УИД 21RS0024-01-2020-004497-07

№ 1- 407/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 ноября 2020 года город Чебоксары

Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Дмитриевой Т.А., 

при секретаре судебного заседания Львовой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской Республики Лаврентьева А.О.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «Бизнес и Право» Чувашской Республики ФИО2,

а также потерпевших (гражданских истцов) ФИО6 №4, индивидуального предпринимателя ФИО6 №7,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ООО «Стройэффект» - ФИО6 №8,

представителя потерпевшего УФНС России по Чувашской Республике – ФИО6 №9, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ССР, состоящего на регистрационном учете по адресу: 

<

...>, проживающего по адресу: 

<

...>, работающего директором ООО «Управляющая компания «Стройсфера», имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, военнообязанного, гражданина Российской Федерации, несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 5 статьи 159, частью 5 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления против собственности и в сфере экономической деятельности, против государственной власти и интересов государственной службы. 

Эпизод 1.

Так, ФИО1 совершил дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий при следующих обстоятельствах. 

В один из дней ноября 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являющемуся фактическим руководителем подконтрольного ему ООО «Строительная компания «Стройсфера» №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (далее – ООО «СК «Стройсфера»), стало известно о выделении администрацией города Канаш Чувашской Республики субсидии ООО «СК «Стройсфера» на возмещение части затрат, связанных суплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1458 (далее субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга; субсидия) в размере около 16 000 000 рублей. В указанный период у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на дачу заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министру экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики установленному лицу, незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с целью оказания последним содействия в предоставлении в 2017 году администрацией города Канаш Чувашской Республики указанной субсидии ООО «СК «Стройсфера».

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, находясь в административном здании дома Правительства Чувашской Республики по адресу: 

<

...>, полагая, что в силу служебного положения и авторитета занимаемой должности заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики установленное лицо может оказать воздействие на членов комиссии по предоставлению муниципальнойподдержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации города Канаш Чувашской Республики с целью предоставления в 2017 году администрацией города Канаш Чувашской Республики субсидии ООО «СК «Стройсфера» на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга, предложил установленному лицу незаконное денежное вознаграждение, взятку в сумме 2 000 000 рублей за оказание содействия в предоставлении в 2017 году администрацией города Канаш Чувашской Республики указанной субсидии ООО «СК «Стройсфера» в максимально возможном размере в пределах 16 000 000 рублей, на что установленное лицо согласилось. 

При этом, установленное лицо с 10 мая 2016 г. состоял в должности заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 10.05.2016 № 46. Положением о Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.06.2012 № 235 «Вопросы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» установленное лицонаделено полномочиями по осуществлению руководства деятельностью Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии, министерство) на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерствозадач; полномочиями по внесению в установленном порядке на рассмотрение Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики проектов правовых актов по вопросам, относящимся к ведению министерства; изданию на основе и во исполнение правовых актов в пределах компетенции министерства приказов и распоряжений, внесению предписаний, даче указаний, проверке их исполнения; установлению обязанностей и определению ответственности руководителей структурных подразделений министерства;совершению действий без доверенности от имени министерства, представлению его интересов, распоряжению имуществом министерства, заключению договоров, в том числе трудовых, выдаче доверенностей, распоряжению средствами, утверждению положения о структурных подразделениях министерства, должностных регламентов работников министерства, утверждению уставов подведомственных организаций, внесению в них изменений, заключению, изменению и прекращению в соответствии с законодательством трудовых договоров с руководителями подведомственных организаций, представлению особо отличившихся работников к государственным наградам и присвоению почетных званий. С 10 мая 2016 г.установленное лицо постоянно осуществляло функции представителя власти, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в государственном органе, являлось в этой связи должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (Чувашской Республики), руководителем органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего государственную экономическую и инвестиционную политику, направленную на развитие потенциала и качественное обновление промышленного производства, создание условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности Чувашской Республики. 

С целью реализации преступного умысла и реализуя достигнутые с ФИО1 соглашения установленное лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в один из дней ноября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании дома Правительства Чувашской Республики по адресу: 

<

...>, осознавая преступный характер своихдействий, сообщило находящейся в его подчинении ФИО9, занимавшей должность начальника отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии, о достигнутой им договоренности с представителем коммерческой организации, под которым он имел ввиду фактического руководителя ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, о способствовании предоставлению указанной организации (ООО «СК «Стройсфера») субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга за счет выделенных администрации города Канаш Чувашской Республики денежных средств. На основании постановления главы администрации города Канаш Чувашской Республики от 05.09.2017 № ФИО31 входила в состав комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации города Канаш Чувашской Республики и как член комиссии обладала правом голоса, а учитывая занимаемую ею руководящую должность в Минэкономразвития Чувашии, также и возможностью воздействия на иных членов комиссии.Сэтой цельюустановленное лицо дало указание ФИО31 об оказании содействия представителям ООО «СК «Стройсфера», которые по достигнутой с установленным лицомдоговоренности обратятся к ней, в подготовке необходимых документов для выделения субсидии. В последующем в один из дней декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании дома Правительства Чувашской Республики по указанному выше адресу, установленное лицотакже дало ФИО31 указание о последующей передаче через нее как посредника предназначенного ему денежного вознаграждения от представителей ООО «СК «Стройсфера», на что ФИО31, находившаяся в его подчинении,опасаясь наступления для себя неблагоприятных последствий по службе, согласилась. 

В свою очередь ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и в интересах представляемого им юридического лица – ООО «СК «Стройсфера», с целью последующей передачи незаконного денежного вознагражденияустановленному лицу, в один из дней ноября-декабря 2017 года, но не позднее 15 декабря 2017 г., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Чувашской Республики, сообщил своей знакомой ФИО32 о достигнутой им с установленным лицом договоренности и попросил последнюю выступить посредником в передаче незаконного денежного вознаграждения установленному лицу через ФИО31 за оказание содействия в предоставлении в 2017 году администрацией города Канаш Чувашской Республики субсидии ООО «СК «Стройсфера», а также консультироваться с ФИО31 по вопросам подготовки комплекта необходимых документов для выделения субсидии, внесения в него корректив, на что ФИО32 согласилась. 

После этого, ФИО32, действуя по поручению и в интересах ФИО1, зная о том, что ее знакомая ФИО33 также знакома с ФИО31, в один из дней декабря 2017 года, но не позднее 15 декабря 2017 г., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, обратилась к ФИО33 с просьбой выступить посредником в передаче незаконного денежного вознаграждения от ФИО1 установленному лицу через ФИО31, на что ФИО33 согласилась. 

Таким образом, согласно достигнутой между вышеперечисленными лицами договоренности незаконное денежное вознаграждение установленному лицу должно было быть передано ФИО1 через посредников ФИО32, ФИО33 и ФИО31 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в первой половине дня 22 декабря 2017 г., более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории города Чебоксары Чувашской Республики, действуя умышленно передал ФИО32 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей для последующей передачи через нее и других посредников установленному лицу в качестве первой части незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии. 

В свою очередь, ФИО32 по поручению ФИО1 и согласно ранее достигнутой договоренности, в период с 12 часов до 17 часов 22 минут 22 декабря 2017 г. более точное время не установлено, находясь возле административного здания дома Правительства Чувашской Республики по адресу: 

<

адрес>, выступая посредником в передаче взятки, передала ФИО33 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей для последующей передачи установленному лицу через ФИО31

Согласно ранее достигнутой договоренности ФИО33 около 08 часов 25 декабря 2017 г., более точное время не установлено, находясь возле административного здания дома Правительства Чувашской Республики по указанному выше адресу, выступая посредником в передаче взятки, передала ФИО9 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, полученные ею 22 декабря 2017 г. от ФИО1 и ФИО32, для последующей передачи установленному лицу.

Около 08 часов 25 декабря 2017 г., более точное время не установлено, сразу после получения денежных средств от ФИО33, ФИО31, действуя по поручению установленного лица, выступая посредником при передаче взятки, находясь в служебном кабинете последнего, расположенном в административном здании дома Правительства Чувашской Республики по адресу: 

<

адрес>, передала установленному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 600 000 рублей, переданное ранее ФИО1 через посредников ФИО32 и ФИО33, а установленное лицополучил от ФИО1 через посредников ФИО32, ФИО33, ФИО31 указанное незаконное денежное вознаграждение, взятку в виде денег в сумме 1 600 000 рублей за совершение действий, входящих вегослужебные обязанности и которым он в силу должностного положения может способствовать в пользу ФИО1 и представляемого им ООО «СК «Стройсфера» в виде оказания содействия в предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии.

После этого ФИО31, исполняя указания установленного лица об оказании содействия в предоставлении субсидии ООО «СК «Стройсфера», в дневное время 25 декабря 2017 г., находясь на заседании комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации города Канаш Чувашской Республики, проходившем по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, совершала действия в пользу ФИО1 и представляемого им ООО «СК «Стройсфера», а именно активно поддерживала решение о выделении ООО «СК «Стройсфера» субсидии, несмотря на отсутствие полного комплекта необходимых документов, а также, осознавая заинтересованность установленного лица и зная о переданном ему незаконном денежном вознаграждении от представителей ООО «СК «Стройсфера», неоднократно настоятельно рекомендовала членам комиссии проголосовать за предоставление субсидии ООО «СК «Стройсфера». Кроме того, ранее, в период с 15 по 25 декабря 2017 г. ФИО31, действуя по поручению установленного лица, находясь в неустановленных местах на территории Чувашской Республики, неоднократно консультировала представителей ООО «СК «Стройсфера» по вопросам подготовки необходимых документов для выделения субсидии. Однако, в связи с непредставлением представителями ООО «СК «Стройсфера» надлежащего комплекта документов члены комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации города Канаш Чувашской Республики, несмотря на принимаемые ФИО31 меры, 25 декабря 2017 г. отказались принять решение о предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии и не зарегистрировали заявку ООО «СК «Стройсфера».Несмотря на это, в период с 25 по 28 декабря 2017 г. ФИО31 в ходе телефонных переговоров продолжала оказывать воздействие на членов комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации города Канаш Чувашской Республики в целях принятия последними решения о предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии, а также продолжала оказывать консультативное и информационное содействие представителям ООО «СК «Стройсфера» в сборе и оформлении документов для получения субсидии. 

В свою очередь, ФИО1 согласно ранее достигнутому с установленным лицом соглашению, полагая, что ООО «СК «Стройсфера» удастся получить денежные средства в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга, в неустановленное время в период с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 27 декабря 2017 г., находясь в неустановленномместе на территории города Чебоксары Чувашской Республики, умышленно, передал ФИО32 денежные средства в сумме 400 000 рублей для последующей передачи через нее и других посредников установленному лицу за оказание содействия в предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии. 

Установленное лицо, продолжая оказывать содействие в получении ООО «СК «Стройсфера» субсидии, используя свое служебное положение, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью продления срока приема платежных поручений Управлением Федерального казначейства Чувашской Республики, в неустановленное время 28 декабря 2017 г. подписало письмо, направленное в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики, с просьбой осуществления кассовых расходов 29 декабря 2017 г. по мероприятиям подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики» по переданным полномочиям г. Канаш Чувашской Республики.

В свою очередь ФИО32 по поручению ФИО1 и согласно ранее достигнутой договоренности в период с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 27 декабря 2017 г., находясь возле административного здания дома Правительства Чувашской Республики по указанному выше адресу, выступая посредником в передаче взятки, передала ФИО33 денежные средства в сумме 400 000 рублей для последующей их передачи установленному лицу через ФИО31

Согласно ранее достигнутой договоренности ФИО33 в период с 07 часов 00 минут до 08 часов 00 минут 29 декабря 2017 г., находясь возле административного здания по адресу: 

<

адрес>, выступая посредником в передаче взятки, передала ФИО31 денежные средства в сумме 400 000 рублей, полученные ею 27 декабря 2017 г. от ФИО1 и ФИО32 для последующей передачи установленному лицу.

29 декабря 2017 г. около 08 часов, более точное время не установлено, сразу после получения денежных средств от ФИО33 ФИО31 по поручению установленного лица, выступая посредником при передаче взятки, находясь в служебном кабинете последнего, расположенном в административном здании дома Правительства Чувашской Республики по указанному выше адресу, передала установленному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 400 000рублей, переданное ранее ФИО1 через посредников ФИО32 и ФИО33, а установленное лицо получил от ФИО1 через посредников ФИО32, ФИО33, ФИО31 указанное денежное вознаграждение, взятку в виде денег в сумме 400 000 рублей за совершение действий, входящих в его служебные обязанности и которым он в силу должностного положения может способствовать, в пользу ФИО1 и представляемого им ООО «СК «Стройсфера» в виде оказания содействия в предоставлении ООО «СК «Стройсфера» субсидии.

Таким образом, ФИО1 в период с ноября 2017 года по 29 декабря 2017 года передал установленному лицу через посредников ФИО32, ФИО33 и ФИО31 взятку в виде наличных денег в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей за совершение действий в его пользу и в пользу представляемого им ООО «СК «Стройсфера», входящих в служебные полномочия установленного лица, а также за совершение действий, которым установленное лицо мог способствовать в силу должностного положения. 

Эпизод 2. 

В период с 2 февраля 2017 г. по 16 июля 2018 г. ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №, имевшего в период с 16 октября 2015 г. по 16 июля 2018 г. юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В указанный периоддиректором данного Обществаявлялось установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участникаООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 № 1/08. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 Устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлось ответственным заорганизацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несло ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, было уполномочено без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

Также ФИО1 в период с 2 февраля 2017 г. по 15 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «ТоргСнаб» № (далее по тексту – ООО «ТоргСнаб»), в котором директором являлось номинальное лицо Свидетель №1 ООО «ТоргСнаб» имело юридические адреса:в период с 30 декабря 2016 г. по 21 мая 2017 г. - Чувашская Республика, 

<

адрес>, в период с 22 мая 2017 г. по 16 июля 2018 г. - 

<

...>. В указанные период ООО «ТоргСнаб» имело фактический адрес: 

<

...>. 

