Дело № 1-386/2019 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 июля 2019 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Бауэр О.Г..,

при секретаре судебного заседания Демидове Е.В.,

с участием государственного обвинителя Токаревой Э.Ю.,

подсудимых – ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6,

защитника ФИО1 - адвоката Федотова Д.Н.,

защитника ФИО4 - адвоката Еськовой В.А.,

защитника ФИО5 - адвоката Перминова А.С.

защитника ФИО6 - адвоката Владимировой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимой 

12.12.2014 г. Свердловским районным судом г. Перми по ч.3 ст. 159 УК РФ к штрафу в сумме 120 000 рублей. Штраф уплачен 06.03.2017 г., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО5, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО6, 

<

данные изъяты>, судимого

- 05.04.2017 г. Чайковским городским судом Пермского края по ч.1 ст. 327 УК РФ (2 преступления) на основании ч.2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, 21.02.2018 г. снят в связи с отбытием наказания, 

21.12.2017 мировым судьей судебного участка №4 исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Чайковского судебного района Пермского края по ч.1 ст. 173.1 УК РФ к штрафу. Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Чайковского судебного района от 31.10.2018 наказание в виде штрафа заменено на обязательные работы сроком на 80 часов, наказание отбыто 12.12.2018 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО1 была создана организованная группа лиц, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность с использованием ряда подконтрольных организаций – «однодневок» и индивидуальных предпринимателей, в результате чего члены организованной группы создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду.

ФИО1, обладая знаниями в области бухгалтерского учета, обладая организаторскими способностями, осознавая, что реализация намеченных целей возможна только при условии создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству, разработала план создания, формирования и функционирования организованной группы, характеризующейся стабильностью основного состава, согласованностью действий его участников, под единым руководством, взяв на себя общее руководство организованной группой 

Реализуя преступный умысел, ФИО1 разработала структуру организованной группы, определив количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, иерархию. Также ФИО1 определила цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершаемого преступления, отвечающим признакам: устойчивости, деятельность группы продолжалась на протяжении не менее 2 лет, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; в систематичности совершенных организованной группой незаконных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, в подыскании стационарных рабочих мест (офисов), сплоченности и организованности – наличие у участников группы единого умысла на совершение незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности (за исключением 

<

данные изъяты>, которое также осуществляло реальную предпринимательскую деятельность), в осознании участников организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы; в наличии иерархической структуры среди членов организованной группы, наличие общей материально-финансовой базы, денежные средств, полученные от незаконной банковской деятельности, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы либо с ее согласия, а также распределение преступных ролей между участниками, согласно которой каждый участник организованной группы выполнял возложенные на него руководителем функции, четкое определение функциональных обязанностей при взаимозаменяемости.

Задачами организованной группы являлось создание в нарушение Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитной организации – банка, осуществляющего привлечение денежных средств юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление переводов денежных средств (расчеты) по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц, получение за указанные действия комиссии в размере от 4,5% до 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Целью преступной деятельности группы являлось совместное совершение тяжкого преступления – осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими и физическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы, и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Переводы (расчеты) по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось осуществлять путем использования расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением 

<

данные изъяты>, открытых в банках, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, в частности 

<

данные изъяты>. В целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом планировалось их одновременное отражение на счетах подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением 

<

данные изъяты>, а так же отражением поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах, находившихся в пользовании членов организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации.

Привлечение денежных средств клиентов на счета подконтрольных членам организованной группы организаций, используемых исключительно в целях осуществления незаконной банковской деятельности, осуществлялось путем направления клиентам организатором и руководителем преступной группы ФИО1, реквизитов этих счетов по электронной почте с подконтрольных ФИО1 электронных почтовых адресов 

<

данные изъяты>, после чего клиентами осуществлялось зачисление безналичным путем денежных средств на указанные счета, подконтрольные членам организованной группы.

Полученные для зачислений и последующих переводов между подконтрольными членам организованной группы счетами организаций и индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства, планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных членам организованной группы организаций, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением 

<

данные изъяты> (которое кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовалось и для осуществления реальной предпринимательской деятельности). Сами безналичные денежные средства в эквиваленте наличным предполагалось использовать для отражения в документах банковского учета при осуществлении ведения счетов.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций участники организованной группы планировали получать доход в сумме, равной от 

<

данные изъяты> от суммы денежных средств, использовавшихся ими при совершении конкретной незаконной банковской операции.

Указанная преступная схема использовалась для сокрытия членами группы своей незаконной деятельности. 

В состав организованной группы входило несколько человек, из которых один руководитель и несколько исполнителей-участников, деятельность которых могла, как различаться, так и соответствовать между собой по функционалу. В период отсутствия руководителя, его обязанности мог исполнять один из участников организованной группы, на которого руководителем были возложены данные обязанности.

В состав организованной группы, подконтрольной ФИО1, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ были ею вовлечены лица: ФИО4, являющийся ее знакомым; ФИО5, являющийся ее давним хорошим знакомым, имеющий большое количество связей с лицами, занимающимися предпринимательской деятельности; ФИО6, занимающийся регистрацией юридических лиц на подконтрольных лиц.

