Дело № 

След. №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Орехово-Зуевский городской суд Московской области в составе:

председательствующего – судьи Орехово-Зуевского городского суда Московской области Лобкова В.А.,

гособвинителя – помощника Орехово-Зуевского городского прокурора Волковой Н.В.,

защитника Лазаревой Е.В., предоставившего удостоверение №9694 и ордер №065640,

защитника Ситник О.В., предоставившего удостоверение №6468 и ордер №000260,

при секретаре Токарской М.Н.,

с участием подсудимых ФИО1 и ФИО2,

а также представителя потерпевшего ФИО

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, образование высшее, работающего сотрудником склада складского комплекса 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу 

<

адрес>, осужденного ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст.160 УК РФ, ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, образование среднее специальное, работающего курьером 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу 

<

адрес>, осужденного ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.33 ч.3 ст.160 УК РФ, ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность стажера Группы розничного обслуживания Операционного офиса № города 

<

адрес> ФИО (далее ФИО В дальнейшем, на основании приказа директора Московского филиала ФИО ФИО о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к ранее заключенному трудовому № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 переведен на должность Менеджера по операционно-кредитной работе Группы розничного обслуживания Операционного офиса № города 

<

адрес> ФИО, расположенного по адресу 

<

адрес>.

Согласно должностной инструкции Менеджера по операционно-кредитной работе Группы розничного обслуживания ФИО утвержденной Председателем Правления Банка ФИО., с которой ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО1 возложены обязанности по открытию, ведению, закрытию текущих счетов физических лиц; формированию заявлений на изготовление, активации, сопровождению обслуживания пластиковых карт клиентов – физических лиц; приему, обработке заявлений на перечисление денежных средств физических лиц со счета; формированию документов на пополнение/снятие счета/со счета вклада; формированию и проверке кассовых документов дня, то есть осуществлял полномочия по управлению в отношении чужого имущества.

Кроме того, ФИО1 на основании договора об индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ФИО ценностей или имущества. Таким образом, ФИО1 являлся материально-ответственным лицом.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, вступил с ФИО2 в преступный сговор, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ФИО после чего они распределили преступные роли, согласно которым, ФИО1, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО должен был выявить невостребованные счета клиентов ФИО перевести денежные средства с данных счетов на другой счет, с которого ФИО2 в свою очередь в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес>, должен был обналичить указанные денежные средства, которыми впоследствии они намеревались распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя достигнутую договоренность о совершении хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 6000 рублей со счета №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО на имя ФИО2, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО2 и находившаяся в пользовании у последнего, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 6000 рублей со счета ФИО на счет ФИО2 После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО2 путем оплаты товаров и услуг произвели операции по списанию денежных средств в размере 6000 рублей, переведенных ФИО1 со счета ФИО

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 30000 рублей со счета №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО на имя ФИО2, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО2 и находившаяся в пользовании у последнего, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 30000 рублей со счета ФИО на счет ФИО2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО2 в банкомате № обналичили денежные средства в размере 30000 рублей, переведенные ФИО1 со счета ФИО

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 118133 рублей со счета №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО на имя ФИО2, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО2 и находившаяся в пользовании у последнего, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 118133 рублей со счета ФИО на счет ФИО2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО2 в банкомате № обналичили денежные средства в размере 118133 рублей, переведенные ФИО1 со счета ФИО

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 позвонил ФИО2 и сообщил последнему, что обнаружил вышеуказанный счет, с которого возможно осуществить хищение денежных средств. Тогда ФИО2 предложил осуществить перевод денежных средств с вышеуказанного счета на счет ФИО, который не был осведомлен об их преступных намерениях, с целью последующего обналичивания похищенных денежных средств с использованием банковской карты ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 38989 рублей 22 копеек со счета №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО на имя ФИО, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО и фактически находившаяся в пользовании у ФИО2, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 38989 рублей 22 копеек со счета ФИО на счет ФИО После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО, ФИО1 и ФИО2 в банкомате № обналичили денежные средства в размере 38989 рублей 22 копеек, переведенные ФИО1 со счета ФИО

