__" http-equiv=Content-Type> 

Уголовное дело __ УИД __

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 июня 2024 г. г.Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе: 

Председательствующего - судьи Маслаковой Е.А.,

при секретаре Чепуштанове А.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заельцовского района г. Новосибирска Нестеровой Д.В.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника-адвоката Аксенова В.И.,

защитника наряду с адвокатом Храпко Б.П.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся xx.xx.xxxx в г.Новосибирске, гражданки РФ, со средним специальным образованием, фактически состоящей в брачных отношениях, имеющей на иждивении двоих детей 2007 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с.Кандаурово, ... проживающей без регистрации по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п.Восход, ..., несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

установил:

ФИО1 (до 05.09.2018 фамилия ФИО2), ФИО3, ФИО4, которые осуждены приговором Заельцовского районного суда г.Новосибирска 16.07.2021 по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, С.С.ВА., который осужден приговором Заельцовского районного суда г.Новосибирска 18.11.2020 по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, действуя в составе организованной Г., находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресам: г.Новосибирск, Заельцовский район, ...«а», г.Новосибирск, Заельцовский район, ...-1, г.Новосибирск, Заельцовский район, ...«а», г.Новосибирск, Заельцовский район, ...«б», __ незаконно систематически осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.03.2016 до 01.11.2016, у ФИО1, не желающей осуществлять реальную и законную хозяйственную деятельность, достоверно знающей о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в осуществлении перечислений денежных средств между расчетными счетами во исполнение мнимых сделок и подложных документов, а также в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, и что такие услуги по перечислению денежных средств между расчетными счетами («транзит») и переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание») среди указанных лиц будут востребованы, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем «транзита» и «обналичивания» денежных средств с целью получения преступного дохода, организованной Г., с перспективой на ее длительное существование.

C целью реализации преступного плана ФИО1 стала предпринимать активные действия по поиску участников организованной Г. – лиц, способных на совершение указанных преступлений. Так в период с 01.03.2016 до 01.11.2016 ФИО1, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея познания и опыт работы в финансово-кредитной сфере, находясь на территории г. Новосибирска, предложила своему родному брату ФИО3, а также ранее знакомым ФИО5 и ФИО4 стать участниками организованной Г. для осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения прибыли, в ходе которой на территории г.Новосибирска систематически осуществлять перечисления денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание в виде «обналичивания» денежных средств, то есть осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции).

При создании организованной Г., использующей механизм «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, фактически являющейся «нелегальным Б.», ФИО1 изначально планировалось осуществление фиктивных финансовых операций на большие суммы и для большого количества клиентов.

Получив от ФИО3, ФИО5 и ФИО4, желающих незаконно улучшить свое материальное положение, добровольное согласие на предложение ФИО1, указанные лица объединились с ней, вступив преступный сговор на совершение указанного преступления, создав устойчивую организованную Г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий, и желали их наступления.

Таким образом, в период с 01.03.2016 до 01.11.2016 в г. Новосибирске, ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4, с целью получения преступного дохода в виде денежных средств, незаконно объединились для систематического совместного совершения преступлений, создав тем самым организованную Г., состоящую из функционально обособленных участников, характеризующуюся стабильностью состава, устойчивостью, сплоченностью, единым руководством, четкой иерархичной структурой и строгим распределением между его участниками функций и ролей, с принятием мер конспирации при совершении преступления, для совершения незаконной банковской деятельности, связанной с «транзитом» и «обналичиванием» денежных средств сторонних юридических лиц, а именно, систематического совершения банковских операций (осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации, и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Согласно преступному умыслу ФИО1 и участников организованной Г. ФИО3, ФИО5, ФИО4, созданная ФИО1 организованная Г. планировала осуществлять следующие банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. __ «Обанках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. __ ФЗ): 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе Б.-корреспондентов, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с «клиентов нелегального Б.» – заказчиков указанных операций, с размером от 2,5 % до 5 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по «транзиту» денежных средств на указываемые «клиентами» счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам организованной Г.;

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с «клиентов» нелегального Б. – заказчиков указанных операций, с размером от 6 % до 8 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по получению ими наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной Г., предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись, и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Целью совершения указанных операций для клиентов нелегального Б., созданного и контролируемого ФИО1, являлось: 

- сокрытие от государственного контроля проводимых сделок; 

- оптимизация сроков проведения расчетов по сделкам; 

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Преступная деятельность организованной Г., возглавляемой ФИО1, осуществлялась по ряду направлений: 

- приобретение и создание юридических лиц, образованных через подставных лиц путем введения в заблуждение их учредителей (участников) и органов управления;

- поиск «клиентов» – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами организованной Г. по осуществлению незаконных операций с денежными средствами с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок; 

- совершение незаконных банковских операций с использованием системы счетов юридических лиц, управляемых членами организованной Г.; 

- распределение между членами организованной Г. преступных доходов, полученных в виде заранее оговоренного с «клиентами» вознаграждения за совершение по их поручениям незаконных банковских операций; 

- выдача наличных денежных средств «клиентам» в нарушение действующего законодательства;

- принятие мер конспирации при совершении преступления и обеспечение сокрытия преступной деятельности организованной Г.. 

ФИО1, обладая волевым характером, организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла руководство созданной ей организованной Г.. Являясь руководителем организованной Г. и организатором совершаемых ей преступлений, ФИО1 также принимала активное и непосредственное участие в совершении конкретных преступлений, то есть являлась одновременно руководителем организованной Г. и активным участником совершаемых преступлений.

Для реализации совместного преступного умысла организованной Г., направленного на совершение незаконной банковской деятельности, организатором и руководителем ФИО1, согласно личностных особенностей и имеющегося опыта работы каждого, были распределены роли между соучастниками следующим образом:

ФИО1, являясь организатором, руководителем и активным участником организованной Г., возложила на себя следующие функции:

создание организованной Г., осуществление общим руководством деятельности организованной Г.;

ведение переговоров с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные преступной Г. банковские счета, размере процентной ставки, взимаемой членами организованной Г. за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств;

предоставление «клиентам» реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной Г. банковские счета, отслеживанию поступления денежных средств, своевременной регистрации дополнительных фиктивных юридических лиц для использования их реквизитов в осуществляемой незаконной деятельности;

с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Б.-клиент» получение сведений об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах;

осуществление финансовых операций по подконтрольным преступной Г. расчетным счетам, перечисляя денежные средства, поступившие от клиентов, на расчетные счета поставщиков наличных денежных средств, указывая в них фиктивные основания и заверяя их электронными цифровыми подписями номинальных директоров, используемых в преступной деятельности фиктивных Обществ;

получение лично, а также ФИО3 и ФИО5 наличных денежных средств и передачу их «клиентам»;

ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью Г., в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной Г. вознаграждения (полученного дохода);

обеспечение хранения регистрационных документов подконтрольных преступной Г. предприятий, их печатей;

распределение полученных доходов между членами организованной Г., обеспечение направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, оплату аренды помещений для использования в качестве офисов, приобретение и обслуживание оргтехники;

установление и удержание с «клиентов» комиссии за оказание услуг по перечислению (транзиту) денежных средств и «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

организация соблюдения участниками организованной Г. мер по конспирации, заключающихся в регулярной смене арендованных помещений используемых в качестве офисов, использовании для общения мессенджера «WhatsApp»;

организация ведения бухгалтерского учета и сдача необходимой отчетности по подконтрольным юридическим лицам.

ФИО5, являясь активным участником организованной Г., с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью, в составе организованной Г. выполнял следующие функции: 

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в Б., а также подписания бухгалтерских документов;

по указанию ФИО1 доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ;

по указанию ФИО1 передавал оплату номинальным директорам за участие;

по указанию ФИО1 выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные ФИО4 необходимые для отчетности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий;

обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1 наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис, где осуществляла деятельность организованная Г., либо передавал лично ФИО1;

принимал на себя и фактически выполнял функции ФИО1 в организованной Г., в ее отсутствие;

получал установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

ФИО3, являясь активным участником организованной Г. с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью, в составе организованной Г. выполнял следующие функции: 

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в Б., а также подписания бухгалтерских документов;

по указанию ФИО1 доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ;

по указанию ФИО1 передавал оплату номинальным директорам за участие;

по указанию ФИО1 выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные ФИО4 необходимые для отчетности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий;

обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1 наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис где осуществляла деятельность организованная Г., либо передавал лично ФИО1;

получал установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

ФИО4, являясь активным участником организованной Г. с момента ее создания, в соответствии с отведенной ей руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью в качестве «штатного бухгалтера», в составе организованной Г. выполняла следующие функции: 

обеспечивала хранение регистрационных документов подконтрольных преступной Г. предприятий, их печатей в используемых офисах;

обеспечивала пересчет наличных денежных средств, хранение до выдачи клиентам;

формировала первичные бухгалтерские документы (договоры, счет-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) относительно мнимых сделок, необходимые «клиентам» для оправдания произведенных расчетов с предприятиями подконтрольными организованной Г., и отражения их регистрах бухгалтерского учета;

вела учет и систематизацию фиктивно созданных первичных бухгалтерских документов;

вела переговоры с бухгалтерами и представителями организаций «клиентов», относительно порядка и особенностей составления и заполнения фиктивных первичных бухгалтерских документов;

зарегистрировалась для целей и в интересах организованной Г. в качестве индивидуального предпринимателя, а также являясь единственным учредителем и руководителем, зарегистрировала ООО «Интеграл», открыла в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета;

составляла и сдавала в налоговые органы налоговую отчетности относительно подконтрольных организованной Г. предприятий;

получала установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

Созданная ФИО1 организованная Г. состояла из функционально обособленных участников, под ее единым руководством, характеризовалась наличием организатора и руководителя, которая разработала план деятельности организованной Г., распределила роли между членами организованной Г., осуществляла контроль за исполнением заданий, координировала деятельность Г., распределяла денежные средства, полученные от реализации преступных планов. Также характерным признаком деятельности данной организованной Г. являлись устойчивость и сплоченность, основанные на родственных отношениях отдельных ее участников, длительном совместном знакомстве, постоянстве форм преступной деятельности, общности корыстных интересов и целей, длительностью существования (более 1 года, в период с 01.11.2016 до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 26.12.2017) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершение тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по средствам связи; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной (банковской) сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО1, С.С.ВА., ФИО3 в соответствии с отведенными ролями, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений подыскивали и привлекали из числа знакомых, официально не трудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц с целью дальнейшего использования созданных организаций в незаконной банковской деятельности. С участием привлеченных номинальных директоров, зарегистрированным предприятиям открывались расчетные счета в Б., по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания («Б.-клиент») и получались ключи и пароли для осуществления операций по расчетным счетам, которые передавались ФИО1 Над банковскими счетами фиктивных фирм ФИО1 фактически устанавливался личный контроль. Регистрационные документы, печати, созданных юридических лиц передавались ФИО4 для хранения в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ...«б», __

В период с 01.11.2016 по 26.12.2017, в г.Новосибирске в соответствии с разработанным планом преступной деятельности ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, имея широкий круг общения в предпринимательской сфере, подыскивала «клиентов», то есть представителей юридических лиц, нуждавшихся в осуществлении перечислений денежных средств на указываемые счета («транзите») и переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные («обналичивании»), которым предлагала осуществить указанные операции на возмездной основе и выполнить перечисление денежных средств, либо предоставить наличные денежные средства, с удержанием в пользу организованной преступной Г. комиссии в размере от 2,5% до 8% от обработанной суммы. 

По мере поступления от «клиентов» – различных юридических лиц заявок о необходимости перечисления по указываемым реквизитам денежных средств, либо получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, предоставляла клиенту реквизиты одного из используемых в преступных целях юридического лица, в зависимости от формально зарегистрированных видов экономической деятельности, для получения денежных средств.

С момента зачисления на подконтрольные членам организованной Г. банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, эти средства поступали в оборотный К. участников организованной Г., и фактически ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «транзита», посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Б.-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с Б. в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), находясь в различных местах г.Новосибирска, переводились ФИО1 реализующей совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываемые «клиентами» с указанием фиктивных оснований таких перечислений, за вычетом определенной участниками организованной Г. комиссии в размере от 2,5 % до 5 % суммы, то есть осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, являющееся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ «О Б. и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) видом банковских операций – осуществлением переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам.

Также, поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «обналичивания», посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Б.-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с Б. в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), находясь в различных местах г.Новосибирска, распределялись ФИО1 между расчетными счетами подконтрольных преступной Г. юридических лиц, после чего перечислялись для их снятия в наличном виде на расчетные счета подконтрольных физических лиц зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о незаконности осуществляемой деятельности. После снятия физическими лицами денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей, денежные средства передавались ими через ФИО5 и ФИО3, либо напрямую ФИО1, либо оставлялись ФИО4 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... «б», __ 38. В дальнейшем обналиченные денежные средства аккумулировались у ФИО1, и формировали «черную» (неучтенную) кассу, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам организованной Г. банковские счета. Наличные денежные средства ФИО1 пересчитывались, после чего передавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной Г. комиссии в размере от 6 % до 8 % от обналиченной суммы, то есть осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, являющееся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ «О Б. и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) и положением Б. России от 24 апреля 2008 г. __ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Б. России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видом банковских операций – кассовым обслуживанием юридических лиц. 

В соответствии со статьями 1,12,13 Федерального закона от 02.12.1990 __ «Обанках и банковской деятельности»: статья 1 «кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Б. Российской Федерации (Б. России) имеет право осуществлять банковские операции»; статья 12 «кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Б. России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Б. России о соответствующей государственной регистрации. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Б. России; статья 13 «осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Б. России».

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «Огосударственной регистрации лиц и предпринимателей» - федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 10.07.2002 «О Центральном Б. Российской Федерации (Б. России)» - Б. России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального Б. России от 24.04.2008 __ В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денег юридических лиц в наличие с их выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно статьям 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации 02.12.1990 __ «О Б. и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Б. России)», а также требованиям Инструкции Центрального Б. Российской Федерации от 14.01.2004 (в ред. от 14.08.2009) __ «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходиони государственная регистрация и лицензия Центрального Б. России, которые Д.Л.ВБ., ФИО5, ФИО3, ФИО4 умышленно не получены.

Удержанная с «клиентов» комиссия направлялась на покрытие расходов, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также распределялась ФИО1 реализующей совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, между членами организованной Г. и расходовалась по их усмотрению.

Для мобильности при координации преступных действий члены организованной Г. использовали сотовые телефоны, а также возможности сети Интернет. В целях конспирации членами преступной Г. использовались мессенджер «WhatsApp». Арендуемые офисы регулярно менялись.

ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, выполняла свои руководящие и контрольные функции в организованной преступной Г., встречалась с клиентами, располагаясь в указанных офисах, а также различных местах г. Новосибирска.

Для осуществления незаконной банковской деятельности Д.Л.ВВ., ФИО5С.В, ФИО3 и ФИО4 использовали реквизиты и расчетные счета как созданных до начала осуществления незаконной деятельности организованной Г., так и созданных в ходе нее юридических лиц: ООО«Сибирь+» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №33, ООО«Абсолют» ИНН__, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №10, ООО«Созвездие» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована ФИО34 №14, ООО«Сталкер» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО5, ООО«ТоргСнаб» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована ФИО34 №23, ООО«Авенсис» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована ФИО34 №29, ООО«Вегас» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО6, ООО «Интеграл» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО7, ООО«АТМ» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №21, ООО «Экстрастрой» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО8, ООО«Вторальянс» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №30, ООО «СК-родина» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №32, ООО«Строй-Вариант» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО9, ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №20, ООО ТП «ЭЛ-БРУС» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО10, ООО «Радуга вкуса» (ООО «Стимул») ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №11, ООО «Новостройка» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №23, ООО«Элион» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №34, ООО «Брабус» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО11, ООО«Строймаг» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Сакс Ю.Л., ООО «Промсервис» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО34 №9, ООО«Градиент» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована ФИО34 №2, созданных ФИО1, ФИО5 и ФИО3, в качестве руководителей которых зарегистрированы номинальные директора, то есть лица, не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций.

При этом ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перечисления денежных средств на указываемые счета («транзита») и перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную («обналичивание»). Также, привлекая фиктивные юридические лица Д.Л.ВВ., С.С.ВА., ФИО3 и ФИО4 достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных Обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных Обществ не намеривались выступать в указанных качествах, открывать банковские счета и проводить по ним финансовые операции, были введены членами организованной Г. в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов, открытия банковских счетов и ведения по ним фиктивных операций. Упомянутые фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере банковских услуг (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, С.С.ВА., ФИО3 и ФИО4 использовали расчетные счета, перечисленных фиктивных юридических лиц, открытых в следующих Б. и подразделениях Б.:

ПАО Акционерный ФИО12 «Ак Барс» Новосибирский»: расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 19.04.2017;

АО «Альфа-Б.» Новосибирский»: расчетный счет ООО «Промсервис» (инн__) __ открытый 11.08.2017;

АО «Б. ДОМ.РФ» Новосибирский»: расчетный счет ООО «Созвездие» (инн__) __ открытый 18.08.2017; расчетный счет ООО«Авенсис» (инн __) __ открытый 20.07.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 13.07.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн__) __ открытый 24.07.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн__) __ открытый 21.08.2017;

ПАО «БинБанк», Новосибирский»: расчетный счет ООО «Интеграл» (инн__) __ открытый 28.04.2017;

ООО ФИО12 «Взаимодействие»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн__) __ открытый 22.11.2016; расчетный счет ООО«Строймаг» (инн __) __ открытый 13.02.2017;

ПАО «Б. ВТБ 24»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 24.10.2016;

ПАО «Б. ВТБ» «ФИО34 №6» в г. Новосибирске: расчетный счет ООО«Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.11.2015; расчетный счет __ открытый 12.11.2015;

АО ФИО12 «ЛОКО-Б.» Новосибирский»: расчетный счет ООО«Торгснаб» (инн __) __ открытый 03.11.2016; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 25.07.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 26.07.2017;

ПАО Акционерный коммерческий Б. «Металлургический инвестиционный Б.»: расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 28.12.2016;

ПАО «Московский областной Б. __ в г. Кемерово»: расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 11.11.2016;

ПАО Б. «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский __»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 02.08.2016;

ПАО Б. «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский __»: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 17.01.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 26.08.2017; расчетный счет ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 09.08.2017; расчетный счет ООО«Новостройка» (инн __) __ открытый 18.07.2017; __ открытый 18.07.2017;

АО «ОТП Б.» «Омский»: расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 22.06.2017;

ПАО «Промсвязьбанк»: расчетный счет ООО «Сибирь+» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчетный счет ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017;

АО «Райффайзенбанк» «ФИО34 №6»: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 23.08.2016; расчетный счет ООО«Авенсис» (инн __) __ открытый 06.03.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 06.03.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 12.04.2017; расчетный счет ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО«Строймаг» (инн __) __ открытый 01.08.2016; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.08.2017;

ПАО «Сбербанк России» Новосибирское отделение __ расчетный счет ООО«Созвездие» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО«Торгснаб» (инн __) __ открытый 02.11.2016; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн__) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО«ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 03.08.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 28.06.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн__) __ открытый 10.07.2017;

ПАО «Акционерный коммерческий Б. содействия коммерции и бизнесу»: расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 19.04.2017; __ открытый 19.04.2017; расчетный счет ООО«Экстрастрой» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 03.08.2017; __ открытый 03.08.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; __ открытый 24.07.2017;

АО «Тинькофф Б.»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 16.12.2016; расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн__) __ открытый 11.11.2016; расчетный счет ООО«Авенсис» (инн __) __ открытый 31.03.2017; расчетный счет ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 23.03.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 17.04.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 07.06.2017; расчетный счет ООО «Брабус» (инн __) __ открытый 20.12.2016;

ПАО Национальный Б. «Траст»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн__) __ открытый 05.12.2016; расчетный счет ООО«Торгснаб» (инн __) __ открытый 31.08.2016; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 27.07.2016;

ПАО Национальный Б. «Траст» в г. Москва: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 26.10.2016; __ открытый 26.10.2016; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 29.07.2016; __ открытый 29.07.2016;

ПАО «ФИО13 реконструкции и развития г. Екатеринбург»: расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017;

ПАО «ФИО13 реконструкции и развития г. Новосибирск»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн__) __ открытый 18.04.2017; расчетный счет ООО«АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; расчетный счет ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; расчетный счет ООО«Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016;

ПАО «ФИО13 реконструкции и развития»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; расчетный счет ООО«Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 18.04.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО«Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; расчетный счет ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; расчетный счет ООО«Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016;

ПАО «Б. УРАЛСИБ»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; __ открытый 18.11.2016; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 30.06.2017; расчетный счет ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __) __ открытый 30.06.2017.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной Г. ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, в соответствии с ее ролью в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 систематически привлекала «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в «транзите» и «обналичивании» принадлежащих им денежных средств, которые осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4, юридических лиц по мнимым, противным основам правопорядка сделкам, с целью последующего их «транзита» или «обналичивания». С этого момента денежные средства «клиентов» поступали в оборотный К. членов организованной Г., которые имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Так, в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, в целях дальнейшего их «транзита» и «обналичивания», во исполнение преступного умысла организованной Г., произведено зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной Г. юридических лиц:

- на расчетные счета ООО«Сибирь+» (инн __) - денежные средства в сумме 5__лей,

- на расчетные счета ООО«Абсолют» (инн __) - денежные средства в сумме 4__лей,

- на расчетные счета ООО«Созвездие» (инн __) - денежные средства в сумме 2__лей,

- на расчетные счета ООО«Сталкер» (инн __) - денежные средства в сумме 1__лей,

- на расчетные счета ООО«ТоргСнаб» (инн __) - денежные средства в сумме 2__лей,

- на расчетные счета ООО«Авенсис» (инн __) - денежные средства в сумме 8__лей,

- на расчетные счета ООО«Вегас» (инн __) - денежные средства в сумме 1__лей,

- на расчетные счета ООО «Интеграл» (инн __) - денежные средства в сумме 1__лей,

- на расчетные счета ООО«АТМ» (инн __) - денежные средства в сумме 1__лей,

- на расчетные счета ООО«Вторальянс» (инн __) - денежные средства в сумме 1__лей,

- на расчетные счета ООО «СК-родина» (инн __) - денежные средства в сумме 9__лей,

- на расчетные счета ООО«Строй-Вариант» (инн __) - денежные средства в сумме 9__лей,

- на расчетные счета ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) - денежные средства в сумме __ 215 рублей,

- на расчетные счета ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __) - денежные средства в сумме 2397 459 рублей,

- на расчетные счета ООО «Радуга вкуса» (ООО «Стимул») (инн __) - денежные средства в сумме 7__лей,

- на расчетные счета ООО «Новостройка» (инн __) - денежные средства в сумме 2__лей,

- на расчетные счета ООО «Брабус» (инн __) - денежные средства в сумме 5__лей,

- на расчетные счета ООО «Промсервис» (инн __) - денежные средства в сумме 2__лей,

- на расчетные счета ООО«Градиент» (инн __) - денежные средства в сумме 4718 905 рублей,

- на расчетные счета ООО«Созвездие» (инн __) - денежные средства в сумме 2__лей, а всего в сумме 2__лей.

Действуя в соответствии с отведенной ей ролью, ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, отслеживала поступления денежных средств на расчетные счета, используя установленное на личном компьютере клиентские приложения систем дистанционного банковского обслуживания «Б.-клиент», о чем информировала остальных участников преступной Г., часть поступивших денежных средств перечисляла на другие подконтрольные преступной Г. расчетные счета, а также на расчетные счета указываемых «клиентами» индивидуальных предпринимателей, или на счета сторонних индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего снятия в наличном виде, для чего подготавливала в указанном приложении «Б.-клиент» и направляла в Б. фиктивные банковские платежные поручения о перечислении денежных средств с вышеуказанных подконтрольных членам организованной Г. банковских счетов в соответствии с разработанными для конкретных сумм «цепочками» (схемами).

Кассовое обслуживание «клиентов» осуществлялось участниками организованной Г. в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 посредством получения непосредственно «клиентами» наличных денежных средств. Выдача «клиентам» наличных денежных средств осуществлялась лично ФИО1, либо ФИО5 и ФИО3 по поручению ФИО1, с удержанием комиссии в размере от 6% до 8 % от обналиченных сумм в качестве вознаграждения организованной Г. за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию», приему, обработке и выдаче денежных средств «клиентов». При этом конкретный размер комиссии в размере от 6% до 8 % устанавливался лично ФИО1 для каждого «клиента» или Г. «клиентов» в отдельности, в зависимости от различных условий и взаимосогласованной воли членов организованной Г..

Всего в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, ФИО1, ФИО5, Л.Н.ВБ. и ФИО4, привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц открытых в Б., денежные средства в сумме 2__лей, часть из которых затем перечислили на указываемые «клиентами транзита» счета, а остальные «обналичили» описанными выше способами и передали «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере от 2,5% до 8 % от указанной общей суммы, составившей 1__лей, что является доходом, полученным ФИО1, ФИО5, Л.Н.ВВ. и ФИО4, от осуществления незаконной банковской деятельности. В соответствии с примечанием к ст.1702 Уголовного кодекса Российской Федерации указанный размер дохода признается особо крупным.

Этими же действиями ФИО1, ФИО5, Л.Н.ВБ. и Ш.О.НБ., вывели значительный объем денежных средств из экономики региона и страны, негативно воздействуя на стабильность банковской системы Российской Федерации. Наличие элементов неучтенной частной платежной системы подрывает основы устойчивого функционирования банковской системы России, выводя из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в так называемую «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, чем создали реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 признала себя виновной в совершении преступления при указанных выше обстоятельствах и пояснила, что не оспаривает изложенные в обвинении фактические обстоятельства и квалификацию преступления, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний, данных ФИО1 в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что она познакомилась с мужчиной по имени Максим, который предложил ей за денежное вознаграждение получать наличные денежные средства, используя расчетные счета различных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей. Максим являлся руководителем какого-то юридического лица. Он разъяснил, что на его фирму руководители различных коммерческих организаций перечисляли безналичные денежные средства, за якобы выполненные услуги, поставленные товары, он переводил поступившее безналичные денежные средства через ИП в наличную форму, или переводил их на другие счета. За обналичивание ему оставляли за услуги в среднем 3,5%. Максим предложил ей находить лиц, которые согласились бы регистрировать на себя юридические лица, через данные организации обналичивать от желающих лиц деньги, отдавать им наличные, а себе оставлять проценты. Такой способ заработка ей показался интересным и она решила попробовать заняться «обналичиванием» денег. Для чего она попросила своего родственника ФИО5 зарегистрировать на себя юридическое лицо, которое использовать при обналичивании денег. ФИО5 зарегистрировал на свое имя ООО «Сталкер», открыл в Б. расчетный счет. 

Позднее ФИО5 пригласил своего знакомого ФИО34 №5, который зарегистрировал ООО «Созвездие» и открыл расчетный счет в Б.. В последующем ФИО41 также зарегистрировал на других лиц ООО, приносил уставные документы, отдавал их ей, а также ключи от системы «Б.-Клиент». 

