№1-51/2018 КОПИЯ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 октября 2018 года г.Стерлитамак РБ

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Залимовой А.Р.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Стерлитамак РБ Фаварисова А.Р.,

подсудимого ФИО4, 

защитника – адвоката Макарова Э.В.,

представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» ФИО65.

при секретаре Каримовой Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РБ, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, военнообязанного, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере (два эпизода), а также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО4 на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, а также на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>», являясь лицом, выполняющим в силу занимаемой должности управленческие функции в коммерческой организации, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО4, занимающему должность заместителя директора ООО 

<

данные изъяты>», по телефону обратился заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7, который в ходе телефонных переговоров сообщил ФИО4 о своем намерении заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор лизинга на приобретение у ФИО5 №7 как у физического лица нежилого двухэтажного здания площадью 

<

данные изъяты> кв. метров, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и на приобретение у ООО «

<

данные изъяты> плит дорожных марки 

<

данные изъяты> в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., а также двух резервуаров двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 1 

<

данные изъяты> руб., для нужд ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего получения указанного движимого и недвижимого имущества в финансовую аренду ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4, используя свое служебное положение заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Спецтрансрегион», находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО5 №7 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» готово заключить договор лизинга с ООО «

<

данные изъяты>», а также договора купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>» и с ФИО5 №7, как с физическим лицом. 

ДД.ММ.ГГГГ путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «

<

данные изъяты>» обязался приобрести в собственность нежилое двухэтажное здание площадью 

<

данные изъяты> кв. метров, расположенное по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ФИО5 №7, а также приобрести в собственность плиты дорожные марки 

<

данные изъяты> в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., два резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>», и на условиях указанного договора передать вышеуказанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование.

Бланки договора являлись типовыми и были предложены ООО «

<

данные изъяты>».

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга определил, что комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты> руб. и также уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО11, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11 путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» плиты дорожные марки ПДН6-2 в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и два резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО5 №7, покупателем ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11 путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ФИО5 №7 обязуется передать в собственность покупателя ООО 

<

данные изъяты>» нежилое двухэтажное здание площадью 

<

данные изъяты>. метров, расположенное по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

При этом ФИО4, заключая указанные договоры лизинга и купли-продажи, знал о том, что в действительности ни он, ни ООО «

<

данные изъяты>» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность и не намеревался в последующем исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, выставил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение авансового платежа в сумме 

<

данные изъяты> руб., а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены принадлежащие ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» на указанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» переведены принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки по указанному договору лизинга. 

ФИО4, получив от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб., в целях их удержания в своем незаконном владении, используя в качестве повода просрочку по оплате авансового платежа и комиссии за организацию лизинговой сделки, допущенную ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном следствием месте, в ходе дальнейшей переписки сообщил ООО «

<

данные изъяты> о расторжении в одностороннем порядке заключенных ранее договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ и договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по вине лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>».

Полученные от ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитил и, присвоив их себе лично, использовал на свои личные корыстные нужды, чем причинил потерпевшему юридическому лицу – Обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

В декабре 2015 года к ФИО4, занимающему должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», по телефону обратился первый заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, который в ходе телефонных переговоров сообщил ФИО4 о своем намерении заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор лизинга на приобретение у поставщика ООО «

<

данные изъяты>» прицепной комбикормовой установки марки «RGM 

<

данные изъяты> производства 

<

данные изъяты>) стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для нужд ООО 

<

данные изъяты> в целях последующего получения указанной установки в финансовую аренду. ФИО4, используя свое служебное положение заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО7 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» готово заключить договор лизинга с ООО «

<

данные изъяты>», а также договор купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, между лизингодателем ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО4, и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО8, не подозревающего о преступных намерениях ФИО4 и его корыстном преступном умысле, заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «

<

данные изъяты>» обязался приобрести в собственность прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства 

<

данные изъяты>) стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование.

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга указал, что комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты> руб. и также уплачивается лизингополучателем в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО8 путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ООО 

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО 

<

данные изъяты>» прицепную комбикормовую установку марки «RGM 3500» производства 

<

данные изъяты>) стоимостью 6 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Бланки договора являлись типовыми и были предложены ООО «

<

данные изъяты>».

При этом ФИО4, заключая указанные договоры лизинга и купли-продажи, знал о том, что в действительности ни он, ни ООО «

<

данные изъяты>» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность и не намеревался в последующем исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, выставил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение авансового платежа в сумме 

<

данные изъяты> руб., а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Дополнительном офисе «

<

данные изъяты> ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены принадлежащие 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на указанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» переведены принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки по указанному договору лизинга.

ФИО4, получив от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой в соответствии с заключенным договором купли-продажи произвести оплату в размере 70% от суммы договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ в связи с началом рождественских каникул у поставщика вышеуказанной техники из Германии, и в целях осуществления по указанной причине отгрузки товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в интересах покупателя ООО «

<

данные изъяты>» и продавца ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, фактически не имея в наличии денежных средств для оплаты стоимости прицепной комбикормовой установки марки «

<

данные изъяты>» производства 

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном следствием месте, в ходе дальнейшей переписки с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» сообщил представителям указанных юридических лиц о расторжении договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, мотивируя это тем, что продавец ООО «

<

данные изъяты>» якобы не выполняет свои обязательства по поставке предмета лизинга.

В последующем полученными от ООО 

<

данные изъяты>» денежными средствами в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. ФИО4 распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 

<

данные изъяты> руб.

В сентябре 2016 года к ФИО4, занимающему должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», по телефону обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который в ходе телефонных переговоров сообщил ФИО4 о своем намерении заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор лизинга на приобретение у поставщика ООО «

<

данные изъяты> автомобилей марки 

<

данные изъяты>-43 в количестве 5 штук по цене 

<

данные изъяты> руб. каждый общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для нужд ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего получения указанных автомобилей в финансовую аренду. ФИО4, используя свое служебное положение заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО1 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» готово заключить договор лизинга с ООО «

<

данные изъяты>», а также договор купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>. При этом ФИО4 сообщил ФИО1, что в соответствии с договором лизинга и в соответствии с Общими условиями лизинга, являющимися неотъемлемой частью договора лизинга, лизингополучатель ООО «

<

данные изъяты> обязан после заключения договора лизинга оплатить ООО «

<

данные изъяты>» авансовый платеж в сумме 

<

данные изъяты> руб. и комиссию за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб. ФИО1, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4, и не зная о его корыстном преступном умысле, доверяя ему, согласился заключить с ООО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя директора ФИО4 договор лизинга и договор купли-продажи на предложенных ФИО4 условиях.

ДД.ММ.ГГГГ путем направления сторонам договора электронных копия договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, не знающего о преступных намерениях ФИО4, заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «

<

данные изъяты>» обязался приобрести в собственность автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук по цене 

<

данные изъяты> руб. каждый общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование.

Бланки договора являлись типовыми и были предложены ООО «

<

данные изъяты>».

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ определил, что авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> 500 руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №), не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга определил, что комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты> руб. и также уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук по цене 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. каждый общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

При этом ФИО4, заключая указанные договоры лизинга и купли-продажи, знал о том, что в действительности ни он, ни ООО «Тар Финанс» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность и не намеревался в последующем исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, выставил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение авансового платежа в сумме 

<

данные изъяты> руб., а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Дополнительном офисе «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не подозревая о преступном корыстном умысле ФИО4, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ООО «Тар Финанс» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о предоставлении отсрочки на оплату комиссии за организацию лизинговой сделки. Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, ФИО4, используя указанное письмо как повод для расторжения договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе дальнейшей переписки сообщил ФИО1 о расторжении указанного договора в одностороннем порядке, в связи с неисполнением ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в оговоренные договором лизинга сроки.

Полученными от ООО «

<

данные изъяты>» денежными средствами в сумме 5 182 500 руб. ФИО4 распорядился по собственному усмотрению, чем причинил Обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на сумму 5 182 500 руб.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении указанных преступлений не признал, пояснил суду, что работал заместителем директора ООО «

<

данные изъяты> которое зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с уставом занимались предоставлением займов, в том числе денежным посредничеством и прочим. Выписка имеется в материалах дела. При осуществлении должностных полномочий административно-хозяйственных функций не нарушал. Деятельность направлена была на извлечение прибыли. Договоры в соответствии с законодательством со всеми организациями были заключены правомерно. Все договоры заключались с обязательным приложением общих положений о лизинге, которые являются неотъемлемой частью договора. Подписи в договорах принадлежат ему. Любая информация относительно деятельности их организации находится в открытом доступе. Считает, что действия его квалифицированы неверно, в лучшем случае должна была быть вменена ч.5 ст.159 УК РФ. Но вину не признает и по ней. ООО «

<

данные изъяты>» - предприятие малого бизнеса. В рамках осуществления предпринимательской деятельности было заключено партнерское соглашение с ООО «

<

данные изъяты>», на которых рассчитывали как партнеров, которые могут их финансировать при необходимости. Позиция ООО 

<

данные изъяты>» понятна. Учитывая, что не хочет подрывать отношения с другими партнерскими организациями, называть их не считает нужным. В случае с ООО «

<

данные изъяты>» рассчитывал на дебиторов, имелась финансовая возможность исполнения договора. В собственности имеется грузовая техника, которая на тот момент была передана в аренду, часть находится в розыске. Законом не предусмотрена обязанность иметь денежные средства на расчетных счетах. В соответствии с заключенными договорами купли-продажи обязательства ООО «

<

данные изъяты>» не наступили, поскольку должны наступить все из нижеперечисленных условий: вступление в силу договора лизинга, получение акта осмотра предмета договора без замечаний, исполнение п.п.5.4 и 5.4. договора лизинга. Договоры были расторгнуты в соответствии с их условиями. Наличие умысла и как доказательство отсутствие реальной возможности не является абсолютным условием виновности. Общими условиями лизинга предусмотрено право расторжения договоров. Предлоги по расторжения договоров не являлись надуманными. П.12.2 договора установлено, что все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РБ. Лизингодатель отказался от договора, лизингополучатель не имеет права требовать возмещения расходов или убытков таким расторжением. По ООО «

<

данные изъяты>» возникли сомнения, что ООО «

<

данные изъяты>» смогут исполнить обязательства. По этой причине ими было письменно и устно выдвинуто требование о подтверждении поставки товара. Гарантий поставки представлено не было. Потом предложили другого поставщика, но где гарантии, что они также не поступят с ними. ООО «

<

данные изъяты>» обратились с требованием вернуть авансовый платеж, но это не соответствовало условиям заключенного между ними договора. Отношения по своей сути являются гражданско-правовыми. Сначала ООО «

<

данные изъяты> обратились в арбитражный суд, только потом написали заявление в полицию. Считает необходимым обратить внимание, что решением арбитражного суда с него сумма комиссии не была взыскана. ООО «

<

данные изъяты> понесло убытки более 1 миллиона рублей. Отношения ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> как отношения субъектов малого бизнеса. Относительно ООО «

<

данные изъяты>» хочет пояснить, что общество и сам он лично были заинтересованы получить прибыль. Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 - жена ФИО5 №7 – никогда сама не принимала участие. Они просрочили срок платежа, что свидетельствовало о неспособности выполнить условия договора. Общались устно и письменно. Они попросили вернуть ранее внесенные денежные средства, но было полное непонимание. Они изначально должны были объективно оценить свои возможности. ФИО5 №7 сам пояснил, что у них крайне сложная финансовая ситуация. Доказательства его виновности нет. Им понесена упущенная выгода, что подтверждает отсутствие умысла. При рассмотрении спора в арбитражном суде при наличии подозрения по факту мошенничества суд должен был обратиться в МВД о проведении проверки. Этого не было. Относительно ООО «

<

данные изъяты>» может сказать, что договор был заключен в соответствии с действующим законодательством. Ими нарушены сроки оплаты, комиссию они вообще не оплатили. ООО «

<

данные изъяты>» не предоставили акт осмотра, хотя были обязаны согласно условиям договора. Они затянули оплату авансового платежа, комиссию не оплатили. О том, что у ООО «

<

данные изъяты>» нет своих денежных средств, не знал. В их действиях неопределенность и непоследовательность. Обязательства ООО «

<

данные изъяты>» возникали при наличии следующих составляющих – внесение аванса, комиссии и предоставление акта осмотра. Ими было выполнен только первый пункт. У ООО «

<

данные изъяты>» годовой оборот 63 млн., почему они не смогла оплатить комиссию 365 000 руб. Обращался с заявлением о вымогательстве. В последующем обязательства по договору переданы ООО «

<

данные изъяты>», которое не является участником по уголовному делу. От аренды помещения отказались в целях сокращения расходов организации. В настоящее время пользуется услугами виртуального офиса «

<

данные изъяты>». В декларации данные денежные средства не указывали, как так не могли определиться, подлежат они возврату или все же являются доходом организации. Впоследствии все задекларировали. Какой-либо обязанности являться на осмотр техники не имеется. Фотографии предмета договора ему потом предоставили. Об этом свидетели при рассмотрении дела умолчали. Не исключает возможность оговора его свидетелями. ФИО12 заинтересован в возврате денег. Выводы следствия носят предположительный характер. Хотели сделку с Казахстаном заключить, но там вопросы по НДС возникли, сделку не заключили. Решений суда по упущенной выгоде в настоящее время нет. Документ происхождения, который не был предоставлен ООО «

<

данные изъяты> предполагает под собой любой документ, подтверждающий происхождение товара либо гарантия производства. Срок до 15 ноября в отношениях с ООО «

<

данные изъяты>» не был соблюден, поскольку поступило письмо о предоставлении рассрочки. 

