Дело №1-352/2024 (12402050026000043)

УИД 25RS0035-01-2024-001864-12

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«5» ноября 2024 года город Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Беспаловой Е.Г., 

при секретаре ФИО4,

с участием государственного обвинителя ФИО5,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним неполным образованием, невоеннообязанного, холостого, не работающего, не судимого,

получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное следствием время, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в 

<

адрес> края, к ФИО1 обратилась девушка по имени ФИО9, действуя в интересах неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которая в ходе разговора сделала ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно: паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО1, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № и последующего удаленного предоставления его в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю для внесения сведений о нем, как об ИП «ФИО1» в ЕГРИП без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, а также об открытии расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории города Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на указанного ИП, после чего сбыть неустановленному следствию лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронный носитель информации и электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ИП «ФИО1».

В указанный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ИП «ФИО1», дал свое добровольное согласие девушке по имени ФИО10, действующей в интересах неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных той действий. ФИО1 в точно неустановленное следствием время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время суток в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронного носителя информации и электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующего открытия на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил девушке по имени ФИО11 (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) фотографические снимки паспорта гражданина РФ на свое имя серия №, выданного 19.05.2023 года УМВД России по Приморскому краю, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице – ИП «ФИО1». После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» по фотографическим снимкам паспорта гражданина РФ, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю ИП «ФИО1»: заявление по форме № № от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО1», который в последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ был подан в электронном виде в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения об ИП «ФИО1», за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1» в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключены договор-конструктор № № и договор банковского счета №, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота третьим лицом от имени индивидуального предпринимателя и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, точный номер в ходе предварительного следствия не установлен, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства: пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ожидавшему последнего на территории 

<

адрес> края, точное место в ходе следствия не установлено, фактически предоставившему ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона +№ и данные его (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты 

<

адрес>, тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт, а также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ему (неустановленному лицу) электронный носитель информации: банковскую карту, выданную для осуществления расчета по банковскому счету ИП «ФИО1» №, тем самым осуществил ее незаконную передачу, то есть сбыт. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, открыл на ИП «ФИО1» в указанном банковском учреждении расчетный счет №, получил электронный носитель информации: банковскую карту, электронные средства, пин-код к банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

пункта 19 статьи 3, части 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым: электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

пункта 14 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами банковского обслуживания, указанного банковского учреждения, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронные носители информации: банковскую карту, электронные средства, пин-код к банковской карте, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, в указанном банковском учреждении, тем самым ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ПАО «Сбербанк» №.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

На основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого в присутствии защитника (л.д. 38-46), согласно которым он проживает по адресу: 

<

адрес>. До сентября 2020 года он проживал на территории 

<

адрес>, совместно с матерью ФИО6 Примерно в 10-х числах декабря 2023 года, точную дату сообщить не может, поскольку прошел длительный период времени, ему на сотовый телефон поступил входящий звонок от ранее знакомой ему девушки Ксении, с которой они учились в одном колледже. На тот момент он нуждался в денежных средствах, в связи с чем, в ходе телефонного разговора Ксения предложила ему заработать денежные средства в сумме 8 000 рублей за прохождение процедуры по оформлению банковского счета от имени индивидуального предпринимателя. Он согласился. Ксения рассказала, что ему нужно открыть счет в банке, расположенном на территории города Владивостока, сведения о котором передать другой девушке по имени Лика. Ксения пояснила, что она больше с ним связываться не будет и далее девушка по имени Лика, дистанционно путем переговоров по сотовой связи будет координировать его при возникновении вопросов в оформлении документов для регистрации в качестве ИП и в оформлении одного банковского счета; именно Лика расскажет, что требуется от него в том или ином учреждении, заранее, перед посещением. Он согласился на ее предложение. В тот момент, когда он дал свое согласие, он понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной, но в рассматриваемый период времени он не понимал, что за это привлекают к уголовной ответственности и это наказуемо, он просто хотел таким образом заработать дополнительные денежные средства. Ксения пояснила, что не нужно будет фактически осуществлять от имени открытого на его имя ИП какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность с целью получения от ее деятельности прибыли. Он никогда этим ранее не занимался и в тот период времени (декабрь 2023 года) о процедуре государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ничего не знал. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов он пребывал по адресу: 

