ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Кострома 16 июля 2018 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего – судьи Балаева Д.Е., 

при секретарях Смирнове И.К., Жуковой М.Н., Семеновой С.В.,

с участием:

государственных обвинителей Козлова Д.А., Чегодаевой Е.В., Смирновой Т.А.,

подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитников Захаровой С.В., Лебедева Э.Г., Разина А.К., Красношапки В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО6 ФИО1, родившегося 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданина России, со средним общим образованием, работавшего управляющим у ... женатого, имеющего троих малолетних детей на иждивении, зарегистрированного 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, содержащегося под стражей 

<

дата>, а с 

<

дата> по 

<

дата> – под домашним арестом,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО6 ФИО2, родившегося 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданина России, с высшим образованием, работающего генеральным директором ...», женатого, имеющего четырёх малолетних детей на иждивении, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО5 ФИО2, родившегося 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданина России, с высшим образованием, работающего администратором у ...., женатого, имеющего малолетнего ребёнка, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

установил :

ФИО3, ФИО4 и ФИО5 совершили осуществление организованной группой предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено в городе Костроме при следующих обстоятельствах.

в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО3, ФИО4 и ФИО5, обладая знаниями в сфере компьютерных технологий и финансов, объединились в устойчивую организованную группу с целью систематического получения прибыли в крупном размере от предоставления неопределённому кругу заинтересованных лиц (клиентов) посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» возмездных услуг по переводу электронных денежных средств с использованием платёжного сервиса «...», и купле-продаже так называемых «титульных знаков»: ...».

Для выполнения отдельных функций по реализации предоставления этих услуг на возмездной основе ФИО3, ФИО4 и ФИО5 привлекли иных лиц, не осведомлённых о преступном характере их деятельности, для работы в офисе, обозначив их должности, как старшие администраторы и операторы.

Согласно распределению ролей ФИО3 возложил на себя общее руководство и контроль деятельностью организованной группы; подыскивал офисные помещения; обеспечивал необходимым оборудованием, компьютерной техникой и материалами; как сам, так и посредством третьих лиц приобретал банковские карты и сим-карты операторов сотовой связи, которые использовались в деятельности по переводу электронных денежных средств в системе «...» и купле-продаже «титульных знаков», контролируя и управляя движениями средств по ним, а также распоряжался ими по своему усмотрению; контролировал и устанавливал курсы покупки и продажи «титульных знаков», а также комиссии от перевода электронных денежных средств, руководствуясь необходимостью получения дохода в результате данных операций в размере не менее 0,5 % от суммы поступивших денежных средств; распределял полученный доход между участниками организованной преступной группы и работниками созданной структуры. 

ФИО4 и ФИО5, являясь исполнителями, как сами, так и посредством третьих лиц приобретали банковские карты и сим-карты операторов сотовой связи, которые использовались в деятельности по переводу электронных денежных средств и купле-продаже «титульных знаков»; осуществляли покупку и продажу «титульных знаков» по установленным ФИО3 курсам, а также перевод электронных денежных средств в системе «...»; занимались поиском офисных помещений для размещения там сотрудников и компьютерного оборудования, а ФИО4 также вопросами легализации этой деятельности; осуществляли обучение и контроль за работой наёмных рабочих по обработке заявок клиентов на покупку или продажу «титульных знаков» либо перевод электронных денежных средств, а также разрешали текущие организационные вопросы.

Для выполнения определённых функций ФИО3, ФИО4 и ФИО5 подыскивали третьих лиц, не осведомлённых о преступном характере их деятельности, проводили их обучение, инструктировали по процессу работы, контролировали их деятельность.

Устойчивость организованной группы обусловлена общностью преступных целей и интересов её участников, их стремлением к улучшению своего материального положения, чётким распределением ролей между соучастниками при совершении преступления, тщательной его подготовкой, организацией и планированием совершаемого преступления, распределением денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности между членами преступной группы, сплочённостью, а также длительностью их совместной преступной деятельности, прерванной лишь по причине её пресечения сотрудниками правоохранительных органов, соблюдением мер конспирации.

Для осуществления данной деятельностью, обеспечения её эффективности и облегчения достижения преступного результата ФИО3, являясь лидером и организатором преступной группы, разработал совместный план осуществления противоправной деятельности, распределил роли между соучастниками, разработал и зарегистрировал в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сайт ... а не позднее 

<

дата> – сайт ..., на которых разместил контактную информацию, сведения о видах и курсах электронных денежных средств и т.н. «титульных знаков», о правилах их покупки и продажи, о лимитах электронных, безналичных денежных средств и «титульных знаков», арендовал офисы по различным адресам в 

<

адрес>, в т.ч. в период с 

<

дата> по 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по адресу: 

<

адрес>, для размещения в них работников и компьютерного оборудования с возможностью выхода в сеть Интернет.

Для осуществления самих операций по переводу электронных денежных средств, сделок по приобретению и продаже «титульных знаков» посредством сети «Интернет» ФИО3, ФИО4 и ФИО5 как сами, так и посредством третьих лиц, в т.ч. из числа своих родственников и знакомых: ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №25, ФИО8 №23, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО77, ФИО8 №34, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №79, ФИО8 №78, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО78, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4 ФИО35 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №16, ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №46, ФИО8 №51, ФИО8 №27, ФИО8 №38, ФИО8 №77, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №32, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40, не осведомлённых о преступном характере действий, оформили сим-карты у операторов сотовой связи ...» и ...», посредством которых зарегистрировали учётные записи (именные кошельки) в платёжной системе ..., предоставляемой ... и открыли банковские счета с привязанными к ним банковскими картами в ...», ...), «... «... получив электронные ключи доступа к управлению счетами банковских карт этих граждан в системе «Клиент-Банк», а в дальнейшем использовали эти счета и учётные записи для перевода электронных денежных средств, приобретения и продажи «титульных знаков» и получения денежных средств. 

Таким образом, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 была создана структура (далее – Обменный сервис), которая занималась отдельным видом деятельности, связанной с переводом электронных денежных средств и куплей-продажей «титульных знаков», суть которой сводилась к получению дохода в размере не менее 0,5 % от суммы поступивших безналичных денежных средств за одну операцию по переводу электронных денежных средств и продажи «титульных знаков».

Получение дохода происходило следующим образом: ФИО3, ФИО4 и ФИО5 как сами, так и посредством наёмных рабочих, не осведомлённых о противоправности действий, используя сайты ... и (или) ..., а также иных средств связи (по телефонам, мессенджерам), общались с клиентами, выясняя, какую именно сумму электронных денежных средств или «титульных знаков» по установленному ФИО3 курсу они хотят получить за денежные средства или электронные денежные средства, после чего клиенты переводили безналичные денежные средства или электронные денежные средства на реквизиты банковских карт или учётные записи вышеуказанных лиц, используемых Обменным сервисом, а сотрудник Обменного сервиса перечислял клиенту определённую сумму «титульных знаков» или переводил электронные денежные средства, либо безналичные денежные средства, при этом Обменный сервис получал доход от таких операций не менее 0,5 % от получаемой от клиента денежной суммы. 

Поступающие от клиентов денежные средства аккумулировались на банковских счетах и учётных записях ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №25, ФИО8 №23, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО77, ФИО8 №34, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №79, ФИО8 №78, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО78, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4 ФИО35 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №16, ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №46, ФИО8 №51, ФИО8 №27, ФИО8 №38, ФИО8 №77, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №32, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40, которые использовались Обменным сервисом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 51 ГК РФ предпринимательская деятельность подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; согласно п. 9 ст. 5 и ст. 12, 13 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществление переводов электронных денежных средств относится к банковским операциям, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Однако, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 в нарушение указанных требований Федеральных законов, намеренно отказавшись от создания и государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), получения лицензии на осуществления банковских операций, действуя совместно, согласовано, в составе организованной преступной группы, осуществляя свою деятельность в обход государственного контроля, в соответствии с распределенными ролями и реализуя разработанный преступный план, находясь в помещениях офисов, располагавшихся в 

<

адрес> по различным адресам, период с 

<

дата> по 

<

дата> умышленно, из корыстных побуждений, совершили незаконную без регистрации в установленном законом порядке и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, предпринимательскую деятельность по продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, в результате которой на подконтрольные им банковские счета и учётные записи, используемые Обменным сервисом, открытых на их имя и других вышеуказанных лиц, были перечислены денежные средства в сумме ...., в результате чего сумма дохода составила 0,5 % от указанной суммы поступивших денежных средств, т.е. ..., что составляет крупный размер.

Подсудимый ФИО3 вину признал частично и показал, что в 

<

дата> он по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, посредством созданного сервиса на сайте «... покупал и продавал за рубли т.н. «титульные знаки» или «криптовалюту» – «...»; с конца сентября 

<

дата> к данной деятельности он привлёк своего брата ФИО4 и своего однокурсника ФИО5, позже – ФИО8 №4 и ФИО85, ФИО8 №41 и ФИО8 №77. Для осуществления деятельности он, ФИО3, снимал офис сначала по адресу: 

<

адрес>, затем по 

<

адрес>, где они проработали около двух месяцев и зимой с 

<

дата>г. переехали в офис по адресу: 

<

адрес>, где из-за проблем с отоплением также проработали около двух месяцев и в 

<

дата> года переехали в офис по адресу: 

<

адрес>. Для организации работы им, ФИО3, был установлен график работы, определены должности, заработная плата. 

Для расширения деятельности, получения возможности приобретать и продавать «титульные знаки», а также рубли в большем объёме он, ФИО3, арендовал банковские карты различных банков у своих работников, родственников, а также их знакомых и родственников, а фактически использовал их банковские счета (далее по тексту для удобства описания такие банковские карты будут называться «банковские счета сервиса»), зарегистрировал абонентские номера оператора сотовой связи «...», открыв на них счета в ... зарегистрировался в различных платёжных системах – «...» и др. (далее по тексту для удобства описания используется понятие «счёт сервиса»), и в дальнейшем использовал их для перечисления денежных средств и «титульных знаков» третьим лицам. 

Схема работала следующим образом: в их Обменный сервис посредством сети «Интернет» (через мессенджеры) либо по телефону обращались клиенты с просьбой перевести определённую денежную сумму в рублях в «титульные знаки», либо наоборот, либо «титульные знаки» одной платёжной системы в «титульные знаки» другой, а также деньги из одного банка в другой, далее клиент переводил деньги со своей банковской карты на «банковскую карту сервиса» либо «титульные знаки» со своего счёта платёжной системы на «счёт сервиса» этой же платёжной системы, после чего деньги с «банковские карты сервиса» перечислялись на указанный клиентом банковский счёт, либо на указанный клиентом счёт выбранной им платёжной системы. Эта схема была востребована клиентами в связи с тем, что они могли фактически обменять «титульные знаки» на рубли и наоборот, что не могли делать банки, выполнить перевод денежных средств из одного банка в другой, затратив меньшее количество времени, чем это потребовалось бы для осуществления операции через банк, а также не платили комиссию, которую брал банк за перевод. 

Полученные от таких операций денежные средства и «титульные знаки» аккумулировались на счетах и кошельках Обменного сервиса. Когда у Обменного сервиса не было возможности перевести клиенту определённые «титульные знаки», либо денежные средства на счёт в определённом банке, то он, ФИО3, списывался с другими аналогичными магазинами и просили в долг, например, денежные средства на счёт в ....

Доход Обменного сервиса от данной деятельности складывался от разницы курса покупки и продажи «титульных знаков», т.е. Сервис покупал «титульные знаки» по одному значению, а продавал их по более высокому, но бывало, что приходилось продавать за меньшее значение, что связано с особенностями финансового рынка, и в этом случае прибыли не было. 

Курс обмена одного «титульного знака» на другой «титульный знак» либо при обмене «титульного знака» на рубли или наоборот определял он, ФИО3, и выставлял на сайте Сервиса либо самостоятельно, либо по его просьбе работники Сервиса (в т.ч. ФИО4, ФИО5, ФИО85), при этом курс одних титульных знаков (например, «... был приближен к курсу доллара США, установленный ЦБ РФ, но не равен ему, и в основном зависел от значения на бирже «...» и курса на других аналогичных сервисах обмена, а других (например, «...») был приближен к российскому рублю, но также не равен ему. 

Помимо сайта ... для удобства пользования клиентов был разработан сайт «...», где клиенты сами оформляли заявку на обмен «титульных знаков», где указывали, какой «титульный знак» и в какой сумме они хотят перевести, какой «титульный знак» они хотят в результате это операции получить, и могли сразу видеть курс, т.е. сколько они переведут и сколько получат. 

Указывает, что данная деятельность не была зарегистрирована, т.к. не было для этого возможности, она находилась за рамками правового регулирования. 

Подсудимый ФИО4 вину признал частично, пояснив, что с 

<

дата> года он и ФИО5 стали работать у ФИО3 старшими администраторами в Обменном сервисе, в дальнейшем там также стали работать ФИО8 №4, ФИО8 №77, ФИО85 и другие. Обменный сервис имел свой офис, который с 

<

дата> располагался по адресу: 

<

адрес>, затем переехал на 

<

адрес>, позже – на 

<

адрес>, и последний в течение около 1,5 месяцев был на 

<

адрес>. Каждый раз офис представлял собой помещение с письменными столами, на которых стояли компьютеры. 

В его, ФИО4, обязанности сводились к общению с клиентами посредством телефонной связи, мессенджеров – например, Skype и ICQ, либо онлайн-консультанта на сайте «...» или «...», в ходе которого он сообщал им курс перевода денег в т.н. «титульные знаки» и наоборот, указывал, чтобы те при переводе денег указывали назначением платежа «частный перевод», через личные кабинеты проверял поступление денег или титульных знаков на счета либо учётные записи Обменного сервиса, о чём также приходили смс-сообщения на привязанные к мобильным банкам номера сотовых телефонов и в случае таковых давал поручения банку на перевод денег клиентам, при этом для входа в личные кабинеты не требовалось каждый раз вводить пароли, это делала специальная программа, установленная на компьютере. Кроме этого он, ФИО4, занимался обеспечением деятельности Обменного сервиса: организовывал заправку картриджей, приобретение канцелярских предметов, мебели, искал помещение для офиса, когда возникла необходимость переезда. Обменный сервис имел свой сайт – «...», на котором клиент видел курсы переводов, контактные данные, но окончательная сумма перевода высчитывалась администратором вручную, позже появился сайт «...», где сумма перевода в зависимости от выставленного курса высчитывалась автоматически, и клиент сам видел какую сумму он получит в результате перевода денег либо титульных знаков. 

Развитием этого магазина занимался только ФИО3 Изначально переводы осуществлялись через несколько банков и систему «...», но затем ФИО3 внедрял новые банки, показывал, как надо с ними работать, давал пароли. По просьбе ФИО3 он, ФИО4, открывал на своё имя в различных банках счета (..., ..., ..., ... ...), а привязанные к ним банковские карты использовались Обменным сервисом в своей деятельности, оформлял сим-карты у оператора сотовой связи «...» и регистрировал на эти номера электронные кошельки в системе «...», за что он, ФИО4, помимо установленной заработной платы получал от ФИО3 вознаграждение. Курсы обменов устанавливал только ФИО3 либо по его указанию, в т.ч. в случаях, когда отдельным клиентам делались определённые скидки, например, если обмену подлежала крупная сумма денег. 

По поручению ФИО3 он, ФИО4, неоднократно консультировался с различными юристами по поводу возможной легализации данной деятельности, но она находилась за рамками правового регулирования российского законодательства, в связи с чем зарегистрировать её было не возможно. 

Подсудимый ФИО5 вину признал частично, показав, что по приглашению ФИО3 с 

<

дата> вместе с ФИО4 работал в Интернет-магазине; сначала офиса не было и ФИО3 обучал его основам на своём компьютер, позже ФИО3 снял офис, составил график работы, утвердил заработную плату. Изначально он и ФИО4 работали под присмотром ФИО3, но потом стали работать самостоятельно, и ФИО3 в офисе появлялся реже, как правило, только для решения важных вопросов, например, предоставить клиенту скидку на покупку «титульных знаков». Со временем работы стало больше, и ФИО3 стал набирать новых сотрудников, при этом некоторые из них вовсе не умели работать на компьютере, и он, ФИО5, обучал их. 

По просьбе ФИО3 он, ФИО5, также оформил карты в нескольких банках, которые передал последнему, и они использовались в деятельности Интернет-магазина, суть которой сводилась к покупке и продаже клиентам «титульных знаков» по определённым курсам к рублю, который устанавливался только ФИО3 и всегда был разным, зависел от множества факторов, он мог быть индивидуально сделан для конкретного клиента. Например, клиент был заинтересован в приобретении ..., ему сообщали курс обмена к рублю, после чего он переводил определённую сумму денег на карту в рублях, а Интернет-магазин перечислял ему ... в расчёте по существовавшему курсу.

В начале работы Интернет-магазина суммы, подлежащие обмену с учётом существовавших курсов, приходилось высчитывать вручную, позже всё высчитывалось автоматически. Иногда клиенты сами высчитывали суммы, исходя из курсов, которые они видели на сайте. 

В его, ФИО7, обязанности входило общение с клиентами по поводу купли-продажи титульных знаков, создании поручений банкам на перечисление денежных средств, установка программного обеспечения, настройка таблиц, техники, обеспечение канцелярскими принадлежностями.

