Дело № 1 – 65/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новокубанск 26 сентября 2024 г.

Новокубанский районный суд Краснодарского края в составе судьи Аладьевой М.С., при секретаре Еременко Н.Н., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Новокубанского района Дедиковой О.О., защитника Кудрявцевой Ю.А., представившей удостоверение № . . . и ордер № . . ., защитника Косинова Д.В., представившего удостоверение № . . . и ордер № . . ., подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного по месту жительства и проживающего в 

<

адрес>, судимости не имеющего,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную в особо крупном размере. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, фактически осуществляя предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН № . . . (далее по тексту – ИП ФИО2), находясь в неустановленном следствии месте, разработал преступный план, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно хищение денег, предназначенных для оплаты неопределенному кругу лиц, осуществляющим деятельность в качестве грузоперевозчиков, то есть непосредственно осуществляющим доставку груза, согласно которому ФИО1 во Всемирной коммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») на сайтах, специализирующихся на размещении заявок на грузоперевозки, должен был подыскивать юридических и физических лиц, имеющих потребность в оказании им услуг по перевозке груза грузовым транспортом, с которыми от лица ИП ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях, заключать договоры на перевозку грузов, после чего, выступая в роли заказчика, осуществлять поиск грузоперевозчиков на сайте «ATI.SU», на котором ИП ФИО2 была зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ, путем выставления заявок, в которых с целью ускорения процесса поиска и для наиболее вероятного согласия какого-либо грузоперевозчика на исполнение размещенных им заявок, указывать сведения о более высокой стоимости транспортных услуг, а в последующем вводить грузоперевозчиков в заблуждение относительно оплаты за выполненные ими транспортные услуги.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда лицу, выступающему в качестве грузоперевозчика и желая их наступления, в сети «Интернет» на сайте «АГРОСЕРВЕР.ru» обнаружил объявление-заявку, выложенное обществом с ограниченной ответственностью «АЛИБАБАФРУТ» (сокращенное наименование – ООО «АЛИБАБАФРУТ») с предложением для грузоперевозчиков на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес>, в котором была указана ставка фрахта – 570 000 руб., после чего посредством телефонной связи с неустановленным в ходе предварительного следствия представителем данной организации достиг предварительную договоренность о заключении договора с ИП ФИО2, выступающей в качестве грузоперевозчика, на осуществление грузоперевозки по указанному маршруту.

Осознавая, что заказчик ООО «АЛИБАБАФРУТ» произведет оплату фрахта в сумме 570 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО2 № . . ., открытый в Краснодарском отделении № . . . ПАО Сбербанк г. Краснодар, только после доставки груза грузополучателю и осознавая, что без исполнения договорных обязательств перед ООО «АЛИБАБАФРУТ» он не сможет завладеть данными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях, выступая в роли заказчика услуги, разместил на сайте «ATI.SU» объявление-заявку на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес>, при этом с целью ускорения процесса поиска и для наиболее вероятного согласия какого-либо грузоперевозчика на исполнение указанной заявки, ФИО1 указал сумму фрахта – 645 000 руб., то есть завысил ставку, заведомо зная о том, что более 570 000 руб. за осуществление данной грузоперевозки первоначальным заказчиком – ООО «АЛИБАБАФРУТ» уплачено не будет. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> обратился директор общества с ограниченной ответственностью «ИНЛАЙТ» (сокращенное наименование – ООО «ИНЛАЙТ») ФИО3, после чего ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях, заключил договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНЛАЙТ» в лице директора ФИО3 на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 645 000 руб., из которых 190 000 руб. должны были быть выплачены в качестве предоплаты, заведомо введя ФИО3 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ООО «ИНЛАЙТ» по доставке груза согласно заключенному договору-заявке.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях, заключил договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АЛИБАБАФРУТ» в лице директора ФИО4 на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 570 000 руб., из которых 250 000 руб. должны были быть выплачены в качестве предоплаты.

Исполняя условия договора-заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛИБАБАФРУТ» осуществило безналичный перевод денежных средств в сумме 200 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО2 № . . ., открытый в Краснодарском отделении № . . . ПАО Сбербанк г. Краснодар, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, после того, как директор ООО «ИНЛАЙТ» ФИО3, не получив предусмотренную договором-заявкой № . . . от ДД.ММ.ГГГГ предоплату в размере 190 000 руб., приостановил движение грузового автомобиля «Вольво» государственный регистрационный номер 

<

***> регион с полуприцепом государственный регистрационный знак ТТ3983 54 регион под управлением водителя ФИО5, выполняющего грузоперевозку по указанному договору-заявке, ФИО1 с расчетного счета ИП ФИО2 № . . ., открытого в Краснодарском отделении № . . . ПАО Сбербанк г. Краснодар, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил перечисление денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет банковской карты ФИО3 № . . ..

По прибытию грузового автомобиля «Вольво» государственный регистрационный номер № . . . регион с полуприцепом государственный регистрационный знак № . . . регион под управлением водителя ФИО5 в пункт разгрузки по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая, что до момента полного расчета с ООО «ИНЛАЙТ» за оказанную услугу по грузоперевозке разгрузка доставленного груза произведена не будет, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил банковскую операцию по безналичному перечислению денежных средств в сумме 445 000 руб. на счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО3, произведя фотофиксацию экрана мобильного устройства, отображающего сведения о совершении указанной банковской операции, после чего отменил выполнение операции по безналичному перечислению денежных средств в сумме 445 000 руб. на счет банковской карты ФИО3, в связи с чем указанные денежные средства ФИО3 перечислены не были. 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минуты ФИО1, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о том, что денежные средства в сумме 445 000 руб. им ФИО3 переведены не были, и соответственно оплата ООО «ИНЛАЙТ» за оказанные услуги по грузоперевозке не произведена, используя мессенджер «WhatsApp», убедил ФИО3 в выполнении ИП ФИО2 обязательств по оплате услуг по перевозке груза, оказанных ООО «ИНЛАЙТ», в качестве подтверждения чего предоставил снимок экрана мобильного устройства (скриншот), отображающий банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 445 000 руб. на счет банковской карты, оформленной на имя ФИО3, тем самым путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно полного расчета за оказанную ООО «ИНЛАЙТ» услугу по перевозке груза, побудил последнего отдать распоряжение водителю ФИО5 на разгрузку доставленного груза.

После чего ООО «АЛИБАБАФРУТ», исполняя условия заключенного им с ИП ФИО2 договора заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществило безналичный перевод денежных средств в сумме 320 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО2 № . . ., открытый в Краснодарском отделении № . . . ПАО Сбербанк г. Краснодар, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом ФИО1 денежные средства в сумме 445 000 руб. непосредственному перевозчику в лице ООО «ИНЛАЙТ» не выплатил и в последующем в полном объеме потратил их на собственные нужды, тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, причинив ООО «ИНЛАЙТ» имущественный ущерб на указанную сумму. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищения путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере, а именно хищение денег, предназначенных для оплаты неопределенному кругу лиц, осуществляющим деятельность в качестве грузоперевозчиков, то есть непосредственно осуществляющим доставку груза, осознавая, что по причине неисполнения обязательств перед ООО «ИНЛАЙТ» по оплате оказанных услуг по перевозке груза на аккаунте ИП ФИО2, размещенном в сети «Интернет» на сайте «ATI.SU», имеются негативные отзывы, что в последующем будет препятствовать поиску лиц, выступающих в качестве грузоперевозчиков и заключению с ними договоров на грузоперевозку, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, 

<

адрес>, достиг устной договоренности с индивидуальным предпринимателем ФИО6 ИНН № . . . (далее по тексту – ИП ФИО6), об осуществлении им предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по перевозке грузов от имени ИП ФИО6, при этом не уведомив последнего о своих преступных намерениях. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, в сети «Интернет» на сайте «ATI.SU» зарегистрировал аккаунт ИП ФИО6 в качестве лица, оказывающего услуги по перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда лицу, выступающему в качестве грузоперевозчика, и желая их наступления, в сети «Интернет» на сайте «ATI.SU» обнаружил объявление-заявку, выложенное обществом с ограниченной ответственностью «Дилижанс Транс» (сокращенное наименование – ООО «Дилижанс Транс») с предложением для грузоперевозчиков на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес>, в котором была указана ставка фрахта – 235 000 руб., после чего посредством телефонной связи с представителем данной организации достиг предварительную договоренность о заключении договора с ИП ФИО6, выступающим в качестве грузоперевозчика, на осуществление грузоперевозки по указанному маршруту.

Осознавая, что заказчик ООО «Дилижанс Транс» произведет оплату фрахта в сумме 235 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО6 № . . ., открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, только после доставки груза грузополучателю, и осознавая, что без исполнения договорных обязательств перед ООО «Дилижанс Транс» он не сможет завладеть данными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, выступая в роли заказчика услуги, не намереваясь в полном объеме исполнять обязательства по оплате за оказанные услуги по перевозке груза, разместил на сайте «ATI.SU» объявление-заявку на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес>, со стоимостью фрахта – 235 000 руб. 

После того, как ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> обратился ФИО28 №3, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил устный договор на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 235 000 руб., из которых 80 000 руб. должны были быть выплачены в качестве предоплаты, заведомо введя ФИО7 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ФИО7 по доставке груза согласно заключенному между ними устному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дилижанс Транс» в лице генерального директора ФИО8 на осуществление грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 235 000 руб.

Исполняя условия договора-заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилижанс Транс» осуществило безналичный перевод денежных средств в сумме 231 840 руб. на расчетный счет ИП ФИО6 № . . ., открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что в случае не выполнения им условий в части предоплаты в сумме 80 000 руб. ФИО28 №3 откажется от выполнения грузоперевозки по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес>, с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, в качестве предоплаты ФИО9 за оказание услуг по перевозке груза по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 80 000 руб. на счет банковской карты ФИО10 № . . ..

ФИО9, будучи уверен, что он оказывает ИП ФИО6 услуги по перевозке груза за вознаграждение в сумме 235 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на грузовом автомобиле «Вольво» государственный регистрационный номер № . . . регион осуществил доставку груза в пункт разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ ожидал выгрузки груза, при этом согласовав с ФИО1, действующим от имени ИП ФИО6, стоимость простоя, которая составила 5 000 руб., а после разгрузки ФИО9 посредством мессенджера «WhatsApp» предоставил ФИО1 фотокопии товарно-транспортной накладной с отметкой о доставке груза, после чего предъявил требования об оплате оказанных им услуг по перевозке груза, общая сумма которых составила 160 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя мобильное приложение «Тинькофф Мобильный Банк», осуществил банковскую операцию по безналичному перечислению денежных средств в сумме 160 000 руб. на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя ФИО10 № . . ., произведя фотофиксацию экрана мобильного устройства, отображающего сведения о совершении указанной банковской операции, после чего отменил выполнение операции по безналичному перечислению денежных средств в сумме 160 000 руб. на счет банковской карты ФИО10, в связи с чем указанные денежные средства ФИО9 перечислены не были. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут ФИО1, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о том, что денежные средства в сумме 160 000 руб. им ФИО9 переведены не были, и соответственно оплата за оказанные ФИО9 услуги по грузоперевозке не произведена, используя мессенджер «WhatsApp», убедил ФИО7 в выполнении ИП ФИО6 обязательств по оплате услуг по перевозке груза, в качестве подтверждения чего предоставил снимок экрана мобильного устройства (скриншот), отображающий банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 160 000 руб. на счет банковской карты, оформленной на имя ФИО10, тем самым путем обмана, введя последнего в заблуждение относительно полного расчета за оказанную ФИО9 услугу по перевозке груза.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 51 минуту, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя ФИО10, № . . ., после чего от общения с ФИО9 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №3, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 125 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №3 имущественный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, а именно хищение денег, предназначенных для оплаты неопределенному кругу лиц, осуществляющим деятельность в качестве грузоперевозчиков, то есть непосредственно осуществляющим доставку груза, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда лицу, выступающему в качестве грузоперевозчика, и желая их наступления, в сети «Интернет» на сайте «ATI.SU» обнаружил объявление-заявку, выложенное индивидуальным предпринимателем ФИО11 ИНН № . . . (далее по тексту – ИП ФИО11) с предложением для грузоперевозчиков на осуществление грузоперевозки по маршруту г. 

<

адрес> - 

<

адрес>, в котором была указана ставка фрахта – 245 000 руб. за один рейс, после чего посредством телефонной связи с ФИО11 достиг предварительную договоренность о заключении договора с ИП ФИО6, выступающим в качестве грузоперевозчика, на осуществление грузоперевозки по указанному маршруту.

Осознавая, что заказчик ИП ФИО11 произведет оплату фрахта в сумме 245 000 руб. за 1 рейс на расчетный счет ИП ФИО6 № . . ., открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, только после доставки груза грузополучателю, и осознавая, что без исполнения договорных обязательств перед ИП ФИО11 он не сможет завладеть данными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, выступая в роли заказчика услуги, не намереваясь в полном объеме исполнять обязательства по оплате за оказанные услуги по перевозке груза, разместил на сайте «ATI.SU» объявление-заявку на осуществление грузоперевозки по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес>, при этом с целью ускорения процесса поиска и для наиболее вероятного согласия какого-либо грузоперевозчика на исполнение указанной заявки стоимость фрахта не указал.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил договор на перевозку грузов автомобильным транспортом № . . . от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> обратились ФИО28 №1 и ФИО28 №6 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил с ними устный договор на осуществление грузоперевозки по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 250 000 руб., а также стоимостью сверхнормативного простоя в размере 5 000 руб. за сутки, заведомо введя ФИО28 №1 и ФИО28 №6 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ФИО28 №1 и ФИО28 №6 по доставке груза согласно заключенному между ними устному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> обратился ФИО12 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил с ним устный договор на осуществление грузоперевозки по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> со ставкой фрахта 180 000 руб., заведомо введя ФИО28 №2 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ФИО28 №2 по доставке груза согласно заключенному между ними устному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> обратились ФИО28 №8 и ФИО28 №10 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил с ними устный договор на осуществление грузоперевозки по маршруту г. Н. – 

<

адрес>, при этом ставка фрукта по договоренности с ФИО13 составила 245 000 руб., а с ФИО28 №10 274 000 руб., а также стоимостью сверхнормативного простоя в размере 5 000 руб. за сутки, заведомо введя ФИО28 №8 и ФИО28 №10 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ФИО28 №8 и ФИО28 №10 по доставке груза согласно заключенному между ними устному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, по размещенному ФИО1 объявлению-заявке к нему с предложением осуществить грузоперевозку по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес> обратились ФИО14, ФИО28 №9, ФИО28 №7 и ФИО28 №5 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени ИП ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, заключил с ними устный договор на осуществление грузоперевозки по маршруту г. 

