дело №

УИД 75RS0№-25

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

27 мая 2024 года 

<

адрес>

Промышленный районный суд 

<

адрес> края в составе:

председательствующего судьи Кущ А.А.,

при секретаре судебного заседания Скосыревой К.К., помощниках судьи, ведущих протокол судебного заседания, - ФИО1, ФИО2, 

с участием:

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого ФИО3 – адвоката Ананьевой Е.В.,

потерпевшей Потерпевший №1,

представителя потерпевшей Потерпевший №1 – ФИО4,

государственных обвинителей Уракчиевой З.Х., Безгиновой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении обвиняе-мого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ:

ФИО3, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не работающего, не женатого, детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ули-ца Ленина, 130, 

<

адрес>, в настоящее время содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>, ранее судимого:

- приговором Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата (с учетом апелляционного определения 

<

адрес>вого суда от дата) по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев;

- приговором Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата (с учетом постановления Черновского районного суда 

<

адрес> края от дата) по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании части 5 статьи 74 УК РФ, отменено условное осуждение по приговору Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата (с учетом постановления Черновского районного суда 

<

адрес> края от дата) и в соответствии со статьей 70 УК РФ, к окончательному наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; дата освобожден по отбытию наказания;

- отбывающего наказание по приговору Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата, которым он осужден по части 1 статьи 228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года 8 месяцев,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном разме-ре, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, для достижения преступного результата, с целью реализации своего корыстного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, с целью получения преступного дохода, вступило в предварительный сговор с ФИО3, не имевшим постоянного источника дохода, и иными неустановленными лицами для совершения мошенничества.

ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от реализации преступных планов, во исполнение совместного преступного умысла, не позднее дата, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный сговор с ранее знакомым установленным лицом, находящемся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому предложил получить добытые преступным путем денежных средства, путем обмана, которые впоследствии по указанию неустановленного лица необходимо бесконтактным путем перечислить через банкомат АО «Альфа-Банк» по реквизитам банковских карт, сообщенных неустановленным лицом, оставив долю от данной денежной суммы, распределив ее между собой. 

В феврале 2022 года, не позднее дата, установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от реализации совместных преступных планов, находясь в городе Москва, стремясь к легкому и быстрому обогащению, добровольно принял предложение ФИО3

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях обеспечения согласованного взаимодействия, находясь в неустановленном месте, не позднее дата, используя кроссплатформенный мессенджер «Теlegram» (далее по тексту мессенджер «Теlegram») создало чат-группу под наименованием «Юни Кур» для мобильности участников группы лиц, действующих по предварительному сговору. Участники группы лиц по предварительному сговору, выполняя свои роли, действуя согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от реализации совместных преступных планов, разделились на «операторов телефонных переговоров», «кураторов» и «курьеров».

Так, неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», действуя согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, планировало звонить по телефону гражданину, представляться сотрудником службы безопасности банка, сообщать от имени последнего заведомо ложную информацию о попытке хищения с его банковского счета денежных средств, убеждать гражданина передать доверенному лицу денежные средства для сохранности, якобы, на безопасный банковский счет, и тем самым вводить потерпевшего в заблуждение, и, продолжая обман, просить передать денежные средства доверенному лицу, под надуманными предлогами сохранности денежных средств. При этом, неустановленное лицо должно находиться с потерпевшим на постоянной телефонной связи, не давая возможности связаться со своими родственниками, знакомыми, соседями и тем самым распознать обман, представляясь сотрудником службы безопасности банка, то есть вымышленными данными, продолжая таким образом, вводить в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников группы лиц по предварительному сговору, передавать необходимую для совершения преступления другим участникам группы лиц, выступающих в роли «куратора», «курьера».

Роль ФИО3, являющегося «куратором», состояла в постоянном доступе к телекоммуникационной сети «Интернет», использовании мессенджер «Теlegram» и получения информации в чат-группе «Юни Кур», необходимой для совершения преступления, поступающей ему в мессенджере «Теlegram», посредством смс-сообщений, от неустановленных участников группы лиц по предварительному сговору, передаче всей необходимой информации установленному лицу, находящемуся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющемуся «курьером». 

Роль установленного лица, находящегося в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося «курьером», которому отведена роль непосредственной встречи с потерпевшим под видом доверенного лица, заключалась в необходимости представления потерпевшему вымышленными данными – сотрудником инкассаторский службы, в пересчете переданных пожилым гражданином денежных средств, получении их под видом перечисления на безопасный счет, при этом передаче потерпевшему фиктивных документов, тем самым продолжении вводить в заблуждение потерпевшего относительно истинных намерений участников группы лиц по предварительному сговору, после чего похищении денежных средств, путем обмана, а впоследствии скрыться с места совершения преступления. Затем установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен перечислить похищенные, путем обмана, у потерпевшего денежные средства бесконтактным путем через банкоматы АО «Альфа-Банк» на указанные неустановленным лицом банковские счета, оставив долю от данной денежной суммы себе и перечислить долю от похищенной суммы денежных средств на банковский счет, используемый ФИО3

В целях обеспечения достижения преступной цели, действуя согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации совместных преступных планов, ФИО3 и другие участники группы использовали мобильные телефоны и с сим-картами, зарегистрированными, в том числе на иных лиц, фиктивные документы, с ложной информацией о перечислении денежных средств на безопасный счет банка.

Согласно распределению ролей соучастников и сговору, не позднее дата, точная дата и время не установлены, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей пожилого возраста понижена, подыскали Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях хищения, путем обмана, денежных средств Потерпевший №1

Не позднее дата, точная дата и время не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на абонентский номер Потерпевший №1, представилось ей сотрудником службы безопасности Центрального Банка России, то есть вымышленными данными, введя тем самым Потерпевший №1 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени сотрудника службы безопасности Центрального банка, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о попытке хищения с ее банковского счета денежных средств, продолжая тем самым вводить Потерпевший №1 в заблуждение. Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», узнало о наличии у Потерпевший №1 денежных средств в размере 1 528 133 рубля и 11 265 долларов США (841 766 рублей 99 копеек), продолжая обман, под надуманными предлогами помещения денежных средств на безопасный счет, попросило Потерпевший №1 передать все имеющиеся у нее денежные средства доверенному лицу – сотруднику инкассаторской службы. В свою очередь, Потерпевший №1, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником службы безопасности Центрального банка России, переживая за сохранность своих денежных средств, согласилась предоставить неустановленному следствием лицу денежные средства в размере 1 528 133 рубля и 11 265 долларов США (841 766 рублей 99 копеек). 

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, привлекло к участию в запланированном преступлении ФИО3, находящегося по адресу: 

<

адрес>, которому дата в период с 16 часов 11 минут по 18 часов 49 минут (по местному времени), сообщило в мессенджере «Telegram» необходимую для совершения преступления информацию, в том числе, адрес проживания Потерпевший №1

дата в период с 18 часов 49 минут по 18 часов 59 минут (по местному времени), ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор, в целях совместного участия в совершении преступления, с установленным лицом, находящемся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимся в городе Москва, выступающим в роли «курьера» в запланированном преступлении. ФИО3 сообщил установленному лицу, находящемуся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимую для совершения преступления информацию, в том числе, адрес проживания Потерпевший №1, после чего совместно с неустановленными членами группы лиц по предварительному сговору преступили к реализации единого преступного умысла, направленного на хищение имущества Потерпевший №1, в соответствии с распределенными ролями.

Неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в период с 09 часов 04 минут до 20 часов 13 минут дата (по местному времени), продолжал телефонный разговор с Потерпевший №1, находящейся по адресу: 

<

адрес>, не давая ей возможности позвонить своим родственникам, иным лицам, и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности установленному лицу, находящемуся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющему роль «курьера», похитить принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

Установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в продолжение преступного умысла соучастников и распределения ролей, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram», действуя по инструкции ФИО3, а также отведенной ему в преступлении роли «курьера», в 18 часов 20 минут дата (по местному времени) прибыл авиатранспортом в 

<

адрес>. В период с 18 часов 20 минут до 20 часов 05 минут дата (по местному времени) установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыл на автомобиле, марки «Hyundai Accent», государственный регистрационный знак T 149 TM 26 (такси), под управлением В. Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях установленного лица, находящегося в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по месту жительства Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>, где на проезжей части около подъезда № по вышеуказанному адресу встретился с ожидавшей его потерпевшей Потерпевший №1, где они сели в указанный автомобиль. Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном автомобиле, припаркованном около подъезда № 

<

адрес> по указанию неустановленного лица передала установленному лицу, находящемуся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пакет, внутри которого находились денежные средства в размере 1 528 133 рубля и 11 265 долларов США (841 766 рублей 99 копеек). Установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными лицами, взял их себе под видом перечисления на безопасный счет, что не соответствовало действительности, при этом передал Потерпевший №1 фиктивные документы о перечислении переданных денежных средств на безопасный счет, тем самым продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинных намерений группы лиц по предварительному сговору, похитив, путем обмана, принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с места совершения преступления скрылся. 

Далее установленное лицо, находящееся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, дата в период с 00 часов 31 минуты по 12 часов 09 минут (по местному времени), продолжая действовать по указанию ФИО5, проследовал к банкоматам АО «Альфа Банк» по адресам: 

<

адрес>, где посредством бесконтактного способа осуществил операции по переводам денежных средств в сумме 510 000 рублей, 975 000 рублей, 339 000 рублей, 10 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей на банковские счета, номера которых были сообщены неустановленными лицами в мессенджере «Telegram», при этом, согласно распределению ролей и предварительной договоренности, выделил себе и ФИО3 причитающуюся долю от вышеуказанной похищенной денежной суммы. 

Тем самым, ФИО3, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с установленным лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, похитил, путем обмана, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме в размере 2 369 899 рублей 99 копеек, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, признал в полном объеме, сообщил, что сожалеет о случившемся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, следует, что в период с лета 2021 года по дата у него в пользовании находится смартфон марки «Apple iPhone 11 Pro» в корпусе черного цвета, в который была вставлена сим-карта с абонентским номером №, которая ранее была зарегистрирована на неизвестное лицо, данную сим-карту ему привез его давний знакомый из 

<

адрес>. На указанном смартфоне был установлен мессенджер «Telegram», где у него имелась учетная запись с никнеймом: «ФИО7», учетная запись зарегистрирована на абонентский №.

В ноябре 2021 года он встретился с Свидетель №3, с которым ранее вместе отбывали наказание в ИК 3 

<

адрес>, ФИО8 предложил вступить в группу в мессенджере «Telegram» под названием «Юни кур» и пояснил, что данная группа создана его знакомым по имени ФИО9, посредством данной группы можно подзаработать денег, при этом суть заработка он не пояснил, ФИО6 согласился на его предложение, поскольку в тот момент он находился в тяжелом материальном положении, после чего ему в мессенджер «Telegram» пришло приглашение на вступление в группу «Юни Кур», ФИО6 принял указанное приглашение и стал участником данной группы. В указанной группе было 4 человека, включая его, то есть он (ФИО7), пользователь с ником «Blitz Speed Withount Borders», как он понял, это был знакомый ФИО8 - ФИО9, кроме того, пользователь с ником «Temich Tsu», кто это ФИО6 не знает, также участ-ником группы был пользователе с ником «Suppot Cash», кто это он также не знает. Около недели в указанную группу никто не писал, спустя некоторое время в группу поступило сообщение от «Blitz Speed Withount Borders», который сообщил, что ФИО6 будет искать людей на территории Российской Федерации, которые будут осуществлять роль «курьеров», а именно: забирать денежные средства у граждан, как законного так и не законного характера. Это ФИО6 понимал, то есть он осознавал, что его действия являются незаконными. После чего в указанной группе спросили, в каких городах у ФИО6 имеются знакомые для того, чтобы их привлечь к совершению некой «курьерской» деятельности, как понимал, что он будет привлекать людей к совершению мошеннических действий, а именно: они будут забирать денежные средства у граждан обманным путем.

В феврале 2022 года, точную дату не помнит, в группе «Юни Кур» написал пользователь с ником «Blitz Speed Withount Borders» о том, что срочно нужен человек в Ставрополе, после чего ФИО6 написал своему другу ФИО15, отчество его не знает, они ранее отбывали наказные совместно в ИК-3 

<

адрес>, в тот момент он находился в Москве или в Краснодаре, точно не помнит. ФИО6 ему написал, что есть возможность заработать и для этого нужно съездить в Ставрополь забрать денежные средства, ФИО10 согласился на это предложение, после чего ФИО6 написал в группу «Юни Кур», что он нашел человека, далее в группе написали, что необходимо срочно вылетать на самолете, при этом ФИО6 скинули денежные средства на приобретение билетов на самолет до 

<

адрес>. В тот период ФИО6 пользовался банковской картой, держателем котором являлся ФИО11, его имя и реквизиты карты он не помнит, денежные средства ему отправили на вышеуказанную карту. Кто покупал билеты ФИО6 уже не помнит, ФИО10 улетел в 

<

адрес> в тот же день, далее в группе «Юни Кур» от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» поступила инструкция, как одеться «курьеру», то есть ФИО15, что необходимо говорить, при этом скинул документы, которые необходимо представить лицу, у которой Бриллиантов заберет денежные средства, при этом скинул полные данные лица, кажется, это была женщина. Кроме того, скинул адрес, с которого необходимо забрать денежные средства, после чего ФИО6 проинструктировал ФИО15, позвонил ему и передал все, что сказал ФИО6 пользователь с ником «Blitz Speed Withount Borders», сказал одеться чисто и опрятно. В группе «Юни Кур» написали, что В. необходимо выучить текст речи, который сказать женщине, которая будет передавать денежные средства. В тот момент ФИО6 понимал, что данную женщину обманули и им необходимо забрать денежные средства у данной женщины. В группе «Юни Кур» всегда писали, как обстановка, где едет Брусники, то есть был постоянный контроль и координация действий, далее Брусники долетел в 

<

адрес>, ФИО6 скинул ему адрес, после чего находился с ФИО10 на связи, когда он забрал денежные средства у женщины, то написал Кучеренко об это в мессенджере «Телеграмм», при этом Брусники был записан у него под ником «Доча». Далее по указанию «Blitz Speed Withount Borders» денежные средства были переведены по реквизитам счета, которые были им сообщены, точную сумму похищенных денежных средств не помнит - около 2 000 000 рублей, при этом из указанной суммы Брусники оставил 150 000 рублей, из которых 75 000 рублей были вознаграждением ФИО6. Данными денежными средствами ФИО6 воспользовался по своему усмотрению (том 5 л.д. 208-212). 

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, следует, что в группе с наименованием «Юни Кур» он состоял в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года, в указанной группе, помимо него, было еще 3 участника со следующими никами: «Blitz Speed Withount Borders», «Temich Tsu», «Suppot Cash». Лично с вышеуказанными пользователями он не знаком, их анкетные данные, место их жительства ему не известны. В указанной группе он осуществлял роль «посредника», то есть ему необходимо было найти несколько человек на территории РФ, которые будут осуществлять деятельность «курьеров», после чего он должен проинструктировать вышеуказанных лиц в зависимости от «задания», которое поступит для него в группе «Юни Кур». Он привлек к участию своих знакомых, а именно: ФИО12, ФИО15. Также он хотел привлечь к участию своего друга ФИО13, но тот отказался, ответив, что с «мутными темами» связываться не хочет. С вышеуказанными лицами они находятся в дружеских отношениях. В период с января по март 2022 года ФИО12 проживал в городе Москва, ФИО13 проживал в городе Краснодар, ФИО15 проживал в городе Москва, также проживал в городе Краснодар. Так называемые «задания» делились на два вида - получение денежных средств через юнистрим (денежные переводы посредством АО «Юнистрим») и дальнейший перевод денежных средств на различные банковские счета. Получение переводов через АО «Юнитсрим» осуществляется на паспортные данных «курьера», после чего указанное лицо обращается в отделение банка АО «Юнистрим», предоставляет свой паспорт, после чего обналичивает денежные средства, которые поступили на его имя, далее посредством банкомата осуществляет дальнейший перевод денежных средств по реквизитам банковского счета, который был сообщен ему в группе «Юни Кур». Основания происхождения указанных денежных средств ему неизвестны, от кого поступил указанный перевод ему также не известно. При переводе денег он и лицо, выступающее в роли «курьера», оставляют около 15 % от поступивших денежных средств в качестве вознаграждения. К указанному заданию он привлекал только ФИО12, то есть он на свои паспортные данные получал переводы денег, после чего обналичивали их и переводил на счета, которые ему были сообщены в группе «Юни Кур». Второй вид задания - это получение «курьером» денежных средств лично от различных лиц и последующий перевод их на банковские счета, сообщенные в группе «Юни Кур». Указанные денежные средства являлись незаконными, то есть полученные от различных лиц обманным путем под различными предлогами.

ФИО6 также выступал в роли «посредника», то есть передавал «курьеру» инструкции, полученные им в группе «Юни Кур». Инструктаж заключался в том, что он объясняет лицу суть самого «задания», отправляет адрес, с которого необходимо забрать денежные средства, при этом отправляет фиктивные документы, якобы, от банков, которые ему ранее отправили в группе «Юни Кур».

Вышеуказанные документы «курьер» должен отдать лицу, в отношении которого совершается преступление, при этом ФИО6 говорили, чтобы он передавал лицу, что необходимо одеться опрятно, чисто, чтобы выглядеть, как сотрудник банка или иное должностное лицо, то есть в зависимости от «легенды». По прибытию на адрес необходимо осмотреться на наличие видеокамер, иных лиц, которые как-то смогут воспрепятствовать осуществлению «заказа», после получения денежных средств уходить с адреса не спеша, чтобы потерпевшие не заподозрили что-либо. Эти инструкции ФИО6 получал в группе «Юни кур» и он должен был дословно передать эту инструкцию. Кучеренко он никаких изменений и дополнений в эту инструкцию не вносил, он просто «пересылал» только ту информацию, которая была получена им из вышеуказанной группы. ФИО6 лично денежные средства не забирал, он лишь передавал всю необходимую информацию «курьеру», при этом получая всю необходимую информацию от пользователей группы «Юни Кур». Непосредственное общение с курьерами Кучеренко осуществлял лично, то есть пользователи группы «Юни Кур» с курьерами, которых находил он, не общались и не контактировали. В группе «Юни Кур» в большинстве случаев отправлял сообщения пользователь с ником «Blitz Speed Withount Borders», то есть он писал адреса, с которых необходимо забрать денежные средства, давал всю необходимую информацию, также в группу часто писал пользователь с ником: «Suppot Cash», также давал необходимую информацию. Из переписки в группе «Юни Кур» он понял, что пользователь с ником «Temich Tsu» осуществлял контроль денежных средств, отвечал за какие-либо технические вопросы. Из переписки в группе «Юни Кур» ФИО6 понял, что пользователь «Temich Tsu», «Suppot Cash» были как-будто немного выше по «статусу», чем «Blitz Speed Withount Borders».

В ранее данных показаниях ФИО6 говорил, что он ранее пользовался банковской картой, открытой на имя ФИО11, однако, в период с января 2022 года по апрель 2022 года, помимо вышеуказанной карты, он пользовался банковской картой, открытой на имя ФИО14, реквизиты карты он не помнит, данную карту ему дала Елена для временного пользования. Л. Елена является его знакомой, ранее они с ней находились в дружеских отношениях, она проживает в городе Чите, адрес ее не знает. Именно по реквизитам карты Л. Елены был осуществлен перевод в феврале 2022 года в размере 25 000 рублей от неизвестного лица, с целью приобретения авиабилета ФИО15. В день перевода, то есть в феврале 2022 года, в группе «Юни кур» в мессенджере «Telegram» пользователь с ником «Blitz Speed Withount Borders» написал ему, что переведет денежные средства на авиабилет рейсом Москва-Ставрополь для его знакомого ФИО15, который был привлечен ФИО6 в качестве «курьера». Перевод был осуществлен на банковский счет Л. Елены, кто был отправителем указанных денежных средств, ФИО6 не помнит, после перевода он отправил их ФИО10, чтобы тот лично приобрел билеты сообщением Москва-Ставрополь. Когда ФИО6 привлек к выполнению «задания» ФИО15, он передал всю информацию, которую ему сообщили в группе «Юни Кур». Исходя из указанной информацию, ФИО6 считает, что ФИО10 должен был понять, что их действия носили незаконный характер, при этом в группе «Юни Кур» написали, чтобы ФИО6 хорошо проинструктировал ФИО10, те есть сказал ему, как одеться, кем представиться, кроме того, отправили в группу «Юни Кур» текст, который необходимо выучить ФИО10 для получения денег в городе Ставрополь.

ФИО10 должен представиться «сотрудником банка», то есть вымышленными данными, об этом ФИО6 ему сказал, при этом он должен передать фиктивные документы, якобы, от банка. По прибытию в 

<

адрес>, ФИО10 распечатал фиктивные документы, которые впоследующем он должен был либо передал потерпевшей либо просто продемонстрировать, точно не помнит.

Похищенные денежные средства были переведены по реквизитам счета, которые были ФИО6 сообщены в группе «Юни Кур», лиц, на которых были открыт счета, он не знает, они ему не знакомы.

Кроме того, в конце февраля 2022 года, точную дату не помнит, в группе «Юни Кур» от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» поступило сообщение, что нужен курьер в городе Санкт-Петербург. В указанное время в городе Санкт-Петербург находился его друг ФИО12, ФИО6 спросил у него, сможет ли он проехать на адрес и забрать денежные средства, тот согласился на его просьбу, при этом, ФИО6 не помнит, говорил ли он ему, что эти действия незаконные. После чего в группу «Юни Кур» поступило сообщение с адресом, с которого необходимо забрать денежные средства, данные потерпевшей, ФИО6 заказал такси на адрес, точный адрес не помнит. По прибытию на адрес, в группу «Юни Кур» поступило сообщение об отмене заказа, причину отмены ФИО6 не знает, то есть Столяров денежные средства не забрал, после отмены уехал домой (том 6 л.д. 73-78).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершенном преступлении признает полностью. дата, точное время не помнит, он совместно с ФИО16 и неустановленными лицами (участниками группы «Юни Кур» в мессенджере «Телеграмм») совершил преступление - мошенничество в отношении Потерпевший №1, однако, дата он в отношении Потерпевший №1 мошеннических действий не совершал, так как в группе «Юни Кур» каких-либо «заданий» лично для него не поступало, к совершению данного преступления он не причастен, участие он в нем не принимал, ФИО17 ему не знаком.

В период времени с лета 2021 года по дата у него в пользовании находился смартфон марки «Apple iPhone 11 Pro» в корпусе черного цвета, на который ему поступали задания в группе «Юни Кур» в мессенджере «Телеграмм» и который он в период с 22 июля по дата потерял. 

дата, когда ФИО6 поступило сообщение в группе «Юни Кур» о том, что нужен курьер в городе Ставрополь, он находился по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>.

В ранее данных показаниях ФИО6 пояснял, что в качестве вознаграждения из похищенной суммы денежных средств он получил около 75 000 рублей, однако, он ошибся, вспомнил, что сумма вознаграждения составила около 200 000 рублей, точную сумму назвать не может, поскольку не помнит (том 6 л.д. 186-188).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, следует, что дата с его участием были осмотрены фотоизображения: скриншоты переписок в мессенджере «Telegram» с пользователями: «John Smith», «Ю», «Сережа О.», «Masculine (Эркюле) Ferguson (Пуаро)», а также переписка в группе «Юни Кур». Скриншоты сделаны с его учетной записи: «ФИО7», которая была зарегистрирована по абонентскому номеру №, данной учетной записью пользовался только он.

При осмотре переписки с группы «Юни Кур» им установлено, что в указанную группу он был добавлен дата, ранее он также состоял в указанной группе, однако, был удален из нее, по каким причинам - не помнит, но его снова в нее включили. Согласно скриншотам, в указанной группе состоят следующие пользователи: «Blitz Speed Withount Borders», «Temich Tsu», «Suppot Cash», указанных лиц ФИО6 лично не знает. В группу поступали задания, которые делятся на два вида: получение денежных средств через юнистрим (денежные переводы посредством АО «Юнистрим») и дальнейший перевод указных денежных средств на различные банковские счета, получение денежных средств из рук в руки под различными предлогами. В скриншотах переписки в группе «Юни Кур» имеются данные лиц, на чьи данные будут осуществлять переводы через «Юни Стрим», при этом основания происхождения указанные денежных средств ему неизвестны, от кого поступил указанный перевод ему также не известно.

В ходе осмотра переписки в группе «Юни Кур» установлено, что дата поступило сообщение от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» о необходимости отправить человека в 

<

адрес>, чтобы забрать денежные средства «из рук в руки», Кучеренко обратился к ранее знакомому ФИО15, который в тот момент проживал в городе Москва, он позвонил ему и предложил ему заработать денег, сказал, что ему необходимо прибыть в 

<

адрес>, ФИО10 согласился на предложение ФИО6. После чего ФИО6 написал в группу «Юни Кур», что человека найдет, тогда пользователь «Blitz Speed Withount Borders» написал, что скинет денежные средства для приобретения билетов и попросил скинуть реквизиты карты. В тот период времени ФИО6 пользовался картой ФИО18, именно реквизиты ее карты он указал в группе. Денежные средства поступили в этот же день и он скинул их ФИО10 для приобретения билетов. В группе ФИО6 получал указания, чтобы лицо, выступающее в роле курьера, то есть ФИО10 менял одежду, при этом выглядел подобающе, как сотрудник банка, поскольку по «легенде» он должен был представиться инкассатором, при этом в группе скинули документы, которые ФИО10 должен был распечатать. В группе от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» ФИО6 получил некую инструкцию о том, что лицо, выступающее в роли инкассатора, то есть ФИО10 должен ждать на улице возле машины, он должен представиться и сказать, что от ФИО17, подписать акт, поставить подпись любую, все указания ФИО6 передавал ФИО10.

ФИО6 после прослушивания телефонных переговоров с абонентского номера 8-964-471- 00-00, в аудиофайлах опознал свой голос, разговаривал, действительно, он. Пользователь «John Smith» - это ФИО12, ранее находись в дружеских отношениях, кем являлись пользователи «Ю», «Сережа О.», «Masculine (Эркюле) Ferguson (Пуаро)» - не помнит.

После осмотра скриншота от пользователя «Suppot Cash», адресованного ФИО6, с содержанием: «Он инкассатор, не курьер! То есть он заказывает там такси бизнес класса едет на адресе как видит пупса (клиент - терпила) выходит из машины. Ток еще нюанс, у нас по легенде, если пупс спросит, ток инкассатор с Краснодара едет, и лично знает ФИО17. Пупс это тот кого отрабатываем» пояснил, что под словом «отрабатываем» имеется виду совершение действий незаконного характера, пупс-клиент - это лицо, у которого ФИО10 должен был забрать деньги, терпила - это потерпевший, то есть в отношении которого совершено преступление. ФИО6 не помнит, пересылал ли он ФИО10 сообщения, которые ему отправляли в группе «Юни Кур».

После осмотра скриншота с сообщением, отправленным им в группу «Юни Кур» о том, что общая сумма при пересчете вышла 1 525 450 рублей и 10 300 долларов, однако, потерпевшая Потерпевший №1 поясняет, что передала 1 528 000 рублей и 11 265 долларов США» пояснил, что данную сумму он написал, поскольку ФИО10 сказал, что забрал именно 1 525 450 рублей и 10 300 долларов, кто из них - потерпевшая или ФИО10 говорят правду он не знает, поскольку лично денежные средства не забирал.

После осмотра скриншота сообщением в группе «Юни Кур» от дата от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» о том, что нужен курьер в городе Санкт-Петербург, после чего Кучеренко ответил, что «готово», далее ему отправили адрес: Кораблестроителей, 

<

адрес>, кз Остров Декабристов, 

<

адрес>, Санкт-Петер-бург, однако, через какое-то время ему поступило сообщение об отмене, пояснил, что он попросил съездить туда ФИО12, поскольку последний на тот момент находился в городе Ставрополь. По каким причинам не была осуществлена передача денежных средств ФИО6 неизвестно, ему просто написали в группе «Юни Кур», что отмена.

После смотра скриншота с сообщением в группе «Юни Кур» от дата от пользователя «Blitz Speed Withount Borders» о том, что нужен курьер в городе Санкт-Петербург, после чего Кучеренко ответили, что «готово», далее ему отправили адрес: ККО «Санкт-Петербург-Академпарк», пр-к Науки, 

<

адрес>, стр. лит А, однако, через какое-то время ему поступило сообщение об отмене, пояснил, что он попросил съездить туда ФИО12, поскольку последний на тот момент находился в городе Ставрополь. По каким причинам не была осуществлена передача денежных средств, ФИО6 неизвестно, ему просто написали в группе «Юни Кур», что отмена. 

После осмотра скриншота сообщения пользователю «Сережа О.» от дата - пересланного сообщения от пользователя: «Suppot Cash» с содержанием: «Курьерка (куры, руки) Одежда классическая брюки джинсы темные, не спорт это точно! обычная классика с рынка недорогая, несколько дней отработали выкинули новую купили!!!! Кататься на адреса, человек пусть смотрит где камеры для себя, вышел из квартиры дома, человек пусть смотрит где камеры для себя, вышел из квартиры дома, пешком 100м прошел где нет камер машину туда, до места за 100м визуально смотрит место высадки тоже безпалевное, увидел, вышел пошел Маску носить всегда обязательно!!!! Помимо придворовых камер, есть регистраторы на машинах, и живые свидетели, (курьер не имеет права снимать маску, так как наемный персонал и есть рабочий регламент, закон, правила) Обязательно всегда осматриваться перед тем как заходить, в машинах люди есть нет рядом стоящие, посмотреть в подъезде на окна ну это сами на что мозгов хватит по безопасности. Когда забрали пакет, уходить не спеша, чтоб клиент ничего не заподозрил», пояснил, что не помнит, с какой целью он пересылал указанное сообщение и вовлекал ли данного пользователя в совершение преступления.

После осмотра скриншота сообщения пользователю «Сережа О.» от дата с содержанием: «Краснодар 

<

адрес> Набережная 162 Частный дом Лидия ВаЛ.на Л. В. Дима отдаст вещи в больницу краевую № дома», пояснил, что он отправлял указанный адрес пользователю «Сережа О.», просил его съездить по указному адресу, однако, в группе поступило сообщение «отмена», по каким причинам – ФИО6 не помнит. Сережа малознакомый ему молодой человек, который на тот момент проживал в 

<

адрес>, именно поэтому он его привлек к участию.

После осмотра скриншота сообщения пользователю «Masculine (Эркюле) Ferguson (Пуаро)» от дата - пересланного сообщения от пользователя: «Suppot Cash» с содержанием: Курьерка (куры, руки) Одежда классическая брюки джинсы темные, не спорт это точно! обычная классика с рынка недорогая, несколько дней отработали выкинули новую купили !!!! Кататься на адреса, человек пусть смотрит где камеры для себя, вышел из квартиры дома, человек пусть смотрит где камеры для себя, вышел из квартиры дома, пешком 100м прошел где нет камер машину туда, до места за 100м визуально смотрит место высадки тоже безпалевное, увидел, вышел пошел Маску носить всегда обязательно!!!! Помимо придворовых камер, есть регистраторы на машинах, и живые свидетели, (курьер не имеет права снимать маску, так как наемный персонал и есть рабочий регламент, закон, правила) Обязательно всегда осматриваться перед тем как заходить, в машинах люди есть нет рядом стоящие, посмотреть в подъезде на окна ну это сами на что мозгов хватит по безопасности. Когда забрали пакет, уходить не спеша, чтоб клиент ничего не заподозрил», а также пересланного сообщения от пользователя «Support Cash» с содержанием: «По переводам, мы дали информацию куда на кого зашло, ты отправляешь их Заходят в партнер банк либо в саму сеть переврала как например юнистрим, хочу получить перевод номер перевода называешь, если спросят, фио отправителя, выдают наличные», пояснил, что не помнит, с какой целью он пересылал указанное сообщение и вовлекал ли данного пользователя в совершение преступления.

После прослушивания аудиозаписи разговора с абонентским номером +№, в ходе которого разговора ФИО3 говорит: «Ну разводняк, разводняк знаешь какой, такой на рассказе люди, люди уверены что дают взятку полковнику милиции, а тот который прейдет забирать вообще просто курьер, это есть вот такой движ, а есть такой движ, как перевод, есть где ногами забирать можно, а есть где переводом и оба короче (не разборчиво)», он пояснил, что он не вовлекал для совершения преступной деятельности лицо, с которым у него велся разговор, никакой цели у него не было, он просто в ходе разговора сообщил ему об этом.

После прослушивания аудиозапи с абонентским номером +№, ФИО6 пояснил, что он разговаривал с ФИО15, на тот момент он должен был полететь в 

<

адрес>. В отношении «2022-02-12_дата.wav» пояснил, что речь шла о том, что ФИО10 забрал денежные средства у потерпевшей в городе Ставрополе. 

После совершения преступления в отношении Потерпевший №1 ФИО10 перечислил ФИО6 денежные средства на банковскую карту ФИО19 АО «Тинькофф», реквизиты карты не помнит, данной картой ФИО6 пользовался с согласия Софьи. ФИО10 отправил около 200 000 рублей, точную сумму не помнит, которыми ФИО6 распорядился по своему усмотрению, при этом Соне он не говорил, откуда и от кого получил указанную сумму денежных средств.

В ранее данных показания ФИО6 говорил, что именно ФИО8 предположил добавить его в группу «Юни Кур», однако, это не так, при даче показаний у него болела голова, поэтому сообщил другую информацию. Кто его добавил в группу, он не помнит. ФИО8 никогда не состоял группе и не участвовал в совершении преступлений в ней (том 8 л.д. 34-40).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, следует, что дата с его участием прослушаны голосовые сообщения в мессенджере «Telegram», с учетной записи «ФИО7» с пользователями: «John Smith», «Ю», «Сережа О.», «Masculine (Эркюле) Ferguson (Пуаро)»; учетной записью с ником «ФИО7» пользовался он, в прослушанных голосовых сообщениях он опознал свой голос. Пользователь «John Smith» - это ФИО12, ранее находись в дружеских отношениях, кем являлись пользователи «Ю», «Сережа О.», «Masculine (Эркюле) Ferguson (Пуаро)» - не помнит.

После прослушивания голосового сообщения, отправленного им (пользователь ФИО7) пользователю «LG», начинающегося со слов «Ну мы просто братан подделываем….», пояснил, что он рассказывал о различных мошеннических схемах, которые имеются в сети интернет. После прослушивания голосового сообщения, отправленного им (пользователь ФИО7) пользователю «LG», начинающегося со слов «Я как вник, у меня вон ребята ….» пояснил, что он просто придумал эту историю, на самом деле он просто фантазировал, хотел повысить свой авторитет перед своим товарищем, данные которого он не помнит. После прослушивания голосового сообщения, отправленного им (пользователь ФИО7) пользователю «LG», начинающегося со слов «Потом этот Комар….» пояснил, что он просто придумал эту историю, на самом деле он просто фантазировал, хотел повысить свой авторитет перед своим товарищем, данные которого он не помнит, никакой фирмы на самом деле не существует (том 8 л.д. 119-123).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершенном преступлении признает полностью, признает то, что он совершил преступление в отношении Потерпевший №1 совместно с ФИО15 и неустановленными лицами (том 8 л.д. 232-234).

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что у нее на счете на банковской книжке в Сбербанке была денежная сумма - примерно 1 500 000 рублей с процентами и около 11 000 долларов - наследство от матери, эти деньги она никогда не снимала. Ей периодически звонили молодые люди, представлялись работниками банка и предлагали свои услуги, позже ей начали поступать угрозы. Потерпевший №1 звонила девушка из Центробанка, сказала, что она финансовый распорядитель и счете Потерпевший №1 есть вклад в долларах, который не востребован. Девушка предложила какой-то безопасный випвклад, на который можно перевести денежные средства, с которого она в любое время может снять денежные средства, говорила, что сейчас вклад необходимо обезопасить, так как им интересуются. Потерпевший №1 очень испугалась, потому что знала, что работник банка по фамилии Шварц уволилась и никто не знает, где она находится, а ее родная племянница работает в нотариальной палате в городе Чита и они оформили на Потерпевший №1 доверенность, чтобы снимать ее деньги – так объяснили Потерпевший №1. Помимо этого, каждый раз, когда Потерпевший №1 приходила в отделение банка снимать небольшие суммы на свои нужды, сотрудник банка по имени Карен все время говорил, что счет, на котором лежат доллары, не востребован и, если Потерпевший №1 решит продавать доллары, чтобы обращалась к нему.

С Потерпевший №1 контактировал мужчина, представившийся, как ФИО20, он звонил ей достаточно долго, вошел к Потерпевший №1 в доверие, сказал, что есть новый проект по вкладам Москва - Санкт-Петербург и, действительно, когда она обратилась к руководству банка, ей подтвердили, что есть такой проект, но решение о его запуске примут только во второй половине 2024 года.

Потерпевший №1 позвонил ФИО20, сказал, что немедленно нужно все снимать со своих счетов деньги, особенно со счета, на котором лежали доллары, никому ничего не говорить, так как существует угроза для ее вкладов. дата Потерпевший №1 сразу же пошла в банк и сняла все свои деньги разом, работнику банка сказала, что покупает квартиру. ФИО20 сказал, что приедет его руководство, привезут с собой договор, в котором будет указан этот новый випвклад и новые проценты. Договор с печатями ей привез ФИО10. Потерпевший №1 все время звонил ФИО20, разговаривал на грамотном финансовом языке, она ему поверила.

После звонка ФИО20 к ней приехали домой на 

<

адрес>, она спустилась, вышла из подъезда, из стоящей напротив ее дома машины темного цвета вышел молодой высокий человек, который внушал доверие, уточнил, она ли Потерпевший №1, извинился за беспокойство, представился, сказал, что он по поручению ФИО20, предложил сесть в его автомобиль или подняться к Потерпевший №1. Она побоялась идти в квартиру, они прошли к машине, в которой за рулем сидел мужчина крупного телосложения, его лица Потерпевший №1 не видела, ФИО10 предложил ей сесть на заднее сидение автомобиля и сам сел рядом с другой стороны, Потерпевший №1 достала пакет с деньгами, а он дал ей договор на подпись. Потерпевший №1 читала договор, в нем были таблицы, прописана сумма сорок тысяч рублей, при этом ФИО10 сказал, что это ее премия, поскольку она открывает новый вклад. Когда Потерпевший №1 вернулась в квартиру, ей позвонил ФИО20, спросил, передала ли она денежные средства, сказал не переживать, все под контролем. На следующий день - 23 февраля Потерпевший №1 сама позвонила ФИО20, хотела уточнить, получил ли он деньги и поздравить с 23 февраля, но трубку брал только секретарь. ФИО20 говорил, чтобы Потерпевший №1 не удивлялась, что он каждый раз звонит с разных номеров, это конспирация, так положено у них в службе безопасности. Через какое-то время позвонил ФИО20, представился и сказал о поступлении информации о том, что на ее имя оформлен кредит под залог квартиры в размере 1 000 000 рублей и сказал, что это мошеннические действия и даже, если будут поступать угрозы, не обращать на них внимание. 

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в конце января 2022 года ей позвонил молодой человек, представился ФИО17, сказал, что является начальником службы безопасности Центробанка России, филиала в городе Санкт-Петербург и сообщил, что по его информации некая женщина, являющаяся руководителем нотариальной палаты, оформила доверенность на свою родственницу, которая начала снимать с валютного счета Потерпевший №1 денежные средства. Потерпевший №1 сообщила, что обслуживается в Сбербанке по 

<

адрес>, имеет несколько вкладов и ее обслуживает специалист банка по имени Карен, который несколько раз предлагал купить у нее доллары, если она будет их продавать, знает также заведующую филиалом по имени Светлана, у них хорошие отношения, она постоянно делится с ней о своих нуждах и проблемах и они к ней хорошо относятся, так как Потерпевший №1 является их постоянным клиентом. На вопрос Потерпевший №1, откуда они знают ее персональные данные, необходимые для оформления доверенности, ФИО17 сообщил, подхватив разговор, как она уже поняла позже, что данные передал по интернету Карен. В ее кругу общения она знает только одного Карена, который работает в Сбербанке на 

<

адрес>, где хранились все ее счета, четыре сберкнижки, в том числе, валютный счет. Далее ФИО17 сказал, чтобы она срочно сняла все свои деньги, а именно: с валютного и рублевого счетов, чтобы наказать Карена, Потерпевший №1 не возражала, но сказала, что на данный момент болеет. После разговора он повесил рубку и неделю не звонил. Затем в первых числах февраля Потерпевший №1 за три дня заказала со своих счетов - валютного и рублевого денежные средства и, получив их в отделении на 

<

адрес>, с деньгами пошла к себе домой. Снятые деньги с валютного - 11 265 долларов США и рублевого – 1 528 130 рублей она хранила у себя дома. 11 февраля утром ей снова позвонил ФИО17 и сообщил, что к ней домой приедут двое инкассаторов с новым договором комплексного банковского обслуживания ПАО Сберпервый, такие договоры заключают с вип. клиентами, а также они вернут Потерпевший №1 40 000, которые ей должны были вернуть, поскольку она ранее была жертвой финансовой пирамиды КПК Ставрополье, о чем у нее есть постановление о признании ее потерпевшей и четыре года длились по этому делу разбирательства. Она поверила его словам, так как он назвал сумму ущерба в 40 000 рублей по финансовой пирамиде и рассказал все обстоятельства расследования. Потерпевший №1 это подкупило и она поверила его словам. Вечером этого же дня дата к ней к подъезду подъехал автомобиль с инкассаторами, о чем ей по телефону сообщил все тот же ФИО17, после чего она вышла с пакетом, в котором находились деньги - 11 265 долларов США и 1 528 130 рублей. Выйдя на улицу, она увидела, как от магазина «Пятерочка», расположенного напротив ее дома, тронулся автомобиль темного цвета и подъехал к ее подъезду, где она и стояла. Марку, модель и госномер автомобиля она не знает. Из автомобиля к ней вышел молодой человек славянской национальности, среднего роста, волос короткий светлый, светлые глаза, 30-40 лет и пригласил ее на заднее сидение автомобиля, куда она и проследовала, а он сел рядом с ней, имени своего он не называл. В автомобиле также за рулем сидел мужчина, но его лица она не видела. Далее молодой человек предоставил ей договор, сказал, что он от ФИО17 и является инкассатором. Потерпевший №1 внимательно изучила договор, увидела сумму своих вкладов, а также 40 000 рублей, которые ей должно КПК Ставрополье, на договорах стояли подписи и печати, и она поверила в подлинность всего происходящего. Потерпевший №1 и этот молодой человек подписали договор, как говорил ФИО17, ее деньги будут храниться в безопасной ячейке Центробанка. После этого она передала этому молодому человеку два пакета с деньгами в долларах 11265 США и в рублях 1 528 130. Далее она вышла из автомобиля и направилась домой, а они уехали, куда не знает. Через несколько дней ей снова позвонил ФИО17 и сказал, что нужно снять деньги с оставшихся двух вкладов на 

<

адрес> «б», затем пойти в салон Связной недалеко от рынка «Тухачевский» и перевести снятые деньги на указанный им договор № OS-46-14 Тинькофф-банк, что она и сделала. Деньги с двух счетов в сумме 222 583 рублей. После этого ей звонил ФИО17, который сообщил, что на ее имя взят кредит на 1 000 000 рублей под залог ее квартиры, сказал, чтобы она собирала документы на квартиру и затем он ей позвонит. Потерпевший №1 пошла собрала документы в МФЦ, позвонила сама ФИО17, но он уже не отвечал и по сей день не отвечает. Поняв, что ее обманули, в феврале, число не помнит, направилась в краевую прокуратуру, где написала заявление, после этого к ней приезжали оперативные сотрудники полиции, показывали удостоверение, но она ничего не запомнила и не записала. Сказали, что вышли на след ФИО17 и ведут его, но пока не арестовали, по их информации, ФИО17 находится в 

<

адрес>. Сфотографировали все ее документы (сберкнижки, паспорт, чеки о переводе) взяли у нее объяснение и ушли, сказали, что позвонят, когда будут новости, также сообщили, что ей нужно обратится по территориальности в отдел полиции на 

<

адрес>, что она и сделала.