Подсудимыми не оспаривался характер деятельности созданного Обменного сервиса и участия в его деятельности ФИО3, ФИО4 и ФИО5, и помимо их показаний их виновность в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей ФИО8 №2, ФИО8 №4 В., ФИО8 №96, ФИО8 №5, ФИО8 №9, ФИО8 №41 (в т.ч. данных на предварительном следствии – т. 5 л.д. 105-108), ФИО8 №3 (в т.ч. данных на предварительном следствии – т. 4 л.д. 1-4), ФИО8 №34 (т. 5 л.д. 40-43, 46-48), работавших операторами в обменном сервисе, ФИО8 №16 (в т.ч. данных на предварительном следствии – т. 4 л.д. 134-138), ФИО85, ФИО79, работавших старшими смен, которые, давая аналогичные друг другу показания и дополняя их, показали, что в течение ... офис обменного сервиса располагался по различным адресам в 

<

адрес>: сначала на 

<

адрес>, затем на 

<

адрес>, потом на 

<

адрес>, позже на 

<

адрес>, само рабочее место состояло из письменного стола и персональных компьютеров (всего было порядка пяти компьютеров), имеющих выход в сеть «Интернет», на которых среди прочего были открыты окна личных кабинетов онлайн банков (таких как «...», «...», «...», «... «...» и других). В обязанности операторов и старших смен входило осуществление переводов титульных знаков и денежных средств клиентов обменного сервиса, для чего использовались банковские и платёжные счета физических лиц и их электронные почты. Этими физическими лицами были как сами операторы, так и руководитель обменника – ФИО3, старшие администраторы ФИО4, ФИО5, ФИО85, а также их родственники и знакомые, которые непосредственно либо опосредованно по просьбе ФИО3 и работников сервиса самостоятельно открывали на себя счета в банках (таких как, ... ..., ..., ... ... и др.), а также оформляли сим-карты оператора сотовой связи ... для последующей регистрации платёжных счетов в системе «...» и «...», после чего банковские карты и сим-карты передавали ФИО3 в пользование, за что последний разово либо систематически выплачивал им денежные средства. Банковские счета, на которые были выпущены банковские карты, и платёжные счета, привязанные к сим-картам, использовались обменным сервисом для осуществления операций перевода (обмена). Для удобства оформления заявок клиентов на перевод денег и титульных знаков функционировал сайт ..., а позже параллельно был введён сайт ..., на которых имелась контактная информация обменного сервиса: телефон, номера мессенджеров (таких как «... а также курсы обмена денежных средств и «титульных знаков». Выполняемая операторами и старшими смены работа заключалась в следующем: они по телефону, мессенджерам, либо посредством функций самих сайтов ...» и «...» принимали заявки от физических лиц на перевод определённых «титульных знаков» на иные «титульные знаки» (например, ... на ..., либо ... и т.д.), либо на денежные средства (например, ... на счёт в каком-либо банке (... и др.), либо со счёта в банке на счёт ...), а также заявки на банковские переводы денежных средств (например, из ...), после чего обрабатывали эту заявку, т.е. отправляли клиенту реквизиты счёта в банке либо платёжного счёта, либо кошелька, используемых Обменным сервисом, для перевода на них денежных средств или «титульных знаков», либо клиент предоставлял определённый код, после поступления денег или «титульных знаков» на используемый обменником счёт или кошелёк, который был открыт в той же платёжной системе либо банке, оформленный на какое-либо физическое лицо, в чём операторы убеждались, проверяя личный кабинет он-лайн банка или платёжной системы, а также посредством получения смс-сообщений на номер телефона, привязанного к счёту (телефоны лежали на столах операторов), после этого они (операторы), через он-лайн сервисы платёжных систем и банков, используя личные кабинеты, направляли требуемый вид платежа (деньги или титульные знаки) на указанные клиентами реквизиты, которые те предоставляли при оформлении заявки, с той же платёжной системы либо банка, т.е. если клиент хотел перевести деньги ... на счёт в ..., то сначала он переводил ... на ..., указанный оператором (который мог быть оформлен на любого из операторов и других указанных физических лиц), после чего оператор через личный кабинет переводил требуемую сумму со счёта, используемого обменником, в ... на счёт в ..., указанный клиентом, при этом для подтверждения совершения таких операций на номера сотовых телефонов, привязанных к счетам, приходили коды, которые вводились операторами. Сумма денежных средств или титульных знаков, подлежащая переводу клиенту, определялась курсом величин подлежащих переводу, т.е. если клиент желал перевести рубли в ..., то брался курс рубля к ... именно для данного направления перевода на данный момент времени, окончательная сумма перевода определялась автоматически. Разница в курсах при обмене титульных знаков и денег составляла доход обменного сервиса. Сами курсы переводов устанавливал ФИО3 или администраторы по его указанию, он же выплачивал заработную плату, организовывал работу офиса. ФИО4 и ФИО5 представлялись старшими администраторами, давали указания операторам по организации работы обменника, согласие на осуществление тех или иных переводов.

ФИО8 №4, ФИО8 №16, ФИО8 №41, ФИО8 №34, ФИО8 №3 также поясняли, что ФИО11 непосредственно обучал их работе в обменном сервисе, кроме этого ФИО5 и ФИО4 занимались развитием обменника и сайтом. ФИО8 №3 в своих показаниях дополнял, что за проведение обменных операций обменным сервисом бралась комиссия от 0,5 % до 3 % от переведённой суммы, которая была ниже, чем в банках.ФИО85 пояснял, что при обмене клиентами рублей на ..., последние перечислялись клиентам в сумме большей, чем перечисленной сервису в рублях, т.е. если клиент переводил обменнику 1 рубль, то получал на QIWI-кошелёк 1,01. ФИО8 №9 также указал, что помимо функций оператора он занимался техническими вопросами работы сервиса, в частности, отладкой программного обеспечения. Сервер, через который работали сайты, располагался на Украине. 

Свидетели ФИО8 №25, ФИО8 №24, ФИО38 Д.И., ФИО8 №20, ФИО8 №21, ФИО8 №22, ФИО8 №23, ФИО8 №26, ФИО8 №27, ФИО8 №36, ФИО8 №38, ФИО8 №40, ФИО8 №46, ФИО8 №50, ФИО8 №32, ФИО8 №48, ФИО8 №37, ФИО8 №77, ФИО8 №39, ФИО8 №47, ФИО8 №76, ФИО8 №78, ФИО8 №79, ФИО8 №17, ФИО8 №15, ФИО8 №18, ФИО8 №4 В., ФИО8 №50 в судебном заседании и (или) на предварительном следствии (т. 4 л.д. 145-148, 154-157, 159-161, 163-166, 168-170, 172-174, 175-177, 186-188, 192-194, 196-198, 200-203, 220-222, т. 5 л.д. 15-17, 79-81, 88-90, 102-104, т. 6 л.д. 1-3, 4-7, 11-13, 14-16, т. 9 л.д. 92-94, 99-101, 103-105, 107-109, т. 13 л.д. 209-210) показали, что по просьбе своих знакомых и родственников – ФИО5, ФИО8 №6, ФИО8 №29, ФИО8 №4, ФИО1, ФИО8 №9 в 2014-2015 гг. на себя либо родственников (супругу) оформляли банковские карты различных баков, таких как ..., открывая там счета, либо передавали ранее открытые ими, а также сим-карты оператора сотовой связи ...», регистрируя их в системах ..., за что некоторые получали вознаграждение; потом эти карты передавали инициаторам или указанным им лицам (ФИО5, ФИО86, ФИО8 №4 и ФИО34 и т.д.). 

ФИО8 №46 также пояснял, что со слов ФИО86, данные банковские карты были необходимы для работы обменного сервиса по переводу денежных средств, а поскольку на картах установлены лимиты по переводу денежных сумм, то для их осуществления необходимо было как можно большее количество банковских карт. 

Аналогичные сведения сообщил ФИО8 №77 со слов ФИО3, когда последний обосновывал необходимость получения банковских карт, дополнив, что обменный сервис имел свой офис по адресу: 

<

адрес>, и функционировал на сайте ..., с помощью которого клиенты обменивали «электронный валюты» различных платёжных систем, а обменный сервис удерживал с этого определённую комиссию, из чего складывался доход. В процессе использования банковских карт, оформленных на ФИО8 №77, последнему поступали звонки из банков для подтверждения осуществления денежных переводов, и он, ФИО8 №77, по указанию ФИО3 подтверждал их. ФИО86 также дополнила, что доход обменного сервиса образовывался за счёт разницы курсов обмена, при этом он мог быть невыгодным, и тогда прибыли не было.

Из показаний свидетеля ФИО8 №43 следует, что 2013-2014 году он по просьбе своего знакомого ФИО5 передал последнему в безналичной форме денежные средства в размере 100 000 руб., которые, как пояснил последний, ему нужны для «стартапа»; в дальнейшем Ермолин выплачивал проценты за пользование данными деньгами в размере 4 000 руб. ежемесячно, а через полгода вернул сумму в полном объёме (т. 5 л.д. 155-158).

Из показаний свидетеля ФИО8 №6 следует, что в период с конца 2014 года по май 2015 год он сотрудничал с ФИО3 по поводу работы обменного сервиса, работающего на сайтах «...»: передал ему в долг денежные средства в размере около 1 млн. руб. и получал доход от их использования в виде процентов, оформлял на себя и просил от имени ФИО3 других лиц банковские карты различных банков, чтобы обменный сервис использовал их в своей деятельности, оформлял сим-карты у оператора сотовой связи ..., после чего регистрировал на них ..., регистрировался в системах «...», чтобы обменный сервис мог осуществлять через его аккаунты переводы. Доход обменного сервиса получался за счёт разницы курсов покупки и продажи «электронной валюты», т.е. покупали дешевле, например «...», а продали дороже. Курсы устанавливал ФИО3, которые были сравнимы с курсами других обменников. 

Из показаний свидетеля ФИО8 №94, работавшей в ... 

<

адрес>, следует, что примерно в 2015 году к ней обратился ФИО8 №1, на которого ею был оформлен номер «№…», за пользование которым ежемесячно взималась абонентская плата. В дальнейшем этот номер был переоформлен на ФИО8 №6, а позже ещё на одного мужчину (т. 12 л.д. 231-233).

Из показаний свидетеля ФИО8 №95 следует, что летом 2015 года ему позвонил мужчина, преставившийся ФИО26, который предложил ему работу старшим смены в организации, деятельность которой связана с финансами. В ходе беседы они обговаривали режим работы, заработную плату, перспективы, иные условия труда (т. 12 л.д. 259-266).

Из показаний свидетеля ФИО8 №14 следует, что 

<

дата> он сдал в аренду ФИО3 нежилое помещение под офис по адресу: 

<

адрес>, офис №, площадью 33,6 кв.м по 275 руб. за 1 кв.м; 

<

дата> по просьбе ФИО3 договор был перезаключён с ФИО5, но уже по цене 290 руб. за 1 кв.м. В арендуемом офисе у ФИО6 находилась офисная мебель и компьютерная техника (т. 4 л.д. 104-106).

Согласно договору аренды нежилого помещения от 

<

дата> ИП ФИО8 №14 предоставил ФИО3 во временное пользование нежилое помещение – часть комнаты № общей площадью 33,6 кв.м, расположенное на втором этаже здания по адресу: 

<

адрес>, под офис на срок 10 месяцев за арендную плату в размере 275 руб. за 1 кв.м в месяц (т. 4 л.д. 109-112).

Согласно договору аренды нежилого помещения от 

<

дата> ИП ФИО8 №14 предоставил ФИО5 во временное пользование нежилое помещение – часть комнаты № общей площадью 33,6 кв.м, расположенное на втором этаже здания по адресу: 

<

адрес>, под офис на срок 11 месяцев за арендную плату в размере 290 руб. за 1 кв.м в месяц (т. 4 л.д. 113-117).

Из показаний свидетеля ФИО8 №10 следует, что в марте 2015 года к нему обратился мужчина, по имени ФИО2, по поводу аренды офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, они пришли к соглашению по условиям аренды, ежемесячная плата за аренду составляла 36 000 руб., в помещении был выполнен ремонт, оно было разделено на три помещения, одним из важных условий было наличие Интернета, и 

<

дата> был заключён договор аренды, однако он заключался не с ФИО2, а с ФИО8 №9, который приехал в день заключения договора. Ему, ФИО8 №10, известно, что в офис завозилась мебель и компьютерная техника, при работе офиса двери всегда были заперты, и в договоре по просьбе ФИО2 было прописано условие, что он, ФИО8 №10, сможет в него заходить только в присутствии арендатора или его представителей (т. 4 л.д. 65-67).

Согласно договору аренды нежилого помещения от 

<

дата> ИП ФИО8 №10 предоставил ФИО8 №9 во временное пользование нежилое помещение площадью 80 кв.м, расположенное на втором этаже здания по адресу: 

<

адрес>, под офис на срок до 

<

дата> за арендную плату в размере 450 руб. за 1 кв.м в месяц (т. 4 л.д. 70-71).

Из показаний свидетелей ФИО8 №49 (т. 6 л.д. 21-24), ФИО8 №53 (т. 6 л.д. 80-81), ФИО87 (т. 6 л.д. 94-96), ФИО8 №55 (т. 6 л.д. 103-105), ФИО8 №58 (т. 6 л.д. 178-180), ФИО8 №63 (т. 7 л.д. 78-80), ФИО8 №72 (т. 8 л.д. 201-202), ФИО8 №73 (т. 9 л.д. 6-8, 248-250), ФИО8 №65 (т. 7 л.д. 249-250), ФИО8 №68 (т. 8 л.д. 34-37), ФИО8 №71 (т. 8 л.д. 156-158), ФИО8 №80 (т. 9 л.д. 116-117), ФИО77 (т. 9 л.д. 162-164), ФИО8 №82 (т. 9 л.д. 236-237), ФИО8 №83 (т. 9 л.д. 242), ФИО8 №85 (т. 10 л.д. 86), ФИО8 №86 (т. 10 на л.д. 91-93), ФИО8 №87 (т. 10 л.д. 141-144), ФИО8 №91 (т. 10 л.д. 185-187), ФИО8 №92 (т. 10 л.д. 193-195), проживающих в различных субъектах России, являющихся непосредственными клиентами Обменного сервиса, работающего на сайтах ... следует, что о данных сайтах они узнавали из сети «Интернет», в т.ч. форумов (таких как, ... где обсуждались темы, связанные с заработком в сети Интернет, ...), там же находили инструкции по обмену «электронных валют» и денежных средств, а также выбирали именно этот обменный сервис в связи с низкой процентной комиссией, взимаемой за предоставление услуг обмена. Процедура обмена была следующей: они, используя свою учётную запись в мессенджере (например, ФИО8 №49 использовал учётную записи в «Skype», где был зарегистрирован под ником «...», ФИО87 общался через QIP, ФИО198 – через ICQ), связывался с оператором обменного сервиса, зарегистрированного в т.ч. под ником «... где писал ему о желании обменять либо приобрести электронную валюту (... и др.), некоторые при этом также созванивались с оператором, чтобы уменьшить риск мошенничества, далее в ходе общения согласовывали сумму перевода и получаемую в результате обмена сумму (например, при переводе денежных средств со счёта в ... на счёт в ... в рубли), либо сумму покупки «электронной валюты» (например, сумму в рублях для приобретения биткоинов), после этого они (клиенты) переводили необходимую денежную сумму либо сумму «электронной валюты» на один из счетов в банке по номеру банковской карты или электронный кошелёк, которые им предоставлял оператор, а затем оператор переводил обозначенную сумму «электронной валюты» либо денежных средств на реквизиты представленные клиентом (например, номер QIWI-кошелька либо номер банковской карты или счёта).

В ходе допроса ФИО8 №49 последнему предоставлялась аудиозапись телефонного разговора, на которой ФИО8 №49 узнал свой голос и голос оператора обменного сервиса «... пояснив, что в ходе разговора они договариваются о приобретении ФИО8 №49 за 900 руб. биткоинов. ФИО200 уточнил, что при покупке электронной валюты с его карты была списана денежная сумма, но «электронные деньги» так и не поступили. ФИО8 №68 уточнил, что не помнит, какие именно обменные сервисы использовал в для покупки электронной валюты сервиса «...». ФИО6 дополнил, что при покупке «электронных денежных средств» - ... он переводил денежные средства в рублях на банковские карты ФИО8 №5, ФИО8 №46, ФИО79.

Из показаний свидетеля ФИО8 №61 следует, что он с использованием банковской карты «... оформленной на его имя, приобретал «электронную валюту» ..., однако с использованием каких сервисов он это делал, вспомнить не смог (т. 7 л.д. 26-28).

Показания свидетелей подтверждаются объективными доказательствами – телефонными переговорами, перепиской в мессенджерах и электронными письмами, иными сведениями, содержащихся на электронных носителях информации, обнаруженными в офисах, по их месту проживания и месту жительства подсдуимых.

