Дело № 1- 180/2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ город Чебоксары

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Трихалкина С.В., при секретаре Колсанове Д.А.,

с участием государственного обвинителя старшего прокурора отдела уголовного судебного управления прокуратуры Чувашской Республики Пузыревой А.Н.,

подсудимого ФИО44, его защитника – адвоката Мартынова С.В., представившего удостоверение и ордер, 

потерпевшей Потерпевший №31,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО44, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 273, ч.4 ст. 159.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Так лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо №), имея умысел на хищение денежных средств с использованием вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки СМС-сообщений абонентам сотовых компаний, с целью последующего хищения денежных средств клиентов, чьи абонентские номера привязаны услугой «Мобильный банк» к банковским картам, разработал схему совершения преступлений.

Лицо № в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, с целью осуществления своего преступного замысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор со своими знакомыми – жителями г. 

<

данные изъяты> Республики 

<

данные изъяты> Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо № и Лицо №), а также неустановленным следствием лицом, имеющим в системе обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» в целях конспирации различные сетевые имена (далее «ник»), в том числе и «

<

данные изъяты>». 

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, Лицо № вовлек в созданную им преступную группу ранее знакомого ФИО44 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо №), создав тем самым организованную группу, направленную на совершение тождественных преступлений - хищений денежных средств с банковских карт граждан, требующих соответствующей тщательной подготовки, планирования, технической оснащенности, отличающуюся устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей. Лицо № осуществил подбор участников организованной группы, с учетом их личных качеств и возможностей каждого, основанных на длительном знакомстве друг с другом и возникших в процессе общения доверительных отношений. 

Лицо №, объединив под своим руководством в устойчивую преступную группу своих знакомых Лицо №, Лицо №, ФИО44, Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», довел до последних способ и схему совершения преступлений, которые заключались в распространении вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки СМС-сообщений абонентам сотовых компаний, с целью последующего хищения денежных средств клиентов, чьи абонентские номера привязаны услугой «Мобильный банк» к банковским картам, а также сообщил о роли каждого при совершении хищений, распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы согласно роли каждого из них, создании денежного фонда, необходимого для поддержания работоспособности организованной группы, а также о мерах по конспирации преступной деятельности. Поставив Лицо №, Лицо №, ФИО44, Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>» в известность о своих истинных преступных планах и получив их согласие участвовать в преступной деятельности, Лицо № таким образом, взял на себя роль лидера – организатора и руководителя организованной группы, которая в процессе своей деятельности характеризовалась как устойчивая, сплоченная, основанная на постоянстве состава, внутренней дисциплине и беспрекословном подчинении воли организатора.

Все участники преступной группы следовали плану, ранее разработанному лидером Лицом №, согласно которому четкое выполнение действий каждого из них было необходимым условием для достижения общей преступной цели. 

Лицо №, являясь руководителем организованной группы, осуществлял общее планирование совершения преступлений, включающее в себя четкое установление места, времени и способа совершения преступления, четкое определение объекта и предмета преступного посягательства. В связи с чем для реализации преступного плана в жизнь, Лицо № дал указание члену организованной группы Лицу №, имеющему специальные познания внутренних действий систем, компьютеров и компьютерных сетей, обладающему обширными познаниями в области программирования, о необходимости приобретения компьютерной программы, которая способна без уведомления пользователя мобильного телефона, работающего на операционной системе Android, осуществлять перехват входящих и исходящих смс-сообщений, блокировать входящие смс-сообщения, удалять исходящие смс-сообщения, с целью получения доступа к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее), на мобильный телефон которого установлена указанная программа; арендовать сервер для установки приобретенного программного обеспечения; приобрести программу для осуществления массовой СМС-рассылки, базы абонентских номеров; сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>»; мобильные телефоны; модемы; компьютерную технику. 

Выполняя отведенную ему роль, Лицо №, в свою очередь, зная о преступных планах Лица № и схеме совершения преступления, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, приобрел через сеть Интернет у неустановленного следствием лица доступ к административной панели «

<

данные изъяты>», а также вредоносную компьютерную программу, детектируемую антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>» (антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>»). 

В целях осуществления преступного замысла, участники возглавляемой Лицом № преступной группы приобрели сотовые телефоны в количестве более 

<

данные изъяты> штук; USB-модемы Huawei, в количестве более 

<

данные изъяты> штук; сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» в количестве более 

<

данные изъяты> штук; 6 ноутбуков. Осуществляя действия по технической оснащенности преступной группы, Лицо № приобретала банковские карты, оформленные на третьих лиц, а также сим-карты сотовых операторов. 

В целях конспирации преступной деятельности при общении между собой, члены возглавляемой Лицом № преступной группы, в том числе и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», использовали предназначенные для мгновенного обмена сообщениями программы «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». 

Указанная преступная группа, возглавляемая Лицом № имела признаки устойчивости, конспирации, распределения ролей, активного участия в ней каждого члена, технической оснащенности.

Между участниками организованной группы - Лицом №, Лицом № ФИО44, Лицом № и неустановленным лицом под «ником» «

<

данные изъяты>» с целью воплощения в реальность преступной схемы, разработанной Лицом №, были четко распределены роли каждого в планируемых преступлениях.

Лицо №, как организатор и руководитель группы, осуществлял разработку общих планов совершения преступлений; распределял обязанности между участниками; используя определенный криминальный авторитет, устанавливал дисциплину, целенаправленность и слаженность действий всей группы; осуществлял действия по созданию и укреплению материально-технической базы, необходимой для совершения преступлений, обеспечивал участников преступной группы сим-картами, оформленными на неизвестных лиц, для осуществления массовой СМС-рассылки вредоносных программ для операционной системы Android в формате apk; распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, между участниками организованной группы, а также на создание и укрепление ее материально-технической базы.

Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как исполнитель в организованной преступной группе, в соответствии с отведенной ему ролью, обладая обширными познаниями в области компьютерных технологий и программирования, приобретал программы, способные без уведомления пользователя мобильного телефона, работающего на операционной системе Android, осуществлять перехват входящих и исходящих смс-сообщений, блокировать входящие СМС-сообщения, удалять исходящие СМС-сообщения, с целью получения доступа к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее), на мобильный телефон которого установлена указанная программа; арендовал сервер для установки приобретенного программного обеспечения; приобретал доменные имена, созвучные до степени родства (схожести) с типами сайтов, публикующих объявления по купле-продаже, обмену, предоставлению услуг (

<

данные изъяты> и т.п.); на используемые участниками организованной группы ноутбуки устанавливал программы 

<

данные изъяты>, предназначенные для массовой рассылки сообщений; осуществлял поиск базы абонентских номеров и передавал их для использования в преступной деятельности членам организованной группы Лицу № и Лицу №; подыскивал и арендовал жилье в конкретных городах России для проживания в них членов организованной группы Лица № и Лица № на период совершения преступления, в том числе в г. 