<

адрес> – 

<

адрес>, при этом ставка фрукта по договоренности с ФИО14, ФИО28 №7, ФИО28 №5 составила 274 000 руб., а с ФИО28 №9 266 000 руб., а также стоимостью сверхнормативного простоя в размере 5 000 руб. за сутки, заведомо введя ФИО14, ФИО28 №9, ФИО28 №7 и ФИО28 №5 в заблуждение относительно реального исполнения обязательств по осуществлению оплаты услуг, фактически не намереваясь в полном объеме оплачивать услуги ФИО14, ФИО28 №9, ФИО28 №7 и ФИО28 №5 по доставке груза согласно заключенному между ними устному договору.

ФИО15, ФИО28 №6, ФИО28 №2, ФИО28 №8, ФИО14, ФИО28 №10, ФИО28 №7, ФИО28 №5 и ФИО28 №9, будучи уверены, что они оказывают ИП ФИО6 услуги по перевозке груза за вознаграждение за оговоренную ими стоимость, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ осуществили доставку груза в пункт разгрузки по адресу: 

<

адрес>, а после разгрузки ФИО15, ФИО28 №6, ФИО28 №2, ФИО28 №8, ФИО14, ФИО28 №10, ФИО28 №7, ФИО28 №5 и ФИО28 №9 посредством мессенджера «WhatsApp» предоставили ФИО1 фотокопии товарно-транспортных накладных с отметкой о доставке груза, после чего предъявили требования об оплате оказанных ими услуг по перевозке груза.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с неустановленного в ходе предварительного следствия расчетного счета в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО16, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на расчетный счет, реквизиты которого ему были предоставлены ФИО16, после чего от общения с ФИО16 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО16, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 234 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО16 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО28 №10, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 210 000 руб. на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО17, реквизиты которой ему были предоставлены ФИО28 №10, после чего от общения с ФИО28 №10 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №10, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 64 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №10 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО28 №1 и ФИО28 №6, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 420 000 руб. (из расчета 210 000 руб. каждому) на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО18, реквизиты которой ему были предоставлены ФИО28 №1, после чего от общения с ФИО28 №1 и ФИО28 №6 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате выступающим в качестве непосредственных перевозчиков ФИО28 №1 денежных средств в сумме 45 000 руб. и ФИО28 №6 денежных средств в сумме 45 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №1 и ФИО28 №6 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 51 минуту, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО13, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 120 000 руб. на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО28 №8, реквизиты которой ему были предоставлены последним, после чего от общения с ФИО13 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №8, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 125 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №8 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 51 минуту, находясь в г

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО19, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО20, реквизиты которой ему были предоставлены ФИО28 №2, после чего от общения с ФИО28 №2 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №2, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 145 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №2 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в г. Новокубанске Краснодарского края, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с неустановленного в ходе предварительного следствия расчетного счета в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО28 №5, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 45 000 руб. на неустановленный в ходе предварительного следствия расчетный счет, реквизиты которого ему были предоставлены ФИО28 №5, после чего от общения с ФИО28 №5 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №5, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 229 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №5 имущественный ущерб на указанную сумму.

В период с 18 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО28 №9, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 110 000 руб. на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО28 №9, реквизиты которой ему были предоставлены последним, после чего от общения с ФИО28 №9 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №9, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 156 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №9 имущественный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, ФИО1 с расчетного счета ФИО6 № . . ., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за услуги по грузоперевозке, оказанные ФИО28 №7, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 175 000 руб. на расчетный счет банковской карты № . . ., оформленной на имя ФИО21, реквизиты которой ему были предоставлены ФИО28 №7, после чего от общения с ФИО28 №7 стал уклоняться, не имея намерений в полном объеме выполнять обязательства по оплате ФИО28 №7, выступающему в качестве непосредственного перевозчика, денежных средств в сумме 99 000 руб., тем самым путем обмана похитив указанные денежные средства, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 №7 имущественный ущерб на указанную сумму.

Тем самым, ФИО1, действуя единым преступным умыслом, путем обмана, безвозмездно, с корыстной целью похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Инлайт», ФИО28 №3, ФИО28 №6, ФИО28 №1, ФИО28 №2, ФИО28 №8, ФИО28 №10, ФИО14, ФИО28 №9, ФИО28 №7 и ФИО28 №5, в общей сумме 1 712 000 руб., являющейся особо крупным размером. 

Он же, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, достоверно зная о том, что у его отца - ФИО22, осуществляющего трудовую деятельность в должности водителя грузового автомобиля в обществе с ограниченной ответственностью «НЕВА» (сокращенное наименование – ООО «НЕВА»), имеется топливная карта «Вездеход» № . . ., предоставленная ему ООО «НЕВА» для приобретения дизельного топлива, необходимого для заправки закрепленного за ним служебного грузового автомобиля DAF PT XP 105460 государственный регистрационный знак № . . . регион, которую тот хранит по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «НЕВА», путем незаконного списания дизельного топлива с топливной карты «Вездеход» № . . . с целью последующей его реализации и незаконного обогащения в свою пользу.

Реализуя задуманное, ФИО1, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления указанных последствий, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, тайно похитил топливную карту «Вездеход» № . . . и PIN-код к ней, упакованные в бумажный конверт и предоставляющие ему возможность беспрепятственного доступа к предмету хищения. 

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не посвящая своего знакомого ФИО23 в свои преступные намерения и не предлагая вступить с ним в предварительный сговор на совершение хищения имущества, принадлежащего ООО «НЕВА», путем обмана убедив ФИО23 в том, что топливная карта «Вездеход» № . . . принадлежит ему, и он может распоряжаться ею на законных основаниях, предложил за материальное вознаграждение в размере 1 500 – 2 000 руб. за каждые проданные им 300 литров дизельного топлива подыскивать покупателей на дизельное топливо, а вырученные от его продажи денежные средства передавать ему. ФИО23, находящийся под воздействием обмана, полагая, что топливная карта «Вездеход» № . . . принадлежит ФИО1 на законных основаниях, и тот может распоряжаться дизельным топливом по собственному усмотрению, с предложением ФИО1 согласился, после чего ФИО1 в указанное время в отсутствие согласия собственника имущества незаконно с целью приобретения дизельного топлива в неограниченном количестве передал похищенную им топливную карту «Вездеход» № . . . и PIN-код к ней ФИО23

После чего ФИО23, введенный в заблуждение ФИО1 о законности владения последним топливной картой «Вездеход» № . . ., действуя в соответствии с указаниями ФИО1, в период с 11 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществлял действия, направленные на поиск среди водителей грузовых автомобилей, желающих приобрести дизельное топливо, после чего как совместно с ФИО1, так и самостоятельно посредством топливной карты «Вездеход» № . . . осуществлял приобретение дизельного топлива на автозаправочных станциях, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут на автозаправочной станции № . . . ООО «ФЛЕШ Энерджи», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 10 литров дизельного топлива стоимостью 56,19 руб. за 1 литр, на общую сумму 561,94 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 200 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 11 803,79 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 90 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 5 311,70 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 300 литров дизельного топлива стоимостью 55,70 руб. за 1 литр, на общую сумму 16 710 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 179 литров дизельного топлива стоимостью 55,70 руб. за 1 литр, на общую сумму 9 970,30 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 300 литров дизельного топлива стоимостью 58,50 руб. за 1 литр, на общую сумму 17 549,88 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут по на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 200 литров дизельного топлива стоимостью 55,70 руб. за 1 литр, на общую сумму 11 140 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 100 литров дизельного топлива стоимостью 55,70 руб. за 1 литр, на общую сумму 5 570 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 39 минут на автозаправочной станции № . . . ООО «ФЛЕШ Энерджи», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 40 литров дизельного топлива стоимостью 56,19 руб. за 1 литр, на общую сумму 2 247,75 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 220 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 12 078 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 130 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 7 137 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 214 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 12 630,05 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 20 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 38 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 10 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 51 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 13 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 48,07 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 2 837,04 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 91 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 4 995,90 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 1,54 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 90,89 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,48 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 146,37 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГв 19 часов 21 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 07 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 276 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 15 152,40 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,27 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 133,97 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,39 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 141,06,97 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,11 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 124,53 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 49 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 64 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 3 513,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 08 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 300 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 16 470 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 150 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 8 235 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 30 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 1 647 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 184 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 10 101,60 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 35 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,11 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 124,53 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 2,16 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 127,48 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 200 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 11 803,79 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 140 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 8 262,65 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 320 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 18 886,06 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 100 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 5 490 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществлен возврат 11,47 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 629,70 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 85,02 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 5 017,79 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 23 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 184 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 10 101,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 19 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364,31 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 000,62 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 80 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 4 721,51 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 35 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 25 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 150 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 8 235 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 111,67 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 6 590,64 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 94 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 5 160,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часа 23 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 308 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 16 909,20 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 1,54 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 90,89 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 28 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 24 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 118 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 6 964,23 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 220 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 12 984,17 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведен возврат денежных средств за 14,04 литра дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 828,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 16,05 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 881,15 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 32 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 26 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 16,88 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 926,71 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 28 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 164 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 9 003,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 200 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 10 980 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 28 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литра дизельного топлива стоимостью 54,90 рубля за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 06 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 201 литр дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 11 034,90 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 08 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 32 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 06 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 364 литров дизельного топлива стоимостью 54,90 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 983,60 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 29 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 361 литров дизельного топлива стоимостью 55,30 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 963,30 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 17 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 36 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 02 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 361 литра дизельного топлива стоимостью 55,30 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 963,30 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 44 минуты на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 202,44 литра дизельного топлива стоимостью 55,30 руб. за 1 литр, на общую сумму 11 194,93 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 31 минуту на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 09 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 320 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 18 886,06 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 361 литра дизельного топлива стоимостью 55,30 руб. за 1 литр, на общую сумму 19 963,30 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 59 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 09 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут на автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛИКАРД», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 350 литров дизельного топлива стоимостью 59,02 руб. за 1 литр, на общую сумму 20 656,63 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут на автозаправочной станции № . . . «ГАЗПРОМ» ООО «ГНП СЕТЬ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил заправку 40 литров дизельного топлива стоимостью 55,30 руб. за 1 литр, на общую сумму 2 212 руб., которое реализовывал неустановленным следствием лицам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, а вырученные от продажи дизельного топлива денежные средства передавал ФИО1

Таким образом, в период времен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совершил хищение 28 102,33 литра дизельного топлива, принадлежащего ООО «НЕВА», общей стоимостью 1 599 964,17 руб., которым распорядился по своему усмотрению, в результате чего причинил ООО «НЕВА» имущественный ущерб в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых деяний при обстоятельствах, изложенных в обвинении, полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя, в связи с чем были оглашены его первоначальные показания, данные в ходе предварительного следствия (№ . . .), согласно которым ФИО1 при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника расказывал о том, что примерно в мае 2019 г. его мать ФИО2 выдала ему доверенность на право ведения предпринимательской деятельности от ее имени, на основани которой с мая 2019 г. и примерно до февраля 2022 г. он осуществлял деятельность от имени ИП ФИО2, связанную с оказанием услуг по грузоперевозке и экспедированию грузов. В феврале 2022 г. в сети Интернет на сайте «Агросервер.ру» он нашел объявление, размещенное ООО «АлибабаФрут», в котором содержались сведения о заказе на перевозку товара из 

<

адрес> в 

<

адрес>, на сколько он помнит, стоимость данной перевозки составляла 570 000 рублей. По телефону, указанному в объявлении, он созвонился с представителем ООО «АлибабаФрут», с которым обсудил условия договора, который был заключен между указанной организацией и ИП ФИО24 дистанционно, то есть путем подписания и пересылки сканкопий договора по средством электронной почты. Договор с ООО «АлибабаФрут» от имени ФИО2 был подписан им, сама ФИО2 о заключении данного договора осведомлена не была. Согласно достигнутой договоренности оплата ООО «АлибабаФрут» должна была быть осуществлена в форме предоплаты в размере 190 000 руб. по факту загрузки автомобиля, а оставшаяся сумма должна была быть выплачена в течение 5-ти дней с момента разгрузки в пункте доставки. После подписания договора с ООО «АлибабаФрут» с целью поиска перевозчика он разместил заказ на сайте «Ати.су», объявление было составлено от имени ИП ФИО2, в объявлении им были указаны сведения о маршруте, грузе, стоимости в размере 570 000 руб. и условиях расчета, которые заключались в предоплате в размере 190 000 руб., и полном расчете в течение 5-ти рабочих дней после предоставления счета и товарно-транспорных накладных, подтверждающих факт разгрузки груза и его приемку грузополучателя, которые ему необходимо было предоставить на электронную почту 

<

адрес> По причине того, что за сутки никто из перевозчиков на данное объявление не откликнулся, а доставка заказа была срочной, на следующий день он повысил сумму оплаты до 645 000 руб. Стоимость он повысил на сумму, превышающую сумму предполагаемого дохода, по причине того, что хотел таким образом показать ООО «АлибабаФрут», что при условии низкого спроса он мог предоставить необходимый транспорт и тем самым надеялся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с данной организацией. Возникшую разницу он намеревался погасить за счет собственных денежных средств. По данному объявлению ему на телефон позвонил мужчина, представившийся логистом ООО «Инлайт» по имени Вячеслав, который сообщил, что по направлению, указанному им в объявлении, у данной компании имеется транспорт, подходящий по всем параметрам, после чего, согласовав все условия, между ИП ФИО2 и ООО «Инлайт» был заключен договор-заявка на перевозку груза, подписание данного документа также осуществлялась удаленным способом путем пересылки копий подписанных экземпляров по электронной почте. После подписания договора-заявки автомобиль, предоставленный ООО «Инлайт» встал на загрузку в 

<

адрес>. По причине каких - то финансовых трудностей предоплата, предусмотренная договором с ООО «АлибабаФрут», указанной организацией осуществлена не была, в связи с чем он из собственных средств осуществил предоплату в размере 100 000 руб., перечислив их с расчетного счета ИП ФИО2 открытого в ПАО «Сбербанк» на личную банковскую карту, открытую на имя директора ООО «Инлайт» ФИО3 Так как в течение пяти дней предоплата от ООО «АлибабаФрут» так и не поступила, автомобиль, предоставленный ООО «Инлайт», доехав до 

<

адрес>, ехать в 

<

адрес> отказался до момента осуществления с ним расчета по предоплате. Он разъяснил ФИО3, что он не рассчитался с ним по предоплате по причине того, что ему самому ее не предоставили, для чего он сообщил ФИО3 номер телефона представителя ООО «АлибабаФрут», который в телефонном режиме подтвердил факт того, что ООО «АлибабаФрут» не исполнило перед ИП ФИО2 обязательства по перечислению предоплаты, и что в ближайшее время данный расчет будет произведен. После того, как ООО «АлибабаФрут» были перечислены денежные средства в сумме 200 000 руб., он сразу же из полученных средств произвел перечисление 100 000 руб. со счета ИП ФИО2 на счет карты ФИО3, после чего груз продолжил движение по маршруту в 