ФИО1 в период с 2 июля 2017 г. по 16 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «ВолгаЦемент» № (далее по тексту – ООО «ВолгаЦемент»), в котором директором являлось номинальное лицо ФИО34 ООО «ВолгаЦемент» имело юридические адреса: в период с 25 декабря 2015 г. по 21 мая 2017 г. – Чувашская Республика, 

<

адрес>, в период с 22 мая 2017 г. по 16 июля 2018 г. – 

<

...>. В указанные периоды ООО «ВолгаЦемент» имело фактический адрес: 

<

...>.

ФИО1 в период с 2 февраля 2017 г. по 16 июля 2018 г., осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ВолгаЦемент», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленное на хищение чужого имущества в виде товарно-материальных ценностей общества с ограниченной ответственностью «Стройэффект» № (далее по тексту – ООО «Стройэффект») путем обмана и злоупотребления доверием, причинив ООО «Стройэффект» материальный ущерб в крупном размере на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек, при следующих обстоятельствах. 

В период с неустановленного времени по 02.02.2017, более точные дата и время следствием не установлены ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, и других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, более точное место не установлено, вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества –ООО «Стройэффект», при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, используя доверительные отношения с руководством ООО «Стройэффект», которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где ФИО1 являлся фактическим руководителем, злоупотребляя доверием, должен был обратиться к руководству ООО «Стройэффект» с инициативой вступления в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб» на поставку товарно-материальных ценностей, ввести в заблуждение руководство ООО «Стройэффект» относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договора и убедить в благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента. Также ФИО1 должен был убедить руководство ООО «Стройэффект» наряду с иными формами оплаты принять в качестве оплаты за поставляемые товарно-материальные ценности передачу ООО «ТоргСнаб» имущественных прав на участие в долевом строительстве квартир. При этом указанные имущественные права принадлежали заказчику АО «ГУКС», а его генеральный подрядчик – ООО «СК «Стройсфера» за выполняемые работы по строительству жилого дома должен был в качестве оплаты получить от АО «ГУКС» имущественные права на квартиры. Соответственно, ФИО1, как фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб» должен был убедить руководство ООО «Стройэффект» в возможности переуступки имущественных прав на квартиры от ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «ТоргСнаб» и в надежности указанного способа оплаты за поставленные товарно-материальные ценности по договорам поставки с ООО «ТоргСнаб». Кроме этого, ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью должен был дать указания подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера» о подготовке проектов договоров поставки товарно-материальных ценностей с ООО «Стройэффект» и их подписании от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1 Для создания у руководства и представителей ООО «Стройэффект» убежденности в благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и создания видимости исполнения обязательств в рамках заключенных договоровФИО1 должен был организовать с этой целью после заключения договоров частичную оплату поставленных ООО «Стройэффект» товарно-материальных ценностей. Для создания условий, при которых ООО «Стройэффект» не смогло бы в судебном порядке взыскать убытки, ФИО1 должен был организовать в ООО «ТоргСнаб» контролируемое банкротство.

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,роли он должен был,умышленно,злоупотребляя доверием руководителей ООО «Стройэффект» и преднамеренно уклониться от исполнения договорных обязательств перед ООО «Стройэффект», связанных с выкупом имущественных прав на участие в долевом строительстве квартир ООО «СК «Стройсфера» у собственника АО «ГУКС» и их передаче ООО «Стройэффект» в счет расчетов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договорам поставок, в том числе путем совершения сделки от имени ООО «СК «Стройсфера» по отчуждению имущественных прав на одну из квартир, выкупаемых у АО «ГУКС» и предназначенных ООО «Стройэффект» по договору поставки. 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с неустановленного времени по 2 февраля 2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с генеральным директором ООО «Стройэффект» ФИО6 №8, злоупотребляя доверием, обманул ФИО6 №8, убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, и произвести поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «ТоргСнаб», введя в заблуждение ФИО6 №8 о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объеме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности путем передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве квартиры № 276 в жилом доме по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, корпус 1. При этом ФИО1 обманулФИО6 №8, дав ей заведомо ложное обещание о своевременной оплате поставки товарно-материальных ценностей за счет передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве 

<

адрес>, которые он готов якобы выкупить через подконтрольное ему ООО «СК «Стройсфера» у собственника АО «ГУКС» и передать ООО «Стройэффект» в счет расчетов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договору поставки. ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя довериемФИО6 №8, заведомо не намеревался оплачивать в полном объеме поставленные ООО «Стройэффект» товарно-материальные ценности. 

После этого, в один из дней в период с 2 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г., ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольному ему начальнику юридического отдела ООО «СК Стройсфера» ФИО35, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,изготовить договор поставки продукции между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» и организовать его подписание от имени номинального директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, в котором в качестве оплаты поставки товарно-материальных ценностей указать обязательство ООО «ТоргСнаб» заключить договор уступки права требования и передать имущественные права на 

<

адрес> не позднее 31.07.2017. Исполняя указание ФИО1, ФИО35 организовал подготовку договора поставки продукции от 02.02.2017 №, который в один из дней в период с 2 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, подписали не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Свидетель №1 от имени ООО «ТоргСнаб», действующая по поручению ФИО1, и введенная в заблуждение ФИО6 №8 от имени ООО «Стройэффект».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 по 8 августа 2017 г., ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с генеральным директором ООО «Стройэффект» ФИО6 №8, злоупотребляя доверием, продолжая обманывать и создавать у нее мнение о ООО «ТоргСнаб» как о благонадежном контрагенте, убедил её заключить с ООО «ТоргСнаб» договор поставки товарно-материальных ценностей, введя в заблуждение ФИО6 №8 о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объеме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности путем передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве 

<

адрес> жилом доме по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, корпус 1. При этом ФИО1 обманул ФИО6 №8, дав ей заведомо ложное обещание о своевременной оплате поставки товарно-материальных ценностей за счет передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве 

<

адрес>, которые он готов якобы выкупить через подконтрольное ему ООО «СК «Стройсфера» у собственника АО «ГУКС» и передать ООО «Стройэффект» в счет расчетов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договорам поставок. ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием ФИО6 №8, заведомо не намеревался оплачивать в полном объеме поставленные ООО «Стройэффект» товарно-материальные ценности.

После этого в один из дней в период с 1 по 8 августа 2017 г. ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: 

<

...>, дал указание подконтрольному ему заместителю директора ООО «СК Стройсфера» ФИО35, не осведомленному о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,изготовить договор поставки продукции между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб»и организовать его подписание от имени номинального директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, в котором в качестве оплаты поставки товарно-материальных ценностей указать обязательство ООО «ТоргСнаб» заключить договор уступки права требования и передать имущественные права на 

<

адрес> не позднее 31.12.2017. Исполняя указание ФИО1, ФИО35 организовал подготовку договора поставки продукции от 08.08.2017 №, который в один из дней в период с 1 по 8 августа 2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, подписали не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Свидетель №1 от имени ООО «ТоргСнаб»,действующая по поручению ФИО1, и введенная в заблуждение ФИО6 №8 от имени ООО «Стройэффект».

Доверяя ФИО1 в силу финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введенная им в заблуждение о благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и относительно того, что ООО «ТоргСнаб» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенных договоров поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ № по оплате подлежащих поставке товарно-материальных ценностей, генеральный директор ООО «Стройэффект» ФИО6 №8 в период с 2 февраля 2017 г. по 6 апреля 2018 г. давала указание подчиненным работникам о поставке в адрес ООО «ТоргСнаб» в рамках указанных договоров товарно-материальных ценностей в виде комплексной добавки для производства цементосодержащих смесей, а ФИО1, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 2 февраля 2017 г. по 6 апреля 2018 г., находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, а также Чувашская Республика, 

<

адрес>, при участии подконтрольных сотрудников, в том числе начальника технической лаборатории ООО «СК «Стройсфера» ФИО36, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил в распоряжение ООО «ТоргСнаб» от ООО «Стройэффект» данные товарно-материальные ценности на общую сумму 5 870 979 рублей 56 копеек, в соответствии со следующими товаросопроводительными документами:

- товарные накладные ООО «Стройэффект»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 609 рублей 90 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 773 рубля 30 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 699 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 626 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 396 рублей 03 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 13 180 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 616 рублей 86 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 71 553 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 91 382 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 91 568 рублей 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 388 рублей 04 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 47 072 рубля 57 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 929 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 779 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 893 рубля 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 132 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 80 120 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 664 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 80 081 рубль 89 копеек; № от 30.06.2017 - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 740 рублей;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 930 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 77 539 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 820 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 47 403 рубля 81 копейка;

- счет фактуры ООО «Стройэффект» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 609 рублей 90 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 773 рубля 30 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 699 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 626 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 396 рублей 03 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 13 180 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 616 рублей 86 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 71 553 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 91 382 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 91 568 рублей 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 388 рублей 04 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 47 072 рубля 57 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 929 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 779 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 893 рубля 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 132 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 80 120 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 664 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 80 081 рубль 89 копеек; № от 30.06.2017 - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 930 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 79 931 рубль 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 77 539 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 820 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка;

- универсальные передаточные документы (счет-фактура и передаточный документ) ООО «Стройэффект» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 47 109 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 733 рубля 62 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 575 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 464 рубля 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 280 рублей 82 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 317 рублей 63 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 391 рубль 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 391 рубль 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 354 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 464 рубля 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 49 575 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 61 398 рублей 99 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 829 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 94 218 рублей 75 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 743 рубля 29 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 829 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 84 971 рубль 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 774 рубля 48 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 774 рубля 48 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 719 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 719 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 37 788 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 65 893 рубля 31 копейка, которые ФИО1, действуя совместно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично не оплатил на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек, после чего в указанное время и месте противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указанные товарно-материальные ценности на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек и получил возможность распорядился ими по своему усмотрению, похитив их.

18 мая 2017 г. ООО «СК Стройсфера» в лице директора установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,приобрело имущественные права на 

<

адрес> АО «ГУКС» согласно договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

ФИО1 и установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,имели возможность оплатить поставку товарно-материальных ценностей и погасить задолженность, возникшую согласно договору поставки продукции от 02.02.2017 №, заключенному между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб», путем передачи имущественных прав на квартиру № 276 не позднее 31.07.2017. Однакоустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному преступному сговору, совместно и согласованно с ФИО1, преднамеренно не исполнил договорные обязательства перед ООО «Стройэффект», не передал имущественные права на 

<

адрес> ООО «Стройэффект» до 31.07.2017, а совершил возмездную сделку по передаче имущественных прав на указанную квартиру 29.05.2017 за 2 928 660 рублейпо договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, возникших в рамках договора на участие в долевом строительствемногоквартирного дома по 

<

адрес> от 11.05.2017 №, заключенному между цедентом ООО «СК Стройсфера» в лице директора установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и цессионарием ФИО37, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 иустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием ФИО6 №8, преднамеренно не выполнил условия договора поставки продукции от 08.08.2017 №, не выкупил имущественные права на участие в долевом строительстве 

<

адрес> собственника АО «ГУКС» и не передал их ООО «Стройэффект» в счет расчетов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договору поставки до 31.12.2017. 

13 ноября 2017 г. ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не желая каким-либо образом восстанавливать платежеспособность ООО «ТоргСнаб» и рассчитываться с его кредиторами, намереваясь после завершения контролируемого банкротства безвозмездно списать (погасить) требования кредитора ООО «Стройэффект» к должнику ООО «ТоргСнаб» за полученные товарно-материальные ценности, используя недостаточность имущества должника, действуя через ФИО38 и ФИО47, оказывавших им юридические услуги и не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,с целью введения в ООО «ТоргСнаб» процедуры контролируемого банкротства, подал в Арбитражный суд Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, от имени подконтрольного ФИО1 ООО «ВолгаЦемент» заявление о возбуждении производства о банкротстве ООО «ТоргСнаб». На основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.12.2017 по делу № А79-13433/2017, резолютивная часть которого объявлена 12.12.2017, в ООО «ТоргСнаб» 12.12.2017 введена процедура банкротства – наблюдение.На основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 по делу № А79-13433/2017 ввиду неплатежеспособности ООО «ТоргСнаб» 16.07.2018 указанное общество признано банкротом и в нем введено конкурсное производство. 

Таким образом, в период с 2 февраля 2017 г. по 16июля 2018 г. фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера», ООО «ВолгаЦемент» и ООО «ТоргСнаб» ФИО1, действуя по предварительному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил мошенничество в отношении ООО «Стройэффект», сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение материального ущерба ООО «Стройэффект» в крупном размере на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек.

Эпизод 3.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества – ФИО6 №3 путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в период с 3 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» ИНН 

<

***>, имевшего в период с 16 октября 2015 г. по 28 марта 2019 г. юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В период с 3 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. директором ООО «СК «Стройсфера» являлся установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенный на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлся ответственным заорганизацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, нес ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, был уполномочен без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 

ФИО1 в период с 3 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г., осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, совершил мошенничество в особо крупном размере, направленное на хищение чужого имущества в виде наличных денежных средств ФИО6 №3 путем обмана и злоупотребления доверием, причинив ФИО6 №3 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 300 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени по 3 ноября 2017 года ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, и в других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества - ФИО6 №3, при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ранее незнакомой ФИО6 №3 с инициативой вступления в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера» на куплю-продажу у данного юридического лица земельного участка, право собственности на который ООО «СК «Стройсфера» готово было приобрести у ООО «Отделфинстрой». Также ФИО1 должен был ввести в заблуждение ФИО6 №3 относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договора, убедить в благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента. ФИО1 должен был убедить ФИО6 №3 передать лично ему наличные денежные средства в качестве оплаты имущественных прав на земельный участок согласно предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО6 №3 под предлогом последующего внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера». 

