31RS0022-01-2024-004571-93 № 1-331/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белгород 9 декабря 2024 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Александрова А.И., 

при секретарях судебного заседания Мухумаевой А.М. и помощнике судьи Пищулове В.А.,

с участием в судебном разбирательстве:

государственных обвинителей: Вирютина В.П., Григоровой С.В. и Ставинской М.А.;

представителя потерпевшего учреждения (МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода») КЛС (по доверенности),

защитника – адвоката Меренкова А.В. (по соглашению), 

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ в г. Белгороде совершила хищение чужого имущества путем обмана в группе лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Так, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат города Белгорода» (далее – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», МКУ) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (№) за основным государственным регистрационным номером (№); местонахождение юридического адреса: 

<

...>; основной вид деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 

Для осуществления своей деятельности МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» использует следующие счета для производства безналичных расчетов: 

- расчетный счет №, открытый в отделении банка 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; 

- лицевой счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>. 

Положения Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 года № 178-ФЗ устанавливают правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи гражданам, а также определяют порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В статье 1 Федерального закона от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - ФЗ «О государственной социальной помощи») отражены основные понятия, используемые в вышеуказанном нормативно-правовом акте, а также указаны виды государственной социальной помощи, предусмотренные для разных категорий граждан, а именно: 

- под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в ФЗ «О государственной социальной помощи», социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров;

- под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации; 

- под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;

- под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он не может преодолеть самостоятельно.

Основной целью оказания государственной социальной помощи в соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственной социальной помощи» является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).

Получателями социальной помощи, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной социальной помощи» могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 08.02.2021 г. № 40-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2021 год» утвержден прожиточный минимум по Белгородской области на 2021 год. Величина прожиточного минимума на 2021 год составляла на душу населения 9 720 рублей, для трудоспособного населения -10 634 рубля, пенсионеров - 8 659 рублей, детей - 9 701 рубль.

Также в ст. 2 ФЗ «О государственной социальной помощи» отражен перечень законодательства о государственной социальной помощи, который состоит из Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», ФЗ «О государственной социальной помощи», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации.

Под иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации следует понимать: Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Правила); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.08.2021 года № 536 «Методические рекомендации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта» (Приказ); распоряжение Правительства РФ от 28.01.2013 № 64-р «О методике оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» (Распоряжение); Социальный кодекс Белгородской области от 28.12.2004 года № 165; постановление Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года № 273-пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (Порядок).

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству России было поручено принять меры, направленные на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза.

В соответствии с Федеральным проектом «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта, предоставляемая субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета.

В рамках этой работы в субъектах Российской Федерации, в том числе в Белгородской области, реализуется проект «Социальный контракт», основная цель которого – проведение всестороннего анализа причин бедности и разработка универсальных механизмов, направленных на снижение бедности.

Из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование расходов по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

По дополнительному соглашению № 149-09-2020-361 о предоставлении из федерального бюджета субъекта субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области информирует о том, что субсидия в 2021 году учитывается в соответствии с процентным соотношением:

- федеральная часть – 79 %

- областная часть – 21 %.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России разработало новую структуру паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которая включает четыре федеральных проекта:

- поддержка самозанятых;

- предакселерация;

- акселерация субъектов МСП;

- цифровая платформа МСП.

Так, на основании постановления Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года № 273-пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в соответствии с Социальными кодексами Белгородской области от 28.12.2004 года № 165, а также в целях обеспечения представления мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уполномоченными органами на территории Белгородской области реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года № 273-пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (Порядок) целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории Белгородской области, на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан). В соответствии с пунктом 3.2.19. Порядка государственная социальная помощь на основании социального контракта должна быть использована заявителем (членами семьи заявителя) на выполнение мероприятий программы социальной адаптации в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации.

Постановлением администрации города Белгорода от 09.03.2021 года № 52 «Об определении уполномоченного органа» во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года № 273-пп уполномоченным органом по реализации Порядка, а также назначения и выплаты пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, было определено МКУ «Центр социальных выплат г. Белгорода».

Постановлением администрации города Белгорода от 10.11.2010 года № 195 утверждено Положение и состав межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с которым решение по предоставлению мер социальной защиты, в том числе на основании социального контракта, решения по внесению изменений, продлению и расторжению социальных контрактов, принимаются межведомственной комиссией.

К ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо – «организатор-руководитель», будучи осведомленным о предоставлении единовременных пособий на основе социальных контрактов уполномоченными органами на основании решений межведомственных комиссий по оказанию мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преследуя корыстную цель, разработало план (схему) осуществления систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», путем обмана, выражавшегося в предоставлении МКУ заведомо ложных сведении о целях получения социальных выплат для осуществления предпринимательской деятельности со стороны самозанятого, в том числе путем предоставления фиктивных документов, подтверждающих приобретение основных средств, материально-производственных запасов и оборудования, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

Осознавая, что для реализации разработанной вышеуказанной схемы хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», следует определить лиц, подпадающих под критерии, необходимые для получения социальных выплат путем заключения социального контракта, неустановленное лицо - «организатор-руководитель» не позднее ДД.ММ.ГГГГ создало организованную преступную группу, в состав которой привлекло участников организованной преступной группы в виде: «координатора-инструктора», «вербовщиков-посредников», которые, в свою очередь должны были подыскивать так называемых «номинальных лиц», в целях получения систематического противоправного дохода участниками организованной группы за счет совместного совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», путем обмана.

Для участников организованной группы неустановленным лицом (ее «организатором-руководителем») была разработана «схема» хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», путем обмана уполномоченного органа - сотрудников МКУ, которая заключалась в следующем: 

«вербовщик-посредник» - обязан вовлекать за денежное вознаграждение граждан, обозначенных «номинальными лицами» и готовых вступить в преступную схему для хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», путем обмана, при этом, не осведомляя таких привлекаемых «номинальных лиц» о наличии устойчивой преступной группы, действия которой направлены на систематическое хищение бюджетных денежных средств; 

«номинальные лица» - участие в совершении противоправных действий лишь в группе лиц по предварительному сговору, как не осведомленные о наличии устойчивой организованной преступной группы, в обязанности которых входило предоставление личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи»; непосредственное предоставление «номинальными лицами» заранее подготовленного иными участниками преступной группы пакета документов в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств путем обмана; распределение, согласно ранее разработанной схеме, полученных денежных средств, часть из которых оставалась у «номинального лица», а часть перенаправлялась в пользу участников преступной группы; последующее предоставление заранее подложных документов, подготовленных участниками преступной группы, в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», как свидетельства якобы целевого расходования полученных денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления предпринимательской деятельности «номинальными лицами»;

«координатор-инструктор» - проведение бесед с привлеченным «номинальным лицом», в том числе, истребование необходимых документов для проверки личных сведений, подходящих под критерии «получателей государственной социальной помощи» (понятие которых определено в Приложении № 1, утвержденном постановлением Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года № 273-пп), не собирающимся фактически осуществлять предпринимательскую деятельность; инструктаж «номинальных лиц» о последующих действиях и согласование распределения похищенных бюджетных денежных средств; передача необходимых сведений и документов «организатору-руководителю» для подготовки подложного пакета документов, в том числе «Бизнес-плана», для последующего обращения «номинальных лиц» в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», с целью заключения социального контракта и получения денежных средств; при этом, после подготовки «организатором-руководителем» необходимых документов и передачи «координатору-инструктору», последний передавал указанные документы далее «номинальным лицам» для обращения в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», и осуществлял непосредственное сопровождение «номинальных лиц» до момента получения денежных средств, с целью последующего распределения похищенных денежных средств; с целью сокрытия преступных действий получал от «организатора-руководителя» подложные документы о целевом использовании полученных «номинальными лицами» денежных средств, которые (подложные документы» передавал последним для предоставления в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»;

