Дело № 1-209/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 августа 2025 года г.Волоколамск, Московской области

Волоколамский городской суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Шаров Д.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

Волоколамской городской прокуратуры ФИО10,

подсудимого ФИО11, 

защитника - адвоката Павлова А.Н., 

потерпевшей Потерпевший №1,

при секретаре Лапкиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, гражданство РФ, военнообязанный, образование высшее, холост, на иждивении никого не имеет, не работает, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, ранее не судим,

задержанного в порядке ст.91, 92 УПК РФ 19.03.2025г. и содержащегося под стражей по настоящему делу, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО11, в период времени с 10 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества граждан, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм»), используя принадлежащий ему (ФИО11) мобильный телефон марки «IPhone XR» («Айфон ХР»), IMEI 1: №, IMEI 2: № с абонентским номером №, вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое разработало план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создало организованную группу для противоправной деятельности, выраженной в систематическом хищении путём обмана денежных средств граждан, под ложным предлогом передачи персональных данных с целью обезопасить хранение личных денежных средств граждан, представляясь при этом сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности России (далее - ФСБ), а также Центрального банка России, Росфинмониторинга.

При этом неустановленное лицо лично и детально разработало схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

В целях осуществления данной противоправной деятельности, неустановленное лицо, как лично, так и через других неустановленных участников созданной им организованной группы, в вышеуказанный период времени привлекло к участию в составе организованной группы его (ФИО11) и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

В созданной неустановленным лицом организованной группе, оно лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач. 

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение неустановленным лицом преступных ролей между неустановленными соучастниками организованной группы, и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание неустановленным лицом оборудования, а именно мобильных телефонных устройств и сим карт операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с гражданами, а так же переговоров между участниками организованной группы с целью заведомого введения граждан в заблуждение, координации действий участников организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных для осуществления преступной деятельности, в том числе которые должны посредством телефонной связи сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что договор на обслуживание стационарного номера телефона заключен, с целью получения персональных паспортных данных, а в последующем представляясь сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, в том числе ФСБ, должны убеждать граждан в том, что им необходимо передать свои персональные данные с целью сохранения личных денежных средств, а также о необходимости передачи денежных средств третьем лицам для зачисления на безопасный счет;

- привлечение неустановленным лицом как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности, организованной группы лиц, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение получение от обманутых граждан их личные накопления в виде денежных средств, с целью их передачи участникам созданной организованной группы, которые в последующем распоряжались ими по своему усмотрению;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты с гражданами, получившими по мере общения с участниками организованной группы информацию о персональных данных граждан, в целях придания видимости стремления осуществления этой деятельности; 

- постоянное принуждение соучастниками организованной группы граждан к передаче денежных средств ее участникам в целях сохранности личных денежных накоплений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем инструктирования соучастников, общавшихся посредством телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение неустановленным лицом полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату работы соучастников организованной группы, стоимости обслуживания телефонных номеров, услуг такси и на иные расходы. 

При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с гражданами или непосредственно встречались с сотрудниками «Яндекс такси» при получении денежных средств, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляло неустановленное лицо, преследовали единственную цель - извлечение преступного дохода, путем обмана, от каждого из граждан, которого удалось таким образом ввести в заблуждение. 

В целях осуществления руководства и контроля за соучастниками, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, неустановленное лицо лично распределило преступные роли между участниками организованной группы следующим образом:

В созданной неустановленным лицом организованной группе оно лично возложило на себя общее руководство преступной деятельностью организованной группы, в том числе: приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей, разработка плана хищения путем обмана денежных средств граждан, а также механизма распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы, финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования руководимой им организованной группы.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленные лица действовали во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, выполняя следующие роли:

- осуществление в случайном порядке телефонных звонков гражданам с целью введения последних в заблуждение;

- осуществление разговора с гражданином, в случае успешного телефонного соединения, с целью доведения до последнего заведомо ложной информации об окончании обслуживания абонентского номера и получения персональных паспортных данных, а после реализации задуманного доведение до потерпевшего информации о том, что он может быть подвержен действиям мошенникам, и все денежные средства необходимо положить на безопасный счет, передав их сотруднику Центрального банка России или сотруднику Росфинмониторинга;

- в случае согласия введенного в заблуждение гражданина о передаче денежных средств сотруднику Центрального банка России или сотруднику Росфинмониторинга, неустановленные лица из числа участников организованной группы передавали информацию о потерпевшем и месте его проживания ему (ФИО11), после чего производилась оплата «Яндекс такси» ему (ФИО11), который прибывая к потерпевшему, представлялся сотрудником Центрального банка России или сотрудником Росфинмониторинга, называл кодовое слово (выдуманное потерпевшим и оглашенное неустановленным следствием соучастником ФИО11), после чего путем обмана в составе организованной группы совершал хищение денежных средств потерпевшего.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо лично возложило на него (ФИО11), прибывшего в вышеуказанный период на территорию Московской области, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеуказанной деятельности, действующего во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, следующие функции:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь сотрудником Центрального банка России или сотрудником Росфинмониторинга, получать от потерпевших суммы денежных средств;

- передавать похищенные путем обмана денежные средства неустановленному следствию соучастнику в составе организованной группы, для распределения между иными соучастниками преступления.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и организованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы, в распределении ролей между ее участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений являлся неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, неустановленное лицо, будучи организатором, создало и руководило организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеуказанной схеме, в состав которой в различное время вошли неустановленные соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений оставлял себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастниками организованной группы.