<

адрес>, когда ему позвонила Лика и пояснила, что доступ к его личному кабинету ей необходим для осуществления авторизации на сайте ФНС РФ, чтобы, используя его личный кабинет налогоплательщика, подготовить заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от его имени и направлении документов в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. Он добровольно предоставил девушке по имени Лика доступ к своей учетной записи на Госуслугах. Регистрацией на сайте ФНС РФ, подготовкой и направлением документов от его имени занималась девушка по имени Лика, лично указанное учреждение он не посещал. Виды деятельности, которые были отражены в заявлении на регистрацию, он вспомнить не может, возможно, они связаны с осуществлением оптовой торговли, однако с уверенностью об этом он говорить не может. В тот период времени он относился инфантильно к осуществляемым им действиям по регистрации в качестве ИП. В настоящее время он осознает, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе, где он стал подставным лицом. Фактическим индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО1» он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. Какой адрес указан в качестве адреса регистрации ИП «ФИО1» ему неизвестно, какого-либо офиса у него никогда не было, и какого-либо рода отчетной документации он не составлял, не подписывал и не предоставлял в компетентные органы. Через несколько дней после регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, точную дату сообщить не может, поскольку не помнит, от следователя ему стала известна дата – ДД.ММ.ГГГГ, он один проследовал в офис ПАО «Сбербанк», адрес которого ему сообщила Лика. Банк располагался по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>. На основании его заявления на него как на ИП «ФИО1» был открыт банковский счет, ему выдали банковскую карту к зарегистрированному банковскому счету, сотрудником Банка по завершении всех операций ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, которая ему заранее предоставила Лика, а пароль направлен на абонентский номер, который также ему был предоставлен девушкой по имени ФИО12. Доступа ни к электронной почте, ни к абонентскому номеру он не имел, им они были указаны в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, в качестве контактных и актуальных. Кроме того, ему сотрудники Банка разъяснили, что логин и пароль необходимы для открытия на официальном сайте указанного им банковского учреждения личного кабинета для осуществления работы с расчетным банковским счетом. По окончании процедуры оформления расчетного счета и передачи ему моментальной пластиковой банковской карты сотрудником ПАО «Сбербанк» он ушел. ДД.ММ.ГГГГ около 12.00 часов по предварительной договоренности с Ликой, они встретились у компьютерного клуба «Бункер 28», который расположен по адресу: 

<

адрес>, где он передал ей пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк», а логин и пароль для доступа к системе ПАО «Сбербанк» от личного кабинета расчетного счета ИП «ФИО1» ей были направлены ДД.ММ.ГГГГ, в день посещения им банковского учреждения, сведений о логине и пароле у него нет и не было. Она, в свою очередь, передала ему наличными денежные средства в сумме 8 000 рублей. В банковскую организацию он приходил самостоятельно, ставил подпись в документах, подтвердив, что предоставляя свой паспорт, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО1»., ему разъяснен порядок распоряжения банковским счетом. Он также ставил свои подписи в определенных графах документов, что это были за документы и графы, не знает, в содержание документов не вникал. Предполагает, что банковский счет, открытый на ИП «ФИО1», в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным им счету неизвестными ему лицами. Он не предпринимал никаких мер по закрытию счета. Лично никаких операций по переводам денежных средств по указанному выше банковскому счету, зарегистрированному на ИП «ФИО1», не осуществлял, данные о лицах и компаниях распоряжавшимися ими ему неизвестны, никакой договоренности между ним и ними об этом не было, кроме договоренности с Ксений и Ликой. Доступа к расчетному счету он не имел, так как после открытия счета пластиковую банковскую карту, логин и пароль он передал девушке по имени Лика. Свой паспорт никому не передавал, за исключением фотографий паспорта, для направления в адрес ФНС РФ. Паспорт никогда не терял, он всегда находился при нем. В декабре 2023 года он согласно достигнутой договоренности с девушкой по имени Ксения открыл один расчетный счет, посетив лично офис ПАО «Сбербанк». В банковских учреждениях АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» и АО Банк «ГПБ» он никаких расчетных счетов не открывал, указанные банковские учреждения не посещал, согласия на открытие ни в какой форме не давал. Предполагает, что от его имени, посредством использования интернет-банкингов АО «Альфа-Банк», АО Банк «ГПБ» и ПАО «Росбанк» от имени ИП «ФИО1» были открыты расчетные счета. Кем именно, ему неизвестно. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, пояснил, что согласен с ними, вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Оценив в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинителем, огласив показания подсудимого и неявившейся потерпевшей, исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Обстоятельства, при которых ФИО1 совершил инкриминируемое преступление, установлены судом исходя из его признательных показаний, а также из следующих доказательств.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 78-82), следует, что с сентября 2021 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк». В период времени с июля 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности клиентского менеджера дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности, в том числе, всходило осуществление контроля за соблюдением правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО «Сбербанк». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель на основании нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН (выписку из ЕГРИП). Предоставленные сведения проходят проверку на предмет действительной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и наличия в ЕГРИП записи, содержащей сведения о государственном регистрационном номере. Также проверке подлежат сведения о наличии или отсутствии у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, действующих решений Федеральной налоговой службой России о приостановлении операций, на наличие в Банке сведений о выявленных подозрительных операциях и примененных ограничительных мерах. Документы на проверку могут быть представлены в офис Банка лично заявителем или его представителем по доверенности. По приходе клиента в офис осуществляется идентификация клиента, обычно предоставляются паспорт гражданина РФ и сведения ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. В случае положительного результата оформляется пакет необходимых документов, которые подписываются клиентом Банка, а именно: оформляется заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего, клиент обстоятельно сообщает сведения об ИП, на основании которых составляются документы. Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе и размещены на официальном сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе, правах, обязанностях, персональной ответственности клиента. Одним из положений Правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то он свое согласие удостоверяет подписью в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет посредством использования личного кабинета на официальном сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн», которое можно установить на телефон. Авторизация в личном кабинете приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществляется посредством ввода пароля и логина. В соответствии с положениями заявления о присоединении, пароль поступает на телефон, указанный в качестве основного для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи, а логин - на адрес электронной почты клиента. После того как клиент проходит первичную авторизацию в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» в последующем клиент может установить постоянный пароль и логин. Посредством использования приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» или личного кабинета на официальном сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету, кроме того, проведение операций возможно посредством использования банковской карты, выдаваемой на основании заявления клиента (при желании клиента возможно оформление токена для электронной подписи (ЭЦП)). Открытие счета ИП «ФИО1» осуществлялось ей в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ клиент ИП «ФИО1» подал пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета, в отделение ПАО «Сбербанк», а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, сведения об ИНН (№). Она оформила заявление о присоединении (заявление-оферта) от ДД.ММ.ГГГГ, две формы информационных сведений клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, которые были подписаны ФИО1 Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день был открыт расчетный счет №. После того как документы были подписаны ФИО1, ему направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин направлен на электронную почту №, а пароль направлен на мобильный телефон №. Клиент также выразил свое согласие на выпуск ему банковской карты (бизнес-карты) МИР, на электронном носителе, однако, она не может сказать получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка была неименной (моментального выпуска), в связи с чем, она была им получена в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ. Токены для ЭЦП ФИО1 не выдавались. Логин и пароль – это электронные средства, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. Без них использовать личный кабинет ПАО «Сбербанк» невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Банковская карта, выданная ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, выступает в качестве электронного носителя информации.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 83-86), следует, что с сентября 2022 года она состоит в должности оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Большекаменский». В ее обязанности, в том числе, входит выявление и пресечение преступлений экономической и коррупционной направленности на территории городского округа Большой Камень и Шкотовского муниципального района. Сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Большекаменский» в июне 2024 года в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 совершил целенаправленные действия, направленные на открытие расчетного счета от имени ИП «ФИО1» в банковской организации ПАО «Сбербанк» без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, предоставил требуемые документы для их открытия и возможности пользоваться им, передал электронные средства, электронные носители третьим лицам, не наделенных полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ИП «ФИО1» по расчетному счету за денежное вознаграждение, что образует их сбыт. При изучении выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ИП ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что необходимых и характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности перечислений (например, за аренду, коммунальные услуги) не установлено. Перечисление денежных средств осуществлялось как на расчетные счета ИП «ФИО1», открытые в АО «Альфа-Банк», АО Банк «ГПБ» и ПАО «Росбанк», так и с них, то есть данные расчетные были искусственно введены неустановленными лицами в хозяйственный оборот в качестве контрагентов без наличия реальных предпринимательских отношений, поскольку относятся к деятельности одного ИП, в связи с чем, усматриваются признаки совершения сделок лишь для видимости, без намерения создавать соответствующие им экономические последствия. Движение денежных средств по расчетному счету носило «транзитный» характер, что свидетельствует о создании неустановленными лицами схемы от ухода по налогообложению, в результате формального документооборота, при отсутствии реальных сделок. Таким образом, третьим лицом с использованием платежных средств, принадлежащих ФИО1, осуществлялась предпринимательская деятельность в нарушение действующего законодательства, сопряженная с сокрытием денежного оборота от государства и контроля со стороны правоохранительных органов, что и служит основанием считать осуществление приема, выдачи и переводов денежных средств с использованием счетов ФИО1, неправомерными.

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается его признательными показаниями и показаниями свидетелей, а также исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела, а именно:

протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он сообщил, что оформил на свое имя ИП «ФИО1», открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», после чего передал электронные носители информации и электронные средства девушке по имени Лика, по ранее достигнутой договоренности, за вознаграждение в 8 000 рублей для последующего распоряжения неизвестными лицами денежными средствами, находящимися на расчетном счете, оформленном на имя ИП «ФИО1» (л.д. 23-24);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 дал показания об обстоятельствах преступления и указал место, способ совершения преступления (л.д. 51-63);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде оптического носителя (CD-R диска), полученные в ходе проведения проверки сообщения о преступлении сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Большекаменский», предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в помещении следственного отдела по городу Большой Камень СУ СК РФ по Приморскому краю. На CD-R диске записаны файлы с документами, которые были предоставлены ФИО1 в ПАО «Сбербанк», а также выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ИП ФИО1 Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанный оптический носитель (CD-R диска) признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (87-92);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка из ЕГРИП № ИЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, полученная в ходе проведения проверки сообщения о преступлении сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Большекаменский», предоставленная ДД.ММ.ГГГГ в помещении следственного отдела по городу Большой Камень СУ СК РФ по 

<

адрес>. Выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 108-110);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо, предоставленное Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ на № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов, содержащихся в регистрационном деле индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН №, ОГРНИП №), полученные в ходе проведения проверки сообщения о преступлении следователем следственного отдела по городу Большой Камень СУ СК РФ по Приморскому краю. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 115-118).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, суд, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Оснований для иной квалификации содеянного ФИО1 не имеется.

В судебном заседании изучена личность подсудимого ФИО1, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не имеет постоянного источника дохода, не судим, холост, имеет заболевание «астма».

О наличии иных тяжелых, хронических заболеваний, наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктом «и» частью 1 статьи 61 УК РФ суд признает явку с повинной ФИО1, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что основания для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, отсутствуют. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного ФИО1, в судебном заседании также не установлено, то есть основания для применения статьи 64 УК РФ отсутствуют. 

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимого ФИО1, суд в соответствии с положениями статей 6, 43, части 3 статьи 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, установленные судом, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, обеспечения достижения целей наказания, в связи с чем, приходит к выводу о том, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет отвечать целям и задачам наказания, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Наказание назначается в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в связи с чем, назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Суд не находит оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, в том числе, с применением положений статьи 76.2 УК РФ. Учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и общественную опасность содеянного, характеризующие данные о личности ФИО1, суд также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ.

Подсудимому ФИО1 подлежит назначение дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособный возраст подсудимого и полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, его личное отношение к совершенному преступлению, а также учитывая положения части 3 статьи 60 УК РФ о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованием статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 1 год.

Обязать ФИО1 по вступлению приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не реже одного раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за исправлением осужденных.

Испытательный срок исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

На основании части 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Штраф перечислять по следующим реквизитам:

наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю лицевой счет №, ИНН №, КПП №, ОКТМО №), Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по 

<

адрес>, расчетный счет №, БИК №, КБК №, назначение платежа: ФИО1, штраф по уголовному делу ч.1 ст. 187 УК РФ, УИН 0.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» с приложением оптического носителя (CD-R диск), выписка из ЕГРИП, сопроводительное письмо Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю с приложением копий документов, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Шкотовский районный суд Приморского края в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать письменно о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Г. Беспалова