<

адрес>. После того, как груз был доставлен в пункт назначения в 

<

адрес>, и произведена разгрузка, ему были предоставлены фотографии товарно-транспортных накладных, при этом качество фотографий было плохим. Остаток денежных средств по договору с ООО «Инлайт» он должен был предоставить на счет данной организации согласно акту на оплату, при этом указанной организацией данный акт ему предоставлен не был. Некоторое время сотрудники ООО «Инлайт» обещали предоставить данный документ, после чего попросили его перечислить оплату на счет банковской карты ФИО3, но в виду того, что месячный лимит перевода денежных средств на счета физических лиц был превышен, ему поступило уведомление банка о возможной блокировке счета ИП ФИО2, он не смог перечислить деньги на указанную карту, о чем уведомил сотрудника ООО «Инлайт». Он запрашивал у ООО «Инлайт» предоставление акта и сканкопий товарно-транспортных документов надлежащего качества, но они ему до настоящего времени предоставлены не были, в связи с чем, расчет произведен не был. Каких либо требований о расчете с ООО «Инлайт» в адрес ИП ФИО2 не поступало. Оплатить остаток задолженности ООО «Инлайт» он никогда не отказывался, и был готов произвести оплату на условии предоставления сведений о расчетном счете компании. В рамках доследственной проверки, проводимой по заявлению директора ООО «Инлайт» ФИО3, он сотрудникам полиции причину, по которой он не произведен полный расчет с ООО «Инлайт», не сообщал. Сотрудникам полиции он обещал произвести расчет с ООО «Инлайт». Им сотрудникам полиции предоставлялась платежка, подтверждающая перечисление денежных средств в сумме 200 000 руб. со счета ИП ФИО6, на счет банковской карты ФИО3, при этом данная операция была им отменена. Причина, по которой данный документ был предоставлен сотруднику полиции, заключалась в том, что данный сотрудник неоднократно сообщал ему, что в случае, если он не рассчитается с ООО «Инлайт», в отношении него будет возбужденно уголовное дело по мошенничеству. Сотрудникам ООО «Инлайт» сведения о перечислении им денежных средств в сумме 445 000 рублей он не предоставлял. Его брат ФИО6 с сентября 2022 г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом детальности, связанным с оказанием услуг в сфере грузоперевозок. С ноября 2022 г. на основании устной договоренности с ФИО6 он стал осуществлять деятельность от имени ИП ФИО6 О заключенных им договорах он ставил в известность ФИО6, при этом не всегда указывал ему фамилии лиц, с кем заключались договора. ФИО6 ему предоставил доступ к своему расчетному счету, открытому в банке «Тинькофф», при этом он мог лишь просматривать поступление денежные средств, а операции по счету мог производить лишь с согласия брата, так как данный счет был привязан к номеру телефона, находящегося в пользовании ФИО6, в свиязи с чем по каждой банковской операции на данный номер телефона поступал код подтверждения, который ФИО6 сообщал ему для проведения той или иной банковской операции. В рамках деятельности, осуществляемой им от имени ИП ФИО6, у него имелись сведения о фирмах и частных лицах, которые часто пользуются услугами по перевозке грузов, для которых по поступающим от них заявкам им подыскивался грузовой транспорт, то есть оказывались агентские услуги, за что получал вознаграждение. Транспорт им подыскивался путем размещения заявок в сети Интернет на сайте «Ати.су», после чего владельцы грузового транспорта связывались с ним в случае их заинтересованности. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему от ЗАО «Тандер» поступила заявка о перевозке груза по направлению г. Н. – 

<

адрес>. От имени ЗАО «Тандер» договор с ИП ФИО6 заключило ООО «ДИЛИЖАНС», условиями договора предусмотрена предоплата в размере 20 % процентов по факту загрузки автомобиля и полный расчет в течение 5 дней с момента предоставления сканкопий товарно-транспортных накладных и квитанций об отправке их оригиналов почтой, общая стоимость перевозки составляла 235 000 руб., сумма его агентского вознаграждения составляла 15 000 руб. и выплачивалась отдельно. После подписания договора с ООО «ДИЛИЖАНС» он разместил информацию о данном заказе в сети Интернет на сайте «Ати.су», стоимость заявки была указана в размере 235 000 руб., для связи с ним, был указан номер телефона, оформленный на имя его матери ФИО2, который находился в его пользовании. По данному объявлению с ним связался ФИО28 №3, который представился водителем и собственником грузового автомобиля, и предложил оказать услугу по перевозке груза по размещенному им объявлению. После согласования условий перевозки между ИП ФИО6 и ФИО7 был заключен договор-заявка на перевозку груза по маршруту г. Н. – 

<

адрес>, стоимость данной услуги 235 000 руб., из которых 80 000 руб. по факту загрузки, а окончательный расчет в течение 5 дней с момента предоставления сканкопий товарно-транспортных накладных и квитанций об отправке в его адрес оригиналов указанных документов. После загрузки им с расчетного счета ИП ФИО6 на счет банковской карты, реквизиты которой были ему предоставлены ФИО7, им были перечислены денежные средства в сумме 80 000 руб. После прибытия ФИО7 в пункт разгрузки тот посредством телефонной связи уведомил его о разгрузке, предоставив ему фотографии товарно-транспортных накладных, которые переслал по мессенджеру «WhatsApp». При этом ФИО28 №3 попросил оплатить ему остаток средств, на что он напомнил тому, что по условиям заключенного между ними договора расчет с ним будет произведен после направления в его адрес оригиналов товарно-транспортных накладных, на что ФИО28 №3 сообщил, что у него нет денег на топливо, чтобы доехать на почту для отправки ТТН, на что им с расчетного счета ИП ФИО6 на карту, реквизиты которой ранее были предоставлены ФИО7, были перечислены 35 000 руб. В последующем ФИО7 оригиналы товарно-транспортных документов ему так и не были предоставлены, в связи с чем до настоящего времени он оплату за оказанные ФИО7 услуги по перевозке так и не произвел, при этом он неоднократно сообщал ФИО28 №3 о готовности полного расчета с ним после предоставления оригиналов указных документов, на что последний говорил, что предоставит их только после полного расчета с ним. ООО «ДИЛИЖАНС» после предоставления фотографий товарно-транспортных накладных перечислило на расчетный счет ИП ФИО6 денежные средства в размере 70 % от оговоренной ими изначально суммы, то есть данная организация оплатила в общей сложности 90% от оговоренной суммы, при этом сославшись на нарушение условий заключенного договора, а именно не предоставление оригиналов товарно-транспортных накладных в срок до 10 суток, выставила претензию в адрес ИП ФИО6 на 30 000 руб., которые им были оплачены с расчетного счета ИП ФИО6, кроме того полагающиеся ему агентские в сумме 15 000 руб. ему выплачены не были. Посредством мессенджера «WhatsApp» он ФИО28 №3 сведения о перечислении в его адрес денежных средств в сумме 160 000 руб. не пересылал. В конце декабря 2022 г. на сайте «Ати.су» он обнаружил объявления, размещенное ИП ФИО11, в котором последняя указывала на необходимость осуществить перевозку груза из г. Н. в 

<

адрес>, для чего ей необходимо ежедневно поставлять от 5 до 7 грузовых автомобилей. С ИП ФИО11 и ИП ФИО6 был заключен договор на оказание услуг по перевозке груза, по которому стоимость одного рейса по указанному маршруту составляла 245 000 руб. и могла изменяться в зависимости от ситуации на рынке перевозки. Указанный договор от имени ИП ФИО6 был подписан дистанционно, то есть путем пересылки по электронной почте подписанных копий данного договора. После подписания данного договора им в сети интернет на сайте «Ати.су» было размещено объявление о необходимости осуществления перевозок по указанному маршруту, при этом стоимость была указанна в размере 245 000 руб., для связи по объявлению им был указан номер телефона. На его объявление ему позвонил ФИО28 №6, с которым они, обсудив условия, договорились о перевозке, при этом ФИО28 №6 помимо себя договорился также и за ФИО28 №1, размер оплаты данным лицам был определен в размере 245 000 руб., предоплата не предусматривалась, а расчет он должен был произвести в течении 5 дней после выгрузки и предоставления сканов документов и платежной квитанции об отправлении в его адрес оригинала товарно-транспорной накладной. После того, как ФИО28 №6 и ФИО28 №1 отчитались о разгрузке транспорта в пункте доставки путем предоставления ему фотографий товарно-транспортных накладных, направленных ему посредством мессенджера «WhatsApp», он путем перечисления денежных средств со счета ИП ФИО6 на банковские карты, реквизиты которых были предоставлены ФИО28 №6 и ФИО28 №1, оплатил каждому из них по 210 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 45 000 руб. (35 000 руб. по договору о перевозке и 2 дня простоя по 5 000 руб. за 1 день), он обещал им оплатить в течение 3-5 дней с момента предоставления квитанции об отправке оригиналов товарно-транспортных накладных, что ими своевременно выполнено не было. Также по указному объявлению с ним связался ФИО25, с которым они обсудили условия перевозки, согласно достигнутой ими договоренности сумма перевозки должна была составить 250 000 или 255 000 руб., точно не помнит, при этом данная цена была согласована с ИП ФИО11, кроме того каждый день простоя должен был быть оплачен в размере 5 000 руб., что также по устной договоренности с ФИО11 должна была компенсировать она за счет собственных средств. После того, как они договорились с ФИО25, тот поинтересовался, сколько машин необходимо для осуществления данной перевозки, на что он сообщил, что необходимо не менее 7 машин, на что ФИО25 сказал, что может договориться с водителями еще 4 машин, на тех условиях перевозки, которые они обсудили. После этого ему позвонили ФИО28 №4, ФИО28 №7 ФИО28 №10, ФИО28 №9 которые сообщили, что согласны на перевозку на условиях, которые он обсудил с ФИО25 На погрузку автомобили под управлением ФИО28 №4, ФИО28 №7 ФИО26, ФИО28 №9 и ФИО25 прибыли ДД.ММ.ГГГГ, но по причине проблем с растоможкой товара погрузка задерживалась, в связи с чем у водителей образовался простой. Первым ДД.ММ.ГГГГ были загружены ФИО28 №9 и кто-то из А-вых, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, были загружены остальные автомобили. После того, как все автомобили уехали, в ходе телефонных переговоров с ФИО11 было достигнуто соглашение, что все расходы по оплате простоя будут оплачены ею, при этом никаких дополнительных договоров между ИП ФИО6 и ФИО11 заключены не были, так как последняя сослалась на занятость. Никакой предоплаты по договору с ФИО28 №4, ФИО28 №7 ФИО28 №10, ФИО28 №9 и ФИО25 предусмотрено не было, оплату, он должен был осуществить в течение 5 дней после разгрузки и предоставления ему сведений об отправке в его адрес оригиналов товарно-транспортных накладных, данная договоренность была заключена устно, никаких договоров - заявок с указанными лицами и ИП ФИО6 заключено не было. На сколько он помнит, при погрузке он произвел оплату в размере 40 000 руб. лишь ФИО28 №7 по причине того, что последний сослался на отсутствие у него денег на топливо до пункта разгрузки, деньги переводил со счета ИП ФИО6 на счет банковской карты физического лица, реквизиты которой были предоставлены ФИО28 №7 ДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО28 №9 разгрузился в пункте доставки, он созвонился с ФИО11, которой сообщил, что денежные средства, поступившие на счет ИП ФИО6 в качестве оплаты по данной перевозке, он распределит между всеми 5 водителями, так как у них нет денег на топливо на обратную дорогу, а оставшуюся сумму она должна была оплатить после праздников. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил водитель ФИО28 №4 и сообщил, что он и остальные водители, а именно ФИО28 №7, ФИО28 №10, и ФИО25 дальше не поедут, пока не получат полный расчет. После ему вместе с ФИО11 путем переговоров удалось убедить их прибыть по месту назначения груза. После того, как ДД.ММ.ГГГГ автомобили под управлением ФИО27, ФИО28 №7, ФИО28 №10 и ФИО25 были разгружены, указанные граждане предоставили ему в качестве подтверждения фотографии товарно-транспортных накладных, пересланных посредством мессенджера ««WhatsApp», пообещав при этом переслать ему их оригиналы почтой. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО11 произвела расчет с ИП ФИО6 путем перечисления денежных средств из расчета 245 000 руб. за один рейс, при этом никаких денег, ни за простой транспорта при погрузке, ни тех, что она обещала оплатить свыше установленного договором 245 000 руб., ею оплачено не было. После поступления денег от ФИО11 он произвел частичный расчет с водителями. ФИО26 было перечислено 210 000 руб., ФИО25 - 95 000 руб., ФИО28 №9 - 65 000 руб. и примерно через неделю доплатил еще 35 000 руб., поскольку ФИО28 №7 и ФИО28 №4 предоставили реквизиты одной карты, сообщив при этом, что они являются братьями, и сами разделят поступившие деньги, он на данную карту перечислил 175 000 руб. В последующем указанные граждане оригиналы документов в его адрес так и не предоставили, в связи с чем полный расчет произведен не был. Денежные средства которые он должен был выплатить гражданам ФИО28 №6, ФИО28 №1, ФИО28 №4, ФИО28 №7, ФИО26, ФИО28 №5 и ФИО28 №9 им растрачены небыли, они были сняты с расчетного счета, чтобы не оплачивать комиссию, и хранятся у него, и при предоставлении соответствующих документов будут оплачены указанным гражданам.

Кроме личного признания вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний подтверждается показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, представленными суду.

Так, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Инлайт» ФИО3, допрошенного в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, согласно которым на сайте грузоперевозок увидели заявку на перевозку груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> на сумму 645 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте оформили заявку, перевезли груз, но было выплачено лишь 200 000 руб., а остальная сумма в размере 455 000 руб. не выплачена до настоящего времени;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО7, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2021 г. у него в собственности находится грузовой автомобиль ВОЛЬВО государственный номер 

<

***> регион, на котором он осуществляет деятельность по перевозке грузов. ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте «Ati.su» он нашел объявление, в соответствии с которым ИП ФИО6 искал грузовой транспорт для осуществления перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>, в объявлении был указан номер телефона для связи с заказчиком. Позвонив по указанному номеру, ему ответил мужчина, представившийся именем И.. В ходе телефонного разговора с И. они договорились, что им будет осуществлена перевозка груза, которым являлись яблоки, из г. Н. в 

<

адрес>, за что И. пообещал ему заплатить 235 000 руб., часть из которых обещал внести в качестве предоплаты, а оставшуюся часть оплатить по факту разгрузки, после того, как он отправит ИП ФИО6 фотографии товарных накладных с отметкой о получении груза грузополучателем. С самим И. он лично не встречался, никаких письменных договоров между ними не заключалось. Загрузку груза он осуществил ДД.ММ.ГГГГ на складе в г. 