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли он должен был путем дачи указаний подчиненным работникам ООО «СК «Стройсфера» обеспечить оформление проекта предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО6 №3, а также квитанции к приходно-кассовому ордеру, отражающую не соответствующие действительности сведения о внесении полученных от ФИО6 №3 денежных средств в кассу ООО «СК «Стройсфера». Установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был подписать указанный договор как директор ООО «СК «Стройсфера». 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», обманул ФИО6 №3, убедив вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, убедив передать лично ФИО1 наличные денежные средства в размере 3 300 000 рублей под предлогом последующего внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждениеФИО6 №3 о том, что ООО «СК «Стройсфера» будут в полном объеме и в срок до 31 декабря 2018 г. выполнены обязательства по передаче ей в собственность земельного участка под условным номером 272 ориентировочной площадью 1000 квадратных метров в составе земельного участка с кадастровым номером №, расположенного на территории 

<

адрес> Чувашской Республики (далее по тексту – земельный участок под условным номером 272). При этом ФИО1 обманул ФИО6 №3, дав ей заведомо ложное обещание передать в собственность земельный участок под условным номером 272, который он готов якобы выкупить через подконтрольное ООО «СК «Стройсфера» у собственника ООО «Отделфинстрой» и передать ФИО6 №3 до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием ФИО6 №3, заведомо не намеревался выкупать данный земельный участок под условным номером 272 уООО «Отделфинстрой» и передавать ФИО6 №3

После этого 3 ноября 2017 г., более точное время не установлено, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подчиненным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 3 ноября 2017 г., согласно которому ООО «СК «Стройсфера» влице директора установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось заключить основной договор купли-продажи с ФИО6 №3 до 31.12.2018 и передать в её собственность земельный участок под условным номером 272,при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения его выполнить, а также далуказание ФИО39 и бухгалтеру ООО «СК «Стройсфера» ФИО40, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» от 03.11.2017 № на сумму 3 300 000 рублей, содержащую не соответствующие действительности сведения о внесении данных денег в кассу ООО «СК «Стройсфера», при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения внести деньги в кассу.

Исполняя указание установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подчиненные сотрудники, в том числе ФИО39,не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 3 ноября 2017 г., который в тот же день, более точное время не установлено, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, исполняя отведенную ему преступную роль, подписали как директор ООО «СК «Стройсфера», и введенная в заблуждение ФИО6 №3 Кроме этого, исполняя указание установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подчиненные сотрудники ФИО39 и ФИО40, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку фиктивной квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» от 03.11.2017 № на сумму 3 300 000 рублей, которую 3 ноября 2017 г., более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО39 и ФИО40 подписали.

Доверяя ФИО1, представившемуся руководителем ООО «СК «Стройсфера», будучи введенная им в заблуждение о благонадежности ООО «СК «Стройсфера», о том, что указанным обществом будет приобретено право собственности на земельный участок под условным номером 272 и ООО «СК «Стройсфера» выполнит обязательства в рамках заключенного договора купли-продажи от 03.11.2017, введенная в заблуждение о намерении внести полученные от нее за земельный участок денег в кассу ООО «СК «Стройсфера», 3 ноября 2017 г., более точное время не установлено, ФИО6 №3, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, выполняя условия вышеуказанного договора, передала ФИО1 наличные денежные средства в размере 3 300 000 рублей и получила от последнего приходно-кассовый ордер ООО «СК «Стройсфера» от 03.11.2017 №. 3 ноября 2017 года, более точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу:Чувашская Республика, 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил указанные денежные средства от ФИО6 №3, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

Таким образом, в период с 3 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, действуя по предварительному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество в отношении ФИО6 №3, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 300 000 рублей.

Эпизод 4.

В период с 1 февраля 2015 г. по 16 июля 2018 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №. Данное общество имело юридические адреса: в период с 01.02.2015 по 15.10.2015 – Чувашская Республика, 

<

адрес> «А», в период с 16.10.2015 по 28.03.2019 - Чувашская Республика, 

<

адрес>. В указанные периоды ООО «СК «Стройсфера» имело фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В период с 1 февраля 2015 по 16 июля 2018 г.директором ООО «СК «Стройсфера» являлось установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от ДД.ММ.ГГГГ №. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлось ответственным за организациюбухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, нес ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, был уполномочен без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

Кроме этого ФИО1 в период с 12 марта 2015 г. по 15 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем ООО «ТоргСнаб» №, в котором директором являлось номинальное лицо Свидетель №1 ООО «ТоргСнаб» имело юридические адреса: в период с 12.03.2015 по 29.12.2016 – 

<

адрес> Эл, 

<

адрес> «А», помещение II, в период с 30.12.2016по 21.05.2017 – Чувашская Республика, 

<

адрес>, в период с 22.05.2017 по 16.07.2018 – Чувашская Республика, 

<

адрес> пом. 1. В указанные периоды ООО «ТоргСнаб» имело фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. 

ФИО1 в период с 25декабря 2015 г. по 16 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем общества с ООО «ВолгаЦемент» №, в котором директором являлось номинальное лицо ФИО34 ООО «ВолгаЦемент» имело юридические адреса: в период с 25.12.2015 по 21.05.2017 – Чувашская Республика, 

<

адрес>, в период с 22.05.2017 по 16.07.2018 – Чувашская Республика, 

<

адрес>, пом. 1. В указанные периоды ООО «ВолгаЦемент» имело фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>.

ФИО1 в период с 1 февраля 2015 г. по 16 июля 2018 г., осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ВолгаЦемент», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путемобмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленное на хищение чужого имущества в виде товарно-материальных ценностей общества с ограниченной ответственностью ООО «Газтрубокомплект» № (далее по тексту – ООО «Газтрубокомплект»), причинив ООО «Снабрегион» № (правопреемник ООО «Газтрубокомплект» согласно договору уступки права требования исполнения обязательств от ДД.ММ.ГГГГ) значительный материальный ущерб на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 1 февраля 2015 г. по 24 февраля 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, и в других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества – ООО «Газтрубокомплект», при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, используя доверительные отношения с руководством ООО «Газтрубокомплект», которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где ФИО1 являлся фактическим руководителем, злоупотребляя доверием, должен был через подконтрольных работников обратиться к руководству ООО «Газтрубокомплект» с инициативой вступления в договорные отношения с подконтрольным ООО «СК «Стройсфера» и вновь создаваемым подконтрольным ООО «ТоргСнаб» на поставку товарно-материальных ценностей, ввести в заблуждение руководство ООО «Газтрубокомплект» относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договоров по оплате поставляемых товарно-материальных ценностей и убедить в благонадежности ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб» как контрагентов. Также ФИО1 должен был через подконтрольных работников обратиться к руководству ООО «Газтрубокомплект» с инициативой вступления в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК «Стройсфера» о замене должника за поставленные товарно-материальные ценности с должника ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб», ввести в заблуждение руководство ООО «Газтрубокомплект» относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договора о переводе долга, продолжив убеждать в благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента. Кроме этого, ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью должен был дать указания подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера» о подготовке проектов договоров поставки товарно-материальных ценностей с ООО «Газтрубокомплект», проекта договора с ООО «Газтрубокомплект» о переводе долга с должника ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб» и их подписании от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1 Для создания у руководства и представителей ООО «Газтрубокомплект» убежденности в благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и создания видимости исполнения обязательств в рамках заключенных договоровФИО1 должен был организовать с этой целью после заключения договоров частичную оплату поставленных ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальных ценностей. Для создания условий, при которых ООО «Газтрубокомплект» не смогло бы в судебном порядке взыскать убытки, ФИО1 должен был организовать в ООО «ТоргСнаб» контролируемое банкротство.

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли он должен был обеспечить подписание договора поставки между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Газтрубокомплект», затем должен был обеспечить подписание договора с ООО «Газтрубокомплект» о переводе долга с должника ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб», в котором ФИО1 должен был организовать контролируемое банкротство. 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 февраля 2015 г. по 24 февраля 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО6 №6, злоупотребляя доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обманул ФИО6 №6, убедив вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, убедив произвести поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждение о том, что ООО «СК «Стройсфера» будут в полном объеме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности. При этом ФИО1 обманул ФИО6 №6, дав ему заведомо ложное обещание своевременно оплатить поставку товарно-материальных ценностей. ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием ФИО6 №6, заведомо не намеревался оплачивать в полном объеме поставленные ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности.

После этого, в один из дней в период с 1 февраля 2015 г. по 24 февраля 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольным ему работникам, не осведомленным о преступных их намерениях, изготовить договор поставки продукции между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Стройсфера», в котором указать, что оплата поставленных товарно-материальных ценностей будет производиться своевременно, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения выполнять условия по полной и своевременной оплате поставки. Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему работники организовали подготовку договора поставки продукции от 24.02.2015 №, который в один из дней в указанный выше период, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, исполняя отведенную ему преступную роль, подписал установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как директор ООО «СК «Стройсфера», от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО75 после доклада о надежности сделки ФИО6 №6, веденного в заблуждение ФИО1 

Доверяя ФИО1 в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введенные им в заблуждение о благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента и относительно того, что ООО «СК «Стройсфера» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенного договора поставки продукции от 24.02.2015 № по оплате подлежащих поставке товарно-материальных ценностей, руководителиООО «Газтрубокомплект» ФИО76 в период с 11 марта 2015 г. по 23 ноября 2015 г. давали указание подчиненным работникам о поставке в адрес ООО «СК «Стройсфера» в рамках указанного договора товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов, а ФИО1, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный период, находясь по адресам: Чувашская Республика, 

<

адрес>;Чувашская Республика, 

<

адрес> «Е» и иных адресах на территории Чувашской Республики, более точные места не установлены, при участии подконтрольных сотрудников, в том числе менеджера по материально-техническому снабжению ООО «СК «Стройсфера» ФИО41, не осведомленной о преступном умыслеФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил враспоряжение ООО «СК «Стройсфера» от ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности на общую сумму 3 557 789 рублей 34 копейки, в соответствии с товаросопроводительными документами, которые ФИО1, действуя совместно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично не оплатил на сумму 799 267 рублей 49 копеек, после чего в указанное время и месте противоправно безвозмездно обратил их в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 июля 2016 г. по 4 июля 2016 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, заведомо не намереваясь в полном объеме оплачивать задолженность в размере 799 267 рублей 49 копеек, имевшуюся у ООО «СК «Стройсфера» перед ООО «Газтрубокомплект», находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, используя сложившиеся ранее устойчивые доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО6 №6, злоупотребляя доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, не осведомленных об их преступных намерениях, обманул ФИО6 №6, убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, убедил ФИО6 №6 заключить с ООО «ТоргСнаб» договор о переводе долга и замене должника с ООО «СК «Стройсфера» на нового должника – ООО «ТоргСнаб», согласно которому имущественные права ООО «Газтрубокомплект» в виде непогашенной дебиторской задолженности ООО «СК «Стройсфера» переводились на ООО «ТоргСнаб». 

После этого в один из дней в период с 1 июля 2016 г. по 4 июля 2016 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольным ему работникам, не осведомленным об их преступных намерениях, изготовить договор о переводе долга между ООО «Газтрубокомплект», ООО «СК «Стройсфера» на ООО «ТоргСнаб», в котором указать, что оплата имущественных прав будет производиться ООО «ТоргСнаб» вместо ООО «СК «Стройсфера»и организовать его подписание от имени номинального директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения выполнять условия по полной и своевременной оплате указанной задолженности. Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему работники, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку договора перевода долга от 04.07.2016, который в один из дней в указанный выше период, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу:Чувашская Республика, 

<

адрес>, исполняя отведенную ему преступную роль, подписал установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как директор ООО «СК «Стройсфера», от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО74. после доклада о надежности сделки ФИО6 №6, веденного в заблуждение ФИО1, а также подписала Свидетель №1 от имени ООО «ТоргСнаб», действующая по поручению ФИО1, не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме этого реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 ноября 2015 г. по 24 ноября 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу:Чувашская Республика, 

<

адрес>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО6 №6, злоупотребляя доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обманул ФИО6 №6, убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», охарактеризовавданное общество как благонадежного контрагента, убедив произвести поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «ТоргСнаб», введя в заблуждение о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объеме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности. При этом ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО6 №6, дал ему заведомо ложное обещание своевременно оплатить поставку товарно-материальных ценностей. ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревался оплачивать в полном объеме поставленные ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности. 

