Копия Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 октября 2023 года 

<

адрес>

Московский районный суд 

<

адрес> Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гумировой А.М.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора 

<

адрес> Зайнуллина Р.Р., ФИО1, помощников прокурора 

<

адрес> Аюповой В.А., ФИО2, 

подсудимого ФИО3, 

защитника-адвоката Бугаковой Т.А., 

при секретаре судебного заседания Гатауллиной Е.А., ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шигаповой Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> (Самара), гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего ОАО «Звезда-Энергетика», член совета директоров, заместитель генерального директора по маркетингу, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции на основании Протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Волгатеплоснаб») от ДД.ММ.ГГГГ и учредительной документации указанного юридического лица, членом совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», достоверно зная, в связи с осуществлением общего руководства деятельностью ООО «Волгатеплоснаб» (согласно Устава ООО «Волгатеплоснаб» утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями в Устав утвержденными протоколом общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ), о наличии на расчетных банковских счетах указанной коммерческой организации значительных сумм денежных средств, имея прямой умысел и специальной целью, направленный, на противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества – денежных средств ООО «Волгатеплоснаб» и обращение его в свою пользу, с причинением ущерба собственнику, используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил совершить хищение денежных средств ООО «Волгатеплоснаб», путем оформления договоров займа между указанным юридическим лицом и собой, как физическим лицом. 

Так, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, специальной целью, в целях извлечения выгод для себя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Волгатеплоснаб» и желая их наступления, используя свои полномочия в отношении директора ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №16, относительно добросовестного исполнения обязательств по возврату заемных денежных средств, не имея реальной возможности исполнять обязательства перед ООО «Волгатеплоснаб» по их возвращению, находясь в офисе ООО «Волгатеплоснаб» по адресу: 

<

адрес>А, заключил с указанным юридическим лицом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники бухгалтерии ООО «Волгатеплоснаб», неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, по средствам безналичного денежного перевода, перечислили указанную сумму с расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, пер. Георгиевский 

<

адрес> на имя ФИО3, после перечисления денежных средств на указанный счет ФИО3 получил возможность их использования и распоряжения по своему усмотрению.

Далее, ФИО3, действуя в продолжение своего преступного умысла, злоупотребляя полномочиями, выполняя вышеуказанные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о том, что является заинтересованным лицом, так как одновременно, на основании правоустанавливающих документов, являлся членом совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», а также членом совета директоров и конечным бенефициаром Акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» ИНН 

<

***> (далее по тексту АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА») владеющим долей в уставном капитале ООО «Волгатеплоснаб» в размере 80 %, а также о том, что, согласно подпункта 9 пункта 8.1.6. Устава ООО «Волгатеплоснаб» «к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся: решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», пользуясь своим положением в ООО «Волгатеплоснаб» (с ДД.ММ.ГГГГ входил в состав органа руководства ООО «Волгатеплоснаб» - являлся членом совета директоров), используя своих полномочий вопреки законным интересам указанной организации и в целях извлечения выгод для себя, убедил ранее знакомую ему по совместной работе в ОАО «Самарский подшипниковый завод» Свидетель №11, которая являлась участником владеющим долей в уставном капитале ООО «Волгатеплоснаб» в размере 20%, одобрить совершение ООО «Волгатеплоснаб» сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению с ним как с физическим лицом, договоров займа на общий лимит выдачи заемных денежных средств в размере 41 000 000 рублей. 

Свидетель №11, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, в связи с тем, что в сделке имелась заинтересованность члена совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», члена совета директоров и конечного бенефициара АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» ФИО3, в связи с чем 80% голосов не принимали решения по вопросу одобрения сделки, единолично приняла решение одобрить совершение сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договоров займа на общий лимит выдачи заемных денежных средств в размере 41 000 000 рублей, путем перечисления частями в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, со сроком возврата каждой части займа 1 год с момента выдачи, что было отражено в Протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя с единым преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Волгатеплоснаб» по адресу: 

<

адрес>А, умышленно и последовательно, заведомо не намереваясь и в силу своего финансового состояния не имея реальной возможности исполнять обязательства перед ООО «Волгатеплоснаб» по возврату заемных денежных средств, путем заключения с указанным Обществом договоров займа, завладел денежными средствами, принадлежащими указанному юридическому лицу на общую сумму 16 701 000 рублей, а именно:

- заключил с ООО «Волгатеплоснаб» договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 370 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены с расчетного счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 172 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 159 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «Промсвязьбанк», Приволжский по адресу: 

<

адрес>, П1 на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3

С целью придания видимости исполнения взятых на себя обязательств по возвращению займов, продолжая обманывать участников и сотрудников ООО «Волгатеплоснаб», ФИО3, пользуясь своим положением в ООО «Волгатеплоснаб» (с ДД.ММ.ГГГГ входил в состав органа руководства ООО «Волгатеплоснаб» - являлся членом совета директоров) злоупотребляя своими полномочиями, предоставил в бухгалтерию по адресу: 

<

адрес>А, несоответствующий действительности договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним( ФИО3) «Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице первого заместителя директора Свидетель №1 «Покупатель» по приобретению в собственность имущества (оборудование для котельной), наименование и характеристики которого указаны в Спецификации № к указанному договору на сумму 20 000 000 рублей, без фактического предоставления ООО «Волгатеплоснаб» указанного имущества. 

ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №7, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО3, на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ произвела корректировку долга 0000-011170 от ДД.ММ.ГГГГ, переуступку долга на основании договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на суммы: 

-2 455 050,89 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- 567, 12 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-2 188 066, 85 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-535, 56 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-2 055 779,58 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-103 220, 42 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-532, 36 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-12 549 958, 09 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-3 050, 14 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Общая сумма списания – 19 356 761,01 рублей с учетом процентов, таким образом, ФИО3 создал видимость выполнения обязательств по ранее взятым им за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договорам займа перед ООО «Волгатеплоснаб», а сумма в размере 643 238, 99 рублей ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «Промсвязьбанк», Приволжский по адресу: 

<

адрес>, П1, была зачислена на лицевой счет № открытый имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11, как оплата за оборудование по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя с единым преступным умыслом, находясь в офисах ООО «Волгатеплоснаб» по адресам: 

<

адрес>А и 

<

адрес> «А», литера «ИЗ» умышленно и последовательно, заведомо не намереваясь и в силу своего финансового состояния не имея реальной возможности исполнять обязательства перед ООО «Волгатеплоснаб» по возврату заемных денежных средств, путем заключения с указанным Обществом договора займа, злоупотребляя полномочиями, завладел денежными средствами принадлежащими последнему на общую сумму 41 169 000 рублей, а именно:

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 876 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 655 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ(ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 303 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены: 

1 100 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» расположенном по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

350 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

850 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ(ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» расположенном по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 316 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены: 

135 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» расположенном по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

290 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО Банк «Венец», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

825 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

685 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

380 000 рублей со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Невский народный банк», по адресу: 

<

адрес>, просека 6, 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3;

- заключил с указанным Обществом договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора были перечислены со счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ООО КБЭР «Банк Казани», по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3

Сотрудники ООО «Волгатеплоснаб», неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичных денежных переводов перечислили с расчетных счетов ООО «Волгатеплоснаб», указанных выше на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева» расположенном по адресу: 

<

адрес>, проезд Свидетель №8 ФИО4, 11 на имя ФИО3 денежные средства в сумме 58 513 238 рублей 99 копеек. После перечисления денежных средств на указанный счет ФИО3, получил возможность их использования и распоряжения по своему усмотрению, а именно денежные средства в указанной сумме были направлены на погашение задолженности ФИО3 перед АО КБ «Солидарность» по кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия вопреки законным интересам указанной организации и в целях извлечения выгод для себя, завладел денежными средства ООО «Волгатеплоснаб» на общую сумму 60 814 238 рублей 99 копеек и распорядился ими по своему усмотрению, причинив существенный вред указанной организации. ФИО3 действовал вопреки законным интересам ООО «Волгатеплоснаб» и в целях нанесения вреда ООО «Волгатеплоснаб», в результате его преступных действий причинен существенный вред законным интересам юридического лица, выразившийся фактически лишении ООО «Волгатеплоснаб» возможности к финансовому оздоровлению, ухудшении его финансового положения, а также причинен существенный вред его кредиторам. 

Подсудимый ФИО3 как на предварительном следствии, так и в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении не признал и дал аналогичные по своему содержанию показания, что и в стадии предварительного следствия.

Из показаний подсудимого ФИО3, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке статьи 276 УПК РФ, в связи с противоречиями, следует, что с 2005 года он являлся миноритарным акционером ОАО «Звезда-Энергетика» в настоящее время это примерно 10 %. С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Звезда Энергетика» приобретает 100% доли ООО «Волгатеплоснаб», впоследствии 20% доли в 2016 году было продано иному лицу, затем ДД.ММ.ГГГГ была продана доля в размере 80 %. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он входил в состав совета директоров. ДД.ММ.ГГГГ он оформлял кредит на сумму 215 000 000 рублей в АО КБ «Солидарность», который был взят в банке на внутригрупповые нужды ОАО «Звезда-Энергетика», а не на личные нужды. На основании решения совета директоров было принято решение о выдаче ему займов для погашения кредита взятого ранее в АО КБ «Солидарность». В данном решении он участия не принимал как лицо заинтересованное. Пояснить, в какой период и на какую сумму ему были выданы ООО «Волгатеплоснаб» займы и на какие нужды были потрачены точно сказать не может. Полученные денежные средства направлялись им на погашение задолженности перед банком «Солидарность» ранее возникшей в результате взятия кредита, направленного в полном объеме на внутригрупповые нужды ОАО «Звезда Энергетика» в ООО «Буртехнологии» входящую в одну группу компаний (всего в группу входило более 100 компаний). Претензии ООО «Волгатеплоснаб» не предъявляло к нему и с заявлением о взыскании не обращались. В Арбитражный суд 

<

адрес> в его банкнотное дело ООО «Волгатеплоснаб» не вступало. ДД.ММ.ГГГГ в отношении него по заявлению ООО «Высота» в Арбитражном суде 

<

адрес> было возбуждено дело о его банкротстве. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между им- ФИО3 «Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице первого заместителя директора Свидетель №1 «Покупатель» по приобретению в собственность нежилого помещения, общей площадью 278,7 кв.м., 1 этаж, комнаты 1-5 по адресу: 

<

адрес>, им рассматривался в качестве проекта, финальная договоренность по нему достигнута не была, не помнит подписывал ли он вообще данный договор. По данному проекту договора никакие денежные средства никому не перечислялись. В результате подписания проекта договора претензий по данной сделке к нему не поступало, акты приема-передачи к нему не подписывал. Что касается копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между им-ФИО3 «Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице первого заместителя директора Свидетель №1 «Покупатель» по приобретению в собственность имущества, наименование и характеристики которого указаны в Спецификации № к договору, где указано, что имущество хранится по адресу: 

