Дело № 1-49/2024 (СК № 12302320010000140) 

УИД № 42RS0019-01-2023-004935-33

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 апреля 2024 г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Есимбаевой Н.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Бурягиной Е.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Пономаренко С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытии наказания из 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

данные изъяты> получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – 

<

данные изъяты> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты>

ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом 

<

данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени 

<

данные изъяты> поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты> создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты> после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1, как о директоре и учредителе 

<

данные изъяты>, который являлся подставным лицом, последний умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по 

<

данные изъяты> организации, в период времени с 

<

данные изъяты> ФИО1 находясь по адресу

<

данные изъяты>, обратился к представителю 

<

данные изъяты> с целью открытия 

<

данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, открыло 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а так же получил бизнес 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении о присоединении для подключения системы 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 

<

данные изъяты> находясь у здания по 

<

данные изъяты>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации, а также бизнес карту 

<

данные изъяты> привязанную к 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к бизнес 

<

данные изъяты>», привязанной к 

<

данные изъяты>, тем самым, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, в период времени с 

<

данные изъяты> банком на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, открытым для 

<

данные изъяты> тем самым, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 

<

данные изъяты>, ФИО1 находясь по 

<

данные изъяты> реконструкции и развития» с целью подачи заявки на открытие 

<

данные изъяты> После одобрения заявки на открытие расчетного счета, в период времени с 

<

данные изъяты>, ФИО1 находясь по 

<

данные изъяты>, обратился к представителю 

<

данные изъяты> с целью открытия 

<

данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии 

<

данные изъяты> и подключении счета к системе 

<

данные изъяты>, согласно которым 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении об открытии 

<

данные изъяты> и подключении счета к системе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащий одноразовый пароль для доступа в систему «

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 

<

данные изъяты> находясь у здания по 

<

данные изъяты>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащий логин для доступа в СКБ, по 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, тем самым, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, в период времени с 

<

данные изъяты> банком на указанные ФИО1 в заявлении об открытии расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, номер 

<

данные изъяты>, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащий пароль для доступа в систему ««

<

данные изъяты> тем самым, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 

<

данные изъяты>, ФИО1 находясь по 

<

данные изъяты>, обратился к представителю 

<

данные изъяты> с целью открытия 

<

данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина, одноразового SMS-пароля, а так же ключ проверки электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащие одноразовые пароли для доступа в систему «

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 

<

данные изъяты>, находясь у здания по 

<

данные изъяты>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 

<

данные изъяты> неустановленным следствием лицом, при помощи системы 

<

данные изъяты>, открытому для 

<

данные изъяты> с целью получения полного доступа к 

<

данные изъяты> был осуществлен вход в личный кабинет «

<

данные изъяты> сформировано заявление об оказании услуг криптографической защиты, сгенерирован ключ проверки электронной подписи, который был передан ФИО1 неустановленным следствием лицом, после чего в период времени 

<

данные изъяты>, вышеуказанный ключ ФИО1. передал представителю 

<

данные изъяты>, представителем Банка был зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронный банкинг 

<

данные изъяты> и произведена активация системы «

<

данные изъяты> открытому в 

<

данные изъяты> тем самым ФИО1 предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному 

<

данные изъяты>, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени 

<

данные изъяты>, ФИО1, находясь по 

<

данные изъяты> обратился к представителю 

<

данные изъяты> с целью открытия 

<

данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета, согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе сертификат ключа проверки электронной подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в период времени с 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

данные изъяты>, обратился к представителю 

<

данные изъяты> подписал заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявку на подключение к Системе «Интернет-Банк», с целью получения полного доступа к 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> после произведения проверки данных представителем 

<

данные изъяты> было осуществлено изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи, который был передан на Ключевом носителе - 

<

данные изъяты> ФИО1, как директору 

<

данные изъяты>.

