Дело № 1-39/2025 

УИД 59RS0030-01-2025-000211-37 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 марта 2025 г. с. Елово, Пермский край

Еловский муниципальный округ

Осинский районный суд Пермского края (ПСП с. Елово) в составе

председательствующего Кривоносова Д.В., при ведении протокола секретарями судебного заседания Кустовой А.В. и Кочиной А.Г., с участием государственного обвинителя Копьева Д.С., защитника Демидовой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, не женатого, работающего сборщиком в ФКП «Пермский пороховой завод», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

у с та н о в и л:

В один из точно не установленных дней периода с 01 января 2023 г. по 19 января 2023 г., на берегу реки Кама, вблизи дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, действуя с умыслом на незаконное использование своих личных документов для образования и регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица, в котором он (ФИО1) будет играть роль подставного лица, желая получить обещанное вознаграждение, то есть из корыстных побуждений, будучи введенным в курс дела о том, что фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, созданного по его документам, предоставил неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный 20.06.2013 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью подготовки необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о нем - ФИО1, как об учредителе, единственном участнике и директоре юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>), после чего неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя предоставленный ФИО2 паспорт гражданина РФ на имя последнего, выставляя ФИО1 подставным лицом в качестве учредителя, единственного участника и директора ООО 

<

данные изъяты>, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном следствием месте в период с 01 января 2023 г. по 19 января 2023 г. подготовило электронно-цифровую подпись ФИО1, а также необходимые и предусмотренные законодательством для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ документы, а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по форме № №) от имени ФИО1; Решение единственного учредителя № о создании ООО 

<

данные изъяты> от 19 января 2023 г.; Устав ООО 

<

данные изъяты> утвержденный решением № учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 19 января 2023 г.; гарантийное письмо на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 о предоставлении помещения в качестве адреса местонахождения ООО 

<

данные изъяты>; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, которые посредством электронной почты по каналам связи через Интернет-сайт ФНС России направило в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, сформировав соответствующую заявку № которая вместе с пакетом указанных документов автоматически поступила в АИС «Налог-3», под входящим №А, после чего 24 января 2023 г. на основании заявки и пакета указанных документов от имени ФИО1 в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, было принято решение о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц под №., о чем ФИО1 в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи в ЕГРЮЛ о том, что внесена запись о внесении сведений о ООО 

<

данные изъяты>, как юридическом лице, учредителем и директором которого является ФИО1, а также свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, информационное письмо.

После этого, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с единым продолжаемым умыслом получения ранее обещанного вознаграждения в размере 60 000 руб, за повторное незаконное предоставление и использование его личных документов при образовании и регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица, в котором он (ФИО1) также фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, созданного по его документам, и при этом будет выполнять роль подставного лица, находясь в 

<

адрес> на берегу реки Кама в том же месте вблизи дома по 

<

адрес>, в один из точно не установленных дней периода с 02 февраля 2023 г. по 21 февраля 2023 г., повторно предоставил неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный 20.06.2013 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью подготовки необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о нем - ФИО1, как об учредителе, единственном участнике и директоре юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>), после чего неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя предоставленный ФИО2 паспорт гражданина РФ на имя последнего, выставляя ФИО1 подставным лицом в качестве учредителя, единственного участника и директора ООО 

<

данные изъяты>, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном следствием месте в период с 02 февраля 2023 г. по 21 февраля 2023 г. подготовило электронно-цифровую подпись ФИО1, а также необходимые и предусмотренные законодательством для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ документы, а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по форме № №) от имени ФИО1; Решение единственного учредителя № о создании ООО 

<

данные изъяты> от 16 февраля 2023 г.; Устав ООО 

<

данные изъяты>, утвержденный решением № учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 16 февраля 2023 г.; гарантийное письмо на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 о предоставлении помещения в качестве адреса местонахождения ООО 

<

данные изъяты>; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, которые посредством электронной почты по каналам связи через Интернет-сайт ФНС России направило в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, сформировав соответствующую заявку №, которая вместе с пакетом указанных документов автоматически поступила в АИС «Налог-3», под входящим № после чего 21 февраля 2023 г. на основании заявки и пакета указанных документов от имени ФИО1 в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, было принято решение о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц под №, о чем ФИО1 в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи в ЕГРЮЛ о том, что внесена запись о внесении сведений о ООО 

<

данные изъяты>, как юридическом лице, учредителем и директором которого является ФИО1, а также свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, информационное письмо.

Кроме того, он же ФИО1 25 и 27 января 2023 г. являясь подставным лицом, то есть якобы руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), согласившись за ранее обещанное вознаграждение на предложение неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, открыть от имени ООО 

<

данные изъяты> расчетные счета в АО АЛЬФА-БАНК, ПАО БАНК КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ПАО УБРиР), АО БАНК-СИНАРА, ПАО СБЕРБАНК, ПАО РОСБАНК, с системой дистанционного банковского обслуживания счетов (далее – ДБО) на выше указанное юридическое лицо и от имени якобы его генерального директора ФИО1, после чего передать, то есть сбыть электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО ПРОФИНСТРУМЕНТ, нарушая требования законодательства Российской Федерации, в частности п. 19 ст. 3, ч. ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Федеральный закон № 161-ФЗ), в силу которых использование электронных средств платежа, то есть средств и (или) способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, равно как использование иных технических устройств должно осуществляться на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции, а также нарушая требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон №115-ФЗ), в силу которых участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, ФИО1, действуя с целью дальнейшего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия указанных расчетных счетов для ООО 

<

данные изъяты> и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых третьи лица смогут неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств от имени ООО 

<

данные изъяты>, где ФИО1 являясь подставным лицом, указан как генеральный директор и участник Общества, 25 января 2023 г. находясь в 

<

адрес> ФИО1 от имени директора ООО 

<

данные изъяты> с целью приобретения и последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обращался к сотрудникам указанных банков в подразделениях дополнительного офиса «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенный по 

<

адрес>, в дополнительный офис «Пермский» ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

адрес>, в ту же дату в зале фуд-корта на втором этаже торгового центра «Семья», по 

<

адрес>, встречался с выездным специалистом АО БАНК-СИНАРА, 27 января 2023 г. обращался к специалистам дополнительного офиса ПАО СБЕРБАНК № по адресу: 

<

адрес>, и сотруднику банка ПАО РОСБАНК в офисе по 

<

адрес>, после чего, будучи предупрежденным специалистами указанных банковских организаций о персональной ответственности согласно Федерального закона № 115-ФЗ за достоверность предоставляемых сведений, ФИО1 предоставил сотрудникам указанных банковских организаций учредительные документы ООО ПРОФИНСТРУМЕНТ и паспорт на свое имя, сообщал сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно утаивал от сотрудников банковских организаций информацию о том, что является подставным лицом и «номинальным» руководителем юридического лица, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ООО 

