Дело № 1-370/2024

37RS0022-01-2024-003197-88

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иваново 3 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Иваново в составе

председательствующего судьи Ботнаря Н.В.,

с участием

государственного обвинителя Титовой М.О.,

представителя потерпевшего ФИО16,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Гаспарян Н.Г.,

при секретарях Пчелкине Е.В.,

ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

<

данные изъяты> (далее – Общество) образовано на основании Решения Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за ОГРН: №, с присвоением ИНН: №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества до ДД.ММ.ГГГГ: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. Единственным учредителем Общества с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – Лицо №1), которое в соответствии с решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности общества открыт расчетный счёт № в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 1.1. Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № от ДД.ММ.ГГГГ Общество создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

Общество вправе: 

- открывать банковские счета (п. 1.8 Устава);

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 Устава).

В соответствии с п. 2.3 Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке; продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг. 

В соответствии с п. 7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 

В соответствии с п. 8.1 Устава единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

В соответствии с п. 8. 2 Устава Генеральный директор Общества среди прочего: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 Устава генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Лицо №1, будучи генеральным директором 

<

данные изъяты>, являлось единоличным исполнительным органом управления Общества, было наделено организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполняло управленческие и контрольные функции в Обществе, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладало в Обществе служебным положением. Кроме того, в указанный период времени Лицо №1 являлось единственным участником Общества и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ № 256) на территории РФ с 01.01.2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 ФЗ № 256 под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее - МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом п. 1 ст. 2 ФЗ № 256).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат) (п. 2 ст. 2 ФЗ № 256).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256 Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 ФЗ № 256, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации. (ч. 5 ст. 10 ФЗ № 256).

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи 7 ФЗ № 256. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7 ФЗ № 256).

Ст. 10 ФЗ № 256, п.п. 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее - Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Так, в силу п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256 лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Ч. 7 ст. 10 ФЗ № 256 предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ № 256 Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017 № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч. 1 статьи 8 ФЗ № 256 заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 ч. 2 статьи 8 ФЗ № 256 в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации: к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Лица №1, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории 

<

адрес> в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее ПФР) при получении иных социальных выплат, установленных ФЗ № 256 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам указанных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с кредитным потребительским кооперативом, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой Лицо №1 решило взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, Лицо №1 разработало план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: 

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов, с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств; 

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им Общество под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое Обществом офисное помещение по адресу: 

<

адрес>;

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные ФЗ № 256, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории 

<

адрес> для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым показывать намерения улучшить свои жилищные условия; 

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счёт средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа; 

- после перевода денежных средств на расчетный счёт распорядителя МСК с расчетного счета кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчетный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и распорядителем МСК; 

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчетный счёт кредитно-потребительского кооператива, с которым заключен договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности в личных корыстных целях; 

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала; для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, Лицо № 1, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определило, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединенных целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1 как организатор и руководитель преступной группы должно было осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функций и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности её участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомилось с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – Лицо №2). Убедившись в том, что оно нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готово подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решило вовлечь Лицо №2 в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплоченности, посвятив последнее в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им Обществе предложило Лицу №2 трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени Лицо № 2, руководствуясь корыстной целью, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дало своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником Общества под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошло в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №2, на основании приказа № генерального директора Общества Лица №1 принято на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплоченности, находясь по адресу: 

<

адрес> познакомилось с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – Лицо №3). Убедившись в том, что оно нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готово подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решило вовлечь Лицо №3 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплоченности, посвятив последнее в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им Обществе предложило Лицу №3 трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, Лицо №3, руководствуясь корыстной целью, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дало свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником Общества под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошло в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №3 на основании приказа № генерального директора Общества Лица №1 принято на должность специалиста отдела консультирования. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3 заранее объединились в организованную группу под руководством Лица №1 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно совершать хищения денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных ФЗ № 256, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная Лицом №1 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и четкие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории 

<

адрес> корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось: 

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов; 

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с ФЗ № 256; 

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива; 

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платежное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счёт владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться членам организованной группы, либо вноситься на расчетный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента, положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счёт владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ 

<

адрес>, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности. 

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные ФЗ № 256, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица – кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: 

<

адрес>, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжение после их зачисления на расчетный счёт кредитного потребительского кооператива. 

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256. 

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1, как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы – Лицом №2. 

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, Лицо №1, являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществляло общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировало преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивало женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах 

<

адрес>, а также в сети «Интернет»; осуществляло подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивало конспирацию и безопасность, требовало соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы Лица №2, Лица №3; распределяло преступные доходы между соучастниками преступлений; определяло тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений. 

Участники организованной группы Лицо №2, Лицо №3 подчинялись и выполняли указания руководителя группы Лица №1; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, непредусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256, тем самым вовлекали в участие в преступления, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в её состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством Лица №1 новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной Лицом №1 устойчивая сплоченная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя Лица №1, которое осуществляло общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включенных в состав организованной группы; разрабатывало планы преступлений и определяло количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределяло между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимало непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности;

-существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомилось с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – Лицо №4). Убедившись в том, что оно нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готово подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решило вовлечь Лицо №4 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплоченности, посвятив последнее в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им Обществе предложило Лицу №4 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Лицо №4, руководствуясь корыстной целью, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дало свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником Общества под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошло в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №4 на основании приказа № генерального директора Общества Лица №1 принято на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо №1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах Лицо №1 познакомилось с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - Лицо №5). Убедившись в том, что оно нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готово подчиняться ему и выполнять его указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решило вовлечь Лицо №5 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплоченности посвятив последнее в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Лицо №1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им Обществом, предложило Лицу №5 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Лицо №5, руководствуясь корыстной целью, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством Лица №1 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Лица №1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дало своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником Общества под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошло в состав организованной преступной группы под руководством Лица №1.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №5 в соответствии с приказом № генерального директора Общества Лица №1 принято на должность специалиста отдела консультирования. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Лицо №1 как создатель и руководитель организованной группы разработало основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, Лицо №1, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применило тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории 

<

адрес>, с целью увеличения преступных доходов. 

Кроме того, согласно разработанной Лицом №1 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости. 

Для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, приискало кредитный потребительский кооператив граждан 

<

данные изъяты> (далее - 

<

данные изъяты>), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступных намерениях Лица №1 и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в 

<

данные изъяты> в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФР по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счёт средств МСК; на предоставление права от имени 

<

данные изъяты> заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия на имя ФИО7, являющейся сотрудником Общества, не осведомленной о преступных намерениях Лица №1, а также на имя участников организованной группы – Лица №2, Лица №4 и организатора преступной группы- Лица №1. 

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, приискало кредитный потребительский кооператив 

<

данные изъяты> (далее - 

<

данные изъяты>), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорилось о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступных намерениях Лица №1, а также участников организованной группы, была выдана доверенность, на имя Лица №1 на предоставление интересов 

<

данные изъяты> в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФР по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счёт средств МСК, на предоставление права от имени 

<

данные изъяты> заключать и подписывать договора залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счёт погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискало ряд земельных участков расположенных в 

<

адрес>, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК. 

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы Лицо №1, как создатель и руководитель взял на себя. Лицо №1 осуществляло общее руководство деятельности организованной преступной деятельности, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. Лицо №1 распределяло роли между участниками группы, координировало и контролировало их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давало указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы Лицо №1: 

- занималось поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256;

- принимало решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; организовывало и непосредственно осуществляло документальное оформление данных сделок путем изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству Обществом давало указания подчиненным сотрудникам, в том числе неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществляло организацию перевода заемных средств с расчетного счета кредитного потребительского кооператива на расчетные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывало представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировало ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счёт приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределяло полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивало конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, Лицо №1 как создатель и руководитель организованной группы распределило функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом: 

Лицо №2 как активный участник организованной преступной группы, выполняло указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно: 

- занималось поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256;

- подыскивало для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимало участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляло сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывало и обеспечивало представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировало и сопровождало владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляло личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивало скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №3, как активный участник организованной преступной группы, выполняло указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималось поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256;

- подыскивало для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- организовывало и обеспечивало представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляло, консультировало и сопровождало владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляло личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивало скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №4, как активный участник организованной преступной группы, выполняло указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималось поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256;

- подыскивало для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимало участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималось сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывало и обеспечивало представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляло, консультировало и сопровождало владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляло личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивало скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Лицо №5, как активный участник организованной преступной группы, выполняло указания и распоряжения руководителя группы – Лица №1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималось поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256;

- подыскивало для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимало участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималось сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывало представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировало и сопровождало владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляло личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивало скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая Лицом №1 устойчивая сплоченная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления. 

Организованная группа в составе Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, образованная Лицом №1, существовала длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы. 

Результатом сформированной организованной группы в составе Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №1, под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности ФИО1 и других лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельные производства, имеющих в соответствии с ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19 063 012,78 рублей.

Так ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном ФЗ № 256 и Правил направления средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у ФИО1, имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной ФЗ № 256 путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные ФЗ № 256.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, имеющая право на установленные ФЗ № 256 дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии № от ДД.ММ.ГГГГ выданный Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в ФЗ № 256, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в Обществе под руководством Лица №1 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес>, обратилась к Лицу №2 и Лицу №1, которым сообщила о своём желании, направленного на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

Так, с учетом инфляции и оформленных ранее выплат сумма по МСК ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 428 026 рублей.

По результатам консультации ФИО1 участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, ФИО1, неосведомленная о действующей организованной группы Лица №1 дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с Лицом №2 и Лицом №1 направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 428 026 рублей, то есть в крупном размере, находящихся на её сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, Лицо №1, Лицо №2 объединившись с ФИО1 в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в ФЗ № 256, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством Лица №1, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату ФИО1

Для возможности представлять интересы ФИО1, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от её имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, ФИО1 по указанию соучастников (в составе Лица №1, Лица №2), ДД.ММ.ГГГГ оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО12, расположенной по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО8 неосведомленного о преступных намерениях организованной группы доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники преступления в лице Лица №1 и Лица №2 приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у ФИО1 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность ФИО1 земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена ФИО1 за счёт средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в офисе Общества расположенном по адресу: 

<

адрес> получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенный по адресу: 

<

адрес> в размере 30 000 рублей, а также доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на право приобретения от имени ФИО1 вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО8, действуя на основании доверенности от имени ФИО1 представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лица №2 и Лица №1 по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени ФИО1, не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО12, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей ФИО1 разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с Лицом №2 и генеральным директором Общества Лицом №1, подписала разрешение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №2, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя совместно, согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату ФИО1, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленной о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные ФЗ № 256, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес> изготовило с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО1, из которых 378 014,66 рублей сам заем и 50 011,34 рублей – проценты.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению - Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – Лица №2 и Лица №1 прибыла в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

адрес>, совместно со своим супругом ФИО10, неосведомленным о преступных намерения ФИО1, и участников преступной группы в лице Лица №2, Лица №1, где ФИО1, выполняя отведенную ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о её намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств, а также передала указанный договор на подпись ФИО10, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, и её соучастников преступления, который поставил в нем свою подпись, тем самым выступил в качестве поручителя ФИО1, по вышеуказанному договору займа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №2 и Лицо №1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам 

<

данные изъяты>, неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе ФИО1, Лица №2 и Лица №1, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ для перечисления денежных средств на указанный ФИО1 расчетный счёт №, открытый в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших документов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора 

<

данные изъяты> ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц в составе ФИО1, Лица №2 и Лица №1, неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчетного счета №, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счёт №, принадлежащий ФИО1, открытый в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> осуществлен перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 378 014,90 рубля.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ часов до ДД.ММ.ГГГГ часов, участник преступной группы – Лицо №1, действуя в рамках преступного сговора с ФИО1, Лицом №2, будучи в полной мере осведомленным о намерениях ФИО1 распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных ФЗ № 256, и таким образом совершить хищение средств МСК по её сертификату, для целей подконтрольного снятия ФИО1 с банковского счета денежных средств 

<

данные изъяты> по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по её, ФИО1, сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводило ФИО1 в дополнительный офис № 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Лица №1, не ставя в известность уполномоченного сотрудника банка о своих и соучастников (в составе Лица №1, Лица №2) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета № и открытый в вышеуказанном отделении банка, наличными денежные средства в размере 378 014,66 рублей. 

