дело № (1-837/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тюмень 02 февраля 2024 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего – судьи Агафоновой М.А., при секретаре Комбирович М.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского АО г. Тюмени ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Антроповой Я.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении: 

ФИО2 , 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от установленного лица об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчетных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей, за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

Так, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «

<

данные изъяты>» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя последнего и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. 

Продолжая преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал разрешение установленному лицу, который от имени ФИО2 подал заявление на сайте ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, находясь в отделении банка ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут сотрудники ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 2 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 

<

данные изъяты> рубль. 

Продолжая преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>«Б», где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> предоставил сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «

<

данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на его имя и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «

<

данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>», по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 2 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) ПАО «

<

данные изъяты> обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «

<

данные изъяты>» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО КБ «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО КБ «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 2 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО КБ «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. 

Продолжая преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>», предоставил сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя последнего и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес> по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) ПАО «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Таким образом, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>»; 

<

адрес>; 

<

адрес> действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО2

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении данного преступления признал полностью, в содеянном раскаивался и суду пояснил, что он давать показания по существу дела отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с этим, по ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены и исследованы показания ФИО2, данные им ранее на предварительном следствии в качестве подозреваемого, из содержания которых следует, что его знакомый в ДД.ММ.ГГГГ сообщил ему, что открывает на себя банковские карты, которые продает мужчине по имени Свидетель №2. Он сказал, что тоже хочет заработать и дал свой номер телефона. Летом ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в г. Тюмень, ему позвонил Свидетель №2 и спросил, хочет ли он подзаработать, на что ФИО2 в связи со своим затруднительным финансовым положением ответил положительно. Свидетель №2 ему объяснил, что он, используя данные его паспорта, будет подавать в различные банки заявки на открытие дебетовых карт. Банки все находились на территории 

<

адрес>. После того, как Свидетель №2 закажет дебетовую карту, то ему необходимо было вместе с ним съездить и забрать дебетовую карту, после чего отдать ему, а взамен получить 

<

данные изъяты> рублей за карту. Он согласился, потому что ему нужны были деньги, так как он не работал. После его согласия схема получения дебетовых карт была следующая: они подъезжали с Свидетель №2 к банку на его машине «

<

данные изъяты>», в которой около банка Свидетель №2 давал мобильный телефон с номером телефона, который необходимо было указать, как контактный. Далее, ФИО2 направлялся с паспортом и мобильным телефоном в банк, где подходил к специалисту и предоставлял свои личные документы. Карты практически во всех случаях были заранее заказаны Свидетель №2 через интернет, он уже приходил их забирать. Бывали случаи, когда он в банке составлял заявку, и ему сразу выдавали карту. При этом специалисту он предоставлял свой паспорт, заполнял необходимые анкеты, заявления. В банках ему объясняли условия открытия и пользования дебетовой карты, в частности ему разъясняли, что запрещено передавать свои карты третьим лицам. Он подписывал необходимые документы и получал дебетовую карту. После того, как он получал карту, то шел обратно и в машине около банков передавал за денежное вознаграждение Свидетель №2 дебетовые карты. В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты получения дебетовых карт он не помнит, они с Свидетель №2 ездили по различным банкам. Указанные банковские карты он продавал Свидетель №2 сразу же после их получения. Все дебетовые карты были открыты в банках на территории 

<

адрес>. Адресов банков назвать не может, так как не проживает в 

<

адрес>, адреса не запоминал. Мог открыть и продать карты банков «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», более не помнит, потому что прошло много времени с произошедших событий. Банковские карты он открывал по просьбе Свидетель №2, ему они были не нужны. После открытия карт он сразу передал их и документы к ним Свидетель №2, так как не планировал ими пользоваться. Его цель была продать указанные карты и получить за них денежные средства. Понимал, что по данным картам третьи лица будут осуществлять банковские операции, допускал, что даже незаконные. Вопросом о том, что карты могут быть использованы для осуществления преступных действий, он не интересовался. Ему было подозрительно, для чего Свидетель №2 столько банковских карт, однако, ему вопросы такие не задавал (том 3 л.д. 115-120).

Подсудимый ФИО2 в суде данные показания подтвердил. Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивался. 

