К делу № 1-332/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Краснодар 13 апреля 2020 года

Советский районный суд города Краснодара в составе председательствующегоГанченко О.И., при секретаре Кубракове И.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Карасунского округа города КраснодараКриушиной Л.В., подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Загоровской Л.И., предоставившей удостоверение № 2973 и ордер № 936945, представителей потерпевших ФИО4,ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании,в общем порядке судебного разбирательства, материалы уголовного дела в отношении

Хон 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ, частью 3 статьи 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере (2 эпизода), при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был принят на работу в ООО «Флэкс», расположенное по адресу: 

<

адрес>, на основании агентского договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ на должность агента - менеджера. По агентскому договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Флэкс» и ФИО1, последний исполнял обязанности менеджера, выполнял функции по организации торговой деятельности ООО «Флэкс» и осуществлял инкассацию контрагентов ООО «Флэкс», а также являлся материально-ответственным лицом, на основании указанного агентского договора. В должностные обязанности ФИО1 входило: регулярное, согласно маршрутному листу, посещение каждого клиента в соответствии с утвержденной схемой с целью размещения заказа на очередную поставку, контроль отправки заказа в торговую точку в установленные сроки по объему реализации продукции, номенклатуре, комплектности и качеству, слежение за состоянием дебиторской задолженности по своим клиентам и своевременное сообщение руководству о возможных задержках оплат, а также других факторов, влияющих на платежеспособность клиента, инкассация наличных денег за поставленный товар, ведение поиска новых клиентов и заключение с ними договора, своевременное и качественное оформление и сдача первичных документов в сроки и в порядке, установленные в Обществе.

В период своей деятельности в качестве агента - менеджера по продажам ФИО1, имея среднемесячную заработную плату 15 000 рублей, имея потребность в гораздо больших денежных суммах, при возникшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ умысле на хищение путем присвоения денежных средств, полученных от контрагентов обслуживаемых им торговых точек после реализации ими продукции, поставленной от ООО «Флэкс», руководствуясь корыстными побуждениями, с целью наживы, действовал следующим образом. ФИО1 принимал заказы от клиентов ООО «Флэкс» на поставку алкогольной продукции и со склада ООО «Флэкс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, водителями ООО «Флэкс» поставлялась продукция контрагентам. После реализации продукции ФИО1 получал от клиентов денежные средства, которые в кассу ООО «Флэкс» в полном объеме не сдавал, а похищал путем присвоения и тратил на личные нужды.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, игнорируя правила и сроки передачи денежных средств в кассу ООО «ФЛЭКС» после реализации поставленной продукции контрагентам получил в ООО «АлкоОпт-Краснодар», расположенном по адресу: 

<

адрес>167, денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 33 501 рубль 21 копейку, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 13 329 рублей 79 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 51 187 рублей 94 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 81 110 рублей 29 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 5 430 рублей 86 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 56 032 рубля 33 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 11 760 рублей 55 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 252 352 рубля 97 копеек, из которых, с целью сокрытия преступления внес в кассу ООО "Флэкс" денежные средства в сумме 117 099 рублей89 копеек, а денежные средства в сумме 135 253 рубля 08 копеек в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО43», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ФИО1 получил денежные средства в сумме 5 527 рублей 21 копейку за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флекс» не внес, а похитил путем присвоения.

Кроме того, в ООО «ФИО42», расположенном по адресу: 

<

адрес> А., ФИО1 получил, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 973 рубля 25 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 5 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства на общую сумму 28 973 рубля 25 копеек в счет оплаты за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в кассу ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Кристина», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в неустановленный период времени, но не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ФИО1 получил денежные средства в сумме 112 170 рублей 24 копейки, из которых с целью сокрытия преступления внес в кассу ООО «Флэкс», согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 020 рублей 85 копеек, а денежные средства в сумме 99 149 рублей 39 копеек похитил путем присвоения.

Кроме того, в ООО «Светлана», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно журналу учета расчетов с контрагентами ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 313 рублей 29 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 4 788 рублей 49 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки, денежные средства в сумме 13 101 рубль 78 копеек, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Курортоптторг», расположенном по адресу: 

<

адрес> Литер Н, ФИО1 получил, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 23 073 рубля 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 169 рублей 44 копейки, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 13 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 96 243 рубля 04 копейки, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Аванта», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ранее поставленного товара по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 20 348 рублей 65 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ранее поставленного товара по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 288 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ранее поставленного товара по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 371 рубль 12 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 24 007 рублей 77 копеек, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «7-я», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ, согласно доверенности №, денежные средства в сумме 10 473 рубля 64 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно доверенности №, денежные средства в сумме 18 266 рублей 54 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 7 019 рублей 45 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 849 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, согласно доверенности №, денежные средства в сумме 37 407,00 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средств в сумме 74 015 рублей 63 копейки, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения.

Кроме того, в ООО «Империя-Юг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 109 рублей 95 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 27 741 рубль 08 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 33 851 рубль 03 копейки, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Капитал Плюс», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16 245 рублей 53 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 6 554 рубля 73 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 7 696 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 631 рубль 43 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 849 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 14 292 рубля 04 копейки, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 849 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 48 118 рублей 12 копеек, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Пасик и К», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 4 931 рубль 24 копейки в счет оплаты ранее поставленного товара по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые не внес в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс», а похитил путем присвоения.

Кроме того, в ООО «Виста», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в сумме 52 545 рублей 64 копейки, из которых, с целью сокрытия преступления внес в кассу ООО "Флэкс" согласно приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 219 рублей 84 копейки, а денежные средства в сумме 49 325 рублей 80 копеек в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Лилия-Р», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, денежные средства в общей сумме 245 656 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей в качестве оплаты за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 105 656,00 рублей за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых, с целью сокрытия преступления внес в кассу ООО "Флэкс" согласно приходным-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 18 483 рубля 38 копеек, а денежные средства в сумме 227 172 рубля 62 копейки в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

Кроме того, в ООО «Оксана», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за поставленный ранее товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 8 000 рублей 00 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, из которых, с целью сокрытия преступления внес в кассу ООО "Флэкс" согласно приходным-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 623 рубля 91 копейку, а денежные средства в сумме 6 376 рублей 09 копеек в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения. 

А всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от клиентов ООО «Флэкс»: ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар» (ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Семья 7-Я» (ИНН 

<

***>) денежных средств на общую сумму 846 046 рублей 14 копеек, которые в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» не внес, а похитил путем присвоения, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению, чем причинил ООО «Флэкс» материальный ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО1 на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Крона» ФИО7, был уполномочен получать наличные денежные средства от клиентов ООО «Крона» за поставленную им продукцию с целью передачи полученных денежных средств в кассу Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в течение 2 суток с момента получения указанных денежных средств. 

Таким образом, денежные средства, полученные от клиентов ООО «Крона» на основании вышеуказанной доверенности, являлись вверенным ФИО1 имуществом. При возникшем умысле, направленном на систематическое хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «Крона», возникшем в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действовал следующим образом: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, игнорируя правила и сроки передачи денежных средств в кассу ООО «Крона», действовал следующим образом: получил за поставленные ранее товарно-материальные ценности в торговой точке ООО «Крона», расположенной по адресу: 

<

адрес>, согласно журналу учета расчетов с контрагентами, денежные средства на общую сумму 309 149,87 рубль, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 871 рубль, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 1 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в сумме 1 272 371 рубль, из которых, в целях сокрытия преступления внес в кассу ООО «Крона» денежные средства в сумме 963 221 рубль 13 копеек, а денежные средства в сумме 309 149 рублей 87 копеек похитил путем присвоения. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, согласно журнала учета расчетов с контрагентами, ФИО1 получил за поставленный ранее товар в торговой точке ООО «Крона», расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 7 760 рублей 82 копейки, ДД.ММ.ГГГГ -денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 17 516 рублей 44 копейки, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с торговой точки денежные средства в размере 195 277 рублей 26 копеек, из которых, в целях сокрытия преступления внес в кассу ООО «Крона» денежные средства в сумме 187 352,00 рубля, а денежные средства в сумме 7 925 рублей 26 копеек похитил путем присвоения.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитил путем присвоения денежные средства, принадлежащие ООО «Крона», на общую сумму 317 075 рублей 13 копеек, распорядившись похищенным в последствии по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Крона» материальный ущерб в крупном размере. 

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. 

Вина подсудимого в совершенном, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами дела, которые суд считает достоверными и подтверждающимися другими доказательствами. 

Представитель потерпевшего ФИО8 суду показал, что с подсудимым знаком, им известно, что ФИО1 должен был получать денежные средства и вносить их в кассу поставщиков за поставленные товары. В ходе деятельности было установлено, что у клиентов имеются задолженности, недоплаты. Начали выставлять претензии покупателям, некоторые пояснили, что у них задолженность отсутствует, что они все оплатили. Потом уже выяснилось, что часть средств ФИО1 не вносил в кассу, а тратил на личные нужды, надеялся, что в будущем рассчитается, но не получилось. У него были отобраны объяснения, где он все признал, но до настоящего времени ущерб не возместил. С ДД.ММ.ГГГГ он оказывал ООО «Флекс» юридические услуги по представлению их интересов в суде. В обществе была проведенаинвентаризация, в результате которой был определен размер ущерба. ФИО1 писал объяснения, что задолженность составляла более двух миллионов рублей, что вину признает. Ему известно, что между ФИО1 и ООО «Флекс» был заключен агентский договор на основании которого он был обязан получать средства и в течении трех дней вносить в кассу. ФИО1 должен был по доверенности получать средства и вносить в кассу. Когда он вносит деньги в кассу, ему выдается приходно-кассовый ордер, в котором указана сумма и указан номер товарно-транспортной накладной и по этой накладной идет оплата. Между ООО «Флекс» и компанией ООО «Крона», был заключендоговор поставки, поставляли товар по договорам поставки. Если товар ООО «Флекс», то деньги поступают в кассу ООО «Флекс», если ООО «Крона», то в кассу ООО «Крона». ФИО1 действовал на основании договорамежду ООО «Флекс» и им, и должностной инструкций. Заявки поступали в электронном виде, по- разному, все отражалось в компьютере, товар поставляли.