Вина подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении ООО 

<

данные изъяты>» подтверждается показаниями представителя потерпевшего и следующих свидетелей:

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что она является директором, но все вопросы муж решал, должны были заложить свою базу, заправку взять у ФИО4 9 миллионов рублей. Внесли ФИО4 первый взнос около 2 миллионов рублей. Муж – заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>». Для первого взноса продали свою квартиру. Он в итоге вернул только два раза по 50 000 руб., точно суммы не знает. Даты не помнит. Сама с ним не общалась. Общались по телефону и через Интернет. Обратились к нему поп рекомендации.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, (т.4 л.д.12) показала, с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность директора ООО «Спецтрансрегион», расположенного по юридическому и фактическому адресу: 

<

адрес>Б. В ее обязанности входит организация работы предприятия, общее руководство персоналом. Единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты> также является она. Заместителем директора ООО 

<

данные изъяты>» является ее супруг ФИО5 №7 Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> является «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», дополнительным видом деятельности среди прочих является «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Для целей своей деятельности ООО «

<

данные изъяты> использует производственную базу, расположенную по адресу: 

<

адрес>Б, на территории которой имеется двухэтажное здание - кирпичный бокс, который используется для хранения спецтехники, а также автозаправочная газовая станция (далее - АГЗС). Вышеуказанное здание находится в собственности моего супруга ФИО5 №7. В штате ООО «

<

данные изъяты>» состоят 22 человека: она, заместитель директора, механик, бухгалтер, 8 операторов, 6 водителей, 4 кассира. В собственности ООО «

<

данные изъяты>» среди прочего имущества имеются плиты дорожные марки 

<

данные изъяты>-2 в количестве 50 штук, а также 2 резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты>. Плиты выложены на территории нашей базы как дорожное полотно, а резервуары используются для хранения сжиженного газа пропан на АГЗС. Летом 2015 года они с супругом решили реализовать находящееся в его собственности вышеуказанное нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>Б, и находящиеся в собственности ООО «

<

данные изъяты>» плиты дорожные и резервуары двустенные лизинговой компании, а затем сразу же получить указанное движимое и недвижимое имущество в финансовую аренду, то есть в лизинг, с последующем постепенным выкупом вышеуказанного имущества. Таким образом, они хотели пополнить оборотные средства предприятия для завершения строительства помещения АГЗС. С этой целью они начали подыскивать подходящую лизинговую компанию. Ранее ее супруг ФИО5 №7 приобрел легковой автомобиль в лизинг и познакомился с сотрудником лизинговой компании ФИО15. Летом 2015 года ее супруг узнал от ФИО15 о существовании лизинговой компании ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО15, узнав об их намерении заключить договора лизинга, предложила обратиться по этому вопросу в ООО «

<

данные изъяты>», а конкретно к представителю данной компании по имени ФИО13 (с.т.№). Как они узнали позже, это был ФИО4, являющийся заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 рассказал ее мужу, что ООО «

<

данные изъяты>», представителем которого он является, занимается деятельностью по предоставлению лизинга. Со слов ФИО4, ООО «

<

данные изъяты> является лизинговой компанией с хорошей репутацией и давно работает на рынке лизинга. Они поверили словам ФИО4, в частности потому, что им его посоветовала сотрудница лизинговой компании ФИО15, в которой ее муж покупал в лизинг свой автомобиль. ФИО4 ее муж рассказал об их намерении продать здание, плиты и резервуары, а затем сразу же получить их в лизинг для ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 сказал, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеется возможность выкупить указанное имущество и предоставить его в финансовую аренду ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 попросил прислать ему по электронной почте для проведения проверки их благонадежности уставные документы ООО «

<

данные изъяты>», документы, подтверждающие право собственности на имущество, а также отчеты об оценке рыночной стоимости имущества. Со слов ФИО4, проводить проверку благонадежности их фирмы и рассматривать заявку на получение лизинга будет специальная комиссия ООО «

<

данные изъяты>», состоящая из юристов и экономистов. Они по требованию ФИО4 провели оценку имущества – здания, плит и резервуаров, и направили ему по электронной почте вместе с остальными документами. Проверив документы, ФИО4 сообщил, что для ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» одобрена заявка на получение лизинга, и можно оформлять все необходимые документы. В ходе переписки и в ходе телефонных переговоров ФИО4 пояснял ее мужу, что рассмотрением заявок по лизингу занимается отдел корпоративных клиентов ООО «

<

данные изъяты>». Исходя из общения с ФИО4, у них с мужем создалось впечатление, что ООО 

<

данные изъяты> является крупной компанией, с большим штатом сотрудников, специализирующихся на лизинговой деятельности. С ФИО4 ее муж всегда общался только по телефону и по электронной почте, лично они ФИО4 никогда не видели, никогда с ним не встречались. Письма с электронного почтового ящика ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>.ru всегда подписывались от имени ФИО6 – специалиста отдела корпоративных клиентов ООО «

<

данные изъяты>». Письма от ФИО4 приходили на электронный почтовый ящик ее мужа 

<

данные изъяты>.ru. Примерно в ноябре 2015 года ФИО4 прислал на электронную почту ее мужа бланки договоров купли-продажи и договора лизинга. Они ознакомились с их содержанием и решили заключить с ООО «

<

данные изъяты>» указанные договора. ФИО4 прислал по электронной почте отсканированные договора, подписанные со стороны ООО «

<

данные изъяты>» от имени директора ФИО71. На договорах также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Они со своей стороны также распечатали указанные договора, подписали их, отсканировали и отправили ФИО4 по электронной почте. Таким образом, были заключены следующие договора. ДД.ММ.ГГГГ между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» передавало в лизинг лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» нежилое двухэтажное здание площадью 465,9 кв. метров стоимостью 7 150 714 руб., плиты дорожные марки 

<

данные изъяты>2 в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., а также 2 резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> стоимостью 1 561 700 руб., то есть имущество общей стоимостью 9 274 914 руб., сроком на 10 лет. По условиям договора лизинга авансовый платеж составил 1 854 983 руб., комиссия за организацию лизинговой сделки – 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ между продавцом 

<

данные изъяты>», покупателем ООО 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого покупатель 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» покупает у продавца ООО «

<

данные изъяты>» плиты дорожные марки 

<

данные изъяты> в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., а также 2 резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 1 

<

данные изъяты> руб. для последующей передачи в лизинг лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО5 №7, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого покупатель ООО «

<

данные изъяты>» покупает у продавца ФИО5 №7 нежилое двухэтажное здание площадью 465,9 кв. метров стоимостью 7 150 714 руб. для последующей передачи в лизинг лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>». По условиям заключенных договоров ФИО4 прислал ее мужу по электронной почте два счета на оплату авансового платежа и комиссии за организацию лизинговой сделки. На момент заключения договоров, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «

<

данные изъяты>» пока не было денежных средств на оплату счетов ООО «

<

данные изъяты>», но ожидалось их скорое поступление от ранее заключенных ее мужем договоров по производству ремонтных работ. То есть они ждали, когда клиент рассчитается с ее супругом за выполненные работы. Ее супруг ФИО5 №7 сообщил об этом ФИО4, он в ответ сказал, что готов подождать, что ничего в этом страшного нет, и он дальше готов с ними сотрудничать и выполнять условия заключенных договоров лизинга и купли-продажи. С этого времени ее муж периодически созванивался с ФИО4, и в ходе разговоров ФИО4 всегда пояснял, что готов ждать оплату и готов дальше сотрудничать с ними. Денежные средства от заказчика подрядных работ ее супруг ФИО5 №7 получил только в январе 2016 года, и сразу же сообщил об этом ФИО4 ФИО4 в ответ предложил им оплатить выставленные им счета по договору лизинга. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецтрансрегион» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 854 983 руб. в качестве оплаты авансового платежа по заключенному договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки. Перечислив денежные средства на первоначальном этапе ООО «

<

данные изъяты>» выполнило свои обязательства по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. О факте оплаты счетов ООО «

<

данные изъяты>» ее муж сообщил ФИО4, он ответил, что после поступления денег от ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» во исполнение условий заключенных договоров купли-продажи руководство ООО 

<

данные изъяты>» перечислит в адрес продавца – моего супруга денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. за покупку задания, а в адрес продавца ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. за покупку плит и резервуаров. Они поверили словам ФИО4, и начали ожидать оплаты. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ее муж вновь позвонил ФИО4, чтобы в очередной раз поинтересоваться, когда ООО «

<

данные изъяты>» перечислит деньги в адрес ООО «

<

данные изъяты>». В ответ на это ФИО4 сообщил ее мужу, что руководство ООО «

<

данные изъяты> в итоге приняло решение отказать ООО 

<

данные изъяты>» в предоставлении лизинга, так как они пропустили срок оплаты авансового платежа и комиссии по выставленным счетам. Ее муж ФИО5 №7 возмутился этому, и спросил, почему ФИО4 не сказал о просрочках перед тем, как они перечислили аванс и комиссию, а продолжал заверять их, что все договоренности в силе и можно перечислять денежные средства. ФИО4 ответил, что решение о предоставлении лизинга принимает не он лично, а комиссия в составе руководства ООО 

<

данные изъяты>». Ее муж попросил ФИО4 вернуть ООО 

<

данные изъяты>» деньги, если сделка не состоялась. В ответ на это, ФИО4 предложил им обратиться в Арбитражный суд для взыскания указанных сумм. На вопрос мужа, почему ООО 

<

данные изъяты>» не может вернуть деньги без судебного разбирательства, ФИО4 ответил, что возврат денег по закону якобы производится только по решению Арбитражного суда, чтобы не было спорных вопросов. Муж поинтересовался у ФИО4, кто из них должен обращаться в Арбитражный суд. ФИО4 ответил, что менеджер ООО «

<

данные изъяты>» подготовит документы по обращению в Арбитражный суд. После этого на протяжении нескольких месяцев ФИО4 в ходе телефонных разговоров под различными предлогами и отговорками оттягивал срок подачи документов в Арбитражный суд – то он сам в отпуске, то менеджер в отпуске, то документы готовятся, но пока не готовы и т.д. В итоге по прошествии нескольких месяцев ФИО4 сказал, что оказывается в Арбитражный суд должны обращаться они – то есть ООО «

<

данные изъяты>», а не 

<

данные изъяты> Финанс». После этого ее муж с ФИО4 уже не общался, и они начали сами готовить документы по обращению в Арбитражный суд РБ. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда РБ исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 

<

данные изъяты> руб. были удовлетворены, был выдан исполнительный лист, который был передан в службу судебных приставов. В настоящее время ведется исполнительное производство. Все переговоры с ФИО4 вел ее супруг ФИО5 №7, но ей известно их подробное содержание со слов мужа. Сама лично она с ФИО4 переговоры не вела, этим занимался ее супруг. Действия ФИО4 она считаю мошенничеством, так как, оценивая сложившуюся ситуацию, она может сделать однозначный вывод, что ФИО4 не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, до получения оплаты по договору лизинга он ничего не говорил им о намерении расторгнуть договор лизинга, а сообщил им об этом, уже получив от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 2 028 424 руб. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 2 028 424 руб. Данный ущерб является существенным для ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО5 ФИО5 №7 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что является заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>». Настя предложила фирму, которая занимается лизингом, дает кредит. Позвонил, оценил. Лизинг решили на 7 лет под залог имущества. 20% от стоимости – комиссия – около 170 000 руб. Нужно было собрать около 2 миллионов рублей. Сразу не было возможности оплатить, сообщал об этом ФИО4 Доделали крышу, произвел оплату первого взноса около 2 миллионов руб. А потом ФИО4 позвонил, сказал, что не могут заключить договор. Сказал, что деньги нужно через суд возвращать, что они сами подадут. Месяц-два ждал, он говорил, то девушка в отпуске, то он. Месяцев через 8 подали в суд сами. Точную дату договора не помнит. ДД.ММ.ГГГГ произвели первый взнос. Он должен был сразу оплатить. Сразу ему говорил, что первоначальный взнос сразу оплатить не сможет. Обратился в полицию, когда приставы сказали, что имущества у него никакого нет. Вернул им 200 000 руб. До этого график составили. Теперь должен два года ждать эти деньги. Своих денег не было, было полтора миллиона, занимал на первоначальный взнос примерно 500 000 руб. Общался только по телефону с ФИО13 (ФИО4). Исполнять договор сам собирался, имущество в залог свое оставил.

