....

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ухта Республика Коми 05 марта 2019 года 

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Костич С.Ф., 

при секретарях Киселевой Н.В., Артёмовой Д.А.,

с участием государственных обвинителей Говорова А.С., Радостина П.В., Бончковского А.А.,

потерпевших – гражданских истцов Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, 

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4,

представителя потерпевших – адвоката Чебесова Д.В., представившего удостоверение .... и ордеры №...., ...., ...., ...., ....,

подсудимой – гражданского ответчика ФИО1, её защитника – адвоката Загоняева В.Ю., представившего удостоверение .... и ордер ....,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившейся 

<

...> г. в ...., ....

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 

<

...> г. создала Общество с ограниченной ответственностью «....» (далее по тексту – ООО «....») и 

<

...> г. Общество с ограниченной ответственностью «....» (далее по тексту – ООО «....»).

Согласно п.3.3 Устава ООО «....», утвержденного решением учредителя 

<

...> г., предметом деятельности Общества является розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами. В соответствии с п. 1.4 Устава место расположение Общества: ...., учредителем Общества является ФИО1 В соответствии с положениями Устава участник (учредитель) участвует в управлении делами Общества; получает информацию по всем вопросам, касающихся деятельности Общества; знакомится с бухгалтерскими документами; принимает участие в распределении прибыли от деятельности Общества.

Согласно п.3.3 Устава ООО «....», утвержденного 

<

...> г. решением участника .... ФИО1, предметом деятельности Общества является розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами. В соответствии с п. 1.4 Устава, местом расположение Общества является ...., Учредителем общества является ФИО1 В соответствии с Уставом, участник (учредитель) участвует в управлении делами Общества; получает информацию по всем вопросам, касающихся деятельности Общества; знакомится с бухгалтерскими документами; принимает участие в распределении прибыли от деятельности Общества.

Генеральным директором ООО «....» и ООО «....» назначена родная сестра ФИО1 – О.О.В.

Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» ФИО1 была организована работа сети аптек «....», в том числе аптека, расположенная по адресу: ..... Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» ФИО1 организована работа медицинского центра «....», расположенного по адресу: .... 

У ФИО1, при осуществлении предпринимательской деятельности указанных обществ, под предлогом дальнейшего развития бизнеса, возник умысел на хищение денежных средств путем обмана у своих знакомых.

Реализуя преступный умысел, не позднее 

<

...> г., ФИО1, находясь на территории ...., более точное место следствием не установлено, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» и вложении денежных средств в развитие своего бизнеса, обратилась к ранее знакомому Потерпевший №1, с которым у нее ранее сложились приятельские отношения, с просьбой одолжить денежные средства в общей сумме .... рублей в качестве займа сроком до 

<

...> г. под 8% в месяц, выступая при этом как физическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. Желая убедить Потерпевший №1 в законности своих действий, ФИО1 заверила последнего, что ее бизнес приносит стабильный доход и заемные деньги она вернет по первому же его требованию, своевременно и надлежащим образом всю сумму долга и проценты по нему, при этом заведомо не намеревалась возвращать Потерпевший №1 заемные денежные средства. Для сокрытия своих истинных намерений ФИО1 передала Потерпевший №1 проект договора займа и расписку, для изучения и дальнейшего составления, при этом достоверно понимала, что указанные документы содержат ложные сведения, но являются подлинными по форме.

Придавая своим преступным действиям законный вид, 

<

...> г., ФИО1 находясь в помещении аптеки «....», расположенном по адресу: .... реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, подписала и поставила печать ООО «....» в составленном Потерпевший №1 по ранее преданному ФИО1 проекту договору займа без номера, согласно которому Потерпевший №1 (займодавец) передает ООО «....» в лице генерального директора ФИО1 (заемщик), коим на тот момент она не являлась, достоверно понимая и осознавая это, денежные средства в сумме .... рублей. Согласно п. 2.2 указанного договора возврат суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям, при этом вся сумма займа должна быть возвращена не позднее 

<

...> г.. Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №1 обещанием вернуть деньги до 

<

...> г., подписала расписку в получении денег от 

<

...> г., а также поставила в написанной расписке печать ООО «....». После чего ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «....», реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, с целью материального обогащения, находясь в помещении аптеки «....» ООО «....» по адресу: .... полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме .... рублей на расчетный счет ООО «....» не направила, а обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему личному усмотрению, чем причинила Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

Она же, в 

<

...> г., находясь на территории ...., у работницы ООО «....» Потерпевший №5, с которой у нее сложились рабочие отношения, достоверно зная, что у последней в собственности от продажи квартиры имеются денежные средства, а также личные сбережения, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» и ООО «....» и вложения денежных средств в развитие своего бизнеса, попросила денежные средства в любой сумме в качестве займа сроком на один год, выступая при этом как физическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. Для убеждения Потерпевший №5, в необходимости передачи денежных средств в качестве займа, и желая добиться этого, ФИО1, усыпляя бдительность Потерпевший №5 относительно законности своих действий, заверила последнюю, что ее бизнес приносит стабильный доход и заемные деньги она вернет по первому же ее требованию, своевременно и надлежащим образом всю сумму долга и проценты по нему, хотя заведомо не имела намерений и желания возвращать Потерпевший №5 долг. 

<

...> г. Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение ФИО1 о ее истинных намерениях, находясь в помещении банка .... .... .... (в настоящее время в связи с изменениями в наименовании дополнительный офис .... ....), расположенном по адресу: ...., по ранее имеющейся устной договоренности о займе денежных средств, находясь под влиянием обмана ФИО1, посредством платежного поручения .... от 

<

...> г. произвела операцию по перечислению денежных средств хранящихся на ее расчетном счете .... на расчетный счет ...., принадлежащий ФИО1, в сумме .... руб., тем самым выполнила условия устного договора о займе денежных средств и передала .... рублей в пользование ФИО1, сроком на один год. 

Продолжая преступный умысел, ФИО1, не позднее 

<

...> г., более точное время следствием не установлено, находясь на территории ...., убедила Потерпевший №5 передать ей в качестве займа деньги в сумме .... рублей. Потерпевший №5 в целях исполнения достигнутой между ней и ФИО1 договоренности о передаче денежных средств в качестве займа, будучи введённой в заблуждение ФИО1 о ее истинных намерениях, находясь в помещении банка ...., расположенном по адресу: .... по ранее имеющейся устной договоренности о займе денежных средств, находясь под влиянием обмана ФИО1, произвела операцию по снятию денежных средств хранящихся на ее расчетном счете .... в сумме .... рублей. Денежные средства в сумме .... рублей, по согласованию с работодателем были удержаны из заработной платы Потерпевший №5 в интересах ФИО1, таким образом, Потерпевший №5 выполнила условия устного договора о займе денежных средств и передала .... рублей в пользование ФИО1, сроком на один год. 

Придавая своим преступным действиям законный вид, ФИО1 в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в помещении аптеки «....», расположенном по адресу: ...., изготовила и предоставила Потерпевший №5 договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому Потерпевший №5 (заимодавец) передает ООО «....» в лице генерального директора О.О.В. (заемщик), денежные средства в сумме 1 .... рублей на срок до 

<

...> г. с выплатой 5% в месяц и договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому Потерпевший №5 (заимодавец) передает ООО «....» в лице генерального директора О.О.В. (заемщик), денежные средства в сумме .... рублей сроком до 

<

...> г. с выплатой 5% в месяц, при этом достоверно понимая, что указанные договора содержат ложные сведения, но является подлинным по форме. ФИО1, действуя как физическое лицо, после получения денежных средств от Потерпевший №5, продолжая свой единый преступный умысел, введя в заблуждение Потерпевший №5 обещанием вернуть деньги до 

<

...> г. и до 

<

...> г., передала по одному экземпляру указанных договоров Потерпевший №5

После чего ФИО1, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана, с целью материального обогащения, находясь в помещении аптеки «....» ООО «....» по адресу: .... в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г., полученные денежные средства в сумме .... рублей по договорам займа .... от 

<

...> г. и .... от 

<

...> г. на расчетный счет ООО «....» и ООО «....» не направила, а обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему личному усмотрению, в своих корыстных целях, чем причинила Потерпевший №5 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму .... рублей.

Она же, ФИО1, не позднее 

<

...> г., находясь на территории ...., встретив своего знакомого Потерпевший №2, с которым у нее ранее сложились приятельские отношения, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» и ООО «....» и вложении денежных средств в развитие своего бизнеса попросила денежные средства в любой сумме в качестве займа под проценты сроком на один год, выступая при этом как физическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. Для убеждения Потерпевший №2, в необходимости передачи денежных средств в качестве займа, и желая добиться этого, ФИО1 усыпляя бдительность Потерпевший №2 относительно законности своих действий заверила последнего, что ее бизнес приносит стабильный доход и заемные деньги она вернет по первому же его требованию, своевременно и надлежащим образом сумму долга и проценты по нему, хотя заведомо, не имела намерений и желания возвращать Потерпевший №2 долг. 

В 

<

...> г. года, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение ФИО1 о ее истинных намерениях, находясь в помещении аптеки «....», расположенном по адресу: ...., по ранее имеющейся устной договоренности о займе денежных средств, находясь под влиянием обмана ФИО1, передал последней денежные средства в сумме .... рублей, сроком на один год, то есть до 

<

...> г..

Далее в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, для личного материального обогащения, придавая своим действиям законный вид, ФИО1, после неоднократных требований Потерпевший №2 вернуть денежные средства в сумме .... рублей переданные последним ранее (в 

<

...> г.) в качестве займа, находясь в помещении медицинского центра «....» ООО «....» расположенном по адресу: ...., 

<

...> г., точное время в ходе следствия не установлено, с целью сокрытия своих истинных намерений, направленных на обман Потерпевший №2 и хищения его денежных средств, написала собственноручно расписку в получении указанной суммы, указав дату возврата долга 

<

...> г., при этом не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 по возврату денежных средств, а желая лишь усыпить бдительность последнего. 

После чего, ФИО1, находясь на территории ...., в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверия Потерпевший №2 похитила денежные средства в сумме .... рублей, полученные от последнего в качестве займа, обратив в свою собственность и распорядившись по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Она же, ФИО1, в 

<

...> г., находясь на территории ...., встретив своего знакомого Потерпевший №6, с которым у нее ранее сложились приятельские отношения, достоверно зная, что у последнего в собственности имеются денежные средства, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «....» и ООО «....» и вложении денежных средств в развитие своего бизнеса, попросила денежные средства в сумме .... рублей в качестве займа на один месяц, выступая при этом как физическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. Для убеждения Потерпевший №6 в необходимости передачи ей денежных средств в качестве займа, и желая добиться этого, ФИО1, усыпляя бдительность Потерпевший №6 относительно законности своих действий, заверила последнего, что ее бизнес приносит стабильный доход, и заемные деньги она вернет по первому же его требованию, своевременно и надлежащим образом всю сумму долга и проценты по нему, хотя заведомо не имела намерений и желания возвращать Потерпевший №6 долг. 

Придавая своим преступным действиям законный вид, ФИО1 в период времени с 

<

...> г. до 

<

...> г., более точный период времени не установлен, в дневное время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в помещении аптеки «....», расположенном по адресу: ...., изготовила и предоставила Потерпевший №6 договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому ООО «....» в лице директора Потерпевший №6 (заимодавец) передает ООО «....» в лице директора О.О.В. (заемщик), денежные средства в сумме .... рублей в качестве беспроцентного займа на срок до 

<

...> г., при этом достоверно понимая, что указанный договор содержит ложные сведения, но является подлинным по форме.

Далее, Потерпевший №6 в указанный выше период времени, будучи введённым ФИО1 в заблуждение о ее истинных намерениях, с целью реализации достигнутой договоренности о займе денежных средств последней, как физическому лицу, находясь в помещении аптеки «....», расположенной по адресу: .... передал ФИО1 денежные средства в сумме .... рублей, которая после получения денежных средств от Потерпевший №6, введя в заблуждение Потерпевший №6 обещанием вернуть деньги до 

<

...> г., передала один экземпляр договора Потерпевший №6

ФИО1, в целях сокрытия своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, вновь придавая своим действиям законный вид в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г., находясь на территории ...., передала Потерпевший №6, по настоятельному требованию последнего, денежные средства в сумме .... рублей в качестве основного долга, после чего, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший №6, путем обмана, находясь на территории ...., в период времени до 

<

...> г., полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме .... рублей похитила, на расчетный счет ООО «....» и ООО «....» не направила, а обратила в свою собственность, распорядившись ими по своему личному усмотрению, чем причинила Потерпевший №6 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму .... рублей. 

Она же, ФИО1, в 

<

...> г., находясь на территории ...., встретив своего знакомого Потерпевший №4, с которым у нее ранее сложились приятельские отношения, под видом осуществления предпринимательской деятельности ООО «....», для приобретения медицинского оборудования (томографа) для работы медицинского центра «....» и вложения денежных средств в развитие своего бизнеса, попросила денежные средства в любой сумме в качестве займа на один год под 2% в месяц, выступая при этом как физическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. Для убеждения Потерпевший №4, в необходимости передачи денежных средств в качестве займа, и желая добиться этого, ФИО1, усыпляя бдительность Потерпевший №4 относительно законности своих действий, заверила последнего, что ее бизнес приносит стабильный доход и заемные деньги она вернет по первому же его требованию, своевременно и надлежащим образом всю сумму долга и проценты по нему, хотя заведомо, не имела намерений и желания возвращать Потерпевший №4 денежные средства.

Придавая своим преступным действиям законный вид, ФИО1 до 

<

...> г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в ...., достоверно понимая и осознавая, что не занимает должность директора ООО «....», изготовила, подписала, поставила печать ООО «....» и предоставила Потерпевший №4 договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому Потерпевший №4 (заимодавец) передает ООО «....» в лице директора ФИО1 (заемщик), денежные средства в сумме .... рублей на срок до 

<

...> г. с выплатой 2% в месяц. Потерпевший №4 с условиями договора не согласился, согласился предоставить денежные средства ФИО1, как физическому лицу.

В дневное время 

<

...> г., Потерпевший №4, будучи введённым ФИО1 в заблуждение о ее истинных намерениях, с целью реализации достигнутой договоренности о займе денежных средств последней, как физическому лицу, находясь в помещении банка ОАО «....», расположенном по адресу: .... передал ФИО1 денежные средства в сумме .... рублей. Тут же, ФИО1, для сокрытия своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, после получения денег, собственноручно написала расписку в получении указанных денежных средств, которую передала Потерпевший №4, как факт подтверждения передачи денег. Далее, ФИО1, вновь придавая своим преступным действиям законный вид, до 

<

...> г., изготовила и предоставила Потерпевший №4 договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому ФИО1 заняла у Потерпевший №4 деньги в сумме .... рублей сроком до 

<

...> г. под 2% от суммы займа за каждый месяц пользования суммой займа, при этом достоверно понимая, что указанный договор содержит ложные сведения, но является подлинным по форме. 

После чего ФИО1, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана, находясь в ...., 

<

...> г. полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме .... рублей по договору займа .... от 

<

...> г., похитила, на расчетный счет ООО «....» и ООО «....» не направила, а обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему личному усмотрению, в своих корыстных целях, чем причинила Потерпевший №4 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму .... рублей. 

В результате умышленных противоправных действий ФИО1 причинен материальный ущерб: Потерпевший №1 в крупном размере на сумму .... рублей; Потерпевший №2 в особо крупном размере на сумму .... рублей; Потерпевший №5 в особо крупном размере на сумму .... рублей; Потерпевший №4 в особо крупном размере на сумму .... рублей; Потерпевший №6 в особо крупном размере на сумму .... рублей; а всего на общую сумму .... рублей, причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления не признала, в судебном заседании пояснила, что с .... года начала заниматься фармацевтической деятельностью в ...., в течение .... лет работала провизором, организовала и руководила сетью аптек ООО «....». В .... году организовала собственную сеть аптек «....» ООО «....», данный бизнес семейный, где она (ФИО1) и ее сестра О.О.В. являются провизорами. В .... году организация выиграла тендер на поставку медикаментов и стоматологических материалов в ООО «....», а затем открыли аптеку, осуществляющую продажу стоматологических материалов по адресу: ..... В 

<

...> г. создала ООО «....», так как планировала открытие медицинского центра. Единственным учредителем обоих Обществ являлась она (ФИО1), также она занимала должность зам.директора в Обществах, директором Обществ являлась О.О.В., которая осуществляла непосредственное руководство предприятием, занималась ведением финансовой деятельности предприятия. О.О.В. руководила предприятиями самостоятельно, контроль над ее деятельностью практически не осуществляла, так как большую часть времени в .... не проживала, финансовое положение Обществ росло. Так, в .... году прибыль составила .... руб., в .... – .... рублей. Однако, в конце .... года финансовое положение ухудшилось, существенно изменилось законодательство в сфере фармации, ввели отпуск лекарственных препаратов по рецептам, что повлекло существенное падение товарооборота, кризис. В сети имелось 4 аптеки, в которых были трудоустроены 22 человека, требовалось поддержание рабочего состояния предприятия, в связи с чем, не отказывались от предложенных денежных средств, т.к. получение кредитов официально через банк было не удобным. Иногда денежные средства брались вынужденно, с целью пополнения оборотных средств. Также, примерно в конце .... – начале .... года изменились условия оплаты товарного кредита с одним из крупнейших поставщиков медикаментов «....». Первоначально в .... году при заключении договора отсрочка платежа составляла 90 дней, с .... года условия сократились до 5 дней. О данных изменениях стало известно за 5 дней до их внесения, а на тот момент набрали товара на 90 дней отсрочки, сумма товара составила .... руб., которую надо было оплачивать уже в 5-дневный срок.

Для работы медицинского центра «....» в ноябре .... года было арендовано помещение по адресу: ..... Помещение ранее использовалось в качестве склада, в связи с чем, было непригодно для размещения в нем медицинского центра. На протяжении года, до ноября .... года в помещении центра осуществлялся ремонт частными лицами. В ходе ремонта устанавливали дополнительные перегородки, электрику, потолки, заменили окна, двери, переделывали тамбур, проводили водопровод в каждый кабинет, в связи с чем вскрывали полы, выкладывали плиткой процедурный кабинет и 5 туалетов, меняли и устанавливали рукомойники и иную сантехнику. Данные работы проводились во всех 25 кабинетах, в соответствии с требованиями лицензии. В стоматологическом кабинете был установлен рентген-аппарат, в связи с чем, обшивали стены кабинета свинцом, согласно норм санпина. Общая сумма произведенных работ ей известна со слов сестры О.О.В., которая составила около .... руб. Строительные материалы и оплата услуг работников осуществлялась за счет средств ООО «....», т.к. ООО «....» еще на работала. Она сама занималась ремонтом только в периоды времени, когда находилась в ...., что в .... году было редко в связи с семейными обстоятельствами. Никаких предварительных расчетов с О.О.В. о возможных тратах на ремонт они не делали, о потраченных средствах знает с ее слов. Когда ей приходилось участвовать в ремонте, оплачивала стройматериалы и услуги рабочих из личных денежных средств, суммы были до .... рублей.

