Дело *

УИД *

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород ЧЧ*ММ*ГГ*

Московский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ионова А.М.,

при секретаре судебного заседания Полиховской А.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода ФИО1, 

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Шмелевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижний Новгород уголовное дело по обвинению

ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ*, уроженки г.

<

данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, имеющей среднее образование, разведенной, имеющей малолетних детей ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* (в отношении которых лишена родительских прав), в установленном законом порядке не трудоустроенной, состоящей на регистрационном учете по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, судимой:

-ЧЧ*ММ*ГГ* года Автозаводским районным судом г.Нижний Новгорода по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год;

-ЧЧ*ММ*ГГ* Мировым судьей судебного участка * Московского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей. Штраф не оплачен,

в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила на территории Московского района г.Нижнего Новгорода три преступления, отнесенных законом к категории тяжких, при следующих обстоятельствах.

1. ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Росбанк» для открытия банковского счета ООО«

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: г.НижнийНовгород, ул.Веденяпина, д.1 «Б», для открытия банковского счета ООО«

<

данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО«Росбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО«

<

данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«Росбанк», в котором указала номер телефона +

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Росбанк малый бизнес».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО«Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес» и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО«Росбанк», по адресу: г.НижнийНовгород, ул.Веденяпина, д.1 «Б», получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО«Росбанк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес». 

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО«

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес», передала в помещении д.2 по ул.Черняховского г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО«Росбанк» банковскую карту ПАО«Росбанк» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО«

<

данные изъяты>» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО«Росбанк», по адресу: г.НижнийНовгород, ул.Веденяпина, д.1 «Б», приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету №* ООО«

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени в помещении д.2 по ул.Черняховского г.Нижнего Новгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «Росбанк» получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

2. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО«

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО«Сбербанк», по адресу: г.НижнийНовгород, пр.Ленина, д.53, для открытия банковского счета ООО«

<

данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО«Сбербанк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО«

<

данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором указала логин адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона +

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО«Сбербанк», по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО «Сбербанк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО«

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала в помещении д.2 по ул.Черняховского г.Нижнего Новгорода неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк» банковскую карту и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО«Сбербанк», по адресу: г.НижнийНовгород, пр.Ленина, д.53, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени в помещении д.2 по ул.Черняховского г.НижнегоНовгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

3. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ООО«

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО«

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, используя неустановленное следствием техническое оборудование, подключенное к сети «Интернет», перешла на сайт АО «Альфа-Банк», находящийся по электронному адресу «www.alfabank.ru», где направила необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО«

<

данные изъяты>», после чего заполнила заявление (подтверждение) о присоединении и подключении услуг, в котором указала логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-Офис», после чего ЧЧ*ММ*ГГ* в присутствии сотрудника банка АО «Альфа-Банк» подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором указала абонентский номер телефона +

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-Офис».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Альфа-Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов АО «Альфа-Банк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО«

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала в помещении д.2 по ул.Черняховского г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО«

<

данные изъяты>» указанном абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* в помещении д.2 по ул.Черняховского г.НижнегоНовгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 882250 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях признала, с квалификацией преступлений согласилась, обстоятельства и события, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила в полном объеме. От дачи последующих показаний отказалась, пожелав воспользоваться правом ст.51 Конституции РФ.