ФИО5 ФИО14 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что титов В.Г. предложил его супруге заключать договоры лизинга, но она отказалась. У него есть постоянная работа, поэтому он тоже не принял предложение ФИО4 быть представителем компании, потом предложил быть просто агентом и общаться через электронную почту, приложение whatsapp или посредством телефона и смс-сообщений. Денежные средства получил в счет оплаты проделанной работы. Учет предоставленной информации не вел. Информация от супруги не поступала. Оплата составляла 1-2% от суммы сделки. Сумма была разовая. Выезжать на сделки было не интересно, поэтому на это не согласился. Его работа заключалась в том, чтобы просто найти и отправить контакт. Где находился офис компании, не знает, работников тоже не знает. В этой работе не был целенаправленно заинтересован.

ФИО5 ФИО15 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что работает менеджером в ВТБ-Лизинг, ФИО4 – двоюродный брат. Он предлагал ей заключать договоры лизинга, но она отказалась. В итоге они с ее мужем ФИО60 договорились, что он будет искать для ФИО4 клиентов. Могла сказать информацию ФИО58 в отношении ФИО4 82 000 руб., который получал муж, – это оплата за оказанные услуги, какие точно, не знает. Работает в банке года 4. 

ФИО5 ФИО71 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, также пояснил, что ФИО15 ему знакома. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил.

ФИО5 ФИО71, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены по ходатайству гособвинителя (т.2 л.д.98-101), показал, что по вышеуказанному адресу: 

<

адрес>, ул. он проживает совместно со своей супругой ФИО78 В АО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> А, он работает с ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время в должности начальника смены. В его обязанности входит контроль за работой операторов и специалистов. АО 

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере технологий и коммуникаций. Его родители ФИО4 и ФИО10 проживают в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул.. Где именно трудоустроены его родители, и чем они занимаются, он не знает. Примерно в 2014 году он уехал в 

<

адрес> на постоянное место жительства вместе со своими родителями. До этого он проживал по месту своей регистрации: 

<

адрес>, д., совместно со своими бабушкой и дедушкой.

Примерно в 2013 году к нему обратился его отец ФИО4, который пояснил следующее. Насколько он помнит, отец пояснил, что создается коммерческая фирма ООО 

<

данные изъяты>», которая будет осуществлять деятельность в сфере микрофинансирования и этой деятельностью изначально будет руководить его отец ФИО4, но при этом он будет введен в состав учредителей ООО 

<

данные изъяты>» и будет назначен директором, чтобы в будущем, набравшись опыта, самостоятельно руководить деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», когда данная фирма встанет на ноги и будет приносить прибыль от осуществления коммерческой деятельности. Отец пояснил, что всей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» пока будет руководить он сам. От него лишь требовалось иногда подписывать необходимые документы по деятельности фирмы. Он полностью доверяет своему отцу ФИО4 и поэтому согласился на это. Каков юридический и фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>» он не знает, в каком банке открыт расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>», он не знает. Может лишь пояснить, что по просьбе отца совместно с ним он посещал какие-то банки, но какие именно уже не помнит, подписывал какие-то документы, со слов отца это касалось деятельности фирмы ООО 

<

данные изъяты>». Какую деятельность фактически осуществляло ООО «

<

данные изъяты> ему неизвестно, со слов отца, это было микрофинансирование. Каков штат сотрудников ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», кто работал и работает в данной организации, он не знает. Какие сделки были заключены ООО 

<

данные изъяты>» с 2013 года и заключались ли они вообще, он не знает.

В период времени с 2013 года по настоящее время он периодически по просьбе отца подписывал какие-то документы по деятельности фирмы, содержание которых ему неизвестно. Он подписывал эти документы, не читая, так как полностью доверяет своему отцу ФИО4 Никакие переговоры от имени ООО 

<

данные изъяты>» он никогда ни с кем не вел, о хозяйственной деятельности данной организации ему ничего неизвестно. В настоящее время он фактически не осуществляет никакую деятельность от имени ООО «Тар Финанс» и никогда не осуществлял, планов осуществлять такую деятельность у него также нет.

На вопрос следователя: «Поясните, кто имеет право распоряжаться денежными средствами ООО 

<

данные изъяты>», находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», открытом в банке ПАО «Банк УралСиб»? Имеется ли у Вас ключ доступа к системе 

<

данные изъяты>» для работы с расчетным счетом? Если нет, то у кого находится данный ключ?» свидетель ФИО71 показал следующее: «Насколько мне известно, такое право имеет мой отец ФИО4, и ключ доступа к системе «

<

данные изъяты>» находится у него».

На вопрос следователя: «Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>», с указанного счета на счет Вашей банковской карты №, открытый в Костромском отделении ПАО «Сбербанк России», периодически переводились денежные средства различными суммами. Что Вы можете пояснить по данному поводу? Получали ли Вы лично какие-либо денежные средства от деятельности ООО «

<

данные изъяты>»? Если да, то в каких суммах? Как Вы распорядились указанными денежными средствами?» свидетель ФИО71 показал следующее: «Вышеуказанная банковская карта находится у моего отца ФИО4, о движениях денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» мне ничего неизвестно, никакие денежные средств от деятельности ООО «

<

данные изъяты>» я никогда не получал, всеми вопросами по деятельности ООО «

<

данные изъяты>» занимается мой отец». 

На вопрос следователя: «Что Вы можете пояснить по поводу заключения договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых Вы, как физическое лицо, получили от ООО 

<

данные изъяты>» беспроцентные займы на общую сумму 

<

данные изъяты> Когда Вы намерены возвратить ООО «

<

данные изъяты>» сумму займа?» свидетель ФИО71 показал следующее: «По указанным договорам я никакие деньги не получал, скорее всего подписал эти договора по просьбе отца ФИО4, не ознакомившись с их содержанием».

На вопрос следователя: «Что Вам известно по поводу заключения договоров лизинга между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> Известно ли Вам о перечислении денежных средств от 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «Спецтрансрегион» в адрес ООО «

<

данные изъяты>?» свидетель ФИО71 показал следующее: «Мне ничего об этом неизвестно». 

ФИО5 ФИО99 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что ФИО10 давала в долг 

<

данные изъяты> руб., с ФИО4 ранее работали вместе. Потом они переехали. ФИО15 как-то позвонила, сказала, что долг возвращает. Ей была возвращена сумма долга.

ФИО5 ФИО107 А.А. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что работает в ООО 

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>. Три учредителя у них – ФИО9, ФИО17 и ФИО59. ООО «

<

данные изъяты>» арендовало у собственника помещение в здании в ноябре 2016 года. Договор был бессрочный, расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ. Имеется платежное поручение об оплате первого месяца аренды. Ежемесячно по договору должны были 24 500 руб. вносить. Арендовали помещение на втором этаже здания. Находились ли они фактически там, пояснить не может, ее кабинет отдаленно находится. Видела, что вывеска висела. Не видела, чтобы они свое имущество туда перевозили. ФИО4 не видела. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила.

ФИО5 ФИО79, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что проживает по вышеуказанному адресу совместно с семьей. Так в период с 2008 года по настоящее время она работает главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>». Также может пояснить, что помещения по 

<

адрес> принадлежат ФИО80, ФИО81 и ФИО82 Ей известно, что ООО 

<

данные изъяты>» формально заключило договор с собственниками помещений с целью аренды помещения на 2 этаже площадью 19,5 кв. метром и 43,23 кв. метров, после чего внесло оплату. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость оплаты 24 500 рублей в месяц. Однако, ООО 

<

данные изъяты>» в офис так и не въехало по неизвестным причинам» (т.2, л.д.63-65). 

ФИО5 ФИО13 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что работает в ООО 

<

данные изъяты>». К нему обращался ФИО12 по поводу долга и выхода из состава учредителей. Являлся учредителем ООО «

<

данные изъяты>» с момента регистрации с 2009-2010 года. Бизнес не пошел, из учредителей он остался один. Потом к нему обратился ФИО4, предложил заняться микрофинансированием, но дело не пошло. Больших вложений не было. Бизнес – это риск. Сам внес 150 000 руб. Позже писал заявление о выходе из состава учредителей. Располагалось общество по 

<

адрес>. Был просто учредителем, судьбой организации не интересовался, не видел перспектив. Заявление о выходе из состава учредителей писал зимой 2013 года. Потом смотрел выписку, но до сих пор числился учредителем. Как-то к нему обращались с ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО4 оформлял в лизинг автомобиль, а потом не платил. Повторно о выходе из состава учредителей писал в 2015 году. Обращался на 

<

данные изъяты>

ФИО5 ФИО83 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что работала с 2006 по 2011 годы. Сначала работали вместе в другой компании, потом под руководством ФИО4 в ООО «

<

данные изъяты>». Про ООО «

<

данные изъяты>» впервые слышит, в ООО «

<

данные изъяты>» работала бухгалтером. Располагалась фирма на 

<

адрес> кондитерскими изделиями, перевозками. Лизингом при ней не занимались. ФИО4 был директором, она бухгалтером. Документы от имени ООО «

<

данные изъяты>» не подписывала, чем занимается организация, ей не известно.

Помимо вышеизложенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей вина подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.26-27);

заверенной копией электронной переписки между представителем «Тар Финанс Лизинг» ФИО6 

<

данные изъяты> и представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7, в которой ФИО5 №7, в которой отражены переговоры и обмен сканированными копиями документов по поводу заключения договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5 №7 Переписка выполнена на 75 листах формата А4.

заверенной копией отчета № об оценке рыночной стоимости резервуара марки 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук и плит дорожных марки 

<

данные изъяты> в количестве 50 штук, выполненного ИП ФИО84, согласно которого рыночная стоимость резервуара марки СУГ-

<

данные изъяты> составляет 

<

данные изъяты> руб., рыночная стоимость плиты дорожной марки 

<

данные изъяты> составляет 12 000 руб.

заверенной копией выписки по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В выписке среди прочих операций значатся следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ операция по перечислению в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 1 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ операция по перечислению в адрес ООО «

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> 441 руб. в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией отчета № об определении рыночной стоимости нежилого двухэтажного здания площадью 465,9 кв. метров, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, выполненного ИП ФИО84, согласно которому рыночная стоимость указанного здания составляет 6 582 808 руб.

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Спецтрансрегион»;

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Спецтрансрегион»;

заверенной копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Спецтрансрегион» ФИО11 о создании ООО «Спецтрансрегион» и утверждении его Устава;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Спецтрансрегион» о назначении на должность директора ФИО1 и о возложении на нее обязанностей бухгалтера;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Спецтрансрегион» о назначении ФИО5 №7 на должность заместителя директора Общества;

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО «Спецтрансрегион» об оплате авансового платежа в сумме 1 854 983 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени руководителя ФИО71 и бухгалтера ФИО83;

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого собственником нежилого двухэтажного здания площадью 465,9 кв. метров, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, является ФИО5 №7;

заверенной 

<

данные изъяты> ПДН6-2 в количестве 50 штук.

заверенной копией приходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» об оприходовании на баланс предприятия резервуаров марки 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук.

заверенной копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по юридическому адресу: 

<

адрес> Б. Согласно выписке директором Общества является ФИО11, которая имеет право действовать от имени ООО 

<

данные изъяты>» без доверенности.

заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением учредителя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем ООО 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «Спецтрансрегион» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у продавца ФИО5 №7, на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 173 441 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 1 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга являются: здание нежилое площадью 465,9 кв. метров стоимостью 7 150 714 руб., плиты дорожные марки ПДН6-2 в количестве 50 штук общей стоимостью 582 500 руб., резервуары двустенные марки 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук общей стоимостью 1 561 700 руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта приемки-передачи предмета лизинга. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО «Тар Финанс» и лизингополучателя ООО «Спецтрансрегион», а также оттиски печатей указанных организаций.

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.2 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой плиты дорожные марки ПДН6-2 в количестве 50 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., резервуары двустенные марки 

<

данные изъяты>2 в количестве 2 штук общей стоимостью 1 561 700 руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО «

<

данные изъяты>», а также представителя продавца и лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты> 

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ФИО5 №7, покупателем ООО «

<

данные изъяты> и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.2 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой нежилое площадью 

<

данные изъяты> кв. метров стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО 

<

данные изъяты>», а также продавца ФИО64.В. и представителя лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>». 

заверенной копией исполнительного листа по делу Арбитражного суда РБ 

<

данные изъяты>/16 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» суммы неосновательного обогащения в размере 2 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате юридических услуг в размере 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб.