Деятельность организованной группы под руководством неустановленного лица была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при задержании его (ФИО11)

Конкретная преступная деятельность его (ФИО11) и неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы заключалась в следующем:

Он (ФИО11), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что договор по оказанию услуг телефонного номера №, заключенный между Потерпевший №1 и ПАО «Ростелеком» заканчивается, и чтобы его продлить, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на нее морально-психологическое давление, связанное с отключением абонентского номера, в результате чего, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что ее персональными данным завладели мошенники, и для сохранности ее (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Центрального банка России или сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Центрального банка России или Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Арчи».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО11, находившимся в неустановленном месте на территории г. Москва, которому передало всю необходимую ему, (ФИО11), информацию. Затем он, ФИО11, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 вызвал «Яндекс такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО11), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «Яндекс такси» прибыв по адресу: 

<

адрес>, зашел в подъезд указанного дома и прошел к 

<

адрес>, где находилась Потерпевший №1, после чего он, (ФИО11) предъявил последней заведомо ложные документы о том, что он является сотрудником Центрального банка России и сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Арчи», а затем сообщил ей о необходимости передать ее личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО11) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО11) принадлежащие ей денежные средства в размере 267000 рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО11) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 09 минут, вышел из указанной квартиры и с похищенными денежными средствами в сумме 267000 рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО11) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО11) совместно с неустановленными участниками организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму 267 000 рублей, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере, то есть он, (ФИО11) совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Он же (ФИО11) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО11, в период времени с 10 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества граждан, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм»), используя принадлежащий ему (ФИО11) мобильный телефон марки «IPhone XR» («Айфон ХР»), IMEI 1: №, IMEI 2: № с абонентским номером №, вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое разработало план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создало организованную группу для противоправной деятельности, выраженной в систематическом хищении путём обмана денежных средств граждан, под ложным предлогом передачи персональных данных с целью обезопасить хранение личных денежных средств граждан, представляясь при этом сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности России (далее - ФСБ), а также Центрального банка России, Росфинмониторинга.

При этом неустановленное лицо лично и детально разработало схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

В целях осуществления данной противоправной деятельности, неустановленное лицо, как лично, так и через других неустановленных участников созданной им организованной группы, в вышеуказанный период времени привлекло к участию в составе организованной группы его (ФИО11) и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

В созданной неустановленным лицом организованной группе, оно лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач. 

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение неустановленным лицом преступных ролей между неустановленными соучастниками организованной группы, и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание неустановленным лицом оборудования, а именно мобильных телефонных устройств и сим карт операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с гражданами, а так же переговоров между участниками организованной группы с целью заведомого введения граждан в заблуждение, координации действий участников организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных для осуществления преступной деятельности, в том числе которые должны посредством телефонной связи сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что договор на обслуживание стационарного номера телефона заключен, с целью получения персональных паспортных данных, а в последующем представляясь сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, в том числе ФСБ, должны убеждать граждан в том, что им необходимо передать свои персональные данные с целью сохранения личных денежных средств, а также о необходимости передачи денежных средств третьем лицам для зачисления на безопасный счет;

- привлечение неустановленным лицом как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности, организованной группы лиц, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение получение от обманутых граждан их личные накопления в виде денежных средств, с целью их передачи участникам созданной организованной группы, которые в последующем распоряжались ими по своему усмотрению;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты с гражданами, получившими по мере общения с участниками организованной группы информацию о персональных данных граждан, в целях придания видимости стремления осуществления этой деятельности; 

- постоянное принуждение соучастниками организованной группы граждан к передаче денежных средств ее участникам в целях сохранности личных денежных накоплений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем инструктирования соучастников, общавшихся посредством телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение неустановленным лицом полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату работы соучастников организованной группы, стоимости обслуживания телефонных номеров, услуг такси и на иные расходы. 

При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с гражданами или непосредственно встречались с сотрудниками «Яндекс такси» при получении денежных средств, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляло неустановленное лицо, преследовали единственную цель - извлечение преступного дохода, путем обмана, от каждого из граждан, которого удалось таким образом ввести в заблуждение. 

В целях осуществления руководства и контроля за соучастниками, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, неустановленное лицо лично распределило преступные роли между участниками организованной группы следующим образом:

В созданной неустановленным лицом организованной группе оно лично возложило на себя общее руководство преступной деятельностью организованной группы, в том числе: приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей, разработка плана хищения путем обмана денежных средств граждан, а также механизма распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы, финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования руководимой им организованной группы.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленные лица действовали во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, выполняя следующие роли:

- осуществление в случайном порядке телефонных звонков гражданам с целью введения последних в заблуждение;

- осуществление разговора с гражданином, в случае успешного телефонного соединения, с целью доведения до последнего заведомо ложной информации об окончании обслуживания абонентского номера и получения персональных паспортных данных, а после реализации задуманного доведение до потерпевшего информации о том, что он может быть подвержен действиям мошенникам, и все денежные средства необходимо положить на безопасный счет, передав их сотруднику Центрального банка России или сотруднику Росфинмониторинга;

- в случае согласия введенного в заблуждение гражданина о передаче денежных средств сотруднику Центрального банка России или сотруднику Росфинмониторинга, неустановленные лица из числа участников организованной группы передавали информацию о потерпевшем и месте его проживания ему (ФИО11), после чего производилась оплата «Яндекс такси» ему (ФИО11), который прибывая к потерпевшему, представлялся сотрудником Центрального банка России или сотрудником Росфинмониторинга, называл кодовое слово (выдуманное потерпевшим и оглашенное неустановленным следствием соучастником ФИО11), после чего путем обмана в составе организованной группы совершал хищение денежных средств потерпевшего.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо лично возложило на него (ФИО11), прибывшего в вышеуказанный период на территорию Московской области, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеуказанной деятельности, действующего во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, следующие функции:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь сотрудником Центрального банка России или сотрудником Росфинмониторинга, получать от потерпевших суммы денежных средств;

- передавать похищенные путем обмана денежные средства неустановленному следствию соучастнику в составе организованной группы, для распределения между иными соучастниками преступления.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и организованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы, в распределении ролей между ее участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений являлся неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, неустановленное лицо, будучи организатором, создало и руководило организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеуказанной схеме, в состав которой в различное время вошли неустановленные соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений оставлял себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастниками организованной группы.

Деятельность организованной группы под руководством неустановленного лица была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при задержании его (ФИО11)

Конкретная преступная деятельность его (ФИО11) и неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы заключалась в следующем:

Он (ФИО11), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что договор по оказанию услуг телефонного номера №, заключенный между Потерпевший №1 и ПАО «Ростелеком» заканчивается, и чтобы его продлить, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на нее морально-психологическое давление, связанное с отключением абонентского номера, в результате чего, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что ее персональными данным завладели мошенники, и для сохранности ее (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Центрального банка России или сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Центрального банка России или Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Арчи».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО11, находившимся в неустановленном месте на территории г. Москва, которому передало всю необходимую ему, (ФИО11), информацию. Затем он, (ФИО11), осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 вызвал «Яндекс такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО11), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «Яндекс такси» прибыв по адресу: 

<

адрес>, зашел в подъезд указанного дома и прошел к 

<

адрес>, где находилась Потерпевший №1, после чего он, (ФИО11) сообщил, что он является сотрудником Центрального банка России и сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Арчи», а затем сообщил ей о необходимости передать ее личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО11) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО11) принадлежащие ей денежные средства в размере 292000 рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО11) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 03 минуты, вышел из указанной квартиры и с похищенными денежными средствами в сумме 292000 рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО11) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО11) совместно с неустановленными участниками организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму 292 000 рублей, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере, то есть он, (ФИО11) совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Волоколамским городским прокурором в защиту интересов Потерпевший №1 по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО11 ущерба, причиненного преступлением в сумме 559 000 рублей. Материальный ущерб возмещен частично в сумме 100 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО11 виновным себя в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере (2 преступления) признал частично. Принес извинения потерпевшей Потерпевший №1, просит его простить, готов возместить ущерб. 

Суду показал, что в марте 2025г., точную дату не помнит, когда он находился дома в 

<

адрес>, искал способы подзаработать. В мессенджере «Telegram» в Telegram-группе «Дайвинчик» он списался с неизвестной девушкой под ником 

<

данные изъяты>». Та сообщила, что является менеджером по подбору персонала им как раз требуется оператор по сбору наличных - курьер. Объяснила, что работа полностью легальная, ему необходимо будет приезжать к клиентам на адреса, которые укажет работодатель, забрать у них наличные денежные средства, осуществить их подсчет, передавать клиенту пакет документов, предоставленных также работодателем, а затем перевести полученные денежные средства на счета указанные работодателем. С ее слов, их компания занимается вывозом военных из горячих точек (зоны проведения Специальной Военной Операции) по запросу клиентов (родственников), которые и оплачивают предоставленные услуги. То есть, компания помогает людям, которые хотят вывести из зоны специальной военной операции, его родственников, а он должен как курьер приехать и забрать у них денежные средства, при этом проживание и такси оплачивает работодатель. Также в тексте сообщения было указано, что его заработная плата составит 80 000 рублей + 1,5% от исполненного заказа, процент выплачивается сразу по мере выполнения каждого заказа. Согласовав условия работы, данная вышеуказанная девушка скинула ему контакты сотрудника по трудоустройству по имени «ФИО9». Он написал ФИО9 и они договорились, что ему будет оплачен перелет из 

<

адрес> в г. Москва, а также будет оплачено его проживание в городе Москва. Данные условия его устроили. Ему оплатили перелет в 

<

адрес> и проживание в 

<

адрес>. Также в ходе общения ФИО9 ему пояснил, что его заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. Также ему сказали сфотографировать его паспорт (лицевую сторону и регистрацию), прислать фото его лица с развернутым паспортом, что он и сделал. После чего полагал, что его официально оформят на работу. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в Москву, где поселился в оплаченной квартире на Ленингадском проспекте 

<

адрес>. Оплату жилья ему тоже производил работодатель. Далее в мессенджере «Telegram» его добавили в общий чат «

<

данные изъяты>), где находилось еще 9 участников. 

Через несколько дней, от модератора ему поступило сообщение о том, что необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес>, где он должен будет забрать денежные средства у женщины. Также в данном чате скинули документ в формате «pdf» в котором был курьерский лист, на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также сумма денежных средств в размере 267 000 рублей. Модератор сообщил, что ему необходимо распечатать данные документы, после чего передать их Потерпевший №1, а та должна будет передать ему денежные средства в вышеуказанном размере. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минуту через приложение «Яндекс GO» он вызвал такси от 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес> до адреса: 

<

адрес>, стоимость поездки составила 2649 рублей, и была оплачена за счет его работодателя. За им приехал автомобиль марки «

<

данные изъяты>», регистрационный номер «№» в кузове желтого цвета под управлением ФИО1. Доехав до адреса: 

<

адрес>, он в мессенджере «Telegram» созвонился с модератором с ником «

<

данные изъяты>, который в телефонном режиме стал объяснять ему маршрут его движения до клиента, который ему должен отдать денежные средства. Дойдя до клиента, он постучался в дверь, ему открыла женщина пожилого возраста, как он сейчас знает это была Потерпевший №1 Он не вступал в ней в разговор, лишь назвал кодовое слово «Арчи», которое они заранее обговорили с модератором, потом отдал ей курьерский лист на имя Потерпевший №1, та посмотрела его, расписалась в нем, после чего ушла в другую комнату, вернулась с фасовочным прозрачным пакетом, с денежными средствами внутри. Далее он взял пакет с денежными средствами и вышел на улицу. Там он пересчитал деньги. Там было 267 000 руб. С этих денег он взял его процент в размере 4000 рублей, после чего на том же такси на котором он приехал, уехал обратно в г. Москва. По пути следования он сообщил модератору о том, что забрал денежные средства, после чего тот сказал ему, чтобы он проехал в ТРЦ «Хорошо» на 

<

адрес>, где он должен будет встретиться с молодым человеком, которому должен будет отдать денежные средства. Приехав по указанному адресу, он встретился с молодым человеком, который представился ему именем «Никита». Он передал тому денежные средства, тот их пересчитал. В тот же момент ему в мессенджере «Telegram» от модератора по имени «Александр» 

<

данные изъяты> поступило сообщение о том, что ему нужно вернуться в г. Волоколамск Московской области, по тому же адресу, где он уже сегодня был, чтобы получить еще денежные средства. Он через приложение «Яндекс GO» вызвал такси, которое оплатил работодатель и он опять поехал к Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты, он зашел к Потерпевший №1, не вступая с ней в разговор, лишь назвал кодовое слово «Арчи», которое они заранее обговорили с модератором, после чего та отдала ему 1 фасовочный прозрачный пакет в котором находились денежные средства различными купюрами. Далее он взял пакет с денежными средствами и вышел на улицу, пересчитал деньги. Сумма в пакете была 292 000 рублей. С этих денег он взял свой процент в размере 4300 рублей, после чего на том же такси на котором приехал, уехал обратно в г. Москва. По пути следования он сообщил модератору о том, что забрал денежные средства у Потерпевший №1, на что тот сказал, чтобы он проехал в ТРЦ «Хорошо», и отдал Никите деньги. Приехав по указанному адресу, он снова встретился с «Никитой», которому передал ему денежные средства которые забрал у Потерпевший №1

Свою вину в преступлении он признает частично, так как понимает, что именно его действиями совершено хищение денежных средств у Потерпевший №1, однако в состав организованной группы он не входил, он никого не знал из тех, кто вовлек его в преступление. Вместе с тем иск он полностью признает, в содеянном раскаивается. В счет возмещения ущерба заплатил потерпевшей 100 000 рублей. 

