Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

27 декабря 2024 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Омаровой М.А., при секретарях ФИО36, ФИО37, с участием: государственных обвинителей помощников прокурора 

<

адрес> Ашырова А.Х., ФИО2, подсудимого ФИО3, защитника адвоката Гасанбекова К.Х., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшего ФИО4, представителя потерпевшего адвоката Чупанова Р.Ч.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина России, с высшим образованием, холостого, работающего директором ООО РСК «Орион», холостого, проживающего в РД, 

<

адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

ФИО3 совершил умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах. 

ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба собственникам и желая их наступления, разработал план преступных действий, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, который принялся реализовывать.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в целях получения статуса официального застройщика многоквартирного жилого дома, необходимого для последующего введения в заблуждение неопределенного круга лиц, а также придания видимости и законности планируемого им строительства многоквартирного дома, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ создал жилищно-строительный кооператив «Арафат» ИНН 

<

***> (далее - ЖСК «Арафат»), зарегистрированное по юридическому адресу: 

<

адрес>, и состоящего на налоговом учете в ИФНС по 

<

адрес>. 

Затем, ФИО3, арендовал офис для деятельности созданного им ЖСК «Арафат», в офисном центре «Гранд Плаза», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, необходимый для последующего заключения договоров с неопределенным кругом лиц, желающих приобрести квартиры в планируемом им строительстве многоквартирного жилого дома. 

С целью осуществления преступного умысла и создания условий для совершения хищения денежных средств у лиц, желающих приобрести квартиры в строящемся многоквартирном доме, ФИО3, в 2018 году, более точное время следствием не установлено, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будучи осведомленным о противоправности своих действий, на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО5, с согласия последнего, начал строительство многоквартирного жилого дома. 

Осуществляя задуманное, ФИО3, заведомо зная, что принадлежащий ему жилищно-строительный кооператив «Арафат» (ЖСК «Арафат»), учредителем которого является последний, занимается строительством жилых, нежилых зданий и помещений, для реализации своего преступного умысла, разместил для неопределенного круга лиц в сети Интернет объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> (далее - Объект). 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба собственникам и желая их наступления, не имея разрешения на строительство, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств по возведению вышеуказанного Объекта и придания законности планируемого им строительства многоквартирного дома, заведомо не намереваясь их исполнять, стал привлекать людей к участию в строительстве многоквартирного жилого дома, в результате чего, находясь в офисе ЖСК «Арафат», расположенном в офисном центре «Гранд Плаза» по адресу: 

<

адрес>, офис №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключены договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК вышеуказанного Объекта на заведомо невыполнимых условиях, связанных с заключением договоров и отражением в них сроков ввода в эксплуатацию, не соответствующей действительности, со следующими гражданами:

ФИО6, с которой заключил договор (соглашение) № о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 49,76 кв.м., расположенной на 2 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 646 000 рублей; 

ФИО7, с которым заключил договор (соглашение) № о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последнему квартиру, общей площадью 49,7 кв.м., расположенной на 1 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 596 400 рублей; 

ФИО8, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию в 3-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 450 000 рублей;

ФИО9, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 67,34 кв.м., расположенной на 3 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 740 000 рублей; 

ФИО10, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 61,68 кв.м., расположенной на 2 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 670 000 рублей; 

ФИО11, с которым заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последнему квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 1 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 540 000 рублей; 

ФИО12, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 1 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 747 000 рублей; 

ФИО13, с которой заключил договор (соглашение) № о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 38,93 кв.м., расположенной на 3 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 505 000 рублей;

ФИО14, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 67,34 кв.м., расположенной на 3 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 700 000 рублей;

ФИО15, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 4 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 4-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 450 000 рублей; 

ФИО15, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № со сроком ввода дома в эксплуатацию во 4-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей; 

ФИО15, с которой заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 2 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 4-м квартале 2019 года и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

Далее, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, ФИО3 заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, о своем намерении продать последнему квартиру, общей площадью 49,7 кв.м., расположенной на 3 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которого, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил в качестве оплаты кирпичи для строительства указанного дома на сумму 600 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, заключил предварительный договор 

<

адрес>4, находясь в нотариальной конторе, распложенной по адресу: РД, 

<

адрес>, пр. А.Акушинского, 

<

адрес> ФИО17, о своем намерении предоставить квартиру общей площадью 50 кв.м., на 3 этаже дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, в районе ОПХ «ДАГНИИСХ» (КФХ «Весна-3»), ЗУ1, ЗУ1, в жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером: 05:40:000024:11627 (

<

адрес>), и получил находясь в указанной нотариальной конторе от фактического приобретателя квартиры ФИО18, являющегося супругом ФИО17, в качестве оплаты денежные средства в сумме 600 000 рублей 

Так же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ предоставил квартиру в вышеуказанном Объекте ФИО19, взамен ранее приобретенной последним квартире, согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в нотариальной конторе, распложенной по адресу: 

<

адрес>, пр. А.Акушинского, 

<

адрес>, на основании предварительного договора №

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, о своем намерении продать ФИО19 квартиру, общей площадью 45,0 кв.м., на 3 этаже дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, находящегося по адресу: РД, 

<

адрес>, Тарнаирская балка и от которого получил, находясь в указанной нотариальной конторе в качестве оплаты денежные средства в сумме 450 000 рублей, однако свои обязательства перед последним не выполнил. 