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО 

<

данные изъяты> об оплате авансового платежа в сумме 

<

данные изъяты> руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком ООО «

<

данные изъяты>» на счет получателя ООО «Тар Финанс» были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком ООО «

<

данные изъяты>» на счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 1 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией решения Арбитражного суда РБ по делу №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым суд решил взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму неосновательного обогащения в размере 2 028 424 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб., (т.4 л.д.28-31, 32,33, 34-222)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО13 заверенной копии договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71 (т.5 л.д.211-212);

- протоколом осмотра заверенной копии договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71, 

- заверенной копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71 о том, что арендодатель передает арендатору во временное владение и пользование помещение в автоцентре по продаже и обслуживанию автомобилей по адресу: 

<

адрес>, площадью 43,23 кв. метра. Срок аренды по договору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В конце документа имеются рукописные подписи сторон и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (т.5, л.д.213-214, 215, 216-219);

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений ООО 

<

данные изъяты>» с ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>т.5 л.д.26-27);

- протоколом осмотра документов, касающихся деятельности ООО 

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты> с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»

заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Тар Финанс» ФИО71, которой ООО «

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества.

заверенной копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Тар Финанс» ФИО71, которой ООО «

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества, срок действия доверенности до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия.

заверенной копией общих условий лизинга ООО 

<

данные изъяты>» (редакция №), утвержденных приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.8 Общих условий лизинга комиссия за организацию, указанная в п.5.4 договора лизинга и авансовый платеж, указанный в п.5.5 договора лизинга уплачивается лизингополучателем не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

заверенной копией решения Арбитражного суда РБ по делу 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым суд решил взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму неосновательного обогащения в размере 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб.

заверенной копией договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между наймодателем ФИО85 и нанимателем ФИО71 о найме квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.28-30,31, 32-103)

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ документов, касающихся деятельности ООО «Тар Финанс» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.105-107)

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «Тар Финанс» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО 

<

данные изъяты>» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 3 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. В конце договора имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя ООО «Тар Финанс» ФИО71, а также оттиск печати ООО «Тар Финанс»;

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата - бессрочно. В конце договора имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя 

<

данные изъяты>» ФИО71, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» о назначении заместителя директора ФИО71 исполняющим обязанности директора Общества.

заверенной копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13, в соответствии с которым на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО71;

заверенная копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО86 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице начальника отдела развития ФИО4 о том, что стороны договора договорились предоставлять друг другу различную техническую помощь в виде техники, технологий, безвозмездного использования товарных знаков, оказывать взаимные услуги коммерческого характера и прочее. В соглашении имеются рукописные подписи сторон соглашения и оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>».

заверенной копией письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 В содержании письма в частности указано, что ООО «Тар Финанс» считает некорректным постановку вопроса об обращении в Арбитражный суд со своей стороны.

заверенной копией письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО11 В содержании письма в частности указано, что с целью определения упущенной выгоды сторон, исключающих взаимные претензии, порядок возврата денежных средств будет определяться путем обращения в Арбитражный суд РБ.

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что с целью определения упущенной выгоды сторон, исключающих взаимные претензии, порядок возврата денежных средств будет определяться путем обращения в Арбитражный суд РБ в период до ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО71 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты> вернуть ранее перечисленные денежные средства по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Спецтрансрегион» ФИО11 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» вынуждено расторгнуть договор лизинга с последующим возвратом ранее внесенных сумм путем обращения в Арбитражный суд РБ.

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО71 В содержании письма в частности указано, что ООО «Спецтрансрегион» отказывается от предложения ООО 

<

данные изъяты>» и возврате денежных средств;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО11 В содержании письма в частности указано, что ООО 

<

данные изъяты>» предлагает рассмотреть вопрос о расторжении договора лизинга и возврате денежных средств. 

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты>» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у продавца ФИО5 №7, на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 173 441 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга являются: здание нежилое площадью 465,9 кв. метров стоимостью 

<

данные изъяты> руб., плиты дорожные марки 

<

данные изъяты> в количестве 50 шт. общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., резервуары двустенные марки 

<

данные изъяты>2 в количестве 2 штук общей стоимостью 

<

данные изъяты> 700 руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта приемки-передачи предмета лизинга. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных организаций.

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «Тар Финанс» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» об авансового платежа в сумме 1 854 983 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «Спецтрансрегион», покупателем ООО 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.2 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой плиты дорожные марки 

<

данные изъяты>2 в количестве 50 штук общей стоимостью 582 500 руб., резервуары двустенные марки 

<

данные изъяты>-2 в количестве 2 штук общей стоимостью 1 561 700 руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО 

<

данные изъяты>», а также представителя продавца и лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ФИО5 №7, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.2 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой нежилое площадью 

<

данные изъяты>9 кв. метров стоимостью 7 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО «

<

данные изъяты>», а также продавца ФИО5 №7 и представителя лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.108-113,114-115, 116-209).

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ заверенной копии приказа директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «Тар Финанс» (т.5 л.д.221-222);

- протоколом осмотра заверенной копии приказа директора 

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «Тар Финанс» (т.5 л.д.223-224, 225);

- заверенной копией приказа директора 

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора 

<

данные изъяты> л.д.226), 

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым банком были предоставлены выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т.6 л.д.5,6)

- протоколом осмотра письма ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ год и выписок по счету ООО «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.1-3,4), 

- письмом руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> ФИО87 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по счету ООО 

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.6-31),

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что право распоряжаться денежными средствами (право подписи платежных документов), находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в доп. офисе «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» имеет ФИО71. Расходные операции по перечислению денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в системе «Клиент-Банк» производились электронно. К письму банка приложены платежные поручения на 27 листах, поступившие электронно по системе «

<

данные изъяты>» и карточка с образцами подписей и оттиска печати (т.6 л.д.32,33,35-61). 

- письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому инспекцией была предоставлена налоговая отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за период с 2009 года по 2016 год. Из указанных документов следует, что ФИО4 не отразил в налоговой отчетности сведения о поступлении в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.62,63, 64-231).

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано и постановлено на учет в качестве юридического лица в 

<

адрес> (копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно уставу ООО 

<

данные изъяты>» (новая редакция), утвержденному решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, целью которого определено извлечение прибыли (т.5 л.д.39-43).

Директором ООО «

<

данные изъяты>» на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13 являлся ФИО71. 

Приказом директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 назначен на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>». На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Тар Финанс» заместитель директора ФИО71 назначен исполняющим обязанности директора Общества.

Подсудимый ФИО4 подтвердил суду, что в рассматриваемый период являлся заместителем директора ООО «ТарФинанс» и исполнял обязанности директора.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО71 пояснил, что является сыном подсудимого ФИО4, также подтвердил, что являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», однако фактически делами общества занимался его отец.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что летом 2015 года ООО «

<

данные изъяты> обратилось к ООО 

<

данные изъяты>» с намерением заключить договор лизинга на приобретение у заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» как физического лица ФИО5 №7 нежилого двухэтажного здания и у ООО «

<

данные изъяты>» плит дорожных и двух резервуаров двустенных в целях последующего получения указанного движимого и недвижимого имущества в финансовую аренду ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО5 ФИО5 №7 пояснил, что, являясь заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>», по рекомендации обратился в ООО «

<

данные изъяты>», которые сообщили о готовности при оплате авансового платежа 1 854 983 руб. и комиссии за организацию сделки в размере 173 441 руб. заключить договор лизинга и договор купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты> договор купли-продажи с ФИО5 №7 При этом никаких доказательств наличия финансовой возможности у ООО «

<

данные изъяты>» на исполнение обязательств по указанным договорам, а также совершение ФИО4 и иными лицами от имени ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо действий, направленных на исполнение данных обязательств, материалы уголовного дела не содержат, суду не представлены.

ДД.ММ.ГГГГ сторонам договора ФИО4 направлены электронные копии бланка договора лизинга. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Спецтрансрегион» ФИО11, находясь по адресу: 

<

адрес>Б, распечатала и подписала, полученный от ФИО4 бланк договора лизинга, и также посредством электронной почты направила его электронную копию в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Указанную электронную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в неустановленном следствием месте, также подписал, заключив тем самым с ООО «

<

данные изъяты>» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям указанного договора по заявке лизингополучателя ООО «Спецтрансрегион» лизингодатель ООО «Тар Финанс» обязался приобрести в собственность нежилое двухэтажное здание, площадью 465,9 кв.м., расположенное по адресу: РБ, 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ФИО5 №7, а также приобрести в собственность плиты дорожные марки ПДН6-2 в количестве 50 штук, общей стоимостью 562 500 руб., два резервуара двустенных марки СУГ-1600-1,6-12-П-2, общей стоимостью 1 561 700 руб., у определенного лизингополучателем продавца ООО «Спецтрансрегион», и на условиях указанного договора передать вышеуказанное имущество лизингополучателю ООО «Спецтрансрегион» во временное владение и пользование. 

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга указал, что комиссия за организацию сделки составляет 173 441 руб. и также уплачивается лизингополучателем в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Аналогично договору лизинга ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи № между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, а именно путем направления ФИО4 сторонам договора электронных копий договора, подписанного впоследствии каждой из сторон, посредством электронной почты. По условиям указанного договора продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» плиты дорожные марки ПДН6-2 в количестве 50 штук, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., и два резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ФИО5 №7 обязуется передать в собственность покупателя ООО «Тар Финанс» нежилое двухэтажное здание, площадью 465,9 кв.м., расположенное по адресу: РБ, 

<

адрес>, стоимостью 7 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «Спецтрансрегион» по договору лизинга.

Факт направления электронной копии договора всем участникам подтверждается как изъятыми копиями договора, подписанными участниками, а также пояснениями свидетелей ФИО5 №7, самого подсудимого ФИО4

При заключении договоров ООО «Спецтрансрегион» не знало, что ФИО4 не имеет намерений выполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ поставщиком ООО «Тар Финанс» в адрес покупателя ООО «Спецтрансрегион» выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ авансового платежа в сумме 1 854 983 руб. и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 173 441 руб. по договору лизинга. На счете имеются подписи от имени руководителя ФИО71 и бухгалтера ФИО83

Между тем при рассмотрении дела свидетель ФИО83 пояснила, что в ООО «

<

данные изъяты>» в трудовых или гражданских отношениях не состояла, документы не подписывала, о том, чем занимается указанная организация ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «

<

данные изъяты>» перечислил на счет получателя ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в 

<

данные изъяты> руб. по платежному поручению № и денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты комиссии за организацию лизинговой сделки по указанному договору лизинга.

Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями представителя потерпевшего ФИО11, свидетеля ФИО5 №7, приобщенными в материалы дела копиями платежных поручений, не оспаривались и не опровергнуты в ходе судебного разбирательства.

Факт поступления денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» подтверждается и выпиской с расчетного счета 

<

данные изъяты>», открытого в Дополнительном 

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 письмо №, в содержании которого, в частности, указано, что ООО «Тар Финанс» предлагает рассмотреть вопрос о расторжении договора лизинга и возврате денежных средств.с уведомлением о расторжении договоров купли-продажи № и 2/10 от ДД.ММ.ГГГГ и договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 за исх.№ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 направлен ответ об отказе ООО «

<

данные изъяты>» от предложения ООО «

<

данные изъяты>» и возврате денежных средств, что подтверждает намерение и заинтересованность ООО «

<

данные изъяты>» в исполнении заключенных договоров.

Письмом от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 направлено сообщение, что ООО «

<

данные изъяты>» вынуждено расторгнуть договор лизинга с последующим возвратом ранее внесенных сумм путем обращения в Арбитражный суд РБ.

От имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 направлен ответ с просьбой о возврате ООО «

<

данные изъяты>» ранее перечисленных ими денежных средств по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

От имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 в адрес директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО11 направлено письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием, в частности, что с целью определения упущенной выгоды сторон, исключающих взаимные претензии, порядок возврата денежных средств будет определяться путем обращения в Арбитражный суд РБ в период до ДД.ММ.ГГГГ.

В письме от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 указано, что с целью определения упущенной выгоды сторон, исключающих взаимные претензии, порядок возврата денежных средств будет определяться путем обращения в Арбитражный суд РБ.

Письмом от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 указано, что ООО «

<

данные изъяты>» считает некорректным постановку вопроса об обращении в Арбитражный суд со своей стороны.

Впоследствии ФИО4 денежные средства, полученные в счет оплаты авансового платежа и комиссии по договору лизинга ООО «Спецтрансрегион» не возвращены.

Решением Арбитражного суда РБ по делу 

<

данные изъяты>/16 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 2 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 35 652 руб. 04 коп., расходы на оказание юридических услуг в размере 

<

данные изъяты>., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 000 руб.

В результате действий ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму 

<

данные изъяты> руб.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между займодавцем ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 заключены договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата - бессрочно. В конце договоров имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО71 пояснил, что о перечислении денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, ключ от системы «

<

данные изъяты>» находится у ФИО4, никакие денежные средства по договорам беспроцентного займа, заключенным с ООО 

<

данные изъяты>», он не получал.