С целью реализации преступного умысла были подысканы и привлечены лица, введенные в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ предложенных им для совершения действий по регистрации на свое имя юридических лиц, открытия для данных юридических лиц расчетных счетов в банковских организациях - ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35

ФИО1, распределила между членами группы обязанности и совершение необходимых действий, осуществляя ежедневный контроль и непосредственное руководство их деятельностью, являлась распределителем наличных денежных средств кассового узла – необходимого атрибута при ведении банковской деятельности, возложив на себя обязанности по общему руководству организованной группой, целью которой было привлечение денежных средств юридических лиц (клиентов), открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств, оформление платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание юридических лиц; обеспечила учет и хранение копий регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, логинов и паролей к управлению счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; принимала решения об использовании реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении конкретных фиктивных финансовых операций с целью дальнейшего обналичивания в интересах клиентов поступивших от них денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета; отправляла по электронной почте с подконтрольных электронных почтовых адресов 

<

данные изъяты>, подысканным членами организованной группы клиентам, реквизитов расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, для последующего зачисления клиентами на указанные расчетные счета безналичным путем денежных средств по надуманным фиктивным основаниям для их обналичивания членами преступной группы; получала и систематизировала заявки клиентов на проведение финансовых операций, с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; общалась с клиентами организованной группы, в том числе посредствам телефонной связи; заключала в устной форме с клиентами договоры на оказание незаконных банковских операций; информировала клиентов о тарифах за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии, об их изменении в силу меняющейся экономической ситуации в стране; по совместительству с основной деятельностью ФИО1 выполняла функции операциониста, проводя незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических и физических лиц с использованием систем электронных платежей, осуществляла платежи по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств; готовила и передавала клиентам бухгалтерские документы, от имени подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, с указанием фиктивных оснований; давала указания находящимся в ее подчинении членам организованной группы о проведении незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных юридических лиц с использованием систем электронных платежей, осуществлении платежей по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств, согласно разработанной преступной схеме, путем дробления одной суммы поступивших от одного клиента денежных средств на меньшие с последующим перечислением данных сумм на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц для снятия их наличными через банкоматы посредством использования пластиковых банковских карт, оформленных как на самих членов организованной группы, так и на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; давала указания находящимся в ее подчинении членам организованной группы об осуществлении управления счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Банк-онлайн», «Интернет-банк» и иных программ дистанционного банковского обслуживания; обеспечивала учет и хранение пластиковых банковских карт, оформленных на руководителей организаций и физических лиц, подконтрольных организованной группе; осуществляла снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию денежных средств, ранее переведенных безналичным путем с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства посредством использования дистанционных программ обслуживания; осуществляла инкассацию денежных средств; осуществляла учет остатков денежных средств на счетах индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы, не обналиченных в связи с превышением лимитов снятия наличных денежных средств с этих счетов либо блокированием кредитными организациями указанных счетов; по совместительству с основной деятельностью ФИО1 выполняла функции кассира по пересчету, выдаче наличных денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности, принимала решения об использовании реквизитов и печатей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей при проведении конкретных финансовых операций, контролировала текущие расходы подконтрольной организованной группы, и распределяла извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками. 

В организованную группу в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ вошли: ФИО4, являясь членом организованной группы согласно своей роли, выполнял следующие действия: подыскал физическое лицо, которое за разовое вознаграждение или регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался ФИО1, регистрировало бы на физических лиц из числа ранее не знакомых, а также социально незащищенных граждан, юридические лица, с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам юридических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней; обеспечивал учет и хранение пластиковых банковских карт, оформленных на руководителей организаций и физических лиц, подконтрольных организованной группе; получал в течение рабочего дня от других членов организованной группы устных указаний посредством телефонной связи о необходимости осуществления конкретных незаконных банковских операций с указанием сумм и наименований счетов юридических и физических лиц, с которых необходимо обналичить денежные средства, распределенные по подконтрольным организованной группе счетам юридических и физических лиц, поступившие от клиентов организованной группы, а также о последующей инкассации в офисы, используемые организованной группой, либо непосредственно клиенту; снимал наличные денежные средства со счетов пластиковых банковских карт, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию денежных средств, ранее переведенных безналичным путем другими участниками организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства посредством использования дистанционных программ обслуживания; производил сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных организованной группе под руководством ФИО1 юридических и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств; инкассировал наличные денежные средства непосредственно клиенту; участвовал в собраниях, проводимых организатором преступной группы по месту аренды квартир (используемых в качестве офисов) по адресу: 

<

адрес> (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); во время отсутствия руководителя организованной группы – ФИО1, с ее разрешения, принимал решения о тарифах за проведение банковских операций по конкретным клиентам, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии; в качестве водителя и сопровождающего отвозил руководителя организованной группы ФИО1 на встречи с клиентами; принимал активное участие в урегулировании и в решении проблем, возникающих в работе с клиентами по выдаче им наличных денежных средств, как на личных встречах, так и посредством телефонных переговоров.

