Дело № 1-106/2024 (12201420030001144)

УИД 48RS0001-01-2023-007152-06

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Липецк 23 мая 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретаре Юнязевой В.Е.,

с участием государственных обвинителей Минаевой С.И., Мелещенко Т.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника Котельниковой М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, иждивенцев не имеющего, инвалидом не являющегося, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1:

- образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершенны при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, имея умысел, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 06.09.2019 по 27.09.2019 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 06.09.2019, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1 С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 06.09.2019, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Шаншец» (далее по тексту – ООО «Шаншец») (ИНН 

<

***>), пообещав единовременную выплату в сумме 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 24.09.2019, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, не имея цели управления юридическим лицом и не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 24.09.2019 от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Шаншец» по форме Р11001, РЕШЕНИЕ № 1 единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Шаншец» от «24» сентября 2019 г., УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью ” Шаншец ”, собственноручно подписав их, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...>, где передал указанные документы, а также, документ об уплате государственной пошлины и гарантийное письмо от «06» сентября 2019 г. государственному налоговому инспектору, неосведомлённому о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц. На основании представленного ФИО1 в МИФНС № 6 по Липецкой области 24.09.2019 пакета документов, 27.09.2019 решением № 9896А в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1194827012544 внесена запись о создании юридического лица ООО «Шаншец» идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Шаншец», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 27.09.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Шаншец» (далее по тексту – ООО «Шаншец») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.09.2019 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Шаншец», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 14.10.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Шаншец», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Шаншец», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса»), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в АО «Райффайзенбанк» 14.10.2019 на ООО «Шаншец» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», о чем в этот же день, 14.10.2019, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 14.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 14.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО1, 14.10.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Шаншец», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Шаншец», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «На площади Победы» в г. Липецке филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ОО «На площади Победы» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпустить к открытому рублевому счету Корпоративную карту (Карту) – Visa Business (персонифицированная Карта) (Виза Бизнес), при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк «ФК Открытие» 14.10.2019 на ООО «Шаншец» открыты расчетные счета №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, 14.10.2019, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпущена Корпоративная карта (Карта) – Visa Business (персонифицированная Карта) (Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 14.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – Visa Business (персонифицированная Карта) (Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 14.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «На площади Победы» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – Visa Business (персонифицированная Карта) (Виза Бизнес), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – Visa Business (персонифицированная Карта) (Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО1, 11.10.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Шаншец», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Шаншец», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Филиал расчётно – кассового обслуживания 88 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее Филиал РКО 88 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, с Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которых просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить к открытому рублевому счету корпоративную карту Visa Business (Виза Бизнесс), при этом в Заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал, и на основании которого между ПАО Сбербанк и ООО «Шаншец» заключены Договор – Конструктор №ЕДБО_

<

***>_482501001 от 11.10.2019, Договор банковского счета № от 11.10.2019, Договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ 247435561 от 11.10.2019 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые ФИО1 собственноручно подписал. 

На основании Договора – Конструктора № ЕДБО_

<

***>_482501001 от 11.10.2019, Договора банковского счета № от 11.10.2019,Договора дистанционного банковского обслуживания СББОЛ 247435561 от 11.10.2019 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в ПАО Сбербанк 11.10.2019 на ООО «Шаншец» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 11.10.2019, на абонентский номер, указанный ФИО1 в Заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 11.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 11.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около Филиала РКО 88 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 16.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, обратился в Филиал РКО 88 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>, где на основании Договора – Конструктора № ЕДБО_

<

***>_482501001 от 11.10.2019, Договора банковского счета № от 11.10.2019 получил электронные средства в виде корпоративной карты Visa Business (Виза Бизнесс), выпущенной к расчетному счету №, открытого 11.10.2019 в ПАО Сбербанк, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде корпоративной карты Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 16.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около Филиала РКО 88 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде корпоративной карты Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл электронные средства в виде корпоративной карты Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО1, 23.10.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Шаншец», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Шаншец», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления в ПАО КБ «УБРиР» 23.10.2019 на ООО «Шаншец» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), о чем в этот же день, 23.10.2019, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 23.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 23.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО1, 25.10.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Шаншец», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Шаншец», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис № 5210 «Центральный», г. Липецк Публичного акционерного общества акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» (далее по тексту ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на открытие счета, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также выпустить к открытому рублевому счету Кэш-карту,с заявлением на подключение к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, в котором в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» просил подключить ООО «Шаншец» к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», с заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просил изготовить в электронной форме сертификат ключа подписи, с заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просил предоставить логин и пароль для работы в системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации ООО «Шаншец» и услугу смс-информирования, при этом в заявлениях указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления об открытии счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявления о подключении к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» на ООО «Шаншец» 25.10.2019 открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», выпущена Кэш-карта, предоставлен электронный носитель информации, содержащий файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, и сертификат ключа подписи, о чем в этот же день, 25.10.2019 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении об открытии счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявлении о подключении к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», а также о предоставлении ФИО1 логина и паролей, для работы в системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 25.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты и электронный носитель информации, содержащий файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, и сертификат ключа подписи, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 25.10.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты, и электронного носителя информации, содержащего файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, и сертификата ключа подписи, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Шаншец» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», Кэш-карты, и электронный носитель информации, содержащий файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, и сертификат ключа подписи, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Шаншец» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституцией РФ. 

ФИО1, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, показал, что в начале сентября 2019 года мужчина по имени Алексей предложил ему зарегистрировать на свое имя фирму, в которой он будет являться номинальным директором и учредителем, за указанные действия Алексей обещал ему денежные средства в сумме 5000 рублей. Он с Алексеем приезжал в офис по адресу: 

<

...>, с целью оплатить аренды офиса. Алексей фотографировал его паспорт. Затем они с Алексеем поехали МИФНС № 6 по Липецкой области по адресу: 

<

...> «а», Алексей дал ему папку с документами, сообщил, куда ему нужно было подойти. Указанные документы он передавал сотрудникам налоговой службы. Спустя несколько дней, в конце сентября он и Алексей поехали в МИФНС № 6 по Липецкой области. Он один пришел в МИФНС № 6 получил документы, которые передал Алексею. Алексей сказал, что ООО «Шаншец» зарегистрировано и заплатил ему 5000 рублей. В данной организации он являлся номинальным руководителем и учредителем, финансово-хозяйственную и иную деятельность в ООО «Шаншец» не осуществлял. ООО «Шаншец» было зарегистрировано по адресу: 

<

...> стр. 10, но фактически данного общества там никогда не находилось. Документы для регистрации ООО «Шаншец» он подписывал собственноручно, и самостоятельно предоставлял их в налоговую службу. 

По просьбе Алексея он открывал расчетные счета для ООО «Шаншец» в кредитных организациях.

14.10.2019г. он и Алексей поехали в «Райффайзенбанк», адрес: 

<

...>, с целью открыть расчетный счет для ООО «Шаншец». Возле входа в банк Алексей передал ему учредительные документы на ООО «Шаншец», печать Общества и мобильный телефон. В банке он сообщил менеджеру, что желает открыть расчетный счет, предоставил свой паспорт, и учредительные документы на ООО «Шаншец», согласно которым, он являлся директором Общества. Менеджер банка проверил представленные документы. Затем было составлено заявление на открытие расчетного счета на Общество, в заявлении он указал номер телефона, который ему дал Алексей, на данный номер телефона пришло смс сообщение, он сообщил сотруднику банка код из смс сообщения. Заявление на открытие счета было составлено, он его собственноручно подписал, ставил оттиски печати ООО «Шаншец». Заявление рассмотрено, счет был открыт сразу. На телефон пришло смс сообщение. Сотрудник банка, проинформировал его о возможности управлять расчетным счетом дистанционно, через личный кабинет. Затем ему была выдана банковская карта, которая находилась в конверте. Сотрудник банка передал ему документы на открытый расчетный счет, и банковскую карту. Он вышел из помещения банка, передал Алексею, документы на ООО «Шаншец», печать Общества, документы на открытый расчетный счет, конверт с банковской картой и сотовый телефон. Алесей проверил документы, его все устроило. 14.10.2019г. Аналогичным способом был открыт расчетный счет ООО «Шаншец» в банке «Открытие» по адресу: 

<

...>. 23.10.2019г. аналогичным способом был открыт расчетный счет в банке «Уральский банк реконструкции и развития» по адрес: 

<

...>, возле банка он передал документы, полученные в банке Алексею. 11.10.2019г. он и Алексей поехали к офису Сбербанк по адресу: 

<

...> с целью открыть расчетный счет ООО «Шаншец», в банке им были осуществлены аналогичные действия по открытию счета, изложенные выше, расчетный счет был открыт сразу. Банковскую карту, привязанную к данному расчетному счету он забрал 16.10.2019г. И передал Алексею. 25.10.2019г. аналогичным способом был открыт расчетный счет в банке ««АВАНГАРД» адрес: 

<

...>, возле банка он передал документы, полученные в банке Алексею. 

Абонентский номер телефона, указанный в заявлении о создании ООО «Шаншец» № дал ему Алексей вместе с мобильным телефоном с. Вышеуказанный номер телефона он указывал и в банковских организациях, в которые обращался в целях открытия расчетных счетов на ООО «Шаншец», будучи номинальным руководителем ООО, но фактически данный номер телефона в его пользовании никогда не находился, так как после выполнения указаний Алексея, после открытия расчетных счетов в банках, он возвращал сотовый телефон с указанным абонентским номером Алексею (т. 3 л.д. 3-6,15-19,43-53,86-93).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал банковские учреждения, в которых открывал расчетные счета для ООО «Шаншец» (т.3 л.д. 54-66).

После оглашения показаний ФИО1 в качестве обвиняемого и подозреваемого, протокола проверки показаний на месте, подсудимый поддержал показания, изложенные в них, в полном объеме. 

Суд, оценивая показания ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, полагает, что они являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу. 

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных доказательств. 

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия показала, что 24.09.2019г. ФИО1 представил пакет документов для государственной регистрации ООО «Шаншец»: заявление по форме Р11001 – о создании ЮЛ, устав юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и гарантийное письмо от 06.09.2019 г., решение №1 единственного учредителя об учреждении ООО «Шаншец» от 24.09.2019г. Была сформирована расписка в получении вышеуказанных документов, оснований для отказа в регистрации Общества не было. Инспекцией 27.09.2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1194827012544 о создании юридического лица на основании решения № 9896А от 24.09.2019 года, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного ФИО1 12.06.2021 в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214800133800, в отношении юридического лица ООО «Шаншец» в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. В ЕГРЮЛ внесены сведения о новом выданном паспорте, в отношении юридического лица ООО «Шаншец» внесена запись о Внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице. 09.03.2022 в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2224800153312, в отношении юридического лица ООО «Шаншец» внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица. 24.06.2022 в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2224800153312, в отношении юридического лица ООО «Шаншец» внесена запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (т.1 л.д. 159-161).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного следствия показала, что ей предоставлено гарантийное письмо о заключении договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...>, между ООО «Регионстрой 48» и ООО «Шаншец», по указанному вопросу 28.09.2021г. к обращался ФИО1 (т.1, л.д. 162-165).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия показала, что 14.10.2019 в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк») по адресу: 

<

...>, лично обратился ФИО1 - директор ООО «Шаншец» с целью открытия расчётного счета ООО «Шаншец», предоставил паспорт и учредительные документы. ФИО1 написал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона №; просил предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса», выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». На основании вышеуказанных заявлений в АО «Райффайзенбанк» 14.10.2019г. ООО «Шаншец» открыт расчетный счет №, выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, на абонентский номер № поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением бб открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 14.10.2019г. ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, смс-пароли, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 166-171).

Свидетель ФИО3 в ходе предварительного следствия показала, 14.10.2019г. в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» операционного офиса «На площади Победы» в г. Липецкепо адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 - директор ООО «Шаншец» с целью открытия расчетного счета ООО «Шаншец», предоставил свой паспорт, учредительные документы Общества. В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка были составлены документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО1 указал в заявлении контактный телефон №, присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Правила); был ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выразил согласие с условиями/требованиями Правил; согласился заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания; согласился открыть счет; осуществлять обслуживание в соответствии с: Пакетом УСЛУГ «Быстрый рост»; осуществлять дистанционное банковское обслуживание: с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». ФИО1 же просил предоставить: Корпоративную карту Visa Business (персонифицированная Карта), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие». На основании яаявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания 14.10.2019 года: открыты расчетные счета № № (счет Корпоративной карты) ООО «Шаншец»; подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» к абонентскому номеру телефона №, выдана Корпоративная карта Visa Business (персонифицированная Карта) № № (т.1, л.д. 172-176).

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что 11.10.2019 года в Филиал РКО 88 публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 - директор ООО «Шаншец» с целью открытия расчетного счета ООО «Шаншец», предоставил свой паспорт, учредительные документы Общества. Затем было составлены документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, подписанные ФИО1. ФИО1 не выдавались электронные ключи для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, подключение производится путем использования сервиса «СбербанкБизнесОнлайн», идентификация клиента производится путем направления клиенту одноразовых СМС-паролей. ФИО1 также просил открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать корпоративную карту Visa Business; предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Между ПАО Сбербанк и ООО «Шаншец» в лице директора ФИО1 заключен договор-Конструктор №ЕДБО_

<

***>_482501001 от 11.10.2019, договор банковского счета № от 11.10.2019, договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ 247435561 от 11.10.2019, и 11.10.2019 ООО «Шаншец» открыт расчетный счет № №, и создана заявка на выпуск и выдачу корпоративной карты Visa Business, предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в виде метода входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, а идентификация (вариант защиты системы) производится путем направления одноразовых СМС-паролей на номер телефона №. 11.10.2019 ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания — ДБО и ему выдана корпоративная карта Visa Business номер № 16.10.2019г. (т.1 л.д. 177-182).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия показал, что 23.10.2019г. В ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРИР» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 - директор ООО «Шаншец» с целью открытия расчетного счета ООО «Шаншец». Он просил открыть расчетный счет в Российских рублях, подключить счет к системе (дистанционного банковского обслуживания) «Интернет-банк Light». В заявлении указал абонентский номер №. На основании заявления в ПАО КБ «УБРиР» 23.10.2019 на ООО «Шаншец» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (том № 1, л.д. 183-186).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия показала, что 25.10.2019 по средствам личного обращения в (ОпО) № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 - директор ООО «Шаншец» с целью открытия расчетного счета, предоставил учредительные документы Общества. Затем были составлены следующие документы: заявление на открытие счета от 25.10.2019, карточка с образцами подписей и оттиском печати, соглашение», заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», акт об использовании логина, акт приема-передачи Кэш-карты, анкета клиента юридического лица-резидента, которые подписал ФИО1. В заявлении ФИО1 указан абонентский номер №. Из вышеуказанных заявлений следует, чт о распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием электронной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. Осуществление безналичных расчетов, иных банковских операций осуществляется с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Из подписанных документов следует, что ФИО1 просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк» и предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи. ПАО АКБ «АВАНГАРД» передал ФИО1 файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и его проверки и сертификат ключа подписи, в котором тот обязался не предавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП и сертификат ключа подписи третьим лицам. ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставил логин avg368707 и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «Шаншец» ФИО1, последнему была передана Кэш-карта №. 25.10.2019г. ООО «Шаншец» открыт расчетный счет № № и выдана Кэш-карта с номером №, которую получил ФИО1 (т. 1 л.д. 187-191).

Анализируя показания свидетелей ФИО21 суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления ФИО1 из корыстных побуждений незаконно, будучи подставным лицом, создал ООО «Шаншец», при этом он финансово-хозяйственную деятельность данного общества не вел, а также приобрел электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода по расчетным счетам ООО «Шаншец» и передал их за вознаграждение сторонним организациям (т.1 л.д. 154-158).

Согласно заявлению заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 11.11.2021г. выявлен факт создания фиктивной организации ООО «Шаншец» (ИНН 

<

***>) ФИО1 27.09.2019г. Принято решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений вышеуказанной организации (т. 1 л.д. 70-75). 

УФНС на основании ОРМ, представлено регистрационное дело ООО «Шаншец». Данное дело было осмотрено, установлено, что ООО «Шаншец» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.09.2019г., учредителем и директором общества является ФИО1, с заявлением о регистрации данного юридического лица в налоговой инспекции обратился 24.09.2019г. ФИО1, наряду с заявлением, в котором указан контактный номер №, предоставил в налоговый орган решение № 1; устав общества, гарантийное письмо ООО «Регионстрой48» о местонахождении общества по адресу: 

<

...>. 21.07.2021г. ФИО1 обратился с заявлением в налоговый орган о недостоверности сведений по вышеуказанному Обществу, указал, что информацией о деятельности организации он не обладает, является номинальным директором и учредителем данного общества. А также представлены расчетные счета данного общества в АО «Райффайзенбанк» № №, в ПАО Банк «ФК Открытие» №№ №, в ПАО Сбербанк № №, в ПАО КБ «УБРиР» № №, в ПАО АКБ «АВАНГАРД» № № (т. 1 л.д. 96,71-142,т. 2 л.д. 2, 3-27,). Диск с регистрационным делом ООО «Шаншец» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 2 л.д. 28).

У ФИО1 отобраны образцы подписи и почерка (т. 3 л.д. 21-39).

Согласно заключению эксперта № 1327 рукописные записи, изображение которых имеется в пункте «Расписку получил» в графе «(подпись лица, представившего документы)» в копии Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в копии регистрационного дела ООО «ШАНШЕЦ»; в графе «Фамилия, имя отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на Стр. 009 в копии Заявления о государственной регистрации юридического лица, при создании в копии регистрационного дела ООО «ШАНШЕЦ»; на 11 странице в копии регистрационного дела ООО «ШАНШЕЦ» и в последней строке на 27 странице в копии регистрационного дела ООО «ШАНШЕЦ», выполнены, вероятно, ФИО1, при условии, что оригинал документов был выполнен без применения технических приемов и средств» (т.1 л.д. 149-152).

ПАО Банк «ФК Открытие» представлена на диске информация по расчетным счетам ООО «Шаншец». Данный диск осмотрен. Установлено, что 14.10.2019г. открыты: расчетные счета №№ №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Счета открыты на основании заявлений директора ООО «Шаншец» ФИО1 от 14.10.2019г., также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по указанным счетам (т. 2 л.д. 30,31-113). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 114-115).

ПАО «Сбербанк» представлена на диске информация по расчетным счетам ООО «Шаншец». Данный диск осмотрен. Установлено, что 11.10.2019г. открыт расчетный счет № №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». Расчетный счет открыт на основании заявлений директора ООО «Шаншец» ФИО1 от 11.10.2019г., также представлена выписка по счету, из которых следует, что имели место операции по ним (т. 2 л.д. 117,118-138). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 139-140).

ПАО КБ «УБРиР» представлена информация по расчетным счетам ООО «Шаншец». Представленная информация осмотрена. Установлено, что 23.10.2019г. ООО «Шаншец» открыт расчетный счет № №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Расчетный счет открыт на основании заявлений директора ООО «Шаншец» ФИО1 от 23.10.2019г., также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по счетам. Указанные сведения признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 142-164,165-170,171-172). 

Согласно информации, представленной ПАО АКБ «АВАНГАРД», 25.10.2019г. открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», выпущена Кэш-карта, предоставлен электронный носитель информации. Расчетный счет открыт на основании заявлений и иных докумыенов директора ООО «Шаншец» ФИО1 от 25.10.2019г., также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по счетам (т. 2 л.д. 174-227,228-235,236-238). 

Абонентский номер № № зарегистрирован на ФИО22 (т. 2 л.д. 240).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 образовал (создал) ООО «Шаншец» через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. Неустановленные лица в сентябре 2019 года, но не позднее 06.09.2019, предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором ООО «Шаншец» за вознаграждение. ФИО1 согласился, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя. Неустановленные в ходе следствия лица, по предварительному сговору с ФИО1, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 24.09.2019, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Шаншец» по форме Р11001, РЕШЕНИЕ № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «Шаншец» от «24» сентября 2019 г., УСТАВ ООО” Шаншец ”. ФИО1 указанные документы подписал и подал их в МИФНС № 6 по Липецкой области. На основании представленного ФИО1 в МИФНС № 6 по Липецкой области 24.09.2019 документов 27.09.2019 решением № 9896А в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1194827012544 внесена запись о создании юридического лица ООО «Шаншец» идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>. Учредителем и директором данного общества стал ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношение не имел. 

Преступление ФИО1 совершено по предварительному сговору с неустановленными лицами, предложившими подсудимому создать указанное общество, стать его номинальным учредителем и генеральным директором; подготовившие документы, необходимые для регистрации общества в налоговом органе; сопровождавшие подсудимого в учреждение для создание электронной подписи. Действия ФИО1, при совершении преступления, приведены выше. 

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу. 

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных доказательств. 

Показаниями свидетелей ФИО23, рапортами об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 154, 155, 156, 157, 158), рапортами об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 154-158), заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 11.11.2021г. (т. 1 л.д. 70-75), регистрационным делом ООО «Шаншец», сведениями о расчетных счетах данной организации, протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании вещественных доказательств (т. 1 л.д. 96,71-142,т. 2 л.д. 2, 3-27, л.д. 28). протоколом получения образцов для сравнительного исследования, (т. 3 л.д. 21-39), заключением эксперта № 1327 (т.1 л.д. 149-152), информацией, представленной ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк»,ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «АВАНГАРД», протоколами осмотра предметов и документов, постановлениями о признании вещественных доказательств(т. 2 л.д. 30,31-113, 114-115, 117,118-138,139-140, 142-164,165-170,171-172, 174-227,228-235,236-238); сведениями об абонентском номере № № (т. 2 л.д. 240), содержание которых изложено выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО24 суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Органами предварительного следствия ФИО1 вменялось совершение 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку расчетные счета ООО «Шаншец» были открыты в 5 кредитных учреждениях: ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «УБРиР».

В судебных прениях государственный обвинитель Мелещенко Т.В. просила изменить предъявленное ФИО1 обвинение, квалифицировать действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 преступлений) единым продолжаемым преступлением по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку указанные действия выполнены единообразно, в непродолжительный промежуток времени. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд с учетом положений ч.8 ст. 246 УПК РФ соглашается с позицией государственного обвинителя, приходит к выводу о том, что ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые получила в кредитных учреждениях: ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «УБРиР», при открытии расчетных счетов ООО «Шаншец», а в последующем передавал их неустановленному в ходе следствия лицу, который подсудимому представлялся именем Алексей. Все действия ФИО1, направленные на открытие расчетных счетов для ООО «Шаншец» и последующей передачей полученных электронные средства и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ООО «Шаншец» являлись тождественными, охватывались единым умыслом, они были совершены с незначительным разрывом во времени, а именно, расчетные счета подсудимым были открыты для ООО «Шаншец» в АО «Райффайзенбанк» 14.10.2019г., ПАО Банк «ФК Открытие» 14.10.2019 г., ПАО «Сбербанк» 11-16.10.2019г., ПАО КБ «УБРиР» 23.10.2019 г., ПАО АКБ «АВАНГАРД» 25.10.2019 г. тогда же подсудимым были получены электронные средства предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ООО «Шаншец» и переданы неустановленному лицу; все вышеуказанные действия подсудимым были направлены на достижение единой общей цели, - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Шаншец». ФИО1 не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Шаншец», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавала, что после открытия расчетных счетов в указанных кредитных организациях и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Шаншец» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, полученных в кредитных учреждениях: ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «УБРиР», и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Шаншец» как продолжаемое преступление.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу. 

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 не судим, разведен, иждивенцев не имеет, под диспансерным наблюдением врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, оказывает помощь в быту близким родственникам, подсудимый и его близкие родственники имеют хронические заболевания.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает по обоим преступлениям признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, следовательно, оснований для назначения наказания с учетом ст. 64 УК РФ суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности подсудимого и смягчающими наказание обстоятельствами, его материальное и семейное положение, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по данной статье УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе, его материальное и семейное положение, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением к подсудимому положений ст. 73 УК РФ. 

При назначении наказания подсудимому по обоим преступлениям суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, оснований для назначения наказания с учетом ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

ФИО1 была избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении, оснований для ее изменения не имеется. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

По делу имеются процессуальные издержки – оплата труда адвоката 9560 руб.

С учетом положений ст.ст. 132,131 УПК РФ, материального и семейного положения подсудимого, суд считает необходимым взыскать с подсудимого процессуальные издержки в части в размере 5 000 руб., процессуальные издержки в размере 4 560 руб. принять на счет государства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. 

- ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год. 

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката за оказание юридической помощи в размере 5 000 руб.

Процессуальные издержки в размере 4 560 рублей – принять на счет государства. 

Вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Шаншец»; документы об открытии расчетных счетов сведения, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Шаншец», диск поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие» о расчетных счетах ООО «Шаншец», документы об открытии расчетных счетов сведения, поступившие из ПАО «Сбербанк», оптический носитель, прилагаемый к сведениям, поступившим из ПАО Сбербанк в отношении ООО «Шаншец», сведения, поступившие из ПАО КБ «УБРиР», выписка ПАО КБ «УБРиР» в отношении ООО «Шаншец»; сведения, поступившие из ПАО АКБ "АВАНГАРД» в отношении ООО «Шаншец», выписка ПАО АКБ "АВАНГАРД» в отношении ООО «Шаншец»;- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд г. Липецка. 

Судья В.А. Губа