Представитель потерпевшегоФИО9 суду пояснил, что с подсудимым знаком, оснований оговаривать не имеет.Он является представителем ООО «Флекс», был представителем ООО «Крона», полномочия по доверенности в настоящее время закончились. С компанией ООО «Флекс» с марта 2017 по 2018 год, компания занимается оптовой продажей алкогольной продукции. В 2014 году данная компания заключала агентский договор с подсудимым, которым установлена материальная ответственность. Агенту предоставлялась возможность поиска новой клиентской базы, сбора денежных средств, заключение договоров поставки. Агент искал на территории, которой он работает, новых клиентов, заключал с ними договора, получал от них заявки, компания привозила товар, агент собирал деньги за товар, сдавал в кассу предприятия или на расчетный счет в течении 2 дней с момента получения денег. В 2017 году была задолженность от одного из заказчиков из-за не передачи денег подсудимым. Когда у клиентов есть задолженность, с ними связываются, выясняют, в чем причина, торговая точка пояснила, что деньги за товар передали в срок, и передала через агента ФИО1 В связи с чем была проведена проверка сотрудниками компании, выявлено что не только в одной торговой точке такая ситуация, компания написала заявление в полицию. На тот момент задолженность составила около 2 миллионов рублей. Пригласили агента, он приехал, сказал что эти деньги забрал, не сдал в кассу, потратил на собственные нужды. Составили акт, где была указанна сумма задолженности ФИО1, он с этой с сумой согласился, расписался. Представители компании «Флекс» приезжали к клиентам, где им показали журналы, где расписывался ФИО1 за получение денег, проводили почерковедческую и бухгалтерскую экспертизу.20-25 тысяч рублей,собранных с точек, была внесена в кассу предприятия подсудимым. Проводилась бухгалтерская экспертиза. ООО «Флекс» был поставщиком ООО «Крона». ФИО1 не брал товар «Флекс»,агент когда берет заказ от торговой точки «Крона», скидывает заказ в «Крона», «Крона» берет товар у поставщика и везет в магазин. Если ФИО1 берет деньги с торговой точки «Крона», то и деньги дожжен сдать в их кассу.ФИО1 должен подтвердить сумму полученную в магазине, составлялся реестр, указывали магазин и полученную сумму. В этих реестрах были магазины «Крона» и «Флекс», два отдельных реестра, которые хранятся в кассе около 4 месяцев, поэтому они небыли представлены в материалы уголовного дела. Акты сверки между ФИО1 и «Флекс» не проводились, акты инвентаризации проводились по конкретным магазинам, этот акт общий по всем магазинам, в том числе и ООО «Флекс» и ООО «Крона».Отдел выписки или транспортный отдел составлял товарно-транспортные накладные. Товарные накладные поставляются с товаром, водителем запрещено получать деньги, агенты сами должны собирать деньги. Трудовые отношения между ФИО1 и «Флекс» в 2016-17 годах оформлялись агентским договором. ФИО1 получал оплату по агентскому договору, она перечислялась по безналу.На листах дела 191-195, том 10, заверенные документы торговых точек, в торговой точке есть журнал, где агент расписывается за получение денег, это заверенные копии торговыми точками, оригинал в торговых точках. По поручению ОБЭП оригиналы изымались для почерковедческой экспертизы.

С марта 2017 по начало 2019 года он взаимодействовал с ООО «Крона», в городе Новороссийске 50 торговых точек. Торговые точки рассчитывались наличными, от 21 до 40 дней отсрочка. ФИО1 работал с ООО «Крона», ему выдавалась доверенность на сбор денег за поставленный товар на территории 

<

адрес>. ФИО1 являлся материально ответственным лицом за полученные деньги, он был обязан в течении 2 дней сдать деньги в кассу или на расчетный счет предприятия. В журналах расписывался у клиентов и указывал сумму денег. Должен был составлять реестр клиентов и указывать сумму и номер накладной. Указанные реестры не сохранились, так как они хранятся 3-4 месяца. Деньги, полученные в торговых точках ООО «Крона» не имели отношения к ООО «Флекс». В торговых точках ООО «Крона» в 

<

адрес>, была задолженность платежа перед ООО «крона», было установлено, что деньги передавались через агента ФИО1, была проведена проверка представителями компании, во всех торговых точках, где был агентом ФИО1, который пояснил, что денежные средства им были получены, о он потратил их на собственные нужды. ФИО1 предлагалось вернуть деньги, на что он сказал, что у него денег нет, компания ООО «Флекс» подала заявление в полицию, в котором были указаны факты кражи денек у ООО «Крона» в мае 2017 года.

Свидетель ФИО10 суду показал, что с подсудимым знаком, вместе работали.Он работал в ООО «Флекс» директором, в обязанности ФИО1входило находить новых клиентов, заключать договора, собирать деньги. ФИО1 собирал пакет документов, передавал в юридический отдел. Он общался с торговой точкой, делал закал. У ФИО1 перед ООО «Флекс» была задолженность, в связи с чем обратились в суд, ездили по точкам, собирали накладные, получилась задолженность более 2 миллионов рублей. Из чего складывалась зарплата ФИО1, он не знает, зарплатой занимался ИП ФИО4.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями показаний, данных в ходе судебного заседания свидетелем ФИО10, его показания были оглашены в соответствии со статьей 281 УПК РФ, согласно которым, следует, чтоон с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора ООО «Флекс», ИНН 

<

***>/231201001, Р/с 40№, офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>. Деятельность данной организации направлена на оптовую реализацию алкогольной продукции по Краснодарскому Краю. В его должностные обязанности входит общее руководство организаци¬ей, контроль бухгалтерского учета, контроль организации. При приемке на работу новых сотрудников он не участвует, данным вопросом занимается отдел кадров. ООО «Флэкс» в его лице ДД.ММ.ГГГГ заключило агентский договор с индивидуальным предпринимателем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которого он являлся агентом и нес ответственность в соответствии с условиями договора. Указанным договором разделом 5 пунктом 2 предусмотрено несение уголовной, материальной и прочей ответственности за выполнение агентом своих функций. Так же указанным договором индивидуальному предпринимателю ФИО1 предоставлялась возможность по поиску новой клиентской базы, заключение договоров поставки, сбор денежных средств с контрагентов за поставленную продукцию ООО «Флэкс». За период деятельности ФИО1 никаких вопросов не возникало, деятельность его была отлажена, как с поставкой товара, так и с приемкой заказав. Согласно достигнутой договоренности ФИО1, при заключение договора с той или иной организацией направлял в нашу организацию (либо сам привозил, либо через супервайзера) полный пакет документов на организацию, с которой был заключен договор. После того как данные документы пройдут проверку у юристов, ФИО1 сообщалось о том, что с данным клиентом заключен договор, и можно начинать вести работу. На что ФИО1, принимая заказ на поставку товара, сообщал по средством мобильной связи, электронной почты операционистам, которые занимаются подготовкой документов, и они в свою очередь готовили пакет документов для формирования заказа, затем пакет документов отдавал на склад, где формировался заказ. После чего заказ продукции вместе с документами передавался водителю, который согласно заданного маршрута развозил товар по точкам реализации. После того, как продукция доставлена к точке реализации, один из комплектов документов, подписанный второй стороной, направлялся в ООО «Флекс», как подтверждение осуществленной отгрузки. Согласно типового договора, который был составлен со всеми клиентами, срок расчета был 21 день со дня поставки. Так ФИО1, согласно данных договоров, по истечению 21 дня с поставки товара прибывал к заказчику и забирал у него денежные средства, согласно ранее поставленного товара и имеющихся документов. Денежные средства передавались либо лично торговым представителем, либо перечислялись на расчетный счет организации, более точно может пояснить бухгалтер, так как она отвечает за данные операции. 

Примерно в начале 2017 года возник вопрос с одним из заказчиков в виду того, что у него образовалась задолженность и так как, согласно внутреннего регламента ООО «Флекс», если заказчик неоднократно допускает просрочки, с ним расторгается договор. Так в адрес заказчика была направлена претензия с просьбой погасить задолженность, на что был получен ответ, что организация (какая именно он не помнит) никакой задолженности перед ООО «Флекс» не имеет. Так было принято решение о проведение сверки с контрагентами. 

После проведения внутренней документальной проверки деятельности ИП ФИО1 представителем ООО «Флэкс», который работал с контрагентами из 

<

адрес>, по результатам которой стало известно, что за ИП ФИО1 имеется задолженность денежных средств (торговой выручки) в кассу ООО «Флекс» в размере 2 266 033 рублей 17 копеек (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч тридцать три рубля). Согласно выводов внутренней документальной проверки, проведенной ревизионной комиссией из числа сотрудников ООО «Флекс» установлено, что указанная задолженность в размере 2 266 033, 17 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч тридцать три рубля) сформировалась за счет получения тор¬говой выручки ФИО1 от покупателей ООО «Флекс» таких как: ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Бинго» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелект плюс» (ИНН

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар»(ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Актив» (ИНН 

<

***>) и ООО «Семья7-Я» (ИНН 

<

***>).

Из телефонного общения с указанными покупателями сотрудникам ООО «Флекс» стало известно, что при сборе денежных средств ФИО1 расписывался в журналах расчета с поставщиками. Данные журналы находятся у покупателей в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был приглашен в ООО «Флэкс», где ему была предъявлена сумма, которую он не внес в кассу ООО «Флэкс» в размере 2 266 033, 17 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч тридцать три рубля), на что ФИО1 пояснил, что он действительно собирал денежные средства, которые он должен был внести в кассу ООО «Флекс», чего он не сделал и сообщил, что не внес в кассу около 2 000 000 рублей, данные средства он растратил на свое усмотрение. По данному поводу было написано в отдел полиции заявление и проведена независимая аудиторская проверка, согласно которой было установлено, что сумма ущерба равна 2 004 812 рублей 67 копеек.(том 3 л.д. 241 – 243)

После оглашения показаний, свидетельФИО10, суду показал, что показания верные, он в действительности давал такие показания, подпись в протоколе допроса его.

Свидетель ФИО11 суду показал, что сподсудимым знаком, вместе работали. Он работает в ООО «Флекс» с 2004 года. В обязанности ФИО1 входил сбор денежных средств, заявок покупателей. Ему известно, что у ФИО1образовалась задолженность, ФИО1 сам говорил, что присвоил деньги, клиентами предоставлялись документы, с подписями ФИО1 о получении денег. ФИО1 в 2017 году перечислял деньги один раз на его карту в качестве возмещения ущерба, 22 или 25 тысяч рублей, которые он отдал в кассу предприятия.

Свидетель ФИО12 в ходе судебного заседания пояснила, что с подсудимымзнакома по работе. Прием денег от торговых представителей проходит через реестр денежных средств. Суммы полученных денег совпадают с реестром полученных денег. После проведения сверки, реестры 3 месяца хранила у себя, а потом их забирали. ФИО1 направлял денежные средства в ООО «Флекс» на расчетный счет.

Свидетель ФИО13 суду показала, что подсудимый ей знаком, ее организации не причинено никакого ущерба, так как она добросовестно ведет работу, претензий к подсудимому не имеет и очень удивлена происшедшему. ФИО1 показал себя ответственным человеком, грамотным, инициативным. Ее магазин получал товар из ООО «Флекс». С ООО «Крона» товар не получала. Ни одна «Крона» не будет получать от «Крона», только если склады есть и они делятся «Крона -1», «Крона-2», тогда они могут между собой получать и выдавать товар. Акты сверки с ООО«Крона» были. 