После этого, в один из дней в период с 1 ноября 2015 г. по 24 ноября 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольным ему работникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить договор поставки продукции между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб», в котором указать, что оплата поставленных товарно-материальных ценностей будет производиться своевременно и организовать его подписание от имени номинального директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения выполнять условия по полной и своевременной оплате поставки. Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему работники, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку договора поставки продукции от 24.11.2015 №, который в один из дней в указанный выше период, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО23 М.Р. после доклада о надежности сделки ФИО6 №6, веденного в заблуждение ФИО1, а также неустановленное лицо из числа подконтрольных ФИО1 сотрудников от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, действующее по поручению ФИО1, не осведомленное о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В один из дней в период с 1 февраля 2017 г. по 10 февраля 2017 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, заведомо не имея намерения оплачивать ООО «Газтрубокомплект» и его правопреемнику ООО «Снабрегион» в полном объеме товарно-материальные ценности, которые поставило ООО «Газтрубокомплект», находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион» и ООО «ТоргСнаб», согласно которому право требования задолженности с ООО «ТоргСнаб» перешло от ООО «Газтрубокомплект» к правопреемнику ООО «Снабрегион», и организовать его подписание от имени номинального директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения выполнять условия по полной и своевременной оплате поставок перед ООО «Снабрегион». Исполняя указание ФИО1, подконтрольные сотрудники, в том числе финансовый директор ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку договора уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион» и ООО «ТоргСнаб», который в один из дней в указанный выше период, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, подписали от имени ООО «Газтрубокомплект» ФИО73 после доклада о надежности сделки ФИО6 №6, введенного в заблуждение ФИО1, от имени ООО «Снабрегион» ФИО23 Р.П., веденный в заблуждение ФИО1, а также неустановленное лицо из числа подконтрольных ФИО1 сотрудников от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, действующее по поручению ФИО1, не осведомленное о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Доверяя ФИО1 в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введенные им в заблуждение о благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и относительно того, что ООО «ТоргСнаб» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенного договора поставки продукции от 24.11.2015 № по оплате подлежащих поставке товарно-материальных ценностей, руководители ООО «Газтрубокомплект» ФИО72. в период с 24 ноября 2015 г. по 10 февраля 2017 г. давали указание подчиненным работникам о поставке в адрес ООО «ТоргСнаб» в рамках указанного договора товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов, а ФИО1, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вуказанный период, находясь по адресам: 

<

адрес>;

<

адрес> «Е» и иных адресах на территории Чувашской Республики, более точные места не установлены, при участии подконтрольных сотрудников, в том числе менеджера по материально-техническому снабжению ООО «СК «Стройсфера» ФИО41, не осведомленной о преступном умыслеФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил в распоряжение ООО «ТоргСнаб» от ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности на общую сумму 2 194 588 рублей 74 копейки, в соответствии со следующими товаросопроводительными документами - универсальные передаточные документы (счет-фактуры и передаточные документы) ООО «Газтрубокомплект»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 567 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 597 рублей 44 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 11 367 рублей 74 копейки;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 2 256 рублей 79 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 174 рубля 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 054 рубля 32 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 912 рублей 09 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 754 рубля 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 19 076 рублей 41 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 991 рубль 42 копейки;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 2 440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 98 698 рублей 94 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 555 рублей 39 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 105 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 398 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 242 рубля 59 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 858 рублей 49 копеек;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 142 987 рублей 59 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 001 рубль 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 112 рублей 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 68 000 рублей 10 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 15 472 рубля 01 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 539 рублей 99 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 11 499 рублей;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 56 356 рублей 34 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 13600 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 619 рублей 97 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 760 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 17 501 рубль 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 164 рубля 29 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 557 рублей 93 копейки;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 130 399 рублей 56 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 34 202 рубля 15 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 15 221 рубль 96 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 270 рублей 60 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 298 581 рубль 56 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 286 рублей 01 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 401 рубль 40 копеек;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 466 449 рублей 52 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 052 рубля 96 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 953 рубля 67 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 37 696 рублей 96 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 60 781 рубль 93 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 55 911 рублей 23 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - сумму 3 815 рублей 90 копеек;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 23 654 рубля 66 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 28 782 рубля 86 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 28479 рублей 77 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 11 891 рубль 58 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 348 рублей 12 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 166 рублей 94 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 28 789 рублей 76 копеек;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 227 рублей 25 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ -1 320 рублей 01 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 947 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 41 552 рубля 75 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 734 рубля 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 47 553 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 126 рублей 98 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 569 рублей 31 копейка;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 14093 рубля 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 144 908 рублей 46 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 874 рубля 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 538 рублей 33 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ - 19 912 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 930 рублей 14 копеек;№ от ДД.ММ.ГГГГ - 2 252 рубля 92 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 12 127 рублей 60 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 715 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 68 248 рублей 54 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 28 217 рублей 76 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 632 рубля 48 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 689 рублей 70 копеек, которые частично не оплатил на сумму 1 925 278 рублей 66 копеек, после чего в указанные время и месте получил указанные товарно-материальные ценности, противоправно безвозмездно обратил их в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. С учетом хищения товарно-материальных ценностей в размере 799 267 рублей 49 копеек, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, общий размер похищенных ФИО1 и установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, товарно-материальных ценностей составил 2724546 рублей 15 копеек. 

13 ноября 2017 г. ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не желая каким-либо образом восстанавливать платежеспособность ООО «ТоргСнаб» и рассчитываться с его кредиторами, намереваясь после завершения контролируемого банкротства безвозмездно списать (погасить) требования кредитора ООО «Снабрегион» к должнику ООО «ТоргСнаб» за полученные товарно-материальные ценности, используя недостаточность имущества должника, действуя через ФИО38 и ФИО47, оказывавших им юридические услуги, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью введения в ООО «ТоргСнаб» процедуры контролируемого банкротства, подал в Арбитражный суд Чувашской Республики, расположенный по адресу:

<

адрес>, от имени подконтрольного ФИО1 ООО «ВолгаЦемент» заявление о возбуждении производства о банкротстве ООО «ТоргСнаб». На основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.12.2017 по делу № А79-13433/2017, резолютивная часть которого объявлена 12.12.2017, в ООО «ТоргСнаб» 12.12.2017 введена процедура банкротства – наблюдение. На основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 по делу № А79-13433/2017 ввиду неплатежеспособности ООО «ТоргСнаб» 16.07.2018 указанное общество признано банкротом и в нем введено конкурсное производство.

Таким образом, в период с 1 февраля 2015 г. по 16 июля 2018 г. фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера», ООО «ВолгаЦемент» и ООО «ТоргСнаб» ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» -установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления довериемФИО6 №6, являвшегося заместителем директора ООО «Газтрубокомплект», директором ООО «Снабрегион», совершил мошенничество в отношении ООО «Газтрубокомплект», сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного материального ущерба ООО «Снабрегион» (правопреемник ООО «Газтрубокомплект» согласно договору уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017) на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек.

Эпизод 5. 

В период с 1 апреля 2017 г. по 16 июля 2018 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «Строительная компания «Стройсфера» №, имевшего в период с 16.10.2015 по 28.03.2019 юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. В период с 1 апреля 2017 г. по 16 июля 2018 г. директором ООО «СК «Стройсфера» являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлось ответственным заорганизацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, нес ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, был уполномочен без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

Также ФИО1 в указанный выше период являлся фактическим руководителем ООО «ВолгаЦемент» ИНН № в котором директором являлось номинальное лицо ФИО34, имеющего юридические адреса: в период с 25.12.2015 по 21.05.2017 - Чувашская Республика, 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - Чувашская Республика, 

<

адрес> пом. 1. В указанные периоды ООО «ВолгаЦемент» имело фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. 

ФИО1 в период с 1 апреля 2017 г. по 15 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем ООО «ТоргСнаб» №, в котором директором числилось, являлось номинальное лицо Свидетель №1, имеющего юридические адреса: в период с 30.12.2016 по 21.05.2017 - Чувашская Республика, 

<

адрес>; в период с 22.05.2017 по 16.07.2018 - Чувашская Республика, 

<

адрес>, пом. 1. В указанные периоды ООО «ТоргСнаб» имело фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. 

ФИО1 в период с 1 апреля 2017 г. по 16 июля 2018 г., осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб»,ООО «ВолгаЦемент», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленное на хищение чужого имущества индивидуального предпринимателя ФИО6 №7 в виде выполненных электромонтажных работ, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО6 №7 (далее по тексту – ИП ФИО6 №7№ значительный материальный ущерб на сумму 876 501 рубль, при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени по 1 апреля 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, более точное место не установлено, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленного на хищение чужого имущества ИП ФИО6 №7 в виде выполненных электромонтажных работ путем его обмана и злоупотребления доверием, и причинение ИП ФИО6 №7значительного материального ущерба. 

Реализуя преступный умысел, в один из дней в период с 1 апреля 2017 по 10 апреля 2017 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, используя доверительные отношения с ИП ФИО6 №7, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где ФИО1 являлся фактическим руководителем, злоупотребляя доверием, обманул ИП ФИО6 №7, убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, и произвести электромонтажные работы наобъекте строительства «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес>» в интересах подконтрольного ему ООО «ТоргСнаб», введя в заблуждение ИП ФИО6 №7 о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объеме и в срок оплачены выполненные работы. При этом ФИО1, злоупотребляя доверием ИП ФИО6 №7, заведомо не намеревался оплачивать в полном объеме выполненные ИП ФИО6 №7 работы. 

После этого, в один из дней в период с 1 апреля 2017 г. по 10 апреля 2017 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, дал указание подконтрольным ему работникам, в том числе начальнику юридического отдела ООО «СК Стройсфера» ФИО35, не осведомленным о его преступных намерениях, изготовить договор подряда от 10.04.2017 между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7, в котором указать, что оплата выполненных работ будет производиться ежемесячно в течение десяти календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ,и организовать его подписание от имени номинального директораООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, при заведомом отсутствии у ФИО1 намерения в полном объеме выполнять условия договора по оплате. Исполняя указание ФИО1,подконтрольные ему работники, в том числе ФИО35,не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, организовали подготовку договора подряда от 10.04.2017, который в один из дней в указанный период, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, подписали не осведомленная о преступном умысле ФИО1 Свидетель №1 от имени ООО «ТоргСнаб», действующая по его поручению, и веденный в заблуждение ИП ФИО6 №7

Доверяя ФИО1 в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введенным им в заблуждение о благонадежности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и относительно того, что ООО «ТоргСнаб» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенного договора подряда от 10.04.2017 по оплате подлежащих выполнению работ, ИП ФИО6 №7 в период с30 июня 2017 г. по 23 октября 2017 г. организовал выполнение электромонтажных работ на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес>», а ФИО1, в указанный период, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, и на объекте строительства многоквартирного жилого дома по 

<

адрес>, при участии подконтрольных сотрудников, в том числе инженера ООО «СК «Стройсфера» ФИО42, не осведомленных о его преступном умысле, принял в распоряжение ООО «ТоргСнаб» от ИП ФИО6 №7 данные работы на общую сумму 1 459 437 рублей, в соответствии со следующими документами: 

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от 30.06.2017 на сумму 412 563 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от 30.06.2017 на сумму 412 563 рубля;

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 333 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 333 рубля;

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 443 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 443 рубля;

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 306 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 306 рублей;

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 355 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 355 рублей;

- акт о приемке выполненных работ между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 437 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 437 рублей, которые ФИО1 частично не оплатил на сумму 876 501 рубль, после чего в указанные время и месте похитил вышеуказанное чужое имущество в виде выполненных электромонтажных работна сумму 876 501 рубль, противоправно безвозмездно обратил их в свою пользу и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

13 ноября 2017 г. ФИО1, не желая каким-либо образом восстанавливать платежеспособность ООО «ТоргСнаб» и рассчитываться с его кредиторами, намереваясь после завершения контролируемого банкротства безвозмездно списать (погасить) требования кредитора ИП ФИО6 №7 к должнику ООО «ТоргСнаб» за полученные имущественные права на выполненные электромонтажные работы, используя недостаточность имущества должника, действуя через ФИО38 и ФИО47, оказывавших им юридические услуги, не осведомленных о преступном умысле ФИО1, с целью введения в ООО «ТоргСнаб» процедуры контролируемого банкротства, подал в Арбитражный суд Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, от имени подконтрольного ФИО1 ООО «ВолгаЦемент» заявление о возбуждении производства о банкротстве ООО «ТоргСнаб». На основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.12.2017 по делу № А79-13433/2017, резолютивная часть которого объявлена 12.12.2017, в ООО «ТоргСнаб» 12.12.2017 введена процедура банкротства – наблюдение. На основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 по делу № А79-13433/2017 ввиду неплатежеспособности ООО «ТоргСнаб» 16.07.2018 указанное общество признано банкротом и в нем введено конкурсное производство.

Таким образом, в период с 1 апреля 2017 г. по 16 июля 2018 г. фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера», ООО «ВолгаЦемент» и ООО «ТоргСнаб» ФИО1, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно совершил мошенничество в отношении ИП ФИО6 №7, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного материального ущерба ИП ФИО6 №7 на сумму 876501 рубль.

Эпизод 6.

Так, в период с 1 марта 2013 г. по 16 апреля 2013 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №, имевшего юридический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес> «А», фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В указанный период директором данного общества являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» № от 22.12.2008.В силу требований ст. ст. 6, 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требований ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 7.1, 7.2 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 17.12.2009, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлось ответственным за организациюбухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, нес ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, был уполномочен без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

ФИО1 в указанный выше период, осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества ввиде наличных денежных средств на сумму 1 500 000 рублей ранее знакомого ФИО7, в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 1 марта 2013 г. по 31 марта 2013, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> в других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества – ФИО7, при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли он, используя доверительные отношения с ФИО7, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с ФИО1 и с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ФИО7 с инициативой вступления с ним в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО7 относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадежности его как заемщика, убедив в благонадежности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заемные средства будут использованы. Также установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,должен был убедить ФИО7 передать лично ему наличные денежные средства в качестве займа под видом последующего использования в деятельности ООО «СК «Стройсфера». Продолжая обманывать, для создания у ФИО7 убежденности в благонадежности его как заемщика и создания видимости исполнения обязательств по займуустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,должен был составить и передать ФИО7 расписки, якобы гарантирующиевозврат займа в полном объеме и срок. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, используя доверительные отношения с ФИО7, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с ФИО1 и установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ФИО7 с инициативой вступления с установленным лицом, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство, в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО7 относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадежности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как заемщика, убедив в благонадежности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заемные средства будут использованы.

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в один из дней в период с 1 марта 2013 г. по 31 марта 2013 г., более точные дата и время не установлены, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО7, злоупотребляя доверием, обманул его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением ему, то есть установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств в виде займа, охарактеризовав себя и ООО «СК «Стройсфера», которое он возглавляет, как благонадежных заемщиков, и передать ему наличные денежные средства в размере 1 500 000 рублей. При этом установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,обманул ФИО7, дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а он будет в полном объеме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которые ФИО1 и установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,заведомо исполнять не намеревались. 

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и согласованнос установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, в один из дней в период с 1 марта 2013 г. по 2 апреля 2013 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО7, злоупотребляя доверием, также обманул его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,денежных средств в виде займа, охарактеризовав последнего и ООО «СК «Стройсфера», которым он руководит, как благонадежных заемщиков, и передать установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,наличные денежные средства в размере 1 500 000 рублей. При этом ФИО1 обманул ФИО7, дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производствобудет в полном объеме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которое ФИО1 и установленное лицо, вотношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,заведомо исполнять не намеревались.

Доверяя ФИО1 и установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в силу ранее сложившихся устойчивых финансово-хозяйственный отношений, будучи введенный ими в заблуждение о благонадежности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ООО «СК «Стройсфера» как заемщиков и относительно того, что установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производствовыполнит обязательства в рамках выдаваемого займа, 2 апреля 2013 г., более точное время не установлено, ФИО7, находясь возле дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, выполняя условия вышеуказанного займа, передал установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,наличные денежные средства в размере 150000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному преступному сговору с ФИО1, находясь возле дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, получило указанные денежные средства от ФИО7, противоправно безвозмездно обратило в свою пользу и пользу ФИО1 и получило возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. В указанные время и месте для создания у ФИО7 убежденности в благонадежности его как заемщика и создания видимости исполнения обязательств по займу установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, составило, подписало и передало ФИО7 расписку на сумму 150 000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объеме и срок.

Продолжая находиться под влиянием обмана, доверяя ФИО1 и установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в силу ранее сложившихся устойчивых финансово-хозяйственный отношений, будучи введенный ими в заблуждение о благонадежностиустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ООО «СК «Стройсфера» как заемщиков и относительно того, что установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,выполнит обязательства в рамках выдаваемого займа, 4 апреля 2013 г., более точное время не установлено, ФИО7, находясь возле дома по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, выполняя условия вышеуказанного займа, передал установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,наличные денежные средства в размере 600 000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1, находясь возле дома по указанному адресу, получило указанные денежные средства от ФИО7, противоправно безвозмездно обратило в свою пользу и пользу ФИО1 и получило возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. В указанные время и месте для создания у ФИО7 убежденности в благонадежности его как заемщика и создания видимости исполнения обязательств по займу установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, составило, подписало и передало ФИО7 расписку на сумму 600 000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объеме и срок.

Продолжая находиться под влиянием обмана, доверяя ФИО1 и установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в силу ранее сложившихся устойчивых финансово-хозяйственный отношений, будучи введенный ими в заблуждение о благонадежностиустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ООО «СК «Стройсфера» как заемщиков и относительно того, что установленное лицо, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство,выполнит обязательства в рамках выдаваемого займа, 16 апреля 2013 г., более точное время не установлено, ФИО7, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, выполняя условия вышеуказанного займа, передал установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,наличные денежные средства в размере 750000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному преступному сговору с ФИО1, находясь по указанному адресу, получило указанные денежные средства от ФИО7, противоправно безвозмездно обратило в свою пользу и пользу ФИО1 и получило возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. В указанные время и месте для создания у ФИО7 убежденности в благонадежности его как заемщика и создания видимости исполнения обязательств по займу установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,составило, подписало и передало ФИО7 расписку на сумму 750 000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объеме и срок. 

В период с 2 апреля 2013 г. по 16 апреля 2013 г. ФИО1, действуя по предварительному сговору сустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, получил от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,указанные денежные средствана сумму 1 500 000 рублей, принадлежащие ФИО7, противоправно безвозмездно обратил их в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

Таким образом, в период с 1 марта 2013 г. по 16 апреля 2013 г., фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, действуя по предварительному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО7 умышленно совершил мошенничество в отношении ФИО7, причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 рублей.

Эпизод 7.

В период с 4 по 31 декабря 2015 годаФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» ИНН 

<

***>, имевшего в указанный период юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В данный период директором данного общества являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенный на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требований ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлось ответственным заорганизацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, нес ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, был уполномочен без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

ФИО1 в период с 4 по 31 декабря 2015 года, осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», тем самым будучи в силу требований ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества - денежных средств на сумму 300 000 рублей, принадлежащих знакомому ФИО6 №1, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени по 4 декабря 2015 года, более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> других местах на территории 

<

адрес> Чувашской Республики, более точное место не установлено, ФИО1 вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества – ФИО6 №1, при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли он, используя доверительные отношения с ФИО6 №1, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с ФИО1 и установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,злоупотребляя доверием, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ФИО6 №1с инициативой вступления с ним в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО6 №1 относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадежности его как заемщика, убедив в благонадежности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заемные средства будут использованы. Также установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,должно было убедить ФИО6 №1 передать лично ему наличные денежные средства в качестве займа под видом последующего использования в деятельности ООО «СК «Стройсфера». Продолжая обманывать, для создания у ФИО6 №1 убежденности в благонадежности его как заемщика и создания видимости исполнения обязательств по займу установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было составить и передать ФИО6 №1 расписку, якобы гарантирующиевозврат займа в полном объеме и срок, а также передать ФИО6 №1 часть полученных денежных средств под видом возврата займа.

Согласно отведенной ФИО1 роли он, используя доверительные отношения с ФИО6 №1, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с ФИО1 и установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ФИО6 №1 с инициативой вступления с установленным лицом, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство, в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО6 №1 относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадежности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как заемщика, убедив в благонадежности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заемные средства будут использованы. 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, 4 декабря 2015 года, более точное время не установлено, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО6 №1, злоупотребляя доверием, обмануло его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением ему, то есть установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств в виде займа, охарактеризовав себя и ООО «СК «Стройсфера», которое оно возглавляет, как благонадежных заемщиков, и передать ему наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей. При этом установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обманулоФИО6 №1, дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а оно будет в полном объеме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которые ФИО1 и установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо исполнять не намеревались. 

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, в тот же день и в том же месте, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО6 №1, злоупотребляя доверием, также обманул его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлениемустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств в виде займа, охарактеризовав установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО «СК «Стройсфера», которым он руководит, как благонадежных заемщиков, и передать установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей. При этом ФИО1 обманулФИО6 №1, дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будет в полном объеме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которые ФИО1 и установленное лицо, вотношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо исполнять не намеревались.

Доверяя ФИО1 и установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу ранее сложившихся устойчивых финансово-хозяйственный отношений, будучи введенный ими в заблуждение о благонадежности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО «СК «Стройсфера» как заемщиков и относительно того, что установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено вотдельное производство, выполнит обязательства в рамках выдаваемого займа, 04.12.2015, более точное время не установлено, ФИО6 №1, находясь 

<

адрес>, выполняя условия вышеуказанного займа, передал установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера». В указанное время и месте для создания у ФИО6 №1 убежденности в благонадежности его как заемщикаи создания видимости исполнения обязательств по займу установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, составило, подписало и передало ФИО6 №1 расписку на сумму 2 000 000 рублей, куда вошли полученные денежные средства в размере 1 000 000 рублей и проценты по займу в размере 1 000 000 рублей, отразив в ней заведомо ложное обещание установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вернуть денежные средства до 9 декабря 2015 г., якобы гарантирующую возврат займа в полном объеме и срок.

4 декабря 2015 года,более точное время не установлено, ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, часть указанных денежных средств на сумму 300 000 рублей, принадлежащие ФИО6 №1, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

В один из дней в период с 5 по 31 декабря 2015 года, более точные дата и время не установлены, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному преступному сговору с ФИО1, находясь возле дома 18 «А» по проспекту Максима Горького города Чебоксары, для создания у ФИО6 №1 убежденности в благонадежности его как заемщикаи создания видимости исполнения обязательств по займу, часть вышеуказанных наличных денежных средств в размере 700 000 рублей вернуло ФИО6 №1

Таким образом, в период с 4 по 31 декабря 2015 года, фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, используя служебное положение, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил мошенничество в отношении ФИО6 №1, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

Эпизод 8.

В период с 1 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №, имевшего в период с 16 октября 2015 г. по 28 марта 2019 г. юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В период с 1 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. директором данного общества являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст.ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлось ответственным за организацию бухгалтерскогоучета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несло ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, было уполномочено без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 

ФИО1 в указанный период, осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», тем самым будучи в силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО6 №5, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 727 150 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 1 по 31 июля 2018 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, ФИО1 вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества – ФИО6 №5, при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, используя доверительные отношения с ФИО6 №5, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где ФИО1 являлся фактическим руководителем, злоупотребляя доверием, должен был обратиться к ранее знакомому ФИО6 №5 с инициативой содействия в заключении договора между АО «ГУКС» ИНН 

<

***> и ФИО6 №5 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по 

<

адрес> и передаче имущественных прав на участие в долевом строительстве 

<

адрес> жилом доме по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, корпус 1 (далее по тексту – 

<

адрес>) стоимостью 2 588 040 рублей, а также вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера» по уступке задолженности АО «ГУКС» на аналогичную сумму 2 588 040 рублей под видом дальнейшей оплаты стоимости имущественных прав на квартиру № 342, обманутьФИО6 №5, введя его в заблуждение относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договора уступки и убедить в благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента. При этом указанные имущественные права принадлежали заказчику АО «ГУКС», а его генеральный подрядчик – ООО «СК «Стройсфера» за выполняемые работы по строительству жилого дома должен был в качестве оплаты получить от АО «ГУКС» имущественные права на квартиры. Соответственно, ФИО1, как фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» должен был обманутьФИО6 №5, убедив его в возможности выкупа имущественных прав на участие в долевом строительстве квартиры № 342 у АО «ГУКС» и расчета с указанным обществом посредством выкупа якобы имевшейся задолженности АО «ГУКС» перед ООО «СК «Стройсфера». Кроме этого, ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью должен был дать указания подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера» обеспечить подготовку проектов договора между АО «ГУКС» ИНН № и ФИО6 №5 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по 

<

адрес> и договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС». ФИО1 должен был обманутьФИО6 №5, убедив его передать наличные денежные средства подконтрольным сотрудникам во исполнение условий договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС» под предлогом последующего внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера».

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли, он должен был обеспечить подписание договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС», а также после неправомерного завладения денежными средствами ФИО6 №5 передать их ФИО1 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 по 31 июля 2018 г.,более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя доверительные отношения с ФИО6 №5, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где ФИО1 являлся фактическим руководителем, злоупотребляя доверием, обманул его, убедив ФИО6 №5 под видом содействия в заключении договора между АО «ГУКС» № и ФИО6 №5 на участие в долевом строительстве квартиры № 342 стоимостью 2 588 040 рублей вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера»по уступке задолженности АО «ГУКС» на аналогичную сумму 2 588 040 рублей под видом дальнейшей оплаты стоимости имущественных прав на квартиру № 342, охарактеризовав ООО «СК «Стройсфера» как благонадежного контрагента. При этом ФИО1 обманул ФИО6 №5, убедив внести в кассу ООО «СК «Стройсфера» наличные денежные средства в размере 1 727 150 рублей во исполнение договорных отношений с ООО «СК «Стройсфера», дав заведомо ложное обещание ФИО6 №5 о том, что исполнение договорауступки права требования между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС» позволит в дальнейшем оплатить стоимость квартиры №342. 

После этого, в один из дней в период с1по 24 августа 2018, более точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, менеджеру отдела продаж ООО «СК «Стройсфера» ФИО43, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить проект договора № от 24.08.2018 между АО «ГУКС» и ФИО6 №5 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по 

<

адрес> и передаче имущественных прав на квартиру № 342 стоимостью 2 588 040рублей, проект договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС» на сумму 2 588 040 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора - установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уступало ФИО6 №5 право требования долга с АО «ГУКС» в сумме2 588 040 рублей, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,намерения его выполнить, а также дал указание ФИО43 изготовить фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» от 24.08.2018 № на сумму 1 727 150 рублей, содержащую не соответствующие действительности сведения о внесении этих денег в кассу ООО «СК «Стройсфера», при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,намерения внести деньги в кассу.

Исполняя указание ФИО1,в один из дней в период с 1по 24 августа 2018 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресам: Чувашская Республика, 

<

адрес>;Чувашская Республика, 

<

адрес>, подконтрольные сотрудники, в том числе ФИО39 и ФИО43, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ГУКС» и ФИО6 №5 на участиевдолевом строительстве многоквартирного дома по 

<

адрес> и передаче имущественных прав на квартиру № 342 стоимостью 2 588 040 рублей, проекта договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором ФИО6 №5 и должником АО «ГУКС» на сумму 2 588 040 рублей, после чего вышеуказанный проект договора уступки права требования, 24.08.2018, более точноевремя следствием не установлено, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, исполняя отведенную ему преступную роль, подписалиустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как директор ООО «СК «Стройсфера», и введенный в заблуждение ФИО6 №5, не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме этого, исполняя указание ФИО1, 24 августа 2018 г., более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный сотрудник ФИО43, не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовала подготовку фиктивной квитанции к приходно-кассовому ордеруООО «СК «Стройсфера» от 24.08.2018 № на сумму 1 727 150 рублей, которую ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, ФИО43,не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подписала.

Доверяя ФИО1, в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введенным им в заблуждение о благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента и относительно того, что ООО «СК «Стройсфера» в полном объеме выполнит обязательства в рамках договора уступки права требования, 24 августа 2018 г., более точное время не установлено, ФИО6 №5, находясь по адресу: 

<

адрес> выполняя условия вышеуказанного договора, передал подконтрольному сотрудникуФИО1 - ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в размере 1 727 150 рублей для внесения их в кассуООО «СК «Стройсфера» и получил от последней приходно-кассовый ордер ООО «СК «Стройсфера» от ДД.ММ.ГГГГ №, а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные время и месте, действуя совместно и согласованно с ФИО1, получило указанные денежные средства от подчиненного сотрудника ФИО43, не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу ФИО1 и получило возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. 

В тот же день ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указанные денежные средства в размере 1 727 150 рублей, принадлежащие ФИО6 №5, противоправно безвозмездно обратил их в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

Таким образом, в период с 1 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г., фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, действуя по предварительному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно совершил мошенничество в отношении ФИО6 №5, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 727 150 рублей. 

Эпизод 9.

В период с 1 января 2016 г. по 30 апреля 2016 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №, имевшего в период с 16 октября 2015 г. по 28 марта 2019 г. юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. В период с 1 января по 30 апреля 2016 г. директором данного Общества являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст.ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлось ответственным за организациюбухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несло ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, было уполномочено без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

ФИО1 в период с 1 января по 30 апреля 2016 г., осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», тем самым будучи в силу требований ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества в виде транспортных средств ФИО6 №4, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 450 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 1 по 19 января 2016 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> других местах на территории города Чебоксары Чувашской Республики, ФИО1 вступил в предварительный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение чужого имущества – ФИО6 №4, при этом распределили между собой преступные роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли он, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», злоупотребляя доверием знакомого ФИО6 №4, должен был обратиться к последнему с инициативой вступления в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера» на продажу четырех земельных участков: земельного участка под условным номером 255 ориентировочной площадью 12,25 соток, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, (далее по тексту – земельный участок под условным номером 255) стоимостью 4 042 500 рублей, земельного участка под условным номером 256 ориентировочной площадью 11,54 соток, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, (далее по тексту – земельный участок под условным номером 256) стоимостью 3 808 200 рублей, земельного участка под условным номером 276 ориентировочной площадью 12,85 соток, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, (далее по тексту – земельный участок под условным номером 276) стоимостью 4 240 500 рублей, земельного участка под условным номером 277 ориентировочной площадью 12,76 соток, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, (далее по тексту – земельный участок под условным номером 277) стоимостью 4 210 800 рублей, всего общей стоимостью 16 302 000 рублей, обманутьФИО6 №4, введя его в заблуждение относительно намерений в полном объеме и в срок исполнить условия договора и убедить в благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента. Также ФИО1 должен был убедить ФИО6 №4 передать его брату Свидетель №7 четыре транспортных средства: №, идентификационный номер (VIN) №, имеющее государственный регистрационный номер № (далее по тексту – транспортное средство, имеющее номер №), транспортное средство SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) №, имеющее государственный регистрационный номер № (далее по тексту – транспортное средство, имеющее номер №), Scania № идентификационный номер (VIN) №, имеющее государственный регистрационный номер № (далее по тексту – транспортное средство, имеющее номер №), № идентификационный номер (VIN) № имеющее государственный регистрационный номер № (далее по тексту – транспортное средство, имеющее номер № в качестве оплаты имущественных прав на земельные участки согласно предварительному договору купли-продажи земельных участков. Также ФИО1 должен был путем дачи указаний подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера» о подготовке проекта договора купли-продажи земельных участков между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО6 №4, проектов договоров купли-продажи транспортных средств между ФИО6 №4 и Свидетель №7, проектов соглашений о погашении взаимной задолженности между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7, а также получить у введенного в заблуждение ФИО6 №4 транспортные средства.

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли, он должен был обеспечить подписание проекта договора купли-продажи земельных участков между ООО «СК «Стройсфера» в его лице как директора и ФИО6 №4, проектов соглашений о погашении взаимной задолженности между ООО «СК «Стройсфера» в его лице, ФИО6 №4 и Свидетель №7, а также получить у введенного в заблуждение ФИО6 №4 транспортные средства.

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 по 19 января 2016 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранеедоверительные отношения с ФИО6 №4, злоупотребляя доверием, обманул его, убедив ФИО6 №4 вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав данное общество как благонадежного контрагента, и передать его брату Свидетель №7 транспортные средства в качестве расчетов с ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждение ФИО6 №4 о том, что ООО «СК «Стройсфера» будут в полном объеме и в срок выполнены обязательства передаче в собственность ФИО6 №4 земельного участка под условным номером 255, земельного участка под условным номером 256, земельного участка под условным номером 276, земельного участка под условным номером 277. При этом ФИО1 обманул ФИО6 №4, дав заведомо ложное обещание заключить основной договор купли-продажи земельных участков с ФИО6 №4 до 30.04.2016 и передать в его собственность земельный участок под условным номером 255, земельный участок под условным номером 256, земельный участок под условным номером 276, земельный участок под условный номером 277, которые он готов якобы выкупить через подконтрольное ООО «СК «Стройсфера» у собственника ООО «Отделфинстрой» и передать ФИО71 ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревался выкупать данные земельные участки у ООО «Отделфинстрой» и передавать ФИО6 №4

После этого, в один из дней в период с 1 по 19 января 2016 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, не осведомленным о преступномумысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2016 с ФИО6 №4, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора - установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось заключить основной договор купли-продажи с ФИО6 №4 до ДД.ММ.ГГГГ и передатьв собственность ФИО6 №4 земельный участок под условным номером 255, земельный участок под условным номером 256, земельный участок под условным номером 276, земельный участок под условным номером 277, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения его выполнить, изготовить договор № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер №, стоимостью 2 200 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер №, стоимостью 1 750 000 рублей, а также трехстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 2 200 000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора - установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично погашало задолженность ФИО6 №4 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 2 200 000 рублей, трехстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 1 750 000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора - установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично погашало задолженность ФИО6 №4 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 1 750 000 рублей.

Исполняя указание ФИО1, в один из дней в период с 1 по 19 января 2016 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, подконтрольные сотрудники, в том числе ФИО39, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено вотдельное производство, организовали подготовку проектов предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера» в лице директора установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО6 №4, договора № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер №, стоимостью 2 200 000 рублей, договора № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер №, стоимостью 1 750 000 рублей, соглашения о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 2 200 000 рублей, соглашения о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 1 750 000 рублей, которые 19.01.2016, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, исполняя отведенную ему преступную роль, подписалоустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как директор ООО «СК «Стройсфера», подписали Свидетель №7, действующий по поручению ФИО1, не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и веденный в заблуждение ФИО6 №4

Доверяя ФИО1, представившемуся руководителем ООО «СК «Стройсфера», будучи введенным им в заблуждение о благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента и относительно того, что ООО «СК «Стройсфера» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2016 и вышеуказанных соглашений о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7, по передаче имущественных прав на земельные участки, ФИО6 №4 в один из дней в период с 19по 31 января 2016 г.,более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> «А», передал установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, транспортное средство, имеющее номер №, стоимостью 2 200 000 рублей, транспортное средство, имеющее номер №, стоимостью 1 750 000 рублей, а установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно сФИО1, в один из дней в период с 19по 31 января 2016 г., более точные дата и время не установлены, находясь по указанному адресу, при участии подконтрольных сотрудников, в том числе ФИО44, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил данные транспортные средства на общую сумму 3 950 000 рублей, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу ФИО1 и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. 

После этого, в один из дней в период с 1по 23 марта 2016 г., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, не осведомленным опреступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить договор № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер №, стоимостью 1 250 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортногосредства, имеющего государственный регистрационный номер №, стоимостью 2 250 000 рублей, а также трехстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 1 250 000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично погашалозадолженность ФИО6 №4 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 1 250 000 рублей, трехстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 2 250 000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора - установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, частично погашало задолженность ФИО6 №4 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 2 250 000 рублей.

Исполняя указание ФИО1, подконтрольные сотрудники, в том числе ФИО39, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1по 23 марта 2016 г., более точные дата и время не установлены,находясь по адресу: 

<

адрес>, организовали подготовку проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер 

<

***> 21РУС, стоимостью 1 250 000 рублей, договора № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО6 №4 и покупателем Свидетель №7 купли-продажи транспортного средства, имеющего государственный регистрационный номер №, стоимостью 2 250 000рублей, соглашения о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 1 250 000 рублей, соглашения о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7 на сумму 2 250 000 рублей, которые в период с 23по 25 марта 2016 г., находясьв офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, исполняя отведенную ему преступную роль, подписалоустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,как директор ООО «СК «Стройсфера», подписали Свидетель №7, действующий по поручению ФИО1, не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и веденный в заблуждение ФИО6 №4 

Доверяя ФИО1, представившемуся руководителем ООО «СК «Стройсфера», будучи введенным им в заблуждение о благонадежности ООО «СК «Стройсфера» как контрагента и относительно того, что ООО «СК «Стройсфера» в полном объеме выполнит обязательства в рамках заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2016 и вышеуказанных соглашений о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО6 №4 и Свидетель №7, по передаче имущественных прав на земельные участки, ФИО6 №4 в один из дней в период с 23по 31 марта 2016 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> «А», передал транспортное средство, имеющее номер №, стоимостью 1 250 000 рублей, транспортное средство, имеющее государственный регистрационный номер 

<

***> 21РУС, стоимостью 2 250 000 рублей, а ФИО1, действуя совместно и согласованно с установленным лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период 23по 31 марта 2016 г.,более точные дата и время не установлены, находясь по адресам: 

<

адрес>;Чувашская Республика, 

<

адрес>, при участии подконтрольных сотрудников, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил данные транспортные средства на общую сумму 3 500 000 рублей, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

В период с 19 января по 31 марта 2016 года ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неправомерно завладел транспортным средством, имеющим номер 

<

***> 21РУС, стоимостью 1 250 000 рублей, транспортным средством, имеющим номер №, стоимостью 2 250 000 рублей, транспортным средством, имеющим номер 

<

***> 21РУС, стоимостью 2 200 000 рублей, транспортным средством, имеющем номер №, стоимостью 1 750 000 рублей, безвозмездно обратил их в свою пользу, пользу установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №7, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и распорядился совместно споследним по своему усмотрению, похитив их, причинив ФИО6 №4 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 450 000 рублей. 

Таким образом, в период с 1 января 2016 г. по 30 апреля 2016 г., фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера» ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с директором ООО «СК «Стройсфера» установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно совершил мошенничество в отношении ФИО6 №4, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 450 000 рублей.

Эпизод 10.

В период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г.ФИО1 являлся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» №, имеющего в период с 16 октября 2015 г. по 28 марта 2019 г. юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г. директором данного Общества являлосьустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначенное на указанную должность решением участника ООО «СК «Стройсфера» от 22.12.2008 №. В силу требований ст. ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно пунктам 15.1, 15.2, 15.3 устава ООО «СК «Стройсфера», утвержденного решением участника указанного общества от 08.10.2015, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,являлось ответственным за организациюбухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несло ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, было уполномочено без доверенности действовать от имени указанного общества, представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

Также ФИО1, в период с 1 июня по 15 июля 2018 г. являлся фактическим руководителем ООО «ТоргСнаб» № в котором директором являлось номинальное лицо Свидетель №1, имеющего в период с 22.05.2017 по 28.02.2019 юридический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>, ул.ФИО30, 

<

адрес>, помещение 1. В указанные периоды ООО «ТоргСнаб» имело фактический адрес: 

<

адрес>. 

ФИО1, в период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г. являлся фактическим руководителем ООО «ТрансБетон» ИНН 

<

***>, в котором директором являлось номинальное лицо ФИО45(предыдущая фамилия ФИО70 далее по тексту – ФИО45), имеющего в период с 01.06.2018 по 28.02.2019 юридический и фактический адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>.

ФИО1 в указанный период, осуществляя фактическое руководство, управленческие и административные функции в ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон», тем самым будучи в силу требований ст.ст. 6,7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.ст. 32, 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несущим ответственность за убытки, причиненные своими действиями и бездействием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим в указанный период должность директора ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, в нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 126, 131, 134 Федерального законаот 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», будучи осведомленным о том, что при введении процедуры банкротства – конкурсного производства все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов, совершил сокрытие имущественных прав ООО «ТоргСнаб», а также фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб» приналичии признаков банкротства, причинив ущерб кредитору второй и третьей очереди, - Российской Федерации в лице УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек, кредитору третьей очередиООО «Снабрегион» ИНН 

<

***> на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек, кредитору третьей очереди ООО «Стройэффект» ИНН 

<

***> на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек, кредитору третьей очереди ИП ФИО6 №7 ИНН 

<

***> на сумму 876 501 рубль, а всего на общую сумму 9 669 044 рубля 36 копеек, что является крупным ущербом, при следующих обстоятельствах.

На основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.12.2017 по делу № А79-13433/2017, резолютивная часть которого объявлена 12.12.2017, в ООО «ТоргСнаб» при наличии признаков банкротства, установленных судом, 12.12.2017 введена процедура банкротства - наблюдение. Суд, изучив и оценив материалы дела № А79-13433/2017, установил, что должник ООО «ТоргСнаб» в течение более трех месяцев не в состоянии удовлетворить требования заявителя в полном объеме. На основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 по делу № А79-13433/2017 при наличии признаков банкротства, установленных судом, 16.07.2018 введена процедура банкротства – конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 01.03.2018 по делу № А79-13433/2017 в реестр требований кредиторов должника ООО «ТоргСнаб» включено требование ООО «Снабрегион» на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек с удовлетворением в третью очередь. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.04.2018 по делу № А79-13433/2017 в реестр требований кредиторов должника ООО «ТоргСнаб» включено требование Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек с удовлетворением во вторую очередь в размере 210 731 рубль 56 копеек, с удовлетворением в третью очередь в размере 1 518 508 рублей 29 копеек. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 12.10.2018 по делу № А79-13433/2017 в реестр требований кредиторов должника ООО «ТоргСнаб» включено требование ООО «Стройэффект» на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек с удовлетворением в третью очередь. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.11.2018 по делу № А79-13433/2017 в реестр требований кредиторов должника ООО «ТоргСнаб» включено требование индивидуального предпринимателя ФИО6 №7 на сумму 876 501 рубль с удовлетворением в третью очередь.

В период с неустановленного времени по 1 июня 2018 г., более точные дата и время не установлены, находясь на территории Чувашской Республики, более точное место не установлено, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение сокрытия имущественных прав ООО «ТоргСнаб» и фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб», заведомо в ущерб кредиторам ООО «ТоргСнаб». При этом в указанные время и месте, ФИО1,заведомо осознавал, что у ООО «ТоргСнаб» имеется непогашенная задолженность перед кредиторами: УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек; ООО «Снабрегион» на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек; ООО «Стройэффект» на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек; ИП ФИО6 №7 на сумму 876 501 рубль, а также имеются имущественные права в виде непогашенной дебиторской задолженности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек по договору уступки права требования долга от 30.04.2017, заключенному между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и установленным лицом, в отношении которого уголовноедело выделено в отдельное производство, на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, согласно которому у установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,возникла задолженность перед ООО «ТоргСнаб» на указанную сумму, имеются имущественные права в виде непогашенной дебиторской задолженности ФИО1 на сумму 1 057 554 рубля 63 копейки, возникшей согласно договору займа № от 18.03.2016 на сумму 1 000 000 рублей, заключенному между заимодавцем ООО «ТоргСнаб» и заемщиком ФИО1, и начисленных процентов по договору займа на сумму 57 554 рублей 63 копеек. В один из дней указанного периода времени, находясь не территории Чувашской Республики, более точное место следствием не установлено, ФИО1 посвятил установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в свои преступные планы, предложил совершить сокрытие имущественных прав ООО «ТоргСнаб» и фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб», заведомо в ущерб кредиторам ООО «ТоргСнаб» и, получив его согласие, вступил с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор и распределил роли. 

