Дело № 1-370/2023

59RS0005-01-2023-003733-76

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 11 сентября 2023 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Долматова А.О.,

при секретаре судебного заседания Акбашевой Э.Р.,

с участием государственного обвинителя Кулинича А.С.,

подсудимых ФИО1, ФИО3,

защитников Самсонова А.У., Куренкова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее профессиональное образование, не замужней, официально не трудоустроенной, ранее судимой: 1) 24 февраля 2021 мировым судьей судебного участка № 2 Свердловского судебного района г. Перми по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ; по постановлению мирового судьи судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района г. Перми от 19 августа 2021 неотбытая часть наказания в виде обязательных работ заменена на 21 день лишения свободы, 24 августа 2021 освобождена по отбытию срока наказания; 2) 27 февраля 2023 мировым судьей судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Перми по ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст.69 УК РФ к 312 часам обязательных работ; зачтено время содержания под стражей в период с 20 января 2023 по 27 февраля 2023 включительно, назначенное наказание в виде 312 часов обязательных работ засчитано отбытым полностью; под стражей по данному делу не содержащейся;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>; имеющей среднее профессиональное образование, не замужней, официально не трудоустроенной, ранее судимой: 21 июня 2022 Мотовилихинским районным судом г. Перми по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание не отбыто в размере 189 часов, под стражей не содержащейся, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

в соответствии с Паспортом национального проекта «Национальный проект Демография» утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на территории Российской Федерации с 01 января 2019 по 31 декабря 2024 года реализуется Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 2 ст. 2 ФЗ № 256 материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ № 256 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в том числе при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. Согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ № 256, женщины, родившие второго ребенка начиная с 01 января 2020, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с ч. 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке). Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и в случае необходимости запрашиваются, дополнительные сведения в соответствующих органах, включая сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка умышленного преступления, относящееся к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав. Согласно Приказу Минтруда России от 18 марта 2020 № 138н «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. Женщина, родившая (усыновившая) второго ребенка начиная с 01 января 2020 вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» либо получить сертификат в беззаявительном порядке. В беззаявительном порядке сертификат оформляется на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». Заявление в форме электронного документа, оформленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4479), может быть направлено в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица». Заявление, принятое посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица», регистрируется в автоматическом режиме. Территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации на основании заявления, поданного начиная с 01 января 2021 выносится решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. Сертификат может быть направлен в форме электронного документа посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица». Согласно п. 7 Приказа Минтруда России от 18 марта 2020 № 138н в заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована): удостоверяющих личность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица. В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ № 256, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08 декабря 2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 01 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году размер 639 431,83 рублей. Согласно ст. 7 ФЗ № 256, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется женщинами, родившими второго ребенка начиная с 01 января 2020, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее-заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения ребенка в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией. Согласно ст. 8 ФЗ № 256, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в срок не превышающий двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае обращения заявителя через МФЦ указанное уведомление направляет в МФЦ. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. Согласно ст. 9 ФЗ № 256, средства МСК переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Согласно ст. 10 ФЗ № 256, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации. Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 24 июня 2019 N 364п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» предусмотрен ряд Административных процедур по приему и регистрации заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В соответствии с п. 66 Административного регламента № 364п основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в ПФР, территориальный орган ПФР с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, либо поступление заявления и необходимых документов для предоставления государственной услуги в ПФР, территориальный орган ПФР по почте, через многофункциональный центр или в форме электронного документа. Гражданин вправе обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр в пределах территории Российской Федерации по выбору гражданина независимо от его места жительства, места пребывания, места фактического проживания в случае, если между территориальными органами ПФР, предоставляющими государственную услугу, и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотренным соглашением. Предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры: информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре; прием и регистрация заявления гражданина о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг; выдача гражданину результата предоставления государственной услуги; действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги в соответствии с пунктом 15 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг». Для предоставления государственной услуги гражданином представляются следующие документы: заявление о распоряжении; документы, удостоверяющие личность. Согласно п. 21 Административного регламента № 364п, при обращении с заявлением о распоряжении на улучшение жилищных условий гражданин одновременно с документами указанными в п. 18 Административного регламента № 364п, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, также представляет: копию договора займа; документ, подтверждающий получение владельцем сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации; сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств. Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка. Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ № 143 лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику МФЦ, производящим государственную регистрацию рождения. Согласно п. 3 ст. 14 ФЗ № 143 заявление, оформленное в порядке, установленном п. 2 ст. 14 ФЗ № 143, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ одним из родителей ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом. Согласно ст. 16 ФЗ № 143 заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ. В соответствии с п. 27 Регламента по предоставлению государственных муниципальных услуг № 307 от 28 декабря 2018 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ», для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: заявление лица, присутствующего при родах, либо медицинское свидетельство о рождении, либо решение суда. Приказом Министерства юстиции РФ от 01 октября 2018 № 201 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; заявления о рождении, которые заполняются в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено. 

Осенью 2021 года, не позднее 17 ноября 2021 года, ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, направленный хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, о том, что якобы она в домашних условиях родила второго ребенка, с целью незаконного получения государственного сертификата на МСК, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который разработал план совместных преступных действий, согласно которому ФИО1 должна была: найти лицо, якобы присутствовавшее во время родов состоявшихся вне медицинского учреждения, с целью обмана сотрудников Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми; обратиться в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившегося в доме по адресу: 

<

адрес>, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ФИО2; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, с приложением документов, содержащих заведомо ложные сведения о рождении ФИО2; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных ФЗ № 256 и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края якобы для приобретения недвижимости или строительства жилого дома, не имея намерений проживать в приобретаемом за счет средств МСК жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа. В свою очередь неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был оказывать помощь и сопровождение ФИО1 при создании искусственных условий, установленных ФЗ № 256 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Осенью 2021 года, не позднее 17 ноября 2021, ФИО1, имея на иждивении 1 ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью реализации преступного плана, решила оформить свидетельство о рождении ребенка, который фактически не рождался. Осенью 2021 года, не позднее 17 ноября 2021 года, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, посвятила ФИО3 в свой преступный умысел и предложила последней выступить в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации г. Перми лицом, присутствующим во время ее родов, якобы состоявшихся в доме по адресу: 

<

адрес>, и подтвердить сотрудникам ЗАГС факт рождения у ФИО1 ребенка – ФИО2. ФИО3 из корыстных побуждений, с предложением последней согласилась. Таким образом, ФИО1 и ФИО3, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат. ФИО3 согласно разработанному плану должна была обратиться в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми с письменным заявлением о рождении ребенка у ФИО1 – ФИО2, якобы родившейся в доме по адресу: 