Свидетель ФИО14 суду показал, что с подсудимымзнаком, вместе работали. В то время как он работал в ООО «Флекс» в службе безопасности специалистом, занимался дебиторской задолженностью на Текстильной, 34 в городе Краснодаре, данная фирма занималась оптовой продажей алкогольной продукции, ФИО1 работал торговым представителем. ФИО1 предлагал, распространял, доставлял алкогольную продукцию по торговым точкам, после истечения глубины кредита, забирал с контрагентов деньги и высылал на расчетный счет фирмы, либо предоставлял в кассу. С фирмами работали по договорам. Глубина кредита у них 23 дня. Когда приходило время расплачиваться, деньги предоставлялись подсудимому, которые они должен передать в кассу ООО «Флекс», либо на расчетный счет фирмы. Товар развозил водитель, ФИО1 делал заявку и водитель развозил товар. Водитель не имеет права забирать деньги, он не материально ответственное лицо, деньги забирает торговый представитель. Как ему известно, ООО «Крона» и ООО «Флэкс» дочерние предприятия. ФИО1 работал и с дочерними предприятиями, в том числе и с ООО «Крона».

Свидетель ФИО15 суду показала, что подсудимый ей знаком,он был торговым представителем ООО «Флэкс». В 2017 году и в настоящее время она работает главным бухгалтером ООО «Виста». Торговый представитель ФИО1 приходил по определенным дням, брал заявки по алкогольной продукции и в определенные дни приходил за оплатой по отгруженным накладным. Отгружал товар ООО «Флекс». Берутся заявки, потом приезжает машина и выгружает все водитель, товар принимали по товарно-транспортным накладным. Между их фирмой и ООО «Флекс» заключен договор поставки алкогольной продукции. Они выплачивают денежные средства только по предъявлению доверенности, в журнал вписывались накладные, за которые выплачивались денежные средства, прописывались суммы, торговый представитель расписывался. В их обществе так организованна работа, что когда торговый представитель приходит получать денежные средства, он обязан принести бухгалтеру чеки и приходный ордер предыдущей оплаты, в подтверждение того, что забранные ранее денежные средства поступили в кассу предприятия ООО «Флекс». Только после этого предоставляется другая сумма. Бывало такое, что чеки предоставлялись с опозданием. Сотрудники ООО «Флекс» о том, что у них возникла задолженность не сообщали, приносили акты сверок, из которых было видно, что денежные средства, которые на тот момент были оплачены еще не были внесены в кассу ООО «Флекс». Компьютерная программа «Эгоист» должна совпадать с накладной 100 процентов. Торговым представителем привозится только акт сверки. Может быть и был бой, при приемке сразу составляется расхождение и подписывает водитель, позиция такая то принята в таком количестве. Это акт расхождения, либо в самой накладной об этом указывается и эти акты передаются через водителя. Журнал ведет она, переписывает номер накладной, сумму, дату, подписывает общую сумму и выплачивает ее, человек расписывается. Все это осуществляется в присутствии торгового представителя, одновременно производится сверка. Приходит торговый представитель, она поднимает накладные, с учетом отсрочки, смотрит накладные, сроки которых подошли она оплачивает. Накладные, сроки которых не подошли,она не оплачивает. С ООО «Крона»они не работали.

Свидетель ФИО16 суду пояснила, что подсудимого знает, она работала заведующей в магазинеООО «Пасека», находящимся в городе Новороссийске по 

<

адрес>, а подсудимый был торговым представителемООО «Флекс». ФИО1 занимался реализацией продуктов питания, алкоголя, табака. Алкогольную продукцию их магазину поставляли разные организации, в том числе и ООО «Флекс». Задолженности перед ООО «Флекс» у ООО «Пасека» не было.Когда товар поступил, магазину предоставляется отсрочка платежа на три недели, потом приезжал подсудимый, которому передавали деньги, на следующий день он привозил расходный ордер на полученные деньги. Предоставлялась накладная, по которой вся информация заносилась в программу и по ней производилась реализация. В фирме существовала тетрадь, в которой указывалось название организации, дата прихода товара, сумма и две графы, в которой указывалось когда отдавались деньги и роспись человека, который получил деньги. Указанная тетрадь не изымалась сотрудниками полиции, тетрадь ксерокопировали.Товарно-транспортные накладные привозил водитель вместе с товаром, по ним принимали товар. Денежные средства не передавались через водителя, только в руки представителя. Каждый месяц торговые представители привозят акт сверки, сверяют суммы. У них выводится долг, сколько они должны, акт подписываем. 

При предъявлениисвидетелю для обозрения акта сверки на л.д. 196 том 1, последняя пояснила, что это акт сверки их магазина, внизу имеется запись о долге в размере 7644,14 рублей, это долгпо магазину. Из 12 тысяч, магазин должен 7 тысяч рублей, долг 4931.24 рублей лично ФИО1

Свидетель ФИО17 суду показала, что с подсудимым знакома, в 2016 году работала в магазине ИП ФИО6, расположенном в Цендалине 

<

адрес>. ФИО1 был торговым представителем, поставлял алкогольную продукцию ООО «Флекс». Старшие продавцы ходили и делали заказы. Расчет производился наличными, по доверенности. За деньгами за реализованную продукцию ФИО1 сам приезжал. По каждой сумме, переданной ФИО1, она вела учет. ФИО1 всегда расписывался за полученные деньги, при этом предоставлял доверенность. В их магазине задолженности не было. Деньги водителю не передавались, только представителю при предъявлении доверенности. Оригиналы доверенности прикреплялись к накладной. ООО «Флекс» привозили акт сверки, тогда и узнали о задолженности.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями показаний, данных в ходе судебного заседания свидетелем ФИО17, его показания были оглашены в соответствии со статьей 281 УПК РФ, согласно которым, следует, чтоработает в должности управляющего ООО "АлкоОПТ- Краснодар", расположенном по адресу: 

<

адрес> А, а так же магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>.С ДД.ММ.ГГГГ ООО "АлкоОПТ-Краснодар " стало сотрудничать с ООО "Флэкс", данная организация поставляет им для реализации алкогольную продукцию для розничной торговли. В соответствии с составленным договором, продукцию для реализации они получали согласно сделанных заказов. По достигнутой договоренности данная организация по мере надобности, т.е. согласно сделанных ими заказов поставляла им продукцию. Расчет производился в зависимости от реализации, то есть четкого дня расчета у них с ООО "Флэкс" не было и расчет был на ту сумма, которая была получена от реализации согласно поставленного товара и согласно имеющимся накладных. В период времени с декабря 2016 года по февраль 2017 года в должности торгового представителя работал ФИО1, с которым сложились хорошие отношения и было четкое взаимодействие. В виду того, что заявки ФИО1 принимал самостоятельно в зависимости от надобности, то есть она звонила ему и говорила о том, что у них имеется заявка, он принимал заявку и после чего формировал заказ на поставку. Затем согласно сделанной заявки, водитель указанной организации привозил нам заказы. При поставке товара было два пакета документов, на которых имелись уже подписи сотрудников ООО "Флэкс", она так же при получении ставила роспись, печать организации, затем после подписания один пакет документов оставался у них, а второй возвращался водителю. За денежными средствами ФИО1 приезжал тогда, когда была проведена реализация и она смогла закрыть накладную. По каждой сумме, которую она выдавал ФИО37. В.И., она вела учет, т.е. при выдаче ФИО1 всегда расписывался за денежные средства в соответствующем документе, в доверенности, где указывалась сумма денежных средств, которые ФИО1 забирал, для того, что бы в дальнейшем не возникло вопросов по просрочкам. Так у неё имеется документ, где указано, что ФИО1 получил от их магазина денежные средства за поставленную продукцию по накладным. Ввиду того, что реализация товара в городе шла не очень активно, для сдачи денежных средств по накладной она звонила ФИО1 самостоятельно и говорила о том, что необходимо забрать у неё денежные средства от реализованного товара и для дальнейшего оформления заказа, так как без оплаты товар им не поставят. За период деятельности с ФИО1 никаких проблем не возникало. Так примерно в начале 2017 года к ней прибыли сотрудники ООО "Флэкс" и пояснили, что по их фирме и в том числе магазину задолженность, что она удивила, так как она регулярно вела отчетности и рассчитывалась с ООО "Флэкс" в лице ФИО1 регулярно согласно накладных. Так от сотрудников ООО "Флэкс" ей стало известно, что именно по их магазинам была задолженность по накладным, согласно которых ФИО1 забирал денежные средства, а именно: по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 760 рублей 55 копеек; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 430 рублей 86 копеек; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 187 рублей 94 копейки, тем самым общая сумма задолженности по магазину, расположенному по адресу: 

<

адрес>, составила 68 379 рублей 95 копеек, однако на данные суммы у неё имеются документы, подтверждающие факт расчета с ООО "Флекс" в лице торгового представителя ФИО1, а именно: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 760 рублей 95 копеек ( роспись ФИО1 присутствует); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 187 рублей 94 копейки (роспись ФИО1 присутствует), доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 430 рублей 86 копеек (роспись ФИО1 присутствует), таким образом, по их магазину, расположенному по указанному адресу задолженность отсутствует и у них все оплачено, на что у неё есть подтверждение документальное, а именно: доверенности подписанные именно ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 760 рублей 95 копеек; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 187 рублей 94 копейки; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 430 рублей 86 копеек; в связи с чем задолженности по данным магазинам в период с ноября 2016 по февраль 2017 перед ООО " Флекс" не было, так как оплата производилась. (том 4 л.д. 149-15)

После оглашения показаний, свидетельФИО17, суду показала, чтополностью подтверждает показания, данные ею на следствии.

Свидетель ФИО18 суду показал, чтоподсудимый ему знаком. Он работал водителем в ООО «Флекс»с сентября 2012 года до конца осени 2016 года, а ФИО1 работал торговым представителем. Он осуществлял поставку товара в 

<

адрес>. Когда поступает заявка на фирму, ее обрабатывают, контролер контролирует, вечером формируется заявки, отдается на склад, склад собирает, а он либо другой водитель загружает товар. Производится загрузка и утром нужно развести по магазинам. Маршрут он определяет сам, как ему удобно. Он едет с накладной, т.к. без документов либо на посту ГИБДД остановят, либо магазин не примет. Должен быть на каждый заказ, на каждый магазин определенный комплект документов. На каждую заявку по комплекту документов. Есть две заявки на магазин, значит два комплекта. В одном комплекте документов экземпляр для него, второй для сотрудника магазина. В его экземплярерасписывается сотрудник магазина, которые, он передает впоследствии своему работодателю, чтобы отчитаться.При приеме товара продавец пересчитывает товар, сверяет со списком, ставит свою роспись, что принял. Когда он грузится со склада, то проверяет товар, если не довез, значит это высчитывают с его заработной платы.Может охарактеризовать ФИО1 с положительной стороны. Бывает бой товара, тогда составляется акт, в каждой накладной, в основном в его, в которой пишется магазин, адрес, ставиться печать, подпись, количество разбитых бутылок, и он должен это сдать на склад. Через него неоднократно передавались какие то документы, отдавали запакованный файл, что в нем ему неизвестно. В транспортном отделе стоит специальная коробка, так как водители приезжают и в 11 часов вечера, когда никого нет, поэтому туда складываются все привезенные документы.

Свидетель ФИО19 суду показала, что подсудимый ей знаком, когда она работала, общество «Флекс» поставляло в магазин алкоголь иногда раз в месяц, иногда два раза, а иногда и раз в два месяца. С декабря 2014 года по февраль 2017 года ФИО1 являлся торговым представителем общества «Флекс». Заявки он принимал самостоятельно, они созванивались. Водитель привозил заказы. При поставке товара было два пакета документов, один для магазина, другой для поставщика, который забирал водитель. За денежными средствами приезжал ФИО1, которого она может охарактеризовать положительно, нареканий к нему нет. ФИО38 принадлежал ООО «Крона», товар получали только из ООО «Флекса».

При предъявлении для обозрения товарно-транспортной накладной на л.д. 69-71 том № свидетелю ФИО19, последняя показала, что указанный в накладной товар не получали, подпись в ней ей не принадлежит. 

Свидетель ФИО20 суду показал, что подсудимый ему знаком, отношения рабочие. С мая 2016 года он работает начальником отдела продаж в ООО «Флэкс», а ФИО1 работал торговым представителем на момент его поступления на работу,который курировал заказчиков в 

<

адрес>, непосредственная деятельность его направлена на курирование деятельности торговых представителей, которых он курирует через супервайзеров. На одного супервайзера приходится от 5 до 7 торговых представителей. Еженедельно по имеющейся дебиторской задолженности супервайзер отчитывается перед службой безопасности. Ему, как руководителю, из бухгалтерии предоставляют выписку по задолженности у контрагентов, т.е. их клиентов. О том, что у клиентов ФИО1 имелась задолженность, он знал, так как ранее они работали с 

<

адрес> и в данном городе всегда были проблемы по оплате и это не вызывало никакого подозрения, так как клиенты регулярно просили отсрочку. У всех контрагентов есть дебиторская задолженность. Она в свою очередь подразделяется на просроченную и не просроченную. Стандартная просрочка была 21-30 дней, часть клиентов работает так, что они систематически не оплачивают своевременно. Они вынуждены принимать это как данность, их знают и в течении 2-3 дней они оплатят после окончания момента расчета, они рассчитаются. Действует кредитный лимит, торговая точка может получить товар не более чем на определенную сумму. Есть отсрочка платежа, если в момент поступления нового заказа, просроченная дебиторская задолженность не погашена, и просрочка составляет более 14 дней, то такой заказ, как правило, не отгружается. Но если звонит агент супервайзеру, супервайзер ему сообщает, что есть устная договоренность или же это может быть оперативное письмо о оплате, что случилась такая-то ситуация и возникла задолженность, которая будет погашена в разумные сроки 5-10 дней, то отгрузка осуществляется.ФИО1 выполнял работу быстро, качественно, может охарактеризовать его как хорошего специалиста.Подозрений, что ФИО1 совершает хищение не было. Контроль это рабочий процесс, в какой-то момент начал звонить каким-то клиентам, и выяснилось, что суммы не сходятся. После этого доложил руководителю о том, что есть подозрения и цифры не идут, поэтому в магазин были направлены специалисты для сверки. После проверки установили хищение и его отстранили от работы, так как от части это была и его вина, видимо недостаточно контролировал. ООО «Флекс» и ООО «Крона» партнеры. Есть договор поставки между ООО «Флекс» и ООО «Крона» и осуществлялась поставка «Крона» и «Флекс». У ФИО1были доверенности от ООО «Крона» и «Флекс», если он взял деньги от «Крона», значит он должен разместить их на расчетном счете ООО «Крона». Если взял деньги от имени ООО «Флекса» на расчетный счет ООО «Флекс». После момента подписания накладной, это товар «Крона», они получили, расписались, это их товар. Товар ООО «Флекс», пока не подписана накладная, принадлежит ей, но как только подписана накладная, это ответственность тех компаний, куда был поставлен товар. Денежные средства собранные в течении 3-х дней путем самоинкасацииФИО1 должен был разместить на счетах «Флекс» и «Крона», т.к. деньги отмечаются одной суммой, необходимо в бухгалтерию в течении суток, максимально быстрого времени предоставить реестры, где указывается номер накладной, дата, сумма. Это может быть на электронку, или вацап. У него остается квиток с суммой, что он сдал эту сумму, квиток он получает не реже раза в неделю при необходимости чаще, он видит, разнесены эти деньги или нет. На сегодняшний день ООО «Флекс» юридически существует. На счетсуществования ООО «Крона» не может сказать, так как с октября 2018 года не работает в этой компании. Генеральным директором ООО «Флекс» был ФИО2. Реестр не является отчетным документом, он может вообще не храниться. Отчетным документом является банковская выписка через банкомат.

ФИО21, допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта, суду пояснила, что при предъявлении ей экспертного заключения на л.д. 9-22, том 5, сообщила, чтоэкспертное исследование проводится только по оригиналам документов. Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.исследовался ею, так как стоит печать отдела, в этом документе подписи ФИО1 нет, как нет и на втором листе накладной. Светокопия, не являлась предметом исследования, отсутствует оттиск печати. Если посчитать листы, то получается, что подписи находятся на оборотной стороне 8 листа, как и указанно в исследовании. Эти подписи выполнены от имени ФИО1 Где имеется его расшифровка, следовательно, подпись выполнена от этого имени. Подписи выполнены самим ФИО1, что и указала в исследовании, подписи и рукописные записи от имени ФИО1, выполнены самим ФИО1 Это суммы от 1 декабря 20 тысяч рублей, 5 декабря 20 тысяч рублей, 8 декабря 20 тысяч, 12 декабря 20 тысяч, 19 декабря- 20 тысяч, 22 -20 тысяч рублей, 27декабря -20 тысяч. В счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи ФИО1 нет. Тетрадные листки с выделением желтым маркером втоме 4, файл №-исследовались, на которых подпись ФИО1 На обороте желтым маркером стоит ДД.ММ.ГГГГ 10 тысяч рублей, подпись ФИО1 исследовалась, это подпись последнего. На 5 листе 06.10.- 10 тысяч рублей помечено оранжевым цветом, это подпись ФИО1 На листе 7 тоже сумма 10 тысяч рублей помеченная оранжевым цветом фамилия ФИО1, и подпись его. На листе 8 -10 тысяч, ФИО1, помечено оранжевым цветом, данная подпись исследовалась и принадлежит ФИО1 И на обороте 8 листа 12.12.-15 тысяч рублей стоит помеченная оранжевым цветом фамилия ФИО1, которая исследовалась. С оборота листа 9 стоит дата 22.12 -7060, рублей и 82, эта сумма также исследовалась. Все суммы, выполненные от имени ФИО1, она описывает, что не все подписи помеченные желтым цветом, а конкретно, какие исполнены от имени Х.В.ИБ.

Свидетель ФИО22 суду показала, что подсудимого знает, вместе работали. ФИО1 работал агентом в фирме «Флекс», по линии Новороссийска, а она кредитным контролером. ООО «Флэкс» на тот момент занималась оптовыми поставками алкогольной продукции, соков.Так же ей известно, что ООО «Флекс» и ООО «Крона» смежные фирмы. В ее обязанности входило делать заявки на алкоголь, оператор выписывал товар, водители отвозили, в обязанности ФИО1 входила обязанность собирать деньги за заказ, он являлся материально ответственным лицом.ФИО1 брал заявку у клиента, которую передавал операторам. Операторы оформляли эти заявки в зависимости от наличия товара, далее товар отгружался и увозился на точку, где он был востребован. Далее предоставлялись какие-то дни отсрочки клиенту, после он должен был отдать деньги агенту, и тот передавал их в кассу. ФИО1 представитель ООО «Флекс», ему клиенты отдавали деньги, а он передавал их в фирму. В отчетах фиксировалась сумма, которую ФИО1 должен передать в кассу. Разноску по счетам она не вела, ее работа заключалась в контроле выписки. Ее действия статистические и более координационные. Разноской не занималась.

Допрошенный в качестве эксперта ФИО23 суду пояснил, что им проводилась экспертиза на основании постановления следователя о назначении экспертизы. В материалах уголовного дела было описание на 14 листах, были предоставлены карточки счетов, диски. Сумма недостачи по обеим компаниям по ООО «Флексу» и ООО «Кроне»рассчитывалась путем анализа материалов уголовного дела, карточек счетов, им отсортировывались предоставленные контрагентами суммы, выписывалось, систематизировалось по счетам. В экспертизе он указывает, что контрагенты, которые вели расчет с ООО «Флекс» и ООО «Крона» нельзя считать достоверными, журналы учета велись не верно, по экспертизе писал оговорку, что выводы являются условно определенными, так как достоверные факты, что денежные средства действительно передавались ФИО24 за поставленный товар и передан для оприходования кассы либо на расчетные счета, если они были достоверными, то можно считать, что где он ставил роспись, где непосредственно в журналах учета имеется запись. Экспертиза является достоверной на основании тех материалах, которые были предоставлены эксперту. Сумма ущерба не посредственно исчислялась из тех документов, которые были предоставлены. Если не стоит подпись главного бухгалтера, если не отразил сумму в бухгалтерской поводке, невозможно достоверно установить. Конечная сумма ущерба, согласно заключения проведенной экспертизы по компании ООО «Флекс» 846 046 рублей14 копеек, по ООО «Крона» 309149 рублей 87 копеек. Эти суммы являются подтвержденные достоверно, но обращает внимание, что контрагентами не всегда правильно велись свои внутренние дела, но это не отражается на конечной сумме ущерба. ИП ФИО24 несет полную материальную ответственность в размере ущерба, причиненного работником работодателю, на основании агентского договора. На нормы закона он ссылается в экспертизе, ему был предоставлен договор от 2014 года, заключенный между ФИО24 и данными компаниями. Любая недостача предприятия должна отражаться в балансах, если документация правильно ведется, оформляется. Анализировались счета, карточки, бухгалтерские балансы не были предоставлены. Реестры сдачи наличных денег не анализировались, анализировались карточки счетов, выписки денежных средств, по счетам 62 по расчетам с покупателями, заказчиками. По счетам 50,51 анализа не было, т.к. они не были предоставлены. Были предоставлены регистр бухгалтерского учета с карточками сверки 62, акты взаимных сверок расчетов с контрагентами, внутренние учетные документы, это журнал учета, расходно кассовые ордера, накладные, именно за подписью, которые были исполненны ФИО24 и кассовые книги, которые предоставляли ООО «Флекс» и ООО «Крона». На странице 43-44 экспертизы он указывает, что журналы учета, которые велись с контрагентами ООО «Флекс», в которых имеется подпись получения денежных средств - они не соответствуют требованиям, которые предъявляются к первичным расчетным документам. Поэтому они не могут быть признаны полноценными, даже если отражают совершенные финансово-хозяйственные операции. И выводы являются условно определенными. Расчетный счет Россельхозбанка, куда ФИО24 сдавал выручку, не предоставлялись ему. При производстве экспертизы выводы почерковедческой экспертизы не учитывались. При проведении экспертизы допускается исследование светокопий документов.

При предъявлении эксперту в томе № на л.д. 186 оригиналов товарно-транспортных накладных с подписью ФИО24, эксперт пояснил, что емубыли предоставлены документы по 

<

адрес>, данный лист вводит в заблуждение. Там указано, что в ходе выемки по адресу такому-то, а в самом документе другой адрес Мира, 45 и Губернского, 40. Он не учел, что в документе указаны разные адреса и на основании этого дал такую оценку, так как ввело в заблуждение. Накладные по указанному магазину исследовались. Он дал заключение по другому магазину, что влияет на общую сумму. Новые выводы с учетом данного обстоятельства он может сделать, если дело направят для производства дополнительной экспертизы с материалами дела. Есть опасения, что в одном магазине был излишек, а в другом недостача, что необходимо проверить. Балансы ему не были предоставлены для производства экспертизы. Эксперт не может сам добывать доказательства, тон основывается на представленных документах. Начальное сальдо не бралось, брались суммы, которые были из документов, карточек счетов, в бухгалтерском учете суммы идут накопленным итогом, если нет других данных, то основывается на том, что имеется. Тетрадь в клетку без реквизитов является первичным бухгалтерским документом, если там стоит подпись, печать, фирменный бланк. Первичным бухгалтерским документом товаротранспортная накладная не является. Это разные системы учета и предприятие может его вести правильно, а может, и нет. Отчетность формируется с первичных документов, но если в балансах эти суммы не фигурируют, то это внутренне управленческая отчетность и не факт, что она должным образом оформлена. За достоверность, первичность, вторичность он не может ничего сказать, у него есть материал, на основании которогоон делает выводы. 

Свидетель ФИО37 И.В. суду показал, что подсудимый его двоюродный брат, оснований оговаривать которого, не имеет. Брат работал торговым представителем в ООО «Флекс» с 2013 года по 2017 год, а он работал там же супервайзером, осуществлял контроль торговых представителей, ФИО24 продавал торговую продукцию, собирал дебиторскую задолженность. ФИО24 был материально ответственным лицом, за отгруженный товар по накладным он получал денежные средства, то есть выписывалась накладная на товар, товар доставлялся компанией «Флекс». Все платили по разному, было когда клиенты не платили по банку, то есть и наличный и безналичный расчет. Ему предоставили информацию – акты сверки, он установил, что ФИО24 имеет задолженность около 2 300 000 рублей.Он сверялся по росписям,установил, что ФИО24 забирал деньги, у клиентов был документ, где он расписывался. ФИО24 собрал деньги, но не сдал их.Ему как супервайзеру предоставили акты сверки и дебиторские задолженности. По данным документам он проехался по клиентской базе, сверился с актом сверки и дебиторской задолженностью. Клиент выдавал доверенность, что он получает такую-то сумму на руки. ФИО24 отправлял деньги через банк. На территории 

<

адрес> от компании ООО «Флекс» и ООО «Крона» было два торговых представителя, которые собирали выручку, это ФИО1 и ФИО39. На момент отпуска ФИО24, либо его болезни, его полномочия осуществлял он.ФИО24 с февраля 2017 годабыл отстранен от работы, после чего онстал выполнять его обязанности, занимался дебиторской задолженностью, долги собирал по клиентам, так как у него в банке своего счета не было, он отправлял через торгового представителя ФИО39. Задолженность ФИО24 шла через расчетный счет ФИО39, то, что он собирал после отстранения брата и реестр он отправлял в электронном виде на фирму. 

В 2013 годуФИО24 устроился по трудовому договору, а позже их переводили на ИП, то есть ИП ФИО37 перечислял деньги за доставку товара в конкретный магазин. Если деньги забирались у клиента с ООО «Флекс», то деньги отправляли на расчетный счет ООО «Флекс», если деньги забирались с ООО «Крона», то отправляли деньги на расчетный счет ООО «Крона». Сам механизм сдачи торговой выручки осуществлялся наличным и безналичным расчетом. Когда он отправлял деньги через расчетный счет ФИО39, они поступают, потом он высылает в электронном виде реестр сдачи денег, где писал от какого клиента, номер накладной и сумму и на основании этого реестра касса списывала дебиторскую задолженность. Форма реестра отражает клиента, номер накладной и от какого числа накладная и сумму. Сверку с расчетными платежами ФИО24 не делал, есть специальный отделкоторый этим занимается. Он сделал сверку на основании того, что ему предоставила компания.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями показаний, данных в ходе судебного заседания свидетелем ФИО37 И.В., его показания были оглашены в соответствии со статьей 281 УПК РФ, согласно которым, следует, чтопримерно с 2010 года он работает в должности супервайзера в ООО «Флэкс», в его непосредственные обязанности входит, ведения контроля за продажами, ведение контроля за деятельностью торговых представителей, выполнения планов по продажам, территория подконтрольная ему - Туапсе, Геленджик, 

<

адрес> и 

<

адрес>. В Туапсе - два торговых представителя, в Геленджике- один торговый представитель, Новороссийске- один торговый представитель, в 

<

адрес>- один торговый представитель. Сдача отчетности относительно всех курируемых им территорий производилась два раза в неделю, т.е. вторник, пятница. По телефону ему сообщали суммы собранных от реализации товаров денежных средств, данную информацию он сообщал своему руководству, а именно начальнику отдела продаж ФИО40. Если имеется у клиента задолженность за поставленный товар, он сообщал об этом торговому представителю, который курировал того или иного клиента, он регулярно прибывал в точку реализации и предупреждал о задолженности, при этом требуя возврата денежных средств. 

На вопрос следователя, о том, кто у них был торговым представителем в 

<

адрес> в период с 2014 года по февраль 2017 года, ответил, что ФИО1, он ему приходится двоюродным братом. ФИО1 не имеет опыта работы, обратился к нему за помощью, а именно попросил устроить его на работу, на что он согласился и порекомендовал его руководству, так как он его родственник. Расчет денежных средств с контрагентами за поставленный товар ФИО1 вел как наличным расчетом в кассу, когда ездил в 

<

адрес>, так и по средством осуществления переводов на расчетный счет, а именно, если ехали в 

<

адрес> на собрание, то ему торговые представители сообщали те суммы денежных средств, которые они сдают, а когда переводили денежные средства на счет, они ему сообщали редко. На период трудовой деятельности ФИО1 жил отдельно от него, а именно в 

<

адрес>, но более точный адрес ему неизвестен, он проживал с супругой, он у него в гостях никогда не был, хоть и поддерживали хорошие отношения. На вопрос следователя о том, известно ли ему о том, имелись ли у ФИО1 какие-либо долговые или кредитные обязательства, ответил, что у него были кредитные обязательства, однако какие были суммы он сказать не может, так как не знает. У него в долг он никогда не просил. Как правило, большая часть контрагентов вовремя не проводила расчет и поэтому были задолженности. Иногда он прозванивал контрагентам и интересовался, почему у них задолженность, на что ему регулярно отвечали о том, что выплаты ведутся и ведется расчет с торговыми представителями, однако еще не в полной суме, сумму он никогда не спрашивал. Примерно в феврале 2017 года ему поступил звонок из офиса ООО «Флэкс», сотрудница пояснила, что ему нужно съездить на точку, расположенную по адресу 

<

адрес>, к контрагенту ФИО41 и провести сверку относительно имеющейся задолженности перед ООО «Флекс». По прибытию в магазин, расположенный по указанному адресу, ему был предоставлен журнал взаиморасчетов с поставщиками. Было установлено, что у ФИО26 просрочек не было, согласно предоставленных ей данных, однако согласно данных ООО «Флэкс» она была должна 607 847 рублей 86 копеек, однако когда он просматривал её журнал, везде в графах была указана сумма, которую забирал торговый представитель ФИО1 и была его роспись. Просчитав суммы, было установлено, что у ФИО26 действительно нет просроченной задолженности на указанную сумму. Результаты полученной информации он доложил своему непосредственному начальнику. После чего он сразу позвонил ФИО1 и поинтересовался у него, почему такая ситуация возникла, на что он пояснил, что так получилось, и он пояснил, что действительно он взял указанные денежные средства и не внес их в кассу, а присвоил себе. На его вопрос, куда он дел данные денежные средства, он ничего не пояснил. И по собственной инициативе он направился по точкам реализации, с которыми работал ФИО1 Согласно проведенной им проверке, был установлено, что в организациях ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Бинго» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелект плюс» (ИНН

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар» (ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Актив» (ИНН 

<

***>) и ООО «Семья7-Я» (ИНН 

<

***>), так же имелись задолженности перед ООО «Флекс», однако по их документов задолженности были закрыты и денежные средстве были переданы торговым представителям, по проведенной проверке было установлено, что задолженность ФИО1, как торгового представителя составляет 2 266 033 рублей 17 копеек. На его попытки поговорить о том, куда делись денежные средства в указанной сумме 2 266 033 рублей 17 копеек, ФИО1 ему ничего так и не пояснил, однако сказал, что данные денежные средства он присвоил и потратил на свои нужды. В феврале 2017 года ООО «Флэкс» расторгло с ФИО1 агентский договор. На вопрос следователя о том, какой средний месячный заработок ФИО1, ответил, что при выполнении плана около 30 000 рублей. (том 3, л.д. 246-249).

После оглашения показаний, свидетель ФИО37 И.В., суду показал, чтов протоколе допроса подпись его. ФИО24 так и не сказал, куда он дел деньги.

Свидетель ФИО25 суду показала, что подсудимого знает, он был торговым представителем ООО «Флекс», через него она делала заявку на поставку алкогольной продукции. Со слов полиции ей стало известно, что ФИО24 полученные деньги не отдавал в организацию. Сотрудники полиции изъяли накладные, на которых стояла подпись подсудимого. ФИО24 брал заявку, она отдавала ему на руки деньги за предыдущие накладные. Предоплаты не было, расплачивались после поставки товара, через 3-4 недели, когда товар был практически продан. Деньги, которые отдавала ФИО24 она фиксировала в накладных, на которых ФИО24 ставил подпись. Претензий к ФИО24 не имеет. Бухгалтерия велась программой 1С в программе КАСА, каждый день это заноситься в программу, расходы все ведутся, денежные средства отдавали наличными. На момент образования задолженности была эта программа, но когда пришла полиция она не успела внести данные в программу, поэтому пришлось поднять накладные, а не открывать программу 1 С. также были расходно-приходные кассовые ордера, на них не было подписи ФИО24 Сотрудники полиции изъяли накладные, только те, которые были не оплачены по их понятиям, просили поднять определенные накладные, чтобы удостовериться, что там подписи есть. Их магазин относился к компании ООО «Флекс».Если по накладной делался возврат или был бой, делали вычерк из накладной, водитель забирает и торговый представитель приносит переделанную накладную на ту сумму, по которой по факту получили товар.

Свидетель ФИО26 суду показала, что подсудимый ей знаком, ФИО24 являлся торговым представителем, она работала продавцом в магазине по 

<

адрес>, реализовывали алкогольную продукцию.Они делали заявки, ФИО24 приходил и забирал деньги. Заявки и факт передачи денег фиксировали по номерам накладной, писался номер накладной, сумма и на другом листе сумма, которая отдавалась, ФИО24 расписывался за каждую накладную. Она сверяла суммы и поставленный товар, все соответствовало. Акт сверкипроводили с ФИО37 Володей, еще был Игорь, фамилию которого не знает, ей известно, что он супервайзер. Игорь проверял когда случилась проблема с документацией, он приехал и все проверял. ФИО37 Игорь забирал остаток из всех накладных. Когда подсчитали осталась сумма с накладных, не помнит какая, и этот остаток забирал Игорь. Когда у ФИО24 выявилась недостача, деньги в сумме 15 000 и 30 000 рублей забирал ФИО37 Игорь, когда работал ФИО24 он забирал деньги. В магазине изымались сотрудниками полиции подлинники бухгалтерских документов. На одном листе писали номер накладных и рядом сумму, на других какую сумму забирал и росписи ставил сам ФИО37.

Свидетель ФИО27 суду показал, что подсудимый ему знаком, вместе работали с 2013 года в компании «Флекс». На территории 

<

адрес> было два торговых агента от ООО «Флекс» и ООО «Крона» - он и ФИО24До 2014годаони были официально устроены, потом уволили и сделали их индивидуальными предпринимателями. Когда были официально трудоустроены, то получали заработную плату в кассе, а когда стали индивидуальными предпринимателями деньги получали за услуги на банковские карты. С февраля по март 2017 года им сдавалась задолженность ФИО24через его расчетный счет, частично он забирал деньги в магазинах, остальное супервайзер ФИО37 Игорь. По его указанию он ездил в те магазины, которые ему сдавали деньги. Иногда через водителя передавались денежные средства, писался реестр, складывали деньги в конверт, запаковывались и передавались водителем. За просроченную дебиторскую задолженностьнакладывались денежные штрафы, если сумма просрочки идет, то там накладывался 1,7%.Дебиторская задолженность у представителей магазина образуется, когда магазины не платят. Через его расчетный счет погашал задолженность ФИО24 его брат ФИО37 Игорь. У него и у ФИО24 были разные ИП и разные магазины, территория была поделена. ФИО24 забирал деньги по своим точкам, он по своим, а потом они встречались с водителем, передавали не только деньги, но и документы. Он со своих магазинов, а ФИО24 со своих в одном общем конверте со всех точек. 

Кроме показаний свидетелей вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- заявлением о совершенном преступлении, зарегистрированное в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором директор ООО «Флэкс» ФИО28 сообщил о совершенном ФИО1 хищении денежных средств (том 1 л.д.10-11);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО9 изъяты документы: устав ООО “ФЛЭКС”, утвержденный протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации серия 23 №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора; акт инвентаризации дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания 28-1; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ; акты оказанных услуг с приложением расчетов суммы за услуги посреднической деятельности ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; первичные учетные документы на выплату вознаграждения ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Кристина” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Кристина ООО/Новоросс за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО42” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО42 ООО "Новоросс" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО43” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО43 ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “7-Я” по состоянию на с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1 и светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “7-Я” OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Лилия-Р” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Лилия-Р ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “АлкоОпт-Краснодар” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: АкоОпт-Краснодар ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Светлана” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Светлана OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Оксана” с приложением светокопии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Оксана OOO Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ПАСИ и К” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “ПАСИ и К” ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Капитал плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий товарных накладных; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Капитал плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Виста” с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Виста ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Интеллект плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Интеллект плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Актив” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Актив ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Курортоптторг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Курортоптторг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Империя Юг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Империя Юг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Аванта” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Аванта ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документы подтверждающие взаимоотношения между ООО "Флэкс" и ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Интеллект плюс» (ИНН

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар» (ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Актив» (ИНН 

<

***>) и ООО «Семья7-Я» (ИНН 

<

***>)( том 1 л.д.116-119); и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены вышеуказанные документы ( том 1 л.д.127-148);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО16 (ООО "Пасик и К" по адресу 

<

адрес>) изъято: товарно- транспортная накладная на двух лист, транспортный раздел на 2х листах, декларация соответствия на 4х листах, декларация соответствия на 3х листах (том 4 л.д. 96-98);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО29 (ООО "Актив Широченко" по адресу: 

<

адрес>) изъято: один лист из журнала учета с подписями ФИО1 (том 4 л.д.103-105);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО30 (ООО "ФИО42" по адресу: 

<

адрес> А) изъято: 2 листа учета в получение денежных средств от ООО "ФИО42" один лист из журнала учета с подписями ФИО1 (том 4 л.д.110-112);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО31 (ООО "Курортоптторг" по адресу 

<

адрес> )изъято: лист бумаги формата А4. (том 4 л.д.117-119);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО32 (ООО "Лилия -Р" по адресу 

<

адрес> ) изъято: лист бумаги формата А4 с рукописным текстом ( том 4 л.д.126-128);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО33 (ООО "Капитал плюс" по адресу: 

<

адрес> А ) изъято: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (том 4, л.д. 133-135);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО15 (ООО "ВИСТА" по адресу 

<

адрес> ) изъято: тетрадный лист формата А4 с рукописными подписями ( том 4, л.д.140-142);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО34 (ООО "7-я" по адресу: 

<

адрес> ) изъято: доверенность 071577 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 070632 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 070633 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 069744 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 069743 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 071579 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 072107 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 4 л.д.147-148);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО17 (ООО "АлкоОпт-Краснодар" по адресу: 

<

адрес>), изъято: один лист с подписями торгового представителя ФИО1 (том 4 л.д.153-155);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО35 (ООО "АВАНТА" по адресу: 

<

адрес>) изъято: товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.159-161);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, которым осмотрен участок местности, на котором находится здание бывшего магазина контрагента ООО «Флэкс» ИП «ФИО43» (том4 л.д.165-168);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемок по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> А; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> А; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>167; 

<

адрес>; (том 4 л.д.169-185);

-протоколом осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, по месту нахождения ООО "Флекс", откуда производилась поставка продукции на точки реализации (том 4, л.д. 16-25)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы ООО «Флэкс»: карточки счета 62 ООО «Флэкс» по контрагентам ООО «Лилия-Р», ООО «Паси и К», ООО «Оксана», ООО «Светлана», ООО «Алкоопт-Краснодар», ООО «Интеллект плюс», ООО «Курортопторг», ООО «Актив», ООО «Империя Юг», ООО «Аванта», ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), ООО «Капитал плюс», ООО «Виста», ООО «ФИО42», ООО «Кристина», ИП «ФИО43», ООО «7-Я, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Флэкс» и ООО «Крона» (том 6, л.д. 119-124);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ документы ООО «Флэкс»: карточки счета 62 ООО «Флэкс» по контрагентам ООО «Лилия-Р», ООО «Паси и К», ООО «Оксана», ООО «Светлана», ООО «Алкоопт-Краснодар», ООО «Интеллект плюс», ООО «Курортопторг», ООО «Актив», ООО «Империя Юг», ООО «Аванта», ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), ООО «Капитал плюс», ООО «Виста», ООО «ФИО42», ООО «Кристина», ИП «ФИО43», ООО «7-Я, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Флэкс» и ООО «Крона» (том 6, л.д. 125-132);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО9 изъяты документы ООО «Флэкс»: главная книга ООО «Флэкс», бухгалтерский баланс ООО «Флэкс» на ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ООО «Флэкс» за декабрь 2016 г. на 262 листах, кассовая книга ООО «Флэкс» за январь 2017 г. на 440 листах, кассовая книга ООО «Флэкс» за февраль 2017 г. на 411 листах (том 9, л.д. 72-73);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ФИО9 документы: главная книга ООО «Флэкс», бухгалтерский баланс ООО «Флэкс» на ДД.ММ.ГГГГ, главная книга ООО «Крона», бухгалтерский баланс ООО «Крона» на ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>,/Губернского), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), кассовая книга ООО «Крона» за 2015 г. на 500 листах, кассовая книга ООО «Крона» за январь-февраль 2017 г. на 169 листах, кассовая книга ООО «Крона» за декабрь 2014 г. на 33 листах, кассовая книга ООО «Крона» за 2016 г. на 1081 листах, кассовая книга ООО «Флэкс» за декабрь 2016 г. на 262 листах, кассовая книга ООО «Флэкс» за январь 2017 г. на 440 листах, кассовая книга ООО «Флэкс» за февраль 2017 г. на 411 листах (том 9, л.д. 179-181);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО «СиДиБи Банк» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 60-64);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в АО «СиДиБи Банк» ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 65-88);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО «Кубаньторганк» изъята выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 24.02.2017(том 8, л.д. 98-102);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в АО «Кубаньторгбанк» ДД.ММ.ГГГГ, (том 8, л.д. 103-205);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО «Россельхозбанк» изъяты документы на открытие расчетного счета №, диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 217-220);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в АО «Россельхозбанк» документы на открытие расчетного счета ООО «Флэкс» № и диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (том 8, л.д. 221-228);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО Банк «Интеза» изъяты документы на открытие расчетного счета №, диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 239-243);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в АО Банк «Интеза» документы на открытие расчетного счета ООО «Флэкс» № и диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 244-246);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО9 изъяты документы: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Империя Юг»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Империя Юг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Оксана»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Оксана»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Капитал плюс»; заверенные копии товарных накладных ООО «Капитал Плюс»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «ФИО42»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО42»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Аванта»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Курортопторг»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Курортопторг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Кристина»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками ООО «Кристина»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ФИО43»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО43»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Виста»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Виста»; карточка клиента 7-Я\Лира (5) 1 заявка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия доверенности № Дов-071579 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 10 473,64 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-071577 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 18 266,54 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-072107 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 37 407 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-069744 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 8 635,43 рубле; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ПАСИ и К»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ПАСИ и К»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «АлкоОпт-Краснодар»; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071583 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 14 409,6 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071588 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 20 000 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071584 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 36 700,69 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072110 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 23 843,06 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072112 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 32 189,27 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-069751 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 13 329,16 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-070642 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере на 33 501,25 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя 2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Светлана» (том10, л.д. 191-195);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ изъятые у представителя потерпевшего ФИО9 документы (том 10, л.д. 196-267);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО «СиДиБи Банк» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 8-9);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в АО «СиДиБи Банк» ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 11-12);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО Банк «Интеза» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 21-22)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ. в АО Банк «Интеза» диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 23-24)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ. в АО «Россельхозбанк» диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (том 11, л.д. 34-35)

-вещественными доказательствами:документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО9, а именно: Устав ООО “ФЛЭКС”, утвержденный протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации серия 23 №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора; акт инвентаризации дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания 28-1; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ; акты оказанных услуг с приложением расчетов суммы за услуги посреднической деятельности ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; первичные учетные документы на выплату вознаграждения ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Кристина” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Кристина ООО/Новоросс за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО42” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО42 ООО "Новоросс" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО43” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО43 ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “7-Я” по состоянию на с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1 и светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “7-Я” OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Лилия-Р” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Лилия-Р ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “АлкоОпт-Краснодар” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: АкоОпт-Краснодар ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Светлана” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Светлана OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Оксана” с приложением светокопии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Оксана OOO Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ПАСИ и К” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “ПАСИ и К” ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Капитал плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий товарных накладных; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Капитал плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Виста” с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Виста ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Интеллект плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Интеллект плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Актив” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Актив ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Курортоптторг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Курортоптторг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Империя Юг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Империя Юг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Аванта” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Аванта ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документы подтверждающие взаимоотношения между ООО "Флэкс" и ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Интеллект плюс» (ИНН

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар» (ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Актив» (ИНН 

<

***>) и ООО «Семья7-Я» (ИНН 

<

***>).Документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Империя Юг»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Империя Юг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Оксана»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Оксана»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Капитал плюс»; заверенные копии товарных накладных ООО «Капитал Плюс»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «ФИО42»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО42»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Аванта»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Курортопторг»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Курортопторг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Кристина»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками ООО «Кристина»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ФИО43»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО43»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Виста»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Виста»; карточка клиента 7-Я\Лира (5) 1 заявка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия доверенности № Дов-071579 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 10 473,64 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-071577 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 18 266,54 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-072107 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 37 407 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-069744 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 8 635,43 рубле; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ПАСИ и К»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ПАСИ и К»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «АлкоОпт-Краснодар»; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071583 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 14 409,6 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071588 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 20 000 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071584 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 36 700,69 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072110 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 23 843,06 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072112 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 32 189,27 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-069751 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 13 329,16 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-070642 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере на 33 501,25 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя 2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Светлана»(том1 л.д.149-255- том 2 л.д.1-249, т.3 л.д. 1-211, том 10 л.д. 204-267);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО9: главная книга ООО «Флэкс», бухгалтерский баланс ООО «Флэкс» кассовая книга ООО «Флэкс» за декабрь 2016 г., кассовая книга ООО «Флэкс» за январь 2017 г., кассовая книга ООО «Флэкс» за февраль 2017 г. на 411 листах (том 9, л.д. 74-178);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО16 (ООО "Пасик и К" по адресу 

<

адрес>): товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортный раздел, декларация соответствия, декларация соответствия (том 4 л.д. 189);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО29 (ООО "Актив" по адресу: 

<

адрес>): лист из журнала учета с подписями ФИО1 (том4 л.д. 250);

- документами, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО30 (ООО "ФИО42" по адресу: 

<

адрес> А): 2 листа учета в получение денежных средств от ООО "ФИО42", один лист из журнала учета с подписями ФИО1 (том 4 л.д. 191)

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО31 (ООО "Курортоптторг" по адресу 

<

адрес> ): лист бумаги формата А4 с подписями ФИО1(том 4 л.д.117-192);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО32 (ООО "Лилия -Р" по адресу: 

<

адрес> ): лист бумаги формата А4 с подписями ФИО1 (том 4 л.д.193);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО33 (ООО "Капитал плюс" по адресу: 

<

адрес> А ): счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах( том 4, л.д. 195-247);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО15 (ООО "ВИСТА" по адресу: 

<

адрес>): тетрадный лист формата А4 с рукописными подписями ФИО1 (том 4, л.д. 248);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО34 (ООО "7-я" по адресу: 

<

адрес> ): доверенность 071577 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 070632 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 070633 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 069744 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 069743 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 071579 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность 072107 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 194);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО17 (ООО "АлкоОпт-Краснодар" по адресу: 

<

адрес>): один лист с подписями торгового представителя ФИО1 (том 4 л.д. 249);

- документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО35 (ООО "АВАНТА" по адресу: 

<

адрес>): товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 250);

-диском с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «СиДиБиБанк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «Кубаньторгбанк»; диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «Россельхозбанк»; диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО Банк «Интеза» (том 8, л.д. 88, 105-205, 228, 246);

-диском с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «СиДиБиБанк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «Кубаньторгбанк»; диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО «Россельхозбанк»; диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Флэкс» №, открытому в АО Банк «Интеза» (том 11, л.д. 13-15, 25-27, 36-38);

-заключением эксперта 76-э/2017 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, Агентом ООО "ФЛЭКС" ФИО1 получены от контрагентов и не внесены в кассу организации денежные средства в сумме 1 354 291 рубль 88 копеек (том 5 л.д. 34-59);

-заключением эксперта №-э/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за подписью, исполненной от имени торгового агента ФИО1, значатся полученными у контрагентов и не внесенными в кассу либо на расчетный счет ООО «Флэкс» денежные средства в сумме 901 765,12 рублей (том 9 л.д. 19-46);

-заключением эксперта 885/1-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, почерк и подписи на оборотной стороне 7го листа в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), на оборотной стороне 8го листа в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), на 4 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 5 листе, в строке выделенных оранжевым цветом, на 6 листе, в строках выделенных оранжевым цветом, на 7 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 8 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 8 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 9 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 10 листе, в строках выделенных оранжевым цветом, на 10 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 11 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 11 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), в графах "Подпись" и " Дата" в расходных кассовых ордерах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), подписи и рукописные записи от имени ФИО1, а также цифровые записи в графах «Расход. Дата. Сумма, на 1 тетрадном листе в клетку с обеих сторон, изъятом в ходе выемки по адресу: 

<

адрес> (ООО "Пасик и К"); подписи и расшифровка подписи, читаемая как: «ФИО1» на 2х тетрадных листах в клетку, в строках, выделенных оранжевым цветом, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> А (ООО" ФИО42"), подписи и расшифровка подписи, читаемая как: «ФИО1» на 1 тетрадном листе, с обеих сторон в строках выделенных желтым цветом, изъятом в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Курортоптторг"), подписи и расшифровка подписи, читаемая как: «ФИО1» на 1 тетрадном листе, с обеих сторон в строках выделенных желтым цветом, изъятом в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Лилия -Р") на 1 тетрадном листе, с обеих сторон в строках выделенных желтым цветом, подпись и рукописные записи от имени ФИО1 на 2 листе (Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) в правом нижнем углу, на 7 листе (Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) в правом нижнем углу, на 13 листе (счет-фактура к Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной на 19 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 19 листе ( счет-фактура к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ) с обратной стороны в правом нижнем углу на 31 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 37 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 43 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 50 листе ( товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) в правом нижнем углу, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> А. (ООО "Капитал Плюс"), подпись и рукописные записи от имени ФИО1 в Пой строке на 1 тетрадном листе, изъятом в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО" ВИСТА"), подпись и буквенно-цифровые записи в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность" и "Ед.изм", в нижней части доверенности выделенный оранжевым цветом, в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность", а так же в графе "Ед.изм", в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность", а так же в графе "Ед.изм", в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность", а так же в графе "Ед.изм", доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе " Подпись лица получившего доверенность", а так же в графе "Ед.изм", доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность", а так же в графе "Ед.изм", доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе "Подпись лица получившего доверенность" и "Ед.изм", а так же в нижней части доверенности выделенный оранжевым цветом, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "7-я"), подписи и расшифровка, читаемая как: «ФИО1» на 1 тетрадном листке, в графах выделенных оранжевым цветом, изъятом в ходе выемки: по адресу 

<

адрес>—167 (ООО "Алкоопт-Краснодар"), подпись и буквенно-цифровые записи на 1 листе (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ), в правом нижнем углу, на 3 листе (товарная накладная № от накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу на 31 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 37 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 43 листе (счет-фактура к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ), с обратной стороны в правом нижнем углу, на 50 листе (Товарная накладная ДД.ММ.ГГГГ, в правом нижнем углу, на 4 листе (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в правом нижнем углу, на 5 листе (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в правом нижнем углу, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Аванта"), выполнены, ФИО1 (том 5, л.д. 10-22);

-заключением эксперта 140219.01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого совокупность исследования представленных материалов указывает на то, что за подписью, исполненной от имени торгового агента ФИО1, значатся полученными у контрагентов и не внесёнными в кассу либо на расчетный счет ООО «ФЛЭКС» денежные средства в общей сумме 850 514,19 руб., в том числе: 99 149,39 руб. – в ООО «Кристина»;28 973,25 руб. – в ООО «ФИО42»; 5 572,21 руб. – в ООО «ФИО43»; 74 015,63 руб. – в ООО «7-Я»231 595,76 руб. – в ООО «Лилия-Р»;135 253,08 руб. – в ООО «АлкоОпт-Краснодар»;13 101,78 руб. – в ООО «Светлана»; 6 376,09 руб. – в ООО «Оксана»; 4 931,24 руб. – в ООО «ПАСИ и К»;49 325,80 руб. – в ООО «ВИСТА»; 48 118,12 руб. – в ООО «Капитал плюс»;96 243,04 руб. – в ООО «Курортоптторг»;24 007,77 руб. – в ООО «Аванта»; 33 851,03 руб. – в ООО «Империя Юг». Документальным подтверждением получения денежных средств от имени агента ФИО1 от контрагентов ООО “ФЛЕКС” и невнесение их в кассу либо на расчетный счет Общества являются: -регистры бухгалтерского учета ООО “ФЛЭКС” – карточками счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” по контрагентам;акты сверок взаимных расчетов с контрагентами;внутренние учетные документы, полученные от контрагентов (журналы учета расчетов с контрагентами (тетради), расходные кассовые ордера, товарные накладные, доверенности) за подписью, исполненной от имени ФИО1 в получении денежных средств;кассовая книга ООО “ФЛЭКС”; банковские выписки по расчетным счетам ООО “ФЛЭКС” (том11, л.д. 81-133);

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (том 10, л.д. 6)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО9 изъяты документы ООО «Крона»: акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 120-126);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля М.М.В.(ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого было обнаружено и изъято: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах (том 4, л.д. 77-79);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО36, (ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>) изъято: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; фрагменты тетради формата А 4 на 8 листах (том 4, л.д. 84-85);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО13 (ООО «Крона» по адресу: 