С целью осуществления своего преступного умысла и последовательно созданных условий для его реализации, ФИО3, заключая вышеуказанные договора с вышеперечисленными гражданами на заведомо невыполнимых условиях получил от них денежные средства на общую сумму 8 494 400,00 рублей, которые похитил их путем обмана и распорядился по своему усмотрению, в результате чего вышеуказанные лица лишились вложенных денежных средств и не получили право собственности на квартиры, чем причинил им ущерб в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО3, совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении мошенничества не признал, считает себя не виновным, поскольку, умысла за безвозмездное получение денежных средств от потерпевших не имел. Фактически он заключил договора, со всеми, лицами, указанными в уголовном деле в качестве потерпевших, кроме ФИО20 Он заключив предварительные договора и получив от них денежные средства, как перечислением на счет ЖСК «Арпфат», так и наличными, имел намерение предоставить по заключенным договорам соответствующие квартиры потерпевшим, в начатом им строительстве многоквартирного дома, расположенном на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, завершить начатое им строительство многоквартирного дома до конца он не смог, ввиду того, что владелец земельного участка, который ему был предоставлен на правах аренды, с последующим его выкупом, необоснованно поднял его стоимость. В этой связи, он не довел строительство многоквартирного дома до конца. В настоящее время он всем потерпевшим возвратил, полученные от них денежные средства и они к нему претензий не имеют. То, что касается обвинения, предъявленного ему в части предоставленного потерпевшим ФИО4, договора (соглашения) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса, то он с ним в договорные обязательства не вступал, указанный договор не заключал, квартиру ему предоставить не обязался, денежные средства, либо другое имущество, в том числе блоки от ФИО20 не получал. В представленных договорах и квитанциях, учиненные от его имени подписи, ему не принадлежат. Просил оправдать его в предъявленном обвинении.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается другими исследованными судом доказательствами.

Показаниями ФИО3, допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в части предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину свою он признает полностью. Так примерно с 2015 года он стал руководителем ООО СФ «Арафат» и ЖСК «Арафат». Через данные фирмы он занимался строительством многоквартирных жилых домов. Примерно в 2018 году через своего знакомого по имени Магомедрасул, он и его брат ФИО22 познакомились с ФИО21, у отца которого ФИО5 имелся земельный участок, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, в районе ОПХ «ДАГНИИСХ» (КФХ «Весна» -3), ЗУ-1, ЗУ-1 с кадастровым номером №, общей площадью 9 100 кв.м., Магомедрасул предложил им приобрести данный земельный участок, для строительства на нем трехэтажных многоквартирных жилых домов. Даный земельный участок их заинтересовал, так как он хотел построитель на этом земельном участке несколько многоэтажных домов через свою фирму. ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО21 (действующего от имени своего отца ФИО5) и его братом ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор аренды земельного участка, с правом арендатора на выкуп участка. Предметом данного договора был вышеуказанный земельный участок. Договор был заключен сроком на 11 месяцев. Стоимость данного земельного участка оценивалась ФИО21, в 24 000 000 рублей. Фактически строительством на данном земельном участке занимался он и со всеми пайщиками разговаривал он сам. Его брат, кроме как при заключении вышеуказанного договора аренды земельного участка, никакого участия в дальнейшем в строительстве многоквартирного дома не принимал, все денежные средства принимал лично он. Также он выдавал пайщикам квитанции о получении денежных средств по приходному кассовому ордеру, иногда денежные средства от пайщиков получал его двоюродный брат ФИО23, который в свою очередь передавал их ему. В данный момент где, находится Ахмед ему не известно и связи с ним у него нет. Все договора и квитанции о получении денежных средств подписывались лично им. Бухгалтерию ЖСК он вел лично, и специалиста со стороны не нанимал. После получения разрешения на строительство трех этажного индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ за №, он начал строительство многоэтажного дома. Само разрешение на строительство было выдано на ФИО5, так как земельный участок был оформлен на него. В настоящее время он не помнит, кто именно ему принес в офис данное разрешение, но оригинал его у него не сохранился. Согласно данному разрешению, на данном земельном участке он мог построить 3-х этажный индивидуальный жилой дом, хотя фактически он строил одно подъездный трех этажный многоквартирный жилой дом с мансардой. Также пайщикам он показывал указанное разрешение. В последующем через ЖСК «Арафат» он стал привлекать пайщиков. Со всеми пайщиками заключались договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса. Данный договора заключались через ЖСК «Арафат», в лице его, офис которого был расположен по 

<

адрес>, в офисном центре «Гранд Плаза». Всего как он помнит, в данном доме было 12 квартир, которые были проданы все. Также сгорела вся документация, связанная со строительством дома при пожаре в родительском доме в 2022 году, о чем имеется справка с МЧС. Примерно осенью 2019 года в районе супермаркета «Зеленое Яблоко» по 

<

адрес>, он передал ФИО24 Султану 500 000 рублей, наличными за земельный участок. При передаче денег присутствовал его двоюродный брат по имени Ахмед. В последующем, примерно в январе 2020 года он встретился с Султаном по пр. И. Шамиля, возле 

<

адрес>, где в присутствии своего двоюродного брата Ахмеда и ранее ему незнакомого мужчины, который был с Султаном, он передал ему 1 000 000 рублей, наличными за земельный участок. Султан пересчитал данные денежные средства. После чего он сказал ему, что не осилит приобрести всю площадь земельного участка, и вместо этого он хотел бы приобрести только 20 соток земли, где стоял уже им строящийся 3-х этажный многоквартирный дом и рядом был залитый им фундамент под строительство второго 3-х этажного многоквартирного дома. Также, он сказал, что при необходимости, поменяют ранее, составленный договор. Это было связано с тем, что после того как между его братом ФИО22 и ФИО21 был заключен договор, на данном земельном участке оказалось обременение - то есть арест от судебных приставов о котором они узнали только после подписания договора. И он попросил предоставить ему участок без обременения и размежеванием земли площадью 20 соток. Султан согласился и попросил связаться с его юристом Еленой Константиновной. В связи с тем, что Елена в тот момент была за пределами Республики Дагестан, он не успел подготовить и заключить данный договор и не дожидаясь ее уехал в Республику Крым по своим делам. В последующем ДД.ММ.ГГГГ, с Республики Крым по рабочему визиту он полетел в 

