Дело № 1-114/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск 30 июля 2019 года

Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Ефремова О.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Новосибирска Громова Е.Г., защитника – адвоката Ермилова Д.А., подсудимого ФИО1, потерпевших 444, 11, 8, 44, 33, 9, 55, 6, ее представителя 7, 

при секретарях Вяткиной Е.В., Игониной К.С., Балахниной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

т, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, не женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ул. ь ФИО2, 12-9, проживавшего на момент задержания по адресу: 

<

адрес>, не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГг., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), 

установил:

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

В 2017 году, в период до 25 апреля 2017г., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у другого лица, возник единый преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, для совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества, а именно денежных средств у граждан, путем обмана, под предлогом осуществления выгодных инвестиционных проектов, осознавая, что указанная преступная деятельность является доходным видом противоправной деятельности, и планировал в результате ее осуществления получать стабильное незаконное обогащение. При этом, другое лицо осознавало противоправность своих действий и предвидело наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, и желало его наступления.

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и её активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступных посягательств, другое лицо решило привлечь в её состав новых участников.

После чего, в 2017 году в период до ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил ранее знакомым ФИО1 и неустановленным лицам (далее по тексту неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2) стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемом преступлении - мошенничестве, а именно хищении путем обмана денежных средств в особо крупном размере у граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом осуществления выгодных инвестиционных проектов. Осуществлять преступную деятельность другое лицо планировало, используя фирму «

<

данные изъяты>», зарегистрированную на подставное лицо, при этом фактически это подставное лицо осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не должно было.

В указанный период времени, ФИО1, неустановленные лица №1 и №2, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением другого лица на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под предлогом осуществления выгодных инвестиционных проектов, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор. 

В 2017 году, в период до 25 апреля 2017г., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо №1, находясь в неустановленном месте, в целях реализации совместного преступного умысла, для систематического совершения мошенничества, организованной группой, выполняя указания организатора преступной группы - другого лица о подборе лиц с низким уровнем материального достатка, готовых за денежное вознаграждение выполнить любое поручение, обратилось к ранее знакомым 3 и 3, в отношении которых постановлены приговоры, вступившие в законную силу, с предложением работы якобы менеджерами в коммерческой организации ООО «

<

данные изъяты>» и пригласило последних на стажировку в г. Москва, предложив им высокую заработную плату. При этом неустановленное лицо № 1, в данный период времени разъяснило 3 и 3, что их деятельность будет носить незаконный характер и заключаться в следующем: 3 и 3, должны будут стать участниками организованной преступной группы, и, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в соответствии с преступным планом, представляться обратившимся в ООО «

<

данные изъяты>» гражданам якобы менеджерами, сообщать ложные сведения о деятельности данного Общества, вводя граждан в заблуждение о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывать последних, заключать инвестиционные договоры, а полученные по ним от граждан денежные средства похищать.

Нигде не работающие и не имеющие постоянного источника дохода 3 и 3 на предложение неустановленного лица № 1 согласились, став, таким образом, в указанное время, участниками организованной преступной группы, возглавляемой другим лицом, вступив в предварительный преступный сговор. 

Таким образом, другое лицо, с целью совершения корыстного преступления на территории Российской Федерации, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, организованной преступной группой, в 2017 году период до ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вошли организатор – другое лицо, неустановленные лица №, №, ФИО1, 3 и 3, распределив преступные роли между ними.

Указанные лица объединились в устойчивую, постоянно действующую организованную группу, для совместного совершения мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств, в особо крупном размере у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, планировали долговременную совместную преступную деятельность, договорились совершать преступление по единому, совместно разработанному преступному плану, при необходимости корректируя его непосредственно перед совершением преступлений, либо в процессе их совершения. 

В сложившейся устойчивой организованной преступной группе роли ее участников были распределены организатором организованной группы – другим лицом следующим образом:

Другое лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения хищений денежных средств, принадлежащих гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, путем обмана, возложил на себя следующие функции:

-выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступления, так и при обеспечении функционирования организованной группы;

-общее единоличное руководство созданной им организованной группой и координация действий её участников, путем дачи указаний;

-распределение между ним и участниками организованной группы ролей, прав и обязанностей; 

-поддержание жесткой дисциплины в организованной группе и соблюдения единых правил взаимоотношений и поведения, определение методов и способов конспирации незаконных действий участниками организованной группы;

-определял и разрабатывал принципы распределения доходов между членами организованной группы, финансировал, собирал и распределял денежные средства, полученные в результате мошенничества, членами организованной группы, поддерживал общую кассу, определял направления использования преступного дохода; 

-проводил инструктаж о правилах поведения членов организованной группы, в том числе о конспиративных мерах, оказывал психологическое давление на участников преступной группы, используя их материальную и моральную зависимость от него; 

Неустановленное лицо № 1, являясь участником организованной преступной группы, входило в ее состав и выполняло: 

-беспрекословное исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы – другого лица;

-соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами;

-организацию хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>»;

-подбор лиц с низким уровнем материального достатка, готовых за денежное вознаграждение заключить от своего имени любые договоры, получение от указанных лиц копий и оригиналов персональных документов и предоставление их организатору преступной группы;

-обучение правилам общения лиц, используемых при совершении преступлений с гражданами - потенциальными клиентами данного Общества по вопросам размещения вкладов и выплаты процентов по ним.

-участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от организатора организованной преступной группы – другого лица.

ФИО1, являясь участником организованной преступной группы, входил в ее состав и выполнял: 

-беспрекословное исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы – другого лица;

-соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами;

-осуществление организации хозяйственной деятельности Общества;

привлечение новых клиентов посредством дачи объявлений в СМИ;

-оформление в аренду офисных помещений для осуществления преступной деятельности;

-обеспечение условий для временного проживания на территории г. Новосибирска участников организованной группы, путем аренды жилья в г. Новосибирске;

-участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от организатора организованной преступной группы – другого лица.

Неустановленное лицо № 2, являлось участником организованной преступной группы, входило в ее состав, выполняло:

-беспрекословное исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы – другого лица;

-соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами;

-разрешение возможных конфликтов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности между членами организованной преступной группы, обеспечение охраны преступной деятельности организованной группы;

-проведение инструктажей о правилах поведения членов организованной группы, в том числе конспиративных мерах, оказывание психологического давление на участников преступной группы; 

-участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от организатора организованной преступной группы – другого лица.

3, являясь участником организованной преступной группы, входил в ее состав и выполнял:

-беспрекословное исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы – другого лица;

-соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами;

-ведение переговоров с потенциальными клиентами ООО «

<

данные изъяты>» о заключении инвестиционных договоров;

заключение инвестиционных договоров с клиентами ООО «

<

данные изъяты>»;

-получение денежных средств от клиентов ООО «

<

данные изъяты>», при заключении договоров, перечисление денежных средств на счет организатора группы – другого лица; 

-участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от организатора организованной преступной группы – другого лица.

3, являясь участником организованной преступной группы, входил в ее состав, выполнял:

-беспрекословное исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы – другого лица;

-соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами;

-ведение переговоров с потенциальными клиентами ООО «

<

данные изъяты>» о заключении инвестиционных договоров;

заключение инвестиционных договоров с клиентами ООО «

<

данные изъяты>»;

-получение денежных средств от клиентов ООО «

<

данные изъяты>», при заключении договоров, перечисление денежных средств на счет организатора группы – другого лица; 

-участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от организатора организованной преступной группы – другого лица.

В 2017 году, в период до ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, действуя как руководитель и организатор организованной группы, имея организаторские способности, обладая возможностью планировать и прогнозировать события, приняло на себя руководство созданной им организованной преступной группы, распределило роли между ее участниками, определило порядок и правила поведения внутри организованной группы, методы конспирации, способы связи, обещав каждому из участников организованной преступной группы материальное вознаграждение за выполнение роли в организованной группе.

Для обеспечения постоянной быстрой связи между участниками организованной группы при совершении преступлений, по указанию руководителя организованной преступной группы – другого лица, участники группы должны были использовать мобильные телефоны с установленными в них программой мгновенного обмена сообщений - «

<

данные изъяты>».

Наличие мобильных средств связи, программ мгновенного обмена сообщений у руководителя организованной преступной группы – другого лица и у участников организованной преступной группы, позволяло им соблюдать меры конспирации, быстро связываться друг с другом, при совершении конкретного преступления. 

Все члены организованной группы находились на постоянной связи с организатором и руководителем организованной группы – другим лицом, для получения его указаний и выполнения отведенной им роли в совершении преступлений.

В целях конспирации, опасаясь быть разоблаченными правоохранительными органами, при совершении мошенничества, между руководителем организованной преступной группы – другим лицом и членами организованной преступной группы имелась договоренность о том, что при гражданине Российской Федерации, в отношении которого они будут совершать мошеннические действия, а также при подаче рекламных объявлений на информационных ресурсах и в иных случаях, они должны будут представляться вымышленными именами. 

Кроме того, действуя согласно разработанному плану и четкому распределению ролей между участниками, по отработанной системе конспирации и защиты от правоохранительных органов, для осуществления ответа на звонок ранее незнакомых граждан, обращавшихся к ним с целью заключения инвестиционных договоров, решили использовать стационарные и мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», оформленные на посторонних лиц и вымышленные данные.

Состав указанной организованной группы был стабилен, ее члены действовали совместно и согласованно в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены между собой единым, преступным умыслом и общей целью незаконного обогащения, а так же родственными связями. Их преступные действия имели постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, была отработана система поведения каждого члена организованной группы при совершении преступлений, и разделением, вырученных от совершения мошенничества денежных средств, что характеризовало устойчивость организованной группы.

Действуя согласно совместно разработанному преступному плану, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, другое лицо, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере организованной группой, выполняя свою преступную роль, с целью придания законного вида преступной деятельности, желая сохранить сведения о себе в тайне, находясь на территории города Москва, обратился к ранее незнакомому ему 1 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя коммерческую организацию ООО «

<

данные изъяты>», где последний, формально являясь директором и учредителем организации, не будет принимать каких - либо решений, связанных с ее деятельностью. 

1, не поставленный в известность другим лицом об истинных преступных намерениях последнего, согласился на указанное предложение. 

После чего, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг. 1, не подозревающий о преступных намерениях другого лица, оформил решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому принял решение учредить ООО «

<

данные изъяты>», утвердить Устав Общества, уставной капитал Общества в размере 10000 рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала Общества, назначить Генеральным директором Общества 1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлось другое лицо.

ДД.ММ.ГГГГг., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 1 обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью регистрации на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», выступая в качестве учредителя и директора.

ДД.ММ.ГГГГг. в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГг. №129-ФЗ, руководитель Межрайонной ИФНС РФ № по городу Москва, будучи не осведомленным о преступных намерениях организатора преступной группы – другого лица и других участников организованной преступной группы, вынес решение № о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>».

В период с октября 2017 года по ноябрь 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 3 и 3, согласно отведенной им преступной роли в организованной преступной группе, прибыли в 

<

адрес>, по указанию организатора преступной группы – другого лица, где, находясь в арендованном офисном помещении №, в 

<

адрес>, 3 и 3, при личной встрече с неустановленным лицом №, ранее пригласившим их на стажировку и разъяснившим суть неправомерной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», получили навыки общения с гражданами, которые будут обращаться для заключения инвестиционных договоров, решения вопросов размещения вкладов и выплаты процентов по ним.

В период с середины октября 2017 года до начала ноября 2017 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 3 и 3, согласно отведенным им преступным ролям, действуя согласно преступному плану, по указанию организатора организованной группы – другого лица и неустановленного лица №, прибыли в 

<

адрес>, где уже находился участник организованной преступной группы ФИО1

ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно, в соответствии с преступным планом, осознавая преступный характер своих действий и действий каждого участника организованной группы, учитывая, что участники организованной группы 3 и 3 места жительства в 

<

адрес> не имели и фактически проживали на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, по указанию руководителя и организатора организованной преступной группы – другого лица, для временного проживания участников организованной группы в 

<

адрес>, подыскал в период не позднее ДД.ММ.ГГГГг. и арендовал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, обеспечив, таким образом, условия для временного проживания на территории 

<

адрес> 3 и 3 – участников организованной преступной группы, с целью дальнейшего осуществления незаконной преступной деятельности. 

Кроме того, ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, ДД.ММ.ГГГГг., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по указанию организатора организованной группы – другого лица, заключил договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 о предоставлении во временное пользование за плату нежилого помещения, расположенного на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, для пользования под офис, для совершения преступления. 

Для обеспечения нормального функционирования ООО «

<

данные изъяты>», придания имиджа процветающей организации, и как следствие, достижения организованной группой своей преступной цели, ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с остальными участниками преступной группы, в 2017 году в период не позднее ДД.ММ.ГГГГг. оснастил офис оргтехникой и качественной мебелью, подготовил необходимые бланки договоров от указанной организации, печати, иные документы, разместил на входе в помещение вывеску с наименованием организации ООО «

<

данные изъяты>».

Для вовлечения в ООО «

<

данные изъяты>» наибольшего числа граждан, и тем самым в целях постоянного обладания предметом преступного посягательства – вкладами граждан, ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с остальными участниками преступной группы, разместил в 2017 году в период до ДД.ММ.ГГГГг. в различных средствах массовой информации 

<

адрес>, рекламу с призывом к гражданам вносить денежные средства под 32 % до 52 % годовых в доходные проекты этого общества в различных сферах коммерческой и иной финансово – хозяйственной деятельности путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово–хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий этих договоров. 

