П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

село Красный Яр Астраханской области 21 августа 2023 года

Красноярский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Нургалиевой Н.Р.

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Красноярского района Астраханской области Егорова К.В.

представителей потерпевшего ФИО1 

подсудимой ФИО3 Э.

защитника, в лице адвоката «АК Красноярского района» Астраханской областной коллегии адвокатов ФИО4, представившего удостоверение № 619, ордер № 0010537 от 4.08.2023г.; 

при секретаре судебного заседания Тарасовой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3 Сайд-Эминовны, 

<

>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2Э. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с п. 2 ч.3 ст.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 2.07.2021) «О кредитной кооперации», кредитный потребительский кооператив, основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). В п.1 ч.2 ст.297.1 Налогового кодекса Российской Федерации закреплено, что к доходам кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, в частности относятся, доходы в виде процентов по займам, предоставленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ред. от 13.07.2020 (далее Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, установленных Федеральным законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ (далее дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал, средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п.1 ч.ч.1, 7 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256 - ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации независимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007г. со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст.7 указанного закона.

У установленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, неустановленных сотрудников КПК «Межрегионфинанс» ИНН 

<

***> (далее КПК «Межрегионфинанс»), в отношении которых возбуждено уголовное дело, основным видом деятельности которого является предоставление займов, прочих видов кредита и неустановленных должностных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области (далее ОПФР по Астраханской области), в отношении которых возбуждено уголовное дело, в период до 16.03.2020г. из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, достоверно зная, что выплаты по сертификату на материнский капитал, установленные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006г., могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга, уплату процентов по займам, в т.ч. обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ОПФР по Астраханской области путем обмана при получении дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, в крупном размере.

В целях реализации возникшего преступного умысла, установленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, неустановленные лица КПК «Межрегионфинанс», неустановленные должностные лица ОПФР по Астраханской области, в отношении которых возбуждено уголовное дело, действуя в организованной группе, в целях реализации совместного преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификат, планировали подыскать лиц, стремящихся к быстрому и нелегальному получению доходов, готовых подчиняться им и выполнять их указания, посвятив их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору. Участники организованной группы по замыслу неустановленных лиц должны были осуществлять поиск и привлечение женщин-владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал для незаконного получения денежных средств, полагающихся последним в качестве дополнительных мер государственной поддержки; осуществлять оформление необходимого пакета документов, в т.ч. подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о целях использования средств материнского (семейного) капитала, для последующего их предоставления в ОПФР по Астраханской области; разъяснять владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал процесс подготовки пакета документов, в т.ч. подложных документов; получать от владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал часть денежных средств не менее 50000 руб., выданных последним в КПК «Межрегионфинанс» в сумме эквивалентной размеру средства материнского (семейного) капитала; сопровождать владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в нотариальные конторы с целью оформления подложных обязательств, с заведомо недостоверными сведениями о целях использования средств материнского (семейного) капитала, оформления доверенностей на участников организованной группы, в целях представления интересов владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в ОПФР по Астраханской области, представлять в территориальные органы ОПФР по Астраханской области от имени держателя сертификатов на материнский (семейный) капитал недостоверные документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий матерей, тем самым, создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга, процентов по договорам займа, заключенным между КПК «Межрегионфинанс» и держателями сертификата на материнский (семейный) капитал.

Реализуя совместный преступный умысел, указанная организованная группа, состоящая из неустановленных следствием лиц, в неустановленные время, но не позднее 22.09.2021г., находясь на территории Астраханской области, более точные время и место не установлены, подыскали ФИО3 С-Э., являющуюся владельцем сертификата на материнский капитал, серии МК-11 №0394013 от 27.04.2018г., достоверно осведомленную о том, что выплаты по данному сертификату, установленные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе общеобеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, не осведомленной о наличии организованной группы, ее участниках, с которой вступили в преступный сговор, направленный на хищение обманным путем денежных средств в размере 483 881 руб.83 коп. из федерального бюджета, договорились о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий, в крупном размере.

После чего, 22.09.2021г., установленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Межрегионфинанс», должностных лиц ОПФР по Астраханской области, в отношении уоторых возбужено уголовное дело, действуя в составе организованной группы, с целью реализации своего преступного умысла, совместно с ФИО3С-Э., не осведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, направленного на хищение денежных средств при получении выплат в крупном размере, подготовили договор займа 

<

***> от 22.09.2021г. между КПК «Межрегионфинанс» и ФИО3С-Э., не осведомленной о наличии организованной группы и ее участниках на сумму 485 000 руб., содержащий ложные сведения относительно цели, строительство жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ФИО3С-Э. При этом, неустановленные лица, из числа сотрудников КПК «Межрегионфинанс», должностных лиц ОПФР по Астраханской области, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, в исполнении своего преступного умысла, совместного с ФИО3С-Э., не осведомленной о наличии организованной группы, ее участниках, предусмотрело в договоре займа 

<

***> от 22.09.2021г. в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору, использование средств материнского капитала.

