Дело № 1-125/2024, №

65RS0001-01-2023-006482-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 7 июня 2024 года

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Коба А.В., с участием: государственного обвинителя Красноруцкого В.А., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Жигалова В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Крыловой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, под стражей по уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил четыре преступления против собственности в г. Южно-Сахалинске при следующих установленных в судебном заседании обстоятельствах.

Не позднее 1 февраля 2023 года, у неустановленного лица - организатора группы (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, реализуя которой, организатор группы разработал следующую схему совершения преступления: путем телефонного звонка потерпевшему под видом «следователя» необходимо было довести недостоверную информацию потенциальному потерпевшему о том, что близкие родственники или иной близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал иной человек. При этом используя эффект неожиданности, сразу предложить вариант решения этого вопроса путем передачи денежных средств потерпевшей стороне для заглаживания морального вреда и урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела, при этом подключив для телефонного разговора лицо, которое исполнит роль пострадавшего родственника и создаст более эмоционально-нестабильную ситуацию для потенциального потерпевшего. С целью выяснения материальных возможностей потерпевших планировалось первоначально указывать значительно большую сумму, для установления какая сумма имеется в распоряжении потерпевшего и работать далее с данной суммой. Денежные средства потерпевший должен будет передать через водителя (курьера), отправленного по месту жительства потерпевшего. С целью придания правдивости данной версии потерпевшие должны будут собственноручно написать заявление о внесении указанной суммы денежных средств в счет заглаживания вреда перед потерпевшим на имя должностного лица, а также передать необходимые личные вещи родственнику (постельное белье, банные принадлежности и т.д.).

С целью систематического извлечения материальной выгоды и регулярного материального обогащения, то есть, преследуя корыстную цель, не имея возможности лично реализовать задуманное, не позднее 01 февраля 2023 года у организатора преступной группы возник умысел на создание организованной группы с вовлечением в ее состав лиц, имеющих намерение получать незаконное денежное вознаграждение за выполнение отведенной им роли и которые смогут исполнить роль по поиску потенциальных потерпевших, доведению до потерпевших недостоверной информации в качестве «следователей» и «родственников», курьеров по передаче похищенных денежных средств от потерпевших к организатору, а так же координаторов действий курьеров. 

Создавая организованную преступную группу, организатор определил круг её участников, систему координации между ними, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступлений. Деятельность организованной группы была направлена на совершение неограниченного количества однородных тождественных действий в течение большого промежутка времени; характеризовалась применяемыми мерами конспирации, устойчивостью и четким распределением ролей. Для соблюдения мер конспирации организатор группы не раскрывал участникам группы личную информацию о других участниках группы.

Действуя согласно разработанного организатором преступного плана, в различные периоды времени последний привлек для участия в деятельности организованной группы следующих лиц, которым предложил в разработанной им преступной схеме определить конкретные преступные функции и распределил между ними преступные роли в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации следующих граждан:

- участник №1 - неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которому была отведена функция исполнения роли «следователя», который путем телефонного разговора доводил недостоверную информацию до потерпевшего, при этом наделив его алгоритмом разговора с потерпевшими в целях сообщения заведомо ложной информации о совершенном дорожно-транспортном происшествии, составлении текста заявления о погашении ущерба «потерпевшему» и прекращении уголовного дела, а так же доведении информации о сумме денежных средств в качестве компенсации «потерпевшим» и способе передачи денежных средств, при этом обеспечив конспирацию данному участнику организованной группы путем предоставления в распоряжение телефонного и цифрового оборудования, позволяющего осуществлять телефонные звонки с сокрытием истинного номера звонящего. 

- участник №2 - неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которому была отведена функция по подбору курьеров путем размещения в сети «Интернет» в мессенджере 

<

данные изъяты> объявления о предоставлении работы. Зарегистрировав для его функционирования несколько аккаунтов, в том числе 

<

данные изъяты>, которое при подборе кандидатов в курьеры должны были обеспечить прохождение верификации каждым соискателем на место курьера. Кандидатам в курьеры предлагалось несколько видов верификации, а именно: предоставление фотографии документа, удостоверяющего личность, предоставление видеозаписи с документами, удостоверяющими личность, а так же видео места жительства кандидата, или залог в размере 100 000 рублей.

- участник №3 - неустановленное лицо (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство), которому была отведена функция куратора над курьерами. Согласно отведенной роли, куратор осуществлял полное руководство деятельностью курьера и информационное обеспечение для выполнения поставленных курьеру задач, зарегистрировав для его функционирования аккаунтом 

<

данные изъяты>, которое при работе с выбранными кандидатами в курьеры должно было обеспечить прохождение дополнительной верификации каждым курьером. Дополнительная верификация заключалась в предоставлении фотографии документа, удостоверяющего личность (страницы с установочными данными и местом регистрации), а также видео, записанное в мессенджере 

<

данные изъяты>, с изображением самого курьера с целью сверки с документом, удостоверяющим личность. При этом куратор указывал, что персональные данные курьера при отказе от выполнения отведенной ему роли, могут быть переданы в правоохранительные органы, создав тем самым дополнительный способ воздействия на курьеров. Данным активным участником организованной группы для участия в организованной группе были подобраны ФИО1 и ФИО (осужден приговором Южно-Сахалинского городского суда 12 марта 2024 года), которым отведены роли курьеров на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области. 

- участник №4 - неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которому была отведена функция «родственника» потенциального потерпевшего для осуществления телефонного разговора и создания более эмоционально-нестабильного состояния потенциального потерпевшего.

ФИО1 и ФИО были включены в состав организованной группы не позднее 1 февраля 2023 года и будучи осведомленными о преступной деятельности указанной группы, добровольно дали своё согласие на вступление в неё, которым после пройденной верификации была отведена роль курьеров, осуществляющих свою преступную деятельность на территории города Южно-Сахалинска, которые являясь активными участниками организованной группы, выполняли следующие функции в качестве курьера:

- своевременный выезд по адресам потерпевших, предоставленных куратором;

- сбор денежных средств с потерпевших;

- перевод денежных средств на банковские счета, указанные им куратором. 

При этом соблюдая условия конспирации, ФИО и ФИО1 не были лично знакомы.

Организатор группы, выполняя свою роль организатора и руководителя организованной группы, посвятил вышеуказанных лиц в разработанный им план осуществления своих незаконных действий, позволяющий извлекать из совместных действий финансовую и иную материальную выгоду для всех участников группы, в результате чего, с целью личного незаконного обогащения, последние согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной группы, преследуя общие интересы осуществления хищений чужого имущества путем обмана неограниченного круга лиц.

Согласно распределению преступных ролей, организатор группы, являясь руководителем и активным участником организованной группы, возложил на себя следующие функции:

- подбор соучастников и вовлечение их в состав организованной группы с целью дальнейшего совершения хищений денежных средств путем обмана;

- руководство участниками организованной группы, в том числе, ФИО1, ФИО и иными лицами: участником №1, участником №2, участником №3, участником №4, и осуществление общей координации по организации подбора потерпевших и хищении их денежных средств;

- распределение денежных средств, добытых преступным путем, между участниками группы.

Так, в составе организованной группы указанными лицами в период с 1 по 15 февраля 2023 года на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области совершены хищения чужого имущества путем обмана в значительном и крупном размерах.

Непосредственно преступная деятельность ФИО1 и иных участников организованной группы выразилась в следующем.

В период времени с 16 часов 49 минут по 18 часов 12 минут 1 февраля 2023 года (сахалинского времени) участник организованной группы №4 осуществил телефонный звонок на стационарный телефон 8-№, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера *№, от имени дочери потерпевшей ФИО, в ходе которого, скрывая особенности голоса имитацией плача, сообщило о том, что дочь попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которой пострадала ФИО, то есть довел до потерпевшей информацию, не соответствующую действительности, чем ввел потерпевшую в эмоционально нестабильное состояние. После чего телефонный разговор продолжил участник организованной группы №1, который представился «следователем», и подтвердил ранее доведенную недостоверную информацию о виновности ее дочери в ДТП, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул ФИО и осознавая, что последняя находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступных характер действий участников организованной группы №1 и №4, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 100 000 рублей, при этом выполняя указания участника организованной группы №1, исполняющего отведенную ему роль «следователя», поместила в черный полиэтиленовый пакет с полотенцем, двумя рулонами туалетной бумаги и мылом, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, денежные средства в размере 100 000 рублей, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО под диктовку участника организованной группы №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с частичным возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне. 

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли курьера, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 49 минут по 18 часов 12 минут 1 февраля 2023 года (сахалинского времени), находясь на территории г. Южно-Сахалинска, получил указание от участника организованной группы №3, выполняющего роль куратора, путем направления смс-сообщения в мобильном приложении 

<

данные изъяты> с аккаунта 

<

данные изъяты> на его мобильный телефон марки «iPhone Xs», о необходимости забрать денежные средства по адресу: 

<

данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшего - ФИО, обосновав, что действует по поручению «следователя» ФИО.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, по указанию куратора - участника организованной группы №3 в период времени с 16 часов 49 минут по 18 часов 12 минут 01 февраля 2023 года (сахалинского времени), прибыл по указанному в смс-сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО по вышеуказанному адресу, получил от последней черный полиэтиленовый пакет с вышеперечисленным содержимым, а также денежными средствами в размере 100 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО Указанными совместными и согласованными действиями участников организованной группы, потерпевшей ФИО был причинен значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 12 минут по 18 часов 51 минуту 01 февраля 2023 года (сахалинского времени) прошел к банкомату, расположенному 

<

адрес>, где в 10 часов 51 минуту 01 февраля 2023 года (московского времени), в 18 часов 51 минуту 01 февраля 2023 года (сахалинского времени) по указанию участника организованной группы №3 внес денежные средства в сумме 90 000 рублей, полученные от ФИО, через банкомат №, оформленную на имя ФИО, находящуюся в распоряжении ФИО1, затем по указанию куратора - участника организованной группы №3, данные денежные средства в сумме 90 000 рублей в 10 часов 53 минуты 01 февраля 2023 года (московского времени) в 18 часов 53 минуты 01 февраля 2023 года (сахалинского времени) перевел на счет не установленной в ходе предварительного следствия банковской карты номер № оставшиеся денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – участника организованной группы №3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться похищенными у ФИО денежными средствами. 