«организатор-руководитель» - контроль и координация всех участников преступной группы; получение от «координатора-инструктора» сведений и документов «номинальных лиц» для подготовки подложного пакета документов, в том числе «Бизнес-плана», для последующего обращения «номинальных лиц» в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», с целью заключения социального контракта и получения денежных средств; непосредственное определение доли вознаграждения каждого из участников преступной группы после получения бюджетных денежных средств; предоставление «координатору-инструктору» подложных документов о целевом использовании полученных «номинальными лицами» денежных средств, которые, согласно ранее разработанной схеме, «номинальными лицами» самостоятельно предоставлялись в уполномоченный орган – МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», в том числе, как результат осуществления предпринимательской деятельности.

При этом совершаемые мошенничества требовали обязательного участия «номинальных лиц» - получателей бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, которые не были осведомлены обо всех участниках организованной преступной группы, созданной для систематического незаконного дохода за счет совместного совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Созданная неустановленным лицом – «организатором-руководителем» организованная преступная группа, в составе «координатора-инструктора», а также иных неустановленных участников, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласованно, в том числе вовлекли в качестве одного из «номинальных лиц» не осведомленную о наличии организованной преступной группы ФИО1, которая действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила с ними хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно описанной преступной схеме, не позднее даты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица (в отношении которых расследуется уголовное дело №) для осуществления заранее разработанной преступной схемы привлекли подходящую под критерии «получателя государственной социальной помощи» ФИО1, предложили последней получить государственную социальную помощь на основании социального контракта, без последующей цели его исполнения, на что последняя согласилась. Таким образом, участники организованной преступной группы из числа неустановленных лиц (в отношении которых расследуется уголовное дело №) осведомили ФИО1 о своих преступных намерениях, не раскрывая при этом наличия устойчивой организованной преступной группы, и получили согласие последней на участие в совершении преступления в роли «номинального лица», с целью личного обогащения, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, разъяснив ФИО1 порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи ? единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, тем самым привлекли ФИО1 к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в качестве соисполнителя. 

В последующем такие неустановленные лица для осуществления заранее разработанной преступной схемы сообщили ФИО1 о необходимости подготовки ею копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, а в дальнейшем передали ФИО1 ранее подготовленные подложные документы, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она (ФИО1) собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления якобы такой предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану. Далее неустановленные лица направили ФИО1 в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», расположенный по адресу: 

<

...>, для подачи заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи», а именно: семья получателя государственной социальной помощи является малоимущей, то есть среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Белгородской области; малоимущий одиноко проживающий гражданин, который по независящим от него причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Белгородской области; ни он, ни члены его семьи не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), с целью получения государственной социальной помощи предоставила в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», расположенный по указанному адресу, заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта; паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя; документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; документы, подтверждающие соблюдение условий оказания социальной помощи согласно ФЗ «О государственной социальной помощи», а именно: семья получателя государственной социальной помощи является малоимущей; «бизнес-план» по направлению деятельности «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она (ФИО1) собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану.

В последующем, не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору, сотрудниками МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» заявление ФИО1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пп. 2.1.8. подраздела 2.2 раздела 2 постановления Правительства Белгородской области от 22.06.2020 года №-пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается уполномоченным органом по месту жительства или месту пребывания заявителя на основании решения комиссии, поэтому межведомственной комиссией принято решение о назначении ФИО1 государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность» в сумме 249 850 рублей. Данное решение межведомственной комиссии оформлено протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем ФИО1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в уполномоченном органе - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», будучи предупрежденной об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ей (ФИО1) роли подписала с МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» в лице директора ССВ, не посвященной в преступные намерения ФИО1 и иных лиц, социальный контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 249 850 рублей. Срок действия вышеуказанного социального контракта составлял - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктами 1.1, 5.1 социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом социального контракта являлось соглашение между Уполномоченным органом (МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода») и заявителем (ФИО1), в соответствии с которым Уполномоченный орган обязуется оказать заявителю государственную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 249 850 рублей на приобретение основных средств (оборудования), материально-производственных запасов, а заявитель - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

В соответствии с пунктом 4.1 социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязалась выполнить следующие требования программы социальной адаптации: 

- регистрация Заявителя в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

- осуществление деятельности в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в течение срока действия настоящего социального контракта;

- повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) по истечении срока действия настоящего социального контракта.

Согласно пунктам № социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязалась:

- выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, и обязательства, предусмотренные настоящим социальным контрактом; 

- использовать полученную государственную социальную помощь на основании настоящего социального контракта на реализацию мероприятий, прямо предусмотренных программой социальной адаптации, в том числе приобрести в период действия социального контракта основные средства (оборудование) и (или) материально-производственные запасы, и представить в Уполномоченный орган подтверждающие документы в порядке и срок, предусмотренные программой социальной адаптации; 

- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информировать Уполномоченный орган об осуществлении деятельности в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в период действия настоящего социального контракта, в том числе путем предоставления отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации по форме согласно Приложению № к настоящему социальному контракту (являющемуся неотъемлемым приложением к социальному контракту) с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий программы социальной адаптации; последний отчет предоставить до 15-го числа месяца, следующего за месяцем окончания действия настоящего социального контракта с приложением сведений о составе и доходах за 3 последних месяца до даты окончания настоящего социального контракта;

- осуществлять деятельность в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в течение срока действия настоящего социального контракта с предоставлением соответствующих сведений в Уполномоченный орган;

- уведомить письменно и надлежащим образом Уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих досрочное расторжение настоящего социального контракта в течение 3 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств;

- возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения деятельности в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по собственной инициативе). 

В соответствии с пунктами № социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 несет ответственность по действующему законодательству и настоящему социальному контракту за предоставление недостоверных или неполных сведений; стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим социальным контрактом в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, Белгородской области, условиями настоящего социального контракта. 

В соответствии с п. № социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, государственная социальная помощь оказывается уполномоченным органом (МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»), путем перечисления денежных средств на банковский счет №, принадлежащий ФИО1, открытый ею в отделении ПАО 

<

данные изъяты>, обслуживаемый по адресу: 

<

адрес>, в сумме 249 850 рублей.

На основании заключенного с ФИО1 социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ представителями МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, действующей по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в отделении банка 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 и открытый в отделении ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 249 850 рублей, тем самым ФИО2, действуя по предварительному сговору группой лиц, путем обмана совершила хищение чужого имущества при вышеизложенных обстоятельствах.

В дальнейшем, с целью сокрытия преступления согласно ранее разработанной преступной схеме через вовлеченную в преступную деятельность ФИО1, последняя, под видом осуществления трудовой деятельности и придания видимости исполнения положений заключенного с ней социального контракта, предоставила заранее подготовленные неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №) в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» фиктивные документы о якобы реальном приобретении оборудования, заявленного в ранее предоставленном бизнес-плане по направлению «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), похитила денежные средства, выделяемые из бюджета Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года, которыми совместно с иными неустановленными лицами в последующем распорядилась согласно ранее придуманной преступной схеме по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 249 850 рублей.