<

данные изъяты>, точный адрес органом предварительного следствия не установлен, в г. 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, в г. 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; отслеживал в административной панели, расположенной по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, мобильные телефоны, на которые успешно установлен вирус в формате «

<

данные изъяты>»; вел учет поступивших на счета денежных средств и осуществлял переводы денежных средств с зараженных мобильных телефонов на абонентские номера сотовых телефонов операторов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», на счета банковских карт; регистрировал электронные кошельки различных платежных систем для последующего перевода на них похищенных денежных средств.

Лицо № и Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как исполнители в организованной преступной группе, в соответствии с отведенной им ролью, осуществляли поиск третьих лиц для оформления банковских карт; приобретали неограниченное количество сим-карт, используемых для рассылки СМС-сообщений; в целях конспирации преступной деятельности выезжали в различные города Российской Федерации (г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты> и другие) с целью распространения вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки СМС-сообщений на абонентские номера неустановленного круга лиц, содержащих ссылку на неустановленный Интернет-ресурс (сайт), на котором данной организованной преступной группой заранее была размещена вредоносная компьютерная программа «

<

данные изъяты>», создавая таким образом условия для получения вредоносного программного обеспечения неограниченным кругом лиц из числа посетителей вышеуказанного сайта, с целью последующего хищения денежных средств лиц, чьи абонентские номера привязаны услугой «Мобильный банк» к банковским картам. 

ФИО44, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как исполнитель в организованной преступной группе, в соответствии с отведенной ему ролью, предоставлял Лицу № реквизиты (индивидуальные номера) банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», находящиеся в его фактическом обладании и пользовании, посредством отправки таких данных в программах обмена сообщениями «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>»; получив от Лица № указанным способом информацию о переводе денежных средств, похищенных с принадлежащих гражданам банковских счетов, посредством использования банкоматов ПАО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» осуществлял их обналичивание; переводил похищенные денежные средства на банковские счета АО «

<

данные изъяты>» и другие, находящиеся в распоряжении участников организованной группы.

Неустановленное лицо, использующее «ник» «

<

данные изъяты>», согласно отведенной ему в организованной группе роли, осуществлял управление административной панели, расположенной по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам; с целью мониторинга мобильных телефонов, на которые успешно установлено вредоносное программное обеспечение в формате «apk», посредством специальных компьютерных программ-приложений, позволяющих получить удаленный доступ к управлению мобильными телефонами (смартфонами) граждан, осуществлял незаконный доступ к принадлежащим им банковским картам ПАО «

<

данные изъяты>», реквизиты доступа к которым были определены банковским продуктом «Мобильный банк», после чего совершать путем дистанционного управления, хищение денежных средств граждан без ведома последних, перечисляя определенные суммы денег на абонентские номера операторов сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», привязанные к сим-картам, используемым организованной преступной группой, а также на банковские счета АО «

<

данные изъяты>» и другие, находящиеся в распоряжении участников организованной группы.

Возглавляемая Лицом № организованная группа обладала технической оснащенностью. Для успешного достижения преступных целей и мобильности членами преступной группы активно использовались средства мобильной связи, компьютеры с доступом в сеть Интернет, арендованные квартиры, пластиковые карты, СИМ-карты различных сотовых операторов. Для связи между собой участники организованной группы использовали номера телефонов сотовой связи, зарегистрированные на других лиц, для чего каждый участник имел большое количество сим-карт и разные мобильные телефоны. Кроме того, участники организованной группы совершали преступления с помощью персональных компьютеров с использованием сети Интернет.

С целью реализации преступного умысла, участники возглавляемой Лицом № преступной группы осуществляли действия по формированию и укреплению материально-технической базы. Так, при совершении преступлений ими использовались сервера для установки приобретенного программного обеспечения, программы для осуществления массовой СМС-рассылки, базы абонентских номеров; сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>»; мобильные телефоны; модемы; компьютерная техника. 

Отличительным признаком организованной группы, которую возглавляло Лицо № являлась направленность на совершение преступлений. Лицо №, как организатор преступной группы, разработал схему тайного хищения денежных средств с дебетовых и кредитных банковских карт, принадлежащих клиентам ПАО «

<

данные изъяты>», с использованием сим-карт, зарегистрированных на неустановленных лиц. 

Лицом № была разработана преступная схема по хищению денежных средств с дебетовых и кредитных банковских карт, а также с лицевых счетов абонентских номеров. Так, участники организованной группы Лицо № и Лицо № непосредственно манипулировали с сим-картами, посредством использования возможностей программы 

<

данные изъяты>, а также имеющихся в наличии многопортовых 

<

данные изъяты>;ов (сетевой концентратор, предназначенный для одновременной работы в рамках одного подключения посредством кабеля нескольких сетевых устройств, USB-модемов) осуществляли массовую рассылку СМС-сообщений на абонентские номера неустановленного круга лиц, содержащих ссылку на Интернет-ресурс (сайт), на котором данной организованной преступной группой заранее была размещена вредоносная компьютерная программа детектируемая антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>»). После успешной установки в качестве приложения в операционной системе на базе Android в зараженном телефоне, указанная программа осуществляла контроль отправки, приема, а также отображения смс-сообщений, как правило направляемых с сервисных номеров банков, платежных систем, сотовых операторов и т.п. Затем используемая участниками организованной группы программа производила периодическое подключение к управляющему серверу по следующим адресам – «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другие неустановленные следствием сервера, указанным в поле настроек с целью получения команд для выполнения, а также отправки собранной информации.

При этом участники организованной преступной группы Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>» осуществляли отслеживание в административной панели, расположенной по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, мобильных телефонов, на которые успешно установлено вредоносное программное обеспечение в формате «apk», после чего осуществляли хищения денежных средств путем отправления коротких команд на сервисные номера ПАО «

<

данные изъяты>», а также сотовых операторов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». 

После успешного осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов банковских карт и лицевых счетов абонентских номеров, данные денежные средства Лицом № и неустановленным лицом под «ником» «

<

данные изъяты>» переводились на расчетные счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, находящиеся в распоряжении участников организованной преступной группы, а также на Киви-кошельки, Альфа-кошельки и Яндекс кошельки, подконтрольные участникам группы. С целью конспирации, участники группы производили хищения в арендованных квартирах, расположенных в различных регионах России.

Далее участник организованной группы ФИО44, получив от Лица № информацию о переводе денежных средств, похищенных с принадлежащих гражданам банковских счетов, посредством использования банкоматов ПАО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» осуществлял их обналичивание, а также переводил похищенные денежные средства на банковские счета АО «

<

данные изъяты>» и другие, находящиеся в распоряжении участников организованной группы.

Добытые преступным путем денежные средства, направлялись Лицом № на укрепление материально-технической базы организованной группы, в том числе аренду жилья, покупку сим-карт, выезды по регионам России, а также распределялись между членами организованной группы, соразмерно их роли в совершенном преступлении.

