№ 1-39/2024 

УИД № 66RS0005-01-2023-004829-08

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

05 марта 2024 года г.Екатеринбург

05 марта 2024 года Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга в составе: 

председательствующего судьи Чистяковой Н.Г.

с участием

государственных обвинителей помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Гнездиловой А.О., старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Насибуллиной А.А., помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Ахмедовой Е.Ю., помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Сидоренко П.В.

защитника адвоката Варлаковой А.В.

подсудимого ФИО3

при секретаре Малютиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего ****** (ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения), работающего ******, зарегистрированного: 

<

адрес>, проживающего: 

<

адрес>, ранее не судимого,

в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался, 16.08.2023 избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.1, 187 ч.1, 173.1 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2022 по 20.09.2022 у ФИО3, находящегося на территории 

<

адрес>, имеющего необходимые познания в области регистрации юридических лиц, предвидевшего наступление общественно опасных последствий в виде образования юридического лица через подставное лицо, в нарушение установленного Федеральным законом «129-ФЗ от 08.01.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания и регистрации юридического лица, из личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) общества с ограниченной ответственностью «******» (ООО «******») через подставное лицо. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 действуя умышленно, из личной заинтересованности, подыскал из числа ранее ему незнакомых, лицо, не имеющее постоянного источника дохода и нуждающееся в денежных средствах Свидетель №1, которой предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица и при регистрации этого юридического лица в налоговом органе. При этом ФИО3 достоверно знал, что Свидетель №1 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, пообещав ей, что созданное юридическое лицо, директором и учредителем которого она будет являться, будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а Свидетель №1 будет выступать номинальным учредителем, и попросил последнюю предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой деятельности и выполнения функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение. Свидетель №1, не имеющая намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в период с 01.09.2022 по 20.09.2022, находясь на территории 

<

адрес>, предоставила ФИО3 документ, удостоверяющий ее личность, для образования (создания) юридического лица и последующей регистрации его в налоговом органе, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно – руководителе и учредителе ООО «******». Затем ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанный период, используя предоставленный Свидетель №1 документ, удостоверяющий ее личность, обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО26 неосведомленному о преступных намерениях ФИО9, в связи с необходимостью наличия арендованных помещений а также подготовил техническое устройство в виде сотового телефона, необходимых для государственной регистрации ООО «******» в налоговом органе, которые содержали не соответствующие действительности сведения о намерении Свидетель №1 создать юридическое лицо - ООО «******» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве директора созданного юридического лица - ООО «******». 22.09.2022 ФИО3, находясь у офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №1 подготовленные документы и техническое устройство, необходимые для регистрации юридического лица ООО «******», после чего доставил Свидетель №1 в офисное помещение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес> с вышеуказанными документами, для их предоставления с целью внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц. 22.09.2022 Свидетель №1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив от ФИО3 гарантийное письмо на предоставление юридического адреса, выданное 20.09.2022 индивидуальным предпринимателем ФИО26, не осведомленным о преступных намерениях ФИО3, в связи с арендой помещения в здании литер Б по адресу: 

<

адрес>, строение 31, помещение 61, а также мобильное устройство с номером телефона ******, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «******» в налоговом органе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) и директора ООО «******», незаконно предоставила сотруднику АО«АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, не осведомленному о преступных намерениях, оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ, серия № ****** № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением 

<

адрес>, свидетельство № ****** о временной регистрации Свидетель №1 по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения о юридическом адресе ООО«******». В свою очередь Свидетель №11, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», подготовил типовой устав ООО«******», а также Решение единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» и заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые Свидетель №1 в присутствии Свидетель №11 подписала. При этом Свидетель №1 сознательно не сообщила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» - Свидетель №11 о том, что фактически не будет являться учредителем ООО«******» и не имеет цели управления указанной организацией. Далее Свидетель №11 на основании составленных им и подписанных Свидетель №1 указанных документов, сформировал заявление формы № № ****** о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО«******», где Свидетель №1 становится учредителем (участником) ООО «******» и руководителем данного юридического лица – директором, которое Свидетель №1, в присутствии и с помощью Свидетель №11, не подозревавшего о преступных намерениях Свидетель №1, используя полученный ей квалифицированный сертификат пользователя удостоверяющего центра АО «КАЛУГА АСТРАЛ», выданного ДД.ММ.ГГГГ владельцу - Свидетель №1, и мобильное устройство с номером телефона ****** с установленным на него мобильным приложением «myDSS», на которое поступило от Свидетель №11 указанное заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, подписала его своей электронной подписью и вместе с копиями документов: гарантийным письмом, выданным ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем ФИО26, паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 65 11 № ******, выданным ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, свидетельством № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о временной регистрации Свидетель №1 по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> Решением единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, направила по электронным каналам связи через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

...> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». На основании вышеуказанных, предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1 и ФИО3, на основании полученного ДД.ММ.ГГГГ заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ ******, подписанного электронной подписью Свидетель №1, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № ****** о создании юридического лица ООО«******» № ****** и о том, что Свидетель №1 № ****** является учредителем (участником) ООО «******» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 25000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «******», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом. Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридических лиц, и желал их наступления. При этом ФИО3 достоверно знал, что у Свидетель №1 отсутствует цель управления ООО «******» и последняя является подставным лицом.

ФИО3 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2022 до 04.10.2022 на территории 

<

адрес> у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «******» ИНН № ****** с целью последующего сбыта и сбыт электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «******» ИНН № ******. Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.09.2022 до 04.10.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, располагая достоверными сведениями о незаконном образовании юридического лица ООО «******» ИНН № ****** через подставное лицо Свидетель №1 на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, обратился к ранее незнакомой Свидетель №1 и предложил за денежное вознаграждение открыть в банке от своего имени Свидетель №1 расчетные счета ООО «******» ИНН № ******, с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и передать ему электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «******» ИНН № ******, с целью последующего сбыта неустановленному следствием лицу. В период с 01.09.2022 по 04.10.2022 ФИО3 обратился к Свидетель №1, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «******» (ООО «******») ИНН № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, с предложением за денежное вознаграждение открыть Свидетель №1, как директором ООО «******», расчетные счета в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Банк Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковские карты, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть ФИО3 указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковские карты, являющиеся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «******» и Свидетель №1, как директора ООО «******», на что Свидетель №1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, находясь вместе с сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив от ФИО3 гарантийное письмо, выданное ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем ФИО26 по аренде 

<

адрес>, а также мобильное устройство с абонентским номером телефона ******, необходимые для государственной регистрации ООО «******» в налоговом органе и для открытия счета у ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК», реализуя свой преступный умысел, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что является подставным лицом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «******» банковские операции по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «******», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, не осведомленному о ее преступных намерениях, свой паспорт и подписала от своего имени подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «******», в котором указала себя как контактное лицо и номер телефона ******, не находящийся в её распоряжении для доступа к системе «Альфа-Офис», с правом подписания электронных документов, скрыв от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, что является подставным лицом ООО «******». При этом Свидетель №1 была ознакомлена сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, и электронные носители, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК». В свою очередь сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, принял от Свидетель №1 указанное подтверждение, при этом дату и ИНН № ****** поставил в нем ДД.ММ.ГГГГ, в день внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица - ООО «******» за государственным регистрационным номером № ******. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «******», реализуя свой преступный умысел, получив от ФИО3 мобильное устройство с абонентским номером телефона ****** для открытия счета у ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, снова обратилась к сотруднику банка АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11 по адресу: 

<

адрес> с целью продолжить оформление документов для открытия одного расчетного счета для ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК» и предоставила последнему свой паспорт, свидетельство № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о временной регистрации Свидетель №1 по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное устройство с номером телефона ******, подписала простой электронной подписью от своего имени как директора ООО «******», используя PIN № ****** подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК», тем самым открыла для ООО «******» один расчетный счет № ******, обслуживаемый в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Неглинная» по адресу 

<

...> и присоединилась к договорам о расчетно-кассовом обслуживании и на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК», позволяющей осуществлять удаленно операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств по расчетному счету, доступ к которой оформила на своё имя, как руководителя ООО «******», указав в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг номер телефона ******, являющийся одновременно электронным средством - логином для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», на который также приходит смс-пароль для входа в личный кабинет для работы в Системе ДБО, и адрес электронной почты ******, не находящиеся в ее распоряжении, в том числе попросила выпустить на свое имя как держателя карты - банковскую карту Альфа-бизнес в порядке Экспресс-выдачи, на основании которых АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ выдал Свидетель №1 пластиковую банковскую карту для обслуживания расчетного счета № ****** ООО «******» в АО «АЛЬФА – БАНК». После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь около офиса АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала (сбыла) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации – банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенные для дистанционного управления и обслуживания расчетного счета № ****** ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации – банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенные для дистанционного управления и обслуживания расчетного счета № ****** ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК», с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, получив от ФИО3 документы в отношении ООО «******», печать Общества и мобильное устройство с номером телефона ****** по ранее направленной ФИО3 электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «******» обратилась в офис Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать корпоративную карту со счетом для ООО «******», где предоставив свой паспорт, свидетельство № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о временной регистрации Свидетель №1 по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>10 и документы ООО «******» и ознакомившись с заявлением об открытии банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «******», с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «******» Свидетель №1 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписала указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «******», скрыв от сотрудника Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» Свидетель №8, что является подставным лицом ООО «******». В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Филиал «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» открыл для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в Филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес> и выдал Свидетель №1 корпоративную карту со счетом № ******, обслуживаемым в Головном офисе ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, при этом Свидетель №1 согласно ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, будучи ознакомленной сотрудником Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» Свидетель №8 с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара», утвержденными приказом заместителя Председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ № ******, в том числе с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам, а также с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием системы ДБО, умышленно, из корыстных побуждений указала в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, не находящиеся в её распоряжении адрес электронной почты ****** и номер телефона ****** для входа в систему ДБО, с правом подписания электронных документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь вблизи офиса Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара», утвержденными приказом заместителя Председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ № ******, в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО, после получения в Банке электронных средств – уникального ФИО8 и СМС - Пароля, а также электронного носителя информации – корпоративной карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах № ****** и № ****** ООО «******» в ПАО «Банк Синара», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала (сбыла) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации (банковскую карту) ФИО3, которое ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел электронный носитель информации – корпоративную карту со счетом № ******, обслуживаемым в Головном офисе ПАО «Банк Синара», с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. Также ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, получив от ФИО3 документы в отношении ООО «******», печать Общества и мобильное устройство с номером телефона ****** для открытия счета у ООО «******», обратилась в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для ООО «******», где предоставив свой паспорт и документы ООО «******» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «Райффайзенбанк» ФИО24, с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы Банк-Клиент, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», подписала Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, указала не находящиеся в её распоряжении адрес электронной почты ****** для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом по системе Банк-Клиент и абонентский номер телефона ****** для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №1, необходимые для подтверждения и направления в АО «Райффайзенбанк» электронных документов для проведения банковских операций по счету. При этом Свидетель №1 скрыла от сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО24, что является подставным лицом ООО «******». На основании указанного Заявления ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» открыло для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес> и выдало Свидетель №1 неименную банковскую карту «ФИО6 24/7 Оптимальная» для обслуживания вышеуказанного расчетного счета, а также направило на указанный Свидетель №1 в Заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы Банк-Клиент. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь вблизи офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала (сбыла) электронные средства - личный кабинет (логин и пароль) для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы Банк-Клиент и электронные носители информации - неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», обеспечивающие доступ к расчетному счету № ****** в АО «Райффайзенбанк» ФИО3, которое ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, по ранее направленной ФИО3 электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «******» обратилась в офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выпустить Бизнес - карту со специальным карточным счетом для ООО «******» на имя Свидетель №1, где предоставив свой паспорт, свидетельство № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о временной регистрации Свидетель №1 по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> и документы ООО «******» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №10, с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ № ******, утвержденными Приказом Председателя Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ № ******, Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО, а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», подписала Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, указала не находящиеся в её распоряжении адрес электронной почты ****** для получения электронной ссылки для входа в личный кабинет и абонентский номер телефона ****** для получения логина и пароля с целью дистанционного управления расчетным счетом по Системе ДБО, а также для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом Свидетель №1 скрыла от сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №10, что является подставным лицом ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, подписанного ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «******» Свидетель №1, открыло для ООО «******» расчетный счет № ****** и выдало Бизнес-карту со специальным карточным счетом № ******, обслуживаемые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, а также направило на указанный Свидетель №1 в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания электронный адрес электронную ссылку для входа в личный кабинет с целью последующего введения логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом с применением Системы ДБО. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь вблизи офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ № ******, утвержденными Приказом Председателя Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ № ******, Единым договором комплексного банковского обслуживания, содержащими правила и условия предоставления банковских услуг с использованием Системы ДБО, в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, после получения в Банке электронных средств – уникального логина и СМС - пароля, а также электронного носителя информации – Бизнес-карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах № ****** и № ****** ООО «******» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала (сбыла) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации (банковскую карту) ФИО3, которые ФИО3, находясь в вышеуказанном месте, взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу.

В октябре 2022 года ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных от Свидетель №1, по счетам ООО «******», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес>, сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в результате чего по расчётным счетам, открытым для ООО «******» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 427 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму 1001319 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму 499819 рублей.