В судебном заседании ФИО2 виновной себя в хищении чужого имущества путем обмана признала частично, отрицая наличие какого-либо сговора с иными лицами. Заявила, что лично, от начала и до конца, придумала схему мошенничества и совершила преступление единолично, сама, как без участия в преступлении иных лиц. Похищенными деньгами распорядилась исключительно по своему усмотрению, потратив полностью на собственные нужды, без участия в распоряжении похищенным иных лиц. На дальнейшие вопросы о конкретных обстоятельствах совершения ею мошеннических действий (по утверждению ФИО2 – единолично) отвечать не пожелала, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных, в связи с этим, показаний ФИО1, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемой с участием защитника – адвоката по соглашению (

<

данные изъяты>), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в 

<

данные изъяты>. До этого она также подрабатывала неофициально в 

<

данные изъяты> около 5 лет в том же качестве. Её среднемесячный доход по данному месту работы составляет около 24 000 рублей. Также у нее имеются долги по ЖКХ за коммунальные услуги в сумме около 150 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году она узнала, что в городе Белгороде есть поддержка самозанятых, выделяются субсидии определенной категории людей, и можно заключить социальный контракт и осуществлять свою деятельность. Эту информацию она нашла в свободном доступе в сети «Интернет» примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку с конца ДД.ММ.ГГГГ она испытывала тяжелое материальное положение, дохода ей не хватало, были долги за коммунальные услуги в сумме около 150 000 рублей, она решила воспользоваться данной программой и получить социальную выплату в сумме 249 850 рублей. После этого в ДД.ММ.ГГГГ она самостоятельно обратилась в управление социальной защиты города Белгорода - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», где заполнила заявление на социальный контракт, предоставила паспорт, СНИЛС, документы об образовании, заполнила бланк о том, что она является малоимущей. Далее она самостоятельно сформировала необходимые документы для подачи заявления в социальную защиту, для заключения социального контракта и получения социальной выплаты, а именно: бизнес-план в сфере услуг клининга, предоставила выписку с банковского счета на ее имя, содержащую оборот денежных средств, а также уникальное торговое, коммерческое предложение, содержащее скриншот товара, на который будут потрачены выделенные денежные средства, необходимые для осуществления трудовой деятельности, согласно предоставленного бизнес-плана, образец которого она также нашла в интернете. В последующем она единолично и самостоятельно открыла на свое имя счет в отделении ПАО 

<

данные изъяты>. После этого она также несколько раз приходила в управление социальной защиты города Белгорода - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», куда приносила бизнес-план и иные документы. Также заполнила иные документы, которые требовались для оформления социального контракта. Кроме того, она зарегистрировалась самозанятой через приложение «

<

данные изъяты>», предоставила справку о том, что она является самозанятой. По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в МКУ «Центр социальных выплат», где между ней и МКУ «Центр социальных выплат г. Белгорода» был заключен социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан ею собственноручно. При подписании указанного контракта никому из сотрудников социальной защиты об истинных намерениях она не сообщала. После того, как она предоставила все документы, и заполнила все, что от нее требовалось, она ушла домой и ждала звонка из социальной защиты. В социальном контракте был указан срок осуществления деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также ей пояснили, что нужно будет предоставлять через приложение справку о доходах и отчитываться в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» каждый месяц в течение одного года. Далее, в ДД.ММ.ГГГГ ей на указанный ранее банковский счет ПАО 

<

данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 249 850 рублей, часть из которых в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ею в сумме 

<

данные изъяты> рублей были перечислены на карту сына НВВ в банк АО 

<

данные изъяты>, которая находилась в ее пользовании, поскольку своих банковских карт у нее не было. После чего вышеуказанные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ею же с расчетного счета, открытого на имя сына НВВ в 

<

данные изъяты>, были переведены на расчетный счет сына НВВ в ПАО 

<

данные изъяты> в долг, поскольку в тот момент он находился в трудном финансовом положении. В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ она также переводила денежные средства на расчетные счета, открытые на имя ее сына НВВ в банках АО 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты>, поскольку его банковские карты находились в ее пользовании, и она тратила их на свои личные нужды. Кроме этого, она никакие товарно-материальные ценности и оборудование на полученные от государства деньги не приобретала. Все накладные и чеки она предоставляла сама. Источник приискания чеков и накладных не помнит. Никаких товарно-материальных ценностей, оборудования у нее нет. Никакой деятельности, согласно заключенному социальному контракту по направлению «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию частоты», она не осуществляла и не собиралась осуществлять. Заключила данный контракт с целью получения прибыли. Далее она каждый месяц заходила в приложение, подготавливала справку, распечатывала ее и относила в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода». Таким образом, в результате ее действий при заключении социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, ею был причинен ущерб МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» в общей сумме 249 850 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению и на свои личные нужды. 

Комментировать полноту, достоверность (недостоверность) оглашенных показаний ФИО2 также отказалась, заявив, что оглашенные показания в качестве обвиняемой на предварительном следствии подтверждает, но добавить у нее к ним нечего.

Показания ФИО2 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, данные ею по иному уголовному делу (

<

данные изъяты>), выделенные в копии из уголовного дела № в целях возбуждения ДД.ММ.ГГГГ настоящего уголовного дела в отношении ФИО1 по ч.2 ст. 159 УК РФ (

<

данные изъяты>), как данные в ходе досудебного производства по иному уголовному делу в статусе свидетеля, в отсутствие защитника, и не подтвержденные подсудимой ФИО2 в суде, не оглашались и не исследовались.

Вина ФИО1 как в мошенничестве, так и в его совершении в составе группы лиц по предварительному сговору, подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Осмотрено установленное здание, расположенное по адресу: 

<

...>, как место преступления. В ходе осмотра установлено, что в этом здании располагаются помещения МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», куда ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обращалась с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта и предоставила комплект документов, необходимых для получения данной выплаты, а, в последующем предоставила фиктивные документы, подтверждающие якобы приобретение ею ТМЦ, предусмотренных разработанным якобы ею бизнес-планом (

<

данные изъяты>).

Осмотрено установленное здание дополнительного офиса ПАО 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где у ФИО1 обслуживается расчетный счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в общей сумме 249 850 рублей по социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Осмотрено здание Управления Федерального Казначейства Белгородской области, расположенное по адресу: 

<

...>, где МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» был открыт лицевой счет № для перечисления получателям социальных выплат (в том числе государственной социальной помощи) на их лицевые счета, открытые в банках 

<

данные изъяты>. При этом, Управление федерального казначейства Белгородской области является органом, предоставившим лицевой счет № МКУ «МКУ Центр социальных выплат города Белгорода» для перечисления получателям социальных выплат (в том числе государственной социальной помощи), в частности, и ФИО1, посредством которого на расчетный счет № ФИО1, открытый в дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в общей сумме 249 850 рублей (согласно реестру № № от ДД.ММ.ГГГГ по социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

Осмотрено помещение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где у МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» открыт счет №, с которого и произведен перевод денежных средств (социальной выплаты), согласно реестру № № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Тем самым, осмотром вышеуказанных помещений установлено место совершения ФИО2 инкриминируемого ей преступного деяния.