<

адрес>, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному плану, в дневное время прибыли к Мотовилихинскому отделу управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: 

<

адрес>, где неустановленное лицо, сопровождая и контролируя действия ФИО1 и ФИО3 осталось у Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми, а ФИО1 и ФИО3 обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщили сотрудникам Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Затем ФИО1 заполнила и подписала бланк заявления о рождении ФИО2 от своего имени, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 00 минут, она якобы родила ФИО2 в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 заполнила и подписала бланк заявления о рождении ФИО2 от своего имени, указав что ФИО2 рождена вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в доме по адресу: 

<

адрес>. Указанные заполненные бланки заявлений ФИО1 и ФИО3 передали сотрудникам Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми. В тот же день 17 ноября 2021 на основании представленных подложных документов начальник Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми ФИО5 №9, обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1 и ФИО3 относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении ФИО2, подписала свидетельство о рождении IV-ВГ № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего сотрудники Мотовилихинского отдела управления ЗАГС администрации г. Перми выдали ФИО1 свидетельство о рождении IV-ВГ № на имя ФИО2. После чего в беззаявительном порядке в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю из ЕГР ЗАГС поступили недостоверные сведения из актовой записи о рождении ребенка ФИО2, матерью – ФИО1 В период с 17 ноября 2021 по 19 ноября 2021 ФИО1 действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК решили приобрести в собственность ФИО1 земельный участок с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства» для чего познакомились с ФИО5 №11, оказывающим риэлтерские услуги. Реализуя совместный преступный умысел, в указанный период ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратились к ФИО5 №11 с просьбой по подбору земельного участка с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства», расположенный на территории Пермского края, получении денежного займа, обеспеченного средствами МСК, на цели строительства индивидуального жилого дома, расположенного на приобретаемом земельном участке. ФИО5 №11, не посвященный в преступные планы ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предложил последним обратиться с заявлением об оформлении денежного займа, обеспеченного средствами МСК, в кредитно-потребительский кооператив «Народный». ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство после этого, обратились к ФИО5 №11 с просьбой сообщить сотрудникам КПК «Народный» о намерении ФИО1 заключить с организацией договор денежного займа на сумму 639 000 рублей, обеспеченного средствами МСК, использовании полученных денежных средств на цели строительства индивидуального жилого дома, а также попросить сотрудников КПК «Народный» подготовить документы, необходимые для оформления договора денежного займа КПК «Народный». ФИО5 №11 обратился к сотрудникам КПК «Народный», передав им соответствующую просьбу ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В период с 17 по 19 ноября ФИО5 №11, не посвященный в преступные планы ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил ФИО1 приобрести у ИП ФИО5 №7 и ФИО5 №6 земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, (кадастровый №). ФИО1, продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, дала согласие на заключение договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка с ИП ФИО5 №7 и ИП ФИО5 №6 и попросили ФИО5 №11 совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство подготовить соответствующие документы. 19 ноября 2021, находясь в филиале ФГБУ ФКП Росреестра по Пермскому краю, расположенному по адресу: 

<

адрес>, ИП ФИО5 №7 и ИП ФИО5 №6 будучи не осведомленные, относительно преступных намерений ФИО1, действующей совместно и согласованно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, подписали договор купли-продажи земельного участка от 19 ноября 2021, согласно которому ФИО1 приобрела у ИП ФИО5 №7 и ИП ФИО5 №6 земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, (кадастровый №) стоимостью 8000 рублей. После чего указанный договор был передан в филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Пермскому краю для государственной регистрации. 23 ноября 2021 сотрудником Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю ФИО12, не подозревающей о мнимом характере свершаемой сделки, произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, о чем в ЕГРН внесена запись № на имя ФИО1 23 ноября 2021 после проведения проверочных мероприятий руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации ФИО13, введенная в заблуждение относительно рождения у ФИО1 ребенка, не подозревая о её преступных намерениях, приняла решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № в электронном виде на сумму 639431 рубль 83 копейки в связи с рождением второго ребенка ФИО2 23 ноября 2021 года ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать преступный умысел, через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг ФИО1 получили сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на право получения МСК в размере 639 431 рубль 83 копейки. 08 декабря 2021 года ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, находясь в офисе «На 

<

адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подписала документы, необходимые для открытия лицевого счета №, с целью зачисления заемных денежных средств. 13 декабря 2021 года ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыли в КПК «Народный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где председатель правления КПК «Народный» ФИО5 №2, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО1, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народный» и ФИО1, согласно которому КПК «Народный» передает ФИО1 денежные средства в размере 639 000 рублей в качестве займа на срок 427 дней (14 месяцев) с 13 декабря 2021 по 13 февраля 2023, а ФИО1 обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 17,0% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного ФИО1 в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с ФЗ № 256, либо в случае непогашения ПФ РФ в указанный в договоре срок, самостоятельно ФИО1 полностью. Основанием для получения денежного займа послужила Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, направленная ФИО1 через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Затем в этот же день, в рамках исполнения обязательств по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платёжного поручения № с расчетного счета КПК «Народный» №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковский счет ФИО1 № перечислены денежные средства в сумме 639 000 рублей. 13 декабря 2021 ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в операционном офисе «На Ленина» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на сновании платежного поручения № перечислила со своего банковского счета №, открытого в ДО «На 

<

адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие», денежные средства в сумме 639 000 рублей на другой свой банковский счет №, открытый в ДО «На 