<

данные изъяты> намерений не имеет, после чего заполнял необходимые для открытия расчетных счетов документы, а также документы с целью предоставления ему (ФИО1) логина и пароля для авторизации в системе ДБО для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению с участием ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в безналичной форме, то есть осуществлению переводов денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом ФИО1 указывал в заявках на не принадлежащие ему и фактически не используемые им адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> и номер телефона №, на которые из указанных выше банковских учреждений поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе ДБО, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и являющиеся аналогом собственноручной подписи ФИО1, как руководителя ООО 

<

данные изъяты>, после чего согласно поданным ФИО1 заявкам и документам 25 и 27 января 2023 г., а также 02 февраля 2023 г. для ООО 

<

данные изъяты> были открыты и соответственно ФИО1 были незаконно приобретены для дальнейшего сбыта следующие расчетные счета с системой ДБО, позволяющей осуществлять банковские операции с использованием указанного в заявке номера телефона +№ путем получения одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога подписи ФИО1:

- № открыт 25 января 2023 г. в дополнительном офисе «Пермь-Кама» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн»,

- два банковских счета № и № открыты 27 января 2023 г. в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

адрес>, в системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт»,

- два расчетных счета № и № открыты 27 января 2023 г. в филиале «Дело» АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, 

- расчетный счет №, открыт 27 января 2023 г. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, 

- расчетный счет №, открыт 02 февраля 2023 г., в дополнительном офисе «Операционный офис Пермский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, в системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес», 

после чего, осознавая, что после открытия указанных банковских счетов ООО 

<

данные изъяты> и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, а именно поступивших на телефон № логинов и паролей с его электронной цифровой подписью, третьи лица смогут самостоятельно от его (ФИО1) имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по указанным выше расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>, ФИО1 действуя из корыстных побуждений и сознательно желая наступления последствий в виде вывода денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в неконтролируемый государством оборот, 02 февраля 2023 г., днем на берегу реки Кама, вблизи дома по адресу: 

<

адрес>, осуществил сбыт полученных им в 

<

адрес> 25 и 27 января 2023 г. а также 02 февраля 2023 г. электронных средств платежа, путем передачи неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, банковских карт для ДБО оформленных расчетных банковских счетов ООО 

<

данные изъяты>, мобильного телефона с номером +№, а также предоставленные по ДБО на указанный номер телефона логины и пароли для входа в систему ДБО.

После этого, он же ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с единым продолжаемым умыслом получения ранее обещанного вознаграждения в размере 60 000 руб, за повторные аналогичные действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа – а именно с приобретение в целях сбыта и сбытом электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 22, 27 и 28 февраля 2023 г. являясь подставным лицом, то есть якобы руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), согласившись за ранее обещанное вознаграждение на предложение неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, открыть от имени ООО 

<

данные изъяты> расчетные счета в ПАО СБЕРБАНК, АО АЛЬФА-БАНК и АО БАНК-СИНАРА, с системой ДБО на выше указанное юридическое лицо и от имени якобы его генерального директора ФИО1, после чего передать, то есть сбыть электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО 

<

данные изъяты>, нарушая требования законодательства Российской Федерации, в частности указанные выше положения Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона №115-ФЗ, ФИО1, действуя с целью дальнейшего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия указанных расчетных счетов для ООО 

<

данные изъяты> и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых третьи лица смогут неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств от имени ООО 

<

данные изъяты> где ФИО1 являясь подставным лицом, указан как генеральный директор и участник Общества, находясь в 

<

адрес> ФИО1 от имени директора ООО 

<

данные изъяты> с целью приобретения и последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, для открытия банковских счетов с ДБО 22 февраля 2023 г. обратился к сотрудникам дополнительного офиса ПАО СБЕРБАНК № по адресу: 

<

адрес>, после чего 27 февраля 2023 г. обратился к сотрудникам дополнительного офиса «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенного по 

<

адрес>, также 28 февраля 2023 г. находясь в зале фуд-корта на втором этаже торгового центра «Семья», по 

<

адрес>, обратился к выездному специалисту филиала ДЕЛО АО БАНК-СИНАРА, будучи предупрежденным специалистами указанных банковских организаций о персональной ответственности согласно Федерального закона № 115-ФЗ за достоверность предоставляемых сведений, ФИО1 предоставил сотрудникам указанных банковских организаций учредительные документы ООО 

<

данные изъяты> и паспорт на свое имя, сообщал сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно утаивал от сотрудников банковских организаций информацию о том, что является подставным лицом и «номинальным» руководителем юридического лица, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ООО 

<

данные изъяты> намерений не имеет, после чего заполнял необходимые для открытия расчетных счетов документы, а также документы с целью предоставления ему (ФИО1) логина и пароля для авторизации в системе ДБО для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению с участием ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в безналичной форме, то есть осуществлению переводов денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом ФИО1 указывал в заявках на не принадлежащие ему и фактически не используемые им адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>.ru и номер телефона +№ на которые из указанных выше банковских учреждений поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе ДБО, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и являющиеся аналогом подписи ФИО1, как руководителя ООО 

<

данные изъяты>, после чего согласно поданным ФИО1 заявкам и документам, 22 февраля 2023 г., 27 февраля 2023 г. и 28 февраля 2023 г., для ООО 

<

данные изъяты> были открыты следующие расчетные счета с системой ДБО, позволяющей осуществлять банковские операции с использованием указанного ФИО1 в заявке номера телефона № путем получения одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога подписи ФИО1:

- расчетный счет №, открыт 22 февраля 2023 г. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, 

- № открыт 27 февраля 2023, в операционном офисе «улица Конституции АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», доступ к которому был предоставлен ФИО1 в дополнительном офисе, расположенном в 

<

адрес>,

- два расчетных счета № и № открыты 28 февраля 2023 в филиале «Дело» АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, доступ к которым был предоставлен ФИО1 по месту обращения к выездному специалисту банка в зале фуд-корта на втором этаже торгового центра «Семья», по 

<

адрес>,

после чего, осознавая, что после открытия указанных банковских счетов ООО 

<

данные изъяты> и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, а именно поступивших на телефон № логинов и паролей с его электронной цифровой подписью, третьи лица смогут самостоятельно от его (ФИО1) имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по указанным выше расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>, ФИО1 действуя из корыстных побуждений и сознательно желая наступления последствий в виде вывода денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в неконтролируемый государством оборот, 28 февраля 2023 г., днем в 

<

адрес> – в зале фуд-корта на втором этаже торгового центра «Семья», по 

<

адрес> осуществил сбыт полученных им 22, 27 и ДД.ММ.ГГГГ электронных средств платежей и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем передачи неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, банковских карт для ДБО оформленных расчетных банковских счетов ООО 

<

данные изъяты>, электронно-цифровой подписи ФИО1 мобильного телефона с номером №, а также предоставленные по ДБО на указанный номер телефона логины и пароли для входа в систему ДБО.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых преступлениях признал, в судебном заседании от дачи показаний отказался, при этом полностью подтвердил оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, данные им в досудебной стадии (т. 1 л.д. 105-111, 169-174, т. 2 л.д. 212-222, т. 3 л.д. 83-88), согласно которым в январе 2023 года выехав на рыбалку в 

<

адрес> на берегу реки Кама, вблизи частного дома по 

<

адрес> познакомился с мужчиной, имя которого не помнит, в ходе допроса обозначал его как «Е.», который предложил ему заработать 40 000-45 000 руб, путем открытия и регистрации организаций по его паспорту, при этом ничего делать не надо, деятельность от имени открытой организации будет вести Е. понимая о незаконности данных действий, и не имея опыта ведения бизнеса и управления организациями, познаний ведения административно-хозяйственной деятельности организаций, согласился на предложение, после чего предоставил Евгению для оформления организации фотографии своего паспорта гражданина РФ серии № № выданный 20.06.2013 Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, сообщил Е. адрес жительства для последующей встречи, в середине января 2023 года Е. забрал его из дома в 

<

адрес>, на автомобиле привез для оформления документов по регистрации на его (ФИО1) имя организации в центр 

<

адрес>, находящаяся в офисе здания по 

<

адрес> девушка, к которой привел Евгений, оформила на его (ФИО1) паспорт и документы электронную цифровую подпись (ЭЦП), передала ему специальную «флеш-карту» с его ЭЦП, после чего посредством сети интернет Е. и девушка подали заявку в ИФНС на открытие на его имя юридического лица, виды деятельности и электронную почту организации называл Е.», который также предоставлял девушке-специалисту какие-то дополнительные документы, на выходе из офиса передал Е. все документы, логины и пароли, в тот же день на его имя было зарегистрировано ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), где был обозначен единственным учредителем и генеральным директором, далее следуя полученным от Е. указаниям-инструкциям, который снабжал печатью и документами от имени ООО 

<

данные изъяты> и сим-картой мобильного телефона назвал адрес электронный почты, в конце января - начале февраля 2023 года, точные даты не помнит, в течение 4-х дней, в различных банках в 

<

адрес>, на имя ООО 

<

данные изъяты> и по его паспорту гражданина РФ им (ФИО1) были открыты расчетные счета в банках ПАО «УБРиР», АО «Банк Синара», ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Зенит», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ЛОКО-Банк», ПАО «РОСБАНК», большинство заявок на открытие счетов оформлялись выездными специалистами, встречу с которыми организовывал Евгений в помещении фуд-корта гипермаркета «Семья» по 

<

адрес>, при оформлении заявок на открытие расчетных счетов согласно полученных инструкций предоставлял и подписывал документы, указывал электронную почту и абонентский номер сим-карты, переданные Е., чтобы тот в последующем мог пользоваться банковскими счетами ООО 

<

данные изъяты> без его ведома и согласия, в процессе заключения договоров на указанный в заявке абонентский номер, полученной от Е. сим-карты, которую вставлял в свой мобильный телефон, поступали смс-сообщения для активации и подтверждения открытия расчетных счетов, данные смс-сообщения передавал сотрудникам (выездным специалистам) банков, в каждый банк подавал заявку на подключение услуги удаленного доступа к счетам, для дальнейшего управления расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты> дистанционным способом, о чем просил Е. документы на открытие банковских счетов подписывал самостоятельно, ставил печати ООО 

<

данные изъяты>, в момент подписания договоров и иных документов во время открытия счетов, сотрудники банка и выездные специалисты разъясняли ему, что пароль и логин для дистанционного обслуживания расчетным счетом являются конфиденциальными и, что передавать к ним доступ третьим лицам запрещено, он (ФИО1) намеренно скрывая сведения, не говорил сотрудникам банков о том, что является подставным лицом и что зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты> на свое имя за вознаграждение, также не сообщал, что указанные в заявках контактный абонентский номер и адрес электронной почты ему не принадлежат, после открытия счетов ООО 

<

данные изъяты> в начале февраля 2023 года в 

<

адрес> на берегу 

<

адрес> на рыбалке вернул Е. сим-карту, документы и печать ООО 

<

данные изъяты>, а также полученные из банков документы на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> и электронные средства для платежа: логин, пароль, флеш-карту со своей ЭЦП, Е. заплатить отказался, пообещав 60 000 руб попросил оформить аналогичным способом еще одну организацию, и открыть на нее банковские счета, согласившись снова предоставил свой паспорт гражданина РФ для фотографирования после чего договорились о встрече в 

<

адрес>, в середине февраля 2023 года встретились с Евгением у здания по 

<

адрес>, где были ранее, прошли в тот же офис, где та же девушка, которая была при оформлении ЭЦП на ООО 

<

данные изъяты>, оформила на его имя новую ЭЦП, подали заявку в ИФНС на открытие на его имя очередной организации, при аналогичных обстоятельствах в тот день на его имя было зарегистрировано ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), где он был указан в качестве единственного учредителя и генерального директора, далее по просьбе Е. в феврале 2023 года, в течение 3-х дней в 

<

адрес> в различных банках им были аналогичным способом по предоставленным Е. сим-картой, данным электронной почты, документам и печати ООО 

<

данные изъяты> на данное юридическое лицо были открыты расчетные счета в банках АО «Банк Синара», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», по двум последним банкам приходил в офисы 

<

адрес>, адреса которых не помнит, открытие счета в АО «Банк-Синара» было оформлено выездным специалистом, встречу с которым организовал Е. в зале фуд-корта гипермаркета «Семья», по 

<

адрес>., при оформлении данных счетов с подключением услуги удаленного доступа представлял сотрудникам пакет документов на ООО 

<

данные изъяты> и свой паспорт, указывал в заявках переданные Е. адрес электронной почты и абонентский номер, сознательно замалчивал о том, что является подставным лицом, самостоятельно подписывал все документы, ставил оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>, расписывался о разъяснении ему сотрудниками банков необходимости сохранении в тайне пароля и логина для ДБО, запрета передачи доступа к данным сведениям третьим лицам, после открытия банковских счетов в конце февраля 2023 года в зале фуд-корта гипермаркета «Семья» по 

<

адрес> при встрече с Е., вернул тому сим-карту, пакет документов и печать ООО 

<

данные изъяты>, передал все полученные с банков документы по открытию расчетных счетов на данное ООО и электронные средства для платежа: логин, пароль, флеш-карту с его ЭЦП, за что получил от Е. в качестве вознаграждения 60 000 руб наличными за регистрацию и открытие счетов ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> более с Е. не встречались и не контактировали, его номер телефона не сохранил, какая-либо информация о нем отсутствует, где находились юридические адреса организаций, созданных на его имя, и какая деятельность ими осуществлялась, а также суммы расчетов, проходивших по открытым им счетам для юридических лиц, ему не известно, при передаче сведений на организации и электронных средств платежей по расчетным счетам данных организаций третьему лицу, он осознавал, что по указанным расчетным счетам вероятнее всего будут осуществляться переводы денежных средств незаконного характера, а также возможно производиться обналичивание похищенных или добытых иным преступным путем денежных средств, свои подписи напротив его фамилии в предъявленных ему в ходе следствия копиях документов с заявками в банки по открытию счетов на ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> опознает, в содеянном раскаивается, просит учесть активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений.

16 августа 2024 г. ФИО1 с сообщением о совершении в начале 2023 года вышеуказанных действий, связанных с созданием юридических лиц, где он явился подставным лицом, а также о получении и сбыте электронных средств платежа добровольно обратился в прокуратуру Еловского района Пермского края (т. 1 л.д. 16).

18 октября 2024 г. и 12 декабря 2024 г. ФИО1 подтвердил свои показания при проверке на месте (т. 1 л.д. 129-135, т. 2 л.д. 223-232), указав на участок местности на берегу 

<

адрес> вблизи дома расположенного в 

<

адрес>, где в январе и феврале 2023 года встречались с Е., а также указал в 

<

адрес> здание по 

<

адрес> и офис на пятом этаже без вывесок и указания номера, дверь в который рядом с офисом №, где в январе и феврале 2023 года девушка-специалист в присутствии Е. по его (ФИО1,) паспорту оформила две ЭЦП, направляла в ИФНС России заявки на регистрацию ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования показания подсудимого были подтверждены протоколами выемок, осмотров мест происшествия, предметов и документов с фототаблицами (т. 1 л.д. 54-99, 114-124, 136-139, 186-212, т. 2 л.д. 3, 6, 9, 15, 19-78, 95-144, 180-194, 233-250, т. 3 л.д. 8-10, 19-43), из которых следует, что следователем осмотрены: 

- предоставленный ФИО1 паспорт гражданина РФ на его имя, серии № №, выдан 20 июня 2013 г. Отделом УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес>, в паспорте имеются данные о регистрации места жительства подсудимого в 

<

адрес>; 

- 13 и 19 декабря 2024 г. следователем осмотрены расположенные в 

<

адрес> офисы банковских организаций, в числе которых дополнительный офис «Пермский» АО «Альфа-Банк» на первом этаже здания по 

<

адрес>; дополнительный офис «Территориальный офис Пермский» ПАО «РОСБАНК» на первом этаже здания по 

<

адрес>, дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» на первом этаже многоквартирного дома по 

<

адрес>. дополнительный офис «Пермский» ПАО коммерческий банк «УрБРиР» на первом этаже многоквартирного дома по 

<

адрес>.

- 18 ноября 2024 г. и 13 декабря 2024 г. осмотрены указанные ФИО1 в ходе проверки показаний на месте участок на берегу реки Кама вблизи дома по 

<

адрес> в 

<

адрес> с координатами: № северной широты, № восточной долготы; в 

<

адрес> осмотрены помещение на пятом этаже дома по 

<

адрес>, металлическая дверь офиса, где согласно показаний подсудимого происходило получение ЭЦП, на момент осмотра заперта; торговый центр «Семья», по 

<

адрес>, где на втором этаже располагается оборудованный столами и стульями зал фуд-корта с точками общественного питания разных брендов;

- 27 сентября 2024 г. осмотрены документы, представленные на оптических дисках ИФНС России № по г. Москве от 10 сентября 2024 г., и ИФНС России № по г. Москве от 18 октября 2024 г., относительно регистрационных дел ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) и ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), согласно данных регистрационных дел при создании и регистрации предоставлялись оформленные на имя ФИО1 документы, в том числе по указанным ООО, заявления за подписью подсудимого и другие документы, в том числе копия паспорта – как документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, информационные письма о правомерном получении ФИО1 электронной подписи и получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, листы записи ЕГРЮЛ, заявления о создании ЮЛ в форме ООО с указанием видов их деятельности, Решения о госрегистрации № расписка в получении документов, представленных заявителем, Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ №, Решение о прекращении процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ №-П, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №, Устав ЮЛ, данные об уставном капитале ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, документы, подтверждающие правомерность использования ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> (оба в лице генерального директора ФИО1) расположенных в 

<

адрес> помещений с указанием конкретных адресов: муниципальный округ Гольяново, 

<

адрес>, помещ. 2/1 (ООО ПРОФИНСТРУМЕНТ) и муниципальный округ Академический, 

<

адрес>, помещ. №, ком. № (ООО 

<

данные изъяты>

- 16 октября 2024 г. и 11 ноября 2024 г. следователем осмотрены ответы банков АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Банк Синара», ПАО «РОСБАНК» ПАО КБ «УБРиР», из которых следует об открытии с непосредственным участием подсудимого и по предоставленным им документам, с выражением его согласий и принятием условий конфиденциальности при оформлении расчетных счетов с ДБО для ООО 

<

данные изъяты>: 

- в АО «Альфа-Банк» 25 января 2023 г. открыт счет №, с оборотом с 30 января 2023г. по 29 марта 2023г. на общую сумму 227 280 руб, 

- в ПАО «Сбербанк» 27 января 2023 г. открыт счет №, по которому совершены обороты: по дебету - на общую сумму 2 276 293 руб, по кредиту - на общую сумму 2 276 779 руб, остаток по счету 486 руб;

- в АО «Банк Синара» (

<

адрес>) 27 января 2023 г. открыты два счета № и №, с оборотом с 29 марта 2023 по 16 апреля 2023 по первому расчетному счету на общую сумму 104 400 руб, по второму счету – на общую сумму 121 982 руб; 

- в ПАО КБ «УБРиР» 25 января 2023 г. открыты два счета за № (закрыт 9 февраля 2023 г.) и № (закрыт 24 марта 2023 г.), движение средств по первому счету отсутствует, по второму - оборот средств составил 193 950 руб, во всех указанные банковских

счетах ФИО1 с использованием ЭЦП оформлялось подключение к системе дистанционного обслуживания через Интернет-Банк, указывался контактный номер организации: +№ и электронная почта: 

<

данные изъяты>., зафиксирован юридический адрес нахождения ООО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, данные паспорта руководителя ФИО1 его место регистрации.

- 16 октября 2024 г. следователем осмотрены ответы банков ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Синара», из которых следует об открытии с непосредственным участием подсудимого и по предоставленным им документам и заявкам, с выражением его согласий и принятием условий конфиденциальности при оформлении расчетных счетов с ДБО для ООО 

<

данные изъяты>: 

- в ПАО «Сбербанк» в дополнительном офисе № (

<

адрес>) 22 февраля 2023 г. открыт счет №, оборот по которому с 22 февраля 2023 г. по 24 марта 2023 г. составил 2 344 100 руб,

- в АО «Альфа-Банк» 27 февраля 2023 г. открыт счет №, оборот по которому с 22 февраля 2023г. по 02 апреля 2023г. составил 250 900 руб,

- в АО «Банк Синара» 28 февраля 2023 г. ФИО1 для ООО 

<

данные изъяты> открыто два счета № и 40№, при открытии которых произведено фотографирование подсудимого, предоставившего паспорт, документы по Обществу, юридические и фактические адреса нахождения, оборот средств по первому счету с 28 февраля 2023 по 05 апреля 2023 г. составил 345 300 руб, по второму счету оборот за период с 28 февраля 2023г. по 05 апреля 2023г. составил 400 325,10 руб, при этом во всех указанные банковских счетах ФИО1 с использованием ЭЦП оформлялось подключение к системе дистанционного обслуживания через Интернет-Банк, подсудимым указывались контактные номера организации: +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, зафиксирован юридический адрес нахождения ООО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, данные паспорта руководителя ФИО1, его место регистрации в 

<

адрес>, при оформлении счета в ПАО СБЕРБАНК подсудимым также были указаны телефон № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Согласно справкам, приложенных в дело, дополнительный офис «Пермь-Кама» ПАО «Альфа-Банк» располагается в 

<

адрес>, дополнительный офис № ПАО СБЕРБАНК расположен в 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 145-147).

Согласно сведений ФНС России (т. 1 л.д. 18) об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника) от 16 августа 2024 г. подсудимый ФИО1 в период с 21 февраля 2023 г. по 21 марта 2024 г. являлся руководителем (учредителем) ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), с 24 января 2023 г. является руководителем (учредителем) ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №). 

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ от 22.08.2024 (т. 1 л.д. 19-33), сведения о юридических лицах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №, ОГРН №) и ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №, ОГРН № были внесены в ЕГРЮЛ соответственно 24 января 2023 г. и 21 февраля 2023 г., с указанием мест нахождения обоих обществ в 

<

адрес> (ООО 

<

данные изъяты>) и МО Академический, 

<

адрес> (ООО 

<

данные изъяты> регистрацией обоих обществ по месту их нахождения в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>), генеральным директором и учредителем данных юридических лиц согласно ЕГРЮЛ указан ФИО1

Помимо указанных доказательств, вина подсудимого подтверждается совокупностью иных исследованных доказательств, в том числе оглашенными в судебном заседании при согласии сторон показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий и иными документами, находящимися в материалах уголовного дела:

- показаниями свидетеля М. и его ответом на запрос (т. 1 л.д. 141- 158), согласно которым является индивидуальным предпринимателем, среди прочего занимается предоставлением юрлицам помещений в аренду, каких-либо отношений с возглавляемым ФИО1 ООО 

<

данные изъяты> не имел, принадлежащие ему помещения в 

<

адрес> указанному Обществу не предоставлял, гарантийное письмо от 18 января 2023 г. в интересах данного Общества в адрес МИФНС № не составлял, в предоставленном на обозрение гарантийном письме, выполненном якобы от его имени, подпись под его фамилией не его, оттиск печати не соответствует фактически используемой им печати, в связи с чем считает данное письмо подделкой, кто мог его изготовить не знает;

- показаниями свидетеля Ж. (т. 1 л.д. 177-179) о том, что с мая 2014 года работает в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю, занимает должность специалиста-эксперта правового отдела №, по существу заданных вопросов может пояснить, что порядок государственной регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), согласно которому записи в ЕГРЮЛ вносятся на основании предоставленных документов, содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений (п. 4 ст. 5); регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением заявления о государственной регистрации, при этом регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ (п. 4 ст. 9); ответственность за представление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ несут заявители (п. 1 ст. 25); согласно ст. ст. 9, 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, представляются заявление о госрегистрации по утвержденной форме, решение о создании юрлица в виде протокола, договора или иного документа, учредительный документ юрлица, иные обозначенные в законе документы; направление документов в данном случае осуществляется с использованием сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа (ст. 13); порядок взаимодейст-вия с регистрирующим органом при направлении электронных документов для внесения в ЕГРЮЛ, требования к формированию таких электронных документов, установлен приказом ФНС России, подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте www.nalog.gov.ru, предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а также другие представляемые документы, подготовить заявление в электронном виде и транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на этом же сайте, направление в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрации, осуществляется заявителем с использованием Интернет-сервиса, после направления транспортного контейнера обработка и загрузка в АИС НАЛОГ-3 ФБ 1 ПРОМ происходит автоматически МИ ФНС России по ЦОД, госрегистрация юрлиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов (ст. 13); по результатам проверки соответствия поданного заявления требованиям к оформлению документов, предусмотренным приказом ФНС России и проверки автоматизированным специализированным программным обеспечением АИС «Налог-3», в случае отсутствия препятствий к госрегистрации, регистрирующим органом принимается решение о регистрации юрлица, о чем заявителю сообщается в электронном виде через МИФНС России по указанному заявителем адресу электронной почты либо адресу эл. почты юр- лица (п. 3 ст. 11), относительно настоящего дела может пояснить, что OOO 

<

данные изъяты> было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24 января 2023 г. по месту нахождения юрлица Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> за ОГРН № по адресу юридического лица: 

<

адрес> с внесением сведений о ФИО1 как об учредителе (участнике), генеральном директоре, лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица, ООО 

<

данные изъяты> было зарегистрировано 21 февраля 2023 г. в той же Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> по месту нахождения юрлица в 

<

адрес> (19 мая 2023г. в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе данной организации), единственным учредителем, генеральным директором, лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени данного юрлица, также указан ФИО9 Р.Э.;

- показаниями свидетеля Б. (т. 2 л.д. 152-155) о том, что работая в должности выездного специалиста по работе с юридическими лицами ПАО Банк СИНАРА (

<

адрес>) по поступившей от участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 заявке на открытие счета может пояснить, что встреча с директором общества ФИО1 назначалась на 27 января 2023 г. в 

<

адрес>, точный адрес не помнит, после подтверждения личности, ФИО1 была предоставлена услуга по открытию расчетных счетов на имя Общества за № и №, согласно установленному порядку обслуживания банком юридических лиц при открытии расчетных счетов ФИО1 предоставил соответствующие личные документы, заявление об открытии счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в ходе составленного опросного листа и фотографирования ФИО1, представителем банка в обязательном порядке клиенту разъясняется порядок пользования системой ДБО с использованием смс-паролей и логина, разъясняется о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам, до Клиентов банка доводится информация о выбранном тарифном плане, праве банка отказать в силу положений Федерального закона № 115-ФЗ в выполнении распоряжения о совершении операции, по которой не представлены необходимые документы, клиент до открытия счета должен изучить условия Правил, тарифный справочник Банка, при открытии расчетного счета на телефон, указанный клиентом, вводятся направленные ему логин и временный пароль, при первоначальном входе клиента в личный кабинет, автоматически выходит информация о смене временного пароля на постоянный, после открытия расчетного счета клиенту выдается корпоративная карта ПАО «Синара Банк», которая тут же активируется, клиенту разъясняется, как установить в личном кабинете пин-код на карту, далее клиент может пользоваться картой и расчетным счетом самостоятельно; 

