50RS0021-01-2023-015197-94 Дело № 1-32/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 февраля 2024 года г. Раменское 

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сидорова П.А., 

при секретаре Латыйповой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Кондрашовой И.С., Блудова С.В.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Юхман Ю.Г.,

адвоката потерпевшего ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ганижева Х. БуХ.ча, 

<

...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ;

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

04.08.2017г. в Управлении Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭСТО» (ООО «ЭСТО») за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

номер> и в тот же день ООО «ЭСТО» поставлено на учет с присвоением Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

номер>. Юридический адрес данного Общества: 386128, 

<

адрес>. Решением 

<

номер> единственного учредителя ООО «ЭСТО» утвержден Устав, согласно которого основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности, согласно ОКВЭД, является: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта. Дополнительными видами деятельности являются: 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства; 41.10 Разработка строительных проектов; 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах; 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; 52.10 Деятельность по складированию и хранению. Решением 

<

номер> единственного учредителя ООО «ЭСТО» от 

<

дата> на должность генерального директора назначен Ганижев Х. БуХ.ч. Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 

В 2021 году, более точные дата и время следствием не установлены, не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у ФИО1, являющегося генеральным директором субъекта предпринимательской деятельности – ООО «ЭСТО», при наличии всех необходимых инструментов для управления и координации Обществом, ведения финансово-хозяйственной деятельности и непосредственного извлечения прибыли, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, чужого имущества – денежных средств, принадлежащих обществам-контрагентам. В целях успешной реализации своих преступных намерений, на первоначальном этапе, действуя из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, ФИО1, являясь бенефициаром ООО «ЭСТО», с использованием своего служебного положения обязан был: неустановленным способом приискать контрагента, нуждающегося в конкретном уникальном Товаре – ФИО3-2500; провести переговоры, с целью последующего ввода в заблуждение потенциального ФИО3; заключить договор поставки Товара, с обязательным условием предоплаты за Товар (передачи ФИО3 безналичных денежных средств непосредственно до исполнения Поставщиком своей части сделки). ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭСТО», реализуя свой преступный корыстный умысел, согласно личному плану, в неустановленную следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, приискал ООО «Энерго Экспресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. 

Так, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Энерго Экспресс», путем обмана – умышленного сообщения заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений, умолчания об истинных фактах, а также действуя из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, в апреле 2021 года, в неустановленные следствием дату и время, лично прибыл в офис ООО «Энерго Экспресс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для знакомства с генеральным директором ООО «Энерго Экспресс» – Потерпевший №1, а также с целью обсуждения возможности заключения договора поставки Товара между указанными организациями и деталей к нему, а в последующем его непосредственного исполнения. Преследуя единую цель, направленную на хищение денежных средств потенциального контрагента, ФИО1 указал на успешность его Общества и предложил Потерпевший №1 приобрести у ООО «ЭСТО» уникальный товар – ФИО3-2500, в количестве 5 (пяти) штук, общей стоимостью 27 500 000 рублей (5 500 000 рублей за 1 единицу). Кроме того, ФИО1 указал на то, что указанный Товар расположен на предприятии в селе Мыс 

<

адрес> России; сообщил Потерпевший №1 ложные, несоответствующие действительности сведения, о том, что данный Товар в полном объеме состоит на балансе ООО «ЭСТО»; умышленно скрыл факты того, что: реальным собственником Товара в указанный период времени являлось Муниципальное предприятие «Ямалгаз» 

<

адрес> России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее по тексту – МП «Ямалгаз»); ранее, неосведомленный о преступной деятельности ФИО1, генеральный директор МП «Ямалгаз» ФИО16 в устной форме сообщил последнему о том, что Товар не подлежит продаже и находится на конечной стадии его реализации в адрес ООО «ИнвестЭнергоРемонт» (

<

номер>). Дополнительно ФИО1 отметил, что готов осуществить поставку Товара до любой точки при условии оплаты транспортных услуг ФИО3. Таким образом, убедив руководство ООО «Энерго Экспресс», в лице Потерпевший №1, в наличии реальных намерений ООО «ЭСТО» на заключение соответствующего договора и на принятие обязательств по его исполнению, тем самым сформировав необходимые доверительные отношения с руководством ООО «Энерго Экспресс» для реализации своего преступного умысла, хотя в действительности выполнять возложенные обязательства заведомо не планировал, так как фактически не имел на это реальной возможности, о чем умышленно умалчивал. Продолжая свои преступные действия, 

<

дата>, в неустановленное следствием время, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭСТО», из корыстных побуждений, действуя с единым преступным умыслом, с использованием своего служебного положения, находясь в офисе ООО «Энерго Экспресс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от лица ООО «ЭСТО» (Продавец), с одной стороны, и ООО «Энерго Экспресс» (ФИО3), в лице генерального директора Потерпевший №1, с другой стороны, Договор купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого Продавец обязуется передать в собственность ФИО3-2500, в количестве пяти единиц, в установленные сроки, а ФИО3 обязуется принять ФИО9 и уплатить за них цену, предусмотренную договором. При этом, в целях реализации своего преступного умысла, ФИО1, был осведомлен и заранее понимал, что указанные обязательства ООО «ЭСТО» выполнять не намерено, в виду того, что на момент заключения Договора ФИО3-2500 фактически не принадлежали Продавцу по праву собственности. Согласно разделу 5 Договора, все расчеты по Договору должны были производиться в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре; транспортировка Товара до склада ФИО3, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ России, 

<

адрес>, строение 1, производится Продавцом за счет ФИО3, на основании Дополнительного соглашения к Договору. Руководством ООО «Энерго Экспресс», будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО «ЭСТО» ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства по Договору купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата> и Приложениям к нему, было произведено частичное авансирование:

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 1 786 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>);

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 1 714 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>);

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 2 000 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>).

Параллельно с указанными событиями, 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, между МП «Ямалгаз» (Продавец), в лице ФИО16, с одной стороны, и ООО «ИнвестЭнергоРемонт» (ФИО3), в лице ФИО30, был заключен Договор купли-продажи имущества 

<

номер>иэр-21-1 от 

<

дата>, согласно которого Продавец обязуется передать в собственность ФИО3-2500, в количестве пяти единиц, которые фактически находились на территории производственной базы МП «Ямалгаз», расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

30.06.2021г., в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в 

<

адрес> России, встретил неосведомленного о преступных намерениях представителя ООО «Бурэнерго» (ИНН 

<

***>) – ФИО4, который по заявке ООО «Энерго Экспресс» прибыл для проведения квалифицированного первичного осмотра оборудования. 

<

дата>, в ходе личного диалога, продолжая укреплять сформировавшийся обман, ФИО1 убедил ФИО4 в том, что ФИО3-2500 принадлежат ООО «ЭСТО» по праву собственности, что в очередной раз свидетельствует о реальных намерениях по исполнению взятых на себя обязательств по Договору купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата>, однако какие-либо документы, подтверждающие право собственности им предоставлены не были. После чего, ФИО1 обеспечил ФИО21 проход и доступ к системе энергоснабжения помещения, где были вмонтированы ФИО3-2500; в последующем ФИО21 был проведен квалифицированный осмотр, проверены комплектация и техническое состояние каждой единицы товара, о чем составлено соответствующее заключение. 

После проведения ФИО21 осмотра Товара, ФИО1, в целях продолжения единого преступного умысла, направленного на хищение, посредством абонентской связи предложил Потерпевший №1 отправить, приобретаемые ООО «Энерго Экспресс», ФИО3-2500 морским путем от порта 

<

адрес> России, в период судоходства 2021 года. При этом ФИО1, продолжая вводить руководство ООО «Энерго Экспресс» в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросил произвести оплату полной стоимости еще одной единицы Товара:

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета-спецификации на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 5 500 000 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>). 

<

дата>, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в селе Мыс 

<

адрес> России, встретил неосведомленного о преступных намерениях представителя ООО «Энерго Экспресс» – ФИО5, который прибыл для проверки организации работ по демонтажу и подготовки поставки ФИО3-2500 в адрес ФИО3. 