Далее для придания законности своих действий 22.09.2021г. с лицевого счета КПК «Межрегионфинанс» № 40701810455000000069, открытого в ПАО «Сбербанк» неустановленные лица из числа работников КПК «Межрегионфинанс» осуществили перевод денежных средств в сумме 485000 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3С-Э., из которых 70000 руб. последняя в неустановленное следствием время, месте передала неустановленным лицам КПК «Межрегионфинанс» за совершение ими действий, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в крупном размере, а оставшейся суммой в размере 415000 руб. ФИО3С-Э. распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, ФИО3 Э-С., действуя с ведома и согласия неустановленных участников организованной группы из числа сотрудников КПК «Межрегионфинанс», не осведомленная о наличии организованной группы, ее участниках, 22.09.2021г. обратилась в Государственное учреждение, Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

<

адрес> №, расположенное по адресу: 

<

адрес> через филиал АУ АО «МФЦ в 

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные сведения, в т.ч. договор займа № от 22.09.2021г.

На основании поданного заявления сотрудниками Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное), находящегося по адресу: 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в целях улучшения жилищных условий.

На основании данных документов неустановленные должностные лица Государственного учреждения, ОПФР по 

<

адрес>, в отношении которых возбуждено уголовное дело совместно с установленным лицом и неустановленными лицами из числа КПК «Межрегионфинанс», в отношении которых возбуждены уголовные дела, 12.10.2021г. перечислили денежные средств в сумме 483 881 руб. 83 коп. по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого УФК по 

<

адрес> в отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Межрегионфинанс» №, открытый в ПАО «Сбербанк». 

Тем самым, установленным лицом, неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Межрегионфинанс», неустановленными должностными лицами ОПФР по 

<

адрес>, в отношении которых возбуждены уголовные дела и ФИО3С-Э., не осведомленной о наличии организованной группы, ее участниках, путем обмана из ОПФР по Астраханской области группой лиц по предварительному сговору похищены денежные средства в сумме 483881 руб.83 коп., которыми они распорядились по своему усмотрению, тем самым, причинив федеральному бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 С-Э. вину признает в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

Выслушав представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает, что вина ФИО3 С-Э. в совершении преступления, при обстоятельствах, как они изложены в описательной части приговора, полностью доказанной, с учетом добытых органами предварительного расследования и проверенными в ходе судебного следствия доказательств.

Из оглашенных показаний ФИО3 С-Э. в качестве подозреваемой, согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (л.д.118, 121 том 1) следует, что в 2017 за рождение второго ребенка она получила материнский семейный сертификат в Государственном управлении пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области.

В 2021 узнала от своей знакомой, что есть КПК «Межрегионфинанс», через который можно обналичить материнский капитал. В тот момент ее семья остро нуждалась в денежных средствах, она решила обратиться туда, взяла номер телефона указанной организации 

<

***>, позвонила, ей ответила девушка, представилась Еленой Михайловной, сотрудником КПК «Межрегионфинанс», которая в ходе телефонного разговора проконсультировала ее, как можно обналичить материнский сертификат, что для этого нужен земельный участок под строительство дома. Она рассказала, что у нее есть земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, она ранее его получила по государственной программе за рождение третьего ребенка.

Со слов Елены Михайловны за услуги по обналичиванию материнского капитал КПК «Межрегионфинанс» необходимо заплатить 70 000 руб., она согласилась, т.к. ее семья остро нуждалась в денежных средствах, они договорились встретиться в офисе КПК «Межрегионфинанс» по адресу: 

<

адрес>. Примерно через неделю встретились, Елена Михайловна славянской внешности, на вид 50 лет, плотного телосложения, волосы темные, среднего роста, которая сняла копии ее документов, паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, сертификат материнского капитала.

В офисе КПК «Межрегионфинанс» работником указанной организации на ее имя был открыт сберегательный счет через приложение «Сбербанк онлайн», она подписывала документы, которые ей давали на подпись, суть которых ей неизвестна т.к. не читала их, полностью доверяла ФИО16 Последняя ей сказала, что необходимо некоторое время, для проверки всех документов, подготовки договора займа. 