После чего, в период времени с 

<

данные изъяты>, находясь у здания 

<

данные изъяты> ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, Сертификат ключа проверки электронной подписи на Ключевом носителе - 

<

данные изъяты>, для доступа в СКБ, по 

<

данные изъяты>, тем самым, ФИО1 предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному 

<

данные изъяты> то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что к тем показаниям, которые он давал в период следствия ему добавить нечего. В содеянном искренне раскаивается.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что в 

<

данные изъяты> к нему обратился 

<

данные изъяты> с просьбой зарегистрировать фирму 

<

данные изъяты> на его имя, за денежное вознаграждение, на что он дал свое согласие, так как в тот период времени у него были финансовые трудности. Всей документацией занималась женщина по имени 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> года ему позвонила 

<

данные изъяты> и сказала ему приехать в Налоговую инспекцию, 

<

данные изъяты> для оформления документов, около налоговой инспекции он передал 

<

данные изъяты> свой 

<

данные изъяты>, через некоторое время 

<

данные изъяты> вернулась с пакетом документов, и он поставил на документах свою подпись, после чего он зашел в налоговую инспекцию и отдал документы, которые ему передала 

<

данные изъяты> Он понимал, что будет являться номинальным руководителем 

<

данные изъяты>», т.е. только числиться директором, но никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. После регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» он по просьбе 

<

данные изъяты> - в 

<

данные изъяты> на организацию в следующих банках: в 

<

данные изъяты> За указанные действия он должен был получить 7000 рублей. Счета в указанных банках открывал один. 

<

данные изъяты> возила его во все банки самостоятельно на ее автомобиле 

<

данные изъяты>». Полученные в банках документы и ключи доступа к 

<

данные изъяты>, передавал 

<

данные изъяты> на выходе из каждого банка. В банках при открытии 

<

данные изъяты> сотрудники банков его предупреждали о том, что никому нельзя передавать доступ к 

<

данные изъяты> Кроме того пояснил, что сотрудники указанных банков, устно разъясняли о том, что при открытии 

<

данные изъяты> он не имеет права передавать третьим лицам какие-либо документы по открытию счета, оформленные в банке, а именно: логины, пароли, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ключи аналога собственноручной подписи и так далее. Сотрудники банка наблюдали за тем, как он полностью знакомился с данной информацией, ему показывали, где необходимо ставить свои подписи. В дальнейшем он ставил свою подпись о том, что принимает условия банка и в случае их нарушения несет уголовную ответственность. Так же ставил печати от организации «

<

данные изъяты> которую ему предоставила 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> который необходимо было указать в банке для доступа к 

<

данные изъяты>, ему говорила 

<

данные изъяты> он данным 

<

данные изъяты> не пользовался. Какие операции совершались по 

<

данные изъяты>» ему неизвестно, он к ним доступа никогда не имел. Кто заключал какие-либо договора также неизвестно, он ничего не заключал и никакие доверенности не подписывал. В дальнейшем сотрудникам правоохранительных органов рассказал, что является номинальным директором, осознает, что передав 

<

данные изъяты> документы по 

<

данные изъяты>, ключи (пароли) от 

<

данные изъяты> совершил преступление. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 195-199, т. 2 л.д. 14-16). 

После оглашения показаний, подсудимый их правильность подтвердил в полном объеме, дополнительно показал, что он с обвинением согласен, оглашенные показания соответствуют действительности. 

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему усматривается, что ФИО1 с участием защитника и понятых показал, что по просьбе третьего лица, действуя как директор 

<

данные изъяты> от имени вышеуказанной организации в 

<

данные изъяты> а после открытия 

<

данные изъяты> передавал женщине по имени 

<

данные изъяты> необходимые для распоряжения 

<

данные изъяты> предметы и документы. При этом сам вышеуказанными счетами не распоряжался, доступа к ним не имел (т. 1 л.д. 201-207).

Виновность подсудимого ФИО1, кроме его показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, установлена показаниями свидетелей.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что с 

<

данные изъяты> работает в 

<

данные изъяты> в должности начальника сектора по работе с юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение банка обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт 

<

данные изъяты>, выбрана система защиты – одноразовые смс пароли, система ДБО-Сбербанк Бизнес Онлайн. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении 

<

данные изъяты>. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в 

<

данные изъяты>». Также в заявлении ФИО1 указал 

<

данные изъяты>, и о необходимости получения – корпоративной Бизнес карты – 

<

данные изъяты> не выдавался. После составления заявления на открытие 

<

данные изъяты>, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Кроме того пояснила, что в 

<

данные изъяты> при открытии 

<

данные изъяты> сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> допрошенной 

<

данные изъяты> следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

данные изъяты> поступил пакет документов для регистрации 

<

данные изъяты> Учредителем и директором указанного Общества, согласно документов являлся ФИО1, 

<

данные изъяты> В связи с тем, что документы соответствовали всем установленным требованиям, 

<

данные изъяты> указанная организация была зарегистрирована и сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы на регистрацию в налоговый орган были представлены лично ФИО1 Также в ИФНС имеются сведения касаемо 