<

адрес> по 

<

адрес>, о чем по телефону уведомил И.. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, И. осуществил перечисление денежных средств в сумме 80 000 руб. на банковскую карту его брата ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он прибыл на склад, принадлежащий АО «Тандер», по адресу: 

<

адрес>, Сосновский район, 

<

адрес>, указанный в товарных накладных как пункт разгрузки, о чем по телефону уведомил И.. По неизвестным ему причинам к разгрузке товара сразу не приступили. В ходе телефонных переговоров он неоднократно спрашивал И. о причинах, по которым его не разгружают, на что тот внятных ответов дать не мог, при этом они договорились, что каждый день простоя ИП ФИО6 будет оплачивать ему в размере 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ от своего знакомого ему стало известно, что И. может его обмануть при окончательном расчете за выполненную им работу, в связи с чем он потребовал от И. осуществить оплату до момента разгрузки товара, на что И. заверил его в том, что в полном объеме выполнит принятые на себя обязательства по оплате согласно достигнутой ими ранее договоренности, в подтверждение чего прислал ему на телефон фотографию паспорта, выданного на имя ФИО6, с указанием адреса своего проживания в г. 

<

адрес>, чем убедил его в искренности своих намерений выполнить принятые на себя обязательства по оплате за выполненную им работу, после чего он приступил к разгрузке груза. После того, как разгрузка была завершена, и грузополучателем были надлежащим образом подписаны товарные накладные, он в соответствии с достигнутой ими договоренности произвел фотографирование указанных документов и переслал их И. посредством мессенджера «WhatsApp», после чего потребовал от того осуществить оплату оставшейся части денег. Спустя непродолжительное время И. сообщил ему, что денежные средства он перевел, и что они должны в ближайшее время поступить на предоставленный им счет. Так как деньги длительное время не поступали, он неоднократно связывался с И., который продолжал уверять его в том, что он осуществил перевод денег, и задержка с их поступлением связана исключительно с проверками, осуществляемыми сотрудниками банка, и что деньги в ближайшее время поступят на счет. ДД.ММ.ГГГГ по причине того, что деньги так и не поступили, он вновь позвонил И. и поинтересовался у него причиной, по которой И. не произвел расчет с ним, на что И. вновь начал ему рассказывать о том, что деньги якобы перечислил, на что он потребовал подтвердить факт перевода денежных средств путем предоставления ему сведений о совершении банковской операции по переводу денежных средств, на что И. переслал ему скриншоты, на которых было отражено, что ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты транспортных услуг на имя Х. Д. были перечислены денежные средства в сумме 160 000 руб. Также И. пояснил, что звонил в банк и интересовался причиной, по которой деньги не были своевременно перечислены, на что со слов И. сотрудник банка сообщил, что задержка в переводе денег связана с тем, что перечисление денег осуществляется со счета индивидуального предпринимателя на счет физического лица. По итогу данные денежные средства так и небыли перечислены. ДД.ММ.ГГГГ И. осуществил перечисление 35 000 руб., сообщив ему, что деньги будет переводить небольшими суммами, но больше никаких денежных средств от него не поступало. В последующем И. перестал выходить с ним на связь и не отвечал на его сообщения. В последующем ему стало известно, что фактически переговоры с ним вел ФИО1, который выдавал себя за своего брата И.. ФИО1 обещал произвести полный расчет с ним после предоставления фотографии товарной накладной. Каких - либо требований о передачи ему оригиналов данных документов ФИО1 не выдвигалось, в связи с чем данные документы ему и не были предоставлены. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 125 000 руб., которые должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу, в результате чего действиями ФИО1 ему был причинен имущественный ущерб (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №1, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с февраля 2022 г. у него в собственности находится грузовой автомобиль СКАНИЯ государственный регистрационный номер № . . . регион, на котором он осуществляю деятельность по перевозке грузов. В конце декабря 2022 г. на сайте АTI.SU он увидел объявление, что ФИО6 подыскивает грузовой транспорт для осуществления перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, он связался с мужчиной, который представился, как диспетчер ФИО24 ходе телефонного разговора ФИО6 подтвердил, что для перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес> ему необходимы грузовые автомобили. ФИО6 пообещал заплатить 250 000 руб. за данную перевозку с учетом оплаты простоя при ожидании погрузки, расчет должен был проходить по факту выгрузки товара в пункте доставки. На данные условия он согласился, при этом какой - либо договор между ним и ФИО6 заключен и подписан не был. Договоренность носила исключительно устный характер. Примерно 24 или ДД.ММ.ГГГГ в г. Н. он загрузил груз мандаринов массой 21 000 тонна. При загрузке, так как мандарины были упакованы в пластиковые ящики, он обратил внимание на то, что большое их количество испорчены, после чего о данном факте сообщил ФИО6, чтобы в последующем у заказчика не было к нему вопросов, связанных с порчей груза но его вине. ДД.ММ.ГГГГ вечером он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. В тот же день он связался с ФИО6 по телефону, сообщив, что он на месте. ФИО6 сказал, что в курсе, денежные средства переведет в течение двух дней. Но перевод денежных средств не осуществил. На протяжении нескольких дней ФИО6 под различными предлогами отговаривался от него по поводу перечисления денежных средств, обещая осуществить перевод денежных средств в ближайшее время. В начале января 2023 ФИО6 при личной встрече на трассе 

<

адрес> передал наличные денежные средства в размере 210 000 руб., оставшуюся сумму 40 000 руб. и 5 000 руб. за день простоя, то есть в сумме 45 000 руб. обещал отдать через неделю-две. Через указанное время ФИО6 денежные средства ему не отдал. В конце апреля 2023 г. ФИО6 при личной встрече на трассе Краснодар — Ростов-на-Дону передал наличные денежные средства в размере 45 000 руб. В настоящее время сумма за оказанную работу выплачена в полном объеме (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №6, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2022 г. на автомобиле СКАНИЯ государственный номер № . . . регион он осуществлял деятельность по перевозке грузов. В 20 числах декабря 2022 г. он и его знаковый ФИО28 №1 прибыли в г. Н. для осуществления перевозки груза, но по неизвестной ему причине заказчик от перевозки отказался, в связи с чем ФИО28 №1 в сети интернет на сайте «АТИ.СУ» обнаружил заявку, согласно которой ИП ФИО6 подыскивал несколько грузовых автомобилей для осуществления перевозки груза цитрусовых из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>. ФИО28 №1 по указанному в заявке номеру телефона созвонился с представителем ИП ФИО6, с которым согласовал стоимость перевозки, которая составила 250 000 руб., кроме того было оговорено, что каждые сутки простоя транспорта будут оплачиваться отдельно из расчета 5 000 руб. за сутки простоя. Оплата должна была быть осуществлена в полном объеме после доставки груза в пункт разгрузки по предоставлению заказчику фотокопий товарно-транспортных накладных с отметкой о получении груза. ДД.ММ.ГГГГ в г. Н. он и ФИО28 №1 загрузили груз, которым являлись цитрусовые в ассортименте, массой 21 000 тонна, при этом погрузку они ожидали сутки. ДД.ММ.ГГГГ они прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. После того, как разгрузка была осуществлена, и им были выданы подписанные грузополучателем копии товарно-транспортных накладных, ФИО28 №1 посредством мессенджера «WhatsApp» отправил их фотографии заказчику. В тот же день заказчик на счет банковской карты супруги ФИО28 №1 осуществи перечисление денежных средств в сумме 420 000 руб., то есть произвел частичный расчет за выполненную им и ФИО28 №1 работу по 210 000 руб. каждому, после чего на связь с ФИО28 №1 тот выходить перестал, и оставшуюся часть денежных средств в сумме 45 000 руб. не оплатил. Сам он с заказчиком, в качестве которого выступал ИП ФИО6, переговоры по поводу возврата денежных средств не вел, этим занимался ФИО28 №1 В последующем ему стало известно, что в качестве заказчика выступал ФИО1 До настоящего времени ФИО1 не оплатил ему 45 000 руб. Также в последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался и с другими водителями, осуществляющими перевозку груза, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 45 000 руб., которые должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу, в результате чего действиями ФИО1 ему был причинен имущественный ущерб (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №2, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2014 г. у него в собственности находится грузовой автомобиль ВОЛЬВО государственный номер № . . . регион, на котором он осуществлял деятельность по перевозке грузов по России до апреля 2023 г. Об оказании услуг грузоперевозок у него ранее имелось объявление в сети Интернет, периодически он сам мониторил сеть Интернет, подыскивал клиентов, которым требовалось оказание данных услуг, созванивался с ними и предлагал собственно свои услуги. ДД.ММ.ГГГГ он в сети Интернет на сайте АвтоТрансИнфо нашел объявление от ИП ФИО6 о необходимости перевозки груза - цитрусовых весом 23 тонны из г. 

<

адрес>. В данном объявлении имелся абонентский номер, по которому он созвонился с ИП ФИО6 по условиям грузоперевозки, они договорились, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо прибыть в г. Н. на погрузку цитрусовых, стоимость перевозки была оговорена в размере 180 000 руб., которые наниматель должен был ему оплатить после выгрузки в пункте назначения, в подтверждение чего он должен был скинуть ему фотографию транспортной накладной. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в г. 

<

адрес>, где загрузил мандарины массой 23 тонны. 24 или ДД.ММ.ГГГГ он заказчику по его просьбе посредством мессенджера «WhatsApp» отправил номер своей банковской карты, на которую тот перечислил денежные средства в сумме 35 000 руб. в качестве предоплаты. Оставшуюся сумму заказчик обещал перечислить по мере отгрузки товара в пункте назначения в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. После того, как ему предоставили товарно-транспортную накладную, он ее сфотографировал и посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на номер, по которому он напрямую связывался с заказчиком. После этого заказчик попросил предоставить еще раз номер его банковской карты, чтобы перевести оставшиеся денежные средства в сумме 145000 руб., так как якобы тот ее не видит в «Истории операций», что он и сделал. Оставшуюся сумму заказчик обещал перечислить в течение часа, но в итоге этого не сделал и перестал выходить со ним на связь. Он неоднократно пытался связаться с заказчиком - ИП ФИО6, в итоге ДД.ММ.ГГГГ тот ему посредством мессенджера «WhatsApp» прислал скриншот, на котором была отображена операция по перечислению ему денежных средств в сумме 145 000 руб., с отметкой «В обработке», с его слов данная операция пока не проходит, нужно подождать. В последующем данные денежные средства ему так и не поступили. ИП ФИО6 совсем перестал выходить с ним на связь. В последующем ему стало известно, что в лице заказчика ИП ФИО6 все время выступал ФИО1, который до настоящего времени не оплатил ему 145 000 руб. В последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался и с другими водителями, осуществляющими перевозку груза, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. ФИО1 обещал произвести полный расчет после того, как ему в качестве подтверждения будут предоставлены фотографии товарной накладной, это в последующем он стал просить прислать ему почтой оригинал товарной накладной, но так как это единственный документ, подтверждающий факт выполнения им перевозки данного груза, он пообещал направить ему товарно-транспортную накладную только после полного расчета. Доводы ФИО1 о том, что он не произвел полную оплату с ним, так как он не предоставил ему оригинал товарно-транспортной накладной, являются надуманными, так как ФИО1  сам избегает встречи с ним и другими водителями, а также в данной накладной он как одна из сторон перевозки не указан, в связи с чем данный документ для него никакого значения не имеет, и заказчик перевозки с ним полностью рассчитался. Кроме того ФИО1 вводил его в заблуждение, в процессе общения представляясь как ИП ФИО6, в подтверждение чего даже посредством мессенджера «WhatsApp» переписывался с ним под этой учетной записью ФИО6, в ходе телефонных разговоров представлялся И. ФИО28. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 145 000 руб., которые ФИО1 должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу, в результате чего его действиями ему был причинен имущественный ущерб (№ . . .);

- показаниями потерпевшего ФИО28 №8, который в судебном заседании показал, что в декабре 2022 г. через сервис нашел заявку на перевозку продуктов питания, в которой заказчиком числился ФИО24, стоимость была указана около 240 000 руб. Он созвонился с заказчиком, после чего его машина выехала из 

<

адрес>, груз был доставлен, вопросов по доставке не было. Однако ему была перечислена не вся сумма. Как ему пояснили по телефону, возникли проблемы по счету, который арестовали. Потом заказчик перестал отвечать на звонки. ДД.ММ.ГГГГ заказчик ответил на его звонок, сказал, что заплатит деньги, прислал ему скриншот, но деньги так и не поступили. После этого он опять не мог дозвониться заказчику. Через время позвонил мужчина, представившийся А. - братом И., сказал, что у И. проблемы, но он (А.) закроет все долги. При этом манера общения и голос этого человека были очень похожи на И.. До настоящего времени причиненный в результате преступления ущерб ему не возмещен.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №10, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2017 г. у него в собственности находится грузовой автомобиль ВОЛЬВО государственный номер № . . . регион, на котором он осуществляю деятельность по перевозке грузов. ДД.ММ.ГГГГ от знакомого по имени Абдула ему стало известно, что ИП ФИО6 подыскивает грузовой транспорт для осуществления перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>. Для связи с ФИО6 Абдула предоставил ему телефонный номер, по которому он ДД.ММ.ГГГГ2 г. позвонил, ему ответил мужчина, который представился ему как ФИО24, в последующем ему стало известно, что данным мужчиной фактически являлся ФИО1, который в ходе телефонного разговора подтвердил, что для перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес> ему необходимо не менее 9 грузовых автомобилей, за данную перевозку с учетом оплаты простоя при ожидании погрузки ФИО1 пообещал заплатить 274 000 руб., расчет должен был происходить по факту выгрузки товара в пункте доставки. На данные условия он согласился, договоренность носила исключительно устный характер. ДД.ММ.ГГГГ в г. 