В период времени с 18 часов 41 минуты до 22 часов 37 минут 3 февраля 2023 года (сахалинского времени), участник организованной группы №4 осуществил телефонный звонок на стационарный телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, от имени родственницы ФИО, в ходе которого, скрывая особенности голоса имитацией плача, сообщил о том, что она попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которой пострадала девушка, то есть довел не соответствующую действительности информацию до потерпевшей, чем ввел потерпевшую в эмоционально нестабильное состояние. Далее телефонный разговор продолжил участник организованной группы №1, который представился «следователем» и подтвердило ранее доведенную недостоверную информацию о виновности ее родственницы в ДТП, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обмануло ФИО и осознавая, что последняя находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступных характер действий участников организованной группы №1 и №4, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 250 000 рублей, при этом выполняя указания участника организованной группы №1, исполняющего отведенную ему роль «следователя», поместила в черный полиэтиленовый пакет с двумя полотенцами, рулоном туалетной бумаги, мылом, кружкой и ложкой, не представляющими материальной ценности для потерпевшей денежные средства в размере 250 000 рублей, после чего стала ожидать приезда курьера, который должен был забрать денежные средства. 

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли курьера, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 41 минуты до 22 часов 37 минут 3 февраля 2023 года (сахалинского времени), находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от участника организованной группы №3, выполняющего роль куратора, путем направления смс-сообщения в мобильном приложении 

<

данные изъяты> с аккаунта 

<

данные изъяты> на его мобильный телефон марки «iPhone Xs», о необходимости забрать денежные средства по адресу: 

<

данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 250 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшего – ФИО, обосновав, что действует по поручению «следователя ФИО».

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, по указанию куратора – участника организованной группы №3, в указанный период времени прибыл по указанному в смс-сообщении адресу, где получил от ФИО черный полиэтиленовый пакет с вышеуказанным содержимым и денежными средствами в размере 250 000 рублей под предлогом оказания помощи её родственнице. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО Указанными совместными и согласованными действиями участников организованной группы, потерпевшей ФИО был причинен значительный материальный ущерб в размере 250 000 рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 41 минуты до 22 часов 37 минут 3 февраля 2023 года (сахалинского времени) прошел к банкомату, расположенному 

<

адрес>, где в указанный период времени по указанию участника организованной группы №3 внес денежные средства в сумме 225 000 рублей, полученные от ФИО, в 14 часов 05 минут 3 февраля 2023 года (московского времени) в 22 часа 05 минут 3 февраля 2023 года (сахалинского времени) через банкомат № на банковскую карту №, оформленного на имя ФИО1, затем по указанию куратора – участника организованной группы №3, денежные средства в сумме 220 000 рублей в указанный период времени перевел на счет не установленной в ходе предварительного следствия банковской карты денежные средства в сумме 28 287 рублей 56 копеек (за данный перевод списалась комиссия в размере 1712 рублей 44 копейки), которые оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – участника организованной группы №3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться похищенными у ФИО денежными средствами. 

В период времени с 18 часов 17 минут до 20 часов 54 минут 6 февраля 2023 года (сахалинского времени), участник организованной группы №4 осуществил телефонный звонок на стационарный телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, от имени родственницы ФИО, в ходе которого, скрывая особенности голоса имитацией плача, сообщил о том, что она попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которой пострадала девушка ФИО, то есть довел до потерпевшей не соответствующую действительности информацию, чем ввел потерпевшую в эмоционально нестабильное состояние. Далее телефонный разговор продолжил участник организованной группы №1, который представился «следователем» и подтвердил ранее доведенную недостоверную информацию о виновности ее родственницы в ДТП, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул ФИО и осознавая, что последняя находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступных характер действий участников организованной группы №1 и №4, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 250 000 рублей, при этом выполняя указания участника организованной группы №1, исполняющего отведенную ему роль следователя, поместила в белый полиэтиленовый пакет с двумя полотенцами, пододеяльником, простынь и рулоном туалетной бумаги, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, денежные средства в размере 250 000 рублей, после чего стала ожидать приезда курьера, который должен забрать денежные средства. В это же время ФИО под диктовку участника организованной группы №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с частичным возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне. 

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли курьера, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 17 минут до 20 часов 54 минут 6 февраля 2023 года (сахалинского времени), находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от участника организованной группы №3, выполняющего роль куратора, путем направления смс-сообщения в мобильном приложении 

<

данные изъяты> с аккаунта 

<

данные изъяты> на его мобильный телефон марки «iPhone Xs» о необходимости забрать денежные средства по адресу: 

<

данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 250 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшего – ФИО, обосновав, что действует по поручению «следователя ФИО».

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, по указанию куратора участника организованной группы №3 в указанный период времени, прибыл по указанному в смс-сообщении адресу, где получил от ФИО белый полиэтиленовый пакет с вышеуказанным содержимым и денежными средствами в размере 250 000 рублей под предлогом оказания помощи её родственнице. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО Указанными совместными и согласованными действиями участников организованной группы, потерпевшей ФИО был причинен значительный материальный ущерб в размере 250 000 рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 20 часов 54 минут до 22 часов 12 минут 6 февраля 2023 года (сахалинского времени) прошел к банкомату, расположенному 

<

адрес>, где в указанный период времени по указанию участника организованной группы №3 внес денежные средства в сумме 232 000 рублей, полученные от ФИО, через банкомат № на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО1 Затем, ФИО1, используя мобильное приложение 

<

данные изъяты>, установленное в его мобильном телефоне марки «iPhone Xs», в 14 часов 22 минуты 6 февраля 2023 года (московского времени) в 22 часа 22 минуты 6 февраля 2023 года (сахалинского времени) по указанию куратора - участника организованной группы №3, денежные средства в сумме 225 000 рублей перевел на счет не установленной в ходе предварительного следствия банковской карты № на имя ФИО, денежные средства в сумме 19 635 рублей (за данный перевод списалась комиссия в размере 5365 рублей), которые оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – участника организованной группы №3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться похищенными у ФИО денежными средствами. 

В период времени с 18 часов 16 минут до 20 часов 05 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени), участник организованной группы №4 осуществил телефонный звонок на стационарный телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, от имени дочери ФИО, в ходе которого, скрывая особенности голоса имитацией плача, сообщил о том, что она попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которой пострадала девушка ФИО, то есть довел до потерпевшей не соответствующую действительности информацию, чем ввел потерпевшую в эмоционально нестабильное состояние, после чего телефонный разговор продолжил участник организованной группы №1, который, представившись «следователем», подтвердил ранее доведенную недостоверную информацию о виновности ее родственницы в ДТП, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обмануло ФИО и осознавая, что последняя находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступных характер действий участников организованной группы №1 и №4, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 600 000 рублей, при этом выполняя указания участника организованной группы №1, исполняющего отведенную ему роль «следователя», поместила в черный полиэтиленовый пакет с наволочкой, полотенцем и простыней, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, часть денежных средств в размере 300 000 рублей, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО под диктовку участника организованной группы №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с частичным возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне. 

Согласно ранее отведенной роли курьера, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 16 минут до 20 часов 05 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени), находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от участника организованной группы №3, выполняющего роль куратора курьера, путем направления смс-сообщения в мобильном приложении 

<

данные изъяты> с аккаунта 

<

данные изъяты> на его мобильный телефон марки «iPhone Xs», о необходимости забрать денежные средства по адресу: 

<

данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 300 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшего – ФИО, обосновав, что действует по поручению «следователя ФИО».

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, по указанию кураторам - участника организованной группы №3 в указанный период времени прибыл по указанному в смс-сообщении адресу и получил от ФИО черный полиэтиленовый пакет с вышеуказанным содержимым и денежными средствами в размере 300 000 рублей под предлогом оказания помощи её дочери. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 20 часов 05 минут до 22 часов 03 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени) прошел к банкомату, расположенному 

<

адрес>, где в указанный период времени по указанию участника организованной группы №3 внес денежные средства в сумме 135 000 рублей, полученные от ФИО, через банкомат № на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО1 и 135 000 рублей внес на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО, находящуюся в распоряжении ФИО1 Далее ФИО1 в 13 часов 50 минут 15 февраля 2023 года (московского времени) в 21 час 50 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени) по указанию куратора - участника организованной группы №3, перевел денежные средства в сумме 135 000 рублей с банковской карты ФИО на счет не установленной в ходе предварительного следствия банковской карты №, и в 14 часов 03 минуты 15 февраля 2023 года (московского времени) в 22 часа 03 минуты 15 февраля 2023 года (сахалинского времени) перевел со своей банковской карты денежные средства в размере 130 800 рублей по указанию участника организованной группы №3 на банковскую карту №, оформленную на ФИО, денежные средства в сумме 30 116 рублей 80 копеек (за данный перевод списалась комиссия в размере 4083 рубля 20 копеек,), которые оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – участника организованной группы №3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться частью похищенных у ФИО денежных средств в размере 300 000 рублей. 

