Дело № 1-203/2024 (12301930026000343) 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

26 сентября 2024 года город Кызыл

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе: 

председательствующего судьи Хомушку А.Б., 

при секретаре судебных заседаний ФИО1, 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Кызыла Шаравии Д.А., 

подсудимой ФИО3, 

защитника – адвоката Ооржак С.А., 

<

данные изъяты>

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах:

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения города Кызыла» 12 января 2002 года зарегистрирован в качестве юридического лица в управлении Федеральной налоговой службы Республики ФИО94, № и расположен по адресу: Республики ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>, этаж 1, офис 71. Согласно Уставу от 20 декабря 2017 года, Государственное казенное учреждение Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» (далее, Учреждение занятости) создано для выполнения функций по обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере занятости населения Республики ФИО94. 

Органом исполнительной власти Республики ФИО94, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения занятости, является Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 (далее, Министерство труда) зарегистрировано в качестве юридического лица в управлении Федеральной налоговой службы Республики ФИО94, № и расположено по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>.

Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 является органом исполнительной власти Республики ФИО94, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции, социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, охраны труда, а также реабилитации или абилитации инвалидов, содействия занятости населения.

Министерство труда является главным распорядителем (ФИО52) средств республиканского бюджета Республики ФИО94, предусмотренных на содержание аппарата Министерства труда, а также подведомственных ему учреждений, осуществляет координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении подведомственных учреждений.

Основными задачами Министерства труда являются, в том числе: обеспечение социальных гарантий, социальной защиты граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, детей и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также признанных нуждающимся в социальном обслуживании; разработка и реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной политики по решению комплексных задач социального развития населения Республики ФИО94; разработка и реализация региональной демографической и трудовой миграционной политики в Республике ФИО94; реализация мероприятий по социальной защите различных групп населения; разработка и реализация государственных программ Республики ФИО94 в сфере содействия занятости населения, социальной поддержки населения и обеспечения доступной среды для инвалидов и ФИО57 маломобильных групп населения.

Министерство труда в пределах своей компетенции в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает, в том числе: формирование и представление в Правительство Республики ФИО94 предложений по финансированию мероприятий по содействию занятости населения, социальной поддержке безработных граждан, предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания, а также осуществляет финансирование в пределах утвержденных бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики ФИО94, и переданных средств федерального бюджета на социальную поддержку населения и контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, контроль за исполнением государственных полномочий в сфере социальной поддержки, переданных органам местного самоуправления Республики ФИО94 для исполнения, в том числе социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Министерству труда в Управлении федерального казначейства Республики ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ году открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Управлением Федерального казначейства по Республике ФИО94 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, заключен договор № об обмене электронными документами регулирующий отношения между ними, возникающие в процессе электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота в системе электронного документооборота Федерального казначейства. Электронные документы, сформированные в системе электронного документооборота Федерального казначейства и подписанные надлежащим количеством корректных электронных подписей, имеют юридическую силу наравне с бумажными документами, подписанными собственноручными подписями. 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк ФИО97» и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 заключен договор № «О зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами, предоставляемыми через систему дистанционного банковского обслуживания», в соответствии с которыми ПАО «Сбербанк ФИО97» по поручению и за счет Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 осуществляет зачисление денежных средств в рублях на счета физических лиц, открытых в Сибирском ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97», в соответствии с расчетными документами и предоставленными к ним электронным реестрам и/или платежным поручениями на отдельных ФИО52, а Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 осуществляет регулярное перечисление денежных средств расчетными документами, надлежащее оформление расчетных документов и электронных реестров и оплачивает услуги ФИО82. 

Согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» без испытания, на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, принята ФИО3

Согласно должностной инструкции главного специалиста финансово-экономического отдела, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» ФИО105, на главного специалиста возлагаются функции, а также обязанности, в том числе:

- информирование граждан по вопросам занятости населения, о нормах законодательства Российской Федерации о занятости населения, о занятости населения в части осуществления социальных выплат; 

- принятие решения о назначении (прекращении) предоставления социальных выплат и подготовка проекта приказа о признании гражданина безработным (снятии с учета в качестве безработного); 

- принятие решения и подготовка проектов приказов о сокращении размера пособия по безработице и о наступлении периода, в течении которого выплата пособия по безработице не производится; 

- начисление пособия по безработице; 

- выявление фактов переплаты социальных выплат и принятие мер по их взыскиванию. 

Вместе с тем, ФИО3 занимая должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города ФИО88», фактически выполняла обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 по составлению заявок на кассовый расход, направления их в Управление федерального казначейства по Республике ФИО94, направления реестров в банковские организации, в том числе ПАО Сбербанк, для зачисления бюджетных средств в виде мер государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»», а также в соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета».

В соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета», целью внедрения технологии оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета, является выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет активных действий граждан для получения в дальнейшем постоянных самостоятельных источников дохода в денежной и натуральной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение.

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики ФИО94, имеющие по независящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Республике ФИО94 в расчете на душу населения на дату обращения.

Предоставление государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта осуществляется на конкурсной основе.

Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт на оказание государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, единовременно выплачивается материальная поддержка (денежная выплата) в размере не более 350 000 рублей 00 копеек на одного предпринимателя или самозанятого гражданина, которая предназначается для потребностей ведения предпринимательской деятельности, при условии соблюдения требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Закона Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ N 608-ЗРТ "О введении на территории Республики ФИО94 специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

В неустановленное время, но не позднее 28 апреля 2022 года, у ФИО3, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся во внесении в платежные документы не соответствующих действительности сведений о получателях единовременной выплаты, используя доверительные служебно-трудовые отношения, сложившиеся у ФИО3 с министром ФИО20 и ФИО80 финансово-экономического отдела Министерства труда ФИО13, а также в создании у последних уверенности в правомерности своих действий.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО3, фактически выполняя служебные обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда, находясь на рабочем месте в служебном кабинете № Министерства труда, расположенного по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>, из корыстных побуждений, используя программу ПАО «Сбербанк ФИО97», «Сбербанк Онлайн Бизнес», установленные в ее служебном компьютере марки «Hipev», заведомо зная, что гражданам ФИО40 и ФИО162 не положена единовременная выплата по социальному контракту, получив обманным путем от указанных граждан их лицевые счета в ФИО82, осознавая и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Министерству труда, подписав предоставленными ей для выполнения ее служебных обязанностей электронно –цифровыми подписями, выпущенными на имя министра ФИО20 и начальника финансово-экономического отдела Министерства труда ФИО13, в дальнейшем направив их в ПАО «Сбербанк ФИО97» на исполнение, внесла:

-в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о выплате ФИО40 денежных средств в сумме 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет №, открытый ФИО40 в отделении № ПАО «Сбербанк ФИО97»;

-в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствующие действительности сведения о выплате ФИО5 №1 денежных средств в сумме 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет №, открытый ФИО5 №1 в Кызылском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО97»; 

-в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствующие действительности сведения о выплате ФИО5 №1 денежных средств в сумме 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет №, открытый ФИО5 №1 в Кызылском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО97»;

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на банковский счет №, открытый на имя ФИО40 в отделении 8591/033 ПАО «Сбербанк ФИО97», зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО3 получила от ФИО5 №9 путем перевода на счет своего сына ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на банковский счет №, открытый на имя ФИО5 №1 в Кызылском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО97» зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО3 получила от ФИО5 №9 путем перевода на счет своего сына ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на банковский счет №, открытый на имя ФИО5 №1 в Кызылском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО97» зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО5 №9 путем перевода на счет своего сына ФИО14

Таким образом, в период времени с 28 апреля по ДД.ММ.ГГГГ своими действиями ФИО2 совершила мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, то есть хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на общую сумму 750 000 рублей 00 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Министерству труда и социальной политики Республики ФИО94 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Далее, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах:

Государственное казенное учреждение Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве юридического лица в управлении Федеральной налоговой службы Республики ФИО94, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 170101001 и расположен по адресу: Республики ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>, этаж 1, офис 71. Согласно Уставу от ДД.ММ.ГГГГ, Государственное казенное учреждение Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» (далее, Учреждение занятости) создано для выполнения функций по обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере занятости населения Республики ФИО94. 

Органом исполнительной власти Республики ФИО94, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения занятости, является Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 (далее, Министерство труда) зарегистрировано в качестве юридического лица в управлении Федеральной налоговой службы Республики ФИО94, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 170101001 и расположено по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>.

Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 является органом исполнительной власти Республики ФИО94, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции, социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, охраны труда, а также реабилитации или абилитации инвалидов, содействия занятости населения.

Министерство труда является главным распорядителем (ФИО52) средств республиканского бюджета Республики ФИО94, предусмотренных на содержание аппарата Министерства труда, а также подведомственных ему учреждений, осуществляет координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении подведомственных учреждений.

Основными задачами Министерства труда являются, в том числе: обеспечение социальных гарантий, социальной защиты граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, детей и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также признанных нуждающимся в социальном обслуживании; разработка и реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной политики по решению комплексных задач социального развития населения Республики ФИО94; разработка и реализация региональной демографической и трудовой миграционной политики в Республике ФИО94; реализация мероприятий по социальной защите различных групп населения; разработка и реализация государственных программ Республики ФИО94 в сфере содействия занятости населения, социальной поддержки населения и обеспечения доступной среды для инвалидов и ФИО57 маломобильных групп населения.

Министерство труда, в пределах своей компетенции, в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает, в том числе: формирование и представление в Правительство Республики ФИО94 предложений по финансированию мероприятий по содействию занятости населения, социальной поддержке безработных граждан, предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания, а также осуществляет финансирование в пределах утвержденных бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики ФИО94, и переданных средств федерального бюджета на социальную поддержку населения и контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, контроль за исполнением государственных полномочий в сфере социальной поддержки, переданных органам местного самоуправления Республики ФИО94 для исполнения, в том числе социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Министерству труда в Управлении федерального казначейства Республики ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ году открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Управлением Федерального казначейства по Республике ФИО94 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, заключен договор № об обмене электронными документами регулирующий отношения между ними, возникающие в процессе электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота в системе электронного документооборота Федерального казначейства. Электронные документы, сформированные в системе электронного документооборота Федерального казначейства и подписанные надлежащим количеством корректных электронных подписей, имеют юридическую силу наравне с бумажными документами, подписанными собственноручными подписями. 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк ФИО97» и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 заключен договор № «О зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами, предоставляемыми через систему дистанционного банковского обслуживания», в соответствии с которыми ПАО «Сбербанк ФИО97» по поручению и за счет Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 осуществляет зачисление денежных средств в рублях на счета физических лиц, открытых в Сибирском ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97», в соответствии с расчетными документами и предоставленными к ним электронным реестрам и/или платежным поручениями на отдельных ФИО52, а Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 осуществляет регулярное перечисление денежных средств расчетными документами, надлежащее оформление расчетных документов и электронных реестров и оплачивает услуги ФИО82. 

Согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» без испытания, на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, принята ФИО3

Согласно должностной инструкции главного специалиста финансово-экономического отдела, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» ФИО105, на главного специалиста возлагаются функции, а также обязанности, в том числе:

- информирование граждан по вопросам занятости населения, о нормах законодательства Российской Федерации о занятости населения, о занятости населения в части осуществления социальных выплат; 

- принятие решения о назначении (прекращении) предоставления социальных выплат и подготовка проекта приказа о признании гражданина безработным (снятии с учета в качестве безработного); 

- принятие решения и подготовка проектов приказов о сокращении размера пособия по безработице и о наступлении периода, в течении которого выплата пособия по безработице не производится; 

- начисление пособия по безработице; 

- выявление фактов переплаты социальных выплат и принятие мер по их взыскиванию. 

Вместе с тем, ФИО3 занимая должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города ФИО88», фактически выполняла обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 по составлению заявок на кассовый расход, направления их в Управление федерального казначейства по Республике ФИО94, направления реестров в банковские организации, в том числе ПАО Сбербанк, для зачисления бюджетных средств в виде мер государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»», а также в соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета».

В соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета», целью внедрения технологии оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета, является выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет активных действий граждан для получения в дальнейшем постоянных самостоятельных источников дохода в денежной и натуральной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение.

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики ФИО94, имеющие по независящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Республике ФИО94 в расчете на душу населения на дату обращения.

Предоставление государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта осуществляется на конкурсной основе.

Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт на оказание государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, единовременно выплачивается материальная поддержка (денежная выплата) в размере не более 350 000 рублей 00 копеек на ФИО100 предпринимателя или самозанятого гражданина, которая предназначается для потребностей ведения предпринимательской деятельности, при условии соблюдения требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Закона Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ N 608-ЗРТ "О введении на территории Республики ФИО94 специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

В неустановленное время, но не позднее 05 августа 2022 года, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств в сособо курпном размере путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в изготовлении несоответствующих действительности социальных контрактов, путем изменения данных получателя единовременной выплаты социальных контрактов, по которым данная выплата произведена и внесении в платежные документы не соответствующих действительности сведений о получателях единовременной выплаты, используя доверительные служебно-трудовые отношения, сложившиеся у ФИО3 с министром ФИО20 и ФИО80 финансово-экономического отдела Министерства труда ФИО13, а также в создании у последних уверенности в правомерности своих действий.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО3, фактически выполняя служебные обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда, находясь на рабочем месте в служебном кабинете № Министерства труда, расположенного по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>, из корыстных побуждений, заведомо зная, что гражданам ФИО164, ФИО165, ФИО5 №3, ФИО6, ФИО7, ФИО5 №4, ФИО5 №5, ФИО5 №6 и ФИО166 не положены единовременные выплаты по социальному контракту, осознавая и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Министерству труда, получив от вышеуказанных граждан путем обмана их лицевые счета в ФИО82, используя программу «ABBYY FineReader», установленную в ее служебном компьютере марки «Hipev», и функцию редактирования текста, заменила анкетные данные ФИО52, заключившего ранее социальный контракт в части имени, ИНН и лицевого счета в ФИО82, далее, используя программу «1С Бухгалтерия 8» и, подписав предоставленными ей для выполнения ее служебных обязанностей электронно –цифровыми подписями, выпущенными на имя министра ФИО20 и ФИО80 финансово-экономического отдела Министерства труда ФИО13, с помощью системы удаленного финансового документооборота в УФК по Республике ФИО94 подготовила и отправила следующие заявки: 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО5 №1 в сумме 250 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО5 №1 в размере 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО5 №1 № ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО5 №1 № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО106 путем перевода на свой банковский счет.

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО5 №1 в сумме 250 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО5 №1 в размере 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО5 №1 №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО5 №1 № зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО5 №1 путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО49М. в сумме 250 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО49М. в размере 250 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО49М. №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО49М. № зачислены денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО49М. путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО81 Ш.В. в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО81 Ш.В. в размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО81 Ш.В. счет №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО81 Ш.В. № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО81 Ш.В. путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО6 в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО6 в размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО6 № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО6 путем перевода на банковский счет сына. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО27 в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО7 в размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО97». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО7 № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО7 путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО81 М.М. в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО81 М.М. размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО81 М.М. №, открытый в АО «Тинькофф ФИО82». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО81 М.М. № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО81 М.М. путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО5 №5 в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО5 №5 размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО5 №5 №, открытый в ПАО «Сбербанк». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО5 №5 № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО5 №5 путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО5 №6 в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО81 К.М. размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО168 №, открытый в ПАО «Сбербанк». Согласно представленному платежному поручению №№ от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО81 К.М. № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО167 путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО81 Ш.В. в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО169. размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО81 Ш.В. №, открытый в АО «Тинькофф ФИО82». Согласно представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО81 Ш.В. № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО81 Ш.В. путем перевода на свой банковский счет. 

-на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование единовременной материальной поддержки (денежной выплаты) в виде единовременной выплаты по социальному контракту на ФИО170 в сумме 350 000 рублей 00 копеек и внесла в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствующие действительности сведения о единовременной выплате ФИО171 размере 350 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО172. №, открытый в АО «Тинькофф ФИО82». Согласно представленному платежному поручению №№ от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Министерства труда на лицевой счет ФИО173 № зачислены денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек в качестве единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО2 получила от ФИО174 путем перевода на свой банковский счет. 

Таким образом, своими действиями ФИО3 в период времени с 05 августа по 22 декабря 2022 года совершила мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 3 550 000 рублей 00 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Министерству труда и социальной политики Республики ФИО94 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в содеянном признала полностью и, пользуясь своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия. В качестве подозреваемой она отказалась от дачи показаний (т.2, л.д.105-107, т.9, л.д.198-204).

Допрошенная ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой ФИО3 показала о том, что обвинение не обосновано, обстоятельства предусмотренные статьей 73 УПК РФ не установлены (т.10, л.д. 44-46).

В судебном заседании хотя подсудимая вину признала частично, а также отказалась от дачи показаний, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Так, допрошенный в судебном заседании представитель Министерства труда и социальной политики республики ФИО94 ФИО12 показала о том, что по итогам проведенной проверки была выявлена недостача денежных средств в сумме 4 300 000 рублей. Подготовкой проектов заявок занималась ФИО3, доступ к электронным подписям был только у неё, занималась этим только она. При проведении проверки были установлены лица, на счета которых были перечислены денежные средства, в настоящее время она их фамилии не помнит. Перечислением денежных средств занималась она –ФИО3, знает об этом с её слов. 

Ввиду противоречий на основании ст.281 УПК РФ судом оглашены показания ФИО12, данные ею в ходе предварительного следствия. Она показывала о том, что

с 27.01.2023 по настоящее время она замещает должность начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства труда и социальной политики Республики Тыва. Согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу» с ДД.ММ.ГГГГ на работу, на должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» без испытания, на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, была принята ФИО3, также с ней был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, ФИО3 занимая должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города ФИО88», фактически выполняла обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 по составлению заявок на кассовый расход и направления их в Управление федерального казначейства по Республике ФИО94, а также направления реестров в банковские организации, в том числе ПАО Сбербанк, для зачисления бюджетных средств в виде мер государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Приказом министерства от ДД.ММ.ГГГГ № проведена служебная проверка по ходу реализации мер государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Индивидуальное предпринимательство (самозанятости)». По итогам проверки выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. Выборочной проверкой установлено, что допущено 14 перечислений средств на расчетные (личные) счета 10 гражданам (ФИО107- 4 перечисления, ФИО6- 1 перечисление, ФИО27- 1 перечисление, ФИО5 №5- 1 перечисление, ФИО178- 1 перечисление, ФИО179 1 перечисление, ФИО180 1 перечисление, ФИО181 2 перечисления, ФИО18- 1 перечисление, ФИО40- 1 перечисление), с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 (имена нижеперечисленных граждан не значатся в протоколах заседания комиссии) на общую сумму 4 300 000 рублей, том числе 2 гражданам социальные поддержки перечислены дважды. В результате внеплановой проверки за 2022 год установлено неправомерное (незаконное) расходование средств субсидий из федерального бюджета на общую сумму 4 300 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО3, более никто не занимался данными перечислениями в 2022 году. Кроме того, у нее был доступ к электронно-цифровым подписям министра труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО20 и начальника финансово-экономического отдела Министерства труда ФИО3, дающие ей возможность осуществлять перечисления денежных средств. Министерству труда причинен материальный ущерб на общую сумму 4300 000 рублей, тем самым, имеет претензии к ФИО3 (т.9, л.д.127-132).

Допрошенный в судебном заседании ФИО14 показал о том, что в то время, 3 года назад на него была оформлена карточка Сберданка, которым пользовалась его мама. По перечислениям денежных средств, на его счета поступали денежные средства от ФИО81, ФИО135, ФИО136, ФИО184. Его мать предупреждала, что будут поступать денежные средства. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО185 показала о том, что с ФИО3 ранее работали вместе, сидели в одном кабинете. Как –то ей позвонила ФИО3 и попросила дать номер счета для перечисления денежных средств. Объяснила она тем, что чей –то счет арестованный, не могут перечислить деньги. Когда она передала номер своего счета, ФИО3 перевела ей денежные средства в сумме 200 или 250 тысяч, сейчас не помнит. Она перечислила эти деньги обратно ФИО3 В то время она занимала деньги у ФИО3, 10 000 под %, оставила из той суммы, что перевела ФИО3 Потом ее начали вызывать в г. Кызыл, с ФИО3 поругались из-за этих денег. Ни в каких программах она не участвовала, были оформлены документы, что якобы она участвовала в программах. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО5 №5 показала о том, что по просьбе сестры дала номер счета, на которые поступили деньги в сумме 300 000 рб. Ни в каких программах не принимала участия, подписи нигде не ставила. 