<

данные изъяты> дата закрытия расчетного счета: 

<

данные изъяты> открыт 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> открыт 

<

данные изъяты> открыт 

<

данные изъяты> открыт 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 208-211).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> допрошенной ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 

<

данные изъяты>» в должности главного специалиста сектора по обслуживанию юридических лиц. По поводу открытия 

<

данные изъяты> пояснила, что согласно юридического дела данной организации, руководитель Общества ФИО1, 

<

данные изъяты> лично обратился в операционный офис 

<

данные изъяты> ФИО1 предоставил соответствующий пакет документов, на основании которого 

<

данные изъяты> было составлено типовое заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания о подключении к услуге на основании Комплексного договора. Кроме того, также была составлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>, распоряжение на открытие 

<

данные изъяты> После подписания указанных документов была проведена банковская проверка возможности открытия 

<

данные изъяты>, по результатам которой принято решение об открытии 

<

данные изъяты>, таким образом, был открыт 

<

данные изъяты>. ФИО1 

<

данные изъяты> не получал, а оформил сертификат электронной подписи самостоятельно, через личную флэш-карту и получил доступ для работы в системе ДБО «Банк - клиент онлайн», то есть ФИО1 прошел регистрацию на сайте для подключения и работы в системе «Банк - клиент онлайн», самостоятельно сгенерировала ключ электронной подписи и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в Банке сертификат ЭП. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению 

<

данные изъяты>, открытым в 

<

данные изъяты> После составления заявления на открытие 

<

данные изъяты>, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке. Данное предложение по открытию 

<

данные изъяты> на условиях, на которых данный 

<

данные изъяты> открывал ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте 

<

данные изъяты> и, подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При обращении Клиентов в банк устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, 

<

данные изъяты> ключи аналога собственно-ручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность. Кроме того пояснила, что, 

<

данные изъяты> был открыт 

<

данные изъяты> закрыт 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 216-219).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> допрошенной 

<

данные изъяты> следует, что работает в 

<

данные изъяты>» в должности ведущего специалиста сектора расчетно-кассового обслуживания юридических лиц с 

<

данные изъяты> с пакетом уставных документов, паспортом в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по 

<

данные изъяты>, обратился руководитель 

<

данные изъяты> ФИО1, личность была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписал следующие документы: анкету юридического лица, анкету физического лица, заявление на открытие 

<

данные изъяты>, договор 

<

данные изъяты>, дополнительное соглашение к договору 

<

данные изъяты> был открыт 

<

данные изъяты>. После открытия 

<

данные изъяты> ФИО1 заполнил также заявку на подключение к интернет - Банку и договор на подключение интернет – Банка, согласно данным документам ФИО1 был выдан 

<

данные изъяты> для выхода в систему Интернет-Банк (ДБО-Factura.ru). При получении документов клиент ставит согласие на открытие 

<

данные изъяты>. Перед открытием 

<

данные изъяты> сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих 

<

данные изъяты>, а также работать в системе Интернет-Банк. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему Интернет-Банка. Все документы от имени 

<

данные изъяты> предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением (т. 1 л.д. 220-221).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса. 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> в банк обратился клиент - уполномоченное лицо 

<

данные изъяты> – ФИО1, предоставил необходимые документы для открытия 

<

данные изъяты>. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов. Затем документы были направлены в правовой отдел и 

<

данные изъяты> был открыт 

<

данные изъяты>. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк), по заявлению клиента интернет банк был подключен к 

<

данные изъяты> После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел 

<

данные изъяты>, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т. 1 л.д. 222-225). 

Виновность подсудимого подтверждается и письменными доказательствами дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

данные изъяты> согласно которому в Отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> поступила информация о том, что директор 

<

данные изъяты> ФИО1, 

<

данные изъяты> сбыл неустановленным лицам средства управления 

<

данные изъяты> ввиду чего в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 13-14);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 1 л.д. 233-250), согласно которому были осмотрены: 

1. постановление о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому результаты ОРД направлены в СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 15-16);

2. протокол опроса гр. ФИО1 (т. 1 л.д. 19-20);

3. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>т. 1 л.д. 40-41);

4. копии документов регистрационного дела 

<

данные изъяты>» - выписка из 

<

данные изъяты>», согласно которой учредителем является ФИО1; решение 

<

данные изъяты>» ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО1; устав 

<

данные изъяты> утвержденного решением 

<

данные изъяты> единственного учредителя, согласно которому устав состоит из статей и содержит общие положения; гарантийное письмо, согласно которому 