<

дата>, в ходе личного диалога, аналогичным образом продолжая укреплять сформировавшийся обман, ФИО1 убедил ФИО5 в том, что ФИО3-2500 принадлежат ООО «ЭСТО» по праву собственности, что в очередной раз свидетельствует о реальных намерениях по исполнению взятых на себя обязательств по Договору купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата>. После чего, ФИО1 продемонстрировал ФИО5 процесс демонтажа пяти ФИО3-2500, производимого с использованием строительного крана и специализированного трактора, посредством отключения указанных ФИО9 от сети энергопотребления котельной и их последующего извлечения из помещения котельной. При этом ФИО1, умышленно скрыл факт того, что продемонстрированный ФИО5 демонтаж осуществился в рамках иного Договора, заключенного реальным собственником Товара (Договор купли-продажи имущества 

<

номер>иэр-21-1 от 

<

дата>, заключенный между МП «Ямалгаз» и ООО «ИнвестЭнергоРемонт»). Таким образом, обманом убедил ФИО5 в том, что демонтажные работы ФИО3-2500 ведутся в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи 

<

номер> от 04.06.2021г. Продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «Энерго Экспресс», ФИО1, посредством абонентской связи сообщил Потерпевший №1 о том, что поставка задерживается, в связи с тем, что у берегов порта Мыс 

<

адрес> России затонул корабль, на котором должна была осуществляться транспортировка, приобретаемых ООО «Энерго Экспресс», ФИО3-2500; ФИО3 необходимо дождаться подходящих условий для транспортировки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> представитель ООО «Энерго Экспресс» – ФИО5 вновь прибыл для осмотра подготовленных к отгрузке ФИО3-2500, однако не обнаружил их. ФИО1, в продолжении своего единого преступного умысла, в очередной раз умышленно умолчал об истинном факте отсутствия права собственности на данный Товар, а также в очередной раз сообщил заведомо ложные сведения о том, что ФИО3-2500 находятся на ответственном хранении в закрытом ангаре на чужой территории, доступ куда строго ограничен. С учетом сложившейся ситуации, ФИО1 был предложен альтернативный план по вывозу ФИО3-2500 через зимний автомобильный маршрут. В продолжение своего преступного умысла, ФИО1, в декабре 2021 года, в неустановленные следствием дату и время, повторно лично прибыл в офис ООО «Энерго Экспресс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Раменский городской округ, рабочий 

<

адрес>, офис 1, для объяснения ситуации по затянувшейся поставке Товара. Располагая сформировавшимися доверительными отношениями с руководством ООО «Энерго Экспресс», зная о специализации Общества по поиску и приобретению авиационного оборудования, предложил Потерпевший №1 приобрести у ООО «ЭСТО» Авиационные двигатели АИ-20, используемые в качестве силовых установок в конструкции ФИО3-2500, в количестве 4 (четырех) единиц. Кроме того, ФИО1 указал на то, что указанный Товар расположен на предприятии в селе Мыс 

<

адрес> России и он готов поставить их в адрес ООО «Энерго Экспресс» вместе со ФИО3-2500 по плану в конце февраля 2022 года, без указания точных дат. При этом ФИО1, продолжая вводить руководство ООО «Энерго Экспресс» в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросил произвести оплату четырех Авиационных двигателей АИ-20:

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 2 000 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>). В целях укрепления сформировавшегося обмана, в продолжение единого преступного умысла, в неустановленную следствием дату и время, но не позднее, 

<

дата>, ФИО1, в свою очередь, посредством электронной почты, предоставил в адрес ООО «Энерго Экспресс» универсальный передаточный документ 

<

номер> от 

<

дата>, свидетельствующий о передаче Авиационных двигателей АИ-20, в количестве 4 (четырех) единиц, в рамках ранее заключенного Договора купли-продажи 

<

номер> от 04.06.2021г.

В последующем, продолжая вводить руководство ООО «Энерго Экспресс» в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросил произвести оплату полной стоимости еще одной единицы Товара согласно Договору:

На основании поступившего от Продавца, посредством электронной почты, счета на оплату 

<

номер> от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «ЭСТО» 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 5 500 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>). Однако, генеральный директор ООО «ЭСТО» ФИО1, будучи осведомленным о том, что Общество не намерено исполнять обязательства по Договору, скрывая данный факт от руководства ООО «Энерго Экспресс», в марте 2022 года, в неустановленную дату и время, сообщил Потерпевший №1 о том, что маршрут автомобильной дороги Лабытнанга – Мыс Каменный зимой 2021-2022 года организован не был по погодным условиям; ФИО3 необходимо дождаться периода летнего судоходства и подходящих условий для транспортировки Товара. 

В неустановленную следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал, неосведомленного о преступных намерениях последнего, ранее известного ему гр. ФИО6, с которым у него на протяжении долгих лет сформированы крепкие дружеские отношения; которому поручил представительство ООО «ЭСТО» в его отсутствие. ФИО1, действуя в рамках индивидуального преступного умысла, сообщил ФИО6 о наличии заключенного договора поставки с ООО «Энерго Экспресс», однако умышленно умолчал о своих истинных намерениях в отношении неисполнения взятых на себя обязательств, тем самым ввел в заблуждение последнего. ФИО1 попросил ФИО6 лично посетить офис ООО «Энерго Экспресс» и убедить представителей данного Общества в том, что сроки поставки Товара утверждены и запланированы на период летнего судоходства. Кроме того, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, предварительно, путем обмана, убедил Потерпевший №1 о необходимости оплаты силами ООО «Энерго Экспресс» данной транспортировки; дал указание неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, ФИО6 на то, что ему необходимо получить от представителей ООО «Энерго Экспресс» денежные средства для реализации транспортировки. Так, 

<

дата>, в неустановленное следствием время, ФИО6, находясь в офисе ООО «Энерго Экспресс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Раменский городской округ, рабочий 

<

адрес>, офис 1, получил от ООО «Энерго Экспресс» наличные денежные средства в размере 2 900 000, 00 руб., о чем свидетельствует соответствующая рукописная Расписка о получении денежных средств от 

<

дата>, написанная ФИО6 собственноручно, в присутствии ФИО17 и ФИО18

05.05.2022г. на основании поступившего, посредством электронной почты, информационного письма от ООО «ЭСТО» 

<

номер>, ФИО1 были утверждены новые предварительные сроки доставки Товара морским путем, запланированные на июнь-июль 2022 года, в период после начала летней навигации, без указания точных дат. 

Продолжая свои преступные действия, в неустановленную следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, сообщил генеральному директору ООО «Энерго Экспресс» – Потерпевший №1 о том, что появилась возможность до конца судоходства 2022 года отправить запланированный к поставке Товар до ФИО9, расположенной в 

<

адрес>. При этом ФИО1, продолжая вводить руководство ООО «Энерго Экспресс» в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросил произвести оплату указанной транспортировки на расчетные счета следующих хозяйствующих субъектов: ООО «ДЕНАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юр. адрес: 386128, 

<

адрес>); ИП «ФИО33 ФИО10-Али Харонович» (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

номер>), руководителем которых является, неосведомленный о преступных действия ФИО1, его сын – ФИО33 ФИО10-Али Харонович, 

<

дата> года рождения. При этом, ФИО1 указал Потерпевший №1 сумму в 520 000, 00 рублей, как достаточную для оплаты данной транспортировки; от надлежащего заключения договора перевозки товара ФИО1 умышленно уклонился, сославшись на доверительные отношения между ООО «ЭСТО» и ООО «Энерго Экспресс».

Так, руководством ООО «Энерго Экспресс», будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО «ЭСТО» ФИО1, в очередной раз были произведены следующие платежи:

На расчетный счет ООО «ДЕНАЛ» 

<

номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 220 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>);

На расчетный счет ИП «ФИО33 ФИО10-Али Харонович» 

<

номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк», ФИО3 были переведены безналичные денежные средства в размере 300 000, 00 рублей (платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>).