<

адрес> он загрузил груз мандаринов массой 21 000 тонна. При загрузке, так как мандарины были упакованы в пластиковые ящики, он обратил внимание на то, что большое количество мандаринов испорчены, после чего о данном факте он сообщил ФИО1, чтобы в последующем у заказчика не было к нему вопросов, связанных с порчей груза по его вине. ФИО1 ответил, что ему о данном факте известно, и что товар переберут на месте выгрузки. ДД.ММ.ГГГГ утром он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. Вечером того же дня ему предоставили товарно-транспортную накладную, фотографию которой он посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на номер, по которому общался с ФИО1, при этом он поинтересовался, нужны ли ФИО1 еще какие - либо документы, подтверждающие доставку груза. ФИО1 ответил ему: «Да все ок по документам. Утром оплачу». Он попросил ФИО1 документально оформить взаимоотношения по вопросу перевозки груза, на что тот дал свое согласие, но в последующем так и не предоставив ему данный документ. ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время после неоднократных напоминаний ФИО1 перечислил на номер его банковской карты денежные средства в сумме 213 000 руб., из которых 3 000 руб. были сняты банком в качестве комиссии. Оставшуюся сумму ФИО1 обещал перечислить вечером, но так и не перечислил. На протяжении нескольких дней ФИО1 под различными предлогами отговаривался от него по поводу перечисления денег, обещая осуществить перевод денег в ближайшее время, а с ДД.ММ.ГГГГ перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО1 не оплатил ему 64 000 руб. Также в последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался и с другими водителями, осуществляющими перевозку груза, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. Так как оригинал товарно-транспортной накладной является единственным документом, отражающим факт осуществления им перевозки груза, он не пожелал отправлять ее почтовой связью, предложив ФИО1 передать ее лично при встрече, на что тот дал свое согласие, но потом перестал выходить с ним на связь, в связи с чем накладная до настоящего времени находится у него. На момент, когда они с ФИО1 договаривались по поводу перевозки груза, вопрос об отплате по факту предоставления ему оригинала товарно-транспортной накладной не поднимался, он обещал произвести полную оплату после того, как он скинет ему фотографию данной накладной. Доводы ФИО1 о том, что тот не произвел полную оплату с ним, так как он не предоставил ФИО1 оригинал товарно-транспортной накладной, являются надуманными, так как ФИО1  сам избегает встречи с ним и другими водителями, а также в данной накладной ФИО1 как одна из сторон перевозки не указан, в связи с чем данный документ для него никакого значения не имеет, и заказчик перевозки с ФИО1 полностью рассчитался. Также в последующем ему стало известно, что сам ФИО1 договорился о перевозке груза, согласовав с ИП ФИО11 сумму в 245 000 руб., что значительно ниже той суммы, которую ФИО1 пообещал заплатить ему и другим водителям. Кроме того ФИО1 вводил его в заблуждение в процессе общения, представляясь как ИП ФИО6, в подтверждение чего посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ему фотографию паспорта на имя ФИО6 ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 64 000 руб., которые должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу, в результате чего действиями ФИО1 ему был причинен имущественный ущерб (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №4, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он занимается грузоперевозками. Своего собственного грузового автомобиля у него нет. Он находит людей, которые ищут водителей на свои грузовые автомобили, и работает в качестве водителя на их грузовом автомобиле. Он познакомился с ФИО34, жителем его села, у которого имелся грузовой автомобиль марки «МАН» с полуприцепом, за государственным регистрационными знаками № . . . рус, заключил с ним устный договор, согласно которому ФИО34 отдает ему указанный автомобиль в пользование, он осуществляет грузоперевозки, заработанные денежные средства они делят пополам с каждого рейса. Примерно с 24 на ДД.ММ.ГГГГ он находился в г. 

<

адрес>. В мессенджере «ВАЦАП» скинули номер телефона человека, который предоставляет грузы для перевозок. Он позвонил по указанному телефону, ответил мужчина, который представился как ФИО24, в последующем ему стало известно, что данным мужчиной фактически являлся ФИО1, который подтвердил, что для перевозки груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес> ему необходимо не менее 9 грузовых автомобилей, за данную перевозку с учетом оплаты простоя при ожидании погрузки ФИО1 пообещал заплатить 274 000 руб., расчет должен был происходить по факту выгрузки товара в пункт доставки. На данные условия он согласился, договоренность носила устный характер. ДД.ММ.ГГГГ в г. Н. он загрузил груз мандаринов массой 21 000 тонна. При загрузке, так как мандарины были упакованы в пластиковые ящики, он обратил внимание на то, что большое количество мандаринов испорчены, о данном факте сообщил ФИО1, который ответил, что ему о данном факте известно, и что товар переберут на месте выгрузки. Примерно 30 или ДД.ММ.ГГГГ утром он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. Вечером того же дня ему предоставили товарно-транспортную накладную, фотографию которой он посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на номер, по которому общался с ФИО1, при этом поинтересовался, нужны ли ему еще какие-либо документы, подтверждающие доставку груза. ФИО1 ответил ему: «Да все нормально по документам. Утром оплачу». Он попросил ФИО1 документально оформить их взаимоотношения по вопросу перевозки груза, на что тот дал свое согласие, но в последующем так и не предоставил ему данный документ. На дорожные расходы 26-ДД.ММ.ГГГГ ФИО1  скинул ему на банковскую карту денежные средства в размере 40 000 руб. Указанные деньги он переводил на названный банковский счет, который принадлежит супруге его товарища ФИО29 Оставшуюся сумму ФИО1 обещал перечислить на месте доставки груза, но так и не перечислил. На протяжении нескольких дней ФИО1 под различными предлогами отговаривался от него по поводу перечисления денег, обещая осуществить перевод денег в ближайшее время, а с начала января 2023 г. перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО1 не оплатил ему 234 000 руб., также в последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался с другими водителями, осуществляющими перевозку груза, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. Так как оригинал товарно-транспортной накладной является единственным документом, отражающим факт осуществления им перевозки груза, он не пожелал отправлять его почтовой связью, предложив ФИО1 передать его лично при встрече, на что тот дал свое согласие, но потом перестал выходить с ним на связь, в связи с чем накладная оставалась у него. На момент, когда они с ФИО1 договаривались по поводу перевозки груза, вопрос об отплате по факту предоставления ему оригинала товарно-транспортной накладной не поднимался, тот обещал произвести полную оплату после предоставления фотографии данной накладной. Доводы ФИО1 о том, что тот не произвел полную оплату с ним, так как он не предоставил ФИО1 оригинал товарно-транспорной накладной, являются надуманными, так как ФИО1  сам избегает встречи с ним и другими водителями, а также в данной накладной ФИО1 как одна из сторон перевозки не указан, в связи с чем данный документ для него никакого значения не имеет, и заказчик перевозки с ним полностью рассчитался. В последующем ему стало известно, что сам ФИО1 договорился о перевозке груза, согласовав оплату с ИП ФИО11 на сумму в 245 000 руб., что значительно ниже той суммы, которую ФИО1 пообещал заплатить ему и другим водителям. Кроме того ФИО1 вводил его в заблуждение в процессе общения, представляясь как ИП ФИО6, в подтверждение чего посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ему фотографию паспорта на имя ФИО6 Полная сумма оплаты по заключенному между ними договору составляла 274 000 руб. Из указанной суммы ФИО1 оплатил ему только 40 000 руб. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 234 000 руб., которые тот должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу, в результате чего действиями ФИО6 ему был причинен имущественный ущерб (т. 2 л.д. 86-91);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №9, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2020 г. у него в собственности находится грузовой автомобиль ВОЛЬВО государственный номер № . . . регион, на котором он осуществляет деятельность по перевозке грузов. ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО25 сообщил, что ИП ФИО6 подыскивает 4 грузовых автомобиля для осуществления перевозки груза цитрусовых из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>, при этом поинтересовался у него, имеет ли он желание совершить данный рейс, на что он ответил утвердительно. Он сам с заказчиком перевозки по поводу условий перевозки груза не общался, об этом с ним договаривался ФИО25, со слов которого договоренность была следующая, ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было прибыть в г. Н. на погрузку, стоимость перевозки была оговорена в размере 266 000 руб., которые наниматель должен был ему оплатить после выгрузки в пункте назначения, в подтверждение чего он должен был скинуть заказчику фотографию транспортной накладной. Данные условия его полностью устроили. ДД.ММ.ГГГГ в г. 

<

адрес> он загрузил груз лимонов массой 21 000 тонна. ДД.ММ.ГГГГ ночью он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. После того, как ему предоставили товарно-транспортную накладную, он ее сфотографировал и посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на номер, который ему предоставил ФИО25 для связи с заказчиком. После того, как он отправил фото транспортной накладной, заказчик попросил предоставить ему номер его банковской карты, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ заказчик перечислил на номер его банковской карты денежные средства в сумме 60 000 руб. Оставшуюся сумму заказчик обещал перечислить в течение часа, обосновывая это необходимостью перечисления денег большому количеству водителей. После чего перестал выходить с ним на связь. Он неоднократно пытался связаться с заказчиком, который представился ему именем И., в итоге ДД.ММ.ГГГГ тот ответил ему, сообщив, что деньги в полном объеме перевел ему на карту, но данная операция пока еще не прошла, в подтверждение чего тот прислал скриншот, на котором была отображена операция по перечислению ему денежных средств в сумме 198 000 руб., с отметкой «В обработке». В последующем данные денежные средства ему так и не поступили. ДД.ММ.ГГГГ И. перечислил на его банковскую карту 35 000 руб., сообщив, что деньги будет переводить мелкими суммами, так как большие платежи не пропускает банковская система. ДД.ММ.ГГГГ И. перечислил на его банковскую карту еще 15 000 руб., но больше никаких переводов от него не поступило, а сам И. перестал выходить с ним на связь. В последующем ему стало известно, что в качестве заказчика выступал ФИО1, который до настоящего времени не оплатил ему 156 000 руб. Также в последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался и с другими водителями, осуществляющими перевозку груза по договоренности с ним, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. ФИО1 обещал произвести полный расчет после того, как тому в качестве подтверждения будут предоставлены фотографии товарной накладной. Это уже в последующем ФИО1  стал просить прислать ему почтой оригинал товарной накладной, но так как это единственный документ, подтверждающий факт выполнения им перевозки данного груза, он пообещал направить тому товарно-транспортную накладную только после полного расчета. Доводы ФИО1 о том, что тот не произвел полную оплату с ним, так как он не предоставил ФИО1 оригинал товарно-транспортной накладной, являются надуманными, так как ФИО1  сам избегает встречи с ним и другими водителями, а также в данной накладной ФИО1 как одна из сторон перевозки не указан, в связи с чем данный документ для него никакого значения не имеет, и заказчик перевозки с ним полностью рассчитался. Также в последующем ему стало известно, что сам ФИО1 договорился о перевозке груза, согласовав с ИП ФИО11 сумму в 245 000 руб., что значительно ниже той суммы, которую ФИО1 пообещал заплатить ему и другим водителям. Кроме того, ФИО1 водил его в заблуждение в процессе общения, представляясь как ИП ФИО6, в подтверждение чего посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ему фотографию паспорта на имя ФИО6 ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 156 000 руб., которые ФИО1 должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №7, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он занимается грузоперевозками. Своего собственного грузового автомобиля у него нет. Он находит людей, которые ищут водителей на свои грузовые автомобили, и работает в качестве водителя на их грузовом автомобиле. Он познакомился с ФИО30, у которого имелся грузовой автомобиль марки «ДАФ» с полуприцепом за государственными регистрационными знаками № . . . регион, заключил с ним устный договор, согласно которому ФИО30 отдает ему указанный автомобиль в пользование, он осуществляет грузоперевозки, а заработанные денежные средства они делят пополам с каждого рейса. Примерно с 24 на ДД.ММ.ГГГГ он находился в г. 

<

адрес>. В мессенджере «ВАЦАП» скинули номер телефона человека, который предоставляет грузы для перевозок. Он позвонил по указанному телефону. Ответившей ему мужчина представился как ФИО24, в последующем ему стало известно, что данным мужчиной фактически являлся ФИО1, который в ходе телефонного разговора подтвердил, что для перевозки груза из г. Н. в 

<

адрес> ему необходимо не менее 9 грузовых автомобилей, за данную перевозку с учетом оплаты простоя при ожидании погрузки ФИО1 пообещал заплатить 274 000 руб., расчет должен был происходить по факту выгрузки товара в пункте доставки. На данные условия он согласился, договоренность носила устный характер. ДД.ММ.ГГГГ в г. Н. он загрузил груз мандаринов массой 21 000 тонна. При загрузке, так как мандарины были упакованы в пластиковые ящики, он обратил внимание на то, что большое количество мандарин испорчены, сообщил об этом ФИО1, который ответил ему, что о данном факте ему известно, и что товар переберут на месте выгрузки. 30 или ДД.ММ.ГГГГ утром он прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес> или 2 «б», где произвел разгрузку. Вечером того же дня ему предоставили товарно-транспортную накладную, фотографию которой он посредством мессенджера «WhatsApp» отправил на номер, по которому общался с ФИО1, при этом поинтересовался, нужны ли тому еще какие-либо документы, подтверждающие доставку груза. ФИО1 ответил, что все нормально по документам, утром оплатит. Он попросил ФИО1 документально оформить их с ним взаимоотношения по вопросу перевозки груза, на что тот дал свое согласие, но в последующем так и не предоставив ему данный документ. 26-ДД.ММ.ГГГГ ФИО1  скинул ему на банковскую карту, которую он указал (то есть банковскую карту его жены Зухры), денежные средства в размере 175 000 руб. То есть оплатил ему большую часть суммы, которою должен. Оставшуюся сумму ФИО1 обещал перечислить на месте доставки груза, но так и не перечислил. На протяжении нескольких дней ФИО1 под различными предлогами отговаривался от него по поводу перечисления денег, обещая осуществить перевод денег в ближайшее время, а с начала января 2023 г. перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО1 не оплатил ему 99 000 руб. Также в последующем ему стало известно, что ФИО1 аналогичным образом путем обмана не рассчитался с другими водителями, осуществляющими перевозку груза по договоренности с ним, при этом сам ФИО1 в полном объеме получил деньги от заказчиков. Так как оригинал товарно-транспортной накладной является единственным документом, отражающим факт осуществления им перевозки груза, он не пожелал отправлять ее почтовой связью, предложив ФИО1 передать ее лично при встрече, на что тот дал свое согласие, но потом перестал выходить с ним на связь, в связи с чем накладная оставалась у него. На момент, когда они с ФИО1 договаривались по поводу перевозки груза, вопрос об отплате по факту предоставления ему оригинала товарно-транспортной накладной не поднимался, тот обещал произвести полную оплату после того, как он скинет ФИО1 фотографию данной накладной. Доводы ФИО1 о том, что тот не произвел полную оплату с ним, так как он не предоставил тому оригинал товарно-транспортной накладной, являются надуманными, так как ФИО1  сам избегает встречи с ним и другими водителями, а также в данной накладной ФИО1 как одна из сторон перевозки не указан, в связи с чем данный документ для него никакого значения не имеет, и заказчик перевозки с ним полностью рассчитался. Также в последующем ему стало известно, что сам ФИО1 договорился о перевозке груза, согласовав с ИП ФИО11 сумму в 245 000 руб., что значительно ниже той суммы, которую ФИО1 пообещал заплатить ему и другим водителям. Кроме того, ФИО1 водил его в заблуждение в процессе общения, представляясь как ИП ФИО6, в подтверждение чего посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ему фотографию паспорта на имя ФИО6 Полная сумма оплаты по заключенной между ними договоренности составляла 274 000 руб. Из указанной суммы ФИО1 оплатил ему только 175 000 руб. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 99 000 руб., которые должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО28 №5, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2016 г. у него в аренде находится грузовой автомобиль марки ВОЛЬВО FH-TRUCK 4x2 государственный регистрационный номер № . . . регион, принадлежащий на праве собственности ФИО31 Аренда с ФИО31 заключена по устному договору, стоимость арендной платы составляет 40 000 руб. за 1 месяц. ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте «АТИ» он нашел заказ на перевозку груза по маршруту «