3 и 3, являясь активными членами организованной группы, действуя совместно и согласованно, в соответствии с преступным планом, осознавая преступный характер своих действий и действий каждого участника организованной группы, в период с октября 2017 до ДД.ММ.ГГГГг., находясь в офисном помещении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, который ранее подыскал и арендовал ФИО1, представляясь якобы менеджерами ООО «

<

данные изъяты>», а также вымышленными паспортными данными, сообщали обратившимся в офис организации гражданам ложные сведения о деятельности данного Общества, вводя последних в заблуждение о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывали их, заключали инвестиционные договоры, с целью хищения в последующем их денежных средств. 

Для достижения цели - внешне добровольной передачи потерпевшими денежных средств, после заключения инвестиционных договоров и передачи гражданами в кассу данного Общества денежных средств, по указанию другого лица, 3 и 3 гражданам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму вклада, график выплаты компенсаций.

С целью побудить граждан, сомневающихся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 информировали граждан о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

Похищенные у граждан путем обмана денежные средства 3 и 3 по указанию руководителя организованной преступной группы – другого лица впоследствии перечисляли последнему, используя банковскую систему «

<

данные изъяты>». Далее, указанные денежные средства распределялись организатором организованной группы – другим лицом между участниками организованной группы.

Для достижения преступной цели другое лицо, неустановленные лица № 1, № 2, ФИО1, 3 и 3 следовали основополагающим принципам деятельности организованной преступной группы: 

-организованности участников преступной группы, выраженной в единой, преступной цели, направленной на незаконное обогащение, в четком распределении ролей и функций между участниками группы, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определенной организатором;

-устойчивости, выраженной в четко разработанной схеме совершения преступлений, в объединении входящих в состав организованной преступной группы лиц, общим умыслом на совершение преступления, в совместном и согласованном характере действий членов группы, направленных на ее укрепление, в вовлечении новых участников при расширении масштаба деятельности;

-сплоченности, выраженной в устойчивой связи между членами организованной группы ввиду общности и круга общения, наличии у членов группы общих интересов и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, в заранее разработанных и согласованных формах поведения в случае возможного уголовного преследования, предполагающих отрицание факта совершенных преступлений;

-наличия руководителей;

-наличия разработанного плана;

-наличия тщательной конспирации преступной деятельности, с целью избежания разоблачения ее участников правоохранительными органами. 

Таким образом, в период с октября 2017 до ДД.ММ.ГГГГг., точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы – другое лицо и её участники - неустановленные лица № 1 и № 2, ФИО1, 3, 3, действуя совместно и согласованно, организованной группой, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 8 в газетах «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества, в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 8, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. 

Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 8 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 500000 рублей в качестве инвестиций в ООО «СберПромИнновация» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 8, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по Красному Проспекту, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы т, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 8, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба 8 в крупом размере, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 8 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 8, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли, в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 15 000 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3, а также остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 8 денежные средства и выплачивать проценты. 

8, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и неустановленных лиц, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 8, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 46% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 500 000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 8 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 500000 рублей 8 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 500000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 8, причинив последней ущерб в крупном размере на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 8, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3, ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 8, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 8 путем обмана денежные средства в сумме 500 000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 500000 рублей, принадлежащие 8, причинив последней своими действиями ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 9 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 9, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 9 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 180000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 9, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 9, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 9, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 9 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 9, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус - страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 9 000 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 9 денежные средства и выплачивать проценты. 

9, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных неустановленных лиц, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 9, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 52% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 180000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 9 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 180000 рублей 9, в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 180000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 9, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. 

С целью усыпить бдительность 9, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию 10, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 9, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 9 путем обмана денежные средства в сумме 180 000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 180000 рублей, принадлежащие 9, причинив последней своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 11 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, Красный 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 11, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 11 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 400000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 11, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 11, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба 11 в особо крупном размере, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 11 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 11, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а также бонус в размере 70 000 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 11 денежные средства и выплачивать проценты. 

11, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 11, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «СберПромИнновация» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 57% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 1 400000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 11 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 1 400000 рублей 11 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 1 400000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 11, причинив последней ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

С целью усыпить бдительность 11, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 11, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 11 путем обмана, денежные средства в сумме 1400 000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 1400 000 рублей, принадлежащие 11, причинив последней своими действиями ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 111 в газете «

<

данные изъяты>» увидел объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, Красный Проспект, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 111, не подозревающего об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенный в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 111 принял решение о вложении, принадлежащих ему денежных средств в сумме 57000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 111, не подозревающий о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратился в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 111, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 111, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 111 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнего. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 111, предложили последнему заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ему денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 1 710 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 111 денежные средства и выплачивать проценты. 

111, будучи введенный в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных неустановленных лиц согласился на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы, согласно отведенной им ролям и в соответствии с преступным планом, разработанным организатором и руководителем организованной преступной группы – другого лица.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 111, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 57000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 111 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 57000 рублей 111 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 57 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 111, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму. 

С целью усыпить бдительность 111, сомневающегося в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнего о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 111, выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

Похищенные у 111 путем обмана денежные средства в сумме 57000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 57000 рублей, принадлежащие 111, причинив последнему своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 22 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 22, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 22 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 80000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 22, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по Красному проспекту в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по Красному Проспекту, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы т, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 22, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 22, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 22 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 22, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 4 000 рублей, для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 22 денежные средства и выплачивать проценты. 

22, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных неустановленных лиц, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 22, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 53% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 80000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 22 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 80000 рублей 22 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «ФИО5 Игорь», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 80 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 22, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. 

С целью усыпить бдительность 22, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 22, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 22 путем обмана, денежные средства в сумме 80000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 80000 рублей, принадлежащие 22, причинив последней своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 222, в газетах «

<

данные изъяты>» увидел объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 222, не подозревающего об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенный в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 222 принял решение о вложении, принадлежащих ему денежных средств в сумме 60000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 222, не подозревающий о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратился в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 222, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 222, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 222 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнего. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 222, предложили последнему заключить инвестиционный договор и вложить принадлежащие ему денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 3 000 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 222 денежные средства и выплачивать проценты. 

222, будучи введенный в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласился на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., примерно в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 222, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 60000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 222 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 60000 рублей 222 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 60 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 222, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 222, сомневающегося в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнего о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 222 выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

Похищенные у 222 путем обмана денежные средства в сумме 60000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – 10, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие 222, причинив последнему своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 33 в журнале «

<

данные изъяты>» увидел объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 33, не подозревающего об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенный в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 33 принял решение о вложении принадлежащих ему денежных средств в сумме 30000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 33, не подозревающий о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратился в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 33, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 33, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 33 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнего. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 33, предложили последнему заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ему денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 1 500 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 33 денежные средства и выплачивать проценты. 

33, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласился на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., примерно в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 33, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 46% годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 30000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 33 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 30000 рублей 33 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 30 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 33, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 33, сомневающегося в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнего о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 33, выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

33, будучи обманутым и не подозревающий о том, что условия по договору выполнены не будут, доверяя 3 и 3, а так же тому, что ООО «

<

данные изъяты>» якобы осуществляет законную деятельность, решил вновь обратиться в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по Красному проспекту в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора и вложить принадлежащие ему денежные средства в сумме 70000 рублей в качестве инвестиции в ООО «

<

данные изъяты>», намереваясь получить прибыль в виде процентов по вкладу. 

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 33, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 53 % годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 70000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 33 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 70000 рублей 33 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 70 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 33, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 33 выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

Похищенные у 33 путем обмана денежные средства на общую сумму 100000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие 33, причинив последнему своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 333 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «СберПромИнновация», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, Красный Проспект, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 333, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», 333 приняла решение о вложении принадлежащих ей денежных средств в сумме 50000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 333, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по Красному Проспекту, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы т, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 333, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 333, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 333 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 333, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус в размере 2 500 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 333 денежные средства и выплачивать проценты. 

333, будучи введенной в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы, согласно отведенной им ролям и в соответствии с преступным планом, разработанным организатором и руководителем организованной преступной группы – другим лицом.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 333, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 50000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 333 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 50000 рублей 333 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 50 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 333, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 333, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 333, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 333 путем обмана, денежные средства в сумме 50000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3 С.И., ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие 333, причинив последней своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 3 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, Красный Проспект, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 3, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», 3. приняла решение о вложении принадлежащих ей денежных средств в сумме 30000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 3, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 3, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 3, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 3 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 3, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а также бонус в размере 1 500 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 3 денежные средства и выплачивать проценты. 

3, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы, согласно отведенной им ролям и в соответствии с преступным планом, разработанным организатором и руководителем организованной преступной группы – другим лицом.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 3, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 46% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 30000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 3 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 30000 рублей 3 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 30 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 3, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 3, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 3, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 3 путем обмана, денежные средства в сумме 30000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие 3, причинив последней своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 44 в газете «

<

данные изъяты>» увидел объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 44, не подозревающего об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенный в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», 44 принял решение о вложении принадлежащих ему денежных средств в сумме 95000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 44, не подозревающий о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратился в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 44, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 44, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 44 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнего. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 44, предложили последнему заключить инвестиционный договор и вложить принадлежащие ему денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а также бонус в размере 4 750 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 44 денежные средства и выплачивать проценты. 

44, будучи введенный в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласился на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 44, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 95000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 44 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 95 000 рублей 44 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 95 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 44, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 44, сомневающегося в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнего о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 44, выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

Похищенные у 44 путем обмана, денежные средства в сумме 95000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 95000 рублей, принадлежащие 44, причинив последнему своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 6 в журнале «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «СберПромИнновация», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, Красный Проспект, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 6, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 6 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 200000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 6, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 6, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 6, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 6 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 6 предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 6 000 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 6 денежные средства и выплачивать проценты. 

6, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 6, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 200000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 6 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 200000 рублей 6 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 200 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 6, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 6, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 6 выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 6 путем обмана денежные средства в сумме 200000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 200000 рублей, принадлежащие 6, причинив последней своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 444 в газетах «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 444, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 444 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 400000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 444, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы т, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 444, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере 444, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 444 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая ее. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 444, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить, принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а так же бонус в размере 20 000 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 444 денежные средства и выплачивать проценты. 

444, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, ФИО1, другого лица и иных участников организованной преступной группы, согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 444, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «СберПромИнновация» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 54% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 400000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 444 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 400000 рублей 444 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «ФИО5 Игорь», таким образом 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 400 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 444, причинив последней ущерб в крупном размере на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 444, сомневающейся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 444, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 444 путем обмана, денежные средства в сумме400 000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 400 000 рублей, принадлежащие 444, причинив последней своими действиями ущерб в крупном размере. 

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 5 в газете «

<

данные изъяты>» увидел объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы т, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 5, не подозревающего об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенный в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 5 принял решение о вложении принадлежащих ему денежных средств в сумме 80000 рублей в качестве инвестиций в ООО «СберПромИнновация» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., примерно в 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 5, не подозревающий о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратился в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по Красному проспекту в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 5, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба 5, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 5 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывая последнего. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 5, предложили последнему заключить инвестиционный договор и вложить принадлежащие ему денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а также бонус – страховая премия (3% от суммы вклада) в размере 2400 рублей для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 5 денежные средства и выплачивать проценты. 

5, будучи введенный в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, т, другого лица и иных участников организованной преступной группы согласился на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 5, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенным в заблуждение 3 и 3, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 53% годовых, и передал в качестве инвестиций денежные средства в сумме 80000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 5 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 80000 рублей 5 в указанный день и в указанном месте передал 3, представившимся последнему вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 80 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 5, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 5, сомневающемуся в возможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнего о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 5, выписал последнему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последнему. 

Похищенные у 5 путем обмана денежные средства в сумме 80000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 80000 рублей, принадлежащие 5, причинив последнему своими действиями значительный ущерб на указанную сумму.

В продолжение единого умысла, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, 55 в газете «

<

данные изъяты>» увидела объявление о деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>», которая расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис №, размещенное ранее одним из участников, входящих в состав организованной преступной группы ФИО1, с целью привлечения населения, и содержащее недостоверную информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, путем заключения инвестиционных договоров, при этом реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности не планировалось, как и выполнение условий договоров.

Предложения данного Общества привлекли и заинтересовали 55, не подозревающую об истинных преступных намерениях участников организованной преступной группы. Введенная в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» 55 приняла решение о вложении, принадлежащих ей денежных средств в сумме 2 000000 рублей в качестве инвестиций в ООО «

<

данные изъяты>» для реализации инвестиционных коммерческих проектов организации, намереваясь получить прибыль в виде процентов от вкладов в объекты предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 55, не подозревающая о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляет какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в офис организации №, расположенный в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заключения инвестиционного договора. 

В свою очередь, участники организованной преступной группы 3 и 3, в указанный день, находясь в офисе № ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ранее арендованным участником организованной преступной группы ФИО1, для осуществления преступной деятельности группы, реализуя единый преступный, корыстный умысел участников организованной преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, согласно преступному плану и распределенным ролям, во главе руководителя организованной группы, направленный на хищение денежных средств путем обмана у 55, осознавая общественную опасность своих действий и действий других участников организованной преступной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба в особо крупном размере 55, и желая этого, выступая в качестве якобы менеджеров ООО «

<

данные изъяты>», сообщили 55 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, тем самым обманывали последнюю. После чего, 3 и 3, продолжая реализовывать единый совместный, преступный, корыстный умысел, с целью дальнейшего обмана 55, предложили последней заключить инвестиционный договор и вложить принадлежащие ей денежные средства, обещая получение прибыли в виде выплаты высоких процентов по договору, а также бонус в размере 100 000 рублей – страховая премия (3% от суммы вклада), для граждан, заключивших инвестиционные договоры до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> этом, фактически 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы не планировали возвращать 55 денежные средства и выплачивать проценты. 

55, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, не подозревая об истинных преступных намерениях 3, 3, т, другого лица и иных участников организованной преступной группы согласилась на предложение 3 и 3, которые действовали в составе организованной группы.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, 55, находясь в офисе № по указанному адресу, будучи введенная в заблуждение 3 и 3, заключила с ООО «

<

данные изъяты>» инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под расчет 53% годовых, и передала в качестве инвестиций денежные средства в сумме 2 000000 рублей, якобы для реализации инвестиционных коммерческих проектов. Оформлением соответствующих документов занимался 3, который представился 55 вымышленным именем «2». Денежные средства в сумме 2 000000 рублей 55 в указанный день и в указанном месте передала 3, представившимся последней вымышленным именем «

<

данные изъяты>», таким образом, 3, 3 и остальные участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитив их в составе организованной преступной группы, путем обмана, безвозмездно и противоправно изъяв их у 55, причинив последней ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

С целью усыпить бдительность 55, сомневающейся в возможности ООО «СберПромИнновация» исполнить взятые на себя обязательства, по указанию другого лица, 3 и 3 ДД.ММ.ГГГГг. проинформировали последнюю о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств. При этом, 3 и 3 фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили.

3 (он же «

<

данные изъяты>»), с целью придания вида осуществления коммерческой деятельности, действуя согласно отведенной ему роли, с целью обмана и введения в заблуждения относительно своих преступных намерений 55, выписал последней квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. к приходному кассовому ордеру, на которой поставил оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и передал последней. 

Похищенные у 55 путем обмана, денежные средства в сумме 2000 000 рублей, 3 по указанию организатора организованной преступной группы – другого лица, перечислил на его неустановленный счет киви-кошелька, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., который распределил их между участниками организованной группы.

Таким образом, 3, 3, ФИО1, другое лицо, неустановленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана денежные средства в сумме 2000 000 рублей, принадлежащие 55, причинив последней своими действиями ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Не имея намерений возвращать указанным гражданам, заключившим с ООО «

<

данные изъяты>» внесенные ими денежные средства, а также выплачивать установленные договорами проценты, с целью соблюдения мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами, по указанию руководителя и организатора организованной преступной группы – другого лица, 3, 3 с места совершения преступления скрылись, покинув в период не позднее ДД.ММ.ГГГГг. пределы 

<

адрес>.

Таким образом, в период с октября 2017 до ДД.ММ.ГГГГг., точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы – другое лицо и её участники: т, неустановленные лица № и №, 3, 3, в отношении которых постановлены приговоры, вступившие в законную силу, действуя совместно и согласованно, организованной группой, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства граждан: 11, 22, 222, 33, 444, 55, 111, 333, 3, 44, 8, 6, 5, 9 на общую сумму 5232000 рублей, что образует особо крупный размер.

Похищенными денежными средствами другое лицо, ФИО1, 3, 3 и неустановленные лица № и № распорядились по собственному усмотрению. 

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению в судебном заседании признал в полном объеме. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1, допрошенного в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым он признал вину частично, указав следующее. На протяжении многих лет был знаком с другим лицом. В середине октября 2017 года, ему на мобильный телефон позвонило другое лицо и предложило работу представителем организации, а также пояснило, что нужно будет представлять интересы организации «

<

данные изъяты>» в городе Новосибирске. Он начал узнавать о деятельности данной организации, другое лицо сообщило ему, что компания занимается промышленностью, а также специализируется по заключению инвестиционных договоров с гражданами под высокие проценты, что основной офис находится в городе Москве, на 

<

адрес> и что другое лицо является работником данной организации, но деятельность незаконна, а также предложило заработную плату в размере 150000 рублей, на что он согласился. Другое лицо оформило ему «доверенность», на основании которой он мог представлять интересы организации, а также объяснило, что ему необходимо будет приехать в 

<

адрес>, там арендовать офисное помещение, оборудовать его, закупить технику, изготовить печать, а также арендовать квартиру, так как в ближайшее время должны будут приехать менеджеры для работы в офисе, после его открытия. Он получил от другого лица наличные денежные средства в сумме около 300000 рублей, а также же ему уже был куплен билет в 

<

адрес>. Примерно в 20-х числах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., он прилетел в 

<

адрес>, один. В 

<

адрес> он встретился с представителями ООО «

<

данные изъяты>», с которыми заключил договор аренды офисного помещения №, расположенного в 

<

адрес> проспект в 

<

адрес>, передал по договору аренды денежные средства представителю ООО «Круиз», а ему передали ключи от офиса. Договоренность об аренде офиса была достигнута ранее другим лицом, а он только передал денежные средства, это была его роль. Потом он этот же день он закупил мебель и технику для офиса, а именно столы (2 штуки), компьютеры (2 штуки), так как должны были приехать два сотрудника организации. С 3, который прилетел в Новосибирск для работы в качестве менеджера, они расставили в офисе технику, затем решили вопрос с арендой жилья, в котором должен был проживать 3 Впоследствии они вдвоем купили рамки, канцелярию, позже приехали в офис, где он (ФИО1) разместил на входе вывеску с названием организации ООО «

<

данные изъяты>», которую ранее изготовил в типографии в 

<

адрес>. Так же они с 3 на стенах в офисе в рамки разместили якобы грамоты организации, которые пришли почтой из 

<

адрес>. После того, как они оборудовали офисное помещение, он с использованием программы «

<

данные изъяты>» написал другому лицу о проделанной работе. О каждом своём действии он сообщал другому лицу, по указанию которого в офисе он также разместил камеры видеонаблюдения, как пояснял тот это нужно было для обеспечения безопасности. Примерно неделю он (ФИО1) находился в 

<

адрес>. В ходе общения с б ему стало известно о том, что работу б предложило неустановленное лицо, с которым они были ранее знакомы. Второй якобы менеджер, который должен был приехать, был брат б – ю. Они знали, что вся их деятельность незаконна. После того, как офис был оборудован, а 3 приступил к работе, он улетел домой в 

<

адрес>. За свою работу от другого лица он получил денежное вознаграждение в сумме 150000 рублей. (л.д.185-192 в томе 12).

Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в судебном заседании в полном объеме, уточняя, что вину признает в полном объеме, в том числе и в части оформления рекламы под вымыленным именем 555

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, его виновность в совершении преступления, изложенного в приговоре, подтверждается показаниями потерпевших 11, 222, 33, 444, 55, 111, 333, 3, 44, 8, 6, 22, 5, 9, а также показаниями свидетелей 1, 6, 7, 66, с, 3, иных лиц - 3, 3, письменными материалами уголовного дела:

-приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому 3 признан виновным в совершении мошенничества в составе организованной группы в отношении потерпевших 11, 222, 33, 444, 55, 111, 333, 3, 44, 8, 6, 22, 5, 9

-приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому 3 признан виновным в совершении мошенничества в составе организованной группы в отношении потерпевших 11, 222, 33, 444, 55, 111, 333, 3, 44, 8, 6, 22, 5, 9

- исследованными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 1 (л.д.130-133 в томе 6), о том, что для знакомого он оформил на себя фирму «однодневку» ООО «

<

данные изъяты>», к которой никакого отношения не имел. 

- ответом на запрос из ИФНС 5 № по 

<

адрес>, согласно которому получены сведения о том, что организации ООО «

<

данные изъяты>» состоит на учете с ДД.ММ.ГГГГг., имеет ИНН №, сведениями о счетах Инспекция не располагает, а также организация ООО «

<

данные изъяты>» не предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность с момента регистрации (л.д.54-184 в томе 2).

-ответом на запрос из УФНС 5 по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. №, согласно которому сведения об открытых (закрытых банковских счетах из информационного ресурса налоговых органов федерального уровня в отношении ООО «

<

данные изъяты>» отсутствует (л.д.2 в томе 7).

-ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, открытых счетов в 5 не имеет (л.д.3 в томе 8).

-показаниями свидетеля 6 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями, которые она подтвердила в полном объеме (л.д.134-136 в томе 6), о том, что она убирала офисное помещение организации «

<

данные изъяты>», которая располагалась по адресу: 

<

адрес> №, и встречала в указанной организации двух парней.

-исследованными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 7 (л.д.137-140 в томе 6), о том, что он с 1996 года работает в должности исполнительного директора в ЗАО фирма «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности указанной организации является сдача в аренду помещений здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> Указанное здание находится в собственности ЗАО фирма «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит деятельность по сдаче в аренду помещений, техническое обслуживание, а также иные обязанности. В двадцатых числах октября 2017 года в офис ЗАО фирма «

<

данные изъяты>» обратился молодой человек, который представился й, который пояснил, что хотел бы снять в аренду офис площадью 40 кв.м., и попросил показать имеющиеся офисы данной площади. Он показал й офис №, который его устроил. По поводу вида деятельности й пояснил, что организация будет заниматься привлечением денежных средств в инвестиционные проекты и заверил его, что работать они будут только с юридическими лицами, в связи с чем, никаких подозрений й у него не вызвал. Также й сообщил, что в его обязанности входит только организация деятельности фирмы и после открытия офиса обещал представить руководителя организации. Впоследствии был заключен договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>» на 11 месяцев. Арендная плата за аренду имущества составляла 120000 рублей в месяц. й в конце октября 2017 года внес в кассу ЗАО фирма «Круиз» денежные средства в сумме 240000 рублей в счет арендной платы за два месяца. Следующий платеж должен был быть произведен до ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> начало свою деятельность, однако й с руководителем офиса его так и не познакомил. В начале ноября 2017 года он зашел в офис, где находилось два молодых человека, у которых он спросил, как у них дела. Парни занервничали, и он решил с ними не разговаривать, а дождаться й. й он больше не видел, не созванивался с ним, номер телефона й ему не оставлял. ДД.ММ.ГГГГг. он находился на своем рабочем месте, и видел, что вышеуказанные парни находятся на работе, а ДД.ММ.ГГГГг. он проходил мимо офиса и увидел, что офис закрыт, оргтехника в офисе отсутствует, и он понял, что парни съехали с офиса, что было сделано без всякого предупреждения. Мебель осталась в офисе. Когда он заходил в офис, увидел на входе и в дальнем углу камеры видеонаблюдения. Однако после того, как парни съехали из офиса остались только крепления от камер видеонаблюдения, и стало ясно, что это были муляжи (л.д.137-140 в томе 6). 

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель 7 опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно т. При этом свидетель 7 показал, что на фото № он опознает молодого человека, который договаривался с ним о заключении договора аренды офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже. Парень представился ему именем й. й представлял интересы организации ООО «

<

данные изъяты>». й передавал ему денежные средства за аренду помещения в сумме 140000 рублей. й он опознал по чертам лица, форме глас, носа, губ. Опознает с уверенностью (л.д.152-155 в томе 6).

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГг., в ходе которого были получены копии документов о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а именно договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. (л.д.122-145 томе 1). 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому осмотрено офисное помещение №, расположенное в 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе осмотра места происшествия изъято: 3 следа пальцев рук с рулона липкой ленты «скотч», 2 следа ладони с рамки из-под картины (л.д.47-148 в томе 1).

-заключением эксперта группы по обслуживанию территории ОП № «Центральный» ЭКЦ ГУ МВД 5 по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому следы рук, изъятые с места происшествия на отрезки липкой ленты № и № пригодны для идентификации личности (л.д.5-8 в томе 11).

-заключением эксперта группы по обслуживанию территории ОП № «Центральный» ЭКЦ ГУ МВД 5 по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому след пальца руки на отрезке липкой ленты №, изъятый с ленты «скотч» в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, офис № оставлен 3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (л.д.25-34 в томе 11).

-исследованными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 77, работающей в должности менеджера в ООО «

<

данные изъяты>», сообщившей о том, что рекламу для организации ООО «

<

данные изъяты>» она готовила по обращению ее представителя по электронной почте, с указанием данных ФИО3 й, с которым ни разу не встречалась. Также она выезжала в офис указанной организации, где встречала двух молодых людей, один из которых ей подписал документы от имени 1 – директора организации (л.д.141-144 в томе 6).

-ответом на запрос из ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому данная организация действительно оказывала услуги ООО «

<

данные изъяты>», с указанием конкретных договоров, а также с перечислением платежных поручений об оплате (л.д.2-262 в томе 4).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись договор № об оказании услуг по организации рекламного и/или информационного обслуживания, заключенного ДД.ММ.ГГГГг.; приложения по счету об оплате услуг, а также переписка по средствам электронной почты между ФИО4 и й 555 (л.д.116-170 в томе 8).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель 777 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3. При этом свидетель 777 показала, что на фото № она опознает молодого человека, которого она видела в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Именно парню, запечатленному на фото №, она передавала договор по размещению рекламы. Данный парень ей никак не представлялся, парень поставил на договоре печать организации ООО «

<

данные изъяты>» и подпись от имени генерального директора 1 Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Утверждает, что именно парень на фото № забирал у нее документы, ставил подписи и печать, и представлялся как представитель ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.156-159 в томе 6).

-исследованными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 3, согласно которых 3 и б – ее сыновья, а также ей известно, что сыновья нашли работу в другом городе, также ей известно, что работали они вместе, привезли домой заработные денежные средства 300000 рублей. При предъявлении паспорта на имя 4, свидетель сообщила, что на фото в паспорте изображен ее сын 3 (л.д.149-151 в томе 6).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись видеозаписи с камер видеонаблюдения, подтверждающие нахождение 3ТИ. и 3 в городе Новосибирске (л.д.173-181 в томе 8).

