Дело № 1-90/2021, 61RS0017-01-2021- 000152-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

3 марта 2021 года г. Красный Сулин 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Сапожковой Л.В. 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора г. Красный Сулин ФИО10 

подсудимой ФИО11

защитника – адвоката Абраамян Н.Х.

при секретаре Калюжиной О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей образование 3 класса, незамужней, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ФИО12 

<

адрес>, не судимой 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО2 совершила мошенничество при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в июле 2017 года, находясь по месту своего жительства, на территории домовладения по адресу: ФИО12 

<

адрес>, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ №–ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицами №,3,4,5,6 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме 100000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении и паспорт ее сына ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ФИО12 

<

адрес>. 

Далее, лицо №, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО2, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами №,3,4,5,6 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределению ролей в организованной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО12 

<

адрес>, передал полученные от ФИО2 документы лицу №. 

Лицо №, находясь в 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС по 

<

адрес>, серии IV-РУ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №. 

Продолжая совместный преступный умысел, на хищение бюджетных денежных средств, лицо №, находясь в 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО2 второго ребенка ФИО2, которые находясь на территории ФИО12 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала лицу № с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО2, действуя, во исполнение общего с лицом № и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, ДД.ММ.ГГГГ вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное) (далее УПФР в г. ФИО1), расположенного по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переданное ей лицом №, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Лицо №, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. ФИО1, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, на хищение бюджетных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании УПФР в г. ФИО1, расположенного по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО2 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО2, достоверно зная от лица №, что ФИО2 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. ФИО1, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат лицу №.

Далее лицо №, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. ФИО1, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании УПФР в г. ФИО1 расположенном по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, получив к своему производству заявление ФИО2 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО2, достоверно зная от лица №, что ФИО2 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. ФИО6 В.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ лицо № на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала ФИО2 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения ФИО2 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: ФИО12 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО2 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО15, расположенной по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО16 на привлеченную им ФИО8, не осведомлённую о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 в лице представителя ФИО8 продает ФИО2, а также ее детям ФИО3 и несуществующую ФИО2 дом на земельном участке, расположенный по адресу: ФИО12 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО2 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО8 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО2 и ФИО8, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО12 

<

адрес>. 

После чего, ФИО2 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №,3,4,5,6 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. ФИО1 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: ФИО12 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО2 не намеревалась.

Лицо №, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. ФИО1, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании УПФР в г. ФИО1 расположенном по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ с документами, в том числе с копией договора купли-продажи недвижимости по адресу: ФИО12 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, достоверно зная о том, что ФИО2 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не улучшит жилищные условия ФИО2, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. ФИО1, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО17, не осведомленной о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от лица №, документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 находясь в здании УПФР в г. ФИО1 расположенного по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, составила решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО8, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. ФИО1, ФИО13 В.А., неосведомленным о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы.

Лицо №, являясь заместителем начальника УПФР в г. ФИО1, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнение общего преступного умысла на хищение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании УПФР в г. ФИО1 расположенном по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, достоверно зная от лица №, что ФИО2 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание лицу № о вынесении незаконного решения № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО8 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по ФИО12 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по ФИО12 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Свободы, 

<

адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО8 №, открытый в доп.офисе № ФИО12 отделения № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО12 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО8, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО2, лица №,2,3,4,5,6 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

Указанным способом, ФИО2, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №,3,4,5,6 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с июля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ №–ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. ФИО1, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по ФИО12 

<

адрес> был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в июле 2017 года в 

<

адрес> приехал цыган по имени ФИО9. Данного мужчину она пригласила в гости. В это время к ней в гости пришли ФИО18 и ФИО19 Входе беседы ФИО9 предложил заработать по 100 000 рублей, а именно оформить получение материнского (семейного) капитала. ФИО9 рассказал, что изготовит для каждой из них поддельные свидетельства о рождении, якобы рожденных у них детей, с которыми нужно обратиться в пенсионный фонд и получить материнский капитал. На его предложение все согласились. Она понимала, что получение материнского капитала по поддельным документам будет не законно, но согласилась, так нужны были деньги, для лечения. Она отдала ФИО9 свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении сына ФИО3 ФИО9 сделал с них ксерокопии и оригиналы вернул ей. Примерно в начале октября 2017 года позвонил ФИО9 и сказал, что нужно приехать в г. ФИО1 для оформления документов. После чего они с ФИО19 приехали в г. ФИО1, к зданию пенсионного фонда. Где их встретил ФИО9, он каждой раздал документы, среди которых было свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Зайдя в здание Пенсионного фонда она отдала все переданные ФИО9 документы работнику пенсионного фонда. Там девушка напечатала заявление и дала ей его на подпись. В данном документе она поставила много подписей с расшифровкой, это было заявление на получение сертификата на материнский капитал. После чего девушка отдала ей ее документы и она отдала их ФИО9. Спустя некоторое время ФИО9 снова позвонил и сказал, что нужно приехать снова в г. ФИО1, в это раз ездила со ФИО18 В этот раз по указанию ФИО9 подписывала договор купли-продажи дома, что именно покупала не знает, так как документы не читала. Договор подписала за себя и за сына. На следующий день, втроем приехали в г. ФИО1, где ходили в пенсионный фонд сдавали документы, которые передал ФИО9, подписывала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО9 обещал 100 000 рублей, но не отдал. Временную регистрацию она не делала, о том, что она была временно зарегистрирована по адресу: ФИО12 

<

адрес>, узнала от сотрудников полиции, по данному адресу она ни когда не проживала, кто является собственником данного домовладения не знает. Жилой дом, приобретенный под материнский капитал по адресу: ФИО12 

<

адрес>, она никогда не видела и не проживала. ФИО9, она опознать не сможет, так как прошло уже более 3 лет. О том, что совершала данное преступления осознавала, вину признает полностью. Свидетельство о рождении на имя ФИО4, сертификат на материнский (семейный), договор купли-продажи у нее нет, они остались у ФИО9. В предоставленных ей для обозрения документах: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о распоряжении средствам (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся в деле лица имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на ее имя, подписи, рукописный текст от ее имени выполнены ею. (том № л.д. 57-60, л.д. 134-136) 

Вина ФИО2 в совершении преступления кроме её признательных показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по ФИО12 

<

адрес> ФИО20, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по ФИО12 

<

адрес>. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по ФИО12 

<

адрес>. (том № л.д. 223-225) 

показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым все списки женщин цыганской национальности и копии их паспортов граждан РФ, изъятые у нее в ходе обыска, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО50 с которым, она познакомилась летом 2015 г.. После знакомства он обращался к ней за помощью в получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. После чего была в 

<

адрес> и обнаружила объявление об оказании помощи в оформлении документов. Позвонив по указанному в объявлении номеру, сообщили, что могут помочь в получении свидетельств о рождении. После чего ФИО50, обращался за помощью о получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. Получив от ФИО50 данные ребенка и родителей, она сообщила их лицу из объявления и выслав предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте получила готовое свидетельство о рождении, после чего оплачивала оставшуюся сумму 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО50 дал 5000 рублей. Далее ФИО50 периодически приезжал и заказывал свидетельства о рождении. О том, что полученные свидетельства фиктивные она знала. (том № л.д. 24-30)

показаниями свидетеля ФИО13 В.А. (начальника УПФР г. ФИО5 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Управление ПФР г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по ФИО12 

<

адрес> № ОСВ-30/470, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по ФИО12 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР ФИО12 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, были приняты меры: написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». Кроме того, коллективу УПФР г. ФИО1 имеющему отношение к данному направлению деятельности предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. В 2016-2017 годах он обращал внимание, что УПФР г. ФИО1, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее ни когда не видел, так как ответы при получении сразу передаются сотрудники отправившего запрос. Решений он подписывает в большом количестве, поэтому вынужден доверять подчиненным ему сотрудникам. (том № л.д. 31-34)

показаниями свидетеля ФИО23(главного специалиста - эксперта УПФР г. ФИО5 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочее. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. ФИО5 

<

адрес> поступили письма Отделения ПФР по ФИО12 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД России по ФИО12 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР ФИО12 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. ФИО1 были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. (том № л.д. 39-43, том № л.д. 98-101)

