дело № 1-199/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

07 сентября 2018 года г.Владикавказ 

Промышленный районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе председательствующего судьи: Березовой З.Б., 

с участием: 

заместителя начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры РСО-Алания ФИО1,

обвиняемого ФИО2,

защитника – адвоката Каркусова З.Н., представившего удостоверение ... и ордер ... от ... (участвующего в производстве по уголовному делу по соглашению),

при секретаре судебного заседания Дзуцеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление ст. следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РСО-Алания ...., о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2, ... года рождения, уроженца ... ..., гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего среднее образование, не военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ..., пер. ..., ... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Преступление, в котором обвиняется ФИО2 совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в конце марта 2018 года, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения незаконного дохода в крупном размере, разработал преступный план, предусматривающий открытие в нежилых помещениях, расположенных по адресам: ..., ... и ..., ... пунктов обмена валют без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), обязательных в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», реализуя который разместил в указанном помещении специальное оборудование для пересчета денежных купюр, детекторы выявления поддельных денежных купюр и иное оборудование для осуществления деятельности пунктов обмена валют. Кроме того, ФИО2 привлек для проведения валютно-обменных операций в качестве администратора .... и в качестве кассира ... которым, желая скрыть противоправный характер своей деятельности по обмену валют, не сообщил об отсутствии у него соответствующих разрешительных документов для осуществления валютно-обменных операций.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО2 в период с 02.04.2018 по 27.07.2018, действуя в нарушение требований Федеральных законов от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 10.12.2015 № 17Э-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» осуществлял в помещениях по адресам: ..., ... и ..., ..., операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме.

09.06.2018 года в течение дня, находясь в помещении, расположенном по адресу: ..., ..., оборудованном под пункт обмена валют, ФИО2 осуществил операцию по покупке иностранной валюты в наличной форме у .... в сумме 6 500 долларов США по курсу 62 рубля 30 копеек за 1 доллар США, а всего на сумму 404 950 рублей.

23.06.2018 года в течение дня, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь в помещении, расположенном по адресу: ..., ..., оборудованном под пункт обмена валют, ФИО2 осуществил операцию по покупке иностранной валюты в наличной форме у ... в сумме 4 000 долларов США по курсу 62 рубля 30 копеек за 1 доллар США, а всего на сумму 249 200 рублей.

27.07.2018 года примерно в 12 часов 05 минут, находясь в помещении, расположенном по адресу: ..., ..., оборудованном под пункт обмена валют, ФИО2 осуществил операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме участнику оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» .... в сумме 150 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на 27.07.2018 составляет 9 442,07 рубля.

27.07.2018 года в период времени с 12 часов 10 минут по 12 часов 30 минут в указанном нежилом помещении, расположенном по адресу: ..., ..., оборудованном под пункт обмена валют, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» обнаружены и изъяты: денежные средства различного номинала на общую сумму 4 753 долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на 27.07.2018 составляет 299 187,57 рубля РФ; денежные средства различного номинала на общую сумму 12 180 Евро, что согласно курсу ЦБ РФ на 27.07.2018 составляет 899 104,46 рубля РФ; денежные средства различного номинала на общую сумму 692 900 рублей, являющиеся предметом осуществленных ФИО2 незаконных банковских операций, а общая сумма дохода, извлеченного ФИО2 в результате осуществления им незаконной банковской деятельности составила 2 554 784,10 рубля, что является крупным размером. 

Заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры РСО-Алания ФИО1, пояснила, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 подлежит удовлетворению, поскольку обвинение, выдвинутое в отношении ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела и указанным в соответствующем постановлении следователя, в том числе признательными показаниями самого ФИО2 ФИО2 ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести. При этом условия прекращения уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ в судебном заседании установлены и соблюдены.