ФИО3 совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2022 по 20.09.2022 у ФИО3, находящегося на территории 

<

адрес>, имеющего необходимые познания в области регистрации юридических лиц, предвидевшего наступление общественно опасных последствий в виде образования юридического лица через подставное лицо, в нарушение установленного Федеральным законом «129-ФЗ от 08.01.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания и регистрации юридического лица, из личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) общества с ограниченной ответственностью «******» (ООО «******») через подставное лицо. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 действуя умышленно, из личной заинтересованности, подыскал из числа ранее ему незнакомых лицо, не имеющее постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах Свидетель №2, которому предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица и при регистрации этого юридического лица в налоговом органе. При этом ФИО3 достоверно знал, что Свидетель №2 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, пообещав ему, что созданное юридическое лицо, директором и учредителем которого он будет являться, будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а Свидетель №2 будет выступать номинальным учредителем, и попросил последнего предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой деятельности и выполнения функций органа управления юридического лица, согласился на данное предложение. Свидетель №2, не имеющий намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в период с 01.09.2022 по 20.09.2022, находясь на территории 

<

адрес>, предоставил ФИО3 документ, удостоверяющий его личность, для образования (создания) юридического лица и последующей регистрации его в налоговом органе, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно – руководителе и учредителе ООО «******». Затем ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанный период используя предоставленные ФИО7 документы, удостоверяющие его личность, обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО26 неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, в связи с необходимостью наличия арендованных помещений а также подготовил техническое устройство в виде сотового телефона, необходимые для государственной регистрации ООО «******» в налоговом органе, которые содержали не соответствующие действительности сведения о намерении Свидетель №2 создать юридическое лицо - ООО «******» и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве директора созданного юридического лица - ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь у офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №2 подготовленные документы и техническое устройство, необходимое для регистрации юридического лица ООО «******» и доставил Свидетель №2 в офисное помещение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

...> с вышеуказанными документами для их предоставления с целью внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив от ФИО3 гарантийное письмо на предоставление юридического адреса, выданное ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем ФИО26, не осведомленным о преступных намерениях Свидетель №2 и ФИО3, в связи с арендой помещения в здании 

<

адрес>, а также мобильное устройство с номером телефона № ******, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «******» (ООО «******») в налоговом органе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) и директора ООО «******», незаконно предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, не осведомленному о его преступных намерениях, оказывающему услугу по регистрации ФИО6 без посещения налогового органа, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 37 15 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения о юридическом адресе ООО «******». В свою очередь Свидетель №11, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», подготовил типовой Устав ООО «******», а также Решение единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» и заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые Свидетель №2 в присутствии Свидетель №11 подписал. При этом Свидетель №2 сознательно не сообщил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» - Свидетель №11 о том, что фактически не будет являться учредителем ООО «******» и не имеет цели управления указанной организацией. Далее Свидетель №11 на основании составленных им и подписанных ФИО7 указанных документов, сформировал заявление формы №№ ****** о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «******», где Свидетель №2 становится учредителем (участником) ООО «******» и руководителем данного юридического лица – директором, которое Свидетель №2, в присутствии и с помощью Свидетель №11, не подозревавшего о преступных намерениях Свидетель №2, используя полученный им квалифицированный сертификат пользователя удостоверяющего центра АО «КАЛУГА АСТРАЛ», выданного ДД.ММ.ГГГГ владельцу – Свидетель №2, и мобильное устройство с номером телефона № ****** с установленным на него мобильным приложением «myDSS», на которое поступило от Свидетель №11 указанное заявление формы № № ****** о государственной регистрации юридического лица при создании, подписал его своей электронной подписью и вместе с копиями документов: гарантийным письмом, выданным ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем ФИО26, паспортом гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № ****** № ******, выданным ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, Решением единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, направил по электронным каналам связи через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

...> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». На основании вышеуказанных, предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №2 и неустановленного лица, на основании полученного ДД.ММ.ГГГГ заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ ******, подписанного электронной подписью Свидетель №2, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № ****** о создании юридического лица ООО «******» ИНН № ****** и о том, что Свидетель №2 ИНН № ****** является учредителем (участником) ООО «******» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 25 000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «******», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющимся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом. Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, и желал их наступления. При этом ФИО3 достоверно знал, что у Свидетель №2 отсутствует цель управления ООО «******» и последний является подставным лицом.

ФИО3 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2022 до 04.10.2022 на территории 

<

адрес> у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «******» ИНН № ****** с целью последующего сбыта и сбыт электронного средства, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «******» ИНН № ******. Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.09.2022 до 04.10.2022, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, располагая достоверными сведениями о незаконном образовании юридического лица ООО «******» ИНН № ****** через подставное лицо Свидетель №2 на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, обратился к ранее незнакомому Свидетель №2 и предложил за денежное вознаграждение открыть в банке от своего имени Свидетель №2 расчетные счета ООО «******» ИНН № ******, с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и передать ему (ФИО3) электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «******» ИНН № ******, с целью последующего сбыта неустановленному следствием лицу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился к Свидетель №2, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «******» (ООО «******») ИНН № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО7, как директором ООО «******», расчетные счета в АО «Альфа-банк», ПАО «Синара банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО Сбербанк, ПАО Ак Барс Банк, с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковские карты, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому ФИО3 указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковские карты, являющиеся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «******» и Свидетель №2, как директора ООО «******», на что Свидетель №2, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вместе с сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив от ФИО3 гарантийное письмо, выданное ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем ФИО26 по аренде помещения в здании 

<

адрес>, а также мобильное устройство с абонентским номером телефона № ****** и адрес электронной почты ******, необходимые для государственной регистрации далее ООО «******» в налоговом органе и для открытия счета ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК», реализуя свой преступный умысел, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что является подставным лицом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «******» банковские операции по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «******», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, не осведомленному о его преступных намерениях, свой паспорт и подписал от своего имени подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «******», в котором указал себя как контактное лицо и номер телефона № ******, не находящийся в его распоряжении для доступа к системе «Альфа-Офис», с правом подписания электронных документов, скрыв от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, что является подставным лицом ООО «******». При этом Свидетель №2 был ознакомлен сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, и электронные носители, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК». В свою очередь сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, принял от Свидетель №2 указанное подтверждение, при этом дату и ИНН № ****** поставил в нем ДД.ММ.ГГГГ, в день внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица - ООО «******» за государственным регистрационным номером № ******. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «******», реализуя свой преступный умысел, получив от ФИО3 мобильное устройство с абонентским номером телефона № ****** для открытия счета у ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, снова обратился к сотруднику банка АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11 по адресу: 

<

адрес> с целью продолжить оформление документов для открытия одного расчетного счета для ООО «******» в АО «АЛЬФА-БАНК» и предоставил последнему свой паспорт и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное устройство с номером телефона № ******, подписал простой электронной подписью от своего имени как директора ООО «******», используя PIN № ****** подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК», тем самым открыл для ООО «******» один расчетный счет № ******, обслуживаемый в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Неглинная» по адресу: 

<

...> и присоединился к договорам о расчетно-кассовом обслуживании и на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК», позволяющей осуществлять удаленно операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств по расчетному счету, доступ к которой оформил на своё имя, как руководителя ООО «******», указав в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг номер телефона № ******, являющийся одновременно электронным средством - логином для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», на который также приходит смс-пароль для входа в личный кабинет для работы в Системе ДБО, и адрес электронной почты ******, не находящиеся в его распоряжении, в том числе попросил выпустить на свое имя как держателя карты - банковскую карту Альфа-бизнес в порядке Экспресс-выдачи, на основании которых АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ выдал Свидетель №2 пластиковую банковскую карту для обслуживания расчетного счета № ****** ООО «******» в АО «АЛЬФА – БАНК». После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи офиса АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передал (сбыл) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, получив от ФИО3 документы в отношении ООО «******», печать Общества, мобильное устройство с номером телефона № ****** и адрес электронной почты ****** по ранее направленной ФИО3 электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «******» обратился в офис Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать корпоративную карту со счетом для ООО «******», где предоставив свой паспорт и документы ООО «******», и ознакомившись с заявлением об открытии банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «******», с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «******» Свидетель №2 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписал указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «******», скрыв от сотрудника Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» Свидетель №8, что является подставным лицом ООО «******». В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Синара» открыл для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес> и выдал Свидетель №2 корпоративную карту со счетом № ******, обслуживаемым в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, при этом Свидетель №2 согласно ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, будучи ознакомленным сотрудником Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» Свидетель №8 с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара», утвержденными приказом заместителя Председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ № ******, в том числе с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам, а также с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием системы ДБО, умышленно, из корыстных побуждений указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты ****** и номер телефона № ****** для входа в систему ДБО, с правом подписания электронных документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи офиса Филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара», утвержденными ФИО5 заместителя Председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ № ******, в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО, после получения в Банке электронных средств – уникального ФИО8 и СМС - Пароля, а также электронного носителя информации – корпоративной карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах № ****** и № ****** ООО «******» в ПАО «Банк Синара», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, лично передал (сбыл) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. Также ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, по ранее направленной ФИО3 электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «******» обратился в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для ООО «******», где предоставив свой паспорт и документы ООО «******» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО «Райффайзенбанк» Свидетель №9, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы Банк-Клиент, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», подписал Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты ****** для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом по системе Банк-Клиент и абонентский номер телефона № ****** для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №2, необходимые для подтверждения и направления в АО «Райффайзенбанк» электронных документов для проведения банковских операций по счету. При этом Свидетель №2 скрыл от сотрудника АО «Райффайзенбанк» Свидетель №9, что является подставным лицом ООО «******». На основании указанного Заявления ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» открыло для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> и выдала Свидетель №2 неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для обслуживания вышеуказанного расчетного счета, а также направило на указанный ФИО7 в Заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ электронный адрес электронную ссылку для формирования логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы Банк-Клиент. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с Крысиным С.Н, лично передал (сбыл) указанные электронные средства - личный кабинет (логин и пароль) для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы Банк-Клиент и электронные носители информации ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, по ранее направленной ФИО3 электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «******» обратился в офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выпустить Бизнес - карту со специальным карточным счетом для ООО «******» на имя Свидетель №2, где предоставив свой паспорт и документы ООО «******» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №10, с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ № ******, утвержденными Приказом ФИО4 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ № ******, Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО, а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты ****** для получения электронной ссылки для доступа в личный кабинет и абонентский номер телефона № ****** для получения логина и пароля с целью дистанционного управления расчетным счетом по Системе ДБО, а также для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом Свидетель №2 скрыл от сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №10, что является подставным лицом ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, подписанного ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «******» ФИО7, открыло для ООО «******» расчетный счет № ****** и выдало ФИО6-карту со специальным карточным счетом № ******, обслуживаемые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, а также направило на указанный ФИО7 в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания электронный адрес электронную ссылку для доступа в личный кабинет с целью последующего введения логина и пароля, полученного на абонентский номер № ****** для дистанционного управления расчетным счетом с применением Системы ДБО. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ № ******, утвержденными Приказом ФИО4 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ № ******, Единым договором комплексного банковского обслуживания, содержащими правила и условия предоставления банковских услуг с использованием Системы ДБО, в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, после получения в Банке электронных средств – уникального логина и СМС - пароля, а также электронного носителя информации – банковской Бизнес-карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах № ****** и № ****** ООО «******» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передал (сбыл) указанные электронные средства (логин и смс-пароль) и электронные носители информации (банковскую карту) ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, обратился в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет и выдать пластиковую банковскую ФИО6-карту для ООО «******» на имя Свидетель №2, где предоставив свой паспорт и документы ООО «******» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «Сбербанк» Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк», подписал Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ (код № ******), подтвердив тем самым достоверность указанных им сведений. При этом в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления, умышленно, из корыстных побуждений указал, что просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», к которой предоставить ему как директору ООО «******» доступ, указав при этом не принадлежащий ему номер телефона № ****** для направления пароля в виде СМС-сообщения и ошибочно адрес электронной почты guzhev1227@gmail.ru для направления Банком уникального логина для доступа в личный кабинет в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «******» Свидетель №2 При этом Свидетель №2 скрыл от сотрудника ПАО «Сбербанк» Свидетель №12, что является подставным лицом ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного Заявления между ООО «******», в лице руководителя (директора) Свидетель №2 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор-конструктор № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № ****** и договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» открыло для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> и выдало Свидетель №2 пластиковую банковскую бизнес-карту для обслуживания вышеуказанного расчетного счета. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), Договора банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в том числе не передавать средства доступа (уникальный логин и СМС – пароль) третьим лицам, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в Банке электронных средств – уникального логина и СМС – пароля и электронного носителя информации – пластиковой банковской бизнес-карты, обеспечивающих доступ к расчетному счету № ****** в ПАО «Сбербанк», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с ФИО9, лично передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации ФИО3, которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, заведомо зная, что является подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «******» и за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету предусмотрена уголовная ответственность, действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО9, в целях обеспечить доступ ФИО3 в систему ДБО «Сбербанк ФИО6 Онлайн» по банковскому счету № ****** ООО «******», открытому ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> г.

<

адрес>Победы 41А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, подписал как директор ООО «******» заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «******» (ИНН № ******), в котором указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты ****** для направления уникального логина и повторно номер телефона № ****** для получения пароля в виде СМС-сообщения для дистанционного управления расчетным счетом с применением Системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, не имея намерений фактически управлять расчетным счетом № ****** ООО «******», находясь вблизи офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> г.