<

адрес>. Пока он там находился, началась пандемия, и он не мог вернуться в 

<

адрес> для заключения нового договора. А по возвращению в 

<

адрес>, летом 2020 года, он связывался с Султаном, чтоб они расторгли, предыдущий договор и заключили новый, однако он отказался с ним видеться для расторжения и заключения нового договора. А также сообщил ему, что все деньги, которые он ему передал в размере 1 500 000 рублей, он считает как штрафные за просроченный договор, хотя никаких претензионных писем от него к нему не поступали. ФИО21 был в курсе того, что он привлекает туда дольщиков и сам лично говорил ему, чтобы он строил и продавал квартиры, постепенно закрывая перед ним долг за предоставленный им для строительства земельный участок. С этого периода Султан сказал ему, что стоимость земельного участка поднялась в два раза и пока он не принесет ему всю сумму, он не собирается с ним разговаривать. В начале апреля 2022 года он встретился с Султаном и при встрече он сказал ему, что его на данном земельном участке ничего нет, данное строение и залитый рядом фундамент он продал другому человеку. При этой встрече с ним были и пайщики указанного дома, в присутствии которых он сказал, что не даст ему там дальше строиться. В настоящее время на фундаменте, который он залил строиться шестиэтажный дом. Так же по разрешению выданного на имя ФИО5, предоставленному ему, на этой же земле строятся и другие незаконные дома. На сегодняшний день с ним и с его братом не расторгнут договор, заключенный в 2018 году. По договору, пока он не расторг его, он не имел право продавать, либо давать строить там дом другим лицам. Также в сентябре 2022 года, после тяжёлой и долгой болезни перенес операцию в шейном отделе, позвоночника. В результате чего долгое время проходил курс реабилитации и восстановления, что также сказалось на выполнение взятых на себя обязательств по завершению строительства многоквартирного жилого дома. В настоящее время до его задержания он работал в городе Мариуполь Донецкой Республики, по восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры. После сдачи указанных объектов от полученных денежных средств он намеревался завершить строительство дома и исполнить взятые на себя обязательства. 

Вышеуказанные показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия, будучи допрошенный с участием адвоката и предупрежденный о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, также в случае последующего отказа от них, судом положены в основу приговора, поскольку суд находит их правдивыми, согласующимися с другими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевшая ФИО8 в судебном заседании показала, что примерно в начале 2019 года она увидела рекламу на авито, о начале строительства многоквартирного дома по 

<

адрес>, в связи с чем, она пошла в агентство, давшее рекламу. Там находилась девушка по имени Сабина и парень Ахмед, который представился прорабом. Условия по приобретению квартиры она непосредственно обговаривала с ФИО3, с которым также было заключено соглашение договор. Она передала ФИО3 денежные средства в сумме 450 тысяч рублей, а остальные 50 тысяч она должна была передать в течение года. При заключении договора с ФИО3 дом был возведен в три этажа, а ее квартира предполагалась по словам ФИО3 на четвертом этаже. В последствии, дом перестал строиться, как выяснилось позже, ФИО3 за земельный участок, на котором возводился дом, не расплатился с хозяином. По условиям заключенного договора, подсудимый свои обязательства перед ней не выполнил, квартиру не предоставил.

Потерпевшая ФИО6 в судебном заседании показала, что в 2019 году, они с мужем решили через ЖСК, принадлежащий ФИО3 приобрести квартиру, в строящемся подсудимым многоквартирном доме. При заключении сделки им помогал их родственник ФИО25, который также помог перечислить в счет оплаты за квартиру материнский капитал. По условиям заключенного договора, она должна была приобрести 

<

адрес> кв. метром за 646 тысяч рублей, указанную сумму внести на счет ЖСК «Арафат» помог их родственник ФИО25 М-Р., он же ей предоставил договор, заключенный с ЖСК «Арафат», она точно не помнит при каких обстоятельствах был подписан договор, поскольку с обналичиванием материнского капитала ей приходилось обращаться в несколько банков. Стройка началась очень быстро и также приостановилась. После того, как стройка приостановилась, она с мужем имели беседу с сотрудниками ЖСК «Арафат» о причинах приостановки. Также при встречи с подсудимым ФИО3, последний объяснял, что он внес какую то сумму за земельный участок хозяину и более говорил денег нет. Затем подсудимый уклонялся от явки на собрание, его розыскивали. Условия договора подсудимым не выполнены, квартира не предоставлена. 

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании показала, что заключением договора с ЖСК «Арафат» занимался ее муж, через своего родственника ФИО25 Магомедрасула. Фактически договор был заключен от ее имени, она его подписала, по условиям договора ЖСК «Арафат» в лице ФИО3 взял на себя обязательство предоставить ей квартиру на 3 этаже, денежные средства в размере 505 тысяч были перечислены на расчетный счет ЖСК «Арафат», с использованием материнского капитала, дом должен был быть достроен и сдан в конце 2019 года. Однако, он не достроился, ей стало известно, что причиной было отсутствие права на земельный участок, за который подсудимый не расплатился. Квартиру по условиям договора она не получила.

Потерпевший ФИО11 в судебном заседании показал, что через Авито, он нашел объявление о продаже квартир в строящемся доме, он посетил офис, который выставил рекламу, и там познакомился с подсудимым, который представился застройщиком. Вместе с подсудимым они пошли на место строительства многоквартирного дома, где обнаружил, что первый этаж построен. С подсудимым он заключил договор на приобретение однокомнатной квартиры, за которую он передал денежные средства частями, в том числе и прорабу Ахмеду, точную сумму не помнит, но более 500 тысяч рублей. Ему подсудимый представил квитанции. Он также, предложил купить квартиру в этом доме и своей сестре ФИО12, которая проживала в 

<

адрес> и она через их мать передала в ЖСК денежные средства в сумме 737 рублей за квартиру, квитанция была выдана на его имя. В последующем, стройка остановилась, в 2020 году начался ковид, он пытался связаться с подсудимым, но он на связь не выходил. Разрешительной документации на строительство многоквартирного дома у ФИО3 как он помнит не имелось. Несколько раз собирались собрания с пайщиками, однако ФИО3 туда также не являлся. Им стало известно о том, что собственник земельного участка поднял цену на него, поскольку ФИО3 с ним за земельный участок окончательно не рассчитался. Условия договора ФИО3 не были выполнены, квартиры ни ему, ни его сестре не предоставлены.