В ходе обыска, проведённого 

<

дата> в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 7-32), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 83-85, 103-106, 118-121, 129-130, 160-181, т. 25 л.д. 176-177, 212-221): банковские карты ..., в т.ч. оформленные на ФИО79 и ФИО79, ФИО8 №32, ФИО8 №4, ФИО8 №6, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №1, ФИО180, ФИО8 №26, ФИО81, ФИО8 №2, ФИО8 №3, ФИО8 №9, ФИО8 №40, ФИО77, ФИО181, ФИО75, ФИО105, ФИО80; конверты от пластиковых карт банков и с пин-кодами банковских карт; листы бумаги с записями фамилий, имён и отчеств физических лиц, их контактных номеров телефонов, паспортных данных, адреса регистрации и фактического проживания, кодовые слова, платежные системы и кредитно-финансовые учреждения; конверты с сим-картами операторов сотовой связи ...; стартовые комплекты абонентов оператора сотовой связи ...; договора об оказании услуг связи оператора сотовой связи ... на различные абонентские номера; блокнот; планинг; информационная доска с рукописными записями, в т.ч. «Ночная смена пишет 7-8 отзывов на БЧ. Добавляет отзывы на сайт. Комментирует БЧ. Заряжает телефоны. Пишет спасибки на форумах. Утренняя сверка балансов. Распечатываем отчёты. Копируем утренний лист справа налево. Удаляем раб. область. Сверяем балансы, записываем в раб. область расхождения с комментариями «косяк». вася правит косяки, пока остальные работают в штатном режиме», к которой прикреплен листок бумаги с заголовком «График работы 2015 год», в листке указаны фамилии работников – ФИО8 №51, ФИО8 №34, ФИО8 №3, ФИО8 №4, ФИО8 №5, ФИО8 №2; ноутбуки «Acer», «DNS» и адаптеры электропитания к ним; системные блоки; переносной жёсткий диск; слот для сим-карты с сим-картой внутри оператора сотовой связи ...; 21 слот от сим-карт оператора сотовой связи ...; USB-модемы операторов сотовой связи ...) от ФИО79 и ФИО79 о переводе остатка денежных средств по различным учетным записям (номера телефонов) на принадлежащие им банковские счета в ... № от 

<

дата>; денежные средства; документ – объяснение целей совершения операция или заключения соглашения являющееся формой 5-8.1 ...» заполненное от имени ФИО8 №9; 25 мобильных телефонов различных марок, в т.ч. iPhone; LTE-роутер Мegafon; уведомления о подключении к Интернет-банку на различные имена.

Согласно заключению эксперта № от 

<

дата>, в памяти SIM-карт операторов сотовой связи среди прочего установлено наличие входящих смс-сообщений от абонентов, определяемых как «... (т. 17 л.д. 97-109).

Согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 17 л.д. 139-269), во внутренней памяти изъятых мобильных телефонов обнаружены аудиофайлы записанных входящих звонков, сведения о доступе к Интернет-ресурсам, в т.ч. ..., об обмене сообщениями между абонентами при помощи программных продуктов «...», а также sms-сообщениями (среди которых входящие сообщения от абонентов «... об осуществлении входа в Интернет-банк, поступлении, списании и переводе денежных средств в различных суммах, пополнении карты, коды доступа), о платежных системах и финансово-кредитных организациях: ..., которые записаны на оптический диск; он был осмотрен на предварительном следствии и в судебном заседании: так, графический файл «IMG_20150408_152820.jpg», расположенный в папке «...», содержит фотографию части офисного помещения, в котором располагаются письменные столы, на них стоят 6 мониторов, напротив трёх запечатлены клавиатуры и компьютерные мыши, а также на столе не менее 8 мобильных телефонов и калькулятор; в файле «Сведения об обмене сообщениями между абонентами «...» содержатся сообщения между абонентами за 2015 год, сводящиеся к обмену титульных знаков между собой (например, 

<

дата> в 17:33 абонент просит обменять BTC-e-code в сумме 66.8351 на Киви), к согласованию суммы зачисления денежных средств на счёт различных физических лиц через банкоматы, расположенные в 

<

адрес>.

Согласно заключению эксперта ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

Согласно заключению эксперта № ...

Согласно заключению эксперта № ...

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО5, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 41-46), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 201-229): банковские карты ...; денежные средства; договоры с ... на предоставление ФИО8 №1, ФИО8 №4, ФИО8 №77, ФИО4, ФИО3, ФИО5 абонентских номеров; слот от сим-карты оператора сотовой связи ...; листы бумаги со сведениями об абонентских номерах и банках, к которым эти номера подключены; множество сим-карт операторов сотовой связи ... с различными рукописными пометками на них; ноутбук «DELL», на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата>, обнаружены сведения о доступе к Интернет-ресурсам, в т.ч. «... об обмене сообщениями между абонентами при помощи программных продуктов ...», о платежных системах и финансово-кредитных организациях: ..., которые записаны на оптический диск (т. 16 л.д. 149-168), осмотренный на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании. В частности, на диске содержится файл «Сведения об обмене сообщениями между абонентами «... в котором имеется переписка за 2014-2015 гг. абонента под ником «...» (используемого ФИО5) с иными абонентами, в т.ч. ФИО4, касающейся обмена титульных знаков и курсов обмена, перевода денежных средств со счёта в одном банке на другой, открытия новых банковских счетов для увеличения лимита дневных переводов.

Согласно заключению эксперта № от ...

В салоне автомобиля марки «...», государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО5 (т. 43 л.д. 158), припаркованному у 

<

адрес>, при его осмотре 

<

дата> обнаружены, изъяты (т. 23 л.д. 33-34), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 145-148): документы на автомобиль, согласно которым к его управлению допущены ФИО5 и ФИО3, ноутбук «..., на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата>, имеются сведения о доступе к Интернет-ресурсам с заголовками страниц: «Вывод ... – где выгоднее обменять?» - сайт ...т. 16 л.д. 184-200).

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 162-167), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 9-12, т. 25 л.д. 180-181): заявления ФИО4 от 

<

дата> и ФИО76 от 

<

дата> о выдаче банковских карт ... и об открытии специального счета; банковская карта ... на имя ФИО4; сим-карты; системный блок, на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 16 л.д. 48-69), обнаружены сведения о доступе к Интернет-ресурсам, в т.ч. «...», об обмене сообщениями между абонентами при помощи программного продукта «...», о платежных системах и финансово-кредитных организациях: ...), которые записаны на оптический диск, который был осмотр на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании: так, в файле «Сведения о «...» содержится переписка с 

<

дата> по поводу обмена титульных знаков; в файле «Сведения об обмене сообщениями между абонентами «...» имеется переписка с 2013 года по поводу обмена титульных знаков: например, 

<

дата> в 18:54 и в 18:55 отправитель под ником «kostroma_rus» пишет получателям под никами «droopy186», «yourownsurf», «...»: «Добрый вечер! Можно обменять связной банк на PM? Если да, то какой курс», на что получает ответ от «...»: «Здравствуйте. РМ нет», а с абонентом «...» договариваются об обмене 1350 PM на 42738 rub; 

<

дата> в 13:10 абонент под ником «...» договаривается с абонентом под ником «...» обменять ... на рубли; 

<

дата> с 11:00 между абонентами под никами «...» (используется ФИО4) и «... (используется ФИО3) идёт разговор по поводу обмена титульных знаков клиентам, так, «...» пишет: «на почту парень написал, что хочет 1000 вмз отдать и пм получить», на что «kostroma_rus» отвечает: «ПМ заканчивается…или нам сейчас главно количество обменов а не их сумма», далее «...» пишет: «нам сейчас реально важно, чтобы всё и всегда было, чтобы люди не уходили от нас. у нас в общей сложности осталось 5000 пм вместе с общаком и моими. остальное в рублях. есть еще конечно общак приход небольшой и все».

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 52-57), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 73-75, 91-95, 125-126, 133-135): договоры об оказании услуг связи ...; денежные средства; банковские карты ...; договоры об открытии банковского счёта на имя ФИО8 №1, ФИО2; флэш-карты; съёмный НЖМД; ноутбуки; планшет; слот для сим-карты, мобильные телефоны с сим-картами.

Согласно заключению эксперта ... 

при осмотре которого на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании установлено, в частности, 

в файле «Cведения о «...» содержится переписка абонентов под никами «...», используемые, как это следует из содержания переписки ФИО6 ФИО26 и ФИО6 ФИО230 соответственно, касающаяся деятельности обменного сервиса «freshobmen», так, 

<

дата> с 20:34 они обсуждают возможность «внедрить» в сервис титульный знак «паймер» для обмена на иные титульные знаки и рубли, обсуждают возможность приобретения титульных знаков, их курс, а также дальнейшее распоряжение ими: так, 

<

дата> с 8 ч. «...» обсуждают необходимость приобретения титульных знаков PerfectMoney (PM) на сумму 5 000, при этом «... пишет: «если курс поднимут даже на 3 копейки то не покупай, а пока всё бери. а если бакс после 11-30 поднимется более 5 копейки то весь день по такой цене бери. до 7-8к пм на кошелях в сумму», 

<

дата> «...» обсуждают возможность приобретения титульного знака «паймер» за одну цену и его дальнейшую реализацию по более высокой, «...» комментирует: «сейчас реально можно на пустом месте заработать и никуда ездить не надо», также обсуждают, какой курс титульного знака выгоднее им сейчас установить, сравнивают его с курсами других обменных сервисов, при этом «egoricdid» отмечает, что курсы нужно каждый час мониторить на «бестчендж»; 

<

дата> в 15:33 «...» пишет: «я бы и русский стандарт подумал бы убрать на отдачу. как думаешь», на что «freshobmen» отвечает: «да, оставим только на приём»; 

<

дата> в 10:28 freshobmen пишет: «купить что ли, пока у Альфа-кашира запас есть?!», на что egoricdid отвечает: «дело твое. в офис часа через 2 с Витьком приедем и можем обсудить. топить или выбираться. решать только тебе. но я не совсем дурак, что всё-таки ввязался в эту авантюру… главное вмх не бери. текучки по ней нет. трудно слить при падениях», на что freshobmen отвечает: «ок, но все равно дождусь вашего приезда»; 

<

дата> в 19:39 «egoricdid» пишет: «кэшин будешь делать? на 600 к можно. а завтра будет чего на торги. 9000 всего и курс опять поднимется. вот молодец витёк меня вчера послушал и сделал, иначе сегодня бы не хватило и дороже бы закупались», 

<

дата> в 19:22 «egoricdid» пишет «freshobmen»: «Женёк сделай 1,01 вмз на 1 пм а то ниже курса получается», на что «freshobmen» отвечает: «курс подняли до 35,2», в то время как курс доллара США к рублю по ЦБ РФ на 

<

дата> составляет «33,8688» (т. 55 л.д. 222); 

<

дата> в 18:44 «egoricdid» пишет: «тут надо выбирать...либо киви берём назад или пмами», на что «freshobmen» отвечает: «давай киви лучше 419 ПМ получается»; обсуждают необходимость приобретения сим-карт: так, 

<

дата> в 13:33 «freshobmen» пишет: «я на выходной поеду оформлять симки на себя тоже», «egoricdid» отвечает: «...приеду на батю тоже сделаю»; также обсуждаются вопросы создания сайта: 

<

дата> в 19:38 «egoricdid» пишет: «завтра по сайту и с витьком съездим»; обсуждают получение выгоды от операций: так, 

<

дата> в 15:41 «egoricdid» пишет: «мы вмр можем с доплатой в 1 процент брать?», на что «freshobmen» отвечает: «да», и далее «egoricdid» продолжает: «у них курс 34,49 за вмр. ты покупай +1 процент и сразу пусть кидает на него, а нам пм. 34,49/1,01. 34,148. еще плюс рефа и скидки. надо вообще с ними не списываться наверное а прямо свою рефку сделать и скидки получать, а то они борзеют и отправлять им баксов по 300. и через хчендж. 34,31…пусть процент нам не доплачивает, а прямо паймер чек делает на этот 1 процент. через хчендж тогда…получится по 34,07 за пм. по 5 000 пусть паймеры делает и проворачивай… им выгоднее по 0,4 комиссии будет платить и их в первую очередь в расход пусти»; в ходе общения как ФИО4, так и ФИО3 используют сленговые выражения, понятные в среде лиц, занимающихся обменом титульных знаков: 

<

дата> в 20:11 egoricdid пишет: «я за всеми слежу того не подозревая. мы тогда думали по поводу топа и солкэша...даже не проконсультировался. он может и рухнуть, так как в ближайшее время особые чудики туда будут депить порядка 10 000. а ты влез блин...если новый год переживет, то будет долго жить, но что будет до НГ неизвестно...», на что «freshobmen» отвечает: «они задеплены», и далее продолжает: «ФИО26, согласись, что риски есть везде. что в топ или в солкэш меньше дэпов идет?!»;

файлы «Приложение №.xlsx», «Приложение №.xlsx» содержат сведения о доступе к Интернет-ресурсам за 2013-2014 гг., в т.ч. к страницам с заголовками: «Обмен Perfect Money USD на Яндекс.Деньги – где выгоднее обменять?», «Вывод Perfect Money USD на Альфа-Клик – где выгоднее обменять?», «Вывод Perfect Money USD на ... – где выгоднее обменять?», «Пункт обмена, покупки, продажи электронных денег по России и странам СНГ», «Обмен Bank Transfer (Russia) RUB на BTC-E USD | ALFAcashier», «Обменный пункт электронных валют…», «Взаимопомощь МММ. Отзывы участников МММ. Выигрыши участников МММ» – сайты bestchange.ru, pm-obmen.tv, www.alfacashier.com, rizvan-obmen.net, к учётным записям программ «Skype», электронным почтовым ящикам, форумам об инвестициях;

файл «Сведения об обмене сообщениями между абонентами «Skype» №.xlsx» содержит переписку абонентов под никами «egoricdid (ФИО26)» и «freshobmen» с другими за 2013-2015 гг., сводящейся к обмену титульных знаков между собой и на рубли (например, 

<

дата> в 0:33 «freshobmen» общается с абонентом под ником «bunny-best», в ходе которого последний с использованием сервиса обменивает 59pm на рубли по курсу 30,63 руб. за 1 PM, на сумму 1807,17 рублей).

В салоне автомобиля марки «...», государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО3 (т. 43 л.д. 158) припаркованному у 

<

адрес>, при его осмотре обнаружены, изъяты (т. 23 л.д. 62-66), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 185-189): съёмный НЖМД, сим-карты операторов сотовой связи ..., при исследовании которых, согласно заключению эксперта № 1556 от 09.03.2015 (т. 17 л.д. 24-34), установлены их серийные номера (ICCID) и международные коды (IMSI). 

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО8 №1, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 101-108), а затем осмотрены (т. 25 л.д. 96-98, 140-142, 150-152): многочисленные банковские карты, в т.ч. «...», как именные, так и не именные, конверты от банковских карт, листы с пин-кодами от них, ноутбук «ACER», на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 15 л.д. 129-146), обнаружены сведения о «...», об обмене сообщениями между абонентами при помощи программных продуктов «...», о доступе к информационной сети, о дате и времени доступа к Интернет-ресурсам, о платежных системах ..., которые записаны на оптический диск, осмотренный на предварительном следствии (т. 25 л.д. 230-234) и в судебном заседании.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО79, по адресу: 

<

адрес>, изъят (т. 23 л.д. 91-96), а затем осмотрены (т. 25 л.д. 184-186, 200-202), компьютеры, ноутбук «Dell», на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата>, имеются данные, свидетельствующие о доступе к информационной сети и wi-fi соединениях, в т.ч. к он-лайн кабинету банков, а также файлы, содержащие сведения о платежных системах и финансово-кредитных организациях: .... Полученная в результате экспертизы информация была скопирована на оптический диск (т. 18 л.д. 7-22), который был осмотрен на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО8 №6, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 114-121), а затем осмотрены (т. 24 л.д. 1-4, 189-192, т. 25 л.д. 13-14, 52-76, 189-192): банковские карты ..., выпущенные на различных лиц, в т.ч. ФИО8 №6; системный блок; ноутбук «...»; слоты от сим-карт оператора сотовой связи «...»; сим-карты оператора сотовой связи «...»; стартовые комплекты различных абонентских номеров оператора сотовой связи ...; мобильный телефон с сим-картами оператора сотовой связи ... и картой памяти, блокнот с рукописными записями следующего содержания: «Клиенты. 1) ФИО232. Получает всегда btc отдаёт альфу, иногда киви 2) ФИО233 киви на btc 3) ФИО234 (Ризван обмен) 4) Laslo Brown. берёт btc и ПМ. меняет киви и яд», «Лимиты. 1) По номеру карты отправка 75 т. рублей за один раз», «Фреш. 1) Направление СБЕР на киви считаем вручную», «Комиссии Лимиты. PM – 0,5 %, х/1,005 – столько есть для клиента на счёте. BTC – нет комиссий, нет лимитов», «Вывод Квиви. Кошельки выбираем, чтобы удобно было по 15 000 выводить. В кошельке нажимаем вывести. 1) В случае СБ есть вкладка Сбер. Выводим всегда по номеру карты. Комиссия 2 %+20 руб. *1,02+20=15 000 2) Аймани. Номер карты. Комиссия 1,6 % (не менее 50 р.). Надо загрузить ровно 150 т. руб. * 1,016=10 160 (спишется с кошелька), где х – сумма, которая упадёт на карту. Это именно по КИВИ. минимальная сумма, которую можно вывести при комис. не менее 50 руб. х*1,016=15000», «Общение с клиентом. 1 – выдача. Первые две буквы банка 1СБ, 1ал, 1ТН, Первые две буквы фамилии 1 СБПР, 1 СБДР. 3 – запрос (реквизитов). Первые две буквы банка 3ЯН, 3КИ, 3ПМ всё по-русски. Последовательность действий: 1) Здр. (Здравствуйте) 2) Какая сумма? (Есть ли резерв?) 3) ЗСБ (запрос реквизита). Куда переводить. Мы в это время набираем заявку. Сумма вводим 4) Пишем отд Отдаёте. Получаете. и вписывает суммы 5) Выдаём свои реквизиты 1СББЕ (Ваши средства получили) 6) офо (Оформляем вам перевод!) 7) ГО (готово) 8) отзыв (…)», «РМ 0,5 % Х*1,005 внутри банка беспл. ЯД 0,5 % Х*1,005 Оплата услуг нет проц. (х/1,005). с Альфаками х/1,005. КИВИ комиссии нет вывод 1,6 на ТКС и айм. ЯД на карту 2 банка 3 % х/1,03 в рабоч. область х – сумма, котор.списалась с кошелька»; блокнот с рекламой ПРОБИЗНЕСБАНКА с рукописными записями следующего содержания: «КИВИ 15 т. за один платёж кол-во не ограничено. Яндекс 100 т.? 15 или 40 клиент может отправить если неполн. вериф. Комиссия сбер 1% максим. 1 000 р. Х•1,01 между своими проц. не сним. Связной 0,3 межбанк. минимум 25 руб. макс. 1 000 руб. внутри без проц. ТКС нет комиссии на межб. и внутрен. по номеру счёта. ? – 0,3 % межбан. 25 мин. – 150 макс. ТКС обновл. через 24 часа после перевода СБ 100 т. по смс 500 т. по звонку. Связной нет лимитов. ? 100 т. станд. 300 т. расм. межбан – 300 т. меж и внутр. не суммир. всего 200 т. и 600 т. обнуление в 12 ночи. ТКС 800 т. в сутки. айм 200 т. в сутки 1000000 в мес. 15ОК в месяц снятие наличных». 