Согласно отведенной ФИО1 роли, он должен был обеспечить путем дачи указаний подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера» и лицам, оказывающим ему юридические услуги, подготовить проект фиктивного договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, в котором вместо установленного лица, в отношении которого уголовноедело выделено в отдельное производство, указать подконтрольную ФИО1 неплатежеспособную организацию ООО «ТрансБетон», и его подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1,от имени номинального руководителя ООО «ТрансБетон»ФИО45, а также организовать его передачу конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО8, не осведомленному о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство. Также ФИО1 должен обеспечить путем дачи указаний подконтрольным работникам ООО «СК «Стройсфера»и лицам, оказывающим ему юридические услуги, подготовку проекта фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей о якобы возврате займа ФИО1 в кассу ООО «ТоргСнаб», и её подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, а также организовать её передачу конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО8, не осведомленному о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Согласно отведенной установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли, он должен был обеспечить подписание фиктивного договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек. 

Реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, заведомо имея намерение совершить фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб», дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, специалисту по персоналу ООО «СК «Стройсфера» ФИО46, и лицу, оказывавшему ему юридические услуги, - ФИО38, не осведомленным о преступных намеренияхФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить проект фиктивного договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, в котором вместо установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указать подконтрольное ФИО1 ООО «ТрансБетон», и организовать его подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, от имени номинального руководителя ООО «ТрансБетон» ФИО45, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения погашать указанную дебиторскую задолженность перед ООО «ТоргСнаб».Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему работники ФИО39, ФИО46,ФИО38, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку фиктивного договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, который в один из дней в период с 01.06.2018 по 28.02.2019, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, исполняя отведенную ему преступную роль, подписалоустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как директор ООО «СК «Стройсфера», подписали ФИО45 от имени ООО «Трансбетон», подконтрольный сотрудник ФИО46 от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, действующие по поручению ФИО1, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Тем самым ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сфальсифицировал указанный бухгалтерский документ, отражающий экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб».

ФИО1, действуя совместно и согласованно с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г., более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, заведомо имея намерение совершить фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическуюдеятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб», дал указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО39, специалисту по персоналу ООО «СК «Стройсфера» ФИО46, и лицу, оказывавшему ему юридические услуги, - ФИО38, не осведомленным об их преступных намерениях, изготовить проект фиктивного приходного кассового ордера ООО «ТоргСнаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000рублей о якобы возврате займа ФИО1 в кассу ООО «ТоргСнаб»и организовать его подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, при заведомом отсутствии у ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намерения погашать указанную дебиторскую задолженность перед ООО «ТоргСнаб».Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему работники ФИО39, ФИО46, ФИО38, не осведомленные обих преступных намерениях, организовали подготовку фиктивного приходного кассового ордера ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1 000 000 рублей о якобы возврате займа ФИО1 в кассу ООО «ТоргСнаб», который в один из дней в период с 01.06.2018по 28.02.2019, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по указанному адресу, подписала от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №1, не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подконтрольный сотрудник ФИО46, действующая по поручению ФИО1 Тем самым ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сфальсифицировал указанный бухгалтерский документ, отражающий экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб».

В один из дней в период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г.,более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя по предварительному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при участии лиц, оказывавших им юридические услуги, ФИО38, ФИО47, не осведомленных обихпреступных намерениях, находясь по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, организовал передачу конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО8, не осведомленному об их преступном умысле, вышеуказанных сфальсифицированныхбухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб», а именно фиктивного договора уступки права требования долга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек,фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей о якобы возврате займа ФИО1 в кассу ООО «ТоргСнаб». Исполняя указание ФИО1, подконтрольные ему лица ФИО38 и ФИО47,не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, оф. 314, передали конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО8, не осведомленному о преступном умысле ФИО1 и установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные сфальсифицированные бухгалтерские документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб». Тем самым ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сокрыл от конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО8 имущественные права о непогашенной дебиторской задолженности установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек и имущественные права о непогашенной дебиторской задолженности ФИО1 по договору займа с учетом процентов на сумму 1 057 554 рубля 63 копейки, всего на сумму 24 551 159 рублей 82 копейки, в результате чего сокрытая дебиторская задолженность не вошла в конкурсную массу, за счет которой должны удовлетворяться требования кредиторов должника ООО «ТоргСнаб».

Таким образом, в период с 1 июня 2018 г. по 28 февраля 2019 г., фактический руководитель ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон» ФИО1, действуя по предварительному преступному сговору с директоромООО «СК «Стройсфера» -установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно сокрыл имущественные права ООО «ТоргСнаб» и фальсифицировал бухгалтерские документы, отражающие экономическую деятельностьюридического лица ООО «ТоргСнаб», при наличии признаков банкротства, причинив ущерб кредитору второй и третьей очереди - Российской Федерации в лице УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек, кредитору третьей очереди ООО «Снабрегион» на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек, кредитору третьей очереди ООО «Стройэффект» на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек, кредитору третьей очереди ИП ФИО6 №7 на сумму 876 501 рубль, а всего на общую сумму 9 669 044 рублей 36 копеек, что является крупным ущербом. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Чувашской Республики о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Настоящее уголовное дело в связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении других лиц.

В судебном заседании государственный обвинитель Лаврентьев А.О. поддержал представление прокурора Чувашской Республики Фомина А.В. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, и подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании данных преступлений, который дал правдивые показания, в том числе изобличающие другого лица, о роли каждого лица при совершении преступлений.Также ФИО1 подробно рассказал об обстоятельствах дачи взятки, а также сообщил о неизвестном правоохранительным органам эпизоде преступления, совершенного им по преступному сговору с другим лицом, связанного с неправомерными действиями при банкротстве ООО «Торгснаб», то есть о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 195 УК РФ. ФИО1, дав признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, не препятствовал расследованию уголовного дела, содействовал в установлении всех значимых по делу обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленными обвинениями, пояснив суду, что ему понятно существо обвинения, подтвердил свое ходатайство и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении него, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Также пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно при участии его защитника и после консультации с ним.

ФИО1 заявил, что осознает правовые и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник - адвокат ФИО59 подтвердила суду указанные обстоятельства, пояснив, что ФИО1 действительно заявил свое ходатайство добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора в особом порядке ему понятны. Свои обязательства ФИО1 выполнил, а потому есть все основания для постановления приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО1 следствию, а также значение сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, приходит к выводу о том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а потому суд считает возможным в соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор без проведения судебного следствия при особом порядке судебного разбирательства.

Предъявленные подсудимому ФИО1 обвинения, с которыми он согласился полностью, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, пояснениями ФИО1 в суде.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, как дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий;

- по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ООО «Стройэффект»), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенной группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ООО «Снабрегион»), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ИП ФИО6 №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сокрытие имущественных прав, а равно фальсификация бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. 

При назначении наказания ФИО1 суд исходит из положений ст. ст. 6, 60 УК РФ, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершенные ФИО1 умышленные преступления относятся: ч. 5 ст. 291 УК РФ к категории особо тяжких, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 159 УК РФ-тяжких, ч. 5 ст. 159 УК РФ - средней тяжести, ч. 1 ст. 195 УК РФ - небольшой тяжести.

Преступления совершены подсудимым во вменяемом состоянии, оснований сомневаться в его психическом здоровье у суда не имеется, на учете в психиатрической больнице не состоит (т. 24 л.д. 123).

ФИО1 не судим, на учете в наркологическом диспансере не находится, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений о противоправном поведении в быту и общественных местах не поступало, привлекавшееся к административной ответственности в области дорожного движения в 2019 году, не состоящее на профилактическом учете, по месту работы в ООО «Управляющая компания «Стройсфера» характеризуется положительно, награжден медалью Всероссийского добровольного пожарного общества «За пропаганду пожарного дела», за содействие в решении задач, возложенных на воинские части и организации расквартирования и обустройства войск награжден знаком отличия Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги», имеет многочисленные благодарственные письма, дипломы, благодарности, грамоты, почетные грамоты от генерала-лейтенанта авиации ФИО50, от и.о. главы администрации города Новочебоксарск, от директора ООО «Российский Сельскохозяйственный банк», от настоятеля Собора святого князя Владимира г. Новочебоксарск, от президента РОО «Федерация профессионального бокса Чувашской Республики», от депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, от председателя НГО ЧРОООО ВОИ за действенную помощь в проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, главы города Чебоксары и многие другие (т. 24 л.д. 62, 116, 124, т. 26 л.д. 118-128, т. 30 л.д. 200-225).

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд по всем эпизодам преступлений признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других лиц причастных к совершению преступлений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по 3, 6 и 8 эпизодам преступлений в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает добровольное возмещение имущественного ущерба, а по 2, 4, 5, 7 и 9 эпизодам добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, и иные действия, направленные на заглаживание вреда, путем заключения соглашения между супругойФИО1 – Свидетель №2 и ООО «Стройэффект» о передаче права требования передачи и оформления в собственность объектов долевого строительства в счет погашения задолженности, а также направленные потерпевшим ФИО6 №1, ФИО7, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ООО «Снабрегион», ИП ФИО6 №7 и ООО «Стройэффект» предложения о заключении мирового соглашения.

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд по всем эпизодам признает наличие у ФИО1 на иждивении малолетнего ребенка обстоятельством, смягчающим ему наказание.

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд также по всем эпизодам преступлений учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие у него наград, положительные характеристики, а также состояние его здоровья. 

Иных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств не имеется.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого ФИО1, по всем эпизодам отсутствуют. 

Других сведений, которые могли бы учитываться при назначении наказания подсудимого, суду не представлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд с 1 по 9 эпизодам не усматривает оснований для изменения подсудимому категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ. 

Совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 195УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, поэтому суд не рассматривает вопрос о применении в отношении подсудимого требований ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд по всем эпизодам преступлений учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которому в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом совокупности всех обстоятельств данного конкретного дела, исходя из необходимости исправления подсудимого, суд полагает, что ФИО1 должно быть назначено наказание за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 195, ч. 5 ст. 291УК РФ, - в виде штрафа, а за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 (4 эпизода), ч. 5 ст. 159 (2 эпизода), ч. 6 ст. 159 УК РФ, – в виде реального лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания - восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения новых преступлений.Оснований для применения ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, либо назначения иного более мягкого вида наказания, суд не усматривает, поскольку приходит к выводу, что при условном осуждении ФИО1 не будут достигнуты цели уголовного наказания, и оно не может быть признано справедливым, соразмерным содеянному и отвечающим целям и задачам наказания в виду его чрезмерной мягкости, и не будет способствовать восстановлению социальной справедливости.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 (4 эпизода), ч. 5 ст. 159 (2 эпизода), ч. 6 ст. 159 УК РФ полагает возможным не назначать с учетом данных о личности подсудимого, его имущественного положения и поведения после совершения преступлений.

Кроме того, с учетом особенностей основного и дополнительного наказаний и данных о личности подсудимого, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по ч. 5 ст. 291 УК РФ. 

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ по всем эпизодам, как исключительных, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства ни каждое само по себе, ни все в совокупности исключительными не являются и учтены судом при определении срока наказания. 

Оснований для применения положений статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, исходя из личности подсудимого и обстоятельств совершенных преступлений, не усматривает по всем эпизодам.

Окончательное наказание подсудимому ФИО1 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ – путем частичного сложения назначенных наказаний.

Основное наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.При этом, учитывая материальное положение подсудимого, условий жизни его семьи, суд не усматривает оснований для предоставления подсудимому отсрочки либо рассрочки по его уплате.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации местом отбывания лишения свободы суд назначает исправительную колонию общего режима.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО1 и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым ранее избранную подсудимому ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО1 следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО1 под стражей с 5 марта 2020 г. до дня вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены иски о взыскании с подсудимого ФИО1 ущерба, причиненного преступлением: ФИО6 №4 на сумму 7 450 000 рублей, ФИО6 №3 – 3 300 000 рублей, ФИО6 №1 – 300 000 рублей,ООО «Снабрегион» – 2 724 546 рублей 15 копеек, ФИО7 – 1 500 000 рублей, ООО «Стройэффект» – 5 665 339 рублей 56 копеек, ИП ФИО6 №7 – 876 201 рубль (т. 24 л.д. 243, 248, т. 25 л.д. 4, 9, 14, 19-20, 26). 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу закона, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. 

Поскольку имущественный вред потерпевшим по делу причинен, в том числе, преступными действиями подсудимого ФИО1 суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований потерпевших в полном объеме, и соответственно, взыскании с подсудимого в пользу потерпевших с учетом частичного возмещения ущерба. 

В связи с тем, что подсудимым ФИО1 в ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный потерпевшим ФИО6 №3 и ФИО7, возмещен в полном объеме, в удовлетворении исковых требований ФИО6 №3 и ФИО7 следует отказать. 

Гражданские иски потерпевших ФИО6 №4 на сумму 7 450 000 рублей, ФИО6 №1 – 300 000 рублей, ООО «Снабрегион» – 2 724 546 рублей 15 копеек, ООО «Стройэффект» – 5 665 339 рублей 56 копеек, ИП ФИО6 №7 – 876 201 рубль подлежат удовлетворению частично, т.е. на сумму 7 429 410 рублей, 279 410 рублей, 2 703 956 рублей 15 копеек, 5 644 749 рублей 56 копеек, 855 911 рублей, соответственно, поскольку подсудимым ФИО1 в счет погашения долга перечислены каждому по 20 590 рублей. 