Так, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭСТО», умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, ложно демонстрируя порядочность своих намерений, имитируя выполнение взятых на себя обязательств, при заведомом отсутствии намерения выполнить их в полном объеме и при реальном отсутствии права собственности на предмет Договора, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Энерго Экспресс», с целью доведения преступного умысла до конца, передачу в собственность ФИО3: ФИО3-2500, в количестве пяти единиц; Авиационных двигателей АИ-20, в количестве четырех единиц, не осуществил; информационные письма с просьбами разъяснить сроки поставки и претензии в адрес ООО «ЭСТО», оставил без ответа; контакты по доступным каналам связи ограничил и умышленно скрылся. Тем самым, вынуждая, представителей ООО «Энерго Экспресс» обратиться в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым требованием о взыскании денежных средств с ООО «ЭСТО». Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭСТО», с использованием своего служебного положения, мошенническим путем, завладев денежными средствами ООО «Энерго Экспресс», на общую сумму 21 920 000, 00 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства по Договору купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата> и обязательства по поставке Авиационных двигателей АИ-20, причинив, таким образом, ООО «Энерго Экспресс» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 21 920 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал частично, фактические обстоятельства, установленные предварительным следствием, он не оспаривает и с ними согласен. В суде показал, что он, будучи генеральным директором ООО «ЭСТО», заключил договор с ООО «Энерго Экспресс», находясь в их офисе, расположенном на территории 

<

адрес>, и взял на себя обязательства по поставке товара, которые в последующем из-за ряда обстоятельств выполнить не смог, так как по большей степени они от него физически не зависели. Умысла на обман Потерпевший №1 или ООО «Энерго Экспресс» у него не было. Он предупреждал Потерпевший №1, что товар ему не принадлежит, но ООО «Энерго Экспресс» перечислили ему аванс, а потом был заключен договор, после чего он организовал просмотр и оценку данного товара, который находился в собственности другой организации, директором которой был ФИО2, устно обещавший ему продать данный товар, но обещание не сдержал, продав товар другой организации. От ООО «Энерго Экспресс» он получил денежные средства в размере 18 500 000 рублей, которые растратил, планирует возвращение указанной суммы, так как выполнить поставку не предоставляется возможным. В заблуждение он никого не вводил, не согласен с квалификацией.

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением генерального директора ООО «Энерго Экспресс» Потерпевший №1 (КУСП 16754 от 

<

дата>), согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭСТО» (ИНН 

<

***>) ФИО1, совершившего в отношении ООО «Энерго Экспресс» преступление, подробно разъясняет обстоятельства, послужившие предпосылкой его совершения (т. 1 л.д.32-34);

- договором купли-продажи 

<

номер> от 04.06.2021г. и приложения к нему, согласно которых между ООО «ЭСТО» (Продавец), в лице генерального директора ФИО1, с одной стороны, и ООО «Энерго Экспресс» (ФИО3), в лице генерального директора Потерпевший №1, с другой стороны, заключен Договор, предметом которого Продавец обязуется передать в собственность ФИО3-2500 (Товар), в количестве пяти единиц, в сроки и на условиях Договора, а ФИО3 обязуется принять ФИО9 и уплатить за них цену, предусмотренную Договором. Согласно разделу 5 Договора, все расчеты по Договору должны были производиться в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре; транспортировка Товара до склада ФИО3, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ России, 

<

адрес>, строение 1, производится Продавцом за счет ФИО3, на основании Дополнительного соглашения к Договору (т. 1 л.д.35-37, 38, 39);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ЭСТО» (ИНН 

<

***>), согласно которых 

<

дата> в Управлении Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭСТО» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

номер> и в тот же день ООО «ЭСТО» поставлено на учет с присвоением Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

номер>. Юридический адрес данного Общества: 386128, 

<

адрес>. Решением 

<

номер> единственного учредителя ООО «ЭСТО» утвержден Устав, согласно которого основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности, согласно ОКВЭД, является: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта. Дополнительными видами деятельности являются: 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства; 41.10 Разработка строительных проектов; 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах; 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; 52.10 Деятельность по складированию и хранению. Решением 

<

номер> единственного учредителя ООО «ЭСТО» от 

<

дата> на должность генерального директора назначен Ганижев Х. БуХ.ч. Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом к компетенции общего собрания участников Общества (т. 1 л.д.41-47);

- ответом на запрос (исх. 

<

номер> от 25.10.2022г.) ООО ИнвестЭнергоРемонт», согласно которых Общество указывает на отсутствие каких-либо договорных отношений с ООО «ЭСТО» (ИНН 

<

***>) (т. 1 л.д.168);

- договорома купли-продажи имущества 

<

номер>иэр-21-1 от 09.06.2021г., согласно которых между МП «Ямалгаз» (Продавец), в лице ФИО16, с одной стороны, и ООО «ИнвестЭнергоРемонт» (ФИО3), в лице ФИО30, был заключен Договор, согласно которого Продавец обязуется передать в собственность ФИО3-2500, в количестве пяти единиц, которые фактически находились на территории производственной базы МП «Ямалгаз», расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ России, 

<

адрес> (т. 1 л.л.169-172);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 13.01.2023г., согласно которых, с участием Потерпевший №1, сотрудниками полиции МУ МВД России «Раменское» осмотрены офисные помещения ООО «Энерго Экспресс», расположенные по адресу: 

<

адрес>, Раменский городской округ, р.

<

адрес>, офис 1. В ходе осмотра ничего не изымалось; со слов участвующего лица, подготовка платежных документов осуществляет на рабочем месте бухгалтера (т. 1 л.д.254-258, 259-265).

Так же вина ФИО1 подтверждается оглашенными в судебном заседании, согласно ч.1 ст. 281 УПК РФ:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 от 19.04.2023г., согласно которым в начале апреля 2021 года через ФИО18 он узнал о возможности приобретения ФИО3-2500 через его знакомого ФИО1, что его заинтересовало. В ходе совместного разговора, ФИО1 предложил приобрести у ООО «ЭСТО», в которой он является учредителем и генеральным директором, 5 ФИО3-2500, стоимостью по 5 500 000 рублей каждая, которые находятся на одном из предприятий в 

<

адрес> России и оказать услуги транспортировки вышеуказанных ФИО9. После достигнутых договоренностей, 

<

дата> между ООО «ЭСТО» (продавец) и ООО «Энергоэкспресс» (ФИО3) был заключен договор 

<

номер> купли-продажи, согласно которому ООО «ЭСТО» в лице генерального директора ФИО19, приняло на себя обязательства по продаже и транспортировки пяти ФИО3-2500 в течение 30 дней с момента полной оплаты цены договора. Согласно разделу 5 договора все расчеты должны были производиться в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в Договоре, то есть ООО «ЭСТО». Транспортировка до склада ФИО3, расположенного по адресу: ЯНАО, 

<

адрес>, стр. 1, производится Продавцом за счет ФИО3 на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

<

дата> ФИО1 позвонил и сообщил, что ФИО3-2500 в количестве 5 штук можно осмотреть и нужно осуществить предоплату за вышеуказанный товар, в соответствии с разделом 5 Договора в размере 5 500 000 рублей за одну ФИО9. В тот же день на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» «msc.bur@mail.ru» с электронной почты «s.mac2016@yandex.ru» главного бухгалтера ООО ЭСТО ФИО20, поступил счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> на частичную оплату аванса по Договору на сумму 1 786 000 рублей. 

<

дата> платежным поручение 

<

номер> Общество оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в размере 1 786 000 рублей. В тот же день от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> на частичную оплату аванса по Договору 

<

номер> на сумму 1 714 000 рублей. 

<

дата> платежным поручение 

<

номер> ООО «ЭнергоЭкспресс» оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в размере 1 714 000 рублей. В тот же день от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту Общества поступил Счет на оплату 

<

номер> на частичную оплату аванса по Договору на сумму 2 000 000 рублей. Платежными поручениями 

<

номер> от 

<

дата> и 

<

номер> от 

<

дата> ООО «ЭнергоЭкспресс» полностью оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, двумя равнозначными платежами по 1 000 000 рублей каждый. В конце июня 2021 года представитель ООО «Бурэнерго» ФИО21, привлеченный ООО «ЭнергоЭкспресс» для проведения квалифицированного осмотра ФИО9, на вертолете прибыл в 

<

адрес> каменный, где его встретил ФИО1. После этого ФИО1 отвел ФИО21 к зданию котельной ФИО9, где вышеуказанные ФИО3-2500 в количестве 5 штук были вмонтированы в систему энергоснабжения помещения, но длительное время не работали, как пояснил ФИО1. При осмотре ФИО9, ФИО21 были проверены комплектация и технической состояние каждой из них, о чем составлено соответствующе заключение. При этом, каких-либо документов на указанные ФИО9 ФИО1 предоставлено не было. После проведения осмотра ФИО1, в начале июля 2021 года вновь позвонил и предложил отправить приобретаемые ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО9 морским путем от порта села Мыс 

<

адрес> России до порта 

<

адрес> ЯНАО в период судоходства в 2021 году, для чего, предложил заключить Договор с транспортной компанией ООО «РечТранс» на перевозку этих ФИО9. После получения согласия на заключение вышеуказанного договора перевозки, ФИО1 попросил произвести оплату полной стоимости за еще одну ФИО3-2500. 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет-спецификация 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 5 500 000 рублей в счет оплаты за ФИО3-2500. Платежными поручениями 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 2 000 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 500 000 рублей, и 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 2 000 000 рублей ООО «ЭнергоЭкспресс» полностью оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 5 500 000 рублей. В конце августа 2021 года ФИО1 позвонил и пояснил, что вывезти 5 вышеуказанных ФИО9 не получилось, так как у берегов Мыса Каменный затонул корабль, на котором должны была осуществляться транспортировка ФИО9, и необходимо ожидать подходящих условий для транспортировки товара. В период с 