Первое время «Максим» давал ФИО1 клиентов, т.е. лиц, которые хотели обналичить денежные средства, научил всему, т.е. клиенты перечисляли деньги на расчетные счета, реквизиты которых давала. В последующем деньги перечисляла на ИП (зарегистрированные ФИО5, ФИО3, ФИО41), которые снимали сами наличными деньги с расчетного счета ИП, передавали ей, а ФИО1 данные деньги передавала клиентам. В последующем стало действовать «сарафанное радио», т.е. клиенты сами давали номер телефона своим знакомым, которые обращались. Также «обналиченные» деньги от ИП забирала либо ФИО1, либо ФИО5, либо ФИО3 Клиентам деньги всегда передавала лично ФИО1 Когда ФИО1 находилась в отпуске, по всем вопросам ее замещал ФИО5, так как он умел обращаться с «Б.-клиент». Смирнов С. встречался с клиентами, перечислял деньги с организаций по счетам ИП, собирал «обналиченные» деньги, передавал их клиентам.

Также в 2016 году, когда она начала заниматься обналичиванием денег, это стало известно родному брату ФИО3, который сам предложил работать с ней. Они договорились с ним о том, что он будет исполнять непосредственные ее поручения, возить нужных людей в налоговые, Б., за это получать ежемесячно около 40000 рублей. ФИО41, ФИО5 с каждой обналиченной суммы получали 3,5%, кторые забирали себе сами. 

В последующем, чтобы с каждого зарегистрированного ООО предоставлять налоговые декларации в ИФНС и оплачивать налоги потребовался бухгалтер. Для этого она в 2017 году пригласила знакомую ФИО35 вести бухгалтерский учет, пообещав за ее работу 45000 рублей. ФИО5 ездил в ИФНС, в налоговые, за что с 2017 года она ему ежемесячно выплачивала 40000 рублей. 

За открытие обществ с ограниченной отвественность, а также регистрацию индивидуальных предпринимателей и счетов в Б. на данные организации, которые использовались ими в дальнейшем для обналичивания денежных средств, гражданам выплачивалось денежное вознаграждение. 

В период с осени 2016 по 2017 г.г. были зарегистрированы и использовались для «обналичивания» денежных средств: ООО «Абсолют», ООО«Промсервис», ООО «Созвездие», ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.», ООО «Авенсис», ООО «АТМ», ООО ТП «Эль-Брус», ООО «Вегас», ООО «Новостройка», ООО «ВторАльянс», ООО «Интеграл», ООО «Радуга вкуса», ООО НИИ «СибГеоТех», ООО ТК «Мегаполис», ООО «Полимер-рецикл», ООО «Геороннт», ООО «Торгснаб», ООО «Атлант», ООО «Интер Медиа Тайм», ООО «Мартина», ООО «АртСтоун», ООО «АкрилАрт», ООО «РИА Рекорд», ООО Агентство «МедиаМейкер», ООО «Бюро аналитики и рекламы», ООО «СК Перстиж», ООО «МСК Альфа», ООО «Сибтэк», ООО «Медиатр», ООО «Строймонтаж» АО «РОПТ», ООО «Торро», ООО «СтройлидерГрупп», ООО «Метэл», ООО «Новая Логистика», ООО «ППЖТ СЛК», ООО «Аланса П.», ООО «Миргород», ООО «ФИО34 №6 путь», ООО ГК «МироВет», ООО «Деревня Мира», ООО «Артификл», ООО «Транс Карго», ООО «Вокруг света», ИП «ФИО11», ИП «ФИО34 №11» (брат ФИО14, на нем также была зарегистрирована ООО «Радуга вкуса» (скорее всего деньги от него привозил ФИО5), ИП «ФИО34 №15», ИП «ФИО15», ИП «ФИО34 №16», ИП «ФИО34 №9», ИП «Полетаев И.», ИП «ФИО61 (ФИО5) Е.В.», ИП «ФИО34 №11, ИП «ФИО34 №12», ИП «ФИО16.», ИП «ФИО5», ИП «ФИО34 №9», ИП «ФИО34 №15», ИП «ФИО11», ИП «ФИО15», ИП «ФИО34 №16», ИП «ФИО17.», ИП «ФИО18.», ИП «ФИО34 №3», ИП «Квас Е.С.», ИП «ФИО34 №2», ИП «ФИО34 №23».

Также в ходе работы, к ней обращались «клиенты» с целью осуществления «транзита» денежных средств на счета указываемых ими ИП, в основном это были денежные средства являющиеся зарплатой, и «транзит» был необходим для освобождения от налогов. Такими ИП являются: ИП «ФИО19.», ИП «ФИО20.», ИП «ФИО21.», ИП «ФИО22.», ИП «ФИО23.», ИП «ФИО24.», ИП «ФИО25.», ИП «ФИО26 В.», ИП «ФИО27.», ИП «ФИО28.», ИП «ФИО29.», ИП «ФИО30.», ИП «ФИО31.», ИП «Герман В.В», ИП «ФИО32.».

Поскольку в период с __ года заказчиков было много, все наименования организаций она не вспомнит, с кем-то работали постоянно длительное время, кто-то обращался разово и с небольшой суммой. Если от данных организаций осуществлялись перечисления денежных средств на счета используемых ими для «обналичивания» денежных средств юридических лиц, то они перечислялись для их последующего «обналичивания». Никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществлялось, все имеющиеся бухгалтерские «первичные» документы, отражающие данные сделки являются фиктивными. Минимальный процент за «обналичивание» денежных средств в период __ г.г. составлял 6% от общего объема перечисленных денежных средств. Данная сумма вычиталась из общего объема «обналиченных» средств и оставалась у них.

Для регистрации организаций, обращались в специализированные организации, которые подготавливали необходимый пакет документов, ФИО5, ФИО41, ФИО3  возили номинальных директоров в ИФНС для регистрации. Также они возили номинальных директоров в Б. для открытия расчетных счетов. Для регистрации ООО, ФИО1 давала им деньги, около 6000 рублей (госпошлина, подготовка документов и т.д.). После этого привозили уставные документы, банковские документы и ключи от «Б.-клиент» на расчетные счета. ФИО1 сама делала перечисления по системе «Б.-Клиент» организаций, используемых при обналичивании денежных средств. ФИО1 научил работе с банковскими ключами мужчина по имени «Максим». У нее также имелся опыт управления расчетными счетами, так как раньше была зарегистрирована в качестве ИП. Програмы «Б.-клиент» для управления счетами используемых организаций были установлены на ее ноутбуке. Перечисление денежных средств с расчетных счетов используемых организаций, она осуществляла в любом месте, где имелся доступ к сети Wi-fi. Деньги для ежемесячной оплаты директоров используемых организаций, директорам деньги отвозили ФИО3 и ФИО5

Для организации деятельности по обналиыванию денежных средств, она арендовала 4 офиса в черте города Новосибирска, на ... (возле зоопарка), на ... (либо 9 либо 7), на ... офис __ по .... Для укомплектования офисов приобрела офисную мебель, 2 ноутбука, принтер (совмещенный со сканером). Непосредственно в этих офисах встречалась с клиентами.

Большая часть дохода уходила на оплату директорам указанных организаций, индивидуальным предпринимателям, заработную плату ФИО35, водителю ФИО5, оплату налогов, аренду офиса, бензин, амортизацию арендованного автомобиля. 

Фактически свою деятельность по обналичиванию денежных средств, с начала 2017 года она вела одна, Максим перестал с ней общаться, впоследствии от знакомых она узнала, что он умер. В связи с чем, совершение преступления в составе организованной Г. и извлечение дохода в особо крупном размере, она не признает (т. 10 л.д. 164-166, 168-172, 174-180, 182-187, 189-194, 196-202).

ФИО1 оглашённые показания подтвердила. Однако пояснила, что признает себя виновной в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении в полном объеме, не оспаривает изложенные в обвинении фактические обстоятельства и квалификацию преступления. 

Суд, выслушав сторону обвинения, защиты, проверив показания подсудимой и свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля ФИО34 №5 следует, что он реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, в период __ г.г. по просьбе своего товарища ФИО33 лг являлся номинальным руководителем ООО «Швейник», фактически деятельностью организации занимался ФИО33, учредителем и руководителем каких-либо иных юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имел. Примерно в ноябре 2016 года, у его семьи было тяжелое материальное положение, и решил позвонить своему знакомому ФИО5, поинтересоваться о возможности заработать или занять денег. ФИО5 сказал, что нужно встретиться, что-то обсудить. На встрече присутствовали вместе с супругой ФИО34 №14. При встрече со СмирновымС. он рассказал, что занимается «обналичиванием» денежных средств, и предложил заработать. Суть его предложения заключалась в том, что необходимо будет зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (ООО), открыть расчетные счета в Б., и передать ФИО5 учредительные и банковские документы. Со слов ФИО5 будут только формально числиться учредителями и директорами ООО, распоряжаться организацией будет ФИО5 с людьми с которыми он работает. Также ФИО5 пояснил, что за открытие ООО он заплатит 10000 рублей. Помимо данного заработка, ФИО5 предложил зарабатывать деньги на постоянной основе, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и «обналичивать» денежные средства со счетов ИП, то есть снимать их через банкоматы. Он пообещал, что от «обналиченной» суммы будет оставаться 3%. На предложение ФИО5 решили подумать. Через некоторое время, по договоренности с ФИО5 поехал познакомиться с людьми, с которыми он работал. Он назначил встречу в офисе, расположенном по адресу: г. Новосибирск .... В данном офисе находилась ФИО72, ФИО34 №1, ФИО3, ФИО35 и ФИО5. Полные данные стали известны в ходе общения. Как изначально показалось, ФИО72, являлась «старшей» среди ФИО5, ФИО3 и ФИО35 ходе первого общения, с их слов понял, что они занимались «обналичиванием» денежных средств различных юридических лиц. Для данной деятельности им были необходимы ООО, и банковские счета ИП, за что они готовы были платить. В ходе разговора с Лопатиной Л. она предложила открыть ООО и зарегистрироваться в качестве ИП, так же ФИО36 сказала позвонить ФИО3, когда будут готовы. Выслушав предложения ФИО72 приехал домой, и рассказал супруге о поступившем предложении. Так как мы в тот период сильно нуждались в деньгах, решили согласиться на предложение ФИО5, о чем ему сообщил. Спустя несколько дней, примерно в начале декабря 2016 года, позвонил Н. (его номер стал известен при встрече у ФИО72) и сообщил, что готовы зарегистрировать ООО и ИП. Также пояснил, что решили открыть ООО и ИП на супругу, так как на него были возбужденные исполнительные производства, и приставы могли со всех счетов снять денежные средства. По указанию ФИО3 скинул ему на «WhatsApp» фото паспорта и СНИЛС супруги. Через неделю Н. назначил встречу возле «МФЦ», расположенного по адресу: г.Новосибирск .... По приезду в назначенное время, ФИО3 передал заполненные документы на открытие ООО «Созвездие» и деньги на гос. пошлину. Название организации не придумывали, документы уже были готовы. Находясь в автомобиле ФИО3 провел краткий инструктаж относительно того как будет проходить регистрация ООО. После чего вместе с супругой зашли в офис указанный ФИО3, где сотрудники занимались непосредственно регистрацией юридических лиц и ИП, заплатили гос.пошлину (деньги предварительно предал ФИО3), подали документы. Расписку о том, что документы приняты, после этого передали Н.. Примерно через 10 дней, из организации куда подали документы для регистрации ООО «Созвездие», супруге позвонили и сообщили, что ООО «Созвездие» зарегистрировано и можно забрать документы. Данную информацию сообщил по телефону ФИО3, на что он сказал, что нужно ехать забирать документы. В тот же день, с супругой поехали и забрали учредительные документы ООО «Созвездие», которые сразу передали ФИО3, который тоже приехал. Он при получении документов передал 10000 рублей. Спустя примерно 2 недели, позвонила ФИО72 и сказала, что нужно ехать открывать расчетный счет в «Промсвязьбанк» и сказала, что через два часа там будет ждать ФИО3 По приезду встретил ФИО3, он рассказал каким образом нужно подать документы для открытия расчетного счета для ООО «Созвездие», и передал необходимые документы и деньги. После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логины, пароли с супругой передали ФИО3 Спустя некоторое время, позвонила ФИО72 и сказала, что счет в «Промсвязьбанк» заблокирован и необходимо его закрыть, и так же Лида сказала, что нужно открыть еще расчетные счета для ООО «Созвездие» в «РоссКапиталБанк», «Сбербанк», «УБРиР». После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логин, пароли вместе с супругой передали ФИО72, в ее офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск ... за открытие счетов ФИО72 дала 10 000 рублей и в этот же день выдала зарплату за месяц в размере 10 000 рублей. В середине февраля 2017 года позвонил ФИО5 и спросил, почему не открывают ИП. Так как по прежнему нуждались в деньгах, решили открыть ИП, и «поработать» с ФИО72, ФИО5 и ФИО3 Примерно через неделю зарегистрировали супругу в качестве ИП, о чем сообщил ФИО5, на что он скинул на «WhatsApp» список Б., где выгодные условия и можно открыть расчетные счета для ИП. После этого супруга открыла счет в «Райффайзенбанк». Реквизиты счета отправил ФИО5 Банковскую карту для снятия денежных средств с счета ИП забрал себе, так как снятием наличных изначально планировал заниматься он. В дальнейшем общался с ФИО72, ФИО5, ФИО3, снимал деньги в банкоматах с счетов ИП «ФИО16.». От общего объема денежных средств, которые снимал через банкоматы, оставалось 3%. Сколько всего денежных средств таким образом было снято назвать затрудняется. Наличные деньги, которые ФИО72 перечисляла на счета ИП, после снятия отвозил лично ФИО72 Деньги ей передавал в их офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск ... в кальянной «Хабл Бабл», в ресторане «Сарай», в кафе «Нашарап». Когда предавал денежные средства ФИО36, с ней постоянно находились мужчины по имени Слава, А., П., О., как позже узнал это были ФИО37, ФИО38, ФИО34 №1, фамилию О. не знает. В ходе разговора с Лопатиной Л. она рассказывала, что занимается «обналичиванием» денежных средств под 7% - 7,5 %, так же она говорила, что занимается продажей НДС через Московских партнеров. Так же несколько раз, по указанию ФИО72 передавал денежные средства поступившие на расчетный счет ИП ФИО37, денежные средства ему передавал на площади Калинина в г. Новосибирске, возле «Бинбанка». При передачи денежных средств ФИО39 в «Хабл Бабл», она предложила найти людей на открытие ООО, за которых бы она платила деньги, он сказал, что нужно подумать. Через несколько дней приехал в Хабл Бабл, передал ФИО72 деньги, к себе подозвал ФИО38 и спросил сколько людей нашел на открытие ООО, на что ответил, что нет людей. Ему достоверно известно, что расчетными счетами ООО «Созвездие» управляла ФИО72 Лично ФИО34 №14, никакого отношения к деятельности ООО «Созвездия» не имела, организацией не руководила, никакой деятельности не осуществляла, являлась номинальным учредителем и руководителем. В качестве ИП она также никакой деятельности не осуществляла. В процессе работы, по указанию ФИО72 заказывали изготовление печати ООО «Созвездие», где то в организации расположенной на ... г. Новосибирска, после получения печати передал ее ФИО2 августе 2017 года, он с ФИО34 №14 приняли решение о закрытии ООО«Созвездие» и ИП «ФИО16.», о чем сообщил ФИО72, на что она ответила, что документы передаст ФИО5 После чего ФИО5 при встрече передал все учредительные документы ООО «Созвездие». На следующий день позвонила ФИО72 и сказала, что на расчетном счете ООО«Созвездие» открытом в «УБРИР» лежат денежные средства в сумме 1500 000 рублей. После чего с супругой поехали в Б. сделали чековую книжку, сняли все находившиеся на счету денежные средства, и по указанию ФИО72 передал их ФИО2 новом офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск .... В дальнейшем в декабре 2017 года ИП«ФИО16.» было закрыто. 17.03.2019 ООО «Созвездие» было ликвидировано. ФИО72 постоянно настаивала на том, что бы он искал дополнительно людей, готовых зарегистрироваться в качестве ИП, и открыть ООО, для ФИО72, при встрече с знакомой супруги – ФИО34 №15, примерно в августе 2017 года, предложил ей познакомиться с ФИО72, и поучаствовать в «обналичивании» денежных средств. Также пояснил ей, что нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в Б.. Со слов ФИО72 пообещал ей, что все расходы связанные с регистрацией ИП и открытием счетов ей оплатят. Спустя некоторое время ФИО40 согласилась, о чем мне сообщила. О том, что ФИО40 согласна зарегистрироваться в качестве ИП также сообщил ФИО72 Так как ФИО40 не разбиралась в том каким образом регистрироваться в качестве ИП, она попросила помочь ей в данном вопросе. В назначенное время вместе с ней поехали в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г.Новосибирск Площадь Труда __ с целью подачи документов для регистрации в качестве ИП. ФИО41 рассказал ей куда заходить, что говорить сотрудникам. Также передал ФИО40 деньги для оплаты госпошлины, которые она обещала со временем отдать. ФИО40 сама заплатила гос.пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. Примерно через неделю в том же офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по просьбе ФИО40 с ней вместе ездили в Б. и она открыла для ИП расчетные счета в 5 Б. «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир», «Сбербанк», «Бинбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли она оставляла себе. Реквизиты счетов ФИО34 №5 сообщил ФИО2 дальнейшем ФИО72 говорила на какие счета она будет перечислять денежные средства. При поступлении денежных средств на счета ИП «ФИО34 №15», либо ФИО34 №5, либо ФИО40 деньги снимали через банкоматы. Обналиченные деньги, по предварительной договоренности передавал ФИО72 или ФИО5 От общей суммы «обналиченных» денежных средств, оставалось 3%, из этих денежных средств часть отдавал ФИО40, часть уходила за банковское обслуживание счетов, остальное оставалось ФИО34 №5 Также известно, что ФИО40 по собственной инициативе решила заняться поиском людей готовых зарегистрироваться в качестве ИП., о чем сообщила ФИО34 №5 ФИО34 №5 не стал возражать на ее предложение. Спустя некоторое время, она предложила своим знакомым ФИО43 (__), ФИО42, ФоломеевуПавлу такой способ заработка. Она сама объясняла им, в чем заключается суть «обнала». После этого ФИО43, ФИО44 и ФИО42 согласились, и зарегистрировались в качестве ИП. По просьбе ФИО43 и ФИО44 ФИО40 помогала им в регистрации ИП. ФИО43 для открытия расчетных счетов в Б. возил ФИО34 №5, так как об этом попросила ФИО40 ФИО42 в Б. возила ФИО40, она открыла счета в «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир». ФИО44 открыл счет только в «Тинькофф», в остальных Б. ему отказали. В дальнейшем имея в доступе логины и пароли от входа в «Б. Онлайн» тех Б., где для ФИО40, ФИО43, ФИО42 были открыты расчетные счета, заходил в программы, отслеживал поступления денежных средств. Также иногда просил отслеживать поступления денежных средств ФИО40, выполнять переводы с одного счета на другой. Также в ноябре 2017 года, приобрел автомобиль «Ниссан Санни» белого цвета, примерно __ г.в., и по договоренности зарегистрировал его на ФИО40 На себя автомобиль не стал регистрировать так как опасался, что его могут арестовать приставы, из-за имеющихся исполнительных производств. Автомобиль после его приобретения, передал ФИО40 во временное пользование, так как она нуждалась в транспортном средстве, и обещала выплачивать ежемесячно за его использование 10000 рублей. Какие организации Лопатиной Л. обналичивали денежные средства, через расчетные счета ИП «ФИО34 №15», ИП «ФИО43», ИП «ФИО44» и ИП«БальноваН.» уже не помнит. Также примерно в середине июня 2017 года, встретился со своим двоюродным братом ФИО34 №11, он рассказал, что его знакомый ФИО45 предлагает ему работать с общим знакомым ФИО5 по «обналичиванию» денежных средств. ФИО34 №5 рассказал ФИО34 №11, что уже согласился на аналогичное предложение ФИО5, и уже «работает» с ним. Также пояснил ему, что ФИО5 работает не один, с ним вместе «двигается» ФИО72 и ее брат. Тогда ФИО34 №11 сказал, что ему нужно подумать. Лично ФИО34 №11 никаких предложений по «обналу» не делал, он общался со ФИО5 Через некоторое время, ФИО34 №5 с ЕреминымА. совместно выпивали, и он рассказал, что он согласился на предложение ФИО5 и на днях собирается ехать на встречу с ним и Лидой. ФИО34 №11 сказал, что он опасается данных людей и попросил съездить с ним. В назначенное ему время, ФИО34 №5 с ФИО34 №11 поехал в офис расположенный по адресу: г.Новосибирск, .... В офисе находились ФИО72, ФИО5, бухгалтер О.. Находясь в офисе только поздоровался со всеми присутствующими, после чего вышел на улицу, и ожидал ФИО34 №11 в машине. Когда он вышел, он сказал, что согласился с ними «работать», и что ему регистрироваться в качестве ИП будет ФИО5 После этого уехали. Как в дальнейшем складывались отношения ФИО34 №11 с ФИО72, ФИО5 не известно. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО72 на подпись не предоставляла. Несколько раз супруга была в офисе у Лиды, расположенном по адресу: г. Новосибирск ... там ФИО72 просила ее подписать какие-то бухгалтерские документы (счет фактуры или что-то подобное). Также примерно в декабре 2018 года звонила ЛопатинаЛ. и предлагала продолжить заняться «обналичиванием» денежных средств совместно с ней, открыть ИП, на что ФИО34 №5 отказался. Летом 2018 года, ФИО72 по приложению «Ватсап» звонила, и говорила, чтобы не давал никаких показаний сотрудникам полиции относительно ее деятельности связанной с «обналичиванием» денежных средств, а также что она сможет решить любые вопросы, так как у нее знакомые в правоохранительных органах. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №1 следует, что в период с 2016 до осени 2017 года совместно проживал в гражданском браке с ФИО2 В период совместного проживания с Лопатиной Л. вместе приобрели квартиру, расположенную по адресу: Новосибирский район, пос. Восход ..., за сумму около 6__лей. Денежные средства для первоначального взноса в размере около 3__лей внесла ФИО2 Остальную часть ФИО34 №1 оформил в ипотечный кредит на свое имя. Так как ипотека была оформлена на него, договор купли-продажи также был оформлен на его имя. В настоящее время право собственности оформлено на него, однако данную квартиру сразу после ее приобретения полностью передал ФИО72, так как на тот период времени совместно уже не проживали. В настоящее время в данной квартире проживает ФИО72 с ребенком. Он с ней обсуждает вопрос о том, чтобы она полностью загасила ипотеку, и он уступит право собственности на нее. Ежемесячные платежи по ипотеке ФИО72 уплачивает самостоятельно. Он, как юридический собственник, не возражает, чтобы ФИО2 во время отбывания меры пресечения в виде домашнего ареста постоянно находилась в квартире, расположенной по адресу: Новосибирский район, пос. Восход ....