Все участники организованной преступной группы действовали в соответствии с разработанным планом и внутренней дисциплиной, беспрекословно подчиняясь воле организатора преступной группы, действия каждого из участников были необходимым условием достижения общей преступной цели организованной группы.

Кроме того, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № осуществляли совместные действия по конспирации преступной деятельности: пользовались разными абонентскими номерами сотовой связи, в том числе зарегистрированными на посторонних лиц; периодически меняли места своего проживания,; осуществляли многоступенчатые переводы денежных средств между различными электронными платежными системами, вплоть до их задержания сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ.

Осуществив подбор участников, с учетом их личных качеств и возможностей каждого, основанных на длительном знакомстве друг с другом и возникших в процессе общения доверительных отношений, Лицом № было создано устойчивое преступное формирование, характеризующееся длительным периодом действия (функционирования), стабильным составом участников, высокой степенью сплоченности, планированием преступной деятельности, длительностью и постоянством форм, методов и способов преступной деятельности группы, которое действовало вплоть до пресечения её деятельности сотрудниками полиции. 

Убедившись, что разработанная схема тайных хищений хорошо действует и приносит желаемые результаты, организованная группа стала устойчиво действовать на территории г. 

<

данные изъяты> и регионов России, совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены по ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств сумму 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> потерпевших.

Конкретная преступная деятельность ФИО44 выразилась в следующем:

Так Лицо №, реализуя свой преступный умысел, направленный на распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки смс-сообщений абонентам сотовых компаний, с целью последующего хищения денежных средств клиентов, чьи абонентские номера привязаны услугой «

<

данные изъяты>» к банковским картам, а также с лицевых счетов абонентских номеров, в период с неустановленного следствием времени по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления и с целью сокрытия совершения ряда тождественных преступных действий в ходе общения c ранее ему знакомыми Лицом № и Лицом №, сообщил о разработанной им схеме тайного хищения денежных средств с дебетовых и кредитных банковских карт, принадлежащих клиентам ПАО «

<

данные изъяты>», с использованием компьютерной программы, которая способна без уведомления пользователя мобильного телефона, работающего на операционной системе Android, осуществлять перехват входящих и исходящих смс-сообщений, блокировать входящие смс-сообщения, удалять исходящие смс-сообщения, с целью получения доступа к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее), используя при этом сим-карты, зарегистрированные на несуществующих лиц. 

Согласно разработанной Лицом № схеме преступлений участники группы с целью конспирации должны были при совершении преступлений постоянно перемещаться по территории г. 

<

данные изъяты> Республика 

<

данные изъяты>, а также регионов России, для этой же цели было принято решение об использовании сим-карт различных сотовых операторов с абонентскими номерами, зарегистрированными на неустановленных лиц. 

При этом Лицу №, обладающему познаниями в области компьютерной техники, и имеющему навыки программирования отводилась роль, направленная на приобретение программы, которая способна без уведомления пользователя мобильного телефона, работающего на операционной системе Android, осуществлять перехват входящих и исходящих смс-сообщений, блокировать входящие СМС-сообщения, удалять исходящие СМС-сообщения, с целью получения доступа к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее), на мобильный телефон которого установлена указанная программа; арендовать сервер для установки приобретенного программного обеспечения; приобрести программу для осуществления массовой СМС-рассылки, базы абонентских номеров и передача их для использования в преступной деятельности группы, отслеживать в административной панели мобильные телефоны, на которые успешно установлено вредоносное программное обеспечение в формате «apk», осуществлять переводы денежных средств с зараженных мобильных телефонов на абонентские номера сотовых телефонов операторов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», на счета банковских карт. 

Лицу № отводилась роль по осуществлению поиска третьих лиц для оформления банковских карт и по приобретению неограниченного количества сим-карт, используемых для рассылки СМС-сообщений, также были возложены, в целях конспирации и затруднения обнаружения действий организованной преступной группы, выезда в различные города Российской Федерации (г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты> и другие) с целью распространения вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки СМС-сообщений на абонентские номера неустановленного круга лиц, содержащих ссылку на неустановленный Интернет-ресурс (сайт), на котором данной организованной преступной группой заранее была размещена вредоносная компьютерная программа, создав таким образом условия для получения вредоносного программного обеспечения неограниченным кругом лиц из числа посетителей вышеуказанного сайта, с целью последующего хищения денежных средств лиц, чьи абонентские номера привязаны услугой «

<

данные изъяты>» к банковским картам. 

Таким образом, Лицо № для совершения указанных преступлений вовлек Лицо № и Лицо № в свою преступную деятельность. 

Кроме того, в целях расширения сферы деятельности преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № вовлек в созданную им преступную группу Лицо №. При этом Лицо № отводилась роль по приобретению сим-карт, используемых для рассылки СМС-сообщений, по осуществлению выездов в различные города Российской Федерации (г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты>, г. 

<

данные изъяты> и другие) с целью распространения вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки СМС-сообщений на абонентские номера неустановленного круга лиц, содержащих ссылку на неустановленный Интернет-ресурс (сайт), на котором данной организованной преступной группой заранее была размещена вредоносная компьютерная программа, созданию таким образом условий для получения вредоносного программного обеспечения неограниченным кругом лиц из числа посетителей вышеуказанного сайта, с целью последующего хищения денежных средств лиц, чьи абонентские номера привязаны услугой «

<

данные изъяты>» к банковским картам. 

Помимо этого Лицо №, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств, находящихся на счетах банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>», в период с неустановленного следствием времени по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления и с целью сокрытия совершения ряда тождественных преступных действий, а также в целях доведения до конца своего преступного умысла, в ходе общения c ранее ему знакомым ФИО44, получил информацию, что последний может подыскать и предоставить реквизиты банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>», и АО «

<

данные изъяты>», оформленные на его имя, а также на других лиц и находящиеся в его фактическом обладании и пользовании, для перевода на них денежных средств, похищенных с использованием вредоносной компьютерной программы, которые в последствии может в банкоматах указанных банков обналичить и перевести на подконтрольные Лицу № банковские счета. 

Лицо № в ходе такого общения сообщил ФИО44, что имеет в наличии вредоносную компьютерную программу «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), с заранее определенными свойствами, позволяющими производить несанкционированное блокирование, копирование, модификацию и удаление компьютерной информации – смс-сообщений телефонов сотовой связи с операционной системой «Android», в память которых она скопирована, и дальнейшую передачу данных (смс-сообщений). При этом Лицо № путем обещания материальных благ предложил ФИО44 войти в состав созданной им преступной группы для совместного совершения хищения денежных средств граждан, находящихся на счетах банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>» и лицевых счетах абонентских номеров с использованием вредоносной компьютерной программы. 

Таким образом, Лицо № для совершения указанных преступлений вовлек ФИО44 в свою преступную деятельность. 