<

адрес>, договор им рассматривался в качестве проекта. Дальнейшие действия с данными договорами ему не известны. С уверенностью не может сказать подписывал ли проекты указанных договоров-договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Как на основании указанного договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с него списан долг в размере 20 000 000 рублей, сказать не может, так как бухучет не вел. Займ, о котором ведется речь им погашен и любой вопрос который касается предпринимательской деятельности ООО «ВТС»(«Волгатеплоснаб») является гражданско-правовым спором. Обстоятельства заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ между им «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1 действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель», согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, вспомнить не может, было это ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. В период с 2016 по 2019 года, когда он брал займы в ООО «Волгатеплоснаб» на сумму более 60 000 000 рублей, у него были активы которые позволили бы погасить своевременно указанные займы, ответил что имелись, а также долг был обеспечен правами требования к Свидетель №12 В отношении него ни одна из стадий процедур банкротства не введена. В период с 2016 по 2019 года он работал в ОАО «Звезда-Энергетика», входил в члены совета директоров, в ООО «Волгатеплоснаб» был советником генерального директора, в ОАО «Самарский подшипниковый завод» был председателем совета директоров. Со стороны руководителей ООО «Волгатеплоснаб» претензии по возврату ранее взятых у Общества займов, он не помнит. Компания ООО «Волгатеплоснаб» в суде общей юрисдикции имело к нему судебную претензию, какого именно характера не помнит, правовых последствий это исковое заявление не имело. Кроме того, в 2018 году им был заключен договор залога в обеспечение займов между компанией ООО «Волгатеплоснаб» и им как физическим лицом, копию которого он предоставлял следствию. Что касается изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в его жилище документов - претензии в порядке досудебного урегулирования спора от ДД.ММ.ГГГГ направленной ему за исх. № за подписью директора ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №2 по вопросу возврату займов на сумму 15 335 000 рублей и претензии в порядке досудебного урегулирования спора от ДД.ММ.ГГГГ направленная ему за исх. № за подписью директора ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №2 по вопросу возврату займов на сумму 25 834 000 рублей, на момент, которым датированы претензии и момент проведения обыска в данном месте он не проживал, за получение данных документов не расписывался, каким образом они там оказались пояснить не может. На заседании Совета директоров ООО «ВТС» в 2017 году, где было одобрено решение о выдаче ему займов, он участия не принимал. В ООО «ВТС» были заключены договора займа и было произведено перечисление денежных средств, которые в полном объеме были перечислены в банк «Солидарность». Помнит, что с учетом заключенных дополнительных соглашений, конечный срок возврата выданных ему займов был ими согласован в 2022 году, он был вправе досрочно вернуть денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ВТС» в лице директора Свидетель №1 был заключен договор купли-продажи оборудования, который в полном объеме был им исполнен. Все имущество, указанное в приложении к вышеуказанному договору - спецификации №, было передано в ООО «ВТС» на основании актов приема-передачи имущества № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных им и Свидетель №1 совместно и очно при участии работников ООО «ВТС» Свидетель №7 и ФИО8. Процессом передачи данного оборудования в ООО «ВТС» по заключенному вышеуказанному договору занималась его представитель ФИО5 Стоимость переданного им оборудования составляла 20 000 000 рублей. В связи с передачей данного оборудования с него был списан долг в размере 19 365 761,01 рублей в счет договоров займа, взятых ранее в ООО «ВТС». Остаток суммы был перечислен ООО «ВТС» на его счет в Банк «Солидарность» 

<

адрес>. Бухгалтер ООО «ВТС» Свидетель №7 поставила на баланс имущество, указанное в спецификации № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, на баланс ООО «ВТС» на основании актов № и № приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, что было сделано по поручению и в присутствии Свидетель №1 О том, что имущество, указанное в вышеуказанной спецификации, находилось и использовалось ООО «ВТС», могут подтвердить работники ООО «Волгатеплоснаб», в том числе, Свидетель №18, который в тот период работал в ООО «ВТС» в должности директора по развитию, ФИО8 ( главный инженер). Свидетель №1 и ФИО6 его оговаривают. Показания Свидетель №1 о не подписании им договора залога прав требования, заключенного между ФИО3 и ООО «Волгатеплоснаб» в лице генерального директора Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, являются ложными. Его слова опровергаются решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ о включении ООО «Волгатеплоснаб» в реестр кредиторов Свидетель №12 на основании вышеуказанного договора залога прав требования. Вышеуказанный договор был подписан Свидетель №1 в присутствии свидетелей, а именно ФИО7, которая на тот момент работала в ООО «Волгатеплоснаб» одним из юристов компании. Оригинал договора залога прав требования, заключенного между ФИО3 и ООО «Волгатеплоснаб» в лице генерального директора Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ будет приобщен его защитниками на основании отдельного ходатайства. Приобщить к материалам уголовного дела документы, подтверждающие принадлежность ему имущества указанного в Спецификации к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ не может, так как данные документы были переданы в ООО «Волгатеплоснаб» при подписании актов приема передачи имущества ДД.ММ.ГГГГ. Возврат средств по займам ООО «ВТС» планировал осуществлять из средств, полученных от доходов АО «Звезда Энергетики» и денежных средств которые ему должны были вернуть его партнеры по бизнесу (в частности, Свидетель №12) в связи с резко осложнившейся ситуацией на предприятии АО «Звезда Энергетика» и отказом со стороны Свидетель №12 добровольно вернуть в срок его денежные средства. Оборудование, переданное им в ООО «Волгатеплоснаб»( ООО «ВТС») во исполнение Договора № от ДД.ММ.ГГГГ — трансформаторная подстанция находится по адресу: 

<

адрес> «А» на территории ООО «Платформа». Также оставшееся оборудование, переданное по вышеуказанному договору №, было поставлено на баланс предприятия ООО «ВТС» и частично использовано при проведении ремонтных работ в котельной, расположенной по 

<

адрес> силами подрядных организаций ООО «Теплоремонт» и ООО «Ремтепло». Данные обстоятельства, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ не является фиктивным, подтверждаются также показаниями ФИО8 и Свидетель №18 Кроме того, приобретение имущества, приобретенного по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и постановка его на баланс ООО «ВТС», подтверждается аудиторским заключением АФ «БОСИ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным директором ООО «ВТС» Свидетель №2 Обязательства ФИО9 пред ним возникли на основании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ, когда им ФИО9 были переданы денежные средства в наличной форме в сумме 1 500 000 долларов США. В последующем, в связи с несвоевременной оплатой ему денежных средств ФИО9, он был вынужден обратиться в Выборгский районный суд 

<

адрес> с исковым заявлением о взыскании задолженности с ФИО9, в рамках которого в Выборгском районном суде 

<

адрес> было заключено мировое соглашение, утвержденное Определением Выборгского районного суда 

<

адрес> от 15.11.2017г. Как он многократно заявлял следствию, обязательствами Свидетель №12 были обеспечены его обязательства перед компанией ООО «ВТС» по договорам займа. Банкротом же Свидетель №12 был признан только 23.12.2019г. На момент заключения договор залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ он не мог знать и предполагать, что в отношении Свидетель №12 будет введена процедура банкротства, в то время как сумма его прав требований к Свидетель №12 многократно превышала его задолженность перед ООО «ВТС» по договорам займов. К первоначальным показаниям Свидетель №1 и показаниям Свидетель №2 следует относиться критически, так как ООО «ВТС» в настоящий момент находится в процедуре банкротства, а данные лица, обладавшие ранее полномочиями по распоряжению имуществом ООО «ВТС», могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ООО «ВТС», которые составляют значительную сумму, а потому имели и имеют мотив к оговору его в рамках данного уголовного дела (т. 1 л.д. 180-183,235-238, т.2л.д.189-193,т.3л.д.88-91, т.9л.д.216-221, т.13л.д.133-136). Оглашенные показания подсудимый ФИО3 в судебном заседании подтвердил. 

По показаниям представителя потерпевшего ФИО10, данным им в судебном заседании и оглашенным в связи с противоречиями в порядке статьи 281 УПК РФ, решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А55-32067/19 ООО «Волгатеплоснаб» признано банкротом в отношении него введена процедура конкурсного производства, собранием кредиторов была избрана организация, которая должна вести конкурсное управление - Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (МСРО АУ) членом которой он является, Ассоциация предложила суду его кандидатуру, суд в свою очередь после проверки кандидатуры утвердил его конкурсным управляющим. В связи с тем, что сотрудники ООО «Волгатеплоснаб» не предоставили в полном объеме документацию Общества, в том числе документацию отражающую финансово хозяйственную деятельность, он, зная о том, что в СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ расследуется уголовное дело обратился в следствие с ходатайством об ознакомлении с материалами, содержащимися в уголовном деле, в которых содержится информация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «Волгатеплоснаб». В ходе ознакомления с указанными материалами, содержащимися в уголовном деле, ему стало известно, что в период с апреля 2017 года по август 2019 года в качестве займов бывшему члену советов директоров ООО «Волгатеплоснаб» ФИО3 было выдано порядка 60 000 000 рублей, которые до сих пор не возвращены. Просит по факту выдачи займов провести проверку в порядке ст. ст. 144,145 УПК РФ на предмет совершения мошенничества со стороны ФИО3 в отношении ООО «Волгатеплоснаб». Письменное заявления в правоохранительные органы в случае подтверждения указанных фактов в ходе конкурсного управления он предоставит позднее. Данные займы шли на погашение задолженности ФИО3 как физического лица по кредитному договору в банке АО КБ «Солидарность». К материалам уголовного дела приобщен отчет ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» о фактах, отмеченных при проведении экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Волгатеплоснаб» в котором отражено имущество в сумме 20 000 000 рублей, числящееся на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с ДД.ММ.ГГГГ, которое было приобретено по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, которое на момент составления отчета ДД.ММ.ГГГГ не было введено в эксплуатацию и инвентаризация его не проводилась в связи с невозможностью доступа к месту хранения. В то же время согласно бухгалтерской отчетности была погашена задолженность ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» на сумму 19 356 761,01 рубль по договорам займа взятым ранее ФИО3 у ООО «Волгатеплоснаб», кроме того на банковский счет ФИО3 были зачислены денежные средства в сумме более 600 000 рублей с указанием платежа «по договору купли-продажи № от 30.01.2017». Со слов сотрудников ООО «Волгатеплоснаб» ему известно о том, что указанное в спецификации к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество в фактическом наличии не находилось. Считает, что действиями ФИО3 ООО «Волгатеплоснаб» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму как минимум 20 000 000 рублей. Ему курьером были переданы документы в конверте без наименования отправителя, часть переданных ему документов имеет отношение к деятельности ООО «Волгатеплоснаб», а именно договора займа денежных средств ФИО3 у ООО «Волгатеплоснаб». Документация ООО «Волгатеплоснаб» частично храниться в его офисе по адресу: 

<

адрес>, часть актуальной документации, которая необходима для конкурсного производства находится у его юристов в 

<

адрес>. Также в связи с тем, что документацию он принимал лично у предыдущего руководства ООО «Волгатеплоснаб» может с уверенностью сказать, что среди нее нет оригиналов протоколов общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб»: протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления о финансово-хозяйственной деятельности Общества от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; а также договора залога прав требований от ДД.ММ.ГГГГ. Офис, который не эксплуатировался ООО «Волгатеплоснаб» он в соответствии имеющимися у него как у конкурсного управляющего полномочиями ДД.ММ.ГГГГ передал находящуюся в офисе мебель под ответственное хранение руководителю Самарского отделения ООО «Региональная механика» ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО8, который сказал, что на производственной площадке, которую он арендовал у ООО «Волгатеплоснаб» по адресу: 