Кроме того, 

<

...> г. произошло затопление аптеки, как в торговом зале, так и в помещении, которое использовалось как склад, в негодность пришли оргтехника и медикаменты на сумму .... руб. Данный товарный запас медикаментов был сформирован за период .... года, они готовились для участия в тендере, а по условиям участия в тендере предполагалось наличие большого количества медикаментов. О наличии данного товарного запаса в помещении склада аптеки никто из фармацевтов уведомлен не был, т.к. данный товар не использовался для розничной торговли.

Ежемесячно требовались затраты предприятия на закупку медикаментов, выплаты заработной платы, уплаты налогов, коммунальных услуг, арендную плату. Арендная плата за помещение аптеки составляла .... руб., аренда за помещение под медицинский центр составляла .... руб., таким образом, ежемесячно требовалось .... руб. за оплату аренды, .... руб. на выплату заработной платы и уплату обязательных платежей в бюджет РФ, .... руб. – оплата коммунальных платежей.

С предъявленным ей обвинением не согласна, считает, что с Потерпевший №1 и Потерпевший №4 имеются гражданско-правовые отношения. Договоры займа с Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №5 и Потерпевший №2 были заключены с О.О.В., так как она на тот момент в г. .... уже не проживала, о заключении договоров узнавала уже после совершения сделки. Кредиторы по факту долговых обязательств обращались как к ней, так и к О.О.В., как к директору предприятия. По отношениям со Потерпевший №3, Потерпевший №6 имеются состоявшиеся решения судов по которым происходят выплаты О.О.В..

Потерпевшие давали деньги под большие проценты, их действия фактически являлись предпринимательским риском, получив большие проценты, никто не отчислял налог с полученной прибыли. От уплаты процентов и основного долга по договорам она не уклонялась, как и О.О.В. 

В связи с существенными изменениями по договору с «....», невозможностью ООО «....» платить по образовавшимся долгам, в .... году «....» подали в суд, что привело к признанию ООО «....» банкротом и прекращению деятельности Общества. На данный момент долг перед данным предприятием составляет .... руб. «....» взыскало с нее (ФИО1) в солидарном порядке данную сумму, об этом решении узнала от судебных приставов, счета и имущество были арестованы, поэтому уже не имела возможности вернуть заемные денежные средства.

В период с .... по .... г.г. кредитные денежные средства приходилось брать у физических лиц. В тот период времени сложились приятельские отношения с Потерпевший №6, у которого всегда брали не большие суммы займов по ....-.... тыс. руб. У предприятия имелась кредитная линия в «....», но иногда лимит заканчивался, требовались деньги для пополнения оборотных средств. Все денежные средства по займам Потерпевший №6 возвращались, задержки были небольшими.

По предложению Потерпевший №2 в .... году были взяты денежные средства в размере .... руб., что было оформлено договором займа. Потерпевший №2 по данному договору осталась не возмещенной незначительная сумма денежных средств в размере более .... тыс.рублей. В июне .... года денежные средства у Потерпевший №2 она не брала, никакие договоры с ним не составляла. Так как она по прежнему договору осталась должна Потерпевший №2 более .... тыс. руб., он постоянно ходил к ней и требовал возврата денег, она не имела возможности их вернуть в связи с трудным финансовым положением в обществе, просила отсрочку. В один из дней ноября .... года Потерпевший №2 пришел в аптеку по .... и стал угрожать ей в присутствии О.О.В. применением насилия. Она испугалась его угроз и по его требованию 

<

...> г. написала расписку о том, что якобы должна Потерпевший №2 .... рублей, указав срок возврата денег 

<

...> г.. Считает, что Потерпевший №2 ее оговаривает, с его показаниями не согласна.

У потерпевшего Потерпевший №1 имелась сеть аптечных киосков, общались, поддерживали приятельские отношения, он узнал о заливе аптеки и предложил свои деньги под завышенные проценты, т.к. ранее у него деньги уже брали, она согласилась. 

<

...> г. Потерпевший №1 принес .... руб. под 8% в месяц. В связи с экстренной финансовой ситуацией, денежные средства от него взяли, проценты выплачивали практически своевременно. Потерпевший №1 самостоятельно принес договор займа, который составил, указал ее (ФИО1) в договоре в качестве директора ООО «....». Указала, что это не соответствует действительности, но Потерпевший №1 настоял, указав, что главное указана ее фамилия, она подписала данный договор. Денежные средства Потерпевший №1 передал наличными, передал расписку, которую она также подписала. Денежные средства Потерпевший №1 поступили от ее имени по договору займа в ООО «....». Не помнит, вносила деньги в кассу или на счет предприятия. Далее Потерпевший №1 приходил за процентами по договору, ему они выплачивались. Считает, что все денежные средства Потерпевший №1 выплатили, как проценты, так и основной долг. О выплате суммы займа сообщала Потерпевший №1, выплаты по займам оформлялись расходно-кассовыми ордерами, их выдавала сама или О.О.В. В назначении платежа указывалось «процент и возврат по договору займа». Не помнит, на протяжении какого времени выплачивалась вся сумма долга, при этом договор не предусматривал первоочередную выплату процентов перед основной суммой долга, и предусматривал срок окончания договора. По срокам выплаты имелись нарушения. Когда Потерпевший №1 приходил по поводу возврата денежных средств, от встреч не уклонялась, если на месте не находилась, это было связано с осуществлением трудовой и предпринимательской деятельности. 

С Потерпевший №5 знакома около 30 лет, ранее вместе работали. В .... году Потерпевший №5 начала работать фармацевтом в аптеке ООО «....». Договоры займа денежных средств у Потерпевший №5 оформлялись с ООО «....» в лице О.О.В., инициатором привлечения денег была О.О.В.. Поскольку в .... году она редко была в ...., узнала о заключенных договорах займа с Потерпевший №5 обществом после их подписания и передачи денег. Примерная дата заключения договора между Потерпевший №5 и ООО «....» в лице О.О.В. 

<

...> г., что происходило в ее отсутствие. Денежные средства Потерпевший №5 находились на расчетном счете в ПАО «....», так как она имела расчетный счет в этом же банке, предложила Потерпевший №5 перевести заемные денежные средства на ее счет, после чего внесла денежные средства в кассу предприятия по договору беспроцентного займа. Данный займ был первым, по нему Потерпевший №5 выплачено .... руб., так как договор не предусматривал первоочередную выплату процентов, данная сумма являлась возвратом денежных средств по основному долгу. Денежные средства возвращала О.О.В. наличными. По инициативе О.О.В. 

<

...> г. был заключен второй договор займа между Потерпевший №5 и ООО «....» в лице О.О.В. на сумму .... руб. В момент заключения договора в .... ФИО1 не находилась, была в городе при передаче денежных средств. Потерпевший №5 денежные средства передала наличными лично ей в руки, далее она внесла их в кассу предприятия по договору беспроцентного займа. По двум договорам обязательства исполнены на сумму .... руб. Долг не был выплачен в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Все денежные средства были потрачены на нужды предприятия.

У потерпевшего Потерпевший №6 до .... года предприятие занимало небольшие суммы денежных средств, данные переговоры вела самостоятельно или О.О.В.. Со слов О.О.В. известно, что в .... году был заключен договор займа с Потерпевший №6 на сумму .... руб. Так как Потерпевший №6 не располагал наличными денежными средствами в указанной сумме, деньги были переведены со счета ООО «....» на счет ООО «....» за поставку оборудования. При взятии данного займа в .... не была, находилась за пределами территории РФ, переговоры с Потерпевший №6 не вела, данная инициатива исходила от О.О.В.. Перечисление денежных средств осуществлялось единожды, возможно позднее был заключен договор займа, 

<

...> г. в помещении аптеки Потерпевший №6 ей лично денежные средства не передавал. Из указанной суммы О.О.В. вернула Потерпевший №6 .... руб. наличными в счет возвращения долга. Документов по возврату данной суммы не видела. Знает со слов О.О.В., что в связи с длительным не исполнением возврата займа, округлила сумму до ..... руб. и написала Потерпевший №6 расписку, что должна эту сумму. В дальнейшем Потерпевший №6 обратился в суд, решением суда с ООО «....» в лице О.О.В. взысканы в пользу Потерпевший №6 денежные средства в размере .... руб. Данное решение суда О.О.В. исполняет.

Потерпевший №3 была трудоустроена в медицинском центре «....» в качестве медицинской сестры. Со слов О.О.В. известно, что Потерпевший №3, зная о необходимости покупки нового оборудования для медицинского центра, после продажи своей квартиры, предложила займ в размере .... руб. сроком на полгода, то есть до февраля .... года. Каким образом осуществлялась передача денежных средств, ей не известно, так как на этот момент в .... не находилась. Договор займа заключался между Потерпевший №3 и ООО «....» в лице О.О.В., дата заключения договора 

<

...> г., денежные средства были переданы, что известно также со слов О.О.В., которая, в свою очередь, внесла их на счет предприятия. В банке внесли сведения о том, что денежные средства поступили по договору беспроцентного займа от ФИО1 Со Потерпевший №3 по поводу заключения договора займа не встречалась, не уговаривала ее передать денежные средства, Потерпевший №3 ее оговаривает в связи со сложившимся конфликтом, который связан с хищением документов на оборудование после увольнения Потерпевший №3. По данному поводу было написано заявление в полицию, после чего Потерпевший №3 вернула документы. 

Со слов О.О.В. знает, что расчет со Потерпевший №3 был произведен не в полном объеме. Один раз по просьбе О.О.В., в связи с отсутствием последней в городе, передала Потерпевший №3 заранее подготовленные для нее .... руб. Также, по просьбе О.О.В., находясь в ...., перечисляла Потерпевший №3 денежные средства в размере .... руб. безналичным путем. Известно, что о взыскании денежных средств по договору займа имеется решение суда, которое О.О.В. исполняется. Остаток суммы долга ей не известен, своевременно О.О.В. денежные средства не вернула в связи с изменением финансового положения Общества.

С потерпевшим Потерпевший №4 познакомилась, так как последний приобретал в аптеке стоматологические медикаменты, в дальнейшем между ними сложились приятельские отношения. В связи с тяжелой финансовой ситуацией предприятий, обратилась к Потерпевший №4 с просьбой предоставить заемные денежные средства, сумму не называла. Денежные средства требовались для приобретения оборудования в медицинский центр «....». Потерпевший №4 согласился помочь, однако указал, что передача денежных средств должна быть оформлена нотариально, а также под залог доли в Обществе в размере 50%. На условиях Потерпевший №4, он предоставлял займ в размере .... руб., в сумму сразу были включены проценты в размере .... руб., договор был составлен на общую сумму долга и процентов в размере .... руб. Взять кредит в банке на тот момент не получилось, поэтому решили воспользоваться предложением Потерпевший №4. Договор обеспечения возврата долга составлял нотариус. Для передачи денег совместно с Потерпевший №4 и его водителем приехали в банк «....», где Потерпевший №4 снял денежные средства в размере .... руб., к ним добавил .... руб. наличными, в общей сложности передал .... руб., после чего она написала расписку, что получила по договору займа денежные средства в размере .... руб., после чего Потерпевший №4 с водителем и деньгами отвезли ее домой. При передаче ей Потерпевший №4 денег присутствовал водитель Потерпевший №4, однако, сумма займа ему не известна. Данные денежные средства по договору беспроцентного займа поступили в кассу, а затем на расчетный счет Общества от ее имени. Деньги передала в кассу в тот же день, когда О.О.В. зачислила их на расчетный счет фирмы, ей не известно. Внесла ли она всю сумму денежных средств, ей также не известно. В соответствии с санитарными нормами, не получили разрешение на установку маммографа, в связи с чем деньги были потрачены на нужды предприятия. Оплату за оборудование не производили. Потерпевший №4 денежные средства возвращали частями по мере возможности, общая сумма составляет около .... руб. основного долга, так как договор не предусматривает первоочередную выплату процентов. В дальнейшем Потерпевший №4 обратился в суд, 

<

...> г. было вынесено решение о взыскании с нее долга в размере .... рублей и наложено взыскание на ее долю ООО «....» путем публичных торгов. Денежные средства не были возвращены Потерпевший №4 в связи с ухудшением финансового положения Общества. От встреч с Потерпевший №4 не уклонялась, не выплата денег была обусловлена тяжелым финансовым положением общества.

Все полученные ею денежные средства от потерпевших внесла в кассу предприятия в дни получения займов. В дальнейшем все денежные средства вносились на счет предприятия по договорам беспроцентного займа от единственного учредителя- Мут, по совету сотрудника банка «....», в котором обслуживалось предприятие. Все договоры беспроцентного займа, заключенные между ФИО1 и ООО «....» были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска. Данные денежные средства ей возвращены в незначительной части. Как кредитор к ООО «....» с требованиями возврата заемных денежных средств, не обращалась. 

С О.О.В. в .... году финансовые проблемы Общества не обсуждала, доверяла сестре. Брала кредиты, деньги передавала сестре для развития обществ. В период, когда не находилась в ...., о делах обществ не знала, с О.О.В. ничего не обсуждала. Последняя периодически говорила, что необходимы денежные средства, после чего она вносила беспроцентные займы, самостоятельно бухгалтерские документы не смотрела. 

Считает, что в исследованных в судебном заседании данных о движении по расчетным счетам ООО «....» и ООО «....» содержатся сведения о поступлении всех денег, которые она брала у потерпевших, на расчетные счета общества.

В обоснование своей позиции указала, что Потерпевший №1 предоставил займ 

<

...> г. в размере .... руб., 

<

...> г. на счет «....» поступило .... рублей (том ...., л.д. ....), срок возврата – 

<

...> г., 

<

...> г. денежные средства в размере .... руб. были возвращены. Следующий займ Потерпевший №1 передал 

<

...> г. в размере .... руб., срок возврата – 

<

...> г.. Деньги поступали на счет 

<

...> г. в размере .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб. Таким образом, деньги, полученные от Потерпевший №1, были внесены в кассу Общества, а затем вместе с выручкой от продажи медикаментов были внесены на счет предприятия. 

<

...> г. от потерпевшей Потерпевший №5 был получен займ в размере .... руб., срок возврата займа 

<

...> г., из которых Потерпевший №5 возвращены .... руб. Фактически денежные средства были переданы 

<

...> г., на счет ООО «....» поступили денежные средства в размере .... руб. (Том ...., л.д. ....), 

<

...> г. поступили денежные средства в размере .... руб. (том ...., л.д. ....).

<

...> г. был заключен договор займа с Потерпевший №5 на сумму .... руб., срок возврата 

<

...> г., 

<

...> г. поступают на счет ООО «....» денежные средства в размере .... руб. Договор был подписан после поступления денежных средств, что подтверждает сама Потерпевший №5 (том ...., л.д.....), 

<

...> г.. – .... руб. (том ...., л.д.....).

С Потерпевший №4 договор займа был заключен 

<

...> г.. На расчетный счет Общества 

<

...> г. поступило .... руб. и .... .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. поступило .... и .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... и .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д.....); 

<

...> г. – .... руб. (том ...., л.д.....); 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....); 

<

...> г. – .... руб. (л.д.171); 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....); 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....); 

<

...> г. – .... (л.д. ....); 

<

...> г. – .... руб. (л.д. ....) и .... руб. (л.д.....); 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....), 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....); 

<

...> г. – .... руб., 

<

...> г. – .... руб. (л.д.....). Указанные перечисления намного превышают .... руб. Заемные денежные средства вносила в кассу предприятия, часть из них поступало на расчетный счет общества, брались деньги на заработную плату, иные нужды, как распорядиться деньгами решала сама бухгалтер.

Все документы, по которым денежные средства вносились в кассу предприятия, оформлялись должным образом, однако они были переданы конкурсному управляющему при решении вопроса о банкротстве и не возвращались. Также часть документов, подтверждающая сведения о ремонте могли изъять в ходе обыска в медицинском центре «....», поскольку изымали их папками, без должной описи.

По ходатайству стороны обвинения, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, которые Мут давала на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены ее показания (т..... л.д.....), где последняя, допрошенная в присутствии защитника, с соблюдением требований УПК РФ, поясняла, что Потерпевший №1 обратился к ней с просьбой разместить свободные денежные средства под процент, его предложение приняла. Далее было составлено два договора займа на сумму по .... рублей каждый. Договор займа составлял Потерпевший №1, в двух экземплярах, разными числами по .... тыс. рублей займа под 8% ежемесячно. Процент был большим, однако предприятию нужны были оборотные средства, поэтому приняла условия Потерпевший №1. Деньги внесла на расчётный счет ООО «....» по договору займа от своего имени. Договор займа был заключен в зале аптеке «....», по адресу: ..... Потерпевший №1 регулярно выплачивались как основной денежный долг, так и проценты, не выплаченная сумма долга перед Потерпевший №1 составляет .... рублей. Потерпевший №1 с какими либо просьбами о возврате долга, письменными или устными, не обращался. 

С Потерпевший №4 был заключен договор займа у нотариуса ...., на сумму более .... рублей под залог 50% доли ООО «....». Денежные средства, полученные от Потерпевший №4 наличными, поступили на расчетный счет ООО «....» по договору займа от ее имени, в сумме .... руб., так как именно эту сумму получила от Потерпевший №4, остальные .... руб. являются посчитанными процентами.

Потерпевший №2 предложил свободные денежные средства имеющиеся у него в размере .... рублей взять под процент, на что согласилась. Договор составляла сама, с расчетом выплаты, договор был составлен в .... году, был составлен график платежей, которого строго придерживались. По своим подсчётам перед Потерпевший №2 осталась задолженность около 200000 рублей. 

Потерпевший №5 также обратилась с предложением вложить денежные средства в сумме .... руб. в оборотные средства предприятия, под 5% в месяц. Данные денежные средства также поступили на расчетный счет ООО «....» от ее имени по договору займа. При получении денежных средств от Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №2 вносила их на счет предприятия в полном размере (т. .... л.д. ....-....).

Оглашенные показания Мут не подтвердила, указав, что на период ее допроса следователем находилась в стрессовой ситуации, могла что-то забыть или перепутать, в части противоречий настаивала на показаниях, данных в суде.

Не смотря на позицию подсудимой, ее вина в совершенном преступлении установлена исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что ФИО1 ему знакома, последняя руководила аптекой «....», расположенной по адресу: ..... В июне .... года ФИО1 обратилась к нему с просьбой о предоставлении денежного займа для вложения в развитие бизнеса, денежные средства ей нужны были для приобретения товара. Пояснил, что может предоставить в долг денежные средства в сумме .... руб. ФИО1 согласилась на указанную сумму, указав, что возьмет деньги в долг на срок 1 год под 10% ежемесячно, для передачи денег попросила заехать к ней на работу. При этом пояснила, что по истечению срока займа отдаст сразу всю сумму долга с процентами. Приехав к аптеке, находясь в машине Свидетель №2 и в его присутствии, лично пересчитал заемные денежные средства в сумме .... руб., после чего направился в аптеку к ФИО1, расположенную по адресу: ...., где находились также О.О.В. и двое мужчин. Увидев его, ФИО1 вышла в коридор, пояснила, что документы по факту передачи в долг денежных средств ввиду занятости, оформить не может, но деньги заберет сразу. При этом ФИО1, указывая на их давнее знакомство, уверила его о том, что не имеет намерений обманывать, что с возвратом денег проблем не будет, в связи с чем, согласился передать ФИО1 деньги без оформления документов. Деньги передал в пакете, после чего ФИО1 попросила заехать к ней позднее, для оформления документов по займу. Свидетель №2 в этот момент находился в машине, на расстоянии около пяти метров от аптеки и видел передачу денег. 