Лицо №, действуя умышленно, в интересах организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки смс-сообщений абонентам сотовых компаний, с целью приобретения программы, которая способна без уведомления пользователя мобильного телефона, работающего на операционной системе Android, осуществлять перехват входящих и исходящих смс-сообщений, блокировать входящие смс-сообщения, удалять исходящие смс-сообщения, с целью получения доступа к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и др.), на мобильный телефон которого установлена указанная программа, в ходе мониторинга сети Интернет целенаправленно посещал сайты «хакерской» направленности, где познакомился с неустановленным следствием лицом, который дал свое согласие на написание необходимой участникам организованной группы программы и ее установку. 

Лицо №, продолжая действовать в интересах организованной группы, используя для общения с другими пользователями в сети Интернет «ник» «

<

данные изъяты>» арендовал у ФИО10, имеющего в сети Интернет «ник» - «

<

данные изъяты>» по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам хостинг (выделенное место для сайта), для размещения написанной неустановленным следствием лицом программы. ФИО11, будучи не осведомленным о преступных умысле и цели Лица № и других участников организованной группы, исполнил взятое на себя обязательство, сообщил об этом Лицу №, который в свою очередь передал неустановленному следствием лицу, выступающим под ником «

<

данные изъяты>», учетные данные: логин и соответствующий ему пароль к панели администрирования по вышеуказанным IP-адресам, куда впоследствии была установлена программа «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>» - «

<

данные изъяты>»). 

В свою очередь, Лицо №, как организатор преступной группы, получая информацию от Лица № о приобретенной и установленной вредоносной программе, а также о ее готовности к работе, приобрел, в том числе при участии Лица № и Лица №, у неустановленных следствием лиц сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» для осуществления массовой смс-рассылки вредоносных программ для операционной системы Android в формате apk, с целью последующего извлечения материальной выгоды.

Кроме того, Лицо №, следуя указаниям организатора группы Лица №, ежедневно на сайте «

<

данные изъяты>», а также на иных Интернет-сайтах приобретал у неустановленного следствием лица базу данных абонентских номеров, на которые согласно преступного плана, должна была осуществляться смс-рассылка. После чего Лицо № конвертировал данные базы в файлы формата 

<

данные изъяты>», которые представляют собой адресную книгу, содержащую сотовый номер абонента и его анкетные данные. Затем, используя электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>» отправлял их на используемые Лицом № и Лицом № ноутбуки, с установленными программами 

<

данные изъяты>, предназначенными для массовой рассылки смс-сообщений. 

В то же время, Лицо № и Лицо №, согласно отведенной им в организованной группе роли, осуществляли поиск третьих лиц для оформления банковских карт и для приобретения неограниченного количества сим-карт, используемых для рассылки СМС-сообщений. В целях конспирации и затруднения обнаружения действий организованной преступной группы, в период с неустановленного следствием времени по ДД.ММ.ГГГГ они выезжали в различные города Российской Федерации, в том числе по следующим адресам: 

<

адрес>, а также в неустановленное место в г. 

<

данные изъяты>.

Здесь Лицо № и Лицо №, осуществляли распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, посредством использования возможностей программы 

<

данные изъяты>, а также имеющихся в наличии многопортовых 

<

данные изъяты>;ов осуществляли массовую рассылку СМС-сообщений, содержащих ссылку на различные Интернет-ресурсы (сайты), на которых Лицом № и неустановленным лицом под «ником» «pokemon» заранее была размещена вредоносная компьютерная программа детектируемая антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>», на абонентские номера неустановленного круга лиц, в том числе на абонентский №, используемый Потерпевший №2, абонентский №, используемый Потерпевший №3, абонентский №, используемый Потерпевший №4, абонентский №, используемый Потерпевший №5, абонентский №, используемый Потерпевший №6, абонентский №, используемый Потерпевший №7, абонентский №, используемый Потерпевший №10, абонентский №, используемый Потерпевший №11, абонентский №, используемый Потерпевший №12, абонентский №, используемый ФИО15, абонентский №, используемый Потерпевший №14, абонентский №, используемый Потерпевший №16, абонентский №, используемый Потерпевший №17, абонентский №, используемый Потерпевший №18, абонентский №, используемый Потерпевший №19, абонентский №, используемый Потерпевший №20, абонентский №, используемый Потерпевший №21, абонентский №, используемый Потерпевший №22, абонентский №, используемый Потерпевший №27, абонентский №, используемый Потерпевший №23, абонентский №, используемый Потерпевший №24, абонентский №, используемый Потерпевший №25, абонентский №, используемый Потерпевший №26, абонентский №, используемый Потерпевший №28, абонентский №, используемый Потерпевший №29, абонентский №, используемый Потерпевший №30, абонентский №, используемый Потерпевший №31, абонентский №, используемый Потерпевший №31, абонентский №, используемый Потерпевший №8, абонентский №, используемый Потерпевший №9, абонентский №, используемый Потерпевший №34, абонентский №, используемый Потерпевший №35, абонентский №, используемый Потерпевший №36, абонентский №, используемый Потерпевший №37, абонентский №, используемый Потерпевший №38, абонентский №, используемый ФИО13, абонентский №, используемый Потерпевший №40, абонентский №, используемый Потерпевший №41, абонентский №, используемый Потерпевший №42, абонентский №, используемый Потерпевший №43, абонентский №, используемый Потерпевший №44, абонентский №, используемый Потерпевший №45, абонентский №, используемый ФИО12, абонентский №, используемый Потерпевший №46, абонентский №, используемый Потерпевший №47, абонентский №, используемый Потерпевший №48, абонентский №, используемый Потерпевший №49, абонентский №, используемый Потерпевший №50, абонентский №, используемый Потерпевший №53, абонентский №, используемый Потерпевший №52, абонентский №, используемый ФИО9, абонентский №, используемый Потерпевший №1, абонентский №, используемый Потерпевший №51, абонентский №, используемый Потерпевший №55, абонентский №, используемый Потерпевший №56, абонентский №, используемый Потерпевший №57, абонентский №, используемый Потерпевший №58, абонентский №, используемый Потерпевший №59, абонентский №, используемый Потерпевший №60, абонентский №, используемый Потерпевший №63, абонентский №, используемый Потерпевший №64, абонентский №, используемый Потерпевший №62, абонентский №, используемый Потерпевший №61, абонентский №, используемый Потерпевший №32, абонентский №, используемый Потерпевший №33

После успешной установки в качестве приложения в операционной системе на базе Android в зараженном телефоне, используемая организованной группой программа осуществляла контроль отправки, приема, а также контроль отображения смс-сообщений, как правило направляемых с сервисных номеров банков, платежных систем, сотовых операторов и т.п. После чего указанная программа производила периодическое подключение к управляющему серверу по следующим адресам – «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другие неустановленные следствием сервера, указанным в поле настроек с целью получения команд для выполнения, а также отправки собранной информации.

Таким образом, участниками организованной группы Лицо № и Лицо № были созданы условия для получения вредоносного программного обеспечения неограниченным кругом лиц из числа посетителей вышеуказанных сайтов, с целью последующего хищения денежных средств лиц, чьи абонентские номера привязаны услугой «Мобильный банк» к банковским картам. 