<

адрес>Победы 41А, после получения в Банке электронных средств – уникального логина и СМС – пароля, обеспечивающих доступ к расчетному счету № ****** в ПАО «Сбербанк», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) указанные электронные средства ФИО3 которое ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, обратился в Дополнительный офис «Екатеринбургский № ******» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес> с просьбой открыть расчетный счет для ООО «******», где предоставив свой паспорт, документы ООО «******» и образцы своей подписи и оттиска печати ООО «******», будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «АК БАРС» БАНК Свидетель №14, с условиями Договора комплексного банковского обслуживания, Договора банковского счета, Договора предоставления услуг с использованием Системы ДБО, Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК БАРС» БАНК, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «АК БАРС» БАНК, подписал Заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на установление/изменение единого кодового слова от ДД.ММ.ГГГГ с кодовым словом «******», скрыв от сотрудника ПАО «АК БАРС» БАНК Свидетель №14, что является подставным лицом ООО «******». При этом Свидетель №2, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО9, умышленно указал в Заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты ******, являющийся логином при регистрации в системе ДБО и абонентский номер телефона № ****** для получения смс-пароля для доступа в личный кабинет и кодовое слово «******» с целью дистанционного управления расчетным счетом по системе ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ». На основании указанного Заявления ДД.ММ.ГГГГ ПАО «АК БАРС» БАНК открыло для ООО «******» расчетный счет № ******, обслуживаемый в Дополнительном офисе «Екатеринбургский № ******» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес>, а также направило на указанные ФИО7 в Заявлении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона пароль для доступа в личный кабинет при регистрации в системе ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» для дистанционного управления расчетным счетом. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь вблизи Дополнительного офиса «Екатеринбургский № ******» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями Договора комплексного банковского обслуживания, Договора банковского счета, Договора предоставления услуг с использованием Системы ДБО, Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК БАРС» БАНК, в том числе не передавать средства доступа (уникальный логин и СМС – пароль) третьим лицам, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения в Банке электронных средств – уникального логина и СМС – пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ****** ООО «******» в Дополнительном офисе «Екатеринбургский № ******» ПАО «АК БАРС» БАНК, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «******» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) указанные электронные средства – ФИО3 которые ФИО3 находясь в вышеуказанном месте взял, и таким образом приобрел, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, с целью последующего сбыта неустановленному лицу.

В октябре 2022 года ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации полученных от Свидетель №2 по счетам ООО «******», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес>, сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в результате чего по расчётным счетам, открытым для ООО «******» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 811837, 72 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ******, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму 474000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, совершались незаконные финансовые операции по неправомерному получению и переводу денежных средств по расчетному счету № ****** открытому в ПАО «АК БАРС» на общую сумму 7001100 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению по ст.ст.173.1 ч.1, 187 ч.1, 173.1 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признал полностью, пояснил, что примерно в августе 2022 года в мессенджере Телеграмм получил автоматическую ссылку, имеющую сопроводительную надпись «легкие деньги», нажав на нее открылся чат куда необходимо было написать «хочу заработать», он написал данную фразу, после чего, ему ответил неизвестный человек. За работу он пообещал денежные средства в размере не менее 50 000 рублей. Суть работы заключалась в том, что он должен был продать ему не менее двух образованных (созданных) юридических лица надлежащим образом зарегистрированных в ЕГРЮЛ, с банковскими счетами, открытыми на организации в различных кредитных учреждениях с услугой дистанционного банковского обслуживания, на что он согласился. В этот же период, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время в подъезде, расположенном по адресу: 

<

адрес> он увидел ранее ему не знакомого мужчину, который представился ФИО7, которому он предложил заработать 5 000 рублей. ФИО14 он представился ФИО16 и сказал, что для этого ему необходимо сообщить свои паспортные данные, затем подписать документы, на него будет зарегистрирована фирма (юридическое лицо), в которой он будет собственником и директором, также ему нужно будет съездить в 

<

адрес>, где подписать документы по открытию фирмы и по открытию счетов на созданную организацию в банковских учреждениях, за что он также получит 5000 рублей, при этом он сказал, что за это у него от данных действий не будет никаких проблем. ФИО14 такие условия заработка полностью устроили и он согласился на предложение. После ДД.ММ.ГГГГ он во дворе дома по 

<

адрес> в 

<

адрес>, забрал ФИО14 и они вдвоем поехали в 

<

адрес>, он привез его к офису и сказал, что в данном офисе надо подписать документы по регистрации на него фирмы и по открытию счетов в банке, он согласился. Они вместе зашли в офисное здание на первом этаже, он подвел его к молодому человеку, и сказал передать молодому человеку паспорт и гарантийное письмо об адресе ООО «******», которое он дал ему перед входом в офис. Молодой человек был представитель АО «Альфа-банк». Далее он вышел и стал ждать его на улице. Спустя какое-то время ФИО14 вышел на улицу и возле офиса передал ему телефон и гарантийное письмо, которые он передавал ему ранее и сообщил что все выполнил. Затем он отвез его на ж/д вокзал в 

<

адрес>, где передал ему 5000 рублей одной купюрой за выполненную работу. ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес> он вновь забрал ФИО14 и они снова поехали в 

<

адрес> в тот же офис, он сказал, что надо подписать еще документы, по открытию банковских счетов в ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 по договоренности с ним за денежное вознаграждение открыл счета ООО «******» в нескольких банках, подходя к разным специалистам банков, находящимся в данном офисе, как он ему сказал перед входом в офис, при этом заранее им электронно были поданы заявки на открытие счетов ООО «******», он сообщил ФИО14, что он должен предоставить специалистам банков свой паспорт, документы на ООО «******», которые он передал ему в машине, также он передал телефон с номером № ******, печать ООО «******» и гарантийное письмо. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он повез его в офис ПАО Сбербанк в 

<

адрес> где ФИО14 сказал специалисту банка, что нужно открыть счет на ООО «******» и оформить карту, предоставил свой паспорт и документы ООО «******». После чего они вышли из офиса, в машине возле офиса Сбербанка ФИО14 передал ему папку с документами, печать ООО «******», телефон и банковскую карту ПАО «Сбербанк» по счету ООО «******» с услугой дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> он вновь во дворе дома забрал ФИО14 и они снова поехали в 

<

адрес>. Он привез его в офис банка «АК Барс», возле офиса в машине он передал ему печать ООО «******», папку с документами на ООО «******», а также телефон с номером № ****** и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также проговорил некоторые моменты, какие он должен был указать в регистрационных документах при открытии счетов. Возле офиса АК Барс ФИО14 наличными он передал 3000 рублей, за то, что он отрыл счет ООО «******». Подтверждает, что Свидетель №2 по его предложению и предварительному инструктажу с использованием подготовленных им документов и предметов, за денежное вознаграждение зарегистрировал на себя ООО «******», и открыл на него расчетные счета в различных банках АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО Сбербанк, ПАО Ак Барс банк и во всех банках при открытии получил банковские карты с услугой дистанционного обслуживание счета с использованием номера № ****** и электронной почты ******, которые он сказал ему называть. При этом он передавал сенсорный телефон с сим-картой с указанным абонентским номером, который он ему в последующем возвращал. За вышеуказанные действия Свидетель №2 получил от него вознаграждение в размере 11000 рублей наличными. В дальнейшем он написал в чат, что готов продать материал. В чате ему назначили время и дату места встречи, где он осуществил, сбыт, передачу ранее неизвестному лицу курьеру, двух файлов. От курьера он получил денежное вознаграждение наличными в размере 60 000 рублей (по 30 000 за каждую организацию). Какие-либо финансовые операции по счетам открытым на ООО «******» он не совершал, номера счетов ему неизвестны, все сведения он передал курьеру. Совершая данные действия он понимал, что причиняет вред и организация создается для совершения неизвестными преступлений связанными с финансовыми операциями либо со сделками с денежными средствами, но так как нуждался в денежных средствах, то желал совершить вышеуказанные действия. В середине октября 2022 года ему в чате «Телеграм» написали информацию о том, что электронная почта по счету ООО «******» открытому в ПАО «Сбербанк», не работает, либо указана не верно, в связи с чем необходимо обратиться к Свидетель №2, который путем личного обращения в отделения банка внесет изменения. Он вновь поехал в 

<

адрес> и сообщил Свидетель №2, что необходимо обратиться в отделение банка и внести изменение сведений об адресе электронной почты, как он и сделал. Во время общения с ФИО7 он пользовался абонентским номером № ******. Кроме того, в сентябре 2022 года на остановке общественного транспорта «Ленинская» в 

<

адрес> он увидел ранее ему неизвестную женщину, которой также предложил заработать. Женщина представилось ФИО13, а он сказал, что его зовут ФИО55. Предложил ей заработать, что на нее будет зарегистрирована фирма, в которой она будет собственником и директором, также ей нужно будет съездить в 

<

адрес>, где подписать документы по открытию фирмы и по открытию счетов фирмы в банках, за что получит 5000 рублей. В сентябре 2022 года, точную дату не помнит, они поехали в 

<

адрес>, где он привез ее к офису, расположенному по адресу: 

<

адрес> сказал, что в данном офисе надо подписать документы по регистрации на нее фирмы и по открытию счетов в банке, она согласилась. Они зашли в одно из офисных зданий на первом этаже, он подвел ее к молодому человеку и сказал ей передать представителю АО «Альфа-банк» свой паспорт и гарантийное письмо об адресе ООО «******». По заранее данным ей указаниям, она должна была пояснить, что хочет зарегистрировать на себя ООО «******», где только она будет собственником и директором, а также сказать что нужно открыть счет на ООО «******» в АО «Альфа-банк» и получить банковскую карту, привязанную к счету для дистанционного управления счетом. Также он передал телефон (сенсорный), перед входом в данный офис, в котором стояла сим-карта с абонентским номером ******. После подписания документов в вышеуказанном офисе она передала ему телефон и гарантийное письмо, а он передал ей 5000 рублей наличными одной купюрой. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в 

<

адрес> в тот же самый офис, где надо было подписать документы по открытию счета в АО «Альфа-банк». ДД.ММ.ГГГГ он вновь забрал ФИО13 и они снова поехали в 

<

адрес>, в офис для открытия счетов ООО «******», ей необходимо было открыть счет ООО «******» в ПАО «Синара банк». В этот же день по аналогичной схеме были открыты счета в АО «Райффайзенбанк» и ПАО Банк ФК «Открытие», полученны банковские карты, которые были переданы ему вместе со всеми документами, печатью и телефоном. В целом ФИО13 открыла расчетные счета на ООО «******» в банках: АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК «Открытие», получила банковские карты с услугой дистанционного обслуживания счета с использованием номера ****** и электронной почты ******, которые он сказал называть при открытии счетов, которые в последующем она передала ему. За вышеуказанные действия он заплатил ФИО13 денежные средства в размере 15000 рублей. Вину в совершении вышеуказанных преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Также в судебном заседании были исследованы показания подсудимого ФИО3, данные на предварительном следствии (л.д.121-132 т.3 – протокол допроса подозреваемого от 07.06.2023, л.д.147-155 т.3 – протокол проверки показаний на месте от 29.06.2023, л.д.142-151 т.4 – протокол допроса подозреваемого от 15.08.2023, л.д.179-181 т.4 – протокол допроса обвиняемого от 16.08.2023), где ФИО3 был допрошен с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с участием защитника. На предварительном следствии ФИО3 давал показания аналогичные показаниям в судебном заседании. 

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетель ФИО25 (государственный инспектор отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по 

<

адрес>) в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.118-119 т.1, л.д.233-234 т.2), где поясняла, что для создания юридического лица документы в налоговую предоставляются учредителями, лично или через сайт налоговой, подписанные электронно-цифровой подписью. После получения документов сотрудники налоговой проверяют их на соответствие ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданскому кодексу, проверяют правильность формы и заполнения поданного заявления, наличие всех реквизитов. ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по 

<

адрес> поступили документы по электронным каналам связи (номер заявки U№ ******) от Свидетель №1: заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «******» при создании (форма № Р11001) от имени ФИО88, являющейся учредителем и директором ООО «******», подписанное ЭЦП, выданной АО «Калуга Астрал», решение единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Свидетель №1, гарантийное письмо от имени ИП ФИО26 о предоставлении в аренду ООО «******» и разрешении регистрации данного общества в помещении по адресу 

<

адрес> свидетельство о праве собственности на указанное помещение, устав ООО «******», утвержденный единственным учредителем, которым является Свидетель №1, копия паспорта ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, свидетельство № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации Свидетель №1 по месту пребывания, по адресу 

<

адрес>. Все документы, представленные Свидетель №1 через сайт налоговой для регистрации юридического лица при создании, полностью соответствовали законодательству РФ, сомнений в их подлинности у сотрудников налоговой инспекции не возникло, был предоставлен весь необходимый пакет. После рассмотрения заявления от имени Свидетель №1 и приложенного пакета документов, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «******» и внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «******» (ИНН № ******, ОГРН № ******), учредителем ООО «******» со 100 % долей уставного капитала признана ФИО10 ФИО58. Лист записи о регистрации ООО «******» был направлен заявителю Свидетель №1 на электронную почту, указанную в заявлении: «******», более никто за листом записи в ИФНС по 

<

адрес> не обращался. Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по 

<

адрес> поступили документы по электронным каналам связи (номер заявки U№ ******) от Свидетель №2 о государственной регистрации юридического лица – ООО «******», где единственным учредителем является Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>. После рассмотрения заявления от имени Свидетель №2 и приложенного пакета документов, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «******» и внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «******» (ИНН № ******, ОГРН № ******), учредителем ООО «******» со 100 % долей уставного капитала признан Свидетель №2. Лист записи о регистрации ООО «******», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ ООО «******» (ИНН № ******) был направлен заявителю Свидетель №2 на электронную почту, указанную в заявлении: «******», более никто за листом записи в ИФНС по 

<

адрес> не обращался. ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по 

<

адрес> поступили документы по электронным каналам связи (номер заявки U№ ******) от Свидетель №2: заявление о государственной регистрации изменений в сведения о видах экономической деятельности ООО «******» (форма N № ******) от имени Свидетель №2 подписанное электронной подписью. После рассмотрения данного заявления сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений об ООО «******». Лист записи о внесении изменений был направлен заявителю Свидетель №2 на электронную почту, указанную в заявлении: «******», более никто за листом записи в ИФНС по 

<

адрес> не обращался. 

