К делу №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Тбилисская 12 февраля 2019 года

Судья Тбилисского районного суда Краснодарского края Сапега Н.Н., при секретаре Заболоцкой Э.Э., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Тбилисского района Таратушкина А.Б., подсудимого ФИО7 ФИО30 и его защитника адвоката Волошина Д.Г., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 30.01.2019 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО7 ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 ФИО32 производил и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Он же использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки группой лиц по предварительному сговору, чем причинил крупный ущерб государству.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 (в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также п. 1 правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2005 №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции от 08.01.2009 №2), вся алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции, производимая на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными Федеральным законом марками не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 настоящего Федерального закона федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 настоящего Федерального закона за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее сентября 2017 года, ФИО1, с целью личного обогащения, путем производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции различного наименования, подлежащей маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, предложил ФИО7 ФИО33 совместно с ним организовать вышеуказанное производство немаркированной алкогольной продукции. После этого у ФИО7 ФИО34 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции различного наименования, подлежащей маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в связи с чем на предложение ФИО1 он ответил согласием. Далее ФИО1 и ФИО7, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее сентября 2017 года, в целях извлечения прибыли, желая обогатиться преступным путём без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии), совместно решили организовать незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований, розлива данной жидкости в стеклянную тару в целях ее реализации без получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральных специальных марок, защищенных от подделок, и без маркировки произведенной продукции такими специальными марками. При этом ФИО7 ФИО35 вступив в преступный сговор с ФИО1, осознавал фактический характер преступных намерений последнего и предвидел общественно опасные последствия в виде причинения крупного ущерба государству. 

В целях осуществления успешной реализации своих преступных намерений – организации незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, ФИО1 и ФИО7 ФИО36 не позднее октября 2017 года, точное время следствием не установлено, вовлекли в свой преступный сговор ФИО9, при помощи которого, на денежные средства принадлежащие ФИО1 и ФИО7 ФИО37 02.11.2017 арендовали у АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие», ИНН №, в лице его представителя ФИО14, не осведомленного об их преступных намерениях, склад агрегатов, общей площадью 279,5 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес> «и», для производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. Также ФИО9, осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО7 ФИО38 вступив с последними в преступный сговор с целью извлечения прибыли организовал поставку в указанный склад очищенной воды для незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. 

ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО7 ФИО39 и ФИО9, приобрел стеклотару, станок для укупорки стеклотары, контрэтикетки с названиями водки «Finskaya silver», «Zero black», «Хортиця» «ФИО8», заведомо поддельные федеральные специальные марки, пробки, коробки, спирт, пластиковые емкости с металлическими кранами объемами 10 000, 5 000, 3 000 и 1 000 литров, для смешивания и хранения спиртосодержащей жидкости, насосное оборудование, трубы, шланги, за денежное вознаграждение привлек для производства немаркированной алкогольной продукции не осведомленных об их преступном замысле рабочих, после чего совместно с ФИО7 и ФИО9 решали текущие вопросы, обеспечивая процесс изготовления спиртосодержащей жидкости и хранения готовой алкогольной продукции в целях последующего сбыта. После этого ФИО1 и ФИО7 ФИО40 для доведения своего совместного преступного умысла до конца, за денежное вознаграждение привлекли неосведомленных о их преступном замысле водителей с их личным автотранспортом, которые доставляли готовую немаркированную алкогольную продукцию покупателям. Таким образом, ФИО1, ФИО7 ФИО41 и ФИО9, действуя группой лиц, по предварительному сговору приискали и изготовили средства и орудия совершения преступлений. 

Далее, реализовывая свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в период времени с середины октября по середину декабря 2017 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, ФИО7 ФИО42 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований помещении – складе агрегатов, расположенном по адресу: 

<

адрес> «и», при помощи привлеченных ими рабочих, не посвященных в их преступный замысел, которые выполняли полученные от ФИО1, действующего совместно и согласованно с ФИО7 и ФИО9, инструкции и указания, используя вышеперечисленное оборудование, спирт и воду, произвели в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию – водно-спиртовую смесь, разлитую в стеклянную тару с этикетками водки «Finskaya silver» в количестве 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, водки «Zero black» в количестве 650 бутылок объемом 0,5 литра каждая, и водки «ФИО8» в общем количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая, крепостью, превышающей 28% содержания спирта, каждого наименования, итого в общем количестве 5 322 бутылок немаркированной специальными марками алкогольной продукции, которую хранили в целях сбыта в указанном месте до 07.02.2018, когда данная немаркированная специальными марками алкогольная продукция была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Изготовленная в ассортименте спиртосодержащая продукция различных марок в виде водки свидетельствует о намерении ФИО1, ФИО7 ФИО43 и ФИО9 на сбыт алкогольной продукции, неустановленному кругу лиц. 

С середины декабря 2017 года ФИО7 ФИО44 из-за возникшего конфликта с ФИО1 окончил свои преступные действия в группе лиц с последним и ФИО9, направленные на организацию незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В соответствии с п.п. «а» п. 1 Приказа Министерства финансов России №58н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. Приказа Минфина России от 04.04.2017 № 57н) цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 36 до 37, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 162,00 руб. (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 9 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016). 

Общая стоимость произведенной ФИО7 в группе с ФИО1 и ФИО9, и в последующем изъятой 07.02.2018 сотрудниками полиции в помещении склада агрегатов, расположенного по адресу: 

<

адрес> «И», площадью 279,5 кв.м. готовой спиртосодержащей продукции под видом водки общим количеством 5 322 бутылок, из них с этикетками водка «Finskaya silver» в количестве 3 827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Zero black» в количестве 650 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «ФИО8» в общем количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая крепостью 36,2%, составляет 862 164 рубля, что согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ, является крупным размером.

В период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, у него же - ФИО7 ФИО45 также ФИО9 и ФИО1, без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии) в неустановленном следствием месте, возник совместный преступный умысел, направленный на использование для маркировки произведенной ими алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору, вопреки установленному регламенту, утвержденному Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 29 июня 2011 года № 13н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации».

Заведомо зная о том, что в соответствии с Федеральным законом №171 – ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений и дополнений и Постановлением Правительства РФ №785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», маркировка алкогольной продукции осуществляется федеральными специальными марками, выдаваемыми территориальными органами Росалкогольрегулирования, в установленном Административном регламентом порядке, который включает в себя предоставление в территориальный орган документов, которые ФИО7 ФИО46 ФИО9 и ФИО1 не предоставляли и не имели намерения предоставлять, последние не принимали мер к соблюдению данного порядка, поскольку имели умысел на использование заведомо для них поддельных федеральных специальных марок, для алкогольной продукции с целью извлечения прибыли путем наклеивания на бутылки с готовой алкогольной продукцией под видом водки с названиями «Finskaya silver» и «ФИО8», с целью её незаконной реализации.

В период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, согласовав приобретение заведомо поддельных федеральных специальных марок с ФИО7 ФИО47 и ФИО9, осведомленными о поддельности данных марок, приобрел у неустановленного лица в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции, неустановленное количество поддельных федеральных специальных марок, но не менее чем 4 672 штук, для маркировки вышеуказанной алкогольной продукции с условно обозначенной объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра без составления соответствующего заявления в территориальный орган Росалкогольрегулирования и получения надлежащих сопроводительных документов на них, а также контрэтикетки с названиями: водка «Finskaya silver» и водка «ФИО8», используя которые ФИО7 ФИО48 ФИО9 и ФИО1 намеревались реализовывать алкогольную продукцию с этикетками водки «Finskaya silver» и водки «ФИО8» условно-обозначенным объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра каждая бутылка.

С целью реализации совместного преступного умысла ФИО7 ФИО49 ФИО9 и ФИО1, в период времени с середины октября до середины декабря 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки различных наименований - помещении склада агрегатов, расположенном по адресу: 

<

адрес> «И», привлеченные рабочие, выполняя полученные от ФИО1, действующего совместно и согласованно с ФИО7 ФИО50 и ФИО9, инструкции и указания, наклеили на произведенную при вышеописанных обстоятельствах алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, используя их для маркировки алкогольной продукции, а именно на алкогольную продукцию, разлитую в бутылки с этикетками: водка «Finskaya silver» в количестве 3827 бутылок объемом 0,5 литра каждая, водка «ФИО8» в количестве 845 бутылок объемом 0,5 литра каждая. Тем самым ФИО7 ФИО51 ФИО9 и ФИО1 использовали в своих корыстных целях заведомо поддельные федеральные специальные марки в количестве 4 672 штук, которые согласно заключению комплексной судебно-криминалистической экспертизы от 20.08.2018 № 17/1-419э; 17/4-4950э изготовлены не ФГУП «Гознак», осуществляющим производство федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции производимой на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 193 НК РФ (ред. от 27.11.2017) налогообложение алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), составляет 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, тем самым своими преступными действиями ФИО7 ФИО52, ФИО9 и ФИО1 причинили ущерб государству в размере 488 691 рубль 02 копейки, который согласно примечанию к ст. 327.1 УК РФ является крупным ущербом.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний обвиняемого ФИО7 ФИО53, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ следует, что примерно в начале осени 2017 года, точную дату он не помнит, он в 

<

адрес> встретился со своим старым знакомым ФИО1, с которым ранее поддерживал приятельские отношения. ФИО1 ему пояснил, что в 

<

адрес>, у него проживает друг, как после выяснилось им оказался ФИО9, у которого он гостил накануне. ФИО1 подметил, что указанная станица является тихим местом, где можно организовать производство контрафактной алкогольной продукции, при этом предложил ему вступить с ним в долю, т.е. совместно организовать данное производство, и прибыль делить пополам. Как он понял, ФИО1 в одиночку не смог бы организовать производство алкогольной продукции, поскольку у него не было денежных средств для покупки всех необходимых предметов и элементов для производства, а также у него имелись навыки по производству алкогольной продукции в фабричных условиях, поскольку он имеет специальное образование технолога общественного питания, и ранее работал в сфере ресторанного бизнеса, поэтому ФИО1 понадобился он. На предложение ФИО1 он согласился, поскольку у него не было на тот момент постоянного источника дохода, и официально он нигде не работал. После этого он и ФИО1 согласовали условия образования их бизнеса, а именно, что все расходы они должны делить пополам, а после получения прибыли делить ее также пополам. Далее, ФИО1 уехал в 

<

адрес>, где должен был найти помещение, а также необходимые предметы для производства контрафактной алкогольной продукции, такие как: погрузчик, бочки, тару, этикетки, пробки, и т.д. А он в свою очередь занялся поиском станка розлива, основного элемента в производстве. Он нашел мужчину, который проживал в 

<

адрес>, где он с ним и встретился. Имя указанного мужчины он не помнит, нашел его по объявлению в интернете, на каком сайте, тоже не помнит, контактных данных указанного мужчины у него не осталось, встречался он с ним в кафе, названия и улицу, на которой оно расположено, также не помнит. У указанного мужчины он приобрел станок розлива по цене 600 000 рублей, после чего нанял автотранспорт, какой именно не помнит, контактных данных водителя у него нет, нашел услуги перевозок в интернете, оплачивал наличными, который доставил указанный станок в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1, при этом половину суммы, как они и договаривались, последний не отдал, при этом пояснил, что отдаст с прибыли их незаконного бизнеса. Спустя несколько недель после этого, примерно в середине сентября 2017 года, точную дату и месяц не помнит, ФИО1 позвонил ему и сообщил, что все готово для производства контрафактной алкогольной продукции, после чего он выехал в вышеуказанную станицу. Прибыв на место, они осмотрели ангар, который расположен около автозаправочной станции 

<

адрес>, неподалеку от железнодорожного переезда, точный адрес он не помнит, где уже находился станок, бочки, тара и т.д. Затем он и ФИО1 направились в 

<

адрес>, где стали подыскивать частных водителей грузовых автомобилей, которые будут перевозить готовую алкогольную продукцию их клиентам. Они встретились с несколькими частными грузоперевозчиками, номера которых нашли в интернете, которым предложили на них работать, при этом пояснили им, что они будут перевозить керамическую плитку, некоторые водители согласились и оставили ФИО1 свои номера телефонов, а некоторые водители отказались. Он пробыл в 

<

адрес> до конца дня, после чего уехал, а ФИО1 остался там и продолжил организацию их незаконного бизнеса, при этом он координировал его по телефону, и он все свои действия согласовывал с ним. Спустя несколько дней ФИО1 произвел несколько партий алкогольной продукции водки, названия которых он не помнит, которую сразу же продал, кому именно он не знает, т.к. клиентов нашел тот. Он периодически приезжал в 

<

адрес>, где встречался с ФИО1 и обсуждал их бизнес, а также получал свою долю. Спустя некоторое время после начала их организованного производства, точный месяц он не помнит, ему позвонил ФИО1, который сообщил, что им необходимо брать очищенную воду для производства водки, при этом пояснил, что аппарат по очистке воды есть у ФИО9, который уже знает об их незаконном бизнесе, и готов поставлять им в ангар очищенную воду при условии оплаты ему 1 рубль 30 копеек за каждую проданную бутылку готовой алкогольной продукции, при этом ФИО9 готов помогать им в решении сопутствующих вопросов, связанных с их незаконным бизнесом. Также ФИО1 пояснил, что им будет выгодно взять в долю ФИО9, поскольку последний является авторитетным человеком в станице, а также имеется определенное влияние, в связи с чем в случае возникших проблем с правоохранителями сможет им помочь. Сначала данное предложение ФИО1 ему не понравилось, поскольку прибыль необходимо было уже делить практически на троих, при том, что доходов у них практически не было, они только успевали погашать образовавшиеся долги, однако потом он согласился, поскольку другого выбора у них не было, т.к. очищенную воду им брать было негде. Спустя несколько дней после указанного звонка, он приехал в 

<

адрес>, встретился с ФИО1, который привез его в кабинет ФИО9, где они с последним познакомились, и обсудили условия бизнеса и долю от прибыли каждого. Также в кабинете ФИО9 они обсудили, что на готовую алкогольную продукцию необходимо клеить акцизные марки, чтобы придать изготовленной ими алкогольной продукции оригинальный вид, более того, с акцизной маркой бутылку алкогольной продукции можно продать дороже. В связи с тем, что настоящие акцизные марки приобрести невозможно, он, ФИО9 и ФИО1, совместно решили приобрести поддельные акцизные марки, которые клеить на бутылки с готовой алкогольной продукции и продавать под видом оригинальной. Поиски поддельных акцизных марок и их приобретение они возложили на ФИО1. После этого ФИО1 приобрел поддельные акцизные марки, у кого именно и где, он не знает, о чем сообщил ему по телефону, затем приобретенные поддельные акцизные марки работники, которые работали в вышеуказанном ангаре, стали клеить на бутылки с готовой алкогольной продукцией. Так они работали около месяца, может больше, точно не помнит. Осенью 2017 года, точный месяц он не помнит, может в октябре, а может в ноябре, утверждать не может, поскольку не помнит, он заметил, что производство налажено не плохо, т.е. в большом объеме, однако, со слов ФИО1 прибыли с продаж нет, поскольку выросла себестоимость бутылки из-за подорожания сырья и тары. Он заподозрил ФИО1 во лжи, и стал ему предъявлять претензии в том, что он его обманывает, на что последний в грубой форме стал ему отвечать, в связи с чем они поругались, и он сказал, что не хочет больше с ним работать, и потребовал вернуть вложенные им деньги, либо поделить между ними приобретенное имущество, на что ФИО1 пояснил, что вернут ему деньги, поскольку он намерен продолжить ведение указанного бизнеса совместно с ФИО9, а также пояснил, что отдаст ему деньги позже. Они подсчитали его расходы, которые он вложил в указанный бизнес, сумма которых составила около 600 000 рублей, указанную сумму ФИО1 пообещал ему вернуть до конца 2017 года. К концу 2017 года ФИО1 не исполнил свои обязательства по возвращению долга, поэтому он стал звонить ему и требовать свои деньги, но он постоянно обещал ему вернуть их в скором времени, однако свои обещания не сдерживал. 26.12.2018 года в ходе его допроса ему воспроизводилась аудиозапись телефонного разговора, на котором были зафиксированы два голоса. В настоящее время может пояснить, что данная запись является его телефонным разговором с ФИО1, на данной записи зафиксирован именно его голос, который он опознал. В ходе указанного телефонного разговора он и ФИО1 вновь пересчитывали его затраты в указанный бизнес, т.е. сумму денежных средств, которую ему должен были вернуть ФИО1 и ФИО9 Спустя несколько дней после вышеуказанного телефонного звонка, в связи с тем, что ФИО1 вновь не исполнил свои обязательства по поводу возврата его долга, он приехал в ангар, в котором ими было организовано незаконное производство алкогольной продукции, где на тот момент работали рабочие, и выкрутил из станка разлива основной его элемент – «Соски», после чего уехал. После этого ему стал звонить ФИО1, но он не отвечал на его звонки, потом ему позвонил ФИО9, который стал предъявлять ему претензии по поводу того, что он забрал вышеуказанный элемент со станка, на что он пояснил, что вернет его после того как они, т.е. ФИО9 и ФИО1 отдадут ему его деньги. После этого он ни с ФИО9, ни с ФИО1 не виделся и не общался. Какое количество готовой алкогольной продукции было изготовлено во время их с ФИО9 и ФИО1 совместного незаконного бизнеса, он указать не может, поскольку точное количества не помнит, потому что прошло много времени. Два блокнота, листы формата А4 в количестве 5 штук принадлежат ему. Записи на листах и в блокнотах вел он, т.е. записи сделаны им собственноручно. Все аббревиатуры означают наименования алкогольной продукции, такие как водка Хортица (Хорка), водка Талка (Тал), водка Финская сильвер (Фин), водка ФИО8 (ББ), коньяк Кенинзберг (Кен), коньяк Лезгинка (Лезг). Расчеты означают растраты и прибыль. Насколько он помнит, указанные записи он вел, когда работал с ФИО1 и ФИО9, т.е. они непосредственно относятся к организованному ими незаконному бизнесу по производству контрафактной алкогольной продукции. Вышеуказанная справка об исследовании документов по материалу проверки КУСП № от 20.03.2018 года к нему никакого отношения не имеет. Данную справку ему передал его знакомый по имени Геннадий, полные его анкетные данные он не помнит, и пояснил, что ее у него должны забрать, однако, когда ему позвонили и хотели забрать указанную справку, ее уже изъяли в ходе обыска. Откуда выписка из электронного письма, и от кого она, он не помнит (т. 4 л.д. 33-37).

Помимо признания подсудимым своей вины его вина в инкриминируемых ему деяниях полностью доказана совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

По факту производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО1, данных им на предварительном следствии, следует, что в июле 2017 года он приехал в гости к ФИО9 в 

<

адрес>, где пробыл около 2-х дней. Находясь в гостях у ФИО9 и ознакомившись с вышеуказанной станицей поподробней, ему пришла идея организовать в указанной станице производство контрафактной алкогольной продукции, т.к. указанная станица была тихим местом, более того у него были навыки по изготовлению крепких алкогольных напитков. С данной идеей он поделился со своим знакомым ФИО7 ФИО3, который проживает в 

<

адрес>, и предложил ему стать его компаньоном в указанном незаконном бизнесе, т.к. он знал, что ФИО7 ФИО54 имеет опыт в производстве алкогольной продукции и может ему помочь в этом. На его предложение ФИО7 ФИО55 согласился, после чего они обговорили условия их бизнеса, а именно они пришли к единому мнению, что их затраты по организации указанного бизнеса должны делиться между ним и ФИО7 ФИО56 пополам, таким же образом между ними должна делиться прибыль. После этого он вернулся в 

<

адрес>, где встретился с ФИО9, которому пояснил, что хочет организовать в данной станице производство лимонада. Он сначала не хотел рассказывать о том, что хочет производить контрафактную алкогольную продукцию, поскольку не хотел, чтобы об этом кто-то знал, при этом он сообщил ФИО9, что у него будет в этом деле компаньон. ФИО9 познакомил его со своим знакомым Босых Андреем, полные его анкетные данные он не знает, которого попросил оказать ему помощь. Как он понял со слов ФИО10, он является сотрудником полиции, и собирается организовать производства лимонада после ухода на пенсию. ФИО10 помогал ему лишь обосноваться в станице. Также ФИО10 просил его научить его изготавливать лимонад, на что он согласился, но постоянно перекладывал обучение, т.к. он сам не умеет готовить лимонад, у него имелись только навыки производства алкогольной продукции. Он стал подыскивать помещение, где можно было организовать производство алкоголя. В связи с этим он стал смотреть объявления о сдаче в аренду больших помещений, а именно ангаров, стал звонить лицам, сдающим указанные помещения, и когда он позвонил на один из номеров, указанных в одном из объявлений, мужчина, его анкетные данные он не знает, сообщил ему, что его помещение маленькое, однако у его знакомого есть большой ангар, который тоже сдается в аренду. После этого он встретился с указанным мужчиной, который свел его с другим мужчиной, который в свою очередь показал ему помещение, а именно ангар, который расположен по 

<

адрес>, точный адрес не помнит, но визуально может показать место, где этот ангар находится. После этого они договорились о цене, которая составляла 20-30 тысяч рублей, точную сумму не помнит, и он передал ему ключи от указанного ангара, а также ключи от ворот. Составлялся ли договор аренды указанного помещения, он не помнит, но если составлялся, то точно не на его имя, т.к. он не сообщал свои анкетные данные. Помимо указанного ангара, на территории, на которой он располагался, имелись еще несколько ангаров, а также иных помещений, для чего они предназначались, он не знает. После того как он нашел помещение, он стал подыскивать работников, оборудование, сырье, тару и т.д. Специальное оборудование для розлива (станок) нашел ФИО7 ФИО57 который данное оборудование он купил за свои деньги, при этом пояснил ему, что данный станок стоит 600 000 рублей, при этом он должен был отдать последнему половину указанной суммы, т.к. расходы делились пополам, но он не отдал, т.к. у него на тот момент не было столько денег, поэтому они договорились, что из прибыли их незаконного бизнеса он отдаст ему половину указанной суммы. Когда он приобрел все необходимые элементы для производства алкогольной продукции в 

<

адрес> приехал ФИО7 ФИО58 с которым они осмотрели указанный ангар, после чего стали искать транспорт, на котором они смогли бы перевозить готовую алкогольную продукцию клиентам. Насколько он помнит, они подъезжали к нескольким лицам, занимающимся частными грузоперевозками, и предлагали работу. С целью скрыть их незаконную деятельность, они с ФИО7 ФИО59 говорили водителям, что они будут перевозить керамическую плитку. Несколько водителей согласились, некоторые ответили отказом в связи с занятостью. Они записали номера телефонов водителей, которые согласились, с которыми связывались при необходимости транспортировки готовой алкогольной продукции. Водителей в ангар они не допускали, с целью скрыть место их производства. Водители доезжали до указанного ими места, после чего их встречали работники, забирали автомобиль, грузили его в их ангаре и привозили обратно водителям, которые уже отвозили груз заказчикам. Для производства алкогольной продукции им необходима была очищенная вода, поэтому он вновь обратился к ФИО9, у которого имелся аппарат по очистке воды, и предложил ему очищать воду, которую он будет у него покупать, на что последний согласился, и они обговорили сумму сделки, которая составляла 1 рубль за 1 литр воды. Спустя некоторое время после начала производства алкогольной продукции, он признался ФИО9, что он производит не лимонад, а контрафактную алкогольную продукцию, и предложил ему вступить с ним в долю, т.к. ему необходима была помощь в организации всего процесса, поэтому он обратился с данным предложением к последнему, поскольку он является местным жителем, при этом он предложил ему 1 рубль 30 копеек за каждую проданную бутылку готовой алкогольной продукции, при этом он для него должен продолжать очищать воду, и помогать ему контролировать указанное производство. На его предложение ФИО9 согласился, после чего он рассказал ему весь процесс производства алкоголя, а также попросил его найти временное жилье для работников, которые работают в вышеуказанном ангаре, а также пояснил, что ему необходимо помогать в поисках покупателей и в остальных необходимостях связанный с производством, на что ФИО9 согласился. В связи с тем, что у них появился новый компаньон их бизнеса, он сообщил об этом ФИО7 ФИО61 который был недоволен данной новостью, поскольку прибыль приходилась делить уже на троих, однако он объяснил ФИО7 ФИО60 что ФИО9 им очень поможет в их незаконном бизнесе, тем более им кроме как у ФИО9 негде брать очищенную воду, поэтому ФИО7 ФИО62 согласился. Также он уверил ФИО7 ФИО63 в том, что именно ФИО9 стоит сделать компаньоном в их незаконном бизнесе, поскольку последний является местным жителем 

<

адрес> и имеет довольно большой авторитет, поэтому в случае возникших к ним вопросов со стороны правоохранительных органов, он поможет им решить данные вопросы. После этого ФИО7 ФИО64 прибыл в 

<

адрес>, где он познакомил его с ФИО9 и они втроем обсудили их бизнес. Покупателей готовой алкогольной продукции искали все, т.е. он, ФИО7 ФИО65 и ФИО9, которые в случае получения заказов от покупателей, давали ему указания, какую марку и какое количество алкогольной продукции ему необходимо изготовить и в какой срок. Он в свою очередь давал указания работникам, которые работали в вышеуказанном ангаре. Примерно в декабре 2018 года, точный месяц не помнит, ФИО7 ФИО66 стал предъявлять ему претензии по тому факту, что якобы они с ФИО9 обманывают его в части количества изготовленной и проданной алкогольной продукции, соответственно прибыль от продаж он получает меньше, чем хотел бы получать. Он попытался объяснить ФИО7 ФИО67 что все его подсчеты по проданной алкогольной продукции были объективные и в точности передавались ему, т.е. он получал столько же, сколько и они, ни больше и не меньше, а также пояснил, что у них мало продаж, поэтому мало прибыли, однако он не верил ему, поэтому они с ним поругались. ФИО7 ФИО68 потребовал от него вернуть денежные средства, которые он вложил в данный бизнес, и не хотел больше в нем участвовать, на что он согласился, и они подвели подсчеты вложенных ими денежных средств в их незаконный бизнес. В ходе телефонного разговора с ФИО7 ФИО69 они подсчитали стоимость имущества, которое приобреталось ими за общие деньги для использования при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также их долги, образовавшиеся при приобретении указанного имущества. В ходе подсчетов он и ФИО9 оказались должны ФИО7 ФИО70 денежные средства в размере около 600 000 рублей, которые он обязался отдавать частями из прибыли за проданную алкогольную продукцию. С этого момента он стал работать с ФИО9, при этом доля последнего оставалась той же, т.к. они договорились, что долю с прибыли, которая предназначалась для ФИО7 ФИО71 они будут отдавать последнему в счет долга. Работники, которые работали у них на производстве, знали, что он работает с ФИО7, поэтому он объявил всем работникам, что теперь он работает один, т.е. без ФИО7 ФИО72 После этого ФИО7 ФИО73 стал ему звонить и спрашивать, когда он отдаст ему деньги, на что он говорил, что у него нет прибыли с продаж и он не может отдать ему долг. В начале февраля 2018 года в вышеуказанный ангар, расположенный по 

<

адрес>, приехал ФИО7 ФИО74 на тот момент там работали работники, и снял с вышеуказанного станка специальное оборудование для розлива - элементы, которые называются «Соски», и пояснил работникам, что он больше работать не сможет. Узнав это, он стал звонить ФИО7 ФИО75 чтобы разобраться с ним, но тот не отвечал на его звонки, поэтому он попросил ФИО9 позвонить ФИО7 ФИО76 и выяснить у него, на каких основаниях он забрал вышеуказанные «Соски». Со слов ФИО9 ему известно, что в ходе разговора с ФИО7 ФИО77 последний сообщил, что они должны вернуть ему деньги, при этом пояснил, если они это не могут сделать при помощи их незаконного бизнеса, то пусть ФИО9 отдаст долг из своих личных денежных средств. В ходе его допроса в качестве обвиняемого от 20.09.2018 года по уголовному делу №, им прослушивались аудиозаписи, содержащиеся на CD-диске, являющимся приложением к осмотру предметов от 27.07.2018 года. В настоящее время может пояснить, что он полностью подтверждает свои показания в части заданных ему вопросов по существу прослушанных им записей. Все друзья и знакомые называют ФИО7 ФИО78Элик», при этом при знакомстве он сам так представляется, т.е. мало кто знает настоящее имя ФИО7 ФИО79 В период с 01.10.2017 года по 07.02.2018 года в его пользовании было много номеров, всех их назвать он не может, т.к. все свои номера он не помнит. Помнит лишь один свой №. Абонентский номер ФИО7 ФИО80 он не помнит, но точно помнит, что на конце указанного номера было много цифр 4. Изъятая 07.02.2018 года в ангареа лкогольная продукция водка «Финская сильвер», «ФИО8», «Хортица» и «Зеро Блэк», при этом весь январь и начало февраля они разливали только «Хортицу». Остальная водка оставалась с декабря, даже с ноября 2017 года, при этом они должны были продать водку, оставшуюся с 2017 года, и долю от продажи отдать ФИО7 ФИО81 поскольку при их изготовлении он принимал участие в их незаконном бизнесе. Акцизные марки он заказывал у ранее незнакомых ему людей, которые им привозили прямо на склад из 

<

адрес>. При этом он согласовывал приобретение специальных акцизных марок с ФИО7 ФИО82 и ФИО9, т.е. последние знали, что на бутылки с изготовленной алкогольной продукции клеились поддельные специальные акцизные марки. Данные условия их производства они согласовывали вместе, чтобы придать оригинальный вид изготовленной ими алкогольной продукции. Долг, образовавшийся перед ФИО7 ФИО83 в результате организации ими вышеуказанного незаконного бизнеса, он не отдал (т. 3 л.д. 166-171). 

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО9, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2017 года его друг ФИО84 приехал к нему в гости в 

<

адрес>, где пробыл около 2-х дней. После этого ФИО85 стал говорить ему, что хочет открыть в 

<

адрес> производство газированной сладкой воды, поэтому он стал часто находиться на территории станицы. ФИО86 предложил ему поставлять для этого очищенную воду, т.к. у него был аппарат для очистки воды, на что он согласился и стал поставлять ему воду, при этом они договорились, что оплату он будет осуществлять наличными за 1 литр воды по цене 1 рубль. Примерно в конце октября 2017 года ФИО87 обратился к нему и попросил его найти для него помещение, в свою очередь он попросил своего знакомого ФИО10 найти для ФИО88 новое помещение. ФИО10 свел ФИО89 с хозяином ангара, расположенного по адресу: 

<

адрес> «и». В итоге ФИО1 арендовал указанный ангар. При этом ФИО90 пояснил ему, что указанный ангар он арендовал, чтобы производить нелегальную контрафактную водку, а не лимонад, как он говорил раньше. ФИО1 предложил ему вступить с ним в долю, также поставлять ему очищенную воду, но при этом получать с продажи каждой готовой контрафактной бутылки водки объемом 0,5 литра 1 рубль 30 копеек, на что он согласился, т.к. в таком случае у него прибыль с продажи очищенной воды увеличивалась больше чем в 3 раза. После этого ФИО91 стал незаконно производить алкогольную продукцию в вышеуказанном ангаре, при этом все необходимые элементы, а именно: тару, этикетки, акцизные марки и т.д. находил и приобретал ФИО92 при этом он контролировал количество проданных бутылок, чтобы подсчитывать свою прибыль. Контроль он проводил следующим образом: сверял объем очищенной им воды с количеством проданных бутылок (сведения о количестве проданных бутылок предоставлял ФИО93), его сверки всегда совпадали. В указанном ангаре по изготовлению алкогольной продукции работало около 10 человек, которых нанял ФИО94 указанных людей он не знает, и как их звали, не помнит, он их видел всего пару раз, когда совместно с ФИО95 приезжал платить им деньги за работу. В это же время, примерно в конце октября-начале ноября 2017 года, ФИО96 познакомил его с ФИО7 ФИО3, по прозвищу ФИО97 который был в доле и получал прибыль от произведенной и проданной алкогольной продукции, изготовленной в вышеуказанном ангаре. Более того в указанном ангаре со слов ФИО98. и самого ФИО7 ФИО99 находился аппарат розлива изготовленной водки в бутылки, который принадлежал ФИО7 ФИО100 а также все расходы по приобретению необходимых предметов ФИО1 и ФИО7 ФИО101 делили пополам. Со слов ФИО1 и ФИО7 ФИО102 он понял, что они знакомы давно, и прежде чем пригласить его в вышеуказанный незаконный бизнес, ФИО1 организовал его совместно с ФИО7 ФИО103 т.е. последний имел непосредственное участие в организации данной деятельности, поскольку прибыль с реализации готовой алкогольной продукции делилась на троих, а именно он забирал свою часть, т.е. 1 рубль 30 копеек за каждую бутылку, а они делили остальную часть по-своему, при этом как они делили ее, он не знает. ФИО7 ФИО104 очень часто приезжал в 

<

адрес>, где они втроем обсуждали производство, с ним обсуждалась подача очищенной воды и его доля от производства алкогольной продукции. Примерно в середине декабря 2017 года ФИО1 и ФИО7 ФИО105 поругались между собой, даже подрались, поэтому ФИО7 ФИО106 вышел из бизнеса, и потребовал вернуть вложенные им деньги. Далее он работал с ФИО1, также поставлял ему воду для производства алкогольной продукции, и получал за каждую проданную бутылку 1 рубль 30 копеек. По итогу они остались должны ФИО7 ФИО107 600 000 рублей, которые должны были отдать с прибыли за реализованную контрафактную алкогольную продукцию. В начале февраля 2018 года ФИО7 ФИО108 приехал в цех, расположенный по вышеуказанному адресу, где было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, и без его ведома и без ведома ФИО1 снял с разливочного станка важные элементы (соски), без которых станок не функционирует. Об этом он узнал от ФИО1, который позвонил ему и сообщил об этом. После этого, т.к. ФИО7 ФИО109 не отвечал на звонки ФИО1, он позвонил ФИО7 ФИО110 и спросил, зачем он это сделал, на что получил ответ, что пока они не отдадут ему 600 000 рублей, то он им эти «соски» не вернет, соответственно они не смогут больше работать. Спустя несколько дней после того, как ФИО7 ФИО111 снял вышеуказанный элемент со станка, ему с его пекарни, расположенной по адресу: 

<

адрес> «а», позвонила работница, и сообщила, что в пекарню пришли сотрудник ФСБ с обыском, и передала ему телефон. Сотрудник ФСБ, с кем он разговаривал по телефону, пояснил, что у него будет проведен обыск и попросил его приехать, на что он ответил, что он не может в настоящий момент приехать, т.к. находится в 

<

адрес>. После этого ему позвонил ФИО1 и пояснил, что в вышеуказанном ангаре, где они производили алкогольную продукцию, производят обыск сотрудники ФСБ, а также стал говорить, что в ангаре остались люди, которых допрашивают сотрудники ФСБ, и вся алкогольная продукция будет изъята. После обыска он вернулся в 

<

адрес>, встретил всех работников вышеуказанного ангара, которых отвез в 

<

адрес> на вокзал и отправил домой в 

<

адрес>. В ходе его допроса в качестве обвиняемого от 17.10.2018 года по уголовному делу № им прослушивались аудиозаписи, содержащиеся на CD-диске, являющемся приложением к осмотру предметов от 27.07.2018 года. В настоящее время может пояснить, что он полностью подтверждает свои показания в части заданных ему вопросов по существу прослушанных им записей (т. 3 л.д. 172-175).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО12, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в настоящее время он официально нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками, занимается грузоперевозками на своем личном автотранспорте. С ФИО9 он знаком примерно с 2012 года. Познакомился с ним через общих знакомых, после стал поддерживать с ним общение. Несколько раз по просьбе ФИО9 он осуществлял перевозку семян подсолнечника и удобрения для сельхозпродукции, за данную услугу последний ему платил. Также он несколько раз занимал у ФИО9 денежные средства в размере 10 000 и 20 000 рублей, при этом после долг погашал перевозками по его просьбе. В настоящее время он арендует автомобиль «Газель» белого цвета с государственным регистрационным номером №, серию не помнит. Его официальное имя ФИО112 однако все друзья и знакомые с самого детства называют его ФИО113 поэтому при знакомстве с ранее незнакомыми людьми он представляется именем ФИО114 В его пользовании имеется абонентский №, которым он пользуется более восьми лет. При этом на сайте «Авито» размещено его объявление, согласно которому он осуществляет грузоперевозки, в указанном объявлении был указан вышеуказанный абонентский номер. Примерно в августе либо сентябре 2017 года, точный месяц и дату не помнит, ему позвонил ранее незнакомый абонентский номер, звонивший был мужчина и представился ФИО4, последний пояснил, что обращается к нему по поводу его объявления о грузоперевозках, также пояснил, что хочет с ним встретиться и обсудить условия перевозок, при этом пояснил, что проживает в 

<

адрес> края, в этот момент он перевозил груз в 

<

адрес>, поэтому пояснил ФИО4, что через некоторое время будет проезжать 

<

адрес>, где они могут встретиться. В 

<

адрес> он остановился около заправки «ТНК», расположенной на ФАД «Кавказ» и стал ремонтировать свой автомобиль, в это время ему вновь позвонил ФИО4, которому он сообщил свое месторасположение. Спустя несколько минут к нему подъехал автомобиль марки «Пежо» черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, однако с уверенностью может сказать, что регион был 47, из которого вышли два ранее незнакомых ему мужчины, вышедший с водительской стороны указанного автомобиля мужчина представился ФИО117 последнего может описать следующим образом: среднего роста, седовласый, волосы были средней длинны, коренастого телосложения, на вид 50-55 лет, кавказской внешности. С пассажирской стороны вышел мужчина, который представился именем ФИО4, последнего может описать следующим образом: низкого роста, плотного телосложения, коротко стриженный, на вид 45-50 лет, кавказской внешности, при этом у ФИО4 и у ФИО118 присутствовал осетинский акцент в речи. Они поздоровались и ФИО115 пояснил, что они с ФИО4 являются компаньонами и ведут общий бизнес, а также пояснил, что им необходимы его услуги грузоперевозок, ему необходимо будет перевозить керамическую плитку, на что он ответил, что у него есть стабильная работа и пока что он им не может оказать данные услуги, при этом пояснил, что возможно сможет на них поработать после новогодних праздников, т.е. примерно в январе 2018 года. После этого они уехали. В начале января 2018 года, точную дату не помнит, ему вновь позвонил ФИО4, который снова предложил ему работу, о которой ранее рассказывал вышеуказанный мужчина по имени ФИО116. На тот момент у него не было работы, а ему очень нужны были деньги для ухода за его родной сестрой, которая является инвалидом, он согласился на предложение ФИО4, после чего последний пояснил, что ему необходимо приехать в 

<

адрес>, при этом указал, что его встретят на въезде в указанную станицу. На следующий день, примерно в 18 часов он прибыл на указанное место, т.е. к въезду в 

<

адрес>, откуда позвонил ФИО4 и сообщил, что прибыл, последний пояснил, что к нему подъедет его человек и все ему расскажет. Спустя некоторое время к нему на автомобиле ВАЗ 21099 светлого цвета, точный цвет не помнит, с государственным регистрационным номером № 23 либо 93 регион, серию не помнит, подъехали двое парней, которые пояснили, что они от ФИО4, а также сообщили, что один из низ заберет его автомобиль и уедет в 

<

адрес>, где загрузит ее, а он должен остаться со вторым парнем и ожидать свой автомобиль, также объяснили ему, что это они делают с целью безопасности, чтобы никто не знал, где находится их склад и тем самым избежать похищения из их склада их имущества. Данная версия парней ему показалась странной, однако он все же согласился, т.к. ему нужны были деньги, после чего он отдал ключи от автомобиля и один из парней уехал в 

<

адрес>. Спустя примерно 2-3 часа его автомобиль вернулся, кузов которого был опломбирован. От парня, который привез его автомобиль, он получил товарно-транспортные накладные, в которых имелось наименование груза, а именно керамическая плитка, а также вес 2 600 кг., и номер пломбы, который совпадал с номером пломбы на кузове его автомобиля. Получив автомобиль с грузом, он направился в 

<

адрес>, об этом ему указал ФИО4, при этом последний пояснил, что его встретят около торгового центра «ОЗМолл», расположенного на въезде в 

<

адрес>. Прибыв к указанному месту, а именно к автозаправочной станции «Лукойл», расположенной в непосредственной близости от указанного торгового центра, его встретили два ранее незнакомых ему парня, которые ему не представились, при этом пояснили, что они от ФИО4, а также сообщили, что ему нельзя находиться на территории выгрузки, поэтому они заберут у него машину, выгрузят ее и вернут обратно. Он не задавал по этому поводу лишних вопросов, т.к. ему было не интересно, поэтому он передал ключи указанным парням, а сам ожидал их на указанной заправке. Спустя примерно 2 часа указанные парни вернули ему автомобиль и пояснили, что положили денежные средства за груз в бардачке его автомобиля, которые он должен будет передать ФИО4, после чего он позвонил последнему и сообщил, что груз передал, денежные средства у него, на что ФИО4 попросил его привезти деньги на то же место, т.е. на въезд в 

<

адрес>, где передать тем же парням, которые грузили его автомобиль. Прибыв к указанному месту, он передал денежные средства тем же парням, которые ждали его на вышеуказанном автомобиле марки ВАЗ 21099, при этом они заплатили ему за услуги, т.е. передали ему денежные средства, которые должен был заплатить ФИО4, в размере 5 000 рублей. Также ФИО4 по телефону пояснил, что если он понадобится ему еще, он с ним свяжется. Спустя примерно 3-4 дня после вышеуказанной перевозки, ему вновь позвонил ФИО4, и пояснил, что необходимо из той же станицы отвезти груз в 

<

адрес>, при этом предложил ему за данную перевозку 10 000 рублей, данная сумма его устраивала, поэтому он согласился. Погрузка и выгрузка в данном случае осуществлялась аналогично, т.е. у него забрали машину, загрузили ее, и он с опломбированным кузовом приехал на въезд в 

<

адрес>, где его машину забрали парни, имена их он не знает, разгрузили, передали ему ее обратно, а также положили в бардачок денежные средства за товар, которые он также передал людям около 

<

адрес>, которые загружали ему автомобиль. Таким образом он в общем количестве сделал 3 рейса в 

<

адрес> и 2 рейса в 

<

адрес>, при этом все происходило по аналогии с вышеуказанными случаями, более того, лица отправлявшие груз и лица, принимавшие груз, были одни и те же люди. На третий его рейс он заподозрил, что он возит не керамическую плитку, а алкогольную продукцию, т.к. после указанных грузов у него появлялся запах спирта. Поэтому, после второго рейса он позвонил ФИО4 и сообщил, что он в курсе того, что перевозит алкогольную продукцию, на что ФИО4 признался в этом, и пояснил, что данная алкогольная продукция сертифицирована и лицензирована, однако у него нет разрешения на её перевозку, поэтому данная перевозка осуществляется таким образом, т.е. скрытно, а также спросил у него, буду ли он продолжать осуществлять перевозки, на что он ответил, что будет, т.к. ему очень нужны были деньги. Иногда те люди, которые передавали через него заказы ФИО4, просили подготовить водку для реализации, а именно называли количество ящиков, название водки и куда ее необходимо доставить, после чего он передавал данный заказ ФИО4. ФИО9 в январе 2018 года узнал, что он перевозит грузы по найму ФИО4, при этом насколько он понял ФИО9 был осведомлен, что он перевозит алкогольную продукцию, т.к. последние два или три рейса, когда он выгружал автомобиль, ему звонил ФИО9 и спрашивал о том, сколько ящиков он перевез и сколько денег получил. Он отвечал последнему, что не знает сколько ящиков, т.к. он не присутствует на погрузках и разгрузках, а денежные средства, которые ему передали за товар, завернуты в пакет и упакованы. Как он понял, ФИО9 спрашивал у него данную информацию, поскольку имел долю от продаж указанной алкогольной продукции, и как понял, он работал совместно с ФИО4, поскольку ФИО9 не просто так интересовался данной информацией. Также ФИО4 говорил ему о том, что он работает с ФИО119 что последний является его компаньоном, т.е. компаньоном по реализации алкогольной продукции, которую он перевозил, при этом, откуда у них данная алкогольная продукция он не знает. Один раз после рейса в 

<

адрес> к нему подъехал мужчина, который пояснил, что он приехал за деньгами от ФИО120. Он позвонил ФИО4 и спросил, можно ли ему передавать деньги, и тот разрешил ему это сделать. По всей вероятности ФИО9 тоже был компаньоном ФИО121 и ФИО4, т.к. часто интересовался его перевозками алкогольной продукции, а именно о прибыли, количестве перевозок, ящиков и т.д. Как-то раз, когда он собирался направиться в очередной рейс, он попросил ФИО4 загрузить ему поменьше, чем обычно, т.к. у него был неисправен автомобиль, на что ФИО4 согласился и загрузил меньше. После чего ему позвонил ФИО122, который стал ругаться с ним по данному поводу, стал говорить, кто он такой, чтобы раздавать свои указания, а также стал утверждать, что он хозяин этого бизнеса и он будет решать, сколько грузить в автомобиль. В ходе этого разговора он грубо ответил ФИО123 и бросил трубку. Фамилия, имя и отчество ФИО1 ему не знакомы, но может предположить, что ФИО1 является тем самым ФИО4, которому он оказывал услуги по грузоперевозкам. ФИО11 ему знаком, он проживает с ним в 

<

адрес>, с ним он поддерживает дружеские отношения с самого детства, также как и он тот занимается частными грузоперевозками на автомобиле МАЗ, при этом он также оказывал услуги грузоперевозок вышеуказанному мужчине по имени ФИО4, который связался с ФИО11 по объявлению на сайте «Авито». ФИО4 звонил всегда с разных номеров, их он не записывал, т.к. они ему были не нужны. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех вышеуказанных аудиозаписях он опознает свой голос. Его собеседником является вышеуказанный мужчина по имени ФИО4. На аудиозаписи под названием «A3EB5E1A» у него состоялся разговор с ФИО4 по поводу того, что когда он разгрузил очередной груз в 

<

адрес>, парень, который забирал у него автомобиль для разгрузки, возможно он представился Николаем, попросил его передать ФИО4, что ему необходимо девяносто шесть ящиков водки «Царская» и «Зеро», а также водка под названием «Хортица», которую они заказывали ранее. В ходе телефонного разговора с ФИО4 он сообщил то, что ему передали для него. На аудиозаписи под названием «927A416E» у него состоялся разговор с ФИО4 после разгрузки его последнего рейса по заказу ФИО4. При разгрузке парни, которые забрали его машину и разгрузили ее, вернувшись, сообщили ему, что они просил не 70 ящиков водки «Зеро», а 50 ящиков. Как он понял, в автомобиле вместо 50 ящиков водки «Зеро» оказалось 70 ящиков, поэтому он позвонил ФИО4 и сообщил ему об этом, на что ФИО4 пояснил, что сам разберется с покупателем. Анкетные данные мужчины по имени ФИО125 ему не известны, но настоящее его имя ФИО6. Один раз он видел ФИО124 совместно с ФИО9 в кабинете последнего. Ему известно, что ФИО126 имеет в собственности автомобиль «Рендж Ровер», о чем он сам неоднократно говорил (т. 2 л.д. 72-78).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО11, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что официально он нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками, а также частными грузоперевозками на своем грузовом автомобиле. В его пользовании имеется автомобиль МАЗ 47-41 (фургон) серого цвета государственный регистрационный знак не помнит, на котором он осуществляет частные перевозки. В его пользовании имеется абонентский №, которым он пользуется около двух лет. При этом на сайте «Авито» размещено его объявление, согласно которому он осуществляет грузоперевозки, в указанном объявлении был указан вышеуказанный абонентский номер. Примерно в ноябре 2017 года ему позвонил ранее незнакомый абонентский номер, звонивший был мужчина, и представился он ФИО4. Последний пояснил, что обращается к нему по поводу его объявления о грузоперевозках, также пояснил, что ему необходимо перевести из 

<

адрес> края в 

<

адрес> стеклотару, а именно пустые бутылки. Он озвучил ему сумму его услуг в размере 13 000 рублей. Указанная сумма устроила ФИО4, и он перечислил на его банковскую карту 3 000 рублей в качестве предоплаты. На следующий день он выехал в 

<

адрес>. Прибыв в указанный город, он созвонился с ФИО4, который продиктовал ему адрес и номер телефона мужчины, с которым он должен связаться. После этого он связался по указанному номеру, и ему указали адрес, который он не помнит, на который он прибыл, где ему погрузили 8 паллетов высотой 2 метра 20 сантиметров, упакованных стеклянных бутылок, после чего выдали ему товарно-транспортную накладную и он уехал в 

<

адрес>. Прибыв в указанную станицу, он созвонился с ФИО4, который сказал, чтобы он подъехал к автозаправочной станции «Лукойл», расположенной по 

<

адрес>. Прибыв к указанной заправочной станции, он вновь позвонил ФИО4 и сообщил, что он на месте, после чего, спустя несколько минут, к нему подъехал автомобиль марки ВАЗ 21099 серебристого цвета, госномер не помнит, из которого вышли два парня, и пояснили, что они от ФИО4, и передали ему оставшуюся сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, при этом пояснили, что ему на территории, где необходимо выгрузить товар, находиться нельзя, поэтому необходимо подождать на заправке, а они на его автомобиле выгрузят товар там, где это необходимо и вернут ему автомобиль. Он был возмущен данными условиями, поэтому позвонил ФИО4, который ему пояснил то же самое, а также уверил его, что это их повседневная практика и по-другому быть не может. После этого один из парней пояснил, что останется с ним в качестве гарантии того, что ему машину вернут в целости и сохранности, а другой парень отгонит машину и разгрузит ее. В данном случае он не хотел вести обратно товар, тем более ему обратную поездку никто бы не оплатил, поэтому он согласился, передал ключи одному из парней, который уехал на его автомобиле, а он остался с другим парнем около заправки. Спустя примерно час ему вернули автомобиль и он уехал. Спустя примерно 2-3 недели ему вновь позвонил ФИО4, который сообщил, что ему снова необходимы его услуги, а именно необходимо перевезти груз из 

<

адрес> в 

<

адрес>, на что он обозначил цену перевозки, которая составила 10 000 рублей. На его условия ФИО4 согласился, однако какой именно груз необходимо перевезти, он не пояснил, а он в свою очередь не спрашивал, т.к. последний показался ему порядочным человеком, тем более в первый раз он полностью исполнил перед ним свои обязательства. Он прибыл в 

<

адрес>, где остановился на той же заправке, куда подъехал сам ФИО4, последнего может описать следующим образом: невысокого роста, плотного телосложения, лысый, с Осетинским акцентом, и вышеуказанные парни, которые принимали у него стеклотару. Парни забрали у него автомобиль и поехали грузиться, а он остался с ФИО4, в это время последний пояснил, что его грузом будет керамическая плитка, на что выдал ему товарно-транспортную накладную на керамическую плитку. Спустя примерно час к нему подогнали его автомобиль, кузов которого был опломбирован, номер пломбы был указан в ТТН, поэтому сомнений в законности груза у него не вызвало. Груз он отвез в 

<

адрес>, точный адрес он не помнит, где его встретил мужчина по имени ФИО127, который открыл гараж и заехал внутрь. Он вышел из автомобиля и подошел к кузову, где совместно с ФИО128 проверил целостность пломбы, после чего он расписался в ТТН и попросил его попить кофе в магазине, и подождать, пока они разгрузят его автомобиль. Выпив кофе, он вернулся к автомобилю спустя около двух часов, который был уже разгружен, однако керамическую плитку в гараже он не увидел, а заметил белые коробки, которые были похожи на коробки из под бутылок водки, поэтому он задумался, что возможно он привез вместо керамической плитки алкогольную продукцию, но не придал этому значения. Примерно в начале февраля 2018 года ему вновь позвонил ФИО4, который предложил аналогичную работу, т.е. перевезти груз в тоже место в 

<

адрес>, на что он согласился, т.к. на тот момент у него не было работы. Он прибыл в 

<

адрес> и остановился у той же самой заправочной станции «Лукойл», где стоял и ожидал парней, которые заберут его автомобиль и загрузят его. Во время ожидания он решил отремонтировать колесо, поэтому вышел из кабины и приступил к ремонту колеса, при этом заранее по телефону предупредил об этом парней, которые должны были к нему подъехать за автомобилем. Спустя несколько минут, после того как он начал делать колесо, ему позвонил ФИО4 и тревожным голосом стал ему говорить, что ему необходимо уехать, т.к. в цеху проблемы, какие именно он не пояснял. Поговорив с ФИО4, он продолжил ремонтировать колесо, в этот момент ему вновь позвонил ФИО4 и пояснил, что ему необходимо уехать, обосновывая это тем, что вдруг кто-то из правоохранительных органов подойдет к нему и будет задавать вопросы. Он пояснил, что доделает колесо и уедет. Доделав колесо, он уехал. Когда он ехал, перезвонил ФИО4, чтобы тот возместил ему убытки за несостоявшуюся сделку, но его телефон уже был выключен. Больше с ФИО4 он не виделся и не созванивался. После этого он понял, что деятельность ФИО4 была нелегальной, и догадывался, что последний нелегально производил алкогольную продукцию, т.к. во время первой его поездки он привез ему стеклотару, а во время второй поездки он фактически выгрузил ящики с готовой алкогольной продукцией, а не керамическую плитку, как было указано в ТТН. ФИО9 ему мне не знаком. Фамилия, имя и отчество ФИО1 ему не знакомы, но может предположить, что ФИО1 является тем самым ФИО4, которому он оказывал услуги по грузоперевозкам. ФИО12 ему знаком, он проживает с ним в 

<

адрес>, с ним он поддерживает дружеские отношения с самого детства, также как и он тот занимается частными грузоперевозками на автомобиле «Газель», при этом он также оказывал услуги грузоперевозок вышеуказанному мужчине по имени ФИО4, который связался с ним по объявлению на сайте «Авито». ФИО4 звонил всегда с разных номеров, их он не записывал, т.к. они ему были не нужны. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех вышеуказанных аудиозаписях он опознает свой голос. Его собеседником является вышеуказанный мужчина по имени ФИО4. Разговоры на вышеуказанных аудиозаписях состоялись с ФИО4 в начале февраля 2018 года, когда он должен был загрузиться в 

<

адрес>, но ФИО4 велел ему уехать с места, где он находился, поскольку, как он понял, в цех ФИО4, в котором он никогда не был, вошли сотрудники правоохранительных органов. И чтобы те не задавали лишних вопросов, ФИО4 велел ему уехать. Относительно незаконного производства контрафактной алкогольной продукции ему стало известно, когда его вызвали на допрос. После того, как он выгрузил груз в 

<

адрес>, он стал догадываться, что в 

<

адрес> ФИО4 незаконно реализует несертифицированную алкогольную продукцию, поэтому перевозит ее под накладными на керамическую плитку (т. 2 л.д. 66-71). 

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО13, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в настоящее время он проживает в 

<

адрес>. Его семья проживает в 

<

адрес>. В 

<

адрес> он подрабатывает случайными заработками, официально он нигде не работает. В России проживает с 2000 года. Примерно в 2005 году он познакомился с ФИО9, с которым у него завязались дружеские отношения. Ранее в Грузии он занимался изготовлением лимонада, в данной области у него имеются специальные познания. Примерно в 2006-2008 году, точно не помнит, ФИО9 предложил поработать на него, а именно, он пояснил ему, что собирается организовать производство лимонада в 

<

адрес>, на что он согласился. В его обязанности входил контроль за самим производством лимонада, за что ФИО9 платил ему зарплату. Они проработали примерно три года, после чего производство закрылось. После этого он стал работать в 

<

адрес>, при этом с ФИО9 он поддерживал теплые дружеские отношения. Примерно в декабре 2017 года ему позвонил ФИО9 и пояснил, что вновь хочет открыть производство лимонада, на что попросил его приехать и настроить оборудование, а также пояснил, что впоследствии возьмет его к себе на работу, на что он согласился и приехал в 

<

адрес>. В указанной станице его встретил ФИО9, который был с мужчиной по имени ФИО4, как после ему стало известно фамилия последнего ФИО27. ФИО9 познакомил его с ФИО27 и пояснил, что последний является его компаньоном, с которым они собираются организовать производство лимонада. Также ФИО9 пояснил ему, что его начальная задача заключается в настройке оборудования по очистке воды, которое находится в складском помещении пекарни, принадлежащей ФИО9, расположенной по 

<

адрес>. После этого его отвезли к указанному оборудованию, и он приступил к работе. Указанное оборудование он настроил примерно за 3-4 дня, после чего уехал обратно в 

<

адрес>, при этом еще несколько раз возвращался в 

<

адрес>, где проверял работу вышеуказанного оборудования. ФИО9 и ФИО1 пояснили ему, что начнут разливать лимонад летом, однако очистка воды производилась в большом количестве, при этом для чего она предназначалась, он сначала не знал, однако в конце декабря 2017 года ФИО9 и ФИО1 пояснили ему, что они организовали производство алкогольной продукции, которую производят недалеко от пекарни ФИО9, также последний просил его найти клиентов на изготовленную ими алкогольную продукцию, а именно водку под названием «Финская». О том, что произведенная ФИО9 и ФИО1 водка является контрафактной, он не знал, но догадывался об этом. Денег за настройку вышеуказанного оборудования он от ФИО9 не получал. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на аудиозаписи под названием «67CE2649» продолжительностью 02 минуты 34 секунды он опознает свой голос, его собеседником является ФИО1, который звонил ему и спрашивал за оборудование по очистке воды, расположенное в складском помещении пекарни ФИО9, так как на тот момент указанное оборудование дало сбой, поэтому ФИО1 звонил и спрашивал, как его настроить и сможет ли он им помочь. После этого звонка он приезжал к этому оборудованию и настраивал его. На аудиозаписи под названием D76EB64F» продолжительностью 01 минута 51 секунда он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9, который звонил ему и спрашивал про клиентов, которые интересовались произведенной ими алкогольной продукции. После того, когда он узнал о том, что ФИО9 и ФИО1 занимаются производством алкогольной продукции, он стал предлагать своим знакомым приобрести у них водку, поэтому один из его знакомых, кто именно уже не помнит, попросил его заказать у ФИО9 и ФИО1 350 ящиков, т.е. 7 000 бутылок водки «Финская», о чем он сообщил ФИО9, в связи с чем разговор на указанной аудиозаписи состоялся именно по этому поводу. В итоге сделка не состоялась, потому что указанный клиент не нашел деньги на приобретени данной алкогольной продукции. На аудиозаписи под названием «381816F1» продолжительностью 00 минут 47 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9 Данный разговор состоялся примерно в начале февраля 2018 года, точную дату не помнит, а именно тогда, когда он подъехал к пекарне ФИО9 и увидел, что там проводятся обыски сотрудниками ФСБ, поэтому он сразу понял, что производство ими алкогольной продукции является незаконной, и позвонил ФИО9, чтобы сообщить об этом, но до его звонка тот уже был в курсе этого. На аудиозаписи под названием «37A033A3» продолжительностью 01 минута 11 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО1 Данный разговор состоялся между ним и ФИО1 в начале февраля 2018 года в тот момент, когда в пекарне ФИО9 и в ангаре, где они производили алкогольную продукцию, производили обыски. Ему позвонил ФИО1 и сообщил об этом, при этом пояснил, чтобы он там не появлялся. Он не знает, из-за чего он попросил его не появляться там, поскольку он никакого отношения к производству данной алкогольной продукции не имеет, поэтому требования ФИО1 не появляться в цеху у него вызвали удивления. На аудиозаписи под названием «5C89724E» продолжительностью 04 минуты 37 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО1 Данный разговор состоялся в тот же день, когда проводились вышеуказанные обыски. ФИО1 говорил ему, что сотрудники ФСБ интересуются им и ищут его. На вопрос следователя о том, кого он упоминал в ходе разговора под именами ФИО129 и ФИО130, показал, что точно не помнит, кого он имел ввиду, может предположить, что это разнорабочие, которые работали в ангаре, где производили алкогольную продукцию ФИО1 и ФИО9 В самом ангаре он не был, но подъезжал у нему и забирал у рабочего ароматизатор для коньяка, который он просил у ФИО1, чтобы использовать его в домашних условиях, т.к. я иногда изготавливает дома коньяк для личного потребления (т. 2 л.д. 88-92). 

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО17, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что с 2003 года до июля 2018 года он работал в АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» (ранее ОАО «Тбилисское ГАТП»), в указанный период состоял в различных должностях. С 2015 года и до увольнения он состоял в должности инженера по охране труда техники безопасности и утилизации промышленных отходов. В июле 2018 года в данной организации сменилось руководство, поэтому он уволился по собственному желанию. В настоящее время временно безработный. АО «Тбилисское ГАТП» располагалось по адресу: 

<

адрес>, территория указанной организации разделена на корпуса, которые обозначались буквами. С 2016 года АО «Тбилисское ГАТП» фактически не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем на тот момент состоящим в должности директора ФИО14 было принято решение о сдаче в аренду и продаже имеющихся складских помещений, а также решение о продаже всей организации целиком. В связи с этим были размещены объявления на сайте «Авито» о продаже и сдаче в аренду помещений, а также был изготовлен баннер с соответствующей рекламой, который был размещен при въезде на территорию АО «Тбилисское ГАТП». ФИО14 поручил ему заняться вопросом о продаже и сдаче помещений. Примерно в конце октября - начале ноября 2017 года, точную дату он не помнит, на пропускной пункт ОА «Тбилисское ГАТП» обратился мужчина с вопросом о сдаче ангара в аренду, на что охранники с пропускного пункта позвонили ему и сообщили об этом. Спустя несколько минут он подъехал к АО «Тбилисское ГАТП», где встретился с указанным мужчиной, который представился именем ФИО5, как после выяснилось при составлении договора аренды, его полные анкетные данные ФИО2. ФИО2 пояснил, что ему необходимо помещение в виде ангара, в котором он планирует организовать производство уксуса, при этом он пояснил, что ему необходимо, чтобы ангар был оснащен светом и водой. После чего он провел ФИО2 по территории АО «Тбилисское ГАТП», где показал ему имеющиеся ангары, последний выбрал ангар, расположенный справа от въезда на территорию, и который имеет юридический адрес: 

<

адрес> «и», однако в указанном ангаре не было воды. Он пояснил ФИО2, что сумма аренды указанного ангара будет составлять 30 000 рублей в месяц, после чего последний пояснил, что подумает и уехал. Спустя несколько дней после встречи с ФИО2, последний вновь приехал к АО «Тбилисское ГАТП», пояснив, что согласен на их условия. После этого он поручил бухгалтеру их организации ФИО15 составить договор аренды в двух экземплярах. В соответствии с устной договоренностью в договоре сумма аренды была указана как 5 000 рублей, которую ФИО16 должен был оплачивать через банк при помощи квитанции, а остальную часть денежных средств в сумме 25 000 рублей ФИО16 должен был оставлять у охранников на проходном пункте. Также по указанию ФИО14 им были выдвинуты ФИО2 условия, которые заключались в том, что автомобили, связанные с деятельностью последнего, должны были заезжать и выезжать не через основной пропускной пункт, а через запасные ворота, расположенные рядом с арендуемым им ангаром, на что ФИО2 согласился и пояснил, что повесит на указанные ворота свой замок, на что он согласился. После того как ими был заключен договор с ФИО2, последнего он не видел, при этом платежи за аренду осуществлялись вовремя, кто отдавал деньги на пропускном пункте, он не знает. Какая именно деятельность осуществлялась в вышеуказанном ангаре, он не знает, т.к. не интересовался этим. Около указанного ангара он постоянно видел автомобили газель и ВАЗ 21099, их государственные регистрационные знаки он не помнит, более того, в связи с тем, что фактически деятельность АО «Тбилисское ГАТП» была приостановлена, он на территории указанной организации появлялся очень редко. Примерно в начале февраля 2018 года на территорию АО «Тбилисское ГАТП», а именно к вышеуказанному ангару, прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в указанном ангаре обыск. После этого ему стало известно, что в указанном ангаре было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, при этом кто организовал данную деятельность, и каким образом она осуществлялась, он не знает. Какие автомобили заезжали через вышеуказанные ворота около ангара, и с какой целью, он не знает (т. 2 л.д. 63-65).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО14, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что с 2000 года до июля 2018 года он состоял в должности директора АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» (ранее ОАО «Тбилисское ГАТП»). В июле 2018 года в данной организации сменилось руководство, поэтому он уволился по собственному желанию. В настоящее время временно безработный. АО «Тбилисское ГАТП» располагалось по адресу: 

<

адрес>, территория указанной организации разделена на корпуса, которые обозначались буквами. С 2016 года АО «Тбилисское ГАТП» фактически не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем им было принято решение о сдаче в аренду и продаже имеющихся складских помещений, при этом он решил продать всю организацию целиком. В связи с этим были размещены объявления на сайте «Авито» о продаже и сдаче в аренду помещений, а также был изготовлен баннер с соответствующей рекламой, который был размещен при въезде на территорию АО «Тбилисское ГАТП». Он поручил заняться вопросом о продаже и сдаче помещений своему работнику ФИО17 Примерно в середине октября 2017 года ФИО17 ему сообщил, что к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который изъявил желание арендовать один из их ангаров, а именно ангар под корпусом «И», при этом цена в 30 000 рублей ежемесячно его устроила. Также ФИО17 ему пояснил, что указанный мужчина планирует открыть в их ангаре производство уксуса. После этого он отдал распоряжение ФИО17 заключить с указанным мужчиной договор аренды, больше на эту тему он с ним не разговаривал, каким образом производилась оплата за аренду, он не знает. Деньги, полученные при оплате аренды, поступали в бухгалтерию. Более об этом ему ничего не известно. Примерно в начале февраля 2018 года на территорию АО «Тбилисское ГАТП», а именно к вышеуказанному ангару, прибыли сотрудники ФСБ, которые провели в указанном ангаре обыск. После чего ему стало известно, что в указанном ангаре было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, при этом кто организовал данную деятельность, и каким образом она осуществлялась, он не знает. На территории АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП)» он бывал очень редко, поскольку с 2016 года деятельность данной организации практически не велась, поэтому пояснить более подробно о производстве контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанном ангаре, он не может. Изъятый сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> на пропускном пункте ресивер (видеорегистратор) с камер видеонаблюдения не работал, т.е. на нем не содержится какой-либо информации (т. 2 л.д. 85-87).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО20, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что официально он нигде не работает, иногда подрабатывает разнорабочим у местного предпринимателя ФИО9 в пекарне, расположенной по адресу: 

<

адрес>. С ФИО9 он поддерживает исключительно рабочие отношения, близких отношений с последним у него никогда не было. Чем ФИО9 занимается помимо пекарни, он не знает, ему лишь известно, что раньше ФИО9 занимался производством лимонада. Примерно в октябре 2017 года, точную дату не помнит, ФИО9 попросил его отремонтировать аппарат по очистке воды, который у него остался с того времени, когда он делал лимонад. Отремонтировав данный аппарат, который расположен на складе, расположенном рядом с вышеуказанной пекарней, ФИО9 предложил ему заработать, а именно предложил ему заняться очисткой воды при помощи вышеуказанного аппарата, которую будет покупать его знакомый, после чего ФИО9 познакомил его со своим знакомым по имени ФИО4, как позже ему стало известно его фамилия ФИО27. ФИО1 ему предложил 1 000 рублей в день, на что он согласился. При этом, как он понял, ФИО1 должен был платить ФИО9 за очищенную воду. На данное предложение он согласился и преступил к работе. Его задача заключалась в очистке воды при помощи вышеуказанного аппарата, воду приезжали забирать работники ФИО1 Также ФИО1 иногда давал ему в пользование автомобиль марки ВАЗ 21099 с государственным регистрационным номером № 93 регион, серию не помнит, на котором он иногда ездил по поручениям ФИО1 и ФИО9, при этом на данном автомобиле ездил не только он, а также ездили работники ФИО1, их имена он не знает. Для каких целей ФИО1 и ФИО9 необходима была очищенная вода, он не знает, однако очищенную воду возили в ангар, расположенный по соседству с вышеуказанной пекарней, а именно по 

<

адрес>, что было в указанном ангаре, он не знает. Он работал, т.е. очищал воду периодами, а именно с октября до середины декабря 2017 года, но не каждый день, а также с января до начала февраля 2018 года. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на всех аудиозаписях он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9 Все разговоры, зафиксированные на данных аудиозаписях, произошли между ним и ФИО9 в начале февраля 2018 года, когда в пекарню приехали сотрудники ФСБ. ФИО9 позвонил ему, и попросил открыть сотрудникам ФСБ склад, где находился аппарат по очистке воды, а также другие помещения, находящиеся на территории пекарни. Когда он прибыл к пекарне, увидел, что возле пекарни и ангара, куда работники ФИО1 возили очищенную им воду, стояли незнакомые ему автомобили, поэтому он говорил ФИО9 о том, что видел. По какому поводу прибыли сотрудники ФСБ он не знал. По указанию ФИО9 он открыл все помещения, от которых у него имелись ключи, после чего сотрудники ФСБ осмотрели их, ничего интересующее их они не нашли. Как ему пояснили сотрудники ФСБ, они искали контрафактную алкогольную продукцию, а также предметы и элементы для ее производства. В ходе разговоров с ФИО9, которые зафиксированы на аудиозаписях, он упоминал имя Андрей, которым являлся ФИО10, который состоит в дружеских отношениях с ФИО9, поэтому часто бывает у него в пекарне. Ему известно, что ФИО10 является сотрудником полиции. В тот день, когда проводились обыски сотрудниками ФСБ, и в тот момент, когда он по указанию ФИО9 ехал открывать помещения для осмотра, по пути он встретил ФИО10, который проехал ему навстречу, поэтому он подумал, что последний уже был возле пекарни и знает о производстве указанных обысков, поэтому он сказал ФИО9 о том, что видел ФИО10 ФИО10 не имел какого-либо отношения к очистке воды для ФИО1, производимой на территории пекарни ФИО9, ее очисткой воды занимался только он. В его присутствии ФИО10 не посещал склад, в котором находился аппарат по очистке воды. По указанию ФИО9 он ремонтировал крышу склада, где находился аппарат по очистке воды, а также штукатурил там стены, за что тот платил ему. Деньги за очистку воды он получал только от ФИО1, поскольку именно с ним об этом договаривался. О производстве контрафактной алкогольной продукции, организованной в одном из ангаров, расположенных по адресу: 

<

адрес>. 2 «и» ему стало известно после проведенных обысков сотрудниками ФСБ. Ему стало известно, что в ангаре, в который возили очищенную им воду для ФИО27, производили контрафактную алкогольную продукцию, до данного случая он не знал, что там существует какое-либо производство. Для чего нужна была очищенная вода ФИО1, он я не спрашивал, и ему об этом никто ничего не говорил. ФИО3 ему не знаком. Мужчину по имени Асман он знает, тот является другом ФИО9, поэтому часто приезжает к нему в гости, в связи с чем часто находится на территории его пекарни. Чем занимается Асман, он не знает (т. 2 л.д. 93-97). 

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО10, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в должности старшего оперуполномоченного ОНК ОМВД России по 

<

адрес> он состоит с мая 2018 года, ранее состоял в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по 

<

адрес>. В органах внутренних дел работает с 2001 года. Он ознакомлен со своими должностными обязанностями, приказами и распоряжениями МВД РФ, также он ознакомлен с внутренним анти коррупционным положением. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, более точный перечень его должностных обязанностей указан в его должностной инструкции. В 

<

адрес> проживает с 2001 года, поэтому многих в указанный станице он знает лично. Примерно в 2012 года к ним в ОУР ОМВД России по 

<

адрес> поступил на службу ФИО131, который стал его напарником. ФИО26 познакомил его со своим тестем ФИО9, который является бизнесменом, в тот момент он занимался производством лимонадных напитков. С ФИО9 у него сложились теплые дружеские отношения. Примерно в августе либо сентябре 2017 года он приехал в рабочий кабинет ФИО9, который расположен при пекарне по адресу: 

<

адрес>. В кабинете находился ранее незнакомый ему мужчина, который представился ФИО1 ФИО9 пояснил ему, что ФИО1 его друг, он приехал в 

<

адрес>, чтобы открыть производство лимонада, при этом ФИО9 попросил его помочь обосноваться ФИО1 в 

<

адрес>, т.е. показать ему местность и где можно остаться переночевать. ФИО9 пояснил, что он может поучиться у ФИО1 технологиям производства лимонада, потому что он ранее предлагал ФИО9, что когда он уйдет на пенсию, хочет взять его нефункционирующий цех по производству лимонада и заняться данным бизнесом. Ему стало интересно научиться указанному бизнесу, тем более увидеть весь этот процесс, поэтому он стал контактировать с ФИО1, при этом в каком месте он открыл производство, он не знал. ФИО1 ему пояснил, что он будет покупать воду для лимонада у ФИО9, поскольку у того имеется аппарат для очистки воды, поэтому он может сначала правильно научиться очищать воду, потом уже тот его научить изготавливать сам лимонад, а именно покажет дозировку концентратов и какие ингредиенты для этого необходимы, в связи с этим он стал учиться очищать воду в цеху, расположенном на пекарне, принадлежащей ФИО9 Данную деятельность он осуществлял в нерабочее время, по вечерам и выходным. Когда он уже научился очищать воду, и на его просьбы к ФИО1 о том, чтобы тот научил его готовить полноценный лимонад, последний всячески откладывал его обучение, искал различные причины, чтобы не учить этому. За то, что он учился очищать воду, какую-либо прибыль он не получал. Он периодически помогал ФИО9 в его бизнесе, однако это не было связано и никак не пересекалось с его деятельностью в органах внутренних дел. ФИО9 занимался удобрениями для сельхозпродукции, в частности для подсолнечника, в данной деятельности он иногда помогал ФИО9, а именно находил ему клиентов на указанную продукцию. ФИО9 говорил ему, что указанные удобрения являются абсолютно легальными. Также ФИО9 пояснил, что хранящаяся у него на складе вышеуказанная продукция просрочена, т.е. согласно этикеткам на них, срок годности указанной продукции истек, поэтому он пояснил, что закажет этикетки, на которых будет указан допустимый срок годности, которые они наклеят на канистры с имеющимся у него удобрением и продадут. В итоге этикетки они не приобрели и указанная продукция до настоящего времени находится на складе ФИО9, соответственно покупателей на указанную продукцию он не нашел, и прибыль не получил. При предъявлении ему аудиозаписей с телефонными переговорами показал, что на аудиозаписи под названием «D2425F8D» продолжительностью 05 минут 15 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9, с которым в начале разговора он обсуждал приобретение этикеток с переделанными датами сроков годности для удобрений, которые хранились в цеху ФИО9 Затем разговор состоялся о приобретении ему автомобиля, т.к. на тот момент у него руководство забрало служебный автомобиль, на котором он передвигался, поэтому он хотел купить себе автомобиль, и этот вопрос обсуждал с ФИО9 На аудиозаписи под названием «CC2E2B3C» продолжительность 02 минуты 52 секунды он опознает свой голос, его собеседником является ФИО1, с которым в ходе данного разговора они обсуждали ремонт крыши в цеху, в котором расположен аппарат по очистке воды в пекарне ФИО9 Данный разговор состоялся из-за того, что он нанял работника по имени ФИО5, который должен был отремонтировать крышу в цеху, в котором стоял указанный аппарат, чтобы он мог продолжить очищать воду для ФИО1, однако ФИО5 отремонтировал указанную крышу не качественно, при этом получил полную сумму денег за свою работу, поэтому он стал искать другого работника который сможет качественно починить крышу, и пояснил ФИО1, что найду ФИО5 и заберу у него деньги, за некачественный ремонт крыши. ФИО1, сказав: «Не будет он балякать своим языком», имел ввиду, то, что не пойдет ли ФИО5 жаловаться его руководству о том, что он требует от него деньги. В ответ он произнес фразу, что если он будет болтать своим языком об этом, то они притопят его в Кубани. Данную фразу он высказал просто, таких намерений и целей он не преследовал. На аудиозаписи «3714AFB4» продолжительностью 02 минуты 12 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9 Данный разговор состоялся примерно в начале февраля 2018 года. ФИО9 позвонил ему и пояснил, что к нему в пекарню и в цех, где стоял аппарат по очистке воды, приехали сотрудники ФСБ с обыском, поэтому ФИО9 побоялся, что у него будут проблемы из-за вышеуказанного просроченного удобрения, которое лежит в том же цеху, где находился аппарат по очистке воды. Он ему пояснил, что возможно сотрудники ФСБ проводят обыск не по поводу удобрений, и что ФИО9 может не боясь открывать им помещения и показывать все, что находится там, при этом чтобы ФИО9 ему больше не звонил. Он пояснил ему, что сменит номер и сам ему позвонит, чего так и не сделал. На аудиозаписи под названием «67A97391» продолжительностью 04 минуты 52 секунды он опознает свой голос, его собеседником является ФИО1 Данный разговор состоялся между ними по поводу того, что как-то раз сломался аппарат по очистке воды, поэтому они на время прекратили поставку воды ФИО1, последний ему звонил и спрашивал, разобрались ли они в поломке и как скоро они его починят, а также пояснял, что он находится далеко от 

<

адрес>, поэтому сам приехать не может, чтобы показать, как его починить, а также давал советы, кто им может в этом помочь. На аудиозаписи под названием «36A8175E» продолжительностью 01 минута 18 секунд он опознает свой голос, его собеседником является ФИО9, который незадолго до его разговора с ним, который зафиксирован на аудиозаписи «3714AFB4» продолжительностью 02 минуты 12 секунд, позвонил, и на тот момент неосведомленный в том, что к нему в пекарню приехали сотрудники ФСБ, попросил его поехать и проверить, кто к нему приехал, и что от него хотят. О производстве контрафактной алкогольной продукции, организованной в одном из ангаров, расположенных по адресу: 

<

адрес> «и» ему стало известно из СМИ, а также по разговорам, которые происходили в ОМВД России по 

<

адрес>. После этого со слов ФИО9 ему стало известно, что к указанной организации причастен ФИО1, а также ему стало известно, что данный адрес является тем помещением, где ФИО1 якобы производил лимонад. В данном помещении он никогда не был. О том, что там производят алкогольную продукцию, ФИО1 ему ничего не говорил. Насколько ему известно, ФИО9 к вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции ни какого отношения не имеет. Ни ФИО1 ни ФИО9 с просьбой о решении вопроса, связанных с покровительством силовыми структурами, в частности ОМВД России по 

<

адрес>, их незаконного бизнеса никогда не обращались. Никакого денежного вознаграждения от ФИО1 и ФИО18 он никогда не получал (т. 2 л.д. 58-62).

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО19, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что примерно в конце августа 2017 года с ней связалась женщина по имени ФИО132 которая пояснила, что влиятельный бизнесмен открыл производство алкогольной продукции в 

<

адрес>, в связи с чем ему требуются работники без официального трудоустройства, на что она согласилась. Прибыв на автостанцию 

<

адрес>, совместно с другими 6 работниками они отправились в вышеуказанное место. По прибытии в 

<

адрес> их встретил ФИО1, который организовал их временное место жительство и показал цех, который находился в ангаре в 

<

адрес>, точного адреса она не знает. В указанном ангаре находилось все необходимое для производства алкогольной продукции. ФИО1 пояснил, что в данном ангаре будет производиться алкогольная продукция, после чего провел инструктаж и рассказал об условиях. В указанном помещении находился станок для розлива жидкостей, при помощи которого работники разливали готовую алкогольную продукцию в тару, после чего опечатывали, наносили этикетки, акцизные марки и упаковывали готовую алкогольную продукцию в коробки. За время существования вышеуказанного производства они изготавливали водку под названиями «Финская сильвер», «ФИО8», «Талка», «Блэк Зеро» и «Хортица». О доставке тары, спирта, этикеток, пробок и т.д. договаривался только ФИО1 Федеральные специальные марки, которые они наносили на бутылки с готовой алкогольной продукцией, были самоклеящимися. На одном виде рулона (бобины) были акцизные марки с надписью «Не является акцизной маркой», а на другом рулоне были акцизные марки без таких надписей, поэтому они выглядели как настоящие. В начале февраля 2018 года в цех приехал ФИО7 ФИО133 который является компаньоном ФИО1, и из-за ссоры с последним забрал запчасти от вышеуказанного станка (соски), которые являлись необходимыми элементами для работы станка. В связи с этим они стали разливать готовую алкогольную продукцию вручную. Также ей стало известно, что еще одним компаньоном ФИО1 является ФИО9, который через ФИО1 давал указания об изготовлении определенного количества готовой алкогольной продукции, определенных марок, и устанавливал сроки изготовления. Спустя несколько дней после того, как ФИО7 ФИО134 забрал вышеуказанные элементы со станка, в цех прибыли сотрудники УФСБ России по 

<

адрес>, которые провели обыск, а также пояснили, что изготовление ими алкогольной продукции является нелегальным. После этого она уехала домой в 

<

адрес>. Контроль за деятельностью цеха, где они изготавливали алкогольную продукцию осуществлял ФИО1, он давал указания о том, какую водку им изготавливать, под названием каких брендов разливать смешанный спирт и в каком количестве. ФИО1 платил им зарплату, оплачивал проживания и питание. В цехе они изготавливали водку и коньяк, но в основном изготавливали водку под названиями «Финская сильвер», «ФИО8», «Талка», «Блэк Зеро» и «Хортица», коньяк «Лезгинка». ФИО9 ей знаком. ФИО1 как-то пригласил всех работников цеха праздновать осетинский праздник «Мужской праздник». Он привез их всех в пекарню, где был накрыт праздничный стол. Там же находился мужчина по имени Саркис, как позже ей стало известно, его фамилия ФИО135, которого ФИО1 представил как своего друга. После этого она еще несколько раз видела ФИО136 совместно с ФИО1 в вышеуказанной пекарне, иногда он приезжал с ФИО1 к ним в квартиру, где они проживали, ФИО27 платил им зарплату. Более ФИО137 она не видела, в цех он не приезжал, каких-либо указаний кому-либо из работников цеха он не давал и ни с кем связь не поддерживал. Как-то она услышала разговор ФИО27 и ФИО138, которые обсуждали реализацию изготовленной ими продукции, а также расходы по созданному производству, в связи с чем она сделала вывод, что ФИО139 имеет отношение к организованному производству алкогольной продукции в вышеуказанном цеху, он постоянно говорил, что разберется с представителями власти, в случае если у них возникнут вопросы по поводу производства алкогольной продукции. После того, как сотрудниками ФСБ производство было закрыто, ФИО9 помогал им уехать из 

<

адрес> домой. Как она поняла, мужчина по имени ФИО6 и ФИО27 были партнерами, т.е. работали вместе, возможно организовали вышеуказанное производство вместе, но, насколько ей известно со слов самого ФИО27, последний поругался с ФИО6, поэтому тот забрал со станка элементы для разлива. ФИО6 не давал ей какие-либо указаний и не контролировал процессом изготовления алкогольной продукции. ФИО27 рассчитывался с ней исходя из объема проделанной работы, после чего она делила полученные деньги между всеми работниками цеха, зарплата у них была одинаковая. ФИО27 рассчитывался исключительно наличными. О доставке тары, спирта, этикеток, пробок и т.д. договаривался ФИО1, при этом кто осуществлял доставку, она не знает, т.к. при них никто ничего не привозил, может предположить, что вышеуказанные предметы завозились ночью. Акцизные марки, которые они наносили на бутылки с готовой алкогольной продукцией, были самоклеящимися, они были наклеены на рулоне (бобине) в ряд, после чего они отклеивали их от рулона и приклеивали на бутылки. Рулоны с акцизными марками были разные, т.е. на одном рулоне были акцизные марки с надписью «Не является акцизной маркой», точную надпись она не помнит, но смысл был именно такой, а другой рулон был с акцизными марками без таких надписей, т.е. выглядели они как настоящие. Точное рулонов с акцизными марками, которые были использованы за все время производства, она не помнит, но очень много. Кому реализовывалась готовая алкогольная продукция, изготовленная ими в цехе, она не знает. Этим вопросом занимался ФИО27. В цех заезжала машина, их грузчики грузили продукцию в машину, и она уезжала, при этом этот процесс контролировал лично ФИО27. Насколько ей известно, тот сам брал у покупателей автомобиль, в который необходимо было загрузить алкогольную продукцию, сам приезжал в цех, где ее загружали, после чего вывозил и отдавал покупателю, т.е. покупатели не видели, где находится производство и где осуществляется погрузка. За весь период осуществления производства ими было изготовлено и реализовано от 350 000 до 400 000 бутылок разной алкогольной продукции, в основном водки. ФИО20 ей знаком, он был водителем, который возил их от квартиры, в которой они проживали, к цеху, и обратно. Также ФИО5 был грузчиком, т.е. он загружал готовую продукцию в автомобили покупателей. Более подробно об ФИО5 ей ничего не известно. Последний раз ФИО27 она видела в конце февраля 2018 года, когда он приезжал к ней в 

<

адрес> и снова предлагал ту же самую работу, но только в другом месте. При этом он сказал ей, чтобы она не переживала по поводу вышеуказанных обысков, т.к. он выплатит все штрафы и уладит возникшие проблемы. Он не знала о том, что ФИО27 организовал нелегальное производство алкогольной продукции, он уверял ее, что данная деятельность легальная, он договорился с высокопоставленными чиновниками об организации им этого производства (т. 2 л.д. 35-40).

Аналогичные по смыслу показания при проведении предварительного следствия даны свидетелями обвинения ФИО21, ФИО22 и ФИО23, являвшимися наряду с ФИО19, работниками цеха по розливу контрафактной алкогольной продукции, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 41-46, т. 2 л.д. 47-51, т. 2 л.д. 52-57).

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и достоверными, так как согласуются друг с другом, с показаниями обвиняемого ФИО7 ФИО140 данными им на предварительном следствии, а также с материалами уголовного дела.

Вина ФИО7 ФИО141 в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1.1 УК РФ, подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- показаниями свидетеля ФИО1, изложенными им в протоколе очной ставки с обвиняемым ФИО7 ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 подтвердил свои ранее данные показания, при этом уличил ФИО7 ФИО144 в том, что примерно с октября по середину декабря 2017 года последний, совместно с ним и ФИО9, в ангаре, расположенном по адресу: 

<

адрес> «и», организовали производство, хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции с использованием поддельных специальных акцизных марок, при этом ФИО7 ФИО143 принимал непосредственное участие в организации вышеуказанного производства и получал от реализации изготовленной ими контрафактной алкогольной продукции прибыль (т. 4 л.д. 17-20);

- показаниями свидетеля ФИО9, изложенными им в протоколе очной ставки с обвиняемым ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО9 подтвердил свои ранее данные показания, при этом уличил ФИО7 ФИО145 в том, что примерно с октября по середину декабря 2017 года последний, совместно с ним и ФИО1, в ангаре, расположенном по адресу: 

<

адрес> «И», организовали производство, хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции с использованием поддельных специальных акцизных марок, при этом ФИО7 ФИО146 принимал непосредственное участие в организации вышеуказанного производства и получал от реализации изготовленной ими контрафактной алкогольной продукции прибыль (т. 4 л.д. 21-24);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому обвиняемый ФИО1 указал ангар, расположенный по адресу: 

<

адрес> «и», и пояснил, что с октября 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ он, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО9, осуществляли в нем производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок. Из содержания протокола данного следственного действия следует, что ФИО1 предложено указать место, где его показания будут проверяться, для чего участникам следственного действия необходимо проехать к ангару, расположенному на 

<

адрес>, куда они прибыли по маршруту, указанному обвиняемым ФИО1 На месте ФИО1 показал, что на этой территории они с ФИО7 ФИО147 арендовали ангар, в котором впоследствии организовали производство алкогольной продукции. Спустя некоторое время к их бизнесу по производству алкогольной продукции присоединился ФИО9 Основной въезд на территорию, где расположен ангар, осуществлялся через контрольно-пропускной пункт, оснащенный шлагбаумом, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на контрольно-пропускной пункт. При въезде через контрольно-пропускной пункт на территорию, справа расположен ангар, в котором они производили алкогольную продукцию. Вход в ангар осуществлялся через ворота, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на ворота, через которые осуществлялся вход в ангар. При входе в ангар, слева у них хранилась тара, т.е. пустые бутылки, в которые разливалась готовая алкогольная продукция, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на паллеты, на которых имеются упаковки с пустыми стеклянными бутылками. Автомобиль «Газель», находящийся в ангаре был предназначен для перевозки очищенной воды с пекарни ФИО9, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на автомобиль «ГАЗ», припаркованный в ангаре. На паллетах, расположенных за паллетами с тарой, они хранили готовую алкогольную продукцию, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на ящики с готовой алкогольной продукцией «Хортиця», расположенные около левой стены при входе в ангар. Они старались складывать готовую алкогольную продукцию возле стен, ближе к выходу, чтобы удобнее было ее отгружать покупателям. Готовая алкогольная продукция водки имеется в этих ящиках, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на ящики с готовой алкогольной продукцией – водкой, расположенных около правой стены от входа в ангар, а также за вышеуказанным автомобилем «ГАЗ». При помощи резиновых брезентов они разделили ангар на два помещения, чтобы огородить станок розлива от посторонних глаз, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на перегородку, зафиксированную над потолком указанного ангара. Во втором помещении у них расположены бочки, которые подключены к станку розлива. В указанных бочках размешивался спирт с очищенной водой, после чего поступал при помощи насосов в станок, и разливался в бутылки, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на пластиковые емкости, расположенные справа от входа во второе помещение указанного ангара. Данный станок был предназначен для розлива готовой алкогольной продукции в бутылки, который по данной ленте подавались к разливным «Соскам», при этом обвиняемый ФИО1 указывает на станок розлива, расположенный около дальней стены от входа в ангар. На этом месте были установлены «Соски», которые снял ФИО7 ФИО148 после того, как они с ним поругались, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на часть станка, в которой были установлены элементы для розлива. Производство контрафактной алкогольной продукции в данном ангаре происходило с октября 2017 года по февраль 2018 года. При этом подъезд к указанному ангару осуществлялся не через контрольно-пропускной пункт, потому-то они договорились с хозяином ангара, что въезд и выезд на эту территорию будет осуществляться через эти ворота, при этом обвиняемый ФИО1 указывает на ворота, расположенные около указанного ангара, через которые осуществлялся подъезд к ангару. Данные им показания изложены им добровольно, без оказания давления (т. 2 л.д. 10-22).

- заключением эксперта №э, 17/4-4950э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого содержимое двух стеклянных бутылок емкостью 0,5 л каждая с этикетками водки «Хортиця», одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «FINSKAYA SILVER», одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «ZERO BLACK» и одной стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с этикеткой водки «ФИО8», представленных на исследование, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 36,2 об %. Содержимое бутылок однородно по органолептическим, физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу. В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок токсичных микропримесей, не характерных для водок, в представленных жидкостях не обнаружено. Массовая концентрация альдегидов, сивушного масла и сложных эфиров, а также объемная доля метилового спирта не превышает нормы, установленные ГОСТ 12712-2013. Федеральные специальные марки, представленные на экспертизу: с серийным номером: «100 435676739», с выходными данными «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», приклеенная на боковую поверхность бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0*5 л «водка Белая берёза»; с серийным номером: «100 435679412», с выходными данными «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», приклеенная на боковую поверхность бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Финская серебро» - изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом термопереноса. На поверхности двух стеклянных бутылок с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Хортиця» и одной стеклянной бутылки с алкогольной продукцией емкостью 0,5 л «водка Зеро», а также на поверхности бумажной основы (заготовки наклеек) имеются акцизные марки с серийными номерами: «100 435679641», «100 435676424», «100 87915 54891», «100 435678823», «100 435678824», «100 435678825», «100 435678826», «100 435678827», «100 435678828», «100 435678829». «100 435678830», «100 435678831», «100 435678832», «100 435678833», «100 435678835», «100 435678836», «100 435678837». «100 435678838», «100 435678839», «100 435678840», «100 435678841», «100 435678842», «100 435678843», «100 435678844», «100 435678845», «100 435678846» и надписями: «Не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой», «Не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» - федеральные специальные марки отсутствуют (т. 3 л.д. 23-26);

- заключением эксперта №.7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в одной полимерной бутылке емкостью 0,5л с этикеткой безалкогольного напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» из полимерного пакета под № имеется спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 0,8%об., которая по микрокомпонентному составу (содержит микрокомпоненты - альдегиды, сложные эфиры и высшие спирты), и, вероятно, является концентратом - вкусоароматической добавкой, которая может быть использована для кустарного изготовления спиртосодержащих жидкостей (под коньяк, настойку, виски и др.). В одной полимерной бутылке емкостью 1,5л с этикеткой безалкогольного напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» и в одной полимерной бутылке емкостью 0,5л с этикеткой безалкогольного напитка «Данай питьевая негазированная вода» из полимерного пакета под № имеется вязкая спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 1,4%об., которая по микрокомпонентному составу (содержит микрокомпоненты - альдегиды, сложные эфиры и высшие спирты), и, вероятно, является концентратом — вкусоароматической добавкой, которая может быть использована для кустарного изготовления спиртосодержащих жидкостей (под коньяк, настойку, виски и др.) (т. 3 л.д. 32-41);

- заключением эксперта №.7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в одной полимерной бутылке емкостью 1,0 л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste черный чай со вкусом ягод» и в одной полимерной бутылке емкостью 0,5 л. с этикеткой безалкогольной напитка «Кубай негазированная горная питьевая вода» из полимерного пакета под № содержится спиртсодержащая жидкость - водно-спиртовая смесь с содержанием этанола 34,6% об., изготовленная из ректификованного этилового спирта. В одной полимерной бутылке емкостью 1,0л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste чёрный чай со вкусом ягод» из полимерного пакета № содержится очищенная вода. В одной полимерной емкостью 1,0л. с этикеткой безалкогольного напитка «Neste черный чай со вкусом ягод» из полимерного пакета № содержится спиртосодержащая жидкость - водно-спиртовая смесь с содержанием этанола 34,2% об., изготовленная из ректификованного этилового спирта (т. 3 л.д. 49-61);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9, ФИО1 и ФИО7 ФИО149 согласно которым последние имели телефонные переговоры, как между собой, так и с третьим лицами, в ходе которых обсуждали вопросы реализации контрафактной алкогольной продукции, а также создание условий и приискание средств для ее изготовления (т. 2 л.д. 161-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9, ФИО1 и ФИО7 ФИО150 согласно которым ФИО1 и ФИО7 ФИО151 в ходе телефонного разговора делят имущество и денежные средства, вложенные в их совместный незаконный бизнес по производству алкогольной продукции, организованный в ангаре, расположенном по адресу: 

<

адрес> «и» (т. 3 л.д. 7-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в помещении (ангаре) по адресу: 

<

адрес>, «и». Указанное помещение разделено на первый и второй секторы посредством тентовой ткани в виде занавеса синего цвета. Посередине первого сектора осматриваемого помещения, расположен автомобиль белого цвета марки «Газ» модели 2757АО с госномером № 50 регион, VIN №. При осмотре грузового кузова, в нем обнаружена пластиковая емкость белого цвета, условно обозначающаяся под №, объемом 1000 литров, в форме куба, внутри которой находится жидкость прозрачного цвета, не имеющая каких-либо характерных запахов. Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу, посредством которого следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр отбираются образцы указанной жидкости для последующего направления на экспертизу. Далее объектом осмотра является автотранспорт (спецтехника) вилочный погрузчик красно-серого цвета марки «Nissan», припаркованный у правой стены указанного ангара от входа. Далее объектом осмотра являются упаковки, запечатанные полиэтиленом, которые расположенные на паллетах. Внутри указанных упаковок находятся пустые прозрачные стеклянные бутылки объемом 0,5 л. Указанные упаковки расположены вдоль левой стены указанного помещения от входа. При осмотре указанных упаковок сведений, имеющих значение для уголовного дела, не установлено. На одних из упаковок расположена пластиковая емкость белого цвета, условно обозначающаяся под №, объемом 1000 литров, в форме куба, внутри которой находится жидкость коричневого цвета, с запахом, характерным спирту (коньяку). Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу, посредством которого следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр отбираются образцы указанной жидкости для последующего направления на экспертизу. Далее объектом осмотра являются ручные гидравлические вилочные тележки (рохли), предназначенные для перевозки деревянных паллетов, в количестве 2 штук, желтого и синего цветами. Указанные тележки расположены посередине вышеуказанного помещения, сзади вышеуказанного автомобиля. При осмотре указанных тележек сведений, имеющих значение для уголовного дела, не установлено. Далее объектом осмотра являются 4 деревянных паллета, расположенных справа от стены, на которых расположены коробки белого цвета в количестве 192 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Finskaya», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Finskaya silver». Каждая из указанных коробок вмещает 20 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра являются два деревянных паллета, расположенных слева от входа, на которых расположены коробки белого цвета в количестве 211 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Хортиця», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Хортиця». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра является деревянный паллет, расположенный справа от входа, на котором расположены коробки коричневого цвета в количестве 54 штуки, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Акрос Vodka», выполненный красителем черного цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Zero black». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. Далее объектом осмотра является деревянный паллет, расположенный справа от входа, на котором расположены коробки белого цвета в количестве 71 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Водка», выполненный красителем красного цвета на фоне рисунка зеленого цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «ФИО8». Каждая из указанных коробок вмещает 12 бутылок объемом 0,5 литра. В конце первого сектора расположены два паллета, один из которых расположен у стены справа по ходу движения, а второй перед входом во второй сектор на желтой рохле. На указанных паллетах расположены коробки белого цвета в количестве 187 штук, внутри которых находится готовая алкогольная продукция. На коробках имеется логотип «Хортиця», выполненный красителем синего цвета. В указанных коробках имеются запечатанные стеклянные бутылки объемами 0,5 л. каждая водки «Хортиця». В ходе подсчетов установлено количество бутылок готовой алкогольной продукции (водка): водка «Finskaya silver» в общем количестве 3827 бутылок; водка «Хортиця» в общем количестве 4774 бутылок; водка «Zero black» в общем количестве 650 бутылок; водка «ФИО8» в общем количестве 845 бутылок. Общее количество всех видов готовой алкогольной продукции в осматриваемом ангаре составляет 10 096 бутылок. В ходе осмотра бутылок с готовой алкогольной продукцией установлена, что каждая бутылка оснащена федеральными специальными акцизными марками, на бутылках с наименованиями водки «Хортиця», «Zero black» имеются акцизные марки, на которых указано «Не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». На бутылках с наименованиями водки «Finskaya silver» и «ФИО8» имеются федеральные специальные акцизные марки с признаками подделки. В правом дальнем углу первого сектора распложены три канистры объемом 20 литров, две из которых синего цвета, а одна белого: в первой синей канистре находится жидкость коричневого цвета, имеющая запах, характерный спирту (коньяку). Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую бутылку. Во второй синей канистре находится густая жидкость темно-коричневого цвета с ароматизированным запахом коньяка и шоколада, образцы которой отбираются следователем в пластиковую бутылку. В белой канистре находится густая жидкость темно-коричневого цвета с ароматизированным запахом коньяка и шоколада, образцы которой отбираются следователем в пластиковую бутылку. В дальнем правом углу от входа в ангар, в первом секторе обнаружен рулон (бобина) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». Отрезки указанной бобины изымаются следователем для направления на экспертизу. Сам рулон помещается в полиэтиленовый пакет, горловина которого обвязывается нитью, концы нити оклеиваются биркой с пояснительным текстом, подписями понятых и следователя, после чего изымается. Слева от входа во второй сектор указанного помещения расположены 2 упаковки, запечатанные полиэтиленом, которые расположены друг на друге на деревянном паллете. Внутри указанных упаковок находятся пустые стеклянные бутылки объемом 500 мл. Указанные упаковки расположены вдоль левой стены указанного помещения от входа. Справа от входа во второй сектор вдоль стены, непосредственно за тентовой тканью синего цвета, расположены 4 пластиковые емкости разных объемов и 1 пластиковая емкость, расположенная посередине второго сектора вышеуказанного помещения: пустая пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, синего цвета в форме цилиндра, объемом 10 000 литров, которая имеет заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном снизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме цилиндра, объемом 5 000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, не имеющая каких-либо характерных запахов. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, синего цвета в форме цилиндра, объемом 10 000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, имеющая запах, характерный спирту. Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 1 литр для последующего направления на экспертизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме цилиндра, объемом 3000 литров, в которой находится прозрачная жидкость, имеющая запах, характерный спирту. Образцы указанной жидкости отбираются следователем в пластиковую прозрачную бутылку объемом 0,5 литров для последующего направления на экспертизу. Пластиковая емкость, условно обозначающаяся под №, белого цвета в форме куба, объемом 1000 литров, расположенная посередине второго сектора вышеуказанного помещения, на дне которой находится жидкость прозрачного цвета, имеющая запах, характерный спирту. Изъять образцы из указанной емкости не представилось возможным, т.к. к ней подключены насосы и отверстия, через которые возможно получить образцы, запечатаны. Указанная емкость имеет металлическую обрешетку снаружи, заливную горловину сверху, а также сливное отверстие с краном. Указанные емкости соединены между собой пластиковыми трубопроводами, оборудованными электрическими насосами, в количестве 3 штук. Посредством указанных трубопроводов осуществляется подача жидкостей на полуавтоматический автомат розлива, состоящий из 12 кранов-дозаторов (разукомплектованный 12-ти секционный аппарат розлива с конвейерной лентой), имеющий блок управления «Веспер», который установлен вдоль стены, расположенной прямо от вышеуказанного входа во второй сектор. Перпендикулярно аппарату расположен деревянный стол, на поверхности которого расположены прозрачные стеклянные бутылки объемом 0,5 литров, в количестве, оклеенные этикетками с надписью «Хортиця», контрэтикетками, а также ФСМ с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой». Во втором секторе обнаружены разукомплектованные аппараты укупорки в количестве 3-х штук, не подключенные к электрической сети. В конце осмотра две пластиковые бутылки с образцами прозрачных жидкостей, имеющих характерный запах спирта, находящихся в пластиковых емкостях объемами 10000, условно обозначенной под №, и 3000 литров, условно обозначенной под №, упаковываются в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом прозрачной жидкости, не имеющей запаха, изъятой из пластиковой емкости объемом 1000 литров, условно обозначенной под №, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом коричневой жидкости, с запахом спирта, изъятой из пластиковой емкости объемом 1000 литров, условно обозначенной под №, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Бутылка с образцом коричневой жидкости, с запахом спирта, изъятой из синей канистры, упаковывается в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Две бутылки с образцами густой жидкости темно-коричневого цвета, изъятой из синей и белой канистр, упаковываются в полиэтиленовый пакет №, горловина которого обвязывается белой нитью, концы которой оклеиваются биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц. Также из числа готовой алкогольной продукции (водки) изымаются: бутылка водки марки «Finskaya Silver» из вышеуказанных белых коробок с логотипом «Finskaya», расположенных в первом секторе справа от входа; две бутылки водки марки «Хортиця» из вышеуказанных коробок с логотипом «Хортиця», расположенных перед входом во второй сектор и справа от входа в ангар; две бутылки водки марки «ФИО8» из вышеуказанных коробок с логотипом «Водка»; бутылка с алкоголем марки «Zero black» из вышеуказанных коробок с логотипом «Akroc Vodka», расположенных справа от входа. Все вышеуказанные бутылки, а также отрезки бобины (рулона) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой» упаковываются в коробку, которая опечатывается при помощи липкой ленты. На коробку наносится бирка с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых и иных участвующих лиц (т. 2 л.д. 102-129);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в помещении (ангаре) по адресу: 

<

адрес> «и». В ходе осмотра установлено, что в данном ангаре были обнаружены и изъяты: товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Астралит» предоставила ООО «Эриторг» стеклянные бутылки для алкогольных и безалкогольных пищевых жидкостей типа «Гаврош» объемом 0,5 литра в количестве 52 832 штук; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Тбилисское грузовое автотранспортное предприятие», ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО14 предоставило ФИО2 во временное владение и пользование помещение производственного назначения склад агрегатов, общей площадью 279,5 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> «и», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору арендная плата составляла 5 000 рублей в месяц (т. 2 л.д. 145-157); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в домовладении ФИО7 ФИО152 расположенном по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 30 «а», 

<

адрес>, а именно: блокнот с вычислительными записями, которые имеют сокращенные обозначения маркировок алкогольной продукции, а именно «Фин» (водка «Финская силвер»), «Хор» (водка «Хортиця), «ББ» (водка «ФИО8»), расчеты отображены в виде умножений; блокнот с вычислительными записями, которые имеют сокращенные обозначения маркировок алкогольной продукции, а именно «Фин» (водка «Финская силвер»), «Хор» (водка «Хортиця), «ББ» (водка «ФИО8»), «Тал» (водка «Талка»), «Кен» (коньяк «Кёнисберг»), «Лезг» (коньяк «Лезгинка»). Расчеты отображены в виде умножений, сложений и вычитаний. Также в указанном блокноте имеются значения (суммы), отображающие растраты, а именно растраты на продукты, ремонт автомобилей, моторного масло для кары (погрузчик), газ, услуги электрика, услуги такси из «КР» (из 

<

адрес>), этикетки «Тал» (водка «Талка»), этикетки «Лезг» (коньяк «Лезгинка»), крышки пробки и т.д.; выписка письма от ДД.ММ.ГГГГ из электронной почты «Mail.ru», отправленного с почтового ящика «v.d.8787@mail.ru» на почтовый ящик «ra-nova-2015@mail.ru», в котором указаны в виде списка наименования товаров, их количество и суммы. Согласно наименованиям, в указанном списке присутствуют следующие товары: бутылки для алкогольной продукции различных торговых марок, в том числе торговых марок водки «Финская сильвер» (обозначена как «Финская»), «Хортиця» (обозначена как «Хорка»), «Талка» (обозначена как «Талка»), «ФИО8» (обозначена как «ББ»). Также отражены коробки и этикетки для вышеуказанных марок водки; листы формата А4 в количестве 5 штук, на которых отражены записи с вычислительными расчетами, которые имеют сокращенные обозначения маркировок алкогольной продукции, а именно «Фин» (водка «Финская силвер»), «Хор» (водка «Хортиця), «ББ» (водка «ФИО8»), «Тал» (водка «Талка») и т.д. Расчеты отображены в виде умножений, сложений и вычитаний. Одной из окончательной вычисленной суммой, отраженной на одном из вышеуказанных листе, имеется сумма 173 381, с пояснением в виде «Нам?»; светокопия справки № – 5155 от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов по материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту незаконного производства контрафактной алкогольной продукции (т. 3 л.д. 79-88);

- вступившим в законную силу приговором Тбилисского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 и ФИО9 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, а именно в том, что не позднее сентября 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали производство немаркированной алкогольной продукции с использованием поддельных специальных акцизных марок, по адресу: 

<

адрес> «и», изготовленную алкогольную продукцию хранили по указанному адресу, и в последующем сбывали неустановленному кругу лиц (т. 4 л.д. 96-121);

Совершение ФИО7 ФИО153 совместно с иными лицами производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству объективно подтверждается и материалами санкционированной оперативно-розыскной деятельности, проведенной оперативными сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> для выявления и документирования факта совершения преступлений, в том числе: протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение (ангар), расположенное по адресу: 

<

адрес> «и», внутри которого осмотрены и изъяты: автомобиль белого цвета марки «Газ» модели 2757АО с госномером А 601 ВТ 50 регион, в которой находится кубическая емкость белого цвет объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров; пластиковая емкость № объемом 10 000 литров; пластиковая емкость № объемом 5 000 литров; пластиковая емкость № объемом 10 000 литров, пластиковая емкость № объемом 3 000 литров; пластиковая емкость № объемом 1 000 литров. Емкости обвязаны между собой пластиковым трубопроводом, оборудованном 3 электрическими насосами, с помощью которых жидкость перекачивается из емкости в емкость, а также для подачи на полуавтоматическую линию розлива, после чего розлив осуществляется вручную; вилочный погрузчик марки «Nissan»; паллеты с упакованными прозрачными стеклянными бутылками объемом 0,5 л; 2 гидравлические вилочные тележки (рохли); 3 канистры объемом 20 литров; рулон (бобина) с ФСМ, с надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной или специальной маркой»; 3 электрических насоса; разукомплектованный 12-ти секционный аппарат розлива с конвейерной лентой; разукомплектованные аппараты укупорки в количестве 3-х штук; готовая алкогольная продукция «Финская сильвер», «ФИО8», «Блэк Зеро» и «Хортиця» (т. 1 л.д. 152-157);

- протоколом исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован CD-диск, полученный в ходе оперативно-технических мероприятий, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО9 и ФИО1, согласно которым последние имели телефонные переговоры, как между собой, так и с третьими лицами, в ходе которых обсуждали вопросы реализации контрафактной алкогольной продукции, а также создание условий и приискание средств для её изготовления (т. 1 л.д. 33-107).

Проведенные вышеуказанные оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Их проведение было обусловлено наличием у правоохранительного органа информации о незаконном производстве нелегальной алкогольной продукции, организованном ФИО7 совместно с иными лицами. Они проведены с санкции руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Материалы оперативно-розыскных мероприятий представлены в следственный орган с соблюдением положений выше названного закона, проверены следователем в ходе предварительного следствия в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, и обоснованно приобщены к уголовному делу в качестве допустимых доказательств. 

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 года №144-ФЗ, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи предусмотрены как одни из видов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии со ст. 7 Закона, основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела; ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление, пресечение и раскрытие преступлений.

Проведение вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий было обусловлено необходимостью выявления совершаемых преступлений и лиц, причастных к ним.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, имеющиеся в материалах уголовного дела, получены в соответствии с требованиями закона, являются допустимыми доказательствами и свидетельствуют о наличии у виновного лица умысла на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

Оценивая все исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ФИО7 ФИО154 во вменяемых ему преступлениях при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Преступные деяния ФИО7 ФИО155 органом предварительного расследования правильно квалифицированы по п. «а» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ как производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

Определяя наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, его личность, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

ФИО7 в группе совершены два оконченных умышленных преступления, одно из которых особо тяжкое против порядка управления, второе тяжкое в сфере экономической деятельности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчает наказание ФИО7 ФИО156 по обоим преступлениям наличие несовершеннолетнего ребенка, а также признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание по делу не имеется.

Обстоятельства отягчающего их наказания, указанного в обвинительном заключении - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, не имеется, в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ, поскольку указанный квалифицирующий признак вменен им при квалификации обоих преступлений, с чем согласился суд, потому данное обстоятельство не может повторно учитываться при назначении наказания.

Суд также принимает во внимание данные, характеризующие личность ФИО7 ФИО157 который вину признал полностью, на стадии предварительного расследования давал последовательные и правдивые показания, по месту жительства характеризуется положительно, женат, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Рассматривая вопрос о наказании осужденному, судом учитывается, что санкции ч. 6 ст. 171.1. УК РФ, ч. 6 ст. 327.1. УК РФ предусматривают несколько альтернативных видов наказания.

Виды уголовных наказаний в УК РФ расположены в определенной последовательности от менее строгого к более строгому. В соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

ФИО7 ФИО158 ранее не судим, преступления совершил впервые, по месту жительства характеризуются положительно, отягчающих наказание обстоятельств не имеется, при этом имеется совокупность смягчающих, поэтому с учетом обстоятельств совершенных преступлений и личности осужденного, суд полагает возможным его исправление путем назначения наказания в виде штрафа в пределах санкций нарушенного им уголовного закона. Суд полагает виды наказаний в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений соразмерным содеянному, отвечающим целям восстановления справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении размера штрафа судом учитывается тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение осужденного. 

При этом, с учетом того обстоятельства, что ФИО7 ФИО159 в период времени с 04.11.2018 года по 28.12.2018 года находился по стражей, а в период времени с 28.12.2018 года по настоящее время находится под домашним арестом, в силу ч. 5 ст. 72 УК РФ назначаемое ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа подлежит смягчению, поскольку в срок содержания под стражей в соответствии со ст. 109 УПК РФ засчитывается время домашнего ареста, а по смыслу закона домашний арест приравнивается в качестве меры пресечения к содержанию под стражей. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личность ФИО7 ФИО160 оснований для изменения категорий преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, на менее тяжкие, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 ФИО161 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ, и назначить ему наказание по п. «а» ч. 6 ст. 171.1. УК РФ в виде штрафа в размере 800 000 (восьмисот тысяч) рублей, по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1. УК РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО7 ФИО162 окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 300 000 (одного миллиона трехсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая нахождение ФИО7 ФИО163 под стражей в период времени с 04.11.2018 года по 28.12.2018 года и под домашним арестом в период времени с 28.12.2018 года по настоящее время, назначенное окончательное наказание смягчить, снизив размер штрафа до 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО7 ФИО164 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Информация, необходимая на перечисление суммы штрафа: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>), л/с 

<

***>, р/с 40№, ИНН 

<

***>, КПП 230901001, Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 040349001, ОКТМО 03701000, КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Вещественные доказательства по делу:

- копию CD-диска с серийным номером – СD-R 80 30150207, содержащего аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, ФИО7 ФИО165 и ФИО9, хранить в материалах уголовного дела; 

- блокнот, на лицевой и тыльной сторонах которого имеется принт с изображениями военной техники; блокнот черного цвета; выписку из электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; 5 листов формата А4; светокопию справки № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов по материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по 

<

адрес>, передать в Тбилисский районный суд для хранения в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись 

Копия верна. 

Судья Тбилисского районного суда Н.Н. Сапега