<

адрес>А осталось имущество, принадлежащее ООО «Волгатеплоснаб», а именно трансформаторная подстанция, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ будет произведен комиссионный осмотр с участием оценщика, просил подъехать и принять участие в данном мероприятии как представитель ООО «Волгатеплоснаб». Он приехал в указанное место примерно к 14 часам, там присутствовали ФИО8 как руководитель Самарского отделения ООО «Региональная механика», как ему представили руководитель ООО «Региональная механика» ФИО11, руководитель ООО «Платформа» ФИО12, юрист ООО «Платформа» ФИО13, оценщик ФИО14 Оценщиком была осмотрена подстанция трансформаторная комплектная КТП ККК1606/0,4 - 93, после чего был составлен акт осмотра в котором расписались, оценщик, а также ФИО12, ФИО11 и он. После чего ФИО12 и ФИО8 стали убеждать его в том, что данная подстанция принадлежит ООО «Волгатеплоснаб», при этом ему в подтверждение этого были предоставлены паспорт на подстанцию комплектную трансформаторную, товарно-транспортная накладная без числа №, копии акта № приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта № приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Однако в связи с тем, что в актах приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ не был указан какой либо идентификационный номер, как и в товарно-транспортной накладной, которая была без числа и без единой подписи как грузополучателя, так и грузоотправителя, а информация о заводском номере указанная в паспорте не соответствовала заводскому номеру, указанному на табличке самой подстанции, он в акте осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленном сотрудниками ООО «Платформа» указал, что не согласен с заводскими номерами и сказал, что не уверен в том, что данное имущество принадлежит ООО «Волгатеплоснаб», так как переданные ему подтверждающие документы противоречили друг другу и принадлежность подстанции ООО «Волгатеплоснаб» по его мнению, не доказывали. После чего ФИО12, ему по акту приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ были переданы паспорт на подстанцию КТ, копия товарно-транспортной накладной без числа №, копия акта № приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, с целью проведения документальной проверки возможной принадлежности подстанции ООО «Волгатеплоснаб», при этом в связи с тем, что он не согласился с тем, что указанная подстанция принадлежит ООО «Волгатеплоснаб», он какие-либо акты приема передачи имущества не подписывал. После ДД.ММ.ГГГГ с ним никто из указанных лиц не связывался. ООО «Волгатеплоснаб»в соответствии с Уставом утвержденным протоколом общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ являлось хозяйственным обществом, уставной капитал которого разделен на доли. В соответствии с Уставом Общество обладало полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имело самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступало участником гражданского оборота, приобретало и осуществляло имущественные и личные неимущественные права, несло обязанности. Общество самостоятельно отвечало по своим обязательствам. Общество несло ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе. Общество не отвечало по обязательствам своих участников. Общество являлось коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Основным видом деятельности ООО «Волгатеплоснаб» являлась выработка, передача и поставка (продажа) тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) потребителям: юридическим и физическим лицам. Прибыль ООО «Волгатеплоснаб» получало от конечных потребителей тепла и горячей воды: управляющих компаний, ТСЖ, населения и прочих потребителей, которые за поставленный в их адрес тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) производили оплату согласно установленного тарифа, что являлось основным источником дохода Общества ( т.1 л.д. 167-170,199-201, т.2л.д.124-126, т.5л.д.8-10,т.9л.д.236-239). Оглашенные показания представитель потерпевшего в судебном заседании подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данным им в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, он работал в ООО «Волгатеплоснаб» с конца января 2017 года в должности директора по технической части, а с ДД.ММ.ГГГГ директором. В должности директора он проработал до сентября 2018 года, в ноябре 2018 года его в данной должности сменила Свидетель №2 С декабря 2019 года он является заместителем директора ООО «Волгатеплоснаб», работает официально, данную работу ему предложил ФИО3, также ему звонили из ОАО «Звезда Энергетика» 

<

адрес>, кто именно звонил, не может сказать, так как не помнит, но кто-то из руководства, звонивший пояснил, что подробности он узнает от ФИО3 В ходе встречи ФИО3 сказал, что практически все Арбитражные суды в 

<

адрес> проиграны, попросил его попробовать восстановить работоспособность организации. По состоянию на декабрь 2019 года ООО «Волгатеплоснаб» деятельность не вело с июня 2019 года, соответствующее письмо на тот момент директор ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №2 направляла в Департамент ЖКХ. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А55-32067/19 ООО «Волгатеплоснаб» признано банкротом в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен ФИО10. С октября 2018 года ФИО3 был официально трудоустроен в ООО «Волгатеплоснаб» в должности советника директора, именно он вел переговоры с поставщиками газа, с руководством Администрации 

<

адрес> и 

<

адрес>, уволен с данной должности директором Свидетель №2, примерно в феврале 2019 года. Решение о выдаче займов ФИО3- члену совета директоров принималось советом директоров, оно было принято ДД.ММ.ГГГГ оформлено было протоколом № внеочередного общего собрания совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», на котором было принято решение о выдачи займа ФИО3 на сумму 41 000 000 рублей, кто именно принимал данное решение ему не известно. На тот момент директором общества был Свидетель №9, который в тот же день подписал со ФИО3 договор займа на сумму 12 370 000 рублей. Также в тот же день он направил уведомление о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором сообщал о невозможности исполнения данной сделки в связи с неполучением чистой прибыли Общества за период с момента выдачи займа до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 000 000 рублей. Однако данное уведомление не было принято к сведению, и Свидетель №9 был уволен с должности директора ООО «Волгатеплоснаб». В Обществе был негласный ежемесячный график выплаты денежных средств в качестве выдачи займа ФИО3, в среднем ежемесячно ему выделялось порядка 2 000 000 рублей. ФИО3 закрывал свой личный кредит перед банком, данный кредит никакого отношения к ООО «Волгатеплоснаб» не имел. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 «Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице первого заместителя директора Свидетель №1 «Покупатель» по приобретению в собственность нежилого помещения, общей площадью 278,7 кв.м., 1 этаж, комнаты 1-5, по адресу: 

<

адрес>, он не заключал, чья подпись от его имени он не знает, подпись не его. Насколько ему известно, данная котельная принадлежала и принадлежит до сих пор Свидетель №6, данное имущество она никому не продавала. По бухгалтерской отчетности имеются сведения о долге ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» в размере более 60 000 000 рублей, в декабре 2019 года и мае 2020 года направлялась претензия в его адрес с требованием возврата долга. До настоящего времени, ответ от ФИО3 не поступил. Другие меры ООО «Волгатеплоснаб» не предпринимало по причине отсутствия оригиналов договоров займа со ФИО3 у ООО «Волгатеплоснаб». Согласно Акта приема-передачи документации ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ от учредителя ООО «ВТС» ФИО15 к директору Свидетель №17 оригиналы указанных договоров передавались, однако фактически он их не видел, где они могут быть ему не известно. Договор залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО3 «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1, действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель» согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, он никогда не подписывал. Примерно в 20 числах октября 2020 года более точную дату он не помнит, в офис ООО «Волгатеплоснаб» в дневное время к нему подъезжали двое ранее незнакомых ему мужчин, при встрече опознать возможно сможет только одного из них, которые сказали ему, что они юристы из Москвы, представляют интересы ФИО3 Один мужчина протянул ему никем не подписанный договор залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, предложили его подписать. Мужчина сказал, что, если он подпишет данный документ они дадут ему 2 000 000 рублей. Он, ознакомившись с его содержанием сразу в категоричной форме отказался его подписывать, сказав, что не намерен подписывать никакие документы «задним» числом, после чего попросил их уйти, что они и сделали. Подтвердить факт прихода данных мужчин не может, камерами видеонаблюдения офис не оснащен. Кто мог готовить заявления от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №17 в рамках дела № А56-147258/2018 кредитора ФИО3 к Свидетель №12, ему не известно, если бы кто-то из действующих сотрудников ООО «Волгатеплоснаб» готовил данное заявление ему было бы известно, так как в связи с постоянным отсутствием на рабочем месте Свидетель №17, такие вопросы по взысканию кредиторской задолженности с ним, как с заместителем директора ООО «Волгатеплоснаб», обсуждаются в обязательном порядке. Договор купли продажи № от 30/01/2017, заключенный между ФИО3 «Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в его лице «Покупатель» по приобретению в собственность имущества, наименование и характеристики которого указаны в Спецификации № к договору и в спецификации к договору купли продажи № от 30/01/2017, он подписывал, об этом ранее просто забыл. Он доверял ФИО3 и был уверен в том, что условия договора будут выполнены и оборудование будет в итоге поставлено в ООО «Волгатеплоснаб». Однако до настоящего времени договор со стороны ФИО3 не исполнен, оборудование не поставлено. Несколько раз в ноябре- декабре 2020 года. Поступали звонки от неизвестных лиц. Разговаривал с мужчинами, которые ему никак не представляясь, предлагали сотрудничать со ФИО3, говорили, что он не правильно себя ведет, что он должен подписать документы, которые ему ранее уже приносили на подпись юристы, есть указание его «мочить», воспринял данную угрозу реально, испугался, однако в правоохранительные органы с заявлением не обращался. Он готов подтвердить свои показания в суде, от очной ставки с ФИО3 отказывается, так как считает, что после того как он подтвердит свои показания в ходе очной ставки, угрозы со стороны неизвестных ему лиц, действующих в интересах ФИО3 могут воплотиться в реальные действия, поэтому он опасается за свое физическое здоровье и здоровье своих близких. В случае возникновения необходимости обратиться с заявлением о предоставлении ему защиты в правоохранительные органы. Перечень имущества, указанный в Спецификации № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ему знаком, данное оборудование устанавливалось еще в 2008-2009 годах в котельной расположенной по адресу: 

<

адрес>, так как он проводил в указанное время модернизацию оборудования в данной котельной. Оборудование принадлежало ООО «ПЖРТ 113», установлено оно было в котельной на 

<

адрес>, в мае 2015 году в помещение котельной проникали неустановленные лица, в результате большая часть оборудования была повреждена, откуда были демонтированы элементы цветного металла, по данному факту представителем по доверенности от ООО «ПЖРТ 113» Свидетель №6 подавалось заявление в ОП-8 Управления МВД России по 

<

адрес>), по результатам рассмотрения был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Как выглядело помещение котельной после указанного проникновения отражено на фотографиях от ДД.ММ.ГГГГ. После указанных событий, насколько ему известно, какое-либо оборудование для котельной в помещении по адресу: 

<

адрес> не завозилось, в том же плачевном состоянии в 2016 году указанное помещение с содержащимся там имуществом в собственность у ООО «ПЖРТ 113» приобрела Свидетель №6, с момента его приобретения данное помещение как котельная не эксплуатировалось, так как было отключено от коммуникаций, в основном использовалось как «склад». С ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение, общей площадью 278,7 кв.м., 1 этаж, комнаты 1-5, расположенного по адресу: 

<

адрес>, находилось в аренде ООО «Волгатеплоснаб» по договору аренды, Общество использовало данное помещение как склад, в котором складировало свое имущество, используемое для ремонта теплотрасс, данный договор был расторгнут в июле 2019 года директором ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №2 В период, когда указанное помещение арендовалось ООО «Волгатеплоснаб», оно использовалось как склад, там хранились трубы, инструменты, различные материалы, какое-либо специализированное оборудование там не хранилось. Брал займы ФИО3 для погашения своей личной задолженности как физического лица перед банком Солидарность, всего в виде займов за период с 2016 по 2019 года ему было выдано порядка 60 000 000 рублей. Договорами займа предусматривались сроки погашения 1 год, в настоящее время сроки погашения займов истекли. Денежные средства, которые предоставлялись в виде займов ФИО3 принадлежали на праве собственности ООО «Волгатеплоснаб», распоряжаться денежными средствами Общества ФИО3 не мог и прав на их распоряжение не имел. ФИО8 работал в ООО «Волгатеплоснаб» с августа 2017 года главным инженером, дважды судим, один раз за подделку документов, второй раз за мошенничество, обстоятельств уголовных дел не знает. Свидетель №2 уволила его практически сразу после своего назначения, по каким основаниям не знает. В сентябре 2017 года он задачу ФИО8 осмотреть и принять оборудование, которое было указано в спецификации к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, не ставил, поскольку ФИО3 никакого оборудования по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Волгатеплоснаб», так и не поставил, соответственно и осматривать было нечего. Акты приема передачи оборудования он подписывал вместе со ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Волгатеплоснаб» по адресу 

<

адрес>, но при этом никто не присутствовал, тем более если бы на тот момент оборудование ФИО3 было бы поставлено, то для его принятия и постановки на баланс создавалась бы комиссия как минимум из 3 человек, которые бы наряду с продавцом и покупателем расписывались в актах приема-передачи оборудования. Показания ФИО8 ложные. С ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 работал в ООО «Волгатеплоснаб» директором по развитию. Устроился по протекции ФИО3, занимался вопросами развития дочерних организаций ООО «Волгатеплоснаб» в 

<

адрес> и 

<

адрес>. В сентябре 2017 года он задачу Свидетель №18 осмотреть и проверить фактическое наличие и работоспособность оборудования, которое было указано в спецификации к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, не ставил, поскольку ФИО3 никакого оборудования по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Волгатеплоснаб» так и не поставил, соответственно и осматривать было нечего. Считает показания Свидетель №18 ложными. Он задачу юристу ООО «Волгатеплоснаб» ФИО7 подготовить договор залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1, действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель» согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, не ставил, указанный договор залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, не подписывал. Считает, показания ФИО7 ложными.