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы (в составе Лица №1, Лица №2), ФИО1 с целью последующего хищения денежных средств ПФР, передала в полном объеме указанные денежные средства Лицу №1 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь Лицо №1, в указанную дату и время, находясь в кассе дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно плану хищения бюджетных денежных средств, для придания законности своих действий и конспирации, внес полученные от ФИО1 денежные средства в размере 159 600 рублей на расчетный счёт 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № 

<

данные изъяты>-ДС1534/27112017/003/К от ДД.ММ.ГГГГ с обоснованием за ФИО1 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В тот же день Лицо №1, находясь в кассе дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно плану хищения бюджетных денежных средств, для придания законности своих действий и конспирации, внесло полученные от ФИО1 денежные средства в размере 213 414,66 рублей на расчетный счёт 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № 

<

данные изъяты>-ДС1504/27112017/003/К от ДД.ММ.ГГГГ с обоснованием за ФИО10 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ часов до ДД.ММ.ГГГГ часов ФИО1, сопровождаемая Лицом №1, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО12, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО12, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные ФЗ № 256, в присутствии ФИО12, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с ФЗ № 256 оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. Нотариус ФИО12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и её соучастников (в составе Лица №1, Лица №2) выдала последней удостоверенное ею (ФИО12) обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ часов до ДД.ММ.ГГГГ часов, ФИО1, имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Лица №1, Лица №2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и 

<

данные изъяты> договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в городе ФИО3», расположенный по адресу: 

<

адрес> Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК ФИО1 на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно 

<

данные изъяты>, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО1 в подтверждение добросовестности своих намерений приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также факта получения ФИО1 в 

<

данные изъяты> займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан 

<

данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, включена в члены указанного кооператива; 

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 014,66 рублей; 

- справку о размере остатка Основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на общую сумму 428 026 рублей, подписанную от имени Лица №2 как представителя 

<

данные изъяты>;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО12

По результатам рассмотрения заявления ФИО1, начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП) УПФР в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом №2 и Лицом №1 совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомленными о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчетного счета ОПФР по Ивановской области № открытого в отделении Иваново Банка России г. Иваново, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчетный счёт 

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области в размере 453 026 рублей на имя ФИО1

В продолжении реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежных средств ПФР выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от реализации средств МСК в размере 213 416,35 рублей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников 

<

данные изъяты>, неосведомленных о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы (в составе Лица №1, Лица №2) на расчетный счёт №, открытый в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО10, неосведомленному о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы в составе Лица №1, Лица №2, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ, которые он не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес>, снял со своего расчетного счета и передал в полном объеме ФИО1 

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории 

<

адрес>, участники созданной и руководимой Лицом №1 организованной группы в составе его самого, Лица №2, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО1 являющейся владельцем сертификата на № выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения ФЗ № 256, установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО3, ФИО4 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие ФИО1 незаконно реализовать установленное ФЗ № 256 право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования ФЗ № 256 причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве.

Указанное выше представление прокурора соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нём указано о соблюдении обвиняемой ФИО1 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемого следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, установления имеющих значение для дела обстоятельств.

Государственный обвинитель Титова М.О. в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, указав, что все условия досудебного соглашения ФИО1 соблюдены и выполнены.

В судебном заседании установлено, что обвинение ФИО1 понятно, она с ним полностью согласна, вину признает полностью, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника.

Допрошенная в качестве подсудимой ФИО1 подтвердила суду изложенные выше обстоятельства инкриминируемого преступления, сообщив, что обязательства, взятые на себя при заключении досудебного соглашения, выполнила в полном объеме, а именно дала признательные показания, где подробно изложила все обстоятельства преступления, роль каждого соучастника. Защитник Гаспарян Н.Г. ходатайство подсудимой ФИО1 поддержала.