Несмотря на частичное признание вины ФИО11, его виновность полностью подтверждается следующими доказательствами: показаниями потерпевшей Потерпевший №1, показаниями свидетеля ФИО4, протоколами следственных действий, и иными документами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ, днем, она находилась дома по адресу регистрации. В это время на ее домашний телефон позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником оператора связи «Ростелеком», который сообщил, что срок действия договора ее тарифного плана заканчивается, и его необходимо продлить, на что она согласилась, для чего сообщила ему свои паспортные данные. После чего мужчина сообщил, что проект нового договора тот оставит в почтовом ящике по адрес ее регистрации. После чего звонок прекратился. На следующий день ей позвонила незнакомая девушка, представившаяся ФИО2 – Советником юстиции Военной Прокуратуры Московского гарнизона, и сообщила, что мошенники, завладели ее паспортными данными, в результате чего от ее имени был совершен перевод денежных средств на территорию Украины, и сказала, что с ней свяжутся юрист и следователь по особо важным делам. После этого ей сразу перезвонил ФИО3, представившийся юристом Комитета Банковского надзора и сообщил, что в связи с тем, что ее денежные средства переводят на территорию Украины, к ней придут с обыском, и уточнил имеется ли у нее дома наличные денежные средства. Она ответила, что у нее хранится 267 000 рублей. Тогда ФИО3 спросил имеется ли у нее документы подтверждающие, что те принадлежат ей, и если нет, то на эти деньги нужна декларация. Также ФИО3 сообщил, что данные денежные средства необходимо передать курьеру, который заберет у нее данные денежные средства, и передаст ей документы о изъятии денежных средств для декларирования, а затем спустя время вернет ей их, вместе с декларацией. После чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 03 минут к ней домой по адресу проживания приехал курьер (молодой человек на вид 20-25 лет, плотного телосложения), о приезде которого ее заранее предупредил ФИО3 Курьеру она передала 267 000 рублей в целлофановом пакете, а тот передал ей пакет документов, в котором расписался сам и дал расписаться ей. При этом, полученные денежные средства курьер при ней не пересчитывал, а забрав деньги ушел в неизвестном ей направлении. Затем ей на домашний телефон позвонил мужчина представившийся следователем по особо важным делам ФСБ, ФИО5, который сообщил, что мошенники завладевшие ее паспортными данными пытаются перевести принадлежащие ей денежные средства находящиеся на ее банковских счетах в ПАО «Банк ВТБ» в размере 150 000 рублей и ПАО «Сбербанк» в размере 142 000 рублей, на территорию Украины, но ФСБ удалось задержать данный денежный перевод, в связи с чем ей необходимо срочно снять данные денежные средства и перевести на «специальный банковский счет» для сохранности. Также ФИО5 сообщил, что данные денежные средства необходимо передать курьеру, который заберет у нее их, и передаст ей документы с информацией о банковском счете на котором будут храниться переданные денежные средства. После чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут она направилась в офис ПАО «Банк ВТБ» г.Волоколамска, где сняла со своего банковского счета денежные средства в размере 150 000 рублей. Затем она направилась в офис ПАО «Сбербанк» г.Волоколамска, где сняла со ее банковского счета денежные средства в размере 142 000 рублей. Хочет добавить, что ФИО5 проинструктировал ее как нужно общаться с сотрудниками банка, чтобы ей точно выдали данные денежные средства. ФИО5 убедил ее, что она находится под защитой ФСБ и данные денежные средства она получит назад вместе с процентами по вкладу и возмещением морального ущерба. Сняв вышеуказанные денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ, она пришла домой, где ей на домашний телефон не снова позвонил ФИО5, которому она сказала, что сняла деньги, а тот сказал, что к ней выехал курьер, которому так же нужно будет передать данные денежные средства. Позднее ей на мобильный телефон перезвонил ФИО5 и сообщил, что приехал курьер, но документов на специальный счет не привез, поэтому тот назовет ей кодовое слово «Арчи», как подтверждение, что она отдает деньги их человеку. Позднее к ней по адресу проживания пришел тот же курьер, который в этот день уже забирал у нее денежные средства. Тот назвал ей кодовое слово «Арчи», после чего она передала ему 292 000 рублей в целлофановом пакете. При этом, полученные денежные средства курьер снова при ней не пересчитывал, и попрощавшись, около 19 часов 03 минут ушел в неизвестном ей направлении. 

Позднее она поняла, что попала под влияние мошенников и ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. В результате совершенных мошеннических действий, ей был причинен ущерб в размере 267 000 рублей 00 копеек, что является для нее крупным размером, а также ущерб в размере 292 000 рублей 00 копеек, что также является для нее крупным размером, так как она является пенсионером, ее доход в месяц составляет около 24 000 рублей. В результате совершенных в отношении нее вышеуказанных мошеннических действий, ей был причинен ущерб на общую сумму 559 000 рублей 00 копеек, что является для нее крупным размером. Прокурором в её интересах заявлен гражданский иск, который она поддерживает. 

Кроме того, заявила, что те лица с которыми она разговаривала по телефону, это точно не ФИО11, голос у подсудимого другой. Она уверена. В настоящее время ей возместили 100 000 рублей. На назначении строгого наказания подсудимому не настаивает. 