<

дата> по 

<

дата> представитель ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО5 вновь прибыл в 

<

адрес> каменный, однако, ФИО9, подготовленных к отгрузке, он не обнаружил, а находившийся вместе с ним ФИО1 пояснил, что ФИО9 находятся на хранении в закрытом ангаре на чужой территории, куда сложно получить доступ. Со слов ФИО1, в связи с ухудшение погодных условий, закрыли навигацию, и отгрузка ФИО9 произведена не была. Своих сотрудников ФИО1 отправил в Салехард, и ООО «ЭнергоЭкспресс» был предложен альтернативный план по вывозу ФИО9 через зимний автомобильный маршрут (Зимник), о чем у имеются аудиосообщения ФИО1 полученные от него через приложение «What’s app». В конце декабря 2021 года ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, приехал в офис ООО «ЭнергоЭкспресс», где сообщил о том, что в конце февраля 2022 года он планирует отправку приобретенных ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО9. При этом, ФИО1, зная, что ООО «ЭнергоЭкспресс» специализируется на поиске и приобретении авиационных двигателей АИ - 20, используемых в качестве силовых установок в ФИО3-2500, предложил мне приобрести у него 4 авиационных двигателя АИ-20, которые, как он пояснил, находились у него на складе в 

<

адрес>, и отправить их вместе со ФИО9 в конце февраля 2022 года в 

<

адрес>, на что Потерпевший №1 согласился. 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет 

<

номер> на оплату 4-х двигателей АИ-20, на общую сумму 2 000 000 рублей. Платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> ООО «ЭнергоЭкспресс» на расчётный счет ООО «ЭСТО» переведены денежные средства в размере 2 000 000 рублей. ФИО1 предоставил на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» универсальный передаточный документ 

<

номер> от 

<

дата> о передаче двигателей АИ-20 в рамках ранее заключенного Договора 

<

номер>. 

<

дата> ФИО1 вновь позвонил и сообщил, что ФИО9 и двигатели готовы к отправке и необходимо оплатить стоимость еще одной ФИО9 в размере 5 500 000 рублей, чтобы исполнить требование пункта 5.3. Договора 

<

номер>, на что Потерпевший №1 согласился. 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> за частичную оплату стоимости оборудования по Договору на сумму 5 500 000 рублей. Платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> Общество оплатило указанный счет переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, тем самым исполнив обязательства по оплате Договора. 

<

дата> от ООО «ЭСТО» в электронном виде поступил универсальный передаточный документ Счет-фактура 

<

номер> от 

<

дата>, которым ООО «ЭСТО» подтвердило получение 5 500 000 рублей в счет предварительной оплаты по Договору 

<

номер>. Однако, к установленному сроку – до конца февраля 2022 года ФИО1 обязательства по отправке ФИО9 исполнены не были. При этом ФИО1 пояснил о том, что зимний маршрут автодороги Лабытнанги – Мыс Каменный зимой 2021-2022 года организован не был по погодным условиям, и предложил дождаться летнего судоходства, на что Потерпевший №1 согласился. 

<

дата> в офис ООО «ЭнергоЭкспресс», по предварительному согласованию с ФИО1, прибыл, как пояснил ФИО1, заместитель генерального директора ООО «ЭСТО» ФИО6, которому было передано требование о разъяснении сроков исполнения условий Договора 

<

номер> о поставке товара (ФИО3 – 2500 в количестве 5 штук и 4-х двигателей АИ-20). В тот же момент ФИО6 сообщил о том, что для реализации транспортировки товара, предусмотренного Договором 

<

номер>, компании ООО «ЭСТО» необходимы денежные средства. В этот же день компанией ООО «ЭнергоЭкспресс» были выделены денежные средства в наличной форме заместителю генерального директора ООО «ЭСТО» под расписку, которую он написал собственноручно на имя Потерпевший №1, как физическому лицу. Электронным письмом, поступившим на эл. почту ООО «Энерго Экспресс» от генерального директора ООО «ЭСТО» ФИО1 исх. 

<

номер> от 

<

дата> было сообщено о том, что ООО ЭСТО предпринимает активные действия для доставки ФИО3, так, на дату 

<

дата> достигнута предварительная договоренность с перевозчиком о доставке ФИО9 морским путем, в период - после начала навигации, ориентировочно июнь-июль 2022 г., в зависимости от графика навигаций. В середине июня 2022 года ФИО1 позвонил и сообщил, что у него появилась возможность отправить ФИО9 в 

<

адрес> до конца судоходства 2022 года, для чего он предложил доплатить за перевозку, посредством перевода на расчетный счет ООО «ДЕНАЛ» (ОГРН 

<

***>), в которой генеральным директором является его сын ФИО22, а также на личный счет индивидуального предпринимателя ФИО23Х., денежных средства в размере 520 000 рублей, которых, по заверению ФИО1, достаточно для оплаты этой услуги. При этом, от заключения Договора перевозки товара ФИО1 уклонился, сославшись на доверительные отношения, и, заверив в том, что это последний платеж по заключенному Договору. 

<

дата> платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> на расчетный счет ООО «Денал» со счета ООО «ЭнергоЭкспресс» с назначением платежа: «Оплата за транспортные услуги», были переведены денежные средства в размере 220 000 рублей. 

<

дата> платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> на расчетный счет ИП «ФИО22» были переведены денежные средства в размере 300 000 рублей. После этого, ФИО1 позвонил и пояснил, что до конца августа 2022 года им будет совершена отправка приобретенных ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО3 – 2500 в количестве 5 штук и 4-х двигателей АИ-20, согласно договору 

<

номер>, однако, до настоящего момента ООО «ЭСТО» в лице генерального директора ФИО1 принятых на себя обязательств не выполнили. 

<

дата> на адрес электронной почты ООО «ЭСТО» от ООО «ЭнергоЭкспресс» направлено письмо с просьбой разъяснить сроки поставки Товара по договору 

<

номер>, которое до настоящего времени оставлено без ответа. В период с 8 по 

<

дата> представитель ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО5 находился в 

<

адрес>, где обнаружил отсутствие приобретенных ООО «ЭнергоЭкспресс» ФИО9 на прежнем месте их нахождения. 8 и 

<

дата> ООО «ЭнергоЭкспресс» по адресу электронной почты ООО «ЭСТО» направила претензии, которые также до настоящего времени оставлены без ответа. До настоящего момента обязательства ООО «ЭСТО», ООО «Денал» и ИП ФИО22 по поставке и передаче в собственность ООО «ЭнергоЭкспресс» 5-ти ФИО3 4-х двигателей АИ-20 и не исполнены. На контакты по доступным каналам связи (телефонная связь и электронная почта) в настоящий момент ФИО1 не выходит. В ходе проведенного внутреннего расследования в ООО «ЭнергоЭкспресс» было установлено, что в период действия Договора купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата> ФИО1, действуя как генеральный директор ООО «ЭСТО», получил в качестве предоплаты за поставку вышеуказанных 5 ФИО3, денежные средства от гражданина РФ ФИО24, перед которым также обязательства не исполнил. Все счета от имени ООО «ЭСТО», ООО «Денал» и ИП ФИО22 поступали по электронной почте от отправителя с адресом: s.mac2016@yandex.ru, однако некоторые письма приходили с адреса: estorf2017@mail.ru, указанного в договоре (т. 2 л.д.50-56);

- показаниями свидетеля ФИО5 от 10.05.2023г., согласно которым он работает в ООО «Энерго Экспресс» директором по развитию. В начале августа 2021 года у компании ООО «Энерго Экспресс» появилась необходимость в осуществлении командировки одного из своих сотрудников в 

<

адрес> в целях осуществления проверки выполнения условий договора купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «ЭСТО» в лице генерального директора ФИО1, выступавшее в качестве «Продавца», приняло на себя обязательства по продаже и транспортировки пяти ФИО3-2500 в течение 30 дней с момента полной оплаты цены Договора. Согласно Договору 

<

номер> в качестве ФИО3 выступал ООО «Энерго Экспресс» в лице генерального директора Потерпевший №1. Затем генеральным директором ООО «Энерго Экспресс», Потерпевший №1, было дано устное указание следующего характера: ему, как представителю ООО «Энерго Экспресс», было необходимо отправиться в 

<

адрес>, встретится с генеральным директором ООО «ЭСТО», ФИО1, и в его присутствии, осуществить проверку организации работ по демонтажу и подготовки поставки в адрес нашей организации пяти ФИО3-2500. 

