Дело 1-169/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 июня 2018 года

г. Смоленск 

Федеральный суд Промышленного района города Смоленска 

В составе:

Председательствующего судьи Ковалевой Л.В.,

При секретаре Михайловой Т.В.,

С участием прокурора Шермакова В.Е.,

Защитника Коноплева И.А.,

Представителя потерпевшего ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, русского, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении детей 1999, 2005 и 2014 годов рождения, являющегося ИП – главой крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО2», работающего менеджером по продажам ООО «Фотомаркет» г. Москва, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> не судимого, 

находящегося под залогом с 31 января 2018г. (в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задерживался с 28 по 29 декабря 2017 года, с 29 декабря 2017 года по 31 января 2018 года находился под стражей),

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО2 виновен в совершении мошенничества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

19 декабря 2011 года ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 было создано крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО2» на основании соглашения от 19 декабря 2011 года, с местом нахождения по адресу: 

<

адрес>, с присвоением ОГРНИП № и ГРНИП №. Вышеуказанным соглашением участников КФХ главой КФХ «ФИО2» был назначен ФИО2

В январе 2016 года из ежемесячной рассылки новостей Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию ФИО2 узнал о проведении конкурса на право получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, порядок предоставления которого регламентируется Положением о порядке предоставления в 2015-2016 годах грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области на 2014 - 2020 годы», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 9 декабря 2014 г. N 830 (далее - Положение). 

В конце июля 2016 года, не имея денежных средств на расчетном счете ИП ГКФХ «ФИО2» №, открытом в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк», необходимых для участия в конкурсе на получение гранта, и осознавая, что финансовое состояние ИП ГКФХ «ФИО2» не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса на получение гранта, ФИО2 с целью хищения бюджетных средств путем обмана умышленно решил предоставить в Департамент заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ИП ГКФХ «ФИО2» для участия в конкурсе на получение гранта.

С этой целью в конце июля 2016 года ФИО2 обратился к своему знакомому Ч. - директору общества с ограниченной ответственностью «П.» (ИНН:

<

данные изъяты>, зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>), с просьбой перечислить на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2» №, открытый в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 1 600 000 рублей, пообещав возвратить их в течение нескольких дней. Просьба ФИО2 была обусловлена тем, что данные денежные средства были необходимы ему для подтверждения в департаменте наличия собственных денежных средств в размере 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, указанного в плане расходов в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления грантов. При этом ФИО2 не пояснил Ч., для чего ему необходимы денежные средства. Ч., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, согласился оказать помощь ему, но в связи с отсутствием у него необходимой суммы денежных средств, а также денежных средств на расчетном счете ООО «П.», в конце июля 2016 года обратился к своему знакомому - директору общества с ограниченной ответственностью «Р», (ИНН:

<

данные изъяты>, зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>) Л. с просьбой о перечислении денежных средств в размере 1 600 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2». В связи с тем, что Ч. и Л. состояли в хороших деловых отношениях, Л. согласился оказать помощь путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2» с обязательным возвратом в течение нескольких дней. 

04 августа 2016 года Л., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, перечислил с расчетного счета ООО «Р» №, открытого в ООО «КБ «Инвестсоцбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2» №, открытый в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящийся по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 1 600 000 рублей с указанием платежа: «Оплата по договору № от 08.07.2016, плановый платеж, за сливки пастеризованные. Сумма 1600000-00 В т.ч. НДС (10%) 145454.55». 

В этот же день - 04 августа 2016 года - после перечисления на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2» денежных средств Л. в адрес ИП ГКФХ «ФИО2» было направлено письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ошибочного платежа за оплату товаров на сумму 1 600 000 рублей.

Получив денежные средства в размере 1 600 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО2», последний обратился в Смоленский региональный филиал АО «Россельхозбанк», располагающийся по адресу: 

<

адрес>, с просьбой о предоставлении справки о наличии на расчетном счете денежных средств для последующего предоставления данной справки в Департамент для участия в конкурсе на получение гранта. 

05 августа 2016 года ФИО2 получил справку № о состоянии своего расчетного счета в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк», которая подтверждала наличие необходимой суммы денежных средств - 1 600 000 рублей- для участия в конкурсе на получение гранта. В тот же день - 05 августа 2016 года - после получения вышеуказанной справки денежные средства в размере 1 600 000 рублей были возвращены ФИО2 с расчетного счета № ИП ГКФХ «ФИО2», открытого в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «КБ «Инвестсоцбанк», с указанием платежа: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. (Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, плановый платеж, за сливки пастеризованные). По письму № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 145454.55».

08 августа 2016 года ФИО2 предоставил в Департамент справку № от 05 августа 2016 года, выданную Смоленским региональным филиалом АО «Россельхозбанк», с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии ИП ГКФХ «ФИО2», заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов, бизнес-план проекта по развитию КФХ «ФИО2», план расходов, свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о государственной регистрации права на собственность, а также иные необходимые для участия в конкурсе на получение гранта документы.

16 августа 2016 года рабочей группой Департамента, введенной в заблуждение ФИО2 относительно его финансового состояния, было принято решение о допуске ИП ГКФХ «ФИО2» - ФИО2 к участию в конкурсе на получение гранта. По итогам заседания комиссией Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию было принято решение о предоставлении ФИО2 гранта в размере 2 330 000 рублей.

29 августа 2016 года в помещении Департамента между Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию в лице Р. и индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО2 был заключен договор № о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских-фермерских хозяйств в размере 2 330 000 рублей.

31 августа 2016 года указанные в договоре денежные средства гранта в размере 2 330 000 рублей были перечислены на расчетный счет № ИП ГКФХ «ФИО2», открытый в Смоленском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>. При этом из них 1 517 878, 50 рублей выделены из средств федерального бюджета, а 812 121, 50 рублей - из средств областного бюджета 

<

адрес>.

Завладев таким образом путем обмана указанными денежными средствами, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению вопреки их целевому назначению, предусмотренному планом расходов по развитию ИП, утвержденному комиссией, вопреки договору № от 29 августа 2016г, заключенному с Департаментом, а также Положению о порядке предоставления в 2015-2016 годах грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области на 2014 - 2020 годы», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 9 декабря 2014 г. N 830, чем причинил имущественный ущерб в особо крупном размере. 

По окончании следственных действий при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ в присутствии защитника и после консультации с ним обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства в соответствии со ст. 314 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что понимают существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме. При этом подсудимый заявил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также что ходатайство заявлено после проведения консультаций с защитником и добровольно.

Препятствий для особого порядка принятия судебного решения судом не установлено. Участники процесса против этого не возражали.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 ранее не судим ( л.д. 188-189 т.1). 

На учетах у врачей нарколога и психиатра по месту жительства и регистрации не состоит (Т.1 л.л. 176, 178, 180, 181, 182).

По месту жительства в г. Москва, на ФИО2 компрометирующих данных не имеется (Т.1 л.д. 183).

За время содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области, ФИО2 зарекомендовал себя с положительной стороны, т.к. нарушений правил внутреннего распорядка СИЗО не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался, администрацией учреждения не поощрялся, на профилактическом учете не состоял (Т.1 л.д. 186).

Психическое состояние подсудимого ФИО2 у суда сомнений не вызывает, в связи с чем суд признает его вменяемым.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд в связи с п. п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ относит наличие у подсудимого двоих малолетних детей 2005 и 2014г.г.р., добровольное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении сына-студента 1999г.р., а также состояние здоровья его здоровья ( л.д. 148 т.1) и серьезное заболевание его сына Антона ( л.д. 163-166 т.1).

Отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, исходя из обстоятельств совершения преступления, наступивших последствий, поскольку объектом совершения преступления стали бюджетные средства. В связи с этим суд не усматривает и оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Поскольку дело рассмотрено в соответствии с требованиями гл. 40 УПК РФ, применяются требования ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих дает суду возможность применить положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

В связи с изложенным, а также учитывая данные о личности подсудимого, исключительно положительно характеризующегося по делу, добровольное полное возмещение им ущерба, совокупность смягчающих обстоятельств, а также иные, заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе наличие у него устойчивых социальных связей, серьезного трудового занятия, период нахождения под стражей, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, в течение которого он должен доказать свое исправление, поскольку совокупность характеризующих его данных и его отношение к содеянному дают основание полагать, что оно возможно без изоляции от общества. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного на основании требований ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться ежемесячно на регистрацию в установленный УИИ день.

Меру пресечения в виде залога отменить по вступлении приговора в законную силу.

Залог в сумме 1 000 000 руб. возвратить залогодателю.

Вещественные доказательства: 

- документы, изъятые 07 июля 2017 года в ходе производства ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, хранящиеся при уголовном деле в двух конвертах – хранить при деле,

- документы, изъятые 09 февраля 2018 года в ходе производства обыска в жилище ФИО2, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Каменское с.п., ул. Лесная, д. 1, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Также в течение трех суток со дня окончания судебного заседания после постановления приговора осужденный вправе заявить ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Председательствующий судья Л.В. Ковалева