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.120-123 т.1, л.д.235-240 т.2), где поясняла, что работает у ИП ФИО26, является коммерческим директором. ИП ФИО26 занимается сдачей в аренду, находящейся у него в собственности коммерческой недвижимости, розничной продажей электроинструмента, его гарантийным и постгарантийным обслуживанием. В ее обязанности входит ведение переговоров по аренде, составление договоров аренды, гарантийных писем, выставление счетов арендаторам. Объявления о сдаче объектов размещают на сайтах Циан и Авито. Примерно в середине сентября 2022 года по объявлению обратился представитель ООО «******» который пояснил, что хочет арендовать у ИП ФИО26 помещение по адресу: 

<

адрес> и указать данный адрес в качестве адреса юридического лица. ИП ФИО26, был согласен, арендатору было озвучено, что в данном случае необходимо внести предоплату за 6 месяцев в размере 12000 рублей, последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ она составила гарантийное письмо, указав данные ООО «******» и директора Свидетель №1, которые были сообщены представителем, и по сложившейся практике работы оставила его на кассе в магазине ИП ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, вместе с ключами. Затем по данному адресу приехал представитель ООО «******» внес в кассу наличными предоплату за аренду в размере 12000 рублей, забрал гарантийное письмо. ДД.ММ.ГГГГ она составила договор аренды и выслала его на почту ******, которую указал представитель ООО «******», попросив выслать экземпляр с подписью директора ООО «******» Свидетель №1. Подписанный договора так и не был выслан, она звонила по номеру № ******, указанному представителем ООО «******» никто не отвечал. Фактически ООО «******» по адресу: 

<

адрес>, строение 31 помещение 61 никогда не располагалось, ключи не возвращены арендатором. Аналогичным образом, примерно в середине сентября 2022 года по объявлению обратился представитель ООО «******», который также хотел арендовать у ИП ФИО26 помещение по адресу: 

<

адрес> и указать данный адрес в качестве адреса юридического лица. ИП ФИО26, был согласен. ДД.ММ.ГГГГ она составила договор аренды и выслала его на почту ******, которую указал представитель ООО «******», попросив выслать экземпляр с подписью директора ООО «******» Свидетель №2 Подписанный договора так и не был выслан, она звонила по номеру № ******, указанному представителем ООО «******» никто не отвечал. Фактически ООО «******» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> никогда не располагалось, ключи не возвращены арендатором. 

Свидетель Свидетель №7 (главный эксперт отдела внутренних расследований УВБ ПАО Банк Синара «Дело») в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.163-165 т.1, л.д.179-181 т.2), где пояснял, что порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в ПАО Банк Синара регламентируется Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой. ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «******» ФИО7 и представителем ПАО Банк Синара «Дело» Свидетель №8 был подписан ряд документов на открытие банковского счета, а именно заявление об открытие банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «******». Данные документы были подписаны после проведения проверки сотрудниками банка учредительных документов. В тот же день после подписания документов ООО «******» был открыт корпоративный расчетный счет и корпоративная карта счета. Свидетель №2 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ между генеральным директором ООО «******» Свидетель №1 и представителем ПАО Банк Синара «Дело» Свидетель №8 был подписан ряд документов на открытие банковского счета. В тот же день ООО «******» был открыт корпоративный расчетный счет и корпоративная карта счета. К счету был подключен Интернет-банк.

Свидетель Свидетель №8 (выездной менеджер по работе с юридическими лицами ПАО Банк Синара «Дело») в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.166-168 т.1, л.д.182-184 т.2), где поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «******» ФИО7 и ей, как представителем ПАО Банка Синара «Дело», в офисе партнера банка ИП ФИО27 по адресу: 

<

адрес> был подписан ряд документов на открытие банковского счета, а именно заявление об открытие банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «******». Данные документы она выгрузила с сайта ДелоДелай.ру. Свидетель №2 при открытии счета выбрал тарифный план «ДелоПро», что включает открытие расчетного счета и выпуск корпоративной карты. В тот же день, после подписания документов ООО «******» был открыт корпоративный расчетный счет № ******, место обслуживания ПАО Банк Синара по адресу: 

<

адрес> и корпоративная карта счет № ******, место обслуживания офис ПАО «Синара банк» по адресу: 

<

адрес>. К счету в день открытия был подключен Интернет-банк, то есть система ДБО. Указанными счетами мог распоряжаться только Свидетель №2, согласно условиям заключенного договора на открытие счета. На руки Свидетель №2 при открытии счета выдана корпоративная карта ООО «******». Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «ХимБыт» Свидетель №1 и ей, как представителем ПАО Банк Синара «Дело» был подписан ряд документов на открытие банковского счета ООО «******», а именно: заявление об открытие банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «******». Данные документы она выгрузила с сайта ДелоДелай.ру В указанных документах по ранее внесенным сведениям в заявке Свидетель №1 были указаны контактный телефон ****** и электронная почта ******. Данные документы были подписаны лично Свидетель №1 Подписание документов происходило в офисе по адресу 

<

адрес>. Свидетель №1 при открытии счета выбрала тарифный план «ДелоПро», что включает открытие расчетного счета и выпуск корпоративной карты. ДД.ММ.ГГГГ после подписания документов ООО «ХимБыт» был открыт корпоративный расчетный счет № ******, место обслуживания ПАО Банк Синара по адресу 

<

адрес> и корпоративная карта счет № ******, место обслуживания офис ПАО «Банк Синара» по адресу 

<

адрес>. К счету в день открытия был подключен Интернет-банк, то есть система ДБО. Указанным счетом могла распоряжаться только Свидетель №1, согласно условия заключенного договора на открытие счета. Перед подписанием документов как Свидетель №1, так и Свидетель №2 были разъяснены Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, действующие в ПАО «Банк Синара», которые запрещают представителю клиента в ПАО Банк Синара «Дело» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, о чем указанные лица расписалась. 

Свидетель Свидетель №11 (специалист по партнёрским заявкам в АО «Альфа-банк») в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.126-129 т.1, л.д.213-216 т.2), где пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу 

<

адрес> оказывал услугу клиенту Свидетель №1 по составлению АО «Альфа-банк» пакета документов для регистрации компании ООО «******» в налоговой, директором и учредителем которого будет являться она, а также оформлению электронной подписи Свидетель №1. В тот же день пакет документов через приложение MyDSS был направлен в налоговую для регистрации ООО «******». ДД.ММ.ГГГГ он сформировал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Бизнес» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», клиент Свидетель №1, ознакомившись с ним, его подписала. Свидетель №1 выбрала тариф «Специальный выбор», указав, что ей также нужна корпоративная карта, для привязки ее к расчетному счету ООО «******». Свидетель №1 указала, что доступ к расчетному счету будет только у нее и телефон № ******, для направления смс-сообщений для подписания электронных документов. После чего данные документы он сфотографировал и загрузил в сервис Альфа-банк. Подтверждение о присоединении Свидетель №1 подписала ДД.ММ.ГГГГ, но дату он в нем подставил позже, то есть ДД.ММ.ГГГГ, когда ему пришло уведомление, что ООО «******» зарегистрировано налоговой и туда он вписал ИНН общества и направил в АО «Альфа-банк» для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «******» в лице директора Свидетель №1 повторно посетила офис по адресу 

<

адрес>, где был открыт счет № ******, тут же Свидетель №1 была выдана корпоративная карта АО «Альфа-Банк». На телефон Свидетель №1, № ****** пришло смс-сообщение со ссылкой на сайт АО «Альфа-Банк», она прошла по этой ссылке, ввела свой номер телефона, ей пришло смс-сообщение с кодом, она его ввела на сайте АО «Альфа-банка», затем перешла на другую страницу, где ввела номер, выданной карты, затем ввела кодовое слово, которая она придумала, после чего ей пришло еще одно смс-сообщение с кодом, введя который она электронно подписала документы по открытию счета и прикреплению к счету карты. По желанию Свидетель №1 управление расчетным счетом ООО «******» осуществляется дистанционно с использованием номера телефона № ******, указанного Свидетель №1. Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Свидетель №2 с просьбой оказать услугу по составлению пакета документов для регистрации компании ООО «******» в налоговой, директором и учредителем которого будет являться он. Встреча с клиентом проходила в офисе по адресу: 

<

адрес>, где Свидетель №2 представил необходимые документы для регистрации компании, а так же сообщил необходимые данные: по системе налогообложения, видам деятельности, размере уставного капитала, адрес электронной почты ****** и контактный номер телефона № ******. Всю полученную информацию он занёс в свой рабочий личный кабинет на сайте Альфа-Банка, подгрузил необходимые документы. После внесения этой информации в программе «Альфа-банк офис» сформировалось Решение № ****** о создании ООО «******», которое он распечатал, а Свидетель №2, ознакомившись с ним, подписал его. Весь этот пакет документов отправился на проверку менеджерами сервиса Альфа-Банк, после которой в его рабочем личном кабинете на сайте Альфа-Банка изменился статус заявки Свидетель №2 на «Верификацию» и сформировались документы, с которыми Свидетель №2 ознакомился и подписал. Свидетель №2 скачал себе на телефон приложение MYDSS, войдя в него, считал QR-код ранее сформированный вместе с сертификатом на выпуск ЭЦП, где Свидетель №2 подписал своей электронной подписью документы и направил их в налоговый орган. 

Свидетель Свидетель №13 (старший менеджер по обслуживанию физических и юридических лиц ПАО Сбербанк) в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.154-155 т.2), где поясняла по открытию банковского счета ООО «******» (ИНН № ******) после ознакомления с юридическим делом ООО «******», изъятым с ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на клиента ООО «******» в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № ******, путем присоединении в порядке ст. 428 ГК РФ к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания). Открытием счета занималась клиентский менеджер Свидетель №12 в офисе ПАО Сбербанк по адресу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис по адресу г.

<

адрес> обратился клиент ООО «******», директор Свидетель №2 с целью внесения изменений в данные о клиенте так как он не мог с помощью системы дистанционного банковского обслуживания осуществлять управление расчетным счетом, попросил выдать новый логин и пароль. Она составила заявление во внутрибанковской программе ПАО Сбербанк о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента. Свидетель №2 собственноручно указал в заявлении о внесении изменений: телефон для подтверждения паролей, подтверждения операций и уведомлений – № ****** и электронную почту уполномоченного лица для направления логина ******. Свидетель №2 ознакомился с заявлением, подписал его и ушел. 

В соответствии со ст.281 ч.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей Свидетель №3 (л.д.232 т.2), Свидетель №6 (л.д.241-242 т.2), Свидетель №9 (л.д.199-202 т.2), Свидетель №10 (л.д.229-231 т.2), Свидетель №12 (л.д.151-153 т.2), Свидетель №14 (л.д.172-173 т.2), Свидетель №1 (л.д.32-41 т.3), Свидетель №2 (л.д.11-13, л.д.14-15, л.д.16-19, л.д.52-60 т.3), Свидетель №15 (л.д.45-47 т.3), данные на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №3 на предварительном следствии пояснила, что проживает с гражданским мужем ФИО7 В сентябре 2022 года Свидетель №2 неофициально работал на асфальтовом заводе в 

<

адрес>, уволился в конце сентября 2022 года, его заработная плата была 10000 рублей, она нигде не работает. В конце сентября – начале октября 2022 года, Свидетель №2 ей рассказал, что по предложению ранее незнакомого мужчины по имени ФИО15 он открыл на себя фирму и счета на фирму, за что получил 5000 рублей. Также Свидетель №2 говорил, что он ездил со ФИО15 в 

<

адрес>, где предоставлял свой паспорт. Свидетель №2 никакую предпринимательскую деятельность не ведет и никогда не вел.

Свидетель Свидетель №6 на предварительном следствии пояснила, что работает в АО «Альфа-банк» в должности ведущего менеджера. Для того чтобы зарегистрировать юридические лицо можно обратиться в любой офис АО «Альфа-банк», при этом физическому лицу необходимо предоставить ряд документов. В обязанности сотрудника АО «Альфа-банк» входит только провести идентификацию клиента, а именно, сверить человека с его фото в паспорте. Все сведения об ООО сотрудники АО «Альфа-банк» заносят в программу со слов клиента и с помощью программы «Альфа-офис» формирует заявление о регистрации ООО. Сформированное заявление распечатывается сотрудником банка, клиент проверяет правильность внесенных данных в заявление после проверки которых сформированное заявление, а также приложенные к нему (сканированные) решение об учреждение, сведения о месте регистрации, устав, паспорт, фотография клиента с его паспортом в развернутом виде направляются в налоговую по электронным каналам связи для предварительной проверки внесенных в заявление сведений, согласно приложенных документов. Если предварительная проверка прошла успешно, по электронным каналам связи от налоговой приходит уведомление о прохождении идентификации клиента. Такое же уведомление приходит на сотовый телефон клиента. На данном этапе идентификация клиента заключается в подписании сформированного заявления о регистрации ООО электронной цифровой подписью клиента и направлении данного заявления (уже подписанного) с приложенным пакетом документов в налоговую для регистрации ООО и внесения в ЕГРЮЛ. ЭЦП оформляется клиенту также в отделении АО «Альфа-банка». Для оформления ЭЦП сотрудник банка также в программе «Альфа-Офис» формирует заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Заявление об изготовлении квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи направляется сотрудником АО «Альфа-банк» по электронным каналам связи в удостоверяющий центр АО «Калуга-Астрал» для создания электронной цифровой подписи. Впоследствии приоходит ответ о формировании ЭЦП и сертификат пользователя удостоверяющего центра. Данный сертификат сотрудники банка распечатывает и предоставляет на подпись клиенту, после чего направляется с подписью клиента обратно в АО «Калуга-Астрал». Клиенту на его сотовый телефон скачивается приложение MyDSS в котором он регистрируется по коду, который АО «Калуга-Астрал» высылает в виде смс-сообщения на номер, указанный клиентом, в данном приложении клиент подтверждает отправку документов в налоговую для регистрации ООО. Налоговая проверяет документы и регистрирует ООО. Документы о регистрации ООО приходят на электронную почту клиента (указанную им при регистрации) из налоговой в виде одного архива. После чего клиент может обратиться в финансово-кредитную организацию для открытия расчетных счетов общества. 

