Дело №1-397/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Липецк 29.11.2019г.

Октябрьский районный суд г.Липецка в составе: председательствующего – судьи Злобиной Н.Е., при секретаре Кобзевой В.С., с участием государственных обвинителей Ермолаева А.А., Бессоновой Ж.В., Ушаковой Т.А., подсудимого ФИО12, защитников Бочарова Р.Г., Иштунова Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО12, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО12, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с целью получения дохода от такого сбыта, примерно 17.04.2018г. в г.Липецке, более точное время, место следствием не установлено, посредством сети «Интернет», вступил с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» уникальное учетное имя – ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», в предварительный преступный сговор на совершение систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области, распределив между собой преступные роли.

Так, ФИО12 взял на себя обязательства по незаконному приобретению наркотических средств по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», их незаконному хранению, предназначенных для розничного незаконного сбыта и осуществлению незаконного сбыта наркотических средств путем их закладки в обусловленные места (тайники) на территории Липецкой области. Информацию о местах таких тайников («закладок») ФИО12 обязался сообщать посредством сети «Интернет» вышеуказанным неустановленным лицам, с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим приобрести наркотические средства. 

Неустановленные в ходе следствия лица, использовавшие в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», в соответствии с договоренностью о совместной преступной деятельности с ФИО12, взяли на себя обязательство осуществлять передачу ФИО12 наркотических средств путем сообщения информации ему о месте их нахождения, получать от него информацию о местах созданных закладок с наркотическими средствами, с указанием вида, количества наркотических средств в каждой из закладок, а также принимать заявки на их приобретение от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и осуществлять им незаконный сбыт наркотических средств путем сообщения информации о местах закладок с наркотическим средством. Вышеуказанные неустановленные лица обязались получать денежные средства в качестве оплаты за наркотические средства, полученную прибыль распределять между ними и ФИО12

ФИО12, реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действуя по указанию неустановленных лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», полученных посредством электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», в период с 15 по 20 сентября 2018г., более точное время следствием не установлено, в закладке (тайнике), находящейся на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 50м от д.78 по ул.Зеленая г.Липецка, обнаружил, забрал, т.е. незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой 8,69 гр., содержащую в своем составе 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМЦП-2201), являющееся производным наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола, которое незаконно хранил в созданной им закладке (тайнике), находящейся на участке местности, расположенном у участка 

<

адрес> по адресу: 

<

...>, а затем при себе примерно до 13 час. 15.12.2018г. в целях совместного незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство. Затем, ФИО12, действуя по указанию вышеуказанных неустановленных лиц, продолжая осуществлять преступный умысел, 15.12.2018г. примерно в 13 час. разместил (создал) закладку (тайник) с названным наркотическим средством, общей массой 8,69 гр., на участке местности, находящемся у правого угла ограждения (забора) домовладения по адресу: 

<

...>, в целях совместного незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору лицам, пожелавшим приобрести это наркотическое средство.

Далее, ФИО12, продолжая реализовывать преступный умысел,действуя по указанию неустановленных лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», полученных посредством электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», примерно в 23 час. 28.12.2018г., в закладке (тайнике), находящейся на участке местности, расположенном в лесном массиве на расстоянии примерно 200м от поворота с участка автодороги «Р 119» «Липецк-Елец» в сторону с.Сенцово Липецкого района Липецкой области, и на расстоянии примерно 50м от дороги в сторону с.Сенцово Липецкого района Липецкой области, обнаружил, забрал, т.е. незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, общей массой не менее 92,65 гр., содержащую в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое незаконно хранил при себе примерно до 09 часов 29.12.2018г., с целью совместного незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство. Затем, ФИО12, действуя по указанию вышеуказанных неустановленных лиц, в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупной размере,29.12.2018г. в период примерно с 08 час. до 09 час., разместил (создал) закладки (тайники) с частью вышеуказанного наркотического средства, общей массой 90,48 гр., в следующих местах:

на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 15м от участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка по адресу: 

<

...> он разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 45,34 гр., содержащей a-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан- 1-он), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона; 

на участке местности, расположенном у ограждения (забора) участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка по адресу: 

<

...> он разместил (создал) закладку (тайник) с наркотическим средством – смесью, массой 45,14 гр., содержащей а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Оставшееся наркотическое средство – смесь, массой 2,17 гр., содержащую а- пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона, ФИО12 продолжил незаконно хранить сначала в закладке (тайнике), созданной им во дворе д.32 по ул.Тургенева г.Липецка, потом в закладке (тайнике), созданной им на местности, расположенном примерно в 400м от д.78 по ул.Зеленая г.Липецка, а затем при себе примерно до 22 час. 40 мин. 10.01.2019г., с целью совместного незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору лицам, пожелавшим приобрести указанное наркотическое средство.

Однако, совместный преступный умысел ФИО12 и неустановленные лица, пользующиеся ником «Air Forse» и ником «Walt_Disney_Shop», не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, т.к. преступная деятельность ФИО12 в группе лиц по предварительному сговору была пресечена, наркотические средства – изъяты из незаконного оборота. 

Так, 10.01.2019г. примерно в 21 час. 52 мин. у д.54А по ул.Ильича г.Липецка ФИО12 задержан сотрудниками УМВД России по г.Липецку по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.6.8,6.9 КоАП РФ. 10.01.2019г. в период с 22 час. 35 мин. до 22 час. 40 мин. в ходе личного досмотра ФИО12, проведенного в помещении ДЧ ОП №6 УМВД России по г.Липецку по адресу: г.Липецк, ул.6-ой Гвардейской Дивизии, д.11, у него обнаружено, изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 2,17 гр., содержащая в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP,a-PVP,1-фенил-2-пирролидин-1-илпен-тан-1-он), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона.

11.01.2019г. в период с 14 час. 20 мин. до 14 час. 40 мин. в ходе осмотра места происшествия – на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 15м от участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка по адресу: 

<

...> из закладки (тайника) обнаружено, изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 45,34 гр., содержащая в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным нарко- тического средства N-метилэфедрона.

12.01.2019г в период с 13 час. 55 мин. до 14 час. 10 мин. в ходе осмотра места происшествия – на участке местности, расположенном у ограждения (забора) участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка по адресу: 

<

...> из закладки (тайника) обнаружено, изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 45,14 гр., содержащая в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным наркотическо-го средства N-метилэфедрона.

26.02.2019г. в период с 12 час. 55 мин. до 13 час. 10 мин. в ходе осмотра места происшествия – на участке местности, находящемся у правого угла ограждения (забора) домовладения по адресу: 

<

...>, из закладки (тайника) обнаружено, изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 8,69 гр., содержащая в своем составе 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМЦП-2201), являющееся производным наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола.

N-метилэфедрон и его производные, а также смеси, в состав которых входит N- эфедрон и его производные, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998г. №681 (с изменениями, дополнениями), являются наркотическими средствами. 

Размер наркотического средства – смеси, общей массой 92,65 гр., содержащей в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющийся производным наркотического средства N- метилэфедрона, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012г. №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст.228,228.1,229 и 229.1 УК РФ», является крупным.

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, а также смеси, в состав которых входит 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, согласно Постановле-нию Правительства РФ от 30.06.1998г. №681, являются наркотическими средствами.

Данный размер наркотического средства – смеси, общей массой 8,69 гр., содержащей в своем составе 1-(5-фторпентил)3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМЦП-2201), являющееся производным наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012г. №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст.228,228.1,229 и 229.1 УК РФ», является крупным.

В покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, подсудимый ФИО12 в суде вину признал, показал, что в начале апреля 2018г. с женой по объявлению в сети Интернет нашел работу, задачей которой было по указанию ника «Air Forse» забирать свертки с наркотическим веществом из одного адреса, раскладывать их по другим адресам, которые сообщать нику. Причем изначально ник говорил, что доставлять нужно курительные смеси, на что он согласился, зарегистрировался в сети по паспорту жены. Первый сверток по указанию ника он забрал в р-не Цемзавода г.Липецка, внутри него оказалось 20 маленьких свертков; он разложил их по разным адресам, за что получил зарплату в виде биткоинов. Затем ник предложил взять большой вес, расфасовать его по крупным весам, разложить по адресам. Подобную работу он выполнил дважды; при этом, понял, что занимается расфасовкой наркотика «соль». «Закладки» он делал сам, отсылая нику фото, координаты адресов. Потом он стал отказываться от работы, а ник стал ему угрожать. Перед Новым годом ник сказал забрать адрес, он отказался, кто-то убил их собаку, а ник сообщил, что следующей будет семья. Тогда он забрал последний вес с наркотиками, часть разложил по адресам. 11.01.2019г. был задержан, в ходе его личного досмотра было обнаружено наркотическое средство. Пояснил, что зарплату за раскладку наркотиков получал от ника в биткоинах на биткоин-кошелек, которые через программу, установленную на телефон, выводил в рубли на банковскую карту жены. Полученный заработок тратил на личные нужды. С апреля 2018г. по январь 2019г. он работал с никами «Air Forse», «Walt_Disney_Shop», получив от них около 400000 руб. Подлинные данные ников ему неизвестны, он их никогда не видел.

Вместе с тем, при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого по факту незаконного оборота наркотических средств ФИО12 давал более подробные показания, из которых следует, что в начале апреля 2018г. он с женой ФИО13 искал работу в Интернете. На телефон «Алкатель» в «ВКонтакте» от ника «Air Forse» им пришло предложение о работе,связанной с бесконтактной передачей курительных смесей. Под ником «просто я» они написали нику в приложении «Телеграмм». В дальнейшем переписка велась между указанными никами. Для устройства жена отправила фото своего паспорта. От ника пришла инструкция о работе с оплатой 250 руб. за 1 адрес доставки. 17.04.2018г. от ника пришло сообщение забрать сверток в частном секторе в сторону Цемзавода г.Липецка, что он с женой и сделал. Дома (в домике на уч.№87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» пос.Дачный) в свертке они обнаружили 20-30 пакетиков с веществом. По указанию ника он разложил свертки по адресам, отправил фото нику. При этом, ранее от ника приходила ссылка на программу, в которой надо было размещать фото. 

Во время переписки с ником он узнал, что зарплату за сбыт наркотиков будет получать в криптовалюте на биткоин-кошелек, выводить их на банковскую карту. После 17.04.2018г. на телефон «Алкатель» он установил программу биткоин-кошелька «BTC.com-Bitcoin кошелек», создал аккаунт «fedu1991@bk.ru», зашел в программу. Далее заходил в «Гугл обменник биткоинов» на сайт «бест чендж», заполнял поля, возвращался в «BTC.com-Bitcoin кошелек», там вводил количество биткоинов, адрес обменного кошелька. Спустя 2-3 часа приходило сообщение с подтверждением операции. Деньги поступали на карту или сразу одной суммой, или несколькими суммами. После поступления денег ему на телефон в приложении «Тинькофф» приходили сообщения о зачислении денег на карту; от кого был перевод, в них не указывалось. Спустя несколько дней после первой отправки, примерно 24.04.2018г., ему пришла зарплата 2000 - 3000 руб. в биткоинах на биткоин-кошелек. Эти деньги с помощью указанных программ он перевел в рубли, вывел через банковскую карту жены. 

Спустя несколько дней от ника пришел еще один адрес – в гаражном кооперативе в районе пам.Танкистов г.Липецка. Он забрал оттуда сверток, в котором было 10 зип-пакетов. Дома увидел, что в пакетиках было вещество, похожее на соль. Он понял, что это наркотики, написал нику, что работать не хочет; ник ответил, что надо продолжать. Тогда по указанию ника он разделил каждый сверток на 2 части, каждую часть поместил в зип-пакетик; всего вышло 20 пакетиков. По указанию ника разложил их в 2 адреса у грязинского шоссе недалеко от пос.Дачный, сфотографировал адреса, отправил нику. На следующий день в биткоинах на биткоин-кошелек пришла 1000 руб.; в оплату входила расфасовка, помещение на адрес.

Примерно с 01 по 05 сентября 2018г. от ника «Air Forse» ему пришло сообщение с предложением другой работы – забирать более крупный вес наркотика, делить его на части, делать 2-3 адреса в неделю, получать за это 15000 руб. в неделю. Он ответил нику согласием. Ник перенаправил его к нику «Walt_Disney_Shop» в приложении «Телеграмм». Там же он написал под ником «Просто я» нику «Walt_Disney_Shop». Это было примерно с 05 по 07 сентября 2018г. Больше с ником «Air Forse» он не переписывался,работу получал от ника «Walt_Disney_Shop». 

Примерно 10.09.2018г. от ника «Walt_Disney_Shop» в приложении «Телеграмм» пришло указание забрать 150 гр. наркотиков в лесном массиве в 600м от дороги с.Сенцово Липецкого района, после поворота с Елецкой трассы. На адресе он забрал пакет с 150 гр. наркотика, дома по указанию ника разделил вес на 3 части. Полученные 3 пакета с наркотиками (примерно по 50 гр. в каждом) по указанию ника разложил в 3 адреса в лесном массиве пос.Дачный, недалеко от СНТ «Дачный-5». Отправил нику адреса, фото. За эти «закладки» в среду в биткоинах на биткоин-кошелек пришло 15000 руб. (оплата за неделю), которые он вывел через указанные программы в телефоне через карту жены «Тинькофф». Он написал нику, что работать не будет; ник ответил, что тогда у семьи будут проблемы, что пришлет адрес, который нужно будет забрать, оплата будет та же. После чего на биткоин-кошелек в биткоинах от ника в качестве зарплаты еженедельно в среду в течение пары месяцев ему приходило 15000 руб., которые он снимал.

Примерно с 15 по 20 сентября 2018г. днем в закладке, расположенной у гаража, напротив въезда на кладбище ЛТЗ на ул.Зеленая, он забрал наркотик в 2х зип-пакетах, хранил его у садового участка №87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» пос.Дачный, ожидая указаний по его размещению от ника. В 13 час. 15.12.2018г. в связи с переездом в д.32 по ул.Тургенева, он положил его у забора д.71 по ул.Студенческая г.Липецка, перед этим взяв из него часть. От ника дальнейших указаний о его размещении не поступало. 

Примерно в 22 час. 10.12.2018г. ник указал забрать 500 гр. наркотика на повороте в с.Сенцово Липецкого района. Он написал нику, что не хочет; тот ответил, что надо сделать другие адреса. Примерно в 23 час. 28.12.2018г. он с женой поехал на адрес, на расстоянии 200м. от поворота с Елецкой трассы, в лесном массиве в 50м от дороги в с.Сенцово, забрал пакет. Дома развернул его, в нем была «соль», сфотографировал, отправил нику. Ник указал разложить вес в разные адреса в количестве по 300, 50, 50, 100 гр. С помощью весов ночью 29.12.2018г. он расфасовал наркотик, для расфасовки по 50, 100 гр. наркотика использовал пакетики зип-лок, вес в 300 гр. оставил в том же пакете. Около 08 час. 29.12.2018г. он поехал раскладывать наркотики; жена поехала с ним, но в раскладке не участвовала. Первыми он положил 2 веса с наркотиками по 50 гр. – в районе поворота на СНТ «Мечта» у Елецкой трассы в районе моста на Тамбовскую трассу. При этом, один из весов был помещен в упаковку от шоколада «Кит-кат», второй – в гигиеническую прокладку. Наркотик в 100 гр. спрятал в районе с.Косыревка Липецкого района в упаковке от гигиенических прокладок. Наркотик весом 300 гр. примерно в 09 час. 29.12.2018г. положил в снегу во дворе своего д.32 по ул.Тургенева, хранил его до 22 час. этого дня. Около 23 час. 29.12.2018г. он перепрятал 300 гр. наркотика в тайник на повороте за кладбищем в пос.Тракторного завода у окружной трассы, хранил его там до 17 час. 11.01.2019г. Около 13 час. 09.01.2019г. приехал в район кладбища, где хранил 300 гр. наркотика, отсыпал щепотку, вернулся к д.32 по ул.Тургенева, где употребил его. 10.01.2019г. вечером его задержали в районе пос.Тракторного завода, при нем был пакетик с наркотиком, который у него изъят при досмотре. Потом в 17 час. 11.01.2019г. он забрал из тайника оставшиеся почти 300гр. наркотика, рассыпал его по дороге (т.2 л.д.187-190, 201-208, 216-220, 221-254, т.3 л.д.29-33, 44-52).

Отдельно при допросе в качестве подозреваемого 30.04.2019г. ФИО12 на основе истории программы «BTC.com-Bitcoin кошелек» из аккаунта «fedul991@bk.ru», выписки ПАО «Тинькоффбанк» о движении денежных средств по банковской карте №5536913793869021, оформленной на ФИО13, показал об обстоятельствах получения биткоинов за участие в сбыте наркотиков от руководителей интернет-магазина, их перевода в рубли, вывода на карту. Также сообщил, что в период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г. он получил в общей сумме 473 830,12 руб. (т.3 л.д.20-28).

В ходе проверки показаний на месте 26.02.2019г. подозреваемый ФИО12 указал: 1) место у забора участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка, у которого 29.12.2018г. он сделал «закладку» с наркотиком; 2) место в районе таблички из металла на участке местности между Елецким шоссе и участком №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка, у которой 29.12.2018г. сделал «закладку» с наркотиком; 3) участок местности в лесополосе на расстоянии примерно 50м влево от дороги, идущей от трассы «Липецк-Елец» в сторону с.Сенцово Липецкого района, где 28.12.2018г. он забрал «закладку» с наркотиком; 4) участок местности на расстоянии 250м от д.31 по ул.Кривенкова г.Липецка в сторону ул.Московская г.Липецка, где 29.12.2018г. он сделал «закладку» с наркотиком; 5) участок местности на расстоянии примерно 350м от автодороги, идущей от ул.Зеленая г.Липецка в сторону окружного шоссе, где под деревом 29.12.2018г. он сделал «закладку» с наркотиком; 6) участок местности у забора д.71 по ул.Студенческая г.Липецка, у которого 15.12.2018г. он сделал «закладку» с наркотиком (т.1 л.д.140-152).

В ходе проверки показаний на месте от 27.03.2019г. подозреваемый ФИО12 указал: 1) участок местности у забора, огораживающего участок №87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» г.Липецка, где ранее он сделал «закладку» с наркотиком; 2) участок местности за металлическим гаражом в районе д.78 по ул.Зеленая г.Липецка, где находился тайник с «закладкой» с наркотиком; 3) участок местности у забора с правой стороны д.32 по ул.Тургенева г.Липецка, где хранил в тайнике наркотик; 4) на тумбочку у окна в комнате на 1м этаже домика на участке №87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» г.Липецка, на котором он расфасовывал наркотики (т.1 л.д.170-180). 

Вышеизложенные показания подсудимый в суде поддержал, указав, что в них все отражено верно, на момент сообщения данных сведений следователю он лучше помнил события, даты, места «закладок» с наркотическим средствами, их вид, размер, наглядно демонстрировал процесс получения от ников зарплаты в виде биткоинов за указанные незаконные действия.

Оценивая показания ФИО12 на всем протяжении производства по делу, суд находит их логичными, последовательными, согласующимися между собой и с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

В частности, из показаний свидетеля ФИО1 (т.2 л.д.171-175) следует, что в середине апреля 2018г. она с мужем ФИО12 искала работу в Интернете, по одному из объявлений написала сообщение. Ей пришло письмо, что требуются курьеры для бесконтактной рассылки курительных смесей, с указанием ника в приложении «Телеграмм». Они скачали приложение в телефон «Алкатель»; на ее вопрос нику, что за работа, ей пришел ответ, что требуется курьер для бесконтактной рассылки курительных смесей, аэромиксов, запретных веществ в них нет. Муж сказал отвечать согласием. Ей пришел ответ, чтобы она ждала письмо от другого ника. В приложении «Телеграмм» ей пришло сообщение от другого ника с вопросом, согласна ли она работать курьером бесконтактной рассылки курительных смесей с зарплатой в виде выплат в сумме 250 руб. за каждый доставленный адрес. После ее сообщения о согласии, отправки фото своего паспорта для устройства, ей пришло сообщение: «жди». Спустя несколько дней в приложении «Телеграмм» ей пришло сообщение от ника «Air Forse» с вопросом, пойдет ли она работать (в дальнейшем вся переписка велась с этим ником). Через несколько часов от ника пришло сообщение: «освободишься-забери», с указанием улицы, дома, описанием места в частном секторе в районе Сокола, в сторону Цемзавода. Муж предложил съездить по адресу. Они приехали на место, она осталась в машине, муж ушел, а по возвращении принес обмотанный изолентой сверток. Дома она написала нику, что забрала сверток, по указанию ника распаковала его, там оказалось 20-30 маленьких свертков. Ник сказал разнести эти свертки по адресам, отправив адреса с описанием ему. Свертки по адресам разносил муж; когда он вернулся, они написали нику, что все разложено. Ник сказал отправить ему адреса, прислал ссылку, куда загрузить их фото. Она помогла мужу отправить нику адреса с телефона: адрес с описанием места, ссылку на фото места. Затем муж установил на телефон «Алкатель» программы для получения денежных средств в биткоинах, создал биткоин-кошелек, переводил их в рубли, затем выводил через ее банковскую карту. В биткоинах пришло 2000 - 3 000 руб. Это было в конце апреля 2018г. 

Они решили, что муж будет работать курьером. В течение нескольких месяцев от ника приходило еще несколько адресов, где муж забирал свертки с более маленькими свертками внутри, которых в каждом весе было около 30 штук. Муж писал сообщения с адресами с телефона. В середине июля 2018г. от ника пришло указание развернуть один из пакетиков, там оказалось вещество, похожее на соль. Муж сказал, что это наркотик. По указанию ника муж разделил вещество на 2 равные части, отнес его на адреса, которые отправил нику. В конце июля 2018г. ник предложил изменить условия работы, сказал, что нужно будет приехать по адресу, забрать товар, разложить его в адреса, только объемы будут больше, а зарплата 10000-15 000 руб. в неделю. Муж согласился; забирал наркотики, раскладывал их, отправлял сообщения с адресами нику. Она иногда ездила с мужем, видела, где он забирал, клал наркотики. За работу приходила зарплата, которую муж выводил через ее карту. В конце августа-начале сентября 2018г. муж решил бросить работу, о чем написал нику. Тот ответил, что нужно продолжать, но работы стало меньше. В сентябре 2018г. в телефоне, кроме переписки мужа с ником «Air Forse», она увидела переписку с ником «Walt_Disney_Shop». Она поняла, что муж работал по указанию последнего ника. В октябре-ноябре 2018г. муж стал отказываться от работы. В ноябре 2018г. отказался ехать за весом, тогда от ника «Walt_Disney_Shop» пришли угрозы.

Последний адрес за с.Косыревка муж получил в начале декабря 2018г. после угроз ника «Walt_Disney_Shop». Она ездила с ним, но сидела в машине. Дома (по ул.Тургенева, д.32) он расфасовал забранный наркотик, весом 500 гр., с помощью весов. Он разделил наркотик в 4 пакетика – 300 гр. в один пакет, перемотав изолентой, 100 гр. в другой пакет, поместив в пустую упаковку от гигиенических прокладок, 1 пакет с 50 гр. положил в обертку из-под шоколада «Кит Кат», 1 пакет с 50 гр. – в гигиеническую прокладку. Она поехала с ним развозить наркотики, но сидела в машине; видела, куда он клал 2 пакета по 50 гр. наркотика. Всего за время работы мужа курьером на раскладке наркотиков на ее карту получено зарплаты более 400000 руб., которые потрачены на нужды их семьи. После создания последних указанных «закладок» он больше не работал.

По обстоятельствам задержания ФИО12, доставления в отдел полиции, обнаружения при нем наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта, судом исследованы следующие доказательства.

Так, из показаний свидетеля ФИО2 в суде следует, что в январе 2019г. в УНК поступила информация о том, что в районе ул.Ильича г.Липецка неизвестные лица могут оборудовать «закладки» (тайники) с наркотическими средствами. С целью проверки информации, с оперативным сотрудником ФИО3 около 21 час. 30 мин. 10.01.2019г. они приехали к д.54а по ул.Ильича. Спустя 20 мин. у этого дома заметили мужчину, который вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам. Они подошли к мужчине, представились, тот назвался ФИО12 У них возникло подозрение, что он находится в наркотическом опьянении, т.к. запаха алкоголя от него не исходило, движения были нескоординированы, речь неразборчива. В связи с чем они задержали его по подозрению в совершении административных правонарушений. При задержании тот оказал сопротивление, поэтому к нему применялись наручники. Они доставили ФИО12 в ОП №6, передали дежурному для производства личного досмотра. В дальнейшем он узнал об обнаружении у подсудимого свертка с наркотическим веществом.