-показаниями 3, допрошенного ДД.ММ.ГГГГг., а также ДД.ММ.ГГГГг., который показал, что у него есть брат - 3, который проживает в 

<

адрес>. В 2017 году, когда он искал работу, ему поступило предложение по работе сотрудником в организации, с высокой заработной платой, для чего необходимо было приехать в Москву на стажировку. На двери офиса, где он должен был проходить стажировку, была табличка «

<

данные изъяты>». Род деятельности организации – химическая промышленность. Организация предлагала очень выгодные инвестиционные проекты по привлечению инвестиционных средств под высокий процент, максимальный процент составлял 58 % годовых. Организация позиционировала себя как динамично развивающаяся компания в сфере промышленности. По окончанию стажировки ему пояснили, что он будет работать в филиале в Новосибирске, где его встретит человек по имени й, который будет рассказывать о дальнейших действиях и контролировать работу менеджеров. В конце октября - в начале ноября 2017 года он прилетел в Новосибирск, где его ждал сотрудник «

<

данные изъяты>» - й (т), сказал, что они поедут в офис по 

<

адрес>, чтобы оборудовать его для работы. й занимался арендой офиса в Новосибирске, размещением информации о деятельности организации в средствах массовой информации. Со слов й ему стало известно о размещении рекламы об организации в средствах массовой информации, а также в газетах. В офисе была вывеска ООО «

<

данные изъяты>». й закупил канцелярию, бумагу, обратился в типографию, где изготовили печать ООО «

<

данные изъяты>». й сказал, что он (3) должен будет заключать договоры, рассказывать о деятельности организации, говорить, что каждый договор будет застрахован, за это обещал заработную плату около 170000 рублей ежемесячно, а так же спросил, есть ли у него знакомые, которые нуждаются в работе, на что он предложил кандидатуру своего брата - 3, который прилетел в Новосибирск примерно через неделю, и они вдвоем начали работать в ООО «

<

данные изъяты>». До приезда брата, в офисе он работал с й, который контролировал его работу с клиентами, давал методические рекомендации, делился практическими советами, как быть более убедительным с клиентами. У них в компьютерах были готовые бланки договоров, а также квитанции, печать ООО «

<

данные изъяты>». й выдал пачку полисов инвестиционного страхования. В договоре было прописано, что генеральным директором является 1, в квитанции были указаны данные главного бухгалтера я, кассира м – кто эти люди, он не знает, заказчика – 2 тоже никогда не видел. Они должны были ставить подписи от имени 2 и я, а также ставить свою подпись за кассира. й сказал, что деньги, которые они будут получать от граждан, будут отправлять на счет киви-кошелька. Его это насторожило, он понял, что деятельность незаконна, деньги будут похищены. Так как он (3) нуждался в деньгах, решил работать, к тому же боялся, что на них с братом будет оказано давление со стороны й. С декабря 2017г. по январь 2018г. они с братом заключили примерно 11 инвестиционных договоров. Минимальная сумма вклада составляла 30000 рублей. Они выдавали инвесторам оригиналы договоров с подписями и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», копии оставляли себе. Некоторые договоры отправляли по факсу в Москву, а потом уничтожали, мало, кто из граждан спрашивал о деятельности организации, всех интересовало, почему высокий процент по вкладам, но они с братом вводили инвесторов в заблуждение, говорили, что компания развивающаяся. Он заключал договоры с клиентами, рассказывал о деятельности организации, представлялся 2, ставил подписи от данного лица, а брат принимал деньги от граждан и представлялся ФИО5, так же ставил в документах вымышленную подпись. Иногда они с братом менялись ролями. Он понимал, что путем обмана они похищают деньги. Полученные деньги он переводил на киви-кошелек, а так же на счет другого лица в 5 «

<

данные изъяты>-5», также лично ему отдавал примерно 700000 – 1 000 000 рублей. Ни один договор не был исполнен, проценты инвесторам начислены и выплачены не были, деньги были похищены и хранились на счете другого лица, но основная масса денег была отправлена на киви-кошелек, как данная сумма была распределена и кто ею распоряжался, не знает. В январе 2018 г. им с братом сообщили, что офис «переезжает» и офис по 

<

адрес> проспект, 

<

адрес> необходимо закрыть. Клиенты не были уведомлены. Они с братом технику и печать организации отправили в Москву, после уехали в Тверь. Другим лицом и ФИО1 все было спланировано, они знали, что будут обманывать граждан. Кроме того, показал, что руководящую роль занимало другое лицо, так как он занимался распределением и контролем поступлением денежных средств, указания по поводу перевода денег на электронные кошельки, а также на счета в 5, оформленные на имя другого лица, контроль за внутренним порядком в офисе, дача указаний по привлечению клиентов и контроль за набором сотрудников в организацию, прослушивание входящих телефонных звонков в офисе фирмы, а также наблюдение за происходящим в офисе посредством установленных в нем видеокамер, в режиме «онлайн», проведение разъяснительных бесед по существу диалога с клиентом, дача рекомендаций работе с клиентами, распределение вырученных денежных средств на хозяйственные нужды организации и на заработную плату сотрудникам, проверка и контроль их деятельности, связь по телефону в приложении «

<

данные изъяты>». Наряду с руководителем, а также неустановленным лицом, вопросами безопасности при осуществлении организации в городе Новосибирске решал мужчина по прозвищу «

<

данные изъяты>», а именно извещал другое лицо о появлении в офисе сотрудников полиции. Для него и его брата – 3 были изготовлены поддельные паспорта, которые курьерской службой были доставлены в Новосибирск. У него был паспорт на имя 2, а у брата на имя 4. Со слов ч паспорт необходим был для того, чтобы при необходимости показывать клиентам Он понимал и осознавал, что совершает преступление (л.д.84-88, 106-109, 167-179 в томе 9).

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемого 3, согласно которому обвиняемый 3, в присутствии двух понятых указал место, где он и его брат 3 совершали преступление, а именно офисное помещение, расположенное в 

<

адрес>, при этом показал, что в данном офисном помещении в период с конца октября 2017 года до начала января 2018 года располагалась организация ООО «

<

данные изъяты>», где он заключал с гражданами 

<

адрес> инвестиционные договоры. Так же обвиняемый 3 указал место жительства на территории 

<

адрес>, а именно 

<

адрес> (л.д.135-145 в томе 9).

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому обвиняемый 3 опознал мужчину, запечатленного на фото №, и показал, что в данном мужчине он узнал неустановленное, который в августе 2017 года предложил ему работу в компании ООО «СберПромИнновация» в должности менеджера, рассказывал о деятельности организации. Именно это неустановленное лицо пригласило его в октябре 2017 года на стажировку в 

<

адрес>, где принимало у него «зачеты» и «экзамены», обучал работе с клиентами, а затем передало ему денежные средства в сумме 30000 рублей для приобретения билетов как в 

<

адрес>, так и в 

<

адрес> (л.д.170-183 в томе 9).

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому обвиняемый 3 опознал мужчину, запечатленного на фото № и показал, что в данном мужчине он узнал другое лицо, который являлся руководителем ООО «

<

данные изъяты>», который вел незаконную деятельность по привлечению денежных средств, контролировал его. (л.д.185-188 в томе 9).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому по месту жительства 3, по адресу: 

<

адрес> было обнаружено и изъято: ноутбук марки «

<

данные изъяты>», банковская карта 5 «5 5» № на имя «3», банковская карта 5 «5 5» № на имя «

<

данные изъяты>», банковская карта 5 «5 5» № на имя «3», банковская карта 5 «у 5» №, мобильный телефон марки «ц», имей-код № (л.д.73-75 в томе 9).

-протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «к», изъятый в ходе обыска, произведенного по месту жительства обвиняемого 3 в 

<

адрес>. 1 по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В ходе осмотра установлена переписка посредством смс-сообщением с неустановленным лицом, о котором поясняет в своих показания 3, а также в приложении «почта» обнаружено сообщение в закладке «Отправленные/сохраненные» (отправитель указан, как 3) информация о работе с клиентами, что в целом свидетельствует о нахождении 3 в Новосибирске и деятельности в организации ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.69-92 в томе 8).

- показаниями 3 от ДД.ММ.ГГГГг., которые аналогичны показаниям 3, о том, как они были приняты на работу в ООО «

<

данные изъяты>», о действиях ФИО1, который встретил их в городе Новосибирске, организовал работу в офисе, где контролировал их работу, арендовал им жилье, о мерах конспирации, с использованием поддельных документов, о контроле со стороны организатора за их деятельностью по заключению с гражданами договоров, и перечислений, полученных от граждан, денежных средств на его счет либо на киви-кошелек (л.д.124-132 в томе 10).

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому обвиняемый 3 опознал мужчину, запечатленного на фото №, и показал, что в данном мужчине он узнал неустановленное лицо, которое в октябре 2017 года предложиол работу в ООО «

<

данные изъяты>» в должности менеджера на территории 

<

адрес>, рассказывая о деятельности Общества, на что он согласился. (л.д.133-136 в томе 10).

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому обвиняемый 3 опознал мужчину, запечатленного на фото №, и показал, что в данном мужчине он узнал другое лицо, который, по его мнению, являлся руководителем компании ООО «

<

данные изъяты>», и именно он давал указания и методические рекомендации по работе с клиентами в офисе в 

<

адрес>, а также именно ему отправлялись денежные средства, полученные от граждан по договорам. (л.д.138-141 в томе 10).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому по месту жительства обвиняемого 3 по адресу: 

<

адрес> были изъяты банковские карты, ноутбук серии №, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», зарядное устройство для ноутбука, паспорт гражданина РФ серия 5715 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС 5 по Пермскому Краю на имя 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.51-53 в томе 10).

-показаниями потерпевшей 11 в судебном заседании и исследованными в судебном заседании (л.д.5-9 в томе 5) о том, что она примерно в конце ноября – начале декабря 2017 года из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газете «

<

данные изъяты>», узнала об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи №, а также адрес офиса: 

<

адрес> проспект, 28. По приезду в офис на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГг., и получив информацию по поводу больших процентов от вклада, она заинтересовалась предложением, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГг., взяв денежные средства в размере 1400000 рублей, приехала снова в офис для оформления договора. В офисе было двое молодых людей, один из которых представлялся как 2, а второй как е. 2 пояснил, что денежные средства, которые будут ей переданы в качестве инвестиций под проценты, будут застрахованы. Его слова были очень убедительные, очень аргументировано тот объяснял о стабильности компании, она ему поверила. Затем ь оформил документы на компьютере, на принтере распечатал документы, и она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому она передала денежные средства в сумме 1 400000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций ей должны были выплачиваться проценты из расчета 57 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Однако в графике выплаты процентов указана единственная дата выплаты процентов, как ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 70 000 рублей, который ей был начислен от компании. ь при ней расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик», и поставил оттиск печати организации ООО «

<

данные изъяты>». Также ь заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. Доверенность на право заключения договоров с населением от имени генерального директора 1, ь ей не предъявлялась, а она и не спрашивала. После оформления документов, ь пояснил, что денежные средства нужно передать второму молодому человеку, кассиру и указал на второго молодого человека. Она села к столу, спросила, как зовут молодого человека, на что он ответил, что Игорь. ь подошел к столу вместе с ней. Она передала Игорю денежные средства в сумме 1 400000 рублей, которые Игорь на счетной машинке пересчитал, после чего выдал ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой она видела, как Игорь расписался от имени м и поставил оттиск печати. Она не обратила внимание, каким образом появилась подпись от имени главного бухгалтера. Она обратила внимание, что денежные средства Игорь оставил на столе. Ей показалось, что Игорь и ь похожи между собой, она еще спросила у них, братья ли они, но что Игорь ответил, что они не братья, и добавил, что им все говорят, что они братья. ь был более общительный, более подвижный. Игорь был более спокойный, менее разговорчивый. Все вопросы решались с ь, он очень активно рассказывал про компанию. Примерно ДД.ММ.ГГГГг. она стала звонить по номерам горячей линии в «

<

данные изъяты>» и узнавать про организацию, однако никакой вразумительной информации она не получила, в связи с чем она ДД.ММ.ГГГГг. пошла в офис и сказала, что хочет расторгнуть договор, однако ь начал приводить ей различные доводы, что компания стабильно работает, и после данных убеждений, она ушла. Однако, затем она все-таки написала заявление о расторжении договора, после чего ь ей разъяснил, что денежные средства будут возвращены после праздничных дней, а именно ДД.ММ.ГГГГг. К указанному дню, подойдя к офису ООО «

<

данные изъяты>», увидела, что вывеска на двери исчезла, офис был закрыт. В связи с этим она обратилась в полицию. Дополняет, что страховую премию по страховому полису она не оплачивала. Также дополняет, что сейфа у них в офисе она не видела. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 1 400000 рублей. (л.д.5-9 в томе 5).

- протоколом выемки от 14 февраля 201г., согласно которому у потерпевшей 11 в ходе выемки в служебном кабинете изъяты документы, а именно: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., график выплаты процентов; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, заявление от имени 11 от ДД.ММ.ГГГГг. (л.д.15-19 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у 11 в ходе выемки (л.д.20-24 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 11 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, которого она видела в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в декабре 2018 года он принимал у нее деньги по договору, он представил одним из представителей организации ООО «

<

данные изъяты>», а директор в организации 1. Она отдала данному парню деньги в сумме 1400000 рублей. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.180-183 в томе 6).