<

адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес> получила наличные денежные средства в операционном офисе «На Ленина» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> несколькими операциями на общую сумму 637 000 рублей, с удержанной банком комиссией на общую сумму 2 000 рублей. После чего, в период с 13 декабря 2021 по 29 декабря 2021,полученными денежными средствами ФИО1, ФИО3 с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные ФЗ № 256 по улучшению жилищных условий, при этом, они достоверно знали, что Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми исполнит обязательства ФИО1 по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № 256 в качестве МСК. 13 декабря 2021 ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях доведения преступного умысла до конца, подала в ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Мотовилихинский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, заявление в Государственное Учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 639 000 рублей, путем перечисления их на расчетный счет КПК «Народный» №, в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с указанным заявлением следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 с отметкой о регистрации по месту жительства в Мотовилихинском районе г. Перми; государственный сертификат на материнский (семейный капитал) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и КПК «Народный»; копию справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; копию выписки по карточному счету ФИО1 № за период с 12 по 13 декабря 2021; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи земельного участка от 19 ноября 2021 года; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта с кадастровым номером №, выданную сотрудником Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю ФИО12 по состоянию на 23 ноября 2021 года. 16 декабря 2021 года ФИО1 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Перми составили поддельный договор подряда на строительство индивидуального жилого дома № от 16 декабря 2021 от имени ИП «ФИО5 №1» на сумму 967 500 рублей. 27 декабря 2021 руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации ФИО13, обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1, относительно достоверности представленной ей в заявлении информации рождении ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 приняла и подписала решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с которым 29 декабря 2021 сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обеспечили перечисление с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю на расчетный счет КПК «Народный» №, открытый в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 639 000 рублей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1, ФИО3 и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми, Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми похитили денежные средства в сумме 639 000 рублей, являющиеся выплатами, установленными ФЗ № 256, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ФЗ № 256 по улучшению жилищных условий. Вышеуказанными противоправными, совершенными с корыстной целью действиями, ФИО1, ФИО3 и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с сентября 2021 года по 29 декабря 2021, действуя в группе лиц по предварительному сговору, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 639 000 рублей, установленных ФЗ № 256, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 639 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 виновной себя по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний в судебном заседании отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в конце сентября 2021 года от ФИО5 №10 она узнала, что можно заработать деньги, сообщив в ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении ребенка, придумать данные ребенка, придумать дату рождения ребенка, найти свидетеля, который совместно с ней обратится в ЗАГС с ложными сведениями о рождении ребенка. ФИО5 №10 пояснила, что заработала таким образом деньги, ей помогал знакомый Владимир. Она попросила, чтобы ФИО5 №10 связала ее с Владимиром. ФИО3, присутствовала при данном разговоре с ФИО5 №10, в связи с чем она предложила ей быть свидетелем в ЗАГСе при подачи заявления о рождении ребенка, на что она согласилась. В конце сентября 2021 года ФИО5 №10 познакомила ее с Владимиром, который подробно рассказал, что нужно делать, для того, чтобы получить материнский капитал за второго ребенка. Владимир пообещал ей за оформление материнского капитала 150 000 рублей от общей суммы материнского капитала в размере 639 000 рублей. На указанное предложение она ответила согласием. 17 ноября 2021 года они встретились с Владимиром у отдела ЗАГС. Перед тем, как зайти в ЗАГС Владимир пообещал Танковой 10 000 рублей за свое участия в данной работе. После того, как они с Танковой написали заявления в ЗАГСе, ей выдали свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данное свидетельство она отдала Владимиру. После получения свидетельства, Владимир у ЗАГСа передал Танковой 5 000 рублей, пообещав оставшуюся часть денег передать после получения материнского капитала. Через пару дней Владимир позвонил ей и сказал, что нужно съездить и оформить земельный участок на ее имя. Они вместе поехали в кадастровую палату по адресу :

<

адрес>. По пути Владимир пояснил, что земельный участок необходимо оформить формально, что он не будет принадлежать ей на праве собственности, так как Владимир заверил ее, что это делается лишь для того, чтобы получить социальную выплату, строительство жилого дома не планировали осуществлять на данном земельном участке. В кадастровой палате они заключили договор купли-продажи земельного участка с мужчиной и женщиной, данные которых она не знает. Примерно через 2 недели, в декабре 2021 года, она с Владимиром ездила в банк «Открытие» на 

<

адрес>. Там она заполнила документы на выдачу ей дебетовой карты, в заявлении указала сотовый телефон Владимира, тому должно было прийти уведомление о готовности ее карты. Через несколько дней она с Владимиром снова встретилась и забрала карту в банке «Открытие» на 

<

адрес>. Потом через несколько дней, Владимир и его знакомый ФИО9 возили ее на земельный участок в 

<

адрес>. ФИО9 ее сфотографировал на свой телефон на данном земельном участке, с какой целью тот сфотографировал ее, ФИО9 не говорил, показывал он ей земельный участок, для того чтобы она запомнила где он находится, Владимир также находился рядом. Спустя несколько дней, в декабре 2021 года, они с Владимиром ездили в кредитную организацию для оформления документов с целью получения займа. В данной кредитной организации находился также ФИО9, знакомый Владимира. Она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Владимир контролировал заполнение всех документов на займ, говорил, что и как ей нужно заполнять, а ФИО9 просто присутствовал рядом, ничего не говорил. После оформления займа в этот же день они совместно с ФИО9 и Владимиром поехали в банк «Открытие» на 

<

адрес>, для того, чтобы снять денежные средства с банковской карты, которые кредитная организация перечислила на ее расчетный счет. 13 декабря 2021 года на ее расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 639 000 рублей по договору займа, и в этот же день она перевела денежные средства со своего расчетного счета на свою банковскую карту, после чего сняла 637 000 рублей, 2 000 рублей было удержано в качестве комиссии. После снятия денежных средств, села в машину к Владимиру и передала ему 637 000 рублей. Все денежные средства Владимир забрал себе. Затем они с Владимиром поехали в Отделение пенсионного фонда на 

<

адрес>. Владимир сказал ей, что нужно написать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, что она и сделала. Через несколько дней, примерно 28-29 декабря 2021 она вместе с Владимиром поехала в МФЦ. Она отдала документы, с целью направления средств материнского капитала на погашение займа. В начале января 2022 года Владимир передал ей 115 000 рублей, пояснив, что остальные денежные средства он потратил на оформление всех вышеуказанных документов (т.2 л.д. 102-105, 143-149, 167-172; т.3 л.д. 51-53, 229-233, т.4 л.д.208-212, т.5 л.д. 174-178).

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что в конце сентября 2021 года, находясь у знакомой ФИО5 №10 в общежитии по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 ей предложила поучаствовать в роли свидетеля при подаче в ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, которого Илатовская якобы родила за денежное вознаграждение. Она согласилась на данное предложение, так как нуждалась в денежных средствах. В ноябре 2021 года, они совместно с Илатовской пошли в ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми для написания заявлений о рождении ребенка. У ЗАГСа их встречал мужчина по имени Владимир. У ЗАГСа он подробно рассказал, что от нее требуется написать заявление, как будто она являлась свидетелем при родах Илатовской, он пообещал ей заплатить за данные действия 10 000 рублей. После того, как они сходили в ЗАГС и написали заявления, Владимир заплатил ей 5 000 рублей, остальные 5 000 рублей обещал заплатить после получения материнского капитала ФИО1 Оставшиеся 5 000 рублей Владимир ей заплатил, когда уже прошло около одного месяца, после того, как они сходили в ЗАГС, тот передал ей денежные средства наличными при встрече в общежитии. Она поняла, что всеми действиями руководил именно Владимир, так как тот говорил, что необходимо было делать. Также полагает, что Владимир помогал Илатовской с оформлением всех документов, сама Илатовская с этим без помощи Владимира не справилась бы. О том, что Илатовская не была беременна и не рожала второго ребенка, она это знала, свидетелем при родах она не была. Она понимала, что без ее свидетельских показаний в дальнейшем ФИО1 не сможет получить материнский капитал. Она понимала, что ее участие – это часть цепочки преступных действий Илатовской и Владимира. Ее роль заключалась в ложном предоставлении сведений для получения материнского капитала, за что она и получила свои денежные средства (т.2 л.д. 194-197, т.3 л.д.234-237, т.4 л.д.228-230, т.5 л.д.154-156).