Таким образом, суд считает установленным, что денежными средствами, полученными от ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 распорядился по собственному усмотрению.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 №7 ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, доводы подсудимого о причинах расторжения договора и неисполнения принятых договорами обязательств материалами дела не подтверждены.

При этом у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения, положенным в основу обвинительного приговора, поскольку не было установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о возможном оговоре ими ФИО4, как и обстоятельств, указывающих на заинтересованность кого-либо из свидетелей в привлечении ФИО4 к уголовной ответственности. Они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами дела.

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО4 умысла на хищение чужого имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Доводы подсудимого о том, что им совершены действия, направленные на возврат денежных средств (письмо 01/04 от ДД.ММ.ГГГГ), а также после проведения проверки финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>» принято решение о расторжении договоров купли-продажи и лизинга суд расценивает как способ введения в заблуждение потерпевшего и достижения корыстного умысла. Как усматривается из материалов дела, вопрос о возможности расторжения договор поставлен перед ООО «

<

данные изъяты>» после поступления на счет ООО 

<

данные изъяты> аванса и комиссии. При этом оплата указанных средств произведена потерпевшим с нарушением срока оплаты указанных платежей по условиям договоров. До поступления денежных средства на счет ООО «

<

данные изъяты> вопрос о расторжении договоров не обсуждался. При заключении договоров протерпевшим финансовое положение не искажалось, причина продажи принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 №7 имущества и приобретения его ООО «

<

данные изъяты>» в лизинг оговаривалась.

Таким образом, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «Тар Финанс» обязался приобрести в собственность нежилое двухэтажное здание у определенного лизингополучателем продавца ФИО5 №7 и плиты дорожные и два резервуара двустенных у ООО «

<

данные изъяты> и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО 

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование. 

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО5 №7, покупателем ООО «Тар Финанс» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11 был заключен договор купли-продажи №, по условиям которого продавец ФИО5 №7 обязался передать в собственность покупателя ООО «Тар Финанс» нежилое двухэтажное здание площадью 465,9 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 7 150 714 руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «

<

данные изъяты> покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «Спецтрансрегион» заключен договор купли-продажи №, по условиям которого продавец «Спецтрансрегион» обязуется передать в собственность покупателя ООО «ТарФинанс» плиты дорожные 

<

данные изъяты> в количестве 50 шт., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., и два резервуара двустенных марки 

<

данные изъяты> общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «Спецтрансрегион» по договору лизинга.

Выполнять условия указанных договоров ФИО4 не намеревался, при этом знал, что в действительности ни он, ни ООО «Тар Финанс» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность.

Полученные денежные средства переведены на счет ФИО71, а также на счета иных лиц, отношения к исполнению условий указанных договоров не имеющих.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 №7 ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, договоры расторгнуты, денежные средства, полученные по ним, не возвращены ООО 

<

данные изъяты>», чем последнему причинен ущерб в размере 2 028 424 руб.

Согласно решению Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взысканы сумма неосновательного обогащения в размере 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 35 

<

данные изъяты>., расходы на оказание юридических услуг и по оплате государственной пошлины, что подтверждает факт отсутствия надлежащего исполнения обязательств по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также отсутствие законных оснований на пользование и распоряжение денежными средствами по указанному расторгнутому договору.

Доводы защиты о том, что между сторонами сложились исключительно гражданско-правовые отношения, о чем указано в мотивированной части решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, суд считает несостоятельными, поскольку, как указано ранее, действия ФИО4 на заключение договора, получение денежных средств и впоследствии распоряжение ими по собственному усмотрению без наличия на то законных оснований носили умышленный характер, при этом ФИО4 осознавал отсутствие возможности исполнения ООО «

<

данные изъяты>» условий договора и изначально не желал их исполнять, что образует состав преступления. Предметов разрешения спора в порядке гражданского судопроизводства являлся вопрос о наличии оснований для возврата денежных средств.

Наличие решения арбитражного суда о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» не исключает возможности привлечения ФИО4 к уголовной ответственности за совершенное преступление.

ООО «

<

данные изъяты>» исполнило обязательства по договору с ООО «Тар Финанс», о чем свидетельствуют распечатки движения денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> а также представленные платежные поручения, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 2 

<

данные изъяты> руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ч.1 ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (или сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Судом установлено, что ООО «

<

данные изъяты>», находясь под влиянием обмана ФИО4, не зная, что последний не имеет намерений выполнять обязательства по договорам купли-продажи и лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, заключило указанные договоры и перечислило в счет исполнения обязательства по договору денежные средства в общей сумме 2 028 424 руб.

Таким образом, совершенный ФИО4 факт мошенничества сопряжен с преднамеренным неисполнением им как фактическим руководителем и распорядителем денежных средств юридического лица и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При этом суд учитывает, что ООО «Тар Финанс» учреждено ДД.ММ.ГГГГ, то есть до указанных событий декабря 2015 года осуществляло реальную хозяйственную деятельность, и ФИО4, занимая в нем руководящую должность, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а это общество не было создано им с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ и до момента вступления ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» о признании статьи 159.4 УК РФ утратившей силу (п.5 ст.1), уголовный закон в соответствии со ст.10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение осужденного.

Согласно разъяснениям Определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О утрата по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П юридической силы на будущее время оспариваемой статьей, устанавливающей более мягкую ответственность по сравнению с общей нормой статьи 159 УК РФ, не исключает ее применение в отношении лиц, совершивших предусмотренное ею преступление, в период действия этой нормы исходя из требования части первой статьи 9 УК РФ.

Поскольку ФИО4 совершено деяние, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, и совершено оно подсудимым в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, оно не декриминализировано, то действия ФИО4 не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за него более строгое наказание, и подлежат квалификации по ст.159.4 УК РФ как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно примечанию к ст.159.1 УК РФ в указанной выше редакции крупным размером в статьях 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> руб., соответственно, его действия подлежат квалификации по ч.2 ст.159.4 УК РФ.

Вина подсудимого ФИО4 по эпизоду с потерпевшими ООО «

<

данные изъяты>» подтверждается ранее приведенными показаниями свидетелей ФИО99, ФИО79, ФИО13, ФИО83, ФИО71, а также показаниями представителя потерпевшего и следующих свидетелей.

Представитель потерпевшего ФИО72 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что события происходили в 2015 году, подробностей не знает. Тогда работал экономистом в ООО 

<

данные изъяты>», директором был ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» взяли предоплату по договору, но технику не предоставили. Лично с ФИО4 не знаком. Все сведения, данные им, ему стали известны от ФИО8 и его заместителя.

Представитель потерпевшего ФИО72, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены по ходатайству гособвинителя, (т.3 л.д.133-135) показал, что с июня 2017 года он, ФИО72, является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит полное управление компанией ООО 

<

данные изъяты>». Исполнительным директором является ФИО7. Ранее директором ООО 

<

данные изъяты>» являлся ФИО8, со слов которого ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированным в 

<

адрес>, и ООО «

<

данные изъяты> заключен договор лизинга №. В соответствии с п.п.1.2. указанного договора лизингодатель (ООО 

<

данные изъяты>) взял на себя обязательства по заявке лизингополучателя (ООО «

<

данные изъяты>») приобрести и передать во временное владение последнему предмет лизинга, определенный в приложении № к указанному договору, а лизингополучатель принял обязательства принять предмет лизинга, а так же своевременного оплачивать лизинговые платежи в порядке и сроки, определенные договором лизинга. ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора лизинга ООО «

<

данные изъяты>» заключило договор купли-продажи № с ООО 

<

данные изъяты>» для приобретения предмета лизинга. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», выполняя п.п.5.4, 5.5 договора лизинга, на основании вставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сумму авансового платежа в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» произвело оплату комиссии за организацию сделки в размере 187 621,00 руб. Произведя указанные платежи, ООО «

<

данные изъяты>» выполнило свои обязательства на этапе организации сделки. После чего ООО «

<

данные изъяты>» не отправили документы с подписью со стороны 

<

данные изъяты>Тар Финанс», основываясь на письме ООО «

<

данные изъяты>» о задержке отгрузки предмета лизинга на один месяц в связи с рождественскими каникулами, намерено исказив смысл письма ООО «

<

данные изъяты>», как невозможность последним исполнения обязательств в части поставки предмета лизинга уведомило ООО «

<

данные изъяты>» о расторжении договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке. ООО «

<

данные изъяты>», действуя добросовестно, основываясь на своем интересе в скорейшей поставке предмета лизинга, письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) приняло решение о расторжении трехстороннего договора купли продажи с ООО 

<

данные изъяты>», при этом в указанном письме ООО «Агро-Мен», основываясь на п.1.1. договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ предложило ООО «

<

данные изъяты>» нового поставщика ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>). Сумма предоплаты в размере 

<

данные изъяты> руб., внесенная ООО «

<

данные изъяты>», а так же комиссия в размере 187 621,00 руб. за организацию сделки после расторжения договора с ООО «

<

данные изъяты>» плательщику не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свой противозаконный умысел ООО «Тар Финанс» направило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» уведомление, в котором, ссылаясь на исходящее письмо ООО 

<

данные изъяты>Мен» № от ДД.ММ.ГГГГ (подменяя понятие инициатора), выдавая ООО 

<

данные изъяты>» инициатором расторжения договора купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>», указывает на то, что возможность заключения нового договора с ООО «

<

данные изъяты>» возможна только после повторного рассмотрения (рассмотрение назначено на ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ, реализуя противозаконный умысел по завладению денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>» и перечисленными ООО 

<

данные изъяты>» в качестве авансового платежа по договору лизинга, ООО «

<

данные изъяты>» направило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» уведомление (исх. №) об одностороннем расторжении договора лизинга, ссылаясь на нарушение ООО «

<

данные изъяты>» Общих условий лизинга» (Редакция №) от ДД.ММ.ГГГГ, являвшихся неотъемлемой частью договора лизинга в части предоставления недостоверной коммерческой информации. Так «Общие условия лизинга» являются локальным документом ООО «

<

данные изъяты>», при этом Лизингополучатель с указанным документом ознакомлен не был, так же указанный документ к договору лизинга не приложен. В телефонном разговоре с руководителем ООО «

<

данные изъяты> ФИО4 последний пояснил, что информация о причинах расторжения договора лизинга является закрытой и ООО «

<

данные изъяты>» указанная информация предоставлена не будет. Так же на просьбу предоставить «Общие условия лизинга» было отказано. Учитывая изложенное, необходимо так же отметить, что до момента получения денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» лизинговая компания ООО «

<

данные изъяты>» вероятно никаких проверок достоверности информации об ООО «

<

данные изъяты>» не проводило, а если проводило и обнаружило какую-либо недостоверность в сведениях, то умышленно допустило заключение лизингового договора, а так же договора поставки с ООО «

<

данные изъяты>» в целях получения авансового платежа, а так же комиссии за организацию сделки. Уже после получения денежных средств намеренно создало условия для расторжения договора. При этом денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» до настоящего времени не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ исходящим № ООО «

<

данные изъяты>» так же ссылаясь на общие условия лизинга, подтвердило расторжение договора лизинга в одностороннем порядке, при этом касательно вопроса о возврате денежных средств сослалось на невозможность возврата денег без оценки выполненных обязательств и установило срок рассмотрения вопроса до ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая изложенное, ООО 

<

данные изъяты>» расценивает действия лизинговой компании ООО «Тар Финанс» как умышленные, мошеннические направленные на завладение денежными средствами, принадлежащими ООО 

<

данные изъяты>». В настоящее время имеется исполнительное производство на взыскание всей суммы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»».

Представитель потерпевшего ФИО89 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что по рекомендации менеджера ВТБ24-лизинг ФИО18 обратились в лизинговую компанию ООО «

<

данные изъяты>». Общение происходило дистанционно, сами для заключения договора не выезжали. Совершили платеж примерно около полутора миллионов рублей. Общался с ним заместитель директора ФИО7, которому сказали, что если обратится в суд или в полицию, то вообще не получат денежные средства. Потом обратились в арбитражный суд о взыскании денежных средств, имеется решение суда. Обстоятельства дела ему известны со слов директора и его заместителя.