Согласно заключению эксперта № от ...

Согласно заключению эксперта ...

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО8 №9, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 138-142) и осмотрены: ноутбук, на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 15 л.д. 167-188), обнаружены файлы текстового формата и информация, свидетельствующая об обмене сообщениями между абонентами при помощи программного продукта «...», о доступе к информационной сети, о наличии файлов, содержащих сведения о платёжных системах .... Эти сведения записаны на оптический диск, при осмотре которого на предварительном следствии (т. 25 л.д. 230-234) и в судебном заседании установлено, что сообщения в программе «Skype» касаются, в т.ч. обсуждения курса доллара США (сообщения от 

<

дата> между абонентами под никами «mika5055» и «egoricdid»), что имелся систематический доступ к Интернет-ресурсам: сервису он-лайн Сбербанка, к почтовым ящикам системы «yandex.ru», «mail.ru». 

В салоне автомобиля марки «...», государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО83, стоящему у 

<

адрес>, в ходе его обыска обнаружена и изъята (т. 23 л.д. 195-199), а затем осмотрена (т. 25 л.д. 123-124) банковская карта «...».

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО8 №5, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 127-132), а затем осмотрены (т. 25 л.д. 6-7, 105-107, 115-117, 157-159): мобильные телефоны, флэш-карты, сим-карта, банковские карты, в т.ч. «Сбербанка», чеки о внесении наличных через терминалы, системный блок, на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 15 л.д. 205-215), обнаружены файлы текстового формата, обнаружена информация, свидетельствующая об обмене сообщениями между абонентами при помощи программного продукта «Skype», о доступе к информационной сети, о наличии файлов, содержащих сведения о платёжных системах Сбербанк, QIWI, Яндекс Деньги. Эти сведения записаны на оптический диск, который был осмотрен на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО8 №4, по адресу: 

<

адрес>, изъят (т. 23 л.д. 72-75), а затем осмотрен (т. 25 л.д. 162-164) системный блок, на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 15 л.д. 97-108), обнаружены сведения об обмене сообщениями между абонентами при помощи программного продукта «Skype», файлы текстового формата, сведения о доступе к информационной сети, сведения о дате и времени доступа к Интернет-ресурсам, файлы о платежных системах и финансово-кредитных организациях: ..., которые записаны на оптический диск, который был осмотрен на предварительном следствии (т. 25 л.д. 230-234) и в судебном заседании.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства ФИО79, по адресу: 

<

адрес>, изъяты (т. 23 л.д. 172-176), а затем осмотрены (т. 25 л.д. 19-21, 205-207): стартовый комплект оператора ... со слотом от сим-карты; банковская карта «...» на ФИО79; мобильный телефон с сим-картой; сим-карты; флэш-карта, системный блок, на НЖМД которого, согласно заключению эксперта № от 

<

дата> (т. 18 л.д. 160-186), обнаружены сведения о доступе к Интернет-ресурсам, в т.ч. «...», об обмене сообщениями между абонентами при помощи программных продуктов «...», о платежных системах и финансово-кредитных организациях: ..., которые записаны на оптический диск, который был осмотрен на предварительном следствии (т. 25 л.д. 237-261) и в судебном заседании. 

Допрошенные в судебном заседании эксперты ФИО101 и ФИО235 проводившие компьютерные экспертизы по делу, указали, что при исследовании жёстких дисков и других носителей информации ими на оптические диски копировалась вся имевшаяся информация в рамках поставленного следователем вопроса, в частности, переписка в мессенджерах (... и др.), её выборка не проводилась, при этом ФИО8 №49 дополнил, что в отдельных случаях согласно поставленным вопросам информация копировалась в объёме согласованным со следователем, о чём указывалось в экспертизе, что связано с тем, что на носителях информации может содержаться большой объём файлов, не имеющий значение для дела, например, графические файлы, такие как ярлыки, заставки рабочего стола.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия от 

<

дата> – снятие информации с технических каналов связи, согласно которым на оптический диск записаны сведения в виде скрин-шотов экрана Интернет-страниц «http://.... com» (т. 2 л.д. 307-316), при осмотре которых установлено, что на стартовой странице www.cachservise.com имеется информация о том, что это «Онлайн обменник CACHSERVISE», указан e-mail адрес: «...», телефон «8(№ звонок по РФ бесплатный», «Статус работы сервиса: СЕРВИС РАБОТАЕТ», «Рады видеть Вас на нашем сайте! Среднее время обработки заявок 5-15 минут»; на центральной части страницы размещено рабочее окно в виде таблицы, где в крайней левой колонке под названием «Отдаёте» в столбик перечислены: «..., ...», справа каждого из этих наименований имеется окно, в которое можно вписать числа, в следующей колонке под названием «Получаете» в столбик перечислены: «..., слева каждого из этих наименований имеется окно, где указан курс обмена, а справа – кнопки «ОБМЕНЯТЬ», далее колонки «Курс» и «Резерв»; в данном случае в окне «Отдаёте. ...» вписана цифра «1», а в окне «Получаете» указаны следующие величины наименований: «0,.... При запуске процесса обмена в окне поименован «Шаг 1», на экране указаны следующие сведения: «Обмен ...», «Курс 63.32 ( 1», несколько окон, под названиями: «Отдаёте» - указано «...», «Получаете» - указано «... «Кошелёк» - указано «4100187654321», «Сумма» - указано «0», ниже надпись «Резерв 24 761,92», «Сумма» - указано «0», «Эл.почта» - не заполнено окно, кнопка «Продолжить».По адресу: «http://.../» на экране содержатся вопросы и ответы, связанные с деятельностью онлайн обменника, среди них: «Сколько времени занимает обмен? Процедура обмена обычно занимает 5-15 минут. Отклонения от этого времени могут быть вызваны нестабильной работой той или иной платёжной системой банка. Исключение составляет первый обмен с ... (первая заявка в этом направлении обрабатывается 24 часа). В какое время работает Обменный Сервис? Часы работы сайта: Понедельник – Суббота: 11:00-01:00 (московское время) Воскресенье: 16:00-01:00 (московское время). Какие услуги предоставляет Ваш сервис? На данный момент основная деятельность сервиса ... связана с выводом электронных валют, титульных знаков различных платёжных систем. Какова минимальная сумма обмена? Минимальная сумма обмена составляет 5 USD или 300 руб. Как мне обменять крупную сумму? Если вы ходите обменять крупную сумму, обратитесь в службу поддержки по контактам, указанным на сайте. Могу ли я получить скидку на обмен? Если сумма Вашего обмена составляет более 5 000 USD, Вы можете обратиться в службу поддержки для уточнения курса. Возможен ли обмен суммы, превышающий указанный на сайте доступный резерв? Да, в этом случае Вам необходимо связаться со службой поддержки по контактам CACHSERVISE.COM и обсудить детали. Я указал(а) неверные реквизиты и деньги не пришли. Что делать? К сожалению, электронные переводы отменить невозможно. Вы можете попробовать вернуть их самостоятельно, обратившись к владельцу данного счёта. В каком разделе отражена информация о состоянии заявки? Полная информация о заявках отражена в разделе «Личный кабинет», вкладка «Заявки». По адресу: «.../» на экране содержится информация об условиях обмена, где выделены следующие параграфы: 1. Стороны договора 2. Термины и определения 3. Предмет договора 5. Регламент обмена электронных денег 6. Ответственность сторон. 

На стартовой странице ....ru имеется контактная информация: номера телефонов (+... указаны курсы обмена 1 ...; указаны правила обмена, а также как происходит обмен, где даны следующие разъяснения: «Для обмена Вам необходимо связаться с оператором любым удобным для вас способом связи из радела КОНТАКТЫ. С оператором Вы договариваетесь о сумме и направлении обмена. Основные правила: 1) В обмене не участвуют третьи лица; 2) Вы переводите сумму на указанный кошелёк/реквизит первыми; 3) Строго с тем примечанием, которое Вам сообщит оператор (в случае затруднения – уточните у оператора, где писать примечание); 4) Средства необходимо перечислись не позднее 30 мин. от согласования обмена, в противном случае при изменении курса или резерва, условия обмена будут пересмотрены сервисом в одностороннем порядке; 4) После зачисления средств на наш счёт/кошелёк оператор отправит Вам деньги на Ваш кошелёк/реквизиты; 5) При обмене каждый сам платит свою комиссию платёжной системы; 6) В случае невыполнения условий (иные примечания и т.д.) деньги переводятся обратно за минусом комиссий платёжных систем и штрафов; 7) За оператором остаётся право отказать в обмене без объяснения причин (т. 25 л.д. 26-39, 225-227).

Результаты оперативно-розыскной деятельности – «снятие информации с технических каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров», «негласная аудиозапись», согласно которым на оптические диски записаны переговоры ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 №4, ФИО8 №1, ФИО8 №29 (т. 3 л.д. 3-248, 289-305), прослушанных в судебном заседании и осмотренных на предварительном следствии (т. 25 л.д. 42-48, т. 27 л.д. 1-34, 37-158, 163-199, 204-233, т. 28 л.д. 1-99, 107-229, 233-294, т. 29 л.д. 1-239), содержание которых сводится к обсуждению приобретения и использования банковских карт и сим-карт, снятии наличных денежных средств через банкоматы и пополнение банковских карт, покупке и продаже «титульных знаков», обсуждению графика работы, возможности снять новый офис, привлечение новых сотрудников, существующих проблем работы Обменного сервиса.

Так, в файле «0Е2А495F», записанным на компакт-диск, снабжённый пояснительной надписью «N K/2739/ОД ос/-3.06.15», содержится диалог ФИО1 и ФИО2 от 

<

дата> в 21:19, в ходе которого ФИО3 сообщает о том, что в Обменный сервис обращаются «нечистые люди», которые хотят «очищать деньги». В файле 646772ВА с того же диска 

<

дата> в 22:07 представлен диалог, где они обсуждают необходимость оформления новых карт на ФИО8 №27 и ФИО78, риски в связи со снятием или переводом денежных средств. ФИО3: «…Мне кажется, что если уже перевод идёт – это палево… Ситуация такая, к человеку приходят и говорят: За что деньги перевели? Это вообще не мне, они пользуются, я им карточку сделал и всё… И по реквизитам тоже придут», ФИО4 отвечает: «Даже юристы все говорят, переводы как бы переводы, а снятие – это уже как доход», и далее ФИО3 добавляет: «Как будем работать?». Далее обсуждают рациональность снятия наличных денежных средств в небольших размерах, и ФИО3 говорит ФИО4, чтобы тот написал партнёрам, что они (Обменный сервис) стали работать с наличными. В файле 76552238 с того же диска ФИО3 в диалоге от 

<

дата> даёт указание ФИО4 выдать зарплату сотрудникам, сообщает размер, поскольку сам не может, т.к. уезжает в 

<

адрес>.

в файле «5F0F770A» с того же диска представлен диалог клиента и оператора Обменного сервиса от 

<

дата> в 15:26, в ходе которого последний объясняет порядок перевода запрашиваемого клиентом направления, а именно, продажи клиентом титульных знаков «...» с начислением денег на счёт клиента в «Сбербанке»;

в файле «А0462С83» с того же диска представлен диалог ФИО4 с ФИО40 от 

<

дата> в 15:33, в ходе которой он консультируется по поводу возможности легализовать деятельность Обменного сервиса, который занимается обменом электронных денег, при этом разъясняет организацию работы, указывая, что для деятельности они используют банковские карты как зарегистрированные на себя, так и на третьих лиц, за что им выплачивают деньги. Далее приводит пример, когда клиент хочет перевести 10 000 единиц QIWI, на это сотрудник Обменного сервиса даёт клиенту реквизиты QIWI-кошелька, клиент переводит на него 10 000, а Обменный сервис переводит клиенту 9 700 руб. на карту Связного банка, при этом составляет 3 % комиссия за перевод. Также приводит пример с переводом электронной валюты «...», когда имеется курс, при котором за одну единицу «...» отдают, например, 65 рублей, и в этом случае клиент переводит «...» на кошелёк Обменного сервиса, а тот деньги на счёт клиента, например, в ..., и далее дополняет: «Вот вкратце такая сфера работы. Нам пересылают, мы берём за это определённый процент». На уточняющие вопросы ФИО40 ФИО4 поясняет, что есть определённая денежная масса, которая распределена по всем банкам и электронным кошелькам, и эта сумма вращается, и «заявки на переводы бывают разные, от 300 руб. до 150 000 руб.», и постоянно необходимо обналичивать деньги, переводя их с QIWI на банковские счета, от туда их снимать через банкоматы, например, для закупки BTC кодов у закупщиков;

в файле «10.06.2016_13.48.08», записанным на компакт-диск №, содержится диалог ФИО11 и неизвестного мужчины по поводу аренды офиса на 

<

адрес>;

в файле «56199_22136822_11_06_2015_22_59_28», записанным на компакт диск №, содержится диалог сотрудника Обменного сервиса при ответе на поступающий звонок: «Кэшсервис, здравствуйте. Так, какая заявка, сейчас посмотрю, ага, вижу вашу заявку...», а также диалог при звонке: «..., здравствуйте. Это вас беспокоят из поддержки сайта кэшсервис точка ком. Вы сейчас совершаете обмен Сбербанком сознательно на украинский… всё понятно… первая операция с карты. В дальнейшем, если вы с неё будете делать, таких звонков не потребуется, в течение 10-15 минут деньги придут на киви кошелёк в Донецке»;

Результаты оперативно-розыскной деятельности – «снятие информации с технических каналов связи», согласно которым на оптические диски записана интернет-переписка операторов Обменного сервиса и его клиентов по поводу приобретения и продажи «титульных знаков» (т. 2 л.д. 3-316).

Сведения из регионального сетевого информационного центра, согласно которым с 

<

дата> по 

<

дата> администратором домена второго уровня ... являлся ФИО3, с 

<

дата> по 

<

дата> – ФИО8 №6, с 

<

дата> по 

<

дата> – ФИО8 №9, 

<

дата> домен удалён в связи с его неоплатой (т. 3 л.д. 278-280).

В ходе предварительного следствия установлена принадлежность изъятых в ходе следственных действий банковских карт, каждая из которых привязана к определённому счёту, открытому в соответствующем банке, и по сведениям банков – т. 30 л.д. 2, 4, 7, 9, 65, 68-69, 71-75, 80-88, 90, 97-105, 109-112, 124-125 т. 31 л.д. 5-11, т. 32 л.д. 4-8, т. 33 л.д. 4-12, 225-228, 335, которые были осмотрены на предварительном следствии (т. 26 л.д. 34-229):

на ФИО8 №17 открыто 4 счёта в «...», 

на ФИО8 №22 открыто 3 счёта в ...»,

на ФИО8 №23 открыто 5 счетов в «... 

на ФИО8 №25 открыт 1 счет в ...», 

на ФИО3 открыт 1 счёт в «...», 3 – «...», 1 – «...», 1 – в «...», 5 – в «...», 4 – в «...», при этом выпущено 4 банковские карты, 3 – в ...), при этом выпущено 6 карт, 

на ФИО4 открыто 2 счёта в «...», 7 – в «...», 1 – «...», 4 – в «...», 1 – в «...», счета в «... но операции осуществлялись только по 1 счёту, 3 – в «...», при этом выпущено 5 карт,

на ФИО76 открыт 1 счёт в «...), 2 – «... 1 – в «...», 1 – «...»,

на ФИО8 №1 открыто 7 счетов в «...», 2 – в «...», 4 – в «...», 1 – «...», 7 – в «...», 3 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт; счета в ...», но операции осуществлялись только по 1 счёту; в системе ... зарегистрировано 6 учётных записей; 

на ФИО8 №6 открыто 6 счётов ... 

