Дело № 1-25/2024 

УИД № 33RS0010-01-2024-000185-63

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 сентября 2024 года г. Киржач

Киржачский районный суд Владимирской области в составе: 

председательствующего Козловой Д.Д.,

при секретаре судебного заседания Срибной Т.А.,

с участием:

представителей государственного обвинения ФИО7, ФИО8,

подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18,

защитников – адвокатов Айрапетяна М.Д., Малковой Т.Н., Щербицкой Ю.В., Терехиной А.М., Ловцова М.В., Шикунова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6ст.171.1 УК РФ,

ФИО10, 

<

данные изъяты>, осужденного:

- 04.07.2023 приговором Кунцевского районного суда г. Москвы по ч.1 ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Наказание в виде обязательных работ отбыто 10.10.2023,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6, ст. 171.1 УК РФ,

ФИО13, 

<

данные изъяты>, - не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

ФИО18, 

<

данные изъяты>, - не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6, ст. 171.1 УК РФ,

установил:

ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 совершили умышленное преступление – производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО9 в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой умысел, направленный на получение незаконной прибыли путем производства, приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, различных марок, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, вступил в преступный сговор с ФИО10, совместно с которыми совершил действия, направленные на организацию и функционирование на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> организованной группы, характеризующейся устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием лидера, тщательным планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Для реализации своего преступного умысла ФИО9 и ФИО10 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли для участия в деятельности организованной группы ФИО13, ФИО18 и иных неустановленных следствием соучастников, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым добровольно согласились на вступление в организованную группу с целью совершения тяжкого преступления корыстной направленности, то есть объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где ФИО9 и ФИО10 выполняли роли руководителей организованной группы, а ФИО13, ФИО18 и иные неустановленные следствием соучастники роли исполнителей. 

Так, ФИО9 и ФИО10 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, являясь руководителями организованной группы, разработали общий план осуществления комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на организацию коммерческой деятельности по производству, хранению, перевозки и реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. 

Согласно разработанному плану, ФИО9 и ФИО10 планировали:

- приобретать неустановленным следствием способом у неустановленных лиц в ОРПЦ «ФУД СИТИ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 22-км 

<

адрес>, здание №, немаркированные табачные изделия и табачную продукцию, подлежащие на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- производить немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в специально оборудованном для указанных целей помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы лиц;

- перевозить в целях дальнейшего сбыта немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в различные помещения, заранее арендованные ФИО9 и ФИО10, путем их транспортировки соучастником ФИО18 на находящимся у него в пользовании автомобиле;

- хранить в целях дальнейшего сбыта в заранее арендованных ФИО9 и ФИО10 помещениях немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществлять продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, неограниченному кругу лиц на территории 

<

адрес> путем принятия заказов посредством мобильной связи соучастником ФИО13; 

- доставлять немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, неограниченному кругу лиц на территории 

<

адрес> путем использования сервисов по доставке.

Для осуществления разработанного плана ФИО9 и ФИО10, выступая в качестве руководителей организованной группы, заранее осуществили необходимые приготовления, а именно:

- приискали денежные средства, необходимые для обеспечения деятельности созданной организованной группы;

- приискали и арендовали в 

<

адрес> помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, предназначенные для хранения с целью последующего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- приискали 1 металлический станок, а ФИО2 табачную продукцию для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- приискали и арендовали помещение для производства и последующего хранения немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- приискали неосведомленных о преступном умысле лиц, для производства немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- приискали абонентский телефонный № для получения заказов на приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- произвели иные необходимые действия по организации производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; 

- распределили роли участников организованной группы, организовали порядок распределения денежных средств между последними в неустановленных следствием долях.

Преступные роли между участниками организованной группы распределены следующим образом: 

ФИО9 и ФИО10, являясь руководителями организованной группы, выполняли следующие функции:

- общее руководство организованной группой, координацию и контроль действий её участников путем получения информации от последних с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн-чатов в мессенджере «WhatsApp», а также в ходе телефонных переговоров с участниками организованной группы и неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы лиц;

- организацию и обеспечение производства, приобретения, хранения и перевозки в целях дальнейшего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- вели учет приобретенных и изготовленных немаркированных табачных изделий, устанавливали цены на реализуемую табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- обеспечивали подготовку к сбыту немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, путем организации логистики между арендованными помещениями и передачи соучастнику организованной группы – ФИО13 и иным неустановленным следствием соучастникам для дальнейшей продажи и осуществления доставки клиентам, а также определяли места хранения и необходимость перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО18 на находящимся в его пользовании автомобиле «Peugeot Boxer», государственный регистрационный знак «Н225МН790», между арендованными помещения, расположенными по адресам: 

<

адрес>, предназначенными для хранения с целью последующего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- получали от участника организованной группы ФИО1 и иных неустановленных соучастников денежные средства, вырученные от сбыта немаркированных табачных изделий, распределяли полученный преступный доход между участниками организованной группы; 

ФИО1, являясь исполнителем в организованной группе, выполнял следующие функции:

- осуществлял телефонные переговоры с клиентами с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществлял хранение немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в находящимся в его пользовании автомобиле BMW Х5, государственный регистрационный знак «№»;

- осуществлял доставку клиентам, немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками путем перевозки посредством сервисов доставки, а также иными неустановленными следствием способами;

- получал от покупателей немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками денежные средства на свои личные банковские карты, расчетные счета которых открыты в ПАО «Сбербанк»;

- получал доход в результате преступной деятельности. 

ФИО6, являясь исполнителем в организованной группе, выполнял: перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, между арендованными помещения, расположенными по адресам: 

<

адрес>, предназначенных для хранения с целью последующего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками; получал доход в результате преступной деятельности.

Созданная таким образом, организованная группа характеризовалась:

- организованностью, выразившейся в наличии лидера, распределением ролей среди ее участников, планированием преступлений, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной группы о действиях других соучастников, наличием технической оснащенности, а именно наличием телефонных аппаратов у всех участников преступной группы;

- масштабностью и длительностью периода преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной группы, наличии между членами организованной группы родственных связей.

Так в ходе реализации преступного умысла ФИО13, являясь исполнителем организованной группы, действуя согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте принял заказ на 300 пачек табачных изделий «Marlboro», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от потребителя Свидетель №8, выступавшего в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

После чего, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на получение дохода от реализации немаркированных табачных изделий, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализовал табачные изделия в количестве 300 пачек табачных изделий «Marlboro», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», составила 65 700 рублей потребителю Свидетель №8, выступавшему в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за что соучастник – ФИО13, действующий согласно отведенной ему преступной роли, получил от последнего денежные средства в сумме 13 500 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №, открытый на имя ФИО13 в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые тем самым в общей сумме 13 500 рублей поступили в распоряжение организованной группы.

Также в ходе реализации преступного умысла ФИО13, являясь исполнителем организованной группы, действуя согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте принял заказ на 1000 пачек табачных изделий «Marlboro», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от потребителя Свидетель №7, выступавшего в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Далее, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на получение дохода от реализации немаркированных табачных изделий, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализовал табачные изделия в количестве 1000 пачек табачных изделий «Marlboro», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» составила 219 000 рублей потребителю Свидетель №7, выступавшему в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за что соучастник – ФИО13, действующий согласно отведенной ему преступной роли, получил от последнего денежные средства в сумме 43 000 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №, открытый на имя ФИО13 в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые тем самым в общей сумме 43 000 рублей поступили в распоряжение организованной группы.

В ходе реализации преступного умысла ФИО13, являясь исполнителем организованной группы, действуя согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте принял заказ на 500 пачек табачных изделий «NZ», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от потребителя Свидетель №7, выступавшего в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Далее, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на получение дохода от реализации немаркированных табачных изделий, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализовал табачные изделия в количестве 500 пачек табачных изделий «NZ», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» составила 56 000 рублей потребителю Свидетель №7, выступавшему в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за что соучастник – ФИО13, действующий согласно отведенной ему преступной роли, получил от последнего денежные средства в сумме 17 850 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №, открытый на имя ФИО1 в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые тем самым в общей сумме 17 850 рублей поступили в распоряжение организованной группы.

В ходе реализации преступного умысла ФИО13, являясь исполнителем организованной группы, действуя согласно разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время и неустановленном следствием месте принял заказ на 500 пачек табачных изделий «Dove», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от потребителя Свидетель №7, выступавшего в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Далее, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на получение дохода от реализации немаркированных табачных изделий, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализовал табачные изделия в количестве 500 пачек табачных изделий «Dove», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» составила 59 500 рублей потребителю Свидетель №7, выступавшему в качестве покупателя в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за что соучастник – ФИО13, действующий согласно отведенной ему преступной роли, получил от последнего денежные средства в сумме 30 000 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №, открытый на имя ФИО13 в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые тем самым в общей сумме 30 000 рублей поступили в распоряжение организованной группы.

Кроме того, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 и иные неустановленные следствием соучастники с целью реализации преступного умысла организовали хранение с целью дальнейшего сбыта в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий, заранее доставленных при неустановленных следствием обстоятельствах соучастником ФИО18 и предлагаемых к дальнейшей продаже и которые хранили вплоть до 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> при проведении обыска в указанном помещении обнаружены и изъяты из незаконного оборота следующие немаркированные табачные изделия: а именно: 996 пачек табачных изделий «Rothmans», 100 пачек табачных изделий «Стюардесса», 95 пачек табачных изделий «ВТ», 89 пачек табачных изделий «Родопи», 110 пачек табачных изделий «Столичные», 410 пачек табачных изделий «Grand», 240 пачек табачных изделий «Soprano», 1870 пачек табачных изделий «Rothmans», 3600 пачек табачных изделий «Беломорканал», 9556 пачек табачных изделий «NZ», 28500 пачек табачных изделий «Dove», 2500 пачек табачных изделий «Soprano», 12000 пачек табачных изделий «Black», 500 пачек табачных изделий «Chapman», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения осмотра места происшествия, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» составила 7 339 190 рублей. 

Кроме того, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 и иные неустановленные следствием соучастники, с целью реализации преступного умысла, организовали хранение с целью дальнейшего сбыта в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий, заранее доставленных при неустановленных следствием обстоятельствах соучастником ФИО18 и предлагаемых к дальнейшей продаже и которые хранили вплоть до 07 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> при проведении обыска в указанном помещении были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, а именно: 396 пачек табачных изделий «Беломорканал», 10 пачек табачных изделий «Стюардесса», 1020 пачек табачных изделий «Akhtamar», 30 пачек табачных изделий «VIP», 10 пачек табачных изделий «DUNHILL», 687 пачек табачных изделий «Ararat», 4740 пачек табачных изделий «Mariah», 700 пачек табачных изделий «StrongVelo», 500 пачек табачных изделий «Корона», 50 пачек табачных изделий «Captain Black», 10 пачек табачных изделий «CalderGate Red», 470 пачек табачных изделий «Chapman», 20 пачек табачных изделий «Monte Carlo», 20 пачек табачных изделий «Black», 370 пачек табачных изделий «Winston», 35 пачек табачных изделий «LM», 46 пачек табачных изделий «LD», 60 пачек табачных изделий «Marlboro», 20 пачек табачных изделий «Golden Gate Blue», 90 пачек табачных изделий «Parlament», 30 пачек табачных изделий «Davidoff», 30 пачек табачных изделий «Soprano», 5 пачек табачных изделий «Classic Ultima», 100 пачек табачных изделий «Радопи», 110 пачек табачных изделий «Стюардесса», 10 пачек табачных изделий «Camal», 5 пачек табачных изделий «Esse Exchange», 4 пачки табачных изделий «Kent», 28 пачек табачных изделий «Barclay», 9 пачек табачных изделий «Rothmans», 1 пачка табачных изделий «Chesterfield», 100 пачек табачных изделий «BT», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения осмотра места происшествия, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» составила 1 219 968 рублей.

Кроме того, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 и иные неустановленные следствием соучастники, с целью реализации преступного умысла, организовали хранение с целью дальнейшего сбыта в автомобиле BMW Х5, государственный регистрационный знак «Е514ХУ790», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящемся в пользовании ФИО1, немаркированных табачных изделий, заранее доставленных при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием соучастниками и предлагаемых к дальнейшей продаже и которые хранили вплоть до 08 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> при проведении обыска в указанном автомобиле были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, а именно: 10 пачек табачных изделий «Cigaronne», 4 пачки табачных изделий «Parlament», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения осмотра места происшествия, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», составила 2 226 рублей.

Кроме того, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 и иные неустановленные следствием соучастники, с целью реализации преступного умысла, организовали производство, хранение с целью дальнейшего сбыта в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий, предлагаемых к продаже ФИО9, ФИО10, ФИО13 и неустановленными следствием соучастниками, действующими согласно отведенной им преступным ролям, вплоть до 12 часов 15 минуты ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> при проведении обыска в указанном помещении были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, а именно: 1 металлический станок для производства табачных изделий, 91 500 пачек табачных изделий «Прима», немаркированных специальными (акцизными) марками, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых на день проведения осмотра места происшествия, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», составила 10 980 000 рублей.

Таким образом, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18, а также иные неустановленные следствием соучастники, в составе организованной группы, осуществили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общая стоимость которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», составила 10 980 000 рублей, а также заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», составила 8 961 584 рубля, а всего на общую сумму 19 941 584 рубля, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО9 свою вину в совершении указанного преступления согласно предъявленному обвинению и по квалификации деяния признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном. Отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО9, содержащиеся в протоколе его допроса в качестве обвиняемого, протоколах очных ставок, что несколько лет назад он осуществлял деятельность по реализации сертифицированной табачной продукции. Его магазин располагался в ОРПЦ «ФУД СИТИ» по адресу: 

<

адрес> 10, где впоследствии им осуществлялась закупка табачной продукции как оригинальной, так и немаркированной табачной продукции. Примерно в конце декабря 2022 года он в придорожном кафе вблизи д. 

<

адрес> познакомился с мужчиной по имени ФИО72. В ходе общения последний сообщил ему, что у него имеется помещение по адресу: 

<

адрес>, д. Аленино, 

<

адрес>, которое сдается в аренду. Приехав по указанному адресу, он обнаружил, что имеется помещение и оно пустует. Поскольку он занимался продажей сигарет, то через сайт «Авито» нашел станок по производству сигарет «Прима» и приобрел его, осуществив заказ и его доставку по адресу: 

<

адрес>. Примерно в начале января 2023 года он поместил указанное оборудование по указанному адресу и закупил на сайте «Авито» табак, клей и бумагу для производства табачных изделий «Прима». Затем привлек через своего знакомого ФИО19 рабочих граждан Таджикистана в количестве 6 человек. Для каких целей ему нужны были рабочие, он последнему не говорил. В середине-конце января 2023 года началось производство табачных изделий «Прима». Через сайт «Авито» и ОРПЦ «ФУД СИТИ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он искал рынок сбыта указанной продукции, но до ДД.ММ.ГГГГ так и не нашел рынок сбыта и не осуществил ни одной продажи табачных изделий «Прима». Табачная продукция «Прима» хранилась в помещении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В середине марта 2023 года граждане Таджикистана покинули указанное помещение, так как ему не удалось выплатить им заработную плату по причине не нахождения рынка сбыта, в связи с чем им было принято решение через ФИО19 найти новых рабочих. По приезду во 

<

адрес> рабочие узнали о производстве табачных изделий. ФИО10, ФИО13, ФИО18 ему знакомы, т.к. указные лица также как и он занимались продажей немаркированных табачных изделий. При этом у ФИО10 и ФИО13 имелись помещения для хранения немаркированных и маркированных табачных изделий по адресам: 

<

адрес>. ФИО13 приобретал у него немаркированную табачную продукцию марок «НЗ» и «ДАВ». С последним они знакомы с детства, т.к. родились и выросли в 

<

адрес>. Приобретаемая немаркированная табачная продукция хранилась в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, МКАД, 32 километр. ФИО13 получал от него информацию о поступлении партии табачной продукции, после чего он выделял ему часть немаркированной табачной продукции, которую ФИО13 реализовывал заказчикам. После продажи указанной табачной продукции он рассчитывался с ним путем наличного и безналичного расчета. О взаимоотношениях ФИО13 и ФИО10 ему неизвестно. /т. 4 л.д. 124-126, 137-139, 202-204/

Подсудимый ФИО9 полностью подтвердил оглашенные показания, которые давал добровольно, в присутствии защитника. Он не имеет возражений по оглашенным показаниям свидетелей, которые подтверждает. Вину признает частично, т.к. не согласен с квалификацией преступления, как его совершение в составе организованной группы. Пояснил, что знаком с ФИО18 Периодически пользовался его услугами по перевозки. О том, что ФИО18 занимается грузоперевозками ему стало известно из приложения «Яндекс». При личной встрече последний передал ему свой номер телефона. В дальнейшем все общение между ними по перевозки грузов происходило по телефону. Перевозка осуществлялась по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Дважды он просил ФИО18 осуществить перевозку груза (покрышек и вещей) из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Договор на перевозку грузов они с ним не заключали. Оплата с ФИО18 за оказанные услуги производилась наличными денежными средствами либо путем перечисления денег на банковскую карту. Подтвердил, что несколько лет назад осуществлял деятельность по реализации табачной продукции в своем магазине, расположенном в «Фуд СИТИ». Не отрицал, что приобретал оборудование для производства табачной продукции, т.к. хотел заняться бизнесом по производству сигарет. Признает, что все делалось через него. Приобретал немаркированную продукцию. Какие-либо помещения для хранения на территории 

<

адрес> он не арендовал. 

Подсудимый ФИО10 свою вину в совершении указанного преступления согласно предъявленному обвинению и по квалификации деяния признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном. Отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО10, что в 2017 году он вместе с женой ФИО33 приехал из Армении в 

<

адрес> для поиска работы и постоянного проживания. В период с 2017 года по конец 2020 года он неофициально осуществлял трудовую деятельность в должности изготовителя шаурмы неподалеку от метро «Бауманская» и администратора мойки на 

<

адрес> увольнения с автомойки открыл магазин «Табак» по адресу: 

<

адрес>. В вышеуказанном магазине он был и продавцом, и руководителем. Деятельность магазина осуществлялась от имени индивидуального предпринимателя 

<

данные изъяты>, так как вышеуказанное ИП было им арендовано для ведения коммерческой деятельности через знакомых, которые осуществляли также коммерческую деятельность, используя его реквизиты. Денежные взносы он передавал лично ФИО20 один раз в месяц, стоимость за использование ИП составляла фиксированную сумму в размере 6000 рублей. Изначально табачная продукция закупалась непосредственно у представителей таких брендов как: Филип Морис. В дальнейшем к нему на точку пришли сторонние покупатели, а именно: Владислав и Геннадий, которые после непродолжительной беседы предложили ему расширить предложенные на прилавке товарные позиции и предоставили на обозрение немаркированные или маркированные иностранной акцизной маркой сигаретные пачки по заниженной цене таких марок как: «НЗ», «Кредо». Понимая незаконность реализации указанной немаркированной табачной продукции, он согласился на эту сделку, так как цена была очень привлекательной. Таким образом, примерно один раз в два дня Владислав или Геннадий поставляли в его магазин указанную немаркированную табачную продукцию, а он в свою очередь реализовывал данную продукцию в магазине. Так на протяжении двух недель Владислав и Геннадий поставляли ему немаркированную табачную продукцию. Так как он (ФИО5) понимал, что данную немаркированную табачную продукцию возможно приобрести оптом за цену ниже, чем у Владислава и Геннадия, то он стал искать поставщиков данной продукции. Обратившись к продавцам на рынке в ОРПЦ «ФУД СИТИ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он познакомился с Джавидом и Сарибеком, которые предложили ему покупать у них немаркированную табачную продукцию по ценам ниже, чем у Владислава и Геннадия. Джавид и Сарибек предложили ему покупать следующий ассортимент немаркированной и маркированной иностранными акцизными марками табачной продукции: «НЗ», «ДАВ», «КОРОНА», «МАЛЬБОРО», стоимость которой составляла от 250 рублей до 350 рублей за 1 блок, то есть 10 пачек сигарет, МРЦ на которых отсутствовала. Так, примерно на протяжении двух лет он покупал вышеуказанную немаркированную и маркированную иностранными акцизными марками табачную продукцию у Джавида и Сарибека и перепродавал её разным покупателям. Поняв, что можно работать оптом он закрыл магазин. Также на рынке ОРПЦ «ФУД СИТИ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он познакомился с 

<

данные изъяты>, который также занимался продажей немаркированной табачной продукции. В ходе взаимоотношений с ФИО56 последний знакомил его с потенциальными покупателями немаркированной табачной продукции, с которыми он в последующем имел сделки. ФИО56 выступал посредником в данных сделках и имел свой доход. Так за время их взаимоотношений ФИО56 познакомил его с мужчиной по имени Вова, у которого он иногда приобретал немаркированную табачную продукцию «НЗ». Затем он познакомил своего друга ФИО9 с ФИО56 Последний имел складское помещение по адресу: 

<

адрес>, МКАД 32 километр, в котором хранил немаркированную табачную продукцию. Иногда он с ФИО9 помогали ФИО56 на складе по разгрузке немаркированной табачной продукции и перемещении данной продукции. Также он давал ФИО73 пользоваться банковской картой, открытой на имя его жены Малхасян Аси, которую он использовал в том числе с целью расчетов за немаркированную табачную продукцию. Примерно полтора года назад в складское помещение ФИО56 по вышеуказанному адресу прибыли сотрудники полиции с обыском. В результате обыска сотрудниками полиции была изъята немаркированная табачная продукция, в результате чего ФИО56 был осужден. Иногда между ним и ФИО9 происходили сделки по реализации немаркированной табачной продукции. Они друг другу реализовывали немаркированную табачную продукцию. После задержания ФИО56 и обыска в его складском помещении, взаимоотношения между ним и ФИО9 стали происходить реже. В январе 2022 года ФИО14 сообщил ему, что приобрел станки по производству сигарет и начал производить сигареты марки «Прима». Также ФИО9 в ходе их переписки скинул ему фото-видео файл, где он продемонстрировал качество произведенной табачной продукции марки «Прима». На предложение ФИО9 о приобретении данной табачной продукции марки «Прима» он отказался. Спустя две недели после разговора ФИО14 сообщил, что вернул станки по производству сигарет поставщику, так как они были старого производства, а поставщик пообещал вернуть ему денежные средства. После этого разговора между ним и ФИО4 на тему производства и реализации табачной продукции марки «Прима» не происходило. О том, что ФИО9 занимался производством табачной продукции марки «Прима» ему ничего неизвестно. Примерно в мае 2022 года он арендовал складское помещение по адресу: 

<

адрес> целью хранения с целью сбыта и сбыта немаркированной или маркированной иностранной акцизной маркой табачной продукции. Он предоставлял указанную табачную продукцию под реализацию ФИО13, которого знает с детства, так как они с ним выросли в одном дворе в 

<

адрес>. ФИО13 принимал у него на складе по вышеуказанному адресу немаркированную и маркированную иностранными акцизными марками табачную продукцию следующих брендов: «НЗ», «ДАВ». Данные взаимоотношения по передачи табачной продукции под реализацию ФИО13 происходили с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ. Затем после реализации указанной немаркированной табачной продукции ФИО13 рассчитывался с ним путем безналичного и наличного расчета. Также с целью перевозки немаркированной табачной продукции в крупных объемах он нанимал гражданина по имени Шамил, который на автомобиле марки «Газель» перевозил данную табачную продукцию. Он полностью признает свою вину в том, что занимался хранением в целях сбыта и сбытом немаркированной и маркированной иностранными акцизными марками табачной продукции. /т. 4 л.д. 101-104/

Подсудимый ФИО10 полностью подтвердил оглашенные показания, которые давал добровольно, в присутствии защитника. Он не имеет возражений по оглашенным показаниям свидетелей, которые подтверждает. Пояснил, что он давно знаком с ФИО9 и ФИО13 С ФИО18 знаком на протяжении полутора лет. В 2022 году он арендовал складское помещение по адресу: 

<

адрес>. Приобретал табачную продукцию различных наименований, в том числе «НЗ», в «Фуд Сити», которую реализовывал в своем магазине. Несколько раз ФИО18 на личном автомобиле осуществлял по его просьбе перевозку табачного оборудования и шкафов в его магазин. Все общение с ФИО18 происходило по телефону. Номер телефона ФИО18 ему сообщил ФИО9, посоветовав его, как перевозчика. С последним он расплачивался наличными денежными средствами.

Подсудимый ФИО13 свою вину в совершении указанного преступления согласно предъявленному обвинению и по квалификации деяния признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном. Отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО13, содержащиеся в протоколах его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, очной ставки, что примерно в 2018 году он прибыл в Российскую Федерацию с целью заработка денежных средств. В ходе поиска источника дохода он обратил внимание на ОРПЦ «Фуд Сити», где неизвестные ему граждане продавали табачную продукцию по заниженной стоимости, отличающейся от средней рыночной цены на территории Российской Федерации. Он познакомился с гражданами Азербайджана, осуществляющими продажу табачной продукции на территории ОРПЦ «ФУД СИТИ» по адресу: 

<

адрес> 10, которые предложили ему продавать данную табачную продукцию малыми объемами и дороже средней рыночной цены, предлагаемой на ОРПЦ «Фуд Сити». Его общение и взаимодействие происходило с мужчиной по имени Мехди, у которого он приобретал товар. У Мехди он покупал немаркированную табачную продукцию марки «Мальборо». Знал, что реализация немаркированной табачной продукции запрещена на территории Российской Федерации. Немаркированную табачную продукцию он покупал в ОРПЦ «ФУД СИТИ», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе своей деятельности по реализации табачных изделий он также покупал немаркированную табачную продукцию у знакомых Алиханяна ФИО85 и ФИО10 ФИО86 которых знает с детства. Ранее приобретал немаркированную табачную продукцию у ФИО10 ФИО87 и Алиханяна ФИО88 в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, МКАД 32 километр. Примерно в ноябре 2022 гола склад по указанному адресу закрылся, после чего он перестал получать табачную продукцию у Алиханяна ФИО89 и начал получал её у ФИО10 ФИО90. В настоящее время он получает товар на складе у ФИО10 по адресу: 

<

адрес>, Олимпийская деревня, 

<

адрес>. От Алиханяна ФИО91 и ФИО10 ФИО92 он приобретал табачную продукцию следующих марок «НЗ» и «ДАВ», маркированную иностранными акцизными марками. Взаимоотношения с Алиханяном и Хачатряном происходили следующим образом. Он получал от них информацию о поступлении партии табачной продукции, после чего они выделяли ему часть немаркированной табачной продукции, которую он реализовывал своим заказчикам. После продажи он рассчитывался с ними путем наличного и безналичного расчета. Таким образом, он приобретал сигареты по более низкой цене, а продавал дороже, тем самым выигрывал на разнице. Продавал немаркированную табачную продукцию путем поиска клиентов в табачных магазинах, предлагая клиентам данную табачную продукцию, и при согласовании с собственниками магазинов условий он поставлял данную табачную продукцию в магазины. Таким образом, он занимался поставкой немаркированной табачной продукции в магазины по следующим адресам: 

<

адрес>. В магазине «Табак» по адресу: 

<

адрес> он имел взаимоотношения с собственником магазина по имени Адам, которому поставлял табачную продукцию армянского производства с армянской акцизной маркой. В магазине «Табак» по адресу: 

<

адрес>, он имеет взаимоотношения с гражданкой по имени Нунэ, являющаяся матерью ФИО10, которой он поставлял сигареты армянского производства с армянскими акцизными марками. В магазине «Табак» по адресу: 

<

адрес>, он имеет взаимоотношения с собственником магазина по имени Эхтарим, которому поставлял сигареты армянского производства с армянскими акцизными марками. Ранее он арендовал нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, где осуществлял хранение немаркированной или маркированной иностранными акцизными марками табачной продукции. Примерно месяц назад в вышеуказанном складе по адресу: 

<

адрес>, неизвестные граждане похитили табачную продукцию в количестве 10 коробок, находящуюся в нем. Затем он попросил своего знакомого Свидетель №11 выделить ему место в вагончике «Шаурма» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 для хранения табачной продукции. Бизнес по изготовлению шаурмы в данном вагончике принадлежит Свидетель №11. Так, Свидетель №11 выделил ему место под хранение немаркированной табачной продукции в его вагончике. ФИО2 в данном вагончике хранится алкогольная продукция, кому она принадлежит ему неизвестно. Перевозкой немаркированной табачной продукции между складами занимался ФИО18 ФИО2 им реализована немаркированная табачная продукция ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ гражданину по имени ФИО24, какие именно марки табачных изделий он продал ФИО24 не помнит, но, по его мнению, «Marlboro», «NZ», «DOVE». /т. 4 л.д. 43-45, 124-126/

Подсудимый ФИО13 полностью подтвердил оглашенные показания, которые давал добровольно, в присутствии защитника. Он не имеет возражений по оглашенным показаниям свидетелей, которые подтверждает. Пояснил, что именно он находил покупателей и осуществлял телефонные переговоры с клиентами с целью сбыта немаркированных табачных изделий. Получал от покупателей немаркированной табачной продукции денежные средства, как в виде наличных, таки путем перевода на банковскую карту. Также осуществлял хранение немаркированных табачных изделий. Приобретал у ФИО9 и ФИО10 немаркированную табачную продукцию, расплачиваясь с последними наличными денежными средствами.