ФИО5 ФИО7 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что все сделки производились с непосредственным его участием. В то время работал заместителем директора 

<

данные изъяты>», занимался лизингом по технике. В том числе обращался в ВТБ-лизинг, но они в заключении договора до августа отказали. Менеджер ВТБ-лизинг ФИО18 рекомендовала обратиться в ООО «

<

данные изъяты>», куда они и обратились и последние за две недели дали согласие на заключение договора. Данные организации дал директор. Решили заключать договор лизинга, поскольку оборудование было дорогим. Все происходило перед Новым годом, поэтому старались быстрее. Собрали снова все документы для заключения договора. Договор получили на электронную почту, непосредственно с ФИО4 не встречались, общались только по телефону. В Уфе встретиться не получалось. Деньги по договору перечислили, но потом ООО «

<

данные изъяты>» отказалось заключать договор, пояснив это ненадежностью поставщика. Для этого нашли другого поставщика, но и с ним договор не стал заключать. Потом произошел жесткий разговор с ФИО4, обратились в суд, в правоохранительные органы. ФИО4 заявил, что раз так, то деньги они не получат вообще. Сказал: «Будете бегать еще за мной». Оьбрудование впоследствии все равно приобрели. Всего ООО 

<

данные изъяты>» ими осуществлено два платежа, один – 15% от стоимости имущества, а второй – комиссия лизингодателя. Общая сумма составила Представителем немецкой фирмы производителя оборудования выступал ООО «

<

данные изъяты>», который должен был предоставить технику. Причиной незаключения договора послужило то, что они не успевали предоставить технику до Нового года. Усомнившись в благонадежности поставщика, нашли другого – ООО 

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Каких-либо других работников, менеджеров ООО 

<

данные изъяты> кроме ФИО4 не видели. ООО «

<

данные изъяты>» должны были в течение пяти дней оплатить, просили его ускориться, они начали ссылаться на ненадежность поставщика. Потом нашли другого поставщика, он сказал, что тогда поставка будет только после Нового года. Они и на это согласились, но он сказал, что это новый договор лизинга. После нового года он на контакт уже не выходил, хотя они были готовы оформить договор. Каких-либо вопросов ФИО4, не задавал. В последующем деньги взысканы через суд, имеется исполнитеьлный лист. ФИО4 присылал график добровольных выплат, но они его не подписывали. Деньги поступали, 50, 100 или 150 тысяч рублей. Сейчас точно сказать не может. Убытки понесли гораздо больше.

ФИО5 ФИО7, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показании оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, (т.3 л.д.143-145) показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тар Финанс» зарегистрированный в 

<

адрес> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор лизинга №. В соответствии с п.п. 1.2. указанного договора лизингодатель (

<

данные изъяты>) взял на себя обязательства по заявке лизингополучателя (

<

данные изъяты>») приобрести и передать во временное владение последнему предмет лизинга, определенный в приложении № к указанному договору, а лизингополучатель принял обязательства принять предмет лизинга, а так же своевременного оплачивать лизинговые платежи в порядке и сроки определенные договором лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора лизинга ООО «

<

данные изъяты>» заключило договор купли-продажи № с ООО 

<

данные изъяты>» для приобретения предмета лизинга. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», выполняя и.п.5.4., 5.5. договора лизинга, на основании выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сумму авансового платежа в размере 

<

данные изъяты> руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» произвело оплату комиссии за организацию сделки в размере 

<

данные изъяты>00 руб. Произведя указанные платежи, ООО «

<

данные изъяты>» выполнило свои обязательства на этапе организации сделки. После чего ООО 

<

данные изъяты>» не отправили документы с подписью со стороны ООО «

<

данные изъяты>», так как ФИО4 обещал завести лично, однако до настоящего времени не привез. ДД.ММ.ГГГГ письмом (исх.3/15) ООО «

<

данные изъяты>», основываясь на письме ООО «

<

данные изъяты>» о якобы задержке отгрузки предмета лизинга на один месяц в связи с рождественскими каникулами, намеренно исказив смысл письма ООО «

<

данные изъяты>» как невозможность последним исполнения обязательств в части поставки предмета лизинга уведомило ООО 

<

данные изъяты>» о расторжении договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке. Хотя ООО «

<

данные изъяты>» просто просило ускорить оплату. ООО «

<

данные изъяты>» действуя добросовестно, основываясь на своем интересе в скорейшей поставке предмета лизинга, письмом (исх.№ от 16.12.2015] приняло решение о расторжении трехстороннего договора купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>», при этом в указанном письме 

<

данные изъяты>» основываясь на п.1.1. договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ предложило ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», а также комиссия в размере 187 621,00 руб. за организацию сделки после расторжения договора с ООО «

<

данные изъяты>» плательщику не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свой противозаконный умысел, ООО «Тар Финанс» направило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» уведомление, в котором, ссылаясь на исходящее письмо ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (подменяя понятие инициатора) выдавая ООО 

<

данные изъяты>» инициатором расторжения договора купли продажи с ООО «

<

данные изъяты>», указывает на то, что возможность заключения нового договора с ООО «

<

данные изъяты>» возможна только после повторного рассмотрения заявки (рассмотрение назначено на ДД.ММ.ГГГГ). Рассмотрения так и не было. ДД.ММ.ГГГГ, реализуя противозаконный умысел по завладению денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>» и перечисленными ООО «

<

данные изъяты>» в качестве авансового платежа по договору лизинга, ООО «

<

данные изъяты>» направило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» уведомление (исх. №) об одностороннем расторжении договора лизинга, ссылаясь на нарушение ООО 

<

данные изъяты>» «Общих условий лизинга» (Редакция №) от ДД.ММ.ГГГГ, являвшихся неотъемлемой частью договора лизинга в части предоставления недостоверной коммерческой информации. Так «Общие условия лизинга» являются локальным документом ООО «

<

данные изъяты>», при этом Лизингополучатель с указанным документом ознакомлен не был, так же указанный документ к договору лизинга не приложен. В телефонном разговоре с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 последний пояснил, что информация о причинах расторжения договора лизинга является закрытой и ООО «

<

данные изъяты>» указанная информация предоставлена не будет. Также на просьбу предоставить «Общие условия лизинга» было отказано. Учитывая изложенное необходимо так же отметить, что до момента получения денежных средств от ООО «

<

данные изъяты> лизинговая компания ООО «

<

данные изъяты>» вероятно никаких проверок достоверности информации об ООО «

<

данные изъяты>» не проводило, а если проводило и обнаружило какую-либо недостоверность в сведениях, то умышленно допустило заключение лизингового договора, а также договора поставки с ООО 

<

данные изъяты>» в целях получения авансового платежа, а так же комиссии за организацию сделки. Уже после получения денежных средств намеренно создало условия для расторжения договора. При этом денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» до настоящего времени не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ исходящим № ООО «

<

данные изъяты>» так же ссылаясь на общие условия лизинга, подтвердило расторжение договора лизинга в одностороннем порядке, при этом касательно вопроса о возврате денежных средств сослалось на невозможность возврата денег без оценки выполненных обязательств и установило срой рассмотрения вопроса до ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая изложенное, ООО «

<

данные изъяты>» расценивает действия лизинговой компании ООО 

<

данные изъяты>» как умышленные, мошеннические направленные на завладение денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время имеется исполнительное производство на взыскание всей суммы в отношении ООО «

<

данные изъяты>». А также хочет добавить, что при личном разговоре с ФИО4 по сотовому телефону 

<

данные изъяты>) ФИО4 неоднократно говорил, что если ООО «

<

данные изъяты>» будет слишком настойчив в требованиях по возврату денежных средств, то вообще ничего не получит.

ФИО5 ФИО5 №8 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что в 2015 году являлся финансовым директором ООО «

<

данные изъяты>». К ним обратилось ООО «

<

данные изъяты>» о поставке техники из Германии. Они официальные поставщики. Впоследствии договор расторгли. Знает, что решением арбитражного суда с ООО «

<

данные изъяты>» взысканы денежные средства, уплаченные ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга. Предлагали заключить договор, направили ООО «

<

данные изъяты>» коммерческое предложение. Товар выбирает лизингополучатель, качество его, характеристики. Писали письмо в ООО «

<

данные изъяты>», что техника находится в Германии и просили перечислить ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства по договору для того, чтобы поставить товар из Германии до Нового года. Договор заключали путем направления друг другу сканированных копий, подписанных каждым из участников договора. Для них не было препятствий для исполнения договора. Все знали, что за 5 дней товар не смогут поставить. В материалах дела должно быть письмо о Рождественских каникулах. Техника в наличии в Германии была, нужно было просто перечислить деньги. ООО «

<

данные изъяты>» брало на себя обязательства по таможенному оформлению. Поставить товар без оплаты никак не могли. Все события происходили в декабре 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ началась сделка, в течение недели ООО «

<

данные изъяты>» произвело оплату. С ООО «

<

данные изъяты>» общение должно было вестись через ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО5 ФИО8 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что в 2015 году являлся директором ООО 

<

данные изъяты>». По заключенному договору лизинга с ООО «

<

данные изъяты>» их организация перечислила на счет ООО «

<

данные изъяты>» сумму около 

<

данные изъяты> руб. Первое время общался с представителем, потом поручил данное дело заместителю. Договор заключал посредством направления скана документа по электронной почте другой стороне. Неоднократно звонил, разговаривал с ФИО4, но результата не было. До Новогодних праздников он должен был технику приобрести и поставить, но он отказался от всего. Ни копейки не верн

<

адрес> перечислили и первоначальный взнос, и за услуги комиссию. Но договор исполнять ФИО4 отказался под различными причинами. Сначала указывал, что ООО «

<

данные изъяты>» - недобросовестный продавец. С ними сам связывался. Потом предлагали другого продавца, но он тоже не стал ничего делать. В итоге в июне 2017 года он уволился с ООО «

<

данные изъяты>» и далее не знает, что происходило. Помимо ФИО4 ни с кем не общался, лично его никогда не видел. 

ФИО5 ФИО21 П.А. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что в настоящее время является директором ООО «

<

данные изъяты>Мен», ранее действовал на основании доверенности, выданной от имени дочери, которая является собственником. Общался в 2015 году с ФИО7, от кого и знает об обстоятельствах дела. Он согласовывал с ним (ФИО90) сделку с ООО «

<

данные изъяты>», через которого должны были купить оборудование. ООО «

<

данные изъяты>» выступало лизингодателем. Сумма договора купли-продажи была примерно семь миллионов рублей. Первоначальный платеж составил около полутора миллиона рублей. Первоначальный платеж ООО «

<

данные изъяты>» произвело, однако оборудование так и не получили. Деньги поступили от них ФИО4, но поставщику так и не были перечислены. Потом ФИО4 перестал выходить на связь, пропал. Потом было решение суда, по которому какая-то сумма была выплачена, но точно сумму возмещения назвать не может, знает, что она маленькая.

Вина подсудимого ФИО4 по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» помимо вышеизложенных показаний потерпевших и свидетелей, также подтверждается следующими материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71;

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты>»;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Агро-Мен» ФИО8;

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО8;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3;

заверенной копией письма генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71;

заверенной копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «Тар Финанс» в адрес покупателя ООО «Агро-Мен» об оплате авансового платежа в сумме 1 369 500 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени руководителя ФИО71 и бухгалтера ФИО83;

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО 

<

данные изъяты>» об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 187 621 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени руководителя ФИО71 и бухгалтера ФИО83;

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «Матрикс Универсал», покупателем ООО 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты>»;

заверенной копией коммерческого предложения ООО «

<

данные изъяты>» на прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты> производства RIELA (Германия) стоимостью 91 300 евро;

актом сверки взаимных расчетов между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «Тар Финанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому задолженность ООО «Тар Финанс» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» составляет 1 557 121 руб., акт подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты>»;

распечаткой с электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» (скриншот) об отправке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» договора лизинга и договора купли-продажи (т.3 л.д.161,163,164-165),

- электронной перепиской между менеджером отдела корпоративных клиентов компании «

<

данные изъяты>» ФИО6 и представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заверенной копией расчета лизинговых платежей ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.207-226);

- заверенной копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71 (т.5 л.д.216-219), 

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>

заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, которой ООО «Тар Финанс» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества.

заверенной копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, которой ООО «

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества, срок действия доверенности до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия.

заверенной копией общих условий лизинга ООО «

<

данные изъяты>» (редакция №), утвержденных приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.8 Общих условий лизинга комиссия за организацию, указанная в п.5.4 договора лизинга и авансовый платеж, указанный в п.5.5 договора лизинга уплачивается лизингополучателем не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

заверенной копией решения Арбитражного суда РБ по делу № 

<

данные изъяты>/16 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым суд решил взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму неосновательного обогащения в размере 1 369 500 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 138 061,64 руб., расходы по оплате государственной пошлины.

заверенной копией договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между наймодателем ФИО85 и нанимателем ФИО71 о найме квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.28-30,31, 32-103).

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ документов, касающихся деятельности ООО «Тар Финанс» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Спецтрансрегион» и ООО «

<

данные изъяты>ТН» (т.5 л.д.105-107);

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 3 085 000 руб. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «

<

данные изъяты> Финанс» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО «Тар Финанс» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата - бессрочно;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты> назначении заместителя директора ФИО71 исполняющим обязанности директора Общества;

заверенной копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13, в соответствии с которым на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО71;

заверенной копией письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Агро-Мен» ФИО8, в том числе о расторжении ООО «

<

данные изъяты>» договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 В содержании письма в частности указано, что ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в заключении договора лизинга с ООО «

<

данные изъяты> по причине предоставления со стороны ООО «

<

данные изъяты>» коммерческой информации, не соответствующей действительности (т.5 л.д.108-113,114-115).