Вина ФИО2 в совершении данного преступления объективно подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в суде.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе производства предварительного следствия (том 3 л.д. 110-112), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности главного специалиста в ПАО АКБ «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. Для получения банковской карты клиент лично обращается в банк с документом, удостоверяющим личность, специалист формирует необходимые документы, которые клиент подписывает при сотруднике банка, а также подтверждает ознакомление с Условиями выпуска расчетной карты, подписывая отчет о получении расчетной карты. Клиенту сообщается, что в соответствии с п. 3.1.6 Условий выпуска расчетных карт совершение операций с использованием карты вправе осуществлять только ее держатель, передача карты и пин-кодов третьим лицам не допустима. На основании имеющихся в банке данных, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился в отделение ДО «

<

данные изъяты>» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, для получения банковской карты, предоставив свой документ, удостоверяющий личность. При личном присутствии ФИО2 в офисе Банка и на основании оригинала предоставленного документа была выдана карта в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», и был открыт карточный счет.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным им в ходе производства предварительного следствия (том 3 л.д. 106-108), оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он ездил в г. Тюмень за дебетовыми картами. Они подъезжали к банку, он давал мобильный телефон с номером телефона (они были всегда разные), сим-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, который он заранее дал, заходило в банк, где представитель банка заключал договор. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков в машине передавало ему карты и документы к карте. За открытые дебетовых карт было вознаграждение около 

<

данные изъяты> рублей за одну карту. Дебетовые расчетные карты физическое лицо передавало ему в основном всегда на парковках у банков, где забирали расчетные карты. После приобретения карт от физического лица Свидетель №2 увозил их ФИО6, который уже искал на них покупателей. Таким же способом было и с ФИО2 В настоящее время точные даты, время и адреса банков не помнит. В тот период времени у него было много людей, у которых он приобретал дебетовые карты, некоторые карты иногда заказывали через интернет. Иногда бывало, что именно он подавал в банки заявки на открытие расчетных счетов.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где располагается ПАО «

<

данные изъяты>», в котором ФИО2 открывал расчетный счет, режим работы с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (том 1 л.д. 152-155). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где располагается отделение банка ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», в котором ФИО2 открывал расчетный счет. Режим работы отделения с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут (том 1 л.д. 156-159).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где располагается ПАО КБ «

<

данные изъяты>», где ФИО2 открывал расчетный счет. Режим работы банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (том 1 л.д. 160-163).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес> где расположен банк ПАО «

<

данные изъяты>», в котором ФИО2 открывал расчетный счет, режим работы с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (том 1 л.д. 164-166).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему, осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где расположен банк АО «

<

данные изъяты>», в котором ФИО2 открывал расчетный счет, режим работы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (том 1 л.д. 167-170).

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, осмотрены 10 тетрадей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д.108-184), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 185).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена коробка с предметами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в которой имеются рукописные сведения о проданных ФИО2 расчетных (дебетовых) картах (том 2 л.д. 10-84).

Документы и предметы, обнаруженные в коробке, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 85-107).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены сведения о счетах ФИО2, открытых в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 52-55).

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым с расчетной (дебетовой) карты №, открытой на имя ФИО2, совершались мошеннические действия, в результате чего возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. В результате преступных действий третьего лица причинен ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей (том 3 л.д. 59-60), результаты оперативно-розыскной деятельности признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 61).

Оценив данные доказательства в их совокупности, суд находит установленным, что вина ФИО2 в совершении данного преступления полностью доказана.

В основу приговора положены показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, а также приведенные выше показания свидетелей, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными материалами дела.

Не доверять показаниям подсудимого и свидетелей, у суда оснований не имеется, поскольку их показания последовательны, непротиворечивы и подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Стабильность и обстоятельность показаний подсудимого и свидетелей, отсутствие причин для оговора и согласованность показаний с другими доказательствами свидетельствуют о правдивости их показаний.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> «Б»; 

<

адрес>; 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО2

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст.187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимого ФИО2, с учетом его поведения в суде и, исходя из материалов уголовного дела, у суда сомнений не вызывает, в связи с чем, суд пришел к выводу, что ФИО2 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого. ФИО2 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, оснований для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям ст. 6 УК РФ.

Подсудимый является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации в 

<

адрес> (том 3 л.д. 136-138), по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 143), не судим (том 3 л.д. 139), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 3 л.д. 140-141). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд в силу п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им финансовой и посильной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения, а также личность подсудимого, в силу своего внутреннего убеждения, а также с целью восстановления социальной справедливости, суд, не находя оснований для назначения подсудимому наказания в виде принудительных работ, полагает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы, которое будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными, а также полагает возможным при назначении подсудимому наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, указанных выше сведений о личности подсудимого, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто при назначении ему наказания условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО2 своим поведением должен доказать свое исправление и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни, указанные данным органом. 

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства по делу: 

- документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4, сведения о счетах ФИО2 в банках ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», хранящиеся при материалах уголовного дела №, – хранить при уголовном №;

- тетрадь «Дебет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», тетрадь «

<

данные изъяты>», тетрадь «

<

данные изъяты>», тетрадь «№», хранящиеся в камере вещественных доказательств по адресу: 

<

адрес>, а также постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ, справку от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий . М.А. Агафонова