Судом были исследованы обстоятельства, подлежащие выяснению в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.

Установив, что ФИО1 соблюдены условия, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 317.6 УПК РФ, а также выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что вышеуказанное обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При квалификации действий подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание, что она действовала умышленно, осознавала характер своих действий и желала действовать именно таким образом, её действия были направлены на безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и преследовали корыстную цель. Подсудимая с целью получения иной социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала предоставила сотрудникам УПФР, уполномоченных на производство данной выплаты, заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели расходования указанной социальной выплаты, что повлекло перечисление ей указанной выплаты в размере 428 026 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером, поскольку превышает 250 000 рублей. На совершение преступления у ФИО1, Лица №1 и Лица №2 имелась предварительная договорённость, они распределили между собой роли, их действия были согласованными, носили совместный характер, были направлены на выполнение каждым из участников группы действий, непосредственно связанных с выполнением объективной стороны преступления.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, её личность, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

ФИО1 30 лет, она не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учётах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит.

Согласно характеристике из ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново по месту жительства ФИО1 со слов соседей характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, общественный порядок в быту не нарушает, жалоб от соседей и родственников не поступало, на специализированном учёте не состоит. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 состоит в браке, имеет на иждивении 4 малолетних детей, официально трудоустроена, осуществляет бытовую помощь престарелому родственнику – бабушке, её родственники имеют заболевания – бабушка, сын, муж, вину в совершении преступления признала, заявила о раскаянии.

В ходе предварительного следствия ФИО1 активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в добровольной даче подробных признательных показаний, участии в осмотре документов, а также участия в иных следственных действиях, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд признаёт в соответствии с:

- п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в добровольной даче подробных признательных показаний, осмотре документов, а также участия в иных следственных действиях, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления;

- ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, заявление о раскаянии, оказание помощи престарелому родственнику – бабушке, состояние здоровья близких родственников (бабушки, сына (Данила), супруга), совершение преступления впервые. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не установлено. 

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа в определённой сумме.

Принимая во внимание поведение подсудимой после совершения преступления, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд признаёт их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем наказание в виде штрафа подлежит назначению ФИО1 ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой ФИО1: официального трудоустройства, наличия на иждивении 4 малолетних детей, получении выплат на содержание детей, дохода супруга, совокупный доход семьи подсудимой в размере 100 000 рублей ежемесячно, наличии кредитного обязательства в размере 10 000 рублей ежемесячно. Кроме этого, с учетом обстоятельств, учитываемых при определении размера штрафа, суд также считает возможным предоставить подсудимой ФИО1 рассрочку уплаты штрафа.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1 не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора суд, согласно ч. 2 ст. 97 УПК РФ, полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопросы, связанные с судьбой вещественных доказательств, подлежат рассмотрению в рамках уголовного дела, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО1 

Поскольку окончательное судебное решение в отношении лиц, с которыми ФИО1 совершила преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, не принято, это обстоятельство является препятствием для разрешения гражданского иска по существу,- в связи с чем он остается без рассмотрения; вместе с тем гражданскому истцу разъясняется право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.316 и 317.7 УПК РФ,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 60.000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Предоставить ФИО1 рассрочку уплаты штрафа восьмью равными платежами по 7.500 (семь тысяч пятьсот) рублей, первая часть которого подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, а оставшиеся части штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Реквизиты для уплаты штрафа: Идентификатор: № УФК по Ивановской области (СУ СК России по Ивановской области) ИНН № КПП №, ОКТМО №, номер счета получателя платежа: № в отделение Иваново Банка России// УФК по Ивановской области г. Иваново, БИК №, кор.сч. №, Наименование платежа: «Оплата уголовного штрафа Глава 21 (ст. 158-168) по уголовному делу №», код бюджетной классификации №.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области оставить без рассмотрения. Разъяснить гражданскому истцу право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: CD-R диски, дело № ФИО1 хранить при уголовном деле до принятия итогового решения по уголовному делу №, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его постановления, а осуждённым в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осуждённого, он вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осуждённым в апелляционной жалобе, в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Иваново в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, – путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий судья Н.В. Ботнарь