Подсудимый ФИО18 свою вину в совершении указанного преступления согласно предъявленному обвинению и по квалификации деяния признал частично, не отрицал факт перевозки немаркированных табачных изделий. Отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО18, содержащиеся в протоколе его допроса в качестве обвиняемого, что примерно в 2001 году он приехал в Российскую Федерацию в 

<

адрес> с целью заработка. Приблизительно в 2021 году он открыл ИП на свое имя с целью официального заработка в сфере грузоперевозок и создал аккаунт в программе «Яндекс перевозки». Летом 2021 года к нему поступил заказ в программе «Яндекс перевозки», где был указан адрес: 

<

адрес>. Приехав по указанному адресу, его встретил мужчина славянской внешности. Данному мужчине он передал управление автомобилем Пежо Боксер, государственный регистрационный знак «№», который оформлен на его супругу ФИО21 Через 40 минут мужчина приехал и передал ему вышеуказанный автомобиль, после чего он проследовал по адресу, указанному в программе «Яндекс перевозки», а именно в район Олимпийской деревни 

<

адрес>. Прибыв на место, его встретил мужчин по имени ФИО17, который впоследствии ему был известен, как Хачатрян. Во время разгрузки картонных коробок он поинтересовался у последнего, что находится в них, на что Хачатрян сообщил, что в коробках сигареты. После разгрузки Хачатрян расплатился с ним безналичными денежными средствами через программу «Яндекс перевозки». После этого от ФИО10 ему поступило предложение на осуществление перевозки (доставки) табачных изделий без сервиса «Яндекс перевозки». Дав согласие, они обменялись номерами телефонов. При этом он понял, что сигареты являются не оригинальными, но так как он находился в сложном материальном положении, то согласился на указанную подработку. Летом 2021 года в мессенджере «WhatsApp» ему позвонил мужчина и представился ФИО16. Данным мужчиной оказался ФИО14. От Алиханяна он получил информацию о том, что ему необходимо подъехать на склад в д. 

<

адрес>. Он подъехал по указанному ему адресу и позвонил Алиханяну в мессенджере «WhatsApp», сообщив о прибытии. По указанному адресу его встретил мужчина армянской национальности, которому он передал управление своего автомобиля Пежо Боксер, государственный регистрационный знак «№». Примерно через 40 минут данный мужчина приехал и передал ему автомобиль. После этого он поехал в район 43-го километра МКАД «Логистическая компания Кит». Заехав на территорию логистической компании и сообщив об этом Алиханяну в мессенджере «WhatsApp», к нему подошел мужчина, которому он также передал управление своего автомобиля. После разгрузки табачной продукции ему передали автомобиль, после чего Алиханян перечислил ему на карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя денежные средства в размере 7000 рублей. Никаких товарных накладных и документов на табачную продукцию ему не предоставляли. Примерно с лета 2021 года по настоящее время он осуществил около 20 перевозок с различных мест табачной продукции. При этом ему никогда не предоставляли товарные накладные или документы на табачную продукцию. Также его всегда смущало и наводило подозрение, что у него всегда брали автомобиль Пежо Боксер, государственный регистрационный знак «№», в пользование третьи лица и без его ведома загружали табачную продукцию и возвращали автомобиль обратно. Периодически он спрашивал в мессенджере «WhatsApp» при общении с ФИО4 и ФИО59 Саркисом, что делать в случае, если его остановят сотрудники ДПС, понимая, что табачная продукция является немаркированной. Последние успокаивали его и говорили о том, чтобы он не переживал, указав о том, что, в случае если будут проблемы, то ему необходимо будет звонить им. В основном он осуществлял доставку табачной продукции по вышеуказанным адресам. Однажды в начале 2023 года он осуществлял доставку от 

<

адрес> и доставлял груз по адресу в район Олимпийской деревни 

<

адрес>. Также им осуществлялась один раз доставка в 2022 году в район 

<

адрес>, где он лично познакомился с Алиханяном ФИО93 т.к. ранее все общение между ними происходило только по телефону в мессенджере «WhatsApp». В тот день он осуществил доставку из района 

<

адрес> в 

<

адрес> пустых картонных коробок. За его работу в основном с ним расплачивались с помощью перечисления денежных средств на карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя. Суммы всегда были разные в зависимости от длительности маршрута. Так как он был в трудном материальном положении, то соглашался на условия, предлагаемые Алиханяном и Хачатряном по перевозки табачной продукции. Кроме того, он не был официально трудоустроен. Вину признает в полном объеме /т. 5 л.д. 1-3/

Подсудимый ФИО18 полностью подтвердил оглашенные показания, которые давал добровольно, в присутствии защитника. Он не имеет возражений по оглашенным показаниям свидетелей, которые подтверждает. Заявил о раскаянии в том, что перевозил немаркированные табачные изделия. Пояснил, что знаком с Алиханяном и Хачатряном на протяжении полутора лет. Сначала он познакомился с Алиханяном, который в последующем передал его контактный номер телефона Хачатряну. Последний позвонил ему и попросил перевезти вещи. С Матевосяном он не знаком. Он осуществлял перевозки по просьбе Алиханяна и ФИО10 в пределах 

<

адрес> и 

<

адрес>. Однажды, когда он осуществлял перевозку груза по их просьбе в инкриминируемый период, у него упали коробки, которые при падении раскрылись, и он увидел, что в перевозимых им коробках находится табачная продукция, по его мнению, марки «Парламент». Участие в производстве, хранении и реализации совместно с Алиханяном, Хачатряном и Матевосяном немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, он не принимал. Он осуществлял лишь перевозку грузов из точки «А» в точку «В». Он лично по просьбе последних не участвовал в погрузке либо разгрузке коробок с сигаретами в складских помещениях, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

<

адрес> он не был. Подъезжая к КПП, к нему подходил человек и забирал его автомобиля на загрузку, после чего возвращал машину с грузом обратно. Аналогичная ситуация происходила при разгрузке товара. В его деятельности были случаи, когда его не пропускали заехать на автомобиле на территорию складских помещений для погрузки, т.к. он не является гражданином РФ, поэтому для него это не было подозрительным. О том, что в д. 

<

адрес> находится цех по производству табачных изделий, ему никто не говорил. Вместе с тем в инкриминируемый период он не более трех раз по просьбе Алиханяна приезжал на территорию Киржачского района с целью осуществления перевозки груза – картонных коробок. Также с данной просьбой к нему обращался и Хачатрян. Всего они обращались к нему с предложением осуществить перевозку груза около 10 раз. Каждый раз, подъезжая по адресу, указанному ему в 

<

адрес>, его встречал мужчина кавказкой национальности, которому он передавал свой автомобиль. Подтвердил, что ФИО13 обращался к нему с просьбой осуществить перевозку коробок с сигаретами. Оплату перевозки груза производили заказчики. У подсудимых он не брал товар для его реализации. Подсудимые оплачивали ему только услуги по перевозке. Оплата происходила после оказания услуг. Были случаи, когда он отказывал подсудимым в перевозки груза из-за своей загруженности. Считает, что подсудимые каждый раз договаривались с ним заново, когда обращались с предложением о перевозке коробок с сигаретами. Личные взаимоотношения с последними он не поддерживал, родственниками они не являются. 

Вина подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18, в совершении указанного преступления помимо их признательных показаний также подтверждается оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО57, Свидетель №2, Свидетель №11, письменными материалами настоящего уголовного дела, в их совокупности.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей, согласно которых:

Свидетель Свидетель №7 показал, что в период с 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в 3 отделении ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2023 года им в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности лиц, связанной с хранением в целях сбыта и продажей немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к осуществлению указанной противоправной деятельности причастны ФИО14 Л.Г., ФИО5, ФИО1, ФИО6, а ФИО2 иные неустановленные следствием соучастники. В частности, указанные граждане реализовали немаркированную табачную продукцию в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» негласным способом. Так, ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел, он обратился к Свидетель №8, которому предложил оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Последний дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Проверочная закупка» с применением технических средств. Перед началом ОРМ Свидетель №8 был выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Далее ДД.ММ.ГГГГ по номеру № посредством телефонного звонка Свидетель №8 осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 300 пачек табачных изделий «Marlboro», после чего Свидетель №8 в ходе беседы сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Общая стоимость указанной продукции будет составлять 13500 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс доставкой». Как ему стало известно, что номер телефона № принадлежит ФИО13 В тот день перед началом оперативно-розыскного мероприятия Свидетель №8 выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №8 приехал по адресу 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «С961ТМ790», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №. Обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси. В диалоге ФИО13 сообщил, что денежные средства в сумме 13 500рублей за 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 17 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод денежных средств в сумме 13 500 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего Свидетель №8 забрал 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции им осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении указанного ОРМ негласным способом, составлена стенограмма разговора, а запись записана на CD-диск, о чем также составлен акт. Так, ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел, ФИО35 обратился к нему с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Он дал свое добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» негласным способом с применением технических средств сотрудниками 3 Отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру № посредством телефонного звонка он осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 1000 пачек табачных изделий «Marlboro», после чего в диалоге ему сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 43 000 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс доставкой». Как ему стало известно, что номер телефона № принадлежит ФИО13 С ним был проведен инструктаж. Перед началом ОРМ в служебном кабинете выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в присутствии него и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№ заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс – доставки» или такси, сообщив в диалоге, что денежные средства в сумме 43 000рублей за 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 16 часов 17 минуты ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод денежных средств в сумме 43 000 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего он забрал 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции им совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении указанного ОРМ негласным способом, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем ФИО2 составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел ФИО35 обратился к нему с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции, на что он дал свое добровольное согласие. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка он осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 500 пачек табачных изделий «NZ», после чего в диалоге ему сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 17 850 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс доставкой». Номер телефона № принадлежал ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с ним проведен ФИО35 инструктаж. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете ему выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в присутствии него и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «С961ТМ790», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, сообщив, что денежные средства в сумме 17 850рублей за 500 пачек немаркированных табачных изделий «NZ» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащему ФИО13 Примерно в 15 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод денежных средств в сумме 17 850 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего он забрал 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции им совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении данного ОРМ негласным способом, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем также составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел ФИО35 обратился к нему с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Он согласился. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка он осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 500 пачек табачных изделий «Dove», после чего в телефонном разговоре ему сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 30 000 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс доставкой». Вышеуказанный номер телефона принадлежал ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с ним был проведен инструктаж. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете ему выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак «№», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, сообщив, что денежные средства в сумме 30 000рублей за 500 пачек немаркированных табачных изделий «Dove» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащему ФИО13 Примерно в 14 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего он забрал 500 пачек немаркированных табачных изделий «Dove» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил их в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции им совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении ОРМ «Проверочная закупка» негласным способом, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем составлен акт. Также в ходе расследования уголовного дела были проведены обыска от ДД.ММ.ГГГГ и изъята различная табачная продукция по следующим адресам: 

<

адрес>, в автомобиле BMW Х5, государственный регистрационный знак «№», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

<

адрес>, склад 2а. При последней проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ с ним совместно находился ФИО36, фактически он был ознакомлен с документами контрольной закупки, но фактически никакой роли не выполнял, так как он приехал с ним по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, но из машины не выходил, все оперативно – розыскные мероприятия проводились с его участием и денежные средства на счет Матевосяна переводил также он, последний ему на реализацию передал продукцию «Мальборо», но за указанною продукцию он денежные средства не передавал. /т. 3 л.д. 190-197/ 

Свидетель Свидетель №8 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел к нему обратился оперуполномоченный ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> Свидетель №7, который предложил оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Он дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Проверочная закупка» с применением технических средств. ДД.ММ.ГГГГ с ним проведен инструктаж, в ходе которого ему разъяснены его обязанности. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете ему выдан Свидетель №7 телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка он осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 300 пачек табачных изделий «Marlboro», после чего ему в ходе телефонного разговора сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 13500 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс доставкой». Как ему в последствии стало известно, что номер телефона № принадлежит ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с ним также был проведен инструктаж, разъяснены обязанности. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете ему выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №7 приехали по адресу 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «С961ТМ790», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки. Последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, сообщив, что денежные средства в сумме 13 500рублей за 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 17 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 осуществлен перевод денежных средств в сумме 13 500 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя на счет ФИО13 После чего он забрал 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс – доставки» или такси и положил табачные изделия в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№», которые ранее заказывали. /т. 3 л.д. 198-201/

