№1-110/2020 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ульяновск 18 мая 2020 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Чебукиной С.Н., с участием помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Люльковой А.С., обвиняемого ФИО1, его защитника – адвоката Бычкова О.Д., при секретаре Терентьевой А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, русским языком владеющего, проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> работающего директором ООО «Барс», имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что, являясь директором ООО «Милениум», ФИО1, не позднее 23.09.2015, находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, решил в целях извлечения дохода в крупном размере осуществить незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации», инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального решения (лицензии), а именно осуществить банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №3951 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со ст. 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Не позднее 23.09.2015 ФИО1 разработал план, который заключался в том, что он должен был обеспечивать: поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольному ему ООО «Милениум» от заказчиков незаконных банковских операций; перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчётный счет подконтрольной организации, а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольной организации, с личного расчетного счета, при поступлении на него денежных средств с подконтрольного ему общества; передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств, переведённых из безналичных, с получением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% за обналичивание денежных средств.

ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, не позднее 23.09.2015, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности и банковских операций ему понадобится подконтрольное юридическое лицо, решил использовать ООО «Милениум» ИНН №, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ за №. Незаконная банковская деятельность ФИО1 осуществлялась на территории 

<

адрес> в период с 23.09.2015 по март 2016 года, при этом последний для указанной деятельности использовал офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> В указанном помещении осуществлялось расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а также расчеты по поручению физических и юридических лиц.

В период с 23.09.2015 по март 2016 года ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискал ФИО21 ИНН №, желающего обналичить денежные средства, размещенные в безналичной форме на его расчетных счетах. ФИО1 организовал привлечение таких безналичных денежных средств клиента путем перечисления их на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Милениум». При этом в качестве оснований поступления денежных средств указывались формальные основания - оплата за якобы поставленный товар. Таким образом, между ФИО22 и подконтрольным ФИО1 обществом заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров от имени подконтрольных юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

В ходе осуществления незаконных банковских операций ФИО1 вёл с ФИО23 переговоры, предоставлял платежные реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольного ему ООО «Милениум», определял размер вознаграждения за оказанные услуги, который составлял 6% от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания, передавал ФИО24 обналиченные денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения.

Так, не позднее 23.09.2015, между ФИО1, с одной стороны, выступавшим от имени ООО «Милениум», и ФИО25 с другой, была достигнута договоренность об обналичивании ООО «Милениум» денежных средств для ФИО26 

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности в период с 23.09.2015 по 29.02.2016 на расчетный счет № подконтрольного ФИО1 ООО «Милениум» от заказчика незаконных банковских операций ФИО27. с расчетного счета № поступили для обналичивания денежные средства в общей сумме 40 248 250 руб., а именно: 23.09.2015 в сумме 4 900 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по сч.27 от 23.09.2015г.за оборудование Сумма 4900000 В т.ч. НДС (18%) 747457-63»; 09.10.2015 в сумме 2 000 250 руб. с назначением платежа: «Оплата по накл.243 от 07.07.2015г.за семена подсолнечника Сумма 2 000250 В т.ч. НДС (10%) 181840-91»; 12.10.2015 в сумме 1 890 525,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по накл.276 от 11.08.2015г. за семена 1890525-00 В т.ч. НДС (10%) 171865-91»; 14.10.2015 в сумме 2 109 975 руб. с назначением платежа: «Оплата по накл.298 от 21.09.2015г.за семена подсолнечника Сумма 2109975- GOВ т.ч. НДС (10%) 191815-91»; 28.10.2015 в сумме 997 500 руб. с назначением платежа: «Оплата по накл.36 от 27.10.2015г,за семена подсолнечника Сумма 997500-00 В т.ч. НДС (10%) 90681-82»; 2.11.2015 в сумме 5 500 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по сч.37 от 05.10.2015.за семена подсолнечника колиброванные Сумма 5500000-00 В т.ч. НДС (10%) 500000-00»; 12.11.2015 в сумме 5 000 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по сч.37 от 05.10.2015.за семена подсолнечника колиброванные Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (10%) 454545-45»; 02.02.2016 в сумме 5 775 000 руб. с назначением платежа: «Частичная оплата по накл.1 от 08.01.2016.за семена подсолнечника колиброванные Сумма 5775000-00 В т.ч. НДС (10%) 525000-00»; 03.02.2016 в сумме 5 775 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по накл.1 от 08.01.2016.за семена подсолнечника колиброванные Сумма 5775000 в т.ч. НДС (10%) 525000-00»; 29.02.2016 в сумме 6 300 000 руб. с назначением платежа: «Оплата по накл.41 от 04.02.2016.за семена подсолнечника колиброванные СПК. Сумма 6300000-00 В т.ч.НДС (10%) 572727-27».