Потерпевший ФИО16 показал в судебном заседании, что он точное время не помнит, примерно 2018 году, выставил на Авито о продаже керамзито блоков. К нему позвонил брат подсудимого ФИО22, который предложил бартер блоков на квартиру, в строящемся многоквартирном доме, расположенном по 

<

адрес>, при этом он обещал ему квартиру на 3 этаже и дал номер Расула. ФИО3 сообщил ему, что он будет заниматься строительством указанного дома. Он заключил письменный договор с ФИО26 Расулом. Согласно которого была установлена сумма за 

<

адрес> тысяч рублей, на которую он предоставил блоки. Когда заключался договор, заложен был лишь фундамент, подсудимый говорил, что предполагается построить 4 этажный многоквартирный дом. Вначале он отслеживал стройку, потом не было времени. Он обнаружил, что строительство дома приостановилось. Пытался выяснить, но ФИО3 и его брат Ахмед на связь не выходили, примерно в 2021 году, он пришел на собрание пайщиков и там узнал, о том, за земельный участок полностью не расплатились и хозяин земли запретил строить. Все какие договоренности были по договору, ФИО3 брал на себя, поскольку был застройщиком многоквартирного дома. Условия заключенного договора не выполнены, квартиру он не получил, хотя свои обязательства выполнил.

Потерпевший ФИО19 в судебном заседании показал, что примерно в 2017 году на Авито он нашел объявление о продаже квартир в строящемся доме. Он посетил офис, выставивший объявление, где познакомился с ФИО26 Расулом, После того как осмотрели место строительства, он заключил договор в подсудимым, сумма за квартиру в договоре указана 450 тысяч рублей, он передал машину стоимостью 330 тысяч рублей и 70 тысяч рублей наличными, там же они взяли еще три квартиры для брата, покупателем была его тетя. Одна квартира стоила 480 тысяч рублей, он оплатил сразу 400 тысяч и 80 тысяч оплатил в течение двух месяцев, как указано в договоре, за вторую квартиру оплатил 400 тысяч рублей, остальные 50 тысяч обязались оплатить по мере предоставления зеленки на квартиру. Автомобиль и все перечисленные денежные средства были переданы лично Султанову Расулу. В течение года стройка на объекте шла, затем остановилась, на месте строительства он встретился с еще одним потерпевшим, который ему сообщил, что строительство дома приостановил хозяин земельного участка, с которым ФИО3 не расплатился за земельный участок. Окончание строительства дома по договору должно было быть в конце 2019 года. Однако, ФИО3 вообще на связь не выходил, квартиры им и его тетей покупались в двух строящихся домах, один из домов, хозяин земли снес, начавшее строительство. По условиям договоров обязательства не выполнены.

Представитель потерпевшей ФИО27- ФИО28 в судебном заседании показала, что в 2019 году по предложению своего брата Камиля, ФИО27 решила приобрести квартиры для своих сыновей, в возводимом подсудимом многоквартирном доме. Поскольку ФИО27 работает в Сургуте и приехать не могла, денежные средства передавала через сына, а квартиры были записаны на сестру, договора с подсудимым также заключала ее сестра на свое имя. Потерпевшей были приобретены три квартиры из расчета одна за 450 и две по 400 тысяч рублей за каждую. В счет оплаты также была передан автомобиль, принадлежащий ее сыну, остальная часть денежными средствами. Однако, условия договора подсудимый не выполнил, квартиры она не получила. 

Потерпевшая ФИО10 в судебном заседании показала, что примерно с августа 2018 года она знакома с подсудимым. На Авито она прочла объявление о продажи квартир в строящемся доме, ее муж договаривался о покупке двух квартир, на втором этаже, в возводимом подсудимым многоквартирном доме в 

<

адрес>. После достигнутой договоренности, между ней и ФИО3, были заключены письменные договора, в соответствии с которыми она передала подсудимому частями 670 тысяч рублей в общей сумме, за две квартиры. Срок сдачи дома планировался на конец 2019 года, однако дом не достроился, квартиры ей не переданы. Муж стал звонить подсудимому для выяснения причины приостановки строительства, но тот на связь не выходил. В последующем стало известно, что земельный участок, на котором возводился объект, принадлежал другому лицу, и подсудимый не рассчитался за него. 

Потерпевшая ФИО9 показала в судебном заседании, что примерно в 2018 году через объявление на Авито о продаже квартир в строящемся доме, она с сестрой поехали, посмотрели место строительства. В последствии ее муж поехал в ЖСК «Арафат» для выяснения условий покупки. Договор в письменной форме был заключен между ней и ФИО3, на предоставление квартиры на 3 этаже, согласно договора она выплатила ФИО3 частями сумму 740 тысяч рублей, на которые он выдал ей квитанции с подписями и печатью ЖСК. Срок сдачи дома был определен конец 2019 года, однако к указанному сроку и в последующем дом не достроился, как впоследствии ей стало известно от других пайщиков, по причине, что ФИО3 за земельный участок с хозяином не расплатился. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО14, следует, что в 2018 года она хотела купить себе каркас, начала искать объявления по интернету, после чего она нашла выгодное себе объявление о том, что продаются каркасы в строящемся многоквартирном доме расположенного адресу: РД. 