<

адрес>», сумма перевозки составила 274 000 руб., оплата по факту доставки груза в течение одного банковского дня на карту. Заказчиком, соответственно и плательщиком, перевозки указанного груза являлся ИП ФИО6 Для связи с заказчиком был указан номер телефона, по которому он связался с заказчиком, который представился как ФИО24, в основном общение между ними происходило посредством переписки в месенджере «WhatsApp». Заказчик сообщил ему, что необходимо срочно направить автомобиль на погрузку в г. Н., при этом он настоял на том, что пока не будет подписан договор-заявка на перевозку груза, автомобиль под погрузку он ставить не будет. После чего с электронной почты заказчика в его адрес поступила скан копия договора заявки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный со стороны заказчика, он также поставил в нем свою подпись, после чего переслал сканкопию в адрес заказчика. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он на грузовом автомобиле марки ВОЛЬВО FH-TRUCK 4x2 государственный регистрационный номер 

<

***> регион отправился в г. Н. на загрузку апельсинами массой 21 000 кг. ДД.ММ.ГГГГ он на грузовом автомобиле прибыл к месту разгрузки по адресу: 

<

адрес>, где произвел разгрузку. После того, как разгрузка была завершена, он уведомил об этом заказчика, отправив ему в подтверждение фотокопию товаро-транспортной накладной, подписанной грузополучателем, после чего попросил произвести расчет. ДД.ММ.ГГГГ на счет, принадлежащей его отцу ФИО32 поступили денежные средства в сумме 45 000 руб., оставшуюся сумму заказчик обещал перечислить в течение нескольких часов, обосновывая это тем, что у него имеется только наличные деньги, которые необходимо положить на банковский счет для последующего перевода. После чего перестал выходить с ним на связь. Он неоднократно пытался связаться с заказчиком, который представился ему именем И., в итоге ДД.ММ.ГГГГ тот ответил ему, сообщив, что деньги в полном объеме заказчик перевел ему на карту, но данная операция пока еще не прошла, в подтверждение чего прислал скриншот, на котором была отображена операция по перечислению ему денежных средств в сумме 229 000 руб. Но данные денежные средства ему так и не поступили. В последующем ему стало известно, что в качестве заказчика выступал ФИО1, который до настоящего времени не оплатил ему 229 000 руб., а также аналогичным образом путем обмана не рассчитался и с другими водителями, осуществляющими перевозку груза по договоренности с ним, при этом в полном объеме получив деньги от заказчиков. Когда они договаривались о перевозке груза, то никакой договоренности о предоставлении ФИО1 оригинала ТТН для осуществления оплаты не обсуждалось, согласно достигнутой ими договоренности оплата будет осуществлена в полном объеме по факту разгрузки. В последующем в ходе общения по поводу оплаты ФИО1 не предъявлял к нему никаких требований о предоставлении оригинала ТТН, ФИО1 постоянно обманывал его, уверяя в том, что в ближайшее время произведет полный расчет с ним. ФИО1 путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 229 000 руб., которые должен был выплатить ему в качестве оплаты за выполненную им работу (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым с апреля 2019 г. она зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом коммерческой деятельности, связанной с грузоперевозками. Она предпринимала попытки ведения предпринимательской деятельности самостоятельно, но по причине отсутствия опыта, прибыли от данной деятельности она не получила. Примерно с начала 2021 г. коммерческую деятельность ИП ФИО2 стал самостоятельно осуществлять ее старший сын ФИО1 Какие именно сделки ФИО1 заключал от имени ИП ФИО2, ей известно не было, так как она данным вопросом не интересовалась, а сын ее в известность не ставил. Доступ к расчетному счету ИП ФИО2, открытому в ПАО №Сбербанк России № . . ., она не имела, так как ключи удаленного доступа к данному счету она передала ФИО1 На какие цели ФИО1 расходовались денежные средства, вырученные от предпринимательской деятельности, ей известно не было. О том, что ФИО1 в процессе осуществления предпринимательской деятельности от ее имени не рассчитался за оказанные услуги по перевозке груза, ей стало известно в апреле 2022 г. от сотрудников полиции. ДД.ММ.ГГГГ в ходе дачи объяснений сотруднику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокубанскому району она по просьбе ФИО1 сообщила недостоверные сведения о том, что деятельность ИП ФИО2 она осуществляет самостоятельно, что фактически действительности не соответствовало. На данное нарушение она пошла по причине того, что ФИО1 обещал уладить данную проблему, не доводя до суда, осуществив расчет с фирмой грузоперевозчиков в ближайшее время. В настоящее время ей неизвестно, расплатился ли ФИО1 с организацией, выступавшей в качестве перевозчика, также ей неизвестна и сумма имеющейся задолженности. К ней лично никто с требованием о возврате долга, как в личном порядке, так и в судебном не обращался. В 2019 г. или 2020 г. ею ФИО1 была выдана доверенность на право представления интересов ИП ФИО2, дающая ему право осуществлять коммерческую деятельность от ее лица, право подписи, в настоящее время она не помнит, предусматривала ли данная доверенность право открытие ФИО1 расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях, но не исключает, что предусматривала. Бланк доверенности был ею скачан в сети «Интернет», она самостоятельно внесла в него свои реквизиты, подписала и заверила печатью ИП ФИО2, после чего данную доверенность передала ФИО1 На какой срок была выдана данная доверенность, она не помнит. У нее копия данной доверенности не сохранилась. Где находится оригинал данной доверенности, ей неизвестно (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце ноября 2022 г. он принял решение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, имея намерения осуществлять коммерческую деятельность, связанную с осуществлением грузоперевозок. После регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя он предпринимал попытки ведения предпринимательской деятельности, но по причине отсутствия опыта у него ничего не получилось. Примерно в середине декабря 2022 г. его брат ФИО1 предложил, что сам будет осуществлять предпринимательскую деятельность от его имени, на что он дал свое согласие. В последующем всей предпринимательской деятельностью от имени ИП ФИО6 занимался ФИО1 Насколько ему известно, предпринимательская деятельность, которую ФИО1 осуществлял от его имени, была связана с грузоперевозками, более конкретно, какие договора и с кем ФИО1 заключал, ему неизвестно. О том, что имеются претензии со стороны водителей по поводу неисполненных обязательств по оплате, ему стало известно от сотрудников полиции в марте 2023 г. Он интересовался у ФИО1 по поводу данного факта, на что тот сообщил ему, что сам разберется с данной проблемой. Денежными средствами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности и поступившими на его расчетный счет, открытый в банке «Тинькофф», полностью распоряжался ФИО1, он предоставил ему логин и пароль от личного кабинета, дающего доступ к данному счету. На какие цели ФИО1 были потрачены денежные средства ему неизвестно (т. № . . .);

- показаниями свидетеля ФИО11, которая в судебном заседании показала, что в декабре 2022 г. она заключила договор на перевозку груза из г. 

<

адрес> в 

<

адрес> с ФИО28, которому она должна была заплатить 245 000 руб. за каждую грузовую машину. Она выплатила оговоренную сумму, а в последующем от водителей ей стало известно, что подсудимый с ними рассчитался не в полном объеме;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым у ее гражданского супруга ФИО34 в собственности находятся 6 грузовых автомобилей, которые он передал в аренду ФИО28 №9, ФИО28 №7, ФИО28 №4, ФИО35, ФИО28 №10 и ФИО28 №3, которые осуществляют на них деятельность по перевозке грузов на территории Российской Федерации. Она и ФИО34 оказывают им содействие, подыскивая контракты на перевозку грузов посредством специализированных электронных сайтов в сети «Интернет», а также оказывают им помощь по решению вопросов юридического характера. ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон позвонил ФИО28 №7 и сообщил, что он совместно с ФИО28 №4, ФИО28 №10, ФИО28 №5 и ФИО28 №9 находятся в 

<

адрес> на стоянке грузового автотранспорта, где ожидают, пока им перечислят денежные средства за доставку груза. Она попросила ФИО28 №7 подробно сообщить обстоятельства перевозки груза в 

<

адрес>, на что тот сообщил, что на сайте «АвтотрансИнфо» он нашел объявление, выставленное ИП ФИО6 о перевозке груза (мандарины) из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>, стоимость перевозки была заявлена в размере 245 000 руб. ФИО28 №7 созвонился по телефону, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, представившийся ФИО6, в подтверждение чего скинул на телефон ФИО28 №7 фотографию паспорта на имя ФИО6 В последующем ей стало известно, что данным мужчиной являлся ФИО1 В ходе телефонного разговора ФИО1 сообщил, что стоимость перевозки будет составлять 274 000 руб., из которых часть в сумме 10 % он перечислит в качестве аванса, а остальную часть выплатит по факту выгрузки автомобиля. ФИО1 также попросил ФИО28 №7 подыскать еще несколько грузовых автомобилей, мотивируя большим объемом работы. Так как цена, указанная ФИО1, заинтересовала ФИО28 №7, тот сообщил и другим водителям о предложении ФИО1, после чего каждый из них так же самостоятельно созвонился по указанному выше номеру телефона и договорился о выполнении работы по перевозке груза. Загрузку автомобилей осуществляли ДД.ММ.ГГГГ в г. 

<

адрес>. В 

<

адрес> ФИО28 №7 прибыл ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент в пункте разгрузке уже находились еще 3 автомобиля, которые, как стало известно ФИО28 №7, также осуществляли перевозку груза по договоренности с ИП ФИО6 В ходе общения ФИО28 №7 с указанными водителями ему стало известно, что им не оплачивают денежные средства за выполненную ими работу. ФИО28 №7 попытался при помощи мобильной связи связаться с ФИО1, однако на телефонные звонки тот не отвечал, телефон был выключен. Прибывший на место разгрузки директор ООО «Флагман» сообщил, что никакой ИП ФИО6 ему не известен, денежные средства за доставку груза он оплатил ИП ФИО11 ФИО28 №7 и другие водители звонили ФИО11, которая просила приступить к разгрузке, обещая произвести оплату за перевозку непосредственно им. После того, как была произведена разгрузка, ФИО28 №7 позвонил ФИО11, которая сообщила, что денежные средства в сумме 2 205 000 руб. она уже перевела на счет ИП ФИО6 Со слов ФИО28 №7 за время нахождения в пути ФИО6 переводил денежные средства водителям: ФИО28 №7 в размере 175 000 руб., ФИО28 №4 - 40 000 руб., ФИО26 - 210 000 руб., ФИО28 №5 - 95 000 руб., ФИО28 №9 - 65 000 руб. Спустя примерно одни сутки после выгрузки ФИО6 вышел на связь с ФИО28 №7 и рассказал, что денежные средства находятся у него на счете, и он сейчас поедет, их обналичит и переведет каждому водителю. После чего каждому из водителей на мессенджер «WhatsApp» с номера телефона ФИО22 поступили квитанции, отражающие перечисление им на счета денежных средств за перевозку, также ФИО1 уведомил их о том, что денежные средства в ближайшее время поступят на их расчетные счета. Однако до ДД.ММ.ГГГГ никому из водителей денежные средства на счет не поступили. Далее она со своего мобильного телефона неоднократно пыталась дозвониться до ФИО1, чтобы узнать причину, по которой денежные средства на счета водителей так и не поступили, но телефон был отключен. ДД.ММ.ГГГГ она дозвонилась до ФИО1, который в ходе телефонного разговора пояснил ей, что он действительно перевел денежные средства водителям, причину, по которой они им не поступили, ФИО1 назвать затруднялся. В последующем ФИО1 на протяжении 10 дней ежедневно заверял ее в том, что осуществил перечисление денежных средств на счета водителей, но деньги так и не поступили. ФИО1 никогда не настаивал на предоставлении ему оригиналов товарных накладных, отражающих факт перевозки товара для ООО «ФЛАГМАН», тем более что он в данных накладных не указан одной из сторон или в качестве перевозчика груза. Так, согласно товарной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «Грузоотправителя» и «Грузополучателя» указано ООО «ФЛАГМАН», в качестве водителя указан ФИО28 №10; согласно товарной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «Грузоотправителя» и «Грузополучателя» указано ООО «ФЛАГМАН», в качестве водителя указан ФИО28 №9; согласно товарной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «Грузоотправителя» и «Грузополучателя» указано ООО «ФЛАГМАН», в качестве водителя указан ФИО28 №7; согласно товарной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «Грузоотправителя» и «Грузополучателя» указано ООО «ФЛАГМАН», в качестве водителя указан ФИО28 №4; согласно товарной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «Грузоотправителя» и «Грузополучателя» указано ООО «ФЛАГМАН», в качестве водителя указан ФИО28 №5 Оригиналы указанных товарных накладных водителями были предоставлены «Грузоотправителю», то есть представителю ООО «ФЛАГМАН», что было согласованно с ИП ФИО6 ИП ФИО6 генеральным директором ООО «ФЛАГМАН» была предоставлена справка, подтверждающая, что перевозка осуществлена в полном объеме, и заказчик никаких претензий к перевозчику не имеет. В ходе телефонных переговоров с ФИО1 по поводу оплаты услуг по перевозке груза он не высказывал каких - либо претензий по поводу не предоставления ему оригиналов товарных накладных, а лишь вводил в заблуждение как непосредственно водителей, так и ее лично, сообщая ложные сведения о том, что оплату он произвел, в подтверждение чего посредством мессенджера «WhatsApp» предоставлял сканкопии квитанций о переводе денежных средств посредством платежной системы «Сбербанк Онлайн», либо заверял, что произведет расчет в кратчайший по возможности срок. Но до настоящего времени оплату услуг по перевозке ИП ФИО6 не осуществил, ФИО1 общения по телефону избегает, то есть не берет трубку телефона. До настоящего времени ФИО1 так и не произвел оплату ФИО28 №7 в размере 99 000 руб., ФИО28 №4 в размере 234 000 руб., ФИО26 в размере 64 000 руб., ФИО28 №5 в размере 179 000 руб., ФИО28 №9 в размере 209 000 руб. Она считает, что ФИО1 еще до момента заключения договоренности с ФИО28 №4, ФИО28 №7, ФИО28 №10, ФИО28 №5, ФИО28 №9 не имел намерений исполнять принятые на себя обязательства по оплате услуг по перевозке груза, на что указывает и тот факт, что ИП ФИО6 обещал оплатить за перевозку 274 000 руб. каждому из водителей, при том, что по договоренности с ИП ФИО11, выступающей в качестве заказчика данной грузоперевозки, он получал лишь 245 000 руб. за одну машину, а также, получив денежные средства от ИП ФИО11 в сумме 2 205 000 руб., потратил их на цели, не связанные с оплатой услуг водителям за перевозку груза. Также на это указывает и тот факт, что ФИО1 при заключении договоров перевозки представлялся водителям индивидуальным предпринимателем, которым к тому моменты не являлся, а также использовал анкетные данные своего брата ФИО6, что по ее мнению также указывает на то, что ФИО1 изначально не намеревался добросовестно исполнять обязательства по оплате услуг по перевозке груза. В последующем ей стало известно, что данный вид незаконного заработка ФИО1 поставил на поток и уже на протяжении нескольких лет обманывает перевозчиков, заключая с ними договора на перевозку груза от лица индивидуальных предпринимателей, являющихся его близкими родственниками, и в последующем не оплачивая оказанные услуги, присваивая при этом денежные средства, полученные им в качестве оплаты услуг по перевозке грузов. Также ей известно, что аналогичным образом ФИО1, введя в заблуждение ФИО36, не оплатил последнему 125 000 руб. за перевозку груза из г. Н. в 