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 41785 рублей 29 копеек со №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО на имя ФИО2, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО2 и находившаяся в пользовании у последнего, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 41785 рублей 29 копеек со счета ФИО на счет ФИО2 После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО2 путем оплаты товаров и услуг, а также обналичивания денежных средств в банкомате № произвели операции по списанию денежных средств в размере 41785 рублей 29 копеек, переведенные ФИО1 со счета ФИО

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте – в помещении Операционного офиса № ФИО расположенного по адресу 

<

адрес>, имея доступ к счетам физических лиц – клиентов ФИО выявил невостребованный счет №, открытый в ФИО на имя ФИО После чего ФИО1 оформил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 27303 рублей 92 копеек со счета №, открытого в ФИО на имя ФИО, на счет №, открытый в ФИО» на имя ФИО2, к которому привязана банковская карта №, выданная на имя ФИО2 и находившаяся в пользовании у последнего, указав в данном документе в качестве основания перевода заявление ФИО, оформив данное заявление в электронном виде, хотя фактически такого заявления от ФИО он не получал и осознавал, что наличие такого заявления никто из сотрудников ФИО проверять не будет. Таким образом, внеся заведомо ложную информацию об основании перевода в базу данных ФИО на основании указанного платежного поручения, он осуществил перевод денежных средств в размере 27303 рублей 92 копеек со счета ФИО на счет ФИО2 После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО2 путем оплаты товаров и услуг, а также обналичивания денежных средств в банкомате № произвели операции по списанию денежных средств в размере 27303 рублей 92 копеек, переведенные ФИО1 со счета ФИО

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО на общую сумму 262211 рублей 43 копейки, причинив своими действиями ФИО материальный ущерб в крупном размере.

При ознакомлении с материалами уголовного дела, после консультации с защитниками и в их присутствии, ФИО1 и ФИО2 заявили ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании ФИО1 и ФИО2 полностью согласились с предъявленным им обвинением, признали гражданский иск представителя потерпевшего ФИО и поддержали ходатайства о постановлении приговора в особом порядке.

Обвинение, с которым согласились ФИО1 и ФИО2, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Последствия постановления приговора в особом порядке ФИО1 и ФИО2 разъяснены. 

Действия ФИО1 и ФИО2 правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, из которых следует, что ФИО1 и ФИО2 на момент совершения преступления были не судимы, ФИО1 отрицательно характеризуется по месту жительства, ФИО2 удовлетворительно характеризуется по месту жительства, вину в содеянном осознали, раскаялись. 

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает. 

Смягчающими обстоятельствами в отношении обоих подсудимых суд признает активное способствование расследованию преступления.

С учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного ч.1 п.И ст.61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО1 и ФИО2 наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств и заверений, данных ФИО1 и ФИО2 о том, что они впредь не допустят противоправного поведения, суд соглашается с мнением гособвинителя о возможности исправления ФИО1 и ФИО2 без изоляции от общества и назначении им наказания с применением ст.73 УК РФ.

Заявленный представителем потерпевшего ФИО гражданский иск признан подсудимыми, обоснован имеющимися в деле документами и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 и ФИО2 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить каждому из них наказание в виде двух лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ приговор в части лишения свободы не приводить в исполнение если осужденные ФИО1 и ФИО2 в течение испытательного срока своим поведением докажут свое исправление.

Установить ФИО1 и ФИО2 испытательный срок в размере двух лет каждому.

Обязать условно-осужденных ФИО1 и ФИО2 не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц по установленному графику.

Меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в пользу ФИО 262211 рублей 43 копейки.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

банковская карта № на имя ФИО, выписка из лицевого счета ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № на имя ФИО2 – хранить в материалах уголовного дела; 

приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция менеджера по операционно-кредитной работе ФИО дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору – оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО

Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 и ФИО2 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Лобков В.А.