- заверенной копией приказа директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.223-224,225, 226),

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и выписками по счету ООО «

<

данные изъяты>»: 

письмо руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> ФИО87 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщается, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>) № открыт ДД.ММ.ГГГГ и действует по настоящее время. К письму прилагаются выписки по указанному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах. 

выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 6 листах формата А4;

выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 19 листах формата А4. В выписке среди прочих имеются следующие операции по счету ООО 

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.1-3,4):

- письмом руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> ФИО87 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.6-31), 

- письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым инспекцией была предоставлена налоговая отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за период с 2009 года по 2016 год. Из указанных документов следует, что ФИО4 не отразил в налоговой отчетности сведения о поступлении в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.62,63,64-231);

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что право распоряжаться денежными средствами (право подписи платежных документов), находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в доп. офисе «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» имеет ФИО71. Расходные операции по перечислению денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в системе «Клиент-Банк» производились электронно. К письму банка приложены платежные поручения на 27 листах, поступившие электронно по системе «Клиент-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати (т.6 л.д.32,33,35-61). 

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными, и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано и постановлено на учет в качестве юридического лица в 

<

адрес> (копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно уставу ООО «Тар Финанс» (новая редакция), утвержденному решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, целью которого определено извлечение прибыли.

Директором ООО «Тар Финанс» на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13 являлся ФИО71. 

Приказом директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 назначен на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>». На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» заместитель директора ФИО71 назначен исполняющим обязанности директора Общества.

Подсудимый ФИО4 подтвердил суду, что в рассматриваемый период являлся заместителем директора ООО 

<

данные изъяты>» и исполнял обязанности директора

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО71 пояснил, что является сыном подсудимого ФИО4, также подтвердил, что являлся директором ООО «Тар Финанс», однако фактически делами общества занимался его отец.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» имело намерение приобрести у поставщика ООО «

<

данные изъяты>» прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для нужд ООО «

<

данные изъяты>». Учитывая отсутствие финансовой возможности приобрести самостоятельно указанный товар, последними принято решение о его приобретении посредством заключения договора лизинга в целях последующего получения указанной установки в финансовую аренду.

ФИО5 ФИО7 пояснил, что, являясь заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>», занимался лизингом по технике, обращался в лизинговые компании, но в заключении договора им было отказано, и они обратились в ООО 

<

данные изъяты>», которые за две недели дали согласие на заключение договора.

ФИО4 в ходе телефонного разговора сообщил ФИО7 о готовности ООО «Тар Финанс» заключить договор лизинга с ООО 

<

данные изъяты>», а также договор купли-продажи с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>». При этом никаких доказательств наличия финансовой возможности у ООО 

<

данные изъяты>» на исполнение обязательств по указанным договорам, а также совершение ФИО4 и иными лицами от имени ООО 

<

данные изъяты>» каких-либо действий, направленных на исполнение данных обязательств, материалы уголовного дела не содержат, суду не представлены.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» направлен расчет лизинговых платежей ООО «

<

данные изъяты>» по прицепной комбикормовой установке марки «RGM 3500» производства RIELA (Германия) стоимостью 6 847 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ сторонам договора ФИО4 направлены электронные копии бланка договора лизинга. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес> А, распечатал и подписал, полученный от ФИО4 бланк договора лизинга, и также посредством электронной почты направил его электронную копию в адрес ООО «

<

данные изъяты>. Указанную электронную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в неустановленном следствием месте, также подписал, заключив тем самым с ООО «

<

данные изъяты>» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям указанного договора по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «

<

данные изъяты>» обязался приобрести в собственность прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 6 847 500 руб. у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование. 

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что авансовый платеж составляет 1 369 500 руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «Агро-Мен» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга указал, что комиссия за организацию сделки составляет 187 621 руб. и также уплачивается лизингополучателем в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Аналогично договору лизинга ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи № между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3, покупателем ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО8, а именно путем направления ФИО4 сторонам договора электронных копий договора, подписанного впоследствии каждой из сторон, посредством электронной почты. По условиям указанного договора продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО «Тар Финанс» прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 6 847 500 руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Факт направления электронной копии договора всем участникам подтверждается как изъятыми копиями договора, подписанными участниками, а также пояснениями свидетелей ФИО7, ФИО8, самого подсудимого ФИО4

При заключении договоров ООО «

<

данные изъяты>» не знало, что ФИО4 не имеет намерений выполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ поставщиком ООО «Тар Финанс» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» выставлен счет на оплату № авансового платежа в сумме 1 369 500 руб. и счет на оплату № по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 187 621 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ со сроками оплаты счетов не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени руководителя ФИО71 и бухгалтера ФИО83

Между тем при рассмотрении дела свидетель ФИО83 пояснила, что в ООО «Тар Финанс» в трудовых или гражданских отношениях не состояла, документы не подписывала, о том, чем занимается указанная организация ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО 

<

данные изъяты>» перечислил на счет получателя ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 369 500 руб. по платежному поручению № и денежные средства в сумме 187 621 руб. по платежному поручению № в качестве оплаты авансового платежа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями представителя потерпевшего ФИО72, свидетелей ФИО7, ФИО8, приобщенными в материалы дела копиями платежных поручений, не оспаривались и не опровергнуты в ходе судебного разбирательства.

Факт поступления денежных средств на счет ООО «Тар Финанс» подтверждается и выпиской с расчетного счета ООО «Тар Финанс», открытого в Дополнительном офисе «

<

данные изъяты> ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» направлено письмо исх. № с просьбой в соответствии с заключенным договором купли-продажи произвести оплату в размере 70% от суммы договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ в связи с началом рождественских каникул у поставщика вышеуказанной техники из Германии, и в целях осуществления по указанной причине отгрузки товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно письму ускорение процесса оплаты связано с тем, что поставка производится из Германии и компания поставщик уведомила ООО «

<

данные изъяты>», что отгрузка возможна только до ДД.ММ.ГГГГ. После этой даты поставщики уходят на Рождественские каникулы и отгрузка может затянуться на 1 месяц.

Поставщиком ООО «Матрикс Универсал» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ выставлен счет на оплату № об оплате стоимости прицепной комбикормовой установки марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 

<

данные изъяты> евро.

ФИО4, не разрешая вопрос о возможности исполнения условий договора купли-продажи и лизинга от ДД.ММ.ГГГГ после Рождественских каникул в Германии, ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 письмо № с указанием, что в соответствии с заключенным договором купли-продажи срок оплаты составляет 5 рабочих дней, и изложенная ООО 

<

данные изъяты>» мотивация расценивается как невозможность выполнения условий по договору со стороны ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес генерального директора ООО «Матрикс Универсал» ФИО3 направлено письмо с уведомлением о расторжении договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ и рассмотрении упущенной ООО «Тар Финанс» коммерческой выгоды в Арбитражном суде 

<

адрес>.

Также ДД.ММ.ГГГГ направлено письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес директора ООО «Агро-Мен» ФИО8 с уведомлением, что ООО «

<

данные изъяты>» расторгает договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ.

В ответ на данное уведомление ООО «

<

данные изъяты>» направлено письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на имя директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 о том, что ООО «

<

данные изъяты> уведомляет о расторжении договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и вместе с тем просит ООО «Тар Финанс» заключить аналогичный расторгнутому договор лизинга с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), что свидетельствует о намерении ООО «Агро-Мен» заключить договор лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 в адрес директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО8 направлено письмо, в котором в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» действиями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» нанесен значительный экономический убыток и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» будет представлен расчет упущенной выгоды в адрес ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» с целью последующего его возмещения путем обращения в Арбитражный суд 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 направлено письмо директора ООО «Агро-Мен» ФИО8 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) с требованием от ООО «

<

данные изъяты>» в срок до 16.00 час. по местному времени ДД.ММ.ГГГГ возвратить на расчетный счет ООО «Агро-Мен» сумму аванса в размере 1 

<

данные изъяты>., перечисленную ДД.ММ.ГГГГ по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сумму комиссии за организацию лизинговой сделки в размере 

<

данные изъяты> руб.

ФИО4 денежные средства, полученные в счет оплаты авансового платежа и комиссии по договору лизинга ООО «

<

данные изъяты> не возвращены.

Решением Арбитражного суда РБ по делу №

<

данные изъяты>/16 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 

<

данные изъяты>., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате государственной пошлины.

Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанного ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты> составляет 

<

данные изъяты> руб.

В результате действий ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму 

<

данные изъяты> руб.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 заключены договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата - бессрочно. В конце договоров имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО71 пояснил, что о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Мен» в адрес ООО «Тар Финанс» ему ничего не известно, ключ от системы «Клиент-Банк» находится у ФИО4, никакие денежные средства по договорам беспроцентного займа, заключенным с ООО «

<

данные изъяты>», он не получал.

Таким образом, суд считает установленным, что денежными средствами, полученными от ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 распорядился по собственному усмотрению.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, расторжение договора произведено без разрешения возможности приобретения товара и последующей его поставки в январе 2015 года, при этом каких-либо действий по возможности заключения договора лизинга с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) не осуществлено.

При этом у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения, положенным в основу обвинительного приговора, поскольку не было установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о возможном оговоре ими ФИО4, как и обстоятельств, указывающих на заинтересованность кого-либо из свидетелей в привлечении ФИО4 к уголовной ответственности. Они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами дела.

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО4 умысла на хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «Тар Финанс» обязался приобрести в собственность прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства 

<

данные изъяты>) стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование. 

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3, покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО8 был заключен договор купли-продажи №, по условиям которого продавец ООО «Матрикс Универсал» обязалось передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Выполнять условия указанных договоров ФИО4 не намеревался, при этом знал, что в действительности ни он, ни ООО «Тар Финанс» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность.

Полученные денежные средства переведены на счет ФИО71, а также на счета иных лиц, отношения к исполнению условий указанных договоров не имеющих.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, договоры расторгнуты, денежные средства, полученные по ним, не возвращены ООО «

<

данные изъяты>», чем последнему причинен ущерб в размере 1 

<

данные изъяты> руб.

Согласно решению Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взысканы сумма неосновательного обогащения в размере 1 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 138 061,64 руб., расходы по оплате государственной пошлины, что подтверждает факт отсутствия надлежащего исполнения обязательств по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также отсутствие законных оснований на пользование и распоряжение денежными средствами по указанному расторгнутому договору.

Доводы защиты о том, что между сторонами сложились исключительно гражданско-правовые отношения, о чем указано в мотивированной части решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, суд считает несостоятельными, поскольку, как указано ранее, действия ФИО4 на заключение договора, получение денежных средств и впоследствии распоряжение ими по собственному усмотрению без наличия на то законных оснований носили умышленный характер, при этом ФИО4 осознавал отсутствие возможности исполнения ООО «

<

данные изъяты>» условий договора и изначально не желал их исполнять, что образует состав преступления.

Наличие решения арбитражного суда о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» не исключает возможности привлечения ФИО4 к уголовной ответственности за совершенное преступление.

ООО «

<

данные изъяты>» своевременно исполнило обязательства по договору с ООО «

<

данные изъяты>», о чем свидетельствуют распечатки движения денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> а также представленные платежные поручения, согласно которым ООО «Агро-Мен» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 1 557 121 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ч.1 ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (или сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Судом установлено, что ООО «

<

данные изъяты>», находясь под влиянием обмана ФИО4, не зная, что последний не имеет намерений выполнять обязательства по договору купли-продажи и лизинга от 09.12.2015, заключило указанные договоры и перечислило в счет исполнения обязательства по договору денежные средства в общей сумме 1 557 121 руб.

Таким образом, совершенный ФИО4 факт мошенничества сопряжен с преднамеренным неисполнением им как фактическим руководителем и распорядителем денежных средств юридического лица и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При этом суд учитывает, что ООО «

<

данные изъяты>» учреждено 14.10.2009, то есть до указанных событий декабря 2015 года осуществляло реальную хозяйственную деятельность, и ФИО4, занимая в нем руководящую должность, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а это общество не было создано им с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 №32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с 29.11.2012 и до момента вступления ФЗ от 03.07.2016 №325-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» о признании статьи 159.4 УК РФ утратившей силу (п.5 ст.1), уголовный закон в соответствии со ст.10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение осужденного.

Согласно разъяснениям Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2016 №2250-О утрата по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 №32-П юридической силы на будущее время оспариваемой статьей, устанавливающей более мягкую ответственность по сравнению с общей нормой статьи 159 УК РФ, не исключает ее применение в отношении лиц, совершивших предусмотренное ею преступление, в период действия этой нормы исходя из требования части первой статьи 9 УК РФ.

