ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Конаково 22 сентября 2020 года

Конаковский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Синюхина Р.С.

при секретаре судебного заседания Лясниковой С.М.

с участием государственного обвинителя Алексеева Н.П.

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Гудина Б.Н. предоставившей удостоверение №787 и ордер № 095733,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Ивановой О.Л., предоставившего удостоверение №679 и ордер №095781, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, 

установил:

ФИО1 и ФИО2 обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Преступление совершено в Конаковском районе Тверской области при следующих обстоятельствах:

Не позднее 07 ноября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося в 

<

адрес>, достоверно знающего, что автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более, согласно п. 5.1 приложения 2 к Федеральному закону Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) относятся к III классу опасности и, в соответствие с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) предусмотрено, что при эксплуатации опасного производственного объекта необходимо иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и увеличение своего имущественного состояния, путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности связанной с розничной реализацией сжиженного газа путем заправки транспортных средств, без лицензии, обязательной для эксплуатации опасного производственного объекта.

Осознавая, что эффективность совершения преступления в составе группы лиц возрастает. ФИО1, не позднее 07 ноября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в 

<

адрес>, предложил ФИО2 совместно с ним заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, выраженной в розничной реализации сжиженного углеводородного газа путем заправки транспортных средств, без лицензии, обязательной для эксплуатации опасного производственного объекта, с целью незаконного обогащения и увеличения имущественного состояния. ФИО2 с предложением ФИО1 согласился. Таким образом, между ними была достигнута договоренность о совместном совершение преступления.

Не позднее 07 ноября 2017 года точные дата и время следствием не установлены ФИО2 и ФИО1, находясь в 

<

адрес>, вступили в предварительный преступный сговор между собой направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности выраженной в розничной реализации сжиженного углеводородного газа путем заправки транспортных средств с извлечением дохода в особо крупном размере, совместно разработали план совершения преступления, согласно которому решили зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо, указать в качестве основного вида деятельности торговлю розничную филателистическими и нумезматическими товарами в специализированных магазинах, подыскать производственную площадь, принять на работу персонал, совместно осуществлять руководство созданного юридического лица, без регистрации объекта и без получения лицензии заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, выраженной в розничной реализации сжиженного углеводородного газа путем заправки транспортных средств, без лицензии, обязательной для эксплуатаций опасного производственного объекта, извлекать доход, распоряжаясь им совместно по своему усмотрению, полученный доход учитывать бухгалтерской документацией, привлекая, для ведения бухгалтерского учет лиц, обладающих познаниями в области бухгалтерского учета.

Реализуя задуманное, ФИО2 действуя совместно с ФИО1, группой лиц, не позднее 07 ноября 2017 года подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Тверской области по адресу: 

<

...>, после чего 16 ноября 2017 года индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту ИП ФИО2) был зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Тверской области по адресу: 

<

...> с присвоением ИНН №, ОГРН №, по месту регистрации по адресу: Тверская, область, 

<

адрес>, предметом основного вида деятельности является торговля розничная филателистическими и нумезматическими товарами в специализированных магазинах, одним из дополнительных видов деятельности является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Не позднее 16 ноября 2017года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 действуя совместно с ФИО1, группой лиц, обратился в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

...> где открыл расчетный счет №.

Не позднее 16 ноября 2017, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя совместно с ФИО2, обратился к не установленному в ходе следствия лицу по имени «ФИО4» с просьбой об аренде производственной площади по адресу: участок 61 А ул. Белавинская г. Конаково Тверской области, для осуществления на данном участке предпринимательской деятельности, выраженной в розничной реализации сжиженного углеводородного газа путем заправки транспортных средств, где находилось, принадлежащее ему на праве собственности имущество, необходимое для осуществления задуманной предпринимательской деятельности, а именно: сосуд, 1986 года выпуска, рабочее давление 16кгс\см2, заправочная колонка с пультом управления, бытовка для нахождения персонала, после чего, поучил от указанного лица указанный участок в аренду, без заключения договора аренды.

После чего, не позднее 16 ноября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, действуя совместно с ФИО1, приняли на работу без оформления соответствующих документов ФИО18 и не установленное в ходе предварительного следствия лицо, распределив между ними трудовые обязанности, приискали продавцов и покупателей сжиженного газа «пропан - бутан» заключив с ними договора.

07 декабря 2017 года между ИП ФИО2 именуемый «Поставщик» и ООО «СМП №1» в лице генерального директора ФИО8 именуемое «Покупатель» был заключен договор поставки № 1, в соответствии с которым поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя сжиженный газ, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их; 07 декабря 2017 года между ИП ФИО2 именуемое «Поставщик» и ООО «ПромТехСервис» именуемое «Покупатель» в лице генерального директора ФИО3 №4 был заключен договор поставки № 2 в соответствии с которым поставщик обязуется передавать в собственность «Покупателя» сжиженный газ, а «Покупатель» обязуется принимать и оплачивать их; 13 декабря 2017 между ИП ФИО3 №1 именуемый «Поставщик» и ИП ФИО2 именуемый «Покупатель» был заключен договор поставки № 2/17 согласно которому «Поставщик» обязуется поставить (передать в собственность «Покупателя» товар - газ сжиженный пропан - бутан (далее газ, топливо), а «Покупатель» принять этот товар и своевременно производить оплату; 02 апреля 2018 между ООО «ИвКИ ГАЗ» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО2 был заключен договор поставки № 40/18 согласно которому продавец обязуется поставить сжиженный углеводородный газ (СУГ) ГОСТ 20118-90, именуемый в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять его и оплатить на условиях, определенным настоящим договором и приложениями к нему.

Не позднее 29 июня 2018 ФИО2 действуя совместно с ФИО1, группой лиц, зарегистрировал в налоговом органе контрольно кассовую технику Меркурий - 185 Ф регистрационный номер 0002 4066 0203 9067, после чего, 29 июня 2018 ФИО2 заключил договор № 001378000402 на обработку фискальных данных с ООО «Ярус» в лице генерального директора ФИО9, в соответствии с которым ООО «Ярус» при применении ИП ФИО2 контрольно кассовой техники в целях осуществления наличных и электронных расчетов обязуется оказывать ИП ФИО2 услуги по обеспечению приема, обработки и передачи фискальных данных с каждой единицы контрольно - кассовой техники Пользователя в адрес налоговых органов.

Не позднее 22 января 2019 более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 действуя совместно с ФИО1, группой лиц, обратился в Филиал «Бизнес» ПО «Совкомбанк» где арендовал компактный переносной терминал «ingenico ict 250» «МД90080404» и открыл расчетный счет №.

Согласно заключению эксперта № 856 от 12 марта 2020 установлено, что сумма полученного дохода ИП ФИО2 от реализации сжиженного газа за период с 16 ноября 2017 года по 05 сентября 2019 года (дату предоставления выписок), составляет 10 316 097,12 рублей (6828284,14 + 3 487 812,98), где:

- 6 828 284,14 рублей - общая сумма дохода, подученного ИП ФИО2 от реализации сжиженного газа в адрес ООО «ПромТехСервис» и ООО «СМП №»;

- 3 487 812,98 рублей - общая сумма денежных средств, поступивших на счета ИП ФИО2, с указанием в назначениях платежей: «Денежная наличность, поступившая через банкомат...», «Отражено по операции,,. с картой Visa Business №... ФИО Держателя ФИО2... Взнос наличных через ATM.. .», «Отражено но операции.. . с картой Visa Business №... ФИО Держателя ФИО2... Взнос наличных через POS...», «Поступления на счета индивидуальных предпринимателей...», «Переч-е ден. ср-в по эквайринг. операциям...»

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 действуя совместно, группой лиц, в нарушение требований пункта 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) создали незаконную автогазозаправочную станцию (АГЗС), по адрес): 

<

...> участок 61 А, являющуюся опасным производственным объектом, относящимся к III классу опасности, подлежащему регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации: где используя сосуд 1986 года выпуска, рабочее давление 16 кгс/см2, в нарушение части 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.04.2014 N 344, от 24.12.2015 N 1421) и части 5 Постановления от 24 ноября 1998 г. № 137 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», не зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных объектов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в нарушении статьей 6 и 9 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) осуществляли без лицензии незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией сжиженного газа путем заправки транспортных средств, получали от покупателей денежные средства, получив в период с 16 ноября 2017 года по 05 сентября 2019 года доход в особо крупном размере в виде выручки от реализации сжиженного углеводородного газа в сумме 10316097,12 рублей.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 и ФИО6 квалифицированы п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

В рамках проведения предварительного следствия потерпевшие отсутствуют.

В судебном заседании защитниками Гудиным Б.Н. и Ивановой О.Л. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дело по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подсудимые обвиняются в совершении преступления средней тяжести, ранее не судимы, характеризуется положительно, добровольно в качестве возмещения вреда, причиненного интересам государства, подсудимыми оказана благотворительная помощь МБОУ СОШ п.Козлово, иного вреда преступлением не причинено. 

Подсудимым ФИО1 и ФИО2 были разъяснения положения ст.ст. 25.1, 446.3, 446.5 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, они поддержали ходатайство защитников и просили прекратить уголовное дело с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Заявили, что вину в совершении преступления признают в полном объеме, в содеянном раскаиваются, ранее не судимы, осознают характер и последствия прекращения уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, порядок уплаты и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. 

Государственный обвинитель Алексеев Н.П. не возражал в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что оснований, препятствующих прекращению данного уголовного дела и назначению подозреваемым ФИО1 и ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется.

В силу п. 4 ст. 254 УПК РФ в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных ст. 446.3 УПК РФ суд прекращает уголовное дело.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Материалы уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 свидетельствуют о том, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в том числе: рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от 14 августа 2019 года, копией декларацией за 2017, 2018 года; листом записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО2; протоколами выемки от 17 января 2020 года, 27 января 2020 года, протоколами осмотров предметов и документов от 30 октября 2019 года, 29октября 2019 года, 27 сентября 2019 года, 17 января 2020 года, 27 января 2010 года, заключением эксперта №856 от 12 марта 2020 года, протоколом наложения ареста на имущество от 19 марта 2020 года, показаниями ФИО2 и ФИО1, и другими доказательствами по делу.

Условия прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соблюдены, права подозреваемых ФИО1 и ФИО2 не нарушены. 

ФИО1 и ФИО2 впервые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, свою вину в совершенном ими преступлении признали полностью, в содеянном раскаялись, характеризуются положительно, ими в добровольном порядке оказана благотворительная помощь по благоустройству МБОУ СОШ п.Козлово, которая выразилась в благоустройстве пришкольной территории, покраске помещений школы за свой счет, а также в закупке разделочных столов для школьной столовой. 

Несмотря на то, что преступление, инкриминируемое ФИО1 и ФИО2, имеет формальный состав, судом установлено, что подсудимыми предприняты конкретные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства путем оказания добровольной благотворительной помощи по благоустройству МБОУ СОШ п.Козлово, что по мнению суда свидетельствует о снижении степени общественной опасности инкриминируемого ФИО1 и ФИО2 преступления, нейтрализации его вредных последствий. 

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемых ФИО2 и ФИО1 по иным основаниям суд не находит.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2 обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Определяя размер судебного штрафа и срок его уплаты, суд учитывает требования ст.104.5 УК РФ, в том числе тяжесть совершенного преступления, имущественное положение обвиняемых и их семей, возможность получения обвиняемыми заработной платы или иного дохода, характеризующие данные. 

Кроме того, суд также принимает во внимание положения ст. 6 УК РФ, которые устанавливают, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления средней тяжести. Изучением личности подозреваемых ФИО1 и ФИО2 установлено, что они положительно характеризуется, оба имеют имеет на иждивении по одному малолетнему ребенку, ранее не судимы.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в сумме: 11060 (одиннадцать тысяч шестьдесят) рублей, выплаченные в пользу адвоката Ивановой О.Л., 10 080 (десять тысяч восемьдесят) рублей, выплаченные в пользу адвоката Коротковой Е.А. за оказание ими юридической помощи ФИО1 и ФИО2

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи обвиняемому, подсудимому в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

В учетом требований ч. 1 ст. 132 УПК РФ, ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные в пользу адвокатов Ивановой о.Л. и Коротковой Е.А. за оказание ими юридической помощи подсудимым ФИО1 и ФИО2 в уголовном судопроизводстве по назначению в период следствия по уголовному делу, подлежат взысканию с подсудимых.

Судьбу вещественных доказательств, следует определить в соответствии с требованиями ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.2, 447.2 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 и ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 и ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Установить ФИО1 срок уплаты судебного штрафа в течение девяноста дней со дня вступления постановления в законную силу.

Судебный штраф подлежит выплате в доход государства на следующие реквизиты: наименование получателя УФК по Тверской области (ОМВД России по Конаковскому району л/сч 

<

***> в Управление Федерального казначейства по Тверской области). Банк: Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк, ИНН: 

<

***>; КПП 694901001; БИК 042809001; р/сч. 40101810600000010005; ОКТМО 28630101; ОКПО: 08947333, ОКВЭД: 84.24, КБК 18811621010016000140. 

Разъяснить ФИО2 и ФИО1 что сведения об уплате судебного штрафа им необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для оплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО2 и ФИО1, что в соответствии со ст.446.5 УПК РФ в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2, 3, 6, 7 ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Процессуальные издержки в сумме 11 060 (одиннадцать тысяч шестьдесят) рублей, выплаченные в пользу адвоката Ивановой О.Л. за оказание ей юридической помощи обвиняемому в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскать с ФИО2

Процессуальные издержки в сумме 10 080 (десять тысяч восемьдесят) рублей, выплаченные в пользу адвоката Коротковой Е.А. за оказание ей юридической помощи обвиняемому в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскать с ФИО1

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск (компакт - диск) DVD-R «VERBATIM», с имеющейся на нем выпиской «Совкомбанка» за период с 22.01.2019 по 15.08.2019; выписку по операциям (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк» по счету № на 19 листах; тетрадь книжного типа «Паспорт сосуда работающею под давлением»; тетрадь; выкопировка накладной от 19.04.19; выкопировка накладной, от 5.08.2019 – хранить в материалах уголовного дела; 

- контрольно - кассовый аппарат «Меркурий 185 Ф»; паспорт (краткая редакция) контрольно - кассовая техника «Меркурий - 1.85 Ф» АВЛГ 807.00.00-20 ПС; сим-карта «МТС» «897010108» 5702, 4592, 58 4; компактный переносной терминал «ingenico ict 250»; пульт управления УЗСГ – 01; пульт управления УЗСГ – 01.

ведомость по безналичному расчету за 01.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 02.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 03.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 04.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 05.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 06.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 07.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 8.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 09.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 10.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 11.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 12.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 13.08.2019; ведомость по безналичному расчету за 14.08.2019; документы на терминал по оплате банковской картой на 2-х листах; журнал кассира - операциониста от 01.02.2019; кассовые чеки в количестве 176 штук; кассовые чеки «Совкомбанк» в количестве 159 штук

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Конаковский городской суд Тверской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Р.С. Синюхин

1версия для печати