Таким образом, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в размере 2 600 000 рублей, ущерб является для нее значительным, так как она пенсионер, ее пенсия составляет 15 000 рублей, из которых за коммунальные услуги она платит 4000 рублей, остальные денежные средства она тратит на лекарства и на продукты питания (том 2 л.д. 47-50).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в феврале 2021 года она стала жертвой мошенников. Примерно в конце января 2022 года - начале февраля 2022 года ей стали звонить с разных номеров, звонили разные люди, женщины и мужчины, они представлялись работниками Центробанка, начиная с ними разговаривать, она понимала, что это мошенники и прерывала разговоры. Потом, точное число она не помнит, ей позвонил мужчина, который представился ФИО17, он много с ней разговаривал, рассказывал про себя, про свою семью, он ее к себе расположил, она ему поверила. Он представился начальником службы безопасности Центробанка. Звонил с разных номеров телефона, она спросила его, почему он звонит ей с разных номеров, он ответил, что это для конспирации, что он начальник службы безопасности и ловит мошенников. Он дал ей один №, сказал, что она может ему звонить при необходимости. Он очень ее расположил к себе, что Потерпевший №1 ему доверилась, он сообщил ей, что неизвестная женщина оформила нотариальную доверенность от ее имени по управлению банковскими вкладами ПАО «Сбербанк», открытыми на ее имя и хочет их снять. Для безопасности денежных средств, находящихся на ее счетах, ФИО17 сказал, что Потерпевший №1 срочно их нужно снять самой, чтобы ее опередить. Она направилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где заказала снятие денежных средств по своим вкладам. Это было примерно за неделю до снятия денежных средств. дата она смогла свои деньги снять. ФИО17 постоянно ей звонил, спрашивал, как у нее дела, много и долго с ней разговаривал, спрашивал о ней, о ее семье, она верила ему, рассказывала все о себе, о своей семье, он ей рассказывал также о себе, что ему 32 года, что у него есть дети, жена.

дата Потерпевший №1 смогла снять свои денежные средства со вкладов, по ранее поданной ею заявке получила денежные средства по своим вкладам. Она сняла денежные средства со счета № вклад «Сохраняй», открытого дата, при снятии денежных средств дата вклад был автоматически закрыт, то есть дата с данного вклада через кассу в отделении банка она сняла всю сумму в размере 1 528 133 рублей. Со счета № вклад «Сохраняй», открытого дата, при снятии денежных средств дата он был автоматически закрыт, то есть дата с данного вклада через кассу в отделении банка она сняла всю сумму в размере 11 265 долларов (в рублях 841 766, 99 рублей). Вечером дата в ходе очередного телефонного разговора с мужчиной, который представился ФИО17, она сказала, что сняла денежные средства и что они у нее.

дата в утреннее время ей снова позвонил мужчина, представлялся ФИО17, сообщил, что к ней домой приедут сотрудники инкассаторской службы и привезут договоры, с которыми ей необходимо ознакомиться, подписать акт передачи денег и передать инкассатору денежные средства, чтобы для их сбережения и сохранения зачислить на безопасный счет. дата он все время ей звонил, говорил, что инкассатор едет из ФИО21, на протяжении всего дня говорил, что, как он приедет, ей позвонит.

дата в вечернее время на улице начало смеркаться, около 17-18 часов позвонил ФИО17 и сказал, что ей нужно будет спуститься на улицу во двор к инкассатору. Потерпевший №1 вышла на улицу, где обратила внимание, что входная дверь подъезда открыта и машина стояла напротив магазина «Пятерочка», расположенного в доме, который стоит параллельно ее дома. Из машины сразу же вышел молодой мужчина, на вид ему около 25 лет, славянской внешности, невысокого роста, был одет в брюки темного цвета, курточку темного цвета, очень тепло был одет, маски на лице не было, головного убора также не было, лицо его она хорошо запомнила, кудрявый волос светлый русо-рыжий. По голосу и по лицу она его узнает точно. Он ей по имени не представился, сказал, что от ФИО17, направился к ней, спросил, куда они пойдут, она сказала предложила в машину, так как не хотела его запускать в свой дом, они с ним вместе сели на задние пассажирские сидения. В машине за рулем был широкоплечий, коренастый мужчина, он с ней не разговаривал, сидел, уткнувшись в руль. ФИО22 была темного цвета, номера она не запомнила, машина была чистая.

Потерпевший №1 подписала документы, которые ей передал инкассатор, он тоже поставил свою подпись в графе «ФИО23 ФИО26» и Потерпевший №1 передала ему все денежные средства, которые сняла с вкладов - 1 528 000 рублей и 11 265 долларов, после чего вышла из машины и они уехали. В этот день ей более никто не звонил. Потерпевший №1 была уверена, что свои денежные средства передала инкассатору и они будут находиться в сохранности. До дата ей никто не звонил.

дата ей снова позвонил мужчина, который представлялся ФИО17, который сказал, чтобы она сходила в другое отделение Банка и сняла остатки по вкладам, пояснил, что их также нужно снять для сохранения. Он сказал, что для лучшей безопасности денежные средства ей необходимо снять в другом отделении банка, адрес не помнит точно, но расположено это отделение недалеко от рынка «Тухачевского».

дата Потерпевший №1 сняла оставшиеся у нее денежные средства с двух других вкладов - со вклада «Сохраняй» №, открытого дата, она сняла все имеющиеся на нем денежные средства в сумме 102919, 38 рублей; с вклада «Сохраняй» №, открытого дата, она также сняла все денежные средства в сумме 119 664, 50 рублей. Всего с двух вкладов она сняла сумму в размере 222 583,88 рублей, данные денежные средства по указанию мужчины, по телефону представляющимся ФИО17, она перевела по номеру договора №, находясь в салоне связи «Связной», через терминал, точный адрес расположения салона связи не помнит. Чек о переводе у нее сохранился, при необходимости может предоставить.

После этого мужчина, представляющийся ФИО17, звонил ей еще несколько раз в феврале месяце, пытался требовать еще денежные средства, но она более не переводила ему. дата Потерпевший №1 разговаривала с ним в последний раз, он звонил на счет ее квартиры, уговаривал продать квартиру, в тот момент, когда он начал описывать ее кухню, комнаты ее квартиры, его описание не совпадало и она заподозрила, что он может быть мошенником, начала нервничать и спрашивать, кто он на самом деле, он ей сказал, чтобы она не беспокоилась, он позвонит ей завтра и на этом разговор прервал.

По голосу ему около 35-40 лет, акцента не было, хриплый голос, говорил уверенно, речь размеренная, правильная, очень уверенный в себе. Он звонил с разных номеров, иногда она ему перезванивала на №, ей иногда отвечала женщина, которая представлялась секретарем, по голосу она была в возрасте. Запомнила ее голос плохо, опознать не сможет. Пояснила, что в настоящее время она не помнит, с каких номеров звонил ей мужчина, представляющийся ФИО17, но их было несколько.

В результате Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в сумме 1 750 583 рублей и 11 265 долларов, который является для нее особо крупным ущербом, так как ее доход состоит из пенсии в сумме 21 000 рублей, у нее 2 группа инвалидности. Она все свои денежные средства отдала мошенникам, сейчас ей нужно лечиться, а она не может, так как пенсии только хватает на проживание, она находится сейчас в трудном материальном положении. Денежные средства на вкладах, которые она отдала мошенникам, достались ей от маминого наследство, вклады открыты в 2019-2020 году. Эти все денежные средства были собраны ею в процессе всей своей жизни (том 5 л.д. 81-85).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что дата в ходе опознания по фотографии она узнала мужчину под №, которого видела дата, когда ей в период с 17 по 18 часов позвонил ФИО17 и сказал, что к ее дому подъехали инкассаторы для того что бы она им передала денежные средства для сохранности. Выйдя на улицу, к ней из машины вышел неизвестный ей человек (на фотографии №) и сказан, что он от ФИО17 и является инкассатором. После этого они сели в машину, из которой он вышел, где она передала ему все свои денежные средства в сумме 1 528 000 рублей и 11 265 долларов, после чего он ей предоставил акт приема-передачи. При проведении опознания по фотографии данного мужчину Потерпевший №1 сразу же узнала, так как очень хорошо его запомнила, - по чертам лица, по разрезу глаз, светло-русым волосам. Она полностью уверена, что на фотографии № изображен именно тот человек, которому она дата передала все свои денежные средства в сумме 1 528 000 рублей и 11 265 долларов (том 5 л.д. 91-93).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что при даче объяснения дата, дата и в ходе допроса дата она пояснила, что сняла со вклада ПАО «Сбербанк», открытого на ее имя денежные средства в размере 1 528 130 рублей и 11 265 долларов США, однако, она ошиблась насчет суммы, на самом деле она сняла со вклада 1 528 133 рубля и 11 265 долларов США. Кроме того при даче объяснения дата, а также в ходе допроса дата она пояснила, что передавала денежные средства инкассатору дата, однако, это не так. Потерпевший №1 вспомнила, что денежные средства передавала именно дата, в ранее данных показаниях она, скорее всего, из-за стресса и тревожности назвала не ту дату. Кроме того, в ходе проведения следственного действия с ее участием «Предъявление для опознания по фотографии» она пояснила, что в лице, изображенном на фотографии № она опознала человека, который представился инкассатором и которому она дата передала денежные средства, однако, денежные средства ему передавала дата. 

То есть дата в вечернее время она, находясь в автомобиле, припаркованном напротив подъезда № по 

<

адрес>, передала молодому человеку, представившемуся инкассатором, денежные средства в размере 1 528 133 рублей и 11 265 долларов США.

Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 1 528 133 рублей и 11 265 долларов США (841 766 рублей 99 копеек), который является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 21 000 рублей в месяц, из которой она оплачивает коммунальные услуги, кроме того, приобретает дорогостоящие лекарства, в связи с инвалидностью 2 группы, приобретает продукты питания, на данный момент она находится в тяжелом материальном положении.

Кроме того, дата ей снова позвонил мужчина, который представлялся ФИО17, сказал, чтобы она сходила в другое отделение Банка и сняла остатки по вкладам, пояснил, что их также нужно снять для сохранения, для лучшей безопасности денежные средства ей необходимо снять в другом отделении банка, адрес не помнит точно, но расположено это отделение недалеко от рынка «Тухачевский». дата она сняла оставшиеся у нее денежные средства с двух других вкладов - со вклада «Сохраняй» №, открытого дата, она сняла все имеющиеся на нем денежные средства в сумме 102 919, 38 рублей, со вклада «Сохраняй» №, открытого дата, она сняла все денежные средства в сумме 119 664, 50 рублей. Всего с двух вкладов она сняла сумму в размере 222 583, 88 рублей, данные денежные средства по указанию мужчины, представляющегося ФИО17 Потерпевший №1 перевела по номеру договора №, находясь в салоне связи «Связной» через терминал, точный адрес расположения салона связи не помнит. То есть лично она денежные средства не передавала, а перевела по указанию ФИО17 на банковский счет. Данный ущерб также является для нее значительным (том 8 л.д. 130-132).

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1 поддержала и подтвердила.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него имеется автомобиль марки «Hyundai Accent» в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак Т 149 TM 59 рус, на котором он осуществляет пассажирские перевозки посредством оказания услуги такси, автомашина зарегистрирована на его имя. С 2018 года по настоящее время он подрабатывает в службе заказа такси «Максим» В., работу осуществляет с помощью мобильного приложения сервиса заказа такси «Максим», установленного в его телефоне, куда приходят заявки на вызов такси с указанием начальной точки маршрута и конечной точки маршрута.

Согласно ответа на запрос, продемонстрированного следователем, а также согласно приложения, дата в 19 часов 10 минут ему в приложении поступила заявка с указанием начального адреса: 

<

адрес>, далее до 

<

адрес>, далее до 

<

адрес>, далее до 

<

адрес>, конечной точкой маршрута было указано: 

<

адрес>. Когда он приехал на указанный адрес, к нему в машину на заднее сиденье сел один молодой человек, к дому он подъезжал задним ходом, поэтому, как выглядел молодой человек, ФИО6 не видел, даже не обратил внимание. Насколько он помнит, в руках у него были какие-то документы. По пути следования молодой человек рассказал, что приехал из Краснодара, они поговорили на общие темы, но никаких данных о себе тот не рассказывал, откуда и куда он едет и зачем приехал в 

<

адрес> не говорил. Говорил внятно, дефектов речи не было. Рассчитывался данный молодой человек наличными денежные средствами, помнит, что он дал ему немного больше денежных средств, чем было заявлено в приложении. Когда они приехали по адресу: 

<

адрес>, мужчина вышел из автомобиля, через 2-3 минуты сел на заднее сиденье автомобиля с пожилой женщиной, внешность он не запомнил, он показывал ей какие-то документы. Передавала ли женщина молодому человеку денежные средства, он не знает, поскольку он на них свое внимание не обращал, о чем они говорили, он также не слышал, женщина просидела на заднем сиденье автомобиля около 5 минут, после чего вышла и они поехали па конечный адрес: 

<

адрес>, где молодой человек вышел из автомобиля (том 8 л.д. 133-135).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в его пользовании находится банковская карта №, к которой оформлен расчетный счет №, ранее к нему была оформлена банковская карта №, однако, она была заблокирована. К указанной карте привязан его абонентский номер +№.

В январе 2022 года он заинтересовался куплей-продажей криптовалюты, которая является цифровой платежной системой, иными словами виртуальной валютой, он мониторил различные сайты в сети интернет о криптовалюте. Кроме того, его друзья, занимавшиеся куплей-продажей криптовалюты, посоветовали ему зарегистрироваться на сайте «Garantex», являющимся криптовалютной биржей. При создании учетной записи на бирже «Garantex» необходимо загрузить фотографию паспорта с лицом, указать почтовый ящик - ruslanbana@gmail.com, привязать к учетной записи «Google authenticator», который является способом подтверждения личности. Все указанные действия ФИО6 выполнил, после чего у него создалась учетная запись с никнеймом «kireev_ruslan». После регистрации можно начать торговать криптовалютой, однако, сначала необходимо пополнить баланс на бирже и для этого необходимо приобрести рублевый код, после чего открыть сделку с другим пользователем во вкладке «P2P». Процесс приобретения рублевых кодов «Garantex» осуществляется на внебиржевой торговой площадке ОТС, где любое физическое лицо, имеющее зарегистрированный и верифицированный аккаунт, может продать имеющийся на его балансе профиля (на сайте https://garantex.io/) рублевый код «Garantex» за валюту РФ (рубли) такому же зарегистрированному и верифицированному физическому лицу путем ведения диалога в чате, посредствам которого достигаются договоренности по всем существенным условиям сделки (договора купли-продажи), заключающейся исключительно в устной форме. В том числе в диалоге чата обговаривается объем продаваемого рублевого кода «Garantex», пользователем-продавцом сообщаются реквизиты банковской карты, куда он желает получить денежные средства, а пользователем-покупателем сообщается электронный кошелек, куда необходимо перевести рублевые коды «Garantex» для пополнения баланса профиля пользователя-покупателя после совершения им оплаты. Данные о личностях участников экономических отношений находятся в доступе только на сайте биржи, участникам сделки известны лишь те данные, которые были раскрыты ими друг другу при заключении сделки.

Рублевые коды «Garantex» представляют собой набор цифр и букв, имеющие свой эквивалент, согласно установленному размеру рублевого кода «Garantex», валюте РФ только в рамках обменной платформы. В любых других случаях и обстоятельствах данные рублевые коды не имеют стоимости и не могут выступать, как средство обращения и средство платежа, то есть не являются общепринятыми знаками стоимости. При помощи рублевых кодов осуществляется мгновенная передача рублевых средств от одного пользователя платформы https://garantex.io/ к другому.

На сайте биржи отображается список пользователей или ордеров, созданных пользователями, которые продают рублевый код с биржи. Он находил самые выгодное предложения и заключал сделку с пользователем, при этом система выдает банковские реквизиты, которые указал пользователь, после чего со своего банковского счета он переводит деньги по вышеуказанным реквизитам. При совершении сделки можно общаться с пользователем через «чат» на самом сайте «Garantex». После перевода денежных средств на счет пользователя он нажимает кнопку «оплатил», после чего пользователь должен подтвердить поступление денежных средств. После пополнения баланса он может приобретать криптовалюты, после чего продать их по выгодным условиям. Также он может продать «рублевый код», то есть совершить сделку и вывести денежные средства. Кроме того, на бирже можно самостоятельно выставлять объявления (заявки) на сделки, на куплю- продажу рублевого кода. Иными словами, он переводит деньги на эту биржу и выводит обратно, в зависимости от курса. Например, если на рынке появляются арбитражные возможности, он покупает валюту, переводит, покупает/продает различные финансовые инструменты и переводит на биржу Garantex, где их продает, снимает в кассе деньги Garantex и пополняет свой счет в ПАО «Сбербанк». Таким образом, у него формируется постоянный торговый оборот.

дата ФИО6 решил пополнить баланс на бирже «Garantex», вошел на свою учетную запись, на сайте выставил объявление на сделку, то есть на покупку рублевого кода, при этом указал диапазон суммы сделки - от 25 000 до 30 000 рублей. После чего ему пришло уведомление, что пользователь с ником: «BroccoliHeard» открыл сделку с ним, на сайте были указаны банковские реквизиты пользователя, куда необходимо перевести денежные средства, в чате с пользователем были указан следующие реквизиты: № Елена В. Л. 25 к. Далее он, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, строение 1, 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с банковского счета № осуществил перевод денежных средств по вышеуказанным реквизитам и отправил чек о переводе в чат пользователю с ником: «BroccoliHeard». Сделка была выполнена, его баланс был пополнен на сумму около 24 800 рублей, впоследующем он вновь совершал сделки с другими пользователями на вышеуказанную сумму.

Пользователь с ником «BroccoliHeard» ему не знаком, его данные он не знает, Елена В. Л. ему также не знакома. В группе «Юни Кур» в мессенджере «Телеграмм» он никогда не состоял, кто входит в данную группу, не знает, к совершению преступления в отношении Потерпевший №1 он не причастен, ФИО3 и ФИО16 ему не знакомы. 

ФИО6 лично переводил денежные средства на счет Л. Е.В., поскольку при совершении сделки по продаже рублевого кода на сайте биржи были указанные реквизиты Л. Е.В. Для чего, кому и с какой целью указанные денежные средства были переведены и дальнейшее их движение, ему не известно. Он перевел указанную сумму денежных средств, чтобы пополнить свой биржевой баланс. На его ноутбуке марки «Asus» в учетной записи биржи имеется информацию о всех заключенных сделках, в том числе, с пользователем «BroccoliHeard» (том 6 л.д. 110-113).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в феврале 2022 года у нее имелись личные накопленные денежные средства в размере около 100 000 рублей, они совместно с братом Виктором Витальевичем решили создать аккаунт на крипто-биржевой платформе «Binance», в целях инвестирования и купли-продажи электронных валют. В феврале аккаунт создал ее брат, привязав к нему банковскую карту «Альфа-банка», зарегистрированную на ее имя. Насколько она помнит, при заключении сделок на «Binance» она с братом являясь продавцом криптовалюты, выставляли заявки о продаже, после чего покупатель, согласившийся на приобретение, в течение некоторого времени должен был внести средства. После получения денежных средств они с братом снимали в банкомате по 

<

адрес> и направлялись в «Москва-Сити», где находился один из офисов криптобирж, принимающей для внесения денежных средств на криптосчет на безпроцентной основе. Наименование организации она не помнит. О том, что ее банковская карта была использована для отмывания денежных средств, добытых преступным путем, она не знала и принимать участием в этом она хотела (том 6 л.д. 162-165).

Из оглашенных показаний свидетеля Л. Е.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что ранее у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» №, к которому был привязан банковский счет, номер счета она не помнит, открытый в 2017 году в городе Чита, точную дату и адрес отделения банка назвать не может, так как не помнит. К указанной карте был привязан ее абонентский номер +№. У нее есть знакомый ФИО5, они знакомы на протяжении двух лет, находились в дружеских отношениях. Летом 2021 года О. попросил Л. дать ему ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» для временного пользования, она отдала ему карту ПАО «Сбербанк» №, поскольку ею почти не пользовалась, при этом с ее согласия он привязал свой абонентский номер к вышеуказанной карте. Почему он не пользовался банковской картой на свое имя, она не знает, предполагает, что у него были какие-либо долги или кредитные обязательства перед банками. Какие денежные средства, от кого они поступали на ее банковскую карту, которая находилась в пользовании ФИО5, Л. не знает. Поступающими денежными средствами распоряжался только ФИО6. Однажды, точную дату назвать не может, ей позвонил О. и попросил, чтобы она подтвердила операцию по переводу денежных средств в размере около 80 000 рублей, а именно: ей необходимо было позвонить на № и подтвердить операцию, указанную просьбу О. она выполнила. Куда он собирался переводить вышеуказанную сумму денежных средств, ей не известно. За пользование ее банковской картой О. ей ничего не платил, денег ей не давал, она просто передала ему банковскую карту, поскольку сама лично ей не пользовалась (том 6 л.д. 57-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ФИО5 он знаком на протяжении 10 лет, ранее находились в дружеских отношениях, тесно общались с 2015 по 2016 год, они с ним совместно отбывали наказание в исправительной колонии № в городе Чите. После освобождения в октябре 2019 года они с ФИО6 связь не поддерживали, иногда встречались в общих компаниях. ФИО8 не предлагал ФИО3 в ноябре 2021 года вступить в группу в мессенджере «Telegram» под названием «Юни Кур», он впервые слышит о такой группе, знакомых по имени «ФИО9» у него нет. Он ФИО3 ничего не предлагал, о вышеуказанной группе ничего не знает, считает, что Кучеренко оговорил его, поскольку ранее у него с ФИО6 был конфликт. ФИО15 ему не знаком (том 6 л.д. 167-169).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия, следует, что дата им совместно с оперуполномоченным ФИО24 по поручению следователя осуществлен выезд в 

<

адрес>, с целью установления местонахождения ФИО15 В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Краснодаре, дата в 12 часов ФИО16 был задержан, он в присутствии двух понятых произвел личный досмотр ФИО16, в ходе которого были обнаружены и изъяты: смартфон марки «Huawei Р 20 Lite», сим-карта ПАО «МТС», туалетная вода «AL ARABILA», наручные часы «Fashion», банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, связка ключей, кошелек «Тинькофф» для пластиковых карт, 300 рублей. Далее подозреваемый ФИО16 доставлен в УМВД России по городу Чите. Вышеуказанные предметы были упакованы в черный полимерный пакет (том 6 л.д. 213-215).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть знакомый ФИО15, с которым они дружат с детства, находятся в дружеских отношениях. У него ранее в пользовании находилась сим-карта мобильного оператора ПАО «МТС» с абонентским номером +№, которая была зарегистрирована на его имя. Данную сим-карту он приобрел дата у представителя компании ПАО «МТС» в поселке Атамановка, точный адрес не помнит, какое-то время он сам пользовался данной сим-картой, однако, в январе 2022 года, точную дату назвать не может, эту сим- карту он передал ФИО15 для временного пользования. На протяжении 2-4 месяцев В. пользовался указанной сим-картой, в тот период времени он проживал в городе Москва, а также в городе Краснодаре (том 8 л.д. 136-138).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, следует, что смартфон марки «ZTE blade L 8», изъятый у ФИО3, принадлежит ее отцу - ФИО25, с разрешения которого смартфон она дала для временного пользования ФИО3, период времени не помнит, однако, это было, когда они находились в отношениях (том 8 л.д. 201-203).

Вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании:

- ответом из ПАО «Сбербанк» (информацией) № ЗНО0182081502 от дата в отношении Потерпевший №1 о наличии у нее ряда банковских счетов и вкладов (том 2 л.д. 207-213);

- ответом из ПАО «МТС» от дата №-ДВ-2022 с информацией о принадлежности абонентского номера +№ Свидетель №6 и с детализацией соединений по указанному номеру, с привязкой к базовым станциям (том 4 л.д. 183, 185-188);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от дата № ЗНО0182081534 о наличии банковских счетов (карт), открытых на имя Л. Е.В., информацией о движении денежных средств по ее счетам в период с дата по дата (том 4 л.д. 200, 202-215);

- документом Центрального Банка РФ № от дата (содержащего сведения об остатке сейфовой ячейки Потерпевший №1); договором комплексного банковского обслуживания ПАО СберПервый № от дата (согласно которому Потерпевший №1 внесла денежные средства - 1528133 рублей и 11265 долларов США в ПАО СберПервый); актом приема-передачи денежных средств от дата (согласно которому Потерпевший №1 дата передала ФИО15, представившемуся инкассатором ФИО26, денежные средства для помещения в кассовую ячейку) (том 5 л.д. 106-108);

- ответом из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0293165158 от дата с информацией о счетах, открытых на имя ФИО15 и о движении денежных средств по его счетам (том 7 л.д. 113-118).

Протоколами следственных действий: 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, из которого следует об осмотре с участием Потерпевший №1, места происшествия – двора 

<

адрес>, где Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение, передала денежные средства (том 2 л.д. 38-44);

- протоколом выемки от дата (с приложением), из которого следует о выемке у Потерпевший №1 копии договора комплексного банковского обслуживания ПАО СберПервый № от дата; копии акта приема-передачи денежных средств от дата; копии документа Центрального Банка РФ № от дата об остатке сейфовой ячейки; копии условий обслуживания пакета услуг «Сбербанк Первый»; копии договора о вкладе «Сохраняй» №.8дата.4117238 от дата; копии чека № от дата; копии договора о вкладе «Сохраняй» №.8дата.4119814 от дата; копии чека № от дата; копий чеков о переводе денежных средств; копии договора о вкладе «Сохраняй» №.840.0.6010.4100402 от дата годакопии договора о вкладе «Сохраняй» №.8дата.4116300 от дата; копии выписки из лицевого счета по вкладу от дата; копии страниц четырех Сберегательных книжек на имя Потерпевший №1 (том 2 л.д. 55-67, 74-97);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре документов, изъятых в ходе выемки дата у потерпевшей Потерпевший №1 (том 2 л.д. 101-105);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре получено-го из ПАО «Сбербанк» ответа (информации) № ЗНО0182081502 от дата в отношении Потерпевший №1 о наличии у нее ряда банковских счетов и вкладов (том 2 л.д. 199-205);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, из которого следует об осмотре компакт-диска диска (приложения к протоколу получения компьютерной информации от дата) с информацией, содержащейся в учетной записи пользователя мессенджера «Telegram», зарегистрированной с помощью абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО3 (том 3 л.д. 1-5, 8-250, том 4 л.д. 1-42);

- протоколом осмотра о дата, из которого следует об осмотре ответа из ПАО «МТС» от дата №-ДВ-2022 с информацией о принадлежности абонентского номера +№ Свидетель №6 компакт-диска с детализацией соединений по указанному номеру, с привязкой к базовым станциям (том 4 л.д. 176-181);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из ПАО «Сбербанк» от дата № ЗНО0182081534 о наличии банковских счетов (карт), открытых на имя Л. Е.В., а также компакт-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по ее счетам в период с дата по дата (том 4 л.д. 193-198);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из АО «Альфа-Банк» № о наличии банковских счетов (карт), открытых на имя ФИО27, Свидетель №9, ФИО28, а также компакт-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по ихсчетам в период с дата по дата (том 4 л.д. 219-224);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, из которого следует, что потерпевшая Потерпевший №1 по фотографии (на изображении №) опознала лицо, являющееся ФИО15, который дата, представившись инкассатором, получил от нее денежные средства для помещения на безопасный счет (том 5 л.д. 86-90);

- протоколом выемки от дата, из которого следует о выемке у потерпевшей Потерпевший №1 документа Центрального Банка РФ № от дата (содержащего сведения об остатке сейфовой ячейки Потерпевший №1); договора комплексного банковского обслуживания ПАО СберПервый № от дата (согласно которому Потерпевший №1 внесла денежные средства - 1528133 рублей и 11265 долларов США в ПАО СберПервый); акта приема-передачи денежных средств от дата (согласно которому Потерпевший №1 дата передала ФИО15, представившемуся инкассатором ФИО26, денежные средства для помещения в кассовую ячейку) (том 5 л.д. 96-98);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре документа Центрального Банка РФ № от дата; договора комплексного банковского обслуживания ПАО СберПервый № от дата; акта приема-передачи денежных средств от дата, изъятых в ходе выемки дата у потерпевшей Потерпевший №1 (том 5 л.д. 99-104);

- протоколом обыска от дата, из которого следует о проведении обыска в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, изъятии в ходе обыска мобильного телефона «ZTE Blade L8» с сим-картой ПАО «МТС» с абонентским номером № (том 5 л.д. 192-195);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре изъятых в жилищем ФИО3 в ходе обыска дата мобильных телефонов (том 5 л.д. 216-220);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из АО «Альфа-Банк» № от дата с приложенным компакт-диском, содержащих выписки о движении денежных средств по счетам, принадлежащих ФИО27, ФИО29, ФИО28 (том 6 л.д. 64-71);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из ПАО «Сбербанк» с приложенным компакт-диском, содержащих информацию о счетах, открытых на имя Свидетель №8, о движении денежных средств по счетам в период с дата по дата (том 6 л.д. 87-91);

- протоколом обыска от дата, из которого следует о проведении обыска в жилище Свидетель №8 (переводившего денежные средства на счет Л. Е.В.) по адресу: 

<

адрес>, строение 1, 

<

адрес>, изъятии в ходе обыска ноутбука «Asus» (содержащего в учетной записи биржи информацию о всех заключенных сделках, в том числе, с пользователем «BroccoliHeard»), банковской карты ПАО «Сбербанк» №, мобильного телефона «iPhone 11» (том 6 л.д. 106-109);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре мобильного телефона, ноутбука и банковской карты, изъятых дата в ходе обыска в жилище Свидетель №8 (том 6 л.д. 114-120);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из «Garantex Europe OU» от дата, содержащего информацию о пользователях биржи с никнеймами: «BroccoliHead», «Kireev_Ruslan» (том 6 л.д. 130-133);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре справки из АО «Тинькофф банк» от дата о движении денежных средств по счету Свидетель №4 в АО «Тинькофф», содержащей информацию о поступлении денежных средств на ее банковский счет дата в размере 1000 рублей, 138 000 рублей, 282 000 рублей (том 6 л.д. 176-181);

- протоколом выемки от дата, из которого следует о выемке у свидетеля Свидетель №5 (являвшегося работников полиции, проводившего личный досмотр задержанного ФИО10 на В.С.), в том числе, смартфона «Huawei P 20 Lite», сим-карты ПАО «МТС», банковских карт, находившихся у ФИО15, изъятых у него в ходе личного досмотра (том 6 л.д. 218-222);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре предметов, изъятых в ходе выемки дата у Свидетель №5, которым проводился личный обыск ФИО15 (том 6 л.д. 223-227);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре, с участием ФИО15, документов, изъятых дата в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 - документа Центрального Банка РФ № от дата (содержащего сведения об остатке сейфовой ячейки Потерпевший №1); договора комплексного банковского обслуживания ПАО СберПервый № от дата (согласно которому Потерпевший №1 внесла денежные средства - 1528133 рублей и 11265 долларов США в ПАО СберПервый); акта приема-передачи денежных средств от дата (согласно которому Потерпевший №1 дата передала ФИО15, представившемуся инкассатором ФИО26, денежные средства для помещения в кассовую ячейку), пояснившего в ходе осмотра, что указанные документы он, возможно, передавал потерпевшей Потерпевший №1 по указанию ФИО3 (том 6 л.д. 232-237);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, из которого следует об осмотре места происшествия – помещения по адресу: 

<

адрес>, с находящимся в данном помещении банкоматом АО «Альфа-банк» АТМ № (том 7 л.д. 8-13);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, из которого следует об осмотре места происшествия – помещения по адресу: 

<

адрес>, с находящимся в данном помещении банкоматом АО «Альфа-банк» АТМ № (том 7 л.д. 14-19);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из ООО «Регион» с информацией о заказе ФИО15 такси, созданного дата в 18 часов 30 минут с номера телефона 

<

***> (заказ по маршруту от 

<

адрес>, далее до 

<

адрес>, далее до 

<

адрес>, далее до проспекта Карла Маркса, 49 

<

адрес> выполнил В. такси Свидетель №2) (том 7 л.д. 93-95);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0293165158 от дата с информацией о счетах, открытых на имя ФИО15 и о движении денежных средств по его счетам (том 7 л.д. 107-111);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре ответа из ПАО «ВымпелКом» № ВР-01-03/38160-К, содержащего информацию о принадлежности абонентского номера +№ (принадлежит ФИО30), по которому кучеренко О.Ю. зарегистрирована учетная запись «ФИО7» (том 7 л.д. 124-127);

- протоколом осмотра от дата, из которого следует об осмотре с участием обвиняемого ФИО3, фотоизображений (скриншотов) переписки в группе «Юни Кур» в мессенджере «Телеграмм», полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации», пояснившего об изготовлении данных скриншотов с его учетной записи: «ФИО7», которая зарегистрирована по абонентскому номеру № (том 7 л.д. 182-253);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, из которого следует об осмотре, с участием обвиняемого ФИО3, содержащихся на компакт-диске №с аудиофайлов, сообщившего, что он опознает свой голос, абонентский номер +№ находился в его пользовании (том 8 л.д. 1-28);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, из которого следует об осмотре, с участием обвиняемого ФИО3, содержащихся на компакт-диске № аудиофайлов, сообщившего, что голосовые сообщения, отправленные от имени пользователя «ФИО7», отправлены им лично, свой голос он опознает (том 8 л.д. 41-118).

Иными документами:

- заявлением Потерпевший №1 от дата, поданным в ОП № УМВД России по городу Ставрополю, о привлечении к ответственности неизвестных лиц, похитивших принадлежащие ей денежные средства в рублях и долларах США (том 2 л.д. 32-33);

- заявлением Потерпевший №1 от дата, поданным в УМВД России по городу 

<

адрес>, о привлечении к ответственности неизвестное лицо, которое в период с 08 по дата мошенническим способом похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 1 750 583 рублей и 11 265 долларов США (том 2 л.д. 174);

- протоколом получения компьютерной информации от дата, из которого следует о получении в ходе оперативно-розыскной деятельности компьютерной информации, содержащейся в учетной записи пользователя мессенджера «Telegram», зарегистрированной с помощью абонентского номера №, принадлежащего ФИО30, находившегося в пользовании ФИО3 (том 2 л.д. 247-257);

- стенограммой голосовых сообщений, составленной дата оперуполноменным УМВД России по 

<

адрес> ФИО31, задокументированных в рамках проведения ОРИ «Получение компьютерной информации» по учетной записи «ФИО7» мессенджера «Telegram», зарегистрированной с помощью абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО3 (том 4 л.д. 43-155);

- протоколом явки с повинной ФИО3 от дата (том 5 л.д. 198-199);

- протоколом личного досмотра от дата, из которого следует о проведении личного досмотра ФИО15, изъятии находившихся при нем, в том числе, смартфона «Huawei P 20 Lite», сим-карты ПАО «МТС», банковских карт (том 6 л.д. 9-10);

- протоколом явки с повинной ФИО15 от дата (том 6 л.д. 27-28);

- информацией отделения по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального Банка РФ № Т676-21/1629 от дата о курсах иностранных валют по отношению к рублю РФ, из которой следует, что на дата курс доллара США к рублю Российской Федерации составляет 74, 7241 (том 7 л.д. 104).

Оценивая в совокупности представленные доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности материалами уголовного дела вины подсудимого ФИО3, в совершении в преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ

Доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу при-говора, суд считает достоверными, признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, надлежащи-ми лицами, они полностью подтверждают вину ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Все доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют требованиям статьи 88 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупно-сти достаточными для признания подсудимого ФИО3 виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Показания потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Л. Е.В., Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №2, положенные в основу приговора, согласуются с другими собранными и проверенными доказательствами, в том числе, с позицией подсудимого ФИО3, признавшего себя виновным в полном объеме в совершении инкриминируемого ему деяния, оснований не доверять доказательствам, положенным в основу приговора, у суда не имеется.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО3, решая вопрос ква-лификации содеянного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголовного дела, а также объема предъявленного и поддержанного государственным обвинителем обвинения подсудимому ФИО3 и позиции самого подсудимого ФИО3

Органами предварительного следствия действия подсудимого ФИО3 квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Вместе с тем, оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий подсудимого ФИО3 по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, по следующим основаниям.

В силу положений статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, при этом, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Обсуждая вопрос о наличии в действиях подсудимого ФИО3 признака совершения преступления в составе организованной группы, суд принимает во внимание положение части 3 статьи 35 УК РФ, согласно которой преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, а также позицию, сформулированную Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от дата № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

По смыслу уголовного закона, организованная группа отличается наличием в составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. Доказательства, представленные стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности ФИО3 в совершении мошенничеств именно в составе организован-ной группы. 

Суду не представлено доказательств того, что подсудимый заранее объединился в устойчивую группу для совершения преступлений с другими лицами, а также доказательств подтверждающих длительную подготовку участников организованной группы для совершения преступления в отношении Потерпевший №1 Стороной обвинения не представлено доказательств, объективно подтверждающих устойчивость группы, а также, что участники организованной группы длительно отрабатывали план и способ совершения преступления, подготавливали орудия и средства, создавали условия, облегчающие совершить преступление. В материалах уголовного дела отсутствуют достоверные и достаточные сведения о наличии в группе организатора, инициирующего совершение преступления в отношении Потерпевший №1, определившего схему данного преступления, распределявшего роли членов организованной группы. Доказательства этому стороной обвинения не представлены.

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для вывода о создании и наличии, для совершения преступления в отношении Потерпевший №1, организованной группы и участия в ней подсудимого ФИО3

Вместе с тем из материалов дела видно, что между соучастниками преступления имела место предварительная договоренность о месте, времени, способе совершения преступления в отношении Потерпевший №1 с распределением ролей, то есть на лицо признаки, позволяющие квалифицировать деяние ФИО3, как совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

В связи с изложенным, суд пришел к выводу, что завладение имуществом потерпев-шей Потерпевший №1 осуществлялось подсудимым не в составе организованной группой, а группой лиц по предварительному сговору.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет сделать вывод о виновности ФИО3 в совершении в отношении Потерпевший №1 преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершен-ное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд, в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его роль в совершении преступления, влияние наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи, имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие судимости и все данные о личности подсудимого ФИО3

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, являются следующие: активное способствование раскрытию и расследованию преступления (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ); явка с повинной (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ).

Помимо этого, к обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО3, в силу положений части 2 статьи 61 УК РФ, суд считает необходимым отнести следующие: полное признание своей вины в совершенном преступлении, раскаяние и сожаление, намерение исправиться, принесение извинений, намерение отправиться в зону СВО, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3, является рецидив прес-туплений (пункт «а» части 1 статьи 63 УК РФ), вид которого суд определяет, как опасный.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения статьи 64 УК РФ при назначении наказания ФИО3, не имеется. 

Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом также не установлено, в связи с чем, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО3, не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступле-ний, конкретные обстоятельства дела, руководствуясь принципом справедливости, соблю-дая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что его исправление невозможно без изоляции от общества и считает возмож-ным и необходимым, с учетом положений частей 1, 2 статьи 56 УК РФ, частей 1-3 статьи 60 УК РФ, частей 1, 2 статьи 68 УК РФ, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы с реальным его отбыванием, которое, по мнению суда, максимально будет способствовать целям и задачам уголовного наказания.

Оснований для применения при назначении ФИО3 наказания, положений части 1 статьи 62 УК РФ не имеется, ввиду наличия в его действиях рецидива преступле-ний, являющегося, в силу пункта «а» части 1 статьи 63 УК РФ, обстоятельством, отягчаю-щим наказание.

Суд, с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, тяжести, характера и обсто-ятельств совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его имущественного положения, с учетом возможности получения подсуди-мым заработной платы или иного дохода, считает возможным не назначать ФИО3 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией части 4 статьи 158 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенных ФИО3 преступлений, факт того, что исправительное воздействие предыдущего наказа-ния оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, при назначении ФИО3 наказания, оснований для применения положений части 3 статьи 68 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения при назначении наказания ФИО3 положений статьи 73 УК РФ об условном осуждении не имеется, ввиду наличия в его действиях опас-ного рецидива.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения статьи 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить ФИО3 наказание в виде принудительных работ и заменить лишение свободы принудительными работами.

Наказание в виде лишения свободы, в соответствии с положениями пункта «в» час-ти 1 статьи 58 УК РФ, ФИО3 надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Согласно положениям частей 3, 4 статьи 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных, в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

В соответствии с требованиями статьи 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Согласно части 1 статьи 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Обсудив гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1, выслушав стороны, суд приходит к выводу о том, что заявленный иск, в соответствии со статьями 151, 1101 ГК РФ, подлежит удовлетворению в полном объеме, а именно: в пользу потерпевшей Потерпевший №1 с подсудимого ФИО3 подлежат взысканию 2 369 899 рублей 99 копеек в качестве компенсации имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 299 УПК РФ, при постановлении приговора, суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В ходе предварительного следствии по уголовному делу постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО3 - безналичные денежные средства, находящиеся и поступающие на следующие счета, открытые на имя ФИО3: №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России» (том 8 л.д. 154). Кроме того, постановлениями Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата, дата наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО15 – смартфон марки «Huawei P 20 Lite» и также безналичные денежные средства, находящиеся и поступающие на следующие счета, открытые на имя ФИО15: №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый в ПАО «Сбербанк России» (том 8 л.д. 159, 166).

Рассмотрев вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, суд считает необходимым сохранить меры в виде наложения ареста на указанное имущество подсудимого ФИО3, а также ФИО15, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, заявленного потерпевшей Потерпевший №1

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражей.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании пункта «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО3 с дата по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата в отношении ФИО3 – исполнять самостоятельно.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 2 369 899 рублей 99 копеек в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить меры в виде наложения ареста (на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата), на следующее имущество, принадлежащее ФИО3, - безналичные денежные средства, находящиеся и поступающие на следующие счета, открытые на имя ФИО3: 

- №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»;

- №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»;

- №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; 

- №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России»; 

- №, открытый дата в ПАО «Сбербанк России».

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить меры в виде наложения ареста (на основании постановлений Центрального районного суда 

<

адрес> края от дата, дата), на следующее имущество, принадлежащее ФИО15 – смартфон марки «Huawei P 20 Lite» с запретом на совершение любых сделок, связанных с распоряжением арестованным имуществом, а также безналичные денежные средства, находящиеся и поступающие на следующие счета, открытые на имя ФИО15: 

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; 

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; 

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

Все вещественные доказательства по уголовному делу, находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Промышленный районный суд 

<

адрес> края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, -в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Кущ