<

адрес> она зашла на страницу данного объявления и начала смотреть фотографии объекта, после чего она увидела по фотографиям, что строится многоквартирный дом и уже построен один этаж. Позвонив по указанному в объявлении телефону, после чего ответил мужчина, она начала у него спрашивать насчет строительства многоквартирного дома, на что он ей сообщил, что да действительно строит данный дом, и квадратный метр дома стоит 14 000 рублей, после чего она с ним договорилась о встрече на объекте где строится дом. Далее она встретилась мужчиной, который представился по имени Расул, он ей объяснил как у него идут стройки, при осмотре данной стройки рядом был построенный многоквартирный дом она спросила у Расула это ваш дом, на что он ответил да, и она ему сказала что она хотела бы в построенном доме купить каркас, Расул ей сказал что в данном доме уже нет свободных квартир, и предложил ей купить в строившемся здании, и начал предлагать квартиры, он ей предложил на третьем этаже двух комнатную 

<

адрес>.34 кв.м. Далее она посмотрела на его проект и ей понравилась квартира, которую он предложил. После чего, Расул сказал ей, если она готова купить данную квартиру она должна будет оплатить первоначальный взнос в размере 70 000 рублей, далее она отдала Расулу 70 000 рублей, и спустя через один месяц она отдала Расулу денежные средства в размере 630 000 рублей за каркас, после чего Расул составил Договор, и он ей сказал через один год точнее в ноябре 2019 году он сдаст ей данную квартиру, на что она согласилась. Далее в марте 2019 году она пошла посмотреть на данный строящийся объект, где она купила квартиру, и увидела что там ни какой стройки нет и так стоит один этаж как было в объявлении. После чего она начала звонить Расулу, но он ей не отвечал, она ему написала смс сообщения, о том, что почему не строится данный дом и в чем дело, на что он ей ответил что у него возникли проблемы далее он встретился и обещал что в сентябре 2019 года он обязательно завершить данную стройку и что она получит свою квартиру, и не о чем ей беспокоиться. После чего она доверилась Расулу и подождала еще прошло время наступило 2020 год, и она так же начала звонить и писать Расулу, Расул ей так же обещал, закончить стройку, но его обещания ни к чему не привели, и все осталось так дом не строится, целый год Расул ее обманывал и ничего ей сделал. В 2021 году она так же начала звонить и писать Расулу, но он ей уже не отвечал, а всего лишь ответил на смс сообщения, что у него нет денег и что пока он не может их вернуть. Т. 3 л.д. 41-44. 

Потерпевшая ФИО12 в судебном заседании показала, что примерно в январе 2019 году, она по предложению своего брата решила приобрести квартиру, в строящемся доме в 

<

адрес>, поскольку она жила в 

<

адрес>, она отправила деньги 550000 рублей для покупки квартиры. Ее муж и мама посетили офис ТСЖ «Арафат», где заключили договор в лице ее матери и внесли первоначально сумму 550000 рублей. По договору, заключенному между ТЖС и ее мамой должна была быть предоставлена двухкомнатная квартира общей площадью 68 кв.м., за 738000 рублей. Мама также сообщила ей, что оставшуюся сумму она должна будет внести до августа того же года. Когда она хотела внести оставшуюся сумму, то не могла найти самого застройщика, потому вторую часть денег она с мужем передали лично в руки прорабу Ахмеду. Квитанции и договор ей были предоставлены мамой. Она лично с подсудимым ФИО3 договор не заключала, от ее лица действовала ее мама, с которой был заключен договор и она же передала денежные средства. Обязательства по условиям договора не выполнены. 

Потерпевший ФИО18 в судебном заседании показал, что точное время и обстоятельства он не помнит, прошло много лет, но примерно в 2018-2019 году, он в агентстве по недвижимости познакомился с ФИО3, который представился застройщиком многоквартирного дома, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>. По имеющимся у него денежным средствам его устроила покупка квартиры в строящемся доме, и он заключил письменный договор в лице его супруги ФИО17 с ФИО3 на приобретение двухкомнатной квартиры на втором этаже дома, в лице его. Он совместно с супругой передал сумму 600 тысяч рублей наличными ФИО3, в офисе нотариальной конторы, где был заключен предварительный договор. Как он помнит ФИО3 определил срок окончания строительства примерно 2020 год, однако условия договора не исполнены.

Потерпевший ФИО7 в судебном заседании показал, что примерно в июле 2018 года он через своего товарища узнал о том, что ТЖС «Арафат» возводит многоквартирный, по адресу: 

<

адрес> и порекомендовал их как положительную строительную компанию. Он обговаривал условия приобретения квартиры с родным братом ФИО26 Расула, который ему и сообщил, что стройку возводит его брат ФИО3. Он заключил предварительный договор с ТСЖ «Арафат» в лице ФИО3, это происходило в офисе. Квартира приобретаемая им была оценена в 596 тысяч рублей. Которые он передавал как наличными, так и переводом на карточку, а также передал по достигнутой договоренности, принадлежащие ему два автомобиля «Лада». Когда он обнаружил, что строительство не ведется, пытался связаться с братом ФИО26 Расула, с которым имел договоренности, а также прорабом Ахмедом. ФИО3 однажды ответил на его телефонный звонок, сказал, что перезвонит и больше не поднимал трубку. 

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что в 2018 году на основании доверенности, выданной ему отцом, он заключил договор аренды земельного участка, расположенного в 

<

адрес>, с его последующим выкупом с братом подсудимого Ахмедом. Ахмед собирался возводить на нем многоквартирный дом, все детали им обговаривались непосредственно с Ахмедом, при этом присутствовал и подсудимый. Они договаривались на выкуп земельного участка за 24 млн. рублей, однако всего была выплачена полтора миллиона рублей, Ахмед куда то пропал и вместо него стал приходить ФИО3, который сообщил, что он продолжит строить дом, на их земельном участке. Он вначале не вникал в вопросы возведение объекта, наличия разрешения на строительства, но когда обнаружил, что стройка приостановлена, а квартиры продаются, за земельный участок с ним не расплатились, он стал искать Ахмеда, но на связь с ним вышли ФИО26 и племянник, которые попросили прощения и сказали, что продолжат стройку. На земельном участке был возведен один дом в три этажа и фундамент второго дома. По устной договоренности с ФИО3 он в течении трех месяцев обещал выплатить сумму 6 млн. рублей за земельный участок, однако, не выплатил. Когда он узнал, что продано много квартир, а деньги на стройку не ушли, мастера не получали зарплату, качество постройки тоже было плохим, за земельный участок не расплатились, он приостановил строительство. От имени ФИО3 приходили какие то люди, которые просили разрешить продолжить строительство, однако он запретил, поскольку не расплатились за землю. Договор, заключенный по земельному участку как он помнит, был расторгнут в 2019 году. В настоящее время земельный участок продан другому лицу. 

