Уголовное дело № 1-658/2024

УИД: 25RS0007-01-2024-005378-72

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 09 декабря 2024 г.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Алексеевой М.А. единолично,

при секретаре судебного заседания Протасовой М.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника Бурятского транспортного прокурора Игониной А.С., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Кириловой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

установил:

ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести при следующих обстоятельствах.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложения № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза, является вывозом товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы о происхождении товаров.

Лесоматериалы (код ЕТН ВЭД ...) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от *** ....

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии ... от *** «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары» внесены изменения в подпункт 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением комиссии Таможенного Союза от *** ..., в соответствии с которым, в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Согласно постановлению Правительства РФ от *** ... «Об утверждении правил предоставления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Декларация о сделках с древесиной представляется по форме согласно приложению к Постановлению. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц. Декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации. При этом в разделе ... декларации обязательно указываются сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от *** № 63-ФЗ «Об электронной подписи» следует, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза, с недостоверным таможенным декларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. 

09.06.2022 решением № 1 единственного учредителя ФИО1 с целью осуществления предпринимательской деятельности создано Общество с ограниченной ответственностью «Нордэкс». *** в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> зарегистрировано ООО «Нордэкс», с ..., юридический адрес: 

<

адрес>. Основной вид деятельности - деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками, дополнительный вид деятельности - торговля оптовая пиломатериалами. Являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Нордэкс», ФИО1 самостоятельно решал вопросы деятельности общества, располагая учредительными документами Организации, электронно-цифровой подписью, а также имея доступ к управлению расчетными счетами Общества. Таким образом, ФИО1 с момента создания ООО «Нордэкс» фактически стал выполнять в нем управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

26.08.2022 ООО «Нордэкс» заключило внешнеторговый контракт № Т-5159-11 с Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Цзинь Хуэй» (Китай) на поставку пиломатериалов хвойных пород на общую сумму 639000000 рублей. В неустановленные дознанием месте и время, но не позднее *** ФИО1, обладая финансовыми возможностями, приобрел при неустановленных дознанием обстоятельствах у неустановленного лица лесоматериал - пиломатериал хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix sibirica) номинальным объемом не менее 69,98 м3. 29.08.2022 между индивидуальным предпринимателем ФИО4 (продавец) в лице представителя ФИО5 и ООО «Нордэкс» (покупатель) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор купли-продажи ..., согласно условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя пиломатериал хвойных пород из сосны в количестве 239,25 м3 и лиственницы в количестве 84 м3 (товар), а покупатель обязуется принять и оплатить товар из расчета 4500 рублей за 1 м3 (сосна/лиственница). Однако товар - пиломатериал из лиственницы в количестве 84 м3 по вышеуказанному договору купли-продажи ... от 29.08.2022 по независящим от ИП ФИО4 в лице представителя ФИО5 обстоятельствам в адрес ООО «Нордэкс» поставлен не был.

В точно неустановленные дознанием месте и время, но не позднее 21.10.2022, у ФИО1, имеющего цель осуществления поставки пиломатериалов в Китайскую Народную Республику в рамках вышеуказанного контракта № Т-5159-11 с минимальными экономическими потерями и извлечением прибыли, достоверно знавшего о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого ООО «Нордэкс» пиломатериала и вопреки установленному порядку, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза лесоматериалов путем обмана государственных органов относительно законности происхождения пиломатериалов, выразившегося в указании недостоверных сведений о производителе товара в декларации на товары. 

Реализуя возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с таможенной территории Союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов на территории Российской Федерации и желая их наступления, для последующего вывоза в соответствии с контрактом № Т-5159-11 ранее приобретенного при неустановленных дознанием обстоятельствах пиломатериала из лиственницы номинальным объемом не менее 69,98 м3 и совершения контрабанды, ФИО1, достоверно зная о том, что пиломатериал из лиственницы в количестве не менее 69,98 м3 по договору купли-продажи ... от *** со стороны ИП ФИО4 в лице представителя ФИО5 в адрес ООО «Нордэкс» поставлен не был, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее ***, находясь в неустановленном дознанием месте, поручил ФИО6, действующему по доверенности и не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, получить в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и 

<

адрес> фитосанитарный сертификат, являющийся обязательным для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, в том числе из лиственницы в объеме не менее 69,98 м3. ***, на основании документов, поданных ФИО6 в интересах ООО «Нордэкс», управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия выдан фитосанитарный сертификат ... от *** на приобретенную древесину, в том числе из лиственницы в объеме не менее 69,98 м3.

В точно неустановленные дознанием месте и время, но не позднее ***, ФИО1 посредством сотовой связи дал ФИО7 указания о составлении декларации на товары, а также предоставил ей при помощи сети «Интернет» недостоверные документы о происхождении лесоматериалов из лиственницы в объеме не менее 69,98 м3.