Копия паспорта подстанции трансформаторной комплектной КТП ККК 1606/0,4-93 – УХЛ 1 указанной на фото заводской таблички не соответствует, так как заводской номер набитый на табличке и указанный в паспорте разные, на табличке указан №, а в паспорте 36382/1. В период его работы в фактическом наличии в ООО «Волгатеплоснаб» никогда не было подстанции трансформаторной комплектной КТП ККК 1606/0,4-93 – УХЛ 1, так как этого не требовало производство и не было необходимости, так как все используемые ООО «Волгатеплоснаб» котельные были подключены к электросетям, насколько ему известно, подобные подстанции в основном использовались крупными заводами, либо энерго снабжающими организациями, к числу которых ООО «Волгатеплоснаб» не относилось. К тому же паспорт не заполнен, имеется только запись с завода изготовителя. Если бы подстанция продавалась, то были бы записи в паспорте по движению собственников. 

Из товарно-транспортной накладной без числа №, согласно которой передается оборудование, в том числе и подстанция трансформаторная комплектная КТП ККК 1606/0,4-93, вообще ничего не понятно, так как она не заполнена, не понятно кто, кому и что отправляет, нет ни одной печати и ни одной подписи, есть лишь штамп ООО «Волгатеплоснаб», может с уверенностью сказать, что согласно данной товарно-транспортной накладной никому ничего не передавалось (т.2 л.д. 80-85, 242-244, т.3л.д.97-99, т.6л.д. 124-126, т.10л.д.1-5). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным ею в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директора в ООО «Волгатеплоснаб», в данную организацию она была приглашена ФИО3, который являлся участником АО «Звезда-Энергетика» с долей 25%, это ей известно с его же слов, также он входил в состав совета директоров указанной организации, в свою очередь АО «Звезда-Энергетика» было участником на 80% ООО «Волгатеплоснаб», где ФИО3 был советником директора и также входил в состав совета директоров. Также ей известно, что ФИО3 был конечным бенефициаром ООО «Волгатеплоснаб». По сути решение о выдачи займов самому себе как собственник организации ООО «Волгатеплоснаб» принимал сам ФИО3, займы ФИО3 выдавались и до ее назначения в данную организацию, каждый выданный займ оформлялся отдельным договором процентного займа. Насколько помнит, в договорах не было указано какого-либо обеспечения займа. В бухгалтерской отчетности это отражалось как займ. Брал займы ФИО3 для погашения задолженности перед банком «Солидарность», всего в виде займов за период с 2017 по 2019 года ему было выдано порядка 60 000 000 рублей. Договорами займа предусматривались различные сроки погашения 1-2 года. Она спрашивала у ФИО3, когда он будет возвращать займы, тот пояснял что у него имеется исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ № ФС № Выборгского районного суда 37127/19/78002 ИП от ДД.ММ.ГГГГ в его пользу, согласно которого Свидетель №12 был должен ФИО3 денежные средства на сумму более 120 000 000 рублей, последний убедил ее в том, что после получения денежных средств от Свидетель №12 он вернет все займы выданные ему ООО «Волгатеплоснаб», поэтому она ему поверила и подписывала с ним договора займов. Всего она подписала 4 договора займа на общую сумму около 10 000 000 рублей, договора подписывались лично ФИО3 при их подписании она присутствовала. Выдача займов в 2017 году происходила на основании протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ на котором присутствовали участники Общества - представитель АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» А. А.В. и Свидетель №11, на данном собрании было одобрено большинством голосов участников на общий лимит выдачи в размере 41 000 000 рублей, путем перечисления частями в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, срок возврата каждой части займа -1 год с момента выдачи. На тот момент директором ООО «Волгатеплоснаб» был Свидетель №9, который был против выдачи указанного займа, о чем направил уведомление Общему собранию участников ООО «Волгапетлоснаб». Следующим решением на основании протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором присутствовали участники Общества - представитель АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» Свидетель №15 и Свидетель №11, директор Свидетель №9, который был против выдачи займов, был уволен, вместо него этим же решением был назначен на должность директора Свидетель №1 Активы и документы ООО «Волгатеплоснаб» она не принимала от предыдущего директора Свидетель №1 по акту приема- передачи. Так, в декабре - январе 2019-2020 годов, точно не помнит, в ООО «Волгатеплоснаб» была проведена ежегодная инвентаризация имущества, в ходе которой не представилось возможным установить стоящие на балансе ООО «Волгатеплоснаб» активы предприятия-оборудование котельной по адресу: 

<

адрес> по ул. 9 просека в 

<

адрес>. По адресу 

<

адрес> было обнаружено помещение, закрытое на замок, доступа в него, ни у нее, ни у членов инвентаризационной комиссии не было, помнит, что в комиссию точно входил Свидетель №18, который был председателем комиссии, остальных членов не помнит. Согласно документов на данное имущество, которые хранились в ООО «Волгатеплоснаб», было установлено, что данное оборудование было приобретено ООО «Волгатеплоснаб», в лице директора Свидетель №1 у ФИО3 по договору купли-продажи №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, и переданному по акту приема-передачи, что было отражено в бухгалтерском учете ООО «Волгатеплоснаб», но без инвентарных номеров. Стоимость продаваемого ФИО3 оборудования котельной составляла 20 000 000 рублей. При этом решения участников либо членов совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» о приобретении данного оборудования не было, хотя сделка была крупной и должна была быть одобренной. ООО «Волгатеплоснаб» перечислило ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО3, открытый в ОАО КБ «Солидарность» по данному договору 643 238 рублей. В части оставшейся суммы, в размере 19 356 761,01 рублей, ООО «Волгатеплоснаб» признало исполненными обязательства ФИО3 по договорам займа, ранее заключенным с прежним директором ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №1, в порядке взаимозачета, что было проведено по бухгалтерскому учету. Она задала вопрос по котельному оборудованию по адресу: 

<

адрес> директору по техническим вопросам ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №3, который пояснил, что никогда это оборудование не видел и его обслуживанием не занимался. Данный вопрос она задавала так же и ФИО3, но он попросил, чтобы она не поднимала больше эту тему, поскольку этот договор существует только на бумаге, реально он не заключался. Он пояснил, что это его проблема, он сам ее решит. Полученная информация, а так же отсутствие необходимых документов для проведения данной сделки, таких как оценка данного оборудования, решение учредителей ООО «Волгатеплоснаб» о покупке данного оборудования, отсутствие возможности идентифицировать данное оборудование, ввиду отсутствия инвентарных номеров и сведений об этом в балансе, невозможность проверить реальное наличие части данного оборудования, в связи с отсутствием точного адреса его нахождения, т.к. в спецификации к договору № был указан адрес 

<

адрес> ул. 9 просека без ссылки на номер дома, указывали на незаконность договора купли-продажи №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ООО «Волгатеплоснаб» в лице ФИО16, заключенного с целью признания исполненными долговых обязательств ФИО3 по договорам займа, ранее заключенным с ООО «Волгатеплоснаб», в лице директора Свидетель №1

В связи с чем, с целью восстановления долга ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб», чтобы рассчитаться с кредиторами ООО «Волгатеплоснаб», она направила в его адрес досудебную претензию в письменном виде, в которой ООО «Волгатеплоснаб» заявило о недействительности данной сделки, совершенной с целью сокрытия реальной сделки об отступном. Однако, ФИО3 оставил ее без ответа. Кроме того, ФИО3 был направлен в двух экземплярах акт от ДД.ММ.ГГГГ возврата имущества, переданного по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан только ею, ее экземпляр обратно так и не вернулся. У нее, как у директора ООО «Волгатеплоснаб», было намерение обратиться в суд к ФИО3 с иском о признании данной сделки недействительной и применить последствия недействительной сделки, однако в октябре 2019 года она была уволена из данной организации. Проект иска готовила Свидетель №4 Договор залога прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 как залогодатель, с одной стороны и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1 как залогодержателя, что в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, ей не знаком, ранее его никогда не видела, если бы данный документ в действительности существовал, то в бухгалтерской отчетности он проходил бы как актив, являясь обеспечением займа, данный договор нигде учтен не был, у юристов в договорном реестре он не фигурировал. В практике аналогичные договора должны быть заверены нотариально. К тому же, все договора у ООО «Волгатеплоснаб» были номерные, а данный договор не номерной. Все договора учитывались в журнале учета договоров и если он был в наличии, то был бы там учтен. Если бы на тот момент был подписан договор залога прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, который требовал согласования с советом директоров, согласно которого ФИО3, как залогодатель с одной стороны и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1, как залогодержателя, по данному договору залога в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, то вопросов по возврату им займов она ФИО3 не задавала бы, а обратилась бы в суд с целью взыскания задолженности с Свидетель №12 Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ является незаконным и на том основании, что одобрения совета директоров либо учредителей ООО «Волгатеплоснаб» на проведение данной сделки не было, так как сделка была крупной, также не было оценки имущества. По правилам бухгалтерского учета в течении месяца после приобретения имущества сотрудники ООО «Волгатеплоснаб» должны были поставить на учет все имущество по отдельным позициям и при этом присвоить каждому наименованию инвентарные номера, для последующего использования в деятельности Общества либо списания. Однако все имущество, которое было якобы приобретено по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ было поставлено на баланс одним имущественных комплексом, вычленить отдельную позицию было не возможно, так как имущество, указанное в Спецификации № к указанному договору ООО «Волгатеплоснаб» не передавалось. Со слов ФИО3 и Свидетель №1 имущество, местом хранения которого было указано в спецификации к договору купли-продажи 

<

адрес>, было на самом деле установлено в доме ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, р-н Кировский, Поляна ФИО17, Просека 9, Овраг Артек, 

<

адрес>, который на тот момент фиктивно лишь только по документам, был им продан ФИО18 Местом хранения другого оборудования была указана котельная по адресу: 

<

адрес>, которая принадлежала Свидетель №6, в данной котельной действительно находилось какое-то оборудование, какое именно сказать не может, так как доступа у нее в данную котельную не было (т. 1 л.д. 216-220,т.9л.д.226-229). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

Как видно из показаний свидетеля Свидетель №3- исполнительного директора «Волгатеплоснаб» с июля 2017 года по август 2019 года, долю в ООО «Волгатеплоснаб» в размере 80% приобретал по просьбе ФИО3, который в ООО «Волгатеплоснаб» являлся советником директора. Долю он приобретал ДД.ММ.ГГГГ у АО «Звезда-Энергетика», продавал представитель по доверенности Свидетель №4, доля была продана за 35 688 000 рублей, однако никаких денежных средств Свидетель №4 за приобретение доли он никому не передавал, согласно п.7 указанного договора «денежная сумма в размере 35 688 000 рублей должна быть перечислена Покупателем в течении 12 месяцев с момента заключения договора, на расчетный счет Продавца – Акционерного общества «Звезда-Энергетика». Впоследствии указанную долю, примерно в начале октябре 2019 года, он продал ранее незнакомой ФИО15 По сути никаких самостоятельных решений он не принимал, по указанию ФИО3 подписывал документы по смене директора Общества- о смене Свидетель №1 и назначении на данную должность Свидетель №2, кандидатура последней была предложена ФИО3, ранее она в ООО «Волгатеплоснаб» ни на каких должностях не работала. Также по указанию ФИО3 он давал согласие на приобретение Общества, название его не помнит, зачем приобреталась данная организация, ему не известно, договор купли-продажи подписывала Свидетель №2 После приобретения доли ООО «Волгатеплоснаб» он данным Обществом никаким образом не управлял. Среди арендованных ООО «Волгатеплоснаб» объектов котельная, которая располагалась по адресу 

<

адрес>, была не действующая- не была подключена к тепловым сетям, то есть не могла производить тепло. Со слов Свидетель №1 данный объект фактически принадлежал ему, был с его же слов оформлен на его человека, на кого именно ему не известно. Данный объект ООО «Волгатеплоснаб» не обслуживало, какой-либо ремонт- текущий или плановый не осуществляло. Денежные средства, которые предоставлялись в виде займов ФИО3 принадлежали на праве собственности ООО «Волгатеплоснаб», распоряжаться денежными средствами Общества ФИО3 не мог и прав на их распоряжение не имел, так как это входит в обязанности единоличного органа управления - директора, которым ФИО3 никогда не являлся, поэтому ущерб его действиями по невозврату денежных займов причинен ООО «Волгатеплоснаб», а не какому-либо иному юридическому лицу или участникам Общества. Договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной к нему Спецификацией, не видел, также не видел и указанное в нем оборудование, в период его работы в ООО «Волгатеплоснаб» указанное в Спецификации оборудование им либо его подчиненными, не принималось. ФИО8 занимал должность главного инженера в ООО «Волгатеплоснаб», находился в его подчинении. Без его ведома ФИО8 не мог осматривать и принимать какое-либо оборудование, передаваемое ООО «Волгатеплоснаб» с постановкой его на баланс организации. К тому же осмотрев, перечень приобретаемого оборудования, может сказать, что для его перевозки потребовалось бы большое количество спецтехники, однако может с уверенностью сказать, что в период его работы спецтехника арендовалась для производства земляных работ, а для перевозки оборудования указанного в спецификации к указанному выше договору спецтехника не арендовалась.

По показаниям свидетеля Свидетель №4, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, - с конца 2014 по осень 2019 года директор по правовым вопросам ООО «Волгатеплоснаб», в ООО «Волгатеплоснаб» ФИО19 являлся реальным владельцем ООО «Волгатеплоснаб» и реальным руководителем. Директор в Обществе по сути исполнял обязанности офис менеджера, имел право подписи, однако каких-либо решений самостоятельно не принимал, только после одобрения со стороны ФИО19, всеми ключевыми вопросами по трудоустройству, распределению денежных потоков, определял экономическую политику организации исключительно ФИО3 ООО «Волгатеплоснаб» являлась дочерней компанией АО «Звезда -Энергетика» из 

<

адрес>, в 2018 году учредителями были АО «Звезда -Энергетика» и Свидетель №11, в конце 2018 года учредителями стали Свидетель №3 и Свидетель №19, в 2019 году ФИО15 и ФИО20. Решение о смене учредителей принимал ФИО3 После продажи доли АО «Звезда -Энергетика», учредители в управлении компанией ООО «Волгатеплоснаб» участия не принимали, управлял компанией ФИО3, в организации он пользовался беспрекословным авторитетом. ФИО3 дал ей прямое указание сопроводить сделки по продаже долей АО «Звезда -Энергетика» и Свидетель №11 сотрудникам ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №3 и Свидетель №19 в конце 2018 года, а также при продаже долей от последних в 2019 году ФИО15 и ФИО20, сделки проводились у нотариусов. Примерно в августе 2018 года Свидетель №1 был заключен договор с ООО «Ремтепло» на ремонт оборудования котельной по Батайской, 18. Она видела оригинал подписанного договора, так как ей принесли его с листом согласования, который она подписала. Само оборудование котельной она не видела, в данной котельной не была. Насколько ей известно, дата договора о продаже оборудования по адресу: 

<

адрес>, была изменена кем-то из сотрудников бухгалтерии по указанию Свидетель №1 на ДД.ММ.ГГГГ, о данном факте она узнала от сотрудников бухгалтерии. Ей пояснили, что данные исправления внесли в связи с тем, что в ООО «ВТС» осенью 2017 года проходили обыски и изменения внесены были в связи с тем, что бы создать видимость того, что сделка произведена намного раньше, чем по факту, чтобы у правоохранительных органов создалось впечатление, что эта сделка не была заключена в связи с расследованием уголовного дела. Примерно в ноябре - декабре 2018 года в ООО «ВТС» поступила претензия от ООО «Ремтепло» по подписанию актов выполненных работ и оплате денежных средств. На тот момент Свидетель №2 только что вступила в должность директора. Суть претензии была во взыскании денежных средств за ремонт оборудования. После получения претензии директор Свидетель №2 решила провести проверку, касающуюся самого оборудования на 

<

адрес>, его наличия, эксплуатации и его ремонта. В ходе проверки было установлено, что доступ в данную котельную у Свидетель №2 отсутствует, со слов исполнительного директора Свидетель №3 знает, что они пытались зайти в данную котельную, но им это не удалось, так как указанная котельная была закрыта на замок, вскрыть который они не решились. Свидетель №2 по данному поводу разбиралась со ФИО3 и Свидетель №1, в связи с чем, у нее возник с ними конфликт, суть которого может пояснить она сама, так как подробности ей не известны. Со слов Свидетель №1 ей было известно, что указанное оборудование ранее принадлежало Свидетель №6, которая занимала должность коммерческого директора ООО «ВТС»(«Волгатеплоснаб»). Каким образом, оно перешло к ФИО3, он ей не пояснил, но она предполагала, что Свидетель №6 ФИО3 данное оборудование продала. ФИО3 занимал у ООО «ВТС» крупные денежные суммы, регулярно заключая договоры займа, которые оформлялись финансовой службой. Оригиналы данных договоров хранились в финансовой службе. Ей известно, что данные займы ФИО3 организации не вернул и что частично данные займы были погашены именно оборудованием котельной Батайская, 18. На основании сведений, выявленной инвентаризацией директор Свидетель №2 решила провести служебную проверку, в связи с чем, обратилась в аудиторскую организацию, название которой она не помнит. По результатам аудита у Свидетель №2 усугубился конфликт с Свидетель №1 и ФИО3, после чего она была уволена из ООО «ВТС» (т. 1 л.д. 17-20,159-162).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5-заместителя главного бухгалтера, декабря 2019 года гл. бухгалтер «Волгатеплоснаб», данным ею в судебном заседании и оглашенным в связи с противоречиями в порядке статьи 281 УПК РФ, в декабре 2019 года бухгалтерская документация ей не передавалась, она находилась в офисе по адресу расположения организации 

<

адрес>А, корпус 5, была сложена в картонные коробки, примерно в январе 2020 года она стала проводить инвентаризацию совместно с коммерческим директором по взысканию дебиторской задолженности ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №6 производилась сверка фактического наличия документации с актом приема-передачи документации ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ от единственного учредителя ООО «ВТС» ФИО15 к директору Свидетель №17, согласно акта большинство документов отсутствовало, по результатам был составлен акт фактического наличия документации, который в настоящее время находится в офисе ООО «Волгатеплоснаб». Бухгалтерской документации договора займа ФИО3 не передавались, она их точно не видела. Согласно бухгалтерской отчетности задолженность ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» в размере 42 489 830, 89 рублей, в настоящее время долг не погашен, передает сведения из базы «1С» ООО «Волгатеплоснаб» по счету 58.03 по контрагенту ФИО3 за 2017, 2018, 2019 года согласно которым задолженность ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» составляет указанную ею выше сумму, а именно 42 489 830, 89 рублей. Никаких документов, подтверждающих переуступку долга в бухгалтерии ООО «Волгатеплоснаб» нет, такие документы она н не видела, в настоящее планирует сторнировать (удалить) данную бухгалтерскую запись о взаимозачете в связи с отсутствием каких-либо подтверждающих документов, после чего задолженность ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» увеличится на 20 000 000 рублей и будет составлять 62 489 830, 89 рублей с процентами за пользование займами. При увольнении бухгалтерскую документацию базу 1С Предприятие передала конкурсному управляющему, при этом были составлены акты приема-передачи, сами акты готовила секретарь, поэтому назвать наименование переданного не может. В период своей работы в ООО «Волгатеплоснаб» она среди бухгалтерской документации не находила копию договора залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Д.А.Н., действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель», согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, и не передавала Свидетель №17 Ею не проводилось сторнирование записи о взаимозачете долга ФИО3 на основании Договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ по причине отсутствия в бухгалтерии ООО «Волгатеплоснаб» документов, свидетельствующих как о наличии в ООО «Волгатеплоснаб» оборудования указанного в Спецификации Договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, так и о его отсутствии, нет бухгалтерских актов приема-передачи оборудования, нет актов инвентаризации, свидетельствовавших об его отсутствии. То есть, на балансе организации оно до сих пор числится, но где оно хранится не известно. При подаче заявления в Арбитражный суд о признании ООО «Волгатеплоснаб» банкротом данное оборудование не было указано как актив организации. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ею по бухгалтерии был произведен расчет задолженности ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» по займам, согласно расчета размер суммы основного займа составляет 41 169 000 рублей, без учета процентов, сумма процентов по займам составляет 6 271 293, 25 рублей. Данная сумма указана с учетом перезачета долга ФИО3 на основании договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ сумма перезачета, по которому составила 20 000 000 рублей (т. 2 л.д. 105-108,т. 3 л.д. 54-56). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердила. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 –коммерческого директора ООО «Волгатеплоснаб» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данным ею в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, примерно с 2016 года, более точную дату не помнит, она у ПЖРТ 113, приобретала за 1 000 000 рублей нежилое сооружение бывшей котельной, оно отключено от коммуникации, с момента его приобретения данное помещение как котельная не эксплуатировалось и не эксплуатируется, в основном использовалось как «склад» и ею не предпринимались действия для восстановления деятельности этого помещения. Ей не известно, почему ФИО3 по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ продает принадлежащее ей имущество, как свое, она ему нежилое помещение общей площадью 278,7 кв.м., 1 этаж, комнаты 1-5, расположенное по адресу: 

<

адрес> никогда не продавала, намерений его продавать не было, так как на указанную дату оно находилось у нее в собственности менее 3 лет и пришлось бы платить налог с кадастровой стоимости. Кроме того, она никогда не вела никаких переговоров по продаже указанного имущества ни с самим ФИО3 ни его представителями. Откуда у нее копия данного договора она точно не знает, может предположить, что он мог попасть к ней в ходе переписки, которая велась между Свидетель №1 и Свидетель №2, оригинал данного документа она никогда не видела. ООО «Волгатеплоснаб» использовало данное по договору аренды как склад, в котором складировало свое имущество, используемое для ремонта теплотрасс, данный договор был расторгнут в июле 2019 года директором ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №2 и доступ к нему есть только у нее. В настоящее время оно находится под охраной ЧОП «Самарский арсенал». Оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3«Продавец» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице первого заместителя директора Свидетель №1 «Покупатель» по приобретению в собственность имущества, наименование и характеристики, которого указаны в Спецификации № к договору, она никогда не видела. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ указанное в Спецификации № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество не хранилось и не могло храниться, так как ни ФИО3, ни ООО «Волгатеплоснаб» у нее данное нежилое помещение не арендовало, ООО «Волгатеплоснаб» арендовало указанное помещение только с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №. Указанное в Спецификации № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество ей не знакомо. 