<

адрес>, которую тот выполнял по договоренности с ИП ФИО6, от имени которого также действовал ФИО1, который посредством мессенджера «WhatsApp» предоставлял ФИО36 сканкопии квитанций о переводе денежных средств посредством платежной системы «Сбербанк Онлайн», якобы подтверждающие произведенную им оплату. Оригиналы товарно-транспортной накладной №№ . . . от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие факт перевозки товара от ИП ФИО37, перевозку по которой осуществлял водитель ФИО36, находятся у нее и она неоднократно предлагала ФИО1 принять от нее данные документы, но он избегает встречи с ней (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО38, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Новокубанскому району. В апреле 2022 г. им на основании заявления о преступлении директора ООО «Инлайт» ФИО3, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Новокубанскому району за номером 4529 от ДД.ММ.ГГГГ, проводилась проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В своем заявлении ФИО3 указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инлайт» и ИП ФИО2 был заключен договор-заявка № . . ., согласно которой ООО «Инлайт» приняло на себя обязательства по перевозке груза из 

<

адрес> в 

<

адрес>, за что ИП ФИО2 обязалась оплатить 645 000 руб. После того, как ООО «Инлайт» выполнило обязательства по грузоперевозке, ИП ФИО2, осуществив предоплату в сумме 190 000 руб., от последующей оплаты оказанных услуг в сумме 455 000 руб. уклонилось, несмотря на то, что денежные средства за перевозку груза, выступающего предметом заключения договора-заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «АлибабаФрут» на счет ИП ФИО2 были перечислены. В ходе проведенной доследственной проверки им было установлено, что фактически деятельность от имени ИП ФИО2 осуществлял ФИО1, который осуществлял переговоры с сотрудниками ООО «Инлайт» по поводу заключения договора-заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, а также проводил переговоры по поводу оплаты оказанных указанной компанией услуг по перевозке груза, он же и распоряжался денежными средствами, поступившими на счет ИП ФИО2 от ООО «АлибабаФрут». Опрошенные в рамках доследственной проверки ФИО2 и ФИО1 признали факт заключения с ООО «Инлайт» договора-заявки № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, а также наличие задолженности перед указанной компанией в размере 455 000 руб., обосновывая неисполнение обязательств ИП ФИО2 по оплате возникшими финансовыми затруднениями, при этом ФИО1 обещал в короткий срок погасить образовавшуюся задолженность перед ООО «Инлайт». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ему была предоставлена копия чека по операции № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о перечислении денежных средств в сумме 200 000 руб. с расчетного счета ФИО6 на счет директора ООО «Инлайт» ФИО3 Также ФИО1 сообщил, что предоставленный им чек подтверждает факт частичной оплаты задолженности перед ООО «Инлайт», оставшуюся часть задолженности он обещал погасить до ДД.ММ.ГГГГ На основании предоставленных ФИО1 сведений им было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению директора ООО «Инлайт» ФИО3 о преступлении. ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Инлайт» ФИО3 вновь поступило заявление, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Новокубанскому району за № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО3 сообщил, что до ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 оплату задолженности, образовавшейся по договору-заявке № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, не осуществило, в том числе и денежные средства в сумме 200 000 руб., в подтверждение перевода которых ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ему был предоставлен чек по операции № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, то есть данный чек являлся поддельным, и данная операция не проводилась (№ . . .);

- рапортом старшего оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Новокубанскому району от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО39 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме в устной форме договорилась с ФИО6 ИП ФИО28 на перевозку цитрусовых фруктов из г. 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес> продуктовые склады. ДД.ММ.ГГГГ доставили в 

<

адрес> пять фур по цене 279 000 руб. за каждую фуру, ФИО28 перевел 369 000 руб., остальные 765 000 руб. до настоящего времени не вернул, на связь не выходил, предоставил поддельные чеки о переводе денег в полном объеме (т. № . . .);

- заявлением ФИО28 №8 о совершенном в отношении него преступлении, согласно которому ФИО28 №8 просит привлечь по ст. 159 УК РФ к уголовной ответственности ФИО6 и ФИО1, которые ДД.ММ.ГГГГ, злоупотребив его доверием, обманным путем завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 125 000 руб. за перевозку товаров по маршруту г. 

<

адрес> - 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№ . . .);

- рапортом старшего оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Новокубанскому району от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 сообщила, что ИП ФИО15 заключил договор с ФИО6 на поставку мандаринов на общую сумму 510 000 руб. Груз вышел из г. 

<

адрес> в 

<

адрес>, однако после поставки груза ФИО28 перевел из оговоренной суммы 420 000 руб. вместе 510 000 руб. (№ . . .);

- рапортом старшего оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Новокубанскому району от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 №3 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ с г. 

<

адрес> в 

<

адрес> перевез товар (яблоки) ИП ФИО6, который не доплатил 125 000 руб. за выполненную работу, на телефон не отвечает, на контакт не идет (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора-заявки № . . . (на перевозку груза) от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарно-транспортной накладной № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № . . . транспортной экспедиции в международном и междугороднем сообщении от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом (приложение 1 к договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ), копия скриншотов переписки сотрудников ООО «Инлайт» с представителем ИП «ФИО2» посредством мессенджера WhatsApp, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качетстве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка операций по лицевому счету № . . ., открытому в филиале ПАО «Сбербанк Росси» Краснодарское отделение № . . . на имя ИП ФИО2, содержащую сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № . . . открытому в филиале ПАО «Сбербанк Росси» Краснодарское отделение № . . . на имя ИП ФИО2, содержащую сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,. договор-заявка № . . . от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение 1 к договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ), договор № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «АлибабаФрут», договор-заявка на перевозку груза № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «Инлайт», выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ . . . от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения в отношении ИП ФИО2, ОРНИП № . . ., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №7, копия транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №10, копия транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №5, копия акта общей формы от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия транспортной накладной № № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарно-транспортной накладной № № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарно-транспортной накладной № № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО28 №10 был изъят мобильный телефон IPhone 14 Pro в корпусе черного цвета, модель № . . ., серийный номер № . . . 4 № . . .);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон IPhone 14 Pro в корпусе черного цвета, модель № . . ., серийный номер № . . ., принадлежащий потерпевшему ФИО28 №10, на котором в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с абонентским номером № . . . И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства № . . .);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО7 был изъят мобильный телефон ОРРО А74, модель СНР2219 (№ . . .);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон ОРРО А74, модель СНР2219, принадлежащий потерпевшему ФИО28 №3. на котором в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с абонентским номером № . . . «Иван Д. Н.», который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия транспортной накладной № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора заявки от ДД.ММ.ГГГГ (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия платежного поручения № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема сдачи выполненных работ, копия договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО28 №8 был изъят мобильный телефон HONOR 20S в корпусе черного цвета, модель MAR-LX1H, IMEI № . . ., № . . . (№ . . .);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон HONOR 20S в корпусе черного цвета, модель MAR-LX1H, IMEI № . . ., № . . ., принадлежащий потерпевшему ФИО28 №8, на котором в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с абонентским номером № . . . «

<

адрес> 

<

адрес> 24.12.2022» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№ . . .);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО1 в 

<

адрес> были изъяты: договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г.; договор-заявка № . . .-ЗА нд от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг (разовую перевозку); договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г.; трудовой договор с водителем-экспедитором (с испытанием на неопределенный срок) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ФИО7; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г.; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . от 22 декабря 2С22 г.; пластиковая топливная карта «ВЕЗДЕХОД» № . . . (№ . . .);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г.; договор-заявка № . . .-ЗА нд от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг (разовую перевозку); договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г.; трудовой договор с водителем-экспедитором (с испытанием на неопределенный срок) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ФИО7; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем заключенный в 2022 г.; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; договор № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № . . . от 22 декабря 2С22 г.; пластиковая топливная карта «ВЕЗДЕХОД» № . . ., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СД с выпиской по счету № . . ., открытому на имя ИП ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства № . . .);

- рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Новокубанскому району ФИО38 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 №2 по договору-заявке № . . ., заключенному с ФИО1 на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перевозку на своем грузовом автомобиле «ВОЛЬВО» государственный регистрационный знак 

<

***> регион с полуприцепом «ГРЕЙ АДАМС» государственный регистрационный знак ЕТ1361 23 регион, согласно договора – заявки ФИО22 должен был оплатить ФИО28 №2 180 000 руб., однако из указанной суммы оплатил 35 000 руб., оставшиеся 145 000 руб. ФИО1 не оплатил до настоящего времени. Неоднократно посредством мессенджера «WhatsApp» ФИО1 направлял ФИО28 №2 поддельные чеки о переводе денежных средств из мобильного приложении «Сбербанк Онлайн», однако денежные средства до настоящего времени на расчетный счет ФИО28 №2 так и не поступили, от встреч с ФИО19 ФИО1 уклонялся, на телефонные звонки не отвечал (т. 5 л.д. 91);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено фотоизображение экрана мобильного телефона отображающего переписку в мессенджере «WhatsApp» между ФИО28 №2 и ФИО1, осуществлявшего данную переписку от имени ФИО6, которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены аккаунты «ФИО2» и «ИП ФИО6» на сайте «ATI.SU», содержащиеся сведения в которых признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № . . ., открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о зачислении денежных средств в качестве оплаты за оказанные услуги по перевозке груза от ООО «Дилижанс Транс» и ИП ФИО11, а также переводе полученных денежных средств на расчетные счета № . . . и № . . ., открытых в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО6 (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам № . . . открытому, в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № . . ., открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о перечислении денежных средств в качестве частичной оплаты за услуги по перевозке груза ФИО28 №9, ФИО28 №7, ФИО28 №2, ФИО28 №8, ФИО28 №1 и ФИО28 №6, ФИО28 №10, ФИО28 №3 которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «НЕВА» ФИО40, которая в судебном заседании показала, что было совершено хищение денежных средств, принадлежащих ООО «НЕВА», в период с января 2023 г. по июнь 2023 г. с топливной карты «Вездеход», выданной ООО «НЕВА» водителю ФИО22, который является отцом подсудимого. В настоящее время причиненный в результате преступления ущерб ООО «НЕВА» полностью возмещен.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО41, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она состоит в должности финансового директора ООО «НЕВА». С ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № № . . ., заключенного между ООО «НЕВА» и ООО «ППР», их компания использует топливные карты «ВЕЗДЕХОД», предоставляемые и обслуживаемые ООО «ППР». По условиям указанного договора поставщик, в качестве которого выступает ООО «ППР», обязуется на основании договоров, заключенных с точками обслуживания данных карт, которыми являются топливные компании, обеспечить получение покупателем, в качестве которого выступает ООО «Нева», товара, в качестве которого выступает автомобильное топливо (бензин и дизельное топливо). Покупатель обязан осуществить оплату в порядке 100 % предоплаты. То есть ООО «НЕВА» безналичным способом осуществляет зачисление на счет ООО «ППР» денежных средств из расчета постоянного поддержания положительного баланса. Топливные карты «Вездеход» примерно в 2018 г. были предоставлены всем водителям ООО «НЕВА», закрепленным за автотранспортом компании, в том числе водителю-экспедитору ФИО22, за которым закреплен грузовой «DAF FT XF105460» государственный регистрационный номер № . . . регион. При этом всем работникам предприятия было разъяснено, что топливные карты разрешено использовать лишь в случае необходимости дозаправки транспортного средства, находящегося на выезде за пределом Новокубанского района и не имеющего возможности произвести заправку на заправочной станции предприятия, в остальных случаях заправка ТС должна была осуществляться строго на заправочной станции ООО «НЕВА». В июне 2023 г. она обратила внимание на то, что лимиты денежных средств, внесенных на счет ООО «ППР» в качестве предоплаты за использование топливных карт, резко уменьшились за непродолжительное время, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ею была инициирована и проведена инвентаризация основных и оборотных средств ООО «НЕВА», в ходе которой были выявлены факты необоснованного использования топливной карты «ВЕЗДЕХОД» № . . ., предоставленной ООО «НЕВА» в пользование водителю ФИО22 Общий объем необоснованно заправленного топлива по топливной карте «ВЕЗДЕХОД» № . . ., находящейся в пользовании ФИО22, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 28 102,33 литра общей стоимостью 1 599 964,17 руб. При этом за указанный период времени ФИО22 в какие - либо дальние рейсы руководством не направлялся, в связи с чем заправку вверенного ему ТС осуществлял на заправочной станции предприятия и не должен был использовать для заправки топливную карту. С целью установить обстоятельства необоснованного использования ФИО22 предоставленной ему ООО «НЕВА» топливной карты, ею был осуществлен выезд на автозаправочную станцию «ЛУКОЙЛ» в г. Новокубанске по 

<

адрес>, где со слов работника данной АЗС ей стало известно, что люди, использовавшие топливную карту ООО «НЕВА», приезжали на заправку на белой и вишневой иномарках. Насколько ей известно, сын ФИО22 – ФИО1 пользуется автомобилем KIA OPTIMA белого цвета. На автозаправочной станции «ГАЗПРОМ» в г. Новокубанске по 

<

адрес> сотрудник сообщил, что ежедневно на автомобиле ВАЗ 2109 с государственным регистрационным номером 

<

***> регион приезжал неизвестный ей мужчина, который просил проверить баланс топливной карты, который пополняется ежедневно на 20 000 руб. После этого она позвонила ФИО22 и попросила его прибыть для дачи пояснений по поводу необоснованного использования предоставленной ему топливной карты. ФИО22 сообщил, что заправку по карте он не осуществлял, у него имеется топливная карта № . . ., и другой карты у него никогда не было, на что она, предоставив ему документы, убедила его в том, что топливная карта № . . . была заблокирована еще в июле 2018 г., а ей на смену ему была выдана топливная карта «Вездеход» с № . . ., по которой и проводилось необоснованное списание топлива. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 принес и выдал директору ООО «НЕВА» ФИО42 топливные карты «Вездеход» № . . . и № . . ., при этом сообщив, что топливную карту № . . . ему подменили, кто и при каких обстоятельствах это сделал, ФИО22 не сообщил. В последующем ей стало известно, что топливную карту «Вездеход» № . . . для заправки транспортных средств, не принадлежащих ООО «НЕВА», использовал ФИО1, который пользовался данной картой как самостоятельно, так и передавал ее третьим лицам. Дизельное топливо, заправляемое по топливной карте № . . ., ФИО1 продавал третьим лицам. Таким образом, была совершена кража денежных средств в сумме 1 559 964,17 руб., принадлежащих ООО «НЕВА», в результате чего предприятию причинен имущественный ущерб в особо крупном размере (№ . . .);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО22, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2011 г. по настоящее время свою трудовую деятельность осуществляет в ООО «НЕВА» в качестве водителя грузового транспорта. В 2018 г. в ООО «НЕВА» ему была выдана топливная карта «ВЕЗДЕХОД», за ее получение он не расписывался. Картой он должен был пользоваться для заправки служебного грузового автомобиля при нахождении в командировке, но ею он никогда не пользовался. В 2019 или 2020 г., точно не помнит, но когда одним из руководителей ООО «НЕВА» стала ФИО41, она стала наводить порядок с топливными картами, в результате чего ему была предоставлена новая топливная карта «ВЕЗДЕХОД», а предыдущая карта, как он понял, была заблокирована, но обратно ее никто не изымал, и она находилась у него. Выданной ему повторно топливной картой он пользовался несколько раз, последний раз примерно 1,5 года назад. В последующем учредитель ООО «НЕВА» ФИО43 запретил ему заправляться по топливной карте, так как в основной своей массе он за пределы Краснодарского края в командировки не выезжал, и на рейс ему вполне хватает топливного бака, который он заправлял на АЗС предприятия. Он предлагал сдать указанную топливную карту, на что ФИО43 сказал, чтобы карта оставалась у него на всякий случай. Обе топливные карты были внешне неотличимы друг от друга, за исключением серийного номера, хранились в бумажных конвертах с пин-кодом, при этом одна из карт хранилась у него дома в 

