П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Москва 28 августа 2025 года

Щербинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Тришина Д.В., при секретаре Иванове И.И.,

 с участием государственного обвинителя – помощника Щербинского межрайонного прокурора города Москвы Бузунова К.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Ганина К.Ю., представившего удостоверение №* и ордер №* от 04 февраля 2025 года,

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Сафронова Я.Э., представившего удостоверение № *, ордер №* от 04 февраля 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

 ФИО1, * года рождения, уроженца *, гражданина *, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: *, на учетах в НД и ПНД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, * года рождения, уроженца *, гражданина *, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, на учетах в НД и ПНД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (9 преступлений); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (8 преступлений); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (1 преступление).

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (8 преступлений); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (7 преступлений); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (1 преступление).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах: в неустановленное время, но не позднее октября 2019 года, неустановленные лица при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств электронной и телефонной связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решили создать организованную группу (далее ОГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана под видом инвестиционной деятельности для получения быстрого и пассивного заработка через компании «*», «*» (*), «*» (*) и другие, осуществляющих трейдинговые услуги через сеть Интернет по купле-продаже акций и ценных бумаг, для чего с периодичностью были созданы фиктивные сайты указанных компаний: «*», «*», «*».

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана неустановленные организаторы разработали план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников ОГ, обеспечение членов ОГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, sim – карты), банковскими картами, а также меры конспирации.

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников и географией деятельности, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемой совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОГ. 

В соответствии с разработанным планом иерархическая структура ОГ представлена следующими ролями:

- «руководитель/организатор» осуществляет общее руководство; определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли и состав участников, меры конспирации; распределяет доходы; принимает кадровые решения по ключевым должностям; обеспечивает оплату вознаграждения участникам и иных организационных расходов; руководит деятельностью колл-центра; организует материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность ОГ;

- «финансист» осуществляет контроль всей финансовой деятельностью ОГ, в том числе передает в группу сведения от «колл-центра» о поступлении на банковские карты, используемые членами ОГ в целях хищения, денежных средств от потерпевших с фотоизображениями чеков и платежных документов; 

- «операторы колл-центра» под видом различных работников компании: консультантов, брокеров, советников, финансовых аналитиков и других, осуществляют звонки гражданам РФ и, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду о быстрых заработках на фондовой бирже, вводят их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшему в доверие и побудить его совершать денежные переводы на подконтрольные членам ОГ банковские счета до тех пор и в таких суммах пока потерпевший не распознает обман и не перестанет совершать платежи;

- «куратор» организует обмен информацией между членами ОГ о поступающих в их распоряжение номерах банковских карт и суммах похищенных денежных средств; организует передачу похищенных денежных средств «организаторам»; контролирует и координирует действия подчиненных ему членов ОГ, принимает в отношении них кадровые решения и выплачивает вознаграждение за выполненную работу;

- «руководитель обнальной группы» осуществляет подбор «сборщиков» и «обнальщиков»; руководит процессом получения банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности, которые используются «операторами колл – центра» в качестве платежных реквизитов, сообщаемых потерпевшим; предоставляет «куратору» информацию с реквизитами банковских карт, находящихся у «обнальщиков» для передачи «операторам колл-центра»; получает от «куратора» сведения о поступлении на банковские карты похищенных денежных средств; осуществляет руководство процессом снятия «обнальщиками» похищенных денежных средств; передает «куратору» информацию по оставшимся лимитам на снятие с банковских карт; дает указание «сборщику» и «обнальщикам» по сбору и передаче похищенных денежных средств; ведет учет обналиченных денежных средств; руководит процессом передачи денежных средств куратору и руководству ОГ;           

- «сборщик» по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет сбор у «обнальщиков» снятых с банковских карт похищенных денежных средств, которые передает «руководителю обнальной группы»; по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет передачу похищенных денежных средств «куратору» и руководству ОГ;    

- «обнальщик» получает и аккумулирует при себе как свои так и банковские карты, оформленные на лиц («дропов»), не связанных с преступной деятельностью ОГ; выполняет указания «куратора» о снятии с той или иной карты суммы денежных средств в банкомате, накоплении этих средств и их последующей передаче «куратору»; ведет учет банковских карт и похищенных денежных средств, находящихся у него в наличии и проведенных с их использованием операций; по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет переводы похищенных денежных средств, с находящихся в его распоряжении банковских карт на другие банковские карты, подконтрольные членам ОГ.  

Схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения перечисленных ими денежных средств. 

Стадия обмана предполагает распространение членами ОГ через различные сайты, социальные сети и мессенджеры рекламной информации о пассивном заработке посредством торгов на бирже при помощи различных работников компании. Перейдя по ссылке на сайт компании, потерпевшие регистрировались, указывая свои данные, электронную почту и номер телефона, получая доступ к личному кабинету на сайте компании, после чего с ними, используя программное обеспечение для изменения IP-адресов и подмены номера, по телефону связывались члены ОГ, выполняющие функции «операторов колл-центра» под видом различных работников компании: консультантов, брокеров, советников и др., которые предлагали внести на брокерский счет клиента первоначальный взнос в размере 250 долларов США для начала торгов, указывая им различные номера банковских карт, находящихся в распоряжении членов ОГ. Вносимые на брокерский счет потерпевшего суммы денежных средств отображались в личном кабинете на сайте компании, при этом со временем под видом проведенных торговых операций сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете потерпевшего увеличивалась, вызывая желание у потерпевших, находящихся под воздействием обмана, с целью увеличения дохода внести более крупные суммы денежных средств на свой брокерский счет. Поддерживая связь с «клиентами» посредством переписки по электронной почте и в ходе телефонных разговоров, члены ОГ сообщали им различные номера банковских карт, находящихся в распоряжении «обнальщиков», на которые под воздействием обмана потерпевшие продолжали длительное время переводить крупные суммы денежных средств. Для достижения результата с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими «операторами», задействованными в этом процессе, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в скором получении обещанной прибыли. Действия «операторов колл – центра» подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. При поступлении требований «клиентов» о снятии заработанных ими денежных средств, члены ОГ под различными предлогами (оплата процентов за обслуживание счета и банковские переводы, за конвертацию валюты, налогов на доход в иностранных государствах и т.д.) получали от них поэтапно различные суммы денежных средств. При этом задачей «оператора колл – центра» являлось получение от потерпевшего *ального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший переставал доверять оператору, осознавал обман и переставал совершать платежи на подконтрольные членам ОГ счета. После этого общение с потерпевшим прекращалось. 

Стадия получения похищенных денежных средств предполагает объединение членов ОГ, находящихся в г.г. Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва, Липецк, а также в других городах, единой целью обеспечения членов ОГ достаточным количеством банковских счетов, получения похищенных денежных средств, их обналичивание в банкоматах с последующим их аккумулированием у члена ОГ, ответственного за сбор денег и их последующую передачу организаторам. Члены ОГ, ответственные за данное направление деятельности, приобретают банковские карты у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности. Реквизиты полученных банковских карт передаются «операторам колл – центра» и используются в качестве платежных реквизитов при общении с потерпевшими, а сами банковские карты передаются «обнальщикам». Поступившие от потерпевших денежные средства обналичиваются «обнальщиками» через банкоматы в различных городах Российской Федерации, в том числе в г.г. Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва и передаются руководству ОГ для распределения преступного дохода между участниками.

Связь между руководством ОГ, «колл-центром» и обнальными группами обеспечивалась «организаторами» посредством сети Интернет в мессенджерах «*» и «*», которые координировали их деятельность.

Организаторы ОГ в целях исключения возможности их изобличения и поимки правоохранительными органами при совершении преступлений, выработали эффективные меры конспирации, используя: сайты различных биржевых площадок, зарегистрированные за пределами Российской Федерации; специальное программное обеспечение для изменения абонентских номеров и IP-адресов; «колл-центр», находящийся за пределами Российской Федерации; интернет – мессенджеры шифрованной связи, владельцы которых не предоставляют сведения о зарегистрированных в них абонентах; большой объем счетов в различных банковских учреждениях, оформленных на третьих лиц; обособленные друг от друга группы «обнальщиков», действующие в различных регионах Российской Федерации; многоуровневую систему обналичивания похищенных денежных средств; обезличенные криптокошельки для получения похищенных денежных средств. 

В неустановленный период времени, но не позднее октября 2019 года, руководством ОГ с целью организации хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана под видом инвестиционной деятельности, в состав ОГ в качестве «руководителя обнальной группы» был вовлечен ФИО1, проживающий в г. Москве, которому были разъяснены схема и условия работы, а именно организация обналичивания денежных средств полученных в результате дистанционного мошенничества через банковские карты разных лиц. При этом, ФИО1 согласно договоренности должен был предоставлять для членов ОГ, выполняющих функции «колл-центра», реквизиты банковских карт для перечисления потерпевшими денежных средств, организовать обналичивание и сбор указанных денежных средств, после чего передать их руководству ОГ. В качестве вознаграждения за совершение указанных действий, руководством ОГ было предложено ФИО1 7% от суммы обналиченных денежных средств. ФИО1, разделяя с ними систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимый корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, осознавая организованный характер и незаконность предлагаемой деятельности, в которой будут использоваться предоставленные ему банковские карты, оформленные на третьих лиц, согласился на данное предложение.

Таким образом, в неустановленный период времени, но не позднее октября 2019 года, ФИО1 объединился с неустановленными лицами и вступил в состав ОГ, занимающейся хищением денежных средств путем обмана под видом инвестиционной деятельности от имени «*», «*», «*», в которой до 10.06.2021 выполнял функции «руководителя обнальной группы», действующей на территории г.г. Москвы и Красноярска.

Для координирования преступной деятельности между членами ОГ в мессенджере «*» руководством ОГ создана группа под названием «*», в которой находились «организатор» ОГ под ником «*», «финансист» под ником «*», куратор под ником «*», «куратор» под ником «*» («*»), «руководитель обнальной группы» ФИО1 под ником «*».   

Для обналичивания похищенных денежных средств ФИО1 организовал сеть по обналичиванию и сбору денежных средств, в которую в разное время вовлек жителей г. Москвы, а именно в качестве «обнальщиков» неосведомленных о преступной деятельности *, *, *, *, *, *, * и других, являющихся знакомыми его сожительницы *, а также в г. Красноярске в качестве «обнальщика» *, в распоряжении которого находились банковские карты неосведомленных о преступной деятельности *, *, *, *, *, *, *, *, * и других. 

Используя в интересах ОГ банковские карты вышеуказанных лиц, не осведомленных о преступной деятельности, ФИО1 выплачивал им вознаграждение в размере 1 процента от обналиченной суммы денежных средств.    

В январе 2020 года ФИО1, находясь в г. Москве, осознавая масштабы и объемы выполняемой им работы, а также то, что один не сможет достичь желаемого результата, решил привлечь в качестве соисполнителя совершаемых преступлений, а именно для сбора обналиченных денежных средств и передачи их руководству ОГ, брата своей сожительницы * – ФИО2, которому предложил за денежное вознаграждение в размере 1 процента по его указанию осуществлять сбор у «обнальщиков» снятых с банковских карт похищенных денежных средств, передавать ему, отвозить разным лицам для передачи руководству ОГ. 

ФИО2, находясь в г. Москве, не имея постоянного законного источника дохода, разделяя с ФИО1 систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, движимый корыстными побуждениями, желая получить преступный источник доходов, осознавая организованный характер и незаконность предлагаемой деятельности, в которой будут использоваться банковские карты, оформленные на третьих лиц, согласился на данное предложение и вошел в состав ОГ, в которой до 10.06.2021 выполнял обязанности «сборщика», осуществляя одновременно функции по обналичиванию денежных средств, поступающих на его банковские карты, а также по сбору у «обнальщиков» на территории г. Москвы и г. Красноярска и других городов, обналиченных денежных средств, полученных в результате мошеннических действий. 

В период с января по февраль 2020 года, осуществляя на начальном этапе своей преступной деятельности сбор у «обнальщиков» похищенных денежных средств, ФИО2 по указанию «руководителя обнальной группы» ОГ ФИО1, координируя свои действия с последним, осуществлял вылеты в г. Красноярск, где забирал у * крупные суммы обналиченных денежных средств. С марта 2020 года в целях оптимизации расходов, * по указанию ФИО1 стал передавать ему обналиченные в г. Красноярске денежные средства путем переводов на карту *

В дальнейшем из-за возникших проблем, связанных с проводимыми проверками правоохранительными органами по факту хищения денежных средств у *, которые были обналичены с карт * и *, с конца марта 2020 года *, осознав преступный характер деятельности ФИО1, прекратил всю работу, связанную с обналичиванием денежных средств.             

Все собранные денежные средства ФИО2 привозил для хранения по месту жительства ФИО1 по адресу: *. Кроме того, ФИО2 в целях осуществления передачи похищенных денежных средств руководству ОГ, по указанию ФИО1 осуществлял обмен наличных в рублях на валюту (доллары США, евро), которую увозил в криптообменные пункты для покупки криптовалюты (ethirium, USDT) и дальнейшей отправки через неустановленные следствием криптокошельки организаторам ОГ. Все операции по покупке долларов, евро, криптовалюты осуществлялись по договоренности руководства ОГ и выданным обменниками кодам, которые передавались через «куратора» ОГ под ником «*» ФИО1

В связи с постоянной необходимостью предоставления для «колл-центра» новых карт из-за блокировки банками действующих карт, используемых членами ОГ в целях мошенничества, ФИО1 и ФИО2 велась работа по поиску новых лиц для использования преступной деятельности их банковских карт. При этом, ФИО2 в качестве «обнальщиков» были вовлечены проживающие в г. Москве * и *, а также в распоряжении ФИО2 находились банковские карты *, *, не осведомленных о преступной деятельности.  

Не позднее 10.04.2020 организаторами при неустановленных обстоятельствах в состав ОГ вовлечен гражданин Украины, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производства (далее лицо 1), в качестве «руководителя обнальной группы», в обязанности которого входила организация на территории Ростовской области деятельности по обналичиванию денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, а именно получение достаточного количества банковских карт, оформленных на лиц, не связанных с деятельностью ОГ, который в свою очередь в период с 10.04.2020 по 20.04.2020 в интересах ОГ посредством сети «Интернет» в ходе разговора через мессенджер «WhatsApp» предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо 2), проживающему в г. Ростов-на-Дону, вступить в состав ОГ в качестве «обнальщика». При этом, в ходе разговора лицо 1 разъяснило лицу 2 схему и условия работы, что ему необходимо будет получить у него банковские карты, оформленные на разных лиц, с которых нужно обналичивать денежные средства в определённой сумме по его указанию. После снятия должен был посчитать сумму, доложить лицу 1, затем позвонить «сборщику», который находится в г. Аксай Ростовской области, назначить встречу и поехать на такси за счет лица 1 в г. Аксай для передачи денежных средств, снятых им по указанию последнего. В качестве вознаграждения лицо 1 предложило 0,02% от обналиченной и переданной суммы. 

Учитывая специфику предмета предполагаемых финансовых операций, лицо 2 осознавало их незаконность, в которых будут использоваться предоставленные ему банковские карты, оформленные на третьих лиц, однако желая получить источник дохода, руководствуясь корыстными побуждениями, в вышеуказанный период времени согласился на предложенные условия о получении вознаграждения от обналиченной им суммы похищенных денег, за выполнение операций по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные членам ОГ счета. 

Далее лицо 1, находясь в неустановленном месте, в период с 10.04.2020 по 20.04.2020 передало лицу 2 для использования в преступной деятельности банковские карты №№ * на имя *, * на имя *, * на имя *, * на имя *, а также другие банковские карты, оформленные на разных лиц.

Таким образом, в период с 10.04.2020 по 20.04.2020 лицо 2, осознавая незаконность и организованный характер деятельности по обналичиванию похищенных у граждан путем обмана денежных средств, объединился с лицом 1 и неустановленными лицами, войдя в состав организованной группы, в которой по 24.03.2021 выполнял роль «обнальщика» ОГ. 

В период времени со дня вступления в состав ОГ в качестве «обнальщика» по 24.03.2021 лицо 2, используя имеющиеся у него банковские карты, оформленные на разных лиц, не связанных с ОГ, а также собственные банковские карты, координируя свои действия с лицом 1, обналичивал похищенные денежные средства и передавал их руководству ОГ через последнего и других неустановленных лиц, получая вознаграждение за выполненную работу.

Созданная неустановленными следствием лицами ОГ характеризуется наличием единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана у разных лиц, организованностью, общностью криминальных интересов, устойчивостью, масштабностью преступных действий, наличием отлаженной системы конспирации, в составе которой ФИО1, ФИО2, лицо 1 и лицо 2 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с 03.10.2019 по 29.01.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за «финансовых аналитиков» компании «*» под вымышленными именами «Сергей Виноградов», «ФИО16», «ФИО4» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, используя сеть «Интернет» по указанию «консультанта Сергея Виноградова», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту *, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга оплату в неустановленной сумме, получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили первоначально внесенную сумму денежных средств.   

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ под именем «ФИО16», «ФИО4» в ходе телефонных переговоров убедили его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанные «операторы колл – центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, *, *, неосведомленных о преступной деятельности, сведения о которых были предоставлены не позднее 20.12.2019 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, осуществил следующие переводы денежных средств:

29.11.2019 в 17 час. 34 мин. (МСК) в сумме 160 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 11.02.2011 в ОСБ № 8579/24 ПАО «*», расположенному по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 07.11.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

12.12.2019 в сумме 510 000,00 рублей через ОСБ № 8579/01 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 31.10.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*, расположенном по адресу: *; 

20.12.2019 в сумме 730 000,00 рублей через ОСБ № 8579/020 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.08.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;  

26.12.2019 в 18 час. 29 мин. (МСК) в сумме 215 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 11.02.2011 в ОСБ № 8579/24 ПАО «*», расположенному по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.08.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;  

27.12.2019 в 16 час. 54 мин. (МСК) в сумме 355 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 11.02.2011 в ОСБ № 8579/24 ПАО «*», расположенному по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

08.01.2020 в 19 час. 43 мин. (МСК) в сумме 320 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 11.02.2011 в ОСБ № 8579/24 ПАО «*», расположенному по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.08.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

09.01.2020 в 15 час. 05 мин. (МСК) в сумме 170 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 11.02.2011 в ОСБ № 8579/24 ПАО «*», расположенному по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.08.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;  

13.01.2020 в сумме 1 710 000,00 рублей через ОСБ № 8579/020 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.08.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;  

20.01.2020 в сумме 1 800 000,00 рублей через ОСБ № 8579/020 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 28.07.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

24.01.2020 в сумме 2 500 000,00 рублей через ОСБ № 8579/020 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

29.01.2020 в сумме 1 800 000,00 рублей через ОСБ № 8579/020 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 03.10.2019 по 29.01.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, «обнальщикам» *, *, *, неосведомленным о преступной деятельности, в распоряжении которых находились их банковские карты ПАО «*» № *, № *, № *, используемые членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, *, *, находясь в г. Москве, при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

21.12.2019 в 19 час. 05 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 23.07.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в это же время обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей;

23.12.2019 в 00 час. 13 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 155 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 23.07.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 17 час. 54 мин. (МСК) обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, похищенные у * денежные средства в сумме 155 000,00 рублей;

23.12.2019 в 00 час. 13 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 66 400,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 10.11.2016 в ОСБ № 8625/0181 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 17 час. 55 мин. (МСК) обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, похищенные у * денежные средства в сумме 56 900,00 рублей;

23.12.2019 в 00 час. 24 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, похищенные у * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей;

23.12.2019 в 00 час. 25 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, в том числе 168 100,00 рублей похищенные у *;

23.12.2019 в 17 час. 14 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей;

28.12.2019 в 14 час. 48 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 169 800,00 рублей, похищенные у *;

27.12.2019 в 19 час. 08 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в ОСБ 5281/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *;

09.01.2020 в 16 час. 33 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 148 700,00 рублей, похищенные у *;

09.01.2020 в 16 час. 35 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

09.01.2020 в 16 час. 37 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, в том числе 141 300,00 рублей похищенные у *;

13.01.2020 в 19 час. 21 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

13.01.2020 в 19 час. 23 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

13.01.2020 в 19 час. 47 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 180 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, с которой в этот же день в 19 час. 49 мин. (МСК) обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

13.01.2020 в 19 час. 47 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

14.01.2020 в 23 час. 07 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, с которой в это же время обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

14.01.2020 в 23 час. 08 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

14.01.2020 в 23 час. 09 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

14.01.2020 в 23 час. 11 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

15.01.2020 в 17 час. 02 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

15.01.2020 в 17 час. 03 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

15.01.2020 в 17 час. 04 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

20.01.2020 в 11 час. 49 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

20.01.2020 в 11 час. 50 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 119 500,00 рублей, похищенные у *;

20.01.2020 в 15 час. 02 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 07.03.2014 в ОСБ № 8625/0197 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 15 час. 05 мин. обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

20.01.2020 в 15 час. 04 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 180 500,00 рублей, похищенные у *;

21.01.2020 в 11 час. 48 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

21.01.2020 в 11 час. 49 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

21.01.2020 в 11 час. 50 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей перевела на свою карту ПАО «*» № *, с которой 22.01.2020 в 14 час. 24 мин. обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

21.01.2020 в 11 час. 50 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

22.01.2020 в 14 час. 47 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

22.01.2020 в 14 час. 48 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

22.01.2020 в 14 час. 49 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

24.01.2020 в 19 час. 24 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в ОСБ № 5281/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

24.01.2020 в 19 час. 26 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM 331137, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

24.01.2020 в 19 час. 27 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM 331137, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

24.01.2020 в 19 час. 28 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM 331137, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

25.01.2020 в 19 час. 12 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

25.01.2020 в 19 час. 13 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

25.01.2020 в 19 час. 14 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 40 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 41 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 164 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 42 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 43 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 44 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, похищенные у *;

26.01.2020 в 14 час. 45 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 16 000,00 рублей, похищенные у *;

27.01.2020 в 09 час. 36 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

27.01.2020 в 09 час. 39 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в ОСБ № 6901/0856 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

27.01.2020 в 09 час. 43 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

27.01.2020 в 09 час. 44 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

29.01.2020 в 16 час. 05 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

29.01.2020 в 16 час. 06 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

29.01.2020 в 16 час. 07 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

29.01.2020 в 16 час. 11 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

29.01.2020 в 16 час. 18 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

30.01.2020 в 09 час. 31 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

30.01.2020 в 09 час. 31 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

30.01.2020 в 09 час. 32 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

30.01.2020 в 14 час. 51 мин. (МСК) * со своей карты № * обналичила в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 242 500,00 рублей, похищенные у *

В период с 19 час. 06 мин. (МСК) 21.09.2019 до 16 час. 25 мин. (МСК) 02.02.2020 ФИО1, ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенным им ролям, при личной встрече, а также через неосведомленную о преступной деятельности сожительницу ФИО1 – *, действовавшую по просьбе своего сожителя, забрали у *, *, * похищенные у * денежные средства в сумме 9 600 000,00 рублей, которые при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.      

В период с 29.11.2019 по 05.02.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 670 000,00 рублей обналичили в г. Москва и Московской области.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему ущерб в особо крупном размере на сумму 10 270 000,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

2. В период времени с 23.01.2020 по 01.04.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за «брокеров» компании «*» под вымышленными именами «Золотарева Евгения», «Валерия», «* Виктор», «Андрей», убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в г. Владимир Владимирской области, используя сеть «Интернет» по указанию брокера «Золотаревой Евгении», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту * «Валерией», зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 28.01.2020 на указанном сайте для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 25.06.2015 в ОСБ № 8611/270 ПАО «*», расположенном по адресу: *, две оплаты в сумме 8 499,79 рублей (PPK3 MOSKVA RU) и 8 499,79 рублей (PPK3 MOSKVA RU), получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную им сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ под именем «Виктор *» и «Андрей» в ходе телефонных переговоров убедили его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанные «операторы колл-центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленного о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 27.01.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Владимир Владимирской области, осуществил посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 25.06.2015 в ОСБ № 8611/270 ПАО «*», расположенном по адресу: *, следующие переводы денежных средств:

- 18.02.2020 в 14 часов 00 минут (МСК) в сумме 150 000,00 рублей c комиссией 1 500,00 рублей на банковскую карту № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 16.01.2020 в ОСБ № 8646/42 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 01.04.2020 в 19 часов 00 минут в сумме 34 792,00 рубля с комиссией 347,92 рублей на банковскую карту № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 07.03.2020 в ОСБ № 9055/0667 ПАО «*», расположенном по адресу: *. 

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 14 часов 01 минуты (МСК) 18.02.2020 по 01.04.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Красноярске «обнальщику» *, неосведомленному о преступной деятельности, под руководством которого находилась также неосведомленная о преступной деятельности «обнальщик» *, в распоряжении которой находилась банковская карта её супруга *, используемая членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, *, находясь в г. Красноярске, и другие неустановленные лица при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции.

19.02.2020 в 04 часа 35 минут (МСК) *, неосведомленной о преступной деятельности, в распоряжении которой находилась банковская карта ПАО «*» № *, оформленная на её супруга *, было осуществлено снятие денежных средств в сумме 300 000,00 рублей, в том числе похищенных 150 000,00 рублей у *, через банкомат ПАО «*» (ATM *), расположенный по адресу: *.

В период с 04 часов 36 минут (МСК) 19.02.2020 до 22 часов 49 минут (МСК) 28.02.2020 *, находясь в г. Красноярске передала * обналиченные денежные средства в сумме 300 000,00 рублей.

В 23 часа 52 минуты (МСК) 28.02.2020 ФИО2, выполняя в ОГ роль «сборщика», действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», исполняя указание «руководителя обнальной группы» ОГ ФИО1, вылетел рейсом № 571-UT авиакомпании «Utair» по маршруту Москва (Внуково) – Красноярск (Емельяново), для получения обналиченных денежных средств.

В период времени с 05 часов 32 минут до 07 часов 08 минут (по красноярскому времени) 29.02.2020 ФИО2, находясь в аэропорту «Емельяново» г. Красноярска получил от * обналиченные денежные средства, в неустановленном размере, в том числе 150 000,00 рублей похищенные у *, после чего в тот же день рейсом № 572-UT авиакомпании «Utair» по маршруту Красноярск (Емельяново) – Москва (Внуково) вылетел обратно.

В неустановленный период времени с 05 часов 33 минут 29.02.2020 после прибытия ФИО2 в г. Москву, последний передал обналиченные денежные средства, в том числе 150 000,00 рублей похищенные у *, «руководителю обнальной группы» ФИО1, которые в дальнейшем были переданы при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ. 

Кроме того, 02.04.2020 в 00 часов 15 минут (МСК) неустановленное лицо обналичило в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 34 500,00 рублей, похищенные у *  

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему значительный ущерб в сумме 201 791,58 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

3. В период времени с 06.02.2020 по 18.05.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «менеджеров» компании «*» под вымышленными именами «Чернов Роман Борисович», «Орлова Ирина», «Петров Герман», убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, используя сеть «Интернет» по указанию «Золотаревой Евгении», пройдя по ссылке, направленной на её электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*», *, произведя для начала трейдинга две оплаты:   

- 10.02.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 7 934,00 рублей (*);

- 13.02.2020 в 14 часов 56 минут (МСК) посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 14.01.2020 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 8 596,46 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет 71317. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете 71317 в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ в ходе телефонных переговоров убедили ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов «операторы колл – центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, *, *, неосведомленных о преступной деятельности, сведения о которых были предоставлены 02.03.2020, 27.01.2020 и 29.01.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*».    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества. 

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, совершила следующие переводы денежных средств:

- 27.02.2020 в 13 часов 13 минут (МСК) в Дополнительном офисе ПАО «*» № 8615/0462, расположенном по адресу: *, перевод в сумме 299 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 14.02.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 04.03.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 98 600,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.03.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 49 300,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.01.2020 в ОСБ № 8646/41 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 12.03.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 100 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 22.01.2020 в ОСБ № 8646/45 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 20.03.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 65 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на * привязанную к счету № *, открытому 22.01.2020 в ОСБ № 8646/45 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 17.04.2020 в 14 часов 29 минут (МСК) посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 80 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 17.04.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 54 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО3, привязанную к счету № *, открытому 04.03.2020 в ОСБ № 9040/01205 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 24.04.2020 в 10 часов 22 минуты (МСК) посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 78 700,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 17.04.2020 в ОСБ № 9040/00110 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 08.05.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 98 600,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 24.04.2020 в ОСБ № 9040/1618 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 08.05.2020 в 16 часов 26 минут посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 42 500,00 рублей на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 07.02.2020 в Операционном офисе «Кудрово» в п. Кудрово Филиала № 7806 * (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: *;   

- 14.05.2020 посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 42 700,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 04.03.2020 в ОСБ № 9040/01205 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 15.05.2020 в 18 часов 55 минут посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 75 000,00 рублей на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 16.03.2020 в Операционном офисе «Магнитогорский» в г. Магнитогорске Филиала № 6602 * (ПАО) в г. Екатеринбурге, расположенном по адресу: *;

- 18.05.2020 в 13 часов 43 минуты посредством сети «Интернет» через мобильное приложение со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2015 в Операционном офисе «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *, перевод в сумме 95 304,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 17.04.2020 в ОСБ № 9040/104 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 10.02.2020 по 18.05.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения её денежными средствами передало членам ОГ указание об обналичивании этих денежных средств. «Куратор» ОГ под ником «*», получив сведения о поступлении на подконтрольные им банковские карты денежных средств от *, передал данную информацию ФИО1, находящемуся в г. Москве, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя согласно своей роли в составе ОГ, умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, сообщил об этом «сборщику» ФИО2, а также неосведомленным о преступной деятельности «обнальщикам» *, находящемуся в г. Москве, и *, находящемуся в г. Красноярске, в распоряжении которого находились банковские карты * и *, используемые членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе * и *, при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

- 09.03.2020 в 22 часа 24 минуты (МСК) *, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на свою банковскую карту ПАО «*» № *, произвел снятие похищенных у * денежных средств в сумме 98 600,00 рублей в банкомате (ATM *), расположенном по адресу: *;

- 06.03.2020 в 04 часа 43 минуты (МСК) *, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, произвел снятие денежных средств в сумме 199 000,00 рублей в банкомате (ATM *), расположенном по адресу: *, в том числе похищенных у * 49 300,00 рублей.

- 13.03.2020 в 04 часа 40 минут (МСК) *, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, произвел снятие денежных средств в сумме 131 000,00 рублей в банкомате (ATM *), расположенном по адресу: *, в том числе похищенных у * 100 000,00 рублей.

- 21.03.2020 в 06 часов 55 минут (МСК) *, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, произвел снятие денежных средств в сумме 245 000,00 рублей в банкомате (ATM *), расположенном по адресу: *, в том числе похищенных у * 65 000,00 рублей.

- 17.04.2020 в 16 часов 02 минуты (МСК) *, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на свою банковскую карту ПАО «*» № *, произвел снятие денежных средств в сумме 490 000,00 рублей в банкомате (ATM *), расположенном по адресу: *, в том числе похищенных у * 80 000,00 рублей.

В период с 22 час. 25 мин. (МСК) 09.03.2020 до 17 час. 49 мин. (МСК) 12.03.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * похищенные у * денежные средства в сумме 98 600,00 рублей, которые в дальнейшем ФИО1 и ФИО2 при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.     

09.03.2020 в 07 час. 08 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, денежные средства в сумме 696 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 49 300,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в этот же день в 09 час. 05 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, являющуюся сожительницей ФИО1

09.03.2020 в 21 час. 12 мин. (МСК) *, не осведомленная о преступной деятельности, по просьбе ФИО1 обналичила со своей банковской карты ПАО «*» № * в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 49 300,00 рублей, которые в дальнейшем передала ФИО1

15.03.2020 в период времени с 08 час. 40 мин. по 08 час. 41 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 100 000,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в этот же день в 17 час. 34 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, являющуюся сожительницей ФИО1

16.03.2020 в 16 час. 33 мин. (МСК) *, не осведомленная о преступной деятельности, по просьбе ФИО1 обналичила со своей банковской карты ПАО «*» № * в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 100 000,00 рублей, которые в дальнейшем передала ФИО1

24.03.2020 в 16 час. 04 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, денежные средства в сумме 737 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 65 000,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в этот же день в 19 час. 32 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, являющуюся сожительницей ФИО1

25.03.2020 в 09 час. 29 мин. (МСК) *, не осведомленная о преступной деятельности, по просьбе ФИО1 обналичила со своей банковской карты ПАО «*» № * в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 65 000,00 рублей, которые в дальнейшем передала ФИО1

В период с 21 час. 13 мин. (МСК) 09.03.2020 до 12 час. 00 мин. (МСК) 26.03.2020 ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ похищенные у * денежные средства в сумме 214 300,00 рублей.

В период с 16 час. 03 мин. (МСК) 17.04.2020 до 11 час. 10 мин. (МСК) 21.04.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * похищенные у * денежные средства в сумме 80 000,00 рублей, которые ФИО1 и ФИО2 при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.     

В период с 10.02.2020 по 09.06.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 802 334,46 рублей обналичили в г.г. Москве и других населенных пунктах РФ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей материальный ущерб в сумме 1 195 234,46 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

4. В период с 18.02.2020 по 13.03.2020 неустановленный «оператор колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, неоднократно звонил на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за «финансового аналитика» компании «*» («*») под вымышленным именем «ФИО4», убедил * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, используя сеть «Интернет» по указанию «ФИО4», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту *, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 07.09.2016 в АО «* Банк», расположенном по адресу: *, две оплаты:

- 18.02.2020 в 14 час. 58 мин. (МСК) оплата на сайте компании «*» в сумме 7 280,48 рублей (*);

- 18.02.2020 в 15 час. 03 мин. (МСК) оплата на сайте компании «*» в сумме 8 546,65 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.    

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем ФИО4 в ходе телефонных переговоров убедил его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленной о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены не позднее 20.12.2019 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*».    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества. 

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 07.09.2016 в АО «* Банк», расположенном по адресу: *, следующие переводы денежных средств:

- 11.03.2020 в 12 час. 18 мин. (МСК) в сумме 150 000,00 рублей на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.02.2020 в ДО № 12 «Наличная, 51» Филиала № 7806 * (ПАО), расположенном по адресу: *;

- 12.03.2020 в 11 час. 06 мин. (МСК) в сумме 150 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

- 12.03.2020 в 11 час. 24 мин. (МСК) в сумме 1 110 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

- 13.03.2020 в 17 час. 23 мин. (МСК) в сумме 700 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 14 часов 59 минут (МСК) 18.02.2020 по 18.03.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве «сборщику» ФИО2 и «обнальщику» *, неосведомленной о преступной деятельности, в распоряжении которой находилась ее банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Москве, и другие неустановленные лица при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

11.03.2020 неустановленное лицо обналичило в банкомате № 376735, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *, передав в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ;

12.03.2020 в 19 час. 07 мин. (МСК) * обналичила в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *;

12.03.2020 в 19 час. 14 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

12.03.2020 в 19 час. 15 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

12.03.2020 в 19 час. 16 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

13.03.2020 в 16 час. 49 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

13.03.2020 в 16 час. 51 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

16.03.2020 в 19 час. 20 мин. (МСК) * обналичила в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *;

18.03.2020 в 15 час. 57 мин. (МСК) * обналичила через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * со своей карты № * денежные средства в сумме 189 500,00 рублей, похищенные у *

В период времени с 19 час. 17 мин. до 20 час. 41 мин. (МСК) 12.03.2020 «сборщик» ОГ ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * обналиченные денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей, принадлежащие *

В период времени с 16 час. 52 мин. до 23 час. 03 мин. (МСК) 13.03.2020 *, неосведомленная о преступной деятельности, находясь в неустановленном месте г. Москвы, по просьбе своего сожителя ФИО1, являющегося «руководителем обнальной группы» ОГ, забрала у * обналиченные денежные средства в сумме 456 300,00 рублей, принадлежащие *, которые в дальнейшем передала ФИО1

В период времени с 19 час. 21 мин. до 21 час. 22 мин. (МСК) 16.03.2020 *, неосведомленная о преступной деятельности, находясь в неустановленном месте г. Москвы, по просьбе своего сожителя ФИО1, являющегося «руководителем обнальной группы» ОГ, забрала у * обналиченные денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, принадлежащие *, которые в дальнейшем передала ФИО1

В период времени с 16 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. (МСК) 18.03.2020 *, неосведомленная о преступной деятельности, находясь в неустановленном месте г. Москвы, по просьбе своего сожителя ФИО1, являющегося «руководителем обнальной группы» ОГ, забрала у * обналиченные денежные средства в сумме 189 500,00 рублей, принадлежащие *, которые в дальнейшем передала ФИО1

В период с 16.03.2020 по 27.03.2020 ФИО5 и ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенным им ролям, передали при неустановленных обстоятельствах вышеуказанные обналиченные денежные средства руководству ОГ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему ущерб в особо крупном размере в сумме 2 125 827,13 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

5. В период времени с 10.03.2020 по 29.04.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер *, * *, проживающей в *, и выдавая себя за «менеджеров» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Ярослав Тарасов» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в г. Воронеж Воронежской области, используя сеть «Интернет» по указанию «менеджера ФИО6», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга две оплаты:

- 10.03.2020 в 21 час. 21 мин. посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.08.2013 в ККО «Энгельс» АО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 3 375,88 рублей (*);

- 13.03.2020 в 19 час. 37 мин. посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.08.2013 в ККО "Энгельс" АО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 14 805,48 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *.

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Ярослав Тарасов» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, в том числе *, *, *, неосведомленных о преступной деятельности, находившихся в распоряжении членов ОГ, сведения о которых были предоставлены 27.01.2020, 29.01.2020 и 02.03.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Воронеж Воронежской области, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 24.03.2020 в 11 час. 13 мин. (МСК) в сумме 200 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту Банка «*» (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 17.02.2020 в Операционном офисе «Зеленая Роща» в г. Уфе № 6318 * (ПАО) в г. Самаре, расположенном по адресу: *;

- 25.03.2020 в 14 час. 38 мин. (МСК) в сумме 95 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.01.2020 в ОСБ № 8646/41 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 28.03.2020 в 15 час. 12 мин. (МСК) в сумме 81 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 22.01.2020 в ОСБ № 8646/45 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 28.03.2020 в 16 час. 09 мин. (МСК) в сумме 20 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 06.02.2020 в ОСБ № 9055/1782 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 03.04.2020 в 11 час. 20 мин. (МСК) в сумме 200 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту Банка «*» (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 02.03.2020 в Дополнительном офисе «Парк Победы» в г. Санкт-Петербурге Филиала № 7806 * (ПАО), расположенном по адресу: *;

- 03.04.2020 в 11 час. 30 мин. (МСК) в сумме 50 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.08.2013 в ККО "Энгельс" АО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту Банка «*» (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 02.03.2020 в Дополнительном офисе «Парк Победы» в г. Санкт-Петербурге Филиала № 7806 * (ПАО), расположенном по адресу: *;

- 21.04.2020 в 17 час. 30 мин. (МСК) в сумме 200 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 21.04.2020 в 17 час. 53 мин. (МСК) в сумме 75 350,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.08.2013 в ККО "Энгельс" АО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.04.2020 в 13 час. 52 мин. (МСК) в сумме 200 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО Банка «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 26.02.2020 в Филиале «Западно-Сибирский» ДО «Правобережный» в г. Магнитогорске, расположенном по адресу: *;

- 27.04.2020 в 14 час. 14 мин. (МСК) в сумме 49 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.08.2013 в ККО "Энгельс" АО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту Банка «*» (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 07.02.2020 в Операционном офисе «Кудрово» в п. Кудрово Филиала № 7806 * (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: *;

- 29.04.2020 в 15 час. 05 мин. (МСК) в сумме 137 750,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.03.2020 в Филиале Банка «*» (АО) «Центрально-Черноземный», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 21 час. 22 мин. (МСК) 10.03.2020 по 29.04.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Москве «сборщику» ФИО2, а также неосведомленным о преступной деятельности обнальщикам» *, находящемуся в г. Москве, *, находящемуся в г. Красноярске, в распоряжении которого находились банковские карты * и *, используемые членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты *, * и *, «обнальщики» *, а также * при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

26.03.2020 в 15 час. 47 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, в том числе 95 000,00 рублей похищенные у *;

29.03.2020 в 16 час. 33 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 181 000,00 рублей, в том числе 81 000,00 рублей похищенные у *;

22.04.2020 в 17 час. 54 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * похищенные у * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей;

22.04.2020 в 17 час. 56 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, в том числе 175 350,00 рублей похищенные у *;

11.05.2020 в 19 час. 34 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 317 500,00 рублей, в том числе 137 750,00 рублей похищенные у *

В период с 22.04.2020 с 17 час. 55 мин. (МСК) до 22 час. 11 мин. (МСК) 31.05.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * похищенные у * денежные средства в сумме 413 100,00 рублей, которые ФИО1 и ФИО2 при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.     

26.03.2020 в 15 час. 48 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, денежные средства в сумме 520 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 95 000,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в 19 час. 21 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, находящуюся в распоряжении ФИО1

27.03.2020 в 16 час. 47 мин. по 16 час. 57 мин. (МСК) ФИО1 обналичил в банкоматах ATM *, расположенном по адресу: *, а также ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 495 200,00 рублей, в том числе похищенные у * 95 000,00 рублей.

01.04.2020 в период времени с 09 час. 37 мин. по 09 час 39 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, денежные средства в сумме 938 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 81 000,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в 10 час. 31 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, находящуюся в распоряжении ФИО1

02.04.2020 в 12 час. 59 мин. (МСК) ФИО1 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 81 000,00 рублей.

В период с 16 час. 58 мин. (МСК) 27.03.2020 до 12 час. 59 мин. (МСК) 06.04.2020 ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ похищенные у * денежные средства в сумме 176 000,00 рублей.

В период с 24.03.2020 по 27.04.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 737 181,36 рублей обналичили в г.г. Москве и Красноярске.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в особо крупном размере на сумму 1 326 281,36 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

6. В период времени с 20.03.2020 по 23.03.2020 неустановленный «оператор колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, * и *, неоднократно звонил на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «финансового аналитика» компании «*» (далее – «*») под вымышленным именем «Дмитрий», убедил * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана * находясь в г. Геленджик Краснодарского края, используя сеть «Интернет» по указанию «финансового аналитика» по имени «Дмитрий», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга оплату в неустановленном размере, получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Дмитрий» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт * и *, неосведомленных о преступной деятельности, находившихся в распоряжении «обнальщика» *, неосведомленного о преступной деятельности, сведения о которых были предоставлены 27.01.2020 и 29.01.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Геленджик Краснодарского края, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 20.03.2020 в 14 час. 30 мин. (МСК) в сумме 260 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» с банковской карты ее знакомой *№ *, привязанной к счету № *, открытому 11.01.2020 в Техническом отделе Центрального офиса банка г. Москвы АО «*, расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.01.2020 в ОСБ № 8646/41 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 23.03.2020 в 13 час. 43 мин. (МСК) в сумме 75 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 19.10.2019 в АО «* Банк», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 22.01.2020 в ОСБ № 8646/45 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, * следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомляла его об успешности вышеуказанных операций.

В период с 14 час. 31 мин. (МСК) 20.03.2020 по 23.03.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Красноярске «обнальщику» *, неосведомленному о преступной деятельности, в распоряжении которого находились банковские карты * и *, используемые членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты * и *, «обнальщик» * при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

21.03.2020 в 06 час. 53 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 290 000,00 рублей, в том числе 260 000,00 рублей похищенные у *;

23.03.2020 в 19 час. 12 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 235 000,00 рублей, в том числе 75 000,00 рублей похищенные у *

26.03.2020 в 15 час. 48 мин. (МСК) * через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: *, внес на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «*» № * своей супруги *, неосведомленной о преступной деятельности, привязанную к счету № *, открытому 21.06.2010 в ОСБ № 8646/801 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 520 000,00 рублей, в том числе похищенные у * 335 000,00 рублей. После чего, следуя указанию ФИО1, в 19 час. 21 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевел их на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, находящуюся в распоряжении ФИО1, привязанную к счету № *, открытому 24.07.2019 в ОСБ № 9038/01249 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

27.03.2020 с 16 час. 47 мин. по 16 час. 57 мин. (МСК) ФИО1 обналичил в банкоматах ATM *, расположенном по адресу: *, а также ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 495 200,00 рублей, в том числе похищенные у * 335 000,00 рублей.

В период с 16 час. 58 мин. (МСК) 27.03.2020 до 12 час. 59 мин. (МСК) 06.04.2020 ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ похищенные у * денежные средства в сумме 335 000,00 рублей.

Тем самым ФИО1 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 335 000,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

7. В период времени с 12.05.2020 по 26.08.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя неустановленные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за менеджера, персонального финансового аналитика, персонального консультанта компании «*» (далее – «*») под именем «Ярослав Тарасов» и др., убедили ее в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в * Верхоянского района Республики Саха (Якутия), используя сеть «Интернет» по указанию менеджера «ФИО6», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 12.05.2020 в неустановленное время для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 09.07.2013 в ОСБ № 8603/81 ПАО «*», расположенном по адресу: *, две оплаты на сайте компании «*» в сумме 10 978,50 рублей и 7 320,00 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную ею сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Ярослав Тарасов» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, в том числе у «обнальщика» лица 2 № * на имя *, № * на имя *, № * на имя *, данные о которых были предоставлены «колл-центру» «руководителем обнальной группы», действующей в Ростовской области, лицом 1 не позднее 22.06.2020, а также карт, оформленных на «сборщика» ОГ ФИО2 и лиц, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, *, *, *, *, неосведомленных о преступной деятельности, сведения о которых были предоставлены 04.05.2020, 02.03.2020, 03.08.2020, 04.03.2020, 04.05.2020, 10.02.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ, действующей в г. Москве ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.   

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества. 

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в * Верхоянского района Республики Саха (Якутия), осуществила следующие переводы денежных средств:

- 29.05.2020 в 13 час. 16 мин. денежные средства в сумме 250 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 09.07.2013 в ОСБ № 8603/81 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 14.03.2020 в ОСБ № 5221/664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 01.06.2020 в 12 час. 49 мин. денежные средства в сумме 250 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 09.07.2013 в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 08.02.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 23.06.2020 в 09 час. 33 мин. (ЯКТ) через ФИО7 денежные средства в сумме 153 700,00 рублей через ОСБ № 8603/0017 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ №5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 25.06.2020 в 12 час. 06 мин. денежные средства в сумме 165 275,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.02.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 30.06.2020 в 14 час. 43 мин. денежные средства в сумме 73 250,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 02.07.2020 в 08 час. 57 мин. денежные средства в сумме 73 750,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО8, привязанную к счету № *, открытому 28.02.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 03.07.2020 в 10 час. 09 мин. денежные средства в сумме 215 500,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ №5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 03.07.2020 в 15 час. 28 мин. денежные средства в сумме 107 500,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.05.2020 в ОСБ № 9040/01824 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 06.07.2020 в 14 час. 39 мин. денежные средства в сумме 198 750,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.06.2020 в ОСБ № 9040/02400 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 07.07.2020 в 09 час. 09 мин. денежные средства в сумме 307 650,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 14.03.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 08.07.2020 в 12 час. 16 мин. денежные средства в сумме 722 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ №5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 09.07.2020 в 07 час. 50 мин. денежные средства в сумме 722 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 28.02.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 14.07.2020 в 12 час. 29 мин. (ЯКТ) денежные средства в сумме 281 000,00 рублей через * через ОСБ № 8603/0025 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 26.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 15.07.2020 в 14 час. 37 мин. денежные средства в сумме 390 500,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 05.11.2019 в ОСБ № 8047/0309 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 16.07.2020 в 14 час. 48 мин. денежные средства в сумме 535 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 05.11.2019 в ОСБ № 8047/0309 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 17.07.2020 в 13 час. 47 мин. денежные средства в сумме 400 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 20.07.2020 в 07 час. 10 мин. денежные средства в сумме 1 360 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 21.07.2020 в 09 час. 17 мин. денежные средства в сумме 1 450 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.03.2018 в ОСБ № 8593/0105 ПАО «*», расположенном по адресу: *;  

- 21.07.2020 в 14 час. 53 мин. денежные средства в сумме 575 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 08.07.2020 в ОСБ № 9038/01039 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 22.07.2020 в 14 час. 59 мин. денежные средства в сумме 500 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 14.11.2019 в ОСБ № 9055/01741 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 22.07.2020 в 15 час. 12 мин. денежные средства в сумме 970 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 23.07.2020 в 14 час. 34 мин. денежные средства в сумме 900 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.11.2018 в ОСБ № 5221/0788 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 23.07.2020 в 14 час. 58 мин. денежные средства в сумме 890 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.11.2018 в ОСБ № 5221/0788 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 23.07.2020 в 15 час. 04 мин. денежные средства в сумме 710 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.11.2018 в ОСБ № 5221/0788 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 24.07.2020 в 14 час. 52 мин. денежные средства в сумме 750 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 09.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 24.07.2020 в 15 час. 22 мин. денежные средства в сумме 700 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 09.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.07.2020 в 14 час. 59 мин. денежные средства в сумме 800 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.12.2015 в ОСБ № 5221/0662 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.07.2020 в 15 час. 09 мин. денежные средства в сумме 700 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 26.10.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.07.2020 в 15 час. 28 мин. денежные средства в сумме 900 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 09.01.2020 в ОСБ № 9040/01907 ПАО «*», расположенном по адресу: *;   

- 03.08.2020 в 14 час. 00 мин. денежные средства в сумме 999 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.07.2016 в ОСБ № 9040/01618 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 03.08.2020 в 14 час. 42 мин. денежные средства в сумме 950 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 27.01.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 03.08.2020 в 15 час. 21 мин. денежные средства в сумме 900 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.10.2019 в ОСБ № 9038/01875 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 04.08.2020 в 11 час. 02 мин. денежные средства в сумме 900 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.03.2020 в ОСБ № 9038/0475 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 04.08.2020 в 14 час. 26 мин. денежные средства в сумме 600 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 04.08.2020 в 14 час. 37 мин. денежные средства в сумме 500 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.03.2020 в ОСБ № 9038/0475 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 04.08.2020 в 15 час. 32 мин. денежные средства в сумме 400 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 28.07.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 08 час. 51 мин. денежные средства в сумме 900 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.02.2020 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 08 час. 56 мин. денежные средства в сумме 410 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.04.2018 в ОСБ № 9040/01605 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 10 час. 44 мин. денежные средства в сумме 780 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2, привязанную к счету № *, открытому 22.02.2020 в ОСБ № 9038/01854 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 12 час. 36 мин. денежные средства в сумме 600 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 14.11.2019 в ОСБ № 9055/01741 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 14 час. 30 мин. денежные средства в сумме 500 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 05.08.2020 в 14 час. 30 мин. денежные средства в сумме 780 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

- 06.08.2020 в 08 час. 22 мин. денежные средства в сумме 550 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 28.07.2019 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 06.08.2020 в 13 час. 44 мин. денежные средства в сумме 480 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.12.2015 в ОСБ № 5221/0662 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 06.08.2020 в 14 час. 14 мин. денежные средства в сумме 320 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.06.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 06.08.2020 в 14 час. 50 мин. денежные средства в сумме 450 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 15.07.2020 в ОСБ № 9042/0113 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 07.08.2020 в 08 час. 29 мин. денежные средства в сумме 600 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.07.2016 в ОСБ № 9040/01618 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 07.08.2020 в 12 час. 23 мин. денежные средства в сумме 520 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 13.02.2020 в ОСБ № 7813/1256 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 07.08.2020 в 14 час. 09 мин. денежные средства в сумме 380 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 09.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 10.08.2020 в 08 час. 57 мин. денежные средства в сумме 700 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 27.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 10.08.2020 в 09 час. 11 мин. денежные средства в сумме 850 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 26.10.2019 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 10.08.2020 в 10 час. 20 мин. денежные средства в сумме 800 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.03.2020 в ОСБ № 9038/0475 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 10.08.2020 в 10 час. 23 мин. денежные средства в сумме 600 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

- 10.08.2020 в 11 час. 17 мин. денежные средства в сумме 449 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 09.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 11.08.2020 в 09 час. 08 мин. денежные средства в сумме 730 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.10.2019 в ОСБ № 9038/01875 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 11.08.2020 в 14 час. 40 мин. денежные средства в сумме 850 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 01.02.2020 в ОСБ № 9038/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 11.08.2020 в 14 час. 45 мин. денежные средства в сумме 500 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 04.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 24.08.2020 в 14 час. 59 мин. денежные средства в сумме 550 000,00 рублей от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 04.07.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 26.08.2020 в 12 час. 42 мин. денежные средства в сумме 91 666,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № * открытому 22.07.2019 в ОСБ № 9055/0763 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 26.08.2020 в 13 час. 48 мин. денежные средства в сумме 98 334,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 30.06.2019 в ОСБ № 9055/0800 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 26.08.2020 в 14 час. 07 мин. денежные средства в сумме 95 570,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № * открытому 22.07.2019 в ОСБ № 9055/0763 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 26.08.2020 в 14 час. 32 мин. денежные средства в сумме 94 430,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № 40817810655867503202, открытому 19.03.2019 в ОСБ № 9055/0667 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 26.08.2020 в 14 час. 55 мин. денежные средства в сумме 84 340,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 30.06.2019 в ОСБ № 9055/0800 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 15 час. 26 мин. денежные средства в сумме 84 660,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 14.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 23.07.2019 в ОСБ № 9055/0763 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 13 час. 13 мин. денежные средства в сумме 98 666,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 16.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 16.05.2019 в ОСБ № 9055/01106 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 13 час. 37 мин. денежные средства в сумме 95 430,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 16.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 17.05.2019 в ОСБ № 7003/0469 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 13 час. 54 мин. денежные средства в сумме 94 570,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 16.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 30.06.2019 в ОСБ № 9055/0800 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 14 час. 13 мин. денежные средства в сумме 91 334,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 16.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № * открытому 22.07.2019 в ОСБ № 9055/0763 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 27.08.2020 в 14 час. 27 мин. денежные средства в сумме 85 340,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» с банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 16.09.2011 на * в ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 16.05.2019 в ОСБ № 9055/01106 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 12.05.2020 по 27.08.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ указание об обналичивании этих денежных средств, которые передали данную информацию лицу 1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ, действующей на территории Ростовской области. В свою очередь лицо 1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом 2 в составе устойчивой организованной группы и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Ростов-на-Дону «обнальщику» ОГ лицу 2, в распоряжении которого находились банковские карты ПАО «*» № * на имя *, № * на имя *, № * на имя *, неосведомленных о преступной деятельности, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, лицо 2, находясь в г. Ростов-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, при помощи известного ему пин-кода «0642», установленного на все указанные карты произвел следующие операции:

23.06.2020 в 15 час. 36 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, в том числе 153 700,00 рублей похищенные у *; 

27.06.2020 в 17 час. 26 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *; 

01.07.2020 в 09 час. 48 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 270 000,00 рублей, в том числе 73 250,00 рублей похищенные у *; 

07.07.2020 в 16 час. 00 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *; 

08.07.2020 в 08 час. 15 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *; 

09.07.2020 в 10 час. 32 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *; 

10.07.2020 в 17 час. 53 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 250 000,00 рублей, похищенные у *; 

11.07.2020 в 07 час. 22 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, похищенные у *; 

12.07.2020 в 08 час. 37 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с банковской карты ПАО «*» № *, оформленной на *, денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, в том числе 122 000,00 рублей похищенные у *

В дальнейшем, лицо 2, находясь в неустановленном месте Ростовской области, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом 1 в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «обнальщика», передал через лицо 1 при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ похищенные у * денежные средства в сумме 1 329 725,00 рублей.

В период с 12.05.2020 по 27.08.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, а тот «обнальщикам» *, *, *, *, *, неосведомленным о преступной деятельности, в распоряжении которых находились их банковские карты ПАО «*» №№ *, *, *, *, *, *, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, сборщик ФИО2, «обнальщики» *, *, *, *, *, находясь в г. Москве, и другие неустановленные лица при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

04.08.2020 в 15 час. 27 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *; 

05.08.2020 в 15 час. 52 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *; 

05.08.2020 в 17 час. 45 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 17 час. 04 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

08.08.2020 в 09 час. 44 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

04.08.2020 в 15 час. 26 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

04.08.2020 в 15 час. 30 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 15 час. 51 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 112 000,00 рублей, в том числе 100 000,00 похищенные у *;

05.08.2020 в 12 час. 35 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 12 час. 37 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 194 000,00 рублей, похищенные у *;

06.08.2020 в 10 час. 33 мин. (МСК) * со своей банковской карты ПАО «*» № * перевела денежные средства 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 01.11.2019 в ОСБ № 8625/0142 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 11 час. 02 мин. в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, обналичила денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

06.08.2020 в 11 час. 01 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 10 час. 30 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 236 500,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 09 час. 51 мин. (МСК) ФИО2 со своей банковской карты ПАО «*» № * перевел денежные средства 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 19.02.2020 в ОСБ № 9038/01854 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 18 час. 05 мин. в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, обналичил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 18 час. 11 мин. (МСК) ФИО2 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *;

06.08.2020 в 11 час. 25 мин. (МСК) ФИО2 со своей банковской карты ПАО «*» № * перевел денежные средства 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, с которой в этот же день в 13 час. 21 мин. в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, обналичил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, в том числе 130 000, 00 рублей похищенные у *;

05.08.2020 в 19 час. 14 мин. (МСК) * обналичила в ОСБ № 6901/1600 ПАО «*», расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 268 300,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 19 час. 18 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ № *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 19 час. 19 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ № *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

05.08.2020 в 19 час. 20 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ № *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 13 час. 19 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 13 час. 21 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 13 час. 22 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 13 час. 29 мин. (МСК) * обналичила в ОСБ № 6901/0490 ПАО «*», расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 41 000,00 рублей, похищенные у *;

07.08.2020 в 16 час. 36 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 496 000,00 рублей, похищенные у *;

08.08.2020 в 09 час. 45 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 18 800,00 рублей, похищенные у *;

11.08.2020 в 21 час. 32 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *; 

12.08.2020 в 22 час. 55 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *;

13.08.2020 в 20 час. 14 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 199 400,00 рублей, похищенные у *;

11.08.2020 в 18 час. 27 мин. (МСК) * обналичила в ОСБ № 6901/1600, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, похищенные у *;

11.08.2020 в 18 час. 30 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе 200 000,00 рублей похищенные у *;

11.08.2020 в 16 час. 00 мин. (МСК) * со своей банковской карты ПАО «*» № * перевела денежные средства 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, с которой 12.08.2020 перевела 150 000,00 рублей на свою банковскую карту № *, а затем с нее в этот же день в 11 час. 17 мин. обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 437 300,00 рублей, в том числе 150 000,00 рублей похищенные у *;

11.08.2020 в 21 час. 01 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, похищенные у *;

12.08.2020 в 11 час. 17 мин. (МСК) * обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 437 300,00 рублей, в том числе 300 000,00 рублей похищенные у *

В дальнейшем, в период с 15 час. 28 мин. (МСК) 04.08.2020 до 17 час. 55 мин. (МСК) 08.08.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у *, *, *, *, *, похищенные у * денежные средства в сумме 5 410 000,00 рублей, которые в дальнейшем по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.    

В дальнейшем, в период с 17 час. 56 мин. (МСК) 08.08.2020 до 10 час. 23 мин. (МСК) 15.08.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у *, *, *, *, похищенные у * денежные средства в сумме 2 770 000,00 рублей, которые в дальнейшем по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.    

В период с 12.05.2020 по 04.09.2020 неустановленные члены ОГ выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 26 121 788,50 рублей обналичили в гг. Москва, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Донецк, Липецк и других населенных пунктах РФ.

Тем самым ФИО1, ФИО2, лицо 1, лицо 2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей материальный ущерб в сумме 35 631 513,50 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

8. В период времени с 19.05.2020 по 30.06.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя неустановленные абонентские номера *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в г. Москва, и выдавая себя за «персонального финансового аналитика», «персонального консультанта» компании «*» (далее – «*») под именем «ФИО16», «Марк Шульц», «Егор Демидов» и др., убедили его в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в г. Москве, используя сеть «Интернет» по указанию «персонального консультанта Егора Демидова», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту *, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга оплату в неустановленном размере, получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную им сумму денежных средств.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ под именем «Марк Шульц» и «Егор Демидов» в ходе телефонных переговоров убедили его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанные «операторы колл – центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленной о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 04.05.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», лица 2, а также неосведомленной о преступной деятельности *, находившейся у последнего, сведения о которых были предоставлены «колл-центру» не позднее 20.05.2020 «руководителем обнальной группы» ОГ лицом 1 через «куратора» ОГ, в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получениикрупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Москве, путем внесения наличных в ОСБ № 7982/01180 ПАО «*», расположенном по адресу: *, а также в Дополнительном офисе «Дмитровское» АО «*», *, осуществил следующие переводы денежных средств:

21.05.2020 в 16 часов 13 минут в сумме 3 000 000,00 рублей через кассу ОСБ № 7982/01180 ПАО "*", расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 08.07.2017 в ОСБ № 5221/0371 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

26.05.2020 в неустановленное время в сумме 720 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.09.2019 в ОСБ № 9038/1600, расположенному по адресу: *;

28.05.2020 в неустановленное время в сумме 720 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 29.08.2019 в ОСБ № 5221/0646 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

09.06.2020 в неустановленное время в сумме 350 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 06.03.2018 в ОСБ № 9038/01638 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

17.06.2020 в неустановленное время в сумме 795 394,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на лицо 2, привязанную к счету № *, открытому 26.05.2020 в ОСБ № 5221/061 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

18.06.2020 в неустановленное время в сумме 795 400,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 25.05.2020 в Филиале № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *;

23.06.2020 в неустановленное время в сумме 330 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на лицо 2, привязанную к счету № *, открытому 26.05.2020 в ОСБ № 5221/061 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

25.06.2020 в неустановленное время в сумме 414 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 25.03.2020 в ОСБ № 5221/0646 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

25.06.2020 в неустановленное время в сумме 414 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 21.04.2020 в ОСБ № 9038/01418 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

29.06.2020 в неустановленное время в сумме 350 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 21.04.2020 в ОСБ № 9038/01418 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

30.06.2020 в неустановленное время в сумме 700 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на ФИО9, привязанную к счету № *, открытому 19.06.2020 в Филиале № 6318 * (ПАО), расположенном по адресу: *;

30.06.2020 в неустановленное время в сумме 750 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту * (ПАО) № *, оформленную на ФИО10, привязанную к счету № *, открытому 19.06.2020 в Филиале № 6318 * (ПАО), расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 19.05.2020 по 30.06.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящейся в г. Москве «обнальщику» *, неосведомленной о преступной деятельности, в распоряжении которой находилась ее банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Москве, при помощи известного ей пин-кода произвела следующие операции:

27.05.2020 в 09 час. 37 мин. (МСК) обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * похищенные у * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей; 

27.05.2020 в 09 час. 40 мин. (МСК) обналичила в ОСБ № 6901/0856 ПАО «*», расположенном по адресу: *, со своей карты № * похищенные у * денежные средства в сумме 209 000,00 рублей. 

В дальнейшем, в период времени с 14 час. 06 мин. до 14 час. 11 мин. (МСК) 27.05.2020 *, неосведомленная о преступной деятельности, по просьбе своего сожителя ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, при личной встрече забрала у * денежные средства в сумме 709 000,00 рублей, похищенные у *, которые передала ФИО1

В период времени 14 час. 12 мин. (МСК) 27.05.2020 до 22 час. 11 мин. (МСК) 31.05.2020 ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», передал руководству ОГ денежные средства в сумме 709 000,00 рублей, похищенные у * 

В период с 19.05.2020 по 30.06.2020 лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя в ОГ функции «руководителя обнальной группы», действующей на территории Ростовской области, получив от неустановленного следствием «куратора» ОГ указание об обналичивании похищенных денежных средств, передал данную информацию лицу 2, выполняющему в ОГ функции «обнальщика», в распоряжении которого находились его банковская карта ПАО «*» № * и банковская карта ПАО «*» № *, оформленная на *, не осведомленную о преступной деятельности, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив от «руководителя обнальной группы» ОГ лица 1 указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, лицо 2, находясь в г. Ростов-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом 1 в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «обнальщика», при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

21.05.2020 в 17 час. 51 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

21.05.2020 в 19 час. 03 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 292 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *на имя *;

22.05.2020 в 12 час. 03 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в ОСБ № 5221/0359, расположенном по адресу: *;

22.05.2020 в 15 час. 07 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 250 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

22.05.2020 в 15 час. 14 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

22.05.2020 в 19 час. 02 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

22.05.2020 в 20 час. 23 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 250 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

23.05.2020 в 15 час. 31 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 131 410,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

23.05.2020 в 15 час. 35 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 76 267,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

23.05.2020 в 17 час. 52 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

24.05.2020 в 18 час. 50 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя лица 2;

24.05.2020 в 19 час. 20 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя лица 2 похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

24.05.2020 в 19 час. 20 мин. (МСК) обналичил с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

26.05.2020 в 09 час. 05 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 244 312,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

26.05.2020 в 09 час. 12 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 288 509,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

26.05.2020 в 10 час. 41 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 169 591,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

26.05.2020 в 10 час. 45 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 50 800,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

26.05.2020 в 10 час. 48 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 50 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

26.05.2020 в 10 час. 52 мин. (МСК) перевел с банковской карты ПАО «*» № * на имя * похищенные у * денежные средства в сумме 180 853,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

17.06.2020 в 10 час. 23 мин. (МСК) обналичил со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

17.06.2020 в 18 час. 38 мин. (МСК) осуществил со своей банковской карты ПАО «*» № * платеж похищенными у * денежными средствами в сумме 98 838,27 рублей через услугу «*»;

19.06.2020 в 11 час. 12 мин. (МСК) перевел со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, с которой в этот же день в 11 час. 18 мин. (МСК) обналичил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

19.06.2020 в 11 час. 12 мин. (МСК) обналичил со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 300 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

20.06.2020 в 12 час. 51 мин. (МСК) перевел со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на свою банковскую карту ПАО «*» № *, с которой 21.06.2020 в 13 час. 53 мин. (МСК) перевел их на свою банковскую карту ПАО «*» № *, затем 22.06.2020 в 11 час. 12 мин. (МСК) на карту ПАО «*» № * на имя *, с которой 22.06.2020 в 14 часов 41 минуту обналичил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *;

24.06.2020 в 11 час. 20 мин. (МСК) перевел со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *;

24.06.2020 в 11 час. 22 мин. (МСК) перевел со своей банковской карты ПАО «*» № * похищенные у * денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *.

В период с 19.05.2020 по 01.07.2020 неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 8 629 794,00 рублей обналичили в г. Москва, Каменск-Шахтинский, Донецк, Липецк и других населенных пунктах РФ. 

Тем самым ФИО1, лицо 1, лицо 2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему материальный ущерб в сумме 9 338 794,00 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

9. В период времени с 17.08.2020 по 20.10.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, * неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в г*, и выдавая себя за «менеджеров», «финансовых аналитиков» компании «*» под вымышленными именами «ФИО41 Варламова», «* ФИО11», убедили ФИО12 в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в г. Санкт-Петербург, используя сеть «Интернет» по указанию Ангелины Варламовой, пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 20.08.2020 в 19 час. 21 мин. (МСК) для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 26.02.2015 в ОСБ № 9055/619 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 16 242,60 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *. 

02.09.2020 в 11 час. 46 мин. (МСК) неустановленный «оператор колл-центра» под именем * ФИО11, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения выплат заработанных в ходе торгов денежных средств, осуществил перевод с КИВИ кошелька № *, оформленного на *, используемого в целях мошенничества, перевод под видом прибыли от торгов денежных средств в сумме 2 880,00 рублей на банковскую карту № *, принадлежащую *       

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «* ФИО11» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленного о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 26.08.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*».    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Санкт-Петербург, со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 26.02.2015 в ОСБ № 9055/619 ПАО «*», расположенном по адресу: *, следующие переводы денежных средств:

- 14.09.2020 в 19 час. 00 мин. (МСК) в сумме 940 000,00 рублей с комиссией 2 000,00 рублей через ОСБ № 9055/01097 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01189 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 20.10.2020 в 18 час. 38 мин. (МСК) в сумме 311 000,00 рублей с комиссией 1 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через приложение «*» на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 03.08.2020 в ОСБ № 5221/309 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 19 час. 22 мин. (МСК) 20.08.2020 по 20.10.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, а тот «обнальщику» *, неосведомленному о преступной деятельности, в распоряжении которого находилась его банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Химки, при помощи известного ему пин-кода произвел следующие операции:

14.09.2020 в 20 час. 03 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, похищенные у *; 

15.09.2020 в 08 час. 45 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 430 600,00 рублей, похищенные у *

В дальнейшем, в период с 08 час. 45 мин. (МСК) 15.09.2020 до 11 час. 34 мин. (МСК) 19.09.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * похищенные у * денежные средства в сумме 930 600,00 рублей, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.      

20.10.2020 в 21 час. 28 мин. (МСК) неустановленное лицо обналичило через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * с банковской карты № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *, передав в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ.

21.10.2020 в 02 час. 10 мин. (МСК) неустановленное лицо обналичило через банкомат АТМ *, расположенный по адресу: * с банковской карты № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, похищенные у *, передав в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в особо крупном размере в сумме 1 264 362,60 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

10. В период времени с 26.08.2020 по 16.10.2020 неустановленный «оператор колл-центра» ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, * неоднократно звонил на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «аналитика» компании «*» (далее - «*») под вымышленным именем «ФИО13», убедил * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в п*, используя сеть «Интернет» по указанию аналитика ФИО13, пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 26.08.2020 в 14 час. 01 мин. (МСК) для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 07.03.2017 в ОСБ № 9070/67 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 8 805,90 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: http://tmtgroups.com, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем ФИО13 в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленного о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 26.08.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 07.09.2020 в 02 час. 49 мин. (МСК) в сумме 760 000,00 рублей с комиссией 1 000,00 рублей через банкомат 02007356, расположенный в *, со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 07.03.2017 в ОСБ № 9070/67 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 07.06.2019 в ОСБ № 9040/2404 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 14.09.2020 в 09 час. 59 мин. (МСК) в сумме 408 000,00 рублей через кассу ОСБ № 9070/0068 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 18.09.2020 в 02 час. 02 мин. (МСК) в сумме 104 000,00 рублей через кассу ОСБ № 9070/0068 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 18.09.2020 в 02 час. 40 мин. (МСК) в сумме 24 625,00 рублей с комиссией 369,38 рублей через кассу ОСБ № 9070/0068 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 19.09.2020 в 08 час. 13 мин. (МСК) в сумме 128 400,00 рублей с комиссией 1 000,00 рублей через банкомат 353843, расположенный *, со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 07.03.2017 в ОСБ № 9070/67 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 29.09.2020 в 15 час. 44 мин. (МСК) в сумме 117 000,00 рублей через кассу ОСБ № 9070/0068 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 06.10.2020 в 10 час. 56 мин. (МСК) в сумме 101 000,00 рублей через кассу ОСБ № 9070/0017 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.04.2019 в ОСБ № 9038/01431 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 16.10.2020 в 03 час. 25 мин. (МСК) в сумме 96 000,00 рублей через кассу ОСБ № 9070/0017 ПАО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01189 ПАО «*», расположенном по адресу: *. 

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 14 час. 02 мин. (МСК) 26.08.2020 по 16.10.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, а тот «обнальщику» *, неосведомленному о преступной деятельности, в распоряжении которого находилась его банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Москве, и другие неустановленные лица при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

16.10.2020 в 15 час. 25 мин. (МСК) * обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе 96 000,00 рублей похищенные у * 

В дальнейшем, в период с 15 час. 25 мин. 16.10.2020 до 23 час. 59 мин. (МСК) 23.10.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, в том числе 96 000,00 рублей похищенные у *, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.      

В период с 26.08.2020 по 06.10.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 1 651 830,90 рублей обналичили в г. Москве и других населенных пунктах РФ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в особо крупном размере на сумму 1 747 830,90 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

11. В период времени с 01.09.2020 по 01.10.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «консультантов» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами ФИО14 и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «консультанта» ФИО14, пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга две оплаты:

- 02.09.2020 в неустановленное время посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 13.12.2011 в ОСБ № 8586/92 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 7 539,00 рублей (*);

- 02.09.2020 в 19 час. 11 мин. посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 22.02.2018 в АО «* Банк», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 11 308,50 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *.

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США, до 2 500 долларов США.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «ФИО14» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера КИВИ кошельков и банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе * и *, неосведомленных о преступной деятельности, сведения о которых были предоставлены 19.08.2020 и 24.08.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Москве и Московской области, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 03.09.2020 в 21 час. 39 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 04.09.2020 в 00 час. 29 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 10 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 04.09.2020 в 03 час. 03 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 2 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 04.09.2020 в 12 час. 49 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 04.09.2020 в 21 час. 24 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 6 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 05.09.2020 в 01 час. 23 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 2 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 05.09.2020 в 12 час. 24 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 10 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 05.09.2020 в 13 час. 02 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 05.09.2020 в 20 час. 55 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 8 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 05.09.2020 в 05 час. 03 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 7 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 06.09.2020 в 11 час. 46 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 07.09.2020 в 02 час. 48 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 3 500,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 07.09.2020 в 06 час. 33 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 3 100,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 07.09.2020 в 15 час. 27 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 2 500,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 07.09.2020 в 17 час. 35 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 6 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 10.09.2020 в 19 час. 31 мин. (МСК) в сумме 3 000 000,00 рублей через ОСБ № 7813/1755 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 22.07.2020 в ОСБ № 8619/414, расположенном по адресу: *;

- 25.09.2020 в сумме 180 000,00 рублей через ОСБ № 5278/0830 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 11.08.2020 в ОСБ № 9038/01144 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 29.09.2020 в 12 час. 34 мин. (МСК) в сумме 260 000,00 рублей через ОСБ № 5278/0830 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01032 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 29.09.2020 в 19 час. 12 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 29.09.2020 в 21 час. 18 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 7 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 10 час. 17 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 15 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 10 час. 19 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 10 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 18 час. 55 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 15 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 18 час. 56 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 15 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 19 час. 21 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 10 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 23 час. 13 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 15 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *;

- 01.10.2020 в 23 час. 14 мин. (МСК) через КИВИ терминал *, расположенный в Гипермаркете «*» по адресу: * на КИВИ кошелек № * в сумме 5 000,00 рублей, открытый в «*» (АО), расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 19 час. 12 мин. (МСК) 02.09.2020 по 01.10.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве «сборщику» ФИО2, а тот «обнальщикам» * и *, неосведомленным о преступной деятельности, в распоряжении которых находились их банковские карты ПАО «*» № * и № *, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе * и *, находясь в г. Москве, при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

25.09.2020 в 20 час. 57 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 370 000,00 рублей, в том числе 180 000,00 рублей похищенные у *;

01.10.2020 в 13 час. 18 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, похищенные у *;

01.10.2020 в 13 час. 20 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, в том числе 60 000,00 рублей похищенные у *

В дальнейшем, в период с 20 час. 58 мин. (МСК) 25.09.2020 до 21 час. 53 мин. (МСК) 01.10.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * и * похищенные у * денежные средства в сумме 440 000,00 рублей, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.

В период с 02.09.2020 по 01.10.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 3 195 947,50 рублей обналичили в гг. Москва, Каменск-Шахтинский, Донецк, Липецк и других населенных пунктах РФ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в особо крупном размере на сумму 3 635 947,50 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

12. В период времени с 04.09.2020 по 04.12.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «менеджеров» и «финансовых управляющих» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «* Владимир Эдуардович» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию неустановленного члена ОГ, представившегося «менеджером» компании «*», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 04.09.2020 для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 30.10.2020 в Операционном офисе "На Энгельса" в г. Иваново Филиала № 3652 * (ПАО), расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 11 250,00 рублей, получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 200 долларов США.    

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «* Владимир Эдуардович», представившийся «финансовым управляющим», в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленной о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 24.08.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г.Иваново Ивановской области, осуществила посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 30.10.2020 в Операционном офисе "На Энгельса" в г. Иваново Филиала № 3652 * (ПАО), расположенном по адресу: *, следующие переводы денежных средств:

- 30.10.2020 в сумме 100 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01032 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 30.10.2020 в сумме 70 000,00 рублей банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01032 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 04.12.2020 в сумме 123 000,00 рублей на банковскую карту Банка «*» (ПАО) № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.10.2020 в Филиале № 5440 * (ПАО), расположенном по адресу: *. 

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 04.09.2020 по 04.12.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, а тот «обнальщику» *, неосведомленной о преступной деятельности, в распоряжении которой находилась ее банковская карта ПАО «*» № *, используемая членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Москве, при помощи известного ей пин-кода произвела следующие операции:

30.10.2020 в 14 час. 33 мин. (МСК) * посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевела со своей карты ПАО «*» № * на свою банковскую карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 06.12.2016 в ОСБ № 8625/0142 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 155 433,00 рублей, в том числе 100 000,00 похищенные у *;   

30.10.2020 в 14 час. 45 мин. (МСК) * посредством сети «Интернет» через приложение «*» перевела со своей карты ПАО «*» № * на свою банковскую карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 06.12.2016 в ОСБ № 8625/0142 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 167 450,00 рублей, в том числе 70 000,00 похищенные у *;   

30.10.2020 в 16 час. 06 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * похищенные у * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей;

31.10.2020 в 22 час. 16 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, в том числе 70 000,00 рублей похищенные у *;

01.11.2020 в 13 час. 56 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей;

02.11.2020 в 15 час. 50 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей.

В период с 16 час. 07 мин. (МСК) 30.10.2020 до 19 час. 02 мин. (МСК) 02.11.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * похищенные у * денежные средства в сумме 170 000,00 рублей, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ. 

В период с 04.09.2020 по 04.12.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 134 250,00 рублей обналичили в г. Москве и других населенных пунктах РФ.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 304 250,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

13. В период времени с 18.09.2020 по 28.09.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «консультантов» и «финансовых аналитиков» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Ксения Мальцева», «Виктор *», «Вадим Золотарев» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «финансового аналитика Виктора *», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 22.09.2020 в 11 час. 35 мин. (МСК) для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 11.08.2018 в ОСБ № 8606/135 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 11 680,09 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 153 долларам США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Виктор *» в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номер банковской карты, находившейся в распоряжении члена ОГ, выполняющего функции «сборщика» -ФИО2, сведения о которой были предоставлены 08.09.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 28.09.2020 в 12 час. 12 мин. (МСК) в сумме 125 000,00 рублей через мобильное приложение «*» со своей карты № *, открытой 24.06.2020 в АО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2, привязанную к счету № *, открытому 22.02.2020 в ОСБ № 9038/01854 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 28.09.2020 в 12 час. 43 мин. (МСК) в сумме 135 000,00 рублей через мобильное приложение «*» со своей карты № *, привязанной к счету № *, открытому 11.08.2018 в ОСБ № 8606/135 ПАО «*», расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2, привязанную к счету № *, открытому 22.02.2020 в ОСБ № 9038/01854 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

Совершая платежи на подконтрольный членам ОГ счет *, следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомляла его об успешности вышеуказанных операций.

В период с 11 час. 36 мин. (МСК) 22.09.2020 по 28.09.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Москве сборщику ФИО2, в распоряжении которого находилась его банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе «сборщик» ФИО2, находясь в г. Москве, и другие неустановленные лица при помощи известных им пин-кодов произвели следующие операции:

28.09.2020 в 17 час. 28 мин. (МСК) ФИО2 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 256 100,00 рублей, похищенные у *, которые ФИО1 и ФИО2, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах передали 02.10.2020 руководству ОГ.      

В период с 11 час. 36 мин. (МСК) 22.09.2020 по 28.09.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 11 680,09 рублей обналичили и передали при неустановленных обстоятельствах руководству ОГ.      

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 271 680,09 рублей, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

14. В период времени с 23.09.2020 по 30.10.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за сотрудников компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Томила *», «Евгений *», «Ринат Велитов», «Роман Чернов» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «Томилы *», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 13.09.2012 в ОСБ № 8635/243 ПАО «*», расположенном по адресу: *, две оплаты:

- 23.09.2020 в 18 час. 28 мин. оплату на сайте компании «*» в сумме 11 728,98 рублей (*);

- 23.09.2020 в 18 час. 38 мин. оплату на сайте компании «*» в сумме 7 439,90 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 250 долларов США.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ под именами «Евгений *», «Ринат Велитов», «Роман Чернов» и др., в ходе телефонных переговоров убедили его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанные «операторы колл – центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе «сборщика» ФИО2, сведения о которых были предоставлены 08.09.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Спасск-Дальний Приморского края, посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 13.09.2012 в ОСБ № 8635/243 ПАО «*», расположенном по адресу: *, осуществил следующие переводы денежных средств:

- 30.09.2020 в 13 час. 22 мин. (МСК) в сумме 399 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2, привязанную к счету № *, открытому 22.02.2020 в ОСБ № 9038/01854 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 30.09.2020 в 14 час. 30 мин. (МСК) в сумме 50 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 25.05.2020 в ОСБ № 9040/1816 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 30.10.2020 в 15 час. 11 мин. (МСК) в сумме 70 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 21.08.2020 в ОСБ № 9040/01803 ПАО «*», расположенном по адресу: *. 

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 18 час. 29 мин. (МСК) 23.09.2020 по 30.10.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Москве «сборщику» ОГ ФИО2, в распоряжении которого находилась его же банковская карта ПАО «*» № *, используемая членами ОГ для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе «сборщик» ОГ ФИО2, находясь в г. Москве, при помощи известного ему пин-кода произвели следующие операции:

30.09.2020 в 13 час. 29 мин. (МСК) ФИО2 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 393 100,00 рублей, похищенные у *

В дальнейшем, в период с 13 час. 29 мин. (МСК) 30.09.2020 до 14 час. 55 мин. (МСК) 30.09.2020 «сборщик» ОГ ФИО2, находясь в *, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, похищенные у * денежные средства в сумме 393 100,00 рублей передал ФИО1, которые в дальнейшем они при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.      

В период с 23.09.2020 по 30.10.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 139 168,88 рублей обналичили в банкоматах г. Москвы.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему ущерб в крупном размере на сумму 538 168,88 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

15. В период времени с 23.10.2020 по 18.11.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за «менеджеров» и «финансистов» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Тамила *», «Артем *» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «менеджера Тамилы *», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя для начала трейдинга две оплаты:

- 23.10.2020 в неустановленное время посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 02.10.2017 в ОСБ № 8597/314 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 3 808,00 рублей (*);

- 23.10.2020 в неустановленное время посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своего счета № *, открытого 23.10.2017 в Операционном офисе № 3349/78/4 Челябинского РФ АО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 7 616,00 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 150 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Артем *» в ходе телефонных переговоров убедил его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, неосведомленной о преступной деятельности, сведения о которой были предоставлены 24.08.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», а также * и лица 2, находящихся в распоряжении последнего, сведения о которых были предоставлены «колл-центру» не позднее 06.09.2020 «руководителем обнальной группы» ОГ лицом 1 через «куратора» ОГ, в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в Операционном офисе № 3349/78/4 Челябинского РФ АО «*», расположенном по адресу: *, осуществил следующие переводы денежных средств:

- 28.10.2020 в неустановленное время в сумме 287 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 20.08.2020 в ОСБ № 9038/01032 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

- 10.11.2020 в неустановленное время в сумме 215 000,00 рублей на банковскую карту АО «*» № *, оформленную на лицо 2, привязанную к счету № *, открытому 18.05.2020 в Д/О № 3349/7/43 Ростовского РФ АО «*», расположенном по адресу: *;

- 11.11.2020 в неустановленное время в сумме 200 000,00 рублей на банковскую карту АО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 18.05.2020 в Д/О № 3349/7/43 Ростовского РФ АО «*», расположенном по адресу: *;

- 18.11.2020 в 11 часов 19 минут (МСК) в сумме 43 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 12.10.2020 в ОСБ № 5221/0664 ПАО «*», расположенном по адресу: *.  

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период 23.10.2020 по 18.11.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящимся в г. Москве сборщику ФИО2, а тот «обнальщику» *, неосведомленной о преступной деятельности, в распоряжении которой находились ее банковская карта ПАО «*» № *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе *, находясь в г. Москве, при помощи известного ей пин-кода произвела следующие операции:

- 28.10.2020 в 15 час. 34 мин. (МСК) * со своей карты № * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей перевела на свою банковскую карту ПАО «*» № *, привязанную к счету № *, открытому 06.12.2016 в ОСБ № 8625/0142 ПАО «*», расположенном по адресу: *, с которой в этот же день в 15 час. 40 мин. обналичила в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, похищенные у * денежные средства в сумме 100 000,00 рублей; 

- 28.10.2020 в 15 час. 39 мин. (МСК) * обналичила в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, со своей карты № * денежные средства в сумме 228 400,00 рублей, в том числе 187 000,00 рублей похищенные у *

В дальнейшем, в период с 15 час. 40 мин. (МСК) 28.10.2020 до 23 час. 59 мин. (МСК) 29.10.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече забрал у * денежные средства в сумме 328 400,00 рублей, в том числе 287 000,00 рублей похищенные у *, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.     

В период 23.10.2020 по 18.11.2020 лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя в ОГ функции «руководителя обнальной группы», действующей на территории Ростовской области, получив от неустановленного «куратора» ОГ указание об обналичивании похищенных денежных средств, передал данную информацию лицу 2, выполняющему в ОГ функции «обнальщика», в распоряжении которого находились его банковская карта АО «*» № * и банковская карта АО «*» № *, оформленная на *, не осведомленную о преступной деятельности, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, лицу 2, находясь в *, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом 1 в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «обнальщика», при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

28.10.2020 в 15 часов 34 минуты перевел со своей банковской карты АО «*» № * денежные средства в сумме 228 200,00 рублей на счет № * на имя *, в том числе 215 000,00 рублей, похищенных у *;

11.11.2020 в неустановленное время обналичил с банковской карты АО «*» № * на имя * денежные средства в сумме 75 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *, похищенных у *;

12.11.2020 в неустановленное время обналичил с банковской карты АО «*» № * на имя * денежные средства в сумме 75 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *, похищенных у *;

13.11.2020 в неустановленное время обналичил с банковской карты АО «*» № * на имя * денежные средства в сумме 75 000,00 рублей в банкомате, расположенном по адресу: *, в том числе 50 000,00 похищенных у *, передав в дальнейшем вышеуказанные обналиченные денежные средства руководству ОГ через «руководителя обнальной группы» лица 1 при неустановленных обстоятельствах.  

В период с 23.10.2020 по 21.11.2020 неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 54 424,00 рублей обналичили в г. Донецк и других населенных пунктах РФ. 

Тем самым ФИО1, ФИО2, лицо 1, лицо 2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему ущерб в крупном размере на сумму 756 424,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

16. В период времени с 29.10.2020 по 30.11.2020 неустановленный «оператор колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, * и *, через приложение «*» неоднократно звонил на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «брокера» компании «*» (далее – «*») под вымышленным именем «ФИО15», убедил * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «брокера ФИО15», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 29.10.2020 в 17:38 (МСК) для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 03.10.2019 в ОСБ № 8369/52 ПАО «*», расположенном по адресу: *, оплату на сайте компании «*» в сумме 11 805,00 рублей (*), получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 150 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем ФИО15 в ходе телефонных переговоров убедил ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл – центра» ОГ сообщил * номер банковской карты № * на имя *, неосведомленного о преступной деятельности, находившейся в распоряжении члена ОГ ФИО2, выполняющего функции «сборщика», сведения о которой были предоставлены 17.11.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, осуществила 30.11.2020 в 14 час. 10 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 03.10.2019 в ОСБ № 8369/52 ПАО «*», расположенном по адресу: *, перевод денежных средств в сумме 899 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытой 21.11.2019 в ОСБ № 9038/0771 ПАО «*», расположенном по адресу: *; 

Совершив платеж на подконтрольную членам ОГ банковскую карту, *, следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомила их об успешности вышеуказанной операции.

В период с 17 час. 39 мин. (МСК) 29.10.2020 по 30.11.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Москве «сборщику» ФИО2, в распоряжении которого находились банковская карта ПАО «*» № *, оформленная на *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанную банковскую карту, «сборщик» ФИО2, находясь в г. Москве, при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

- 30.11.2020 в 14 час. 27 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» с карты ПАО «*» № * перевел на находившуюся в его распоряжении банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 19.09.2019 в ОСБ № 9038/7771 ПАО «*», расположенном по адресу: *, денежные средства в сумме 899 000,00 рублей, похищенные у *;

- 30.11.2020 в 23 час. 48 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» с карты ПАО «*» № * перевел на находившуюся в его распоряжении карту ПАО «*» № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, похищенные у *, с которой в этот же день в 23 час. 49 мин. обналичил их через банкомат ATM *, расположенный по адресу: *;    

- 01.12.2020 в 12 час. 05 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» с карты ПАО «*» № * перевел на находившуюся в его распоряжении карту ПАО «*» № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 250 000,00 рублей, похищенные у *, с которой в этот же день в 12 час. 06 мин. обналичил их через банкомат ATM *, расположенный по адресу: *;

- 01.12.2020 в 12 час. 06 мин. (МСК) посредством сети «Интернет» через приложение «*» с карты ПАО «*» № * перевел на находившуюся в его распоряжении карту ПАО «*» № *, оформленную на *, денежные средства в сумме 250 000,00 рублей, похищенные у *, с которой в этот же день в 12 час. 07 мин. обналичил их через банкомат ATM *, расположенный по адресу: *;

- 01.12.2020 в неустановленное время посредством сети «Интернет» с карты ПАО «*» № * произвел ставку в *в сумме 55 000,00 рублей, из похищенных у * денежных средств. 

В дальнейшем, в период с 12 час. 07 мин. (МСК) 01.12.2020 до 11 час. 56 мин. (МСК) 02.12.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», похищенные у * денежные средства в сумме 791 000,00 рублей, которые по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передал руководству ОГ.

В период с 29.10.2020 по 30.11.2020 остальные неустановленные члены ОГ, выполняющие функции «обнальщиков», похищенные у * денежные средства в сумме 11 805,00 рублей обналичили при неустановленных обстоятельствах.

Тем самым ФИО1, ФИО2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 910 805,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

17. В период времени с 11.12.2020 по 24.12.2020 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающему в *, и выдавая себя за «консультантов» и «специалистов» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Ян» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «специалиста Ян», пройдя по ссылке, направленной на его электронную почту, зарегистрировался на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 11.12.2020 в 16 час. 50 мин. (МСК) для начала трейдинга оплату посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.07.2014 в ДО № 047/1003 Филиала Банка * (АО) в г. Казани, расположенном по адресу: *, на сайте компании «*» в сумме 7 539,00 рублей (MDM Банк), получив доступ в личный кабинет, где ему был присвоен фиктивный торговый счет. 

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последнего иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств.

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленный «оператор колл-центра» ОГ под именем «Ян» в ходе телефонных переговоров убедил его в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанный «оператор колл-центра» ОГ сообщил * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе *, сведения о которой были предоставлены 02.12.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», а также лица 1, сведения о которой были предоставлены «колл-центру» им же не позднее 23.12.2020, в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ему денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в г. Казани Республики Татарстан, осуществил следующие переводы денежных средств:

- 17.12.2020 в 16 час. 01 мин. (МСК) в сумме 200 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.07.2014 в ДО № 047/1003 Филиала Банка * (АО) в г. Казани, расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 12.11.2020 в ОСБ № 9055/0692 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 17.12.2020 в 16 час. 06 мин. (МСК) в сумме 246 000,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со своей банковской карты № *, привязанной к счету № *, открытому 23.07.2014 в ДО № 047/1003 Филиала Банка * (АО) в г. Казани, расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 12.11.2020 в ОСБ № 9055/0692 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 24.12.2020 в 18 час. 35 мин. (МСК) в сумме 249 664,00 рублей посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «*» со счета № 40817810603470030129, открытого 24.12.2020 в ДО № 047/1003 Филиала Банка * (АО) в г. Казани, расположенном по адресу: *, на банковскую карту ПАО Банка «*» № *, оформленную на лицо 1, привязанную к счету № *, открытому 21.07.2020 в Филиале «Южный» ДО «На проспекте Михаила Нагибина» в г. Ростове-на-Дону ПАО Банка «*», расположенном по адресу: *;

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомлял их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 16 час. 51 мин. (МСК) 11.12.2020 по 24.12.2020 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения его денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, которые осуществляя взаимодействие между членами «ОГ», передали данную информацию «руководителям обнальных групп» лицу 1 и ФИО1 В свою очередь ФИО1, выполняющий в ОГ функции «руководителя обнальной группы», функционирующей в г. Москве, получив информацию от «куратора» под ником «*», действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находившемуся в г. Москве «сборщику» ФИО2, в распоряжении которого находилась банковская карта ПАО «*» № * на имя *, неосведомленного о преступной деятельности, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «обнальщики», в том числе «сборщик» ФИО2, находясь в г. Москве, при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

18.12.2020 в 17 час. 01 мин. (МСК) ФИО2 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 198 000,00 рублей, похищенные у *; 

20.12.2020 в 15 час. 14 мин. (МСК) ФИО2 обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 243 600,00 рублей, похищенные у *

В дальнейшем, в период с 17 час. 02 мин. (МСК) 18.12.2020 до 23 час. 59 мин. (МСК) 20.12.2020 ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО1 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «сборщика», при личной встрече передал ФИО1 денежные средства в сумме 439 500,00 рублей, которые в дальнейшем ФИО1 и ФИО2 при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.  

В период с 16 час. 51 мин. (МСК) 11.12.2020 по 24.12.2020 лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя в ОГ функции «руководителя обнальной группы», действующей на территории Ростовской области, получив от неустановленного следствием «куратора» ОГ указание об обналичивании похищенных денежных средств, передал данную информацию лицу 2, выполняющему в ОГ функции «обнальщика», в распоряжении которого находилась банковская карта ПАО Банк «*» № * на имя лицу 1, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

В период с 28.12.2020 по 30.12.2020 лицо 2, выполняющий функции «обнальщика» ОГ, находясь в г. Ростов-на-Дону, действуя по указанию «руководителя обнальной группы» лица 1, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с последним в составе устойчивой организованной группы и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «обнальщика» ОГ, получив возможность распоряжаться с похищенными у * денежными средствами, при помощи известного ему пин – кода от находящейся в его распоряжении банковской карты лица 1, произвел следующие операции:

- 28.12.2020 перевел с банковской карты ПАО Банк «*» № * на имя лица 1 денежные средства в сумме 70 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «* № *, оформленную на *, с которой в этот же день неустановленным членом ОГ указанные денежные средства были обналичены банкомате ATM *, расположенном по адресу: *;

- 30.12.2020 перевел с банковской карты ПАО Банк «*» № * на имя лица 1 денежные средства в сумме 199 998,00 рублей на счет № *, открытый в ПАО «*» на имя *, с которого в дальнейшем неустановленными членами ОГ указанные денежные средства, похищенные у *, переведены на иные счета, а затем обналичены и потрачены на различные нужды.

Тем самым ФИО1, ФИО2, лицо 1, лицо 2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ему ущерб в крупном размере на сумму 706 608,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

18. В период времени с 22.01.2021 по 08.02.2021 неустановленные «операторы колл-центра» ОГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменный абонентский номер *, неоднократно звонили на абонентский номер * *, проживающей в *, и выдавая себя за «кураторов» и «финансовых менеджеров» компании «*» (далее – «*») под вымышленными именами «Станислав *», «Юрий Макеев» и др., убедили * в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обмана *, находясь в *, используя сеть «Интернет» по указанию «куратора Станислава *а», пройдя по ссылке, направленной на ее электронную почту *, зарегистрировалась на сайте компании «*» по адресу: *, произведя 22.01.2021 в 14 час. 04 мин. для начала трейдинга посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 20.04.2015 в ОСБ № 8607/184 ПАО «*», расположенному по адресу: *, оплату в сумме 15 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанную к счету № *, открытому 10.01.2021 в ОСБ № 8615/060 ПАО «*», расположенном по адресу: *, получив доступ в личный кабинет, где ей был присвоен фиктивный торговый счет *.

В дальнейшем неустановленные члены ОГ, находясь в неустановленном месте, с целью обмана *, создавая у последней иллюзию получения прибыли от торгов и увеличения внесенной суммы, отражающейся на фиктивном торговом счете * в личном кабинете на сайте компании «*» по адресу: *, путем манипуляций искусственно увеличили внесенную сумму денежных средств, эквивалентной 200 долларов США.     

Осознавая, что * верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОГ под именами «Станислав *» и «Юрий Макеев» в ходе телефонных переговоров убедили ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом торговли на сайте компании «*». В качестве платежных реквизитов вышеуказанные «операторы колл – центра» ОГ сообщили * номера банковских карт, находившихся в распоряжении членов ОГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе карты неосведомленного о преступной деятельности *, находившейся у «сборщика» ОГ ФИО2, сведения о которой были предоставлены 25.12.2020 «колл-центру» «руководителем обнальной группы» ОГ ФИО1 через «куратора» ОГ под ником «*», а также неосведомленного о преступной деятельности *, находившейся у «обнальщика» лица 2, сведения о которой были предоставлены «колл-центру» не позднее 25.01.2021 «руководителем обнальной группы» ОГ лицом 1 через «куратора» ОГ, в целях хищения денежных средств.    

Предоставляя * заведомо ложную информацию, члены ОГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, * под воздействием обмана, находясь в *, посредством сети «Интернет» через приложение «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *, привязанной к счету № *, открытому 20.04.2015 в ОСБ № 8607/184 ПАО «*», расположенному по адресу: *, осуществила следующие переводы денежных средств:

- 26.01.2021 в 13 час. 42 мин. (МСК) в сумме 100 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанной к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ № 5221/664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 28.01.2021 в 19 час. 44 мин. (МСК) в сумме 110 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанной к счету № *, открытому 20.02.2019 в ОСБ № 5221/664 ПАО «*», расположенном по адресу: *;

- 08.02.2021 в 19 час. 43 мин. (МСК) в сумме 160 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *, привязанной к счету № *, открытому 03.11.2020 в ОСБ № 7978/0872 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОГ счета, *, следуя указаниям «операторов колл-центра», уведомляла их об успешности вышеуказанных операций.

В период с 14 час. 05 мин. (МСК) 22.01.2021 по 08.02.2021 руководство ОГ, получив информацию о совершенных * платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОГ, в том числе «куратору» ОГ под ником «*», указание об обналичивании этих денежных средств, который передал данную информацию ФИО1, выполняющему в ОГ функции «руководителя обнальной группы» ОГ. В свою очередь ФИО1, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с ФИО2 и другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли, находясь в г. Москве сообщил об этом находящемуся в г. Москве сборщику ФИО2, в распоряжении которого находилась банковская карта ПАО «*» № * на имя *, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, «сборщик» ФИО2, находясь в г. Москве, при помощи известного ему пин-кода 09.02.2020 в 19 час. 12 мин. (МСК) обналичил в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, с карты № * на имя * денежные средства в сумме 156 800,00 рублей, похищенные у *, которые в дальнейшем ФИО1 и ФИО2, находясь в неустановленном месте г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе устойчивой организованной группы с неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенным им ролям при неустановленных обстоятельствах передали руководству ОГ.      

В период с 14 час. 05 мин. (МСК) 22.01.2021 по 08.02.2021 лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя в ОГ функции «руководителя обнальной группы», действующей на территории Ростовской области, получив от неустановленного «куратора» ОГ указание об обналичивании похищенных денежных средств, передал данную информацию лицу 2, выполняющему в ОГ функции «обнальщика», в распоряжении которого находилась банковская карта ПАО «*» № *, оформленная на *, не осведомленного о преступной деятельности, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджеры, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанные банковские карты, лицо 2, находясь в г. Ростов-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с лицом 1 в составе устойчивой организованной группы с другими неустановленными лицами, для реализации общих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, согласно заранее разработанного плана и отведенной ему роли «обнальщика», при помощи известных ему пин-кодов произвел следующие операции:

27.01.2021 в 08 часов 21 минуту (МСК) с банковской карты ПАО «*» № *на имя * осуществил через «*» перевод денежных средств в сумме 190 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *на имя *, с которой 27.01.2021 в 11 часов 55 минут (МСК) неустановленным лицом 17 500,00 рублей переведены на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *, а затем в период с 12 часов 25 минут 27.01.2021 по 17 часов 07 минут 01.02.2021 обналичены через банкомат (ATM *), расположенный по адресу: *; 27.01.2021 в 12 часов 15 минут (МСК) неустановленным лицом 160 000,00 рублей переведены на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *, а затем в период с 09 часов 52 минут 28.01.2021 по 15 часов 08 минут 30.01.2021 обналичены через банкоматы (ATM *) в *, и (ATM *) в *; 28.01.2021 в 18 часов 32 минуты (МСК) неустановленным лицом 15 000,00 рублей переведены на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *, с которой переведены на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *, а затем 29.01.2021 в 08 часов 19 минут обналичены через банкомат (ATM *) в *; 28.01.2021 в 19 часов 44 минуты (МСК) с банковской карты ПАО «*» № *на имя * осуществил через «*» перевод денежных средств в сумме 110 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № * на имя *, с которой 29.01.2021 в 16 часов 40 минут неустановленным лицом осуществлен перевод в сумме 4 020 EURO (*).  

28.01.2021 в 14 час. 39 мин. неустановленный член ОГ, выполняющий функции «обнальщика», похищенные у * денежные средства в сумме 15 000,00 рублей обналичили в ОСБ № 8615/0072 ПАО «*», расположенном по адресу: *.

Тем самым ФИО1, ФИО2, лицо 1, лицо 2 и другие неустановленные члены ОГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств * путем обмана, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 385 000,00 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал частично и показал, что в 2019 году * ему сказал, что хочет «войти» в бизнес с товарищами, связанный с криптовалютой, предложил обналичивать денежные средства, за что будут получать 7%. При этом * сказал, что ему не нужны «левые дропы», а нужны реальные люди с банковскими картами. Он подумал, посоветовался с сожительницей и согласился, привлек ее брата ФИО2, знакомых девушек, в том числе *, *, которые, используя свои банковские карты, обналичивали денежные средства и передавали ему, оставляя себе 1-1,5%. Затем * сама начала привлекать других девушек. Впоследствии он предложил Рустаму из Красноярска тоже самое, через время тот от этого отказался. Их с Рустамом связывали финансовые взаимоотношения, и деньги, которые забирал ФИО2, были от бизнеса. Обналиченные денежные средства он передавал в основном *, 2-3 раза тот просил их обменять на криптовалюту в Москва-Сити. Когда он находился в Санкт-Петербурге, ему * прислала смс-сообщение: «нас раскрыли». Когда он ехал обратно, тогда позвонил *, спросил, что происходит, тот ничего внятного не ответил. Он его попросил дать контакты людей, которые этим занимаются, и сказал, что он сам задаст им вопросы. * добавил его в группу «Скайп», там ему ответили, что он «карты куда-то не туда тыкал». После этого он сказал девочкам и ФИО2, чтобы они прекратили этим заниматься. Девушкам он дал деньги, чтобы они закрыли банковские карты, так как по ним было платное обслуживание. ФИО2 в Ростов-на-Дону он не отправлял, * не знает, в организованной группе не состоял, не занимался мошенничеством. Он лишь за вознаграждение передавал денежные средства и занимался обналичиванием денежных средств через ФИО2 и других своих знакомых, в чем свою вину признает и раскаивается в содеянном.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений не признал и показал, что в 2018- 2019г.г. он познакомился с ФИО1 После того, как он переехал в Москву, денег у него не было, тогда он обратился к своей сестре. ФИО1 предложил подработку, с личных карт снимать денежные средства и передавать их ему. Оснований не доверять ФИО1 у него не было, так как они уже год были вместе с его сестрой. ФИО1 просто сказал открыть банковскую карту «Премиум» от «*», снимать с нее деньги, которые поступят и передавать их ему, 1% он оставлял себе. ФИО1 говорил, что это денежные средства от сделок по криптовалюте, куда тот их девал, он не знает. В легальности денег он не сомневался. Командировки в Красноярск у него были, как и в Санкт-Петербург с целью забрать денежные средства, в Ростове-на-Дону он не был. По просьбе ФИО1 он ездил в Москва-Сити с целью обмена наличных денежных средств на криптовалюту. Никакого распределения ролей, сленга, обмана, как организованной группы не было, разве что он мог получить поручение от *, как и от ФИО1 В конце апреля 2021 года ФИО1 сказал ему, что в их подработке было что-то нелегальное и предложил прекратить этим заниматься.

Несмотря на позицию подсудимых ФИО1 и ФИО2, их вина в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

1. По факту хищения денежных средств *:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2019 года, после ознакомления с рекламой, размещенной в сети Интернет, по вопросу осуществления торгов на бирже (электронной площадке) он обратился к оператору *, который представился финансовым аналитиком фирмы * по имени Сергей Виноградов, с которым неоднократно осуществлялась связь по следующим телефонам *, *. 03 октября 2019 года он заполнил и направил соответствующую декларацию на указанный сотрудником электронный адрес: *. После чего ему был открыт торговый счет, на который он внес депозит, по указанию неизвестных лиц в размере 250 долларов США. Так через некоторое время с ним связалось неизвестное лицо, представившись Сергеем Виноградовым, которое потребовало пополнить счет, аргументируя это тем, что данное действие улучшит его дальнейшие заработки. При этом, указанное лицо настоятельно потребовало, чтобы он осуществлял перевод по представленным реквизитам. Следует отметить, что осуществления денежного перевода были высланы на его адрес электронной почты. Все банковские реквизиты прошли через * и были отправлены от имени ФИО16 (email: *) и ФИО4 (email: *). Причем реквизиты принадлежали различным физическим лицам. Указанные лица действовали по такой отлаженной и ввели его в заблуждение. Сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, хорошо продуманная организация схемы последовательности действий группы лиц, с целью завладения его имущества является способом совершения хищения принадлежащих ему денежных средств, общий размер 10 270 000 (десять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей. Так 29.11.2019 года он осуществил перевод денежных средств на ранее представленные неизвестным лицом банковские реквизиты в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей по номеру карты * на имя *;

12.12.2019 года – в размере 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *;

20.12.2019 года – в размере 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *;

26.12.2019 года – в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей по номеру карты № * на имя *;

27.12.2019 года – в размере 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей по номеру карты № * на имя *;

08.01.2020 года – в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей по номеру карты № * на имя *;

09.01.2020 года – в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей по номеру карты № * на имя *;

13.01.2020 года – в размере 1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *;

20.01.2020 года – в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *;

24.01.2020 года – в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *;

29.01.2020 года – в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей на расчетный счет № * на имя *.

Указанные сведения подтверждаются банковскими платежными поручениями, которые могут быть истребованы в ПАО *.

В сообщениях указывались данные о владельцах счетов. В последующем, при анализе сети Интернет им было установлено, что, например, номер банковского счета № *, принадлежащий некой *, представлялись лжеброкерами, якобы работающими в * и т.д. При таких обстоятельствах очевидного криминального введения его в заблуждения, в силу доверчивости, не мог распознать обман, причинили ему особо крупный ущерб на вышеуказанную сумму. В связи с этим просит привлечь виновных к установленным законом РФ ответственности и принять меры к возмещению ущерба (Том 2 л.д. 51-53);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым * знает еще с Украины, они жили в *, вот так они с детства с Ильей и общались, тот является его хорошим другом. Летом 2020 г., когда он еще был в Луганске он периодически созванивался с Ильей, затем тот в августе 2020 г. поехал в Крым, там отдыхал. Они общались, и он начал у него интересоваться откуда у того столько денег, так как в то время тот начал хорошо жить в России, а родители у него простые, Илья сказал давай созвонимся по «Телеграм» и они через «Телеграм» созвонились и тогда он ему рассказал, что его дядя Ярославский * познакомил с каким-то Виталиком и тот предложил ему схему работать с луганскими ребятами. Илья боялся об этом говорить по простой связи, сказал, что это можно обсуждать только по «Телеграм», так безопасно и их не могут прослушать. Илья сказал, что ему Виталик дает много разных карт и на них переводят деньги через какие-то схемы нелегальные, на эти карты поступает очень много денег и потом Илье дают задание сколько нужно снять через банкоматы в России и передать эти деньги ребятам, которые увозят в Луганск, а иногда деньги он снимает и ложит на другие банковские карты, которые ему скажут. Как Илья сказал, все деньги уходят в Луганск, он с этой схемы за работу получает проценты. Все подробно рассказывать он тогда не стал, сказал, что это его дело с Виталиком, и посторонним лучше об этом не знать. Илья ему рассказал это, потому что он его хороший друг, попросил об этом ни распространяться. После этого уже в ноябре 2020 г. он приехал в гости к Илье в Ростов-на-Дону, тогда Илья говорил, что до сих пор работает по той схеме, тот сказал, что сейчас стало труднее, карты блокируют по подозрению в мошенничестве, поэтому его заработок сократился. 14.03.2021 он приехал на заработки в Росто-на-Дону, стал искать работу, временно поселился у ФИО17, тот живет с девушкой *. В ноябре 2020 г., когда он был у ФИО17, он с ним ходил раза три-четыре, когда он снимал деньги. Ему приходили сообщения в WhatsApp с заданием снять денег, у ФИО17 было очень много карт, даже не знает сколько там, он шел снимал деньги большими суммами от 150 000 до 500 000 рублей, эти деньги он частенько закидывал на другие карты разных банков, все это он записывал в своей тетради, вел строгую отчетность. Все задания Илья получал от Виталика, этого Виталика не видел. Илья говорил, что про их дела никто знать не должен, что это дела между ним и его дядей. По работе он общался только через WhatsApp и Телеграм. При нем он говорил, что по работе он с Виталиком общаются только через эти мессенджеры для безопасности. Он знает, что эти все деньги, которые снимал Илья идут в Луганск, такой у них порядок, во все это его втянул его дядя Ярославский *, его он видел пару раз в Луганске. Этот * раз в месяц приезжает в Ростов-на-Дону, что именно делает, он не знает. Илья и его дядя очень хорошо общаются. Как он знает, что Илью заставляют вести строгий отчет и копить чеки. Этот Ярославский * какой-то бизнесмен в Луганске, Илья так говорил (Том 33 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым * знает с 2018 года, познакомились с ним в г. Ростов-на Дону, потом с 2019 года они стали с ним встречаться, он является ее парнем, они вместе живем по адресу: *. До этого они жили по адресу: *. Квартиру снимает он, за нее оплачивают родители. * постоянного места работы не имеет. Летом 2020 года, месяц не помнит, Илья рассказал ей, что ему его друг Виталий с Луганска предложил обналичивать деньги. Илья снимал деньги с банкоматов в г. Ростов-на-Дону и передавал их Виталию. Он знает, что Виталий приезжал в Ростов-на-Дону и передавал Илье банковские карты, с которых надо было снимать деньги, банковских карт было много, у него было портмоне он их держал в нем. Также Илья вел тетрадь, в которой писал о всех снятиях денежных средств. Она слышала разговор с Виталием по телефону, что Илья получает за снятие денег проценты. Также Илья хранил чеки от всех операций, зачем он это делал не знает. Виталий, как-то с Ильей поехали к нотариусу и там Илье дали доверенность на использование карт. Виталия она никогда не видела, знает о нем только со слов ФИО17, слышала только его голос, это взрослый мужчина. 

Вопрос следователя: Вы присутствовали при снятии денежных средств? 

Ответ свидетеля: Да была, примерно раз 5, она с ним ходила снимать деньги, он брал это портмоне с картами, они шли в банкоматы, там он по указанию Виталия снимал деньги в банкоматах. Суммы были большие 100-150 тыс.руб., точно не помнит, даты, когда ходила также не помнит. Они ходили в банкоматы на ул. Зорге. Деньги Илья всегда брал сам и куда он их девал потом не знает. 

Вопрос следователя: Пользовался ли * вашей банковской картой? 

Ответ свидетеля: Да, он свободно пользовался картой, Илья говорил, что нужна карта для снятия денег, чтобы помочь Виталию. 

Вопрос следователя: Укажите, есть ли у вас приложение * привязанное к вашему номеру телефона? 

Ответ свидетеля: Да есть, он привязан к ее телефону, у нее только одна карта *, есть еще Центринвест, но на нее поступает стипендия. 

Вопрос следователя: Укажите, приходят ли вам уведомления о движении денежных средств по вашей карте? 

Ответ свидетеля: Да приходят смс уведомления. 

Вопрос следователя: Укажите вы видели суммы поступления денежных средств на вашу карчу? 

Ответ свидетеля: Нет, она не видела, так как не обращает на это внимания. 

Вопрос следователя: Вы не замечали, что у * появились денежные средства, несмотря на то, что он не работает? 

Ответ свидетеля: Она думала деньги ему дают родители и его дядя *, он как она знает предприниматель в Луганске. 

Вопрос следователя: Вы знакомы с *? 

Ответ свидетеля: Он обычно приезжал в Ростов-на-Дону, и Илья с ним виделся, * приезжал отдыхать, * является родным братом матери ФИО17 — *.

Вопрос следователя: Известен ли вам источник денежных средств, которые обналичивал *? 

Ответ свидетеля: Она знает, что это деньги Виталия, он управлял всем этим, Виталий давал указания Илье, что нужно делать, они обычно общались в приложении «Телеграм». 

Вопрос следователя: Что вам известно о Виталие? 

Ответ свидетеля: Фамилию его она не знает, у него кличка «Совеныш» Илья его называл так. Илья рассказывал, что Виталий крупный бизнесмен в Луганске. Виталий раньше приезжал в Ростов-на-Дону несколько раз, Илья виделся с ним сам. * использует следующий номер телефона * (Том 33 л.д. 7-10);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в г. Ростов-на-Дону они переехали в 2014 году из г. Луганск. У нее есть один родной брат *, сейчас он находится в г. Луганске, он там живет на постоянной основе, но иногда приезжает в г. Ростов-на-Дону, видется с ним редко, иногда созваниваются и то изредка. Ее сын *, в г. Ростов-на-Дону живет со своей девушкой * по адресу: *. Летом 2020 года Илья ей рассказал, что нашел подработку, что * просит его снимать деньги, за это тот платит, Илья говорил, что это деньги *. Пару раз Илья у них дома приходил и считал наличные деньги, сколько было, она не знает. Больше про это она ничего не знает. 

Вопрос следователя: что вам известно о *? 

Ответ свидетеля: Он жил с ней в одном *, с ним общался * ее брат, с этим * они учились в одной школе, но он вроде был младше ее, она просто знает, как он выглядит и пару раз с ним здоровалась, он среднего роста, полный, как она, слышала он занимается продажей штор, у него раньше была торговая точка на рынке. Последний раз я его видела еще в г. Луганске (Том 33 л.д. 11-13);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым нее есть младший брат ФИО2 * г.р., у них разные отцы, но росли вместе, она всегда за ним смотрела, в г. Москва он приехал вслед за ней после армии в конце 2019 года, первое время жил с ней, потом летом 2020 года он съехал, стал снимать квартиру. Примерно в 2018 году она через приложение знакомств познакомилась с ФИО1, они стали общаться и в итоге стали встречаться. ФИО1 является ее сожителем, они совместно проживают по адресу: *. Когда они познакомились ФИО1 занималась бизнесом, у него была фирма «*», он был там руководителем, чем фирма занималась не знает, но она потом обанкротилась, после этого Иванов открыл новую фирму ООО «*» и сделал ее генеральным директором, но только формально, руководителем все равно являлся он сам, чем его фирма занималась не знает, она просто формально была там записана.

Примерно в середине 2019 года, Иванов рассказал, что у него появился вариант заработать денег, что нужно будет найти людей, которые будут обналичивать деньги и потом с них их собирать, а потом кому-то передавать, кому именно Иванов не сказал, при этом Иванов сказал, что нужны будут люди, через которых нужно будет обналичивать денежные средства. Она решила помочь ему и сказала, что может подключить к этому своих подруг, чтобы они обналичивали деньги, Иванов сказал, что за это им будут платить. Откуда у него появилась эта работа не знает, также не знает, на кого он работал. Данную подработку она решила предложить своей близкой подруге *, с ней знакома еще давно и доверяет ей. Она встретилась с * и рассказала, что есть вариант подработки, она ей сказал ее парень ФИО1 ищет людей для того, чтобы они на свои карты получали денежные средства и их потом надо будет обналичивать, за это ей будут платить определенный процент, та согласилась, и она свела ее с Ивановым, и он уже дальше координировал с ней действия. * предоставила ему номер своей банковской карты, после чего Иванов ей говорил, когда поступят деньги, а та после поступления денег обналичивала их и передавала ему, оставляя от этой суммы не большой процент, не больше 1,5 %, источник поступления денег ей не говорила, так как сама толком не знала, Иванов не рассказывал. Ей известно, Иванов имел с этой темы уже свой процент от обналиченной суммы, сколько она не знает, но больше чем у девушек это точно, так как Иванов ни где не работал, но у него скапливались очень большие суммы денег, миллионами, сколько от этих денег у него оставалось не знает, но деньги он куда-то передавал. Иванов сказал, что нужны еще люди которые будут обналичивать деньги, так как, чем больше денег он собирал, тем больше он сам зарабатывал. Иванов сам никогда деньги не снимал, он просто собирал деньги с людей, которые их обналичивали, он координировал их действия, все общение по этой теме происходило через приложение «*», так решил сам Иванов, он вел еще записи о снятых денежных средствах в темно-синем блокноте, он знал, когда поступят деньги и заранее говорил, что нужно снять. В итоге * привела еще своих подруг *, *, а также какую-то Диану, с ней она не знакома, а также были еще девушки, кто точно не знает, все они получали денежные средства на свои карты, потом они по указанию Иванова обналичивали и передавали их ему лично либо через нее, она просто помогала Иванову собирать деньги, с этого она лично ничего не имела. Просто отдавала деньги. 

Примерно в конце 2019 года ее брал ФИО2 вернулся с армии, искал работу, тогда она попросила Иванову помочь ее брату заработать, в итоге Иванов подключил к этому делу ФИО2, в начале он просто обналичивал деньги и отдавал их Иванову, за это получал небольшой процент от снятых денег, после этого уже в 2020 году, точно когда именно, не помнит, Иванов уже стал поручать ФИО2 собирать деньги у людей, которые их обналичивали в банкоматах, за это последний уже получал больше денег, они с Ивановым стали уже более тесно общаться, так как вместе работали. Примерно в тоже время Иванов стал отправлять ФИО2 в другие города, знает, что иногда в г. Санкт-Петербург, а также в какие-то другие города, какие точно не помнит, там Солодов получал деньги в больших количествах и привозил их Иванову, за это Солодов тоже получал деньги, при этом Иванов оплачивал ему проезд. Какие отношения между Ивановым и ФИО2 точно не знает, но Солодов помогал ему в этой работе, связанной с деньгами, куда дальше шли эти деньги не знает, Иванов разбирался сам и ее в это не посвящал, говорил не лезть в его дела и что он работает с какими-то серьезными людьми, какими именно не знает. В итоге Иванов так собирал деньги с девушек через нее и через ее брата. Точной даты, когда передавали деньги через нее не помнит, так как это было очень часто, суммы денег были разные от 100 000 рублей до нескольких миллионов рублей за раз. Иванов собирал только наличные денежные средства. Весной либо в начале лета 2020 года, она от девочек узнала, что у * в ее родном городе, то есть по месту ее регистрации, город не помнит какой, провели обыск сотрудники полиции, искали деньги, об этом также узнал Иванов. После этого Иванов разговаривал с *, обещал все уладить, говорил, что ей с этого ничего не будет, вроде там все утихло, о чем Иванов с ней поговорил не знает, но после этого * решила больше этим не заниматься, она испугалась. Затем все проходило, также, как и раньше, Иванов собирал обналиченные денежные средства. 

После этого примерно в конце апреля 2021 года у *, что-то случилось, у нее была паника, она сказала, что у нее проблемы с полицией, ее вызывали из-за какой-то ситуации в клубе, вроде доставляли в отдел. Об этом она рассказала Иванову, после этого Иванов сказал, что нужно с ней встретиться и дать ей денег, чтобы она успокоилась, он дал ей около 20 000 рублей и сказал, чтобы она не переживала и не боялась полиции, типа он все решит. Она встретилась с * и дала ей денег, при этом передала, что Иванов сказал ей, что в случае возникновения проблем уладит их, и чтобы она не боялась полиции. Тогда * сказала, что больше не будет заниматься обналичиванием денежных средств, так как боится это делать, она тогда стала догадываться, что тут дело не чистое, что деньги видимо преступные, но Иванов не говорил, откуда деньги идут, он сам никогда в этом схеме своей картой не пользовался, а обналичивание проходило только через других лиц. О том, что * вытаскивала полиция, узнала * и тоже испугалась, что у нее будут проблемы из-за снятия денег, все тогда подумали, что из-за обналичивания денег начались проблемы, поэтому Иванов сказал ей съездить к * и в качестве компенсации дать ей денег, чтобы она ничего не болтала, если будут проблемы, она встретилась с ней и дала ей около 15 000 рублей, сказала ей, что все будет хорошо и, чтобы она не волновалась. Иванов ей сказал, чтобы она их успокоила и сказала, что он решит проблемы и, чтобы они ничего не боялись (Том 33 л.д. 99-102);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2018-2019 гг. во время тренировки по единоборствам в клубе «*» («*»), он познакомился с человеком по имени Дмитрий. Они вместе занимались боксом и иными видами спорта. Каких-либо дополнительных сведений он о нем не знает, совместно время вне спортзала не проводил. В 2020 г. он работал в «*», тренировался в «*». Во время тренировки Дмитрий рассказал ему о бизнес-проекте, связанном со спортом, что с помощью него имеется возможность заработать. Он заинтересовался и спросил, что от него требуется. Тот объяснил, что ему необходимо открыть премиальную карту «*», на которую будут поступать деньги, якобы включенные в обороты, и их ему нужно будет снять и передать ему. Про легальность этих денег у него не возникло никаких вопросов, так как Дмитрий очень убедительно рассказал о своем бизнес-проекте, поэтому он дал ему согласие. Это было осенью 2020 г. Некоторое время он еще обдумывал и примерно через 2 недели он открыл банковскую карту «*-премиум». Во время разговора о б этом, она заранее обменялись телефонами, и он по «WhatsApp» сообщил тому о готовности работать, и написал реквизиты своей карты. Спустя какое-то время на нее начали приходить денежные переводы от неизвестных ему лиц. Суммы всегда были разные, *ум как помнит приходило около 400 т. рублей. Когда деньги приходили, он писал об этом Дмитрию. Тот указывал, чтобы он их снимал, небольшую часть 2-4 т.р. рублей оставлял себе, а остальные передавал Дмитрию через курьера, который забирал деньги примерно через день или два. Курьера он вспомнить сейчас не сможет, но был кажется один и тот же молодой человек. Так продолжалось где-то меньше месяца. Он начал задавать Дмитрию вопросы относительно всего этого, тот ответил, что все нормально. В какой-то момент переводы прекратились, он пытался позвонить Дмитрию, но тот был выключен. До настоящего допроса оперативный сотрудник показал ему фотографию человека, в котором он опознал Дмитрия. Фотография черно-белая с обозначением ФИО: ФИО1, * г.р., место рождения: Украинская ССР (Том 33 л.д. 331-335);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно летом 2020 года Солодов предложил ему подзаработать. Работа заключалась в следующем: ему нужно было открыть премиальную банковскую карту и снимать оттуда денежные средства, которые будут туда поступать. Солодов объяснил, что деньги с какого-то предприятия и процедура абсолютно надежная, без признаков криминала. Так как он доверял Денису, он открыл банковскую карту ПАО «*» (премиальную, с лимитом на снятие 5 млн. в месяц). Реквизиты он сообщил ФИО2 с помощью мессенджера «*», которое он установил по просьбе ФИО2. Связь в основном осуществлялась там. Солодов указал ему, что когда будут поступать деньги на карту, он должен будет снять их банкомате. Так и происходило: поступали крупные переводы, которые снимал в банкоматах, далее Денис в течении дня их забирал сам. В месяц карта пополнялась примерно на 5 млн., бывало, что совершались очень крупные переводы – 1-1,5 млн. рублей. За эту работу Солодов установил ему 1,5 % от снятых средств, как заработную плату, и он снимал деньги уже с учетом этого процента. Примерно через полтора месяца банковская карта была заблокирована по подозрению в сомнительных операциях. Он сказал об этом ФИО2, тот ответил, что все в порядке, такое бывает, и сказал открыть в *е другую карту, что он и сделал. На новую карту, реквизиты которой он дал ФИО2, стали также поступать деньги. Он также продолжил их снимать, а Солодов забирать. Примерно через месяц заблокировалась и вторая карта, он сказал об этом ФИО2, а тот попросил предоставить реквизиты любой другой карты. Он отправил реквизиты карты *, которая у него была, №*. Туда было переведено около 300 000 рублей и на этом переводы прекратились. После блокировки второй карты он засомневался в происхождении денег и сказал ФИО2, что больше этим заниматься не будет. Тот уверял его, что все нормально. Всего примерно за 3 месяца он снял порядка 15 млн. рублей. После этого он этим никогда не занимался и старался об этом не говорить, но дружбу с ФИО2 не прекратил. С кем Солодов занимался перечислением денежных средств этим занимался, он не знает, деньги забирал только Денис, а своих начальников называл «боссами» (Том 33 л.д. 280-283);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года он открыл свой ломбард в г. Красноярске, который находился по *. Данный ломбард проработал до 2019 года. В данном ломбарде он был собственником. В ноябре 2019 года к нему в ломбард стал приходит мужчина по имени Слава, как точно его звали, он не знает, т.к. тот не представлялся. Он был солидно одет, русский, на вид около 45-50 лет, ростом около 190 см., раньше работал в банке. Он приходил к нему каждый раз, и каждый раз задавал странные вопросы, узнавал про работу ломбарда. Его интересовали паспортные данные клиентов ломбарда, он спрашивал у него возможность получить данные клиентов. Он ответил, что такой возможности нет. После он стал говорить про криптовалюту и возможность заработать на этом, стал объяснять схемы, по которым они заводят на людей в личные кабинеты, где те могут размещать свои денежные средства в криптовалют и зарабатывать на этом. Деньги они выводят через банковские карты, и Слава предложил ему найти людей с картами *а «Голд», через которые необходимо снимать поступающие на данные карты деньги и передавать его людям. За это он может получать свой 1 процент от обналиченной суммы. Он заинтересовался этим делом. 

В декабре 2019 года Слава познакомил его с *, который приехал в Красноярск, где они встретились в гостинице «*», которая находится по *. В ходе разговора Иванов предложил ему подобрать людей, к которым у него было доверие, у которых имелись в пользовании банковские карты *а с большим лимитом снятия денежных средств или на которых можно увеличить лимит снятия. Иванов ему объяснил, что он должен будет предоставлять ему реквизиты банковских карт, на которые будут поступать денежные средства, их нужно будет обналичивать через банкоматы и передавать их людям. С каждой обналиченной суммы ему можно будет забирать 1 процент, с данной суммы можно было оплачивать за работу людям, которые обналичивали денежные средства. Среди его знакомых были *, *, *, *, *, *, *, все они проживают в г. Красноярске. С каждым из них он договорился и объяснил, что есть возможность заработать на обналичивании поступивших денежных средств, все его знакомые согласились на данное предложение. По его просьбе они предоставили ему реквизиты своих банковских карт *а. Реквизиты этих карт он передал Иванову. С подсудимым он общался посредством мессенджера «Телеграм» и «Ватсап». Он общался с ним со своего сотового телефона, какой именно модели не помнит. Использовал он тогда абонентские номера * и *, а также *. Примерно с января 2020 г. по их договоренности они начали работать с Ивановым, работали по этой схеме примерно до конца 2020 г. Всем привлеченным им людям поступали на карты деньги, которые обналичивали поступившие деньги в банкоматах, Паша ему писал в мессенджере, что на * или * поступила определенная сумма денежных средств. Он звонил своим людям, говорил им о поступлении денег или они сами звонили ему и сообщали о поступлении денег. Далее *, *, *, *, *, *, * сразу снимали деньги через банкоматы. Примерно раз в неделю каждый из них приносил наличные деньги ему. Примерно раз в неделю Иванов отправлял в Красноярск за деньгами к нему двух своих человек, которых звали Денис и Василий. Денис молодой парень лет 20 среднего роста, а Василий ростом примерно 190 см. возраст около 35 лет, ранее в первый раз приезжал с Ивановым в Красноярск. Деньги им он передавал в аэропорту г. Красноярска. Они выходили, и он им передавал наличные примерно 3-4 млн. рублей. Отчет по обналиченным деньгам и переданным Иванову, они вели в мессенджере. Иванов ему скидывал суммы и каждый раз зачеркивали сумму, которую он передавал Иванову. Иногда он переводил деньги Иванову через банковские переводы «*», суммы были до 1 млн. рублей. 

Примерно в конце лета 2020 г. в августе-сентябре * и * стали вызывать сотрудники полиции. Они попросили у девушек взять с собой документы и банковские выписки по их счетам. * и * сообщили ему, что их вызывают в полицию по поводу поступления и обналичивания денежных средств по их картам. Он тогда был немного удивлен, т.к. Иванов ему объяснял, что обналиченные деньги легальные и идут от операций с криптовалютой. Он позвонил Иванову и сообщил, что его людей * и * вызывают в полицию. Последний ему ответил, что не стоит беспокоиться, что он отправит ему для девушек договоры с компанией «*», чтобы их предоставить в полицию. Договоры он передал через мессенджер, в котором они общались. Он передал эти договоры * и *. После того, как девушек допросили, больше их не вызывали. Также по просьбе Иванова он забирал деньги у женщины по имени Катя, она примерно 1981 или ДД.ММ.ГГГГ г.р., она была ранее судима, работала в турагентстве и кинула людей на деньги. Паша просил его забирать у нее деньги и передавать ему. За этими деньгами тоже приезжал в Красноярск парень по имени Денис. С Ивановым он проработал по обналичиванию денег с карт физических лиц примерно до 2021 года, потом он пропал на какое-то время. После через несколько месяцев он снова появился и предложил ему работать с криптовалютой. Но он не стал работать, т.к. у него уже не было людей с картами, к тому же его смущало то, что на его людей стали выходить сотрудники полиции. Он задавал Иванову по этому поводу вопросы, но тот его уверял, что все нормально и деньги были легальные. Про данные операции его жена была в курсе, но она не знала о происхождении этих денег. По остальным вопросам жена общалась с Ивановым, который просил ее вести бухгалтерию каких-то предприятий. С Ивановым ее познакомил он, делала она это по его просьбе. Сам он не представлял, что деньги могут быть криминальными, узнал об этом только сейчас (Том 33 л.д. 301-304);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает с февраля 2022 года совместно с *. Квартира принадлежит его матери. В настоящее время работает в ИП *, в области услуг детейлинга автомобилей. До 2021 года, он был женат на *, * г.р., по адресу: *. В 2020 году, месяц уже точно не помнит, его бывшая супруга * попросила его открыть банковскую карту ПАО «*» GOLD. На его вопрос для каких целей, он узнал, что ее об этом попросила *, ее двоюродная сестра, якобы, для получения прибыли от игры на бирже и каких-то криптовалютных операций. После того, как он ее открыл в одном из операционном офисов «*», он отдал * Лично сам с нее не осуществлял никаких операций. На нее регулярно поступали какие-то денежные средства, от кого он не знает и никогда не интересовался. Банковская карта все это время находилась не у него, у кого именно – не знает, возможно у Натальи Викторовны, возможно у *. В том же году он ее лично заблокировал, так как с его другой основной банковской карты снялись денежные средства за обслуживание, и он принял решение о ее блокировке. Более информации по банковской карте и осуществления этой деятельности пояснить не может, так как лично в этом не участвовал — только выпустил саму карту. З-вых он знает от своей бывшей супруги. Знает, что * является предпринимателем, содержит ломбард и продуктовый магазин. Таисия кем работает не знает, кажется в сфере бухгалтерских услуг. В настоящее время связи с * и со своей бывшей супругой не поддерживает, его номера были ей заблокированы, проживает там же, по адресу: * (Том 33 л.д. 316-318);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2020 году *, который является бывшим супругом ее двоюродной сестры *, позвонил ей и предложил дополнительный заработок. В каком месяце это было точно не помнит, примерно январь-февраль. Как раз ей тогда нужны были деньги, поэтому она согласилась с ним встретиться и обсудить это. Рустам приехал к ней во двор, она села к нему и спросила, с чем связана эта деятельность. Он ответил, что заработок связан с криптовалютной биржей и что единственное, что нужно – это открыть золотую карту «*», что туда будут поступать деньги и ей будут выплачивать 0,5 %. Также он попросил при возможности открыть еще карты, допустим на имя ее супруга. Она согласилась и они с супругом открыли банковские карты «* Gold» и передали их *. Никаких операций с ней не совершали. Все время они находились у *. Примерно раз 8-10, * выплачивал проценты, по 2-3 тысячи рублей, один раз было 10 тысяч рублей. Карты своей и * она больше видела. Также знает, что * просил открыть карты других людей – * и кажется еще кого-то. Потом через пару месяцев ее карта заблокировалась, больше она ничего не получала и не слышала об этом (Том 33 л.д. 319-322);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2020 г. его знакомый по имени Сергей попросил оказать небольшую помощь, а именно открыть на свое имя банковскую карту премиального сегмента, чтобы получить предназначенный ему по работе платеж. Пояснил, что эти деньги необходимо снять и отдать ему за небольшой процент, так как карта была платная. Он согласился и открыл банковскую карту ПАО «*» *, но сказал Сергею, что снимать не будет и готов отдать карту на его нужды. Сергей согласился и сказал, что отправит за ней курьера, который должен связаться с ним. Номер телефона курьера *, как зовут не знает. Курьер узнал его адрес и приехал за картой. Молодой парень лет 20-25, худощавый, примерно 170 см. Он передал ему карту. Так, 27.01.2021 поступил перевод 190 995 рублей от незнакомого ему человека, об этом он получил уведомление. Затем, спустя некоторое время пришло сообщение о снятии этих денег. Более переводов не поступало, поэтому он попросил курьера, у которого было карта, уничтожить ее, так как у него были сведения о пин-коде карты. Курьер отправил ему фото сломанной карты. Более с ним не встречался. Своего знакомого Сергея он после этого видел еще пару раз в районе около дома, но с ним особо не разговаривал, тот его поблагодарил и все (Том 33 л.д. 340-343);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым до приезда в г. Москву она проживала в г. Кирове, где в ночном клубе познакомилась с *, которая работала преподавателем танцев. В г. Москве в 2020 году она увидела в «*», что Виктория начала преподавать в Москве в студии танцев «*», и она пошла к ней на занятия. Как-то раз, ориентировочно поздней осенью 2020 г., Виктория в студии предложила ей возможность заработать, так как знала то, что она находится в затруднительном финансовом положении. Она заинтересовалась и спросила, что ей надо сделать. Виктория спросила, какие у нее есть банковские карты, она ответила, назвав в том числе и банковскую карту «* Premium». Виктория сказала, что она подойдет для работы и объяснила, что на нее будут поступать переводы, которые ей необходимо будет снять в банкомате и отдать их. Сказала, что ничего противозаконного в этом нет. Она поверила и согласилась. Виктория сказала также, что ей будет процент от поступлений, сколько точно он был уже не помнит, примерно 1-2 %. Она сказала реквизиты своей карты. Все разговоры происходили во время встреч в студии танцев. Спустя некоторое время ей стали поступать денежные переводы от неизвестных ей лиц. Суммы были всегда разные, периодичность никакая не прослеживалась, за что они поступали она также не знает. Об этих поступлениях она говорила Вике, а та сказала ей эти деньги снять, а потом с ней свяжутся для их передачи. Она сняла деньги и ей в приложении «WhatsApp» написал неизвестный ей человек, который спросил, где ей удобно будет встретиться для передачи. В дальнейшем она передавала только ему. Как его зовут, она не знает, он не представлялся. Номер телефона и переписку она удалила. Встречались они всегда в метро, она передавала снятые деньги, и он уходил. Один раз ее карта заблокировалась, и она ее перевыпускала. Также Виктория один раз просила перевести часть поступивших средств на карту неизвестного ей человека и сказала номер карты – получатель был Виктор ФИО18 Такая просьба была один раз. Поступления продолжались до марта 2021 г., сначала они стали приходить реже, а потом она попросила Вику перестать работу и закончить переводы, так как она устроилась на работу с постоянным официальным заработком. С тех пор переводов не было, и она больше не слушала об этой теме ничего. С Викторией вне студии не общалась и не обсуждали работу. Карту после этого заблокировала (Том 33 л.д. 336-339);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с августа 2020 г. проживает в г. Москве. По началу проживала сняла у своей подруги *, которая зная о ее финансовых трудностях, сообщила, что у ее знакомой, которой она проводила фотосессию, *, есть возможность дополнительного заработка. Заключалась работа в том, что нужно открыть банковскую карту с премиальным статусом и снимать поступающие деньги. Она заинтересовалась, и так как * являлась знакомой ее подруги, она была уверена в легальности операций. Аня написала о ней Вике, та в свою очередь попросила установить приложение «*» и там написала, что ей необходимо открыть карту «* Платинум», после чего с ним свяжутся для работы. В начале ноябре 2020 г. она открыла платиновую карту, о чем написала Вике, она сказала, что с ней свяжутся. Через некоторое время ей написал неизвестный человек в «*», что-то приветственное, вроде: «Привет, новенькая, если что пиши сюда». После она узнала, что это был ФИО2. Как сейчас помнит, 24.10.2022 пришел первый перевод. Не помнит в каком, примерно 200 тысяч рублей. Она сразу написала Денису, он сказал снять эти деньги за вычетом 1,5 % и назначил встречу где-то на коричневой ветке метро. Они с ним встретилась и отдала деньги, он указал, что когда она сядет в метро, написать ему сумму отданных денег. Так, без всякой системности ей карту начали поступать деньги, которые она снимала и всегда передавала ФИО2. Всегда встречались в метро. Суммы всегда приходили разные, от разных незнакомых ей людей. Один раз или два раза приходили переводы в долларах, после чего она стала сомневаться в происхождении этих денег. В конце февраля 2021 г. она нашла подработку и перестала нуждаться в этих деньгах, плюс почитала в интернете, что деньги могут быть криминальными, в том числе от оборота наркотиков и мошенничества. 01 марта 2021 г. она написала Виктории, что выходит из этой работы и чтобы больше на нее не переводили. Та спросила, почему она уходит, она ответила, что оформляет самозанятость и не хочет проблем с налоговыми органами. Виктория еще не раз пыталась переубедить ее, ну а потом согласилась и сказала, что вычеркнет ее из списка. Однако после разговора пришел еще перевод, который она 02 марта 2021 отдала ФИО2. После этого переводы прекратились, она удалила «*» и больше с Викой и ФИО2 не общалась. Все это продолжалось с октября 2020 г. по март 2021 г., переписка у нее не сохранилась, выписки в приложении «*» тоже (Том 33 л.д. 326-330);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году она ходила покупать для себя золото в ломбард «24», который находится по адресу: *. Директором данного ломбарда является *, отчества его не знает. Со временем она с ним разговорилась, а затем они стали даже дружить. Они познакомились с его женой Таисией. В какой-то момент, примерно в декабре 2019 года * предложил ему открыть на свое имя банковские карты ПАО «*» (Голд) с большим лимитом по снятию наличных, на которые ей будут поступать денежные средства. Ей надо было снимать денежные средства через банкоматы и отдавать *. За эту услугу он ей ничего не обещал. Она предоставила для этих целей две банковские карты ПАО «*» свою и своего мужа, номера этих карт она не помнит. В 2020 году в течение нескольких месяцев на их банковские карты поступали денежные средства. Рустам сразу звонил и предупреждал, что поступит определенная сумма денежных средств на его карту или карту мужа. В то время она использовала абонентский номер *, номер его супруга *, данные номера они используем около 10 лет. О поступлении денежных средств ей и его супругу СМС-сообщений не поступало, звонил и сообщал об этом только Рустам. При поступлении денежных средств она и ее муж ездили в г. Красноярск, где в банкоматах снимали поступившие денежные средства. Встречались с * в разных местах города, перед встречей предварительно созванивались с ним. О происхождении денежных средств, которые она и ее супруг обналичивали Рустам им ничего не говорил. Вообще он сам по себе человек очень хитрый. Разговорчивый, может легко уговорить любого человека. Что именно он им тогда говорил об этих деньгах, она уже не помнит. В какой-то момент вся эта деятельность прекратилась, об этом им сказал Рустам. Эти банковские карты она порезала и выкинула (Том 33 л.д. 308-310);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2018 года переехала в *, а в 2019 году она переехала в Москву. Она работала в кальянной и потом пошла на работу в студию танцев администратором. Там она познакомилась с *, которая также там работала и была ее сменщицей. После увольнения с кальянной, примерно в сентябре 2020 года у нее было трудное финансовое положение, ей нужно было платить за аренду жилья. * узнала о ее проблеме и сообщила ей, что есть возможность дополнительного заработка, который заключается в оформлении премиальной банковской карты с *альным лимитом и снятием средств, которые будут на нее поступать. Сказала, что сама этим занимается и за снятие полагается определенный процент. Из-за своего трудного положения она согласилась и * сказала, что деньги нужно будет передавать ФИО2, который занимался этой деятельностью. Она открыла банковскую карту ПАО «*» и сказала ее реквизиты *, чтобы та передала их ФИО2. Через * ей сообщили, чтобы она установила приложение «*» для связи с ФИО2, что она и сделала. Спустя какое-то время, примерно неделю или две, на ее открытую карту поступил денежный перевод, сколько точно уже не помнит и в приложении *-онлайн эта карта не отображается, но примерно 700-800 тысяч рублей. Ей установили 1,5% процента от снятия как заработную плату. После поступления она написала ФИО2 о зачислении денег, и они договорились о встрече. Она сняла сумму с учетов ее процента. В первый раз она встретилась с ФИО2 около станции метро, где-то на кольцевой линии, и передала ему деньги в конверте. Встреча была короткой, около минуты, он просто взял деньги и попрощался. Суммы всегда поступали разные, от разных незнакомых ей людей по несколько транзакций от каждого от каждого. Периодичность поступлений была разная, но деньги она всегда передавала ФИО2. О происхождении денег она никогда ни у кого не интересовалась. Последнее поступление денег было в декабре 2020 года, тогда она и увидела Солодовымв последний раз. После этого поступления прекратились. В феврале 2021 года она спросила у Диана на счет прекращения платежей, та ответила, что сама не знает и что сама давно ничего не получала. Ближе к лету * сообщила, что поступлений больше будет и что было возбуждено уголовное дело. После этого она написала заявление в банке о закрытии карты и удалила приложение «*» (Том 33 л.д. 286-289);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2020 году знакомая его семьи *, которая раньше проживала в г. Армавир и после замужества переехала в г. Москва, попросила дать реквизиты банковской карты его и его супруги *. Объяснила это тем, что она не может воспользоваться в настоящее время своими банковскими картами и попросила оказать ей услугу по переводам денежных средств по имеющимся у него картам. Так как ранее у них были доверительные отношения, он по телефону отправил свои банковские реквизиты карты ПАО «*», открытые на его имя и имя его супруги. В дальнейшем, как он помнит, летом 2020 г., в течение нескольких дней на них поступали денежные переводы от неизвестных ему лиц, разными суммами. В дальнейшем, * просила переводить поступившие денежные средства на банковскую карту, номер которой сообщила. О происхождении денежных средств ФИО19 ему ничего не говорила, вопросов он не задавал. После этого переводов больше не было, * более ни о чем не просила (Том 33 л.д. 344-345);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2020 г. ее друг * попросил воспользоваться реквизитами его банковской карты *, открытой в ПАО «*», для приема и последующего перевода каких-то денежных средств. Так как они находились в доверительных отношениях, она согласилась и отправила ему реквизиты по WhatsApp. Спустя некоторое время на ее карту пришел денежный перевод от неизвестного ей лица, сумму уже не помнит, менее 100 т. рублей. Она сообщила об этом *, он в ответ направил ей реквизиты, на которые надо было отправить эти деньги. Данные получателя были не его, а неизвестного ей лица. Она выполнила его просьбу и перевела деньги. Так как лимит ее карты составлял 50 т. рублей, она не могла перевести всю сумму, и он попросил данные еще одной карты и она дала ему реквизиты карты ее мамы *. На нее тоже поступали деньги, как помнит единоразово, и она попросила маму перевести их на карту, которую назвал *. * на то время проживал в Армавире и они дружили. После этого просьбы от него не поступали. Примерно через месяц-полтора ей позвонили, представились полицейскими, спрашивали на счет этих переводов. Она испугалась, написала *, что из-за него ей задают вопросы и оборвала с ним контакты, заблокировала и удалила переписки (Том 33 л.д. 346-348);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце июля-августа 2019 года у нее совсем не было денег, и ее подруга * Диана предложила ей подзаработать, сказала, что все очень просто, надо будет людям дать номер свой банковской карты и они будут отправлять на нее деньги, которые по их указанию надо будет обналичивать и передавать им, за это будут платить процент, равный 0,5% от суммы снятия, ей показалось это все очень простым и она согласилась, она даже не думала, что в этом может быть что-то противозаконное, она даже была рада, что можно легко заработать. После этого * сказала, что ей позвонят, и она стала ждать звонка, примерно через пару недель, точно сказать дату не может, это был уже август 2019 года, ей пришло смс-сообщение, в котором попросили отправить номер ее карты, она передала им данные своей карты «*» *, также по смс. Примерно через несколько недель, ей позвонил мужчина с неизвестного номера, номер уже не помнит, он сказал, что нужно снять деньги, и потом встретиться и передать их ему, она сказала, что все сделает. Далее она пошла к ближайшему банкомату «*» и сняла наличными деньги, сумму не помнит, было много денег. Она взяла деньги и перезвонила по тому номеру, с которого ей звонили, сказала, что сняла деньги, мужчина сказал, что нужно встретиться в районе метро «*», в тот же день вечером после работы около 19 час. 30 мин. она встретилась с мужчиной славянской внешности, его черты не вспомнит, опознать уже не сможет, так как это было давно. С той сделки ей оставили 0,5 %, вот так она стала подрабатывать в свободное время, деньги поступали примерно пару раз в месяце разными суммами, суммы были крупные, доходило до нескольких миллионов рублей, данные отправителя она никогда не смотрела, она просто с каждого поступления денег оставляла по 0,5 %. Потом в то же время, точную дату не помнит, * сказала ей, что можно в *е получить новую банковскую карту «платинум», с которой можно снимать большие суммы, сказала, так будет работать проще. В итоге она так и сделала, получила новую карту * «платинум» и предоставила ее тем людям, чтобы они уже на нее отправляли деньги, на карту «*» *, они уже ничего не отправляли, так как там лимит снятия денег. Крупные суммы, которые не получалось снять в банкомате она обналичивала в кассах банка и потом по такой же схеме передавала деньги неизвестным ей мужчинам, деньги забирали разные люди, но помнит один и тот же мужчина повторялся, но она его опознать не сможет. Откуда были эти деньги, которые ей поступали не знает, никогда не интересовалась, ее волновало только получение своих процентов с этого. Как она знает * тоже работала, как и она, снимала деньги с карты, когда они ей поступали, та сама об этом ей рассказывала. От кого все это шло, ей неизвестно, ее с ними свела именно Диана, но в живую никого, кроме людей, которые забирали деньги она не видела, имена они ей никогда не называли. Обычно ей звонили с разных незнакомых ей номеров, их она не записывала, также иногда писали в приложении «Ватсап». Все общение происходило через ее сотовый телефон «Samsung» черного цвета, в нем была сим-карта с абонентским номером *, которым пользуется по настоящее время. Деньги она обналичивала по несколько раз в месяц со своей банковской карты, больше другие карты она им не предоставляла. В месяц с этого она зарабатывала от 15 до 20 тысяч рублей, не больше. Все это продолжалось до августа 2020 года, тогда у нее истекал период пользования картой и она решила ее больше не продлевать, так как решила больше не обналичивать деньги, в то время она уже стала нормально зарабатывать, делая фотосессии и долги уже у нее уменьшились, а обналичивать деньги ей никогда не нравилось, это было очень смутное занятие, она не знала откуда деньги и кому их передает, это было подозрительно, все таки суммы были довольно большие, ее это напрягало, она думала, что таким образом те люди, которые отправляют деньги скрываются от налогов, чтобы не платить налогу государству. С кем она работала и откуда были деньги она не знает, она даже не знает, на какие нужды они шли, думала это какие-то люди скрываются от налогов. Откуда деньги, мне никто не говорил, и она не спрашивала, потом она стала подозревать, что дело не чистое, так как те люди используют ее для снятия денег, после того, как карта перестала у нее работать они ей больше не звонили, и она не стала снова с ними связываться, она стала бояться, что у нее возникнут проблемы за то, что она помогает скрываться людям от налогов, просто думала, что это люди скрываются от уплаты налогов для государства, но в этом я не была уверена, это были лишь ее догадки (Том 33 л.д. 25-29);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.04.2021, согласно которому свидетелю * предъявлена для опознания фотография ФИО2 одновременно с фотографиями других лиц. В результате опознания свидетель * указала на фотографию ФИО2, пояснив, что этому человеку она несколько раз передавала деньги, которые обналичивала с банкоматов (Том 33 л.д. 79-83);

- показаниями свидетеля *, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть подруга * (отчество точно не помнит), она родом с *. У той есть сводный брат ФИО2, отчество не знает, он является ее знакомым, но она с ним не общается, чем он занимается не знает. Так вот, ее подруга начала встречаться с парнем по имени Павел, его данных не знает. 

В начале 2019 года Виктория сказала, что есть способ легко заработать, ей стало интересно, так как нужны были деньги, Виктория сказала, что там ничего сложного нет. Виктория ей сказала, чтобы она сама встретилась с Павлом и переговорила на счет работы, она согласилась. В итоге через несколько дней она, Виктория и ее парень Павел встретились в кафе в районе метро «*», название кафе уже не помнит. Там они втроем собрались и в ходе общения он начал рассказывать про работу, сказал, что все очень просто, будут приходить личные переводы на ее карту и надо будет их обналичивать в банкоматах и передавать деньги ему, за это ей будут платить 1,5% от снятых денежных средств, он называл это личными переводами, он при этом сказал, что им за это ничего не будет, но предупредил, что могут быть к нам вопросы от правоохранительных органов и сказал, что надо будет полиции говорить, что это личные деньги, которые отправляют родные, сказал, что ей за это ничего не будет, при этом он сказал, что она будет просто «пешкой» в их схеме, он также сказал, что если есть желающие, то они могут тоже присоединиться к этому, при этом откуда деньги он не говорил. Она сказала, что подумает, после этого стала думать, стоит ли ей этим заняться. Через некоторое время из-за нужды в деньгах она согласилась, просто сказала Вике, что согласна, и та передала ему это. После этого на нее вышел сам Павел и попросил номер ее банковской карты с реквизитами, она ему передала данные своей банковской карты «*», после этого он сказал ждать поступления денег. Через некоторое время, точно через сколько не помнит, ей поступили деньги, разными суммами, от 500 000 тысяч до 1000 000 рублей, она начала обналичивать эти деньги в банкоматах, в то время у нее была карта «Премиум», которая позволяла обналичивать до 500 000 рублей, все поступившие деньги она должна была снимать, после того, как она снимет деньги, она связывалась с Павлом, и он приезжал и забирал у нее деньги, а иногда забирал ФИО2, с этого ей платили 1,5 % от обналиченной суммы. До начала карантина, то есть начиная с августа 2018 года поступало очень много денег, у нее даже карта переполнялась, а в ней предел поступления 5 000 000 рублей. Она так и снимала деньги для них. Далее после нового года, то есть с начала 2019 года поступления денег уменьшилось, уже поступало намного меньше. Примерно весной 2019 года она предложила своей подруге * работать с ней, рассказала, что нужно делать и сколько зарабатывает, ее это заинтересовало и в итоге она передала телефон Павла своей подруге Олесе, и та уже сама связалась с ним и после этого также начала работать, она сама об этом ей рассказала. Затем уже в июле 2019 года приехала ее подруга *, у нее были проблемы с деньгами, и она решила ей помочь, рассказала, как зарабатывает деньги, ее это заинтересовало и таким же образом она свела ее с Павлом, только, как она знает они с ним не знакомы, может * виделись при передаче денег. Затем летом 2020 года, точную дату не знает, Олеся ей рассказала, что у нее дома в г. Астрахани, у родителей прошел обыск сотрудники полиции искали деньги, ей звонил следователь, в то время Олеся была в Москве, после этого она перестала этим заниматься. Как она знает, она рассказала об этом Павлу, он у нее стал интересоваться, что она сказала следователю, Павел говорил ей, чтобы она не рассказывала о нем, обещал решить, после этого Павел передал Олесе деньги, сколько не помнит. В итоге Олеся вообще перестала этим заниматься, об этом ей рассказала сама Олеся. К тому времени с ними уже работала *, которая узнав это, тоже перестала этим заниматься. В то время на нее вышел Павел и спрашивал, готова ли она дальше работать, ей было страшно, и она поссорилась с Викторией, но все же ответила Павлу, что готова с ним работать, думала, что деньги, которые поступают - это деньги людей, которые пытаются их сокрыть от налоговой службы, то есть скрывают доходы, она думала, что это деньги какой-то фирмы и они так выводят деньги, не хотят платить от них налоги государству. Павел сказал, что еще свяжется с ней, какое-то время, примерно полгода деньги не поступали, потом внезапно Павел написал ей, готова ли она работать и прежний ли у нее номер карты, она сказала, что все также и она готова. Тогда примерно в августе-сентябре 2020 года снова начали поступать деньги, но было уже немного и она продолжала также снимать и передавать их Павлу и Денису. У нее один раз банк блокировал карту, и она получила новую. Также добавила, что она снимала деньги в самом офисе, так как сумма была большая, но дату уже не помнит, так как это было давно. Деньги в последний раз ей поступили 19.03.2021 в сумме 74 100 рублей, он их сняла и передала ФИО2, обычно Павел использует Дениса, как курьера, Денис эти деньги забрал у нее на работе. 

Также рассказала, что 2020 году, после снятия самоизоляции она привлекла к этому делу свою подругу *, та также снимала деньги, но с ней произошла одна ситуация: деньги которые она должна была снять ушли в честь погашения кредита без ее ведома прямо с карты, было около 200 000 рублей, тогда Павел сказал, что эти деньги надо вернуть, людям на которых он работает, так как если не вернуть деньги, будут разговаривать другие более серьезные люди, которым эти деньги идут. В итоге Павел предложил ей отработать долг следующим образом, она должна была обналичивать деньги и процент, который должен был ей идти она должна была отдавать им, в итоге Анастасия до сих пор отрабатывает этот долг (Том 33 л.д. 71-75);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.04.2021, согласно которому свидетелю * предъявлена для опознания фотография ФИО2 одновременно с фотографиями других лиц. В результате опознания свидетель * указала на фотографию ФИО2, пояснив, что на фотографии №1 она опознала ФИО2, это брат Виктории, она с ним знакома, опознала его по внешним данным. Он приезжал и забирал у нее деньги, которые она обналичивала (Том 33 л.д. 84-88);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.04.2021, согласно которому свидетелю * предъявлена для опознания фотография ФИО1 одновременно с фотографиями других лиц. В результате опознания свидетель * указала на фотографию ФИО1, пояснив, что на фотографии №2 узнала Павла, это парень ее подруги Виктории, он предложил возможность заработать деньги, обналичивая деньги в банкомате, обналиченные деньги передавала ему. Она его опознала по его внешнему виду, видела его неоднократно (Том 33 л.д. 89-93);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в Москву она переехала в июне 2019 г. из Астрахани. Первое время жила у своей подруги * Дианы, с которой дружила еще с Астрахани. В то время она узнала, что Диана уже занимается какой-то деятельностью, которая связана с обналичиванием денег, которые переводились на ее банковский счет. Как она говорила, это связано с предпринимательской деятельностью, с уходом от налогов. * рассказала, что к этой работе ее привлекла ее подруга Виктория * и ее парень ФИО1, который в свою очередь работает на каких-то людей и передает им эти деньги. 

Так как она нуждалась в дополнительном заработке, ее это заинтересовало, и она согласилась. Ей назначили встречу в кафе рядом с ее работой около станции метро *. На встрече присутствовали * и Иванов Она еще раз ввели ее в курс дела, говорил в основном Иванов. Он провел инструктаж, при котором указала про меры конспирации при задержании полицией, сказал говорить, что переведенные деньги являются личными средствами за продажу чего-либо, сказал не говорить про связь с ним. Также он сказал установить приложение «*» для шифрованной связи и держать связь только там. Когда будут осуществляться переводы, он будет писать в «*», она должна будет снять эти деньги и передать *. Также он указал выпустить банковскую карту премиального класса для снятия больших объемов денег.

Она согласилась и заказала карту «Platinum» в ПАО «*». Примерно в июле 2019 года ей написала * в «*» о том, что ей должно поступить какое-то количество денег, сумму они всегда называли точную. После этого почти сразу ей поступили деньги. Сумму я она уже не помнит. Она сняла в тот же день, как ей указали, в банкомате и передала их Вике при личной встрече. Пополнения происходили с разных банковских карт различных неизвестных ей лиц. Периодичность составляла примерно 1-2 раза в 1 неделю. Суммы приходили разные, от 50 т.р. до 2.5 млн.рублей. Ей полагалось 1,5 процента от каждой суммы. Деньги всегда передавала *. Когда возникали какие-либо проблемы, типа задержки в переводе и т.д., с ней связывался Иванов и решал эти проблемы. В начале 2020 года появился ФИО2, брат *, и в основном она начала передавать деньги ему. Так она продолжала снимать деньги до июня 2020 года, когда банк арестовал ее карту и на ней вышел баланс в -42 млн. рублей. Она сообщила об этом Иванову, он сказал, это произошло по вине одного из клиентов, который обратился в банк и решил вернуть деньги, сказал, что он решит проблему. Она обратилась в банк, ей пояснили, что ее карта фигурирует в каком-то уголовном деле в Волжском районе в отделении полиции №3. Связавшись с полицией, ей объяснили, что заведено уголовное дело, но конкретную информацию не сказали. Потом ей пришли детские пособия в размере 10 тыс. и они ушли в счет арестованных денег. Она сообщила Иванову и он перевел ей 10 тыс. на ее новую карту, выпущенную обычную карту «*». С этого периода она ни разу не обналичивала и не передавала деньги (Том 33 л.д. 166-171);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно 6 лет назад она приехала в г. Москву для постоянного проживания. Уже в г. Москве она стала хорошо общаться с * Дианой *, та уже давно является ее хорошей подругой. Уже позже стала общаться с * Викторией, которая тренировала ее на танцах, бывала у нее на студии, которую та арендовала на *. Со слов Дианы знает, что Вика познакомилась с неким Павлом на сайте знакомств, они начали встречаться и потом стали жить вместе, Вика его выбрала, потому что у него были деньги. Примерно в начале сентября 2020 года ее подруга * Диана предложила ей небольшой пассивный доход, сказала, что там ничего сложного и ничего опасного, рассказала, что нужно предоставить Вике номер своей банковской карты и иуда будут иногда поступать деньги и их надо будет снимать в банкомате, а потом об этом оповещать ФИО2, это брат Вики, и передавать их ему, со снятых денег ей будут платить 1,5%. Диана при этом сказала, что на все остальные вопросы ответит уже сама Вика. Далее она связалась с Викой, та попросила ее приехать к ней на студию, она так и сделала, уже там Вика ей стала объяснять, что к чему. Она у Вики спросила, откуда эти деньги, что это за темы, та ответила, что это тема Паши и она не в курсе, откуда деньги, она сказала, что ничего страшного, она также снимает эти деньги, она Вике верила, так как знала давно и думала, что она ее подставлять не будет. Она ей поверила и предоставила номер своей карты, думала, что сможет так немного заработать, как пассивный доход, деньги лишними не бывают. Она сказала Вике номер карты, и та велела установить мессенджер «*, сказала, что все общение будет проходить только там по этой теме, далее она установила на свой телефон данное приложение. После этого через некоторое время ей поступили деньги, об этом она сообщила сразу Вике и после этого ей написал ФИО2 и сказал, что пишет на счет денег, назначил встречу, и они встретились возле метро «*», где она ему передала наличными деньги, которые ей поступили на карту, их она предварительно обналичила в банкомате, сумма была около 400 000 рублей, с этой суммы ей осталось 1,5 %. Таким образом, она стала работать, ей в месяц примерно по 3-4 раза стали поступать деньги разными суммами, и она об этом уведомляла в «*» ФИО2 и передавала ему деньги по той же схеме и получала от этого по 1,5 %. Как-то Денис при встрече говорил, что он тоже в этой теме, и он ждет переводов. Помнит один раз деньги она передала Вике, у нее на студии, так ка это было рядом. Затем примерно в конце октября 2020 года ей поступили на карту деньги 200 000 рублей, но они списались за задолженность по кредиту без ее согласия, то есть банк сам в счет погашения кредита взял эти деньги. Эти деньги она должна была передать ФИО2, но не смогла, об этом она ему сказала, что банк в счет погашения кредита списал у нее деньги, которые ей поступили, на что он ей сказал, что поговорит об этом с Пашей. Потом Денис сказал, что поговорил с Пашей и тот передал, чтобы она им вернула эти деньги любым способом. Она сказала Денису, что у нее денег нет и сейчас она их отдать не может, он ответил, помочь с этим не может. После этого с ней с «*» стала общаться Вика, та стала сразу давить, что из-за нее у них проблемы и почему они должны страдать из-за нее. Вика сказала, что из-за ее косяка они эти деньги дали людям из своих средств и требовала, чтобы она им вернула эти деньги, и что если она не вернет, с ней будут разговаривать по-другому, сказала, что с ней свяжутся уже бандиты и что у нее будут проблемы, сказала, что это не их деньги, то есть она угрожала, ссылалась на каких-то бандитов. Вика сказала «делай что хочешь, бери кредиты, занимай деньги, то есть верни долг любым способом, но этого она сделать не смогла, и тогда Вика сказала, чтобы она сделала новую карту и дала ее номер им, чтобы таким образом отработать долг, то есть уже бесплатно снимала деньги и самым покрывала долг. Она понимала, что должна им денег и пошла получила новую карту, думала, что ей придется таким образом отдать им долг. В итоге она Вике дала номер карты и ей на карту стали поступать деньги, но мелкими суммами от 2000 по 10 000 рублей, и эти деньги она отдавала ФИО2, но потом, примерно с 20-х чисел марта 2021 года, деньги перестали поступать, и Вика перестала ей писать. Потом, примерно в конце марта 2020 года, ей позвонила Диана и рассказала, что ее нашли сотрудники полиции и что, что она все рассказала на счет денег, которые они снимали, сказала, что это были деньги, которые люди вкладывали и потом через их карты снимали. В этой теме, кроме нее, работали * Диана, Олеся, ФИО20, ФИО21, они тоже снимали деньги (Том 33 л.д. 172-178);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2020 году она из г. Астрахань приехала в г. Москва, устроилась на работу клиент менеджером. В первое время она жила у своей подруги * Дианы *, с которой она знакома с 2014 года. В конце августа 2020 года * Диана попросила ее оформить премиальную банковскую карту ПАО «*» №*, л/с *, для того, чтобы снять поступившие на нее денежные средства, а после этого передать их ФИО2. Так как она находилась в дружеских отношениях с Дианой, она доверилась ей и не стала углубляться в происхождение этих денег. Диана сказала, что все нормально, и это нужно для ее знакомого ФИО2, и дала его телефонный номер, сказав, что он будет ее координировать. Она связалась с ним, и он указала ей установить приложение «*» и общение продолжать только там. Она установила это приложение и связь с ним поддерживала только там. В настоящее время это приложение у нее отсутствует, история переписки не сохранилась. После этого ей на указанную выше банковскую карту стали поступать денежные переводы от неизвестных ей лиц. Суммы были крупные, поступали хаотично. ФИО2 заранее раз в неделю, иногда чаще, указывал ей снять полностью всю сумму поступивших денежных средств в банкоматах и назначал встречу, где она отдавала ему все деньги. Встречи он назначал в разных местах, иногда приезжал на машине желтого цвета. Встречи были короткие, после приветствия он просто забирал деньги и уходил. Так продолжалось два месяца, до того момента, когда ее банковскую карту заблокировал банк по подозрению в сомнительных операциях. Она сказала об этом Денису, он посоветовал ей не беспокоиться и открыть карту в другом банке. Увидев сообщение банка о сомнительных операциях, она отказалась открывать карту и сообщила об этом Денису. После этого она удалила его номер и приложение «*», и прекратила общение (Том 33 л.д. 276-279)

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2021, при производстве которого осмотрен Пакет №2, в котором находятся сотовый телефон марки «Huawei» синего цвета SNE-LX1, сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: *.

Осмотром установлено:

Пакет №2 – представляет собой бумажный конверт белого цвета прямоугольной формы формата А4 с пояснительной рукописной записью о содержимом, выполненной красителем синего цвета, следующего содержания: «Пакет №2 – в котором находятся: 1. сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1, 2. сотовый телефон марки «iPhone» красного цвета в зеленом резиновом чехле, 3. сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, 4. сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: г. Москва, 

<

...>». Клапан пакета опечатан с тыльной стороны фрагментом бумаги с круглым оттиском печати синего цвета «МВД РФ * МВД по Республике Саха (Якутия) * ДЛЯ ПАКЕТОВ №7/1». Пакет заверен подписями с расшифровками фамилий всех участников изъятия. На момент осмотра целостность пакета не нарушена.

В ходе осмотра пакет вскрывается, внутри обнаружено: 

1. Сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 без чехла с сенсорным экраном, IMEI *, * с сим-картой оператора ПАО «*» с абонентским номером *, указанный телефон имеет повреждения в виде трещин корпуса и экрана, а также следы использования в виде царапин.

В данном телефоне имеются различные приложения, в том числе мессенджеры: «Telegram», «*», «WhatsApp», «Botim», «*».

В мессенджере «*» собственник телефона указан, как «YAN» и имеет абонентский номер *. В телефоне имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+*»; «*»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

Фрагмент переписки между «YAN» (ФИО1) и пользователем «Зоран» +*за 29.01.2020:

[29.01.2020, 07:59:01] Зоран: и еще 1,8кк летит на *

[29.01.2020, 08:16:03] Зоран: Изображение платежного поручения № 000472 от 29.01.2020, согласно которому «Плательщик» (*), имеющий банковский счет ПАО «*» № * перечисляет сумму в 1 800 000 рублей «Получателю» (*), имеющей банковский счет ПАО «*» № *.

[29.01.2020, 08:17:37] Зоран: 1,8кк на *

После осмотра сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 упаковывается в исходную упаковку (пакет № 2), клапан конверта заклеен и опечатан фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета «Для пакетов № 7/1 * МВД по Республике Саха (Якутия) * МВД РФ» и подписью следователя. (Том 23 л.д. 1-329);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2021, при производстве которого осмотрены следующие документы и предметы:

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 28098-ДВ-2020\733 от 26.11.2020 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации соединений по абонентским номерам *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, ФИО2 и т.д.;

Сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» № 54/5143 от 22.10.2020 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации соединений по абонентским номерам *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, * и т.д.;

Сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 6565 от 09.12.2020 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации соединений по абонентским номерам *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, * и т.д.;

Сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» № ВР-04/40043-К от 16.06.2022 с приложенной детализацией по абонентскому номеру *, зарегистрированным на имя *;

Сопроводительное письмо ООО «* Мобайл» № ТМ-1808.09 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержится детализация по абонентскому номеру *, зарегистрированным на имя *;

Сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 110169 от 16.08.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации по абонентским номерам: *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, *, *, *, *;

Сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» № ВР-03/50485-К от 02.09.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации по абонентским номерам: 

<

***>, *, *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, ФИО2;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 26964-ДВ-2022/504 от 08.08.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации по абонентским номерам: *, * зарегистрированным на имена следующих граждан: ФИО2, *, *, *, *, *, *, *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № С-6576 от 08.09.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся детализации по абонентским номерам: *, *, зарегистрированным на имена следующих граждан: ФИО1, ФИО2, *, *, *, *, *, *, *, *, *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 19518-ДВ-2022/358 от 06.06.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся детализации по абонентским номерам: *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, *, *, *, *;

Сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 75318 от 10.06.2022 с приложенной детализацией по абонентскому номеру *, зарегистрированным на имя *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 555724 от 08.07.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится детализация по абонентскому номеру *,, зарегистрированным на имя *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № С-4497 от 20.05.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится детализации по абонентским номерам: *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *, *;

Сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» № ВР-03/50485-К от 12.08.2022 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится детализации по абонентским номерам: *, зарегистрированным на имена следующих граждан: *, *;

Светокопия детализации по абонентскому номеру *, предоставленная потерпевшим *;

Светокопиея скриншотов входящих и исходящих соединений, предоставленных потерпевшей *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 192337 от 12.11.2020 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится детализации по абонентскому номеру *;

Сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» № 49/3360 от 29.10.2020 с приложенным CD-R диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится детализации по абонентскому номеру *.

Светокопия детализации по абонентскому номеру *, предоставленная потерпевшей *;

Светокопия скриншотов переписки электронной почты, предоставленная потерпевшей *;

детализация по абонентскому номеру *8, предоставленная потерпевшей *

В ходе осмотра CD-R диски, приложенные к указанным сопроводительным письмам извлечены из первоначальной упаковки и помещены в дисковод ПК. Далее после просмотра и анализа файлов, содержащихся на оптических носителях информации, установлено наличие следующих входящих и исходящих телефонных соединений, имеющих значение для следствия:

*:

Абонентский номер, *. Принадлежность -*. Абонентские номера фигурантов: *, *, *, *. Период совершения звонков: с 03.10.2019 по 29.01.2020:

- 03.10.2019 в 03 ч. 24 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 04 мин. 17 сек.)

- 12.10.2019 в 03 ч. 15 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 10 сек.)

- 17.11.2019 в 03 ч. 24 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 04 мин. 17 сек.)

- 23.11.2020 в 00 ч. 54 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 47 сек.)

- 15.01.2020 в 00 ч. 41 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 04 мин. 54 сек.)

- 29.01.2020 в 00 ч. 54 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 57 сек.)

ФИО1:

Абонент А, *. Принадлежность номера - ФИО1. IMEI *. Абонент В – *. Принадлежность номера - ФИО2, *, *.

Исходящие соединения:

- 01.10.2019 в 17 ч. 47 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- 01.10.2019 в 20 ч. 04 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 04 мин. 27 сек.);

- 02.10.2019 в 00 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 04.10.2019 в 22 ч. 33 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 05.10.2019 в 01 ч. 09 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 46 сек.);

- 09.10.2019 в 06 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 04 сек.);

- 10.10.2019 в 21 ч. 37 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 295) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 35 сек.);

- 24.10.2019 в 22 ч. 46 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 26 сек.);

- 25.10.2019 в 18 ч. 23 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 26 сек.);

- 25.10.2019 в 19 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- 29.10.2019 в 23 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 23 сек.);

- 01.11.2019 в 23 ч. 46 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 02.11.2019 в 18 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 43 сек.);

- 04.11.2019 в 19 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 07 сек.);

- 08.11.2019 в 16 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 12.11.2019 в 02 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Одинцово, Московская обл. по адресу: *(азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 35 сек.);

- 15.11.2019 в 00 ч. 44 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: *(азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 44 сек.);

- 15.11.2019 в 19 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 280) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 06 сек.);

- 18.11.2019 в 19 ч. 49 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 125) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 26.11.2019 в 03 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 15 сек.);

- 26.11.2019 в 22 ч. 15 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 25) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 35 сек.);

- 27.11.2019 в 03 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 255) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 02 сек.);

- 27.11.2019 в 18 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 27.11.2019 в 22 ч. 26 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 05.12.2019 в 19 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: *(азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 26 сек.);

- 05.12.2019 в 21 ч. 12 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: *(азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 47 сек.);

- 12.12.2019 в 19 ч. 07 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 130) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 22 сек.);

- 12.12.2019 в 22 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 16.12.2019 в 23 ч. 56 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 00 сек.);

- 20.12.2019 в 22 ч. 24 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 31 сек.);

- 20.12.2019 в 22 ч. 35 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 03 мин. 44 сек.);

- 20.12.2019 в 23 ч. 22 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 51 сек.);

- 31.12.2019 в 18 ч. 22 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 92) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 09 сек.);

- 16.01.2020 в 22 ч. 08 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 240) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 06 сек.);

- 26.01.2020 в 02 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 04 мин. 55 сек.);

- 05.02.2020 в 19 ч. 42 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 52 сек.);

- 09.02.2020 в 19 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 09.02.2020 в 20 ч. 39 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 55) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 55 сек.);

- 03.03.2020 в 21 ч. 39 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 01 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: * (азимут БС – 123) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 26.03.2020 в 22 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 280) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 25 сек.);

- 26.03.2020 в 22 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 05 сек.);

- 16.05.2020 в 05 ч. 23 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 19.05.2020 в 22 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 110) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 26 сек.);

- 03.07.2020 в 22 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 40 сек.);

- 04.07.2020 в 05 ч. 02 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: * (азимут БС – 210) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 26 сек.);

Входящие соединения:

- 02.10.2019 в 02 ч. 07 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *, Вблизи МКАД (азимут БС – 50) (длительность – 01 мин. 44 сек.);

- 02.10.2019 в 05 ч. 44 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 55 сек.);

- 04.10.2019 в 22 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 130) (длительность – 01 мин. 05 сек.);

- 05.10.2019 в 04 ч. 36 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 280) (длительность – 01 мин. 02 сек.);

- 07.10.2019 в 08 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 08 сек.);

- 10.10.2019 в 21 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) (длительность – 07 мин. 36 сек.);

- 12.10.2019 в 00 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 130) (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 29.10.2019 в 23 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- 29.10.2019 в 23 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 280) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 16.11.2019 в 01 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 80) (длительность – 01 мин. 17 сек.);

- 16.11.2019 в 05 ч. 31 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 60) (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- 17.11.2019 в 03 ч. 59 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 17.11.2019 в 04 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 07 сек.);

- 26.11.2019 в 22 ч. 26 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 27.11.2019 в 18 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 53 сек.);

- 04.12.2019 в 22 ч. 06 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 15.12.2019 в 05 ч. 03 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- 21.12.2019 в 03 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 31.12.2019 в 18 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 140) (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 31.12.2019 в 18 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 60) (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 31.12.2019 в 22 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 19 сек.);

- 03.01.2020 в 23 ч. 37 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 265) (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 04.01.2020 в 02 ч. 03 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 04.01.2020 в 02 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 08.01.2020 в 05 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 11.01.2020 в 01 ч. 46 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 58 сек.);

- 15.01.2020 в 22 ч. 58 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 16.01.2020 в 20 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 08.02.2020 в 00 ч. 19 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 50 сек.);

- 11.02.2020 в 22 ч. 01 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 07 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 02 мин. 02 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- 15.04.2020 в 01 ч. 16 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 03.05.2020 в 22 ч. 41 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 60) (длительность – 10 мин. 00 сек.);

- 05.03.2020 в 23 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 55 сек.);

- 13.03.2020 в 00 ч. 05 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 18.03.2020 в 01 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 130) (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 18.03.2020 в 01 ч. 59 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 130) (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 18.03.2020 в 02 ч. 10 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 60) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 19.03.2020 в 05 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 18 сек.);

- 07.05.2020 в 06 ч. 26 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- 10.05.2020 в 03 ч. 14 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 110) (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 04.07.2020 в 05 ч. 12 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной по адресу: * (азимут БС – 15) (длительность – 00 мин. 39 сек.);

ФИО1:

Абонент А, *. Принадлежность номера - ФИО1. IMEI *. Абонент В, *. Принадлежность номера - *.

Входящие соединения:

- 26.01.2020 в 01 ч. 30 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * попытка вызова абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 00 сек.);

- 26.01.2020 в 01 ч. 31 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * попытка вызова абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 00 сек.);

ФИО1:

Абонент А, *. Принадлежность номера-ФИО1. IMEI *. Абонент В, *. Принадлежность номера-*.

Входящие соединения:

- 20.03.2021 в 03 ч. 49 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 00 сек.);

ФИО2:

Абонент А, *. Принадлежность номера-ФИО2. IMEI, *. Абонент В *,*,*. Принадлежность номера - ФИО1, *, *.

Исходящие соединения:

- 03.07.2020 в 22 ч. 12 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 38 сек.);

Входящие соединения:

- 14.05.2020 в 23 ч. 54 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) (длительность – 01 мин. 01 сек.);

- 19.05.2020 в 15 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 03.07.2020 в 15 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) (длительность – 01 мин. 40 сек.);

- 03.07.2020 в 22 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) (длительность – 01 мин. 25 сек.);

ФИО2:

Абонент А, *.Принадлежность номера-ФИО2. IMEI *. Абонент В, *. Принадлежность номера-ФИО2.

Исходящие соединения:

- 02.03.2021 в 18 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 02.03.2021 в 18 ч. 36 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 11 мин. 47 сек.);

- 02.03.2021 в 18 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 07 мин. 04 сек.);

- 02.03.2021 в 19 ч. 07 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 24 сек.);

ФИО2:

Абонент А, *. Принадлежность номера-ФИО2. IMEI *. Абонент В *. Принадлежность номера-*.

Исходящие соединения:

- 08.05.2020 в 19 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 09 мин. 41 сек.);

- 15.05.2021 в 01 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 53 сек.);

- 29.05.2021 в 23 ч. 34 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 27.06.2021 в 20 ч. 53 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 255) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 55 сек.);

Входящие соединения:

- 29.05.2021 в 23 ч. 35 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя ФИО2, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

*:

Абонент А *. Принадлежность номера-* IMEI *.

Абонент ВПринадлежность номера

*- ФИО2

*- *

* - *

* - *

* - *

* -ФИО1.

 Исходящие соединения:

- 01.10.2019 в 17 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 02.10.2019 в 19 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 03.10.2019 в 17 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 20 сек.);

- 03.10.2019 в 18 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 40 сек.);

- 03.10.2019 в 23 ч. 50 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 50) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- 11.10.2019 в 20 ч. 05 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 220) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 58 сек.);

- 12.10.2019 в 18 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 300) осуществил телефонный звонок абоненту В с №*, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 17 сек.);

- 12.10.2019 в 22 ч. 47 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 29.10.2019 в 23 ч. 34 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 65) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 16.11.2019 в 01 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 27 сек.);

- 16.11.2019 в 05 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 60) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- 17.11.2019 в 03 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 17 сек.);

- 17.11.2019 в 03 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 26.11.2019 в 22 ч. 15 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 35 сек.);

- 26.11.2019 в 22 ч. 26 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 27.11.2019 в 03 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 02 сек.);

- 27.11.2019 в 18 ч. 17 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 53 сек.);

- 27.11.2019 в 21 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной г Москва по адресу: * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 52 сек.);

- 04.12.2019 в 22 ч. 06 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 12.12.2019 в 20 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной г Москва, в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 15.12.2019 в 05 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 80) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- 20.12.2019 в 17 ч. 33 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 02 сек.);

- 21.12.2019 в 03 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 31.12.2019 в 18 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 31.12.2019 в 18 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 31.12.2019 в 22 ч. 09 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 19 сек.);

- 03.01.2020 в 23 ч. 34 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: *(азимут БС – 265) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 03.01.2020 в 23 ч. 37 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 265) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 04.01.2020 в 02 ч. 09 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 08.01.2020 в 05 ч. 21 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 11.01.2020 в 01 ч. 46 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 58 сек.);

- 15.01.2020 в 22 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- 16.01.2020 в 20 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 19.01.2020 в 22 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 26 сек.);

- 05.02.2020 в 19 ч. 42 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 52 сек.);

- 08.02.2020 в 00 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва вблизи ст. м. * (азимут БС – 135) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 50 сек.);

- 09.02.2020 в 20 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 11.02.2020 в 22 ч. 01 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 270) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- 25.02.2020 в 19 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 05.03.2020 в 23 ч. 17 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 55 сек.);

- 05.03.2020 в 03 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * попытка вызова абоненту В с № *, зарегистрированным на имя *;

- 12.03.2020 в 17 ч. 43 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 13.03.2020 в 00 ч. 05 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 18.03.2020 в 01 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 130) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 18.03.2020 в 01 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 130) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 18.03.2020 в 02 ч. 10 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 60) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 18.03.2020 в 17 ч. 43 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 19.03.2020 в 05 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 18 сек.);

- 26.03.2020 в 22 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 280) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 25 сек.);

- 26.03.2020 в 22 ч. 59 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № * зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 02 мин. 05 сек.);

- 15.04.2020 в 01 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 16.04.2020 в 06 ч. 13 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 03.05.2020 в 22 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 60) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 06 мин. 54 сек.);

- 03.05.2020 в 22 ч. 24 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 10 мин. 00 сек.);

- 07.05.2020 в 06 ч. 26 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- 10.05.2020 в 03 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 110) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 11.05.2020 в 18 ч. 05 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 265) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 37 сек.);

- 19.05.2020 в 22 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 29.05.2020 в 23 ч. 15 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 12 мин. 35 сек.);

- 31.05.2020 в 20 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 03 мин. 07 сек.);

- 03.06.2020 в 17 ч. 15 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 300) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 13 сек.);

- 08.06.2020 в 19 ч. 17 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 09.06.2020 в 17 ч. 30 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 15 сек.);

- 17.06.2020 в 01 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 01 мин. 25 сек.);

- 15.08.2020 в 20 ч. 53 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 02 мин. 01 сек.);

- 25.08.2020 в 23 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва * (азимут БС – 280) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 14 сек.);

- 26.08.2020 в 06 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 16.09.2020 в 01 ч. 38 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 03 мин. 00 сек.);

- 24.09.2020 в 20 ч. 47 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 06.10.2020 в 19 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 280) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 36 сек.);

- 09.12.2020 в 05 ч. 17 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 130) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 11 сек.);

- 02.02.2021 в 22 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 02.02.2021 в 23 ч. 44 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 10) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 34 сек.);

- 03.02.2021 в 00 ч. 49 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- 11.02.2021 в 19 ч. 44 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Усинск респ. Коми по адресу: * (азимут БС – 40) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 27.02.2021 в 22 ч. 21 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 20.03.2021 в 03 ч. 49 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, попытка вызова абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1;

- 07.06.2021 в 06 ч. 01 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, попытка вызова абоненту В с № *, зарегистрированным на имя *;

Входящие соединения:

- 01.11.2019 в 23 ч. 46 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 08.11.2019 в 16 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- 12.11.2019 в 02 ч. 03 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 00 мин. 35 сек.);

- 15.11.2019 в 19 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: *(азимут БС – 280) (длительность – 01 мин. 06 сек.);

- 26.11.2019 в 03 ч. 58 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва * (азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 05 сек.);

- 27.11.2019 в 18 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 05.12.2019 в 02 ч. 16 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- 12.12.2019 в 19 ч. 07 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 22 сек.);

- 12.12.2019 в 22 ч. 14 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 310) (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 16.12.2019 в 23 ч. 56 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: *(азимут БС – 70) (длительность – 01 мин. 00 сек.);

- 20.12.2019 в 21 ч. 34 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 20.12.2019 в 22 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 31 сек.);

- 20.12.2019 в 22 ч. 35 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 04 мин. 04 сек.);

- 20.12.2019 в 23 ч. 16 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 00 сек.);

- 20.12.2019 в 23 ч. 22 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 02 мин. 51 сек.);

- 16.01.2020 в 22 ч. 08 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 06 сек.);

- 26.01.2020 в 02 ч. 14 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 04 мин. 55 сек.);

- 28.01.2020 в 02 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 17 сек.);

- 09.02.2020 в 20 ч. 13 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) (длительность – 04 мин. 03 сек.);

- 09.02.2020 в 19 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: *(азимут БС – 03 мин. 55 сек.);

- 09.02.2020 в 20 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 330) (длительность – 00 мин. 54 сек.);

- 03.03.2020 в 21 ч. 23 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 02 мин. 02 сек.);

- 01.04.2020 в 18 ч. 18 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 21 сек.);

- 01.04.2020 в 19 ч. 42 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 16.05.2020 в 05 ч. 23 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 19.05.2020 в 22 ч. 19 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: *(азимут БС – 01 мин. 26 сек.);

- 03.06.2020 в 02 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 08.06.2020 в 19 ч. 22 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 02.07.2020 в 21 ч. 35 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 140) (длительность – 16 мин. 43 сек.);

- 25.07.2020 в 17 ч. 42 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- 16.09.2020 в 02 ч. 10 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 47 сек.);

- 14.12.2020 в 23 ч. 16 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 18.12.2020 в 21 ч. 47 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- 25.12.2020 в 21 ч. 40 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 59 сек.);

- 12.01.2021 в 19 ч. 44 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 49 сек.);

- 24.01.2021 в 03 ч. 26 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 120) (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 03.02.2021 в 01 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 00 мин. 11 сек.);

- 01.04.2021 в 02 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г Москва * (азимут БС – 75) (длительность – 03 мин. 36 сек).

*:

Абонент А *. Принадлежность номера - *. IMEI *.Абонент В *, *. Принадлежность номера-ФИО2

Исходящие соединения:

- 30.12.2019 в 21 ч. 09 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 48 сек.);

- 01.01.2020 в 07 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 11 сек.);

- 12.02.2020 в 03 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 06 мин. 36 сек.);

- 13.02.2020 в 03 ч. 30 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 03.03.2020 в 23 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 11 сек.);

- 04.03.2020 в 00 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 04.03.2020 в 01 ч. 30 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 28 сек.);

- 13.03.2020 в 20 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 44 сек.);

- 19.03.2020 в 15 ч. 10 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 19.03.2020 в 15 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 47 сек.);

- 01.08.2020 в 20 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 240) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 12 мин. 27 сек.);

- 01.08.2020 в 22 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО25, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 40) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 02 мин. 12 сек.);

- 15.08.2020 в 18 ч. 12 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО25 (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 03 мин. 12 сек.);

- 03.09.2020 в 16 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя ФИО25 (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 53 сек.);

- 03.09.2020 в 19 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 02 мин. 15 сек.);

- 05.09.2020 в 15 ч. 05 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 03 мин. 49 сек.);

- 07.09.2020 в 20 ч. 49 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 27.09.2020 в 22 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- 14.10.2020 в 21 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 16.10.2020 в 20 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 23.10.2020 в 01 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 40) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 21 сек.);

- 24.10.2020 в 18 ч. 56 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 02 мин. 41 сек.);

- 02.11.2020 в 00 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 52 сек.);

- 05.11.2020 в 00 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 21 сек.);

- 05.11.2020 в 02 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 358) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- 07.11.2020 в 21 ч. 46 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 08.11.2020 в 20 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 100) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 59 сек.);

- 13.11.2020 в 23 ч. 38 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 14.11.2020 в 04 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- 27.11.2020 в 09 ч. 30 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 40) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 44 сек.);

- 11.12.2020 в 19 ч. 43 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: *(азимут БС – 60) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 54 сек.);

- 22.01.2021 в 21 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя * (месторасположение башенной станции – не определено) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 01 мин. 38 сек.);

- 21.02.2021 в 05 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 00 сек.);

- 08.05.2021 в 19 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 240) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 09 мин. 48 сек.);

- 13.05.2021 в 19 ч. 28 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 00 сек.);

Входящие соединения:

- 05.01.2020 в 06 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Усинск, респ. Коми по адресу: * (азимут БС – 280) (длительность – 00 мин. 05 сек.);

- 14.11.2020 в 07 ч. 14 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 140) (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 13.05.2021 в 19 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) (длительность – 00 мин. 02 сек.);

*:

Абонент А *. Принадлежность номера-* IMEI *. Абонент В *.Принадлежность номера-*.

Исходящие соединения:

- 03.04.2020 в 19 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 190) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 14.04.2020 в 13 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 20) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 14.04.2020 в 14 ч. 01 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 21 сек.);

- 21.05.2020 в 16 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г Красноярск по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 03.08.2020 в 16 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 110) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 46 сек.);

- 03.08.2020 в 16 ч. 32 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 320) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 55 сек.);

- 05.08.2020 в 11 ч. 56 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Заозерный Красноярского края по адресу: * (азимут БС – 230) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 24 сек.);

Входящие соединения:

- 08.03.2020 в 16 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 05 мин. 51 сек.);

- 08.03.2020 в 18 ч. 19 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Красноярск по адресу: * (азимут БС – 210) (длительность – 04 мин. 48 сек.);

*:

Абонент А *. Принадлежность номера-*. IMEI *

Абонент ВПринадлежность номера

* -*

* -ФИО2

*- *.

Исходящие соединения:

- 14.10.2020 в 05 ч. 51 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 21.10.2020 в 18 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 28 сек.);

- 17.11.2020 в 17 ч. 26 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 07 сек.);

- 03.12.2020 в 22 ч. 37 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 14.12.2020 в 23 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва ст. метро «*» (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 02.02.2021 в 22 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 56 сек.);

- 03.02.2021 в 01 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 11 сек.);

Входящие соединения:

- 10.10.2020 в 05 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 01.11.2020 в 22 ч. 15 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 12.11.2020 в 07 ч. 05 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) (длительность – 03 мин. 26 сек.);

- 17.11.2020 в 20 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) (длительность – 00 мин. 35 сек.);

- 17.11.2020 в 20 ч. 27 мин. абонент В с №*, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- 06.12.2020 в 19 ч. 52 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) (длительность – 05 мин. 03 сек.);

- 06.12.2020 в 21 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 01 мин. 31 сек.);

- 14.12.2020 в 23 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 31 сек.);

- 14.12.2020 в 23 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО2 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 00 мин. 38 сек.);

- 02.02.2021 в 22 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 48 сек.);

- 02.02.2021 в 22 ч. 31 мин. абонент В с № 7*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 40 сек.);

- 02.02.2021 в 23 ч. 44 мин. абонент В с № 7*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в * (азимут БС – 10) (длительность – 00 мин. 34 сек.);

- 03.02.2021 в 00 ч. 49 мин. абонент В с № 7*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- 11.02.2021 в 19 ч. 44 мин. абонент В с № 7*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Усинск по адресу: * (азимут БС – 40) (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 23.03.2021 в 19 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) (длительность – 01 мин. 28 сек.);

- 01.06.2021 в 02 ч. 22 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) (длительность – 01 мин. 49 сек.);

- 10.06.2021 в 00 ч. 35 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) (длительность – 01 мин. 49 сек.);

*:

Абонент А *. Принадлежность номера-*. IMEI *.

Абонент ВПринадлежность номера

*-*

*-*

*-*

*-*

*-*

*-*.

Входящие соединения:

- 11.05.2020 в 11 ч. 05 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 37 сек.);

- 11.05.2020 в 15 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 11 сек.);

- 12.05.2020 в 13 ч. 33 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 56 сек.);

- 14.05.2020 в 09 ч. 47 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин.57 сек.);

- 15.05.2020 в 20 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 20 мин. 09 сек.);

- 16.05.2020 в 08 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 16.05.2020 в 14 ч. 08 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 16.05.2020 в 14 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 16.05.2020 в 14 ч. 34 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 16.05.2020 в 16 ч. 56 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя * Д.М, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- 16.05.2020 в 22 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 110) (длительность – 00 мин. 21 сек.);

- 17.05.2020 в 03 ч. 52 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 26 сек.);

- 17.05.2020 в 04 ч. 34 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 100) (длительность – 01 мин. 26 сек.);

- 18.05.2020 в 02 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 03 мин. 46 сек.);

- 18.05.2020 в 14 ч. 44 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 19.05.2020 в 15 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 22.05.2020 в 19 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- 25.05.2020 в 11 ч. 50 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) (длительность – 01 мин. 20 сек.);

- 25.05.2020 в 13 ч. 57 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- 25.05.2020 в 18 ч. 42 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 05 мин. 55 сек.);

- 26.05.2020 в 01 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 03 мин. 43 сек.);

- 26.05.2020 в 01 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 06 мин. 05 сек.);

- 26.05.2020 в 13 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 09 мин. 36 сек.);

- 26.05.2020 в 15 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин 54 сек.);

- 27.05.2020 в 17 ч. 20 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) (длительность – 08 мин. 11 сек.);

- 27.05.2020 в 19 ч. 53 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 09 мин. 38 сек.);

- 29.05.2020 в 18 ч. 07 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 53 сек.);

- 31.05.2020 в 16 ч. 43 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 01.06.2020 в 12 ч. 33 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 45 сек.);

- 01.06.2020 в 13 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 03 мин. 56 сек.);

- 03.06.2020 в 20 ч. 15 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 04.06.2020 в 19 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 59 сек.);

- 04.06.2020 в 22 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 29 мин. 12 сек.);

- 05.06.2020 в 13 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 06 сек.);

- 05.06.2020 в 23 ч. 27 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 06 мин. 58 сек.);

- 06.06.2020 в 11 ч. 37 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 25 сек.);

- 06.06.2020 в 12 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 05 сек.);

- 08.06.2020 в 01 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- 08.06.2020 в 12 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 09.06.2020 в 13 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- 11.06.2020 в 18 ч. 23 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 05 мин. 01 сек.);

- 11.06.2020 в 18 ч. 29 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут – 280) (длительность – 15 мин. 38 сек.);

- 11.06.2020 в 18 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 190) (длительность – 08 мин. 13 сек.);

- 12.06.2020 в 18 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 03 мин. 57 сек.);

- 14.06.2020 в 13 ч. 23 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 05 сек.);

- 14.06.2020 в 13 ч. 27 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- 15.06.2020 в 19 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 44 сек.);

-16.06.2020 в 12 ч. 47 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 10 сек.);

- 16.06.2020 в 21 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 05 мин. 35 сек.);

- 17.06.2020 в 12 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 04 мин. 44 сек.);

- 17.06.2020 в 13 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 54 сек.);

- 17.06.2020 в 16 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 29 сек.)

- 17.06.2020 в 20 ч. 53 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 04 мин. 57 сек.);

- 18.06.2020 в 11 ч. 13 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 27 сек.);

- 20.06.2020 в 13 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Одинцово, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 160) (длительность – 01 мин. 54 сек.);

- 21.06.2020 в 15 ч. 41 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 40 сек.);

- 25.06.2020 в 13 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 03 сек.);

- 27.06.2020 в 22 ч. 12 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 05 сек.);

- 28.06.2020 в 15 ч. 33 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 09 сек.);

- 29.06.2020 в 13 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 18 сек.);

- 30.06.2020 в 00 ч. 22 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 07 мин. 51 сек.);

- 30.06.2020 в 00 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 13 мин. 01 сек.);

- 30.06.2020 в 20 ч. 13 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 19 мин. 00 сек.);

- 30.06.2020 в 23 ч. 49 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 24 мин. 16 сек.);

- 05.07.2020 в 03 ч. 09 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) (длительность – 04 мин. 16 сек.);

- 05.07.2020 в 22 ч. 40 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 34 сек.);

- 06.07.2020 в 18 ч. 23 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 230) (длительность – 00 мин. 48 сек.);

Исходящие соединения:

- 11.05.2020 в 15 ч. 51 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 15.05.2020 в 17 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 18 мин. 00 сек.);

- 16.05.2020 в 16 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 24.05.2020 в 19 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 25.05.2020 в 19 ч. 36 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 33 сек.);

- 28.05.2020 в 01 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 11 мин. 18 сек.);

- 29.05.2020 в 18 ч. 07 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 53 сек.);

- 31.05.2020 в 16 ч. 43 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 06.07.2020 в 11 ч. 51 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 08 мин. 13 сек.);

- 07.06.2020 в 14 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 07.06.2020 в 23 ч. 28 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- 08.06.2020 в 12 ч. 22 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 14.06.2020 в 13 ч. 21 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 14.06.2020 в 17 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 34 сек.);

- 20.06.2020 в 02 ч. 57 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 09 сек.);

- 27.06.2020 в 01 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 13 мин. 11 сек.);

- 28.06.2020 в 18 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 53 сек.);

- 29.06.2020 в 20 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 12 мин. 25сек.);

- 01.07.2020 в 22 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 205) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 26 сек.);

- 02.07.2020 в 14 ч. 14 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 10 мин. 58 сек.);

- 02.07.2020 в 14 ч. 35 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 16 мин. 42 сек.);

- 03.07.2020 в 08 ч. 39 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 17 мин. 00 сек.);

- 03.07.2020 в 20 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, метро ст. * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 09 сек.);

- 05.07.2020 в 10 ч. 27 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 230) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 36 сек.);

- 05.07.2020 в 11 ч. 23 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин 40 сек.);

*:

Абонент А, *, *. Принадлежность номера-*. IMEI *.

Абонент ВПринадлежность номера

*-*

*-*

*-ФИО1

*-*

*-*.

Исходящие соединения:

- 10.10.2019 в 21 ч. 28 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 03 мин. 22 сек.);

- 13.10.2019 в 19 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 13 сек.);

- 15.10.2019 в 00 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 140) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 04 мин. 37 сек.);

- 25.10.2019 в 02 ч. 33 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 38 сек.);

- 27.10.2019 в 21 ч. 39 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 270) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 04.11.2019 в 20 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 52 сек.);

- 05.11.2019 в 02 ч. 54 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 06.11.2019 в 02 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 53 сек.);

- 07.11.2019 в 03 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 17 сек.);

- 09.11.2019 в 22 ч. 36 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 34 сек.);

- 10.11.2019 в 23 ч. 04 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 58 сек.);

- 10.11.2019 в 23 ч. 39 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 13 сек.);

- 03.12.2019 в 05 ч. 40 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 09 мин. 33 сек.);

- 11.12.2019 в 05 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- 14.12.2019 в 02 ч. 50 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: * (азимут БС – 160) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 25 сек.);

- 14.12.2019 в 02 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 09 мин. 56 сек.);

- 28.01.2020 в 02 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 15) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 13 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 07 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 02 мин. 02 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 30) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- 24.10.2020 в 06 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 55 сек.);

- 24.10.2020 в 15 ч. 37 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Химки, Московская обл. по адресу: * (азимут БС – 220) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 29 сек.);

- 29.12.2020 в 15 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 55 сек.);

Входящие соединения:

- 03.10.2019 в 17 ч. 41 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: *(азимут БС – 310) (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 03.10.2019 в 18 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 60) (длительность – 00 мин. 10 сек.);

- 03.10.2019 в 23 ч. 50 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) (длительность – 01 мин. 09 сек.);

- 05.11.2019 в 02 ч. 59 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) (длительность – 00 мин. 32 сек.);

- 20.12.2019 в 17 ч. 38 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 75) (длительность – 01 мин. 02 сек.);

- 17.03.2020 в 02 ч. 00 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя ФИО1 осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 123) (длительность – 00 мин. 10 сек.)

- 06.08.2020 в 23 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) (длительность – 00 мин. 33 сек.);

Исходящие соединения:

- 04.10.2019 в 20 ч. 33 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 43 сек.);

- 05.10.2019 в 14 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 43 сек.);

- 05.10.2019 в 20 ч. 01 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 10.10.2019 в 03 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 55 сек.);

- 12.10.2019 в 15 ч. 21 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 225) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 03 мин. 45 сек.);

- 13.10.2019 в 20 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 08 сек.);

- 16.10.2019 в 04 ч. 34 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 19.10.2019 в 21 ч. 44 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 110) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 26 сек.);

- 19.10.2019 в 23 ч. 40 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 28.10.2019 в 22 ч. 22 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- 08.11.2019 в 05 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 20 сек.);

- 14.11.2019 в 05 ч. 07 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 58 сек.);

- 15.11.2019 в 22 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 15.11.2019 в 22 ч. 10 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 23 сек.);

- 16.11.2019 в 07 ч. 31 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 29.11.2019 в 19 ч. 33 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 24 сек.);

- 12.12.2019 в 05 ч. 01 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 03 мин. 20 сек.);

- 12.12.2019 в 06 ч. 06 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 24.12.2019 в 19 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 13 сек.);

- 26.12.2019 в 00 ч. 18 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 26.12.2019 в 20 ч. 34 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 150) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 28.12.2019 в 05 ч. 09 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 29.12.2019 в 22 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 31.12.2019 в 20 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 28.01.2020 в 21 ч. 53 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 11.02.2020 в 19 ч. 51 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 18 сек.);

- 05.02.2020 в 00 ч. 20 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 250) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 07 сек.);

- 19.02.2020 в 17 ч. 04 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 41 сек.);

- 23.02.2020 в 23 ч. 29 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 235) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 58 сек.);

- 26.02.2020 в 04 ч. 06 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 305) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин.01 сек.);

- 04.06.2020 в 02 ч. 25 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- 05.06.2020 в 03 ч. 23 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 200) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 06.06.2020 в 00 ч. 28 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 35 сек.);

- 06.06.2020 в 07 ч. 00 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 170) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 10.06.2020 в 04 ч 02 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханской обл. по адресу: * (азимут БС – 270) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 02 мин. 12 сек.);

- 12.06.2020 в 18 ч. 15 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханской обл. по адресу: * (азимут БС – 340) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 39 сек.);

- 26.06.2020 в 18 ч. 08 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханской обл. по адресу: * (азимут БС – 130) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 05 мин. 33 сек.);

- 01.07.2020 в 03 ч. 41 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 70) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 14 сек.);

- 06.07.2020 в 23 ч. 45 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, по адресу: * (азимут БС – 255) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 12 сек.);

- 11.07.2020 в 07 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированном на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 26.07.2020 в 12 ч. 17 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированном на имя * (длительность – 00 мин. 21 сек.);

- 26.07.2020 в 13 ч. 02 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 10) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 01.08.2020 в 07 ч. 03 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 50) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированном на имя * (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- 06.08.2020 в 23 ч. 55 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 33 сек.);

- 08.08.2020 в 14 ч. 11 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 310) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 25 сек.);

- 09.08.2020 в 04 ч. 16 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 46 сек.);

- 14.08.2020 в 04 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 255) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 00 сек.);

- 22.08.2020 в 06 ч. 58 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 180) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 30.08.2020 в 07 ч. 51 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 190) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 31.08.2020 в 07 ч. 52 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 190) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 31.08.2020 в 09 ч. 19 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 350), осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 00 мин. 28 сек.);

- 01.09.2020 в 02 ч. 02 мин. абонент А с № *, зарегистрированным на имя *, находясь в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) осуществил телефонный звонок абоненту В с № *, зарегистрированным на имя * (длительность – 01 мин. 18 сек.);

Входящие соединения:

- 01.10.2019 в 17 ч. 27 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва, * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 02.10.2019 в 19 ч. 32 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 04.10.2019 в 21 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 300) (длительность – 02 мин. 41 сек.);

- 05.10.2019 в 13 ч. 55 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 350) (длительность – 00 мин. 23 сек.);

- 10.10.2019 в 03 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 01 мин. 14 сек.);

-10.10.2019 в 18 ч. 50 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) (длительность – 01 мин. 54 сек.)

- 11.10.2019 в 20 ч. 05 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 00 мин. 58 сек.); 

- 12.10.2019 в 14 ч. 46 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 225) (длительность – 00 мин. 14 сек.);

- 12.10.2019 в 17 ч. 08 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 225) (длительность – 00 мин. 18 сек.);

- 12.10.2019 в 18 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 00 мин. 17 сек.); 

- 12.10.2019 в 19 ч. 24 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 00 мин. 49 сек.);

- 12.10.2019 в 22 ч. 47 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 00 мин. 15 сек.);

- 20.10.2019 в 03 ч. 46 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 02 мин. 29 сек.);

- 22.10.2019 в 18 ч. 48 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 04 мин. 01 сек.);

- 22.10.2019 в 18 ч. 53 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 02 мин. 42 сек.);

- 28.10.2019 в 00 ч. 50 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 26 сек.);

- 01.11.2019 в 18 ч. 25 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 220) (длительность – 01 мин. 03 сек.);

- 03.11.2019 в 20 ч. 42 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 320) (длительность – 09 мин. 36 сек.);

- 07.11.2019 в 18 ч. 18 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) (длительность – 01 мин. 05 сек.);

- 12.11.2019 в 06 ч. 48 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва в пределах ст. метро «*» (азимут БС – 0) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 04.12.2019 в 23 ч. 13 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) (длительность – 05 мин. 53 сек.);

- 09.12.2019 в 01 ч. 28 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 150) (длительность – 00 мин. 59 сек.);

- 12.12.2019 в 20 ч. 41 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 14.12.2019 в 22 ч. 52 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 305) (длительность – 00 мин. 56 сек.);

- 15.12.2019 в 03 ч. 01 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 160) (длительность – 00 мин. 16 сек.);

- 22.12.2019 в 03 ч. 40 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 02 мин. 43 сек.);

- 24.12.2019 в 18 ч. 05 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 155) (длительность – 03 мин. 40 сек.);

- 25.12.2019 в 05 ч. 50 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 25.12.2019 в 23 ч. 58 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 00 мин. 34 сек.);

- 17.01.2020 в 17 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 03 мин. 26 сек.);

- 02.01.2020 в 05 ч. 40 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 260) (длительность – 01 мин. 06 сек.);

- 19.01.2020 в 08 ч. 38 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 225) (длительность – 00 мин. 30 сек.);

- 02.02.2020 в 23 ч. 41 мин. абонент В с №*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 255) (длительность – 08 мин. 20 сек.);

- 05.02.2020 в 00 ч. 15 мин. абонент В с №*, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 245) (длительность – 04 мин. 05 сек.);

- 09.02.2020 в 20 ч. 18 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя *, осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 00 мин. 24 сек.); 

- 19.02.2020 в 04 ч. 17 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 00 мин. 58 сек.);

- 24.02.2020 в 01 ч. 10 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 240) (длительность – 01 мин. 38 сек.);

- 12.03.2020 в 23 ч. 11 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 250) (длительность – 00 мин. 42 сек.);

- 26.03.2020 в 21 ч. 58 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в * (азимут БС – 130) (длительность – 01 мин. 16 сек.);

- 30.03.2020 в 04 ч. 21 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 140) (длительность – 00 мин. 37 сек.);

- 08.06.2020 в 16 ч. 48 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 00 мин. 11 сек.);

- 10.06.2020 в 04 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 270) (длительность – 02 мин. 29 сек.);

- 12.06.2020 в 00 ч. 33 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Астрахань, Астраханская обл. по адресу: * (азимут БС – 30) (длительность – 01 мин. 17 сек.);

- 03.07.2020 в 16 ч.08 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 90) (длительность – 00 мин. 22 сек.);

- 06.07.2020 в 07 ч. 52 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 00 мин. 44 сек.);

- 08.07.2020 в 19 ч. 06 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 00 мин. 31 сек.);

- 11.07.2020 в 06 ч. 48 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 340) (длительность – 00 мин. 24 сек.);

- 11.07.2020 в 08 ч. 08 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 70) (длительность – 04 мин. 20 сек);

- 12.07.2020 в 03 ч. 35 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 255) (длительность – 00 мин. 20 сек.);

- 18.07.2020 в 18 ч. 57 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 225) (длительность – 02 мин. 24 сек.);

- 19.07.2020 в 04 ч. 39 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 02 мин. 30 сек.);

- 31.07.2020 в 05 ч. 27 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 02 мин. 48 сек.);

- 08.08.2020 в 21 ч. 42 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 08 мин. 58 сек.);

- 21.08.2020 в 01 ч. 41 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 130) (длительность – 00 мин. 27 сек.);

- 28.08.2020 в 06 ч. 19 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 235) (длительность – 01 мин. 23 сек.);

- 31.08.2020 в 03 ч. 07 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя Духовой О.Е, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 100) (длительность – 00 мин. 50 сек.);

- 01.09.2020 в 01 ч. 02 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя Духовой О.Е, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 00 мин. 19 сек.);

- 02.09.2020 в 19 ч. 45 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 01 мин. 41 сек.);

- 02.09.2020 в 19 ч. 48 мин. абонент В с № *, зарегистрированным на имя * осуществил телефонный звонок абоненту А с № *, зарегистрированным на имя *, находящемуся в зоне покрытия башенной станции, расположенной в г. Москва по адресу: * (азимут БС – 20) (длительность – 01 мин. 46 сек.) (Том 32 л.д. 119-220);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 05.09.2022, в ходе производства которого осмотрены следующие документы и предметы:

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0134826175 от 27.11.2020, полученное ответом на запрос № 7/1-1400 от 24.11.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№*. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 59642/422020 от 12.07.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-1643/3 от 06.07.2021 с приложенными выписками о движении денежных средств на 3-ех листах. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 941/220821 от 30.07.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-1643/2 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО01414101609 от 15.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-514 от 13.02.2021 с приложенными выписками на 6-ти листах. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140134431 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-247 от 02.02.2021 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140135127 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-249 от 03.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203226 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-250 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203273 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-251 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203361 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-252 от 02.02.2021 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203517 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-254 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203593 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-255 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» №ЗНО0140203724 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-256 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» №ЗНО0140203821 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-257 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140203877 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-258 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО01400203939 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-259 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140204047 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-260 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140204090 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-261 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140204155 от 03.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-262 от 02.02.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 2-ух листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140204207 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-263 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0140204252 от 04.02.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-264 от 02.02.2020 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4 и заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0148139664 от 12.05.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-1282 от 04.05.2021, выполненное на листе формата А4; 

Сопроводительное письмо ООО «*» № 254481 от 4/1137 от 10.03.2021, выполненное на листе формата А4 с приложенными выписками на 9-ти листах; 

Сопроводительное письмо ПАО «*», полученное ответом на запрос № 7/1-60/5 от 07.06.2022, согласно которому операция по зачислению средств на карту № * на имя * отклонена. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» без исх. номера и даты, полученное ответом на запрос № 7/1-60/9, выполненное на листе формата А4 с приложенными сведениями на 2-ух листах об операциях по внесению наличных на счет № *, оформленный на *;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054797 от24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6058 от 17.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054760 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6056 от 18.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, 4274270011768082, открытым на имена *, ФИО26 Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0185397637 от 23.04.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-064 от 12.04.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0195719681 от 03.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/10 от 26.05.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковской карте № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0195724922 от 06.06.2022 полученное ответом на запрос № 7/1-060/18 от 26.05.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковской карте № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054556 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6055 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054846 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6044 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка; 

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054846 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6047 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202053931 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6047 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054980 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6043 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054945 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6041 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054857 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6040 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054930 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6036 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202053986 от 24.06.2022 полученное ответом на запрос № 7/1-6045 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202053870 от 27.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6052 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на 3-ех листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054507 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6054 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202053999 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6050 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202055092 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6042 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054946 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6037 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054685 от 23.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6035 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202053883 от 29.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6048 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054660 от 27.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6059 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054060 от 27.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6051 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0202054909 от 24.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6061 от 21.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0207226474 от 12.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6099 от 12.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0210562630 от 26.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7001 от 14.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0210562362 от 26.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6099 от 14.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, *, *, ФИО27, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0210562414 от 18.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7000 от 14.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержится выписки о движении денежных средств по банковской карте № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0212580933 от 28.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-70/8 от 15.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0212580957 от 21.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7016 от 15.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ * открытым на имена *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0215070566 от 27.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7064 от 25.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ * открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на 6-ти листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0215559890 от 27.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7071 от 26.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0219088808 от 10.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7071 от 02.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0220493389 от 11.08.2022, полученное ответом на запрос №7/1-7090 от 04.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительным письмом ПАО «*» № ЗНО0220493232 от 11.08.2022, полученное ответом на запрос №7/1-7091 от 10.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0220493435 от 11.08.2022, полученное ответом на запрос №7/1-7093 от 10.08.2022 согласно которому расчетный счет № * в автоматизированной системе ПАО * не установлен. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0224657839 от 01.09.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7099 от 22.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ * открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0225437578 от 31.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7097 от 25.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО02255796028 от 02.09.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-8012 от 29.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 01.4-4/56902 от 24.05.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 12.04.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам/картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 01.7-41/51252 от 29.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/20 от 26.05.2022, выполненное на листе формата А4, заверенное подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 20-ти листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/57273 от 15.06.2022, полученное ответом на запрос №7/1-060 от 12.04.2022, выполненное на листе формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 84-ти листах о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/56847 от 14.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 12.04.2022, выполненное на листе формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 8-ми листах о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имя *;

Сопроводительное письмо АО «ОТП Банк» № 09-07-01-35-11/28595 от 02.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 12.04.2022, выполненное на листе формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 9-ти листах о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, *;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № 5-33NUK6G4K от 03.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060-1 от 12.04.2022, выполненное на 3-х листах формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 53-листах о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *;

Сопроводительное письмо АО «*» № Е02-5-03/22078 от 13.05.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 12.04.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам/картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, *, *;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/64653 от 05.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 17.05.2022, выполненное на листе формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 27-ми листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: **;

Сопроводительное письмо АО «*» № 453524 от 19.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-660 от 17.05.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся сведения по учетной записи QIWI Кошелек № * за период с 01.11.2020 по 31.12.2020. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «* Банк» № 7127/22 от 27.06.2022 полученное ответом на запрос № 7/1-06017 от 26.05.2022, выполненное на 2-х листах формата А4, заверенное круглым оттиском печати и подписью специалиста банка. К письму приложены выписки на 8-ми листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытые на имя *;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № КБ-5-34С8TDN4D от 14.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/16 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 2-х листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытым * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/70771 от 21.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/23 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 14-ти листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/70641 от 21.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/17 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 11-ти листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № 5-34С8ТТGRR от 14.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/15 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 2-х листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 127239712 от 18.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6062 от 21.06.2022 с приложенными выписками на 6-ти листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытая на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 453500 от 19.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/1 от 07.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся сведения по учетной записи QIWI Кошелек № *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 453588 от 19.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/2 от 07.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № Е03-0-05/5248 от 21.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6018 от 16.06.2022 с приложенными выписками на 11-ти листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытым на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/73143 от 28.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6057 от 17.06.2022 2022 с приложенными выписками о движении денежных средств на 4-ех листах о движении денежных средств по банковскому счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/73119 от 28.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6053 от 18.06.2022 с приложенными выписками на 2-ух листах о движении денежных средств по банковскому счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 941/282537 от 19.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6039 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам/картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № КБ-5-35СGNXI7Z от 03.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6033 от 20.06.2022 с приложенными выписками на 8-ми листах о движении денежных средств по банковскому счету/карте №№ *, открытой на имя ФИО28 Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 941/280408 от 18.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6049 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам/картам №№ *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 12233 от 27.07.2022, полученное ответом на запрос №7/1-6030 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в прозрачный файл, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам/картам №№ *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 53.3-3/73601 от 29.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6057 от 17.06.2022 с приложенными выписками на 4-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ООО НКО «*» № 101/3-11111-22 от 29.06.2022 полученное ответом на запрос № б/н от 21.06.2022 с приложенными выписками на 3-х листах, на которых отражены сведения о принадлежности электронных средств платежей (ЭСП) №№ * в платежном сервисе «*» и выписки о движении денежных средств по указанным (ЭСП), открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № КБ-5-65CGNXH77 от 03.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6034 от 21.06.2022 с приложенными выписками на 14-ти листах о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 453478 от 19.07.2022 полученное ответом на запрос № 7/1-6031 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся сведения по учетным записям QIWI Кошелек №№ *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № Е03-0-05/5505 от 30.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6070 от 22.06.2022 с приложенными выписками на 9-ти листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» №01.4-4/85301 от 01.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7069 от 27.07.2022 с приложенным CD-диском, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО КБ «*» № 25681504 от 21.05.2022, полученное ответом на запрос №7/1-1219 от 29.04.2022 с приложенными выписками на 4-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № РС-17934 от 07.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6091 от 29.06.2022, содержащее сведения об операции по карте АО *, проведенной через процессинг Банка. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо РНКО «*» (ООО) № 07/368 от 13.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6092 от 30.06.2022 с приложенными выписками на 3-х листах на которых отражены сведения о переводах денежных средств с использованием следующих карт: №№ *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № Е03-0-05/5767 от 13.07.2022, полученное ответом на запрос №7/1-60999 от 06.07.2022 согласно которому банковская карта № * на имя * выпущена в ПАО «*», в связи с чем запрашиваемая информация в АО «*» отсутствует. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «*» № 460744 от 12.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7070 от 26.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся сведения по учетным записям QIWI Кошелек №№ *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо АО «* Банк» № КБ-5-35CGMUTDZ от 03.07.2022, полученное ответом на запрос №7/1-6032 от 18.05.2022 с приложенными выписками на 40-ка листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ *, открыты на имена следующих граждан: *. Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 137261/422278 от 11.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7065 от 02.08.2022 с приложенными выписками на 3-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 154469/422278 от 01.09.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-8014 от 31.08.2022 с приложенными выписками на 4-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 103785/422278 от 16.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/8 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 2-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 01.4-4/113519 от 08.11.2021, полученное ответом на запрос № 2600456 от 22.09.2021 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 153409/422278 от 31.08.2022, полученное ответом на запрос № 773004/2676 от 30.08.2022 с приложенными выписками на 4-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 142153/422278 от 18.08.2022, полученное ответом на запрос № 773004/2471 от 10.08.2022 с приложенными выписками на 5-ти листах о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ * (*), * (*), открытым на имена *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 140033/422278 от 16.08.2022, полученное ответом на запрос № 773004/2470 от 10.08.2022 с приложенными выписками на 2-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 01.4-4/97046 от 05.09.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060 от 17.05.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0225796028 от 02.09.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-8012 от 29.08.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам №№ *, открытым на имена *, Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 103859/422278 от 16.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/4 от 08.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ * открытым на имена следующих граждан: *, *, *, *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 107876/422278 от 22.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060124 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 2-х листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 106190/422278 от 21.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060124 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 3-ех листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 105421/422278 от 20.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/25 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 9-ти листах о движении денежных средств по банковским картам/счетам №№ *, *, открытым на имена следующих граждан: *, *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 106020/422278 от 20.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/13 от 08.06.2022 с приложенными выписками на листе о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 106622/422278 от 21.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/14 от 08.06.2022 с приложенными выписками на 2-ух листах о движении денежных средств по банковской карте №№ *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 105991/422278 от 20.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-60/12 от 16.06.2022 с приложенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 107659/422278 от 22.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-50/20 от 16.06.2022 с приложенными выписками на 3-ех листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 110794/422278 от 27.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-1894 от 24.06.2022 с приложенными выписками на 3-ех листах о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 111259/422278 от 28.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-6038 от 20.06.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 127841/422278 от 25.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7067 от 21.07.2022 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся выписки о движении денежных средств по банковским картам № *, открытым на имена следующих граждан: **. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 111853/422278 от 28.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060-25 от 26.05.2022 с приложенными выписками на 9-ти листах о движении денежных средств по банковским картам №№ **, открытым на имена *, * Письмо выполнено на 2-ух листах формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 128360/422278 от 22.07.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7061 от 21.07.2022, содержащее сведения по банковским операциям. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 135553/422278 от 09.08.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-7073 от 03.08.2022 с приложенными выпиской на 1-ом листе и CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на которых содержатся сведения о движении денежных средств по банковской карте № ***, открытым на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0144659283 от 19.04.2021, полученное ответом на запрос № 2861 от 23.03.2021 с приложенными выписками на 6-ти листах о движении денежных средств по банковским картам №№ *, *, открытым на имена следующих граждан: *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО01921555115 от 18.05.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/1 от 17.05.2022 с приложенными выписками на 15-ти листах о движении денежных средств по банковским картам № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 53.3-3/59981 от 23.08.2021, полученное ответом на запрос № 27/222628 от 15.06.2021 с приложенными выписками на 3-ех листах о движении денежных средств по банковскому счету № *, открытым на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0152760396 от 01.07.2021 полученное ответом на запрос № 20127 от 07.06.2021 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0148139664 от 12.05.2021, полученное ответом на запрос №7/1-1282 от 04.05.2021 с приложенными выписками о движении денежных средств по банковским картам № **, *, открытым на имена следующих граждан: *, *, *, *, * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № 8792/422576 от 14.05.2021, полученное ответом на запрос № 7/1-1281 от 04.05.2021 с приложенными выписками о движении денежных средств по банковским картам № *, *, открытым на имена *, *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № SD0147310833 от 14.12.2020, полученное ответом на запрос № 70/СУ5245 с приложенными выписками на 3-х листах о движении денежных средств по банковским счетам №№ **, открытым на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № SD0147310836 от 14.12.2020, полученное ответом на запрос № 70/СУ5245 с приложенным CD-диском, упакованным в бумажный конверт, на котором содержатся о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0195724249 от 03.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/14 от 26.05.2022 с приложенными выписками о движении денежных средств по банковской карте № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка;

Сопроводительное письмо ПАО «*» № ЗНО0195720575 от 03.06.2022, полученное ответом на запрос № 7/1-060/11 от 26.05.2022 с приложенными выписками о движении денежных средств по банковским картам №№ *, *, открытым на имена следующих граждан: *, *. Письмо выполнено на листе формата А4, заверено круглым оттиском печати и подписью специалиста банка.

Осмотр вышеуказанных документов производился путем копирования информации, содержащейся на дисках на жесткий диск ПК и сопоставления скопированной информации между собой. Каждый из приложенных к сопроводительным письмам дисков упакован в бумажный конверт, заверен подписями специалистов (ведущего специалиста банковского отделения, начальника службы безопасности и т.д.) и фирменным оттиском печати. Для осмотра содержимого каждый из дисков изъят из первоначальной упаковки и помещен в CD-ROM служебного ПК. 

В ходе осмотра вышеуказанных документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

29.11.2019 в 17 ч. 34 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8579/24, по адресу: *, дата открытия счета – 11.02.2011), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 5221/0664, дата открытия счета – 07.11.2019), открытой на имя *;

 03.12.2019 в 21 ч. 44 мин. со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 600 987 рублей на *;

12.12.2019 в 00 ч. 00 мин. в доп. офисе ПАО «*» № 8579/01, по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № 4274 2752 0703 3860, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 5221/0664, дата открытия счета – 31.10.2019), открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 510 000 рублей;

 17.12.2019 в 14 ч. 03 мин. сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * переведена в размере 642 400 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 18.12.2019 в 10 ч. 14 мин. 399 214 рублей 85 копеек с вычетом комиссии в размере 3 992 рубля 15 копеек переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № 5469 3800 4745 1520, открытой на имя *. 

- 18.12.2019 в 16 ч. 21 мин. 247 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

399 214 рублей 85 копеек зачисленные на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

1) 18.12.2019 в 10 ч. 31 мин. 52 000 рублей переведены с карты на вклад (тип транзакции: *);

2) 18.12.2019 в 10 ч. 32 мин. 347 214 рублей 85 копеек переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 05.02.2020 в период с 15 ч. 04 мин. по 15 ч. 06 мин. денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены в банкомате ATM *, по адресу: * двумя транзакциями по 200 000 рублей в общей сумме 400 000 рублей;

20.12.2019 в 14 ч. 21 мин. в доп. офисе ПАО «*» № 8579/020, по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 9038/490, дата открытия счета – 01.08.2019), открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 730 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 21.12.2019 в 19 ч. 05 мин. 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены 21.12.2019 в 19 ч. 05 мин. в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 23.12.2019 в 00 ч. 13 мин. 155 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены 23.12.2019 в 17 ч. 54 мин. в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 23.12.2019 в 00 ч. 24 мин. 66 400 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены 23.12.2019 в 17 ч. 55 мин. в сумме 56 900 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 23.12.2019 в 00 ч. 24 мин. 200 000 рублей обналичены со счета банковской карты *, открытой на имя * в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 23.12.2019 в 00 ч. 25 мин. 200 000 рублей обналичены со счета банковской карты *, открытой на имя * в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 23.12.2019 в 17 ч. 14 мин. 100 000 рублей обналичены со счета банковской карты *, открытой на имя * в банкомате АТМ *, по адресу: *.

26.12.2019 в 18 ч. 29 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8579/24, по адресу: *, дата открытия счета – 11.02.2011), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 215 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 9038/490, дата открытия счета – 01.08.2019), открытой на имя *.

Далее 28.12.2019 в 14 ч. 48 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 169 800 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *.

27.12.2019 в 16 ч. 54 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8579/24, по адресу: *, дата открытия счета – 11.02.2011), открытой на имя * в сумме 355 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 27.12.2019 в 19 ч. 08 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 500 000 рублей в отделении ПАО «*» № 5281/1600, по адресу: *.

08.01.2020 в 19 ч. 43 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8579/24, по адресу: *, дата открытия счета – 11.02.2011), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 9038/490, дата открытия счета – 01.08.2019), открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, обналичена следующими транзакциями:

- 09.01.2020 в 16 ч. 33 мин. 148 700 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 09.01.2020 в 16 ч. 35 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *.

09.01.2020 в 15 ч. 05 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8579/24, по адресу: *, дата открытия счета – 11.02.2011), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 170 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 09.01.2020 в 16 ч. 37 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

13.01.2020 в 00 ч. 00 мин. на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9038/490, дата открытия счета – 01.08.2019) открытой на имя * в доп. офисе ПАО «*» № 8579/020, по адресу: * внесены денежные средства 1 710 000 рублей.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 13.01.2020 в 19 ч. 21 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 13.01.2020 в 19 ч. 23 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 13.01.2020 в 19 ч. 47 мин. 180 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 13.01.2020 в 19 ч. 49 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 13.01.2020 в 19 ч. 47 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 14.01.2020 в 23 ч. 07 мин. 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 14.01.2020 в 23 ч. 07 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 14.01.2020 в 23 ч. 08 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 14.01.2020 в 23 ч. 09 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 15.01.2020 в 17 ч. 02 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, *;

- 15.01.2020 в 17 ч. 03 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, *;

- 15.01.2020 в 17 ч. 04 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, *;

- 20.01.2020 в 11 ч. 49 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, *;

- 20.01.2020 в 11 ч. 50 мин. 119 500 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 20.01.2020 в 15 ч. 02 мин. 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № 5469 0500 1176 5508, открытой на имя *. Далее 20.01.2020 в 15 ч. 05 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 20.01.2020 в 15 ч. 04 мин. 180 500 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 21.01.2020 в 11 ч. 48 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 21.01.2020 в 11 ч. 49 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 21.01.2020 в 11 ч. 50 мин. 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № 5469 0500 1176 5508, открытой на имя *. Далее 22.01.2020 в 14 ч. 24 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 21.01.2020 в 11 ч. 50 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 22.01.2020 в 14 ч. 47 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 22.01.2020 в 14 ч. 48 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 22.01.2020 в 14 ч. 49 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

24.01.2020 в 12 ч. 27 мин. на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * в доп. офисе ПАО «*» № 8579/020, по адресу: * внесены денежные средства в сумме 2 500 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 24.01.2020 в 19 ч. 24 мин. 300 000 рублей обналичены в отделении ПАО «*» № 5281/1600, по адресу: *;

- 24.01.2020 в 19 ч. 26 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM 331137, по адресу: *;

- 24.01.2020 в 19 ч. 27 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM 331137, по адресу: *;

- 24.01.2020 в 19 ч. 28 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM 331137, по адресу: *;

- 25.01.2020 в 19 ч. 12 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 25.01.2020 в 19 ч. 13 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 25.01.2020 в 19 ч. 14 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 40 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 41 мин. 164 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 42 мин. 40 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 43 мин. 40 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 44 мин. 40 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 26.01.2020 в 14 ч. 45 мин. 16 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 27.01.2020 в 09 ч. 36 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 27.01.2020 в 09 ч. 39 мин. 200 000 рублей обналичены в отделении ПАО «*» № 6901/0856 MOSCOW RUS, *;

- 27.01.2020 в 09 ч. 43 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ 60022517, по адресу: *;

- 27.01.2020 в 09 ч. 44 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате АТМ 60022517, по адресу: *;

29.01.2020 в 00 ч. 00 мин. на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 8579/020, по адресу: *, открытой на имя * в доп. офисе ПАО «*» № 8579/020, по адресу: * внесены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 29.01.2020 в 13 ч. 17 мин. 27 000 рублей переведены с карты на вклад (тип транзакции: *);

- 29.01.2020 в 14 ч. 40 мин. 30 000 рублей переведены на счет банковской карты АО «* Банк» с № *, открытой на неустановленное лицо;

- 29.01.2020 в 14 ч. 40 мин. 450 рублей переведены на счет банковской карты АО «* Банк» с № *, открытой на имя неустановленное лицо;

- 29.01.2020 в 16 ч. 05 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 29.01.2020 в 16 ч. 06 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 29.01.2020 в 16 ч. 07 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 29.01.2020 в 16 ч. 11 мин. 200 000 рублей обналичены в отделении ПАО «*» № 6901/1600, по адресу: *;

- 29.01.2020 в 16 ч. 18 мин. 300 000 рублей обналичены в отделении ПАО «*» № 6901/1600, по адресу: *;

- 30.01.2020 в 09 ч. 31 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 30.01.2020 в 09 ч. 31 мин. 200 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 30.01.2020 в 09 ч. 32 мин. 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 30.01.2020 в 14 ч. 51 мин. 242 500 рублей обналичены в отделении ПАО «*» № 6901/1600, по адресу: * (Том 30 л.д. 1-21);

- протоколом обыска от 10.06.2021, в ходе которого в жилище ФИО1 по адресу: *, изъяты: банковские карты: ПАО «*» № *; Пластиковый блистер сим-карты «*» № *; Сим-карта с № IMSI *; Банковская карта «*» № *; Денежные средства 4 купюры номиналом по 5000 рублей, упакованные при изъятии в пакет № 1; сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1; сотовый телефон марки «iPhone» красного цвета в зеленом резиновом чехле; сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла; сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, упакованные при изъятии в пакет № 2; MacBookAir серого цвета, упакованные при изъятии в пакет № 3; справка о погашении кредита ООО «*», платежное поручение ООО «*» от 09.02.2020 с 2-я фискальными чеками, соглашение о задатке № ДГ036453 от 11.10.2018, копия паспорта гр-на * на имя ФИО1, сертификат обладания русским языком ФИО1, устав ООО «*», приказ №6 ООО "*" от 06.03.2019, упакованные при изъятии в пакет № 4; жесткий диск переносной серого цвета «Seagate», упакованный при изъятии в пакет № 5; кассовый шкаф с денежными средствами: 2 купюры по 10 евро; 3 купюры по 5 долларов; 3 купюры по 10долларов; 2 купюры по 20 долларов; 14 купюр по 1 доллару, упакованные при изъятии в пакет № 6; банковская карта ПАО «*» № *, упакованная при изъятии в пакет № 7; банковская карта ПАО «*» № *, три купюры номиналом по 1000 рублей, упакованная при изъятии в пакет № 8; заграничный паспорт гр-на * на имя ФИО1 *, 2 купюры номиналом по 5000 рублей, 2 купюры номиналом по 1000 рублей, банковская карта № *, банковская карта № *, банковская карта № *, блистер от сим-карты * *, ПТС * выдан 30.01.2020, сотовый телефон «Apple IPhone» розового цвета в розовом чехле, упакованные при изъятии в пакет № 9; блокнот темно-синего цвета, на обложке которого указано «2019», упакованный при изъятии в пакет № 10; банковская карта АО «* Банк» № *, приходный кассовый ордер №41 от 09.12.2013, акт приема передачи от 01.04.2015, упакованные при изъятии в пакет № 11; машинка для подсчета денег «Magner 1500», упакованная при изъятии в пакет № 12; системный блок марки «IN WIN» в корпусе черного цвета с серийным номером *, системный блок марки «IN WIN» в корпусе комбинированного цвета (черного и серого) с серийным номером * и системный блок марки «IN WIN» в корпусе черного цвета с серийным номером *, упакованные при изъятии в пакеты №№ 12, 13, 14 (Том 36 л.д. 5-12)

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2021, согласно которому осмотрен изъятый 10.06.2021 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: *, сотовый телефон «Huawei SNE-LX1», IMEI *, *, в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора ПАО «*» с абонентским номером *, в пакете № 2.

В мессенджере «*» ФИО1 зарегистрирован под никнеймом «YAN» и имеет абонентский номер *. В указанном мессенджере имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

В чате с контактом «Зоран» в мессенджере «*» имеется переписка за период 27.01.2020 по 27.01.2021, которая содержит сведения о поступлениях денежных средств от потерпевших на банковские карты, находившиеся в распоряжении ФИО1 и подчиненным ему ФИО2, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и других лиц, осуществлявших обналичивание похищенных денежных средств, поступивших потерпевших на их банковские карты.  

При этом в переписке обнаружены фотоизображения чеков и иных платежных документов о поступлении денежных средств на карты «обнальщиков», направленные пользователем под никнеймом «Зоран» на аккаунт ФИО1, а именно:

- об оплате 05.08.2020 в 10 час. 44 мин. денежных средств в сумме 780 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2;

- об оплате 04.08.2020 в 11 час. 02 мин. денежных средств в сумме 900 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 14 час. 26 мин. денежных средств в сумме 600 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 14 час. 37 мин. денежных средств в сумме 500 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 15 час. 32 мин. денежных средств в сумме 400 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 05.08.2020 в 08 час. 51 мин. денежных средств в сумме 900 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 05.08.2020 в 14 час. 30 мин. денежных средств в сумме 780 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 06.08.2020 в 08 час. 22 мин. денежных средств в сумме 550 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 07.08.2020 в 12 час. 23 мин. денежных средств в сумме 520 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 10.08.2020 в 10 час. 20 мин. денежных средств в сумме 800 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 10.08.2020 в 10 час. 23 мин. денежных средств в сумме 600 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 11.08.2020 в 14 час. 40 мин. денежных средств в сумме 850 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 26.05.2020 денежных средств * в сумме 720 000,00 рублей через кассу Дополнительного офиса «Дмитровское» АО «*», расположенного по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 28.10.2020 денежных средств * в сумме 287 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 17.12.2020 в 16 час. 01 мин. (МСК) денежных средств * в сумме 200 000,00 рублей со своей банковской карты № * на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 17.12.2020 в 16 час. 06 мин. (МСК) денежных средств * в сумме 246 000,00 рублей со своей банковской карты № * на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 08.02.2021 в 19 час. 43 мин. (МСК) денежных средств * в сумме 160 000,00 рублей на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *. 

Кроме того, в ходе осмотра указанного телефона в мессенджере «*» имеется переписка между пользователем «YAN» (ФИО1) и пользователем «Ден» (ФИО2) за период 05.06.2020 по 28.01.2021, содержащая сведения об обналичивании в г. Москве и г. Красноярске похищенных у потерпевших денежных средств, осуществления обналичивания ФИО2 похищенных у потерпевших денежных средств, сборе им денежных средств у «обнальщиков», передаче похищенных денежных средств ФИО1 и по указанию последнего их передаче руководству ОГ через криптовалютные обменники.   

Также в ходе осмотра указанного телефона в мессенджере «WhatsApp» имеется переписки: между пользователем «Rti» (ФИО1) и пользователем «Ви Бри» за период 20.07.2020 по 29.01.2021; между пользователем «Rti» (ФИО1) и пользователем «изображение головы единорога» (ФИО2) за период 14.08.2020 по 28.01.2021; между пользователем «Rti» (ФИО1) и пользователем «Рус» (*) за период 24.10.2019 по 14.03.2020, содержащая сведения об обналичивании в г. Москве и г. Красноярске похищенных у потерпевших денежных средств, осуществления обналичивания ФИО2 похищенных у потерпевших денежных средств, сборе им денежных средств у «обнальщиков», передаче похищенных денежных средств ФИО1 и по указанию последнего их передаче руководству ОГ через криптовалютные обменники. 

Также между пользователем «Rti» (ФИО1) и пользователем «изображение головы единорога» (ФИО2) за период с 30.10.2020, по 01.11.2020, в приложении «WhatsApp», имеется переписка в которой ФИО1 отправляет ФИО2 код 33-57 и данные офиса «*» по адресу: *, для конвертации похищенных денежных средств, в том числе у потерпевшей *, в общей сумме 66 300 долларов США в криптовалюту и передачи организаторам (Том 23 л.д. 1-331);

- протоколом осмотра предметов от 24.11.2021, согласно которому осмотрен изъятый 10.06.2021 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: *, сотовый телефон с сенсорным экраном марки «iPhone» модели А1784, IMEI: * в чехле черного цвета с сим-картой сотового оператора «*» ICCID – * (Том 23 л.д. 332-338);

- протоколом осмотра предметов от 06.12.2021, согласно которому осмотрен изъятый 10.06.2021 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: *, сотовый телефон «iPhone 11 Pro Max», 

<

***>: *, IMEI 2: *, корпус золотистого цвета, выполненный из металлического материала с силиконовым чехлом зеленого цвета, с сим-картой ПАО «*» ICCID *.

При открытии мессенджера «Telegram» установлено наличие различных контактов «Едская» *, «Кранина Анастасия» *, «Любимый Мужчина» (ФИО1) *.

При входе в мессенджер «*» установлено наличие аккаунта с наименованием «VC», привязанного к абоненсткому номеру +*.

Фрагмент переписки в приложении «WhatsApp» от 04.05.2021 между пользователем «Маша Бристоль» и «Viktoriya.COSMO» (*):

[04.05.2021, 08:11:50] Маша Бристоль: аудиозапись, длительность – 00 мин. 25 сек.

«Вика, привет. Слушай, мне бы как-то тебе обратиться. У меня сейчас что-то такие события происходят. Если возможно, если будет у тебя минутка. Можно как-то чтобы ты на этих картах посмотрела или как это делается? Потому что, если честно я под запуталась. Чтобы нам с Витяней понимать, что вообще и как».

[04.05.2021, 08:28:01] Viktoriya.COSMO: Машуль без проблем! Давай так! Что бы я могла быть эмоциональна холодна, и настроилась *ально, сделаю дома наедине. Мне от тебя нужны ваши даты рождения и твои вопросы, на которые хочешь получить ответ.

[04.05.2021, 08:29:45] Маша Бристоль: Витя 09.06.1972 Я 11.03.1986 Богдан (не знаю нужно) 21.01.2017

[04.05.2021, 08:29:54] Маша Бристоль: Могу набрать?

[04.05.2021, 08:47:13] Маша Бристоль: Вопросы не понимаю, как написать. 1. Витя задержан, разрешится благоприятно этот вопрос 2. У него сейчас череда неприятностей, огромные финансовые проблемы он выйдет из них? 3. Очень его здоровье интересует, переживаю за него 4. Может какая-то общая картинка, мы считаем, что его подставил близкий знакомый.

[04.05.2021, 14:39:49] Viktoriya.COSMO: Машуль я не одна и занята (сегодня, хорошая моя, все сделаю, и посмотрю все, что покажет, но после 21:00 где-то.

[04.05.2021, 14:42:43] Маша Бристоль: смайл

[04.05.2021, 16:30:02] Viktoriya.COSMO: День рождение друга и его имя?

[04.05.2021, 16:32:56] Маша Бристоль: * 19.01.1978 на этого думаем или Андрей 14.03.1991

[04.05.2021, 16:33:08] Viktoriya.COSMO: ок (Том 23 л.д. 339-350);

- протоколом осмотра предметов от 20.05.2021, согласно которому осмотрен изъятый 31.03.2021 в ходе выемки у свидетеля * её сотовый телефон «Samsung Galaxy A5» IMEI: *; IMEI: * в корпусе черного цвета с резиновым чехлом с принтом разных цветов, в пакете № 1.

В ходе осмотра указанного телефона установлена переписки *: 

- в мессенджере «*» с пользователем «Вика Москва» +* за период с 26.12.2019 по 04.09.2020, содержащая сведения об обналичивании похищенных у потерпевших денежных средств и их дальнейшей передачи ФИО1;

- в мессенджере «*» с пользователем «Денис Сигнал» +* за период с 12.08.2020 по 17.08.2020, содержащая сведения об обналичивании похищенных у потерпевших денежных средств и их дальнейшей передачи ФИО1;

- в мессенджере «*» с пользователем «Диана *» +* за период с 26.12.2019 по 14.08.2020, содержащая сведения об обналичивании похищенных у потерпевших денежных средств и их дальнейшей передачи ФИО1;

- в мессенджере «*» с пользователем «ФИО29 Космо» +* за период с 26.12.2019 по 05.08.2020, содержащая сведения об обналичивании похищенных у потерпевших денежных средств и их дальнейшей передачи ФИО1 (Том 33 л.д. 36-70);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым на вопросы: может пояснить она о деятельности компании ООО «*» и знаком ли ей человек по имени ФИО2, свидетель * ответила, что она является генеральным директором с 22 февраля 2022 года в компании ООО «*». Учредителем ООО «*» является *, который имеет статус адвоката и насколько она знает состоит в Адвокатской палате г. Москвы. ООО «*» осуществляет деятельность в области права. Бывшим генеральным директором ООО «*» является *, который в настоящий момент находится на территории Голландии по причине того, что задержан правоохранительными органами Голландии и неизвестно, в течение какого времени он будет отсутствовать на территории Российской Федерации. Она была назначена генеральным директор ООО «*» 22 февраля 2022 года. О деятельности компании за период до 22 февраля 2022 года пояснить затрудняется что-либо, поскольку предыдущий директор в силу упомянутых обстоятельств не передал ей дела компании. Она в настоящий момент поддерживает активность компании в части сдачи отчетности и бухгалтерии. Юридическая деятельность временно не ведется. В компании из работников имеется только генеральный директор в ее лице. ФИО30 может пояснить следующее. Поскольку она стала директором ООО «*» 22 февраля 2022 года и учитывая, что предыдущий директор до сих пор не передал ей все дела компании, она затрудняется пояснить что-либо о ФИО2. Такой человек ей не известен. С ним не знакома. Однако из смысла вопроса, заданного ей, может пояснить, что в оставшихся от бывшего директора бумагах после фрагментарного их просмотра ею обнаружены некоторые распечатки каких-то переписок с упоминанием ФИО2. Смысл и значение переписок ей неизвестны, поскольку она не понимает, о чем в них конкретно идет речь, и кто является участниками переписки. В случае если данные распечатки необходимы, полагает возможным передать их (Том 24 л.д. 147-150);

- протоколом осмотра документов от 02.04.2022, согласно которому осмотрена распечатка переписки на 6-ти листах в мессенджере «Telegram» с упоминанием ФИО2, содержащая адреса криптокошельков и осуществления транзакций на 6 листах, изъятая 31.03.2022 в ходе выемки у генерального директора ООО «*» * в офисе 3 на 27-м этаже *.

В ходе осмотра установлено, что на изъятых листах имеется распечатанная переписка за 06.03.2021 и 14.03.2021 в мессенджере «Telegram» между пользователем «Andriiobmen» * и работником офиса «*» по поводу обмена наличных денежных средств на криптовалюту. Заказчиком обмена согласно представленной копии украинского заграничного паспорта *является *, * г.р., доставщиком наличных денежных средств в сумме 50 000 долларов США указан ФИО2. Обмен на 29 930 USDT. Получатель: 0х73b8655efddae26f7a3e217b9214d66d4ad6c93a (Том 24 л.д. 151-163).

2. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечиленных выше доказательств, вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце января 2020 года он находился дома, просматривал интернет сайты, где увидел рекламу о платформе на которой можно заработать денежные средства, он перешел по ссылке, оставил заявку на данном сайте, это примерно происходило 17-18 января 2020 года. На следующий день, то есть 23.01.2020 года в 10 часов 07 минут, после оставления заявки ему перезвонили с абонентского номера * разговор вела девушка, которая представилась * по голосу 20-25 лет. Она рассказала о компании, названии платформы «*» и как она работает, а также сообщила, что для работы на данной платформе ему необходимо после регистрации внести 250 долларов. После чего 28.01.2020 года ему на электронную почту *@ yandex.ru с электронной почты * Валерия прислала ссылку, с помощью которой он сможет зайти на торговую площадку и зарегистрироваться в ней, а также закрепила за ним брокера *, пояснила, что он с ним свяжется. Далее он перешел по ссылке, зарегистрировался. 28.01.2020 года в 19 часов 21 минуту, ему позвонил *, по голосу 25-30 лет, с абонентского номера *, который также объяснил, как пользоваться данной платформой, пояснил, что ему необходимо перевести денежные средства и, что с ним свяжется финансовый центр, который сообщит куда переводить денежные средства. 29.01.2020 года в 19 часов 05 минут, 19 часов 22 минуты ему позвонили с абонентских номеров * звонил мужчина представился, но как именно, он не запомнил. Мужчина пояснил, что пришлет ему на электронную почту ссылку сайта, на который он должен будет зайти заполнить документ, а также на данном сайте имеются реквизиты, на которые он должен внести денежные средства в 2 разных платежах по 125 долларов. Следуя инструкции мужчины, он заполнил документ (соглашение на подтверждение сделок), а также по реквизитам, указанным на сайте, которые в данный момент предоставить не может, он перевел необходимую сумме 2 платежа по 125 долларов, что являлосьна тот момент эквивалентом около 17 000 рублей.

Далее в период времени с 30.01.2020 по 18.02.2020 гг. он общался с *ым, который ему с абонентских номеров: *, он рассказывал о прибыли, продажах и так далее, как просто заработать денежные средства. Поскольку он ничего не смыслит в продаже и покупке различных валют и акций, всеми операциями на платформе занимался *. В данный период времени общения с *ым по его указанию он решил оформить кредит и внести 150 000 рублей. После чего 18.02.2020 * прислал на его электронную почту ссылку с адреса электронной почты *, в которой были указаны реквизиты, куда перевести денежные средства, а именно: номер карты *, при переводе отображается получатель: Андрей ФИО31 После чего ему перестали звонить, он только заходил на торговую платформу и просматривал прибыль.

30.03.2020 года в 11 часов 49 минут ему позвонили с абонентского номера 

<

***>, звонил мужчина представился Андреем, по голосу 30-35 лет, и пояснил, что он вместо *а и будет помогать ему в дальнейшем. Он ему сообщил, что хочет вывести денежные средства с платформы, на что Андрей пояснил, что его денежные средства в сумме 3400 долларов в переводе на русские рубли 266000 рублей, переведены в Европейский банк и прислал ему на электронную почту подтверждающий документ. Далее 01.04.2020 года в 18 часов 45 минут и в 18 часов 48 минут, ему звонил Андрей с абонентских номеров * и пояснил, что для вывода денежных средств из банка, необходимо оплатить налог в размере 13 % в переводе в рублях 34 792 рубля. Тогда он решил перевести указанную сумму, поскольку хотел получить свой доход. Андрей также выслал ему в ссылке на электронную почту реквизиты, а именно: номер карты * получатель Жанна Филипповна С., он перевел указанную выше сумму. 02.04.2020 ему несколько раз звонил Андрей с абонентских номеров: в 09 часов 07 минут с *, в 09 часов 45 минут и в 10 часов 12 минут с *, в 17 часов 30 минут с *. В ходе разговора он пояснил, что теперь ему необходимо до 08.04.2020 перевести 680 долларов в переводе на русские рубли 55 000 рублей, для того, чтобы уже банк перевел ему денежные средства на банковскую карту ПАО «* России» № *, открытую на его имя в отделении банка по адресу: * с которой он и переводил все вышеуказанные суммы в мобильном приложении «*». Тогда он понял, что его обманывают, в связи с чем обратился в полицию. Обязуется предоставить выписку по движению денежных средств, справку о доходах, детализацию своего абонентского номера.

Таким образом, ему причинен материальный ущерб около 202 790 рублей, более точную сумму ущерба пояснит после получения выписки из банка. Данный ущерб является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет около 40 000 рублей, у супруги около 40 000 рублей и на иждивении малолетний ребенок, а также имеется долговое обязательство 8 016 рублей и коммунальные услуги в размере 5 500 рублей. Про мошеннические действия, он слышал из средств массовой информации, сети интернет, однако думал, что данная платформа к таковым не относится. (Том. 3 л.д. 43-46);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 22.08.2022, из которого следует, что в ходе исследования вышеуказанных документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

1.28.01.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *произведена операция по переводу денежных средств в сумме 8499,79 рублей на счет «*» с № *;

2.28.01.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *произведена операция по переводу денежных средств в сумме 8499,79 рублей на счет «*» с № *;

3.18.02.2020 в 14 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № 5484 3100 1033 2218, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 19.02.2020 в 04 ч. 35 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

4.01.04.2020 в 19 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 34 792 рубля на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 02.04.2020 в 19 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты *произведена операция по снятию денежных средств в сумме 34 500 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 30 л.д. 22-35).

3. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 06 февраля 2020 года она зарегистрировалась на сайте *, о данном сайте она узнала через интернет, сайт предназначался для получения дохода. Так, ей на электронную почту пришла декларация, которую необходимо было заполнить и выслать на электронный адрес: *. Она заполнила данную декларацию и выслала на электронный адрес, заплатив при этом двумя операциями, каждая по 125 долларов, в общем сумма в рублях была 16 530 рублей. После этого в личном кабинете ей был присвоен номер торгового счета в компании * – 71317. 14 февраля 2020 года ей позвонил *, который сообщил, что будет ее менеджером, провел ознакомительную беседу, рассказал, как работать в личном кабинете. Спросил сколько денежных средств он может вложить в инвестиции, она сказала, что у нее есть только 50 000 рублей, на что он мне сообщил, что необходимо найти еще денежные средства. Она оформила кредит в банке на необходимую ей сумму, после чего 27.02.2020 перевела денежные средства в сумме 300 000 рублей через кассу «*а» со своей банковской карты ПАО «*» № *, перевод осуществлялся на карту *№ *, банк получатель «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО *». С Романом они созванивались каждый день, он ей объяснял, что необходимо сделать. Они открывали сделки в личном кабинете и работали по данным сделкам. Как только одна сделка закрывалась в личном кабинете отображалось сумма, полученная от сделок. Денежные средства после каждой закрытой сделки на свою банковскую карту решила не выводить, так как Роман посоветовал вывести их в конце, обосновав тем, что так будет проще. Роман убеждал ее в том, что чем больше денежных средств она вкладывает в инвестиции, тем доход больше соответственно. Следующую сумму, которую она вложила в инвестиции 100 000 рублей, данную сумму она перевела 04.03.2020 со своей банковской карты ПАО «*» № *, перевод осуществлялся на карту *№ *, банк получатель «ПАО *». 05.03.2020 вложила 50 000 рублей со своей банковской карты ПАО «*» № *, перевод осуществлялся на карту *, карта № *, банк получатель ПАО * Красноярское отделение № 8646. 12.03.2020 она перевела 98 500 рублей на банковскую карту *, номер карты № *, банк получатель ПАО * Красноярское отделение № 8646. 20.03.2020 она осуществила перевод в сумме 65 000 рублей на банковскую карту *, номер карты № *, банк получатель ПАО * Красноярское отделение № 8646. 16.04.2020 ей позвонили с банка *, данный банк является международным банком представились службой безопасности и сообщили, что ей необходимо оплатить 13% налог, сумма за данный налог составляла 1 820 долларов, в рублях это составило 140 000 рублей. 17.04.2020 она осуществила два перевода денежных средств, первый перевод в сумме 90 000 рублей на имя *, номер карты *, банк получатель ПАО «*». Второй перевод на сумму 54 000 рублей на имя *, номер карты *, банк получатель *. 24.04.2020 года перевод в сумме 78 700 рублей на * *, получатель *, банк получатель ПАО *. После 24.04.2020 связь с * прервалась, он ей больше не звонил. Далее с ней вышла на связь *, сообщила, что она с лондонской биржи.

08.05.2020 перевод в сумме 98 600 рублей на имя *, номер карты № *, получатель ПАО *. 08.05.2020 перевод в сумме 42 500 рублей на имя *, номер карты *, банк получатель филиал № 7806 банк *. 14.05.2020 перевод в сумме 42 700 рублей *, карта *, получатель ПАО *, данный перевод был осуществлен за справку о легализации доходов, после получения данной справки ей должны были перечислить на карту 14 000 долларов, однако, когда она написала * и спросила, когда на счет ее карты поступят денежные средства, Ирина ответила, что в связи с короновирусом, банки за свой счет денежные средства не конвертируют. Кроме того Ирина сообщила, что ей нужно внести последний взнос в размере 75 000 рублей, тогда ей все перечислят. 15.05.2020 она нашла требуемую сумму в размере 75 000 рублей и перевела их на счет *, номер карты *, банк получатель филиал № 6602 банк *. После этой оплаты ей написала Ирина и пояснила, что в понедельник в 10 часов 00 минут по московскому времени все денежные средства будут переведены ей на карту. В понедельник 18 мая 2020 ей снова написала Ирина и пояснила, что банк выслал список услуг, которые ей необходимо срочно оплатить, в сумме получилось 95 304 рублей. 18.05.2020 она отправила *, карта № *, банк получатель ПАО *. 20.05.2020 ей позвонил *, представился главным управляющим и сказал, что Ирина прониклась к ней чувствами сострадания и заплатила за нее 91 000 рублей, но служба безопасности ее вычислила, так как сотрудники не имеют права помогать клиентам и она теперь отстранена от работы и находится под арестом. Сказал, что ей нужно внести 91 000 рублей, которые оплатила за нее Ирина и тогда ее выпустят из-под ареста. Она сказала, что денег нет и найти ей их негде. Он написал с почты Ирины о том, чтобы она оплатила 91 000 рублей, после чего Ирину отпустят, а она получит денежные средства на банковскую карту. И если она быстро не оплатит денежные средства, то все денежные средства сгорят и их невозможно будет вывести. 20.05.2020 года она пыталась взять кредит, но кредит ей не одобрили. Более денег она им не отправляла. После этого она поняла, что ее все время обманывали и просто вытягивали денежные средства.

На сегодняшний день в общей сложности ей причинен ущерб на общую сумму 1 300 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 45 000 рублей, денежные средства, которые она вкладывала в инвестиции занимала у своих знакомых, и оформляла кредиты (Том 4 л.д. 18-22);

- протоколом выемки от 25.05.2020, в ходе которой потерпевшей * выданы следующие документы: светокопии скриншотов переписки по электронной почте, светокопия формы декларации компании «*», светокопия скриншота интернет сайта. Изъятые документы не упаковались, находятся в материалах уголовного дела (Том 4 л.д. 27)

- протоколом осмотра документов (предметов) от 23.08.2022, согласно которому: 

1) 10.02.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведена операция по переводу денежных средств в сумме 7 934 рублей (тип транзакции: *). Согласно скриншотам переписки вышеуказанная сумма зачислена на торговый счет компании «*» с № 71317;

2) 13.02.2020 в 14 ч. 56 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета - Банк «*» (ПАО), открыт 14.01.2020, закрыт 25.04.2020), открытой на имя * произведена операция по переводу денежных средств в сумме 8 596 рублей 46 копеек (тип транзакции: *). Согласно скриншотам смс переписки вышеуказанная сумма зачислена на торговый счет компании «*» с № 71317.

3) 27.02.2020 в 13 ч. 13 мин. (МСК) на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *внесены 299 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей в доп. офисе ПАО «*» № 8615/0462, расположенном по адресу: * (тип транзакции: *).

Далее 28.02.2020 в 09 ч. 35 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 289 200 рублей с вычетом комиссии 9 800 рублей на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее 29.02.2020 в 16 ч. 44 мин (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО32 произведен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, открытой на имя *. После чего 29.02.2020 в 16 ч. 54 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО33 произведен перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Далее 01.03.2020 в 16 ч. 30 мин. денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты ФИО34 обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: * в сумме 480 000 рублей;

4) 04.03.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 99 980 рублей 40 копеек с вычетом комиссии 1380 рублей 4 копейки на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 09.03.2020 в 22 ч. 24 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 98 600 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

5) 05.03.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 49 990 рублей 20 копеек с вычетом комиссии 690 рублей 20 копеек на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 06.03.2020 в 04 ч. 43 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 199 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

6) 12.03.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 101 250 рублей с вычетом комиссии 1 250 рублей на счет банковской карты ПАО «* России» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 13.03.2020 в 04 ч. 40 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 131 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

7) 20.03.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 65 812 рублей 50 копеек с вычетом комиссии в размере 812 рублей 50 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 21.03.2020 в 06 ч. 55 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 245 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *.

8) 17.04.2020 в 14 ч. 29 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 17.04.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 490 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *.

9) 17.04.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 54 675 рублей с вычетом комиссии в размере 675 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 17.04.2020 в 20 ч. 21 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО3 произведен перевод денежных средств в сумме 54 000 рублей с вычетом комиссии в размере 675 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 20.04.2020 в 20 ч. 54 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 120 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

10) 24.04.2020 в 10 ч. 22 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 79 683 рублей 75 копеек с вычетом комиссии в размере 983 рубля 75 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету№ *, открытой на имя *;

 24.04.2020 в 13 ч. 51 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО35 произведена операция по снятию денежных средств в сумме 200 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *.

11) 08.05.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 99 832 рубля 50 копеек с вычетом комиссии в размере 1 232 рубля 50 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 08.05.2020 в 18 ч. 45 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *.

12) 08.05.2020 в 16 ч. 26 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 42 500 рублей с вычетом комиссии 2 337 рублей 50 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

 12.05.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты *произведен перевод денежных средств в сумме 72 900 рублей (тип транзакции: {VO99090} Отражение операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл).

13) 14.05.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 43 233 рубля 75 копеек с вычетом комиссии 533 рубля 75 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * (тип транзакции: *);

 14.05.2020 в 00 ч. 27 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по списанию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

14) 15.05.2020 в 18 ч. 55 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 75 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 16.05.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО36 произведена операция по переведу денежных средств в сумме 125 000 рублей (тип транзакции: Отражение операции ФЛ с использованием МС, в т.ч. по пластиковой карте Профайл).

15) 18.05.2020 в 13 ч. 43 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Операционный офис «Белово» в г. Белово Филиала № 5440 Банка ПАО «*» в 

<

...>, *, дата открытия счета – 19.10.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 96 495 рублей 30 копеек с вычетом комиссии 1 191 рубль 30 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 18.05.2021 в 16 ч. 21 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по переводу денежных средств в сумме 105 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

Далее со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств двумя транзакциями 18.05.2020 в 16 ч. 46 мин. (МСК) в сумме 70 000 рублей, которые потрачены на разные нужды и 09.06.2020 в 17 ч. 42 мин. (МСК) в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *, которые также потрачены на разные нужды. (Том 30 л.д. 36-52);

4. По факту хищения денежных средств *:

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в поярдке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно 18 февраля 2020 года примерно в 20 ч. 20 мин. он проводил время в социальной сети «Вконтакте» и увидел рекламу от ФИО37 о появлении в России работы для биржевой торговли. Данная информация заинтересовала его и он перешел по указанной в рекламе ссылке. Далее он попал на сайт компании «*» сайт «*», где он стал изучать отзывы клиентов. В связи с множеством положительных отзывов, он решил зарегистрироваться, оставил свой номер мобильного телефона и получил уведомление о том, что с ним свяжется оператор. 20 февраля ему позвонил человек, представившийся * (*), назвался финансовым аналитиком и попросил установить программу «*», чтобы он мог пройти курс обучения. Он всё установил, но никакого обучения не последовало. Затем, прежде чем приступить к торговле требовалось пройти верификацию. 24 февраля он прошёл эту процедуру. Для ее прохождения нужно было перевести сумму в размере 250 долларов двумя транзакциями. Деньги он переводил со своей банковской карты банка «*» (№ счета *, счет открыт 07.09.2016 года). Номер банковской карты, на которую требовалось осуществить перевод, ему присылали на почту. Общая сумма составила 15 827,13 рублей. Все платёжные документы у него сохранились. Далее он стал открывать небольшие позиции, надеясь заработать на «коротких» операциях. Тем временем Эдуард присылал различные письма с рекомендациями. 26 февраля от аналитика поступило предложение попробовать инвестировать средства в акции. Он не согласился, поскольку цена за пакет оказалась слишком высока. Тогда Эдуард порекомендовал составить бизнес-план. Эта инициатива показалась ему более актуальной, он согласился, и 28 февраля ему прислали все материалы. Стоимость бизнес-плана составила 35 тыс. долларов. Он отказался приобретать данный бизнес план в связи с его дороговизной. Тем временем звонки от Эдуарда продолжались, но теперь он предлагал не пакеты акций, а вложение в валюту. Для начала они решили приобрести доллары по цене 48 рублей за единицу (при реальной стоимости около 67 рублей). Оплата проводилась с помощью Биткоинов. За этим последовало снижение курса рубля. Эдуард всё подсчитал, в результате чего стоимость одного доллара на пике должна была составить 80 рублей. Разница получалась хорошая. Так что 11 и 12 марта он докупал валюту, перечислив на счёт два раза, по 150 тыс. рублей, а затем 13 марта – ещё 700 000 рублей. Все эти переводы отражались в его учётной записи. Затем со счёта требовалось сделать транзакцию на некую карту, его учётной записи. Затем со счёта требовалось сделать транзакцию на некую карту, которую ему указал Эдуард. Время перевода было длительным. Тогда Эдуард сказал, что мог бы управиться со всем быстрее, если бы он предоставил ему удалённый доступ к рабочему столу. Причин отказываться он не нашёл. В связи с этим, он предоставил Эдуарду доступ к рабочему столу своего компьютера. В итоге он перевел все денежные средства, находящиеся на его банковской карте в размере 1 110 000 рублей, после чего на его брокерском счету сайта «*» значилась сумма 40 604 долларов. Обрадовавшись прибыли, он решил вывести небольшую сумму на свой счет, однако данный сайт блокировал все переводы денежных средств. Эдуард на вопрос о том, почему же вывод средств не работает, ответил, что он слишком рано занялся переводом денежных средств, то есть сказал, что вывести деньги можно будет позже, со временем. Затем, зайдя на свой аккаунт указанного брокерского счета, он увидел, что зачисленные средства пропали в полном объеме. Тогда он снова позвонил Эдуарду, на что он объяснил, что деньги переведены на депозитный счёт и будут находиться там до тех пор, пока он не оплатит страховку, размер которой, со слов Эдуарда, составляет 500 000 рублей. Тогда он понял, что вероятнее всего, он стал жертвой мошенников, в связи с чем не стал оплачивать данную страховку, пояснив Эдуарду, что не обладает указанной суммой. Тогда, со стороны Эдуарда, начались уговоры с целью убеждения взять кредит для оплаты указанной страховки. Аналитик настаивал, что если сейчас он возьмет кредит, то потом «будет ещё хуже». С этой поры начались множественные звонки от Эдуарда. Полагая, что его хотят заставить взять кредит, он не отвечал на звонки. 6 апреля 2020 года я получил письмо на свой e-mail (*), где было сказано, что можно вносить деньги за страховку частями и пропорционально внесенным средствам делать вывод денежных средств с его брокерского счета. Также ему предложили все деньги, которые у него забрали ранее, получить на Биткоин-кошелёк (данный кошелек ему открывал сам Эдуард ещё в самом начале). После этого денежные средства в размере уже 65 000 долларов вернулись на его брокерский счет, но вывести их у него вновь не получалось. Страховку он по прежнему не оплачивал. Он поинтересовался у Эдуарда, откуда взялись ещё деньги, на что Эдуард ответил, что их компания оплатила сумму страховки за него в виде бонусов, однако данную сумму требовалось вернуть. Кроме того, Эдуард пояснил, что теперь, чтобы в итоге вывести все денежные средства, имеющиеся на его брокерском счету, он в течение недели должен перечислить в общей сложности 700 000 рублей на карту, реквизиты которой предоставил аналитик. В связи с тем, что Эдуард предложил перечислить указанную сумму частями и пропорционально внесённой сумме вывести часть денежных средств со своего брокерского счета, он перечислил 17 апреля 100 000 рублей. То есть, ожидалось, что теперь он сможет вывести какую-то определенную сумму. Эдуард подтвердил его ожидания, но уточнил, что его перевод они получат только в понедельник, то есть спустя двое суток с указанного им времени. Это означало, что и вывод денежных средств, возможен не ранее обозначенного им дня. В понедельник, 20 апреля, он поинтересовался у Эдуарда, возможностью выведения части денежных средств, на что Эдуард пояснил, что вывода не будет, пока от него не получат оставшиеся 600 000 рублей. Его это очень возмутило и стал высказывать Эдуарду свои претензии, в связи с тем, что уговор между ними был совсем другой. Эдуард не реагировал на его возмущения и претензии и продолжал настаивать на оплате полной суммы. Тогда он окончательно понял, что стал жертвой мошенников и более он не стал связываться с данной брокерской компанией. До настоящего времени ему периодически всё ещё поступают звонки от представителей данной брокерской компании. Каждый раз сотрудники пытаются связаться с ним с разных номеров телефона: в том числе с абонентских номеров +*, +*, +*. Все документы о переводах денежных средств у него сохранились, их прилагает к протоколу допроса. По сути он отдавал свои деньги, находясь под воздействием расчётливого и хитрого манипулятора. На этом, видимо, и строится весь «бизнес» компании «*». Еще около двух месяцев назад, у него в личном кабинете брокерского счета, числились 65 тысяч долларов, но вывести их, как и прежде он не смог. На сегодняшний день, данных денежных средств на брокерском счету у него нет. Самостоятельно их не выводил и не отказывался от них. Указанные мошенники ввели его в заблуждение, тем самым им были перечислены денежные средства в общей сложности 2 125 827 рублей 13 копеек. По натуре он является человеком доверчивым. Это и стало причиной того, что он связался с указанными мошенниками. Он действительно поверил им, что может заработать на различных брокерских операциях. О данных способах дистанционного мошенничества, ему было известно, в том числе через СМИ и информацию МВД профилактического характера, но в связи с тем, что он доверчив он полагал, что указанные операции он осуществляет не с мошенниками, а с профессионалами в данной сфере и желал на этом заработать. В основном, все доходы в брокерском счету, он отслеживал через свой стационарный компьютер, находящийся в офисе его супруги по адресу: *. Через этот же компьютер он осуществлял различную переписку с данным гражданином, представившимся ему Эдуардом. Человек, представившийся *, ему не знаком, лично с ним не общался, общение происходило через интернет переписку и телефон. По голосу данное лицо, как ему показалось лет от 30 до 40 лет, владеет терминологией в сфере финансов. С *, которая является держателем банковского счета, на который была переведена часть денежных средств не знаком, каких-либо финансовых обязательств перед ней не имеется. Общий ущерб от хищения составил 2 125 827 рублей 13 копеек, данный ущерб является для него особо крупным, так как из постоянного дохода у него имеется пенсия в размере 14 000 рублей, в собственности имеет дом по адресу проживания, два автомобиля, кредитных обязательств не имеет (Том 4 л.д. 222-225);

В ходе осмотра CD-R диска, приобщенного в качестве доказательства по уголовному делу, было установлено, что * осуществлял звонки:

- 18.02.2020 в 15 ч. 48 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 10 мин. 14 сек.)

- 18.02.2020 в 12 ч. 25 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 37 сек.)

- 18.02.2020 в 14 ч. 42 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 23 мин. 30 сек.)

- 18.02.2020 в 16 ч. 02 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 46 сек.)

- 19.02.2020 в 12 ч. 56 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 26 сек.)

- 19.02.2020 в 13 ч. 58 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность –12 мин. 52 сек.)

- 20.02.2020 в 15 ч. 09 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 50 сек)

- 20.02.2020 в 16 ч. 40 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 25 мин. 08 сек)

- 21.02.2020 в 13 ч. 19 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 22 сек)

- 21.02.2020 в 14 ч. 33 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 05 сек.)

- 24.02.2020 в 13 ч. 59 мин. входящий вызов с абонентского номера *(длительность – 01 мин. 15 сек.)

- 24.02.2020 в 14 ч. 06 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 33 сек.)

- 24.02.2020 в 15 ч. 40 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 27 мин. 33 сек.)

- 26.02.2020 в 09 ч. 16 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 45 сек.)

- 26.02.2020 в 14 ч. 37 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 04 мин. 30 сек.)

- 26.02.2020 в 14 ч. 44 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 58 сек.)

- 26.02.2020 в 14 ч. 46 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 21 мин. 24 сек.)

- 28.02.2020 в 12 ч. 19 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 18 сек.)

- 28.02.2020 в 13 ч. 59 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 25 сек.)

- 28.02.2020 в 13 ч. 47 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 20 мин. 00 сек.)

- 28.02.2020 в 14 ч. 14 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 28 мин. 33 сек.)

- 04.03.2020 в 14 ч. 36 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 09 сек.)

- 11.03.2020 в 11 ч. 12 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 ч. 01 мин.)

- 11.03.2020 в 12 ч. 15 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 14 мин. 26 сек.)

- 11.03.2020 в 12 ч. 44 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 57 сек.)

- 11.03.2020 в 16 ч. 53 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 46 сек.)

- 12.03.2020 в 10 ч. 34 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 40 сек.)

- 12.03.2020 в 11 ч. 01 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 08 мин. 37 сек.)

- 12.03.2020 в 11 ч. 10 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 03 сек.)

- 12.03.2020 в 11 ч. 20 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 08 мин. 41 сек.)

- 12.03.2020 в 11 ч. 34 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 45 сек.)

- 12.03.2020 в 14 ч. 27 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 27 сек.)

- 12.03.2020 в 15 ч. 10 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 15 сек.)

- 12.03.2020 в 15 ч. 20 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 06 мин. 50 сек.)

- 12.03.2020 в 16 ч. 21 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 03 мин. 53 сек.)

- 12.03.2020 в 16 ч. 31 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 31 сек.)

- 12.03.2020 в 19 ч. 13 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 17 мин. 26 сек.)

- 12.03.2020 в 19 ч. 49 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 03 мин. 38 сек.)

- 12.03.2020 в 21 ч. 08 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 36 сек.)

- 13.03.2020 в 12 ч. 21 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 21 сек.)

- 13.03.2020 в 12 ч. 25 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 05 сек.)

- 13.03.2020 в 16 ч. 43 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 11 мин. 39 сек.)

- 13.03.2020 в 17 ч. 04 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 34 сек.)

- 13.03.2020 в 17 ч. 09 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 15 мин. 50 сек.)

- 13.03.2020 в 17 ч. 30 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 44 сек.)

- 13.03.2020 в 17 ч. 37 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 04 мин. 34 сек.)

- 13.03.2020 в 17 ч. 53 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 48 сек.)

- 16.03.2020 в 10 ч. 59 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 01 мин. 12 сек.)

- 16.03.2020 в 11 ч. 01 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 15 мин. 18 сек.)

- 16.03.2020 в 11 ч. 38 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 00 мин. 28 сек.)

- 16.03.2020 в 11 ч. 43 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 13 мин. 11 сек.)

- 16.03.2020 в 12 ч. 04 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 16 сек.)

- 18.03.2020 в 15 ч. 07 мин. входящий вызов с абонентского номера * (длительность – 02 мин. 05 сек.).

- протоколом осмотра сотового телефона «Huawei» синего цвета SNE-LX1 без чехла с сенсорным экраном, IMEI *, * с сим-картой оператора ПАО «*», принадлежащего Иванову, с абонентским номером *, указанный телефон имеет повреждения в виде трещин корпуса и экрана, а также следы использования в виде царапин.

В данном телефоне имеются различные приложения, в том числе мессенджеры: «Telegram», «*», «WhatsApp», «*», «*».

В мессенджере «*» собственник телефона указан, как «YAN» и имеет абонентский номер *. В телефоне имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

Фрагмент переписки между «YAN» (ФИО1) и пользователем «Зоран» +*за период 12.03.2020 по 13.03.2020, в ходе которой ФИО1 отправляет пользователю «Зоран» следующие изображения:

[12.03.2020, 08:23:33] Зоран: Изображение чека АО «* Банк» о внесении * суммы в 152 250 рублей

[12.03.2020, 08:25:26] Зоран: 150к на ФИО20

[12.03.2020, 08:33:46] Зоран: Изображение платежного поручения № 594997 от 12.03.2020, согласно которому «Плательщик» (*), имеющий банковский счет АО «* Банк» № * перечисляет сумму в размере 1 110 000 рублей «Получателю» (*), имеющей банковский счет ПАО «*» № *

[12.03.2020, 08:35:44] Зоран: 1 110 000 на шарантаеву

[12.03.2020, 08:35:49] YAN: Ок

[13.03.2020, 14:34:46] Зоран: Изображение платежного поручения № 358077 от 13.03.2020, согласно которому «Плательщик» (*), имеющий банковский счет АО «* Банк» № * перечисляет сумму в размере 700 000 рублей «Получателю» (*), имеющей банковский счет ПАО «*» № *

После осмотра сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 упаковыван в исходную упаковку (пакет № 2), клапан конверта заклеен и опечатан фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета «Для пакетов № 7/1 * МВД по Республике Саха (Якутия) * МВД РФ» и подписью следователя (Том 23 л.д. 1-329);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 02.09.2022, в ходе осмотра документов и выписок было установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств, имеющих расследования уголовного дела:

1.18.02.2020 в 14 ч. 58 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 7 280 рублей 48 копеек (тип транзакции: *).

2.18.02.2020 в 15 ч. 03 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 8546 рублей 65 копеек (тип транзакции: *).

3.11.03.2020 в 12 ч. 18 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету *, открытой на имя * (тип транзакции: Перевод по реквизитам карты через МПС);

Далее 11.03.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате с № * (тип транзакции: снятие денежных средств *)

4.В период с 12.03.2020 до 13.03.2020 со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в общей сумме 1 960 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * следующими транзакциями: 12.03.2020 в 11 ч. 06 мин. (МСК) в сумме 150 000 рублей, 12.03.2020 в 11 ч. 24 мин. (МСК) в сумме 1 110 000 рублей и 13.03.2020 в 17 ч. 23 мин. (МСК) в сумме 700 000 рублей.

Далее в период с 12.03.2020 по 18.03.2020 со счета указанной банковской карты * произведено восемь операций по снятию денежных средств следующими суммами:

- 12.03.2020 в 19 ч. 07 мин. (МСК) в сумме 500 000 рублей в отделении ПАО «*» № 6901/1600, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 12.03.2020 в 19 ч. 14 мин. (МСК) в сумме 200 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 12.03.2020 в 19 ч. 15 мин. (МСК) в сумме 200 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 12.03.2020 в 19 ч. 16 мин. (МСК) в сумме 100 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 13.03.2020 в 16 ч. 49 мин. (МСК) в сумме 200 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 13.03.2020 в 16 ч. 51 мин. (МСК) в сумме 200 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 16.03.2020 в 19 ч. 20 мин. (МСК) в сумме 500 000 рублей в отделении ПАО «*» № 6901/1600, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции: *);

- 18.03.2020 в 15 ч. 57 мин. (МСК) в сумме 189 500 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *, 3 (тип транзакции:*) (Том 30 л.д. 53-67).

5. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшй *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10.03.2020 она, находясь у себя дома, на сайте в сети-интернет увидела рекламу торговой площадки «*», где рекламировали торговлю на бирже. Ее заинтересовала данная реклама, так как она рассматривала способ дополнительного заработка, в связи с чем, зашла на данный сайт, где зарегистрировалась в качестве пользователя и ей был присвоен номер торгового счета в компании «*» №*. Для того, чтобы начать торги на торговой площадке «*» с доменным именем «newfcenter.com» необходимо было внести первоначальный взнос в сумме 250 $, на что она согласилась, после чего со своей банковской карты «*» № * на присвоенный ей номер № * перевела 10.03.2020 денежные средства в сумме 3 375,88 рублей (50 долларов), затем 13.03.2020 с той же карты перевела еще 14 805,48 рублей (200 долларов). С этого момента началась ее деятельность на торговой площадке, т.е. ей звонил менеджер с номера телефона ip-телефония * и говорил какие ему необходимо открывать сделки и сколько денежных средств необходимо вложить, при этом сначала были небольшие суммы, которые якобы она брала со счета № *, который был зарегистрирован на ее имя, тем самым вела торги, все операции она производила по указанию данного менеджера, который представился как *. При этом сделки происходили прибыльные, так как она могла наблюдать, как на данный счет производится зачисление денежных средств разными суммами.

20.03.2020 ей снова позвонил менеджер * и предложил поучаствовать в более прибыльных сделках, для чего требовалось пополнить свой счет, на что она согласилась. Так, 24.03.2020 по указанию менеджера она перевела со счета своей банковской карты АО «*» № *сумму в размере 200 000 рублей на счет банковской карты * на имя *, так как с его слов, процент при переводе на карту меньше, чем при переводе на платформу, а затем 25.03.2020 с той же карты перевела еще 95 000 рублей на номер * на имя *. Кто эти люди на банковские карты, которых она переводила денежные средства, ей неизвестно. Затем 28.03.2020 она перевела с той же банковской карты денежные средства в сумме 81 000 рублей на счет банковской карты * на имя *.

После этого 28.03.2020 перевела 28 000 рублей на счет банковской карты * на имя *. 03.04.2020 перевела – 200 000 рублей на счет банковской карты *на имя *. Далее шли торги на платформе, на которой на тот момент уже находились денежные средства в сумме 80 000 долларов и все сделки шли выгодные, то есть исходя из информации на данном сайте у нее на платформе имелась крупная сумма денежных средств. В связи с чем 20.04.2020 она сообщила менеджеру, что желает забрать денежные средства, зачисленные на платформе. В этот же день с ней связался менеджер финансового отдела, который представился ФИО38 и сказал, что ему необходимо зарегистрироваться на следующей площадке: *, где расположен электронный кошелек, через который можно будет вывести денежные средства. При этом он так же сообщил, что для вывода денежных средств ей еще необходимо заплатить комиссию в размере 4% от выводимой суммы.

21.04.2020 она оплатила комиссию в размере 200 000 рублей переводом на счет банковской карты * на имя * и 75 350 рублей на номер другой карты, реквизиты которой у нее не сохранились. Однако в этот же день ей позвонил менеджер *, который сообщил, что электронная площадка не принимает такую крупную сумму, при этом она могла отследить на сайге, что все денежные средства вернулись на ее торговый счет на сайте, в том числе и денежные средства за выплаченную комиссию. После этого менеджер пояснил, что денежные средства будут переведены через банк «*» на ее номер счета и ей прислали квитанцию об оплате комиссии 3 200 долларов. 27.04.2020 она оплатила комиссию, т.е. перевела денежные средства в сумме 200 000 рублей на номер карты *на имя * и 49 000 рублей на номер карты * на имя *. 28.04.2020 ей снова позвонил менеджер и сообщил, что необходимо перевести еще денежные средства на залог за конвертацию, так как у нее карта в Российской валюте.

Далее 29.04.2020 она перевела денежные средства в сумме 137 750 рублей на номер счета * на имя *. 30.04.2020 ей на электронную почту поступило письмо из клиентской службы торговой платформы NEC, в котором сообщалось, что ей необходимо оплатить налог в сумме 6 % от выводимой суммы в казну Великобритании. После этого она сообщила менеджеру, что у нее больше нет денежных средств, на что менеджер ответил, что в случае если она не перечислит требуемую сумму все денежные средства, имеющиеся на ее платформе, пойдут в казну Великобритании. В этот момент она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. В результате совершенных в отношении ее мошеннических действия ей был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 1 284 281 рубль. Данные денежные средства она брала в кредит в «*е», а также занимала у знакомых. При этом все операции по переводу денежных средств она осуществляла по средствам интернета через мобильное приложение, находясь у себя дома по вышеуказанному адресу. (Том 5 л.д. 66-68);

- протоколом осмотра сотового телефона «Huawei» синего цвета SNE-LX1 без чехла с сенсорным экраном, IMEI *, * с сим-картой оператора ПАО «*» с абонентским номером *, указанный телефон имеет повреждения в виде трещин корпуса и экрана, а также следы использования в виде царапин.

В данном телефоне имеются различные приложения, в том числе мессенджеры: «Telegram», «*», «WhatsApp», «Botim», «*».

В мессенджере «*» собственник телефона указан, как «YAN» и имеет абонентский номер *. В телефоне имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

Фрагмент переписки между «YAN» (ФИО1) и пользователем «Зоран» +*за период 25.03.2020 по 13.03.2020:

[25.03.2020, 11:46:22] Зоран: Изображение чека АО «*» от 25.03.2020 о переводе суммы в 95 000 рублей с банковской карты № *, открытой на имя * на счет банковской карты № *, открытой на имя *

[25.03.2020, 11:48:19] Зоран: 95 к на *

[28.03.2020, 15:45:57] Зоран: Изображение чека АО «*» от 28.03.2020 о переводе суммы в 81 000 рублей с банковской карты № *, открытой на имя * на счет банковской карты № *, открытой на имя *

[28.03.2020, 15:47:58] Зоран: 81 к на *

[28.03.2020, 15:58:15] YAN: Ок

[21.04.2020, 15:00:22] Зоран: Изображение чека АО «*» от 21.04.2020 о переводе суммы в 200 000 рублей с банковской карты № *, открытой на имя *, на счет банковской карты № *, открытой на имя *

[21.04.2020, 15:00:56] Зоран: Изображение чека АО «*» от 21.04.2020 о переводе суммы в 75 350 рублей с банковской карты № *, открытой на имя *, на счет банковской карты № *, открытой на имя *

[21.04.2020, 15:01:22] Зоран: 375 зашли?

[21.04.2020, 15:02:34] Зоран: * - 200 к

[21.04.2020, 15:03:06] Зоран: * - 75350 рублей

[27.04.2020, 07:58:33] Зоран: Скинь заходы

[27.04.2020, 11:26:03] YAN: Вечером кину, норм?

[27.04.2020, 11:31:49] Зоран: Ок

[28.04.2020, 08:26:31] YAN: 50000, 151000, 90000, 70000, 95000, 93000, 390458

[28.04.2020, 08:28:37] YAN: 93000, 200000, 300000, 292745, 200000, 2298475, 500000, 670000, 400000, 193000, 300000, 30000, 149200, 197000, 300000, 77350, 80000, 197000, 375000, 200000, 75350

[29.04.2020, 12:21:22] Зоран: Изображение чека АО «*» от 29.04.2020 о переводе суммы в 137 750 рублей с банковской карты № *, открытой на имя * на счет банковской карты № *, открытой на имя *

[29.04.2020, 12:23:45] Зоран: * - 137750р

После осмотра сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 упаковыван в исходную упаковку (пакет № 2), клапан конверта заклеен и опечатан фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета «Для пакетов № 7/1 * МВД по Республике Саха (Якутия) * МВД РФ» и подписью следователя (Том 23 л.д. 1-329);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 31.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

10.03.2020 в 21 ч. 21 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 3 375 рублей 88 копеек на сайте компании «*» на счет № * (тип транзакции: *).

13.03.2020 в 19 ч. 37 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 14 805 рублей 48 копеек на сайте компании «*» на счет № * (тип транзакции: *).

24.03.2020 в 11 ч. 13 мин. со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с вычетом комиссии в размере 2 850 рублей на счет банковской карты ПО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 24.03.2020 в 11 ч. 13 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 322 500 рублей в банкомате *;

25.03.2020 в 14 ч. 38 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод в сумме 95 000 рублей с вычетом комиссии 1 425 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 26.03.2020 в 15 ч. 47 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

28.03.2020 в 15 ч. 12 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 81 000 рублей с вычетом комиссии 1 215 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 29.03.2020 в 16 ч. 33 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 181 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

28.03.2020 в 16 ч. 09 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*», 9055/1782, место открытия счета 06.02.2020), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей с вычетом комиссии 300 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 28.03.2020 в 20 ч. 01 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 269 500 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет банковской карты *, распределена следующим образом:

- 28.03.2020 в 20 ч. 05 мин. (МСК) 200 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 28.03.2020 в 20 ч. 08 мин. (МСК) 69 500 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. Далее 28.03.2020 в 20 ч. 46 мин. (МСК) денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты обналичены в размере 69 500 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

03.04.2020 в 11 ч. 20 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Филиал Банка * (АО) «Центрально-Черноземный», дата открытия счета – 23.03.2020), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с вычетом комиссии 2 850 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

 03.04.2020 в 00 ч. 00 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 294 700 рублей в банкомате *;

21.04.2020 в 17 ч. 30 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с вычетом комиссии в размере 3 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, обналичена двумя транзакциями следующими операциями:

- 22.04.2020 в 17 ч. 54 мин. (МСК) 100 000 рублей обналичена ATM *, по адресу: *;

- 22.04.2020 в 17 ч. 56 мин. (МСК) 400 000 рублей обналичена ATM *, по адресу: *.

21.04.2020 в 17 ч. 53 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 75 350 рублей с вычетом комиссии 1 469 рублей 33 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 22.04.2020 в 17 ч. 56 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 400 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

27.04.2020 в 13 ч. 52 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, (место открытия счета – Филиал Банка * (АО) «Центрально-Черноземный», дата открытия счета – 23.03.2020), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с вычетом комиссии в размере 3 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

 27.04.2020 в 15 ч. 45 мин. (МСК) денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены в сумме в банкомате АТМ *, по адресу: *;

27.04.2020 в 14 ч. 14 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 49 000 рублей с вычетом комиссии 955 рублей 50 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 27.04.2020 в 00 ч. 00 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в размере 77 500 рублей в банкомате *;

29.04.2020 в 15 ч. 05 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 137 750 рублей с вычетом комиссии в размере 2 066 рублей 25 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 11.05.2020 в 19 ч. 34 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в размере 317 500 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 30 л.д. 68-83).

6. По факту хищения денежных средств *:

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2020 по рекомендации родственницы *она прошла регистрацию на интернет-сайте *, компании *, предоставляющие брокерские услуги. Она указала свои контактные данные и реквизиты своей банковской карты «* Банк». В этот же день ей позвонил, судя по голосу молодой человек, представившийся Дмитрием – финансовым аналитиком. Он сказал, что будет сопровождать ее сделки на платформе. Он указал ей перевести 75 000 рублей, как стартовую сумму, и предоставил номер карты * № *, на которую она 23.03.2020 совершила перевод в сумме 75 000 рублей со счета своей банковской карты * Банк. Внесенная сумма, отобразилась на интернет-сайте в ее личном кабинете в долларовом эквиваленте. Связь осуществлялась посредством сотовой связи и по электронной почте. Номер телефона с которого ей звонили, она уже не помнит, с телефона все удалилось. Электронный адрес *. Указания с банковскими реквизитами отправлялись ей по электронной почте (*), а так же по телефону и через программу «*». Аналитик Дмитрий указывал, какие операции совершать на платформе «*». Единожды она самовольно совершила перевод денежных средств на платформу без указания Дмитрия в результате чего ее заблокировали на интернет сайте, и она не могла зайти в личный кабинет. Перед этим она оформила заявку на вывод средств, однако Дмитрий утверждал, что вывод средств на данный момент не доступен и всячески пытался убедить ее перечислить ту или иную сумму для увеличения денежных средств на ее личном счету. Когда она уже начала жаловаться, звонить на другие номера, числящиеся за компанией «*», Дмитрий начал хамить, после чего ей якобы выделили другого сотрудника «*», а затем и вовсе заблокировали. Она пыталась писать им на электронную почту *, но безрезультатно. Также ей предоставляли номер банковского счета * № * (банковская карта № *), и указывали перевести туда еще 260 000 рублей, которые она перевела через *. Позже она самостоятельно нашла * в одной из социальных сетей и написала ей письмо с требованием вернуть деньги. Письмо * прочитала, но не ответила. После этого представители компании «*» примерно раз в месяц звонили ей и предлагали свои услуги. Последний звонок был в августе 2021 года. Номера телефонов не сохранялись (Том 5 л.д. 137-138);

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2021, при производстве которого осмотрен Пакет №2, в котором находятся сотовый телефон марки «Huawei» синего цвета SNE-LX1, сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: *.

Осмотром установлено:

Пакет №2 представляет собой бумажный конверт белого цвета прямоугольной формы формата А4 с пояснительной рукописной записью о содержимом, выполненной красителем синего цвета, следующего содержания: «Пакет №2 – в котором находятся: 1. сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1, 2. сотовый телефон марки «iPhone» красного цвета в зеленом резиновом чехле, 3. сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, 4. сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: *». Клапан пакета опечатан с тыльной стороны фрагментом бумаги с круглым оттиском печати синего цвета «МВД РФ * МВД по Республике Саха (Якутия) * ДЛЯ ПАКЕТОВ №7/1». Пакет заверен подписями с расшифровками фамилий всех участников изъятия. На момент осмотра целостность пакета не нарушена.

В ходе осмотра пакет вскрывается, внутри обнаружено: 

1. Сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 без чехла с сенсорным экраном, IMEI *, * с сим-картой оператора ПАО «*» с абонентским номером *, указанный телефон имеет повреждения в виде трещин корпуса и экрана, а также следы использования в виде царапин.

В данном телефоне имеются различные приложения, в том числе мессенджеры: «Telegram», «*», «WhatsApp», «Botim», «*».

В мессенджере «*» собственник телефона указан, как «YAN» и имеет абонентский номер *. В телефоне имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

Фрагмент переписки между «YAN» (ФИО1) и пользователем «Зоран» +*за период с 20.03.2020 по 23.03.2020:

[20.03.2020, 11:52:07] Зоран: Изображение чека АО «*» от 20.03.2020 о переводе денежных средств с банковского счета АО «*» № *, открытого на имя *, в сумме 260 000 рублей на банковский счет ПАО «*».

[20.03.2020, 11:54:11] Зоран: 260к на *. Чек пока что в обработке, скоро получим нормальный

[20.03.2020, 11:54:28] Зоран: если зайдет раньше, дайте знать. спасибо

[23.03.2020, 10:48:17] Зоран: Изображение чека АО «* Банк» от 23.03.2020 о внесении * суммы в 75 825 рублей

[23.03.2020, 10:50:13] Зоран: 75к на *

[23.03.2020, 10:57:35] YAN: Ок

После осмотра сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 упаковывается в исходную упаковку (пакет № 2) (Том 23, л.д. 1-329);

 - протоколом осмотра предметов от 26.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок по уголовному делу установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств, имеющих значение для следствия:

20.03.2020 в 14 ч. 30 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 260 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – доп. офис ПАО «*» № 8646/41, дата открытия счета – 15.01.2020), открытой на имя *.

21.03.2020 в 06 ч. 53 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств 290 000 рублей в банкомате АTM *, по адресу: *.

23.03.2020 в 13 ч. 43 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № 5536 9138 2023 8695, привязанной к счету № * (место открытия счета – АО «* Банк», по адресу: *, дата открытия счета – 19.10.2019), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 75 000 рублей с вычетом комиссии 825 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8646/45, дата открытия счета – 22.01.2020), открытой на имя *;

 23.03.2020 в 19 ч. 12 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 235 000 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Диски упакованы в исходную упаковку, опечатаны фрагментом листа бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 7/1» (Том 30 л.д. 84-96).

7. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она ранее работала в ПАО *, с 2012 года. До 04.09.2020 находилась в должности старшего менеджера по обслуживанию. С 2016 года исполняла роль заведующего кассы. Проживает в * почти с рождения. 

В апреле 2020 года ей на электронную почту на электронную почту * в мобильном телефоне стали приходить с электронного адреса * сообщения с предложениями дополнительного легкого заработка на сайте *. Она сначала не обращала на них внимания и удаляла. 

12 мая 2020 года в ответном сообщении отправила свои персональные данные: фамилия, имя, отчество и номер мобильного телефона *. Вскоре ей позвонила девушка, которая по телефону рассказала, как их кампания работает, чем занимается, голос у нее был молодой, мягкий, приятный, каких-либо дефектов речи у нее не было, акцента тоже. Она поняла, что они делают ставки на биржах, играют на курсах валют, золота, серебра, нефти и т.д. После чего девушка сообщила, что за ней закрепят персонального менеджера, с которым она будет дальше работать. Где-то через полчаса перезвонил менеджер и представился Ярославом, который помог ей пройти процедуру верификации. После чего менеджер * Константинович (так он подписывался в электронных сообщениях) скинул ссылку на торговую платформу «*», где она зарегистрировалась и получила номер торговый счета № *. * сообщил, что нужно внести первоначальный взнос 250 долларов США. После чего ей позвонила девушка, которой она сообщила по телефону номер карты, срок окончания действия карты. Ей пришло сообщение о подтверждении, пришел код и она подтвердила, у нее сняли с банковской карты деньги в рублях по курсу доллара. После чего, она вместе с менеджером начали ставки, при этом менеджер давал рекомендации куда ставить. Потом менеджер стал уговаривать ее вложить больше денег, чтобы она стала больше зарабатывать. Она согласилась, и менеджер скинул по электронной почте реквизиты чужой карты физического лица куда необходимо отправить деньги. Она спросила, почему карта физического лица, на что менеджер ответил, что это торговый счет в долларах, ему необходимо найти того, кто хочет продать доллары, а она как бы будет покупать их за рубли. 

25 мая 2020 года ей на электронную почту поступило сообщение от * (*) с содержанием «Добрый день, когда с вами связаться касательно вашего торгового счета?», внизу сообщения имелся номер рабочего телефона + * и + *. 

29 мая 2020 года в первый раз она внесла 250 000 рублей на свою банковскую карту через АТМ и перевела их на карту № *, счет № *, оформленные на имя *, указанную менеджером. Данные денежные средства принадлежали ее сожителю *. После чего она проверила остаток на торговом счете в приложении * «*», остаток торгового счета в долларах увеличился на сумму 250000 рублей. Менеджер * посоветовал ей вложить еще 255 000 рублей, как доверительный платеж, чтобы он мог делать ставки за нее, когда у нее нет возможности выйти в интернет. Когда она договорились, ей на электронную почту пришли реквизиты по электронной почте с аккаунта *, банковская карта № *, получатель *, номер счет *. 

01 июня 2020 года через АТМ внесла через АТМ 255 000 рублей на свою банковскую карту и перевела 250 000 рублей на указанный выше счет. Менеджер * продолжил уговаривать внести еще деньги, чтобы делать больше ставок, быстрее раскрутиться, больше зарабатывать. Тогда она заняла в долг у *денежные средства, сначала 250 000 рублей, потом 890 000 рублей, брала под 10% в месяц, так как думала, что заработает и отдаст ей. Часть денег в размере 420000 рублей, она через АТМ внесла на свою карту, а когда попробовала сделать перевод, ей заблокировали карту с дальнейшим ее перевыпуском. Поэтому через операторов ВСП она сняла с карты 420 000 рублей. Деньги через свою коллегу * на вклад ее знакомой * 300 000 рублей. Последняя проживает в г. Якутске. Она попросила сделать перевод на банковскую карту, указанную менеджером. * перевела 282 000 рублей. Суммы переводов так же указывал менеджер. 

В период времени с 12 мая по 26 августа 2020 года на ее электронную почту * приходили электронные сообщения от * (*), в сообщениях указан его номер для мобильной связи + *, аккаунтами под названием «*» (*), «gleb» (*). С перечисленными аккаунтами электронной почты она вела переписку о вложении денежных средств в * «*», получала от данных аккаунтов реквизиты физических лиц для зачисления денежных средств, отправляла множество чеков о взносе наличных денежных средств, приходных кассовых ордеров. В указанный выше период времени ей приходили банковские реквизиты для зачисления денежных средств по следующими банковским картам и лицам, на которых они зарегистрированы: № * открытой на имя * * г.р., * открытой на имя ** г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * ` открытой на имя * г.р., * открытой на имя Лял* г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р.. * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * * г.р., * открытой на имя * *г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя ФИО2 * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р., * открытой на имя * г.р. 

Мошенники всегда связывались с ней с номеров стационарного телефона, которые не сохранились в ее мобильном телефоне. В период времени с 12 мая 2020 года по 26 августа 2020 года она отправила на указанные выше реквизиты денежные средства: 1 252 275 рублей своих денежных средств и 35 198 530 рублей принадлежащие ПАО *, за которые она была материально ответственна, всего она отправила мошенникам на указанные ими реквизиты денежных средств на сумму 36 450 805 рублей (Том 7 л.д. 55-59);

- показаниями свидетеля *, оглашеннными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 17 апреля 2018 г. она работала в должности старшего менеджера по обслуживанию ВСП №8603/081 ПАО * в *. По приказу №38 от 11 сентября 2020 года она уволена с этой работы по итогам проведенной ПАО * служебной проверки, по п.7‚ 1 ст.81 ТК РФ, в связи с утратой доверия работодателя. 07 августа 2020 года в период времени с 14 ч. до 16 ч., когда, она была администратором смены и находилась в кассе с * для смены кассеты с деньгами, та вдруг сказала, что ей надо сделать перевод денег дяде, что она не может, находясь в кассе, совершить перевод денег от своего имени. * спросила, есть ли у нее с собой паспорт, на что она утвердительно ответила. После чего * попросила ее взять талон в терминале, подошла к ней в коридоре банка и передала деньги в обычном упаковочном пакете, она не считала, не рассматривала купюры. Она подошла, как просила *, к ней в кассу, та взяла у нее паспорт, пакет с деньгами и оформила перевод. Вот так * просила ее помочь, в этом ничего подозрительного она не заметила. Сотрудник банка из своего же окна не может произвести банковские операции от своего имени, со своим участием, а также не должны принимать своих родственников (Том 7 л.д. 214-217);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 12 мая 2020 г. работала в должности старшего менеджера по обслуживанию ВСП №8603/081 ПАО * в *. По приказу №36-кя от 11 сентября 2020 года она уволена с этой работы по итогам проведенной ПАО * служебной проверки, по п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ, в связи с утратой доверия работодателя. * является для нее лишь коллегой, ни родственница, ни подруга. Она близко общалась с *. 31 августа 2020 года я узнала, что по вине * образовалась следующая недостача: всего 33 700 000 (тридцать три миллиона семьсот г тысяч) рублей, 19 000 (девятнадцать тысяч) евро. 17 июля 2020 г. она провела операцию перевода на сумму 400 тысяч рублей от *. Этот человек ей не знаком. Он подошел где-то около 13 ч. В этот день *: ни о чем ее не просила. Ничего подозрительного в * не заметила. Он дал ей номер карты *а. Она оформила ордер и направила его кассиру *, денег у * не видела. 30 июля 2020 г. * пришла в банк, оформила ей ордер на перевод 73 250,00 рублей. Она не говорила ей, куда, кому отправляет деньги. С ордером она направилась в кассу к * (Том 7 л.д. 221-223);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым * знает давно, работали раньше вместе на хлебзаводе. 18 марта 2020 года * попросила у нее денежные средства в размере 250 000 рублей, она дала ей взаймы под 10% в месяц. Должны была отдать до конца мая 2020 года. Сказала, что ей нужны деньги для матери, чтобы мать поехала в санаторий. 08.07.2020 * попросила у нее в долг денежные средства в размере 2 700 000 рублей, она смогла занять 890 000 рублей под 10% в месяц, пояснила, что собирается приобретать дом в г. Хабаровск. В настоящее время она осталась должна 1 140 000 рублей (Том 7 л.д. 232-236);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее мать * работала кассиром в отделении ПАО * в *. 02 июля 2020 года в вечернее время суток ее мать * пришла домой с работы и попросила ее сделать перевод, дала листок с реквизитами, ФИО человека и денежные средства в размере 216 500 рублей, сказала, что ее попросила перевести знакомая, кто именно не сказала. На следующий день, 03 июля 2020 около 12 часов 00 минут пришла в отделение ПАО «*» расположенное по адресу: *, подошла к *, окну № 5 и попросила ее сделать перевод, дала ей реквизиты, которые были указаны на листочке. * дала ей чек и обратно листок с реквизитами, сказала, что нужно проверить, она проверила и после этого ее направили в кассу, чтобы сдать денежные средства, так как у них лимит до 150 тысяч рублей. Она направилась в окно № 1, где находилась ее мать *, положила паспорт и деньги, та посчитала, взяла паспорт, после чего денежные средства положила в кассу. В период времени с июля по август 2020 года ее мать * просила ее примерно 2-3 раза, чтобы она зашла к ней в отделение ПАО * * и постояла возле кассы, объясняла, что перевод не проходит у человека, а его уже нет и обязательно нужно, чтобы кто-то находился возле ее кассы в период перевода. Она приходила и стояла. В это время она не подозревала, что ее мать похищает денежные средства из отделения ПАО *, была не в курсе, что та делала ставки в приложении *, об этом она узнала примерно в конце августа 2020 года, когда ее мать * пыталась дозвониться до своих коллег, чтобы сообщить им о большой недостаче в банке, тогда она ей все рассказала, что хотела заработать денежные средства для погашения кредитов, долговых обязательств, а так же вернуть недостающие денежные средства в отделение ПАО * * (Том 7 л.д. 237-240);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым * является ему племянницей по отцовской линии.

Свидетелю предъявлена таблица, предоставленная ПАО *, с указанием данных ФИО отправителя, суммы перевода, ФИО получателя, номера карты получателя и задаётся вопрос. Вопрос: Что может пояснить по данным, указанным в данной таблице, что им произведен перевод денежных средств – 06.08.2020 г. — 450 тысяч рублей на карточный счет *? 

Ответ: Он в первый раз слышит эту фамилию, * ему не знаком. Летом, точной даты не помнит, * позвонила ему и попросила с паспортом подъехать к *у, что надо сделать денежный перевод. Он находился возле *а, пришел к ней, * находилась на улице возле *а, курила. Она передала ему купюры денег, завернутые в бумагу А4. Он не стал разворачивать, считать деньги, взял эти деньги, следом за ней зашел в *, подошел к ее окну, т.е. к кассе, как она сказала, передал ей эти деньги, завернутые в бумагу, свой паспорт. Она оформила перевод. Он немного отходил, не видел, как она считает деньги на машинке, поэтому не узнал, какая там была сумма денег. Кому он отправлял, тоже не знал, потому что * не передавала ему никакого листка с указанием данных отправителя. После оформления перевода * не передавала ему никаких чеков о переводе денег. Более никаких переводов по просьбе * он не совершал, свой паспорт не передавал *. Она говорила, что им, работникам *а, нельзя совершать денежные переводы на крупную сумму, поэтому не стал интересоваться, куда, кому переводит деньги. Только позже, когда по поселку поползли слухи о том, что * совершила хищение денег из *а, он понял, что, возможно, он перевел по её просьбе похищенные ею деньги (Том 7 л.д. 241-242);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым *– его родная сестра.

Вопрос: Как объясните тот факт, что согласно банковским данным 06 августа 2020 г. Вами осуществлен перевод денежных средств в сумме 480 тысяч рублей на банковскую карту, оформленную на имя гражданина *? 

Ответ: 06 августа 2020 г. он находился в поселке *, приезжал с участка, тогда сестра *попросила его сделать перевод. * ему передала наличными деньги, какую сумму, не считал, она вынесла ему эти деньги из *а, передала на улице возле *а, передала листок бумаги с указанием номера банковской карты получателя. Он зашел в банк, все переданные ему деньги он перевел через терминал на указанную банковскую карту. Какая там была сумма, не помнит, просто положил и все, чек не стал брать. Он не стал расспрашивать *, какие деньги, кому направляет. Знает, что работники магазина, чтобы не стоять в очереди, просят совершать других переводы принадлежащих им денежных средств. На тот момент, т.е. в начале августа 2020 г., когда приезжал в * с полевых работ, он несколько раз заходил в * снимать деньги со своей карты (Том 7 л.д. 243-245);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он ранее работал в *е инженером, оператором, заместителем руководителя, начиная с 2012 г. до 2017 г. с перерывами (уходил, возвращался), в общей сумме проработал в *е свыше 2 лет. 

Ранее работал в *е, поэтому знаком с *и *, с которыми работал вместе. 

Свидетелю предъявлена таблица, предоставленная АО *, с указанием данных ФИО отправителя, суммы перевода, ФИО получателя, номера карты получателя и задаётся вопрос. Вопрос: Что Вы можете пояснить по данным, указанным в данной таблице, что Вами произведен перевод денежных средств – 08.07.20 — 723 тысяч рублей, 09.07.2020 – 722 тысяч рублей, 13.07.2020 — 281 тысяча рублей, 06.08.2020 – 551 тысяч рублей? 

Ответ: Он помнит, что делал 3 перевода. Помнит, что делал перевод денег свыше 700 тысяч рублей один раз, затем свыше 200 тысяч рублей и свыше 500 тысяч рублей. Утром в начале июля (точной даты не помнит, получается, 08 июля) * позвонила ему и попросила его сделать денежный перевод в сумме 723 тысяч рублей (помнит, 1 тысяча — комиссия), так как она делала перевод, поэтому просит его. Он согласился. Около 12 ч. она подошла к нему на работу, в магазин «Все для дома», где он работал продавцом. * передала ему пакет с деньгами, обычный черный пакет, деньги были разных купюр, достоинством 1000, 5000. затянуты резинкой, он не пересчитывал деньги. Также передала листок бумаги с номером карты и с указанием ФИО получателя, кажется, фамилия была на букву «Ч». В обеденный перерыв он пошел в *, подошел к оператору (кажется, была *), передал паспорт, пакет с деньгами, реквизиты получателя на бумаге. Его переадресовали в кассу, и он подошел к окну кассы к * Когда считали на счетной машинке, увидел, что была сумма денег в размере 723 тысяч. * не передавала ему никаких документов, квитанций о переводе. Он с * ни о чем не переговаривался. Он не понял, что * в курсе этого перевода. Не помнит, чтобы 09.07.2020 переводил 722 тысячи рублей. В середине июля, т.е. если перевод 281 тысячи осуществлен 13 июля 2020 г., то в этот же день * позвонила ему где-то в обед, попросила сделать денежный перевод, сумму не говорила. Она пояснила, что она работает в банке и не может сама сделать перевод на такую сумму. Он согласился. Она попросила его выйти на улицу. Он вышел на улицу. * шла со стороны своего дома, т.е. не со стороны *а. Она сказала, что у нее выходной. Он знал, что кассиры сменяются. Она, находясь возле магазина «Все для дома», передала ему фасовочный пакет с деньгами и листок бумаги с реквизитами получателя, с указанием ФИО (не помню), номера карты или счета. Он сразу направился в *, произвел, перевод 281 тысяча рублей через оператора и кассира. Не * находилась в кассе. В третий раз * также позвонила ему, на улице передала ему деньги в пакете, попросила сделать перевод свыше 500 тысяч рублей. Он постоял, покурил на улице, в это время * зашла в *. Она сказала ему сразу пройти с деньгами к ней в кассу, взяв талон, он так и сделал. В этот раз * сама сидела за кассой, на машинке посчитала сумму 551 тыс. рублей, оформила перевод, но никаких чеков ему не передавала. Когда после случившегося приезжали в * из службы безопасности с проверкой, он заходил в *, узнал, что именно *совершила хищение крупной суммы денег из *а. После того, как его опросил сотрудник службы безопасности, он понял, что, он делал денежные переводы похищенных * денег (Том 7 л.д. 248-250);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года работала в ПАО *, с 05.10.2017 она работала в должности старшего менеджера по обслуживанию ВСП №8603/081 ПАО * в *. По приказу с 30 июня 2020 уволена с этой работы по сокращению численности. *— коллега, с которой она тесно общалась, вместе праздники отмечали, вместе шли на работу, с работы, но она не считаю её слишком близкой подругой, а так она давно её знает. В конце августа 2020 г. * сама зашла к ней домой со слезами, рассказала, что у неё недостача в кассе банка, что на неё написали заявление в полицию. Где-то в июне 2020 г. *, когда она работала в банке в качестве оператора, делала перевод, но её карта была заблокирована, так как она до этого делала перевод за окном №6 *, и через ее окно №3, снимала с заблокированной карты (можно было снять 150 тыс.руб. в день из заблокированной карты, именно со счета). На следующий день, не помнит через кого, она тоже сняла со своего счета 150 тыс. рублей.

30.06.2020 до обеда * в первый раз попросила ее от своего имени сделать перевод денежных средств. Она согласилась. Иволга сказала, что родственники попросили её сделать перевод. *, находясь в банке, передала ей 300 тысяч рублей наличными, не помнит, в какой они были упаковке, он не считала деньги. Сначала перевод оформила через оператора (не помнит, кто это был), * написала реквизиты перевода (номер карты и имя, отчество получателя) на бумаге. Она прочитала, но не помнит сейчас, какая это была фамилия. Оформив перевод у оператора (оператор не интересовался, куда, зачем перечисляю деньги), подошла в кассу к * Она поинтересовалась, откуда у нее деньги, и та сказала ей, что эти деньги дали ей родственники. Помнит, что она отправляла 300 тысяч, 140 тысяч, 410 тысяч рублей, всего где-то 4 раза делала переводы денег по просьбе *, каждый раз она передавала ей для перевода наличные деньги. И она стала интересоваться, что за деньги и куда переводит, на что * ответила, что играет, делает ставки на бирже. Как-то вечером дома Иволга показала ей в телефоне программу компании «*». При этом показала, что ставки делаются на золото, серебро, корм и т.д. Она сказала, что выигрывает деньги, выводит деньги, далее эти полученные деньги опять вносит, совершая переводы. Кажется, всего один раз, когда не прошел перевод денег, по просьбе *, она отнесла большую сумму денег знакомому * в магазин «*», чтобы тот сделал в банке перевод от своего имени, при этом она сказала, что это * просит его сделать перевод. Сумма денег была большая, где-то свыше 400 или 500 тысяч рублей. 

В июле 2020 года * сказала, что необходимо делать переводы, а у нее исчерпался круг лиц, кого она могла попросить, поэтому попросила ее найти кого-либо, кто мог от своего имени произвести перевод денежных средств в её интересах. Она попросила своего знакомого * сделать перевод. Один раз на улице она передала ему наличными где-то крупную сумму денег. В августе 2020 г. * передала ей на улице, возле *а, где-то свыше 3 миллионов рублей (это * сама ей сказала, что в желтом пакете свыше 3 млн рублей). Она сказала, что она покупает биткоины, что ставки растут, что часть денег принадлежит ей, а часть взяла в долг у знакомой *, у матери, гражданского супруга, брата. Она никак не могла подумать, что * похищает деньги из банка, так как знала, что там ведется строгий контроль, тем более * время от времени уходит на выходные, замещала в период отпуска руководителя *. Также по просьбе * она, в свою очередь, попросила * найти среди своих знакомых тех, кто согласится получить деньги и делать денежные переводы в банке. Он сказал, что найдет людей, не интересовался, зачем это надо. Насколько знает, * нашел *, *, *. Кто им передавал деньги, она не знает. * никаких денежных средств ей и другим, за оказание ей помощи в переводе денег, не платила, никаких вознаграждений не делала, даже никакого, разговора об этом не было. Переводилась вся сумма денег, переданная * (Том 7 л.д. 251-253);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым *не является его родственницей, знает её через общих знакомых, никогда сам лично не общался с ней. Не может вспомнить точного месяца, но где-то 2-3 раза он отправлял по просьбе своей знакомой *(до замужества ее фамилия была *). Она ничего не говорила ему про * * говорила: «Помоги отправить крупную сумму». Когда он спросил, почему сама не может отправить, она ответила, что могут заблокировать при переводе значительной суммы денег, если в течение двух недель совершать несколько крупных переводов. Точнее, он не вдавался в подробности, не расспрашивал, куда, кому, зачем делает крупные переводы денег. В первый раз, кажется, после обеда * позвала к себе домой, вынесла мне на улицу деньги в обычном прозрачном пакете, сумму денег в размере где-то 450 тысяч рублей. Он не рассматривал денег, там же в пакете был небольшой клочок бумаги с указанием ФИО одного человека (не помню эти ФИО) и реквизитов перевода (кажется, номер банковской карты). В тот же день он пришел в банк (не помнит, прошел к оператору или в кассу, но один раз точно отправлял деньги через кассу). Он передал паспорт, деньги и реквизиты, совершил перевод. Никто из *а ему не звонил, так как он произвел перевод не через карту. Отправил всю сумму, переданную ему, точной суммы не помнит. Перевод был осуществлен на ФИО одного лица. Он не сохранил никаких документов о произведенных им переводов денег, все чеки он отдавал * Подробностей, где во второй он брал у * деньги, какую сумму – точно не помнит, кажется, произвел перевод так же, из *а. В третий раз помнит, что забирал деньги у * у нее на работе, в доме ЗАГСа. Она вынесла ему деньги на улицу, в черном пакете, сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей, об этом * сказала ему на словах, он не пересчитывал деньги. Внутри пакета деньги были разложены в отдельных пакетах, разной суммы, с листком с указанием ФИО получателя и реквизитов банковских карт получателя. Точно сколько пакетов было, не помнит, но он раздал эти деньги 6-7 людям, чтобы отправили, значит, было 6-7 пакетов с деньгами, на общую сумму 3 млн 300 тысяч рублей. Он раздал эти деньги для перевода *, его супруге ФИО39, *, *, *, *, *. Он подъезжал к ним, просил перевести деньги. Некоторых он подвозил сам в *; после оплаты они приносили ему чеки, эти чеки он передавал * Последний перевод был осуществлен * в Якутске, так как он в тот день улетел в Якутск, не успел в * перевести деньги. Он не виделся с *, * не говорила ничего о * Он спрашивал у *, откуда у нее столько денег, куда она переводит, она обещала ему рассказать потом. * никаких денежных средств ему и другим, за оказание ей помощи в переводе денег, не платила, никаких вознаграждений не делала, даже никакого разговора об этом не было. Все деньги, переданные *, были переведены в полном объеме. 

Допрашиваемому предъявляется таблица, предоставленная ПАО *, с указанием данных ФИО отправителя, суммы перевода, ФИО получателя, номера карты получателя и задаётся вопрос. 

Вопрос: Что Вы можете пояснить по данным, указанным в данной таблице? 

Ответ: Он согласен с данными в этой таблице, сам лично произвел 3 перевода по просьбе *, что первый перевод был осуществлен 15 июля. По его просьбе *, *, *, *, *, *, * произвели переводы денег, об этом отражено в этой распечатке. Он вспомнил, что он и * вместе заходили в *, где одновременно делали перевод денег, оказывается, это было 05 августа 2020 г. (Том 7 л.д. 254-256);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10 августа 2020 г. до обеда он был дома, *, с которым они вместе работают, заехал к нему домой, попросил съездить с ним в *, отправить деньги, что сумма крупная, что он уже совершал перевод, во второй раз не сможет перевести. Он согласился, он привез его в *, передал пакет с деньгами, листок бумаги с указанием банковского счета или банковской карты, сказал подойти прямо в кассу. Он так и сделал, зашел в банк, прошел к окну кассы, кассиру *передал паспорт, листок с указанием счета или карты, а также весь пакет с деньгами, пакет был обычный упаковочный, прозрачный. * взяла все деньги с пакетом, пересчитала на машинке, там была сумма свыше 800 тысяч рублей, купюрами достоинством 5000 рублей. * передала ему свой паспорт и квитанцию о переводе денег, он вышел из *а, передал квитанцию о переводе * Он сам лично не считал деньги, не интересовался, откуда у Проць такая сумма, куда и кому он переводит эти деньги (Том 7 л.д. 257-258);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2020 г. он и его коллега * ехали вместе по поселку *, тот спросил, сможет ли он перевести деньги. Он ответил, что сможет, паспорт при нем. * остановился у *а, передал ему пакет с деньгами. Пакет был обычный *ый, прозрачный. Вместе с деньгами передал листок бумаги (порезанный из формата А4), с цифрами. Он решил, что это номер банковского счета, куда перевести, без указаний ФИО лица. Он зашел в банк, подошел к оператору, передал деньги и сказал, что надо перевести деньги на этот счет. Оператор взял деньги, пересчитал на машинке, была сумма свыше 500 тысяч рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей и 5000 рублей. Затем оператор-девушка сама отнесла деньги в кассу и сказала ему подойти туда в кассу. В кассе сидела кассир — худая девушка-якутка в очках. Она при нем посчитала опять деньги на машинке, выдала чек о переводе. * знает в лицо, вот она заходила тогда в кассу, о чем-то переговорила с кассиром, пробыла в кассе секунд 30 и вышла из кассы. Он вышел из *а, передал квитанцию о переводе * Сам лично не считал деньги, не интересовался, откуда у * такая сумма, куда и кому он переводит эти деньги (Том 7 л.д. 259-260);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10 августа 2020 г. он, * и * по работе вылетели в *. Когда они втроем находились в Якутске, ехали по городу, * остановил машину возле *а, расположенного в районе аэропорта, попросил его перевести деньги, передал ему обычный прозрачный пакет с деньгами, листок бумаги. Он не стал ничего расспрашивать, зашел в банк, передал деньги и тот листок оператору. Когда оператор считал деньги на машинке, увидел, что там было, кажется, 450 тысяч рублей. Все, более ему пояснить нечего. Он не читал написанное на листке. Чек о переводе денег передал * Его не интересовало, куда, кому * переводит деньги, зачем. * ничего не говорил ему. Он не знал, что тот тогда тоже перевел деньги по просьбе * Никогда более * не просил меня произвести перевод денежных средств. *не знакома ему (Том 7 л.д. 261-262);

- показаниями свидетеля *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10 августа 2020 г. до обеда он направлялся на работу, встретил по дороге своего двоюродного брата *. Подробностей не помнит. Помнит, что тот дал ему деньги и листок бумаги с данными получателя денег, попросил перевести. Он не считал деньги, не читал запись на листке бумаги. Зашел в * *, взял квиток, прошел в крайнее окно, передал деньги и листок бумаги с данными получателя. Так произвел перевод. Он не расспрашивал у Проць, куда, кому, сколько денег переводит. Его это не интересовало. У него был с собой паспорт. * знакома, просто знает её на лицо, что она работает в *е. Кажется, 10 августа 2020 г. она сидела в кассе *а, когда он производил перевод (Том 7 л.д. 263-264);

- показаниями свидетеля *, согласно которым она на вопрос, как объяснит тот факт, что согласно банковским данным, 10 августа 2020 г. ею направлены переводом денежные средства в сумме 801 тысячи рублей на банковскую карту, оформленную на имя *, показала, что точной даты не помнит, но это было в августе, и сумма свыше 800 тысяч рублей, точной суммы не знает, так как не считала деньги. В тот период она и ее гражданский супруг * занимались устройством ребенка в детский сад, вышли с управления образования, и знакомый супруга * встретил их, попросил помочь ему перевести деньги. Супруг сказал, что у * какие-то проблемы с паспортом, и она согласилась сделать перевод. Они подъехали к *, * вышел из своей машины, передал ей деньги в обычном упаковочном прозрачном пакете. Сказал, что в пакете листок бумаги с реквизитами получателя. Действительно был листок бумаги с записью цифр простым карандашом, ФИО не было. Она зашла в банк, взяла талон, оператор отправил в кассу. * сидела за кассой, она передала ей деньги в пакете с листком бумаги. Когда та считала деньги на машинке, она увидела сумму свыше 800 тысяч рублей. * передала ей чек о переводе, ни о чем не расспрашивала. Она вышла из *а, передала * чек о переводе. Знает, что ее супруг * тоже в тот день по просьбе ФИО40 произвел перевод денег, но какую сумму, не знает. При ней * не передавал денег супругу. Перевод был осуществлен безвозмездно, вознаграждения не было. В момент перевода и после перевода никто не звонил из *а, не интересовался о переводе ею крупной суммы денег. Она, узнав о крупной сумме перевода, подумала про себя, что, возможно, ФИО40 продал свой грузовой автомобиль (Том 7 л.д. 265-266);

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2021, при производстве которого осмотрен Пакет №2, в котором находятся сотовый телефон марки «Huawei» синего цвета SNE-LX1, сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: *.

Осмотром установлено:

Пакет №2 представляет собой бумажный конверт белого цвета прямоугольной формы формата А4 с пояснительной рукописной записью о содержимом, выполненной красителем синего цвета, следующего содержания: «Пакет №2 – в котором находятся: 1. сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1, 2. сотовый телефон марки «iPhone» красного цвета в зеленом резиновом чехле, 3. сотовый телефон марки «iPhone» черного цвета без чехла, 4. сотовый телефон «iPhone» золотистого цвета в зеленом резиновом чехле, изъятые в ходе обыска от 10.06.2021, произведенного по адресу: *». Клапан пакета опечатан с тыльной стороны фрагментом бумаги с круглым оттиском печати синего цвета «МВД РФ * МВД по Республике Саха (Якутия) * ДЛЯ ПАКЕТОВ №7/1». Пакет заверен подписями с расшифровками фамилий всех участников изъятия. На момент осмотра целостность пакета не нарушена.

В ходе осмотра пакет вскрывается, внутри обнаружено: 

1. Сотовый телефон «Huawei» синего цвета SNE-LX1 без чехла с сенсорным экраном, IMEI *, * с сим-картой оператора ПАО «*» с абонентским номером *, указанный телефон имеет повреждения в виде трещин корпуса и экрана, а также следы использования в виде царапин.

В данном телефоне имеются различные приложения, в том числе мессенджеры: «Telegram», «*», «WhatsApp», «Botim», «*».

В мессенджере «*» собственник телефона указан, как «YAN» и имеет абонентский номер *. В телефоне имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

Фрагмент переписки между «YAN» (ФИО1) и пользователем «Зоран» +*за период с 04.08.2020 по 11.08.2020:

[04.08.2020, 07:44:26] Зоран: Изображение фискального чека от 04.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *, * суммы в 900 000 рублей на счет банковской карты № **** 0873

[04.08.2020, 07:45:38] Зоран: Изображение фискального чека от 04.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *, * суммы в 500 000 рублей на счет банковской карты № **** 0873

[04.08.2020, 07:46:17] Зоран: Изображение фискального чека от 04.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы в 600 000 рублей на счет банковской карты № **** 1692

[04.08.2020, 07:46:59] Зоран: Изображение фискального чека от 04.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы в 400 000 рублей на счет банковской карты № **** 2201

[04.08.2020, 07:48:01] Зоран: 900 к на *

[04.08.2020, 07:48:15] YAN: Ок

[04.08.2020, 07:48:37] Зоран: 500 к на *

[04.08.2020, 07:49:01] YAN: Ок

[04.08.2020, 07:49:23] Зоран: 600 к на *

[04.08.2020, 07:49:57] Зоран: 400 к на * *

[04.08.2020, 07:52:52] YAN: Отлично

[04.08.2020, 07:52:59] YAN: Когда выдача?

[04.08.2020, 07:53:35] Зоран: На пятницу стягивай, а там решим

[04.08.2020, 07:54:59] YAN: Ок

[05.08.2020, 07:37:01] Зоран: Изображение фискального чека от 05.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы в 900 000 рублей на счет банковской карты № *

05.08.2020, 07:39:34] Зоран: Изображение фискального чека от 05.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 780 000 рублей на счет банковской карты № *

[05.08.2020, 07:40:11] Зоран: 900 к на *

[05.08.2020, 07:40:41] Зоран: Изображение фискального чека от 05.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 780 000 рублей на счет банковской карты № *

[05.08.2020, 07:44:23] Зоран: 900+780+780

[05.08.2020, 07:45:52] YAN: Ок)

[06.08.2020, 07:07:39] Зоран: Изображение фискального чека от 06.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 550 000 рублей на счет банковской карты № *

[06.08.2020, 07:11:02] Зоран: 550 к на * * 2201

[08.08.2020, 14:55:40] YAN: Отдаю:635000, 900000, 500000, 600000, 400000, 2500000, 900000, 780000, 780000, 550000

[10.08.2020, 05:51:35] Зоран: Изображение фискального чека от 07.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 520 000 рублей на счет банковской карты № *

[10.08.2020, 06:59:37] Зоран: Изображение фискального чека от 10.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 800 000 рублей на счет банковской карты № *

[10.08.2020, 07:00:43] Зоран: Изображение фискального чека от 10.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 600 000 рублей на счет банковской карты № *

[10.08.2020, 07:07:21] Зоран: 520 к на *

[10.08.2020, 07:07:23] Зоран: 800 к на *

[10.08.2020, 07:07:24] Зоран: 600 к на *

[10.08.2020, 07:09:37] YAN: Ок

[11.08.2020, 07:23:29] Зоран: Изображение фискального чека от 11.08.2020 о внесении * в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенном по адресу: *суммы 850 000 рублей на счет банковской карты № *.

При этом в переписке обнаружены фотоизображения чеков и иных платежных документов о поступлении денежных средств на карты «обнальщиков», направленные пользователем под никнеймом «Зоран» на аккаунт ФИО1, а именно:

- об оплате 05.08.2020 в 10 час. 44 мин. денежных средств в сумме 780 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на ФИО2;

- об оплате 04.08.2020 в 11 час. 02 мин. денежных средств в сумме 900 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 14 час. 26 мин. денежных средств в сумме 600 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 14 час. 37 мин. денежных средств в сумме 500 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 04.08.2020 в 15 час. 32 мин. денежных средств в сумме 400 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 05.08.2020 в 08 час. 51 мин. денежных средств в сумме 900 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 05.08.2020 в 14 час. 30 мин. денежных средств в сумме 780 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 06.08.2020 в 08 час. 22 мин. денежных средств в сумме 550 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 07.08.2020 в 12 час. 23 мин. денежных средств в сумме 520 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 10.08.2020 в 10 час. 20 мин. денежных средств в сумме 800 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 10.08.2020 в 10 час. 23 мин. денежных средств в сумме 600 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на *;

- об оплате 11.08.2020 в 14 час. 40 мин. денежных средств в сумме 850 000,00 рублей, направленных * от имени * через ОСБ № 8603/0081 ПАО «*», расположенное по адресу: *, на банковскую карту ПАО «*» № *, оформленную на * (Том 23 л.д. 1-329);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 06.09.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

12.05.2020 в 00 ч. 00 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств на сайте «*» в сумме 10 978 рублей 50 копеек (тип транзакции: *). Согласно светокопии формы декларации данная сумма зачислена на торговый счет № *;

12.05.2020 в 00 ч. 00 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № 4276 7600 1124 9974, открытой на имя *произведен перевод денежных средств на сайте «*» в сумме 7 320 рублей (тип транзакции: *). Согласно светокопии формы декларации данная сумма зачислена на торговый счет № *;

29.05.2020 в 13 ч. 16 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № 4276 7600 1124 9974, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

- 29.05.2020 в 13 ч. 55 мин. 50 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 03.06.2020 в 10 ч. 32 мин. денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * переведены в сумме 80 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 04.06.2020 в 12 ч. 57 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 80 000 рублей в банкомате АТМ 856269, по адресу: *;

- 29.05.2020 в 16 ч. 06 мин. 243 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 29.05.2020 в 16 ч. 20 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод онлайн платеж в сумме 927 249 рублей 20 копеек (тип транзакции: *).

01.06.2020 в 12 ч. 49 мин. со счета банковской карты ПАО «*» с № 4276 7600 1124 9974, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

После чего сумма, зачисленная на счет банковской карты * распределена следующим образом:

- 02.06.2020 в 14 ч. 29 мин. 58 200 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 07.06.2020 в 06 ч. 39 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 200 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 02.06.2020 в 14 ч. 33 мин. 77 400 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 07.06.2020 в 11 ч. 35 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 03.06.2020 в 11 ч. 29 мин. 15 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 04.06.2020 в 16 ч. 49 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 200 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 03.06.2020 в 11 ч. 40 мин. 170 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 03.06.2020 в 11 ч. 53 мин. сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты ФИО17 Ф.И.О. переведены в сумме 200 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 04.06.2020 в 11 ч. 28 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 278 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

23.06.2020 в 09 ч. 33 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0017, расположенного по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 153 700 рублей;

Далее 23.06.2020 в 15 ч. 36 мин. сумма, зачисленная на счет указанной, банковской карты * обналичены в размере 300 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

25.06.2020 в 07 ч. 06 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081, расположенного по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 165 275 рублей;

Далее 27.06.2020 в 17 ч. 26 мин. сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * обналичена в банкомате ATM * по адресу: * в размере 150 000 рублей.

30.06.2020 в 09 ч. 43 мин. в отделении ПАО «*» №8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № 4279 5210 1125 2930, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 73 250 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей. 

Далее 01.07.2020 в 09 ч. 48 мин. денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены в сумме 270 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

02.07.2020 в 03 ч. 57 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 73 750 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

 09.07.2020 в 11 ч. 24 мин. со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 297 975 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

1) 09.07.2020 в 17 ч. 05 мин. 5 416 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 09.07.2020 в 17 ч. 41 мин. со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 27 561 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 11.07.2020 в 14 ч. 37 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате ATM * по адресу: *;

2) 09.07.2020 в 22 ч. 24 мин. произведен онлайн-платеж на сумму 1 000 рублей (тип транзакции: *);

3) 10.07.2020 в 12 ч. 01 мин. 290 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

4) 10.07.2020 в 14 ч. 35 мин. 2 500 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 10.07.2020 в 22 ч. 00 мин. со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее в период с 12.07.2020 по 14.07.2020 денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * потрачены на разные нужды в общей сумме 3 168 рублей 92 копейки;

03.07.2020 в 10 ч. 09 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 215 500 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Далее в период с 07.07.2020 по 08.07.2020 денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены следующими суммами:

1) 07.07.2020 в 16 ч. 00 мин. 100 000 рублей в банкомате АТМ * по адресу: *;

2) 08.07.2020 в 08 ч. 15 мин. 100 000 рублей в банкомате АТМ * по адресу: *;

03.07.2020 в 15 ч. 28 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 107 500 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

- 03.07.2020 в 13 ч. 20 мин. 80 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 05.07.2020 в 04 ч. 02 мин. 150 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 03.07.2020 в 14 ч. 16 мин. 50 000 рублей переведены на *;

06.07.2020 в 14 ч. 39 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 198 750 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

- 06.07.2020 в 11 ч. 41 мин. 90 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 06.07.2020 в 12 ч. 18 мин. произведен онлайн-платеж в сумме 24 000 рублей (тип транзакции: *);

- 06.07.2020 в 12 ч 22 мин. 10 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 06.07.2020 в 20 ч. 25 мин. со счета банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 400 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 06.07.2020 в 12 ч. 24 мин. 42 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

90 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты *распределены следующим образом:

- 07.07.2020 в 22 ч. 15 мин. 25 467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 15 мин. 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 15 мин. 25 467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 15 мин. 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 16 мин 25 467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 16 мин. 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 16 мин. 25467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 16 мин. 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

42 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты *распределены следующим образом:

- 07.07.2020 в 22 ч. 17 мин. (МСК) 25 467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 17 мин. (МСК) 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 17 мин. (МСК) 25 467 рублей (300EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

- 07.07.2020 в 22 ч. 17 мин. (МСК) 254,67 рублей (3EURO) зачислены на BACCYP01/ATM LIMASSOL CYP;

07.07.2020 в 09 ч. 09 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 307 650 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет банковской карты * распределена следующим образом:

- 09.07.2020 в 21 ч. 38 мин. 200 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с *, открытой на имя *;

- 12.07.2020 в 14 ч. 08 мин. 150 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

200 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты * переведены 10.07.2020 в 09 ч. 44 мин. в сумме 225 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * обналичена следующими суммами:

1) 10.07.2020 в 13 ч. 14 мин. 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

2) 11.07.2020 в 00 ч. 31 мин. 87 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: г. Москва, *;

08.07.2020 в 12 ч. 16 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 722 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

09.07.2020 в 07 ч. 50 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0081 расположенном по адресу: *на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 722 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

- 10.07.2020 в 13 ч. 47 мин. 165 665 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 12.07.2020 в 14 ч. 07 мин. 150 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 12.07.2020 в 18 ч. 26 мин. 200 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 12.07.2020 в 18 ч. 29 мин. 200 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 12.07.2020 в 18 ч. 32 мин. 100 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 12.07.2020 в 18 ч. 36 мин. со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

200 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты * распределены следующим образом:

- 13.07.2020 в 11 ч. 38 мин. 50 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 13.07.2020 в 11 ч. 39 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 105 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 13.07.2020 в 11 ч. 39 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

200 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты * переведены двумя транзакциями:

1) 12.07.2020 в 18 ч. 51 мин. 50 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 13.07.2020 в 18 ч. 17 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 200 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

2) 12.07.2020 в 23 ч. 11 мин. в сумме 179 580 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * распределены следующим образом:

- 13.07.2020 в 12 ч. 03 мин. 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 13.07.2020 в 12 ч. 06 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 13.07.2020 в 12 ч. 03 мин. 66 410 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

14.07.2020 в 06 ч. 29 мин. в отделении ПАО «*» № 8603/0025, по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства в сумме 281 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей;

Далее сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 14.07.2020 в 16 ч. 22 мин. 160 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

 - 15.07.2020 в 14 ч. 32 мин. произведен онлайн-платеж в сумме 121 720 рублей (тип транзакции: *).

Протокол осмотра предметов от 15.11.2021, согласно которому осмотрен изъятый 10.06.2021 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: *, «Huawei SNE-LX1», IMEI *, *, в корпусе синего цвета с сим-картой сотового оператора ПАО «*» с абонентским номером *, в пакете № 2.

В мессенджере «*» ФИО1 зарегистрирован под никнеймом «YAN» и имеет абонентский номер *. В указанном мессенджере имеются чаты с рядом контактов, таким как: «Вячеслав ЕВ»; «Ден»; «Зоран»; «VC»; «ФИО22 3 Букв»; «+380664592627»; «1409290»; «Миша От ДИМЫ»; «Дб»; «САША ИНКАСС»; «П»; «Мария Сергей»; «Та»; «Игорь Витя».

В чате с контактом «Зоран» в мессенджере «*» имеется переписка за период 27.01.2020 по 27.01.2021, которая содержит сведения о поступлениях денежных средств от потерпевших на банковские карты, находившиеся в распоряжении ФИО1 и подчиненным ему ФИО2, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и других лиц, осуществлявших обналичивание похищенных денежных средств, поступивших потерпевших на их банковские карты (Том 30 л.д. 112-168).

8. По факту хищения денежных средств *:

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее он слышал, что сейчас люди стали вкладывать денежные средства в различные фондовые биржи, вкладывают деньги в криптовалюту и на этом зарабатывают. Ему стало интересно, по данной причине, примерно в первой половине мая 2020 года он стал смотреть в интернете информацию о торгах на брокерских фирмах. Он смотрел на различных сайтах, на каких уже сказать не может, не запомнил, в то время у него были личные накопления, сколько было, сейчас точно указать не может.

После этого примерно в середине мая 2020 года, точную дату не помнит, ему стали звонить люди с различных номеров, откуда они взяли его номер телефона, неизвестно. Указанные люди представлялись сотрудниками международной финансовой организации * «*», начали предлагать ему брокерские услуги. Среди лиц, которые звонили был некий «Марк Шульц» номер телефона *, который представился финансовым аналитиком, он предлагал легкий заработок, путем инвестиций на торговой площадке, утверждал, что они вкладывают денежные средства в акции различных иностранных компаний, среди которых были «Теslа», «Воеing», «Аррlе», этот парень говорил очень хорошо без акцента, разговоры вел очень уверенно и убедительно, по нему казалось, что он очень хорошо владеет ситуацией на рынке ценных бумаг, что в свою очередь внушало доверие к нему. Шульц приставил финансового консультанта по имени «Демидов Егор», с ним общались через мессенджер «*» и «WhatsАрр», там у него была фотокарточка, это был молодой парень, общались обычно долго, примерно до 1 часа, он его консультировал, объяснял куда лучше вложить деньги, этот парень говорил очень хорошо, располагал к себе, знал, как правильно вкладывать денежные средства, они утверждали, что предоставляют помощь в инвестициях и имеют 15% с полученного клиентом дохода, говорили, что они сделают все правильно, работают в этой сфере давно и имеют большой опыт использование доверенных им денежных средств на фондовой бирже ценных бумаг. В то время они дали ему ссылку на свой интернет сайт «*», он перешел по ссылке и при поддержке консультанта зарегистрировался на их сайте, создал собственный аккаунт под своим именем «*». «Демидов» в ходе консультации ему указал, что нужно внести 250 долларов для старта инвестиций в виде депозита, он согласился, тогда «Демидов» указал, что по поводу зачисления денежных средств с ним свяжется «Марк Шульц», затем тот с ним связался по телефону и сказал, что специалист «ФИО16» предоставит счет для перечисления денежных средств, ее номер телефона был следующий *, с ней он общался по большей части через свою электронную почту *, она один раз ему звонила, когда он регистрировался на их сайте, тогда он и сохранил ее номер телефона, это была молодая девушка. Она связалась с ним и предоставила номер счета для перечисления денежных средств в качестве депозита, в итоге он перечислил 250 долларов, как отправил точно не помнит, вроде переводом.

Далее, уже на следующий день, в ходе консультации «Демидов» ему сообщил о результатах инвестиций, он зашел на их сайт под своим аккаунтом и после обновления увидел, что показатели растут, то есть он начал зарабатывать на торгах, по крайней мере ему так казалось. «Демидов» рекомендовал ему внести еще денежные средства в качестве инвестиций, обещал быстрый заработок, в итоге убедил его, и он согласился внести 3 000 000 рублей в качестве инвестиции в акции, они должны были правильно вложить его денежные средства в акции. После чего аналогичным образом с ним связался «Марк Шульц», который снова сказал, что «Литвинова» предоставит номер счета, на который надо будет внести денежные средства, затем «Литвинова» предоставила мне номер счета *, получатель *, данную сумму он перевести со счета на счет через мобильное приложение не мог, поэтому 21.05.2020 он обратился в отделение № 7982/01180 ПАО «*» по адресу: *, где через операциониста перевел 3 000 000 рублей на указанный «Литвиновой» счет. После этого он посмотрел на сайте в своем аккаунте и там было указано, что его баланс увеличен, то есть деньги поступили. Далее «Егор Демидов» продолжал его консультировать, на их сайте он видел, что акции растут соответственно и растет его заработок. Аналогичным образом они предоставили следующие банковские счета: 

21.05.2021 счет № *, который он пополнил на сумму 1 000 000 рублей, получатель был указан, как *; 

26.05.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 720 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель был указан *; 

28.05.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 720 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель был указан *; 

09.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 350 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель *;

17.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 795 394 рубля, через платежное поручение «*», получатель *; 

18.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 795 400 рублей, через платежное поручение «*», получатель был указан *; 

23.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 330 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель был указан *; 

25.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 414 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель *; 

25.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 414 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель *; 

30.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 700 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель *; 

30.06.2020 счет № *, который он пополнил на сумму 750 000 рублей, через платежное поручение «*», получатель был указан *. 

Каждый раз при пополнении денежных средств «Литвинова Вера» отправляла ему письмо, в котором давала подтверждение о поступлении денежных средств. Затем «Демидов» снова проводил консультации, при этом проводя дальнейшие операции, как они говорили, что вкладывают его денежные средства в инвестиции, при этом он видел графики на сайте, согласно которым видел динамику роста собственных денежных средств, вложенных в инвестиции. 11.08.2020 он потребовал свои денежные средства, на что ему ответили, что нужно внести еще дополнительные денежные средства для того, чтобы он мог вывести свои вложения. Он сказал им, что внес достаточно денег и что больше вкладываться не будет, начал с них требовать свои денежные средства, но они стояли на своем требуя дополнительных вложений, тогда он понял, что его ввели в заблуждение и таким образом обманули, похитив денежные средства, в общей сумме 9 988 794 рублей. Указанная сумма для него является очень серьезной, для него это особо крупный ущерб. Ранее он указал не всю сумму в своем заявлении, так как не все свои перечисления денежных средств посмотрел. Помимо указанных перечислений он переводил им денежные средства через криптовалюту «Bitcoint» со своего биткоинт кошелька «*», точную сумму указать не может. Денежные средства, которые у него похитили он держал на банковских картах * и *, эти карты он заблокировал после этого инцидента, номера не помнит, они обе были оформлены на него (Том 8 л.д. 51-55);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 30.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

19.05.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 14 713 рублей 53 копейки на сайте компании «*». Согласно светокопии формы декларации указанная сумма внесена на торговый счет № *.

21.05.2020 в 16 ч. 13 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 5278/1758, дата открытия счета – 30.06.2017, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * (Том 30 л.д. 169-195).

9. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечиленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в апреле-мае 2020 она находилась по месту жительства, где через свой мобильный телефон зашла в приложение «Вконтакте», где наткнулась на рекламу (без конкретного названия проекта), которая гласила о заработке в интернете, данный проект является собственностью ФИО37. Данная реклама ее заинтересовала, и она перешла по ссылке, где заполнила анкетные данные. Далее спустя какое-то время ей поступил телефонный звонок от девушки, имени которой не запомнила и сообщила ей о том, чтобы открыть брокерский счет и начать торговать на бирже, ей необходимо пополнить счет (по ее анкетным данным ей был присвоен брокерский счет) на 200 долларов США, она сразу отказалась и закончила разговор.

17.08.2020 ей на номер мобильного телефона позвонила девушка, которая представилась по имени ФИО41 Варламова *, сообщила, что является менеджером компании «*» от ФИО37 и начала рассказывать о плюсах данного заработка на данной платформе, всячески уговаривая вступить в данную авантюру. Кроме того, ФИО41 так же сообщила, что на адрес ее электронной почты, который она ранее указывала в анкете, будет отправлено информационное письмо. Далее ей на почту поступило письмо от Ангелины (копию переписки прилагает к протоколу допроса) с информацией, после изучения которой она заинтересовалась данным предложением. 20.08.2020 на ее абонентский номер вновь поступил звонок от Ангелины, но уже с другого номера *. ФИО41 поинтересовалась согласна ли она начать торги на бирже, на что она ответила согласием. После чего на адрес ее электронной почты поступило письмо с ссылкой trade.*.com. Она перешла по указанной ссылке, при этом все время вела диалог по телефону с Ангелиной. Далее по указанию Ангелины она ввела логин и пароль, затем перешла на сайт * и произвела пополнение депозита на 220 долларов США (16 242,60 рублей) через приложение «*». Далее на адрес ее электронной почты поступило письмо о том, что ее депозит пополнен и следом поступило письмо о прохождении верификации. 21.08.2020 на ее абонентский номер поступил звонок от ранее неизвестного ей мужчины, представившимся * (*), финансовым аналитиком компании «*», который так же рассказал принципы работы на платформе. 24.08.2020 ей вновь позвонил * и сообщил, что необходимо пройти процедуру верификации, ссылку ей присылали ранее, она согласилась и заполнила все анкетные данные (она сделала фото своего паспорта гр. РФ, фото банковской карты *, также заполнила декларацию и бонусное соглашение) и отправила на почту *. Далее на протяжении нескольких недель она вела диалог с *ом, который координировал ее действия, при этом постоянно рассказывал ей про «Биткоины» (переписка с * велась в «Скайпе», прилагает к протоколу допроса), однако она не согласилась.

02.09.2020 ей позвонил * и сообщил, что она может сделать вывод денежных средств в размере 40 долларов США на банковскую карту, после чего она перешла по ссылке «вывод денежных средств» и ей поступило на карту 2 880 рублей (данная сумма есть в выписке). 04.09.2020 ей на номер мобильного телефона позвонил мужчина по имени «Роман», который представился специалистом финансового отдела и стал рассказывать о безопасности перевода денежных средств в размере 1 000 000 рублей на покупку «биткоинов», на что она ответила, что ей нужно время, чтобы все обдумать. Помимо этого, * каждый день звонил и писал ей в целях получения кредита, для дальнейшего перевода в «биткоины». Так же он обещал, что полученный ей кредит будет погашен в течении 6 месяцев. 04.09.2020 она через приложение «*-онлайн» оформила заявку на получение кредита в размере 940 000 рублей, об этом она сообщила *у, после чего он попросил сделать фото оформленной заявки, она согласилась и отправила сообщением в «Скайп». 14.09.2020 ей в *е одобрили кредит на сумму 940 000 рублей, и данная сумма была зачислена на ее банковскую карту, о данном она сообщила *у, на что тот в свою очередь сказал, чтобы вышеуказанную сумму она сняла с карты и через кассу банка отправила ее по реквизитам (* НС: *, карта *), после чего отправила ему фото операции. * ответил, что получил денежные средства. 15.09.2020 ей на почту пришло письмо о том, что ее депозит пополнен на 12 248 долларов США (940 000 рублей) и ей предоставлен бонус в размере 5 000 долларов США, так же в этом письме было указано, что ей необходимо заполнить декларацию на пополнение счета и бонусное соглашение, она все сделала так, как было написано в письме и отправила. Далее на протяжении одного месяца * вел с ней диалог о проведенных операциях по сделкам. 12.10.2020 она написала *у о том, что у них ранее была договоренность о погашении кредита, он написал ей, что ей необходимо вывести 1 300 долларов США, далее она на платформе «*» сделала запрос на вывод денежных средств, однако ей отклонили операцию, о чем она сообщила *у, но он ей не отвечал. 16.10.2020 ей написал * и сообщил, что с ней в ближайшее время свяжется финансовый отдел, после чего ей на номер мобильного телефона позвонил мужчина (имени не помнит), который представился менеджером финансового отдела (и сообщил, что для вывода денежных средств с депозита, ей необходимо оплатить налог на прибыл в размере 3948 долларов США (312 000 рублей), она подумала и согласилась, ведь данный мужчина ей сказал, что она может вывести всю сумму полностью). После чего она попросила предоставить реквизиты для оплаты налога, в ответ ей присылали номера банковских карт * и *. 20.10.2020 она осуществила банковский перевод через приложение * сумму денежных средств в размере 312 000 на карту *, после чего предоставила фото чека *у в виде сообщения в «Скайпе» и отправила чек на почту «*».

21.10.20 ей на почту поступило письмо о том, что данные денежные средства были зачислены на ее депозитный счет. После чего она написала *у и спросила почему данная, сумма была зачислена на ее депозит, он в своею очередь сообщил, что произошла ошибка, ждем решения. Далее на протяжении нескольких дней она писала *у и на сайт платформы с целью уточнения информации, однако вменяемого ответа ей не поступало. 17.10.2020 она позвонила по номеру * и ей ответил *, в ходе разговора она спросила, что происходит, где ее деньги и почему с ней никто не связывается, он ответил, что с ней в ближайшее время свяжется менеджер финансового отдела, послче чего разговор был прекращен. Через какое-то время ей позвонили с номера * и сообщили, что произошла исключительная ошибка, впредь они постараются сделать все, чтобы данного более не происходило, но вернуть данную сумму с депозита они не могут и предложили вновь оплатить налог, она отказалась. 28.10.2020 она запросила реквизиты для оплаты налога, в ответном письме пришли реквзиты карты *. Однако опалчивать она не стала, так как начала осознавать, что стала жертвой мошеннической схемы. Далее стала распрашивать у сотрудника фин.отдела почему ей присылают реквизиты физических лиц, а так же стала просить у него, чтобы он прислал ей реквизиты ее счета, однако он сказал, что реквизиты она поулчить не сможет и чтобы ей напрямую оплатить налог на прибыл для вывода денежных средсвт с депозита, ей необходимо оплатить 5 000 долларов США. После чего она окончательно поняла, что стала жертвой мошеннической схемы. Денежные средства она переводила: 16 242,60 рублей – через сайт «*» (*), 940 000 рублей – * НС: *, карта *, 312 000 рублей - *. Телефонные разговоры между потерпевшей и неизвестными осуществлялись по номерам: *. Общение с лицом по имени «*» осуществлялось через СКАЙП *. Переписка по элеткронной почте «*», «*». Ущерб для потерпевшей составил 1 268 242,60 рублей, что является для нее значительным. К протоколу допроса прилагает копии документов (Том 12 л.д. 113-117);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 01.09.2022, ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

20.08.2020 в 19 ч. 21 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9055/619, по адресу: *, дата открытия – 26.02.2015), открытой на имя *произведена оплата в сумме 16 242 рублей 60 копеек на сайте trade.*.com.

02.09.2020 в 11 ч. 46 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9055/619, по адресу: *, дата открытия – 26.02.2015), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 2 880 рублей на баланс АО «*», привязанного к абонентскому номеру *, зарегистрированным на имя *.

14.09.2020 в 19 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9055/619, по адресу: *, дата открытия – 26.02.2015), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 940 000 рублей с вычетом комиссии в размере 2 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

10. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце августа 2020, точную дату не помнит, в сети Интернет она увидела сайт *, * и пройдя по ссылке, она оставила свой абонентский номер, так как на ресурсе данного сайта указана информация о том, что можно заработать дополнительный доход, а именно для этого нужно было участвовать в брокерских торгах. Далее на ее сотовый телефон стали поступать звонки с абонентского номера * от мужчины, который представился аналитиком ФИО13. Он предложил зарабатывать денежные средства, участвуя в брокерских торгах, после чего совместно выводить заработанные деньги и делить их пополам. При этом аналитик так же должен был зачислять денежные средства на ту же сумму, что и она. Согласившись на данное предложение, по указанию аналитика она установила на компьютер приложение «*» - приложение удаленного управления рабочим компьютером. Совместно с ФИО13 они зарегистрировались на вышеуказанном сайте, при регистрации она ознакомилась с договором (клиентское соглашение) и подписала его. После регистрации она внесла денежные средства в размере 10 000 рублей, для участия в торгах. Так же в дальнейшем она перевела 70 000 рублей, данные суммы она переводила самостоятельно, точные суммы ей никто не называл. После этого на банковскую каргу ПАО * № *, открытую на ее имя поступил доход от ставки, которая составила 10 000 рублей, сумма дохода составляла 400 рублей. Далее с 70 000 рублей, доход от ставки составил 26 000 рублей. При этом денежные средства в сумме 70 000 рублей, продолжали числиться на ее счету (общая сумма денежных средств совместно с денежными средствами Льва составляла 160 000 рублей). Все действия и операции она проводила совместно с Львом, он подсказывал ей все необходимые действия, говорил, какие суммы необходимы для перевода.

07.09.2020 она перевела денежные средства в размере 760 000 рублей на ФИО42 Л., часть указанных денежных средств она взяла из своих сбережений – 360000 рублей, а сумму 400000 рублей она оформила кредитное обязательство ПАО «*», данный кредит она оформила в программе «*». Как только она перечислила 760 000 рублей, Лев также зачислил 760 000 рублей. При этом она не задавалась вопросом, почему ей необходимо перечислять денежные средства кому-то на банковскую карту, а не на брокерский счет. Спустя несколько дней, аналитик сообщил, что необходимо внести еще 400 000 рублей, так как в программе счета произошел какой-то сбой. 14.09.2020 она перевела на карту * на ФИО * сумму 408 000 рублей, данные денежные средства она оформила в кредит в банке ПАО «* Банк». После чего на двоих с аналитиком они заработали 4 500 000 рублей, т.е. к выводу на ее карту сумма составила 2 250 000 рублей. Спустя несколько дней, она оформила кредитную карту в ПАО «* Банк», для того чтобы оплатить сумму залогового сбора, лимит кредитной карты составил 79 000 рублей, при этом она одолжила у мамы денежные средства в сумме 130 000 рублей, а также добавила свои накопления в размере 51 000 рублей, чтобы получить сумму в размере 260 000 рублей. Данную сумму требовалось оплатить до 28.09.2020, но она не смогла собрать к указанной дате нужную сумму и перечислила ее спустя несколько дней. Так как она опоздала с внесением денежных средств, ей были внесены штрафные санкции на общую сумму 110 000 рублей. Внесенную сумму она одолжила у брата (*, который проживает в * тел: *). Денежные средства в сумме 260 000 рублей она перечисляла несколькими платежами, а именно суммам: 104 000 рублей, 24 625 рублей, 128 400 рублей (сумма в размере 3 375 рублей составила комиссию за перевод денежных средств), а также 110 000 рублей, она перечислила на банковскую карту № * на ФИО *. После чего на ее карту должны были поступить денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, однако указанная сумма на счет ее банковской карты так и не поступила, поэтому она решила позвонить на абонентский номер *, то есть в службу поддержки клиентов, где ей сообщили, что требуется внести еще 100 000 рублей для оплаты сопроводительных документов, требуемых для зачисления выигрыша. Так же ей пояснили, что денежные средства будут выведены в английский банк. После она обратилась в полицию, где написала заявление о проведении консультации. На тот момент она не подозревала, что разговаривает с мошенниками и что денежные средства перечисляет также мошенникам, так как была уверена, что разговаривает с брокерами и сможет получить денежные средства, выигранные от торгов. Однако после того, как она обратилась в полицию, с ней снова созвонился мужчина ФИО13 (брокер) и сообщил, что для оформления документов на вывод денег с брокерского счета необходимо внести комиссионный сбор, так как денежные средства будут перевезены через границу, а для оформления декларации необходимо заполнить документы на нескольких языках, а именно русском и английском, стоимость данной услуги составляет 101 000 рублей.

06.10.2020 взяв взаймы у родственников, а именно у сестры – * (*, тел: *) указанную сумму, через оператора-кассира ПАО «*» она перечислила денежные средства на банковскую карту * на имя *. При этом Лев сообщил, что биржевые торги окончены и что денежные средства можно «вывести» со счета, на данное действие она дала согласие. На тот момент на биржевом счету у нее находилось около 60 000 ЕВРО (точную сумму не помнит, и при этом ей полагалась сумма в размере 30 000 ЕВРО. После того, как денежные средства были перечислены на счет, Лев снова позвонил ей и сообщил, что необходимо внести еще 96 000 рублей, для того, чтобы денежные средства были перевезены наличными через границу курьером. Так, 16.10.2020 она перечислила 96 000 рублей на банковскую карту * на имя * (данные денежные средства одолжила у родственников: 25 000 рублей у мамы, а также оставшаяся часть составила возвращенная страховая сумма 71 000 рублей, за кредитное обязательство в ПАО «* Банк»). После зачисления денежных средств, с ней созвонился курьер и представился *ом, стал говорить о том, что денежные средства будут перевезены через границу в ЕВРО (валюте), также декларация составлена на английском языке, но необходимо перевести на русский язык, на что она ответила, что уже оплачивала перевод. Однако * сообщил, что денежные средства нужно будет оплатить нотариусу Банка. Более данные он ей не сообщал, но отметил, что сумма работы нотариуса составит 1 650 ЕВРО.

Таким образом сумма причиненного ей ущерба составляет 1 807 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как на настоящий момент она является пенсионером, и сумма ее ежемесячного дохода составляет 16 000 рублей, из которых, она оплачивает коммунальные платежи, а также иные расходы. При этом желает отметить, что при оформлении кредитных обязательств у нее не требовали предоставить какой- либо залог, либо какие-либо справки о доходе, она просто указала, что является пенсионером. К своему допросу прилагает копии чеков и копию договора. (Том 5 л.д. 58-61);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 31.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

26.08.2020 в 14 ч. 01 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9070/67, по адресу: *, дата открытия – 07.03.2017), открытой на имя *осуществлена оплата на сайте в сумме 8 805 рублей 90 копеек с вычетом комиссии 60 рублей (тип транзакции: *).

07.09.2020 в 02 ч. 49 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 9070/67, по адресу: *, дата открытия – 07.03.2017), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 760 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее 07.09.2020 в 20 ч. 53 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств через банкомат с № *, расположенном в отделении ПАО «*» ОСБ 9070, по адресу: г* в сумме 550 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

14.09.2020 в 09 ч. 59 мин. (МСК) через кассу отделения ПАО «*» № 9070/0068, по адресу: * внесены денежные средства в сумме 408 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее денежные средства в размере 408 000 рублей, зачисленные на счет указанной банковской карты *, распределены следующим образом:

- 14.09.2020 в 16 ч. 47 мин. (МСК) 150 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 14.09.2020 в 16 ч. 49 ми. (МСК) 103 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 14.09.2020 в 18 ч. 52 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены со счета банковксой карты * в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *, в помещении «*» *».

18.09.2020 через кассу отделения ПАО «*» № 9070/0068, по адресу: * на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * внесены денежные средства двумя операциями: в 02 ч. 02 мин. (МСК) 104 000 рублей и в 02 ч. 40 мин. (МСК) 24 625 рублей с вычетом комиссии в размере 369 рублей 38 копеек.

Далее 18.09.2020 в 15 ч. 15 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

19.09.2020 в 08 ч. 13 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – доп.офис ПАО «*» № 9070/67, дата открытия – 07.03.2017), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 128 400 рублей с вычетом комиссии 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

Далее 19.09.2020 в 15 ч. 12 мин. со счета указанной банковской карты * через банкомат с № 353843, расположенном в отделении ПАО «*» ОСБ 9070 произведен перевод денежных средств в сумме 185 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

Далее 22.09.2020 в 16 ч. 05 мин. со счета указанной банковской карты *произведена операция по снятию денежных средств в сумме 250 000 рублей в банкомате ATM *, расположенном по адресу: *.

29.09.2020 в 15 ч. 44 мин. (МСК) через кассу в отделении ПАО «*» № 9070/0068, по адресу: * внесены денежные средства в сумме117 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее 30.09.2020 в 18 ч. 55 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

Далее 30.09.2020 в 18 ч. 56 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, расположенном по адресу: *.

06.10.2020 в 10 ч. 56 мн. (МСК) через кассу в отделении ПАО «*» OSB 9070/0017 * внесены денежные средства в сумме 101 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее 06.10.2020 в 19 ч. 25 мин. (МСК) со счета банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате АТМ * расположенном по адресу: *.

16.10.2020 в 03 ч. 25 мин. (МСК) через кассу в отделении ПАО «*» OSB 9070/0017 * внесены денежные средства в сумме 96 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Диски упакованы в исходную упаковку, опечатаны фрагментом листа бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 7/1», заверены подписью следователя (Том 30 л.д. 242-256).

11. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым около четырех лет назад она продала квартиру в * и приобрела в собственность квартиру в *. В квартире постоянно никто не проживает, по мере необходимости она и ее муж приезжают в Московскую область, останавливаются в данной квартире. Прописка у него в *. 01.09.2020 она находилась в данной квартире, с помощью стационарного компьютера просматривала сеть Интернет, где обратила внимание на диалоговое окно, в котором предлагалось оставить заявку на обучение трейдингу — купле-продаже акции и ценных бумаг. Ранее она никогда не участвовала на биржах, но в данный момент ее посетила мысль о том, почему бы не научиться и не получать дополнительный доход к пенсии. Как назывался сайт, в настоящее время, она не помнит.

Она оставила заявку на данном сайте, в которой указала свой номер телефона. 02.09.2020 ей позвонили, звонивший был мужчина, по голосу молодой, из *, который спросил насчет заявки и сказал, что с ней свяжется консультант, который будет обучать трейдингу бесплатно. В этот же день, ей позвонил мужчина, представился *, который пояснил, что с сегодняшнего дня он является ее консультантом, что на фондовом рынке его стаж составляет более 15 лет. Далее звонки и переписка велась с ФИО14 в приложении «Скайп» посредством ноутбука и мобильного телефона в 11-00 часов и в 18-00 часов - Vasiliy Yakovlev. Василий познакомил ее с сайтом компании «*» - *, на котором она проходила обучение, пройдя по ссылке на сайте. Для открытия личного торгового счета требовалось пройти верификацию, для этого на адрес электронной почты *, указанный на сайте, она отправила сканированную копию паспорта с пропиской и сканированные копии своих банковских карт ПАО «*» последние цифры * и АО «*» № *, срок действия до 02/23. Ей на электронную почту * так же был отправлен бланк декларации для верификации торгового счета, который она 12.09.2020 заполнила и отсканировала, после чего отправила на адрес электронной почты *. Банковскую карту ПАО «*» она получала в г. Иркутске, перевыпуск оформляла в отделении ПАО «*» г. Москва. Выпуск банковской карты АО «*» она заказала онлайн. В ее мобильном телефоне установлено приложение «*» и «*-онлайн» посредством которых 02.09.2020 она перевела 150 долларов с банковской карты «*» и 100 долларов с банковской карты ПАО «*» для начала трейдинга, а именно открытия торгового счета на № *. Денежные средства переводились в рублях на номера банковских карт, продиктованные звонившим. Итого с банковской карты ПАО «*» списаны денежные средства в сумме 7539 рублей на *, с банковской карты АО «*» в сумме 11 308,50 рублей на *. За период с 02.09.2020 по 04.09.2020 250 долларов, внесенные ею на счет были увеличены за счет трейдинга до 2 500 долларов.

Затем * предложил пополнить счет до 2500 долларов. В «*-банке» в мобильном приложении показывало сумму кредитного счета 150 000 рублей. Она решила воспользоваться данной суммой, в связи с чем 04.09.2020 с данного счета на банковскую карту ПАО «*» она перевела 70 000 рублей двумя операциями по 50 000 рублей и 20 000 рублей, сняла их в банкомате в отделении ПАО «*» на станции метро «*» г. Москва и в том же банкомате внесла на счет указанный * данную сумму. Кроме того, сумму 80 000 рублей она перевела посредством «*» в ТК «*» в * с 04.09.2020 по 07.09.2020 в счет увеличения своих ставок на бирже. Торговля шла успешно, деньги на счете увеличивались и * предложил увеличить сумму торгового счета до 60 000 долларов, чтобы получить страховку от потерь. Так как у нее не было денежных средств, со счета биржи она деньги ни разу не выводила с надеждой в увеличении прибыли, в связи с чем ей пришлось обратиться в банки г. Москвы для оформления потребительского кредита на сумму не менее 3 000 000 рублей. Ни в одном банке г. Москва кредит ей не одобрили в связи с возрастом и отсутствием кредитной истории. Тогда * предложил ей обратиться в отделение банка и оформить кредит под залог квартиры. Данный кредит ей одобрили в ПАО «*» на сумму 5 000 000 рублей, в результате чего на руки она получила сумму в размере 4 000 000 рублей, из которых 10.09.2020 в отделении ПАО «*» * ею были переведены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей через оператора на карту * *, номер счета *, банк получателя: *. Счет пополнился до 60 000 долларов.

Далее с * они продолжали успешно работать, закрывали позиции с увеличением торгового счета. Позже * пояснил, что до 01.10.2020 ей необходимо увеличить сумму счета до 90 000 долларов, чтобы стать вип-трейдером и пользоваться привилегиями, которые будут заключаться в предоставлении лучших позиций для закрытия. Когда сумма увеличилась чуть выше 80 000 долларов, для увеличения до 90 000 долларов ей предложили найти еще денег для внесения на счет. Тогда 29.09.2020 в отделении банка ПАО «*» по адресу: * она перевела 260 000 рублей через оператора на реквизиты * (получатель. *, карга: *), на киви-кошелек ею так же были переведены деньги в сумме 200 000 рублей в ТК «*» в *. Далее 30.09.2020 она перевела денежные средства в сумме 180 000 рублей в отделении ПАО «*» по адресу: * через оператора на реквизиты * (получатель: *, карга: *).

Позже 30.09.2020 и 02.10.2020 посредством киви-терминала она перевела денежные средства в сумме 95 000 рублей в ТК «*» *. Адреса киви-кошелька запомнила, чеки об оплате выбросила. Сумма торгового счета в итоге была доведена до 90 000 долларов и увеличена с учетом трейдинга до 97 000 долларов. Тогда чтобы начать рассчитываться по кредиту, она поинтересовалась у ФИО14 каким образом можно снять денежные средства, имеющиеся на ее торговом счету, однако утром, зайдя на торговую площадку, она увидела, что сумма счета ушла в минус на 19 000 долларов, на следующий, до 37 000 долларов. Посредством скайпа она снова созвонилась с *, который пояснил ей, что произошел разворот рынка в минус и для того, чтобы выровнять по долгам, необходимо внести еще 1 200 000 рублей. Данная новость шокировала ее, ведь возможности внести денежные средства на столь крупную сумму она не имела. В последующем, * призывал ее занять денег у детей и знакомых, продолжал настаивать на том, чтобы она нашла эти деньги, звонил ей несколько дней, но ни на какие уговоры она не согласилась. Когда она заходила на сайт торговой площадки, сумма, зачисленная на торговом счету все больше уходила в минус и в последствии обнулилась. Так, она осознала, что ее обманули, в связи с чем она испытала сильное моральное потрясение и долгое время не обращалась с заявлением в полицию. В октябре 2020 вернулась в * и подала заявление в полицию. Чек о подтверждении взноса 10.09.2020 на сумму 3 000 000 рублей и декларации она ранее приобщила к своему объяснению для приобщения к материал предварительной проверки. В результате совершенных мошеннических действий ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 903 847,50 рублей. Ежемесячный доход в виде пенсии составляет 9 900 рублей. Других источников доходов нет (Том 14 л.д. 120-123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.05.2021, при производстве которого осмотрены следующие документы и предметы:

1) 3 чека по операциям «* России», предоставленные потерпевшей * Чеки представлены в количестве трех штук, изображены на чековой ленте, выполнены чернилами фиолетового цвета.

На чеке № 1 содержится следующая информация: «*». Иной значимой для следствия информации при осмотре чека №1 не установлено.

На чеке № 2 содержится следующая информация: «*». Иной значимой для следствия информации при осмотре чека №2 не установлено.

На чеке № 3 содержится следующая информация: «*

2) детализаций оказанных услуг за период с 02.09.2020 00:00:00 по 02.11.2020 00:00:00 Дата получения: 15.12.2020 Основной лицевой счет: * Абонентский номер: *. Детализация представлена в виде таблицы на 27 листах формата А4. Таблица состоит из 8 столбцов: «Номер устройства (IMEI)», «Дата», «Время», «Вид услуги». «Набранный номер, точка доступа», «Местонахождение при использовании услуги». «Объем», «Стоимость, руб.». На странице 3 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 03.09.2020, Время 11:00:37, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 32,00 Секунда Стоимость, руб. 0,00».

На странице 5 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 04.09.2020, Время 15:47:36, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 139,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 7 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 05.09.2020, Время 08:44:19, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 137,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 5 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 04.09.2020, Время 15:47:36, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 139,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 7 содержится следующая информация: «Номер устройства (1МЫ) *, Дата 05.09.2020, Время 08:44:19, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 137,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 10 содержите^ следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 07.09.2020, Время 13:01:50, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 9,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00». Также на странице 10 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 07.09.2020, Время 13:16:02, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 78,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 12 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 08.09.2020, Время 17:33:46, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 469,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 13 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 09.09.2020, Время 12:41:22, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 18.00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 14 содержится следующая информация: «Номер устройства (IMEI) *, Дата 10.09.2020, Время 5.37, Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 524,00 Секунда, Стоимость, руб. 0,00».

На странице 16 содержится следующая информациям «Номер устройства (IMEI) *, Дата 11.09.2020, Время 10:31:55. Вид услуги Входящий с городских номера региона пребывания; Москва и Московская область, фикс, связь Набранный номер, точка доступа *, Местонахождение при использовании услуги Москва, Объем 15,00 Секунда. Стоимость, руб. 0,00».

К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица на 2-ух листах, 3 фиксальных чека по операциям «* России», светокопия детализации оказанных услуг по абонентскому номеру *, находятся в материалах уголовного дела (Том 14 л.д. 58-91);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 07.09.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

02.09.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № 4279 1800 1045 4219, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ/ВСП 8586/92, дата открытия счета – 13.12.2011), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 7 539 рублей на сайте компании «*» (тип транзакции: *). Согласно светокопии формы декларации денежные средства зачислены на торговый счет № *.

02.09.2020 в 19 ч. 11 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – АО «* Банк», по адресу: *, дата открытия счета – 22.02.2018), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 11 308 рублей 50 копеек на сайте компании «*» (тип транзакции: *). Согласно светокопии декларации денежные средства зачислены на торговый счет № *.

04.09.2020 после 18 ч. 32 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «* с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 7978/1290, дата открытия счета – 05.09.2018), открытой на имя *произведена операция по снятию с карты и внесению наличных через банкомат ПАО «*» по адресу: * в сумме 50 000 рублей;

04.09.2020 после 18 ч. 40 мин (МСК) со счета банковской карты ПАО «* с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 20 000 рублей.

В период с 04.09.2020 по 07.09.2020 произведено внесение наличных через QIWI терминал, по адресу: Гипермаркет «*», * в общей сумме 80 000 рублей следующими операциями:

- 04.09.2020 в 00 ч. 29 мин. 5 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 04.09.2020 в 03 ч. 03 мин. 2 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 04.09.2020 в 12 ч. 49 мин. 5 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 04.09.2020 в 21 ч. 24 мин. 6 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 05.09.2020 в 01 ч. 23 мин. 2 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 05.09.2020 в 12 ч. 24 мин. 10 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 05.09.2020 в 13 ч. 02 мин. 5 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 05.09.2020 в 20 ч. 55 мин. 8 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 06.09.2020 в 05 ч. 03 мин. 7 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 06.09.2020 в 11 ч. 46 мин. 5 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 07.09.2020 в 02 ч. 48 мин. 3 500 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 07.09.2020 в 06 ч. 33 мин. 3 100 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 07.09.2020 в 15 ч. 27 мин. 2 500 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

- 07.09.2020 в 17 ч. 35 мин. 6 000 рублей внесены на баланс «КИВИ Кошелька» привязанного к № *;

10.09.2020 в 19 ч. 31 мин. (МСК) на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 7813/1755, по адресу: *), открытой на имя * в отделении ПАО «*» № 7813/1755, по адресу: * внесена сумма в размере 3 000 000 рублей (Том 30 л.д. 257-277);

12. По факту хищения денежных средств *

 Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2020 она находилась дома и просматривала «*», где увидела рекламу брокерской компании, содержание которой заключалась в заработке денег. Название брокерской фирмы, указанной в рекламе, она не запомнила. Перейдя по ссылке, указанной в рекламе, брокерской фирмы, она прошла бесплатную регистрацию. В анкете указала ФИО, номер телефона, электронную почту. В августе 2020 года на ее абонентский номер * стали поступать звонки с различных номеров телефона. Звонившие представлялись сотрудниками компании «*». Номера телефонов были каждый раз разными, звонили из г. Москва. Всякий раз сотрудники объясняли условия, а именно для начала требовалось внести 150 долларов США на указанные сотрудниками компании «*» реквизиты. Номера телефонов, с которых ей звонили из брокерской фирмы, в настоящее время у нее не сохранились.

04.09.2020 ей в очередной раз позвонили из брокерской фирмы «*» и снова предложили попробовать поучаствовать в данном виде заработка, на что она согласилась. На тот момент 150 долларов США составлял около 11 250 рублей, которые она должна была перевести на расчетный счет, кому принадлежит данный счет ей неизвестно. Затем она сфотографировала заполненную форму и отправила по электронной почте на адрес: *. Далее менеджер сообщил ей, что при регистрации каждому участнику на его счет зачисляется подарок в виде 50 долларов США. Итого у нее на счету в «*» числилось 200 долларов США. Данные денежные средства она переводила в рублях, т.е. перевела 11 250 рублей. Когда она заходила на сайт «*» при входе в личный кабинет сумма денежных средств в сумме 200 долларов США отображалось. Также имелся график биржи купли-продажи нефти, ценных бумаг, акций, валют разных стран. После этого ей прикрепили финансового менеджера по имени *, персонального финансового управляющего, его телефон +*, e-mail: *, web: *, +*. Всякий раз * звонил ей с разных абонентских номеров телефонов, их она не сохранила. По голосу * казался молодым мужчиной, 30-35 лет, финансово грамотный, разбирается в электронной технике, речь * имела украинский акцент, записи разговора в настоящее время у нее нет. Ежедневно в вечернее время, в период с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ей звонил * с которым она разговаривала, не отключая звонка. Она открывала в сети-интернет в браузер сайт «*», где была настроена ее учетная страница. Данная страница имела логин и пароль, поэтому кроме нее никто не мог зайти. Данную страницу она сохранила в закладках в телефоне и заходила на нее, не вводя каждый раз логин и пароль. При звонке * она заходила на свою страницу сайт «*», где с помощью * она открывала сделку финансовой пары, а именно покупала или продавала валюту разных стран, с разными коэффициентами. * говорил какую конкретную пару ей необходимо купить или продать, с каким коэффициентом. Процент от вложенных ею денежных средств, а именно 200 долларов США был небольшой, поэтому она ничего не теряла, а имела небольшую прибыль по графику в компании «*». Иногда * звонил ей и спрашивал разрешения о закрытии сделки им, а не ею, т.к. у него имелся доступ к ее странице «*».

21.09.2020 * прислал ей на электронную почту: * инвестиционный план, где была расписана на один месяц прибыль, в случае ее согласия и внесения на счет в программе «*» денежных средств в сумме 2000 долларов США. В случае внесения ею на счет данных денежных средств, то чистая прибыль составила бы 1840 долларов США. * не настаивал, чтобы она внесла данные средства. Она ответила *у, что данной суммы денежных средств у нее нет и что данное предложение она не рассматривает. Тогда * продолжил сотрудничать с ней на первоначальных условиях без дополнительного вложения. Но ежедневно * рассказывал ей о возможностях быстрого и большего заработка, в случае если она передумает и внесет на счет «*» 2000 долларов США. В случае если она найдет необходимую сумму, например, получив кредит, либо заняв средства у друзей и близких, то данную сумму она сможет вернуть через месяц. Спустя три недели ежедневного общения с * она увидела, что совершаемые ими денежные операции работают, и она получает небольшой доход по таблице, указанной в личном кабинете сайта «*». Ей в очередной раз позвонил * и при разговоре с ним она согласилась. 09.10.2020 она обратилась в АО «*», где подала заявку на кредит. В тот же день ей одобрили заявку на кредит, и она получила деньги в сумме 200 000 рублей. Один раз, с сентября по октябрь, точную дату она не помнит, ей удалось «вывести» прибыль в размере 1000 рублей на свою карту. Я отослала реквизиты своей банковской карты *у, и ей поступили деньги в сумме 1000 рублей. В тот же день она сообщила *у, что у нее имеется необходимая сумма, для вложения на сайте «*». На что * ей сообщил, что с ним свяжется финансовый менеджер, а на электронную почту ей пришлют реквизиты, куда необходимо будет перевести денежные средства. Обналичив сумму через банкомат АО «*» по адресу: *, она отправилась через дорогу в ПАО «* России». С ней связался финансовый менеджер, по голосу это был мужчина, средних лет, имевший украинский акцент, умеющий грамотно объяснить, как перевести деньги по предоставленным ими реквизитам, которые они ей прислали на электронную почту за пол часа до прибытия в банк. Финансовый менеджер долго ей объяснял, что если вдруг кто будет спрашивать о переводе лицу-получателю, ей необходимо сообщить сотрудникам банка, что получатель является либо родственником, либо ее знакомым. О том, что данный перевод осуществляется ею для финансовой сделки сотрудникам банка ни в коем случае не говорить. Она согласилась. При подаче заявки на перевод, сотрудник банка, увидев реквизиты, на которые она должна была совершить перевод приостановила операцию и сообщила ей, что в течении дня для подтверждения перевода с ней свяжутся сотрудники банка. Звонок из банка поступил через 2 часа. Сотрудник ПАО «* России» спросил ее, кому она собирается перевести денежные средства, кем приходится ей получатель и с какой целью. Сотрудник также спросил не связаны ли данные ею реквизиты с мошенниками. В итоге банк данный перевод так и не одобрил. На протяжении всего дня ей звонили либо финансовый менеджер, либо сам * и узнавали про перевод. Она сообщила, что ей отказали. На что * и финансовый менеджер сказали, чтобы она внесла данные деньги на банковскую карту ПАО «* России» и пробовала еще раз перевести через мобильное приложение «*», но на реквизиты другого человека. В течении трех недель, после работы по пятницам она пыталась перевести деньги через ПАО «* России», однако каждый раз сотрудники банка не пропускали перевод и говорили, что это реквизиты мошенников. * говорил, что банк не заинтересован в том, чтобы люди зарабатывали получали прибыль, при этом зная, что люди зарабатывают на этом.

Через три недели * предложил ей сходить в другой банк, открыть там счет, то есть стать клиентом другого банка и совершить перевод. Она согласилась и 30.10.2020 обратилась в ПАО «Банк *» расположенный по адресу: *, где оформила банковскую карту банка и совершила два перевода 101 250 рублей и 70 875 рублей, всего на общую сумму 172 175 рублей на реквизиты, которые ей дал *, а именно банковская карта № *, счет № *. После перевода она сфотографировала чек и отправила через свою электронную почту на почту: *. После того как она вложила деньги на счет они отобразились на ее странице в «*». Они стали совершать ставки, на длительный срок на три недели. Прибыль она видела в таблице в личном кабинете. Ни разу ее не выводила. * все время обещал, что через три недели будет вывод денежных средств. Со слов *а ей было необходимо загрузить в мобильный телефон электронный кошелек «*». Логин и пароль она сказала *у. После регистрации она отослала ссылку *у на электронный кошелек и его реквизиты для вывода средств. Далее ей прислали картинку скрин, что деньги были переведены, но открыв свой электронный кошелек она их не обнаружила. Ей сказали, для того, чтобы она получила деньги необходимо сделать денежный оборот в сумме 123 000 рублей на реквизиты физического лица, которые ей предоставят. Она согласилась.

03.12.2020 она пошла в ПАО «* России» по адресу: *, где оформила кредит на сумму 123 000 рублей. Затем 04.12.2020 она обратилась в ПАО «Банк *» расположенный по адресу: *, где совершила денежный перевод в сумме 123 000 рублей на реквизиты банковской карты № *, реквизиты ей предоставил сотрудник финансового департамента «*». Чек о переводе она отослала на электронную почту: *. После этого она зашла на свою страницу в личном кабинете «*», где увидела, что денежные средства отобразились в полном объеме, а именно 172 175 рублей и 123 000 рублей, а также прибыль. Всего примерно было 8 500 долларов США. Ей позвонил * и сообщил, что с ней свяжется сотрудник из международной компании «*», для подтверждения перевода, а именно откуда и куда, т.к. сумма крупная. Позже ей позвонили, телефон определил абонентский номер, где высветился г. Лондон, звонивший представился сотрудником «*», общался с ней на русском языке и стал спрашивать; совершает ли она перевод на сумму 8 500 долларов США, как она их заработала и с какой целью совершает перевод. Она разнервничалась и возможно, что-то не так сказала, не внятно и не понятно. Со слов *а она должна была рассказать о своих графиках, совершенных финансовых сделках. Она что могла сообщила. Позже в тот же день ей вновь позвонили из «*» и попросили предоставить справку от компании «*», что она является их сотрудником. Тогда она стала звонить *у, и сообщила ему разговор с сотрудниками «*». На что * ответил, что с ней свяжутся по поводу справки. В тот же день ей позвонили от юриста компании «*», который сказал, что данная справка стоит 70 000 рублей. На что она ответила, что данных денег у нее нет. На протяжении недели ей звонили различные люди, которые представлялись из «*» и спрашивали насчет оплаты за справку. Переводить деньги она отказалась, так как осознала, что на протяжении всего этого времени она переводила денежные средства мошенникам.

Так примерно до февраля месяца ей поступали звонки от «*» о том, что ей необходимо забрать денежные средства с электронного счета. Всего она перевела на счет якобы «*» 295 125 рублей, ущерб является для нее значительным, т.к. ее заработная плата составляет около 30 000 рублей. Супругу о совершении данных сделок она не рассказывала (Том 15 л.д. 55-59);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 02.09.2022, в ходе осмотра документов и выписок с банковского счета установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

04.09.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 11 250 рублей на неустановленный счет;

30.10.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (дата открытия счета – 30.10.2020), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 101 250 рублей с вычетом комиссии 1 250 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 5278/1032, дата открытия счета – 14.08.2020), открытой на имя *;

 30.10.2020 в 14 ч. 33 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведен перевод денежных средств в сумме 155 433 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 30.10.2020 в 16 ч. 06 мин. (МСК) 100 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *, стр. 2;

- 31.10.2020 в 22 ч. 16 мин. (МСК) 100 000 рублей обналичены в банкомате ATM *, по адресу: *.

30.10.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (дата открытия счета – 30.10.2020), открытой на имя *произведен перевод денежных средств в сумме 70 875 рублей с вычетом комиссии на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – Доп. офис ПАО «*» № 5278/1032, дата открытия счета – 14.08.2020), открытой на имя *;

Далее 30.10.2020 в 14 ч. 45 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 167 450 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя * (Том 30 л.д. 278-293).

13. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 15.09.2020 она увидела рекламу организации «*», в которой говорилось, что данная организация предоставляет трейдерские услуги на финансовых рынках. Что из себя представляют трейдерские услуги она частично представляла. Она оставила заявку на сайте «*», где указала адрес своей электронной почты * и номер своего телефона *. 18.09.2020 около 12 часов 00 минут ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником компании «*» по имени * с номера *, голос данной женщины высокий, молодой, из особенностей речи она заметила только южный акцент, запись данного разговора по телефону отсутствует. Она сначала объяснила ей более подробно, что такое трейдерские услуги, после того, как она поняла, что это такое, * начала предлагать внести депозит на сумму в 500 долларов. Она сообщила ей, что данной суммой не располагает, на что Ксения предложила внести депозит на более низкую сумму, то есть 11 680 рублей 09 копеек, на что она согласилась.

22.09.2020 она перевела денежные средства в размере 11 680 рублей 09 копеек на «*» со своей банковской карты ПАО «*» № *. Хочет отметить, что внести депозит в сумме 11 680 рублей 09 копеек ей помог Виктор *, который позвонил ей и представился личным финансовым аналитиком. После помог ей зарегистрироваться на данной платформе с помощью программы «*», после чего она получила доступ к личному кабинету, на котором у нее появился торговый счет № *, открытый 22.09.2020, и увидела, что внесенный ею ранее депозит отобразился на счете. Все операции на счете осуществлял ее личный финансовый аналитик Виктор *, что он делал с ее счетом она не знает. Убедившись, что депозит приносит прибыль, а именно, она видела, что сумма внесенного ей депозита начала увеличиваться. 24.09.2020 Виктор * предложил ей пополнить депозит, так как по его словам это принесёт большую прибыль, на что она ответила, что в данное время у нее проблемы с денежными средствами. Тогда * спросил насчет кредитных карт, и имеются ли они у нее в пользовании. Она сообщила, что у нее есть две кредитные карты АО «* Банк» № * на сумму в 130 000 рублей и кредитная карта № * ПАО «*» на сумму 150 000 рублей. Далее Виктор порекомендовал с кредитной карты АО «* Банк» с указанными реквизитами целесообразно внести 120 000 рублей, а с кредитной карты ПАО «*» целесообразно внести 135 000 рублей, на что она согласилась. После чего Виктор * скинул ей следующие банковские реквизиты: номер карты * и номер счета *, данные реквизиты принадлежали ФИО2, который со слов Виктора * выступал в роли контрагента. Далее 28.09.2020 посредством перевода через «*» и «* онлайн» она скинула денежные средства с двух кредитных банковских карт: № * АО «* Банк» в сумме 120 000 рублей 00 копеек и № * ПАО «*» в сумме 135 000 рублей 00 копеек, на общую сумму 255 000 рублей. После того как она отослала денежные средства, Виктор сообщил, что ей необходимо пройти систему верификации для дальнейшего перевода денежных средств на ее счёт. Она согласилась и прошла программу верификации, отправив на адрес электронной почти * свой паспорт в развёрнутом виде и фото банковской карты № * ПАО «*» с заполненной декларацией. Все внесённые ею денежные средства отобразились на ее счёту *. 16.10.2020 она решила вывести денежные средства предварительно договорившись об этом с Виктором *, и договорилась с ним что он ей позвонит, и с его помощью она выведет денежные средства. Однако 16.10.2020 ей не позвонили. 20.10.2020 она решила сама позвонить на номер, указанный на официальном сайте *, а именно *, телефон взяла девушка - оператор, фамилию, имя и отчество она не запомнила. Она сообщила ей, что хотела бы пообщаться со своим личным финансовым аналитиком Виктором *, на что девушка ей сообщила, что оставит заявку, и Виктор * сам с ней свяжется. Однако ей позвонил Вадим *, запись данного разговора по телефону имеется. Она поинтересовалась, почему не Виктор *. На что Вадим * сообщил, что Виктора * перевели в другой офис и что ее личным финансовым аналитиком отныне будет он. Тогда она поинтересовалась, как она может вывести денежные средства, на что Вадим * сообщил, что необходимо запросить данную услугу на сайте *, что она и сделала. Она запросила данную услугу на сайте *. Финансовый аналитик Вадим * помог ей поставить на вывод 300 долларов, однако запрос не одобрили, после чего 23.10.2020 она снова связалась с Вадимом *ым. В ходе разговора с ним она выяснила, что может вывести всю сумму только предупредив его, что с данной суммы будет удержана комиссия от 800 - 1000 долларов, на усмотрение банка *, с которой у компании * заключён договор о сотрудничестве. По электронной почте ей пришла выписка, с указанием суммы комиссии банка в размере 895 долларов. В ходе беседы с аналитиком Вадимом *ым выяснилось, что данную сумму комиссии она должна внести самостоятельно и погасить данную сумму за счёт суммы, находящейся на депозите на ее счёте. Тогда она потребовала предоставить какие-либо официальные документы, подтверждающие их деятельность и что денежные средства находящиеся на личном счету в * будут ей переведены на банковскую карту, фотографию которой она отсылала при верификации. В ответ на ее запрос 23.10.2020 по электронной почте client-* ей было выслано гарантийное письмо на вывод денежных средств от компании * и банком *, лицензия на осуществление брокерской деятельности и лицензия на осуществление депозитарной деятельности.

В период с 25.10.2020 по 27.10.2020 ей неоднократно с разных номеров звонил Вадим * из всех многочисленных звонков она запомнила только 3 номера с которых звонил Вадим *, а именно: «*», «*», «*» и требовал внести комиссию в указанном размере. На что она сказала, что данной суммой в настоящее время не располагает. * продолжал наставить на своём, что ей необходимо найти деньги за 3 дня в худшем случае ее денежные средства перейдут на транзитный счёт банка *. 27.10.2020 ей поступил последний звонок от Вадима *а, который сообщил, что так как она не уплатила комиссию все денежные средства с ее счёта, будут переведены на транзитный счёт банка. Деньги, запрошенные на вывод с сайта компании * *, она так и не получила. В настоящее время на ее торговом счёте № * отсутствуют какие-либо денежные средства. В связи с этим она считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, которые причинили ей значительный материальный ущерб, так как в настоящее время она получает пособие по уходу за ребёнком в размере 6 752 рубля 00 копеек, доход ее мужа составляет 3 000 рублей 00 копеек, у них имеются трое несовершеннолетних детей, все денежные средства они тратят на продукты питания, и одежду, каких-либо кредитов она не имеет. К протоколу допроса прилагает аудиозапись голоса * Вадима на CD-R диске от 26.10.2020 (Том 16 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2020, объектом осмотра которого являлся кабинет № 35 ОМВД России по Пронскому р-ну расположенный на 2 этаже по адресу: *. При осмотре данного кабинета обнаружен сотовый телефон марки «Redmi Note» белого цвета. Телефон в рабочем исправном состоянии. В ходе осмотра журнала вызовов обнаружен входящий звонок от 18.09.2020 от абонентского номера *. Участвующая в осмотре * пояснила, что ей позвонили с этого номера и предложили участвовать в торгах. Далее на рабочем столе обнаружен ярлык программы «*», при запуске которой * введены пароль и логин, после чего осуществлен вход в программу и личный кабинет, где указаны данные * При переходе во вкладу «транзакции» установлено, что 23.10.2020 осуществлен вывод средств в сумме 6 533 долларов США. Участвующая в осмотре * пояснила, что данную операцию она не осуществляла. Далее при входе в приложение «*» установлено, что 22.09.2020 осуществлен перевод на * в сумме 11 680 рублей 09 копеек, там же 28.09.2020 на карту № * осуществлен перевод в сумме 135 000 рублей, комиссия 94480 руб., получатель ФИО24 С. Участвующая в осмотре * пояснила, что данную сумму переводила лично она для пополнения брокерского счета. При осмотре программы «* Онлайн» установлено, что 28.09.2020 в 12:12 осуществлен перевод в сумме 125 000 рублей на карту Сбер *. Участвующая в осмотре * пояснила, что данную сумму она так же переводила лично для пополнения брокерского счета.

В ходе осмотра места происшествия изъяты следующие документы: копии документов с аббревиатурой «*», копия гарантийного письма, копия лицензии № 177-03453-100000 от 07.12.2020, копия лицензии № 177-03556-010000 от 07.12.2000, копии документов на 4-х листах, копии декларации от 22.09.2020, копия реквизитов на перевод, которые были упакованы в бумажный конверт белого цвета (Том 16 л.д. 10-17);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 02.02.2022, в ходе осмотра документов и выписок с банковских счетов установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

22.09.2020 в 11 ч. 35 мин (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО "*", 8606/135, дата открытия счета – 11.08.2018), открытой на имя * на сайте «*» произведен перевод денежных средств в сумме 11 680 рублей 09 копеек (тип транзакции: *). Согласно светокопии формы Декларации «*» указанная сумма зачислена на торговый счет № *.

28.09.2020 в 12 ч. 43 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО "*", 8606/135, дата открытия счета – 11.08.2018), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с вычетом комиссии 944 рублей 80 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя ФИО2.

 28.09.2020 в 17 ч. 28 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в банкомате ATM *, по адресу: * в сумме 256 100 рублей.

28.09.2020 в 12 ч. 12 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «* Банк» с № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 125 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя ФИО2 (тип транзакции: *).

Далее 28.09.2020 в 17 ч. 28 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в банкомате ATM *, по адресу: * в сумме 256 100 рублей (Том 31 л.д. 1-15).

14. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 23 сентября 2020 года в телефоне он зашел на сайт «Одноклассники», где появилась реклама, ему предложили заполнить анкету и стать участником биржевой компании «*». Он заполнил анкету и отослал по указанному в рекламе адресу. До этого момента он никогда не становился участником биржевых компаний и ничего не знал о деятельности биржевых организаций. Через некоторое время ему перезвонили и попросили в телефон скачать и установить программы «*» и «*» для того, чтобы стать инвестором данной биржевой организации. Он установил на своем телефоне данные программы, пошел авторизацию, ему присвоили код и номер, на электронную почту ему пришел логин и пароль, инструкция по отправке документов, номер торгового счета. Скопировал свои документы, паспорт, снилс и отправил на адрес, указанный в электронной почте. После этого на его номер мобильного телефона * позвонила женщина, представилась Томилой * с номера *, предложила вступить в компанию «*» и стать инвестором данной компании. После того как он скачал приложения, ему пришло уведомление, о том, что для вступления в компанию и для того, чтобы стать ее инвестором, надо заплатить 250 долларов США. Он согласился с данным предложением и перечислил со своей банковской карты около 20 000 рублей. Как и кому он перевел данную сумму, он уже не помнит. Далее ему на телефон прислали инструкцию, как работает компания, и что ему необходимо делать для того, чтобы заработать деньги. 24 сентября 2020 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина представился * Евгением и сказал, что он будет вести с ним работы на бирже. На протяжении недели он ему звонил около 17 часов и в течении двух часов объяснял работу биржи и приложения. 30 сентября 2020 года * Евгений предложил ему взять кредит на 400 000 рублей и вложить их средства, для того, чтобы он увеличил свой доход. Он взял в *е кредит в сумме 400 000 рублей и перевел их на номер счета *, принадлежащий ФИО2, на карту *. Данные реквизиты ему назвал * Евгений. После того, как он перевел деньги Евгений попросил отправить ему чек на перевод денег, что он и сделал. Когда он отправил данную сумму 30 сентября 2020 года примерно через час ему позвонил * Евгений и сказал, что для округления суммы необходимо перечислить еще 50 000 рублей на имя *, номер карты *, номер счета *. Он перевел свои личные сбережения на указанные реквизиты. Он увидел, что в приложении «*» на его счет поступили данные деньги, а именно 5 062 и 634 долларов США, как раз и получалась сумма перечисленных им в рублях денег по курсу банка. 01 октября 2020 года он решил вывести 7 000 долларов, ему перезвонил специалист, представился *, и сказал, что для вывода денег ему необходимо перечислить еще 70 000 рублей. Данные деньги он перечислил на карту *, номер карты *, номер счета *. Данные деньги также отразились на депозите в приложении в виде 900 долларов США. В настоящее время в его приложении стоит статус «в обработке» и с 01 октября 2020 года по настоящее время деньги ему не возвращены. Он звонил специалистам компании, по номерам * они берут трубку, отвечают и говорят, что для того, чтобы вывести деньги ему необходимо заплатить страховку в сумме 14 000 рублей и пока он ее не заплатит деньги ему возвращены не будут, что это условие работы компании. В связи с чем он считает, что его обманули и обманным путем похитили деньги в сумме 540 000 рублей. Данный материальный ущерб причинен ему в крупном размере, так как его ежемесячный доход составляет 14 200 рублей, на которые он оплачивает коммунальные услуги, приобретает продукты питания и иного дохода у него нет, а также у него имеются кредитные обязательства (Том 16, л.д. 158-160);

- протоколом осмотра предметов от 10.12.2020, при производстве которого осмотрены следующие документы: 

1. История операций по дебетовой карте за период с 23.09.2020 по 30.10.2020г., выданная на имя Александра Петровича М., выполненные на 2 листах формата А4 с обоих сторон. На листе в верхнем левом углу указана следующая информаци,я выполненная как печатным текстом, так и рукописным *, напротив указаны реквизиты ПАО «*». Далее указаны реквизиты карты: номер карты *, действительна 04.2023, валюта в рублях, Александр Петрович М. Номер счета *. Дополнительные карты *. Дата формирования отчета 13.11.2020. История операций по кредитной карте за период с 23.09.20 по 30.10.20. Далее изображена таблица, в которой указаны пять проведенных операций, подчеркнутые простым карандашом:

-дата операций – 30.10.2020, дата обработки – 30.10.2020, код авторизации -244802 описание операции- «*» СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ 70 000, 00 RUR;

-дата операций – 30.09.2020, дата обработки – 30.09.2020, код авторизации -26811ч описание операции- «*» СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ 50 000, 00 RUR;

-дата операций – 30.09.2020, дата обработки – 30.09.2020, код авторизации -269949 описание операции- «*» СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ 399 000, 00 RUR;

-дата операций – 23.09.20, дата обработки – 24.09.2020, код авторизации - 225022,296328 описание операции- «*» СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ 7 439, 90 и 11 728, 98 RUR.

2. Информации по карте от 26.09.2020, выполненная на 1-м листе формата А4, как печатным текстом, так и рукописным. На листе посередине указана следующая информаций: * и рисунок в виде медведя, под которым перечисляются условия работы в рейдовой компании. Далее указана таблица с указанием держателя карты и его торгового счета – Александр * № *, страна Российская Федерация, также в таблице указаны номер карты (последние 4 цифры) *, дата внесения депозита 23.09.2020 сумма и валюта 97,00 и 153,00 подпись держателя, в конце указаны ФИО, дата и подпись клиента. К протоколу прилагается фототаблица на 1 листе (Том 16 л.д. 200-203);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 24.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок с банковских счетов установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

23.09.2020 в 18 ч. 28 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ 8635/243, по адресу: г*, дата открытия счета – 13.09.2012), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумм 11 728 рублей 98 копеек на сайте компании «*». Согласно светокопии формы Декларации указанная сумма зачислена на торговый счет № * (тип транзакции: *);

23.09.2020 в 18 ч. 38 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ 8635/243, по адресу: *, дата открытия счета – 13.09.2012), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 11 728 рублей 98 копеек на сайте компании «*». Согласно светокопии формы Декларации указанная сумма зачислена на торговый счет № * (тип транзакции: *);

30.09.2020 в 13 ч. 22 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ 8635/243, по адресу: *, дата открытия счета – 13.09.2012), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 399 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя ФИО2.

Далее 30.09.2020 в 13 ч. 29 мин. со счета указанной банковской карты ФИО2 произведена операция по снятию денежных средств в сумме 393 100 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *.

30.09.2020 в 14 ч. 30 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ 8635/243, по адресу: *, дата открытия счета – 13.09.2012), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» с № 9040/1816, дата открытия счета – 08.05.2020), открытой на имя *.

Далее со счета указанной банковской карты * произведены следующие переводы денежных средств:

- 30.09.2020 в 15 ч. 12 мин. (МСК) в сумме 45 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 30.09.200 в 16 ч. 13 мин. (МСК) в сумме 55 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Далее денежные средства, зачисленные на счет указанных банковских карт, открытых на имена * и * произведены операция по снятию денежных средств на следующие суммы:

- 30.09.2020 в 16 ч. 06 мин. (МСК) 200 000 рублей обналичены со счета банковской карты * в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 01.10.2020 в 00 ч. 16 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены со счета банковской карты * в банкомате ATM *, по адресу: *.

30.10.2020 в 15 ч. 11 мин (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» ОСБ 8635/243, по адресу: *, дата открытия счета – 13.09.2012), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 9040/1803, дата открытия счета – 21.08.2020), открытой на имя *.

Далее сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 30.10.2020 в 18 ч. 05 мин. (МСК) 25 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 30.10.2020 в 18 ч. 08 мин. (МСК) 28 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *;

- 30.10.2020 в 18 ч. 10 мин. (МСК) 20 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Далее денежные средства, зачисленные на счета указанных банковских карт, открытых на имена * и *, произведены операция по снятию денежных средств следующими транзакциями:

- 30.10.2020 в 20 ч. 00 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены со счета указанной банковской карты * в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 30.10.2020 в 19 ч. 58 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены со счета указанной банковской карты * в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 30.10.2020 в 20 ч. 00 мин. (МСК) 150 000 рублей обналичены со счета указанной банковской карты * в банкомате ATM *, по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Диски упакованы в исходную упаковку, опечатаны фрагментом листа бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 7/1», заверены подписью следователя (Том 31 л.д. 16-30);

15. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ориентировочно в последних числах октября 2020 года он по телевизору увидел предложение от компании «*», согласно которого граждане России имеют право приобретать акции компании и получать от них. Через интернет он зашёл на сайт «*а», примерно 19.10.2020, просматривая предложения, появилось всплывающее окно с просьбой о регистрации, зарегистрировавшись там, он указал адрес своей электронной почты и номер телефона *. 20 октября 2020 года ему позвонила девушка, представилась менеджером компании «*» - Тамила *, как эта компания связана с «*ом», он не понял, но посчитал, что они как-то между собой взаимодействуют, так как звонок поступил после его регистрации на сайте. Девушка говорила очень убедительно, объясняла, в чём состоит его выгода при вложении денежных средств в акции, что он ничего не теряет, и всегда может забрать свои деньги. Так как он находился в трудном материальном положении, потерял бизнес из-за пандемии, он решил попробовать заработать таким образом.

Девушка отправила ему адрес биржи и пояснила, что там нужно зарегистрироваться, выслала ему код и пароль, нужно было пройти верификацию, она открыла ему депозитный счет * 20 октября, 15:28 * - торговая платформа. После прохождения всех этих процедур у него появился личный кабинет, где отображалось состояние его депозитного счета, операции на бирже. Далее девушка предложила начать с $ 50. Это 3750 рублей. Так как у него был опыт по сбору и сдачи металлолома, он набрал около 5000 рублей и 22.10.2020г. вложил на депозит * $50. Далее Тамила по телефону стала уговаривать его вложить на депозит ещё $ 100, она сказала для него финансисты сделали льготный платёж. Так как он получил пенсию и уже почему-то не задумываясь вложил в компанию ещё 7000 рублей. На начальной стадии его депозит в компании составил примерно 11250 рублей ($150), он видел, что именно эта сумма находится на его счету. После чего ему предложили для помощи самого грамотного менеджера и финансиста, который будет ему во всём помогать - Артёма * и он почему- то стал верить, что это нормальная легальная компания. Он не хотел, что-то заработать, он хотел немного поправить своё финансовое положение, так как элементарно не хватало денег ни на что. Он живет в своём доме и летом как-то выручал урожай с огорода. Ему присвоили номер торгового счёта *, и он отправил в * копии документов (паспорт и номер его карты) и прошёл верификацию торгового счёта. 23 октября 2020 г. ему пришло письмо на электронную почту от Артёма * Департамент *: *) В письме было поздравление с успешной регистрацией и верификацией торгового счёта и сразу предложение в скором времени приступить к работе. Ещё он предложил установить скайп для общения. Затем ему позвонил Артём с московского номера телефона, они долго разговаривали. Артем расспросил о всех его проблемах и предложил их все решить до февраля-марта 2021 года. Затем выслал график работы со ним на 2021 год. Предложение было очень заманчивое, но Артем сказал, что нужно положить на его депозит ещё денег хотя бы 300000 рублей. У него была кредитная карта *а на 340 000 рублей. Уговоры и постоянное убеждение в отсутствии всяких рисков привело к тому, что он согласился. Он снял с карты наличные денежные средства в сумме 290 000 рублей.

Далее из финансового отдела * ему пришло письмо на электронную почту с реквизитами для отправки 290000 на депозит. Ему сказали, что так как сумма большая, то перевод нужно сделать на счёт финансистов компании *. Он поехал в * для отправки денег на карту финансиста - ФИО2 на сумму 290000 рублей по реквизитам отправленным ему отделом *. * заблокировал ему данный перевод, но Артём сказал, что ничего страшного и нужно попробовать через другой банк. Тогда он обратился в *, открыл там счёт, ему выслали новые реквизиты на фамилию финансиста * Карта: *.

28 октября 2020г. он положил на счёт в *е 290000 рублей и перевёл на счёт * 287000 рублей. Затем отправил копию платежа в отдел * компании *. Через некоторое время он увидел на своём депозите в компании ещё плюсом $3706. Так как всё вначале шло как ему обещали, он ещё больше поверил в данную компанию. Он стал трейдером. Артём * помогал зарабатывать ему на торгах и ничего у него на тот момент не вызывало недоверия. Затем Артём сказал, для того, чтобы зарабатывать на более больших сделках и не только по акциям, ему желательно где-то взять кредит и немного добавить на депозит. Он почему-то доверял этому человеку, ему казалось, что Артем вникает в его проблемы и у Артема просто есть желание всячески оказывать ему помощь. Он обратился в *, ему представитель банка сказала, что есть возможность получить кредит, но только под залог автомобиля. Он сказал об этом Артёму, тот заверил что ничего страшного, они вернут все буквально за месяц, всё оправдают и ещё немного заработают. 09.11.2020 г. ему одобрили кредит под залог автомобиля в *е, выдали кредитную карту и карту ХАЛВА. Перевели на счёт карты ХАЛВА 215900 рублей. Данные средства он обналичил через банкомат в размере 215000. На карте Халва у него ещё остались кредитные средства в сумме 30900 рублей. Ему вновь с отдела * через электронную почту выслали реквизиты на финансиста компании Получатель: * Карта: * на сумму 215000 рублей. Далее он положил на свой счёт в *е 218000 рублей и перевёл по указанным реквизитам через *. Отправил копии платёжек в отдел * по электронной почте и через некоторое время увидел у себя в компании * на депозите пополнение ещё на $2808. Между тем они общались с Артёмом, и он видел, у себя на депозите, что они что-то зарабатывают в долларах США. Он сказал, что в *е, так как у него хорошая кредитная история, есть для него выгодное предложение по кредиту на полгода. Артем услышав об этом, опять сказал, что это очень хорошо и, нужно срочно брать данный кредит, так как на торгах ждут большие перемены, валюта должна подорожать в цене и так далее. Подав заявку на кредит он сразу же получил одобрение *а на сумму 203000 рублей на 10 месяцев с ежемесячным платежом 23785,20 руб. Так как такая сумма была для него очень высока для оплаты данного кредита, он снова обратился к Артёму и тот заверил, что скоро они выведут средства и покроют почти все его долги. Обналичив данные средства, он вновь отправился в *, положил средства в сумме 200 000 рублей на счёт и перевёл на указанные реквизиты от компании отдела * на счёт карты финансисту * Карта: *. Отправил копии платёжек в отдел * и увидел у себя на депозите 11.11.2020г. ещё $2620.

Между тем он получал бонусы от компании на свой депозит: 28.10.2020г. - $200, 10.11.2020г. - $4000, 11.11.2020г. -$2511, 06.11.2020г. Артём помог вывести средства с депозита на сумму $40, то есть 3000 рублей. Так как средства почти сразу поступили на указанную им карту *а, он был полностью уверен, что всё это легально и работает. Ничто не вызывало никаких сомнений. Что нет никакого обмана или мошенничества. Разговаривали с ним вежливо, без оскорблений, да и письма все приходили как бы с официальных источников. Ему и в голову не приходило, что развитие информационных технологий находится на таком высоком уровне. Артём уверял, что никаких сборов, налогов и страховок при выводе средств платить не надо. Всегда все средства перечисляются на карту владельца с депозита трейдера без всяких проблем.

13 ноября 2020 года Артём предложил вывести с депозита $400, чтобы он смог оплатить часть долгов. Он конечно согласился. Они оформили транзакцию и он стал ожидать перевода денег на карту. Артём уверял, что всё пройдёт нормально, и он получит вскоре эти средства. Его прибыль в компании составила на тот момент примерно 12000$. Он ждал 4 дня. В результате ничего на его счёт не пришло. Затем, как сказал ему Артём *, у них поменялись правила в компании и нужно сразу выводить все средства. И так как с его заработанными на бирже средствами эти средства уже превышали $20000, нужно оформить транзакцию на $19738, это, как ему заявил Артём 1500000 рублей. Что они и сделали днём 17 ноября 2020 года. Вечером ему позвонили из финансового отдела компании и сказали, что нужно оплатить биржевой сбор 43000 рублей, чтобы он без проблем получил свои средства на карту, что у него уже явно стало вызывать подозрение, так как до этого ему никто ничего не говорил и ни о чём не предупреждал, просто устно рассказывали все правила и уверяли, что не будет никаких дополнительных платежей. Он решился на данный платёж, так как у него оставались последние средства на кредитной карте и на карте Халва *а, он их обналичил, положил на свою карту *а. Затем, как ему сказали в отделе *, так как платёж небольшой можно перевести средства с карты на карту и предоставили реквизиты, как они сказали, финансиста Получатель: * Карта: *. 18 ноября 2020г. средства в размере $19738 с платформы биржи ушли почти сразу, но на карту ему так и не дошли. Он просил Артёма разобраться, понять причину, что к чему, так как ему уже надо было платить кредит и все средства у него были заёмные в банке. Но Артём уверял, что это нормальная практика и что всё будет хорошо. 20 ноября 2020 года ему позвонили с номера *, представились, что это представитель банка города Лондона и что ему нужно оплатить страховку за перевод денежных средств в Россию. И что страховка не оплачена компанией, сделавшей данный перевод и по всем вопросам нужно обращаться в компанию *. Сумма страховки составляет $3600. Ещё уверили его, что данная страховка возвращается, после оформления перевода на его счёт. Артём уверял опять, что всё нормально, уже получили деньги, что нужно где-то найти средства, чтобы заплатить страховку. Ему негде уже было взять такие большие средства, он перестал доверять компании *. Артём продолжал с ним общаться по телефону и по Скайпу, он сдерживал себя, чтобы не грубить и поддерживал их отношения. Артем постоянно говорил, что старается решить его вопрос. 23.11.2020г. Артем написал, что можно забрать половину от суммы. Для этого надо будет оплатить страховку 1675$, придёт 9800$. После этого заберём вторую часть суммы. Что его никак не устраивало, Артем прекрасно понимал, что ему больше негде взять деньги, но продолжал упорно его всячески уговаривать. Они с Артёмом продолжали открывать и закрывать сделки, участвовали в торгах. 27.11.2020г. связь с Артёмом прервалась. Однако 30 ноября, ему вновь позвонили и сказали, что Артём заболел ковидом и ему дали другого консультанта, он представился как Павел. Павел сказал, что вникнет в суть его вопроса, и далее будет работать с ним. При последующих звонках Павел сообщил ему, что договорился и, ему нужно заплатить 800$ страховку, чтобы он получил четверть от заявленной суммы. Он объяснил Павлу, что у него везде долги и ему негде взять такую сумму. Сказал, что у него плохая кредитная история, поэтому ему не дают деньги, хотя на тот момент у него не было ни одного долга. Далее Павел сказал, что он неадекватен и предложил ему просто стать банкротом. И затем добавил, что перезвонит через две недели, когда он будет нормальным, что ему конечно очень не понравилось. Каждый раз звонки на его номер телефона всегда производились с разных московских номеров. В итоге он понял, что его обманули и путём обмана похитили вышеуказанную сумму денег, общий ущерб от хищения составил 759 250 рублей, что является для него крупным ущербом, так как пенсия у него составляет 11200 рублей в месяц, других источников дохода он не имеет, кроме того у него до произошедшего были кредитные обязательства на сумму 13 300 рублей (Том 17 л.д. 158-165);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 30.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

23.10.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № 4279 7200 1631 6829, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8597/314 по адресу: *, дата открытия счета – 02.10.2017), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 3 808 рублей на сайте *.

23.10.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты АО "* с № 4279 7200 1631 6829, привязанной к счету № * (место открытия счета – АО «*» № 3349/78/4, открыт 28.10.2020), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 7 616 рублей на сайте *.

28.10.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 287 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

Далее сумма, зачисленная на счет банковской карты *, распределена следующим образом:

- 28.10.2020 в 15 ч. 34 мин. (МСК) 100 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 28.10.2020 в 15 ч. 40 мин. (МСК) указанная сумма обналичена в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 28.10.2020 в 15ч. 39 мин. (МСК) 228 400 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *.

10.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 215 000 рублей на счет банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – АО «*» 3349/7/43, дата открытия счета – 18.05.2020), открытой на имя *;

 11.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты ФИО44 в офисе отделения АО «*» №3349/78/4 произведен перевод денежных средств в сумме 228 200 рублей на счет банковской карты АО «*» с № *, открытой на имя *;

11.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на счет банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – АО «*» № 3349/7/43, дата открытия счета – 18.05.2020), открытой на имя *;

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 11.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 75 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 12.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 75 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 13.11.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 75 000 рублей обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: *.

18.11.2020 в 11 ч. 19 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 43 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 5221/0664, дата открытия счета – 12.10.2020), открытой на имя *.

Далее 21.12.2020 в 07 ч. 58 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * в офисе отделения АО «*» № 3349/78/4 произведена операция по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 46-61).

16. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она находилась дома с сыном, и ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Она услышала голос мужчины, который представился * – брокером компании «*» (*) и спросил, есть ли у нее желание зарабатывать деньги удалённо через интернет, а именно посредством торгов на бирже. Изначально Владимир предложил попробовать начать играть на бирже с небольшой суммы, а именно 150 долларов США. Также он предложил вести общение через приложение «*», на что она согласилась. Она общалась с Владимиром в «*» через установленное в ее телефоне мобильное приложение. 23.10.2020 она зарегистрировалась на платформе сайта «*», где у нее имелся личный кабинет, далее ей прислали на электронную почту логин и пароль для доступа в личный кабинет. Она отправила Владимиру в «*» адрес своей электронной почты, куда он в последующем отправил также письмо с реквизитами банковской карты, на которую 29.10.2020 она через мобильное приложение «*» перечислила со своей банковской карты ПАО «*» № * денежные средства в размере 11 805 рублей, однако на данный момент письмо не сохранилось в связи с тем, что она удалила данное письмо из своей электронной почты. На какой номер карты она перечислила деньги, на сегодняшний день не помнит.

30.10.2020 от службы поддержки компании «*» на ее электронную почту пришло сообщение с информацией для прохождения процедуры верификации со списком документов, которые ей необходимо было отправить, а именно: паспорт, прописка, банковская карта, заполненная и подписанная форма декларации. Она выполнила все требования и отправила указанные документы на эту же электронную почту службы поддержки. Далее, зайдя на платформу сайта «*» в личном кабинете, она увидела, что на ее торговом счёте № * имеются денежные средства в размере 150 долларов США. В течении ноября 2020 года она под руководством Владимира совершала различные торги на интернет бирже, а именно покупала и продавала валюту. Владимир звонил ей через «*» и иногда просил включить функцию удалённого доступа, таким образом, он видел все действия, которые она производила на своём телефоне. По видеосвязи они с ним никогда не созванивались. Она на всякий случай записала их разговор на диктофон для подстраховки. Владимир общался с ней очень мило и втирался в ее доверие, задавал, не относящиеся к теме биржи, вопросы, что ее насторожило. Но она всё равно доверилась ему и думала, что он действительно хочет помочь ей заработать деньги. Тем самым, она рассказала Владимиру, что продала свою квартиру в * и у нее имеются деньги в сумме 1 000 000 рублей. После чего 30.11.2020 Владимир сказал, что ей нужно играть по-крупному и убедил ее перевести денежные средства в размере 900 000 рублей. Далее он отправил ей письмо с реквизитами банковской карты, и она также через мобильное приложение «*» перевела деньги размере 899 000 рублей с комиссией 1 000 рублей на банковскую карту ПАО «*а» № * счёта № *, принадлежащую мужчине по имени *. При этом Владимир всё просил делать быстрее и постоянно ее торопил. После перевода денег, она написала Владимиру и сообщила об этом, после чего он перезвонил и поздравил с выполненным переводом, а также сказал, что теперь они будут совершать торги по-крупному. В течение следующего дня они совершали торги и на торговом счету у нее числилось 30 000 долларов США. Затем Владимир пропал на 3 дня и не выходил на связь. Она звонила и писала Владимиру неоднократно, но он не отвечал. По истечении 3 дней, то есть 03.12.2020 Владимир снова вышел на связь и перезвонил ей, пояснив, что у них в компании была какая-то проверка, поэтому он не выходил на связь. Далее он сказал, что ей необходимо выводить деньги и для этого нужно заплатить 13% налога от общей суммы, а именно 3 902,86 долларов США (около 295 000 рублей). Она не согласилась и сказала Владимиру, что у нее нет таких денег, на что он предложил занять у кого-нибудь указанную сумму или оформить кредит. Но она отказалась это делать и требовала вернуть все ее деньги. После этого Владимир стал на нее давить морально и требовал всё делать так, как он говорит. Она была очень подавлена и поняла, что общается с мошенником, который похитил ее деньги. Она просила Владимира, чтобы он вывел всю сумму и помог ей вернуть хотя бы ее 900 000 рублей, а проценты чтобы он оставил себе, но он сказал, что это невозможно, так как это ее счёт и она сама должна выводить свои деньги. Затем Владимир отправил ей на электронную почту гарантийное письмо. В данный момент ее личный кабинет отсутствует, и она не может вывести свои деньги.

В общем, ей звонили со следующих абонентских номеров: *. В результате неизвестное лицо обманным путем похитило, принадлежащие ей, денежные средства в общей сумме 910 805 рублей, причинив тем самым ущерб на указанную сумму. Ущерб является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет около 70 000 рублей, алименты на ребёнка от бывшего мужа она получает в сумме около 20 000 рублей. За коммунальные услуги она оплачивает около 13 000 рублей. Имеет ипотечный кредит, по которому оплачивает 31 000 рублей и потребительский кредит, по которому оплачивает 30 000 рублей. За детский сад она платит 3 000 рублей. На иждивении у нее находится малолетний ребёнок. К своему допросу прилагает детализацию по ее абонентскому номеру * за период времени с 25.10.2020 по 30.12.2020, а также копии документов: чек и справка о переводе денежных средств, гарантийное письмо, декларацию, справку 2 НДФЛ, свидетельство о рождении, платёжные квитанции за квартиру, договоры по кредитам и иные документы, подтверждающие ее имущественное положение (Том 18 л.д. 42-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2021, при производстве которого осмотрен сенсорный мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro», предоставленный потерпевшей *, идентификационный номер 

<

***> – *, в корпусе чёрного цвета, в чехле «бампер» красного цвета. Данный телефон находится в рабочем режиме в разблокированном состоянии. На главном экране телефона имеются значки приложений, указаны дата и время. На главном экране имеется папка «Extras», где находится приложение «*». При открытии данного приложения, в нём имеется диалог с пользователем «Vladimir Bogolubov». При открытии данного диалога имеется переписка, а также совершаемые звонки. В телефоне имеется приложение мобильного банка ПАО «*», в котором отображается перевод денежных средств в размере 11 805 р. от 29.10.2020 и 899 000 р. от 30.11.2020. При открытии журнала вызовов на главном экране в виде значка «телефонной трубки», звонков, осуществлявшихся за период времени с 25.10.2020 по 30.12.2020 не обнаружено. Участвующая в осмотре * пояснила, что в её телефоне отображаются звонки, осуществлявшиеся только за последнюю неделю, а остальные звонки, поступавшие ранее, автоматически удаляются, поэтому информация о входящих звонках за период времени с 25.10.2020 по 30.12.2020 не сохранилась. Также в телефоне имеется 2 аудиозаписи разговора между * и * В.А. и детализация по абонентскому номеру * ПАО «*» за период времени с 25.10.2020 по 30.12.2020 в электронном документе формата PDF на 269 листах, в данной детализации имеются входящие звонки с абонентских номеров: *. 2 аудиозаписи и детализация изъяты на CD-R диск, упакованный в полимерный пакет «папка-файл» с перфорацией для подшивки с одного края, горловина которого оклеена липкой лентой, а также пакет снабжён бумажной биркой с пояснительной надписью: «2 аудиозаписи разговора между * и * В.А. и детализация по абонентскому номеру *, изъятые 08.01.2021 в ходе осмотра предметов с мобильного телефона «iPhone 11 Pro», принадлежащего *». Пакет опечатан печатью СО ОМВД России по Надымскому району «Для справок и пакетов».

Далее объектом осмотра является банковская карта ПАО «*» серого цвета, платежной системы VISA № *, действующая до 03/22, оформленная на имя *, номер подразделения *а, в котором выпущена карта - 8369/0052 R. На лицевой стороне карты имеется микрочип и значок бесконтактной оплаты. На оборотной стороне карты имеется магнитная полоса и С VC-код *.

По окончанию осмотра мобильный телефон и банковская карта не изымались и не упаковывались, возвращены участвующей в осмотре * К протоколу прилагается фототаблица (Том 18 л.д. 82-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.09.2022, в ходе осмотра вышеуказанных документов и выписок установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

29.10.2020 в 17 ч. 38 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8369/52, дата открытия счета – 03.10.2019), открытой на имя ФИО45 произведен перевод денежных средств в сумме 11 805 рублей на сайте компании «*» (тип транзакции: *). Согласно светокопии формы декларации указанная сумма зачислена на торговый счет № *.

30.10.2020 в 14 ч. 10 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8369/52, дата открытия счета – 03.10.2019), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 899 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 7813/7771, дата открытия счета – 14.05.2020), открытой на имя *.

Далее 30.11.2020 в 14 ч. 27 мн. (МСК) сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * переведена в размере 899 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты * распределена следующим образом:

- 30.11.2020 в 23 ч. 48 мин. (МСК) 300 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 30.11.2020 в 23 ч. 49 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 300 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 01.12.2020 в 12 ч. 05 мин. (МСК) 250 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 01.12.2020 в 12 ч. 06 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 250 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 01.12.2020 в 12 ч. 06 мин. (МСК) 250 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 01.12.2020 в 12 ч. 07 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 250 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *;

- 01.12.2020 в 14 ч. 36 мин. (МСК) 55 000 рублей переведены на 1CUPIS SANKT-PETERB RU.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Диски упакованы в исходную упаковку, опечатаны фрагментом листа бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 7/1», заверены подписью следователя (Том 31 л.д. 62-75);

17. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11 декабря 2020 года он зашел в приложение «Инстаграм» со своего мобильного телефона. Далее там нашел платформу якобы ФИО37 (аккаунт не помнит), где нажал на кнопку подробнее. Он перешел по ссылке, а именно на сайт «*», где ввел свои фамилию, имя, отчество, электронную почту, номер телефона, после чего нажал на кнопку зарегистрироваться. После этого ему начали звонить с различных абонентских номеров: *. Звонила и женщина, и мужчина. Женщина говорила, что он оставлял заявку на сайте, на что он сказал, что да, оставлял. Далее она сказала, что нужно внести 15 000 рублей как первоначальный взнос. Он сказал у него нет такой суммы, может внести только 10 944 рубля. Также женщина сказала ему скачать приложение «*», что он должен ввести его адрес - * и удаленный адрес - *. После этого ему начал звонить по ее рекомендации специалист по имени Ян. В этот же день Ян отправил ему на электронную почту ссылку *, по которой он перешел, там были документы - договор *. Он написал свои данные в договоре, после чего отправил их по адресу *. После чего, в ходе разговора его попросили продиктовать трехзначный код его банковской карты * № *, открытой на его имя, что он и сделал. После чего он перевел денежные средства в размере 10 944 рублей через приложение * на счет, который они ему диктовали куда точно, он не помнит.

17 декабря 2020 года он взял кредит через приложение «*» на сумму 525 000 рублей, после чего со счета своей банковской карты № *, открытой в Банке «*» на его имя, перевел 200 000 рублей посредством приложения «*» па банковскую карту № *, которую они ему продиктовали, для того, чтобы торговать на биржах. Далее он поехал в Банк «*» для того, чтобы снять ограничение в банке, банк находится по адресу: *. Потом, находясь в своей машине, он перевел со счета банковской карты № * денежные средства в размере 246 000 рублей посредством приложения «*» на счет № *, который они ему сообщили, получателем значился * Владислав Олегович. Затем, в личном кабинете на сайте * у него появилось около 6 000 долларов, после чего, он начал торговать. Ян объяснял, что необходимо покупать, а что продавать. В день прибыль составляла около 2 000 долларов. Он говорил Яну, что хочет закрыть кредит, начал узнавать, как можно вывести денежные средства. Он хотел снять 10 000 долларов, подал заявку. После этого с ним связался представитель какого-то финансового отдела по имени Павла, который посоветовал ему снять всю сумму. Прописав на вывод около 24 079 долларов, он отправил заявку. 24 декабря 2020 года с ним снова связался Павел, который сказал, что для вывода всей суммы нужно оплатить налог на 249 664 рубля. После чего он снова взял кредит в Банке «*» около 300 000 рублей. Далее, 24 декабря 2020 года он со счета банковской карты № * перевел 249 664 рубля на счет № * (карта № *), получатель *. После этого Ян написал ему, что с ним свяжутся 25 декабря 2020 года с финансового отдела. Затем ему позвонили с номера * (Великобритания) сказали, что он должен перевести 330 000 рублей. Этот платеж является страховкой перевода в связи с выводом с сайта денежных средств. Он написал Яну, на что тот ответил, что в дороге, разговаривать не может. Он попросил, чтобы Павел ему перезвонил. Ему дали сутки, чтобы он нашел эти денежные средства. Он начал искать деньги, на что его коллега с работы сказал, что это мошенники. Далее он обратился в полицию. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 706 608 рублей, что является для него крупной суммой, поскольку его заработная плата в месяц составляет около 40 000 рублей (Том 20 л.д. 113-115);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 22.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок из банковского счета установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

11.12.2020 в 16 ч. 50 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – г. Казань, дата открытия счета – 23.07.2014), открытой на имя *, произведен перевод денежных средств в сумме 10 944 рублей.

17.12.2020 в 16 ч. 01 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – г. Казань, дата открытия счета – 23.07.2014), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей 50 копеек с вычетом комиссии 2 962 рублей 50 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

18.12.2020 в 17 ч. 01 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 198 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

17.12.2020 в 16 ч. 06 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – г. Казань, дата открытия счета – 23.07.2014), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 246 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 20.12.2020 в 15 ч. 14 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 243 600 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

24.12.2020 в 18 ч. 35 мин. (МСК) со счета банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – г. Казань, дата открытия счета – 23.07.2014), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 249 664 рублей на счет банковской карты АО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *., распределена следующим образом:

- 28.12.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 70 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *. После чего 28.12.2020 в 11 ч. 55 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты произведена операция по снятию денежных средств в сумме 500 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу; *;

- 30.12.2020 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 199 998 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты *, переведены двумя транзакциями следующими суммами:

1) 04.01.2021 в 12 ч. 21 мин. (МСК) 107 363 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 04.01.2021 в 16 ч. 20 мин. (МСК) денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * переведены в сумме 980 000 рублей на банковский счет «*» с № *, открытый на имя *. После чего 03.03.2021 в 13 ч. 47 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 980 015 рублей 57 копеек на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * в период с 03.03.2021 по 22.03.2021 потрачены на разные нужды в общей сумме 927 479 рублей;

2) 06.01.2021 в 12 ч. 54 мин. (МСК) 126 900 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 07.01.2021 в 03 ч. 54 мин. (МСК) денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены в сумме 500 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *.

После произведенного осмотра указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 122-136).

18. По факту хищения денежных средств *

Помимо перечисленных выше доказательств вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является клиентом ПАО «*» и имеет банковскую карту указанного банка № *. Также у нее имеется счет в банке, на который приходят пособия на детей. В январе 2021 года она проживала в *, на тот момент она нигде не была официально трудоустроена. 22 января 2021 года около 15 часов 00 минут она в социальной сети «Тик Ток» увидела объявление «заработок на дому». Перешла по ссылке, указанной в профиле компании «Тесла», и зарегистрировалась на предлагаемом сайте. Для регистрации было необходимо ввести свой абонентский номер телефона и электронный адрес почты. После ее регистрации, примерно через 5 минут, ей позвонили из компании «*» с абонентского номера *, звонил мужчина, по голосу примерно 29-30 лет. Сотрудник компании ей объяснил, что сайт, на котором она зарегистрировалась, это платформа для биржевых торгов. В ходе разговора мужчина рассказал ей принцип работы на данной бирже, сказал, что в дальнейшем он будет ее куратором. Для начала работы ей необходимо было перевести на счет минимальную сумму ставки 15 000 рублей. После этого, ей на электронную почту пришли реквизиты клиента *а для оплаты первоначальной ставки, а также список документов, который ей необходимо было предоставить в компанию. Она предоставила все документы, тогда ей прислали декларацию, которую она собственноручно подписала. Также ей присвоили номер торгового счета – *. С этого же дня ей назначили нового куратора *. ФИО46 лично звонил, рассказал принцип работы, сообщил, что необходимо на телефон скачать удаленную программу «*», с помощью которой он сможет ее курировать и отслеживать все ее действия на бирже. В этот же день она через приложение «*» перевела на реквизиты, указанные в письме, денежные средства в сумме 15 000 рублей. Получателем денежных средств был Данил ФИО47, номер карты получателя № *. После этого, ей на почту пришло письмо с ссылкой на платформу, на которой было показано, что денежные средства зачислились на ее счет, около 200 долларов. И на платформе начались торги. Торги были незначительные. 

После этого, примерно с 26 января 2021 года ей стал звонить * и убеждать, что ей необходимо пополнить счет на 100 000 рублей на покупку акций нефти. Ей опять на почту прислали реквизиты, куда необходимо перевести денежные средства. У нее на карте «* банка» были денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые она брала в кредит в том же банке. 26 января 2021 года она перевела 100 000 рублей. Получателем платежа был Геннадий Анатольевич К., номер карты получателя *. После этого торги стали существеннее. На следующий день ей опять позвонил *, предложил ей корпоративную сделку, для которой необходимо было перевести 110 000 рублей. На почту ей снова пришли реквизиты, на которые 27.01.2021 она перевела денежные средства. Получателем значился Геннадий Анатольевич К., номер карты получателя *. После этого опять начались торги со слов *а, 13 числа каждого месяца можно было вывести 35 % от находящихся средств на данной платформе. Однако, она никогда не получала доход с этих сделок. С 01 февраля 2021 года. * стал уговаривать ее перевести еще 190 000 рублей для покупки биткоинов за полцены. Но она не смогла найти всю сумму, только 160 000 рублей, они пошли ей на уступки и согласились. 08.02.2021 она перевела 160 000 рублей на имя Павла Андреевича К., номер карты получателя *. На ее счете на данной платформ оказалось 7 145 долларов. Однако, для покупки биткоинов ей не хватило 3000 долларов, и Станислав Юрьевич предложил одолжить недостающую сумму под проценты. Деньги на ее счет поступили с счета фирмы. После этого ей позвонил главный финансовый менеджер * ФИО48 и пояснил, что она незаконно вывозит средства из их фирмы. Ей заблокировали счет. После звонили с этой фирмы и предлагали разблокировать счет, но для этого ей необходимо было перевести 220 000 рублей на данную платформу. Также ей прислали письмо — отказ от передачи денежных средств. Таких денежных средств у нее не было, она переводить ничего не стала. После этого они ей продолжали звонить, узнавать, когда она разблокирует свой счет. Примерно в начале апреля они опять начали звонить, предлагали, чтобы она опять установила программу удаленного доступа, они ей помогут найти денежные средства на погашение задолженности. Она прекратила с ними общение (Том 22 л.д. 75-77);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 30.08.2022, в ходе осмотра документов и выписок с банковского вклада установлено наличие следующих транзакций по переводу и снятию денежных средств:

22.01.2021 в 14 ч. 04 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8607/184, дата открытия счета – 20.04.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты № *, открытой на имя *.

22.01.2021 в 14 ч. 04 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 65 700 рублей в отделении ПАО «*» № 8615/0072, по адресу: *.

26.01.2021 в 13 ч. 42 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8607/184, дата открытия счета – 20.04.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

 27.01.2021 в 08 ч. 21 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 190 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 27.01.2021 в 09 ч. 52 мин. (МСК) 3 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *, которые потрачены на разные нужды;

- 27.01.2021 в 11 ч. 55 мин. (МСК) 17 500 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены в банкомате АТМ *, по адресу: * следующими суммами: 1) 27.01.2021 в 12 ч. 25 мин. (МСК) 10 000 рублей; 2) 30.01.2021 в 17 ч. 11 мин. (МСК) 1 500 рублей; 3) 31.01.2021 в 09 ч. 25 мин. (МСК) 1 900 рублей; 4) 01.02.2021 в 17 ч. 07 мин. (МСК) 4 000 рублей.

- 27.01.2021 в 12 ч. 15 мин. (МСК) 160 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * обналичены следующими суммами: 1) 28.01.2021 в 09 ч. 52 мин. (МСК) 100 000 рублей в банкомате АТМ *, по адресу: *; 2) 30.01.2021 в 15 ч. 08 мин. (МСК) 99 000 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *;

- 27.01.2021 в 13 ч. 49 мин. (МСК) 2 700 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * распределены следующим образом: 1) 28.01.2021 в 00 ч. 00 мин. (МСК) 1401 рубль 4 копейки потрачены на RNAZS 29 KNP GULKEVICHI RU; 2) 29.01.2021 в 10 ч. 05 мин. (МСК) 5986 рублей 70 копеек потрачены ARMKOLOR ARMAVIR RU;

- 28.01.2021 в 10 ч. 05 мин. (МСК) 3 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 29.01.2021 в 10 ч. 05 мин. (МСК) денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * потрачены в сумме 5986 рублей 70 копеек в ARMKOLOR ARMAVIR RU.

- 28.01.2021 в 18 ч. 32 мин. (МСК) 15 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. После чего 28.01.2021 в 18 ч. 34 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее 29.01.2021 в 08 ч. 19 мин. со счета указанной банковской карты * произведена операция по снятию денежных средств в сумме 22 000 рублей в банкомате ATM *, по адресу: *.

28.01.2021 в 19 ч. 44 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8607/184, дата открытия счета – 20.04.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей с вычетом комиссии в размере 1 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *;

Далее 29.01.2021 в 11 ч. 03 мин. (МСК) со счета указанной банковской карты * произведен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *.

Далее сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 29.01.2021 в 16 ч. 40 мин. (МСК) 3748,65 рублей переведены на *;

- 29.01.2021 в 16 ч. 40 мин. (МСК) 3748,65 рублей переведены на *.

08.02.2021 в 19 ч. 43 мин. (МСК) со счета банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № * (место открытия счета – ПАО «*» № 8607/184, дата открытия счета – 20.04.2015), открытой на имя * произведен перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей с вычетом комиссии 1 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, привязанной к счету № *, открытой на имя *.

Далее сумма, зачисленная на счет указанной банковской карты *, распределена следующим образом:

- 08.02.2021 в 21 ч. 44 мин. (МСК) 2 100 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * потрачены на собственные нужды в период с 08.02.2021 по 09.02.2021 в общей сумме 2 323 рубля 98 копеек.

- 08.02.2021 в 21 ч. 45 мин. (МСК) 1 644 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «*» с № *, открытой на имя *. Далее денежные средства, зачисленные на счет указанной банковской карты * потрачены на собственные нужды 09.02.2021 в сумме 1 644 рублей;

- 09.02.2021 в 19 ч. 12 мин. (МСК) 156 800 рублей обналичены со счета указанной банковской карты * в банкомате АТМ *, по адресу: *.

После произведенного осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 168-184).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», надлежащими должностными лицами, вопреки доводам стороны защиты, являются допустимыми доказательствами, оснований не доверять им у суда не имеется. Результаты оперативно-розыскных мероприятий на основании постановления правомочного должностного лица были представлены органу предварительного расследования, которым следственные действия проводились в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные.

Вышеуказанные показания потерпевших и свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку они последовательны и полностью согласуются между собой и с материалами дела. Оснований для оговора подсудимых указанными лицами судом не установлено, личных неприязненных отношений к ним никто из них не испытывает. 

Существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые не могут быть устранены иными доказательствами по делу, не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей в незаконном осуждении подсудимых, судом не установлено.

Протоколы следственных действий, в том числе протоколы допросов, составлены с соблюдением требований УПК РФ, что подтверждается подписями участвующих в проведении следственных действий лиц, и содержат сведения о ходе и результатах их проведения.

Оглашение показаний допрошенных в суде свидетелей * и * в связи с существенными противоречиями было связано с тем, что указанные лица забыли отдельные детали событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени.

Оценив показания свидетелей * и * с позиции их соответствия установленным ст. 88 УПК РФ критериям, в том числе и на предмет их допустимости и достоверности, и по результатам их всесторонней оценки, как между собой, так и в совокупности с иными доказательствами, суд признает их показания на предварительном следствии более полными и соответствующими действительности, поскольку они даны спустя менее продолжительный промежуток времени с момента совершения преступлений.

Суд критически относится к тому факту, что оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетель * в ходе судебного следствия не подтвердила, указав на то, что она была голодная и ей не предоставили адвоката, поскольку как видно из протокола ее допроса от 10 июня 2021 года ей было разъяснено, в том числе и право являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ, которым свидетель не воспользовалась, никаких заявлений и замечаний по основаниям, указанным ею в ходе судебного следствия, от нее не поступало. При таких обстоятельствах суд не усматривает нарушений ст. 56 УПК РФ при допросе свидетеля *.

Отсутствуют в деле и какие-либо сведения о том, что во время допроса свидетель * не могла должным образом оценивать существо излагаемых обстоятельств, смысл и значение поставленных перед ней вопросов и своих ответов на них, давала показания под диктовку следователя или подписывала протокол, предварительно не ознакомившись с его содержанием.

Более того, суд отмечает, что свидетель * является супругой ФИО1 и сестрой ФИО2, может быть заинтересована в исходе дела, желая помочь подсудимым избежать ответственности за содеянное.

Также стороной обвинения представлены показания свидетелей, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Суд принимает во внимание показания свидетелей, оглашенных в ходе судебного разбирательства, не указанных приговоре, при этом считает, что данные доказательства никак не могу повлиять на окончательное решение по уголовному делу, поскольку с объективной стороны совершения подсудимыми преступлений не несут какой-либо объективной информации, которая, по мнению суда, может представлять собой ценность для принятия решения по уголовному делу по существу и не могут свидетельствовать о виновности либо невиновности ФИО1 и ФИО2 в совершении непосредственно указанных преступлений.

Вопреки доводам стороны защиты, порядок производства предварительного следствия следственной группой не нарушен, состав следственной группы объявлялся ФИО1 и ФИО2, отводов к следователям не заявлено.

Последующие изъятие уголовного дела из производства руководителя следственной группы и передача его для производства дальнейшего расследования другому следователю, соединение уголовных дел и поручение производства расследования по нему конкретному следователю не противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 39, ст.ст. 153, 163 УПК РФ и не требовало вынесение постановления об изменении состава следственной группы, поскольку в данном случае дальнейшее расследование поручалось уже не следственной группе, а конкретному следователю, наделенному всеми предусмотренными ст. 38 УПК РФ полномочиями.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты о признании незаконными постановления о продлении срока предварительного следствия до 08 месяцев 26 марта 2021 года, постановлений о соединении уголовных дел, являются несостоятельными, равно как и являются беспочвенными утверждения о том, что доказательства, собранные после 26 марта 2021 года, необходимо признать недопустимыми.

Нарушений положений ч. 3 ст. 153 УПК РФ при принятии решений о соединении уголовных дел не допущено, поскольку они произведены в каждом случае на основании постановления руководителя следственного органа, то есть уполномоченным в соответствии с законом на то лицом.

Вопреки доводам стороны защиты, также не были существенно нарушены требования уголовно-процессуального законодательства и при приостановлении и возобновлении предварительного следствия с установлением 1-месячного срока предварительного следствия. Соблюдая положения п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия до выздоровления обвиняемого ФИО1, о чем ходатайствовал последний. В свою очередь, уже после выздоровления ФИО1 действия следователя по возобновлению предварительного следствия и установлению его срока в полной мере отвечали требованиям ст. 162 УПК РФ. Данные решения права как ФИО1, так и ФИО2 никоим образом не нарушили.

Каких-либо существенных нарушений закона при обнаружении, изъятии вещественных доказательств, в том числе при производстве выемки у потерпевшей * документов, вопреки доводам стороны защиты не допущено.

Ссылка стороны защиты на то, что сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, протокол осмотра документов, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (Том 24 л.д. 53-81) датированы 26 августа 2022 года, а скриншоты – 12 октября 2022 года, не может свидетельствовать о недопустимости этих доказательств применительно к требованиям ст.ст. 74, 75 УПК РФ, поскольку осматривались скриншоты переписок за 2019-2020 годы, которые подлежат оценке по общим правилам в совокупности с другими доказательствами по делу.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, составлены надлежащими процессуальными лицами, в необходимых случаях в присутствии понятых и с применением технических устройств, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из числа доказательств, вопреки доводам стороны, у суда не имеется.

Более того, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 августа 2022 года, на которые ссылалается сторона защиты, являются процессуальными документами и не относятся к числу доказательств, в связи с чем довод защитника о недопустимости процессуальных документов несостоятелен.

Утверждения подсудимых ФИО1 и ФИО2 о непричастности к совершению мошенничества в составе организованной группы, согласно которым умысла на обман потерпевших у них не было, суд расценивает как защитную позицию, избранную с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку эти утверждения являются противоречивыми и надуманными и опровергаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

 Суд доверяет показаниям подсудимых ФИО1 и ФИО2 в той части, в которой они согласуются с вышеприведенными показаниями потерпевших, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ. Вопреки доводам стороны защиты, предъявленное всем подсудимым обвинение является конкретным, содержит в себе описание каждого преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с указанием конкретных действий, осуществленных каждым, с указанием всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ, в том числе сведений о месте, времени, способе совершения преступлений, форме вины, целях и об иных необходимых данных, позволяющих судить о виновности подсудимых в содеянном. Таким образом, предъявленное обвинение давало возможность подсудимым полноценно защищаться от него.

Суд считает установленным и доказанным создание неустановленными организаторами организованной группы с целью совершения хищений имущества у граждан путем их обмана.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Все преступления были совершены подсудимыми организованной группой под руководством «руководителя/организатора», о чем свидетельствуют установленные судом обстоятельства, а именно: организованность, выразившаяся в наличии лидера, распределении ролей среди ее участников, планировании преступлений, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, соблюдении членами организованной группы мер конспирации, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной группы о действиях других соучастников, наличием технической оснащенности, а также сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной группы, наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей, основанных на едином умысле на совершение хищений имущества граждан, длительным периодом деятельности организованной группы.

Все участники организованной группы были осведомлены о ее планах, нацеленности на совершение как можно большего числа хищений путем обмана с целью получения большего дохода и противоправности их действий. Таким образом, все участники созданной неустановленными лицами организованной группы осознавали, что являются ее членами, целью которой является хищение имущества путем обмана.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 был вовлечен в состав организованной группы ее руководством в качестве «руководителя обнальной группы», посвящен в ее планы, ему были разъяснены схема и условия работы по организации обналичивания денежных средств, полученных в результате дистанционного мошенничества через банковские карты разных лиц, предоставлял для членов организованной группы, выполняющих функции «колл-центра», реквизиты банковских карт для перечисления потерпевшими денежных средств. Он организовал обналичивание и сбор указанных денежных средств через вовлеченных им в качестве «обнальщиков» жителей г. Москвы, являющихся в том числе знакомыми его сожительницы *, неосведомленных о преступной деятельности, а также в г. Красноярске через *, в распоряжении которого находились банковские карты неосведомленных о преступной деятельности лиц, которым выплачивал вознаграждение. После этого ФИО1 передавал денежные средства руководству организованной группы, в том числе через ФИО2, за что, в свою очередь, получал вознаграждение.

ФИО2, не имеющего постоянного легального источника дохода, являющегося братом его сожительницы *, в состав организованной группы ФИО1 привлек в январе 2020 года для сбора обналиченных денежных средств и передачи их руководству организованной группы за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО2, проживавший на тот момент совместно с ФИО1, достоверно осознавая организованный характер и незаконность деятельности, в которой будут использоваться банковские карты, оформленные на третьих лиц, согласился на данное предложение и вошел в состав организованной группы. Он выполнял обязанности «сборщика», осуществлял одновременно функции по обналичиванию денежных средств, поступающих на его банковские карты, а также по сбору у «обнальщиков» на территории г. Москвы и г. Красноярска и других городов обналиченных денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, все собранные денежные средства ФИО2 привозил для хранения по месту жительства ФИО1 по адресу: *, осуществлял обмен наличных в рублях на валюту (доллары США, евро), которую увозил в криптообменные пункты для покупки криптовалюты (ethirium, USDT) и дальнейшей отправки через неустановленные криптокошельки организаторам, совместно с ФИО1 вел работу по поиску новых лиц для использования в преступной деятельности их банковских карт. 

Непосредственно ФИО2 в качестве «обнальщиков» вовлечены * и *, а также в распоряжении ФИО2 находились банковские карты *, *, не осведомленных о преступной деятельности.  

ФИО2 дейстовал по указанию «руководителя обнальной группы» ФИО1, координируя свои действия с последним. 

Все операции по покупке долларов, евро, криптовалюты осуществлялись по договоренности руководства организованной группы и выданным обменниками кодам, которые передавались через «куратора» под ником «*» ФИО1

Координирование преступной деятельности между членами организованной группы осуществлялось в мессенджере «*», в группе «*», в которой состоял организатор под ником «*», «финансист» под ником «*», куратор под ником «*», «куратор» под ником «*» («*»), «руководитель обнальной группы» ФИО1 под ником «*».   

Суд находит несостоятельными доводы защиты и подсудимых о том, что ФИО1 и ФИО2 не знакомы с участниками оргазизованной группы и что умысла на совершение хищения имущества потерпевших путем обмана у них не было, поскольку из всей совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании, в том числе показаний свидетелей, показаний подсудимых о совершаемых ими действиях, предметов, изъятых в ходе обысков, переписок между участниками организованной группы, однозначно следует, что подсудимые действовали каждый в интересах организованной группы, при этом выполняя отведенную каждому из них роль.

В организованной группе существовала такая система взаимоотношений, при которой не все члены группы напрямую контакрировали между собой и с ее организатором, чего и не требовалось при совершении ими групповых преступлений.

При принятии решения суд отвергает доводы подсудимых о том, что они лишь обналичивали по указанию третьих лиц денежные средства в интересах этих лиц, получая лишь процент, поскольку совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что ФИО1 и ФИО2 достоверно знали при получении денежных средств от потерпевших и третьих лиц о том, что денежные средства изымаются у потерпевших под видом инвестиционной деятельности, то есть похищаются путем обмана, без их последующего возврата, при этом подсудимые осознавали, что никаких финансовых операций с полученными у потерпевших денежных средств производиться не будет.

Суд также обращает внимание на показания свидетеля *, которому ФИО1 представлялся именем «Дмитрий», а также *, которой ФИО1 давал указания – установить мессенжер «Сигнал» для шифрованной связи и на случай возникновения вопросов у полиции, не говорить про связь с ним, сообщать, что деньги поступали на личные нужды. Аналогичные по своему смыслу обстоятельсва следуют и из показаний иных свидетелей.

Указанные обстоятельства, на которые обращено внимание судом, также свидетельствуют о том, что деятельность организованной группы, в которую на разных ее этапах вошли оба подсудимых, была направлена на обман с целью хищения имущества потерпевших.

Наличие в действиях каждого из подсудимых в рамках предъявленного им обвинения квалифицирующих признаков мошенничества – «в крупном размере», то есть в размере, превышающем 250 000 рублей, но не превышающем 1 000 000 рублей, и «в особо крупном размере», то есть в размере, превышающем 1 000 000 рублей, подтверждается в каждом конкретном случае суммой похищенных денежных средств у каждого отдельного потерпевшего.

Исходя из письменных материалов уголовного дела, в том числе показаний потерпевшего *, суд считает установленным, что последнему в результате действий организованной группы причинен значительный материальный ущерб, учитывая сумму похищенных у него денежных средств, значимость этого имущества для него, а также учитывая совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство.

Доводы стороны защиты о том, что действия подсудимых следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, суд находит несостоятельными, поскольку из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что хищения денежных средств совершались у разных потерпевших, в разное время, разным составом соучастников, в каждом случае возникал самостоятельный умысел на совершение преступления. При таких обстоятельствах не имеется оснований говорить о том, что действия подсудимых в своей совокупности составляли единое преступление, следовательно, не имеется оснований и для квалификации этих действий как одного продолжаемого преступления.

Также суд не находит оснований для квалификации действий подсудимых по ч. 6 ст. 187 УК РФ, поскольку умысел как ФИО1, так и ФИО2, выполняющих строго отведенную каждому из них роль в организованной группе, был направлен непосредственно на обман потерпевших с целью достижения конечного результата преступлений – хищения денежных средств граждан, а не неправомерный оборот средств платежей – осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, на что ссылается сторона защиты.

Оценивая собранные и исследованные доказательства, суд считает, что вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступлений доказана и их действия подлежат квалификации следующим образом.

Действия ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по каждому из эпизодов в отношении *, *, *, *, *, *, *, *, а также действия ФИО1 в отношении * по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; действия ФИО1 и ФИО2 по каждому из эпизодов в отношении *, *, *, *, *, *, *, а также действия ФИО1 в отношении * по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; действия ФИО1 и ФИО2 по эпизоду в отношении * по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Суд приходит к выводу, что ФИО1 и ФИО2 могут и должны нести ответственность за совершенные преступления, в суде ведут себя адекватно, активно защищаются, на учетах в ПНД и НД не состоят, и их вменяемость не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признаёт каждого из подсудимых вменяемым в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания ФИО1 и ФИО2 суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического участия каждого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности каждого из подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО1 на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен, женат, имеет на иждивении малолетних детей 2016, 2021 годов рождения, оказывает помощь супруге и ее дочери ДД.ММ.ГГГГ года рождения, положительно характеризуется.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, частичное признание вины, раскаяние в содеянном в объеме признания вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи супруге и ее дочери ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друзьям, все положительные характеристики, в том числе от супруги, допрошенной в ходе судебного следствия; на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

ФИО2 на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен, холост, его отец страдает заболеванием, положительно характеризуется.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие заболеваний у отца, все положительные характеристики, в том числе от сестры, допрошенной в ходе судебного следствия.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для учета активного способствования раскрытию и расследованию преступлений в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО1 и ФИО2 наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, поскольку оно подлежит учету если лицо о совершенном преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Сведений об обращении ФИО1 или ФИО2 в правоохранительные органы и оказании им активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, представлении органам дознания или следствия информации о совершенных с их участием преступлениях, ранее им не известную, не имеется.

Напротив, как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 и ФИО2 после задержания о наличии у них умысла на обман потерпевших с целью хищения имущества не сообщили, полностью отрицая какое-либо их отношение к организованной группе.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их характер и степень общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимых ФИО1 и ФИО2, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд назначает им по всем преступлениям наказание в виде лишения свободы с реальным его отбытием, так как назначение другого наказания, не связанного с реальным лишением свободы, не будет соответствовать целям наказания, в связи с чем не находит оснований для применения к ним положений ст. 73 УК РФ.

Поскольку преступления совершены подсудимыми в составе организованной группы, учитывая, помимо прочего, способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд считает невозможным применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание подсудимым ФИО1 и ФИО2 обстоятельств, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, оснований для применения к каждому из подсудимых положений ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом изложенного, принимая во внимание данные о личности подсудимых ФИО1 и ФИО2, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая конкретные обстоятельства содеянного ими и их общественную опасность, суд считает возможным не назначать им дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО1 и ФИО2 совершены по совокупности тяжкие преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначает каждому из подсудимых наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, не находя оснований для их полного сложения.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и считает необходимым направить ФИО1 и ФИО2 для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В связи с тем, учитывая, что ФИО1 и ФИО2 осуждаются к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости изменения им меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу приговора в целях обеспечения его исполнения.

В ходе предварительного следствия заявлены следующие гражданские иски:

- потерпевшим * о взыскании с виновных лиц имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 10 270 000,00 рублей;

- потерпевшей * о взыскании с лица, совершившего преступление, имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 1 300 000,00 рублей;

- потерпевшей * о взыскании с виновных лиц имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 335 825,00 рублей;

- потерпевшим * о взыскании с виновных лиц имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 8 988 704,00 рублей;

- потерпевшей * о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 1 870 000,00 рублей;

- потерпевшей * о взыскании с виновного лица имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 3 903 847,50 рублей.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 все исковые требования не признали.

Все гражданские иски, заявленные потерпевшими в ходе предварительного следствия, суд оставляет без рассмотрения, поскольку они, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения настоящего уголовного дела, в судебное заседание не явились и не подтвердили свои исковые требования, в свою очередь, потерпевшая * в заявлении о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие не заявила о том, что она настанивает на удовлетворении гражданского иска, таким образом гражданские иски в ходе судебного следствия потерпевшие не поддержали. Также суд обращает внимание, что во всех гражданских исках потерпевших не указаны гражданские ответчики. 

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, суд оставляет за потерпевшими право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ и, принимая во внимание, что вещественные доказательства признаны таковыми также и по выделенным уголовным делам, приходит к выводу, что они подлежат сохранению и хранению в местах и порядке, установленном в ходе предварительного следствия, до разрешения выделенных в отдельное производство уголовных дел по существу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

1. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

2. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

3. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

4. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

5. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

6. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

7. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет;

8. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;

9. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

10. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

11. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев;

12. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

13. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

14. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

15. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

16. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

17. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

18. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время фактического задержания и содержания под стражей ФИО1 с 10 июня 2021 года по 04 апреля 2022 года включительно и с 28 августа 2025 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

1. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

2. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

3. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

4. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

5. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

6. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

7. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

8. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

9. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

10. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

11. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

12. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

13. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

14. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

15. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

16. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду в отношении * в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время фактического задержания и содержания под стражей ФИО2 с 10 июня 2021 года по 09 апреля 2022 года включительно и с 28 августа 2025 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО2 под домашним арестом с 10 апреля 2022 года по 15 октября 2022 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших *, *, *, *, *, * – оставить без рассмотрения, разъяснив их право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: предметы и документы, по вступлении приговора в законную силу – хранить в местах и порядке, установленном в ходе предварительного следствия, до разрешения выделенных в отдельное производство уголовных дел по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитника, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Д.В. Тришин