Обвиняемый ФИО2 и его защитник Каркусов З.Н. просили удовлетворить заявленное ходатайство, ссылаясь на то, что ФИО2 совершил преступление средней тяжести впервые, чистосердечно раскаялся, ущерб преступлением никому не причинен, ФИО2 согласен на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, просили назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, который он, в случае положительного разрешения заявленного ходатайства, обязуется оплатить в установленный судом срок.

Выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, суд считает ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обоснованным по следующим причинам. Согласно ч.1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Согласно ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

Как следует из материалов уголовного дела, обвинение в совершении ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в том числе признательными показаниями самого обвиняемого ФИО2

ФИО2 впервые обвиняется в совершении преступления, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, его действиями ущерб не причинен, против прекращения уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ФИО2 как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания не возражал. То есть условия и основания освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в отношении ФИО2, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ в судебном заседании установлены. 

Суд также учитывает при рассмотрении данного ходатайства, что ФИО2 ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуются удовлетворительно. 

При назначении размера судебного штрафа в порядке ст. 25.1 УПК РФ, 104.5 УК РФ суд принимает во внимание, тяжесть преступления, в котором обвиняется ФИО2, его имущественное положение, а также возможность получения ФИО2 заработной платы или иного дохода.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по уголовному делу:

– инфракрасный детектор «...», серийный ..., инфракрасный детектор «...», серийный ..., инфракрасный детектор «...», серийный ..., табло электронное, предназначенное для отображения курсов валюты, вакуумный упаковщик купюр «...», на задней поверхности которого отображен серийный номер ..., счетчик купюр «...», счетчик купюр «...» с серийным номером ..., счетчик купюр «...» с серийным номером ..., счетчик купюр «...» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует обратить в доход государства;

– денежные средства, изъятые 27.07.2018 при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: ... «...», а именно: купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 101 штуки, купюры номиналом 1 000 рублей в количестве 57 штук, купюры номиналом 500 рублей в количестве 27 штук, купюры номиналом 100 рублей в количестве 34 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 94 штук, купюры номиналом 100 евро в количестве 86 штук, купюры номиналом 50 евро в количестве 62 штук, купюры номиналом 20 евро в количестве 5 штук, купюры номиналом 10 евро в количестве 32 штук, купюры номиналом 5 евро в количестве 12 штук, купюры номиналом 50 долларов в количестве 32 штук, купюры номиналом в 2 доллара США в количестве 18 штук, купюры номиналом 1 доллар США в количестве 17 штук, купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 10 штук, купюры номиналом 1000 рублей в количестве 45 штук, купюры номиналом 500 рублей в количестве 15 штук, купюры номиналом 100 рублей в количестве 42 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 52 штук, купюры номиналом 100 долларов США в количестве 31 штуки хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует обратить в доход государства; 

– денежные средства, выданные .... для проведения проверочной закупки и изъятые 27.07.2018 при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: ... «...», а именно: купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 2 штук хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует предать в УЭБ и ПК УМВД России по г. Владикавказу;

– денежные средства, полученные .... в ходе контрольной закупки в обменном пункте, расположенном по адресу: ... «...», и впоследствии добровольно выданные ...., а именно: купюра 100 долларов США в количестве 1 штуки, купюра 50 долларов США в количестве 1 штуки, купюры номиналом 100 рублей в количестве 4 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 1 штуки, 2 монеты номиналом 10 рублей, одна монета номиналом 5 рублей хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует обратить в доход государства;

– оптический носитель DVD-R, серийный номер PAP693V118020200, содержащий видеофайл «27.07.2018_12.15.49», на котором отражен ход проведения ОРМ «Проверочная закупка», оптический носитель DVD-R, серийный номер PSP 303V117073313, содержащий видеофайлы «30.05.2018», «31.05.2018», «01.06.2018» и «04.06.2018», на которых отражен ход проведения ОРМ «Наблюдение» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

– 29 бывших в употреблении бумажных бандеролей из-под пачек различных купюр, 3 бумажных листа с отображенными курсами, предположительно доллара США и евро, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 163 штук, картонная коробка с бумажными бандеролями без обозначений в количестве 1000штук, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 1000 штук, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 127 штук хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу следует уничтожить.

