УИД 03RS0003-01-2024-010632-10

дело №1-464/2024

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа 26 сентября 2024 года 

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шаймухаметова Р.Р.,

при секретаре Ахметовой Г.Ф.,

с участием государственного обвинителя Куляпиной О.В.,

подсудимой ФИО1,

адвоката Губаева Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее профессиональное образование, пенсионерки, состоящей в браке, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила: образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 02.08.2022, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, в начале августа 2022 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в г.Уфе, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕХ» ИНН № ОГРН № (далее по тексту - ООО «АКВАТЕХ»), на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г.Уфе, в начале августа 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 02.08.2022, приискало ФИО1, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за незаконную реорганизацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его реорганизации. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотной, будет единственным учредителем и директором данной организаций, и не имеет цели и навыков управлять каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетными счетами юридического лица. В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за незаконную реорганизацию юридического лица, не позднее 02.08.2022, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконную реорганизацию юридического лица. При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступила в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения о ней сведений, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить ее действиями при обращении к временно исполняющему обязанности нотариуса нотариального округа город Уфа ФИО2 – ФИО3, находящегося по адресу: 

<

...> с целью удостоверения подлинности подписей на заявлениях формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц).

Реализуя совместный преступный умысел в начале августа 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 02.08.2022 ФИО1 передала неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 23.01.2010 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - юридического лица ООО «АКВАТЕХ». После чего, неустановленное лицо, находясь на территории г. Уфа, в начале августа 2022 года, точное дата и время следствием не установлены, но не позднее 02.08.2022 организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО1, посредством которых на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя ООО «АКВАТЕХ». 

В последующем, в начале августа 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 02.08.2022, находясь на территории г. Уфы неустановленное лицо, реализуя свой дальнейший преступный умысел, действуя умышленно, предоставило ФИО1 подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о ней, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное лицо совместно с ФИО1, которые осознавали, что действуют незаконно 02.08.2022 обратились к временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа город Уфа ФИО2 – ФИО3, находящемуся по адресу: 

<

...>, которому предоставили документ, удостоверяющий личность ФИО1, переданный последней неустановленному лицу, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серия серии №, выданный 23.01.2010 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы, для удостоверения подлинности подписи на заявлении формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц).

02.08.2022 почтовым отправлением в регистрирующий орган поступило заявлении формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц) по которому 09.08.2022 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации заявления формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц) согласно листа «Г» которого «Сведения об участнике/учредителе – физическом лице» полномочия прежнего учредителя ООО «АКВАТЕХ» ФИО16 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения гор. Златоуст Челябинской области, паспорт серии № выданный 23.01.2020 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 рублей.

09.08.2022 в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №26667А от 09.08.2022 о реорганизации юридического лица – ООО «АКВАТЕХ» ИНН № ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО «АКВАТЕХ» со 100% долей в уставном капитале общества. 

В последующем, не ранее 09.08.2022, но не позднее 11.08.2022, более точное время и дата следствием не установлены, неустановленное лицо, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел находясь на территории г.Уфы, используя ранее предоставленный ФИО1 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 23.01.2010 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - юридического лица ООО «АКВАТЕХ», организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО1, посредством которых на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «АКВАТЕХ».

Реализуя совместный преступный умысел, не ранее 09.08.2022, но не позднее 11.08.2022, более точное время и дата следствием не установлены, находясь на территории г. Уфы неустановленное лицо, реализуя свой дальнейший преступный умысел, действуя умышленно, предоставило ФИО1 подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о ней, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное лицо совместно с ФИО1, которые осознавали, что действуют незаконно 11.08.2022 обратились к временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа город Уфа ФИО17 находящемуся по адресу: 

<

...>, которому предоставили документ, удостоверяющий личность ФИО1, переданный последней неустановленному лицу, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серия серии №, выданный 23.01.2010 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы, для удостоверения подлинности подписи на решении №4 единственного учредителя ООО «АКВАТЕХ» и заявлении формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц).

