Дело № (у/

<

адрес>) КОПИЯ

УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 06 июня 2023 года

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего: Рудь Г.Н.,

при секретаре: Ворониной О.Н.,

с участием государственного обвинителя: Бережецкой Н.В.,

подсудимого: ФИО1, 

защитника - адвоката: Витлиф О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих 

<

данные изъяты> детей, работающего бригадиром в 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи здания расположенного по 

<

адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>») и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как об органе управления юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ВТБ 24 (ПАО), ООО «НОВОКИБ», ПАО АКБ «Авангард» расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания, и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». 

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «

<

данные изъяты>», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера №, индивидуального номера налогоплательщика № (Далее по тексту: №) и сведения о директоре ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю ВТБ 24 (ПАО) с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученной от неустановленного следствием лица, где подписал заявление № о предоставлении комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 открыло ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ 24 (ПАО) расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ВТБ 24 (ПАО), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении № о предоставлении комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ВТБ24 Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в ВТБ 24 (ПАО), после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 в заявлении № о предоставлении комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ24 Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в ВТБ 24 (ПАО), тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «

<

данные изъяты>», в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю ООО «НОВОКИБ», с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученной от неустановленного следствием лица, где подписал заявление на открытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 открыло ДД.ММ.ГГГГ в ООО «НОВОКИБ» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе сертификат ключа проверки электронной подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ООО «НОВОКИБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю ООО «НОВОКИБ», подписал заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявку на подключение к Системе «Интернет-Банк», с целью получения полного доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, открытому в ООО «НОВОКИБ», после произведения проверки данных представителем ООО «НОВОКИБ» было осуществлено изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи, который был передан на Ключевом носителе ФИО1, как директору ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №. 

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ООО «НОВОКИБ» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, Сертификат ключа проверки электронной подписи на Ключевом носителе, для доступа в СКБ, по расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «

<

данные изъяты>», в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученный от неустановленного следствием лица, подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а так же кэш-карту, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и соответствующего ему пароля, и сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 подписал заявление об изготовлении ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, а так же заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения полного доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО АКБ «Авангард», после произведения проверки данных представителем ПАО АКБ «Авангард», ФИО1 были предоставлены и переданы кэш-карта, привязанная к расчетному счету №, логин и соответствующий ему пароль, так же было осуществлено изготовление ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк», который был передан на Ключевом носителе ФИО1, как директору ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №. 

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, логин для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард», сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк», на Ключевом носителе, а так же кэш-карту, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к вышеуказанной кэш-карте, тем самым ФИО1 предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.235-240, т.2 л.д.51-55), которые он не оспорил в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он нигде не работал, нуждался в денежных средствах. На берегу реки Томь он познакомился с мужчиной по имени В. В ходе разговора В предложил ему оформить на его имя организацию, где он будет числиться подставным учредителем и директором, за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Так как ему нужны были деньги, то он на данное предложение согласился и оставил В свой номер мобильного телефона. На следующий день ему на мобильный телефон позвонила девушка по имени И, с которой они встретились, и он ей передал свой паспорт, СНИЛС, ИНН, она сфотографировала все документы и вернула ему их. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с И у налоговой инспекции по 

<

адрес>, где последняя передала ему документы на общество под названием «

<

данные изъяты>», в которых он расписался, после чего данные документы он лично предоставил в вышеуказанную налоговую инспекцию. Примерно через неделю по указанию И он забрал все документы на общество из налоговой инспекции, и передал их И. Затем И передала ему 10 000 рублей и сказала, что ему позже на общество необходимо открыть расчетные счета в банках. ДД.ММ.ГГГГ, ему на мобильный телефон позвонила И и сказала, чтобы он подъехал к банку ВТБ 24, расположенный по 

<

адрес>. Когда он подъехал к вышеуказанному банку, то при входе в банк И дала ему документы на ООО «