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств ФИО в размере 600 000 рублей, в период времени с 22 часов 03 минут до 22 часов 45 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени), получив в смс-сообщении в мобильном приложении 

<

данные изъяты> с аккаунта 

<

данные изъяты> на свой мобильный телефон марки «iPhone Xs» указание куратора – участника организованной группы №3, прибыл по адресу: 

<

данные изъяты> к месту проживания ФИО, где последняя передала ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 300 000 рублей, завернутые в газету, под предлогом оказания помощи её дочери. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в период времени с 22 часов 03 минут до 22 часов 46 минуты 15 февраля 2023 года (сахалинского времени) прошел к банкомату 

<

адрес>, где в указанный период времени по указанию участника организованной группы №3 внес денежных средства в сумме 270 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО, находящуюся в распоряжении ФИО1 Далее ФИО1 в 14 часов 46 минут 15 февраля 2023 года (московского времени) в 22 часа 46 минут 15 февраля 2023 года (сахалинского времени) по указанию куратора – участника организованной группы №3, перевел денежные средства в сумме 270 000 рублей с банковской карты ФИО на счет не установленной в ходе предварительного следствия банковской карты №, денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые по указанию куратора – участника организованной группы №3 оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу.

Указанными совместными и согласованными действиями участников организованной группы, потерпевшей ФИО был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что согласен с обстоятельствами инкриминированных преступлений, установленными органами предварительного следствия и изложенными в обвинительном заключении, вину в их совершении признает, в содеянном раскаивается, от дачи отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении инкриминированных преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе его показаниями, данными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые были оглашены в суде в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ. 

Так, согласно показаниям ФИО1, которые были им даны в предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, он был подписан на группу «работа Сахалин» в мессенджере 

<

данные изъяты>, в которой размещают объявления поиска и предложений работы. В конце января 2023 года, так как он нуждался в денежных средствах, он разместил объявление о поиске работы в указанной группу. Через некоторое время ему в личных сообщениях в мессенджере пришло уведомление от пользователя, зарегистрированного по ник-неймом 

<

данные изъяты>, который ему сообщил, что ему необходимы курьеры для получения наличных и дальнейшего их перевода. Данное предложение на тот момент ему показалось подозрительным, и он спросил о законности данных действий и возможном уголовном преследовании, на что пользователь 

<

данные изъяты>, ему ответил, что работа полностью легальна, и при этом его доход будет составлять 10 процентов от той суммы, которую он забрал. Поверив, он дал согласие на работу курьером. 

<

данные изъяты> сообщил, что для того что бы он его не обманул ему необходимо прислать фотографию его паспорта, что он и сделал. В дальнейшем в ходе переписки 

<

данные изъяты> сообщил, что его устроила его кандидатура, в связи с чем с ним в ближайшее время свяжется куратор, который будет его координировать по работе «курьера», на что он ответил согласием. Примерно через день или два, в январе 2023 года ему в личных сообщениях мессенджера пришло уведомление от пользователя, зарегистрированного под ник-неймом 

<

данные изъяты>, который ему написал, что он от 

<

данные изъяты> и что он будет его куратором. В это же время ему от 

<

данные изъяты> пришло сообщение с вопросом написал ли ему куратор, на что он ответил положительно. В ходе переписки 

<

данные изъяты> сообщил что будет его куратором, но для этого ему снова требуется верификация путем предоставления фото паспорта с лицевой части и пропиской, а также отправить видео-сообщение со своим лицом для подтверждения, что это действительно он, что он (ФИО1) и сделал, после чего 

<

данные изъяты> сообщил ему, что нужно немного подождать когда появится работа, о чем ему сразу сообщат. 1 февраля 2023 года примерно с 16 часов до 17 часов ему в 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> поступило сообщение с текстом «Привет, готов работать?», он пояснил что готов, после чего ему прислали сообщение, в котором был написан адрес 

<

данные изъяты> и ФИО женщины, у которой он должен был забрать денежные средства, а также имя, которым он должен был представиться. Далее он (ФИО1) направился по указанному адресу на автобусе. Подойдя к дому по указанному адресу, он написал 

<

данные изъяты>, что он на месте, затем он позвонил ему по видео, но лица 

<

данные изъяты> он не видел, так как у него камера была отключена, 

<

данные изъяты> убедился в том, что это он, и сообщил что бы он заходил. Подойдя к подъезду, он открыл дверь, прошел к указанной ему квартире, постучал в дверь, его ждала пожилая женщина (как установлено в ходе предварительного следствия ФИО), с которой он поздоровался, она обратилась к нему по имени, которое было указанно в ранее полученном ему сообщении, он подтвердил, что это он, и ФИО передала ему черный полиэтиленовый пакет, получив который он вышел из подъезда. Когда ФИО открыла ему дверь у нее в руках находился сотовый телефон, по которому она разговаривала. Выйдя из подъезда, он сообщил 

<

данные изъяты> о том, что забрал пакет, после чего получил от 

<

данные изъяты> сообщение с указанием осмотреть пакет и найти там денежные средства. Осмотрев пакет, он (ФИО1) обнаружил в нем полотенца, туалетную бумагу и возможно было что-то еще. В одном из полотенец был завернут бумажный конверт с деньгами в сумме 100 000 рублей. Найдя денежные средства он сообщил, что они у него, после чего получил указанием о том, что пакет с находившимися в нем вещами необходимо выкинуть, и он во дворе дома 

<

адрес> выкинул пакет с вещами в мусорный контейнер. Далее 

<

данные изъяты> пояснил, что необходимо произвести перевод денежных средств, для чего необходимо добавить банковскую карту в мобильное приложение 

<

данные изъяты>, после чего произвести пополнение баланса в банкомате, на что он ответил, что банковских карт с функцией бесконтактной оплаты у него нет. После чего 

<

данные изъяты> написал, что денежные средства нужно положить себе на банковскую карту и перевести 

<

данные изъяты> на банковскую карту №, на что он ответил согласием. В этот момент он встретился со своим другом ФИО, находясь с которым рядом с банкоматом, расположенным 

<

адрес> через банковскую карту № ФИО перевел денежные средства на банковскую карту 

<

данные изъяты>. Он осуществил перевод 90 000 рублей, а оставшиеся 10 000 рублей оставались ему в качестве заработка по договорённости с 

<

данные изъяты>, то есть с каждого заказа его доля 10 процентов от получаемой суммы. Переведя денежные средства, он удостоверился у 

<

данные изъяты>, что они поступили ему, после чего они попрощались. Придя домой, он стал осознавать, что денежные средства, которые он получил и перевел 

<

данные изъяты>, скорее всего получены преступным путем и что возможно он стал участником преступления. Посмотрев видео ролики в Интернете о подобных способах мошенничества, он осознавал, что стал участником преступной группы, члены которой занимаются совершением мошенничеств, а его роль в данной группе заключалась в получении денежных средств и их дальнейшее направление возможным «дропам», который уже после обналичивания денежных средств направляет дальше в том числе его куратору. Далее он написал сообщение пользователю 

<

данные изъяты> и спросил почему его не предупредили о возможных последствиях, на что 

<

данные изъяты> ему просто ответил, что данная схема работает. В дальнейшем он не стал задавать вопросов по каким именно схемам они «работают», так как посчитал что его это не касается, при этом он стал осознавать тот факт, что является участником какой-то преступной группы, занимающейся совершением мошенничеств и что его непосредственная роль в данной схеме курьера, то есть человека, который должен будет забирать денежные средства в потенциальных жертв и переводить их дальше «дропам», которые уже будут переводить их дальше, в том числе и куратору. На некоторые адреса он (ФИО1) одевал на лицо медицинскую маску, так как он на тот момент уже знал, что все что он делает является преступлением, так как просмотрел видеоролики. 

<

данные изъяты> ему давал адреса заказов, и также банковские карты, куда ему нужно перевести денежные средства и на кого данные банковские карты были оформлены, так же 

<

данные изъяты> всегда его спрашивал примерное время, сколько ему нужно чтобы добраться до указанного им адреса, а после уточнял сколько ему времени необходимо для того чтобы положить денежные средства на банковскую карту и в последующем перевести их ему. Каким именно банкоматом ему нужно пользоваться для денежных операций 

<

данные изъяты> ему не указывал, а только сообщал наименование банка банковской карты, на которую ему в последующем нужно было перевести денежные средства, и он уже шел к ближайшему банкомату данного банка. Ему 

<

данные изъяты> не рассказывал о том, что они делают для того чтобы люди передавали денежные средства, о том, что их передают обманным путем он понял только после просмотра видеороликов. О том, что люди разговаривали по телефону, он видел только на адресе 

<

данные изъяты>, так как открывшая ему дверь женщина при этом разговаривала по телефону, и после он находился в подъезде, женщина оставила дверь приоткрытой и когда пошла за пакетом, то положила свой сотовый телефон на полочку, и он также видел, что идет разговор, но о чем именно был данный разговор он не слышал. 

