Уголовное дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 19 августа 2024 года 

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе: 

председательствующего судьи Белоносова В.С.,

при секретаре Свиренкове Н.А., помощнике судьи Башлееве С.А.,

с участием государственных обвинителей Усевич А.И., Тепловой А.И.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Усова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, нетрудоустроенного, несудимого, осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, на основании ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений управления юридическим лицом, согласившись на предложение неустановленного лица незаконно создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> через него как подставное лицо, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо договорились между собой о том, что ФИО1 оформит электронно-цифровую подпись на свое имя и передаст её неустановленному лицу, а последнее изготовит необходимые документы для внесения сведений о подставном лице, подпишет вышеуказанные документы и направит их по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, распределив, таким образом, между собой роли.

ФИО1, выполняя роль в совершаемом преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, оформил электронно-цифровую подпись, которую передал неустановленному лицу.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, изготовило и подписало предоставленной ФИО1 цифровой подписью документы на создание 

<

данные изъяты> и возложение полномочий генерального директора указанного общества на ФИО1 После чего, неустановленное лицо в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ направило заявление по форме № в электронном виде по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанные документы на создание юридического лица лиц 

<

данные изъяты> ИНН № и возложении полномочий генерального директора 

<

данные изъяты> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом.

На основании представленных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты> ИНН № и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и директоре 

<

данные изъяты> ФИО1, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Также в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо после регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № в Едином государственном реестре юридических лиц, договорилось с ФИО1 об открытии за денежное вознаграждение в банке от его (ФИО1) имени расчетных счетов 

<

данные изъяты> с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и передаче неустановленному лицу электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени 

<

данные изъяты>

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты> где им было подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в АО «Альфа-Банк» и на выпуск бизнес-карты АО «Альфа-Банк», согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «системы интернет Клиент-Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство - одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на электронную почту юридического лица, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от неустановленного лица, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ работниками операционного офиса АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет юридического лица АО «Альфа-Банк» № с системой ДБО с использованием канала «системы интернет Клиент-Банк» и выпущена банковская карта МИР Contactless. 

После открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> с системой ДБО и использованием системы «Альфа – бизнес онлайн», работниками операционного офиса АО «Альфа-Банк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Альфа – бизнес онлайн» по обслуживанию банковского счета 

<

данные изъяты> для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту МИР Contactless, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента. 

После чего ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты МИР Contactless, посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты> получил, то есть приобрел, в АО «Альфа-Банк» одноразовый пароль, передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО1 не принадлежал, и был им получен от неустановленного лица, перед обращением в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту МИР Contactless, являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО. 

После чего, ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле операционного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту МИР Contactless, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Гарант» № в АО «Альфа-Банк», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «Гарант», третьим лицам, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1,3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронных носителей информации, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету 

<

данные изъяты> №.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений управления юридическим лицом, согласившись на предложение неустановленного лица незаконно создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> через него как подставное лицо, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо договорились между собой о том, что ФИО1 оформит электронно-цифровую подпись на свое имя и передаст её неустановленному лицу, а последнее изготовит необходимые документы для внесения сведений о подставном лице, подпишет вышеуказанные документы и направит их по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, распределив, таким образом, между собой роли.

ФИО1, выполняя роль в совершаемом преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, оформил электронно-цифровую подпись, которую передал неустановленному лицу.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, изготовило и подписало предоставленной ФИО1 цифровой подписью документы на создание 

<

данные изъяты> и возложение полномочий генерального директора указанного общества на ФИО1 После чего, неустановленное лицо в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ направило заявление по форме № в электронном виде по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанные документы на создание юридического лица лиц 

<

данные изъяты> ИНН № и возложении полномочий генерального директора 

<

данные изъяты> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом.

На основании представленных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты> ИНН № и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и директоре 

<

данные изъяты> ФИО1, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений управления юридическим лицом, согласившись на предложение неустановленного лица незаконно создать юридическое лицо 

<

данные изъяты> через него как подставное лицо, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо договорились между собой о том, что ФИО1 оформит электронно-цифровую подпись на свое имя и передаст её неустановленному лицу, а последнее изготовит необходимые документы для внесения сведений о подставном лице, подпишет вышеуказанные документы и направит их по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, распределив, таким образом, между собой роли.