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что со ДД.ММ.ГГГГ ему поручено сопровождение данного уголовного дела. Со слов Свидетель №7 и изучения уголовно дела, а также в ходе расследования ему стало известно, что в ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к осуществлению указанной противоправной деятельности причастны ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18, а также иные неустановленные следствием соучастники. Указанные граждане реализовали немаркированную табачную продукцию в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». Так, ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел Свидетель №7 обратился к Свидетель №8, которому предложил оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Последний дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Проверочная закупка» с применением технических средств. ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №8 проведен инструктаж. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете Свидетель №8 выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка Свидетель №8 осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 300 пачек табачных изделий «Marlboro», после чего Свидетель №8 в диалоге сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 13500 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс» доставкой. Номер телефона № принадлежит ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №8 проведен инструктаж, разъяснены его обязанности. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия Свидетель №8 выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в его присутствии, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 совместно с Свидетель №8 приехали по адресу 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, пояснив, что денежные средства в сумме 13 500рублей за 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 17 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 осуществлен перевод денежных средств в сумме 13 500 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего Свидетель №8 забрал 300 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил их в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции Свидетель №7 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении данного ОРМ, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем ФИО2 составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел ФИО35 обратился к Свидетель №7 с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции, на что последний дал свое согласие. Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка Свидетель №7 осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 1000 пачек табачных изделий «Marlboro», после чего ему сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 43 000 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс» доставкой. Номер телефона № принадлежит ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с ФИО37 проведен ФИО35 инструктаж. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в присутствии Свидетель №7 и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№», заранее созвонившись с ФИО1 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что отправит автомобиль «Яндекс – доставки» или такси, пояснив, что денежные средства в сумме 43 000рублей за 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» необходимо перевести по номеру телефона №. Примерно в 16 часов 17 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 43 000 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО1 После чего Свидетель №7 забрал 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил табачную продукцию в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции Свидетель №7 совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении ОРМ «Проверочная закупка», составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем составлен акт. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел ФИО35 обратился к Свидетель №7 с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Свидетель №7 дал свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Проверочная закупка». Далее ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру № посредством телефонного звонка Свидетель №7 осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 500 пачек табачных изделий «NZ», после чего последнему сообщили, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 17 850 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс» доставкой. Номер телефона № принадлежит ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №7 проведен ФИО35 инструктаж, разъяснены обязанности. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете Свидетель №7 выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в присутствии Свидетель №7 и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, пояснив, что денежные средства в сумме 17 850рублей за 500 пачек немаркированных табачных изделий «NZ» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 15 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 осуществлен перевод денежных средств в сумме 17 850 рублей посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО1 После чего Свидетель №7 забрал 1000 пачек немаркированных табачных изделий «Marlboro» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции Свидетель №7 совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении указанного ОРМ, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем ФИО2 составлен акт. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в рамках привлечения к содействию органам внутренних дел ФИО35 обратился к Свидетель №7 с предложением оказать помощь в документировании противоправной деятельности лиц, осуществляющих реализацию немаркированной табачной продукции. Свидетель №7 дал добровольное согласие. Затем ДД.ММ.ГГГГ по телефонному номеру №, посредством телефонного звонка Свидетель №7 осуществил заказ табачной немаркированной продукции, а именно 500 пачек табачных изделий «Dove», после чего Свидетель №7 в диалоге сообщил, что доставка будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, общая стоимость указанной продукции будет составлять 30 000 рублей и доставка будет осуществлена «Яндекс» доставкой. Номер телефона № принадлежит ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №7 проведен ФИО35 инструктаж. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия в служебном кабинете № ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №7 выдан телефон «РОСО», имеющий функцию диктофона для аудио-фиксации хода предстоящего оперативно-розыскного мероприятия. Указанное техническое средство осмотрено в присутствии меня и ФИО35, продемонстрированы работоспособность, способы обращения с указанным телефоном, о чем составлен акт. Примерно в 13 часов 45 минут 24 января 2023 года Свидетель №7 приехал по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№», заранее созвонившись с ФИО13 по номеру телефона №, обговорив время и место доставки, последний сообщил, что приехать сам не сможет, а отправит автомобиль «Яндекс доставки» или такси, указав, что денежные средства в сумме 30 000рублей за 500 пачек немаркированных табачных изделий «Dove» необходимо перевести по номеру телефона №, принадлежащий ФИО13 Примерно в 14 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек посредством перевода денежных средств со счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк, на счет №, открытый на имя ФИО13 После чего Свидетель №7 забрал 500 пачек немаркированных табачных изделий «Dove» из автомобиля «Яндекс доставки» или такси и положил в салон автомобиля «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак «№». После произведенного заказа табачной продукции Свидетель №7 совместно с ФИО35 осуществлено прослушивание аудиозаписи, произведенной на телефон «РОСО» при проведении данного ОРМ, составлена стенограмма разговора, а запись записана на диск, о чем также составлен акт. Также в ходе расследования уголовного дела были проведены обыска от ДД.ММ.ГГГГ и изъята различная табачная продукция по следующим адресам: 

<

адрес>, в автомобиле BMW Х5, государственный регистрационный знак «№», расположенном по адресу: 

<

адрес>. /т. 3 л.д. 202-209/

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в 2014 году он находился в 

<

адрес> на заработках, выполнял различные строительные работы на объектах. Одним из его заказчиков был гражданин по имени ФИО16, пользующийся номером телефона №. С этого времени он познакомился с последним. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его брат ФИО96 попросил его найти работу для него и другого брата Свидетель №6 С этой целью он позвонил ФИО16. В ходе телефонного разговора ФИО16 сообщил ему, что ему требуются люди на производство табачной продукции, предложив следующие условия работы: двенадцатичасовой рабочий день с 8:00 утра до 20:00 ежедневно, заработная оплата в размере 60000 рублей в месяц с выплатой каждые пятнадцать дней, проживание на месте производства. Сообщил, что цех по производству табачной продукции располагается в 70 километрах от Москвы. Данные условия труда устраивали его братьев. При этом оплату труда должен был производить ФИО16 лично наличными денежными средствами. После согласия с условиями работы его братья встретились с ФИО16 у ТЦ «Реутов Парк» в 

<

адрес>, подъехав на автомобиле «Шкода Октавия». Затем они поехали следом за ФИО16 до места производства табачной продукции. ФИО16 передвигался на автомобиле марки «Лексус». Знает, что производство табачной продукции находится во 

<

адрес> в деревни. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ его братья работали на указанном производстве табачной продукции. ФИО2 ему известно, что вместе с ними на данном производстве осуществляли трудовую деятельность его племянник Манучхер и знакомые Свидетель №5, ФИО94. До настоящего времени ФИО16 с работниками не расплатился. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил брат ФИО95, который находился в здании, где осуществлялось производство табачной продукции во 

<

адрес>, и сообщил, что утром ему позвонил неизвестный мужчина с армянским акцентом и сообщил, чтобы в случае задержания его и других работников производства сотрудниками полиции, им необходимо сообщить, что по указанному адресу они занимались не производством табачной продукции, а выполняли строительные работы. Кроме того, ФИО97 сообщил, что их заперли в указанном производственном здании, а организаторы производства табачной продукции и руководители быстро уехали. При этом, его брат был сильно напуган. /т. 3 л.д. 27-29/

Свидетель Свидетель №11 показал, что зарабатывает на жизнь тем, что помогает предпринимательской деятельности ИП ФИО23. Им открыт магазин с шаурмой по адресу: 

<

адрес>, с. 21. В магазине есть комната, которая используется, как склад. Около месяца назад его знакомый ФИО13 обратился к нему с просьбой оставить в указанном складе коробки с сигаретами, на что он дал свое согласие. Сигареты, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, принадлежат ФИО13 /т.2 л.д. 53-54/

Согласно показаниям свидетеля ФИО57, в октябре 2022 он прибыл на территорию РФ для заработка. С октября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ он работал в такси на личном автомобиле «Skoda Octavia». В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил односельчанин ФИО19 и сообщил, что есть работа на табачном заводе. Заработная плата со слов ФИО19 должна была составлять 60 000 рублей. ФИО19 попросил взять с собой двух ребят, которым нужна работа. ДД.ММ.ГГГГ он взял с собой соседей ФИО3, ФИО25 и вместе с ними поехал в ТЦ «Реутов парк» для встречи с лицом, номер которого ему дал ФИО19. На месте его встретил мужчина армянской национальности, представившись ФИО16. Последний передвигался на автомобиле марки «Лексус». Далее они поехали следом за автомобилем «Лексус», за рулем которого был ФИО16. До завода они ехали примерно 1,5-2 часа. Завод располагался во 

<

адрес>. Прибыв на завод, ФИО16 первым делом показал спальные места, кухню, туалет и ванную комнату, а после чего показал рабочее место. ФИО16 сообщил, что в неделю будет один выходной день (воскресенье), заработная плата будет выплачиваться каждые 15 дней по 30 000 рублей, в месяц 60 000 рублей. Время работы с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. На заводе находилось 5 человек армянской национальности, четверо из них работали с сигаретами, а один, как пояснил ФИО16, ФИО98, который является руководителем завода на месте, которому они должны подчиняться. Посмотрев все условия, они сообщили, что готовы приступить к работе, после чего им показали, как и что делать и они приступили к работе. После того как ФИО99 объяснил, как работать, он с ФИО100 на его машине поехали в магазин для покупки матрасов. ФИО101 попросил его найти ему еще рабочих и сообщить об этом. После того как они привезли матрасы, он поехал обратно в 

<

адрес>. Чем занимались ФИО15 и ФИО104 во время его отсутствия не знает. Прибыв в 

<

адрес>, он предложил ФИО22, ФИО102 подработку, на что они согласились. ДД.ММ.ГГГГ после обеда он привез их на завод. ФИО103 снова указывал, что они должны делать. ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 разбил их на 2 смены: 1 смена в составе ФИО22, ФИО106 должны были работать в дневное время с 8:00 до 20:00; 2 смена в составе его, ФИО107 с 20:00 до 08:00. Смены должны были меняться через неделю. Работа заключалась в следующем: ФИО15 смешивал друг с другом два вида табака, после чего данный табак засыпал в специальный большой аппарат, из которого в последующем выходили готовые сигареты, завернутые в пленку, но без фильтра. ФИО108 в свою очередь собирал готовые сигареты и укладывал их в специально подготовленные коробки. Он поправлял на аппарате сигареты, чтобы они ровно попадали в упаковку. В зависимости от усталости они с ФИО109 менялись. Также на заводе имелся еще один аппарат, который выполнял работы поштучно, в него закладывались сигареты в количестве 10 штук. Данный аппарат уже выпускал готовые упакованные пачки, после чего он и другие сотрудники брали по 10 пачек, делали из них блоки сигарет, после чего упаковывали их в серые коробки. Таким образом, он проработал на указанном заводе с вечера ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ рано утром Эдик забрал всех армян со склада, а им сказал оставаться в комнате отдыха и не выходить. Не видел на пачках сигарет акцизные марки. Когда он находился на заводе, он не видел, чтобы кто-то забирал коробки с сигаретами. Со слов мастеров, ему известно, что сигареты, производимые ими, являлись одни из дешевых сигарет. При предъявлении фотографии, узнал на изображении мужчину армянской национальности по имени ФИО16, следом за которым они приехали во 

<

адрес>. /т. 3 л.д. 40-43/

Свидетель Свидетель №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в 

<

адрес>, после чего направился домой к однокласснику ФИО26, проживающему в районе Марьино 

<

адрес>. Примерно через три дня после приезда он позвонил своему знакомому ФИО19 с целью узнать, не может ли он ему помочь с работой. ФИО19 сообщил, что работа есть, и он может помочь ему устроится на завод по производству сигарет, расположенный во 

<

адрес>. Он поинтересовался о размере зарплаты и условиях работы, на что ФИО19 сообщил, что зарплату выплачивают два раза в месяц по 15000 рублей, то есть ежемесячно платят 60 000 рублей. ФИО2 он сообщил, что проживать можно на территории данного завода бесплатно. В ходе телефонного разговора ФИО19 сказал, что отвезет его на указанный завод на машине вместе с другими мужчинами, которые ФИО2 будут устраиваться на работу. Они договорились о том, что поедут на завод ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день за ним на автомобиле марки «Шкода» заехал брат ФИО19 по имени ФИО112 и они вместе с ним, а ФИО2 со знакомым ФИО110, ранее незнакомым ФИО111 направились на указанный завод. Прибыв во 

<

адрес> на указанный завод, их встретил ранее неизвестный мужчина по имени ФИО113 армянской национальности. Кроме ФИО114 на заводе находилось еще четверо мужчин армянской внешности и двое мужчин, являющиеся гражданами Республики Таджикистан. Когда они вошли на территорию завода ФИО116 распределил каждому из них рабочие места, показал, как именно и что нужно делать. ФИО115 показал его рабочее место и поручил ему работу по упаковке готовых сигарет по 150 пачек в одну коробку. За одну рабочую смену он упаковывал примерно 120 коробок, в каждой находилось около 150 пачек сигарет. Коробки с сигаретами он ставил на поддон. Кто в дальнейшем должен был забирать указанные коробки, не знает. Он проработал на заводе неделю. За указанный период коробки, которые он упаковывал, никто не забирал. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО117 показал им спальные места, которые находились в здании завода, однако вход в спальню был отдельным, через улицу. Кухня, душевая и туалет были расположены внутри завода в углу, там же где и станки. ФИО118 сообщил, что выходным днем будет воскресенье, заработная плата будет выплачиваться каждые 15 дней по 30 000 рублей, то есть 60 000 рублей в месяц. Рабочее время с 19 часов 00 минут по 07 часов 00 минут, перерыв на обед один час в любое время. ФИО119 пояснил, что работать они будут в две смены их смена вторая, то есть ночная. Последний пояснил, что вся его деятельность по производству сигарет законна и бояться им нечего. ДД.ММ.ГГГГ рано утром ФИО120, который все время находился вместе с ними, кто-то позвонил и сообщил, что ему нужно срочно уехать и вывезти с завода всех армян. После чего ФИО122 им сказал, что они могут остаться на заводе, запереть дверь и никуда не уходить. Сам же ФИО121 взял картонную коробку с наклейками для пачек сигарет и уехал вместе с двумя армянами. Примерно через час на завод приехали сотрудники полиции и все, кто находился на заводе были задержаны, ФИО2 сотрудники полиции изъяли сигареты, в том числе, и которые были ими упакованы за неделю работы. /т. 3 л.д. 65-69/

Свидетель ФИО38 показал, что ДД.ММ.ГГГГ прибыл на территорию РФ для заработка. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ему позвонил односельчанин по имени ФИО19 и сообщил, что есть работа на табачном заводе, где необходимо упаковывать сигареты. Он сразу поинтересовался о том, является ли данное рабочее место официальное и сделает ли работодатель все документы, связанные с проживанием на территории Российской Федерации. Получив положительный ответ, он сразу же согласился на данную работу. В ходе телефонного разговора он сообщил, что с ним проживает еще один односельчанин ФИО3, на что ФИО19 сообщил, что он ФИО2 может устроиться на завод, после чего ФИО19 сообщил что приедет ДД.ММ.ГГГГ и отвезет их на завод. Утром ДД.ММ.ГГГГ к общежитию за ними приехал таксист по имени Шахобедин, который являлся братом ФИО19. По пути движения Шахобедин сообщил, что ему сейчас должны позвонить и он должен будет отвезти их к руководителю завода, который лично их отвезет. Через некоторое время они оказались в центре Москвы, где их встретил мужчина армянской национальности, передвигавшийся на автомобиле марки «Лексус». Далее они сели в автомобиль такси с ФИО123 и проследовали за автомобилем «Лексус», за рулем которого находился руководитель завода. До завода они ехали примерно 1,5-2 часа. Как ему позже стало известно, завод находился во 

<

адрес>. Прибыв на завод, мужчина армянской национальности первым делом показал им спальные места, кухню, туалет и ванную комнату, а после чего показал рабочее место. Он сообщил, что в неделю один день выходной – воскресенье, заработная плата будет выплачиваться каждые 15дней по 30000 рублей, что в месяц должно было делать 60000 рублей. Время работы с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. На заводе находилось 5 человек армянской национальности, четверо работали с сигаретами, а один, как пояснил мужчина, который их привез, это его брат ФИО124, который является руководителем завода на месте, и они должны подчиняться ему. ФИО2 он сообщил, что к ним в помощь скоро приедут другие смены рабочих, после чего они будут работать в двухсменном графике (дневная и ночная смены). После чего они проследовали, посмотрели условия работы, его и ФИО15 все устроило, после чего они сообщили, что готовы приступить к работе. Затем им показали, как и что делать и они приступили к работе. Работа заключалась в следующем. ФИО15 смешивал друг с другом два вида табака, после чего данный табак засыпал в специальный большой аппарат, из которого выходили готовые сигарет, завернутые в пленку, но без фильтра. Он в свою очередь собирал готовые сигареты и укладывал их в специально подготовленные коробки. Также на заводе имелся еще один аппарат, который выполнял работы по штучно, в него закладывались сигареты в количестве 20 штук. Данный аппарат уже выпускал готовые упакованные пачки, после чего он и другие сотрудники брали по 10 пачек, делали из них блоки сигарет, после чего упаковывали их в серые коробки. Таким образом, он и ФИО15 проработали на указанном заводе с вечера ДД.ММ.ГГГГ по 27 марта 2023 года. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним на завод привезли сменщиков, о которых их изначально предупредили. Сменщиками были ФИО2 все его земляки из Таджикистана. Он совместно с ФИО125 и другими ребятами имен, которых не знает, ДД.ММ.ГГГГ работали в ночную смену. ДД.ММ.ГГГГ рано утром их руководителю ФИО128 позвонил его брат и сообщил, что на заводе будет полицейский рейд и что ему необходимо убрать всех армян со склада, а они ребята из Таджикистана могут остаться на заводе, так как им ничего не будет, после чего он и другие ребята находились в комнате отдыха, к ним зашел руководитель и сообщил не выходить из комнаты отдыха и закрыться изнутри, и не открывать дверь, после чего армяне уехали и закрыли завод на ключ. Руководителем являлось лицо армянской национальности по имени ФИО127 им сказали, что это самые дешевые сигареты стоимостью 47 рублей за пачку, которые в основном покупают люди, у которых мало денег. Руководитель по имени ФИО126 передал наличными 15000 рублей на двоих, то есть по 7500 каждому ему и ФИО15. ФИО14 Л.Г. это самый главный армянин, который их привез на автомобиле «Лексус» во 

<

адрес>. /т. 3 л.д. 90-93/. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, в феврале 2023 года он приехал на территорию Российской Федерации и устроился на стройку в районе 

<

адрес> 

<

адрес>, где проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Работал в частном доме в должности монтажника, официально трудоустроен не был. До указанной даты он проживал в общежитии по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ его брату ФИО19 позвонил знакомый и сообщил, что есть работа на табачном заводе, где необходимо упаковывать сигареты. ФИО19 уточнил, требуются ли для работы какие-либо документы. В ходе телефонного разговора последнему сообщили, что необходима только регистрация. ФИО2 ему пояснили, что заработная плата составляет 60000 рублей в месяц и будет выплачиваться каждые 15 дней по 30000 рублей, проживание будет на территории производства, питанием обеспечивать не будут. Указанное предложение его полностью удовлетворило. ДД.ММ.ГГГГ он закончил монтажные работы в частном доме и в этот же день совместно с братом ФИО129, Свидетель №5, Свидетель №2 Мухубулло под управлением ФИО130 автомобилем «Шкода Октавия», отправились во 

<

адрес>. Примерно вечером ДД.ММ.ГГГГ они приехали по указанному адресу, где их встретили четверо мужчин армянской национальности. Один из них был крепкого телосложения, высокого роста, представился как Эдик, который ему перечислил на его карту ПАО «Сбербанк» примерно 9400 рублей. ФИО2 среди них был мужчина, который приехал на автомобиле марки «Лексус». В ходе разговора он понял, что последний мужчина является руководителем производства сигарет, так как он давал указания лицам армянской национальности. Мужчина по имени ФИО131 провел им экскурсию по заводу, где стояли металлические станки, мешки с табаком и различные коробки, после чего он выдал им матрасы для отдыха и отвел в соседнюю комнату, где располагалась комната отдыха. В указанной комнате находились Свидетель №3 и ФИО61 ФИО15, которых он ранее знал, т.к. они из одного города. Кроме того, он знал и тех лиц, с которыми приехал на данный завод. ДД.ММ.ГГГГ Эдик сообщил им график их работы, пояснив, что работа будет происходить в две смены. Они прошли стажировки, между ними были распределены их функции следующим образом. Он брал уже готовые пачки сигарет красного цвета и упаковывал их в картонные коробки. На пачках табачных изделий уже была наклеена акцизная марка. После этого он оставлял полную картонную коробку с пачками сигарет, а один из мужчин армянской национальности обклеивал их на станке целлофановой пленкой и относил на паллет. Свидетель №5 с помощью лопаты закидывал табак из находящихся мешков на производстве в станок для производства сигарет. Свидетель №3 следил за бракованными сигаретами на ленте, в случае если видел, что сигареты на ленте бракованные (сломанные), то он их отделял и складывал в отдельную коробку. Другой мужчина армянской национальности подходил к станку и заправлял в него клей. Кто-то из мужчин армянской национальности контролировал загрузку сигаретной бумаги в станок, чтобы она не заканчивалась в процессе работы станка. ФИО132 контролировал всех работников по производству цеха табачных изделий, ФИО2 перечислял заработную плату сотрудникам, работающим в цехе по производству табачных изделий. ФИО2 была ночная смена, в которую входили ФИО134, ФИО133, ФИО61 ФИО15 и ФИО2 были двое мужчин армянской национальности. Ему неизвестно чем занимались указанные лица. В цехе всего находилось 6 рабочих станков, два из которых были сломаны. В первый станок загружалась бумага для сигарет, а ФИО2 сырье табака для изготовления табачных изделий, которые по ленте переходили в станок №, который осуществлял фасовку готовых сигарет в сигаретные пачки. После этого пачки с сигаретами переходили в станок №. После укомплектования в коробки пачек сигарет, указанные коробки обворачивались в станке № целлофановой пленкой. ДД.ММ.ГГГГ рано утром ФИО135 позвонил его брат и сообщил, что на заводе будет проводиться полицейский рейд, и что ему необходимо вывезти всех армян с завода, а другие могут остаться на цеху по производству табачных изделий, после чего они находились в комнате отдыха, к ним зашел указный мужчина армянской национальности и сообщил, чтобы они не выходили из комнаты отдыха и закрылись изнутри. После чего мужчины армянской национальности уехали и закрыли цех по производству табачных изделий на ключ. Не видел, кто забирал готовую табачную продукцию. ФИО9 – это мужчина армянской национальности, который давал указания лицам армянской национальности, он его видел один раз ДД.ММ.ГГГГ. /т. 3 л.д. 162-167/

Свидетель Свидетель №5 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал на территорию Российской Федерации и находился в поисках работы. ДД.ММ.ГГГГ его другу Свидетель №6 поступило предложение по трудоустройству на табачном заводе, где необходимо изготавливать сигареты. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №6, Шахобиддини Шодй, Свидетель №2 Мухубулло, под управлением ФИО137 автомобилем «Шкода Октавия» отправились во 

<

адрес>. Примерно вечером ДД.ММ.ГГГГ они приехали по указанному адресу, где их встретили четверо мужчин армянской национальности. Один из них был крепкого телосложения, высокого роста, представился как Эдик, по возрасту примерно 30-40 лет. Данный мужчина перечислил Свидетель №6 на карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, примерно 9400 рублей. ФИО2 сркди них был мужчина армянской национальности, который приехал на автомобиле марки «Лексус». В ходе разговора он понял, что последний мужчина является руководителем производства сигарет, так как он давал указания лицам армянской национальности. Мужчина по имени Эдик провел им экскурсию по заводу, где стояли металлические станки, мешки с табаком и различные коробки, после чего он выдал им матрасы для отдыха и отвел в соседнюю комнату, где располагалась комната отдыха. В указанной комнате находились Свидетель №3 и ФИО61 ФИО15, которых он ранее знал, т.к. они из одного города. ДД.ММ.ГГГГ сообщил им график работы и что первые два дня будут являться стажировкой. При прохождении стажировки совместно с Свидетель №6, ФИО138, ФИО139, Свидетель №3 и ФИО61 ФИО15 они работали два дня в дневную смену, а лица армянской национальности им показывали, как обращаться со станками и распредели между ними функции. Он входил в дневную смену. ФИО140 брал уже готовые пачки сигарет красного цвета и упаковывал их в картонные коробки. После этого он оставлял полную картонную коробку с пачками сигарет, а один из мужчин армянской национальности обклеивал их на станке целлофановой пленкой и относил на паллет. Он (Свидетель №5) с помощью лопаты закидывал табак из находящихся мешков на производстве в станок для производства сигарет. Свидетель №3 следил за бракованными сигаретами на ленте, в случае если видел, что сигареты на ленте бракованные (сломанные), то он их отделял и складывал в отдельную коробку. Другой мужчина армянской национальности подходил к станку и заправлял в него клей. Кто-то из мужчин армянской национальности контролировал загрузку сигаретной бумаги в станок, чтобы она не заканчивалась в процессе работы станка. ФИО143 контролировал всех работников по производству цеха табачных изделий, также перечислял заработную плату сотрудникам, работающим в цехе по производству табачных изделий. Также была ночная смена, в которую входили ФИО142, ФИО141, ФИО61 ФИО15 и также были двое мужчин армянской национальности. Ему неизвестно чем занимались указанные лица. На производстве он видел мужчин армянской национальности. В цехе всего находилось 6 рабочих станков, два из которых были сломаны. В первый станок загружалась бумага для сигарет, а также сырье табака для изготовления табачных изделий, которые по ленте переходили в станок №, который осуществлял фасовку готовых сигарет в сигаретные пачки. После этого пачки с сигаретами переходили в станок №. После укомплектования в коробки пачек сигарет, указанные коробки обворачивались в станке № целлофановой пленкой. ДД.ММ.ГГГГ рано утром ФИО144 позвонил его брат и сообщил, что на заводе будет проводиться полицейский рейд, и что ему необходимо вывезти всех армян с завода, а другие могут остаться на цеху по производству табачных изделий, после чего они находились в комнате отдыха, к ним зашел указный мужчина армянской национальности и сообщил, чтобы они не выходили из комнаты отдыха и закрылись изнутри. После чего мужчины армянской национальности уехали и закрыли цех по производству табачных изделий на ключ. Не видел, чтобы кто-то забирал готовую продукцию. Договор с ними на трудовую деятельность не заключался. ФИО9 – это мужчина армянской национальности, который давал указания лицам армянской национальности, он его видел один раз ДД.ММ.ГГГГ. /т. 3 л.д. 137-141/

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на территорию РФ для заработка. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в общежитие в 

<

адрес>, где встретил односельчанина ФИО146, который предложил ему работу. В ходе разговора последний сообщил, что данную работу ему предложил Шахобедин, являющийся их односельчанином. Более по поводу работы ничего не пояснил. Нуждаясь в работе, он согласился, после чего за ним и ФИО61 приехал таксист по имени Шахобедин, который являлся братом ФИО19. Шахобедин по пути в машине сообщил, что ему сейчас должны позвонить, и он должен будет отвезти их к руководителю завода, так как он сам лично их отвезет. Через некоторое время они оказались в центре Москвы, где их встретил мужчина армянской национальности, передвигавшийся на автомобиле марки «Лексус». Далее они сели в автомобиль такси с Шахобедином и проследовали за автомобилем «Лексус», за рулем которого находился руководитель завода. До завода они ехали примерно 1,5-2 часа. Как ему позже стало известно, завод находился во 

<

адрес>. Прибыв на завод, мужчина армянской национальности первым делом показал им спальные места, кухню, туалет и ванную комнату, а после чего показал рабочее место. Он сообщил, что в неделю один день выходной – воскресенье, заработная плата будет выплачиваться каждые 15дней по 30000 рублей, что в месяц должно было делать 60000 рублей. Время работы с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. На заводе находилось 5 человек армянской национальности, четверо работали с сигаретами, а один, как пояснил мужчина, который их привез, это его брат ФИО147, который является руководителем завода на месте, и они должны подчиняться ему. ФИО2 он сообщил, что к ним в помощь скоро приедут другие смены рабочих, после чего они будут работать в двухсменном графике (дневная и ночная смены). После чего они проследовали, посмотрели условия работы, его и ФИО61 все устроило, после чего они сообщили, что готовы приступить к работе. Затем им показали, как и что делать и они приступили к работе. Работа заключалась в следующем. Он смешивал друг с другом два вида табака, после чего данный табак засыпал в специальный большой аппарат, из которого выходили готовые сигарет, завернутые в пленку, но без фильтра. Свидетель №3 в свою очередь собирал готовые сигареты и укладывал их в специально подготовленные коробки. ФИО2 на заводе имелся еще один аппарат, который выполнял работы по штучно, в него закладывались сигареты в количестве 20 штук. Данный аппарат уже выпускал готовые упакованные пачки, после чего он и другие сотрудники брали по 10 пачек, делали из них блоки сигарет, после чего упаковывали их в серые коробки. Таким образом, он и Свидетель №3 проработали на указанном заводе с вечера ДД.ММ.ГГГГ по 27 марта 2023 года. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним на завод привезли сменщиков, о которых их изначально предупредили. Сменщиками были ФИО2 все его земляки из Таджикистана. Он совместно с Свидетель №3 и другими ребятами имен, которых не знает, ДД.ММ.ГГГГ работали в ночную смену. ДД.ММ.ГГГГ рано утром их руководителю ФИО148 позвонил его брат и сообщил, что на заводе будет полицейский рейд и что ему необходимо убрать всех армян со склада, а они ребята из Таджикистана могут остаться на заводе, так как им ничего не будет, после чего он и другие ребята находились в комнате отдыха, к ним зашел руководитель и сообщил не выходить из комнаты отдыха и закрыться изнутри, и не открывать дверь, после чего армяне уехали и закрыли завод на ключ. Мужчины армянской национальности клеили какие-то наклейки. Не видел, чтобы Эдик клеил акцизные марки на пачки сигарет. Не знал, что данные сигареты контрафактные. /т. 3 л.д. 114-117/

Вина подсудимых также подтверждается оглашенными в судебном заседании письменными материалами дела:

- актом осмотра и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д.109/;

- актом выдачи технических средств и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ней содержится аудиозаписи переговоров ФИО13 и Свидетель №8 по вопросу продажи немаркированных табачных изделий, в том числе сигарет с наименованием «Marlboro» в количестве 30 блоков /т.1 л.д.110-112/;

- актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражен ход и результаты мероприятия ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13, согласно которому изъяты немаркированные табачные изделия с наименованием «Marlboro» в количестве 300 пачек, переданные курьером по адресу: 

<

адрес> /т.1 л.д. 114-115/;

- актом осмотра и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 124/

- актом выдачи технических средств и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ней содержится аудиозаписи переговоров ФИО13 и Свидетель №7 по вопросу продажи немаркированных табачных изделий Marlboro» в количестве 2 коробок ДД.ММ.ГГГГ /т.1 д.

<

адрес>/

- актом осмотра и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д.130/

- актом выдачи технических средств и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ней содержится аудиозаписи переговоров ФИО13 и Свидетель №7 по вопросу продажи немаркированных табачных изделий Marlboro» в количестве 2 коробок /т.1 л.д. 131-133/

- актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражен ход и результаты мероприятия ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13, согласно которому изъяты немаркированные табачные изделия с наименованием «Marlboro» в количестве 1000 пачек, переданные курьером по адресу: 

<

адрес>, уд. 21 /т.1 л.д. 135-136/

- актом осмотра и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д.146/;

- актом выдачи технических средств и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ней содержится аудиозаписи переговоров ФИО13 и Свидетель №7 по вопросу продажи немаркированных табачных изделий «NZ» ДД.ММ.ГГГГ /т.1 д.

<

адрес>/

- актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражен ход и результаты мероприятия ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13, согласно которому изъяты немаркированные табачные изделия с наименованием «NZ» в количестве 500 пачек, переданные курьером по адресу: 

<

адрес>, у 

<

адрес> /т.1 л.д. 154-155/

- актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражен ход и результаты мероприятия ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13, согласно которому изъяты табачная продукция «Dove» c акцизными марками иностранного государства в количестве 500 пачек и немаркированная табачная продукция с наименованием «Marlboro» в количестве 1000 пачек, переданные курьером по адресу: 

<

адрес> /т.1 л.д. 173-174

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в результате проведенных ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 182-191/

- справкой № по результатам прослушивания переговоров, полученных по результатам проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятии информации с технических каналов связи», согласно которой в ней содержатся телефонные переговоры ФИО10 в период времени с октября по ноябрь 2022 года по вопросу приобретения, перевозки и продажи немаркированных табачных изделий, в том числе имеются телефонные переговоры с ФИО18 и ФИО9, ФИО13 /т.1 л.д.207-231/

- справкой № по результатам прослушивания переговоров, полученных по результатам проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятии информации с технических каналов связи», согласно которой в ней содержатся телефонные переговоры ФИО13 по вопросу продажи немаркированных табачных изделий /т.1 л.д. 232-250/;

- справкой ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ФИО13 зарегистрирован номер – №, на ФИО18 – №, на ФИО9 – № /т.2 л.д.34/;

- скриншотами из приложения «Сбербанк» установлено наличие перечисление денежных средств на суммы 13500 рублей, 43000 рублей, 17850 рублей, 30000 рублей ФИО13 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет, привязанный к номеру телефону № /т.2 л.д. 117, 138, 157, 181/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, стр.21, в ходе которого изъяты, в том числе, табачные изделия (сигареты): 396 пачек «Беломорканал», 10 пачек «Стюардесса», 1020 пачек «Akhtamar», 30 пачек «VIP», 10 пачек «DUNHILL», 687 пачек «Ararat», 4740 пачек Mariah, 700 пачек StrongVelo, 500 пачек «Корона», 50 пачек «Capitan Black», 10 пачек «Calder Gate Red», 470 пачек «Chapman», 20 пачек «Monte Carlo», 20 пачек «Black», 370 пачек «Winston», 35 пачек «LM», 46 пачек «LD», 60 пачек «Marlboro», 20 пачек «Colden Gate Dlue», 90 пачек «Parlament», 30 пачек «Davidoff», 30 пачек «Soprano», 5 пачек «Classic Ultima», 100 пачек «Радопи», 110 пачек «Стюардесса», 10 пачек «Camal», 5 пачек «Esse Exchange», 4 пачки «Kent», 28 пачек «Barclay», 9 пачек «Rothmans», 1 пачка «Chesterfield», 100 пачек «ВТ», не имеющие специальных акцизных марок /т.2 л.д. 45-48/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, стр.21 /т.2 л.д. 49-52/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, что в автомобиле BMW X5, государственный регистрационный знак «№», принадлежащем ФИО13 изъяты табачные изделия (сигареты): 10 пачек «Cigaronnе», 4 пачки «Parlament», не имеющие федеральные специальные акцизные марки /т.2 л.д. 59-62/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> /т.2 л.д. 63-65/;

- копией договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО10 арендовал у ЗАО «Континент» в лице генерального директора ФИО39 нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> /т.2 л.д.72-80/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты табачные изделия: 996 пачек «Rothmans»; 100 пачек «Стюардесса»; 95 пачек «ВТ»; 89 пачек «Родопи»; 110 пачек «Столичные»; 410 пачек «Grand»; 240 пачек «Soprano»; 1870 пачек «Rothmans»; 3600 пачек «Беломорканал»; 9556 пачек «NZ»; 28500 пачек «Dоve»; 2500 пачек «Soprano»; 12000 пачек «Black»; 500 пачек «Chapman» /т.2 л.д. 68-71/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> /т.2 л.д. 87-91/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты, в том числе, 622 коробки с находящимися в них 89800 пачек табачных изделий (сигарет) «Прима», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, 1 металлический станок для производства табачных изделий, 53 коробки с находящимися в них листами бумаги для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима», «ВТ», 9 больших упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима», 6 малых упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима», папиросная лента в количестве 88 штук для дальнейшего изготовления табачных изделий «Прима», 8 пачек клей по 30 кг, 5 коробок с мешкой табака, 133 полиэтиленовых пакета с мешкой табака, целофонатор, производственная линия зеленого цвета по производству табачных изделий «Прима», 4 коробки с находящимися 1700 пачек табачных изделий (сигарет) «Прима», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, мобильные телефоны Redmi Note 9, Samsung Galaxy AO, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A12 (2 телефона), Redmi A7, 22 акцизные марки 

<

...> тетрадей с черновыми записями /т.2 л.д. 94-99/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрены мобильные телефоны Redmi Note 9 и Samsung Galaxy A51. В рамках осмотра сотовых телефонов установлено наличие фотоизображений красных пачек табачной продукции, станка, производящего оклеивание сигаретной продукции акцизными марками, переписки с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО9, где имеется фотография коробки табака и станка для производства табачной продукции /т.2 л.д. 100-112/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> /т.2 л.дю. 113-115/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъят мобильный телефон Iphone 13, принадлежащий ФИО9 /т.2 л.д. 122-125/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> /т.2 л.д. 128131/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты мобильные телефоны Iphone 14 Pro Max, Iphone 12, Iphone 12 Pro, Iphone 5, принадлежащие ФИО13, два блокнота с черновыми записями /т.2 л.д. 135-138/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. В рамках осмотра сотовых телефонов установлено наличие фотоизображений сигарет и переписки в мессенджере WhatsApp с контактом sss, использующим абонентский №, принадлежащий ФИО10 /т.2 л.д. 141-147/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты мобильный телефон Iphone 14 Pro, принадлежащий ФИО10, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ №, решение учредителя ООО «Юна» от ДД.ММ.ГГГГ, банковские карты /т.2 л.д.151-154/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра сотового телефона Iphone 14 Pro установлено наличие в папке «Фото» фотоизображения сигарет, а в мессенджере WhatsApp переписки с контактом «Фикс», использующим абонентский №, зарегистрированный на ФИО13 /т.2 л.д.157-160/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, что стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> табачных изделий (сигарет) «Прима» в количестве 91500 пачек составляет 10980000 рублей (120 рублей - цена за 1 пачку) /т.2 л.д. 202-204/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> табачной продукции с надписями на этикетках «Rothmans» в количестве 996 пачек, «Стюардесса» в количестве 100 пачек, «ВТ» в количестве 95 пачек, «Столичные» в количестве 110 пачек имеются акцизные марки, которые изготовлены не предприятием АО «Гознак». На изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> табачной продукции с надписями на этикетках «Беломорканал» в количестве 396 пачек, «Стюардесса» в количестве 10 пачек имеются акцизные марки, которые изготовлены не предприятием АО «Гознак». /т.2 л.д. 227-231/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, что стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> сигарет с наименованием «Marlboro» в количестве 300 пачек составляет 65700 рублей (219 рублей – цена за 1 пачку); стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> сигарет с наименованием «Marlboro» в количестве 1000 пачек составляет 219000 рублей (219 рублей – цена за 1 пачку); стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> сигарет с наименованием «NZ» в количестве 500 пачек составляет 56000 рублей (112 рублей – цена за 1 пачку); стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, кор.2 сигарет с наименованием «Dove» в количестве 500 пачек составляет 59500 рублей (119 рублей – цена за 1 пачку); стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ из помещения по адресу: 

<

адрес>, Олимпийская деревня, 

<

адрес>, кор.2, склад 2а сигарет с наименованием «Rothmans» в количестве 996 пачек составляет 164340 рублей (165 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Стюардесса» в количестве 100 пачек составляет 11900 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «ВТ» в количестве 95 пачек составляет 11305 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Родопи» в количестве 89 пачек составляет 10591 рубль (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Столичные» в количестве 110 пачек составляет 13090 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Grand» в количестве 410 пачек составляет 48790 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Soprano» в количестве 240 пачек составляет 28560 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Rothmans» в количестве 1870 пачек составляет 308550 рублей (165 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Беломорканал» в количестве 3600 пачек составляет 428400 рублей рубль (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «NZ» в количестве 9556 пачек составляет 1137164 рубля (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Dоve» в количестве 28500 пачек составляет 3391500 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Soprano» в количестве 2500 пачек составляет 297500 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Black» в количестве 12000 пачек составляет 1428000 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Chapman» в количестве 500 пачек составляет 59500 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку). Общая стоимость сигарет вышеуказанных марок в количестве 60566 пачек составляет 7339190 рублей; стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля BMW X5, государственный регистрационный знак «е514ху790», сигарет с наименованием «Cigaronne» в количестве 10 пачек составляет 1190 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Parliament» в количестве 4 пачек составляет 1036 рублей (259 рублей - цена за 1 пачку); стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ из помещения по адресу: 

<

адрес>, стр.21 сигарет с наименованием «Беломорканал» в количестве 396 пачек составляет 47124 рубля (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Стюардесса» в количестве 10 пачек составляет 1190 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Akhtamar» в количестве 1020 пачек составляет 121380 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «VIP» в количестве 30 пачек составляет 3570 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «DUNHILL» в количестве 10 пачек составляет 2500 рублей (250 рублей цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Ararat» в количестве 687 пачек составляет 81753 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Mariah» в количестве 4740 пачек составляет 564060 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «StrongVelo» в количестве 700 пачек составляет 83300 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Корона» в количестве 500 пачек составляет 59500 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Capitan Black» в количестве 50 пачек составляет 5950 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Calder Gate Red» в количестве 10 пачек составляет 1190 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Chapman» в количестве 470 пачек составляет 55930 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Monte Carlo» в количестве 20 пачек 2380 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Black» в количестве 20 пачек составляет 2380 рублей 119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Winston» в количестве 370 пачек составляет 78810 рублей (213 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «LM» в количестве 35 пачек составляет 6615 рублей (189 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «LD» в количестве 46 пачек составляет 7130 рублей (155 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Marlboro» в количестве 60 пачек составляет 13740 рублей (229 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием Colden Gate Dlue» в количестве 20 пачек составляет 2380 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Parlament» в количестве 90 пачек составляет 23310 рублей (259 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Davidoff» в количестве 30 пачек составляет 6900 рублей (230 рублей- цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Soprano» в количестве 30 пачек составляет 3570 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Classic Ultima» в количестве 5 пачек составляет 3570 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Радопи» в количестве 100 пачек составляет 11900 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Стюардесса» в количестве 110 пачек составляет 13090 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Camal» в количестве 10 пачек составляет 2280 рублей (228 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Esse Exchange» в количестве 5 пачек составляет 990 рублей (198 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Kent» в количестве 4 пачки составляет 880 рублей (220 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Barclay» в количестве 28 пачек составляет 3332 рубля (119 рублей - цена за 1 пачку); сигарет с наименованием «Chesterfield» в количестве 1 пачка составляет 159 рублей; сигарет с наименованием «ВТ» в количестве 100 пачек составляет 11900 рублей (119 рублей - цена за 1 пачку). Общая стоимость 1219968 рублей /т.3 л.д. 9-18/.

В ходе судебного следствия исследованы оптические диски с аудиозаписями разговоров и видеофайлами.

Исследовав доказательства, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными, и, оценивая их в совокупности, приходит к выводу об обоснованности позиции стороны государственного обвинения, о доказанности вины подсудимых в совершении указанного преступления. В судебном заседании достоверно установлено, что именно подсудимые совершили данное преступление.

При оценке действий подсудимых суд исходит из объема предъявленного обвинения и квалификации их действий с учетом всей совокупности исследованных доказательств.

В ходе судебного следствия суд не нашел нарушений УПК РФ, все вышеприведенные исследованные доказательства соответствуют требованиям УПК РФ. Каких-либо нарушений УПК РФ при возбуждении уголовного дела, а также проведении следственных действий, в том числе, с участием подсудимых и их защитников, не установлено.

Суд не установил нарушений УПК РФ при проведении в ходе предварительного расследования следственных действий, связанных с допросами подсудимых, участием в осмотре вещественных доказательств с дачей пояснений, которые проведены в присутствии защитников – адвокатов согласно требованиям УПК РФ, что подтверждается отсутствием жалоб и замечаний со стороны подсудимых и защитников в протоколах указанных следственных действий относительно порядка их проведения.

Суд не установил при исследовании доказательств какого-либо самооговора со стороны подсудимых при даче ими показаний в ходе предварительного следствия, а также оговора последних со стороны указанных свидетелей, которые все фактически не имели с виновными неприязненных отношений, относительно обстоятельств и условий совершения данного преступления. 

По мнению суда, юридическая помощь на всем протяжении предварительного следствия ФИО9, ФИО10, ФИО13 и ФИО18 была оказана надлежащим лицом – адвокатом в соответствии с УПК РФ.

Суд пришел к выводу, что все участники, в том числе сторона защиты, имели возможность реализовать свои процессуальные права в период предварительного следствия и фактически их осуществили в период судебного разбирательства.

У суда не имеется сомнений относительно вменяемости подсудимых, как при совершении данного преступления, так и в настоящее время.

Фактическое совместное участие всех подсудимых в производстве, приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, последовательность их действий, как организованной группы в составе ФИО9, ФИО10, ФИО13 и ФИО18, имеющих каждый свои определенные функции и роли, осуществление ФИО9 и ФИО10 руководства организованной группы, действий по разработке общего плана осуществления комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на организацию коммерческой деятельности по производству, приобретению, хранению, перевозки и реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО13, фактического сбыта (продажу) покупателям немаркированной табачной продукции, ФИО18 перевозку контрафактной табачной продукции между помещениями, предназначенными для их хранения в целях дальнейшей продажи, и распределение денег, вырученных от продажи немаркированных сигарет, подтверждаются помимо совокупности оглашенных показаний подсудимых, данных в ходе предварительного расследования, оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №5, ФИО3, Свидетель №10, ФИО57 об обстоятельствах их привлечения в марте 2023 года в качестве работников на производство по изготовлению табачной продукции, о роли каждого из них на указанном производстве, Свидетель №11, свидетеля (оперативного сотрудника) Свидетель №7, проводившего ОРМ по документированию и пресечению противоправной деятельности подсудимых, Свидетель №8, Свидетель №9 об известных каждому из них деталях обстоятельств дела, материалами ОРД об объемах немаркированных табачных изделий, местах их хранения, заключениями экспертов о их стоимости, ОТМ, стенограммами аудиозаписей телефонных переговоров, вещественными доказательствами.

Суд установил, что инициатором совершения указанного преступления с целью получения прибыли, исходя из коростных интересов, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> являлся ФИО9, вступивший в первоначальный контакт с ФИО10, являющегося также руководителем группы, а потом и иными подсудимыми и сформировавший организованную группу в составе себя и иных подсудимых.

Фактическое участие ФИО13 и ФИО18 в организованной группе под контролем со стороны ФИО9 и ФИО10 подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. В данной группе были распределены роли. ФИО13 занимался поиском покупателей, организацией каналов сбыта, доставкой с привлечением по оплачиваемому найму иных лиц, в том числе с помощью сервиса «Яндекс доставка», хранением в целях последующего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, контролем оплаты немаркированной табачной продукции покупателями. Это подтверждается помимо признательных показаний ФИО13, также вещественными доказательствами, стенограммами телефонных переговоров на компакт-дисках, скриншотами из приложения «Сбербанк» о перечислении денежных средств, исследованных в суде,

ФИО18, являясь участником организованной группы, выполнял роль перевозчика грузов, заведомо зная, что перевозит нелегальную табачную продукцию, не имеющую маркировку (акцизы). Связь между ФИО18 и руководителями группы поддерживалась посредством телефонных переговоров, позволяющих исключить непосредственную встречу. Оплата осуществлялась, как правило, безналичным расчетом на его банковскую карту.

Доводы ФИО18 о том, что он не знал какой марки и производителя находились в коробках сигареты, перевозимые им, не свидетельствует о не участии его в составе указанной преступной группы, т.к. в период с ДД.ММ.ГГГГ года он знал, что перевозит контрафактную табачную продукцию, не имеющую маркировку, что не оспаривал в ходе предварительного следствия и в суде. 

Тот факт, что отдельные участники группы не знакомы друг с другом, на наличие данного квалифицирующего признака не влияют.

Исходя из совокупности исследованных доказательств и показаний указанных свидетелей, суд установил, что в помещении 

<

адрес>, расположенного в д.

<

адрес>, было организовано производство табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что подтверждается протоколами следственных действий, вещественными доказательства. 

Также факт производства немаркированных табачных изделий в указанном помещении подтверждается изъятием в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ большого количества (91500 пачек) табачных изделий «Прима», станка для производства табачных изделий, коробок с мешкой табака, предметов для дальнейшей упаковки табачных изделий.

В ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> был изъят телефон Sumsung Galaxy А12, в котором обнаружена переписка с номером телефона + №, принадлежащим ФИО9, а также фотографии коробки табака и станка для производства табачной продукции. 

Доводы ФИО9 о продажи станков по производству табачных изделий ввиду их не функционирования опровергаются протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра помещения по адресу: 

<

адрес> изъято оборудование доя производства табачной продукции и готовая табачная продукция.

Подсудимый ФИО18 в суде подтвердил, что по просьбе ФИО9 неоднократно приезжал на автомобиле «Пежо Боксер» к территории помещения, расположенного в д. 

<

адрес>, где в машину загружались коробки, в отношении которых он понимал, что в коробках находится табачная продукция. Данные коробки он увозил в ТЦ «Фуд Сити». Осуществлял перевозку груза к помещению по адресу: 

<

адрес>.

В изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО13 телефоне Iphone 14 Pro Max имеется переписка в мессенджере WhatsApp с контактом sss, использующим абонентский №, принадлежащий ФИО10, в папке «Фото» обнаружены фотоизображения пачек сигарет различных марок, а в автомобиле BMX Х5, государственный регистрационный знак «№», 14 пачек табачных изделий.

Согласно договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 арендовал помещение по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была изъята табачная продукция, не имеющая федеральные специальные акцизные марки.

Об умышленном и целенаправленном характере действий подсудимых свидетельствуют обстоятельства содеянного, характер и способ их действий, которые позволяют сделать вывод о том, что каждый из подсудимых в полной мере отдавали отчет своим действиям, осознавали их преступный характер, совершали их обдуманно. 

Квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. На совместный и согласованный характер действий подсудимых и их соучастников, охваченных единым умыслом и направленных на достижение единого результат, распределение ролей при совершении преступления, устойчивость преступной группы, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между членами группы с использованием технических средств связи (телефонов), тщательное планирование преступлений, согласованность действий участников группы, а также, что участники группы непосредственно участвовали в их совершении.

Факт устойчивости и осуществления преступной деятельности указанных лиц на протяжении длительного периода времени (с лета 2021 года по март 2023 года), несменяемость состава группы, использование технических средств между участниками группы и автомобиля «Пежо Боксер», предназначенного для перевозки табачной продукции с места производства к месту складирования ФИО18, конкретная специализация преступной деятельности – реализация немаркированной табачной продукции, достоверно подтвержден собранными доказательствами, в том числе приведенными выше сведениями, хранящимися в изъятых у ФИО13, ФИО9, ФИО10 мобильных телефонов. Члены группы ФИО13, ФИО10 и ФИО9 были знакомы с детства до указанных событий. Это подтверждается совокупностью показаний подсудимых.

Особо крупный размер произведенной, приобретенной и перевезенной организованной преступной группой контрафактной табачной продукции подтверждается исследованными в судебном заседании заключениями эксперта № и №, оснований сомневаться в которых не имеется, поскольку они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и изготовлены квалифицированными специалистами.

Показания подсудимых, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, суд признает допустимыми и достоверными и полагает необходимым положить их в основу приговора, поскольку они подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств вмененных преступлений, согласуются с показаниями свидетелей, другими доказательствами и получены с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона, непосредственно в присутствии защитников, от услуг которых они не отказывался и от которых подобных заявлений и жалоб не поступало. Перед началом допросов Алиханяну, Хачатряну, Матевосяну и Маргаряну были разъяснены положения ст.ст.46, 47 УПК РФ, а также положения ст. 51 Конституции РФ, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний. При этом правильность и достоверность изложенных показаний подсудимыми по окончании допроса в качестве подозреваемых и обвиняемых подтверждается как их подписями, так и квалифицированных защитников в протоколах следственных действий, каких-либо замечаний и дополнений к протоколам от участвующих лиц не поступало.

Показания свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку они подробны, последовательны, полностью согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо из указанных лиц ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18, и на чью-либо заинтересованность в их привлечении к уголовной ответственности судом не установлено.

Материалы ОРМ, имеющиеся в уголовном деле, соответствуют требованиям Закона об оперативно-розыскной деятельности, представлены следователю в порядке, предусмотренном законом.

Данное преступление имеет оконченный характер. 

Суд пришел к выводу, что обвинение в совершении ФИО9, ФИО10, ФИО13 и ФИО18 указанного преступления, квалификация их действий, нашли свое полное подтверждение.

Суд с учетом всех материалов дела считает надлежаще установленным наличие указанного в обвинении квалифицирующего признака совершения данного преступления в составе «организованной группы», в «особо крупном размере».

Позиция подсудимого ФИО18 и его защитника Шикунова Р.В., по мнению суда, не нашла своего подтверждения в судебном заседании и опровергается всей совокупностью исследованных доказательств. Частичное непризнание подсудимым ФИО18 своей вины в совершении данного преступления, суд признает, как законную возможность осуществлять защиту своих прав, как попытку избежать ответственности от наказания.

Оснований для оправдания ФИО27. по предъявленному обвинению суд не находит.

Оснований для переквалификации деяний подсудимых либо их оправдания по данному преступлению суд не находит.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд в силу ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, являющегося тяжким преступлением. В силу ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает влияние вида наказания на условия жизни подсудимых, их близких и родственников.

ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В отношении ФИО9 также учитываются данные о его личности, как впервые привлекающегося к уголовной ответственности, 

<

данные изъяты> - положительно, осуществляющего благотворительную деятельность детскому дому, военнослужащим РФ в зоне специальной военной операции, а также состояние его здоровья.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание виновного ФИО9, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в последовательной даче признательных показаний).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО9, совершение преступления впервые, полное признание вины в ходе предварительного следствия и частичное признание вины в суде, раскаяние в содеянном, положительно характеризующие сведения подсудимого, 

<

данные изъяты>, участие в благотворительной деятельности, в том числе пожертвование в детский дом и военнослужащим РФ в зоне специальной военной операции, наличие благодарности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, не установлено.

В отношении ФИО10 судом также учитывается данные о личности, как впервые привлекающегося к уголовной ответственности, 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание виновного ФИО10, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в последовательной даче признательных показаний).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО10 совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10, не установлено.

В отношении ФИО13 судом учитываются данные о личности, как впервые привлекающегося к уголовной ответственности, 

<

данные изъяты>, проходил военную службу по призыву, осуществляющего благотворительную деятельность военнослужащим РФ в зоне специальной военной операции, являющегося кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, а также его состояние здоровья.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание виновного ФИО13, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в последовательной даче признательных показаний).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО13 совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение супруги в состоянии беременности, оказание помощи сестре, участие в благотворительной деятельности, в том числе пожертвование военнослужащим РФ в зоне специальной военной операции, наличие благодарственного письма родителям от командира части, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, не установлено.

В отношении ФИО18 судом учитываются данные о личности, как впервые привлекающегося к уголовной ответственности, 

<

данные изъяты>, а также состояние его здоровья.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание виновного ФИО18, наличие малолетнего ребенка (ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в последовательной даче признательных показаний).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО18 наличие несовершеннолетнего ребенка, полное признание вины в ходе предварительного следствия и частичное признание вины в суде, раскаяние в содеянном, впервые привлечение к уголовной ответственности, ФИО149. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО18, судом не установлено.