ФИО6, согласно своей роли являясь членом организованной группы, выполнял следующие действия: подыскивал физических лиц из числа ранее не знакомых, а также социально незащищенных граждан, которые за разовое вознаграждение или регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался ФИО6, предоставляли свои установочные данные для открытия на их имена юридических лиц, осуществлял действия по регистрации коммерческих организаций на номинальных лиц, фактически не осуществляющих управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции их руководителей, с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней; используя свое местожительство по адресу: 

<

адрес>, в качестве своего офиса, составлял документы, необходимые для регистрации юридических лиц; контролировал процедуры регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов на подконтрольных лиц, контролировал изготовление оттисков печатей организаций; предоставлял реквизиты от подконтрольных ему счетов юридических лиц другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов для обналичивания денежных средств; предоставлял сканированные копии регистрационных и банковских документов юридических лиц посредством направления их с подконтрольной ему почты 

<

данные изъяты> на электронную почту 

<

данные изъяты>; контролировал за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными руководителями юридических лиц, держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц и пластиковых карт, поступающих для обналичивания; выяснял причины блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт, юридических лиц, давал указания номинальным директорам юридических лиц и держателям карт о необходимости посещения отделений банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета; подыскивал среди своих знакомых - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств.

ФИО5, действуя в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, как активный участник организованной группы, согласно распределению ролей, выполнял следующие действия: имея большое количество знакомых в сфере предпринимательской деятельности, занимался поиском клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств; общался с клиентами организованной группы, в том числе посредствам телефонной связи, с целью заключения в устной форме с клиентами предварительных договоров на оказание незаконных банковских операций; информировал клиентов о тарифах за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии, об их изменении в силу меняющейся экономической ситуации в стране; предоставлял контактные данные клиентов руководителю организованной группы ФИО1 для дальнейшего общения и обсуждения деталей по осуществлению платежей на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, согласование назначения платежей; проводил незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных ему юридическим лицам 

<

данные изъяты>, не осуществляющим реальной предпринимательской деятельности, с использованием систем электронных платежей, осуществление платежей по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств, согласно разработанной преступной схеме, для снятия их наличными через банкоматы посредством использования пластиковых банковских карт, оформленных на руководителей юридических лиц; снимал наличные денежные средства со счетов пластиковых банковских карт, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию денежных средств, ранее переведенных безналичным путем другими участниками организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства посредством использования дистанционных программ обслуживания; инкассировал наличные денежные средства непосредственно клиенту; участвовал в урегулировании и решении проблем, возникающих в работе с клиентами по выдаче им наличных денежных средств, как на личных встречах, так и посредством телефонных переговоров; участвовал в собраниях, проводимых организатором преступной группы по месту расположения офиса по 

<

адрес> (в период времени ДД.ММ.ГГГГ).

Для обеспечения функционирования деятельности организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ, было привлечена ФИО36, не осведомленная о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, являлась руководителем 

<

данные изъяты>, уставной деятельностью которого было оказание услуг в сфере ведения бухгалтерского учета, введенным ФИО1 в заблуждение относительно истинного характера деятельности преступной группы, которая по предложению ФИО1 заключила в устной форме с ней договор на ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством ФИО1, а также сдачи отчетности Обществ в налоговые и иные органы в целях придания внешней легитимности деятельности данных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, а в случае проведения проверок со стороны контролирующих органов – подготовку необходимого пакета документов для предоставления в государственные контролирующие органы с целью подтверждения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, в чем она была убеждена ФИО1, тем самым была введена ею в заблуждение, 

В дальнейшем для обеспечения функционирования деятельности организованной группы в ДД.ММ.ГГГГ, была привлечена ФИО37, не осведомленная о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, являлась лицом, введенным ФИО1 в заблуждение относительно истинного характера деятельности преступной группы, являлась руководителем 

<

данные изъяты>, уставной деятельностью которого было оказание услуг в сфере ведения бухгалтерского учета, которая по предложению ФИО1 заключила в устной форме с ней договор на ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством ФИО1, а также сдачи отчетности Обществ в налоговые и иные органы в целях придания внешней легитимности деятельности данных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, а в случае проведения проверок со стороны контролирующих органов – подготовку необходимого пакета документов для предоставления в государственные контролирующие органы с целью подтверждения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, в чем она была убеждена ФИО1, тем самым была введена ею в заблуждение. 

Также для обеспечения деятельности организованной группы и последующего совершения преступления под руководством ФИО1 были привлечены не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, относительно законности деятельности и отдельных действий участников организованной группы, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имена юридических лиц с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц, пластиковых карт в коммерческих банках, которые члены организованной группы в дальнейшем использовали для реализации своего преступного умысла посредством проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций с целью осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических лиц для их дальнейшего обналичивания, снятия наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт.