<

данные изъяты>», какие это были документы точно не помнит, но помнит, что там был устав, печать, и листок, где были указаны номер телефона, адрес электронной почты, а также какие-то иные данные, как пояснила Инна, данные из листка он должен был назвать сотруднику банка. Сотрудник указанного банка, открывавший расчетный счет устно ему разъяснил о том, что при открытии расчетного счета он не имеет права передавать третьим лицам какие-либо документы по открытию счета, оформленные в банке, что за это он несет уголовную ответственность, затем сотрудник банк передал ему документы по расчётному счету. В дальнейшем он ставил свою подпись о том, что принимает условия банка. Какие именно были документы, которые ему передал сотрудник банка, он не помнит, но он понимал, что там есть все необходимое для перевода денежных средств. После чего он вышел из банка и передал все документы по открытому им расчетному счету, и документы, печать на ООО «

<

данные изъяты>», Инна посмотрела документы, и сказала, отлично, счет открыт. После чего, точное число не помнит, но это было ДД.ММ.ГГГГ, И позвонила ему снова и сказала, что нужно открыть счета на ООО «

<

данные изъяты>» еще в 2 банках. Он согласился и таким же образом открыл счета в банке «Новокиб» по 

<

адрес> и по 

<

адрес>, в банке «Авангард». При открытии расчетных счетов он указывал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, вышеуказанные номер и адрес электронной почты ему никогда не принадлежали, они были указаны в листке бумаги, который перед открытием счетов ему давала Инна, и именно телефон и адрес электронной почты, указанные в листке, он должен был назвать сотрудникам банков. Ранее он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, в образовании юридических организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивался с этим. Инна ему пояснила, что цель создания общества - работать нелегально, не «светиться» перед налоговой, осуществлять переводы денежных средств, однако он в данном обществе будет просто числиться учредителем и директором, но никакие функции на самом деле выполнять не будет. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. 

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1, подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.28-31), следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. При создании юридического лица заявитель подает в операционное окно, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица и предоставляет документ удостоверяющий личность - паспорт. Данный пакет документов содержит: решение или протокол о создании юридического лица, оплату государственной пошлины, оригинал устава общества, по необходимости гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу (юридический адрес), а также заявление о создании юридического лица формы «Р11001». Если документы предоставляются участником общества лично, то нотариальное заверение документов не требуется, если документы предоставляет представитель, то заявление о создании юридического лица заверяет нотариус. Документы могут быть направлены в налоговую инспекцию и посредством почтового отправления (в том числе по электронным каналам связи), в этом случае, заявление о создании юридического лица так же должно быть заверено нотариусом. Заявление о создании юридического лица установленного образца имеется в свободном доступе в Сети Интернет и на официальном сайте ИФНС, а также ряде других источников. Налоговый инспектор лично принимает от обратившегося пакет документов, сверяет данные заявителя, указанные в документах с данными его паспорта, проверяет полноту пакета документов, если вопросов не возникает, заявитель расписывается в заявлении, чем подтверждает достоверность представленных сведений, после чего она ставит оттиск печати ИФНС на заявлении о создании юридического лица, и на руки заявителю передает расписку о получении документов, назначив дату выдачи документов после государственной регистрации (после подачи документов, происходит регистрация юридического лица, а на следующий день - выдача документов). Полученный пакет документов передается в ФКУ на сканирование, после чего в Единый регистрационный центр (далее - ЕРЦ) (ИФНС России по 

<

адрес>) для принятия решение о государственной регистрации, и после регистрации налоговому инспектору для выдачи заявителю поступает два свидетельства о государственной регистрации юридического лица, лист записи о создании юридического лица и устав общества. При получении документов, заявитель предоставляет расписку о получении документов на государственную регистрацию (с входящим номером и датой сдачи) и паспорт, удостоверяющий его личность. Заявители могут быть разными, как и пенсионного возраста, разной национальности. Налоговый инспектор не может отказать в приеме документов заявителю, если в его внешности есть какие-либо особенности. Иногда заявители приходят вместе с юристами или бухгалтерами, которые на заданные вопросы могут отвечать вместо заявителя. Если документы соответствуют необходимым требованиям, налоговый инспектор обязан их принять, сверив личность заявителя с предоставленным им документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Учредителем и директором указанного Общества, согласно документов, являлся ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В связи с тем, что документы соответствовали всем установленным требованиям, указанная организация была зарегистрирована и сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, Обществу были присвоен №. Предоставленные ФИО1 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные ДД.ММ.ГГГГ повлекли за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Юридические лица, созданные через подставных лиц, не ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, а используются для совершения сомнительных финансовых операций, в схемах по уходу от уплаты налогов, для незаконного обналичивания денежных средств и в иных противоправных целях. Кроме того, у указанных организаций отсутствуют какие-либо материальные ресурсы, основные средства, в том числе и арендованные, производственные активы, что в совокупности свидетельствует об отсутствии возможности для реального осуществления хозяйственных операций

