Дело № 1-791/24-2024

УИД 46RS0030-01-2024-011777-83

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«10» декабря 2024 года город Курск

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Феоктистовой Т.Н.,

подсудимого ФИО9, 

защитника – адвоката Мелехова М.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васьковской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО9, 

<

данные изъяты> осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, отбытых ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ к штрафу в размере 70 000 рублей, оплаченному ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО9 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.ч. 1, 3 и 11 ст. 9 указанного Федерального закона использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружении акта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом банке или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО9, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ходе общения с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора юридического лица при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре данного юридического лица и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Далее в тот же период времени подсудимый ФИО9, находясь в торговом центре «МегаГринн» по адресу: 

<

адрес>, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, после чего неустановленное лицо неустановленным способом изготовило документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», которые передало подсудимому ФИО9 для подписания и предоставления в налоговый орган.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9 прибыл в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии нотариуса Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО1, предоставив последнему паспорт на свое имя, подписал заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № №, а также документы, переданные ему неустановленным лицом.

В тот же день в дневное время нотариус ФИО1 засвидетельствовал подпись Брежнева МС.В. в вышеуказанном заявлении и направил в УФНС России по 

<

адрес> по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ФНС России документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

После этого ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», содержащихся в ЕГРЮЛ, под государственным номером № о подставном лице – ФИО9 как учредителе (участнике), а также лице, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица.

В связи с данными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО9, находясь на территории 

<

адрес>, согласился за денежное вознаграждение открыть банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело и являлось фиктивным юридическим лицом.

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9, находясь на территории 

<

адрес>, используя электронное приложение мобильный банк «Промсвязьбанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обратился в дополнительный офис «Курский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, для изменения регистрационных данных банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, с внесением сведений о ФИО9 как директоре фиктивного юридического лица – ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора указанного Общества, а также заполнил и подписал заявление на изменение регистрационных данных банковского счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ПАО «Промсвязьбанк» были внесены изменения регистрационных данных банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, с внесением сведений о подсудимом ФИО9 как директоре ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП». После этого ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО9, находясь в городе Курске, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи для распоряжения денежными средства, находящимися на указанном банковском счете, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее в тот же период времени подсудимый ФИО9, находясь на территории 

<

адрес>, передал, тем самым сбыв, указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с банковского счета ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО «Промсвязьбанк» №.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9 обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», заполнил и подписал заявления об открытии счетов и заявление на получение банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании указанных документов в тот же период времени между подсудимым ФИО9 и Банком был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и № для ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП».

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО9, находясь в офисе Банка по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и электронный носитель информации – выпущенную банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на вышеуказанных банковских счетах ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым приобрел их.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9, находясь вблизи 

<

адрес>, передал, тем самым, сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с банковских счетов ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9 обратился в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», заполнил и подписал заявление об открытии счета и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимым ФИО9 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», и в туже дату ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» был открыт банковский счет №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, а также электронный носитель информации – выпущенную ПАО «Сбербанк» банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», тем самым приобрел с целью сбыта указанные электронные средства и электронный носитель информации.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО9, находясь около 

<

адрес>, передал указанные электронные средств и электронный носитель информации неустановленному лицу, тем самым сбыл их, что в последующем могло повлечь противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с банковского счета ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО «Сбербанк» №.

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, обстоятельства открытия банковских счетов для ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» воспроизвести затруднился в связи с давностью событий и поддержал свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 104-110) и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 74-79), а также в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 92-98) подсудимый ФИО9 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года по предложению своего знакомого ФИО8 за денежное вознаграждение он согласился числиться номинальным директором ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», для чего предоставлял свой паспорт, подписывал предоставленные ему ФИО8 документы, посещал нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия банковского счета он и ФИО8 прибыли в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», где ФИО8 передал ему учредительные документы и печать ООО «ТАНДНМТРАНСГРУПП». Сотрудник Банка, которому он передал свой паспорт, пояснила, что оформит заявку на изменение регистрационных данных ранее открытого банковского счета с внесением сведений о нем как о директоре Общества. Он подписал необходимые документы. В последующем он встречался с выездным менеджером данного банка и подписывал какие-то документы, после чего ему на мобильный телефон приходили смс-сообщения с кодами, которые он диктовал сотруднику. Через некоторое время сотрудница сказала, что заявка одобрена, и передала ему документы, также ему был создан сертификат ключа электронной подписи, печатную форму которого ему выдали на руки и которую он в последующем вместе с печатью Общества возвращал Алексею.

ДД.ММ.ГГГГ он с Алексеем прибыл в отделение банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, до этого он получил от Алексея документы на ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» и печать организации. Далее сотрудник Банка помогла ему в оформлении документов, необходимых для открытия расчетного счета Обществу, на которых он ставил свою подпись и печать организации. После одобрения заявки сотрудник Банка передала ему документы, а в другой день он приезжал за получением банковской карты. Все вышеперечисленное он передал ФИО8, в Банке ему было открыто два счета. Аналогичным образом происходила процедура открытия расчетного счета на ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Также в каждом случае ФИО8 передавал ему лист с номером телефона и адресом электронной почты, которые было необходимо указать при открытии счета в банке, к номеру телефона было необходимо привязать смс-сообщения от банка. В Банках ему выдавали пакет документов, где-то – электронные средства платежа, банковские карты с паролем, а где-то – только логин и пароль в электронное приложение банка. Все вышеперечисленное он сразу около отделения Банков передавал Алексею.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО9, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, согласно регистрационному делу ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» (т. 1 л.д. 12-56), в нем имеется заявление от имени подсудимого ФИО9 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о прекращении полномочий ФИО2 и возложении полномочий на ФИО9 как директора указанного юридического лица, а также подтверждение нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о подлинности подписи ФИО11 Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1 л.д. 47-56), ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления в Реестр внесена соответствующая запись №;

Согласно показаниям свидетеля ФИО1 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 148-149), он является нотариусом 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> и осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в нотариальную контору обратился ФИО9 с целью заверения подлинности подписи на заявлении в УФНС по форме №. Он засвидетельствовал подлинность подписи ФИО9 в заявлении на государственную перерегистрацию ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ЕГРЮЛ на ФИО9, после чего направил перечень документов в электронном виде для перерегистрации ООО «ТАНДНМТРАНСГРУПП» в ИФНС России по 

<

адрес> посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО3 в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 143-147), она является начальником отдела массового сегмента в ПАО «Промсвязьбанк», пояснила, что выездной менеджер ФИО4 осуществляла изменение регистрационных данных в открытом ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» расчетном счете № с перерегистрацией на директора ФИО9 От последнего были получены необходимые документы, в том числе паспорт, решение учредителя и приказ о назначении. Также менеджером ФИО4 были распечатаны из заявки запрос на создание сертификата ключа электронной подписи, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию (изменение регистрационных данных) пользователей. Для выпуска сертификата на квалифицированную электронную подпись на имя ФИО9, которой в последующем он заверит документы, менеджер в сервис банка загружает копию паспорта, фотографию клиента с паспортом в руке, после чего данные документы автоматически направляются в центр сопровождения клиентских операций, где фактически вносятся изменения в досье клиента и изготавливается и выпускается квалифицированная электронная подпись для последующей работы в личном кабинете ПСБ Онлайн.

Объективно указанные свидетельские показания подтверждаются также клиентским досье ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 57-70), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 как руководитель ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» обратился в указанный Банк с заявлением об изменении регистрационных данных в открытом ДД.ММ.ГГГГ на указанное Общество расчетном счете №, в котором просил зарегистрировать себя в Реестре Удостоверяющего центра в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи в рамках договора дистанционного банковского обслуживания. Также в указанную дату был сформирован запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и его печатная форма.

В соответствии с сообщением ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской по счету (т. 2 л.д. 46, 47-56), ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» был открыт счет в указанном Банке №, на который происходили зачисления денежных средств от сторонних организаций, в том числе, и после ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из показаний свидетеля ФИО5 в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 135-138), она является главным менеджером по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ОО «Курский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», директором которого являлся ФИО9, а также им получена бизнес-карта. При открытии счета сотрудником Банка была проверена личность ФИО9, получены от него паспорт, решение о назначении руководителем, действующий Устав организации, образцы подписей и оттисков печати. Распоряжаться счетами мог только ФИО9 Также было оформлено заявление о Присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого ФИО9 мог управлять счетом, была выдана банковская бизнес-карта, с помощью которой можно было пополнять счет и снимать наличные денежные средства. 

Объективно показания свидетеля ФИО5 подтверждаются клиентском досье ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 1-45), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Центральный офис ОО «Курский» ПАО Банк «ФК Открытие» от подсудимого ФИО9 как руководителя ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» поступили сведения об указанном юридическом лице, а ДД.ММ.ГГГГ - пакет документов в отношении ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» для открытия банковского счета, в том числе, заявления ФИО9 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в рамках которого он просил открыть счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также предоставить бизнес-карту с указанием кодового слова.

Согласно выпискам по счету ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО Банк «ФК Открытие» № и № (т. 1 л.д. 230-234, л.д. 235-236), указанные счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ, после чего на них стали поступать денежные средства и осуществляться их списания.

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 130-134), она состоит в должности клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в указанном Банке был открыт счет ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» №, также была выпущена бизнес-карта, которую ФИО9 получал в офисе Банка, к указанному им номеру телефона была подключена услуга смс-информирования по бизнес-карте. Указала, что при открытии расчетного счета ФИО9 в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке, были направлены логин, сгенерированный системой банка автоматически для входа в «Сбербанк Бизнес Онлайн», на номер телефона, указанный в заявке на открытие счета, направлен пароль. 

Объективно вышеприведенные показания свидетеля ФИО6 подтверждаются клиентским досье ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 204-227), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя как директор ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», обратился в Банк с заявлением, в котором просил открыть банковский счет и заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, также просил выдать бизнес-карту.

В соответствии с выпиской по операциям на счете и сообщению ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 200-202, л.д. 203) ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП» в указанном Банке – дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>, был открыт счет №.

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 175-180), вынесенному старшим следователем отдела № СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО7, в отношении подсудимого ФИО9 отказано в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с предоставлением им паспорта на свое имя для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице – директоре ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП».

При таких обстоятельствах виновность подсудимого ФИО9 доказана, его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При этом, суд исходит из того, что ФИО9, являясь номинальным генеральным директором фиктивного юридического лица – ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП», за вознаграждение от неустановленного лица, обратился в перечисленные в приговоре три банковские организации в течение ДД.ММ.ГГГГ года с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получил от сотрудников Банков документы, содержащие сведения, необходимые для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данные электронные средства и носители информации подсудимый ФИО9 сбыл неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного Общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО9, личность виновного, его род занятий, обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого ФИО9 у суда не имеется. Согласно заключению амбулаторной судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 123-128), подсудимый ФИО9 как в период совершения преступления, так и на момент проведения экспертизы каким-либо психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, обнаруживал психическое расстройство в 

<

данные изъяты>, при этом, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Выводы указанного экспертного заключения, выполненного комиссией из специалистов, обладающих соответствующими знаниями и квалификацией, обоснованы и мотивированы, а также соотносятся с поведением подсудимого ФИО9 в ходе рассмотрения дела, отличающимся адекватностью и соответствием сложившейся судебно-следственной ситуации. В связи с указанными обстоятельствами подсудимый ФИО9 признается судом вменяемым. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО9, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию преступления путем дачи письменных объяснений (т. 1 л.д. 57-58), в которых он сообщил не известные правоохранительным органам сведения, связанные с оформлением его директором ООО «ТАНДЕМТРАНСГРУПП и последующим открытием счетов для указанной организации в Банках. Далее указанные сведения подсудимый ФИО9 подтвердил при неоднократных допросах в ходе предварительного расследования, в ходе которых давал полные и исчерпывающие изобличающие себя показания, что суд признает активным способствованием расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО9 своей вины и раскаяние в содеянном, его молодой возраст, состояние здоровья подсудимого, а именно наличие у него указанного в экспертном заключении психического расстройства. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Суд также учитывает и данные о личности подсудимого ФИО9, который на специализированном учете у врача-нарколога не состоит (т. 2 л.д. 105), состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Легкая умственная отсталость» (т. 2 л.д. 104), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т. 2 л.д. 160), положительно – по месту работы в ООО «Аркадные аттракционы» (т. 1 л.д. 150).

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым ФИО9 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и существенно снижающей общественную опасность совершенного преступления, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО9 наказание, не предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно обязательные работы.

Окончательное наказание подсудимому ФИО9 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ и полного сложения указанного наказания с наказанием в виде штрафа по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом отбытых наказаний по данным приговорам.

Суд считает, что данное наказание в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле сопроводительные письма из ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк», выписки по операциям на счетах в указанных Банках, три диска с выписками, копии юридических дел из ПАО «Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк».

Процессуальных издержек не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 320 часов обязательных работ.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и полного сложения назначенного наказания в виде обязательных работ с наказанием в виде штрафа в размере 70 000 рублей по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО9 наказание в виде 420 часов обязательных работ с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, и штрафа в доход государства в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Зачесть в окончательное наказание ФИО9 наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 200 часов обязательных работ и наказание в виде уплаченного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

сопроводительные письма из ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк», выписки по операциям на счетах в указанных Банках, три диска с выписками, копии юридических дел из ПАО «Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае обжалования приговора подсудимый ФИО9 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья (подпись) И.В. Пронская 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 10.12.2024г. не был обжалован и вступил в законную силу 26.12.2024г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-791/24-2024г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № УИД 46RS0030-01-2024-011777-83

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>