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показал, что примерно в 2018 году, точное время и обстоятельства он не помнит, так прошло много времени со дня событий, он по рекомендации своего двоюродного брата, который был знаком с подсудимым решил приобрести квартиру для своей семьи в начатом строительстве ЖСК «Арафат» многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через него были внесены деньги на счет ЖСК «Арафат», а также был внесен материнский капитал его супруги ФИО6, с которой также был заключен договор. В ЖСК «Арафат» ему лично выдали и договор и квитанции об оплате денежных средств. Срок сдачи дома предполагался в конце 2019 года, однако дом не достроился. Он неоднократно связывался с ФИО26 Расулом по телефону, ходил к нему домой, однако последний на связь не выходил.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показал, что в 2018 году он искал строящейся дом, чтобы вложиться для покупки квартиры для семьи, его двоюродный брат ФИО25, который работал риелтором, предложил квартиру в строящемся ЖСК «Арафат» доме, гарантируя добросовестность застройщика. Магомедрасул также помог его супруге обналичить материнский капитал, заключением сделки фактически занимался ФИО25, деньги были перечислены на счет ЖСК «Арафат», там же в офисе был подписан договор между ЖСК и его супругой ФИО13, на внесенные денежные средства им были выданы квитанции в ЖСК «Арафат». Первоначальная сумма внесенная составила 505 тысяч рублей, остаток был 60 тысяч рублей, впоследствии ему позвонил прораб Ахмед попросил деньги и он ему перевел еще 30 тысяч рублей, остаток составил 30 тысяч рублей. Когда он бывал в 

<

адрес> на месте строительства дома, следил, какие работы там производятся. Примерно после возведения третьего этажа строительство остановилось, он стал интересоваться, его убеждали в том, что скоро продолжиться. Подсудимый, с которым он познакомился как с застройщиком, на связь не выходил долгое время, один раз он его видел на месте стройки. У пайщиков была создана группа в чате «Вотсап» и там ему стало известно, что ФИО3 за землю не заплатил. Впоследствии они встречались с хозяином земли, который сообщил им, что если ФИО3 за землю не рассчитается, то возводимый дом перейдет в его собственность. Он также встречался со старшим братом подсудимого для разрешения сложившейся ситуации, но тот сообщил, что строительство указанного дома к нему отношения не имеет. 

Свидетель ФИО17 показала в судебном заседании, примерно в 2017 году, точное время и обстоятельства она уже не помнит, она с мужем решили приобрести квартиру в строящемся доме, при этих обстоятельствах познакомились с подсудимым. ФИО3 представился застройщиком многоквартирного дома по 

<

адрес>. Они осмотрели место строительства дома, он был на уровне фундамента, определились купить квартиру на втором этаже указанного дома. Когда оформляли сделку у нотариуса, ее супруг сразу передал ФИО3 денежные средства в сумме 600 тысяч рублей. Договор предварительный был заключен между ФИО3 и ею, и также была выдана квитанция. Срок окончания строительства был установлен 2020г. Когда муж обнаружил что строительство не ведется, он пытался созвониться с ФИО3.Г., однако тот на связь не выходил. Условия договора подсудимый не выполнил.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также письменными доказательствами, исследованными судом.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен недостроенное трех этажное строение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>. 

л.д. 84 -88 (том 1)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория торгово-офисного центра «Гранд Плаза», расположенный по адресу:РД,

<

адрес>.11. л.д. 225-230 (том 2)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО20 произведена выемка копии договоров о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса и квитанции приходному кассовому ордеру, на 13 листах бумаги формата А4. 

л.д. 172-187 (том 3)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса и квитанции приходному кассовому ордеру. 

л.д. 188-191 (том 3)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса, а, также квитанции приходному кассовому ордеру были признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств. л.д. 192 (том 3)

Ответом на запрос с Управления Архитектуры и Градостроительства 

<

адрес>, согласно которому в архивной базе Управления, информация о выданном разрешении на строительство объекта, расположенного на земельном участке с кадастровыми номерами 05:40:000024:11627 расположенного по адресу: 

<

адрес>, не проходит.

Представленные органом следствия в качестве доказательств рапорт об обнаружении признаков преступления: о/у УЭБиПК МВД по РД лейтенанта полицииРагимоваГ.Г.отДД.ММ.ГГГГ л.д. 8 (том 1); Рапорт о/у УЭБиПК МВД по РД лейтенанта полиции ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 52 (том 1); Рапорт о/у УЭБиПК МВД по РД майора полиции ФИО32 от 10.12.2023л.д. 65 (том 2); Рапорт начальника УЭБиПК МВД по РД полковника полиции ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 182 (том 2);

Рапорт о/у МРО УЭБиПК МВД по РД подполковника полиции ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, л.д. 14 (том 3); а также заявления ФИО6, и ФИО13, от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 9-10 (том 1); ФИО28 л.д. 137 (том 1); заявление ФИО11 л.д. 216 (том 1); ФИО12 л.д. 225 (том 1); ФИО7 л.д. 233 (том 1); ФИО8 л.д. 242 (том 1); ФИО9 л.д. 1 (том 2); ФИО10 л.д. 10 (том 2); ФИО16 л.д. 22 (том 2); ФИО19 л.д. 52 (том 2); ФИО18, л..

<

адрес> (том 2); ФИО14 о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 суд исключает из числа доказательств, поскольку применительно к требованиям ст. 74 УПК РФ, таковыми не являются.

При вышеуказанных обстоятельствах, оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о совершении ФИО3 мошенничества, т.е. в хищении денежных средств потерпевших, путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере.

Виновность ФИО3 в совершении указанного преступления подтверждается как показаниями самого ФИО3 в ходе предварительного следствия, так и показаниями потерпевших ФИО6, ФИО13, ФИО27, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО14 как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, показаниями свидетелей обвинения ФИО17, ФИО21, ФИО30, ФИО29 и другими письменными доказательствами, исследованными судом, изложенными выше.