Примерно через две недели ей позвонила ФИО16, попросила подъехать в офис, сказала, что все документы готовы. По приезду в офисе подписала договор займа, они с ФИО16 проехали в главный офис ПАО «Сбербанк», где она сняла денежные средства в сумме 485000 руб. из средств материнского капитала, из которых 70 000 руб. сразу в здании банка отдала ФИО16, как они с ней договаривались ранее за услуги КПК «Межрегионфинанс», больше ее не встречала. Часть денежных средств материнского капитала она потратила не по целевому назначению на собственные нужды, на свою семью, приобретала продукты питания, лекарственные средства, одежду для детей, оплату детского сада, школы. Оставшуюся сумму в размере 200 000 руб. она сохранила у себя дома. В дальнейшем скопила потраченные из средств материнского капитала денежные средства в сумме 285 000 руб., собрала еще деньги, с того момента хранила 485000 руб., чтобы в дальнейшем потратить на строительство дома. В содеянном раскаивается, свою вину признает. 11.07.2023г. она в полном объеме внесла денежные средства в сумме 485 000 руб. на расчетный счет УФК по 

<

адрес>.

Из оглашенных показаний ФИО3 в качестве обвиняемой, согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК Российской Федерации (л.д.27, 33 том 2) следует, что КПК «Межрегионфинанс» с ней не заключал нотариальное обязательство о возвращении денежных средств. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала подавалось ею в Управление пенсионного фонда, через Филиал МФЦ, расположенный на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Договор займа с КПК «Межрегионфинанс» является основанием получения указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, в нем было указана цель, улучшение жилищных условий, а именно, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которое она не выполнила по настоящее время, т.к. потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые нужды. Никаких мер по постройке дома на данном земельном участке не предпринимала, не предпринимает. Сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий и для обучения ребенка, увеличение пенсии матери. Понимала, что незаконно использовала средства материнского капитала. 

Что нашло свое подтверждение из явки с повинной ФИО3 Э-С. (л.д.84 том 1), подтвержденной последней в полном объеме, где она излагает обстоятельства, аналогичные ее показаниям в ходе предварительного расследования о совершении ею вмененного деяния по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 в судебном заседании следует, что сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0394013 был выдан подсудимой Государственным учреждением, Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области по решению №46 от 27.04.2018.

От ФИО3 Э-С. 22.09.2021 через филиал АУ ОА «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение, клиентская служба в 

<

адрес> учреждения, Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> №, по адресу: 

<

адрес>.

ФИО3 Э-С. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Межрегионфинанс» на строительство жилья в размере 483 881 руб. 83 коп., приложив все необходимые документы, в т.ч. договор займа № от 22.09.2021, целью распоряжения средствами являлось улучшение жилищных условий, а именно, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 30:07:221401:1319.

Рассмотрев представленные документы сотрудниками Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) в 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, куда было перенаправлено заявление ФИО3 Э.С., принято решение № 486 от 7.10.2021 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в целях улучшения жилищных условий.

Согласно данному решению с расчетного счета, открытого УФК по 

<

адрес> для Государственного учреждения, Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> перечислены денежные средства в размере 483881 руб.83 коп. на расчетный счет № КПК «Межрегионфинанс».

Обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации осуществлять контроль за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПК «Межрегионфинанс», т.е. траты на иные нужды действующим законодательством запрещены. 

Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами материнского (семейного) капитала указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала регулируется Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В случае траты ФИО3 Э-С. средств материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», цель выдачи средств материнского (семейного) капитала последней не будет достигнута. 

В настоящее время подсудимой причиненный материальный ущерб в сумме 485000 руб. возмещен полностью, вопрос по мере наказания оставляет на усмотрение суда, не настаивая на суровости наказания.

Свидетель ФИО10, главный специалист эксперт ОУМСК УУСФ ОСФР по 

<

адрес> в судебном заседании показала, что в 02.04.2018 г. ФИО3 обратилась в УПФР по 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 27.04.2018 на основании решения УПФР по Красноярскому району Астраханской области заявление ФИО3С-Э. удовлетворено, ей выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 0394013 от 27.04.2018.

22.09.2021 ФИО3С-Э. обратилась в МФЦ Кировского района г.Астрахани с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга, уплаты процентов по займу на строительство жилья в сумме 483 881 руб. 83 коп., приложив все документы. На основании их, договора потребительского займа №2021/000844 от 22.09.2021, целью получения предусмотрено улучшение жилищных условий заемщика, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По результатам рассмотрения, заявление ФИО3С-Э. удовлетворено, в соответствии с решением №486 от 07.10.2021 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483 881 руб. 83 коп. 

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показал, что с 2014г. проживает со своей супругой ФИО3, имеют четверых малолетних детей, ему известно, что супруга получила сертификат на материнский (семейный) капитал. Однако, что она его обналичила, денежные средства потратила на детей ему стало известно после возбуждения дела.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11, данных в период предварительного расследования, согласно ст.281 УПК Российской Федерации (л.д. 21, 24 том 2) следует, что за рождение второго ребенка у его супруги имелся сертификат на получение средств материнского капитала в сумме превышающей 400 000 руб. При каких обстоятельствах, через кого она обналичила средства материнского капитала ему не известно. С ее слов полученные средства материнского капитала она потратила на покупку одежды, еды для детей. Когда супруга все это оформляла, подробностей ему не рассказывала. О том, что ей дали на руки только часть денег от средств материнского капитала, он узнал позже, она получила чуть больше 400 000 руб., оставшуюся часть денег у нее забрали люди, которые помогли обналичить средства материнского капитала через кредитный кооператив. Кто ей помогал в этом, супруга не говорила.

Кроме перечисленных доказательств, вина подсудимой подтверждается и совокупностью следующих письменных доказательств по делу.

Так, из постановления старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области следует, что настоящее уголовное дело в отношении ФИО3 Э. выделено в отдельное производство из уголовного дела № 12302120012000018, в связи с тем, что уголовное дело возбуждено в отношении членов организованной преступной группы, деяния ФИО3 Э. не связаны с деяниями группы (л.д.1, 6 том 1).

Из Решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 486 от 07.10.2021 (л.д.93, 95 том 1) следует, что Государственным Учреждением, Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области удовлетворено заявление ФИО3С-Э. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483 881 руб.83 коп.

Из заявления ФИО3С-Э. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 22.09.2021г. (л.д.93, 95 том 1) следует, что ФИО3С-Э. просит направить средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в т.ч. ипотечному, на строительство жилья в размере 483 881 руб.83 коп.

Из договора займа 

<

***> от 22.09.2021 между КПК «Межрегионфинанс» и ФИО3С-Э на сумму 485 000 руб. (л.д.98, 101 том 1) следует, что в нем указана цель займа, строительство жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

...>, принадлежащего ФИО3С-Э. В качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору указано использование средств материнского капитала.

Из платежного поручения от 22.09.2021 (л.д.103 том 1) следует, что с лицевого счета КПК «Межрегионфинанс» №40701810455000000069, открытого в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 485000 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3С-Э. 22.09.2021 она обратилась в Государственное учреждение, Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в Астраханской области №1 через филиал АУ АО «МФЦ в Кировском районе» с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, в т.ч. договор займа 

<

***> от 22.09.2021 (л.д.96 том 1).

Из уведомления администрации МО «Лиманский район» от 23 августа 2021 (л.д.107 том 1) следует, что ФИО3С-Э по результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС допустимо размещение объекта ИЖС на земельном участке, расположенном по адресу, 

<

адрес>. Из протокола осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от 27.06.2023 (л.д.108, 113 том 1) следует, что предметом осмотра явился земельный участок в 

<

адрес> 

<

адрес> с кадастровым номером 30:07:221401:1319 с участием геодезиста Управления Росскадастра по 

<

адрес>, участок не имеет ограждений, сооружений, каких-либо видимых коммуникаций.

Из постановления о производстве выемки от 5.07.2023, протокола выемки от 14.07.2023, фототаблицы к нему (л.д.131, 141 том 1) следует, что на основании постановления старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> произведена выемка дела лица, получившего материнский (семейный) капитал на имя ФИО3 Э. в здании Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по 

<

адрес>, расположенного по адресу, 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>. Которое далее осмотрено, о чем свидетельствует протокол осмотра (л.д.137, 141 том 1).

Из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО3 Э. (л.д.189 том 1) следует, что Решением Государственного учреждения, Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области от 27.04.2018 № 46 ФИО3 Э. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026руб. Из платежного поручения № 47642 от 12.10.2021 (л.д.20 том 2) следует, что 12.10.2021 ОПФР по Астраханской области на расчетный счет КПК «Межрегионфинанс» перечислены средства МСК ФИО3С-Э. в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 С-Э., в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 22.09.2021.

Согласно Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал № 0394013 ФИО3 С.Э. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453026руб., который выдан на основании решения Государственного учреждения, Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области (л.д.40 том 2).

Из протокола осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от 19.07.2023 (л.д.228 том 1) следует, что предметом осмотра явился филиал АУ ФО «МФЦ в Кировском районе», расположенный по адресу: 

<

...>. Из протокола осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от 19.07.2023 (л.д.242 том 1) следует, что предметом осмотра явилось Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском районе Астраханской области, расположенное по адресу: с. Красный Яр, 

<

адрес>. 

Из договора купли-продажи земельного участка от 16.02.2021 (л.д.98, 102 том 2) следует, что ФИО3С-Э. приобрела у ФИО12 в собственность земельный участок с кадастровым номером 30:07:221401:1319, расположенный по адресу: 

<

адрес>, который далее приобрела на него право собственности (л.д.44, 45 том 2).

Совокупностью всех исследованных в судебном заседании доказательств установлены одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимую в совершении преступления.

Следственные действия, их содержание, ход, результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Все доказательства, вопреки доводам защиты, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК Российской Федерации, согласуются между собой и другими материалами уголовного дела по фактическим обстоятельствам, времени, дополняют друг друга, в своей совокупности выстраивают единую картину произошедших фактических обстоятельств дела.

У суда нет оснований считать показания представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО13, ФИО11 в судебном заседании, в ходе следствия оговором подсудимой, поскольку показания каждого из них не содержат существенных противоречий, они последовательны, достоверны, содержащиеся в них данные подтверждаются протоколами следственных действий, поэтому суд берет их в основу выводов о виновности ФИО3 Э. в совершении инкриминируемого деяния. Всем свидетелям, представителю потерпевшего разъяснены их процессуальные права, обязанности, положения УПК Российской Федерации, что исключало возможность оказания на них какого – либо воздействия. 

Перечисленные доказательства позволяют суду прийти к выводу, что вина ФИО3 Э. в совершении преступления доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО3 Э. по ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО3 Э. были умышленными, направленными на неправомерное завладение, распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку и ФИО3 С.Э. и неустановленные лица совершали активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью.

Квалифицирующий признак "в крупном размере" нашел свое подтверждение, исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой в сумме 483881 руб., превышающий размер, установленный законодательством для признания размера крупным, что соответствует примечанию 4 к ст. 158 УК Российской Федерации.

Вся совокупность изложенных выше относимых, допустимых, достоверных доказательств явилась достаточной для установления виновности ФИО3 Э. в совершении инкриминируемого преступления.

Несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, в данном случае, совершено преступление тяжкое, направленное против собственности, суд не находит законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Изучая личность ФИО3 Э., из материалов дела судом установлено, что она совершила преступление, относящееся по своей категории к тяжким преступлениям, направленное против собственности, вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, в ходе следствия обратилась с явкой с повинной, замужем, имеет на иждивении малолетних детей, характеризуется положительно; не состоит на учете у врача психиатра; у врача-нарколога; официально не трудоустроена, добровольно полностью возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, представитель потерпевшего не настаивает на суровости наказания виновной, ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, впервые совершила данное деяние.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимой, суд, в соответствии со статьями 6, 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности ФИО3 Э., влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, в силу ст.63 Уголовного Кодекса Российской Федерации, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 Э., суд по делу не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 Э., в соответствии с п.п. «г, и, к» ст.61 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд признает полное признание вины, раскаивание в содеянном, явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие малолетних детей, положительные характеристики, то, что она ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, впервые совершила данное деяние, мнение представителя потерпевшего, который не настаивает на суровости наказания виновной. 

Суд принимает во внимание вышеперечисленные обстоятельства, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО3 Э., которая ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, имеет малолетних детей, в полном объеме добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, ранее не судима, положительные характеристики, не состоит на специализированных учетах, влияние назначенного наказания на исправление осужденной на условия жизни ее семьи, приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания виновной, в силу ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупреждения совершения новых преступлений, ФИО3 Э. возможно назначить наказание в виде штрафа, на основании положений ч.ч.2, 3 ст.46 Уголовного Кодекса Российской Федерации, учитывая имущественное положение виновной, ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода. 

Учитывая совокупность фактических обстоятельств преступления, данные о личности виновной, правовых оснований для применения ст.ст.64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. В отношении ФИО3 Э. применение положений ст.76.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации невозможно в силу закона, поскольку она совершила преступление, которое относится к категории тяжких преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

- ФИО3 Сайд-Эминовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО3 Сайд-Эминовны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф внести на имя получателя:

№

№ 

№

№ 

№ 

№

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденной, она вправе подать свои возражения в письменном виде.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья Н.Р. Нургалиева