Дело № 1-90/2025 КОПИЯ 

(№12402320010000332) 

УИД 42RS0019-01-2024-008417-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> «12» марта 2025 г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе судьи Абрамян Э.Е., при секретаре Ивлевой К.И., с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> Кротенка А.В.

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Берсеневой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимого:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь на территории 

<

адрес>, получил от Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее по тексту ЛИЦО 1) предложение за денежное вознаграждение открыть на свое имя несколько организаций и стать их директором или стать директором нескольких уже существующих организаций, и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о ФИО1, как об органе управления данными юридическими лицами, при отсутствии у него цели управления юридическими лицами, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть на данные организации расчетные счета в различных банках для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

ФИО1 достигнув договоренности с ЛИЦОМ 1 ДД.ММ.ГГГГ учредил общество с ограниченной ответственностью «Профметалл» ИНН № (далее по тексту ООО «Профметалл») и внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, далее в продолжении своего преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ учредил общество с ограниченной ответственностью «Профторг» ИНН № (далее по тексту ООО «Профторг») и внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, далее в продолжении своего преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ учредил общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкмонтажстрой» ИНН № (далее по тексту ООО «Кузнецкмотажстрой») и внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, далее в продолжении своего преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ учредил общество с ограниченной ответственностью «Кузторг» ИНН № (далее по тексту ООО «Кузторг») и внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, далее в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был избран на должность директора общества с ограниченной ответственностью «ТЭС» ИНН № (далее по тексту ООО «ТЭС») по решению Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее по тексту ЛИЦО 2) после, ДД.ММ.ГГГГ внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, далее в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 избран на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Линк» ИНН № (далее по тексту ООО «Линк») по решению ЛИЦА 2 после, ДД.ММ.ГГГГ внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Профметалл», ИНН: № (далее по тексту ООО «Профметалл») в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «КБ Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Бизнес-Сервис-Траст», АО «Тинькофф Банк» расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «Профметалл», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Профметалл».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «КБ Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Бизнес-Сервис-Траст», АО «Тинькофф Банк» согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Профметалл», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Профметалл» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Профметалл», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Профметалл», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Профметалл», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Профметалл», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦОМ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с №, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», ЛИЦОМ 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные счета открыты. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные счета открыты. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № и № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО), в результате чего на его имя был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в АО «Тинькофф Банк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выездная проверка представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с №, тем самым ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в АО «Райффайзенбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ представитель АО «Райффайзенбанк» приехал в квартиру к ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, и ФИО1 был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). Также ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени в квартире по адресу: 

<

адрес> от представителя АО «Райффайзенбанк» получил документы к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в ПАО Банк Синара посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которого на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, документы подписывались дистанционно с помощью ЭЦП ЛИЦОМ 1, после подписания документов необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетным счетам, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в ПАО Банк Синара посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которого на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыты расчетный счет № в рублях Российской Федерации, документы подписывались дистанционно с помощью ЭЦП ЛИЦОМ 1, после подписания документов необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетным счетам, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Бизнес-Сервис-Траст» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Бизнес-Сервис-Траст», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1, данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО), в результате чего на его имя был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профметалл», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Профторг», ИНН: №далее по тексту ООО «Профторг») в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО Коммерческий Банк «Модульбанк», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «Профторг», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Профторг».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО Коммерческий Банк «Модульбанк», согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Профторг», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Профторг» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Профторг», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Профторг», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Профторг», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Профторг», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в АО «Тинькофф Банк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выездная проверка представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с №, тем самым ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО2 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета, № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в дополнительный офис АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ей пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные счета открыты. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетным счетам, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные счета открыты. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в дополнительный офис АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО), в результате чего на его имя был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в с посредством Дистанционного обслуживания подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ представитель АО «Райффайзенбанк» приехал в квартиру к ФИО1 по адресу: 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО) посредством сети Интернет. Также ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени в квартире по адресу: 

<

адрес> от представителя АО «Райффайзенбанк» получил документы к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО), в результате чего на его имя был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в рублях Российской Федерации и выдана банковская карта № привязана к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Бизнес-Сервис-Траст» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Профторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Бизнес-Сервис-Траст», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в ПАО Банк Синара посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которого на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, документы подписывались дистанционно с помощью ЭЦП ЛИЦОМ 1, после подписания документов необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетным счетам, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг» в ПАО Банк Синара посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которого на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, документы подписывались дистанционно с помощью ЭЦП ЛИЦОМ 1, после подписания документов необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетным счетам, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Кузнецкмонтажстрой», ИНН: № (далее по тексту ООО «Кузнецкмонтажстрой») в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «КБ Модульбанк», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «Кузнецкмонтажстрой», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Кузнецкмонтажстрой».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «КБ Модульбанк», согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Кузнецкмонтажстрой», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кузнецкмонтажстрой» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Кузнецкмонтажстрой», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Кузнецкмонтажстрой», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Кузнецкмонтажстрой», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кузнецкмонтажстрой», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ей пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ1, данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> и получил банковскую карту № привязанную к расчетному счету № как электронное средство, электронного носителя информации, посредством которой осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № от имени организации ООО «Кузнецкмонтажстрой» третьими лицами создавая видимость правомерного движения денежных средств и ДД.ММ.ГГГГ находясь в непосредственной близости от здания расположенного по адресу: 

<

адрес> передал данную банковскую карту ЛИЦУ 1

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО2 – единственный учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные счета открыты. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» в АО «Тинькофф Банк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выездная проверка представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО), после чего на его имя ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Кузторг», ИНН: № (далее по тексту ООО «Кузторг») в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «КБ Модульбанк», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «Кузторг», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Кузторг».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «КБ Модульбанк», согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Кузторг», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кузторг» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Кузторг», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Кузторг», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Кузторг», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кузторг», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО2 – единственный учредитель и директор ООО «Кузторг» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Кузторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ей пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузторг» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> лично передал ЛИЦУ 1, данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузторг» в АО «Тинькофф Банк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выездная проверка представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Кузторг» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» посредством Дистанционного обслуживания подал заявку на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета, в результате которой ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 в квартиру по адресу: 

<

адрес> прибыл представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» в присутствии которого ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кузторг», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетных счетов и получения доступа к системе (ДБО) после чего на его имя ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и № в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий Банк «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетным счетам № и № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «ТЭС», ИНН: № (далее по тексту ООО «ТЭС») в ПАО «РОСБАНК», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «ТЭС», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТЭС».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в ПАО «РОСБАНК», согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ТЭС», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ТЭС» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ТЭС», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТЭС», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «ТЭС», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТЭС», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «ТЭС» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТЭС», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1, данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В продолжение своего преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> получил банковскую карту № привязанную к расчетному счету № как электронное средство, электронного носителя информации, посредством которой осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № от имени организации ООО «ТЭС» третьими лицами создавая видимость правомерного движения денежных средств и ДД.ММ.ГГГГ находясь в непосредственной близости от здания расположенного по адресу: 

<

адрес> передал данную банковскую карту ЛИЦУ1.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение открыл на юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Линк», ИНН: № (далее по тексту ООО «Линк») в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК» расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «Линк», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыл ЛИЦУ 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Линк».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытые в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК» согласившись с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Линк», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Линк» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Линк», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Линк», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе ООО «Линк», который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Линк», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО2 – единственный учредитель и директор ООО «Линк» с целью открытия расчетных счетов № и № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Линк», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получена банковская карта № и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № и № сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, а также банковскую карту № привязанную к р/с № тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Линк» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Линк», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1 данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Линк» с целью открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Линк», полученный от ЛИЦА 1, подписал документы необходимые для открытия расчетного счета и получения доступа к системе (ДБО). ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет открыт. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, лично передал ЛИЦУ 1, данные для доступа и авторизации, содержащие электронную цифровую подпись, по расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к расчетному счету, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме того, в продолжение своего приступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: 

<

адрес> получил банковскую карту № привязанную к расчетному счету № как электронное средство, электронного носителя информации, посредством которой осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № от имени организации ООО «Линк» третьими лицами создавая видимость правомерного движения денежных средств и ДД.ММ.ГГГГ находясь в непосредственной близости от здания расположенного по адресу: 

<

адрес> передал данную банковскую карту ЛИЦУ 1.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что точную дату не помнит, когда он познакомился с ФИО №5. Поскольку он искал работу, то спросил у ФИО №5, как тот зарабатывает, на что ФИО №5 через некоторое время предложил встретиться. ФИО №5 предложил ему оформить на себя организацию, где он будет номинально числиться руководителем, на что он согласился. Затем он по указанию ФИО №5 скинул последнему ряд документов: паспорт, СНИЛС, ИНН для открытия организации и оформления документов. ФИО №5 после этого привозил ему документы, которые он подписывал. Спустя еще какое-то время ФИО №5 сообщил ему, что он является директором «Кузнецкмонтажстрой», они ездили в торговый центр «Меридиан», где он получил электронную подпись и пакет документов, которые передал ФИО №5 Также они с ФИО №5 ездили снимать помещения под организацию, после заключения и подписания договоров он передавал их ФИО №5 По указанию ФИО №5 он оформил и передал ему сим-карты и делал печати организаций в районе ЦУМа по 

<

адрес> способом им были учреждены следующие организации – ООО «Профторг», ООО «Профметалло», ООО «Кузторг», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО ТЭС», ООО «Линк». ФИО №5 сообщил ему о необходимости открытия расчетных счетов в кредитных организациях для и функционирования. Так на ООО «Профторг» открывались расчетные счета в следующих банках:

- АО «Тинькофф Банк», счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Банк Уралсиб», счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Бизнес-Сервис-Траст», счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Банк Синара» были открыты два расчетных счета ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- АО «Райффайзенбанк», счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», было открыто два расчетных сета ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», было открыто два счета от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- ПАО «Промсвязьбанк», были открыты два расчетных счета ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- АО КБ «Модульбанк», было открыто два счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ и счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Росбанк», счет №, был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Россельхозбанк», счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- АО «Альфа Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Сбербанк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>.

На ООО «Профметалл» открывались расчетные счета в следующих банках:

- ПАО «Банк Синара», было открыто два счета - № открыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

- АО «Бизнес-Сервис-Траст» счет № по 

<

адрес>;

- АО «Райффайзенбанк», счет №, был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Росбанк» был открыт счет ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО АКБ «Авангард» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>; 

- ПАО «Сбербанк» был открыт счет ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Тинькофф Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО КБ «Модульбанк» были открыты два счета, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ и счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», было открыто два расчетных счета: № и №, открыты ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» было открыто два расчетных счета: №, №, открыты ДД.ММ.ГГГГ г. по 

<

адрес>;

- АО «Альфа Банк» расчетный счет №№ был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Промсвязьбанк» были открыты расчетные счета № и №, открыты ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>; 

- ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

На ООО «Кузторг» открывались расчетные счета в следующих банках:

- АО «Альфа Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Тинькофф Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Росбанк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО КБ «Модульбанк» счета № и № были открыты ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счета № и № были открыты ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

На ООО «Кузнецкмонтажстрой» открывались расчетные счета в следующих банках:

- ПАО «Модульбанк» счет № по 

<

адрес>;

- ПАО «Росбанк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Тинькофф Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- АО «Альфа Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счета № и № были открыты ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

На ООО «ТЭС» открывались расчетные счета в следующих банках:

- ПАО «Росбанк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

На ООО «Линк» открывались расчетные счета в следующих банках:

- АО «Альфа Банк» счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в два счета № и № были открыты ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>;

- ПАО «Росбанк» счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

Каждый раз в указанных банках при открытии расчетных счетов он ставил в документах свои подписи, впоследствии передавал всё полученное в банках передавал ФИО №5 За открытие счетов он получал от ФИО №5 денежное вознаграждение. Он никогда не посещал налоговые органы и не вел коммерческую деятельность, руководил данными организациями номинально. Каждый раз, когда он приходил в банк то сотрудники банка, производили ознакомление с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, согласно которого ему разъяснялось о том, что нельзя и запрещается законодательством передавать логины и пароли от входа в дистанционное банковское обслуживание (т.11 л.д. 1-6, 7-23, 76-79);

После оглашения показаний ФИО1 их правильность подтвердил, пояснил, что вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается, обстоятельства, изложенные в обвинении не оспаривает, подтверждает время, место, а также обстоятельства инкриминируемого ему преступления. 