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показании надлежаще извещенного и не явившегося в судебное заседание свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного расследования.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО4 показал, что он является оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Волоколамскому г.о. ДД.ММ.ГГГГ в ДЧ ОМВД России по Волоколамскому г.о. обратилась гражданка Потерпевший №1, зарегистрированная и проживающая по адресу: МО, 

<

адрес>, по факту совершенных в отношении неё мошеннических действий, причинив значительный ущерб последней. Потерпевший №1 пояснила, что принадлежащие ей денежные средства та передала курьеру, прибывшему по адресу ее проживания ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенных им оперативно-розыскных мероприятий, при просмотре камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», установленных во дворе вышеуказанного дома, а также на домофоне подъезда № 

<

адрес>, было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 03 минут к гражданке Потерпевший №1 приехал молодой человек на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, на лице имеется борода, одет в куртку черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки светлого цвета, за спиной рюкзак черного цвета. Данный молодой человек приехал к Потерпевший №1 на автомобиле такси марки «

<

данные изъяты>» государственный номер №, в кузове желтого цвета. Также в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, им оказался гражданин ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, арендующий во временное пользование квартиру по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ проехав по вышеуказанному адресу, в ходе скрытого наблюдения за адресом возможного временного проживания ФИО11 в этот день, около 13 часов 30 минут, из подъезда 

<

адрес>, вышел молодой человек по приметам схожий с ФИО11 После чего было принято решение о проверке данного гражданина и документов, удостоверяющих его личность. В ходе проверки, подойдя к данному мужчине он представился, предъявил ему служебные документы и попросил предъявить документы, удостоверяющие его личность, в результате чего проверяемый гражданин предъявил паспорт РФ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Затем объяснив ФИО11, что тот подозревается в совершении хищения денежных средств у гражданки г. Волоколамска, путем обмана и злоупотребления доверием, по адресу: 

<

адрес>, ему было предложено проследовать в ОМВД России по Волоколамскому городскому округу для дачи объяснения по вышеуказанному факту. Больше поданному факту ему пояснить нечего. (том № л.д. 145-146)

Изложенные обстоятельства объективно подтверждают:

заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, путем обмана и злоупотребления доверием совершили в отношении неё мошеннические действия, тем самым причинив ущерб на сумму 559 000 руб., что является крупным размером (том 1 л.д.12);

протокол следственного действия - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение 

<

адрес>, где она передала курьеру принадлежащие ей денежные средства в сумме 559 000 рублей. (том № л.д. 13-18, 19-29);

протокол следственного действия - протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №1 познала ФИО11, как лицо которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 03 по 19 часов 09 минут действуя с неустановленными лицами завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 559 000 рублей. (том № л.д. 48-51);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого объектом осмотра является бумажный конверт, снабженный биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому г.о.». Осматриваемый конверт повреждений не имеет, клапан конверта заклеен. При вскрытии конверта, внутри находится мобильное устройство марки «iPhone» в корпусе серого цвета имеющем повреждения заднего стекла (многочисленные трещины). Осматриваемое мобильное устройство находится в силиконовом чехле черного цвета. Также в конверте находится отрывной стикер с надписью «Пароль: 1111». 

При разблокировании, при помощи указанного выше пароля, осматриваемого мобильного устройства «iPhone», на экране отображен главный экран. Мобильное устройство находится в «Авиарежиме». 

Осуществив вход в «Настройки» - «Основные» - «Об этом устройстве», установлены следующие технические данные:

Имя устройства «iPhone»; Название модели «iPhone Xr»; Номер модели «№»; Серийный номер «№»; IMEI: №, IMEI: №. (Фото №).

На мобильном устройстве установлено мобильное приложение «Telegram», в котором выполнен вход в аккаунт пользователя «Г. Асоян» 

<

данные изъяты>, номер телефона +№. (Фото №)

При осмотре вкладки «Чаты» установлены следующие диалоги, имеющие отношение к материалам уголовного дела №, а именно: Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. В данном диалоге имеется информация об условиях трудоустройства предлагаемых ФИО11 неизвестным лицом (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан, дата рождения «9 май». (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. (Фото №)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан (Фото 24-26)

Диалог с пользователем «

<

данные изъяты>, номер телефона не указан. (Фото 27-28)

После чего осмотр мобильного приложения «Telegram» окончен.

Далее осматривается мобильное приложение «Галерея», где имеются фотографии и скриншоты экрана телефона имеющие отношение к материалам уголовного дела №, а именно: 

Фотоснимки документов (Курьерский лист № от ДД.ММ.ГГГГ, Уведомление о проверке финансовым департаментом) на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (Фото №)

Скриншоты экрана телефона от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО11 вызывал такси по пути следования:

1) от «

<

адрес>» до «

<

адрес>» автомобиль «

<

данные изъяты> г/н №». (Фото №)

2) от «

<

адрес>» до «

<

адрес>» автомобиль «

<

данные изъяты> г/н №». (Фото №)

Скриншоты экрана телефона, содержащие информацию о Telegram-группе 

<

данные изъяты>», в которой состоит 10 участников: «Г. Асоян» 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. (Фото №);

Осматриваемые скриншоты экрана мобильного устройства «iPhone XR» модели «MT192LL/A», путем подключения указанного мобильного устройства к служебному ПК, записаны на цифровой носитель CD-R диск.

После осмотра мобильное устройство «iPhone XR» модели «MT192LL/A», IMEI: №, IMEI: № упакован в первоначальную упаковку, снабженную пояснительными надписями, подписями понятых, следователя, с оттиском круглой печати № «Следственный отдел ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*». Цифровой носитель CD-R диск содержащий 36 скриншотов экрана мобильного устройства «iPhone XR» модели «MT192LL/A», упакован в бумажный конверт, снабженный биркой с пояснительной надписью, подписями понятых, следователя, с оттиском круглой печати № «Следственный отдел ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*». (том № л.д. 80-90);

протокол следственного действия - протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого ФИО11 указал на дверь 

<

адрес> подъезде № в 

<

адрес>, пояснив, что по данному адресу ДД.ММ.ГГГГ дважды забирал у пожилой женщины наличные денежные средства. (том № л.д. 100-103, 104-105);

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с ксерокопиями, в ходе которого объектом осмотра является бумажный конверт, снабженный биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ ОД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу». Осматриваемый конверт повреждений не имеет, клапан конверта заклеен. При вскрытии конверта, внутри находится два листа формата А4.