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 256, 446.2, 446.3 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство ст. следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РСО-Алания ... о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2, удовлетворить. 

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

Назначить ФИО2 Геле Александровичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, который должен быть уплачен ФИО2 в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Перечислить указанную сумму на реквизиты:

УФК по РСО-Алания (Следственное управление Следственного комитета РФ по РСО-Алания, л/с 

<

***>);

ИНН 

<

***>;

КПП 151301001;

БАНК:

Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания

БИК 049033001(перечисления)

р/с 

<

***> (внесение наличных)

ОКАТО 90701000;

КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Вещественные доказательства по делу:

– инфракрасный детектор «...», серийный ..., инфракрасный детектор «...», серийный ..., инфракрасный детектор «...», серийный ..., табло электронное, предназначенное для отображения курсов валюты, вакуумный упаковщик купюр «...», на задней поверхности которого отображен серийный номер ..., счетчик купюр «...», счетчик купюр «...» с серийным номером ..., счетчик купюр «...» с серийным номером ..., счетчик купюр «...» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу - обратить в доход государства;

– денежные средства, изъятые 27.07.2018 при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: ... «...», а именно: купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 101 штуки, купюры номиналом 1 000 рублей в количестве 57 штук, купюры номиналом 500 рублей в количестве 27 штук, купюры номиналом 100 рублей в количестве 34 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 94 штук, купюры номиналом 100 евро в количестве 86 штук, купюры номиналом 50 евро в количестве 62 штук, купюры номиналом 20 евро в количестве 5 штук, купюры номиналом 10 евро в количестве 32 штук, купюры номиналом 5 евро в количестве 12 штук, купюры номиналом 50 долларов в количестве 32 штук, купюры номиналом в 2 доллара США в количестве 18 штук, купюры номиналом 1 доллар США в количестве 17 штук, купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 10 штук, купюры номиналом 1000 рублей в количестве 45 штук, купюры номиналом 500 рублей в количестве 15 штук, купюры номиналом 100 рублей в количестве 42 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 52 штук, купюры номиналом 100 долларов США в количестве 31 штуки хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу - обратить в доход государства; 

– денежные средства, выданные ... для проведения проверочной закупки и изъятые 27.07.2018 при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: ... «...», а именно: купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 2 штук хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу - предать в УЭБ и ПК УМВД России по г. Владикавказу;

– денежные средства, полученные .... в ходе контрольной закупки в обменном пункте, расположенном по адресу: ... «...», и впоследствии добровольно выданные ..., а именно: купюра 100 долларов США в количестве 1 штуки, купюра 50 долларов США в количестве 1 штуки, купюры номиналом 100 рублей в количестве 4 штук, купюры номиналом 50 рублей в количестве 1 штуки, 2 монеты номиналом 10 рублей, одна монета номиналом 5 рублей хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу - обратить в доход государства;

– оптический носитель DVD-R, серийный номер PAP693V118020200, содержащий видеофайл «27.07.2018_12.15.49», на котором отражен ход проведения ОРМ «Проверочная закупка», оптический носитель DVD-R, серийный номер PSP 303V117073313, содержащий видеофайлы «30.05.2018», «31.05.2018», «01.06.2018» и «04.06.2018», на которых отражен ход проведения ОРМ «Наблюдение» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу - хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

– 29 бывших в употреблении бумажных бандеролей из-под пачек различных купюр, 3 бумажных листа с отображенными курсами, предположительно доллара США и евро, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 163 штук, картонная коробка с бумажными бандеролями без обозначений в количестве 1000штук, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 1000 штук, картонная коробка с бумажными бандеролями «500 000 рублей» в количестве 127 штук хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по вступлении постановления в законную силу – уничтожить.

Судебных издержек по делу нет.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСО - Алания в течение 10 суток со дня провозглашения. 

Судья Березова З.Б.