-показаниями потерпевшего 222, исследованными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что он примерно в ноябре-декабре 2017 года, точную дату не помнит, из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газетах «

<

данные изъяты>», узнал об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи, а также адрес офиса: 

<

адрес> проспект, 28. ДД.ММ.ГГГГг., в утреннее время, он приехал по адресу: 

<

адрес> проспект, 28, в офисе, на двери которого была вывеска «

<

данные изъяты>», находились письменные столы, монитор от стационарного компьютера, либо ноутбук, а также сейф, принтер, на стенах висели свидетельства, лицензии. За столами сидели двое молодых людей, один из которых ответил на его вопросы о том, почему такие большие проценты по вкладам. После этого, был оформлен договор на 60000 рублей, на 3 месяца. Он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому он передал денежные средства в сумме 60000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться ему проценты из расчета 54 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Проценты должны были выплачиваться ему согласно графику выплаты процентов в наличном виде в офисе организации. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 3 000 рублей, который ему был начислен от компании. Молодой человек № при нем расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик» от имени 2, и поставил оттиск печати организации, а также заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. Инвестиционный договор был заключен в двух экземплярах, один из которых подписал как он, так и 2, и последний забрал один экземпляр договора себе. Доверенность на право заключения договоров с населением от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» 1, 2 ему не предъявлялась. Страховую премию по страховому полису он не оплачивал. Затем 2, после оформления документов, ему пояснил, что денежные средства нужно передать второму молодому человеку №. Он подошел к молодому человеку № к его столу, и передала парню № денежные средства в сумме 60000 рублей. Денежные средства молодой человек № пересчитал на счетной машинке. При этом 2 оставался сидеть у себя за столом. Затем ФИО5 выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из них от имени м, а 2 поставил оттиск печати, насколько он помнит. Куда ФИО5 убрал денежные средства, он не обратил внимание. Впоследствии засомневавшись в честности компании, ДД.ММ.ГГГГг. он приехал в офис организации и написал заявление о возврате денежных средств. Заявление было написано им в единственном экземпляре, которое он передал ФИО5, который пояснил, что денежные средства будут возвращены примерно через месяц, а 2 пояснил, что раньше примерно через 2 недели. Примерно в ДД.ММ.ГГГГг. он приехал к офису, и увидел, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт. В связи с этим он обратился в полицию. Таким образом, ему причинен ущерб в сумме 60000 рублей, который является для него значительным. (л.д.30-33 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшего 222 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с памяткой застрахованному лицу (л.д.39-43 в томе 5). 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у 222 (л.д.44-48 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевший 222 опознал мужчину, который ДД.ММ.ГГГГг. находился в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и принимал у него денежные средства по договору в сумме 60000 рублей, выдал ему квитанцию, которую подписал и ставил на квитанции печать. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.168-171 в томе 6).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевший 222 опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, и рассказывал ему о деятельности организации, данный парень подготовил договор инвестирования и поставил в нем подпись, оттиск печати организации, с данным молодым человеком он заключил договор. Парень ему никак не представлялся, но в договоре он видел, как парень ставил подпись от имени 2. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.202-206 в томе 6).

-показаниями потерпевшего 33, исследованными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что ДД.ММ.ГГГГг. из средств массовой информации, а именно из журнала «

<

данные изъяты>», узнал об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годов. В объявлении были указаны номера телефонов для связи: № а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес>. У него имелась некоторая сумма денежных средств в наличном виде, которая хранилась дома, и он решил вложить денежные средства. Для этого ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, имея при себе 30000 рублей, приехал по адресу: 

<

адрес> проспект, 28. Над дверью офиса была вывеска с надписью «

<

данные изъяты>», в офисе находились три письменных стола, за одним столом сидел молодой человек и на столе находился компьютер, на втором столе стоял принтер, за третьим столом также находился молодой человек и на столе стоял компьютер. На вопросы о высоких процента, ему ответил молодой человек, представившийся ь, о том, что компания преуспевает в своей деятельности, имеет высокий доход и имеет возможность инвесторам выплачивать высокие проценты, о направлении деятельности пояснил, что компания занимается закупкой полезного ископаемого в Р. Казахстан, после чего перепродает в Японию. Также ь пояснил, что денежные средства, которые будут им переданы в качестве инвестиций под проценты, будут застрахованы. Слова ь были очень убедительные, он ему поверил, и пояснил, что готов вложить личные денежные средства. Затем на принтере ь распечатал документы, и он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому он передал денежные средства в сумме 30000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться ему проценты из расчета 46 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно с капитализацией, однако выплачены должны были быть, согласно графику выплаты процентов, ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 6938,98 рублей, с учетом вычета НДФЛ в сумме 13%. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 1500 рублей, который ему был начислен от компании. ь при нем расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик», и поставил оттиск печати организации «

<

данные изъяты>». Также ь заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. Инвестиционный договор был заключен в двух экземплярах, один из которых подписал как он, так и ь, и последний забрал один экземпляр договора себе. После оформления документов, ь пояснил, что денежные средства нужно передать второму молодому человеку, находящемуся в данном офисе. Он пересел к данному молодому человеку за стол, передал ему денежные средства в сумме 30000 рублей, а молодой человек выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из них от имени м Как подписывал молодой человек квитанцию, он не обратил внимание. Примерно через неделю, он позвонил в страховую компанию по номеру телефона №, указанному в «Памятке застрахованному лицу» с целью узнать, действительно ли застрахованы его денежные средства. На звонок ответил автоответчик, которому он продиктовал номер своего договора. Через некоторое время он перезвонил повторно, и на звонок ему уже ответил мужчина, который пояснил, что по договору денежные средства застрахованы. В связи с тем, что он доверял ООО «

<

данные изъяты>», то решил заключить еще один инвестиционный договор. Для этого, ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, точное время не помнит, имея при себе 70000 рублей личных сбережений, он приехал по адресу: 

<

адрес> проспект, 28, в тот же офис. На тот момент в офисе находился ь и второй молодой человек. Последний работал с женщиной, которую, как он понял, ждал мужчина. Тогда он обратился к ь и пояснил, что хочет заключить еще один инвестиционный договор. ь спросил у него сумму и срок, на который желает заключить договор, он ответил, что на сумму 70000 рублей, сроком на 1 год. ь подготовил все необходимые документы, после чего он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому он передал денежные средства в сумме 70000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг., на аналогичных условиях, что и предыдущий договор. Аналогичным образом передал денежные средства и получил квитанцию. В середине января 2018 года, он проходил мимо офиса ООО «

<

данные изъяты>», и увидел, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт, в связи с этим он обратился в полицию. Ему причинен ущерб в сумме 100000 рублей, который является для него значительным (л.д.56-62 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшего 33 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с приложением памятки застрахованному лицу, инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с приложением памятки застрахованному лицу (л.д.67-73 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего 33 (л.д.74-78 в томе 5).

-показаниями потерпевшей 444 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что она примерно в ноябре-декабре 2017 года, точную дату не помнит, из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газетах «

<

данные изъяты>», узнала об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи, а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес>. Прочитав объявление, также в ноябре-декабре 2017 года, точную дату она не помнит, она решила съездить в офис указанной организации, чтобы получить интересующую ее информацию о вкладах денежных средств и о деятельности организации. Примерно в декабре 2017 года, точную дату не помнит, она приехала к офису, на дверях которого имелась вывеска, с наименованием организации. Однако в офис она не заходила. Примерно через две недели она все-таки решила вложить свои личные денежные средства в сумме 400000 рублей, которые хранились у нее дома, и ДД.ММ.ГГГГг., в вечернее время, она приехала по адресу: 

<

адрес> проспект, 28, зашла в офис, где находились письменные столы, В офисе находилось двое молодых человека, один из которых пояснил, что денежные средства, которые будут им переданы в качестве инвестиций под проценты, будут застрахованы. На принтере молодой человек, представившийся ь, распечатал документы, и она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому она передала денежные средства в сумме 400000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 54 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Проценты должны были выплачиваться согласно графику выплаты процентов в наличном виде в офисе организации. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 20 000 рублей, который ей был начислен от компании. Она спросила, в связи с чем такая сумма бонуса, на что молодой человек № ответил, что это акция от компании. Молодой человек № при ней расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик» от имени 2, и поставил оттиск печати организации «

<

данные изъяты>». Также ь заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. После оформления документов, 2 пояснил, что денежные средства нужно передать второму молодому человеку №. Она подошла к молодому человеку № к его столу, и передала ему денежные средства в сумме 400000 рублей. 2 оставался сидеть у себя за столом. Она не помнит, вручную либо на счетной машинке молодой человек № пересчитывал денежные средства, однако он сказал, что сумма верная. После пересчета молодой человек выдал ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из подписей от имени м Примерно в середине января 2018 года, она получила очередной выпуск газеты «

<

данные изъяты>», однако объявление об организации «

<

данные изъяты>» уже не было. В связи с этим в середине января 2018 года, она приехала к офису, и увидела, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт. В связи с этим она обратилась в полицию. Ей причинен ущерб в сумме 400000 рублей, который является для нее значительным (л.д.94-97 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 444 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 444 и ООО «

<

данные изъяты>»; график выплаты процентов, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с памяткой застрахованному лицу (л.д.103-107 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевшей 444 (л.д.108-116 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 444 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, которого видела в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, когда заключала инвестиционный договор и вносила деньги. Парень на фото № ставил печать и подписывал договор. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.184-191 в томе 6).

-показаниями потерпевшей 55 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она примерно в ноябре 2017 года из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в местном выпуске газеты «Комсомольская правда», узнала об организации «

<

данные изъяты>, которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи, а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес> Прочитав объявление, также в ноябре 2017 года, она позвонила по номеру телефона, на телефонный звонок ответил молодой человек, который представился ь, и на ее вопросы сообщил, что компания инвестирует денежные средства в металлургическую промышленность, а также в земельные отношение, и данные отрасли развивающиеся, поэтому высокие проценты по вкладу. Затем в начале декабря 2017 года она еще раз позвонила в вышеуказанную организацию, и еще раз уточнила всю интересующую ее информацию. На телефонный звонок ей также ответил ь. Примерно в двадцатых числах 2017 года она проходила мимо 

<

адрес> проспект 

<

адрес>, и решила зайти в офис «

<

данные изъяты>», так как увидела их вывеску. В офисе находилось два молодых человека, которые представились ей как ь, и последний сказал, что его коллегу зовут Игорь, а также спросил, как обращаться к ней. Они с ь еще раз проговорили все детали вложения денежных средств, после чего она ушла. Через несколько дней она все-таки решила вложить свои денежные средства, обратилась в 5, где сняла имеющие у нее на расчетном счете денежные средства в сумме 2000000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГг. приехала по адресу: 

<

адрес> проспект, 28. На принтере ь распечатал документы, и она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому она передала денежные средства в сумме 2 000000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 53 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций, и выплачиваться согласно графику выплаты процентов путем перечисления на расчетный счет, номер которого она сообщила ь. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 100 000 рублей, который ей был начислен от компании. Она спросила, в связи с чем такая большая сумма бонуса, на что ь ответил, что она внесла большую сумму денежных средств и ей полагается такой бонус, он говорил очень убедительно, в связи с чем она ему верила. ь при ней расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик», и поставил оттиск печати организации, также он заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. После оформления документов, ь пояснил, что денежные средства нужно передать второму молодому человеку – Игорю, находящемуся в данном офисе. Она пересела к Игорю за стол, ь подошел к столу вместе с ней. Она передала Игорю денежные средства в сумме 2 000000 рублей, которые он на счетной машинке пересчитал, после чего выдал ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из них от имени м Она обратила внимание, что денежные средства Игорь убрал в ящик стола, сказав, что их нужно передать бухгалтеру. Примерно в первых числах января 2018 года ей на сотовый телефон позвонил ь и спросил, не хотела бы она еще внести денежные средства. Она спросила, в связи с чем он интересуется, на что он ответил, что планируется снижение процентной ставки по вкладам в связи с рекомендациями Центрального 5. Она ответила, что у нее денежных средств больше нет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она проходила мимо офиса, и увидела, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт, в связи с этим она обратилась в полицию. Ей причинен ущерб в сумме 2 000000 рублей. (л.д.124-128 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 55 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 55 и ООО «

<

данные изъяты>»; график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору № (л.д.134-138 в томе 5).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей 55 (л.д.139-146 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 55 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который представлялся ей именем «Игорь», именно данному парню на фото № она, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> передала денежные средства в сумме 2000000 рублей после заключения договора, а данный парень в свою очередь передал ей квитанцию, где поставил подпись. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.192-196 в томе 6).

-показаниями потерпевшего 111, исследованными с согласия сторон в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он примерно в начале декабря 2017 года, точную дату не помнит, из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газете «

<

данные изъяты>», узнал об организации «

<

данные изъяты>», предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах и получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи №, а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес>. Над входной дверью имелась вывеска с наименованием организаций. Когда он приехал в офис, в нем находился один молодой человек, представившийся 2, и который пояснил, почему такие высокие проценты по вкладам. Несколько дней он обдумал полученную информацию, и решил вложить свои личные сбережения в вышеуказанную организацию для получения процентов. Для этого он взял имеющиеся у него сбережения денежных средств в сумме 57000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГг. приехал по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, где ь оформил договор на компьютере, с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому он передал денежные средства в сумме 57000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 54 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 57 000 рублей, который был начислен от компании. ь говорил очень убедительно, в связи с чем он ему верил. ь при нем расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик», и поставил оттиск печати организации ООО «

<

данные изъяты>», а также заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. После оформления документов, он передал денежные средства ь, которые тот пересчитал на счетной машинке, выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой он видел, как 2 расписался в квитанции, однако не видел, дважды тот расписался, или поставил одну подпись. Также он видел, как ь поставил оттиск печати. Он взял документ и ушел. ДД.ММ.ГГГГг. он позвонил в организацию, однако на звонок никто не ответил. ДД.ММ.ГГГГг. он приехал в офис и увидел, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт, в связи с чем он обратился в полицию. Ему причинен ущерб в сумме 57000 рублей (л.д.153-156 в томе 5).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшего 111 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 111 и ООО «

<

данные изъяты>»; график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору № (л.д.162-164 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевшего 111 (л.д.165-173 в томе 5).

-показаниями потерпевшей 333, исследованными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что из объявления, размещенного в газете «Ва-Банкъ», узнала об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи, а также адрес офиса: 

<

адрес> проспект, 28, а именно № Также в объявлении был указан интернет-сайт организации, на котором она просмотрела информацию об организации. Затем по телефону она получила дополнительную информацию, в связи с чем решила вложить имеющие у нее личные сбережения в вышеуказанную организацию. ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, она приехала по адресу: 

<

адрес> проспект, 28, где на входе имелась вывеска с указанием названия организации. В офисе находились письменные столы, за одним столом, который был ближе ко входу сидел молодой человек №, который ей не представился, однако позже на договоре она увидела его данные – 2. На столе, за которым сидел 2, имелся компьютер, а именно монитор и клавиатура. 2 ей показал оригинал свидетельства, но о чем оно было, она не знает. В офисе находился сейф. За вторым столом сидел молодой человек №, который также не представился, но на квитанции № он расписался от имени м В ходе беседы 2 еще раз объяснил о деятельности организации, в его слова она поверила. На принтере 2 распечатал документы, и она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому она передала денежные средства в сумме 50000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 54 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. 2 пояснил, что она может получать проценты по вкладу ежемесячно, от чего она отказалась, так как ей удобнее было получить проценты по окончанию срока вклада. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 2 500 рублей, который ей был начислен от компании в связи с новогодними праздниками. 2 при ней расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик» от имени 2, и поставил оттиск печати организации ООО «

<

данные изъяты>». Также ь заполнил полис инвестиционного страхования и поставил оттиск печати организации. Страховую премию по страховому полису она не оплачивала. Она спросила у 2, почему договор заключается от имени 1, на что он пояснил, что это директор и он находится в головном офисе организации в городе Москве. Затем 2 пояснил, что денежные средства необходимо передать молодому человеку №, а именно ФИО5. Она пересела к столу 

<

данные изъяты>, передала ему денежные средства, которые тот пересчитал вручную, и убрал в сейф. После этого ФИО5 выдал ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из них от имени м Она не видела, расписывался ли 

<

данные изъяты> в графе «Главный бухгалтер». В конце января 2018 года она позвонила в ООО «

<

данные изъяты>», однако все телефоны были отключены, в связи с этим она обратилась в полицию. Ей причинен ущерб в сумме 50000 рублей (л.д.179-183 в томе 5).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 333 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 333 и ООО «

<

данные изъяты>»; график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с памяткой застрахованному лицу (л.д.189-192 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевшей 333 (л.д.193-201 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 333 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и в декабре 2017 года данный парень составил с ней договор и поставил подписи от имени 2, также ей рассказывал о деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.164-167 в томе 6).

- показаниями потерпевшей 3, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в начале декабря 2017 года из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газете «

<

данные изъяты>» № (№) от ДД.ММ.ГГГГ. она узнала об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В объявлении были указаны номера телефонов для связи, а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес>. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил молодой человек, не представился. Она спросила, какая минимальная сумма денежных средств для вклада, молодой человек ответил – 30000 рублей. Также в ходе разговора молодой человек пояснил, что вклады застрахованы, имеется лицензия на деятельность. Она спросила в связи с чем настолько высокие проценты по вкладам, на что молодой человек ответил, что им срочно нужны денежные средства для реализации проектов. Она поверила в данную информацию, и решила вложить имеющие у нее личные сбережения в вышеуказанную организацию. ДД.ММ.ГГГГг., в утреннее время, она приехала по адресу: 

<

адрес> проспект, 28, в котором находились письменные столы, за одним столом, который был ближе ко входу сидел молодой человек №, который ей не представился, однако позже на договоре она увидела его данные – 2. На столе, за которым сидел 2, имелся компьютер, а именно монитор и клавиатура. На стене висели свидетельства, лицензия. За вторым столом сидел молодой человек №, у которого на момент ее визита также находился посетитель. На принтере 2 распечатал документы, и она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому она передала денежные средства в сумме 30000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 46 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Проценты должны были выплачиваться согласно графику выплаты процентов в наличном виде в офисе организации. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 1 500 рублей, который ей был начислен от компании. 2 при ней расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик» от имени 2, и поставил оттиск печати организации ООО «

<

данные изъяты>». Также ь заполнил полис инвестиционного страхования «

<

данные изъяты>» и поставил оттиск печати организации. Инвестиционный договор был заключен в двух экземплярах, один из которых подписала как она, так и 2, и последний забрал один экземпляр договора себе. Доверенность на право заключения договоров с населением от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» 1, 2 ей не предъявлялась. Страховую премию по страховому полису она не оплачивала. Она спросила у 2, почему договор заключается от имени 1, на что он пояснил, что это директор и он находится в головном офисе организации в городе Москве. Затем она 2 передала денежные средства в сумме 30000 рублей купюрами достоинством 5000 рублей. После этого 2 выдал ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., на которой имелось две подписи, одна из них от имени 2 Она не видела, расписывался ли 2 в графе «

<

данные изъяты>». Денежные средства 2 убрал в стол. ДД.ММ.ГГГГг. она пришла к офису «

<

данные изъяты>», чтобы получить проценты, однако офис был закрыт, вывески уже не было. Она звонила по указанным в объявлении телефонам, однако конкретного ответа не получила, и поняла, что ее обманули. В связи с этим она обратилась в полицию. Ей причинен ущерб в сумме 30000 рублей (л.д.207-211 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 3 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 3 и ООО «

<

данные изъяты>», график выплаты процентов, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с памяткой застрахованному лицу (л.д.217-220 в томе 5).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей 3 (л.д.221-229 в томе 5).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 3 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, которого видела в ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, он в конце 2017 года заключал с ней инвестиционный договор от имени ООО «

<

данные изъяты>», подписывал договор от имени 2, ставил печать организации, и именно ему она отдавала деньги в сумме 30000 рублей, он же парень выдавал ей квитанцию, в квитанции он ставил подписи от имени бухгалтера ФИО6 и 2. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.172-175 в томе 6).

-показаниями потерпевшего 44 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что в конце декабря 2017 года, точную дату не помнит, из средств массовой информации, а именно из объявления, размещенного в газете «Теле7» он узнал об организации «

<

данные изъяты>», которая предлагала населению вкладывать денежные средства в доходные проекты в различных сферах, в связи с чем получать доход от инвестиций в размере от 37 до 52 процентов годовых. В данном объявлении были указаны номера телефонов для связи 

<

данные изъяты>, а также адрес офиса: 

<

адрес> 

<

адрес>. Он поверил информации, указанной в объявлении, и решил вложить свои личные сбережения в указанную организацию. Со счета он снял денежные средства в сумме 95000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время приехал по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. В офисе находились два письменных стола. За одним из столов, который находился ближе ко входу, сидел молодой человек. Позже он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому он передал денежные средства в сумме 95000 рублей для реализации инвестиционных коммерческих проектов на срок до ДД.ММ.ГГГГг.. За пользование указанной суммой инвестиций должны были выплачиваться проценты из расчета 54 % годовых. При этом, согласно договору, проценты должны были начисляться ежемесячно до дня возврата суммы инвестиций. Однако не оговаривалось с 2, каким образом будут выплачиваться проценты, наличными денежными средствами, либо путем перевода на расчетный счет. Согласно договору, инвестиция была пополняемой, в том числе бонус в размере 4 750 рублей, который ему был начислен от компании. 2 при нем расписался в договоре и графике выплаты процентов в графах «Заказчик», и поставил оттиск печати организации ООО «

<

данные изъяты>». Также 2 заполнил полис инвестиционного страхования «

<

данные изъяты>» и поставил оттиск печати организации. Инвестиционный договор был заключен в двух экземплярах, один из которых подписал как он, так и ь, и последний забрал один экземпляр договора себе. После оформления документов, он передал денежные средства 2, вручную или на счетной машинке тот пересчитал деньги, он не помнит. 2 ему выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., кто расписался, 2 или второй молодой человек на квитанции, он не помнит. Также он видел, как 2 поставил оттиск печати. Он взял документы и ушел. Примерно в конце января 2018 года он проходил мимо офиса «

<

данные изъяты>» и увидел, что вывеска офиса исчезла, офис был закрыт. В связи с этим он обратился в полицию. Дополняет, что страховую премию по страховому полису он не оплачивал. Ему причинен ущерб в сумме 95000 рублей (л.д.234-238 в томе 5).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшего 44 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 44 и ООО «

<

данные изъяты>», график выплаты процентов, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования к договору №, с памяткой застрахованному лицу (л.д.244-247 в томе 5).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего 44 (л.д.248-257 в томе 5).

- показаниями потерпевшей 8, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в период с июня месяца по октябрь 2017 года в газетах «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» она видела объявление о выгодном вложении денежных средств под проценты. Эта была реклама ООО «

<

данные изъяты>», которая принимает вклады от населения под большие проценты. Она долго думала, у нее имелись денежные средства (собственные накопления) и она хотела их вложить под проценты. ДД.ММ.ГГГГг. она шла по Красному проспекту, проходя мимо 

<

адрес>, увидела вывеску «

<

данные изъяты>», вспомнила сразу о данной организации, что принимают деньги от населения под большие проценты. У нее при себе имелись ее личные деньги (сбережения в сумме 500000 рублей, так как она их только что получила из 5, и решила их вложить в «

<

данные изъяты>». В офисе стояло два стола, сейф, на стенах висели документы и реклама, висела лицензия организации. На столах стояли ноутбуки, принтеры, ксероксы, были ли телефоны или нет, она не помнит. За одним столом сидел парень, а второй парень находился стоя в помещении и перекладывал какие-то вещи из коробки в углу. Как она поняла позже, в коробках находились какие-то подарки для старых клиентов. Она посмотрела документы: лицензию «

<

данные изъяты>». Так же там ей первый парень дал документ (страхование вклада) и сказал, что у них все вклады застрахованы. На документах была написана организация на иностранном языке, где был указан телефон страховой организации. Она там же при этих парнях позвонила по телефону № и спросила, застрахована ли у них ООО «

<

данные изъяты>», ей по телефону ответила девушка, что да застрахована. По голосу она не может сказать её возраст, но молодая. После этого она там же решила заключить с этой организацией договор вклада. Она спросила у первого парня, откуда большие проценты, он ей сказал, что их организация занимается выдачей микрозаймов, сдают в аренду машины в сельское хозяйство. С ней составил инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. между ней как «Инвестор» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 «Заказчик», она считала, что первый парень и является 1. Согласно договору, она вложила деньги в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГг. За пользование суммой инвестиций заказчик выплачивает инвестору проценты из расчета 46 % годовых. Вся сумма должна была выдаваться по окончании срока договора, то есть ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 126600,56 рублей. Парень передал ей два экземпляра договора, она его прочитала, подписала договор на каждом листе, так же этот парень подписал договор от имени как она сейчас понимает 2, но на тот момент она не читала, чья фамилия указана в графе (заказчик), где имеется подпись первого парня, он расписывался в документах при ней. После этого она передала деньги в сумме 500000 рублей, первому парню, он пересчитал их и передал второму парню, который взял деньги и отнес их в сейф. Сейф стоял в этом же помещении у стены. После этого второй парень, напечатал на компьютере квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 500000 рублей, и передал квитанцию первому парню, он расписался в ней и передал квитанцию ей. При этом же ей первый парень выписал полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГ, поставил печать организации и передал полис ей, так же передал ей памятку застрахованному лицу. После этого, она забрала все документы и пошла домой, договорились, что она не будет получать ежемесячные проценты, а придет получить всю сумму предусмотренную договором сразу. Примерно в феврале месяце 2018 года, обратила внимание, что реклама ООО «

<

данные изъяты>» в газетах и журналах прекратилась. Она пошла в начале апреля 2018 года в ООО «

<

данные изъяты>», увидела, что вывеска отсутствует, офис был закрыт, висело объявление о том, что сдается помещение. После этого она написать заявление по данному факту в полицию. Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. (л.д.4-7 в томе 6).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 8 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 8 и ООО «

<

данные изъяты>», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., памятка застрахованному лицу (л.д.13-15 в томе 6).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей 8 (л.д.16-21 в томе 6).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 8 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, которого видела в офисе ООО «СберПромИнновация» по адресу: 

<

адрес>, осенью 2017 года он оформлял документы с ее участием, а именно инвестиционный договор, рассказывал о деятельности организации. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.184-187 в томе 6).

-показаниями потерпевшей 6 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что она в период декабря 2017 года в журнале «

<

данные изъяты>», видела объявление о выгодном вложении денежных средств под проценты. Эта была реклама ООО «

<

данные изъяты>». В рекламе был указан адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, тел. № и сайт. У них с мужем имелись сбережения в сумме 200000 рублей, которые они решили вложить в ООО «

<

данные изъяты>» на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГг. она поехала по указанному адресу в ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Придя по указанному адресу, она увидела вывеску «

<

данные изъяты>», офис организации находился на первом этаже. Зайдя внутрь, она увидела помещение, одна комната разделена пополам перегородкой, площадь помещения примерно 35-40 квадратов. В помещении находились два молодых человека, на вид им 25-27 лет. В помещении имелось два стола, компьютеры, были ли телефоны или нет, она не помнит, на стенах в помещении висела лицензия. Она у парней спросила, за счет чего большие проценты, ей ответили, что деньги вкладывают в промышленное производство, поэтому такие проценты выплачивают. Кроме того, она спросила, есть ли у них лицензия, ей показали на стену, где висела цветная лицензия. Она спросила, страхуются ли вклады, ей сказали, что вклады застрахованы и будет выдана страховка, что в случае чего она все равно получит обратно свои деньги, всю сумму своего вклада. Она сказала, что будет получать проценты в общей сумме по окончанию срока договора. Проценты по вкладу составляли 54% годовых, то есть при вложении 200000 рублей на три месяца, она должна была получать свои 200000 рублей (сумма вклада), 24664 рублей (проценты по вкладу), и 10000 рублей (по акции, к новому году каждому клиенту дарили по 10000 рублей), то есть всего она должна была получить деньги в сумме 234664 рубля. Она согласилась на их условия. Первый парень напечатал договор, распечатал его на принтере два экземпляра, дал ей прочитать. Она прочитала договор, условия договора ее устроили. Договор она подписала в двух экземплярах, один отдала парню, второй остался у нее. Первый парень подписал договор. Инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., между ней как «Инвестор» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 «Заказчик». Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Подпись в договоре в графе с фамилией 1 ставил первый парень. Так же к договору прилагался график выплаты процентов. Она передала деньги в сумме 200000 рублей второму парню, тот пересчитал деньги, положил их в шкаф, который стоял в помещении в углу. Ей этот парень выписал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг., поставил на квитанции печать и расписался, передал ей. В документе (квитанции) расписывался только второй парень, который выдавал ей квитанцию. При этом же первый парень выписал полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., поставил печать организации и передал его ей, так же передал ей памятку застрахованного лица. После этого, она забрала все документы и пошла домой, договорились, что она не будет получать ежемесячные проценты, а придет получать всю сумму предусмотренную договором сразу ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГг. она пришла в офис организации ООО «

<

данные изъяты>» и увидела, что вывеска отсутствует, офис был закрыт, висело объявление о том, что сдается помещение. Она стала звонить по телефоном организации, которые у нее были, (новосибирский номер и Московский), по местному номеру отвечала, что телефон заблокирован, а по московскому номеру все время было занято. Она обратилась с заявлением в полицию. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей. (л.д.26-29 в томе 6).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 6 в ходе выемки изъяты документы: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 6 и ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., памятка застрахованному лицу (л.д.35-37 в томе 6). 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевшей 6 в ходе выемки (л.д.8-50 в томе 6). 

-показаниями потерпевшей 22, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что она в декабре 2017 года, точную дату не помнит, увидела объявление в газете «

<

данные изъяты>» (еженедельный выпуск с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.) об организации ООО «

<

данные изъяты>», которая предлагала очень выгодные инвестиционные проекты по привлечению инвестиционных средств, позиционировала себя как динамично развивающаяся компания в сфере промышленности. Одним из таких проектов являлась поставка и продажа химических веществ на основе полисилазана, а также в объявлении было указано, что каждый договор подлежит страхованию. В данном объявлении был указан адрес места нахождения организации, а именно: 

<

адрес>, а также указаны контактные данные для связи – стационарный номер телефона № и телефон горячей линии №, режим работы. Она позвонила по номеру телефону, указанному в объявлении, на телефонный звонок ответил мужчина, который представился сотрудником организация, она уточнила информацию, увиденную ею в объявлении, сотрудник вышеуказанной организации пояснил ей, что организация действительно привлекает денежные средства под инвестиционный коммерческий проект «поставка и продажа химических веществ на основе полисилазана», так же сотрудник пояснил, что они принимают вклады от населения под большие проценты. Так как ее все устроило, они договорились о встрече. Когда они с супругом вошли в помещение офиса, их сразу же встретил молодой человек, который находился за столом у окна. Данный парень представился ей именем «Игорь». Второй парень находился за столом, никак не представлялся, а она его имени не спрашивала. Она спросила у Игоря, куда их организация инвестирует денежные средства, на что Игорь ответил, что они закупают за границей химические вещества на основе полисилазана. И так как она накануне читала об «полисилазане», что это очень выгодный проект, то вопросов к Игорю у нее не поступило. Так же Игорь пояснил, что их компания на рынке существует более 6-7 лет, что их вкладчики были довольны. Она спросила про высокие проценты, на что Игорь ей сказал, что у организации очень высокая прибыль, и они могут позволить себе для инвесторов такой высокий процент. Игорь пояснил, что каждый инвестиционный договор подлежит страхованию, что в случае какого-нибудь риска, все денежные средства будут возвращены. Так же Игорь сказал, что перед новым годом в организации действует акция 5% к сумме инвестирования, для заключивших договор в декабре. Игорь пояснил, что минимальная сумма инвестирования составляет 30000 рублей. Игорь говорил очень убедительно, о деятельности организации рассказывал с энтузиазмом, у нее не было оснований и причин ему не доверять, так как он позиционировал себя специалистом в своем деле. Она не просила Игоря предоставить ей документацию организации, а именно лицензию и доверенность на осуществление полномочий, так как у нее не было сомнений в легальной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Между ней и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 был заключен инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> был составлен парнем по имени «Игорь» посредством использования персонального компьютера, который был расположен на столе и распечатал с помощью принтера. По условиям договора она внесла денежные средства в сумме 80000 рублей для реализации инвестиционного проекта сроком до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> ей пояснил, что сумма инвестиций в договоре указана 84000 рублей, 4000 рублей – это бонус от организации, те самые 5 % к сумме инвестирования. Так же по условиям договора за пользование суммой инвестиций заказчик выплачивает инвестору проценты из расчета 53 % годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Вся сумма должна была выдаваться по окончанию срока договора, то есть ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 133674 рубля 22 копейки. Игорь ей сказал, что при получении денежных средств, после окончания договора, необходимо будет заранее позвонить. Впоследствии в марте 2018 года, точную дату и время она не помнит, она и ее супруг находились в 

<

адрес> по делам, проезжая по 

<

адрес>, она обратила внимание на то, что вывеска организации «

<

данные изъяты>» отсутствует. Когда они подошли к офису, то обнаружили, что дверь, ведущая в помещение, была закрыта, вывеска организации отсутствовала, имелся баннер с информацией о том, что офисное помещение сдается в аренду. После чего она обратилась в правоохранительные органы. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 80 000 (л.д.58-63 в томе 6).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 22, в ходе выемки изъяты документы, а именно: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 22 и ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., памятка застрахованному лицу, лист из газеты «Комсомольская Правда» (л.д.69-71 в томе 6).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у 22 (л.д.72-77 в томе 6).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 22 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе, расположенном в 

<

адрес>, который представился ей именем Игорь. Именно с данным парнем она заключала инвестиционный договор. Именно «Игорь» рассказывал ей о деятельности организации ООО «СберПромИнновация». Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.227-230 в томе 6).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 22 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе, расположенном в 

<

адрес> совместно с парнем по имени «Игорь» и именно парню на фото № ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства в сумме 80000 рублей. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.231-235 в томе 6).

- показаниями свидетеля с, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что он дал показания аналогичные показаниям потерпевшей 22 (л.д.145-148 в томе 6).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому свидетель с опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе, расположенном в 

<

адрес>, представился именем «Игорь», и именно с данным парнем ДД.ММ.ГГГГ его супруга 22 заключила инвестиционный договор. Парня он опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.207-210 в томе 6).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому свидетель с опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе ООО «СберПромИнновация», расположенном в 

<

адрес>, и именно ему его супруга 22 ДД.ММ.ГГГГг. передала денежные средства в сумме 80000 рублей. Парня он опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.212-216 в томе 6).

- показаниями потерпевшего 5, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что он в декабре 2017 года, точную дату не помнит, увидел объявление в газете «

<

данные изъяты>» об организации ООО «

<

данные изъяты>», которая предлагала очень выгодные инвестиционные проекты по привлечению инвестиционных средств, и позиционировала себя как динамично развивающаяся компания в сфере промышленности, а также в объявлении было указано, что каждый договор подлежит страхованию. В данном объявлении был указан адрес места нахождения организации, а именно: 

<

адрес>, а также указаны контактные данные для связи – стационарный номер телефона № и телефон горячей линии №, режим работы. Приехав в офисное помещение, он обратил внимание на то, что в помещении стояли столы, находился сейф, на столах стояли мониторы, на тумбах принтеры, ксероксы. За столами находилось двое молодых людей. Парень № пояснил, что минимальная сумма инвестирования составляет 30000 рублей и предложил заключить инвестиционный договор, на что он (Михейченко) согласился. Между ним и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 1 был заключен инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> был составлен парнем № посредством использования персонального компьютера, который был расположен на столе и распечатал с помощью принтера. В договор парень № внес его персональные данные, данные паспорта, сумму вклада. По условиям договора он внес денежные средства в сумме 80000 рублей для реализации инвестиционного проекта сроком до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> № ему пояснил, что сумма инвестиций в договоре указана 82400 рублей, 2 400 рублей – это бонус от организации, те самые 3% к сумме инвестирования. Так же по условиям договора за пользование суммой инвестиций заказчик выплачивает инвестору проценты из расчета 53 % годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Вся сумма должна была выдаваться по окончанию срока договора, то есть ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 89865 рублей 80 копеек. Подпись в договоре парень ставил как «2». В квитанции после приема денег подпись поставил парень от имени «м» Далее по семейным обстоятельствам он не смог контролировать свой вклад, а ему с данной организации никто не звонил, он думал, что его денежные средства по-прежнему находятся в ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он приехал в указанную организацию для того, чтобы забрать свои денежные средства, так как срок договора уже истек, он очень сильно переживал по данному поводу. Когда он зашел в данное офисное помещение, расположенное в 

<

адрес>, то там уже находилась другая организация, и ему пояснили, что он очередной потерпевший, что ООО «

<

данные изъяты>» это мошенники, в связи с чем он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Ему причинен ущерб в размере 80000 рублей, который является для него значительным (л.д.85-89 в томе 6).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшего 5, в ходе выемки изъяты документы, а именно: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на 8 листах, заключенный между 5 и ООО «

<

данные изъяты>», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., памятка застрахованному лицу (л.д.95-97 в томе 6).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являются документы, изъятые у потерпевшего 5 в ходе выемки (л.д.98-100 в томе 6).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевший 5 опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>. Именно парень на фото № рассказывал ему о деятельности организации и именно с парнем на фото № заключал с ним инвестиционный договор ДД.ММ.ГГГГ. Парня он опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.222-226 в томе 6).

-протокол предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевший 5 опознал мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3. При этом потерпевший 5 показал, что на фото № он опознает молодого человека, который находился в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>. Именно парню на фото № он передал ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80000 рублей, а данный парень выдал ему квитанцию, в которой поставил подпись от имени бухгалтера я Парня он опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.217-220 в томе 6).

-показаниями потерпевшей 9 в судебном заседании и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что она в начале ноября 2017 года, точную дату не помнит, увидела объявление в газете «

<

данные изъяты>» об организации ООО «

<

данные изъяты>», которая предлагала очень выгодные инвестиционные проекты по привлечению инвестиционных средств граждан. Организация позиционировала себя как динамично развивающаяся компания в сфере промышленности, и предлагали выгодные условия, плюс один процент пенсионерам при предъявлении соответствующих документов, а так же подарки при заключении договоров в виде мультиварки. В объявлении было указано, что каждый договор подлежит страхованию. В данном объявлении был указан адрес места нахождения организации, а именно: 

<

адрес>, офис №, а так же указаны контактные данные для связи – стационарный номер телефона № и телефон горячей линии №, режим работы с понедельника по пятницу, время работы с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье выходной. Данное предложение ее заинтересовало, так как условия были выгодными. Она позвонила по номеру телефону, указанному в объявлении, а именно №, на телефонный звонок ответил мужчина, который представился сотрудником ООО «

<

данные изъяты>». Она уточнила информацию, увиденную ею в объявлении, сотрудник вышеуказанной организации пояснил ей, что организация действительно привлекает денежные средства под инвестиционный коммерческий проект «поставка и продажа химических веществ на основе «полисилазана», так же сотрудник ей пояснил, что они принимают вклады от населения под большие проценты от 37% до 52 %. Так как ее все устроило, они договорились о встрече. В помещении офиса она обратила внимание на столы, сейф, на стенах находились рамки деревянные с документами, подтверждающими деятельность организации. На столах стояли мониторы, на тумбах принтеры, ксероксы. Какая-либо кассовая зона в помещение отсутствовала. В помещении за столами находились два молодых человека. Между ней и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального ДД.ММ.ГГГГг. По условиям договора она внесла денежные средства в сумме 180000 рублей для реализации инвестиционного проекта сроком до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> ей пояснил, что сумма инвестиций в договоре указана 189 000 рублей, 9000 рублей – это бонус от организации, те самые 5 % к сумму инвестирования. Так же по условиям договора за пользование суммой инвестиций заказчик выплачивает инвестору проценты из расчета 52 % годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Вся сумма должна была выдаваться по окончанию срока договора, то есть ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 122 198 рублей 05 копеек. Данный парень написал собственноручно договоре «2», подпись была идентична подписи в договоре. На тот момент она подумала, что парень №, сидящий за столом и есть 2, но значению этому не предала, у нее не было оснований не доверять молодым людям. В договоре парень № поставил оттиск круглой печати «

<

данные изъяты>». Далее она передала парню денежные средства в сумме 180000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей, парень № взял деньги и пересчитал их, делал это самостоятельно, без использования специальных технических средств. Затем парень № сказал ей, чтобы она подошла к парню № и передала ему денежные средства, что она и сделала. Парень №, принял у нее деньги, еще раз пересчитал, так же самостоятельно, а затем посредством использования персонального компьютера подготовил квитанцию, распечатал, поставил на квитанции оттиск круглой печати синего цвета «

<

данные изъяты>», кроме того поставил подпись, от имени главного бухгалтера я – ее данный факт не насторожил, так как она подумала, что парень правомочен ставить подпись от имени главного бухгалтера. Так же в данной квитанции свою подпись от имени кассира поставил парень №, а затем расшифровал подпись «2» Она дополнительно не звонила больше в офис, так как была уверена в том, что по окончанию действия договора получит денежные средства. В конце декабря 2017 года, точную дату и время она не помнит, она с целью узнать, как будут начисляться денежные средства по вкладу, поехала в офис ООО «

<

данные изъяты>». Когда она подошла к офису, то обнаружила, что дверь, ведущая в помещение, была закрыта, вывеска организации отсутствовала, имелся баннер с информацией о том, что офисное помещение сдается в аренду. Она начала звонить по номеру телефону, который был указан в договоре, а именно №, гудки шли, но на вызов никто не отвечал. Далее она решила позвонить на телефон горячей линии №, ей ответил автоответчик, с пояснениями, что организация ООО «

<

данные изъяты>» сменила местонахождение офиса и переехала с 

<

адрес>, 3 этаж, офис 319 

<

адрес> проспект, для уточнения более подробной информации, необходимо обратиться после ДД.ММ.ГГГГг.. Уведомлений о том, что организация переехала в другое помещение, расположенное по другому адресу, не поступало. Она ожидала месяц, после чего звонка из 

<

адрес> так и не поступило. Она решила написать претензию в организацию ООО «

<

данные изъяты>» на имя генерального директора 1, претензию отправила по адресу: №, 

<

адрес>, 

<

адрес>, пом. 2, оф. 2. Но ее письмо вернулось, так как по вышеуказанному адресу компании ООО «

<

данные изъяты>» не существовало. Она посредством использования сети-интернет начала искать информацию о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и узнала, что в данной организации работали мошенники. Проанализировав произошедшую ситуацию, она поняла, что ее обманули, ввели в заблуждение, под предлогом предоставления услуг, сотрудники похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 180000 рублей, в связи с чем она обратилась с заявлением в полицию. Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 180 000 (л.д.108-1132 в томе 6). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому у потерпевшей 9 в ходе выемки изъяты документы, а именно: инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между 9 и ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГг., полис инвестиционного страхования от ДД.ММ.ГГГГг., памятка застрахованному лицу, лист из газеты «

<

данные изъяты>» (л.д.119-121 в томе 6). 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей 9 (л.д.122-125 в томе 6).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 9 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе, расположенном в 

<

адрес>, именно с парнем на фото № она заключала инвестиционный договор, он рассказывал ей о деятельности организации, ставил подписи в договоре и квитанции от имени 2, Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.237-240 в томе 6). 

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому потерпевшая 9 опознала мужчину, запечатленного на фото №, а именно 3, который находился в офисе, расположенном в 

<

адрес>, именно данный молодой человек на фото № принимал у нее денежные средства в сумме 180000 рублей, после чего распечатывал квитанцию, в квитанции он ставил подпись от имени главного бухгалтера. Парня она опознает по чертам лица, форме губ, носа, глаз. Опознает парня на фото № с уверенностью (л.д.241-245 в томе 6).

Анализируя приведенную в приговоре совокупность доказательств, суд считает её достаточной для разрешения уголовного дела по обвинению ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по существу.

При этом все приведенные доказательства являются относимыми к рассматриваемому делу.

Судом также установлено, что при производстве предварительного расследования, а также сборе доказательств не допущено нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, исключающих возможность постановления судом обвинительного приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым в период с октября 2017 года до ДД.ММ.ГГГГг., организатор и руководитель организованной группы – другое лицо, а также ее участники – ФИО1, неустановленные лица № и №, а также 3 и 3, в отношении которых постановлены приговоры, вступившие в законную силу, действуя совместно и согласованно организованной группой, из корыстных побуждений, похитили денежные средства граждан - 11, 222, 33, 444, 55, 111, 333, 3, 44, 8, 6, 22, 5, 9 на общую сумму 5232000 рублей, что образует особо крупный размер.

Судом установлено, что все потерпевшие заключили инвестиционные договоры с ООО «

<

данные изъяты>» - юридическим лицом, которое было использовано для совершения преступления организатором и участниками организованной группы, в которую входил и т, передав указанным лицам денежные средства в виде инвестиционных взносов, которые руководитель организованной группы, а также участники организованной группы, членом которой являлся и ФИО1, обращали в свое безусловное распоряжение.

Фактические обстоятельства с достоверностью подтверждаются показаниями всех потерпевших по уголовному делу, согласно которым о деятельности организации – ООО «

<

данные изъяты>» им стало известно из средств массовой информации, а обратившись в офис, где от менеджеров, представившихся 2 и 

<

данные изъяты> которыми оказались, как им потом стало известно, 3 и 3, все потерпевшие получали сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от населения под высокие проценты в размере от 32% до 52 % годовых в доходные проекты данного Общества в различных сферах коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельности, а также о страховании всех вкладов на случай форс-мажорных обстоятельств и получении дополнительных бонусов.

Объективно указанные показания подтверждаются письменными материалами дела, в том числе и протоколами опознания лица по фотографии, согласно которым в ходе указанного следственного действия, все потерпевшие по делу с уверенностью опознали 3 и 3, которым была отведена роль работы с клиентами в офисе, консультация, заключение договора и принятия денег.

Кроме того, показания всех потерпевших подтверждаются инвестиционными договорами, которые были заключены между потерпевшими и ООО «

<

данные изъяты>», квитанциями, полисом инвестиционного страхования, памяткой застрахованному лицу.

Из анализа представленных суду доказательств, достоверно установлено, что действовал ФИО1 в составе организованной группы, выполняя отведенную только ему роль, а именно выполнение указаний руководителя организованной группы, соблюдение мер конспирации, которое заключалось, в том числе, в использовании вымышленного имени, осуществление организации хозяйственной деятельности организации, привлечение клиентов посредством дачи объявлений в средства массовой информации, оформление в аренду офисного помещения для осуществления преступной деятельности, обеспечение условий для временного проживания на территории 

<

адрес> участников организованной группы, а именно оформление в аренду жилья в городе Новосибирске, участие в распределении похищенных денежных средств, получая их часть от руководителя организованной группы, и в том числе распределяя их по своему усмотрению на выполнение поставленных перед ним другим лицом задач.

Как следует из показаний 3, 3, они приглашены на работу в организацию ООО «

<

данные изъяты>», где они должны были заключать с гражданами инвестиционные договоры, а полученные от граждан денежные средства должны были направлять на расчетный счет, открытый на другое лицо, либо киви-кошелек. Для указанной работы они сначала прошли стажировку в городе Москве под руководством неустановленного лица, входящего в состав организованной группы, а затем прилетели в 

<

адрес>, где их встретил ФИО1, который арендовал для них жилье, а также решил вопрос с арендой офиса, рекламой об организации, в которой они должны были работать, закупил в офис мебель, технику. Они понимали, что действовали незаконно, так как обманывали граждан, выполняя при этом указания другого лица, а также следуя указаниям ФИО1, и используя в своей деятельности средства конспирации, в части общения посредством приложения «

<

данные изъяты>», используя поддельные паспорта, вымышленные имена.

Об участии ФИО1 в составе организованной группы, о его роли, также следует из показаний свидетеля 7, являющегося исполнительным директором ЗАО фирмы «

<

данные изъяты>», о том, что именно ФИО1, прибыв в 

<

адрес>, занимался арендой офисного помещения для осуществления преступной деятельности организованной группы, которого свидетель впоследствии с уверенностью опознал, как молодого человека, который договаривался с ним о заключении договора аренды офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже, представившись именем й, и действуя в интересах организации ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно показаниям и, она занималась размещением рекламы в средствах массовой информации о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», общаясь только по электронной почте с представителем данной организации, который назвался 555 й.

При этом, как следует из личных показаний подсудимого ФИО1, именно он занимался рекламой ООО «

<

данные изъяты>» в средствах массовой информации для привлечения большого количества вкладчиков, представляясь по электронной почте под вымышленным именем – 555 й, а также он осуществлял организацию офисного помещения по приобретению мебели, оргтехники и т.д., согласовывая вопросы аренды путем составления договора, оплаты за аренду.

Кроме того, из личных показаний ФИО1, которые согласуются с показаниями 3, следует, что он занимался арендой жилого помещения для других участников организованной группы, которым была отведена роль менеджеров в организации и которые должны были также приехать в 

<

адрес>, где ФИО1 должен был встретить их, и организовать их работу в качестве менеджеров.

Выделенные ФИО1 руководителем организованной группы денежные средства на организацию офисного помещения, рекламу и выполнения других задач, поставленных руководителем организованной группы, последний уже на месте самостоятельно принимал решение, каким образом распорядиться данными денежными средствами.

О наличии у подсудимого ФИО1 умысла на совершение мошенничества свидетельствует использование им для осуществления схемы мошенничества способов и средств конспирации, в частности осведомленность о незаконной деятельности организации – ООО «

<

данные изъяты>», использование вымышленного имени при подаче рекламы о деятельности Общества, средств мобильной связи и сим-карт, оформленных на данные посторонних лиц.

Характер совместных и согласованных действий ФИО1 с другими участниками организованной группы и ее руководителем, а также действий других участников организованной группы, в том числе и ее организатора и руководителя, направленных на достижение общей цели, распределением ролей и наличием иерархии в группе, совершением мошенничества по заранее согласованному плану, четкое выполнение указаний организатора и руководителя организованной группы, с использованием вымышленных имен, с использованием, в том числе и поддельных документов, безусловно, свидетельствует о наличии организованной группы, в которую входил и ФИО1, при том, что целью объединения, как ФИО1, так и остальных ее членов, в организованную группу и совместного сговора, являлось намерение совершать преступления в отношении неопределенного круга граждан, с использованием единой разработанной схемы мошенничества, с использованием офисного помещения, с использованием технической оснащенностью участников группы для создания у потенциальных потерпевших ложного представления о деятельности ООО «

<

данные изъяты>». При таких данных, в ходе судебного следствия нашел свое достаточное подтверждение квалифицирующий признак «совершение мошенничества организованной группой».

При этом обман заключался в том, что всем потерпевшим предоставлялась ложная, не соответствующая действительности информация о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», об инвестиционном договоре, который ни руководитель организованной группы, ни ее участники, к которым относился и ФИО1, заранее не собирались исполнять, а также не имели возможности такого исполнения.

Преступление, совершенное ФИО1, является оконченным, поскольку имелась реальная возможность распорядиться похищенными денежными средствами потерпевших.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в ходе судебного следствия нашел свое достаточное подтверждение, принимая во внимание, что сумма ущерба превышает установленную в законе сумму в 1 000 000 рублей.

Обсуждая вопрос о том, может ли подсудимый ФИО1 нести уголовную ответственность за содеянное, суд учитывает, что он на учете у психиатра не состоял и не состоит, а также учитывает заключение психолого-психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому ФИО1 в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (л.д.120-122 в томе 12), а также поведение ФИО1, соответствующее обстановке, его адекватный речевой контакт, в связи с чем признает его вменяемым на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При назначении наказания ФИО1 в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, который молод, не судим, не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, положительно характеризуется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, его положительные характеристики, признание вины в полном объёме, добровольное возмещение ущерба в полном объёме всем потерпевшим, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других участников преступления.

В то же время характер и обстоятельства умышленного корыстного преступления, которое представляет собой повышенную степень общественной опасности, отнесено законом к категории тяжких, а также степень и характер участия ФИО1 в нём, свидетельствуют о том, что исправление подсудимого ФИО1 возможно только в условиях его изоляции от общества, в связи с чем суд назначает наказание ФИО1 в виде реального лишения свободы со штрафом, поскольку именно такая мера наказания в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания будет отвечать требованиям ст. 6, ст. 43 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется. Не установлено судом и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для применения к ФИО1 ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает, как и не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При этом, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе и добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим в полном объёме, не свидетельствует, что преступление, совершенное ФИО1, перестало быть общественно опасным, отмечая, что наказание, назначенное судом, должно быть соразмерно содеянному.

Принимая во внимание альтернативный характер дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Определяя размер штрафа, суд учитывает, кроме характера и степени общественной опасности преступления, также имущественное положение ФИО1

При определении вида исправительного учреждения для отбывания ФИО1 наказания, суд учитывает требования п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, с зачетом в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ периода содержания под стражей до постановления приговора.

Процессуальные издержки за осуществление защиты ФИО1 адвокатами по назначению Кочкуровой Ю.В. в сумме 1176 руб., ФИО7 в сумме 4 706 руб., ФИО8 в сумме 7980 руб., следует взыскать с ФИО1, поскольку судом не установлено обстоятельств, исключающих возможность взыскания с него таких издержек.

На основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска от ДД.ММ.ГГГГг. судом приняты меры по обеспечению исполнения приговора, путем наложения ареста на денежные средства в размере 1879000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 (л.д. 15 в томе 8).

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность отмены ареста, наложенного на имущество, но лишь в том случае, когда в его применении отпадает необходимость.

В настоящее время оснований для отмены ареста, наложенного в качестве обеспечительных мер по исполнению приговора, не имеется, поскольку приговор в части дополнительного наказания в виде штрафа, процессуальных издержек не исполнен, в связи с чем необходимость в применении этой меры процессуального принуждения не отпала. 

При этом, сумма денежных средств, арест на которые судом сохраняется, свидетельствует о том, что необходимость в наложении ареста на имущество, принадлежащее ФИО1, изъятое в ходе обыска в его жилище, с учетом ч. 9 ст. 115 УПК РФ, отпала, в связи с чем арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., на ноутбук в металлическом корпусе серебристого цвета, марки «

<

данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу следует отменить, а имущество вернуть по принадлежности.

Разрешая вопрос о судьбе остальных вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст. 81 УПК РФ, с учетом того, что преступление совершено с неустановленными лицами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

т признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, без ограничения свободы, со штрафом в размере 100000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО № ГУФСИН 5 по 

<

адрес>. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с 30 июля 2019г.

Зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей с 28 августа 2018г. до 30 июля 2019г., с 30 июля 2019г. по вступлении приговора в законную силу, из расчета один день к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с т в доход государства процессуальные издержки в размере 13 862 рублей.

Сохранить до полного исполнения приговора в части уплаты штрафа, процессуальных издержек, ареста на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. на денежные средства в размере 1879 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 и переданные на хранение в бухгалтерию Управления МВД России по городу Новосибирску.

Арест на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. на ноутбук в металлическом корпусе серебристого цвета, марки 

<

данные изъяты>, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 и переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Управления МВД России по городу Новосибирску по квитанции №, по вступлении приговора в законную силу отменить, а имущество вернуть по принадлежности ФИО1

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- инвестиционный договор 

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

- документы, полученные в результате предоставленного ответа на запрос из 

<

данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела до принятия решения по выделенным материалам уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

- паспорт 

<

данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела до принятия решения по материалам уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Сумма штрафа подлежит перечислению на расчетный счет 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденный ФИО1, содержащийся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии и участии его защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в его присутствии.

Судья О.В. Ефремова