Показания вышеуказанных потерпевших и свидетелей обвинения, суд находит достоверными и допустимыми, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам случившегося

Некоторые расхождения, имеющиеся в показаниях потерпевших относительно событий не являются существенными, в целом они дополняют друг друга, а, кроме того, связаны с тем обстоятельством, что прошло уже много времени с момента совершения осужденным преступления.

Доводы подсудимого ФИО3 о том, что он умысла на хищение имущества потерпевших не имел, суд находит не состоятельными, как его желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

О наличии умысла ФИО3 на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества (денежных средств потерпевших) путем обмана до их получения свидетельствуют, в том числе, заведомое отсутствие у подсудимого на момент получения денежных средств от потерпевших реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями заключенных им договоров (соглашений) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса; принадлежность земельного участка, на котором планировалось возведение многоквартирного дома иному лицу (ФИО24 Г-М.М), отсутствие у подсудимого разрешительной документации на строительство объекта, расположенного на земельном участке с кадастровыми номерами 05:40:000024:11627, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сокрытие указанных обстоятельств от потерпевших. 

Указанные фактические обстоятельства дела, с учетом разъяснений в абз. 2 п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации за № от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" достоверно свидетельствуют о заведомом отсутствии у ФИО3 реальной финансовой возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам (соглашениям), заключенными с потерпевшими.

Доводы защиты об отсутствии в материалах уголовного дела постановлений о возбуждении уголовных дел по факту получения денежных средств от каждого из потерпевших, не опровергают выводов о виновности подсудимого в предъявленном ему обвинении. 

Поскольку ФИО3 совершены тождественные деяния в отношении нескольких потерпевших, с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того преступного посягательства, суд находит, что им совершено одно продолжаемое преступление, в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение мошенничества, т.е. хищении денежных средств потерпевших, путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере.

Органом предварительного следствия ФИО3 также вменено что, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, ФИО3 заключил договор (соглашение) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО20, о своем намерении продать последнему квартиру, общей площадью 61,68 кв.м., расположенной на 1 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года и от которого, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил в качестве оплаты блоки для строительства указанного дома на сумму 850 000 рублей.

В качестве доказательств, орган следствия сослался на показания потерпевшего ФИО20, из которых следует, что в конце ноября 2018 года, имея желание приобрести собственную квартиру в 

<

адрес>, начал искать и интересоваться многоквартирными жилыми домами. Чрез своего знакомого по имени Султан он узнал, что по адресу: 

<

адрес>, за кадастровым номером 05:40:000024:11627, строится многоквартирный 4 - х этажный 16 кв. жилой дом. После чего он решил найти застройщика данного дома, им оказался ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Он поехал на строящийся объект, приехав на место, застройщика на месте не оказалась. Вместо него там находился прораб по имени Ахмед. Ахмед ему показал планировку и комнаты многоквартирного дома, дом только начинали строить. Также Ахмед, показал ему разрешение на строительство индивидуального 4-х этажного дома, документы на ЖСК «Арафат». Не смотря на то, что разрешение было на строительство индивидуального жилого дома он все равно решил вложиться в строительство указанного дома. Его заинтересовала двухкомнатная квартира на 1-м этаже, с общей площадью 61,68 квадратных метров стоимостью 850 000 рублей. Далее так как не было застройщика ФИО3, договорился с прорабам Ахмедом, что они ему предоставят квартиру на первом этаже с общей площадью 61,68 квадратных метров, а он в свою очередь предоставит взамен блоки для строительства данного многоквартирного жилого дома на сумму 850 000 рублей. После того как они договорились с прорабом Ахмедом через определенное время он принес ему договор о порядке предоставления жилья члену ЖСК «Арафат» от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен от имени Председателя ЖСК «Арафат» ФИО3 Взамен предоставленных материалов ФИО3, предоставлял ему квитанции на сумму 600 000 рублей и 150 000 рублей, а за последнюю поставку материала на 100 000 рублей ФИО3, квитанцию не предоставил. Квадратный метр в указанной квартире ему обходился в 14 000 рублей. Оригинал договора и квитанции к приходному кассовому ордеру у него имеются, и в случае необходимости может предоставить. Согласно договору строительство многоквартирного жилого дома должно было завершится во втором квартале 2019 года, но строительство к этому времени не было завершено и постоянно затягивалась по не понятным причинам. После того как строительство приостановилась, в апреле 2022 года, на территории строящегося объекта по 

<

адрес>, они провели собрание пайщиков на котором присутствовал председатель ЖСК «Арафат» ФИО3, который пояснил, им что в данный момент у него возникли финансовые затруднения и он не в состоянии завершить строительство, также он не может оплатить за аренду земельного участка на котором возводится дом, просил предоставить ему время, что бы он нашел средства для завершения строительства. Такие собрание проходили неоднократно и каждый раз ФИО3, им говорил, что скоро завершить строительство указанного дома. На сегодняшний день ФИО3, построил три этажа, после чего уже более двух лет в указанном доме какие либо строительные работы не ведутся. До самого ФИО3, дозвонится не возможно, по адресу его фактического проживания по 

<

адрес>, его не было. Также у них имеется группа членов ЖСК, где они обсуждают пути решения проблемы по завершению строительства дома. У него имеется список всех пайщиков, абонентские номера телефонов и копии договоров и приходных кассовых ордеров, которые он может предоставить при необходимости. Более по указанному факту ему добавить нечего. 

Заявление ФИО20, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просить привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который обманным путем войдя в доверие, присвоил денежные средства в размере 850 000 рублей, под предлогом продажи квартиры строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>. 