на ФИО8 №15 открыто 3 счёта в ... зарегистрировано 10 учётных записей; 

на ФИО8 №21 открыто 6 счетов в «... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №20 открыто 5 счетов в ...»,

на ФИО11 открыт 1 счёт в ...», 1 – ...», 1 – в ...», 3 – в ... 1 – ...», 6 – в ...), 1 – в ...», при этом выпущено 3 банковских карты, в системе ... зарегистрирована 1 учётная запись;

на ФИО8 №29 открыто 2 счёта в «...», 6 – «...», 1 – «...», 1 – в «...», 6 – в «...», 1 – в «...», при этом выпущено 7 банковских карт, в системе ... зарегистрировано 7 учётных записей;

на ФИО8 №30 открыт 1 счёт в «...», 5 – «... 8 – в «...», 1 – в «...», 1 – «...», 1 – в «...», при этом выпущено 7 банковских карт, в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №79 открыто 7 счетов в «...», 1 – в «...», 1 – в «...», 8 – в «...», в системе ... зарегистрирована 1 учётная запись;

на ФИО8 №24 открыт счёт в ...», 

на ФИО102 открыто 4 счёта в ОАО «...», в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №26 открыто 4 счёта в ОАО «...», 1 – ...», 1 – в ...), 7 – в «...», 1 – в ...», при этом выпущено 2 банковских карты,

на ФИО8 №41 открыто 6 счетов в «...», 1 – в «...», 5 – в «...», включая кредитные карты, 1 – «...», 2 – в «...»,

на ФИО8 №36 открыт 1 счёт в «...»;

на ФИО78 открыт 1 счёт в «...»; счета в «... но операции осуществлялись только по 1 счёту, 4 – в «...», 

на ФИО79 открыто 5 счетов в «...», 1 – в «...», 1 – в «...», 1 – «...», 1 – в «...», 2 – в «...», при этом выпущено 6 банковских карт; в системе ... зарегистрировано 6 учётных записей; 

на ФИО79 открыт 1 счёт в ...), 2 – в ...», 1 – ...», 4 – в «...), 1 – в ...», 3 – ...», 1 – ...», 2 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт; в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей; 

на ФИО8 №2 открыт 1 счёт в ...), 2 – ...», 1 – ...», 5 – в «... 1 – в ...», в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №4 открыт 1 счёт в ...), 5 – ...», 1 – в ...», 1 – «...», 6 – в «...), 3 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт, в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №4 открыт 1 счёт в ...», 1 – в ...», 3 – в ...»; 2 – в ...), 1 – ...», 5 – в «...), включая кредитную карту, счета в ...», но операции осуществлялись только по 1 счёту; в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей; 

на ФИО103 открыт 1 счёт в ...», счёт в ...», счёт в ...»,

на ФИО8 №16 открыт 1 счёт в «...», в системе ... зарегистрировано 2 учётные записи; 

на ФИО8 №5 открыто 2 счёта в ...», 1 – ...», 2 – в ... (ЗАО), 6 – в «...), включая кредитную карту, 1 – в ...», 2 – в ...», 

на ФИО8 №95 открыто 3 счёта в «...» (в т.ч. зарплатная и кредитная), 2 – «...», 1 – в «...»,

на ФИО81 открыт 1 счёт в ...»,

на ФИО8 №46 открыто 2 счёта в ...), 1 – ...), 4 – ...», 1 – «...», 6 – в «...), включая кредитную карту, 1 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт, 1 – в ...», в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей; 

на ФИО8 №27 открыто 3 счёта в ...», 1 – в ...», 1 – ...», 4 – в «...), 4 – в ...), при этом выпущено 6 карт, 1 – в ...», при этом выпущено 4 банковских карты; 

на ФИО8 №77 открыт 1 счёт «...»,

на ФИО8 №18 открыто 2 счёта в ...», счёт в ...», счёт в ...»,

на ФИО8 №32 открыто 7 счетов в ...», 1 – ...», 1 – в ...), 4 – в ... при этом выпущено 3 банковских карты, в системе ... зарегистрировано 6 учётных записей;

на ФИО83 открыто 7 счетов в ...», 1 – в ...», 2 – в «...), включая кредитную карту, 2 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт; в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей; 

на ФИО8 №9 открыт 1 счёт в ... 1 – в ...», 1 – ...», 3 – в ...), 1 – ...», 5 – ...», 1 – в ...», 5 – в «..., 2 – в ...», при этом выпущено 6 банковских карт, счета в ...», но операции осуществлялись только по 1 счёту

на ФИО8 №40 открыт 1 счёт «...», 4 – «... 9 – в «...», включая кредитные карты, 1 – в «...», 3 – в «...», при этом выпущено 7 банковских карт, в системе ... зарегистрировано 5 учётных записей;

на ФИО8 №3 открыто 3 счёта в «... 1 – «...», 2 – в «...», в системе ... зарегистрировано 6 учётных записей;

В ходе следствия получены сведения о движении денежных средств по расчётным счетам ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №25, ФИО8 №23, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО77, ФИО8 №34, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №79, ФИО8 №78, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО78, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4 ФИО35 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №16, ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №46, ФИО8 №51, ФИО8 №27, ФИО8 №38, ФИО8 №77, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №32, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40 в «...» (т. 30 л.д. 124-126, т. 32 л.д. 4-391, т. 33 л.д. 4-205, т. 34 л.д. 4-56, 60-235, т. 37 л.д. 11, 15-19, 25-76, 176-182, т. 38 л.д. 4-252, т. 39 л.д. 1-262, т. 42 л.д. 4-319), которые были осмотрены на следствии и в судебном заседании, в ходе чего установлено получение денежных средств от третьих лиц, в т.ч. ФИО8 №49, ФИО8 №53, ФИО87, ФИО8 №55, ФИО8 №58, ФИО8 №63, ФИО8 №72, ФИО8 №73, ФИО8 №65, ФИО8 №68, ФИО8 №71, ФИО8 №80, ФИО77, ФИО8 №82, ФИО8 №83, ФИО8 №85, ФИО8 №86, ФИО8 №87, ФИО8 №91, ФИО8 №92

Согласно сведениям операторов сотовой связи ...» (товарный знак ...) – т. 43 л.д. 3-6, 34, ...) – т. 43 л.д. 9, 26, Костромского регионального отделения ...) – т. 43 л.д. 12, Костромского отделения Ивановского ...) – т. 43 л.д. 15, 22, ...) – т. 43 л.д. 16, 39-40, которые были осмотрены на предварительном следствии (т. 26 л.д. 234-246): на ФИО75 зарегистрирован 1 абонентский номер, на ФИО8 №17 – 14, на ФИО8 №22 – 1, на ФИО8 №25 – 2, на ФИО3 – 46, на ФИО4 – 14, на ФИО76 – 2, на ФИО8 №1 – 30, на ФИО8 №6 – 16, на ФИО8 №15 – 4, на ФИО8 №21 – 8, на ФИО8 №20 – 4, на ФИО11 – 14, на ФИО77 – 3, на ФИО8 №34 – 5, на ФИО8 №29 – 10, на ФИО8 №30 – 5, на ФИО8 №79 – 7, на ФИО8 №24 – 1, на ФИО102 – 2, на ФИО8 №26 – 5, на ФИО8 №41 – 2, на ФИО79 – 10, на ФИО79 – 7, на ФИО8 №2 – 9, на ФИО80 – 2, на ФИО104- 1, на ФИО8 №4 В. – 5, на ФИО8 №4 В. – 28, на ФИО8 №16 – 2, на ФИО8 №5 – 4, на ФИО8 №95 – 5, на ФИО8 №46 – 9, на ФИО8 №51 – 3, на ФИО8 №27 – 8, на ФИО8 №77 – 21, на ФИО8 №18 – 1, на ФИО105 – 1, на ФИО8 №32 – 12, на ФИО8 №3 – 6, на ФИО82 – 1, на ФИО83 – 8, на ФИО8 №9 – 41, на ФИО8 №40 – 7. 

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата> в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ФИО3, ФИО4, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №9, ФИО79, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО11, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО8 №4 В., ФИО8 №5, ФИО8 №46, ФИО8 №27, ФИО8 №32, ФИО8 №77, ФИО8 №79, ФИО78, открытых в «...), поступили денежные средства от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ..., а именно от физических лиц с указанием платежа «частный перевод», «перевод средств», «материальная помощь», «благотворительная помощь», «дарение», «для зачисления на счет», «зачисление на счет», «перевод личных средств» и других, исключая взаимные перечисления между указанными лицами и поступления от ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №23, ФИО8 №25, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО77, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4, ФИО8 №16, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №38, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №40, ФИО94, ФИО106, ФИО8 №50 в общей сумме 93 014 878,01 рублей, при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных физических лиц в ... (АО) за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ... составляет 465 074,39 руб. (т. 19 л.д. 16-155). Среди прочего в своём исследовании экспертом приведены представленные следователем сведения о поступлении денежных средств на расчётный счёт ФИО3 в июне 2013 (т. 19 л.д. 83, строки 54-55), однако как следует из содержания экспертизы, анализировались только поступления денег в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в этой связи довод ФИО3, что в сумму рассчитанного экспертом дохода от деятельности обменного сервиса вошли поступления от 

<

дата>, несостоятелен. 

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ФИО3, ФИО4, ФИО8 №1, ФИО8 №6 ФИО8 №9, ФИО79, ФИО8 №17, ФИО5, ФИО8 №4 В., ФИО8 №5, ФИО8 №46, ФИО8 №77, ФИО78, ФИО8 №21, ФИО8 №40, ФИО8 №4 В., ФИО8 №30, открытых в ...), поступили денежные средства от совершения операций по обмену электронных валют ..., а именно все поступления от физических лиц, исключая взаимные перечисления между указанными лицами и поступления от ФИО83, ФИО79, ФИО8 №41, ФИО8 №27, ФИО8 №32, ФИО8 №79, ФИО77, ФИО8 №29, ФИО8 №2, ФИО81, ФИО80, ФИО105, ФИО8 №48, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО104, ФИО82, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №23, ФИО8 №25, ФИО8 №20, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №37, ФИО8 №95, ФИО8 №38, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО94, ФИО8 №50, ФИО8 №15, ФИО8 №22, ФИО8 №26, ФИО76, ФИО8 №34, ФИО8 №36 в общей сумме 15 297 170,44 руб., при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных физических лиц в ...) за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ....com составляет 76 485,85 руб. (т. 19 л.д. 172-233).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ФИО78, ФИО8 №16, ФИО8 №18 в ...» поступили денежные средства от совершения операций по обмену электронных валют ..., а именно все поступления от физических лиц, исключая взаимные перечисления между указанными лицами и поступления от ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №23, ФИО3, ФИО4, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №20, ФИО8 №21, ФИО5, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №2, ФИО8 №4 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО8 №46, ФИО8 №27, ФИО8 №32, ФИО8 №3, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40, ФИО8 №77, ФИО8 №47, ФИО8 №37, ФИО77, ФИО80, ФИО105, ФИО8 №79, ФИО104, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №25, ФИО8 №24, ФИО8 №34, ФИО8 №36, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО8 №51, ФИО8 №43, ФИО8 №38, ФИО94, ФИО8 №50, ФИО81, ФИО82, ФИО8 №48 в общей сумме 10 080 259,18 руб., при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета указанных физических лиц в ...» за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ....com составляет 50 401,30 руб. (т. 19 л.д. 247-295).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ФИО3, ФИО4, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №9, ФИО83, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №17, ФИО5, ФИО8 №41, ФИО8 №4 В., ФИО8 №5, ФИО8 №46, ФИО8 №27, ФИО8 №32, ФИО8 №77, ФИО8 №79, ФИО78, ФИО77, ФИО8 №21, ФИО8 №40, ФИО8 №4 В., ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №2, ФИО81, ФИО80, ФИО105, ФИО8 №48, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО104, ФИО82, открытых в АО ...», поступили денежные средства от совершения операций по обмену электронных валют на сайтах ..., а именно от физических лиц с указанием платежа «частный перевод», «частный перевод без НДС», «obmen», «PM», «TID=1210784», «оплата РМ», «оплата счета за проживание в отеле», «от ФИО8 №45», «перевод средств», «частный платеж», «ты там в одного что ли работаешь?» и других, исключая взаимные перечисления между указанными лицами и поступления от ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №23, ФИО8 №25, ФИО8 №20, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №37, ФИО8 №95, ФИО8 №38, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО94, ФИО8 №50, ФИО8 №15, ФИО8 №22, ФИО8 №26, ФИО76, ФИО8 №34, ФИО8 №36 в общей сумме 127 297 348,26 руб., при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных физических лиц в ...» за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ... составляет 636 486,75 руб. (т. 20 л.д. 15-254).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №23, ФИО3, ФИО4, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №20, ФИО8 №21, ФИО5 ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №2, ФИО8 №4 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО8 №46, ФИО8 №27, ФИО8 №32, ФИО8 №3, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40, ФИО8 №77, ФИО8 №47, ФИО8 №37, открытых в ...», поступили денежные средства от совершения операций по обмену электронных валют ..., а именно все поступления от физических лиц, исключая взаимные перечисления между указанными лицами и поступления от ФИО8 №79, ФИО78, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО104, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №25, ФИО8 №24, ФИО8 №34, ФИО8 №36, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО8 №51, ФИО8 №43, ФИО8 №38, ФИО94, ФИО8 №50, ФИО81, ФИО82, ФИО8 №48, в общей сумме 123 681 681,85 руб., при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета указанных физических лиц в ...» за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют www.freshobmen.ru и Cashservise.com составляет 618 408,41 руб. (т. 21 л.д. 16-392).

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета (учётные записи) ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО102, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №2, ФИО8 №4, ФИО8 №4, ФИО8 №16, ФИО8 №46, ФИО8 №32, ФИО8 №3, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40, ФИО75, ФИО77, ФИО80, ФИО105, ФИО82 в системе ..., предоставляемой ...), поступили денежные средства от совершения операций по обмену электронных валют ..., а именно, все поступления денежных средств на счета перечисленных физических лиц в системе ..., предоставляемой ...), исключая взаимные перечисления между указанными лицами, в общей сумме 168 329 827,07 руб., при этом сумма дохода, выражавшегося во взимании процента в размере 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета (учетные записи) указанных лиц в системе ..., предоставляемой ...), за указанный период времени от совершения операций сервисов по обмену электронных валют ... составляет 841 649,14 руб. (т. 22 л.д. 18-315).

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО111, непосредственно проводившая бухгалтерские экспертизы, разъяснила выполненные ею заключения: с достаточной подробностью и полнотой рассказала об использованных ею методах и средствах исследования, опирающиеся на нормативные документы и практические данные, указала, на основании каких именно документов она проводила экспертизы, какие использовала данные для их проведения и почему, уточнила объекты исследования, обратила внимание на алгоритм проведения исследования, обосновала сделанные выводы, дала развёрнутые ответы на задаваемые участниками процесса вопросы. 

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность ФИО3, ФИО4 и ФИО5 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не допущено, противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и его последствий.

Показания свидетелей, в т.ч. являвшихся работниками обменного сервиса и его клиентами, убедительны, стабильны, последовательны и логичны, в части имеющей значение для дела обстоятельств, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в т.ч. объективными – протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями судебных экспертиз, содержанием телефонных переговоров и соединениями абонентов, содержанием переписки в мессенджерах, письменными документами, включая различные договоры, а также иными доказательствами, образуя единую картину преступления. 

Так, сотрудники Обменного сервиса достаточно подробно описали место, время и способ осуществления деятельности указанного Обменного сервиса, выполняемых ими функциях, а также деятельности ФИО3, ФИО4 и ФИО5 и их роли в организации рабочего процесса, указали последовательность действий при обработке заявок клиентов по обмену «титульных знаков» и переводы электронных денежных средств, обратили внимание, что денежные средства за приобретаемые «титульные знаки» клиенты переводили на банковские счета по номерам банковских карт, используемых Обменным сервисом, а фактически зарегистрированных на третьих лиц, указав, при этом, что сумма переводимых денежных средств зависела от существовавшего курса тех или иных «титульных знаков». Непосредственные клиенты Обменного сервиса указывали, что обращались в Обменный сервис именно с целью приобретения «титульных знаков» либо обмена безналичных денежных средств на электронные денежные средства (с использованием платёжного сервиса «...»), а выбирали именно этот Обменный сервис в связи с хорошими отзывами на форумах, либо в связи с низким курсом обмена титульных знаков и электронных денежных средств.

Судебные экспертизы, в т.ч. компьютерные и бухгалтерские, проведены в установленном законом порядке, оснований сомневаться в компетентности экспертов, их незаинтересованности, а также в обоснованности их выводов нет, т.к. те научно обоснованы, подробны и достаточно аргументированы, не противоречат иным собранным по делу доказательствам и дополняют их. 