<

данные изъяты> предоставлено во временное пользование встроенное нежилое помещение по 

<

данные изъяты> список участников 

<

данные изъяты> согласно которому единственным участником общества является ФИО1 (т. 1 л.д. 21-39);

5. рапорт на разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому начальник ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> просит разрешение начальника Управления МВД России по 

<

адрес> на проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>» с целью получения в 

<

данные изъяты> заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты>, информацию об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в СКБ для осуществления операций по 

<

данные изъяты>, наличие кредитных обязательств (т. 1 л.д. 42);

6. постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> постановил выйти с ходатайством в 

<

данные изъяты> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты> с целью получения в 

<

данные изъяты>» информации по 

<

данные изъяты> а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 43);

7. копия постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты> информации по 

<

данные изъяты>, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д.44-46);

8. копия сопроводительного письма в 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным 

<

данные изъяты> и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 47);

9. ответ из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по 

<

данные изъяты> Содержит материалы юридического дела. Согласно которым, 

<

данные изъяты> открыт ДД.ММ.ГГГГ. Содержит выписку 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта: RUB, владелец: 

<

данные изъяты>». Первая операция совершена 

<

данные изъяты>Сумма – 10032-00. Сумма операций по дебиту и кредиту – 14555-00 (т. 1 л.д. 48-86);

10. постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> постановил выйти с ходатайством в 

<

данные изъяты> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты> реконструкции и развития» информации по 

<

данные изъяты>, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 87);

11. копия 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты> информации по 

<

данные изъяты> а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 88-90).

12. копия сопроводительного письма в 

<

данные изъяты>», согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным 

<

данные изъяты> и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 91);

13. ответ из 

<

данные изъяты>, согласно которому 

<

данные изъяты> предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по 

<

данные изъяты> Согласно которым, 

<

данные изъяты> открыт ДД.ММ.ГГГГ. Содержит выписку 

<

данные изъяты> за период с 

<

данные изъяты> Первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ.Сумма – 1003243-00. Сумма операций по дебиту и кредиту – 1003243-00 (т. 1 л.д. 92-101);

14. постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> постановил выйти с ходатайством в 

<

данные изъяты> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты>» информации по 

<

данные изъяты> а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 102);

15.копия постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты> с целью получения в 

<

данные изъяты>» информации по 

<

данные изъяты>, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 103-105);

16. копия сопроводительного письма в 

<

данные изъяты> согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по 

<

данные изъяты>», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 106);

17. ответ из 

<

данные изъяты> с приложением: CD-диск на котором содержится в формате Microsoft Excel, который содержит 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта 

<

данные изъяты>: RUB, владелец: 

<

данные изъяты>». Первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ. Сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила 30801420-81., файл выполнен в формате PDF, при открытии данного файла обнаружены следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиском печати 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» на основании настоящего заявления просит открыть 

<

данные изъяты> в валюте РФ; заявление о согласии на обработку персональных данных, сведение о клиенте (т. 1 л.д. 107,240-250);

18. постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> постановил выйти с ходатайством в 

<

данные изъяты> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты> информации по 

<

данные изъяты> а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 108);

19. копия постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты> с целью получения в 

<

данные изъяты> информации по 

<

данные изъяты>, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 109-111);

20. копия сопроводительного письма в 

<

данные изъяты> согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 112);

21. ответ из 

<

данные изъяты> согласно которому в 

<

данные изъяты> сведения об открытых 

<

данные изъяты> отсутствуют (т. 1 л.д. 113). 

22. постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> постановил выйти с ходатайством в 

<

данные изъяты> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты>», с целью получения в 

<

данные изъяты>» информации по 

<

данные изъяты>, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 114);

23. копия постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении 

<

данные изъяты> с целью получения в 

<

данные изъяты> информации по 

<

данные изъяты> а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по 

<

данные изъяты> с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету 

<

данные изъяты> с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 109-111);

24. копия сопроводительного письма в 

<

данные изъяты> согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по 

<

данные изъяты> и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 118);

25. ответ из 

<

данные изъяты>», согласно которому 

<

данные изъяты>» предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по 

<

данные изъяты>». Содержит материалы юридического дела. Согласно которым, 

<

данные изъяты> открыт ДД.ММ.ГГГГ. Содержит выписку 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта: RUB, владелец: 

<

данные изъяты> Первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ.Сумма – 298460-00. Сумма операций по дебиту и кредиту – 2607230-00 (т. 1 л.д. 119-184).