<

адрес>) изъято: расходные кассовые ордера за октябрь 2016 в количестве 7 штук, за ноябрь 2016 в количестве 8 штук (том 4 л.д. 90-92);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемок по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> (том 4 л.д.169-185)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы: карточки счета 62 ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Крона» и ООО «Флэкс» (том 6, л.д. 119-124);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ документы карточки счета 62 ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Крона» и ООО «Флэкс» (том 6, л.д. 125-132);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО9 изъяты документы ООО «Крона»: главная книга ООО «Крона», бухгалтерский баланс ООО «Крона» на ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>,/Губернского), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), кассовая книга ООО «Крона» за 2015 г. на 500 листах, кассовая книга ООО «Крона» за январь-февраль 2017 г. на 169 листах, кассовая книга ООО «Крона» за декабрь 2014 г. на 33 листах, кассовая книга ООО «Крона» за 2016 г. на 1081 листах (том 9, л.д. 72-73);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ФИО9 документы: главная книга ООО «Крона», бухгалтерский баланс ООО «Крона» на ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>,/Губернского), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), карточка счета 57.1 ООО «Крона» за период за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>), кассовая книга ООО «Крона» за 2015 г. на 500 листах, кассовая книга ООО «Крона» за январь-февраль 2017 г. на 169 листах, кассовая книга ООО «Крона» за декабрь 2014 г. на 33 листах, кассовая книга ООО «Крона» за 2016 г. на 1081 листах (том 9, л.д. 179-181);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в АО «Россельхозбанк» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 13-17);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Сбербанк» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 32-36);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 37-38);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Сбербанк» изъят диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 55-56);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 57-58)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Крона» №, открытому в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 45-46);

-вещественными доказательствами: акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 120-126); документы, изъятые у свидетеля ФИО26 (ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>) - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 4, л.д. 186); документы, изъятые у свидетеля ФИО36, (ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>) фрагменты тетради формата А 4 на 8 листах ( т. 4, л.д. 187); документы, изъятые у свидетеля ФИО13 (ООО «Крона» по адресу: 

<

адрес>) расходные кассовые ордера за октябрь 2016 в количестве 7 штук, за ноябрь 2016 в количестве 8 штук ( т. 4 л.д. 188); документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>: карточки счета 62 ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Крона» и ООО «Флэкс» (том 6, л.д. 133-285, т. 7 л.д. 1-280); диски с выписками движений денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона», открытым в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» (том 8, л.д. 21, 50, т. 11 л.д. 47, 59);

-заключением эксперта №-э/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за подписью, исполненной от имени торгового агента ФИО1, значится полученной в торговых объектах ООО «Крона» и не внесенной в кассу либо на расчетный счет ООО «Крона» торговая выручка в размере 452 226,71 рублей (том9 л.д. 19-46);

-заключением эксперта 885/1-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, почерк и подписи на оборотной стороне 7го листа в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), на оборотной стороне 8го листа в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), на 4 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 5 листе, в строке выделенных оранжевым цветом, на 6 листе, в строках выделенных оранжевым цветом, на 7 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 8 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 8 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 9 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 10 листе, в строках выделенных оранжевым цветом, на 10 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом, на 11 листе, в строке выделенной оранжевым цветом, на 11 листе, с обратной стороны, в строке выделенной оранжевым цветом в документах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), в графах "Подпись" и " Дата" в расходных кассовых ордерах, изъятых в ходе выемки: по адресу 

<

адрес> (ООО "Крона"), выполнены, ФИО1 (том 5, л.д. 10-22);

-заключением эксперта 140219.01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подтверждения получения (инкассации) торговой выручки без последующей её сдачи в кассу ООО «КРОНА» имеются по ряду торговых объектов в общей сумме 317 075,13 руб., в том числе:309 149,87 руб. по торговой точке ООО “Крона”, расположенной по адресу: 

<

адрес>;7 925,26 руб. по торговой точке ООО “Крона”, расположенной по адресу: 

<

адрес>.Документальным подтверждением получения денежных средств от имени агента ФИО1 в торговых точках ООО «КРОНА» и невнесение их в кассу либо на расчетный счет Общества являются: регистры бухгалтерского учета ООО «КРОНА» – карточки счета 57 “Переводы в пути”; внутренние учетными документы, полученные в торговых точках (журналы учета расчетов) за подписью, исполненной от имени ФИО1 в получении денежных средств; кассовая книга ООО “КРОНА”; банковская выписка по расчётному счету ООО «КРОНА» (том 11, л.д. 81-133).

Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания представителей потерпевших,свидетелей суд находит полными и объективными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными другими доказательствами, как в целом, так и в деталях.Оснований сомневаться в достоверности показаний представителей потерпевших, свидетелей у суда нет.

Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого ФИО3 в совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере(ООО«Флэкс») ив совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере (ООО«Крона») и считает правильной квалификацию его действий по части 3 статьи 160УК РФ,части 3 статьи 160 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО3 не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, и у врача нарколога, по месту жительства характеризуется положительно, и не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, отнесенных к категории тяжких преступлений, наличие возможности получения заработной платы и иного дохода,и данные его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного судом наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО3, на основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнегоребенка,на основании части 2 статьи 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3, судом не признано.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, учитывая положения ч. 3 ст. 60 УК РФ,ФИО3 необходимо назначение наказания в виде лишения свободы, условно, с применением статьи 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, с учетом материального положения и данных о личности подсудимого, и также считает, что основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений статьи64 УК РФ, отсутствуют.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных им преступлений, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений части 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 304, 307-310 

УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Хон 

<

данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ, частью 3 статьи 160 УК РФ и назначить наказание:

по части 3 статьи 160 УК РФ (ООО«Флэкс») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по части 3 статьи 160 УК РФ (ООО «Крона»)в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года. 

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, не изменять. 

Обязать ФИО45 в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет с целью последующего контроля, являться в инспекцию один раз в месяц для регистрации, не менять место жительства в течение испытательного срока без уведомления органов, ведающих исполнением наказания. 

Разъяснить представителям потерпевшихправо на возмещение материального ущерба в порядке гражданского производства с предоставлением доказательств о размере ущерба.

Вещественные доказательства - устав ООО “ФЛЭКС”, утвержденный протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации серия 23 №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора; акт инвентаризации дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания 28-1; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ; акты оказанных услуг с приложением расчетов суммы за услуги посреднической деятельности ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; первичные учетные документы на выплату вознаграждения ИП ФИО1 за период январь 2016-январь 2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Кристина” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Кристина ООО/Новоросс за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО42” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО42 ООО "Новоросс" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ФИО43” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ФИО43 ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “7-Я” по состоянию на с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1 и светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “7-Я” OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Лилия-Р” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Лилия-Р ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “АлкоОпт-Краснодар” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий доверенностей, выданных ФИО1; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: АкоОпт-Краснодар ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Светлана” по состоянию на с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Светлана OOO/Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Оксана” с приложением светокопии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Оксана OOO Новороссийск за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “ПАСИ и К” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: “ПАСИ и К” ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Капитал плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий товарных накладных; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Капитал плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Виста” с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Виста ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Интеллект плюс” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Интеллект плюс ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Актив” по состоянию на с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Актив ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Курортоптторг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопии листа журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Курортоптторг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Империя Юг” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением светокопий листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Империя Юг ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Аванта” по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: Аванта ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документы подтверждающие взаимоотношения между ООО "Флэкс" и ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), ООО «Оксана» (ИНН 

<

***>), ООО «Аванта» (ИНН 

<

***>), ООО «Интеллект плюс» (ИНН

<

***>), ООО «Виста» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО43» (ИНН 

<

***>), ООО «Кристина» (ИНН 

<

***>), ООО «Капитал плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светлана» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО42» (ИНН 

<

***>), ООО «Паси и К» (ИНН 

<

***>), ООО «Курортопттогрг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лилия-Р» (ИНН 

<

***>), ООО «Алкоопт-Краснодар» (ИНН 

<

***>), ООО «Им¬перия ЮГ» (ИНН 

<

***>), ООО «Актив» (ИНН 

<

***>) и ООО «Семья7-Я» (ИНН 

<

***>). Документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Империя Юг»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Империя Юг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Оксана»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Оксана»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Капитал плюс»; заверенные копии товарных накладных ООО «Капитал Плюс»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «ФИО42»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО42»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Флэкс» и ООО «Аванта»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Курортопторг»; заверенная светокопия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Курортопторг»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Кристина»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками ООО «Кристина»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ФИО43»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ФИО43»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Виста»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Виста»; карточка клиента 7-Я\Лира (5) 1 заявка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента 7-Я\Куникова 52 Бар (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия доверенности № Дов-071579 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 10 473,64 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-071577 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 18 266,54 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-072107 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 37 407 рублей; заверенная копия доверенности № Дов-069744 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «7-Я» денежных средств в сумме 8 635,43 рубле; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «ПАСИ и К»; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «ПАСИ и К»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «АлкоОпт-Краснодар»; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071583 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 14 409,6 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071588 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 20 000 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-071584 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 36 700,69 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072110 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 23 843,06 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-072112 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 32 189,27 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-069751 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере 13 329,16 рублей; заверенная копия доверенности ООО «АлкоОпт-Краснодар» № Дов-070642 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на получение в ООО «АлкоОпт-Краснодар» денежных средств в размере на 33 501,25 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя 2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Лилия-Р»; карточка клиента Лилия-Р\Империя2 (-5%)нал (5) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах между ООО «ФЛЕКС» и ООО «Лилия-Р»; заверенные копии журнала учета расчетов с поставщиками продукции ООО «Светлана»; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, ФИО44) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новроссийск, ФИО44) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Ленина, 67) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новрос-к, Советов, 7) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением листов журнала учета расчетов с поставщиками; карточка счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Советов, 7) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО “ФЛЭКС” и ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с приложением расходных кассовых ордеров за период август 2016-февраль 2017; карточка счета 62 “расчеты с покупателями и заказчиками” ООО “ФЛЭКС” по контрагенту: ООО “Крона” (Новороссийск, Мира, 45) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 120-126); документы, изъятые у свидетеля ФИО26 (ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>) - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 186); документы, изъятые у свидетеля ФИО36, (ООО "Крона" по адресу: 

<

адрес>) фрагменты тетради формата А 4 на 8 листах (т. 4, л.д. 187); документы, изъятые у свидетеля ФИО13 (ООО «Крона» по адресу: 

<

адрес>) расходные кассовые ордера за октябрь 2016 в количестве 7 штук, за ноябрь 2016 в количестве 8 штук ( т. 4 л.д. 188); документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>: карточки счета 62 ООО «Крона» (

<

адрес>, Ленина, 67, 

<

адрес>), акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Крона» и ООО «Флэкс» (том 6, л.д. 133-285, т. 7 л.д. 1-280); диски с выписками движений денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона», открытым в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» документы на открытие расчетного счета, свидетельство о государственной регистрации, СД диск, (том 3 л.д.212-217, том 5 л.д.1-2, том 7 л.д.л.д.278-280, том 8 л.д.22-23, 51-52,89-90,206-208,229-230, 247-248, том 10 л.д.41-42, 202-203, том 11 л.д.14-15, 26-27, 37-38,48-49,60-61, 200-203), хранящиесяв материалах дела - оставить храниться при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Вещественные доказательства - кассовые книги ООО «Флэкс» и ООО «Крона» за 2014, 2015,2016,2017 года (том 9 л.д.182-183, том 11 л.д.136-137) возвращенные представителю потерпевшего ФИО9, оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий