22RS0068-01-2024-006060-09 Дело №1-615/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 сентября 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Феночкиной И.А.,

при секретаре Исаевой В.В., 

с участием государственных обвинителей Будяковской М.И., Верозубовой Е.А., 

защитника-адвоката Кузиной М.Н., 

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

в соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст.5 Закона №161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента). 

Согласно письму Центрального банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

На основании представленных ФИО1 документов, сотрудники МИФНС РФ № по .... ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица - ООО «Т.» №, а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице ФИО1 

После того, как в МИФНС РФ № по .... в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Т.», неустановленное лицо, находясь на территории ...., в том числе на территории ...., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предложило ФИО1 отрыть расчетные счета ООО «Т.» в ПАО«Р.»; ПАО «П.»; АО КБ «М.»; ПАО «Р.» с последующим подключением системы ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию данными расчетными счетами посредством находившихся в пользовании неустановленного лица мобильного телефона с абонентскими номерами № и № и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица – ООО «Т.».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у находящегося на территории ...., в том числе на территории ...., ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Т.», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем он, будучи подставным директором и участником ООО «Т.», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в указанных кредитных организациях расчетные счета ООО «Т.» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества. 

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Т.», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Т.», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в филиале (дополнительном офисе) № .... отделения № ПАО «Р.» и предоставления неустановленному лицу, в том числе, электронных средств и электронных носителей информации – персонального логина и пароля, последний самостоятельно может осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Т.» с подключением системы ДБО в филиале (дополнительном офисе) № .... отделения № ПАО «Р.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Т.» с подключением системы «Р. Бизнес Онлайн», где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность о имени ООО «Т.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Т.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Р. Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Т.» и по подключению системы ДБО «Р. Бизнес Онлайн», в том числе, электронное средство – персональные логин и пароль, банковскую карту, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Т.», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «С.», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 23 часов, находясь в здании по адресу: ...., незаконно передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов до 23 часов ФИО1, реализуя свой преступный умысел, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Т.» с подключением системы ДБО в АО КБ «М.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Т.» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица). Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Т.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Р. Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Т.» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Т.», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Затем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 23 часов, находясь в здании по адресу: ...., незаконно передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов до 23 часов ФИО1 лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Т.» с подключением системы ДБО в ПАО «П.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Т.» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность о имени ООО «Т.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Т.» открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Т.» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Т.», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «П.», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 23 часов, находясь в здании по адресу: ...., незаконно передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов ФИО1 лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Т.» с подключением системы ДБО в ПАО «Р.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Т.» с подключением системы ДБО, где указал абонентский номер телефона № (находящийся в пользовании неустановленного лица), введя тем самым сотрудника указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность о имени ООО «Т.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Т.» открыт расчетный счет №, подключена услуга системы ДБО с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Т.» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, банковскую карту посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Т.», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Р.», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 23 часов, находясь в здании по адресу: ...., незаконно передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях – ПАО «Р.»; ПАО «П.»; АО КБ «М.»; ПАО «Р.», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Т.».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, из оглашенных показаний, данных на следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проверке показаний на месте, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, допускает, что это было до ДД.ММ.ГГГГ, возле магазина Ц. мужчина по имени Е. предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо на его имя. При этом Е. пояснил, что директором он будет числиться только формально, а все документы на организацию он передаст ему, фактически заниматься деятельностью фирмы ему не будет нужно, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. 

Подготовкой и сбором всех документов для регистрации юридического лица на его имя занимался Е.. Через некоторое время они встретились с Е. возле здания по адресу: .... где он передал ему ксерокопию своего паспорта, которую самостоятельно изготовил. Возможно, он предоставлял ему еще какие-то копии документов, точно не помнит. Каким способом документы были поданы в налоговый орган он не помнит в связи с давностью событий. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на основании подготовленных Е. документов было зарегистрировано ООО «Т.», о чем ему сообщил Е., за что передал ему впоследствии денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Он какие-либо документы об открытии данной фирмы лично не получал. Какого-либо намерения на осуществление фактической деятельности ООО «Т.» у него не было. 

После регистрации ООО «Т.» в налоговом органе Е. предложил ему за денежное вознаграждение отрыть в кредитных учреждениях – банках, расположенных на территории .... расчетные счета, на что он согласился. Перед первым посещением банка Е. выдал ему кнопочный сотовый телефон абонентский номер – № (который был зарегистрирован на его (ФИО1) имя), проинструктировал его и пояснил, что в каждом банке он будет оформлять на ООО «Т.» расчетный счет или счета с подключением к ним услуги дистанционного обслуживания и распоряжения счетом указывая во всех документах номер телефона из кнопочного телефона, который после оформления документов в банке он должен будет незамедлительно в помещении банка передавать Е., так как на кнопочный телефон будут приходить пин-коды и пароли для пользования счетами. После того как они подъезжали к тому или иному банку Е. передавал ему документы ООО «Т.», печать ООО «Т.», а также указанный кнопочный телефон, еще раз инструктировал по поводу общения с менеджером банка (он должен был говорить, что хочет открыть расчетный счет на ООО «Т.»). После того, как он оформлял расчетный счет в том или ином банке, он незамедлительно, в помещениях банков, отдавал Е. пакет документов ООО «Т.», печать организации, а также все документы выданные ему в банке после открытия расчетных счетов, при этом в некоторых банках, названия которых он не помнит, ему давали ключи для пользования расчетными счетами которые выглядят как флеш-карты, их он также передавал Е. в помещении банка. Кроме того, кнопочный телефон, на который приходили различные смс-сообщения от банков с пин-кодами и паролями, он также передавал Е. в помещении того или иного банка. 