1. Курьерский лист от ДД.ММ.ГГГГ №, выполнен на одном листе способом печати, красящим веществом черного, синего и красного цветов. В верхней части листа имеется изображение герба РФ (красного цвета), под которым имеется надпись «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)». Согласно курьерскому листу «Гражданское лицо Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ передает ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере: 267 000.00 рублей представителю федеральной службы по финансовому мониторингу по полную его ответственность». В нижней части листа имеются подписи, выполненные красящим веществом синего цвета «подпись дипломата» и «подпись клиента», а также имеется подпись «Заместителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации ФИО7» с пропечатанными оттисками печати «Управление ФСФМ *Федеральная Служба Финансового Мониторинга*»; «Министерство Юстиции Российской Федерации».

2. Уведомление «О проверке Финансовым департаментом» от 17.03.2025 № Т9268228/7400, выполнено на одном листе способом печати, красящим веществом черного и синего цветов. В верхней части листа имеется изображение герба РФ, под которым имеется надпись «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» с указанием лица, которому направляется данный документ «Гражданину(нке) Российской Федерации Потерпевший №1 Потерпевший №1». Согласно уведомлению «в связи с проведением процедуры декларирования личных средств гр-ки Потерпевший №1 будет произведен акт декларации наличных финансов в размере: 267 000.00 рублей». В нижней части листа указано, что «Ответственный специалист от Комитета банковского надзора: ФИО3». Также в нижней части листа имеются пропечатанные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета: «Директор Юридического департамента Центрального Банка Российской Федерации ФИО6» и «Руководитель Финансового департамента Центрального Банка Российской Федерации ФИО8» с пропечатанным оттиском печати (синего цвета) «Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

Затем осматриваемые документы на двух листах А4 помещены в первоначальную упаковку, клапан которой оклеен липкой лентой с пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу». (том № л.д. 106-108, 109-110);

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого объектом осмотра является находящийся на столе расположенном в кабинете № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, бумажный конверт снабженный подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*» пояснительной надписью, выполненной красящим веществом синего цвета «цифровой носитель СD-R диск, содержащий 2 записи и 1 скриншот с камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда № 

<

адрес>, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ». Далее для просмотра содержащейся на данном цифровом носителе информации, он устанавливается в дисковод персонального служебного компьютера. После этого цифровой носитель CD-R-диск загружается и информация содержащаяся на нем отображается на мониторе компьютера. Дальнейшим осмотром установлено, что на цифровом носителе СD-R-диске записаны следующие видеофайлы: 

1. Скриншот видеозаписи с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с названием «

<

данные изъяты>». При открытии данного файла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, в верхнем левом углу экрана отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 15:08:52. На скриншоте отображена придомовая территория (вход в подъезд), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, имеющий на лице бороду, одетый в черную кожаную куртку, разговаривающий по мобильному телефону, который входит в подъезд (Фото №). 

2. Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в верхнем левом углу экрана отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 19:02:20. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, имеющий на лице бороду, одетый в черную кожаную куртку, черные штаны, светлые кроссовки, на левом плече которого находится рюкзак черного цвета, в правой руке от держит мобильный телефон. В 19:02:27 указанный мужчина начинает разговаривать по мобильному телефону. В 19:02:42 указанный мужчина идет к двери подъезда. На этом видео заканчивается. (Фото №)

3. Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в нижней части экрана, по центру, отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 19:03:48. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд со стороны детской площадки), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, одетый в черную кожаную куртку, черные штаны, светлые кроссовки, на левом плече которого находится рюкзак черного цвета, в левой руке от держит мобильный телефон по которому разговаривает. Данный мужчина направляется в левую часть экрана вдоль автостоянки. На этом видео заканчивается. (Фото №)

Далее осмотр цифрового носителя СD-R-диска заканчивается, после чего данный цифровой носитель упаковывается в первоначальную упаковку, снабженную биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. (том № л.д. 137-139, 140-142);

протокол следственного действия - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого объектом осмотра является находящийся на столе расположенном в кабинете № СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, бумажный конверт снабженный подписями участвующих лиц, с оттиском печати «№ СО ОМВД России по Волоколамскому городскому округу *МВД России*» пояснительной надписью, выполненной красящим веществом синего цвета «цифровой носитель СD-R диск, содержащий 2 записи и 1 скриншот с камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда № 

<

адрес>, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ». Далее для просмотра содержащейся на данном цифровом носителе информации, он устанавливается в дисковод персонального служебного компьютера. После этого цифровой носитель CD-R-диск загружается и информация содержащаяся на нем отображается на мониторе компьютера. Дальнейшим осмотром установлено, что на цифровом носителе СD-R-диске записаны следующие видеофайлы: 

1. Скриншот видеозаписи с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с названием «

<

данные изъяты>». При открытии данного файла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, в верхнем левом углу экрана отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 15:08:52. На скриншоте отображена придомовая территория (вход в подъезд), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, имеющий на лице бороду, одетый в черную кожаную куртку, разговаривающий по мобильному телефону, который входит в подъезд (Фото №). 

2. Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в верхнем левом углу экрана отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 19:02:20. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, имеющий на лице бороду, одетый в черную кожаную куртку, черные штаны, светлые кроссовки, на левом плече которого находится рюкзак черного цвета, в правой руке от держит мобильный телефон. В 19:02:27 указанный мужчина начинает разговаривать по мобильному телефону. В 19:02:42 указанный мужчина идет к двери подъезда. На этом видео заканчивается. (Фото №)

3. Видеофайл с названием «

<

данные изъяты>» тип файла МР4. При воспроизведении данного видеофайла при помощи проигрывателя «Медиапроигрыватель» установлено, что на цветном изображении, которое отображается на экране монитора служебного персонального компьютера, после воспроизведения данного видеофайла, в нижней части экрана, по центру, отображена надпись ДД.ММ.ГГГГ 19:03:48. На экране отображена придомовая территория (вход в подъезд со стороны детской площадки), где изображен мужчина на вид 20-25 лет, темноволосый, одетый в черную кожаную куртку, черные штаны, светлые кроссовки, на левом плече которого находится рюкзак черного цвета, в левой руке от держит мобильный телефон по которому разговаривает. Данный мужчина направляется в левую часть экрана вдоль автостоянки. На этом видео заканчивается. (Фото №)

Далее осмотр цифрового носителя СD-R-диска заканчивается, после чего данный цифровой носитель упаковывается в первоначальную упаковку, снабженную биркой с пояснительными надписями, подписями участвующих лиц, с оттиском печати № СО ОМВД России по Волоколамскому г.о.