По мере поступления безналичных денежных средств от ФИО28 на расчетный счет подконтрольного ФИО1 общества последний в период с 23.09.2015 по 29.02.2016 давал указания подчиненным ему ФИО29., не посвященным в суть преступных намерений ФИО1, осуществлявшим функции бухгалтеров ООО «Милениум», на изготовление денежных чеков в банковские организации, которые он сам в последующем подписывал. ФИО30., не посвященные в суть преступных намерений ФИО1, выполняя указания последнего, в период с 23.09.2015 по 29.02.2016, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, изготавливали данные чеки, посредством которых в последующем с расчетного счета ООО «Милениум» в указанный период времени ФИО1 обналичивал денежные средства через кассы банковских организаций. Впоследствии указанные обналиченные денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения в размере 6% от суммы обналиченных денежных средств ФИО1 передавал клиенту на территории 

<

адрес> и в иных неустановленных местах.

Таким образом, ФИО1 в период с 23.09.2015 по март 2016 года, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предоставлял ФИО31 услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 29.06.2012 №384-П «О платежной системе Банка России», Положением Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20.06.2007 №1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», частью 2 и частью 3 статьи 861 ГК РФ.

Таким образом, ФИО1 осуществлял перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), то есть действия, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной пунктами 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» - переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимал комиссию в размере 6% от суммы операции.

В результате осуществления ФИО1 незаконной банковской деятельности последний произвел банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по обналичиванию денежных средств и извлек доход исходя из ставки 6% от суммы денежных средств, перечисленных для обналичивания на расчетный счет ООО «Милениум» в сумме 2 414 895 руб., то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч.1 ст.172 УК РФ, то есть в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Ст. следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ульяновской области ФИО2 с согласия руководителя следственного органа направил в суд постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вместе с материалами уголовного дела. 

Ходатайство мотивировано тем, что деяние, квалифицированное по ч.1 ст.172 УК РФ, является преступлением средней тяжести, причастность ФИО1 к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами; при этом ФИО1 загладил причиненный преступлением вред, направив принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 руб. в Ульяновский региональный благотворительный общественный фонд «Дари Добро» и выразил согласие с прекращением настоящего уголовного дела и назначением ему судебного штрафа. 

В судебном заседании обвиняемый ФИО1 и его защитник поддержали ходатайство в полном объеме, просили прекратить в отношении обвиняемого уголовное преследование и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указали, что ФИО1 согласен с обвинением, не оспаривает обстоятельства, изложенные в поступившем в суд ходатайстве, и иным образом загладил причиненный преступлением вред. Ранее ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, в содеянном раскаивается.

Пом. прокурора с заявленным ходатайством согласилась, указав на его законность и обоснованность.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, которое относится к преступлениям средней тяжести, ранее он не судим, загладил причиненный преступлением вред, перечислив на расчетный счет благотворительного фонда 200 000 руб. По делу установлена совокупность обстоятельств, положительно характеризующих обвиняемого, а также свидетельствующих о снижении степени его общественной опасности. Сведения об участии ФИО1 в инкриминируемом преступлении, изложенные в постановлении следователя, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке ст.25.1 УПК РФ, при этом причин для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям не установлено.

Назначая размер судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение ФИО1, а также требования ст.104.5 УК РФ, согласно которой судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 38, 446.1 УПК РФ, а также ст.ст. 76.2, 104.4 УК РФ, суд

постановил:

ходатайство ст. следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ульяновской области ФИО2 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 ФИО18 на основании ст.25.1 УПК РФ удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, прекратить.

Назначить Гафарову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 руб.

Установить срок в два месяца с момента вступления постановления в законную силу, в течение которого ФИО1 обязан оплатить судебный штраф.

<

данные изъяты>

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства по делу: 

- регистрационное дело ООО «Мегатэк» на 39 листах, учетное дело ООО «Мегатэк» на 9 листах; индивидуальное регистрационное дело ООО «Агроспектр» на 62 листах; индивидуальное учетное дело ООО «Агроспектр» на 15 листах, копию постановления Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.02.2015; копию протокола выемки документов от 16.02.2015 на 4 листах; диск DVD-R с налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «Мегатэк», ООО «Милениум», ООО «Агроспектр» - передать в МИФНС России № 5 по Ульяновской области;