Кроме того, подсудимый ФИО1 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия при проведении проверки показаний на месте, в ходе которой все участники следственной группы по указанию ФИО1 проследовали к зданию по адресу: 

<

адрес> Все участники следственного действия проследовали по вышеуказанному адресу. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится АО «Бизнес-Сервис-Траст» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «Промсвязьбанк» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «Уралсиб» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «Сбербанк» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес> По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «Росбанк» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится АО «Альфа-банк» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес> По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится АО «Россельхозбанк» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится АКБ «Авангард» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором. Затем все участники следственной группы по указанию ФИО1 проселдовали к зданию по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к вышеуказанному зданию ФИО1, указал на место и пояснил, что именно здесь находится ПАО «ФК Открытие» где он оформлял расчетный счет для организаций, где он являлся номинальным директором (т.11 л.д. 24-29);

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель № 11, Свидетель № 12, Свидетель № 13, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО №5, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель № 14, Свидетель №10

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ПАО Банк «ФК Открытие» работает с ДД.ММ.ГГГГ. При обращении клиента - юридического лица в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета проводится идентификация лица, обратившегося в банк, то есть данное лицо предъявляет свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы на организацию (устав, решение о создании общества). После этого консультируется клиент по продуктам банка, т.е. клиенту рассказывается о тех услугах, которые ПАО Банк «ФК Открытие» может ему оказать при открытии расчетного счета. В случае согласия Клиента на открытие расчетного счета, выбирается продукт для подключения, в банковской программе оформляются документы согласно представленным документам Клиентом, а также согласно запрошенной банком выписки ЕГРЮЛ, которую запрашивают на сайте налоговой инспекции - сведения о клиенте и бенефициарных владельцах, у которых доля более 25 процентов в созданном Обществе, и если такие имеются, то Клиент предоставляет сведения о бенефициаром владельце (номер телефона и электронную почту). После заполнения сведений, данные отправляются для открытия расчетного счета, подтверждается телефон клиента, Клиент, указывает адрес электронной почты для уведомления его Банком. После этого создается заявка на открытие расчетного счета, которая автоматически отправляется на проверку скорингом, службой безопасности банка заявки на открытие счетов не проверяются. В случае положительного результата проверки подготавливается пакет документов: распечатывается из программы: заявление, анкета, карточка образца подписей и печати, Заявление о присоединении к договору банковского счета (ЗПБО). После подписания указанных документов Клиент ставит печать (если есть, в случае отсутствия печати в документах ставится надпись «б/п») в присутствии сотрудника в банка.

Согласно банковского досье по открытию расчетного счета № и расчетного счета № ООО «Профторг» ИНН № заявка на открытие счета заведена при личном обращении ФИО1 в офисе по 

<

адрес>, им были представлены все необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профторг» был открыт расчетный счет № и выпущена к нему Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к данному счету Бизнес-карта не выдавалась. Также ООО «Профторг» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: №, и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ФИО1 было подано заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указал номер +№, было разъяснено, что он не имеет право сообщать информацию о входе в электронную систему банка. С момента передачи ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для доступа к электронной системе банка третьим лицам ФИО1 не вправе открывать доступ третьим лицам, в противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ, о чем ФИО1 был ознакомлен сотрудниками банка. Если третьими лицами получен доступ к системе ДБО Банка, в которой ими производятся операции с денежными средствами, то с момента передачи доступа третьим лицам, все операции с денежными средствами будут считаться неправомерными.

Аналогичным образом открывались расчетные счета для ООО «Профметалл» ИНН №, ООО «Кузторг» ИНН № ООО «Линк» ИНН №, ООО «ТЭС» ИНН № ООО «Кузнецкмонтажстрой» ИНН №

Для ООО «Профметалл» были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № и выпущена к нему Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso, ДД.ММ.ГГГГ.№, к данному счету Бизнес-карта не выдавалась. ООО «Профметалл» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: +№ и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. ФИО1 подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указав номер телефона +№

Для ООО «Кузторг» ИНН № были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ №, и выпущена к нему Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso, ДД.ММ.ГГГГ №, к данному счету Бизнес-крта не выдавалась.. ООО «Кузторг» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: № и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. ФИО1 подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указав номер телефона +№.

Для ООО «Линк» ИНН № открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № и выпущена к нему Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso, ДД.ММ.ГГГГ №, к данному счету Бизнес-карта не выдавалась. ООО «Линк» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: +№, и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ФИО1 подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указав номер телефона +№.

Для ООО «ТЭС» ИНН № были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ №, к нему выпущена Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso и №,, к данному счет Бизнес-карта не выдавалась. ООО «ТЭС» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: №, и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ФИО1 подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указав номер телефона +№.

Для ООО «Кузнецкмонтажстрой» ИНН № были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № и выпущена к нему Бизнес-карта – MasterCard Business non-perso, ДД.ММ.ГГГГ №, к данному счету Бизнес-карта не выдавалась. ООО «Кузнецкмонтажстрой» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка мог только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у него. При заполнении анкеты ФИО1 предоставил данные номера телефона: №, и адрес электронной почты. При заполнении карточки юридического лица ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. ФИО1 подал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, указав номер телефона +№.

По всем указанным юридическим лицам ФИО1 лично обращался в отделение банка, расположенного по 

<

адрес>, предоставляя необходимый пакет документов. Каждый раз сотрудниками банка ФИО1 разъяснялись условия и порядок использования электронной подписи, что он не имеет права передавать информацию о входе в электронную систему банка (логин и пароль), ответственность за передачу доступа к расчетным счетам третьим лицам. Также ФИО1 каждый раз разъяснялось, что если третьими лицами получен доступ к системе ДБО Банка, в которой ими производятся операции с денежными средствами, то с момента передачи доступа третьим лицам, все операции с денежными средствами будут считаться неправомерными (т.10.. 157-167);

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в банке «Бизнес Сервис Траст» с 2012 г. В «БСТ-БАНК» открытие банковского счета клиенту производится при соблюдении следующих обязательных условий:

- произведена идентификация клиента;

- приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев;

- получены от клиента все предусмотренные Правилами по открытию банковских счетов документы, а также проведена проверка содержащихся в предоставленных документах сведений;

- произведена проверка действительности всех документов, представляемых при открытии банковского счета;

- отсутствуют подозрения о том, что целью открытия счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- отсутствуют в отношении юридического лица сведения об участии в террористической деятельности и экстремисткой деятельности;

- отсутствует информация о причастности руководителя юридического лица к организационной преступной группировке. 

На основании данных юридического дела ООО «Профторг» ИНН № показала, что ДД.ММ.ГГГГ. в «БСТ-БАНК» АО по адресу: 

<

адрес> обратился для открытия расчетного счета ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профторг». В анкете идентификации юридического лица был указан номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профторг» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Договор об электронном обмене документами, подписанными электронной подписью (Интернет-банк) клиентом ООО «Профторг» не заключался. Банковскую карту к расчетному счету ФИО1 не получал. 

На основании данных юридического дела ООО «Профметалл» ИНН № может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ «БСТ-БАНК» АО по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 - единственный учредитель и директор ООО «Профметалл». В анкете идентификации юридического лица был указан номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профметалл» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Договор об электронном обмене документами, подписанными электронной подписью (Интернет-банк) клиентом ООО «Профторг» не заключался. Банковскую карту к расчетному счету ФИО1 не получал. (т. 10 л.д. 168-173);

Из показаний свидетеля Свидетель № 12, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. работает в ПАО «Росбанк». 

Расчетные счета в Банке открываются юридическим лицам для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

Основанием для открытия счета является заключение договора банковского счета и представление до открытия счета всех документов и информации, определенных законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Банка России и Порядком, действующим в ПАО «Росбанк».

На основании одного договора банковского счета, заключенного путем присоединения Клиента к Правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО РОСБАНК, включая Условия, опубликованные на сайте Банка, Клиенту может быть открыто несколько счетов.

Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, все Условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) третьим лицам, договор на обслуживание по системе ДБО, тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО РОСБАНК, и, подписывая заявление на комплексное оказание банковских услуг, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка.

Для открытия счета Клиент представляет в Банк комплект документов (оригиналы или их заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии). Все документы должны быть действительными на момент открытия счета.

При личной встрече с уполномоченным представителем клиента сотрудник Банка идентифицирует его личность по предоставленному паспорту; проводит сравнение с оригиналами учредительных и правоустанавливающих документов; проводит проверку документа, удостоверяющего личность, на предмет явных признаков подделок.

На основании документов и сведений, полученных от Клиента, сотрудник Банка вводит информацию о Клиенте в ПО Банка, проводит процедуру приема Клиента на обслуживание в Банк, включая проверку Клиента службой верификации и проведение процедуры «Знай своего клиента» (анкетирование клиента с целью выяснения Банком, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету и т.д.). Документы, предоставленные клиентом, могут быть проверены сотрудником банка на подлинность с помощью открытых официальных Интернет-источников (сайты Росстат, ФНС, ФМС). 

К открываемому банковскому счету Клиент оформляет карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой указывается лицо (лица), наделенное (наделенные) правом подписи расчетных документов и правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Клиента. Печать (при наличии), а также все подписи проставляются в Карточке в присутствии сотрудника Банка.

После прохождения соответствующих процедур и подписания необходимых документов уполномоченным сотрудником Банка подписывается Заявление клиента о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, что является одновременно распоряжением на открытие счета. 

Отдел открытия и сопровождения счетов юридических лиц регистрирует Клиента в системе ИКБ (Интернет-Клиент-Банк) и направляет на электронный адрес Клиента инструкцию по генерации ключей.

При открытии счета клиенту на указанный им адрес электронной почты Банком направляются логин (как, правило, это номер телефона, указанный при открытии счета, без первой цифры 8 или «+7») и временный одноразовый пароль. Клиент устанавливает на своё устройство приложение «Росбанк Малый бизнес» (РМБ), куда входит при помощи логина и временного пароля, получает доступ к своему счету и возможность управления им удаленно. Пароль при первом входе в систему требует замены.

Для доступа в систему «Интернет Клиент-Банк» после открытия счета клиенту Банком направляется на электронную почту инструкция по генерации ключей и ссылка, по которой он переходит в данную систему, где самостоятельно, следуя инструкции, генерирует сертификат ключа проверки электронной подписи, который впоследствии предоставляет в Банк на бумажном носителе. Как указано выше, подписанный организацией и Банком Сертификат ключа подтверждает факт наделения физического лица правами на использование Системы в соответствии с Договором. Сертификат ключа создается в двух экземплярах, для организации и для Банка. С этого момента клиент получает доступ к своему счету и возможность управления им удаленно с использованием электронной подписи.

На основании представленного юридического дела ООО «Линк» ИНН № показала, что ДД.ММ.ГГГГ отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Линк». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Линк» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на указанный номер телефона №. Подключение к системе ИКБ было осуществлено на основании Заявления о настройке пользователей системы. USB-токен выдан не был. В систему ИКБ он входил по одноразовым паролям, направляемым в СМС-сообщениях по указанному выше номеру телефона. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес> получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 №.

Аналогичным образом для ФИО1 были открыты расчетные счета в ООО «ТЭС» -ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Кузнецкторг» - ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Профторг», ООО «Профметал». Каждый раз ФИО1 лично обращался для открытия расчетных счетов указанных организаций, где он являлся единственным учредителем и директором. 

Для ООО «ТЭС» ФИО1 указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. банком был открыт расчетный счет № Банком был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес> получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 №.

Для ООО «Кузторг» ФИО1 указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 №.

Для ООО «Кузнецкмонтажстрой» ФИО1 указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. банком был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 №.

Для ООО «Профторг» ФИО1 указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 №.

Для ООО «Профметалл» ФИО1 указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в отделении ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил банковскую карту VISA Bussiness №, выпущенную Банком к расчетному счету №, и соответствующий ей пин-конверт. К данной карте было подключено СМС-информирование о совершении транзакции по карте на контактный телефон держателя карты ФИО1 +№

Перед открытием всех расчетных счетов ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах вышеуказанных компаний, а также работать в системе ИКБ, использовать банковские карты, смс-информирование. Все документы предоставлялись и подписывались ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридических делах отсутствуют. (т.10 л.д. 174-183);

Из показаний свидетеля Свидетель № 13, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ПАО АКБ «Авангард» работает с ДД.ММ.ГГГГ г. Основанием для открытия счета является заключение договора банковского счета и представление до открытия счета всех документов и информации, определенных законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Банка России и Порядком, действующим в ПАО АКБ «АВАНГАРД». На основании одного договора банковского счета, заключенного путем присоединения Клиента к Условиям банковского обслуживания юридических лиц в ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая Условия, опубликованные на сайте Банка, Клиенту может быть открыто несколько счетов. Запрещено открывать банковские счета клиентам без личного присутствия, за исключением случаев, когда клиент ранее был идентифицирован Банком при личном присутствии и находится на обслуживании в Банке. Для открытия расчетного счета Клиент оставляет заявку на сайте, либо непосредственно обращается в отделение банка. Предварительно клиент заполняет анкету с целью выяснения банком. После того, как клиент оставляет заявку онлайн либо обращается непосредственно в отделение банка, документы и анкета, поданные клиентом, проверяются специалистом по работе со счетами и службой безопасности. После успешной проверки сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента посредством визуального сличения паспорта и лица, его представившего. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «Авангард Интернет - Банк», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО АКБ «Авангард», и, подписывая договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в системе дистанционного банковского облуживания. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО АКБ «Авангард». При выдаче данного носителя клиент всегда предупреждается о том, что полученный носитель содержит конфиденциальные сведения, обеспечивающие доступ к расчетному счету организации, в связи с чем, его категорически запрещено передавать третьим лицам во избежание незаконного доступа к расчетным счетам организации. Также в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и в акте – приеме логина клиентом указывается номер телефона, к которому они автоматически подключают пакет услуг «Базовый», который обеспечивает уведомление клиента о входе в систему «Авангард Интернет - Банк», о смене логина или пароля в указанной системе, что обеспечивает безопасность расчетного счета в системе ДБО.

На основании представленного на обозрение юридического дела ООО «Профторг» ИНН № пояснила, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД» который располагающееся по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1– единственный учредитель и директор ООО «Профторг». В заявлении на открытие счета указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Профторг» банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, был выдан логин и пароль для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет - Банк». Корпоративные банковские карты клиенту не выдавались.

Кроме того, На основании представленного на обозрение юридического дела ООО «Профметалл» ИНН № пояснила, что не позднее 31.12.2020г. в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД», который располагающееся по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл». В заявлении на открытие счета указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Профметалл» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, был выдан логин и пароль для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет - Банк». Корпоративные банковские карты клиенту не выдавались.

Перед открытием расчетных счетов ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО «Профторг», ООО «Профметалл», а также работать в системе «Авангард интернет-Банк», использовать смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, оформить новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, подключить данное лицо к системе «Авангард интернет-банк». Все документы от имени ООО «Профторг», ООО «Профметалл», предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридических делах клиентов отсутствуют (т.10 л.д. 184-189);

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в АО «Росссельхозбанк» работает с ДД.ММ.ГГГГ г. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «Мобильный банк», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Россельхозбанк», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Для открытия расчетного счета юридическому лицу клиент предоставляет менеджеру документ, удостоверяющий личность, а также пакет уставных документов ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сведения паспорта и лица его предоставившего визуально, опрашивает лицо. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Клиент в заявлении о присоединении указывает номер телефона, на который в дальнейшем высылается индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДВО, индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент придумывает сам при встрече с сотрудником банка. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДВО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Посредством данной системы клиент получает удалённый доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Россельхозбанк». Сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчётных счетов для ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. 

На основании представленного на обозрение юридического дела ООО «Профторг» ИНН № пяснила, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

адрес> обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профторг» Банком был открыт расчетный счет №; 

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Рссерьхозбанк», по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профторг». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» указал номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профторг» Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №. Подключение к системе ИКБ было осуществлено на основании Заявления о настройке пользователей системы. USB-токен ему выдан не был. В систему ИКБ он входил по одноразовым паролям, направляемым в СМС-сообщениях по указанному выше номеру телефона. Корпоративные карты привязанной к расчетным счетам были заказаны для ФИО1, но ФИО1 не получал данные банковские карты.

Кроме того, на основании представленного на обозрение юридического дела ООО «Профметалл» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Рссерьхозбанк», по адресу: 

<

адрес> обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Профметалл» Банком был открыт расчетный счет №; 

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», который располагается по адресу: 

<

адрес> обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – единственный учредитель и директор ООО «Профметалл». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» указал номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профметалл» Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №. Подключение к системе ИКБ было осуществлено на основании Заявления о настройке пользователей системы. USB-токен ему выдан не был. В систему ИКБ он входил по одноразовым паролям, направляемым в СМС-сообщениях по указанному выше номеру телефона. Корпоративные карты привязанной к расчетным счетам были заказаны для ФИО1, но ФИО1 не получал данные банковские карты.

Перед открытием расчетного счета ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО «Профторг», ООО «Профметалл» а также работать в системе ИКБ, использовать банковскую карту, смс-информирование. Все документы от имени ООО «Профторг», ООО «Профметалл» предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют (т.10 л.д.190-194).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает с ДД.ММ.ГГГГ г. в АО «Альфа Банк». Предложение по Открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа-Банк», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Для открытия расчетного счета юридическому лицу клиент предоставляет менеджеру документ, удостоверяющий личность, а также пакет уставных документов ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Клиент в заявлении о присоединении указывает номер телефона, на который в дальнейшем высылается индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДВО, индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент придумывает сам при встрече с сотрудником банка. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДВО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Посредством данной системы клиент получает удалённый доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа Банк». Сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчётных счетов для ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. 

Касательно юридического дела ООО «КУЗТОРГ» ИНН: № в АО «Альфа-Банк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1- учредитель и директор ООО «КУЗТОРГ» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «КУЗТОРГ». ИНН: №, был открыт счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети интернет, USB-токен ФИО1 не выдавался. Директором ООО «КУЗТОРГ» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подтверждение (Заявление) присоединении и подключении услуг было подписаны ЭЦП, посредством СМС, направленных на указанный телефон №. Согласно информации, указанной в Заявлении об открытии банковского счета, на ООО «КУЗТОРГ» была заказана бизнес карта.

Касательно юридического дела ООО «Профторг» ИНН: № в АО «Альфа-Банк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1- учредитель и Директор ООО «Профторг» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «Профторг» ИНН: №, открыл счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного Банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети интернет, USB-токен ФИО1 не выдавался. Директором ООО «Профторг» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг было подписаны ЭЦП, посредством СМС, направленных на указанный телефон №. Согласно информации, указанной в Заявлении об открытии банковского счета, на ООО «Профторг» была заказана бизнес карта. 

Касательно юридического дела ООО «Профметалл» ИНН: № в АО «Альфа-Банк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1- учредитель и директор ООО «Профметалл» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «Профметалл». ИНН: № открыл счета № в рублях Российской федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS- пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB-токен ФИО1 не выдавался. Директором ООО «Профметалл» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: подтверждение присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг было подписаны ЭЦП, посредством СМС, направленных на указанный телефон №. Согласно информации, указанной в Заявлении об открытии банковского счета, на ООО «Профметалл» была заказана бизнес карта.

Касательно юридического дела ООО «Кузнецкмонтажстрой» ИНН: № в АО «Альфа-Банк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1- учредитель и директор ООО «Кузнецкмонтажстрой» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «Кузнецкмонтажстрой». ИНН: № открыл счет № в рублях Российской федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB-токен ФИО3 не выдавался. Директором ООО «Кузнецкмонтажстрой» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг было подписаны ЭЦП, посредством СМС, направленных на указанный телефон №. Согласно информации, указанной в Заявлении об открытии банковского счета, на ООО «Кузнецкмонтажстрой» была заказана бизнес карта (т. 10 л.д. 196-203);

Из показаний свидетеля ФИО №5, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что через общую знакомую – ФИО №1 он познакомился с ФИО1, который спросил его, как он зарабатывает деньги. Спустя некоторое время он встретился с ФИО1, которому предложил открыть на свое имя несколько организаций, где он будет числиться номинальным директором за денежное вознаграждение, на что ФИО1 согласился, при этом количество организаций, которое будет открыто, не обговаривалось. ФИО1 по его указанию скинул ему необходимые документы: паспорт, СНИЛС, ИНН. Через некоторое время после этого они на его автомобиле проследовали к ТЦ «Меридиан», где ФИО1 оформил на себя электронную цифровую подпись, которую передал ему. Также они съездили и арендовали помещение под организацию, документы после подписания ФИО1 передал ему. Кроме того он попросил ФИО1 оформить ряд сим карт, что тот также сделал и передал их ему. Помимо этого ФИО1 оформил в районе ЦУМа печати, которые также передал ему. Спустя примерно 5 дней он сообщил ФИО1, что тот стал директором ООО «Кузнецкмонтажстрой». ДД.ММ.ГГГГ г. он сообщил ФИО1, что необходимо открыть расчетные счета на указанную организацию в банках. ФИО1 открыл расчетные счета в ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк». Перед банками он инструктировал ФИО1, что и как нужно говорить сотруднику банка, предоставлял ему необходимый пакет документов. Каждый раз выходя из банков ФИО1 передавал ему все полученные в банке документы, в том числе логины, пароли. Также на ФИО1 были оформлены другие организации: ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк», ООО «Магнат», ООО «Профторг», ООО «Профметалл». Документы, которые получал ФИО1 в банках при открытии расчетных счетов на указанные организации он отдавал ему. За это он платил ФИО1 по 30 000 в месяц около 6 месяцев (т. 10 л.д. 204-209);

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в ПАО «Сбербанк». При открытии расчетного счета в банке клиент подписывает определенный пакет документов: заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживанию расчетного счета, на основании данных предоставленных клиентом сотрудник банка заполняет информационные сведения клиента (где задается определенный ряд вопросов). Согласно этого заявления о присоединении клиенту предоставляется доступ возможности обслуживаться дистанционно, т.е. через систему Сбербанк бизнес онлайн. Для входа в интернет банк клиенту достаточно с компьютера либо с мобильного приложения войти с логином и паролем, изначально пароль приходит транспортный, в дальнейшем лицо открывшее счет меняет его самостоятельно. Вместо электронно-цифровой подписи клиенты банка используют одноразовые смс пароли. После подписания заявления о присоединении клиенту приходит транспортный пароль для входа в систему в течение суток. При заполнении анкеты юридического лица клиент собственноручно отмечает, в чьей выгоде он действует, т.е. если клиент ставит отметку что действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), клиент обязан предоставить в банк на основании какого договора он действует. Если клиент ставит отметку «действует только к собственной выгоде» значит, что все операции, совершенные по счету совершаются в интересах клиента (получение прибыли). В заявлении на предоставление доступа клиент ставит подпись о предоставлении согласия на обработку персональных данных и подтверждает, что обязуется самостоятельно ознакамливаться с изменениями и дополнениями вносимыми в условия обслуживания системы клиент-банк (данные условия носят публичный характер и размещены на сайте банка в общем доступе). Неотъемлемой частью к заявлению на присоединение к ДБО являются Правила и Условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только заявление о присоединении к (ДБО). Клиент в заявлении о присоединении указывает номер телефона, на который в дальнейшим высылался индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДБО, индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент указывает самостоятельно в своем заявлении. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъяснят клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой и все условия содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк». При подписании заявления клиенты подтверждают, что ознакомлены с правилами и условиями банка. При расторжении договора со стороны клиента и наличии запроса с блокировкой счетов со стороны СФМ, возможно два варианта направление денежных средств, находящихся на счете клиента: перечисление остатка на свой собственный счет (как юридического лица) открытого в другом банке с формулировкой назначения платеже закрытие счета; перечисление остатка денежных средств на счета контрагентов в том размере, в каком они были зачислены. При расторжении договора в одностороннем порядке со стороны банка, клиенту направляется уведомление о расторжении договора с информированием о необходимости востребования денежных средств, находящихся на счете, в случае их не востребования в течение срока установленного законодательством денежные средства перечисляются на специальные счета ЦБ РФ, а счет закрывается. При наличии запроса СФМ снятия денежных средств в наличную форму не допускается. Все формы анкет, применяемые в банке разработаны на основании Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета.

Касательно юридического дела ООО «Профторг» ИНН № в ПАО «Сбербанк» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Сбербанк» обратился ФИО1 – директор ООО «Профторг». Личность клиента должна была быть идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. В заявлении ФИО1 указан следующий номер телефона: № и электронная почта 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. По поводу подключения к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», пояснила, что клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении номер телефона. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк». USB-токен ФИО1 не выдавался.

Касательно юридического дела ООО «Профметалл» ИНН № в ПАО «Сбербанк» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Сбербанк» обратился ФИО1 – директор ООО «Профметалл». Личность клиента должна была быть идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. В заявлении ФИО1 указан следующий номер телефона: № и электронная почта 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. По поводу подключения к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», пояснила, что клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении номер телефона. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк». USB-токен ФИО1 не выдавался.

После составления заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В ПАО «Сбербанк» при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна. Кроме того, данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данные счета открывал ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Перед открытием расчетного счета сотрудники нашего банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», использовать корпоративную банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. (т.10 л.д. 211-216);

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в ПАО КБ «УБРиР» с ДД.ММ.ГГГГ г. При обращении потенциального клиента ИП либо юридического лица (например: ООО) осуществляется его консультирование подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего счета, корпоративного карточного счета, в частности для ООО это: Устав ООО, ИНН ООО, либо свидетельство о регистрации ООО, решение единственного учредителя либо протокол уполномоченного руководителя, паспорт руководителя – учредителя, лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды помещения. После представления указанных документов клиентом, с предоставленных уставных документов ООО, делается сканирование указанных документов, сканированные копии документов хранятся в банке в юридическом деле. Кроме того, у клиента в обязательном порядке уточняется адрес электронной почты, номер контактного телефона, в дальнейшем клиенту возвращаются оригиналы документов, после с клиентом связываются после проверки документов службой безопасности. В отсутствие клиента создаются два или более карточек в зависимости от количества учредителей, подтверждается мобильный телефон уполномоченного лица, осуществляется при помощи смс-сообщения четырехзначным цифровым кодом, который отправляется через банковскую программу, и в данном случае сотрудник банка созванивается с клиентом, по указанному им номеру, и клиент сообщает код сотруднику банка. После этого, в банковской программе формируется заявка на открытие расчётного счета, которая автоматически уходит на службу безопасности банка. Если служба безопасности дает положительное решение, для клиента готовятся банковские документы на открытие расчетного счета, и в дальнейшем клиент приглашается на подписание пакета документов. Клиент приходит в офис банка, проводится идентификация личности, то есть предоставление паспорта, далее клиент подписывает пакет документов, а именно карточка образца подписи и оттиска печати, соглашение к карточке образца подписи, заявление на открытие расчетного счета, заявление об акцепте оферты, непосредственно в присутствие сотрудника банка. В случае если клиент изъявляет желание на открытие корпоративной карты, то подготавливается также заявление на открытие корпоративного расчётного счета, и два документа на корпоративную карту, это сведения самой корпоративной карты юридического лица, которому она предоставляется, и сведения об уполномоченном лице которому она передается. После подписания пакета документов, клиент может быть свободен. Если с документами все в порядке, то открывается расчётный счет. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет банка. В банковской программе формируется логин для доступа в интернет банк. В дальнейшем клиент вновь приходит в офис банка, где клиенту в устной форме в обязательном порядке, разъясняется, о том, что клиент, уполномоченное лицо, несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку. В данном случае ключ доступа – это логин и пароль. После разъяснения ответственности клиенту передается логин на бумажных носителей. Пароль приходит клиенту на указанный, и подтвержденный им номер телефона. Пароль приходит временный, который клиент обязан сменить при первоначальном входе в интернет банк, в течении двух суток, после получения логина. Если этого не происходит, то пароль сгорает, и в данном случае необходимо обращение в банк, в службу технической поддержки, для генерирования пароля. Таким образом, доступ к расчётным счетам интернет банка считается открытым, с момента передачи уполномоченному лица логина, на бумажных носителей. Кроме того, каждое действие в интернет банке, вход, создание и подпись платежей, любой запрос в банк, подтверждается шестизначным цифровым кодом, который каждый раз приходит на номер телефона уполномоченного лица, что, по сути, является электронной подписью. В самом начале клиент при открытии подписывает заявление собственноручно на открытие счета и ознакомляется со всеми документами и формами анкет.

Касательно документов на открытие счета из юридического дела ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» ООО «Профторг» ИНН №. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент – уполномоченное лицо ООО «Профторг» - ФИО1, который предоставил документы, а именно: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профторг», Решение учредителя № ООО «Профторг», паспорт ФИО1, как директора ООО «Профторг», Устав ООО «Профторг», лист записи ЕРГЮЛ. Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту, с указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной им процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ, В заявлении на открытие расчетного счета ФИО1 указал номер телефона № для передачи одноразовых паролей SMS-сообщением. ФИО1 в заявлении на открытие расчетного счета не просил выдать ему USB-токен. Затем документы были направлены в правовой отдел, согласно вышеописанной процедуры, и ООО «Профторг» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, что отраженно в документах заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел ДД.ММ.ГГГГ или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку.

Касательно документов на открытие счета из юридического дела ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» ООО «Профметалл» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент (к сотруднику ФИО № 2, который больше не работает в ДО №) – уполномоченное лицо ООО «Профметалл» - ФИО1, который предоставила документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл», решение учредителя № ООО «Профметалл», паспорт ФИО1, как директора ООО «Профметалл», Устав ООО «Профметалл», лист записи ЕРГЮЛ. Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной им процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 указал номер телефона № для передачи одноразовых паролей SMS-сообщением. Также поясняет, что клиент может самостоятельно в интернет-банке поменять номер телефона, который привязан к интернет-банку. Также хочет пояснить, что ФИО1 в заявлении на открытие расчетного счета не просил выдать ему USB- токен. Затем документы были направлены в правовой отдел, согласно вышеописанной процедуры, и ООО «Профметалл» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, что отраженно в документах – заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел ДД.ММ.ГГГГ или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку. Кроме того, аналогичным образом на организацию ООО «Профметалл» ДД.ММ.ГГГГ Открыт расчетный № (т. 10 л.д. 217-221);

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в ПАО Банк «Уралсиб». При обращении клиента юридического лица (например, ООО) осуществляется его консультирование по действующим тарифным планам, определяется его потребность. Далее подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего счета, корпоративного карточного счета, в частности для ООО это: Устав ООО, ИНН ООО, либо свидетельство о регистрации ООО, решение единственного учредителя либо протокол уполномоченного руководителя, паспорт руководителя – учредителя, лист записи ЕГРЮЛ. Обратившееся лицо в обязательном порядке предоставляет свой паспорт или иной документ идентифицирует удостоверяющий личность клиента, сотрудник банка в обязательном порядке личность обратившегося с фотографией паспорта, и подлинность паспорта. С предоставленных уставных документов ООО делается сканирование документов, после чего сканированные копии документов хранятся в банке в юридическом деле. Кроме того, у клиента в обязательном порядке уточняется адрес электронной почты, номер контактного телефона. После сканирования оригиналы уставных документов возвращаются клиенту незамедлительно. После сканирования документов, сотрудником банка производится опрос руководителя организации, в ходе опроса выясняются цели использования расчетным счетом, планируемые обороты организации в месяц, предположительные контрагенты. В момент приема документов сотрудником банка, осуществляющим прием документов оформляется заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО Банк «УралСиб», в банковской программе создает две или более анкеты в зависимости от количества учредителей, (анкета на физическое лицо, и анкета на юридического лицо), кроме того на юридическое лицо еще формируются сведения о бенефициаром владельце, заполняются на основании сведений, содержащихся в уставных документах, предоставленных клиентом, далее клиент подписывает пакет документов, а именно: карточка образца подписи и оттиска печати, Анкета юридического лица. Все документы клиент подписывает в присутствии сотрудника банка. После подписания документов, клиенту необходимо некоторое время подождать пока расчетный счет будет открыт. В это время сотрудник банка вносит все полученные сведения в систему банка и в течение около 20 минут происходит открытие расчетного счета. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет банка. В банковской программе формируется логин и пароль для доступа в интернет банк: логин имеет постоянное значение и не подлежит изменению, а пароль система генерирует временный, он подлежит обязательному изменению на усмотрение клиента. В дальнейшем в устной форме в обязательном порядке, разъясняется, о том, что клиент, уполномоченное лицо, несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет-банку. В данном случае ключ доступа – это логин и пароль. После разъяснения ответственности клиенту направляется логин на электронную почту указанную в Заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания клиентов и пароль на номер телефона, так же указанный в Заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания Клиентов, разъясняется, что пароль временный, и клиент обязан сменить его при первоначальном входе в интернет банк. Если этого не происходит, то пароль аннулируется и в данном случае клиенту будет необходимо обратится в банк к операционисту, для генерирования нового пароля, при этом вновь будет произведена личность обратившегося. Пароль будет выдан только тому же лицу, кому выдан в первый раз. Таким образом. Доступ к расчётным счетам интернет банка считается открытым, с момента передачи уполномоченному лицу логина и пароля.

Касательно документов на открытие счета из юридического дела ПАО Банк «Уралсиб» ООО «Профторг» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент – уполномоченное лицо ООО «Профторг» - ФИО1, который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профторг», решение учредителя № ООО «Профторг», паспорт ФИО1, как директора ООО «Профторг», Устав ООО «Профторг», лист записи ЕРГЮЛ. Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленном паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной им процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. В заявлении на открытие расчетного счета ФИО1 Указал номер телефона № для передачи одноразовых паролей SMS- сообщением. Также ФИО1 в заявлении на открытие расчетного счета не просил выдать ему USB-токен. Затем ООО «Профторг» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, № что отраженно в документах – заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк).

Касательно документов на открытие счета из юридического дела ПАО Банк «Уралсиб» ООО «Профметалл» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент – уполномоченное лицо ООО «Профметалл» - ФИО1, который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл», Решение учредителя № ООО «Профметалл», паспорт ФИО1, как директора ООО «Профметалл», Устав ООО «Профметалл», лист записи ЕРГЮЛ. Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета, по вышеописанной им процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. В заявлении на открытие расчетного счета ФИО1 указал номер телефона № для передачи одноразовый паролей SMS-сообщением. Также ФИО1 в заявлении на открытие расчетного счета не просил выдать ему USB-токен. Затем ООО «Профметалл» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, что отраженно в документах – заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). Клиент был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т.10 л.д. 222-225);

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в ПАО «Промсвязьбанке». При обращении потенциального клиента ИП либо юридического лица (например: ООО) осуществляется его консультирование по действующим тарифным планам, определяется его потребность. Далее подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего расчетного счета и корпоративного карточного счета, в частности для ООО это: паспорт, лист записи из налогового органа, устав, решение (протокол) о создании ООО и полномочиях директора. После представления указанных документов клиентом (это может быть непосредственный руководитель организации, либо сам ИП, а также представитель организации, либо ИП по нотариальной доверенности), изготавливаются копии с указанных документов, уточняется адрес электронной почты клиента, номер контактного телефона и подготавливаются следующие документы:

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (далее Заявление);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- анкета клиента (где отражены общие данные клиента).

После подписания указанных выше документов клиентом, специалист загружает документы в банковскую программу для дальнейшего открытия расчетного счета, также в случае подачи заявки на открытие корпоративного карточного счета, клиент корпоративную карту получает сразу, о чем ставит свою подпись в Заявлении. Также в Заявлении клиент указывает на необходимость получения устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) для доступа к расчетному счету через Систему «PSB On-Line» (интернет-приложение банка), путем проставления отметки в виде галочки о том, что он присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просит предоставить клиенту доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями правил «PSB On-Line». Также просит выдать лицу, подписавшему настоящее Заявление, устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) и зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченных клиентов.

При подписании указанных выше документов клиент знакомится со следующими документами:

- действующая редакция Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк»;

- действующая редакция Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания;

- действующая редакция Правил обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»;

- меры безопасности при работе с Системой PSB On-Line;

- действующая редакция Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт;

- действующая редакция Правил использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимся частной практикой, кодового слова в рамках комплексного банковского обслуживания;

- действующая редакция Правил использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование» в рамках комплексного банковского обслуживания.

В частности, в документе «меры безопасности при работе с Системой «PSB On-Line», указывается, что не допускается передавать устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) третьим лицам для совершения неправомерных переводов денежных средств по открытым на их имя расчетным счетам, а также не разглашать информацию о логине и пароле для входа в систему «PSB On-Line».

После загрузки документов на открытие клиенту счета, специалисты головного офиса принимают заявку в работу и открывают расчетный счет, о чем специалистом банка ставится отметка в Заявлении.

Далее готовится пакет документов для клиента:

- заполненное Заявление;

- реквизиты счетов.

Далее приглашается клиент для получения полного пакета документов и устройства аппаратной криптографии (USB-ключ). Клиент самостоятельно звонит в службу технической поддержки банка, и с их помощью на своем компьютере формирует запрос на сертификат, в этот момент клиент придумывает пароль (в программе в системе), далее формируется сертификат, распечатывается в двух экземплярах, подписывается клиентом, и сотрудник банка после этого активирует данный сертификат. У клиента на руках остается: запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи, правила пользования USB-ключом (где указывается, что не допускается передавать устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) третьим лицам для совершения неправомерных переводов денежных средств по открытым на их имя расчетным счетам), акт приема-передачи USB-ключа.

На основании представленного на обозрение следователем юридического дела ООО «Профторг», ИНН № пояснила, что в ДО «Солнечный» в 

<

адрес> ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 – руководитель (директор) ООО «Профторг», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ с ним подписан пакет документов на открытие расчетного счета. В анкете клиента-юридического лица, резидента, не являющегося кредитной организацией, указал номер телефона №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, которые также указывал во всех последующих документах. В качестве услуг банка ФИО1 были выбраны открытие расчетного счета, подключение расчетного счета к ДБО, также пакет услуг и открытие карточного счета. Личность клиента была идентифицирована путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. ФИО1 подписаны необходимые документы, в том числе карточка образцов подписей и оттисков печати. На момент подачи заявления у ФИО1 был при себе оттиск печати ООО «Профметалл», ИНН №, который он поставил в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей, также при себе находились правоустанавливающие документы на организацию, которые были приобщены к юридическому делу. После подписания всех необходимых документов для открытия расчетного счета, предоставленные документы были проверены Банком, после чего ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, и корпоративный специальный карточный счет №, также оформлена неименная банковская карта №, платежной системы «MasterCard WorldWide», которую он получил сразу же ДД.ММ.ГГГГ. Данная банковская карта была привязана к специальному карточному счету. Также совместно с банковской картой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передан пин-конверт к банковской карте. 

Доступ к системе PSB On-Line» ФИО1 был получен посредством оформления сертификата ключа проверки электронной подписи, который был ФИО1 оформлен и активирован ДД.ММ.ГГГГ, после того как он самостоятельно предоставил в отделение банка данный сертификат. Сертификат оформлен клиентом самостоятельно в приложении через мобильное приложение, в том числе сайте ПАО «Промсвязьбанк», где Клиентом создается логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет, где Клиент оформляет сертификат ключа проверки электронной подписи. Сертификат ключа электронной подписи ФИО1 создан ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в течении рабочего дня ФИО1 обратился в отделение банка с запросом о создании сертификата и созданным сертификатом ключа, в распечатанном виде. После идентификации его личности, документы приняты, и сертификат активирован. Никаких флеш-карт (USB-токен), электронных цифровых подписей или иных внешних носителей ФИО №4 не выдавалось, то есть ФИО1 не использовал USB-токены для хранения ключей электронной подписи, соответственно USB-токен ему выдан не был. ФИО1 распоряжаться расчетным счетом мог свободно после активации сертификата ключа, созданного им самим без USB-ключа по логину и паролю. Перед открытием расчетного счета ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО «Профметалл», ИНН №, а также работать в системе ДБО, использовать смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, доверенность от организации, приказ о приеме на работу, а также включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. В данном случае все документы от имени ООО «Профметалл», ИНН № предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Согласно выписки по расчетному счету, операции по зачислению и списанию денежных средств осуществлялись, таким образом расчетные счета организации ООО «Профметалл», ИНН № использовались для осуществления финансовой деятельности (т. 10 л.д. 226-228).

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при отсутствии у него целей управления ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк» открыл на данные организации расчетные счета в АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уральский банк Реконструкции и Развития» доступ к которым был в дальнейшем предан третьим лицам (т.1 л.д. 17-18); 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 157-182), согласно которого осмотрены: 

- копия решения единственного учредителя ООО «ТЭС» ФИО№ 3 об учреждении общества и назначении директором ФИО№ 3 (т.1 л.д. 61);

- сведениями по банковским счетам, согласно которых ООО «ТЭС» открыты расчетные счета в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк «Синара», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Модульбанк» (т.1 л.д. 62);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ТЭС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.1 л.д. 63-72);

- копия заявления ФИО№ 3 о регистрации ООО «ТЭС» (т.1 л.д. 73-85);

- копия решения единственного учредителя ООО «ТЭС» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО1 (т.1 л.д. 86);

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО «ТЭС», согласно которого новым директором юридического лица является ФИО1 (т.1 л.д. 81-102);

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации в отношении ООО «ТЭС» (т.1 л.д. 152-153, т. 1 л.д. 154-155);

- ответ ПАО «Росбанк» о предоставлении документов в отношении информации по расчетному счету № (т. 1 л.д. 157);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «ТЭС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 593 620 рублей (т. 1 л.д. 158-160);

- копия заявления об определении сочетания подписей, согласно которого правом подписи от ООО «ТЭС» обладает ФИО1 (Т.1 л.д. 161); 

- копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», от ООО «ТЭЦ», подписанное ФИО1, в котором он просит открыть расчетный счет на данное юридическое лицо, указаны номер сотового телефона № №, номер электронной почты 

<

данные изъяты>т.1 л.д. 162-164);

- копия расписки о получении ФИО1 корпоративной банковской карты, о чем имеется подпись ФИО1 (т.1 л.д. 165);

- копия карточки с образцами подписей ООО «ТЭС» в ПАО «Росбанк», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «ТЭС» (т.1 л.д.166-167); 

- копия согласия ФИО1 на обработку персональных данных (т.1 л.д. 168);

- копия паспорта ФИО1 (т.1 л.д. 170-178);

- копия решения единственного учредителя ООО «ТЭС» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО1 (т.1 л.д. 180), 

- копия приходно-кассового ордера об оплате уставного капитала ООО «ТЭС» (т.1 л.д. 181);

- копия решения единственного учредителя ООО «ТЭС» ФИО№ 3 об учреждении общества и назначении директором ФИО№ 3 (т.1 л.д. 182);

- копия заявления на выпуск карты ООО «ТЭС» к расчетному счету №, держателем карты указан ФИО1, имеется его подпись (т.1 л.д. 183-185);

- копия сведений по банковским счетам, согласно которых ООО «Кузнецконтажстрой» открыты расчетные счета в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк» (т.1 л.д. 219);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кузнецкмонтажстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.1 л.д. 220-223);

- копия устава ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 224-226);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузнецкмонтажстро» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.1 л.д. 227);

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 228);

- копия заявления о государственной регистрации ООО «Кузнецкмонтажстрой», заявитель – ФИО1 (т.1 л.д. 229-240);

- копия гарантийного письма о предоставлении помещения для государственной регистрации ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 241);

- копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО КБ «Модульбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 242-243, т. 1 л.д. 244-245);

- копия ответа на запрос АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 247);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузнецкмонтажстрой» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.1 л.д. 248);

- копия соглашения об использовании простой электронной подписи (т.1 л.д. 249);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц ООО «Кузнецкмонтажстрой», указаны номер сотового телефона № №, номер электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т.1 л.д. 250-251);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 254);

- копия выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 255-258);

- копия устава ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.1 л.д. 260-262);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кузнецкмонтажстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.1 л.д. 263-265);

- копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 1-2, т. 1 л.д. 3-4);

- копия ответа на запрос ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 6);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Кузнецкмонтажстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 500 450 рублей (т. 2 л.д. 7-9);

- копия устава ООО «Кузнецмонтажстрой» (т.2 л.д. 10-12);

- копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных ООО «Кузнецкмонтажстрой», подписано ФИО1 (т.2 л.д. 13-19);

- копия расписки о получении банковской карты, согласно которой ФИО1 получил в ПАО «Росбанк» банковскую карту № (т.2 л.д. 20, 26, 27); 

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузнецкмонтажстрой» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.2 л.д. 21);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 22-25);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кузнецкмонтажстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.2 л.д. 28-33);

- копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Кузнецкмонтажстрой», согласно которого правом подписи от имени общества обладает только ФИО1 (т.2 л.д. 35);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 36-38);

- копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ. о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Тинькофф Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 39-40, т. 1 л.д. 41-42);

- копия ответа на запрос АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 44);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Кузнецкмонтажстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 199 780 рублей (т. 2 л.д. 45-47);

- копия акта выездной проверки, согласно которого ФИО1 присутствовал при проверке помещения № по 

<

адрес> (т.2 л.д. 48);

- копия анкеты держателя карты, согласно которой таковым указан ФИО1, имеется подтверждение получения карты №, подписано ФИО1 (т.2 л.д. 49-55);

- копия заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», подписано ФИО1, указан номер сотового телефона № № (т.2 л.д. 58);

- копия приказа № ООО «Кузнецкмонтажстрой», о назначении ФИО1 главным бухгалтером, подписано ФИО1 (т.2 л.д. 59); 

- копия устава ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 152-155);

- копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 156-157, т. 2 л.д. 158-159);

- копия ответа на запрос АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» с приложенным CD диском (т.2 л.д. 161);

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.2 л.д. 164-165, т. 2 л.д. 167-168);

- копия ответа на запрос ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Кузнецкмонтажстрой» с приложенным CD диском (т.2 л.д. 169);

- сведениями по банковским счетам, согласно которых ООО «Кузторг» открыты расчетные счета в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк» (т.2л.д. 171);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кузторг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.2 л.д. 172-179);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузторг» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.2 л.д. 180);

- копия заявления о государственной регистрации ООО «Кузторг», заявитель - ФИО1 (т.2 л.д. 181-190);

- копия постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 191-192, т. 2 л.д. 193-194);

- - копия ответа на запрос АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Кузторг» с приложенным CD диском (т.2 л.д. 195);

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ. о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 196-197, т. 2 л.д. 198);

- - копия ответа на запрос ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 200);

- копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных ООО «Кузторг», подписанное ФИО1 (т.2 л.д. 202);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузторг» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.2 л.д. 203);

-копия информации о контролирующих лицах, заполненной формой самосертификации юридического лица – ООО «Кузторг», имеется подпись ФИО1 (т.2 л.д. 205-207);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 208);

- копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Кузторг» в ПАО «Росбанк», единоличным правом подписи указан ФИО1 (т.2 л.д. 209-210);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 211);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Кузторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 461 410 рублей (т. 2 л.д. 212);

- копия постановления от 10.05.2023г. о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО КБ «Модульбанке» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 213, т. 2 л.д. 214); 

- копия ответа на запрос АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 216);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузторг» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.2 л.д. 217);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц ООО «Кузторг», указаны номер сотового телефона № №, номер электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т.1 л.д. 218);

- копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, указаны номер сотового телефона № +№, номер электронной почты 

<

данные изъяты> подписано электронно-цифровой подписью ФИО1 (т.2 л.д. 219);

- копия соглашения об использовании простой электронной подписи, подписано ФИО1 (т.2 л.д. 221);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 222);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Кузторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 149 560 рублей (т. 2 л.д. 223, 224);

- копия устава ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 225-226);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кузторг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором является ФИО1 (т.2 л.д. 227-228);

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузторг» (т.2 л.д. 229, т. 2 л.д. 230); 

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Тинькофф Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Кузторг» (т.3 л.д. 1, т. 3 л.д. 2); 

- копия ответа на запрос АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Кузторг» (т.1 л.д. 4-5);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Кузторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 260 060 рублей (т. 3 л.д. 6-9);

- копия анкеты держателя бизнес-карты – ФИО1, указан номер сотового телефона № №, имеется подпись ФИО1 (т.3 л.д. 10);

- копия анкеты клиента-юридического лица ООО «Кузторг», учредитель – ФИО1 (т.3 л.д. 11-16);

- копия договора субаренды жилого помещения, согласно которого ООО «Кузторг» во временное пользование предоставлено помещение 

<

адрес> (т.3 л.д. 17-21);

- копия заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания ООО «Кузторг», заявитель – ФИО1 (т.3 л.д. 24);

- копия приказа о назначении ФИО1 главным бухгалтером ООО «Кузторг» (т.3 л.д. 25);

- копия решения единственного учредителя № ФИО1 о создании ООО «Кузторг» (т.3 л.д. 26);

- копия тарифов и условий банковского обслуживания (т.3 л.д. 27-118);

- копия устава ООО «Кузторг» (т.3 л.д. 119-122);

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Линк», согласно которого директором является ФИО1, (т.3 л.д. 162-166);

- копия информации о счетах ООО «Линк», согласно которой они открыты в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» (т.3 л.д. 167-168); 

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО1 (т.3 л.д. 169);

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Линк» (т.3 л.д. 170);

- копия заявления ФИО№ 3 о регистрации ООО «Линк» (т.3 л.д. 171-178);

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО «Линк», согласно которого новым директором юридического лица является ФИО1 (т.3 л.д. 179-195);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.3 л.д. 196-197, т. 3 л.д. 198);

- ответ ПАО «Росбанк» о предоставлении документов в отношении информации по расчетному счету № (т. 3 л.д. 200);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Линк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 610 610 рублей (т. 3 л.д. 201-202);

- копия устава ООО «Линк» (т.3 л.д. 203-206);

- копия формы самосертификации налогового резидентства-юридического лица ООО «Линк», подписанное ФИО№ 3 (т.3 л.д. 212-214);

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой руководителем ООО «Линк» является ФИО№ 3 (т.3 л.д. 215-218);

- копия согласия ФИО1 на обработку персональных данных (т.3 л.д. 15.12.2021);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 об учреждении общества и назначении директором ФИО№ 3 (т.3 л.д. 221);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО1 (т.3 л.д. 222), 

- копия заявления ФИО1 о выпуске карты на ООО «Линк», имеется подпись ФИО1 (т.3 л.д. 223);

- копия расписки ФИО1 в получении банковской карты № (т.3 л.д. 224);

- копия карточки с образцами подписи в ПАО «Росбанк», имеется подпись ФИО№ 3, оттиск печати ООО «Линк» (т. 3 л.д. 225);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО№ 3 просит открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона № (т.3 л.д. 226-228);

- копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных, подписанное ФИО№ 3 (т.3 л.д. 229);

- копия формы самосертификации налогового резидентства-юридического лица ООО «Линк», подписанное ФИО№ 3 (т.3 л.д. 229-234);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.3 л.д. 235, т. 3 л.д. 236);

- копия ответа АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Линк» с приложением CD-R диска (т. 3 л.д. 238);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.3 л.д. 240, т. 3 л.д. 241);

- копия ответа ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Линк» с приложением CD-R диска (т. 3 л.д. 243);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.3 л.д. 245, т. 3 л.д. 246);

- копия ответа ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.4 л.д.1);

- копия выписки по расчетному счету ООО «Линк», согласно которого движения денежных средств по расчетному счету не осуществлялось (т.4 л.д. 2)

- копия карточки с образцами подписей ООО «Линк», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Линк» (т. 4.л.д. 3);

- копия заявления ФИО1 об открытии расчетного счета, заявления об акцепте оферты (т.4 л.д. 4);

- копей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОО «Линк» (т.4 л.д. 5);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 об учреждении общества и назначении директором ФИО№ 3 (т.4 л.д. 6);

- копия устава ООО «Линк (т.4 л.д. 7-9);

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО КБ «Модульбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.4 л.д. 10- 11);

- копия ответа АО КБ «Модульбанк» (т.4 л.д. 13);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО1 (т.4 л.д. 14);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Линк» (т.4 л.д. 16);

- копия выписки по счету №, согласно которой операции по счету не проводились (т.4 л.д. 17); 

- копия листа записи ЕГРИЮЛ в отношении ООО «Линк», от ДД.ММ.ГГГГ, директор – ФИО№ 3 (т.4 л.д. 18-20);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Линк», директором указан ФИО1 (т. 4 л.д. 21);

- копия устава ООО «Линк» (т.4 л.д. 22-25);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Синара» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.4 л.д. 26-27);

- копия ответа ПАО «Банк Синара» по расчетному счету ООО «Линк» № (т.4 л.д. 29);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Линк» (т.4 л.д. 31-32);

- копия ответа ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету ООО «Линк» (т.4 л.д. 34);

- копия сведений о банковских счетах, согласно которых у ООО «Профметалл» имеются счета в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АКЬ «Авангард», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк», АКБ «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Уралсиб» (т.4 л.д. 35); 

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Синара» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 36-37);

- копия ответа ПАО «Банк Синара» по расчетным счетам ООО «Профметалл» № и № с приложенным CD-R диском (т.4 л.д. 39-40);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 41-44);

- копия ответа АКБ «БСТ Банк» по расчетному счету ООО «Профметалл» № (т.4 л.д. 46);

- копия дополнительного соглашения и приеме карточки с образцами подписей АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» от ООО «Профметалл» в лице ФИО1 (т.4 л.д.47);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» о его создании, назначении директором ФИО1, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 49);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 50);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО №2 (т.4 л.д. 51), 

- копия договора банковского счета, согласно которого ООО «Профметалл» в лице директора ФИО1 открыло расчетный счет в АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» №, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 52-55);

- копия дополнительного соглашения к договору банковского счета, согласно которого приняты карточки с образами подписей директора ООО «Профметалл» - ФИО №2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 56-57)

- копия анкеты идентификации юридических лиц – ООО «Профметалл», директором указан ФИО1, указаны номер сотового телефона № и адрес электронной почты 89134320858@mail.ru (т.4 л.д. 58-60); 

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Профметалл» в налоговом органе (т.4 л.д.61);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 62-65);

- копия договора аренды жилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 66-67);

-копей выписки по счету №, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен оборот на сумму 600 рублей (т.4 л.д. 68);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Райффайзенбанк»» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 69-70);

- копия ответа АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету ООО «Профметалл» № с приложением CD-R диска (т.4 л.д. 72);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 74-75);

- копия ответа ПАО «Росбанк» по расчетному счету ООО «Профметалл» № с приложением CD-R диска (т.4 л.д. 77);

- копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Профметалл», согласно которого правом подписи от имени общества обладает только ФИО1 (т.4 л.д. 78);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 79-80);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Профметалл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 3 042 358 рублей 93 копейки (т. 4 л.д. 82-85);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 86-89);

- копия паспорта ФИО №2 (т.4 л.д. 90-91);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 92-93);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.4 л.д. 94);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 95-96);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 97);

- копия договора аренды нежилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес>, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 98-99);

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, директор – ФИО №2 (т.4 л.д. 100-103); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 104);

- копия приказа единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о назначении директором ФИО1 (т.4 л.д. 105);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АКБ «Авангард» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 106-107);

- копия ответа АКБ «Авангард» по расчетному счету ООО «Профметалл» № с приложением CD-R диска (т.4 л.д. 109);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «профметалл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 1 602 рубля (т. 4 л.д. 110);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.4 л.д. 111);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 112-119);

- копия подтверждения подлинности электронной подписи (т.4 л.д. 120,126, 128);

- копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профметалл», согласно которой директором является ФИО1 (т.4 л.д. 121-125);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 127);

- копия уведомления Федеральной службой статистики ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 129, 162);

- копия приказа о назначении ФИО1 главным бухгалтером ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 130);

- копия списка участников, согласно которого единственным участником ООО «Профметалл» является ФИО1 (т.4 л.д.133);

- копия договора аренды нежилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес>, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 135-137);

- копия заявления на открытие счета ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т.4 л.д. 138);

- копия условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в АКБ «Авангард» (т.4 л.д. 139-142);

- копия карточки с образцами подписей в АКБ «Авангард», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 143-144);

- копия заявления на подключение к системе «Авнгард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ., имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 145);

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО1 (т.4 л.д. 146);

- копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 147);

- копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», о чем имеется его подпись (т.4 л.д. 148);

- копия акта приема-передачи кэш карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получил кэш карту, о чем имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 149);

- копия анкеты ООО «Профметалл», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т.4 л.д. 150-156);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО №2 (т.4 л.д. 157), 

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, директор – ФИО №2 (т.4 л.д. 158); 

- копия приказа о назначении ФИО №2 главным бухгалтером ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 159);

- копия списка участников ООО «Профметалл», согласно которого единственный участник - ФИО1 (т.4 л.д. 163);

- копия карточки с образцами подписей в АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО №2, оттиск печати ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 164-165);

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО №2 (т.4 л.д. 166);

- копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ., имеется подпись ФИО №2 (т.4 л.д. 167);

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО №2 (т.4 л.д. 168);

- копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО №2 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», о чем имеется его подпись (т.4 л.д. 169);

- копия акта приема-передачи кэш карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО №2 получил кэш карту, о чем имеется подпись ФИО №2 (т.4 л.д. 170);

- копия анкеты ООО «Профметалл», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 150-156);

- копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого распоряжаться денежными средствами на открытом в АКБ «Авангард» счете может лицо, укаанное в карточке с образцами подписей - ФИО1, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 171);

- копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 172);

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО1 (т.4 л.д. 173);

- копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 174);

- копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», о чем имеется его подпись (т.4 л.д. 175);

- копия акта приема-передачи кэш карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получил кэш карту, о чем имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 176);

- копия анкеты ООО «Профметалл», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т.4 л.д. 177-183);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО №2 (т.4 л.д. 184), 

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, директор – ФИО №2 (т.4 л.д. 185); 

- копия приказа о назначении ФИО №2 главным бухгалтером ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 186);

- копия списка участников ООО «Профметалл», согласно которого единственный участник - ФИО1 (т.4 л.д. 190);

- копия карточки с образцами подписей в АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО №2, оттиск печати ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 191-192);

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ., от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО №2 (т.4 л.д. 193);

- копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ДД.ММ.ГГГГ., имеется подпись ФИО №2 (т.4 л.д. 194);

- копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от имении ООО «Профметалл» подписано ФИО №2 (т.4 л.д. 195);

- копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО №2 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», о чем имеется его подпись (т.4 л.д. 196);

- копия акта приема-передачи кэш карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО №2 получил кэш карту, о чем имеется подпись ФИО №2 (т.4 л.д. 197);

- копия анкеты ООО «Профметалл», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО №2 (т.4 л.д. 198-209);

- копия договора аренды нежилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес>, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 209-211);

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Профметалл», о принятии решения о ликвидации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 212-213);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 214-215);

- копия ответа ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету ООО «Профметалл» № с приложением CD-R диска (т.4 л.д. 218);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Тинькофф-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 220-221);

- копия ответа АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету ООО «Профметалл» № с приложением (т.4 л.д. 223-224);

- копия выписки по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты по счету составили 184 500 рублей 1 копейку (т.4 л.д. 225-226);

- копия выездной проверки в отношении ООО «Профметалл», по 

<

адрес> (т.4 л.д. 227);

- копия анкеты держателя карты ООО «Профметалл» - ФИО1, имеется подпись ФИО1 (т.4 л.д. 228-234);

- копия паспорт ФИО1, ФИО №2 (т.4 л.д. 235-238);

- копия доверенности на получение ЭЦП от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО1 доверяет ФИО №2 совершать любые действия по счетам ООО «Профметалл», открытым в АО «Тинькофф Банк» (т.4 л.д. 239);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц от ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.4 л.д. 240);

- копия приказа о назначении ФИО1 главным бухгалтером ООО «Профметалл» (т.4 л.д. 241);

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО №2 в должность директора ООО «Профметалл» (т.4 л.д.242-248);

- копия договора аренды нежилого помещения ООО «Профметалл» по адресу 

<

адрес> (т.5 л.д. 1-3);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.5 л.д. 4);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий и назначении директором – ФИО №2 (т.5 л.д. 5-9), 

- копия тарифов АО «Тинькофф Банк» (т.5 л.д. 10-14);

- копия условий комплексного обслуживания юридических лиц АО «Тинькофф Банк» (т.5 л.д. 15-98);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 99-106);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО КБ «Модульбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 107-108);

- копия ответа АО КБ «Модульбанк» по расчетным счетам ООО «Профметалл» № и № (т.5 л.д. 111);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.5 л.д. 112);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания в АО КБ «Модульбанк», открытии расчетного счета от ООО «Профметалл», подписанное ФИО1 (т.5 л.д. 113);

- копия расписки, согласно которой ФИО1 получил банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.115);

- копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц от ФИО1, согласно которого указаны № сотового телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, имеется подпись ФИО1, которой он подтверждает, что данный номер телефона и адрес электронной почты принадлежат ему и у третьих лиц отсутствует к ним доступ (т.5 л.д. 116);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 117-118);

- копия ответа на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»в отношении ООО «Профметалл» с приложением CD-R диска (т.5 л.д. 120);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Уральский банк Реконструкции и Развития» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 122-123);

- копия ответа на запрос ПАО «Уральский банк Реконструкции и Развития» в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 125);

- копия выписки по счету №, согласно которого движения денежных средств по счету не осуществлялось (т. 5 л.д. 126);

- копия выписки по счету №, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено движение денежных средств по счету на сумму 155 000 (т. 5 л.д. 127);

- копия выписки по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлялось движение денежных средств в общей сумме 2 175 815 рублей 50 копеек (т. 5 л.д. 128-130);

- копия заявления ООО «Профметалл» на открытие расчетного счета, подписано ФИО1, а также заявления ООО «Профметалл» ФИО №2 о предоставлении ему доступа к открытым расчетным счетам ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 131-133);

- копия согласия ФИО №2 на обработку персональных данных, карточки с образцами подписи ООО «Профметалл», имеется подпись ФИО1 (т.5 л.д. 134);

- копия соглашения об утверждении права подписи от имении ООО «Профметалл», согласно которого таким правом обладает ФИО1, подписано ФИО1 (т.5 л.д. 135);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 136);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1. копия решения директора ООО «Профметалл» ФИО1 о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №2 (т.5 л.д. 137);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 138-140);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 141-142);

- копия ответа на запрос АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Профметалл» с предоставлением CD-R диска (т.5 л.д. 144);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Промсвязьбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 146-147);

- копия ответа на запрос ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 149);

- копия выписки, согласно которой у ООО «Профметалл» в ПАО «Промсвязьбанк» открыты следующие счета: № и № (т.5 л.д. 150);

- копия выписок по счетам, согласно которых по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено движение денежных средств на сумму 199 рублей, по № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено движение денежных средств на сумму 1 100 рублей(т.5 л.д. 151);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.5 л.д. 152);

- копия анкеты ООО «Профметалл», директор – ФИО1, просит открыть расчетный счет и подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию ПАО «Промсвязьбанк», подписано ФИО1 (т.5 л.д. 153-155);

- копия сведений, согласно которых представителем ООО «Профметалл» является ФИО1, имеется подпись ФИО1 (т.5 л.д. 156);

- копия анкеты ООО «Профметалл», директор – ФИО1,, подписано ФИО1 (т.5 л.д. 157-158);

- копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания ООО «Профметалл» в ПАО «Промсвязьбанке», открытии расчетного счета, подключения его к системе интернет банка «Мой бизнес», подписано ФИО4 (т.5 л.д. 159-163);

- копия карточки с образцами подписей ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т.5 л.д.164);

- копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанный ФИО1 (т.5 л.д. 165);

- копия печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи, владелец сертификата – ФИО1, подписано ФИО1 (т.5 л.д.166);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 167-174);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Уралсиб» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 175-176);

- копия ответа на запрос ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Профметалл» с приложением CD-R диска (т.5 л.д. 177);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 180-181);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т.5 л.д. 184-185);

- копия выписки по счету №, согласно которого по счету произведено движение денежных средств в сумме 9 273 876 рублей 82 копейки (т.5 л.д. 186);

- копия карточки с образцами подписей, оттиском печати ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 187);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.5 л.д. 190);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 191-198);

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профметалл», директором указан ФИО1, (т.5л.д. 199-206);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 207);

- копия заявления о присоединении к единому сервисному договору ООО «Профметалл», согласно которого ФИО5 просит открыть расчетный счет на организацию, подключить систему ДБО, подписано ФИО1 (т.5 л.д. 208-214);

- копия карточки с образцами подписей, оттиском печати ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 215-216);

- копия сочетания подписей, согласно которого правом подписи от имени общества обладает только ФИО1 (т.5 л.д. 217);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 218);

- копия согласия на обработку персональных данных ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т.5 л.д. 221);

- копия приказа № ООО «Профметалл», о назначении ФИО1 главным бухгалтером, подписано ФИО1 (т.5 л.д. 222); 

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.5 л.д. 223);

- копия информационных сведений на ООО «Профметалл», директором указан ФИО1, просит открыть в АО «Россельхозбанк» счет, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, подписано ФИО1 (т.5 л.д. 224-231);

- копия сведений о бенефициарном владельце ООО «Профметалл» – ФИО1 (т.5 л.д. 232-235);

- копия уведомления о ООО «Профметалл» (т.5 л.д. 236-237);

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профметалл», директором указан ФИО1, (т.5л.д. 238-243);

- копия листа записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профметалл», директором указан ФИО1, (т.6л.д. 1-5);

- копия договора аренды нежилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес>, имеется подпись ФИО1 (т.6 л.д. 6-8);

- копия форм самосертификации ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т.6 л.д. 9-26);

- копия устава ООО «Профметалл» (т.6 л.д. 27-34);

- копия заявления ООО «Профметалл» о присоединении к условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанке», подписано ФИО1, указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>ru (т.6 л.д. 35-37);

- копия акта приема-передачи средств для подключения к системе ДБО, согласно которого ФИО1 получил функциональный ключевой носитель, Пин-конверт для входа в систему ДБО, имеется подпись ФИО1 (т. 6 л..д. 38-39);

- копия распоряжения АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ООО «Профметалл» (т.6 л.д. 40);

- копия служебной записки о проведении встречи по 

<

адрес> (т.6 л.д. 41-42);

- копия запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи (т.6 л.д. 43);

- копия запроса на регистрацию субъекта информационного обмена (т.6 л.д. 44-46);

- копия заявления о присоединении к условиям ДБО от ООО «Профметалл», подписано ФИО6, указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.6 л.д. 47);

- копия справки по открытым счетам, согласно которой у ООО «Профметалл» открыты расчетные счета № и № (т.6 л.д. 48);

- копия заявления о присоединении к условиям ДБО с использованием бизнесс карт АО «Россельхозбанк», имеется подпись ФИО1 (т.6 л.д. 49-50);

- копия распоряжения об открытии банковского счета ООО «Профметалл» (т.6 л.д. 51-52);

- копия условий открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» (т.6 л.д. 53-84);

- копия сведений о банковских счетах, согласно которых у ООО «Профторг» имеются счета в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АКЬ «Авангард», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк», АКБ «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Уралсиб» (т.6 л.д. 86а-86б); 

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Тинькофф Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 87-88);

- копия ответа на запрос АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 89);

- копия выписки по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета сняты наличные денежные средства в общей сумме 193 000 рублей (т.6 л.д. 90-91);

- копия выписки по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлялось движение денежных средств на общую сумму 196 000 рублей 1 копейку (т.6 л.д. 92-94);

- копия выездной проверки в отношении ООО «Профторг», по 

<

адрес> (т.6 л.д. 95);

- копия договора субаренды нежилого помещения, аренды нежилого помещения по 

<

адрес> (т.6 л.д. 96-102); 

- копия анкеты держателя карты ООО «Профторг» - ФИО1, имеется подпись ФИО1 (т.6 л.д. 103-109);

- копия паспорта ФИО1 (т.6 л.д. 110-111);

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц от ООО «Профторг» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.6 л.д. 112);

- копия приказа о назначении ФИО1 главным бухгалтером ООО «Профторг» (т.6 л.д. 113);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 о его создании и назначении директором ФИО1 (т.6 л.д. 114);

- копия условий комплексного обслуживания юридических лиц АО «Тинькофф Банк» (т.6 л.д. 115-202);

- копия устава ООО «Профторг» (т. 6 л.д. 203-210);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Уралсиб» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 211-212);

- копия ответа на запрос ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.6 л.д. 214);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 216-217);

- копия ответа на запрос АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 219);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Профторг» (т.6 л.д. 220);

- копия дополнительного соглашения к договору банковского счета, согласно которого приняты карточки с образами подписей директора ООО «Профметалл» - ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 221)

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.6 л.д. 222);

- копия паспорта ФИО7 (т.6 л.д. 223);

- копия договора банковского счета, согласно которого ООО «Профторг» в лице директора ФИО1 открыло расчетный счет в АКБ «Бизнес-Сервис-Траст», имеется подпись ФИО1 (т.6 л.д. 224-226);

копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО №5, печать ООО «Профторг» (т.6 л.д. 227);

- копия дополнительного соглашения к договору банковского счета, согласно которого приняты карточки с образами подписей директора ООО «Профторг» - ФИО №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 56-57)

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №5 (т.6 л.д. 229);

- копия паспорт ФИО №5 (т.6 л.д. 230);

- копия анкеты идентификации юридических лиц – ООО «Профторг», директором указан ФИО1, указаны номер сотового телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.6 л.д. 231-232); 

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Профторг» в налоговом органе (т.6 л.д.233);

- копия устава ООО «Профторг» (т.6 л.д. 234-237);

- копия договора аренды жилого помещения ООО «Профторг» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.6 л.д. 238-239);

- копия заявления об открытии расчетного счета в АКБ «Бизнес-Сервис-Траст», подписанное ФИО1 (т.6 л.д. 240);

-копей выписки по счету №, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен оборот на сумму 1 060 рублей 56 копеек (т.6 л.д. 241);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Синара» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 242-243);

- копия ответа на запрос ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Профторг» (т.6 л.д. 245);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Райффайзенбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 1-2);

- копия ответа на запрос АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.7 л.д. 4);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 6-7);

- копия ответа на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.7 л.д. 9);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 11-12);

- копия ответа на запрос в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 14);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Профторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 3 469 960 рублей 56 копеек (т. 7 л.д. 15-19);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Профторг» (т.7 л.д. 20);

- копия заявления об акцепте оферты ООО «Профторг», заявления об открытии расчетного счета ООО «Профторг», подписанное ФИО1 (т. 7 л.д. 21);

- копия об открытии расчетного счета ООО «Профторг», подписанное ФИО1 (т.7 л.д. 22-23);

- копия паспорта ФИО1, свидетельства о постановке на учет в налогjdом органе (т.7 л.д. 24);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №5 (т.7 л.д. 25);

- копия устава ООО «Профторг» (т.7 л.д. 26-27);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Промсвязьбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 28-29);

- копия ответа на запрос ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 31);

- копия выписки, согласно которой у ООО «Профторг» в ПАО «Промсвязьбанке» открыты расчетные счета № и № (т.7 л.д. 32);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Профторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 1 000 рублей, № ООО «Профторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 199 рублей (т. 7 л.д. 33);

- копия анкеты юридического лица ООО «Профторг», указаны номер сотового телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т.7 л.д. 34-39);

- копия заявления ООО «Профторг» о предоставлении комплексного банковского обслуживания, присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов, согласно которого ФИО1 просит открыть на ООО «Профторг» расчетный счет, выдать банковскую карту, подключить к указанной системе обслуживания (т.7 л.д. 40-44);

- копия расписки ФИО1 о получении карты и конверта с пин-кодом (т. 7 л.д. 45);

- копия карточки с образцами подписей ООО «Профторг», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профторг» (т.7 л.д. 46);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.7 л.д. 47);

- копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО1, его печатная форма, врученная ФИО1 (т.7 л.д. 48, 49);

- копия устава ООО «Профторг» (т. 7 л.д. 50-57);

- копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого разрешено проведение ОРМ в АО КБ «Модульбанк». (т. 7 л.д. 58);

- копия ответа на запрос АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 60);

- копия соглашения об использовании простой электронной подписи, указан номер сотового телефона № №, подписанное ФИО1 (т. 7 л.д. 61);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.7 л.д. 62);

- копия заявления директора ООО «Профторг» ФИО1, о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, согласно которого ФИО1, просит открыть расчетный счет, подключить к системе Modulbank (т.7 л.д. 63-64);

- копия паспорта ФИО1 (т. 7 л.д. 65);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Профторг» (т. 7 л.д. 66);

- копия расписки, согласно которой ФИО1 подтвердил, что получил банковскую карту, запечатанный конверт с пин-кодом от АО КБ «Модульбанк» (т.7 л.д. 67);

- копия заявления ФИО №5 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора, закрытии расчетных счетов ООО «Профторг» (т.7 л.д. 68-69);

- копия выписки по расчетному счету ООО «Профторг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялось движение денежных средств (т. 7 л.. 70-74);

- копия выписки по расчетному счету ООО «Профторг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялось движение денежных средств (т. 7 л.. 75);

- копия устава ООО «Профторг» (т.7 л.д. 76-79);

- копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого директором ООО «Профторг» является ФИО1 (т.7 л.д. 80-82);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Росбанк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 83-84);

- копия ответа на запрос ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 86);

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет ООО «Профторг» в ПАО «Росбанк» заключить соглашение об электронном документообороте, оформить банковскую карту, указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.7 л.д. 87-88, 96-97);

- копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Протфорг», согласно которого правом подписи от имени общества обладает только ФИО1 (т.7 л.д. 89);

- копия карточки с образцами подписей и печати, имеется подпись ФИО1, печать ООО «Профторг» (т.7 л.д. 90);

- копия устава ООО «Профторг» (т.7 л.д. 91-94);

- копия паспорта ФИО1 (т.7 л.д. 95);

- копия выписки по расчетному счету № ООО «Профторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по счету осуществлялись операции на общую сумму 614 160 рублей (т. 7 л.д. 98-99);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 100-101);

- копия ответа на запрос АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.7 л.д. 103);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 105-106);

- копия ответа на запрос АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.7 л.д. 108);

- копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» с целью установления информации по расчетным счетам в отношении ООО «Профторг» (т.7 л.д. 110-111);

- копия ответа на запрос ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Профторг» с приложением CD-R диска (т.7 л.д. 113);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 183-215);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены 26 бумажных конвертов с CD-R дисками внутри (т. 7 л.д. 216-248):

- копия заявления ООО «Кузнецкмонтажстрой» о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит выдать карту Альфа-Бизнес, директором указан ФИО1 (т.8 л.д. 61-62);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Кузнецкмонтажстрой», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.8 л.д. 63-64);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузнецкмонтажстрой» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 65)

- копия выписки по счету ООО «Кузнецкмонтажстрой» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 229 780 рублей (т. 8 л.д. 66-69);

- копия перечня принятых документов (т. 8 л.д. 70-74);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Кузнецкмонтажстрой»в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> просит выдать карту Альфа-Бизнес, директором указан ФИО1, просит предоставить бизнес-карту, имеется подпись ФИО1 (т.8 л.д. 75-77);

- копия сведений о бенефициарных владельцах, согласно которого руководителем ООО «Кузнецкмонтажстрой» указан ФИО1 (т. 8 л.д. 78-80);

- копия подтверждения электронной подписи (т. 8 л.д. 81);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Кузнецкмонтажстрой», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Кузнецкмонтажстрой» (т.8 л.д. 82-83);

- копия выписки ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по счету № в ООО «Кузнецкмонтажстрой», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялись денежные операции (т.8 л.д. 84-99);

- копия подтверждения о присоединении к системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от ООО «Кузторг», подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 100);

- копия подтверждения ООО «Кузторг» о присоединении, подключении услуг в АО «Альфа-банк», присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 просит выдать карту Альфа-Бизнес (т.8 л.д. 101-102);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Кузторг», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Кузторг» (т.8 л.д. 103-104);

- копия решения единственного учредителя ООО «Кузторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 105);

- копия выписки по счету ООО «Кузторг» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлены операции на общую сумму 1 229 556 рублей 30 копеек (т. 8 л.д. 106-107);

- копия подтверждения электронной подписи (т. 8 л.д. 113);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Кузторг» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит выдать бизнес-карту, директором указан ФИО1, просит предоставить бизнес-карту, имеется подпись ФИО1 (т.8 л.д. 114-118);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Кузторг», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Кузторг» (т.8 л.д. 119-120);

- копия выписки ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по счету № в ООО «Кузторг», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялись денежные операции (т.8 л.д. 121-149);

- копия подтверждения ООО «Линк» о присоединении, подключении услуг в АО «Альфа-банк», присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 просит выдать карту Альфа-Бизнес (т.8 л.д. 150-151);

- копия подтверждения о присоединении к системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от ООО «Линк», подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 152);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 153);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Линк», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Линк» (т.8 л.д. 103-104);

- копия выписки по счету ООО «Кузторг» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлены операции на общую сумму 1 233 560 рублей (т. 8 л.д. 154-159);

- копия подтверждения электронной подписи (т. 8 л.д. 164);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Линк» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит выдать бизнес-карту, директором указан ФИО1, просит предоставить бизнес-карту, имеется подпись ФИО1 (т.8 л.д. 165-167);

- копия сведений о бенефициарных владельцах, согласно которого руководителем ООО «Линк» указан ФИО№ 3, директором указан ФИО1, подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 168-170, 171);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Линк», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Линк» (т.8 л.д. 172-173);

- копия сведений о бенефициарных владельцах, согласно которого руководителем ООО «Линк» указан ФИО№ 3, директором указан ФИО1, подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 174);

- копия решения единственного учредителя ООО «Линк» ФИО№ 3 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 175);

- копия выписки ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по счету № в ООО «Линк», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялись денежные операции (т.8 л.д. 176-188);

- копия заявления ООО «Профметалл» об открытии расчетного счета в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1. (т.8 л.д. 207,208); 

- копия доверенности ООО «Профметалл» о предоставлении ООО «Дело» представлять интересы ООО «Профметалл» в ПАО «Акционерном коммерческом банке содействия коммерции и бизнесу» (т.8 л.д. 209);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 210);

- копия заявления о присоединении к правилам документооборота ООО «Дело», подписано простой электронной подписью ФИО1 (т.8 л.д. 211); 

- копия выписки по расчетному счету ООО «Профметалл» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по расчетному счету осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 830 333 рублей 69 копеек (т.8 л.д. 212-216);

- копия заявления ООО «Профметалл» на заключение договора расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 217-218);

- копия анкеты потенциального клиента – ООО «Профметалл», указаны № сотового телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 219-226);

- копия выписки по операциям по расчетному счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 1 815 137 рублей 36 копеек (т. 8 л.д. 227-231);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 232);

- копия заявления о присоединении ООО «Профметалл» к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 8 л.д. 233-236);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.8 л.д. 237);

- копия выписки по счету № ООО «Профметалл», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 166 728 рублей 63 копейки (т. 8 л.д. 239-243);

- копия подтверждения электронной подписи (т. 9 л.д. 5);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Профметалл» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит выдать бизнес-карту, директором указан ФИО1, просит предоставить бизнес-карту, имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 6-15);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профметалл» (т.9 л.д. 16-17);

- копия сведений о бенефициарных владельцах, согласно которого руководителем ООО «Профметалл» указан ФИО1, директором указан ФИО №2, подписано ФИО №2 (т. 9 л.д. 18-20,21);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №2 (т.9 л.д. 22);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 25-26);

- копия заявления об изменении уполномоченного лица, согласно которого прекращен доступ к системе «Бизнесс портал» ФИО1 и предоставлен ФИО №2 (т.9 л.д. 27-28);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО №2., оттиск печати ООО «Профметалл» (т.9 л.д. 29-30);

- копия выписки ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по счетам № и № в ООО «Профметалл», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данным расчетным счетам осуществлялись денежные операции (т.9 л.д. 31-64);

- копия подтверждения ООО «Профметалл» о присоединении, подключении услуг в АО «Альфа-банк», присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 просит выдать карту Альфа-Бизнес (т.9 л.д. 65-67);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл», имеется подпись ФИО1, (т.9 л.д. 68);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.9 л.д. 69);

- копия выписки по счету ООО «Профметалл» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлены операции на общую сумму 1 143 887 рублей 69 копеек (т. 9 л.д. 70-74);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл» отДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО №2 (т.9 л.д. 75-76);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 77-78);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №2 (т.9 л.д. 79);

- копия приказа № ООО «Профметалл» ФИО №2 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Профметалл» (т.9 л.д. 80);

- копия паспорта ФИО №2 (т.9 л.д. 81-84);

- копия свидетельства о постановке на учете в налоговом органе ООО «Профметалл» (т.9 л.д. 85);

- копия уведомления ОКВЭД (т. 9 л.д. 86-89);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.9 л.д. 90);

- копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1 (т.9 л.д. 91);

- копия расписки, согласно которой в ООО «Профметалл» лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует (т. 9 л.д. 97);

- копия договора аренды жилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.9 л.д. 98-99);

- копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором ООО «Профметалл» является ФИО №2 (т.9 л.д. 102);

- копия устава ООО «Профметалл» (т. 9 л.д. 103-111);

- копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, (т.9 л.д. 112-115);

- копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Профметалл», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 116-118);

- копия анкеты юридического лица ООО «Профметалл», директор – ФИО1, указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписаны ФИО1 (т. 9 л.д. 119-121, 125-127);

- копии анкеты о физических лицах – выгодоприобретателях ООО «Профметалл», указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 123-124);

- копия сообщения банка ПАО «Банк Уралсиб» об открытии расчетного счета № (т. 9 л.д. 129-131, 135-138);

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, согласно которого ФИО1 просит выпустить банковскую карту к расчетному счету № (т. 9 л.д. 132-133);

- копия расписки, согласно которой ФИО1 получил банковскую карту (т. 9 л.д. 134);

- копия заявления ФИО1 о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Профметалл», подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 139-140);

- копия заявления о регистрации владельца ключа аналога собственной подписи, подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 141);

- копия акта приема-передачи, согласно которого ФИО1 получил логин и пароль для доступа к системе СКБ ПАО «Банк Уралсиб», имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 142)

- копия заявления ООО «Профметалл» о присоединении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания указаны номер сотового телефона № № адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 143-144);

- копия заявления ООО «Профметалл» о присоединении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания подписано ФИО №2. (т. 9 л.д. 145);

- копия выписки по счету ООО «Профметалл» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлены операции на общую сумму 1 935 188 рублей 71 копейку (т. 9 л.д. 146-152);

- копия заявления ООО «Профторг» о присоединении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания указаны номер сотового телефона № № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 153-155);

- копия свидетельства о постановке на учете в налоговом органе ООО «Профторг» (т.9 л.д. 156);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профторг» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 157-158);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.9 л.д. 159);

- копия приказа № о вступлении в должность директора ООО «Профторг» ФИО1, подписано им же (т. 9 л.д.160);

- копии анкеты о физических лицах – выгодоприобретателях ООО «Профторг», подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 161-162);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профметалл» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 165-166);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профметалл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении своих полномочий и назначении директором ФИО №5 (т.9 л.д. 167);

- копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 168);

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, согласно которого ФИО1 просит выпустить банковскую карту к расчетному счету № (т. 9 л.д. 172-173);

- копия расписки, согласно которой ФИО1 получил банковскую карту (т. 9 л.д. 174);

- копия заявления ООО «Профторг» о присоединении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания указаны номер сотового телефона № № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 175-176);

- копия заявления ООО «Профторг» на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи – ФИО1, подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 177);

- копия акта приема-передачи, согласно которого ФИО1 получил логин и пароль для доступа к системе СКБ ПАО «Банк Уралсиб», имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 178)

- копия выписки по счету ООО «Профторг» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету осуществлены операции на общую сумму 200 802 рублей 15 копейку (т. 9 л.д. 179-190);

- копия заявления ООО «Профторг» об открытии расчетного счета в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1. (т.9 л.д. 191); 

- копия заявления о присоединении к правилам документооборота ООО «Дело», подписано простой электронной подписью ФИО1 (т.9 л.д. 192-193); 

- копия доверенности ООО «Профторг» о предоставлении ООО «Дело» представлять интересы ООО «Профторг» в ПАО «Акционерном коммерческом банке содействия коммерции и бизнесу» (т.9 л.д. 194);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.9 л.д. 195-196);

- копия выписки по расчетному счету ООО «Профторг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по расчетному счету осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 793 122 рубля 79 копеек (т.9 л.д. 197-200);

- копия анкеты потенциального клиента в АО «Райффайзенбанк» – ООО «Профторг», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 201-209);

- копия заявления ООО «Профторг» на заключение договора расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 9 л.д. 210-211);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.9 л.д. 212);

- копия выписки по операциям по расчетному счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 1 927 125 рублей 50 копеек (т. 9 л.д. 213-217);

- копия подтверждения электронной подписи (т. 9 л.д. 222);

- копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Профторг» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указаны № сотового телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит выдать бизнес-карту, директором указан ФИО1, просит предоставить бизнес-карту, имеется подпись ФИО1 (т.9 л.д. 223-231);

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профторг», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профторг» (т.9 л.д. 232-233);

- копия выписки ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по счетам № и № в ООО «Профторг», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данным расчетным счетам осуществлялись денежные операции (т.9 л.д. 235-250);

- копия заявления ООО «Профторг» о присоединении к условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанке», подписано ФИО1, указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>т.10 л.д. 1-2);

- копия распоряжения об открытии расчетного счета ООО «Профторг» (т. 10 л.д. 3);

- копия информационного письма ООО «Профторг», об отсутствии изменений и дополнений в документах, предоставленных в АО «Россельхозбанк» (т. 10 л.д. 4);

- копия условий открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» (т. 10 л.д. 5-37);

- копия запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи (т.10 л.д. 38);

- копия запроса на регистрацию субъекта информационного обмена (т.10 л.д. 39-41);

- копия заявления о присоединении к условиям ДБО от ООО «Профторг», подписано ФИО6, указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.10 л.д. 42-43);

- копия заявления о присоединении к Единому сервисному договору, согласно которого ООО «Профторг» просит присоединиться к условиям открытия банковских счетов, осуществлять обслуживание банковского счета, подписано ФИО1 (т. 10 л.д. 44-50); 

- копия карточки с образцами подписи ООО «Профторг», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профторг» (т.10 л.д. 51-52);

- копия сочетания подписей, согласно которых от ООО «Профторг» правом подписи обладает только ФИО1 (т. 10 л.д. 53);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.10 л.д. 56);

- копия приказа № ООО «Профторг», о назначении ФИО1 главным бухгалтером, подписано ФИО1 (т.10 л.д. 57); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговой службе ООО «Профторг» (т.10 л.д. 58);

- копия уведомления о предоставлении статистических данных (т. 10 л.д. 59-60);

- копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Профторг» от ДД.ММ.ГГГГ, директором указан ФИО1 (т. 10 л.д. 61-71);

- копия согласия ФИО1 на обработку персональных данных (т. 10 л.д. 72);

- копия информационных сведений, согласно которых руководителем ООО «Профорг» указан ФИО1, имеется подпись ФИО1 (т. 10 л.д. 73-91);

- копия формы самосертификации юридических лиц ООО «Профторг» (т.10 л.д. 92-102);

- копия устава ООО «Профторг» (т.10 л.д. 103-110);

- копия договора аренды жилого помещения ООО «Профметалл» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.10 л.д. 111-114);

- копия заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхобанк», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 10 л.д. 115-117);

- копия акта приема-передачи средств для подключения к системе ДБО, согласно которого ФИО1 получил функциональный ключевой носитель, Пин-конверт для входа в систему ДБО, имеется подпись ФИО1 (т. 10 л..д. 118-119);

- копия распоряжения АО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета ООО «Профметалл» (т.10 л.д. 120);

- копия служебной записки о проведении встречи по 

<

адрес> (т.10 л.д. 121);

- копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в указанный период осуществлялось движение денежных средств по счету (т. 10 л.д. 122-124);

- копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», указан номер сотового телефона № № подписано ФИО1(т.10 л.д. 125);

- копия подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», обслуживанию в системе «Альфа Бизнес Онлайн», указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 10 л.д. 126-127);

- копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оп счету осуществлено движение денежных средств на общую сумму 1 199 760 рублей (т.10 л.д. 128-131);

- копия заявления ООО «Профторг» о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указан номер сотового телефона № №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подписано ФИО1 (т.10 л.д. 132-135);

- копия решения единственного учредителя ООО «Профторг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица и назначении директором ФИО1 (т.10 л.д. 136);

- копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в указанный период осуществлялось движение денежных средств по счету на общую сумму 879 730 рублей 56 копеек (т. 10 л.д. 137-142);

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 обратился:

- в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АКБ ЦАвангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Бизнес-Сервис-Траст», АО «Тинькофф Банк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «Профметалл»; 

- в ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Синар «Дело», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Росскийский Сельскохозяйственный Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «Профторг»;

- в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «Кузнецкмонтажстрой»;

- в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «Кузторг»;

- в ПАО «Росбанк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «ТЭС»;

- в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк» с целью открытия банковских карт, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на ООО «Линк».

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств, электронных носителей информации) достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд исходит из того, что по смыслу закона ответственность по ч. 1 ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины и пароли, отправленные на номер мобильного телефона, указанный ФИО1 при открытии счета, по просьбе ЛИЦА 1, предоставляют доступ в систему ДБО, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1 Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО1 обладают признаками электронного средства платежа. 

Кроме того, банковская карта является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операции или иные юридически значимые действия.

ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Профметалл», ООО «Профторг», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк», действуя от имени указанных организаций, открыл расчетные счета: 

- на ООО «Профметалл» в банках в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АКБ ЦАвангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Бизнес-Сервис-Траст», АО «Тинькофф Банк»; 

- на ООО «Профторг» в банках ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Бизнес-Сервис-Траст», ПАО «Банк Синар «Дело», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Росскийский Сельскохозяйственный Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк»;

- на ООО «Кузнецкмонтажстрой» в банках АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк»; 

- на ООО «Кузторг» в банках АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк»; 

- на ООО «ТЭС» в банке «ПАО «Росбанк»; 

- на ООО «Линк» в банках АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк». 

Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Профиеталл», ООО «Профстрой», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк» будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профиеталл», ООО «Профстрой», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Профиеталл», ООО «Профстрой», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании поведение подсудимого ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, на учете у психиатра подсудимый не состоит, поэтому он, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятльств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ учитывает: 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого не установлено. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности, тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, а также личность подсудимого, учитывая цели наказания, условия для исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая санкцию ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. 

Оснований для замены в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ ФИО1 лишения свободы принудительными работами, судом не установлено. 

При наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым ФИО1 преступление отнесено к категории «тяжких».

Вместе с тем, суд считает возможным применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ по преступлению, совершенному подсудимым ФИО7, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств – 

<

данные изъяты> Таким образом, суд считает, что фактические обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о его меньшей общественной опасности, в связи с чем, суд считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ с категории преступления «тяжкого» на категорию преступления «средней тяжести».

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, 

<

данные изъяты> суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания по преступлению. Таким образом, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Судом установлено, что ФИО2 совершил умышленное преступление в период испытательного срока при условном осуждении по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Снят с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением испытательного срока. Суд учитывает, что при условном осуждении не отбытым считается весь срок назначенного наказания, и то обстоятельство, что на момент постановления приговора по данному делу, испытательный срок у ФИО2 по приговору от ДД.ММ.ГГГГ истек, не дает оснований для исполнения данного приговора самостоятельно. 

При этом с учетом требований ч. 6 ст. 15 УК РФ ФИО2 свершено умышленное преступление средней тяжести, в связи с чем, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, его поведения в период испытательного срока по приговору от ДД.ММ.ГГГГ а также отсутствие в отношении ФИО2 из уголовно-исполнительной инспекции сведений о нарушениях при отбывании наказания по предыдущему приговору, суд в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ считает возможным сохранить условное осуждение и вышеуказанный приговор исполнять самостоятельно.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. Применение к наказанию положений ст. 73 УК РФ будет отвечать целям индивидуализации наказания и восстановления справедливости.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО1 следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, периодически являться на регистрацию в УИИ в строго установленные дни инспекцией, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, совершенного ФИО1 с категории «тяжкого» преступления на категорию преступления «средней тяжести».

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Приговор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- CD-R-диски с копиями юридических дел ООО «Профиеталл», ООО «Профстрой», ООО «Кузнецкмонтажстрой», ООО «Кузторг», ООО «ТЭС», ООО «Линк» из банков, сведения из Межрайонной ИФНС по 

<

адрес> - хранить в материалах уголовного дела, до истечения сроков хранения. 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) Э.Е. Абрамян