В дальнейшем пытался встретиться с ФИО1 для оформления документов, однако последняя, под различными предлогами уклонялась от их оформления, при этом убеждала, что документы она выдаст. При их встречах всегда присутствовала О.О.В. Далее стал замечать, что в бизнесе ФИО1 имеются проблемы, она открыла медицинский центр, собиралась продать сеть аптек, в связи с чем, попросил вернуть сумму долга, однако ФИО1 пояснила, что вернет деньги после того, как медицинский центр начнет приносить стабильный доход.

В .... году перестал заставать ФИО1 в аптеке, все разговоры по факту возвращения долга велись с О.О.В. На месте мог застать ФИО1, если приезжал без предупреждения. 

<

...> г., находясь в аптеке по вышеуказанному адресу, ФИО1 пояснила, что должна ему вместе с процентами .... руб., при этом отказалась подписать представленную им расписку о получении займа. В ответ написала расписку самостоятельно, согласно которой ФИО1 взяла у Потерпевший №2 денежные средства в долг в размере .... руб., которые обязуется вернуть. Дата расписки – 

<

...> г., денежные средства предоставлялись ФИО1, как физическому лицу, под 10% ежемесячно. В ответ на его претензии, что данная расписка его не устраивает, в ней не указано, в какой срок она обязуется вернуть денежные средства, отказалась писать иную расписку. При этом обещала вернуть денежные средства через месяц, чего в последующем не сделала.

В этот день в аптеке встретил Потерпевший №1, который пояснил, что ему ФИО1 также должна деньги. Кроме того, Потерпевший №3 обращалась в суд по факту не возврата займа со стороны ФИО1

В первой половине дня 

<

...> г. приехал в аптеку «....», расположенную по адресу: ...., где находились ФИО1, О.О.В. и бухгалтер. На его вопрос ФИО1 пояснила, что вернет денежные средства в течение одной или двух недель. В ранее написанной расписке ФИО1 указала, что вернет деньги 

<

...> г.. До указанного времени неоднократно просил ФИО1 вернуть денежные средства, предлагал продать имевшуюся у нее квартиру в ...., на что она отвечала, что квартиру продавать не станет. 

<

...> г. вновь просил ФИО1 вернуть деньги, последняя просила еще подождать. На тот момент знал, что она взяла в долг у двух человек крупные суммы, и не собиралась их отдавать. ФИО1 поясняла, что у нее имеются трудности в бизнесе, но ему было известно, что сеть аптек она продала, получила доход, медицинский центр работает, есть в собственности квартиры, в .... сдает жилье в аренду. До настоящего времени ФИО1 денежные средства в размере .... руб. ему не вернула, ущерб ему не возместила.

В .... году между ним и ФИО1 уже имелись финансовые взаимоотношения, он предоставлял ей займ в размере .... руб. для приобретения квартиры в ...., под проценты, о чем был заключен договор. Указанные денежные средства ФИО1 возвращала частями, согласно графика погашения долга и процентов, в настоящее время она из указанной суммы не вернула .... руб. Не смотря на то, что на момент новой просьбы о предоставлении займа старый займ был выплачен не полностью, поддался на уговоры Мут, занял ей деньги. Ранее он по работе неоднократно приобретал у них медикаменты, видел, что аптеки работают и приносят доход, в аптеках большой объем запасов. Мут говорила, что финансовая ситуация в обществах стабильная, что она получает значительный доход, бизнес расширяется и будет еще более успешным.

По факту расписки, представленной стороной защиты, пояснил, что данная расписка является образцом, который изначально предоставил ФИО1 Она расписку посмотрела, сказала, что напишет расписку самостоятельно, наличие долга не отрицала, в последующем представила свой образец расписки. 

Потерпевшая Потерпевший №5 в судебном заседании пояснила, что в 2008 году ФИО1 открыла аптеку «....», расположенную по адресу: ...., куда пригласила ее работать фармацевтом. Аптека была открыта ООО «....», учредителем которого являлась ФИО1 В 2015 году продала квартиру, на ее счету в ПАО «....» имелись денежные средства в размере .... руб., о чем было известно ФИО1 После этого ФИО1 обратилась с просьбой предоставить ей в долг .... руб., поясняя, что денежные средства ей необходимы для вложения в строительство медицинского центра «....» на ..... Поскольку Мут являлась ее работодателем, обещала хорошие проценты, а также гарантировала возврат денег по ее первому требованию, аптеки работали и приносили доход, она согласилась. Для перевода денежных средств совместно с ФИО1 направились в ПАО «....», где ФИО1 предоставила кассиру банковскую карту, открытую на ее имя, после чего был выполнен перевод денежных средств. Через несколько дней она обратилась к ФИО1 с просьбой написать расписку о полученных денежных средствах, на что та ответила, что расписку написала, ее передаст О.О.В. Только через несколько месяцев смогла получить расписку, согласно которой ООО «....» в лице О.О.В. обязуется до 

<

...> г. выплатить долг в размере .... руб., под 5% в месяц, выплаты по процентам должны были осуществляться ежемесячно. Расписку ей передала О.О.В. Позднее обращалась к ФИО1 и О.О.В. с просьбой выплатить проценты, те не отрицали данную задолженность, но обещали выплатить деньги позднее.

В апреле- мае .... года, после того, как перевела ФИО1 деньги, к ней обратилась О.О.В. с вопросом, у кого еще можно одолжить крупную сумму денег. В ходе состоявшегося разговора с ней и Мут, Потерпевший №5 сообщила, что на ее счету имеются денежные средства в размере .... руб., которые она (Потерпевший №5) может одолжить, но заемные денежные средства должны быть возвращены по первому требованию, на что ФИО1 согласилась. После окончания срока по вкладу, находясь в «.... ....», она передала ФИО1 денежные средства в размере .... руб. Так как на ее счету до .... руб. не хватало .... руб., с ФИО1 договорились, что данная сумма будет вычтена из ее зарплаты. По факту этого займа также был оформлен договор займа от ООО «....» в лице руководителя О.О.В. и ней на сумму .... руб. и передан ей последней.

В .... году намеревалась приобрести квартиру, в связи с чем, обратилась к ФИО1 с просьбой вернуть денежные средства, но она ответила, что в настоящее время у нее денег нет. Поскольку она сама работала фармацевтом в аптеке Мут, знает, что в .... году в бизнесе ФИО1 появились трудности, далее сеть аптек выкупила иная фирма. В дальнейшем неоднократно обращалась к ФИО1 с просьбой вернуть заемные денежные средства. После увольнения 

<

...> г. из аптеки неоднократно звонила и приходила к ФИО1, однако, последняя уверяла, что предпринимает меры для возврата долга, но денежные средства так и не вернула. К концу года ФИО1 перестала отвечать на телефонные звонки, а О.О.В. поясняла, что все финансовые вопросы решает ФИО1 За пользование ее денежными средствами в качестве займа за июнь, август и сентябрь .... года ФИО1 выплатила ей .... руб. в качестве процента по займу.

Потерпевшая Потерпевший №3, допрошенная в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 278.1 УПК РФ, пояснила, что с ФИО1 познакомилась в 2014 году. В дальнейшем работала в должности старшей медицинской сестры в медицинском центре «....» ООО «....», где ФИО1 являлась учредителем Общества, директором являлась родная сестра ФИО1 В период работы, в 2015 году продала свою квартиру. В связи с тем, что по работе тесно общалась с ФИО1 и О.О.В., последние знали об имеющейся сумме от продажи квартиры, предложили оформить заем денежных средств под проценты, пообещав их возврат по первому требованию, на что в дальнейшем, после длительных уговоров обеими, согласилась. ФИО1 часто выезжала из г. ...., поэтому свое согласие на передачу денег в займ озвучила О.О.В., с ней же отправилась в ПАО «....», где с расчетного счета сняла наличные денежные средства в размере .... руб., которые передала О.О.В. Последняя, в свою очередь, передала ей заранее составленный договор займа, который подписала 

<

...> г.. Заемщиком по договору выступало ООО «....» в лице директора О.О.В., предусматривалась выплата 2% ежемесячно от суммы займа, выплачиваемые 30-го числа каждого месяца. Возврат суммы займа был предусмотрен до 

<

...> г., с оговоркой возврата денежных средств по требованию займодавца. Изначально, ФИО1 и О.О.В. поясняли, что денежные средства им необходимы для развития медицинского центра, но в период ее работы состояние медицинского центра не улучшалось. 

Срок первой выплаты по процентам был 

<

...> г., однако денежных средств не получила. По данному вопросу обращалась к О.О.В., последняя дала понять, что финансовыми вопросами занимается ФИО1 

<

...> г. О.О.В., находясь в аптеке по адресу: ...., отдала денежные средства за 17 дней в сентябре в размере .... руб., расписалась в договоре о получении данной суммы. На вопрос, по какой причине ей вовремя не выплатили деньги, О.О.В. поинтересовалась, почему с данным вопросом не обратилась к ФИО1, так как О.О.В. в этот период отсутствовала в ..... За 

<

...> г. О.О.В. денежные средства не отдала, а 

<

...> г. передала .... руб., пояснив, что на данный момент не располагает большей суммой, далее 

<

...> г. отдала еще 6000 руб. В связи с тем, что условия договора не исполнялись, она попросила О.О.В. вернуть всю сумму долга, на что последняя пояснила, что в настоящее время ФИО1 находится за переделами г. ...., а она данный вопрос решить не может. По приезду, ФИО1 пояснила, что через 2-3 дня передаст .... руб. в счет основной суммы долга, до конца .... года отдаст .... руб., в начале .... года вернут еще .... руб. Далее, 

<

...> г. ФИО1 принесла ей денежные средства по процентам в размере .... руб. и .... руб. основного долга, о чем в приложении к договору – графике платежей стоит подпись ФИО1, 

<

...> г. от О.О.В. получила .... руб., после чего денежные средства отдавать они перестали. За передачу денежных средств в октябре, 2 и 

<

...> г., январе .... года в графике платежей стоит подпись О.О.В.

По вопросу возвращения денежных средств обращалась к ФИО1, так как О.О.В. пояснила, что всеми финансовыми вопросами занимается ФИО1

<

...> г., придя на работу, сообщила, что срок действия договора истек, и попросила вернуть денежные средства в полном объеме, на что ФИО1 сказала, что договор будет продлен, и указала, что в связи с задолженностью перед Обществом на сумму .... руб., денежные средства будут ей возвращены до 

<

...> г.. Не дожидаясь указанной даты, направила в адрес О.О.В. претензию о возврате денежных средств. По данному поводу с ней общалась также ФИО1, продолжая обещать возврат денежных средств без судебных разбирательств. В дальнейшем обратилась в суд с иском о возврате денежных средств, в судебное заседание ни ФИО1, ни О.О.В. не явились, а после ФИО1 снова обратилась к ней, просила написать заявление об отказе от исковых требований, мотивируя это тем, что она продает свою недвижимость, после чего вернет денежные средства. Также, в апреле .... года ФИО1 был написан отзыв на исковое заявление, согласно которому денежные средства от Потерпевший №3 в адрес Общества не поступали, приходно-кассовый ордер не выдавался, договор займа подписан О.О.В., в связи с чем, последняя является надлежащим ответчиком. В мае ФИО1 перевела ей еще .... руб., О.О.В. написала расписку об обязательстве вернуть денежные средства, после чего согласилась заключить в суде мировое соглашение, поверив в их намерение погасить долг в размере .... руб. и проценты по займу на 

<

...> г..

В начале мая .... года ФИО1 уехала, спустя некоторое время перевела .... – .... руб., пообещав 

<

...> г. перевести все деньги. Для этого предоставила ФИО1 копию сберегательной книжки, а также написала заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. В последующем ФИО1 деньги так и не перевела, на телефонные звонки не отвечала, от встреч уклонялась под различными предлогами, как и О.О.В.

В августе .... года вновь обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с О.О.В. по ее расписке. Решением суда заключено мировое соглашение, согласно которому О.О.В. должна выплачивать с 25 по 31 число каждого месяца по .... руб. до полного погашения долга. Данные обязательства исполнялись О.О.В. с 

<

...> г. по ноябрь .... года, после чего обратилась в службу судебных приставов.

Кроме того, ей было известно, что у предприятия ООО «....» имеются долговые обязательства перед поставщиками, а также сама ФИО1 имела задолженности по займам перед иными физическими лицами – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5. По роду своей деятельности знала, что денежные средства по займам на развитие медицинского центра «....» не вкладывались.

Из суммы займа ей были возвращены .... руб. основного долга, а также .... руб. по процентам. Денежные средства в качестве займа передавала О.О.В. и ФИО1, так как обе ее убедили, что денежные средства необходимы для развития медицинского центра, однако, О.О.В. хоть и являлась директором учреждения, всеми финансовыми вопросами заведовала ФИО1

В части ремонта, произведенного в помещении медицинского центра «....» пояснила, что впервые была в медицинском центре в 

<

...> г. года, тогда там заканчивались ремонтные работы по фойе, укладывалась напольная плитка. Ремонт осуществлялся продолжительный период времени, продлился примерно до 

<

...> г.. Капитальный ремонт не производился, в кабинетах были поклеены обычные обои под покраску. Краска приобреталась специальная, в соответствии с санитарными нормами. В кабинетах были установлены маленькие рукомойники, окна и двери не заменялись ни в одном из кабинетов, батареи не менялись, на полу был старый линолеум. В кабинете стоматолога укладывали свинцовую плиту. Также в стоматологическом и офтальмологическом кабинетах вскрывали полы, подводили горячую воду. С 

<

...> г. медицинский центр начал работу, вторая часть здания находилась в ремонте. При завышенных ценах на медицинские услуги, состояние медицинского центра было плохим. Дорогостоящего ремонта в медицинском центре не осуществлялось. В основной части центра было 9 кабинетов, во второй части еще 6 кабинетов, 3 - 4 санузла.

Также указала, что ей не известно о затоплении аптеки по адресу: ..... Если бы там произошло затопление и повреждение медицинских препаратов на значительную сумму, сама бы Мут об этом всем рассказала. В .... году сотрудники аптек, проходя медосмотр в медицинском центре, жаловались, что в аптеках нет в наличии многих лекарственных препаратов, об этом же говорили и пациенты медицинского центра, которых от врачей направляли за приобретением медикаментов в сеть аптек «....». Также, лично приходила в аптеки и видела, что ассортимент лекарств отсутствует, стеллажи стояли пустые. Учитывая состояние аптек и медицинского центра, предположила, что заемные денежные средства Мут и О.О.В. тратили на личные нужды.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании пояснил, что с ФИО1 познакомился по работе, так как на протяжении длительного времени закупал стоматологические материалы в аптеке, принадлежащей ООО «....». В .... ФИО1 совместно с сестрой О.О.В. обратились с просьбой о финансовой помощи для приобретения оборудования для медицинского центра «....». ФИО1 просила одолжить .... руб. в долг под проценты, на приобретение компьютерного томографа. Установка данного аппарата в связи с излучением не может осуществляться в жилом доме, помещение медицинского центра было на 1 этаже, часть помещения было выведено за границы жилого дома, Мут водила его в мед.центр, показывала данное помещение. При этом Мут говорила, что медицинский центр приносит хороший доход, что проблем с выплатой процентов и суммы займа в целом не будет, т.к. предприятие успешное. Оценив их предложение, поверив, что их положение в бизнесе стабильное и прибыльное, решил согласиться на предложение Мут. На тот момент у него заканчивался срок вклада в банке «....», который был оформлен на его маму, поэтому он решил одолжить ФИО1 деньги под проценты, часть денег, более ..... рублей он снял со счета, закрыв его, а остальную сумму доложил из личных накоплений, получилось .... руб. Мут просила передать денежные средства наличными, он согласился. Чтобы свести к минимуму риски при займе денег, по договоренностью с Мут, оформили нотариальный договор об обеспечении займа 50% доли ООО «....». Деньги передал наличными ФИО1 в помещении банка «....», расположенном по адресу: ...., где снял денежные средства с вклада, остальные принес с собой, там же Мут их пересчитала, написала расписку о получении денег. Деньги положили в спортивную сумку ФИО1, после чего с водителем Свидетель №5 отвезли ее домой. 

По факту займа, позже заключил с ФИО1 соответствующий договор. Изначально ФИО1 предоставила договор, согласно которому Потерпевший №4 ., как физическое лицо, передавал в качестве займа денежные средства в сумме .... руб. директору ООО «....» ФИО1 С данным договором не согласился, так как передавал деньги ФИО1 как физическому лицу. По его просьбе ФИО1 переделала договор, согласно условиям которого, Потерпевший №4 передал деньги ФИО1 как физическому лицу. Однако, им и ФИО1 были подписаны оба варианта договора, в день передачи денежных средств, но возможно и днем ранее. Договор предусматривал выплату процентов в размере 2% от суммы займа ежемесячно, что составляло около .... руб., срок возврата займа через год, до 

<

...> г.. На следующий день после получения займа, ФИО1 с указанной суммы отдала проценты за пользование деньгами за первый месяц, в дальнейшем проценты выплачивались не в полном объеме. Всего в течение года ФИО1 отдала проценты за пользование деньгами на сумму около .... руб., денежные средства по основному долгу не возвращены в полном объеме. При этом, для получения денежных средств по процентам неоднократно приезжал в офис к ФИО1, так как на телефонные звонки она не отвечала, часто не мог застать ее на рабочем месте. О.О.В. говорила, что ФИО1 в командировке, отъезде и так далее. Имели место случаи, когда на работе регистраторы поясняли, что ФИО1 на рабочем месте нет, но проходя в кабинет, заставал ее на месте. В этом случае ФИО1 убеждала его, что денежные средства ему вернут в скором времени. Также ФИО1 ссылалась на личные проблемы, болезнь дочери, говорила, что требуются большая сумма на лечение. В связи с нарушением сроков по выплате процентов и не возврате денег в установленный срок, он обращался к Мут с претензией. Под его давлением ФИО1 писала гарантийные письма, где указывала сроки возврата долга. Однако, к окончанию данного срока, денежные средства не возвращались. При передаче денежных средств по процентам, иногда составляли расписки, иногда денежные средства поступали на банковскую карту с карты ФИО1

В .... ФИО1 денежные средства не вернула, просила подождать сначала до ...., затем до 

<

...> г., но денежные средства не возвращала. К этому моменту осознал, что ФИО1, денежные средства возвращать не собирается. Так как ФИО1 денежные средства по основному долгу и процентам не вернула, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ФИО1 задолженности по договору займа в размере .... руб. основного долга и суммы процентов. Исковые требования судом были удовлетворены. В отзыве на исковое заявление ФИО1 сумму долга не оспаривала.

Кроме того, примерно в 

<

...> г. между Потерпевший №4 и ФИО1, действующей в качестве учредителя ООО «....» был заключен договор залога имущества, а именно 100 % доли в уставном капитале Общества. Данный договор заключал в качестве страховки возврата займа денежных средств. ФИО1 предоставляла нотариусу при заключении договора залога учредительные документы, согласно которым она являлась учредителем Общества с долей в уставном капитале 100 %. В дальнейшем через сеть «Интернет» ему стало известно, что доля ФИО1 снизилась до 50 %. В последующем договор залога не перезаключали.

Когда приходил в медицинский центр для получения денег от ФИО1 видел, что каких-либо обновлений в медицинском центре не производится. Наоборот, изменения в деятельности предприятия происходили в худшую сторону.

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании пояснил, что является учредителем и директором ООО «....», основным направлением деятельности которого является оказание стоматологических услуг. Примерно с 2013-2014 г.г. в связи с осуществлением служебной деятельности закупал медикаменты в ООО «....», учредителем которого являлась ФИО1, а директором О.О.В. С последними в дальнейшем сложились приятельские отношения. В 

<

...> г. ФИО1 обратилась с просьбой занять ей денежные средства для открытия и развития нового медицинского центра «....». Так как ранее неоднократно по просьбе Мут передавал ей деньги на развитие бизнеса в виде беспроцентных займов, решил помочь и в этот раз, поэтому согласился. Далее, находясь в офисе ООО «....», в аптеке, расположенной ...., от имени директора ООО «....» в первой половине 

<

...> г. в дневное время заключил договор с директором ООО «....» в лице О.О.В. о передаче займа в размере .... руб., сроком на 1 месяц. Договор ему передала ФИО1, он уже был подписан О.О.В., там стояла дата 

<

...> г.. Не соответствие даты фактической и указание в договоре сведений о передаче денег О.О.В. его не насторожили, т.к. он доверял Мут. Ранее уже предоставлял ФИО1 в долг денежные средства, она их отдавала, но с задержками, объясняя это наличием трудностей в бизнесе. Наличные денежные средства в размере .... руб. он передал в кабинете Мут лично в руки. Деньги взял из кассы предприятия ООО «....». Когда давал показания следователю в части даты передачи денег Мут, основывался на договоре. В 

<

...> г. ФИО1 вернула .... руб., которые передала лично, находясь у себя в офисе. Срок договора закончился, остаток долга составлял .... руб., которые ФИО1 обещала отдать. В сентябре ФИО1 передала в счет погашения долга еще .... руб., полную сумму не вернула, так как сказала, что денег у нее нет. Затем ФИО1 предложила переоформить договор займа, чтобы он был заключен между Потерпевший №6 и ФИО1, как физическими лицами, на что согласился. Данный договор подписывали также в офисе ФИО1, возможно при этом присутствовала О.О.В.. Договор заключался на сумму .... руб., где .... руб. это сумма основного долга, а .... руб. предназначалось в качестве извинений за несвоевременный возврат долга, по инициативе ФИО1

С октября по 

<

...> г. неоднократно обращался к ФИО1 с требованием вернуть денежные средства, она просила подождать в связи с трудностями. Приходя в аптеку, часто не мог застать ФИО1 на рабочем месте, О.О.В. говорила, что она отсутствует. 

В 

<

...> г. по его просьбе О.О.В. написала расписку, согласно которой она взяла в долг у Потерпевший №6 денежные средства в размере .... руб. Расписку в последующем ему передала. После получения расписки, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с О.О.В., как физического лица, денежных средств по договору займа в размере .... руб. Судом исковые требования были удовлетворены, возбуждено исполнительное производство, по которому должником является О.О.В.. На данный момент ему возвращено .... руб.

Кроме того, в июне .... года по просьбе ФИО1, по выставленному платежному поручению в качестве оплаты за поставку оборудования, перечислил с расчетного счета ООО «....», открытого в ...., на расчетный счет ООО «....» денежные средства в размере .... руб. Основания платежа, указанные в платежном поручении, являются фиктивными. Ранее такие займы уже им проводились по документам. Документально, помимо оплаты платежного поручения, которое он получил от бухгалтера ООО «....», займ не оформлялся. Точный срок возврата денежных средств не оговаривался, Мут должна была вернуть деньги примерно в течение полугода. На что и кем были потрачены денежные средства, оплаченные по платежному поручению, не знает. Денежные средства передал Мут, так как знал ее давно, доверял ей, хотел оказать помощь в развитии бизнеса, по заверениям Мут трудности были временными. Данная сумма денежных средств ему не возвращена. 

Все переговоры о возврате денежных средств вел с Мут, с О.О.В. финансовые вопросы не обсуждал. Изначально, наличный займ предполагался на развитие медицинского центра, однако в дальнейшем понял, что денежные средства по назначению не ушли, т.к. состояние медицинского центра не улучшилось.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что в 1990-х годах познакомился с ФИО1, так как в указанный период имели одинаковый бизнес, связанный с розничной продажей лекарственных препаратов через сеть аптек. Одна из аптек ФИО1 была расположена ...., там находится ее офис. 

По просьбе Мут 

<

...> г. одолжил ей .... руб. на 3 месяца. Предложил данную сумму перевести на счет организации, однако, Мут отказалась, указав, что ей нужны наличные. Примерно через 20 дней после этого одолжил еще .... руб. По факту указанных займов составлялся договор и расписка. Деньги купюрами номиналом .... руб. передал в аптеке, расположенной по .... города ...., в присутствии О.О.В. Договор заключался между Потерпевший №1 в качестве физического лица и ООО «....» в лице генерального директора ФИО1 по факту передачи денежных средств в долг на 3 месяца под 8% ежемесячно. При заключении договора с Мут устно договорились, что ежемесячно будет выплачивать проценты, а в конце срока действия договора – основную сумму долга. Срок действия первого договора с 

<

...> г. по 

<

...> г., второго – с 

<

...> г. по 

<

...> г..

Первое время Мут осуществляла возврат процентов. При получении денег указывал «выплата процентов по договору», полученную сумму, после чего ставил подпись. Данные выплаты оформлялись приходно-кассовыми ордерами от ООО «....», подпись стояла О.О.В., а деньги выдавала Мут. На его вопрос, по какой причине договор займа подписывала Мут, а приходно-кассовые ордера подписывает О.О.В., подсудимая поясняла, что они действуют от имени одного предприятия. После оформления, приходно-кассовый ордер оставался у Мут. Через 1-2 месяца после займа, начались задержки с выплатой процентов, Мут убеждала, что все выплатит, поясняла, что денежные средства ей необходимы для развития медицинского центра. Проценты по второму договору Мут выплачивала до 

<

...> г.. По истечению срока договора, по его настойчивым требованиям, 

<

...> г. Мут вернула первые .... руб., остальную сумму обещала отдать позднее, убеждала, что скоро ей выплатят большую сумму денежных средств клиенты, после чего она с ним рассчитается. 

В дальнейшем неоднократно обращался к Мут с требованием вернуть денежные средства в размере .... руб., однако последняя скрывалась, на телефонные звонки не отвечала. При личном разговоре сослалась на болезнь дочери, необходимость дорогостоящего лечения, в последующем узнал, что ее дочь болеет с .... года, операция ей была сделана в России по квоте.

До настоящего времени, Мут денежные средства по второму договору займа ему не вернула в полном объеме.

По его мнению, денежные средства, полученные в качестве займа, Мут на развитие бизнеса не направила, а обратила в свою собственность. 

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, что Потерпевший №1 приходится ей бывшим супругом, однако проживают они совместно. Со слов мужа ей известно, что 

<

...> г. он одолжил ФИО1 .... руб., 

<

...> г. – еще .... руб. для открытия медицинского центра, из которых Мут вернула 500000 руб. по одному займу, а по второму выплатила только проценты. По факту займа оформлялся договор, денежные средства Потерпевший №1 передавал в аптеке. В 2015 году Мут выплачивала проценты по займу, в .... году начались задержки. Потерпевший №1 пояснял, что пытался созвониться с ФИО1, последняя, не отвечала на звонки, в аптеке он ее застать не мог. В дальнейшем выплаты по процентам прекратились полностью. По просьбе мужа, в один из месяцев, приходила к ФИО1 за выплатой процентов по займу, она с ней рассчиталась, оформила приходно-кассовый ордер.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснил, что около 20 лет знаком с Потерпевший №2, с которым поддерживает дружеские отношения. В начале 

<

...> г. Потерпевший №2 обратился к нему с просьбой совместно съездить в аптеку, расположенную по ..... Доехав до аптеки, Потерпевший №2 сказал, что ему надо передать деньги, в его присутствии пересчитал денежные средства, сказал, что у него .... руб. Денежные средства были упакованы пачками, обмотанными резинками. После чего поместил деньги в пакет, и на улице перед входом в аптеку передал их ФИО1 Известно, что денежные средства Потерпевший №2 передал подсудимой в долг. В .... году Потерпевший №2 рассказал о проблемах с возвратом долга, подробности данного займа ему не известны.

Свидетель Свидетель №5 пояснил суду, что работает водителем в ООО «....», директором которого является Потерпевший №4 Среди знакомых последнего имеется ФИО1, которая была собственником сети аптек «....». Со слов Потерпевший №4 известно, что ФИО1 занимала у него денежные средства на сумму более .... руб. Не помнит, в какой период времени, отвозил Потерпевший №4 и ФИО1 в банк «....», расположенный на перекрестке ...., где они вместе прошли в помещение кассы банка. Видел, что в это время, находясь слева от кассы, они подписали документы, через некоторое время Мут и Потерпевший №4 вышли из банка, при этом в руках Мут находилась спортивная сумка с содержимым, понял, что с деньгами. Перед входом в банк данная сумка была пустая. Далее, отвезли Мут домой, сумка находилась у нее. В дальнейшем Потерпевший №4 неоднократно приезжал в офис Мут, расположенный в аптеке «....» по ...., пытался застать ее в медицинском центре по .... разговоров понял, что Мут денежные средства Потерпевший №4 не вернула, скрывается от встреч с ним.

Свидетель Свидетель №1 пояснила, что в период с .... по .... год работала в должности главного бухгалтера в ООО «....». С середины .... года по совместительству работала бухгалтером в ООО «....». После введения в отношении ООО «....» процедуры банкротства в .... году, перевелась на постоянное место работы в ООО «....». Учредителем указанных организаций являлась ФИО1, директором О.О.В. Основным направлением деятельности обеих организаций являлся фармацевтический бизнес, в дальнейшем от ООО «....» был открыт медицинский центр, в период с .... по .... г.г. данное предприятие свою деятельность не осуществляло. Рабочее место находилось в аптеке, расположенной по адресу: .... в одном кабинете с ней работали ФИО1 и О.О.В. Финансовыми вопросами предприятия ФИО1 и О.О.В. занимались совместно, в данном вопросе являлись полноправными партнерами. Кроме того, у обеих имелся доступ к печати предприятия, они могли самостоятельно оформлять первичные бухгалтерские документы.

За период ее работы сеть аптек не расширялась. Изначально бизнес приносил доход, но затем образовались задолженности по оплате медикаментов поставщикам, в связи с чем, организация брала кредиты. ООО «....» имела кредитную линию, по которой долг составлял около .... – .... руб., у ООО «....» кредитов не имелось. Кредит в банке брался для покупки оборудования в медицинский центр. Расчетный счет ООО «....» изначально был открыт в «....», а затем открыли в ПАО «....».

Основными поставщиками ООО «....» являлись ООО «....», ООО «....», ООО «....», перед последним образовалась задолженность на сумму около .... руб.

Для осуществления поставки заказывался товар на определенную сумму, при этом транспортные расходы в основном оплачивались за счет поставщиков. Оплата производилась с расчетного счета в меньшем размере, так как договором предусматривалась отсрочка платежа.

Выручку из сети аптек забирали наличными ФИО1 и О.О.В., после чего отвозили ее в банк.

Помимо кредитной линии, для ООО «....» и ООО «....» поступали беспроцентные займы от ФИО1, как физического лица, на суммы от .... до .... руб. В ....-.... гг. ФИО1 внесла в кассу предприятия сумму около .... – .... руб. В дальнейшем денежные средства возвращались ей частично, исходя из финансовой возможности предприятия. Займы от иных физических лиц, таких как Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, в кассу предприятия не поступали, какие-либо договоры с ними не заключались.

Медицинский центр «....» открылся 

<

...> г., на заемные денежные средства. ФИО1 вносила беспроцентные займы, а также оборудование для центра приобреталось в долг, фирме «....» данная задолженность погашена не была. Стоимость оборудования составила около .... – .... рублей, возмещена сумма около .... руб. С 

<

...> г. в медицинском центре осуществлялся ремонт, который производила бригада физических лиц по найму. Расходы на ремонт по бухгалтерскому учету не проходили, выплаты работникам осуществляла ФИО1 из личных денежных средств. Со счета ООО «....» могли списываться расходы на приобретение стройматериалов. Стоимость ремонта ей не известна, но на момент заключения договора аренды, помещение находилось в плохом состоянии. Она была в помещении медицинского центра 1 раз, когда выбирала себе кабинет, т.к. предполагалось, что новое рабочее место будет там. Видела, что проводятся строительные работы, но в каком объеме, не помнит. Запомнила, что осуществлялся подвод воды, меняли пол, радиаторы, производились работы по электрике, в кабинеты приобреталась мебель. При переезде офиса в медицинский центр, состояние помещения значительно улучшилось.

За период ее работы к ФИО1 и О.О.В. приходил Потерпевший №2, они вели беседы на отвлеченные темы. В ее присутствии между ним и ФИО1 разговоров о возврате денежных средств не велось. Потерпевший №5 работала в ООО «....», с ее слов стало известно, что ФИО1 заняла у нее денежные средства на сумму в пределах .... руб. После увольнения Потерпевший №5 приходила в офис, поясняла, что денежные средства ей не возвращают, интересовалась финансовой возможностью предприятия вернуть ей долг.

Кроме того, с ООО «....» у организации имелся договор поставки оборудования, за что Потерпевший №6 перечислил в адрес Общества аванс на сумму .... руб. В связи с наличием задолженности перед банком, данная сумма по распоряжению О.О.В. была списана в счет ее погашения. О.О.В. пояснила, что так как деньги поступили на расчетный счет, а по задолженности уже вводились штрафные санкции, данные денежные средства необходимо направить на погашение задолженности, а оборудование закупить за счет продажи медикаментов. Фактически поставки оборудования ООО «....» не было, долг возвращен не был.

В .... году ООО «....» было признано банкротом, по ее мнению ни ФИО1, ни О.О.В. не совершали умышленных действий, направленных на банкротство предприятия. С самого начала ее работы предприятие не приносило должного дохода, баланс был положительным, однако очень небольшим, уже на тот момент имелись долговые обязательства. 

На ....-.... г.г. прибыль ООО «....» была минимальной, после совершения необходимых платежей и выплаты зарплаты она составляла около .... руб., дивиденды ФИО1, как учредителю предприятия, по итогам года не перечислялись, заработная плата директора предприятия составляла около .... руб.

В ....- .... году в аптеке, расположенной по адресу: ...., произошел залив. В день залива пришла на работу, аптека была закрыта. После обеда аптеку открыли, видела следы залива на потолке и стенах в торговом зале. Был ли залив в производственном помещении, не видела. Приглашались представители управляющей компании, составлялся акт, в осмотре и его составлении не участвовала. В проведении ревизии не участвовала, в дальнейшем по указанию руководства подписала акт о списании материальных ценностей, который ей представила Мут или О.О.В.. Акт о списании медикаментов, скорее всего составила О.О.В., т.к. Мут не занималась работой с документами на компьютере. Фактическое количество поврежденных медикаментов ей не известно, по бухгалтерскому учету произвела списание материальных ценностей – медикаментов на .... руб. в связи с представленным ей руководством актом. Обычно в отношении испорченных медикаментов составлялись акты списания, после чего медикаменты утилизировались специальной компанией из ...., данные услуги оплачивались по выставленному обществу счету. В 

<

...> г. после залива аптеки таких действий не производилось, не видела, чтобы из аптеки выносились испорченные медикаменты, грузились в машины. После залива аптека работала в обычном режиме. Счетов на оплату услуг фирмы, которая утилизирует медикаменты, обществу после залива не выставлялось.

В 

<

...> г. ФИО1 периодически отсутствовала на рабочем месте, выезжала в ..... Уезжала часто, но отсутствовала в месяц не больше недели. В этот же период времени в трех имевшихся аптеках имелся большой запас медикаментов, остаток по бухгалтерским учетам составлял около .... руб. Ей известно, что в аптеке по .... было максимальное количество товара на сумму .....руб. 

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля, данные на стадии предварительного следствия, которые она подтвердила, согласно показаниям Свидетель №1 указывала, что у ООО «....» имелись кредитные обязательства в «....» на сумму около .... руб., ежемесячный платеж составлял около .... руб. ООО «....» кредитных обязательств не имело.

Не подтвердила показания, что ФИО1 полученные от Потерпевший №6 денежные средства путем безналичного перевода направила на погашение своих долговых обязательств, так как заемные денежные средства необходимы были для погашения кредита в банке и были на данные цели направлены (т. .... л.д. ....-....).

Оценивая показания свидетеля Свидетель №1, суд полагает, что свидетель ошибся при даче показаний следователю, т.к. из исследованных в судебном заседании материалов установлено, что денежные средства, поступившие от Потерпевший №6 

<

...> г. и поступившие на счет ООО «....» 

<

...> г. были обращены на оплату кредита общества.

Свидетель С.К.Н. – оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД .... пояснил, что в 

<

...> г. совместно с иными сотрудниками по поручению следователя проводил обыски по трем адресам по уголовному делу в отношении ФИО1 Место жительства ФИО1, расположенное по адресу: ...., находилось под наблюдением, так как последняя заявила о необходимости присутствия ее адвоката при производстве обыска. По этой причине он находился в данном подъезде, где осуществлял оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по поручению следователя. В связи с этим следователь сообщила, что обыск по данному адресу будет произведен после 14 часов. В период времени с 12 до 13 часов ФИО1 появилась на территории своей квартиры в сопровождении двух мужчин. Далее они втроем пытались покинуть квартиру, на требования остаться на месте до прибытия следователя и производства обыска, не реагировали, пытались покинуть подъезд, в связи с чем мужчины были им задержаны, а ФИО1 покинула помещение, в ее руках находился пакет. Позднее ФИО1 пояснила, что в пакете находились ее личные вещи, которые она отдала мужчинам. При входе в квартиру у мужчин имелся пустой полиэтиленовый пакет черного цвета и рюкзак. При выходе из квартиры было видно, что рюкзак заполнен, досмотр их вещей не производил. Когда задержал мужчину с рюкзаком, второй мужчина передал пакет ФИО1 С данным пакетом ФИО1 квартиру покинула, а вернулась для производства следственных действий без него. По прибытию следователя и других сотрудников отдела экономической безопасности, мужчины были переданы им для установления личности и дачи показаний.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил показания, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, и подтвержденные последним, пояснив, что 20 лет знаком с Л.Д.Г., с которым поддерживает приятельские отношения. Л.Д.Г. часто приходит к нему в гости, при этом с его мобильного телефона звонит своей знакомой Л., как фамилия у Л. ему не известно. Со слов Л.Д.Г. знает, что последний познакомился с Л. возле отдела полиции, она вышла из отдела и плакала, Л. рассказала Д., что ее привлекают к ответственности за какие-то деньги. Примерно около 13 часов 

<

...> г. Л. позвонила Л.Д.Г. и попросила подойти к кафе «....», на что он согласился и попросил сходить с ним. Они подошли к кафе «....», на улице стояла женщина в шубе, невысокого роста, она их увидела, после чего сказала, чтобы они шли за ней. У Свидетель №3 при себе был рюкзак, в котором находились боксерские перчатки и форма для спорта. Д. познакомил Свидетель №3 с женщиной, она представилась Л.. Далее втроем проследовали в ее квартиру, расположенную по адресу: ..... Д. остался стоять в подъезде с каким-то мужчиной, а он поднялся с ней в квартиру. В квартире в одной из комнат Л. из полки шкафа достала папки с документами и попросила рюкзак Свидетель №3, для того чтобы положить документы в него, он достал из рюкзака свои вещи, а Л. положила свои документы в его рюкзак. Почему Л. хотела вынести документы из своей квартиры, ему не известно. Когда они вышли из квартиры, то Свидетель №3 пакет со своими спортивными вещами передал Л.Д.Г., который впоследствии передал их Л.. В подъезде стоял сотрудник полиции, который его остановил. Сотруднику полиции пояснил, что Л. попросила его вынести документы из квартиры, после чего добровольно выдал документы (т. .... л.д. ....-....). 