- папку ООО «Милениум» январь 2016, книгу продаж при расчетах по НДС ООО «Милениум»; главную книгу «Агроспектр», папку «Милениум» Россельзхозбанк июнь 2015; папку ООО «Мегатэк» Россельхозбанк июль 2015; папку ООО «Агроспектр» журнал-ордерл-2 2013; кассовую книгу ООО «Агроспектр» 2013; кассовую книгу ООО «Агроспектр» 2014; папку Журнал-ордер ООО «Агроспектр» 2014; книгу покупок, применяемую при расчетах на НДС ООО «Мегатэк»; денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Милениум», денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Мегатэк»; денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Агроспектр»; денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Евро-ресурс»; денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Евро-ресурс»; денежные чековые книжки для получения наличных ИП ФИО3; денежную чековую книжку для получения наличных ООО «Зерно-продукт»; конверт с приходными кассовыми ордерами ООО «Агроспектр»; пластиковый футляр с надписью «Техническая поддержка Ульяновского РФ ОАО Россельхозбанк» ООО «Агроспектр» с диском и флэш-накопителем; пластиковый футляр с надписью «Техническая поддержка Ульяновского РФ ОАО Россельхозбанк» ООО «Милениум» с диском; пластиковый футляр с надписью «Техническая поддержка Ульяновского РФ ОАО Россельхозбанк» ООО «Мегатэк» с диском; 3 печати «Милениум», 2 печати «Мегатэк», печать «Агроспектр», 2 печати «Заря», печать «Родник», печать «Сатурн», печать «ФИО4.», печать предприниматель ФИО5, печать «Вертикаль», печать «Агрокультура», печать «Ульяновский», печать «Агро», печать ТК «Эвитэк», печать «Дина», 2 печати «Евро курс», печать «Лидер», печать «Зерно-продукт», печать «Агрорезерв», печать «Ирбис», печать «Алсу», флэш- накопитель в корпусе черного цвета, флэш-накопитель в корпусе бело-красного цвета, папка с учредительными документами, ежедневник, папка с отчетами «Агроспектр 2012, пластиковый файл с документами, папка с названием «Отчеты ООО «Милениум» 2015», книга покупок при расчетах НДС ООО «Агрореспект», книга покупок при расчетах НДС ООО «Милениум», папка ООО «Мегатэк» Россельхозбанк 2015, главная книга ООО «Милениум», папка «отчеты ООО «Мегатэк», папка «ООО «Милениум» Отчеты 2016» - передать в УЭБ и ПК МВД России по Республике Мордовия; 

- юридическое дело ООО «Агроспектр», сопроводительное письмо на 1 листе, диск СD-R с выписками о движении денежных средств ООО «Агроспектр»; юридическое дело ООО «Милениум», сопроводительное письмо на 1 листе, диск СD-R с выписками о движении денежных средств ООО «Мегатэк» - передать в ПАО «Сбербанк»;

- юридическое дело ООО «Мегатэк», сопроводительное письмо на 1 листе, выписка о движении денежных средств и чеки на выдачу наличных, юридическое дело ООО «Мегатэк», выписка о движении денежных средств – передать в ПАО «Сбербанк»;

-сшивку чеков, юридическое дело ООО «Агроспектр», выписка о движении денежных средств по счету, дело № на 7 листах, дело № на 7 листах; сшивка с чеками ООО «Мегатэк»; юридическое дело ООО «Мегатэк»; выписка о движении денежных средств по счету на 60 листах; выписка о движении денежных средств по счету на 6 листах; выписка о движении денежных средств по счету на 37 листах; выписка о движении денежных средств по счету на 120 листах; чек денежный ООО «Мегатэк»; сшивку чеков ООО «Милениум», выписка о движении денежных средств по счету на 17 листах; юридическое дело ООО «Милениум», выписка о движении денежных средств по счету на 80 листах; выписка о движении денежных средств по счету на 24 листах; дело № на 113 листах – передать в АО «Россельхозбанк»;

-документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «ЕвроРесурс» на 1 диске в конверте, сведения о банковских счетах ООО «ЕвроРесурс» на листе формата А4, учетно-регистрационное дело ООО «ЕвроРесурс» - передать в МИФНС России № 5 по Ульяновской области;

ноутбук марки «АSUS» черного цвета с зарядным устройством – переданный на хранение ФИО1, оставить в его распоряжении;

регистрационное дело ООО «ЕвроРесурс» на 23 листах – передать в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска. 

сшивки документов ФИО32., системный блок в мешке белого цвета, переданные на хранение ФИО33, - оставить в его распоряжении;

конверт белого цвета «ЕвроРесурс» с выпиской по расчетному счету; сшивку № 1 на 11 листах; сшивку № 2 на 37 листах – передать в Ульяновское отделение 8588 ПАО «Сбербанк»;

лицевые счета на 1 листе, на 8 листах, 147 листах, сведения об IP-адресах на 8 листах, сшивку документов № 1 на 55 листах, сшивку документов № 2 «денежные чеки» на 49 листах; - передать в ПАО «Россельхозбанк».

Компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам – хранить в материалах данного уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Судья С.Н. Чебукина