РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(заочное)

ст. Зеленчукская, КЧР 27 октября 2020 года

Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего судьи Баббучиева И.Х.,

при секретаре судебного заседания Байчорове М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Металл-Аккорд» к ФИО11 о взыскании денежных средств.

установил:

ООО «Металл-Аккорд» в лице директора ФИО12 обратилось с иском к ФИО11 о взыскании денежных средств в размере 650 000 рублей, в обоснование требований указывает, что с расчетного счета Филиал Центральный банк ВТБ Москва № были безосновательно перечислены денежные средства согласно пл.поручениям, в назначении платежа указано выплата заработной платы, а так же под отчет: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000,00 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей. Всего на сумму 650000,00 рублей. Договорных отношений между сторонами нет и не было. Не дождавшись добровольного возврата суммы долга, Истцом в адрес ответчика была направлена претензия, полученная ДД.ММ.ГГГГ., однако до настоящего времени в адрес Общества денежные средства не возвращены, причин не возврата не сообщено. Ответа на претензию нет. Данное требование осталось без ответа и без исполнения. Поэтому Общество вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав и интересов.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое приобрело имущество без оснований, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, обязано его вернуть.

На сумму неосновательного обогащения могут быть начислены проценты в порядке ст.395 ГК РФ.

Представитель ООО «Металл-Аккорд», извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, в исковом заявлении ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Ответчик ФИО11 в судебном заседании исковые требования не признала в полном объеме, пояснила, что денежные средства от ООО «Металл-Аккорд» она получила в счет заработной платы, поскольку она работала в данной организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности бухгалтера, занималась ведением бухгалтерской отчетности. Свою деятельность она осуществляла на основании трудового договора, однако документацию о трудовой деятельности она предоставить не может в связи с закрытием офиса работодателя. 

В ходе судебного заседания было вынесено определение о рассмотрении гражданского дела в порядке заочного производства в соответствии со ст.233 ГПК РФ.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Правила ст. 1102 ГК РФ применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии со ст.1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В судебном заседании установлено, что ООО «Металл - Аккорд» с расчетного счета филиала Центрального банка ВТБ Москва № ФИО11 были перечислены денежные средства в размере 650 000 рублей. В обоснование безосновательности перечисления денежных средств истец приводит платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей с указанием в качестве назначения платежа «выплата заработной платы, перечисление подотчетной суммы».

Иных доводов в обоснование иска к ФИО11 истцом не предоставлено, кроме того при подготовке дела к судебному разбирательству был направлен запрос о предоставлении документов, выписок, отчетов, свидетельствующих о безосновательности перечислений, однако ответа на запрос не поступило. Согласно почтовому отслеживанию отправления запрос был получен истцом ДД.ММ.ГГГГ.

Между тем в обоснование своих доводов о правомерности перечислений за выполнение трудовых обязанностей ФИО11 были представлены выписки по движениям денежных средств на счетах №, №, согласно которым на счет поступило в общей совокупности 650 000 рублей с указанием в назначении платежа «заработная плата, перечисление под отчет». Ответчиком представлены платежные поручения, заверенные надлежащим образом работником банка, из которых следует, что ФИО11 являлась получателем заработной платы и подотченых сумм в размере 650 000 рублей.

Также ответчик ФИО11 представила суду письменное возражение, согласно которому фирма ООО «Металл-Аккорд» является одной из девяти предприятий ФИО1. Она является бенефициарным владельцем данных предприятий. На все предприятия ФИО1 оформлены номинальные учредители и директора. ФИО12 является номинальным учредителем и директором на предприятии ООО «Металл-Аккорд» и живет недалеко от 

<

адрес> и за 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> года была в офисе 3 раза. Ее дочь ФИО2 является номинальным учредителем и директором ООО «Яровит». И так на всех девяти предприятиях. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращалась к ответчику по вопросам восстановления бухгалтерии, контроля ее состава бухгалтеров в части ведения учета, ответчик оказывала в то время бухгалтерские услуги и она не раз обращалась по вопросам своих фирм. ДД.ММ.ГГГГ она предложила переехать в 