<

данные изъяты> написал ему, что если он откажется от данной работы, то он отправит его данные в полицию. Испугавшись, он продолжил выполнять указания 

<

данные изъяты> и в последующем он так еще сходил на 3 адреса. Ему от 

<

данные изъяты> приходили сообщения следующего содержания: сначала ему поступало сообщение о том, что будет работа и спрашивал его о готовности работать; после прислал сообщение с адресом и именем, которым ему нужно там представиться, ФИО у кого нужно забрать денежные средства, их сумма, и для кого они были предназначены; после его спрашивал сколько ему времени нужно для того что бы доехать до данного адреса, на что он указывал примерное время и выходил на данный адрес; по пути его движения у него уточняли сколько еще времени ему нужно; по приезду на адрес он сообщал 

<

данные изъяты> о том, что он прибыл на указанный им адрес, и он должен был стоять ждать от него сообщения о том, что ему можно заходить в подъезд; после получения сообщения о том, что ему можно заходить в подъезд, он заходил в подъезд, стучался в указанную ему квартиру, где ему открывали дверь пожилые женщины (только две из них спросили его, назвав ФИО, которые были указаны в сообщении от 

<

данные изъяты>, на что он говорил им, что он это тот человек, забирал пакет и выходил на улицу; далее он сообщал об этом 

<

данные изъяты> и последний ему говорил, что нужно достать денежные средства, пересчитать их, а остальное содержимое выкинуть в мусорный бак; он доставал деньги, пересчитывал и писал 

<

данные изъяты> сумму; далее 

<

данные изъяты> говорил ему банк, куда ему в последующем нужно перевести денежные средства, и он направлялся к данному банкомату; у банкомата он писал 

<

данные изъяты> и говорил о том, что находится у банкомата и готов перевести денежные средства, и 

<

данные изъяты> ему присылал номер банковской карты, на которую он должен был сделать перевод; после перевода денежных средств он должен был отправить 

<

данные изъяты> скриншот и чек перевода, что он и делал; после 

<

данные изъяты> в сообщении подтверждал поступление денег и на этом его работа была выполнена. Все заказы от 

<

данные изъяты> поступали ему в вечернее время в диапазоне с 18 часов до 20 часов. Когда ему поступил заказ с адресом: 

<

данные изъяты>, он находился по адресу своего проживания: 

<

данные изъяты>. При проведении проверки показаний ФИО1 на месте, он указал на адреса, где он совершал преступления (т. 1 л.д. 68-74; т. 2 л.д. 71-84; т. 3 л.д. 1-6).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо приведённых выше показаний подсудимого, его виновность в содеянном подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями ФИО в качестве подозреваемого и обвиняемого, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, из которых следует, что он является активным пользователем сети «Интернет», а также пользуется различными мессенджерами, в том числе и мессенджером 

<

данные изъяты>. Примерно 17 января 2023 года ему поступило сообщение в мессенджере 

<

данные изъяты> от ранее неизвестного ему аккаунта с предложением работать: нужно будет ездить на адрес, забирать денежные средства и переводить на указанные ему банковские карты, при этом он бы получал 10 процентов от забранной им суммы. Он ответил согласием и уже на тот момент он понимал, что данная работа не будет легальной. После ему также с данного аккаунта поступило сообщение, в котором было указанно, что ему необходимо будет пройти верификацию и было предложено два варианта: первый вариант прислать фото своего паспорта, а именно лицевую страницу и страницу с пропиской, а также прислать его фото с паспортом в открытом виде и снять видео его квартиры, назвать ФИО и сказать, что готов работать курьером наличных, а также снять свой дом на улице с указанием адресной таблички дома или внести залог в сумме 100 000 рублей. Он отправил данному аккаунту в ответном сообщение фото своего паспорта, его фото (лицо) с паспортом и записал указанное видео, в котором он сказал «Я ФИО, готов работать курьером наличных», и показывал свой дом и квартиру. Отправив вышеуказанную информацию, ему данный аккаунт сказал, чтобы он ждал сообщения от «главного», также ему поступило сообщение, что для работы ему необходим будет мобильный телефон с поддержанием функции «NFC», то есть бесконтактной оплаты, так как с помощью данной функции ему в последующем нужно будет переводить денежные средства. 31 января 2023 года он находился по адресу своего проживания и примерно в 17 часов ему поступило сообщение в менеджере 

<

данные изъяты> от аккаунта 

<

данные изъяты>, в котором его спросили готов ли он работать, увидев данное сообщение он сразу понял, что это написал «главный», так как никто иной сообщение с таким текстом написать не мог. В ответ на данное сообщение он ответил, что готов работать, и после ему от 

<

данные изъяты> пришло сообщение в виде фото, на котором был текст: адрес, у кого ему необходимо будет забрать, кем ему нужно было представится и от кого он якобы пришел (

<

адрес>). Также было указано, что ему необходимо скрывать свое лицо, надевать маску, для его же личной безопасности, чтобы в последующем его не смогли опознать. После данного сообщения 

<

данные изъяты> спросил его долго ли ему добираться до данного адреса, на что он сказал примерное время 10 минут. По пути следования он (ФИО) передумал и пошел обратно домой. На следующий день, 1 февраля 2023 года ему от 

<

данные изъяты> поступило сообщение с вопросом будет ли работать и он ответил согласием, понимая, что будет совершать преступление. В дальнейшем 

<

данные изъяты> в какой-то из дней в сообщении предупредил его о том, что если он его обманет, то он отправит его видео и фото, которые он присылал, в отдел полиции. После ему пришло сообщение с адресом: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> спросил сколько времени ему понадобиться для того чтобы прибыть на указанный адрес, он ответил, что примерно 20 минут. В тот момент, когда он направлялся на указанный ему адрес, ему постоянно поступали сообщения от 

<

данные изъяты>, который спрашивал его точное местонахождение и сколько времени потребуется еще для того чтобы прибыть на адрес, на данные сообщения он отвечал 

<

данные изъяты>, также в ходе данных сообщений ему было сказано, что когда он придет на адрес ему необходимо сначала сообщить о своем прибытии и получить разрешение для того чтобы подняться в указанную квартиру. По прибытию он сообщил 

<

данные изъяты>, после чего получил разрешение позвонить в указанную квартиру, позвонил в домофон, поднялся на указанный ему этаж и подошел к указанной квартире, где дверь открыла пожилая женщина и передала пакет, он забрал пакет и сообщил об этом 

<

данные изъяты> в сообщении. После 

<

данные изъяты> сказал, что нужно отойти подальше от дома, вытащить из пакета деньги, пересчитать их и написать ему сумму денежных средств, которые находились в пакете, а остальное содержимое пакета необходимо будет выкинуть. Он так и сделал, в пакете было 100 000 рублей. Далее 

<

данные изъяты> написал, что данные денежные средства ему нужно положить через ближайший банкомат банка 

<

данные изъяты> через систему 

<

данные изъяты>, конкретный адрес банкомата ему не назывался. Придя к банкомату с помощью своего мобильного телефона он сделал перевод денежных средств через систему 

<

данные изъяты> на карту, указанную ему 

<

данные изъяты>. Так при данном переводе ему поступило сообщение от 

<

данные изъяты>, где было указанно «90 мне 10 тебе», т.е. он 90 000 рублей перевел на указанную карту, и оставил себе 10 000 рублей после перевода денежных средств 

<

данные изъяты>, говорил, чтобы он удалял банковские карты со своего телефона, что он и делал и после 

<

данные изъяты> подтверждал поступление денежных средств и на этом его заказ был выполнен. Также 

<

данные изъяты> написал, что данные деньги они получают обманным путем, в чем именно заключался данный обман он не спрашивал и ему не говорили. Так же таким же образом он забирал денежные средства на следующих адресах: 

<

данные изъяты> (400 000 рублей, из которых 40 000 рублей оставил себе, а 340 000 рублей перевел на указанной ему банковскую карту вышеуказанным способом); 

<

данные изъяты> (600 000 рублей, из которых 60 000 рублей оставил себе, а 540 000 рублей перевел на указанной ему банковскую карту вышеуказанным способом); 

<

данные изъяты> (340 000 рублей, из которых 34000 рублей оставил себе, а 300 000 рублей перевел на указанной ему банковскую карту вышеуказанным способом); 

<

данные изъяты> (более 100 000 рублей, из которых он также оставил себе 10 процентов, остальные перевел вышеуказанным способом). Позже 

<

данные изъяты> сообщил, что нанял еще одного человека для работы, и как он понял данный парень попал в поле зрение сотрудников полиции, в связи с чем 

<

данные изъяты> предложил ему перейти на домашнюю работу, то есть чтобы он стал «дропом» и продолжал работать на него, он бы стал искать для него людей, которые также бы работали как он и предоставлял бы карты для обналичивания и перевода через него денежных средств, которые были добыты преступным путем. На это предложение он ответил согласием. Также он (ФИО) попросил у 

<

данные изъяты> дать ему пару адресов, а после он не будет больше работать курьером. 6 февраля 2023 года 

<

данные изъяты> прислал ему адрес: 

<

данные изъяты>, нужно было забрать 100 000 рублей. Он приехал на данный адрес, поднялся к указанной квартире, дверь открыла женщина, которая разговаривала по телефону и у того, с кем она разговаривала, она спросила, «что к ней подошел молодой парень ему ли передать», и после протянула ему пакет. Он взял данный пакет, после чего его задержали сотрудники полиции (т. 4 л.д. 110-119; т. 5 л.д. 92-99).