21.10.2022 ФИО7, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1 во исполнение контракта ..., будучи неосведомленной относительно истинных преступных намерений ФИО1 и введенной в заблуждение представленными последним документами, посредством программного обеспечения составила и подала на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларацию на товары ..., в которой в графе 31 указаны недостоверные сведения об изготовителе товара ИП ФИО4, подписав её электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «Нордэкс» ФИО1

В подтверждение заявленных в декларации на товары сведений о производителе товара ФИО7 на основании документов, полученных от ФИО1, представила на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни по 

<

адрес>, документы в электронном виде, содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара в том числе: договор купли-продажи ... от ***, заключенный между ИП ФИО4 в лице представителя ФИО5 и ООО «Нордэкс» в лице генерального директора ФИО1, по которому товар - пиломатериал из лиственницы фактически не поставлялся, о чем заявлены сведения в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы). Представленный пакет документов послужил основанием для принятия таможенным органом решения о выпуске товаров.

В результате преступных действий ФИО1 *** во исполнение контракта № Т-5159-11 от *** через таможенный пост - Железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск» Читинской таможни из Российской Федерации осуществлен вывоз в Китайскую Народную Республику по процедуре оформления экспорта на Дальневосточном таможенном посту (Центре электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни по декларации на товары ... товара - стратегически важных ресурсов лесоматериалов - пиломатериала хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix sibirica), код товара ..., номинальным объемом 69,98 м3.

Тем самым *** ФИО1, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, из корыстных побуждений действуя умышленно, от имени ООО «Нордэкс» совершил контрабанду стратегически важных ресурсов с территории Евразийского экономического союза, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере в Китайскую Народную Республику пиломатериалов хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix sibirica) в объеме 69,98 куб.м. (код ЕТН ВЭД ...) стоимостью 1035627,02 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 поддержал своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Указал, что предъявленное органом предварительного расследования обвинение ему понятно. Вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ он признает полностью. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было добровольным и заявленным после консультации с защитником. Также указал, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия и пределы его обжалования.

Защитник подсудимого поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Учитывая мнение участников процесса, а также принимая во внимание, что преступление относится к категории средней тяжести, государственный обвинитель, защитник не возражают против заявленного ходатайства, суд полагает, что условия применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу соблюдены, и считает необходимым рассмотреть уголовное дело в порядке, установленном главой 40 УПК РФ. Обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, не имеется. Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного расследования.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ).

В судебном заседании на основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ исследован характеризующий материал на подсудимого ФИО1: 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый пояснил, что 

<

данные изъяты>. 

Исследовав характеризующий материал в отношении ФИО1, а также учитывая его поведение в ходе судебного разбирательства, суд считает его вменяемым как на момент совершения преступления, так и в настоящее время, следовательно, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания ФИО1 суд на основании ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, требования разумности и справедливости.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает признание вины; раскаяние в содеянном; отсутствие судимостей, наличие малолетних детей на иждивении, инвалидность и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику по месту жительства; наличие благодарственного письма за благотворительность, неудовлетворительное состояние здоровья престарелых родственников, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных показаний в ходе предварительного расследования, в том числе об имеющих значение для дела обстоятельствах возникновения умысла, о времени, месте, иных обстоятельствах, способе содеянного и иные сведения, подтверждающие совершение им преступления, ранее неизвестные органу предварительного расследования.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, личности виновного, принимая во внимание все подлежащие учёту при назначении наказания обстоятельства, исходя из целей наказания, изложенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, призванных применению наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждению совершения новых преступлений, обсудив альтернативные виды наказания, суд считает необходимым назначить ФИО1 за совершенное преступление наказание в виде штрафа.

При этом, принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, данные о личности виновного, суд приходит к выводу о том, что применение в отношении ФИО1 иного, более строгого вида наказания за совершенное им преступление не будет соответствовать цели исправления осуждённого и не будет отвечать требованиям разумности и справедливости.

Размер штрафа суд определяет с учетом ч. 2 ст. 46 УК РФ. При определении размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ также учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение и данные о личности подсудимого. Суд принимает также во внимание трудоспособный возраст подсудимого, что позволит ему в разумные сроки уплатить штраф, назначенный судом.

Ввиду назначения судом не самого строгого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, суд при назначении ФИО1 наказания не применяет правила ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания суд не усматривает. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, суд считает, что отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкое преступление в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного. 

Гражданский иск и процессуальные издержки по делу отсутствуют. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от *** № 43-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель платежа - 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни: товарные накладные ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***; ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, выписки ЕГАИС-лес от ***, от ***, от ***, от ***, от ***; круглую печать «Общества с ограниченной ответственностью «Импортно-экспортной компанией Цзинь Хуэй»; круглую печать ООО «Нордэкс»; круглую печать ООО «Нордэкс ...», счета-фактуры ... от ***; ... от ***; ... от ***; ... от ***; фитосанитарный сертификат от ***, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата ... от ***; приложение ... к заявлению на выдачу фитосанитарного сертификата от *** с перечнем деклараций по сделке; копию контракта № Т-5159-11 от ***; копию доверенности ... ООО «Нордэкс»; заключение ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» ....2-002-22 от ***; выписку ЕГАИС-лес без номера, договор ... от ***; товарные накладные ... от ***; ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, счет-фактуры ... от ***; ... от ***; ... от ***; ... от ***; ... от ***, ... от ***, договор ... от ***; акт приема-передачи от ***, договор ... от ***; регистрационное дело ООО «Нордэкс» на 24 листах – хранить при уголовном деле.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня вынесения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

Председательствующий: судья М.А. Алексеева