<

адрес>, а одна в его портмоне, постоянно находящемся при нем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 вызвал его к себе в кабинет и поинтересовался, пользовался ли он топливной картой для заправки, на что он сказал, что заправку не осуществлял более года. ДД.ММ.ГГГГ на работе ему предъявили распечатку, содержащую сведения о том, что посредством выданной ему топливной карты «ВЕЗДЕХОД» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены заправки дизельным топливом на общую сумму 1 559 964 руб. 17 коп., на что он сообщил, что об этом ему ничего не известно, так как он данных операций по заправке транспорта не осуществлял. Когда был обнаружен данный факт, он проверил находящуюся при нем топливную карту, которая была заблокирована, вторую карту он нашел у себя дома, после чего обе карты передал под роспись руководителям ООО «НЕВА». Кто мог воспользоваться топливной картой «ВЕЗДЕХОД», предоставленной ему ООО «НЕВА», ему не известно, сам он никому данную карту не передавал, и своего согласия на осуществление заправок транспортных средств посредством данной топливной карты никому не давал. Никаких уведомлений о производстве заправки с топливной карты «ВЕЗДНЕХОД» на принадлежащий ему номер телефона не поступало, при этом ранее сведения о заправке поступали на номер телефона незамедлительно после осуществления заправки, с указанием номера чека, объема заправленного топлива и общей стоимости заправки (№ . . .);

- показаниями свидетеля ФИО23, который в судебном заседании показал, что зимой 2023 г. к нему обратился ФИО1 с просьбой найти клиента на дизтопливо по заниженной цене, пояснив, что у него имеется карта на 350 литров топлива. Он находил клиентов, за что получал от ФИО1 денежные средства в размере 1 500 - 2 000 руб. Сначала ФИО1 сам приезжал на заправку с топливной картой, а потом передал ему топливную карту, так как иногда отсутствовал в городе. Он говорил ФИО1, когда заправлял автомобили с помощью топливной карты, а тот завозил или перечислял ему деньги;

- отношением директора ООО «Нева» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний сообщил, что в результате проверки транзакций топливных карт «Вездеход» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было выявлено хищение денежных средств с топливной карты № . . . путем необоснованной заправки дизельным топливом водителем грузового автомобиля ФИО22, из письменных объяснений которого следует, что при невыясненных обстоятельствах карта была подменена неизвестным лицом и использовалась без его ведома. В результате чего причинен материальный ущерб на сумму 1 599 964 руб. 17 коп. (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № . . .-к от ДД.ММ.ГГГГ, копия личной карточки работника ООО «Нева» ФИО22, копия трудового договора № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № . . . от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления ФИО22 на имя директора ООО «Нева» ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции водителя грузового автомобиля, утвержденная директором ООО «Нева» ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № С.К.-1137/16 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копия объяснения ФИО22 на имя директора ООО «Нева» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, список транзакции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 15-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 01-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 16-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 15-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № б/н - срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 16-ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа № . . . - срок действия 03-ДД.ММ.ГГГГ, копия заборной ведомости за май 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер № . . . - водитель ФИО22, копия заборной ведомости за апрель 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер № . . . - водитель ФИО22, копия заборной ведомости за март 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер 

<

***> - водитель ФИО22, копия заборной ведомости за февраль 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер 

<

***> - водитель ФИО22, копия заборной ведомости за январь 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер № . . . - водитель ФИО22 (№ . . .);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № . . . СО ОМВД России по Новокубанскому району в г. Новокубанске по 

<

адрес> у ФИО41 изъята топливная карта «Вездеход» № . . . (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены топливная карта «ВЕЗДЕХОД Ultra» «ПЕТРОЛ ПЛЮС № . . . и конверт с личным секретным кодом, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № . . . ОМВД России по Новокубанскому району в 

<

адрес> у ФИО23 были изъяты денежные средства в сумме 310 000 руб., вырученные от продажи дизельного топлива, заправка которого осуществлялась посредством топливной карты «ВЕЗДЕХОД» № . . ., держателем которой является ООО «НЕВА» (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства в общей сумме 310 000 руб. - 60 банкнот Банка России номиналом по 5 000 руб. каждая, имеющие следующие номера: ТЯ 9271692, ЛГ 9998118, ПЛ 3698919, СБ 2473725, МО 7217595, ЭЬ 4761660, ЗЬ 2160444, ЗЬ 1562901, МЧ 6993021, МГ 0761791, ИС 1467969, ЛП 4333095, ПЗ 9569938, БЗ 5975309, ЛП 8367357, ЛП 5618071, МЯ 1125803, ЭХ 3824709, ЛЕ 5930567, ЧН 0654531, СЬ 2188653, БЬ 0169088, ТО 1482130, ЛЛ 4596486, АС 1269397, ЯЬ 1882946, АА 2287310, НТ 7308311, ЗМ 0192570, НЬ 1774360, КГ 2148056, ПЭ 9535441, ХВ 6050156, ЭТ 4199905, БЬ 9262885, ПЛ 2877388, АМ 6879158, ТГ 0125057, ГМ 7326644, ТМ 2066851, ВЧ 1033073, ЗТ 0106467, ЗВ 7408025, МИ 5306465, ПА 0499792, ая 2497184, ММ 6794457, ПА 9154297, ЭН 2134650, ИХ 1664813, Ао 0855963, ГН 3032142, СА 7113692, ПЬ 3611749, ЧИ 5366803, ВИ 2242790, ХТ 2745349, АЧ 2141656, ГП 7124643, ПК 7536216, а также 5 банкнот Банка России номиналом по 2 000 руб. каждая, имеющие следующие номера: АЕ275869243, АА 613258502, АА 246214788, АА001274827, АА 6246466307, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № . . ., открытому в АО «ГАЗПРОМБАНК» на имя ФИО23, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№ . . .);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия банковской выписки по счету № . . . ООО «НЕВА» о перечислении ООО «ППР» (ИНН

<

***>) за ГСМ согласно договора С.К. – 1137/16 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения о перечислении ООО «ППР» (ИНН 

<

***>) за ГСМ согласно договора № . . . от ДД.ММ.ГГГГ - № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№ . . .);

- информация ООО «ППР», согласно которой карты «Вездеход» на имя ФИО1 не реализовывались. Никаких договоров ООО «ППР» с указанным лицом не заключало. CMC уведомления о списаниях с карты «Вездеход» № . . . топлива или денежных средств подключены не были. Между ФИО6 и ООО «ППР» никаких договоров не заключалось. Между ФИО22 и ООО «ППР» также не заключалось никаких соглашений. Между ООО «ППР» и ИП ФИО2 заключен договор-оферта от ДД.ММ.ГГГГ № . . .. Транзакции по картам отсутствуют, так как находятся в первичной блокировке. Клиент не активировал карты в личном кабинете. Суммарных ограничений по картам не было (№ . . .).

Исследовав представленные суду письменные доказательства, выслушав всех участников процесса, суд находит вину подсудимого в совершении инкриминируемых деяний полностью доказанной, его действия правильно квалифицированы: по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере.

Предусмотренные законом основания для признания представленных суду доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств отсутствуют.

Непризнание подсудимым ФИО1 своей вины в совершении инкриминируемых деяний на стадии предварительного следствия, а также непризнание им своей вины в начале судебного следствия, суд расценивает как избранный им на тот момент способ защиты.

Доводы подсудимого ФИО1 на стадии предварительного следствия о несогласии с предъявленным обвинением, а также его доводы о непризнании своей вины в начале судебного следствия, суд оценивает критически, так как они опровергаются всей совокупностью представленных суду доказательств.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, выразившихся в совершении подсудимым двух тяжких преступлений, личность подсудимого, который судимости не имеет, положительно характеризуется по месту жительства, выразил намерение участвовать в специальной военной операции, его молодой возраст, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, - полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание, - не имеется.

Доводы защитника Косинова Д.В. о наличии в отношении ФИО1 обстоятельства, смягчающего наказание, - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также обстоятельства, смягчающего наказание, при совершении ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, суд находит необованнными.

Факт активного способствования ФИО1 раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, не нашел своего объективного подтверждения в судебном заседании.

Кроме того, со стороны потерпевших ООО «Инлайт», ФИО28 №4, ФИО28 №7, ФИО28 №10, ФИО28 №5, ФИО28 №9, ФИО28 №2, ФИО28 №1, ФИО28 №6, ФИО28 №8, ФИО7 отсутствует противоправность или аморальность поведения, явившегося поводом для преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что на момент заключения договоров о перевозке грузов с указанными потерпевшими договоренности о необходимости предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных для получения ими оплаты в полном размере не имелось. 

Судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений, инкриминированных подсудимому, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая указанные обстоятельства в их совокупности, мнение представителя потерпевшего ООО «НЕВА» ФИО40, которая на назначении подсудимому строгого наказания не настаивала, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без его изоляции от общества, поэтому считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Достаточных оснований для назначения подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, или назначения более мягкого наказания, в соответствии со ст. 64 УК РФ, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд с учетом общественной опасности содеянного, всех обстоятельств совершенных подсудимым преступлений не усматривает, так как при назначении более мягкого наказания не будут по мнению суда достигнуты цели наказания, в том числе исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 158 УК РФ, суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО1 с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком в два года; 

- по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - в виде лишения свободы сроком в два года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ ФИО1 окончательно назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний наказание в виде лишения свободы сроком в три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде содержания под стражей.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: копию договора-заявки № . . . (на перевозку груза) от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарно-транспортной накладной № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № . . . транспортной экспедиции в международном и междугороднем сообщении от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом (приложение 1 к договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ), копию скриншотов переписки сотрудников ООО «Инлайт» с представителем ИП ФИО2 посредством мессенджера WhatsApp, выписку операций по лицевому счету № . . ., открытому в филиале ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № . . . на имя ИП ФИО2, содержащую сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку операций по лицевому счету № . . ., открытому в филиале ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № . . . на имя ИП ФИО2, содержащую сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение 1 к договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ), договор № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «АлибабаФрут», договор-заявку на перевозку груза № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «Инлайт», выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ . . . от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения в отношении ИП ФИО2, копию договора № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копию транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №7, копию транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №10, копию транспортной накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ - водитель ФИО28 №5, копию акта общей формы от ДД.ММ.ГГГГ, копию транспортной накладной № CNT-10221478 от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарно-транспортной накладной № № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарно-транспортной накладной № KN0100760 от ДД.ММ.ГГГГ, копию транспортной накладной № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора заявки от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема сдачи выполненных работ, копию договора-заявки № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г., договор-заявку № . . .-ЗА нд от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг (разовую перевозку), договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г., трудовой договор с водителем-экспедитором (с испытанием на неопределенный срок) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ФИО7, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи выполненных работ № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды № . . . транспортного средства с экипажем, заключенный в 2022 г., договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . на перевозку груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, договор № . . . на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, счет № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, договор-заявку № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, пластиковую топливную карту «ВЕЗДЕХОД» № . . ., СД с выпиской по счету № . . ., открытому на имя ИП ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фотоизображение экрана мобильного телефона, отображающих переписку в мессенджере «WhatsApp» между ФИО28 №2 и ФИО1, осуществлявшего данную переписку от имени ФИО6, сведения, содержащиеся в аккаунтах «ФИО2» и «ИП ФИО6» на сайте «ATI.SU», выписку по расчетному счету № . . ., открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетным счетам № . . ., открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № . . ., открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № . . .-к от ДД.ММ.ГГГГ, копию личной карточки работника ООО «Нева» ФИО22, копию трудового договора № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения № . . . от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления ФИО22 на имя директора ООО «Нева» ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, копию должностной инструкции водителя грузового автомобиля, утвержденной директором ООО «Нева» ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № С.К.-1137/16 от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, копию объяснения ФИО22 на имя директора ООО «Нева» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, список транзакции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 15-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 01-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 16-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 15-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № б/н срок действия 1-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 16-ДД.ММ.ГГГГ, копию путевого листа № . . . срок действия 03-ДД.ММ.ГГГГ, копию заборной ведомости за май 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер 

<

***> - водитель ФИО22, копию заборной ведомости за апрель 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер № . . . - водитель ФИО22, копию заборной ведомости за март 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер № . . . - водитель ФИО22, копию заборной ведомости за февраль 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер 

<

***> - водитель ФИО22, копию заборной ведомости за январь 2023 г. на автомобиль DAF FX 105 460 государственный регистрационный номер 

<

***> - водитель ФИО22, топливную карту «ВЕЗДЕХОД Ultra» «ПЕТРОЛ ПЛЮС № . . . и конверт с личным секретным кодом, выписку по расчетному счету № . . ., открытому в АО «ГАЗПРОМБАНК» на имя ФИО23, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию банковской выписки по счету № . . . ООО «НЕВА» о перечислении ООО «ППР» (ИНН

<

***>) за ГСМ согласно договора № . . . от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения о перечислении ООО «ППР» (ИНН 

<

***>) за ГСМ согласно договора С.К.-1137/16 от ДД.ММ.ГГГГ - № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, № . . . от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле; денежные средства в общей сумме 310 000 руб. - 60 банкнот Банка России номиналом по 5 000 рублей каждая и 5 банкнот Банка России номиналом по 2 000 руб. каждая - считать возвращенными по принадлежности представителю потерпевшего ФИО40; мобильный телефон IPhone 14 Pro в корпусе черного цвета - считать возвращенным по принадлежности потерпевшему ФИО28 №10; мобильный телефон ОРРО А74 - считать возвращенным по принадлежности потерпевшему ФИО28 №3; мобильный телефон HONOR 20S в корпусе черного цвета - считать возвращенным по принадлежности потерпевшему ФИО28 №8

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: М.С. Аладьева