Из показаний свидетеля ФИО34 №6 следует, что ее девичья фамилия ФИО34, сменила при заключении брака. С июля 2015 года до 01.01.2019 официально работала главным бухгалтером в ООО «Линас». Директором ООО «Линас» является ФИО46 Основным направлением деятельности Общества является изготовление металлоконструкций и их реализация. Штатная численность ООО «Линас» составляет около 25 человек. Офис ООО «Линас» расположен по адресу г. Новосибирск, .... В должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета ООО «Линас». Ранее в свободное от работы время занималась ведением бухгалтерского учета в различных фирмах, нуждающихся в оказании бухгалтерских услуг. Данной деятельностью занималась неофициально. Примерно в апреле 2017 года, ее с ФИО2 познакомили общие знакомые - ФИО37 и ФИО47, они встретились в каком-то кафе. В ходе общения ФИО72 предложила вести бухгалтерский учет у 10-15 организаций подконтрольных ей. ФИО34 №6 спросила у ФИО72 каким видом деятельности занимаются данные организации, на что она ответила, что фактическую финансово-хозяйственную деятельность данные организации не осуществляют, а ФИО72 использует их для «обналичивания» денежных средств. Ей (ФИО34 №6) было известно, что «обналичивание» денежных средств является противозаконной деятельностью, поэтому отказала ФИО72 Несмотря на это они с Лопатиной Л. обменялись номерами телефонов. Примерно через месяц после встречи с ФИО72, в ходе разговора с кем- то из своих клиентов-коммерсантов, ее спросили, есть ли знакомые, кто занимается «обналичиванием» денежных средств. Она вспомнила разговор с ФИО72 и позвонила ей. Она спросила у ФИО36, занимается ли та еще «обналичиванием» денежных средств, последняя ответила, что занимается. Тогда она договорилась встретиться с ФИО72 При встрече ФИО72 пояснила, что для «обналичивания» денежных средств первоначально ей нужно будет сообщить, какую сумму хотят «обналичить» клиенты, после этого она назовет реквизиты куда перечислять деньги, после получения денег в течении 7 дней она передаст наличные. За свои услуги по «обналичиванию» ФИО72 сказала, что будет брать 7% от поступившей суммы. Она обозначила ФИО72, что за свое посредничество планирует оставлять себе 0,5% от общей суммы. После этого, о том, что имеется возможность «обналичить» денежные средства, она сообщила руководителям ООО «Торо», ООО «Строймантаж», и бухгалтеру ООО «Строй Л. Г.». После этого, примерно с мая 2017 года по декабрь 2017 года, от ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л. Г.» сообщали, какую сумму они хотят «обналичить», она сообщала ФИО72 какую сумму необходимо «обналичить», на что последняя присылала реквизиты ООО либо ИП, куда нужно перечислять деньги. В настоящее время она помнит организации, на счета которых ФИО72 говорила перечислять деньги, такие как: ООО «ВторАльянс», ООО «Созвездие», ООО ТП «Эл- Брус», ООО «АТМ», ООО «Элис», ООО «Новостройка», ООО «Лига-М», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Выдающиеся джентльмены Сибири», ООО «Торекс». Полученные от ФИО72 реквизиты она передавала представителям ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л. Г.». Перечислением денег со счетов ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л. Г.» занимались непосредственные бухгалтера данных организаций. После перечисления денег они отправляли копию платежного поручения, которую она в свою очередь переправляла ФИО2 дальнейшем последняя своими силами «обналичивала» полученные денежные средства. Обналиченные деньги ФИО72 передавала ей. Для передачи денег они встречались в офисе у ФИО72, расположенной по адресу: г. Новосибирск ... в кафе «Хабл-бабл» (данное кафе Лопатина Л. всегда называла «база»), в кафе «Скоморохи» на цирке, в кафе «Бочкари». Также деньги от нее привозил мужчина по имени С., использующий автомобиль «Hyundai». В мае 2017 года, по просьбе Лопатиной Л. она сама заезжала в офис расположенной по адресу: г. Новосибирск ... там находились «С.» и бухгалтер ФИО36 JI. - ФИО35. Она сказала ФИО35: «я Света, мне Лида должна была оставить деньги», после чего послденяя передала около 100 000 рублей. ФИО72 говорила, что О. являлась ее бухгалтером, которая занималась сопровождением подконтрольных Лопатиной Л. организаций. Так же на протяжении «сотрудничества» с ФИО72, довольно часто от нее приезжал С.. Он либо привозил документы от ФИО72, либо наоборот забирал у нее документы для ФИО72 Под документами она подразумевает «первичку», т.е. документы: договоры, счет-фактуры и ТТН. Данные документы необходимы организациям-заказчикам для «обналичивания» денежных средств, для отражения их в своих книгах покупок/продаж, балансах, отчетах. Всю «первичку» готовили сами клиенты - ООО «Торо», ООО «Строймантаж», и бухгалтеру ООО «Строй Л. Г.». Для них она узнавала у ФИО72 номера счет фактур, даты. Лопатина Л. всегда просила указывать в основании платежей - строительные услуги, либо приобретение строительных материалов. Иногда подготовленные документы пересылали на почту ФИО72, после чего она в течении нескольких дней подписывала документы и передавала либо сама, либо привозил С.. Также помнит, что ФИО72 постоянно говорила относительно подписания документов «мне надо, чтобы печать и подпись поставили». Мужчину по имени «С.» который приезжал от ФИО72 запомнила хорошо, с ним неоднократно встречались, разговаривали. Сможет опознать его по чертам лица. Готова опознать его по фото, так как не желает встречаться с ним лично, опасается его. По декабрь 2017 года ее клиенты пользовались услугами по «обналичиванию» денежных средств через организации подконтрольные ФИО2 конце декабря 2017 года у ФИО72 начались проблемы с правоохранительными органами, и полученные ею денежные средства от ООО «Строймантаж» в сумме около 2000 000 рублей «подвисли». Она неоднократно пыталась связаться с ФИО72, уговорить ее, чтобы она вернула деньги, но последняя ничего конкретного не отвечала. Потом найти ее стало тяжело, на телефоны последняя не отвечала. При этом ей известно, что в собственности ФИО72 имеется дорогостоящий автомобиль, дорогое жилое помещение. В период общения ФИО72 передвигалась на автомобиле «Infiniti» белого цвета, использовала номера сотовых телефонов __, __. С декабря 2017 года отношения с ФИО72 не поддерживает. Известно, что у последней начались проблемы с правоохранительными органами, относительно осуществления ее «обналичивания» денежных средств. Для общения с ФИО72 использовала мессенджер «WhatsApp», это было требование последней, в целях конспирации. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №7 следует, что в конце 2016 года случайно встретилась со своей старой знакомой Лопатиной Лидой. Познакомились раньше через общих знакомых. В ходе разговора ФИО72 поинтересовалась, работает ли она, и предложила поработать с ней. В чем именно будет заключаться суть работы, она не пояснила, но сказала, что в экономической сфере. Сначала сказала, что нужно подумать, так как не работала, так как находилась дома по уходу за своим ребенком-инвалидом. Через некоторое время с Лопатиной Л. вновь встретились, и она вновь предложила с ней работать. Она сказала, что будет требоваться только проверка бухгалтерских документов ряда коммерческих организаций принадлежащих ФИО72, на предмет их правильного заполнения, так же она пояснила, что ее организации якобы занимаются оказанием бухгалтерских услуг. За выполнение данной работы ФИО72 пообещала, что будет платить по 20000 рублей ежемесячно. Предложение ФИО72 заинтересовало, и согласилась. После этого ФИО72 назвала адрес ее офиса, расположенный где-то на ... г.Новосибирска, возле Новосибирского зоопарка, точный адрес не помнит, и сказала приехать туда. ФИО72 рассказала, что в данном офисе помимо нее работает ее бухгалтер – ФИО35. Лично ФИО35 никогда не видела. При встрече ФИО72 передала документы, а именно «первичку» (первичные бухгалтерские документы), в комплект входил стандартный набор: договор на оказание транспортных услуг, ТТН, счет-фактура. Документы были заполнены, но не подписаны, оттисков печатей на документах также не было. Документы отражали отношения между рядом юридических лиц, таких как ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас» и контрагентами. ФИО72 сказала проверять документы, сравнить правильность реквизитов, их соответствия. Кто готовил эти документы ФИО72 не говорила. Проверкой документов занималась примерно 3 месяца. Ежемесячно ФИО72 платила по 20000 рублей. Помимо проверки документов, когда находилась в офисе у ФИО72, она просила воспользоваться находящимся в офисе ноутбуком, и через программы «Б.-клиент» совершить перечисления денежных средств с указанных ФИО72 расчетных счетов ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас», на реквизиты которые также называла ФИО72 Пароли от входа в «Б.-клиент» выше перечисленных организаций находились у ФИО2 ее ежедневнике. Сама ФИО2 это время занималась другими делами. В то время, уже понимала, что ФИО72 занимается «обналичиванием» денежных средств, так как используемые ей организации никакой деятельности не осуществляли, все отношения якобы существующие между организациями были только на бумаге, денежные средства поступающие на счета подконтрольных Лопатиной Л. организаций сразу перечислялись на счета ИП, с целью их «обналичивания». Примерно в середине 2017 года, по инициативе Лопатиной Л. встретились втроем с ФИО72 и ФИО38. ФИО38 знает с детства, вместе учились в школе и посещали спортивные центры. При встрече ФИО38 пояснил, что он также как и ФИО72 занимается «обналичиванием» денежных средств, и ему нужен человек, который будет заниматься бухгалтерским сопровождением его «обнальных» организаций. Нужно будет осуществлять перечисления денежных средств по счетам организаций, вести учет денежных средств, а также готовить «первичку». За данную работу ФИО38 пообещал платить 20000 рублей в месяц. ФИО34 №7 понимала что «обналичивание» денежных средств является незаконным, но согласилась на предложение ФИО38, так как нужны были деньги, для содержания своего ребенка. Другую работу, с учетом того, что нужно было постоянно заниматься ребенком, найти не удалось. Для «работы» ФИО38 передал ноутбук «Sony», на котором уже были установлены программы «Word», «Excel». Также на ноутбуке имелись реквизиты организаций и ИП подконтрольных ФИО38, такие как: ИП «ФИО48.», ООО«Эксперт», ООО «Монархия», ООО «Монолитстрой», ООО ТД «Гермес», ООО«Трансмаркет», ООО «Комплектстрой». Также были установлены программы «Б.-клиент», в которых уже были сохранены логины и пароли. На ноутбуке имелся доступ к счетам В дальнейшем, ФИО38 сообщал о том, сколько денежных средств поступит и на какой счет. ФИО34 №7 для себя вела ежедневный учет, какие суммы находятся на счетах организаций. Поступающие денежные средства необходимо было перечислять на счета указанные ФИО72, для их дальнейшего «обналичивания». ФИО38 поручил сообщать ФИО72 какие суммы имеются ежедневно, сообщать сколько готовы загрузить. ФИО34 №7 так и делала. ФИО34 №7сообщала ФИО72 сколько денег имеется, она в свою очередь говорила сколько готова принять, после этого отправляла реквизиты ИП, либо ООО, точно были такие как: ИП «Полетаев», ИП «Силкина», ИП «Буга», ИП «Щеглова», ИП «Мехедова», ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас». ФИО34 №7 перечисляла на указанные ФИО72 реквизиты денежные средства, имеющиеся на счетах организаций ФИО38 Также с учетом полученных реквизитов, подготавливала платежные поручения. Данные платежки в основном фотографировала и отправляла ФИО72 для сверки. Также для «работы» ФИО38 сказал, что у него имеется офис, расположенный по адресу: г. Новосибирск .... Он передал ключи от офиса. В офисе имелся стол, принтер, сейф, предметы интерьера. В офисе находились только ФИО34 №7 и ФИО38, никого больше там не было. Необходимые документы всегда распечатывала в офисе. Иногда, когда требовались от ФИО72 какие-либо документы, их по ее указанию привозил ее родственник ФИО5, который работал с ФИО72 Насколько помнит, один раз в конце 2017 года, ФИО5 привозил от ФИО72 деньги ФИО38, когда вместе находились в офисе. Так же в ходе разговоров, несколько раз слышала от ФИО72 и ФИО38, что они работают под процент за «обналичивание» от 3% до 7%. Кто являлся их «клиентами» не известно. Для общения с ФИО72 и ФИО38 использовала мессенджер «WhatsApp», это было их требование. В таком режиме работала с ФИО38 и ФИО72 до конца 2017 года. В один из дней декабря 2017 года, ФИО34 №7 позвонила ФИО72, телефон был отключен, тогда позвонила ФИО3, он сказал что у Лиды были обыски, и она сейчас в полиции. Потом позвонила ФИО38, сказала, что больше с ними работать не будет. Они встретились, он рассчитался за отработанное время, забрал ноутбук и ключи от офиса. После этого с ними не общалась. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №8 следует, что с 2003 года он занимает должность директора ООО «СибГеоТех» ИНН__, соучредителем в данной организации является ФИО49, доля в уставном К. 24,36 %, ФИО50 доля в уставном К. 10,92 %, ФИО51 ФИО52 доля в уставном К. 19,32%, его доля в уставном К. составляет 35,32%. Офис ООО «СибГеоТех» ИНН __, располагается по адресу г. Нижневартовск, .... Штатная численность ООО «СибГеоТех» ИНН __, составляет 5 человек: заместитель директора по интернет-технологиям ФИО53, главный бухгалтер - ФИО54 (декретный отпуск с 2016), технолог-инженер ФИО55 (декретный отпуск с февраля 2019), экономист - ФИО56 (с начала 2018 года), также имелись временные сотрудники. В период конец 2016 года – весь 2017 год, обязанности главного бухгалтера выполнял он. Для сдачи налоговой отчетности, в 2017 году, было заключено соглашение на бухгалтерское сопровождение с ООО «Бизнес-гарант», сотрудничают с ними по настоящее время. Расчетные счета ООО «СибГеоТех» ИНН __, открыты в ООО «ВБРР Б.» Нефтеюганский филиал, АО «Тинькофф Б.». Расчетными счетами ООО «СибГеоТех» ИНН __ управляет он, до декретного отпуска доступ к управлению счетами и право первой подписи имела ФИО54 Основным видом деятельности ООО «СибГеоТех» ИНН __, является научно исследовательская деятельность, создание программного обеспечения для моделирования процессов нефтедобычи. В должностные обязанности как директора, входит общее руководство деятельностью организации. ООО «СибГеоТех» находится на общей системе налогообложения, состоит на учете в ИФНС __ по ХМАО-Югре. От ответа на дальнейшие вопросы отказался.

Из показаний свидетеля ФИО34 №2 следует, что девичья фамилия ФИО57, сменила при заключении брака. Имеет высшее образование, по специализации инженер-строитель. С весны 2016 года официально работала директором ООО ПК «Янтарь». Основным направлением деятельности Общества является оптовая торговля посудой, хозяйственными товарами. Штатная численность ООО ПК «Янтарь» составляет 4 человека. Учредителями Общества являются ФИО58, ФИО59, П. А.М. У нее есть знакомая ФИО2, с ней знакомы более 13 лет. В настоящее время ее фамилия – Дедова, сменила при заключении брака. В марте 2016 года совместно с ФИО1 и ее сожителем ФИО34 №1 приняли решение заняться оптовыми продажами строительных материалов, обработкой и реализацией древесины, производством ТНП. Для этих целей зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Открыла для ИП несколько счетов в Б., где и каких точно не помнит. Пока шел процесс переговоров с поставщиками и решения подготовительных вопросов, предложили работу на постоянной основе – директором ООО ПК «Янтарь», на что согласилась. О своем решении сообщила ФИО1, а также пояснила, что заниматься предпринимательской деятельностью с ними также не станет. ФИО1 попросила не прекращать свой статус ИП, и передать ей учредительные документы, банковские договоры на обслуживание расчетных счетов ИП, и передать фактическое управление статусом ИП «ФИО34 №2». ФИО1 пообещала платить за пользование ИП и счетами по 15000 рублей ежемесячно, на что она согласилась. В сентябре 2016 года вновь обратилась ФИО1, и попросила зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, открыть для ООО счета в Б., и полностью передать фирмы с правом управления счетами ей. Дедова пояснила, что ООО ей нужно также с целью ведения предпринимательской деятельности, по тому же направлению. ФИО1 пообещала за открытие и использование ООО, а также за использование ИП продолжить платить по 15000 рублей ежемесячно. Также ФИО1 пояснила, что все расходы, связанные с регистрацией ООО и открытием счетов, она берет на себя. Она согласилась на просьбу Дедовой, так как доверяла ФИО1, и нужны были деньги. Каким образов происходило оформление документов для регистрации ООО, кто придумал название фирмы, кто оплачивал госпошлину не помнит, но она данных вопросов не касалась, этим занималась либо ФИО81, либо кто-то из ее людей. Она знала, что с ФИО81 работали ее брат ФИО3, ФИО35. Ее приглашали только туда, где требовалось личное ее участие. Позже стало известно, что название фирмы придумали как ООО «Градиент». После регистрации ООО «Градиент» полностью передала все учредительные документы, печать ФИО81 Позже по просьбе ФИО81 открывала расчетные счета для ООО«Градиент», в ПАО «Сбербанк России» и в ООО «Авангард», возможно еще в других Б., сейчас не помнит. Для открытия расчетных счетов ФИО81, либо кто-то из ее людей говорили куда прийти, что написать. Оплачивали они также все сами. После открытия счетов, все банковские документы, и ключи для управления счетами передавала ФИО1 период с марта 2016 года по конец 2017 года, ФИО1 ежемесячно платила по 15000 рублей за использование ИП «ФИО34 №2 и ООО «Градиент», деньги всегда передавала наличными. В период использования ИП и ООО «Градиент» ФИО81 несколько раз приносила документы для подписи, но что это были за документы не помнит. Документов было мало, в общей сложности не более 10 комплектов. Печати всегда были у ФИО81 о том, что ФИО81 являлась директором ООО «Градиент» услышала впервые от следователя, она на эту должность последнюю не назначала, был ли кто-либо устроен в ООО«Градиент» ей не известно, чем вообще занималось ООО «Градиент» также не известно. Фактически она являлась учредителем ООО «Градиент» формально, реально данную организацию для ведения финансово-хозяйственной деятельности не использовала. В дальнейшем ФИО34 №2 сняла с регистрационного учета ИП «ФИО34 №2», когда и по какой причине не помнит. Документы для закрытия ИП, бухгалтерские отчеты предоставила ФИО81 До июня 2018 года, то есть до опроса сотрудником полиции, ей не было известно о том, что ФИО81 занимается «обналичиванием» денежных средств. В дальнейшем она предъявила претензии ФИО81 на предмет того, зачем она использует ООО «Градиент» для «обналичивания» денежных средств, на что ФИО81 заверила, что ООО «Градиент» она для «обнала» не использует, что это «чистая» фирма, она в ней официально работает. Через некоторое время, на домашний адрес стали приходить письма из налоговой службы, о том, что на ООО «Градиент» появились долги по налогам. ФИО81 пояснила по этому поводу, что они немного ошиблись при сдаче отчетности, и появились такие долги, но она пообещала все решить в короткие сроки. Примерно в конце 2018 года, ФИО81 предложила ей, осуществить «обналичивание» денежных средств через ООО «Градиент». В чем заключалась схема, которую предложила Дедова она так и не поняла, что-то связанное с задолженностью по зарплате фиктивных сотрудников ООО «Градиент», через ПАО «Сбербанк России», и также она назвала сумму около 2__лей. От данной суммы, в случае успеха им бы полагался какой-то процент. Ее насторожило предложение ФИО1 дальнейшем с предложением ничего не получилось, так как она отказалась принимать участие. В период общения ФИО72 передвигалась на автомобиле «Infiniti» белого цвета. Отношения с ФИО81 поддерживают до настоящего времени, несмотря на то, что у нее начались проблемы с правоохранительными органами, относительно осуществления «обналичивания» денежных средств. Для общения с ФИО81  использовала и использует мессенджер «WhatsApp». Последний раз он разговаривала с ФИО1 01.04.2019 по мессенджеру «WhatsApp», ее __ разговаривали на бытовые вопросы. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №9 следует, что в 2014 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, планировал заниматься пассажирскими грузоперевозками. Также в 2014 году работал в должности менеджера в ООО«СпецМаркетПлюс». Основным направлением деятельности данной организации являлось – пошив спецодежды. Руководителем общества являлся ФИО33. В 2015 году ФИО33 предложить зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, открыть для ООО счета в Б., с целью занятия аналогичной деятельностью – пошивом и реализацией спецодежды на предприятия и производства городов Новосибирск, Нижневартовск. Он на предложение согласился, и 29.10.2015 зарегистрировал ООО «Промсервис». С момента регистрации компании являлся единственным учредителем и руководителем. До 2016 года ООО «Промсервис» вело финансово-хозяйственную жизнь, были заключены договоры, деятельность приносила доход. В 2016 году начались финансовые сложности, договорные отношения прекратились, и пришлось деятельность приостановить, имеющееся сырье вернуть на предприятия занимающиеся реализацией тканей. В конце 2016 начале 2017 г. он встретил ранее знакомого ФИО5, с которым были знакомы через общих знакомых, росли в соседних дворах. Он рассказал ФИО5, что временно испытывает финансовые трудности. ФИО5 рассказал, что он с «людьми» занимается «обналичиванием» денежных средств, имеет хороший доход, купил себе квартиру, машину. Когда ФИО5 узнал, что имеется действующее ООО «Промсервис», предложил, чтобы он передал ФИО5 возможность фактического использования ООО «Промсервис», учредительные документы, право управления счетами, но при этом учредителем и руководителем Общества останется он, за что ФИО5 будет платить по 10000 рублей в месяц. Также ФИО5 пояснил, что он будет использовать ООО «Промсервис» для «обналичивания» денежных средств. Так как нужны были деньги, он согласился на предложение ФИО5, и передал ему учредительные документы и печать ООО «Промсервис». Через некоторое время ФИО5 сказал, что нужно открыть для ООО «Промсервис» расчетные счета в Б.. Все документы для открытия счетов предоставил ФИО5, также он указал в каком Б. открыть счет. В Б. для открытия счетов его возил ФИО5 на своем автомобиле. Деньги для открытия счетов давал ФИО5 После открытия счетов в «Райффазенбанке», «Промсвязьбанк», все банковские документы, и ключи для управления счетами он передал ФИО5 Также в процессе открытия расчетных счетов для ООО «Промсервис», ФИО5 узнал, что еще имеется действующий статус ИП, после чего ФИО5 предложил открыть дополнительный счет для ИП, право управления которыми передать ФИО5 для «обналичивания» денежных средств. Также ФИО5 пообещал, что за использование счетов ИП «ФИО34 №9» он будет дополнительно доплачивать. Так, для ИП «ФИО34 №9» он открывал счет в «Райффазенбанке». Документы необходимые для открытия расчетных счетов, предоставлял Смирнов С. Все затраты связанные с открытием расчетных счетов оплачивал ФИО5 После этого на протяжении примерно 6 месяцев ФИО5 ежемесячно передавал ему по 10000 рублей. Весной 2017 года на счет ИП «ФИО34 №9» открытый в «Райффазенбанке» ФИО5 перечислял денежные средства, которые просил снять в банкомате, и в наличной форме передать последнему. Всего им было снято около 3__лей. Указанные деньги он передавал ФИО5, который дополнительно за снятие не доплачивал. Примерно в конце лета 2017 начале осени 2017 гг. ФИО5 платить перестал, пояснив при этом, что ООО «Промсервис» и ИП «ФИО34 №9» для «обналичивания» денег он больше не использует, Общество и ИП ему не нужно, и что можно приехать и забрать учредительные и банковские документы, печать. До настоящего времени документы и печать находятся у ФИО5, он их не забрал. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО5 на подпись не предоставлял. Таким образом, в период с конца 2016 года по настоящее время расчетные счета ООО «Промсервис» и ИП «ФИО34 №9» находились в фактическом пользовании у ФИО5, он никакой деятельности от данных юридических лиц не осуществлял. Также со слов ФИО5 ему блоы известно, что по «обналичиванию» денежных средств он работал с Лопатиной Лидой, также с ним работала еще одна женщина, она якобы занималась ведением бухгалтерской отчетности ООО «Промсервис». ФИО34 №9 встречался с Лопатиной Л. один раз, когда по просьбе ФИО5 подвозил ее с площади Калинина в ИФНС расположенную на ... г.Новосибирска. Такие ФИО как Л.Н.ВБ. и ФИО4 не знакомы. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №10 следует, что в __ он работал в частной мебельной фабрике по специальности «фасадщик», потом на протяжении 2016 года работал дворником в гостинице «Сосновый бор» в Новосибирском районе, с конца 2016 года до 2018 года работал водителем в клинике ООО «Претор». Предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У него есть племянник – ФИО5 (по линии супруги), поддерживают родственные отношения. В начале сентябре-октябре 2016 года, ФИО5 рассказал, что он с «людьми» занимается «обналичиванием» денежных средств, имеет хороший доход, купил себе квартиру, машину. ФИО5 предложил тоже заработать, сказал, что если он зарегистрирует на свое имя общество с ограниченной ответственностью, откроет для него расчетные счета в Б., и все это передаст ему, то сможет получать по 10000 рублей в месяц. Относительно безопасности ФИО5 пояснил, что данная деятельность не соответствует закону, но с ним работают «люди», которые будут готовить необходимые документы, платить налоги, и проблем не будет. Так как он ФИО5 доверял, согласился на его предложение. Через некоторое время ФИО5 заехал на своем автомобиле, и они поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. По пути ФИО5 рассказал порядок регистрации ООО, он придумал название фирмы - «Абсолют». Перед обращением в МФЦ ФИО5 передал все необходимые документы, чеки об оплате госпошлины, а также указал, куда обратиться. По указанию ФИО5 он сдал документы для регистрации ООО«Абсолют». ФИО5 заходил в здание МФЦ с ним вместе, ожидал в коридоре. Спустя примерно 1 месяц, вместе со ФИО5 они ездили в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, где по указанию ФИО5 забрал учредительные документы на ООО «Абсолют». Все документы он отдал ФИО5 Также ФИО5 пояснил, что он будет использовать ООО «Абсолют» для «обналичивания» денежных средств. Через некоторое время ФИО5 сказал, что нужно открыть для ООО «Абсолют» расчетные счета в Б.. Все документы для открытия счетов предоставил ФИО5, также он указал в каком Б. открыть счет. В Б. для открытия счетов его возил ФИО5 на своем автомобиле. Деньги для открытия счетов давал ФИО5 Для открытия сетов ФИО5 также заходил в помещения Б.. После открытия счетов в «Уралсиб», «Траст», все банковские документы, банковские карты, и ключи для управления счетами передал ФИО5 После этого на протяжении примерно 6 месяцев ФИО5 ежемесячно передавал ему по 10000 рублей наличными. Каким образом через ООО «Абсолют» «обналичивались» денежные средства, кто фактически управлял счетами Общества, какие суммы проходили по счетам ему не известно. Несколько раз в месяц (3-4 раза) ФИО5 привозил различные бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, документы были подготовлены от его имени, и просил подписать документы. За раз ФИО5 привозил от 2 до 10 комплектов документов. В суть документов он не вникал, содержимое не читал. Таким образом, с 13 октября 2016 года по настоящее время расчетные счета ООО «Абсолют» находились в фактическом пользовании у ФИО5, никакой деятельности от данных юридических лиц он не осуществлял. Такие ФИО как ФИО2, Л.Н.ВБ., ФИО4 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО34 №11 следует, что в период __ г.г. он работал помощником машиниста локомотива ТЧ-4 г. Новосибирска. С 2017 года по настоящее время работает ювелиром в ООО «Гифест». Предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Примерно в середине июня 2017 года, при встрече, знакомый ФИО45 рассказал, что он имеет ежемесячный доход от того, что по предложению своего знакомого ФИО5, он зарегистрировал на свое имя юридическое лицо и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего отдал все учредительные документы ФИО5, и получает за это ежемесячно от ФИО5 деньги. Сумму не называл, но сказал что «заработать можно». ФИО45 предложил тоже зарабатывать таким способом, на что он ответил, что нужно подумать. Примерно через неделю, встретился со своим двоюродным братом ФИО34 №5, рассказал ему о предложении ФИО45, на что ФИО41 рассказал, что он тоже знает ФИО5, и что уже работает с ним. Тогда он тоже согласился, и попросил ФИО41 созвониться со ФИО5, чтобы он с ним встретился. Ему назначили встречу в офисе расположенном на ..., в районе площади Калинина г.Новосибирска. Он попросил с ним поехать ФИО41 Когда приехали в офис, в нем находились – ФИО5, девушка которая представилась как Лида, и еще одна девушка имени ее не помнит. Он сказал, что готов открыть на себя фирму, чтобы начать зарабатывать. Лида сказала, что если согласен ФИО5 сейчас все пояснит. ФИО5 сказал, что нужно зарегистрировать на себя фирму, и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы на фирму нужно будет отдать им, открыть для фирмы счета в Б., после чего по счетам будут перечисляться деньги. Он к управлению фирмой не будет иметь никакого отношения. Как ему пояснили, с фирмы будут зарабатывать они, а с ИП будет зарабатывать он, они все расскажут, что нужно делать. Для ИП тоже нужно будет открыть счета, потом на них Лида будет перечислять деньги, он будет снимать деньги и привозить им. Лида сказала, что за снятие он будет оставлять себе 3% от поступившей суммы, это и будет заработком. Он согласился на предложенные условия, и передал ФИО5 свой паспорт и СНИЛС, с которых сняли копии. Также когда разговаривал с Лидой и ФИО5 они поддерживали разговор вдвоем, говорили по очереди. Как показалось, Лида являлась руководителем в данном офисе, такой вывод сделал по стилю общения Лиды, от того как к ней обращался ФИО5 Также при разговоре ФИО5 просил у Лиды деньги (для чего не помнит), она передала ему около 8000 рублей. Примерно через две недели, позвонил ФИО5, сказал, что для регистрации фирмы, необходимо подъехать в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск .... Он приехал в назначенное время, где встретился с ФИО5, последний был на своем автомобиле «Хендай солярис» серого цвета, с московскими номерами, разговаривали в автомобиле. ФИО5 полностью рассказал порядок регистрации фирмы, куда идти, как оплачивать госпошлину, куда сдавать документы, также он передал 4000 рублей для оплаты госпошлины за регистрацию ООО, передал готовый комплект документов для регистрации ООО «Радуга вкуса», кто придумал такое название не знает. После этого он сказал, чтобы регистрировал ООО «Радуга вкуса», а когда будут получены учредительные документы позвонить ему. В дальнейшем, следуя указаниям ФИО5 он зарегистрировал ООО «Радуга вкуса», о чем сообщил ФИО5 Ему назначили встречу, на площади Калинина, где он передал все полученные в налоговой документы на ООО «Радуга вкуса». Через день Смирнов С. вновь позвонил, назначил встречу возле магазина «Уют» на площади Калинина. При встрече ФИО5 пояснил, что нужно открыть расчетный счет для ООО «Радуга вкуса» в «Сбербанке», передал уже подготовленные необходимые документы, печать ООО «Радуга вкуса», 3 500 рублей, также полностью рассказал порядок открытия счета для фирмы, куда идти, как оплачивать, куда сдавать документы, что говорить сотрудникам Б.. При этом, неизвестно кто и где сделал печать ООО «Радуга вкуса» которую передал ФИО5 течение следующих дней, он следуя указаниям ФИО5 открыл для ООО «Радуга вкуса» расчетный счет в «Сбербанке», все полученные банковские документы отдал при встрече ФИО5 После этого, аналогичным образом, по указанию ФИО5 открыл расчетные счета для ООО «Радуга вкуса» в Б. «СКБ», Б. «Открытие». За пользование ООО, ничего не платили. Условие было таким, что заработать можно только с ИП (3% от «обналиченных» средств), открытие фирмы являлось обязательным условием для использования ИП. В сентябре 2017 года он находился в отпуске, было свободное время, и он по предложению Лиды и ФИО5 решил зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетные счета, для «обналичивания» денежных средств. Порядок регистрации ИП также рассказал ФИО5 После регистрации ИП, ФИО5 сообщил в каких Б. необходимо открыть счета. Об открытии счетов сообщил ФИО5 После этого на телефон звонила Лида, спрашивала реквизиты счетов, говорила какие суммы будут поступать. Поступившие на счета денежные средства по указанию Лиды и ФИО5 он снимал в банкоматах, обналиченные деньги передавал Лиде и ФИО5 От поступившей суммы, которую снимал, оставлял себе 3%, остальные деньги отдавал. Размер 3% назвала Лида. Один раз, по указанию Лиды, он передавал «обналиченные» денежные средства мужчине по имени «Слава», находясь на ... возле Центрального ЗАГСа. Слава передвигался тогда на автомобиле «Ниссан патрол». Несколько раз, по указанию Лиды, привозил ей «обналиченные» деньги в заведение «Хабл-Бабл» на ... г. Новосибирска. Последнее перечисление от Лиды на счет его ИП в «Райффазенбанк» было 05.10.2017 в сумме 314000 рублей, в тот же день, обналиченные деньги передал Лиде в заведение «Хабл-Бабл» на ... г. Новосибирска. После этого принял решение о закрытии ООО «Радуга вкуса» и ИП «ФИО34 №11», о чем сообщил ФИО5 После этого встретились с ним на ..., возле остановки «Альянс», где ФИО5 передал учредительные налоги ООО «Радуга вкуса», а также квитанции для оплаты начисленных налогов. ФИО34 №11 попросил ФИО5 дать денег для оплаты налогов, на что последний сказал, что денег нет, чтобы он решал все вопросы самостоятельно.

Из показаний свидетеля ФИО34 №12 следует, что в период с 2016 года по 20.02.2018 он работал в должности водитель-охранник у частного лица. С 20.02.2018 по настоящее время специалистом по недвижимости в ООО «Прометей».В 2009 году зарегистрировал ООО «Стекловтор», с целью ведения хозяйственной деятельности. Данная организация реально работала до 2014 года. В настоящее время она не ликвидирована, сдает «0» балансы. 11.10.2016 с целью ведения предпринимательской деятельности в сфере строительства зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО34 №12». Собирался заниматься строительством. С целью осуществления предпринимательской деятельности открыл расчетные счета для ИП «ФИО34 №12» в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», АО «Райффазенбанк». В дальнейшем, в связи с финансовыми трудностями осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность не стал. Осенью 2016 года в районе «площади Маркса» г. Новосибирска, встретил своего знакомого ФИО60 (в настоящее время умер), вместе с ним была девушка, представившаяся как Лида. В дальнейшем стало известно, что это была ФИО72. В ходе разговора с ФИО60 и ФИО72 услышал, что нужно ИП для работы со строительными компаниями. ФИО34 №12 сказал им, что есть ИП, которым фактически он не пользуется. ФИО72 предложила передать ей все учредительные документы ИП «ФИО34 №12» и банковские документы по открытым для ИП расчетным счетам. За пользование ИП и счетами, ФИО72 предложила, что будет платить по 15000 рублей ежемесячно. Предложение ФИО72 заинтересовало и он согласился. Они обменялись с ФИО2 номерами телефонов, она сообщила свой номер, в конце ноября 2017 она сменила номер – __. Они договорились с ФИО72 встрече на «площади Калинина» г. Новосибирска, где он передал ей все учредительные документы ИП «ФИО34 №12» и банковские документы по открытым для ИП расчетным счетам. С января 2017 года по февраль 2018 года ФИО72 перечисляла по 15000 рублей ежемесячно, на банковскую карту ПАО «Сбербанк», в счет оплаты за пользование статусом ИП «ФИО34 №12» и расчетными счетами. Он понимал, что ФИО72 использует счета ИП «ФИО34 №12» для перечисления денежных средств, так как на телефон приходили смс-сообщения из Б., в которых были открыты счета, но ФИО34 №12 не предполагал, что ФИО72 занимается «обналичиванием» денежных средств, в подробности ведения ею хозяйственной деятельности никогда не вникал. Какие суммы прошли через счета ИП «ФИО34 №12» ему не известно. В августе 2017 года, в связи с постоянной блокировкой расчетных счетов ИП «ФИО34 №12» и его личных банковских карт, он принял решение о закрытии ИП «ФИО34 №12», о чем сообщил ФИО72 При встрече на «площади Калинина» г.Новосибирска ФИО72 передала ему все учредительные документы ИП «ФИО34 №12», банковские документы по счетам ИП, и бухгалтерскую отчетность за 2017 год, необходимую для закрытия ИП «ФИО34 №12». По просьбе ФИО72 юридические лица (ООО, АО, ОАО и др.) не регистрировал. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №13 следует, что ее девичья фамилия ФИО61, сменила при заключении брака со ФИО5 17.02.2017. У нее есть двоюродная сестра ФИО2. Примерно весной 2016 года, ФИО5 рассказал, что ФИО1 предложила ему заниматься с ней деятельностью связанной с перечислением денежных средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробностей данной деятельности он не рассказывал. Так как ФИО1 являлась сестрой, и ей доверяла, не возникло опасений относительно данного предложения. Со слов ФИО5, через несколько дней, стало известно, что он согласился на предложение ФИО1, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, и стал работать с ФИО1 Чем именно он занимался он не рассказывал. Позже, примерно через 2-3 месяца, от ФИО5 стало известно, что он зарегистрировал на свое имя ООО «Сталкер». Насколько в то время было известно, ФИО5 не занимался бизнесом, не осуществлял вообще какую-либо коммерческую деятельность, не смотря на то, что являлся ИП и учредителем фирмы. В то время он не имел никакой постоянной работы, однако хорошо зарабатывал, примерно около __ – 100 000 рублей в месяц, на данные денежные средства полностью сделал ремонт в своей квартире. Каким образом он зарабатывал деньги, не интересовало, не лезла в его дела. В июле 2016 года, ФИО5 сказал, что ему нужно, чтобы она тоже зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. При этом она не собиралась заниматься бизнесом. Так как полностью доверяла ему, то согласилась. ФИО5 сам готовил необходимые документы, она только один раз съездила в налоговую, сдала документы для регистрации в качестве ИП, потом забирала документы. Также ФИО5 несколько раз отвозил ее в Б. г. Новосибирска, где следуя его указаниям, открыла счета для ИП. Все полученные документы по ИП и из Б., отдавала ФИО5 Каким образом он распоряжался ИП и счетами до 2018 года было не известно. Несколько раз ФИО5 приносил на подпись какие-то документы, подписывала их, не читая содержания. Чем занималось ИП «ФИО61.», сколько денежных средств прошло по счетам ИП, с кем сотрудничало ИП не известно, лично она ничем не занималась. В декабре 2017 года, когда у ФИО5 и ФИО1 начались проблемы с правоохранительными органами, стало известно, в том числе и от сотрудников полиции, что ФИО5 и ФИО1 занимались «обналичиванием» денежных средств. В чем именно заключается данная деятельность не понятно, так как не имеет экономического образования, никогда ранее не занималась бизнесом. Отношения с ФИО81 поддерживали до момента избрания в отношении нее домашнего ареста. Ранее данные пояснения, которые давала оперуполномоченным по данному факту, на самом деле не соответствовали действительности, давала такие пояснения, так как опасалась за себя и ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО34 №14 следует, что ее девичья фамилия ФИО62, сменила при заключении брака с ФИО34 №5. В период __ г.г. работала в должности продавца-консультанта ООО «Гранд-Торг» (реализация детской мебели, одежды). Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имела. Примерно в ноябре 2016 года, у семьи было тяжелое материальное положение, и ФИО34 №5 позвонил своему знакомому ФИО5, поинтересоваться о возможности заработать или занять денег. Со слов ФИО34 №5 стало известно, что ФИО5 предложил ему встретиться. При встрече со СмирновымС. он рассказал, что занимается «обналичиванием» денежных средств, и предложил заработать. Суть его предложения заключалась в том, что необходимо будет зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (ООО), открыть расчетные счета в Б., и передать ему учредительные и банковские документы. Со слов ФИО5 будут только формально числиться учредителями и директорами ООО, распоряжаться организацией будет ФИО5 с людьми, с которыми он работает. Также ФИО5 пояснил, что за открытие ООО он заплатит 10000 рублей. Помимо данного заработка, ФИО5 предложил зарабатывать деньги на постоянной основе, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и «обналичивать» денежные средства со счетов ИП. Он пообещал, что от «обналиченной» суммы будет оставаться 3%. На предложение ФИО5 решили подумать. Через некоторое время, он по договоренности с ФИО5 поехал познакомиться с людьми, с которыми он работал. Приехав со встречи, он рассказал, что он общался с девушкой по имени Лида, которая как ему показалось, являлась «старшей» среди ФИО5, парня по имени Н. и женщины – бухгалтера. Они занимались «обналичиванием» денежных средств различных юридических лиц. Для данной деятельности им были необходимы ООО, и банковские счета ИП, за что они готовы были платить. Так как в тот период сильно нуждались в деньгах, решили согласиться на предложение ФИО5, о чем ему сообщили. Спустя несколько дней, примерно в начале декабря 2016 года, он позвонил Н. (его номер ему стал известен при встрече у Лиды) и сообщил, что готовы зарегистрировать ООО и ИП. Также с ФИО41 решили открыть ООО и ИП на нее, так как у ФИО41 были исполнительные производства, и приставы могли со всех его счетов снять денежные средства. ФИО41 по указанию Н. скинул ему на «WhatsApp» фото паспорта и СНИЛС. Через неделю Н. назначил встречу возле «МФЦ», расположенного по адресу: г.Новосибирск .... По приезду в назначенное время, Н. передал заполненные документы на открытие ООО «Созвездие» и деньги на гос. пошлину. Название организации не придумывали, документы уже были готовы. После чего вместе с ФИО41 зашли в офис указанный Н., где сотрудники занимались непосредственно регистрацией юридических лиц и ИП, заплатили гос. пошлину, подали документы. Расписку о том, что документы приняты, после этого передали Н.. Примерно через 10 дней, из организации куда подали документы для регистрации ООО «Созвездие», позвонили и сообщили, что ООО «Созвездие» зарегистрировано и можно забрать документы. Данную информацию ФИО41 сообщил по телефону Н., на что он сказал, что нужно ехать забирать документы. В тот же день, они с ФИО41 поехали и забрали учредительные документы ООО «Созвездие», которые сразу передали Н., который тоже приехал. Он при получении документов передал 10000 рублей. Спустя примерно 2 недели, ФИО41 позвонила Лида и сказала, что нужно ехать открывать расчетный счет в «Промсвязьбанк» и сказала, что через два часа там будет ждать Н.. По приезду встретил Н., он рассказал каким образом нужно подать документы для открытия расчетного счета для ООО «Созвездие», и передал необходимые документы и деньги. После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логины, пароли передала Н.. Спустя некоторое время, позвонила Лида и сказала, что счет в «Промсвязьбанк» заблокирован и необходимо его закрыть, и так же Лида сказала, что нужно открыть еще расчетные счета для ООО «Созвездие» в «РоссКапиталБанк», «Сбербанк», «УБРиР». После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логина, пароли вместе с ФИО41 передали Л., в ее офисе, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ... за открытие счетов Л. дала 10 000 рублей и в этот же день выдала зарплату за месяц в размере 10 000 рублей. В середине февраля 2017 года ФИО41 позвонил ФИО5 и спросил, почему не открывают ИП. Так как по прежнему нуждались в деньгах, решили открыть ИП, и «поработать» с Лидой, ФИО5 и Н.. Примерно через неделю зарегистрировалась в качестве ИП, о чем ФИО41 сообщил ФИО5, на что он скинул на «WhatsApp» список Б., где выгодные условия и можно открыть расчетные счета для ИП. После этого открыла счет в «Райффайзенбанк». Реквизиты счета МакаровИ. отправил ФИО5 Банковскую карту для снятия денежных средств с счета ИП забрал ФИО41 дальнейшем ФИО41 самостоятельно общался с Лидой, ФИО5, Н., снимал деньги с счета ИП «ФИО16.». От общего объема денежных средств, которые ФИО41 снял через банкоматы, им оставалось 3%. Сколько всего денежных средств таким образом было снято назвать затрудняется. Наличные деньги, которые Лида перечисляла на счета ИП, ФИО41 после снятия отвозил Лиде. Один раз он присутствовала, когда ФИО41 передавал Лиде денежные средства возле кафе «Хабл Бабл». Несколько раз была в офисе у Лиды, расположенном по адресу: г. Новосибирск ... там она просила подписать какие-то бухгалтерские документы (счет фактуры или что-то подобное). Ему достоверно известно, что расчетными счетами ООО «Созвездие» управляла Лида. Лично она, никакого отношения к деятельности ООО «Созвездия» не имела, организацией не руководила, никакой деятельности не осуществляла, являлась номинальным учредителем и руководителем. В качестве ИП также никакой деятельности не осуществляла. Печати ООО «Созвездие» и ИП «ФИО16.» не изготавливала, никогда их не было. В августе 2017 года, они с ФИО41 приняли решение о закрытии ООО«Созвездие» и ИП «ФИО16.», о чем ФИО41 сообщил Лиде, на что она ответила, что документы передаст ФИО5 После чего ФИО5 при встрече передал все учредительные документы ООО «Созвездие» им. В дальнейшем в декабре 2017 года ИП «ФИО16.» было закрыто. 17.03.2019 ООО «Созвездие» было ликвидировано. Также в настоящее время ей известны полные данные указанных лиц – ФИО72, ФИО3. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №15 следует, что девичья фамилия – Ленская. В настоящее время она неофициально подрабатывает в службе заказа такси «Яндекс» водителем. Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У нее есть знакомый – ФИО34 №5, познакомились с ним в 2017 году, так как вместе работали с его супругой ФИО63. В августе 2017 года была в гостях у ФИО63 и ФИО41 дома, в ходе разговора ФИО41 предложил заработать денег, как объяснил ФИО41, для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в Б.. За открытие ИП и расчетных счетов ФИО41 пообещал платить по пять тысяч рублей в неделю. Также он пообещал оплатить все расходы связанные с регистрацией ИП и открытием счетов. Так как было тяжелое материальное состояние, после не долгих раздумий она согласилась на предложение ФИО41, о чем ему сообщила. В назначенное время, она вместе с ФИО41 поехала в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г.Новосибирск Площадь Труда __ с целью подачи документов для регистрации в качестве ИП. ФИО41 показал куда заходить, что говорить сотрудникам. ФИО41 дал деньги, и она сама заплатила гос.пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. При этом, реально заниматься предпринимательской деятельностью изначально не планировала. Примерно через неделю ей сообщили, что документы готовы, и что она зарегистрирована в качестве ИП, в том же в офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по указанию ФИО41 с ним вместе поехали по банковским учреждениям г.Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета ИП «ФИО34 №15» открыла в 5 Б. «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир», «Сбербанк», «Бинбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли отдала ФИО41 Также через некоторое время, по просьбе ФИО41 с ним несколько раз ездили в Б. с целью закрытия счетов и перевода денежных средств на другие расчетные счета, либо на банковскую карту. Со слов ФИО41 она понимала, что последний занимается «обналичиванием» денежных средств, в том числе через расчетные счета ИП «ФИО34 №15». Также от ФИО41 она слышала, что за «обналичивание» денежных средств он зарабатывал около 3% - 3,5% от «обналиченной» суммы. Ей, за использование статуса ИП «ФИО34 №15», а также расчетных счетов, ФИО41 платил по 5000 рублей еженедельно, иногда доплачивал дополнительно. В месяц могло выходить около 40000 рублей. Также ФИО41 периодически передавал банковские карты, и просил съездить снять через банкомат денежные средства, и привести ему. Ей не известно какие суммы «проходили» через счета ИП «ФИО34 №15», кому принадлежали «обналиченные» денежные средства, кто помимо ФИО41 «работал» с ним. В октябре 2017 года ФИО41 предложил заняться поиском людей готовых зарегистрироваться в качестве ИП., за это он пообещал доплачивать дополнительно, около 5000 рублей за человека. Конкретно поиском она не занималась, но предложила своим знакомым ФИО43 (__, проживает в Маслянино), Ф.П.АБ. (номер не помню) и ФИО42 (__) такой способ заработка. Объяснила им, что нужно зарегистрироваться в качестве ИП, потом открыть расчетные счета в Б., все полученные документы отдать ФИО41 По указанию ФИО41 сказала ФИО43 и ФИО44, ФИО42, что им он будет платить по 5000 рублей в неделю. ФИО43, ФИО44 и ФИО42 согласились, после чего зарегистрировались в качестве ИП. По просьбе ФИО43 и ФИО44 она помогала им в регистрации ИП. ФИО43 для открытия расчетных счетов в Б., сам возил ФИО41 ФИО42 в Б. по просьбе ФИО41, возила и она, также она открыла счета в «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир». Все полученные документы, карты, логина и пароли они отдали ФИО41 ФИО44 открыл счет только в «Тинькофф», в остальных Б. ему отказали. В дальнейшем ФИО41 сообщал логины и пароли от входа в «Б. Онлайн» тех Б., где для нее, ФИО43, ФИО42 были открыты расчетные счета. После этого ФИО14 периодически просил заходить в программы, отслеживать поступления денежных средств, и сообщать ему. Также иногда просил осуществлять перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП на дебетовые карты. Иногда привозил банковские карты и просил снять деньги в банкоматах, и привозить деньги ему. Также в ноябре 2017 года, ФИО41 приобрел автомобиль «Ниссан Санни» белого цвета, примерно __ г.в., и передал его ей во временное пользование, чтобы было удобно выполнять его поручения относительно доставки людей в Б., снятия наличных через банкоматы, возила его по указанным адресам. Также известно, что 11.11.2017 ФИО41 приобрел и подарил ФИО16 автомобиль «Киа Рио». Какие организации обналичивали денежные средства, через расчетные счета ИП «ФИО34 №15», ИП «ФИО43» и ИП «ФИО44», ИП «ФИО42» не известно. Также ФИО41 рассказывал, что вся данная деятельность легальна, что якобы все необходимые налоги он уплачивает. В январе 2018 года ей стало известно, что у ФИО41 из-за его деятельности, связанной с «обналичиванием» денежных средств возникли проблемы с правоохранительными органами, после чего закрыла ИП «ФИО34 №15», и все счета в Б.. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО41 на подпись не предоставлял. Таким образом, с момента регистрации ИП «ФИО34 №15» и до января 2018 года, расчетные счета ИП «ФИО34 №15» находились в фактическом пользовании у МакароваИ., никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществляла. ФИО64, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО34 №16 следует, что с 18 лет он работал водителем транспортных средств, в различных организациях, в большей части без официального трудоустройства. Учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц не имеет. С марта 2016 года с целью ведения коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, в ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО34 №16» (ИНН __). Фактический адрес ИП «ФИО34 №16» зарегистрирован по адресу г.Новосибирск, ...-72. Со дня регистрации ИП «ФИО34 №16» для осуществления расчетов и перечисления денежных средств, самостоятельно открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ИП «ФИО34 №16» оказывало услуги по грузоперевозкам поступали на указанный расчетный счет. Расчетным счетом ИП «КруммД.А.» управлял только он. В сентябре 2017 года в ходе разговора с ранее знакомым ФИО5, он сказал, что есть возможность заработать, путем «обналичивания» денежных средств через расчетные счета ИП «ФИО34 №16». В чем заключалась суть «обналичивания» денежных средств понимал, так как на тот момент уже самостоятельно занимался коммерческой деятельностью, обладал познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Так как требовались денежные средства, решил попробовать поработать со ФИО5, о чем ему сообщил. ФИО5 дал номер телефона девушки которую звали - ФИО72 (номер телефона не сохранился). Он связался с ней по указанному номеру. В ходе телефонного разговора с Лопатиной Л. она спросила, сможет ли он принимать на свой расчетный счет денежные средства от организаций, которыми управляла ФИО72, на что он согласился. Так же в ходе разговора ЛопатинаЛ. сказала, что за «обналичивание» денежных средств через расчетные счета ИП«ФИО34 №16» он будет получать 3% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет. От него требовалось снимать поступившие денежные средства в банкоматах, и привозить наличные средства ФИО2 ходе разговора с ЛопатинойЛ. также «обговорил» моменты о предоставлении ИП «ФИО34 №16» отчетной документации от организаций на расчетный счета которых перечислялись денежные средства. В дальнейшем, отчетные документы за все перечисления подготовил сам, и по согласованию с ФИО72 передал приехавшему от нее человеку. Через некоторое время, от ФИО72 данные документы, уже подписанные и с синими печатями, привез тот же человек. При подготовке документов, основанием перечисления денежных средств являлись услуги грузоперевозок. Все сведения, указываемые в договорах, счет-фактурах, актах выполненных работ являлись вымышленными, часть сведений сообщала ФИО72, остальные придумывал сам. Данные документы были нужны только с целью ведения и предоставления налоговой отчетности. Для «обналичивания» денежных средств, по рекомендации ФИО72 дополнительно открыл банковские карты в «ВТБ» и «Райффазенбанк». Денежные средства поступавшие на расчетный счет ИП«ФИО34 №16» открытый в ПАО «Сбербанк России» от Лопатиной Л. он перечислял на карт-счета «Сбербанк», «ВТБ» и «Райффазенбанк», после чего «обналичивал» в банкоматах на территории г.Новосибирска, и по согласованию с ФИО72 передавал ФИО3 и парню, данные которого не известны, описать и опознать не сможет. С ФИО3 основном встречались возле Новосибирского цирка. За время его сотрудничества с ФИО72 денежные средства на расчетный счет ИП «ФИО34 №16» поступали от подконтрольной Лопатиной Л. организации - ООО «Новостройка», возможно еще от кокой-либо организации, точно не помнит. В ходе взаимодействия с Л., часто возникали проблемы с блокированием расчетных счетов организаций, что сильно осложняло работу. В ноябре 2017 года принято решение о прекращении сотрудничества с ФИО2 настоящее время с Лопатиной Л. отношений не поддерживает и чем она занимается не известно. ФИО4 не знакома. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №17 следует, что 15.12.2016 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Сибтэк» (ИНН __), учредителем являлась ФИО65. В тот же день была назначена директором ООО «Сибтэк». Фактической коммерческой деятельностью по оказанию услуг в сфере грузоперевозок занималась сама. Фактически офис ООО «Сибтэк», располагается по адресу г. Новосибирск, .... Со дня регистрации ООО «Сибтэк», для осуществления расчетов и перечисления денежных средств, 27.12.2016 открыт расчетный счет в АО «Б. Акцепт» (ранее ЗАО). Доступ к управлению расчетным счетом ООО «Сибтэк» открытом в АО «Б. Акцепт» имею она и бухгалтер ФИО66. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, денежные средства от контрагентов которым ООО «Сибтэк» оказывало услуги по грузоперевозкам, поступали исключительно на указанный расчетный счет. Иных расчетных счетов ООО «Сибтэк» не имеет. Штатная численность ООО «Сибтэк», составляет 6 человек. В августе 2018 года она у М.Т.ВБ. за 10000 рублей приобрела Общество с ограниченной ответственностью «Сибтэк» (ИНН __), после чего перерегистрировала его на себя в ИФНС России по Кировскому району г.Новосибирска. С момента приобретения ООО «Сибтэк» в настоящее время является единственным учредителем и руководителем. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Сибтэк» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Сибтэк», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решила перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Сибтэк» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП. Так, в феврале 2017 года, знакомая ФИО34 №22, в ходе разговора сообщила, что есть организации, которые занимаются причислением денежных средств на расчетные счета ИП за определенный процент от перечисляемой суммы, то есть осуществляют так называемый «транзит» денежных средств. Также ФИО34 №22 дала номер телефона девушки по имени Л. (ее номер телефона __). Позвонив по указанному номеру ответила девушка, представившись именем Лида, лично с ней никогда не встречалась. В ходе телефонного разговора спросила у Л., есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу она желает получать 3,7 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. Условия Лиды устроили, и решила с ней «работать». В дальнейшем, в период с февраля 2017 года по ноябрь 2017 года, по согласованию с Лидой выполняла перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывала только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты следующих юридических лиц: ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.», ООО «Промсервис», ООО «Созвездие», ООО «АТМ», ООО «Абсолют», ООО«Авенсис», ООО ТП «Эл-Брус», ООО «ВторАльянс», ООО «Вегас», ООО«Градиент», ООО «Новостройка», возможно какие-то еще. Так, для «транзита» денежных средств на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться, были осуществлены перечисления на указанные Лидой счета юридических лиц: ООО «Новостройка», в период с 24.08.2017 по 13.10.2017, всего перечислено 566000 рублей; ООО «Авенсис», 04.05.2017 всего перечислено 60000 рублей; ООО «Промсервис», в период с 14.04.2017 по 03.08.2017, всего перечислено 772000 рублей; ООО «Созвездие», в период с 12.04.2017 по 18.08.2017, всего перечислено 873000 рублей; ООО «ФИО34 №6 топливная Г.», в период с 12.09.2017 по 25.09.2017, всего перечислено 538000 рублей; ООО «АТМ», в период с 31.07.2017 по 21.09.2017, всего перечислено 315000 рублей; ООО «Градиент», в период с 12.07.2017 по 24.10.2017, всего перечислено 581000 рублей; ООО «Вегас», в период с 07.06.2017 по 14.06.2017, всего перечислено 206000 рублей; ООО «Абсолют», в период с 19.04.2017 по 13.07.2017, всего перечислено 180000 рублей; ООО «ВторАльянс», в период с 30.05.2017 по 30.06.2017, всего перечислено 315000 рублей; ООО ТП «Эл-Брус», в период с 13.10.2017 по 19.10.2017, всего перечислено 414000 рублей. Таким образом, всего было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – 4__лей, из которых Лидой было удержано 3,7 %, что составляет 178340 рублей, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Изначально, при разговоре с Л. обговорила момент о предоставлении ООО«Сибтэк» отчетной документации (первички) от организаций на расчетные счета которых перечислялись денежные средства. Лида пояснила, что все необходимые документы будет готовить самостоятельно. В дальнейшем, отчетные документы в офис привозили курьеры, таксисты, каждый раз разные. Так же часть документов Л. отправляла почтой России. Реквизиты документов, основания перечислений указывала Лида, откуда она брала эти данные не известно. Также процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, изначально отправляла сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывалась с ней по средствам электронной почты, адрес tkst@bк.ru, адрес почты Л. не помнит. В ходе взаимодействия с Л., у нее постоянно возникали проблемы с блокировкой расчетных счетов организаций. В ноябре 2017 года было принято решение о прекращении работы с Лидой. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №18 следует, что ФИО72 является двоюродной сестрой. Так сложилось, что с достижением совершеннолетия она и ФИО2 фактически не встречаются, их ничто не связывает. Примерно в апреле 2017 года случайно, встретила ФИО2 на улице, разговорились, она попросила оказывать ей за денежное вознаграждение бухгалтерские услуги, по ведению и сдачи налоговой отчетности по заработной плате организации, в которой она с ее слов являлась руководителем. Поскольку она являлась индивидуальным предпринимателем и занималась оказанием бухгалтерских услуг, на данное предложение ФИО2 согласилась за денежное вознаграждение в размере 7000 рублей в месяц. На следующий день она приехала в ее офис, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ... (номер офиса не знает, вход через подъезд дома), где ФИО2 переда копии паспортов сотрудников, бухгалтерский учет заработной платы которых, должна была вести. Всего четыре человека: ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности водитель-экспедитор, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности менеджера, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности коммерческого директора, ФИО34 №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности заместителя директора. Также ФИО2 сообщила размер их заработной платы. Указанные сведения, то есть фамилия, имя, отчество, размер заработной платы, должности были внесены в программу «1С: предприятие» уже когда она находилась у себя дома. Кроме того, ФИО2 сообщила название организации ООО «Градиент» и его ИНН. При подготовке соглашения на предоставление электронной отчетности в пенсионный фонд, стало известно (сведения из базы ЕГРЮЛ, имеются в свободном доступе), что учредителем и директором ООО «Градиент» является незнакомая женщина по фамилии ФИО34 №2 (никогда ее не видела и не встречала). Проект данного соглашения, передала ФИО2, которая его подписала и вновь вернула. Соглашение было подписано от имени ФИО34 №2, однако кем именно в действительности не известно, по этому поводу ФИО2 ничего не поясняла. По истечению первого квартала 2017 года она сдала налоговую отчетность по заработной плате сотрудников ООО «Градиент», после чего, также сдавала налоговую отчетность за второй и третий кварталы 2017 года по заработной плате сотрудников ООО «Градиент». Всю необходимую для этого информацию, ей сообщала ФИО2 Со слов ФИО2 и ФИО68 ей было известно, что ООО «Градиент» якобы занимается покупкой на территории Алтайского края и перепродажей в Китай древесины. Ничего другого о деятельности ООО «Градиент» ей известно не было. В офисе по адресу: г. Новосибирск ... она была несколько раз и видела там ФИО2, женщину по имени О., ФИО68 и мужчину по имени С.. Кто из них, чем занимался и какую фактически роль выполнял ей не известно. В офисе было два кабинета. Один кабинет ФИО72, в нем находился стол, ноутбук, принтер. Во втором кабинете сидела О., у нее также имелся ноутбук, принтер. Руководство деятельности организации, и всех сотрудников осуществляла ФИО2 Вывод об этом она сделала, так как все рабочие вопросы решала только она, только от нее она получала необходимую информацию. Это также следовало из поведения самой ФИО2, и при общении с сотрудниками. Примерно в конце лета 2017 года офис ООО «Градиент» переехал по другому адресу, куда именно и по какой причине ей не известно, ее это не интересовало, ФИО2 об этом ничего не поясняла. Как она поняла, ФИО2 обратилась с просьбой осуществлять бухгалтерское сопровождение ООО «Градиент», так как предыдущий бухгалтер по неизвестным ей причинам перестал это делать. Данные этого человека ей не известны, о нем не интересовалась, а ФИО2 ничего не рассказывала. В конце декабря 2017 года она попыталась связаться с ФИО2 с целью получения подтверждения необходимости сдачи бухгалтерской отчетности по заработной плате сотрудников ООО «Градиент» за четвертый квартал текущего года, однако связаться с ФИО2, не удалось, так как ее телефоны были не доступны. Она позвонила сотруднику ООО «Градиент» О. (так как она звонила ранее с целью получения бухгалтерской консультации, ее телефон в настоящее время не сохранен), которая пояснила, что у ФИО2 какие-то проблемы с правоохранительными органами связанные с хищением денежных средств какой-то организации. Более ничего об этом не известно. Опознать сотрудников ООО «Градиент» (как полагала со слов ФИО2) О. и С. сможет, так как видела их неоднократно, запомнила хорошо. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №19 следует, что в период с июля 2012 по 06.06.2018 она работала в ИФНС России по Дзержинскому району г.Новосибирска, в должности специалиста первого разряда. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, в сентябре или октябре 2017 года, необходимо было установить номер телефона руководителя ООО«Интеграл» (ИНН __), с целью получения объяснений по налоговым разрывам. Согласно учредительным документам директором ООО «Интеграл» являлась ФИО4. В налоговой декларации за отчетный период, был указан номер телефона, позвонив по данному номеру, ответили, что не располагают информацией по поводу деятельности данной организации и сказали позвонить по номеру телефона __, позвонив по данному номеру ответила девушка представившись именем Л.. После чего с Л. начали общение по поводу решения вопроса о налоговом разрыве за отчетный период ООО «Интеграл». Относительно объема информации известной Л. об ООО «Интеграл», сведениях по сделкам, контрагентах, движению денежных средств по счетам, сложилось впечатление о Л. как о фактическом руководителе ООО «Интеграл». Также, помимо телефонных переговоров, по запросу, Л. сама лично приезжала в ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, с целью решения вопроса по налоговым разрывам в ООО «Интеграл». Вместе с Л. приезжал парень по имени Н.. Н. также был достаточно осведомлен относительно деятельности ООО «Интеграл» и объема перечисления денежных средств по счетам общества. Н. с Л. активно обсуждали возможности решения возникших трудностей относительно ООО «Интеграл». Как в дальнейшем решился вопрос с налоговыми разрывами ООО «Интеграл» ей не известно, так как дальнейших мероприятий в отношении данной организации она не проводила. В настоящее время отношения с Л. и Н. не поддерживает, и чем они занимаются, ей не известно. ФИО4, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО34 №20 следует, что в 2018 году он был осужден по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, за регистрацию на свое имя ООО «ФИО34 №6 топливная Г.». На протяжении с 2016 года по настоящее время является безработным и не имеет постоянного источника дохода, в связи с чем, соглашается на различные подработки. Так, примерно в середине мая 2017 года, в дневное время, когда находился дома по вышеуказанному адресу, на мобильный телефон __ позвонил ранее незнакомый мужчина с номера телефона __, который в процессе разговора представился Д. и спросил, ищет ли работу. Он подтвердил данный факт, однако не знал как именно указанный мужчина узнал номер его мобильного телефона. После этого Д. сообщил, что у него есть деловое предложение и попросил встретиться с ним. Примерно в середине мая 2017 года около 14 часов 00 минут, он встретились с Д., около магазина «Мария-Ра», расположенного по ... в Калининском районе г. Новосибирска. Д. выглядел следующим образом: возраст около 25-27 лет, на лице легкая небритость, рост около 175 см., волосы темно-русого цвета короткой длины, телосложение худощавое. Был одет в футболку светлого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки комбинированного цвета. При встрече Д. пояснил, что есть возможность зарегистрировать на его имя юридическое лицо, в котором он буду номинально числиться директором и учредителем, а всю работу будет выполнять Д. и бухгалтер, при этом ему будет выплачиваться заработная плата в размере 5 000 рублей в месяц, а также будут осуществляться перечисления в пенсионный фонд и оплачиваться все необходимые налоги. Также Д. сообщил, что юридическое лицо, в котором он будет числиться директором и учредителем, планирует осуществлять деятельность по реализации нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо). На предложение Д. он согласился, хотя понимал, что будет выступать подставным лицом, и не будет осуществлять фактическое управление юридическим лицом, как директор. Более того не имеет соответствующего образования и никогда ранее не был учредителем и директором юридического лица. Более того, не желал принимать участие в деятельности какого-либо юридического лица, интересовало получение денежного вознаграждения за его регистрацию. После этого Д. сообщил, что ему для оформления необходимых документов требуются копия паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя, а также копия СНИЛС. После этого они договорились встретиться позже. Примерно через три дня, около 11 часов 00 минут, он снова встретился с Д. около магазина «Мария-Ра», расположенного по вышеуказанному адресу, предварительно созвонившись по мобильным телефонам. При этом Д. звонил самостоятельно, он ему никогда не звонил. После встречи он сел в салон автомобиля Д. марки «Тойота» в кузове седан черного цвета, гос. номер и модель не запомнил, который находился у вышеуказанного магазина. Д. повез его в сторону «Площади Калинина», где он припарковал свой автомобиль у обочины за остановкой общественного транспорта «Магазин «Чемпион», напротив __ по ... в Калининском районе г. Новосибирска. На тот момент было около 11 часов 20 минут. В салоне автомобиля ФИО34 №20 передал Д. паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, и СНИЛС, после чего Д. покинул салон автомобиля и направился в сторону магазина «Чемпион», расположенного по вышеуказанному адресу. Примерно через 15 минут, точное время не помнит, Д. вернулся и вернул паспорт и СНИЛС. Никаких иных документов, кроме его паспорта и СНИЛС, а также копий указанных документов, у него не было. После этого, Д. сообщил дату, когда необходимо будет ехать в налоговую инспекцию, которая расположена на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска, для подачи необходимых документов для регистрации юридического лица. Какую именно дату называл Д., он не помнит. Так, в 10-х числах мая 2017 года, в дневное время, на мобильный телефон ему позвонил ранее незнакомый мужчина с номера телефона __, который в процессе разговора представился Н. - помощником Д. и сообщил, что необходимо ехать в налоговую инспекцию для подачи необходимых документов для регистрации юридического лица. Они договорились встретиться на следующий день в районе Площади Калинина. На следующий день, в дневное время, они встретились с Н. в назначенном месте. Н. выглядел следующим образом: возраст около 25-27 лет, рост около 175 см., волосы светлого цвета короткой длины, телосложение среднее. Был одет в спортивную куртку темно-синего цвета, спортивные штаны черного цвета, на голове была бейсболка белого цвета. Н. систематически потягивал голову вправо (нервный тик). Н. был на автомобиле марки «Мерседес» или «БМВ», в кузове седан черного цвета, который находился в районе магазина «Чемпион» по вышеуказанному адресу в момент его прибытия. Гос. номер автомобиля не запомнил. Он сел в салон автомобиля Н., после чего поехали в налоговую инспекцию, расположенную на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска. Согласно предъявленной следователем на обозрение копии заявления формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.», он с Н. приехали в налоговую инспекцию, расположенную на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска около 12 часов 00 минут 18.05.2017. После этого, у здания многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, Н. передал комплект документов и указал в каких именно документах необходимо поставить свою подпись. Ознакомившись с документами, обратил внимание, что будет являлся учредителем и директором ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.». Какие именно документы предоставлял Н. не помнит. Где и когда были подготовлены указанные документы ему не известно. По пути в налоговую инспекцию никуда не заезжали, остановок не делали, Н. салон автомобиля не покидал. После того, как он подписал предоставленные Н. документы, он вошли в помещение многофункционального центра, где на первом этаже здания была расположена налоговая инспекция. Н. пояснил, что необходимо будет подойти к специалисту налоговой инспекции и передать вышеуказанный комплект документов для регистрации юридического лица и свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а также сказать, что хочет открыть организацию, а в случае, если будут спрашивать о наличии в собственности имущества, то необходимо ответить, что все имущество, то есть техника, а также помещение офиса находятся в аренде. Также Н. оплатил госпошлину в терминале, расположенном на первом этаже вышеуказанного здания многофункционального центра. В присутствии специалиста налоговой инспекции ФИО34 №20 он поставил свою подпись в заявления формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.». После того как специалист налоговой инспекции сняла копии с документов, которые передал Н., она вернула оригиналы, а также сказала, что результат будет известен через два- три дня и выдала расписку, в которой было указано, что дата выдачи документов 24.05.2017. После этого он пошел к автомобилю Н., где в салоне указанного автомобиля передал ему оригиналы документов и расписку, которую выдал специалист налоговой инспекции. После этого Н. отвез его домой. Через несколько дней, вновь позвонил Н. и сообщил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию и забрать готовые документы. Они договорились встретиться через пять дней. Примерно через пять дней, вновь встретились с Н. на Площади Калинина, после чего на его автомобиле проехали в налоговую инспекцию, расположенную в многофункциональном центре по адресу: г. Новосибирск, ..., где у специалиста налоговой инспекции получил документы, какие точно уже не помнит. Данные документы он также передал Н., после чего он отвез его до Площади Калинина на своем автомобиле. Также Н. передал ему денежные средства в сумме 5000 рублей за открытие ООО. Примерно через неделю, после того как он забрал документы в налоговой инспекции о том, что ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.» зарегистрирована, позвонил парень, который представился как С., и пояснил, что он от Н., и сказал, что нужно съездить в Б., открыть счета. После этого он с С. два раза ездили в Б., а именно: «ФИО13 реконструкции и развития», расположенный напротив ж/д вокзала «Новосибирск-Главный», и «Райффайзенбанк», расположенный в районе Площади Калинина. В данных кредитно-финансовых учреждениях он открыл по одному расчетному счету. Для открытия расчетных счетов передавал сотрудникам Б. уставные документы ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.», которые перед открытием расчетных счетов выдавал Н.. Все документы по открытию расчетных счетов, а также две банковские карты он передал С.. Кроме того, он вернул С. уставные документы ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.». Какие документы были подписаны в Б. при открытии расчетных счетов не помнит. Подписывал ли какие- либо доверенности также не помнит. По представленным следователем для обозрения копиям документов пояснил, что в Решении __ от 15.05.2017 «Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ФИО34 №6 Топливная Г.»», в расписке в получении документов, в заявлении формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИО34 №6 Топливная Г.», подписи, а также фамилия, имя и отчество, выполнены им. Сам лично какой-либо деятельности в указанном юридическом лице вести не собирался, в виду отсутствия денежных средств и опыта работы в данной сфере. Руководящие должности никогда не занимал, учредителем и директором в других юридических лицах не являлся и не является. Кто фактически осуществлял руководство указанным юридическим лицом, каким видом деятельности занималось указанное юридическое лицо, где находится печать, учредительные и иные административно-хозяйственные документы указанного юридического лица ему неизвестно. По документам офис указанного юридического лица был расположен на ..., точный адрес не помнит. Где фактически находится офис указанного юридического лица, кто подготавливал бухгалтерскую и налоговую отчетность также ему не известно. После открытия расчетных счетов Д., Н. и С. более не звонили, с ними более не встречался. В дальнейшем на протяжении нескольких месяцев, Н. привозил денежные вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №21 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался. В 2017 году встретил ранее знакомого по имени Дема, которому сказал, что ищет работу, и оставил номер своего телефона. Примерно через неделю ему на __ позвонил мужчина, представился С., сказал, что от Демы. В дальнейшем при встрече, С. пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя организацию, и открыть для нее счета в Б.. За данную деятельность будет получать ежемесячно от 15 до 30 тысяч рублей, на предложение он согласился. Через некоторое время он вместе с С. проехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Площадь Труда, __ С. сказал, что организации нужно дать название ООО «АТМ». Следуя указаниям С., он подал документы для регистрации ООО «АТМ». Примерно через полторы – две недели ему позвонил С., и сказал, что нужно ехать в МФЦ забирать документы. После чего заехал за ним на автомобиле, в салоне автомобиля передал ему 5000 рублей. Далее проехали в МФЦ, где он забрал учредительные документы ООО «АТМ», и передал их С.. После этого он по указанию С. обращался в Б., где открыл счета для ООО «АТМ». За период с июля по сентябрь 2017 года С. заплатил ему около 25 000 рублей. С момента регистрации ООО «АТМ» находилась в распоряжении С., он не имел никакого отношения к деятельности организации. Финансовые документы от ООО «АТМ» не подписывал. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №22 следует, что 19.03.2015 с целью осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, зарегистрировала в ИФНС России по Ленинскому району ООО«ТК Мегаполис» (ИНН __), где с момента регистрации являлась единственным учредителем и руководителем. Офис ООО «ТК Мегаполис» находился на территории автостоянки грузового транспорта по адресу: г. Новосибирск .... Со дня регистрации ООО «ТК Мегаполис» для Общества был открыт расчетный счет в ПАО ФК «Открытие». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ООО «ТК Мегаполис» оказывало услуги по грузоперевозкам поступали на указанные расчетный счет. Расчетным счетом ООО «ТК Мегаполис» управляла сама, либо с согласия менеджер ООО «ТК Мегаполис» ФИО69. Штатная численность ООО «ТК Мегаполис» состояла из двух сотрудников ее и менеджера ФИО70, ФИО71 работала по трудовому договору, в штате не числилась. Для привлечения клиентов, ООО «ТК Мегаполис» было зарегистрировано на интернет ресурсе «Трансинфо» (at.su), где размещались заявки заказчиков на перевозке грузов по территории России. Летом 2016 года было принято решение о закрытии расчетного счета в ПАО «ФК Открытие» и открытие расчетного в ПАО «Сбербанк России». В связи с чем произошла смена расчетных счетов в Б. не помнит. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решила перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП. ФИО34 №22 стала искать того, кто сможет производить такие перечисления, и кто-то из водителей передал мобильный телефон девушки по имени Лида (ее номера телефонов __, __), кто точно передал телефон не помнит. Лично с ней никогда не встречалась. В ходе телефонного разговора она спросила у Л. есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На ее вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу по «транзиту» денежных средств она желает получать 3,7 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. Ее условия Лиды устроили, и она решила с ней «сотрудничать». В дальнейшем, в период с апреля 2017 года по осень 2017 года, она по согласованию с Лидой выполняла перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывала только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты следующих юридических лиц: ООО «Созвездие», ООО «Промсервис», ООО«Авенсис», ООО «АТМ», ООО ТП «Эл-Брус», ООО «ВторАльянс», ООО «Интеграл», ООО «Вегас», ООО«Градиент», ООО «Новостройка», возможно какие-то еще, точно не помнит. Сколько денежных средств было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – не помнит, но из общей суммы Лидой было удержано 3,7 %, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, она изначально отправляла сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также при разговоре с Л. изначально обговаривали момент о предоставлении для ООО «ТК Мегаполис» отчетной документации от организаций на расчетный счета которых перечислялись денежные средства. Документы в офис привозил молодой человек, который передавал их ФИО71 Реквизиты документов, основания перечислений указывала Лида, откуда она брала эти данные не известно. Также раз в неделю она в телефонном режиме проводила с Л. сверку по общей сумме перечисления ей денежных средств, то есть на расчетные счета, которыми она управляла. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывалась с ней по средствам электронной почты, адрес sveta_tandem@mail.ru, адрес почты Л. не помнит, а также через приложение мессенджер WhatsApp. В ходе взаимодействия с Л., у нее постоянно возникали проблемы с блокировкой расчетных счетов организаций. В августе 2017 года было принято решение о ликвидации ООО «ТК Мегаполис», в связи с тем, что ведение деятельности по грузоперевозкам стало убыточным. В ходе осуществления деятельности по грузоперевозкам она познакомилась с руководителем ООО «Сибтэк» - ФИО34 №17 (ФИО65 - девичья фамилия), офис располагался по адресу г. Новосибирск, .... С О. у нее сложились партнерские отношения и в ходе одной из бесед рассказала ей о Лиде, которая оказывает услуги по «транзиту» денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей по указанному, ранее способу. После чего передала ФИО34 №17 телефон Лиды. Со слов ФИО34 №17, последняя также «сотрудничала» с Лидой. В настоящее время предоставить первичные бухгалтерские документы ООО «ТК Мегаполис», акты сверок с используемыми Лидой организациями, иные документы не имеет возможности, так как ООО «ТК Мегаполис» ликвидировано, все документы уничтожены. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №23 следует, что ее девичья фамилия ФИО43, сменила при заключении брака. Имеет высшее образование, по специализации юрист. Имею следующий трудовой опыт: в период с 2010 по 2014 г.г. работала управляющей магазинов, в период 2014 по 2016 в «Мегафон» старший специалист смены, с 2016 по настоящее время работает в ООО «Авцена». Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У нее есть знакомая ФИО2, с ней знакомы со времен окончания школы, после этого до 2015 года не общались. На праздновании встречи выпускников в 2015 году общение восстановилось. В настоящее время ее фамилия – Дедова, сменила при заключении брака. Весной 2016 года к ней обратилась ФИО81, и предложила заработать денег, как объяснила ФИО81 для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в Б.. За открытие ИП и расчетных счетов ФИО81 отдельно платить не обещала, но сказала, что когда счета будут открыты, она будет получать по 3% от суммы «обналиченных» денежных средств. Также ФИО81 пообещала оплатить все расходы, связанные с регистрацией ИП и открытием счетов. Так как было тяжелое материальное состояние, на предложение ФИО81 она согласилась. Также ФИО81 сказала, что помогать регистрироваться в качестве ИП и открывать счета в Б., будет ее брат ФИО3. Со слов ФИО81 она занималась «обналичиванием» денежных средств вместе с ФИО3 и ее родственником ФИО5. Также ДедоваЛ. вкратце объяснила суть «обналичивания» денежных средств. В назначенное им время, вместе с ФИО3 поехали в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г.Новосибирск Площадь Труда __ с целью подачи документов для регистрации в качестве ИП. ФИО3 показал куда заходить, что говорить сотрудникам. ФИО3 дал деньги, и сама заплатила гос. пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. При этом, реально заниматься предпринимательской деятельностью изначально не планировала. Примерно через неделю ей сообщили, что документы готовы, и что она зарегистрирована в качестве ИП, в том же офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по указанию ФИО3 с ним вместе она поехали по банковским учреждениям г.Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета ИП «ФИО34 №23» открыла в 4 Б. «Сбербанк России», «Открытие», «Левобережный», «Промсвязьбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли она отдала ФИО3 После открытия счетов, осталась карта только Б. «Сбербанк России», остальные карты, все банковские документы, и учредительные документы ИП «ФИО34 №23» отдала ФИО3 дальнейшем, ФИО81 в приложении мессенджера «WhatsApp» сообщала ей когда и сколько денежных средств должно поступить на карту. При поступлении денег на счет «Сбербанка», в банкоматах города, по указанию ФИО81 она «обналичивала» деньги, о чем сообщала ФИО81 Наличные денежные средства забирали ФИО81 и ФИО5С. С Смирновым С. впервые познакомила ФИО81, когда в один из дней, она приехала забирать деньги с ним на его автомобиле (ФИО5 был за рулем). ФИО81 сказала, что от нее иногда будет приезжать ФИО5, чтобы ему доверяла. В дальнейшем ФИО5 по предварительному звонку приезжал один. Также один раз, «обналиченные» деньги забирал ФИО3 Бывали случаи, когда находилась на работе, и снять деньги через банкомат не было возможности, тогда либо ФИО81 либо ФИО5 приезжали, забирали карту, и самостоятельно снимали деньги с банкоматов, потом карту привозили ей. От обналиченной суммы ей оставалось 3%., ей не известно какие суммы «проходили» через счета ИП «ФИО34 №23», кому принадлежали «обналиченные» денежные средства, кто помимо ФИО81, ФИО5, ФИО3 «работал» с ними. Также несколько раз Смирнов С. возил на своем автомобиле в Б., когда счета блокировались, и для разрешения ситуации было необходимо присутствие в Б.. В процессе «работы» ИП «ФИО34 №23», примерно в августе 2016 года к ней обратилась ФИО81 и предложила зарегистрировать на ее имя организацию (Общество с ограниченной ответственностью). Также ФИО81 сказала, что для того, чтобы дальше работать с счетами ИП (то есть получать по 3% от «обналиченной» суммы) необходимо зарегистрировать на себя компанию. ФИО81 пояснила, что все расходы, связанные с оформлением, она берет на себя. Также она сказала, что во всем будет помогать ФИО3, на предложение ФИО81 она согласилась. В назначенное время ФИО3 заехал на своем автомобиле, и поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. По пути ФИО3 рассказал порядок регистрации ООО, он придумал название фирмы - «Торгснаб». Перед обращением в МФЦ ФИО3 передал все необходимые документы, чеки об оплате госпошлины, а также указал, куда обратиться. По указанию ФИО3 она сдала документы для регистрации ООО«Торгснаб». ФИО3 заходил в здание МФЦ вместе, ожидал в коридоре. Спустя некоторое время по телефону сообщили, что можно забрать учредительные документы ООО «Торгснаб», о чем она сообщила ФИО81 После этого, она вместе с ФИО3 ездили в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, где забрала учредительные документы на ООО «Торгснаб». Все документы отдала ФИО3 Через некоторое время ФИО81 сказала, что нужно открыть для ООО «Торгснаб» расчетные счета в Б.. После этого, по указанию ФИО3 с ним вместе они поехали по банковским учреждениям г. Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета для ООО «Торгснаб» открыла в следующих Б.: «ВТБ», «Открытие», «Тинькофф», возможно в каких-то еще. Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли отдала ФИО3 Деньги для открытия счетов ей давал ФИО3 Также известно, что он-лайн заявки для открытия расчетных счетов в Б. от ее имени поддавала ФИО81, во многих Б. отказывали. Со слов ФИО81  известно, что использовали данную организацию около 5 месяцев, отдельно за ООО «ТоргСнаб» ФИО81 ничего не платила, так как она получала процент от «обналичивание» денежных средств через счета ИП (3%). В 2017 году к ней вновь обратилась ФИО81, и предложила перерегистрировать на ее имя уже зарегистрированную организацию ООО «Новостройка». ФИО81 пояснила, что ей данная организация нужна для легальной деятельности, как она сказала, нужна «чистая контора». За оформление на себя организации, и за то, чтобы числится там номинальным директором, ФИО81 пообещала платить по 10000 рублей ежемесячно. Так как было тяжелое материальное положение, на просьбу ФИО81 она согласилась. Для переоформления организации ФИО5 возил ее к нотариусу, офис которого расположен на ... г. Новосибирска. Когда зашли в приемную нотариуса, ФИО5 познакомил ее с представителем учредителя ООО«Новостройка». Сам учредитель ООО «Новостройка» на встречу задержался, и по ее мнению он являлся мужчиной склонным к чрезмерному употреблению спиртного. Документы для перерегистрации привез представитель учредителя ООО«Новостройка». ФИО5 сказал, что необходимо подписать все предложенные документы. Когда зашла к нотариусу, ФИО5 ожидал ее в автомобиле. После того, как она подписала в присутствии нотариуса все документы, вышла к ФИО5 и отдала ему полученные документы. В тот же день они вместе со ФИО5 и представителем учредителя ООО«Новостройка» поехали в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... где переригистрировали на нее расчетный счет, открытый там ранее для ООО «Новостройка». Она не вникала в суть документов, в происходящие событие, только на все соглашалась и подписывала документы. В дальнейшем по указанию ФИО81, с ФИО3 ездили в несколько Б., где открывала счета. Все полученные банковские документы как и раньше забирал ФИО3 За использование ООО «Новостройка» ФИО81 ежемесячно оплачивала по 10000 рублей, передавала лично. Печати для ООО «Торгснаб», ООО «Новостройка» лично не заказывала, не приобретала, не получала. Печати были, их ей перед посещением Б., либо другой организации всегда привозили Дедова Л, ФИО5, либо ФИО3 Данная деятельность велась до декабря 2017 года. Потом поддерживать с ФИО81 отношения перестали, что у нее случилось не знает. В каком статусе в настоящее время находятся ООО «Торгснаб», ООО «Новостройка», ИП «ФИО34 №23» ей не известно, данными организациями не управляет. Все учредительные документы и печати остались у ФИО81

Из показаний свидетеля ФИО34 №3 следует, что в августа 2016 года он решил заняться предпринимательской деятельностью по развитию развлекательно-игровой деятельности «Квест», для чего арендовал помещение расположенное по адресу: г. Новосибирск .... Так как обязательным условием арендодателя являлось оплата арендной платы в «белую», то есть официально по безналичной форме оплаты, пришлось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так 09.08.2016 был зарегистрирован как ИП «ФИО34 №3» ИНН __. После регистрации ИП, открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР». Доступ к управлению расчетными счетами имел только он. У него имеется друг – ФИО34 №1, с которым знакомы с студенческих времен. Примерно в 2016 году ФИО34 №1 познакомил со своей девушкой, с которой он совместно проживал – Лопатиной Лидой. Со слов ФИО72 было известно, что она занимается бизнесом, чем именно она не рассказывала. В 2017 году, когда именно не помнит, ФИО2 присутствии ФИО34 №1 предложила «поработать» с ней, при этом пояснила, что на счетах ее организаций имеются денежные средства в безналичной форме, которые ей нужно перевести в наличную форму, но все ее личные счета Б. заблокированы, поэтому она предложила перечислять денежные средства на счета его ИП, а в дальнейшем он должен был данные денежные средства через банкоматы снять, и в наличной форме передать ФИО72 За данную «работу» ФИО72 пообещала заплатить, не менее 10000рублей за месяц, при условии, что в течение месяца он будет снимать в банкоматах наличные и отдавать ей. Он согласился на предложение ФИО72, после чего сообщил ей реквизиты расчетных счетов ИП «ФИО34 №3», открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР». После этого, на протяжении примерно 3-4 месяцев они «работали» с ФИО72 перечислении денежных средств ФИО72 предупреждала, после чего поступали деньги. Полученные деньги, в полном объеме он снимал в банкоматах города, и передавал ФИО2 наличной форме при встрече. В основном деньги по указанию ФИО72 привозил к ней в офис, расположенный возле площади Калинина в г.Новосибирске. В офисе у ФИО72 периодически находились ФИО5, брат Лиды – ФИО3, ФИО34 №1, женщина – бухгалтер. Чем они все занимались в офисе ему было не известно, он только привозил и отдавал ФИО72 наличные деньги. Общение между ФИО72, ФИО3, ФИО5 являлось тесным, прослеживались родственные связи, при этом общались они неформально. У женщины – бухгалтера был отдельный кабинет, она сидела в нем за компьютером одна. В зависимости от объема снятых денежных средств, ФИО72 наличными платила за его «работу», иногда она платила больше чем 10000 рублей в месяц. ФИО3 ездил на автомобиле ФИО72 – Ниссан Тиана, бордового цвета, в конце дня он привозил автомобиль ФИО2 конце 2017 года он перестал общаться с ФИО72, так как ФИО34 №1 перестал с ней совместно проживать. Были ли у нее в тот период проблемы не известно. Также в период существования ИП «ФИО34 №3», на счета открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР» поступали денежные средства только от организаций ФИО72, какое было основание перечисления не знает, но при этом как ИП ей никаких услуг не оказывал, товаров не продавал. Больше ни от кого денежные средства на счета не поступали. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО72 на подпись не предоставляла, но при этом она говорила, что если такие документы понадобятся, она их сделает и предоставит. Шкаровская не знакома, Квас Е. С. является общим с ФИО34 №1 знакомым, до сих пор поддерживают хорошие отношения, его номер телефона __. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №24 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В период с 2016 до осени 2017 года родной брат ФИО34 №1 проживал с ФИО72. Летом 2016 года он познакомил с ней. Примерно в июле 2016 года, ФИО72, при очередной встрече предложила заработать, так как знала о тяжелом финансовом состоянии. Она предложила зарегистрировать на свое имя фирму – Общество с ограниченной ответственностью, после чего полностью передать ей все управление данной организацией, при этом по документам директором фирмы должен был числиться он. За данную «работу» ФИО72 предложила платить по 10000 рублей ежемесячно, предложение ФИО72 заинтересовало, и так как сильно нуждался в деньгах то согласился, о чем сообщил ФИО72 После этого, по указанию Лопатиной Л. он передал ей необходимые документы. Через некоторое время, по указанию ФИО72 совместно с ее братом – ФИО3 поехали в налоговую для регистрации организации. Поехали на автомобиле ФИО3, он заехал. Куда он привез не помнит. Не помнит, кто заполнял документы для регистрации ООО, кто придумал название ООО «Строймаг», кто оплачивал госпошлину за регистрацию ООО, но не он. Скорее всего, уже заполненные документы передал ФИО3 Также он объяснил куда пройти, что говорить сотрудникам для организации ООО «Строймаг». Следуя его указаниям, подал документы для регистрации ООО «Строймаг». Через некоторое время, также следуя указаниям ФИО72, он забрал учредительные документы ООО «Строймаг». Все полученные документы он передал ФИО72 При каких обстоятельствах заказывал печать ООО «Строймаг» не помнит, но помнит, что она точно была, она также находилась у ФИО72 После регистрации ООО «Строймаг» по указанию Лопатиной Л. он ездил в Б. г.Новосибирска, для открытия расчетных счетов для ООО «Строймаг». В какой Б. обращаться, дату и время обращения сообщала ФИО72 Следуя указаниям Лопатиной Л. он открыл несколько счетов в Б., в каких именно не помнит. Он получал в Б. все необходимые банковские документы, после чего передавал ФИО72 Для посещения ФИО73 Л. привозила печать ООО«Строймаг», которую он потом возвращал. В дальнейшем, какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО72, либо ФИО3 на подпись ему не предоставляли. Таким образом, с момента регистрации ООО «Строймаг» и до настоящего времени, организация находилась в фактическом пользовании ФИО72, никакой реальной предпринимательской деятельности он не осуществлял, но при этом ему не было известно в каких целях использовалось ООО «Строймаг». Банковскими счетами, открытыми для ООО «Строймаг», также распоряжались ФИО72 За то, что он являлся учредителем и директором ООО «Строймаг» ФИО72 ежемесячно платила по 10000 рублей на протяжении с июля 2016 года до осени 2017 года, денежные средства всегда передавала лично. ФИО5, ФИО4 не знакомы. Был в офисе один раз, по приглашению ФИО72 Что именно там делал точно не помнит. Для уточнения свидетелю ФИО34 №24 предъявлен для визуального осмотра карта ДубльГис (г. Новосибирск) осмотрев которую уточнил адрес нахождения офиса: г.Новосибирск .... Что в настоящее время происходит с ООО «Строймаг» ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО34 №25 следует, что ФИО15 ранее являлся ее супругом. 12.03.2019 ФИО15 скончался. Ей известно, что в 2016 году он работал дворником на Юргинском рынке. По просьбе директора рынка ФИО34 №27, ФИО15 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, при этом никакой коммерческой деятельности он не вел. Со слов ФИО15 было известно, что всей деятельностью его ИП занимался ФИО77

Из показаний свидетеля ФИО34 №26 следует, что ее супруг ФИО74 находится в командировке на «вахте» в г. Таштагол, Кемеровской области. Телефон во время вахты не использует. Ей было известно, что ФИО74 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но коммерческой деятельностью никогда не занимался. На рынке г. Юрги он не работал. С 2017 года стал работать водителем на «вахте». 

Из показаний свидетеля ФИО34 №27 следует, что адрес с 1999 года он являлся собственником Сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: г.Юрга .... В настоящее время страдает заболеванием, связанным с потерей памяти. Данные заболевания вызваны сотрясением головного мозга. Первое сотрясение было в 90х годах, когда ударяли молотком по голове, в дальнейшем еще неоднократно ударялся головой, и крайний раз, получил сотрясение мозга зимой __ г.г., при падении. По данному поводу обращался в травмпункт, был поставлен диагноз – сотрясение головного мозга. В силу данного заболевания, в настоящее время не может подробно восстановить хронологию событий __ г.г. ФИО75 знает около 8 лет, поддерживают хорошие отношения. За период знакомства он периодически подвозил на своем автомобиле. Также у ФИО75 перед ним имелось долговое обязательство, в размере 500000 рублей. В дальнейшем он данное обязательство закрыл. Когда являлся владельцем рынка, различные предприниматели арендовали помещения, боксы, ангары, торговые площади, павильоны, ларьки, земельные участки. В числе таких арендаторов были ФИО34 №4, ФИО74, ФИО76. Чем именно они торговали не помнит. ФИО15 не знаком, такого человека не помнит. В 2017 году, ФИО75 предложил вариант возврата долга, он сказал, что на его рынке имеются предприниматели, которые были готовы от сделки платить определенную сумму ему, за его посреднические услуги. Также он сказал, что причитающуюся ему сумму он и будет отдавать в счет возврата долга. О том, что сумму полагающуюся ФИО75 будет себе забирать в счет возврата долга лично сообщил ФИО34 №4, ФИО74, ФИО76 Лично с ними разговаривал с той целью, что бы они не проводили сделки без его участия. В дальнейшем, при осуществлении сделки по продаже товара, ФИО34 №4, ФИО74, ФИО76 после отправки товара, сообщали об этом, а также передавали денежные средства для покупателя. Он в свою очередь оставлял от данных денежных средств сумму, которая полагалась ФИО75, остальные денежные средства передавал ФИО75, куда он их передавал в дальнейшем, не знает. ФИО34 №27 не смог объяснить почему ФИО34 №4, АнанинА., ФИО76, после получения денежных средств по «безналу» от покупателя, и отправки товара, передавали через него для покупателя денежные средства в наличной форме. Какие были условия договоров, какие товары продавали ФИО34 №4, АнанинА., ФИО76 не знает. Кто являлся покупателями не знает. была известна только девушка по имени Лида, с которой несколько раз разговаривал по телефону. Кто дал ее номер и о чем с ней разговаривали, не помнит. Возможно ФИО34 №4, АнанинА., ФИО76 просили отправлять Лиде какие-то сообщения, точно не помнит. ФИО64, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО34 №4 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Последние годы работы на рынке сформировалась задолженность по заработной плате, которая составляла около 300000 рублей. Неоднократно обращался к ФИО77 чтобы он каким-то образом выплатил зарплату. Примерно в августе или сентябре 2017 года предложил ФИО77, чтобы он начал продавать различные строительные материалы и иное имущество, которое находилось на рынке. ФИО34 №27 сказал, что он находится в стадии банкротства, и ничего продавать не может. Тогда сказал, что может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и В.С.АА. в дальнейшем будет продавать от его ИП. Они определились с В.С.АБ. что от продажи товаров через его ИП, он будет выплачивать долг. Также в силу того что знал ФИО77 много лет ему доверял. О том, что решил зарегистрироваться в качестве ИП сообщил ФИО77, после чего он сказал какие документы нужно подготовить, куда их подавать, как оплачивать гос.пошлину и т.д. Регистрацией ИП занимался самостоятельно, но под полным контролем ФИО77 Так примерно в течении месяца подал все необходимые документы, и зарегистрировался как ИП «ФИО34 №4». Полученные учредительные документы передал ФИО77 После этого также по просьбе ФИО77 открыл расчетный счет в Б. «УралСибБанк». Полученные банковские документы также передал ФИО77 Также ездил еще в «АльфаБанк», но там в открытии счета отказали. Каким образом в дальнейшем ФИО77 использовал статус ИП «ФИО34 №4», а также расчетный счет ИП «ФИО34 №4» не знает, он ничего не рассказывал. Но после того, как передал ему все банковские и учредительные документы, ФИО77 стал зарабатывать деньги, и на протяжении нескольких месяцев осени 2017 года, ФИО77 в счет погашения долга отдал около 200000 рублей. Также у ФИО77 в его офисе работала девушка – бухгалтер, ее данные не знает. Данная девушка, осенью 2017 года периодически просила подписать какие-то договоры по ИП «ФИО34 №4», и еще какие-то бухгалтерские документы. В суть документов не вчитывался, их содержание не помнит. Сколько денежных средств прошло по счету ИП «ФИО34 №4» не знает, даже не представляет. Также в начале января 2018 сломал обе ноги, и до 04.05.2018 находился на стационарном лечении в больнице. Когда выписался из больницы, обратился к ФИО77 и сказал ему, чтобы он больше не использовал ИП «ФИО34 №4». Тогда он вместе с бухгалтером рассказал куда обратиться и какие подать документы для закрытия ИП «ФИО34 №4». Следуя указаниям, закрыл ИП «ФИО34 №4». В налоговой сказали что никаких долгов нет. Таким образом, с момента регистрации ИП «ФИО34 №4» и до мая 2018 года, учредительные документы и расчетные счета ИП «ФИО34 №4» находились в фактическом пользовании у ФИО77, никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществлял. ФИО64, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы. ООО «Новостройка» не знакомо. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №28 следует, что на протяжении __ года работала в ООО «СИБРЕГЦЕНТР» в должности помощника руководителя. С августа 2018 года назначили на должность директора Общества. С момента образования является соучредителем ООО «СИБРЕГЦЕНТР» с долей в уставном К. 50 %. Основное направление деятельности оказание различным юридическим и физическим лицам бухгалтерских услуг, также услуг по подготовке документов для дальнейшей регистрации юридических лиц, либо регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также при возникновении необходимости в печати для Общества, к ним иногда обращаются представители юридических лиц, с просьбой изготовить для них печать, на что идут им на встречу, и обращаются в специализированные компании, занимающиеся изготовлением печатей. Офис ООО «СибРегЦентр» расположен по адресу: г.Новосибирск ... __ В штате трудоустроены еще 3 сотрудника (бухгалтер, юрист и помощник). Сотрудники ООО «СибРегЦентр» своими силами печати для клиентов не изготавливают. После регистрации юридического лица, либо регистрации в качестве ИП, представители юридических лиц обращались для изготовления печати. Также в период __ г.г. действовала акция «при регистрации – изготовление печати для клиента бесплатно». Для изготовления печати обращались в компании, которые территориально находились в здании по адресу: г.Новосибирск ..., которые профильно занимались изготовлением печатей, передавали им необходимые сведения относительно реквизитов печати. После изготовления печатей данными компаниями их забирали, и уже в офисе клиенты забирали печати. Клиенты оплачивали стоимость печати только в размере себестоимости данной печати. ООО «СибРегЦентр» не имело прибыли от изготовления печатей. После изготовления печатей, клиенты могли забрать печать только на основании учредительных либо иных правомочных документов. Абонентский __ зарегистрирован с 2008 года, она пользуется им по настоящее время. Названия всех организаций, на которые она подготавливала документы, она не помнит, т.к. их было множество. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №29 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В период с 2015 по 2018 г.г. состояла в официальном браке с ФИО6. В период с 2016 по февраль 2019 г.г. ФИО6 работал грузчиком на предприятии «Омский бекон». Он никогда реальной предпринимательской деятельностью не занимался. В начале 2017 года ФИО6 сообщил, что у него появилась идея развития бизнеса, какого именно он не пояснял, но для этого, с его слов, ему необходимо было зарегистрировать две компании. Он предложил зарегистрировать одну компанию на нее, а вторую он откроет на себя. Так как он являлся супругом, не было основания не доверять ему, и согласилась. Все необходимые документы подготовил ФИО6, от нее требовался только паспорт и СПИЛС. Примерно в начале февраля 2017 года, по указанию ФИО6 на автомобиле (которым управляла самостоятельно) проехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. Были с ним вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вел ФИО6, также он самостоятельно оплачивал госпошлину, подавал специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Она только в его присутствии расписывалась в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. Так, ФИО6 подал документы для регистрации ООО «Вегас» от его имени, ООО «Авенсис» от ее имени. Кто придумал такие названия не известно. Через некоторое время ФИО6 сказал, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г.Новосибирск, площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компании. Они также с ним вдвоем на автомобиле проехали в МФЦ, где в одном из окон забрали учредительные документы на ООО «Вегас» и ООО «Авенсис». Все учредительные документы на компаний ФИО6 забрал себе, куда он их дел потом не известно. Через некоторое время ФИО6 принес домой печати ООО «Вегас» и ООО «Авенсис», хвастался «смотри какие красивые», где он их взял не известно. После этого, ФИО6 сказал, что нужно будет открыть для ООО «Авенсис» расчетные счета в Б.. Он рассказал в какие Б. обращаться, какие при себе иметь документы, дал печать ООО «Авенсис», также рассказал, что нужно говорить в Б. для открытия расчетного счета. Следуя его указаниям, самостоятельно открыла расчетные счета для ООО «Авенсис» в АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Б.», АО«Б. ДОМ.РФ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФИО13 реконструкции и развития». Все полученные банковские документы, пароли, карты сразу отдавала ФИО6 Спустя какое-то время после открытия счетов, периодически звонили из Б., сообщали, что счет заблокирован, о чем говорила ФИО6 Он пояснял, что ничего страшного в этом нет, давал необходимые справки, какие-то бухгалтерские документы, чтобы она увозила их в Б.. Примерно в июле 2017 года звонки из Б. прекратились, по какой причине не известно. Осенью 2017 года позвонили из полиции, сообщили, что по банковским счетам ООО«Авенсис» возникли какие-то проблемы. ФИО34 №29 сразу сообщила ФИО6 о поступившем звонке, на что он сказал «не лезь, не отвечай на звонки, сам разберется». Примерно в мае 2018 года ФИО6 сообщил, что он будет закрывать компании, так как бизнес ему наладить не удалось. После этого с ФИО6 общаться перестали. В дальнейшем, в 2019 году, из информации на сайте «Руспрофиль» стало известно, что ООО «Авенсис» ликвидирована. За то, что она являлась директором и учредителем ООО «Авенсис» никто никаких денег не платил. Где в настоящее время находится ФИО6, ей неизвестно, т.к. с июня 2019 года совместно с ним не проживают. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №30 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Примерно в марте 2017 года ранее знакомая ФИО78 предложила зарегистрировать на себя компанию – Общество с ограниченной ответственностью. Также она пояснила, что данную компанию после открытия нужно будет передать другим людям для работы, которые будет вести бизнес, исправно платить налоги. С ее слов рисков не было никаких. За открытие ФИО78 пообещала заплатить 25000 рублей. Так как было тяжелое материальное положение, срочно для жизни нужны были деньги, согласился на предложение ФИО78 Так, в апреле 2017 года, по указанию ФИО78 вместе с ней поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, они были с ней вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вела ФИО78 По указанию ФИО78 самостоятельно оплачивал госпошлину за регистрацию ООО, деньги для госпошлины дала она. ФИО78 подавала специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Он только в ее присутствии расписывался в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. От ФИО78 стало известно, что подали документы для регистрации ООО «Вторальянс», кто придумал такое название не известно. После сдачи документов на регистрацию, ФИО78 передала 5000 рублей, остальные 20000 рублей сказала отдаст позже. Через некоторое время ФИО78 сказала, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г.Новосибирск площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компанию. Они также с ней вдвоем проехали в МФЦ, где в одном из окон забрали учредительные документы на ООО «Вторальянс». Все учредительные документы на компанию ФИО78 забрала себе, куда она их дел потом не известно. После этого, ФИО78 сказала, что нужно будет открыть для ООО«Вторальянс» расчетные счета в Б.. Она рассказал в какие Б. обращаться, какие при себе иметь документы, дала печать ООО «Вторальянс», также рассказала что нужно говорить в Б. для открытия расчетного счета. Следуя ее указаниям, совместно с ФИО78 обращался в Б., и открыл расчетные счета для ООО «Вторальянс» в АО «Тинькофф Б.», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФИО13 реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк». Все полученные банковские документы, пароли, карты сразу отдавал ФИО78 Также перед тем как начать открывать счета, ФИО78 дала трубку мобильного телефона, с сим-картой, номер был написал на панели телефона, данный номер должен был называть в Б.. Также для встречи с представителем Б. АО «Тинькофф Б.» (так как у них нет офиса), ФИО78 в назначенное время сказала приехать в офис расположенный по адресу: г. Новосибирск ... приехали с ней вместе. Там офис открыл какой-то мужчина. Приехавшему представителю АО «Тинькофф Б.» пояснил, что он реальный директор ООО «Вторальянс» и в данном офисе осуществляет предпринимательскую деятельность. После получения банковских документов ФИО78 забрала их, офис покинули, там больше не появлялся. Примерно в середине лета 2017 года уехал в деревню Калугино Новосибирской области к своему отцу, где стал проживать на постоянной основе. ФИО78 раз звонила, говорила что нужно приехать в город и обратиться в МФЦ, для того чтобы поменять для ООО «Вторальянс» - какие-то ОКВЭДы, но он отказался ехать в город. За то, что он являлся директором и учредителем ООО «Вторальянск» более никто никаких денег не платил. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №31 следует, что 15.04.2015 с целью осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, он зарегистрировал в ИФНС России по Центральному району ООО«Транс Карго» (ИНН __), где с момента регистрации является единственным учредителем и руководителем. Офис ООО «Транс Карго» находится по адресу: г. Новосибирск .... Со дня регистрации ООО «Транс Карго» для Общества был открыт расчетный счет в ПАО Сбербанк России». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ООО «Транс Карго» оказывало услуги, по грузоперевозкам поступали на указанный расчетный счет. Расчетным счетом ООО «Транс Карго» управлял только он. Штатная численность ООО «ТК Мегаполис» составляет 14 человек. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решил перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Транс Карго» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП. ФИО34 №31 стал искать того, кто сможет производить такие перечисления, и кто-то из знакомых, передал мобильный телефон девушки по имени Лида (ее номер телефона __). В октябре 2017 года позвонил ей по указанному номеру, она представилась Л.. В ходе телефонного разговора спросил у Л. есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу по «транзиту» денежных средств она желает получать 5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. ФИО34 №31 условия Лиды устроили, и он решил с ней «сотрудничать». В дальнейшем, в период с октября 2017 года по декабрь 2017 года, по согласованию с Лидой он выполнял перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывал только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты минимум 4 юридических лиц, одно их них ООО«Новостройка», названия остальных точно не помнит. Сколько денежных средств было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – не помнит, но из общей суммы Лидой было удержано 5 %, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, изначально отправлял сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также при разговоре с Л. изначально обговаривали момент о предоставлении для ООО «Транс Карго» отчетной документации от организаций на расчетные счета которых перечислялись денежные средства. По поводу подписания отчетных документов пояснил, что все документы готовил ФИО34 №31, а при личной встрече передавал их Л., она их забирала и через пару дней привозила подписанные и с оттисками печатей. С Л. встречались в основном возле Новосибирского цирка, Л. передвигалась на автомобиле Инфинити белого цвета. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывался с ней по средствам электронной почты, его адрес aan76@mail.ru, адрес почты Л. не помнит, а также общались через приложение мессенджер «WhatsApp». В настоящее время предоставить первичные бухгалтерские документы ООО «ТК Мегаполис», акты сверок с используемыми Лидой организациями, иные документы не имеет возможности, так как ООО «ТК Мегаполис» ликвидировано, все документы уничтожены. Реквизиты юридических лиц для перечисления на них денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго» для последующего транзита, из следующих юридических лиц: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО«Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО«ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __)?», пояснил, что ему известны данные юридические лица ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО«Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО«Новостройка» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), предоставляла Л.. С данными компаниями реальных финансово-хозяйственных отношений не было. Все денежные средства, перечисляемые с расчетного счета ООО «Транс Карго», на счета организаций, реквизиты которых предоставляла Л. в последующем также перечислялись на расчетный счет ИП «ФИО34 №31» открытый в ПАО «Сбербанк России» с учетом 5% за ее услугу. В январе 2018 года решил прекратить «сотрудничество» с Л.. В настоящее время с Л. он не поддерживает отношений, и чем она занимается ему не известно. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №32 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Осенью 2017 года, в октябре или ноябре, случайно встретил своего знакомого ФИО3, с которым учились вместе в школе, потом в училище, очень близко общались. Он стал расспрашивать, как живет, где работает, после чего предложил начать работать с ним, хорошо зарабатывать. Он пояснил, что от него будет требоваться только стать директором компании – общества с ограниченной ответственностью, подписывать необходимые бумаги, ездить на встречи, за данную работу он пообещал платить по 10000 рублей ежемесячно. Предложение его заинтересовало, так как работая на заводе и зарабатывал __ – 27000 рублей. Он дал свое согласие. Тогда ФИО3 попросил сфотографировать личные документы – паспорт, СНИЛС. Через некоторое время ФИО3 позвонил и сказал, что нужно ехать по делам компании. ФИО3 в указанное время заехал за ним на автомобиле BMW 5 черного цвета. ФИО3 возил его в Б., налоговую, к нотариусу. В данных организациях он подписывал документы, которые предлагал подписать ФИО3 и сотрудники организаций. ФИО34 №32 не читал содержание документов, так как доверял ФИО3 процессе общения ему стало известно, что он стал директором и учредителем ООО «СК-Родина». ФИО3 пояснял, что ООО «СК-Родина» будет заниматься отделкой балконов, крыш, что это была за организация в действительности, чем она занималась не известно. Все учредительные документы на ООО «СК-Родина» и печать находилась у ФИО3 Получаемые банковские документы, пароли, карты сразу отдавал ФИО3 Также когда он находился у нотариуса, она сказала «ты не понимаешь на что подписываешься», но ФИО34 №32 не обратил на это внимание, так как считал, что ФИО3 его не подставит. Все поездки с ФИО3 заняли около 1 недели, после чего ФИО3 сказал, что как только он запустит деятельность ООО «СК-Родина», он сразу начнет платить по 10000 рублей ежемесячно. После этого он пропал, ФИО34 №32 звонил ему на указанный им номер, но телефон был отключен. За то, что являлся директором и учредителем ООО «СК-Родина» никто никаких денег так и не заплатил. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №33 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У него были знакомые – ФИО72, ФИО3, с детства дружили с ними семьями. Также знакомы их родственники ФИО61 и ее супруг ФИО5. Осенью 2016 года к ней обратилась ФИО72, она предложила заработать денег, при этом сказала, что делать будет ничего не нужно. Также она пояснила, что суть «работы» будет заключаться в том, что он откроет на свое имя Общество с ограниченной ответственностью, все учредительные документы передаст ей. Также откроет для компании расчетные счета в Б., и также полностью передаст ей управление и все банковские документы по открытым счетам. За то, что он будет являться учредителем и директором ООО, иногда будет подписывать необходимые документы, а также посещать какие-либо встречи, ФИО72 пообещала платить по 10000 рублей ежемесячно. Так как было тяжелое материальное положение, срочно для жизни нужны были деньги, он согласился на предложение ФИО72 Также она пояснила, что она работает со своим братом ФИО3, который и организует процесс регистрации на его имя компании. Так, в октябре 2016 года, по указанию ФИО72, он обратился к ФИО3, последний сказал, какие будут нужны документы, в общих чертах проговорил порядок регистрации компании. В назначенное время, вместе с ФИО3 поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. были с ним вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вел ФИО3, также он оплатил госпошлину. ФИО3 подавал специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Он только в его присутствии расписывался в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. От ФИО3 ему стало известно, что они подали документы для регистрации ООО «Сибирь +», кто придумал такое название ему не известно. Через некоторое время ФИО3 сказал, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г.Новосибирск площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компанию. Они вдвоем проехали в МФЦ, где в одном из окон он забрал учредительные документы на ООО «Сибирь+». Все учредительные документы на компанию ФИО3 забрал себе. Почему был указан юридический адрес ООО «Сибирь+»: 

<

...> не знает, данный адрес не знаком. После этого, ФИО72 или ФИО3 сказали, что нужно будет открыть для ООО«Сибирь+» расчетные счета в Б.. ФИО3 рассказал в какие Б. обращаться, какие при себе иметь документы, дал печать ООО «Сибирь+», также рассказал, что нужно говорить в Б. для открытия расчетного счета. Следуя его указаниям, он совместно с ФИО3 обращался в Б., и подавал заявки на открытие расчетных счетов, какие именно Б. не помнит, точно был ПАО «Сбербанк». После подачи всех заявок, он отдал Лопатину Н. все имеющиеся у него документы, печать ООО «Сибирь+». Насколько ему известно, все Б. отказали, расчетные счета открыты не были. За то, что он являлся директором и учредителем ООО «Сибирь+», за то, что пытался открыть расчетные счета, никто никаких денег ему не платил. В дальнейшем, в 2017 году, он обратился к ФИО72, и поинтересовался относительно ООО «Сибирь+», работает ли данная компания, почему за нее не платят, на что ФИО72 пояснила, что ООО «Сибирь+» не работает, никакой деятельности не осуществляет. Тогда попросил ФИО72 отдать компанию, то есть передать все учредительные и банковские документы, печать, так как супруга планировала заниматься реальным бизнесом, и ей нужна была чистая компания. ФИО72 согласилась, и при следующей встрече передала все документы и печать ООО «Сибирь+». 

Из показаний свидетеля ФИО34 №34, следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В конце 2016 года к нему обратился его родной брат – ФИО11. Он предложил зарегистрироваться в качестве ИП, а также зарегистрировать на свое имя ООО. Он согласился, так как доверял брату. В конце 2016 – начале 2017 г.г. в назначенное время вместе с ФИО11 проехал в налоговую, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Площадь Труда 1, Все необходимые документы подготовил ФИО11 В налоговой, ФИО34 №34 подписал все предложенные документы. Через некоторое время ФИО34 №34 вместе с братом вновь приехал в налоговую, где забрал учредительные документы на ИП и ООО «Элион». После этого все полученные документы забрал ФИО11, что он с ними делал ему не известно. 

Из показаний свидетеля ФИО34 №35 следует, что в 2016 году им зарегистрирована ООО «Крановая компания», основным направлением деятельности является оказание услуг строительной техники. На период 2017 года между ООО Крановая компания», ООО СК «КемДСК» и ООО«СДС Строй» действовал типовой договор на предоставление услуг имеющейся у ООО «Крановая компания» спецтехники. В рамках данного договора представители ООО «СДС» прислали заявку, на перевозку из Кемерово в Новосибирск бетонных свай, необходимых на строительной площадке в ЖК «Венеция» в г. Новосибирск. ООО «СДС» обозначили объем бюджета около 5__лей. Он произвел калькуляцию себестоимости перевозки свай своими силами, но посчитал, что для ООО «Крановая компания» это не выгодно. Тогда по средствам сети интернет нашел на территории г.Новосибирска организацию, которая готова была выполнить данные работы за 4__лей. Его такие условия устроили. Заключали ли с данной организацией договор на оказание услуг или нет, не помнит. После этого сотрудники данной компании своими силами перевезли необходимый объем свай. Для расчета с ними, выставили счет. На основании счета, ООО «Крановая компания» произвело оплату 15.09.2017 на расчетный счет ООО «СК-родина» (ИНН __) двумя платежами на общую сумму 4__лей. Что это за организация ООО «СК-родина» (ИНН __) было не известно. Также неизвестно почему необходимо было произвести оплату на счет именно данной организации. После произведенный оплаты, представители организации, которая перевозила свои предоставили комплект документов (договор, счет-фактура, акт выполненных работ). Данные документы были приняты к бухгалтерскому учету, отражены в книге покупок. В текущий отчетный период, по налоговой отчетности у ООО «Крановая компания» возникли трудности по НДС. Тогда связался с представителями компании, пояснил относительно возникших проблем. После этого с Новосибирска «вышла» девушка, которая общалась с бухгалтером, в результате переговоров проблема была решена. Скорее всего, новосибирская компания оплатила НДС. Они не обналичивали денежные средства для ООО «Крановая компания». 

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии свидетелю С.С.ВВ. от 01.04.2019, согласно которого ФИО34 №6 опознала по фотографии ФИО5 как мужчину, по имени С., который часто приезжал от ФИО72, привозил от нее бухгалтерские документы, а также забирал документы у нее для того, чтобы передать их ФИО72» (т.5 л.д.80-83)

- справкой специализированного отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску __ от 29.07.2019, согласно которой следует, что в архиве специализированного отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску управления по делам ЗАГС Новосибирской области имеется запись акта о смерти ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.6 л.д. 92);

- выпиской из ЕГРЮЛ __ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Сибирь+" зарегистрировано 18.10.2016 (т.3 л.д.228);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" зарегистрировано 13.10.2016 (т.3 л.д.235);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Создездие" зарегистрировано 02.12.2016 (т.3 л.д.241);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" зарегистрировано 22.07.2016 (т.4 л.д.1);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Торгснаб" зарегистрировано 15.08.2016 (т.4 л.д.9);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Авенсис" зарегистрировано 02.02.2017 (т.4 л.д.15);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Вегас" зарегистрировано 03.02.2017 (т.4 л.д.22);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Интеграл" зарегистрировано 04.04.2017 (т.4 л.д.29);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Атм" зарегистрировано 04.04.2017 (т.4 л.д.37);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Экстрастрой" зарегистрировано 28.04.2017 (т.4 л.д.45);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Вторальянс" зарегистрировано 26.04.2017 (т.4 л.д.52);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "СК-родина" зарегистрировано 20.04.2017 (т.4 л.д.58);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Строй-вариант" зарегистрировано 15.05.2017 (т. 4 л.д.68);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "ФИО34 №6 топливная Г." зарегистрировано 23.05.2017 (т.4 л.д.74);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью ТП "Эл-брус" зарегистрировано 18.05.2017 (т.4 л.д.80);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Стимул" зарегистрировано 26.06.2017 (т.4 л.д.88);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Новостройка" зарегистрировано 11.03.2016 (т.4 л.д.95);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Элион" зарегистрировано 17.01.2017.(т.4 л.д.107);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Брабус" зарегистрировано 24.11.2016 (т.4 л.д.113);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Строймаг" зарегистрировано 11.07.2016 (т.4 л.д.122);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" зарегистрировано 29.10.2015 (т.4 л.д.129);

- ответом Центрального Б. Российской Федерации __ от 15.07.2019, согласно которому в силу статьи 1 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О Б. и банковской деятельности» право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом, имеют кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Б. Российской Федерации. Такие организации как ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), не являются кредитными организациями и лицензии Б. России на осуществление банковских операций им не выдавалось (т.3 л.д.220-221);

- результатами оперативно-розыскной деятельности – оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных на основании постановления № 82 от 02.03.2018, __ от 02.03.2018, __ от 02.03.3018, __ от 14.06.2018, __ от 30.08.2018, __ от 30.08.2018, __ от 30.08.2018, __ от 29.11.2018, и предоставленных на основании постановления __ от 05.03.2019 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, для приобщения к материалам уголовного дела __ (т.3 л.д.117-175); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2020, согласно которого осмотрены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», содержащихся на CD-R дисках. В ходе осмотра установлено, что на них содержатся сведения о соединениях абонентского __ принадлежащего ФИО1, абонентского __ который использовал ФИО5, абонентского __ который использовал ФИО3, а также разговоры ФИО1, ФИО5, ФИО3 между собой, а также с клиентами и соучастниками о проведении незаконной финансовой деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств (т.3 л.д.176-215);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которому в жилище ФИО1, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Восход, ... д.20 кв.1, обнаружена и изъята карта памяти «Kingston 8Gb» в металлическом корпусе серебристого цвета. (т.4 л.д.152-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.08.2019, согласно которого осмотрена карта памяти «Kingston 8Gb», а именно файлы, записанные в памяти устройства. В ходе осмотра установлено наличие файлов, свидетельствующих о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных средств (т.4 л.д.178-233);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которого в автомобиле Д.Л.ВБ. - Infiniti FX37 __ 154 регион, расположенном у дома расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Восход, ... д.20 кв.1, обнаружены и изъяты следующие документы: договор займа __ от 15.02.2018; договор залога транспортного средства __ от 15.02.2018; акт от 15.02.2018; договор «Сберегательного счета» __ от 17.12.2018 между ПАО «Сбербанк России» и ФИО79; Товарная накладная 6НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 2.2НЭН от 16.10.2018, Товарная накладная 2.2НЭН от 16.10.2018 на 1л., Товарная накладная 1.1НЭН от 12.10.2018, Товарная накладная 1.1НЭН от 12.10.2018, Товарная накладная 5НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 5НЭН от 21.12.2018, Товарная накладная 2НЭН от 15.10.2018, Счет-фактура 2НЭН от 15.10.2018, Счет-фактура 5НЭН от 21.12.2018, Счет-фактура 1.1НЭН от 12.10.2018, Счет-фактура 2.2НЭН от 16.10.2018, Счет-фактура 6НЭН от 21.12.2018, Товарная накладная 2НЭН от 15.10.2018, Счет-фактура 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 6НЭН от 21.12.2018, Товарная накладная 4АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 4АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 3АНЭР от 21.11.2018, Товарная накладная 3АНЭР от 21.11.2018, Товарная накладная 2АНЭР от 05.11.2018, Товарная накладная 2АНЭР от 05.11.2018, Товарная накладная 2.2АНЭР от 07.11.2018, Товарная накладная 2.2АНЭР от 07.11.2018, Товарная накладная 8АНЭР от 28.11.2018, Товарная накладная 8АНЭР от 28.11.2018, Товарная накладная 5АНЭР от 22.11.2018 на 1л., Товарная накладная 5АНЭР от 22.11.2018, Счет-фактура 4АНЭР от 22.11.2018, Счет-фактура 3АНЭР от 21.11.2018, Счет-фактура 2АНЭР от 05.11.2018, Счет-фактура 2.2АНЭР от 07.11.2018, Счет-фактура 8АНЭР от 28.11.2018, Счет-фактура 5АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 61/У от 04.12.2018, Товарная накладная 61/У от 04.12.2018, Товарная накладная 44/У от 06.12.2018, Товарная накладная 44/У от 06.12.2018, Товарная накладная 201/У от 05.12.2018, Товарная накладная 201/У от 05.12.2018, Товарная накладная 205/У от 22.12.2018,Товарная накладная 205/У от 22.12.2018, Счет-фактура 205/У от 22.12.2018, Счет-фактура 201/У от 05.12.2018, Счет-фактура 44/У от 06.12.2018, Счет-фактура 61/У от 04.12.2018, Счет-фактура 1.25.12 от 25.12.2018, Счет-фактура 1.21.12 от 21.12.2018, Счет-фактура 7.29.12 от 29.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 29.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 29.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 25.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 25.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 21.12.2018, Товарная накладная кс-3 №1 от 21.12.2018, Счет-фактура 10:28:10 от 28.10.2018, Товарная накладная 05:22:10 от 22.10.2018, Товарная накладная 05:22:10 от 22.10.2018, Товарная накладная 10:28:10 от 28.10.2018, Товарная накладная 10:28:10 от 28.10.2018, Счет-фактура 5:22:10 от 22.10.2018, Акт __ от 19.03.2018, Акт __ от 19.03.2018, Счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, Счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия), Приказ __ от 08.10.2013 «о вступлении в должность» (копия), Решение __ от 08.10.2013 (копия), Договор __ от 25.07.2018 на 1л., Акт __ от 31.07.2018, Договор __ от 25.07.2018, Акт __ от 31.07.2018, Счет-фактура 5-23.2 от 23.05.2018, Счет-фактура 6-21.1 от 12.06.2018, Счет-фактура 6-21.2 от 12.06.2018, Спецификация __ от 20.05.2018, Допсоглашение к договору поставки бн от 20.05.2018, Акт __ от 26.02.2018, Акт __ от 26.02.2018, Счет-фактура 1-26.2 от 26.02.2018, Счет-фактура 1-26.2 от 26.02.2018, Договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, Счет-фактура 1-15.3 от 15.03.2018, Счет-фактура 1-27.2 от 27.02.2018 на 1л., Счет-фактура 1-12.3 от 12.03.2018, Договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, Счет-фактура 1-15.3 от 15.03.2018 на 1л., Счет-фактура 1-27.2 от 27.02.2018, Счет-фактура 1-12.3 от 12.03.2018, Приказ __ от 01.10.2016, Счет-фактура __ от 25.07.2017, Товарная накладная __ от 25.07.2017, Счет __ от 25.07.2017, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Счет-фактура __ от 31.01.2018, Товарная накладная 31-01 от 31.01.2018, Договор поставки __ от 10.01.2018, Документ удостоверяющий личность ФИО34 №2 5016 __ (копия), Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия), Расчет по страховым взносам (копия) на 8л., Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (копия) на 11л., Документ удостоверяющий личность ФИО72 Н. 5006 __ (копия), Документ удостоверяющий личность ФИО34 №1 5011 __ (копия), Акт __ от 13.03.2018, Акт __ от 13.03.2018, Договор транспортно-экспедиционный на перевозку груза автомобильным транспортом __ от 13.03.2018 на 3л., Договор перевозки №РВ -3/1 от 11.05.2017, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Лист записи ЕГРЮЛ от 08.06.2017,ЕГРЮЛ ООО «Новостройка» на 10 стр., Заявление от 05.05.2017, Заявление о выходе из общества от 29.05.2017, Заявление о выходе из общества от 2905.2017, Решение единого участника ООО «Новостройка» от 01.06.2017, Акт приема-передачи дел от 29.05.2017, Устав __ от 11.05.2017 на 11 л., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Новостройка» от 11.05.2017, Решение __ от 03.03.2016, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), Свидетельство РФ НСК __ (копия), Лист записи ЕГРЮЛ от 15.03.2017, Лист записи ЕГРЮЛ от 19.05.2017, Лист записи ЕГРЮЛ от 18.05.2017, Лист записи ЕГРЮЛ от 11.03.2016 на 3л., Заявление от 06.03.2017, Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе, Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) электронной форме, Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде на 1л., Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, Расписка-уведомление от 17.04.2017, ООО «Новостройка» ИНН __, Договор аренды от 08.06.2017 на 3 л., Счет-фактура __ от 27.04.2017, Счет-фактура __ от 15.02.2017, Приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, Приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, Акт __ от 01.04.2017, Федеральное статистическое наблюдение от 20.04.2017 на 3 л., Акт __ от 06.03.2017 Квитанция __ от 04.04.2016, квитанция __ от 16.03.2016, Копия чека от 20.04.2017, Копия чека от 18.04.2017, Справка от 01.06.2017, Справка от 01.06.2017, Справка от 29.05.2017, Квитанция к приходному кассовому ордеру __ от 29.05.2017, Справка от 11.05.2017, Справка от 11.05.2017, Справка от 10.05.2017, Справка от 05.05.2017, Справка от 16.03.2017, Справка от 06.03.2017, Справка от 03.03.2016, Инструкция об активации учетной записи, Фрагмент договора между ООО «НОВОТЭК» и ООО «Новостройка» (т. 5 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2019, согласно которого осмотрены документы, изъятые 05.03.2019 в ходе обыска в автомобиле Д.Л.ВБ. Infiniti FX37 __ 154 регион, расположенном у дома расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ... д.20 кв.1 свидетельствующие о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных стердств (т.9 л.д.27-31);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которому 05.03.2019 в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Озерный, ... Аллея д. 19 кв. 8 изъят: смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __ (т.5 л.д.15-18);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2019, согласно которого осмотрен смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __ (т.5 л.д.25-28);

- протоколом обыска от 18.03.2019, согласно которому 18.03.2019 в ходе обыска в офисе ОООНИИ«Сибгеотех», расположенном по адресу: г.Нижневартовск, ..., изъяты документы: письмо исх. __ от 01.08.2018;копия письма ООО «Плутос» в бухгалтерию ООО НИИ «Сибгеотех», с просьбой оплаты задолженности по счет-фактуре 138 от 26.02.2016;сводная таблица относительно перечисления денежных средств ООО НИИ «Сибгеотех»;копия устава ООО «Интеграл»;копия договора аренды недвижимого имущества от 05.04.2017 между ООО «Интеграл» и ООО «Флеч»;копия приказа __ ООО «Интеграл»;копия решения __ ООО «Интеграл»;копия листа записи ЕГРЮЛ по форме __ ООО «Интеграл»;копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интеграл»; копия ответа на требование __; копия договора __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копия счет-фактуры __ от 17.04.2017;копия счет-фактуры __ от 18.04.2017; копия счет-фактуры __ от 18.04.2017; копия счет-фактуры __ от 21.04.2017; копия счет-фактуры __ от 05.05.2017; копия счет-фактуры __ от 16.05.2017; копия счет-фактуры __ от 23.05.2017; копия счет-фактуры __ от 02.06.2017; копия счет-фактуры __ от 08.06.2017; копия счет-фактуры __ от 09.06.2017; копия счет-фактуры __ от 13.06.2017; копия счет-фактуры __ от 14.06.2017; копия платежного поручения __ от 20.04.2017; копия платежного поручения __ от 21.04.2017; копия платежного поручения __ от 24.04.2017; копия платежного поручения __ от 24.04.2017; копия платежного поручения __ от 22.05.2017; копия платежного поручения __ от 23.05.2017; копия платежного поручения __ от 23.05.2017;к опия платежного поручения __ от 24.05.2017; копия платежного поручения __ от 24.05.2017; копия платежного поручения __ от 25.05.2017; копия платежного поручения __ от 25.05.2017; копия платежного поручения __ от 26.05.2017; копия платежного поручения __ от 26.05.2017; копия платежного поручения __ от 06.07.2017; копия платежного поручения __ от 06.07.2017; копия платежного поручения __ от 07.07.2017; копия платежного поручения __ от 07.07.2017; копия платежного поручения __ от 10.07.2017; копия платежного поручения __ от 10.07.2017; копия платежного поручения __ от 11.07.2017; копия платежного поручения __ от 11.07.2017; копия платежного поручения __ от 12.07.2017; копия платежного поручения __ от 13.06.2017; копия платежного поручения __ от 13.06.2017; копия платежного поручения __ от 14.06.2017; копия платежного поручения __ от 14.06.2017; копия платежного поручения __ от 15.06.2017; копия платежного поручения __ от 15.06.2017; копия платежного поручения __ от 16.06.2017; копия платежного поручения __ от 16.06.2017; копия платежного поручения __ от 19.06.2017; копия платежного поручения __ от 20.06.2017; копия платежного поручения __ от 20.06.2017. (т.5 л.д.116-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.04.2020, согласно которого осмотрены документы, изъятые 18.03.2019 в ходе обыска в офисе ОООНИИ«Сибгеотех», расположенном по адресу: г.Нижневартовск, ..., свидетельствующие о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных средств (т.5 л.д.220-230);

- протоколом обыска от 27.12.2017, согласно которому в рамках уголовного дела __, 27.12.2017 в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО34 №15, расположенном по адресу: г. Новосибирск ...1 кв. 1 изъято: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Kseniya Kovalenko», пластиковая банковская карта «УБРиР», __ на имя «Kseniya Kovalenko», рутокен ПАО Б. «Финансовая корпорация открытие» D 64k132z __, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__ лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club» (т.1 л.д.176-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2019, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Kseniya Kovalenko», пластиковая банковская карта «УБРиР», __ на имя «Kseniya Kovalenko», рутокен ПАО Б. «Финансовая корпорация открытие» D 64k132z __, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__ лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club» (т. 9 л.д. 1-2);

- протоколом обыска от 27.12.2017, согласно которого 27.12.2017, в рамках уголовного дела __, в ходе обыска в свидетеля ФИО34 №5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенном по адресу: г. Новосибирск ... изъяты: пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»;пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»; пластиковая банковская карта «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»; пластиковая банковская карта «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО62»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»;пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «Е. ФИО62»; пластиковая банковская карта «Восточный Б.», __ на имя «Е. ФИО62»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П. Фоломеев»,;пластиковая банковская карта «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета; Смартфон «Apple iPhone 8 Plus», в корпусе черного цвета; ноутбук ASUS в корпусе черного цвета, серийный __ (т.1 л.д. 169-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2019, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»; пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»; пластиковая банковская карта «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»; пластиковая банковская карта «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»,;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО62»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»;пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «Е. ФИО62»;пластиковая банковская карта «Восточный Б.», __ на имя «Е. ФИО62»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П. Фоломеев»,;пластиковая банковская карта «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __;ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета; Смартфон «Apple iPhone 8 Plus», в корпусе черного цвета; ноутбук ASUS в корпусе черного цвета, серийный __ (т.9 л.д.10-12);

- протоколома обыска от 27.12.2017, согласно которого 27.12.2017, в рамках уголовного дела __, в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

...> ... Аллея д.19 кв.5, у подозреваемой Д.Л.ВБ. (ранее ФИО2) обнаружено и изъято: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «ФИО34 №12»; пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «ФИО34 №1»; пластиковая банковская карта «Отпбанк», __; пластиковая банковская карта «СКБ-Б.», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковая банковская карта «Бинбанк», __; пластиковая банковская карта «Траст-Б.», __ на имя «__Е. ФИО80»; пластиковая банковская карта «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карта «МТС» __; сим-карта «МТС»; сим-карта «Билайн», __; сим-карта «Теле2», __; сим-карта «МТС», __; сим-карта «USIM», __; Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-Б.» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Б. Российский К.» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Б. Российский К.» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __, ноутбук Acer __aii S/__? в корпусе серого цвета (т.1 л.д.160-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2020, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковая банковская карта «Альфа-Б.», __ на имя «ФИО34 №12»; пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «ФИО34 №1»; пластиковая банковская карта «Отпбанк», __; пластиковая банковская карта «СКБ-Б.», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковая банковская карта «Бинбанк», __; пластиковая банковская карта «Траст-Б.», __ на имя «__Е. ФИО80»; пластиковая банковская карта «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карта «МТС» __; сим-карта «МТС»; сим-карта «Билайн», __; сим-карта «Теле2», __; сим-карта «МТС», __; сим-карта «USIM», __; Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-Б.» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Б. Российский К.» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Б. Российский К.» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __ (т. 9 л.д. 39-250, том 10 л.д. 1-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.01.2020, согласно которого осмотрен: ноутбук Acer __aii S/__ в корпусе серого цвета (т.10 л.д. 15-94);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО«Национальный Б. «Траст» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 26.10.2016; __ открытый 26.10.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 29.07.2016; __ открытый 29.07.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.32-39);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО«Национальный Б. «Траст» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 05.12.2016; ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 31.08.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 27.07.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.40-58);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО«Промсвязьбанк» в отношении ООО «Сибирь+» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 59-109);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «Б. Дом.РФ» в отношении ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 18.08.2017; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.07.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 13.07.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 21.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.110-123);

- выписками по расчетным счетам, открытым в АО «ОТП Б.» в отношении ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 22.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 124-126);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО АКБ «Ак Барс» в отношении ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 19.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 127-131);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Б. ВТБ 24» в отношении ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 24.10.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 132-141);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «БинБанк» в отношении ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 28.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 142-143);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО Б. «Финансовая корпорация открытие» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 17.01.2017; ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 26.08.2017; ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 09.08.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 18.07.2017; __ открытый 18.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.144-146);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 23.08.2016; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 06.03.2017; ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 06.03.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 12.04.2017; ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 03.07.2017; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 01.08.2016; ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.147-149);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Б. ВТБ» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; ООО«промсервис» (инн __) __ открытый 10.11.2015; __ открытый 12.11.2015, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 150-152);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Московский областной Б. __ в г. Кемерово» в отношении ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 11.11.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 153-154);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий Б. содействия коммерции и бизнесу» в отношении ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 19.04.2017; __ открытый 19.04.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; ООО «Стимул» (инн __): __ открытый 03.08.2017; __ открытый 03.08.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; __ открытый 24.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.155-157);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «ФИО12 «Взаимодействие» в отношении ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 22.11.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 13.02.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.158-160);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «УБРиР» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; ООО«Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; ООО«Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 18.04.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __) __ открытый 15.06.2017; ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 161-163);

- выписками по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-Б.» в отношении ООО«Промсервис» (инн __) __ открытый 11.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.164-165);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный Б.» в отношении ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 28.12.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.166-169);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Б. Уралсиб» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; __ открытый 18.11.2016; ООО «Строй-вариант» (инн __): __ открытый 30.06.2017; ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __): __ открытый 30.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 170-172);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 02.11.2016; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО«Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; ООО«ФИО34 №6 топливная Г.» (инн __): __ открытый 03.08.2017; ООО «Стимул» (инн __): __ открытый 28.06.2017; ООО «Промсервис» (инн __): __ открытый 10.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 173-175);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «Тинькофф Б.» в отношении ООО «Сталкер» (инн __): __ открытый 16.12.2016; ООО«Торгснаб» (инн __): __ открытый 11.11.2016; ООО«Авенсис» (инн __): __ открытый 31.03.2017; ООО«Вегас» (инн __): __ открытый 23.03.2017; ООО«Интеграл» (инн __): __ открытый 17.04.2017; ООО«СК-Родина» (инн __): __ открытый 07.06.2017; ООО«Брабус» (инн __): __ открытый 20.12.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 176-178);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «УБРиР» в отношении ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 179-180);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Сибирь+» (инн __): __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Абсолют» (инн __): __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; ООО «Созвездие» (инн __): __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __): __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; ООО «Вторальянс» (инн __): __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; ООО «СК-Родина» (инн __): __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 181-183);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «ЛОКО-Б.» в отношении ООО«Торгснаб» (инн __): __ открытый 03.11.2016; ООО«АТМ» (инн __): __ открытый 25.07.2017; ООО«Вегас» (инн __): __ открытый 26.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.184-190);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «БинБанк» в отношении ООО«Интеграл» (инн __): __ открытый 28.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 191-193);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Финансовая корпорация открытие» в отношении ООО «Сталкер» (инн __): __ открытый 02.08.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной Г. в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 194-196);

- заключением специалиста УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области __ от 18.12.2019, из которого следует, что общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01.01.2016 по 31.10.2016 от «организаций-клиентов» на расчетные счета организаций: ООО «Новостройка» (ИНН __), ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Сталкер» (ИНН __), ООО «ТоргСнаб» (ИНН __), ООО «Строймаг» (ИНН __), составила 1__. (3__. + 9__. + 9__. + 5__. + 2__.), из них на расчетные счета организаций (подробно приложения 21, 23 к исследованию): 

ООО «Новостройка» (ИНН __) сумма 3__.;

ООО «Промсервис» (ИНН __) сумма 9__.;

ООО «Строймаг» (ИНН __) сумма 9__.;

ООО «Сталкер» (ИНН __) сумма 5__.;

ООО «ТоргСнаб» (ИНН __) сумма 2__лей.

На расчетные счета организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Градиент» (ИНН __) денежные средства за период с 01.01.2016 по 31.10.2016, не поступали.

По вопросу 2 «Сколько всего денежных средств поступило от «организаций-клиентов» на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017?»

- общая сумма денежных средств поступивших от «организаций-клиентов» на расчетные счета организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 составила 276 543 820,03 руб. (5 906 362,85 руб. + 43 140 981,42 руб. + 23 132 489,15 руб. + 15 627 917,24 руб. + 23 551 588,56 руб. + 8 412 649,99 руб. + 13 547 732,38 руб. + 17 838 305,95 руб. + 17 884 824,28 руб. + 12 219 597,49 руб. + 9 037 644,43 руб. + 9 696 565,91 руб. + 11 304 215,00 руб. + 2 397 459,00 руб. + 7 174 101,76 руб. + 23 715 412,02 руб. + 5 213 121,52 руб. + 22 023 946,08 руб. + 4 718 905,00 руб.), из них на расчетные счета (подробно приложение 22 к исследованию):

ООО «Сибирь+» (ИНН __) сумма 5 906 362,85 руб.;

ООО «Абсолют» (ИНН __) сумма 43 140 981,42 руб.;

ООО «Созвездие» (ИНН __) сумма 23 132 489,15 руб.;

ООО «Сталкер» (ИНН __) сумма 15 627 917,24 руб.;

ООО «ТоргСнаб» (ИНН __) сумма 23 551 588,56 руб.;

ООО «Авенсис» (ИНН __) сумма 8 412 649,99 руб.;

ООО «Вегас» (ИНН __) сумма 13 547 732,38 руб.;

ООО «Интеграл» (ИНН __) сумма 17 838 305,95 руб.;

ООО «АТМ» (ИНН __) сумма 17 884 824,28 руб.;

ООО «Вторальянс» (ИНН __) сумма 12 219 597,49 руб.;

ООО «СК-родина» (ИНН __) сумма 9 037 644,43 руб.;

ООО «Строй-Вариант» (ИНН __) сумма 9 696 565,91 руб.;

ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __) сумма 11 304 215,00 руб.;

ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __) сумма 2 397 459,00 руб.;

ООО «Стимул» (ООО «Радуга Вкуса») (ИНН __) сумма 7 174 101,76 руб.;

ООО «Новостройка» (ИНН __) сумма 23 715 412,02 руб.;

ООО «Брабус» (ИНН __) сумма 5 213 121,52 руб.;

ООО «Промсервис» (ИНН __) сумма 22 023 946,08 руб.;

ООО «Градиент» (ИНН __) сумма 4 718 905,00 рублей.

Настоящим исследованием не установлено, поступление денежных средств на расчетные счета ООО «Строймаг» (ИНН __), ООО «Экстрастрой» (ИНН __), ООО «Элион» (ИНН __) от «организаций-клиентов» за период с 01.11.2016 по 26.12.2017.

По вопросу 3 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Миргород» (инн __), ООО «ФИО34 №6 путь» (инн __), ООО ГК «МироВет» (инн __), ООО «Деревня Мира» (инн __), ООО «Артификл» (инн __)?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Миргород» (ИНН __), ООО «ФИО34 №6 путь» (ИНН __), ООО ГК «МироВет» (ИНН __), ООО «Деревня Мира» (ИНН __), ООО «Артификл» (ИНН __) в размере 5__. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 3.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Миргород» (инн __), ООО «ФИО34 №6 путь» (инн __), ООО ГК «МироВет» (инн __), ООО «Деревня Мира» (инн __), ООО «Артификл» (инн __), составляла 6%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов организаций: ООО «Миргород» (инн __), ООО «ФИО34 №6 путь» (инн __), ООО ГК «МироВет» (инн __), ООО «Деревня Мира» (инн __), ООО «Артификл» (инн __) при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 6%, определена в размере 3__лей.

По вопросу 4 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет П.» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика- Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек-Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс- Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «А.» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы П.» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов организаций: ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет П.» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика- Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «ВТК» (инн __), ООО «Нарек-Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс- Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «А.» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы П.» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) в размере 92 986 951,59 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 4.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет П.» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика-Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО «Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек- Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс-Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «А.» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы П.» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) составляла 6%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов организаций: ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет П.» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика-Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО «Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек- Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс-Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «А.» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы П.» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 6%, определена в размере 5__лей. 

По вопросу 5 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Аланса П.» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Аланса П.» (инн __) в сумме 2406 384,17 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 5.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Аланса П.» (инн __) составляла 6,5%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Аланса П.» (инн __) при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 6,5%, определена в размере 1__лей.

По вопросу 6 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агенство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов: ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агенство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __) в размере 6__. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 6.1 «каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агентство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __) составляла 7%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агентство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 7%, определена в размере 4__лей.

По вопросу 7 «сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН_Туапсинский НПЗ» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН_Туапсинский НПЗ» (инн __) в сумме 4210 580 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 7.1 «каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН Туапсинский НПЗ» (инн __) составляла 7,5%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН Туапсинский НПЗ» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 7,5%, определена в размере 3__лей.

По вопросу 8 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис». (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __) в сумме 6628 666 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 8.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __) составляла 8%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 8%, определена в размере 5__лей.

По вопросу 9 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Вокруг света» (инн __)?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 не установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Вокруг света» (инн __).

По вопросу 9.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций- клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Вокруг света» (инн __) составляла 2,5%?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 не установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Вокруг света» (инн __), в связи с чем рассчитать размер дохода извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, не представляется возможным.

По вопросу 10 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Полимер-рецикл» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Полимер-рецикл» (инн __) в сумме 6 273680 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 10.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Полимер-рецикл» (инн __) составляла 3%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Полимер-рецикл» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 3%, определена в размере 1__лей.

По вопросу 11 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Сибтэк» (инн __), ОООТК «Мегаполис» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Сибтэк» (инн __), ОООТК «Мегаполис» (инн __) в сумме 1__.

По вопросу 11.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Сибтэк» (инн __), ООО ТК «Мегаполис» (инн __) составляла 3,7%?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Сибтэк» (инн __) и ООО ТК «Мегаполис» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 3,7%, определена в размере 6__лей.

По вопросу 12 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб»(ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Транс Карго» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «ФИО34 №6 топливная Г.» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс Карго» (инн __) в сумме 4 544 854,95руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 12.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Транс Карго» (инн __) составляла 5 %?»

- сумма дохода, полученная организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Транс Карго» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 5%, определена в размере 2__лей.

По вопросу 13 «Каков общий размер дохода извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов» и от переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», с учетом условий перечисленных в вопросах п. 3- п. 12.1?»

- общий размер дохода извлеченного организованной Г. в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов» и от переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов» составляет 12 567 116,01 руб. (1__. + 1__.), в т.ч.: сумма дохода от «обналичивания» денежных средств, составляет 1__.; сумма дохода от «транзита» денежных средств, составляет 1__лей. (т.8 л.д.76-235);

- приговор Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 16.07.2021 в отношении ФИО3, ФИО4, согласно которому они признаны виновными и осуждены за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной Г., с извлечением дохода в особо крупном размере (т.15 л.д.34-155);

- приговор Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 18.11.2020 в отношении ФИО5 согласно которому он признан виновным и осужден за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной Г., с извлечением дохода в особо крупном размере (т.16 л.д.85-95).

Анализируя все собранные по делу доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ, экспертизы и исследования проведены экспертами и специалистами, имеющими достаточный стаж работы по специальности, соответствующую квалификацию, что не дает суду оснований усомниться в их компетенции.

Кроме того, эксперты и специалисты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ, а потому у суда нет оснований им не доверять.

Оперативно-розыскные мероприятия произведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Перечисленные доказательства не содержат противоречий, ставящих под сомнение виновность подсудимой в совершении преступления и этих доказательств, по мнению суда, достаточно для установления вины ФИО1 в содеянном.

Все собранные доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимой ФИО1 виновной по установленному обвинению.

В основу приговора судом положены показания вышеперечисленных свидетелей, данные на стадии предварительного следствия, поскольку названные показания являются полными, последовательным и не противоречивыми, свидетели были допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, их показания согласуются между собой, оснований для оговора указанными лицами подсудимых судом не установлено, подсудимыми и их защитниками не приведено.

У суда нет оснований не доверять логичным и последовательным показаниям свидетелей. В ходе предварительного следствия указанные лица, показания которых были оглашены, предупреждались об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ.

В судебном заседании не установлено каких-либо стойких неприязненных отношений между свидетелями и подсудимой, и как следствие, оснований для их оговора. Не указывали на наличие неприязненных отношений между подсудимой и вышеуказанными лицам, а также на наличие объективных причин для оговора.

Давая оценку исследованным показаниям подсудимой, данным на предварительном следствии в присутствии защитника, суд признает их достоверными в части, не противоречащей фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Оснований для самооговора подсудимой судом не установлено, а признанные ею обстоятельства подтверждаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Факт руководства ФИО1 преступной деятельностью организованной Г. и направленность их умысла на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации совершенное организованной Г., сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается совокупностью исследованных и признанных судом достоверными доказательств, в том числе показаниями самой подсудимой, которые объективно подтверждаются с показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, положенными в основу приговора.

Суд считает установленным и доказанным наличие в действиях подсудимой ФИО1 квалифицирующего признака – совершение преступления организованной Г.. 

Наличие всех признаков организованной Г., которую организовала ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств приведенных выше. 

В соответствии с этими доказательствами Л.Н.ВГ., Ш.О.НБ., ФИО5, ФИО1, заранее объединились в организованную Г. для совершения преступления в сфере банковской деятельности.

В составе Г. ФИО1 являлась организатором и активным участником организованной Г., возложила на себя следующие функции: создание организованной Г., осуществление общим руководством деятельности организованной Г.; ведение переговоров с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные преступной Г. банковские счета, размере процентной ставки, взимаемой членами организованной Г. за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств; предоставление «клиентам» реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной Г. банковские счета, отслеживанию поступления денежных средств, своевременной регистрации дополнительных фиктивных юридических лиц для использования их реквизитов в осуществляемой незаконной деятельности; с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Б.-клиент» получение сведений об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах; осуществление финансовых операций по подконтрольным преступной Г. расчетным счетам, перечисляя денежные средства, поступившие от клиентов, на расчетные счета поставщиков наличных денежных средств, указывая в них фиктивные основания и заверяя их электронными цифровыми подписями номинальных директоров, используемых в преступной деятельности фиктивных Обществ; получение лично, а также ФИО3 и ФИО5 наличных денежных средств и передачу их «клиентам»; ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью Г., в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной Г. вознаграждения (полученного дохода); обеспечение хранения регистрационных документов подконтрольных преступной Г. предприятий, их печатей; распределение полученных доходов между членами организованной Г., обеспечение направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, оплату аренды помещений для использования в качестве офисов, приобретение и обслуживание оргтехники; установление и удержание с «клиентов» комиссии за оказание услуг по перечислению (транзиту) денежных средств и «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм; организация соблюдения участниками организованной Г. мер по конспирации, заключающихся в регулярной смене арендованных помещений используемых в качестве офисов, использовании для общения мессенджера «WhatsApp»; организация ведения бухгалтерского учета и сдача необходимой отчетности по подконтрольным юридическим лицам.

Действия всех участников организованной Г. были совместными, согласованными и направленными на достижение единого преступного умысла и единой цели – незаконного обогащения. При этом роли между участниками Г. были четко распределены, а именно:

ФИО3 являясь активным участником организованной Г. с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1, преступной ролью, в составе организованной Г. выполнял следующие функции: по указанию последней, осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности; по указанию ФИО1, осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности; по указанию ФИО1, обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в Б., а также подписания бухгалтерских документов; по указанию ФИО1, доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ; по указанию ФИО1, передавал оплату номинальным директорам за участие; по указанию ФИО1, выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные ФИО4 необходимые для отчетности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий; обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1, наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис, где осуществляла деятельность организованная Г., либо передавал лично ФИО1; получал установленный ФИО1, размер денежного вознаграждения.

ФИО4 являясь активным участником организованной Г. с момента ее создания, в соответствии с отведенной ей руководителем и организатором ФИО1, преступной ролью в качестве «штатного бухгалтера», в составе организованной Г. выполняла следующие функции: обеспечивала хранение регистрационных документов подконтрольных преступной Г. предприятий, их печатей в используемых офисах; обеспечивала пересчет наличных денежных средств, хранение до выдачи клиентам; формировала первичные бухгалтерские документы (договоры, счет-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) относительно мнимых сделок, необходимые «клиентам» для оправдания произведенных расчетов с предприятиями подконтрольными организованной Г., и отражения их в регистрах бухгалтерского учета; вела учет и систематизацию фиктивно созданных первичных бухгалтерских документов; вела переговоры с бухгалтерами и представителями организаций «клиентов», относительно порядка и особенностей составления и заполнения фиктивных первичных бухгалтерских документов; зарегистрировалась для целей и в интересах организованной Г. в качестве индивидуального предпринимателя, а также являясь единственным учредителем и руководителем зарегистрировала ООО «Интеграл», открыла в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета; составляла и сдавала в налоговые органы налоговую отчетность относительно подконтрольных организованной Г. предприятий; получала установленный ФИО1, размер денежного вознаграждения.

Также были определены роли иных соучастников. 

Организованная Г. была устойчива и стабильна по своему основному составу, а деятельность ее отличалась постоянством форм и методов, тщательно планировалась, сопровождалась проведением подготовительных мероприятий, продолжалась на протяжении достаточно длительного времени и была рассчитана на продолжение в будущем, не прекращалась и не приостанавливалась вплоть до ее пресечения сотрудниками полиции. 

В целях конспирации участники организованной Г. избегали в разговорах дословного упоминания незаконных банковских операций, использовали в общении мессенджеры.

Действия подсудимой ФИО1 суд расценивает как незаконные, поскольку они совершены при отсутствии регистрации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением из этой деятельности дохода в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение в действиях подсудимой, исходя из суммы дохода полученного организованной Г. за период совершения преступления и установлен материалами уголовного дела, показаниями свидетелей и подсудимых, а также заключением специалиста УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области __ от 18.12.2019, превышает размер особо крупного дохода, установленный примечанием к ст.170.2 УК РФ. 

Тот факт, что ФИО1 не исполняла весь комплекс действий по совершению преступления, не исключает наличия в ее действиях указанных выше квалифицирующих признаков, поскольку из совокупности исследованных судом и приведенных выше доказательств следует, что данное преступление совершено ею в составе устойчивой Г. лиц, заранее объединившихся для совершения преступления в сфере банковской деятельности.

Органом предварительного следствия, действия подсудимой помимо указанных квалифицирующих признаков, вменен квалифицирующий признак совершения преступления «без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно».

Так, в соответствии со статьями 1,12,13 Федерального закона от 02.12.1990 __ «Обанках и банковской деятельности»: ст.1 «кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Б. Российской Федерации (Б. России) имеет право осуществлять банковские операции»; ст.12 «кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Б. России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Б. России о соответствующей государственной регистрации. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Б. России; ст.13 «осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Б. России». 

Из указанных норм следует, что получению лицензии предшествует обязательная государственная регистрация и ее получение невозможно без указанной регистрации. Материалами уголовного дела установлено, что руководителем и участниками организованной Г. для совершения преступления не регистрировалась кредитная организация и как следствие не могла быть получена лицензия в связи с чем, по убеждению суда квалифицирующий признак совершения настоящего преступления «без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно» подсудимой органом предварительного следствия вменен излишне и подлежит исключению.

На основании изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной Г., сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимой психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающих способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. На основании исследованных материалов дела, сведений о личности подсудимой, а также ее поведения в судебном заседании, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд приходит к выводу об ее вменяемости. 

Оснований для освобождения подсудимой от наказания либо от ответственности, суд не усматривает. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, характер и степень фактического участия в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на исправление подсудимой, ее имущественное положение и условия жизни ее семьи.

ФИО1 впервые привлекается в совершении тяжкого преступления, на диспансперном наблюдении у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой в порядке ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении двоих малолетнеих детей на момент совершения преступления (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ). 

Также суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО81 в порядке п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию настоящего преступления, выразившееся в признательных показаниях при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она подбробно сообщала о совершенном с ее участием преступлении и предоставила органам следствия информацию, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления, в том числе по изобличению других участников преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

Учитывая характер и фактические обстоятельства совершённого преступления, сведения о личности подсудимой, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы и не находит возможным назначить более мягкий вид наказания, поскольку это не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказание на исправление осуждённой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и считает возможным назначить ей наказание условно с применением правил ст.73 УК РФ.

При этом, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией ч.2 ст.172 УК РФ, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ, и без дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит исключительных оснований для применения при назначении наказания правил ст.64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ.

Ввиду того, что по настоящему уголовному делу осужденной не назначалось наказание в виде штрафа и гражданский иск по делу не заявлен, арест, наложенный на денежные средства ФИО1, в размере 68950 рублей и 352200 рублей (л.д.244 том __ л.д.148 том __), после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене, поскольку отпали основания, для его наложения.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководстствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на нее обязанности: 

- регулярно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства в сроки, установленные данным органом;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ, испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления настоящего приговора в законную силу ранее избранную ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, освободить ее из-под стражи в зале суда.

Арест, наложенный на денежные средства ФИО1, в размере 68950 рублей и 352200 рублей, после вступления приговора в законную силу - отменить. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __, хранящейся при деле, вернуть ФИО5, как законному владельцу (л.д.44-45 том __);

- мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __; ноутбук Acer __aii S/__ изъятые у осужденный в ходе обыска в жилище, вернуть ФИО1, как законному владельцу (л.д.95 том __);

__ от 15.02.2018; договор залога транспортного средства __ от 15.02.2018; акт от 15.02.2018; договор «Сберегательного счета» __ от 17.12.2018 между ПАО «Сбербанк России» и ФИО79; товарную накладную 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2.2НЭН от 16.10.2018, товарную накладную 2.2НЭН от 16.10.2018 на 1л., товарную накладную 1.1НЭН от 12.10.2018, товарную накладную 1.1НЭН от 12.10.2018, товарную накладную 5НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 5НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 5НЭН от 21.12.2018, счет-фактуру 1.1НЭН от 12.10.2018, счет-фактуру 2.2НЭН от 16.10.2018, счет-фактуру 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 4АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 4АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 3АНЭР от 21.11.2018, товарную накладную 3АНЭР от 21.11.2018, товарную накладную 2АНЭР от 05.11.2018, товарную накладную 2АНЭР от 05.11.2018, товарную накладную 2.2АНЭР от 07.11.2018, товарную накладную 2.2АНЭР от 07.11.2018, товарную накладную 8АНЭР от 28.11.2018, товарную накладную 8АНЭР от 28.11.2018, товарную накладную 5АНЭР от 22.11.2018 на 1л., товарную накладную 5АНЭР от 22.11.2018, счет-фактуру 4АНЭР от 22.11.2018, счет-фактуру 3АНЭР от 21.11.2018, счет-фактуру 2АНЭР от 05.11.2018, счет-фактуру 2.2АНЭР от 07.11.2018, счет-фактуру 8АНЭР от 28.11.2018, счет-фактуру 5АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 61/У от 04.12.2018, товарную накладную 61/У от 04.12.2018, товарную накладную 44/У от 06.12.2018, товарную накладную 44/У от 06.12.2018, товарную накладную 201/У от 05.12.2018, товарную накладную 201/У от 05.12.2018, товарную накладную 205/У от 22.12.2018, товарную накладную 205/У от 22.12.2018, счет-фактуру 205/У от 22.12.2018, счет-фактуру 201/У от 05.12.2018, счет-фактуру 44/У от 06.12.2018, счет-фактуру 61/У от 04.12.2018, счет-фактуру 1.25.12 от 25.12.2018, счет-фактуру 1.21.12 от21.12.2018, счет-фактуру 7.29.12 от 29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 25.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 25.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 21.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 21.12.2018, счет-фактуру 10:28:10 от 28.10.2018, товарную накладную 05:22:10 от 22.10.2018, товарную накладную 05:22:10 от 22.10.2018, товарную накладную 10:28:10 от 28.10.2018, товарную накладную 10:28:10 от 28.10.2018, счет-фактуру 5:22:10 от 22.10.2018, акт __ от 19.03.2018, акт __ от 19.03.2018, счет-фактуру 19-03 от 19.03.2018, счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия), приказ __ от 08.10.2013 «о вступлении в должность» (копия), решение __ от 08.10.2013 (копия), договор __ от 25.07.2018, акт __ от 31.07.2018, договор __ от 25.07.2018, акт __ от 31.07.2018, счет-фактура 5-23.2 от 23.05.2018, счет-фактура 6-21.1 от 12.06.2018, счет-фактура 6-21.2 от 12.06.2018, спецификация __ от 20.05.2018, допсоглашение к договору поставки бн от 20.05.2018, акт __ от 26.02.2018, акт __ от 26.02.2018, счет-фактуру 1-26.2 от 26.02.2018, счет-фактуру 1-26.2 от 26.02.2018, договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, счет-фактуру 1-15.3 от 15.03.2018, счет-фактуру 1-27.2 от 27.02.2018, счет-фактуру 1-12.3 от 12.03.2018, договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, счет-фактуру 1-15.3 от 15.03.2018, счет-фактуру 1-27.2 от 27.02.2018, счет-фактуру 1-12.3 от 12.03.2018, приказ __ от 01.10.2016, счет-фактуру __ от 25.07.2017, товарную накладную __ от 25.07.2017, счет __ от 25.07.2017, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, счет-фактуру __ от 31.01.2018, товарную накладную 31-01 от 31.01.2018, договор поставки __ от 10.01.2018, документ удостоверяющий личность ФИО34 №2 5016 __ (копия), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия), расчет по страховым взносам (копия), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (копия), документ удостоверяющий личность ФИО72 Н. 5006 __ (копия), документ удостоверяющий личность ФИО34 №1 5011 __ (копия), акт __ от 13.03.2018, акт __ от 13.03.2018, договор транспортно-экспедиционный на перевозку груза автомобильным транспортом __ от 13.03.2018, договор перевозки №РВ -3/1 от 11.05.2017, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Лист записи ЕГРЮЛ от 08.06.2017, ЕГРЮЛ ООО «Новостройка», заявление от 05.05.2017, заявление о выходе из общества от 29.05.2017, заявление о выходе из общества от 2905.2017, решение единого участника ООО «Новостройка» от 01.06.2017, акт приема-передачи дел от 29.05.2017, устав __ от 11.05.2017, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Новостройка» от 11.05.2017, Решение __ от 03.03.2016, квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета), квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета), извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), свидетельство РФ НСК __ (копия), лист записи ЕГРЮЛ от 15.03.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 19.05.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 18.05.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 11.03.2016, заявление от 06.03.2017, уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) электронной форме, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, расписку-уведомление от 17.04.2017 ООО «Новостройка» ИНН __, договор аренды от 08.06.2017, счет-фактуру __ от 27.04.2017, счет-фактуру __ от 15.02.2017, приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, акт __ от 01.04.2017, федеральное статистическое наблюдение от 20.04.2017, акт №1 от 06.03.2017, квитанцию №42 от 04.04.2016, квитанцию №19 от 16.03.2016, копию чека от 20.04.2017, копию чека от 18.04.2017, справку от 01.06.2017, справку от 01.06.2017, справку от 29.05.2017, квитанцию к приходному кассовому ордеру №1 от 29.05.2017, справку от 11.05.2017, справку от 11.05.2017, справку от 10.05.2017, справку от 05.05.2017, справку от 16.03.2017, справку от 06.03.2017, справку от 03.03.2016, инструкцию об активации учетной записи, фрагмент договора между ООО «НОВОТЭК» и ООО «Новостройка», письмо исх. № 6/5547 от 01.08.2018;копия письма ООО «Плутос» в бухгалтерию ООО НИИ «Сибгеотех», с просьбой оплаты задолженности по счет-фактуре 138 от 26.02.2016; сводную таблицу относительно перечисления денежных средств ООО НИИ «Сибгеотех»; копию устава ООО «Интеграл»; копию договора аренды недвижимого имущества от 05.04.2017 между ООО «Интеграл» и ООО «Флеч»; копию приказа __ ООО «Интеграл»; копию решения __ ООО «Интеграл»; копию листа записи ЕГРЮЛ по форме __ ООО «Интеграл»; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интеграл»; копию ответа на требование __;копия договора __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию счет-фактуры __ от 17.04.2017; копию счет-фактуры __ от 18.04.2017; копию счет-фактуры __ от 18.04.2017; копию счет-фактуры __ от 21.04.2017; копию счет-фактуры __ от 05.05.2017; копию счет-фактуры __ от 16.05.2017; копию счет-фактуры __ от 23.05.2017; копию счет-фактуры __ от 02.06.2017; копию счет-фактуры __ от 08.06.2017; копию счет-фактуры __ от 09.06.2017; копию счет-фактуры __ от 13.06.2017; копию счет-фактуры __ от 14.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.04.2017; копию платежного поручения __ от 21.04.2017; копию платежного поручения __ от 24.04.2017; копию платежного поручения __ от 24.04.2017; копию платежного поручения __ от 22.05.2017; копию платежного поручения __ от 23.05.2017; копию платежного поручения __ от 23.05.2017; копию платежного поручения __ от 24.05.2017; копию платежного поручения __ от 24.05.2017; копию платежного поручения __ от 25.05.2017; копию платежного поручения __ от 25.05.2017; копию платежного поручения __ от 26.05.2017; копию платежного поручения __ от 26.05.2017; копию платежного поручения __ от 06.07.2017; копию платежного поручения __ от 06.07.2017;копия платежного поручения __ от 07.07.2017; копию платежного поручения __ от 07.07.2017; копию платежного поручения __ от 10.07.2017; копию платежного поручения __ от 10.07.2017; копию платежного поручения __ от 11.07.2017; копию платежного поручения __ от 11.07.2017; копию платежного поручения __ от 12.07.2017; копию платежного поручения __ от 13.06.2017; копию платежного поручения __ от 13.06.2017; копию платежного поручения __ от 14.06.2017;копия платежного поручения __ от 14.06.2017; копию платежного поручения __ от 15.06.2017; копию платежного поручения __ от 15.06.2017; копию платежного поручения __ от 16.06.2017; копию платежного поручения __ от 16.06.2017; копию платежного поручения __ от 19.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.06.2017, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__

А, лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club», денежную чековую книжку на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __;ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета, Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-Б.» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Б. Российский К.» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Б. Российский К.» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле; 

- пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Б.», __ на имя «Л. ФИО82»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Б.», __ на имя «ФИО34 №12»; пластиковую банковскую карту «Сбербанк», __ на имя «ФИО34 №1»; пластиковую банковскую карту «Отпбанк», __; пластиковую банковскую карту «СКБ-Б.», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковую банковскую карту «Бинбанк», __; пластиковую банковскую карту «Траст-Б.», __ на имя «__Е. ФИО80»; пластиковую банковскую карту «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карту «МТС» __; сим-карту «МТС»; сим-карту «Билайн», __; сим-карту «Теле2», __ __; сим-карту «МТС», __; сим-карту «USIM», __; пластиковую банковскую карту «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»; пластиковую банковскую карту «Raiffeisen BANK», __ на имя «ФИО34 №15»; пластиковую банковскую карту «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО62»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Н. Бальнова»; пластиковую банковскую карту «Сбербанк», __ на имя «Е. ФИО62»; пластиковую банковскую карту «Восточный Б.», __ на имя «Е. ФИО62»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковую банковскую карту «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __ – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г.Новосибирска в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья подпись Е.А. Маслакова

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ Заельцовского районного суда г.Новосибирска.