Виновность ФИО1 и ФИО3 подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего – ФИО6 в ходе следствия показала, что из отделения ЗАГСа Мотовилихинского района поступила информация о рождении ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ. На их запрос по ФИО1 поступили документы из органа ЗАГС о том, что она действительно родила дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, родительских прав в отношении старшей дочери ФИО4 не лишена, не ограничена. В связи с чем было принято решение о выдаче сертификата на материнский капитал в сумме 639 431,83 рублей. После получения сертификата ФИО1 15 декабря 2021 написала в МФЦ заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Народный» на строительство жилья. Данные документы поступили в ГУ ОПФР по Пермскому краю, в клиентскую службу. Решение об удовлетворении заявления ФИО1 принято 27 декабря 2021 на сумму 639 000 рублей. Денежные средства перечислены 29 декабря 2021 года на счет кредитного потребительского кооператива «Народный». В функционал ГУ ОПФР по Пермскому краю не входит контроль осуществления строительства или приобретения жилья. Таким образом действиями ФИО1 ГУ ОПФР по Пермскому краю причинен материальный ущерб в размере 639 000 рублей в крупном размере (том 1 л.д. 140-143, т.2 л.д. 63-65).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 №2 следует, что она является председателем правления КПК «Народный», организация занимается выдачей займов физическим и юридическим лицам. В десятых числах декабря 2021 года в их компанию обратился риелтор ФИО5 №11, с целью получения для ФИО1 займа, для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в сумме 639 000 рублей, заявление и пакет документов поступили на электронную почту КПК «Народный», после одобрения заявки 13 декабря 2021 года, ФИО5 №11 и ФИО1 прибыли в офис КПК «Народный» по адресу: 

<

адрес>, для подписания договора займа, после подписания договора займа ФИО1 на расчётный счёт были переведены денежные средства в размере 639 000 рублей. 29 декабря 2021 года ОПФР по Пермскому краю были перечислены денежные средства в размере 639 000 рублей на расчётный счёт КПК «Народный». Для оформления займа ФИО1 были предоставлены: документ о праве собственности на земельный участок, уведомление о планируемом строительстве, паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, материнский сертификат, справка об остатке денежных средства материнского сертификата, реквизиты расчётного счёта (том 1 л.д. 90).

ФИО5 ФИО5 №3 в ходе следствия показала, что она работает в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС администрации города Перми в должности главного специалиста. 17 ноября 2021 года в ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми обратилась ФИО1, которая пояснила, что рожала на дому и предоставила свидетеля ФИО3 После этого Илатовская и ФИО3 заполнили заявления, она приняла их. Полагая, что заявления о рождении ребенка составленные ими, содержат достоверные сведения относительно факта рождения ФИО2, посредством электронной системы ФГИС ЕГР «ЗАГС», она зарегистрировала запись №, а также оформила свидетельство о рождении в отношении ФИО2 По готовности документов она позвонила Илатовской. После Илатовская с Танковой вдвоём пришли за готовыми документами. При ней Илатовская проверила актовую запись о рождении, прочитала заявление, которое было распечатано с единого государственного реестра при составлении акта о рождении. После чего Илатовская при ней расписалась в заявлении с ЕГРН (формы 2), акте записи о рождении, в журнале о выдаче справки на единовременное пособие, в журнале о выдаче гербового бланка. На руки Илатовской было выдано свидетельство о рождении, справка на единовременное пособие. После Илатовская и ФИО3 ушли. Личность Танковой и Илатовской была установлена на основании паспортов (том 1 л.д. 202-205).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 №4 следует, что ФИО1 является ее дочерью. Ее внучка - ФИО4 проживает с ней, дочь с ней не проживает. Ее дочь ФИО1 не рожала второго ребенка в домашних условиях, у той есть только одна дочь — ФИО4 (том 1 л.д. 206-208).

ФИО5 ФИО5 №5 в ходе следствия показал, что он, проживает по адресу: 

<

адрес> с матерью ФИО15 С ФИО1 знаком с детства. Проживали совместно по данному адресу около 3-х месяцев. Ему известно, что у ФИО1 только одна дочь, которой около 10 лет. В октябре 2021 года, по его информации, ФИО33 никого не рожала и не говорила ему об этом (том 1 л.д. 217-220).

Из показаний свидетеля ФИО5 №1, данных им в ходе следствия, следует, что ФИО1 он не знает, договор подряда на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ он не заключал. В представленном для обозрения договоре, неверно отражен юридический адрес, подпись в договоре выполнена не им. Печать в договоре также является поддельной (том 2 л.д. 7-9).

ФИО5 ФИО5 №6 в ходе следствия показала, что ФИО1 ей не знакома. В представленной ей для обозрения копии договора купли-продажи земельного участка от 19 ноября 2021 года, подписи принадлежат ей и ФИО5 №7 Деньги по данному договору за продажу земельного участка они получили. ФИО16 ей знаком, он оказывает риэлтерские услуги, в том числе находил покупателей по продаже земельных участков, которые принадлежат ее супругу ФИО5 №7 Он оказывал им риэлтерские услуги по продаже земельных участков, в том числе расположенных в 

<

адрес>. Допускает, что именно ФИО5 №11 нашел покупателя ФИО1 Кадастровая стоимость земельного участка отличается о рыночной стоимости. На земельном участке не было коммуникаций, к нему не было дороги (том 2 л.д. 56-59, том 4 л.д. 125-127).

ФИО5 ФИО5 №7 в ходе следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО5 №6 (том 4 л.д. 128-130).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 №9 следует, что она работает начальником Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации города Перми. Оформлением свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № от ДД.ММ.ГГГГ, занимались сотрудники ЗАГС. Согласно документам, хранящимся в Мотовилихинском отделе ЗАГС, при регистрации ФИО1, как мать ребенка и заявительница, лицом, присутствующим при родах ФИО1 выступала ФИО3, паспорт №. Заявление о рождении ФИО2 ФИО1 сделала в 2021 году в письменной форме, что подтверждается заявлением формы №, регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив рождение ребенка собственноручной подписью в записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. Лицо, присутствующее во время родов – ФИО3, заполнила бланк формы №. Где именно и каким образом был заполнен бланк формы №, пояснить не может в силу давности событий, но подпись свидетелем рождения в бланке формы № выполнена при сотруднике ЗАГС. В результате проверки данных заявлений и бланков ФИО1 выданы свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2 и справка № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 поставила свою подпись в актовой записи и журналах выдачи справок и свидетельств (том 2 л.д. 137-142). 

ФИО5 ФИО5 №10 в ходе следствия показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с сыном – ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1 и ФИО3 знает около пяти лет, у них приятельские отношения. Примерно в сентябре 2021 года, у нее в гостях были Илатовская и ФИО3, которым она рассказала, как в конце лета 2021 года она получила денежное вознаграждение за предоставление в ЗАГС заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребёнка в домашних условиях, рассказала, что у нее была свидетель, которая ходила с ней в ЗАГС и подтвердила, что она якобы родила ребёнка в домашних условиях. Также говорила о том, что у нее есть знакомый мужчина по имени Владимир, который занимался оформлением всех нужных документов, для получения материнского семейного капитала. Илатовскую заинтересовал ее рассказ и та попросила ее связаться с Владимиром, для того чтобы тот подробно рассказал, что и как нужно делать, чтобы таким образом получить денежные средства по материнскому семейному капиталу. При ней Илатовская предложила Танковой поучаствовать с той в качестве свидетеля, для подачи заявления в ЗАГС. Через некоторое время, точную дату не помнит, она позвонила Владимиру и сказала, что с ним хотят встретиться по поводу работы. Владимир приехал в общежитие, где она проживает, Илатовская также была в общежитии, так она их и познакомила. Знает, что Владимир рассказывал Илатовской про данную работу, ну как проходили у тех совместные договорённости, ей ничего неизвестно. Получила ли Илатовская денежные средства по материнскому семейному капиталу, она не знает (том 2 л.д. 153-155).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 №11 следует, что он занимается риэлтерскими услугами. Он оказывал ФИО1 услуги по приобретению земельного участка у ИП ФИО5 №7 и ИП ФИО5 №6 Он не сопровождал сделки по получению займа за счет средств материнского капитала по материнскому сертификату, выданному за рождение ребенка в кредитно-потребительском кооперативе «Народный». Он подготавливал документы только по оформлению недвижимости для ФИО1 С ФИО5 №2 он знаком и в кредитно-потребительский кооператив «Народный» он также обращался неоднократно от клиентов и отправлял пакет документов при сопровождении сделок. О том, что Илатовская и ФИО3 получили незаконно выплату за рождение второго ребенка в сумме 639 000 рублей, он не знал (том 4 л.д. 122-124).

ФИО5 ФИО5 №8 в ходе следствия показала, что является менеджером-контролером в ПАО «БАНК ФК Открытие». ФИО1 является клиентом ПАО «БАНК ФК Открытие» с декабря 2021 года. У нее открыто в ПАО «Банк ФК Открытие» 2 счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «На Революции», расположенном по адресу: 

<

адрес> и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «На 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. На ДО «На Мира» был открыт счет «Копилка». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сняла 300 000 рублей в банкомате, расположенном на 

<

адрес> г.Перми и оставшиеся 337 000 рублей через кассу в ДО «На Ленина», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 142-145).

Виновность подсудимых также подтверждается материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра документов от 26 ноября 2022, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, а именно: копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по карточному счету за период №; копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 161-167);

- ответом на запрос с ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что ФИО1 на учете по беременности и родам в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №» не состоит (том 3 л.д. 122);

- протоколом выемки от 18 января 2023, согласно которому в Отделении Пенсионного Фонда РФ по Пермскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты: копии документов физического лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 (том 2 л.д. 29-32);

- протоколом осмотра документов от 20 января 2023, согласно которому осмотрены: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от 23 ноября 2021 №: Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю рассмотрело заявление ФИО1, СНИЛС № и решил выдать ей государственный сертификат на материнский капитал в размере 639431 рубль 83 копейки в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ; 2.Копия государственного сертификата на материнский капитал серия №, настоящим сертификат удостоверяет, что ФИО1, паспорт гражданина 

<

адрес> серия № выдан отдел по вопросам миграции отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми 21 декабря 2019 имеет право на получение материнского капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 639431 рубль 83 копейки, настоящий сертификат выдан на основании решения Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю от 23 ноября 2021 г. №; 3. Копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГ № Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю рассмотрев заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №, на улучшение жилищных условий, на погашение долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639 000 рублей, перечисление не позднее 11 января 2022 в сумме 639 000 рубле № ФИО1 КПК «Народный»; 4. Копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала: ФИО1, статус - мать, СНИЛС №, серия и номер сертификата №, сертификат выдан – Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

<

адрес> серия № выдан ГУ МВД России по ПК ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства – 

<

адрес>,в заявлении содержится просьба направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639 000 рублей, дата заполнения – 13 декабря 2021, документы и заявление гражданки ФИО1 зарегистрированы 15 декабря 2021. №, уведомление ФИО1 о принятии документов от 15 декабря 2021, приняла ФИО18; 5. Копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) КПК «Народный» Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» № (ИНН), № (БИК),№ (КПП), № (р/с), № (к/с), сумма к перечислению 639 000 рублей, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подтверждающий право на земельный участок – выписка из ЕГРН, кадастровый №, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 500.00, адрес – 

<

адрес>, от 13 декабря 2021 ФИО1; 6. Копия паспорта: паспорт гражданина 

<

адрес> серия № № выдан ГУ МВД России по ПК на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, зарегистрирована: 

<

адрес>, графа дети- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 7. Копия договора купли-продажи от 19 ноября 2021 года, заключенный между ИП ФИО5 №7, ИП ФИО5 №6 (продавцы) и ФИО1 (покупатель), предмет договора – продавцы обязуются продать и передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется оплатить и принять в соответствии с условиями договора, принадлежащей продавцам на праве собственности земельный участок №, также отражены права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору, ответственность сторон по договору, гарантии сторон, заключительные положения, подписи сторон продавца – ИП ФИО5 №7, ИП ФИО5 №6, покупатель – ФИО1; 8. Копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, полная стоимость займа - 639 000 рублей, процентная часть -77 296 рублей, общая сумма -716 296 рублей, срок действия договора 427 дней с 13 декабря 2021 г. по 13 февраля 2023 г., подписано кредитором ФИО19 и заемщиком ФИО1, дополнительно имеется приложение с графиком платежей (погашения займа); 9. Копия кредитного договора потребительского кооператива «Народный» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. № справка об остатке задолженности по займу дана ФИО1, подписана председателем правления ФИО5 №2; 10. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 639 000 рублей, перевод со счета № (ФИО1) на карту №, выписка по наличию денежных средств номер счета – №; 11.Копия выписки из ЕГРЮЛ недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на земельный участок №, правообладатель - ФИО1 паспорт гражданина 

