Дело № 1-99/2025 

УИД 05RS0021-01-2024-004172-53

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июля 2025 года г. Каспийск 

Каспийский городской суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Шуаева Д.А. 

при секретаре судебного заседания Алишиховой Ш.Д.

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Каспийск Алахяровой Д.

потерпевших ФИО1, ФИО2

подсудимой ФИО3 и ее защитника - адвоката Камилова А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, Дагестанской АССР, гражданки Российской Федерации, не замужней, имеющей троих детей, один из которых малолетний, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>-а, 

<

адрес>, не судимой, 

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.2 ст. 160, ч.1 ст. 187, ч.2 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым преступным умыслом, совершила продолжаемые действия, изготовление в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, Республики Дагестан (ИНН 

<

***>), и осуществляя деятельность по денежному посредничеству путем приема наличных денежных средств от граждан с целью уплаты государственных пошлин и штрафов в налоговый орган, реализуя возникший единый продолжаемый преступный умысел, направленный на незаконное изготовление в целях сбыта распоряжений о переводе денежных средств, находясь в арендуемом помещении офиса, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, используя компьютер и лазерный принтер, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила в целях сбыта Потерпевший №1 заведомо фиктивные распоряжения о переводе денежных средств с банковского счета ИП ФИО3 на банковский счет Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> МРИ ФНС № по РД, в счет оплаты взносов обязательного медицинского страхования от имени Потерпевший №1, а именно, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей. При этом ФИО3 отразила в них заведомо ложные сведения о якобы совершенных переводах вышеуказанных денежных средств в счет уплаты взносов обязательного медицинского страхования от имени Потерпевший №1, после чего передала их последней, заведомо зная о том, что вышеуказанные денежные средства фактически по назначению не переводила.

Таким образом, ФИО3 своими преступными действиями, выразившимися в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Она же, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым продолжаемым умыслом, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ, будучи зарегистрированной в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, Республики Дагестан в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

***>), примерно с начала 2018 года, более точное время следствием не установлено, в арендуемом под офис помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», осуществляла денежное посредничество, которое заключалось в приеме от физических лиц и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств, предназначенных для уплаты государственных пошлин и штрафов, с последующим перечислением вверенных ей денежных средств, на банковский счет в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес> МРИ ФНС № по РД (далее УФК по РД).

В период осуществления указанного вида деятельности, в неустановленные следствием время (но не позднее ДД.ММ.ГГГГ) и месте, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения денежных средств, переданных ей гражданами для уплаты государственных пошлин и штрафов, введя граждан в заблуждение относительно фактического оказания им указанных услуг, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел направленный на хищение вверенных ей гражданами денежных средств, находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1, и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6640 рублей для последующего перевода на счет налогового органа в УФК по РД в целях погашения задолженности по страховым взносам обязательного пенсионного страхования за 4 квартал 2018 года. При этом ФИО3 заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по переводу указанных денежных средств со счета ИП ФИО3 на счет УФК по РД, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, для придания правомерности своим действиям, изготовила поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6640 рублей, с оттиском круглой печати - ИП ФИО3, в которое внесла фиктивные сведения о якобы совершенном переводе денежных средств на счет УФК по РД в счет уплаты задолженности Потерпевший №1, и передала его последней. Однако, ФИО3, свои обязательства перед Потерпевший №1 по перечислению денежных средств на счет УФК по РД не исполнила, так как заведомо не намеревалась его исполнять, а денежные средства в сумме 6640 рублей, ФИО3 присвоила и потратила на собственные нужды.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, ФИО3, находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1, и желая этого, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по переводу денежных средств на счет УФК по РД, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 34 523 рублей согласно платежным поручениям, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей, с оттиском круглой печати - ИП «ФИО3», в которых указала заведомо фиктивные сведения о якобы совершенных ею переводе денежных средств на счет УФК по РД в целях погашения задолженности Потерпевший №1 по страховым взносам обязательного пенсионного страхования.

Однако, ФИО3 свои обязательства перед Потерпевший №1 не исполнила, так как заведомо не намеревалась их исполнять, а денежные средства на общую сумму 41163 рублей, присвоила и потратила на собственные нужды, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ, присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.

Она же, ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, Республики Дагестан (ИНН 

<

***>), и осуществляя деятельность по денежному посредничеству, путем приема наличных денежных средств от граждан с целью уплаты государственных пошлин и штрафов в налоговый орган, реализуя возникший единый продолжаемый преступный умысел, направленный на незаконное изготовление в целях сбыта распоряжений о переводе денежных средств, находясь в арендуемом помещении офиса, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, используя компьютер и лазерный принтер, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила в целях сбыта Потерпевший №2 заведомо фиктивные распоряжения о переводе денежных средств с банковского счета ИП ФИО3 на банковский счет Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> МРИ ФНС № по РД в счет оплаты взносов обязательного медицинского страхования от имени Потерпевший №2, а именно, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей. При этом ФИО3 отразила в них заведомо ложные сведения о якобы совершенных переводах вышеуказанных денежных средств в счет уплаты взносов обязательного медицинского страхования от имени Потерпевший №2, после чего передала их последней, заведомо зная о том, что вышеуказанные денежные средства фактически по назначению не переводила.

Таким образом, ФИО3 своими едиными продолжаемыми преступными действиями, выразившимися в изготовлении в целях сбыта, поддельных распоряжений о переводе денежных средств совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Она же, ФИО3 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым продолжаемым умыслом, совершила присвоение вверенных ей денежных средств при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ будучи зарегистрированной в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, Республики Дагестан в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

***>), примерно с начала 2018 года, более точное время следствием не установлено, в арендуемом под офис помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», осуществляла денежное посредничество, которое заключалось в приеме от физических лиц и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств, предназначенные для уплаты государственных пошлин и штрафов, с последующим перечислением вверенных ей денежных средств, на банковский счет в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес> МРИ ФНС № по РД (далее УФК по РД).

В период осуществления указанного вида деятельности, в неустановленные следствием время и месте, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения денежных средств, вверенных ей гражданами, для уплаты государственных пошлин и штрафов, введя граждан в заблуждение, относительно фактического оказания им указанных услуг, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел направленный на хищение вверенных ей гражданами денежных средств, находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №2, и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1460 рублей, для последующего перевода на счет налогового органа в УФК по РД, в целях погашения задолженности по страховым взносам обязательного пенсионного страхования за 2 квартал 2018 года. При этом, ФИО3 заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по переводу указанных денежных средств со счета ИП ФИО3 на счет УФК по РД, находясь в своем офисе расположенном по вышеуказанному адресу, для придания правомерности своим действиям, изготовила в целях сбыта Потерпевший №2 поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1460 рублей, с оттиском круглой печати - ИП «ФИО3», в которое внесла фиктивные сведения о якобы совершенном переводе денежных средств на счет УФК по РД в счет уплаты задолженности Потерпевший №2, и передала его последней. Однако, ФИО3, свои обязательства перед Потерпевший №2 по перечислению денежных средств на счет УФК по РД не исполнила, так как заведомо не намеревалась его исполнять, а денежные средства в сумме 1460 рублей, ФИО3 присвоила, и потратила на собственные нужды.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №2, ФИО3, находясь у себя в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №2, и желая этого, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по переводу денежных средств на счет УФК по РД, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получила от Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 24 762 рублей согласно платежным поручениям, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей, с оттиском круглой печати - ИП «ФИО3», в которых указала заведомо фиктивные сведения о якобы совершенных ею переводе денежных средств на счет УФК по РД в целях погашения задолженности Потерпевший №2 по страховым взносам обязательного пенсионного страхования.

Однако ФИО3, свои обязательства перед Потерпевший №2 не исполнила, так как заведомо не намеревалась их исполнять, а денежные средства на общую сумму 26 222 рублей, ФИО3 похитила и потратила на собственные нужды, причинив тем самым Потерпевший №2 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ, присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.

Вина ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №1) судом полностью установлена и подтверждается признательными показаниями самой подсудимой, показаниями потерпевшей Потерпевший №1, показаниями свидетеля Свидетель №1, а также письменными доказательствами собранными по делу.

Так, подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину свою в предъявленных ей обвинениях по эпизоду с Потерпевший №1 признала в полном объеме и дала признательные показания, из которых следует, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В 

<

адрес> у нее был офис на 

<

адрес> в здании «Эльбин банк», где она принимала от граждан денежные средства, которые ей передавали в счет оплаты налогов, штрафов. После получения денежных средств она должна была через специализированную программу «Сбербанк бизнес онлайн» и «Сбербанк онлайн» вносить эти денежные средства и изготавливать платежные поручения об оплате платежа, которые выдавала клиентам. В платежном поручении она ставила свою подпись и печать. Полученные денежные средства она е вносила на счет банка, а потратила на свои нужды. В настоящее время ущерб ею полностью возмещен. Просит строго не наказывать. 

Допрошенная в судебном заседании Потерпевший №1 показала, что подсудимую знает в связи с данным уголовным делом. Родственных и неприязненных отношений нет. По существу дела показала, что ранее она являлась индивидуальным предпринимателем, торговала на рынке инструментами. Ежеквартально она оплачивала налоги через кассу в здании «Эльбин банк» в 

<

адрес>. После того как она передавала деньги кассиру в счет оплаты налогов, ей передавали платежные поручения, в которых были отражены суммы которые она вносила. Позже она узнала, что за ней числится налоговая задолженность. Она предъявила все имеющиеся у нее квитанции, однако в налоговой ей сказали, что деньги по этим квитанциям к ним не поступали. В настоящее время ущерб ей возмещен, претензий к подсудимой не имеет. Причинённый ей ФИО3 ущерб, который ей возмещен, для неё является значительным, поскольку у нее не большой доход. 

Из оглашенных в ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний не явившегося свидетеля Свидетель №1 ( л.д. 196-199 том 1) следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Фактически он проживает по адресу: РД, 

<

адрес> на протяжении более двух лет. Русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь, показания желает давать на русском языке. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, может давать адекватную оценку своим действиям. В 2003 году он был женат на ФИО4, от которой у него имеются двое детей. В 2015 году он познакомился с ФИО3, после чего у них сложились близкие отношения, и они стали жить совместно.Та являлась второй супругой. В 2019 году он официально развелся с А.. Примерно в 2017 году он нашел помещение по просьбе бывшей супруги ФИО3 в здании «Эльбин Банка», расположенного по адресу: 

<

адрес> «а». Далее он встретился с владельцем и договорился об аренде. Он за свои деньги купил все необходимое: пять компьютеров с комплектующими к нему, столы, стулья и другие офисные принадлежности принадлежащими. Вышеуказанная деятельность в этой сфере заключалась в том, чтобы проводить кассовые операции по оплате налогов, штрафов, госпошлин и т.п. Он нанял на работу свою бывшую супругу ФИО3, так как та была инициатором. Ранее до этого та работала в налоговой в городе Каспийске, тем самым очень хорошо разбиралась и понимала деятельность этой работы. С целью проведения указанного рода деятельности, на ФИО3, по условиям трудоустройства были открыты лицевые счета в различных банках, а именно в «Сбербанк России», «Альфа Банк» и «ВТБ». Основным рабочим счетом являлся счет, открытый в «Сбербанк России», так как офис указанного банка имеется в 

<

адрес> и в случае каких-либо проблем, можно быстро обратится в отделении банка. Порядок оплаты, следующий: физическое, либо юридическое лицо, обращается к ним в офис с целью оплаты какого-либо налога, штрафа и т.д., предоставляет выписки с налоговой, либо квитанцию о штрафе, то есть с реквизитами куда необходимо осуществить оплату. После чего, они получают сумму необходимого погашения от клиента и производим оплату, то есть вбиваем платежное поручение в личном кабинете «Сбербанк онлайн», о чем клиенту предоставляется соответствующая квитанция (платежное поручение). Во время всей деятельности он находился в Московской Области, где проводил строительные реконструкционные работы по городу Москва. В городе Каспийске он бывал очень редко. Тем самым, работу ФИО3 он не контролировал. После чего, к нему стали поступать жалобы от граждан о том, что платежи, которые отдает ФИО3 не поступают в налоговую. Он приехал в 

<

адрес> и начал производить выгрузку с компьютера, после чего обнаружил, что платежные поручения были забиты, но оплаты не были произведены. Он стал задавать вопросы ФИО3 по данному поводу, на что та не смогла ничего ответить и постоянно плакала. Он не мог понять, из-за чего та плачет. По вышеуказанным платежам может сказать следующее: все платежные поручения он видит впервые, денежные средства он от гражданки Потерпевший №1 не получал, а также учинённые подпись схожи с подписью ФИО3, так как ее подпись он видел в документах. По вышеуказанным платежам может сказать следующее: все платежные поручения он видит впервые, денежные средства он от гражданки Потерпевший №2 не получал, а также учинённые подпись схожи с подписью ФИО3, так как ранее он видел в документах. Печатью пользовалась только ФИО3, более ни у кого не было к ней доступа. Также доступ к компьютеру был только у ФИО3, так как на номер мобильного телефона ФИО3 приходило сообщение в виде пять цифр, который та должна была вбить в компьютер. 

Помимо признательны показаний самой подсудимой ФИО3, показаниями потерпевшей, оглашенными показаниями свидетеля, вина ФИО3. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 и ч.2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №1) также подтверждается письменным и доказательствами собранными по делу.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 214-234), подписи, изображения которых расположены в копиях платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена ФИО3.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15-18 том 1) усматривается, что предметом осмотра является участок местности по адресу: РД, 

<

адрес> А, на котором расположено помещение банка «Эльбин».

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 89-91), согласно которому были изъяты следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 8112 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 107 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 49-51), согласно которому были изъяты следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 49-51 том 1) у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 8112 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 107 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 721 рублей.

В протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.155-159 том1) отражены платежные поручения, изъятые в ходе производства выемки у потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, которые были предоставлены ФИО3 в офисе, расположенном по 

<

адрес> Республики Дагестан, после получения от них денежных средств. Осматриваемые платежные поручения стандартной формы, выполненные на белом листе бумаги формата А4, где в верхней его части имеется графа «

<

адрес> в банк плат.», «Списано со сч. плат.», номер бланка, указанный в правом верхнем углу «040160» (данный номер указан в каждом документе). Ниже имеется название «Платежное поручение №», где указывается уникальный номер платежного поручения. Справа имеется графа «Дата», далее «вид платежа - Электронно» и номер «13» (данный номер указан в каждом документе). Ниже имеется графа «Сумма прописью». Ниже указаны сведения в виде таблицы со следующими графами: «ИНН» «КПП», «Сумма»; / «Плательщик», «Сч. №»; / «Банк Плательщика», «БИК», «Сч. №»; / «Банк Получателя», / «ИНН», «КПП», «Сч. №»; / «Получатель», «Вид оп.», «Наз.пл.», «Код», «Срок плат.», «Очер. Плат.», «Рез. поле». Далее в нижней части документа имеется ИНН и Ф.И.О. плательщика, а также вид и название платежа. После имеется графа «Назначение платежа», под которой имеется графа «М.П.» (место для печати), где проставлена печать, справа от которой имеется графа «Подписи» и два прочерка для подписи. В правом нижнем углу имеется графа «Отметки Банка». 

Платежные поручения, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме (ОПС страх, часть 4 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (ОМС в ФФОМС за 1 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (ОМС в ФФОМС 2 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (ОМС в ФФОМС 2 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (Страховая часть за 2 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (ФФОМС за 4 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (ФФОМС за 4 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (ФФОМС за 3 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (ФФОМС за 3 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 8 112 рублей (СЧ за 3 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется по центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется отметка Банка Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, ДО № Дагестанского ОСБ № БИК 040702615. Проведено ДД.ММ.ГГГГ.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 2 107 рублей (ФФОМС за 1 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется по центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется отметка Банка Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, ДО № Дагестанского ОСБ № БИК 040702615. Проведено ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы признаны и являются вещественными доказательствами (л.д. 179-184 том 1)

По мимо этого, в материалах дела имеется ответ Управление Федеральной налоговой службы по РД на запрос, согласно которому был проведен анализ отдельных карточек налоговых обязанностей и выявлено, что платежные поручения за №№, 25874, 2585 отражены в отдельные карточки налоговых обязанностей. А по остальным платежным поручениям, указанных в запросе сведения отсутствуют о поступлении денежных средств (л.д.25, 99-100 том 1).

Вина ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 и ч. 2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2) судом полностью установлена и подтверждается признательными показаниями самой подсудимой, показаниями потерпевшей Потерпевший №1, показаниями свидетеля Свидетель №1, а также письменными доказательствами собранными по делу.

Так, подсудимая ФИО3 вину свою по предъявленным обвинениям по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2 также признала в полном объеме и дала признательные показания. Согласно ее признательным показаниям, она работала оператором «Эльбин-банке» 

<

адрес>. На своем рабочем месте она принимала денежные средства от граждан, в качестве оплаты штрафов, налогов и прочее. По получении денег она сама изготавливала и выдавала гражданам платежные поручения о внесении ими денежных средств, на данных платежных поручениях она ставила свою печать и свою подпись. Полученные денежные средства она е вносила на счет банка, а потратила на свои нужды. В настоящее время ущерб потерпевшей ею возмещен. Просит не наказывать ее строго.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 показала, что подсудимую знает в связи сданным уголовным делом, родственных либо неприязненных отношений не имеет. По существу дела показала, что она занимается продажей инструментов в 

<

адрес>. Она состоит на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя. Ежеквартально она оплачивает налоги и деньги вносила через «Эльбин-банк» в 

<

адрес>. После передачи денег кассиру, последняя выдавала ей нарочно платежное уведомление о том, что ею внесены деньги. Однако в последующем ей стало известно, что данные деньги на счет в качестве оплаты налогов кассиром не вносились. Ей стало известно об этом, так как у нее образовалась задолженность по налогам. В настоящее время ущерб ей полностью возмещен, претензий к подсудимой не имеет. Причинённый ей ФИО3 ущерб, который ей возмещен, для неё является значительным, поскольку у нее не большой доход.

Из оглашенных в ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний не явившегося свидетеля Свидетель №1 ( л.д. 196-199 том 1) следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Фактически он проживает по адресу: РД, 

<

адрес> на протяжении более двух лет. Русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь, показания желает давать на русском языке. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, может давать адекватную оценку своим действиям. В 2003 году он был женат на ФИО4, от которой у него имеются двое детей. В 2015 году он познакомился с ФИО3, после чего у них сложились близкие отношения, и они стали жить совместно.Та являлась второй супругой. В 2019 году он официально развелся с А.. Примерно в 2017 году он нашел помещение по просьбе бывшей супруги ФИО3 в здании «Эльбин Банка», расположенного по адресу: 

<

адрес> «а». Далее он встретился с владельцем и договорился об аренде. Он за свои деньги купил все необходимое: пять компьютеров с комплектующими к нему, столы, стулья и другие офисные принадлежности принадлежащими. Вышеуказанная деятельность в этой сфере заключалась в том, чтобы проводить кассовые операции по оплате налогов, штрафов, госпошлин и т.п. Он нанял на работу свою бывшую супругу ФИО3, так как та была инициатором. Ранее до этого та работала в налоговой в городе Каспийске, тем самым очень хорошо разбиралась и понимала деятельность этой работы. С целью проведения указанного рода деятельности, на ФИО3, по условиям трудоустройства были открыты лицевые счета в различных банках, а именно в «Сбербанк России», «Альфа Банк» и «ВТБ». Основным рабочим счетом являлся счет, открытый в «Сбербанк России», так как офис указанного банка имеется в 

<

адрес> и в случае каких-либо проблем, можно быстро обратится в отделении банка. Порядок оплаты, следующий: физическое, либо юридическое лицо, обращается к ним в офис с целью оплаты какого-либо налога, штрафа и т.д., предоставляет выписки с налоговой, либо квитанцию о штрафе, то есть с реквизитами куда необходимо осуществить оплату. После чего, они получают сумму необходимого погашения от клиента и производим оплату, то есть вбиваем платежное поручение в личном кабинете «Сбербанк онлайн», о чем клиенту предоставляется соответствующая квитанция (платежное поручение). Во время всей деятельности он находился в Московской Области, где проводил строительные реконструкционные работы по городу Москва. В городе Каспийске он бывал очень редко. Тем самым, работу ФИО3 он не контролировал. После чего, к нему стали поступать жалобы от граждан о том, что платежи, которые отдает ФИО3 не поступают в налоговую. Он приехал в 

<

адрес> и начал производить выгрузку с компьютера, после чего обнаружил, что платежные поручения были забиты, но оплаты не были произведены. Он стал задавать вопросы ФИО3 по данному поводу, на что та не смогла ничего ответить и постоянно плакала. Он не мог понять, из-за чего та плачет. По вышеуказанным платежам может сказать следующее: все платежные поручения он видит впервые, денежные средства он от гражданки Потерпевший №1 не получал, а также учинённые подпись схожи с подписью ФИО3, так как ее подпись он видел в документах. По вышеуказанным платежам может сказать следующее: все платежные поручения он видит впервые, денежные средства он от гражданки Потерпевший №2 не получал, а также учинённые подпись схожи с подписью ФИО3, так как ранее он видел в документах. Печатью пользовалась только ФИО3, более ни у кого не было к ней доступа. Также доступ к компьютеру был только у ФИО3, так как на номер мобильного телефона ФИО3 приходило сообщение в виде пять цифр, который та должна была вбить в компьютер. 

Помимо признательны показаний самой подсудимой ФИО3, показаниями потерпевшей, оглашенными показаниями свидетеля, вина ФИО3. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 и ч.2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2) также подтверждается письменным и доказательствами собранными по делу.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ( Т.1 л.д. 214-234), подписи, изображения которых расположены в копиях платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена ФИО3.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15-18 том 1) усматривается, что предметом осмотра является участок местности по адресу: РД, 

<

адрес> А, на котором расположено помещение банка «Эльбин».

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 89-97 том 1) у потерпевшей Потерпевший №2 были изъяты платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1460; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7340 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1721 рублей.

В протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.155-159 том 1) отражены платежные поручения, изъятые в ходе производства выемки у потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, которые были предоставлены ФИО3 в офисе, расположенном по 

<

адрес> Республики Дагестан, после получения от них денежных средств. Осматриваемые платежные поручения стандартной формы, выполненные на белом листе бумаги формата А4, где в верхней его части имеется графа «

<

адрес> в банк плат.», «Списано со сч. плат.», номер бланка, указанный в правом верхнем углу «040160» (данный номер указан в каждом документе). Ниже имеется название «Платежное поручение №», где указывается уникальный номер платежного поручения. Справа имеется графа «Дата», далее «вид платежа - Электронно» и номер «13» (данный номер указан в каждом документе). Ниже имеется графа «Сумма прописью». Ниже указаны сведения в виде таблицы со следующими графами: «ИНН» «КПП», «Сумма»; / «Плательщик», «Сч. №»; / «Банк Плательщика», «БИК», «Сч. №»; / «Банк Получателя», / «ИНН», «КПП», «Сч. №»; / «Получатель», «Вид оп.», «Наз.пл.», «Код», «Срок плат.», «Очер. Плат.», «Рез. поле». Далее в нижней части документа имеется ИНН и Ф.И.О. плательщика, а также вид и название платежа. После имеется графа «Назначение платежа», под которой имеется графа «М.П.» (место для печати), где проставлена печать, справа от которой имеется графа «Подписи» и два прочерка для подписи. В правом нижнем углу имеется графа «Отметки Банка».

Платежные поручения, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2: 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 460 рублей (СВ на ОМС в ФФОМС за 2 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 6 640 рублей (СВ в ОПС страх, часть за 2 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (СВ на ОМС в ФФОМС за 1 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (СВ на ОПС страх. Часть за 1 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 7 340 рублей (страх. Часть за 1 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 721 рублей (ФФОМС за 

<

адрес>.) для перечисления УФК по РД / МРИ ФНС № по РД. В нижней части документа имеется круглая мастичная печать синего цвета, где по кругу имеются надписи следующего содержания: «Российская Федерация 

<

адрес> * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * ИНН 

<

***>* ОРГНИП №». По центру имеется Ф.И.О. «ФИО3», справа от которой имеется подпись, учиненная красителем синего цвета, предположительно шариковой ручкой.

Данные документы признаны и являются вещественными доказательствами (л.д. 179-184 том 1)

Помимо этого, в материалах дела имеется ответ Управления Федеральной налоговой службы по РД на запрос, согласно которому был проведен анализ отдельных карточек налоговых обязанностей и выявлено, что платежные поручения за №№, 25874, 2585 отражены в отдельные карточки налоговых обязанностей. А по остальным платежным поручениям, указанных в запросе сведения отсутствуют о поступлении денежных средств (л.д.25, 99 том 1).

Кроме того, согласно ответа УФНС России по РД по представленным платежным поручениям от имени Потерпевший №2 отсутствуют сведения о поступлении денежных средств в базу данных налоговых органов (л.д. 100-116 том 1).

Оценив представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимой ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений предусмотренных по ч.1 ст. 187 (два эпизода) и по ч.2 ст. 160 (два эпизода) УК РФ. 

Нарушений требований УПК РФ, препятствующих рассмотрению дела судом и исключающих возможность постановления судом приговора, не допущено и судом не установлено, также, как и не имеется оснований для возвращения уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ. 

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Из материалов дела следует, что ФИО3 ранее уже была осуждена по аналогичным преступления, приговором Каспийского городского суда РД от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 160 (19 эпизодов), ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. 

Данный приговор суда ни кем не обжалован и вступил в законную силу. 

Однако, поскольку вменяемые ей преступления по данному уголовному делу были совершены ФИО3 до постановки первого приговора, и на момент совершения ею преступления она была не судима, то данные ее действия в рамках настоящего уголовного дела не образуют рецидив преступлений.

По месту жительства, согласно характеристике старшего УП ОМВД России по 

<

адрес> ФИО5 подсудимая характеризуется посредственно (л.д. 243 том 2).

Помимо этого, суд также учитывает, что ФИО3 вину свою в инкриминируемых ей деяниях полностью признала, в содеянном раскаивается, ущерб ею полностью погашен, что подтвердили в судебном заседании потерпевшие, потерпевшие к ней претензии не имеют, тяжкие последствия в результате совершенных ею преступлений не наступили, в ходе судебного следствия ФИО3 дала признательные показания.

Кроме того, ФИО3 имеет на иждивении троих детей, двое из которых – несовершеннолетние, а один малолетний (л.д.244-246 том 2), на учете у психолога, невролога и нарколога не состоит. 

Смягчающими наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие на ее иждивении малолетнего ребенка.

В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину наказанием является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненных в результате преступления.

Также смягчающими наказание подсудимой ФИО3 в порядке ст.61 ч.2 УК РФ является чистосердечное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей. 

Отягчающих наказание подсудимой ФИО3 предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено. 

С учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений суд приходит к выводу, что исправлению ФИО3, предупреждению совершения ею новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости соответствует лишь наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, и не находит возможным применение в отношении ФИО3 положений ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ. 

В то же время совокупность смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств дают основания суду для вывода о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть для применения положений ст. 73 УК РФ, с возложением конкретных обязанностей, способствующих исправлению осужденной, а также о возможности не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 2 ст. 160 УК РФ (два эпизода).

Суд учитывает, что ФИО3 осуждается за совершение умышленного корыстного преступления в сфере экономической деятельности, отнесенного законом к категории тяжких, но принимая во внимание вышеуказанные смягчающие обстоятельства не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа по ч.1 ст.187 УК РФ (два эпизода).

В судебном заседании адвокатом Камиловым А.С. было заявлено ходатайство об освобождении ФИО3 на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ от наказания за преступления, предусмотренные ч.2 ст. 160 УК РФ (по двум эпизодам), которые являются преступлениями средней тяжести на том, основании, что с момента совершения данных преступлений прошло 6 лет.

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства Камилова А.С., поскольку преступления ФИО3 являются длящимися. По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1 фигурируют квитанции датированные не только ДД.ММ.ГГГГ. Преступления в отношении Потерпевший №1 совершены с декабря 2018 года по декабрь 2019 год, что подтверждается платежными поручениями. Преступления в отношении Потерпевший №2 совершены с июня 2018 года по сентябрь 2019 год, что подтверждается платежными поручениями, то есть на момент вынесения указанного приговора, сроки не истекли. 

Следовательно, оснований предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ об освобождении ФИО3 от уголовной ответственности, у суда не имеются.

Гражданские иски по делу потерпевшими не явлены.

При рассмотрении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Приговором Каспийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 осужденна по ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187 УК РФ 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. в доход государства, условно с испытательным сроком наказания в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев,

Поскольку ФИО3 совершила преступления до провозглашения приговора Каспийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, по которому судом было применено условное осуждение, то наказание по данному приговору подлежит самостоятельному исполнению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.2 ст. 160, ч.1 ст. 187, ч.2 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание: 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1) - в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей с взысканием в доход государства; 

- по ч.2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1) - в виде 1 (одного) года лишения свободы без ограничения свободы; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей с Потерпевший №2) - в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей с взысканием в доход государства; 

- по ч.2 ст. 160 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2 - в виде 1 (одного) года лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей с взысканием в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО3 возложить на специализированный государственный орган Федеральной службы исполнения наказаний, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства или пребывания условно осужденной ФИО3

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: платежные поручения хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор Каспийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 осужденной по ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 187 УК РФ 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. в доход государства, условно с испытательным сроком наказания в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев, исполнять самостоятельно. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Д.А. Шуаев

Отпечатано в совещательной комнате.