Реализуя совместный для организатора и участников организованной группы противоправный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, ФИО1 в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ приискала орудия и средства совершения преступления: с помощью ФИО4 привлекла в организованную группу ФИО3, который подыскал физических лиц, которые за разовое вознаграждение или регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался ФИО3, предоставили свои установочные данные и зарегистрировали на свои имена юридические лица, с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц, после чего передал ФИО1 сканированные копии учредительных и регистрационных документов посредством электронной почты, а также сим-карты, печати и банковские карты руководителей организаций, посредством направления в дневное время, точные даты не установлены, посылок с попутными водителями, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций, с привлечением к незаконной банковской деятельности организаций подконтрольных ФИО5, действовавшего в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; компьютерную технику, программное обеспечение, позволяющее вести учет поступивших от клиентов безналичным способом денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, учет последующего распределения безналичным путем этих денежных средств по подконтрольным организованной группе счетам, учет обналиченных денежных средств, учет остатков денежных средств на подконтрольных счетах, учет заблокированных счетов; при этом к каждому из указанных счетов были привязаны определенные номера мобильной связи иногда с отдельным приобретенным мобильным телефоном, необходимым для конспирации и своевременного контроля поступления смс-оповещений от служб банка, получения от данных служб паролей для проведения незаконных банковских операций, осуществляемых членами организованной группы, а иногда привязаны к номерам мобильной связи участников организованной группы и лиц, привлеченных имя, но не осведомленных о преступном характере деятельности членов организованной группы, а именно:

1) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>, генеральный директор - ФИО27 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (деятельность Общества прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ), юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

2) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ общество зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО28 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, были открыты расчетные счета: - №, в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (данный счет не был в распоряжении организованной группы); №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (данный счет не был в распоряжении организованной группы); №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (данный счет не был в распоряжении организованной группы); №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ (данный счет не был в распоряжении организованной группы); №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (данный счет не был в распоряжении организованной группы); №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

3) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО29 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (деятельность Общества прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ); Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела. были открыты расчетные счета:№, в 

<

данные изъяты> дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

4) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ общество зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>, Генеральный директор ФИО30 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (деятельность Общества прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Юридический адрес: 

<

адрес> по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ;

5) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО31 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; 

6) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО32 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в ПАО «Бинбанк» филиал «Ульяновский», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ;

7) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО33 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Юридический адрес: 

<

адрес>, оф. 3, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; 

8) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО34 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица). Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: - №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ;

9) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>, Генеральный директор ФИО35 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

адрес>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

10) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Президент ФИО39 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты> дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

11) 

<

данные изъяты>, сокращенное название: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Президент ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела, был открыт расчетный счет: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

12) 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 

<

адрес>. Директор ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; Юридический адрес: 

<

адрес>, были открыты расчетные счета: №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; №, в 

<

данные изъяты>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

В целях достижения желаемого для всех участников организованной группы противоправного результата в виде личного обогащения вследствие осуществления незаконной банковской деятельности по указанию ФИО1. клише печатей вышеуказанных организаций, оттиски которых наносились на изготовленные клиентами или членами организованной группы фиктивные финансово-хозяйственные документы, имитирующие наличие реальных финансово-хозяйственных отношений с целью обеспечения внешне легитимного основания для осуществления безналичных переводов между счетами подконтрольных ФИО1 и членам организованной группы организаций, используемых для осуществления незаконных банковских операций, хранились в арендуемых квартирах, используемых членами организованной группы в качестве офисов, расположенных по адресам: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), используемых членами организованной группы, у самих членов организованной группы, в частности в арендуемой квартире ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства ФИО5 (действовавшего в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: 

<

адрес>, по месту расположения офисных помещений «

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, арендуемого 

<

данные изъяты>

Одновременно при открытии перечисленных расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов («Интернет-банк», «Банк-онлайн» и иных программ дистанционного банковского обслуживания), логины и первичные пароли которых, вместе с привязанной к расчетным счетам сим-картой и банковской кэш-картой, передавались ФИО6, (за исключением 

<

данные изъяты>, которое было учреждено ФИО1, 

<

данные изъяты>, которое было передано ФИО1 - ФИО40, 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, руководителем которых являлся ФИО5 и который, в соответствии с возложенными на него руководителем организованной группы ФИО1, действуя в составе организованной группы в период не ранее апреля 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ, лично распоряжался расчетными счетами своих организаций) в соответствии с возложенными на него функциями руководителем организованной группы ФИО1, путем отправления в дневное время, точные даты не установлены, из 

<

адрес> края с попутными водителями сервиса «BlaBlaCar» в 

<

адрес> ФИО1, которая в соответствии с возложенными на себя обязанностями использовала данные логины и первичные пароли со своего ноутбука по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, и в арендуемых квартирах, используемых членами организованной группы в качестве офисов, по адресам: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ года), 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). 

Для успешного достижения преступного результата, согласно заранее разработанному плану, соблюдая условия конспирации, участниками организованной группы, для оперативной связи между собой и клиентами организованной группы, заинтересованными в преступном результате незаконной банковской деятельности использовались средства мобильной связи, мессенджер типа «Viber», а также телекоммуникационные каналы связи, в том числе – электронная почта с адресами e-mail: 

<

данные изъяты>. Осознавая противоправность своих действий, участники организованной группы в общении между собой использовали сокращенные названия, наименования, термины, фамилии и прозвища, используя ассоциации, понятные узкому кругу лиц. 