Ввиду противоречий на основании ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО23 ФИО5 №5, которая показала о том, что в конце ноября 2022 года по просьбе сестры ФИО5 №7 сообщила ей данные своего лицевого счета № открытого в 2013 году отделении ПАО «Сбербанк ФИО97» в г. ФИО88 Республики ФИО94, а также номер своего ИНН №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут по московскому времени на ее вышеуказанный лицевой счет ПАО «Сбербанк ФИО97» поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, ей пришло смс-оповещение о зачислении денежных средств. ФИО5 №7 попросила перевести ей денежные средства на счет ее мамы ФИО5 №8 в ПАО «Сбербанк ФИО97». Она перевела денежные средства в размере 347 000 рублей с комиссией 3000 рублей и написала сестре ФИО5 №7 в мессенджере «Viber». Та пояснила, что ее подруга за помощь дала ей 5000 рублей в знак благодарности. В социальных контрактах подпись свою не ставила, а также указаны неверные паспортные данные, адрес ее проживания также не верный. Пояснила, что никогда не участвовала в конкурсе по получению мер поддержки от государства, в том числе и по социальным контрактам (т.6, л.д.125-128).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО5 №3 показала о том, что с ФИО3 знакомы с 2018, периодически созванивались. В сентябре 2022 ФИО4 попросила предоставить номера банковских счетов и ИНН, чтобы помочь лицам, у которых счета арестованы и невозможно им перечислить денежные средства. Просила она неоднократно, поэтому она ей отправила номера счетов сыновей и свои. После этого на указанные счета поступали по 250 000 рб. Эти деньги она обратно переводила ФИО4, из которых она оставляла по 5 тысяч. Она спрашивала у ФИО3 что за деньги, та уверяла, что они законные. Никакие договоры, контракты она не подписывала.

Ввиду противоречий на основании ст.281 УПК РФ были частично оглашены показания свидетеля ФИО186 которая показала о том, что … 22 сентября 2022 года на ее лицевой счет № ПАО «Сбербанк ФИО97» поступили денежные средства в размере 350 000 рублей. Она сразу перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО2 по ее абонентскому номеру № денежные средства в размере 345 000 рублей с комиссией 3000 рублей. Ее муж получил данную меру государственной поддержки в сумме 350 000 рублей в сентябре 2022 года на открытие сварочного цеха. Какие-либо документы она не подписывала по просьбе ФИО2-ооловны связанные с социальными контрактами (т.6, л.д.166-172).

Допрошенный в судебном заседании ФИО23 ФИО5 №4 показал о том, что на него были оформлены карты Сбербанка и Тинькофф ФИО82. Помнит, что на его счет поступали 350 000 рб, мама сказала перевести эти деньги ФИО187, что он так и сделал. Никакие социальные контракты не подписывал.

Ввиду неявки свидетелей на основании ст.281 УПК РФ были оглшены их показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Так, свидетель ФИО17 07.03.2023 показала о том, что с 25 ноября 2022 года по настоящее время она замещает должность начальника отдела по организации и сопровождению социальных Контрактов ГКУ «Центр занятости населения Республики ФИО94». Поскольку она устроилась на работу в конце ноября 2022 года, в декабре 2022 года она начала проводить свой анализ перечислений всех выплат ФИО52 за весь 2022 год в программе 1С. Она смотрела списки прошедших отбор лиц и сравнивала с фактическими перечислениями. Далее, увидела некоторые нестыковки, а именно, количество прошедших отбор лиц и количество получивших выплаты лиц по социальному контракту не сходились. Об этом она сообщила руководству. В начале года 2023 года по указанию Министра проводилась служебная проверка. Она там не участвовала и подробности не знает. Позже она узнала, что выявлены лица, на счет которых перечислены незаконные денежные средства. Выборочной проверкой правомерности предоставления и расходования средств субсидий установлено, что допущено перечисление средств на расчетные (личные) счета 14 гражданам, с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 на общую сумму 4 300 000 рублей, том числе, 2 гражданам социальные поддержки перечислены дважды. Из них: ФИО7 через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО5 №4 через АО «Тинкофф ФИО82» 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО5 №5 через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО5 №6 через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО18-ооловне через ПАО Сбербанка 

<

адрес> перечислены 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне через ПАО Сбербанка 

<

адрес> перечислены 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне через ПАО Сбербанка 

<

адрес> перечислены 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 250 000 рублей; ФИО11-ооловичу через АО «Тинькофф ФИО82» 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО81 ФИО61 через ПАО Сбербанк 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО5 №3 через АО «Тинькофф ФИО82» 

<

адрес> перечислены 350 000 рублей; ФИО40 через ПАО Сбербанк перечислены 250 000 рублей; ФИО5 №8 через ПАО Сбербанк г Красноярск перечислены 350 000 рублей. В результате установлено неправомерное (незаконное) расходование средств субсидий из федерального бюджета на общую сумму 4 300 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО188, назначенная ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста финансово-экономического отдела ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88», заявки на кассовый расход подписываются главным бухгалтером и министром с помощью электронно-цифровых подписей (т.6, л.д.116-124).

ФИО23 ФИО5 №9 16.05.2023 показала о том, что 29 или 30 апреля 2022 года ей позвонила знакомая ФИО189 попросила номер счета мужа ФИО40 для перевода заработной платы, она отправила номер банковского счета мужа. В этот же день, на банковский счет мужа пришли денежные средства в размере 250 000 рублей. ФИО3 попросила перевести денежные средства на карту её сына ФИО46. Она частями перевела 248 000, остальные деньги были списаны за комиссию по переводам. Она не стала подробно расспрашивать (т.6, л.д.236-239).

ФИО23 ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что в мае 2022 года ей позвонила ФИО2 и сказала, что работает в Министерстве труда и социального развития Республики ФИО94. Говорила, что арестованы банковские счета, и попросила дать номера банковского счета и ИНН для перечисления заработной платы. У них были близкие отношения и она решила помочь своей подруге. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут на ее счет в ПАО «Сбербанк ФИО97» поступили деньги в сумме 250 000 рублей. ФИО132 попросила перевести ей денежные средства и оставить себе в знак благодарности 5000 рублей. Она сразу перевела на имя ее сына ФИО14 245 000 рублей с комиссией 2450 рублей. ФИО2 в знак благодарности за помощь в использовании ее банковского счета дала ей 5000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ снова позвонила ФИО2 и сказала, что будет зачислена ее заработная плата в размере 250 000 рублей, что нужно их перевести на счет сына ФИО74. Поступившие деньги она перевела на счет ее сына –ФИО14. ДД.ММ.ГГГГ снова позвонила ФИО2 и сказала о зачислении ее заработной платы в размере 250 000 рублей и переводе их на банковскую карту самой ФИО132. Поступившие 250 000 перевела на счет ФИО132 и оставила себе 5000 рублей в знак благодарности. ДД.ММ.ГГГГ также позвонила ФИО2 и сказа, что будет зачислена ее заработная плата в размере 250 000 рублей, которые необходимо перевести на ее счет, оставив себе 5000 рублей. Она так и сделала, поступившие деньги в сумме 250 000 рублей перевела на счет ФИО132, оставив себе 50 000 рб. Какие-либо документы она не подписывала по просьбе ФИО2-ооловны связанные с социальными контрактами. Социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные на ее имя, она видит впервые и подписи она не ставила, были указаны неверные паспортные данные, адрес ее проживания также неверный. В дальнейшем от сотрудников полиции она узнала, что ФИО2 переводила на ее счет выплаты по социальным контрактам, оформленным на ее имя. Она никогда не участвовала в конкурсе по получению мер поддержки от государства, в том числе, и по социальным контрактам (т.7, л.д.1-6). 

ФИО5 ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ показал о том, что в декабре 2022 года сообщили, что не хватает средств для полного исполнения и перечисления средств по заключенным социальным контрактам. По итогам сверки были выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц Министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. Так, указанные лица перечислили 8 гражданам денежные средства в общей сумме 2 600 000 рублей. Фактически 8 человек не являлись участниками мер поддержки на основании социального контракта, не рассматривались на заседании Межведомственной комиссии и с ними не заключались социальные контракты. Подготовкой проектов заявок на кассовый расход по направлению «Индивидуальное предпринимательство (самозанятость)» занималась ФИО191, заявки на кассовый расход подписываются главным бухгалтером и им с помощью электронно-цифровых подписей (т.7, л.д.83-88).

ФИО5 ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что с начала 2022 года из ЦЗН г. ФИО88 была прикомандирована главный специалист ФИО192. ФИО3 уволилась в декабре 2022 года по собственному желанию. В январе 2023 года приехали сотрудники ЦЗН г. ФИО88 и забрали оргтехнику с рабочего места ФИО3 (т.7, л.д.134-136).

ФИО5 ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ показал о том, что до января 2023 года работал в ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88» в должности главного специалиста с октября 2021 года. По поводу предъявленных ему на обозрение копий социальных контрактов и программ социальной адаптации, заключенных между Министром труда и социальной политики РТ ФИО20 с гражданами: ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5 №6 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО195 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что визуально в графах «специалист» в программах социальной адаптации подпись является его, но данных граждан не помнит, т.е. через него они не проходили. С ФИО197 он не знаком (т.7, л.д.163-165).

ФИО5 ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что приказом министерства от ДД.ММ.ГГГГ № была проведена служебная проверка по ходу реализации мер государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Индивидуальное предпринимательство (самозанятости). По итогам проверки выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. Выборочной проверкой установлено, что допущено 14 перечислений средств на расчетные (личные) счета 10 гражданам (ФИО107- 4 перечисления, ФИО6- 1 перечисление, ФИО27- 1 перечисление, ФИО5 №5- 1 перечисление, ФИО199 1 перечисление, ФИО200 1 перечисление, ФИО201.- 1 перечисление, ФИО202.- 2 перечисления, ФИО18- 1 перечисление, ФИО40- 1 перечисление), с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на общую сумму 4 300 000 рублей, том числе, 2 гражданам социальные поддержки перечислены дважды. Из них: ФИО7 06.10.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №4 18.11.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №6 09.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО18-ооловне 22.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО206 17.06.2022г на сумму 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО5 №1-ооловне 19.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО203 22.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 22.09.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 16.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО40 29.04.2022г № на сумму 250 000 рублей; ФИО5 №8 30.09.2022г. на сумму 350 000 рублей. В результате внеплановой проверки установлено неправомерное (незаконное) расходование средств субсидий из федерального бюджета на общую сумму 4 300 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО2-ооловна, На служебном рабочем компьютере, за которым работала ФИО3 установлена программа СУФД, в которой ФИО3 загружала составленные другими специалистами реестры о перечислении социальных выплат, которые подписывала ЭЦП (электронно-цифровыми подписями) ее, как начальника вышеуказанного отдела и министра труда и социальной политики Республики Тыва. Электронно-цифровых подписи ее и министра установлены на рабочем столе у специалистов, которые занимались перечислением денежных средств. В 2022 году на рабочем столе у ФИО3 На 10 вышеуказанных лиц, которым незаконно перечислены социальные выплаты, личных дел не имеется, то есть они не формировались специалистами, данные лица не обращались за получением социальной выплаты (т.8, л.д.1-8).

ФИО5 ФИО24 28.03.2023 показала о том, что она работала на должности специалиста отдела экономического планирования и социальных выплат Министерства труда и социальной политики Республики Тыва. В связи с тем, что она занималась основной частью перечислений денежных средств, министр труда и социальной политики Республики Тыва доверил ей свою электронную подпись. Приказом министерства от 18 января 2023 года № 20 проведена служебная проверка по ходу реализации мер государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Индивидуальное предпринимательство (самозанятости). По итогам проверки выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. Выборочной проверкой установлено, что допущено 14 перечислений средств на расчетные (личные) счета 10 гражданам (ФИО107- 4 перечисления, ФИО6- 1 перечисление, ФИО27- 1 перечисление, ФИО5 №5- 1 перечисление, ФИО207 1 перечисление, ФИО208 1 перечисление, ФИО209 1 перечисление, ФИО210 2 перечисления, ФИО18- 1 перечисление, ФИО40- 1 перечисление), с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на общую сумму 4 300 000 рублей, том числе 2 гражданам социальные поддержки перечислены дважды: ФИО7 06.10.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №4 18.11.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №6 09.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО18-ооловне 22.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО212 17.06.2022г на сумму 250 000 рублей; ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО214 19.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО215 22.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 22.09.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 16.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО40 29.04.2022г № на сумму 250 000 рублей; ФИО5 №8 30.09.2022г. на сумму 350 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО216, назначенная ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста финансово-экономического отдела ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88». В ее должностные обязанности в отделе входило только перечисление денежных средств по социальным контрактам. Перечислениями единовременных выплат по социальным контрактам в 2022 году занималась только ФИО3, в обязанности ФИО3 входило составление заявок на кассовый расход в программе 1С Бухгалтерия (8 версия), в которых указывались сведения о ФИО52, реквизиты его счета, ИНН, наименование банка, в котором открыт счет получателя. Подписав заявку на кассовый расход ЭЦП начальника отдела и министра, направляла ее по СУФД в УФК по Республике Тыва на исполнение, УФК по Республике Тыва, в свою очередь, формирует автоматически на основании поступившей заявки на кассовый расход, именное платежное поручение, которое исполненное поступает по СУФД (т.8, л.д.11-16).

ФИО5 ФИО25 07.04.2023 показал о том, что в декабре 2022 года в ходе работы по освоению средств в рамках реализации Постановления Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ N 90 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета» работники отдела экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства труда и социальной политики РТ (далее по тексту Министерство) сообщили, что средств не хватает для полного исполнения и перечисления средств по заключенным социальным контрактам. В конце декабря 2022 года с 8-10 гражданами были заключены социальные контракты, но исполнить обязательства Министерству не представилось возможным, поскольку в соответствующем лицевом счете, обслуживаемом в Управлении Федерального казначейства Республики ФИО94 средств не осталось по программе «социальный контракт». Далее, работники Министерства начали разбираться и проводить анализ ситуации. По итогам проверки выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. Выборочной проверкой установлено, что допущено 14 перечислений средств на расчетные (личные) счета 10 гражданам (ФИО107- 4 перечисления, ФИО6- 1 перечисление, ФИО27- 1 перечисление, ФИО5 №5- 1 перечисление, ФИО218 1 перечисление, ФИО219 1 перечисление, ФИО217.- 1 перечисление, ФИО220 2 перечисления, ФИО18- 1 перечисление, ФИО40- 1 перечисление), с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 на общую сумму 4 300 000 рублей, том числе, 2 гражданам социальные поддержки перечислены дважды. Из них: ФИО7 06.10.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №4 18.11.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №6 09.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО18-ооловне 22.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО222 17.06.2022г на сумму 250 000 рублей; ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; ФИО224 19.08.2022г. на сумму 250 000 рублей; ФИО225 22.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 22.09.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО5 №3 16.12.2022г. на сумму 350 000 рублей; ФИО40 29.04.2022г № на сумму 250 000 рублей; ФИО5 №8 30.09.2022г. на сумму 350 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО226. Кроме ФИО3, никто не занимался перечислением денежных средств по социальным контрактам в 2022 году в Министерстве труда и социальной политики Республики ФИО94 (т.9, л.д.208-215).

ФИО5 ФИО227 10.04.2023 показал о том, что с 08 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 он замещал должность директора ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88». Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста финансово-экономического отдела была принята ФИО228. Вместе с тем, ФИО3 занимая должность главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города ФИО88», фактически выполняла обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 по составлению заявок на кассовый расход и направления их в Управление федерального казначейства по Республике ФИО94, а также направления реестров в банковские организации для зачисления бюджетных средств в виде мер государственной социальной помощи на основании социального контракта. Какого-либо письменного распоряжения о ее назначении в Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94 не было, все было обговорено в устной форме с главным бухгалтером Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО229. Приказом министерства от ДД.ММ.ГГГГ № проведена служебная проверка по ходу реализации мер государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Индивидуальное предпринимательство (самозанятости). По итогам проверки выявлены факты мошеннических действий со стороны должностных лиц министерства, имеющих допуск к расчетно-кассовым операциям. В результате внеплановой проверки установлено неправомерное (незаконное) расходование средств субсидий из федерального бюджета на общую сумму 4 300 000 рублей. Подготовкой проекта заявок на кассовый расход по вышеперечисленным операциям занималась ФИО230 (т.9, л.д.216-220). 

ФИО5 ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что знакома с ФИО232. Летом 2022 года ей позвонила ФИО2 и попросила номера банковского счета и ИНН, что в знак благодарности выдаст 10 000 рублей за помощь. Она согласилась и отправила ФИО2 номер своего лицевого счета ПАО «Сбербанк ФИО97», пояснив тем, что номер счета ФИО52 заблокирован. ДД.ММ.ГГГГ на ее вышеуказанный лицевой счет ПАО «Сбербанк ФИО97» поступили денежные средства в размере 250 000 рублей. По просьбе ФИО132 она перевела на её имя денежные средства в размере 237 909,57 рублей с комиссией 2069, 52 рублей. Какие-либо документы она не подписывала, связанные с социальными контрактами. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный на ее имя, она видит впервые и подписи свои не ставила. Кроме того, указаны неверные паспортные данные, адрес ее проживания также неверный. Программу социальной адаптации, оформленную на ее имя, она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах. В дальнейшем от сотрудников полиции она узнала, что ФИО2 перевела на ее счет выплату по социальному контракту, оформленному на ее имя. Она ранее никогда не участвовала в конкурсе по получению мер поддержки от государства, в том числе, и по социальным контрактам (т.6, л.д.28-31).

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что в конце ноября 2022 года по «Viber» написала родственница ФИО5 №7, которая просила номер банковского счета и ИНН. Она не стала задавать ей уточняющие вопросы, решила помочь сообщила данные своего лицевого счета ПАО «Сбербанк ФИО97» и номер своего ИНН. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут на ее указанный счет ПАО «Сбербанк ФИО97» поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, далее, по просьбе ФИО5 №7 ДД.ММ.ГГГГ она перевела эти деньги ее маме. Какие-либо документы она не подписывала по просьбе ФИО233 связанные с социальными контрактами. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 28 октября 2022 года она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах, указаны неверные паспортные данные и адрес ее проживания. Программу социальной адаптации, оформленную на ее имя, она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах. Ранее никогда не участвовала в конкурсе по получению мер поддержки от государства, в том числе, и по социальным контрактам. Назначение платежа она не видела, поэтому не знает, откуда поступили денежные средства на ее банковский счет (т.6, л.д.125-128).

ФИО5 ФИО5 №8 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что она имеет лицевой счет в ПАО «Сбербанк ФИО97», который находится в пользовании дочери ФИО5 №7. По поводу зачисления на ее счет 350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ ничего не знает. С ФИО234 не знакома, не знает, что такое социальный контракт, в программах по получению мер государственной поддержки не участвовала. В социальных контрактах и программе адаптации, которые оформлены на ее имя, она подписи не ставила (т.7, л.д.89-92).

ФИО5 ФИО5 №7 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что с 1998 года она знакома с ФИО235. В сентябре 2022 года по «Viber» позвонила ФИО2 попросила номер лицевого счета в любом банке и данные ИНН, чтобы перечислить денежные средства получателя, у которого счета арестованы. Так как у нее самой арестованы все банковские счета, она передала ФИО3 счета и ИНН матери ФИО5 №8. 30 сентября 2022 года в 13 часов 32 минуты на счет матери поступили 350 000 рублей. По просьбе ФИО4 она их сразу перевела ее сыну ФИО74, оставив себе 10000 рублей за помощь. Примерно в начале октября 2022 года снова позвонила ФИО2 и вновь попросила помочь ФИО52 выплаты по социальному контракту, у которого были арестованы все банковские счета. Она сообщила ФИО2 данные лицевого счета ПАО «Сбербанк ФИО97» своего несовершеннолетнего сына ФИО27, который учится в 

<

адрес> –Петербурге. Она сразу предупредила сына ФИО27, что в ближайшие дни поступят 350 000 рублей и их необходимо будет сразу перевести тете ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный лицевой счет сына ФИО71 зачислились 350 000 рублей. Он сразу на имя Б. ФИО2-ооловна перевел 340000 рублей. В знак благодарности ФИО2 разрешила оставить 10000 рублей. В конце ноября ей вновь позвонила ФИО2 и сказала, что нужен новый банковский счет. Поверив ей, она дала номер счета и ИНН своей племянницы ФИО5 №5. ДД.ММ.ГГГГ поступили 350 000 рублей, которые она перевела на счет ФИО2, После чего, ФИО2 перевела обратно 10000 рублей за оказанную помощь. ФИО5 №5 ничего не знает. Социальные контракты на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на имя матери ФИО6, сына ФИО7, племянницы ФИО5 №5 она видит впервые и подписи не ставила в соответствующих графах. В разделе «7. Реквизиты и подписи сторон» указаны неверные паспортные данные и адрес проживания. Программы социальных адаптаций, оформленные на имя ее матери ФИО6, сына ФИО7, племянницы ФИО5 №5, она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах (т.7, л.д.93-98).

ФИО5 ФИО5 №3 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что знакома с ФИО236. В сентябре 2022 года ей по «Viber» позвонила ФИО2 и попросила ее помочь ФИО52 социальных выплат, у которого арестованы счета, а именно, дать свой номер счета и ИНН. Она согласилась и отправила ФИО2 номер своего лицевого счета ПАО «Сбербанк ФИО97» и номер ИНН. ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счет поступили 350 000 рублей. По просьбе ФИО2 перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО2 345 000 рублей с комиссией 3000 рублей и оставила себе 5000 рублей с ее разрешения. В середине ноября вновь позвонила ФИО2 и вновь попросила новый банковский счет. Она дала номер счета своего несовершеннолетнего сына ФИО5 №4 и номер ИНН. ДД.ММ.ГГГГ на счет ее сына поступили 350 000 рублей. Он сразу перевёл денежные средства Б. ФИО2-ооловне, которая в знак благодарности перевела 4000 рублей. В начале декабря ей вновь позвонила ФИО2 и вновь попросила новый банковский счет. Она согласилась и дала номер счета своего старшего сына ФИО5 №6 и номер ИНН. ДД.ММ.ГГГГ на счет сына поступили 350 000 рублей. Из этих денег 339 000 рублей с комиссией 2 977,50 рублей муж перевел ФИО2, оставив за вознаграждение 5 000 рб. В середине декабря 2022 года позвонила ФИО2 и попросила номер счета. Она передала номер счета в ФИО82 АО «Тинькофф ФИО82» и ИНН. ДД.ММ.ГГГГ поступили 350 000 рублей, которые по просьбе ФИО132 перевела на ее счет. Себе какие-либо денежные средства она себе не оставляла с поступивших денежных средств. В 20-х числах декабря 2022 года ей позвонила ФИО2 и попросила новый банковский счет. На этот раз она дала номер своего мужа ФИО11-ооловича и номер ИНН. ДД.ММ.ГГГГ насчет мужа поступили 350 000 рублей, которые сразу перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО2. В конце декабря 2022 года, перед Новым годом ей позвонила ФИО2 и сказала, что если вдруг ей позвонят сотрудники Министерства труда Республики ФИО94 и будут спрашивать про зачисления денежных средств, она им ответила, что уехала в 

<

адрес> и что обратно переведет денежные средства за социальный контракт. Она удивилась и начала сомневаться в законности ее действий по переводу денежных средств. Муж получил данную меру государственной поддержки в сумме 350 000 рублей в сентябре 2022 года на открытие сварочного цеха. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах оформленные на ее имя, данные контракты она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах. Программы социальных адаптаций, оформленные на ее имя, она видит впервые и подписи она не ставила в соответствующих графах (т.6, л.д.166-172).

ФИО5 ФИО5 №4 ДД.ММ.ГГГГ показал о том, что ФИО2-ооловна является знакомой его мамы и она несколько раз приходила к ним в гости. В марте 2022 года он с разрешения матери открыл счет в ФИО82 «Тинькофф ФИО82» и ему выпустили банковскую карту №. Мама иногда пользовалась его картой с его ведома и согласия. Примерно в середине ноября 2022 года мама сказала, что на его банковский счет будут зачислены 350 000 рублей, которые нужно перевести тете ФИО2-ооловне. Он не стал спрашивать у нее ничего и согласился. Действительно на его счет поступили 350 000 рублей. Он сразу перевел их на № Б. ФИО2-ооловна. Он перевел ей 344 500 рублей, Какие-либо документы он не подписывал по просьбе мамы или тети ФИО2-ооловны связанные с социальными контрактами. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 06 листах и программу социальной адаптации от ДД.ММ.ГГГГ на его имя он видит впервые и подписи он не ставил в соответствующих графах (т.6, л.д.184-188).

ФИО5 ФИО5 №6 ДД.ММ.ГГГГ показал о том, что ФИО237 является знакомой его мамы. В его пользовании имеется счет в ПАО «Сбербанк ФИО97». Примерно 7-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила мама и сказала, что на его счет будут перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей от тети ФИО2-ооловны. Мама попросила перевести их отцу в ПАО «Сбербанк ФИО97». Он не стал ничего расспрашивать, просто решил выполнить просьбу мамы. ДД.ММ.ГГГГ на его счет были зачислены 350 000 рублей, из которых 342 000 рублей с комиссией 2993,08 рублей он перевел отцу по просьбе матери. Какие-либо документы он не подписывал по просьбе мамы или тети ФИО238, связанные с социальными контрактами. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 05 листах и программу социальной адаптации, оформленные на его имя, он видит впервые и подписи он не ставил в соответствующих графах (т.6, л.д.193-196). 

ФИО5 ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ показал о том, что знаком с ФИО2-ооловной. В его пользовании имеются лицевые счета в ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» и в ФИО82 АО «Тинькофф ФИО82» В сентябре 2022 года ему была предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно, по производству металлических дверей и окон. ДД.ММ.ГГГГ на его лицевой счет ПАО «Сбербанк ФИО97» была зачислена 350 000 рублей. Данная мера государственной поддержки получена им законным путем, он собрал все необходимые документы и выполнил условия получения данной выплаты, о чем заведено личное дело ФИО52 выплаты на его имя. ДД.ММ.ГГГГ жена пояснила ему, что на его счет в ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» их сын ФИО5 №6 отправит 342 000 рублей, что это денежные средства ФИО2 и ему надо их вернуть. Он не стал расспрашивать про данные денежные средства и сразу перевел на банковский счет ФИО2 в ПАО «Сбербанк ФИО97» по абонентскому номеру № денежные средства в размере 339 000 рублей с комиссией 2 977,50 рублей. Примерно в 20-х числах декабря 2022 года жена сказала, что на его счет в АО «Тинькофф ФИО82» поступят 350 000 рублей, что их необходимо вернуть на счет ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ на счет АО «Тинькофф ФИО82» поступили 350 000 рублей, которые сразу перевели ФИО2 по ее абонентскому номеру № рублей с комиссией 5168, 25 рублей. В конце декабря 2022 года его жене позвонила ФИО2 и сказала, что если вдруг позвонят из Министерства труда Республики ФИО94 надо ответить, что уехали в 

<

адрес> и что они обратно переведут денежные средства за социальные контракты. Тогда жена рассказала ему, что неоднократно помогала ФИО2 с подобными просьбами и давала данные своего лицевого счета и счетов их сыновей ФИО5 №6 и ФИО72, куда были зачислены денежные средства, которые обратно переводились ФИО2. Социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 06 листах и программу социальной адаптации оформленное на его имя, данный контракт был им подписан лично для получения государственной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по производству металлических дверей и окон. А социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 06 листах и программу социальной адаптации оформленное на его имя, он видит впервые и подписи он не ставил в соответствующих графах (т.6, л.д.202-206).

ФИО5 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что в ее должностные обязанности входило формирование, проверка личных дел, соответствующих обязательных документов для участников социального контракта, также формирование и направление в Министерство труда и социального развития Республики ФИО94 отчетов о результатах проведенных районных комиссий участников социального контракта. В программе социальной адаптации от ДД.ММ.ГГГГ, приложении к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, в графе специалист ФИО28, действительно стоит ее подпись, но приложение к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ не подписывала. Для участия в социальном контракте в ЦЗН 

<

адрес> ФИО5 №5 не сдавала документы. С ФИО2 не знакома (т.7, л.д.145-147). 

ФИО5 ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что в ее должностные обязанности входили формирование, проверка личных дел участников «социального контракта» на наличие и соответствие необходимых документов, формирование и направление в Министерство труда и социального развития Республики ФИО94 отчетов о результатах рассмотрения на комиссии участников «социального контракта». В программе социальной адаптации от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО52 ФИО5 №3 и приложении к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, стоит не ее подпись. Заявление от гражданки ФИО81 Ш.В. она не принимала, личное дело не формировала. Такого ФИО52 в период ее работы не было. С ФИО2 не знакома (т.7, л.д.148-150). 

ФИО5 ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ показала о том, что в ее должностные обязанности входили формирование, проверка личных дел участников «социального контракта» на наличие и соответствие необходимых документов, формирование и направление в Министерство труда и социального развития Республики ФИО94 отчетов о результатах рассмотрения на комиссии участников «социального контракта». В программе социальной адаптации от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО52 ФИО11-ооловича, приложении к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, подпись подтвердила. Заявление от гражданина ФИО81 М.К. она принимала лично и формировала личное дело участника социального контракта. С ФИО132 не знакома (т.7, л.д.153-155). 

ФИО5 ФИО31 25.03.2023 показала о том, что Программа социальной адаптации от 18.11.2022 года, приложение к социальному контракту от 18.11.2022 года, в графе специалист стоит ее подпись, но в приложение к социальному контракту от 18.11.2022 года не расписывалась. ФИО5 №3 в ЦЗН 

<

адрес> не сдавала документы для участия в социальном контракте. С ФИО4 не знакома (т.7, л.д.158-160). 

Судом были изучены письменные доказательства по делу, представленные стороной обвинения:

Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий в отношении бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО240 задокументирован факт хищения бюджетных денежных средств в крупном размере. В период времени с 25.05.2022 года по 19.08.2022 года ФИО3 совершила хищение бюджетных денежных средств путем использования подложных социальных контрактов и банковских реквизитов счета с указанием данных ФИО5 №1, обеспечила в период времени с 24.05.2022 по 19.08.2022 перечисление денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в общей сумме 1 000 000 рублей (250 000 рублей 25.05.2022, 250 000 рублей 17.06.2022, 250 000 рублей от 08.08.2022 и 250 000 рублей от 19.08.2022) (т.1, л.д.7-8). 

Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по факту хищения ФИО3 бюджетных денежных средств путем использования подготовленных подложных социальных контрактов с указанием данных ФИО5 №1 и банковских реквизитов счета последней, ФИО3 обеспечила в период времени с 24.05.2022 по 19.08.2022 перечисление денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в общей сумме 1 000 000 рублей (250 000 рублей 25.05.2022, 250 000 рублей 17.06.2022, 250 000 рублей от 08.08.2022 и 250 000 рублей от 19.08.2022) (т.1, л.д.52-53). 

Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по соединенному уголовному делу № по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО241 установлено, что не позднее 29 апреля 2022 года ФИО3, используя служебные обязанности бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94, используя подложные социальные контракты с указанием данных и реквизита банковского счета ФИО40. обеспечила незаконные перечисления денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 в общей сумме 250 000 рублей, тем самым, в действиях ФИО3, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (т.8, л.д.80). 

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий в отношении бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО2-ооловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задокументирован факт хищения бюджетных денежных средств в крупном размере ФИО2 с использованием служебных обязанностей бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 в сумме 250 000 рублей, а именно, используя подложные социальные контракты с указанием данных ФИО5 №2 и банковских реквизитов последней обеспечила ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 в сумме 250 000 рублей. В последующем поступившее денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО3 в ПАО «Сбербанк России», то есть похищены. Таким образом, в действиях ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (т.4, л.д.221-222). 

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий в отношении бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО242, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задокументирован факт хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, которая используя служебные обязанности в период времени с 30.09.2022 по 29.11.2022 года совершила хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 1 050 000 рублей: по подготовленным подложным социальным контрактам с указанием данных ФИО6, ФИО5 №5 и ФИО7 и банковских реквизитов последних обеспечила в период времени с 30.09.2022 года по 29.11.2022 года перечисление денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 в общей сумме 1 050 000 рублей (350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ). В последующем поступившее денежные средства на счета ФИО6, ФИО5 №5 и ФИО7 были перечислены ФИО3 Таким образом, в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.2, л.д.139-140).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ходе проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий в отношении бухгалтера финансово-экономического отдела Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 ФИО243, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задокументирован факт хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, которая используя служебные обязанности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по подложенным документам совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей. Используя подготовленные подложные социальные контракты с указанием данных ФИО245 ФИО246., ФИО247., ФИО248 и банковских реквизитов последних обеспечила в период времени с 16.09.2022 года по 22.12.2022 года перечисление денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в общей сумме 1 400 000 рублей (350 000 рублей 16.09.2022 года, 350 000 рублей 16.11.2022 года, 350 000 рублей 07.12.2022 года, 350 000 рублей 22.12.2022 года), которые в последующем были перечислены на лицевые счета, зарегистрированные на имя ФИО3, открытые в ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк». Таким образом, в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.3, л.д.177-178).

Протокол явки с повинной, зарегистрированный в МВД по Республике ФИО94 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО249 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет Саая ФИО250 250 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды. Таким же образом отправила на счет ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по 250 000 рублей, которые в дальнейшем потратила на личные нужды (т.1, л.д.12-14). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО251 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО5 №10 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанной гражданки 350 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т.3, л.д.148-150). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в МВД по Республике ФИО94 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО252 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО27 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанного гражданина 350 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т.3, л.д.156-158). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в УМВД ФИО97 по г. ФИО88 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО253 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО5 №6 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанного гражданина денежные средства в размере 350 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т.4, л.д.180-182). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в МВД по Республике ФИО94 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО254 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО255 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанного гражданина 350 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т.4, л.д.188-190). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в МВД по Республике ФИО94 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО256 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО5 №4 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанного гражданина 350 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т.4, л.д.195-197). 

Протокол явки с повинной, зарегистрированной в МВД по Республике ФИО94 в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО257 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ используя подложные документы о заключении социального контракта с ФИО5 №3 и Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94, перечислила на счет вышеуказанной гражданки 700 000 рублей. В последующем данные деньги потратила на личные нужды (т. 4, л.д.202-204). 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фотаблица к нему, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр автомашины марки 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес>. При входе внутрь салона автомобиля на передней панели обнаружены сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> свидетельство свидетельства о регистрации транспортного средства № на имя ФИО2 На момент осмотра общий пробег автомобиля составляет 148 033 км,, идентификационный номер (VIN) №. В конце осмотра ФИО3 от подписи отказалась, автомашина марки 

<

данные изъяты> сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>, свидетельство о регистрации транспортного средства № на имя ФИО3 изъяты (т.1, л.д.17-20, 21-26).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фотаблица к нему, согласно которого осмотрено административное здание, расположенное по адресу: г. ФИО88, 

<

адрес>., где осуществляют свою деятельность Министерство труда и социальной политики Республики ФИО94. Объектом осмотра является рабочий кабинет № на входной двери с табличкой «Отдел экономического планирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля». При входе в кабинет имеются рабочие места, в ФИО100 из них с февраля по декабрь 2022 года располагалось рабочее место ФИО3 (т.7, л.д.126-129, 130-133).

Протокол выемки от 06.03.2023 и фототаблица к нему, согласно которого в служебном кабинете № СЧ СУ МВД по Республике ФИО94, расположенного по адресу: Республика ФИО94, г. ФИО88, 

<

адрес> ФИО23 ФИО5 №2-ооловны был в добровольном порядке изъят сотовый телефон марки «SAMSUNG» (т.6, л.д.50-52, 53-55).

Протоколом осмотра предметов от 06.03.2023 года и фототаблица к нему, осмотрены следующие объекты:

№ - изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО23 ФИО258 сотовый телефон марки «

<

данные изъяты> Среди мобильных приложений имеется мобильное приложение ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» с индивидуальной эмблемой. В ходе осмотра мобильного приложения ПАО «Сбербанк ФИО97» объективно значимой информации не обнаружено, участвующая в осмотре ФИО23 ФИО5 №2 пояснила, что лицевой счет № на который подозреваемая ФИО2 обеспечила незаконные перечисления денежных средств со счета Министерства в размере 250 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ был привязан к моментальной банковской карте ПАО «Сбербанк ФИО97», который был ею закрыт в декабре 2022 года. 

В ходе осмотра мобильного приложения мессенджера «Viber», привязанного к абонентскому номеру № ФИО23 ФИО5 №2 обнаружены следующие сообщения со следующими никами: «

<

данные изъяты>

Объективно значимую информацию составляет переписка сообщения ФИО23 ФИО5 №2 с ником «ФИО69», участвующая в осмотре ФИО23 ФИО5 №2 пояснила, что это ник подозреваемой ФИО259. Переписка следующего содержания: 

ФИО5 ФИО5 №2 ДД.ММ.ГГГГ в 19:38 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Более значимой информации при осмотре сотового телефона 

<

данные изъяты> не обнаружено. 

№ являются скриншоты переписки свидетеля ФИО5 №2 с подозреваемой ФИО3 в социальном мессенджере «Viber» на 10 листах формата А4 и скриншоты мобильного приложения ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» по лицевому счету № открытого на имя ФИО23 ФИО5 №2 на 04 листах формата А4. Объективно значимую информацию составляет переписка сообщения ФИО23 ФИО5 №2 с ником «ФИО69», ФИО260 Переписка следующего содержания: 

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 7:59 отправила сообщения с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:00 отправила сообщение с содержимым: «ФИО53 бе» (перевод: «ФИО53 да). «Тинькоф».

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:00 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:02 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:03 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:03 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:03 отправила сообщение с содержимым

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:03 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:04 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:04 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:04 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:04 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:05 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 9:00 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 9:01 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 9:02 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 9:05 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 9:09 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 10:32 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 11:31 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 11:31 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:10 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 8:12 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 8:12 отправила сообщение с содержимым: «900». 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 9:42 отправила сообщение с содержимым: «

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 9:57 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 9:57 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №2 в неустановленную дату в 10:01 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Ник «ФИО69» в неустановленную дату в 15:23 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

Далее осмотрен скриншот снимок мобильного приложения ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» по лицевому счету №, открытого на имя свидетеля ФИО5 №2 на 04 листах формата А4. Согласно осматриваемым скриншотам, на лицевом счете № открытого на имя свидетеля ФИО5 №2 в момент создания скриншота на балансе лицевого счета находились 250 060,17 рублей, из которых 327 909,57 рублей переведены ФИО261 Согласно скриншоту выписки по лицевому счету № открытого на имя свидетеля ФИО5 №2 22 августа 2022 года имеется входящая операция на сумму 250 000,00 рублей описание операции: «RUS Moscow Социальные выплаты отдельным платежным поручением», также имеется исходящая операция от 22 августа 2022 года на сумму 237 909,57 рублей описание операции: «RUS Moscow SBOL перевод № ФИО262 также имеется исходящая операция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2069,52 рублей назначение платежа: «RUS Moscow комиссия за проведенную операцию» (т.6, л.д.60-70, 71-96).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела №: сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> скриншоты переписки ФИО23 ФИО5 №2 с подозреваемой ФИО3 в социальном мессенджере «Viber» на 10 листах формата А4 и скриншоты мобильного приложения ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» по лицевому счету №, открытого на имя ФИО23 ФИО5 №2 на 04 листах формата А4 (т.6, л.д.97-98).

Протоколом выемки от 14.03.2023 и фототаблица к нему у свидетеля ФИО5 №5 был в добровольном порядке изъят сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> (т.6, л.д.135-137, 138-139).

Протоколом осмотра предметов от 14.03.2023 года и фототаблица к нему, были осмотрены следующие объекты:

№ 1 -изъятый 14 марта 2023 года у свидетеля ФИО5 №5 сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>. На дисплее сотового телефона марки 

<

данные изъяты> обнаружены различные приложения. Объективно значимую информацию для настоящего уголовного дела содержит мобильное приложение ФИО82 ПАО «Сбербанк ФИО97» с индивидуальной эмблемой. В ходе осмотра истории операций по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО23 ФИО5 №5 за ноябрь 2022 года обнаружены две операции имеющие значение для установления объективных обстоятельств по настоящему уголовному делу: 1) зачисление денежных средств в размере 350 000 рублей, назначение платежа «Социальные выплаты»; 2) перевода денежных средств в размер 347 000 рублей на имя «ФИО65 Ч.». Более значимой информации в данном мобильном приложении не обнаружено. 

В ходе осмотра мобильного приложения мессенджера «Viber», привязанного к абонентскому номеру № ФИО23 ФИО5 №5 обнаружены следующие сообщения со следующими никами: 

<

данные изъяты>

Объективно значимую информацию составляет переписка сообщения свидетелем ФИО5 №5 с ником 

<

данные изъяты>, привязаннй к абоненсткому номеру № Переписка следующего содержания: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в 17:51 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в 17:52 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в 17:53 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в 17:54 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ в 17:55 отправила сообщение с содержимым: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Более значимой информации для установления объективных обстоятельств уголовного дела не обнаружено. 

№ -копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО23 ФИО5 №5 на листе формата А4, согласно которого 30.11.2022 в 13 часов 45 минут по московскому времени на лицевой счет № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО5 №5 поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, статус операции: исполнен, тип операции: прочие поступления, код авторизации: 265008.

№ -копия чека на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя свидетеля ФИО5 №5 в сумме 347 000,00 рублей на 01 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут по московскому времени с лицевого счета № осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 347 000,00 рублей с комиссией 3000,00 рублей на банковский счет ФИО52 

<

данные изъяты>

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.03.2023 в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела №: сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>, документы в копиях: справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО23 ФИО5 №5 на листе формата А4 и чек на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО23 ФИО5 №5 (т.6, л.д.160-161). 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему осмотрены следующие объекты:

№ - копия реквизитов счета ФИО52 ФИО5 №4 на 01 листе формата А4. Реквизиты счета: номер договора №, ФИО52: ФИО5 №4, номер счета: 40№, назначение платежа: Перевод средств по договору № ФИО5 №4 НДС не облагается, 

<

данные изъяты>

№ -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на лицевой счет № АО «Тинькофф ФИО82», открытого на имя несовершеннолетнего ФИО23 ФИО5 №4 ДД.ММ.ГГГГ направлены денежные средства на сумму 350 000 рублей. Плательщик: МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94) ИНН 

<

***> КПП 170101001 ФИО82 плательщика ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ФИО94 ФИО66 // УФК по РЕСПУБЛИКЕ ФИО94. ФИО52 ФИО5 №4 ИНН № Назначение платежа: 

№ - копия квитанции № от 18.11.2022, согласно которого 18 ноября 2022 года в 15 часов 21 минут 53 секунды по московскому времени с лицевого счета № АО «Тинькофф ФИО82» ФИО5 №4 осуществлен исходящий перевод денежных средств в размере 349 667, 50 рублей по абонентскому номеру № на имя ФИО69 Б. 

№ -копия справки по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО5 №6 на сумму 350 000 рублей от 09.12.2022 на 01 листе формата А4, согласно которого 09 декабря 2022 года в 09 часов 21 минут по московскому времени на лицевой счет № ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО81 К.М. поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, статус операции: исполнен, тип операции: прочие поступления, код авторизации: 246144.

№ - чек на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО5 №6 в сумме 342 000 рублей на 01 листе формата А4, согласно которого 09 декабря 2022 год в 09 часов 30 минут по московскому времени с лицевого счета № ПАО «Сбербанк ФИО97» на имя ФИО81 К.М. осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 342 000, 00 рублей с комиссией 2993, 08 рублей на банковский счет ФИО52 ФИО64-ооловича Х., номер карты ФИО52: № по абонентскому номеру №. Номер документа: №

№ является копия справки по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО5 №3 на сумму 350 000 рублей от 22 сентября 2022 года на 01 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут по московскому времени лицевой счет № ПАО «Сбербанк ФИО97» на имя ФИО81 Ш.В. поступили денежные средства в размере 350 000 рублей, статус операции: исполнен, тип операции: прочие поступления, код авторизации: 244870. 

№ - копия чека на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО5 №3 в сумме 345 000 рублей на 01 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ год в 12 часов 28 минут по московскому времени с лицевого счета № ПАО «Сбербанк ФИО97» на имя ФИО263 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 345 000, 00 рублей с комиссией 3000, 00 рублей на банковский счет ФИО52 ФИО2-ооловны Б., номер карты ФИО52: **** 7362 по абонентскому номеру № Код авторизации: 200613. 

№ -копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что на лицевой счет № АО «Тинькофф ФИО82», на имя ФИО5 №3 16 декабря 2022 года направлены денежные средства на сумму 350 000 рублей. №

№- копия квитанции № от 16.12.2022, согласно которого 16 декабря 2022 года в 12 часов 55 минут 49 секунды по московскому времени с лицевого счета № АО «Тинькофф ФИО82», открытого на имя ФИО5 №3 осуществлен исходящий перевод денежных средств в размере 344 750 рублей с комиссией 5 171,25 по абонентскому номеру № на имя ФИО69 Б. 

№-копия справки по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО264 на сумму 342 000 рублей от 09 декабря 2022 года на 01 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 28 минут по московскому времени лицевой счет № ПАО «Сбербанк ФИО97» на имя ФИО265. поступили денежные средства в размере 342 000 рублей, статус операции: исполнен, тип операции: входящий перевод, описание: ФИО5 №6 Х., код авторизации: 231090. 

№ -копия чека на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97», открытого на имя ФИО266 в сумме 339 000,00 рублей на 01 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ год в 10 часов 11 минут по московскому времени с лицевого счета № ПАО «Сбербанк ФИО97» на имя ФИО267. осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 339 000,00рублей с комиссией 2977,50 рублей на банковский счет ФИО52 

<

данные изъяты> номер карты ФИО52: № по абонентскому номеру +№ Код авторизации: №

№ является копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что на лицевой счет № АО «Тинькофф ФИО82», открытого на имя ФИО268 22 декабря 2022 года направлены денежные средства на сумму 350 000 рублей. Плательщик: №

№- копия квитанции № от 22.12.2022, согласно которого 22 декабря 2022 года в 12 часов 10 минут 08 секунды по московскому времени с лицевого счета № ФИО269 ФИО270 осуществлен исходящий перевод денежных средств в размере 344 500 рублей с комиссией 5 168,25 по абонентскому номеру № на имя ФИО271 (т.6, л.д.213-218, 219-230).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела № документы в копиях: реквизиты счета получателя ФИО272., платежное поручение № от 18.11.2022, квитанции № от 18.11.2022, справка по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО273, чек на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО274, справка по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО275 чек на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» ФИО276., платежное поручение № от 16.12.2023, квитанция № от 16.12.2022, справка по входящей операции по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО277., чек на исходящий перевод денежных средств по лицевому счету № ПАО «Сбербанк ФИО97» открытого на имя ФИО278., платежное поручение № от 22.12.2022, квитанция № от 22.12.2022. (т. 6, л.д.231-233).

Протоколом осмотра предметов от 30.03.2023 года и фототаблицы к нему произведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенных УЭБиПК МВД по Республике ФИО94 в отношении ФИО279 (исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ), зарегистрированные в КУСП УМВД ФИО97 по г. ФИО88 №:

- № – постановление о предоставлении результатов ОРД в отношении ФИО280 по факту хищения бюджетных денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в общей сумме 1 000 000 рублей органу следствия;

№ – распоряжение № о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.02.2023 в помещении Государственного казенного учреждения Республики ФИО94: «Центр занятости населения города ФИО88» по адресу: г. ФИО88, 

<

адрес>, в период времени с 08.00 до 22.00 часов 14 февраля 2023 года по 16 февраля 2023 года. Проведение мероприятия поручено старшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД ФИО97 по г. ФИО88 ФИО30, также оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД ФИО97 по г. ФИО88 старшему лейтенанту полиции ФИО109 В рамках мероприятия предложено провести осмотр, изучение и изъятие документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации). На втором листе распоряжения в графах: «С распоряжением ознакомлен» и «Копия настоящего распоряжения получил» имеется нечитаемая подпись, нанесенная чернилами синего цвета ФИО42; 

№ – протокол о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 14.02.2023, с приложенной фототаблицей в здании ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва». При производстве оперативно-розыскного мероприятия изъяты: 1) системный блок с надписью «Hiper», упакованный в серую коробку, опечатанный биркой с оттиском печати «Для справок», с подписями участвующих лиц, с пояснительной записью; 2) личное дело гр. ФИО4 на 40 листах, пронумеровано, прошит, упакованное в белую коробку, опечатанное биркой с оттиском печати «Для справок», с подписями участвующих лиц, с пояснительной записью; 3) журнал «Социальный контракт. Назначенная государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта» на 97 листах, не прошит, не пронумерован, упакован в белую коробку, опечатан биркой с оттиском печати «Для справок», с подписями участвующих лиц, с пояснительной записью; 

4) Копия социального контракта на ФИО281 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., не пронумеровано, не прошито; 

5) Копия социального контракта на ФИО282 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

6) Копия социального контракта на ФИО283 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

7) Копия социального контракта на ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

8) Копия социального контракта на ФИО285 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 9) Копия социального контракта на ФИО5 №6 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

10) Копия социального контракта на ФИО5 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

11) Копия социального контракта на ФИО5 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 л., не пронумеровано, не прошито; 

12) Копия социального контракта на ФИО5 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

13) Копия социального контракта на ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито; 

14) Копия социального контракта на ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., не пронумеровано, не прошито. Данные документы упакованы в белую коробку, опечатанную биркой с оттиском печати «Для справок», с подписями участвующих лиц, с пояснительной записью. 

№ – фототаблица к ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. ФИО88, 

<

адрес>, составлена старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД ФИО97 по г. ФИО88 старшим лейтенантом полиции ФИО30 в виде 13 фотографий произведенного оперативно-розыскного мероприятия. 

№ – системный блок в корпусе черного цвета с надписью «Hipev». Для поиска документов, составленных с данными лиц: ФИО286, ФИО5 №8, ФИО27, ФИО5 №5, ФИО18-ооловна, ФИО5 №3, ФИО287, ФИО288, ФИО5 №6, ФИО5 №4, ФИО40, а также документов в виде социальных контрактов на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и программ социальной адаптации на имена вышеуказанных лиц, производился поиск файлов, содержащих ключевые фразы «социальный контракт на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «программа социальной адаптации», «ФИО289 «ФИО5 №8», «ФИО27», «ФИО5 №5», «ФИО18-ооловна», «ФИО5 №3», «ФИО11-оолович», «ФИО11-оолович», «ФИО5 №6», «ФИО5 №4», «ФИО40», с использованием программного обеспечения «Архивариус» производился поиск информации как в файлах, которые имеются в системном блоке в явном виде, так и в восстановленных файлах. В результате поиска в памяти системного блока, содержащие данные о вышеуказанных лицах, социальных контрактов и программ социальной адаптации, ничего не обнаружено. В ходе осмотра в системном блоке обнаружена компьютерная программа с наименованием 

<

данные изъяты> которая позволяет переводить изображения документов в электронные редактируемые форматы и позволяет в дальнейшем вносить изменения в документы. Более значимой информации не обнаружено;

№ – личное дело гр. ФИО290 на 40 листах. В данном личном деле хранятся: анкета ФИО3; согласие на обработку персональных данных ФИО3; копия паспорта ФИО3; копия свидетельства о страховании ФИО3; копия свидетельства ФНС по Республике Тыва на ФИО3; копия диплома о высшем экономическом образовании ФИО3; копия диплома о высшем юридическом образовании ФИО3; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Государственное казенное учреждение Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88», в лице директора ФИО291 действующего на основании Устава, как работодатель с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ФИО292, как работник, заключили договор о том, что работодатель обязуется предоставить ей (ФИО3) работу в должности главного специалиста финансово-экономического отдела Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88» и оплачивать эту работу в соответствии с условиями и порядком, закрепленными трудовым договором, а работник (ФИО3) обязуется лично выполнять указанную работу; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №; дополнительное соглашение № к трудовому договору от 1ДД.ММ.ГГГГ №; заявление ФИО3 от 18.02.2022 о продолжении ведения работодателем трудовой книжки; копия свидетельства о рождении ФИО8; копия ФИО54 ФИО14; копия свидетельства о расторжении брака от ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № и уволена с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2; заявление ФИО3 от 26.12.2022 об увольнении по собственному желанию; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу; заявление ФИО3 от 16.11.2022; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2-ооловна принята на работу в финансово-экономический отдел в качестве главного специалиста на постоянную основу с тарифной ставкой (окладом) в размере 6080 рублей 00 копеек. Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Руководитель организации: директор ФИО26-Х. С приказом (распоряжением) работник ФИО3 ознакомлена 18.02.2022; заявление ФИО3 от 17.02.2022; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска ФИО3; заявление ФИО3 от 17.08.2022; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО3 от 17.08.2022; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО3 от 18.07.2022; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. С личного дела сняты копии содержащихся документов, для приобщения к протоколу осмотра;

- журнал «Социальный контракт. Назначение государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта» ГКУ РТ «Центр занятости населения города Кызыла» на 97 листах, не прошит, не пронумерован, упакованный в белую коробку, опечатанное биркой с оттиском печати «Для справок», с подписями участвующих лиц, с пояснительной записью. Журнал представляет собой тетрадь формата А4 в твердом переплете разноцветного цвета. Журнал не пронумерован. Данный журнал регистрации заявителей на получение социальной выплаты в виде единовременной выплаты по социальному контракту за 2022 год. Журнал с первой страницы имеет разделение в графы с наименованием: ФИО, даты принятия заявления, дата рождения, номер телефона заявителя и результата рассмотрения. В ходе осмотра заявлений на получение социальной выплаты в виде единовременной выплаты по социальному контракту в 2022 году от: ФИО293, ФИО5 №8, ФИО27, ФИО5 №5, ФИО294, ФИО5 №3, ФИО295, ФИО296, ФИО5 №6, ФИО5 №4, ФИО41, не обнаружено, тем самым установлено, что вышеуказанные граждане не обращались в ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88» для получения выплаты по социальному контракту; 

- распечатанные электронные варианты следующих документов: 

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 26.08.2022 г. заключенный между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, и гражданином ФИО297, об оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 25.12 «Производство металлических дверей и окон». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей; 

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. Плательщик: 

<

данные изъяты>

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 08.12.2022 г. заключенный между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, и гражданином ФИО298, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

копия платежного поручения №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 29.06.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО299, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 93.02 «Предоставление услуг парикмахерскими салонами». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 250 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО300, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 56.10.2 «деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 250 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 29.06.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО18-ооловной, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского учета». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. Плательщик: №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 18.11.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО5 №6, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 350 000 рублей 00 копеек. Плательщик: №

копия социального контракта на социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 28.10.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО5 №5, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 10.13.4 «Производство мясных (мясо содержащих) полуфабрикатов». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 22.07.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО5 №3, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО5 №3, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 10 «Производство пищевых продуктов». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО27, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 93.19 «Деятельность в области спорта». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. №

копия социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от 26.10.2022 г. заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, действующего на основании Положения, и гражданином ФИО5 №4, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек. №

№ – опрос ФИО42 от 14.02.2023, директора ГКУ «Центр занятости населения Республики ФИО94», о том, что все центры занятости Республики ФИО94 были реорганизованы в форме присоединения к ГКУ «ЦЗН г. ФИО88» и переименованию в ГКУ «Центр занятости населения Республики ФИО94». К протоколу опроса приложена копия Постановления Правительства Республики ФИО94 № от ДД.ММ.ГГГГ «О реорганизации и переименовании государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88»;

№ – постановление Правительства Республики ФИО94 № от ДД.ММ.ГГГГ «О реорганизации и переименовании Государственного казенного учреждения Республики ФИО94 «Центр занятости населения города ФИО88», согласно которого в целях совершенствования деятельности государственных казенных учреждений в сфере занятости населения ГКУ РТ «Центр занятости населения города ФИО88» реорганизован в форме присоединения к нему ГКУ РТ ЦЗН районов Республики ФИО94, и переименованием в ГКУ «Центр занятости населения Республики ФИО94»; 

№ – опрос ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94, по хищениям бюджетных денежных средств в виде незаконных перечислений денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 на единовременную выплату по социальному контракту, предоставляемой в соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ № гражданам, с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94; 

№ является копия ФИО54 ФИО12; 

№ – опрос ФИО25 от 13.02.2023, начальника отдела содействия занятости Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, по хищениям бюджетных денежных средств в виде незаконных перечислений денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 на единовременную выплату по социальному контракту, предоставляемой в соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ №, гражданам, с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94; 

№ – опрос ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, начальника отдела содействия занятости Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, по обстоятельствам хищения бюджетных денежных средств в виде незаконных перечислений денежных средств со счета Министерства труда и социальной политики Республики ФИО94 на единовременную выплату по социальному контракту, предоставляемой в соответствии с Постановлением Правительства Республики ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ №, гражданам, с которыми не заключены социальные контракты с Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94; 

№ –копия ФИО54 ФИО20;

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

№ -папка протоколы Межведомственной комиссии по социальным контрактам за 2022 год, прошнурована и пронумерована на 276 листах. В указанной папке подшиты следующие документы: - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол заседания комиссии о проведении отбора кандидатов на получение государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление предпринимательской деятельности на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра протоколов заседаний комиссий на получение социальной выплаты в виде единовременной выплаты по социальному контракту в 2022 году заявлений от: ФИО301, ФИО5 №8, ФИО27, ФИО5 №5, ФИО302, ФИО5 №3, ФИО303, ФИО304, ФИО5 №6, ФИО5 №4, ФИО41, не обнаружено, тем самым установлено, что вышеуказанные граждане не обращались в Министрество труда и социальной политики Республик и ФИО94 для получения выплаты по социальному контракту.

№ - личное дело ФИО305 Личное дело состоит из социального контракта на оказание помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Министерством труда и социальной политики Республики ФИО94 в лице министра ФИО20, и гражданином ФИО306 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно (ОКВЭД) 25.12 «Производство металлических дверей и окон». В соответствии с пунктом 4.2. размер единовременной материальной выплаты равен 350 000,00 рублей. В подтверждение получения меры государственной поддержки имеется платежное поручение 

<

данные изъяты>

№ - постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО307

№ -постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

№ - постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО308. 

№ -постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ.

№ -постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО5 №5. 

-№ - постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

№ - постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО27. 

№ -постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

№ -постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО5 №4. 

№ - постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

№ -постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО309

№-постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ.

№ -постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО46. 

№ постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

№ -запрос ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о получении сведений о движении денежных средств по открытым, закрытым лицевым счетам (банковским картам) ФИО310, ФИО311, ФИО5 №5, ФИО45, ФИО312, ФИО46. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 909,57 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 500,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 000,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 750,00 рублей, 

входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 550,00 рублей. 

«ФИО46_14.02.2005_9318617031_44_1.xlsx» документ содержит выписку по счету физического лица № ФИО46 в ПАО «СБЕРБАНК ФИО97». ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДД.ММ.ГГГГ. ОСБ/ВСП, в котором открыт СЧЕТ 8591/5. В ходе осмотра сделана выгрузка объективно значимых перечислений денежных средств на счет № ФИО14, а именно:

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000,00 рублей;

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000,00 рублей;

-входящий перевод денежных средств отДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей;

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 550,00 рублей;

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000,00 рублей,

-входящий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ рублей. 

ФИО313

<

данные изъяты> документ содержит выписку по счету физического лица 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО314, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с приложением отчета за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время мск), согласно которого ФИО владельца счета ФИО315 вид документа удостоверяющего личность ФИО54 ГРАЖДАНИНА РФ, серия документа 

<

данные изъяты> период с 18.08.2022 по 24.08.2022. Объективно значимую информацию имеет входящая операция от ДД.ММ.ГГГГ в виде входящего зачисления денежных средств в сумме 250 000 рублей от МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94) с назначением платежа: Также, списание со счета денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 237 909 рублей 57 копеек на банковскую карту № на имя ФИО2-ооловны.

«ФИО27_

<

данные изъяты> документ содержит выписку по счету физического лица 40№/№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с приложением отчета за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МСК. Объективно значимую информацию имеет входящая операция от ДД.ММ.ГГГГ в виде входящего зачисления денежных средств в сумме 350 000 рублей от МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94) с назначением платежа: Также, списание со счета денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 рублей на банковскую карту № на имя ФИО316

ФИО317_

<

данные изъяты>» документ содержит выписку по счету физического лица № на имя ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ОСБ/ВСП, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ 8591/7770. ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра сделана выгрузка объективно значимых перечислений денежных средств на счет № ФИО5 №1, а именно: 

- зачисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей. ФИО82 отправителя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ФИО94 ФИО66//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ФИО94, г. ФИО88. Наименование отправителя: МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94). Назначение платежа:

- списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей денежные средства направлены на счет банковской карты №** *0234; 

- зачисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей. ФИО82 отправителя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ФИО94 ФИО66//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ФИО94, г. ФИО88. Наименование отправителя: МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94). Назначение платежа: 

- списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 550,00 рублей денежные средства направлены на счет банковской карты №****0234; 

- зачисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей. ФИО82 отправителя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ФИО94 ФИО66//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ФИО94, г. ФИО88. Наименование отправителя: МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94). Назначение платежа: 

- списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей денежные средства направлены на счет банковской карты №** *0234; 

- зачисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей. ФИО82 отправителя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ФИО94 ФИО66//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ФИО94, г. ФИО88. Наименование отправителя: МИНФИН РЕСПУБЛИКИ ФИО94 (Минтруд Республики ФИО94). Назначение платежа: 

- списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей денежные средства направлены на счет банковской карты №** *0234.

«ФИО5 №4_№ документ не содержит объективно значимую информацию в связи с отсутствием у ФИО81 М.М. открытого в ПАО «Сбербанк ФИО97» лицевого счета. 

№ - постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на получение детальной выписки движения денежных средств по всем имеющимся расчетным счетам ФИО5 №8. 

№ -постановление о разрешении проведения по получению сведений, составляющих банковскую тайну рег. № от ДД.ММ.ГГГГ.