11.08.2022 почтовым отправлением в регистрирующий орган поступило заявлении формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц), решение №4 единственного учредителя ООО «АКВАТЕХ» и свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, по которым 18.08.2022 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации заявления формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц) согласно листа «И» которого «Сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» полномочия прежнего директора ООО «АКВАТЕХ» ФИО4 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения гор. Златоуст Челябинской области, паспорт серии № выданный 23.01.2020 отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе гор. Уфы. В результате чего 18.08.2022 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации заявлении формы Р13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц).

18.08.2022 в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №27851А от 18.08.2022 о реорганизации юридического лица – ООО «АКВАТЕХ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым на ФИО1 возложены полномочия директора ООО «АКВАТЕХ», которые последняя осуществлять не намеревалась. В соответствии с Уставом ООО «АКВАТЕХ» директор общества является ФИО1 и на нее возложены полномочия руководителя юридического лица. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «АКВАТЕХ» - ФИО1 участия в его деятельности не принимала. 

Она же, ФИО1, с начала августа 2022 по 01.12.2023, являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «АКВАТЕХ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексту – ООО «АКВАТЕХ»), по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО1 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрела, хранила и сбыла неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «АКВАТЕХ» при следующих обстоятельствах.

С начала августа 2022 года, но не позднее 01.12.2023, более точная время и дата следствием на установлены, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, убедило последнюю за денежное вознаграждение открыть для ООО «АКВАТЕХ» расчетные счета в денежно-кредитных организациях с возможностью их дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытым расчетным счетам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «АКВАТЕХ». 

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 01.12.2023 в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «АКВАТЕХ», не имеющей отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «АКВАТЕХ», то есть неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Уфа расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета ООО «АКВАТЕХ».

01.12.2023 в дневное время, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Уфа расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «АКВАТЕХ» и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на открытие расчетных счетов №№, №№ для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключение к системе ДБО и подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счетам в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетным счетам №№, №№ с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, была ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами. 

В ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Уфа расположенном по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковская карта, которые ФИО1, хранила при себе.

В дальнейшем, 01.12.2023 и немного позднее, более точное дата и время следствием не установлены, ФИО1, проследовала к зданию расположенному по адресу: 

<

...>, где на прилегающей территории у здания, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам №№, №№ ООО «АКВАТЕХ» открытым в ПАО Банк «ФК Открытие».

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом расчетным счетом №№, по которому в период с 04.12.2023 по 26.08.2024 произведены неправомерные операции по дебиту на общую сумму 744 749 рублей 19 копеек, по кредиту 748 000 рублей, а также расчетным счетом №№, по которому в период с 01.12.2023 по 26.08.2024 произведены неправомерные операции по дебиту и кредиту на общую сумму 8 416 006 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, вину в совершении преступления признала полностью, подтвердив свои показания данные в ходе предварительного следствия из которых следует, что в начале августа 2022 года к ней обратилась ее знакомая по имени Оксана, которая попросила у нее переоформить на ее имя юридическое лицо ООО «Акватех», за что пообещала ей 10 000 рублей, если она согласится на предложение. На предложение Оксаны она согласилась, после чего Оксана попросила отправить фотографии ее паспорта, СНИЛС и ИНН, что необходимо для подготовки документов, что она и сделала через мессенджер «WhatsApp». 02.08.2024, по указанию Оксаны она встретилась с женщиной по имени Гульнара, на сколько она поняла это была старая владелица ООО «Акватех», по адресу: 

<

...>, у нотариуса, у которого она с Гульнарой оформила какие-то документы, согласно которых она являлась новым учредителем ООО «Акватех» со стопроцентной долей в уставном капитале ООО «Акватех». При этом нотариус только удостоверял подписи, а подписываемые документы с собой принесла Гульнара. Гульнаре она лично ничего не платила, она так поняла, что Гульнаре все оплатила Оксана, так как с нее никто денег не требовал.

После оформления вышеуказанных документов нотариус сказал, что направит документы в налоговый орган и когда из налогового органа поступит ответ с решением, то нотариус вызовет ее, в результате чего примерно в середине августа 2022 года, ей позвонили из нотариальной конторы и сказали, что она может прийти за документами, в результате чего она позвонила Оксане и сказала об этом.