ФИО1, выполняя роль в совершаемом преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, оформил электронно-цифровую подпись, которую передал неустановленному лицу.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, изготовило и подписало предоставленной ФИО1 цифровой подписью документы на создание 

<

данные изъяты> и возложение полномочий генерального директора указанного общества на ФИО1 После чего, неустановленное лицо в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ направило заявление по форме № в электронном виде по каналам связи в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанные документы на создание юридического лица лиц 

<

данные изъяты> ИНН № и возложении полномочий генерального директора 

<

данные изъяты> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом.

На основании представленных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты> ИНН № и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и директоре 

<

данные изъяты> ФИО1, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме по каждому из преступлений, раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Помимо признания, вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- оглашенными показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования (том 1 л.д. 208-212, 213-217, 230-232), которые оглашены в судебном заседании на основании ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ о том, что в январе 2023 года он познакомился с парнем по имени Денис, который предложил ему открыть на его (ФИО1) имя юридические лицо за денежное вознаграждение, где он будет числиться номинальным директором и не будет фактически управлять фирмой. Он согласился, после чего он, Денис и еще один мужчина ездили в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где он подал документы на открытие юридических лиц 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> После получения документов, он передал их второму мужчине, который присутствовал вместе с Денисом. Затем они ездили в офис банка «Альфа-банк», где ему, как директору фирмы, открыли расчётный счет юридического лица 

<

данные изъяты> однако он не имел намерения осуществлять какие-либо банковские операции, в том числе производить денежные переводы. Полученные документы, банковские карты и пин-коды он передал Денису. При открытии организаций, он понимал, что будет в ней числиться номинальным директором и учредителем, то есть осознавал, что будет «подставным лицом» и сейчас понимает, что сбыт права доступ к электронным счетам это уголовно-наказуемое деяние. Местонахождение офисов организаций ему не известно, какую деятельность осуществляли 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> он не знал и не контролировал финансово-хозяйственную деятельность обществ. Ему не известно, имеются ли работники, офисы, склады и иное имущество. Ему также не известно, кто занимался управлением деятельностью фирмы, бухгалтерским учетом, составлением и подачей налоговой отчётности. Он никогда не подписывал, договора, счет-фактуры, акты выполненных работ, акты сверок, налоговые декларации и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и не видел подобных документов. Все документы для налоговой и банка готовил Денис. Вину признает, раскаивается;

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал на местонахождение офиса АО Банка «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в котором он и и Денис проследовали в отдел по обслуживанию юридических лиц, где ФИО1 подписал документы на оформление банковских карт. (том 1 л.д. 234-238);

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 1 л.д. 17-26), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ИФНС России по 

<

адрес> поступили документы с номером вх. №, для создания юридических лиц 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за подписью ФИО1, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц. Оснований для отказа в регистрации по представленным документам ФИО1 не выявлено. О том, что ФИО1 является подставным лицом и не собирается в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц сотрудникам УФНС России по 

<

адрес> известно не было. На все вышеуказанные организации ЭЦП было выдано 

<

данные изъяты>

-показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 27-33), согласно которым он осуществляет открытие расчётных счетов, рекомендаций продукции банка и идентификацию клиентов в АО «Альфа-Банк». Указал, что открытие расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» сопровождается личным присутствием клиента, при этом сотруднику банка предоставляются документы, удостоверяющие личность, а служба безопасности может запросить гарантийное письмо на аренду, структуру организации. После этого сотрудник банка сканирует представленные документы и загружает их в корпоративную информационную систему банка, где проводится автоматическая проверка. Далее оформляется заявление на открытие расчетного счета, которое при ознакомлении и согласия клиента с правилами банковского обслуживания, подписывается последним собственноручно в присутствии сотрудника и осуществляется процедура по открытию расчетного счета. После этого клиенту на мобильный телефон, указанный при подаче документов, приходит ссылка, пройдя по которой ему предлагается подписать документы с использованием простой электронной подписи. В данных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. 