После того, как программа «

<

данные изъяты>», которая согласно заключению ДОЛЖНОСТЬ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ маскируется под графическое изображение, имеющее наименование «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» (а также схожих по наименованию «фотография.img», используется для скрытного от пользователя управления мобильным устройством посредством ограниченного набора команд от управляющего сервера, сбора и отправки управляющему серверу списка контактов, информации об устройстве, текстов и параметров входящих смс, сокрытия от пользователя входящих сервисных смс-ообщений от банков, платежных систем и сотовых операторов, копирования данных банковских карт на управляющий сервер, определяемая антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как «

<

данные изъяты>» (антивирусным программным обеспечением «

<

данные изъяты>» как вредоносная: «

<

данные изъяты>»), была успешно установлена, Лицо №, а также неустановленное следствием лицо под ником «

<

данные изъяты>», с целью достижения общего преступного результата организованной преступной группы, направленного на распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, путем рассылки смс-сообщений абонентам сотовых компаний, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, а также по другим неустановленным следствием адресам, используя компьютерную технику, находящуюся в их распоряжении, открывали панель доступа по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, заходили в программу «

<

данные изъяты>», создавали приложения, содержащие вредоносные программы для операционной системы Android в формате apk, которые способны без уведомления пользователя осуществлять уничтожение, модификацию, копирование компьютерной информации, и определяются антивирусным ПО как вредоносные.

При этом организованной преступной группе в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44 и неустановленного лица под «ником» «pokemon», было достоверно известны вредоносные свойства программного обеспечения, которые включали в себя несанкционированное, то есть скрытое блокирование, копирование, модификацию и удаление компьютерной информации – смс-сообщений, приходящих на мобильные телефоны граждан с операционной системой «Android» и передачу указанных сведений с использованием ресурсов сети Интернет на командный сервер, распложенный по следующим адресам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также других неустановленных следствием Интернет-ресурсов, который администрировал Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, организованная преступная группа в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44, а также неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> 

<

адрес>, а также в неустановленном месте в г. 

<

данные изъяты>, осуществила отправку смс-сообщений, содержащих в себе ссылки на сайты, где находятся «арк»-файлы, которые согласно заключению ДОЛЖНОСТЬ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, способны без уведомления пользователя осуществлять уничтожение, модификацию, копирование компьютерной информации, и определяются антивирусным ПО DrWeb как вредоносные, на мобильные устройства с абонентскими номерами: №, используемый Потерпевший №2, №, используемый Потерпевший №3, №, используемый Потерпевший №4, №, используемый Потерпевший №5, №, используемый Потерпевший №6, №, используемый Потерпевший №7, 8-90502975-10, используемый Потерпевший №10, №, используемый Потерпевший №11, №, используемый Потерпевший №12, №, используемый ФИО15, №, используемый Потерпевший №14, №, используемый Потерпевший №16, №, используемый Потерпевший №17, №, используемый Потерпевший №18, №, используемый Потерпевший №19, №, используемый Потерпевший №20, №, используемый Потерпевший №21, №, используемый Потерпевший №22, №, используемый Потерпевший №27, №, используемый Потерпевший №23, №, используемый Потерпевший №24, №, используемый Потерпевший №25, №, используемый Потерпевший №26, №, используемый Потерпевший №28, №, используемый Потерпевший №29, №, используемый Потерпевший №30, №, используемый Потерпевший №31, №, используемый Потерпевший №8, №, используемый Потерпевший №9, №, используемый Потерпевший №34, №, используемый Потерпевший №35, №, используемый Потерпевший №36, №, используемый Потерпевший №37, №, используемый Потерпевший №38, №, используемый ФИО13, №, используемый Потерпевший №40, №, используемый Потерпевший №41, №, используемый Потерпевший №42, №, используемый Потерпевший №43, №, используемый Потерпевший №44, №, используемый Потерпевший №45, №, используемый ФИО12, №, используемый Потерпевший №46, №, используемый Потерпевший №47, №, используемый Потерпевший №48, №, используемый Потерпевший №49, №, используемый Потерпевший №50, №, используемый Потерпевший №53, №, используемый Потерпевший №52, №, используемый ФИО9, №, используемый Потерпевший №1, №, используемый Потерпевший №51, №, используемый Потерпевший №55, №, используемый Потерпевший №56, №, используемый Потерпевший №57, №, используемый Потерпевший №58, №, используемый Потерпевший №59, №, используемый Потерпевший №60, №, используемый Потерпевший №63, №, используемый Потерпевший №64, №, используемый Потерпевший №62, №, используемый Потерпевший №61, №, используемый Потерпевший №32, №, используемый Потерпевший №33

После этого Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО38., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №27, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №28, ФИО43 Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, ФИО13, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, ФИО12, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №1, Потерпевший №51, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №62, Потерпевший №61, Потерпевший №32, Потерпевший №33 получив отправленные им участниками организованной группы смс-сообщения следующего содержания: «(Конкретное имя адресата) обмен не интересен с моей доплатой…» (либо схожее по содержанию), заведомом для последних содержащие ссылки с адресами Интернет-ресурсов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другие не установленные следствием Интернет-ресурсы, на которых были размещены вредоносные программы, переходили по ссылке на один из вышеуказанных Интернет-ресурсов, где расположен файл с вредоносной программой, не подозревая о том, что они предоставляют Лицу №, Лицу №, Лицу №, Лицу № и ФИО44 и неустановленному следствием лицу под ником «pokemon» доступ к потенциальным возможностям смартфона и услуг, предоставленных банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее). 

После чего, программа автоматически устанавливалась в мобильные телефоны, о чем незамедлительно сообщала Лицу № и неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>» в панели администрирования, расположенной по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, предоставляя возможность Лицу №, Лицу №, Лицу №, Лицу №, ФИО44 и неустановленному следствием лицу под ником «

<

данные изъяты>», действующим в составе организованной группы в рамках единого преступного умысла, распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских картах и абонентских номерах граждан. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, участники организованной преступной группы Лицо № и Лицо №., в период неустановленного следствием времени, но не ранее января 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте в г. 

<

данные изъяты>, используя имеющееся у них оборудование для телекоммуникационной и сотовой связи, а также программное обеспечение установленное на нем (неустановленные ноутбуки, USB-хабы, мобильные Интернет-модемы и сим-карты вставленные в них, различных операторов сотовой связи, программное обеспечение «

<

данные изъяты>»), осуществили их подключение к сети Интернет посредством указанных Интернет-модемов и сим-карт с выделением динамических IP-адресов (ай-пи адресов) и произвели отправку смс-сообщений на абонентские номера неустановленного круга лиц, содержащих ссылку на Веб-ресурсы (сайты), имеющие следующие IP-адреса 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, на которых заранее Лицо № и неустановленное следствием лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», расположили вредоносную компьютерную программу «

<

данные изъяты>», тем самым создав условия для получения вредоносного программного обеспечения посетителями вышеуказанного сайта. 

Организованной преступной группе в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44 и неустановленного лица под «ником» «

<

данные изъяты>», было достоверно известны вредоносные свойства программного обеспечения, которые включали в себя несанкционированное, то есть скрытое блокирование, копирование, модификацию и удаление компьютерной информации – смс-сообщений, приходящих на мобильные телефоны граждан с операционной системой «Android» и передачу указанных сведений с использованием ресурсов сети Интернет на командный сервер, распложенный по следующим адресам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также других неустановленных следствием Интернет-ресурсов, который администрировал Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>». 

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вредоносное программное обеспечение «

<

данные изъяты>» было скопировано в память телефонов сотовой связи с операционной системой «Android»: по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №30; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №36; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №37; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №38; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ ФИО13; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №40; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №42; по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №44; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ ФИО12; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №48; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №49; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №50; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №52; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №51; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №55; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ ФИО39; по ДД.ММ.ГГГГ ФИО40.; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ ФИО41.; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №59; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60; по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №64; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №61, по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33; по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32, которые получив смс-сообщение следующего содержания: «(Конкретное имя адресата) обмен не интересен с моей доплатой…» (либо схожее по содержанию), содержащие ссылки с адресами Интернет-ресурсов: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другие не установленные следствием Интернет-ресурсы, на которых Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «pokemon» предварительно разместили вредоносную программу, перешли по ссылке, используя свой мобильный телефон и установленный на нем Интернет-браузер, на вышеуказанный Интернет-ресурс (сайт), где расположен файл с вредоносной программой «

<

данные изъяты>», не подозревая о том, что они предоставляют организованной преступной группе в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44 и неустановленного лица под «ником» «

<

данные изъяты>» доступ к потенциальным возможностям, предоставленными банком и компаниями сотовой связи, а также к данным абонента (логин и пароль от «

<

данные изъяты>», номер и срок действия карты «

<

данные изъяты>», CVV-код карты, наличие денежных средств на балансе карты и так далее). После чего, программа автоматически установилась в мобильный телефон Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО15, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, ФИО13, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО14, Потерпевший №44, Потерпевший №45, ФИО12, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №1, Потерпевший №51, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №62, Потерпевший №61, Потерпевший №32, Потерпевший №33, что отразилось в панели администрирования, расположенной по следующим IP-адресам – 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, контролируемой Лицом № и неустановленным лицом под «ником» «

<

данные изъяты>».

В результате действия указанного вредоносного программного обеспечения в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицом № и неустановленному лицу под «ником» «

<

данные изъяты>», действующим в рамках единого преступного умысла с другими участниками организованной преступной группы, возглавляемой Лицом №, на сервер управления по следующим IP-адресам 

<

данные изъяты>, а также по иным неустановленным органом предварительного следствия IP-адресам, администратором которых они являлись, поступила информация о состоянии банковских счетов (остатка, изменения баланса, поступления, расходования денежных средств) ПАО «

<

данные изъяты>» указанных лиц, к которым подключена услуга «

<

данные изъяты>», в связи с чем управление денежными средствами на указанных счетах, возможно было осуществлять посредством отправки смс-сообщений на сервисный номер «№» ПАО «

<

данные изъяты>» с соответствующими командами. 

Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», непосредственно реализуя преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО15, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, ФИО13, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО14, Потерпевший №44, Потерпевший №45, ФИО12, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №1, Потерпевший №51, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №62, Потерпевший №61, Потерпевший №32, Потерпевший №33 размещенных на их банковских счетах ПАО «

<

данные изъяты>», используя в соответствии с ее предназначением вредоносную компьютерную программу типа «

<

данные изъяты>», заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации, при помощи имеющегося у них оборудования для телекоммуникационной связи (персональные компьютеры, мобильные Интернет-модемы и сим-карты вставленные в них, различных операторов сотовой связи, подключенные и имеющие доступ в сеть Интернет), администрируя панель управления командного сервера с адресами: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другими неустановленными следствием Интернет-ресурсами получили доступ к охраняемой законом компьютерной информации – смс-сообщениям, поступающим на мобильные телефоны следующих лиц: Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО15, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, ФИО13, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО14, Потерпевший №44, Потерпевший №45, ФИО12, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №1, Потерпевший №51, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №62, Потерпевший №61, Потерпевший №32, Потерпевший №33

В результате действия используемой организованной преступной группой в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44 и неустановленного лица под «ником» «

<

данные изъяты>» вредоносной компьютерной программы произошло блокирование смс-сообщений, поступающих на сотовые телефоны вышеуказанных лиц и копирование их содержания на администрируемый организованной группой в сети Интернет сервер с сетевыми адресами «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также другими неустановленными следствием Интернет-ресурсами, кроме того последние получили возможность отправки смс-сообщений от имени собственника абонентского номера «зараженного» телефона. 

Продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений и в интересах организованной группы, в рамках единого умысла, направленного на хищение денежных средств, Лицо № и неустановленное лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», осуществляли перевод денежных средств с банковских карт потерпевших, путем возможностей, предоставленных программой «

<

данные изъяты>», на заранее подготовленные банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» и электронные кошельки различных платежных систем, находящиеся в пользовании участников организованной преступной группы.

При этом Лицо №, а также неустановленное следствием лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», действуя в рамках единого преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом № и ФИО44, в период с неустановленного следствием времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: 

<

адрес>, а также в других неустановленных местах, посредством эксплуатации имеющегося у него оборудования для телекоммуникационной связи, используя возможности, предоставляемые вредоносной компьютерной программой «

<

данные изъяты>», скрыто от владельцев мобильных устройств, блокируя поступление им ответных смс-сообщений, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отправили смс-сообщения с командами о переводе денежных средств на сервисный номер «№» ПАО «

<

данные изъяты>»: 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №29 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №11 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №57 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №35 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №6 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №36 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №59 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №37 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №10 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №53 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №16 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №38 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №58 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №54 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №50 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО13 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №40 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №49 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №60 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №12 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №46 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №33 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №47 с абонентского номера - №– ; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №4 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №3 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №62 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №5 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №61 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №30 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №41 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №52 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №48 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №51 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №28 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №42 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №45 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО14 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №34 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №64 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №63 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №55 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №44 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №14 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №56 с абонентского номера – №; 

в период с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №32 с абонентского номера – №.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО44, а также неустановленное следствием лицо под «ником» «

<

данные изъяты>», действуя в рамках единого преступного умысла, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств путем перевода с последующим зачислением у следующих граждан: 

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО16 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>» который фактически использовался Потерпевший №29, денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО17, открытую в Новосибирском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №11 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №57 №, открытого им во Владимирском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №35 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №6 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №36 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рубль, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рубль, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рубль, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №59 №, открытого им в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО18, в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО19, в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО20, открытые в Марийском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №37 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №10 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №53 №, открытого им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО21, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №16 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №38 №, открытого им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО22 и на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО23, которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №58 №, открытого им в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей; на карту электронной платежной системы АО «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированную на ФИО24, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №54 №, открытого им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, а также 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО25, открытую в Головном отделении по 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковских карт Потерпевший №50 № и №, открытых ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №39 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО26, открытую в Башкирском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №40 №, открытой ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №49 №, открытой им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО27, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, а также в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №60 №, открытого ею в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, а также 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО28, которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №2 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, а в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №2 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №12 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО1, открытую в Челябинском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» и на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО2, открытую в Челябинском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №46 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, с банковских карт Потерпевший №33 № и №, открытых ею в Ярославском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №47 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО3, открытую в Иркутском городском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №4 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, а также 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы. Денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей впоследствии ПАО «

<

данные изъяты>» возместило Потерпевший №4;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №3 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №62 №, открытого ею в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, в том числе на балансы абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №5 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №61 №, открытой ею в Курском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО12 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО4, открытую в Марийском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>» №, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы. Впоследствии указанную денежную сумму ПАО «

<

данные изъяты>» возместило ФИО12;

в неустановленное следствием время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета абонентского номера №, зарегистрированного и используемого Потерпевший №30 денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №41 №, открытой им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №52 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО5, открытую в Владимирском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО15 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №48 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО6, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №51 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №28 №, открытого ею в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рубля и 

<

данные изъяты> рубля, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ, в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №42 №, а также в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ и в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №42 №, открытых ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, а также 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №45 №, открытой ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО14 №, открытого им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО42., которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ со счета Потерпевший №34 №, открытого ею в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО7, открытую в Самарском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №64 №, открытого ею в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, 

<

данные изъяты> рублей на баланс абонентского номера №, 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО8, открытую в Hязанском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО29, открытую в Лефортовском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, и 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО30, открытую в Марьинорощинском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №63 №, открытого ею в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО31, открытую в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, которая фактически находилась в обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО32 №, открытого им в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №44 №, открытой им в Тюменском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №14 №, открытого им в Чувашском филиале № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей на абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО33 жителя 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО34 жительницы 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на ФИО35, открытую в Челябинском филиале ПАО «

<

данные изъяты>», которые фактически находились в обладании и пользовании членов организованной преступной группы. Впоследствии указанную денежную сумму ПАО «

<

данные изъяты>» возместило Потерпевший №14;

в период с неустановленного следствием времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ со счетов Потерпевший №56 № и №, открытых ею в Пермском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рубль и 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислили на банковские карты, электронные кошельки, находящиеся в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы;

в ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Потерпевший №32 №, открытой им в Камчатском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, на абонентский №, зарегистрированный на ФИО36, которая находилась в фактическом обладании и пользовании членов организованной преступной группы.

Далее, ФИО44, действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли, предоставил Лицу № реквизиты (индивидуальные номера) банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», находящиеся в его фактическом обладании и пользовании, посредством отправки таких данных в программах обмена сообщениями «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Затем, получив от Лица № информацию о переводе денежных средств, похищенных с принадлежащих гражданам банковских счетов, используя находящиеся в его обладании банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», оформленные на его имя, обналичил (снял) с них переведенные Лицом №, а также неустановленным лицом под «ником» «

<

данные изъяты>» по указанию лидера преступной группы Лица № ранее похищенные участниками организованной преступной группы у Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО15, Потерпевший №16, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО14, Потерпевший №44, Потерпевший №45, ФИО12, Потерпевший №46, Потерпевший №33, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №53, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №1, Потерпевший №51, Потерпевший №55, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №62, Потерпевший №61, денежные средства в банкоматах ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе расположенных в г. 

<

данные изъяты>, а также осуществил переводы на банковские карты, указанные ему Лицом №, а также перевел похищенные денежные средства на банковские счета АО «

<

данные изъяты>» и других платежных систем, находящиеся в распоряжении участников организованной группы.

В последствии указанные похищенные денежные средства Лицо № как лидер преступной группы, распределили между членами группы, согласно ранее оговоренных условий и распорядились ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа руководимая Лицом № в составе Лица №, Лица №, Лица №, ФИО44 и неустановленного лица под «ником» «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации похитили денежные средства: Потерпевший №29 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №11 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №57 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №35 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №6 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №36 в сумме 

<

данные изъяты> рубля, Потерпевший №59 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №37 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №10 в сумме 

<

данные изъяты>, Потерпевший №53 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №16 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №38 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №58 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №54 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №50 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО13 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №40 в сумме 

<

данные изъяты>, Потерпевший №49 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №60 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №2 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №12 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №1 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №46 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №47 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №4 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №3 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №62 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №5 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №61 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №30 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №41 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №52 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО15 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №48 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №51 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №28 в сумме 

<

данные изъяты> рубля, Потерпевший №42 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №45 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО14 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №34 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №64 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №63 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО32 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №44 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №56 в сумме 

<

данные изъяты> рубль, Потерпевший №32 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №33 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты>, которыми распорядились по своему усмотрению.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Чувашской Республики о применении в отношении ФИО44, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, особого порядка судебного разбирательства. В представлении удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым ФИО44 при выполнении им обязательств, предусмотренных соглашением.

В судебном заседании подсудимым ФИО44 и его защитником ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке поддержано.

Государственный обвинитель также ходатайствовал о постановлении в отношении ФИО44 приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства и подтвердил активное содействие ФИО44 предварительному следствию.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 317.7 УПК Российской Федерации судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого ФИО44 следствию в раскрытии и расследованию преступлений.

Из представленных материалов видно, что показания ФИО44 имели существенное значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, на основе которых по уголовному делу изобличена преступная группа, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. В ходе предварительного следствия, давал исчерпывающие, правдивые показания, полностью возместил причиненный ущерб.

.

Поскольку подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает возможным постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства.

При этом суд удостоверился в том, что подсудимый вину в предъявленном обвинении признает полностью, ходатайство об особом порядке судебного разбирательства заявил добровольно после предварительной консультации с защитником, собранные по делу доказательства и квалификацию своих действий не оспаривает, осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что обстоятельства совершенных ФИО44 преступлений органами предварительного следствия установлены правильно. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО44 как предложено органом предварительного расследования и государственным обвинителем:

- по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации, как распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, совершенные организованной группой, из корыстной заинтересованности; 

- по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления и блокирования компьютерной информации, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимого во время и после их совершения, учитывая, адекватное поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в суде, принимая во внимание, что на учете у ДОЛЖНОСТЬ он не состоит, у суда оснований сомневаться во вменяемости подсудимого ФИО44 не имеется.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, личность виновного, который по месту жительства и работы характеризуется положительно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО44 суд признает – полное признание своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений путем дачи подробных показаний об обстоятельствах их совершения, сотрудничество с правоохранительными органами, в результате которого изобличены другие участники преступной группы и ее деятельность, наличие на иждивении РОДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ, возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, смягчающих обстоятельств и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Согласно ч.2 ст.62 УК Российской Федерации в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации. 

При этом, согласно ч.5 ст.317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор с учетом положений ч.2 и ч.4 ст.62 УК Российской Федерации.

Подсудимым ФИО44 в совокупности совершены преступление средней тяжести и тяжкое преступление, однако его отношение к совершенным деяниям и последующее поведение, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, степень оказанного содействия по изобличению других участников преступной группы, свидетельствуют о том, что осознал противоправный характер своих действий.

Поэтому, суд, принимая во внимание активное способствование подсудимым раскрытию преступлений, степень и характер его фактического участия в преступной группе, поведение подсудимого ФИО44 после совершения преступлений, сотрудничавшего со следствием, оказание помощи в раскрытии преступлений, совершенных преступной группой и прекращении ее деятельности, суд признает существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и считает необходимым назначить ФИО44 наказание, не связанное с реальным лишением свободы с применением ст. 73 УК Российской Федерации, при этом оснований для применения ст. 64 УК Российской Федерации суд не усматривает.

Назначая условное осуждение подсудимому ФИО44, суд принимает во внимание то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и занимается общественно полезным трудом, сотрудничал со следствием, с предоставлением органам следствия свидетеля, результате чего деятельность преступной группы была прекращена, а также учитывая условия заключенного с ним правоохранительными органами соглашения о возможности применения в отношении него условного осуждения.

Суд находит, что условное наказание с возложением определенных обязанностей будет способствовать его дальнейшему исправлению и формированию законопослушного поведения.

Суд не назначает подсудимому альтернативные виды наказания, так как при их назначении, по мнению суда, не будут достигнуты задачи и цели уголовного наказания за совершенные им преступления. Суд считает, что данные виды наказания не возымеют должного воздействия по исправлению осужденного.

Оснований для применения положений ч.2 ст. 53.1 УК Российской Федерации, суд с учетом установленных обстоятельств дела не находит, поскольку преступление совершено им не в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, а из корыстных побуждений, преступления относятся к категории средней тяжести и тяжких. 

Учитывая имущественное положение подсудимого, наличие совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО44 дополнительные наказания в виде: лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд решает согласно ст. 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-310, 316, 3177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО44 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 273, частью 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание: 

- по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание ФИО44 по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО44 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. 

На условно осужденного ФИО44 возложить исполнение следующих обязанностей:

- после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного;

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющего исправление осужденного;

- в течение испытательного срока являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, с периодичностью и в дни, которые определит уголовно-исполнительная инспекция;

- с 22 часов до 06 часов утра следующего дня не покидать место жительства за исключением времени нахождения на работе.

Меру пресечения в отношении ФИО44 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбывания наказания срок содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- копии: детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 11 листах, информация по банковской карте №, содержащаяся на 4 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №4; информация по банковской карте № (счет №), содержащаяся на 1 листе, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №5; информация по банковской карте №, содержащаяся на 4 листах, полученная в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №6; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 4 листах, по банковской карте №, содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №10; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 6 листах, информация по банковской карте №, содержащаяся на 4 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №11; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 3 листах, информация по банковской карте №, содержащаяся на 3 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО37; информация по банковской карте №, содержащаяся на 3 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 4 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО15; детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 11 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №34; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №35; ксерокопия детализации данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 5 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №37; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 18 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №38; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО13; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 5 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №40; ксерокопия детализации данных телефонных переговоров, полученная в рамках расследования по уголовному делу №, содержащаяся на 6 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №41; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 4 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 14 листах, полученные в рамках ответа на запрос по уголовному делу №, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №45; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 6 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО12; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 7 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №46; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 3 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №48; детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 3 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №49; детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 16 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №50; детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 13 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №53; детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 45 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №1; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», полученные в рамках ответа на запрос по уголовному делу №, содержащаяся на 11 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №32; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №33; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 6 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №58; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 2 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №59; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 11 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 16 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 10 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №60; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», полученные в рамках ответа на запрос по уголовному делу №, содержащаяся на 40 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 13 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №61; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 7 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 4 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №62; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ООО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 3 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №63; детализация данных абонентских номеров №, №, №, содержащаяся на 35 листах, полученные в рамках ответа из ПАО «

<

данные изъяты>» по постановлению Ленинского районного суда г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле;

- копии: информации по банковской карте № и по банковской карте №, содержащаяся на 2 листах, а также детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 5 листах, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №2; информации по банковской карте №, содержащаяся на 3 листах, детализация данных телефонных переговоров по номеру №, содержащаяся на 3 листах, ответ на запрос, поступивший из ООО «

<

данные изъяты>» по абонентскому номеру № на 1 листе, полученный в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №3; информация об абонентах оператора «

<

данные изъяты>», полученная в ходе ответа на запрос по уголовному делу №, содержащаяся на сопроводительном письме на 1 листе; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», полученная в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО15 – хранить при уголовном деле;

- 

<

данные изъяты> оптический носитель информации формата Cd-R, на которых содержится информация по рассылке смс-сообщений с использованием сетевого оборудования (3G-модемов, сотовых телефонов), изъятых в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ обысков у фигуратов (обвиняемых) по уголовному делу №; оптический носитель информации формата DVD-R без маркировки, s

<

данные изъяты>, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров»; 2 оптических носителя информации с вредоносным программным обеспечением - CD-R «

<

данные изъяты>», на лицевой стороне имеется номер «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», на лицевой стороне имеется номер «

<

данные изъяты>»; детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 1 оптическом носителе информации, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 1 оптическом носителе информации формата 

<

данные изъяты>, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО13; детализация данных абонентских номеров №, №, №, содержащаяся на оптическом носителе информации формата 

<

данные изъяты>, полученные в рамках ответа из ПАО «

<

данные изъяты>» по постановлению Ленинского районного суда г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос, поступивший из ООО «

<

данные изъяты>» по абонентскому номеру № на оптическом носителе информации формата Cd-R, полученный в ходе расследования по факту хищения денежных средств Потерпевший №3; информация об абонентах оператора «

<

данные изъяты>», полученная в ходе ответа на запрос по уголовному делу №, содержащаяся на компакт-диске, детализация данных телефонных переговоров по номеру № ПАО «

<

данные изъяты>», содержащаяся на оптическом носителе информации Cd-R, полученные в ходе расследования по факту хищения денежных средств ФИО15 – хранить при уголовном деле №.

Приговор может быть обжалован через Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ - за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п.1 ст.379 УПК РФ, то есть в части несоответствия вывода суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в течение 10 (десяти) суток со дня получения копии настоящего приговора.

Разъяснить осужденному, что он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, о чем он должен указать в своей кассационной жалобе или своих возражениях на представление и жалобу.

Председательствующий, судья С.В. Трихалкин