Обстоятельства задержания ФИО12, доставления в ОП №6 отражены ФИО4 в соответствующем рапорте (т.1 л.д.73).

Свидетель ФИО14 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО15 (т.1 л.д.240-242).

Согласно медосвидетельствованию от 14.01.2019г. у ФИО12 установлено состояние опьянение, вызванное употреблением метаболитов а-PVP, производных N-метилэфедрона, метаболитов метанола, производных 3-бутанола-1-метилиндола (т.1 л.д.82,83). В связи с чем, 30.01.2019г. мировым судьей с/у №3 Октябрьского судебного района г.Липецка он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ к штрафу в размере 4000 руб. (т.1 л.д.89).

Свидетель ФИО5 суду показал, что в 2019г. днем в ОП №6 сотрудниками ОНК по подозрению в совершении правонарушений,предусмотренных ст.ст.6.8,6.9. КоАП РФ, доставлен ФИО12 В присутствии 2 понятых он проводил его личный досмотр. На предложение выдать запрещенные предметы, тот пояснил, что при нем таковые имеются, выдав прозрачный пакетик с порошкообразным веществом. Пакетик упакован, опечатан, снабжен пояснительной надписью, подписями. Он составил протокол досмотра, об административном задержании ФИО12, где все расписались, замечаний не поступало. Вещество направлено в ЭКЦ на исследование, результаты которого показали, что оно является наркотическим.

Вместе с тем, из показаний свидетеля ФИО5. на следствии следует, что описываемые события происходили 10.01.2019г. после 22 час. 15 мин.; в ОП ФИО12 доставлен сотрудниками ОНК ФИО2, 3 В присутствии 2х понятых ФИО6,7, перед досмотром он предложил задержанному добровольно выдать предметы, добытые преступным путем, на что тот пояснил о наличии наркотического средства. После чего вытащил из правого рукава куртки прозрачный пакетик с застежкой с порошкообразным веществом, пояснив, что это «спайс», приобретенный для личного употребления (т.1 л.д.202-204).

Показания, данные на следствии, свидетель подтвердил, объяснив частичные противоречия с показаниями в суде запамятованием событий, большим количеством производимых досмотров с задержанными лицами.

Суд принимает показания ФИО5 как в суде, так и на следствии, т.к. они взаимодополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, в т.ч. с рапортом от 10.01.2019г., составленным им по итогам обнаружения у ФИО12 пакетика с веществом (т.1 л.д.4). Кроме того, его показания соответствуют данным, зафиксированным в протоколах об административном задержании, личного досмотра подсудимого от 10.01.2019г. об изъятии из правого рукава куртки, надетой на ФИО12, пакетика с застежкой с порошкообразным веществом, который упакован в конверт, опечатан; заявлений, замечаний не поступало (т.1 л.д.74,75). В дальнейшем конверт с веществом у ФИО5 изъят (т.1 л.д.126-127), направлен в ЭКЦ на исследование.

Согласно заключению эксперта от 21.01.2019г. №30, представленное вещество является смесью, содержащей в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющегося производным N-метилэфедрона. N-метилэфедрон и его производные включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утв.Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681 (Список 1 Перечня, Раздел Наркотические средства). Масса смеси составила – 2,15 гр. По справке об исследовании от 11.01.2019г. №21, первоначальная масса смеси составляла 2,17 гр. (т.1 л.д.246-248). 

Свидетель ФИО7 показал (т.1 л.д.210-212), что 10.01.2019г. после 22 час. он участвовал в качестве понятого при личном досмотре ФИО12 в ДЧ ОП №6, где также был второй понятой, сотрудник полиции, подсудимый. Последний был одет в черную куртку,джинсы, кроссовки. В 22 час. 30 мин. сотрудник полиции разъяснил права, спросил у ФИО12 о наличии запрещенных предметов. Тот ответил, что в правом кармане куртки находится «спайс», вытащил оттуда пакетик с порошкообразным веществом. Пакетик упакован, опечатан, снабжен пояснительной надписью, подписями участников. Замечаний к протоколу досмотра, к его производству не поступало.

Свидетель ФИО16 дал показания, аналогичные показаниям ФИО7 (т.1 л.д.205-209).

Относительно обстоятельств размещения подсудимым «закладки» (тайника) с наркотическим средством, массой 45,34гр., с целью незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору, судом исследованы следующие доказательства.

Так, из рапорта о/у ОНК УМВД России по г.Липецку от 11.01.2019г. следует, что ФИО12 с супругой путем создания тайника возле металлической таблички в посадках в 10м от дороги поворота на СНП «Мечта» со стороны г.Липецка пытались сбыть наркотическое вещество неустановленным лицам (т.1 л.д.16).

Свидетель ФИО3 показал (т.1 л.д.225-226), что в январе 2019г. днем он участвовал в качестве понятого при осмотре участка местности в лесопосадках, в нескольких метрах слева от второстепенной дороги, идущей от Елецкого шоссе в сторону садоводства. Под установленной на двух металлических прутьях таблички с надписью «Копать запрещено» обнаружен сверток бело-зеленого цвета с прозрачным пакетиком с веществом светлого цвета. Сверток упакован, опечатан, снабжен пояснительной надписью, подписями участников. Все расписались в протоколе осмотра.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.01.2019г., на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 2,5м от второстепенной дороги, идущей на Елецкое шоссе, на территории СНП «Мечта» г.Липецка, возле таблички, с надписью «Копать запрещено», расположенной на расстоянии около 10м от поворота на Елецкое шоссе, в закладке (тайнике) обнаружен, изъят сверток бело-зеленого цвета, с находившимся прозрачным пакетом на застежке с порошкообразным веществом светлого цвета (т.1 л.д.90-98).

Согласно заключению эксперта от 23.01.2019г. №88, изъятое в ходе осмотра места происшествия 11.01.2019г. вещество является смесью, содержащей в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющегося производным N-метилэфедрона. N-метилэфедрон и его производные включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утв.Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681 (Список 1 Перечня, Раздел Наркотические средства). Масса смеси составила – 45,32 гр. По справке об исследовании от 11.01.2019г. №24, первоначальная масса смеси составляла 45,34 гр. (т.2 л.д.3-5). 

Относительно событий по размещению подсудимым «закладки» (тайника) с наркотическим средством, массой 45,14гр., с целью незаконного сбыта группой лиц по предварительному сговору, исследованы следующие доказательства стороны обвинения.

В частности, свидетель ФИО8 показал (т.1 л.д.227-230), что 12.01.2019г. после 13 час. он участвовал в качестве понятого при проверке показаний на месте с участием девушки. Сотрудник разъяснил понятым права, разъяснил, что девушка будет показывать место, где она оставила наркотическое вещество. Там же была эта девушка, ее адвокат. Все проехали на одну из линий СНП «Мечта» г.Липецка, остановились возле первого садового участка справа, слева была трасса «Воронеж-Орел». На данном участке местности девушка вернулась в лесополосу вдоль трассы «Липецк-Елец», там указала на металлическую пластину, пояснив, что 11.01.2019г. возле нее были изъяты наркотические вещества, которые она ранее туда положила. Затем прошла к металлической калитке, которая вела на садовый участок, указала, что оставила там наркотик. Следователь составил протокол, в нем все было написано правильно, все расписались. Следователь предложил поучаствовать в качестве понятых в ходе осмотра места происшествия, они согласились. Им были разъяснены права. На участке местности возле калитки в снегу они увидели обертку из-под шоколада «Кит-Кат». Девушка пояснила, что в ней находится наркотическое вещество. Следователь изъял обертку с содержимым, упаковал, снабдил пояснительной надписью, печатью, где все расписались. Протокол был зачитан, в нем все соответствовало действительности, все расписались. 

Свидетель ФИО9. дал показания (т.1 л.д.232-236),аналогичные показаниям свидетеля ФИО8 

В ходе проверки показаний на месте от 12.01.2019г. подозреваемая ФИО1 (т.2 л.д.138-144) указала на участок местности, возле таблички с надписью «Копать запрещено», расположенного на территории СНП «Мечта» в сторону Елецкого шоссе, где она оставляла сверток бело-зеленого цвета, с порошкообразным веществом светлого цвета (которого не обнаружено), а также на участок местности у первого домика СНП относительно трассы, где возле калитки она спрятала обертку от шоколада «Kit-Kat», с находившимся полимерным пакетом, с порошкообразным веществом.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12.01.2019г., с участием ФИО1 на участке местности, расположенном у забора участка №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка по адресу: 

<

...> в закладке (тайнике) обнаружена, изъята обертка от шоколада с надписью «Kit-Kat Senses», с полимерным пакетом на застежке, с порошкообразным веществом бежевого цвета (т.1 л.д.102-108).

Согласно заключению эксперта от 28.01.2019г. №106, изъятое в ходе осмотра места происшествия 12.01.2019г. вещество является смесью, содержащей в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), являющегося производным N-метилэфедрона. N-метилэфедрон и его производные включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утв.Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681 (Список 1 Перечня, Раздел Наркотические средства). Масса смеси составила – 45,13 гр. По справке об исследовании от 12.01.2019г. №26, первоначальная масса смеси составляла 45,14 гр. (т.1 л.д.254-256). 

Относительно обстоятельств размещения подсудимым «закладки» (тайника) с наркотическим средством, массой 8,69гр., с целью незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору, суду представлены следующие доказательства.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.02.2019г., с участием подозреваемого ФИО12, на участке местности, расположенном у правого угла забора домовладения по адресу: 

<

...> (в границе с д.54 по ул.Тургенева), в закладке (тайнике) обнаружена, изъята пачка из-под сигарет с надписью «Smart», с находившимися двумя свертками, обмотанными изолентой,с порошкообразным веществом светло-серого цвета (т.1 л.д.165-169).

Согласно заключению эксперта от 07.03.2019г. №481, изъятые в ходе осмотра места происшествия 26.02.2019г. вещества являются смесью, содержащей в своем составе 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМЦП-2201), являющегося производным 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола. 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и его производные включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утв.Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. №681 (Список 1, Раздел Наркотические средства). Масса смеси составила: объект №1 – 4,11 гр., объект №2 – 4,58 гр. (т.2 л.д.9-11). 

Об обнаружении в ходе осмотра места происшествия 26.02.2019г. тайника «закладки» с наркотическим средством следователем по ОВД отдела №3 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области доложено руководству, что следует из рапорта (т.1 л.д.36).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 26.02.2019г., с участием подозреваемого ФИО12, осмотрены участки местности: 1) у забора, ограждающего участок №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка; 2) у таблички в лесопосадках между Елецким шоссе и участком №1 линии №9 СНП «Мечта» г.Липецка; 3) в лесном массиве с левой стороны от дороги, идущей от Елецкого шоссе в сторону с.Сенцово Липецкого района (т.1 л.д.153-156,157-160,161-164).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 27.03.2019г., осмотрены участки местности: 1) у забора, огораживающего участок №87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» г.Липецка; 2) за металлическим гаражом в районе д.78 по ул.Зеленая г.Липецка; 3) садовый домик на участке №87 линии №44 в СНТ «Дачный-5» г.Липецка (т.1 л.д.181-184,185-188,189-193). 

Помимо изложенного, судом исследованы показания свидетеля ФИО10 (т.1 л.д.213-218), который в ноябре 2018г. предоставлял в аренду ФИО12, его жене дом по ул.Тургенева г.Липецка (д.32). Приезжая к ним, подозрительных предметов, посторонних лиц не видел. Чем занимался подсудимый, его жена, не знал. О том, что они употребляют либо незаконно сбывают наркотики, ему не известно. Жалоб от соседей на них не поступало.

Согласно протоколу обыска от 11.01.2019г., по месту жительства ФИО12 (

<

...>) обнаружено, изъято: банковская карта АО «Тинькофф Банк» №5536913793869021 на имя ФИО13, бытовые электронные весы, зип-пакеты в количестве 20 шт., телефоны марки «Нокиа», «Ксиоми» (т.1 л.д.118-121).

Производство обыска в жилище постановлением судьи Октябрьского районного суда г.Липецка 15.01.2019г. признано законным (т.1 л.д.124). 

Из выписки, предоставленной АО «Тинькофф Банк», усматривается информация о движении денежных средств по банковской карте №5536913793869021, открытой на имя ФИО1 в т.ч. сведения о поступлении на ее счет денег, полученных подсудимым за незаконный сбыт наркотических средств (т.2 л.д.36-43).

Согласно протоколам выемки от 14.02.2019г., от 19.02.2019г. у ФИО1 изъят мобильный телефон «Alcatel PIXI 5041D»; банковская карта АО «Тинькофф Банк» №4779642617046552; сим-карта ПАО «Мтс»; полимерный пакет с застежкой, с 19 пакетиками с застежкой (т.1 л.д.129-133,135-139).

Изъятые в ходе выемки 27.02.2019г. у ФИО12 электронные весы (т.1 л.д.197-201) представлялись на исследование эксперту, согласно заключению которого от 06.03.2019г. №497, на их поверхности обнаружены следы наркотических средств: а-пирролидиновалерофенон (PVP, a-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМЦП-2201); определить массу следов наркотических средств не представилось возможным ввиду их малого (следового) количества (т.2 л.д.15-17).

В ходе проведения ОРМ «Получение компьютерной информации» 07.03.2019г. осуществлен выход в сеть Интернет, установлено, что на портале «Hydra» существует магазин «Walt Disney», где размещены объявления о продаже наркотических средств синтетического происхождения, психотропных веществ; также установлено, что в месседжере «Телеграмм» в открытом доступе имеется канал «Walt_Disney_Shop», на котором выложены фотоизображения, подтверждающие причастность членов преступной группы «Walt Disney» к сбыту наркотиков посредством «закладок». Результаты ОРМ зафиксированы на диске рег.№35/7-6, предоставлены следователю, им осмотрены (т.2 л.д.57-58,59,60,61,62-64).

Также на следствии осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: наркотические средства, банковская карта, сим-карта «МТС», пакет с 19 пакетиками, электронные весы, мобильный телефон, обертка от шоколада «Кит-Кат», 2 пакета на застежке, выписка движения денежных средств по банковскому счету АО «Тинькофф Банк», диск рег №35/7-6 (т.2 л.д.36-43,44-53,54,65,66-77,78-81,84-86,87-89,90-92,93-95,96-97,98-100,101-102,103-105,106-108,109-112,113-116,117-118,119-121,122-123).

Оценив представленные по делу доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми, т.к. они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверными, в своей совокупности – достаточными для признания ФИО12 виновным в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора.

Суд принимает в основу итогового решения показания свидетелей ФИО2,3 об обстоятельствах задержания, доставления подсудимого в полицию, ФИО5 обнаружившего в ходе личного досмотра подсудимого наркотическое средство, предназначенное для дальнейшего сбыта, ФИО6,7 присутствовавших при досмотре в качестве понятых, ФИО3,4., ФИО9 об обстоятельствах проведения проверки показаний на месте, осмотров мест происшествия, в ходе которых обнаружены «закладки» с наркотическими средствами, сделанные ФИО12 Также суд учитывает показания свидетеля ФИО10., предоставлявшего дом ФИО12, его жене для проживания, свидетеля ФИО1 об обстоятельствах реализации подсудимым преступного умысла по незаконному сбыту наркотических средств по указанию ников с использованием сети Интернет.

Показания свидетелей последовательны, логичны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого, наличия у них заинтересованности в исходе дела не установлено. Сообщенные свидетелями сведения в полной мере соответствуют как показаниям самого подсудимого, так и письменным доказательствам, зафиксировавшим точные места сделанных им «закладок» с наркотиками, способ получения оплаты за эти незаконные действия от руководителей Интернет-магазинов, с которыми он состоял в преступном сговоре, а также иные обстоятельства, установленные судом. 

Суд также расценивает как допустимые заключения экспертиз, установивших вид, размер наркотических средств, покушение на сбыт которых осуществлен ФИО12. Исследования проведены с соблюдением норм УПК РФ, компетентными экспертами; их выводы мотивированы, носят ясный, непротиворечивый характер.

Судом установлено, что ФИО12, с целью получения дохода, посредством сети «Интернет», вступил в предварительный преступный сговор на систематический сбыт наркотических средств с лицами, использовавшими в программе «Телеграмм» уникальные учетные имена – ники «Air Forse», «Walt_Disney_Shop». Распределив между собой преступные роли, ФИО12. действовал по указанию этих лиц по незаконному получению наркотических средств, предназначенных для сбыта, осуществлению такого сбыта путем создания «закладок» в обусловленные места. В дальнейшем посредством сети «Интернет» ФИО12 сообщал никам места тайников с целью сбыта лицам, желающим приобрести наркотики. Однако, довести совместный преступный умысел на сбыт наркотических средств до конца указанные лица и ФИО12 не смогли по независящим от них обстоятельствам, т.к. последний был задержан сотрудниками полиции, а наркотические средства – изъяты из незаконного оборота. При этом, до задержания подсудимый знал, что занимается распространением именно наркотических средств, о чем также свидетельствует бесконтактный способ совершения преступления, предусматривающий расфасовку наркотиков, помещение их в тайники, с соблюдением мер конспирации. За эти незаконные действия ФИО12 получал от ников денежное вознаграждение в криптовалюте на биткоин-кошелек, переводя которые в рубли, выводил на банковскую карту, тратил полученное на личные нужды. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак незаконного сбыта наркотических средств «группой лиц по предварительному сговору».

Исходя из того, что ФИО12 совершал названные умышленные действия посредством сети «Интернет», используя телефон с установленной в нем программой связи «Телеграмм», в ходе судебного следствия также доказан квалифицирующий признак незаконного сбыта наркотических средств «с использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»). 

Квалифицирующий признак незаконного сбыта наркотических средств «в крупном размере» установлен судом в зависимости от того, к какому размеру наркотических средств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012г. №1002 относится вес наркотиков, установленный заключениями экспертиз. 

При таких обстоятельствах, действия ФИО12 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Органами предварительного следствия ФИО12 также предъявлено обвинение по п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, а именно в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, т.е. совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно обвинению (с учетом измененного государственным обвинителем в судебных прениях времени совершения преступления, размера полученных денежных средств), ФИО12, имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений,в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, примерно 17.04.2018г. в г.Липецке, более точное время, место следствием не установлено, посредством сети «Интернет», вступил с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» уникальное учетное имя – ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», в предварительный преступный сговор на совершение систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области, совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению этими денежными средствами. При этом, ФИО12 и вышеуказанные неустановленные лица распределили между собой преступные роли.

Так, ФИО12, по обвинению, взял на себя обязательства по незаконному приобретению наркотических средств по указанию вышеуказанных неустановленных лиц, их незаконному хранению, предназначенных для розничного незаконного сбыта и осуществлению незаконного сбыта наркотических средств путем их закладки в обусловленные места (тайники) на территории Липецкой области. Информацию о местах таких тайников («закладок») он обязался сообщать посредством сети «Интернет» указанным неустановленным лицам, с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим приобрести наркотические средства. Также ФИО12 взял на себя обязательства совместно с указанными неустановленными лицами осуществлять легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленные в ходе следствия лица, использовавшие в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», в соответствии с договоренностью о совместной преступной деятельности с ФИО12, взяли на себя обязательство осуществлять передачу ФИО12 наркотических средств, путем сообщения информации ему о месте их нахождения, получать от него информацию о местах созданных закладок с наркотическими средствами, с указанием вида, количества наркотических средств в каждой из таких закладок, принимать заявки на их приобретение от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и осуществлять им незаконный сбыт наркотических средств путем сообщения информации о местах закладок с наркотическим средством. При этом, указанные неустановленные лица обязались получать денежные средства в качестве оплаты за наркотические средства, и полученную прибыль распределять между ними и ФИО12, а также совместно с ФИО12 обязались осуществлять легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Реализуя договоренность о преступной деятельности, вышеуказанные неустановленные лица взяли на себя обязательства по приобретению за денежные средства в рублях РФ, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности ФИО12, цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin») на специальных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», т.н. «биржах», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях РФ и цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin»), и сообщать об их количестве и местонахождении ФИО12

Согласно обвинению, ФИО12 обязался получать от вышеуказанных неустановленных лиц информацию о количестве и местонахождении приобретенных за денежные средства в рублях РФ, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты его преступной деятельности цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin»); осуществлять финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной цифровой криптовалютой и денежными средствами, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin»), путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему РФ. При этом, ФИО12 и вышеуказанные неустановленные лица использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему РФ, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств. ФИО12, нигде не работая, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законодательством РФ деятельности, в период с 15.09.2018г. по 10.01.2019г. совместно с вышеуказанными неустановленными лицами осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход на общую сумму 168693 руб. 72 коп. 

Вышеуказанные неустановленные лица, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию денежных средств добытых преступным путем, в период с 15.09.2018г. по 10.01.2019г., более точное время следствием не установлено, посредством интернет-приложения «BTC.com-Bitcoin кошелек», т.н. «бирже», позволяющей дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях РФ и цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin»), осуществили приобретение цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin») в неустановленной сумме, но эквивалентной 168693 руб. 72 коп., оплатив их приобретение денежными средствами в рублях РФ, сумма которых не установлена, предназначенными в качестве оплаты преступной деятельности ФИО12 Указанную информацию о количестве приобретенных цифровых криптовалют и их местонахождении в сети «Интернет» неустановленные в ходе следствия лица в период с 15.09.2018г. по 10.01.2019г., более точное время следствием не установлено, используя электронную программу персональной связи «Telegram» в сети Интернет, сообщили ФИО12

Согласно обвинению, ФИО12 в период с 15.09.2018г. по 26.11.2018г., находясь в садовом домике №87 ул.44 СНТ «Дачный-5» г.Липецка по адресу: 

<

...>, а затем в период с 26.11.2018г. по 10.01.2019г., находясь в д.32 по ул.Тургенева г.Липецка, используя телефон «Alcatel PIXI 504ID», имеющий доступ в сеть Интернет, интернет-приложения «bestchange.ru» и «BTC.com-Bitcoin кошелек», т.н. «биржу», для осуществления транзакций с цифровой криптовалютой, систематически и неоднократно осуществил продажу цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin») в неустановленной сумме, получив при этом с учетом комиссий денежные средства на общую сумму 168693 руб. 72 коп. После чего, ФИО12 в период с 15.09.2018г. по 26.11.2018г., находясь в садовом домике №87 ул.44 СНТ «Дачный-5» г. Липецка по адресу: 

<

...>, а затем с 26.11.2018г. по 10.01.2019г., находясь в д.32 по ул.Тургенева г.Липецка, используя телефон «Alcatel PIXI 504ID», имеющий доступ в сеть Интернет, с указанными денежными средствами в сумме 168693 руб. 72 коп., с использованием электронных средств платежа и посредством интернет-приложения «bestchange.ru» осуществил перевод денежных средств в сумме 168693 руб. 72 коп. на банковскую карту ПАО «Тинькоффбанк» №5536913793869021, зарегистрированную на ФИО13, не осведомленную о преступной деятельности ФИО12, тем самым, введя нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему РФ, под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin»), т.е. придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

По обвинению,действия ФИО12 и неустановленных лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» ник «Air Forse» и ник «Walt_Disney_Shop», направленные на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, были умышленными, непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. При этом, использование ими выбранной схемы приобретения цифровых криптовалют, интернет-приложений «bestchange.ru» и «BTC.com-Bitcoin кошелек», деятельность которых не регулируются финансовой системой РФ и не запрещена законодательством РФ, предоставило ФИО12 и указанным неустановленным лицам возможность владеть, пользоваться, распоряжаться денежными средствами в сумме 168693 руб. 72 коп., добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, т.е. придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования, распоряжения.

В подтверждение обвинения в качестве доказательств суду представлены признательные показания подсудимого ФИО12 в суде и на следствии, из которых следует, что после данного нику «Air Forse» согласия на работу, создания по его указанию первых адресов с «закладками» наркотиков в апреле 2018г., он узнал, что зарплату за это будет получать в криптовалюте на биткоин-кошелек, а полученные деньги выводить на выбранную им банковскую карту. Ник прислал ему ссылку на установку приложения. Примерно 17.04.2018г. (после первого сделанного «адреса» с наркотиками, взятого по указанию ника в районе Цемзавода) в садовом домике на уч.№87 линии №44 в СНТ «Дачный» пос.Дачный г.Липецка с помощью телефона «Алкатель» по Интернету с сим-карты МТС он зашел в «Плеймаркет», там нашел биткоин-кошелек «BTC.com-Bitcoin кошелек», установил на телефон, зашел, создал в ней аккаунт «fedu1991@bk.ru», для чего ввел электронную почту «fedu1991@bk.ru», пароль «rf31nz08», пин-код «2580». После ввода пароля попал в программу «BTC.com-Bitcoin кошелек», где появилась история зачислений и вывода биткоинов, т.е. в раздел «Мой кошелек». Далее он заходил в «Гугл обменник биткоинов», находил сайт «бест чендж», сравнивал обменники, и этот сайт был более выгоден для обмена, т.к. на нем комиссия при выводе биткоинов из кошелька на карту меньше. При входе на сайт «бест чендж» он выбирал «отдаем биткоины», заполнял поля «ФИО отправителя», «Карта,16 цифр» (указывал карту жены «Тинькофф»), «Имейл» («fedu1991@bk.ru»), нажимал «Перейти к оплате», всплывало окно, где была указана сумма биткоинов, номер аккаунта биткоин-кошелька («fedu1991@bk.ru»). Затем возвращался в свой биткоин-кошелек в «BTC.com-Bitcoin кошелек», где в разделе «Отправить» вводил количество биткоинов (сумму), адрес обменного кошелька, которые были указаны во всплывшем окне на сайте «бест чендж». Адреса обменных кошельков были всегда указаны разные, т.е. адрес был разовым для каждой операции. Затем нажимал «Подтвердить». Спустя 2-3 часа приходило сообщение с числовым подтверждением проведенной операции; подтверждений могло быть от 1 до 3, но после 3го подтверждения деньги всегда поступали на банковскую карту. Деньги поступали на карту или сразу одной суммой, или несколькими суммами. После поступления денег, на телефон приходили сообщения о зачислении; от кого был перевод, в них не указывалось.

За первый сделанный «адрес» с наркотиками примерно 24.04.2018г. пришла зарплата 2000-3000 руб. в биткоинах на биткоин-кошелек. Эти деньги с помощью установленных на телефон вышеуказанных программ он перевел в рубли, вывел через карту жены. За второй сделанный «адрес» с наркотиками на биткоин-кошелек ему пришла 1000 руб. За время работы по сбыту наркотиков зарплата приходила неровными суммами; суммы всегда выходили меньше тех, которые он подавал в отчетах по своей зарплате, т.к. при переводе биткоинов в рубли на сайте-обменнике была комиссия. При поступлении ему денег на карту «Тинькофф» он писал нику «Air Forse», что деньги получил. Затем он также получал зарплату в биткоинах от ника «Walt_Disney_Shop». После переезда из садового домика в д.32 по ул.Тургенева г.Липецка он осуществлял переводы из биткоина в рубли по данному адресу в период с 26.11.2018г. по 10.01.2019г. Операции с биткоинами он делал один, деньги с карты снимал сам в банкоматах, тратил на личные нужды, платил с помощью карты на заправках, в магазинах. В период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г. во время перевода биткоинов в рубли он понимал, что не играет на курсе криптовалют, а получает заработанную им от сбыта наркотиков зарплату. Всего в период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г. им переведено из биткоинов в рубли 473830 руб. 12 коп. 

Примерно с 01 по 05 сентября 2018г. от ника «Air Forse» ему пришло сообщение с предложением другой работы – забирать более крупный вес наркотика, делить его на части, делать 2-3 адреса в неделю, получать за это 15000 руб. в неделю. Он ответил нику согласием. Ник перенаправил его к нику «Walt_Disney_Shop» в приложении «Телеграмм». С того времени работу получал от ника «Walt_Disney_Shop». Примерно 10.09.2018г. по указанию ника «Walt_Disney_Shop» он забрал 150 гр. наркотиков, разложил в 3 адреса. За эти «закладки» в среду в биткоинах на биткоин-кошелек пришло 15000 руб. (оплата за неделю), которые он вывел через указанные программы в телефоне через карту жены «Тинькофф». В дальнейшем в биткоинах от ника в качестве зарплаты еженедельно в среду в течение пары месяцев приходило 15000 руб., которые он снимал, тратил на личные нужды (оплачивал услуги сотовой связи, платил за ЖКХ, заправлял автомобиль на заправках, покупал одежду, продукты питания для себя, своей семьи) (т.2 л.д.187-190, 201-208, 216-220, 221-254, т.3 л.д.29-33, 44-52).

В ходе следственного эксперимента 10.04.2019г. подозреваемый ФИО12 с помощью телефона продемонстрировал способ получения им денег от незаконного сбыта наркотических средств с использованием Интернет-приложения «BTC.com-Bitcoin кошелек», историю операций, произведенных им с полученными деньгами. Из раздела «Мой кошелек» получены сведения о получении/отправлении биткоинов в кошельке в период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г., о чем получены снимки экрана телефона, которые приложены к протоколу; остаток баланса кошелька на момент следственного действия составлял «0,00009098BTC» или «31.13» (т.3 л.д.1-15).

Кроме того, судом исследованы показания ФИО12 в качестве подозреваемого от 30.04.2019г., где на основе просмотренной в ходе следственного эксперимента истории в программе «BTC.com-Bitcoin кошелек» из аккаунта «fedul991@bk.ru», выписки ПАО «Тинькоффбанк» о движении денежных средств по карте №5536913793869021, оформленной на ФИО1., по поводу операций по получению биткоинов и их переводу в рубли в период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г. дал подробные показания по каждому зачислению/выводу биткоинов, их зачислению на банковскую карту в рубли. Также показал, что за указанное время от руководителей интернет-магазина он получал зарплату за участие в сбыте наркотиков в виде биткоинов. Биткоины он переводил из своего биткоин-кошелька в рубли и выводил на карту «Тинькофф», после чего снимал наличные деньги в банкоматах банков или оплачивал с помощью этой карты различные покупки. В указанный период курсы биткоина к российскому рублю были разными. Всего в период с 24.04.2018г. по 10.01.2019г. он получил зарплату за работу закладчиком наркотиков в общей сумме 473 830,12 руб., которые вывел на карту после перевода из биткоинов. Он понимал, что выплата зарплаты биткоинами делается, чтобы никто не понимал, что он получает зарплату от сбыта наркотиков, и чтобы на вопросы о поступлении ему денег он мог ответить, что играет на курсах криптовалют и что поступившие ему деньги получены им законно. Касаемо поступления денежных средств на эту карту в период до 24.04.2018г., показал, что эти деньги поступали от его родственников в качестве помощи. Касаемо других денег, поступивших на карту в установленный период, которые не указаны им в ходе допроса, показал, что эти суммы приходили в качестве зарплаты от «шабашной» работы, от знакомых семьи, которых они иногда просили одолжить небольшие суммы (т.3 л.д.20-28).

Помимо того, судом исследованы показания свидетеля ФИО1 (т.2 л.д.171-175), согласно которым в апреле 2018г. ее муж ФИО12 стал заниматься раскладкой наркотических средств по адресам по указанию ника «Air Forse». Оплату он получал в биткоинах, для чего установил на телефон «Алкатель» программы для получения денег в биткоинах, создал биткоин-кошелек, переводил биткоины в рубли, затем выводил эти деньги через ее банковскую карту. В конце апреля 2018г. за первую «закладку» в биткоинах пришло 2000 - 3 000 руб. В конце июля 2018г. ник предложил, что нужно будет приехать по адресу, забрать товар, разложить его в адреса, только объемы будут больше, а зарплата 10 000-15 000 руб. в неделю. Муж ответил согласием. Он забирал на адресах наркотики, раскладывал их, отправлял сообщения со сделанными адресами нику. За работу мужа приходила зарплата, которую он выводил через ее банковскую карту. Всего за время работы мужа курьером на раскладке наркотиков на ее карту получено зарплаты более 400000 руб., которые были потрачены на семью. 

В обоснование вины подсудимого стороной обвинения представлены показания специалиста ФИО11., пояснившей, что биткоин является разновидностью криптовалюты, т.е. цифровой валюты, которая создается путем математических вычислений в виртуальном пространстве. Стоимость биткоина зависит от спроса и предложения, количества участников на бирже (торговой площадке). Для совершения сделки купли-продажи биткоина в Интернете требуется зарегистрировать электронный кошелек, в котором с помощью специальной программы обменника биткоинов, на бирже, можно произвести обмен криптовалюты на рубли по выгодному курсу, которые затем вывести на банковскую карту. Отследить, от кого получены биткоины возможно только при верификации лица на бирже, чего требуют не все площадки, и что зависит от суммы сделки (от 1000 долларов). Совершение операций в криптовалюте российским законодательством не урегулировано, не запрещено.

Помимо названных показаний, сторона обвинения ссылалась на следующие письменные доказательства:

- рапорт следователя по ОВД отдела №3 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 13.05.2019г., согласно которому в ходе расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств выявлен факт совершения ФИО12 преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ, т.е. легализации (отмывания) денежных средств, приобретенным им в результате преступлений, на общую сумму 473830 руб. 12 коп. (т.1 л.д.50);

- сопроводительное письмо от 07.03.2019г., которым в следственный орган переданы результаты ОРМ «Получение компьютерной информации» относительно магазина «Walt Disney»; акт о проведении ОРМ «Получение компьютерной информации» от 07.03.2019г., согласно которому при выходе в сеть Интернет установлено, что на портале «Hydra» имеется магазин «Walt Disney», где размещены объявления о продаже наркотических средств, психотропных веществ; в месседжере «Телеграмм» в открытом доступе имеется канал «Walt_Disney_Shop» (т.2 л.д.57-58,59,60,61,62-64);

- выписку о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк», принадлежащей ФИО1 (т.2 л.д.36-43);

- протоколы осмотра от 06.03.2019г., от 05.06.2019г., от 15.06.2019г., которыми осмотрены, в т.ч. банковская карта, выписка движения денежных средств по счету АО «Тинькофф Банк», диск рег №35/7-6; постановления о приобщении объектов в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.44-53,62-64,96-97,113-116,117-118,65,36-43-54).

По мнению стороны обвинения, виновность ФИО12 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью перечисленных доказательств. 

Вместе с тем, обвинительный приговор должен быть вынесен на достоверных доказательствах. Он не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в содеянном подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Суд полагает, что представленные по делу стороной обвинения доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности не устанавливают вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Исходя из положений ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Под финансовыми операциями, другими сделками, указанными по ст.174.1 УК РФ, понимаются действия с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ним гражданских прав, обязанностей, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Преступление, предусмотренное ст.174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств, иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. Для наличия состава преступления необходимы не просто финансовые операции, сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законных (внесение в уставной капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг). Именно этим легализация как уголовно наказуемое деяние отличается от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов, целью которых является конспирация как способ получения доходов.

По смыслу закона, цель придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, иным имуществом, приобретенным преступным путем, как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций, сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п., при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено; в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем; в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, или с участием подставных лиц, либо с использованием электронных средств платежа.

Совершение финансовых операции или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в результате совершения преступления. В каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела подлежит установлению, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, для личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не образует указанного состава преступления. В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может охватываться статьей Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за основное преступление.

Судом установлено, что ФИО12, совершая с неустановленными лицами (никами) действия в сфере незаконного оборота наркотических средств, в указанный период времени получал от этих лиц оплату за свою преступную деятельность в виде цифровой криптовалюты «Биткоин». При этом, подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласился с условиями, обозначенными никами, по получению зарплаты за незаконные действия именно таким, вышеназванным способом. Затем, на биржах он конвертировал криптовалюту в рубли, переводил деньги на банковскую карту АО «Тинькоффбанк», принадлежащую его супруге. Полученные за такую незаконную деятельность денежные переводы ФИО12 тратил на личные нужды – оплачивал услуги мобильной связи, ЖКХ, заправлял на заправках автомобиль, приобретал продукты питания, иные вещи для личного потребления, для нужд семьи. Полученные деньги были источником существования его, его близких. Какие-либо сделки с денежными средствами, полученными преступным путем, использование их в финансовых операциях подсудимым не производились. 

Данный вывод суда следует из показаний подсудимого, свидетеля ФИО1., прямо указывающих на отсутствие какого-либо умысла у лица на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, как того требует действующее законодательство. Доказательств обратного суду не представлено. В ходе судебного заседания не нашел своего подтверждения тот факт, что перечисление таким путем криптовалюты на банковский счет, а также последующее расходование ФИО12 этих денег, производилось с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению ими.

Избранный ФИО12. способ получения денежных средств не опровергает данный вывод, т.к. конечной целью при этом было получение на руки денежных средств, их трата для личных нужд в повседневной жизни. Действия подсудимого охватываются ст.228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, в чем он признан судом виновным. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, установленного п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных доказательств, а все сомнения в виновности лица, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, как это предусмотрено ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ о презумпции невиновности.

В связи с изложенным, суд считает необходимым ФИО12 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

При назначении наказания по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, суд учитывает его характер, степень общественной опасности, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

ФИО12 совершил умышленное особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств; не судим, привлекался к административной ответственности; по предыдущему месту жительства участковым характеризуется отрицательно; по настоящему месту проживания участковым характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно; имеет грамоту за отличие в воинской службе; не 

<

данные изъяты>; по результатам наркологического исследования признан не страдающим наркоманией; по заключению СМЭ, телесных повреждений, характерных для образующихся от внутривенных инъекций медицинской иглой, у него не обнаружено; подсудимый женат, имеет малолетнего ребенка; оказывает помощь матери, брату, являющихся инвалидами (т.3 л.д.67,72-74,84-102,т.1 л.д.85-89).

По заключению судебно-психиатрической экспертизы 

<

данные изъяты>

Оснований сомневаться в выводах экспертного заключения суд не усматривает, в связи с чем признает ФИО12 вменяемым. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: активное способствование раскрытию, расследованию преступления; наличие малолетнего ребенка; признание вины; раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого, его близких родственников; положительные характеристики.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности преступления, санкцию статьи уголовного закона, предусматривающую лишение свободы в качестве безальтернативной меры наказания, данные о личности виновного, другие обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания, ФИО12 следует назначить лишение свободы, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет на него наиболее эффективное воздействие в целях исправления. По этим же мотивам суд полагает невозможным применение ст.73 УК РФ, т.е. назначения условного наказания.

При назначении наказания суд не учитывает правила ч.2 ст.62 УК РФ, т.к. особый порядок судебного разбирательства при наличии заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве прекращен судом ввиду несоблюдения подсудимым всех его условий, обязательств, а также необходимости проверки обоснованности предъявленного ему обвинения. При этом, назначая наказание, суд руководствуется ч.1 ст.62, ч.3 ст.66 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, поведением виновного во время, после содеянного, других факторов, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих применить ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Поводы к применению ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ отсутствуют.

Оснований для изменения категории преступления, с учетом его фактических обстоятельств, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Исходя из сведений о личности виновного, его материального положения, поводов к назначению дополнительных видов наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью нет. 

Поскольку ФИО12 совершил особо тяжкое преступление, ранее лишение свободы не отбывал, согласно п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание ему следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В целях исполнения приговора, с учетом вида назначаемого наказания, суд полагает необходимым изменить подсудимому меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. В срок наказания, на основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, подлежит зачету время его содержания под стражей из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО12 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления,признав за ним право на реабилитацию в порядке гл.18 УПК РФ.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному, до вступления приговора в законную силу, изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, зачесть в срок наказания время содержания осужденного под стражей с 29.11.2019г. по день вступления приговора в законную силу из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: наркотические средства, сим-карту, полимерный пакет с 19 полимерными пакетами, электронные весы, мобильный телефон, обертку от шоколада, 2 полимерных пакета, хранящиеся в камерах хранения ОП №6 УМВД России по г.Липецку, СУ УМВД России по Липецкой области, – уничтожить; банковскую карту, хранящуюся в СУ УМВД России по Липецкой области, – вернуть свидетелю ФИО13; диск рег.№35/7-6, выписку движения денежных средств по счету, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить там же. 

Приговор может быть обжалован в Липецкий областной суд путем подачи апелляционных жалобы, представления в Октябрьский районный суд г.Липецка в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: Н.Е.Злобина