Ему известно, что клиент 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1, личность которого была установлена посредством паспорта, лично обратился в отделение банка для открытия расчётных счетов, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ. Были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с ФИО1 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, с которыми последний был согласен. Кроме того, ФИО1 в ходе подачи заявления было указано желание присоединиться к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк» с использованием системы «Банк Клиент». Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос, представленный УФНС России по 

<

адрес>, CD-R диск с регистрационными делами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 41-47);

Ответ на запрос, представленный УФНС России по 

<

адрес>, CD-R диск с регистрационными делами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 48-49).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R –диск с видеофайлом, при просмотре которого было установлено, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ гола рождения зарегистрировал на себя три фирмы по просьбе незнакомому ему мужчине, за что получил денежные средства в качестве вознаграждения (том 1 л.д. 70-73);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос, представленный АО «Альфа-Банк», а также CD-R диск с информацией в отношении клиентов: 

<

данные изъяты> (ИНН №); 

<

данные изъяты> (ИНН №); 

<

данные изъяты> (ИНН №) (том 1 л.д. 184-189);

Ответ на запрос, АО «Альфа-Банк», а также CD-R диск с информацией в отношении 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 190-191).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационное дело 

<

данные изъяты> регистрационное дело 

<

данные изъяты> регистрационное дело 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 11-14);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в обособленном подразделении № УФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты регистрационные дела 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 8-10).

Регистрационные дела 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 15-16).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил свои показания и показания свидетелей.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства относимыми, допустимыми и достаточными для установления виновности ФИО1 в совершенных им преступлениях. Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, суд принимает их за доказательства, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и совокупностью исследованных судом доказательств по делу, получены с соблюдением закона, вследствие чего у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

Оценивая показания свидетелей ФИО7 и ФИО8, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются между собой и другими доказательствами по делу, признанными судом достоверными. 

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого, в ходе судебного следствия не установлено. 

Оценивая письменные и вещественные доказательства по делу, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они получены с соблюдением закона, согласуются между собой и совокупностью других доказательств по делу. 

Суд считает необходимым положить показания подсудимого, свидетелей, письменные и вещественные доказательства в основу обвинительного приговора.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении действий, указанных в установочной части приговора, полностью доказана.

Переходя к юридической оценке деяния, суд приходит к следующему.

Органом предварительного расследования ФИО1 предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вместе с тем, под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, следует понимать представление любых подлежащих внесению в ЕГРЮЛ данных о подставных лицах, за исключением тех случаев, когда такие данные представляются при образовании (создании, реорганизации) юридического лица.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 только образовал (создал) юридические лица 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в дальнейшем никаких сведений в отношении указанных юридических лиц не предоставлял, в связи с чем, вменение ФИО1 представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, является излишним и подлежит исключению об объема предъявленного обвинения.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по созданию юридических лиц по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по трем эпизодам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>).

Действия подсудимого ФИО1 по получению электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицирующий признак «совершенное группой лиц по предварительному сговору» нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку подсудимый и неустановленное лицо заранее договорились о совершении преступлений, действия последних носили согласованный характер, направленный на достижение единого преступного результата.

Поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая это, суд признает подсудимого ФИО1 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории тяжкого и средней тяжести. Данные о личности подсудимого, который ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется посредственно, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни – ФИО1 в браке не состоит, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по всем преступлениям суд признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования по уголовному делу ФИО1 добровольно и последовательно сообщал правоохранительным органам информацию о совершенных им преступлениям, давал показания в ходе его допросов и при проведении иных процессуальных действий, наличие малолетних детей у виновного.

Отягчающие наказание ФИО1 обстоятельства отсутствуют.

Учитывая фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного суд оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую не находит. 

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу, что наказание по всем преступлениям подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется, как и постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены ФИО1 в порядке ст. 53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. 

При этом, учитывая возможность исправления подсудимого без реального отбывания наказания, суд полагает необходимым применить положения ст.73 УК РФ, и считать назначенное ему лишение свободы условно с установлением испытательного срока в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. 

Оснований для освобождения ФИО1 от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, судом не установлено. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась. 

Приговор Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду 

<

данные изъяты>) в виде 10 месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду 

<

данные изъяты>) в виде 10 месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду 

<

данные изъяты>) в виде 10 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО1 испытательный срок 2 года.

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные дни. 

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Приговор Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>, копии регистрационного дела 

<

данные изъяты> копии регистрационного дела 

<

данные изъяты> два CD-R диска хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представлении в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции может быть оставлено без удовлетворения. 

Председательствующий В.С.Белоносов

Копия верна

Председательствующий В.С.Белоносов