Свидетель Свидетель №9 на предварительном следствии пояснила, что работает в АО «Райффайзенбанк», в ее должностные обязанности входит оформление пакета документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов. Ознакомившись с предоставленным в ходе допроса документами по открытию расчетного счета ООО «******» в АО «Райффайзенбанк» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «******» с полным пакетом документов, необходимым для оформления заявки на открытие расчетного счета. После проверки службой безопасности банка заявка на открытие счета для ООО «******» была одобрена банком, она созвонилась с клиентом по номеру № ******, указанному в заявке, встреча с клиентом была назначена ДД.ММ.ГГГГ в офисе партнера банка по адресу 

<

адрес> для подписания документов. На встрече был директор ООО «******» Свидетель №2, который пояснил, что желает открыть расчетный счет ООО «******» и получить банковскую карту, привязанную к счету. Свидетель №2 предоставил все необходимые документы, подтверждающие, что он является директором ООО «******», учредительные документов ООО «******», а также предоставил свой паспорт гражданина РФ. Во внутрибанковской программе она подготовила заявление клиента ООО «******» на открытие расчетного счета, Свидетель №2 с ним ознакомился, подписал, поставил оттиск печати ООО «******». Свидетель №2 указал, что желает подключить услугу «Мобильное приложение», услугу «SMS-OTP» и предоставить доступ к Системе БАНК-КЛИЕНТ, при помощи которых, будет осуществляться дистанционное управление расчетным счетов с помощью телефона № ****** и электронной почте. Также в заявлении Свидетель №2 указал, что просит выдать ему банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» и направлять смс-уведомления на номер № ******. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ ООО «******» был открыт расчетный счет № ****** в АО «Райффайзенбанк» и выдана Свидетель №2 банковская карта. Свидетель №2 перед подписанием заявления на открытие счета, с выдачей банковской карты и услугой удаленного доступа к расчетному счету разъяснялось, что при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и дальнейшем его использовании запрещается третьим лицам сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком Свидетель №2 (логины, пароли, карту) в целях доступа к управлению открытым им счетом. Об ознакомлении с данными правилами Свидетель №2 поставил подпись в заявлении на открытие счета. 

Свидетель Свидетель №10 на предварительном следствии пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО Банк ФК «Открытие». Изучив документы по ООО «******» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «******» ФИО7 и ПАО Банк «ФК «Открытие» при личной встрече подписан документ заявление о присоединении к банковскому обслуживанию от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подписано после проведения проверки учредительных документов ООО «******», которые были направлены в банк посредством электронной почты. Подписание документов с клиентом происходило по адресу 

<

адрес>. ООО «******» в ПАО Банк ФК «Открытие» открыт расчетный счет и корпоративная карта. К счету подключен Интернет-банк, данным счетом мог распоряжаться только Свидетель №2 Связь с клиентом проходила по предоставленным клиентом телефону и электронной почте. Свидетель №2 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом облуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает для себя их обязательными. Данные условия обязывают клиентов не передавать третьим лица права и обязанности, предусмотренные договором. 

Свидетель Свидетель №12 на предварительном следствии пояснила, что работает в ПАО «Сбербанк» клиентским менеджером. После ознакомления с юридическим делом ООО «******», изъятым из ПАО «Сбербанк» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

адрес> обратился Свидетель №2, являющийся учредителем и директором ООО «******» с целью открыть расчетный счет для ООО «******» и выпустить корпоративную карту. Она составила заявление о присоединении (код 014311709/49), в заявлении со слов Свидетель №2 указала, что счет открывается на ООО «******». Также Свидетель №2 указал контактные телефон № ****** и электронную почту ******. По просьбе Свидетель №2 к открываемому счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с предоставлением доступа Свидетель №2 с удаленным подписанием документов с помощью одноразовых смс-паролей для управления расчетным счетом, которые будут направляться банком на номер № ******. Также в заявлении Свидетель №2 указал о выпуске банковской карты, которая автоматически банком привязывается к отрытому счету. Свидетель №2, при открытии счета расписался в заявлении о присоединении, поставил оттиск печати ООО «******», которая была у него с собой. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» заключило договор-конструктор № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № ****** на основании которых ООО «******» открыт расчетный счет № ******, офис обслуживания и открытия счета ПАО Сбербанк 

<

адрес>, выпущена корпоративная карта, привязанная к данному счету. На руки Свидетель №2 было выдано заявление о присоединении и банковская карта. 

Свидетель Свидетель №14 на предварительном следствии пояснила, что является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО АКБ «АК Барс». По обстоятельствам открытия банковского счета ООО «******», ИНН № ******, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС», обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «******» - Свидетель №2, который предоставил необходимые документы для открытия расчетного счета. Также ФИО7 лично, в установленном порядке были подписаны все необходимые документы и заявления. Свидетель №2 при составлении банковских документов указал номер телефона№ ******, который в дальнейшем будет использоваться при использовании системы «PayControl» для дистанционного подтверждения совершения банковских операций, а также адрес электронной почты ******, а также паспорт гражданина РФ на его имя. После проверки всех документов ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС» произведено открытие расчетного счета № ****** на имя ООО «******». Свидетель №2, при открытии счета был ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, с которым был согласен, и считал их для себя обязательными. Данные правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных указанными правилами. Также Свидетель №2 был ознакомлен, что доступ к системе удаленного подтверждения банковских операций «PayControl» должен быть только у него.

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии пояснила, что в сентябре 2022 года, примерно после 15-го числа и до 20-го числа на остановке общественного транспорта «Ленинская» 

<

адрес> к ней подошел ранее не знакомый молодой человек, представился ФИО59 и предложил заработать 5000 рублей, для этого ей нужно было сообщить ему свои паспортные данные, съездить в 

<

адрес>, где подписать документы по открытию фирмы и по открытию счетов фирмы в банках, на что она согласилась. ФИО60 забирал ее из 

<

адрес> и привозил к офису, находящемуся на первом этаже многоквартирного дома, в районе Шарташского рынка в 

<

адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 привез ее к указанному офису, где она обратилась к представителю АО «Альфа-банк» с просьбой о необходимости зарегистрировать на ее имя ООО «******», а также открыть счет на ООО «******» в АО «Альфа-банк» и выдать карту, привязанную к счету для управления счетом. Перед посещением офиса ФИО62 ей проговорил некоторые моменты, какие она должна будет указать при регистрации фирмы, вид деятельности, контактный номер телефона ****** и электронную почту ******. В сенсорном телефоне, который передал ей ФИО63, в какой-то программе она что-то нажимала, то ли подписать, то ли отправить, что точно не помнит, ей помогал молодой человек, который оформлял документы, это все было для открытия на нее фирмы и открытия счета на фирму. Ознакомившись с представленными документами следователем, пояснила, что заявление о государственной регистрации ООО «******» по форме № ******, она подписывала электронно в приложении, находясь в офисе; в решении единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении физического лица на изготовление квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в сведениях, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ действующем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоят ее подписи, выполнены ею. ДД.ММ.ГГГГ за ней заехал ФИО64, привез в 

<

адрес> в офис в районе Шарташского рынка, где она обратилась к тому же представителю АО «Альфа-банк» и подтвердила что нужно открыть расчетный счет ООО «******» с услугой удаленного управления счетом, выдать банковскую карту, что счетом будет управлять она как директор, указала номер ****** и электронную почту ******. Затем через телефон, который ей предоставил ФИО65, она подписала документы на открытие счета. После чего сотрудник АО «Альфа-банк» выдал банковскую карту. По выходу из офиса, она передала ФИО66, телефон и карту. ДД.ММ.ГГГГ возле указанного офиса в г.Екатеринбурге ФИО67 передал ей папку с документами, печать ООО «******», а также телефон с номером ****** и сказал, что электронно подана заявка на открытие счета ООО «******» в ПАО «Синара банк». Тогда она одна прошла в вышеуказанный офис, подошла к представителю ПАО «Синара банк», представителем была девушка, и сказала, что ей необходимо открыть счета для ООО «******», а также, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера ****** и электронной почты ******. Затем она подписала документы по открытию счета и поставила печать ООО «******». Сотрудник банка ПАО «Синара банк» ей выдала банковскую карту. После чего она вышла из офиса и в машине передала ФИО68 папку с документами, печать ООО «******», телефон и карту на ООО «******» из ПАО «Синара банк». По представленным документам следователем из ПАО «Синара банк» пояснила, что в графе клиент рукописные записи и подпись от ее имени выполнены ею. По предоставленным выпискам из ПАО «Синара банк» по расчетным счетам ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции, ничего пояснить не может, так как никаких операций не совершала. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она подходила к представителю АО «Райффайзенбанк», представителем была девушка, и сказала, что ей необходимо открыть счета для ООО «******» а также, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера ****** и электронной почты ******. Затем сотрудник банка предоставила документы по открытию счета на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «******», сотрудник банка АО «Райффайзенбанк» выдала ей банковскую карту. После чего она вышла из офиса, в машине возле офиса передала ФИО69 папку с документами печать ООО «******», телефон и карту на ООО «******» из АО «Райффайзенбанк». По представленным документам следователем из АО «Райфайзенбанк», пояснила, что в графе клиент рукописные записи и подпись от ее имени выполнены ею. По предоставленной выписке из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции, ничего пояснить не может, так как никаких операций не совершала. Кроме того, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО70 она открывала расчетный счет ООО «******» в ПАО Банк ФК «Открытие». Она одна прошла в вышеуказанный офис, подошла к представителю ПАО Банк «ФК «Открытие», представителем был молодой человек, она сказала, что ей необходимо открыть счета для ООО «******» а также сказала сотруднику банка, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера ****** и электронной почты ******. Затем сотрудник банка предоставила ей документы по открытию счета на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «******», сотрудник банка ПАО Банк «ФК «Открытие» выдал ей карту. После чего она вышла из офиса, в машине возле офиса передала ФИО71 документы и печать ООО «******», телефон и карту на ООО «******» из ПАО Банк «ФК «Открытие». По представленным документам следователем из ПАО Банк ФК «Открытие», а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в графе клиент рукописные записи и подпись от ее имени выполнены ею. По предоставленным выпискам из ПАО Банк ФК «Открытие» по расчетным счетам ООО «******» № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции, ничего пояснить не может, так как никаких операций она не совершала. Перед подписанием документов, при каждом обращении, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетным счетам, номер телефона и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Всего она ездила в 

<

адрес> с ФИО72 три раза, в один день она подписала документы в одном офисе у специалистов разных банков по открытию счетов, а именно ПАО Синара банк, АО Райффайзенбанк, ПАО ФК «Открытие». За все это от ФИО73 она получила 15 000 рублей, которые потратила на свои личные нужды (продукты питания, одежду, аренду квартиры). С 2017 года она пользуется единственной сим-картой оператора «Мотив» № ******, никакими другими сим-картами не пользовалась и не пользуется. Доступа к электронной почте ****** у нее нет, и никогда не было, указанный адрес не создавала. 

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии пояснил, что в сентябре 2022 года, точное число не помнит, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, к нему подошел молодой человек, ранее ему не знакомый, который представился ФИО16 и предложил заработать 5000 рублей, на что он ответил согласием. Для этого ему нужно было съездить в 

<

адрес> зарегистрировать на себя фирму, в которой он будет собственником и директором, сообщить свои паспортные данные, подписать документы по открытию фирмы и по открытию счетов фирмы в банках. Его такие условия заработка полностью устраивали. ФИО16 пояснил, что позже заедет мужчина по имени ФИО15, с которым надо будет съездить в 

<

адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> его забрал на машине ФИО15 и они вдвоем поехали в офис, который находился на первом этаже многоквартирного дома, высотой 9 или более этажей в районе Шарташского рынка в 

<

адрес>. Зайдя в офис, ФИО15 подвел его к молодому человеку и сказал передать ему паспорт и гарантийное письмо об адресе ООО «******». Молодой человек был представитель АО «Альфа-банк». ФИО15 вышел и ждал его на улице. По указанию ФИО15, представителю банка он пояснил, что хочет зарегистрировать на себя ООО «******», где только он будет собственником и директором, а также, что ему нужно открыть счет на ООО «******» и выдать карту, привязанную к счету для управления счетом, а также, что счетом и картой будет управлять он, как директор ООО «******». В телефоне, в котором стояла сим-карта с абонентским номером № ******, в какой-то программе он что-то нажимал, ему помогал представитель банка, это все было для открытия для него фирмы и открытия счета на фирму. После подписания документов он вышел на улицу и возле офиса передал ФИО15 телефон и гарантийное письмо, которые он ему передавал ранее. За выполненные действия ФИО15 передал ему 5000 рублей. Ознакомившись с представленными следователем документами пояснил, что решение единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, подписывал лично он, в решении его подпись; в заявлении физического лица на изготовление квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи от имени Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в сведениях, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ действующем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписи от его имени, выполнены им. Согласно представленным документам ООО «******» зарегистрировано на него ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вновь отвез его в указанный выше офис в 

<

адрес>, где он подошел к тому же представителю АО «Альфа-банк» и сообщил, что ему нужно открыть расчетный счет ООО «******» с услугой удаленного управления счетом, выдать банковскую карту, указал номер № ****** и электронную почту ****** для управления счетом. Затем он подписал документы на открытие счета, документы не читал. После чего сотрудник АО «Альфа-банк» выдал ему банковскую карту. В тот же день, в том же офисе по договоренности со ФИО15 за денежное вознаграждение он открыл счета ООО «******» в нескольких банках, подходя к разным специалистам банков. Так, он подходил к представителю ПАО «Синара банк», представителем была девушка, сказал, что ему необходимо открыть счета для ООО «******» и нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты ******. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, не читая, поставил печать ООО «******». Сотрудник банка ПАО «Синара банк» выдала ему банковскую карту. По представленным документам следователем из ПАО «Синара банк», а именно: заявление об открытии банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в графе клиент рукописные записи и подпись от его имени выполнены им, он в этом точно уверен. После этого, не выходя из офиса, он подошел к представителю АО «Райффайзенбанк», как ему ранее сказал ФИО15, пояснил представителю банка, что ему необходимо открыть счета для ООО «******» а также, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты ******. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, не читая, поставила печать ООО «******». Сотрудник банка АО «Райфайзенбанк» выдала ему банковскую карту. По представленным документам следователем из АО «Райффайзенбанк», а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что подписи от его имени выполнены им. По предоставленной выписке из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции пояснить ничего не может, он никаких операций не совершал, после оформления счетов и карты, он сразу же все передавал ФИО15. Затем он подошел к представителю ПАО Банк ФК «Открытие» представителем был молодой человек, он сказал, что ему необходимо открыть счета для ООО «******» а также, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты ******. Затем сотрудник банка предоставил ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, не читая, поставил печать ООО «******», сотрудник банка ПАО Банк «ФК «Открытие» выдал ему карту. По представленным документам из ПАО Банк ФК «Открытие», а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, может пояснить, в графе клиент подпись от его имени выполнена им, он в этом точно уверен. По предоставленным выпискам следователем из ПАО Банк ФК «Открытие» по расчетному счету ООО «******» по счету № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции, ничего пояснить не может, так как никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счетов и карты, он сразу же все передал ФИО15, кто в дальнейшем совершал указанные в выписки операции, он не знает. После выхода из офиса он предал ФИО15, который ждал его в машине возле офиса, все карточки, которые получил от сотрудников банков на ООО «******», а также документы на ООО «******», печать ООО «******» и телефон, которые перед офисом ему передал ФИО15. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 повез его в офис ПАО Сбербанк в 

<

адрес>, где он сообщил специалисту банка, что нужно открыть счет на ООО «******» и оформить карту, а также удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и эл. почты ******. После оформления документов, сотрудник банка предоставила документы по открытию счета на подпись, он их подписал, не читая, поставил печать ООО «******. Сотрудник банка ПАО «Сбербанк» выдала банковскую карту. В машине возле офиса Сбербанка он передал ФИО15 папку с документами, печать ООО «******», телефон и карту на ООО «******» из ПАО «Сбербанк». По представленным следователем документам из ПАО «Сбербанк», а именно: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в графе клиент подпись от его имени выполнена им, он в этом точно уверен. После посещения ПАО «Сбербанк» ФИО15 передал ему 3000 рублей за то, что он открыл счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вновь приехал за ним на автомобиле в 

<

адрес> и они снова поехали в 

<

адрес>, ФИО15 сказал, что надо съездить в банк АК Барс для открытия счетов ООО «******». Офис банка «АК ФИО6» расположен на одной из центральных улиц, точный адрес не знает. Возле офиса в машине ФИО15 передал ему печать ООО «******», папку с документами на ООО «******», а также телефон с номером № ******. Он прошел к специалисту банка, сообщил, что нужно открыть счет на ООО «******» и услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и эл. почты ******. После оформления документов сотрудник банка представила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, не читая, поставил печать ООО «******. После чего он вышел из офиса, в машине возле офиса передал ФИО15 папку с документами и печать ООО «******», телефон. По представленным следователем документам из ПАО «АК ФИО6» Банк, а именно: карточка счета ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на установление/изменение единого кодового слова от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист (для юридических лиц) от ДД.ММ.ГГГГ подпись от его имени выполнена им, он в этом точно уверен. По предоставленным выпискам из ПАО «АК Барс» Банк по расчетному счету ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны совершенные операции ничего пояснить не смог, так как он никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счетов и карты, он сразу же все передавал ФИО15. Возле офиса АК Барс ФИО15 передал ему 3000 рублей, за то, что он открыл счет ООО «******». Во всех случаях, перед каждым подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ему, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетным счетам, номер телефона и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Он действительно открыл расчетные счета на ООО «******» в банках: АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО Сбербанк, ПАО Ак ФИО6 Банк, и во всех банках при открытии оформлял дистанционное обслуживание счета с использованием номера № ****** и электронной почты ******, которые ему сказал называть ФИО15 при открытии счетов. На кого зарегистрирован абонентский номер № ****** он не знает, он данным номером никогда не пользовался, он только указывал его в банках, как ему указал это делать ФИО15, и он же ему передавал сенсорный телефон с сим-картой с указанным абонентским номером, который он ему в последующем возвращал. С августа 2022 года до января 2023 года он пользовался единственной сим-картой оператора «Мотив» № ******, никакими другими сим-картами не пользовался, с января 2023 года пользуется сим-картой с номером № ******. Доступа к электронной почте ****** у него нет, и никогда не было. Подтверждает, что в сентябре 2022 года он по предложению неизвестного ему мужчины по имени ФИО16, договорился с последним о регистрации на него ООО «******», и открытия на него расчетных счетов в различных банках. За все это от ФИО15 он получил 11000 рублей, которые потратил на свои личные нужды. 

Свидетель Свидетель №15 (старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>) на предварительном следствии пояснил, что в январе 2023 года поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо по имени ФИО15, проживающий на территории 

<

адрес>, осуществляет образование юридических лиц на подставных лиц с внесением в ЕГРЮЛ сведений,а также осуществляет приобретение в целях дальнейшего сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам создаваемых юридических лиц. В ходе проведенных оперативных мероприятий был установлен ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 добровольно была написана явка с повинной. ДД.ММ.ГГГГ в УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> поступил материал проверки в отношении неустановленного лица, по факту незаконной регистрации ООО «******», который зарегистрирован в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> поступил материал проверки в отношении неустановленного лица, по факту незаконной регистрации ООО «******», который зарегистрирован в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что поступившие заявления содержали одни и те же факты с согласия заместителя начальника полиции ГУ МВД России по 

<

адрес> полковника полиции ФИО29 материалы проверок КУСП № ****** и № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалу проверки КУСП № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хим-Быт» (л.д.78-82 т.1) ООО «******» ИНН № ****** зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, учредитель/участник и директор Свидетель №1

Согласно ответу на запрос (л.д.59-93 т.1) из ИФНС России по 

<

адрес> предоставлена копия регистрационного дела на ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.94-95 т.1) осмотрено регистрационное дело ООО «******», а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которой налоговым органом ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «******» получены документы: заявление о создании ЮР по форме № ******, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Заявителем является Свидетель №1, документы поданы в электронном виде через сайт ФНС России, номер заявки – U№ ******; 

- решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ******А, согласно которому ИФНС по 

<

адрес> принято решении о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «******» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А; 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма N № ******) от заявителя Свидетель №1 Заявление подписано ЭЦП, издатель АО «Калуга Астрал», срок действия с ДД.ММ.ГГГГ 12:17:43 по ДД.ММ.ГГГГ 12:27:43;

- устав ООО «******», утвержден Решением единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- решение № ****** единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «******» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «******», решение утверждено учредителем Общества Свидетель №1; 

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ИП ФИО26, в котором указано, что ИП ФИО26 в связи с арендой помещения в здании 

<

адрес> (по внутренней нумерации собственника), находящегося в его собственности, дает согласие на государственную регистрацию ООО «******» (директор ФИО95, тел. ******), приложение к гарантийному письму: свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес> выдано ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО26 на основании договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ является собственником помещения литер Б, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- копия свидетельства № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания, согласно которому Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серия № ****** выдан 

<

адрес>;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- лист записи ЕГРЮЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (форма № Р50007) в отношении ООО «******» ОГРН № ******, в котором указано, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «******» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № ****** внесена запись о создании юридического лица. Запись содержит следующие сведения: ИНН № ******, КПП № ******, адрес юридического лица- 

<

адрес>, эл. почта ******, сведения о состоянии юридического лица – действующее, учредитель и директор – ФИО96;

- лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх № ******А при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «******»;

- решение о государственной регистрации по форме № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ******А, согласно которому ИФНС по 

<

адрес> принято решении о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «******» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А.;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которому налоговым огранном ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «******» получены документы: заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о юридическом лице по форме № ******. Заявителем является ФИО97, документы поданы в электронном виде через сайт ФНС России. Номер заявки – U№ ******;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма N P13014), согласно которому причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, относительно видом деятельности, заявитель ФИО10 ФИО78, адрес для направления документов – ******, номер контактного телефона заявителя ******;

- лист записи ЕГРЮЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «******» ОГРН № ******, в котором указано, что в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о видах экономической деятельности данного юридического лица. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.97-101 т.1) осмотрен офис, расположенный по адресу 

<

адрес>, в котором составлялся пакет документов для направления в налоговую для регистрации ООО «******», а также документы для открытия счета ООО «******», в АО «Альфа-банк», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО Банк «ФК «Открытие», в ПАО «Банк Синара», которые били подписаны Свидетель №1

Согласно ответу из АО «Калуга Астрал» (л.д.103-107 т.1) Свидетель №1 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», для данного пользователя выпущен квалифицированный сертификат электронной подписи, период действия с ДД.ММ.ГГГГ 10:17:43 по ДД.ММ.ГГГГ 10:27:43. Прием и проверка документов, представленных заявителем, осуществлялась доверенным лицом УЦ АО «Альфа-Банк».

Согласно ответу из ПАО «Банк Синара» (л.д.132 т.1) ООО «******» в ПАО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ открыты счет № ****** и счет № ******.

Согласно ответу из АО «Райффайзенбанк» (л.д.134-136 т.1) ООО «******» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» открыт счет 40№ ******.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.143-146 т.1) из офиса АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» (ИНН № ******), а также справка, согласно которой ООО «******» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № ******.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.156-162 т.1) из офиса ПАО «Банк Синара» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******, СD-R диск. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.171-173 т.1) из офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.184-186 т.1) из офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.201-204 т.1) осмотрено юридическое дела ООО «******», изъятое в АО «Альфа-банк»: 

- ответ АО «Альфа-банк» GR-930639, согласно которому ООО «******» ИНН № ****** счет № ****** открыт ДД.ММ.ГГГГ, выпущена пластиковая карта, основной счет № ******.

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указано, что клиент ООО «******» в лице Свидетель №1 просит открыть расчетный счет, выдать карту Альфа-бизнес в порядке Экспресс-выдачи, просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» с использованием номера телефона ******, и электронной почты ******, подписано простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ 13:20:19 ООО «******»/Свидетель №1

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», в котором указано, что ООО «******», ИНН № ******, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт банка в сети Интернет. Подтверждает свое согласие на условия Соглашения. Договора и Тарифами АО «Альфа-банк» и обязуется выполнять их условия. В заявлении указано, что при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента: ФИО98, мобильный телефон № ******, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №1

- сведения о физическим лице – Бенефициарном владельце, в которых указано ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный № ******, подписано простой электронной подписью: ДД.ММ.ГГГГ 13:20:19 ООО «******»/ФИО30

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, на 2 листах формата А4.

- свидетельство № ****** о регистрации по месту пребывания, в котором указано выдано ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о том, что она зарегистрирована по адресу 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ. 

- фото Свидетель №1 с паспортом гражданина РФ в развернутом виде на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО «Банк Синара»: 

- заявление об открытии банковского счета № ******, клиента ООО «******», лицо действующее от имени клиента – директор Свидетель №1, в котором содержится просьба об открытии клиенту банковского счета в валюте российский рубль в филиале «Дело», тарифный план «Дело Про», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «******»; 

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** клиента ООО «******», лицо, действующее от имени клиента – директор Свидетель №1, мобильный телефон № ******, электронная почта ******, в заявлении указано, что клиент заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в соответствии со ст. 428 ГК РФ, условия правил клиенту понятны и полностью им принимаются, клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами. Также в заявлении указано, что клиент просит использовать адрес электронной почты, указанный в данном заявлении, для отправки уведомлений, использовать номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «******»;

- опросный лист о деятельности ООО «******», на каждом листе подпись Свидетель №1, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «******»;

- лист формата А4 с изображением фотографии женщины, на котором рукописно указано «****** ИНН № ******, ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ»

- фото паспорта гражданина РФ на имя ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства № ****** от ДД.ММ.ГГГГ регистрации по месту пребывания Свидетель №1 (фото на CD-R диске). 

- выписка по счету ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки, установлены операции по поступлению и выдаче наличных. Оборот по дебету 305 100 рублей, оборот по кредиту 305 100 рублей. 

- выписка по счету № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки, установлены операции по поступлению и переводу наличных. Оборот по дебету 307 500 рублей, оборот по кредиту 307 500 рублей. Осуществлялся выход с IP-адреса № ******.