11.08.2022 она пришла в указанную нотариальную контору, около 15.00 часов, где ее ждала ранее незнакомая молодая девушка, которая сказала, что она от Оксаны и ей надо подписать документ согласно которого она снимает с должности старого директора и сама становится директором ООО «Акватех», после чего девушка передала ей документы вместе с которыми она прошла к нотариусу, где получила документы о смене учредителя, а также заверила свою подпись в документах о смене директора ООО «Акватех», после чего нотариус отправил документ в ФНС, а она вышла на улицу и передала вышеуказанной девушке которая ее ждала все документы, которые ей отдал нотариус. Также указанная девушка возместила ей все расходы по оплате нотариальных услуг, какая именно сумма вышла она не помнит, около 5000 рублей, а также передала ей 10 000 рублей обещанные ей Оксаной, после чего она и девушка разошлись.

В дальнейшем ей вновь позвонила Оксана, которая сказала, что все ее документы зарегистрированы в налоговой и теперь она является не только учредителем, но и директором ООО «Акватех», в связи с чем когда Оксана ей позвонит, ей нужно будет открыть расчетный счет на ООО «Акватех», чтобы организация могла функционировать, на что она согласилась и больше с Оксаной не созванивалась и не разговаривала примерно до конца октября 2022 года.

Примерно в конце октября 2022 года ей вновь позвонила Оксана и сказал, что ей надо будет подъехать по адресу: 

<

...>, так как необходимо внести какие-то изменения в документы, в результате чего, на следующий день она направилась по указанному адресу, где ее ждала ранее незнакомая ей девушка, которая пояснила, что от Оксаны, после чего дала ей документы ООО «Акватех», а также печать организации, которые она взяла с собой и она с девушкой вместе прошли в помещение налоговой, где внесли изменения в виды деятельности организации, после чего вышли из налоговой, она отдала все документы указанной девушке и она с девушкой разошлись и до ноября 2023 года она с Оксаной не контактировала.

В конце ноября 2023 года ей вновь позвонила Оксана и сказала, что так как она является директором ООО «Акватех», то ей необходимо открыть расчетный счет в банке «Открытие» и 01.12.2023 ей надо будет подъехать к офису банка по адресу: 

<

...>, где ее будет ждать человек, который передаст ей документы, которые необходимо будет предъявить в банке.

В последующем, 01.12.2023, в дневное время, точное время показать не смогла, она направилась к банку «Открытие» по адресу: 

<

...>, где ее ждала ранее незнакомая ей девушка, которая передала ей какие-то документы, печать ООО «Акватех» и лист бумаги на котором были написаны номер телефона и имеил, которые ей надо было указать в банковских документах. После, указанная девушка сказала ей, что будет ждать ее у кинотеатра «Родина» по адресу: 

<

...>, рядом с которым расположен офис банка «Альфа», так как у указанной девушки там тоже есть дела, после чего она и девушка обменялись номерами телефонов, и она зашла в банк, где обратилась к менеджеру по обслуживанию юридических лиц, которой сказала, что хочет открыть на свою фирму «Акватех» расчетный счет и получить банковскую карту, в результате чего сотрудник банка печатал документы, а она расписывалась в документах и ставила печать ООО «Акватех», после чего, сотрудником банка ей были выданы документы об открытии расчетного счета, а также банковская карта к расчетному счету. Сотрудник банка ей также разъяснил о том, чтобы она никому не передавала доступ к расчетному счету, а также к номеру телефона, который она указала в заявлении и имеилу, так как через указанный реквизиты можно будет осуществлять дистанционное управление расчетным счетом. Но на предупреждение сотрудника банка она не отреагировала, так как изначально все это делала для Оксаны и знала, что не буду управлять ООО «Акватех».

Затем, оформив все документы в банке она прошла к площади между зданиями по адресам: 

<

...> и 

<

...>, где созвонившись с вышеуказанной девушкой передала ей все находившиеся у нее документы полученные в банке, а также печать ООО «Акватех», а указанная девушка оплатила ей 5 000 рублей за оформление расчетного счета. /т 2 л.д.143-151/

Кроме полного признания вины, вина подсудимой в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно

Показаниями свидетеля ФИО18 оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон, из которых следует, она состоит в должности специалиста 1 разряда правового отдела № 2 Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан (далее - регистрирующий орган). 

Как следует из регистрационного дела, 02.08.2022 в электронной форме от врио нотариуса г. Уфы ФИО19 в регистрирующий орган поступило заявление № Р13014, согласно которому (листы Г) права единственного участника ООО "АКВ АТЕХ" ФИО20 прекращены, доля в уставном капитале которого в результате возникновения прав нового участника в размере 10 000 рублей (100%) перешли ФИО1.

Указанное заявление представлено в регистрирующий орган данным нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru в сети Интернет.

При данном виде государственной регистрации требуется только заявление формы № Р13014, направленное нотариусом, о чем 09.08.2022 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

11.08.2022 ФИО1 лично в регистрирующий орган предоставлено заявление формы № Р13014 (вх. № 27851А), в соответствии с которым полномочия прежнего директора ООО "АКВАТЕХ" ФИО21 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1.

ФИО1, подписывая заявление формы № Р13014, подтвердила, что последней известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, ФИО1 несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись ФИО1 удостоверена врио нотариуса г. Уфы ФИО22

18.08.2022 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре ООО "АКВАТЕХ" ФИО1

Каких-либо сведений о том, что ФИО1 не имеет отношения к государственной регистрации ООО "АКВАТЕХ", в регистрирующий орган на момент принятия данного решения, не поступало.

18.12.2023 допрошенная территориальным налоговым органом ФИО1 сообщила, что ООО "АКВАТЕХ" выкупила у подруги Натальи, для деятельности в строительной компании мужа, к финансово-хозяйственной деятельности этой организации отношения не имеет.

Анализ материалов, находящихся в распоряжении регистрирующего органа, показал, что ФИО1 формально являясь руководителем юридического лица, не имела цели управления данным юридическим лицом. ООО "АКВАТЕХ" не обладает фактической самостоятельностью.

При этом ФИО1 в регистрирующий орган представлялись нотариально заверенные документы для переоформления ООО "АКВАТЕХ" на свое имя. Тем самым ФИО1 осознавала противоправный характер действий, представив заведомо ложные сведения о себе. /т. 2 л.д. 95-99/

Показаниями свидетеля ФИО23 оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон, из которых следует, что она является менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «ФК Открытие». 

ФИО1 как директору ООО «АКВАТЕХ», было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только лица ФИО1, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, т.е ФИО1 как директора ООО «АКВАТЕХ», так как иных доверенных лиц согласно документов не было представлено для сведения банку. В ином случае, клиент должен был предоставить доверенность кто вправе осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По факту открытия расчетных счетов ООО «АКВАТЕХ» (ИНН №) от 01.12.2023 №№ и от 04.12.2023 №№ может пояснить, что на основании имеющихся документов банковского дела ООО «АКВАТЕХ» ФИО1 обратилась в банк, предоставила необходимые документы и был открыт расчетный счет к которому подключен доступ к систем «Бизнес портал» и зарегистрирован в качестве пользователя в системе Бизнес портал уполномоченное лицо - ФИО1. /т. 2 л.д. 103-106/.

Протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которого произведен осмотр регистрационного дела ООО «Акватех» и юридического дела ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которых 25.07.2022 между ИП «ФИО24» и ООО «Акватех» в лице директора ФИО25 заключен договор аренды помещения по адресу: 

<

...>, офис № со сроком действия с 25.07.2022 по 24.05.2023.

Решением №2 единственного участника ООО «Акватех» ФИО26. от 25.07.2022 адрес ООО «Акватех» сменен на 

<

...>.

26.07.2022 нотариусом нотариального округа г. Уфа Республики Башкортостан ФИО27 подпись ФИО28 засвидетельствована и зарегистрирована в реестре №3/94-н/03-2022-5-97.

02.08.2022 в ИФНС России №39 по Республике Башкортостан поступило «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» (вх. 26667А), согласно которого ФИО29 упраздняет свое участие в ООО «Акватех» и передает права учредителя ООО «Акватех» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

...>, паспорт гражданина Российской Федерации серии № выдан 23.01.2010 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Советском районе г. Уфы. Доля в уставном капитале 100% - 10 000 рублей. В результате чего 09.08.2022 налоговым органом принято решение о государственной регистрации изменений №26667А от 09.08.2022, о чем 10.08.2022 документы выданы.

11.08.2024 единственным участником ООО «Акватех» ФИО1 принятое решение №4 о снятии полномочий директора ООО «Акватех» с ФИО30 и назначении на должность директора ФИО1

11.08.2022 временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан ФИО31 удостоверено решение единственного участника ООО «Акватех» ФИО1 о снятии полномочий директора ООО «Акватех» с ФИО32 и назначении на должность директора ФИО1 и зарегистрировано в реестре №03/210-н/03-2022-6-438.

11.08.2022 в ИФНС России №39 по Республике Башкортостан поступило «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» (вх.27851А), в результате чего 18.08.2022 налоговым органом принято решение о государственной регистрации №27851А, документы, о чем выданы 19.08.2022.

20.10.2022 в ИФНС России №39 по Республике Башкортостан от ФИО1, поступило «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» (37316А) с целью внесения изменений от видах деятельности ООО «Акватех», в результате чего 27.10.2022 принято решение о государственной регистрации №37316А, документы о чем выданы 28.10.2022.

При регистрации документов от имени ФИО1 как директора ООО «Акватех» использован номер телефона +№ и имеил 

<

данные изъяты>.

01.12.2023 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь директором ООО «Акватех», юридический адрес: 

<

...>, лично обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» и подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала номер телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты> в результате чего были открыты расчетные счета №№, №№, а также выдана корпоративная банковская карта №№, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». 

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету №№, за период с 04.12.2023 по 26.08.2024 по нему произведены операции по дебиту на общую сумму 744 749 рублей 19 копеек, по кредиту 748 000 рублей, а также расчетному счету №№, по нему за период с 01.12.2023 по 26.08.2024 произведены операции по дебиту и кредиту на общую сумму 8 416 006 рублей. /т. 2 л.д. 50-56/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: 

<

...> какие-либо сведения, указывающие о наличии по указанному адресу офиса ООО «Акватех» не обнаружены. /т. 2 л.д. 61-65/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: г. Уфа, ул. 

<

адрес> установлено, что ФИО1 какая-либо административно-хозяйственная и финансово-распорядительная деятельность по указанному адресу не ведется. /т. 2 л.д. 68-74/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: 

<

...> в ходе которого установлено, что по указанному адресу расположена МИФНС России №39 по Республике Башкортостан. /т. 2 л.д. 75-79/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: 

<

...> расположен офис нотариуса нотариального округа города Уфы Республики Башкортостан ФИО2, где ФИО1 были заполнены документы по реорганизации ООО «Акватех». /т. 2 л.д. 80-84/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: 

<

...> установлено, что у указанного здания ФИО1 передала неустановленному лицу документы и предметы полученные ей в банке при открытии расчетного счета ООО «Акватех». /т. 2 л.д. 85-89/

Протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2024, согласно которого, по адресу: 

<

...> установлено, что по указанному адресу ранее располагался офис ПАО Банк «ФК Открытие» в котором ФИО1, открыла расчетный счет для ООО «Акватех». /т. 2 л.д. 90-94/

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении преступлений. 

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания, ни подсудимой, ни её адвокатом, не выдвигалось.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как личность подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и у врача нарколога не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой по обоим преступлениям суд учитывает признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразившееся в даче признательных показаний, пенсионный возраст.

Суд не учитывает при назначении наказания явку с повинной, так как согласно материалам уголовного дела сотрудникам правоохранительных органов были известны обстоятельства преступления. Из протокола явки с повинной ФИО1 следует, что каких-либо иных сведений, которые не были бы известны сотрудникам правоохранительных органов она не сообщила. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, данные о её личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление, в связи с чем считает возможным применить к ней условное наказание, в течение испытательного срока которого она должна доказать свое перевоспитание и исправление.

Учитывая, что судом в качестве смягчающего наказания обстоятельства по обоим преступлениям учтены активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии со ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств, суд признает исключительной, предусмотренной ст.64 УК РФ и считает возможным при назначении наказания по ст.187 УК РФ в виде лишения свободы не применять дополнительное наказания в виде штрафа предусмотренное в качестве обязательного.

С учетом обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, её действий при совершении преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Подсудимую ФИО1 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание 

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы,

- по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган по установленному ему графику. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Шаймухаметов