Согласно ответу на запрос из МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена информация о том, что выплата назначенной государственной социальной помощи на основании социального контракта производилась МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» на лицевые счета получателей в ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №, открытого в 

<

данные изъяты>. Для перечисления получателям социальных выплат (в том числе государственной социальной помощи) на их лицевые счета, открытые в банках, Центр заключил договоры с различными банками, в том числе с ПАО 

<

данные изъяты> был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № № «О перечислении ежемесячных пособий». Также предоставлены документы, содержащие сведения о перечислении денежных средств в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра № № от ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» и ПАО 

<

данные изъяты>

Были осмотрены и признаны вещественными доказательствами вышеназванные документы, содержащие сведения о перечислении денежных средств в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 

<

данные изъяты>

Таким образом, на основании вышеуказанных документов был установлен порядок осуществления государственной социальной помощи по заключенному социальному контракту, а также уставлен факт перечисления получателям социальных выплат (государственной социальной помощи) денежных средств, в том числе, факт перечисления ДД.ММ.ГГГГ со счета № МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» на расчетный счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, на имя ФИО1 в сумме 249 850 рублей (согласно реестру № № от ДД.ММ.ГГГГ по социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ответу на запрос из Управления Федерального Казначейства Белгородской области ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт лицевой счет № для МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» 

<

данные изъяты>. Также предоставлен не перезаписываемый CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № №, содержащий сведения о выплатах с лицевого счета получателя бюджетных денежных средств МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» №, открытого в Управлении Федерального Казначейства Белгородской области, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так, согласно выставленной МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» заявки на кассовый расход платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата получателю ПАО 

<

данные изъяты> государственной помощи на основании социальных контрактов по реестру № №, в том числе лицу, указанному в запросе, то есть ФИО1 

<

данные изъяты>

Осмотрен не перезаписываемый CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № №, содержащий сведения о лицевых счетах МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»: №№ №, открытых МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» в 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также о перечислении денежных средств в рамках социального контракта на расчетный счет ПАО 

<

данные изъяты>, и признан, приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

В ходе выемки в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» изъято личное дело № на имя ФИО1, содержащее следующие документы: социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» и ФИО1; Приложение № к социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, программа социальной адаптации ФИО1; Приложение № к социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, подписанная электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, подписанная электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД; отчет о выполнении программы социальной адаптации на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о выполнении программы социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; копия заключения МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» по бизнес-плану инвестиционного проекта ФИО1 «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты» от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица ФИО1 в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; заключение МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» по бизнес-плану инвестиционного проекта ФИО1 «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты» от ДД.ММ.ГГГГ №; бизнес-план ФИО1 на «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты»; заключение по бизнес-плану инвестиционного проекта ФИО1 «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты» от ДД.ММ.ГГГГ №; бизнес-план ФИО1 «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты»; справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица ФИО1 в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оказании социальной выплаты ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № от заместителя директора МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» ЕОИ; решение № МВК от ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»; «скриншот» интернет-страницы АС «АСП» на базе АСУПД 

<

данные изъяты> «редактирование информации о социальной поддержке», выплата ФИО1 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; «скриншот» интернет-страницы АС «АСП» на базе АСУПД 

<

данные изъяты> «редактирование информации о социальной поддержке», выплата ФИО1 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; выписка из протокола № заседания межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации от ДД.ММ.ГГГГ; объяснительная ФИО1 в рукописном виде на листе А4 в Межведомственную комиссию от ДД.ММ.ГГГГ; «скриншот» письма с сайта e.mail.ru с письмом от отправителя 

<

данные изъяты>, получатель - ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ; протокол на выдачу (отказ в выдаче) справки семье ФИО1; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола № заседания Межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации от ДД.ММ.ГГГГ; расчет СДД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; «скриншот» программы АС «АСП» на базе АСУПД 

<

данные изъяты>, социальные пособия (по нуждаемости), заявление ФИО1; заявление ФИО1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»; акт обследования материально-бытового положения граждан, имеющих право на получение единовременного пособия, от ДД.ММ.ГГГГ; анкета о семейном и материально-бытовом положении (оценка ситуации) ФИО1; копия «скриншота» экрана сайта ФНС России, поискового запроса ИНН № на дату ДД.ММ.ГГГГ; справка № № от ДД.ММ.ГГГГ; информирование из ЕГИССО по СНИЛС; сведения о бюджетных обязательствах для указанного СНИЛС НВН, СНИЛС – №; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений № № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на заявление в ПАО 

<

данные изъяты> НВН; сведения о факте осуществления трудовой деятельности. НВН; сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных НВН; копия паспорта гражданина РФ на имя НВН; копия свидетельства о заключении брака НВН и МОВ от ДД.ММ.ГГГГ №; копия страхового свидетельства НВН №; копия страхового свидетельства ФИО1 №; копия скриншота с сообщением с указанием реквизитов для пополнения карты ФИО1, счёт №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № № о правообладателе ФИО1; выписка о состоянии вкладов ФИО1, выданная Подразделением № ПАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; выписка о состоянии вклада ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №, выданная Подразделением № ПАО 

<

данные изъяты>, подписанная контролером БНА; выписка о состоянии вклада ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №, выданная Подразделением № ПАО 

<

данные изъяты>; выписка о состоянии вклада ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе НВН; справка № № от ДД.ММ.ГГГГ о том, является ли ФИО1 индивидуальным предпринимателем по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия «скриншота» экрана сайта ФНС России, поискового запроса № на дату ДД.ММ.ГГГГ; информирование из ЕГИССО по СНИЛС; сведения о бюджетных обязательствах для указанного СНИЛС ФИО1 за №; сведения о факте осуществления трудовой деятельности ФИО1; копия трудовой книжки МОВ №; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО1, ИНН №, на ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; рукописное заявление от ФИО1 о рассмотрении ее заявления в Межведомственную комиссию на выделение ей денежных средств для ее бизнес-проекта от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Личное дело с вышеуказанными документами было осмотрено и признано вещественными доказательствами 

<

данные изъяты>.

Вышеуказанные документы подтверждают факт предоставления ФИО1 в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» целого комплекта документов, в том числе, заявления о получении социальной выплаты, бизнес-плана по направлению «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», систематических отчетов о выполнении программы социальной адаптации, справок о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, накладных, а также кассовых чеков об оплате товаров, содержащих в себе ложные, недостоверные сведения о том, что ФИО1 собиралась с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также о приобретении основных средств и материально-производственных запасов (оборудования), необходимых для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану, на основании которых Межведомственной комиссией (не осведомленной относительно истинных преступных намерений ФИО1 и иных неустановленных лиц) было принято решение о назначении ФИО1 государственной социальной помощи по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность» в сумме 249 850 рублей, в связи с чем с ФИО1 и был заключен социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на расчетный счет № № ФИО1 открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в 2 перечисления (

<

данные изъяты>) зачислены денежные средства в общей сумме 249 850 рублей, которыми в последующем ФИО1 совместно с неустановленными лицами распорядились по своему усмотрению.