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.2 л.д.32-33), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она является главным специалистом ООЮЛ ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в её основные обязанности входит привлечение клиентов, открытие и ведение счетов юридических лиц, а так же иные обязанности. При открытии расчетного счета в банке клиент заполняет анкету, где указывает свои данные и предоставляет определенный пакет документов: анкета юридического лица, заявление о присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания (далее по тексту КБО), карточка с образцами подписи, предоставляет оригиналы документов на юридическое лицо, с которых они снимают копии, заверяют их, после чего формируют заявку в специализированном программном обеспечении (далее по тексту ПО) и направляем на дальнейшею проверку в службу безопасности банка, по истечению установленного времени получают ответ, либо положительный, либо отрицательный. При наличии положительного ответа с клиентом заключается комплексный договор. Согласно, этого договора клиент имеет возможность обслуживаться дистанционно, то сеть через систему интернет - банк, где имеется возможность дистанционного обслуживания клиента, которому выдается инструкция. Далее клиент самостоятельно регистрируется на сайте банке, формирует сертификат (доступ к счету), затем передает данные документы в банк, далее сверяют подписи и печати с карточкой образцов подписей и передают сертификат ключа, и карточку образцов подписи на подключение программистам, затем клиент самостоятельно заходит под своим паролем в программу клиент банк и оформляет платежи, то есть клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. При заполнении анкеты юридического лица клиент собственноручно отмечает к чьей выгоде он действует, то есть если клиент ставит отметку что действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), клиент обязан предоставить в банк на основании какого договора он действует. Если клиент ставит отметку «действует только к собственной выгоде» значит, что все операции совершенные по счету совершаются в интересах клиента (получение прибыли). В заявлении на регистрацию владельца ключа аналога собственной подписи клиент ставит подпись о предоставлении согласия на обработку персональных данных и подтверждает, что обязуется самостоятельно знакомиться с изменениями и дополнениями вносимых в условия обслуживания системы клиент - банк (данные условия носят публичный характер и размещены на сайте банка в общем доступе). Неотъемлемой частью к заявлению на присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию являются Правила и Условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № был открыт счет №, директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ данный счет был закрыт.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (т.2 л.д.34-37), данных в ходе предварительного следствия, следует, что в должности главного специалиста сектора расчётно-кассового обслуживания юридических лиц состоит ДД.ММ.ГГГГ. ООО «НОВОКИБ». В её обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов, ведение расчетных счетов юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ООО «НОВОКИБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1, – директор ООО «

<

данные изъяты>» №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», личность которого была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписал следующие документы: анкету юридического лица, анкету физического лица, заявление на открытие банковского счета. После проверки всех документов, ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета ФИО1 заполнил также заявку на подключение к интернет - Банку и договор на подключение интернет – Банка, согласно данным документам ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были выданы все необходимые документы для распоряжения счетом, и выдан сертификат ключа проверки электронной подписи – ключ для выхода в систему Интернет-Банк, без сертификата ключа проверки электронной подписи – ключа для выхода в систему Интернет-Банк, вход в вышеуказанную систему не возможен. Сертификат ключа проверки электронной подписи – ключ для выхода в систему Интернет-Банк представляет собой USB – флэшку. То есть клиент, не использовав данную USB – флэшку, на которой имеется ключ проверки электронной подписи – ключ для выхода в систему Интернет-Банк, не сможет зайти в Интернет-Банк и совершить перевод денежных средств. Ранее их отделение находилось по адресу: 

<

адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ их отделение находится по адресу: 

<

адрес>. Все формы анкет, применяемые в банке разработаны на основании Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Также перед открытием расчетного счета сотрудники нашего банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе Интернет-Банк. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему Интернет-Банка. Все документы от имени ООО «