показаниями свидетеля ФИО17(главного специалиста –эксперта отдела социальных выплат УПФР г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное)), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2011 года она работает в УПФР г. ФИО1 в отделе социальных выплат. ФИО22 осуществляла руководство отделом. В тот период времени был большой приток заявителей, прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем, прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО23, ФИО24 и ФИО22 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО9», который подходил сразу к ФИО25 Представлялся он ФИО7. ФИО52 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные, и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО22 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени Павел, он приходил непосредственно к ФИО23 Иногда Павел и ФИО9 приходили вместе, ФИО9 подходил к ФИО25, Павел в основном к ФИО23 Когда не было ФИО25 на месте они подходили к ФИО23, когда не было ФИО23, они подходили к ФИО25 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО22 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО9 и Павел ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО23 или ФИО26 выходили с ФИО9 и Павлом в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре Павел передавал ФИО23 денежные средства. Об этом узнала ФИО22, после чего она пришла и тихо сказала ФИО23, чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО22 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО23 и ФИО22 выходили разговаривать с ФИО9 и Павлом на улицу. Она понимала, что ФИО23, ФИО22 и ФИО27 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК, занималась она. (том № л.д. 52-55, том № л.д.104-110 ) 

показаниями свидетеля ФИО28, (сотрудника УПФР г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том что в 2016-2017г.г. цыгане массово оформляли сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась ФИО23 (том № л.д. 117-119, л.д. 136-138, том № л.д. 42-45)

показаниями свидетеля ФИО29(ведущего специалиста отдела социальных выплат УПФР г. ФИО5 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016-2017 г.г. приемом и оформлением документов на получение сертификата на материнский капитал занималась ФИО23 На протяжении всего времени она видела, что к ней часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала. (том № л.д. 120-122, 187-190, том № л.д. 57-59)

показаниями свидетеля ФИО30,(ведущего специалиста-эксперта клиентской службы УПФР г. ФИО1 и 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 г.г. документы в отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО14 Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО48, подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО49 и другие сотрудники данного отдела. (том № л.д. 123-125, том № л.д. 38-41),)

аналогичными показаниями свидетеля ФИО31, (руководителя клиентской службы Управлении пенсионного фонда России в г. ФИО5 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ. (том № л.д. 126-128, том № л.д. 46-49) о том что в 2016-2017 г.г. цыгане массово оформляли сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат. 

показаниями свидетеля ФИО32 (заместителя руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. ФИО1 (межрайонный)), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с ранней весны 2016 пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету № (отдел социальных выплат)( том № л.д.50-54) 

показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в г. ФИО1. В период с 2013 по 2015 год на прием к ФИО53 (ФИО54) В. приходили мужчины цыганской национальности. Они шли сразу к ФИО53 (ФИО54) В. и приводили несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Также она и ФИО51 видели как в коридоре помещения УПФР г. ФИО1 и 

<

адрес> ФИО53 (ФИО54) В. получала от мужчины цыганской внешности наличные денежные средства. (том № л.д. 129-131, 178-182) 

показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с апреля 2009 года по декабрь 2018 года она работала в клиентской службе ГУ ПФР г. ФИО1 (межрайонный). В период 2016 – 2017 года с заявлениями на получение сертификатов материнского (семейного) капитала и на распоряжение этим капиталом обращались много лиц цыганской национальности, большая часть из которых неграмотные. В связи с этим с ними часто приходили их знакомые, которые помогали им в подаче документов. ФИО22, ФИО23, ФИО13 В.А., ФИО27 ее никогда не просили принять этих лиц без очереди. Мужчин цыганской национальности по имени Павел и ФИО9 она не знает. Она принимала заявителя, сверяла гражданина с паспортными данными и фотографией в паспорте, после начинала оформлять заявление от заявителя. После этого они расписывались. Сама она подпись за другого человека никогда не ставила (том № л.д. 28-31)

показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в УПФР России по РО в г. ФИО1 и 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В 2016 г. к ней подошла ФИО22, а после ФИО49, сказали, что в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. После разговора ФИО22 или ФИО49 поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени Павел. Однако по устному указанию как ФИО25 так и ФИО49 она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО22 или ФИО49, вместе с Павлом приводили разом по несколько женщин сразу. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО22 и ФИО49 берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала. (том № л.д. 132-135, том № л.д. 33-37)

показаниями свидетеля ФИО35 (ведущего специалиста отдела назначения и выплаты пенсии УПФР России по РО в г. ФИО1 и 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым лично она лиц цыганской национальности по имени ФИО9 и Павел не знает, но неоднократно видела их в УПФР г. ФИО1. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО25 и ФИО49 ФИО9 и Павел приводили в УПФР женщин цыганской национальности, которых вели к ФИО49 и к ФИО25 (том № л.д. 183-186)

показаниями свидетеля ФИО36,(заместителя начальника отдела социальных выплат ОПФР по ФИО12 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в её обязанности входит в том числе, методологическая работа в части организации работы территориальных управлений по реализации Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предусмотрен ст. 5 п. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Согласно указанному ФЗ, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата устанавливаются уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, в данном случае - Минтруда и социального развития РФ. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС (были неоднократные отказы в предоставлении такой информации) запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от ДД.ММ.ГГГГ №ОСВ-30/2340 и от ДД.ММ.ГГГГ №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (том № л.д. 232-234)

показаниями свидетеля ФИО37 (заместителя начальника отдела по защите информации ОПФР по ФИО12 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в его обязанности входит в том числе, контроль за организацией доступа к информационным базам данных ОПФР по РО. При работе с гражданами, обращающими в ПФР, используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации – ПФР (

<

адрес>), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР г. ФИО1, ОПФР по ФИО12 

<

адрес>) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов. (том № л.д.8-10) 

показаниями свидетеля ФИО38 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. ФИО1, в отделе социальных выплат, специалистом. Иногда по поручению ФИО25 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов, лица цыганской национальности. Всех этих лиц просила принять ФИО22 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО25 ФИО39 также принимала клиентов, печатала документы, выдавала сертификаты материнского капитала. Выполняла работу, только которую ей поручала ФИО22(том № л.д.98-103)

показаниями свидетеля ФИО40 (начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский»), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том № л.д. 193-195)

показаниями свидетеля ФИО41 (заместителя начальника территориального отдела № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по ФИО12 

<

адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ отдел №), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал ФИО42 Составление договоров в отделе не предусмотрено. С мужчинами цыганской национальности по имени ФИО9 и Павел не знаком, но неоднократно видел, что эти мужчины приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество. (том № л.д. 196-198) 

показаниями свидетеля ФИО42 (специалиста территориального отдела № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по ФИО12 

<

адрес>) оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО7, его брат ФИО43 и сын ФИО9 по имени ФИО52 Ермак. Они поясняли, что помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО7, ФИО43 и Ермак приходили уже с готовыми договорами купли-продажи недвижимости. Никакой благодарности от этих лиц за быстрый прием не было. Документы на регистрацию права собственности на недвижимое имущество ими принимались на имущество, находящееся на территории 

<

адрес> и всей ФИО12 

<

адрес>. (том № л.д. 238-231)

показаниями свидетеля ФИО15(нотариуса Красносулинского нотариального округа ФИО12 

<

адрес>) оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее контора находится по адресу: г. ФИО1, 

<

адрес>. В 2012 году в контору пришел мужчина цыганской национальности ФИО7. ФИО7 стал узнавать у нее требования для составления договора купли продажи недвижимости с использованием средств материнского капитала. Примерно в 2014-2015 году ФИО7 снова появился, сопровождал лиц – женщин цыганской национальности, которым необходимо было оформить обязательство для определения в дальнейшем долей в недвижимом имуществе, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала. ФИО7 пояснил, что помогает своим знакомым в оформлении материнского семейного капитала. С этого времени она составляла обязательства для женщин цыганской национальности, которых ФИО7 приводил. Примерно в 2016 года ФИО7 привел брата ФИО52 Павла и своего сына, который назвался Андреем. Как пояснил ФИО7, все работают вместе, и будут приводить также цыганочек для оформления документов. В дальнейшем в контору приходили ФИО7, ФИО52 Павел и Андрей, которые приводили цыганочек для оформления обязательств. Обязательство составляется в соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона №–ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кроме того, в этот период ФИО7, ФИО52 Павел и Андрей, стали приводили собственников недвижимости от имени которых оформлялись доверенности на недвижимое имущество. Для оформления доверенности необходим сам доверитель со своим паспортом и копия паспорта доверенного лица. Само участие доверенного лица не требуется. При составлении указанной доверенности она подробно разъясняла лицу, от которого совершается данное действие, смысл данного документа. Только после этого лицо расписывалось в обязательстве и в реестре. Каких-либо пояснений ФИО7, ФИО52 Павел, Андрей не делали. Часто были одни и те же доверенные лица. Документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество не требуется. Андрей оформлял только доверенности. Договора купли продажи у нее не составлялись. Примерно с начала 2018 года ФИО7, ФИО52 Павел и Андрей перестали приезжать. Сколько она делала доверенностей и обязательств по просьбе ФИО52, не помнит. (том № л.д. 185-186) 

аналогичными показаниями свидетеля ФИО44 (помощника нотариуса Красносулинского нотариального округа ФИО12 

<

адрес> ФИО15) оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах обращения к нотариусу ФИО7, ФИО52 Павел и Андрей, для оформления обязательств и доверенностей ( т.3 л.д.102-105)

показаниями подозреваемой ФИО18, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в июле 2017 года в 

<

адрес> приехал цыган ФИО9. Он пришел в гости к ФИО2, она позвала её и ФИО45 В ходе беседы, ФИО9 предложил заработать по 100 000 рублей, оформив получение материнского (семейного) капитала. ФИО9 рассказал, что изготовит для каждой из них поддельные свидетельства о рождении, якобы рожденных у них детей, с которыми нужно обратиться в пенсионный фонд и получить материнский капитал. На его предложение они согласились, поскольку все нуждались в деньгах. При этом, она понимала, что получение материнского капитала по поддельным документам будет не законно. В этот же день по требованию ФИО9 отдала ему свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении дочери и страховое свидетельство. В начале ноября 2017 года позвонил ФИО9 и сказал, что ей нужно приехать в г. ФИО1 для оформления документов. ФИО2 и ФИО19 ранее уже ездили по его вызову. Она приехала в г. ФИО1, к зданию пенсионного фонда. Там ее встретил ФИО9 и отдал документы, среди которых было два свидетельства о рождении. Одно дочери ФИО46, другое поддельное, на имя несуществующей у нее дочери. ФИО9 сказал заходить в Пенсионный фонд г. ФИО1 к окну для сдачи документов. Зайдя в здание Пенсионного фонда, она отдала все переданные ФИО9 документы работнику пенсионного фонда. Девушка напечатала заявление и дала ей на подпись. Это было заявление на получение сертификата на материнский капитал. Спустя некоторое время по просьбе ФИО9 она ездила в г. ФИО1 вместе с ФИО2 и ФИО19 Ходили в другое здание, подписывали договор купли -продажи дома. Через неделю втроем приехали в г. ФИО1, где также по указанию ФИО9 ходила в пенсионный фонд сдавала документы, которые ей передал ФИО9, в этот раз она подписывала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО9 обещал 100 000 рублей, но не отдал. Временную регистрацию не делала, о том, что она была временно зарегистрирована по адресу: ФИО12 

<

адрес>, узнала только сейчас. По данному адресу никогда не проживала. Кто является собственником данного домовладения не знает. Скорей всего ФИО9 сделал без нее регистрацию по данному адресу. Жилой дом, приобретенный под материнский капитал по адресу: ФИО12 

<

адрес>, она никогда не видела, в нем не проживала. (том № л.д. 62-65) 

аналогичными показаниям подозреваемой ФИО18, показаниями ФИО19 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, (том № л.д. 67-70) об обстоятельствах подачи заявления на получение средств материнского(семейного) капитала, оформления и получения сертификата материнского(семейного) капитала, оформления договоров купли-продажи недвижимости.

постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в УПФР в г. ФИО1 по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год. (том № л.д. 46-47, 48-51)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подозреваемая ФИО23 опознала ФИО43 (том № л.д. 99-103) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, подозреваемая ФИО23 опознала ФИО7 (том № л.д. 104-108) 

протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО23 и обвиняемой ФИО27, согласно которому ФИО23 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том № л.д. 157-165) протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО23 и подозреваемой ФИО25, согласно которому ФИО23 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том № л.д. 191-203) 

положением о государственной учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО1 и 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в котором указаны сведения об учреждении. (том № л.д. 226-232) 

постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №п. согласно которому УПФР в г. ФИО1 и 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес> переименовано в УПФР в г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное). (том № л.д. 233-238) 

федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. (том № л.д. 1-7)

сведениями предоставленными отделом ЗАГС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том № л.д. 12) 

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приобщения в качестве вещественного доказательства, изъятого в ходе выемки в УПФР г. ФИО1 журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том № л.д. 13-17, 18) 

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и признании вещественными доказательствами- документов уголовного дела № в части касающиеся обвиняемой ФИО21, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы изъятые в ходе обыска в жилище ФИО21 (том № л.д. 58-61, 62-63)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, свидетель ФИО17 опознала ФИО7 (том № л.д. 111-115) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, свидетель ФИО17 опознала ФИО43 (том № л.д. 116-120)

постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в УПФР в г. ФИО1 по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на имя ФИО2 (том № л.д. 123-125, 126-131)

делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2. ( том № л.д. 132-175) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, свидетель ФИО47 опознала ФИО43 (том № л.д. 189-192)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и признания вещественным доказательством, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР г. ФИО1 дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2 (том № л.д. 199-224, 225-227) 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, здания УПФР в г. ФИО5 

<

адрес> (межрайонное) по адресу: ФИО12 

<

адрес>, г. ФИО1, 

<

адрес>, в котором ФИО2 сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК, в ходе осмотра отражена обстановка. В. (том № л.д. 235-244)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и признания вещественным доказательством по уголовному делу, предоставленного УФК по ФИО12 

<

адрес> CD-R диска с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по ФИО12 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том № л.д. 71-74, 75) 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, территории домовладений расположенных по адресу: ФИО12 

<

адрес> и 

<

адрес>, в ходе осмотра отражена обстановка дома и установлено домовладения не жилые, в них никто не проживает, отсутствует остекление, электричество, газ, отопление. (том № л.д. 83-88).

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и признания вещественным доказательством по уголовному делу, предоставленного ПАО Сбербанк CD-R диска с информацией об операциях на счетах банка. Один из которых на имя ФИО8. (том № л.д. 89-95, 96-97) 

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными. 

Установленная судом совокупность обстоятельств характер и последовательность её действий свидетельствуют о том, что ФИО2 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления их последствий, т. е. действовала с прямым умыслом.

Признание ФИО2 своей вины согласуется с показаниями представителя потерпевшего ФИО20, свидетелей, а также исследованными материалами дела. Сомневаться в правдивости данных показаний у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением всех процессуальных требований.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Определяя вид и меру наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные её личности, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности ФИО2 суд принимает во внимание, что она имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судима, осуществляет уход за сыном инвалидом.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2 суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 судом не установлено.

Между тем, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, как и не находит при назначении наказания оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО2 наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на него должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учитывая при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, её материального и семейного положения, состояния здоровья, её отношения к содеянному преступлению, учитывая смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с целью восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО2 возможно без изоляции её от общества, так как цели наказания, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Применение дополнительных видов наказания ФИО2 суд полагает излишним, с учетом обстоятельств данного уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. ст. 81- 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ наказание ФИО2 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; проходить ежемесячную регистрацию.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>, хранить в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес> до принятия решения по уголовному делу №.;копию протокола допроса подозреваемой ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ,копию протокола дополнительного допроса ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по месту проживания ФИО21, копии черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на 260 листах, компакт диск CD-R поступивший из УФК по ФИО12 

<

адрес>, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по ФИО12 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, компакт диск CD-R предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств на банковских счетах продавцов имущества, приобретенного за счет средства материнского капитала, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, хранящиеся при материалах уголовного дела №, хранить при деле № до принятия по нему решения.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам ФИО12 областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Сапожкова