- показаниями свидетеля Т. (т. 3 л.д. 11-14) о том, что работает начальником сектора противодействия мошенничеству Управления безопасности Пермского отделения № ПАО Сбербанк, согласно имеющихся сведений расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> были открыты соответственно 27 января 2023 г. и 22 февраля 2023 г. в отделение ПАО Сбербанка по 

<

адрес>, по обращению руководителя данных Обществ ФИО1, которым был предоставлен пакет документов по созданным им организациям, свой паспорт гражданина РФ, при открытии счетов подключена услуга ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно п. 3.3. блока «к Условиям предоставления услуг ДБО» и заявления клиента доступ к счетам был предоставлен исключительно ФИО1 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями и Логином, которые направлялись на указанный клиентом телефоны №, +№ и электронные адреса организаций, при подписании Клиентом п. 4 Заявления о присоединении в блоке «Подпись клиента» ФИО1 подтвердил, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами предоставления ДБО юридическим лицам, обязан обеспечить конфиденциальность информации;

- показания аналогичного характера, что и показания свидетеля Т., даны свидетелем Т. (т. 2 л.д. 156-160) о том, что является старшим специалистом АО «Альфа-Банк», представляет интересы банка в правоохрани-тельных и судебных органах, относительно создания счетов по заявкам ФИО1 на встречи с ним в 

<

адрес> выходил выездной менеджер, производивший проверку личности по паспорту клиента, документов организаций и опрос об их деятельности, на встрече после соответствующих разъяснений о необходимости соблюдения условий конфиденциальности, порядке получения паролей и логинов, клиент банка подписывает документы о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с применением ДБО, на юридическое лицо заполняется анкета, по просьбе Клиента ему выдается моментальную карта «Бизнес-карта», без имени, но у которой имеется номер IDкарты, после открытия в течение дня расчетного счета клиенту на указанный им в заявлении телефон поступает СМС-сообщение с логином и временным паролем, который в течение 5 дней можно заменить, на электронную почту, указанную в заявлении, приходят реквизиты открытого расчетного счета ссылкой на интернет-банк (Бизнес Портал), по которой можно перейти для изменения пароля, а также для установления пин-кода на бизнес-карту, в отношении ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> расчетные счета были открыты соответственно 25 января 2023 г. и 27 февраля 2023 г. по заявкам ФИО1, которым в ходе встречи были подписаны необходимые документы, в том числе о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ФИО1 указал номера телефонов и адреса электронной почты, на который были отправлены соответствующие сообщения с паролями и логинами, после открытия счетов контроль, кто именно пользуется банковским счетами возлагается на клиента, у банка возможности контроля нет, в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

- показания аналогичного характера, что и показания свидетелпей Т. и Т., даны свидетелем Б. (т. 2 л.д. 169-173) о том, что является старшим экспертом отдела безопасности Западного региона ПАО РОСБАНК, фактически осуществляет свою деятельность в офисе ПАО РОСБАНК (

<

адрес>.), где система ДБО называется - «РОСБАНК Малый Бизнес», процедура работы в данной системе заключается в том, что лицо, имеющее доступ к управлению расчетным счетом, с правом подписания документов, заходит в систему под своим логином и паролем, который оно создало, после чего на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе полученного пароля происходит доступ к расчетному счету, лицо может сформировать документ и также подписать его путем ввода нового поступившего от Банка одноразового кода, по обстоятельствам открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» 25 января 2023 г. электронная заявка поступила от директора Общества ФИО1, предоставившего паспорт гражданина РФ и подписавший в электронном виде «ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК». В каком городе и по какому адресу проходила встреча курьера и директора ФИО1 не известно, после проверки документов 02 февраля 2023 г. в ПАО РОСБАНК произведено открытие счета № для ООО «

<

данные изъяты>», местом ведения расчетного счета являлся ДО «Операционный офис Пермский» ПАО РОСБАНК, расположенный в 

<

адрес>, ФИО1, при составлении банковских документов был указан номер телефона: № а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>., подписано заявление на подключение «Интернет клиент банк», после чего с помощью логина и пароля, направленных клиенту, заявитель самостоятельно вне офиса банка заходит в систему и активирует ее, при подключении данной системы ФИО1 разъяснялось о необходимости соблюдения правил конфиденциальности;

- показаниями свидетеля П. (т. 2 л.д. 161-164) о том, что работает начальником отдела по работе с юридическими лицами в ПАО Банк Уралсиб, в дополнительный офис которого (

<

адрес>) 27 января 2023 г. с целью открытия двух расчетных счетов для ООО 

<

данные изъяты> обратился ФИО1, предоставивший свой паспорт, решение учредителя о назначении на должность, Устав организации и выписку из ЕГРЮЛ, со стороны ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в установленном законодательством Российской Федерации порядке, открыты счета по системе ДБО, с направлением СМС-паролей и логинов по указанным ФИО1 номерам телефонов и адресам электронной почты, при необходимости клиенту выдается корпоративная бизнес-карта, пин-код на которую клиент устанавливает самостоятельно, персональные идентификаторы клиента - логины и пароли доступа к системам управления счетом являются строго конфиденциальными, клиент самостоятельно обязан обеспечивать сохранность данной информации от третьих лиц, данный способ управления счетом несет в себе риск вывода денежных средств в неконтролируемый банком оборот, включая незаконный оборот, в том числе подпадающий по регулирование Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, поэтому при заключении договора на комплексное банковское обслуживание менеджер банка предупреждает клиента, что клиент самостоятельно и под свою ответственность обязан обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом; 

- показания аналогичного содержания получены при допросе в качестве свидетеля Е. (т. 3 л.д. 2-7) о том, что в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами работает в дополнительном офисе «Пермский» Уральского Банка Реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») по адресу: 

<

адрес>, куда 25 января 2023 г. в целях открытия банковского счета ООО 

<

данные изъяты> обратился с заявкой ФИО1, предоставивший паспорт, расписавшийся об ознакомлении с правилами предоставления банковского счета с ДБО и необходимости соблюдения требований конфиденциальности, в тот же день был открыт счет №, связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону №, и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>., проведение операций по счету были подтверждены выпиской, 25 января 2023 г. ФИО1 были выданы корпоративная карта, памятка с указанием логина для входа в интернет-банк с целью работы по расчетному счету. СМС-пароль отправлен клиенту на указанный им номер телефона №, сотрудниками банка ФИО1 разъяснялось об ответственности соблюдения секретности и конфиденциальности в отношении логина, пароля, кодового слова, недопустимости передачи данной информации третьим лицам, разъяснено о немедленном информировании банка обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, при открытии расчетного счета сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, о возникновении каких-либо подозрений в отношении ФИО1 не известно, работавшая с ним менеджер уволилась.

Помимо вышеуказанных доказательств стороной обвинения в качестве доказательств вины подсудимого в совершении инкриминируемых деяний предоставлены показания допрошенных по уголовному свидетелей Б., С. и Н., данные доказательства по мнению суда нельзя признать относимыми к настоящему уголовному делу, поскольку указанные лица с ФИО1 не знакомы, и н осведомлены относительно совершенных им инкриминируемых деяний.

Так из показаний свидетеля Б. (т. 2 л.д. 174-176) следует, что являясь директором ООО «

<

данные изъяты> в 2023 году заключал договор с ООО 

<

данные изъяты> на поставку теплых полов, какие-либо товарно-транспортные накладные и документы по договору не сохранились, общение с представителями ООО 

<

данные изъяты> велось дистанционным способом, с кем именно не помнит, контактные номера телефонов и адреса не сохранились, ФИО1 не знаком, с ним не общался, сотрудничество ООО 

<

данные изъяты> прекратили. Из показаний свидетеля С. (т. 2 л.д. 206-209) следует, что является номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», участие в какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимает, за обещанное вознаграждение выступила подставным лицом по просьбе незнакомого ранее Е. которому отправила фотографии своего паспорта, после чего с Е. ездили в 

<

адрес> в офис на 

<

адрес>, где подписала и передала документы, согласно которым стала номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>», после по просьбе Е. для открытия счетов ООО 

<

данные изъяты>» ездили в Пермь в Альфа-Банк и Сбербанк где ей выдали бизнес-карты, банк Уралсиб и, возможно, другие банки, наименование которых она не помнит, при открытии счетов действовала по указаниям и инструкциям Евгениям, который для указания в документах по открытию счетов предоставлял ей номер телефона и адрес электронной почты, все полученные в банке документы, карты и другие средства сразу же отдавала Е., за указанные услуги Е. заплатил ей 17 500 руб, в 

<

адрес> по указанному юридическому адресу ООО 

<

данные изъяты>» никогда не была, договоры аренды не заключала, про OOO 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> не слышала, ФИО1 не знает. Показания аналогичного характера, что и показания свидетеля С., даны свидетелем Н. (т. 2 л.д. 201-203) о том, что является номинальным директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>», которым стала в 2022 году за вознаграждение 30 000 руб по просьбе малознакомого Е., вместе с Е. ездили по разным банкам для оформления счетов, о наличии взаимоотношений и взаиморасчётов между ООО «

<

данные изъяты>» и OOO 

<

данные изъяты> пояснить не может. 

Объективно оценив предоставленные стороной обвинения вышеуказанные доказательства в совокупности, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, является доказанной. 

О виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния свидетельствуют приведенные выше показания подсудимого в досудебной стадии, показания свидетелей Б., Б., Е., Ж., М., Т., П., Т., не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку данные показания согласуются с показаниями подсудимого, протоколами выемок и осмотров документов, а также с иными материалами уголовного дела. 

Из материалов дела достоверно явствует, что в январе и феврале 2023 года подсудимый ФИО1 с целью получения денежного вознаграждения предоставил неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, свои личные удостоверяющие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации на имя якобы учредителя ФИО1 юридических лиц, после чего в ЕГРЮЛ 24 января 2023 г. было зарегистрировано OOO 

<

данные изъяты> и 21 февраля 2023 г. – ООО 

<

данные изъяты>, где являющийся подставным лицом ФИО1 был указан как генеральный директор и участник (учредитель) общества. 

Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 цели управления созданными от его имени ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> изначально не имел, поскольку его не интересовало, где юридически и фактически будут находится данные Общества и какой деятельностью они будут заниматься, какие обязательства будут возникать у этих Обществ в случае осуществления хозяйственной деятельности. 

После регистрации в ЕГРЮЛ указанных юридических лиц по предоставленному подсудимым паспорту гражданина РФ и оформленным с его участием усиленным электронно-цифровым подписям, желая получить обещанное ему вознаграждение, с целью сбыта электронных средств и электрон-ных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществле-ния приема, выдачи, перевода денежных средств, 25 и 27 января 2023 г., 22, 27 и 28 февраля 2023 г. ФИО1 являясь подставным лицом якобы руководите-лем (генеральным директором) и участником (учредителем) OOO 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по просьбе неустановленного следствием лица открыл на выше указанные юридические лица расчетные счета с системой ДБО в ПАО СБЕРБАНК, АО АЛЬФА-БАНК, АО БАНК-СИНАРА, ПАО РОС-БАНК, ПАО БАНК КБ Уральский банк реконструкции и развития, после чего сбыл электронные средства платежа и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, третьему лицу. По оформленным ФИО1 шести расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> третьими лицами от имени ООО 

<

данные изъяты> был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в общем размере свыше 2,9 млн рублей, а по четырем расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> – в общем размере свыше 3,3 млн рублей. 

Признак неправомерного оборота подсудимым специальных электронных средств платежа, а также электронных носителей информации следует из осознанного и добровольного оформления ФИО1 этих средств в банковских учреждениях, последующей передачи специальных электронных средств платежей электронных носителей информации третьим лицам без какой-либо возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием полученных от ФИО1 электронных средств платежей и электронных носителей информации не в его интересах, на общую сумму свыше шести миллионов рублей.

Сотрудниками банка при оформлении специальных электронных средств платежей и электронных носителей информации ФИО1 уведомлялся о запрете их передачи третьим лицам и соблюдении требований конфиденциаль-ности, ФИО1 был ознакомлен сотрудниками банка с основными положениями законодательства в указанной сфере общественных отношений, в том числе с нормами Федерального закона N 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» об электронных средствах платежа, их предназначении и использовании, запрете бесконтрольной передачи третьим лицам, обязанности принятия незамедлительных мер в случае утраты электронного средства платежа электронных носителей информации, их использования без согласия клиента, ФИО1 был ознакомлен с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информи-ровать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом с ДБО. 

Данных о фальсификации собранных по делу доказательств, в том числе незаконном воздействии на подсудимого, с целью получения показаний, воздействии на свидетелей, с целью оговора подсудимого, материалы уголовного дела не содержат и в ходе судебного следствия не установлено. 

Доказательства обвинения, за исключением указанных выше показаний свидетелей Б., Н. и С., в своей совокупности являются относимыми, допустимыми и достаточными для установления вины ФИО1. в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

С учетом позиции государственного обвинителя о квалификации действий подсудимого как двух длящихся преступлений, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 единым составом продолжаемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

и единым составом продолжаемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежа, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приходя к данному выводу суд учитывает, что действия подсудимого фактически были объединены единым умыслом, совершены одним и тем же способом, с небольшим промежутком по времени, суд соглашается с предложенной стороной обвинения оценкой действий виновного как двух самостоятельных продолжаемых преступлений по каждому инкриминируемому составу.