Участвующий в осмотре обвиняемый ФИО11 пояснил, что мужчиной на видеозаписях и изображении является он. (том № л.д. 185-187);

Вещественные доказательства: 

- мобильное устройство «iPhone XR» модели «№», IMEI: №, IMEI: № – хранится при материалах уголовного дела. (том № л.д. 91)

- Курьерский лист от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формат А4; Уведомление «О проверке Финансовым департаментом» от 17.03.2025 № Т9268228/7400, на 1 листе формата А4 – хранится в материалах уголовного дела. (том № л.д. 111, 112)

- цифровой носитель CD-R диск, содержащий 1 скриншот с названием «

<

данные изъяты>», а также видеофайлы с названиями «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда № 

<

адрес> – хранится в материалах уголовного дела. (том № л.д. 143-144, 188)

Все доказательства, представленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 и 307 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного, сопоставляя и анализируя собранные по делу доказательства, как в отдельности, так и в совокупности друг с другом суд находит доказанной вину подсудимого ФИО11 в том, что ФИО11, вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое разработало план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создало организованную группу для противоправной деятельности, выраженной в систематическом хищении путём обмана денежных средств граждан, под ложным предлогом передачи персональных данных с целью обезопасить хранение личных денежных средств граждан, представляясь при этом сотрудниками Ростелекома, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности России (далее - ФСБ), а также Центрального банка России, Росфинмониторинга.

Он (ФИО11), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что договор по оказанию услуг телефонного номера №, заключенный между Потерпевший №1 и ПАО «Ростелеком» заканчивается, и чтобы его продлить, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на нее морально-психологическое давление, связанное с отключением абонентского номера, в результате чего, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что ее персональными данным завладели мошенники, и для сохранности ее (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Центрального банка России или сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Центрального банка России или Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Арчи».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО11, находившимся в неустановленном месте на территории г. Москва, которому передало всю необходимую ему, (ФИО11), информацию. Затем он, ФИО11, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 вызвал «Яндекс такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО11), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «Яндекс такси» прибыв по адресу: 

<

адрес>, зашел в подъезд указанного дома и прошел к 

<

адрес>, где находилась Потерпевший №1, после чего он, (ФИО11) предъявил последней заведомо ложные документы о том, что он является сотрудником Центрального банка России и сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Арчи», а затем сообщил ей о необходимости передать ее личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО11) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО11) принадлежащие ей денежные средства в размере 267000 рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО11) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 09 минут, вышел из указанной квартиры и с похищенными денежными средствами в сумме 267 000 рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО11) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы в крупном размере. 

Он же (ФИО11), являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что договор по оказанию услуг телефонного номера №, заключенный между Потерпевший №1 и ПАО «Ростелеком» заканчивается, и чтобы его продлить, необходимо сообщить свои персональные данные, после чего продолжая реализовывать свой преступный умысел продолжило вводить последнюю в заблуждение, оказывая на нее морально-психологическое давление, связанное с отключением абонентского номера, в результате чего, Потерпевший №1 обманутая неустановленным лицом, передала ему, неустановленному лицу, свои персональные паспортные данные.

Далее, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, при помощи которых неустановленное лицо в вышеуказанный период времени находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, установленному по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения, относительно того, что ее персональными данным завладели мошенники, и для сохранности ее (Потерпевший №1) денежных средств, их необходимо положить на безопасный счет в Центральный банк России, и предложило передать денежные средства через сотрудника Центрального банка России или сотрудника Росфинмониторинга, при этом попросило потерпевшую придумать пароль, который сотрудник Центрального банка России или Росфинмониторинга должен ей сообщить при получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях неустановленных лиц, Потерпевший №1, опасаясь за безопасность хранения своих личных денежных средств, согласилась передать деньги для зачисления на безопасный счет, при этом сообщила неустановленному лицу слово в виде пароля «Арчи».

После чего, неустановленное следствие лицо, в вышеуказанный период времени во исполнение отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы связалось посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и интернет мессенджера «Telegram» («Телеграмм») с ФИО11, находившимся в неустановленном месте на территории г. Москва, которому передало всю необходимую ему, (ФИО11), информацию. Затем он, (ФИО11), осуществляя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе организованной группы денежных средств Потерпевший №1 вызвал «Яндекс такси», оплату которого осуществило неустановленное лицо из числа участников организованной группы, на котором проследовал до места жительства Потерпевший №1, то есть до адреса: 

<

адрес>.

Далее он (ФИО11), в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, на неустановленном следствием автомобиле «Яндекс такси» прибыв по адресу: 

<

адрес>, зашел в подъезд указанного дома и прошел к 

<

адрес>, где находилась Потерпевший №1, после чего он, (ФИО11) сообщил, что он является сотрудником Центрального банка России и сотрудником Росфинмониторинга и сообщил Потерпевший №1 ранее придуманное ею слово в виде пароля «Арчи», а затем сообщил ей о необходимости передать ее личные денежные накопления для зачисления на безопасный счет с целью их сохранения. 

Потерпевший №1, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, будучи подвергнутой обману им (ФИО11) и неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, переживая за сохранность своих личных сбережений, с целью их сохранения, передала ему (ФИО11) принадлежащие ей денежные средства в размере 292000 рублей, для зачисления на безопасный счет Центрального банка России, после чего он (ФИО11) завладев путем обмана денежными средствами Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 03 минуты, вышел из указанной квартиры и с похищенными денежными средствами в сумме 292000 рублей с места преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами совместно с соучастниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым он (ФИО11) совершил хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы в крупном размере. 

Оценив изложенные доказательства, суд считает, что с учетом изложенного, действия подсудимого ФИО11 надлежит правильно квалифицировать как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления).

В действиях ФИО11 имеется квалифицирующий признак «с причинением крупного ущерба гражданину» (по каждому из вменяемых ему эпизодов), исходя из размера ущерба, превышающего 250 000 рублей. 