Согласно ответу на запрос следственного органа из ПАО 

<

данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ представлена выписка о движении денежных средств на 11 листах формата А4 по расчетному счету № ФИО1 открытому в ПАО 

<

данные изъяты>

Выписка о движении денежных средств осмотрена. В ходе осмотра установлен факт поступления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств со счета № МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», открытого в отделении банка 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ФИО1, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, в общей сумме 249 850 рублей, которые ФИО1 получила в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», а также установлен факт перечисления ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных денежных средств с расчетного счета № ФИО1 через СБП на карту НВВ по номеру телефона № в 

<

данные изъяты>, а также через СБП на карту НВВ по номеру телефона № в 

<

данные изъяты>, и которыми лично ФИО2, имея доступ к указанным картам, впоследствии распорядилась по своему личному усмотрению. Также установлен факт перечисления ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вышеуказанных денежных средств с расчетного счета № ФИО1 через СБП НВВ по номеру телефона № в 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что, в свою очередь, подтверждает расходование ФИО2 целевых денежных средств не по назначению, а также то обстоятельство, что ФИО1 заведомо не намерена была исполнять взятые на себя обязательства согласно ранее заключенному социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Выписка о движении денежных средств признана вещественным доказательством 

<

данные изъяты>

По ответу на запрос из АО 

<

данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлен не перезаписываемый CD-R диск, содержащий сведения по банковским счетам, открытым на имя НВВ 

<

данные изъяты>, который осмотрен, в котором содержатся сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты> на имя НВВ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Такой не перезаписываемый CD-R диск признан вещественным доказательством 

<

данные изъяты>

По заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ подписи и рукописные надписи в следующих документах: в социальном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в п. № в столбце «Заявитель» на стр.№, в бизнес-плане ФИО1 «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», расположенные на стр.№; в объяснительной от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ года, в заявлении об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете о семейном и материально-бытовом положении от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в документе «сведения о составе семьи» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой ФИО1 

<

данные изъяты>

Представитель потерпевшего МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» КЛС в суде пояснила, что она начальник 

<

данные изъяты> МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», Разъяснила порядок и цели оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам, а также подтвердила, что, исходя из известных ей обстоятельств, ДД.ММ.ГГГГ подсудимая Наумова обратилась в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта по направлению - осуществление ею предпринимательской деятельности, предоставив пакет требуемой документации. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о назначении ФИО1 государственной социальной помощи на основе заключенного с нею социального контракта, по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность», в общей сумме 249 850 рублей. На открытый ФИО2 счет в банке их Центр перечислил государственную социальную помощь по социальному контракту в размере 249 850 рублей. Условия социального контракта ФИО2 не выполнила, добросовестности не показала, предоставив в обоснование якобы понесенных ею расходов подложные документы. Деньги Центру до настоящего времени не возвратила, в связи с чем Наумова обманула государство, и КЛС в интересах Центра подано исковое заявление в уголовное дело о взыскании с ФИО2 причиненного ее преступными обманными действиями имущественного ущерба на сумму заключенного с нею социального контракта. 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ШЕГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №), специализируется на продаже электроинструментов и электрооборудования. Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №) не выписывались, поскольку ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №) товары для уборки («клининга») не реализует. Кем подготавливались и выдавались товарные и кассовые чеки, ему неизвестно. Товар, указанный в товарных чеках, ФИО1 не продавался, и с ней он не знаком (

<

данные изъяты>).

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ОАО следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является заместителем директора ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №), специализируется на оптовой продаже металлорежущего инструмента. Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №) ФИО2 не выписывался, поскольку ООО 

<

данные изъяты> (ИНН: №) товары для уборки не реализует. Кем подготавливались товарные и кассовые чеки ему неизвестно, а товар, указанный в чеках, ФИО1 не реализовывался, и с ней он не знаком (

<

данные изъяты>).

Имеющий статус свидетеля по настоящему делу ШДГ в суде показал, что действительно давал признательные показания по обстоятельствам осуществления, в том числе и им лично – в качестве подозреваемого, противоправной деятельности в составе организованной преступной группы (о чем заключил досудебное соглашение), но только в рамках иного уголовного дела, которое расследованием продолжается, в суд не направлено. Поскольку ШДГ в суде пояснил, что ФИО2 ему лично не знакома, с ней он никогда не встречался и не общался, то он и не может показать о чем-либо ее изобличающем, поэтому его показания в суде в рамках настоящего уголовного дела в отношении ФИО2 и иных неустановленных лиц определенного доказательственного значения не несут. 

Имеющий статус свидетеля по настоящему делу ФИО3 показал, что из иных источников, которые он назвать затрудняется, ему стало известно, что ФИО2, также как и он лично, заключила социальный контракт с МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», без целей осуществления фактической предпринимательской деятельности. То есть, также, как и он, и ряд других привлеченных лиц, не намерена была осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, а подала требовавшиеся документы в орган социальной защиты населения только лишь с целью получения денежных средств (единовременного пособия) для собственных корыстных нужд.

Такие показания по отношению к ФИО2 носят довольно поверхностный и неконкретный характер, однако из показаний еще одного свидетеля БДС следует уже конкретная связь между преступным деянием ФИО2 и преступной деятельностью организованной преступной группы по иному уголовному делу за вышеуказанным номером. 

Так, из оглашенных в соответствии с п.4 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БДС следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с КА в сети «Интернет» узнали о программе социальных выплат в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года, после чего такая программа вызвала у них интерес, и они решили разобраться в порядке получения денежных средств от государства. После того, как они ознакомились с общим порядком подачи заявки, а также необходимого пакета документов, то они с КА решили подыскать и привлечь к своей противоправной деятельности людей, которым данная программа будет интересна, и за помощь в формировании документов и подаче заявки для осуществления выплат в рамках вышеуказанной программы получить свой процент за оказанную помощь. После достижения первых положительных результатов в оказании помощи в получении денежных средств физическим лицам в рамках реализации социальных контрактов, и получения от таких действий денежных средств, он совместно с КА в ДД.ММ.ГГГГ решили заниматься оформлением документов и получением денежных средств в рамках вышеуказанной программы на постоянной основе, путем приискания фиктивных физических лиц, посредством которых можно было бы получать денежные средства в рамках реализации указанного постановления правительства. Далее, для осуществления их совместных с КА преступных планов ими в ДД.ММ.ГГГГ была придумана преступная схема с учетом статуса каждого участника группы и ведением отчетности, предоставляемой в органы социальной защиты населения, в целях придания их мнимой деятельности признаков легальности. В указанную группу, помимо его и КА, вошли ряд иных лиц. Согласно заранее разработанного ими плана они занимались совместными мошенническими действиями в сфере получения социальных выплат малоимущими (нуждающимся) гражданами. При этом ряд лиц на период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ являлись так называемыми «бегунками», «связными», и в их обязанности входило отыскание подходящих граждан, которым в дальнейшем государством может быть одобрено заключение социального контракта и получение социальной выплаты. При приискании подходящих кандидатур в обязанности «бегунков» также входило информирование лица для получения социальной выплаты, а именно - определение с ним перечня необходимых для сбора и предоставления документов, процента от общей суммы полученных денежных средств (в какой сумме полученные денежные средства останутся у приисканного «номинального лица», а какой процент ему необходимо будет отдать членам организованной преступной группы. В дальнейшем «бегунки», «связные» контролировали и проверяли на соответствие сбор документов, необходимых для подачи заявки в соцзащиту, далее связывались с КА либо с ним лично для подготовки нужных документов (в том числе бизнес-плана), и в последующем после заключения социального контракта, и получения социальной выплаты процент от денежных средств, полученных по социальной выплате, переводился КА либо ему на банковскую карту, либо передавался наличными денежными средствами, а также часть средств оставляли в качестве вознаграждения лично себе. При этом вся деятельность по получению социальных выплат осуществлялась по заранее придуманной им с КА схеме, а подготовкой бизнес-планов, а также поддельных чеков о расходовании полученных от государства денежных средств, как полученных подысканными лицами в рамках социального контракта на закупку оборудования для осуществления мнимой деятельности кандидатами на социальные выплаты, осуществлял КА либо он. Указанные документы передавались им лично, либо пересылались посредством отправлений 