В период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда она работала в ООО «Волгатеплоснаб» в должности начальника коммерческого отдела, ей стало известно, что по бухгалтерской отчетности имелись сведения о долге ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» в размере около 60 000 000 рублей, которая образовалась в результате ранее взятых им у Общества займам, сколько всего было займов точно сказать не может, но их было точно более 10, так как величина среднего займа составляла порядка 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ направлялась претензия в адрес ФИО3 по месту его регистрации, с требованием возврата долга, но насколько ей известно, ответ от ФИО3 так и не поступил. Другие меры ООО «Волгатеплоснаб» по возврату долга ФИО3 не предпринимало по причине отсутствия оригиналов договоров займа со ФИО3 у ООО «Волгатеплоснаб». Заключался ли договор залога прав требования от 01.03. между ФИО3 «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1 действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель» согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, сказать не может, его не видела. Может обратить внимание на то, что по состоянию на 2018 год в договорах в реквизите сторон указывался расчетный счет Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», а не расчетный счет ПАО «Невский банк». Если бы произошло правопреемство долга, то должником в документах был бы указан не ФИО3, а Свидетель №12(т.3 л.д. 151-155). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

По показаниям свидетеля Свидетель №7-главного бухгалтера ООО «Волгатеплоснаб» с октября 2013 года по октябрь 2019 года, данным ею в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, бухгалтерский учет велся в ООО «Волгатеплоснаб» в программе «1С: Предприятие 8.3», ею и бухгалтерами, у каждого был свой пароль для входа в программу, на каком именно носителе (сервер или иной носитель) устанавливалась указанная программа ей не известно. По бухгалтерской отчетности у ФИО3 имелась задолженность по договорам займа, сумма была крупной в несколько десятков миллионов, точную сумму сказать не может, так как не помнит. На момент ее увольнения на октябрь 2019 года долг ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» не был погашен. Оборудование, указанное в Спецификации № к договору ставилось ею на баланс, ее по этому поводу в первых числах сентября 2017 года в выходной день директор ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №1 вызывал ее на работу в офис, где уже там находились ФИО3 и Свидетель №1, последний передал ей оригинал договора № от какого именно числа был не помнит и оригиналы актов приема-передачи оборудования, датированные сентябрем 2017 года, которые были подписаны Свидетель №1 и ФИО3 На основании данных документов-актов приема-передачи указанное имущество было поставлено на баланс ООО «Волгатеплоснаб». После этого по указанию Свидетель №1 она подготовила акт зачета взаимных требований между ФИО3 и ООО «Волгатеплоснаб» согласно данного акта была погашена задолженность ФИО3 перед ООО «Волгатеплоснаб» на сумму 19 356 761,01 рубль по договорам займа, взятым ранее ФИО3 у ООО «Волгатеплоснаб». В подготовленном ею акте в двух экземплярах расписались ФИО3 и Свидетель №1, как руководитель ООО «Волгатеплоснаб», после чего свой экземпляр ФИО3 забрал, а экземпляр ООО «Волгатеплоснаб» хранился в дальнейшем в бухгалтерии, там же хранились акт приема передачи оборудования. Оригинал договора № со спецификацией хранился у специалиста по работе с договорами, кто на тот момент был специалистом не помнит. Материально-ответственным лицом, отвечающим за оборудование, указанное в спецификации № к договору купли-продажи №, после передачи имущества ответственным лицом был Свидетель №1, бухгалтерскую отчетность подписывал лично директор. Помнит, что по итогам инвентаризации 2018 года не могли установить место фактического хранения указанного в Спецификации № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ оборудования, поскольку в договоре было указано местом его хранения помещение по 

<

адрес>, но в данное помещение не было доступа. Согласно карточек общая сумма списания – 19 356 761,01 рублей с учетом процентов, то есть произошло списание долга ФИО3 по ранее взятым им за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договорам займа перед ООО «Волгатеплоснаб», а сумма в размере 643 238, 99 рублей ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волгатеплоснаб» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «Промсвязьбанк», Приволжский была зачислена на лицевой счет № открытый имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» ДО «Митирева», как оплата за оборудование по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом ООО «Волгатеплоснаб» выполнило обязательства перед ФИО3 по расчету по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 рублей.

Она договора залога прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 «Залогодатель» и ООО «Волгатеплоснаб» в лице директора Свидетель №1, действующего на основании Устава и Решения совета директоров о выдаче займов, «Залогодержатель», согласно которого в залог передаются права требования Залогодателя в размере 1 982 205 долларов США к гражданину Свидетель №12, никогда не видела, заключался ли он, сказать не может. Нужно обратить внимание на то, что по состоянию на 2018 год в договорах в реквизите сторон указывался расчетный счет Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», а не расчетный счет ПАО «Невский банк». К тому же, договорам присваивались номера свои порядковые номера. Если бы произошло правопреемство долга, то должником в документах был бы указан не ФИО3, а Свидетель №12, то есть в бухгалтерских документах поменялся бы контрагент. Фамилия Рыдник ей вообще не знакома, слышит ее впервые, в период ее работы в ООО «Волгатеплоснаб» среди контрагентов он никогда не числился(т.6 л.д. 119-123). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердила. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8- с июля 2018 года генеральный директор АО «Звезда-Энергетика», оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, ФИО3 является бенефициаром АО «Звезда-Энергетика», входил в состав учредителей ООО «Волгатеплоснаб». Кто входил в состав ООО «Волгатеплоснаб» ему не известно, так как на тот момент он еще не являлся генеральным директором АО «Звезда-Энергетика» (т.2 л.д. 9-13).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №9, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, ФИО3 являлся членом совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» и АО «Звезда-Энергетика» являлся одним из конечных бенефициаров данных организаций. Весной 2017 года ФИО3 обратился к ООО «Волгатеплоснаб», когда он являлся директором общества, с просьбой ежемесячно выдавать ему денежные средства по договору займа. В связи с тем, что заключение договоров займа не относится к обычной хозяйственной деятельности ООО «Волгатеплоснаб» и могли негативно отразиться на финансовом положении общества, он сообщил ФИО3, что выдача займов возможна только с одобрения учредителей общества. ФИО3 попросил подготовить протокол общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» и разослать учредителям для голосования. Сотрудники общества подготовили данный протокол в нескольких экземплярах, затем он подготовил уведомление о финансово-хозяйственной деятельности общества и разослал данные документы учредителям – Свидетель №11 и АО «Звезда-Энергетика». В своем уведомлении он указывал о нецелесообразности предоставления займов ФИО3, т.к. исполнение данной сделки могло привести к дефициту оборотных средств, что приведет к неспособности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, исполнению обязанности по уплате обязательных платежей. Через некоторое время было принято положительное решение о выдаче ФИО3 займа, решения было принято Свидетель №11 Почему не принято во внимание его уведомление ему неизвестно. В период его работы в ООО «Волгатеплоснаб» ФИО3 займ в сумме 59788238, 99 рублей не выдавался. Положительное решение принималось на сумму 41000000 рублей. Насколько он помнит, в период его работы ему перечислялись денежные средства в сумме примерно 12000000 рублей. В связи с тем, что было принято положительное решение о займе, в начале июля 2017 года, он написал заявление об увольнении и более участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Волгатеплоснаб» не принимал(т. 2 л.д. 52-61).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №10-с 2005 по февраль 2018 президента АО «Звезда-Энергетика», оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, основными акционерами АО «Звезда-Энергетика» являлись ФИО21, ФИО3 ФИО21 и они же являлись конечным бенефициаром АО «Звезда-Энергетика». В состав совета директоров АО «Звезда-Энергетика» входили ФИО3, ФИО21, Свидетель №10, Свидетель №14, ФИО22 О протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО«Волгатеплоснаб» ему не известно (т. 2 л.д. 14-18).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, в период с 2012 года по январь 2017 года он работал в ООО «Волгатеплоснаб» на должности директора и осуществлял руководство деятельностью ООО «Волгатеплоснаб». На момент организации ООО «Волгатеплоснаб» он был ее единственным учредителем, в 2013 году он продал 100 % доли ФИО23 по номинальной стоимости 10 000 рублей, на тот момент каких-либо активов у ООО «Волгатеплоснаб» не было, у организации имелся непогашенный долг перед АО «Звезда-Энергетика» (

<

адрес>) в сумме 10 000 000 рублей. Указанный долг образовался по договору займа, который ООО «Волгатеплоснаб» брало у АО «Звезда-Энергетика» для начала развития деятельности. ООО «Волгатеплоснаб» осуществляло деятельность по производству, транспортировки и реализации тепловой энергии потребителей: физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных потребителей. Всего по городу Самаре располагалось 33 котельных, которые эксплуатировались ООО «Волгатеплоснаб». В собственности ООО «Волгатеплоснаб» находилась только одна котельная, которая располагалась по адресу: 

<

адрес> на территории завода «Волгобурмаш» в 

<

адрес>. Все остальные котельные в количестве 32 штук были арендованы у Департамента управления имущества г.о. Самара, а в последствии в МП «Инженерная служба» и принадлежали г.о. Самара, а также у аэропорта Курумоч, ЗАО «Электрощит», физического лица Свидетель №1 В своей работе он подчинялся непосредственно совету директоров ООО «Волгатеплоснаб» и учредителям, основным учредителем с июня 2015 года являлось АО «Звезда-Энергетика». В совет директоров ООО «Волгатеплоснаб» входили: председатель - Свидетель №10, остальные участники совета директоров были сотрудники АО «Звезда-Энергетика», их установочные данные он не помнит, они часто менялись. Собрания совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» проводилось примерно 1 раз в полугодие и проходило в городе Самаре в офисе ООО «Волгатеплоснаб» по адресу: 

<

адрес> «А», но иногда оно происходило и в 

<

адрес> в помещении АО «Звезда-Энергетика», на данной территории располагался какой-то завод, название завода и адрес его расположения он не знает. С ФИО3 познакомился, примерно в 2013-2015, когда уже работал в ООО «Волгатеплоснаб». ФИО3 был конечным бенефициаром АО «Звезда-Энергетика», так как указанная организация являлась основным учредителем ООО «Волгатеплоснаб» с долей участия 80 %, то ФИО3 являлся бенефициаром ООО «Волгатеплоснаб», в период его руководства ООО «Волгатеплоснаб» ФИО3 никакую должность в данной организации не занимал.» Договор поручительства №/Ш от ДД.ММ.ГГГГ ему знаком, он его подписывал, однако кем было принято решение выступить ООО «Волгатеплоснаб» поручителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение ФИО3 обязательств, возникших из Кредитного договора №П 12-04-0157 от ДД.ММ.ГГГГ перед АО КБ «Солидарность», кто принимал такое решение, не помнит. По данному вопросу, на сколько он помнит, совет директоров ООО «Волгатеплоснаб» не собирался. В период его работы в ООО «Волгатеплоснаб» в должности директора, Свидетель №11 являлась его учредителем, какая доля участия была у Свидетель №11, он не помнит. ФИО18 ему знакома только по причине того, что она была руководителем в ООО «Самарская доходная недвижимость плюс». В период его работы в ООО «Волга теплоснаб», ФИО18 отношения к указанной организации не имела. ФИО3 никакого влияния на него как директора ООО «Волгатеплоснаб» не оказывал. Все значимые управленческие решения принимались им лично, после согласования с учредителями и советом директоров ООО «Волгатеплоснаб». В период с 2013 по 2016 года основными дебиторами ООО «Волгатеплоснаб» являлись управляющие компании и физические лица, кредиторами являлись ресурсоснабжающие организации и у ООО «Волгатеплоснаб» имелась текущая кредиторская задолженность, которая погашалась по согласованию с организациями-поставщиками».

Котельная по адресу: 

<

адрес> была приобретена ООО «Волгатеплоснаб» в декабре 2015 года, договор купли-продажи указанного объекта недвижимости подписывался им как директором указанной организации по предварительному согласованию с советом директоров. У кого приобреталась данная котельная, уже не помнит, приобреталась котельная вместе с оборудованием, сумма сделки являлась крупной и одобрялась советом директоров, сумма сделки около 40 000 000 рублей, данная покупка отражена в налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Волгатеплоснаб». В январе 2017 года он принял решение об уходе с должности директора ООО «Волгатеплоснаб», на данное решение никто из посторонних лиц не влиял, это было его личное решение, в связи с переходом на другое место работы в ООО «Регионтеплосервис» на должность руководителя обособленного подразделения. Данная организация с деятельностью ООО «Волгатеплоснаб» связана не была(т.13 л.д. 30-33).

По показаниям свидетеля Свидетель №11, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, в 2015 году она от ФИО3 узнала об ООО «Волгатеплоснаб» и приобрела 100% доли у физического лица ФИО23 за 10 000 (десять тысяч) рублей с целью инвестирования в перспективное предприятие и получения прибыли. Приблизительно в 2016 году АО «Звезда-Энергетика» стала участником ООО «Волгатеплоснаб», путем внесения взноса в уставный капитал ООО «Волгатеплоснаб», после чего ее доля в ООО «Волгатеплоснаб» уменьшилась на 20 % от уставного капитала. Она никакими управленческими функциями в период своего участия в ООО «Волгатеплоснаб» не обладала, никаких управленческих должностей не занимала. Ее полномочия в качестве учредителя были в рамках устава общества и ГК РФ. В мае 2016 года юристы ООО «Волгатеплоснаб» прислали на подпись, как участнику ООО «Волгатеплоснаб» в размере 20%, протокол об избрании Совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», куда вошли Свидетель №10, Свидетель №14, ФИО3, Свидетель №15, Свидетель №9 Кем были предложены кандидатуры и по чьей инициативе был создан Совет директоров, она не знает, поскольку на тот момент ее доля участия не имела никакого решающего значения для окончательных решений. 80% уставного капитала уже принадлежало АО «Звезда-Энергетика». Ни в каких собраниях Совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» она участия никогда не принимала, никаких функций в оперативной деятельности ООО «Волгатеплоснаб» не выполняла. Решения ею принимались только в качестве участника общества согласно уставу и ГК РФ соразмерно ее доли участия: принятие решений о назначении, смене Генерального директора общества, выбора аудитора, принятие решений по крупным сделкам и прочие. Были одобрения договоров поручительства за АО «Звезда-Энергетика», выдача займов АО «Звезда-Энергетика», физическому лицу ФИО3 Со ФИО3 знакома с 1998 года. Она являлась Помощником Генерального директора ОАО «Самарский подшипниковый завод» до мая 2018 года, а ФИО3 был Председателем Совета директоров ОАО «Самарский подшипниковый завод». ФИО3 был одним из конечных бенефициаров ООО «Волгатеплоснаб», через компанию АО «Звезда-Энергетика», наряду с другими ее участниками. В АО «Звезда-Энергетика» Швидак был одним из бенефициаров, его доля была около 23% от уставного капитала компании. Также являлся Членом Совета директоров АО «Звезда-Энергетика». Конечными бенефициарами ООО «Волгатеплоснаб» в период ее участия были она и конечные участники АО «Звезда-Энергетика». Конечных бенефициаров АО «Звезда-Энергетика», ей известны ФИО3 и ФИО21 и другие лица, которых она не знает. Почему во многих документах ООО «Волгатеплоснаб» (протоколы общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб») только ФИО3, а не все участники АО «Звезда-Энергетика», указан как конечный бенефициар АО «Звезда-Энергетика», ей не известно. Кто был основным получателем прибыли со стороны АО «Звезда-Энергетика» ей не известно. За период ее участия в ООО «Волгатеплоснаб», а также ни в какой другой период, никакой процент от прибыли она не получала. Кем именно из руководства АО «Звезда-Энергетика», либо ООО «Волгатеплоснаб» принималось решение о выдаче денежных займов ФИО3, она не знает. Ей указание на выдачу займа ФИО3 размере 41 000 000 рублей было, но от кого конкретно, не помнит. Обычно юридически значимые действия озвучивали или сообщали либо юристы ООО «ВТС», либо ФИО3 По вопросу одобрения выдачи займов ФИО3 на общий лимит 41 000 000 рублей, фактически решение было принято не ею, а всеми участниками ООО «Волгатеплоснаб», а голосовала только она, так как данная сделка была с заинтересованностью. О принятом решении она узнала от ФИО3 и от юристов ООО «Волгатеплоснаб», они готовили все протоколы, в том числе протокол №, а также они уведомили ее о причинах того, что протокол должна подписать только она. ФИО3 проинформировал ее, что принято решение о выдаче ему займа на экономически выгодных для компании условиях. Процентная ставка была рыночной, сроки короткие. При принятии своего решения она не руководствовалась тем, что ее со ФИО3 связывали рабочие отношения. Какие-либо иные отношения со ФИО3 ее не связывали. Ею было принято к сведению уведомление директора ООО «Волгатеплоснаб» Свидетель №9 о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ и нецелесообразности выдачи данных займов. Однако по итогам бухгалтерской отчетности ООО «Волгатеплоснаб» на тот момент наблюдалось увеличение оборотной деятельности компании, заключались новые перспективные договоры, что позволяло предположить, что при грамотном оперативном управлении компания должна была развиваться и увеличивать объемы выручки и прибыли. А получение процентов по договорам займа являлось бы дополнительным источником дохода компании. На момент выдачи займа ФИО3, она его считала добросовестным заемщиком, так как за долгие годы совместной трудовой деятельности ей не был известен ни один факт не возврата займов ФИО3 ни банкам, ни другим участникам рынка. Из той информации, которая была ей доступна в тот период, ФИО3 исполнял свои обязательства перед кредиторами вовремя, или же реструктуризировал свои долги, подписывая мировые соглашения с банками. Ей известно, что заявления о признании ФИО3 банкротом подавалось КБ Солидарность не по причине неисполнения своих личных обязательств перед банком, а по причине неисполнения обязательств в качестве поручителя за задолженность ФИО21 перед КБ Солидарность. Также, ей было известно, что у ФИО3 есть много встречных обязательств со стороны его партнеров по бизнесу, а именно он выдавал займы физическим лицам на крупные суммы, срок погашения по которым уже истек или подходит к концу, а по одному займу уже был получен исполнительный лист в судебном порядке. Соответственно, на момент выдачи займа она считала, что ФИО3 будет иметь достаточно средств для погашения займа перед ООО «Волгатеплоснаб».

Причины, по которым ФИО3 полученные от ООО «Волгатеплоснаб» займы не вернул, ей не известны. Копии: протокола 18 внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления о финансово-хозяйственной деятельности Общества от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, ей знакомы, она их подписывала, в протоколе № о выдаче займа ФИО3 нет подписи Свидетель №13, так как его подписание проходило дистанционно, его сначала подписывала она, после данный протокол электронным путем был направлен на подписание Свидетель №13, фактически подписал ли он протокол, ей не известно, получала ли она вышеуказанный протокол с подписью Свидетель №13, не помнит. Возврат выданных займов ФИО3 со стороны ООО «Волгатеплоснаб» по уставу организации должен был контролировать действующий на тот момент директор ООО «Волгатеплоснаб». Кто контролировал данный процесс со стороны АО «Звезда-Энергетика» ей не известно. На момент продажи ее доли в ООО «ВТС», она не владела информацией о невыполнении обязательств по возврату займа от ФИО3 (т.2л.д.19-24, т.5 л.д. 114-119). 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, в 2009 году ему было необходимо 31 000 000 рублей для личных целей. Он обратился к ФИО21 с просьбой одолжить данную сумму. Через некоторое время ФИО21 сообщил ему, что данную сумму может одолжить ФИО3 Далее им был подписан договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 000 рублей, срок погашения займа по договору не помнит, который не был погашен, поскольку он находится в стадии банкротства и не может погасить долг одному кредитору минуя других. Заключали какие-то дополнительные соглашения по данному договору, но их содержание он не помнит. «Балтинвестбанк», где он был председателем совета директоров, подал заявление о банкротстве, далее началась процедура его банкротства как физического лица. У него имелись как займы, так и поручительства от его имени на большие суммы, точно сумму сказать не может, примерно перед 7-8 кредиторами, в том числе ФИО3 Ему об ООО «Волгатеплоснаб» ничего неизвестно, также о том, что ФИО3 переуступил право требования долга ООО «Волгатеплоснаб» на сумму 129000000 рублей. 129 000 000 рублей -это накрученные пени, штрафы за просрочку по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 47-51).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, в штате ООО «Волгатеплоснаб» он никогда не состоял, как генеральный директор ООО «Звезда-Энергетика» осуществлял общее руководство деятельностью общества, а именно организацией работы, деятельности, подписанием договоров, кто осуществлял руководство ООО «Волгатеплоснаб» в период, когда составлялся протокол № от ДД.ММ.ГГГГ и кто отчитывался перед АО «Звезда-Энергетика» со стороны ООО «Волгатеплоснаб», не знает, так как это было не его зоной ответственности. Когда являлся генеральным директором АО «Звезда-Энергетика» не принимал ли какие-либо решения о предоставлении займов ФИО3, кто принимал данные решения, не знает (т. 2 л.д. 26-34).

По показаниям свидетеля Свидетель №14, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, кем из руководства АО «Звезда-Энергетика» либо ООО «Волгатеплоснаб» принималось решение о выдаче денежных займов ФИО3 он не помнит. На собраниях ООО «Волгатеплоснаб» данный вопрос не обсуждался. Рассматривался ли данный вопрос АО «Звезда-Энергетика», выдавались ли займы ФИО3, не знает, он не касался данных вопросов (т. 2 л.д. 35-41). 

Как видно из копии протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ -в помещении кабинета № ОП-5 Управления МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А у руководителя ООО «Блиц-Эксперт» ФИО24 произведена выемка: договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору купли-продажи № от 30.01.2017(т.1 л.д. 101-103);

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ- в помещении кабинета № ОП-5 Управления МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А у представителя потерпевшего – конкурсного управляющего ООО «Волгатеплоснаб» ФИО10 произведена выемка: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 2 л.д. 129-131).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ- в помещении АО «Звезда-Энергетика» по адресу: 

<

адрес> «И», 14 у сотрудника организации Свидетель №15 произведена выемка: копии приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копии соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации №, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа о вступлении в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ №ПП-175/18, копии устава Акционерного Общества «Звезда-Энергетика», копии выписки из лицевого счета № ПАО «Балтинвестбанк», копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от 31.05.2019(т. 5 л.д. 263-265).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ- в помещении АО КБ «Солидарность» по адресу: 

<

адрес>, пр. 

<

адрес>, 11 у сотрудника банка ФИО25 произведена выемка: карточки к счету 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления об изменении данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 326 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 110 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 491 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 085 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходного кассового ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 159 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 238-99 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2151000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 370 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 172 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 876 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 655 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 303 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заявления-анкеты от ДД.ММ.ГГГГ, справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 (т. 6 л.д. 160-166).

Как видно из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Волгатеплоснаб» ФИО10 - договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от 24.09.2018(т.3 л.д. 1-29).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: документы, полученные по запросу из ИФНС России по 

<

адрес>, а также документы, изъятые в ходе выемки в АО «Звезда-Энергетика», а именно: копия регистрационного дела ООО «Волгатеплоснаб» ИНН 

<

***>, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации №, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о вступлении в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ №ПП-175/18, копия устава Акционерного Общества «Звезда-Энергетика», копия выписки из лицевого счета № ПАО «Балтинвестбанк», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 14-33). 

Как видно из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ-осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в АО КБ «Солидарность»; документы, изъятые в ходе выемки у руководителя ООО «Блиц-Эксперт»; документы, приобщенные в ходе допроса свидетеля Свидетель №5, а именно - сведения из базы «1С» ООО «Волгатеплоснаб» по счету 58.03 по контрагенту ФИО3 за 2016, 2017, 2018, 2019 года, - карточка к счету 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изменении данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 326 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 110 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 491 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 085 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 159 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 238-99 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2151000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 370 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 172 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 876 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 655 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 303 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, кредитный договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, Спецификация к договору купли продажи № от 30/01/2017, Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС»(т. 6 л.д. 167-212).

Согласно справке № об исследовании документов ООО «Волгатеплоснаб» (ООО «ВТС») от ДД.ММ.ГГГГ, по сведениям, предоставленным в выписке по счету № ООО «Волгатеплоснаб», открытому в АО КБ «Солидарность» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Волгатеплоснаб» (ООО «ВТС») на счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» на имя ФИО3, с назначением платежа «по договору процентного займа» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 60 021 000, 00 рублей. Учитывая, что денежные средства на расчетном счете носят обезличенный характер, можно предположить, что денежные средства, поступившие от ООО «Волгатеплоснаб» (ООО «ВТС») на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» на имя ФИО3, с назначением платежа «по договору процентного займа» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 60 021 000, 00 рублей были полностью израсходованы ДД.ММ.ГГГГ включительно(т. 2 л.д. 139-148). 

Исследованы договоры займов: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24.09.2018(т.3 л.д. 28-53)

Согласно протоколам осмотра места происшествий с фототаблицами к ним:

от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> (т.13 л.д. 15-29);

от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена трансформаторная подстанция по адресу: 

<

адрес> А.(т. 13 л.д. 34-48);

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Подпись от имени ФИО3 в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО3, а не другим лицом.

2. Подпись от имени Свидетель №1 в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Свидетель №1, а не другим лицом.

3. Подпись от имени ФИО3 в спецификации к договору купли-продажи № от 30/01/2017. – выполнена ФИО3, а не другим лицом.

4. Подпись от имени Свидетель №1 в спецификации к договору купли-продажи № от 30/01/2017. – выполнена Свидетель №1, а не другим лицом(т. 2 л.д. 88-94).

Суд также исследовал копии документов, приобщенных свидетелем Свидетель №2: протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомления о финансово-хозяйственной деятельности Общества от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от 06.05.2016(т.1 л.д. 216-228) и свидетелем Свидетель №5: сведения из базы «1С» ООО «Волгатеплоснаб» по счету 58.03 по контрагенту ФИО3 за 2016, 2017, 2018, 2019 года(т.2 л.д. 105-121); документы, предоставленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, ИФНС России по 

<

адрес>, а именно: копия регистрационного дела ООО «ВТС» ОГРН 

<

***>(т. 3 л.д. 156-252, т.4 л.д. 1-257).

Также суд исследовал рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены обстоятельства совершения ФИО3, установленные в ходе расследования уголовного дела № (т. 1 л.д. 3-4).

Поводом для возбуждения уголовного дела явилось заявление конкурсного управляющего ООО «Волгатеплоснаб» ФИО10 (т.1л.д.192).

Анализируя собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения и защиты, в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в содеянном и действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по части 1 статьи 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

При квалификации действий подсудимого ФИО3 по части 1 статьи 201 УК РФ суд руководствуется п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)», как злоупотребление полномочиями должны квалифицироваться деяния лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам совершает входящие в круг его полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения, если эти деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 201 УК РФ. 

Подсудимый ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции на основании Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ и учредительной документации указанного юридического лица, членом совета директоров ООО «Волгатеплоснаб», достоверно зная, в связи с осуществлением общего руководства деятельностью ООО «Волгатеплоснаб» (согласно Устава ООО «Волгатеплоснаб» утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями в Устав утвержденными протоколом общего собрания участников ООО «Волгатеплоснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ), о наличии на расчетных банковских счетах указанной коммерческой организации значительных сумм денежных средств, имея преступный умысел направленный, на противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества – денежных средств ООО «Волгатеплоснаб» с злоупотреблением полномочиями и обращение его в свою пользу, с причинением существенного вреда, путем оформления договоров займа между указанным юридическим лицом и собой, как физическим лицом, употребив свои полномочия во зло указанной организации, преследуя свои личные цели, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия вопреки законным интересам указанной организации и в целях извлечения выгод для себя, завладел денежными средствами ООО «Волгатеплоснаб» на общую сумму 60 814 238 рублей 99 копеек и распорядился ими по своему усмотрению, причинив существенный вред правам и законным интересам организации.

В результате преступных действий подсудимого ФИО3 причинен существенный вред законным интересам юридического лица, выразившийся в фактическом лишении ООО «Волгатеплоснаб» возможности к финансовому оздоровлению, ухудшению его финансового положения, а также причинен вред его кредиторам. ООО «Волгатеплоснаб» утратил возможность получения фактической коммерческой прибыли.

С доводами подсудимого ФИО3 и его защитника о необходимости его оправдать, согласиться нельзя. Позиция защиты реально ничем не подтверждается, и опровергается выше приведенными в приговоре доказательствами. Поэтому суд считает эти доводы надуманными и относит их исключительно к избранной тактике защиты по делу. 

Свидетели стороны защиты: Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО8 и Свидетель №17, дают показания, которые противоречат доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании. Они указывают на обстоятельства, которые не могли быть, сообщают о действиях, выполнение которых, им не могло быть поручено в силу занимаемых ими должностей без ведома лиц, которым они непосредственно подчинялись (Свидетель №1 Свидетель №4, Свидетель №3). Показания ФИО3 и свидетелей защиты полностью опровергаются показаниями свидетелей сотрудников ООО «Волгатеплоснаб», которые опровергают передачу и нахождение в собственности ООО «Волгатеплоснаб» имущества (оборудования), указанного в договоре. 

К занятой позиции ФИО3 суд относится критически и расценивает ее как осуществление им права на защиту и попытку избежать ответственности за совершенное преступление.

С учетом проверенных данных о личности подсудимого ФИО3, анализируя его действия во время совершения преступления и после, поведения на следствии и в судебном заседании, и то, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, поведение его в суде является осознанным, сомнений в его вменяемости у суда не имеется. 

При назначении наказания ФИО3 суд, исходя из требований статей 6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Суд также руководствуется положениями статьи 6 УК РФ, согласно которой суд в каждом конкретном случае должен назначать подсудимому справедливое наказание и справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления. 

ФИО3 совершил умышленное преступление, относящееся в силу статьи 15 УК РФ к категории средней тяжести, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд учитывает и признает в качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств: удовлетворительную характеристику по месту жительства, то, что он ранее не судим, по делу отсутствует гражданский иск, ввиду полного возмещения ущерба, отсутствие претензий у представителя потерпевшего, признание действий по получению займов от ООО «Волгатеплоснаб», длительное нахождение его под домашним арестом, наличие несовершеннолетнего ребенка, то, что он работает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, состояние его здоровья и близких его родственников, в ом числе матери пенсионера. 

Сведений о наличии у подсудимого других смягчающих наказание обстоятельств и иных характеризующих данных сторонами суду на момент принятия окончательного решения по делу не представлено, а судом не добыто. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, признание не закрепленных в части 1 статьи 61 УК РФ обстоятельств в качестве смягчающих, является правом, а не обязанностью суда. 

Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, влияющих на определение вида и размера наказания, кроме указанных выше.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого ФИО3, то, что преступление подсудимым совершено более 4-х лет тому назад и за указанный период времени он ни в чем предосудительном не замечен, приходит к убеждению, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО3 и предупреждение совершения им новых преступлений, возможны без изоляции его от общества, и считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, полагая, что именно данный вид наказания будет отвечать целям социальной справедливости, исправления и предупреждению совершения им новых преступлений. Такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в статье 2 УК РФ, и осуществлению целей наказания, указанных в статье 43 УК РФ. 

При определении размера штрафа суд принимает во внимание имущественное и материальное положение подсудимого, его возраст, трудоспособность, наличие работы, возможность получения им заработной платы или иного дохода. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступной деятельности, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, в силу чего, оснований для применения статьи 64 УК РФ, суд не усматривает. 

Вопрос о возможности применения положений части 3 статьи 68 УК РФ, суд не обсуждает, поскольку в действиях подсудимого ФИО3 отсутствует рецидив преступлений.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, оснований для применения к ФИО3 положений части 6 статьи 15 УК РФ- изменение категории преступления на менее тяжкую, суд не находит. 

Оснований для применения в отношении подсудимого ФИО3 положений статьи 76.2 УК РФ, статьи 25.1 УПК РФ, не имеется, также не имеется и других предусмотренных законом оснований для освобождения его от уголовной ответственности.

По уголовному делу гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со статьями 81,82 УПК РФ.

В связи с отсутствием оснований для конфискации имущества, а также гражданского иска, арест, наложенный на имущество, принадлежащие ФИО3 (т.2л.д.216-218) постановлением судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ: наручные часы марки «BREITLING» «А68062 №»; наручные часы марки «RETROGRADE»; наручные часы марки «OMEGA»; находятся наручные часы марки «SAT JAN»; наручные часы марки «LUMINOR PANERAI» «ВВ 1097978 ОР 6568»; наручные часы марки «FRANC VILA»; наручные часы марки «SEVENFRIDAY» «SF-P3/01-C0921»; земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 1500 кв. м., кадастровый №; здание, жилой дом по адресу: 

<

адрес>, площадью 117,1 кв. м., кадастровый №; нежилое здание по адресу: 

<

адрес>, площадью 20,4 кв. м., кадастровый №; помещение жилое по адресу: 

<

адрес>, площадью 29,4 кв. м., кадастровый №, подлежит снятию.

Арест, наложенный постановлением судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащие ФИО26 (т.2л.д.224-226): жилой дом по адресу: 

<

адрес>, площадью 1145 кв.м., кадастровый №; земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, площадью 9800 кв.м., кадастровый №, отменен постановлением Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержался под стражей, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился под домашним арестом. 

В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. Суд, учитывая все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО3, считает возможным смягчить ему назначенное наказание в виде штрафа.

Вопрос о рассрочке исполнения наказания в виде штрафа может быть разрешен по ходатайству подсудимого в порядке исполнения приговора.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании части 5 статьи 72 УК РФ с учетом срока содержания ФИО3 под стражей до судебного разбирательства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (24 дня), назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты: (УФК по 

<

адрес> ГУ МВД России по 

<

адрес>, л/с №) ИНН /6317021970/, КПП 631601001, ОКТМО территории по месту назначения штрафа (Согласно приложению № к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета ГУ МВД России по 

<

адрес>, утвержденный приказом ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №) р/с 40№, Банк: отделение Самара, БИК:043601001, КБК18№, УИН 0 в реквизите платежного документа).

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО3 (т.2л.д.216-218) постановлением судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ: наручные часы марки «BREITLING» «А68062 №»; наручные часы марки «RETROGRADE»; наручные часы марки «OMEGA»; находятся наручные часы марки «SAT JAN»; наручные часы марки «LUMINOR PANERAI» «ВВ 1097978 ОР 6568»; наручные часы марки «FRANC VILA»; наручные часы марки «SEVENFRIDAY» «SF-P3/01-C0921»; земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 1500 кв. м., кадастровый №; здание, жилой дом по адресу: 

<

адрес> кв. м., кадастровый №; нежилое здание по адресу: 

<

адрес>, площадью 20,4 кв. м., кадастровый №; помещение жилое по адресу: 

<

адрес>, площадью 29,4 кв. м., кадастровый №, снять. 

Арест, наложенный постановлением судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащие ФИО26 (т.2л.д.224-226): жилой дом по адресу: 

<

адрес>, р-н Кировский, Поляна ФИО17, Просека 9, Овраг Артек, 

<

адрес>, площадью 1145 кв.м., кадастровый №; земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, р-н Кировский, Поляна ФИО17, Просека 9, Овраг Артек, 

<

адрес>, площадью 9800 кв.м., кадастровый №, отменен постановлением Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационного дела ООО «Волгатеплоснаб» ИНН 

<

***>, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации №, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о вступлении в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ №ПП-175/18, копия устава Акционерного Общества «Звезда-Энергетика», копия выписки из лицевого счета № ПАО «Балтинвестбанк», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола Годового общего собрания акционеров АО «Звезда-Энергетика» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из базы «1С» ООО «Волгатеплоснаб» по счету 58.03 по контрагенту ФИО3 за 2016, 2017, 2018, 2019 года, - карточка к счету 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изменении данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 326 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 110 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 491 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 085 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 159 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 238-99 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2151000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 370 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 172 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 876 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 655 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 303 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, кредитный договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Кредитному договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки по форме 2 НДФЛ о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, Спецификация к договору купли продажи № от 30/01/2017, Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», Карточка счета 58.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВТС», приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Республики Татарстан через Московский районный суд 

<

адрес> Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: подпись. Гумирова А.М.

Копия верна.

Судья Гумирова А.М.