Показаниями ФИО2 (л.д.133-136), данными на этапе предварительного расследования уголовного дела в статусе обвиняемой и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что примерно в мае 2022 года, более точную дату не помнит, ей в социальной сети «Вконтакте» написала неизвестная женщина и предложила заработать денег. За денежное вознаграждение ей нужно было зарегистрировать на свое имя организацию, при этом сразу было оговорено, что она никакую деятельность от имени данной организации вести не будет, она должна была стать номинальным директором. Она согласилась, так как нуждалась в деньгах. Затем они договорились о личной встрече с указанной женщиной. При встрече она передала женщине паспорт гражданина РФ за денежное вознаграждение. Это было примерно в конце мая, начале июня 2022 года, где именно они встретились для передачи паспорта, не помнит. После передачи паспорта указанной женщине, та его сфотографировала и заплатила ей около 1 000 рублей, и они разошлись. Через какое-то время указанная женщина связалась с ней по телефону и сообщила, что ей необходимо подписать документы. Они встретились, где именно не помнит, и она подписывала различные документы. Так как она не имеет должного образования и не разбирается в документах, поэтому подписывала все, что ей давала эта женщина, а потом эти документы они отдавали в налоговый орган, лично она ездила в налоговую или передавала документы через эту женщину, не помнит. В какую именно налоговую инспекцию передавались документы, которые она подписывала по указанию женщины, она не знает, точный адрес она не помнит, но не исключает, что это была МИФНС *. На основании подписанных ею документов была открыта фирма ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, при этом деятельность от имени этой фирмы она вести не должна была. Фактический и юридический адреса фирмы, а также, какую деятельность вела фирма, она не знает. Примерно в июне 2022 года она стала номинальным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. После того, как она стала генеральным директором скорее всего в июне 2022 года, точные даты она не помнит, они с указанной женщиной ездили в различные банки. Они посещали несколько банков на территории г.Нижнего Новгорода несколько раз, где она подписывала в присутствии сотрудников банков какие-то документы по открытию счетов, после чего, сотрудники банков передавали ей документы, цифровые ключи, банковские карты, которые она передала данной женщине. Кроме того, в помещении банков она предоставляла паспорт гражданина РФ на свое имя, с целью подтверждения своей личности, а также учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» с целью подтверждения своих полномочий генерального директора. Все полученные от банков документы по открытию счетов и электронные ключи она передавала этой женщине в коридоре второго этажа здания, в котором располагается магазин «Пятерочка», по адресу: 

<

...>. За это данная женщина заплатила ей в общей сложности 5 000 рублей в здании этой же «Пятерочки» в те же дни, что они встречались. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ей не знакома, она является в данной компании номинальным генеральным директором, фактически руководством организацией не занимается. Кто является собственником помещений, где находится юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, имеются ли у организации складские помещения, она не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как происходит ее оплата, ей неизвестно. Финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, договоры она никогда не подписывала, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> никогда не получала, где хранится вся документация и печати она не знает. Просмотрев представленные ей банковские досье: ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», она может с уверенностью подтвердить, что подписи в документах, выполнены от ее имени. Она признает вину, раскаивается, понимает, что ее действия являются незаконными.

Оглашенные показания подсудимая ФИО2 подтвердила, пояснив, что данные показания давала добровольно без оказания на нее какого-либо давления. Также подсудимая ФИО2 пояснила, что согласна с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в части даты, времени и иных указанных обстоятельств. Сведения о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные действия сообщены ею следователю добровольно. 

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО2

Вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-рапортом (КУСП *) от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.23) об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в действиях ФИО2;

-сведениями МИФНС * ФНС по Нижегородской области (л.д.32-33), согласно которым представлена информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

-сведениями МИФНС * ФНС по Нижегородской области (л.д.36), согласно которым представлена информация о счетах ООО «

<

данные изъяты>», открытых в ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие»; 

-копией устава ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.37-55), определяющего деятельность общества, а также адрес регистрации: г.***;

-решением единственного учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.56), согласно которому единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО2; 

-копией регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.59-70), содержащего сведения о создании общества, его юридическом адресе и единственном учредителе – генеральном директоре в лице ФИО2, а также об уставном капитале; 

-свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (л.д.72), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на учете в МИФНС * по Нижегородской области;

-решением о государственной регистрации от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.73), согласно которому МИФНС * по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>»;

-рапортом (КРСП * пр-23) от ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.85-86) об обнаружении в действиях ФИО2 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

-рапортом (КРСП * пр-23) от ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.87-88) об обнаружении в действиях ФИО2 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

-сведениями из ПАО «Росбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.90-91) об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>», а также о движении денежных средств; 

-сведениями из АО «Альфа - Банк» от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.93-94) об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>», а также о движении денежных средств;

-сведениями из ПАО «Сбербанк» от ЧЧ*ММ*ГГ* года (л.д.96-100) об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>», а также об операциях по счету;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.107-108), согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>»;

-протоколом осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.109-112), согласно которому осмотрены клиентские досье ООО«

<

данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в ПАО«Сбербанк», АО «Альфа – Банк», ПАО «Росбанк» и иные сведения, представленные кредитными организациями в отношении ООО «

<

данные изъяты>». 