<

дата> из аэропорта г. Но?вый Уренго?й 

<

адрес> на вертолете он отправился в 

<

адрес>. 

<

дата> около 12 часов 00 минут по местному времени он прибыл в 

<

адрес> на вертолетную площадку, где меня встретил ФИО1, который затем отвез меня на своем автомобиле марки «УРАЛ» синего цвета, г.р.з. «О369СА 89», к зданию неработающей котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В тот период времени происходил процесс демонтажа пяти ФИО3-2500 с использованием строительной техники, а именно: строительного крана и специализированного трактора. Процесс демонтажа происходил посредством отключения ФИО3-2500 от сети энергопотребления котельной и извлечения их из помещения котельной. Затем, вышеупомянутые ФИО3-2500 силами рабочих, которые в тот момент осуществляли работы по демонтажу, складировались возле котельной. При нем данные ФИО9 не вывозились с территории котельной. Сам процесс демонтажа он запечатлел путем фото и видео фиксации. Данные материалы он ранее предоставлял в органы внутренних дел при даче объяснения. В ходе проверки процесса демонтажа ФИО3-2500, ФИО1 ему лично пояснил, что все демонтажные работы ФИО3-2500 ведутся в соответствии с условиями договора поставки. Он также отметил, что после демонтажа ФИО3-2500 будет решаться вопрос об их транспортировки в адрес ООО «Энергоэкспресс», а именно, он самостоятельно займется подбором грузоперевозчика данных ФИО9. На территории села Мыс Каменный 

<

адрес> он проживал на съемной квартире ФИО1 около двух дней совестно с другими лицами, которые ему неизвестны. После этого примерно 16 августа он, тем же способом, отправился назад в Москву. По результату командировки, он отчитался перед генеральным директором ООО «ЭнергоЭкспресс» в лице Потерпевший №1. Он рассказал ему о всех обстоятельствах, о которых показал выше. Также он сообщил ему о том, что ФИО1 лично пояснил, что все демонтажные работы ФИО3-2500 ведутся в соответствии с условиями договора поставки, а также, что он лично удостоверился в том, что работы по демонтажу пяти ФИО3-2500 ведутся в полном объеме, поэтому у него не возникло ни малейшего сомнения в выполнении генеральным директором ООО «ЭСТО» в лице ФИО1 условий договора купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата> (т. 2 л.д.74-76);

- показаниями свидетеля ФИО25 от 12.05.2023г., согласно которым она работает в АО «АСЦ «Сибниа-Тест» заместителем финансового директора, та кже она работает в ООО «Энерго Экспресс» бухгалтером. 

<

дата> между ООО «ЭнергоЭкспресс» и ООО «ЭСТО» был заключен Договор 

<

номер> купли-продажи, согласно которому ООО «ЭСТО», выступавшее в качестве «Продавца», приняло на себя обязательства по продаже и транспортировки пяти ФИО3-2500 в течении 30-ти дней с момента полной оплаты цены Договора. Согласно Договору 

<

номер> в качестве ФИО3 выступал ООО «Энергоэкспресс» в лице генерального директора Потерпевший №1 По указанию своего руководителя, Потерпевший №1, она осуществляла формирование и отправление в банк ПАО «ВТБ» платежных поручений в рамках данного договора, а именно: 

<

дата> на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» «msc.bur@mail.ru» с электронной почты «s.mac2016@yandex.ru», поступил Счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> на частичную оплату аванса по Договору на сумму 1 786 000 рублей. 

<

дата> платежным поручение 

<

номер> Общество оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в размере 1 786 000 рублей; 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> на частичную оплату аванса по Договору 

<

номер> на сумму 1 714 000 рублей. 

<

дата> платежным поручение 

<

номер> ООО «ЭнергоЭкспресс» оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в размере 1 714 000 рублей; 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту Общества поступил Счет на оплату 

<

номер> на частичную оплату аванса по Договору на сумму 2 000 000 рублей. Платежными поручениями 

<

номер> от 

<

дата> и 

<

номер> от 

<

дата> ООО «ЭнергоЭкспресс» полностью оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, двумя равнозначными платежами по 1 000 000 рублей каждый; 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет-спецификация 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 5 500 000 рублей в счет оплаты за ФИО3-2500. Платежными поручениями 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 2 000 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 500 000 рублей, и 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 2 000 000 рублей ООО «ЭнергоЭкспресс» полностью оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 5 500 000 рублей; 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет 

<

номер> на оплату 4-х двигателей АИ-20, на общую сумму 2 000 000 рублей. Платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> ООО «ЭнергоЭкспресс» на расчётный счет ООО «ЭСТО» переведены денежные средства в размере 2 000 000 рублей. ФИО1 предоставил на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» универсальный передаточный документ 

<

номер> от 

<

дата> о передаче двигателей АИ-20 в рамках ранее заключенного Договора 

<

номер>; 

<

дата> от ООО «ЭСТО» по средствам электронного документооборота на электронную почту ООО «ЭнергоЭкспресс» поступил Счет на оплату 

<

номер> от 

<

дата> за частичную оплату стоимости оборудования по Договору на сумму 5 500 000 рублей. Платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> Общество оплатило указанный счет, переведя на расчетный счет ООО «ЭСТО» денежные средства в сумме 5 500 000 рублей; 

<

дата> платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> на расчетный счет ООО «Денал» со счета ООО «ЭнергоЭкспресс» с назначением платежа: «Оплата за транспортные услуги», были переведены денежные средства в размере 220 000 рублей. 

<

дата> платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата> на расчетный счет ИП «ФИО33 ФИО10-али Хароновича» были переведены денежные средства в размере 300 000 рублей. Все вышеуказанные счета, предоставлялись мне генеральным директором, Потерпевший №1, а также от него в ее адрес поступали указания по поводу формирования платежных поручений и их отправления в банк ПАО «ВТБ» на основе полученных счетов от вышеуказанных компаний. Также ей хотелось бы пояснить, что все вышеуказанные платежные поручения в адрес ООО «ЭСТО» компании были реализованы в рамках Договора 

<

номер>. Платежные поручения относительно компании ООО «Денал» и ИП «ФИО33 ФИО10-али Харонович» были реализованы ей по устному указанию генерального директора ООО «ЭнергоЭкспресс» Потерпевший №1, на основании выставленных счетов: ИП «ФИО33 ФИО10-али Харонович» - 

<

номер> от 

<

дата>, ООО «Денал» - 

<

номер> от 

<

дата>. Ей неизвестны руководители и сотрудники следующих организаций: ООО «Денал» и ИП «ФИО33 ФИО10-али Харонович» и ООО «ЭСТО», так как данные сведения не входят в рамки ее полномочий (т. 2 л.д.79-81);

- показаниями свидетеля ФИО4 от 10.05.2023г., согласно которым он работает в ООО «Бурэнерго» начальником цеха. В конце июня 2021 года ООО «Энергоэкспресс» прислал в адрес ООО «Бурэнерго» заявку о том, что на территории 

<

адрес> расположены 5 ФИО3-2500, которые ООО «Энергоэкспресс» собирается приобрести по соответствующему договору и поставить в ООО «Бурэнерго» в 

<

адрес>, где расположена ремонтная база ООО «Бурэнерго». ООО «Энергоэкспресс» и ООО «Бурэнерго» являются контрагентами на протяжении многих лет (примерно с 2018 года), более точного периода времени он не помнит, а именно: ООО «Энергоэкспресс» осуществляет поставку ФИО3-2500, а также двигателей АИ-20, а также комплектующие к данным объектам в адрес ООО «Бурэнерго». Согласно вышеуказанной заявки, ООО «Бурэнерго» было необходимо осуществить первичный осмотр 5 ФИО3-2500, которые находились в 

<

адрес>. Также при получении данной заявки от Потерпевший №1, который является генеральным директором ООО «Энергоэкспресс» или от какого-либо другого сотрудника ООО «Энергоэкспресс», в настоящее время достоверно ему неизвестно от кого именно поступила заявка, компании ООО «Бурэнерго» были сообщены контактные данные продавца 5 ФИО3-2500, которые намеревалась приобрести компания ООО «Энергоэкспресс», а именно: ФИО1 В конце июня 2021 года, основываясь на вышеуказанной заявке, ему, как ведущему инженеру, была дано указание от главного инженера ООО «Бурэнерго» ФИО26 о том, что именно ему необходимо отправиться в командировку в 

<

адрес> для осуществления проверки (осмотра, проверки технического состояния) 5 ФИО3-2500, которые ООО «Энергоэкспресс» собирается приобрести у ФИО1 Так, 

<

дата> – 

<

дата>, более точную дату не помнит, он прибыл в 

<

адрес> на вертолете из аэропорта 

<

адрес>. На вертолетной площадке села Мыс Каменный его встретил вышеуказанный ФИО1 на грузовом автомобиле, отвез его в квартиру переночевать, а утром отправиться осматривать ФИО9, которые намеревалась приобрести ООО «Энергоэкспресс». 

<

дата> за ним заехал ФИО1 и отвез его к месту осмотра ФИО9 – помещение котельной, которая находилась в 

<

адрес>. После того как они зашли в данное помещение, то он обратил внимание на то, что 5 ФИО3-2500 были встроены в одну из стен данного помещения, а также находились в нерабочем состоянии. Он приступил к их осмотру. Весь день он проводил осмотр данных ФИО9, по результатам которого он составил соответствующий акт о техническом состоянии данных ФИО9 на момент осмотра. В процессе осмотра ФИО1 уехал, а после, приехал по окончании его осмотра. Перед началом осмотра ФИО1 пояснил, что данные 5 ФИО3-2500 находятся в его собственности, и что, в случае покупки данных ФИО9 у него со стороны ООО «Энерго Экспресс», он без проблем осуществит их демонтаж из данного помещения и доставит в адрес ООО «Энерго Экспресс». После этого, 

<

дата> он все так же на вертолете отправился обратно в 

<

адрес>, а ФИО1 обеспечил его доставление на вертолетную площадку. По прибытию на территорию ООО «Бурэнерго» он отчитался главному инженеру ФИО26 о проделанной работе и передал ему все составленной им акты по 5 ФИО3-2500. 5 актов, которые были составлены им 

<

дата> при осмотре 5 ФИО3-2500, которые, со слов ФИО1, принадлежали ему, ранее представителями ООО «Энергоэкспресс» были предоставлены сотрудникам органов внутренних дел (т. 2 л.д.84-86);

- показаниями свидетеля ФИО18 от 05.06.2023г., согласно которым у него есть знакомый Потерпевший №1, который является директором ООО «ЭнергоЭкспресс». Основным видом деятельности данной организации является торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. В сентябре 2020 года, точной даты не помнит, к нему обратился Потерпевший №1 с вопросом о помощи в поиске поставщиков ФИО3-2500 на территории Казахстана. Через своих знакомых в Казахстане узнал, что есть предприниматель - ФИО27, который занимается восстановлением ФИО3-2500 для дальнейшей их реализации. Знакомые посоветовали обратиться к нему, а в последующем познакомили его со ФИО27. В ходе общения со ФИО27 от последнего узнал, что у него имелась восстановительная база на территории 

<

адрес>, однако рабочих ФИО9 на тот момент в наличии не было и последний обещал заняться их поиском. Где-то в начале 2021 года, ФИО27 сообщил, что нашел 5 ФИО3-2500, которые возможно приобрести, однако стал навязывать своим посреднические услуги. Я сообщил ФИО27, что до момента осмотра ФИО3-2500, никакой речи о заключении договора, а уж тем более об оплате посреднических услуг, речи идти не может. После данного разговора, через небольшой промежуток времени с ним по телефону связался мужчина, который представился ФИО28 и пояснил, что он от ФИО27 и предложил организовать встречу с потенциальным ФИО3. Мужчина звонил с номера абонента - 

<

номер>. Данную информацию в 2021 году, точной даты не помнит, он передал Потерпевший №1, который согласился на встречу, и встреча была запланирована на апрель 2021 год. В начале апреля 2021 года, точной даты не помнит, в офис ООО «Энерго Экспресс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., рп. Быково, 

<

адрес>, офис 1, приехали ФИО28 и ФИО1 Именно в этот день он и Потерпевший №1 лично познакомились с данными гражданами. На встрече присутствовали: он, Потерпевший №1, ФИО28, ФИО1 В ходе совместного разговора ФИО1 представился учредителем и генеральным директором ООО «ЭСТО» и предложил Потерпевший №1 приобрести у ООО «ЭСТО» 5 ФИО3-2500, стоимостью по 5 500 000 рублей за каждую ФИО9. Со слов ФИО1 вышеуказанные ФИО9 находились на одном из предприятий в 

<

адрес> ямало-

<

адрес> России и помимо этого предложил услуги по транспортировки ФИО9 до нужного места. Потерпевший №1 выслушав ФИО1, согласился. На этой встрече никаких договоров подписано не было. В последующем, со слов Потерпевший №1, был заключен договор купли-продажи ФИО9, заключенный между ООО «ЭСТО» и ООО «Энерго Экспресс» и условия договора ФИО1 не выполнил, ФИО9 не поставил, а денежные средства присвоил себе (т. 2 л.д.89-91);

- показаниями свидетеля ФИО20 от 21.06.2023г., согласно которым примерно в 2017 году через своего знакомого ФИО6 она узнала о бизнесмене с севера ФИО1, как о состоятельном бизнесмене, у которого она в последующем стала работать бухгалтером. Она знала, что ФИО33 планирует заключить с ООО «Энерго Экспресс» договор. У нее имелся доступ к электронной почте ООО «ЭСТО», который передал ей лично ФИО1 Согласно условиям договора поставки, заключенного между ООО «Энерго Экспресс» и ООО «ЭСТО», ООО «ЭСТО» обязано поставить в адрес ООО «Энерго Экспресс» ФИО3-2500 в количестве 5-ти единиц, находящиеся в 

<

адрес>. Насколько она помнит, условием договора являлось оплата авансового платежа со стороны ООО «Энерго Экспресс» в адрес ООО «ЭСТО». В результате чего ФИО1 попросил ее подготовить счета на оплату как авансовый платеж, в соответствии с вышеуказанным договором. Она, в свою очередь, подготовила в ПДФ формате указанный счет на оплату от имени ООО «ЭСТО», где от имени главного бухгалтера расписывалась лично она, а от имени генерального директора ФИО1 она вставляла рисунок его подписи, посредством использования ПДФ-редактора. Указания по составлению счетов на оплату давал ей лично ФИО1 и все счета на оплату она согласовывала с ним (никогда не инициировала составление счетов самостоятельно). Согласование счетов на оплату производилось посредством мобильной связи и с помощью мобильного приложения «Вотсап». После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭСТО», ФИО1 постоянно сообщал ей о том, что ему требуются наличные (всегда наличные) денежные средства на различные нужды (заправка автомобиля топливом, оплата заработной платы работникам, запчасти и прочее), для чего ей формировался реестр на выдачу заработной платы на лиц, чьи данные передавал ей лично ФИО1 Указанные авансовые платежи от ООО «Энерго Экспресс» поступали на протяжении длительного периода времени, далее, спустя небольшой промежуток времени, ей на ее абонентский номер поступил телефонный звонок от руководителя ООО «Энерго Экспресс», данные которого она не помнит, последний поинтересовался, как и каким образом они могут найти ФИО1, так как последний не выходит на связь. В ходе телефонного разговора она поинтересовалась, что произошло и так ей стало известно о том, что ООО «Энерго Экспресс» перечислила денежные средства за планируемые к получению ФИО3-2500 в количестве 5-ти единиц и ждут поставки от ООО «ЭСТО», однако все сроки нарушены, поставка не состоялась, а ФИО1 не выходит на связь. Что подобных звонков от руководства ООО «Энерго Экспресс» было несколько (более 2х), которые также были растянуты во времени. Изначально она писала ФИО1 о необходимости выйти на связь с руководством ООО «Энерго Экспресс», на что он отвечал согласием («хорошо», «конечно» и т.д.); в крайний раз она осуществила телефонный звонок ФИО1, на который он не ответил, после чего она позвонила ФИО6, который их познакомил, и сообщила ему о звонках руководства ООО «Энерго Экспресс» и о том, что его разыскивают, на что ФИО6 сообщил, что ФИО1 болен и находится в больнице, а также о том, что ФИО1 попросил ФИО6 урегулировать сложившуюся ситуацию. ФИО6, в рамках урегулирования этого вопроса, насколько ей известно, неоднократно встречался с руководством ООО «Энерго Экспресс» в их офисе, представляя интересы ООО «ЭСТО». Была ли выдана какая-либо доверенность на его имя от ФИО1 она не помнит. По итогам ряда встреч, ею по указанию ФИО6, было составлено гарантийное письмо, в котором указывались конкретные сроки поставки ФИО9. Фактически управлением данной ситуацией (урегулированием вопроса поставки) занимался лично ФИО6 в отсутствие ФИО1. Сам ФИО1 связывался с руководством ООО «Энерго Экспресс», и они обсуждали сроки поставки указанный ФИО9, однако, как теперь известно, положительного результата достигнуто не было. Однако, ФИО6 ей звонил и сообщил о том, что стороны достигли какого-то соглашения, оплатили доставку ФИО9 наличными денежными средствами и необходимо ждать периода доставки. После чего от руководства ООО «Энерго Экспресс» телефонные звонки ей более не поступали (т. 2 л.д.111-120);