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в АО «Райффайзенбанк»: 

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» клиента ООО «******», ИНН № ******. В заявлении указано, что клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте - рубль, осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете услуг «Оптимум» и применять метод расчета комиссии «Стандартный». Также в заявлении указано, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по данному заявлению будет осуществляться без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печати лицами, уполномоченными клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания (Система Банк-Клиент). Клиент в заявлении просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с уровнем доступа Подписант в системе Клиент- Банк уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента и подключить услугу «SMS-OTP» с использованием: номер мобильного телефона ******, адрес электронной почты ******. Клиент просит подключить услугу «SMS для Бизнеса», Мобильное приложение к открываемым счетам к указанному выше номеру телефона и эл. почте. Также в заявлении указано, что клиент просит выпустить к открываемому счету в рублях и выдать неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя, являющегося единоличным исполнительным органом клиента, подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «******», дата ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к заявлению: копия решения единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, учредитель общества, подпись Свидетель №1 копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по счету ООО «******» из АО «Райффайзенбанк» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и снятию наличных. Обороты по дебету 427 000 рублей, по кредиту 427 000 рублей. Осуществлялся выход с IP-адресов № ******. 

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиента ООО «******», ИНН № ******, адрес 

<

адрес>, контактная информация № ******, эл. почта ******, в лице Свидетель №1, в заявлении указано, что клиент просит об открытии расчетного счета в валюте рубли, о подключении услуги «смс-информирование», дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», открытии специального карточного счета в рублях для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпуске Бизнес-карту на имя Свидетель №1. также в заявление указано, что распоряжение денежными средствами будет осуществлять Свидетель №1, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №1, оттиск печати ООО «******». К заявлению прилагается фото Свидетель №1 с паспортом гражданина РФ на имя Свидетель №1, копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №1 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, копия свидетельства № ****** регистрации по месту пребывания Свидетель №1; 

- выписка по счету № ****** ООО «******» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Оборот по дебету 1001319 рублей, оборот по кредиту 1001319 рублей. 

- выписка по счету № ****** ООО «******» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и выдаче денежных средств. Оборот по дебету 499819 рублей, оборот по кредиту 499819 рублей. Осуществлялся выход с IP-адресов № ******

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.207 т.1) у подозреваемой Свидетель №1 изъят сотовый телефона «Флай» в корпусе серого цвета. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.208-209 т.1), осмотрен сотовый телефон «Флай» в корпусе серого цвета с сим-картой с абонентским номером 

<

***>. В ходе осмотра документов в отношении ООО «******» не обнаружено.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.211-214 т.1) осмотрена квартира, расположенная по адресу 

<

адрес>. В ходе осмотра предметов и документов относящихся к ООО «******» не обнаружено. 

Согласно ответу на запрос (л.д.12-14 т.2) в ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «******» открыты счета: 

-ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» счет № ******;

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара» № ****** и № ******;

-ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» № ******;

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» № ****** и № ******; 

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» № ******;

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «АК БАРС» № ******. 

Согласно выписке из ЕРЮЛ в отношении ООО «******» (л.д.33-37 т.2) ООО «******» ИНН № ****** зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, учредитель/участник и директор Свидетель №2

Согласно ответу на запрос (л.д.39-72 т.2) из ИФНС России по 

<

адрес> предоставлена копия регистрационного дела ООО «******» ИНН № ******.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.73-74 т.2) осмотрено регистрационное дело ООО «******» ИНН № ******, а именно: 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которой налоговым огранном ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «******» получены документы: иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, решении о создании ЮЛ № ******, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Заявителем является Свидетель №2, документы поданы в электронном виде через сайт ФНС России, номер заявки – U№ ******. 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма N № ******) от заявителя Свидетель №2, в котором указано: наименование юридического лица - ООО «******», адрес юридического лица – 

<

адрес>, адрес электронной почты– ******, контактный номер телефона заявителя № ******, сведения об учредителе и директоре – Свидетель №2,, ИНН № ******, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, сведения о документе, удостоверяющем личность – № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения № ******. Заявление подписано ЭЦП, издатель АО «Калуга Астрал», срок действия с ДД.ММ.ГГГГ 12:48:13 по ДД.ММ.ГГГГ 12:58:13;

- решение № ****** единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «******» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «******», решение утверждено учредителем Общества ФИО7;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ИП ФИО26, в котором указано, что ИП ФИО26 в связи с арендой помещения в здании литер Б по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (по внутренней нумерации собственника), находящегося в его собственности, дает согласие на государственную регистрацию ООО «******» (директор Свидетель №2, тел. № ******) по вышеуказанному адресу, приложение к гарантийному письму: свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес> выдано ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО26 на основании договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ является собственником помещения литер Б, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- устав ООО «******», утвержден Решением единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, регистрация ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- решение о государственной регистрации по форме № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ******А, согласно которому ИФНС по 

<

адрес> принято решении о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «******» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А;

- лист записи ЕГРЮЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № № ******) в отношении ООО «******» ОГРН № ******, в котором указано, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «******» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № ****** внесена запись о создании юридического лица. Запись содержит следующие сведения: ИНН № ******, КПП № ******, адрес юридического лица - 

<

адрес>, эл. почта ******, сведения о состоянии юридического лица – действующее, учредитель и директор Свидетель №2;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма № ******- Учет), которое подтверждает, что российская организация ООО «******» ОГРН № ****** поставлена на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС № ****** по 

<

адрес>, присвоен ИНН № ******, КПП № ******;

- информационное письмо на 1 листе, на имя Свидетель №2 о получении квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

- лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх № ******А при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «******», отметка о получении документов отсутствует. 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № № ******)в отношении ООО «******», согласно которому причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, относительно видов деятельности, заявитель Свидетель №2, адрес для направления документов – ******, номер контактного телефона заявителя № ******;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которому налоговым огранном ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «******» получены документы: заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ (форма № ******). Заявителем является Свидетель №2, документы поданы в электронном виде через сайт ФНС России, номер заявки – U№ ******;

- решение о государственной регистрации по форме № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ******А, согласно которому ИФНС по 

<

адрес> принято решении о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «******» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А; 

- лист записи ЕГРЮЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «******» ОГРН № ******, в котором указано, что в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о видах экономической деятельности данного юридического лица.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.76-80 т.2) осмотрен офис, расположенный по адресу 

<

адрес>, в котором составлялся пакет документов для направления в налоговую для регистрации ООО «******», а также документы для открытия счета ООО «******» в АО «Альфа-банк», в ПАО «Банк Синара», в АО «Райффайзенбанк». в ПАО Банк «ФК «Открытие», которые были подписаны ФИО7

Согласно ответу из АО «Калуга Астрал» (л.д.82-86 т.2) Свидетель №2 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», выпущен квалифицированный сертификат электронной подписи, период действия с ДД.ММ.ГГГГ 10:48:13 по ДД.ММ.ГГГГ 10:58:13. Прием и проверка документов, представленных заявителем, осуществлялась доверенным лицом АО «Альфа-Банк».

Согласно ответу из ПАО «Банк Синара» (л.д.118-119 т.2) ООО «******» в ПАО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ открыты счет № ****** и счет № ******. 

Согласно ответу из АО «Райффайзенбанк» (л.д.121-126 т.2) ООО «******» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» открыт счет 40№ ******. 

Согласно выписке из АО «Альфа-банк» (л.д.130-132 т.2) по счету ООО «******» № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются операции по поступлению, перечислению и снятию денежных средств, оборот по дебету 2 218 630 рублей, оборот по кредиту 2 218 630 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов: № ******

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.143-144 т.2) из офиса ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.158-159 т.2) из офиса ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.177-178 т.2) из офиса ПАО «Банк Синара» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******, СD-R диск. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-188 т.2) из офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.205-207 т.2) из офиса АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» (ИНН № ******), справка об открытии счета № ****** ООО «******» ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.219-221 т.2) из офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «******» ИНН № ******. 

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.243-247 т.2) осмотрено юридическое дела ООО «******», изъятое в АО «Альфа-банк»: 

- ответ АО «Альфа-банк» GR-930639, согласно которому ООО «******» (ИНН № ******) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № ******, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Выпущена пластиковая карта, статус – закрыта по инициативе клиента, не сдана, основной счет № ******.

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указано ПИН Клиента: № ******, № заявки № ******, что клиент ООО «******» (ИНН № ******) в лице Свидетель №2 просит открыть расчетный счет, выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Экпресс-выдачи, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» с использованием номера телефона № ****** и эл. почты ******, подписано простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ ООО «******»/Свидетель №2

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», в котором указано, что ООО «******», ИНН № ******, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт банка в сети Интернет. Подтверждает свое согласие на условия Соглашения. Договора и Тарифами АО «Альфа-банк» и обязуется выполнять их условия. В заявлении указано, что при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента: Свидетель №2, мобильный телефон № ******, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №2

- сведения о физическим лице – Бенефициарном владельце, в которых указано Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный № ******, подписано простой электронной подписью, ДД.ММ.ГГГГ 12:22:15 ООО «******»/Свидетель №2

- копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>, 

- фото Свидетель №2 с паспортом гражданина РФ в развернутом виде на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление о закрытии счета от клиента ООО «******», в котором клиент просит закрыть счет № ******, перевести остаток на счет клиента № ****** в АО «Райффайзенбанк», причина закрытия счета – высокие тарифы на РКО. Заявление подписано простой электронной подписью Уполномоченного лица Клиента в Системе «Альфа-Бизнес онлайн»: Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ. 

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО «Банк Синара»: 

- заявление об открытии банковского счета № ****** клиента ООО «******», лицо, действующее от имени клиента – директор Свидетель №2 В заявлении указано, что Клиент просит открыть банковский счет в валюте Российский рубль в Филиал «Дело», тарифный план «Дело Плюс», что клиент с правилами и тарифами банка ознакомлен, они ему понятны и он согласен с ними, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №2, оттиск печати ООО «******»

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** клиента ООО «******», лицо, действующее от имени клиента – директор Свидетель №2, мобильный телефон № ******, электронная почта ******, в заявлении указано, что клиент заявляет по присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в соответствии со ст. 428 ГК РФ, условия правил клиенту понятны и полностью им принимаются, клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами. Также в заявлении указано, что клиент просит использовать адрес электронной почты, указанный в данном заявлении, для отправки уведомлений, использовать номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №2, оттиск печати ООО «******»

- опросный лист о деятельности ООО «******» на каждом листе подпись от имени Свидетель №2, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «******»

- фото паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № ****** № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> (фото на CD-R диске) 

- СD-R диск с выпиской по счету ООО «******» из ПАО Банк Синара счет № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлено, что движение по счету отсутствует; в ходе осмотра выписки по счету ООО «******» № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что движение по счету отсутствует. Осуществлялся выход с IP-адреса № ******. 

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в АО «Райффайзенбанк»: 

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» клиент ООО «******», ИНН № ******. В заявлении указано, что клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Также в заявлении указано, что Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте- рубль, осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете услуг «Оптимум» и применять метод расчета комиссии «Стандартный». Также в заявлении указано, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по данному заявлению будет осуществляться без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печати лицами, уполномоченными клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания (Система Банк-Клиент). Клиент в заявлении просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с уровнем доступа Подписант в системе Клиент- Банк уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента и подключить услугу «SMS-OTP» с использованием: номер мобильного телефона № ******, адрес электронной почты ******. Клиент просит подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам к указанному выше номеру телефона и эл. почте. Также в заявлении указано, что клиент просит выпустить к открываемому счету в рублях и выдать неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя, являющегося единоличным исполнительным органом клиента. Кодовое слово клиента Свидетель №2. В заявлении указано, что клиент ознакомлен и полностью согласен с Правилами выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт в АО «Райффайзенбанк», обязуется их выполнять, а также обеспечить их выполнение держателем карты. Также в заявлении указано, что клиент уполномочивает держателя в течение срока действия карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, для совершения операций с использованием карты, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с картой, подтверждает, что держатель ознакомлен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт. В заявлении указано, что клиент заверяет, что ознакомлен с данным заявлением, понимает его суть, все заверения клиента, указанные в данном заявлении верны и действительны. Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг Банка. Подпись ФИО31, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «******». Приложение к заявлению: копия решения единственного учредителя № ****** о создании ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ, учредитель общества, подпись Свидетель №2; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

- выписка по счету ООО «******» из АО «Райффайзенбанк» счет № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены следующие операции по поступлению и снятию денежных средств. Обороты по дебету 811 837, 72 рублей, по кредиту 811 837, 72 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов № ******.

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиента ООО «******», ИНН № ******, адрес 

<

адрес>, стр. 31, помещение 60, контактная информация № ******, ******, в лице Свидетель №2, в заявлении указано, что клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными банком. Также в заявлении указано (в разделе подключаемые услуги), просьба об открытии расчетного счета в валюте рубль, кодовое слово ****** осуществлять обслуживание в соответствии с ПУ Свой бизнес 1 мес., о подключении услуги «СМС-информирование», дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», распоряжение денежными средствами будет осуществлять Свидетель №2, единоличная подпись, открыть специальный карточный счет в рублях для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить Бизнес-карту на имя Свидетель №2, ключевое слово гужеввиктор, подключить услугу «СМС-инфо». В заявлении указано, что клиент подтверждает получение ФИО6-карты без механических повреждений. Заявление подписано ФИО7, оттиск печати ООО «******», дата ДД.ММ.ГГГГ. К заявлению прилагается фото Свидетель №2 с паспортом гражданина РФ на имя Свидетель №2, копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

- выписка по счету ООО «******» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены следующие операции по поступлению и снятию денежных средств. Сумма по дебету 299 995,20 рублей, сумма по кредиту 300 000 рублей.

- выписка по счету ООО «******» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № ****** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Оборот по дебету 473735 рублей, по кредиту 474000 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов № ******. 

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО «Сбербанк»: 

- внутренняя опись, вверху листа расположен штрих-код № ******, в описи указано: категория банковского продукта – 07 расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подразделение – № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, клиент – ООО «******», список документов описи заявление/договор банковского/специального банковского счета/дополнительное соглашение/соглашение/договор основания/лист согласования подписания договора/уведомления/индивидуальные тарифы/условия, дата ДД.ММ.ГГГГ. 

- заявление о присоединении код № ****** на фирменном бланке Сбер клиент ООО «******» ИНН № ******, место нахождения: 

<

адрес>, контактный телефон № ******, адрес эл. почты ******. В заявлении клиент просит открыть банковский счет(а) в валюте РФ, а также в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору- конструктору (правилам банковского обслуживания), также в заявлении указано, что клиент подтверждает, что ознакомился с договором-конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. Указанное заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. В разделе «к условиям» указано: что клиент просит на условиях банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить договор банковского счета и открыт счет(а) на основании данного заявления. Клиент просить подключить пакет «Легкий старт» к расчетному счету, открываемом у на основании данного заявления, и осуществлять обслуживание по указанному пакету услуг в соответствии с условиями пакета услуг, с которыми ознакомлен и согласен. Также в заявлении указано, что клиент просить на Условиях предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (Условия ДБО) заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ Свидетель №2, полномочия в системе – единственная подпись, ограничение прав на работу в системе – без ограничений, вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые смс-пароли. Телефон для отправки сим-сообщений – № ******, адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина – ******, подпись уполномоченного лица о согласии на работу, подпись Свидетель №2 В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя – единственного исполнительного органа Клиента – юридического лица на основании данного заявления: продукт и платежная система – для пакета услуг «Легкий старт» дебетовая бизнес-карта Мир, форма выпуска карты – без пластикового носителя, наименование клиента – ******, ФИО – Свидетель №2, мобильный телефон № ******. Также в заявлении указано, что клиент просит выпустить/выдать карта на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица, указано: платежная система – моментальная бизнес-карта Visa, форма выпуска – с пластиковым носителем, ФИО - Свидетель №2. Также в заявлении указано, что Клиент выражает согласие, что подписание настоящего заявления о присоединении является подтверждением того, что Клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, тарифами Банка, размещенными на сайте http:/www.sberbank.ru, подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, документах, предоставленных для открытия счетов. Оттиск печати ООО «******», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись Свидетель №2 Также в заявлении в графе «Отметки банка» указано, Дополнительный офис № ******, а также, что Банк подтверждает факт заключения: Договора –Конструктора № № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, Договора банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № ******, дата ДД.ММ.ГГГГ.

- лист формата А4 с изображением мужчины, на котором рукописно указано «ООО «******» ИНН № ******, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- внутренняя опись вверху листа расположен штрих-код № ******№ ******, в описи указано: категория банковского продукта – 07 расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подразделение – № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, клиент – ООО «******», список документов описи – заявление на подключение/отключение изменение номера услуги sms-информирования, дата ДД.ММ.ГГГГ. 

- заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «******», ИНН № ******, контактный телефон № ******. В заявлении указано просьбе клиента внести изменение по банковским счетам – № ******. Клиент просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, основание внесение изменений – добавление новых пользователей, прекращение полномочия пользователей – удалить доступ для Свидетель №2, подпись Свидетель №2. Также в заявлении указано о просьбе предоставить доступ Свидетель №2, полномочия в системе – единственная подпись, вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые смс-пароли, телефон для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений – № ******, адрес электронной почты – ******, в графе подпись уполномоченного лица на работе в системе – подпись Свидетель №2, дата ДД.ММ.ГГГГ. 

- CD-R диск с выпиской по счету ООО «******» из ПАО «Сбербанк» счет № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движение по счету отсутствует. Осуществлялся выход с IP-адреса № ******

Осмотрено юридическое дело ООО «******», изъятое в ПАО АКБ «АК БАРС»:

- опись документов, содержащихся в юридическом деле ООО «******», в которой указаны наименования документов: опросный лист + форма самосертификации, заявление на установку кодового слова, заявление ПКБО, КОП, все документы от ДД.ММ.ГГГГ,

- карточка счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: клиент (владелец счета) ООО ******, ФИО – Свидетель №2, в графе «образец подписи» подпись от имени Свидетель №2, срок полномочий до ДД.ММ.ГГГГ, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, в «графе образец оттиска печати» - оттиск печати ООО «******», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - подпись от имени Свидетель №2, внизу указано, что Свидетель №14 менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов удостоверяет, что подписи Свидетель №2 совершены в ее присутствии, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись, оттиск печати Ак Барс банк, в графе «выданы денежные чеки» записи отсутствуют. 

- заявление о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов клиент ООО «******», ИНН № ******, адрес регистрации 

<

адрес>, телефон № ******, эл. почта ******. В заявлении указано, что клиент просит заключит договор комплексного банковского обслуживания № ******, договор банковского счета № ******, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО. Кроме того в заявлении указано, что клиент, подписав указанное заявление, подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами, условиями Договоров, Тарифами банка. В разделе 2 указаны реквизиты ПАО «АК Барс» Банк. В разделе 3, указано, что клиент просит подключить услугу ДБО - АК Барс Бизнес Драйв, просит организовать облуживание в рамках предоставления услуг в системе ДБО и подключить расчетный счет, открытый на основании настоящего заявления. Клиент просит предоставить доступ к Системе Свидетель №2, полномочия в системе – единственная подпись, срок полномочий до ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона для получения смс-сообщения № ******, желаемый логин для регистрации в системе ******, кодовое слово ******, подключить сервис системы МБК, устройства для работы в Системе – средство подписи с помощью программного комплекса PayControl. В разделе 11 указано, что с Правилами и Тарифами согласен, подпись Свидетель №2, дата ДД.ММ.ГГГГ, в разделе отметки банка, указаны реквизиты ПАО «АК ФИО6», оттиск печати банка, подпись сотрудника банка от имени Свидетель №14, дата ДД.ММ.ГГГГ. Далее уведомление, в котором указано, что ПАО «АК Барс» Банк уведомляет, что Клиенту открыт счет № ******, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, валюта – рубли. 

- заявление на установление/изменение единого кодового слова, котором указано сведения о клиенте – ООО «******», ИНН № ******, адрес регистрации и фактический адрес: 

<

адрес>, мобильный телефон № ******, эл. почта ******, клиентом устанавливается Единое кодовое слово – ******, номер телефона № ******,клиент обязуется обеспечивать хранение информации о Едином кодовом слове подпись Свидетель №2, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «******», подпись сотрудника банка Свидетель №14

- опросный лист (для юридических лиц) в отношении ООО «******» от ДД.ММ.ГГГГ о деятельности и цели открытия счета, на последнем листе Свидетель №2, оттиск печати ООО «******»

- выписка по счету ООО «******» из АКБ «АК Барс» счет № ******, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Оборот по дебету 7000272 рублей, оборот по кредиту 7001100 рублей. Осуществлялся выход с IP-адреса № ******.

- выписка по счету № ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указано ДД.ММ.ГГГГ списание комиссии (абонентская плата по пакету «Идем дальше») в сумме 828 рублей. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.2 т.3) у подозреваемого Свидетель №2 изъят сотовый телефона «Иной» в корпусе черного цвета. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.3-4 т.3) осмотрен сотовый телефон «Иной» в корпусе черного цвета с сим-картой с абонентским номером 

<

***>. В ходе осмотра документов в отношении ООО «******» не обнаружено. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.7-10 т.3) осмотрена квартира, расположенная по адресу 

<

адрес>. В ходе осмотра предметов и документов, относящихся к ООО «******», не обнаружено.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.24-31 т.3), осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра предметов и документов, имеющих значение, не обнаружено. 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.136-138 т.3), у подозреваемого ФИО3 изъят сотовый телефон марки «Apple Iphone 13 pro», в корпусе голубого цвета. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.139-143 т.3), осмотрен сотовый телефон марки «Apple Iphone 13 pro» в корпусе голубого цвета. В ходе осмотра содержимого сотового телефона, установлено, что в приложении (мессенджере) «WhatsApp» имеется информация о профиле, согласно которой установлено, что профиль мессенджера «WhatsApp» привязан к абонентскому номеру № ******. Кроме того, в ходе осмотра раздела настроек обнаружена информация содержащая сведения о сим-картах установленных в осматриваемом телефоне, согласно которых установлено, что в телефоне имеется сим-карта оператора сети MTS, имеющая абонентский номер +№ ******. Осматриваемый сотовый телефон имеет: серийный номер PC40QFM2DF, IMEI № ******, IMEI2 № ******. 

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО3 в совершении преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого. 

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО3 при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ему обвинении, совершил незаконное образование (создание) юридических лиц (ООО «******» и ООО «******») через подставных лиц, а также совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступлений и вынесении приговора суд берет показания самого подсудимого ФИО3, который вину в совершении преступлений признал полностью. Подсудимый ФИО3 дал признательные показаниями в судебном заседании и полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, где он дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. В ходе предварительного следствия ФИО3 был допрошен с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с участием защитника. Показания подсудимого ФИО3 полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ИФНС России по 

<

адрес>, АО «Калуга Астрал», а также банков, в которых были открыты расчетные счета ООО «******» и ООО «******»: АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО АК Барс банк. Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. 

Из показаний подсудимого ФИО3 следует, что он, имея необходимые познания в области регистрации юридических лиц, подыскал подставных лиц, которые предоставили ему документы, удостоверяющие личность, для образования (создания) юридического лица и последующей регистрации его в налоговом органе, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно – руководителе и учредителе ООО «******» и ООО «******». Эти показания подсудимого согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что ФИО3 в нарушение установленного Федеральным законом нормального порядка создания и регистрации юридического лица из личной заинтересованности через подставных лиц образовал (создал) ООО «******» и ООО «******». Также из показаний подсудимого ФИО3 следует, что по его указанию Свидетель №2, являясь подставным лицом ООО «******», за денежное вознаграждение, обращался в банки, в которых открывал расчетные счета ООО «******», с системой дистанционного банковского обслуживания и передавал ему электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, с целью последующего сбыта неустановленному лицу. Аналогичным образом, по указанию ФИО3, Свидетель №1, являясь подставным лицом ООО «******», за денежное вознаграждение, обращалась в банки, в которых открывала от своего имени расчетные счета ООО «******», с системой дистанционного банковского обслуживания и передавала ему электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «******», с целью последующего сбыта неустановленному лицу. Эти показания подсудимого полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу, в том числе представленными документами из банков. 

Умысел подсудимого ФИО3 на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается как его показаниями, так и фактическим характером его действий. 

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом. 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету. Судом установлено, что ФИО3, образовал юридическое лицо ООО «******» через подставное лицо Свидетель №1 и юридическое лицо ООО «******» через подставное лицо Свидетель №2, а также осуществил приобретение в целях дальнейшего сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «******» и ООО «******». При этом ФИО3 понимал, что использование другим лицом, приобретенных им у подставных лиц, электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ООО «******» и ООО «******» в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Действия подсудимого ФИО3 по эпизоду в отношении ООО «******» следует квалифицировать по ст.173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Действия подсудимого ФИО3 по эпизоду в отношении ООО «******» следует квалифицировать по ст.173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Действия подсудимого ФИО3 по эпизоду в отношении ООО «******» следует квалифицировать по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО3 по эпизоду в отношении ООО «******» следует квалифицировать по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела.

Преступление, предусмотренное ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких преступлений. Фактических оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Преступление, предусмотренное ст.173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по всем эпизодам (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), наличие двух малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; участие в благотворительной деятельности; состояние здоровья подсудимого, его близких родственников и гражданской супруги; нахождение гражданской супруги на его иждивении (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

ФИО3 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у психиатра и нарколога не состоит, работает, имеет устойчивые социальные связи, характеризуется положительно. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого ФИО3

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств (явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие двух малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; участие в благотворительной деятельности; состояние здоровья подсудимого, его близких родственников и гражданской супруги; нахождение гражданской супруги на его иждивении), положительные характеризующие данные о личности подсудимого, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и назначить подсудимому ФИО3 наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: по ст.ст.187 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не назначать дополнительное наказание в виде штрафа; по ст.ст.173.1 ч.1, 173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией указанной статьи. Суд считает, что с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации по ст.ст.173.1 ч.1, 173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимому ФИО3 следует назначить наказание в виде исправительных работ. По смыслу ч.1 ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначению более мягкого вида основного наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, не препятствует наличие в санкции статьи альтернативных видов наказания.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении наказания подсудимому ФИО3 по ст.ст.187 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении подсудимому ФИО3 наказания по ст.ст.173.1 ч.1, 173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не применяются, поскольку правила ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершенное преступление. 

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие обстоятельства, данные о личности, суд считает, что исправление подсудимого ФИО3 и достижение целей наказания возможно без его изоляции от общества. Суд считает возможным назначить подсудимому ФИО3 итоговое наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации (условное осуждение) с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественное доказательство по уголовному делу сотовый телефон марки «Apple Iphone 13 pro» оставить у ФИО3

В соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого подлежат процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия. 

Руководствуясь ст.ст.297-299, 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначить ФИО3 наказание:

за совершение каждого из двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства;

за совершение каждого из двух преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.71 ч.1 п. «в» Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком - ДВА года.

В соответствии со ст.73 ч.5 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО3 в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без уведомления указанного органа место жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета Российской Федерации 11358 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рубля - процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия.

Вещественное доказательство сотовый телефон марки «Apple Iphone 13 pro» серийный номер PC40QFM2DF, IMEI № ******, IMEI2 № ******, в корпусе голубого цвета, содержащий сим-карту оператора «МТС», имеющую абонентский номер № ******, оставить у ФИО3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток со дня постановления через Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий