Дело №***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования 

Санкт-Петербург 

<

адрес>, зал №*** января 2019 года

Дзержинский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего – судьи районного суда ФИО60 с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора советника юстиции ФИО2; 

подсудимого ФИО7; 

защитника – адвоката Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» (Петродворцовый филиал) ФИО3, имеющего регистрационный №*** в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, представившего удостоверение №***, выданное **.**.**** начальником Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес>, и ордер №*** от **.**.**** в защиту прав подсудимого ФИО7 по договору; 

при секретаре ФИО4; ФИО5; ФИО6; 

в процессе рассмотрения единолично и в открытом судебном заседании материалов уголовного дела №*** (следственный №***) в отношении: ФИО7; **.**.**** года рождения; уроженец 

<

адрес>; гражданин Российской Федерации; документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина ФИО61 выдан **.**.**** ТП №*** отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> во 

<

адрес>, код подразделения 470-011; зарегистрирован с **.**.**** и проживает по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> ( телефон; №***) ; образование высшее; работает ведущим инженером некоммерческой организации « Фонд- региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; женат, на своем иждивении нетрудоспособных лиц не имеет; военнообязанный с **.**.**** код 479-011; ранее не судим; 

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении с **.**.****; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 органами предварительного следствия обвиняется в совершении злоупотребления должностными полномочиями – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов государства, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. 

Указанное преступление инкриминировано ФИО49 как совершенное при следующих обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. 

ФИО7, на основании приказа начальника СЗТУ от **.**.**** №***-к состоящий в должности заместителя начальника тыловой службы Северо-Западного таможенного управления ФТС России, согласно ч. 1 раздела 1 Должностной инструкции заместителя начальника тыловой службы Северо-Западного таможенного управления, утвержденной **.**.**** начальником Северо-Западного таможенного управления (далее Должностная инструкция), являясь должностным лицом таможенных органов, в соответствии с п.п 1, 2 ч. 10 раздела 2 Должностной инструкции имея полномочия давать указания структурным подразделениям тыловой службы в пределах своей компетенции; подготавливать в пределах своей компетенции предложения, подписывать и визировать документы, связанные с деятельностью тыловой службы, исходя из положений п.п. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 ч. 12 раздела 3 Должностной инструкции обязанный:

- осуществлять контроль надлежащего исполнения задач и функций по направлениям деятельности курируемых подразделений тыловой службы и таможенных органов региона; 

- организовывать деятельность руководителей курируемых подразделений таможенной службы и осуществлять контроль над ходом выполнения ими мероприятий в соответствии с утвержденными планами работы СЗТУ и тыловой службы; 

- принимать меры, направленные на эффективную организацию труда, рациональное распределение обязанностей, повышение уровня профессиональной подготовки и соблюдение служебной дисциплины должностными лицами тыловой службы; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, регламентирующего процедуру закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд; 

- организовывать и обеспечивать в пределах компетенции тыловой службы работу комиссии по принятию объектов таможенной инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения; 

- контролировать подготовку и направление в правовое подразделение СЗТУ служебной записки с обоснованием и приложением полного пакета документов по неисполнению или ненадлежащему исполнению государственного контракта в целях подготовки претензии и осуществлении судебной защиты в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции с соблюдением установленной законом подсудности; 

- контролировать сроки предоставления в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ документов, необходимых для оплаты товаров (работ, услуг); в связи с наличием вышеуказанных полномочий и обязанностей в период с **.**.**** по **.**.**** постоянно исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции в Северо-Западном таможенном управлении ФТС России, то есть являлся должностным лицом.

**.**.**** между Северо-Западным таможенным управлением Федеральной таможенной службы (Далее – СЗТУ), в лице начальника СЗТУ ФИО43, исполняющего функции заказчика, ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России, в лице начальника пансионата ФИО8, исполняющей функции застройщика, и Обществом с ограниченной ответственностью «ЖелДорСтрой» (Далее ООО «ЖелДорСтрой»), в лице генерального директора ФИО9, исполняющего функции подрядчика, заключен государственный контракт №***. 

В соответствии с п. 1.2 государственного контракта №*** от **.**.****, цена которого составила 67 072 861, 88 рубля, и приложениями к нему №№***, 2, 4, 5 ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9, приняло на себя обязательство в сроки установленные определенные календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта, выполнить собственными и/или привлеченными силами комплекс работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации, Техническим зданием на выполнение работ и проектной документации по следующим этапам:

1 этап – разработка рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; со сроками исполнения для разработки согласования рабочей документации по реконструкции котельной – не позднее **.**.****; для разработки согласования рабочей документации по строительству гаража – стоянки – не позднее **.**.****; для разработки согласования сметной документации – не позднее **.**.****; 

2 этап – реконструкция котельной, со сроком исполнения – не позднее **.**.****; 

3 этап – строительство гаража - стоянки, со сроком исполнения не позднее **.**.****. 

Во исполнение п. 2.6 государственного контракта №*** от **.**.**** СЗТУ платежным поручением №*** от **.**.**** и платежным поручением №*** от **.**.**** перечислило на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» денежные средства в общей сумме 48 146 741 рубль, в качестве авансового платежа. Согласно положениям п. 2.6 государственного контракта последующие платежи и окончательный расчет подлежали исполнению за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по каждому этапу работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

Приказом начальника СЗТУ ФИО43 от **.**.**** №*** «О назначении ответственных за осуществление контроля за ходом строительства и выполнением условий Государственного контракта от **.**.**** №*** по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и Государственного контракта от **.**.**** №*** по осуществлению строительного контроля за комплексом работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки» государственный таможенный инспектор отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры СЗТУ ФИО13 назначен ответственным за осуществление контроля за выполнением государственных контрактов; начальник отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры СЗТУ ФИО31 В.В. назначен ответственным за выполнение обязанностей возложенных на Заказчика в соответствии с условиями государственных контрактов; заместитель начальника тыловой службы ФИО7 назначен ответственным за осуществление общего руководства по реализации государственных контрактов и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика. 

В период времени с **.**.**** по **.**.****, ФИО7 в нарушение п.п.7 ч. 12 раздела 3 Должностной инструкции, согласно которому на него возложена обязанность осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, регламентирующего процедуру закупок, товаров, работ, услуг для государственных нужд, и п. 3Приказа начальника СЗТУ ФИО43 от **.**.**** №*** «О назначении ответственных за осуществление контроля за ходом строительства и выполнением условий Государственного контракта от **.**.**** №*** по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и Государственного контракта от **.**.**** №*** по осуществлению строительного контроля за комплексом работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки», согласно которому он является ответственным за осуществление общего руководства по реализации государственных контрактов и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика, самоустранился от исполнения вышеуказанных обязанностей, не обеспечил необходимый контроль за деятельностью подрядчика - ООО «ЖелДорСтрой». Несмотря на систематические нарушения со стороны подрядчика положений государственного контракта №*** от **.**.****, невыполнение работ в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта, выполнение работ с нарушением требований технического задания, являющегося Приложением №*** к государственному контракту, будучи осведомленным об указанных обстоятельствах ФИО7 в вышеуказанный промежуток времени, в нарушение п.п. 10 ч. 12 раздела 3 Должностной инструкции, не организовал подготовку и направление в правовое подразделение СЗТУ служебной записки с обоснованием и приложением полного пакета документов по ненадлежащему исполнению государственного контракта в целях подготовки претензии и осуществления впоследствии судебной защиты в суде с соблюдением установленной законом подсудности. 

В связи с поступившей после **.**.**** в СЗТУ информацией об изменении плана капитальных вложений ФТС России на 2012-2014 годы, в том числе по объекту ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России, которым исключалась возможность производства окончательного расчета с подрядчиком по государственному контракту №*** от **.**.**** в 2013-2014 г.г., и допускалась возможность производства окончательного расчета в текущем финансовом 2012 году, ФИО7, обладая достоверной информацией о том, что подрядчиком – ООО «ЖелДорСтрой» ненадлежащим образом исполняются обязательства, предусмотренные государственным контрактом №*** от **.**.****, а именно не разработал и не согласовал в установленном порядке рабочую документацию по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки, не соблюдает календарный план выполнения работ, являющийся неотъемлемой частью государственного контракта, выполняет работы по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с существенными отклонения от технического заданияи проектной документации, а также с нарушением действующих строительных норм и правил, получил от подрядчика сведения о том, что денежные средства в сумме 48 146 741 рубль, полученные в качестве авансового платежа по государственному контракту, израсходованы, и завершение строительства возможно только за счет оплаты оставшейся части денежных средств, предусмотренных государственным контрактом. Осознавая, что вышеуказанные обстоятельства, выявят неисполнение им (ФИО7) своих должностных обязанностей, состоящих осуществление общего руководства по реализации государственного контракта №*** от **.**.****, необоснованно рассчитывая, что в случае производства окончательной оплаты работ по государственному контракту в сумме 18 830 116,20 рубля подрядчик завершит реконструкцию котельной и строительство гаража - стоянки в 2013 году, в период времени с **.**.**** по **.**.**** ФИО7 достиг договоренности с генеральным директором ООО «ЖелДорСтрой» ФИО9, о том, что последним будут подготовлены и представлены ему для последующей оплаты СЗТУ в 2012 году, содержащие заведомо ложные сведения относительно объема выполненных работ и их стоимости: акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), на общую сумму 18 830 116,20 рубля. 

В период времени с **.**.**** по **.**.**** ФИО7 по достигнутой договоренности, в нарушение п.7.4, п. 7.5 государственного контракта №*** от **.**.****, которыми установлено, что акты по приемке выполненных работ представляются лицом, осуществляющим технический надзор Застройщику, а Застройщиком - Заказчику и подтверждаются Заказчиком к оплате только после их согласования Застройщиком, получил от ООО «ЖелДорСтрой» несогласованные лицом, осуществляющим технический надзор, и Застройщиком акт №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справку о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на общую сумму 18 830 116,20 рубля, содержащие заведомо ложные сведения, включающие в себя следующие работы, которые фактически подрядчиком не были выполнены: изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров; устройство дымовой трубы; очистка металическим песком внутренней поверхности оборудования труб: диаметром менее 500 мм и мелких изделий; обеспыливание поверхности; обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм этиловым спиртом; металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм, трубопроводов (повторное положение) диаметром до 500 мм; очистка наружной поверхности щетками; окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811; устройство клапанов взрывных; устройство щита котельной ЩО; устройство шкафа распределительного устройства 6-10 КВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем; измерение сопротивления изоляции мегаомметром, кабельных и других линий напряжением до 1 КВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерение сопротивления изоляции мегаомметром, кабельных и других линий напряжением до 1 КВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; устройство блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, устройство ящика трансформаторного с одним трансформатором, устройство ящика с понижающим трансформатором 220 В / 12 В; установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, глухих с площадью проема до 2 м2; устройство блоков оконных одностворных ПВХ, глухих однокамерных. 

В период времени с **.**.**** по **.**.****, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО7, находясь на своем рабочем месте в помещении СЗТУ по адресу: 

<

адрес>, в силу своей должностной инструкции и в соответствии с п. 3 приказа начальника СЗТУ ФИО43 от **.**.**** №*** «О назначении ответственных за осуществление контроля за ходом строительства и выполнением условий Государственного контракта от **.**.**** №*** по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и Государственного контракта от **.**.**** №*** по осуществлению строительного контроля за комплексом работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки» обладая организационно-распорядительными полномочиями по подтверждению к оплате представленных документов подрядчика по исполнению государственного контракта, руководствуясь иной личной заинтересованностью состоящей в стремлении скрыть от руководства СЗТУ факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей по реализации государственного контракта №*** от **.**.****, заключающегося в непринятии мер к организации претензионной работы с подрядчиком, непринятии мер к расторжению государственного контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в целях создания видимости эффективности своей деятельности и ее положительной оценки руководством СЗТУ в том числе путем премирования, злоупотребляя своими должностными полномочиями по подтверждению к оплате представленных документов подрядчика, используя их вопреки интересам службы, в нарушение п. 5.2 и п. 7.8 государственного контракта №*** от **.**.****, согласно которым приемка работ производится на основании подписанных документов об объемах и стоимости выполненных работ при наличии на них отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика; работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений, при отсутствии отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика, при фактическом неисполнении Подрядчиком первого этапа работ по государственному контракту №*** от **.**.****, и отсутствии в связи с этим утверждённых акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) по первому этапу строительства, в нарушение п.2.6 государственного контракта №*** от **.**.****, согласно которому последующие платежи и окончательный расчёт осуществляются за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по каждому этапу работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подтвердил к оплате представленные ООО «ЖелДорСтрой» содержащие заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ акт №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справку о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на общую сумму 18 830 116,20 рубля, завизировав их своей подписью. Непосредственно сразу после этого, ФИО7 представил подписанные им акт №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справку о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на общую сумму 18 830 116,20 рубля для согласования начальнику службы тыла СЗТУ ФИО21, который будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО7 и убежденный последним в том, что содержащиеся в вышеуказанных документах сведения соответствуют действительности, согласовал их. Непосредственно сразу после этого, ФИО7 продолжая реализацию своего преступного умысла в срок не позднее, чем **.**.**** представил в бухгалтерию СЗТУ, расположенную по адресу: 

<

адрес>, наб. Кутузова, 

<

адрес>, лит.Б, для производства оплаты акт №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справку о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на общую сумму 18 830 116,20 рубля. 

В результате указанных действий ФИО7 **.**.**** платежным поручением №*** с расчетного счета СЗТУ №***, открытого в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу, расположенном по адресу: 

<

адрес>, наб. реки Фонтанки. 

<

адрес>, 70-72-74, на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №***, открытый в филиале ОПЕРУ – 4 банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А, были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 18 830 116,20 рубля.

Вышеуказанные противоправные действия ФИО7 повлекли неисполнение подрядчиком – ООО «ЖелДорСтрой» своих обязательств по государственному контракту №*** от **.**.****, способствовали неправомерному расходованию подрядчиком денежных средств, полученных в качестве оплаты государственного контракта, в сумме 17 005 240, 19 рубля на цели, не связанные с реконструкцией котельной и строительством гаража-стоянки ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России. 

Незаконные умышленные действия ФИО7, связанные с приемкой невыполненных работ по государственному контракту №*** от **.**.****, незаконным подтверждением к оплате представленных документов подрядчика, незаконным подписанием акта №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) по реконструкции автоматизированной газовой котельной, и справки о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на общую сумму 18 830 116,20 рубля с последующим их предоставлением в бухгалтерию для оплаты, введением в заблуждение должностных лиц СЗТУ, повлекли незаконную оплату невыполненных работ ООО «ЖелДорСтрой», чем были существенно нарушены права и законные интересы Северо-Западного таможенного управления, охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве служебной дисциплины в системе государственного управления и Северо-Западном таможенном управлении, дискредитации своих властных полномочий и использовании их не по прямому назначению, грубых нарушениях установленного порядка исполнения договоров, необоснованном перечислении государственных денежных средств коммерческой организации - ООО «ЖелДорСтрой», повлекшем причинение материального ущерба государству, состоящего в неисполнении обязанностей подрядчика, предусмотренных государственным контрактом №*** от **.**.****, на общую сумму 17 005 240 рублей 19 копеек.

Суду, согласно обвинительному заключению, представлены следующие доказательства, подтверждающие обвинение ФИО49 в совершении указанного преступления : 

-показания ФИО7, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым с 2002 по февраль 2014 года он работал в СЗТУ в должности заместителя начальника тыловой службы. В его должностные обязанности входило руководство отделом капитального строительства, отделом охраны труда, отделом эксплуатации. **.**.**** между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9, заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора ценой 67072861,88 рубля. Согласно условиям контракта в соответствии с платежными поручениями №*** и №*** от **.**.**** по контракту №*** СЗТУ перечислен авансовый платеж на счет ООО «ЖелДорСтрой» в размере 48146741 рубль. В тот же период времени между СЗТУ и ООО «Петрострой» был заключен государственный контракт №*** на осуществление технического контроля за выполнением работ ООО «ЖелДорСтрой» по государственному контракту №***. В 2012 году ООО «ЖелДорСтрой» стало выполнять работы в рамках государственного контракта, в рамках выполнения которых он осуществлял общую организацию выполнения работ, участвовал в проведении рабочих совещаний по срокам выполнения работ, принятым проектным решениям. Непосредственный технический надзор от заказчика по государственному контракту осуществлял ФИО13 Темпы выполнения работ ООО «ЖелДорСтрой» в 2012 году не устраивали заказчика, происходила задержка в выполнении работ по строительству гаража-стоянки. К концу 2012 года работы по строительству гаража стоянки фактически не осуществлялись. Привлеченная ООО «ЖелДорСтрой» субподрядная организация ООО «Энергоцентр» выполняла работы по реконструкции котельной на объекте. Первоначально акт по форме КС-2 неоднократно переделывался, поскольку инспектор технического надзора выявлял различные нарушения и несоответствия. В результате чего в конце 2012 года ему поступили документы для приемки и оплаты работ по реконструкции котельной: акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка №*** от **.**.**** о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в окончательной редакции с имеющейся подписью ФИО9, также ему докладывали о том, что котельная запущена, и в актах содержится достоверная информация о выполненных работах. Кто ему это говорил, не помнит. На основании этого, и учитывая тот факт, что необходимо было осуществить оплату, так как был конец финансового года и бюджетные денежные средства необходимо освоить, он поставил свою подпись в КС-2 и КС-3. После чего документы передал ФИО21, которому доложил, что работы выполнены и котельная функционирует, все документы проверены и соответствуют фактически выполненным объемам и их стоимости. ФИО21 также поставил свою подпись. Далее он, как курирующий стройку сотрудник СЗТУ, доложил ФИО20 о том, что все документы проверены, работы выполнены и можно производить их оплату. После чего на основании указанных документов был произведен платеж на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» в сумме 18830116,20 рубля. Положения государственного контракта №*** не препятствовали оплате работ, несмотря на ранее перечисленный на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» и не закрытый указанной организацией аванс в размере 48146741 рубль.Он не помнит, по какой причине на КС-2 и КС-3 отсутствовали подписи представителя Застройщика и лица, осуществляющего технический надзор. ООО «ЖелДорСтрой» при практически полном финансировании по государственному контракту работы не выполнило в полном объеме ( т. 5, л.д. 22-28); 

- показания ФИО7, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе дополнительного допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым после поступившего письма в конце 2012 в тыловую службу о том, что в декабре 2012 года будут перечислены денежные средства в сумме около 18 000 000 рублей на финансирование государственного контракта №*** он стал прорабатывать возможность перенесения данного финансирования на следующий год, так как до конца 2012 года ООО «ЖелДорСтрой» не был закрыт аванс выполненными работами, кроме того на строительной площадке существовали сложности со сроками выполнения работ, разработкой рабочей документации и качеством выполненных работ. Единственной возможностью перечисления дополнительного финансирования в адрес ООО «ЖелДорСтрой» явилось принятие выполненных работ и произведение их оплаты, несмотря на не закрытый аванс выполненными работами. Далее было принято решение о принятии фактически выполненных работ подрядчиком, о чем было доведено на совещании. В конце 2012 года от ООО «ЖелДорСтрой» поступил акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3. Данные документы были проверены сотрудниками отдела капитального строительства и им. Поскольку были выявлены замечания, и часть из работ не были выполнены, то работы исключались из актов. В связи с необходимостью реализовывать финансирование в полном объеме и ограниченными сроками, так как до окончания финансового года оставалось 2-3 дня, в акте КС-2 и справке КС-3 не были вычеркнуты ряд общестроительных работ по котельной, которые фактически не были выполнены к концу 2012 года: не была смонтирована дымовая труба, окна в здании котельной не были установлены, не была выполнена отмостка по периметру здания котельной, также котельное оборудование было смонтировано не в полном объеме. Было принято решение оплатить и эти работы, так как надо было реализовывать бюджет, в противном случае СЗТУ могло потерять эти деньгии реализация государственного контракта ставилась под угрозу. После подписания принятых КС-2 и КС-3 он передал их на подписание ФИО21, который формально не являлся ответственным лицом за исполнением государственного контракта.

Он понимал, что не имел законной возможности подписать данные документы, так как рабочая документация не была согласована и не была разработана в полном объеме и работы без нее выполнять было нельзя. Кроме того, работы, указанные в акте КС- 2 и справке КС-3, не были приняты сотрудниками технического надзора, а также представителями застройщика. Именно такой порядок приемки и оплаты работ был предусмотрен государственным контрактом, при этом он поставил свою резолюцию на акте №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ по форме КС- 2, справке №*** от **.**.**** о стоимости выполненных работ по форме КС- 3, тем самым подтвердив выполненный объем работ и его стоимость. 

На момент подписания указанных документов он разговаривал с сотрудником отдела капитального строительства ФИО13, представителем застройщика ФИО8 и сотрудниками ООО «Петрострой», осуществлявшими технический надзор. Указанные лица отказались принять работы, ссылаясь на внесение в акты КС-2 и КС-3 работ, которые на тот момент фактически не были выполнены. Он подписал КС-2 и КС-3, опасаясь дисциплинарной ответственности за не освоение бюджета, что являлось его непосредственной обязанностью. 

Далее он, как курирующий стройку сотрудник СЗТУ, доложил ФИО20 о том, что все документы проверены, работы выполнены и можно производить их оплату. После чего на основании указанных документов был произведен платеж на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» в сумме 18830116,20 рубля. Положения государственного контракта №*** не препятствовали оплате работ, несмотря на ранее перечисленный на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» и не закрытый указанной организацией аванс в размере 48146741 рубль.

Он решил не посвящать ФИО20 в существо проблемы, связанной с нарушением порядка принятия работ, и о том, что работы частично не выполнены, так как не хотел создавать проблем на стадии оплаты работ, поскольку понимал, что в дальнейшем все эти работы будут выполнены. В итоге в самом конце 2012 года работы были оплачены в сумме порядка 18430000 рублей и денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». Несмотря на значительное финансирование строительства, ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило принятые на себя обязательства в полном объеме. После, в 2013 году ООО «ЖелДорСтрой» под руководством ФИО9 выполнило все необходимые работы по котельной к лету 2013 года. 

Все требования к ООО «ЖелДорСтрой» предъявлялись в строгом соответствии с государственным контрактом, каких-либо не предусмотренных контрактом работ подрядчик не выполнял. ООО «ЖелДорСтрой» не выполнил в полном объеме работы по строительству гаража-стоянки. Таким образом, при практически полном финансировании по государственному контракту и перечислении со стороны СЗТУ денежных средств в общей сумме 66976857,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой», указанная организация работы не выполнила в полном объеме. Никто выполнению работ не препятствовал, строительную площадку сотрудники ООО «ЖелДорСтрой» покинули самостоятельно, не завершив строительство на объекте. 

Он отмечает, что в ходе выполнения работ по государственному контракту ФИО9 проявил себя негативно. Своего штата квалицированных сотрудников и специальной строительной техники ООО «ЖелДорСтрой» не имело. На объекте работало минимальное количество человек, темпы строительства были низкими, качество выполняемых работ также не соответствовало требованиям. Все эти нарушения выявлялись сотрудниками ООО «Петрострой», осуществляющими технический надзор за работами. Кроме того, до самого момента расторжения государственного контракта, то есть до ноября 2014 года, так и не была разработана рабочая документация на объект, хотя данный вид работ составлял первый этап работ, предусмотренный государственным контрактом. В связи с систематическими нарушениями и нежеланием ООО «ЖелДорСтрой» выполнять работы во второй половине 2014 года СЗТУ была инициирована процедура расторжения государственного контракта, который был расторгнут решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> ( т.5, л.д. 31-36): 

-показания ФИО7, данные им в качестве свидетеля в ходе очной ставки со свидетелем ФИО21, изложенные в протоколе очной ставки от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым после назначения на должность начальника тыловой службы СЗТУ ФИО21, в октябре 2012 года, им была доложена информация о ходе выполнения работ по государственному контракту №***. ФИО21 он докладывал, что рабочая документация в полном объеме не была согласована, кроме того, при передачи актов КС-2 и КС-3 для визирования он сообщил ФИО21, что работы частично не выполнены по котельной, и от подрядчика получена гарантия выполнения работ в полном объеме. Часть невыполненных работ была незначительная и составляла 1 % от общей стоимости работ, указанных в акте КС-2. Он сообщал ФИО21, что незначительная часть работ на объекте котельной, включенная в акт КС-2, не выполнена ( т. 2, л.д. 42-45); 

- показания ФИО28, данные им при допросе в качестве представителя потерпевшего, изложенные в протоколе допроса представителя потерпевшего от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым он работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника отдела капитального строительства и эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы СЗТУ. Об обстоятельствах дела ему известно, что **.**.**** между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Цена контракта составила 67072861,88 рубля. **.**.**** платежными поручениями №***, №*** от **.**.**** по указанному контракту перечислен авансовый платеж на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖелДорСтрой», в сумме 48146741 рубль. Далее **.**.**** на основании акта №*** о приемке выполненных работ от **.**.**** (КС-2) и справки №*** о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** (КС-3), при наличии у СЗТУ дебиторской задолженности в сумме 48146741 рублей, возникшей в результате перечисления вышеуказанного авансового платежа, в соответствии с платежным поручением №*** от **.**.****, с расчетного счета СЗТУ произведено перечисление денежных средств размере 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО«ЖелДорСтрой» за выполнение работ по реконструкции котельной. 

Таким образом, в период времени с **.**.**** по **.**.**** с расчетного счета СЗТУ произведена оплата на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» денежных средств в сумме 66976857,20 рубля, при этом, несмотря на значительное финансирование со стороны СЗТУ, работы, предусмотренные контрактом, ООО «ЖелДорСтрой» выполнило не в полном объеме и ненадлежащим образом, нарушив срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. В связи с этим решением Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> от **.**.**** государственный контракт №*** расторгнут, с ООО «ЖелДорСтрой» и ООО «Интер-Трейд», выступающим поручителем по указанному контракту, взыскано 48146741 рубль. Исполнительный лист по указанному решению Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> на взыскание с указанных организаций денежных средств в сумме 48146741 рубль передан в УФССП России по 

<

адрес>. В связи с прекращением деятельности ООО «ЖелДорСтрой» сумму задолженности взыскать не представляется возможным. При этом до настоящего момента руководство ООО «ЖелДорСтрой», в лице ФИО9, никаких мер по урегулированию имущественных претензий со стороны СЗТУ не предпринимало, в связи с чем действиями ООО «ЖелДорСтрой» причинен имущественный ущерб СЗТУ на сумму невыполненных работ, предусмотренных государственным контрактом ( т.1, л.д. 178-180); 

-показания ФИО9, данные им при допросе в качестве подозреваемого, изложенные в протоколе допроса подозреваемого от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым им в 2002 году было учреждено ООО «ЖелДорСтрой». Данная организация была учреждена с целью осуществления коммерческой деятельности в области выполнения ремонтных и строительных работ. С 2002 по 2008 год генеральным директором ООО «ЖелДорСтрой» являлся его товарищ по службе в армии ФИО37 С 2008 года до 2016 года генеральным директором ООО «ЖелДорСтрой» являлся он. 

В целях приискания заказчиков работ в 2011 году кем-то из сотрудников ООО «ЖелДорСтрой» на электронной площадке в сети интернет была найдена размещенная СЗТУ заявка на участие в конкурсной процедуре на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора на объекте ГКУ «Пансионат «Белое Солнце» ФТС России»» по адресу: 

<

адрес>.

Данный объект показался ему привлекательным, он был не очень дорогостоящим, максимальная стоимость работ была установлена на уровне около 74000000 рублей, при этом необходимые работы были ему знакомы, и организация имела опыт их выполнения. В итоге он принял решение подать заявку на участие в данном аукционе. В конце 2011 года сотрудники ООО «ЖелДорСтрой» подготовили пакет документов от ООО «ЖелДорСтрой» для участия в аукционе, которые были сформированы в заявку. При изучении объема выполнения работ им было принято решение, что работы не являются дорогостоящими, в связи с чем он решил снизить стоимость выполнения работ до 67 миллионов рублей. 

**.**.**** были рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение необходимых работ. По результатам рассмотрения заявок заявка ООО «ЖелДорСтрой» была допущена для участия в открытом аукционе. 

**.**.**** по результатам рассмотрения заявок комиссией по размещению заказа, победителем аукциона было признано ООО «ЖелДорСтрой», как организация, предложившая наименьшую цену выполнения работ. 

**.**.**** он, как генеральный директор ООО «ЖелДорСтрой», заключил государственный контракт №*** с СЗТУ, действующим от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд ГКУ «Пансионат «Белое Солнце» ФТС России»», на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора на общую сумму 67072861,88 рубля. После заключения государственного контракта платежными поручениями №*** и №*** от **.**.**** СЗТУ перечислен авансовый платеж в адрес ООО «ЖелДорСтрой» в размере 48146741 рубль.

После получения авансового платежа он начал организовывать процесс по выполнению необходимых работ, предусмотренных государственным контрактом. Стал искать поставщиков необходимого оборудования и строительных материалов, а также бригады рабочих, которые могли осуществлять выполнение работ, так как у ООО «ЖелДорСтрой» не было своих рабочих, которые могли бы выполнять строительные работы, а также специальной строительной техники. По этой причине ООО «ЖелДорСтрой» для каждого объекта приискивало необходимых рабочих, а также строительную технику отдельно. В штате ООО «ЖелДорСтрой» работало не более 15 человек, они занимались офисной работой и оформлением необходимых документов.

Для выполнения работ по реконструкции котельной было привлечено ООО «Энергоцентр», ее руководителем является ФИО10 Для частичной разработки рабочей документации была привлечена та же организация, которая разрабатывала проект выполнения работ по государственному контракту, частично разработкой рабочей документации занимались сотрудники ООО «ЖелДорСтрой».

Технический надзор за осуществлением выполняемых работ осуществлялся сотрудниками ООО «Петрострой», руководителем которой является ФИО24 Между СЗТУ и ООО «Петрострой» в конце 2011 года был заключен отдельный государственный контракт №*** на осуществление технического надзора за работами, выполняемыми на объекте. Также контроль за выполнением работ осуществляли представители застройщика - работники пансионата под руководством начальника пансионата ФИО8, а также представители СЗТУ – сотрудники ФИО13, ФИО7, а также ФИО21 

В связи с таким многоступенчатым уровнем контроля за выполняемыми работами между ООО «ЖелДорСтрой», в его лице, и работниками СЗТУ, ООО «Петрострой», пансионата «Белое солнце» возникли сложные взаимоотношения. После получения авансового платежа в сумме порядка 48146741 рубль им, как руководителем ООО «ЖелДорСтрой», несмотря на то, что деньги предназначались на выполнение работ по государственному контракту, было принято решение их использовать и на другие коммерческие цели организации, не связанные с выполнением работ по государственному контракту №***. Так, сотрудники бухгалтерии по его указанию направляли денежные средства, полученные по государственному контракту №***, для участия в различных аукционах в качестве обеспечительных гарантий, кроме того, часть денежных средств переводались на расчетные счета организаций, аффилированных с ООО «ЖелДорСтрой» - ООО «Палатин», где он также являлся генеральным директором и учредителем. За счет денежных средств, полученных по государственному контракту, была погашена задолженность ООО «ЖелДорСтрой» перед ЗАО «Уют». Он понимал, что неправомерно распоряжается полученными денежными средствами. В итоге в связи с ненадлежащей организацией работ ООО «ЖелДорСтрой», работы на объекте выполнялись с нарушением срока, разработка рабочей документации не была выполнена в предусмотренный государственным контрактом срок. Таким образом, к концу 2012 года на объекте пансионата были выполнены лишь работы по реконструкции котельной и то не в полном объеме.

Несмотря на несвоевременное выполнение работ, в конце 2012 года им и сотрудниками ООО «ЖелДорСтрой» были подготовлены документы по приемке и оплате работ по котельной - акт КС-2 о приемке выполненных работ и справка КС-3 о стоимости выполненных работ. В них были внесены сведения о работах, которые необходимы было выполнить согласно проекту, часть из внесенных в документы работ на тот момент еще не была выполнена, так, не была смонтирована дымовая труба, не была выполнена отмостка по периметру здания, не все котельное оборудование было смонтировано. Но по согласованию с СЗТУ данные работы также были включены в акт и справку. Он подписал документы от имени подрядчика и передал их для подписания в СЗТУ. Он понимал, что рабочая документация так и не была согласована, и работы формально выполнять было нельзя, но ему не хотелось терять дополнительное финансирование, в связи с чем им и были подписаны документы, в том числе содержащие сведения о невыполненных на тот момент работах.

Таким образом, в самом конце 2012 года на счет ООО «ЖелДорСтрой» поступили дополнительные 18830116,20 рубля, хотя ранее полученный от СЗТУ аванс на тот момент еще не был закрыт выполненным объемом работ.

После этого в 2013 года ООО «ЖелДорСтрой» приступило к выполнению работ по строительству автомобильного гаража-стоянки на территории Пансионата. Также к лету 2013 года были доделаны работы по реконструкции котельной пансионата, и она начала функционировать. 

Однако, ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило работы, предусмотренные государственным контрактом, в полном объеме по разработке рабочей документации и ее согласованию, а также по строительству гаража-стоянки. Так, рабочая документация до самого расторжения государственного контракта так и не была согласована заказчиком, в ней постоянно находили какие-то замечания, и они не могли их исправить. Работы по строительству гаража не были завершены в связи с тем, что у ООО «ЖелДорСтрой» закончились денежные средства по его вине, так как ранее денежные средства им были израсходованы на иные цели, не связанные с выполнением работ по государственному контракту.

В ноябре 2014 года решением Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> государственный контракт по иску СЗТУ был расторгнут, и с ООО «ЖелДорСтрой» была взыскана вся сумма аванса по государственному контракту в сумме более 4000000 рублей. Данных денежных средств у организации не было, в связи с чем они и не были возмещены.

Он признает, что своими действиями причинил ущерб СЗТУ – заказчику по государственному контракту №***, так как не выполнил все работы, предусмотренные государственным контрактом, и распорядился денежными средствами на иные цели, возникшие в ходе коммерческой деятельности ООО «ЖелДорСтрой».

Он пояснил, что являлся единственным руководителем организации и несет личную ответственной за совершенные действия, также желает возместить причиненный имущественный ущерб путем продажи квартиры, расположенной на Сампсониевском проспекте в 

<

адрес> в жилом комплексе «Петровский форт». ООО «Интер-Трейд», выступавшее поручителем по государственному контракту, ему не знакомо, данная организация была привлечена формально, с целью соблюдения требований заказчика государственного контракта по обеспечению выполнения обязательств ООО «ЖелДорСтрой» (т. 2, л.д.17-24);

-показания свидетеля ФИО11 от **.**.****, согласно которым, он в сентябре 2012 года принят на работу главным инженером в ООО «ЖелДорСтрой». Генеральный директор ФИО9 ему предоставил для ознакомления государственный контракт №*** от 2011 года, заключённый между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» на выполнение работ по техническому надзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации, отметив, что объект строительства проблемный, рабочая документация по нему не согласована, что работы не ведутся, и необходимо наладить сначала взаимоотношения с Заказчиком. К контракту была приложена переписка между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» о согласовании рабочей документации, о допуске на строительную площадку. Рабочая документация не утверждалась по причине несоответствия государственному контракту. Помнит, что проводилось совещание на территории Пансионата «Белое солнце» ФТС России по адресу: 

<

адрес>, на котором присутствовал он, ФИО13 и заместитель начальника тыловой службы – ФИО7 В ходе совещания велись протоколы ФИО13 Обсуждались проблемные вопросы по согласованию документации и срока выполнения работ. ФИО21 на тот момент не присутствовал. В ходе совещаний доклад велся в основном от СЗТУ (ФИО13), обозначались проблемы строительства, после этого ФИО9 указывал на причины допущенных нарушений, обвиняя представителей СЗТУ. Также присутствовал представитель Технадзора – ФИО12 

На одном из совещаний ФИО12 и его директор доложили о том, что подписывать акты выполненных работ не будут, поскольку работы выполняются без согласованной рабочей документации. Этого мнения придерживался и сам ФИО13, который требовал составить документацию без нарушений. На совещании примерно в ноябре 2012 года представителями Москвы было указано, что в случае выполнения таким темпом работ, контракт необходимо расторгнуть, поскольку это СЗТУ не устраивало. По состоянию на конец 2012 года рабочая документация на гараж не была согласована. В декабре 2012 года, после 20 - х чисел декабря, вновь собрано было совещание. На тот момент строительство по котельной находилось на завершающей стадии, однако дымовая труба была смонтирована без удерживающих растяжек, поставленные окна в здании котельной не были заменены, не была выполнена отмостка по периметру здания котельной, котельное оборудование было смонтировано не в полном объеме, на тот момент котельная не функционировала, питание отопления происходило по временной схеме. В конце декабря 2012 года на совещании подняли вопрос подписания актов выполненных работ. От ФИО9 только требовалось предоставить гарантийное письмо о выполнении работ в полном объёме и подписании актов КС-2 и КС-3. ФИО13 на совещании докладывал, что подписывать акты не будет по причине допущенных нарушений контракта. После совещания были составлены акты КС-2 и КС-3, лично он с ними не ознакамливался. Данные акты были переданы на подпись в СЗТУ. Со слов ФИО9 ему было известно, что подписывать акты представители СЗТУ ФИО7 и ФИО21 отказывались, по той причине, что котельная не функционировала, рабочая документация не согласовывалась, и подписи Технадзора и застройщика в актах отсутствовали. Однако ФИО9 смог договориться с представителями СЗТУ, ФИО7, ФИО21 и акты были подписаны, несмотря на допущенные и не устранённые нарушения. ФИО9 сообщил ему, что «договорился».На момент его увольнения, **.**.****, работы по строительству котельной еще окончены не были ( т. 5, л.д.43-47);

-показания свидетеля ФИО11 от **.**.****, согласно которым рабочая документация на первоначальном этапе разработана не была. Акты по форме КС-2 и КС-3 должны были в обязательно порядке подписываться техническим надзором, и иными ответственными лицами, кроме того на актах и исполнительной документации должна была ФИО36 резолюция от его имени. По состоянию на декабрь 2012 года аванс по государственному контракту закрыт не был, однако вопрос о подписании КС-2 и КС-3 ио перечислении денег в адрес ООО «ЖелДорСтрой» обсуждался, несмотря на то, что котельная не функционировала. Инициатива подписания КС-2 и КС-3 при указанных обстоятельствах исходила, как от СЗТУ, так и от самого генерального директора ООО «ЖелДорСтрой» ФИО9, несмотря на то, что на одном из совещаний указывалось о разрыве контракта в случае не устранения нарушений и замечаний. На проводимых совещаниях, на которых присутствовал ФИО7 обсуждался вопрос о перечислении денег в адрес ООО «ЖелДорСтрой» несмотря на не закрытый аванс в размере около 48 000 000 рублей. Единственным решением по закрытию финансирования СЗТУ являлось только подписание актов по форме КС-2 и КС-3 на указанную СЗТУ сумму, а в свою очередь от ФИО9 необходимо было получение гарантийного письма о том, что все работыФИО9 обязуется выполнить в 2013 году, и государственный контракт будет закрыт. Данное предложение исходило от ФИО7 который указывал, что необходимо закрыть год и рассмотреть вопрос о подписании актов по выполненным работам и тем самым закрыть все финансирование полностью. 

После указанного совещания в ООО «ЖелДорСтрой» были составлены акты выполненных работ за компьютером, где имелась сметная программа. После вышеуказанного совещания, ФИО9 попросил его съездить к ФИО7 Так, находясь в кабинете у ФИО7 ФИО9 передал ФИО7 акты по формам КС-2 и КС-3 и пояснил, что КС-2 и КС-3 составлены в соответствии со сметой, при этом исполнительная документация на момент передачи отсутствовала. ФИО7 взял акты, после чего он и ФИО9 ушли. В ходе данной встречи ФИО9 сказал ФИО7, что денег в ООО не имеется, и что после перечисления ФИО9 денежных средств, работы будут все выполнены. Представленные ФИО7 КС-2 и КС-3 он должен был предварительно завизировать, но отказался, так как сразу на совещании обозначил ФИО9, что подписывать «липовые» КС-2 и КС-3 не намерен. Те КС, которые были переданы ФИО7, ФИО9 ему не предъявлялись, он их не сверял совместно с ФИО13 и ФИО12 в соответствии с установленным порядком и нормами. Так как ФИО9 доложилФИО7 при передаче КС-2 и КС-3 о том, что указанные документы были составлены в соответствии со сметой, и учитывая тот факт, что ФИО9 не был осведомлен о фактически выполненных на объекте работах, то было понятно, что внесенные в КС-2 и КС-3 сведения о работах никем не сверялись. Спустя примерно неделю после этого, ФИО9 ему пояснил, что «договорился», и что КС-2 и КС-3 подписаны представителями СЗТУ, несмотря на то, что отсутствовали подписи: его, технического надзора и застройщика. При этом ФИО9 был немного обеспокоен тем, что копию подписанных актов на руки ФИО7 не выдал, поскольку пообещал, что копию ФИО9 получит, когда работы будут выполнены. Так как он с актами не ознакамливался, и в связи с тем, что КС-2 и КС-3 не были подписаны ответственными лицами, работы, перечисленные в актах, были скопированы из сметы, то есть не соответствовали действительности и являлись недостоверными. 

Кроме того, в соответствии с государственным контрактом, произвести оплату за частично выполненные работы по КС-2 и КС-3 было невозможно, поскольку оплата должна была производиться после пуско-наладочных работ котельной ( т. 5, л.д.233-237);

-показания свидетеля ФИО11 от **.**.****, согласно которым инициатива о подписании КС-2 и КС-3 исходила от ФИО7 с целью закрытия одного из этапов государственного контракта.Так как рабочая документация не была утверждена и до конца не разработана, денежные средства, изначально перечисленные в качестве аванса, не были освоены, и работы велись в нарушении сроков, а сама котельная не функционировала, то сотрудники –ФИО13, ФИО53 высказывались о невозможности подписания актов, поскольку государственный контракт не был исполнен до конца, и подписывать акты КС2 и КС-3 они отказывались. ФИО9 попросил его подписать акты по формеКС-2 и КС-3, в которых будут включены работы, которые фактически не были выполнены. На это он сразу ответил отказом. Сроки и этапность были нарушены, на момент передачи КС-2 и КС-3 ФИО7 в декабре 2012 года ни один из этапов, завершен не был, поскольку рабочая документация не была утверждена; реконструкция котельной не была завершена; к строительству гаража фактически не приступали ( т. 5, л.д.238-240);

-показания свидетеля ФИО39 от **.**.****, данные им в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО7, согласно которым в середине декабря 2012 года были составлены акты по форме КС-2 и КС-3. ФИО9 сообщил, что им необходимо поехать в СЗТУ подписывать указанные акты. Он видел в руках у ФИО9 документы: КС-2 и КС-3, в них имелась печать ООО, подпись. Сами работы, которые были включены в указанные документы, он не просматривал. По прибытии, в кабинете ФИО7, ФИО9 передал ФИО7 КС-2 и КС-3, а именно положил на стол, и пояснил, что указанные документы ФИО9 принес на подписание. ФИО7 пояснил, что вопрос подписания будут решать. ФИО9, находясь в кабинете, говорил, что в интересах ООО и СЗТУ КС-2 и КС-3 надо подписать, и денег в ООО«ЖелДорСтрой» не имеется, и после получения очередного аванса все долги будут закрываться.Какие именно работы были внесены в КС, ФИО9 не говорил, но логически в них должны были внесены все работы по реконструкции котельной. Его подпись, а также подписи Технадзора и ФИО13 точно должны были ФИО36 на КС-2 и КС-3, переданных ФИО7 Он изначально после того как стали обсуждать вопросы подписания КС-2 и КС-3 на совещаниях указал ФИО9, что визировать «липовые» КС не будет, так как не было смет, и не была утверждена рабочая документация. Кроме всего, сначала КС-2 и КС-3 должны подписаться между ООО и субподрядчиком согласно внутреннего распорядка в рамках строительного законодательства. А в последующем, на завершающей стадии КС-2 и КС-3 должен проверить технический надзор иФИО13, самое главное, чтобы именно технический надзор подтвердил объемы и качество выполненных работ и подписал указанные документы.

Перед окончанием года он поинтересовался у ФИО9 о том, как им закрывать год, и что с КС, которые были переданы ФИО7, на что ФИО9 ответил, что КС-2 и КС-3 подписаны, и что ФИО9 ожидает деньги ( т. 6, л.д.179-183);

-показания свидетеля ФИО12 от **.**.****, согласно которым, он работает в ООО «Петрострой» по срочным гражданско-правовым договорам, как инженер, осуществляющий технический надзор по объектам ООО «Петрострой». По государственному контракту №***, заключенному между ООО «ЖелДорСтрой» и ООО «Петрострой» на выполнение работ по техническомунадзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации он был привлечен летом 2012 года в качестве инженера технического надзора. Рабочая документация представлялась Подрядчиком в ООО «Петрострой» дважды, в нарушении сроков, указанных в государственном контракте. По результатам ознакомления с рабочей документацией в адрес Подрядчика направлялось заключение, в котором указывалось о несоответствии рабочей документации нормам проектирования. В ходе осуществления технического надзора за строительными работами им выявлялись многочисленные нарушения, о которых он докладывал на совещаниях. В конце 2012 года собиралось совещание, на котором обсуждались вопросы по поводу окончания работ по реконструкции котельной. Со стороны руководства СЗТУ, в частности ФИО7 выдвигались требования о подписании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, несмотря на то, что фактически работы не были выполнены в полном объеме, а именно не была смонтирована дымовая труба, окна в здании котельной не были установлены, не была выполнена отмостка по периметру здания котельной. Он должен подписать акт по форме КС-2, а ФИО13 – акты по формам КС-2 и КС-3. На совещании им и ФИО13 докладывалось о выявленных нарушениях и об отказе в подписании документов. В случае не подписания им и ФИО13 вышеуказанных актов, оплата производится не должна, поскольку согласно п. 5.2, п. 7.8 Контракта, приемка работ производится на основании подписанных документов об объемах и стоимости выполненных работ при наличии на них отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика; работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений ( т. 5, л.д.48-51);

-показания свидетеля ФИО12 от **.**.****, данные им в ходе очной ставки со свидетелем ФИО13, согласно которымв ООО «Петрострой» он работал по срочным гражданско-правовым трудовым договорам, как инженер, осуществляющий технический надзор по объектам ООО «Петрострой». Реконструкция котельной не была завершена **.**.****. Дымовая труба установлена не была в указанное время не была, кроме того она была выполнена из иного материала, и представляла собой иную конструкцию, которая не предусматривалась проектом, прошедшим государственную экспертизу. Рабочая документация на котельную согласована и утверждена не была, и работы по реконструкции котельной проводились без нее и в нарушение сроков, установленных государственных контрактом, а также в нарушении нормативной строительной документации ( т. 5, л.д.60-63);

-показания свидетеля ФИО12 от **.**.****, данные им в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО7, согласно которым в ООО «Петрострой» он работал по срочным гражданско-правовым трудовым договорам, как инженер, осуществляющий технический надзор по объектам ООО «Петрострой». К **.**.**** работы по реконструкции котельной завершены не были в полном объеме: дымовая труба не установлена, и была выполнена из иного материала, тем самым представляла собой иную конструкцию, которая не предусматривалась проектом, прошедшим государственную экспертизу. Рабочая документация на котельную не была утверждена и согласована, и работы по реконструкции котельной проводились без нее в нарушение сроков, установленных государственных контрактом, а также в нарушении нормативной строительной документации ( т.6, л.д. 175-178);

-показания свидетеля ФИО13 от **.**.****, согласно которым в СЗТУ он работал в должности инспектора отдела капитального строительства. В соответствии с приказом №*** от **.**.**** о назначении ответственных лиц за осуществление контроля за ходом строительства и выполнения условий Государственного контракта от **.**.**** №*** и Государственного контракта от **.**.**** №*** в его обязанности входило осуществление контроля за выполнением условий государственных контрактов по реконструкции и строительства гаража с разработкой рабочей документации на территории Пансионата «Белое солнце» ФТС России по адресу: 

<

адрес>. На момент принятия им объекта, рабочая документация разработана на строительный объект не была. Рабочая документация должна быть согласована у заказчика выполнения работ, то есть у СЗТУ. Им рабочая документация должна быть проверена на соответствие проектным решениям. В его обязанности конкретно не входило подписание рабочей документации, поскольку был заключен договор с ООО «Петрострой», в чьи обязанности входила приемка всех выполняемых работ по данному контракту, как проектных, так и строительных. Он был уполномочен на визирование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 как представитель заказчика. Данную резолюцию он должен был ставить для подтверждения выполнения объемов работ после резолюций сотрудников ООО «Петрострой» и представителей Застройщика ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России». До момента его увольнения им не было подписано ни одного акта, поскольку он отказался от их подписания по причине выполнения работ не в полном объеме и ненадлежащего качества. До момента его увольнения, рабочая документация так и не была разработана в надлежащем виде, не была согласована, поскольку не соответствовала всем требованиям и не содержала всех необходимых разделов. Во второй половине 2012 года от ООО «ЖелДорСтрой» ему стали поступать документы для приемки и оплаты выполненных работ по котельной. В ходе проверки документов КС-2 и КС-3 он выявлял ошибки и вычеркивал работы, которые фактически не были выполнены. После этого документы забирали на исправление, однако в надлежащую форму документы так и не были приведены. Соответственно в момент проверки данных документов и исправления ошибок, он сообщал об этом ФИО7 В конце декабря 2012 года ФИО7 требовал от него подписать документы КС –2 и КС -3, на что он пояснял, что это невозможно, и указывал причины: не согласована документация рабочая, работы, указанные в актах, фактически не были выполнены, сама котельная не функционировала. ФИО7 настаивал на подписании. В ходе разговора, ФИО7 также ссылался на то, что подписание актов сразу же повлияет на принятие решение по назначению его на должность начальника отдела. По окончании разговора он высказал категорический отказ в подписании ( т 5, л.д.52-55);

- показания свидетеля ФИО13 от **.**.****, согласно которымкотельная является опасным объектом, и работы по реконструкции котельной должны осуществляться в соответствии с Градостроительным кодексом. В соответствии с приложением к государственному контракту №***, а именно в соответствии с планом выполнения работ, разработка рабочей документации по реконструкции котельной должна была быть утверждена и согласована до апреля 2012 года, параллельно с этим возможно было лишь осуществить поставку оборудования на объект в соответствии с проектной документацией. Однако, подготовительные работы должны быть начаты лишь после разработки и согласования рабочей документации, то есть как указано в плане – в апреле 2012 года; строительно-монтажные работы по реконструкции котельной – с мая 2012, инженерные сети и монтаж оборудования должны быть выполнены в срок с июня 2012 – по август 2012 года, пусконаладочные работы, благоустройство – в августе 2012 года, подписание акта приемки в эксплуатацию – в сентябре 2012 года. Только после выполнения указанных работ, возможно было подписать акты выполненных работ и произвести оплату. Рабочая документация по реконструкции котельной утверждена так и не была, так как имело место быть отклонение от проектной документации, в ходе выполнения работ по реконструкции котельной: замена марок оборудования (насосных станций), замена материала газоходов (поставлены были из черной стали, а в соответствии с проектом предусмотрена нержавеющая сталь), замена конструктивных элементов ГСВ. То есть рабочая документация разрабатывалась в нарушении Градостроительного кодекса РФ, технического задания и нормативных документов. Моментом завершения реконструкции котельной являлся акт ввода котельной в эксплуатацию. Котельная должна была быть подключена к инженерным сетям и введена в эксплуатацию. Тем самым, в соответствии с государственным контрактом №*** оплата по реконструкции котельной должна производиться за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта выполненных работ по выполненному этапу работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Он отказался визировать КС – 2 и КС-3 от **.**.****, так как отсутствовала рабочая документация на реконструкцию котельной, согласованная Заказчиком в установленном порядке, исполнительная документация не была представлена, работы проводились в нарушении установленного графика работ, являющегося приложением №*** к государственному контракту, а также по той причине, что материалы, применяемые при реконструкции котельной, не соответствовали проектным решениям. По состоянию на **.**.**** реконструкция котельной завершена не была, пуско-наладочные работы не проводились ( т.5, л.д.56-59);

-показания свидетеля ФИО13 от **.**.****, данные им в ходе очной ставки со свидетелем ФИО12, согласно которым в СЗТУ он работал в период с февраля 2011 года по май 2013 года в должности инспектора отдела капитального строительства. В соответствии с приказом №*** от **.**.**** о назначении ответственных лиц за осуществление контроля за ходом строительства и выполнения условий Государственного контракта от **.**.**** №*** и Государственного контракта от **.**.**** №*** в его обязанности входило осуществление контроля за выполнением условий государственных контрактов по реконструкции котельной и строительства гаража с разработкой рабочей документации на территории Пансионата «Белое солнце» ФТС России по адресу: 

<

адрес>. В части исполнения государственного контракта №*** указал, что в соответствии с планом выполнения работ, который является приложением к государственному контракту №***, разработка рабочей документации по реконструкции котельной должна была быть утверждена и согласована до апреля 2012 года, параллельно с этим возможно было лишь осуществить поставку оборудования на объект в соответствии с проектной документацией. Иные работы по реконструкции котельной до разработки и согласования рабочей документации выполнять в нарушении Градостроительного кодекса, было запрещено. Рабочая документация по реконструкции котельной по гос. контракту №*** разрабатывалась в нарушении Градостроительного кодекса РФ, технического задания и нормативных документов. Моментом завершения реконструкции котельной являлся акт ввода котельной в эксплуатацию. Котельная должна была быть подключена к инженерным сетям и введена в эксплуатацию. Тем самым, в соответствии с государственным контрактом №*** оплата по реконструкции котельной должна производиться за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта выполненных работ по выполненному этапу работ и подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат. На момент подписания акта выполненных работ и справки (КС-2 и КС-3) **.**.**** отсутствовала рабочая документация на реконструкцию котельной, согласованная Заказчиком в установленном порядке, исполнительная документация не была представлена, работы проводились в нарушении установленного графика работ, являющегося приложением №*** к государственному контракту, материалы, применяемые при реконструкции котельной, не соответствовали проектным решениям. Тем самым реконструкция котельной не была завершена к **.**.****, о чем свидетельствует протокол совещания, который велся в январе 2013 года. На указанном совещании отмечалось о том, что работы по монтажу дымовой трубы велись с нарушением проектных решений в части применяемых материалов (дымовая труба (ответственная конструкция) представлена была не из того материала, как указывалось в проектной документации). На указанном совещании указывалось о том, что монтаж дымовой трубы необходимо было выполнить из материала, предусмотренного проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, получить разрешение для проведение пуско-наладочных работ, провести замену двойных стеклопакетов в помещении котельной на одинарное остекление, выполнить контур заземления котельной с выполнением всех необходимых замеров. Тем самым реконструкция котельной не была завершена **.**.**** ( т. 5, л.д.60-63);

- показания свидетеля ФИО13 от **.**.****, данные им в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО7, согласно которым работы по реконструкции котельной по государственному контракту №*** были выполнены не в полном объеме, поскольку: отсутствовала рабочая документация, согласованная Заказчиком в установленном порядке, а также исполнительная документация (рабочая документация с внесенными в нее изменениями, выполненными «в натуре»). Без указанной документации подписание актов по форме КС-2 и КС-3 было невозможно. Также, по состоянию на декабрь 2012 года не были выполнены работы по реконструкции котельной: по устройству контура заземления (соответственно принять электрооборудование котельной было невозможно), были установлены двойные стеклопакеты, которые необходимо было в соответствии с проектными решениями заменить на одинарные, не была смонтирована дымовая труба, не были устроены газоходы, не проведены пуско-наладочные работы. На совместных совещаниях им докладывалось о выявленных нарушениях и дефектах ФИО7 На еженедельных совещаниях в присутствии руководства пансионата «Белое Солнце» и руководства СЗТУ обсуждалось, что работы по реконструкции котельной выполнены с нарушениями, не в полном объеме. На совещаниях велись протоколы, которые в последующем передавались на утверждение руководству. В декабре 2012 года ФИО7 ему было предложено подписать акты по форме КС-2 и КС-3, с мотивировкой: «исполнение кассового плана», на что он ответил отказом.Представитель ООО «ЖелДорСтрой» ФИО11 несколько раз приносил в отдел капитального строительства акты по форме КС-2 и КС-3, он их проверял, и вносил на месте замечания (вычеркивал объемы, сверял объемы и расценки, проверялось соответствуют ли работы проектным решениям). После возвращения актов с замечаниями он уведомлял в рабочем порядке ФИО7 По состоянию на конец декабря 2012 года акты по форме КС-2 и КС-3 так и не были подписаны по причине отсутствия исполнительной, рабочей документации. Окончательный вариант по форме КС-2 и КС-3 ему так и не известен ( т. 6, л.д.170-174);

-показания свидетеля ФИО14 от **.**.****, согласно которым, он с 2010 – 2011 года работал в ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России, в должности главного инженера. В его обязанности входило осуществление наблюдения за ходом строительства. Начальником пансионата являлась ФИО8 В декабре 2011 года между заказчиком СЗТУ, Застройщиком ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России и Подрядчиком ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по техническому надзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации. Строительство осуществлялось ООО «ЖелДорСТрой». Рабочая документации по реконструкции котельной и строительства гаража-стоянки разрабатывалась по ходу выполнения работ по контракту. Работы по реконструкции и строительству котельной и гаража носили затяжной характер, велись с нарушениями, поскольку были нарушены сроки исполнения контракта, также выявлялись в процессе выполнения работ дефекты и недостатки. На момент его увольнения примерно в 2012 году, реконструкция котельной была завершена, и планировалось проводить пуско-наладочные работы. Строительство гаража находилось на начальной стадии. Положения государственного контракта №*** не допускали выполнения работ не в хронологическом порядке. Главной целью реконструкции котельной являлось ее переоборудование для работы на газовом топливе. Положение государственного контракта подразумевало подключение котельной к инженерно-техническим сетям обеспечения ее подключения к газовой сети ( т. 5, л.д.66-68);

-показания свидетеля ФИО15 от **.**.****, согласно которым, с **.**.**** – **.**.**** он работал в ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России. В декабре 2011 года он состоял в должности начальника эксплуатационного технического отдела, в его обязанности входило: текущая эксплуатация и ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей. В декабре 2011 года между заказчиком СЗТУ, Застройщиком ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России и Подрядчиком ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по техническому надзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации. Со слов сотрудников ему было известно о том, что все работы по контракту выполнялись в нарушении сроков, и качества. На самом первоначальном этапе ООО «ЖелДорСтрой» приступило к выполнению работ до согласования рабочей документации с Заказчиком. В декабре 2012 года к нему обратилась начальник пансионата ФИО8, и пояснила, что к ней приедет ФИО7, для решения вопроса о подписании актов выполненных работ по реконструкции котельной и гаража. На тот момент он был осведомлен о том, что работы по реконструкции котельной не выполнены до конца, поскольку в соответствии с контрактом рабочая документация так и не была разработана, строительство гаража находилось на начальном уровне, хотя по контракту сроки выполнения уже выходили. По состоянию на декабрь 2012 года имелся главный вопрос перевода котельной на газовое топливо, поскольку котельная была подключена все еще к дизельному топливу. По просьбе ФИО8 он присутствовал при разговоре с ФИО7, в ходе которого ФИО7 просил ФИО8 подписать акты выполненных работ по реконструкции котельной и строительству гаража, однако ФИО8 отказала, указав на то, что работы по строительству и реконструкции не выполнены. Представитель из СЗТУ не отрицал данного факта, и просил подписать документы, указывая о том, что работы скоро будут окончены, просьбы исключительно основывались на том, чтобы деньги не ушли обратно в бюджет, поскольку их выделение на следующий 2013 год было бы уже затруднительным. ФИО8 никаких документов не подписывала. После этого разговора ему известно от ФИО8, что ее вызывали в СЗТУ, и там просили подписать акты выполненных работ, но она также отказалась, и не стала ничего подписывать. Спустя один или 2 года после этого он был назначен на должность главного инженера, и в его обязанности входило ведение строительства гаража и реконструкции котельной. На момент передачи объекта в его распоряжение для осуществления контроля, работы все также не были выполнены. Оборудование котельной работало на дизельном топливе, работы по переводу котельной на газовое топливо выполнено не было, имелось множество мелких недостатков. До момента его увольнения котельная так и не была подключена к газу. Положения государственного контракта №*** не допускали выполнять работы не в хронологическом порядке, и не в соответствии с планом. Главной целью реконструкции котельной являлось ее переоборудование для работы на газовом топливе, а не только осуществление капитального ремонта ( т. 5, л.д.69-72);

-показания свидетеля ФИО8 от **.**.****, согласно которым в период времени примерно с **.**.**** – **.**.**** она являлась начальником ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России. В декабре 2011 года между заказчиком СЗТУ, Застройщиком ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России и Подрядчиком ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража с разработкой рабочей документации. Вся ответственность по исполнению контракта лежала на Заказчике – СЗТУ. В ее обязанности, как Застройщика входило предоставление территории для строительства, и осуществления контроля за выполнением работ. Весь контроль за выполнением работ и исполнение контракта №*** по реконструкции котельной и строительству гаража лежал на отделе капитального строительства СЗТУ. За ходом строительства вели контроль ФИО7, также представитель СЗТУ – ФИО31. С момента заключения контракта №***, строительство велось в нарушение всех определенных контрактом сроков, допускались нарушения, в ходе проверок выполненных работ выявлялись дефекты, в адрес Подрядчика ОООО «ЖедДорСтрой» направлялись письма с целью устранения этих дефектов. От Застройщика направлялись также письма в адрес ООО «ЖелДорСтрой», в которых содержались претензии за неоплату электричества, за созданные неудобства на территории самого пансионата, не ограждение строительной площадки и т.д. Примерно 1 раз в неделю на территории пансионата проводились совещания, на которых обсуждался ход выполнения работ по контракту. До декабря 2012 года реконструкция котельной завершена не была, при осуществлении контроля за ходом выполнения работ выявлялись также дефекты и нарушения, которые необходимо было устранять. Строительство гаража на тот момент находилось на начальной стадии. Примерно в 20-х числах декабря 2012 года к ней в кабинет приехал ФИО7, который попросил подписать акты выполненных работ, и передал ей их, чтобы ознакомиться. Так как пансионат выступал в качестве Застройщика по контракту, то от нее требовалась резолюция на актах. Так как она не очень разбиралась в технике, она попросила проверить акты ФИО15 и Пекареню. В ходе ознакомления они пояснили, что в актах содержится недостоверная информация, и что реконструкция котельной не завершена, и подписывать акты не ФИО36. Тогда она отказалась ставить свою подпись на актах, однако ФИО7 просил ее их подписать, указывая о том, что Подрядчиком все дефекты и нарушения в последующем будут исправлены, и реконструкция котельной будет завершена в кратчайшие сроки, и что необходимо произвести оплату по контракту в кратчайшие сроки, поскольку денежные средства, выделенные на строительство, могут вернуться обратно в бюджет. Спустя несколько дней после этого, ФИО7 вновь обратился с указанной просьбой о подписании актов уже в помещении СЗТУ, однако она вновь отказалась, указав на то, что реконструкция котельной не завершена, и строительство гаража также не окончено. О том, в какой момент и кем были подписаны акты, и были в какой момент перечислены денежные средства, ей не известно, так как Застройщик не имел никакого отношения к денежным средствам ( т. 5, л.д.73-76);

-показания свидетеля ФИО16 от **.**.****, согласно которым с мая 2007 года по май 2017 года он работал в должности заместителя начальника отдела капитального строительства Главного Управления тылового обеспечения ФТС России. В его обязанности входило осуществление общего контроля за исполнением государственных контрактов, связанных с капитальным строительством, осуществляемом в рамках государственного оборонного заказа и другие. СЗТУ осуществляло функции Заказчика по строительству объекта. В соответствии с ФЗ №*** был определен подрядчик по строительству объекта. На тот момент Законодательство РФ позволяло осуществить авансовый платеж в размере, указанном в государственном контракте. По государственному контракту был произведен авансовый платеж, и Подрядчиком стали осуществляться в рамках контракта работы на объекте. Работы должны были выполняться в три этапа: разработка рабочей документации, и два других этапа – реконструкция котельной и строительство гаража-стоянки. Работы предусматривали не поэтапное выполнение работ, а параллельное, что указано в графике производства работ к государственному контракту, тем самым положения государственного контракта не носили обязательный хронологический порядок. Положения государственного контракта №*** с ним не согласовывались, так как государственный Заказчик сам отвечает и несет полную ответственность за реализацию данного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом и Бюджетным кодексом. По его мнению, положение государственного контракта №*** допускало оплату выполненных работ подрядчиком, вне зависимости от хронологической последовательности этапов выполненных работ, предусмотренных положениями государственного контракта и календарным планом выполнения работ. Считает, что реконструкция котельной подразумевала: замену нагревательных котлов, замену горелок с учетом их перенастройки на газовое топливо, замену соответствующей электроники, обвязку, подключение к действующим инженерным сетям пансионата, замену и установку дымовой трубы, и другие работы, необходимые для реконструкции котельной, однако котельная работает на газовом топливе. ФТС России осуществляло общее руководство, никаких приказов и должных инструкций, закрепляющих определенное должностное лицо за кураторство данного объекта, не имеется. Контроль за исполнением государственного контракта осуществлял Заказчик. О нарушении сроков исполнения контракта им указывалось, так он присутствовал неоднократно на совещаниях, проводимых по вопросам организации строительства гаража-стоянки и реконструкции котельной пансионата «Белое Солнце». **.**.**** он обратил внимание на неудовлетворительный ход работы, а именно: рабочая документация по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки в полном объеме не разработана, первый этап работ по календарному плану Подрядчиком не выполнен. **.**.**** обращено внимание Подрядчика на то, что работы по строительству велись не в полном объеме, и имелась необходимость Заказчику воспользоваться правом, предусмотренным договором поручительства. **.**.**** он обратил внимание всех присутствующих на совещании на неудовлетворительный ход работы и указал Подрядчику на то, что, если к **.**.**** не будут выполнены работы в соответствии с графиком производства работ по строительству гаража-стоянки, будет поставлен вопрос о разрыве государственного контракта. Вопросы о ходе реконструкции котельной и строительства гаража-стоянки им обсуждались с сотрудниками СЗТУ на совещаниях, сначала с ФИО7, а на последних совещаниях также присутствовал ФИО21На момент приемки работ, никто не предполагал о том, что Подрядчиком не будет исполнен государственный контракт, поскольку в декабре 2012 года работы по реконструкции котельной были практически выполнены, а работы по гаражу-стоянки велись с незначительным отставанием от графика ( т. 5, л.д.77-80);

-показания свидетеля ФИО17 от **.**.****, согласно которым в СЗТУ он работал в должности начальника отдела капитального строительства в период времени с ноября 2010 года по июль 2012 года. В его обязанности входило осуществление руководства отделом капитального строительства, координация действий по исполнению контракта №*** от **.**.****, заключенного между Подрядчиком, Застройщиком и Заказчиком, также им осуществлялись выезды на объекты совместно с ФИО7, ФИО42 с целью осуществления контроля за ходом исполнения контракта. Лично он участвовал лишь на стадии подготовки аукционной документации, а также при согласовании проекта заключаемого государственного контракта. Участие в приемке выполненных работ он не принимал, поскольку уволился раньше, чем наступили сроки по приемке выполненных работ. Так, в конце 2011 года он принимал участие в подготовке и согласовании аукционной документации, в том числе 2-х проектов договоров на осуществление технического надзора и договора подряда на реконструкцию объектов пансионата «Белое солнце пустыни». В ходе подготовки проектов договоров определялись существенные сроки и условия выполнения работ, и чтобы в последующем условия соответствовали проектной документации. В последующем после проведения торгов была определена организация – ООО «ЖелДорСтрой», с которой необходимо было заключить договор на выполнение работ и оказание услуг. **.**.**** был заключен государственный контракт №*** между заказчиком СЗТУ, Застройщиком ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России и Подрядчиком ООО «ЖелДорСтрой». Ответственным лицом за осуществление общего руководства по реализации государственного контракта и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика являлся ФИО7 На период его работы в должности начальника отдела капитального строительства оннеоднократно выезжал на объект, участвовал в проводимых совещаниях. На тот момент строительство на объекте велось, однако до момента его увольнения рабочая документация ООО так и не была представлена и разработана в установленные договором сроки. На совещаниях ФИО9 высказывался о том, что все будет представлено и все разработано. В связи с чем, так как срок предоставления документации не истек, никаких замечаний к ООО «ЖелДорСтрой» не предъявлялось. Он уволен был в июле 2012 года, а срок завершения 1 этапа работ по разработке рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража был установлен – до **.**.****. После, строительство на объекте продолжалось в нарушение всех установленных контрактом условий и сроков. По поводу подписания актов по форме КС-2 и КС-3 ему ничего не известно, так как на период его работы в СЗТУ никаких актов по приемке работ не подписывалось 

(т. 5, л.д.89-93);

-показания свидетеля ФИО17 от **.**.****, согласно которым моментом завершения реконструкции котельной являлся ввод котельной в эксплуатацию. В договор были включены все необходимые работы для подключения газового оборудования к наружным сетям и проведению пуско-наладочных работ. На момент завершения котельная должна была быть подготовлена к функционированию на газу, и в последующем подразумевалось, что пуско-наладка котельной будет производится на газу. В соответствии со ст. 711 ГК РФ, окончанием работ является приемка результатов работ надлежащего качества. То есть акты выполненных работ по реконструкции котельной должны подписываться после получения окончательного результата, то есть по завершении определенного этапа. В соответствии с п. 2.6 государственного контракта №*** оплата по реконструкции котельной должна производиться за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта выполненных работ по выполненному этапу работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Первоначально КС-2 и КС-3 должны быть утверждены Техническим надзором. При отсутствии подписей технического надзора по вышеуказанным документам оплату было произвести невозможно, поскольку п. 5.2, п. 7.8 Контракта, в соответствии с которыми, приемка работ производится на основании подписанных документов об объемах и стоимости выполненных работ при наличии на них отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика; работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений ( т. 5, л.д.94-96);

-показания свидетеля ФИО22 от **.**.****, согласно которым примерно в конце 2011 года он был трудоустроен в ООО «ЖелДорСтрой» на должность заместителя генерального директора. Генеральным директором являлся ФИО9. Осуществление контроля за ходом выполнения работ в его обязанности не входило. В конце 2011 года ООО «ЖелДорСтрой» выиграло в аукционе по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки на объекте пансионата «Белое Солнце». Спустя некоторое время генеральный директор ООО «ЖелДорСтрой» был вызван Заказчиком для подписания государственного контракта №***. Он никакого участия в подписании контракта не принимал. Согласно государственного контракта существовала этапность выполнения работ: 1 этап – разработка рабочей документации, 2 этап – реконструкция котельной, 3 этап – строительство гаража стоянки. Им совместно с инженерами ПТО ООО «ЖелДорСтрой» проводился анализ документации, проверялась проектная и сметная документация на объект, определялся механизм работ. Примерно в конце лета 2012 года он был уволен из ООО. В период его работы в ООО «ЖелДорСтрой»он выезжал на объект совместно с директором ООО «ЖелДорСтрой». Работы велись по реконструкции котельной. Лично он не осуществлял контроль за ходом выполнения работ по реконструкции, так как в его обязанности это не входило (т. 5, л.д.100-103);

-показания свидетеля ФИО9 от **.**.****, согласно которым в период с 2008 по 2014 он являлся генеральным директором ООО «ЖелДорСтрой». В целях приискания новых заказчиков работ, в 2011 году ООО «ЖелДорСтрой» на электронной площадке в сети интернет проводимых аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение строительных работ была найдена размещенная заявка СЗТУ на участие в конкурсной процедуре на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации на объекте ГКУ Пансионат «Белое Солнце» ФТС России. В конце 2011 года сотрудники ООО «ЖелДорСтрой» подготовили пакет документов от ООО «ЖелДорСтрой» для участия в аукционе. По результатам рассмотрения заявок комиссией по размещению заказа, победителем аукциона было признано ООО «ЖелДорСтрой», как организация, предложившая наименьшую стоимость работ. 

**.**.**** им, как генеральным директором ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** с СЗТУ, действующим от имени РФ в целях обеспечения государственных нужд ГКУ «Пансионат «Белое солнце»» ФТС России на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора на общую сумму 67 072 861, 88 рублей. 

После заключения государственного контракта в адрес ООО был перечислен от СЗТУ авансовый платеж в размере 48 146 741 рублей. После получения авансового платежа он начал организовывать процесс по выполнению необходимых работ, предусмотренных государственным контрактом. 

Для выполнения работ по реконструкции котельной была выбрана ООО «Энергоцентр», а также указанная организация была привлечена для разработки рабочей документации по реконструкции котельной. Технический надзор за осуществлением выполняемых работ осуществлялся сотрудниками ООО «Петрострой».Контроль за выполнением работ осуществляли представители застройщика – работники пансионата под руководством ФИО8, а также представители СЗТУ – сотрудники ФИО13, ФИО7 и ФИО21

Согласно государственного контракта №*** от **.**.**** существовала этапность выполнения работ. 

1 этап заключался в разработке рабочей документации на реконструкцию котельной и строительству гаража –стоянки. Срок окончания первого этапа в соответствии с контрактом **.**.****. Рабочая документация разрабатывалась, однако утверждена не была в связи с тем, что документация возвращалась с указаниями устранить замечания.В установленные сроки государственным контрактом рабочая документация в полном объеме не была утверждена. 

2 этап –реконструкция котельной, срок исполнения – **.**.****. 

Работы по реконструкции котельной велись, все основные работы были выполнены, котельная была запущена в эксплуатацию, оставались мелкие отделочные работы, которые эксплуатации не препятствовали. 

3 этап – строительство гаража – стоянки. Срок исполнения- **.**.****. 

Осуществлялась подготовка площадки, вырубка деревьев, был выкопан котлован, заложен фундамент. Был построен гараж. Строительство гаража было начато весной 2013 года. Строительство гаража осуществлялось до того момента, когда заказчиком не был расторгнут контракт через суд. Учитывая режимность объекта, и в связи с тем, что контракт был расторгнут, все дальнейшие работы по строительству гаража-стоянки были прекращены. В конце 2012 года заказчик по государственному контракту – СЗТУ провел рабочее совещание, на котором указал, что СЗТУ необходимо осваивать бюджет и перечислить дополнительное финансирование в адрес ООО «ЖелДорСтрой». Было принято решение принять и оплатить работы по котельной, хотя они на момент конца 2012 года были выполнены не в полном объеме. На совещании обычно от СЗТУ выступали представители – ФИО13 и ФИО7 Принимал ли тогда на совещании участие ФИО21, не помнит. По указанию СЗТУ им и сотрудниками ООО «ЖелДорСтрой» были подготовлены документы по приемке и оплате работ по котельной акт КС-2 и справка КС-3 о стоимости выполненных работ. В них были внесены сведения о работах, которые необходимо было выполнить согласно проекту, часть из внесенных в документы работ на тот момент еще не были выполнены, так не была смонтирована дымовая труба, не была выполнена отмостка по периметру здания, не все котельное оборудование было смонтировано. Но по согласованию с СЗТУ данные работы были включены в акт и справку. После проверки указанных документов сотрудниками СЗТУ были внесены исправления и вычеркнут ряд работ. В итоге, указанные документы были исправлены, и после его подписания, были направлены в СЗТУ. Стоимость выполненных работ по документам составила порядка 18 830 000 рублей. Кем составлялись КС-2 и КС-3, он не помнит.

На совещании, которое проводилось примерно за неделю до подписания актов, присутствовали ФИО7 и ФИО13 в качестве представителей СЗТУ. Порядок согласования и подписания актов по форме КС-2 и КС-3 заключался в том, что он обязан их был подписать, а со стороны СЗТУ - сотрудники ПТО, ФИО13 и ФИО40(т. 5, л.д.105-109);

-показания свидетеля ФИО18 от **.**.****, согласно которымв должности главного инспектора финансово-экономического отдела СЗТУ она работала с 2007 -2014 год. В ее обязанности входило ведение договоров, одной из сторон в которых выступало СЗТУ. По государственному контракту №*** она принимала участие в согласовании аукционной документации в части имевшихся лимитов бюджетных денежных средств у СЗТУ для заключения государственного контракта и оплаты работ по нему. После согласования конкурсной документации, информация размещена была на электронной площадке. Далее рассматривались заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации. По результатам рассмотрения заявок было установлено, что победителем аукциона признано ООО «ЖелДорСтрой». **.**.**** между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража – стоянки с разработкой рабочей документации. После подписания указанного контракта он должен передаваться в отдел исполнителями. Ей акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 от **.**.**** по государственному контракту №*** от **.**.**** не предоставлялись, поскольку ее визы на них не имеется (т. 5, л.д.110-112);

-показания свидетеля ФИО23 от **.**.****, согласно которым она состояла в должности заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и контроля с августа 2010 – март 2013 года. В ее обязанности входило осуществление контроля по основным средствам и материальным запасам, подготовка отчетности ФТС. Непосредственно перед заключением государственного контракта **.**.**** ей был представлен проект государственного контракта №*** на проверку внесенных в него сведений, а именно ею проверялось только начисление НДС, и правильность реквизитов Северо-Западного таможенного управления. К государственному контракту прилагался лист согласования государственного контракта на выполнение комплекса работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора, в котором она после проверки, поставила свою подпись, тем самым подтвердила правильность начислений НДС и реквизитов. После проверки государственного контракта и подписания листа согласования государственный контракт был передан тому лицу, которое и представляло его. После этого в ее обязанности не входило осуществление контроля за перечислением денежных средств по государственному контракту на оплату. О том, как велись работы по государственному контракту №***, и как проводилась его оплата, кто являлся ответственным за его исполнением, ей не известно (т.5, л.д.113-115);

-показания свидетеля ФИО10 от **.**.****, согласно которым он является генеральным директором ООО «Энергоцентр», которое занимается строительством объектов энергетики, продажей электротехнического оборудования, производством электрощитового оборудования. В 2012 году в ООО «Энергоцентр» поступил запрос от ООО «ЖелДорСтрой» на возможность заключения договора по выполнению работ, связанных с реконструкцией котельной в Пансионате «Белое солнце», расположенного в 

<

адрес>. **.**.**** между ООО «Энергоцентр» и ООО «Желдорстрой» был заключен договор №*** на сумму 18 738 400 рублей. К данному договору был составлен график авансовых платежей. Согласно условиям договора ООО «Энергоцентр» должно было приобрести и выполнить работы по установке котельного оборудования, газового оборудования и дымовой трубы.Здание котельной ООО «Желдорстрой» было предоставлено в нарушение сроков договора, лишь в сентябре 2012 года.В период с сентября по декабрь 2012 года ООО «Энергоцентр» были выполнены работы в полном объеме согласно заключенному договору. Были ли именно в декабре 2012 года все работы окончены, он не помнит, на этапе завершения ФИО36 вопрос по монтажу дымовой трубы котельной. В апреле 2013 года было получено разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки на жидком топливе, как и было предусмотрено договором. Во время исполнения работ со стороны ООО «ЖелДорСтрой» систематически допускались просрочки по производству авансовых платежей, возникла задолженность перед ООО «Энергоцентр» в размере 1 050 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства были взысканы с ООО «ЖелДорСтрой» в рамках арбитражного разбирательства и исполнительного производства. В настоящее время задолженности перед ООО «Энергоцентр» у ООО «ЖелДорСтрой» нет.По окончании выполнения работ между ООО «ЖелДорСтрой» и ООО «Энергоцентр» была подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от **.**.****. 

Он считает,чтоосуществлять реконструкцию котельной без разработанной рабочей документации недопустимо, поскольку это является нарушением строительных норм и правил, но на практике это возможно.

В соответствии с договором, реконструкция котельной включала в себя пуско-наладочные работы, что являлось частью работ, которые необходимо было выполнить (т. 5, л.д.116-119);

-показания свидетеля ФИО19 от **.**.****, согласно которым она работает в должности государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора с 2001 года. В ее обязанности входит осуществление технического надзора за исправным техническим состоянием и безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок объектов.

**.**.**** в адрес Ростехнадзора от начальника ГКУ Пансионат «Белон солнце» поступило обращение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановок реконструированной автоматизированной газовой котельной. В ответ было направлено в их адрес информационное письмо в январе 2013 года о том, что на момент их обращения в связи с внесенными изменениями в законодательство в декабре 2012 года действует уведомительный порядок согласования с органом федерального государственного энергетического надзора допуска к эксплуатации, поскольку они не компетентны выдавать разрешение на допуск. В 2013 года в адрес Северо-Западного управления Ростехнадзора поступило заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной ГКУ «пансионат «Белое Солнце». В соответствии с Приказом Ростехнадзора от **.**.**** N 212 (ред. от **.**.****) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" в Ростехнадзор был представлен пакет документов для временного допуска тепловых энергоустановок котельной для производства пуско-наладочных работ на дизельном топливе. По результатам ознакомления с документацией и визуального осмотра оборудования было выдано временное разрешение в феврале 2013 года. После этого в наш адрес повторно был направлен указанный пакет документов, дополненный отчетом, подтверждающим выполнение вышеуказанных работ по пуско-наладке тепловых энергоустановок с просьбой выдать разрешение на ввод котельной в эксплуатацию. По результатам изучения документации и выезда на объект было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию при работе на аварийном топливе. Обращений на ввод в эксплуатацию котельной на основном виде топлива - природном газе, как это предусматривалось проектной документацией и разрешением комитета энергетики и инженерного обеспечения от **.**.****, не поступало. Таким образом, на конец отопительного периода 2013 года котельная установка не была подготовлена к работе на основном виде топлива и допущена к работе только на аварийном виде топлива для обеспечения аварийного теплоснабжения зданий и сооружений пансионата ( т. 5, л.д. 189-191);

-показания свидетеля ФИО24 от **.**.****, согласно которым он состоит в должности генерального директора ООО «Петрострой». **.**.**** между СЗТУ и ООО «Петрострой» был заключен государственный контракт №*** на осуществление строительного контроля по соблюдению градостроительного плана участка, технических регламентов, проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации. Согласно государственному контракту №***, разработать рабочую документацию по строительству гаража-стоянки и реконструкции котельной пансионата, после чего утвердить ее у заказчика, и лишь тогда приступить к производству строительных работ. 

Рабочая документация предоставлялась в адрес ООО «Петрострой» дважды, однако была возвращена обратно с целью устранения выявленных недостатков: рабочая документация не соответствовала нормам проектирования, предъявляемым к проекту стадии «РД», а именно не содержала сведений о разработке узлов, о подробных спецификациях. По результатам проверки ООО «Петрострой» готовилось заключение, в котором отражались выявленные недостатки. Заключение направлялось в адрес СЗТУ и Пансионата. Рабочая документация не была утверждена в установленные государственным контрактом сроки. В ходе реконструкции котельной инженером ФИО12, в обязанности которого входила проверка объема и качества выполненных работ на соответствие проекта, выявлялись многочисленные нарушения объемов выполнения работ, которые не соответствовали проектной документации ни по составу, ни по объему выполненных работ. При выявлении данных недостатков в адрес Заказчика и Подрядчика от его имени направлялись замечания.

Работы подрядчиком выполнялись в нарушении всех установленных сроков, качество выполняемых работ было на очень низком уровне. Например, скрытые работы по заливке фундамента осуществлялись в отсутствии Технадзора и не предъявлялись к освидетельствованию, в связи с чем. В конце 2012 года, после совещания ФИО7 обратился к нему с вопросом подписания документов по форме КС-2 и КС-3. Он ответил отказом, поскольку работы выполнялись с нарушениями, работы выполнены некачественно, а в представленных для ознакомления актах допущены нарушения: состав, количество работ не соответствовали проектной документации. Акты ФИО12 в конце 2012 года предоставлялись главным инженером ООО «ЖелДорСтрой» ФИО52. После изучения актов, требовалось устранить допущенные несоответствия в актах, однако нарушения так и не были устранены, поскольку задачей ООО «ЖелДорСтрой» было выйти на определенную сумму выполненных работ. По причине отказа в подписании документов ему поступали звонки с номера ФИО7, который просил его подписать акты по форме КС-2 и КС-3, на что он пояснил, что, не подпишет акты, а ФИО12 не поставит на них свою визу до того момента, пока все нарушения не будут устранены, поскольку работы, указанные в актах не соответствовали действительности. ФИО7 указывал на то, что несмотря на то, что работы выполняются, необходимо подписать акты по данной форме и провести оплату ООО «ЖелДорСтрой», с той целью, чтобы ФИО9 продолжал выполнять работы на объекте. Также ему звонила юрист ООО «ЖелДорСтрой» по имени Наталья и просила подписать акты КС-2 и КС-3 по реконструкции котельной за денежное вознаграждение, на что он категорически отказался, так как в соответствии сп. 5.2, п. 7.8 Контракта, приемка работ производится на основании подписанных документов об объемах и стоимости выполненных работ при наличии на них отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика; работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений. Реконструкция котельной включала в себя пуско-наладочные работы, и пуско-наладка котельной должна была быть на газе.В соответствии с положениями государственного контракта №*** подписать акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по реконструкции котельной за фактически выполненные работы было невозможно, так как в адрес ООО «ЖелДорСтрой» был перечислен авансовый платеж, который не был освоен на момент поступления просьб от ФИО7 по подписанию актов по форме КС-2 и КС-3. Кроме того, реконструкция котельной не была завершена, пуско-наладочные работы не проводились, выявленные ими нарушения не были устранены, а оплата по государственному контракту после авансового платежа производится должна была за фактически выполненные работы поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ ( т. 5, л.д.225-229);

-показания свидетеля ФИО24 от **.**.****, данные им ходе очной ставки с подозреваемым ФИО7, согласно которым **.**.**** между СЗТУ и ООО «Петрострой» был заключен государственный контракт №*** на осуществление строительного контроля по соблюдению градостроительного плана участка, технических регламентов, проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации. Согласно государственному контракту №***, Подрядчик ООО «ЖелДорСтрой» должен был разработать рабочую документацию по строительству гаража-стоянки и реконструкции котельной пансионата, после чего утвердить ее у заказчика, и лишь тогда приступить к производству строительных работ. Рабочая документация предоставлялась в адрес ООО «Петрострой», однако была возвращена обратно с целью устранения выявленных недостатков: рабочая документация не соответствовала нормам проектирования, предъявляемым к проекту стадии «РД». По результатам проверки ООО «Петрострой» готовилось заключение, в котором отражались выявленные нарушения. Заключение направлялось в адрес СЗТУ и Пансионата. Несмотря на то, что рабочая документация не была утверждена в установленные государственным контрактом сроки (заказчиком не был поставлен штамп «В производство работ», а ФИО13 высказывал возмущения о том, что рабочая документация предоставлялась в их адрес по одному тому, то есть не в полном объеме), ООО «ЖелДорСтрой» приступило к выполнению работ по реконструкции котельной. В ходе реконструкции котельной выявлялись многочисленные нарушения объемов выполнения работ, которые не соответствовали проектной документации ни по составу, ни по объему выполненных работ. Работы подрядчиком выполнялись в нарушении установленных сроков, качество выполняемых работ было на очень низком уровне. В конце 2012 года ФИО7 обратился с просьбой подписать документы по форме КС-2 и КС-3. Он отказался, так как работы, указанные в представленных нам актах, не были выполнены в полном объеме (т. 6, л.д.166-169);

-показания свидетеля ФИО25 от **.**.****, согласно которым в ООО «ЖелДорСтрой» она работала с 2006 года в должности инженера ПТО (производственно-технический отдел). В ее обязанности входило ведение исполнительной документации, документальное сопровождение. По государственному контракту №*** от **.**.**** ФИО9 поручал ей составление исполнительной документации. Она составляла акты скрытых работ по унифицированной форме при предоставлении ей главными инженерами сведений о фактически выполненных работах (устный доклад от инженеров). После подготовки актов она передавала их для подписания сторонами на объекте, после чего акты формировались и направлялись в адрес сторон по государственному контракту (выдавались инженерам, направлялись почтой и т.д.) для последующего их согласования и подписания.Все работы, проводимые на объекте, совершались без согласованной в установленном порядке рабочей документации. Рабочая документация не утверждалась и не согласовывалась заказчиком, поскольку Заказчик и организация, осуществляющая технический надзор, - ООО «Петрострой», постоянно выявляло нарушения в разработанной рабочей документации, в связи с чем указанные замечания приходилось устранять, а рабочую документацию дорабатывать. После нового года ей стало известно, что акты выполненных работ КС-2 и КС-3, при отсутствии согласованной рабочей документации, были подписаны в декабре 2012 года, каких-либо подробностей подписания ей не известно. В период с января 2013 года она совместно с ФИО11 выезжали на объект Пансионата, где проводили замеры котельной, и фиксировали фактически выполненные работы. Помнит, что тогда решался вопрос о замене КС-2 и КС-3, которые были подписаны в декабре 2012 года, так как работы, которые были внесены в КС-2 и КС-3 от декабря 2012 года частично не соответствовали действительности ( т. 5, л.д.241-245);

-показания ФИО20, данные ею при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. Препятствий для производства оплаты не было, положения государственного контракта позволяли производить дальнейшую оплату работ и при отсутствии закрытого выполненными работами аванса. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Именно они должны были убедиться, что все работы, указанные в документах, выполнены надлежащим образом и все сведения, указанные в документах соответствуют действительности. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что все документы в порядке и препятствий для оплаты он не видит, что необходимо подписать документы в этом году, иначе СЗТУ потеряет финансирование, когда закроется 2012 год. При подписании документов она полагала, что подписей сотрудников СЗТУ, контролирующих выполнение работ по государственному контракту достаточно, оснований сомневаться в факте выполнения работ у нее не было. При подписании документов, она фактически не имела возможности убедиться в правильности их оформления, кроме как по финансовой линии (т. 1, л.д.220-224);

-показания ФИО20, данные ею при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. Препятствий для производства оплаты не было, положения государственного контракта позволяли производить дальнейшую оплату работ и при отсутствии закрытого выполненными работами аванса. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Именно они должны были убедиться, что все работы, указанные в документах, выполнены надлежащим образом и все сведения, указанные в документах соответствуют действительности. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что все документы в порядке и препятствий для оплаты он не видит, что необходимо подписать документы в этом году, иначе СЗТУ потеряет финансирование, когда закроется 2012 год. При подписании документов она полагала, что подписей сотрудников СЗТУ, контролирующих выполнение работ по государственному контракту достаточно, оснований сомневаться в факте выполнения работ у нее не было. При подписании документов, она фактически не имела возможности убедиться в правильности их оформления, кроме как по финансовой линии. Она полностью доверилась словам ФИО7 и ФИО21. Документы подписывала в своем рабочем кабинете, расположенном в здании СЗТУ по адресу: Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 

<

адрес>, лит. А (т. 1, л.д.225-229);

-показания свидетеля ФИО20 от **.**.****, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО41, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Ей было известно, что ранее в рамках указанного контракта на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислялся авансовый платеж в размере 48146741 рубль, который являлся дебиторской задолженностью, так как по данному авансовому платежу ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило работ и не представило документов, свидетельствующих о выполнении работ на указанную сумму. При этом наличие подписей ФИО7 и ФИО21 для нее означали, что объемы работ, указанные в представленных документах, и их стоимость соответствуют контракту и являлись основанием для проведения оплаты денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». Поскольку, имелась необходимость в реализации до конца 2012 года денежных средств, перечисленных **.**.**** на расчетный счет СЗТУ, на оплату государственного контракта №*** от **.**.****, она приняла решение о перечислении денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой», в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции котельной по государственному контракту №*** от **.**.****. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что оплату можно проводить, что все работы выполнены и он подписал эти документы и с ними согласен, и препятствий никаких для оплаты не имеется ( т. 6, л.д.28-32);

-показания свидетеля ФИО20 от **.**.****, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО41, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Ей было известно, что ранее в рамках указанного контракта на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислялся авансовый платеж в размере 48146741 рубль, который являлся дебиторской задолженностью, так как по данному авансовому платежу ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило работ и не представило документов, свидетельствующих о выполнении работ на указанную сумму. При этом наличие подписей ФИО7 и ФИО21 для нее означали, что объемы работ, указанные в представленных документах, и их стоимость соответствуют контракту и являлись основанием для проведения оплаты денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». Поскольку, имелась необходимость в реализации до конца 2012 года денежных средств, перечисленных **.**.**** на расчетный счет СЗТУ, на оплату государственного контракта №*** от **.**.****, она приняла решение о перечислении денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой», в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции котельной по государственному контракту №*** от **.**.****. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что оплату можно проводить, что все работы выполнены и он подписал эти документы и с ними согласен, и препятствий никаких для оплаты не имеется ( т. 6, л.д. 33-36);

-показания ФИО20, данные ею в качестве свидетеляв ходе очной ставки со свидетелем ФИО21, изложенные в протоколе очной ставки от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***,согласно которым, ФИО21, находясь с **.**.**** на должности заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы, курировал выполнение работ по государственному контракту №***, то есть руководил должностными лицами СЗТУ, ответственными за выполнение функций заказчика по государственному контракту №***, в том числе должностными лицами, ответственными за организацию осуществления технического контроля и принятия работ по контракту. Она полагала, что подписи ФИО21, имеющиеся на акте КС-2 и справке КС-3, означали, что он согласен со сведениями, указанными в данных документах. Подписи ФИО21 имели важное значение, без них она бы не подписала акт и справку, поскольку в данном случае (без «виз» ФИО21) был бы нарушен внутренний, сложившейся в СЗТУ порядок по осуществлению финансово-хозяйственных операций и распоряжению бюджетными денежными средствами, так как для этого обязательно должно быть согласие руководителя подразделения, курирующего направление, по которому происходит распоряжение денежными средствами. Такой порядок косвенно установлен должностными инструкциями сотрудников, которые отвечают за деятельность своих подразделений. **.**.**** в СЗТУ поступили денежные средства на оплату работ, выполненных по государственному контракту №***. После этого в период с **.**.**** по **.**.****, когда в финансово-бухгалтерскую службу поступили акт КС-2 и справка КС-3, у нее состоялся предварительный разговор с ФИО21, в ходе которого он сообщил ей, что работы на объекте активно ведутся и в целях исполнения бюджета и своевременного исполнения обязанностей заказчика по государственному контракту есть необходимость провести эту оплату, таким образом, он выразил принципиальное согласие на производство оплаты работ по контракту, в части выполненных на тот момент подрядчиком работ по котельной. В дальнейшем, она общалась с ФИО7, который ей (ФИО20) непосредственно передал документы и сообщил, что они им (ФИО7) проверены и оплату можно проводить, какие-либо препятствия к этому отсутствуют. Кроме того, с лета 2012 года ФИО7 на многочисленных рабочих совещаниях докладывал, что работы на объекте ведутся, проблемные вопросы решаются в рабочем порядке ( т. 2, л.д. 38-41);

-показания свидетеля ФИО20 от **.**.****, данные ею ходе очной ставки со свидетелем ФИО21, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО41, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Ей было известно, что ранее в рамках указанного контракта на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислялся авансовый платеж в размере 48146741 рубль, который являлся дебиторской задолженностью, так как по данному авансовому платежу ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило работ и не представило документов, свидетельствующих о выполнении работ на указанную сумму. При этом наличие подписей ФИО7 и ФИО21 для нее означали, что объемы работ, указанные в представленных документах, и их стоимость соответствуют контракту и являлись основанием для проведения оплаты денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». Поскольку, имелась необходимость в реализации до конца 2012 года денежных средств, перечисленных **.**.**** на расчетный счет СЗТУ, на оплату государственного контракта №*** от **.**.****, она приняла решение о перечислении денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой», в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции котельной по государственному контракту №*** от **.**.****. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что оплату можно проводить, что все работы выполнены и он подписал эти документы и с ними согласен, и препятствий никаких для оплаты не имеется ( т. 6, л.д. 37-41);

-показания свидетеля ФИО20 от **.**.****, данные ею ходе очной ставки с подозреваемым ФИО7, согласно которым она работает в СЗТУ с **.**.**** в должности начальника финансово-бухгалтерской службы. В ее должностные обязанности входит планирование, организация бюджетного учета, пенсионное обеспечение сотрудников СЗТУ, осуществление общего руководства службой, проведение финансовых операций СЗТУ, подготовка финансовой и бухгалтерской отчетной документации. В ходе работы на указанной должности она изучила государственный контракт №***, заключенный **.**.**** СЗТУ с ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО41, на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора. Стоимость работ по контракту составила 67072861,88 рубля. Указанный контракт предусматривал авансовый платеж в размере 48146741 рубль, в связи с чем **.**.**** денежные средства в указанной сумме были перечислены с расчетного счета СЗТУ на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». В конце декабря 2012 года в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ поступили акт о приемке выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3) на сумму 18830116,20 рубля. Она проверила указанные документы, а также наличие денежных средств в указанной сумме на счете СЗТУ. На представленных документах имелись подписи ответственных за строительство должностных лиц ФИО21 и ФИО7 Ей было известно, что ранее в рамках указанного контракта на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислялся авансовый платеж в размере 48146741 рубль, который являлся дебиторской задолженностью, так как по данному авансовому платежу ООО «ЖелДорСтрой» не выполнило работ и не представило документов, свидетельствующих о выполнении работ на указанную сумму. При этом наличие подписей ФИО7 и ФИО21 для нее означали, что объемы работ, указанные в представленных документах, и их стоимость соответствуют контракту и являлись основанием для проведения оплаты денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой». Поскольку, имелась необходимость в реализации до конца 2012 года денежных средств, перечисленных **.**.**** на расчетный счет СЗТУ, на оплату государственного контракта №*** от **.**.****, она приняла решение о перечислении денежных средств в сумме 18830116,20 рубля на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой», в качестве оплаты за выполнение работ по реконструкции котельной по государственному контракту №*** от **.**.****. В ее обязанности проверка того, выполнены ли были работы, указанные в КС-2 и КС-3 в полном объеме и надлежащем качестве, не входила. При анализе возможности произвести оплату по государственному контракту, ФИО7 ей пояснил, что оплату можно проводить, что все работы выполнены и он подписал эти документы и с ними согласен, и препятствий никаких для оплаты не имеется (т. 6, л.д.42-46);

-показания ФИО21, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым **.**.**** он назначен на должность заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы. В его обязанности входила организация работы по подготовке и сопровождению государственных контрактов СЗТУ о капитальном строительстве, выполнению строительных и монтажных работ и их финансирование, осуществление надзора за качеством и технической приемкой, контроль своевременности и правильности использования средств, выделенных на капитальное строительство, ведение претензионной работы. При вступлении в указанную должность он начал изучать все действующие контракты, заключенные СЗТУ. Так, он изучил государственный контракт №*** от **.**.****, заключенный между СЗТУ, в лице начальника ФИО43, и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9 Согласно условиям контракта стоимость работ составляла 67072861,88 рубля, контракт предусматривал следующие этапы работ: разработка в срок до **.**.**** рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; реконструкция в срок до **.**.**** котельной; строительство в срок до **.**.**** гаража-стоянки; согласно п. 2.6. оплата по контракту производилась из Федерального бюджета с авансовым платежом в размере 48146741 рубль. Согласно приказу №*** СЗТУ от **.**.**** лицом, ответственным за осуществление контроля за ходом строительства по государственному контракту №*** от **.**.**** назначен заместитель начальника тыловой службы СЗТУ ФИО7 С момента его (ФИО21) вступления в должность он постоянно уделял внимание исполнению и реализации государственного контракта №*** от **.**.****. В период с октября по ноябрь 2012 выезжал на объект, где видел низкие темпы работ ООО «ЖелДорСтрой», в связи с чем у него возникали сомнения в части выполнения работ по указанному контракту в установленные сроки, работы по строительству гаража-стоянки были выполнены лишь на стадии фундамента, работы по реконструкции котельной находились в завершающей стадии. Он неоднократно инициировал рабочие совещания, на которых участвовали должностные лица СЗТУ, представители ООО «ЖелДорСтрой», представители технического надзора и представители ООО «Энергоцентр». На совещаниях освещались вопросы, касающиеся претензий технического надзора к ООО «ЖелДорСтрой» в части низкого качества выполняемых работ и отсутствия согласованной рабочей документации, при этом к ООО «Энергоцентр» со стороны технического надзора претензии отсутствовали. 

В связи с окончанием работ по реконструкции котельной ему на подпись поступили акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3), подписанные ФИО7 Указанные документы касались оплаты работ по реконструкции котельной. Им были изучены указанные документы, он убедился, что они касались работ по реконструкции котельной, которые на тот момент находилась на стадии окончания, выслушав доклад своего подчиненного ФИО7, он поставил на представленных актах свою подпись. При этом накануне подписания представленных ему КС-2 и КС-3 он не был на объекте, и не сверял объемы выполненных работ. При этом ему было известно, что рабочая документация не согласована, но он не знал, что без согласованной рабочей документации нельзя принимать работы. Так же он знал о том, что ООО «ЖелДорСтрой» не отработало и не закрыло ранее перечисленный по указанному контракту авансовый платеж в сумме 48146741 рубля, но изучив контракт не нашел препятствий для перечисления авансового платежа. После получения авансового платежа темпы работы ООО «ЖелДорСтрой» снизились, в связи с чем им было инициировано совещание с участием ФИО9, в ходе проведения которого он понял, что ФИО9 не заинтересован в выполнении работ по контракту в полном объеме, в связи с чем им была инициирована претензионная работа к ООО «ЖелДорСтрой», по результатам которой Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> вынесено решение о расторжении контракта и взыскании денежных средств с ООО «ЖелДорСтрой». По каким причинам ООО «ЖелДорСтрой» не достроило объект и самовольно покинуло строительную площадку, он не знает. Каких-либо юридических последствий поставленная им виза на КС-2 и КС-3 не имела, так как на тот период временина него не были возложены обязанности по приемке и оплате работ по государственному контракту №***. Свою подпись он поставил формально, исключительно по результатам доклада ФИО7, который и был уполномочен на выполнение функций заказчика по государственному контракту. Наличие его подписи на КС-2 и КС-3 не предусматривалось никакими нормативными документами по состоянию на декабрь 2012 года (т. 1, л.д.234-239);

-показания ФИО21, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе дополнительного допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым **.**.**** он назначен на должность заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы. В его обязанности входила организация работы по подготовке и сопровождению государственных контрактов СЗТУ о капитальном строительстве, выполнению строительных и монтажных работ и их финансирование, осуществление надзора за качеством и технической приемкой, контроль своевременности и правильности использования средств, выделенных на капитальное строительство, ведение претензионной работы. При вступлении в указанную должность он начал изучать все действующие контракты, заключенные СЗТУ. Так, он изучил государственный контракт №*** от **.**.****, заключенный между СЗТУ, в лице начальника ФИО43, и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9 Согласно условиям контракта стоимость работ составляла 67072861,88 рубля, контракт предусматривал следующие этапы работ: разработка в срок до **.**.**** рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; реконструкция в срок до **.**.**** котельной; строительство в срок до **.**.**** гаража-стоянки; согласно п. 2.6. оплата по контракту производилась из Федерального бюджета с авансовым платежом в размере 48146741 рубль. Согласно приказу №*** СЗТУ от **.**.**** лицом, ответственным за осуществление контроля за ходом строительства по государственному контракту №*** от **.**.**** назначен заместитель начальника тыловой службы СЗТУ ФИО7 С момента его (ФИО21) вступления в должность он постоянно уделял внимание исполнению и реализации государственного контракта №*** от **.**.****. В период с октября по ноябрь 2012 выезжал на объект, где видел низкие темпы работ ООО «ЖелДорСтрой», в связи с чем у него возникали сомнения в части выполнения работ по указанному контракту в установленные сроки, работы по строительству гаража-стоянки были выполнены лишь на стадии фундамента, работы по реконструкции котельной находились в завершающей стадии. Он неоднократно инициировал рабочие совещания, на которых участвовали должностные лица СЗТУ, представители ООО «ЖелДорСтрой», представители технического надзора и представители ООО «Энергоцентр». На совещаниях освещались вопросы, касающиеся претензий технического надзора к ООО «ЖелДорСтрой» в части низкого качества выполняемых работ и отсутствия согласованной рабочей документации, при этом к ООО «Энергоцентр» со стороны технического надзора претензии отсутствовали. 

В связи с окончанием работ по реконструкции котельной ему на подпись поступили акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3), подписанные ФИО7 Указанные документы касались оплаты работ по реконструкции котельной. Им были изучены указанные документы, он убедился, что они касались работ по реконструкции котельной, которые на тот момент находилась на стадии окончания, выслушав доклад своего подчиненного ФИО7, он поставил на представленных актах свою подпись. При этом накануне подписания представленных ему КС-2 и КС-3 он не был на объекте, и не сверял объемы выполненных работ. При этом ему было известно, что рабочая документация не согласована, но он не знал, что без согласованной рабочей документации нельзя принимать работы. Так же он знал о том, что ООО «ЖелДорСтрой» не отработало и не закрыло ранее перечисленный по указанному контракту авансовый платеж в сумме 48146741 рубля, но изучив контракт не нашел препятствий для перечисления авансового платежа. После получения авансового платежа темпы работы ООО «ЖелДорСтрой» снизились, в связи с чем им было инициировано совещание с участием ФИО9, в ходе проведения которого он понял, что ФИО9 не заинтересован в выполнении работ по контракту в полном объеме, в связи с чем им была инициирована претензионная работа к ООО «ЖелДорСтрой», по результатам которой Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> вынесено решение о расторжении контракта и взыскании денежных средств с ООО «ЖелДорСтрой». По каким причинам ООО «ЖелДорСтрой» не достроило объект и самовольно покинуло строительную площадку, он не знает. Каких-либо юридических последствий поставленная им виза на КС-2 и КС-3 не имела, так как на тот период временина него не были возложены обязанности по приемке и оплате работ по государственному контракту №***. Свою подпись он поставил формально, исключительно по результатам доклада ФИО7, который и был уполномочен на выполнение функций заказчика по государственному контракту. Наличие его подписи на КС-2 и КС-3 не предусматривалось никакими нормативными документами по состоянию на декабрь 2012 года (т. 1, л.д.240-246);

-показания ФИО21, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе дополнительного допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым **.**.**** он назначен на должность заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы. В его обязанности входила организация работы по подготовке и сопровождению государственных контрактов СЗТУ о капитальном строительстве, выполнению строительных и монтажных работ и их финансирование, осуществление надзора за качеством и технической приемкой, контроль своевременности и правильности использования средств, выделенных на капитальное строительство, ведение претензионной работы. При вступлении в указанную должность он начал изучать все действующие контракты, заключенные СЗТУ. Так, он изучил государственный контракт №*** от **.**.****, заключенный между СЗТУ, в лице начальника ФИО43, и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9 Согласно условиям контракта стоимость работ составляла 67072861,88 рубля, контракт предусматривал следующие этапы работ: разработка в срок до **.**.**** рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; реконструкция в срок до **.**.**** котельной; строительство в срок до **.**.**** гаража-стоянки; согласно п. 2.6. оплата по контракту производилась из Федерального бюджета с авансовым платежом в размере 48146741 рубль. Согласно приказу №*** СЗТУ от **.**.**** лицом, ответственным за осуществление контроля за ходом строительства по государственному контракту №*** от **.**.**** назначен заместитель начальника тыловой службы СЗТУ ФИО7 С момента его (ФИО21) вступления в должность он постоянно уделял внимание исполнению и реализации государственного контракта №*** от **.**.****. В период с октября по ноябрь 2012 выезжал на объект, где видел низкие темпы работ ООО «ЖелДорСтрой», в связи с чем у него возникали сомнения в части выполнения работ по указанному контракту в установленные сроки, работы по строительству гаража-стоянки были выполнены лишь на стадии фундамента, работы по реконструкции котельной находились в завершающей стадии. Он неоднократно инициировал рабочие совещания, на которых участвовали должностные лица СЗТУ, представители ООО «ЖелДорСтрой», представители технического надзора и представители ООО «Энергоцентр». На совещаниях освещались вопросы, касающиеся претензий технического надзора к ООО «ЖелДорСтрой» в части низкого качества выполняемых работ и отсутствия согласованной рабочей документации, при этом к ООО «Энергоцентр» со стороны технического надзора претензии отсутствовали. 

В связи с окончанием работ по реконструкции котельной ему на подпись поступили акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3), подписанные ФИО7 Указанные документы касались оплаты работ по реконструкции котельной. Им были изучены указанные документы, он убедился, что они касались работ по реконструкции котельной, которые на тот момент находилась на стадии окончания, выслушав доклад своего подчиненного ФИО7, он поставил на представленных актах свою подпись. При этом накануне подписания представленных ему КС-2 и КС-3 он не был на объекте, и не сверял объемы выполненных работ. При этом ему было известно, что рабочая документация не согласована, но он не знал, что без согласованной рабочей документации нельзя принимать работы. Так же он знал о том, что ООО «ЖелДорСтрой» не отработало и не закрыло ранее перечисленный по указанному контракту авансовый платеж в сумме 48146741 рубля, но изучив контракт не нашел препятствий для перечисления авансового платежа. После получения авансового платежа темпы работы ООО «ЖелДорСтрой» снизились, в связи с чем им было инициировано совещание с участием ФИО9, в ходе проведения которого он понял, что ФИО9 не заинтересован в выполнении работ по контракту в полном объеме, в связи с чем им была инициирована претензионная работа к ООО «ЖелДорСтрой», по результатам которой Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> вынесено решение о расторжении контракта и взыскании денежных средств с ООО «ЖелДорСтрой». По каким причинам ООО «ЖелДорСтрой» не достроило объект и самовольно покинуло строительную площадку, он не знает. Каких-либо юридических последствий поставленная им виза на КС-2 и КС-3 не имела, так как на тот период временина него не были возложены обязанности по приемке и оплате работ по государственному контракту №***. Свою подпись он поставил формально, исключительно по результатам доклада ФИО7, который и был уполномочен на выполнение функций заказчика по государственному контракту. Наличие его подписи на КС-2 и КС-3 не предусматривалось никакими нормативными документами по состоянию на декабрь 2012 года (т. 5, л.д.3-8);

-показания ФИО21, данные им при допросе в качестве свидетеля, изложенные в протоколе дополнительного допроса свидетеля от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым **.**.**** он назначен на должность заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы. В его обязанности входила организация работы по подготовке и сопровождению государственных контрактов СЗТУ о капитальном строительстве, выполнению строительных и монтажных работ и их финансирование, осуществление надзора за качеством и технической приемкой, контроль своевременности и правильности использования средств, выделенных на капитальное строительство, ведение претензионной работы. При вступлении в указанную должность он начал изучать все действующие контракты, заключенные СЗТУ. Так, он изучил государственный контракт №*** от **.**.****, заключенный между СЗТУ, в лице начальника ФИО43, и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9 Согласно условиям контракта стоимость работ составляла 67072861,88 рубля, контракт предусматривал следующие этапы работ: разработка в срок до **.**.**** рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; реконструкция в срок до **.**.**** котельной; строительство в срок до **.**.**** гаража-стоянки; согласно п. 2.6. оплата по контракту производилась из Федерального бюджета с авансовым платежом в размере 48146741 рубль. Согласно приказу №*** СЗТУ от **.**.**** лицом, ответственным за осуществление контроля за ходом строительства по государственному контракту №*** от **.**.**** назначен заместитель начальника тыловой службы СЗТУ ФИО7 С момента его (ФИО21) вступления в должность он постоянно уделял внимание исполнению и реализации государственного контракта №*** от **.**.****. В период с октября по ноябрь 2012 выезжал на объект, где видел низкие темпы работ ООО «ЖелДорСтрой», в связи с чем у него возникали сомнения в части выполнения работ по указанному контракту в установленные сроки, работы по строительству гаража-стоянки были выполнены лишь на стадии фундамента, работы по реконструкции котельной находились в завершающей стадии. Он неоднократно инициировал рабочие совещания, на которых участвовали должностные лица СЗТУ, представители ООО «ЖелДорСтрой», представители технического надзора и представители ООО «Энергоцентр». На совещаниях освещались вопросы, касающиеся претензий технического надзора к ООО «ЖелДорСтрой» в части низкого качества выполняемых работ и отсутствия согласованной рабочей документации, при этом к ООО «Энергоцентр» со стороны технического надзора претензии отсутствовали. 

В связи с окончанием работ по реконструкции котельной ему на подпись поступили акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3), подписанные ФИО7 Указанные документы касались оплаты работ по реконструкции котельной. Им были изучены указанные документы, он убедился, что они касались работ по реконструкции котельной, которые на тот момент находилась на стадии окончания, выслушав доклад своего подчиненного ФИО7, он поставил на представленных актах свою подпись. При этом накануне подписания представленных ему КС-2 и КС-3 он не был на объекте, и не сверял объемы выполненных работ. При этом ему было известно, что рабочая документация не согласована, но он не знал, что без согласованной рабочей документации нельзя принимать работы. Так же он знал о том, что ООО «ЖелДорСтрой» не отработало и не закрыло ранее перечисленный по указанному контракту авансовый платеж в сумме 48146741 рубля, но изучив контракт не нашел препятствий для перечисления авансового платежа. После получения авансового платежа темпы работы ООО «ЖелДорСтрой» снизились, в связи с чем им было инициировано совещание с участием ФИО9, в ходе проведения которого он понял, что ФИО9 не заинтересован в выполнении работ по контракту в полном объеме, в связи с чем им была инициирована претензионная работа к ООО «ЖелДорСтрой», по результатам которой Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> вынесено решение о расторжении контракта и взыскании денежных средств с ООО «ЖелДорСтрой». По каким причинам ООО «ЖелДорСтрой» не достроило объект и самовольно покинуло строительную площадку, он не знает. Каких-либо юридических последствий поставленная им виза на КС-2 и КС-3 не имела, так как на тот период временина него не были возложены обязанности по приемке и оплате работ по государственному контракту №***. Свою подпись он поставил формально, исключительно по результатам доклада ФИО7, который и был уполномочен на выполнение функций заказчика по государственному контракту. Наличие его подписи на КС-2 и КС-3 не предусматривалось никакими нормативными документами по состоянию на декабрь 2012 года. Таким образом, при выполнении работ по государственному контракту, он не выполнял функций заказчика, предусмотренных положениями государственного контракта, он лишь осуществлял общую организацию работ, стимулировал стороны государственного контракта и всех участников выполнения работ к скорейшему окончанию. У него отсутствовали полномочия по приемке т оплате работ по государственному контракту, свою подпись «визу» на акте КС-2 и КС-3, он поставил формально (т. 5, л.д.9-14);

-показания свидетеля ФИО21 от **.**.****, согласно которым **.**.**** он назначен на должность заместителя начальника СЗТУ – начальника тыловой службы. В его обязанности входила организация работы по подготовке и сопровождению государственных контрактов СЗТУ о капитальном строительстве, выполнению строительных и монтажных работ и их финансирование, осуществление надзора за качеством и технической приемкой, контроль своевременности и правильности использования средств, выделенных на капитальное строительство, ведение претензионной работы. При вступлении в указанную должность он начал изучать все действующие контракты, заключенные СЗТУ. Так, он изучил государственный контракт №*** от **.**.****, заключенный между СЗТУ, в лице начальника ФИО43, и ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9 Согласно условиям контракта стоимость работ составляла 67072861,88 рубля, контракт предусматривал следующие этапы работ: разработка в срок до **.**.**** рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; реконструкция в срок до **.**.**** котельной; строительство в срок до **.**.**** гаража-стоянки; согласно п. 2.6. оплата по контракту производилась из Федерального бюджета с авансовым платежом в размере 48146741 рубль. Согласно приказу №*** СЗТУ от **.**.**** лицом, ответственным за осуществление контроля за ходом строительства по государственному контракту №*** от **.**.**** назначен заместитель начальника тыловой службы СЗТУ ФИО7 С момента его (ФИО21) вступления в должность он постоянно уделял внимание исполнению и реализации государственного контракта №*** от **.**.****. В период с октября по ноябрь 2012 выезжал на объект, где видел низкие темпы работ ООО «ЖелДорСтрой», в связи с чем у него возникали сомнения в части выполнения работ по указанному контракту в установленные сроки, работы по строительству гаража-стоянки были выполнены лишь на стадии фундамента, работы по реконструкции котельной находились в завершающей стадии. Он неоднократно инициировал рабочие совещания, на которых участвовали должностные лица СЗТУ, представители ООО «ЖелДорСтрой», представители технического надзора и представители ООО «Энергоцентр». На совещаниях освещались вопросы, касающиеся претензий технического надзора к ООО «ЖелДорСтрой» в части низкого качества выполняемых работ и отсутствия согласованной рабочей документации, при этом к ООО «Энергоцентр» со стороны технического надзора претензии отсутствовали. 

В связи с окончанием работ по реконструкции котельной ему на подпись поступили акт №*** от **.**.**** о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ №*** от **.**.**** (унифицированная форма КС-3), подписанные ФИО7 Указанные документы касались оплаты работ по реконструкции котельной. Им были изучены указанные документы, он убедился, что они касались работ по реконструкции котельной, которые на тот момент находилась на стадии окончания, выслушав доклад своего подчиненного ФИО7, он поставил на представленных актах свою подпись. При этом накануне подписания представленных ему КС-2 и КС-3 он не был на объекте, и не сверял объемы выполненных работ. При этом ему было известно, что рабочая документация не согласована, но он не знал, что без согласованной рабочей документации нельзя принимать работы. Так же он знал о том, что ООО «ЖелДорСтрой» не отработало и не закрыло ранее перечисленный по указанному контракту авансовый платеж в сумме 48146741 рубля, но изучив контракт не нашел препятствий для перечисления авансового платежа. После получения авансового платежа темпы работы ООО «ЖелДорСтрой» снизились, в связи с чем им было инициировано совещание с участием ФИО9, в ходе проведения которого он понял, что ФИО9 не заинтересован в выполнении работ по контракту в полном объеме, в связи с чем им была инициирована претензионная работа к ООО «ЖелДорСтрой», по результатам которой Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> вынесено решение о расторжении контракта и взыскании денежных средств с ООО «ЖелДорСтрой». По каким причинам ООО «ЖелДорСтрой» не достроило объект и самовольно покинуло строительную площадку, он не знает. Каких-либо юридических последствий поставленная им виза на КС-2 и КС-3 не имела, так как на тот период времени на него не были возложены обязанности по приемке и оплате работ по государственному контракту №***. Свою подпись он поставил формально, исключительно по результатам доклада ФИО7, который и был уполномочен на выполнение функций заказчика по государственному контракту. Наличие его подписи на КС-2 и КС-3 не предусматривалось никакими нормативными документами по состоянию на декабрь 2012 года. 

За некоторый промежуток времени до подписания КС-2 и КС-3 он действительно выезжал на объект, и строительство велось на объекте. **.**.**** в ходе протокола оперативного совещания по вопросу организации строительства гаража-стоянки и реконструкции котельной пансионата «Белое солнце» указывалось о завершении реконструкции котельной к **.**.****. На момент подписания документов он руководствовался докладом ФИО7, который пояснил, что работы выполнены в полном объеме (т. 6, л.д.78-82);

-показания ФИО21, данные им в качестве свидетеля в ходе очной ставки со свидетелем ФИО20, изложенные в протоколе очной ставкиот **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым, у него с ФИО20 действительно состоялся разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация СЗТУ. Другого общения с ФИО20 на предмет необходимости оплаты работ в адрес ООО «ЖелДорСтрой» у него не было (т. 2, л.д. 38-41);

-показания свидетеля ФИО21 от **.**.****, данные им ходе очной ставки со свидетелем ФИО20, согласно которымакт КС-2 и справка КС-3 были представлены ему заместителем ФИО7, который был уполномочен приказом №*** от **.**.**** на подписание финансовых документов. После их изучения он поставил свою визу «формально», то есть в отсутствие на то специальных полномочий, и исключительно по результатам доклада ФИО7 На момент подписания указанных документов, подписи ФИО20 не имелось, поскольку фактически сложившийся порядок движения документов в СЗТУ предусматривал их направление от нижестоящих сотрудников к вышестоящим через непосредственное руководство. Таким образом он поставил свою визу в подтверждение того, что видел данный документ, при этом, юридического значения она не имела, поскольку данная функция на него была возложена **.**.**** согласно приказа №*** «О внесении изменений в приказ №***». В его обязанности не входило ни сверка проведенных работ с указанной документацией, ни подсчёт фактически произведенного объема работ, поскольку указанные полномочия были закреплены за ответственными лицами согласно приказа №***. Он фактически контролировал, чтобы стройка осуществлялась(т. 6, л.д. 37-41);

-показания ФИО21, данные им в качестве свидетеля в ходе очной ставки со свидетелем ФИО7, изложенные в протоколе очной ставки от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, согласно которым ФИО7 при передаче ему документов для визирования докладывал, что работы по объекту котельной завершены, и работы, указанные в акте КС-2, выполнены в полном объеме. Рабочая документация по объекту котельная была разработана и согласована, ему (ФИО21) об этом также докладывали сотрудники отдела капитального строительства(т. 2, л.д. 42-45);

-показания свидетеля ФИО42 от **.**.****, согласно которым в период времени с **.**.**** до **.**.**** он работал в должности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления- начальника тыловой службы. Его непосредственным руководителем являлся начальник СЗТУ ФИО43 В соответствии с приказом СЗТУ от **.**.**** №*** о назначении ответственных за осуществление контроля за ходом строительства и выполнения условий государственного контракта №*** от **.**.**** по реконструкции котельной и строительству гаража стоянки с разработкой рабочей документации и государственного контракта №*** от **.**.**** по осуществлению строительного контроля за комплексом работ по реконструкции котельной и гаража стоянки, ответственными за осуществление контроля за выполнением условий государственных контрактов назначены ФИО13, ответственным за выполнение обязанностей возложенных на заказчика в соответствии с условиями государственных контрактов начальник ОКС В.В. ФИО31, ответственным за общее руководство по реализации государственных контрактов и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика назначен заместитель начальника тыловой службы ФИО7, контроль за ходом строительства и исполнением настоящего приказа поручено было осуществлять ему, как заместителю начальника СЗТУ-начальника тыловой службы. В связи с увольнением, данные функции по приказу №*** он исполнял до **.**.****. В соответствии с п. 3 приказа ответственным лицом за осуществление общего руководства по реализации гос. контракта и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика являлся ФИО7, который должен был выезжать на объект, фиксировать совместно с назначенными по приказу ответственными лицами за ходом выполнения контракта и работ ему ФИО13 и ФИО17 недостатки, выявлять несоответствия выполненных работ рабочей документации, и устранять данные нарушения в целях реализации государственного контракта. Строительство на объекте велось в нарушении установленных государственным контрактом сроков и этапов, рабочая документация разработана не была. То есть в нарушении государственного контракта, рабочая документация, которая должна была быть разработана в срок до **.**.**** разработана и утверждена не была. Работы по реконструкции котельной также велись в нарушении сроков, при выполнении работ выявлялись недостатки, которые требовалось устранить. После его увольнения, строительство на объекте продолжалось в нарушение всех установленных контрактом условий и сроков. По поводу подписания актов по форме КС-2 и КС-3 ему ничего не известно, так как на период его работы в СЗТУ никаких актов по приемке работ не подписывалось. В соответствии с государственным контрактом №***, в адрес ООО «ЖелДорСтрой» был перечислен первоначально авансовый платеж, который не был освоен на период его увольнения. В случае отсутствия подписей на КС-2 и КС-3 ответственных лиц и технического надзора, не введения в эксплуатацию объекта поэтапно, как предусмотрено государственным контрактом, в соответствии с которым оплата по государственному контракту после авансового платежа производится должна была за фактически выполненные работы поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ, оплату произвести с указанными нарушениями было нельзя. В соответствии с приказом №***, проверку наличия подписей на КС-2 и КС-3 при передаче их в отдел бухгалтерии должен осуществлять был ФИО7 Оплату по реконструкции котельной при отсутствии разработанной и согласованной в установленном порядке рабочей документации по реконструкции котельной и строительству гаража стоянки; при отсутствии на КС-2 и КС-3 отметок технического надзора и застройщика; при наличии работ с дефектами или с отклонениями от утвержденной проектной документации, произвести было нельзя. В случае, если бы он не был наделен обязанностью в соответствии с приказом №*** осуществлять контроль, то его подпись на КС-2 и КС-3 не требовалась, поскольку в таком случае достаточно только подписи ФИО7 На выполнение таких обязанностей должен в обязательном порядке издаваться приказ(т. 6, л.д. 109-115);

-показания свидетеля ФИО26 от **.**.****, согласно которым в период с 2010 – 2016 год он состоял в должности начальника Главного управления ФТС России. В его обязанности входило осуществление контроля за деятельностью всего управления в целом. В связи с тем, что по государственному контракту №*** Заказчиком выступает СЗТУ, то ответственным лицом за ходом выполнения работ являлось соответствующее должностное лицо СЗТУ. Расчет по контракту должен был производиться в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта. Никакого давления на должностных лиц СЗТУ, а также никаких указаний в их адрес не поступало в целях освоения денежных средств до конца 2012 года. Каждое должностное лицо СЗТУ прекрасно понимает, что срыв исполнения государственного контракта вследствие ненадлежащего контроля и не освоение денежных средств может повлечь привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности, а подписание отчетных документов при отсутствии факта выполненных работ, является преступлением (т. 6, л.д. 7-9);

-показания свидетеля ФИО27 от **.**.****, согласно которым в период с 2007 – 2016 год он состоял в должности заместителя начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС России. В его обязанности входило осуществление контроля за направлением деятельности в сфере капитального строительства. В связи с тем, что по государственному контракту №*** Заказчиком выступает СЗТУ, то ответственным лицом за ходом выполнения работ являлось соответствующее должностное лицо СЗТУ. Расчет по контракту должен был производиться в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта. Никакого давления на должностных лиц СЗТУ, а также никаких указаний в их адрес не поступало в целях освоения денежных средств до конца 2012 года. Каждое должностное лицо СЗТУ прекрасно понимает, что срыв исполнения государственного контракта вследствие ненадлежащего контроля и не освоение денежных средств может повлечь привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности, а подписание отчетных документов при отсутствии факта выполненных работ, является преступлением (т. 6, л.д. 11-13);

-показания эксперта ФИО44 от **.**.****, согласно которым он работает по специальности инженер путей сообщения в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. Заключением комплексной экспертизы №*** от **.**.**** было установлено, что по рабочей документации вести реконструкцию котельной нельзя, поскольку рабочая документация требовала серьезной доработки и приведения в соответствие с основными решениями проектной документации стадии «П». Анализ рабочей документации показал не устраненные недостатки: отсутствовали разделы, предусмотренные нормативными документами, не имелось детализации узлов, отдельные конструктивные решения не соответствовали проекту стадии «П», отсутствовала привязка к геодезической основе и т.п. В соответствии с п. 5.4 СП 48.13330.2011 рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем расстановки штампа на каждом листе, подписи в представленной документации ответственных лиц отсутствовали. 

В соответствии с пунктами 6, 7 ст. 52 ГрК РФ, лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов; отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п. 7.7 гос. контракта №*** от **.**.**** подписание Заказчиком форм КС-2 и КС-3 не является приемкой этих работ в эксплуатацию, оно лишь подтверждает факт их исполнения стороной Подрядчика. В соответствии с п. 5.2, п. 7.8 Контракта, приемка работ производится на основании подписанных документов об объемах и стоимости выполненных работ при наличии на них отметок Технического надзора Заказчика и Застройщика; работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений. 

Объемы фактически выполненных работ определялись на основании геометрических параметров объекта, ведомости объемов и проектно-сметной документации. Результаты регистрации объемов выполненных работ и используемых материалов при реконструкции котельной представлены в таблице №***, приложение 3. 

Сравнивая объемы фактически выполненных работ по реконструкции котельной на момент подписания КС-2 и КС-3 **.**.**** отмечает, что:

- в разделе «вентиляция система А1»: изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем выполнены не были на момент подписания актов, поскольку в соответствии с приложением к заключению эксперта (таблица №***), данный вид работ считается выполненным в соответствии с КС-2 №*** от **.**.****. По состоянию на 2013 год указанные работы выполнены из вспененного каучука (изоляция и трубки), что не соответствует проектной документации стадии «П». 

- в разделе «система А1»: наличие «клапаны взрывные М3-5563.55/5.43/1.18» 2 шт и «клапаны взрывные м3=5563.55/1.18/5.43» 2 шт установить невозможно.

- в разделе «дымовая труба»: дымовая труба, а также металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм выполнены не были на момент подписания актов, поскольку в соответствии с приложением к заключению эксперта (таблица №***), данный вид работ считается выполненным в соответствии с КС-2 №*** от **.**.****. 

Также были ли выполнены по состоянию на декабрь 2012 года работы по дымовой трубе в части: очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб; обеспыливание поверхности; обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов; очистка наружной поверхности щетками; окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью установить невозможно, поскольку труба приходила с завода, в соответствии с КС-2 №*** от **.**.****. 

- в разделе «АК»: щит котельной що м3=375550/1.18/5.43 и щит котельной щутиг м3=114350/1.18/5.43 не были выполнены по состоянию на декабрь 2012 года, поскольку их выполнение подтверждается КС-2 №*** от **.**.**** 

- в разделе «ЭМ»: «шкаф распределительного устройства 6-10 кв наружной установки с коридором обслуживания; измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электронергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электронергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям; устройство авр: линии напряжением ниже 1 кв без схемы восстановления напряжения; блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф); ящик трансформаторный с одним трансформатором; ящик с понижающим трансформатором 220/12 в» по состоянию на декабрь 2012 года не исполнены, поскольку их выполнение подтверждается КС-2 №*** от **.**.****.

- в разделе «монтаж окон» работы не были выполненными по состоянию на декабрь 2012 года, поскольку их выполнение подтверждается КС-2 №*** от **.**.****.

- были ли выполнены работы, указанные в разделе «Фундаменты под оборудование» установить невозможно.

Таким образом, в ходе осмотра и контрольных замеров, выполненных на объекте, расположенном по адресу: ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> г. 

<

адрес> были выявлены дефекты и несоответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации. Следовательно, КС-2 и КС-3 от **.**.**** были подписаны в нарушении п. 7.8 Контракта, в соответствии с которым, работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектной документации не подлежат оплате до устранения нарушений (т. 2, л.д. 235-238);

-заключение эксперта №***/Э/Б-57-16 от **.**.****, выделенное из материалов уголовного дела №***,согласно которому на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке ПАО «ВТБ» за период с **.**.**** по **.**.**** поступили денежные средства в сумме 462896457,96 рубля, в том числе за 1 квартал 2011 года в сумме 66 439525,85 рубля, за 2 квартал 2011 года в сумме 39849501,41 рубля, за 3 квартал 2011 года в сумме 117622829,91 рубля, за 4 квартал 2011 года в сумме 101692320,59 рубля, за 1 квартал 2012 года в сумме 15421098,97 рубля, за 2 квартал 2012 года в сумме 37963456,12 рубля, за 3 квартал 2012 года в сумме 21011355,73 рубля, за 4 квартал 2012 года в сумме 20918597,10 рубля, за 1 квартал 2013 года в сумме 311416,92 рубля, за 2 квартал 2013 года в сумме 10746507 рубля, за 3 квартал 2013 года в сумме 15268541,63 рубля, за 4 квартал 2013 года в сумме 14867059,31 рубля, за 1 квартал 2014 года в сумме 553053,74 рубля, за 2 квартал 2014 года в сумме 225457,68 рубля, за 2 квартал 2015 года в сумме 4736 рублей. 

На счет ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке ПАО «ВТБ» поступили денежные средства от СЗТУ по государственному контракту №*** от **.**.**** за период с **.**.**** по **.**.**** в сумме 66976857,20 рубля, в том числе:

- по платежному поручению от **.**.**** №*** в сумме 1551441 рубль с назначением платежа: «Оплата аванса за разработку рабочей документации (в рамках гос.оборон.заказа) по ГК 326 от **.**.****, п. 2.6 НДС-236660-49»;

- по платежному документу от **.**.**** №*** в сумме 46595300 рубль с назначением платежа: «Оплата аванса за строительные работы (в рамках гос.оборон.заказа) по ГК 326 от **.**.****, п. 2.6 НДС-7107757-62»;

- по платежному документу от **.**.**** №*** в сумме 18830116,20 рубль с назначением платежа: «Оплата работ по строительству котельной и гаража-стоянки по государственному контракту 326 от **.**.****, спр.1 от **.**.****, акт 1 от **.**.****, в том числе НДС-2872390-61»;

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке ПАО «ВТБ» от СЗТУ, составляют 14.47% от общей суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» в банке ПАО «ВТБ» за период с **.**.**** по **.**.****, также за период с **.**.**** по **.**.**** – 14,79%, за период с **.**.**** по **.**.**** – 19,76%. С расчетного счета ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке в банке ПАО «ВТБ» за период с **.**.**** по **.**.**** перечислены денежные средства в сумме 195367442,50 рубля, в том числе за 1 квартал 2012 года в сумме 23052642,24 рубля, за 2 квартал 2012 года в сумме 39715124 рубля, за 3 квартал 2012 года в сумме 23983425 рублей, за 4 квартал 2012 года в сумме 2218327,54 рубля, за 1 квартал 2013 года в сумме 18808597,17 рубля, за 2 квартал 2013 года в сумме 10941336,79 рубля, за 3 квартал 2013 года в сумме 15393314,08 рубля, за 4 квартал 2013 года в сумме 11713092,80 рубля, за 1 квартал 2014 года в сумме 3629613,70 рубля, за 2 квартал 2014 года в сумме 329335,29 рубля, за 2 квартал 2015 года в сумме 4736 рублей.

Таким образом, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы денежные средства, перечисленные с расчетного счета СЗТУ в рамках исполнения обязательств по государственному контракту №***, поступали на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке ПАО «ВТБ» и находились в обороте организации. В результате производства судебной экспертизы нашли свое подтверждение факты перечисления денежных средств на текущие расходы Общества, не связанные с фактическим исполнением обязательств по государственному контракту №***. Кроме того, проведенной бухгалтерской судебной экспертизой зафиксировано поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №*** в банке ПАО «ВТБ» за 1 квартал 2013 года в сумме 311416,92 рубля, за 2 квартал 2013 года в сумме 10746507 рублей, за 3 квартал 2013 года в сумме 15268541,63 рубля, за 4 квартал 2013 года в сумме 14867059,31 рубля, что свидетельствует о наличии реальной финансовой возможности у ООО «ЖелДорСтрой» выполнить свои обязательства по государственному контракту №*** в полном объеме, что обществом не сделано до настоящего времени и указывает на наличие у ФИО9 умысла на хищение целевых бюджетных средств, полученных от СЗТУ. Кроме того, проведенной бухгалтерской судебной экспертизой установлено отсутствие поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» №***в банке ПАО «ВТБ» в 3,4 кварталах 2014 года и 1 квартале 2015 года, то есть в период судебного разбирательства в Арбитражном суде 

<

адрес> и 

<

адрес> и вынесения судом решения о взыскании с ООО «ЖелДорСтрой» п пользу СЗТУ неосновательного обогащения в сумме 48146741 рубль, что свидетельствует о намерении ФИО9 уклоняться от возмещения в бюджет похищенных денежных средств, с учетом активного поступления денежных средств в 1 квартале 2011 года, 2 квартале 2011 года, 3 квартале 2011 года, 4 квартале 2011 года, в 1 квартале 2012 года, 2 квартале 2012 года, 3 квартале 2012 года, 4 квартале 2012 года, в 1 квартале 2014 года, 2 квартале 2014 года и, также, подтверждает наличие у ФИО9 умысла на хищение целевых бюджетных денежных средств, полученных от СЗТУ по государственному контракту №*** от **.**.**** (т. 3, л.д. 9-250;т. 4, л.д. 1-135);

-заключение комплексной экспертизы №*** от **.**.****, выделенное из материалов уголовного дела №***, согласно которому стоимость работ по государственному контракту №*** от **.**.****, заключенному между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой», на выполнение работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора составила 67072861,88 рубля. 

Рабочая и исполнительная документация на работы, выполняемые ООО «ЖелДорСтрой» в рамках государственного контракта №*** от **.**.****, не соответствует требованиям законодательства РФ и требованиям государственного контракта №*** от **.**.**** 

В рамках государственного контракта №*** от **.**.**** на территории ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России» по адресу: 

<

адрес> работы выполнялись ООО «ЖелДорСтрой» и ООО «Энергоцентр». ООО «Энергоцентр» выполняло работы по разработке проектной документации стадии «РП» на реконструкцию котельной и строительно-монтажные работы по монтажу оборудования котельной. Все остальные работы, выполнение которых подтверждено визуальным осмотром и контрольными обмерами, были выполнены ООО «ЖелДорСтой».

Стоимость фактически выполненных ООО «ЖелДорСтрой» и привлеченными ООО «ЖелДорСтрой» подрядными организациями работ составила 36331730,04 рубля с учетом коэффициента аукционного снижения.

Стоимость работ, не выполненных ООО «ЖелДорСтрой» при строительстве гаража-стоянки, составляет 17005240,19 рубля. При строительстве гаража-стоянки на объекте ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России» по адресу: 

<

адрес> не выполнены работы по: монтажу крыльца; внутренней отделке; отделке фасадов; устройству отмостки; устройству асфальтобетонного покрытия; устройству плиточного покрытия; установке отопления и вентиляции; поставке и установке оборудования монтируемого; поставке и установке мебели; поставке инвентаря; поставке оборудования немонтируемого. Исполнительная документация по строительству гаража-стоянки отсутствует.

Стоимость работ, выполнение которых определить не представилось возможным, 13735891,65 рубля. 

Исполнительная документация представлена в виде актов №*** и №*** о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при этом на справке КС-3 подписи лица, осуществляющего строительный контроль и Застройщика, предусмотренные п. 5.2, 6.4, 7.3 контракта №***, как обязательные условия на приемку работ, отсутствуют. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №*** от **.**.**** и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №*** от **.**.**** представлены без подписей Заказчика, Застройщика и лица, осуществляющего строительный надзор. В ходе производства экспертизы при осмотре и контрольных замеров выявлены дефекты несоответствия выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации. Сопоставление работ и их объемов на момент производства экспертизы, указанных в акте приемки выполненных работ по форме КС-2 №*** от **.**.**** в целом соответствует фактически выполненным работам. Однако имеются небольшие отклонения от фактически выполненного объема строительно-монтажных работ. 

Таким образом, согласно заключения комплексной строительно-технической судебной экспертизы установлено, что ООО «ЖелДорСтрой» выполняло работы на объекте в отсутствие разработанной и согласованной в установленном порядке рабочей документации. Часть полученных ранее в качестве авансового платежа по контракту денежных средств была растрачена на иные цели, не связанные с выполнением условий контракта (т. 2, л.д. 55-219);

- протокол обыска от **.**.****, согласно которому в ГКУ «Пансионате «Белое солнце» по адресу: 

<

адрес> изъята документация, относящаяся к государственному контракту №*** от **.**.**** (т. 9, л.д. 118-122); 

- протокол обыска от **.**.****, согласно которому в СЗТУ по адресу: 

<

адрес> изъята документация, относящаяся к государственному контракту №*** от **.**.**** (т. 9, л.д. 126-131);

-протокол осмотра (предметов) от**.**.****, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в СЗТУ **.**.****, а именно: 

Протоколы совещаний по вопросам организации строительства гаража-стоянки и реконструкции котельной пансионата «Белое солнце», согласно которым протоколам присвоен номер, справа указана дата проведения совещания. На первом листе перечислены участники совещания: представители от СЗТУ, от пансионата «Белое солнце», от ООО «ЖелДорСтрой», от ООО «Петрострой».Так, в ходе осмотра протоколов совещаний установлено, что в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО7 участия не принимает. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано: «Обращено внимание подрядчика на серьезные срывы графика предоставления РД, что, в свою очередь может повлиять на сроки исполнения всего контракта. Принято вернуться к этому вопросу 19.04.2012». Протокол №*** утвержден подписью начальника ГКУ пансионата «Белое солнце» ФТС России ФИО8.

В протоколе №*** от **.**.****, утвержденном Врио заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления начальника тыловой службы ФИО7 указывается на то, что строительно-монтажные работы по реконструкции котельной должны начаться с **.**.**** и работы должны вестись по выданной в производство работ рабочей документации. По результатам совещания повторно указано подрядчику на предоставление разработанной и согласованной рабочей документации по реконструкции котельной. 

В протоколе №*** от **.**.**** сообщено о том, что в период с **.**.**** – **.**.**** на площадку котельной будет завезена передвижная котельная для временного водо- и теплоснабжения пансионата. 

В протоколе №*** от **.**.**** Заказчиком (от СЗТУ ГГТИ отдела капитального строительства выступил ФИО13, протокол утвержден ФИО42), указано о том, что Подрядчиком нарушены условия Календарного плана.

В протоколе №*** от **.**.****, утвержденном ФИО7 заказчиком в лице ФИО13 указывается о том, что Подрядчиком сорваны сроки сдачи разработанной и согласованной документации по реконструкции котельной и строительству гаража, а также подготовительных работ по реконструкции котельной. … Подрядчик не приступил к строительно-монтажным работам, которые в соответствии с планом должны начаться **.**.****. 

В протоколе №*** от **.**.****, заказчик ФИО13 предупреждает Подрядчика об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта в части разработки и согласованию документации. 

В протоколе №*** от **.**.****, заказчик ФИО13 предупредил Подрядчика об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, отметив при этом, что Подрядчик обязан приступить к устройству инженерных сетей и монтажу оборудования с **.**.****.

В протоколе №*** от **.**.****, указывается о проведении совещания с Подрядчиком и Проектировщиком по устранению выданных Заказчиком замечаний по рабочей документации. 

В протоколе №*** от **.**.****, заказчиком в лице ФИО13 передано инженеру ООО «ЖелДорСтрой» письмо с замечаниями по рабочей документации по строительству гаража-стоянки. По окончании принято решения, в одном из котором указано Подрядчику представить откорректированную по замечаниям Заказчика рабочую документацию по котельной. 

В протоколе №*** от **.**.**** указаны решения, одним из которых является проведение совещания по снятию замечаний по рабочей документации реконструкции котельной. 

В протоколе №*** от **.**.**** Заказчиком в лице ФИО13 указано о срыве сроков сдачи Подрядчиком разработанной и согласованной документации, о том, что Подрядчик не приступил к строительно-монтажным работам, которые должны начаться **.**.**** и закончиться **.**.****.

В протоколе №*** от **.**.****, Заказчиком ФИО13 указано о проведении проверки **.**.**** инспектором ГАСН. 

В протоколе №*** от **.**.****, указано о принятых решениях, в которых Подрядчику повторно необходимо представить договор на аренду, и др. 

В протоколе №*** от **.**.****, указано, что на совещании присутствуют ГУТО ФТС России ФИО16, заказчик - ФИО7 и ФИО13, представители пансионата «Белое солнце» и ООО «ЖелДорСтрой». В протоколе указано: «представитель ГУТО ФТС России заместитель ОКС ФИО16 обратил внимание на неудовлетворительный ход работы. Рабочая документация по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки в полном объеме не разработана. Первый этап работ по календарному плану Подрядчиком не выполнен. Заказчик в лице временно исполняющего обязанности начальника тыловой службы ФИО7 подтвердил, что отставание от Календарного плана есть. Подрядчик согласился с тем, что отставание есть».

В протоколе №*** от **.**.**** указывается о необходимости передачи рабочей документации по строительству гаража стоянки. 

В протоколе №*** от **.**.**** указывается о том, что рабочая документация находится в стадии устранения замечаний у Подрядчика. 

В протоколе №*** от **.**.**** указывается Заказчиком в лице ФИО13 об отставании от графика, а также о необходимости представления исполнительной документации по выполненным работам Подрядчиком, организации работ по устройству кровли котельной, согласовании иди выдаче замечаний по сметной документации. 

В протоколе №*** от **.**.**** начальник ФИО21 отметил, что со стороны Заказчика особое внимание уделяется окончанию строительно-монтажных работ. Начальником пансионата ФИО8 отмечено, что работы на объекте не ведутся, нет рабочих……Решено: провести монтаж дымовой трубы до **.**.****, пробный пуск котельной до **.**.****, подрядчику представить исполнительную документацию до **.**.**** и др. 

В протоколе №*** от **.**.**** указывается о том, что ФИО7 на совещании сообщает о том, что год заканчивается, а Подрядчик имеет отставание от графика выполнения работ, на объекте нет рабочих, « В свете принятого решения об окончательном финансировании работ в 2012 году Подрядчику необходимо принять меры к выполнению работ по Контракту». ФИО21 обращено внимание на то, что Подрядчиком не выполняются решения принятые на совместных совещаниях. ФИО8 отметила, что работы на объекте не ведутся, нет рабочих. Принято решение: повторно провести монтаж дымовой трубы до **.**.****, провести пробный пуск котельной, рассмотреть рабочую документацию в срок до **.**.**** и т.д. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано о том, что решение по монтажу дымовой трубы будет согласовываться с субподрядной организацией **.**.**** …….Приняты повторные решения о проведении монтажа трубы пробного пуска котельной, о рассмотрении рабочей документации по гаражу-стоянке, согласовании разделов со службами пансионата.

В протоколе №*** от **.**.**** указано в принятых решениях о повторном проведении монтажа дымовой трубы до **.**.****, о предоставлении рабочей документации до **.**.****, о предоставлении Подрядчиком исполнительной документации и т.д. (с указанного протокола сделана копия, которая приобщается к протоколу осмотра)

В протоколе №*** от **.**.****, ФИО13 доложено, что работы по реконструкции котельной в части замены оборудования подходят к завершению. Планируется провести пробный пуск, без монтажа дымовой трубы, **.**.****, часть рабочей документации, без разделов, находящихся на согласовании в Ростехнадзоре и сметной документации, находится у Заказчика. 

Протокол за №*** от декабря 2012 года отсутствует. 

В протоколе №*** от **.**.****, ФИО13 указывается о ведении работ по монтажу дымовой трубы с нарушениями проектных решений.

В протоколе №*** от **.**.****, указано о принятых решениях: монтаж дымовой трубы выполнить из материала предусмотренного проектной документацией прошедшей государственную экспертизу……выполнить цементную подливку под дымовую трубу, передать подрядчику замечания по представленной рабочей документации по реконструкции котельной.

В протоколе №*** от **.**.**** указано повторно о выполнении монтажа трубы из материала, предусмотренного проектной документацией прошедшей государственную экспертизы, о получении временного разрешения в органах государственного энергетического надзора для проведения пуско-наладочных работ по котельной, о выполнении цементной подливки под дымовую трубу, и т.д. 

В протоколе №*** от **.**.**** представителем ГУТО ФТС России ФИО16 обращено внимание на неудовлетворительный ход работы и указано о том, что в случае невыполнения работ к **.**.****, будет поставлен вопрос о разрыве государственного контракта. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано повторно представить Подрядчику исполнительную документацию по выполненным работам и т.д. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано повторно представить Подрядчику исполнительную документацию по выполненным работам и т.д. 

В протоколе №*** тот **.**.**** указаны повторные решения, принятые на предыдущих совещаниях. 

В протоколе №*** от **.**.**** указаны повторные решения. Начальником ОТ пансионата ФИО45 доложено, что работа с ООО «Энергоцентра» по наладке оборудования котельной продолжается, работа по исполнительной документации в части смонтированного оборудования ведется параллельно, исполнительная документация по СМР отсутствует…. Указано: повторно Подрядчику представить исполнительную документацию по выполненным строительно-монтажным работам реконструируемой котельной…. Застройщику подготовить и направить в адрес Подрядчика письмо с указанием недоделок по реконструкции котельной.

В протоколе №*** от **.**.**** указаны обсуждения по вопросу организации строительства гаража-стоянки и реконструкции котельной: вывозка мусора, начало ввоза фундаментных блоков и т.д. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано об устранении протечки здания котельной, о необходимости демонтировать трубы подключения котельных. Об уборке плит под фундаменты котельной и т.д. 

В протоколе №*** от **.**.**** указано о предоставлении актов о завершении пуско-наладочных работ и актов для ввода котельной в эксплуатацию и т.д. 

В протоколе от **.**.**** указывается о принятых решениях: завершить работы недоделок в котельной и на теплотрассе от котельной до теплового пункта.

В протоколе от **.**.**** ФИО8 указано о выполнении работ с нарушениями сроков. 

- акт осмотра котельной и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в соответствии с которыми котельная осмотрена **.**.****. 

- письма (замечания) от представителей ООО «Петрострой» о выявленных дефектах и нарушениях, допущенных при исполнении государственного контракта.

- копия протокола обыска (выемки) от **.**.****, в соответствии с которым следователем ФИО46 по адресу: 

<

адрес>, изъята документация по государственному контракту №*** от **.**.****:государственный контракт №***, КС-2 от **.**.****, КС-3 от **.**.****, реестр актов за декабрь 2012 г, локальная смета, платежные поручения, акты сверок, архитектурная документация ООО «ЖелДорСтрой», генеральный план, комплексная система безопасности, КС-3 №*** от **.**.****, пояснительная записка к сметной документации, исполнительная документация (котельная: дымовая труба, котлы), общий журнал работ, аукционная документация, проектная документация на электронном носителе, наименование предмета аукциона в электронной форме и другие документы.

Таким образом, в протоколах оперативных совещаний указано о нарушении сроков по государственному контракту №***, о выявлении дефектов и иных нарушениях. Протокол совещания от декабря 2012 года за №*** отсутствует, нумерация сбита. 

Также осмотрены иные изъятые в ходе обыска документы, а именно:

Акты приема-передачи на ответственное хранение от **.**.****, расписка ФИО13 от **.**.**** о получении оригинала «Разрешение строительства», акт осмотра котельной от **.**.****, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительные системы от **.**.****, разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок от **.**.****; 

Письмо от имени ФИО21 в адрес генерального директора ООО «ЖелДорСтрой», в котором Заказчик отказался от принятия представленных документов;

Сертификат соответствия песка для строительных работ;

Бланки в количестве 8 штук с подписями и оттиском печати ООО «ЖелДорСтрой», в которых указана дата …2013, 2014 год, накладная, и объект контроля (выключатели, окна, щиты, трубы, ЩО-1,2,3 и т.д.);

Дополнение к апелляционной жалобе от **.**.**** от ООО «ЖелДорСтрой» с приложением описи и письма от имени ФИО21 В дополнении указано: « …..работы по Государственному контракту от **.**.**** №*** не выполнялись вообще»;

Копии документов в прошитом виде, с указанием наименования материала, стоимости, НДС между заказчиком и Поставщиком от **.**.****;

Копия акта приема-передачи от **.**.****;

Копии лицензий и свидетельств на ООО «ЖелДорСтрой» на осуществление различного вида работ;

Копия письма от **.**.**** от ООО «ЖелДорСтрой» в адрес ФИО21;

Копия приказа о назначении ответственным за проведение сварочных работ ФИО47 от **.**.****;

Опись документов;

Копии актов освидетельствования скрытых работ на 14 листах от 2014 года;

Копия сертификата соответствия на трубы;

Копия справки на 2-х листах о вложениях;

Копия акта приемки оборудования, установленного в котельной Пансионата в ходе реконструкции без даты;

Копии приказов ООО «ЖелДорСтрой» о назначении ответственных лиц;

Копия письма от имени главного инженера в адрес ООО «ЖелДорСтрой от 29.03.2013» о рассмотрении исполнительной документации по реконструкции котельной;

Копии журналов, а имено: общего журнала работ №*** по строительству гаража-стоянки и журнала авторского надзора;

Три папки с документацией и чертежами по строительству гаража-стоянки, а также рабочей документацией на гараж-стоянку;

Копия журнала бетонных работ по гаражу стоянки;

Копия журнала входного контроля качества, дата начала **.**.****, окончания: **.**.****;

Копия журнала, на котором указано: «Общий журнал работ №***». На втором листе журнала указано: реконструкция котельной и строительства гаража-стоянки «Пансионат Белое солнце», при осмотре которого обнаружены записи, в виде таблицы и наименований выполненных работ в определенные даты. Установлено, что в журнале содержатся записи, в период с **.**.**** до **.**.****: «организация строительства ФИО34 площадки, валка деревьев, вырубка деревьев, корчёвка пней, вывоз деревьев, выкопка траншеи для прокладки труб отопления», а также записи с **.**.****: «выкопка траншеи для труб отопления, выкопка и разработка грунта для фундамента, демонтаж старых труб отопления…» и т.д.( т. 10, л.д. 1-6, 7-136);

-вещественные доказательства :протоколы №№***, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, протокол от **.**.**** и протокол от **.**.****, акт осмотра котельной и разрешение на допуск, письма (замечания) от ООО «Петрострой»;письмо от имени ФИО21 на 2-х листах, копия справки на 2-х листах о вложениях; копия письма от имени главного инженера в адрес ООО «ЖелДорСтрой, копия журнала «общий журнал работ №***», копия акта приемки –передачи на 3-х листах, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, на основании постановления следователя от **.**.**** и хранятся при материалах уголовного дела ( т. 10, л.д. 137-139);

-иной документ :копия государственного контракта №*** от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***, заключенногомежду Северо-Западным таможенным управлением Федеральной таможенной службы (Далее – СЗТУ), в лице начальника СЗТУ ФИО43, исполняющего функции заказчика, ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России, в лице начальника пансионата ФИО8, исполняющей функции застройщика, и Обществом с ограниченной ответственностью «ЖелДорСтрой» (Далее ООО «ЖелДорСтрой»), в лице генерального директора ФИО9, исполняющего функции подрядчика, ивыделенного из материалов уголовного дела №*** в порядке со ст. 155 УПК РФ,в соответствии с п. 1.2 которого, цена контракта составила 67 072 861, 88 рубля, и приложениями к нему №№***, 2, 4, 5 ООО «ЖелДорСтрой», в лице генерального директора ФИО9, приняло на себя обязательство в сроки установленные определенные календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта, выполнить собственными и/или привлеченными силами комплекс работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и осуществлением авторского надзора в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации, Техническим зданием на выполнение работ и проектной документации по следующим этапам:

1 этап – разработка рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки; со сроками исполнения для разработки согласования рабочей документации по реконструкции котельной – не позднее **.**.****; для разработки согласования рабочей документации по строительству гаража – стоянки – не позднее **.**.****; для разработки согласования сметной документации – не позднее **.**.****; 

2 этап – реконструкция котельной, со сроком исполнения – не позднее **.**.****; 

3 этап – строительство гаража - стоянки, со сроком исполнения не позднее **.**.****. 

Во исполнение п. 2.6 государственного контракта №*** от **.**.**** СЗТУ платежным поручением №*** от **.**.**** и платежным поручением №*** от **.**.**** перечислило на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» денежные средства в общей сумме 48 146 741 рубль, в качестве авансового платежа. Согласно положениям, п. 2.6 государственного контракта последующие платежи и окончательный расчет подлежат исполнению за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по каждому этапу работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат ( т.4, л.д. 141-164);

-иной документ: копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.**** по государственному контракту №*** от **.**.**** (унифицированная форма № КС-3), выделенная из материалов уголовного дела №***,согласно которого стоимость выполненных работ и затрат составила 18 830 116,20 рублей. На копии справки о стоимости выполненных работ имеются подписи: ФИО20, ФИО9, ФИО7, ФИО21 ( т. 4, л.д. 165);

-иной документ: копия акта №*** о приемке выполненных работ и затрат от **.**.**** по государственному контракту №*** от **.**.**** (унифицированная форма № КС-2), выделенного из материалов уголовного дела №***,содержащего перечень работ, часть из которых по состоянию на **.**.**** не выполнена. На копии справки о стоимости выполненных работ имеются подписи: ФИО20, ФИО9, ФИО7, ФИО21 (т. 4, л.д. 167-193);

-иной документ : копия платежного поручения №*** от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***,в соответствии с которым на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислены денежные средства в размере 1551441, 00 рублей в качестве оплаты аванса за разработку рабочей документации ( т. 4, л.д. 194);

-иной документ : копия платежного поручения №*** от **.**.****, выделенного из материалов уголовного дела №***,в соответствии с которым на расчетный счет ООО «ЖелДорСтрой» перечислены денежные средства в размере 146595300, 00 рублей, в качестве оплаты аванса за строительные работы(т. 4, л.д. 195);

-иной документ: копия письма из ФТС от **.**.**** за №***, согласно которого в адрес СЗТУ направлен перечень объектов, по которым внесены изменения в Сводный план капитальных вложений ФТС России на 2012 год по Северо-Западному таможенному управлению. В письме указано на необходимость принять изменения по объекту ГКУ «Пансионат «Белое солнце» к сведению и руководствоваться ими при организации строительного производства и подготовке отчетных данных об использовании капитальных вложений (т. 9,л.д. 109-110);

-иной документ : акт №*** от **.**.****, подписанный Исполнителем в лице ООО «Продмонтаж» и Заказчиком в лице генерального директора ООО «Энергоцентр» ФИО10 о том, что Исполнителем выполнены работы по изготовлению дымовой трубы в соответствии с проектом на объекте пансионат «Белое солнце» на сумму 1 600 000, 00 рублей (т. 5, л.д. 120);

-иной документ :копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от **.**.****, согласно которой субподрядчиком в лице генерального директора ООО «Энергоцентр» ФИО10 выполнено всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ на сумму в размере 14 129 468, 89 рублей. На справке имеются подписи генерального директора ООО «Энергоцентр» ФИО10 и генерального директора ООО «ЖелДорСтрой» ФИО9 (т. 5,. 

<

адрес>);

-иной документ : копия разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки №***/РД-559 от **.**.****, в соответствии с которым установлено, что энергоустановка автоматизированной водогрейной котельной по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> соответствует установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию ( т. 5, л.д. 195);

-иной документ : копия акта осмотра котельной №***/АО-559 от **.**.****, в соответствии с которым **.**.**** проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического состояния автоматизированной водогрейной котельной по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> (т. 5, л.д. 196-200);

-иной документ :копия государственного контракта №*** от **.**.****, заключенного между СЗТУ и ООО «Энергоцентр», в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции котельной ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России с переводом ее на газовое топливо (т. 5, л.д. 141-188);

-иной документ: копия приказа о назначении №***-к от **.**.****, согласно которого полковник таможенной службы ФИО7 назначен на должность заместителя начальника тыловой службы Северо-Западного таможенного управления, с **.**.**** года(т. 6, л.д. 230);

-иной документ : копия приказа об увольнении №***-к от **.**.****, согласно которого ФИО7 уволен, с **.**.**** (т. 6, л.д. 230);

-иной документ: копия приказа начальника СЗТУ ФИО43 от **.**.**** №*** «О назначении ответственных за осуществление контроля за ходом строительства и выполнением условий Государственного контракта от **.**.**** №*** по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки с разработкой рабочей документации и Государственного контракта от **.**.**** №*** по осуществлению строительного контроля за комплексом работ по реконструкции котельной и строительству гаража-стоянки», выделенного из материалов уголовного дела №***,в соответствии с которым государственный таможенный инспектор отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры СЗТУ ФИО13 назначен ответственным за осуществление контроля за выполнением государственных контрактов; начальник отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры СЗТУ ФИО31 В.В. назначен ответственным за выполнение обязанностей возложенных на Заказчика в соответствии с условиями государственных контрактов; заместитель начальника тыловой службы ФИО7 назначен ответственным за осуществление общего руководства по реализации государственных контрактов и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика (т. 4, л.д. 196-197);

-иной документ : копия должностной инструкции заместителя начальника тыловой службы Северо-Западного таможенного управления, утвержденной **.**.**** начальником Северо-Западного таможенного управления, выделеннаяиз материалов уголовного дела №***, в соответствии с п.п 1, 2 ч. 10 раздела 2 которой, ФИО7 имел полномочия давать указания структурным подразделениям тыловой службы в пределах своей компетенции; подготавливать в пределах своей компетенции предложения, подписывать и визировать документы, связанные с деятельностью тыловой службы; исходя из положений п.п. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 ч. 12 раздела 3 Должностной инструкции обязанный:

- осуществлять контроль надлежащего исполнения задач и функций по направлениям деятельности курируемых подразделений тыловой службы и таможенных органов региона; 

-организовывать деятельность руководителей курируемых подразделений таможенной службы и осуществлять контроль над ходом выполнения ими мероприятий в соответствии с утвержденными планами работы СЗТУ и тыловой службы; 

- принимать меры, направленные на эффективную организацию труда, рациональное распределение обязанностей, повышение уровня профессиональной подготовки и соблюдение служебной дисциплины должностными лицами тыловой службы; 

-осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, регламентирующего процедуру закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд; 

- организовывать и обеспечивать в пределах компетенции тыловой службы работу комиссии по принятию объектов таможенной инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения; 

- контролировать подготовку и направление в правовое подразделение СЗТУ служебной записки с обоснованием и приложением полного пакета документов по неисполнению или ненадлежащему исполнению государственного контракта в целях подготовки претензии и осуществлении судебной защиты в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции с соблюдением установленной законом подсудности; 

- контролировать сроки предоставления в финансово-бухгалтерскую службу СЗТУ документов, необходимых для оплаты товаров (работ, услуг); в связи с наличием вышеуказанных полномочий и обязанностей в период с **.**.**** по **.**.**** постоянно исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции в Северо-Западном таможенном управлении ФТС России, то есть являлся должностным лицом(т. 4, л.д. 235-244; т. 6, л.д. 224-229).

В обвинительном заключении изложены следующие доказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: 

-показания подозреваемого ФИО7 от **.**.****, согласно которым с 2002 по 2014 год он работал в СЗТУ в должности начальника тыловой службы. В его должностные обязанности входило руководство отдела капитального строительства, отдела охраны труда, отдела эксплуатации. В рамках контракта №*** от 2011 года, заключённого между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» на выполнение работ по техническому надзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации он в соответствии с приказом №*** от **.**.**** был назначен ответственным за осуществление общего руководства по реализации государственных контрактов и подтверждение к оплате представленных документов подрядчика. В целях получения необходимого финансирования сотрудники пансионата ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России самостоятельно обратились в ФТС России для строительства гаража-стоянки и реконструкции котельной. По результатам рассмотрения обращения было принято решение о выделении финансирования на выполнение работ. Заказчиком работ выступало СЗТУ и финансирование поступало на счет СЗТУ. По результатам проведения аукциона, **.**.**** победителем было признано ООО «ЖелДорСтрой». После проведенного аукциона **.**.**** в целях обеспечения государственных нужд ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России между СЗТУ и ООО «ЖелДорСтрой» был заключен государственный контракт №*** на выполнение работ по техническому надзору за реконструкцией котельной и строительством гаража с разработкой рабочей документации. В рамках контракта №*** СЗТУ перечислен авансовый платеж в адрес ООО «ЖелДорСтрой» в размере 48 146 741 рубль. Также в указанный период времени между СЗТУ и ООО «Петрострой» был заключен гос. контракт №*** на осуществление технического контроля за выполнением работ ООО «ЖелДорСтрой» по государственному контракту. 

Согласно государственного контракта №*** первым этапом являлось разработка рабочей документации на реконструкцию котельной и строительство гаража-стоянки. Рабочая документация на котельную была разработана, но лично он ее не изучал. О том, имелась ли необходимость в визировании рабочей документации отделом капитального строительства, и являлось ли это обязательным условием, ему не известно. Он участвовал в проведении совещаний, на которых обсуждались вопросы, связанные с ходом и качеством выполнения работ, с планами на последующий период. При проверке выполнения работ, имелись замечания к Подрядчику, работы выполнялись с отставанием от графика. 

В конце 2012 года в адрес СЗТУ из Москвы поступила информация о том, что остаток денежных средств по государственному контракту №*** будет перечислен на счет СЗТУ в 2012 году. Проводилось ли совещание по поводу обсуждения вопроса о перечислении денежных средств и подписания актов КС-2 и КС-3, не помнит. В декабре 2012 года по поводу выполнения работ по государственному контракту приезжало руководство, в присутствии которого была доведена информация о том, что деньги на счет СЗТУ будут перечислены, и что деньги необходимо освоить именно в 2012 году, с целью недопущения срыва исполнения контракта в полном объеме; недопущения остановки работ по запуску котельной из-за отсутствия финансирования на действующем пансионате в зимний период. 

В случае не перечисления денежных средств в 2012 году, контракт не был бы обеспечен финансированием в полном объеме в следующем году. 

Так, подрядчиком в адрес таможенного управления были предоставлены акты выполненных работ. Кем они конкретно из представителей ООО «ЖелДорСтрой» представлялись, не помнит.

Данные акты на правильность составления должны были быть проверены инженерами отдела капитального строительства, после их проверки и устранения замечаний, акты были переданы ему и ФИО21 

После подписания актов выполненных работ, они были переданы в Врио начальника управления ФИО20

Кем именно передавались акты КС-2 и КС-3 не помнит. Данные акты были подписаны им и ФИО21 какого именно числа, не помнит, полагает, что **.**.****. О том докладывалось ли кем-либо из сотрудников отдела капитального строительства ему о выполненных работах на строительном объекте Пансионата на момент подписания актов **.**.****, он не помнит, и не исключает того, что на момент подписания актов имелись незначительные не устранённые недостатки, которые планировали устранить в кратчайшие сроки. Представленные ему акты выполненных работ от **.**.**** были проверены лицами, осуществляющими Технический надзор и лицами отдела капитального строительства, поскольку это входило в их должностные обязанности, однако он не знает, должны ли они были подписываться ими, или нет. В его обязанности входило подписание актов на основании приказа и с учетом принятого решения руководства Москвы, как главного управления тылового обеспечения и руководства Таможенного управления. Считает, что принятие работ и подписание актов было направлено в первую очередь на недопущение срыва исполнения контракта, обеспечение контракта финансированием, исключение вероятности остановки работ котельной на действующем Пансионате в зимний период. Подписание актов выполненных работ не противоречило действующему бюджетному законодательству. В противном случае перечисление денежных средств не было бы допущено ни финансовой службой, ни казначейством. В случае не подписания акта, выделенные средства были бы возвращены в бюджет. Контракт был бы не обеспечен финансированием, т.к. федеральная социальная программа, на основании которой осуществлялось финансирование строительства, была закрыта в 2012 году. Попытки Главного управления тылового обеспечения ФТС России (далее – ГУТО) ее продлить не дали положительного результата (со слов руководства ГУТО). В связи с этим, существовала реальная угроза остановки работ подрядчиком, что в свою очередь привело бы к неисполнению условий контракта и ущербу государству на более значительную сумму, с учетом ранее перечисленного аванса и в свою очередь это действительно привело бы к подрыву авторитета таможенного управления. Каждый год работу таможенных управлений оценивали по ряду показателей, в том числе по освоению выделенных средств. Не выполнение показателей влекло за собой уменьшение премиального фонда для всего управления, не говоря уже о последующих служебных проверках и наказаниях. Решение о приемке и оплате выполненных работ в создавшихся обстоятельствах является правильным и отвечает интересам службы и Государства, и его действия совершались исключительно в их интересах. Никакого коррупционного мотива в его действиях не имелось ( т. 6, л.д. 150-157);

-показания подозреваемого ФИО7 от **.**.****, из которых следует, что в акты КС-2 и КС-3 в декабре 2012 года были внесены именно выполненные работы. Он подтверждает тот факт, что ФИО8, ФИО13 и сотрудники ООО «Петрострой» отказались от подписания указанных документов, однако ввиду того, что было мало времени на подписание актов, в указанные документы вносились изменения по замечаниям ФИО13 Кто именно подготавливал документы, он не помнит. При подписании актов, он убедился, что первоначальные замечания были устранены. В отсутствии подписей Технического надзора, Заказчика и Застройщика он поставил подпись, так как обсудить окончательный вариант актов по форме КС-2 и КС-3 не удалось в связи с тем, что данные акты поступили в последний день приема документов казначейством, и в указанные окончательные варианты актов были включены фактически выполненные работы по реконструкции котельной (т. 6, л.д. 159-165);

-показания подозреваемого ФИО7, данные в ходе очной ставки со свидетелем ФИО24 **.**.****, согласно которым он подтвердил тот факт, что рабочая документация разрабатывалась в нарушении установленных сроков, постоянно поступали замечания. Процесс разработки рабочей документации затянулся, и поскольку сроки шли, работы по реконструкции котельной велись параллельно с разработкой рабочей документацией. В адрес ООО «Петрострой» неоднократно передавались акты по форме КС-2 и КС-3, однако от подписания актов ООО «Петрострой» отказывалось, ссылаясь на то, что необходимо устранить допущенные нарушения. Это было неоднократно, акты по форме КС-2 и КС-3 предоставлялись представителем ООО «ЖелДорСтрой», однако кем именно, он не помнит. Он интересовался у ФИО24 о возможности подписания актов, однако ФИО48 отказывался, ссылаясь на устранение нарушений. Акты вновь возвращались для устранения нарушений. Так как после неоднократного исправления, акты по форме КС-2 и КС-3, ему были представлены в день оплаты, и времени на подписание исправленных актов у технического надзора и отдела капитального строительства, не имелось, он их передал на подпись руководству. В актах были указаны работы, которые были фактически выполнены, и замечания, направленные ООО «Петростроем», как он предполагает, были устранены(т. 6, л.д. 166-169);

-показания подозреваемого ФИО7, данные в ходе очной ставки со свидетелем ФИО13 **.**.****, согласно которым он пояснил, что на конец 2012 года работы по котельной не были завершены, испытания не были выполнены, рабочая документация не была согласована. В окончательный вариант приемки выполненных работ вошли фактически выполненные работы. Был исключен монтаж дымовой трубы, пуско-наладочные работы, а также иные работы. Он исходил из-того, что в акты входили работы, которые фактически были выполнены. Рабочая документация действительно не была согласована на конец года, тем не менее она была разработана, по ней выдавались замечания, которые устранялись. В ходе встречи в кабинете у ФИО21 никто никого не уговаривал и не заставлял подписать акты по форме КС-2 и КС-3. Обсуждалась возможность подписания данных документов, которые на тот момент еще отсутствовали. ФИО13 доходчиво высказал тогда свою позицию о том, что на тот момент подписать акты не готов. В дальнейшем проводилась проверка предъявленных подрядчиком актов выполненных работ ФИО13 По результатам проверок ФИО13 выдавались замечания. После устранения замечаний окончательный вариант актов был передан ему подрядчиком в день подписания и оплаты. ФИО13 ему докладывал о том, какие замечания имелись и что необходимо устранить. В последний день оплаты Подрядчиком, кем именно не помнит, ему были представлены акты в окончательном варианте по форме КС-2 и КС-3. Насколько мог он проверил, что все замечания устранены, и было принято решение руководством о подписании актов. С исправленными актами он пошел к ФИО21, и доложил о том, что, насколько мог, он проверил, что замечания в актах по форме КС-2 и КС-3 устранены, и что времени на подписание актов у Технического надзора, Заказчика и Застройщика не имеется. После подписания актов, они были переданы начальнику финансово-бухгалтерской службы. Он не помнит, уведомлял ли он в последующем Технический надзор, Заказчика и Застройщика о том, что акты были подписаны, и замечания были устранены (т. 6, л.д. 170-173);

-показания подозреваемого ФИО7, данные в ходе очной ставки со свидетелем ФИО12 **.**.****, согласно которым он подтвердил показания ФИО12 в том, что к **.**.**** работы по реконструкции котельной не были завершены в полном объеме: не была установлена дымовая труба, строительные работы в полном объеме по котельной не были выполнены. Работы по реконструкции котельной выполнялись субподрядчиком ООО «Энергоцентр». В конце 2012 года собиралось совещание, на котором присутствовали представители из 

<

адрес>, где обсуждались вопросы о необходимости освоения денежных средств, которые должны были быть выделены в конце 2012 года. На совещании предлагалось подписать акты по форме КС-2 и КС-3 при не исполненном авансе. На совещаниях ФИО24 докладывалось о том, что ФИО24 не будет подписывать акты, поскольку работы не были выполнены, не имелось рабочей документации. Исполнительная и рабочая документация на реконструкцию котельной и гараж-стоянку отсутствовала. После проверки актов, они были возвращены в ООО «ЖелДорСтрой» с целью устранения замечаний. Окончательный вариант актов так и не был представлен (т. 6, л.д. 170-173);

-показания подозреваемого ФИО7, данные в ходе очной ставки со свидетелем ФИО11 от **.**.****, согласно которым он пояснил о том, что на каждом совещании ФИО9 убеждал, что объект будет построен, данное обстоятельство отражено в протоколах совещаний. ФИО13 действительно передавались КС-2 и КС-3, и он их неоднократно корректировал. По поводу внутреннего порядка подписания КС-2 и КС-3 между ООО и субподрядчиком, ему ничего не известно. Рабочая документация не была утверждена, однако была разработана(т. 6, л.д. 179-183);

-показания обвиняемого ФИО7 от 07.11.2017из которых следует, что деятельность подрядной организации была на постоянном контроле, о чем свидетельствуют письма, протоколы совещаний и другие документы. 

Главной задачей, поставленной перед ним руководством СЗТУ и ФТС России, было обеспечение завершения реконструкции Пансионата в целом и в первую очередь котельной, а также организация проведения технического надзора за работами, выполняемыми в рамках контракта. 

До момента его увольнения работы на объекте велись. Принятые им решения по условиям контракта и нормам строительства не позволили остановить ход реконструкции.

Решение о начале и организации претензионной работы не входило в его полномочия, согласно должностной инструкции, приказов СЗТУ. Руководство было в курсе всех событий и знало о реальном состоянии дел на объекте, об отставании от графика. 

Несмотря на это указаний от руководства СЗТУ и ГУТО ФТС России о начале претензионной работы, а также расторжении контракта, ему не поступало.

Рабочая документация на котельную была разработана. В ходе разработки документация неоднократно представлялась на рассмотрение технадзору. После устранения выданных замечаний подрядчик повторно представлял ее на рассмотрение. Разработанная рабочая документация не была формально согласована, в связи с решением руководства согласовать ее единожды на весь объем выполняемых работ по реконструкции пансионата. 

Не соблюдение календарного плана не является основанием не приемки выполненных работ.

Свои должностные обязанности он выполнял, и главной задачей для него было завершение строительства объекта в целом. На момент принятия решения о приемки выполненных работ ни у него, ни у руководства СЗТУ и ФТС России не было достаточных оснований полагать, что работы по реконструкции пансионата не будут завершены. Работы на объекте, хоть и с отставанием, производились. Подрядчик на совещаниях с участием руководства СЗТУ и ФТС России гарантировал завершение работ в 2013 году. Он настаивает на том, что работы указанные в акте приемки выполненных работ по форме КС-2 №*** от **.**.**** и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №*** от **.**.**** фактически были выполнены. Лично он на объекте замеров никаких не производил, в связи с чем, возможности лично убедится в том, что работы выполнены, у него не было. Он руководствовался докладами технического надзора о том, что работы практически, либо в основном завершены, а также тем, что подрядчиком был предъявлен акт выполненных работ, который неоднократно проверялся и устранялись замечания.

Проверить внесенные изменения в КС-2 и КС-3 с фактически выполненными работами по реконструкции котельной, он не мог, так как у него не было возможности выйти на объект. Перед визированием КС-2 и КС-3 до ФИО21 он довел, что в представленных КС, по имеющейся информации, были включены фактически выполненные работы (т. 6, л.д. 199-206).

Подсудимый ФИО49 своей вины не признал.

Уголовное дело поступило в Дзержинский районный суд 

<

адрес> **.**.****. 

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось в порядке, установленном ч.1 ст.253 УПК РФ : в связи с неявкой свидетелей; в связи с неявкой защитника ; в связи с неявкой подсудимого по причине временной нетрудоспособности.

В процессе судебного следствия судом непосредственно исследованы следующие доказательства: показания свидетелей: ФИО11; ФИО12; ФИО13; ФИО14; ФИО15; ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО10; ФИО19; ФИО20; ФИО21.

Свидетели обвинения: ФИО8 ; ФИО22; ФИО9; ФИО23; ФИО24; ФИО25; ФИО26; ФИО27; ФИО28, вызванные судом в установленном законом порядке, в судебное заседание не явились, их показания в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ не оглашались, в связи с отсутствием согласия стороны защиты, и по состоянию на **.**.**** указанные доказательства, а также иные доказательства, судом не исследованы.

В судебном заседании **.**.**** защитником- адвокатом ФИО3, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО49 в связи с истечением срока давности, предусмотренного пунктом «б» ч.1 ст.78 УК РФ, и на основании п.3 ч.1 ст.24, ст.ст. 239, 254 УПК РФ. 

Подсудимый ФИО49 поддержал ходатайство защитника в полном объеме, представил суду свое ходатайство от **.**.**** о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, заявил о своем согласии на прекращение уголовного дела по указанному основанию. 

Государственный обвинитель ФИО2 полагал возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимого ФИО49 на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ и в соответствии с пунктом 1 статьи 254 УПК РФ, поскольку срок давности, установленный пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ, истек, производство по уголовному делу не приостанавливалось, подсудимый ФИО49 от суда не скрывался. 

Суд, обсудив ходатайство защитника – адвоката ФИО3, ходатайство подсудимого ФИО49, выслушав мнение сторон, исследовав соответствующие материалы дела, полагает уголовное дело подлежащим прекращению, а подсудимого ФИО49 - освобождению от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности, учитывая следующие обстоятельства.

В соответствии с частью третьей статьи 15 УК РФ преступление, предусмотренное частью первой статьи 285 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, поскольку, является умышленным деянием, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы ( до четырех лет).

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Указанный шестилетний срок давности истек **.**.****.

Подсудимый ФИО49 от следствия и суда не уклонялся, и по указанным основаниям производство по уголовному делу не приостанавливалось. 

При таких обстоятельствах, учитывая требования, установленные пунктом 1 статьи 254 УПК РФ, суд полагает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимого ФИО49 в связи с истечением срока давности, поскольку подсудимый ФИО49 согласен с прекращением уголовного дела в связи с истечением сроков давности, и в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ, на основании пункта 3 части 1 и часта 3 статьи 24, пункта 1 статьи 254 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении подсудимого ФИО49 и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене. 

Вещественные доказательства : протокол №№***, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, протокол от **.**.**** и протокол от **.**.****, акт осмотра котельной и разрешение на допуск, письма (замечания) от ООО «Петрострой»;письмо от имени ФИО21 на 2-х листах, копия справки на 2-х листах о вложениях; копия письма от имени главного инженера в адрес ООО «ЖелДорСтрой, копия журнала «общий журнал работ №***», копия акта приемки –передачи на 3-х листах, (т. №***, л.д. 137-139), подлежат хранению при материалах дела.Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Исходя из изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 24, пунктом 1 статьи 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ :

прекратить уголовное дело и уголовное преследование по делу №*** (следственный №***) в отношении: ФИО7; **.**.**** года рождения; уроженец 

<

адрес>; гражданин Российской Федерации; обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ, на основании пункта 3 части 1 и части 3 статьи 24 УПК РФ, и в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Меру пресечения в отношении ФИО7 и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Ходатайство от **.**.**** защитника – адвоката ФИО3, и ходатайство от **.**.**** подсудимого ФИО7 удовлетворить. 

Вещественные доказательства хранить при материалах дела. Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Копию постановления направить ФИО7, защитнику, Санкт-Петербургскому транспортному прокурору. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения и путем направления жалобы через Дзержинский районный суд 

<

адрес>. 

В случае подачи апелляционной жалобы, ФИО49 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, сообщив в жалобе о своем желании участвовать в её апелляционном рассмотрении, с участием защитника, приглашенного ФИО49, либо назначенного по его просьбе судом.

В случае принесения апелляционного представления или (и) апелляционной жалобы, затрагивающих интересы ФИО49, он имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы или представления судом апелляционной инстанции, вправе подавать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Дополнительные апелляционные жалобы, апелляционное представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, вынесшим постановление, о восстановлении пропущенного срока, в порядке, установленном ст.389.5 УПК РФ.

Председательствующий ФИО62