<

адрес> серия № выдан ГУ МВД России по ПК, 

<

адрес>, договор купли-продажи от 19 ноября 2021; 12.Копия платежного поручения № от 13 декабря 2021, сумма 639 000 рублей, перечисление денежных средств по договору займа № от 13 декабря 2021 на имя ФИО1, выписка с лицевого счета с 17 ноября 2021 по 17 декабря 2021 подтверждающий перевод денежных средств на карту № ФИО1 в сумме 639 000 рублей 13 декабря 2022; 13. Копия запроса на предоставление информации о выдаче разрешения на строительство на имя ФИО1; 14. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 в двух экземплярах, выписка с лицевого счета с 22 ноября 2021 по 22 декабря 2021 подтверждающий перевод денежных средств на карту № ФИО1 в сумме 639 000 рублей 13 декабря 2022; 15. Копия уведомления об удовлетворении заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 27 декабря 2021 № на имя ФИО1 (том 2 л.д. 66-70);

- протоколом выемки от 16 ноября 2022, согласно которому в кредитном потребительском кооперативе «Народный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы: договор подряда на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение займа; заявление; согласие заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй; сообщение об операции; копия паспорта; копия свидетельства о рождении; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ); копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; анкета (досье) физического лица на получение займа в КПК «Народный»; согласие клиента; копия договора купли-продажи земельного участка; копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарных чеков (том 1 л.д. 92-93);

- протоколом осмотра документов от 06 декабря 2022, согласно осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 16 ноября 2022 в кредитном потребительском кооперативе «Народный», по адресу: 

<

адрес>:

1. Договор подряда на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен ДД.ММ.ГГГГ, между подрядчиком ИП «ФИО5 №1» и заказчиком ФИО1, согласно которому подрядчик обязуется выполнить строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер — №. Стоимость работ, с разбивкой по этапам выполнения работ составляет 967 500 рублей, к договору приложена смета, а также копии чеков, согласно которым ИП ФИО5 №1 получил денежные средства наличными 20 декабря 2021 в сумме 96 600 рублей и 21 декабря 2021 в сумме 99 000 рублей. 

2. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Народный» перечислил денежные средства в сумме 639 000 на счет ФИО1 в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. 

3. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОПФР по Пермскому краю перечислил денежные средства в сумме 639000 на счет КПК «Народный» в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк 

<

адрес> в счет погашения задолженности ФИО1

4. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между кредитором КПК «Народный» в лице председателя правления ФИО5 №2 и ФИО1 Согласно условиям договора, кредитор КПК «Народный» предоставил ФИО1 займ в сумме 639 000 рублей на срок 427 дней с 13 февраля 2021 по 13 февраля 2023 под 17,0% годовых под строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер — №. К договору займа приложено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, заемщику предоставляется отсрочка исполнения обязательства по оплате основного долга (льготный период) сроком на 2 месяца. 

5. Заявление на получение займа председателю правления КПК «Народный» ФИО5 №2 от ФИО1, сумма займа: 639 000 рублей, цель: строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>, Платошинское с/п, д. Сыро-Платошино с кадастровым №, срок: 14 месяцев.

6. Заявление председателю правления КПК «Народный» ФИО5 №2 от ФИО1, согласно которому, Илатовская просит предоставить льготный период по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 639 000 рублей по уплате основного долга сроком на два месяца.

7. Согласие заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй, согласно которому ФИО1 предоставляет свое согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.

8. Сообщение об операции, содержит сведения об операции с денежными средствами и иным имуществом, сведения о лице, участвующем в операции, сведения о юридическом лице-участнике операции, сведения о физическом лице-участнике операции, решение ответственного сотрудника, принятого в отношении сообщения.

9. Копия паспорта на имя ФИО1 

10. Копия свидетельства о рождении на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, составлена запись акта о рождении №. Мать: ФИО1. Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, II-ВГ №.

11.Копия уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ): Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): № ФИО: ФИО1. Дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета: ДД.ММ.ГГГГ.

12. Копия свидетельства серии № о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО1 

13. Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, согласно которому: ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей 83 копейки. Настоящий сертификат выдан на основании решения ГУ — ОПФР по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.

14. Анкета (досье) физического лица на получение займа в КПК «Народный»: представлена таблица в которой имеется: характеристика запрашиваемого займа, прогноз движения денежных средств, сведения о заемщике, ежемесячный расход, наличие собственности, информация о планируемом объекте строительства, оценка платежеспособности.

15. Согласие клиента, предоставленное ПАО Банк «ФК Открытие», на оказание услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (далее СБП). 

16. Копия договора купли-продажи земельного участка, заключенного 19 ноября 2021 года, между продавцами в лице: ИП ФИО5 №7, ФИО5 №6, и покупателем ФИО1, согласно которому последняя приобрела в собственность земельный участок по адресу 

<

адрес>, общая площадь земельного участка: 500 кв.м., кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, стоимость земельного участка: 8000 рублей.

17. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости. Представленная таблица содержит сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: 23 ноября 2021 г. Кадастровый №. Дата и присвоение кадастрового номера: 26 апреля 2019. Местоположение: 

<

адрес>. Площадь, м2: 500+/-8. Кадастровая стоимость, 61835 руб. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Получатель выписки: ФИО1, также представлен план (чертеж, схема) земельного участка. 

18. Копия уведомления № от 02 декабря 2021, согласно которому Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района уведомило ФИО1 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

19. Копии товарных чеков, согласно которым произведена оплата: 10 декабря 2021 в 14:47 у ИП ФИО20, по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 99 510 рублей 00 копеек; 19 декабря 2021 в 15:34 у ООО «Бест», по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 99 550 рублей; 27 декабря 2021 в 13:02 у ООО «Бест», по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 97 600 рублей (том 1 л.д. 176-188);

- протоколом выемки от 25 октября 2022, согласно которому в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС Администрации г. Перми по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы: заявление о рождении форма №, заявление о рождении форма №, заявление о рождении форма №, копия бланка расходы, акт о рождении № (том 1 л.д. 63);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС Администрации г. Перми:

1. Заявление о рождении форма № - время рождения ДД.ММ.ГГГГ в 05:00 по адресу 

<

адрес>, подписанное ФИО3 собственноручно.

2. Заявление о рождении форма №, где мать ребенка указана - ФИО1, подписанный ФИО1 собственноручно.

3. Заявление о рождении форма №, сообщающие сведения: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. паспорт № выдан ГУ МВД России по Пермскому краю, подписанно Илатовской собственноручно.

4. Копия бланка расходы — № строка подписан ФИО1 собственноручно. 

5. Акт о рождении №, где указаны сведения ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 1 л.д. 64-66).

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10 января 2023 с приложением, согласно которому у свидетеля ФИО5 №1 изъяты экспериментальные образцы подписей, почерка (том 2 л.д. 17-24);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО5 №1, расположенные в копии договора подряда на строительство индивидуального жилого дома № от 16 декабря 2021, на 4-й и 5-й страницах, являются изображениями, полученными с одного оригинала, и внесены в документ путем монтажа, выполнены не ФИО5 №1 (том 2 л.д. 75-80);

- протоколом явки с повинной ФИО3, в котором она сообщила, что 17 ноября 2021 она в сговоре с ФИО1 обратилась в Мотовилихинский ЗАГС с целью получения материнского капитала за якобы родившегося ребенка, но никакой ребенок не рождался. В последующем ФИО1 был выплачен материнский капитал, из которых она получила вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Денежные средства ей передал Владимир, полные данные которого ей неизвестны (том 1 л.д. 47);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02 ноября 2022 из которого следует, что у ФИО3 изъяты экспериментальные образцы подписей, почерка (том 1 л.д. 75-82);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО3, расположенная в строке «подпись» в заявлении о рождении формы №, выполнена ФИО3 (том 1 л.д. 170-175);

- протоколом очной ставки между ФИО3 ФИО1, согласно которому ФИО1 показала, что в 2021 году ФИО5 №10 предложила ей подзаработать, пояснила, что ей нужно пойти в ЗАГС, написать заявление о рождении ребёнка в домашних условиях, но для этого ей нужно найти свидетеля, который присутствовал якобы при ее родах. Она предложила Танковой подать заявление. ФИО3 согласилась участвовать в написании заявления в ЗАГСе, где будет участвовать как свидетелем при ее родах и подтвердит всю эту информацию в ЗАГС. Далее при встрече с Владимиром, ФИО3 была уже в курсе данного предложения. За участие Танковой, Владимир обещал заплатить 10 000 рублей. Они осознавали, что совершали противоправное деяние. ФИО3 полностью подтвердила показания ФИО1 (том 2 л.д. 173-177);

- протоколом явки с повинной ФИО1, согласно которому она показала, что 17 ноября 2021 она обратилась в Мотовилихинский ЗАГС со своей знакомой Танковой Ольгой, где написали заявление о рождении ребенка ФИО2 в домашних условиях с целью в последующем получить и обналичить материнский капитал в размере 639 000 рублей. Никакого ребенка она не рожала, материнский капитал получила незаконно. За обналичивание материнского капитала она получила денежное вознаграждение в сумме 115 000 рублей (т. 1 л.д. 3);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02 февраля 2023 с приложением из которого следует, что у подозреваемой ФИО1 изъяты экспериментальные образцы подписей, почерка (том 2 л.д. 109-116);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «подпись» в представленном заявлении о рождении формы №, выполнена ФИО1 (том 2 л.д. 131-136);

- протоколом проверки показаний на месте от 07 июня 2023, согласно которому ФИО1 показала места открытия расчетных счетов, а именно расчетный счет № был открыт на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в до «На 

<

адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет № был открыт на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в до «На 

<

адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после перевода денежных средств между счетами № и № ФИО1 обратилась в до «На 

<

адрес>», расположенном в по адресу: 

<

адрес>. (том 4 л.д. 163-181);

- протоколом осмотра документов от 25 мая 2023, согласно которому осмотрены документы поступившие из МИФНС № 23 по Пермскому краю. Сведения о банковских счетах, принадлежащих ФИО1 - банковские счета, открытые в ПАО БАНК «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 115-117);

- протоколом выемки от 05 июня 2023, согласно которому у обвиняемой ФИО1 изъяты выписки за период с 13 декабря 2021 по 02 июня 2023 из лицевых счетов №, №, выданные филиалом Приволжского ПАО Банк «ФК Открытие» (том 4 л.д. 148-151);

- протоколом осмотра документов от 06 июня 2023, согласно которому осмотрены:

1. Выписка из лицевого счета № (накопительный счет «копилка») с 13 декабря 2021 по 02 июня 2023 с содержанием о том, что данный лицевой счет принадлежит ФИО1, содержатся сведения об операциях: 

13 декабря 2021 корреспондентский счет № в сумме 639 000 рублей перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

13 декабря 2021 в сумме 639 000 рублей перевод собственных средств со счета № (накопительный счет «копилка») на № (банковская карта №) на имя ФИО1;

2. Выписка из лицевого счета № (банковская карта №) с 13 декабря 2021 по 02 июня 2023 с содержанием о том, что данный лицевой счет принадлежит ФИО1, содержатся сведения об операциях:

- 13 декабря 2021 в сумме 639 000рублей перевод собственных средств со счета №(накопительный счет «копилка») на № (банковская карта №) на имя ФИО1;

- 13 декабря 2021 в сумме 200 рублей внесение наличных внутри банка по БК АТМ VISA;

- 13 декабря 2021 в сумме 1650 рублей внесение наличных внутри банка по БК АТМ VISA;

- 13 декабря 2021 в сумме 100 рублей внесение наличных внутри банка по БК АТМ VISA;

- 13 декабря 2021 в сумме 139,29 рублей технический овердрафт;

- 13 декабря 2021 в сумме 248,58 рублей технический овердрафт;

- 13 декабря 2021 в сумме 100 000 рублей снятие денежных средств со счета № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 500 рублей комиссия банка за снятие денежных средств № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 100 000 рублей снятие денежных средств со счета № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 500 рублей комиссия банка за снятие денежных средств № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 100 000 рублей снятие денежных средств со счета № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 500 рублей комиссия банка за снятие денежных средств № (банковская карта №);

- 13 декабря 2021 в сумме 37 000,00 рублей снятие денежных средств со счета

№ (банковская карта №);

-13 декабря 2021 в сумме 500 рублей комиссия банка за снятие денежных средств № (банковская карта №);

-13 декабря 2021 в сумме 100 рублей оплата платежей и переводов VISA;

-13 декабря 2021 в сумме 300 000 оплата операции по ПК АТМ VISA;

-13 декабря 2021 в сумме 500 рублей комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по карте;

-13 декабря 2021 в сумме 267,40 рублей оплата операции по ПК в чужом устройстве VISA;

-13 декабря 2021 в сумме 1221,89 рублей оплата операции по ПК в чужом устройстве VISA;

-13 декабря 2021 в сумме 94, 78 рублей оплата операции по ПК в чужом устройстве VISA;

-13 декабря 2021 в сумме 153, 80 рублей оплата операции по ПК в чужом устройстве VISA;

Итого обороты по дебету и кредиту равны 639 000 рублей (том 4 л.д. 157-160);

Выслушав участников процесса, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 в совершении преступления, указанного в приговоре, нашла свое подтверждение.

Показания в ходе предварительного следствия представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО5 №2, ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №5, ФИО5 №1, ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11 суд признает правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны и непротиворечивы, подтверждаются иными доказательствами, изложенными в приговоре. Оснований не доверять показаниям указанных лиц суд не установил, не отрицают своей вины и подсудимые ФИО1 и ФИО3 

Подсудимые ФИО1 и ФИО3 действовали с прямым умыслом на мошенничество при получении выплат, о чем свидетельствует явное отсутствие у ФИО1 юридических прав на получение средств материнского капитала, о чем ФИО3 было достоверно известно. Совместные действия подсудимых ФИО1 и ФИО3, дополняющие друг друга и направленные на достижение единого преступного результата, свидетельствуют о наличии в их действиях группы лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления в крупном размере, установлен в судебном заседании исходя из размера причиненного ущерба, поскольку он превышает 250 000 рублей.

Таким образом, на основании изложенного суд квалифицирует действия каждой из подсудимых ФИО1, ФИО3 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых. 

Смягчающими наказание ФИО1 и ФИО3 обстоятельствами суд в соответствии с п.и ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, в качестве которого учитывает их явки с повинной; в соответствии с п.г ч.1 ст.61 УК РФ – наличие у каждой на иждивении малолетнего ребенка; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ также суд признает их раскаяние в содеянном, состояние здоровья. 

Суд не признает в качестве самостоятельного смягчающего наказание обстоятельства у обеих подсудимых – явку с повинной, поскольку ФИО1 и ФИО3 были вызваны в отдел полиции в связи с наличием подозрений в совершении преступления, т.е. сотрудникам полиции уже было известно об их причастности к данному преступлению. Данные явки с повинной не отвечают требованиям ст.142 УПК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил. 

Принимая во внимание, что Илатовская и ФИО3 совершили преступление, относящееся законом к категории тяжких, с учетом положений ст.6 УК РФ о справедливости уголовного наказания и его целей, предусмотренных ст.43 УК РФ, направленных на восстановление социальной справедливости, а также полных данных о личности подсудимых, которые характеризуются удовлетворительно, на учетах у врачей специалистов не состоят, Илатовская ранее судима, ФИО3 на момент совершения преступления судимости не имеет, суд считает, что наказание им следует назначить в виде лишения свободы, с учетом тебований, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимых, их посткриминальное поведение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но в условиях принудительного привлечения их к труду, а потому считает возможным на основании ст.53.1 УК РФ заменить назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Оснований, предусмотренных ч.7 ст.53.1 УК РФ, препятствующих назначению ФИО1 и ФИО3 наказания в виде принудительных работ, не установлено.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как отсутствуют по делу исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, не имеется. Учитывая смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО1 и ФИО3 дополнительное наказания в виде ограничения свободы. 

Гражданский иск представителя потерпевшего – ФИО6 о возмещении материального ущерба, поддержанный в судебном заседании в размере 639 000 руб., суд признает правомерным и обоснованным, подлежащим в соответствии со ст.1064 ГК РФ удовлетворению в заявленной сумме. В судебном заседании ФИО1 и ФИО3 иск признали. 

Оснований для применения к подсудимым ФИО1 и ФИО3 положений ч. 1 ст. 82 УК РФ суд не усматривает, поскольку как установлено в судебном заседании, несовершеннолетние дети с ними совместно не проживают.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: документы, предоставленные Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю; документы, изъятые в ходе выемки в кредитном потребительском кооперативе «Народный», документы, изъятые в ходе выемки в Отделении Пенсионного Фонда РФ по Пермскому краю; документы, изъятые в ходе выемки в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС Администрации г. Перми - следует хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью: 500 кв.м. +/- 8, кадастровый №, принадлежащий ФИО1, следует сохранить до возмещения материального ущерба. 

В связи с тем, что жилое помещение по адресу 

<

адрес>, у ФИО3 является единственным, а также с учетом того, что 2 земельных участка в 

<

адрес> были приобретены ФИО3 с привлечением средств материнского капитала, следует снять арест с указанного недвижимого имущества.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 года с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Мотовилихинского районного суда г. Перми от 21 июня 2022 окончательно ФИО3 назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания в виде принудительных работ, наказание, отбытое по приговору Мотовилихинского районного суда г. Перми от 21 июня 2022 в количестве 11 часов из расчета 8 часов обязательных работ за 1 день принудительных работ. 

Меру пресечения ФИО1 и ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В исправительный центр ФИО1 и ФИО3 необходимо следовать самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 ст.60.2 УИК РФ. 

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденных в исправительный центр.

В случае уклонения осужденных к принудительным работам от получения предписания, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы. После задержания осужденного к принудительным работам суд принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Гражданский иск представителя потерпевшего – ФИО6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 и ФИО3 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу Отделения фонда Пенсионного и социального страхования по Пермскому краю – 639 000 рублей. 

Вещественные доказательства: документы, предоставленные Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю; документы, изъятые в ходе выемки в кредитном потребительском кооперативе «Народный», документы, изъятые в ходе выемки в Отделении Пенсионного Фонда РФ по Пермскому краю; документы, изъятые в ходе выемки в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС Администрации г. Перми - следует хранить при уголовном деле.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью: 500 кв.м. +/- 8, кадастровый №, принадлежащий ФИО1, до возмещения материального ущерба. 

Снять арест с имущества, принадлежащего ФИО3: 

- земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью: 601 кв.м. +/- 6, кадастровый №;

- земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью: 618 кв.м. +/- 6, кадастровый №;

- жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, площадью: 30.8 кв.м., кадастровый №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденные, потерпевшая вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: подпись.

Копия верна. Судья: А.О. Долматов

Секретарь