<

данные изъяты>. Выбор вида деятельности и направления для составления бизнес-плана определял самостоятельно КА либо он лично. Именно указанным образом и согласно вышеуказанной преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из бюджета Правительства Белгородской области в рамках реализации Постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по январь ДД.ММ.ГГГГ им совместно с КА и иными участниками их группы были привлечен ряд третьих лиц, которым с их подачи были выплачены денежные средства в рамках вышеуказанной программы и переданы им в последующем, тем самым похищены, в том числе с помощью одного из привлеченных «номинальных» лиц - ФИО1 

<

данные изъяты>

Суд считает доводы стороны защиты по поводу недопустимости оглашения и исследования показаний свидетеля БДС по причине их дачи в ином уголовном деле и в отсутствие такого свидетеля в суде в рамках настоящего уголовного дела несостоятельными, как обособленными от контекста самой сложившейся правовой ситуации по настоящему уголовному делу с учетом реалий и обстоятельств иного расследуемого уголовного дела, а также в совокупности с иными письменными доказательствами по настоящему уголовному делу, по следующим причинам.

Так, ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о выделении в отдельное производство из уголовного дела № материалов уголовного дела в отношении ФИО2, поскольку в ее действиях усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено настоящее уголовное дело в отношении ФИО2 

<

данные изъяты> именно на основании выделенных из иного уголовного дела материалов, в том числе, что немаловажно, и заверенной копии протокола допроса свидетеля БДС, содержание показаний которого, в том числе по придуманной им преступной схеме и вовлечению в нее ФИО2 во вмененной части в качестве лица-«номинала», приведено выше. Тем самым показания БДС, данные им в качестве свидетеля по иному уголовному делу, послужили одним из непосредственных оснований для возбуждения настоящего уголовного дела в отношении ФИО2, поэтому имеют явные признаки относимости к нему.

Далее, согласно имеющихся материалов настоящего уголовного дела (

<

данные изъяты>) свидетель БДС (по сообщению следственных органов не имевший иного процессуального статуса по иному делу, чем «свидетель») с ДД.ММ.ГГГГ участвует в 

<

данные изъяты>.

Поскольку указанный свидетель участвует в 

<

данные изъяты>, суд первой инстанции вправе расценить такое обстоятельство как чрезвычайное, препятствующее в настоящее время его явке в суд для дачи показаний лично, поэтому посчитал это допустимым основанием в соответствии с п.4 ч.2 ст. 281 УПК РФ для оглашения в суде его вышеуказанных и по мнению суда относимых показаний, данных на предварительном следствии хотя и по иному уголовному делу, но выделенных и приобщенных к настоящему уголовному делу, вне зависимости от согласия на это стороны защиты.

При этом, то обстоятельство, что в оглашенных показаниях БДС им неверно указана дата рождения ФИО2, само по себе очевидно не может свидетельствовать о недостоверности данных им показаний, в том числе послуживших основанием для возбуждения в отношении ФИО2 настоящего уголовного дела, а также о совершении вмененного ФИО2 преступного деяния не ею, а (по заявлению стороны защиты) некой иной «ФИО4.».

По ответу на запрос следственного органа из ПАО 

<

данные изъяты> за исх. №-отв от ДД.ММ.ГГГГ предоставлен не перезаписываемый CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № №, содержащий сведения по банковским счетам, открытым на имя НВВ (

<

данные изъяты>).

Такой диск осмотрен. На нем содержатся сведения о перечислении денежных средств, поступивших ранее с расчетного счета ФИО1 №, полученных в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на имя НВВ, на расчетный счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> на имя КСГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты>.

Согласно ответу на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> предоставлен не перезаписываемый CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № №, содержащий сведения по банковским счетам, открытым на имя КСГ 

<

данные изъяты>

Этот диск также осмотрен. На нем содержатся сведения о получении (перечислении) денежных средств на расчетный счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> на имя КСГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на имя НВВ, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, поступивших ранее с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО 

<

данные изъяты>, и которые в последующем с расчетного счета №, открытого на имя КСГ, были обналичены 

<

данные изъяты>

Имеются иные документы – ответ на запрос из ООО «

<

данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен не перезаписываемый CD-R диск, содержащий сведения о детализации абонента по абонентскому номеру № в виде таблицы за период с ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>). Этот диск осмотрен и признан вещественным доказательством 

<

данные изъяты>, равно как и иной диск из ООО 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о детализации абонента по абонентскому номеру № в виде таблицы за период с ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>.

В ходе проведенного анализа телефонных соединений абонентских номеров, принадлежащих ФИО1, НВВ, БДС, и БКСГ, установлено, что в период расходования денежных средств, полученных ФИО1 в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу НВВ, а в последующем и по адресу подконтрольного БДС лица - БКСГ, осуществлялись соединения абонентских номеров между указанными лицами, что прямо свидетельствует о наличии и осуществлении вышеуказанной преступной схемы с распределением ролей, как ФИО2 лично, так и в преступной взаимосвязи (по сговору) с иными фигурантами по указанному иному уголовному делу, и, что характерно, в рамках именно такого преступного плана, о котором сообщено БДС в ходе дачи показаний в качестве свидетеля. 

По заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на счет физического лица – ФИО1 за №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по документу № поступили денежные средства в общей сумме 249 850,00 рублей с назначением платежа: «Социальные и прочие денежные выплаты, №,№».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по документу № на счет ФИО1 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, в сумме 249 850,00 рублей с назначением платежа «Социальные и прочие денежные выплаты», израсходованы на следующие цели: 

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме 

<

данные изъяты> рублей перечислены по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес получателя - № НВВ переводом СБП в 

<

данные изъяты> (по номеру операции №) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ;

-в сумме 

<

данные изъяты> рублей перечислены по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес получателя - № НВВ переводом СБП в 

<

данные изъяты> (номер операции №) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес получателя -№ НВВ по платёжному документу № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель - № НВВ (Номер операции №)»;

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес получателя -№ НВВ по платёжному документу № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель - № НВВ (номер операции №)»;

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес № НВВ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей с назначением платежа «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель -№ НВВ (Номер операции №)»;

ДД.ММ.ГГГГ: 

-в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес № ВГ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей с назначением платежа «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель № ВГ (Номер операции №)»;

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес № НВВ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей с назначением платежа «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель № НВВ (Номер операции №)»;

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей перечислены в адрес № НВВ по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей с назначением платежа «Перевод СБП в 

<

данные изъяты>. Получатель № НВВ (Номер операции №)» 

<

данные изъяты>.