Заключение же соглашения о передаче права требования передачи и оформления в собственность объектов долевого строительства в счет погашения задолженности ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ООО «Стройэффект», а также направление в адрес потерпевших ФИО6 №1, ФИО6 №4, ООО «Снабрегион», ИП ФИО6 №7 и ООО «Стройэффект» предложений о заключении мирового соглашения, не исключает гражданские иски, так как доказательства по возмещению ущерба потерпевшим в полном объеме отсутствуют. Указанные потерпевшие исковые требования в судебном заседании поддержали и просили их удовлетворить. 

При этом суд учитывает, что ФИО1 не оспаривает сумму причиненного им имущественного ущерба указанным потерпевшим. 

Постановлениями Московского районного суда г. Чебоксары от 13 апреля 2020 г. наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1, оформленное на подконтрольные организации, родственников и третьих лиц с установлением ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, на срок по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ООО «ГОСТ-Бетон», №; ФИО17 ВаникаАйковича, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ООО «СК «Стройсфера» №; Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В последующем аресты на имущества ФИО4, ФИО5, ФИО3, а также в части имущества Свидетель №7, Свидетель №2, ФИО17 отменены. 

В дальнейшем срок ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1, оформленное на подконтрольные организации, родственников и третьих лиц, неоднократно продлевался, последний раз он продлен по 29 декабря 2020 г.

В целях исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, руководствуясь положениями ч. 9 ст. 115 УПК РФ и принимая во внимание, что необходимость в аресте имущества, принадлежащего на праве собственности ФИО1, оформленного на подконтрольные организации, родственников и третьих лиц, наложенного постановлениями 13 апреля 2020 г., не отпала, суд находит необходимым сохранить арест на принадлежащее ФИО1 имущество.

Судьба вещественных доказательств по делу судом разрешается в соответствии с положением ст. 81 УПК Российской Федерации.

Вещественные доказательства: диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», рег. №; диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО51; диск с детализациями телефонных соединений абонентских номеров: №, принадлежащего ФИО33, №, принадлежащего ФИО32; №, принадлежащего ФИО1; №, принадлежащего ФИО32; диск с выписками по лицевым счетам ФИО52 и ФИО53 в АО «Альфа-банк»;диск с выписками по лицевым счетам ФИО54 в ПАО «Сбербанк»; диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО17; CD-R диск с выписками по лицевым счетам ФИО53, ФИО55, ФИО39, ФИО52 из ПАО «Сбербанк»; диск с выписками по лицевым счетам ФИО54 из АО «Альфабанк», следует хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Остальные изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы, признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, 3177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 5 статьи 159, частью 5 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей;

- по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ООО «Стройэффект») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №3) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ООО «Снабрегион») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ИП ФИО6 №7) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №5) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении ФИО6 №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) годасо штрафом (в качестве основного наказания) в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Основное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде заключения под стражей.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с 5 марта 2020 г. до дня вступления данного приговора в законную силу в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений части 3.3 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшей ФИО6 №3 о взыскании с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей отказать. 

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего ФИО7 о взыскании с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей отказать. 

Гражданские иски потерпевших ФИО6 №4, ФИО6 №1, ООО «Снабрегион», ООО «Стройэффект», ИП ФИО6 №7 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №4 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 7 429 410 (семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста десять) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 №1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 279 410 (двести семьдесят девять тысяч четыреста десять) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Снабрегион» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 2 703 956 (два миллиона семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 15 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройэффект» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 5 644 749 (пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 56 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО6 №7 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 855 911 (восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей.

Арест, наложенный постановлениями Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 13 апреля 2020 г. на принадлежащее ФИО1 имущество, оформленное на подконтрольные организации, родственников и третьих лиц:

1. 

1) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- двухкомнатная 

<

адрес>, этаж №, площадью 72.82 кв. м., расположенная по адресу: 

<

адрес> находящаяся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Чувашия, 

<

адрес>, с видом разрешенного использования под проектирование (строительство) XIV микрорайона (позиция 18), приобретенная по договору на участие в долевом строительстве многоквартирного 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 23.10.2015 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ за №.

2) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- двухкомнатная 

<

адрес>, этаж №, площадью 72.82 кв. м., расположенная по адресу: 

<

адрес> находящаяся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Чувашия, 

<

адрес>, с видом разрешенного использования под проектирование (строительство) XIV микрорайона (позиция 18), приобретенная по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №.

3) на имущество, зарегистрированное на подконтрольную организацию ООО «ГОСТ-Бетон», 

<

адрес>:

- нежилое торговое помещение № между осями №, этаж №, проектной площадью 375.5 кв. м., расположенное по адресу: 

<

адрес> находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №, №.

4) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - родственника обвиняемого ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- нежилое помещение, этаж № в осях 29-36, А-Л, проектной площадью 139.08 кв. м.;

нежилое помещение, этаж № подвал в осях 10-26, А-Л, проектной площадью 309.7 кв. м., расположенные по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенные по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №, №,

- нежилое офисное помещение № в осях 1-13, Дс-Р, этаж №, проектной площадью 258.9 кв. м.;

- нежилое офисное помещение № в осях 1-13, Дс-Р, этаж №, проектной площадью 258.9 кв.м.;

нежилое офисное помещение № в осях 42/1-51, Г-Л, этаж №, проектной площадью 224.4 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020907:50, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенные по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №, №,

- нежилое помещение №, этаж №, проектной площадью 250,03 кв.м.;

нежилое офисное помещение № в осях 1-13, Дс-Р, этаж №, проектной площадью 258.9 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес> находящиеся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020907:50, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенные по договору на участие в долевом строительстве жилья 3-008 от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению об уступке прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №, №;

- нежилое помещение № в осях 20-29 и Г-П, этаж №, проектной площадью 488.15 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение №, этаж №, площадью 250.03 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья 3-008 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение №, этаж №, площадью 263.65 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес>, находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 87А, приобретенное по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 87А, приобретенный по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №.

5) на имущество, зарегистрированное на подконтрольную организацию ООО «СК «Стройсфера» №:

- нежилое помещение этаж № подвал в осях 26-33, А-Л, проектной площадью 255.7 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №,

- нежилое помещение №, этаж 2, проектной площадью 29.4 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № «RU 21304000» - «9ж», выданного ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 

<

адрес> Чувашской Республики, за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № «RU 21304000» - «9ж», выданного ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 

<

адрес> Чувашской Республики, за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № «RU 21304000» - «9ж», выданного ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 

<

адрес> Чувашской Республики, за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № «RU 21304000» - «9ж», выданного ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 

<

адрес> Чувашской Республики, за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенное по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. д. 78/1, пом. 3, приобретенное по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- 1/5 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, приобретенный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- 13/50 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, помещение №, приобретенное по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №.

6) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - родственника обвиняемого Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- нежилое помещение, этаж № на отм.-4,050 в осях 37-40 К-П, проектной площадью 186.77 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору на участие в долевом строительстве жилья №-П от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору на участие в долевом строительстве жилья №-П, договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору на участие в долевом строительстве жилья №-П, зарегистрированным за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, ул. ФИО30, 

<

адрес>, пом. 1, приобретенное по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, ул. ФИО30, 

<

адрес>, пом. 2, приобретенное по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- 3/5 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, приобретенный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ за №.

7) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - родного брата обвиняемого Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- нежилое помещение, этаж № на отм.-4,050 в осях 29-37 и Г-П, проектной площадью 291,06 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером №, с видом разрешенного использования для завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, приобретенное по договору участия в долевом строительстве №-П от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №-П, соглашения об уступке прав требования по договору (договор передачи прав и обязанностей) от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным за №, №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору мены от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- официально незарегистрированный незавершенный объект строительства - двухэтажный жилой дом, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами №, № по 

<

адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору купли-продажи 01-04/85 земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> В, бокс 65, приобретенный по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор участия в долевом строительстве гаражного комплекса № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве гаражного комплекса № от ДД.ММ.ГГГГ, договору участия в долевом строительстве гаражного комплекса № от ДД.ММ.ГГГГ, договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акту приема-передачи гаражного бокса от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ за№;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 21:01:020907:249, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, приобретенный по договору уступки прав требований по договору №-П участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

8) на имущество, зарегистрированное на третье лицо - на супругу ФИО1 - Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, пом. 5. приобретенное по договору купли-продажи недвижимого имущества зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, пом. приобретенное по договору купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за№;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, вл. 78/1, приобретенное по договору купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №.

2.

на имущество, зарегистрированное на подконтрольной организации ООО

«СК Стройсфера» №:

- МАЗ-5516А5-347, 2012 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

- HYUNDAISOLARIS, 2017 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

2) на имущество, зарегистрированное на подконтрольной организации ООО «ГОСТ Бетон» №:

- прицеп М3СА 822141, 2020 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

3) на имущество, зарегистрированное на подконтрольной организации ООО «ВолгаЦемент» №

- ЗИЛ-ММЗ-45085, 2006 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

4) на имущество, зарегистрированное на третье лицо – родственника ФИО1 – Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- полуприцеп 964809, 2007 года выпуска, VI№, с государственным регистрационным знаком 

<

адрес>;

- МАЗ 551646-4371, 2011 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

- ГАЗ-А22R32, 2015 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №.

5) на имущество, зарегистрированное на третье лицо – родственника ФИО1 – ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- NISSANQASHQAI, 2014 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №;

- ВАЗ-21093, 2002 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком №

6) на имущество, зарегистрированное на третье лицо – родственника ФИО1 – ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

- ВАЗ-21110, 2001 года выпуска, VIN№, с государственным регистрационным знаком № 

3.

1) на имущество, зарегистрированное на подконтрольной организации ООО «СК Стройсфера» №

- экскаватор гусеничный KOMATSU PC220-7, 2007 года выпуска, заводской № DBH5600, с государственным регистрационным знаком №

- каток дорожный ДУ-94, 2008 года выпуска, заводской № (ДД.ММ.ГГГГ), с государственным регистрационным знаком №

- автопогрузчик UTILEV UT30P, 2013 года выпуска, заводской № A285J02386L, с государственным регистрационным знаком №

- погрузчик фронтальный SHANLIN ZL20, 2013 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком №

- бульдозер ТМ-10, 2013 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком №

2) на имущество, зарегистрированное на третье лицо – родственника Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: 

- трактор гусеничный Т-130, 1982 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком №

- трактор гусеничный ДТ-75ДЕРС2, 2008 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком №

- погрузчик CPCD30 JAC, 2007 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком №

- асфальтоукладчик NIIGATA NFB6CVDM, 2002 года выпуска, заводской № NFB6C0276, с государственным регистрационным знаком №

3) на имущество, зарегистрированное на третье лицо – родственника ФИО69:

- трактор колесный БЕЛАРУС-82.1, 2013 года выпуска, заводской №, с государственным регистрационным знаком № 

оставить до исполнения приговора суда в части гражданских исков, взыскания штрафа и обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба. 

Вещественные доказательства:

- диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», рег. №; диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО51; диск с детализациями телефонных соединений абонентских номеров: №, принадлежащего ФИО33, №, принадлежащего ФИО32; №, принадлежащего ФИО1; №, принадлежащего ФИО32; диск с выписками по лицевым счетам ФИО52 и ФИО53 в АО «Альфа-банк»; диск с выписками по лицевым счетам ФИО54 в ПАО «Сбербанк»; диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО17; CD-R диск с выписками по лицевым счетам ФИО53, ФИО55, ФИО39, ФИО52 из ПАО «Сбербанк»; диск с выписками по лицевым счетам ФИО54 из АО «Альфабанк», -хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

- журнал учета посетителей в административном здании Главы Чувашской Республики №, - возвратить в филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Чувашской Республике по адресу: 

<

адрес>А;

- приказ и.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики ФИО56 № от 22.08.2017 «О предоставлении субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»; соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянское (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» № от ДД.ММ.ГГГГ; копии писем о приглашении учредителя ООО «Строительная компания «Стройсфера» ФИО1 на рабочие совещания 16.11.2018, 30.11.2018, 16.08.2017, 25.09.2018; письмо ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ № в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике; 3 распечатки с Интернет-сайта «Минэкономразвития Чувашии»; подшивка документов: «Документы по реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства о моногородах Чувашской Республики по моногороду Канаш»; подшивка документов: «Администрация 

<

адрес>», - возвратить по принадлежности Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики по адресу: 

<

адрес> 

- договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «СК «Стройсфера»; соглашение от 29.12.2017 о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; два письма от директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО57 в адрес ООО «Пионер-Лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ВолгаЦемент»; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «СК «Стройсфера»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «СК «Стройсфера»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «СК «Стройсфера»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «СК «Стройсфера»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 395 759,76 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 806 926,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 806 121,34 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 983 011,74 руб., - возвратить в ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: 

<

адрес>;

-подлинник договора подряда от 10 апреля 2017 г. между подрядчиком ООО «Торгснаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7; подлинник дополнительного соглашения № к договору подряда между подрядчиком ООО «Торгснаб» и субподрядчиком ИП ФИО6 №7; подлинник акта сверки за 2017 год между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7; подлинник акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торгснаб» в лице ФИО8 и ИП ФИО6 №7; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от 30.06.2017; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от 30.06.2017; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта о приемке выполненных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> в 

<

адрес> Чувашской Республики» между ООО «Торгснаб» и ИП ФИО6 №7 № от ДД.ММ.ГГГГ, -возвратить потерпевшему ИП ФИО6 №7

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации -за исключением обжалования по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 38915 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - то есть в части несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, - в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В соответствии со ст. 3176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в случае обнаружения, что ФИО1 умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, когда он вправе подать свои возражения и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Т.А. Дмитриева 

Справка

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики от 26 января 2021 года приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года в отношении ФИО1 изменен.

Описательно-мотивировочная часть приговора уточнена указанием, что в качестве смягчающего наказания осужденному ФИО1 обстоятельством на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признано наличие у него двоих малолетних детей.

Назначенное ФИО1 наказание по ч.1 ст.195 УК РФ в виде штрафа снижено до 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом (в качестве основного наказания) в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В остальной части данный приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу 26 января 2021 года.

Подлинник приговора подшит в уголовном деле № 1-407/2020 Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики.

Судья Т.А. Дмитриева