Показаниями потерпевшей ФИО, изложенными в протоколах ее допроса в качестве потерпевшей, исследованных в судебном заседании, согласно которых 1 февраля 2023 года примерно в период с 16 часов до 16 часов 45 минут она находилась дома по адресу: 

<

данные изъяты> и ей на стационарный телефон с номером № позвонила девушка, которая якобы представилась ее дочерью ФИО, которая плакала, голос данной девушки был очень похож на голос ее дочери, она поверила ей. В ходе данного звонка девушка ей пояснила, что она попала в аварию, в результате которой пострадала другая девушка ФИО, ДД.ММ.ГГГГ рождения, а виновником аварии признали ее дочь. Также данная девушка пояснила, что в результате аварии она также получила травмы (сотрясение мозга, перелом двух ребер и порвана губа), а у пострадавшей девушки ФИО перелом конечностей, а также в результате аварии произошел выкидыш, сотрясение головного мозга. Находясь в панике и испытывая чувство тревоги, она поверила в то, что это действительно ее дочь. Также данная девушка пояснила, что находится в Сахалинской областной больнице и сюда пришел следователь, который может помочь ей с данной ситуацией, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности. Далее девушка передала телефон якобы данному следователю, который представился как ФИО и пояснил, что его дочь действительно попала в аварию, в результате которой ее признают виновной. Также он пояснил, что пострадавшая девушка ФИО находится в очень тяжелом состоянии, пояснил, что у нее множественные переломы. ФИО пояснил, что данный вопрос можно решить без последствий для ее дочери, а именно не привлекать ее к уголовной ответственности следующим образом: потерпевшей стороне ФИО будет необходимо оплатить операцию, а также оплатить полностью реабилитацию, и назвал сумму в 800 000 рублей. Указанные условия, со слов ФИО были озвучены родителями постаревшей. Не зная, что делать в такой ситуации и испытывая чувство страха и переживания, она согласилась на данные условия, чтобы помочь своей дочери. ФИО сообщил ей, что данную сумму денежных средств в размере 800 000 рублей необходимо передать в ближайшее время. Она (ФИО) пояснила, что у нее сейчас имеется только часть данной суммы в размере 100 000 рублей, а остальная сумму сможет предоставить на следующий день, так как денежные средства находятся на счете в банке. ФИО пояснил, что можно данную сумму оплатить частями, так как потерпевшая сторона якобы согласилась на данные условия. ФИО во время разговора также просил продиктовать номер сотового телефона, чтобы он перезвонил на него. Она продиктовала свой абонентский номер №, после чего ФИО перезвонил ей на сотовый телефон с абонентского номера №, при этом пояснил, чтобы она не отключала данный звонок на стационарный телефон, так как в больнице была плохая связь и тяжело дозвонится. Далее ФИО пояснил, что к ней придет водитель по имени ФИО и заберет данные денежные средства. Также ФИО сказал, чтобы денежные средства она завернула в полотенце, сверху положила другое полотенце и сверху положила рулон туалетной бумаги и мыло. Все вышеперечисленное было необходимо положить в полимерный пакет черного цвета и передать водителю по имени ФИО. Все необходимое она собрала и сообщал об этом ФИО, а также назвала ему адрес места жительства, куда будет необходимо приехать за деньгами. После этого примерно в период с 18 часов до 18 часов 30 минут в ее квартиру постучался неизвестный человек, представившийся ФИО (как установлено в ходе предварительного следствия им является ФИО1), открыв ему дверь квартиры, он прошел в нее и встал у входа. Она спросила у него водитель ли он, на что ей был дан положительный ответ, и она передала ему пакет, в котором находились денежные средства, завернутые в полотенце розового цвета, на которое положила другое полотенце белого цвета, а также мыло и рулон туалетной бумаги. После чего данный мужчина вышел из квартиры и ушел. Он был одет в кремовый пуховик, темная шапка, темные брюки и темные ботинки, на вид 

<

данные изъяты>. После этого она сообщила ФИО, что она передала водителю по имени ФИО денежные средства. Далее ФИО начал спрашивать сможет ли она перевести оставшуюся сумму денежных средств в размере 700 000 рублей, на что она ответила ФИО, что сможет перевести денежные средства только завтра, однако ФИО начал давить на нее и требовать, чтобы она перевела все деньги сегодня. Также ФИО сообщил ей, что будет выяснять можно ли перевести денежные средства и положил трубку. Спустя некоторое время ей позвонила ее дочь, она начала ее расспрашивать про случившиеся, на что ФИО пояснила, что с ней все хорошо и что в аварию не попадала. После этого она поняла, что ее обманули мошенники, в связи с чем сразу же обратилась в полицию. С ФИО она разговаривала на протяжении двух часов и за это время ей звонили с разных номеров: +№. В результате хищения денежных средств путем обмана ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, так как она является пенсионером. Также в ходе разговора с ФИО она написала два заявления по его указанию: о том, что просит о прекращении уголовного дела и что просит провести бесплатную консультацию (т. 1 л.д. 20-27; т. 2 л.д. 57-59, л.д. 142-144).

Показаниями потерпевшей ФИО, изложенными в протоколах ее допроса в качестве потерпевшей, исследованных в судебном заседании, согласно которых у нее в квартире установлен стационарный телефон с номером №. 3 февраля 2023 года примерно в 18 часов 30 минут ей на стационарный телефон постпил звонок девушки, она услышала женский плач и спросила «ФИО, это ты?», женский голос ответил «да, это я». Она подумала, что звонит жена ее племянника ФИО Данная девушка стала ей рассказывать, что когда она переходила дорогу на красный свет светофора и якобы в этот момент ехала автомобиль, за рулем которого находилась девушка, которая по вине ФИО не справилась с управлением, и автомобиль задел ФИО и после этого врезался в столб. Якобы ФИО сообщила, что в результате ДТП у нее разбиты губа, ушиб головы, а девушка, которая была за рулём автомобиля, находится в реанимации. Также девушка сказала, что сейчас рядом с ней находится следователь прокуратуры ФИО, и что она сейчас передаст ей трубку. После она (ФИО) услышала другой женский голос, та представилась старшим следователем прокуратуры ФИО и стала говорить, что якобы произошло ДТП, участником которого стала ФИО и якобы ФИО стала виновником данного ДТП и чтобы не возбуждать уголовное дело, согласно которому ей грозит 3 года лишения свободы, ей необходимо срочно внести денежные средства за операцию для пострадавшей. Следователь пояснила, что необходимо внести 800 000 рублей или половину. Она ответила, что есть только 250 000 рублей. ФИО сказала, что сейчас поговорит с родителями пострадавшей, согласятся они или нет. Все время ФИО находилась на связи, также она в ходе телефонного разговора попросила номер ее мобильного телефона, она (ФИО) назвала ей номер мобильного телефона и ФИО сказала, что сейчас позвонит на мобильный телефон, но чтобы трубку стационарного телефона она не положила. Далее позвонила ФИО на мобильный телефон и сказала, что родители пострадавшей согласились принять от нее деньги в сумме 250 000 рублей. Также ФИО стала спрашивать какими купюрами будут деньги, для того чтобы она могла составить акт о передаче денежных средств. Она сказала, что купюры будут номиналом 5000 рублей каждая. ФИО сказала, чтобы она взяла полотенце и завернула в него деньги, полотенце положила в полимерный пакет, также для ФИО ФИО попросила положить в пакет ложку, кружку, мыло, полотенце, туалетную бумагу. Она (ФИО) собрала все необходимое и положила в черный полимерный пакет. ФИО сказала, что данный пакет она передаст ФИО и они решат данную ситуацию между собой. Примерно около 20 часов 00 минут ФИО сказал, что приедет ее шофер, сама ФИО приехать не может и ей необходимо будет передать пакет для ФИО По просьбе ФИО она сообщила свои ФИО и адрес своего проживания. Примерно через минут 15 ей стали звонить в дверь домофона, ФИО все время находилась на связи, она открыла домофону дверь, после чего открыла свою входную дверь квартиры, на пороге был мужчина (как установлено в ходе предварительного следствия ФИО1), она попросила ФИО1 зайти в коридор квартиры, что он и сделал. После этого она передала ему черный пакет, в котором находились деньги в сумме 250 000 рублей, два полотенца, туалетная бумага, кружка, ложка, мыло. Когда она отдала пакет, она мобильный телефон положила на стол. Как только ФИО1 ушел, она взяла трубку мобильного телефона и ФИО была на связи. Далее ФИО сказала, что сейчас она дождется ее шофера, который передаст пакет, затем передаст пакет ФИО Примерно через минут 15 ей ФИО сказал, что водитель подъехал, что пакет передали ФИО Далее ФИО сказала, чтобы она подошла к стационарному телефону, так как с ней сейчас будет разговаривать ФИО, при этом стационарный телефон выключен не был. Она взяла трубку стационарного телефона и услышала женский голос (похожий на ФИО) и якобы ФИО стала благодарить ее, и пояснила, что передала денежные средства в сумме 250 000 рублей пострадавшей стороне. Затем она снова взяла мобильный телефон, ФИО была на связи, и сказала ей, что все хорошо, проблема решена, и что пойдет сейчас в прокуратуру и отпустит ее сестру ФИО якобы она тоже по данному факту давала показания в прокуратуре. ФИО сказала, что сестра ей перезвонит. Она стала ждать звонка сестры, около 20 минут, но сестра не перезвонила, набрала номер сестры, но она ей не ответила. Затем она стала звонить с мобильного телефона на номер ФИО, где ей ответил сын ФИО – ФИО, который пояснил, что никаких происшествий не было, ФИО находится рядом. Когда трубку взяла ФИО, она поняла, что ее обманули мошенники и рассказала ФИО о произошедшем, после чего сделала сообщение в полицию. Общий ущерб от хищения составил 250 000 рублей, который для нее является значительным, так как ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, из которого она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме 7000 рублей, а также покупает продукты питания и лекарства (т. 1 л.д. 109-117; т. 2 л.д. 110-113).