Таким образом, подтверждается факт перечисления ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по указанию неустановленных лиц (в отношении которых расследуется уголовное дело №), денежных средств, полученных в рамках социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ФИО1, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетные счета, открытые на имя НВВ в ПАО 

<

данные изъяты>, АО 

<

данные изъяты>, к которым ФИО2, с ее слов, имела полный доступ, а также иным лицам, что подтверждает как расходование целевых денежных средств не по назначению, так и совершение преступных действий именно в составе группы лиц по предварительному сговору на преступление, согласно вышеуказанной преступной схемы.

Нежелание ФИО2 в суде свидетельствовать и давать показания о целях, задачах, причинах и обстоятельствах ее переводов полученных преступным путем денежных средств иным лицам, суд расценивает, как стратегию ее защиты от обвинения в совершении умышленного преступления средней тяжести, что, собственно, и не скрывается, поскольку тяжесть преступления определена только по признаку его совершения в группе лиц по предварительному сговору, а в отсутствие не признаваемого ФИО2 указанного квалифицирующего признака срок давности привлечения ее к уголовной ответственности за неквалифицированное хищение чужого имущества путем обмана истек в ДД.ММ.ГГГГ года. Поэтому доводы стороны защиты о необходимости переквалификации преступного деяния ФИО2 с ч.2 на ч.1 ст. 159 УК РФ и прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с истечением срока давности уголовного преследования суд полагает необоснованными, как не соответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 после преступления тратила похищенные деньги только на собственные, а не иных лиц, нужды, о чем свидетельствует, в том числе, оплата ею ДД.ММ.ГГГГ задолженности по содержанию жилья в размере 

<

данные изъяты> (представлена соответствующая квитанция), никоим образом не опровергают предъявленное Наумовой обвинение в групповом мошенничестве, поскольку указанной суммой она вполне могла распорядиться и лично в целях удовлетворения собственных нужд.

Доводы стороны защиты об отсутствии каких-либо доказательств виновности ФИО2 в части наличия сговора на мошеннические действия с иными лицами являются голословными и несостоятельными.

Так, данные ФИО2 показания в качестве обвиняемой на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, в связи с отказом подсудимой давать показания по обстоятельствам содеянного в суде, в части самостоятельного и без вмешательства и сговора с иными лицами мошенничества, суд считает недостоверными, поскольку она и в минимальном объеме не смогла объяснить источники своей преступной осведомленности в части возникновения у нее самостоятельного умысла, то есть без вмешательства и предварительной договоренности с иными неустановленными лицами, на реализацию вышеописанной преступной схемы по завладению путем обмана бюджетными денежными средствами; наличие у нее необходимых средств, возможностей и потенциала для самостоятельного, в отсутствие преступной помощи иных лиц, фактически успешного осуществления приведенной мошеннической деятельности. ФИО2 в суде затруднилась, отказалась пояснить либо утаила следующие существенные фактические обстоятельства, о которых ею явно поверхностно было сообщено органу предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой: где конкретно в сети «Интернет» и в каком объеме она обнаружила информацию по заключению социального контракта и получению бюджетных выплат на осуществление предпринимательской деятельности, и по каким причинам именно в сумме 249 850 рублей, а не в иной; при каких обстоятельствах она самостоятельно обратилась в управление социальной защиты города Белгорода - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», и совокупность каких документов, являющихся значительной по своему объему, она предоставляла и заполняла; в чем конкретно заключался предоставленный ею бизнес-план в сфере услуг клининга; по каким причинам открыла на свое имя счет именно в отделении ПАО 

<

данные изъяты>, а не в иных банковских организациях; какие конкретно иные документы заполняла, требуемые для оформления социального контракта; алгоритм своих конкретных действий, которые она якобы произвела самостоятельно, требуемый для заключения социального контракта и получения социальной субсидии; каким образом отчитывалась ежемесячно в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», в чем заключались ее отчеты; о субъектах перечисления ею полученных денежных средств в значительном объеме с использованием реквизитов своего сына - НВВ, в том числе в адрес аффилированного в рамках иного уголовного дела об организованной преступной группе по мошенничествам, осуществленным по вышеуказанной преступной схеме, БКСГ; где и каким образом ФИО2 якобы самостоятельно приискала и предоставила в Центр требуемые для отчетности по потраченным ею денежным средствам накладные и чеки, и из каких торговых организаций.

Тем самым доводы обвинения о невозможности самостоятельного, в отсутствие преступного сговора с иными лицами, совершения ФИО2 инкриминируемых мошеннических действий, вытекающие из вышеприведенных и проанализированных доказательств обвинения, стороной защиты и ФИО2 не опровергнуты, в том числе и в связи с отказом (либо пассивным нежеланием) их опровержения, но не по причине отсутствия активного доказывания невиновности подсудимой, что сторона защиты и не обязана делать на основании презумпции невиновности.

Таким образом, виновность ФИО2 в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, представленными стороной обвинения доказательствами является установленной и доказанной в достаточном для этого объеме.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 159 ч.2 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Так, в указанный период времени, - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых в настоящее время расследуется уголовное дело №), похитила денежные средства, выделяемые из бюджета Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года, которыми совместно с иными неустановленными лицами в последующем распорядилась согласно ранее придуманной преступной схеме по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 249 850 рублей.

Способ, цели и фактические обстоятельства мошенничества по предварительному сговору в группе лиц заключались в том, что совершаемые процессуально неустановленными лицами из организованной преступной группы, в отношении которых расследуется иное уголовное дело, мошенничества требовали обязательного участия «номинальных лиц» - получателей бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», под видом якобы реального осуществления предпринимательской деятельности, которые не были осведомлены обо всех участниках организованной преступной группы, созданной для извлечения систематического незаконного дохода за счет совместного совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации указанного национального проекта, то есть именно путем обмана, и не являлись непосредственными участниками такой организованной преступной группы. 

Участники организованной преступной группы вовлекли, наряду с рядом иных «номинальных лиц», в качестве одного из «номинальных лиц» не осведомленную о наличии организованной преступной группы ФИО1, которая действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными участниками, совершила с ними однократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области № 273-пп от 22.06.2020 года.

Для этого, согласно описанной преступной схеме, не позднее даты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица (в отношении которых расследуется уголовное дело №) для осуществления заранее разработанной преступной схемы привлекли подходящую под критерии «получателя государственной социальной помощи» ФИО1, предложили последней получить государственную социальную помощь на основании социального контракта, без последующей цели его исполнения, на что последняя согласилась. Таким образом, участники организованной преступной группы из числа неустановленных лиц (в отношении которых расследуется уголовное дело №) осведомили ФИО1 о своих преступных намерениях, не раскрывая при этом наличия устойчивой организованной преступной группы, и получили согласие последней на участие в совершении преступления в роли «номинального лица», с целью личного обогащения, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, разъяснив ФИО1 порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи ? единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, тем самым привлекли ФИО1 к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в качестве соисполнителя. 

В последующем такие неустановленные лица для осуществления заранее разработанной преступной схемы сообщили ФИО1 о необходимости подготовки ею копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, а в дальнейшем передали ФИО1 ранее подготовленные подложные документы, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она (ФИО1) собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Услуги выездного клининга и сервиса по регулярному поддержанию чистоты», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления якобы такой предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану. Далее, эти неустановленные лица направили ФИО1 в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» для подачи заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением требующихся документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи».

