Уголовное дело №1-52/2019

УИД: 91RS0005-01-2019-000308-78

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Армянск Республика Крым 15 августа 2019 года

Армянский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Феденевой Т.Н., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Армянск Республики Крым Хоменко Н.В., представителя потерпевшего ФИО1, защитника адвоката ФИО9, предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО2, при секретаре ФИО5,

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей в 

<

адрес>, уборщицей, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, то есть хищение денежных средств, при получении пособий, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь многодетной матерью, обладая на законных основаниях государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №0741170, выданным 20.02.2016 года, на основании решения Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) № 3 от 17.02.2016 года и достоверно зная о том, что согласно положениям ч. 3 ст. 7 Федерального Закона №265-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в начале ноября 2017 года из объявления, находящегося на столбе линии электропередач, расположенного около 

<

адрес>, Республики Крым, узнала о предоставлении помощи в обналичивании материнского (семейного) капитала, после чего связалась с неустановленным лицом по неустановленному номеру телефона указанному в объявлении, с которым договорилась о встрече на территории города Армянска, тем самым для себя решив обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала и направить их на личные нужды и иные потребности. ФИО3, в начале ноября 2017 года, находясь на 

<

адрес>, встретилась с неустановленным лицом, которое являясь сотрудником КПК «Виктория» рассказало о том, что КПК «Виктория» предоставляет займы за счет средств материнского (семейного) капитала, используя преступную схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, при этом неустановленное лицо определило, что 210000 рублей из средств материнского (семейного) капитала ФИО3 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в размере 198026 рублей пойдут в качестве вознаграждения за оказанные услуги и за приобретение земельного участка, на что ФИО3 дала свое согласие, тем самым вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, направленный на незаконное завладение денежными средствами материнского (семейного) капитала.

17.11.2017 года ФИО3, в дневное время, реализуя свои преступные намерения, направленные на обналичивание средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, по устному указанию неустановленного лица прибыла в г. Красноперекопск, Республики Крым, где находясь у нотариуса, подписала доверенность серии 

<

адрес>0, согласно которой уполномочивала неустановленных следствием лиц быть ее представителями во всех учреждениях и организациях Челябинской области и Свердловской области по вопросам, связанным с заключением и подписанием договоров купли-продажи на стороне покупателя, в отношении земельного участка, а также по вопросам получения всех необходимых согласований, разрешений на строительство жилого дома со строениями и сооружениями.

В продолжение своих преступных намерений, неустановленные лица, действуя совместно и по предварительному сговору, в рамках нотариальной доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной ФИО3, приобрели в собственность последней, согласно договора купли-продажи земельного участка от 28.11.2017 года, земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, общей площадью 500 кв.м., а также получили в Администрации Каслинского муниципального района разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома.

ФИО3 в продолжение своих преступных намерений, действуя в группе с неустановленными лицами, по указанию последних прибыла 27.12.2017 года в г. Севастополь, где заключила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Виктория», согласно которому она якобы получила займ на сумму 408026,00 рублей на строительство индивидуального жилья, на земельном участке общей площадью 500 кв.м с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО3 и неустановленные лица, осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, условия сделки исполняться не будут, а данные договоры и разрешение на строительство, необходимы лишь для предоставления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) с целью придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей ФИО3 денежные средства в займа для строительства индивидуального жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Виктория» денежными средствами в качестве возврата денежных средств. 27.12.2017 года ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по указанию неустановленного лица, находясь в г. Севастополь Республики Крым, в неустановленном месте, оформила нотариальное обязательство 92 АА 0407019, согласно которому она принимает на себя обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства.

Затем ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя совместно с неустановленными лицами, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, умышленно 12.01.2018 года в дневное время обратилась в отдел Пенсионного Фонда РФ в г. Армянске Республики Крым (без образования юридического лица) Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное), расположенном по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026,00 рублей, по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0741170 выданному 20.02.2016 года. В обоснование законности такого распоряжения, ФИО3 представила паспорт гражданина РФ на свое имя, а также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила полученные от неустановленных лиц документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: документы подтверждающие получение займа путем безналичного перечисления, договор займа № 228 от 27.12.2017 года на строительство индивидуального жилья, справку выданную КПК «Виктория» от 27.12.2018 года о размерах остатка задолженности по договору займа № 228 от 27.12.2017 года; обязательство №92АА0407019, выданное 27.12.2017 года, разрешение на строительство №КШ4510310-1570-2017 выданное 13.12.2017 года Администрацией Каслинского муниципального района, Челябинской области, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Кроме того, ФИО3 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408026,00 рублей по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, на расчетный счет КПК «Виктория» №, открытый в Уральском банке ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) на основании представленных ФИО3 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение №7 от 07.02.2018 года об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и на основании данного решения из бюджета РФ на расчетный счет КПК «Виктория» №, открытый в Уральском банке ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства в сумме 408 026,00 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО3 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, причинив Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) материальный ущерб в крупном размере, в сумме 408026,00 рублей.

Подсудимая ФИО3 в ходе следствия по уголовному делу согласилась с предъявленным обвинением полностью и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 поддержала заявленное ходатайство, вину в совершенном деянии признала полностью, раскаялась в содеянном. При этом указала, что ходатайство заявлено ей добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без судебного разбирательства ей понятны.

Государственный обвинитель Хоменко Н.В., защитник – адвокат Мельник В.А., представитель потерпевшего ФИО1 не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ суд не усматривает препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО3 в порядке особого производства, подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, виновной себя по предъявленному обвинению признала в полном объёме, наказание за совершенное преступление не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимая осознает характер и последствия ходатайства, которое заявлено ей добровольно, после проведения консультаций с защитником.

Суд приходит к убеждению, что обвинение, с которым согласна подсудимая, обоснованно, полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой ФИО2 правильно квалифицированы по ст.159.2 ч.3 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении пособий, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении наказания подсудимой суд руководствуется положениями ч.5 ст.62 УК РФ и п.7 ст.316 УПК РФ о том, что срок и размер наказания, назначаемых лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, также положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.43, ст. ст. 60 – 63 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Преступление является оконченным, поскольку подсудимая распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Согласно ст.15 УК РФ преступление, совершенное подсудимой, относится к категории тяжких преступлений.

Подсудимая ФИО3 ранее не судима (т.2 л.д.50-51), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.53), по месту жительства и месту работы характеризуется положительно (т.2 л.д.48, 49), является многодетной матерью (т.2 л.д.55).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, общественную опасность содеянного, не возмещение материального ущерба потерпевшей стороне, суд приходит к выводу, что исправление ФИО3 будет достигнуто путем назначения наказания в виде лишения свободы, с применением ст.316 ч.7 УПК РФ, ст.62 ч.1, ч.5 УК РФ. Однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личности виновной, характеризующейся положительно, суд полагает, что наказание ФИО3 может быть назначено с применением ст.73 УК РФ и установлением дополнительных обязанностей.

Санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено дополнительное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Суд считает возможным не назначать дополнительные наказания подсудимой учитывая имущественное положение подсудимой, данные о личности, наличие на иждивении малолетних детей. 

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК не имеется. 

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение ФИО3 от уголовной ответственности и наказания судом не установлено.

Исходя из того, что суд пришел к выводу о назначении ФИО3 наказания не связанного с изоляцией от общества, меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Суд считает необходимым, в соответствии с требованиями п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, снять арест, наложенный постановлением Армянского городского суда Республики Крым на принадлежащий ФИО3 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), обратив взыскание на указанный земельный участок в счет обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба. Земельный участок подсудимой ФИО3 приобретен на денежные средства, полученные преступным путем, стоимость данного земельного участка, сопоставима с размером денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и с размером материального ущерба. 

Также суд считает необходимым снять арест, наложенный постановлением Армянского городского суда Республики Крым на принадлежащий ФИО4 легковой автомобиль марки 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №, обратив взыскание на указанный автомобиль в счет обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба. Автомобиль приобретен на денежные средства полученные преступным путем, стоимость данного автомобиля, сопоставима с размером денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и с размером материального ущерба. 

Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

Вопрос о вещественных доказательствах решается судом в порядке, установленном ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск на сумму 408 026,00 рублей подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309, 316 УПК Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, в период которого обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО3 в пользу Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) материальный ущерб в размере 408 026,00 рублей.

Снять арест, наложенный постановлением Армянского городского суда Республики Крым, на принадлежащий ФИО3 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), обратив взыскание на указанный земельный участок в счет обеспечения исполнения гражданского иска. 

Снять арест, наложенный постановлением Армянского городского суда Республики Крым, на принадлежащий ФИО4 легковой автомобиль марки 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №, обратив взыскание на указанный автомобиль в счет обеспечения исполнения гражданского иска.

Вещественные доказательства: 

- дело, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, переданное на хранение ФИО6 – оставить у ФИО6

- легковой автомобиль марки ВАЗ модель 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №, идентификационный №, в кузове серого цвета, документы на легковой автомобиль: свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, отделением №8 МРЭО ГИБДД МВД России по Республике Крым, переданные на хранение ФИО4, - после вступления приговора в законную силу обратить в счет обеспечения исполнения гражданского иска.

Процессуальные издержки, на основании ч.10 ст.316 УПК РФ, отнести на счёт государства.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Крым в течение 10 суток со дня постановления приговора через Армянский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В связи с особым порядком принятия судебного решения приговор не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

Председательствующий судья Феденева Т.Н.