Точных дат он не помнит, но допускает, что это было в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он подал пакет документов (которые ему передал Е.) в ПАО «Р.» по адресу: ....; ПАО «П.» по адресу: ....; ПАО «Р.» по адресу: ....; АО КБ «М.», с менеджером указанного банка он встречался в ТЦ «Г.» по адресу: ...., и на ООО «Т.» в его лице были открыты расчетные счета с подключенными к ним системой ДБО. После, полученные в банке все документы, логин и пароль он передал Е. Открытыми на ООО «Т.» расчетными счетами он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные он передал в этот же день Е.. Возможно, в указанном банке ему передавали что-то еще, но на данный момент он не помнит, все, что ему было выдано в банке он, передавал Е., так как не собирался пользоваться расчетными счетами.

Вину он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (л.д.50-55, 56-63, 73-75).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля С., сотрудника ПАО «Р.», о том, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Р.» с целью открытия расчетного счета Общества обратился директор ООО «Т.» ФИО1 

Согласно установленного порядка, для открытия расчетного счета ООО «Т.» должен был лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениям был открыты расчетные счета № на имя юридического лица ООО «Т.» в лице директора ФИО1 

В заявлении на открытие расчетного счета указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: 

<

данные изъяты>, а также номер телефона №, на которые поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет в системе ДБО ПАО «Р.», и необходимые смс-коды для входа в систему ДБО ПАО «Р.». ФИО2 согласно правилам Банка была предупрежден, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы в системе ДБО ПАО «Р.». 

ФИО1 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетный счет ООО «Т.» № на руки, а именно: заявление (заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) договор комплексного банковского обслуживания, в заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему ДБО ПАО «Р. и распоряжения расчетным счетом, были выданы клиенту ФИО1 по окончанию оформления документации. 

Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме ФИО1 более никто не имел права пользоваться вышеуказанным расчетными счетоми ООО «Т.». 

Система защиты для доступа в систему ДБО ПАО «Р.» у ФИО1 были логин и пароль для входа в интернет-банк (л.д.39-41); 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Г., о том, что в офис ПАО «П.» с целью открытия расчетного счета Общества обратился ФИО1, как директор ООО «Т.». Согласно установленного порядка, для открытия расчетного счета ООО «Т.» должен был лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениям был открыты расчетные счета №, № на имя юридического лица ООО «Т.» в лице директора ФИО1

В заявлении на открытие расчетного счета указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: 

<

данные изъяты>, а также номер телефона №, на которые поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «П. On-line», и необходимые смс-коды для входа в систему «П. On-line». ФИО2 согласно правилам Банка была предупрежден, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «П. On-line». 

ФИО1 получил на руки второй экземпляр банковских документов на открытие указанных расчетных счетов ООО «Т.», а именно: заявление (заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) договор комплексного банковского обслуживания, в заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «П. On-line» и распоряжения расчетным счетом, были выданы клиенту ФИО1 по окончанию оформления документации. 

Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме ФИО1 более никто не имел права пользоваться вышеуказанным расчетными счетоми ООО «Т.». 

Система защиты для доступа в «П. On-line» у ФИО1 были логин и пароль для входа в интернет-банк (л.д.42-44);

Также в судебном заседании были исследованы:

- информация из ПАО «Р.», согласно которой для подключения к ДБО директором подается заявление на подключение к ДБО. Идентификация клиента производится путем направления одноразового СМС-пароля (л.д.35);

- информация из АО КБ «М.» согласно которой для подключения к ДБО директором подается заявление на подключение к ДБО (л.д.37-38);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: копия регистрационного дела «Т.»; информация, предоставленная из ПАО «Р.», АО КБ «М.», ПАО «П.», ПАО «Р.». Указанное признано вещественными доказательствами, приобщено к уголовному делу (л.д.76-78, 79-111, 113-135, 137-142, 144-161, 163-181, 182-183).

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности Н. в совершении преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Т.», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обращался и подавал документы необходимые для открытия расчетного счета Общества и подключения услуг ДБО в ПАО «Р.»; АО КБ «М.»; ПАО «П.»; ПАО «Р.», где для ООО «Т.» были открыты расчетные счета, к которым подключена услуга системы ДБО. Далее, незамедлительно, в помещениях указанных банков ФИО1 все электронные средства, электронные носители информации передавал неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Т.» третьим лицам.

Умышленный характер действий ФИО1 установлен признательными показаниями самого подсудимого, данными им в ходе предварительного следствия, подтвержденными в судебном заседании после оглашения.

Показания подсудимого подтверждаются показаниями свидетелей Г., С. об известных им обстоятельствах, согласуются с письменными материалами. Показания указанных лиц подтверждаются протоколами следственных действий. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда нет. 

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, как личность по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра, врача-психиатра не состоит. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, где ФИО1 подробно рассказывал об обстоятельствах совершения преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, оказание им посильной помощи. 

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, совершенного в сфере экономической деятельности, личности подсудимого, обстоятельств смягчающих наказание при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, при этом, по мнению суда, исправление подсудимого возможно без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы, и имеются основания для применения правил ст.73 УК РФ о признании наказания условным, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением обязанностей.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом подсудимому не назначается дополнительное наказание в виде штрафа. 

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

При этом суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения норм ст.53.1 УК РФ не имеется.

Суд не освобождает подсудимого от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату, осуществлявшего его защиту при производстве предварительного расследования и в судебном заседании. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживался, под стражей не содержался.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 года лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в размере 15 143 рубля 20 копеек. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

оптический диск, предоставленный ПАО «Р.»; документы, предоставленные АО КБ «М.»; документы, предоставленные ПАО «П.»; документы, предоставленные ПАО «Р.»; копию регистрационного дела ООО «Т.» - хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденному разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.А. Феночкина