Рапорт начальника УЭБиПК МВД по РД полковника полиции ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в результате проведения ОРМ установлено, что председатель ЖСК «Арафат» получил от ФИО20, денежные средства в размере 850 000 рублей, в качестве паевого взноса за приобретения квартиры на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000024:11627, которые последующем похитил и израсходовал на свои нужды.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО20 произведена выемка копии договоров о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса и квитанции приходному кассовому ордеру, на 13 листах бумаги формата А4. л.д. 172-187 (том 3)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса и квитанции приходному кассовому ордеру. л.д. 188-191 (том 3)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договора о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса, а также квитанции приходному кассовому ордеру были признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании отрицал факт заключения договора (соглашения) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО20, указывая на то, что в договорные отношения с ФИО20 ни устно, ни письменно не вступал, договор с ним не заключал, подписи, учиненные в договоре, заключенного от имени ЖСК «Арафат» и в квитанциях ему не принадлежат, фактически денежные средства, либо стройматериалы от ФИО20 на возводимый им объект многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, за кадастровым номером 05:40:000024:11627, не получал.

Представленные органом следствия доказательства, изложенные выше, не опровергают доводов подсудимого.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации за № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

В п. 4 вышеназванного Пленума ВС РФ, следует, что в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Как следует, из показаний потерпевшего ФИО20, положенные в основу обвинения, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, он в 2018 году по совету своего знакомого по имени Султан, решил приобрести квартиру, в многоквартирном доме, возводимом ФИО3, прибыв на место строительство указанного дома, он с прорабом по имени Ахмед заключил устный договор о том, что предоставит на строительство дома кирпичные блоки на сумму 850 тысяч рублей, взамен предоставляемой ему квартиры, из расчета 14000 рублей за квадратный метр. Он частями возил блоки на стройку, первоначально от Ахмеда он получил квитанцию на 150 тысяч рублей, в последующем на 600 тысяч рублей, на привезенные им блоки на сумму 100 тысяч рублей, ему Ахмед квитанцию не выдал. В последующем, подписанный договор от имени председателя ТСЖ «Арафат», ему предоставил Ахмед. В 2019 году строительство дома прекратилось, было построено всего 3 этажа. С ФИО3 он разговаривал один раз, когда тот приходил на общее собрание членов ТСЖ. В последующем, на звонки ФИО3 не отвечал, говорили о том, что он уехал на Украину.

Из показаний самого потерпевшего ФИО20 следует, что он в договорные обязательства с ФИО3 не входил, предварительный договор предоставления жилья именно с подсудимым он не заключал, денежные средства либо стройматериалы, ФИО3 не передавал. Как следует, из показаний потерпевшего условия приобретения им квартиры по бартеру, по стоимости, ее параметрам, он разговоры вел с Ахмедом, который впоследствии ему и передал предварительный договор и квитанции.

Другие приведенные выше в качестве доказательств документы, также не содержат доказательств, о наличии умысла подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества потерпевшего ФИО20 путем обмана до их получения. 

Из заключения почерковедческой и судебно-технической экспертизы, произведенной на основании постановления Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ следует о невозможности дать заключение по вопросам: Кем ФИО3 или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО3, расположенная на оборотной стороне оригинала договора (соглашения) о порядке предоставления жилья члену ЖСК и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Арафат» в лице директора и ФИО20, а также, расположенная на лицевой стороне электрофотографической копии квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Главный бухгалтер, а также, расположенная на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Главный бухгалтер» по причине того, что исследуемые подписи не являются объектом исследования (факсимиле). 

Таким образом, применительно к требованиям закона, доказательств, того, что именно ФИО3 безвозмездно путем обмана, завладел имуществом ФИО20, материалы уголовного дела не содержат.

Исследованными в судебном заседании доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами дела, установлено, что ФИО3 договор с ФИО20 о порядке предоставления жилья члену ЖСК «Арафат» и выплаты паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО20, с намерением продать последнему квартиру, общей площадью 61,68 кв.м., расположенной на 1 этаже четырехэтажного дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, со сроком ввода дома в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года не заключал, и в качестве оплаты блоки для строительства указанного дома на сумму 850 000 рублей не получал. В связи с чем, выводы обвинения о хищении мошенническими действиями ФИО3 имущества потерпевшего ФИО20 на сумму 850000 рублей, суд находит подлежащими исключению из обвинения, предъявленного ФИО3 

В соответствии со ст.ст. 6,43,60-63 УК РФ при назначении наказания, суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновной, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее не судим, признал частично вину, на учете в РПНД и РНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, добровольно возместил ущерб, причиненный всем потерпевшим и отсутствие претензий последних.

Данные обстоятельства суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение ущерба потерпевшим..

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ. судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, суд считает возможным исправление ФИО3 лишь при назначении наказания в виде лишения свободы. 

Для назначения более мягкого вида наказания, применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не находит оснований с учетом общественной опасности и характера совершенного преступления и личности подсудимой. 

Для применения правил ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела санкции ч.4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает оснований, поскольку данной санкцией не предусматривается нижний предел наказания в виде лишения свободы, для назначения другого более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ суд не усматривает, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

С учетом установленных судом обстоятельств совершения преступления и личности ФИО3, смягчающих наказание обстоятельств, материального и семейного положения подсудимого, суд приходит к выводу о не назначении ему дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, а также лишения прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела, в том числе, с применением судебного штрафа, или применения отсрочки отбывания наказания, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено. 

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, изложенных выше, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление ФИО3 при назначении наказания условно с применением правил ст. 73 УК РФ. 

Меру пресечения подсудимому ФИО3 в виде запрета определенных действий, суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований ст. 81 УПК РФ. 

В удовлетворении гражданского иска ФИО20 о взыскании с ФИО3 имущественного вреда в размере 4.429.909 рублей и 500.000 рублей компенсацию морального вреда следует отказать, в связи с не получением ФИО3 денежных средств, либо иного имущества от ФИО20

Руководствуясь ст. ст. 303-307, 309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО3 наказание считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО3 в виде запрета определенных действий отменить, по вступлении приговора в законную силу.

В удовлетворении гражданского иска ФИО20 о взыскании с ФИО3 имущественного вреда в размере 4.429.909 рублей и 500.000 рублей компенсацию морального вреда – отказать.

Вещественные доказательства: договора о порядке предоставления жилья члены ЖСК и выплаты паевого взноса, а также квитанции приходному кассовому ордеру - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному, что он вправе принять участие при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: судья М.А. Омарова