Заключение бухгалтерской экспертизы согласуется с движением денежных средств по счетам указанных лиц в банках «...», «..., а также перепиской с клиентами обменных сервисов «... в программах для обмена сообщениями: 

например, 

<

дата> абонент под ником «ФИО10(ewgenija35-36)» посредством программы «...» договорилась с оператором Обменного сервиса, зарегистрированного под ником «...)», об обмене денежных средств, находящихся на счёте в банке «...», на «титульные знаки» - ... по курсу 36,83 руб. = 1 PM, после чего оператор Обменного сервиса предоставил клиенту реквизиты счёта в банке «...», на который необходимо перечислить денежные средства – «ФИО8 №1, №, назначение - Частный перевод» (диск № к заключению эксперта № от 

<

дата>, каталог «Acer», подкаталог «Приложение 133», файл «9.xls»); согласно движению денежных средств по специальному карточному счёту №, открытому на имя ФИО8 №1 в «...» (АО), 

<

дата> зафиксировано поступление денежных средств в размере 552,45 руб. со счёта ФИО10, открытом в «...» (АО), назначение перевода – «частный перевод» (т. 32 л.д. 13); поступление данных денежных средств на счёте ФИО8 №1 от ФИО10 отражено и в заключении эксперта № от 

<

дата> (т. 19 л.д. 34), и эта сумма учтена экспертом при определении общей суммы полученных средств от ФИО10 (т. 19 л.д. 70); курс доллара США к рублю по ЦБ РФ на 

<

дата> составил «35,9289» (т. 55 л.д. 226), в то время как курс обмена Обменного сервиса денежных средств, находящихся на счёте в ..., на «титульные знаки» Perfect Money составил 36,83, что на 0,9011 руб. выше курса доллара к рублю, следовательно, доход от данной операции Обменного сервиса составил 0,0244 руб. или 2,44 % от обмениваемой суммы, которую участники обмена рублей на титульные знаки (как следует из содержания переписок), а также орган предварительного следствия, называют «комиссией» от операции, а подсудимые в судебном заседание – «разницей курсов» при обмене, что никоим образом не влияет на содержание операции и его результат;

<

дата> абонент под ником «ФИО29(№)» посредством программы «...» договорилась с оператором Обменного сервиса, зарегистрированного под ником «...)», об обмене денежных средств, находящихся на счёте в ...», на «титульные знаки» - ... по курсу 33,95 руб. = 1 PM, после чего оператор обменного сервиса предоставил клиенту реквизиты счёта в банке «...», на который необходимо перечислить денежные средства – «УНК: 11847096 ФИО: ФИО2 № счета: 40№» (диск № к заключению эксперта № от 

<

дата>, каталог «Acer», подкаталог «Приложение 133», файл «39.xls»); согласно движению денежных средств по лицевому счёту №, открытому на имя ФИО4 в ...), 

<

дата> зафиксировано поступление денежных средств в размере 6 790 руб. со счёта ФИО112, открытом в «...), назначение перевода – «частный перевод» (т. 33 л.д. 75); поступление данных денежных средств на счёте ФИО4 от ФИО112 отражено и в заключении эксперта № от 

<

дата> (т. 19 л.д. 208), и эта сумма учтена экспертом при определении общей суммы полученных средств от ФИО112 (т. 19 л.д. 204); курс доллара США к рублю по ЦБ РФ на 

<

дата> составил «33,1332» (т. 55 л.д. 221), в то время как курс Обменного сервиса при обмене денежных средств, находящихся на счёте в банке ..., на «титульные знаки» ... составил 33,95, что на 0,8168 руб. выше курса доллара к рублю, следовательно, доход от данной операции Обменного сервиса составил 0,024 руб. или 2,40 % от обмениваемой суммы, которую участники обмена рублей на титульные знаки (как следует из содержания переписок), а также орган предварительного следствия, называют «комиссией» от операции, а подсудимые в судебном заседание – «разницей курсов» при обмене, что никоим образом не влияет на его содержание и результат. 

Как следует из показаний ФИО3 курс обмена «титульных знаков» в определённом направлении устанавливался им в зависимости от курса, существовавшего на электронной бирже, располагающейся на сайте ..., и курса на других аналогичных сервисах обмена, был приближен к курсу доллара США, установленный ЦБ РФ, и как следует из сумм конкретных операций, был всегда выше, установленного ЦБ РФ, на несколько значений, как правило от 2 до 3 %, о чём ФИО4 также указывал в телефонном разговоре с ФИО8 №35, рассказывая принцип получения дохода Обменного сервиса. 

В этой связи суд приходит к выводу, что для определения суммы дохода Обменного сервиса от операций с «титульными знаками», органом предварительного расследования обосновано применено значение 0,5 % от суммы получаемых денежных средств за конкретную операцию, которое является минимально возможным, и на основании которого возможно определить минимально возможную сумму дохода, в то время как при совершении конкретных сделок данный процент фактически был выше и составлял в приведённых примерах 2,44 % и 2,40 %.

При проведении каждой из экспертиз эксперт ФИО111, определяя сумму дохода, выразившегося во взимании процента от суммы поступивших денежных средств, брала за основу минимально возможный процент – 0,5 % от суммы получаемых денежных средств, получая при этом минимальную сумму дохода. 

Стороной защиты отмечено, что часть поступивших на банковские счета денежных средств, учтённых экспертом в качестве денежных средств, поступивших от совершения операций по обмену электронных валют на сайтах www...., в действительности являются поступлениями от иной деятельности, либо данные счета не использовались обменным сервисом: 

так, переводы ФИО5 от ФИО238 на сумму 400 руб., ФИО239 – 1 700 рублей, ФИО240 – 50 000 руб., ФИО241 – 1 000 руб. (т. 19 л.д. 124) являлись переводами в рамках деятельности сервиса МММ, что следует из содержания скриншота личного кабинета МММ ФИО5;

поступления денежных средств на карту ФИО8 №3 в размере 700 руб. и 200 руб. (т. 21 л.д. 288), ФИО8 №17 в размере 10 000 руб. (т. 21 л.д. 67), ФИО8 №4 в размере 1 800 руб. (т. 21 л.д. 245), ФИО8 №2 в размере 18 377 руб. (т. 21 л.д. 244), ФИО79 в размере 138 782 (т. 21 л.д. 237-238), ФИО8 №5 в размере 730 руб. (т. 21 л.д. 253), ФИО8 №23 в размере 10 000 руб., 20 000 руб. и 15 600 руб. (т. 21 л.д. 86, строки 1-3) имели место до их трудоустройства в обменный сервис и (или) фактического предоставления ими карт обменному сервису, что подтверждается их показаниями;

поступления денежных средств на банковские карты, которые использовались только их владельцами, а именно, ФИО102 – на сумму 176 900 руб. (т. 21 л.д. 223), ФИО8 №1 – на сумму 22 200 руб. (т. 21 л.д. 154), ФИО79 – на сумму 86 745 руб. (т. 21 л.д. 239), что подтверждается их показаниями.

В этой части доводы стороны защиты аргументированы, подтверждаются представленными доказательствами, не оспариваются стороной обвинения, в частности, это подтверждают сами свидетели, переводы осуществляются только через Костромское отделение ... переводы не носят постоянного характера (в сравнении с реально используемыми картами, по которым наблюдается много большее количество операций). В этой связи суд приходит к выводу, что сумма поступивших от предпринимательской деятельности денежных средств на счета в банках и учётные записи в платёжной системе ... подлежит снижению и составляет 537 146 030 руб. 81 коп. Это не ставит под сомнение обоснованность проведённых экспертиз в целом, т.к. эксперту не были известны данные условия. Уменьшение суммы полученного дохода не ухудшает положение осуждённых, соответствует требованиям закона о пределах судебного разбирательства.

Уменьшение суммы поступивших денежных средств на счета Обменного сервиса влечёт уменьшение и размер дохода, полученного от предпринимательской деятельности, который составляет 2 685 730 руб. 15 коп., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ признаётся крупным размером, т.к. превышает 2 250 000 руб. Суд не применяет примечание к ст. 169 УК РФ в редакции Федерального закона № 530 от 31.12.2014, действовавшей на момент совершения преступления, поскольку она устанавливала крупный размер в сумме дохода, превышающей 1 млн. руб., что ухудшает положение осуждённых.

Подсудимый ФИО3 утверждает, что поступления денежных средств на его имя, а также на ФИО4, ФИО8 №22, ФИО11, ФИО8 №26, ФИО8 №79, ФИО78, ФИО76 с указанием назначения платежей «Резидент; Дарение», «материальная помощь», «благотворительная помощь», а также все межбанковские переводы – это платежи от частных лиц в системе МММ, и они не связаны с деятельностью обменного сервиса, однако эти утверждения несостоятельны, они не подтверждаются объективно, кроме этого при денежных переводах указывались различные назначения платежей, например, «nik» (т. 19 л.д. 126), «взнос наличности» (т. 19 л.д. 209), что не означает их реальное назначение, которое фактически определяется его отправителем, и что оно не относится к деятельности Обменного сервиса; более того, из показаний клиентов Обменного сервиса не следует, что они при покупке «титульных знаков» переводили денежные средства именно с карты того банка, направление обмена которого указано сайтах ....ru и ..., например (при указании направления «...», клиенты могли перечислить на карту ... Обменного сервиса денежные средства с иного банка, не входящего в перечень, указанный на этих сайтах).

ФИО3 пояснил, что платёжи от ФИО95 на карту ФИО8 №1, использовавшейся обменным сервисом (т. 21 л.д. 154, строка 10), на карту ФИО8 №9 (т. 21 л.д. 309, строки 253-255), на карту ФИО8 №27 (т. 21 л.д. 267, строки 332-334), ФИО8 №29 (т. 21 л.д. 199), на карту ФИО8 №1 (т. 21 л.д. 161, строки 320-321, 355, 358-362), на карту ФИО242 (т. 19 л.д. 276, строка 55) непосредственно не связаны с деятельностью обменного сервиса, а связаны с возвратом средств, использованных в МММ, однако это ничем не подтверждается, опровергается фактическим использованием данной банковской карты обменным сервисом, и не исключает, что отправители этих денежных средств переводили их в электронные деньги или на счёт в ином банке, используя Обменный сервис. 

ФИО3 пояснил, что переводы на карту ФИО197 в ... указанные в т. 21 на л.д. 335, не связаны с деятельностью обменного сервиса, однако его пояснения опровергаются показаниям самого ФИО197, указавшего, что по просьбе ФИО6 он оформил две карты ... и одну карту банка ..., которые передал ФИО3 Не доверять показаниям свидетеля оснований нет, к тому же ФИО3 сам утверждает, что сервисом использовалась карта Сбербанка, оформленная на ФИО197. В этой связи нет оснований исключать эти платежи из общей суммы движения денежных средств по картам обменного сервиса. 

ФИО3 утверждает, что карты №№, № использовались их владельцами: ФИО8 №26 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО8 №29, ФИО8 №20, ФИО76, ФИО8 №18 (после 

<

дата>), ФИО8 №46 (после 

<

дата>), ФИО8 №32 соответственно в личных целях, а потому переводы по ним, указанные соответственно в т. 21 на л.д. 224, 199, 182, 153, т. 19 л.д. 295, 226, 139 не относятся к деятельности обменного сервиса, однако эти пояснения бездоказательны, никто из указанных лиц не сообщал, что эти переводы осуществлялись исключительно в их личных целях, кроме того, ФИО8 №26 пояснил, что карту № он передал ФИО3 по просьбе последнего весной 2013 года для пользования, ФИО8 №18 пояснял, что передал оформленные на себя карты ФИО8 №4 ФИО35 и обратно их не получал, ФИО8 №46 и ФИО8 №32 также указали, что карты им обратно не возвращались, сами по себе переводы от пользователей, карты на которых открыты в Костромском ОСБ, также не свидетельствуют, что они использовались их владельцами только в личных целях, при том, что как пояснял сам ФИО3, а также операторы обменного сервиса (в частности ФИО195), часть банковских карт, открытых на своё имя, они отправляли третьим лицам для их дальнейшего использования в других обменных сервисах, поэтому оснований исключать эти платежи из общей суммы движения денежных средств по картам обменного сервиса, нет.

ФИО3 пояснил, что обменный сервис использовал только одну банковскую карту, оформленную на ФИО195, однако объективных доказательств этому не представлено; сам ФИО195 пояснял, что оформлял несколько банковских карт, в т.ч. в «... которые передавал ФИО1 для использования в обменном сервисе, в связи с чем у суда отсутствуют основания исключать платежи на карты ФИО195 из общей суммы движения денежных средств по картам обменного сервиса.

ФИО113 пояснил, что у обменного сервиса в пользовании была только одна карта, оформленная на ФИО199, однако его утверждения опровергаются сведениями из Сбербанка, и движением денежных средств по картам ФИО199, поступления по которым имеются от клиентов банков других регионов (т. 21 л.д. 333-334). 

Утверждение ФИО1, что после марта 2015 года карта «...», оформленная на ФИО8 №18, не использовалась обменным сервисом, опровергается показаниями последнего указавшего, что после того, как он передал карту ФИО103, больше ему её никто не возвращал (т. 4 л.д. 145-148), а также самими переводами по данной карты, по которым денежные средства направлялись через Белгородское и Новосибирское отделение банка (т. 19 л.д. 295).

Утверждение ФИО3, что перевод на карту ФИО4 (т. 21 л.д. 148, строка 1766), на карту ФИО78 (т. 19 л.д. 275, строка 26) являются личными переводами и не связаны с деятельностью Обменного сервиса, голословны, опровергается фактом использования этих карт Обменным сервисом. 

Также ФИО3 поясняет, что когда не хватало денежных средств на счетах, то он занимал деньги у других таких же обменных сервисов, и те от частных лиц (например, ФИО244, ФИО245) переводили денежные средства на банковские карты ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО8 №5, ФИО79, ФИО8 №40, ФИО196, ФИО8 №77, ФИО8 №4, указывая в переводе назначение платежа – «частный перевод», а по прошествии времени ФИО3 возвращал им денежные средства либо в рублях, либо в «титульных знаках», в зависимости от обстоятельств, не получая при этом никакой прибыли. Вместе с тем, как следует из имеющейся полной переписки, денежные средства для деятельности настоящего обменного сервиса предоставлялись в обмен на «титульные знаки» по определённому курсу, из чего и получался доход сервиса, а потому доводы стороны защиты, что в результате переведённых им денег они не получили доход не состоятелен. 

В судебных прениях государственный обвинитель, давая правовую оценку содеянному подсудимыми в соответствии ч. 8 ст. 246 УПК РФ мотивированно изменил обвинение в сторону смягчения путём переквалификации деяния с п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, в случаях, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершённое организованной группой. 

С учётом позиции государственного обвинителя, руководствуясь требованиями ст.ст. 246 и 252 УПК РФ, а также п. 29 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 05.03.2004 «О применении судами норм УПК РФ», согласно которому изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем, суд переквалифицирует действия каждого из подсудимых с п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, что не меняет фактические обстоятельства совершённого деяния, не нарушает право подсудимых на защиту и не ухудшает их положение.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Качественным признаком такой группы является её устойчивость, характеризующаяся стабильностью состава, сплочённостью и согласованностью действий её членов, взаимодействием между ними в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций и ролей, а также наличием определённой преступной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления. Для данного вида преступной группы присуще постоянство форм и методов совершения преступления в течение относительно продолжительного периода времени и другие формы обеспечения деятельности организованной группы. Именно такими признаками обладала группа в составе ФИО3, ФИО4 и ФИО5 

Каждый из соучастников посредством обучения в высших учебных заведениях: ФИО3 и ФИО5 – в ...», ФИО4 – в ...», полученного опыта работы: ФИО3 в банках, где работал в период с 2008 по 2013 гг., ФИО4 в должностях торгового представителя в коммерческих организациях, где работал с 2007 по 2009 гг., ФИО5 в должности продавца в коммерческих организациях, где работал с 2005 по 2008, специалиста автоматизации, информационного обеспечения и информационных технологий, где работал с 2008 по 2013 гг., а также приобретённых вне учебных заведений и мест работы знаний в соответствии со своими интересами, обладал специальными познаниями в области компьютерных технологий, финансов и банковской деятельности в степени достаточной для совместной организации посредством сети «Интернет» Обменного сервиса по предоставлению неограниченному кругу лиц услуг по купле-продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств; целью этой совместной деятельности явилось получение дохода в крупном размере. 

Для организации работы преступной группы и облегчения достижения преступного результата существовала условная внутренняя иерархия между её членами, а выполняемые ими функции были строго распределены:

так, ФИО3 являлся единоличным руководителем созданной преступной группы, разработал структуру созданного им Обменного сервиса; определил состав работающего персонала: старшие администраторы, операторы, координировал их действия, а также действия других её участников – ФИО4 и ФИО5, совместно с ними приискал соответствующих сотрудников; определил режим работы Обменного сервиса, график работы сотрудников, установил им заработную плату; разработал и зарегистрировал в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сайт ...ru, а не позднее 

<

дата> – сайт ...; предоставил компьютерное оборудование с возможностью выхода в сеть Интернет; совместно с ФИО4 и ФИО5 подыскал граждан из числа своих родственников и знакомых, а также их знакомых и родственников, которые за плату либо на доверительных отношениях открыли в ...» счета с привязанными к ним банковскими картами, которые передали в пользование ФИО3, а также оформили в ... сим-карты с абонентскими номерами, на которые зарегистрировали учётные записи в платёжной системе ..., предоставляемой ...), которые также передали ФИО3 

Кроме этого, ФИО3 совместно с ФИО4 и ФИО5 проводил обучение наёмных работников, инструктируя по процессу работы Обменного сервиса, приёму и переводу безналичных денежных средств, электронных денежных средств и «титульных знаков», в т.ч. с использованием личных кабинетов клиентов банков, на компьютерном оборудовании; получил идентификационные данные держателей банковских карт и учётных записей (логины, пароли, иные персонифицированные данные), необходимых для входа в личные кабинеты физических лиц онлайн сервисов банков и в учётные записи платёжной системы ..., а также установил программу, позволяющую входить в личные кабинеты онлайн-банков и учётные записи пользователей сервиса «...», не вводя логины и пароли для каждого из них, тем самым получив доступ к счетам физических лиц и их учётным записям платёжной системы ...; контролировал получение дохода от противоправной деятельности, распределяя его между участниками группы и на оплату труда сотрудников, а также иные цели, в т.ч. дальнейшее поддержание деятельности незаконного формирования. 

ФИО4 и ФИО5, обозначив свои должности как старшие администраторы, помимо изложенного, обучали вновь прибывший персонал, наглядно показывая работу сайтов обменного сервиса «...», как именно обрабатываются заявки клиентов, какие имеются платёжные системы, через какие браузеры они лучше работают, как заполнять таблицы с информацией о номере заявки, сумме платежа, куда приходят платежи, сумме расхода, сумме прихода, и контролировали их работу; занимались поиском офисных помещений для размещения там сотрудников Обменного сервиса и компьютерного оборудования, осуществляли покупку и продажу «титульных знаков» по установленным ФИО3 курсам, а также перевод электронных денежных средств в системе «...»; ФИО5 – также обеспечивал техническую работу Обменного сервиса, производил настройку компьютерного оборудования, обеспечивал его работоспособность на протяжении всего времени осуществления предпринимательской деятельности, а ФИО4 – вопросами легализации деятельности Обменного сервиса.

Распределив роли, действуя совместно и согласованно, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 сосредоточили в своих руках всю организацию деятельности Обменного сервиса и контроль за осуществлением сделок с «титульными знаками», переводу электронных денежных средств в системе ...» и денежных средств, включая безналичных денежных средств, с использованием электронных средств платежа, получение наличных денежных средств. 

О руководящих ролях ФИО3, ФИО4 и ФИО5 свидетельствуют и показания работников Обменного сервиса – ФИО8 №2, ФИО8 №4 Ан., ФИО8 №3, ФИО8 №5 и других, которыми ФИО3 воспринимался как непосредственный руководитель Обменного сервиса, а ФИО4 и ФИО5 как старшие смен и непосредственные помощники ФИО3, которые стоят выше, чем другие работники Обменного сервиса, в т.ч. и так называемые старшие смен (ФИО85, ФИО86, ФИО195, ФИО79). Родственники подсудимых также указывают на их причастность к деятельности Обменного сервиса: так, свидетель ФИО76, являющаяся супругой подсудимого ФИО4, указала, что он работал у ФИО3 в «обменнике», и в работе ему подчинялся. Эти показания не опровергают участие ФИО4 в организованной группе, а лишь определяют его роль в ней. Свидетели ФИО106 и ФИО8 №50 – родители подсудимого ФИО3, а также ФИО114 – супруга ФИО5, указали, что у ФИО3 и ФИО5 был свой «Обменник», интернет-магазин, который занимался электронным обменом каких-то единиц, они между собой обсуждали организационные вопросы. Знания ФИО5 компьютерного оборудования было необходимым для осуществления их деятельности. Согласно уголовному закону, вне зависимости от выполняемых функций, действия всех соучастников организованной группы квалифицируются как соисполнительство.

Члены организованной группы, выполняя определённые функции, действуя умышленно, руководствовались исключительно корыстными побуждениями, получая за выполняемую каждым из них работу денежное вознаграждение, а также сложившимися между ними личными отношениями: ФИО3 и ФИО4 являются двоюродными братьями, ФИО3 и ФИО5 обучались на одном курсе в университете и между ними сложились дружеские отношения, как впоследствии и между ФИО4 и ФИО5 

Наличие родственных и дружеских связей, сложившимися доверительными отношениями между соучастниками обуславливало и сплочённость организованной группы, которая также достигалась их согласованными действиями, в т.ч. путём активного использования современных средств коммуникации, общность и единство целей – совершение преступления для получения материальных выгод, осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе. 

С целью сохранения тайности деятельности группы, недопущения её разоблачения правоохранительными органами, придания ей неочевидного характера, скрытности действий её участников, соблюдались меры конспирации: неоднократно менялись офисы, двери в офисы постоянно запирались, чтобы исключить доступ посторонних лиц, для связи использовались абонентские номера, зарегистрированные в т.ч. на третьих лиц, в осуществлении расчётов также использовались банковские карты третьих лиц, придумывались «легенды» для сотрудников банков, проверяющих подлинность проведения тех или иных операций.

Для осуществления операций по купле-продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств ФИО3, ФИО4 и ФИО5 как сами, так и посредством третьих лиц из числа сотрудников Обменного сервиса, своих и их знакомых и родственников, в т.ч. ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №25, ФИО8 №23, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО77, ФИО8 №34, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №79, ФИО8 №78, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО78, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4 ФИО35 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №16, ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №46, ФИО8 №51, ФИО8 №27, ФИО8 №38, ФИО8 №77, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №32, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40 открыли в ...» счета с привязанными к ним банковскими картами, а также оформили в ...» сим-карты с абонентскими номерами, на которые зарегистрировали учётные записи в платёжной системе Visa QIWI Wallet; подключили услуги «...», что позволяло контролировать поступление, списание, перевод денежных средств через поступающие смс-сообщения на мобильные телефоны, получать пароли доступа в «Личные кабинеты» сервисов онлайн-банков, а также коды, необходимые для ввода при совершении тех или иных операций по банковским счетам; получили идентификационные данные держателей банковских карт и учётных записей в платёжной системе ..., иные, что позволяло посредством электронных средств платежа составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов и электронных денежных средств в платёжной системе ... с использованием информационно-коммуникационных технологий (мобильный банк в сети «Интернет», мобильные приложения), в т.ч. платежных карт и иных технических устройств (банкоматов и др.).

Именно с использованием выпущенных карт (банковских счетов) и учётных записей в платёжной системе ... ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 №39, ФИО75, ФИО8 №17, ФИО8 №22, ФИО8 №25, ФИО8 №23, ФИО76, ФИО8 №1, ФИО8 №6, ФИО8 №15, ФИО8 №21, ФИО8 №20, ФИО77, ФИО8 №34, ФИО8 №29, ФИО8 №30, ФИО8 №48, ФИО8 №79, ФИО8 №78, ФИО8 №24, ФИО102, ФИО8 №26, ФИО8 №41, ФИО78, ФИО79, ФИО79, ФИО8 №37, ФИО8 №2, ФИО80, ФИО104, ФИО8 №4 ФИО35 В., ФИО8 №4 В., ФИО8 №16, ФИО8 №5, ФИО8 №95, ФИО81, ФИО8 №46, ФИО8 №51, ФИО8 №27, ФИО8 №38, ФИО8 №77, ФИО8 №18, ФИО105, ФИО8 №32, ФИО8 №47, ФИО8 №3, ФИО82, ФИО83, ФИО8 №9, ФИО8 №40 осуществлялся оборот денежных средств Обменного сервиса, в т.ч. получение денежных средств от клиентов Обменного сервиса, создание распоряжений соответствующим банкам – ... на списание денежных средств со счетов и их перевод третьим лицам. 

Данные операции совершались с 2013 по 2015 гг. Такие переводы денежных средств за редким исключением всегда были внутрибанковскими, т.е. между счетами одного банка, т.е. клиент для покупки «титульных знаков» (например, ...) переводил денежные средства со счёта своего банка (например, ...) на счёт Обменного сервиса, отрытым также в «...», либо при переводе электронных денежных средств в платёжной системе ... клиент со своей учётной записи переводил электронные денежные средства на учётную запись Обменного сервиса, что обеспечивало быстродействие операций и позволяло избежать комиссии при межбанковском переводе.

Необходимость использования Обменным сервисом множества банковских счетов и учётных записей в системе ... обуславливалась существующими банковскими ограничениями по операциям по одной банковской карте и сумме этих операций. Так, если клиент желал приобрести электронные денежные средства в платёжной системе ... на сумму свыше 15 000 руб., то Обменному сервису приходилось осуществлять несколько операций по переводу электронных денежных средств, т.к. за одну операцию возможно было перевести не больше 15 000 рублей, также было и в обратном направлении.

Не имеет юридического значения, как именно подсудимые и свидетели называют действия по продаже клиентам «титульных знаков»: перевод рублей в «титульные знаки» и наоборот, обмен рублей на «титульные знаки» и др., поскольку в любом случае – это являлось двухсторонней возмездной сделкой, направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей: Обменный сервис, получая от клиента денежные средства, брал на себя обязанность передать клиенту «титульные знаки», которые как для сторон, так и для иных участников оборота этих «титульных знаков», представляют определённую экономическую ценность, выраженную в денежном эквиваленте. 

Для привлечения клиентов в Обменный сервис с целью купли-продажи «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств в платёжной системе Visa ... на различных форумах в сети «Интернет» и сайтах иных аналогичных обменных сервисов ФИО3, ФИО4 и ФИО5, а также сотрудники Обменного сервиса оставляли положительные отзывы о деятельности данного Обменного сервиса (функционирующего на сайтах ....ru, где также освещалась деятельность данного Обменного сервиса), также они просили клиентов оставлять о них положительные отзывы. 

Для деятельности организованной группы характерно постоянство форм и методов совершения преступления: совершение преступления характеризовалось своей длительностью – с 

<

дата> по 

<

дата>, прерванное лишь по причине её пресечения сотрудниками правоохранительных органов, использовалась однотипная схема получения денежных средств с использованием компьютерного оборудования, абонентских номеров, банковских счетов, реализация которой была бы невозможна без её тщательного планирования и подготовки, согласованности действий участников организованной группы, а, учитывая проходящие суммы денежных средств по операциям, количество привлечённых для этой деятельности банковских счетов, техническое оснащение, финансирование деятельности участников, свидетельствуют о намерении получения материального дохода в течение продолжительного периода времени. Действия каждого из членов данной преступной группы непосредственно способствовали достижению единого преступного умысла всей преступной группы на получения дохода в крупном размере.

Обменный сервис обладал всеми признаками юридического лица в форме коммерческой организации, преследующей извлечение прибыли в крупном размере в качестве основной цели своей деятельности, созданной на основании решения ФИО3, в число руководителей которого также вошли ФИО4 и ФИО5, обладающее обособленным имуществом в виде денежных средств, размещённых на счетах банков, а также основными средствами в виде компьютерного оборудования и иной техники, предметов мебели, используемых для осуществления деятельности. Обменный сервис имел свой офис, который в разные периоды времени располагался в 

<

адрес>, по адресам: 

<

адрес>. У Обменного сервиса существовали сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: Freshobmen.ru, а не позднее 

<

дата> – сайт ..., на которых была размещена контактная информация, сведения о видах и курсах электронных денежных средств и т.н. «титульных знаков», о правилах их покупки и продажи, о лимитах денежных средств и «титульных знаков». Обменный сервис имел счета в различных банках, на которых ФИО3 разместил привлечённые собственные денежные средства в качестве начального капитала, а также денежные средства, полученные в результате осуществления деятельности Обменного сервиса. Обменный сервис имел своё руководство в лице ФИО3, ФИО4 и ФИО5, сотрудников, график работы, установленную заработную плату.

Согласно ч. 2 ст. 48 ГК юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, однако ФИО3, ФИО4 и ФИО5 этого не сделали, в т.ч. с целью уклонения от банковского и государственного контроля осуществляемой ими деятельности, избежания налогового бремени с получаемых доходов. Доводы последних, что они не имели такой возможности, несостоятельны, т.к. в установленном законом порядке, в т.ч. определённым Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, они не обращались в компетентные органы с соответствующими заявлениями, решения об отказе в такой регистрации компетентными органами не принимались, они, соответственно, заинтересованными лицами – ФИО3, ФИО4 или ФИО5 не обжаловались, т.е. ими не принималось достаточных и исчерпывающих мер, направленных на придание легитимного характера осуществления деятельности. Их действия сводились только к консультациям с юристами – ФИО8 №97, ФИО8 №35, ФИО8 №42, юридической фирмой «...», но не к реальным действиям по регистрации осуществляемой Обменным сервисом деятельности. 

Из постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» № 6, 8 от 01.07.1996, следует, что коммерческие организации наделены общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, а следовательно и куплей-продажей «титульных знаков», поскольку их можно отнести к объектам гражданских прав в силу их открытого перечня, сформулированного в ст. 128 ГК РФ, обладания экономической ценностью как для Обменного сервиса, так и для его клиентов, из-за чего и возникают между ними правоотношения по поводу приобретения либо продажи этих «титульных знаков», более того Обменный сервис фактически вправе по своему усмотрению владеть пользоваться и распоряжаться «титульными знаками» как своим имуществом, совершать любые с ним действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц, т.е. осуществляет полномочия, близкие к полномочиям собственника, предусмотренным ч. 2 ст. 35 Конституции РФ и ст. 209 ГК РФ.

Специалисты в области юриспруденции в той или иной степени высказывали свои сомнения по поводу легальности существующей схемы деятельности Обменного сервиса, о чём было известно и ФИО3, и ФИО4 и ФИО5

Так, согласно юридическому заключению юрфирмы «...» от 

<

дата>, выполненному по заданию ФИО4 на основании договора об оказании правовой помощи по разработке юридической модели сервиса обмена электронных валют с целью легализации такой деятельности № от 

<

дата>, исследовался вопрос структурирования деятельности сервиса ..., размещённого по сетевому адресу: ....ru, обеспечивающий пользователям возможность обмена электронных денежных средств (...) и российских рублей. В результате исследования сделаны следующие выводы: основные риски деятельности Сервиса связаны с возможным приостановлением банками и кредитными организациями транзакций, связанных с обменными операциями в соответствии с законодательством о национальной платёжной системе и законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём; риски, связанные с административной и уголовной ответственностью за незаконное предпринимательство, а также за незаконную банковскую деятельность, т.к. осуществление обменных операций с ... может быть признано осуществлением банковской операцией по переводу денежных средств. Следует обратить особое внимание, что операции по исполнению поручений пользователей перевести определённую денежную сумму с одного счета (в электронных денежных средствах) на другой (безналичным переводом), равно как и в обратном направлении, содержит признаки осуществления как перевода безналичных денежных средств, так и электронных, в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» (далее – Закон о национальной платёжной системе), что относится к банковским операциям (т. 4 л.д. 85-93). Эти документы обнаружены и изъяты в офисном помещении № по адресу: 

<

адрес> (т. 23 л.д. 149-156), а затем осмотрены (т. 25 л.д. 169-172).

ФИО8 ФИО8 №97 показал, что в 2015 году к нему за консультацией обращался его знакомый – ФИО86, который пояснил, что с кем-то занимается обменом электронных денежных средств, за которые берётся комиссия, спрашивал, как можно данную деятельность легализовать, на что он, ФИО8 №97, рекомендовал ему зарегистрировать юридическое лицо и получить лицензию на осуществление операций с денежными средствами, что относится к банковским операциям.

Из показаний свидетеля ФИО8 №42 следует, что в начале 2015 года с ним посредством сети Интернет связывался ФИО8 №6, который просил проконсультировать по поводу правового регулирования в сфере электронных денег, однако денежных средств в полном объёме на оплату услуг перечислено не было (только задаток к размере 50 000 руб.), в связи с чем никаких заключений он не готовил (т. 5 л.д. 141-145).

ФИО8 ФИО8 №35, занимающаяся юридической консультацией по интернет-праву и электронным деньгам, показала, что в 2015 году к ней обращались за консультацией по поводу деятельности Обменного сервиса, договаривались о встрече, но она не состоялась.

Кроме этого, как следует из показаний подсудимых и свидетелей для осуществления купли-продажи «титульных знаков», переводу электронных денежных средств ФИО3, ФИО4 и ФИО5 использовались банковские карты третьих лиц, не оформленных на их имя, для аккумулирования свободных денежных, что подпадает под деятельность 64.19 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которой вправе заниматься только кредитные организации на основании лицензии, выдаваемой Банком России.

Изложенное свидетельствует об осознании ФИО3, ФИО4 и ФИО5 незаконного характера их деятельности по купле-продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств, о чём также свидетельствует и содержание разговоров между ними, приведённых выше.

При таких обстоятельствах действия ФИО3, ФИО4 и ФИО5 имеют все признаки осуществления предпринимательской деятельности, указанные в п. 1 ст. 2 ГК РФ: т.к. они направлены на систематическое получение прибыли от продажи товаров («титульных знаков») и оказания услуг (купли-продажи «титульных знаков», т.е. совершению с ними сделок), которая осуществляется самостоятельно и на свой риск. Этот риск связан с отсутствием спроса на определённый вид «титульных знаков», «плавающим» курсом доллара США, которому соответствуют курсы «титульных знаков» при их покупке. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, однако ФИО3, ФИО4 и ФИО5 умышленно уклонились от выполнения данной обязанности, мотивы этого не имеют юридического значения. 

В соответствии с положениями п.п. 4, 9 ст. 5, ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, к банковским операциям относятся: осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц, по их банковским счетам, и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в т.ч. электронных денежных средств; все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях; осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России; граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке ответственность, в т.ч. уголовную.

Порядок перевода денежных средств регулируется Положением ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение), согласно п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9 которого именно банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств – физическим лицам; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств, а также без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов в т.ч. с использованием электронных средств платежа, посредством: уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств; уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу; уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, по распоряжениям клиентов в электронном виде, в т.ч. с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии с п. 1.6 Положения перевод денежных средств может осуществляться с участием банка, не являющегося банком плательщика и банком получателя средств (банк-посредник).

Перевод денежных средств осуществляется в рамках установленных форм безналичных расчетов, в частности в форме перевода электронных денежных средств, порядок осуществления которых регулируется Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон), где в п. 18 ст. 3 дано определение электронным денежным средствам, под которыми понимаются денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа, под которыми, согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона, понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в т.ч. платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 26 ст. 3 Федерального закона одним из видов платёжных карт, является предоплаченная карта, предоставляемая клиенту оператором электронных денежных средств (т.е. оператором по переводу денежных средств, осуществляющим перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств) – п. 3 ст. 3 Федерального закона), используемая для перевода электронных денежных средств, а также для осуществления иных операций, предусмотренных ст. 7 Федерального закона.

В соответствии с Публичной офертой об использовании платёжного сервиса «...», указанный сервис используется для осуществления пользователем (только физическое лицо, акцептовавшее настоящую оферту, обладающее аутентификационными данными – login, password, PIN-код) доступа к управлению учётной записью и к предоплаченной карте «... целях совершения платежей. Данный сервис предоставляется его оператором – ...). Дополнительной услугой сервиса является «именной кошелёк», который даёт пользователю возможность присвоить своей учётной записи наименование и использовать его для сбора средств на некоммерческие цели и не направленные на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг и прошедшее идентификацию в соответствии с процедурой оператора сервиса. Пополнить кошелёк можно путём внесения денежных средств пользователем в целях увеличения остатка баланса Предоплаченной карты «Единая расчётная карта QIWI», которая представляет собой банковский платёжный инструмент (один из видов платёжных карт), предназначенный для совершения операций безналичной оплаты товаров (работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности) за счёт предварительно представленных денежных средств, в т.ч. с использованием электронных денежных средств, с помощью которого пользователь передаёт оператору сервиса информацию в целях формирования им распоряжения для совершения платежей. Учётной записью пользователя является запись в аналитическом учёте оператора сервиса, представляющая собой средство учёта денежных средств, как поступающих от пользователя (или иного уполномоченного им лица) в целях пополнения баланса Предоплаченной карты «Единая расчётная карта QIWI» и расходуемых пользователем на оплату платежей. Идентификатором учётной записи пользователя в учёте оператора сервиса выступает абонентский номер пользователя. Совершая действия по регистрации учётной записи пользователя в сервисе, пользователь принимает условия оферты об оказании услуг безналичных расчётов с использованием предоплаченной карты ...), являющейся средством платежа, обеспечивающее пользователю возможность осуществления расчётов за товары (работы или услуги, а также права на результаты интеллектуальной деятельностью), приобретаемые пользователем посредством сети Internet и (или) получения наличных денежных средств исходя из доступного баланса Учётной записи пользователя; она эмитируется оператором сервиса в электронной форме в момент регистрации учётной записи пользователя в сервисе. Платежом является операция по передаче пользователем в адрес оператора сервиса информации для формирования им распоряжения о переводе денежных средств с использованием предоплаченной карты «Единая расчётная карта QIWI» в целях погашения финансовых обязательств пользователя перед получателем платежа (т. 55 л.д. 163-182). 

Исходя из системного толкования вышеприведённых норм Федерального закона и условий публичной оферты использования сервиса «...», оператор сервиса – ... предоставляет клиенту предоплаченную карту для осуществления платежей в рублях Российской Федерации в безналичной форме, следовательно, в системе «... используются электронные денежные средства. Аналогичные сведения сообщил менеджер по управлению отделом безопасности электронной коммерции «... ФИО8 №11 при допросе в качестве свидетеля, отметив, что пользователь сервиса «... имеет реальную возможность распоряжаться электронными денежными средствами, при этом операции с ними, в частности их перевод, осуществляются практически моментально, также имеется возможность обналичь эти электронные денежные средства путём их перевода на банковский счёт или с использованием пластикового носителя предоплаченной карты – ..., привязанную к ... (т. 4 л.д. 72-79).

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона, под переводом денежных средств (к которым относятся и электронные денежные средства) понимаются действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В данном случае, Обменный сервис, получая денежные средства (включая электронные денежные средства в системе «Visa QIWI Wallet») от клиентов – физических лиц, на счета, открытые в различных банках, например, в «...», используя банковские счета Обменного сервиса, открытые на физических лиц в других банках, например, в «...», именные кошельки в системе ...», предоставлял денежные средства (включая электронные денежные средства в системе «...») плательщика получателям, указанными клиентами, путём их направления на банковские счета и именные кошельки в системе «...», т.е. осуществлял перевод денежных средств, тем самым Обменный сервис фактически подменял собой оператора по переводу электронных денежных средств (банк-посредник), выполняя банковские операции, на осуществление которых у Обменного сервиса не имелось лицензии. 

Допрошенная в качестве свидетеля начальник отдела платежной системы расчета в отделении ЦБ РФ по 

<

адрес> ФИО8 №74 подтвердила, что переводы денежных средств с использованием т.н. «электронных кошельков QIWI» являются переводами денежных средств с использование электронных средств платежа, которые вправе осуществлять только кредитные организации, которые вправе взимать комиссию, отметив, что перевод денежных средств из одного банка в другой, также является переводом денежных средств, что вправе осуществлять только банк. 

Таким образом, Обменный сервис на протяжении длительного времени в нарушение вышеуказанных требований банковского законодательства осуществлял банковские операции по переводу электронных денежных средств в системе «...» в безналичные денежные средства на счета в ... и наоборот, а также перевод безналичных денежных средств из одного банка в другой, получая доход в результате таких операций в размере не менее 0,5 % от суммы безналичных денежных средств, поступивших на счета Обменного сервиса.

Действия ФИО3, ФИО4 и ФИО5 каждого суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянному, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства – наличие малолетних детей у каждого, и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижение целей преступления, его влияние на характер и размер причинённого и возможного вреда. 

Исследуя личность подсудимого ФИО3, суд принимает во внимание состояние его здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников, включая детей, что он не состоит на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах, не судим и не привлекался к административной ответственности, постоянно проживает вместе с семьёй, воспитывает малолетних детей, в целом характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет, на учёте в отделе полиции не состоит, в обществе с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, не замечен, неоднократно поощрялся благодарственными письмами от руководителей различных организаций за помощь детям в организации досуга; в период прохождения обучения в Университете ИТМО и проживания в общежитии Университета зарекомендовал себя трудолюбивым, дисциплинированным, вежливым и аккуратным студентом, замечаний за нарушения правил внутреннего распорядка не имел, к учёбе проявлял необязательное отношение, имели место пропуски занятий, участия в общественной жизни ВУЗа не принимал, был отчислен в 2009 году.

Мать подсудимого – ФИО106, его отец – ФИО8 №50 и супруга подсудимого – ФИО94 с положительной стороны охарактеризовали ФИО3 как добропорядочного и честного человека, отметив его волевой характер, ответственность, трудоспособность, наличие лидерских качеств, умение организовать работу, творчески подойти к решению проблем, он является хорошим и заботливым семьянином, полностью обеспечивает семью материально, активно занимается воспитанием своих малолетних детей, помогает родителям, неоднократно оказывал помощь Островскому детскому дому и другим социальным центрам для детей. 

Исследуя личность подсудимого ФИО4, суд принимает во внимание его состояние здоровья, а также состояние здоровья его детей, что он не состоит на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах, не судим и не привлекался к административной ответственности, постоянно проживает по месту регистрации вместе со своей семьёй, где в целом характеризуется положительно, воспитывает четверых малолетних детей, жалоб на его поведение в быту не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет, работает вместе со своей супругой, являющейся индивидуальным предпринимателем, в сфере общественного питания, является управляющим, имеет стабильный заработок.

Супруга подсудимого – ФИО76 и его мать – ФИО94 с положительной стороны охарактеризовали его, отметив такие качества как самостоятельность, указали, что он законопослушный гражданин, у него крепкая семья, он заботливый семьянин, имеет много друзей.

Исследуя личность подсудимого ФИО5, суд принимает во внимание состояние его здоровья и состояние здоровья его родственников, в т.ч. супруги, родителей, наличие инвалидности у отца, что подсудимый не состоит на учетах у психиатра и нарколога, не судим и не привлекался к административной ответственности, работает и имеет стабильный доход, имеет постоянное место жительство, где проживает вместе с супругой, в целом характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет, в период обучения в ... (

<

дата> гг.) и проживания в общежитии университета зарекомендовал себя трудолюбивым, дисциплинированным, вежливым и аккуратным студентом, замечаний за нарушения правил внутреннего распорядка не имел, отношение к учёбе было не обязательным, участия в общественной жизни ВУЗа не принимал. 

Супруга подсудимого – ФИО114 с положительной стороны характеризовала мужа, отметив, что он работящий, законопослушный гражданин, не имеет вредных привычек, заботливый семьянин.

ФИО3, ФИО4 и ФИО5 впервые совершили преступление в сфере экономической деятельности, относящиеся к категории средней тяжести, и с учётом фактических обстоятельств совершённого деяния, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Характер и степень общественной опасности преступления: конкретные обстоятельства содеянного, способ совершения преступления, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причинённый им вред, характер и размер наступивших и возможных последствий, способ совершения преступления, личность виновных, включая их семейное положение, состояние здоровья, их роль в совершении преступления, приводят суд к убеждению, что единственно справедливым наказанием каждому из подсудимых, способствующим решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, является лишение свободы, при этом их исправление, по мнению суда, будет достигнуто без применения дополнительного наказания в виде штрафа. 

Назначение менее строгого наказания с учётом личности подсудимых и иных вышеперечисленных обстоятельств суд считает невозможным и нецелесообразным, это не будет отвечать назначению уголовного судопроизводства, и не убеждает суд в возможности их исправления.

Вместе с тем, наличие у каждого из подсудимых постоянного места жительства, работы, семьи, малолетних детей на иждивении, положительные характеристики личности каждого из них, приводят суд к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО3, ФИО4 и ФИО5 возможно без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое каждому из них наказание условным с возложением на условно осужденных с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих их исправлению и предупреждению совершения ими новых преступлений. 

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Изъятое в офисах Обменного сервиса по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, компьютерное оборудование и технические устройства использовались для выхода в сеть «Интернет», для доступа к электронным средствам платежа, для формирования платёжных поручений в банк, общения с клиентами через мессенджеры и иные цели, описанные в описательно-мотивировочной части приговора, т.е. для совершения преступления, а потому в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат конфискации.

Изъятое у подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, а также у свидетелей ФИО8 №1, ФИО79 (по адресу: 

<

адрес>), ФИО8 №6, не осведомлённых о преступном характере действий, компьютерное оборудование и технические устройства содержат на себе следы преступления, использовались при подготовке к совершению преступления, а также в процессе выполнения объективной стороны преступления, т.е. фактически явились средством совершения преступления, а потому на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат конфискации.

Изъятые мобильные телефоны использовались для активации он-лайн сервисов мобильных банков, создания учётных записей в платёжной системе Visa QIWI Wallet, получения смс-сообщений от платёжных систем и кредитных организаций о переводе, списании, зачислении денежных средств, звонков между подсудимыми, а также работниками Обменного сервиса по поводу деятельности Обменного сервиса, включая решения вопросов, связанных с куплей-продажей «титульных знаков» и переводов электронных денежных средств, т.е. использовались для совершения преступления, а потому на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации. 

Банковские карты, сберегательные книжки, изъятые в офисах Обменного сервиса, у подсудимых и свидетелей, использовались подсудимыми для осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, являлись средством совершения преступления, а потому в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению.

Сим-карты использовались для связи при совершении преступления, получения смс-извещений, регистрации учётных записей в платёжной системе Visa QIWI Wallet, явились средством совершения преступления, а потому в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению.

Компакт-диски, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

<

дата> в ходе обыска в офисном помещении Обменного сервиса, по адресу: 

<

адрес>, лежащими на столе обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 20 950 руб. бумажными купюрами различных достоинств (т. 23 л.д. 14), которые в дальнейшем были осмотрены (т. 24 л.д. 130) и признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 131-132). Органом предварительного расследования установлено, что данные денежные средства были выручены в результате деятельности Обменного сервиса, а учитывая, что в этом офисе ФИО3, ФИО4 и ФИО5 осуществляли свою преступную деятельность, часть денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности, они обналичивали через банкоматы, что подтверждается их показаниями, перепиской, телефонными соединения, изъятыми при обысках чеками о снятии денежных средств, суд считает доказанным, что указанные денежные средства получены преступным путём, доказательств обратного стороной защиты не представлено, в связи с чем на основании п.п. 1, 4 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а также п. «е» ст. 2 Конвенции ООН Против транснациональной организованной преступности от 

<

дата>, согласно которому «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления, они подлежат обращению в доход государства.

<

дата> в ходе обыска в офисном помещении Обменного сервиса, по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято портмоне «Petek» с документами и денежными средствами внутри (т. 23 л.д. 14), которое в дальнейшем было осмотрено (т. 24 л.д. 104): в нём среди прочего обнаружены денежные средства в сумме 1 доллар США и 574,50 рублей (в виде бумажных купюр и металлических монет). В ходе предварительного расследования установлена принадлежность данного портмоне, включая денежные средства, ФИО8 №3, которое (кроме денег) было ему возвращено (т. 24 л.д. 116-117). Стороной обвинения не представлено никаких доказательств, что обнаруженные в портмоне ФИО8 №3 денежные средства получены им в результате совершения преступления, либо что эти денежные средства использовались для совершения преступления, а потому в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ они подлежат возвращению их законному владельцу, т.е. ФИО8 №3

<

дата> в ходе обыска в офисном помещении Обменного сервиса, по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято портмоне с документами и денежными средствами внутри (т. 23 л.д. 7-32), которое в дальнейшем было осмотрена (т. 24 л.д. 84): в нём среди прочего обнаружены денежные средства на сумму 3 800 рублей (в виде бумажных купюр). В ходе предварительного расследования установлена принадлежность данного портмоне, включая денежные средства, ФИО3, которое (кроме денег) было ему возвращено (т. 24 л.д. 89-90). Стороной обвинения не представлено никаких доказательств, что обнаруженные в портмоне ФИО3 денежные средства получены им в результате совершения преступления, либо что эти денежные средства использовались для совершения преступления, а потому в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат возвращению их законному владельцу, т.е. ФИО3

<

дата> в ходе обыска в офисном помещении Обменного сервиса, по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята чёрная сумка из кожзаменителя с документами и денежными средствами внутри (т. 23 л.д. 151), которая в дальнейшем была осмотрена (т. 24 л.д. 24-27): в ней среди прочего обнаружены личные документы на имя ФИО2, в частности, карта торговой сети METRO, запрос врача в военный комиссариат на ФИО4, СНИЛС, медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами, трудовая книжка, водительское удостоверение, банковские карты и другие, а также денежные средства на сумму 51 335,10 рублей (в виде бумажных купюр и металлических монет). В ходе предварительного расследования установлена принадлежность данной сумки и предметов в ней, включая денежные средства, ФИО4, часть из этих предметов была ему возвращена (т. 24 л.д. 57-70). Стороной обвинения не представлено никаких доказательств, что обнаруженные в сумке ФИО4 денежные средства получены им в результате совершения преступления, либо что эти денежные средства использовались для совершения преступления, а потому в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат возвращению их законному владельцу, т.е. ФИО4

<

дата> в ходе обыска в офисном помещении Обменного сервиса, по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята тканевая сумка из-под ноутбука с документами и денежными средствами внутри (т. 23 л.д. 152), которая в дальнейшем была осмотрена (т. 24 л.д. 32-33): в ней среди прочего обнаружены личные документы на имя ФИО5, в частности, заграничный паспорт, паспорт гражданина России, трудовая книжка, медицинская справка, именная дисконтная карта страховой компании «Согласие» и другие, а также денежные средства на сумму 80 528,20 рублей 5 долларов США 80 центов Евро (в виде бумажных купюр и металлических монет). В ходе предварительного расследования установлена принадлежность данной сумки и предметов в ней, включая денежные средства, ФИО5, о чём последний также указывал в своём ходатайстве на имя следователя с просьбой их вернуть (т. 24 л.д. 43), а также в жалобе, рассмотренной в порядке ст. 125 УПК РФ (т. 24 л.д. 48-54). Стороной обвинения не представлено никаких доказательств, что обнаруженные в сумке ФИО5 денежные средства получены им в результате совершения преступления, либо что эти денежные средства использовались для совершения преступления, а потому в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат возвращению их законному владельцу, т.е. ФИО5

Суду не представлено доказательств, что обнаруженные в жилище ФИО5 и ФИО3 денежные средства получены последними в результате совершения преступления, а потому, согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, они подлежат передаче их законным владельцам.

Денежные средства, находящиеся на учётных записях в платёжной системе Visa QIWI Wallet, на которые наложен арест, использовались для совершения незаконного предпринимательства, т.е. являлись средством совершения преступления, были получены в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности, а потому в соответствии с п.п. 1, 4 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а также п. «е» ст. 2 Конвенции ООН Против транснациональной организованной преступности от 

<

дата>, согласно которому «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления, они подлежат обращению в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил :

ФИО6 ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

ФИО6 ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

ФИО5 ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенные ФИО3, ФИО4, ФИО5 наказание считать условными с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3, ФИО4, ФИО5 каждого из них на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

являться в специализированный государственный один раз в месяц для регистрации, 

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением условно осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган. 

Меру пресечения каждому из подсудимых – ФИО3, ФИО4, ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить при вступлении приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии и участии их защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Е. Балаев