Вышеуказанные документы и диск признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (т. 1 л.д. 251) 

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе ФИО2 им было создано и зарегистрировано 

<

данные изъяты>», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе девушки по имени 

<

данные изъяты> указанное Общество были открыты 

<

данные изъяты>

При открытии 

<

данные изъяты> он указывал 

<

данные изъяты>, который ему не принадлежит, и был ранее ему сообщен девушкой по имени 

<

данные изъяты> Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым 

<

данные изъяты> не совершал. Полученные в банках логины, пароли для доступа в ДБО, коды доступа, 

<

данные изъяты> и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми 

<

данные изъяты> он передавал третьему лицу по имени 

<

данные изъяты> за что получил денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагались отделения банков, показал, что в этих банках он открывал 

<

данные изъяты> директор 

<

данные изъяты>». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы и предметы сразу передавал третьему лицу по имени 

<

данные изъяты> возле отделений банков.

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> зарегистрировано 

<

данные изъяты> директором которого являлся ФИО1. В ходе проведенных ОРМ из 

<

данные изъяты> получены юридические дела по 

<

данные изъяты> В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты>», заявления, подписанные ФИО1 как учредителем и директором 

<

данные изъяты> на открытие 

<

данные изъяты>, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов ФИО1 указывал сведения о намерении совершать операции по ним. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех 

<

данные изъяты> с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан 

<

данные изъяты>, который согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым 

<

данные изъяты> лично, в связи с чем, указывал 

<

данные изъяты> указанный ему 

<

данные изъяты> действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках ФИО1 при открытии расчетных счетов были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию 

<

данные изъяты> сертификаты ключа проверки электронной подписи, 

<

данные изъяты>, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с 

<

данные изъяты> дистанционно. 

Из показаний свидетелей 

<

данные изъяты> которые являются сотрудниками банков, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия 

<

данные изъяты> его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к 

<

данные изъяты> иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к 

<

данные изъяты>

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия 

<

данные изъяты> и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по 

<

данные изъяты>, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, 

<

данные изъяты> для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к 

<

данные изъяты> для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных 

<

данные изъяты> а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, 

<

данные изъяты>, выданные ФИО1 при открытии 

<

данные изъяты> в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, 

<

данные изъяты> с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к 

<

данные изъяты> то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем 

<

данные изъяты> действуя от его имени, открыл в банках ПАО 

<

данные изъяты>. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты> будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по 

<

данные изъяты> будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, мотивы и обстоятельства его совершения, поведение подсудимого после совершения преступления, данные о личности подсудимого, 

<

данные изъяты>

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: 

<

данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых было совершено преступление, степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом требований ст. 56 УК РФ в виде реального лишения свободы, поскольку ни обстоятельства совершенного преступления, ни данные о личности подсудимого не дают оснований для вывода о возможности его исправления без специальных мер исправительного воздействия в условиях строгого контроля за его поведением, в связи с чем, оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает. При этом суд считает, что наказание в виде лишения свободы позволит достичь его целей, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимого.

Оснований для назначения более мягкого наказания не имеется, как и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, по мнению суда, по делу имеется такая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, которую суд расценивает, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Поскольку в отношении подсудимого установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, то наказание назначается по совокупности преступлений по правилам чч. 2 и 3 ст. 69 УК РФ. При этом в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре", при применении судом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ в резолютивной части приговора указывается срок отбытого подсудимым наказания по первому приговору, который подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осужден 

<

данные изъяты> к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытии наказания из 

<

данные изъяты>. Таким образом, наказание в виде лишения свободы ФИО1 отбыто полностью. Преступление по настоящему делу совершено ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вынесения вышеуказанного приговора.

Часть 5 статьи 69 УК РФ не содержит какого-либо ограничения для ее применения в случае отбытия осужденным наказания по приговору по первому делу, поскольку при назначении наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда, что улучшает положение осужденного.

В связи с изложенным, окончательное наказание ФИО1 следует назначить на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему делу и приговору Осинниковского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Сведений о том, что состояние здоровья ФИО1 препятствует отбыванию наказания в виде лишения свободы, суду не представлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО1 следует оставить без изменения – заключение под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему делу и приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. Содержать в 

<

данные изъяты> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбытого наказания период отбывания наказания в виде реального лишения свободы по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: CD-R диск, результаты оперативно-розыскной деятельности (т. 1 л.д. 15-184, 250-251) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Е.С. Помыкалова