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), с целью получения государственной социальной помощи предоставила в уполномоченный орган - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также пакет требуемых документов, содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она (ФИО1) собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану.

В последующем, не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору, сотрудниками МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» заявление ФИО1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта было удовлетворено на сумму 249 850 рублей. 

В дальнейшем ФИО1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в уполномоченном органе - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», будучи предупрежденной об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ей (ФИО1) роли подписала с МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», не посвященным в преступные намерения ФИО1 и иных лиц, социальный контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 249 850 рублей, на основании которого представителями МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, действующей по предварительному сговору с неустановленными лицами (в отношении которых расследуется уголовное дело №), ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в отделении банка 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 и открытый в отделении ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в сумме 249 850 рублей, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, а также с учетом корыстных преступных интересов неустановленных участников организованной преступной группы, и предприняла ряд мер к сокрытию совершенного преступления при помощи неустановленных лиц (в отношении которых расследуется уголовное дело №).

О наличии квалифицирующего признака совершения мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору в умышленном деянии ФИО2 свидетельствуют: изначальное вовлечение ФИО2 в преступную деятельность неустановленными иными лицами, являющимися соисполнителями наряду с подсудимой данного преступления; полная организация осуществления преступных (мошеннических) действий ФИО2, исходя из придуманной и разработанной неустановленными иными лицами преступной схемы; совместное сокрытие следов совместно совершенного преступления и совместное распределение полученного в результате мошеннических действий преступного дохода.

Из объема обвинения ФИО2 подлежит исключению указание на причинение мошенническими действиями имущественного ущерба бюджету Российской Федерации, являющегося значительным, как излишне вмененное и не влияющее на юридическую квалификацию преступного деяния ФИО2, поскольку 1) значительный ущерб по смыслу уголовного закона может быть причинен только гражданину, которым потерпевшее учреждение - МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» не является; 2) преступное деяние ФИО2 и не квалифицировалось в части вмененной нормы Особенной части УК РФ (ч.2 ст. 159 УК РФ) по квалифицирующему признаку - «а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Положение подсудимой при этом не ухудшается, а фактические обстоятельства дела не изменяются, остаются прежними. 

При назначении наказания подсудимой суд учитывает отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, а также её личность. 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не признает.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает частичное возмещение бюджету РФ (в адрес Управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода) имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (в размере 5 000 рублей из 249 850 рублей ранее похищенных).

При этом суд не считает частичное признание вины ФИО2 в преступлении как имеющим признаки ее добросовестного и чистосердечного раскаяния в содеянном преступном деянии, поскольку расценивает таковое так ее сформированную позицию защиты от обвинения в групповом умышленном корыстном преступлении, указанные фактические обстоятельства которого в суде пояснять, уточнять, опровергать, подтверждать ФИО2 желания не изъявила. 

Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в ст. ст. 6, 43 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой и вышеуказанных обстоятельств, при которых ею совершено хищение бюджетных денежных средств в указанном размере, а также последующего поведения ФИО2, которая с момента возбуждения уголовного дела и до настоящего времени возместила лишь 5 000 рублей из 249 850 рублей похищенных, то есть по факту 

<

данные изъяты> % от суммы похищенных денежных средств, как в фактическое отсутствие раскаяния и непринятие разумных мер к возмещению причиненного ущерба в действительно значимом размере, суд считает, что исправительное воздействие наказания может быть достигнуто при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы за умышленное преступление средней тяжести, предусмотренное ст. 159 ч.2 УК РФ. 

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами такого преступления – мошенничества в сфере хищения путем обмана бюджетных денежных средств, ролью подсудимой, её поведением во время совершения преступления, после его совершения, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые возможно расценить как основания для назначения осужденной наказания, не связанного с лишением свободы, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 159 УК РФ (в виде штрафа, обязательных и исправительных работ), а также для применения положений ст. 64 УК РФ, в части назначения ФИО2 иного, чем лишение свободы, более мягкого вида наказания, чем предусмотренного санкцией ч.2 ст. 159 УК РФ, судом не установлено.

Не усматривается и возможности исправления ФИО2 с применением правил ст. 73 УК РФ, а также для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ, в связи с повышенной степенью общественной опасности такого умышленного преступления средней тяжести, как по групповому сговору хищения путем обмана бюджетных денежных средств, в отсутствие какого-либо действенного значимого возмещения имущественного ущерба потерпевшему учреждению. 

Вместе с тем, учитывая, что ФИО2 впервые совершено умышленное преступление средней тяжести, и наличествует обстоятельство, смягчающее её наказание, а также принимая во внимание, что ФИО2 

<

данные изъяты> а также иные вышеуказанные характеристики ее личности, суд, применяя правила ст. 53.1 УК РФ, заменяет назначаемое ФИО2 наказание за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ, в виде реального лишения свободы принудительными работами, поскольку полагает, что её исправление возможно без реального отбывания лишения свободы, но с принудительным привлечением к труду в условиях специализированного исправительного центра, и без определения ФИО2 дополнительного необязательного вида наказания к принудительным работам в виде ограничения свободы. 

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания в виде принудительных работ в условиях исправительного центра не имеется, соответствующих сведений суду не предоставлено.

ФИО2 к месту отбывания наказания в виде принудительных работ надлежит следовать за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 ст. 60.2 УИК РФ, в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении её к месту отбывания наказания.

Срок наказания в виде принудительных работ ФИО2 следует исчислять со дня её прибытия в исправительный центр для отбывания наказания.

До вступления приговора в законную силу избранную ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставляет без изменения.

Имеющиеся по уголовному делу вещественные доказательства после вступления в законную силу настоящего приговора: 

<

данные изъяты>

Гражданский иск в уголовное дело КЛС (представителя потерпевшего МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода») о взыскании причиненного преступлением имущественного ущерба в сумме 249 850 рублей подлежит удовлетворению, но за вычетом 5 000 рублей, уже добровольно возмещенных ФИО1 Таким образом, взысканию с гражданского ответчика ФИО1 подлежит причиненный преступлением имущественный ущерб в пользу МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», как доказанный в судебном заседании и не оспариваемый по его размеру сторонами и самой ФИО2, с учетом 5 000 рублей, добровольно возмещенных ФИО1, – в размере 244 850 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО1 назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 1 год с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно и перечислением их на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

ФИО1 к месту отбывания наказания надлежит следовать за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 ст. 60.2 УИК РФ, в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении её к месту отбывания наказания.

Срок наказания в виде принудительных работ ФИО1 исчислять со дня её прибытия в исправительный центр для отбывания наказания.

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления настоящего приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

Гражданский иск в уголовное дело КЛС (представителя потерпевшего МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода») о взыскании причиненного преступлением имущественного ущерба (с учетом 5 000 рублей, добровольно возмещенных ФИО1, то есть на оставшуюся не возмещенной сумму в 244 850 рублей) – удовлетворить.

Взыскать с гражданского ответчика ФИО1 причиненный преступлением имущественный ущерб в пользу МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода» (с учетом 5 000 рублей, добровольно возмещенных ФИО1) – в размере 244 850 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы, представления через Свердловский районный суд г. Белгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: А.И. Александров.