Реализуя разработанный преступный план, ФИО1, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ года), 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), где располагалось ее основное рабочее место, и проводились собрания, на которых ею как руководителем организованной группы давались указания, находящимся в ее подчинении членам организованной группы ФИО4, ФИО5, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-банк», «банк-онлайн» и иных программ дистанционного обслуживания, с возможностью отражения каждой операции в регистрах учета, используя возможности созданных кассовых узлов, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступления.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, ФИО1, как самостоятельно, так и с привлечением иных посредников подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению незаконных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; прикрытие иной запрещенной деятельности.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителем организованной группы – ФИО1, а также в редких случаях с ФИО5 (действовавшего в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ), устный договор ведения лицевого счета, что является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности», в рамках которого в интересах клиента, а также с целью достижения желаемого для всех членов организованной группы противоправного результата последними осуществлялись переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными п. 4, 5 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности».

За проведение перечисленных банковских операций ФИО1 совместно с участниками организованной группы с клиента взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом, давности отношений с ним, его надежности в плане соблюдения условий конспиративности их деятельности. 

Таким образом, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 привлекла юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию. Для осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц она, согласно заранее достигнутому распределению ролей между участниками организованной группы, в указанный период сообщила клиентам необходимые реквизиты указанных организаций: 

<

данные изъяты>.

Получив данные реквизиты, лица, желавшие воспользоваться услугами организованной группы по обналичиванию денежных средств (клиенты), осуществили зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы обществ. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида ФИО1 договаривалась с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа вымышленных сведений об оплате за товары, услуги, работы, для погашения задолженности, при этом, как самими клиентами, так и самой ФИО1 составлялись несоответствующие действительности договоры об оказании услуг, поставке товаров, выполнении работ, товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату и других бухгалтерских и банковских документов. 

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1 совместно с членами организованной группы ФИО4, ФИО5, ФИО6, разработали схему перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания, с целью сокрытия своих незаконных действий от сотрудников служб финансового мониторинга кредитных учреждений и отвлечения их внимания от деятельности организованной группы, которую они использовали в качестве руководства при осуществлении переводов денежных средств по счетам подконтрольных организаций. 

После подготовки к осуществлению незаконной банковской деятельности члены организованной группы непосредственно приступили к совершению преступления.

ФИО5, действуя в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, занимался привлечением клиентов – юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводил с ними предварительные переговоры. 

ФИО5, достигнув договоренности, действуя в составе организованной группы, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, давал клиентам контакты ФИО1, которая после проводила переговоры с клиентами, и затем посредством электронной почты, мобильной связи либо лично сообщала клиентам реквизиты юридических лиц, на которые им необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств. 

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, ФИО1 выполняя роль операциониста, в соответствии с отведенной ей ролью и возложенной самой на себя, как члена организованной группы, обязанностями, с помощью электронной системы платежей дистанционного обслуживания («интернет-банк» и другие) осуществляла платежи по счетам подконтрольных юридических, индивидуальных предпринимателей, с целью придания видимости финансово – хозяйственной деятельности подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Также ФИО1 в соответствии с отведенной ей ролью и возложенной на нее как на члена организованной группы обязанностями, вела учет поступивших от клиентов безналичным способом денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, учет последующего распределения безналичным путем этих денежных средств по подконтрольным организованной группе счетам, учет обналиченных денежных средств, учет остатков денежных средств на подконтрольных счетах, учет заблокированных счетов. А в целях придания видимости легитимности деятельности организованной группы ФИО1 составляла документы, содержащие заведомо для всех членов преступной группы ложные сведения в качестве оснований для осуществления переводов денежных средств, с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, а так же счетов физических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, выполнение уже выполненных либо не требуемых к выполнению работ, несуществующие поставки товаров.

После этого, согласно распределенным ролям, в целях совместного совершения преступления ФИО1 вычитала сумму, эквивалентную не менее 4,5% из всего объема поступивших за день (либо иной промежуток времени), и использовала в дальнейшем ее в целях вознаграждения членам организованной группы, что являлось незаконным доходом. 

Участники организованной группы ФИО4 и ФИО5 (действовавший в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), по указанию ФИО1, а также в некоторых случаях сама ФИО1, после проведения платежей в качестве инкассаторов и курьеров снимали наличные денежные средства со счетов пластиковых банковских карт, после чего наличные денежные средства доставлялись и передавались клиентам, по ранее достигнутой с ними договоренности о месте встречи в 

<

адрес>, как лично самой ФИО1, так и путем дачи указаний ФИО4 и ФИО5 (действовавшего в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) на передачу денежных средств клиентам. 

Таким образом, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы под руководством ФИО1, в арендуемых квартирах, используемых членами организованной группы в качестве офисов, по адресам: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ), а также по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, осуществили незаконную банковскую деятельность, в результате чего привлекли на подконтрольные расчетные счета денежные средства клиентов на общую сумму не менее 

<

данные изъяты>.

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за металл, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «По счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - за поставку товара, в т.ч. 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за монтажные работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за монтажные работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ - на выполнение работ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ - на выполнение работ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «По счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - за выполненные работы, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе (

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Счет № от ДД.ММ.ГГГГ. за фильтры, лампы, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (рукав высокого давления), в т.ч. НДС (

<

данные изъяты>. Доход организованной группы. за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (За пчелиные улья) Сумма 

<

данные изъяты> В т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 103 900 рублей 00 копеек с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 130 900 рублей 00 копеек с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты>, с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 113 135 рублей 13 копеек с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (24), сумма 113135-13, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты>, с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (24), сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) за металлоконструкции, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги 

<

адрес>. Сумма: 

<

данные изъяты>, НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги 

<

адрес>. Сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за песок, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доску, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок и профнастил, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доску, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>. Исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору строительного подряда Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору строительного подряда Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы. за услугу по обналичиванию денежных средств для составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за товар по счету от ДД.ММ.ГГГГ (договор годовой), в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за товар по счету от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> Исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за организацию 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты>., в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Доплата по С/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по С/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГг. аванс за выполнение работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ., в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы. за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. за сборку электронных блоков по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. сумма- 

<

данные изъяты>. В том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты> со счета №, подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за выполнение работ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за монтажные работы по договору». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по письму ООО ЦентрСнаб № от ДД.ММ.ГГГГ. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за организацию 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>,., произведены зачисления денежных средств от юридических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «за радиодетали, транзисторы кол-во 

<

данные изъяты>., счёт № № от ДД.ММ.ГГГГ., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.. сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «за радиодетали, микросхемы кол-во 

<

данные изъяты>., счёт № № от ДД.ММ.ГГГГ., по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «за радиодетали, процессоры керамические кол-во 

<

данные изъяты>., счёт № р-021/3 от 

<

данные изъяты>., по договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.. сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За катализаторы автомобильные (керамические №), в кол-ве 

<

данные изъяты>., договор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытому в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору транспортных услуг, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «счёт № от ДД.ММ.ГГГГ.(доплата), за оборудование «волна-с» (б/у), по договору №/об от ДД.ММ.ГГГГ.. сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «счёт № от ДД.ММ.ГГГГ.(частично), за оборудование «волна-с» (б/у), по договору №/об от ДД.ММ.ГГГГ.. сумма: 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За катализаторы автомобильные (керамические), в кол-ве 

<

данные изъяты> шт., договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За катализаторы автомобильные (сажевые) б/у, в кол-ве 

<

данные изъяты>., договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За катализаторы автомобильные (металлические), в кол-ве 

<

данные изъяты>., договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>, подконтрольных членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № за материалы строительные. Сумма: 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, за стройматериалы. В том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>, подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки за рамку для анодной ячейки Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС (

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за укрытие анодной ячейки сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> Исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За тару по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «За тару по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки за строительные материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (ТМЦ), в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты> составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за материалы по договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 

<

данные изъяты> В т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>), подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки №от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС (

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Доплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Частичная оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счётам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за кабель, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Окончательная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (ТМЦ) В том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (ТМЦ), в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 295 309 рублей 00 копеек с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты>, в том числе НДС (

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытому в 

<

данные изъяты>, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма-

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., Сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от №., сумма-

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от №, Сумма-

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>, подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «В том числе НДС 

<

данные изъяты>, Оплата по договору за уголь, 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «В том числе НДС 

<

данные изъяты>, Оплата по договору за уголь, 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги, в том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за аренду авто вышки от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору №-СТ за строительные работы от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за поставку труб и металлоизделий по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору подряда, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ., сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ., сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за топливо по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за топливо по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 

<

данные изъяты> ОТ ДД.ММ.ГГГГ.В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги. Сумма 

<

данные изъяты> В том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги. Сумма 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги. Сумма 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги. Сумма 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы по УПД ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы по УПД ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы по УПД ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы по УПД ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы по УПД ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за 

<

данные изъяты>», на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма - 

<

данные изъяты>., в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за 

<

данные изъяты>, на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма - 

<

данные изъяты>., в том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Аванс по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за хим. реагенты. В том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. согласно спецификации № ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. согласно спецификации № ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. согласно спецификации № ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. согласно спецификации № ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>.

Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>), подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету №№ 0т ДД.ММ.ГГГГ, за пуско-наладку смонтированной пожарной сигнализации, в том числе НДС 18%». Доход организованной группы, а услугу по обналичиванию денежных средств составил 324,45 рубля, исходя из процентной ставки не менее 4,5 %

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за паллеты, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за паллеты, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ поддоны В том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ поддоны В том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ поддоны В том числе НДС 

<

данные изъяты>. Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за транспортно – экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за транспортно – экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты>.».

Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, произведены зачисления денежных средств от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств за услуги по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>», перечисленных на расчетные счета 

<

данные изъяты>» №, и № составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>, доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств по транзитным операциям для 

<

данные изъяты>», перечисленных на расчетные счета 

<

данные изъяты> №, и № составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за строительные материалы по договору от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за строительные материалы по договору от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за строительные материалы по договору от 22.09.2016». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (Услуги по сопровождению сделки купли-продажи)»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за косметические средства)»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за косметические средства)». Доход организованной за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Договор по счету № от 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Договор по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 50 408,19 рублей, исходя из процентной ставки 4,5 %.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. за товары и услуги по устройству пожарной сигнализации». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № за материалы строительные». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору за транспортные услуги». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>,, №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, произведены зачисления денежных средств от юридических, без учета поступлений от 

<

данные изъяты>), подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за электрооборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за конденсаторы по счету № от 

<

данные изъяты>., в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «В том числе НДС 

<

данные изъяты> Оплата по договору за уголь, 

<

данные изъяты> тонн». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за 

<

данные изъяты> по письму №от ДД.ММ.ГГГГ, за вып.работы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «оплата за 

<

данные изъяты> по письму №от ДД.ММ.ГГГГ, за вып.работы, в том числе НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «поставка расходных материалов для оргтехники по договору №. в том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты> рублей, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги. Сумма 

<

данные изъяты>. В том числе НДС 

<

данные изъяты>.». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата за транспортные услуги, в том числе НДС(

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. счет № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. счет № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств для 

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору за транспортные услуги, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору за транспортные услуги, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Предоплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 71222.03.»; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ доп. оплата в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 

<

данные изъяты> Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тмц по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ) в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Частичная оплата по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, В том числе НДС 

<

данные изъяты>)». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>

Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены зачисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>, №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>», от юридических лиц, без учета поступлений от 

<

данные изъяты> со счета №, подконтрольного членам преступной группы под руководством ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № осуществило оплату, по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на сумму 

<

данные изъяты> с указанием фиктивных оснований платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты>». Доход организованной группы за услугу по обналичиванию денежных средств составил 

<

данные изъяты>, исходя из процентной ставки не менее 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, в период не ранее 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО4, ФИО6, действуя в составе организованной группы, и ФИО5 (действуя в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), с целью осуществления своего преступного умысла, преследуя цель незаконного личного обогащения, осознавая преступность своих деяний, используя арендуемые квартиры в качестве офисов, расположенные по адресам: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ года), 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), арендуемую ФИО1 квартиру по адресу: 

<

адрес>, используя свое место жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, используя свое место жительства ФИО6 по адресу: 

<

адрес> используя свое место жительства ФИО5 (действовавшего в составе организованной группы в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: 

<

адрес>, используя офис по адресу: 

<

адрес>, арендуемый 

<

данные изъяты>», действуя от имени 

<

данные изъяты>, используя расчетные счета указанных организаций, а так же других организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, путем привлечения денежных средств юридических и физических лиц, в том числе: 

<

данные изъяты>, во вклады, осуществляя незаконные операции по обналичиванию денежных средств, при этом указанное деяние было сопряжено с извлечением дохода в сумме не менее 

<

данные изъяты> (в период участия в составе организованной группы ФИО5 не ранее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 

<

данные изъяты>), что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, согласна с предъявленным обвинением, подтвердила, что действительно совершила инкриминируемое ей деяние, согласна с собранными по делу доказательствами, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявила его ранее добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны. 

Подсудимый ФИО4 свою вину признал полностью, согласен с предъявленным обвинением, подтвердил, что действительно совершил инкриминируемое ему деяние, согласен с собранными по делу доказательствами, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил его ранее добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ему разъяснены и понятны. 

Подсудимый ФИО5 свою вину признал полностью, согласен с предъявленным обвинением, подтвердил, что действительно совершил инкриминируемое ему деяние, согласен с собранными по делу доказательствами, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил его ранее добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ему разъяснены и понятны. 

Подсудимый ФИО6 свою вину признал полностью, согласен с предъявленным обвинением, подтвердил, что действительно совершил инкриминируемое ему деяние, согласен с собранными по делу доказательствами, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил его ранее добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ему разъяснены и понятны. 

Защитники Федотов Д.Н., Еськова В.А., Перминов А.С., Владимирова В.А., и государственный обвинитель не возражают против удовлетворения ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Обвинение, с которыми согласились подсудимые ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, и поддержал государственный обвинитель, суд считает обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Суд удостоверился в том, что ходатайство подсудимых соответствует требованиям ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подсудимые осознают характер и последствия заявленного ходатайства, предусмотренные ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО6 по п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание ей своей вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, личность подсудимой, характеризующуюся по месту жительства уполномоченным органом положительно, и, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку данное наказание будет соответствовать целям наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ее новых преступлений, более мягкий вид наказания не обеспечить достижения целей наказания. С учетом совершенного преступления, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется. При этом суд назначает ФИО1, наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 62 УК РФ, с учетом ч.2 ст. 68 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления не имеется. Применение положений ст. 73 УК РФ суд находит невозможным и нецелесообразным, полагает, что условное осуждение не обеспечит достижения целей уголовного наказания и исправления подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимой ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима. 

Между тем, поскольку подсудимая ФИО1 имеет 

<

данные изъяты>, суд считает возможным на основании ч.1 ст. 82 УК РФ предоставить ФИО1 отсрочку реального отбывания наказания в виде лишения свободы до 

<

данные изъяты>. 

При этом суд считает возможным применить при назначении наказания дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимой и его семьи, принимая во внимание, что подсудимая является трудоспособной, не имеет хронических заболеваний, препятствующих к отбыванию штрафа. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4, суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, личность подсудимого, 

<

данные изъяты> и, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку данное наказание будет соответствовать целям наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимым и предупреждения совершения им новых преступлений, более мягкий вид наказания не обеспечить достижения целей наказания. С учетом совершенного преступления, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется. При этом суд назначает ФИО4, наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания ФИО4, учитывая его положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, трудоустройство, 

<

данные изъяты> и отсутствие судимостей, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

При этом суд считает возможным применить при назначении наказания дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, принимая во внимание, что подсудимый является трудоспособным, не имеет хронических заболеваний, препятствующих к отбыванию штрафа. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5 суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, осуществление опекунства над недееспособным.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания ФИО5, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, личность подсудимого, 

<

данные изъяты>, и, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку данное наказание будет соответствовать целям наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимым и предупреждения совершения им новых преступлений, более мягкий вид наказания не обеспечить достижения целей наказания. С учетом совершенного преступления, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется. При этом суд назначает ФИО5 наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания ФИО5. учитывая его положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, трудоустройство, и отсутствие судимостей, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих её исправлению.

При этом суд считает возможным применить при назначении наказания дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, принимая во внимание, что подсудимый является трудоспособным, не имеет хронических заболеваний, препятствующих к отбыванию штрафа. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6 суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, личность подсудимого, характеризующуюся 

<

данные изъяты>, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку данное наказание будет соответствовать целям наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, более мягкий вид наказания не обеспечить достижения целей наказания. С учетом совершенного преступления, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется. При этом суд назначает ФИО6 наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания осужденной ФИО6 учитывая его положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, 

<

данные изъяты>, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО6 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

При этом суд считает возможным применить при назначении наказания дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, принимая во внимание, что подсудимый является трудоспособным, не имеет хронических заболеваний, препятствующих к отбыванию штрафа. 

Разрешая вопрос о судьбе обеспечительных мер, принятых в ходе предварительного следствия, а именно в части ареста, наложенного на имущество ФИО5 по Постановлению Свердловского районного суда г. Перми от 25.05.2017 г. - земельные участки в 

<

адрес>, 

<

адрес>: кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>.,; кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>.,; кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>., на имущество ФИО4. по постановлению Свердловского районного суда г. Перми от 26.10.2018 г. - земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, площадью 

<

данные изъяты> суд считает необходимым обратить взыскание в счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, сняв арест с данного имущества.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле, 

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>: регистрационные документы 

<

данные изъяты> вернуть по принадлежности.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ судебные издержки взысканию с подсудимого не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом 250 000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 18.06.2018 г. по 20.06.2018 г., под домашним арестом с 21.06.2018 г. по 01.10.2018 г., из расчета один день содержания под стражей и под домашним арестом за полтора дня лишения свободы. 

На основании ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения малолетней 

<

данные изъяты>, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей в доход государства

В соответствии с ч.,ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 основное наказание считать условным, установить испытательный срок в 2 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в этот орган на регистрацию два раза в месяц. Штраф исполняется самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей в доход государства

В соответствии с ч.,ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 основное наказание считать условным, установить испытательный срок в 2 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО5 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в этот орган на регистрацию два раза в месяц. Штраф исполняется самостоятельно.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей в доход государства.

В соответствии с ч.,ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 основное наказание считать условным, установить испытательный срок в 2 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО6 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в этот орган на регистрацию два раза в месяц. Штраф исполняется самостоятельно.

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Обратить взыскание на земельные участки в 

<

адрес>: кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>., кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>., кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>., принадлежащие ФИО5 в счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа. Отменить обеспечительные меры, наложенные по Постановлению Свердловского районного суда г. Перми от 25.05.2017 г. и снять арест на указанное имущество.

Обратить взыскание на земельный участок по адресу: 

<

адрес> №, кадастровый № площадью 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО4, в счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа. Отменить обеспечительные меры, наложенные по Постановлению Свердловского районного суда г. Перми от 26.10.2018 г.. и снять арест на указанное имущество. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> 

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>: регистрационные документы 

<

данные изъяты>, вернуть по принадлежности. 

Реквизиты для уплаты штрафа - УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 045773001, Отделение Пермь г. Пермь, счет получателя 40101810700000010003, наименование платежа – уголовный штраф, уголовное дело № 11801570023000163 код ОКТМО 57701000, КБК 188 116 21020026000 140.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, по основанию несоответствия выводов суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5-ть суток до начала судебного заседания. Суд также разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. 

Судья: (подпись) Бауэр О.Г. 

Копия верна - судья