Суд также считает установленным наличие в действиях ФИО11 квалифицирующего признака совершения указанных преступлений «организованной группой», по следующим основаниям.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа, сформированная неустановленным лицом при указанных в обвинении обстоятельствах, признанных судом доказанными, характеризовалась устойчивостью и сплоченностью ее членов, так как последние осознавали цель создания группы, наличием организатора и руководителя в лице неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создана с целью систематического извлечения материальной выгоды в точно неустановленное следствием время. Деятельность преступной группы была направлена на незаконное получение денежных средств от граждан, преимущественно пенсионного возраста, являющихся незащищенными слоями населения, посредством обмана указанных лиц путем предоставления недостоверной информации о совершаемых в отношении потерпевших противоправных действиях и предоставления способа защиты от указанных действий, заключавшегося в передаче участникам организованной преступной группы денежных средств для, якобы, их защиты.

Преступная группа характеризовалась длительными взаимоотношениями и четким распределением ролей между ее участниками, наличием заранее тщательно разработанного плана совместной преступной деятельности с постановкой конкретных целей и разработкой оптимальных путей их достижения.

С целью облегчения совершения преступлений и оказания содействия преступной деятельности указанной организованной группой, неустановленные следствием лица, привлекли к участию в организованной преступной группе ФИО11, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеуказанной деятельности, действующего во исполнение общего преступного умысла, наделив его следующими функциями:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь сотрудником Центрального банка России или сотрудником Росфинмониторинга, получать от потерпевших суммы денежных средств;

- передавать похищенные путем обмана денежные средства неустановленному следствию соучастнику в составе организованной группы, для распределения между иными соучастниками преступления.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и организованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы, в распределении ролей между ее участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений являлся неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, неустановленное лицо, будучи организатором, создало и руководило организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеуказанной схеме, в состав которой в различное время вошли неустановленные соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений оставлял себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастниками организованной группы.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО11 о наличии в его действиях квалифицирующего признака совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку материалами дела подтверждено как само создание данной организованной группы, определены роли руководителя и членов организованной группы, методы конспирации и взаимодействия, а так же неоднократное совершений преступлений указанной группой. Отсутствие у ФИО11 как у рядового члена преступной группы связей со всеми участниками организованной группы, лишь свидетельствует о соблюдении конспирации членами преступной группы. 

Суд не убежден доводами подсудимого ФИО11 и его защитника о том, что ФИО11 не входил в состав организованной группы, он сам был введен в заблуждение, полагал, что работает законно, что подтверждено его перепиской о трудоустройстве с работодателем, поскольку только устойчивость механизма действия, а также состава организованной группы, могла обеспечить надлежащий результат хищения денежных средств потерпевшей.

Формальное неустановление других членов организованной группы не исключает квалификацию действий по данному признаку, личное знакомство соучастников в форме организованной группы не является обязательным в силу закона.

Эти обстоятельства не опровергают вывод о виновности осужденного в совершении инкриминируемого преступления, и не свидетельствует о самостоятельности действий осужденного, а, напротив, подтверждают высокую соорганизованность членов преступной группы, четкую систему конспирации при организации хищения. 

Суд считает вину ФИО11 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления) полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Все приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми и относимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и могут быть положены в основу обвинения ФИО11 в совершении инкриминируемых ему деяний.

При назначении ФИО11 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные ФИО11, относятся к категории тяжких преступлений. 

По месту жительства ФИО11 характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности в течение года не привлекался.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11 в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает частичное признание им своей вины, то, что им впервые совершено противоправное деяние, а также частичное возмещение ущерба потерпевшей в сумме 100 000 рублей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, судом не установлено. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление ФИО11 и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, с учетом общественной опасности совершенных ФИО11 тяжких преступлений, совершенных в отношении лица пожилого возраста, обстоятельств смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, состояния здоровья, данных о личности подсудимого, удовлетворительно его характеризующих, суд, приходит к выводу, что достижение цели наказания ФИО11 возможно исключительно в условиях изоляции его от общества, а потому считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции инкриминируемых ему норм уголовного закона предусмотренных для данного вида наказания.

Назначенное ФИО11 наказание надлежит отбывать в соответствии с п.«Б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, поскольку ранее наказание в виде лишения свободы он не отбывал, а вменяемые ему преступления относятся к категории тяжких преступлений. 

При этом суд не усматривает в действиях ФИО11 наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих суду право применить положения ст.64, 73 УК РФ.

С учетом обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого ФИО11, действия которого имели корыстную цель, связанную с незаконным извлечением прибыли, суд считает необходимым назначить ему в соответствии с ч.4 ст.46 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, в том числе совокупность обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, фактической роли ФИО11 в совершенном преступлении, и назначение ему наказание в виде реального лишения свободы суд считает нецелесообразным применять к нему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст.159 ч.4 УК РФ.

Кроме того суд с учетом всех фактических обстоятельств совершенных ФИО11 преступлений, а также с учетом степени его общественной опасности, не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую.

Прокурором, в порядке ст.44 УПК РФ в интересах потерпевшей Потерпевший №1 по делу заявлен гражданский иск на сумму 559 000 рублей по факту хищения денежных средств, который подтверждается материалами дела. Ущерб возмещен частично в сумме 100 000 рублей, что подтверждено распиской потерпевшей Потерпевший №1 Подсудимый ФИО11 иск признал полностью. 

Руководствуясь ст.173 ГПК РФ, ст.1064 ГК РФ, суд признает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

С учетом изложенного сумма невозмещенного ущерба потерпевшей Потерпевший №1 составляет 459 000 рублей, который подлежит взысканию с ФИО11 в пользу потерпевшей.

Вопрос по изъятым вещественным доказательствам надлежит разрешить в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.81 и ч.2 ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303,304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления), назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, за каждое из совершенных преступлений.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО11 заключение под стражу, оставить прежней, до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания осужденному ФИО11 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО11 под стражей со дня задержания по подозрению в совершении преступления, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «Б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186 – ФЗ) один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО11 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 ущерб в сумме 459 000 рублей. 

Вещественные доказательства по делу: 

- мобильный телефон «iPhone XR» модели «№», IMEI: №, IMEI: № – возвратить по принадлежности ФИО11 или его родственникам. 

- Курьерский лист от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формат А4; Уведомление «О проверке Финансовым департаментом» от 17.03.2025 № Т9268228/7400, на 1 листе формата А4;

- цифровой носитель CD-R диск, содержащий 1 скриншот с названием «

<

данные изъяты>», а также видеофайлы с названиями «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» с диапазоном видимости подъезда № 

<

адрес> – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Судья Д.В. Шаров