<

данные изъяты>» предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передаче электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.2 л.д.38-42), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ занимает должность начальника операционно-кассового отдела в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>А. В должностные обязанности входит обслуживание клиентов физических и юридических лиц, контроль за работой отдела. На момент обращения ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на основании заявления о подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, клиенту выдавался носитель (флеш-карта), на которой сохранена электронно-цифровая подпись клиента, а также имеется файл с логином и паролем для доступа в систему ДБО. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО АКБ «Авангард» обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – руководитель ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, в отделение по адресу: 

<

адрес>. Личность клиента была идентифицирована путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. ФИО1 подписал следующие документы: ознакомлен с условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, соглашение о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» с актом об использовании логина, акта приема-передачи кэш-карты, по результатам рассмотрения которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением к системе ДБО. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), сертификат ключа подписи, логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту с номером №. В документах ФИО1 указывал номер телефона: № для подключения пакета услуг «Базовый» и услуги СМС-информирования. Также при получении вышеуказанных документов (файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), сертификата ключа подписи с логином и соответствующим ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карты с номером №) ФИО1 был предупрежден о том, что он обязуется не передавать файлы третьим лицам, обязуется хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам, о чем имеется его подпись в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Перед открытием расчетного счета сотрудники банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «Авангард Интернет-Банк», использовать банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Что касается ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, то все документы от имени данного общества предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 указал на банки: ООО «Новокиб», ВТБ 24 ПАО, «Авангард» в 

<

адрес>, где он открыл расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>», после чего документы по указанным счетам, он передавал женщине по имени И (т.1 л.д.245-247);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности, от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ОБЭП УМВД России по 

<

адрес>; информация в ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ИФНС России по 

<

адрес>; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документа у ООО «

<

данные изъяты>» имеются расчетные счета в БАНК ВТБ «ПАО», АКБ «Авангард», ООО «Новокиб»; рапорт; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ООО «Новокиб» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ООО «Новокиб» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из ООО «Новокузнецкий Коммерческий Инновационный Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете №, открытом для ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данной выписке первая операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету на начало периода составил 0 рублей 00 коп., сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 9 166 521 рублей 89 коп., сумма оборотов по кредиту счета за указанный период составила 9 166 521 рублей 89 коп., остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 коп., выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит открыть расчетный счет в ООО «Новокузнецкий Коммерческий Инновационный Банк», был открыт расчетный счет №; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами-резидентами в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, указан номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист ООО «

<

данные изъяты>»; анкета Клиента Бенефициарного владельца ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указан номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>; копия паспорта ФИО1; согласие на обработку персональных данных ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; решение №1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №1 ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому назначается директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1; приказ № ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому возлагаются обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности на директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1; список участников ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому единственным участником является ФИО1; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Фарон»; договор № аренды части здания бизнес-центра «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключают договор аренды помещения № в БЦ «

<

данные изъяты>»; правила работы здания Бизнес-Центра «

<

данные изъяты>», является приложением №3 к договору № аренды части здания; список сотрудников, допускаемых в Бизнес-Центр «

<

данные изъяты>» вне графика работы, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» нет таких сотрудников; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № Банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк ООО «Новокузнецкий Коммерческий Инновационный Банк» открывает Клиенту ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет в валюте Российской Федерации № и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; тарифы на услуги предоставляемые ООО «Новокиб» юридическим лицам, является приложением к договору № Банковского счета в валюте РФ; дополнительное соглашение договору № Банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, согласно которому предоставляется право подписания платежных документов, содержащих распоряжение клиента ФИО1; договор №/ИБ об электронном обмене документами (интернет-банк) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Новокиб» с приложениями, согласно которому подписание документов происходит посредством закрытого ключа ЭП; памятка клиенты ООО «Новокиб» по соблюдению мер безопасности, согласно которой при заключении договоров на расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, передает Клиенту памятку по формированию кодового номера; заявление директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в котором он просит подключиться к пакету «Новый клиент», согласно перечня тарифов с ежемесячной оплатой; заявка на подключение ООО «

<

данные изъяты>» к Системе «Интернет-Банк» в ООО «Новокиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого счет № подключается к Интернет-Банку; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», реквизиты клиента ФИО2 номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому Агент произвел проверку данных Клиента ООО «

<

данные изъяты>», Удостоверяющий центр осуществил изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи и передал ДД.ММ.ГГГГ Сертификат Клиенту, а Клиент принял оригинал Сертификата на Ключевой носитель; заявление на закрытие банковского счета, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит расторгнуть договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть расчетный счет №; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АКБ «Авангард» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из АКБ «Авангард» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АКБ «Авангард» ПАО предоставляет документы и информацию в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №; сведения по ip-адресам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете на счете №, открытом для ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данной выписке первая операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету на начало периода составил 0 рублей 00 коп., сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 9 562 345 рублей 00 коп., сумма оборотов по кредиту счета за указанный период составила 9 562 345 рублей 00 коп., остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 коп., выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления судьи Кемеровского областного суда, от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АКБ «Авангард» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из АКБ «Авангард» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АКБ «Авангард» ПАО предоставляет документы и информацию в отношении ООО «Фарон» по расчетному счету №; решение № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «

<

данные изъяты>»; выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; приказ №1 ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому назначается директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет; копия паспорта ФИО1; список участников ООО «Фарон», согласно которому единственным участником является ФИО1; договор № аренды части здания бизнес-центра «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключают договор аренды помещения № в БЦ «

<

данные изъяты>»; правила работы здания Бизнес-Центра «

<

данные изъяты>», является приложением № к договору № аренды части здания; список сотрудников, допускаемых в Бизнес-Центр «

<

данные изъяты>» вне графика работы, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» нет таких сотрудников; письмо в ПАО АКБ «Авангард»; заявление на открытие счета №, от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; карточки с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о принятии карточек; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении безналичных расчетов с использованием системы «Авангард Интернет - Банк»; заявление на изготовление сертификата ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему Авангард Интернет - Банк»; акт приема-передачи Кэш-карты; анкета ПАО АКБ «Авангард»; уведомление ФИО1 от ПАО АКБ «Авангард» об открытом расчетном счете №, получено ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт; постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления судьи Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «ВТБ» предоставляет документы и информацию в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету, а так же CD-R диск; выписка по операциям на счете на счете №, открытом для ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данной выписке первая операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету на начало периода составил 0 рублей 00 коп., сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 10366378 рублей 75 коп., сумма оборотов по кредиту счета за указанный период составила 10366378 рублей 75 коп., остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 коп.; CD-R диск, в котором содержатся: 1) Заявление №, на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), от ДД.ММ.ГГГГ, и открытие расчетного счета №, подписанное ФИО1, номер телефона указанный в заявлении для направления одноразового пароля +№; 2) Карточка с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО1; 3) Заявление на закрытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что в документах, полученных по открытым им расчетным счетам на ООО «

<

данные изъяты>» в ВТБ 24 (ПАО), ООО «НОВОКИБ», ПАО АКБ «Авангард», действительно поставлены его подписи, которые принадлежат именно ему, подписи он ставил сам лично при открытии каждого расчетного счета (т.2 л.д.1-14), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.16).

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. 

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями ФИО1, о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием ФИО1 проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый ФИО1 ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал. 

Показания ФИО1 данные в ходе предварительного следствия получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу. 

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Судом установлено, что логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО1, как клиенту ПАО АКБ «Авангард», ООО «НОВОКИБ», ВТБ 24 ПАО, обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от его имени, открыл в ВТБ 24 ПАО расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ООО «НОВОКИБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также кэш-карту, привязанную к расчетному счету. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденной о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 указал в заявлении об открытии банковских счетов и подключении услуг банков номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного лица, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «клиент-банк», а также передал неустановленному лицу USB-токен, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента по средствам сети интернет.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.66), на учете в ГБУЗ КО НКПБ, ГБУЗ ННД не состоит (т.2 л.д. 61,62), состоит в браке, трудоустроен, проживает с семьей, имеет на иждивении двоих 

<

данные изъяты> детей. 

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, объяснение, данное до возбуждения уголовного дела суд учитывает как явку с повинной (т.1 л.д.228-231), наличие на иждивении двоих 

<

данные изъяты> детей, оказание помощи близким родственникам 

<

данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, и полагает необходимым назначить наказание ФИО1 с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1, следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного ФИО1 после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы отражающие результаты ОРД, диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда 

<

адрес>