Свидетель М.Т.В. в судебном заседании пояснила, что с .... по .... год работала фармацевтом в аптеке «....», за исключением периода с 

<

...> г. по 

<

...> г., когда находилась в неоплачиваемом отпуске. О заливе аптеки в .... году ей не известно. В помещении аптеки имелся склад, где хранились запасы медикаментов. В ....-.... г.. запасы медикаментов были большими, а в .... году ситуация изменилась, медикаментов стало меньше, позже была введена процедура банкротства. Руководство деятельностью аптеки осуществляла директор О.О.В. Раз в год в аптеке производилась ревизия медикаментов, при их проведении знала о запасах медикаментов на сумму около ....-.... миллионов рублей. На 

<

...> г. каких-либо больших запасов медикаментов не было, аптека работала в штатном режиме, с обычным запасом медикаментов.

По ходатайству стороны обвинения и с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Д.Г. (т..... л.д.....-....) ранее данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что не имеет постоянного места работы и жительства. Периодически подрабатывает в ОМВД России ..... Примерно недели две назад он находился на улице возле здания полиции, время было до обеда, в это время чистил снег возле отдела. Из здания полиции вышла женщина, которая плакала. Л.Д.Г. увидел, что она плачет, подошел к ней и спросил что случилось, и сможет ли ей помочь. Девушка представилась Е, сообщила, что работает в аптеке, ее могут посадить в тюрьму, так как она набрала кредитов, которые ей чуть ли не насильно впихивали, частями, и в настоящее время не может их платить. Подробностей в части получения кредитов Е не сообщала. Когда он с Л. познакомился, то она дала номер своего мобильного телефона. 

<

...> г. с мобильного телефона Свидетель №3 позвонил Е, с просьбой одолжить денег. В ходе беседы договорились встретиться возле отдела около 15 часов на следующий день. 

<

...> г. примерно в 13 часов 30 минут находился в гостях у Свидетель №3, ему на мобильный позвонила Е, попросила подойти к кафе «....». Совместно с Свидетель №3 пришли к названному кафе, где их ожидала Е. По просьбе Е все вместе отправились к дому напротив, Свидетель №3 зашел с Е в квартиру. Он (Л.Д.Г.) увидел в подъезде сотрудника полиции, остался стоять в подъезде, разговаривал с сотрудником. Свидетель №3 поднялся с Е в ее квартиру, примерно через пять минут они вышли, сотрудник увидел в руках у Свидетель №3 его рюкзак и пакет, который забрала Е и ушла из подъезда, куда пошла не знает. В пакете видел боксерские перчатки и форму Свидетель №3, так как он шел на тренировку.

Вина подсудимой также подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания на основании ст.285 УПК РФ, а именно:

том ....:

- заявлением Потерпевший №1 от 

<

...> г., адресованным начальнику ОМВД России ...., согласно которому 

<

...> г. и 

<

...> г. он одолжил в займы ФИО1 .... руб., о чем были составлены договоры займа. ФИО1 денежные средства в срок, указанный в договоре, не вернула, полностью прекратила выплачивать какие-либо суммы, от общения уклоняется. В связи с изложенным, просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности по факту мошенничества (л.д. ....);

- копией договора займа от 

<

...> г., заключенного между «Заемщиком» ООО «....» в лице генерального директора ФИО1 и «Заимодавцем» Потерпевший №1, согласно которому последний в срок до 

<

...> г. единовременно передает Заемщику процентный займ в размере .... руб., а Заемщик обязуется вернуть данную сумму. Возврат денежных средств может происходить как единовременно, так и по частям, при этом вся сумма займа должна быть возвращена не позднее 

<

...> г.. На указанную сумму займа начисляются 8 процентов в месяц, которые выплачиваются за каждый календарный месяц. Окончательный расчет с возвратом денежных средств и начисленных процентов за начисленный месяц 

<

...> г. (л.д. ....-....);

- согласно расписке от 

<

...> г. директор ООО «....» ФИО1 получила от Потерпевший №1 по договору займа от 

<

...> г. денежные средства в размере .... руб. (л.д. ....);

- копией договора займа от 

<

...> г., заключенного между «Заемщиком» ООО «....» в лице генерального директора ФИО1 и «Заимодавцем» Потерпевший №1, согласно которому последний в срок до 

<

...> г. единовременно передает Заемщику процентный займ в размере .... руб., а Заемщик обязуется вернуть данную сумму. Возврат денежных средств может происходить как единовременно, так и по частям, при этом вся сумма займа должна быть возвращена не позднее 

<

...> г.. На указанную сумму займа начисляются 8 процентов в месяц, которые выплачиваются за каждый календарный месяц. Окончательный расчет с возвратом денежных средств и начисленных процентов за начисленный месяц 

<

...> г. (л.д. ....);

- согласно расписке от 

<

...> г. директор ООО «....» ФИО1 получила от Потерпевший №1 по договору займа от 

<

...> г. денежные средства в размере .... руб. (л.д. ....);

- заявлением Потерпевший №4 от 

<

...> г., адресованным начальнику ОМВД России ...., согласно которому 

<

...> г. между Потерпевший №4 и ФИО1 был заключен договор займа, на основании которого он дал в долг ФИО1 денежные средства в сумме .... руб. В указанный в договоре срок проценты и долг ФИО1 не вернула. От общения уклоняется, на телефонные звонки не отвечает. Действия ФИО1 считает мошенничеством, просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности по данному факту (л.д. ....

- копией договора займа .... от 

<

...> г., согласно которому ФИО1 заняла у Потерпевший №4 денежные средства в размере .... руб. с возвратом до 

<

...> г.. ФИО1 обязуется ежемесячно выплачивать Потерпевший №4 2% от суммы займа ежемесячно (л.д. ...., ....);

- распиской от 

<

...> г., согласно которой ФИО1 взяла в долг у Потерпевший №4 денежные средства в размере .... руб. на 1 год, с выплатой ежемесячно 2 процентов от суммы долга, что составляет .... руб., наличными или на банковский счет (л.д. ...., ....);

- заявлением Потерпевший №2, адресованном начальнику ОМВД России по ...., в котором указывает, что 

<

...> г. он дал взаймы денежные средства в сумме .... руб. ФИО1, по данному факту последняя составила расписку. ФИО1 в срок, указанный в расписке, деньги не вернула, в устной беседе пояснила, что когда их вернет и вернет ли вообще, не известно. Считает, что в ее действиях есть состав мошенничества и просит возбудить уголовное дело (л.д.....);

- копией расписки от 

<

...> г., согласно которой ФИО1 взяла в долг у Потерпевший №2 .... руб., с возвратом указанной суммы до 

<

...> г. (л.д. ....);

- заявление Потерпевший №5, в котором она указывает, что 

<

...> г. дала в займы ФИО1 денежные средства в размере .... руб., имевшиеся в ее распоряжении в результате продажи квартиры, по данному факту был составлен договор займа. ФИО1 в срок деньги не вернула, неоднократно обращалась в ней за возвратом денег, обещала вернуть, оставляла данные банковской карты, но деньги не поступили, просит Мут привлечь за совершенное мошенничество (л.д. ....-....);

- копией договора займа .... от 

<

...> г., заключенного между ООО «....» в лице О.О.В. и Потерпевший №5, согласно которому последняя передала ООО «....» деньги в сумме .... рублей под 5% в месяц, срок договора до 

<

...> г. (л.д. ....);

- копией договора займа .... от 

<

...> г., заключенный между ООО «....» в лице О.О.В. и Потерпевший №5, согласно которому последняя передала ООО «....» деньги в сумме .... рублей под 5% в месяц, срок договора до 

<

...> г. (л.д. ....);

- выпиской с лицевого счета ...., открытого на имя Потерпевший №5, согласно которой 

<

...> г., со счета произведено изъятие денежных средств в сумме .... руб. (л.д. ....-....);

- заявлением Потерпевший №6 от 

<

...> г., согласно которому 

<

...> г. О.О.В. попросила у него деньги в сумме .... руб. на развитие ООО «....», учредителем которого она являлась совместно со своей сестрой ФИО1 Денежные средства Потерпевший №6 были переданы наличными лично О.О.В. в присутствии ФИО1, которые О.О.В. должна была вернуть до 

<

...> г., однако до настоящего времени денежные средства О.О.В. ему не вернула. Просит провести по данному факту проверку и принять процессуальное решение (л.д. ....);

- копией заочного решения Ухтинского городского суда от 

<

...> г., которым исковые требования Потерпевший №6 к О.О.В. удовлетворены, постановлено взыскать денежные средства в сумме .... руб. по договору займа (л.д. ....-....);

- копией платежного поручения .... от 

<

...> г., согласно которого с лицевого счета .... Потерпевший №5 на лицевой счет .... ФИО1 произведено перечисление в сумме .... руб. (л.д. ....);

- протоколом выемки от 

<

...> г. в ходе которой потерпевшим Потерпевший №1 добровольно выданы договоры займа от 

<

...> г. и 

<

...> г., расписки от 

<

...> г. и 

<

...> г. (л.д.....-....);

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому потерпевшим Потерпевший №2 добровольно выдана расписка, выполненная на одном листе рукописным текстом (л.д.....-....); 

- заявлением Потерпевший №3 от 

<

...> г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 и О.О.В., которые в .... путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме .... рублей, причинив особо крупный материальный ущерб (л.д. ....);

- копией договора займа .... от 

<

...> г., заключенного между ООО «....» в лице О.О.В. и Потерпевший №3 согласно которому последняя передала ООО «....» деньги в сумме .... рублей под 2% в месяц, срок договора до 

<

...> г. (л.д. ....-....);

- копией расходного кассового ордера .... от 

<

...> г., согласно которому в указанный день Потерпевший №4. получил со счета .... в .... денежные средства по вкладу в размере .... руб. (л.д. ....);

- копией уведомления от 

<

...> г., адресованного ФИО1, согласно которому Потерпевший №4 настаивает на погашении задолженности, образовавшейся по договору займа .... от 

<

...> г.. Данное уведомление получено ФИО1 лично 

<

...> г. (л.д. ....);

- копиями гарантийных писем, согласно которым ФИО1 гарантирует Потерпевший №4 вернуть денежные средства по договору займа и проценты по нему (л.д. ...., ....);

- копией письма от 

<

...> г., адресованного Потерпевший №4, согласно которому ФИО1 в рамках заключенного договора займа от 

<

...> г. на суму .... руб., просит продлить срок действия договора до 

<

...> г., так как не располагает денежными средствами для возврата долга (л.д. ....);

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому потерпевшей Потерпевший №3 добровольно выдана расписка, выполненная на одном листе рукописным текстом (л.д. ....-....).

Том ....:

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №5 произведена выемка оригиналов документов имеющих доказательственное значение по настоящему уголовному делу, а именно договора займа .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., договор займа .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., платежное поручение .... от 

<

...> г., приходный кассовый ордер .... от 

<

...> г. (л.д. ....-....);

- копией договора беспроцентного займа .... от 

<

...> г., заключенного между ООО «....» в лице О.О.В. и ООО «....» в лице директора Потерпевший №6, согласно которого ООО «....» передала ООО «....» деньги в сумме .... руб. в качестве беспроцентного займа в срок до 

<

...> г. (л.д. ....); 

- претензией, направленной директору ООО «....» О.О.В., согласно которому ООО «....» оплатило счет на сумму .... руб., выставленный ООО «....» за поставку стоматологического оборудования. В адрес ООО «....» оборудование поставлено не было, необходимость в его поставке отпала, в связи с чем Потерпевший №6 просит перечислить сумму предварительной оплаты в размере .... руб. на расчетный счет Общества (л.д. ....);

- копией счета на оплату .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за поставку медицинского оборудования. Счет выставлен ООО «....» в адрес ООО «....» (л.д. ....);

- копией платежного поручения .... от 

<

...> г., на основании которого ООО «....» с расчетного счета .... перечислило на расчетный счет ООО «....» .... с основанием платежа «оплата по счету .... от 

<

...> г. за стоматологическое оборудование» денежные средства в размере .... руб. (л.д. ....); 

- копией уведомления, согласно которому директор ООО «....» Потерпевший №6 сообщает, что договор на поставку оборудования от ООО «....» не был исполнен (л.д. ....);

- копиями приказов от 

<

...> г. и 

<

...> г. О.О.В. назначена на должность директора ООО «....» (л.д. ....-....);

- копией должностной инструкции директора ООО «....» О.О.В., согласно которой в должные обязанности директора Общества входит руководство хозяйственной и финансово-экономической деятельностью (л.д. ....-....);

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому у потерпевшего С.А.С. произведена выемка оригиналов документов имеющих доказательственное значение по настоящему уголовному делу, а именно договора займа .... от 

<

...> г., счет на оплату .... от 

<

...> г., платежное поручение .... от 

<

...> г. (л.д. ....-....);

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому подозреваемой ФИО1 добровольно выданы оригиналы расходных кассовых ордеров в количестве 16 штук, посредством которых ФИО1 передавала Потерпевший №1 денежные средства в счет погашения займа, а также договор займа от 

<

...> г., договор займа от 

<

...> г. (л.д.....-....).

Том ....:

- протоколом обыска от 

<

...> г., произведенного в жилище О.О.В. по адресу: ...., в ходе которого обнаружены и изъяты документы, подтверждающие хозяйственную деятельность ООО «....», а также печати ООО «....» (л.д.....-....);

- протоколом обыска в помещении медицинского центра «....» (ООО «....»), расположенного по адресу: ...., от 

<

...> г., в ходе которого обнаружены и изъяты договора беспроцентного займа, кадровые документы (л.д.....-....);

- протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъяты документы, переданные последнему ФИО1 

<

...> г. по адресу: .... (л.д.....-....);

- сведениями, представленными из ИФНС ...., согласно которых по данным бухгалтерских документов ООО «....» в 2014-2015 году прибыль была минимальной, в 2016 году прибыли не было, баланс отрицательный и ООО «....» в 2013-2014 годах прибыли не имело, в 2015-2016 годах прибыль была минимальной (л.д.....-....),

- копией Устава ООО «....» и Устава ООО «....», согласно положениям которого основным направлением деятельности Обществ является розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими, ортопедическими и парфюмерными товарами. Учредителем Обществ является ФИО1 с долей участника в уставном капитале 100 % (л.д.....-...., ....-....);

- сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

...> г., согласно которым местом расположения ООО «....» является: ...., учредителем является ФИО1, предприятие находится в стадии ликвидации, назначен конкурсный управляющий (л.д. ....-....);

- сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

...> г., согласно которым местом расположения ООО «....» является: .... учредителем является ФИО1, директором – О.О.В. (л.д. ....-....);

Том ....:

- сведениями, представленными .... согласно которым 

<

...> г. между .... и ООО «....» заключен договор на оказание медицинских услуг, по которым на .... год имеется задолженность в сумме .... рублей, то есть ООО «....» не исполняла в отношении указанного общества обязательства по договору (л.д. ....-....);

- сведениями, представленными ООО «....», согласно которым между их организацией и ООО «....» в период с 2009 года по 2014 года осуществило поставку медицинской продукции. Все договорные обязательства сторонами исполнены в полном объеме (л.д.....-....);

- сведениями, представленными ООО «....», согласно которым в .... году ООО ....» и ООО «....» заключены договора на оказание медицинских услуг, по которым на .... год имеется задолженность в сумме .... рублей, то есть ООО «....» не исполняла в отношении указанного Общества обязательства по договору. Решением Арбитражного суда Республики Коми от 

<

...> г. с ООО «....» в пользу ООО «....» взысканы денежные средства, в том числе, в размере .... руб. долга, .... руб. неустойки, неустойка в размере 0,1 % от суммы долга .... руб. за каждый день просрочки с 

<

...> г. по день фактического исполнения обязательств (л.д. ....-....);

- сведениями, представленными ООО «....», согласно которым в .... году ООО «....» и ООО «....» заключены договора на оказание медицинских услуг, по которым на .... год имеется задолженность в сумме .... рублей, то есть ООО «....» не исполняла в отношении указанного общества обязательства по договору (л.д. ....-.... т. ...., л.д. ....-....).

Том ....:

- сведениями, представленными ....», согласно которым ФИО1 имеет счета: .... (ранее ....), открытый 

<

...> г. в валюте EUR; ...., открытый 

<

...> г. в валюте РФ. Согласно выписке, по счетам производились операции по пополнению счета денежными средствами и расходование денежных средств. Операции проводились в период ....-.... года, то есть на тот период времени, когда ФИО1 имела обязательства по договорам займа, должна была выплачивать денежные средства займодавцам по заключенным договорам (л.д. ....-....);

- выпиской по счету ...., открытого на ООО «....» в ПАО «....», согласно которой в период времени с 

<

...> г. по .... год, каких-либо поступлений денежных средств в качестве беспроцентного займа от имени ФИО1 и О.Е.В. не производилось (л.д. ....-....);

- выпиской по счету .... (ранее ....), открытого в отношении ООО «....», открытом в ...., согласно которым в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г. каких-либо поступлений денежных средств в виде беспроцентного займа от ФИО1 или О.О.В. не производилось (л.д.....-....);

- сведениями, представленными ПАО «....», согласно которым по лицевому счету, открытому на имя ФИО1, в период ....-.... г.г. производились операции по поступлению и перечислению денежных средств, то есть на тот период времени, когда ФИО1 имела обязательства по договорам займа, должна была выплачивать денежные средства займодавцам по заключенным договорам (л.д. ....-....).

Том ....:

- выпиской по счету ...., открытого на ООО «....» в .... согласно которой в период с 

<

...> г. денежные средства от ФИО1 или О.О.В. в размере .... руб. в качестве беспроцентного займа на счет предприятия не поступали. Также не поступала прибыль в указанном размере в данный период времени (....-....);

Том ....:

- выпиской по счету ...., открытого на ООО «....» в ...., согласно которой в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. денежные средства от ФИО1 или О.О.В. в качестве беспроцентного займа на счет предприятия не поступали. При этом, 

<

...> г. на счет ООО «....» зачислена прибыль от продажи медикаментов в сумме .... руб., 

<

...> г. – зачислена прибыль в сумме .... руб. (потерпевшая Потерпевший №5 передавала денежные средства 

<

...> г. и 

<

...> г. в размере .... руб. в каждую из дат), 

<

...> г. – зачислена прибыль в размере .... руб. (потерпевший Потерпевший №2 передавал в июне займ в размере .... руб.) (л.д.....-....);

Том ....:

- выпиской по счету ...., открытого на ООО «....» в ...., согласно которой 

<

...> г. на расчетный счет ООО «....» по договору беспроцентного займа .... от 

<

...> г. внесены денежные средства в размере .... руб., 

<

...> г. – по договору беспроцентного займа .... от 

<

...> г. внесены денежные средства в размере .... руб.; 

<

...> г. по договору беспроцентного займа .... от 

<

...> г. внесены денежные средства в размере .... руб. (л.д.....-....);

Том ....:

- протоколом осмотра предметов от 

<

...> г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, ФИО1, а также при проведении обысков по адресу: ...., в медицинском центре «....» по адресу: .... (л.д.....-....);

- постановлением от 

<

...> г., которым к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: приходный кассовый ордер .... от 

<

...> г.; платежное поручение .... от 

<

...> г.; договор займа .... от 

<

...> г.; договор займа .... от 

<

...> г.; договор займа .... от 

<

...> г.; платежное поручение .... от 

<

...> г.; счет на оплату .... от 

<

...> г.; уведомление Потерпевший №4 от 

<

...> г.; расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №2); расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №3); договор займа от 

<

...> г.; расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №1); договор займа от 

<

...> г.; расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №1); договор займа от 

<

...> г.; расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №1); договор займа от 

<

...> г.; расписка от 

<

...> г. (Потерпевший №1); расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 16000 рублей; расходный кассовый ордер без даты на сумму 20 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 4076,10 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 4588,20 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 35 900 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 1721,70 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 80 000 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 6006 рублей; расходный кассовый ордер от 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер без даты на сумму 40 000 рублей; расходный кассовый ордер 

<

...> г. на сумму 40 000 рублей; приказ об увольнении .... от 

<

...> г.; заявление о приеме на работу ФИО1; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 20000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 40000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 60000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 70000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 80000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 60000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 40000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 50000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 190000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 460000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 11000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 300000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 3000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 50000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 7500 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 250000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 300 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 50000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 45000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 46000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 500000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 1 000000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 175 100 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 16000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 1 000000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 170000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 160000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 110000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 203000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 500000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 253000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 187 696 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 92000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 30000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 330000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 40000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 115000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 240000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 100000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 1 000000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 55000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 170000 рублей; договор займа .... (беспроцентный) от 

<

...> г. на сумму 100000 рублей; наборная печать «....»; три печати ООО «....»; три печати ООО «....» (л.д. ....-....).

Кроме того, по ходатайству стороны обвинения были приобщены следующие доказательства:

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

...> г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в медицинском центре «....» по адресу: ..... Документы, касающиеся займов у потерпевших по настоящему уголовному делу, а также свидетельствующих о проведенном ремонте, не изымалось (т. ...., л.д.....-....);

- сведения, представленные Межрайонной ИФНС России .... по .... в отношении ООО «....» и ООО «....», о прибыли обществ за период ....-.... г.г. (т. ...., л.д. ....-....);

- объяснение конкурсного управляющего ООО «....» С.И.Л. на требование .... от 

<

...> г. первого заместителя прокурора города ...., согласно которому среди документов, представленных по запросам конкурсного управляющего в части хозяйственной деятельности предприятия, договоров займов с Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 не имеется (т. ...., л.д. ....-....);

- заключение арбитражного управляющего о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в отношении ООО «....», согласно которому по данным налоговой отчетности запасы ООО «....» на 

<

...> г. составляли .... тыс. руб. Стоимость запасов не подтверждена ни актом инвентаризации, ни оборотно- сальдовой ведомостью по бухгалтерскому учету. Во втором квартале .... года обороты по счету .... (расчеты с подотчетными лицами) составили .... млн. рублей. Расходы должника составили .... млн. рублей, причем .... млн. рублей проведены по расчетному счету, расходы на заработную плату составили .... млн. руб. Документы, подтверждающие возврат денежных средств подотчетными лицами, временному управляющему не переданы. Периодически денежные средства, изъятые у должника, вводились обратно, но уже под видом кредитов, выданных ООО «....» учредителем ФИО1 Вероятно, посредством фальсификации бухгалтерской отчетности выводились денежные средства и увеличивалась кредиторская задолженность ООО «....». В течение 15 дней до подачи заявления на банкротство по расчетному счету ПАО «....» были произведены выплаты: директору ООО «....» О.О.В. в сумме .... руб. на хозяйственный расходы, отчет о расходовании денежных средств не представлен; ООО «....» оплата по договору по сч. .... от 

<

...> г. за ремонтно-отделочные работы в сумме .... руб. За два дня до принятия судом заявления на банкротство и после должником было выплачено директору ООО «....» О.О.В. .... руб. по договору беспроцентного займа. После принятия решения о банкротстве: заместителю директора ООО «....» ФИО1 – .... руб. с назначением платежа «Погашение беспроцентного займа от 

<

...> г.), ООО «....» - .... руб. с назначением платежа «За ООО «....» по договору аренды .... от 

<

...> г. (т. ...., л.д. ....-....);

- Ответ начальника ОЭБиПК ОМВД .... от 

<

...> г., согласно которому 

<

...> г. подразделением ОЭБиПК ОМВД России .... осуществлено изъятие документов в медицинском центре «....» по адресу: ..... Среди изъятой документации документы, касающиеся оформления договоров займа, расписок к ним, сведений о погашении займа с Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, документы, касающиеся произведенного ремонта в медицинском центре «....» отсутствуют, так как не изымались (т. ...., л.д. ....);

- сведения о передвижениях ФИО1 в .... году по территории РФ (т. ...., л.д. ....)

- справка о пересечении ФИО1 в .... году государственной границы РФ (т. ...., л.д.....);

- определение Арбитражного суда .... от 

<

...> г. о признании ФИО1 несостоятельной (банкротом) (т. ...., л.д. ....).

По ходатайству потерпевшего Потерпевший №4 приобщена выписка из банка «....», согласно которой баланс по вкладу И.А.Н. на 

<

...> г. составлял .... руб. (т. ...., л.д.....).

Согласно ответу на запрос суда из банка «....» 

<

...> г. Потерпевший №4 снял с банковского счета денежные средства в размере .... рублей (т. ...., л.д.....)

В ходе судебного следствия также были исследованы доказательства стороны защиты.

Так, свидетель О.О.В. в судебном заседании пояснила, что в .... году было образовано ООО «....», где она являлась директором, учредителем Общества являлась ФИО1 Все финансово-хозяйственные решения принимала самостоятельно, как директор Общества. ФИО1 постоянно проживает в ...., в связи с чем непосредственного участия в руководстве Обществом не принимала. Совместно решали проблемы предприятия только в приезды ФИО1 в ...., старалась ограждать ее от негативных новостей, пыталась самостоятельно наладить деятельность предприятия. С указанного времени до .... года ООО «....» являлось успешным предприятием. В конце .... года в связи с ужесточением законодательства в области фармакологии, ухудшилось финансовое состояние Общества. В декабре .... года у ООО «....» - основного поставщика медикаментов, изменились условия договора по отсрочке платежа. Вместо 90 дней отсрочка платежа стала составлять 5 дней. Для открытия медицинского центра «....» было арендовано помещение по адресу: ...., где ранее располагался склад, в связи с чем, для функционирования медицинского центра необходимо было произвести капитальный ремонт. Ремонт в помещении осуществлялся на протяжении года, по мере поступления денежных средств в качестве займа от ее имени и имени Мут. В том числе, заемные денежные средства у потерпевших по настоящему уголовному делу. Для осуществления ремонта привлекались физические лица, они сами закупали строительные материалы и предоставляли чеки, после чего им они оплачивались из кассы ООО «....», при этом оформлялись приходно-кассовые ордера. В ходе ремонта была выстроена входная группа, стоимость работ составила более .... руб., заменялись потолки, стоимость составила около .... руб., производилась полная замена электрики, стоимость составила около .... руб., подводка и разводка воды в каждый кабинет, установка умывальников, в соответствии с лицензионными требованиями, стоимость работ составила около .... руб. Всего было 20 кабинетов и 5 санузлов. Коридоры, перевязочные кабинеты выкладывались плиткой, производился косметический ремонт каждого кабинета, замена дверей, их стоимость составила около .... руб. Всего расходы на ремонт составили около .... руб., о чем имелись соответствующие документы, часть из которых передана конкурсному управляющему, еще часть изъята в ходе обыска. Данные документы содержали товарные чеки, расходные ордера на все расходы, связанные с ремонтом.

Кроме того, в связи с изменениями условий поставки, с .... года стали закупать медикаменты в больших количествах, накапливали их в течение всего года. Данные медикаменты предназначались для участия в торгах, запланированных на январь-февраль .... года, в связи с чем, не направлялись на розничную продажу. При этом не все медикаменты были оплачены в полном объеме, в связи с изменившимися условиями поставки. Запасы хранили в аптеке по адресу: ..... В начале .... года в данном помещении произошел залив, в результате которого большая часть медикаментов была утрачена, испорчена оргтехника. Факт затопления был зафиксирован сотрудниками ЖЭУ. Ревизия в ООО «....» показала, что в результате порчи медикаментов ущерб Обществу составил .... руб., по данному поводу составлялся акт. Утраченные медикаменты были предусмотрены для использования на полгода вперед. Документы по факту причиненного ущерба в результате залива, были переданы конкурсному управляющему.

В ....-.... гг. предприятие стало брать заемные денежные средства у физических лиц. У Потерпевший №6 брались займы в размере ....-.... тысяч рублей, которые ему сразу же возвращались. В .... году брали займ в размере .... руб. у Потерпевший №2 на несколько лет. По факту данного займа составлялся договор, осталось невыплаченными около .... руб. Заемные денежные средства использовались для нужд Общества, часть из них тратились на закупку медикаментов и ремонт медицинского центра. Заемные денежные средства могли как одной суммой быть внесены на расчетный счет предприятия, так и вносится в кассу, а затем на расчетный счет ООО «....». В кассу денежные средства вносились на текущие нужды предприятия, такие как выплата заработной платы, закупка медикаментов, оплата коммунальных платежей.

В июле .... года по инициативе «....» в отношении ООО «....» была введена процедура банкротства, так как предприятие не смогло оплатить единоразово всю сумму поставки. В связи с этим не смогли продолжать выплачивать кредиторам денежные средства по договорам займа.

Для возможности получения дополнительного дохода с 

<

...> г. стало функционировать ООО «....», медицинский центр «....».

В ....-.... г.г. всеми финансовыми вопросами в деятельности Обществ занималась самостоятельно, так как ФИО1 постоянно проживает в ...., в .... она приезжает на короткий промежуток времени, 1-2 недели, чтобы оказывать помощь в качестве заместителя директора.

Являясь директором ООО «....» самостоятельно брала заемные денежные средства, которые могли быть потрачены как на нужды ООО «....», так и на нужды ООО «....» по оплате ремонта. Решение о взятии займа принимала единолично. 

У потерпевшего Потерпевший №1 подсудимая брала два займа 

<

...> г. и 

<

...> г. в размере по .... руб. каждый под проценты на короткий промежуток времени. Денежные средства по первому займу были возвращены Потерпевший №1 в полном объеме одной суммой, по второму займу – частями, денежными средствами или медикаментами. По возврату денежных средств Потерпевший №1 оформлялся приходно-кассовый ордер, в котором Потерпевший №1 ставил свою подпись. Потерпевший №1 по займам была выплачена как сумма основного долга, так и проценты. Деньги передавала Потерпевший №1 лично, когда последний приходил в аптеку. При этом договор займа оформлялся с ФИО1, но не помнит, в какой форме. Денежные средства, полученные от Потерпевший №1, вносила на счет предприятия по договору беспроцентного займа от ФИО1

Потерпевшая Потерпевший №5 работала в аптеке ООО «....» в должности фармацевта. Между Потерпевший №5 и ООО «....» в ее (О.О.В.) лице заключались договора займа, первый – 

<

...> г. на сумму .... руб., срок возврата – 

<

...> г.; второй – 

<

...> г. на сумму .... руб., срок возврата – 

<

...> г.. По данным договорам займа денежные средства получала лично, а также деньги переводились на карту ФИО1, последняя их снимала с карты, после чего они вместе вносили их в кассу предприятия. После заключения договоров займа Потерпевший №5 стабильно выплачивались проценты, ей было выплачено около .... руб., далее у предприятия ухудшилось финансовое положение, после чего начались задержки в выплатах. Данные денежные средства выплачивались Потерпевший №5 на основании приходно-кассового ордера, в котором она расписывалась, и выдавались наличными. Денежные средства, полученные от Потерпевший №5, были внесены на счет ООО «....», совместно с выручкой через кассу.

В .... году Потерпевший №2, являющийся давним партнером предприятия, предложил займ в размере .... руб. под 8 % годовых, на что согласились, был заключен договор займа между Потерпевший №2 и ООО «....» в ее лице. Денежные средства в размере .... руб. вносились на счет ООО «....» по договору беспроцентного займа от ФИО1 Ежемесячно перечисляла ему на карту денежные средства в счет основного долга и процентов, на сегодняшний день невыплаченной по данному договору осталась сумма в размере ....-.... тысяч рублей. К ней по факту невыплаченного долга Потерпевший №2 не обращался, известно, что вел разговоры с ФИО1, как с заместителем директора предприятия. Иных денежных средств, за исключением .... руб., Общество от Потерпевший №2 не получало, в том числе в ....-.... г....., что Потерпевший №2 приходил к ФИО1 по факту невыплаченного долга, требовал его вернуть, высказывал угрозы причинения насилия. Данный разговор происходил в ее присутствии, в помещении медицинского центра. В результате Потерпевший №2 вынудил Мут написать расписку о том, что она ему должна денежные средства. Всего Потерпевший №2 выплачено .... руб., в .... году оставалось выплатить .... руб. процентов, по какой причине расписка составлена на сумму .... руб., ей не известно, предположила, что данная сумма посчитана Потерпевший №2 вместе с процентами. ФИО1 писала расписку, как учредитель Общества.

С Потерпевший №6 договор займа не оформлялся. По договоренности со счета ООО «....» на расчетный счет ООО «....» на основании платежного поручения были переведены .... руб. с назначением платежа «За оборудование». Основанием для перечисления денежных средств являлась накладная на поставку оборудования, но на самом деле оборудование не поставлялось. Из суммы займа Потерпевший №6 было возвращено .... руб. В дальнейшем, так как .... руб. были выплачены, с Потерпевший №6 был заключен договор займа на сумму .... руб. между Потерпевший №6 и ООО «....» в ее лице. При этом повторно .... руб. на счет Общества не поступало. В .... году по просьбе Потерпевший №6 написала расписку, согласно которой она, как физическое лицо, должна ему .... руб. Далее Потерпевший №6 обратился в суд, решением которого с нее (О.О.В.), как с физического лица в пользу Потерпевший №6 взысканы денежные средства в размере .... руб., которые она в настоящее время выплачивает. По факту договора займа от Потерпевший №6 от 

<

...> г. на сумму .... руб., который был выдан лично ФИО1 ей не известно, иные денежные средства, кроме указанных выше, в адрес Общества не поступали. ФИО1 также поясняла, что какие-либо денежные средства от Потерпевший №6 не получала.

Являясь директором ООО «....», 

<

...> г. заключила со Потерпевший №3 договор займа на сумму .... руб. Потерпевший №3 пояснила, что продала недвижимость, хотела вложить денежные средства, в связи с чем предложила ей оформить договор займа с ООО «....» под повышенный процент, на что она согласилась. Совместно со Потерпевший №3 направились в «....», где она сняла денежные средства и передала их наличными, после чего они были внесены в кассу и на счет предприятия по договору беспроцентного займа от Мут, и потрачены на нужды Общества. По данному договору Потерпевший №3 возвращены денежные средства в сумме .... руб., остальные денежные средства выплачивает самостоятельно О.О.В., как физическое лицо, так как решением Ухтинского городского суда от 

<

...> г. между ней и Потерпевший №3 было утверждено мировое соглашение. В большинстве случаев денежные средства по договору выплачивала Потерпевший №3 самостоятельно. Дважды, в связи с отсутствием в городе ...., просила Мут выплатить Потерпевший №3 деньги по договору. ФИО1 имела перед ней задолженность, в связи с чем, попросила отдать Потерпевший №3 денежные средства в размере .... руб., денежные средства передавались Потерпевший №3 наличными. Еще один раз, также по ее просьбе, Мут перечисляла деньги на карту Потерпевший №3. При этом выплачивались ее (О.О.В.) личные денежные средства, так как хотела снизить финансовую нагрузку предприятия. Какого-либо отношения к данным заемным денежным средствам Мут не имеет, договор с ней не заключала, деньги у нее не брала, узнала о существовании данного договора с ее слов. На момент передачи Потерпевший №3 денежных средств, Мут находилась за пределами РФ. Предположила, что совместные разговоры со Потерпевший №3 и Мут могли осуществляться только в части возврата денежных средств потерпевшей, так как на момент заключения договора и передачи денежных средств Мут в г. .... не находилась. Вопрос о взятии займа у Потерпевший №3 решала самостоятельно, без участия ФИО1

Между ФИО1 и Потерпевший №4 был нотариально оформлен договор займа, сумма займа составляла .... руб., где ФИО1 выступала в качестве физического лица. Вечером ФИО1 принесла в офис деньги, они хранились в сейфе. Из данной суммы Потерпевший №4 сразу были выплачены проценты за 1-2 месяца, остальные денежные средства внесла в кассу предприятия, а затем на счет ООО «....», часть денежных средств пошла на выплату заработной платы, оплату ремонта и аренды, текущие платежи. По факту суммы в размере .... руб. пояснила, что в данную сумму вошли заемные денежные средства в размере .... руб., а также проценты в размере .... руб. Фактически ФИО1 получила .... руб. Решением суда данная сумма была взыскана с ФИО1

Все денежные средства по договорам займа были потрачены на нужды предприятия. Деньги вносились в кассу предприятия, о чем составлялись соответствующие документы, которые в последующем вносились на расчетный счет предприятия совместно с выручкой от деятельности. Подтверждающих документов не сохранилось, т.к. часть из них изъяли в ходе обысков по другому делу, а часть была направлена конкурсному управляющему по делу о банкротстве. Также деньги могли сразу вноситься на расчетный счет предприятия, с обоснованием платежа «внесение денежных средств по договору займа».

Умысла на обман потерпевших не имели, планировали произвести расчеты с кредиторами за счет дохода от работы медицинского центра.

Оценивая показания свидетеля О.О.В., в части не причастности Мут к получению денежных средств Потерпевший №5, в части отсутствия долговых обязательств перед Потерпевший №2 на .... млн. руб., в части суммы займа, полученного от Потерпевший №4, в части залива и причинения ущерба ООО «....» на .... руб., в части финансовых взаимоотношений с Потерпевший №6, отсутствия у Мут денежных обязательств перед последним на сумму .... рублей, в части вложения всех полученных денег в развитие обществ, в части количества денежных средств, потраченных на ремонт, а также в части причины не выплаты денежных средств потерпевшим, суд считает их не соответствующими действительности, направленными на оказание помощи своей родной сестре с целью избежать уголовного наказания за совершенное тяжкое преступление.

По мнению суда, показания свидетеля О.О.В. в данной части полностью опровергнуты доказательствами стороны обвинения, исследованными в ходе судебного заседания.

Свидетель Х.И.А. в судебном заседании пояснил, что неофициально занимается проведением ремонтных работ. В .... году с ним по телефону связалась ФИО1, пригласила в медицинский центр «....» для производства ремонтных работ, а именно по ремонту электрики. Когда пришел в медицинский центр, там находись ФИО1 и О.О.В., они попросили провести ревизию электрики, совместно осмотрели розетки, фонари, электрический щит. Две розетки заменили. Также помогал заносить и выносить стройматериалы, в это время заносил в помещение линолеум. Также занимался закупкой стройматериалов, для этого ему предоставлялись наличные денежные средства, отчитывался за них чеками на приобретенные материалы. Иногда приобретал стройматериалы на свои личные денежные средства, предоставлял чеки, после ему их оплачивали. Всего на закупку стройматериалов было потрачено около .... руб., за работу он получил ....-.... тысяч рублей. В ходе выполнения работ, проводку не менял, она находилась в исправном состоянии, заменил розетки, перемычки в щитке, установил часть ламп. Все работы выполнялись в рамках устной договоренности, денежные средства за работу и покупку стройматериалов выдавали как ФИО1, так и О.О.В. Также видел других работников, слышал, что производился ремонт, так как слышал звук перфоратора, носили ведра с мусором. Осуществлялись работы по ремонту фасада, так как на момент его работы он находился в плохом состоянии. Было видно, что иные лица привлекались для производства работ также, в качестве физических лиц. 

В обоснование позиции стороной защиты представлены и исследованы в судебном заседании следующие документы:

- копии листов заграничного паспорта ФИО1, согласно которому ФИО1 

<

...> г. вылетела в ...., 

<

...> г. вылетела с ...., пересекла границу РФ 

<

...> г. (т. ...., л.д. ....);

- из акта технического осмотра нежилого помещения аптеки «....», расположенной по адресу: ...., от 

<

...> г. следует, что комиссия в составе начальника и техников .... составили акт о том, что в ходе осмотра обнаружены следы затопления в торговом зале и производственных помещениях аптеки: намокли, разбухли и пришли в негодность плиты подвесного потолка «....» в количестве .... штук; намокла мебель, стеллажи, оргтехника, поверхности мебели покоробились; намокли медикаменты, расположенные в открытом виде на стеллажах (т. ...., л.д. ....);

- акт о списании от 

<

...> г. ООО «....», согласно которому комиссия в составе директора О.О.В., заместителя директора ФИО1, главного бухгалтера Свидетель №1, бухгалтера С.Т.В. произвела списание медикаментов в связи с непригодностью для дальнейшего использования на общую сумму .... руб. (т. ...., л.д.....);

- бухгалтерская отчетность ООО «....» на отчетный .... год (т. ...., л.д. ....-....);

- договор займа между Потерпевший №2 (Заимодавец) и ООО «....» в лице О.О.В. (Заемщик) от 

<

...> г., согласно которому Потерпевший №2 передает ООО «....» заем на сумму .... руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму до 

<

...> г. с выплатой 8 % годовых, с приложением графика платежей (т. ...., л.д. ....-....);

- приемные акты .... от 

<

...> г., .... от 

<

...> г., .... от 

<

...> г., .... от 

<

...> г., .... от 

<

...> г., .... от 

<

...> г. с товарными накладными и протоколами согласования цен, согласно которым ООО «....» приняты медикаменты от ЗАО «....» (т. ...., л.д. ....-....);

- договор поставки ..../.... от 

<

...> г., заключенный между ЗАО «....» и ООО «....» на поставку изделий медицинского назначения и иных изделий, разрешенных к реализации через аптечные предприятия с дополнительным соглашением (т. ...., л.д. ....-....);

- копия решения Чертановского районного суда .... от 

<

...> г., которым с ФИО1 в пользу Потерпевший №4 взыскана, в том числе, задолженность по основному долгу в размере .... руб., проценты в размере .... руб. Обращено взыскание на заложенное имущество 50% доли уставного капитала ООО «....», принадлежащей ФИО1 (т. ...., л.д. ....);

- копия заочного решения Ухтинского городского суда от 

<

...> г., которым с О.О.В. в пользу Потерпевший №6 взыскан долг по договору займа в сумме .... руб., проценты за пользование займом в размере 10 % годовых, начиная с 

<

...> г. по день возврата займа (т. ...., л.д. ....);

- копия определения Арбитражного суда Республики Коми от 

<

...> г. по делу № ...., которым признаны обоснованными требования заявителя ЗАО «....» к должнику ООО «....» в сумме .... руб., в том числе: .... руб. – сумма основного долга, .... руб. – сумма пени, .... руб. – сумма государственной пошлины. В отношении ООО «....» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение. Утвержден временным конкурсным управляющим С.И.Л. (т. ...., л.д.....-....);

- приемный акт .... от 

<

...> г., согласно которому ООО «....» получило от поставщика ЗАО «....» медикаменты на общую сумму .... руб. Согласно товарной накладной № .... от 

<

...> г. медикаменты на сумму .... руб. необходимо оплатить до 

<

...> г. (т. ...., л.д. ....-....);

- копия кредитного договора, график платежей, копия договора купли-продажи № .... от 

<

...> г., согласно которому ФИО2 приобрела автомобиль марки «....» стоимостью .... руб. (т. ...., л.д. ....-....);

- копии из материала об отказе в возбуждении уголовного дела .... по заявлению О.О.В. о привлечении Потерпевший №3 к уголовной ответственности по факту хищения составляющих медицинских приборов, согласно которым из объяснения О.О.В. от 

<

...> г. следует, что являясь директором ООО «....» заключила со Потерпевший №3 договор займа. Потерпевший №3 передала заем в сумме .... руб. под 2 процента в месяц. Из объяснения Потерпевший №3 от 

<

...> г. следует, что по просьбе О.О.В. передала на развитие общества денежные средства, вырученные от продажи квартиры, под проценты. По данному факту между ней и О.О.В. был составлен договор займа (т. ...., л.д. ....-....);

- копия статьи из журнала «....» об открытии медицинского центра «....», где содержится информация о наличии в медицинском центре дорогостоящего оборудования, приведены фотографии центра (т. ...., л.д. ....);

- копия лицензии № .... от 

<

...> г. на осуществление медицинской деятельности, предоставленная ООО «....» (т. ...., л.д. ....);

- договор аренды оборудования от 

<

...> г., согласно которому В.В.Н. (Арендодатель) обязуется предоставить во временное пользование ООО «....» (Арендатор) медицинское оборудование: стоматологическая установка – 1 шт., лампа «Дезар» бактерицидная – 6 шт., кресло гинекологическое – 1 шт. (т. ...., л.д. ....-....);

- реестры .... и ...., представленные ООО «....», согласно которым в результате залива в негодность пришли медикаменты на общую сумму .... руб. (т. ...., л.д.....-....);

- реестр задолженности по договору займа .... от 

<

...> г., заключенного между Потерпевший №2 и ООО «....» в лице директора О.О.В., согласно которому Потерпевший №2 в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. перечислено в .... руб., остаток задолженности (проценты) составляет .... руб. (т. ...., л.д. ....-....);

- чеки о переводе денежных средств Потерпевший №2 по договору займа .... от 

<

...> г. (т. ...., л.д. ....);

- копия протокола осмотра места происшествия от 

<

...> г. – кабинетов медицинского центра «....», расположенного по адресу: .... (т. ...., л.д. ....);

- распечатка со страницы в интернете о коммерческом предложение Компании «....» на приобретение цифровой маммографической системы «Planmed Clarity» (т. ...., л.д. ....);

- фотографии помещения и кабинетов медицинского центра «....», расположенного по адресу: ...., в которых зафиксирована обстановка в медицинском центре, имеющееся медицинское оборудование, оргтехника, произведенный в помещении ремонт (т. ...., л.д. ....-....);

- копия договора от 

<

...> г. с приложениями, заключенного между ООО «....» в лице генерального директора О.О.В. (Заказчик) и ИП И.А.А. (Подрядчик), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить отделочные работы согласно сметному расчету по объекту, расположенному по адресу: ...., сроки выполнения работ с 

<

...> г. по 

<

...> г., стоимость работ составляет .... руб. Из акта выполненных работ следует, что стоимость работ: грунтовка, оштукатуривание и шпаклевка стен, оклеивание стен обоями, отделка стен плиткой керамической – составила .... руб. Аналогичные сведения содержаться в смете на выполнение работ (т. ...., л.д. ....-....);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету .... за 

<

...> г.- 

<

...> г., согласно которой Мут вносила по договорам беспроцентного займа в ООО «....» денежные средства (т. ...., л.д. ....-....);

- выписка по счету ООО «....» за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. из .... ...., согласно которой установлены внесения на счет общества беспроцентных займов от ФИО1 на сумму .... млн. .... тыс. рублей (т. ...., л.д. ....-....).

В судебном заседании, прокурор в прениях уточнил объем обвинения Мут, указав, что Потерпевший №6 при даче показаний следователю основывался на письменном договоре займа от 

<

...> г.. В судебном заседании было установлено, что 

<

...> г. Мут находилась за пределами ...., согласно представленных данных, Мут вернулась в .... 

<

...> г. и в дальнейшем выбыла из .... 

<

...> г.. Учитывая, что Потерпевший №6 настаивал в ходе судебного заседания на передаче денежных средств Мут лично в первой половине июля .... года, указав на ошибочно сообщенные следователю сведения, основанные на письменном договоре займа, кроме того, Мут вменено единое длящееся преступление, что позволяет уточнить дату совершенного преступления, предложил считать совершенными действия в отношении Потерпевший №6 по договору займа, оформленного 

<

...> г. в дневной период времени с 

<

...> г. до 

<

...> г.. Прокурор также просил уточнить объем обвинения, указав, что каждый раз, предоставляя ложную информацию потерпевшим, Мут действовала путем обмана, просил исключить как излишне вмененный способ хищения мошенничества «путем злоупотребления доверием». Кроме того, в ходе прений сторон прокурор изменил объем обвинения Мут, указав, что в ходе судебного заседания Мут отрицала виновность в совершении хищения денежных средств ООО «....» в лице Потерпевший №6 путем безналичного перевода, поскольку в указанное время в .... не находилась. Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель О.О.В. указала, что она лично попросила у Потерпевший №6 деньги на оплату кредита, он ответил согласием, после чего получил платежное поручение на оплату оборудования, перечислив, таким образом, по фиктивным основаниям деньги ООО «....» в сумме 3 млн. руб. Потерпевший Потерпевший №6 указал, что разговор о переводе денежных средств безналичным путем был как с Мут, так и с О.О.В.. Поскольку денежные средства по договору поставки от 

<

...> г. между ООО «....» в лице Потерпевший №6 и ООО «....» в лице О.О.В. на сумму 3 млн. руб. были переведены безналичным путем со счета одного общества на счет другого общества, платежное поручение Потерпевший №6 получил от бухгалтера, денежные средства были зачислены на счет общества и израсходованы О.О.В. на нужды предприятия, доказательств причастности Мут к совершению данного эпизода хищения в судебном заседании не добыто, а все сомнения толкуются в пользу подсудимой, соответственно из объема обвинения подлежит исключению данный эпизод преступного деяния. 

Также прокурор указал, что Мут отрицала свою причастность к совершению хищения денег Потерпевший №3 в размере .... млн. руб., в то время как свидетель О.О.В. настаивала, что денежные средства от Потерпевший №3 получила она и Мут не участвовала в данных отношениях. Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что Мут и О.О.В. уговаривали ее на передачу денег по договору займа, однако окончательное решение о передаче денег она сообщила О.О.В., ей же передала денежные средства. В судебном заседании установлено, что договор заключен 

<

...> г. между Потерпевший №3 и ООО «....» в лице О.О.В., денежные средства были переданы непосредственно О.О.В., О.О.В. занималась выплатой процентов и возвращением денежных средств, а передача денег Мут Потерпевший №3 осуществлялась по просьбе О.О.В., иных доказательств виновности Мут к совершению данных действий не добыто, все сомнения толкуются в пользу обвиняемой, соответственно из обвинения Мут подлежит исключению данная часть обвинения.

На основании ч.8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения. 

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст.252 УПК РФ, суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку установленные в ходе судебного следствия обстоятельства действительно прямо подтверждают указанную позицию государственного обвинителя. 

Поскольку прокурор действовал в рамках представленных ему полномочий, предусмотренных ч.8 ст.246 УПК РФ, изменением обвинения не ухудшается положение подсудимой и не нарушается ее право на защиту, суд соглашается с предложением прокурора и рассматривает уголовное дело при поддержанном прокуроре объеме обвинения.

Все исследованные в судебном заседании доказательства являются достоверными, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, исследовав и оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Мут и находит доказательства достаточными для постановления обвинительного приговора.

В основу обвинительного приговора, суд кладет показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, С.К.Н., М.Т.В., а также материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного заседания.

Оснований не доверять чьим-либо показаниям у суда нет, повода для оговора потерпевшей и свидетелями подсудимой, суд не усматривает. 

Подсудимая в ходе судебного следствия полностью не признала вину в инкриминируемом ей деянии, указав, что между ней и потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №4 имелись гражданско-правовые отношения, с остальными потерпевшими она никаких отношений не имела, денег у них не брала, они добровольно передавали деньги под большие проценты на основании договора займа между ними и ООО «....» в лице О.О.В.. По существу обвинения Мут показала, что по договору займа, заключенному между ней и Потерпевший №1 

<

...> г. на сумму .... рублей она полностью выплатила весь долг и проценты по нему, оценила показания потерпевшего как ложные. По договорам займа между Потерпевший №5 и ООО «....» в лице директора О.О.В. от 

<

...> г. на 1 млн.руб. и 

<

...> г. на .... млн.руб., указала, что данные договоры заключались между потерпевшей и О.О.В., она не одобряла действий сестры, узнала о данных договорах по факту. Потерпевший №5 на заключение договоров и передачу денег не уговаривала, денег от нее не получала, при заключении первого договора, Потерпевший №5 воспользовалась ее счетом и перевела деньги со своего счета на ее счет, она их сняла и внесла на счет предприятия. С Потерпевший №2 договоров займа в 

<

...> г. не заключала, денег в размере .... млн.руб. он него не получала, имеющаяся в материалах дела расписка в получении указанной суммы 

<

...> г. написана под угрозами и давлением Потерпевший №2 в связи с ранее имевшимся договором займа на ..... руб. и оставшейся невыплаченной ею суммой в размере около .... тыс.руб. По договору займа от 

<

...> г., заключенного между директором ООО «....» Потерпевший №6 и директором ООО «....» О.О.В. на сумму .... млн. руб. участия в переговорах о займе денег не принимала, наличных денег от Потерпевший №6 не получала, т.к. отсутствовала в данный период времени в ..... Со слов О.О.В. ей известно, что между теми же лицами заключался договор займа в виде оплаты счета по договору поставки оборудования, при чем оборудование Потерпевший №6 не поставлялось. Деньги в размере .... млн.руб. поступили на счет ООО «....» и были израсходованы на нужды общества. Все финансовые взаимоотношения у Потерпевший №6 были с О.О.В., что подтверждено решением суда о взыскании суммы займа с последней. По договору займа .... от 

<

...> г. на сумму .... млн.руб. между Потерпевший №3 и ООО «....» в лице директора О.О.В. участия в разговорах о передаче денежных средств не принимала, т.к. находилась за пределами г....., денег не получала, о состоявшемся договоре узнала со слов О.О.В., а также в дальнейшем от Потерпевший №3, которая обращалась к ней за выплатой процентов и возвратом займа. Передачу денежных средств осуществляла за О.О.В. и по ее просьбе, к займу отношения не имеет. По договору займа между Потерпевший №4 и Мут, в лице директора ООО «....» на сумму .... рублей, указала, что договор с Потерпевший №4 заключала, фактически брала у него .... млн. руб., в договоре указана большая сумма с учетом подлежащих выплате процентов. Кроме того, с Потерпевший №4 было заключено нотариальное соглашение об обеспечении возврата по кредиту на 50% доли ООО «....». Показания всех потерпевших оценила как ложные.

Подсудимая указала, что денежные средства от полученных ею займов были внесены на счет через кассу обществ, с целью их развития. Денежные средства намеривалась возвращать потерпевшим от прибыли получаемой от предпринимательской деятельности, однако не смогла этого сделать в связи с плохим финансовым положением обществ ООО «....» и ООО «....», а именно изменились условия оплаты медикаментов с поставщиками в .... году, срок рассрочки оплаты снизился с 90 дней до 5 дней, в связи с чем, не смогли расплатиться за приобретенный товар, а также залива склада по хранению медикаментов, произошедшему 

<

...> г., и уничтожения медикаментов на .... рублей, и значительными вложениями в ремонт медицинского центра «....» на сумму более .... млн. руб.

Защитник в прениях сторон по тем же обстоятельствам настаивал на невиновности Мут, указав, что в ее действиях по фактам заключенных договоров с Потерпевший №1 и Потерпевший №4 усматриваются гражданско-правовые отношения, к займам остальных потерпевших отношения не имеет.

Оценивая позицию стороны защиты, суд считает ее не нашедшей своего подтверждения, полностью опровергнутой в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что с Мут поддерживал приятельские отношения, сложившиеся в сфере работы по реализации медикаментов, знал о наличии у нее сети аптек, бывал в аптеках, видел значительные запасы медикаментов. В ходе бесед с Мут, последняя указывала на стабильное материальное положение обществ, на планы по расширению бизнеса, предложив оформление займа под высокие ежемесячные проценты. Ранее в .... году Потерпевший №1 имел с Мут финансовые отношения, передавал ей займ в размере .... тыс.руб., обязательства по которому были исполнены последней в полном объеме. В ходе вновь состоявшихся разговоров, будучи заверенным Мут о благополучии бизнеса и возврате займа по первому его требованию, а также выплате повышенных процентов по займу, доверяя словам последней, дал согласие на заключение договора займа и передаче денежных средств. Далее, Мут, действуя как генеральный директор ООО «....», коим не являлась, а также Потерпевший №1 как физическое лицо заключили договор займа 

<

...> г., передав денежные средства в размере .... тыс.рублей, Мут также написала расписку о получении указанной суммы с указанием срока возврата денежных средств до 

<

...> г.. Денежные средства Мут Потерпевший №1 в установленный срок не вернула, от встреч по согласованию возврата заемных средств уклонялась, проценты по вкладу выплачивала не в полном объеме, причинив значительный материальный ущерб в размере .... тыс. руб. потерпевшему. 

Показания Потерпевший №1 подтверждены показаниями свидетеля Потерпевший №1, указавшей о том, что ей было известно о том, что ее муж занял денежные средства в размере .... тыс. рублей Мут, по просьбе мужа ходила к Мут за выплатой процентов, а также представленными материалами дела, копией договора займа, распиской о получении денег, квитанциями и кассовыми ордерами о выплате процентов по займу.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что она являлась работницей Мут и О.О.В., поддерживали нормальные рабочие отношения. Мут и О.О.В. в ходе разговора с ней спросили о наличии свободных денежных средств с целью вложения в развитие бизнеса, указав, что они развивают медицинский центр, который будет приносить им значительный материальный доход, что за пользование займом выплатят хорошие проценты, а также вернут денежные средства по первому ее требованию. В марте .... года она продала квартиру, поэтому полагая, что ей представили правдивую информацию относительно финансового положения обществ, доверяя Мут и О.О.В., согласилась передать денежные средства в размере .... млн. руб. на срок 1 год. 

<

...> г., Потерпевший №5 перевела денежные средства, хранящиеся на счете ПАО «....» на счет Мут, а позднее получила договор займа от 

<

...> г., заключенный между ней и ООО «....» в лице О.О.В.. Далее, в июне .... года, Мут вновь обратилась к Потерпевший №5 с просьбой передать в пользование денежные средства, пообещав вернуть их в оговоренный срок, а также выплатить повышенные проценты. Располагая денежными средствами, находясь под влиянием Мут и О.О.В., которые заверили ее в безопасности передачи денег, гарантируя возврат займа по первому требованию, на основании договора от 

<

...> г., заключенного между Потерпевший №5 и ООО «....» в лице О.Е.В., передала .... млн. рублей на 1 год. После получения денежных средств, Мут свои обязательства по договору займа не выполнила, проценты в установленный срок не платила, сумму займа в указанный в договоре срок, а также по требованию Потерпевший №5 в связи с нарушением условий договора, не выплатила, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере на сумму .... млн. руб.

Показания Потерпевший №5 подтверждены показаниями свидетеля Свидетель №1, которой потерпевшая сообщила о передаче Мут в займ своих денежных средств в размере .... млн. руб., а также имеющимися в материалах дела договорами займа денежных средств, свидетельствующими о передаче денег.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что Мут и О.О.В. знал в связи с длительным приобретением в сети их аптек «....» медицинских препаратов для стоматологической деятельности, поддерживали приятельские отношения. В .... году по просьбе Мут одалживал ей денежные средства в размере .... млн. руб., которые она практически полностью выплатила как основную сумму, так и проценты. Не смотря на оставшуюся не возвращенной часть суммы долга, Мут вновь обратилась к нему с просьбой передать денежные средства для развития бизнеса, указав об открытии медицинского центра, который будет приносить стабильный доход, что обеспечит возврат долга в полном объеме. Поверив заверениям Мут, полагая, что информация об обеспечении возврата долга, представленная последней, является правдивой, согласился передать ей денежные средства в долг. В июне .... года, Потерпевший №2 передал Мут .... млн. руб., которые она пообещала вернуть через 1 год, а также ежемесячно выплачивать проценты за пользование займом. В связи с не исполнением обязательств по устному договору, Потерпевший №2 для подтверждения передачи денег, потребовал передать ему расписку о получении денег, которая была исполнена Мут 

<

...> г. и передана потерпевшему. В указанный в расписке срок 

<

...> г., Мут денежные средства не вернула, причинив Потерпевший №2 особо крупный ущерб в размере .... млн. руб.

Показания потерпевшего Потерпевший №2 в части передачи Мут денег в размере .... млн. руб. подтверждены показаниями свидетеля Свидетель №2, который указал, что при нем Потерпевший №2 пересчитал денежные средства, после чего сложив их в пакет, вышел из машины и на пороге аптеки «....» по .... в г....., передал их Мут, после чего вернулся в машину. Показания потерпевшего также подтверждены письменными материалами дела, а именно распиской Мут о получении денежных средств от Потерпевший №2 в сумме .... млн. руб.

Потерпевший Потерпевший №6 указал, что с Мут и О.О.В. поддерживал приятельские отношения, возникшие в связи с приобретением в сети их аптек медицинских препаратов для осуществления стоматологических услуг. Ранее, до 

<

...> г., желая помочь Мут в осуществлении предпринимательской деятельности, неоднократно давал последней беспроцентные займы в виде денежных средств в сумме ....-.... млн. руб., которые она с задержками, но возвращала. В 

<

...> г., Мут вновь обратилась с просьбой предоставления займа в размере .... млн. руб. до 

<

...> г., пообещав своевременно вернуть деньги, а также указав, что бизнес приносит стабильный доход и проблем с возвратом заемных средств не будет. Потерпевший №6, доверяя Мут, в первой половине 

<

...> г., в дневное время, лично передал денежные средства, получив от Мут договор займа .... от 

<

...> г., согласно которому ООО «....» в лице Потерпевший №6 передает ООО «....» в лице О.О.В. денежные средства в размере .... млн. руб., однако в указанный срок денежные средства Мут Потерпевший №6 не вернула, в более поздний срок вернула часть денежных средств, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на сумму .... рублей.

Показания Потерпевший №6 подтверждены письменными доказательствами- договором займа от 

<

...> г., согласно которому Потерпевший №6 передал Мут денежные средства в размере .... млн. руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что с Мут знаком на протяжении длительного времени, т.к. закупал в сети ее аптек «....» медикаменты, необходимые для осуществления стоматологической деятельности, сложились приятельские отношения. При общении с Мут, в 

<

...> г., последняя указывала ему, что ей требуются денежные средства около .... млн. руб., т.к. она активно развивает свой бизнес, у нее имеется стабильный доход, что она открывает медицинский центр и нуждается в приобретении дорогостоящего оборудования, после приобретения которого, их финансовое положение будет еще лучше, что она без труда сможет отдать ему как займ, так и проценты по нему. В подтверждение своих слов Мут водила его в медицинский центр, который на тот момент функционировал, показывала помещение, где планирует установить томограф, рассказывала о прибыли, которую планирует получить. Также Мут за пользование денежными средствами Потерпевший №4 пообещала 2% ежемесячно, что составляло значительную сумму. Поддавшись на уговоры Мут, полагая, что финансовое состояние обществ является стабильным и успешным, доверяя ее обещаниям, которая указала, что будет своевременно выплачивать денежные средства в виде процентов и погашения основной суммы займа, согласился передать ей деньги, после чего в кассе банка «....» 

<

...> г. передал Мут денежные средства в размере .... рублей, подписав соответствующий договор займа, оформленный между ООО «....» в лице директора Мут и Потерпевший №4, который передал последней указанную денежную сумму на 1 год, по 

<

...> г. с выплатой 2% ежемесячно. Мут обязательства по договору не выполнила, томограф не приобрела, денежные средства не вернула, причинив Потерпевший №4 особо крупный ущерб в размере .... рублей.

Показания Потерпевший №4 подтверждены показаниями свидетеля Свидетель №5, который указал, что в декабре 2015 года он, являясь водителем Потерпевший №4, отвозил последнего и Мут в банк «....», где Потерпевший №4 занял Мут деньги в сумме более 10 млн. руб., передав ей свои сбережения. У Мут с собой была спортивная сумка, которая была пустой до входа в банк. Он видел, что они оба заходили в кассу банка, а затем при выходе, Мут несла сумку, которая была полной. По дороге домой, в машине Мут говорила Потерпевший №4, что подпишет все документы, чтобы он не беспокоился, она вернет все деньги. В дальнейшем ему стало известно, что Мут с 3-4 месяца перестала платить проценты, от встреч уклонялась, деньги не вернула, Потерпевший №4 обращался в суд. Показания Потерпевший №4 также подтверждены выписками с Банка «....», согласно которым 

<

...> г. в Ухтинском отделении банка Потерпевший №4 снял со счета ..... Из показаний Потерпевший №4 установлено, что он добавил к снятой сумме личные сбережения и передал Мут ..... руб. По мнению суда, показания Мут в части получения от Потерпевший №4 10 млн. опровергнуто данной совокупностью доказательств, кроме того, в договоре займа, который Мут лично оформила и подписала указана сумма займа в размере .... руб., а также выплата процентов по займу 2% ежемесячно.

Как установлено в судебном заседании, Мут, после получения денежных средств у потерпевших по договору займа, на расчетный счет обществ в полном объеме их не вносила, распоряжалась ими иным образом по своему усмотрению. Показания Мут в части внесения денежных средств от потерпевших через кассу общества опровергнуто показаниями Свидетель №1, которая указала, что о договорных отношениях Мут с потерпевшими, помимо Потерпевший №5 и Потерпевший №6, который перечислил деньги безналичным путем по договору поставки на сумму .... млн. руб., не знала. Частичное поступление денежных средств потерпевших от Мут на расчетный счет ООО «....» свидетельствует о распоряжении полученными денежными средствами подсудимой.

Показания подсудимой об отсутствии умысла на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1 и Потерпевший №4, и имеющимися между ними гражданско-правовыми отношениями опровергнуты показаниями потерпевших и установленными в судебном заседании доказательствами. Показания подсудимой о не причастности к хищению денежных средств потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №5 опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей, а также исследованными материалами дела.

Наличие состоявшихся судебных решений о взыскании денежных средств с О.О.В. и Мут в пользу потерпевших, не свидетельствуют об отсутствии признаков состава преступления в действиях Мут по вмененному ей преступному деянию.

Обман как способ хищения состоит в сознательном представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В данном случае, Мут умышленно сообщала потерпевшим информацию, не соответствующую действительности, а именно, что она является успешным предпринимателем и деятельность ее обществ приносит стабильный доход, что она имеет возможность обслуживать займ, а именно оплачивать проценты по нему, что обеспечит возврат займа в срок, согласно условиям договора, а случае выдвижения требований о досрочном прекращении договорных отношений, предоставит собственнику денежные средства в полном объеме. Для придания достоверности и убедительности своих действий, маскируя свои действия под законные гражданско-правовые отношения, Мут самостоятельно составила договоры займа с Потерпевший №1 и Потерпевший №4, где указала себя как генерального директора ООО «....», коим не являлась, а по договорам займа с Потерпевший №5 и Потерпевший №6, составила их от имени директора ООО «....» О.О.В., которая не присутствовала при составлении договора и не являлась заемщиком денежных средств. По каждому займу, получив денежные средства от потерпевших, Мут небольшой период времени соблюдала условия договора, пытаясь придать совершенным деяниям вид законных договорных отношений, однако в дальнейшем, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, избегала общения с потерпевшими, проценты не платила, от выплаты основного долга уклонялась. Предоставляя потерпевшим заведомо ложную информацию о стабильном положении обществ, планомерном развитии бизнеса, обещая завышенные проценты по кредитам, Мут преследовала единственную цель- получение в собственность денежных средств потерпевших, не намериваясь и не имея реальной возможности осуществления возврата денежных средств. 

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что Мут, получая денежные средства потерпевших в виде займов, изначально не намеривалась возвращать их. О наличии умысла, сформировавшегося до момента получения займов, свидетельствуют сведения, полученные из налоговой инспекции, куда руководителем общества были представлены соответствующие налоговые декларации. Из данных сведений установлено, что прибыли ООО «....» за .... год не имело, за ....-.... годы баланс прибыли являлся минимальным. В декларациях чистая прибыль ООО «....» за ....-.... годы является минимальной, за 2016 год баланс прибыли отрицательный. Об указанном положении обществ, Мут, как учредитель, не могла не знать.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ООО «....» не являлось стабильным, успешным и приносящим доход предприятием, положительный баланс общества был минимальным и не мог обеспечивать обслуживание займов физических лиц под высокие проценты. Из показаний свидетеля следует, что о тяжелом финансовом положении ООО «....» было известно учредителю Мут и директору О.О.В., именно поэтому, Мут вносила беспроцентные займы на развитие общества.

В судебном заседании сторона защиты настаивала, что денежные средства, полученные от потерпевших, были направлены на развитие предприятий и только возникшие изменение условий оплаты медикаментов, дорогостоящий ремонт медицинского центра и затопления в аптеке, лишил возможности выплатить денежные средства потерпевших.

Указанная позиция стороны защиты была озвучена лишь в судебном заседании. Доводы стороны защиты о наличии затопления в аптеке, который привел к уничтожению товарно-материальных ценностей на сумму .... рублей, является голословным и не нашел своего подтверждения в судебном заседании. Представленная суду копия акта о списании медикаментов на указанную сумму не подтверждена свидетелем Свидетель №1, являющейся на тот момент главным бухгалтером, которая указала, что залив в аптеке был незначительным, она в ревизии не участвовала, подписала акт по указанию руководителя общества, действий по уничтожению медикаментов, которые бы заключались в вывозе испорченных медикаментов из аптеки транспортными средствами специализированных компаний, не видела. Кроме того, при проведении данных действий компании был бы выставлен счет на вывоз и утилизацию медикаментов, чего в указанных обстоятельствах не было. 

Согласно данных представленных конкурсным управляющим, после введения процедуры банкротства ООО «....», были выявлены данные о ненадлежащем расходовании денежных средств, выведении денег со счета общества ООО «....», преднамеренном банкротстве со стороны руководителей общества. 

Мут, зная о тяжелом финансовом положении общества ООО «....» в период ....-.... годов, планомерно и систематически брала от физических лиц займы под высокие проценты, выплаты по которым обеспечить не могла, потерпевшим сообщала заведомо ложные сведения о финансовом положении общества, обманывая их сообщением информации не соответствующей действительности. Не смотря на имевшиеся поступления денежных средств, Мут, мер к возврату денежных средств ни одному из потерпевших не предприняла, а направила их на иные цели.

Доводы стороны защиты об отсутствии у Мут умысла на хищение денег потерпевших, и связывание данных действий с неумелым руководством обществами и выбранным не правильным курсом развития предпринимательской деятельности является способом защиты, опровергнутым в судебном заседании стороной обвинения.

Сведений о проведении дорогостоящего ремонта медицинского центра, куда пошли заемные денежные средства, распределение расходов по ремонту с арендатором, закрепленных в договорах, суду не представлено. Приобщенные в обоснование позиции стороны защиты в ходе судебного заседания фотографии медицинского центра не свидетельствуют о качестве ремонта и сумме материальных затрат. Допрос свидетеля Х.И.А., представленный договор на оказание услуг по ремонту помещения медицинского центра, а также данные о закупке строительных материалов, отраженные в бухгалтерской документации ООО «....» являются незначительными по сравнению с заявленными стороной защиты тратами.

Заявления стороны защиты о невозможности предоставления документального подтверждения затрат на ремонт, а также данных, свидетельствующих о возврате заемных денежных средств потерпевшим, в связи с их изъятием правоохранительными органами, направлением конкурсному управляющему, утерей и иными обстоятельствами, суд считает не убедительными, и не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного заседания.

Таким образом, действия Мут были умышленными, направленными на получение денежных средств потерпевших, с использованием обмана о предоставлении информации о ложном финансовом положении обществ, с изготовлением подлинных по форме, но ложных по содержанию документов, не имея намерений возвращать взятые заемные средства.

Оснований не доверять вышеприведенным доказательствам у суда не имеется, поскольку данные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, они являются допустимыми, согласуются между собой и, дополняя друг друга, позволяют суду прийти к убедительному выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для оговора подсудимой допрошенными по уголовному делу потерпевшими и свидетелями, судом не установлено, показания указанных лиц являются последовательными, они согласуются с другими исследованными доказательствами, подтверждены потерпевшими и свидетелями, между показаниями указанных лиц нет противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности и ложности в целом. 

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила принадлежащие потерпевшим денежные средства в размере .... рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах, показания подсудимой и в целом доводы стороны защиты о том, что вина подсудимой в совершении преступления не доказана, о том, что потерпевшие и свидетели оговаривают подсудимую, объективно противоречат совокупности исследованных по делу доказательств и по этой причине обоснованными не являются. 

С учетом суммы причиненного ущерба, значительно превышающей .... рублей, суд считает установленным квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере». 

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует её действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется, поскольку совокупность условий, необходимых для применения положений ст. 76.2 УК РФ по данному делу отсутствует.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории умышленных тяжких преступлений, данные о личности виновной, состояние ее здоровья, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

ФИО1 .....

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимой, на основании ч.1 ст.61 УК РФ является частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ- наличие тяжелого хронического заболевания у подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, в том числе способа его совершения, степени реализации преступных намерений, данных о личности подсудимой, не смотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую, на основании ч.6 ст.15 УК РФ. 

Предусмотренных ст.64 УК РФ исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для назначения подсудимой более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление, суд не находит. 

Исходя из изложенного, учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приведенные данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания, восстановления социальной справедливости, а также исправления виновной возможно только при назначении ей за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, приведенные данные о личности подсудимой, в том числе её имущественное положение, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания, восстановления социальной справедливости, а также исправления виновной возможно только при назначении ей за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа, но без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Принимая решение о применении в отношении подсудимой наряду с основным наказанием дополнительного наказания в виде штрафа, которое по санкции статьи является альтернативным, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которые в совокупности свидетельствуют о том, что цели наказания в отношении подсудимой будут достигнуты только путем применения в отношении неё наряду с основным указанного дополнительного наказания и только в этом случае наказание подсудимой будет являться соразмерным содеянному и отвечать требованиям справедливости. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ, а также ч.2 ст.53.1 УК РФ.

По мнению суда, наказание в виде лишения свободы, будет способствовать исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений и соответствует принципу справедливости.

На основании ч.2 ст.97 УПК РФ в целях исполнения приговора, мера пресечения подсудимой подлежит изменению на заключение под стражу. 

На стадии предварительного следствия к подсудимой ФИО1 потерпевшим Потерпевший №1 был заявлен гражданский иск на сумму .... рублей, потерпевшим Потерпевший №2 на сумму .... млн.рублей, потерпевшей Потерпевший №5 на сумму .... млн. рублей, потерпевшим Потерпевший №6 на сумму .... млн. рублей. Все потерпевшие настаивали на удовлетворении заявленных исков. Подсудимая в судебном заседании исковые требования потерпевших не признала. В судебном заседании были исследованы данные, свидетельствующие о частичном погашении исковых требований Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №5.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ заявленные потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6 гражданские иски к ФИО1 о взыскании причиненного преступлением материального вреда подлежат передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для их рассмотрения требуются дополнительные расчеты, подтверждающие сумму иска, что влечет отложение судебного разбирательства и невозможность рассмотрения иска в рамках настоящего уголовного дела. 

Наложенный на стадии предварительного следствия арест на имущество ФИО1 подлежит сохранению в целях обеспечения заявленных гражданских исков до их рассмотрения судом.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ учитывая осуждение за тяжкое преступление, Мут подлежит к отбытию наказания колония общего режима.

В отношении имущества, предметов, документов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, суд принимает решение в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере 300000 рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденной исчислять со дня вынесения приговора, с 

<

...> г.. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период обжалования приговора изменить на заключение под стражу, взяв осужденную под стражу в зале суда.

Период нахождения ФИО1 под стражей с 

<

...> г. по день вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, сохранить арест на имущество ФИО1: .... с запретом на распоряжение указанными объектами.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ заявленные гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 к ФИО1 о взыскании причиненного преступлением материального вреда - передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска. 

Вещественные доказательства:

....

....

....

....

....

....

....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Возражения должны быть поданы в установленный судом срок, согласно ст.389.7 УПК РФ. Согласно ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья С.Ф.Костич