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимой показания находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Судом из показаний самой подсудимой ФИО2, протокола осмотра документации, предоставленной кредитными организациями, сведений о счетах, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), единственным участником и генеральным директором которой является ФИО2, фактически не имеющая отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

1. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО«Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес» и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО«Росбанк», по адресу: г.НижнийНовгород, ул.Веденяпина, д.1 «Б», приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО«

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени в помещении д.2 по ул.Черняховского г.НижнегоНовгорода. За указанные противоправные действия ФИО2 получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

2. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО«Сбербанк», по адресу: г.НижнийНовгород, пр.Ленина, д.53, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени в помещении д.2 по ул.Черняховского г.НижнегоНовгорода. За указанные противоправные действия ФИО2 получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

3. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Альфа – Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО«

<

данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «

<

данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* в помещении д.2 по ул.Черняховского г.НижнегоНовгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 882250 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия ФИО2 получила денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из трех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на ее исправление, на условия жизни её и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что ФИО2 совершила три тяжких преступления, в установленном законом порядке не трудоустроена, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, имеет детей ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ*, в отношении которых лишена родительских прав, на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит. 

Вину в совершении преступлений ФИО2 признала в полном объеме, раскаялась. Указанные обстоятельства, а также состояние её здоровья и состояние здоровья близких ей людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений признаются активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в соответствии с положениями п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, выразившееся в сообщении следственным органам обстоятельств совершенных преступлений, данных о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные деяния. 

Наличие на иждивении малолетних детей ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* в качестве смягчающего наказание обстоятельства судом не учитывается, поскольку ФИО2, в отношении указанных детей, лишена родительских прав. 

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении ФИО3 наказания по каждому из преступлений, к ней применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновной во время и после совершения преступлений, а также её содействие органам следствия, в связи с чем приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, на основании положений ст.64 УК РФ к ФИО2 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимой, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимой, являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд назначает подсудимой наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая, что подсудимая ФИО2 совершила тяжкое преступление в период условного осуждения по приговору Автозаводского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ*, суд на основании ч.5 ст.74 Уголовного кодекса Российской Федерации отменяет ФИО2 условное осуждение по вышеуказанному приговору и назначает наказание по правилам ст.70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, не отбытой части наказания по приговору Автозаводского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Поскольку преступление по настоящему приговору совершено до вынесения приговора Мирового судьи судебного участка * Московского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от ЧЧ*ММ*ГГ*, окончательно суд назначает наказание подсудимой по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Мирового судьи судебного участка * Московского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от ЧЧ*ММ*ГГ* с применением правил ч.2 ст.71 УК РФ.

Вид исправительного учреждения ФИО2 суд назначает по правилам п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

Учитывая назначение ФИО2 наказания в виде длительного реального лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от суда и органов, осуществляющих исполнение наказания, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с изложенным, а также руководствуясь требованиями ст.255 УПК РФ, для обеспечения условий дальнейшего производства по уголовному делу, суд считает необходимым в отношении ФИО2 избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПКРФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО2 назначить наказание в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ отменить ФИО2 условное осуждение по приговору Автозаводского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ*. 

На основании ст.70 УК РФ ФИО2 назначить наказание по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания по приговору Автозаводского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ* – 02 (два) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с приговором Мирового судьи судебного участка * Московского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от ЧЧ*ММ*ГГ* путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание - 2 (два) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и наказание в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

На основании ч.2 ст.71 УК РФ основное наказание в виде штрафа, назначенного по приговору Мирового судьи судебного участка * Московского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от ЧЧ*ММ*ГГ* в размере 15000 рублей исполнять самостоятельно.

Избрать ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время нахождения под стражей – с ЧЧ*ММ*ГГ* до дня вступления приговора в законную силу на основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

-клиентские досье ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, полученное из ПАО «Росбанк»; полученное из АО «Альфа-Банк»; полученное из ПАО «Сбербанк» (л.д.113-114), - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г.Нижний Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области, – хранить в Московском районном суде г.Нижний Новгород при материалах уголовного дела до истечения сроков его хранения.

- оптический диск с информацией в отношении ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, полученный из АО «Альфа-Банк»; сведения в отношении ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, полученные из ПАО «РОСБАНК»; сведения в отношении ООО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, полученные из ПАО «Сбербанк», - хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 113-114, 90-91, 93-94, 96-100), - хранить при нем до истечения срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Нижний Новгород, для осужденной, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания.

Судья

А.М. Ионов 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>