- показаниями свидетеля ФИО6 от 27.07.2023г. и 22.09.2023г., согласно которым с октября 2020 года он является единственным учредителем ООО «Вип-Строй Холдинг», которая находится в стадии банкротства. в указанный период времени он познакомился с ФИО33, с которым общался. Примерно весной 2022 года, ему позвонил ФИО1 и попросил у него 120 000 рублей, рассказал ему, что у него заключен договор поставки с какой-то организацией, как в последующем стало известно – ООО «Энергоэкспресс», по которому планируется скорейшая оплата. Со слов ФИО1, паром для доставки их товара (каких-то ФИО9) был заказан на 22 июня. Насколько он понял, товар должен был быть доставлен еще предыдущим летом, однако, этого не случилось, так как утонул предыдущий паром: плыл в сторону места расположения товара, будучи загруженным цементом и утонул. ФИО1 попросил донести до второй стороны то, что все необходимые действия для доставки осуществляются надлежащим образом, однако, учитывая условия перевозки такого товара, сроки немного затягиваются; попросил говорить от лица его ООО «Эсто». По приезду в офис ООО «Энерго Экспресс», он представился, как ФИО10 – помощник ФИО1». Представители, в свою очередь, передали ему готовый пакет документов и одновременно рассказали о том, что они очень долго ждут поставку от ФИО8, описав ситуацию и указанную просрочку. Кроме того, один из представителей указал на то, что ООО «Энерго Экспресс» необходимо отчитаться перед вышестоящей организацией и необходимо предоставить соответствующую бумагу о просрочке ФИО1 и ООО «Эсто» соответственно. Он уточнил у него, устроит ли их, если данную бумагу напишет лично он от своего имени, выступая в качестве помощника последнего. Предварительно, будучи в офисе он созвонился с самим ФИО1, взял у него разрешение на это, а после написал какую-то расписку или обязательство, что он написал точно не помнит. На основе дружеских отношений и его личных знаний о личности ФИО1, он взял на себе такое обязательство, так как был уверен в том, что последней не подведет ни себя, ни его, ни людей второй стороны. Забрал документы, оставил расписку и уехал. Сама встреча проходила в очень положительном ключе, все были дружелюбны и не предъявляли каких-либо серьезных претензий, так как были уверены в позитивном результате выше описываемой сделки. После его визита указанного офиса, ФИО1 самостоятельно приезжал к ним и вел переговоры, а он, в свою очередь, отошел от этой истории, так как его это не касалось. Ему неоднократно поступали звонки от представителей ООО «ЭнергоЭкспресс», в ходе которых последние просили его передать ФИО1 информацию о том, что необходимо выйти на связь или им перезвонить. В настоящее время ему известно, что сделка не состоялась; деньги заказчиком были перечислены в полном объеме, а товар ФИО1 поставлен не был, причина неизвестна (т. 2 л.д.124-131,146-149);

- показаниями свидетеля ФИО23Х. от 29.06.2023г., согласно которым ФИО1 является его отцом, отношения плохие. Отец является генеральным директором ООО «ЭСТО». Организация ООО «ЭнергоЭкспресс» ему неизвестна, но от данной организации ему на расчетный счет в июне и июле 2022 поступали денежные средства в размере 220 000 и 300 000 рублей с назначением платежа перевозка груза и по просьбе отца он в последующем данные денежные средства передал ему, последний ему ничего не пояснил, почему именно ему были перечислены денежные средства. Перевозкой груза для ООО «ЭнергоЭкспресс» он не занимался. О договоре купли продажи заключенном между ООО «ЭСТО» и ООО «ЭнергоЭкспресс» ему ничего неизвестно. Потерпевший №1 ему неизвестен. По просьбе отца, им был подписан какой-то договор, какой точно не помнит, на предмет логистики с указанным обществом. Он подписывал его по просьбе отца в электронном виде (т. 2 л.д.187-189);

- показаниями свидетеля ФИО16 от 29.06.2023г., согласно которым он работал директором МП «ЯмалГаз» с мая 2015 года по 

<

дата>. МП «ЯмалГаз» осуществляет добычу углеводородного сырья, управлением многоквартирными домами, услуги гостинично-ресторанного комплекса и предоставление банных услуг населению 

<

адрес>. В период времени с 2021 года по 2022 год, у него на балансе МП «ЯмалГаз» было 5 ФИО3-2500, из них 4 были списаны, а 1 в последующем осталась на балансе. Все 5 ФИО9 были не в рабочем состоянии, были не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Все 5 указанных ФИО3-2500 были проданы компании ООО «Инвест Энерго Ремонт» по договору 

<

номер>ИЭР-21-1 от 

<

дата> за 9 000 000 рублей. По договоренности доставка осуществлялась силами ФИО3. Условия договора поставки в полном объеме были выполнены до его увольнения. ООО «ЭСТО», ООО «ДЕНАЛ» ему неизвестны. ФИО1 ему известен, однако никаких отношений он с ним не поддерживает. Последний лично обращался в адрес ФИО16 с вопросом о реализации в его адрес указанных ФИО3-2500, однако последний в устной форме объяснил то, что уже заключен договор с компанией ООО «Инвест Энерго Ремонт», ФИО9 готовятся к транспортировке, в связи с чем они не продаются. ООО «ЭСТО» и ООО «ДЕНАЛ» никогда не являлись контрагентами МП «ЯмалГаз». ФИО3-2500 уникальный товар, в 

<

адрес> таких ФИО9 точно больше ни у кого не было (т. 3 л.д.208-212);

-показаниями свидетеля ФИО29 от 22.08.2023г., согласно которым с сентября 2021 года работает в должности юрисконсульта в ООО «Инвест Энерго Транс». Приблизительно в мае 2021 года в рамках переговоров ООО «Инвест Энерго Ремонт» и «ЯмалГаз» была достигнута договорённость об общей стоимости товара в размере около 9 000 000 рублей. В переговорах участвовали непосредственно руководители компаний. Вследствие переговоров был заключен договор купли-продажи имущества 

<

номер>иэр-21-1 от 

<

дата>, договор был составлен специалистами ООО «Инвест Энерго Ремонт». Стороны договора: ООО «Инвест Энерго Ремонт» - директор ФИО30 и «ЯмалГаз» - директор ФИО16 В соответствии с условиями договора «Ямалаз» обязуется передать в собственность ООО «Инвест Энерго Ремонт» ФИО3-2500 в количестве 5 единиц, согласно Приложению 

<

номер> к договору. Вывоз ФИО9 ООО «Инвест Энерго Ремонт» фактически не осуществлялся, с мая по август 2021 года ФИО9 находились на территории производственной базы «ЯмалГаз», по адресу: 

<

адрес>. Указанные ФИО9 не перемещались, оставались там же по указанному адресу. Приблизительно в иле 2021 года в рамках переговоров ООО «Инвест Энерго Ремонт» и ООО «Энерго Лизинг» была достигнута договоренность, о продаже ФИО3-2500. Вследствие переговоров был заключен трехсторонний договор купли-продажи имущества 

<

номер>ИЭР-21-2 от 

<

дата>, в лизинг. В настоящее время собственником ФИО3-2500 является ООО «Инвестэнерготранс». ФИО1 ему неизвестен (т. 3 л.д.220-223).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений.

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого ФИО1 в совершении каждого преступления.

Судом установлено, что 

<

дата>, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭСТО», заключил от лица ООО «ЭСТО» (Продавец), с одной стороны, и ООО «Энерго Экспресс» (ФИО3), в лице генерального директора Потерпевший №1, с другой стороны, договор купли-продажи 

<

номер> от 04.06.2021г., согласно которого Продавец обязуется передать в собственность ФИО3-2500, в количестве пяти единиц, в установленные сроки.

Однако, ни в момент заключения договора купли-продажи, ни в последующем, ФИО1 не являлся собственником указанного товара и соответственно не мог им распоряжаться.

Утверждения ФИО1 о том, что ФИО16, являясь руководителем МП «ЯмалГаз» обещал ему продать ФИО9 ничем не подтверждены и опровергнуты, в том числе, показаниями самого ФИО16, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он подтвердил, что ФИО9 были проданы ООО «Инвест Энерго Ремонт» 

<

дата> и никаких обещаний ФИО1 об их продаже ему он не давал.

ФИО1 путем обмана и злоупотребляя доверием, убеждая потерпевшего о возможности продажи пяти ФИО3-2500, организовал просмотр и оценку данного товара, который находился в собственности другой организации, получил от ООО «Энерго Экспресс» денежные средства в размере 18 500 000 рублей, которые растратил.

Кроме того, ФИО1 предложил Потерпевший №1 приобрести у ООО «ЭСТО» авиационные двигатели АИ-20, используемые в качестве силовых установок в конструкции ФИО3-2500, в количестве 4 единиц, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, ложно демонстрируя порядочность своих намерений, имитируя выполнение взятых на себя обязательств, при заведомом отсутствии намерения выполнить их в полном объеме и при реальном отсутствии права собственности на предмет Договора, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Энерго Экспресс», с целью доведения преступного умысла до конца, передачу в собственность ФИО3: ФИО3-2500, в количестве пяти единиц; Авиационных двигателей АИ-20, в количестве четырех единиц, не осуществил, причинив, таким образом, ООО «Энерго Экспресс» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 21 920 000 рублей.

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступления, указанного в описательно-мотивировочной части приговора.

Представленные доказательства добыты предварительным следствием в соответствии с нормами УПК РФ. Нарушений, влекущих признание данных доказательств недопустимыми, не установлено.

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевшего, свидетелей обвинения, данные на предварительном следствии и в судебном заседании, последовательны, логичны и, в совокупности с оглашенными материалами дела, устанавливают один и тот же факт, изобличающий подсудимого в совершении деяния, указанного в описательной части приговора.

Доказательств надуманности показаний потерпевшего и свидетелей, данных об оговоре ими ФИО1, а также фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, из материалов дела не усматривается.

Потерпевший, доверяя ФИО1, перевел посредством безналичных платежей последнему денежные средства для приобретения ФИО9, ФИО1 в свою распорядился ими по своему усмотрению, т.е. все действия ФИО1 были окончены.

Суд не разделяет доводов защиты о том, что было совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и действия ФИО1 надлежит квалифицировать по ч.7 ст. 159 УК РФ, поэтому не находит оснований для переквалификации действий ФИО1 на ч. 7 ст. 159 УК РФ.

Тот факт, что ФИО1 формально являлся учредителем и генеральным директором ООО «ЭСТО», сам по себе не свидетельствуют о совершении им данного преступлений в сфере предпринимательской деятельности, т.к. фактически никакой деятельности данное юридическое лицо не вело.

Оснований для иной квалификации действий ФИО1, а также переквалификации действий ФИО1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 7 ст. 159 УК РФ, не имеется.

По смыслу закона состав мошенничества, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Однако, как установлено судом и подтверждается собранными по делу доказательствами, ни в момент заключения договора купли-продажи, ни в последующем, ФИО1 не являлся собственником указанного товара и соответственно не мог им распоряжаться.

Вопреки утверждениям стороны защиты, предмет преступного посягательства по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ судом установлен, указанный в договоре товар ФИО1 не мог быть поставлен, а деньги за него были получены, в связи с чем и был причинен потерпевшему материальный ущерб.

Об умысле ФИО1 на совершение мошенничества свидетельствует спланированный характер совершенных им действий по введению в заблуждение и обману руководства ООО «Энерго Экспресс», в том числе генерального директора Потерпевший №1, относительно исполнения обязательств по заключенному договору, с целью создания видимости обеспечения обязательств, при этом он достоверно знал, что не может выступать в качестве продавца в связи с тем, что не являлся собственником поставляемого товара.

Доводы ФИО1 о том, взаимоотношения между ООО «Энерго Экспресс» и ООО «ЭСТО» носят исключительно гражданско-правовой характер и, находясь на свободе он сможет возместить причиненный преступлением ущерб, суд не принимает во внимание, и данный факт не может являться основанием для освобождения его от уголовной ответственности.

Оценивая показания потерпевшего и свидетелей, оглашенных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, суд признает их достоверными, правдивыми, и допустимыми. Оснований считать показания потерпевшего оговором подсудимого не имеется.

Другие доводы подсудимого и адвокатов являются не существенными и не влияют на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, добытыми с соблюдением требований УПК РФ. Все собранные доказательства в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и установления вины подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Относительно квалификации содеянного подсудимыми, суд исходит из того, что ст.159 УК РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

<

номер> от 30.11.2017г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: следует, что мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Таким образом, суд считает, что установленное по делу, подтверждено исследованными в судебном заседании и изложенными выше доказательствами, которые признаны судом достоверными, допустимыми и относимыми к существу данного дела. При этом суд исходит из того, что все принятые судом за основу доказательства собраны без нарушения процессуального закона, не являются противоречивыми, логичны, последовательны и в своей совокупности являются прямыми доказательствами совершения преступлений подсудимыми.

Исходя из установленного, действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 159 ч.4 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Положения ч. 1 ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. 

Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуются, имеет на иждивении малолетнего ребенка и совершеннолетнего сына (инвалида 3 группы), не оспаривая фактические обстоятельства, не согласен с квалификацией, в суде изъявил желание возместить причиненный вред потерпевшему, страдает рядом хронических заболеваний, что суд в силу ст.61 УК РФ признает смягчающими его наказание обстоятельствами.

Отягчающих обстоятельств в силу ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Так же суд учитывает, что подсудимый ФИО1 при рассмотрении дела в суде дал согласие на оглашение показаний не явившихся свидетелей и потерпевшего, чем способствовал экономии правовых средств, что суд в силу ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельством и не применяет дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает в действиях подсудимого наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Проверяя, имеются ли основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимого, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень его общественной опасности. В рассматриваемом случае суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. Таким образом, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также учитывая влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает необходимым избрать ему наказание в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, так как, по мнению суда, именно данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого и поможет предупредить совершение новых преступлений. При этом, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Наказание ФИО1 надлежит отбывать, в соответствии со ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ганижева Х. БуХ.ча виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю - в виде заключения под стражу. Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания срок содержания его под стражей с 

<

дата> до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Айфон 13 Про Макс», с СИМ-картой ПАО «Мегафон» (абонентский 

<

номер>), печать ООО «ЭСТО», печать ООО «Восход», печать ООО «Восход», ноутбук «Асус X540S» (серийный номер: G3N0GRO2228810E), в корпусе серого цвета, с зарядным устройством, печать ООО «Русдом», печать «Почта России» – вернуть по принадлежности;

- заграничный паспорт гражданина РФ серии 75 

<

номер> на имя ФИО6 – вернуть по принадлежности;

- путевой лист б/н ООО «Аскон» (ИНН 

<

***>), протокол 

<

номер> от 

<

дата>, доверенность 

<

номер> от 

<

дата>; доверенность 

<

номер> от 

<

дата>; доверенность на имя ФИО1 № 

<

адрес>6 от 

<

дата>; залоговый билет серии ХХ 

<

номер> от 

<

дата> на имя ФИО31; договор 

<

номер> от 

<

дата>; решение «Вип-СтройХолдинг» от 

<

дата>; заверенная нотариусом копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6, тетрадь зеленого цвета с рукописными записями – хранить при деле;

- свидетельство о регистрации ТС ВН 

<

номер>, свидетельство о регистрации 

<

номер> 

<

номер> – вернуть по принадлежности;

- доверенность № 

<

адрес>7 от 12.07.2011г., акт 

<

номер> от 

<

дата>; акт б/н от 

<

дата>; акт б/н от 

<

дата>; свидетельство серии ОВ 

<

номер>; Устав ООО «ЭСТО» от 

<

дата>; информационный лист ООО «ЭСТО»; договор купли-продажи 

<

номер> от 

<

дата> и приложение к нему; письмо ИФНС России; Решение 

<

номер> от 

<

дата>; согласие на регистрацию ООО «ДЕНАЛ»; платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>; оттиск печати прямоугольной формы ООО «ЭСТО» - хранить при деле;

- печать ООО «ДЕНАЛ», мобильный телефон «Самсунг А5» - вернуть по принадлежности, мобильный телефон «Айфон 7+» - вернуть по принадлежности;

- СD-R диски, банковские выписки – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора, через Раменский городской суд 

<

адрес>. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья П.А. Сидоров