<

адрес> и поступить к ней на работу на должность финансового директора с окладом 120 тыс рублей в месяц. В обязанности ответчика входил учет предприятий, подготовка документов для лизинговых компаний по всем девяти компаниям, для получения кредитов, управленческий учет, экономический анализ деятельности предприятий и тд. В ноябре месяце, в связи с многочисленными конфликтами, ФИО1 уволила всех бухгалтеров. После чего начала поиск нового штата. Таким образом, на работу пришла ФИО3. После проведенного собеседования самой ФИО1 с ФИО3, где также, присутствовала ответчик, ФИО1 принято решение взять на работу данного сотрудника. В начале декабря был собран весь штат и распределены между новыми бухгалтерами обязанности. На должность заместителя главного бухгалтера была назначена ФИО3. На должность финансового директора была назначена ответчик. На должность бухгалтера по реализации ФИО4. На должность бухгалтера по поступлениям назначена ФИО5. На должность бухгалтера (банк и касса) ФИО6. Ранее уже работали. На должности бухгалтера, начисляющей заработную плату и ведения кадрового учета - ФИО7. На должности главного технолога - ФИО8. Все бухгалтера, технолог и вся администрация выполняли свои обязанности по всем девяти компаниям одновременно: ООО «Металл-Аккорд» ИНН №; ООО «Яровит» ИНН №; ООО «Грейн-С» ИНН №; ООО «Тахо» ИНН №; ООО «ЮжСистем-Автоматик» ИНН №; ООО «АвтоюгПром» ИНН №; ООО «Агрозащита» ИНН №; ООО «Аруст» ИНН №; ООО «Штандарт» ИНН №.

Всех оформили по разным компаниям на основную должность и по всем остальным оформили дополнительные соглашения. Все документы были в кабинете бухгалтерии, вторые экземпляры в шкафу ответчика в служебном кабинете бухгалтерии. Все указания по вопросам отгрузки, поставки, начисления и перечисления заработной платы сотрудникам, поставщикам, налогов и прочих вопросов исключительно давала сама ФИО1 Все операции проводились, документация составлялась только по согласованию с ФИО1 Офис находился по адресу: 

<

адрес>, где на некоторые фирмы были заключены договора аренды. Перечисление денежных средств контролировалось самой ФИО1, у нее на компьютере были установлены все банк-клиенты (программы онлайн) и все смс подтверждения приходили на рабочие телефоны предприятия и дублировались на ее личный телефон. ЭЦП на сдачу отчетностей и перечисления всегда находились у нее. На утро каждого дня, за прошлый рабочий день, бухгалтерия (в частности ФИО6) предоставляла ФИО1 табличный вариант отчета всех движений денежных средств, который ею самой (ФИО1) сверялся с программами онлайн. Перечислить что-либо без ее ведома было физически невозможно. В реальности на предприятиях огромная задолженность по заработной плате. Сказанные суммы окладов составляют всего одну пятую, четвертую часть от реальной заработной платы. Это категорическое указание ФИО1 Все бухгалтера приступили к своим обязанностям с 9 декабря по ДД.ММ.ГГГГ. Восстанавливали весь учет за 2019 год по всем предприятиям. Работали с 8 до 22-00 каждый день, без выходных, праздников. В 2020 году вышли на работу ДД.ММ.ГГГГ. Все отчеты были сформированы, бухгалтерия по всем предприятиям восстановлена, все документы были подписаны и согласованы, в т.ч. и авансовые отчеты, накладные, приходные и расходные кассовые ордера и т.д.. Имелись в наличии все договора между каждым сотрудником и предприятием, допсоглашения, авансовые отчеты, приказы, приходные и расходные кассовые ордера и тд. Все было согласовано с ФИО1 В связи с материальными проблемами, ДД.ММ.ГГГГ (конец января), ФИО1 начала урезать у сотрудников производства на треть уже начисленную заработную плату за прошлые месяцы, не выплачивала всем подолгу оплату труда всего персонала. А если поступали суммы денежных средств, на оплату труда на каком либо из других не основных предприятии, она оплачивала заработную плату бухгалтерам по дополнительным трудовым соглашениям на это предприятие. Во второй половине февраля ФИО1 начала вести себя по отношению к бухгалтерии и всему персоналу агрессивно и негативно. В приказном тоне требовалось с ее стороны выполнение какого либо указания, не соответствующее должности сотрудника. Это основывалось на том, что весь состав бухгалтерии и некоторые с производства отказались выполнять незаконные ее указания и работали только согласно законодательству, отказались обманывать кредиторов ФИО1. На тот момент выяснилось мошенничество ФИО1 по отношению к лизинговым компаниям по воздушным экскаваторам на сумму свыше 180 (сто восьмидесяти) млн. рублей. В связи с этими проблемами, и в связи с огромными долгами физическим лицам (кредиторам), ФИО1 сбежала с данного офиса (перевозя всю мебель, всю документацию, в т.ч. трудовые договоры, допсоглашения, приказы, трудовые книжки, всю документацию по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятий, накладные, авансовые отчеты прочее) в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ (перевозилось все ночью). В шкафах были и много личных вещей ответчика и всей бухгалтерии личных документов: трудовая книжка, медицинская карта, медицинская карта ее сына, загранпаспорт, документ регистрации сына по месту жительства, договора и дополнительные соглашения, квиточки от приходников, листки от авансовых отчетов, расчетные листки, грамоты, сертификаты и т.д. Бухгалтерия не была в курсе этого, так как в ее (ФИО1) планах не было работать в дальнейшем с бухгалтерией, которая не нарушает законодательство в ее угоду, и не ведет себя так по отношению к кредиторам. В понедельник ДД.ММ.ГГГГ, как обычно придя на работу, они увидели, что кабинеты были пусты. Собственница офиса, где кабинеты снимала ФИО1, всем сказала, что с ДД.ММ.ГГГГ расторгает с ней все отношения, и что ее вызывали по вопросам ФИО1 в ОБЭП к следователю и тд. и не знает, куда ФИО1 переезжает. По сей день не были возвращены все личные документы: трудовые книжки и т.д., не была оплачена заработная плата за февраль по всем предприятиям, где они выполняли свои обязанности, и не начислена компенсация по увольнению. При этом бывшим работникам передали, что ФИО1 не прощает отказ и решит как наказать за это в дальнейшем. По отношению к ответчику, дважды за период с июня по сей день, было оказано давление с ее стороны: приезжали третьи лица и пугали от ее имени оказанием насилия по отношению к пятилетнему сыну, к ответчику и ее супругу, и требовали не давать показания в качестве свидетеля по возбужденным уголовным делам в отношении ФИО1 и ее предприятий следователям в 

<

адрес>, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Ответчик ФИО11 обращалась устно по данному вопросу к следователям в 

<

адрес>, это так же указано в протоколе допроса со следователем из 

<

адрес>. Так же ответчику было сказано этими же лицами (кто приезжал и пугал), что любое гражданское дело будет выиграно в суде ею, так как ее зять - ФИО9 является судьёй и он всем судьям указ в районах, в т.ч. и по месту ее проживания. И любое гражданское дело будет ответчиком всегда проиграно, так как, всем судьям будет сказано вынести решение против ответчика.

Трудовая книжка ФИО11 (где указан весь период работы с ДД.ММ.ГГГГ) и личные документы до сих пор не возвращены. Документальное увольнение новые бухгалтера произвели без нашей подписи в одностороннем порядке, задним числом и без ее ведома. Ни один документ, свидетельствующий об увольнении не был предъявлен и не был подписан. В ответ на то, что пойдем в трудовую инспекцию, сказано, что все уничтожено и у работников ООО «Металл-Аккорд» нет ничего, и что основанием пропишут прогул. Но бухгалтерия, и ответчик в том числе, отсутствовали на рабочем месте с марта 2020 только из за искусственно созданной ситуации бегства со всей документацией и мебелью из офиса на 

<

адрес>, ФИО1 и недопущением к своим рабочим местам.

Материал для искового заявления со стороны ООО «Металл-Аккорд» считает сфальсифицированным. Мотивом для искового производства является отказ ФИО11 и отказ зам. главного бухгалтера говорить неправду крупным кредиторам ФИО1 и составлять липовую отчетность для кредиторов.

Между фирмами ООО «Металл-Аккорд», ООО «Яровит», ООО «Грейн-С», ООО «Тахо», ООО «Юж-Систем», ООО «АвтоюгПром», ООО «Агрозащита», ООО «Аруст», ООО «Штандарт» и всеми бухгалтерами имелись в наличии все договора, допсоглашения, приказы, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты. Все указанные в исковом заявлении суммы были полностью отчитаны ответчиком.

В ходе судебного заседания по ходатайству ответчика ФИО11 была допрошена свидетель ФИО7, которая показала, что с ответчиком знакома с ДД.ММ.ГГГГ, ответчик была принята на работу в качестве финансового директора, все бухгалтеры были переданы в подчинение ФИО11, ФИО7 так же работала бухгалтером в холдинге предприятий, среди которых было ООО «Металл-Аккорд», работа с бухгалтерией велась по всем 7 организациям. Директором ООО «Металл-Аккорд» была назначена ФИО10., однако фактическим ведением дел занималась ФИО1, которая лично отдавала все указания, касающиеся организации работы в обществе. ООО «Металл-Аккорд» с ДД.ММ.ГГГГ начало готовиться к ликвидации в связи с большими долгами, ДД.ММ.ГГГГ свидетель задерживалась на рабочем месте чтобы окончить составление приказов об увольнении работников, решив окончить работу свидетель пришла в офис общества, расположенный по адресу: 

<

адрес>, однако офис был пуст. Через некоторое время ее попросили прийти в офис, чтобы окончить составление приказов об увольнении работников с ООО «Металл-Аккорд».

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии со ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Представленные ответчиком ФИО11 доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, которые в своей совокупности не противоречат друг другу.

Показания свидетеля ФИО7, объяснения ответчика, выписки по движениям денежных средств на счетах, платежные поручения подтверждают правомерность начисленных денежных средств в счет оплаты труда ответчика.

Неоднократность и периодичность перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО11 свидетельствует о целенаправленности денежных переводов.

Согласно ст.5 федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.08.2020) оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента). Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.

Согласно ст.8 федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.08.2020) распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода).

Согласно п.5.5, п.5.7 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019) При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика. В распоряжении о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица на бумажном носителе должны быть указаны реквизиты плательщика, получателя средств, банков, сумма перевода, назначение платежа, а также может быть указана иная информация, установленная кредитной организацией или получателем средств по согласованию с банком. Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица может быть составлено в виде заявления.

Из указанного следует, что перечисление денежных средств ответчику было произведено по заведомо известным реквизитам, по платежным документам установленной формы, установленному лицу с целевым назначением.

Согласно ст.67 Трудового кодекса РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

Невозможность предоставления, гражданско-правового договора, заключенного между ООО «Металл-Аккорд» и ФИО11 не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений между истцом и ответчиком.

Таким образом, суд, оценив представленные сторонами доказательства, приходит к выводу о правомерности перечисленных ответчику сумм, в связи с чем исковые требования ООО «Металл-Аккорд» полежат отказу в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

решил:

отказать в удовлетворении исковых требований ООО «Металл-Аккорд» к ФИО11 о взыскании денежных средств в размере 650 000 рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 9 700 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение изготовлено 24 ноября 2020 года.

Судья Зеленчукского районного суда Баббучиев И.Х.

1версия для печати