Согласно установленным по делу обстоятельствам юридические лица, где подсудимый выступил подставным лицом, были зарегистрированы в ЕГРЮЛ РФ 24 января 2023 г. и 21 февраля 2023 г., в связи с чем, датой окончания продолжаемого преступления, квалифицированного частью 1 ст. 173.2 УК РФ, является 21 февраля 2023 года. 

Согласно положений п. «а» ч. 1, ч. ч. 2 и 3 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года со дня совершения преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, в этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица. Учитывая, что с 21 февраля 2023 г. до времени постановления настоящего приговора истекло свыше двух лет, данных об уклонении подсудимого от следствия или суда не имеется, ФИО1 подлежит освобождению от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в связи с истечением сроков давности. Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное им в период с 25 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, сроки давности по которому не истекли. 

Назначая наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного подсудимым умышленного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких преступлений. Также суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО1: несудимого, положительно характеризующегося в быту и по месту работы, с ноября 2014 года трудоустроенного на оборонном предприятии, военнообязанного, не женатого, не имеющего иждивенцев, не состоящего на врачебных учетах (т. 3 л.д. 89-99).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в силу положений п. «и» ч. 1, а также ч. 2 ст. 61 УК РФ, находит явку с повинной в качестве которой учитывает обращение подсудимого 16 августа 2024 г. в прокуратуру Еловского района (т. 1 л.д. 16), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины в совершенных деяниях, состояние здоровья бабушки подсудимого – инвалида 2 группы Т.., которой подсудимый оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, в связи с чем, при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, фактические обстоятельства данного деяния, сведения о личности подсудимого, не позволяют суду изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а так же необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО1 и на условия жизни его семьи, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что по ч. 1 ст. 187 УК РФ ФИО1 следует назначить в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Применение иных менее строгих основных видов уголовных наказаний, не предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначение штрафа в качестве дополнительного наказания согласно санкции указанной статьи является обязательным. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому уголовного наказания суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая, конкретные обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, постоянное место работы подсудимого с 2014 года на оборонном предприятии и отсутствии с 2017 года каких-либо сведений, компрометирующих поведение ФИО1, а также доводы подсудимого об оказании помощи близкому родственнику – бабушке, являющейся инвалидом 2 группы, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание виновного при назначении наказания в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, возможно без изоляции от общества, условно – с применением положений ст. 73 УК РФ, в связи с чем суд предоставляет подсудимому ФИО1 возможность доказать свое исправление без реального исполнения основного наказания в виде лишения свободы. С учетом данных о личности подсудимого, его трудоспособного возраста и семейного положения, суд на период испытательного срока возлагает на ФИО1 исполнение определенных обязанностей, связанных с ограничением самовольного изменения места жительства и работы, запретом уходить из дома в ночное время и запрета посещения увеселительных заведений. Размер назначаемого судом дополнитель-ного наказания в виде штрафа определяется судом с учетом степени тяжести причиненного вреда общественным интересам, а также с учетом имущественного положения осужденного, который трудоустроен, получает доход в виде заработной платы в размере около 70 000 руб в месяц, проживает один, иждивенцев не имеет. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответы по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> из банков АО АЛЬФА-БАНК, ПАО СБЕРБАНК, АО БАНК-СИНАРА, все с СД-Р дисками, ответы ПАО РОСБАНК с приложением на 7 листах, ПАО БАНК КБ «Уральский банк реконструкции и развития» с приложением на 6 листах, выписку по расчетному счету ООО «Профинструмент» из банка ПАО БАНК КБ «Уральский банк реконструкции и развития» с приложением на 3 листах; ответы по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> из банков АО АЛЬФА-БАНК, ПАО СБЕРБАНК, АО БАНК-СИНАРА, с СД-Р дисками, ответы ИФНС № № (обе по 

<

адрес>) с регистрационными делами на СД-Р диске и в приложении на 22 листах в соответствии с пунктами 5 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; паспорт на имя ФИО1 следует оставить в его распоряжении. 

Процессуальные издержки, понесенные федеральным бюджетом, связанные с оказанием юридической помощи и участием защитника М. по назначению следователя в досудебной стадии в размере 14 655 руб 60 копеек, в силу положений ч. 2 ст. 132 УПК РФ надлежит взыскать ФИО1, поскольку каких-либо оснований для освобождения подсудимого от взыскания процессуальных издержек судом не установлено: от услуг защитника ФИО1 не отказывался, является трудоспособным, иждивенцев не имеет.

Руководствуясь статьями 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Назначить ФИО1, наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы на срок один год со штрафом 100 000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года. 

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, не уходить из дома в период с 23:30 час до 06:00 час следующих суток, если это не связано с исполнением трудовых обязанностей, согласно трудовому графику, предоставленному в специализированный государственный орган, не посещать в пределах муниципального образования 

<

адрес> либо иного муниципального образования, выбранного осужденным для постоянного места жительства, увеселительных заведений, а именно, ресторанов, кафе, баров, дискотек; не посещать мест проведения культурно-массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере ста тысяч (100 000) рублей подлежит зачислению в доход бюджета по следующим реквизитам: ОКТМО № СУ СК России по 

<

адрес>, получатель УФК по 

<

адрес> (Следственное Управление Следственного Комитета по 

<

адрес>, л/с №),

Казначейский счет (р/сч) №

единый казначейский счет (кор/сч) №, ИНН № КШТ № Отделение Пермь Банка России// УФК по 

<

адрес> БИК №, КБК (код бюджетной классификации) №

наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом ФИО1 по уголовному делу №, номер дела в суде №, УИД 59RS0№-37. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу ФИО1 не изменять.

В соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с ФИО1 в счет средств федерального бюджета процессуальные издержки в размере 14 655 руб 60 копеек, связанные с выплатой вознаграждения адвокату М. за оказание юридической помощи по назначению на досудебной стадии. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответы по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> из банков АО АЛЬФА-БАНК, ПАО СБЕРБАНК, АО БАНК-СИНАРА, все с СД-Р дисками, ответы ПАО РОСБАНК с приложением на 7 л., ПАО БАНК КБ «Уральский банк реконструкции и развития» с приложением на 6 л., выписку по расчетному счету ООО ПРОФИНСТРУМЕНТ из банка ПАО БАНК КБ «УБРиР» с приложением на 3 л.; ответы по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> из банков АО АЛЬФА-БАНК, ПАО СБЕРБАНК, АО БАНК-СИНАРА, с СД-Р дисками, ответы ИФНС № № (обе по 

<

адрес>) с регистрационными делами на СД-Р диске и в приложении на 22 листах– хранить при материалах уголовного дела; паспорт на имя ФИО1 оставить в его распоряжении. 

Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. При поступлении представления прокурора или апелляционной жалобы от иных участников процесса, осужденный вправе заявить ходатайство о рассмотрении представления или апелляционной жалобы с его участием в течение 10 суток с момента получения копии представления или жалобы.

Председательствующий: