Дело №1-84/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Красный ФИО38 05 июля 2017 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Ребровой М.В., 

при секретаре Золотых А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н., 

подсудимого ФИО4

защитника – адвоката Гончаренко К.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4 ФИО123 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина ФИО124, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты> имеющего на 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты> ООО «Шахтинский метизный завод», 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> не судимого 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б»ч.6ст.171.1, ч.4ст.327.1 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, имея умысел на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере и использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, осознавая общественную опасность совершаемых деяний и желая наступления общественно опасных последствий, действуя с целью извлечения материальной выгоды, в период с 01.10.2014 по 01.02.2016 на территории Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области организовал и руководил организованной преступной группой, в состав которой, помимо него, в разные периоды также входили ФИО5, Свидетель №2, ФИО125 ФИО60, а также неустановленные лица, в том числе с данными «ФИО2», «ФИО3» ФИО126 выступающие от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». 

Целью организованной преступной группы являлось совершение на протяжении длительного периода на территории Ростовской области преступлений, связанных с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное организованной группой в особо крупном размере и использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Организованная преступная группа, созданная и руководимая ФИО4, имела следующие признаки организованной преступной группы. 

Устойчивость, заключающуюся в: 

- длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась более одного года в период с 01.10.2014 по 01.02.2016; 

- стабильности состава преступной группы, в которую на протяжении всего периода существования или длительного периода входили одни и те же участники: руководитель - ФИО4; активные члены преступной группы и непосредственные исполнители преступлений – ФИО5, Свидетель №2, ФИО53 А.В., ФИО60, а также неустановленные лица, в том числе с данными «ФИО2», «ФИО3» ФИО129 выступающие от имени ФИО128 Житница»;

-сплоченности членов, что нашло отражение в высокой степени согласованности действий ФИО4, ФИО5, Свидетель №2, ФИО53 ФИО130 и неустановленных лиц, в том числе с данными «ФИО2» и «ФИО3», а также ранее сложившихся в результате совместной предпринимательской деятельности, рабочих отношениях ФИО4 с неустановленными лицами, в том числе с именем «ФИО131 выступающими от имени ФИО132 ФИО34», и связанной с этим круговой порукой за совершенные преступления;

-наличием дисциплины внутри группы, обеспечиваемой системой поощрения, согласно которой за надлежащее выполнение своих преступных ролей ФИО4 выплачивал членам организованной группы денежные средства; 

-постоянстве связей между участниками, обеспечиваемом периодическими встречами с приезжавшими в Ростовскую область неустановленными членами преступной группы, в том числе с данными «ФИО2» и «ФИО3», выступающими от имени ФИО133 ФИО34», с остальными членами преступной группы, а также частыми встречами между собой членов преступной группы – ФИО4, ФИО5, Свидетель №2, ФИО134. и ФИО60, на которых согласовывалось дальнейшее ведение преступной деятельности и распределялись полученные преступным путем доходы, использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», посредством которой ФИО4 получал и передавал от неустановленных лиц, в том числе с именем «ФИО135 выступающими от имени ФИО138 ФИО137 информацию, необходимую для подготовки и совершения организованной преступной группой преступлений;

-постоянстве ведения преступной деятельности, направленной на достижение единой преступной цели – получение материальной выгоды от продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, схожих по способу и месту совершения преступлений – использование одних и тех же источников получения исходных материалов и сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также оборудования и лиц;

Организованность, заключающуюся в:

- наличии предварительной договоренности участников преступной группы, заранее объединившихся с целью совершения нескольких преступлений, созданной ее руководителем для производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок; 

-наличии общей цели – получении материальной выгоды от продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, то есть извлечения регулярного дохода от реализации под видом водок «Finskaya», «Белая берёза», «Русский лес», «Зеленая миля на кедровых орешках», «Кедровая миля», «Крещенская метелица», «Русский пример», «Царская охота» спиртосодержащей жидкости, изготовленной кустарным способом; доходы от преступной деятельности организованной группы являлись основным источником существования ее участников;

- осознанием участниками организованной группы общности целей, для достижения которых она создана, в связи с чем сознанием и волей каждого участника охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- наличии постоянного лидера – ФИО4, который, используя авторитет, основывающийся на обширных контактах и хорошей репутации в сфере продаж алкогольной продукции, давал обязательные для исполнения другими участниками преступной группы указания, координировал действия преступной группы, распределял доходы от продажи немаркированной алкогольной продукции;

- подготовке к совершению преступлений путем подыскания работников, помещений, оборудования, исходных и сопутствующих материалов, в том числе приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок для производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, и путей ее сбыта через торговые предприятия Ростовской области;

- распределении доходов, полученных от преступной деятельности группы между ее членами в зависимости от их ролей, в виде поощрения за надлежащее выполнение своих преступных ролей.

Распределение ролей и обязанностей между участниками группы на различных этапах совершения преступлений, в соответствии с которыми:

ФИО4 в период с 01.10.2014 по 01.02.2016 являлся организатором и руководителем преступной группы. Определил место и дату начала деятельности преступной группы, состав ее членов и совершаемые преступления. После создания преступной группы распределил роли между ее членами. Вовлекал в группу новых участников, в том числе ФИО5, Свидетель №2 и ФИО60 Давал обязательные для других членов преступной группы указания о производстве, хранении, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Организовал и поддерживал в преступной группе систему мер конспирации, предусматривающую организацию производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок на территориях и в помещениях на которые им и другими членами преступной группы был ограничен свободный доступ, привлечение для непосредственного выполнения работ по производству и хранению немаркированной алкогольной продукции и использованию для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, граждан другой страны, а именно Республики Украина, не осведомленных о Российском законодательстве, регулирующем производство и оборот алкогольной продукции, введение в заблуждение лиц, привлеченных членами организованной преступной группы для изготовления, хранения и перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, относительно законности осуществляемой ими деятельности, а также придание легитимности произведенной и реализуемой под видом водок «Finskaya», «Белая берёза», «Русский лес», «Зеленая миля на кедровых орешках», «Кедровая миля», «Крещенская метелица», «Русский пример», и «Царская охота» спиртосодержащей жидкости путем составления с использованием своего служебного положения – директора ООО «Метиз» и ООО «Шахтинский метизный завод» - бухгалтерских документов, необходимых для ее транспортировки и реализации, а также ее реализации от имени осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с Российским законодательством юридических лиц – ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». 

Устанавливал правила поведения участников преступной группы. Лично осуществлял контроль за деятельностью членов преступной группы и распределял денежные средства, полученных от деятельности организованной группы между ее членами, а именно передавал неустановленным членам преступной группы с данными «ФИО2» и «ФИО3», в дни их периодических приездов в Ростовскую область, часть денег, полученных от реализации немаркированной алкогольной продукции, в суммах около 50000 рублей каждому, передавал ФИО5, 

<

данные изъяты> и ФИО139 часть денег, полученных от реализации немаркированной алкогольной продукции, в неустановленном в ходе предварительного расследования размере, являющихся их личным доходом за выполнение своих ролей в организованной преступной группе, а также платой гражданам Республики Украина и иным привлеченным лицам за непосредственное выполнение работ по производству и хранению немаркированной алкогольной продукции и использованию для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Кроме того, ФИО4 лично участвовал в совершении преступлений, а именно организовывал перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, используя для этого автомобильный транспорт и не осведомленных о его преступном умысле водителей, доставлявших продукцию в торговые организации. 

Получал и распоряжался по собственному усмотрению частью денежных средств, полученных от деятельности организованной преступной группы, в размере около 450000рублей ежемесячно. 

Неустановленные лица, выступающие от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница», в том числе с данными «ФИО2» и «ФИО3» в период с 27.03.2015 по 01.02.2016, а также с данными «ФИО141 в период с 01.10.2014 по 01.02.2016, являлись активными участниками, созданной и руководимой ФИО4, преступной группы, выполняли указания руководителя. 

Так, действуя согласно отведенной ей роли, ФИО142 используя рабочие отношения с ФИО4, сложившиеся ранее, начиная с 2013 года, в период оказания ФИО4 на территории Ростовской области услуг торгового посредника в организации товародвижения для ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница», в период с 01.10.2014 по 31.12.2014, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя средства мобильной связи и сети «Интернет», предложила ФИО4 подыскать в Ростовской области помещение для производства, хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а после взятия ФИО4 помещения в аренду, примерно 01.02.2015 организовала приезд в Ростовскую область неустановленных лиц, выступающих от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница» с данными «ФИО2» и «ФИО3» для осмотра помещения и дачи другому члену организованной преступной группы – ФИО5, ранее вовлеченному в нее ФИО4, распоряжений об оборудовании помещений с целью последующего производства, хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. После оборудования помещений, «Мария» организовала доставку спиртосодержащей жидкости, крышек (фурнитуры) и несъемных вставок в бутылочное горлышко типа «гуала», предназначенных для укупорки алкогольной продукции, полиграфическую продукцию с нанесенными чужими товарными знаками, картонную упаковку, поддельных федеральных специальных марок, а также компенсировала ООО «Метиз» закупку пустых бутылок, осуществляемую по инициативе ФИО4 через расчетные счета ООО «Метиз», в котором он являлся директором. После начала производства немаркированной алкогольной продукции, а именно водно-спиртовой смеси под видом водок «Finskaya», «Белая берёза», «Русский лес», «Зеленая миля на кедровых орешках», «Кедровая миля», «Крещенская метелица», «Русский пример», «Царская охота», «Мария» выступая от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница», передала ФИО4 реквизиты и печати указанных организаций для составления им необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерских документов, для реализации указанной алкогольной продукции от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый ФИО34» и в период с 27.03.2015 по 01.02.2016 контролировала и распределяла деньги, поступающие от покупателей на расчетные счета, указанных организаций, в том числе, неустановленную в ходе следствия часть из них расходовала на собственные нужды, а часть передавала ФИО4 для распределения между другими членами организованной преступной группы и оплаты расходов по производству немаркированной алкогольной продукции. 

«ФИО2» и «ФИО3» действуя согласно отведенным им ролям, в период с 01.02.2015 по 01.02.2016 приезжали в Ростовскую область, где, встречаясь с руководителем организованной преступной группы ФИО4 и другими ее членами, действуя совместно с ними, сначала организовали во взятых Д.А.ГБ. в аренду помещениях производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а в дальнейшем контролировали и корректировали производство указанной алкогольной продукции, в том числе обучили других членов организованной преступной группы, а также не осведомленных о незаконности совершаемых действий ФИО61, ФИО147. и граждан Республики Украина, нанятых другими членами организованной преступной группы за денежное вознаграждение, технологическому процессу, состоящему в проверке спирта на хроматографе на наличие в нем вредных примесей, сивушных масел и метанола, фиксации температуры и плотности спирта, очищении воды посредством водорегенерационного оборудования и ее последующего смешивания со спиртом и разлитием полученной водно-спиртовой смеси в бутылки.

Также «ФИО2» и «ФИО3» вовлекли в период с 01.04.2015 по 31.05.2015 в организованную преступную группу ФИО148., поручив ему в их отсутствие организацию и контроль производства немаркированной алкогольной продукции. 

«ФИО2» и «ФИО3» получали и распоряжались по собственному усмотрению частью денежных средств, полученных от деятельности организованной преступной группы, а именно получали от руководителя организованной преступной группы ФИО4 за выполнение своих преступных ролей денежные средства в неустановленном в ходе предварительного следствия размере в виде разовых выплат в сумме около 50000 рублей каждый во время приезда в Ростовскую область.

ФИО5, в период с 01.02.2015 по 01.04.2015, ФИО149 с 01.04.2015 по 22.10.2015, Свидетель №2 и ФИО60 в период с 01.08.2015 по 01.02.2016 являлись участниками созданной и руководимой ФИО4 организованной преступной группы, лично участвовали, осуществляя смешивание воды со спиртом и разлитие полученной водно-спиртовой смеси в бутылки, в совершении преступлений – производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой в особо крупном размере и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, контролировали и несли ответственность за качество производимой алкогольной продукции, использую для этого – хроматограф, ареометр и термометр, а также действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц из числа граждан Республики Украины, обеспечивали их доставку и проживание в Ростовской области, организовывали и контролировали производство ими и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе: действуя по указанию ФИО4, «ФИО2» и «ФИО3» оборудовали помещения для производства немаркированной алкогольной продукции, давали обязательные для нанятых ими лиц указания, относящиеся к процессу производства немаркированной алкогольной продукции, оплачивали их труд, составляли графики смен, сообщали ФИО4 об объемах готовой продукции и остатках необходимых компонентов, обеспечивали в помещениях режим конспирации, контролируя доступ на них посторонних лиц. 

Получали и распоряжались по собственному усмотрению частью денежных средств, в неустановленных в ходе предварительного следствия размерах, полученных от деятельности организованной преступной группы. 

Таким образом, преступная группа, созданная и руководимая ФИО4, отличалась высокой степенью организованности и конспирации, обеспечивала регулярное получение членам преступной группы значительного незаконного дохода. 

За период существования преступной группы ее членами в помещениях магазинов №

<

адрес> организовано производство, хранение, а также с использованием автотранспорта и не осведомленных о незаконности совершаемых действий водителей, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное организованной группой в особо крупном размере, составляющем не менее 15 793 000 рубля и использование для маркировки алкогольной продукции – спиртосодержащей жидкости заведомо поддельных федеральных специальных марок, а именно на водку «Крещенская метелица» 40 % 0,5 л под №№100345565696 – 100345568699, 10034566002 – 100 345566770, 100345565201-100345569999, а также иных, в количестве не менее 8815 штук, федеральных специальных марок на водку «Финская» 40 % 0,5 под №№ 101263203007 – 101263205042, 101263208020 – 101263210260, 101263213028 – 101 263215009, а также иных, в количестве не менее 6256 штук, на водку «Зеленая Марка кедр» 40 % 0,5 л под №№101574464291 – 101 574465866, а также иные, в количестве не менее 1575 штук, на водку «Журавли» 40 % 0,5 л под №№ 100335519273 – 100335519368, 100335514349 – 100335514359, 100335514374 – 100 335514386, а также иных, в количестве не менее 117 штук, на водку «Миля Кедровая» 40 % 0,5 л под №№ 103019732491 – 103019733695, 103019733498 – 103019734490, 103019732519 – 103019734490, 103019732491 – 103019732500, 103019732491 – 103019734490, 103019732491 – 103019732645, а также иных, в количестве не менее 6329 штук, без номеров и названия продукции в количестве не менее 5015 штук, на водку «Белая береза» 40 % 0,5 л под №№100 047735058, 100047736605, 100 047685369, *** *47736593, на водку «Царская охота» №100569906880, 100569906909, 100569906907, 100569906978, а также иных, в количестве не менее 45 000 штук, которые не являются продукцией ФГУП «Гознак», осуществляющей производство федеральных специальных марок Российской Федерации. 

Так, ФИО4 не являясь лицом осуществляющим, предпринимательскую деятельность по производству алкогольной продукции либо работником организации, производящей алкогольной продукции, а также, не имея требуемого Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, имея, совместный с другими участниками организованной преступной группы, умысел на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, совершенное организованной группой в особо крупном размере с наименованием водок «Finskaya», «Белая берёза», «Русский лес», «Зеленая миля на кедровых орешках», «Кедровая миля», «Крещенская метелица», «Русский пример», «Царская охота», которая подлежала обязательной маркировке федеральными специальными марками, по правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», в нарушении ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 171 ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в период с 01.10.2014 по 01.02.2016 на территории Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области организовал производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО4 в период с 01.10.2014 по 01.02.2016 являлся организатором и руководителем организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с другими ее членами, а именно, неустановленными членами преступной группы, в том числе с данными «ФИО150 «ФИО2», «ФИО3», выступающими от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом ФИО152., Свидетель №2, ФИО53 А.В. и ФИО60, подыскал на территории Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области помещения магазинов 

<

адрес> в каждое из которых по его указанию, и под контролем «ФИО2» и «ФИО3», было оснащено другими членами организованной преступной группы, а также не осведомленными о незаконности совершаемых действий ФИО61 и ФИО153 ранее подысканными ФИО4, оборудованием необходимым для производства немаркированной алкогольной продукции, в том числе, тремя станками кустарного производства в виде двух сваренных между собой металлических опор с механизмами розлива и дозировки; тремя молотками резиновыми с деревянной ручкой (киянками), использовавшихся для ручной укупорки алкогольной продукции, пластиковыми емкостями объемом 1 и 5 кубических метров, используемые для разведения водно-спиртового раствора. 

Далее ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной преступной группы, поручил ФИО5 и ФИО60 подыскать лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для непосредственного производства немаркированной алкогольной продукции, а также получил от неустановленного лица с данными ФИО155 выступающего от имени ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница» спиртосодержащую жидкость, крышки (фурнитуры) и несъемные вставки в бутылочное горлышко типа «гуала», предназначенных для укупорки алкогольной продукции, полиграфическую продукцию с нанесенными чужими товарными знаками, картонную упаковку, поддельные федеральные специальные марки, использую расчетные счета ООО «Метиз», в котором он являлся директором, лично закупил пустые бутылки, после чего организовал обучение другими членами организованной преступной группы «ФИО2» и «ФИО3» лиц, нанятых для непосредственного производства немаркированной алкогольной продукции технологическому процессу ее производства.

Завершив подготовительный процесс, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, распорядился начать производство немаркированной алкогольной продукции 27.03.2015 в помещениях магазинов 

<

адрес> и 01.12.2015 в помещениях базы, расположенной 

<

адрес>

В период с 27.03.2015 по 01.02.2016 организованной преступной группой под руководством ФИО4 с использование нанятых лиц, в том числе из числа граждан Республики Украина, не осведомленных о незаконности совершаемых деяний, а также ФИО61 и ФИО156 путем розлива водно-спиртовой смеси в бутылки; оклеивания бутылок полиграфической продукцией (этикетками) с нанесенными чужими товарными знаками, с правообладателями которых не заключались лицензионные договоры; частичной оклейки бутылок заведомо поддельными федеральными специальными марками, при помощи оборудования, в том числе трех станков кустарного производства в виде двух сваренных между собой металлических опор с механизмами розлива и дозировки, розлива спиртосодержащих жидкостей по бутылкам; при помощи трех молотков резиновых с деревянными ручками (киянок), ручной укупорку бутылок крышками (фурнитурой) и несъемными вставками в бутылочное горлышко типа «гуала», предназначенными для укупорки алкогольной продукции; упаковки готовой фальсифицированной алкогольной продукции по картонным коробкам для хранения и перевозки в целях сбыта, произведено и осуществлено хранение в целях сбыта спиртосодержащей жидкости не менее: 

- 30 440 бутылок емкостью 0,5 литра каждая по видом водки «Русский лес», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 5 174 800 рублей;

- 17 460 бутылок емкостью 0,5 литра каждая по видом водки «Белая береза», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 2 968 200 рублей. 

- 22500 бутылок емкостью 0,5 литра каждая по видом водки «Царская охота», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 3825000 рублей;

- 22500 бутылок емкостью 0,5 литра каждая по видом водки «Белая береза», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, в количестве общей стоимостью не менее 3825000 рублей, а всего общей стоимостью не менее 15 793 000 рублей, что в соответствии с частью второй Примечания к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Также организованной преступной группой под руководством ФИО4 и им лично в период с 27.03.2015 по 01.02.2016 на территории Ростовской области с использованием автотранспортных средств, в том числе автомобиля 

<

данные изъяты>, г.р.з. 

<

данные изъяты>, 26 регион, с прицепом 

<

данные изъяты>, г.р.з. 

<

данные изъяты> регион и нанятых лиц, не осведомленных о незаконности совершаемых деяний, осуществлена перевозка в целях сбыта и продажа, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, спиртосодержащей жидкости не менее - 22500 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, под видом водки «Царская охота», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 3825000 рублей и 22500 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, под видом водки «Белая береза», заявленной на этикетке крепостью 40%, ценой розничной продажи, установленной на основании приказа Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - минимальной ценой розничной продажи) не менее 170 рублей, оклеенных поддельными федеральными специальными марками, в количестве общей стоимостью не менее 3825000 рублей, а всего на сумму не менее 7650000 рублей, что в соответствии с частью второй Примечания к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Он же, ФИО4 являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, осуществлявшей производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, действуя совместно и согласованно с другими ее членами, а именно, неустановленными членами преступной группы, в том числе с данными «ФИО157 «ФИО2», «ФИО3», выступающими от имени ФИО159 и ООО «Торговый Дом Житница», ФИО5, ФИО160., ФИО53 А.В. и ФИО60, в период с 01.10.2014 по 01.02.2016 на территории Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области в помещениях магазинов №, №, №, №, расположенных в 

<

адрес> и базы, расположенной 

<

адрес> реализуя совместный с указанными членами преступной группы умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, организовал нанесение нанятыми лицами, в том числе из числа граждан Республики Украина, не осведомленными о незаконности совершаемых деяний, на производимую ими немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, заведомо поддельных федеральных специальных марок, а именно на спиртосодержащую жидкость под видом водки: «Крещенская метелица» 40 % 0,5 л под №№100345565696 – 100 345568699, 100 34566002 – 100 345566770, 100345565201-100345569999, а также иных, в количестве не менее 8815 штук, федеральных специальных марок на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Финская» 40 % 0,5 под №№ 101263203007 – 101263205042, 101263208020 – 101 263210260, 101 263213028 – 101 263215009, а также иных, в количестве не менее 6256 штук, на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Зеленая Марка кедр» 40 % 0,5 л под №№101574464291 – 101 574465866, а также иные, в количестве не менее 1575 штук, на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Журавли» 40 % 0,5 л под №№ 100 335519273 – 100 335519368, 100 335514349 – 100 335514359, 100 335514374 – 100 335514386, а также иных, в количестве не менее 117 штук, на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Миля Кедровая» 40 % 0,5 л под №№103019732491 – 103019733695, 103019733498 – 103019734490, 103019732519 – 103019734490, 103019732491 – 103019732500, 103019732491 – 103019734490, 103019732491 – 103 019732645, а также иных, в количестве не менее 6329 штук, без номеров и названия продукции в количестве не менее 5015 штук, на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Белая береза» 40 % 0,5 л под №№100 047735058, 100 047736605, 100 047685369, *** *47736593, на спиртосодержащую жидкость под видом водки «Царская охота» №100569906880, 100 569906909, 100 569906907, 100569906978, а также иных, в количестве не менее 45 000 штук, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имели внешнее сходство с находящимися в обращении, подлинными, произведенными по технологии ФГУП «Гознак», осуществляющей производство федеральных специальных марок Российской Федерации, однако не являются продукцией ФГУП «Гознак». 

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину признал полностью, а фактически частично и показал суду, что он на протяжении 10 лет работал в сфере реализации алкогольной продукции, имел логистичскую структуру. Он знал, что продукция реализовывается с фальшивыми акцизными марками, он технологией процесса не занимался, другие лица привозили работников для производства водки, он оплачивал их работу. Он занимался учетом произведенной продукции, бухгалтерией. Ему сообщали, какие компоненты для производства водки заканчиваются он об этом сообщал ФИО40 или ФИО41, те привозили нужное. 

В дальнейшем ФИО4 в соответствии со ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний. 

Судом по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ оглашены показания ФИО4 данные им на предварительном следствии, о том, что он с 2006 года работал менеджером в разных компаниях алкогольной отрасли, имел обширные контакты и хорошую репутацию в сфере продаж алкогольной продукции. Знал и понимал, как построить сбытовую структуру. В 2013 г. к нему обратились менеджеры крупной московской алкогольной компании ФИО179Торговый дом Житница» (она же ФИО164 «ФИО165 она ФИО161 она же ФИО162 она же «ФИО166 имеющей лицензию на данный вид деятельности, с коммерческим предложением заняться дистрибьюцией портфеля компании на территории Ростовской области. Название компании менялось, ФИО4 только сообщали новые реквизиты. При этом контактные лица оставались прежними. ФИО4 собрал команду торговых представителей и отстроил логистическую структуру для работы на данной территории. Вся продукция компании приходила из Москвы и развозилась по магазинам Ростовской области. Порядок взаимодействия был следующий. Торговые представители ФИО4 брали заявки в магазинах и сбрасывали его офис-менеджерам, в конце дня все заявки суммировались, считались по количеству, весу и сумме в рублях и рассчитывалась логистика. Вся информация сбрасывалась на электронную почту менеджеру ООО «Торговый Дом Житница» ФИО167, которая проводила накладные в программе «1С компания» и сбрасывала в офис ФИО4, где накладные распечатывались и отдавались водителям. Водители на следующий день встречали фуру и перегружали себе в ГАЗели и ехали по заранее составленному им маршруту выгрузки. Все оплаты из магазинов за поставленную продукцию перечислялись на расчетный компаний ООО «Торговый Дом Житница», ФИО170 Каждая продаваемая позиция в портфеле имела свою маржинальность, по окончании месяца ФИО4 подсчитывал общую прибыль и получал на карту роялти, который рассчитывался в зависимости от наценки по каждой позиции. Из этой суммы ФИО36 оплачивал работу торговых представителей, водителей, вел другие расходы и имел свою прибыль.В конце 2014 г. ему от представителя компании ФИО324 поступило предложение найти им помещение в Ростовской области для организации ими цеха по розливу алкогольной продукции. Обсуждение шло через телефонию WhattsApp или Viber. ФИО4 принял их предложение и занялся поиском помещения. Он подыскал помещения бывшего кафе «Яна», расположенного 

<

адрес>. Хозяином помещений являлся Свидетель №1. С ним договорились об аренде помещений. Оплата аренды осуществлялась на банковскую карту, номер которой дал Свидетель №1 Стоимость арендной платы составляла 150000 рублей в месяц. Помещение приняли в аренду в феврале 2015 г., в течение месяца, до 27.03.2015, занимались оборудованием цеха. Когда он нашел помещение, то сообщил об этом ФИО173 Приехали два ранее ему незнакомых мужчины, представились ФИО40 и ФИО41, сказали, что они из Владикавказа. В дальнейшем он узнал, что фамилия ФИО40 – ФИО172 Мобильные телефоны у ФИО40 постоянно менялись, SIM-карты на себя он не регистрировал, почти каждый раз звонил с разных номеров. Из разговора с ФИО40 ФИО4 узнал, что он на протяжении около 10 лет сотрудничал с ФИО174 ФИО34». У него был цех по розливу алкогольной продукции во Владикавказе, который закрыли по инициативе правоохранительных органов. ФИО40 ездил на автомобиле Пор 

<

данные изъяты> регион, номерной знак не помню. Ему около 40 лет, высокий, около 182-184 см, плотного телосложения, вес около 160 кг, волосы короткие черные прямые, глаза карие. Фамилия ФИО41 – ФИО3. Он находился в дружеских отношениях с ФИО40, также хорошо ориентировался в производстве алкогольной продукции. ФИО41 около 30 лет, кавказской внешности, рост средний, примерно 175 см, плотного телосложения, волосы короткие черные прямые, глаза карие. ФИО40 и ФИО41 пояснили, что будут выступать консультантами по организации производства, осмотрели помещение и сказали, как нужно его оборудовать. От московской компании ФИО4 получил указание найти человека, который способен подобрать и организовать людей для строительства цеха и последующей работы в нем. ФИО4 предложил им своего знакомого ФИО5, который и выступил арендатором помещений. ФИО40 и ФИО41 сами объяснили ФИО5, каким образом нужно оборудовать цех. ФИО5 нашел рабочих и оборудовал цех в соответствии с пожеланиями ФИО40 и ФИО41. Стоимость материалов и работу оплачивал ФИО4 за счет собственных средств. При этом ФИО175 

<

адрес> компенсировала ему расходы, в том числе алкогольной продукцией. 27 марта 2015 г. цех начал функционировать. Для розлива алкогольной продукции в цехе ФИО5 подобрал работников из числа граждан Украины. Он сам организовывал их доставку на территорию производства, занимался вопросами обеспечения их быта. Также он вел учет производства, расходов. В соответствии с его отчетами ФИО4 выдавал ему денежные средства на расходы, а также на оплату работы. Обучение рабочих проводил ФИО40. Он определил рабочее место каждого, а также функцию, обучил трудовым функциям. Спирт для изготовления фальсифицированной водки привезли из ФИО176 ФИО180 Они же организовали доставку всех комплектующих (акцизные марки, колпачки, бутылки, гофротару). Комплектующие постоянно пополнялись. ФИО4 созванивался с ФИО5, тот давал ему сведения об остатках комплектующих, он пересылал эти данные в ООО «ТДЖ», а они организовывали доставку новых партий комплектующих. По просьбе ФИО4 оплата стеклотары (бутылки) проводилась со счета ООО «Метиз», так как это было удобно с позиций бухгалтерского учета. Стоимость стеклотары ему компенсировала ООО «ТДЖ».ФИО4 в цехе появлялся редко, всеми делами занимался непосредственно ФИО177. ФИО40 и ФИО41 не проживали постоянно в Ростовской области. Но они периодически, на 2-3 дня, приезжали, чтобы проконтролировать производство. ФИО1 лично при производстве не присутствовал, но со слов ФИО40 ему известно, что производственный процесс был организован следующим образом. Привезенный пищевой этиловый спирт проверялся на хроматографе на наличие вредных примесей, сивушных масел, метанола. После этого они фиксировали температуру и плотность спирта. Закачивали его из спиртовозов в емкости для хранения, расположенные в цехе. На территории цеха находилась скважина – артезианский источник воды. Через ФИО40 воду из этой скважины направили на химический анализ во Владикавказ. Это было сделано для того, чтобы водорегенерационное оборудование адаптировать к химическому составу этой воды. Оборудование устанавливалось для очистки воды, чтобы при смешивании со спиртом не выпадал осадок. Очищенная через водорегенерационное оборудование вода подавалась в купажную емкость, туда же в правильной пропорции подавался спирт. Купажом занимался отдельный работник. На протяжении 2-3 часов купаж «отдыхал» - выравнивание плотности, смешение спирта с водой. После «отдыха» производился замер плотности ареометром и при правильных показателях подача наверх для розлива. Все оборудование для купажа находилось в подвале. Это было сделано в целях безопасности, так как спиртосодержащая жидкость является пожароопасной. В случае возникновения возгорания доступ к кислороду был бы сразу перекрыт, а все люди выведены от производственной линии, расположенной на первом этаже. Розлив производился в стеклянную тару (бутылки емкостью 0,5 л). Каждая бутылка закупоривалась колпачком, оклеивалась этикетками и акцизными марками. В цехе производилась водка под названиями «Finskaya», «Белая берёза», «Русский лес», «Зеленая миля на кедровых орешках», «Кедровая миля», «Крещенская метелица», «Русский пример», «Царская охота». Матрицу производимой продукции меняли в зависимости от спроса конечных потребителей. Вопрос о том, под каким наименованием разливать водку (то есть какую этикетку клеить на бутылки), решали ООО «ТДЖ» и ООО «Селебрити», которые и поставляли соответствующую этикетку. Водка производилась только в соответствии с позициями, которые продавала ООО «Торговый Дом Житница». У каждого из работников была строго определенная функция. Распределением функций, учетом работы каждого работника занимался управляющий цехом. Сначала управляющим цехом являлся ФИО5, потом у него возник конфликт с ФИО40 и ФИО41, и в апреле-мае 2015 г. его сменил ФИО6, который работал вплоть до закрытия цеха сотрудниками полиции. Денежные средства по отчетам ФИО5 и ФИО53 выдавал ФИО4 Из них они выплачивали заработную плату работникам, осуществляли текущий ремонт, несли бытовые и прочие расходы. Решением технических вопросов (реомнтные работы) занимался Свидетель №2. Он же участвовал в оборудовании цеха. Въезд на территорию цеха был закрыт, осуществлялся исключительно по звонку. Когда ФИО1 подъезжал, то звонил ФИО5 или ФИО53, чтобы ему открыли ворота. С рабочими, которые непосредственно осуществляли розлив, он не общался и знаком не был. Они могли его видеть, когда он приезжал в цех. ФИО40 и ФИО41 очень строго подходили к качеству продукции, ФИО4 имел обратную связь с торговыми предприятиями через своих торговых представителей. Ни одной жалобы на качество продукции не было. Вся произведенная в цехе продукция направлялась в единый распределительный центр (центральный склад, в котором производилось накопление продукции), расположенный в Подмосковье. Цех принадлежал ООО «ТДЖ», ООО «Селебрити». В этот же цех свозилась продукция с заводов и других производств. Менеджерами ООО «ТДЖ», ООО «Селебрити» на основании заявок покупателей формировались заказы в соответствии с ассортиментным пакетом, которые отправлялись по всей России. Распространение алкогольной продукции производилось следующим образом. Торговые представители собирали заявки у торговых представителей Ростовской области. Эти заявки они сбрасывали операторам ООО «ТДЖ» ФИО178 и ФИО50, а также ФИО4 Он суммировал заявки всех торговых представителей и строил логистику (в каком порядке загрузить продукцию в ГАЗель). ООО «ТДЖ» изготавливало в программе «1 С» накладные, сбрасывало их в программу «1С» ФИО4, где распечатывали накладные, счета-фактуры. Офис-менеджер ООО «Метиз» Свидетель №6 на основании указаний ФИО4 подписывала сопроводительные документы на алкогольную продукцию от имени руководителей ООО «ТДЖ» и «Селебрити», подписи заверяла оттисками печатей ООО «ТДЖ» и «Селебрити», которые ФИО4 передали из Москвы сами предприятия. ФИО50 знала, что документы легальные, исходят от самих обществ. ФИО4 ей объяснил, что чисто технически руководителям предприятий неудобно подписывать документы, поэтому они доверяют эту функцию представителям на местах. В реальности пакеты документов действительно удобнее было готовить на месте, ООО «ТДЖ» и «Селебрити» выдавали сопроводительные документы для провоза алкогольной продукции до г. Шахты. У ФИО4 был штат водителей, которые на ГАЗелях подъезжали к месту передачи груза, из фуры перегружали груз в ГАЗели и развозили его уже по торговым точкам. При этом водители не знали и не могли знать о том, что часть алкогольной продукции могла быть произведена нелегально. Все документы, которые им передавались, были оформлены по всем правилам бухучета. Также ООО «ТДЖ» и «Селебрити» передали ФИО4 кассовые аппараты, через которые пробивали чеки в случае оплаты алкогольной продукции наличными денежными средствами. Эти деньги находились у ФИО4, из них он компенсировал расходы на производство. Большинство же (примерно 90 %) конечных покупателей оплачивали стоимость алкогольной продукции безналичным расчетом на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житницы». Мотивация ФИО4 на производстве была следующей – он получал 1,5 рубля с одной произведённой бутылки. В месяц производилось около 200000 бутылок. Личный ежемесячный доход ФИО4 составлял около 300000 рублей. По согласованию с ООО «ТДЖ» и ООО «Селебрити» он оплачивал работу консультантам ФИО40 и ФИО41. Точных сумм не было, за каждый приезд он оплачивал им около 50000 рублей каждому. В эту сумму входила компенсация расходов на проезд, проживание, а также сама стоимость консультационных услуг. Эти суммы ему возмещали ООО «ТДЖ» и ООО «Селебрити». 

Управляющий раз в две недели называл ФИО4 сумму зарплаты по цеху (его зарплата и зарплата всех рабочих), он согласовывал эту сумму с ООО «ТДЖ» и ООО «Селебрити», после чего передавал управляющему деньги. Он сам рассчитывался с рабочими. Насколько известно ФИО4, оплата их труда была сдельная, в зависимости от количества произведенных бутылок водки. 

На производстве его функции были следующие.

1.Подготовка документов для логистики готовой продукции в Москву.

2.Хранение оборотных денег для нужд производства и ведение кассы.

3.Оплата с расчетного счета стеклотары (бутылки).

4.Обратная связь между ФИО6 и менеджером компаний ООО «Торговый Дом Житница», ООО «Селебрити».

Функции управляющего цехом (ФИО5, ФИО53) были следующие:

1) руководить коллективом; 

2) производить расчет оплаты труда;

3) составлять графики смен;

4) сообщать о готовой продукции остатках комплектующих; 

5) контролировать и нести ответственность за качество готовой продукции с использованием спецоборудования (хромотограф, ареометр, термометр).

Функции рабочих состояли в разливе водки по бутылкам, закупорке бутылок колпачками, оклеивании акцизными марками и этикетками. Примерно в августе 2015 г. ФИО4 решил сделать второй цех по розливу алкогольной продукции. Для организации производства он пригласил ФИО37, который долгое время являлся торговым представителем. Изначально он сказал ФИО183, что они будут заниматься розливом воды. Тот подыскал помещение бывшего агропромышленного комплекса в 

<

адрес>. На территории располагалась артезианская скважина. Они сделали забор воды из нее, провели анализ, который показал высочайшее качество воды. В дальнейшем ФИО4 объяснил ФИО184, что в цехе будет производиться розлив водки. Он занялся организацией производства, был управляющим этим цехом, распределял функции между работниками, подобрал охранников, делал купаж. Производство было организовано аналогично производству в цехе в помещении бывшего кафе «Яна». Для оборудования цеха ФИО4 привлек Свидетель №2, который знал, что нужно делать. Стоимость материалов и работы оплачивал ФИО4 Создание второго цеха он не согласовывал с представителем ООО «ТДЖ» и ООО «Селебрити». Производственную линию запустили примерно в начале декабря 2015 г., разливали те же наименования, что и в первом цехе. Работников для производства водки привозили Свидетель №2 и ФИО185, также из числа граждан Украины. ФИО4 в этот цех приезжал несколько раз. Все комплектующие и спирт он также заказывал у ООО «Торговый Дом Житница» под предлогом заказа для первого цеха. Во втором цехе производилось порядка 100000 бутылок в месяц. Его личный доход составлял также 1,5 рубля с бутылки, то есть около 150000 рублей в месяц. В начале февраля 2016 г. сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, который вывозил алкогольную продукцию из цеха в 

<

адрес>, после чего они с ФИО182 приняли решение прекратить производство алкогольной продукции. ФИО186 дал поручение ФИО181 разобрать производственную линию и вывезти ее из цеха. Частично оборудование продали, частично ФИО4 перевез в ООО «Метиз». (т. 8 л.д. 13-20)

Так как показания ФИО4 даны на следствии с соблюдением п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, в присутствии защитника, суд признает их допустимым доказательством по делу.

Виновность ФИО4 в совершении преступлений в объеме, изложенном в приговоре, подтверждается следующими доказательствами:

по п. «а,б» ч.6ст.171.1 УК РФ:

протоколом обыска от 13.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в автомобиле ФИО4 Обнаружены и изъяты документы, указывающие на его причастность к незаконному производству алкогольной продукции.(л.д. 7 л.д. 41-45)

протоколом осмотра предметов и документов 28.12.2016, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в автомобиле ФИО4: Декларация ООО «ТДЖ» об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2015 года. 

- Приходной кассовый ордер № от 22.12.2015. 

- Приходной кассовый ордер № от 22.12.2015. 

- Чек по операции СберБанк онлайн от 21.12.15. 

- Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений. 

- Заявление на получение международной карты СберБанк России от 30.04.2015. 

- Визитная карточка начальника отдела продаж ООО «Кег-Сервис» ФИО187. 

- Визитная карточка «МРТ+».

- Светокопия счета на оплату № от 16.12.2015. 

- Светокопия платежного поручения № от 15.12.2015.

- Светокопия приговора Шахтинского городского суда от 12.01.2016 по делу № по обвинению ФИО63 по ст.ст. 171.1 ч. 2 п. «в», 180 ч. 1, 30 ч. 3 УК РФ.

Указанные документы подтверждают причастность ФИО4 к незаконному обороту алкогольной продукции и имеют значение для установления обстоятельств уголовного дела. (л.д. 7 л.д. 47-49)

протоколом выемки от 13.04.2016, в соответствии с которым в ГОСБ № ОАО "Сбербанк России" произведена выемка расширенной выписки движения денежных средств по лицевому счету банковской карты ФИО4(л.д. 7 л.д. 58-61)

протоколом осмотра предметов и документов от 27.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ГОСБ № ОАО "Сбербанк России". Установлено, что они подтверждают принадлежность банковской карты с номером 5484 **** **** 8632 Д.А.ГБ. и отражают движение денежных средств по счету, в частности, поступление денежных средств из московских отделений банков, перечисление денежных средств на счета ФИО2, ФИО3.(л.д. 7 л.д. 160-161)

Оглашенными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями ФИО5, о том, что знаком с ФИО4 с ноября 2012 года. Примерно в декабре 2014 года ФИО4 предложил ему место директора цеха по производству метиза (гайки, болтики, шурупчики). Он согласился. Примерно в феврале 2015 г. Д.А.ГБ. сказал, что нашел помещение – бывшее кафе «Яна», которое нужно переоборудовать и поручил переоборудование ФИО5 Для переоборудования помещения были привлечены ФИО49 (Свидетель №2), ФИО188 (ФИО7) и ФИО189). Стоимость работ и материалов оплачивал ФИО4, он же контролировал ход работ. Непосредственный контроль осуществлял ФИО5 В дальнейшем ФИО4 сообщил ему, что в цехе будет располагаться производство алкогольной продукции, будет производиться розлив водки. В цех завезли емкости пятикубовые и кубовые. ФИО49 с бригадой занимались строительством цеха в подвале, они сделали монтаж столов в цеху, изготовили бутылконабератели, сделали подачу воды, привезли оборудование для очистки воды. На помощь для монтажа цеха приезжали осетины ФИО40 и ФИО190, которые объясняли и учили ФИО49, как необходимо было сделать цех и наладить производство алкоголя. ФИО49 набрал работников для розлива из числа своих знакомых и лиц с Украины. Привезли спирт, но ФИО49 не мог настроить очистку, поэтому алкоголь не производили. Приходили другие автомашины привозили стекло, коробки, крышку на бутылки. В цеху изготовляли водку «Белая береза». Было три бригады по 5-7 человек. Первая девушка выставляла пустые бутылки на стол, клеила одну этикетку, вторая – девушка клеила следующую этикетку, третья девушка клеила акцизную марку, четвертая – женщина разливала водку с помощью самодельного розлива, пятый – мужчина забивал пробку с помощью резинового молотка, шестой складывал все в ящики и палеты. Наклейки и акцизные марки работникам выдавал ФИО49. ФИО49 отработал 10 дней. 8.04.2015 управление производством взял на себя ФИО6 (ФИО53). Рабочих для производства алкогольной продукции ФИО5 привез с территории Украины. Расходы по доставке рабочих оплачивал ФИО4 ФИО5 проводил собеседование с рабочими, встречал их на границе России и Украины. На границе он объяснял работникам, что они едут на розлив водки, кто не желает этого, может идти домой. В-основном, все соглашались. По приезду работникам показывали, как работать, проживали работники в помещении кафе Яна, в оборудованной для проживания комнате. Работники работали в основном по две недели, после чего им выдавали зарплату и отвозили на границу. Зарплату им рассчитывали исходя из 1 рубль 50 копеек за бутылку на всю бригаду. Зарплату им выдавал ФИО6. Изготовлением водноспиртовой смеси занимались осетины, а позже – ФИО5 Для купажа использовались емкость 5 м3 под номерами 2,3,4. Спирт (ФИО6 называл спирт «компот») заливался с машин в емкостях №, 6 и в емкостях 1м3. Исходя из объема емкости 2, 3 или 4, рассчитывалось, сколько необходимо залить в емкость спирта и воды, чтобы получить определенное спиртовое содержание. Для этих емкостей получалось 1600 литров спирта и 2500 литров воды. Очиститель воды мог сразу очистить 1000 литров. Для проверки жесткости воды использовался жидкий индикатор жесткости цвета индиго. Исходя из мерников на емкостях заливался спирт в купажную емкость, затем вода по счетчику, который находился в аппарате по очистке жесткости. Затем в паузах насосом перекачивалась спиртовая жидкость снизу вверх. Перемешка жидкости должна была составлять три часа. В конце бралась проба и проверялась ареометром. Процентное содержание спирта должно было составлять 36%. В дальнейшем из купажных емкостей жидкость заливалась в емкости в разливочный цех.Брекитированная соль применялась в аппарате по очистке воды. Примерно 1 мешок соли на 8-10 м3 воды. Спирт привозился в грузовом КАМАЗе, в кузове которого была сварена бочка и засыпана щебнем. За готовой продукцией приезжала либо фура, либо ГАЗели. Отправкой готовой продукции занимался ФИО6.(т. 6 л.д. 192-196) 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что в собственности у его супруги имеются 4 магазина с подвальными помещениями, расположенные на трассе М-4. На данные магазины был заключен договор аренды с ФИО5, при этом присутствовал ФИО4 ФИО191. Ему пояснили, что в магазинах будет склад, позже он узнал, что там производилась алкогольная продукция. За аренду деньги перечислял ФИО4 ФИО192. 

проектом договора аренды нежилых помещений от 2015 г. (дата не указана), без подписей, в соответствии с которым ФИО64 передала в аренду ФИО5 объекты недвижимого имущества: магазины №

<

адрес> и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Размер арендной платы по договору составляет 50000 рублей. Проект не подписан сторонами; (т. 1 л.д. 41-44)

договором купли-продажи, в соответствии с которым ФИО64 приобрела у ФИО65 объекты недвижимого имущества: магазины №№ 112, 113, 114 по адресу: ФИО54, 

<

адрес>, и земельный участок по адресу: ФИО54, 

<

адрес>; (т. 1 л.д. 45-48)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2,о том, что в январе дал объявление на АВИТО о том, что выполняет сварочные, кровельные и иные работы. В середине февраля 2015 года ему на телефон позвонил мужчина по имени ФИО51 и предложил выполнить сварочные работы на объекте в районе 

<

адрес>. Свидетель №2 подъехал в указанное им место, его встретил мужчина с отчеством «ФИО52» (ФИО5). Он представился руководителем какой-то фирмы и пояснил, что ему необходимо расширить складское помещение в бывшем помещении кафе «Яна». Они прошли в помещение, и Свидетель №2 посчитал объемом работ, который необходимо было выполнить. В объем работ входило выполнение проемом между комнатами, ремонт проводки, выполнение пандуса. Свидетель №2 сказал ФИО55, что вся работа будет стоить примерно 60000 рублей, без учета материала. Сумма его устроила. Свидетель №2 нашел 2 подсобных рабочих в г.Новошахтинске по объявлению на АВИТО. Первые разы Свидетель №2 заказывал материал, его привезли на стоянку, и ФИО51 расплачивался за материал сам. Затем ему необходимо было докупать разный материал и для этого необходимо было взять наличные. Об этом он сказал ФИО55. Затем ему на телефон позвонил мужчина и представился ФИО39 (ФИО4), они договорились о встрече. В ходе встречи. ФИО4 интересовался работой по строительству помещения, в ходе чего рассказал, что необходимы наличные на расходники строительного материала и на питание. Даывденко передал Свидетель №2 деньги, пояснил, чтобы чеки он приносил ФИО55. Когда работы подходили к концу, ФИО51 завел разговор с Свидетель №2, что в этом помещении они собираются делать нелегальный цех по розливу водки, для чего необходимо сделать столы, провести пластиковый трубопровод и установить емкости в подвале. Он предложил Свидетель №2 сделать эту работу за 65000 рублей. Свидетель №2 согласился. Через некоторое время приехала фура и привезла емкости по 5 м3 и затем вместе с картоном привезли емкости 1 м3. Все это они загрузили в подвал. Затем приехал ФИО4 ФИО194 с двумя осетинами по имени ФИО193 и ФИО6. Они осмотрели территорию и помещение и рассказали, что необходимо сделать для производства. Так, необходимо было поставить на первом этаже три стола, около каждого стола по одной емкости, к которым подключить разливочный механизм, который они привезли с собой. В подвале они объяснили Свидетель №2 принцип работы всех емкостей. № была под воду и остатки, №, №, № – для смешивания спирта. В них жидкость должна циркулировать постоянно и разводить воду со спиртом при помощи насосов («купажные»), № и № – для спирта, кубовые также для спирта. Для регенерации воды из скважины использовался специальный прибор, который привезли по заказу. Исходя из их требования Свидетель №2 закупил трубы и стал изготавливать цех в подвальном помещении. В течении 5 дней он собрал цех. Для работ пригласил ФИО195 и ФИО7. Осетины опять приехали и в это время привезли спирт, который перелили в емкости. В дальнейшем ФИО51 изготовливал водку, осетины в это время были с ним. Это был конец марта 2015 года. В тот период времени, когда Свидетель №2 готовил цех в подвале, ФИО51 ездил на Украину и нанимал там рабочих. После того, как осетины и ФИО51 сделали пробное изготовление водки, ФИО51 попросил Свидетель №2 и ФИО196 на своих автомашинах поехать и забрать работников из Украины от границы в г.Гуково. Они от границы забрали 12 человек, которых привезли в кафе «Яна». Для работников была выделена отдельная комната для проживания, из их числа выделен был повар, который готовил еду. К этому времени привезли на фуре стекло, пробки, коробку, этикетки и акцизные марки. ФИО51 сам выходил и забирал акцизные марки. ФИО51 попросил Свидетель №2 поработать дней десять в цеху, для того чтобы устранить, если появятся течи. Он согласился. С первых дней руководством розлива занимался ФИО51. Он сам изготавливал водку в подвальном помещении, вел подсчет водки и выдавал этикетки и акцизные марки. В первый день осетины показали работникам из Украины, как необходимо разливать и упаковывать водку. Сначала работников разделили на две бригады, трое выставляли бутылки на стол и клеили этикетки, четвертый разливал и забивал пробку с помощью резинового молотка, пятый и шестой упаковывали водку в ящики. После разъяснения осетины уехали. В дальнейшем процесс изготовления разъяснял ФИО51. В первую неделю изготавливали водку мало. Свидетель №2 в это время перевозил ящики с водкой с помощью «рохли». ФИО7 и ФИО198 также сначала работали на столах. Затем ФИО197 забрал себе в подвал помощником. Цех начал изготовливать водку примерно 26-27 марта 2015 г. Работали с 8.00 часов утра до 20.00 часов с перерывом на обед. Обед готовили девушки из числа рабочих из Украины. В этот период ФИО4 ФИО199 приезжал в цех несколько раз. Примерно через десять дней, когда Свидетель №2 собрался уезжать, ФИО4 ФИО200 предложил ему работать у него на предприятии «Метизный завод» официально в Каменоломнях, при этом он попросил по мере необходимости приезжать в цех кафе «Яна» и проводить ремонтные работы. Свидетель №2 согласился. В дальнейшем он работал в метизном цехе на станках и по мере необходимости по просьбе ФИО4 ФИО201 ездил в кафе «Яна», где занимался различным ремонтом. За это ФИО4 ФИО202 платил ему наличными. Также он несколько раз возил тяжелые коробки и соль из метизного цеха в цех кафе «Яна».Когда он работал на метизном заводе, примерно в апреле 2015, ему на телефон позвонил мужчина по имени ФИО6, сказал, что он от Саши и сказал, что он руководит цехом в кафе «Яна». ФИО6 попросил Свидетель №2 приехать, отремонтировать выключатели. Свидетель №2 позвонил ФИО4 ФИО203 и тот подтвердил, что ФИО6 теперь руководит производством по розливу алкоголя в кафе «Яна». Готовую водку забирали фуры и малыми партиями на автомашинах Газель и Фундай (будка), водителями которых были ФИО204 и ФИО51. Таким образом Свидетель №2 работал до августа месяца 2015 г. В начале августа 2015 года ФИО4 ФИО205 предложил Свидетель №2 создать новый цех по производству алкогольной продукции в 

<

адрес> в 

<

адрес>. Как он пояснил, он хочет создать свою точку, так как в кафе Яна он работал с осетинцами. За это он обещал заплатить за работу около 180000 рублей. Свидетель №2 согласился.Через несколько дней ему на телефон позвонил ФИО4 ФИО206 и рассказал, что необходимо приехать в Миллеровский район. Свидетель №2 на своем автомобиле приехал в указанное место в 

<

адрес>, где встретился с ФИО4 ФИО207. Тот был с мужчиной по имени ФИО39 (ФИО208). ФИО1 рассказал, что ФИО209 является собственником территории, на которой будет расположен цех. ФИО210 рассказал Свидетель №2, где находится скважина, где восстановить электричество, канализацию, воду. В ангаре ФИО4 показал, как необходимо сделать цех и розлив. Ангар необходимо было разбить на три части буквой «Т», в одной части сделать цех, во втором розлив, третий складской. Необходимо было сделать отопление. В цехе необходимо было поставить 13 штук 5 м3 и 5 штук 1 м3. Деньги на материалы и за работу ему оплачивал ФИО4. На протяжении примерно 3 месяцев Свидетель №2 делал новый цех и жилые комнаты. Все это время он проживал на территории цеха, затем он познакомился с ФИО8 и проживал у нее. Материалы он закупал в Шахтах, Ростов-на-Дону. Также большую часть материала закупал ФИО4 путем безналичного расчета с ООО «Метиз». Регенератор для воды он забирал в Профакваситема, счет оплатил ФИО4 безналичным расчетом. ФИО37 приезжал постоянно, но в вопросы строительства он не лез, а занимался своими делами. Свидетель №2 отчитывался по строительству только перед ФИО4, отвозил ему чеки и накладные. Данные документы передавались бухгалтеру ООО «Метиз» Светлане, которая вела бухгалтерский учет. Примерно в ноябре 2015 года Свидетель №2 окончил строительство цеха и сообщил об этом ФИО4. ФИО4 попросил его пожить на территории цеха и поработать слесарем и погрузчиком на каре. Он согласился. ФИО211 руководил жилым комплексом и хозяйственной частью (питание, бытовые проблемы, вода и т.д.). Фуры и другие машины привозили стекло, спирт, ящики. Первый раз в начале декабря работников Украинцев привезли на микроавтобусе. В дальнейшем привозили на разных ГАЗЕЛях. Несколько раз их привозил Свидетель №2 от границы в г.Гуково. Украинцы проживали в жилом корпусе, в здании, где располагалась комната сторожей. Украинцы были из числа тех, кто ранее работал в цеху кафе «Яна». Готовую водку он на палетах загружал в фуры, газель и хундай. В разные периоды времени ФИО35 изготавливали разные лица. После Нового года ФИО4 звонил Свидетель №2 иногда по телефону и просил сидеть в цехе, смотреть, чтобы украинцы работали. Также после Нового года работу украинцев контролировали ФИО215 и его зять ФИО212 Водку делали разную, Свидетель №2 видел «Белая береза», «Русский лес», «Царская охота». Кто привозил акцизные марки и этикетки, он не знает. Несколько раз он сам получал этикетки и акцизные марки, которые привозили в коробках водители фуры или газели 23 региона, о чем сообщал ФИО4. Акцизные марки и этикетки лежали в отдельной комнате, украинцы их сами брали по мере необходимости. Примерно в середине феврале 2016 года водитель ФИО213 рассказал Свидетель №2, что машину фуру с готовой водкой задержали сотрудники полиции. После этого, когда Свидетель №2 находился рядом с ФИО214, ему позвонил ФИО4 и сказал, что цех закрывают на время. ФИО37 испугался и сказал, что нужно разобрать цех. Свидетель №2 стал разбирать цех, в это время приезжали разные фуры и забирали емкости, спирт, ящики и прочие вещи. Все из цеха перевозили в г.Шахты. (т. 6 л.д. 197-202)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО66, о том, что, она поддерживала близкие отношения с КнижниковымА., он работал в х.Фоминка, где занимался ремонтом разной техники. По просьбе ФИО66 он обратился к ФИО60, и тот принял ее на работу – производство алкогольной продукции. Также этой деятельностью занимались другие люди, объединенные в смены. Доход ФИО66 составлял около 10000 рублей в неделю. В ее обязанности входила наклейка задних этикеток на бутылки с водкой «Финка», «Русский лес», "Белая береза», «Царская охота». Работать она начала в начале декабря 2015 года. Руководством цеха занимался ФИО216 ФИО39, так он приходил и контролировал работу других лиц. За выполненную работу расплачивался ФИО37 ФИО39. Этикетки и акцизные марки привозили фуры. Схема розлива водки была следующей: первый, второй, третий выставляли пустые бутылки на стол, первый клеил «задник», второй «передник», третий акцизную марку, четвертый наливал в бутылки водку, следующий забивал крышку с помощью резинового молотка, и последний упаковывал все в ящики и палеты. В середине февраля приехал ФИО217 ФИО39 сказал, что цех закрывается на неопределенное время, после чего рабочие из числа граждн Украины уехали. ФИО49 еще около 10 дней езди в цех, как он пояснял, занимался разбором цеха. (т. 6 л.д. 203-206)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО61о том , что примерно в середине марта 2015 года к нему обратился ФИО7 ФИО39, который предложил работу в качестве разнорабочего для помощи ему при прокладке электропроводки в помещении в х.Пролетарка Красносулинского района. Как он пояснил, в этом помещении будет розлив минеральной воды. ФИО61 согласился. Он с ФИО7 поехал на пос. Пролетарка к помещению бывшего кафе «Яна», где их встретил Свидетель №2, которого он ранее не знал. ФИО49 объяснил, что необходимо проложить проводку на улице вдоль помещения, сделать забор вокруг территории, работать необходимо вахтовым методом по две недели, проживать в помещении. Комната для проживания была уже готова. Также их встретил мужчина по имени «ФИО51» (ФИО5), который пояснил, что он управляющий на данном объекте и по всем вопросам обращаться к нему. В дальнейшем ФИО218, ФИО7 и ФИО49 занимались строительной работой, а именно, проложили проводку вдоль здания по улицу, вывезли мусор, достроили забор вокруг территории. ФИО51 ходил по территории и ничего не делал. За всю работу ФИО51 заплатил 3200 рублей. Затем в помещение на эвакуаторе привезли погрузчик «Кара», в нерабочем состоянии, который ФИО219 отремонтировал. ФИО49 в это время занимался пайкой трубопровода в подвале. В подвале работали ФИО49 и ФИО51. В один из дней ФИО51 собрал всех вечером и сказал, что в данном помещении будет производиться алкогольная продукция, предложил им работать в данном производстве и взял с них слово, что о данном факте они будут молчать. ФИО220 ФИО51 предложил работать на погрузчике «КАРА». ФИО49 и ФИО7 предложил заниматься перемещением груза по помещению с помощью «Рохля». Как пояснил ФИО51, рабочих он нашел на Украине. ФИО221 и Свидетель №2 привезли работников в цех. Рабочим ФИО51 обещал платить по 2 рубля за готовую бутылку. В конце марта привезли спирт. На территорию приехала фура, ФИО222 разгрузил пустую стеклобутылку. Также привезли на автомашинах ящики с пробками, пустые ящики. Примерно 27 марта рабочие начали розлив алкогольной продукции из емкостей, которые находились на первом этаже помещения. Розлив алкогольной продукции осуществлялся на трех столах (в первых днях на двух). Рабочие работали по пять человек, выставляли бутылки, клеили наклейки, акцизные марки, разливали алкогольную жидкость по бутылкам с помощью самодельного розлива, с помощью резинового молотка забивали пробки и в дальнейшем складывали готовые бутылки в ящики и в палеты. С первых дней готовили мало бутылок. В начале апреля приехал мужчина по имени ФИО39 и сказал, что он не обещал платить по 2 рубля, а будет платить по 1 рубль 50 копеек. В связи с этим работники из Украины уехали, ФИО223 с ФИО7 также уехали. С ними рассчитались из расчета 1 рубль 50 копеек как за работника в бригаде по розливу. После этого ФИО224 также ездил за рабочими к границе и отвозил их в цех. В цехе их встретил мужчина по имени ФИО6 (ФИО53), который пояснил, теперь он является управляющим по производству алкогольной продукции. В дальнейшем ФИО225 занимал разгрузочными и погрузочными работами, проживал он на территории помещения, кормили нас повара из Украины, за месяц получал примерно 10-15 тыс. рублей. Деньги давал ФИО226 в конце каждого месяца. ФИО227 разгружал стеклянную тару разного типоразмера, которую привозили фуры, с разными водителями. Также он загружал готовую продукцию: водка «Финская», «Журавли», «Белая береза». На протяжении всего периода работы ФИО228 на территорию приезжал ФИО39, который со слов других работников, был хозяином цеха по производству алкогольной продукции. Он проходил по территории и осматривал ее. В конце июля 2015 года ФИО325 ушел из этого цеха.(т. 6 л.д. 207-211)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7 ФИО229 о том, что в середине февраля 2015 г. по объявлению в газете нашел работу по прокладке электропроводки. Работодателем являлся мужчина по имени "ФИО51" (ФИО5). Бригадиром рабочих являлся ФИО49 (Свидетель №2). ФИО7 привлек к выполнению работ своего знакомого Сварчевского. Работу оплатил ФИО5. В один из дней ФИО5 собрал рабочих и разъяснил, что в отремонтированном помещении будет производиться розлив алкогольной продукции, предложил им работу на данном производстве и взял слово о неразглашении данного факта. ФИО7 предложил заниматься упаковкой готовой продукции. 27.03.2015 начался розлив водки. ФИО5 собрал всех рабочих, часть из которых являлась лицами из числа граждан Украины. Он же раздал расходные материалы – этикетки, акцизные марки. ФИО5 разбил рабочих на три бригады, назначил бригадиров. В бригаде было по 5-6 человек. Каждая бригада работала на своем столе. Над каждым столом стояла емкость с готовой водкой из которой водка наливалась в кустарный розливочный аппарат. Как ФИО51 пояснил, необходимо сначала выставить бутылки на стол, затем наклеить этикетки, акцизную марку, налить водку в бутылку через дозатор, с помщью резинового молотка забить пробку и далее сложить готовую бутылку в ящики и в палеты. В ящике было 20 бутылок, в палете 55 ящиков «Белая Береза» или 50 «Финская». Работали с 8.00 часов утра до 20.00 часов с перерывом на обед. Обед готовили девушки из числа рабочих из Украины. Всем процессом розлива руководил ФИО51. Примерно в первых числах апреля приехал хозяин цеха по розливу алкогольной продукции по имени «ФИО39» (ФИО1), который о чем-то спорил с ФИО55 и ФИО49. ФИО7 А.И. видел, что ФИО51 делал расчет по оплате в тетради, ФИО39 стоял рядом, затем ФИО51 показал необходимую сумму ФИО39, после чего ФИО39 достал деньги и передал их ФИО55, после чего ФИО51 раздал деньги рабочим и их распустили. Через некоторое время ему позвонил Сварчевский и сказал, что их вновь позвали работать в цех. Он согласился. В цехе их встретил мужчина по имени ФИО6, как он пояснил, теперь он является управляющим по производству алкогольной продукции. Но при этом ФИО51 также остался в цеху и работал в подвале. ФИО7 согласился работать и осуществлял в дальнейшем упаковку готовой продукции. Готовили ФИО35 «Финская», «Белая береза», «Русский пример», «Кедровая миля». В день изготовливали примерно 7000 бутылок на бригаду, в соответствии с установленным планом. Все этикетки и акцизные марки ФИО6 выдавал бригадирам, которые в дальнейшем раздавали девушкам по их наклейке. За работу платили по 1рубль 50 копеек за 1 готовую бутылку на бригаду. Когда отгружалась фура приезжал ФИО39 (ФИО4), который привозил водителю сопроводительные документы. (т. 6 л.д. 212-215) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, о том, что с декабря 2015 г. являлся охранником цеха по производству алкогольной продукции. Руководителем производства выступал мужчина по имени ФИО39 (ФИО230 Он оплачивал работу Свидетель №7. В цех приезжали бригады, которые осуществляли розлив ФИО35. В начале февраля ФИО231 сообщил, что его фуру с водкой остановили в районе Миллерово. После этого работники уехали, а ФИО232 и Свидетель №2 разбирали производственную линию и вывозили ее. (т. 6 л.д. 216-222)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО67о том, что с декабря 2015 г. являлся охранником цеха по производству алкогольной продукции. Руководителем производства выступал мужчина по имени ФИО39 (ФИО233). Он оплачивал работу. В цех приезжали бригады, которые осуществляли розлив водки. В начале февраля ФИО37 сообщил, что его фуру с водкой остановили в районе Миллерово. После этого работники уехали, а ФИО326 и Свидетель №2 разбирали производственную линию и вывозили ее. Кроме того, ФИО67 по предложению ФИО234 приобретал водку "Царская охота", произведенную в подпольном цехе, Которую продавал через принадлежащий его супруге магазин "Фламинго". (т. 6 л.д. 223-226) 

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в суде о том, что он работал у ФИО4 водителем – экспедитором в ООО «Метиз» Он заезжал в кафе, забирал алкогольную продукцию и перегружал ее на трассе в другие машины. 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля - Свидетель №5о том, что по предложению ФИО4 занимался перевозкой алкогольной продукции, которую якобы привозили из Москвы, от ООО "Селебрити" и ООО "Торговый Дом Житница". ФИО4 предоставлял Свидетель №5 сопроводительные документы на алкоголь, а тот развозил их согласно маршруту, указанному ФИО4. Алкогольную продукцию забирал из фур на въезде в г. Шахты по накладным. Также он забирал водку из помещения бывшего кафе "Яна". Он догадался о том, что водку изготавливают в данном цехе рабочие-украинцы, руководит ими ФИО6 (ФИО53). Примерно с конца ноября 2015 г. он забирал также водку из цеха в х

<

адрес>. (т. 6 л.д. 231-235)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8о том, что он занимается грузоперевозками. Летом 2015 г. он по заказу мужчины по имени «ФИО39» осуществлял перевозку стеклотары в помещение бывшего кафе «Яна». Стеклотару принимал мужчина кавказской национальности. Оплату перевозки осуществлял ФИО327. (т. 2 л.д. 256-260) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4о том,что она работает в должности менеджера ООО "Метиз" по приглашению ФИО4 С 31.10.2015 предприятие преобразовано в ООО "ШМЗ". В ее обязанности входило формирование пакетов сопроводительной документации на алкогольную продукцию. ФИО4 в программе "1С Алкоголь" формировал ТТН и товарные накладные, счета-фактуры, расходные накладные, которые ФИО119 по его указанию распечатывала, подготавливала к ним сканы сертификатов качества, удостоверениеи качества, справки к ТТН на этиловый спирт. В день готовила 12-15 пакетов документов, Котоыре использовались для реализации алкогольной продукции в розницу в торговых точках 

<

адрес>. Подготовленные документы она заверяла печатью ООО "Торговый Дом Житница" и ООО "Селебрити". Данные печати ей передал ФИО4 Сформированные пакеты передавала ФИО4 (т. 6 л.д. 236-238) 

Допошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что она работает офис- менеджером в ООО « Метиз», по указанию Д.А.ГБ. она готовила документы на алкогольную продукцию. 

Оглашенными судом в порядке ч.3ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что с 31.10.2015 предприятие преобразовано в ООО "ШМЗ". В ее обязанности входило формирование пакетов сопроводительной документации на алкогольную продукцию на оптовые партии. Документы она готовила на компьютере, распечатывала и передавал ФИО4 Она же по просьбе ФИО4 подписывала готовые документы от имени руководителей предприятий. Документы оформлялись от имени ООО "Селебрити", ООО "Торговый Дом Житница" на водку "Финская", "Русский лес", "Белая береза" на 20 000 – 40 000 бутылок. Печати указанных организаций она видела у ФИО119. (т. 6 л.д. 239-242)После оглашения показаний их правдивость свидетель подтвердила. 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО68.о том, что она совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило приготовление пищи для остальных рабочих, которые занимались розливом водки. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). (т. 6 л.д. 243-246) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО69о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины тона работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 247-250)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО70 о том, что она совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание передних этикеток на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 255-258)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО71о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие, а также учет готовой продукции. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 259-263) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО72.о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины она работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 264-267)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО73 о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 268-272)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО74о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины она работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило выставлять бутылку на стол и наклеивать на нее заднюю этикетку. Руководил производством мужчина по имени ФИО51 (ФИО5), в дальнейшем ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 273-278)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО75о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивать на нее переднюю этикетку. Руководил производством ФИО6 (ФИО53). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 284-288)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО76 о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работал в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В его функции входила укладка бутылок с ФИО35, которую разливали другие рабочие, в картонные коробки, их упаковка и выкладывание на поддон в паллеты. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также он описал, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 251-254) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО77,о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работал в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В его функции входил розлив готовй ФИО35 по бутылкам. Руководил производством мужчина по имени ФИО6 (ФИО53). Также он описал, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 279-283)

протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2015, в соответствии с которым произведен осмотр здания, расположенного 

<

адрес> В ходе осомтра обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на производство в данном помещении алкогольной продукции, а именно: фрагменты бумаги и фрагменты бумажных коробков с текстом и оттисками печате; 4 стеклянные бутылки, 3 из которых объемом 0,5 л каждая с надписями: «Finskaya», «Образец ФИО58», «В 1 ст» - текст выполнен рукописно; 4-я бутылка, объемом 0,25 л, с надписью «Finskaya Стандарт люкс»; стеклянная банка с наклейкой с надписью «регенерированная» с крышкой с надписью «АБК»; спиртомер в коробке с буквенным обозначением «Спиртомер 0-96 %»; пластиковая бутылка прозрачного голубого цвета с наклейкой с надписью «0,5 % хромовый темно-синий раствор»; фильтры в количестве 4 штук; чеки – изъяты из тетрадей в количестве 13 штук (из одной тетради) + 19 штук (из второй тетради); накладная с оттиском печати, тетрадь в мягкой обложке с наклейкой «Зарплата», Книга учета в мягкой обложке, Книга учета «Бригада № 3», Книга учета «Бригада № 1», тетрадь «Copybook «Приемка», документация в файле, пронумерованном за № 1, в количестве 5 листов, документация в файле, пронумерованном за № 2, в количестве 20 листов; книга «руководство TV 4 маленьких 3 большие»; Паспорт на ареометр для спирта, «Умягчители – руководство по установке и эксплуатации систем с универсальным клапаном и противоточной регенерацией (паспорт». Книга учета «Лимонад изготовление», в которой на листах 13, 14, 15 внесены показания стеклянного спиртомера. Таблица «Относительное содержание спирта по объему в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора». В помещении № 3 - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 л каждая, с этикеткой «Крещенская метелица», крепость 40 %, и 6 бутылок с этикеткой «Finskaya», крепость 40 %, в одном коробке; 20 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский пример», крепость 40 %. Коробок опечатан, на него нанесен пояснительный текст и оттиск печати МО «Красносулинский». Канцелярский файл с акцизными марками. «Руководство пользователя мобильного кондиционера» с гарантийным талоном, «Руководство по эксплуатации и монтажу автоматических насосных станций (инструкция)», документация различного назначения: товарные накладные, доверенности, транспортные накладные и прочее – на 88 листах. «Паспорт и руководство по эксплуатации тележки ручной гидравлической». «Руководство по эксплуатации бытовых центробежных насосов» - 4 штуки. «Руководство по эксплуатации электронасоса бытового центробежного погружного «Водолей». «Паспорт счетчика холодной воды 7112». «Инструкция по эксплуатации фильтра «Барьер» для очистки воды. – помещены в картонный коробок. Бумажные коробки с пробками различного дизайна (по наименованиям водки), в том числе: 166 коробков с пробками согласно надписей на коробках «Береза Водка 2Т синяя»; 263 коробка с пробками «Олени 47»; 166 несобранных картонных коробков; 166 бумажных перегородок для упаковки стеклянных бутылок в коробки. 4 мотка задних этикеток «Кедровая миля», 1 моток передних этикеток «Кедровая миля», 4 мотка задних этикеток «Крещенская метелица» - упакованы в один картонный коробок, на который нанесен пояснительный текст, заверенный оттиском печати. 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкостью, сведения об этикетках в протоколе не указаны. 2 мотка с акцизными марками «Миля кедровая», 3 мотка с акцизными марками на водку «Крещенская метелица», 3 мотка с акцизными марками на водку «Finskay», 1 моток с чистыми акцизными марками (без наименования). Картонный коробок с надписью «Образцы из бочек» с 6 стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкостью внутри. На каждой из бутылок имеется цифровое обозначение: на двух бутылках обозначение «1», на двух – «2», на двух – «3». 

3 мотка с передними этикетками на водку «Кедровая миля», 2 мотка с передними этикетками и 3 мотка с задними этикетками на водку «Русский пример», 4 мотка с передними этикетками на водку «Крещенская метелица». 

4 упаковки по 5 мотков задних этикеток на водку «Русский лес» каждая. 

2 упаковки по 2 мотка передних этикеток на водку «Русский лес» каждая. 

14 мотков задних этикеток и 3 мотка передних этикеток на водку «Русский лес». 

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

Большое количество прозрачных колпачков. 

4 мотка задних этикеток на водку «Белая березка».

8 мотков различных размеров передних этикеток на водку «Белая березка». 

Бутылки с прозрачной жидкостью, объемом 0,5 л каждая, с этикетками «Журавли», число которых не указано. 3 бутылки с прозрачной жидкостью, объемом 0,5 л каждая, с этикетками «Зеленая марка». 1 бутылка, заполненная на треть прозрачной жидкостью. 9 бутылок, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкость внутри, наличие этикеток в протоколе не указано. 6 пустых бутылок и 13 бутылок объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкость внутри, наличие этикеток в протоколе не указано.

1 пустая стеклянная бутылка. 

1 разбитая стеклянная бутылка. 

1 бутылка, заполненная на треть прозрачной жидкостью.

58 коробков с пробками зеленого цвета с серебристым кольцом, пробки не пересчитывались. 7 коробков с пробками зеленого цвета с золотистым кольцом. 36 коробков с пробками серебристого цвета. 

873 коробка со стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозра чной жидкостью внутри, с этикетками «Белая березка». Количество бутылок в коробках не пересчитывалось, коробки не вскрывались. 

1522 коробки со стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозра чной жидкостью внутри, с этикетками «Русский лес». Количество бутылок в коробках не пересчитывалось, коробки не вскрывались. 

Паллеты – 5 штук, запакованные в пленку, в которых согласно этикетки находилось 1512 бутылок. Находилось ли данное количество бутылок в каждой паллете, или во всех пяти, не помнит, в протоколе это не отражено. 

101 упаковка по 20 штук в каждой картонных коробков (не собранных) для упаковки водки. 

Большое количество бумажных коробков (не собранных). 

32 мешка белого цвета. 

12 бочек синего цвета емкость 5000 л каждая. Согласно мерной трубке в первой бочке находится около 2 т жидкости, во второй бочке – примерно 3,2 т жидкости, в третьей – примерно 4 т жидкости, в четвертой - примерно 2,2 т жидкости. Остальные бочки пустые. 

9 ёмкостей квадратной формы (белые пластиковые бочки), покрытые металлической сеткой. Из указанных емкостей первая заполонена примерно одной тонной жидкости, вторая – примерно 300 л, остальные пустые. 

11 мешков, наполненных неизвестным веществом. 

3 станка для расфасовки спиртосодержащей жидкости. На каждом станке располагалась емкость с жидкостью в объеме около 2 т.

Бутылки с прозрачной жидкостью ввиду их большого количества были оставлены на хранение в помещении, расположенном с тыльной стороны бывшего кафе «Яна». В ходе осмотра случайным образом мы отобрали 20 бутылок с прозрачной жидкостью, которые в дальнейшем направлены для проведения физико-химического исследования. (т. 1 л.д. 49-89)

заключением эксперта № от 18.11.2015, в соответствии с которым изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» федеральные специальные марки на ФИО35 «Крещенская метелица», «Финская», «Зеленая миля кедровая», «Журавли», «Миля кедровая» в количестве 28107 штук, не являются продукцией фабрики Гознак, изготовлены с использованием форм плоской печати. (т. 1 л.д. 189-191) 

заключением эксперта № от 21.12.2015, в соответствии с которым жидкости, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», представленные на экспертизу, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 1 л.д. 200-210) 

заключением эксперта № от 25.12.2015, в соответствии с которым употребление спиртосодержащей жидкости, при условии обнаружения в ней токсический микропримесей (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат), метиловый спирт (метанол), изопропиловый спирт (2-пропанол), в пределах допустимой концентрации не является опасным для жизни и здоровья. (т. 1 л.д. 218-229)

заключением эксперта № от 20.06.2016, в соответствии с которым федеральные специальные марки, наклеенные на изъятых в помещении бывшего кафе «Яна» бутылках с этикетками «Водка Белая береза» и «Водка Русский лес», в количестве 60 штук, не являются продукцией фабрики Гознак. (т. 1 л.д. 239-241) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2015, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: Паспорт качества № ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 15.09.2015; 20.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» 

<

адрес>. 

- Паспорт качества №9 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 12.09.2015, грузополучатель ФИО235 

<

адрес>.

- Паспорт качества № ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 21.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- ТТН №, 21.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Типография Аврора» ИНН № 

<

адрес> тел. № направило грузополучателю ООО «Феникс» ИНН № Осетия, 

<

адрес>, ФИО48 

<

адрес> груз – «0,5 Белая береза этик эконом» в кол-ве 100000 штук, «0,5 контра Белая береза синяя» в кол-ве 100000 штук, пункт разгрузки 

<

адрес>, организатор доставки ИП ФИО78, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на автомашине ГАЗ 27471 государственный номер № водитель ФИО9, удостоверение №

<

адрес>.

- Товарная накладная № от 28.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «ТОТНЭС» 

<

адрес> груз – «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф». Счет фактура № от 28.09.2015 на «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф» в количестве 48384 штук. ТТН № от 28.09.2015 ООО «Гласс Технолоджис» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «ТОТНЭС» 

<

адрес> груз – «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф» адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес государственный номер № прицеп № водитель ФИО10.

- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ООО «Селебрити» ИНН №, 

<

адрес> направило грузополучателю ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» ИНН 

<

адрес>, груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук. Счет фактура № от 28.08.2015 на груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук. ТТН № от 28.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» ИНН №, 

<

адрес> направило грузополучателю ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» ИНН 

<

адрес> груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук адрес разгрузки г.Краснодар на автомашине «не указано» государственный номер «не указано» водитель «не указан». Всего 4 листах. На Товарной накладной приклеен лист зеленного цвета – «стикер» на котором имеется рукописный текст «док-ты на отгрузку СПБ-Ростов-на-Дону 3 кор. 28 августа»; 

- ТТН № от 31.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «ТОТНЭС» 

<

адрес> груз – «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф». Счет фактура № от 28.09.2015 на «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф» в количестве 48384 штук, адрес разгрузки г.Ставрополь на автомашине «не указан» государственный номер № прицеп КА № водитель ФИО11.

- Товарная накладная № от 01.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ВВВ ГРУПП» РСО 

<

адрес> 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка». ТТН № от 14.05.2015 Грузоотправитель - ООО «ВВВ ГРУПП» 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка» адрес разгрузки г.Москва на автомашине ДАФ государственный номер № прицеп № водитель ФИО12. Доверенность № от 11.09.2015 на имя ФИО12 паспорт серия № № выдан ОВД 

<

адрес>а 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробка, Перегородка» выданной ООО «ВВВ ГРУПП».

- ТТН №, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине ФРЕД государственный номер № № водитель ФИО79

- ТТН №, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине Скания государственный номер Н № водитель ФИО80

- ТТН №, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине РЕНО государственный номер С № водитель ФИО81

- ТТН № от 15.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «ТОТНЭС» 

<

адрес>., груз – «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф» в количестве 48384 штук, адрес разгрузки г.Шахты на автомашине СКАНИЯ государственный номер № прицеп № водитель ФИО13.

- ТТН № от 21.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ФИО14, груз – «Бутылка КПМ-30(Н59)-500-Н-103» в количестве 56448 штук, адрес разгрузки г.Красный ФИО38 на автомашине МАЗ государственный номер № прицеп № водитель ФИО82

- ТТН № от 05.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ФИО14 (он же плательщик), груз – «Лапландия КПМ-30(Н59)» в количестве 56448 штук, адрес разгрузки г.Красный ФИО38 на автомашине МАН государственный номер 

<

***> прицеп № водитель ФИО15.

- ТТН № от 06.10.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «ТОТНЭС» 

<

адрес> груз – «Стеклобутылка КПМ-30-500 Медоф» в количестве 48384 штук, адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАЗ государственный номер № прицеп № водитель ФИО16.

- ТТН № от 12.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» ИНН № 

<

адрес> направило грузополучателю ФИО14 (он же плательщик), груз – «Лапландия КПМ-30» в количестве 56448 штук, адрес разгрузки г.Красный ФИО38 на автомашине МАН государственный номер № прицеп № водитель ФИО15.

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№». Товарная накладная № от 21.07.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Элита» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка». ТТН № от 21.07.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Элита» 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> 1 груз – «Коробка, Перегородка» адрес разгрузки г.Москва на автомашине Фредлайнер государственный номер Н № прицеп № водитель ФИО17. Доверенность № от 21.07.2015 на имя ФИО17 паспорт серия № № на получение «Коробка, Перегородка» выданной ЗАО «Элита».

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№2», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «ООО «Флагман» ИНН №далее полные данные Общества»; копия уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе Флагман ООО; Копия свидетельства серия № о постановке на учет ООО «Флагман».

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл №», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «Карточка клиента «Росресурс» № (далее полные данные Общества)»; копия свидетельства серия № о постановке на учет ООО «Росресурс»; копия свидетельства серия № о регистрации ООО «Росресурс»; копия лицензии № от 18.07.2014 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Росресурс»; копия устава ООО «Росресурс»; копия договора поставки № № от 11.11.2014 между ООО «Росресурс» и ООО «Флагман» на поставку алкогольной продукции; Счет-фактура № № от 21.07.2015 согласно которой ООО «Росресурс» продает ООО «Флагман» «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук. Товарная накладная № № от 01.07.2015 согласно которой грузоотправитель ООО «Росресурс», 

<

адрес> направил грузополучателю ООО «Флагман» груз «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук; ТТН от 1.07.2015 согласно которой грузоотправитель ООО «Росресурс», 

<

адрес>, направил грузополучателю ООО «Флагман» груз «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук, на автомашине Мерседес государственный номер 

<

***> водитель ФИО18 тел. №. Всего 16 листах. 

- Лист белого цвета формата А-4, на котором карандашом нанесен план расположения емкостей;

- Листы белого цвета формата А-4 в количестве 7 штук, на которых чернилами синего цвета нанесен рукописный текст, содержащий сведения о количестве готовой продукции, количестве расходных материалов. На одном из листов также записан номер телефона «+79854411146».(т. 1 л.д. 269-276) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.11.2015, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», расположенного по адресу: 

<

адрес> а именно: 

ТТН Б\н, б\д Грузоотправитель - ООО «Пластик Продактс» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю ИП «Фатеев» 

<

адрес> груз - пластиковые колпачки «CUPOLA» дизайн «Олени 59» в кол-ве 200000 в адрес разгрузки г.Шахты Ростовской области на автомашине ДАФ государственный номер №. 

2) ТТН №, 19.03.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Гуала 0,5» в кол-ве 58968 в адрес разгрузки не указан на автомашине РЕНО государственный номер Х № водитель ФИО236

3) ТТН №, 14.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине ДАФ государственный номер В № водитель ФИО83

4) ТТН №, 23.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине МАН государственный номер О № водитель ФИО84

5) Товарная накладная № от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка, крышка». ТТН № от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка, крышка» адрес разгрузки не указан на автомашине Газель государственный номер В № водитель ФИО19. Доверенность № от 14.05.2015 на имя ФИО19 паспорт серия № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробка, Перегородка, крышка» выданной ЗАО «Дельта».

6) Товарная накладная № от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, этикетка, бутылка». ТТН № от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, этикетка, бутылка» адрес разгрузки не указан на автомашине Вольво государственный номер Р № прицеп № водитель ФИО20. Доверенность № от 15.05.2015 на имя ФИО20 паспорт серия № № выдан 

<

адрес> на получение «Коробка, крышка, этикетка, бутылка» выданной ЗАО «Дельта».

7) ТТН №, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес>, 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине № государственный номер № прицеп 

<

данные изъяты> гос. номер №, груз принял водитель ФИО86 

8) ТТН №, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАН 18.414 государственный номер № прицеп Кроне гос. номер №, груз принял водитель ФИО87

9) ТТН №, 05.06.2015 Грузоотправитель - ООО «АМК» ИНН № 

<

адрес>, ФИО48 1 корпус 8, направил грузополучателю ООО «Юг ФИО54» ИНН № 

<

адрес> груз – «Стеклянная бутылка тип КПМ-30-V01-500-0215V00» в кол-ве 46332 в адрес разгрузки г.Ростов-на-Дону на автомашине МАН государственный номер № прицеп гос. номер №, груз принял водитель ФИО88

10) Товарная накладная № от 20.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Салют» РСО 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка». ТТН № от 20.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Салют» 

<

адрес>А, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> 1 груз – «Коробка» адрес разгрузки не указан на автомашине Интернационал государственный номер № прицеп ЕМ № водитель ФИО21. Доверенность № 20.06.2015 на имя ФИО21 паспорт серия № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробки» выданной ООО «Салют». 

11) Товарная накладная № от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, перегородка». ТТН № от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, перегородка» адрес разгрузки не указан на автомашине 

<

данные изъяты> государственный номер М № прицеп № водитель ФИО22. Доверенность № от 02.06.2015 на имя ФИО22 паспорт серия № № выдан ОВД 

<

адрес> РСО-А 12.12.2006 на получение «Коробка, крышка, перегородок» выданной ЗАО «Дельта». 

12) ТТН №, 18.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО23 паспорт № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Москва на автомашине Мерседес государственный номер Х 

<

адрес> прицеп ФИО42 гос. номер №. 

13) ТТН №, 22.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО24 паспорт РФ № № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Москва на автомашине МАН государственный номер № прицеп гос. номер №. 

14) ТТН №, 13.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес>, 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО25 паспорт № № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 53508 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине (запись отсутствует) государственный номер (запись отсутствует) прицеп гос.номер (запись отсутствует). 

15) ТТН №, 17.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» № 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес Бенц 691400 государственный номер У № прицеп Шмитц С01 гос. номер №. 

16) ТТН №73, 20.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине Мерседес Бенц государственный номер № прицеп гос. номер №. 

17) ТТН №15, 24.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Мирада» ИНН 

<

адрес>, направил грузополучателю ООО «Сервис» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Колпачек» в кол-ве 100000 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине МАН государственный номер №, водитель ФИО26. К ТТН стиплером прикреплен сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ №2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Береза водка синяя 2Т», дата изготовления 24.07.2015. 

18) ТТН №74, 29.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес>, 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине Мерседес Бенц 691400 государственный номер № прицеп Шмитц С01 гос. номер №, водитель ФИО27, 

<

адрес>. 

19) ТТН №78, 03.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес государственный номер Н № прицеп гос. номер №, водитель ФИО28, № 

20) ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО29, паспорт № № выдан 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Гуала 0,5» в кол-ве 58968 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес государственный номер О 102 № прицеп гос. номер отсуствует, водитель ФИО29, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. 

21) ТТН №, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО30, паспорт № № выдан 

<

адрес>.11.2010 (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАЗ государственный номер Р № прицеп гос. номер №, водитель ФИО30. 

22) ТТН №, 13.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Бутылка 0,5» в кол-ве 54684 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Камаз государственный номер № прицеп гос. номер №, водитель ФИО31. 

23) ТН №, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» ИНН № 

<

адрес>, Подразделение Ижевск, 

<

адрес>, ФИО48 № направил грузополучателю ООО «Вереск» № 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Водка Финская 0,5, 40% (ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»» в кол-ве 24000 в адрес разгрузки 

<

адрес>. Счет фактура №10104 от 29.06.2015 на указанную выше продукцию. ТТН №10104, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» ИНН № 

<

адрес> Подразделение Ижевск, 

<

адрес>, ФИО48 № направил грузополучателю ООО «Вереск» № 

<

адрес> 25 (плательщик он же) груз – «Водка Финская 0,5, 40% (ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»» в кол-ве 24000 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине ДАФ государственный номер У № прицеп гос. номер №, водитель ФИО89 Всего на 9 листах.

24) Счет-фактура 194 от 27.05.2015 согласно которой продавец ИП ФИО32, адрес: 

<

адрес> продал ФИО33, адрес: 

<

адрес>, товар – ареометр АСП-1 30-40 ГОСТ 18481-81.

25) Паспорт качества №3 ООО «Нота», 

<

адрес>Д, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 28.02.2015, грузополучатель ООО «Дионис» г.Люберцы. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Скания» Х609ХХ61, п\п РУ905461. В верхней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «28.05». Всего на 1 листе. 

26) Паспорт качества №8 ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 26.02.2015, грузополучатель ООО «Юг-Продукт» г.Ростов-на-Дону. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Рено» № п\п №, береза бутылка». Всего на 1 листе.

27) Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ №2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Олени 59», дата изготовления 13.04.2015. Всего 1 листе.

28) Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ № колпачок «CUPOLA» дизайн «Финская серебро», дата изготовления 03.07.2015. Всего 1 листе.

29) Лист белой бумаги формата А-4, на которой имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Новые номера тел.; ФИО45 (водила фуры стекло ББ) звонить за 2 дн. №; ФИО328 (водитель фуры стекло ББ) №; ФИО56 (ремонт кары) №; ФИО329 бухгалтер №; Сема мясо (К.сулин) №.» 

30) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 6х9 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники – «ООО «Мередиан» средство упаковочное «Сupola» ТУ№2007, наименование дизайна … Олени 59, Цвет…белый, Количество… 800 шт., 154294105, номер партии …43, упаковщик …8, номер тары …146», выполненный рукописным текстом – «крышка «финка», 10085».

31) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом – «Бутылки стеклянные тип Гуала, смена Г с 9.00 до 21.00, дата 18.03.15, № паллета 33, кол-во 1998, мастер смены ФИО112, контролер ОТК ФИО113», выполненный рукописным текстом – «Береза, 3 подона ФИО40 привозил». 

32) Лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Журавли, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 05.03.15, № паллета 7, кол-во 1631, мастер смены ФИО114, контролер ОТК ФИО253». 

33) Лист белого цвета размером 9,5х7,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Зеленуха, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 25.02.15, №паллета 24, кол-во 1666, мастер смены ФИО114, контролер ОТК ФИО237».

34) Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> ФИО54, 

<

адрес>, Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Б с 8.00 до 20.00, дата 21.03.15, №паллета 37, кол-во 1911, мастер смены ФИО238».

35) Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> ФИО54, 

<

адрес>, Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №, ФИО116 с 8.00 до 20.00, дата 19.03.15, №паллета 9, кол-во 1911, мастер смены Зоря».

36) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, ООО, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип Гуала 2-КПМ-30(М59)-500, линия №4, смена В с 8.00 до 20.00, дата 16.02.15, №паллета 1, кол-во 2268, мастер смены ФИО239, контролер ОТК ФИО254», выполненный рукописным текстом – «26 полетов Береза».

37) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, ООО, 

<

адрес>, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Овал -КПМ-30-5.500, линия №1, смена В с 8.00 до 20.00, дата 31.01.15, №паллета 33, кол-во 1911, мастер смены ФИО240, контролер ОТК Стояненко», выполненный рукописным текстом – «23.06. вторник».

38) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО НОТА, 

<

адрес> ФИО54, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Лапландия, м\л №2, дата 05.03.15, тип изделия КПМ-30(Н59)-500-Н-103, кол-во бутылок 1764 шт.», выполненный рукописным текстом – «Саша, 56.448 полетов, Береза, 32 полета».

39) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники– «ООО Тверской стекольный завод, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип изделия КПМ-30-V01-500-0215V00, вместимость 0,5, кол-во бутылок 1782 шт, количество рядов 6, вес нетто 659, вес брутто 704, дата 30.03.15, пакет №39.», выполненный рукописным текстом – «Лесенка 46»

40) Лист белого цвета размером 15х10 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гласс Технолоджис 

<

адрес>, бутылки стеклянные типа «Медоф КПМ-30-500» Габаритные размеры 1299х800, кол-во 1512, ОТК ФИО330, 17.07.2015», выполненный рукописным текстом – «каратыш».

41) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Личного состава производства». 

42) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №». 

43) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №».

44) Тетрадь для записей в обложке в клетку красно-черного цветов, изготовленная ООО «Компания «Биджи». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «Книга о приемке».

45) Тетрадь в зеленной твердой обложке, изготовленная компанией «ASMAR». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «с 25.06 Рабочая, +380950959751 ФИО241». На 1-18 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 36 листах.

46) Книга учета в синей обложке, на которой рукописным текстом написано «расходы по хозяйству, строительные». На 1-2 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 4 листах.

47) Тетрадь ученическая в клетку, на которой написано рукописным текстом «Зарплата».

48) Тетрадь для записей, на которой написано рукописным текстом «Кухня».

49) Книга учета в белой обложке, на которой рукописным текстом написано «ТV 4 маленьких 3 большие», 

которые содержат информацию о расходах на незаконное производство алкогольной продукции, в том числе на хозяйственные нужды, питание для рабочих, выплату вознаграждения. Кроме того, в журналах содержатся учетные сведения о количестве изготовленной и отгруженной продукции, поступлении стеклотары, этикеток, специальных федеральных марок. (т. 2 л.д. 1-164)

протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2015, в соответствии с которым осмотрено помещение бывшего кафе «Яна», составлена схема производственной линии по рзливу алкогольной проудкции, осмотрена изъятая алкогольная продукция, незаконно изготовленная и хранимая с целью дальнейшего сбыта. (т. 2 л.д. 181-190) 

протоколом обыска от 07.12.2015, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Типография Аврора». В ходе обыска обнаружены и изъяты этикетки на водку «Финская», «Белая береза», «Русский лес».(т. 2 л.д. 197-201) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2015, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ООО «Типография Аврора» этикетки на водку «Финская», «Белая береза», «Русский лес».(т. 2 л.д. 202-211) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО90о том, что законодательных ограничений на производство этикетки не имеется. Производство этикетки возможно только по заказу юридических лиц. Оплата заказов производится безналичным расчетом. В случае перепроизводства этикетки остатки передаются на склад до следующего заказа. (т. 2 л.д. 220-223) 

протоколом осмотра предметов от 09.01.2017, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осомтра установлено, что со счетов ООО «Селебрити» и ООО «ТДЖ» перечислялись денежные средства на счет ООО «Типография Аврора», назначение платежа – «за этикетку», «за комплектующие». (т. 2 л.д. 224-226)

заключением эксперта № 468 от 11.01.2016, в соответствии с которым передние этикетки «Водка «Белая береза», изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» и ООО «Типография Аврора», изготовлены типографским способом при помощи печатной формы. Установить, изготовлены ли они одним печатным устройством, не представилось возможным. (т. 2 л.д. 232-233)

заключением эксперта № 467 от 10.01.2016, в соответствии с которым задние этикетки «Водка «Белая береза», изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» и ООО «Типография Аврора», изготовлены типографским способом при помощи печатной формы. Установить, изготовлены ли они одним печатным устройством, не представилось возможным. (т. 2 л.д. 241-242)

протоколом обыска от 31.03.2016, в соответствии с которм произведен обыск в помещениях ООО «Шахтинский метизный завод», руководителем которого являлся Д.А.ГБ. В ходе обыска обнаружены предметы и документы, указывающие на наличие трудовых взаимоотношений между ФИО4, Свидетель №2, ФИО60, а также документы, оформляющие перевозку и продажу алкогольной продукции, компьютерная техника. (т. 3 л.д. 5-13)

протоколом обыска от 31.03.2016, в соответствии с которм произведен обыск в помещениях ангара ООО «Шахтинский метизный завод», руководителем которого являлся Д.А.ГБ. В ходе обыска обнаружены бухгалтерские документы, оформляющие перевозку и продажу алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 16-21)

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2016, в соответствии с которым осмотрен ноутбук Lenovo G710, серийный номер № Установлено, что в его постоянной памяти содержатся документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, в том числе сканы бухгалтерских документов на основе которых изготовлены бухгалтерские документы, имитирующие легальность происхождения алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 26-72)

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2016, в соответствии с которым осмотрен сервер – системный блок ПЭВМ в черном корпусе. Установлено, что в его постоянной памяти содержатся документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, в том числе сканы бухгалтерских и иных документов на основе которых изготовлены бухгалтерские документы, имитирующие легальность происхождения алкогольной продукции.(т. 3 л.д. 75-123)

протоколом осмотра предметов от 22.07.2016, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ООО «ШМЗ», которые указывают на тот факт, что изготовленная алкогольная продукция «Водка русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь») реализовывалась на торговых точках Ростовской области, от имени ООО «Торговый дом Житница».(т. 3 л.д. 125-136) 

протоколом осмотра предметов и документов от 16.01.2016, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ШМЗ», в том числе лист, содержащий записи о начислении налогов и алиментов за лиц, не работающих на предприятии – ФИО60, ФИО117, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО242.(т. 3 л.д. 145-152) 

Поставка незаконно произведенной алкогольной продукции через ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница» торговым предприятиям Ростовской области подтверждается следующими доказательствами. 

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Ночной» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции – водки «Русский лес» у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом, а также 151 бутылка водки «Русский лес». (т.3 л.д. 161-165)

протоколом осмотра документов от 22.12.2016, в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Ночной» по адресу: 

<

адрес>. Осмотром документов установлено, что они подтверждают приобретение алкогольной продукции – водки «Русский лес» у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом. (т. 3 л.д. 166-202)

заключением эксперта № 158 от 10.06.2016, в соответствии с которым 151 федеральная специальная марка, наклеенная на бутылки с жидкостью с этикеткой и контрэтикеткой «Водка Русский лес», не являются продукцией ФГУП «Гознак».(т. 3 л.д. 211-213) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО91, о том, что он заказывал алкогольную продукцию для реализации в магазине ООО «Ночной» через торгового представителя ООО «МАК», ООО «Селебрити», ООО «Торговый ФИО34» ФИО60 Он получал заявку на алкогольную продукцию, а через некоторое время водители осуществляли ее доставку и передавали необходимые для ведения бухгалетрского учета документы. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. Помимо прочей продукции ФИО60 предлагал приобести недорогую ФИО35 «Белая береза» и «Русский лес». В декабре 2015 г. ФИО60 без заявки привез партию ФИО35 «Белая береза» и «Русский лес», пояснив, что больше такая продукция поставляться не будет. В марте 2016 г. он попросил оплатить поставку последней партии наличными денежными средствами.(т. 3 л.д. 216-219) 

протоколом осмотра документов от 14.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Ночной», назначение платежа – «за товар», «за лик-водочн».(т.3л.д. 220-222)

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «ВИК-ОЛ» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие оплату алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 225-239)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО92.о том, что он заказывал алкогольную прдукцию для реализации в магазине ООО «ВИК-ОЛ» через торговых представителей ООО «Селебрити». Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 3 л.д. 240-243) 

протоколом осмотра документов от 22.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «ВИК-ОЛ», ИНН 

<

***>. Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ее оплату безналичным расчетом. (т. 3 л.д. 244-246) 

протоколом осмотра документов от 18.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Селебрити» поступали денежных средства от ООО «ВИК-ОЛ», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 3л.д. 249-250)

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Арег» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 3-31)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО93.о том, что он заказывал алкогольную прдукцию (водку «Русский лес» и «Миля традиционная» для реализации в магазине ООО «Арег» через торгового представителя ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 32-35)

протоколом осмотра документов от 23.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Арег». Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница», ее оплату безналичным расчетом. (т. 4 л.д. 39-42)

протоколом осмотра документов от 29.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Торговый дом Житница»поступали денежных средства от ООО «Арег», назначение платежа – «оплата по товарной накладной».(т. 4 л.д. 47-48)

протоколом обыска от 16.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Дерягина» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 92-94)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО94о том, что она, что заказывала алкогольную продукцию (в том числе ФИО35 «Русский лес на кедровых орешках»,«Миля кедровая», «Крещенская метелица») для реализации в магазине ООО «Дерягина» через торгового представителя ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 52-57)

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежные средства от ООО «Дерягина», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 4 л.д. 95-96)

протоколом обыска от 28.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Зоренька» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 102-104)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО95, данными в суде о том, что он заказывал алкогольную продукцию для реализации в магазине ООО «Зоренька» через торгового представителя ООО «Селебрити». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 105-108) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Зоренька», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 4 л.д. 109-111)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО96о том, что к нему обращались торговые представители ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» с предложением заключить договоры на поставку алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 113-116)

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Славянка», назначение платежа – «оплата по накладным».(т. 4 л.д. 118-119)

протоколом обыска от 29.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Солнышко» по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 129-172) 

протоколом осмотра документов от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Солнышко». Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом. (т. 4 л.д. 173-176)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО97о том, что она заказывала алкогольную продукцию (в том числе водку «Русский лес на кедровых орешках», «Белая береза», «Царская охота», «Крещенская метелица», «Русский пример») для реализации в магазине ООО «Солнышко» через торгового представителя ООО «Торговый дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась наличным путем.(т. 4 л.д. 123-126)

протоколом обыска от 20.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении магазина ПО «Обуховский рыбкооп», расположенный по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтвреждающие приобретении алкогольной продукции; (т. 4 л.д. 184-194) 

протоколом осмотра документов от 10.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении ПО «Обуховский рыбкооп», расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница». (т. 4 л.д. 195-196) 

протоколом обыска от 20.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении магазина ПО «Обуховский рыбкооп», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтвреждающие приобретении алкогольной продукции; (т. 5 л.д. 3-145)

протоколом осмотра документов от 10.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении ПО «Обуховский рыбкооп», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница». (т. 5 л.д. 146-160) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями ФИО98, о том, что заказывала алкогольную продукцию (в том числе ФИО35 «Русский лес на кедровых орешках», «Белая береза», «Царская охота», «Крещенская метелица», «Русский пример») для реализации в магазинах ПО «Обуховский рыбкооп» через торгового представителя ООО «Торговый дом Житница» ФИО39. Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем.(т. 5 л.д. 168-171) 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ПО «Обуховский рыбкооп», назначение платежа – «оплата по накладным».(т. 5 л.д. 172-173)

протоколом выемки от 13.10.2016, в соответствии с которым произведена выемка в ФИО43 ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе выемки изъяты документы и цифровые носители, относящиеся к банковскому счету ООО «Селебрити». (т. 5 л.д. 189-193) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 13.10.2016 в ходе выемки в ФИО43 ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что документы содержат образцы подписей генерального директора ООО «Селебрити» ФИО243.А. Документ на оптическом диске содержит сведения о движении денежных средств по счету ООО «Селебрити» с 30.03.2015 по 22.12.2015, которые подтверждают поступление денежных средств от реализации алкогольной продукции на счет ООО «Селебрити», оплату расходных материалов для производства алкогольной продукции. (т. 5 л.д. 194-197) 

протоколом выемки от 13.10.2016, в соответствии с которым произведена выемка в ФИО43 ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе выемки изъяты документы и цифровые носители, относящиеся к банковскому счету ООО «Торговый Дом Житница». (т. 5 л.д. 244-248) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 13.10.2016 в ходе выемки в ФИО43 ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что документы содержат образцы подписей генерального директора ООО «Торговый Дом Житница» ФИО100 Документ на оптическом диске содержит сведения о движении денежных средств по счету ООО «Торговый Дом Житница» за период с 05.10.2015 по 20.05.2016, что подтверждает поступление денежных средств от реализации алкогольной продукции на счет ООО «ТДЖ», оплату расходных материалов для производства алкогольной продукции. (т. 5 л.д. 249-252)

рапортом оперативного дежурного ОМВД ФИО54 по Миллеровскому району от 01.02.2016, согласно которому 01.02.2016 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 01.02.2016 на 3-м километре автодороги Миллерово-Вешенская остановлен автомобиль под управлением ФИО101, который перевозил алкогольную продукцию без сопроводительных документов. (т. 6 л.д. 2)

рапортом ИДПС ГИДББ ОМВД России по Миллеровскому району от 01.02.2016, согласно которому 01.02.2016 на 3-м километре автодороги Миллерово-Вешенская остановлен автомобиль DAF под управлением ФИО101, который перевозил алкогольную продукцию в количестве 45000 бутылок. При проверке сопроводительные документы вызвали сомнение в их подлинности.(т. 6 л.д. 3)

протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2016, в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля ФИО89 Установлено, что в полуприцепе автомобиля находятся картонные коробки с алкогольной продукцией – ФИО35 «Белая береза» (22500 бутылок), «Царская охота» (22500 бутылок). (т. 6 л.д. 4-7)

протокол осмотра документов, предоставленных ФИО89 при опросе, от 25.11.2016, согласно которому осмотренные документы аналогичны документам, изъятым при обыске в ООО «ШМЗ», а также документам, изъятым в ходе обысков в торговых предприятиях Ростовской области. Согласно документам алкогольная проудкия закуплена у ООО «Генри и К». (т. 6 л.д. 76-82)

протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2016, в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля ФИО89, находящиеся в нем бутылки с алкогольной продукцией выгружены из автомобиля. (т. 6 л.д. 86-89)

ответом на запрос № 83 от 10.02.2016, в соответствии с которым ООО «Генри и К» отрицат факт поставки алкогольной продукции ООО «Торговый Дом Житница».(т. 6 л.д. 98)

заключением эксперта № 651 от 05.02.2016, в соответствии с которым жидкости, представленные на экспертизу, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,2-35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не содержат сахар, что не соответствует рецептуре водок «Белая береза», «Царская охота Платиновая» и требованиям п.5.1.1 ГОСТ12712-2013. Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 6 л.д. 121-128) 

протоколом осмотра предметов от 26.12.2016, в соответствии с которым осмотрены 8 пустых стеклянных бутылок, предоставленных ОМВД России по Миллеровскому району. На бутылках имеются этикетки «Водка Белая береза», аналогичные этикеткам, изъятым при обыске в ООО «Типография Аврора», «Водка Царская охота Платиновая». (т. 6 л.д. 133-142)

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД ОБО и ЭП УУР ГУ МВД России по РО от 17.02.2016, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО4 использует поддельные федеральные акцизные марки при производстве фальсифицированной алкогольной проудкции, производство которой осуществляется на территории базы, расположенной 

<

адрес> Реализация незаконно произведенной алкогольной продукции осуществляется в том числе через магазин «Фламинго», расположенный по адресу: 

<

адрес>». (т. 6 л.д. 144)

протоколом обыска от 24.02.2016, в соответствии с которым произведен обыск в на территории базы, расположенной 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены документы (товарные накладные, счета-фактуры, подтверждающие реализацию алкогольной продукции, а также предметы, указывающие на ведение в помещении незаконного производства алкогольной продукции (бутылки с этикетками «Водка белая береза», «Водка русский лес», «Водка Царская охота», деревянные паллеты для ящиков, куски пластиковых труб, мешки с таблетированной солю, электронный блок фильтра для воды. В ходе обыска в помещении стоял устойчивый запах алкоголя. (т. 6 л.д. 147-158) 

протоколом обыска от 24.02.2016, в соответствии с которым произведен обыск в магазине «Фламинго», расположенном по адресу: 

<

адрес>». В хде обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции, а также бутылки с водкой «Царская охота Платиновая».(т. 6 л.д. 161-168)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля - показания хозяйки магазина «Фламинго» ФИО102о том, что , что приобретала ФИО35 «Царская охота» для реализации через магазин у парня по имени ФИО39.(т. 6 л.д. 169-173)

заключением эксперта № 2483 от 27.04.2016, в соответствии с которым жидкости, представленные на экспертизу, изъятые в магазине «Фламинго», не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,2-35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не содержат сахар, что не соответствует рецептуре водки «Царская охота Платиновая» и требованиям п. 5.1.1 ГОСТ12712-2013. Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 6 л.д. 179-185) 

постановлениями о призании вещественными доказательствами : 

- ТТН Б\н, б\д Грузоотправитель - ООО «Пластик Продактс» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю ИП «Фатеев» 

<

адрес> груз - пластиковые колпачки «CUPOLA» дизайн «Олени 59» в кол-ве 200000 в адрес разгрузки г.Шахты Ростовской области на автомашине ДАФ государственный номер № №. 

- ТТН №, ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Гуала 0,5» в кол-ве 58968 в адрес разгрузки не указан на автомашине РЕНО государственный номер Х № водитель ФИО244.

- ТТН №68, 14.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине ДАФ государственный номер В № водитель ФИО83

- ТТН №73, 23.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» ИНН 

<

адрес>, направило грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки не указан на автомашине МАН государственный номер О № водитель ФИО84

- Товарная накладная №603 от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес>, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка, крышка». ТТН №603 от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка, крышка» адрес разгрузки не указан на автомашине Газель государственный номер 

<

***> водитель ФИО19. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 паспорт серия № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробка, Перегородка, крышка» выданной ЗАО «Дельта».

- Товарная накладная №606 от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес>, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, этикетка, бутылка». ТТН №606 от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> 1 груз – «Коробка, крышка, этикетка, бутылка» адрес разгрузки не указан на автомашине Вольво государственный номер Р № прицеп АС № водитель ФИО20. Доверенность № от 15.05.2015 на имя ФИО20 паспорт серия № № выдан УФМС 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробка, крышка, этикетка, бутылка» выданной ЗАО «Дельта».

- ТТН №42, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине № государственный номер № прицеп № гос. номер №, груз принял водитель ФИО86 

- ТТН №43, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю физ.лицо груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАН 18.414 государственный номер К № прицеп Кроне гос. номер №, груз принял водитель ФИО87

- ТТН №115, 05.06.2015 Грузоотправитель - ООО «АМК» ИНН № 

<

адрес>, направил грузополучателю ООО «Юг России» ИНН №, 

<

адрес> груз – «Стеклянная бутылка тип КПМ-30-V01-500-0215V00» в кол-ве 46332 в адрес разгрузки г.Ростов-на-Дону на автомашине МАН государственный номер № прицеп гос. номер №, груз принял водитель ФИО88

- Товарная накладная №742 от 20.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Салют» РСО Алания, 

<

адрес> направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка». ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ООО «Салют» 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка» адрес разгрузки не указан на автомашине Интернационал государственный номер № прицеп № водитель ФИО21. Доверенность № 20.06.2015 на имя ФИО21 паспорт серия 6003 № выдан 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробки» выданной ООО «Салют». 

- Товарная накладная №651 от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, перегородка». ТТН № от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес> груз – «Коробка, крышка, перегородка» адрес разгрузки не указан на автомашине Фредлайнер государственный номер М № прицеп АМ № водитель ФИО22. Доверенность № от 02.06.2015 на имя ФИО22 паспорт серия № № выдан ОВД 

<

адрес>А ДД.ММ.ГГГГ на получение «Коробка, крышка, перегородок» выданной ЗАО «Дельта». 

- ТТН №44, 18.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес>, 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО23 паспорт РФ № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине Мерседес государственный номер Х № прицеп ФИО42 гос. номер №. 

- ТТН №54, 22.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО24 паспорт РФ № № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Москва на автомашине МАН государственный номер М № прицеп гос. номер №. 

- ТТН №69, 13.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес>, 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО25 паспорт РФ № № (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 53508 в адрес разгрузки г.Москва на 

автомашине (запись отсутствует) государственный номер (запись отсутствует) прицеп гос. номер (запись отсутствует). 

- ТТН №72, 17.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» № 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес Бенц 691400 государственный номер У № прицеп Шмитц С01 гос. номер №. 

- ТТН №73, 20.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине Мерседес Бенц государственный номер № прицеп гос. номер №. 

- ТТН №15, 24.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Мирада» ИНН 

<

адрес> направил грузополучателю ООО «Сервис» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Колпачек» в кол-ве 100000 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАН государственный номер В № водитель ФИО26. К ТТН стиплером прикреплен сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ №2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Береза ФИО35 синяя 2Т», дата изготовления 24.07.2015. 

- ТТН №74, 29.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» № 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес Бенц № государственный номер У № прицеп Шмитц С01 гос. номер №, водитель ФИО27, 

<

адрес>. 

- ТТН №78, 03.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес государственный номер № прицеп гос. номер №, водитель ФИО28, №. 

- ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО29, паспорт № № выдан ОУФМС РФ по РО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (плательщик он же) груз – «Гуала 0,5» в кол-ве 58968 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Мерседес государственный номер 

<

***> прицеп гос. номер отсуствует, водитель ФИО29, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. 

- ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ФИО30, паспорт № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине МАЗ государственный номер Р № прицеп гос. номер №, водитель ФИО30. 

- ТТН №92, 13.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ИНН 

<

адрес> тел. №, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» №, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Бутылка 0,5» в кол-ве 54684 в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине Камаз государственный номер Е № прицеп гос. номер №, водитель ФИО31. 

- ТН №10104, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» ИНН № 

<

адрес> Подразделение Ижевск, 

<

адрес>, ФИО48 № направил грузополучателю ООО «Вереск» 

<

адрес>, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «ФИО35 Финская 0,5, 40% (ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»» в кол-ве 24000 в адрес разгрузки 

<

адрес> 

<

адрес>. Счет фактура №10104 от 29.06.2015 на указанную выше продукцию. ТТН №10104, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» 

<

адрес> 

<

адрес>, Подразделение Ижевск, 

<

адрес>, ФИО48 № направил грузополучателю ООО «Вереск» ИНН

<

***>, 

<

адрес> (плательщик он же) груз – «ФИО35 Финская 0,5, 40% (ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»» в кол-ве 24000 в адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине ДАФ государственный номер № прицеп гос. номер №, водитель ФИО89

- Счет-фактура 194 от 27.05.2015 согласно которой продавец ИП ФИО32, адрес: 

<

адрес> продал ФИО33, адрес: 

<

адрес>, товар – ареометр АСП-1 30-40 ГОСТ 18481-81.

- Паспорт качества №3 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 28.02.2015, грузополучатель ООО «Дионис» 

<

адрес>. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Скания» Х609ХХ61, п\п РУ905461. В верхней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «28.05». 

- Паспорт качества №8 ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 26.02.2015, грузополучатель ООО «Юг-Продукт» г.Ростов-на-Дону. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Рено» №, п\п №, береза бутылка».

- Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ №2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Олени 59», дата изготовления 13.04.2015..

- Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ №2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Финская серебро», дата изготовления 03.07.2015. 

- Лист белой бумаги формата А-4, на которой имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Новые номера тел.; ФИО45 (водила фуры стекло ББ) звонить за 2 дн. №; ФИО245 (водитель фуры стекло ББ) №; ФИО56 (ремонт кары) №; ФИО246 бухгалтер №; Сема мясо (К.сулин) №.» 

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 6х9 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники – «ООО «Мередиан» средство упаковочное «Сupola» ТУ№2007, наименование дизайна … Олени 59, Цвет…белый, Количество… 800 шт., 154294105, номер партии …43, упаковщик …8, номер тары …146», выполненный рукописным текстом – «крышка «финка», 10085».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Гуала, смена Г с 9.00 до 21.00, дата 18.03.15, №паллета 33, кол-во 1998, мастер смены ФИО112, контролер ОТК ФИО113», выполненный рукописным текстом – «Береза, 3 подона ФИО40 привозил». 

- Лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Журавли, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 05.03.15, №паллета 7, кол-во 1631, мастер смены ФИО114, контролер ОТК ФИО44». 

- Лист белого цвета размером 9,5х7,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Зеленуха, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 25.02.15, №паллета 24, кол-во 1666, мастер смены ФИО114, контролер ОТК ФИО332

- Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> ФИО54, 

<

адрес>, Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Б с 8.00 до 20.00, дата 21.03.15, №паллета 37, кол-во 1911, мастер смены ФИО255».

- Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес>, 

<

адрес>, Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Г с 8.00 до 20.00, дата 19.03.15, №паллета 9, кол-во 1911, мастер смены ФИО256».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, ООО, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Гуала 2-КПМ-30(М59)-500, линия №4, смена В с 8.00 до 20.00, дата 16.02.15, №паллета 1, кол-во 2268, мастер смены ФИО247, контролер ОТК ФИО333», выполненный рукописным текстом – «26 полетов Береза».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, ООО, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Овал -КПМ-30-5.500, линия №, смена В с 8.00 до 20.00, дата ДД.ММ.ГГГГ, №паллета 33, кол-во 1911, мастер смены ФИО334, контролер ОТК Стояненко», выполненный рукописным текстом – «23.06. вторник».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО НОТА, 

<

адрес>, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Лапландия, м\л №2, дата 05.03.15, тип изделия КПМ-30(Н59)-500-Н-103, кол-во бутылок 1764 шт.», выполненный рукописным текстом – «ФИО335 56.448 полетов, Береза, 32 полета».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники– «ООО Тверской стекольный завод, 

<

адрес> ФИО54, 

<

адрес>28, Бутылки стеклянные тип изделия КПМ-30-V01-500-0215V00, вместимость 0,5, кол-во бутылок 1782 шт, количество рядов 6, вес нетто 659, вес брутто 704, дата 30.03.15, пакет №39.», выполненный рукописным текстом – «Лесенка 46»

- Лист белого цвета размером 15х10 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гласс Технолоджис 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, бутылки стеклянные типа «Медоф КПМ-30-500» Габаритные размеры 1299х800, кол-во 1512, ОТК ФИО248, 17.07.2015», выполненный рукописным текстом – «каратыш».

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Личного состава производства». 

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №1». 

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №3».

- Тетрадь для записей в обложке в клетку красно-черного цветов, изготовленная ООО «Компания «Биджи». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «Книга о приемке».

- Тетрадь в зеленной твердой обложке, изготовленная компанией «ASMAR». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «с 25.06 Рабочая, +ФИО249 На 1-18 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 36 листах.

- Книга учета в синей обложке, на которой рукописным текстом написано «расходы по хозяйству, строительные». На 1-2 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 4 листах.

- Тетрадь ученическая в клетку, на которой написано рукописным текстом «Зарплата».

- Тетрадь для записей, на которой написано рукописным текстом «Кухня».

- Книга учета в белой обложке, на которой рукописным текстом написано «ТV 4 маленьких 3 большие».

(т. 2 л.д. 165-180)

- ноутбук Lenovo G710, серийный номер №

(т. 3 л.д. 73-74)

- сервер – системный блок ПЭВМ в черном корпусе;

(т. 3 л.д. 124)

- копия лицензии ООО «ТДЖ» заверенная мокрой печатью «ТДЖ» на 2-х листах; карточка учёта основных сведений «Тарговый Дом Житница», заверенная мокрой печатью ТДЖ, уведомление о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью «торговый дом житница», заверенная мокрой печатью ТДЖ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц «Торговый дом житница» заверенный мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах, копия свидетельства «Торговый дом житница» заверенного мокрой печатью ТДЖ; копия свидетельства «Торговый дом житница» завереного мокрой печатью ТДЖ.; ООО «Торговый дом житница» приказ № 1-08/15 заверенный мокрой печатью ТДЖ; уведомление общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», завереное мокрой печатью ТДЖ; устав общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» завереный мокрой печатью ТДЖ на 11-и листах; расходная накладная № 0002448 от 10 декабря 2015, поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», покупатель Талисман Волгодонск; торговый представитель: ФИО250, Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь» 7115500115) (27.03.14) количество: 12000 бутылок Сумма 2100000,00 в 2-х экземплярах; товарная накладная №0002448 от 10.12.2015 грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Талисман», ИНН 

<

адрес> ФИО48 №, поставщик ООО «Торговый дом житница», Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0.5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь »7115500115), количество 12000, сумма 2100000,00 заверенная мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах в 2-х экземплярах, счет-фактура № 0002448 от 10 декабря 2015г., продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», 

<

адрес> ФИО48 № 

<

адрес>, покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Талисман», «Водка русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь»7115500115), количество 12000,000, сумма 2100000,00; товарно-транспортная накладная: грузоотправитель: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», 

<

адрес> ФИО48 № 

<

адрес>, грузополучатель общество с ограниченной ответственностью «Талисман», плательщик общество с ограниченной ответственностью «Талисман», Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (Торговый дом «Медведь»), количество 12000,000, сумма 2100000,00 заверенная мокрой печатью ТДЖ; транспортный раздел: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» заказчик общество с ограниченной ответственностью «Талисман», Автомобиль MAN государственный номер с015ун, водитель ФИО103, удостоверение 

<

адрес>, алкогольная продукция количество 12000 заверенный мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах; транспортная накладная: грузоотправитель «Торговый дом житница», грузополучатель «Талисман», «Водка Русский Лес на кедровых орешках» 0,5л 40% количество 12000 заверенная мокрой печатью ТДЖ; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; декларация о соответствии Торговый Дом «Медведь», департамент потребительского рынка Ростовской области ООО «Торговый дом Житница»; продолжение свидетельства № 34/63 от 7 августа 2014 г.; декларация о соответствии: ООО «Центр сертификации»Тульской торгово-промышленной палаты; форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № водка русский лес на кедровых орешках заверенная мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983, наименования продавца: общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Даймонд», наименования покупателя: общество с ограниченной ответственностью «Селебрити»; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, наименования продавца: общество с ограниченной ответственностью «Селебрити», наименование покупателя: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Житница». 

(т. 3 л.д. 137-144)

- лист, содержащий записи о начислении налогов и алиментов за ФИО60, ФИО117, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО251 Свидетель №5(т. 3 л.д. 153-154)

- договор поставки товара между ООО «ТДЖ» и ООО «Ночной» на 4 (четырех) листах; Товарная накладная № 1697 от 28.10.2015 года на 2 (двух) листах; Счет фактура № 1697 от 28.10.2015 года на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 1697 от 28.10.2015 года на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная от 28.10.2015 года на 2 (двух) листах; Светокопия лицензии № 773АП0004642 от 15.07.15 года на 2 (двух) листах; Карточка учета основных сведений на 1 (одном) листе; Светокопия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «ТДЖ» на 1 (одном) листе; Светокопия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТДЖ» на 2 (двух) листах; Светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы серия 77 № 015063525 на 1 (одном) листе; Светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы серия 77 № 015361032 на 1 (одном) листе; Светокопия приказа № 1-08/15 от 04.08.2015 года на 1 (одном) листе; Светокопия уведомления от 19.05.2015 года на 1 (одном) листе; Светокопия Устава ООО «ТДЖ» на 11 (одиннадцати) листах, изъятые в ходе обыска в ООО «Ночной»; (т. 3 л.д. 203-204)

- Платежное поручение № 113 от 12.05.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 1955 от 22.04.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 123 от 27.05.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 4070 от 13.05.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 136 от 16.06.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 6873 от 02.06.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 186 от 17.08.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 19811 от 04.08.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 236 от 13.10.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 24232 от 29.09.2015 на 1 (одном) листе.(т. 3 л.д. 247-248) 

- спиртосодержащая жидкость общим объемом 10350 литров; полимерные емкости объемом 1 м3 в металлическом каркасе в количестве 14 штук; полимерные емкости объемом 5 м3 в металлическом каркасе в количестве 12 штук; (т. 1 л.д. 244)

- стеклянные бутылки с этикеткой и крышкой «Водка «Белая Береза» емкостью 0,5 л. в количестве 16640 бутылок, в которых находится спиртосодержащая жидкость; - стеклянные бутылки с этикеткой и крышкой «Водка «Русский лес» емкостью 0,5 л. в количестве 27900 бутылок, в которых находится спиртосодержащая жидкость; (т. 1 л.д. 245)

- Паспорт качества №6 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 15.09.2015; 20.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- Паспорт качества №9 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 12.09.2015, грузополучатель ФИО252 ФИО39 г.Ростов-на-Дону.

- Паспорт качества №3 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 21.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- ТТН №, ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ООО «Типография Аврора» ИНН № Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, ФИО48 3 «Б» тел. № направило грузополучателю ООО «Феникс» ИНН № 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО48 158, груз – «0,5 Белая береза этик эконом» в кол-ве 100000 штук, «0,5 контра Белая береза синяя» в кол-ве 100000 штук, пункт разгрузки 

<

адрес>, организатор доставки ИП ФИО78, 

<

адрес>, ФИО48 5, на автомашине ГАЗ 27471 государственный номер 

<

***> водитель ФИО9, удостоверение №

<

адрес>.

- Товарная накладная №1083 от 28.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО336.

- Товарная накладная №20917 от 28.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» 

<

адрес> 

- ТТН №961 от 31.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» ИНН 

<

адрес> водитель ФИО337

- Товарная накладная №1087 от 01.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ВВВ ГРУПП» РСО № водитель ФИО339

- ТТН №139, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО340

- ТТН №141, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО341

- ТТН №137, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО342

- ТТН №1028 от 15.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО343

- ТТН №153 от 21.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО344.

- ТТН №168 от 05.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО347

- ТТН №1094 от 06.10.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО346.

- ТТН №178 от 12.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО345.

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№». Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ЗАО «Элита» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, 

<

адрес> груз – «Коробка, Перегородка». ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ Грузоотправитель - ЗАО «Элита» РСО Алания, 

<

адрес>, направило грузополучателю ООО «Конкорд» 

<

адрес>, прд.Ступинский, 1 груз – «Коробка, Перегородка» адрес разгрузки 

<

адрес> на автомашине Фредлайнер государственный номер Н № прицеп ВУ 2021 77 водитель ФИО17. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 паспорт серия 9001 № на получение «Коробка, Перегородка» выданной ЗАО «Элита».

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№2», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «ООО «Флагман» ИНН №

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№3», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «Карточка клиента «Росресурс» ИНН № водитель ФИО348 тел. № 

- Лист белого цвета формата А-4, на котором карандашом нанесен план расположения емкостей;

- Листы белого цвета формата А-4 в количестве 7 штук, на которых чернилами синего цвета нанесен рукописный текст, содержащий сведения о количестве готовой продукции, количестве расходных материалов. На одном из листов также записан номер телефона «+№т. 1 л.д. 277-285) 

- Товарная накладная № 21675 от 28.08.2015 на 2 (двух) листах; Счет-фактура № 073 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 21675 от 28.08.2015 на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная без номера на 2 (двух) листах; Предварительная информация по производителям к накладной № 21675 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 21675-б от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная №21675 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 3360 от 18.11.2015 на 2 (двух) листах; Накладная на поставку поставщиком ООО «Торговый Дом Житница» грузополучателю ООО «Арег» товара – водки «Миля традиционная», «Русский лес на кедровых орешках»; Счет-фактура № 3360 от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 3360 от 18.11.2015 на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная без номера, грузополучатель ООО «Арег» на 2 (двух) листах; предварительная информация по производителям к накладной №3360 от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 3360-б от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 3360 от 18.11.2015 (т. 4 л.д. 43-44)

- Договор поставки товара от 10.10.2015 между ООО «ТДЖ» и ООО «Солнышко»; Светокопия лицензии № 

<

адрес> (т. 4 л.д. 177-178) 

Товарно-транспортная накладная № 2537 от 10.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 4626 от 02.12.2015; Товарно-транспортная накладная № 5835 от 16.12.2015, изъятые в ПО «Обуховский рыбкооп». (т. 4 л.д. 197-198)

- Товарная накладная № 2538 от 10.11.2015; Счет-фактура № 2538 от 10.11.2015; Товарная накладная № 3287 от 17.11.2015; Счет-фактура № 3287 от 17.11.2015; Товарная накладная № 4627 от 02.12.2015; Счет-фактура № 4627 от 02.12.2015; Товарная накладная №5836 от 16.12.2015; Счет-фактура № 5836 от 16.12.2015; Товарная накладная № 6603 от 24.12.2015; Счет-фактура № 6603 от 24.12.2015; Товарная накладная № 2537 от 24.12.2015; Счет-фактура № 2537 от 10.11.2015; Предварительная информация к накладной № 2537 от 10.11.2015; Товарная накладная № 3288 от 17.11.2015; Счет-фактура № 3288 от 17.11.2015; Предварительная информация к накладной № 3288 от 17.11.2015; Товарная накладная № 4626 от 02.12.2015; Счет-фактура № 4626 от 02.12.2015; Предварительная информация к накладной № 4626 от 02.12.2015; Товарная накладная № 5835 от 16.12.2015; Счет-фактура № 5835 от 16.12.2015; Предварительная информация по производителям к накладной № 5835 от 16.12.2015; Товарная накладная № 6949 от 28.12.2015; Счет-фактура № 6949 от 28.12.2015; Договор поставки товара № 205 от 01.11.2015; Расходная накладная № 5836 от 16.12.2015; Декларация Таможенного союза о соответствии водки, выпускаемой ООО «Родник и К», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 566 водки «Верещагинъ добрая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00873 (разделы А, Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 000018987 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 200000001 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Верещагин добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Антарес», требованиям ГОСТ (копия); Сертификат соответствия № № (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества и безопасности № 97 от 15.05.14 (копия); Справка (Раздел А, Раздел Б) № 97 к ТТН; Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №426 (раздел Б); Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 59 (раздел Б); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Арктик лайн»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия), номенклатура: водка «Русский лес на березовых почках» 0,5 л, водка «Русский лес люкс», дата розлива – 27.03.2014; Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация Таможенного союза о соответствии водки «Царица хлебов отборная» и др., производитель ООО «Родник и К», требованиям ТР ТС; Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции №90/57 (копия), номенклатура: водка «Царица хлебов отборная» 0,5 л, дата розлива – 21.12.2013; Удостоверение качества № 564 водки «Царица хлебов отборная» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00907 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6750 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 200000001 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000003 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Декларация Таможенного союза о соответствии водки «Спецзаказ экспорт» и др., производитель ООО «Антарес», требованиям ТР ТС; Сертификат соответствия № РОССС RU АЯ 51 НО 5286 № 1297673 (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества и безопасности № 97 от 15.05.14 (копия); Справка (Раздел А, Раздел Б) № 96 к ТТН; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Б9-126 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 424 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 58 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Товарно-транспортная накладная № 2538 от 10.11.2015; Транспортная накладная б/н от 10.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 3287 от 17.11.2015; Транспортная накладная б/н от 17.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 4627 от 02.12.2015; Транспортная накладная б/н от 02.12.2015; Товарно-транспортная накладная № 5836 от 16.12.2015; Транспортная накладная б/н от 16.12.2015; Товарная накладная № 6603 от 24.12.2015; Транспортная накладная б/н от 24.12.2015; Копия лицензии № № от 15.07.2015 на осуществление закупки, хранения поставок алкогольной продукции, переоформление лицензии А 600886 от 06.02.2012; Карточка учета основных сведений (копия); Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Торговый дом Житница» (копия); Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» формы № 50007 (копия); Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Свидетельство о внесения записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Приказ ООО «Торговый Дом Житница» № 1-08/15 от 03.08.2015 о вступлении в должность генерального директора ФИО349 (копия); Уведомление ТО Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (копия); Устав ООО «Торговый Дом Житница» (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия), номенклатура: водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5 л, дата розлива – 27.03.2014; Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках» - хранятся в материалах уголовного дела № 2015257792. (т. 5 л.д. 161-167)

Счет-фактура № 0000255 от 01.02.2016; Транспортная накладная; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №255 (раздел Б) на водку «Царская охота»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 255 (раздел Б) на водку «Белая береза»; Товарная накладная; Товарно-транспортная накладная; Предварительная информация по производителям/импортерам алкогольной продукции к накладной № 255 от 01.02.2016 по покупателю «Генри и К»; Копия лицензии; Карточка учета основных сведений (копия); Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Торговый дом Житница» (копия); Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» формы № 50007 (копия); Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Свидетельство о внесения записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Приказ ООО «Торговый Дом Житница» № 1-08/15 от 03.08.2015 о вступлении в должность генерального директора ФИО350 (копия); Уведомление ТО Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (копия); Устав ООО «Торговый Дом Житница» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6257 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №6257 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Сертификат соответствия № (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №3000003393 на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 200000001 (раздел Б) на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00000000002 (раздел Б) на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №3637 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе в отношении ООО «Престиж» (копия), предоставленные ФИО351 в ходе опроса 01.02.2016.(т. 6 л.д. 83-85);

оптический диск, содержащий документ со сведениями о движении денежных средств по счету ООО «Селебрити» с 30.03.2015 по 22.12.2015.(т. 5 л.д. 242) 

- оптический диск, содержащий документ со сведениями о движении денежных средств по счету ООО «Торговый Дом Житница» с 30.03.2015 по 22.12.2015.(т. 5 л.д. 299)

45000 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, изъятых из автомобиля ДАФ, г.р.з. В № RUS под управлением ФИО352т. 6 л.д. 131)

- Декларация ООО «ТДЖ» об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2015 года; Приходной кассовый ордер № 63 от 22.12.2015; Приходной кассовый ордер № 64 от 22.12.2015; Чек по операции СберБанк онлайн от 21.12.15; Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений; Заявление на получение международной карты СберБанк России от 30.04.2015; Визитная карточка начальника отдела продаж ООО «Кег-Сервис» ФИО353 Визитная карточка «МРТ+»; Светокопия счета на оплату № 1351 от 16.12.2015; Светокопия платежного поручения № 001640 от 15.12.2015; Светокопия приговора Шахтинского городского суда от 12.01.2016 по делу № 1-74/16 по обвинению ФИО354 по ст.ст. 171.1 ч. 2 п. «в», 180 ч. 1, 30 ч. 3 УК РФ.(т. 7 л.д. 50-51)

расширенная выписка движения денежных средств по лицевому счету банковской карты ФИО4; мемориальный ордер № 485 от 09.04.2015 на получение карты (тип: Gold MasterCard) №№ Чек на установку ПИНа. (т. 7 л.д. 162-163)

Поч. 4 ст. 327.1 УК РФ: 

протоколом обыска от 13.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в автомобиле ФИО4 Обнаружены и изъяты документы, указывающие на его причастность к незаконному производству алкогольной продукции.(л.д. 7 л.д. 41-45)

протоколом осмотра предметов и документов 28.12.2016, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в автомобиле ФИО4: Декларация ООО «ТДЖ» об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2015 года. 

- Приходной кассовый ордер № 63 от 22.12.2015. 

- Приходной кассовый ордер № 64 от 22.12.2015. 

- Чек по операции СберБанк онлайн от 21.12.15. 

- Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений. 

- Заявление на получение международной карты СберБанк России от 30.04.2015. 

- Визитная карточка начальника отдела продаж ООО «Кег-Сервис» ФИО355 

- Визитная карточка «МРТ+».

- Светокопия счета на оплату № 1351 от 16.12.2015. 

- Светокопия платежного поручения № 001640 от 15.12.2015.

- Светокопия приговора Шахтинского городского суда от 12.01.2016 по № по обвинению ФИО356 по ст.ст. 171.1 ч. 2 п. «в», 180 ч. 1, 30 ч. 3 УК РФ. (л.д. 7 л.д. 47-49)

протоколом выемки от 13.04.2016, в соответствии с которым в ГОСБ № 5221 ОАО "Сбербанк России" произведена выемка расширенной выписки движения денежных средств по лицевому счету банковской карты ФИО4(л.д. 7 л.д. 58-61)

протоколом осмотра предметов и документов от 27.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ГОСБ № 5221 ОАО "Сбербанк России". Установлено, что они подтверждают принадлежность банковской карты с номером № Д.А.ГБ. и отражают движение денежных средств по счету, в частности, поступление денежных средств из московских отделений банков, перечисление денежных средств на счета ФИО357.(л.д. 7 л.д. 160-161)

Оглашенными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями ФИО358ФИО358 о том, что знаком с ФИО4 с ноября 2012 года. Примерно в декабре 2014 года ФИО4 предложил ему место директора цеха по производству метиза (гайки, болтики, шурупчики). Он согласился. Примерно в феврале 2015 г. Д.А.ГБ. сказал, что нашел помещение – бывшее кафе «Яна», которое нужно переоборудовать и поручил переоборудование ФИО359. Для переоборудования помещения были привлечены ФИО360 и ФИО361). Стоимость работ и материалов оплачивал ФИО4, он же контролировал ход работ. Непосредственный контроль осуществлял ФИО362 В дальнейшем ФИО4 сообщил ему, что в цехе будет располагаться производство алкогольной продукции, будет производиться розлив водки. В цех завезли емкости пятикубовые и кубовые. ФИО363 с бригадой занимались строительством цеха в подвале, они сделали монтаж столов в цеху, изготовили бутылконабератели, сделали подачу воды, привезли оборудование для очистки воды. На помощь для монтажа цеха приезжали осетины ФИО366, которые объясняли и учили ФИО364 как необходимо было сделать цех и наладить производство алкоголя. ФИО365 набрал работников для розлива из числа своих знакомых и лиц с Украины. Привезли спирт, но ФИО367 не мог настроить очистку, поэтому алкоголь не производили. Приходили другие автомашины привозили стекло, коробки, крышку на бутылки. В цеху изготовляли водку «Белая береза». Было три бригады по 5-7 человек. Первая девушка выставляла пустые бутылки на стол, клеила одну этикетку, вторая – девушка клеила следующую этикетку, третья девушка клеила акцизную марку, четвертая – женщина разливала водку с помощью самодельного розлива, пятый – мужчина забивал пробку с помощью резинового молотка, шестой складывал все в ящики и палеты. Наклейки и акцизные марки работникам выдавал ФИО369 ФИО368 отработал 10 дней. 8.04.2015 управление производством взял на себя ФИО370). Рабочих для производства алкогольной продукции ФИО371. привез с территории Украины. Расходы по доставке рабочих оплачивал ФИО4 ФИО372 проводил собеседование с рабочими, встречал их на границе России и Украины. На границе он объяснял работникам, что они едут на розлив водки, кто не желает этого, может идти домой. В-основном, все соглашались. По приезду работникам показывали, как работать, проживали работники в помещении кафе Яна, в оборудованной для проживания комнате. Работники работали в основном по две недели, после чего им выдавали зарплату и отвозили на границу. Зарплату им рассчитывали исходя из 1 рубль 50 копеек за бутылку на всю бригаду. Зарплату им выдавал ФИО374 Изготовлением водноспиртовой смеси занимались осетины, а позже – ФИО373 Для купажа использовались емкость 5 м3 под номерами 2,3,4. Спирт (ФИО375 называл спирт «компот») заливался с машин в емкостях №5, 6 и в емкостях 1м3. Исходя из объема емкости 2, 3 или 4, рассчитывалось, сколько необходимо залить в емкость спирта и воды, чтобы получить определенное спиртовое содержание. Для этих емкостей получалось 1600 литров спирта и 2500 литров воды. Очиститель воды мог сразу очистить 1000 литров. Для проверки жесткости воды использовался жидкий индикатор жесткости цвета индиго. Исходя из мерников на емкостях заливался спирт в купажную емкость, затем вода по счетчику, который находился в аппарате по очистке жесткости. Затем в паузах насосом перекачивалась спиртовая жидкость снизу вверх. Перемешка жидкости должна была составлять три часа. В конце бралась проба и проверялась ареометром. Процентное содержание спирта должно было составлять 36%. В дальнейшем из купажных емкостей жидкость заливалась в емкости в разливочный цех.Брекитированная соль применялась в аппарате по очистке воды. Примерно 1 мешок соли на 8-10 м3 воды. Спирт привозился в грузовом КАМАЗе, в кузове которого была сварена бочка и засыпана щебнем. За готовой продукцией приезжала либо фура, либо ГАЗели. Отправкой готовой продукции занимался ФИО376т. 6 л.д. 192-196) 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО379 показал, что в собствености у его супруги имеются 4 магазина с подвальными помещениями, расположенные на трассе М-4. На данные магазины был заключен договор аренды с ФИО380 ФИО381, при этом присуствовл Давденко ФИО378. Ему пояснили, что в магазинах будет склад, позже он узнал, что там производилась алкогольная продукция. За аренду деньг перечислял ФИО4 ФИО377. 

проектом договора аренды нежилых помещений от 2015 г. (дата не указана), без подписей, в соответствии с которым ФИО382 передала в аренду ФИО383. объекты недвижимого имущества: магазины №

<

адрес> и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Размер арендной платы по договору составляет 50000 рублей. Проект не подписан сторонами; (т. 1 л.д. 41-44)

договором купли-продажи, в соответствии с которым ФИО384. приобрела у ФИО385. объекты недвижимого имущества: магазины №№ 112, 113, 114 по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 45-48)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО386.,о том, что в январе дал объявление на АВИТО о том, что выполняет сварочные, кровельные и иные работы. В середине февраля 2015 года ему на телефон позвонил мужчина по имени ФИО387 и предложил выполнить сварочные работы на объекте в районе хутора Пролетарка Красносулинского района. ФИО388 подъехал в указанное им место, его встретил мужчина с отчеством «ФИО389). Он представился руководителем какой-то фирмы и пояснил, что ему необходимо расширить складское помещение в бывшем помещении кафе «Яна». Они прошли в помещение, и ФИО390 посчитал объемом работ, который необходимо было выполнить. В объем работ входило выполнение проемом между комнатами, ремонт проводки, выполнение пандуса. ФИО391 сказал ФИО392, что вся работа будет стоить примерно 60000 рублей, без учета материала. Сумма его устроила. ФИО393 нашел 2 подсобных рабочих в г.Новошахтинске по объявлению на АВИТО. Первые разы ФИО394 заказывал материал, его привезли на стоянку, и ФИО395 расплачивался за материал сам. Затем ему необходимо было докупать разный материал и для этого необходимо было взять наличные. Об этом он сказал ФИО396. Затем ему на телефон позвонил мужчина и представился ФИО397), они договорились о встрече. В ходе встречи. ФИО398 интересовался работой по строительству помещения, в ходе чего рассказал, что необходимы наличные на расходники строительного материала и на питание. Даывденко передал ФИО399 деньги, пояснил, чтобы чеки он приносил ФИО402. Когда работы подходили к концу, ФИО400 завел разговор с ФИО401, что в этом помещении они собираются делать нелегальный цех по розливу водки, для чего необходимо сделать столы, провести пластиковый трубопровод и установить емкости в подвале. Он предложил ФИО406 сделать эту работу за 65000 рублей. ФИО403 согласился. Через некоторое время приехала фура и привезла емкости по 5 м3 и затем вместе с картоном привезли емкости 1 м3. Все это они загрузили в подвал. Затем приехал ФИО4 ФИО404 с двумя осетинами по имени ФИО405 Они осмотрели территорию и помещение и рассказали, что необходимо сделать для производства. Так, необходимо было поставить на первом этаже три стола, около каждого стола по одной емкости, к которым подключить разливочный механизм, который они привезли с собой. В подвале они объяснили ФИО407 принцип работы всех емкостей. №1 была под воду и остатки, №2, №3, №4 – для смешивания спирта. В них жидкость должна циркулировать постоянно и разводить воду со спиртом при помощи насосов («купажные»), №5 и №6 – для спирта, кубовые также для спирта. Для регенерации воды из скважины использовался специальный прибор, который привезли по заказу. Исходя из их требования ФИО408 закупил трубы и стал изготавливать цех в подвальном помещении. В течении 5 дней он собрал цех. Для работ пригласил ФИО409 и ФИО410 Осетины опять приехали и в это время привезли спирт, который перелили в емкости. В дальнейшем Иваныч изготовливал водку, осетины в это время были с ним. Это был конец марта 2015 года. В тот период времени, когда Книжников готовил цех в подвале, ФИО413 ездил на Украину и нанимал там рабочих. После того, как осетины и ФИО412 сделали пробное изготовление водки, ФИО411 попросил ФИО414 и ФИО415 на своих автомашинах поехать и забрать работников из Украины от границы в г.Гуково. Они от границы забрали 12 человек, которых привезли в кафе «Яна». Для работников была выделена отдельная комната для проживания, из их числа выделен был повар, который готовил еду. К этому времени привезли на фуре стекло, пробки, коробку, этикетки и акцизные марки. ФИО416 сам выходил и забирал акцизные марки. ФИО418 попросил ФИО417 поработать дней десять в цеху, для того чтобы устранить, если появятся течи. Он согласился. С первых дней руководством розлива занимался ФИО419 Он сам изготавливал водку в подвальном помещении, вел подсчет водки и выдавал этикетки и акцизные марки. В первый день осетины показали работникам из Украины, как необходимо разливать и упаковывать водку. Сначала работников разделили на две бригады, трое выставляли бутылки на стол и клеили этикетки, четвертый разливал и забивал пробку с помощью резинового молотка, пятый и шестой упаковывали водку в ящики. После разъяснения осетины уехали. В дальнейшем процесс изготовления разъяснял ФИО420 В первую неделю изготавливали водку мало. ФИО421 в это время перевозил ящики с водкой с помощью «рохли». ФИО422 и ФИО423 также сначала работали на столах. Затем ФИО424 забрал себе в подвал помощником. Цех начал изготовливать водку примерно 26-27 марта 2015 г. Работали с 8.00 часов утра до 20.00 часов с перерывом на обед. Обед готовили девушки из числа рабочих из Украины. В этот период ФИО4 ФИО425 приезжал в цех несколько раз. Примерно через десять дней, когда ФИО426 собрался уезжать, ФИО4 ФИО427 предложил ему работать у него на предприятии «Метизный завод» официально в Каменоломнях, при этом он попросил по мере необходимости приезжать в цех кафе «Яна» и проводить ремонтные работы. ФИО428 согласился. В дальнейшем он работал в метизном цехе на станках и по мере необходимости по просьбе ФИО4 ФИО429 ездил в кафе «Яна», где занимался различным ремонтом. За это ФИО4 ФИО430 платил ему наличными. Также он несколько раз возил тяжелые коробки и соль из метизного цеха в цех кафе «Яна».Когда он работал на метизном заводе, примерно в апреле 2015, ему на телефон позвонил мужчина по имени ФИО431, сказал, что он от ФИО432 и сказал, что он руководит цехом в кафе «Яна». ФИО433 попросил ФИО434 приехать, отремонтировать выключатели. ФИО436 позвонил ФИО4 ФИО435 и тот подтвердил, что ФИО437 теперь руководит производством по розливу алкоголя в кафе «Яна». Готовую водку забирали фуры и малыми партиями на автомашинах Газель и Фундай (будка), водителями которых были ФИО438 и ФИО439 Таким образом ФИО441 работал до августа месяца 2015 г. В начале августа 2015 года ФИО4 ФИО440 предложил ФИО442 создать новый цех по производству алкогольной продукции в Миллеровском районе в х.Фоминка. Как он пояснил, он хочет создать свою точку, так как в кафе Яна он работал с осетинцами. За это он обещал заплатить за работу около 180000 рублей. ФИО452 согласился.Через несколько дней ему на телефон позвонил ФИО4 ФИО443 и рассказал, что необходимо приехать в Миллеровский район. ФИО444 на своем автомобиле приехал в указанное место в х.Фоминка, где встретился с ФИО4 ФИО445. Тот был с мужчиной по имени ФИО447). ФИО4 рассказал, что ФИО446 является собственником территории, на которой будет расположен цех. ФИО448 рассказал ФИО449, где находится скважина, где восстановить электричество, канализацию, воду. В ангаре ФИО4 показал, как необходимо сделать цех и розлив. Ангар необходимо было разбить на три части буквой «Т», в одной части сделать цех, во втором розлив, третий складской. Необходимо было сделать отопление. В цехе необходимо было поставить 13 штук 5 м3 и 5 штук 1 м3. Деньги на материалы и за работу ему оплачивал ФИО4. На протяжении примерно 3 месяцев ФИО451 делал новый цех и жилые комнаты. Все это время он проживал на территории цеха, затем он познакомился с ФИО450 и проживал у нее. Материалы он закупал в Шахтах, Ростов-на-Дону. Также большую часть материала закупал ФИО4 путем безналичного расчета с ООО «Метиз». Регенератор для воды он забирал в Профакваситема, счет оплатил ФИО4 безналичным расчетом. ФИО454 приезжал постоянно, но в вопросы строительства он не лез, а занимался своими делами. ФИО453 отчитывался по строительству только перед ФИО4, отвозил ему чеки и накладные. Данные документы передавались бухгалтеру ООО «Метиз» ФИО455, которая вела бухгалтерский учет. Примерно в ноябре 2015 года ФИО456 окончил строительство цеха и сообщил об этом ФИО4. ФИО4 попросил его пожить на территории цеха и поработать слесарем и погрузчиком на каре. Он согласился. ФИО457 руководил жилым комплексом и хозяйственной частью (питание, бытовые проблемы, вода и т.д.). Фуры и другие машины привозили стекло, спирт, ящики. Первый раз в начале декабря работников Украинцев привезли на микроавтобусе. В дальнейшем привозили на разных ГАЗЕЛях. Несколько раз их привозил Книжников от границы в г.Гуково. Украинцы проживали в жилом корпусе, в здании, где располагалась комната сторожей. Украинцы были из числа тех, кто ранее работал в цеху кафе «Яна». Готовую водку он на палетах загружал в фуры, газель и хундай. В разные периоды времени водку изготавливали разные лица. После Нового года ФИО4 звонил ФИО458 иногда по телефону и просил сидеть в цехе, смотреть, чтобы украинцы работали. Также после Нового года работу украинцев контролировали ФИО461 и его зять ФИО459 Водку делали разную, ФИО460 видел «Белая береза», «Русский лес», «Царская охота». Кто привозил акцизные марки и этикетки, он не знает. Несколько раз он сам получал этикетки и акцизные марки, которые привозили в коробках водители фуры или газели 23 региона, о чем сообщал ФИО4. Акцизные марки и этикетки лежали в отдельной комнате, украинцы их сами брали по мере необходимости. Примерно в середине феврале 2016 года водитель ФИО462 рассказал ФИО467 что машину фуру с готовой водкой задержали сотрудники полиции. После этого, когда ФИО466 находился рядом с ФИО463, ему позвонил ФИО4 и сказал, что цех закрывают на время. ФИО465 испугался и сказал, что нужно разобрать цех. ФИО464 стал разбирать цех, в это время приезжали разные фуры и забирали емкости, спирт, ящики и прочие вещи. Все из цеха перевозили в г.Шахты. (т. 6 л.д. 197-202)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО469 ФИО468., что, она поддерживала близкие отношения с ФИО470., он работал в х.Фоминка, где занимался ремонтом разной техники. По просьбе ФИО471. он обратился к ФИО472 и тот принял ее на работу – производство алкогольной продукции. Также этой деятельностью занимались другие люди, объединенные в смены. Доход ФИО473. составлял около 10000 рублей в неделю. В ее обязанности входила наклейка задних этикеток на бутылки с водкой «Финка», «Русский лес», "Белая береза», «Царская охота». Работать она начала в начале декабря 2015 года. Руководством цеха занимался ФИО474 так он приходил и контролировал работу других лиц. За выполненную работу расплачивался ФИО475 ФИО476. Этикетки и акцизные марки привозили фуры. Схема розлива водки была следующей: первый, второй, третий выставляли пустые бутылки на стол, первый клеил «задник», второй «передник», третий акцизную марку, четвертый наливал в бутылки водку, следующий забивал крышку с помощью резинового молотка, и последний упаковывал все в ящики и палеты. В середине февраля приехал ФИО477 сказал, что цех закрывается на неопределенное время, после чего рабочие из числа граждн Украины уехали. ФИО478 еще около 10 дней езди в цех, как он пояснял, занимался разбором цеха. (т. 6 л.д. 203-206)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО47 Л.о том , что примерно в середине марта 2015 года к нему обратился ФИО46, который предложил работу в качестве разнорабочего для помощи ему при прокладке электропроводки в помещении в х.Пролетарка Красносулинского района. Как он пояснил, в этом помещении будет розлив минеральной воды. ФИО47 согласился. Он с ФИО46 поехал на пос. Пролетарка к помещению бывшего кафе «Яна», где их встретил ФИО57, которого он ранее не знал. Антон объяснил, что необходимо проложить проводку на улице вдоль помещения, сделать забор вокруг территории, работать необходимо вахтовым методом по две недели, проживать в помещении. Комната для проживания была уже готова. Также их встретил мужчина по имени «Иваныч» (ФИО59), который пояснил, что он управляющий на данном объекте и по всем вопросам обращаться к нему. В дальнейшем Сварчевский, ФИО46 и Антон занимались строительной работой, а именно, проложили проводку вдоль здания по улицу, вывезли мусор, достроили забор вокруг территории. Иваныч ходил по территории и ничего не делал. За всю работу Иваныч заплатил 3200 рублей. Затем в помещение на эвакуаторе привезли погрузчик «Кара», в нерабочем состоянии, который Сварчевский отремонтировал. Антон в это время занимался пайкой трубопровода в подвале. В подвале работали Антон и Иваныч. В один из дней Иваныч собрал всех вечером и сказал, что в данном помещении будет производиться алкогольная продукция, предложил им работать в данном производстве и взял с них слово, что о данном факте они будут молчать. Сварчевскому Иваныч предложил работать на погрузчике «КАРА». Антону и ФИО46 предложил заниматься перемещением груза по помещению с помощью «Рохля». Как пояснил Иваныч, рабочих он нашел на Украине. Сварчевский и Книжников привезли работников в цех. Рабочим Иваныч обещал платить по 2 рубля за готовую бутылку. В конце марта привезли спирт. На территорию приехала фура, Сварчевский разгрузил пустую стеклобутылку. Также привезли на автомашинах ящики с пробками, пустые ящики. Примерно 27 марта рабочие начали розлив алкогольной продукции из емкостей, которые находились на первом этаже помещения. Розлив алкогольной продукции осуществлялся на трех столах (в первых днях на двух). Рабочие работали по пять человек, выставляли бутылки, клеили наклейки, акцизные марки, разливали алкогольную жидкость по бутылкам с помощью самодельного розлива, с помощью резинового молотка забивали пробки и в дальнейшем складывали готовые бутылки в ящики и в палеты. С первых дней готовили мало бутылок. В начале апреля приехал мужчина по имени Александр и сказал, что он не обещал платить по 2 рубля, а будет платить по 1 рубль 50 копеек. В связи с этим работники из Украины уехали, Сварчевский с ФИО46 также уехали. С ними рассчитались из расчета 1 рубль 50 копеек как за работника в бригаде по розливу. После этого Сварчевский также ездил за рабочими к границе и отвозил их в цех. В цехе их встретил мужчина по имени Аслан (ФИО62), который пояснил, теперь он является управляющим по производству алкогольной продукции. В дальнейшем Сварчевский занимал разгрузочными и погрузочными работами, проживал он на территории помещения, кормили нас повара из Украины, за месяц получал примерно 10-15 тыс. рублей. Деньги давал Асалан, в конце каждого месяца. Сварчевский разгружал стеклянную тару разного типоразмера, которую привозили фуры, с разными водителями. Также он загружал готовую продукцию: водка «Финская», «Журавли», «Белая береза». На протяжении всего периода работы Сварчевского на территорию приезжал Александр, который со слов других работников, был хозяином цеха по производству алкогольной продукции. Он проходил по территории и осматривал ее. В конце июля 2015 года Сварчевский ушел из этого цеха.(т. 6 л.д. 207-211)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО479 о том, что в середине февраля 2015 г. по объявлению в газете нашел работу по прокладке электропроводки. Работодателем являлся мужчина по имени "ФИО480 Бригадиром рабочих являлся ФИО481 ФИО482 привлек к выполнению работ своего знакомого ФИО485 Работу оплатил ФИО483. В один из дней ФИО484 собрал рабочих и разъяснил, что в отремонтированом помещении будет производиться розлив алкогольной продукции, предложил им работу на данном производстве и взял слово о неразглашении данного факта. ФИО488 предложил заниматься упаковкой готовой продукции. 27.03.2015 начался розлив водки. ФИО487 собрал всех рабочих, часть из которых являлась лицами из числа граждан Украины. Он же раздал расходные материалы – этикетки, акцизные марки. ФИО486 разбил рабочих на три бригады, назначил бригадиров. В бригаде было по 5-6 человек. Каждая бригада работала на своем столе. Над каждым столом стояла емкость с готовой водкой из которой водка наливалась в кустарный розливочный аппарат. Как ФИО489 пояснил, необходимо сначала выставить бутылки на стол, затем наклеить этикетки, акцизную марку, налить водку в бутылку через дозатор, с помщью резинового молотка забить пробку и далее сложить готовую бутылку в ящики и в палеты. В ящике было 20 бутылок, в палете 55 ящиков «Белая Береза» или 50 «Финская». Работали с 8.00 часов утра до 20.00 часов с перерывом на обед. Обед готовили девушки из числа рабочих из Украины. Всем процессом розлива руководил ФИО496. Примерно в первых числах апреля приехал хозяин цеха по розливу алкогольной продукции по имени «ФИО492» (ФИО4), который о чем-то спорил с ФИО491 и ФИО490 видел, что ФИО497 делал расчет по оплате в тетради, ФИО493 стоял рядом, затем ФИО494 показал необходимую сумму ФИО499 после чего ФИО498 достал деньги и передал их ФИО495, после чего ФИО500 раздал деньги рабочим и их распустили. Через некоторое время ему позвонил ФИО501 и сказал, что их вновь позвали работать в цех. Он согласился. В цехе их встретил мужчина по имени ФИО502 как он пояснил, теперь он является управляющим по производству алкогольной продукции. Но при этом ФИО503 также остался в цеху и работал в подвале. ФИО504 согласился работать и осуществлял в дальнейшем упаковку готовой продукции. Готовили водку «Финская», «Белая береза», «Русский пример», «Кедровая миля». В день изготовливали примерно 7000 бутылок на бригаду, в соответствии с установленным планом. Все этикетки и акцизные марки Аслан выдавал бригадирам, которые в дальнейшем раздавали девушкам по их наклейке. За работу платили по 1рубль 50 копеек за 1 готовую бутылку на бригаду. Когда отгружалась фура приезжал ФИО505 (ФИО4), который привозил водителю сопроводительные документы. (т. 6 л.д. 212-215) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО506., о том, что с декабря 2015 г. являлся охранником цеха по производству алкогольной продукции. Руководителем производства выступал мужчина по имени ФИО507). Он оплачивал работу ФИО508 цех приезжали бригады, которые осуществляли розлив водки. В начале февраля ФИО509 сообщил, что его фуру с водкой остановили в районе Миллерово. После этого работники уехали, а ФИО37 и ФИО510 разбирали производственную линию и вывозили ее. (т. 6 л.д. 216-222)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями ФИО519ФИО519 том , что с декабря 2015 г. являлся охранником цеха по производству алкогольной продукции. Руководителем производства выступал мужчина по имени ФИО520 Он оплачивал работу. В цех приезжали бригады, которые осуществляли розлив водки. В начале февраля ФИО521 сообщил, что его фуру с водкой остановили в районе Миллерово. После этого работники уехали, а ФИО523 и ФИО522 разбирали производственную линию и вывозили ее. Кроме того, ФИО524А. по предложению ФИО525 приобретал водку "Царская охота", произведенную в подпольном цехе, Которую продавал через принадлежащий его супруге магазин "Фламинго". (т. 6 л.д. 223-226) 

Показаниями свидетеля ФИО526 данными в суде о том, что он работал у ФИО4 ФИО527. водителм – экспедитором в ООО « Метиз» Он заезжал в кафе, забирал алкогольную продукции и перегружал ее на трассе в другие машины. 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО528ФИО528 том, что по предложению ФИО4 занимался перевозкой алкогольной продукции, которую якобы привозили из Москвы, от ООО "Селебрити" и ООО "Торговый Дом Житница". ФИО4 предоставлял ФИО529 сопроводительные документы на алкоголь, а тот развозил их согласно маршруту, указанному ФИО4. Алкогольную продукцию забирал из фур на въезде в г. Шахты по накладным. Также он забирал водку из помещения бывшего кафе "Яна". Он догадался о том, что водку изготавливают в данном цехе рабочие-украинцы, руководит ими ФИО530). Примерно с конца ноября 2015 г. он забирал также водку из цеха в х. Фоминка. (т. 6 л.д. 231-235)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО531.о том, что он занимается грузоперевозками. Летом 2015 г. он по заказу мужчины по имени «ФИО532» осуществлял перевозку стеклотары в помещение бывшего кафе «Яна». Стеклотару принимал мужчина кавказской национальности. Оплату перевозки осуществлял Алекснадр. (т. 2 л.д. 256-260) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО534.о том,что она работает в должности менеджера ООО "Метиз" по приглашению ФИО4 С 31.10.2015 предприятие преобразовано в ООО "ШМЗ". В ее обязанности входило формирование пакетов сопроводительной документации на алкогольную продукцию. ФИО4 в программе "1С Алкоголь" формировал ТТН и товарные накладные, счета-фактуры, расходные накладные, которые ФИО535 по его указанию распечатывала, подготавливала к ним сканы сертификатов качества, удостоверениеи качества, справки к ТТН на этиловый спирт. В день готовила 12-15 пакетов документов, Котоыре использовались для реализации алкогольной продукции в розницу в торговых точках Ростовской области. Подготовленные документы она заверяла печатью ООО "Торговый Дом Житница" и ООО "Селебрити". Данные печати ей передал ФИО4 Сформированные пакеты передавала ФИО4 (т. 6 л.д. 236-238) 

Допошенная в судебном заседании свидетель ФИО533. показала, что она работает офис- менеджером в ООО « Метиз», по указанию Д.А.ГБ. она готовила документы на алкогольную продукцию. 

Оглашенными судом в порядке ч.3ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО536. о том, что с 31.10.2015 предприятие преобразовано в ООО "ШМЗ". В ее обязанности входило формирование пакетов сопроводительной документации на алкогольную продукцию на оптовые партии. Документы она готовила на компьютере, распечатывала, и передавала ФИО4 Она же по просьбе ФИО4, подписывала готовые документы от имени руководителей предприятий. Документы оформлялись от имени ООО "Селебрити", ООО "Торговый Дом Житница" на водку "Финская", "Русский лес", "Белая береза" на 20 000 – 40 000 бутылок. Печати указанных организаций она видела у ФИО537. (т. 6 л.д. 239-242)После оглашения показаний их правдивость свидетель подтвердила. 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО538ФИО538о том, что она совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило приготовление пищи для остальных рабочих, которые занимались розливом водки. Руководил производством мужчина по имени ФИО539 (т. 6 л.д. 243-246) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО540ФИО540 том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины тона работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО541 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 247-250)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО542. В. о том, что она совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание передних этикеток на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО543 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 255-258)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО544.о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие, а также учет готовой продукции. Руководил производством мужчина по имени ФИО545 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 259-263) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО546.о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины она работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО547 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 264-267)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО548 ФИО548 том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивание этикеток и акцизных марок на бутылки с водкой, которую разливали другие рабочие. Руководил производством мужчина по имени ФИО549 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 268-272)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО550.о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины она работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило выставлять бутылку на стол и наклеивать на нее заднюю этикетку. Руководил производством мужчина по имени Иваныч (ФИО59), в дальнейшем ФИО551). Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 273-278)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО552о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работала в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В ее функции входило наклеивать на нее переднюю этикетку. Руководил производством ФИО553 Также она описала, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 284-288)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО554 о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работал в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В его функции входила укладка бутылок с водкой, которую разливали другие рабочие, в картонные коробки, их упаковка и выкладывание на поддон в паллеты. Руководил производством мужчина по имени ФИО555 Также он описал, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 251-254) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО556.,о том, что совместно с другими лицами из числа граждан Украины работал в цехе в помещении бывшего кафе "Яна". В его функции входил розлив готовй водки по бутылкам. Руководил производством мужчина по имени ФИО557). Также он описал, каким образом был организован процесс производства алкогольной продукции.(т. 6 л.д. 279-283)

протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2015, в соответствии с которым произведен осмотр здания, расположенного на 979-м км + 500 м автодороги «М-4 Дон». В ходе осомтра обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на производство в данном помещении алкогольной продукции, а именно: фрагменты бумаги и фрагменты бумажных коробков с текстом и оттисками печате; 4 стеклянные бутылки, 3 из которых объемом 0,5 л каждая с надписями: «Finskaya», «Образец Алексеевич», «В 1 ст» - текст выполнен рукописно; 4-я бутылка, объемом 0,25 л, с надписью «Finskaya Стандарт люкс»; стеклянная банка с наклейкой с надписью «регенерированная» с крышкой с надписью «АБК»; спиртомер в коробке с буквенным обозначением «Спиртомер 0-96 %»; пластиковая бутылка прозрачного голубого цвета с наклейкой с надписью «0,5 % хромовый темно-синий раствор»; фильтры в количестве 4 штук; чеки – изъяты из тетрадей в количестве 13 штук (из одной тетради) + 19 штук (из второй тетради); накладная с оттиском печати, тетрадь в мягкой обложке с наклейкой «Зарплата», Книга учета в мягкой обложке, Книга учета «Бригада № 3», Книга учета «Бригада № 1», тетрадь «Copybook «Приемка», документация в файле, пронумерованном за № 1, в количестве 5 листов, документация в файле, пронумерованном за № 2, в количестве 20 листов; книга «руководство TV 4 маленьких 3 большие»; Паспорт на ареометр для спирта, «Умягчители – руководство по установке и эксплуатации систем с универсальным клапаном и противоточной регенерацией (паспорт». Книга учета «Лимонад изготовление», в которой на листах 13, 14, 15 внесены показания стеклянного спиртомера. Таблица «Относительное содержание спирта по объему в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора». В помещении № 3 - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 л каждая, с этикеткой «Крещенская метелица», крепость 40 %, и 6 бутылок с этикеткой «Finskaya», крепость 40 %, в одном коробке; 20 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский пример», крепость 40 %. Коробок опечатан, на него нанесен пояснительный текст и оттиск печати МО «Красносулинский». Канцелярский файл с акцизными марками. «Руководство пользователя мобильного кондиционера» с гарантийным талоном, «Руководство по эксплуатации и монтажу автоматических насосных станций (инструкция)», документация различного назначения: товарные накладные, доверенности, транспортные накладные и прочее – на 88 листах. «Паспорт и руководство по эксплуатации тележки ручной гидравлической». «Руководство по эксплуатации бытовых центробежных насосов» - 4 штуки. «Руководство по эксплуатации электронасоса бытового центробежного погружного «Водолей». «Паспорт счетчика холодной воды 7112». «Инструкция по эксплуатации фильтра «Барьер» для очистки воды. – помещены в картонный коробок. Бумажные коробки с пробками различного дизайна (по наименованиям водки), в том числе: 166 коробков с пробками согласно надписей на коробках «Береза Водка 2Т синяя»; 263 коробка с пробками «Олени 47»; 166 несобранных картонных коробков; 166 бумажных перегородок для упаковки стеклянных бутылок в коробки. 4 мотка задних этикеток «Кедровая миля», 1 моток передних этикеток «Кедровая миля», 4 мотка задних этикеток «Крещенская метелица» - упакованы в один картонный коробок, на который нанесен пояснительный текст, заверенный оттиском печати. 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкостью, сведения об этикетках в протоколе не указаны. 2 мотка с акцизными марками «Миля кедровая», 3 мотка с акцизными марками на водку «Крещенская метелица», 3 мотка с акцизными марками на водку «Finskay», 1 моток с чистыми акцизными марками (без наименования). Картонный коробок с надписью «Образцы из бочек» с 6 стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкостью внутри. На каждой из бутылок имеется цифровое обозначение: на двух бутылках обозначение «1», на двух – «2», на двух – «3». 

3 мотка с передними этикетками на водку «Кедровая миля», 2 мотка с передними этикетками и 3 мотка с задними этикетками на водку «Русский пример», 4 мотка с передними этикетками на водку «Крещенская метелица». 

4 упаковки по 5 мотков задних этикеток на водку «Русский лес» каждая. 

2 упаковки по 2 мотка передних этикеток на водку «Русский лес» каждая. 

14 мотков задних этикеток и 3 мотка передних этикеток на водку «Русский лес». 

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

4 мотка передних этикеток на водку «Русский лес».

Большое количество прозрачных колпачков. 

4 мотка задних этикеток на водку «Белая березка».

8 мотков различных размеров передних этикеток на водку «Белая березка». 

Бутылки с прозрачной жидкостью, объемом 0,5 л каждая, с этикетками «Журавли», число которых не указано. 3 бутылки с прозрачной жидкостью, объемом 0,5 л каждая, с этикетками «Зеленая марка». 1 бутылка, заполненная на треть прозрачной жидкостью. 9 бутылок, объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкость внутри, наличие этикеток в протоколе не указано. 6 пустых бутылок и 13 бутылок объемом 0,5 л каждая, с прозрачной жидкость внутри, наличие этикеток в протоколе не указано.

1 пустая стеклянная бутылка. 

1 разбитая стеклянная бутылка. 

1 бутылка, заполненная на треть прозрачной жидкостью.

58 коробков с пробками зеленого цвета с серебристым кольцом, пробки не пересчитывались. 7 коробков с пробками зеленого цвета с золотистым кольцом. 36 коробков с пробками серебристого цвета. 

873 коробка со стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозра чной жидкостью внутри, с этикетками «Белая березка». Количество бутылок в коробках не пересчитывалось, коробки не вскрывались. 

1522 коробки со стеклянными бутылками, объемом 0,5 л каждая, с прозра чной жидкостью внутри, с этикетками «Русский лес». Количество бутылок в коробках не пересчитывалось, коробки не вскрывались. 

Паллеты – 5 штук, запакованные в пленку, в которых согласно этикетки находилось 1512 бутылок. Находилось ли данное количество бутылок в каждой паллете, или во всех пяти, не помнит, в протоколе это не отражено. 

101 упаковка по 20 штук в каждой картонных коробков (не собранных) для упаковки водки. 

Большое количество бумажных коробков (не собранных). 

32 мешка белого цвета. 

12 бочек синего цвета емкость 5000 л каждая. Согласно мерной трубке в первой бочке находится около 2 т жидкости, во второй бочке – примерно 3,2 т жидкости, в третьей – примерно 4 т жидкости, в четвертой - примерно 2,2 т жидкости. Остальные бочки пустые. 

9 ёмкостей квадратной формы (белые пластиковые бочки), покрытые металлической сеткой. Из указанных емкостей первая заполонена примерно одной тонной жидкости, вторая – примерно 300 л, остальные пустые. 

11 мешков, наполненных неизвестным веществом. 

3 станка для расфасовки спиртосодержащей жидкости. На каждом станке располагалась емкость с жидкостью в объеме около 2 т.

Бутылки с прозрачной жидкостью ввиду их большого количества были оставлены на хранение в помещении, расположенном с тыльной стороны бывшего кафе «Яна». В ходе осмотра случайным образом мы отобрали 20 бутылок с прозрачной жидкостью, которые в дальнейшем направлены для проведения физико-химического исследования. (т. 1 л.д. 49-89)

заключением эксперта № 456 от 18.11.2015, в соответствии с которым изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» федеральные специальные марки на водку «Крещенская метелица», «Финская», «Зеленая миля кедровая», «Журавли», «Миля кедровая» в количестве 28107 штук, не являются продукцией фабрики Гознак, изготовлены с использованием форм плоской печати. (т. 1 л.д. 189-191) 

заключением эксперта № 7825 от 21.12.2015, в соответствии с которым жидкости, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», представленные на экспертизу, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 1 л.д. 200-210) 

заключением эксперта № 7095 от 25.12.2015, в соответствии с которым употребление спиртосодержащей жидкости, при условии обнаружения в ней токсический микропримесей (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат), метиловый спирт (метанол), изопропиловый спирт (2-пропанол), в пределах допустимой концентрации не является опасным для жизни и здоровья. (т. 1 л.д. 218-229)

заключением эксперта № 172 от 20.06.2016, в соответствии с которым федеральные специальные марки, наклеенные на изъятых в помещении бывшего кафе «Яна» бутылках с этикетками «Водка Белая береза» и «Водка Русский лес», в количестве 60 штук, не являются продукцией фабрики Гознак. (т. 1 л.д. 239-241) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2015, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», расположенного по адресу: 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 15.09.2015; 20.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- Паспорт качества №9 ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 12.09.2015, грузополучатель ФИО558.

- Паспорт качества №3 ООО «Нота», Ростовская область, 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 21.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- ТТН №749, 21.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Типография Аврора» 

<

адрес> водитель ФИО559.

- Товарная накладная №1083 от 28.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО560.

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№1». Товарная накладная №907 от 21.07.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Элита» 

<

адрес>

№

№ 

- Лист белого цвета формата А-4, на котором карандашом нанесен план расположения емкостей;

- Листы белого цвета формата А-4 в количестве 7 штук, на которых чернилами синего цвета нанесен рукописный текст, содержащий сведения о количестве готовой продукции, количестве расходных материалов. На одном из листов также записан номер телефона «+79854411146».(т. 1 л.д. 269-276) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.11.2015, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в помещении бывшего кафе «Яна», расположенного по адресу: 

<

адрес> а именно: 

ТТН Б\н, б\д Грузоотправитель - ООО «Пластик Продактс» 

<

адрес> 

2) ТТН №48, 19.03.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО562.

3) ТТН №68, 14.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО563

4) ТТН №73, 23.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО564.

5) Товарная накладная №603 от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> на имя ФИО565

6) Товарная накладная №606 от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> на имя ФИО566

7) ТТН №42, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, груз принял водитель ФИО567. 

8) ТТН №43, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> груз принял водитель ФИО568

9) ТТН №115, 05.06.2015 Грузоотправитель - ООО «АМК» 

<

адрес> груз принял водитель ФИО569

10) Товарная накладная №742 от 20.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Салют» 

<

адрес> на имя ФИО570 

11) Товарная накладная №651 от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> на имя ФИО571 

12) ТТН № 44, 18.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> направил грузополучателю ФИО572. 

13) ТТН № 54, 22.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ДД.ММ.ГГГГ, направил грузополучателю ФИО573 

14) ТТН № 69, 13.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, направил грузополучателю ФИО574 номер (запись отсутствует) прицеп гос.номер (запись отсутствует). 

15) ТТН №72, 17.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> направил грузополучателю ФИО575 

16) ТТН №73, 20.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> направил грузополучателю ООО «Кундрат» 

<

адрес> 

17) ТТН №15, 24.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Мирада» 

<

адрес> в адрес разгрузки г.Шахты на автомашине МАН государственный номер 

<

***>, водитель ФИО576 К ТТН стиплером прикреплен сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес>. 

18) ТТН №74, 29.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> водитель ФИО577 

19) ТТН №78, 03.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, водитель ФИО578. 

20) ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> водитель ФИО579 

ФИО579 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, водитель ФИО580 

22) ТТН №92, 13.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, водитель ФИО581. 

23) ТН №10104, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» 

<

адрес>, водитель ФИО582. Всего на 9 листах.

24) Счет-фактура 194 от 27.05.2015 согласно которой продавец ФИО584 адрес: 

<

адрес> 215 продал ФИО583, адрес: 

<

адрес>

25) Паспорт качества №3 ООО «Нота», Ростовская область, 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 28.02.2015, грузополучатель ООО «Дионис» г.Люберцы. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Скания» Х609ХХ61, п\п РУ905461. В верхней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «28.05». Всего на 1 листе. 

26) Паспорт качества №8 ООО «Нота», Ростовская область, 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 26.02.2015, грузополучатель ООО «Юг-Продукт» г.Ростов-на-Дону. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Рено» Р468ЕА161, п\п РР7908 61, береза бутылка». Всего на 1 листе.

27) Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес: 

<

адрес> на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ 9299-001-77037226-2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Олени 59», дата изготовления 13.04.2015. Всего 1 листе.

28) Сертификат качества ООО «Меридиан» юридический адрес

<

адрес> на средство упаковочное «CUPOLA» ТУ 9299-001-77037226-2007 колпачок «CUPOLA» дизайн «Финская серебро», дата изготовления 03.07.2015. Всего 1 листе.

29) Лист белой бумаги формата А-4, на которой имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Новые номера тел.; № 

30) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 6х9 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники – «ООО «Мередиан» средство упаковочное «Сupola» ТУ9299-001-77037229-2007, наименование дизайна … Олени 59, Цвет…белый, Количество… 800 шт., 154294105, номер партии …43, упаковщик …8, номер тары …146», выполненный рукописным текстом – «крышка «финка», 10085».

31) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом – «Бутылки стеклянные тип Гуала, смена Г с 9.00 до 21.00, дата 18.03.15, № паллета 33, кол-во 1998, мастер смены ФИО585 контролер ОТК ФИО587.», выполненный рукописным текстом – «Береза, 3 подона ФИО586 привозил». 

32) Лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Журавли, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 05.03.15, № паллета 7, кол-во 1631, мастер смены ФИО589 С., контролер ОТК ФИО588 

33) Лист белого цвета размером 9,5х7,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Зеленуха, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 25.02.15, №паллета 24, кол-во 1666, мастер смены ФИО592 контролер ОТК ФИО591

34) Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Б с 8.00 до 20.00, дата 21.03.15, №паллета 37, кол-во 1911, мастер смены ФИО593».

35) Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Г с 8.00 до 20.00, дата 19.03.15, №паллета 9, кол-во 1911, мастер смены Зоря».

36) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Гуала 2-КПМ-30(М59)-500, линия №4, смена В с 8.00 до 20.00, дата 16.02.15, №паллета 1, кол-во 2268, мастер смены ФИО594 контролер ОТК ФИО595 выполненный рукописным текстом – «26 полетов Береза».

37) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип Овал -КПМ-30-5.500, линия №1, смена В с 8.00 до 20.00, дата 31.01.15, №паллета 33, кол-во 1911, мастер смены ФИО596, контролер ОТК ФИО597», выполненный рукописным текстом – «23.06. вторник».

38) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО НОТА, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип Лапландия, м\л №2, дата 05.03.15, тип изделия КПМ-30(Н59)-500-Н-103, кол-во бутылок 1764 шт.», выполненный рукописным текстом – «Саша, 56.448 полетов, Береза, 32 полета».

39) Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники– «ООО Тверской стекольный завод, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип изделия КПМ-30-V01-500-0215V00, вместимость 0,5, кол-во бутылок 1782 шт, количество рядов 6, вес нетто 659, вес брутто 704, дата 30.03.15, пакет №39.», выполненный рукописным текстом – «Лесенка 46»

40) Лист белого цвета размером 15х10 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гласс Технолоджис ДД.ММ.ГГГГ, бутылки стеклянные типа «Медоф КПМ-30-500» Габаритные размеры 1299х800, кол-во 1512, ОТК ФИО598, 17.07.2015», выполненный рукописным текстом – «каратыш».

41) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Личного состава производства». 

42) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №1». 

43) Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №3».

44) Тетрадь для записей в обложке в клетку красно-черного цветов, изготовленная ООО «Компания «Биджи». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «Книга о приемке».

45) Тетрадь в зеленной твердой обложке, изготовленная компанией «ASMAR». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «с 25.06 Рабочая, +№ ФИО599 На 1-18 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 36 листах.

46) Книга учета в синей обложке, на которой рукописным текстом написано «расходы по хозяйству, строительные». На 1-2 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 4 листах.

47) Тетрадь ученическая в клетку, на которой написано рукописным текстом «Зарплата».

48) Тетрадь для записей, на которой написано рукописным текстом «Кухня».

49) Книга учета в белой обложке, на которой рукописным текстом написано «ТV 4 маленьких 3 большие», 

которые содержат информацию о расходах на незаконное производство алкогольной продукции, в том числе на хозяйственные нужды, питание для рабочих, выплату вознаграждения. Кроме того, в журналах содержатся учетные сведения о количестве изготовленной и отгруженной продукции, поступлении стеклотары, этикеток, специальных федеральных марок. 

(т. 2 л.д. 1-164)

протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2015, в соответствии с которым осмотрено помещение бывшего кафе «Яна», составлена схема производственной линии по рзливу алкогольной проудкции, осмотрена изъятая алкогольная продукция, незаконно изготовленная и хранимая с целью дальнейшего сбыта. (т. 2 л.д. 181-190) 

протоколом обыска от 07.12.2015, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Типография Аврора». В ходе обыска обнаружены и изъяты этикетки на водку «Финская», «Белая береза», «Русский лес».(т. 2 л.д. 197-201) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2015, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ООО «Типография Аврора» этикетки на водку «Финская», «Белая береза», «Русский лес».(т. 2 л.д. 202-211) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО600.о том, что законодательных ограничений на производство этикетки не имеется. Производство этикетки возможно только по заказу юридических лиц. Оплата заказов производится безналичным расчетом. В случае перепроизводства этикетки остатки передаются на склад до следующего заказа. (т. 2 л.д. 220-223) 

протоколом осмотра предметов от 09.01.2017, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осомтра установлено, что со счетов ООО «Селебрити» и ООО «ТДЖ» перечислялись денежные средства на счет ООО «Типография Аврора», назначение платежа – «за этикетку», «за комплектующие». (т. 2 л.д. 224-226)

заключением эксперта № 468 от 11.01.2016, в соответствии с которым передние этикетки «Водка «Белая береза», изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» и ООО «Типография Аврора», изготовлены типографским способом при помощи печатной формы. Установить, изготовлены ли они одним печатным устройством, не представилось возможным. (т. 2 л.д. 232-233)

заключением эксперта № 467 от 10.01.2016, в соответствии с которым задние этикетки «Водка «Белая береза», изъятые в помещении бывшего кафе «Яна» и ООО «Типография Аврора», изготовлены типографским способом при помощи печатной формы. Установить, изготовлены ли они одним печатным устройством, не представилось возможным. (т. 2 л.д. 241-242)

протоколом обыска от 31.03.2016, в соответствии с которм произведен обыск в помещениях ООО «Шахтинский метизный завод», руководителем которого являлся Д.А.ГБ. В ходе обыска обнаружены предметы и документы, указывающие на наличие трудовых взаимоотношений между ФИО4, ФИО601 а также документы, оформляющие перевозку и продажу алкогольной продукции, компьютерная техника. (т. 3 л.д. 5-13)

протоколом обыска от 31.03.2016, в соответствии с которм произведен обыск в помещениях ангара ООО «Шахтинский метизный завод», руководителем которого являлся Д.А.ГБ. В ходе обыска обнаружены бухгалтерские документы, оформляющие перевозку и продажу алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 16-21)

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2016, в соответствии с которым осмотрен ноутбук Lenovo G710, серийный номер № Установлено, что в его постоянной памяти содержатся документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, в том числе сканы бухгалтерских документов на основе которых изготовлены бухгалтерские документы, имитирующие легальность происхождения алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 26-72)

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2016, в соответствии с которым осмотрен сервер – системный блок ПЭВМ в черном корпусе. Установлено, что в его постоянной памяти содержатся документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, в том числе сканы бухгалтерских и иных документов на основе которых изготовлены бухгалтерские документы, имитирующие легальность происхождения алкогольной продукции.(т. 3 л.д. 75-123)

протоколом осмотра предметов от 22.07.2016, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ООО «ШМЗ», которые указывают на тот факт, что изготовленная алкогольная продукция «Водка русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь») реализовывалась на торговых точках Ростовской области, от имени ООО «Торговый дом Житница».(т. 3 л.д. 125-136) 

протоколом осмотра предметов и документов от 16.01.20116, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ШМЗ», в том числе лист, содержащий записи о начислении налогов и алиментов за лиц, не работающих на предприятии ФИО602т. 3 л.д. 145-152) 

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Ночной» по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции – водки «Русский лес» у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом, а также 151 бутылка водки «Русский лес». (т. 3 л.д. 161-165) 

протоколом осмотра документов от 22.12.2016, в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Ночной» по адресу: 

<

адрес>. Осмотром документов установлено, что они подтверждают приобретение алкогольной продукции – водки «Русский лес» у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом. (т. 3 л.д. 166-202)

заключением эксперта № 158 от 10.06.2016, в соответствии с которым 151 федеральная специальная марка, наклеенная на бутылки с жидкостью с этикеткой и контрэтикеткой «Водка Русский лес», не являются продукцией ФГУП «Гознак».(т. 3 л.д. 211-213) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО603 о том, что он заказывал алкогольную прдукцию для реализации в магазине ООО «Ночной» через торгового представителя ООО «МАК», ООО «Селебрити», ООО «Торговый Дом Житница» ФИО604. Он получал заявку на алкогольную продукцию, а через некоторое время водители осуществляли ее доставку и передавали необходимые для ведения бухгалетрского учета документы. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. Помимо прочей продукции ФИО605. предлагал приобести недорогую водку «Белая береза» и «Русский лес». В декабре 2015 г. ФИО606 без заявки привез партию водки «Белая береза» и «Русский лес», пояснив, что больше такая продукция поставляться не будет. В марте 2016 г. он попросил оплатить поставку последней партии наличными денежными средствами.(т. 3 л.д. 216-219) 

протоколом осмотра документов от 14.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Ночной», назначение платежа – «за товар», «за лик-водочн».(т. 3л.д. 220-222)

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «ВИК-ОЛ» по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие оплату алкогольной продукции. (т. 3 л.д. 225-239)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО607ФИО607о том, что он заказывал алкогольную прдукцию для реализации в магазине ООО «ВИК-ОЛ» через торговых представителей ООО «Селебрити». Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 3 л.д. 240-243) 

протоколом осмотра документов от 22.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «ВИК-ОЛ», ИНН № Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ее оплату безналичным расчетом. (т. 3 л.д. 244-246) 

протоколом осмотра документов от 18.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Селебрити» поступали денежных средства от ООО «ВИК-ОЛ», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 3л.д. 249-250)

протоколом обыска от 25.05.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Арег» по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 3-31)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО608.о том, что он заказывал алкогольную прдукцию (водку «Русский лес» и «Миля традиционная» для реализации в магазине ООО «Арег» через торгового представителя ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 32-35)

протоколом осмотра документов от 23.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Арег». Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница», ее оплату безналичным расчетом. (т. 4 л.д. 39-42)

протоколом осмотра документов от 29.11.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Торговый дом Житница»поступали денежных средства от ООО «Арег», назначение платежа – «оплата по товарной накладной».(т. 4 л.д. 47-48)

- протокол обыска от 16.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «ФИО609 по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 92-94)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО610ФИО610 том, что она, что заказывала алкогольную продукцию (в том числе водку «Русский лес на кедровых орешках»,«Миля кедровая», «Крещенская метелица») для реализации в магазине ООО «ФИО611» через торгового представителя ООО «Селебрити» и ООО «Торговый Дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 52-57)

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежные средства от ООО «ФИО612», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 4 л.д. 95-96)

протоколом обыска от 28.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Зоренька» по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 102-104)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО613 данными в суде о том, что он заказывал алкогольную продукцию для реализации в магазине ООО «Зоренька» через торгового представителя ООО «Селебрити». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем. (т. 4 л.д. 105-108) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Зоренька», назначение платежа – «оплата за товар».(т. 4 л.д. 109-111)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями ФИО614о том, что к нему обращались торговые представители ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» с предложением заключить договоры на поставку алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 113-116)

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счета ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ООО «Славянка», назначение платежа – «оплата по накладным».(т. 4 л.д. 118-119)

протоколом обыска от 29.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении ООО «Солнышко» по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции. (т. 4 л.д. 129-172) 

протоколом осмотра документов от 21.12.2016, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Солнышко». Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница» и ее оплату безналичным расчетом. (т. 4 л.д. 173-176)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля ФИО615о том, что она заказывала алкогольную продукцию (в том числе водку «Русский лес на кедровых орешках», «Белая береза», «Царская охота», «Крещенская метелица», «Русский пример») для реализации в магазине ООО «Солнышко» через торгового представителя ООО «Торговый дом Житница». Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась наличным путем.(т. 4 л.д. 123-126)

протоколом обыска от 20.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении магазина ПО «Обуховский рыбкооп», расположенный по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтвреждающие приобретении алкогольной продукции; (т. 4 л.д. 184-194) 

протоколом осмотра документов от 10.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении ПО «Обуховский рыбкооп», расположенном по адресу: 

<

адрес> Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница». (т. 4 л.д. 195-196) 

протоколом обыска от 20.06.2016, в соответствии с которым произведен обыск в помещении магазина ПО «Обуховский рыбкооп», расположенный по адресу

<

адрес> В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтвреждающие приобретении алкогольной продукции; (т. 5 л.д. 3-145)

протоколом осмотра документов от 10.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении ПО «Обуховский рыбкооп», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что они подтверждают факт приобретения алкогольной продукции у ООО "Селебрити" и ООО «Торговый Дом Житница». (т. 5 л.д. 146-160) 

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями ФИО616, о том, что заказывала алкогольную продукцию (в том числе водку «Русский лес на кедровых орешках», «Белая береза», «Царская охота», «Крещенская метелица», «Русский пример») для реализации в магазинах ПО «Обуховский рыбкооп» через торгового представителя ООО «Торговый дом Житница» ФИО617 Он же представлял бухгалтерские документы на алкогольную продукцию. Оплата за алкогольную продукцию осуществлялась безналичным путем.(т. 5 л.д. 168-171) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2017, в соответствии с которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о движении по счетам ООО «Селебрити» и ООО «Торговый дом Житница», полученные в ООО КБ «ЛАЙТБАНК». В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Торговый дом Житница» поступали денежных средства от ПО «Обуховский рыбкооп», назначение платежа – «оплата по накладным».(т. 5 л.д. 172-173)

протоколом выемки от 13.10.2016, в соответствии с которым произведена выемка в банке ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> В ходе выемки изъяты документы и цифровые носители, относящиеся к банковскому счету ООО «Селебрити». (т. 5 л.д. 189-193) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 13.10.2016 в ходе выемки в банке ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> Установлено, что документы содержат образцы подписей генерального директора ООО «Селебрити» ФИО618 Документ на оптическом диске содержит сведения о движении денежных средств по счету ООО «Селебрити» с 30.03.2015 по 22.12.2015, которые подтверждают поступление денежных средств от реализации алкогольной продукции на счет ООО «Селебрити», оплату расходных материалов для производства алкогольной продукции. (т. 5 л.д. 194-197) 

протоколом выемки от 13.10.2016, в соответствии с которым произведена выемка в банке ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе выемки изъяты документы и цифровые носители, относящиеся к банковскому счету ООО «Торговый Дом Житница». (т. 5 л.д. 244-248) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2017, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 13.10.2016 в ходе выемки в банке ООО «КБ «Лайтбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что документы содержат образцы подписей генерального директора ООО «Торговый Дом Житница» ФИО619 Документ на оптическом диске содержит сведения о движении денежных средств по счету ООО «Торговый Дом Житница» за период с 05.10.2015 по 20.05.2016, что подтверждает поступление денежных средств от реализации алкогольной продукции на счет ООО «ТДЖ», оплату расходных материалов для производства алкогольной продукции. (т. 5 л.д. 249-252)

рапортом оперативного дежурного ОМВД России по Миллеровскому району от 01.02.2016, согласно которому 01.02.2016 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 01.02.2016 на 3-м километре автодороги Миллерово-Вешенская остановлен автомобиль под управлением ФИО620 который перевозил алкогольную продукцию без сопроводительных документов. (т. 6 л.д. 2)

рапортом ИДПС ГИДББ ОМВД России по Миллеровскому району от 01.02.2016, согласно которому 01.02.2016 на 3-м километре автодороги Миллерово-Вешенская остановлен автомобиль DAF под управлением ФИО621., который перевозил алкогольную продукцию в количестве 45000 бутылок. При проверке сопроводительные документы вызвали сомнение в их подлинности.(т. 6 л.д. 3)

протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2016, в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля ФИО622 Установлено, что в полуприцепе автомобиля находятся картонные коробки с алкогольной продукцией – водкой «Белая береза» (22500 бутылок), «Царская охота» (22500 бутылок). (т. 6 л.д. 4-7)

протоколом осмотра документов, предоставленных ФИО623. при опросе, от 25.11.2016, согласно которому осмотренные документы аналогичны документам, изъятым при обыске в ООО «ШМЗ», а также документам, изъятым в ходе обысков в торговых предприятиях Ростовской области. Согласно документам алкогольная проудкия закуплена у ООО «Генри и К». (т. 6 л.д. 76-82)

протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2016, в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля ФИО624., находящиеся в нем бутылки с алкогольной продукцией выгружены из автомобиля. (т. 6 л.д. 86-89)

ответом на запрос № 83 от 10.02.2016, в соответствии с которым ООО «Генри и К» отрицат факт поставки алкогольной продукции ООО «Торговый Дом Житница».(т. 6 л.д. 98)

заключением эксперта № 651 от 05.02.2016, в соответствии с которым жидкости, представленные на экспертизу, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,2-35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не содержат сахар, что не соответствует рецептуре водок «Белая береза», «Царская охота Платиновая» и требованиям п.5.1.1 ГОСТ12712-2013. Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 6 л.д. 121-128) 

протоколом осмотра предметов от 26.12.2016, в соответствии с которым осмотрены 8 пустых стеклянных бутылок, предоставленных ОМВД России по Миллеровскому району. На бутылках имеются этикетки «Водка Белая береза», аналогичные этикеткам, изъятым при обыске в ООО «Типография Аврора», «Водка Царская охота Платиновая». (т. 6 л.д. 133-142)

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД ОБО и ЭП УУР ГУ МВД России по РО от 17.02.2016, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО4 использует поддельные федеральные акцизные марки при производстве фальсифицированной алкогольной проудкции, производство которой осуществляется на территории базы, расположенной 

<

адрес> Реализация незаконно произведенной алкогольной продукции осуществляется в том числе через магазин «Фламинго», расположенный по адресу: 

<

адрес>». (т. 6 л.д. 144)

протоколом обыска от 24.02.2016, в соответствии с которым произведен обыск в на территории базы, расположенной 

<

адрес> В ходе обыска обнаружены документы (товарные накладные, счета-фактуры, подтверждающие реализацию алкогольной продукции, а также предметы, указывающие на ведение в помещении незаконного производства алкогольной продукции (бутылки с этикетками «Водка белая береза», «Водка русский лес», «Водка Царская охота», деревянные паллеты для ящиков, куски пластиковых труб, мешки с таблетированной солю, электронный блок фильтра для воды. В ходе обыска в помещении стоял устойчивый запах алкоголя. (т. 6 л.д. 147-158) 

протоколом обыска от 24.02.2016, в соответствии с которым произведен обыск в магазине «Фламинго», расположенном по адресу: 

<

адрес> В хде обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие приобретение алкогольной продукции, а также бутылки с водкой «Царская охота Платиновая».(т. 6 л.д. 161-168)

Оглашенными судом в порядке ч.1ст.281УПК РФ показаниями свидетеля - показания хозяйки магазина «Фламинго» ФИО625.о том, что , что приобретала водку «Царская охота» для реализации через магазин у парня по имени ФИО626.(т. 6 л.д. 169-173)

заключением эксперта № 2483 от 27.04.2016, в соответствии с которым жидкости, представленные на экспертизу, изъятые в магазине «Фламинго», не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие ждкости крепостью 35,2-35,3 % объемных, которые по органолептическим и физико-зимическим показателям не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не содержат сахар, что не соответствует рецептуре водки «Царская охота Платиновая» и требованиям п. 5.1.1 ГОСТ12712-2013. Содержат в своем составе токсичные микропримеси в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.(т. 6 л.д. 179-185) 

постановлениями о признании вещестьвенными доказательствами:

- ТТН Б\н, б\д Грузоотправитель - ООО «Пластик Продактс» 

<

адрес> 

- ТТН №48, 19.03.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО627

- ТТН №68, 14.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО628

- ТТН №73, 23.04.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис№ водитель ФИО629

- Товарная накладная №603 от 14.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> водитель ФИО631

- Товарная накладная №606 от 15.05.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> водитель ФИО633

- ТТН №42, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> груз принял водитель ФИО634. 

- ТТН №43, 28.05.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> груз принял водитель ФИО635.

- ТТН №115, 05.06.2015 Грузоотправитель - ООО «АМК» 

<

адрес> груз принял водитель ФИО636

- Товарная накладная №742 от 20.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Салют» 

<

адрес> водитель ФИО637 

- Товарная накладная №651 от 02.06.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Дельта» 

<

адрес> водитель ФИО638 

- ТТН №44, 18.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> 

<

адрес>, направил грузополучателю ФИО639 

- ТТН №54, 22.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, направил грузополучателю ФИО640 

- ТТН №69, 13.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» ФИО642, направил грузополучателю ФИО641 

ФИО641 

- ТТН №72, 17.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>.

<

адрес> (плательщик он же) груз – «Овал 0,5» в кол-ве 49686 в адрес разгрузки г

<

адрес> 

- ТТН №73, 20.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> тел. 

<

***>, ОП Краснодар, направил грузополучателю ООО «Кундрат» 

<

адрес> 

- ТТН №15, 24.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Мирада» 

<

адрес>, водитель ФИО643 

- ТТН №74, 29.07.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> водитель ФИО691 

- ТТН №78, 03.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, водитель ФИО690. 

- ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес>, водитель ФИО689 

- ТТН №70, 05.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> водитель ФИО688 

- ТТН №92, 13.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Скай Гласс» 

<

адрес> водитель ФИО687. 

- ТН №10104, 29.06.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» 

<

адрес>, водитель ФИО686.

- Счет-фактура 194 от 27.05.2015 согласно которой продавец ФИО683 Сергеевич, адрес: 

<

адрес> продал ФИО684 ФИО685, адрес: 

<

адрес>, товар – ареометр АСП-1 30-40 ГОСТ 18481-81.

- Паспорт качества №3 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 28.02.2015, грузополучатель ООО «Дионис» г.Люберцы. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Скания» Х609ХХ61, п\п РУ905461. В верхней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «28.05». 

- Паспорт качества №8 ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 26.02.2015, грузополучатель ООО «Юг-Продукт» г.Ростов-на-Дону. В нижней части паспорта имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Рено» Р468ЕА161, п\п №, береза бутылка».

<

адрес>

<

адрес> 

- Лист белой бумаги формата А-4, на которой имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Новые номера тел.; ФИО682 (водила фуры стекло ББ) звонить за 2 дн. № 

№, на которой наклеен лист белого цвета размером 6х9 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники – «ООО «Мередиан» средство упаковочное «Сupola» ТУ9299-001-77037229-2007, наименование дизайна … Олени 59, Цвет…белый, Количество… 800 шт., 154294105, номер партии …43, упаковщик …8, номер тары …146», выполненный рукописным текстом – «крышка «финка», 10085».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Гуала, смена Г с 9.00 до 21.00, дата 18.03.15, №паллета 33, кол-во 1998, мастер смены ФИО679 контролер ОТК ФИО681.», выполненный рукописным текстом – «Береза, 3 подона ФИО680 привозил». 

- Лист белого цвета размером 8х12 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Журавли, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 05.03.15, №паллета 7, кол-во 1631, мастер смены ФИО678 С., контролер ОТК ФИО677». 

- Лист белого цвета размером 9,5х7,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Бутылки стеклянные тип Зеленуха, смена Б с 21.00 до 9.00, дата 25.02.15, №паллета 24, кол-во 1666, мастер смены ФИО676., контролер ОТК ФИО674».

- Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Б с 8.00 до 20.00, дата 21.03.15, №паллета 37, кол-во 1911, мастер смены ФИО675».

- Лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гелиос 

<

адрес> Новоалексеевский стекольный завод, бутылки стеклянные типа «Овал-КМП-30,5-500» ….. Линия №1, Смена Г с 8.00 до 20.00, дата 19.03.15, №паллета 9, кол-во 1911, мастер смены Зоря».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Гуала 2-КПМ-30(М59)-500, линия №4, смена В с 8.00 до 20.00, дата 16.02.15, №паллета 1, кол-во 2268, мастер смены ФИО85, контролер ОТК ФИО673», выполненный рукописным текстом – «26 полетов Береза».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «Новоалександровский стекольный завод, 

<

адрес> Бутылки стеклянные тип Овал -КПМ-30-5.500, линия №1, смена В с 8.00 до 20.00, дата 31.01.15, №паллета 33, кол-во 1911, мастер смены ФИО672, контролер ОТК ФИО671», выполненный рукописным текстом – «23.06. вторник».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х20,5 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО НОТА, 

<

адрес>, Бутылки стеклянные тип Лапландия, м\л №2, дата 05.03.15, тип изделия КПМ-30(Н59)-500-Н-103, кол-во бутылок 1764 шт.», выполненный рукописным текстом – «ФИО670 56.448 полетов, Береза, 32 полета».

- Кусок картона, на которой наклеен лист белого цвета размером 15х21 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники– «ООО Тверской стекольный завод, 

<

адрес>

- Лист белого цвета размером 15х10 см. с пояснительным текстом: выполненный с помощью множительной техники и рукописным текстом– «ООО Гласс Технолоджис 

<

адрес>, бутылки стеклянные типа «Медоф КПМ-30-500» Габаритные размеры 1299х800, кол-во 1512, ОТК ФИО669 17.07.2015», выполненный рукописным текстом – «каратыш».

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Личного состава производства». 

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №1». 

- Книга учета 80 листов К-017, изготовленная ОАО «Первая Образовательная типография». На обложке имеется рукописный текст «Бригада №3».

- Тетрадь для записей в обложке в клетку красно-черного цветов, изготовленная ООО «Компания «Биджи». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «Книга о приемке».

- Тетрадь в зеленной твердой обложке, изготовленная компанией «ASMAR». На обложке с внутренней стороны имеется рукописный текст «с 25.06 Рабочая, № На 1-18 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 36 листах.

- Книга учета в синей обложке, на которой рукописным текстом написано «расходы по хозяйству, строительные». На 1-2 листах имеется рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные чернилами черного и синего цвета. С тетради сняты ксерокопии листов на 4 листах.

- Тетрадь ученическая в клетку, на которой написано рукописным текстом «Зарплата».

- Тетрадь для записей, на которой написано рукописным текстом «Кухня».

- Книга учета в белой обложке, на которой рукописным текстом написано «ТV 4 маленьких 3 большие».(т. 2 л.д. 165-180) 

- ноутбук Lenovo G710, серийный номер АВ20303688;(т. 3 л.д. 73-74)

- сервер – системный блок ПЭВМ в черном корпусе;(т. 3 л.д. 124)

- копия лицензии ООО «ТДЖ» заверенная мокрой печатью «ТДЖ» на 2-х листах; карточка учёта основных сведений «Тарговый Дом Житница», заверенная мокрой печатью ТДЖ, уведомление о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью «торговый дом житница», заверенная мокрой печатью ТДЖ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц «Торговый дом житница» заверенный мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах, копия свидетельства «Торговый дом житница» заверенного мокрой печатью ТДЖ; копия свидетельства «Торговый дом житница» завереного мокрой печатью ТДЖ.; ООО «Торговый дом житница» приказ № 1-08/15 заверенный мокрой печатью ТДЖ; уведомление общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», завереное мокрой печатью ТДЖ; устав общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» завереный мокрой печатью ТДЖ на 11-и листах; расходная накладная № 0002448 от 10 декабря 2015, поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», покупатель Талисман Волгодонск; торговый представитель: ФИО667, Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь» 7115500115) (27.03.14) количество: 12000 бутылок Сумма 2100000,00 в 2-х экземплярах; товарная накладная №0002448 от 10.12.2015 грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Талисман», 

<

адрес> поставщик ООО «Торговый дом житница», Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0.5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь »7115500115), количество 12000, сумма 2100000,00 заверенная мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах в 2-х экземплярах, счет-фактура № 0002448 от 10 декабря 2015г., продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», 

<

адрес> покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Талисман», «Водка русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (ООО Торговый дом «Медведь»7115500115), количество 12000,000, сумма 2100000,00; товарно-транспортная накладная: грузоотправитель: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница», 

<

адрес>, грузополучатель общество с ограниченной ответственностью «Талисман», плательщик общество с ограниченной ответственностью «Талисман», Водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5л 40% (Торговый дом «Медведь»), количество 12000,000, сумма 2100000,00 заверенная мокрой печатью ТДЖ; транспортный раздел: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом житница» заказчик общество с ограниченной ответственностью «Талисман», Автомобиль MAN государственный номер с015ун, водитель ФИО668 удостоверение №, алкогольная продукция количество 12000 заверенный мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах; транспортная накладная: грузоотправитель «Торговый дом житница», грузополучатель «Талисман», «Водка Русский Лес на кедровых орешках» 0,5л 40% количество 12000 заверенная мокрой печатью ТДЖ; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0002448; декларация о соответствии Торговый Дом «Медведь», департамент потребительского рынка Ростовской области ООО «Торговый дом Житница»; продолжение свидетельства № 34/63 от 7 августа 2014 г.; декларация о соответствии: ООО «Центр сертификации»Тульской торгово-промышленной палаты; форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 водка русский лес на кедровых орешках заверенная мокрой печатью ТДЖ на 2-х листах; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983, наименования продавца: общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Даймонд», наименования покупателя: общество с ограниченной ответственностью «Селебрити»; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00000000000002, наименования продавца: общество с ограниченной ответственностью «Селебрити», наименование покупателя: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Житница». 

(т. 3 л.д. 137-144)

- лист, содержащий записи о начислении налогов и алиментов за ФИО666.(т. 3 л.д. 153-154)

- договор поставки товара между ООО «ТДЖ» и ООО «Ночной» на 4 (четырех) листах; Товарная накладная № 1697 от 28.10.2015 года на 2 (двух) листах; Счет фактура № 1697 от 28.10.2015 года на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 1697 от 28.10.2015 года на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная от 28.10.2015 года на 2 (двух) листах; Светокопия лицензии № № от 15.07.15 года на 2 (двух) листах; Карточка учета основных сведений на 1 (одном) листе; Светокопия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «ТДЖ» на 1 (одном) листе; Светокопия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТДЖ» на 2 (двух) листах; Светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы серия 77 № № на 1 (одном) листе; Светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы серия 77 № 015361032 на 1 (одном) листе; Светокопия приказа № 1-08/15 от 04.08.2015 года на 1 (одном) листе; Светокопия уведомления от 19.05.2015 года на 1 (одном) листе; Светокопия Устава ООО «ТДЖ» на 11 (одиннадцати) листах, изъятые в ходе обыска в ООО «Ночной»; (т. 3 л.д. 203-204)

- Платежное поручение № 113 от 12.05.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 1955 от 22.04.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 123 от 27.05.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 4070 от 13.05.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 136 от 16.06.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 6873 от 02.06.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 186 от 17.08.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 19811 от 04.08.2015 на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 236 от 13.10.2015 на 1 (одном) листе; Счет фактура № 24232 от 29.09.2015 на 1 (одном) листе.(т. 3 л.д. 247-248) 

- спиртосодержащая жидкость общим объемом 10350 литров; полимерные емкости объемом 1 м3 в металлическом каркасе в количестве 14 штук; полимерные емкости объемом 5 м3 в металлическом каркасе в количестве 12 штук; (т. 1 л.д. 244)

- стеклянные бутылки с этикеткой и крышкой «Водка «Белая Береза» емкостью 0,5 л. в количестве 16640 бутылок, в которых находится спиртосодержащая жидкость; - стеклянные бутылки с этикеткой и крышкой «Водка «Русский лес» емкостью 0,5 л. в количестве 27900 бутылок, в которых находится спиртосодержащая жидкость; (т. 1 л.д. 245)

- Паспорт качества №6 ООО «Нота», 

<

адрес> на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 15.09.2015; 20.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- Паспорт качества №9 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 12.09.2015, грузополучатель ФИО99 г.Ростов-на-Дону.

- Паспорт качества №3 ООО «Нота», 

<

адрес>, на бутылку стеклянную для алкогольной пищевой продукции «Лапландия», дата производства 18.09.2015; 21.09.2015, грузополучатель ООО «Орион» г.Ростов-на-Дону. 

- ТТН №749, 21.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Типография Аврора» 

<

адрес> водитель ФИО665

- Товарная накладная №1083 от 28.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО663 ФИО664.

- Товарная накладная №20917 от 28.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити» 

<

адрес> 

<

адрес> направило грузополучателю ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» 

<

адрес>, груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук. Счет фактура №20917 от 28.08.2015 на груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук. ТТН №20917 от 28.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Селебрити

<

адрес> направило грузополучателю ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» 

<

адрес>, груз – «Этикетка «Финскофф» в кол-ве 20000 штук и «Этикетка «Финкофф Платиновая» в кол-ве 10000 штук адрес разгрузки г.Краснодар на автомашине «не указано» государственный номер «не указано» водитель «не указан». Всего 4 листах. На Товарной накладной приклеен лист зеленного цвета – «стикер», на котором имеется рукописный текст «док-ты на отгрузку СПБ-Ростов-на-Дону 3 кор. 28 августа»; 

- ТТН №961 от 31.08.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО662

- Товарная накладная №1087 от 01.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ВВВ ГРУПП» РСО 

<

адрес> водитель ФИО661

- ТТН №139, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО659

- ТТН №141, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» 

<

адрес> водитель ФИО658

- ТТН №137, 03.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ЮгСбыт-Сервис» № водитель ФИО657

- ТТН №1028 от 15.09.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО656.

- ТТН №153 от 21.09.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО655.

- ТТН №168 от 05.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО654.

- ТТН №1094 от 06.10.2015 Грузоотправитель - ООО «Гласс Технолоджис» 

<

адрес> водитель ФИО653.

- ТТН №178 от 12.10.2015 Грузоотправитель - ООО «ОРИОН» 

<

адрес> водитель ФИО652.

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№1». Товарная накладная №907 от 21.07.2015 Грузоотправитель - ЗАО «Элита» РСО 

<

адрес> водитель ФИО651

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№2», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «ООО «Флагман» ИНН №…(далее полные данные Общества»; копия уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе Флагман ООО; Копия свидетельства серия № о постановке на учет ООО «Флагман».

- Полиэтиленовый пакет – «файл», на котором написано маркером черного цвета «Файл№3», в котором находятся: лист бумаги белого цвета формата А-4, на котором множительной техникой нанесен печатный текст «Карточка клиента «Росресурс» ИНН 4027113425…(далее полные данные Общества)»; копия свидетельства серия № о постановке на учет ООО «Росресурс»; копия свидетельства серия № о регистрации ООО «Росресурс»; копия лицензии № № от 18.07.2014 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Росресурс»; копия устава ООО «Росресурс»; копия договора поставки №№ от 11.11.2014 между ООО «Росресурс» и ООО «Флагман» на поставку алкогольной продукции; Счет-фактура № РМ00387 от 21.07.2015 согласно которой ООО «Росресурс» продает ООО «Флагман» «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук. Товарная накладная № РМ00387 от 1.07.2015 согласно которой грузоотправитель ООО «Росресурс», 

<

адрес> направил грузополучателю ООО «Флагман» груз «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук; ТТН от 1.07.2015 согласно которой грузоотправитель ООО «Росресурс», 

<

адрес>, 

<

адрес> направил грузополучателю ООО «Флагман» груз «колпачок «cupola», дизайн «Олени 47» в количестве 200000 штук, на автомашине Мерседес государственный номер 

<

***> водитель ФИО650. Всего 16 листах. 

- Лист белого цвета формата А-4, на котором карандашом нанесен план расположения емкостей;

- Листы белого цвета формата А-4 в количестве 7 штук, на которых чернилами синего цвета нанесен рукописный текст, содержащий сведения о количестве готовой продукции, количестве расходных материалов. На одном из листов также записан номер телефона «+79854411146».(т. 1 л.д. 277-285) 

- Товарная накладная № 21675 от 28.08.2015 на 2 (двух) листах; Счет-фактура № 073 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 21675 от 28.08.2015 на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная без номера на 2 (двух) листах; Предварительная информация по производителям к накладной № 21675 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 21675-б от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная №21675 от 28.08.2015 на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 3360 от 18.11.2015 на 2 (двух) листах; Накладная на поставку поставщиком ООО «Торговый Дом Житница» грузополучателю ООО «Арег» товара – водки «Миля традиционная», «Русский лес на кедровых орешках»; Счет-фактура № 3360 от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Товарно-транспортная накладная № 3360 от 18.11.2015 на 4 (четырех) листах; Транспортная накладная без номера, грузополучатель ООО «Арег» на 2 (двух) листах; предварительная информация по производителям к накладной №3360 от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 3360-б от 18.11.2015 на 1 (одном) листе; Расходная накладная № 3360 от 18.11.2015(т. 4 л.д. 43-44)

Договор поставки товара от 10.10.2015 между ООО «ТДЖ» и ООО «Солнышко»; Светокопия лицензии № № от 15.07.2015; Карточка учета основных сведений ООО «ТДЖ»; Светокопия устава ООО «ТДЖ»; Светокопия уведомления о постановке на учет в налоговом органе; Светокопия листа записи ЕГРЮЛ от 09.06.2015; Светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 77 №№ Светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № № Светокопия приказа № 1-08/15 от 04.08.2015; Светокопия уведомления ООО «ТДЖ»; Товарная накладная № 419 от 13.10.2015; Счет-фактура № 419 от 13.10.2015; Товарно-транспортная накладная № 419 от 13.10.2015; Транспортная накладная без номера, грузополучатель ООО «Солнышко»; Предварительная информация по производителям к накладной № 419 от 13.10.2015; Расходная накладная № 419 от 13.10.2015; Расходная накладная № 419 от 13.10.2015, изъятые в ООО «Солнышко». (т. 4 л.д. 177-178) 

Товарно-транспортная накладная № 2537 от 10.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 4626 от 02.12.2015; Товарно-транспортная накладная № 5835 от 16.12.2015, изъятые в ПО «Обуховский рыбкооп». (т. 4 л.д. 197-198)

- Товарная накладная № 2538 от 10.11.2015; Счет-фактура № 2538 от 10.11.2015; Товарная накладная № 3287 от 17.11.2015; Счет-фактура № 3287 от 17.11.2015; Товарная накладная № 4627 от 02.12.2015; Счет-фактура № 4627 от 02.12.2015; Товарная накладная №5836 от 16.12.2015; Счет-фактура № 5836 от 16.12.2015; Товарная накладная № 6603 от 24.12.2015; Счет-фактура № 6603 от 24.12.2015; Товарная накладная № 2537 от 24.12.2015; Счет-фактура № 2537 от 10.11.2015; Предварительная информация к накладной № 2537 от 10.11.2015; Товарная накладная № 3288 от 17.11.2015; Счет-фактура № 3288 от 17.11.2015; Предварительная информация к накладной № 3288 от 17.11.2015; Товарная накладная № 4626 от 02.12.2015; Счет-фактура № 4626 от 02.12.2015; Предварительная информация к накладной № 4626 от 02.12.2015; Товарная накладная № 5835 от 16.12.2015; Счет-фактура № 5835 от 16.12.2015; Предварительная информация по производителям к накладной № 5835 от 16.12.2015; Товарная накладная № 6949 от 28.12.2015; Счет-фактура № 6949 от 28.12.2015; Договор поставки товара № 205 от 01.11.2015; Расходная накладная № 5836 от 16.12.2015; Декларация Таможенного союза о соответствии водки, выпускаемой ООО «Родник и К», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 566 водки «Верещагинъ добрая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00873 (разделы А, Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 000018987 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 200000001 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Верещагин добрая»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Верещагинъ добрая»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Антарес», требованиям ГОСТ (копия); Сертификат соответствия № РОССС RU АЯ 51 НО 5087 № 1297410 (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества и безопасности № 97 от 15.05.14 (копия); Справка (Раздел А, Раздел Б) № 97 к ТТН; Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №426 (раздел Б); Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 59 (раздел Б); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Арктик лайн»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия), номенклатура: водка «Русский лес на березовых почках» 0,5 л, водка «Русский лес люкс», дата розлива – 27.03.2014; Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация Таможенного союза о соответствии водки «Царица хлебов отборная» и др., производитель ООО «Родник и К», требованиям ТР ТС; Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции №90/57 (копия), номенклатура: водка «Царица хлебов отборная» 0,5 л, дата розлива – 21.12.2013; Удостоверение качества № 564 водки «Царица хлебов отборная» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 00907 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6750 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 200000001 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000003 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6603 (раздел Б) на водку «Царица хлебов отборная»; Декларация Таможенного союза о соответствии водки «Спецзаказ экспорт» и др., производитель ООО «Антарес», требованиям ТР ТС; Сертификат соответствия № РОССС RU АЯ 51 НО 5286 № 1297673 (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества и безопасности № 97 от 15.05.14 (копия); Справка (Раздел А, Раздел Б) № 96 к ТТН; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Б9-126 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 424 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 58 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Спецзаказ экспорт»; Товарно-транспортная накладная № 2538 от 10.11.2015; Транспортная накладная б/н от 10.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 3287 от 17.11.2015; Транспортная накладная б/н от 17.11.2015; Товарно-транспортная накладная № 4627 от 02.12.2015; Транспортная накладная б/н от 02.12.2015; Товарно-транспортная накладная № 5836 от 16.12.2015; Транспортная накладная б/н от 16.12.2015; Товарная накладная № 6603 от 24.12.2015; Транспортная накладная б/н от 24.12.2015; Копия лицензии № 77ЗАП0004642 от 15.07.2015 на осуществление закупки, хранения поставок алкогольной продукции, переоформление лицензии А 600886 от 06.02.2012; Карточка учета основных сведений (копия); Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Торговый дом Житница» (копия); Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» формы № 50007 (копия); Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Свидетельство о внесения записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Приказ ООО «Торговый Дом Житница» № 1-08/15 от 03.08.2015 о вступлении в должность генерального директора ФИО649. (копия); Уведомление ТО Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (копия); Устав ООО «Торговый Дом Житница» (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия), номенклатура: водка «Русский лес на кедровых орешках» 0,5 л, дата розлива – 27.03.2014; Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках» - хранятся в материалах уголовного дела № 2015257792. (т. 5 л.д. 161-167)

Счет-фактура № 0000255 от 01.02.2016; Транспортная накладная; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №255 (раздел Б) на водку «Царская охота»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 255 (раздел Б) на водку «Белая береза»; Товарная накладная; Товарно-транспортная накладная; Предварительная информация по производителям/импортерам алкогольной продукции к накладной № 255 от 01.02.2016 по покупателю «Генри и К»; Копия лицензии; Карточка учета основных сведений (копия); Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Торговый дом Житница» (копия); Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» формы № 50007 (копия); Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Свидетельство о внесения записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом Житница» (копия); Приказ ООО «Торговый Дом Житница» № 1-08/15 от 03.08.2015 о вступлении в должность генерального директора ФИО647. (копия); Уведомление ТО Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (копия); Устав ООО «Торговый Дом Житница» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 6257 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 0000000000002 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №6257 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Сертификат соответствия № РОССС № № 0864371 (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №№ на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № (раздел Б) на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № (раздел Б) на водку «Миля кедровая» (копия); Справка к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №3637 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Декларация о соответствии водки, выпускаемой ООО «Торговый дом «Медведь», требованиям ГОСТ (копия); Свидетельство о проведении мониторинга качества и безопасности алкогольной продукции (копия); Удостоверение качества № 373 водки «Русский лес на кедровых орешках» (копия); Форма справки к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 373 (копия); Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 21983 (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № (раздел Б) на водку «Русский лес на кедровых орешках»; Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе в отношении ООО «Престиж» (копия), предоставленные ФИО648. в ходе опроса 01.02.2016.(т. 6 л.д. 83-85);

- оптический диск, содержащий документ со сведениями о движении денежных средств по счету ООО «Селебрити» с 30.03.2015 по 22.12.2015.(т. 5 л.д. 242)

- оптический диск, содержащий документ со сведениями о движении денежных средств по счету ООО «Торговый Дом Житница» с 30.03.2015 по 22.12.2015.(т. 5 л.д. 299)

- 45000 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, изъятых из автомобиля ДАФ, г.р.з. В 377 РУ 26 RUS под управлением ФИО646.(т. 6 л.д. 131)

- Декларация ООО «ТДЖ» об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2015 года; Приходной кассовый ордер № 63 от 22.12.2015; Приходной кассовый ордер № 64 от 22.12.2015; Чек по операции СберБанк онлайн от 21.12.15; Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений; Заявление на получение международной карты СберБанк России от 30.04.2015; Визитная карточка начальника отдела продаж ООО «Кег-Сервис» ФИО645; Визитная карточка «МРТ+»; Светокопия счета на оплату № 1351 от 16.12.2015; Светокопия платежного поручения № 001640 от 15.12.2015; Светокопия приговора Шахтинского городского суда от 12.01.2016 по делу № № по обвинению ФИО644 по ст.ст. 171.1 ч. 2 п. «в», 180 ч. 1, 30 ч. 3 УК РФ.(т. 7 л.д. 50-51)

- расширенная выписка движения денежных средств по лицевому счету банковской карты ФИО4; мемориальный ордер № 485 от 09.04.2015 на получение карты (тип: Gold MasterCard) №№; Чек на установку ПИНа. (т. 7 л.д. 162-163)

Оценивая заключение судебно-психиатрической экспертизы № 3714 от 26.12.2016года (Т7л.д. 220-224) согласно которому, ФИО4 в период совершения инкриминируемых ему деяний обнаруживал признаки психического расстойства в форме «органического эмоционально- лабильного (астенического) расстройства в состоянии компенсации» По своему психическому состоянию ФИО4 в момент совершения инкриминируемых ему деяний мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается, со всеми установленными по делу обстоятельствами, суд признает ФИО4 вменяемым. 

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми доказательствами. 

Суд признает достоверными оглашенные показания свидетеля ФИО104, т.к. свидетель их првдивость подтвердила. 

К показаниям подсудимого ФИО4 и доводам защитника Гончаренко К.Н. о том, что ФИО4 не был осведомлен о том, что для маркировки алкогольной продукции использовались заведомо поддельные федеральные специальные марки суд относится критически, поскольку считает их не соответствующими действительности, вызванным стремлением избежать наступления уголовной ответственности за совершенное преступление. Данные доводы опровергаются заключением эксперта № 172 от 20.06.2016года из которого следует, что федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках, изъятых в кафе «Яна» не являются продукцией фабрики Госзнак ( Т1л.д.239-241), рапортом от17.02.2016года, из которого следует, в ходе проведения ОРМ в х. Фоминка Миллеровского района установлено,что ФИО4 использует поддельные акцизные марки при производстве фальсифицированной алкогольной продкуции ( Т6л.д. 144) 

Давая анализ добытым по делу доказательствам в их совокупности, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого ФИО4 в совершении действий указанных в установочной части приговора, доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО4 следующим образом : 

по п.п.«а» «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ( в редакции ФЗ № 147 –ФЗ от 30.12.2015г) как производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

по ч.4 ст. 327.1 УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает совершение преступления впервые, наличие 

<

данные изъяты>, состояние здоровья подсудимого и его супруги, наличие 

<

данные изъяты> у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления, заключение досудебного соглашения. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО4 по эпизоду ч.4ст.327.1 УК РФ суд признает совершение престпуления в составе организованной группы. 

Оснований для применения требований ст. 64УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд исходит из степени и характера общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого - положительно характеризующегося по месту работы и жительства, с учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО4 наказание в виде лишения свободы, что окажет должное воздействие на подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для применения к подсудимому ФИО4 положений ст.ст.15 ч.6, 73УК РФ, назначения дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает.

При определении вида исправительного учреждения, суд, исходя из п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, считает необходимым назначить для отбытия наказания ФИО4 исправительную колонию общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б»ч.6ст.171.1, ч.4ст. 327.1 УК РФ и назначить ему наказание

по п.п. «а,б»ч.6ст.171.1УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре ) месяца. 

по ч.4ст.327.1 УК РФ в виде лишения свбоды сроком на 1 (один) год.

По совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в испавительной колонии общего режима с исчислением срока наказания с 05 июля 2017года. 

Меру пресечения ФИО4 изменить на заключение под стражу, взяв егт под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО4 время нахождения его под стражей во время предварительного следствия с 13 июня 2016года по 15 июня 2016года. 

Вещественные доказатества: - 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 14 штук; полимерные емкости объемом 5 м3 в металлическом каркасе в количестве 12 штук – уничтожить ; (т. 1 л.д. 244)

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранными им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Изготовлено судьей в совещательной комнате.

Судья М.В. Реброва