При определении виновным вида наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность положительно характеризующих сведений виновных, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, в связи с чем приходит к выводу о необходимости назначения ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО18 наказание в виде штрафа.

В соответствии с ст.34 УК РФ при определении наказания каждому из подсудимых, как соучастникам группового тяжкого преступления, суд учитывает характер и степень фактического участия виновных в совершении указанного преступления. Согласно ст.67 УК РФ также учитываются значение фактического участия каждого из виновных в достижении целей преступлений.

Суд пришел к выводу о невозможности назначения подсудимым иных видов наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением каждого из виновных во время и после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимых положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности виновных, суд не находит правовых оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ относительно изменения категории преступления.

При определении размера наказания подсудимым суд руководствуется положениями ст.46 УК РФ, учитывая указанные смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, характеризующий виновных материал, их имущественное и семейное положение, возраст, возможность получения виновными заработной платы и иного дохода.

При назначении ФИО10 окончательного наказания по ч.5 ст.69 УК РФ с учетом приговора Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.07.2024, учитывая характер и тяжесть преступлений, личность виновного, суд считает необходимым применить принцип полного сложения наказаний. По мнению суда, иной принцип определения наказания не может быть применен.

Исходя из вышеуказанного, суд находит необходимым меру пресечения в отношении подсудимых ФИО10, ФИО13 и ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, а меру пресечения в отношении подсудимого ФИО9 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч.ч 3.4, 5 ст.72 УК РФ суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания ФИО9 время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, смягчив назначаемое наказание.

В ходе судебного разбирательства защитником – адвокатом Терехиной А.М. подано заявление о выплате вознаграждения в размере 6354 рубля за 3 дня участия из расчета за 1 день в размере 2118 рублей. 

Суд учитывает, что подсудимый ФИО13 в ходе судебного заседания отказался от данного адвоката, в связи с чем считает необходимым отнести данные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета. 

В ходе судебного разбирательства защитником – адвокатом Щербицкой Ю.В. подано заявление о выплате вознаграждения в размере 21180 рублей за 10 дней участия из расчета за 1 день в размере 2118 рублей. Подсудимый ФИО10 после разъяснения ему положений ст.ст.131-132 УПК РФ заявил о согласии с взысканием с него указанных процессуальных издержек.

При определении порядка взыскания судебных процессуальных издержек в соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ суд с учетом личности виновного, его семейного и материального положения, наличия дохода, согласия с указанной суммой процессуальных издержек и отсутствием возражений относительно ее взыскания. Суд считает необходимым взыскать с ФИО10 в пользу федерльного бюджета процессуальные издержки по оплате вознаграждения защитнику Щербицкой Ю.В. за 10 дней участия в судебном разбирательстве в общей сумме 21180 рублей. Указанное заявление адвоката Щербицкой Ю.В. подлежит удовлетворению.

В ходе судебного разбирательства защитником – адвокатом Шикуновым Р.В. подано заявление о выплате вознаграждения в размере 23298 рублей за 11 дней участия из расчета за 1 день в размере 2118 рублей. Подсудимый ФИО18 после разъяснения ему положений ст.ст.131-132 УПК РФ заявил о согласии с взысканием с него указанных процессуальных издержек.

При определении порядка взыскания судебных процессуальных издержек в соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ суд с учетом личности виновного, его семейного и материального положения, наличия дохода, согласия с указанной суммой процессуальных издержек и отсутствием возражений относительно ее взыскания. Суд считает необходимым взыскать с ФИО18 в пользу федерльного бюджета процессуальные издержки по оплате вознаграждения защитнику Шикунову Р.В. за 11 дней участия в судебном разбирательстве в общей сумме 23298 рублей. Указанное заявление адвоката Шикунова Р.В. подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ суд считает необходимым вещественные доказательства по делу: CD-R-диск «TDK» белого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «3065131LC11011»; CD-R-диск «VS» желтого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «RFD80M-79958»; DVD-RW-диск «Verbatim» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «11026050313040024х1407»; CD-R-диск «VS» желтого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «LH3173BA07012297D4»; DVD-RW-диск «Verbatim» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «1102605031304004х1407»; DVD-R-диск «TDK» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «MFR9RL0207767»; DVD-RW-диск белого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «L115158X125005756D2»; диск «SONY» золотого цвета, в количестве 1 шт., серийный № - «CA99J15D4Z234008C1P120»; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 500 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя №; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 000 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя №; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты в сумме 17 850 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя № отправитель ФИО12 К.; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты в сумме 30 000 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя № отправитель ФИО12 К., копию договора № аренда нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах – хранить при материалах уголовного дела; табачную продукцию (табачные изделия) в количестве 300 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки; в количестве 1000 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «NZ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Dove», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 996 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 100 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 95 пачек «ВТ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 89 пачек «Родопи», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 110 пачек «Столичные», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 410 пачек «Grand», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 240 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1870 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 3600 пачек «Беломорканал», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 9556 пачек «NZ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 28500 пачек «Dove», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 2500 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 12000 пачек «Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Chapman», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Cigaronne», в количестве 4 пачки «Parlament», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 396 пачек «Беломорканал», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 0 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1020 пачек «Akhtamar», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «VIP», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «DUNHILL», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 687 пачек «Ararat», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 4740 пачек «Mariah», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 700 пачек «StrongVelo», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Корона», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 50 пачек «Captain Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Calder Gate Red», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 470 пачек «Chapman», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Monte Carlo», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 370 пачек «Winston», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 35 пачек «LM», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 46 пачек «LD», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 60 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Golden Gate Blue», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 90 пачек «Parlament», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «Davidoff», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 5 пачек «Classic Ultima», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 100 пачек «Радопи», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 110 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Camal», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 5 пачек «Esse Exchange», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 4 пачки «Kent», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 28 пачек «Barclay», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 9 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1 пачка «Chesterfield», 100 пачек «BT», не имеющих федеральные специальные акцизные марок, в количестве 91 500 пачек «Прима», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, находящиеся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - оставить по месту хранения до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу № 42401450008000017; 1 металлический станок для производства табачных изделий; инструкцию по эксплуатации металлического станка для производства табачных изделий Emd – mini, выполненный на 1 листе формата А4; 7 тетрадей с черновыми записями; 53 картонные коробки, в которых находились листы бумаги для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима», «ВТ», 9 больших упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима»; 6 малых упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима»; папиросная лента в количестве 88 штук для дальнейшего изготовления табачных изделий «Прима»; клей шовный массой 30 кг, в количестве 8 штук; 5 коробок с мешкой табака; 133 полиэтиленовых пакета с мешкой табака; целлофанатор в количестве 1 штуки; конверт - А25М в количестве 1 штуки, серийный номер 06151; производственную линию зеленного цвета по производству табачных изделий «Прима», в количестве 1 штуки, 2 блокнота с черновыми записями, находящиеся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - уничтожить; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть ФИО10; решение учредителя ООО «ЮНА» от 12 октября 2021 года, находящееся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть генеральному директору ООО «Юна» ФИО43; 1 мобильный телефон Iphone 12 imei №, находящийся находящееся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть владельцу ФИО156.; 1 мобильный телефон марки Iphone 13 imei №, IMEI №, выданный на ответственное хранение ФИО9 – оставить владельцу ФИО9; 1 мобильный телефон марки Iphone 14 ProMax imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 12 imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 12 Pro imei №, imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 5 imei №, выданные на ответственное хранение ФИО13, - оставить владельцу ФИО13; 1 мобильный телефон марки Iphone 14 Pro imei №; выданный на ответственное хранение ФИО10, - оставить владельцу ФИО10; 1 мобильный телефон марки «HUAWEIP30 lite», imei: №, imei: №, выданный на ответственное хранение ФИО18 – оставить владельцу ФИО18

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч.ч.3.4,5 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания осужденному ФИО9 время его содержания под стражей с 28 марта 2023 года по 30 марта 2023 года включительно и под домашним арестом с 31 марта 2023 года по 8 сентября 2023 года включительно, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 300000 (триста тысяч) рублей.

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и наказания по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.07.2023 окончательно назначить ФИО10 наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей, с обязательными работами сроком на 200 (двести) часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 (два) года.

Зачесть осужденному ФИО10 в срок наказания отбытое им наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.07.2023. 

Наказание, назначенное приговором Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.07.2023, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, исполнять самостоятельно. Зачесть в срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, отбытое по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.07.2023 наказание с 20.07.2023 по 11.09.2024.

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

ФИО18 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Данные штрафы подлежат уплате осужденными в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную силу на расчетный счет № 

<

***> в ГУ Банка России по ЦФО УФК по г. Москве (УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве), КБК 18811601201019000140, ИНН 

<

***>, КПП 773401001, ОКТМО 45369000, УИН 18887724018000303431, наименование платежа: штраф по УД № 12301450008000296.

До вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении осужденных ФИО10, ФИО13, ФИО18 меру пресечения оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении осужденного ФИО9 меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по настоящему делу: 

- CD-R-диск «TDK» белого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «3065131LC11011»; CD-R-диск «VS» желтого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «RFD80M-79958»; DVD-RW-диск «Verbatim» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «11026050313040024х1407»; CD-R-диск «VS» желтого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «LH3173BA07012297D4»; DVD-RW-диск «Verbatim» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «1102605031304004х1407»; DVD-R-диск «TDK» серебряного цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «MFR9RL0207767»; DVD-RW-диск белого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «L115158X125005756D2»; диск «SONY» золотого цвета, в количестве 1 шт., серийный номер - «CA99J15D4Z234008C1P120»; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 500 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя №; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 000 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя №; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты в сумме 17 850 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя № отправитель ФИО12 К.; копию скриншота о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты в сумме 30 000 рублей 00 копеек, получателем является ФИО11 М., телефон получателя № отправитель ФИО12 К., копию договора № аренда нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах – хранить при материалах уголовного дела; 

- табачную продукцию (табачные изделия) в количестве 300 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки; в количестве 1000 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «NZ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Dove», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 996 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 100 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 95 пачек «ВТ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 89 пачек «Родопи», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 110 пачек «Столичные», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 410 пачек «Grand», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 240 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1870 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 3600 пачек «Беломорканал», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 9556 пачек «NZ», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 28500 пачек «Dove», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 2500 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 12000 пачек «Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Chapman», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Cigaronne», в количестве 4 пачки «Parlament», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 396 пачек «Беломорканал», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 0 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1020 пачек «Akhtamar», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «VIP», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «DUNHILL», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 687 пачек «Ararat», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 4740 пачек «Mariah», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 700 пачек «StrongVelo», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 500 пачек «Корона», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 50 пачек «Captain Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Calder Gate Red», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 470 пачек «Chapman», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Monte Carlo», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Black», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 370 пачек «Winston», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 35 пачек «LM», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 46 пачек «LD», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 60 пачек «Marlboro», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 20 пачек «Golden Gate Blue», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 90 пачек «Parlament», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «Davidoff», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 30 пачек «Soprano», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 5 пачек «Classic Ultima», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 100 пачек «Радопи», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 110 пачек «Стюардесса», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 10 пачек «Camal», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 5 пачек «Esse Exchange», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 4 пачки «Kent», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 28 пачек «Barclay», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 9 пачек «Rothmans», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, в количестве 1 пачка «Chesterfield», 100 пачек «BT», не имеющих федеральные специальные акцизные марок, в количестве 91 500 пачек «Прима», не имеющих федеральные специальные акцизные марки, находящиеся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - оставить по месту хранения до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу № 42401450008000017;

- 1 металлический станок для производства табачных изделий; инструкцию по эксплуатации металлического станка для производства табачных изделий Emd – mini, выполненный на 1 листе формата А4; 7 тетрадей с черновыми записями; 53 картонные коробки, в которых находились листы бумаги для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима», «ВТ», 9 больших упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима»; 6 малых упаковок прозрачной полиэтиленовой пленки для дальнейшей упаковки табачных изделий «Прима»; папиросная лента в количестве 88 штук для дальнейшего изготовления табачных изделий «Прима»; клей шовный массой 30 кг, в количестве 8 штук; 5 коробок с мешкой табака; 133 полиэтиленовых пакета с мешкой табака; целлофанатор в количестве 1 штуки; конверт - А25М в количестве 1 штуки, серийный номер 06151; производственную линию зеленного цвета по производству табачных изделий «Прима», в количестве 1 штуки, 2 блокнота с черновыми записями, находящиеся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - уничтожить;

- договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть ФИО10;

- решение учредителя ООО «ЮНА» от 12 октября 2021 года, находящееся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть генеральному директору ООО «Юна» ФИО43;

- 1 мобильный телефон Iphone 12 imei №, находящийся находящееся в камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по 

<

адрес>, - вернуть владельцу Свидетель №11;

- 1 мобильный телефон марки Iphone 13 imei №, IMEI №, выданный на ответственное хранение ФИО9 – оставить владельцу ФИО9;

- 1 мобильный телефон марки Iphone 14 ProMax imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 12 imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 12 Pro imei №, imei №; 1 мобильный телефон марки Iphone 5 imei №, выданные на ответственное хранение ФИО13, - оставить владельцу ФИО13;

- 1 мобильный телефон марки Iphone 14 Pro imei №; выданный на ответственное хранение ФИО10, - оставить владельцу ФИО10;

- 1 мобильный телефон марки «HUAWEIP30 lite», imei: №, imei: №, выданный на ответственное хранение ФИО18 – оставить владельцу ФИО18

Взыскать в пользу федерального бюджета процессуальные издержки с осужденного ФИО10 в сумме 21180 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

Взыскать в пользу федерального бюджета процессуальные издержки с осужденного ФИО18 в сумме 23298 (двадцать три тысячи двести девяносто восемь) рублей.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Киржачский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Если осужденные заявляют ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в их апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д.Д. Козлова