Показаниями потерпевшей ФИО, изложенными в протоколах ее допроса в качестве потерпевшей, исследованных в судебном заседании, согласно которых 6 февраля 2023 года примерно в 18 часов 40 минут на ее стационарный телефон с номером № поступил звонок, она подняла трубку, звонила девушка, которая сильно плакала в трубку и не могла внятно ничего сказать. Далее трубку взял мужчина, по голосу примерно лет 45 и, представившись следователе по имени ФИО, пояснил что ее невестка ФИО не может говорить, у нее порвана губа, так как она попала в ДТП и в настоящее время находится в больнице. Со слов следователя, ФИО переходила дорогу в неположенном месте, в этот момент на автомобиле двигалась девушка, которая стала объезжать ФИО, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем, водитель пострадал и также в настоящее время находится в больнице и девушке потребуются денежные средства. Далее следователь пояснил, что ее внук ФИО находится также в больнице и с ним психолог, а ее сын ФИО находится в прокуратуре. Затем трубку взяла ФИО и стала плакать и просить ее о помощи, говоря «мама, помоги!» и «что мне делать, сын останется без матери!». Затем вновь трубку взял следователь, который спросил у нее номер телефона, ее ФИО, дату рождения и адрес, также спросил имя ее мужа, его дату рождения и контактный номер телефона и она сообщила ему эту информацию. Она действительно поверила звонившему мужчине, так как он назвал имя ее невестки, ее сына и внука, на фоне разговаривали какие-то люди и плакала девушка. Далее следователь сообщил ей, что у девушки водителя в результате ДТП произошел разрыв селезенки, ей нужна операция и платная реабилитация, и если они смогут ей все это оплатить, то у ее родственников не будет к ним претензий, а в противном случае ФИО будет привлечена к уголовной ответственности и будет суд, или есть вероятность решить все в гражданском порядке. В этот момент разговор уже продолжался по принадлежащему ей мобильному телефону №, а муж в этот момент разговаривал якобы с адвокатом, то есть она не могла позвонить своему сыну и спросить, что случилось. В ходе телефонного разговора следователь сообщил ей, что она должна заплатить пострадавшей девушке сумму в размере 900 000 рублей, она ответила, что у нее нет такой суммы, есть лишь 50 000 рублей. Следователь поинтересовался у нее есть ли еще денежные средства, может ли она еще где-нибудь их взять, потому что ей срочно нужно помочь ФИО Она сообщила следователю, что у нее есть сберегательная книжка, на счету которой имеются денежные средства в размере 200 000 рублей, но время уже позднее и скорее всего она не сможет их сейчас снять, на что следователь сказал, что по адресу: 

<

данные изъяты> находится отделение банка ПАО 

<

данные изъяты>, которое работает до 20 часов и ей необходимо направится немедленно в данное отделение. Затем трубку снова взяла ФИО и стала плакать и просить ее о помощи, в момент разговора ей показалось, что она действительно слышит голос своей невестки. На протяжении всего разговора следователь торопил ее, повышая на нее голос, говоря о том, что банк закроется, и она не сможет помочь невестке. В результате чего они не смогут решить этот вопрос, и ФИО не сможет избежать уголовной ответственности. При этом ее муж на протяжении всего времени разговаривал якобы с адвокатом, и у них не было возможности обсудить происходящее. Направившись в отделение банка, она продолжала разговаривать со следователем по его требовании рассказывала свой маршрут следования, а следователь в свою очередь говорил ей, как быстрее добраться до банка. Она отключала разговор и пыталась позвонить сыну, но следователь сразу же ей перезванивал, не давая возможности с кем-либо связаться. Следователь предупредил ее, что она не должна рассказывать никому из сотрудников банка о том, что у нее случилось и какой целью необходимо снять крупную сумму денежных средств, иначе мне могут не выдать денежные средства и ФИО будет привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ и ей грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Находясь в отделении банка 

<

адрес>, она сняла с принадлежащего ей сберегательного счета наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей и сообщила об этом следователь, на что тот приказал ей идти домой. Весь путь следования домой она разговаривала со следователем, сообщала ему каждый свой шаг и маршрут передвижения, она боялась, что на нее могут напасть и похитить денежные средства, поэтому сообщала следователю недостоверные сведения о своем маршруте. По прибытию домой, по указанию следователя она пересчитала всю сумму в размере 250 000 рублей, а также сообщила количество купюр и каким номиналом каждая из купюр, так было 48 купюр номиналом 5000 рублей и 5 купюр номиналом 2000 рублей. Далее следователь сообщил ей, что в скором времени к ней приедет водитель и она должна будет передать водителю денежные средства в размере 250 000 рублей, а также вещи для ФИО (два полотенца, комплект постельного белья и предметы личной гигиены). По указанию следователя она должна была вернуть купюры в одно из полотенец и убрать в пакет, сказав ему цвет полотенца и цвет пакета, что она в свою очередь и сделала. Далее следователь сказал, что они с супругом должны написать собственноручно письменные заявления, которые в последствии она должна будет передать следователю при личной встрече когда он к ней приедет, для того чтобы она могла попасть вместе с ним в больницу и забрать оттуда своего внука ФИО. Так под диктовку следователя она и ее муж написали два заявления на имя начальника МВД полковника полиции ФИО с ходатайством о закрытии уголовного дела по ст. 264 УК РФ по примирению сторон. Написав заявление, упаковав денежные средств и предметы личной гигиены для невестки ФИО, она сообщила о готовности следователю, который на протяжении всего этого времени разговаривал с ней по принадлежащему ей мобильному телефону, и он в свою очередь сообщил ей, что сейчас приедет водитель, она должна открыть ему входную дверь в подъезд, выйти в подъезд на лестничную площадку и передать ему в руки пакет, после возвращения водителя в больницу ей перезвонит ФИО и сообщит, получила она или нет денежные средства. Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, следователь сообщил, что водитель на подходе к подъезду, в этот момент позвонил домофон, она открыла входную дверь в подъезд, вышла не лестничную площадку, из лифта вышел парень (как установлено в ходе предварительного следствия ФИО1) славянской внешности, на вид 

<

данные изъяты>. Парень молча подошел к ней, взял пакет, после чего зашел в лифт и спустился вниз. Она вернулась в квартиру и сообщила следователю, что передала пакет водителю, следователь сказал ей, что по прибытии водителя в больницу, с ней свяжется ФИО При этом следователь поинтересовался у нее о том, был ли водитель в маске, так как он недавно переболел и должен был надеть маску, она ответила, что водитель был без маски. Далее по истечению некоторого времени следователь передал трубку ФИО, которой она сообщила в какое именно полотенце она упаковала денежные средства, якобы ФИО подтвердила, что получила денежные средства и в последующем вся сумма будет зачислена на счет больницы. Следователь сообщил ей, что в скором времени за ней приедет водитель и она сможет забрать своего внука ФИО и отвести его домой, ей необходимо быть на связи и ожидать звонка. Затем следователь сообщил, что они выехали, и она должна быть готова, после чего звонок прекратился и более ей никто не звонил. Спустя время она смогла дозвонится до своего сына, который сообщил ей, что он и ФИО находятся дома и что с ними все в порядке, на что она рассказала сыну о том, что произошло, и она поняла, что подверглась действиям мошенников. В результате хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, ей причинен значительным материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей, так как ее среднемесячный доход (пенсия) составляет 25 000 рублей, которые она расходует на приобретение продуктов питания, приобретение носильных вещей, оплату коммунальных платежей, приобретении лекарств. Согласно детализации ей поступали звонки от мошенников: 

<

данные изъяты>. Данные абонентские номера телефона ей не знакомы и с данных абонентских номером звонили мошенники (т. 1 л.д. 162-165, 242-245).

Показаниями потерпевшей ФИО, изложенными в протоколах ее допроса в качестве потерпевшей, исследованных в судебном заседании, согласно которых у нее в квартире установлен стационарный телефон с номером №, мобильного телефона она не имеет. 15 февраля 2023 года она находилась по месту жительства и примерно в 17 часов 00 минут ей на домашний телефон позвонила женщина, не помнит точно представлялась ли она или нет. Девушка ей пояснила, что ее дочь попала в ДТП, точнее ее сбили на машине при переходе дороги в неположенном месте, ее дочь пострадала и находится в больнице. Он стала спрашивать про внучку и ей сказали, что внучка была вместе с дочерью. Женщина пояснила, что из-за ее дочери произошло ДТП, и чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении нее, нужны деньги в сумме 1 000 000 рублей, на что она пояснила что у нее нет такой суммы, а есть только 600 000 рублей. Далее другая женщина по телефону представилась ее дочерью, стала плакать и просить ее помочь ей и оплатить денежные средства, чтобы уголовное дело возбуждено не было. Она согласилась заплатить деньги в сумме 600 000 рублей, после чего девушка, которая ей звонила, сказала, что нужно передать сначала 300 000 рублей, за которыми скоро приедут к ней домой. Она достала денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые были в полимерных пакетах, деньги были купюрами по 5000 рублей каждая, они были разложены по 100 000 рублей в пакете. Она взяла три пакета, в которых лежали деньги, замотала в наволочку белого цвета в розовый мелкий горошек, после чего положила их в черный полиэтиленовый пакет, сверху положила полотенце белого цвета и простынь белого цвета в розовый горошек. Так же под диктовку женщины во время их разговора она писала заявления. Примерно в 19 часов 00 минут в дверь квартиры постучали, она открыла дверь и на лестничной площадке между первым и вторым этажом около почтовых ящиков увидела мужчину, которому отдала черный пакет с деньгами, и он ушел из подъезда. 16 февраля 2023 года в утреннее время ей снова позвонили на домашний телефон и сообщили, что сейчас приедет мужчина, который заберет оставшиеся 300 000 рублей, при этом сказали деньги положить в газету. Он взяла денежные средства в сумме 300 000 рублей купюрами по 5000 рублей каждая и завернула в газету. Примерно в 08 часов в дверь ее квартиры постучались, она открыла дверь и увидела мужчину, которому передала денежные средства в сумме 300 000 рублей. 16 февраля 2023 года примерно в 12 часов 35 минут к ней пришла дочь и она рассказала ей о том, что произошло, так как с дочерью все было хорошо, она поняла, что это были мошенники. Ей причинен ущерб на сумму 600 000 рублей, который для нее является крупным так как ее пенсия составляет 35 000 рублей в месяц (т. 1 л.д. 190-194; т. 2 л.д. 25-28).

Показаниями свидетеля ФИО, изложенными в протоколах его допроса в качестве свидетеля, оглашенных в судебном заседании, согласно которых у него ранее был знакомый ФИО1, которого он знал на протяжении примерно 5 лет. До марта 2023 года он с ФИО1 поддерживал близкие дружеские отношения, и они часто проводили время вместе. В феврале 2023 года, точное число она сказать не может, он встретился с ФИО1, который попросил у него его банковскую карту №. Данная банковская карта была оформлена на его имя, когда ФИО1 взял его банковскую карту, то пояснил что ему нужно перевести денежные средства по его работе. Он на тот момент не спрашивал у ФИО1 что за работа, кому и для чего нужно переводить денежные средства, так как ФИО1 всегда где-то работал, у него всегда и постоянно была работа, и он решил ничего лишнего у ФИО1 не спрашивать, так как на тот момент у него это не вызывало сомнений. Он передал ФИО1 свою банковскую карту №, на которую ФИО1 с помощью банкомата клал денежные средства, после того как ФИО1 пополнял баланс банковской карты, он брал у него мобильный телефон, в котором было установлено мобильное приложение банка 

<

данные изъяты> и далее осуществлял перевод денежных средств, которые клал на его банковскую карту, он также давал ФИО1 мобильный телефон и не спрашивал ничего лишнего. В последующем он несколько раз ходил с ФИО1 по адресам, ему ФИО1 говорил, что ему нужно сходить по работе, при этом что конкретно он там делал он не видел, так как когда он заходил вместе с ФИО1, ему последний говорил о том, чтобы он оставался ждать его на первом этаже подъезда, куда он подходил. ФИО1 ему особо не рассказывал в чем заключалась работа и в связи с чем нужно приходить на адрес. После нескольких таких случаев у него стали возникать вопросы к ФИО1, на что тот конце февраля пояснил, что он устроился на работу и что забирает денежные средства, которые получены как-то незаконно и после переводил их на указанные банковские карты. Он сказал ФИО1, что ему не нужны проблемы из-за него, в связи с чем они перестали общаться. ФИО1 производил следующие операции по его карте: 01.02.2023 в 10:51:34 (время Московское) внесение денежных средств в сумме 90 000 рублей; 15.02.2023 в 13:40:24 (время Московское) внесение наличных денежных средств в сумме 135 000 рублей; 15.02.2023 в 14:45:06 (время Московское) несение надличных денежных средств в сумме 270 000 рублей; 01.02.2023 в 10:53:47 (время Московское) перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей; 15.02.2023 в 14:46:26 (время Московское) перевод денежных средств в сумме 270 000 рублей; 15.02.2023 в 13:50:38 (время Московское) перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей; 03.02.2023 в 13:48 (время Московское) снятие денежных средств в сумме 225 000 рублей. Данные денежные средства были сначала в этот же день положены через банкомат на его банковскую карту ФИО1, а после ФИО1 снял данные денежные средства с его банковской карты (т. 2 л.д. 134-138, 188-191).

Показаниями свидетеля ФИО, изложенными в протоколе ее допроса в качестве свидетеля, оглашенных в судебном заседании, согласно которых 3 февраля 2023 года в 22 часа 36 минут на мобильный телефон ее сына ФИО поступил телефонный звонок от его бабушки ФИО, которая в ходе телефонного разговора спросила о месте ее нахождения, на что ФИО ответил, что она находится дома и сражу же передал ей трубку мобильного телефона. В ходе телефонного разговора ФИО сообщила, что ей звонили и представлялись ею и сообщили о том, что якобы она попала в ДТП, и что она в настоящий момент находится в больнице, а также что у нее требовали денежные средства в сумме 800 000 рублей, но так как у ФИО не было такой суммы она передала денежные средства в сумме 250 000 рублей молодому парню, который приходил к ФИО домой якобы от следователя. Услышав это, она сразу позвонила в полицию и сообщила о произошедшем, так как она в аварию не попадала, а находилась дома и поняла, что ФИО обманули мошенники. ФИО является сестрой матери ее бывшего мужа (т. 3 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля ФИО, изложенными в протоколе ее допроса в качестве свидетеля, оглашенных в судебном заседании, согласно которых 6 февраля 2023 года в период времени с 22 до 23 часов на телефон ее мужа поступил звонок от его матери ФИО, которая в ходе телефонного разговора начала спрашивать о ее местоположении и что с ней происходить, на что ее муж сказал, что она находится дома и с ней все хорошо. Тогда ФИО сообщила, что ей звонили на телефон и сказали, что якобы она попала в ДТП и что для нее она передала денежные средства в сумме 250 000 рублей, так как она якобы была виновницей ДТП, чтобы ее не посадили в тюрьму, нужно было передать данные денежные средства. Так как она в аварию не попадала и находилась дома, муж сказал ФИО, что это были мошенники (т. 3 л.д. 62-65).

Показаниями свидетеля ФИО, изложенными в протоколе его допроса в качестве свидетеля, оглашенных в судебном заседании, согласно которых 6 февраля 2023 года он находился по месту своего проживания, на городской телефон № позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что его невестка ФИО попала в ДТП. Трубку городского телефона вязала его жена, которая сообщила ем о вышеуказанном. Его супруга сообщала данному мужчине его номер мобильного телефона, после чего ему позвонил с раннее неизвестно номера № неизвестный мужчина и сообщил о ДТП, в котором пострадала невестка, а также пояснил о необходимости внесения денежных средств, и он повесил трубку и не стал общаться. Далее ему поступали звонки с номеров +№ в ходе общения сообщали о ДТП и о необходимости внесения денежных средств. Примерно в 21 час 45 минут пришел молодой человек, которому его жена передала денежные средства в сумме 250 000 рублей, об этом ему сообщила супруга, в этот момент он понял, что это были мошенники, о том, что его супруга передала денежные средства и вещи он узнал только от жены (т. 1 л.д. 168-169).

Показаниями свидетеля ФИО, изложенными в протоколе ее допроса в качестве свидетеля, оглашенных в судебном заседании, согласно которых 16 февраля 2023 года примерно в 12 часов 30 минут она пришла к своей матери ФИО по месту жительства, и та ей рассказала, что 15 февраля 2023 года ей позвонили на домашний телефон и сказали, что она попала в ДТП, и что необходимо 1 000 000 рублей, на что мать сказала, что у нее есть 600 000 рублей. Она рассказала матери, что ничего не происходило, и сразу поняла, что это мошенники (т. 1 л.д. 197-200).

Также виновность подсудимого ФИО1 в инкриминированных преступлениях подтверждается следующими представленными стороной государственного обвинения документальными доказательствами:

- протокол осмотра места происшествия от 01.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого была осмотрена кв. 

<

адрес>, по месту проживания потерпевшей ФИО (т. 1 л.д. 10-16);

- протокол осмотра места происшествия от 27.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен банкомат 

<

адрес> (т. 2 л.д. 171-175);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 21.02.2023 года с прилагаемой фототаблицей. В ходе выемки у подозреваемого ФИО1 был изъят мобильный телефон марки «iPhone Xs» IMEI 1 №, сим-карта сотового оператора «МТС» №, банковская карта №, банковская карта № (т. 1 л.д. 75-80);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.04.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра были исследованы заявления, написанные потерпевшей ФИО под диктовку (т. 2 л.д. 15-20);

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.03.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков по абонентскому номеру № потерпевшей ФИО (т. 1 л.д. 216-219);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей ФИО был осмотрен CD-R диск с фрагментами записей с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 66-70);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Жигалова В.В. был осмотрен CD-R диск с фрагментами записей с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 89-105);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 19.05.2023 года с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого у потерпевшей ФИО была изъята детализация звонков по абонентскому номеру № (т. 2 л.д. 145-152);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков по абонентскому номеру № ФИО (т. 2 л.д. 155-159);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 29.05.2023 года с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого у несовершеннолетнего свидетеля ФИО была изъята банковская карта №, копии чеков о переводе, зачислении и снятии денежных средств по банковской карте № ФИО (т. 2 л.д. 192-199);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра с участием несовершеннолетнего свидетеля ФИО была исследована банковская карта № (т. 2 л.д. 207-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Жигалова В.В. были исследованы: мобильный телефон марки «iPhone Xs» IMEI 1 №, сим-карта сотового оператора «МТС» №, копии чеков о переводе, зачислении и снятии денежных средств по банковской карте № ФИО (т. 2 л.д. 229-249);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 6S», IMEI №, принадлежащий обвиняемому ФИО (т. 4 л.д. 128-145);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого с участием обвиняемого ФИО и защитника Кабаковой В.А. был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 6S», IMEI №, принадлежащий обвиняемому ФИО (т. 5 л.д. 130-146);

- протокол осмотра места происшествия от 04.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого была осмотрена квартира 

<

адрес>, по месту жительства потерпевшей ФИО (т. 1 л.д. 98-106);

- протокол осмотра места происшествия от 15.06.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен банкомат 

<

адрес> (т. 3 л.д. 43-47);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 17.05.2023 года с прилагаемой фототаблицей. В ходе выемки у потерпевшей ФИО была изъята детализация звонков по абонентскому номеру № (т. 2 л.д. 119-125);

- протокол осмотра предметов (документов) от 17.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков по абонентскому номеру № потерпевшей ФИО (т. 2 л.д. 128-131);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков по номеру № потерпевшей ФИО (т. 2 л.д. 181-187);

- протокол осмотра места происшествия от 07.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого была осмотрена лестничная площадка 6-го этажа в подъезде № 1 д. 

<

адрес> по месту жительства потерпевшей ФИО (т. 1 л.д. 152-159);

- протокол осмотра места происшествия от 15.06.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен банкомат 

<

адрес> (т. 3 л.д. 38-42);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 28.03.2023 года с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого у потерпевшей ФИО была изъята детализация звонков по абонентскому номеру № (т. 1 л.д. 249-255);

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков потерпевшей ФИО по абонентскому номеру № (т. 2 л.д. 11-14);

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей ФИО был осмотрен CD-R диск с фрагментами записей с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 1-8);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.04.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра были исследованы заявления, написанные ФИО под диктовку (т. 2 л.д. 15-20);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков потерпевшей ФИО по номеру № (т. 2 л.д. 181-187);

- протокол осмотра места происшествия от 04.02.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого была осмотрена кв. 

<

адрес>, по месту проживания потерпевшей ФИО (т. 1 л.д. 180-187);

- протокол осмотра места происшествия от 27.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен банкомат 

<

адрес> (т. 2 л.д. 166-170);

- протокол осмотра места происшествия от 27.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого был осмотрен банкомат 

<

адрес> (т. 2 л.д. 176-180);

- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 04.05.2023 года с прилагаемой фототаблицей. В ходе выемки у потерпевшей ФИО были изъяты заявления, написанные под диктовку (т. 2 л.д. 36-49);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра были исследованы заявления, написанные ФИО под диктовку (т. 2 л.д. 34-42);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Жигалова В.В. был исследован CD-R диск с фрагментами записей с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 89-105);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.06.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Жигалова В.В. был исследован отчет о движении денежных средств по банковской карте №, открытой на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 20-24);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с прилагаемой фототаблицей, а также постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра была исследована детализация звонков потерпевшей ФИО по номеру № (т. 2 л.д. 181-187).

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные и исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу; допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу.

Результаты осмотров мест происшествий, предметов и документов, вышеприведенные показания подсудимого, свидетелей и потерпевших объективно подтверждают вину подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Несущественные расхождения в показаниях потерпевших и свидетелей не влияют на доказанность вины подсудимого в инкриминированных деяниях.

Приведенные в описательно-мотивировочной части приговора документальные и иные документы, по своей сути согласуются с установленными в ходе судебного разбирательства фактическими обстоятельствами дела, поэтому суд также относит их к допустимым доказательствам.

Анализируя и сопоставляя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что показания потерпевших и свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, являются достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого ФИО1, а также согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Также нет оснований для признания показаний потерпевших и свидетелей недопустимыми доказательствами, поскольку эти показания получены с соблюдением требований УПК РФ, перед дачей показаний допрашиваемым лицам разъяснялись их процессуальные права, а также то, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и в случае последующего отказа от них.

Признавая показания подсудимого ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования, допустимыми и не противоречащими установленным в судебном заседании обстоятельствам, суд исходит из того, что перед дачей показаний указанному лицу разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе положения указанных норм закона о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний. Перед дачей показаний ему также разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, гарантирующей право каждого гражданина не свидетельствовать против себя. Показания ФИО1 даны в присутствии квалифицированного защитника, наделенного статусом адвоката.

Суд квалифицирует преступные действия подсудимого ФИО1 следующим образом: 

в отношении имущества ФИО - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

в отношении имущества ФИО - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

в отношении имущества ФИО - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

в отношении имущества ФИО - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, исходя из требований уголовного закона, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Объективная сторона мошенничества включает в себя деяние – хищение имущества или права на чужое имущество, совершенное способами обмана или злоупотребления доверием, последствия – имущественный ущерб собственнику или законному владельцу и причинную связь между деянием и наступившими последствиями.

Мошенничество признается оконченным с того момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Квалифицируя действия подсудимого ФИО1, суд также учитывает и положения пунктов 1, 2, 21 и 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Представленные суду и приведенные выше доказательства неопровержимо свидетельствуют о том, что подсудимый ФИО1 занимался хищением денежных средств в составе организованной преступной группы, о чем свидетельствуют не только признательные показания самого подсудимого ФИО1, но и документальные доказательства, из которых видно, что преступная деятельность группы, направленная на противоправное и безвозмездное изъятие денежных средств у граждан путем обмана, носила системный и стабильный характер. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать техническая оснащенность, длительность подготовки преступления, а также иные обстоятельства.

По мнению суда, квалифицирующий признак совершения преступлений «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании на основе исследованной совокупности доказательств, установлено наличие единого умысла с неустановленными лицами на совершение преступных действий, связанных с хищением денежных средств, структурированность и иерархия участников, четкое распределение отведенных ролей, особые правила и меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы. 

При этом, для квалификации действий подсудимого ФИО1 по данному квалифицирующему признаку не имеет значения продолжительность его личного участия в организованной группе, степень его осведомленности о конкретных обстоятельствах совершаемых другими членами группы преступлений, о конкретных размерах денежных средств, оборот которых обеспечивался иными лицами, поскольку виновность ФИО1 установлена в отношении действий, которые были совершены именно им и охватывались его умыслом.

Факт причинения потерпевшим ФИО, ФИО и ФИО в результате хищения их имущества значительного ущерба суд признает доказанным. Не доверять показаниям потерпевших о значительности причиненного им ущерба, с учетом размера их дохода, а так же размера похищенного имущества, у суда оснований не имеется. Кроме того, размер причиненного потерпевшим ущерба от преступлений составляет более установленной по данному квалифицирующему признаку суммы в 5 000 рублей.

Согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления в отношении имущества ФИО «в крупном размере» также нашел свое подтверждение.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 в период времени с 1 по 15 февраля 2023 года, находясь в городе Южно-Сахалинске, получал указания от неустановленного лица, являющегося участником организованной группы, путем получения сообщений в приложении 

<

данные изъяты>, установленного в мобильном телефоне марки «Iphone Xs», принадлежащем ФИО1, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим ФИО, ФИО, ФИО и ФИО

Судом при изучении личности подсудимого установлено, что ФИО1 ранее не судим, 

<

данные изъяты>.

В соответствии со ст. 15 УК РФ ФИО1 совершил четыре преступления, относящиеся к категории тяжких. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 по всем эпизодам преступлений суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая, что в действиях ФИО1 установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, суд при назначении наказания по всем составам преступлений применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, и в силу закона оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как по мнению суда исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, материалы дела не содержат и в судебном заседании не установлено.

Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие подсудимого ФИО1, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Суд считает, что цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости и исправление осужденного, будут достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний и применения ст. 73 УК РФ.

При определении окончательного наказания суд руководствуется правилами ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначает наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

Местом отбывания наказания ФИО1 суд определяет исправительную колония общего режима (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ).

Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, обстоятельства совершения преступлений, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд приходит к выводу об изменении ему меры пресечения на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 7 июня 2024 года до дня вступления в законную силу настоящего приговора суд засчитывает в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Решая в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос о гражданских исках, заявленных потерпевшими: ФИО на сумму 250 000 рублей, ФИО на сумму 600 000 рублей, ФИО на сумму 100 000 рублей, ФИО на сумму 250 000 рублей, учитывая, что ФИО1 признал данные исковые требования в полном объеме, его вина в совершении преступлений доказана, суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, полагает исковые требования потерпевших обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, в связи с чем взыскивает указанные суммы с подсудимого как с причинителя вреда.

Процессуальные издержки по оплате услуг адвоката Жигалова В.В. по назначению в качестве защитника в размере 

<

данные изъяты> на основании ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с ФИО1

Как установлено в судебном заседании, ФИО1, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «iPhone Xs», совершил инкриминируемые ему преступления, в связи с чем данный мобильный телефон в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации в доход государства. Остальными вещественными доказательствами по делу суд распоряжается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ФИО) – лишение свободы на срок 4 года;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ФИО) – лишение свободы на срок 4 года;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ФИО) – лишение свободы на срок 4 года;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ФИО) – лишение свободы на срок 4 года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Изменить ФИО1 меру пресечения на заключение под стражу, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей в период с 07 июня 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших: ФИО на сумму 250 000 рублей, ФИО на сумму 600 000 рублей, ФИО на сумму 100 000 рублей, ФИО на сумму 250 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 денежные средства в пользу потерпевших: ФИО в размере 250 000 рублей, ФИО в размере 600 000 рублей, ФИО в размере 100 000 рублей, ФИО в размере 250 000 рублей.

Процессуальные издержки по оплате услуг адвоката в размере 

<

данные изъяты> взыскать с осужденного ФИО1

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- детализации звонков, заявления потерпевших, два CD-R диск, сведения об абонентских номерах, банковские карты, копии чеков, отчет о движении денежных средств по банковским картам, сим-карту «МТС» №, хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- банковскую карту №, считать переданной ФИО.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мобильный телефон марки «iPhone Xs» IMEI 1: №, принадлежащий подсудимому ФИО1 - конфисковать в доход государства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора, путем подачи жалобы через Южно-Сахалинский городской суд. 

Судья 

Южно-Сахалинского городского суда А.В. Коба

26.08.2024 Сахалинский областной суд 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН:

осн.-Л.с. (ст.69–70 УКРФ) 4 года 8 мес. Кол.Общ.