Поскольку ФИО4 совершено деяние, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, и совершено оно подсудимым в период с 08 по 10.12.2015, оно не декриминализировано, то действия ФИО4 не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за него более строгое наказание, и подлежат квалификации по ст.159.4 УК РФ как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

Согласно примечанию к ст.159.1 УК РФ в указанной выше редакции крупным размером в статьях 159.1,159.3,159.4, 159.5, 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 1 557 121 руб., соответственно, его действия подлежат квалификации по ч.2 ст.159.4 УК РФ.

Вина подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении ООО 

<

данные изъяты>» подтверждается помимо ранее изложенных показаний свидетелей ФИО13, ФИО83, ФИО71, ФИО99, ФИО15, ФИО14, ФИО79, подтверждается также показаниями представителя потерпевшего и следующих свидетелей:

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что решили приобрести в лизинг КАМАЗы. ООО «

<

данные изъяты>» одобрили. Аванс составлял 5 128 000 руб., деньги ООО «

<

данные изъяты>» отправили. В итоге ни денег, ни техники от них не получили. ФИО4 – директор, с ним велись все переговоры. Должны были оплатить комиссию 375 000 руб., попросили у них отсрочку, они не дали. Все общение было по телефону. Они должны были проплатить поставщику. После того, как деньги отправили, они письменный отказ прислали, расторгли с ними договор в связи с нарушением ими условий договора. Вел переговоры ФИО100. Частично возвратили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. Срок оплаты был до ДД.ММ.ГГГГ по договору, просили отсрочку раньше. Письмо об отказе пришло 10 ноября. Потом обратились и были готовы оплатить, но они не стали идти на контакт. ФИО4 позвонил ФИО20, сказал, что пять миллионов можно до 15 ноября оплатить. Когда деньги по первоначальному взносу не внесли еще, он не говорил, что договор расторгнут. Деньги на взнос заняли в ООО 

<

данные изъяты>». Сразу не было денег оплатить полностью. Документы составлял бухгалтер. Исполнять договор собирались, деньги на платежи должны были быть из получаемого дохода от работ с КАМАЗами.

ФИО5 ФИО12 в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что в 2016 году ему с ФИО1 предложили контракт, для работы было нужно приобрести 

<

данные изъяты> на общую сумму 25 млн.рублей. Он предложил ФИО16 взять подряд, ранее взять лизинг. Нашел поставщика, всю технику искал он сам как директор ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 раскидывал заявку по лизинговым компаниям, отозвались 2 компании, в том числе и ООО «

<

данные изъяты>». 5 млн. 200 тыс. руб. денежного беспроцентного займа перечислил «

<

данные изъяты>», затем должны были внести еще сумму 375 тыс. руб. первоначальный взнос в октябре, «

<

данные изъяты>» не могли оплатить на тот момент, Титов согласился дать рассрочку и сам продиктовал содержание письма о ее предоставлении, а на следующий день он прислал отказ от договора, как прислали письмо об отказе от лизинга, начались переговоры. Когда должны были ехать осматривать технику, Титов отказался ехать, поставщик еще сказал, что за фирма такая, которая не осматривает технику, не приезжает. Потом приезжал к нему, но офис был закрыт, на двери был телефон менеджера, по которому позвонил и ответил ФИО19. Вел переговоры с ФИО4 и он сказал, что обратится в арбитражный суд. Они подали заявление на возбуждение уголовного дела. Перевели на счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. в ноябре 2016 года. Лизинговая организация должна была доверить сумму 25 млн. и предоставить самосвалы как лизинговая компания. 2 млн. 590 тыс. рублей ФИО4 возвратил, потом еще 50 тыс. выплатил. Говорил, что деньги вернет, деньги были заемные. Со стороны фирмы Титова переговоры вел Титов, надеялся на его честность. Комиссия могла быть внесена до 15 ноября, но он прислал письмо о расторжении договора до 15 ноября. Отслеживал ход событий как руководитель проекта. Договор подписал, ежемесячно платить должен был 615 тыс., а должны были зарабатывать намного больше.

ФИО5 ФИО100 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что ФИО4 возглавлял ООО «

<

данные изъяты>», они должны были приобрести в лизинг 

<

данные изъяты> на имя ООО 

<

данные изъяты>». Внесли первый платеж, авансовый. На этом был расторгнут договор. Предварительно все обсуждали с октябре 2016 года, договорами обменялись в ноябре 2016 года. Должны были оплату произвести до 15 ноября, проплатили числа 08 ноября. ФИО4 пояснил, что договоры расторгли в связи с нарушением сроков оплаты. Договор подписывал ФИО1. Часть денег вернули в феврале 2017 года, около 

<

данные изъяты> руб. Был выгодный контракт в Крыму с ООО 

<

данные изъяты>», для этого нужны были КАМАЗы. Так как их не было, контракт пришлось расторгнуть. В настоящее время ООО 

<

данные изъяты>» не имеет обязательств с ООО «

<

данные изъяты>», передали долг ООО «

<

данные изъяты>». КАМАЗы видели, они в 

<

данные изъяты> стояли. Покупатель - лизингодатель на осмотр не приехал. С ФИО4 лично встречались один раз. Он обещал в течение 5 дней вернуть деньги. Как-то женщина от ООО «

<

данные изъяты>» приезжала, осмотрела помещение их, побыла минут 10 и уехала, имени ее не знает.

ФИО5 ФИО92 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что к нему обратился ФИО12, что нужны КАМАзы. Документы представили, все быстро сделали. На осмотр ООО «

<

данные изъяты> не приехали. Сделку вела ФИО22. Об осмотре их уведомили, но они сказали, что не приедут. Подписали трехсторонний договор, лизингополучателем выступал ООО 

<

данные изъяты> КАМАЗы потом продал другим лицам, понес убытки. 

ФИО5 ФИО93 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что работает в этой структуре 30 лет. На тот момент являлась коммерческим директором ООО «

<

данные изъяты>». Общество является официальным дилером КамАЗа. Была сделка на продажу 

<

данные изъяты> за 25 млн. руб. Знает, что ООО «

<

данные изъяты>» внесли аванс примерно на 

<

данные изъяты> руб. Аванс не производят до осмотра товара. На осмотр от ООО «

<

данные изъяты>» не приехал никто. Это тогда показалось подозрительным. ФИО4 не отрицал получение денежных средств. К ним обратился ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО12, приехал, пояснил. Отношения ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ее не интересуют. Автомобили выкупили тогда, впоследствии три месяца перепродавали. 26 млн. – это большая компания для их фирмы. ФИО4 приглашали на осмотр, общались по телефону постоянно, потом он перестал отвечать на телефонные звонки. Аванс вносил ООО «

<

данные изъяты>», но может ошибаться, так как прошло два года. 

ФИО5 ФИО5 №9 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что ФИО4 позвонил и попросил отнести письмо в налоговую инспекцию в конце 2016 г. Он завез его, у инспектора возникли вопросы, декларации не были сданы. Потом выяснилось, что счет ООО «

<

данные изъяты>» заблокирован. Судя по письмам ФИО71 директор, юридический адрес по 

<

адрес>. Вид деятельности – микрофинансирование. От лица общества выступал только ФИО4, с сыном его не общались, только видел его с ФИО4 Кроме ФИО56 приезжал человек в 2016 - начале 2017 года повесил табличку «

<

данные изъяты>» и договорились о встрече, позвонил человек Алик и интересовался ФИО56. Лет 5-7 назад, ездил на Мира, там был офис. Ключи были от помещения у него и у завхоза. Про лизинг ничего не известно. В офисе деятельность не осуществлялась.

ФИО5 ФИО94, чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, (т.2 л.д.90-91) показал, что по вышеуказанному адресу: 

<

адрес>, он проживает совместно со своей семьей. В 2013 году супруга его двоюродного брата ФИО23 работала в ООО «

<

данные изъяты>», насколько он знает, в должности менеджера. Директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО71, а заместителем директора ООО «Тар Финанс» отец ФИО71 – ФИО4 Чем конкретно занималось ООО 

<

данные изъяты>», он точно не знает. ФИО95, с ее слов, хорошо знала ФИО4 на протяжении нескольких лет. В то время у них имелись накопления, которые они откладывали для приобретения квартиры для своего сына. ФИО96 предложила им вложить денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» под проценты сроком на 1 год. Так как ФИО96 была их родственницей и положительно отзывалась о ФИО4, они согласились. Примерно в октябре 2013 года, точно не помнит, он встретился с ФИО4 в его офисе на 

<

адрес>. Он заключил с ФИО4 договор, по условиям которого он передавал в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 550 000 руб. под 24 % годовых сроком на 1 год. Часть денег он передал ФИО4 наличными, а часть была перечислена им на счет ООО «

<

данные изъяты> открытый в банке ПАО «Банк УралСиб». ФИО4 предоставил ему соответствующие документы. По прошествии года в соответствии с условиями договора я потребовал от ФИО4 возврат долга и процентов по долгу, однако ФИО4 под различными предлогами оттягивал срок возврата долга, так продолжалось примерно 1,5 года. В итоге ФИО4 денежные средства ему так и не вернул. В связи с этим он вынужден был обратиться в Стерлитамакский городской суд с иском к ООО «

<

данные изъяты>». Суд удовлетворил его исковые требования о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>». Решение суда было направлено для исполнения в Федеральную службу судебных приставов. В рамках исполнительного производства по выданному ему исполнительному листу с ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в его пользу были взысканы денежные средства в общей сумме 884 259 руб., которые находились на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ПАО «Банк УралСиб». Указанные денежные средства были ему возвращены, исполнительное производство завершено. В настоящее время он не имеет никаких претензий к ООО «

<

данные изъяты>» и к ФИО4, судиться с ними больше не желает.

ФИО5 ФИО86, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, (т.2 л.д.116-119) показал, что он работает руководителем ООО «

<

данные изъяты>» с 2008 года. В его обязанности входит общее руководство компанией, которая занимается оптовыми поставками сельскохозяйственного машинного оборудования, в том числе погрузчиков. ООО «

<

данные изъяты>» расположено по адресу: 

<

адрес> Юридический адрес компании и фактический совпадают. Штат их компании составляет четыре человека, а именно он, бухгалтер и два сервисных специалиста. Около трех лет назад, на одной из агропромышленных выставок, какой точно не помнит, он познакомился с мужчиной по имени ФИО13, который представлял компанию «

<

данные изъяты>». Какую должность ФИО13 занимал в компании, он не знает, его фамилию он также не знает. ФИО13 на вид было около 40 лет, среднего роста, среднего телосложения, каких-либо отличительных примет не было. С ФИО13 они обменялись только телефонами. Суть их знакомства заключалась в том, что если найденный их фирмой потенциальный клиент, не может сразу приобрести у их фирмы технику по причине отсутствия денежных средств, то они ему должны были рекомендовать обратиться в ООО 

<

данные изъяты>» для приобретения клиентом у них техники в лизинг через «

<

данные изъяты>», однако знакомство осталось только в стадии знакомства. Ни одного договора с ООО «

<

данные изъяты>» их компания не заключила, денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» также получены не были. Связи с ООО «Тар Финанс» их компания не поддерживает. С момента знакомства ФИО13 ему звонил около двух-трех раз, при этом суть разговора была о том, что последний напоминал ему о существовании их компании, и говорил, что если будут какие-либо клиенты, то чтобы он рекомендовал им обратиться в ООО «

<

данные изъяты>». Данную информацию он воспринимал как рекламную, т.к. на Российском рынке много лизинговых компаний. Каких-либо денежных средств от него ФИО13 не требовал и не получал. Если бы были в рамках поставки техники были бы заключены договоры, то ООО «

<

данные изъяты>» выступал бы в роли покупателя техники, и должен был бы перечислить ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на расчетный счет их компании, но никак не наоборот, в связи с чем ООО «

<

данные изъяты>» предоставить денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» никак не могли. Также у ООО «

<

данные изъяты>» отсутствуют денежные средства в сумме 25 000 000 руб., в связи с чем проинвестировать деятельность ООО «

<

данные изъяты>» никак не могли.

Помимо изложенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей вина подсудимого ФИО4 в совершении преступления по указанному эпизоду подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.121-122);

- протоколом осмотра учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 16 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 16 № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «РБ 

<

данные изъяты>» в лице ФИО12 и заемщиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 о передаче заемщику беспроцентного займа в сумме 5 182 500 руб. со сроком возврата займа ДД.ММ.ГГГГ, в конце документа имеются рукописные подписи сторон договора и оттиски печатей;

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО 

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 375 732 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 5 182 500 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга является автомобили марки 

<

данные изъяты>-43 в количестве 5 штук стоимостью 5 182 500 руб. каждый, общей стоимостью 25 912 500 руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта приемки-передачи предмета лизинга. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО «Тар Финанс». 

заверенной копией общих условий лизинга ООО «

<

данные изъяты>» (редакция №), утвержденных приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.8 Общих условий лизинга комиссия за организацию, указанная в п.5.4 договора лизинга и авансовый платеж, указанный в п.5.5 договора лизинга уплачивается лизингополучателем не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга. 

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.1 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 5 182 500 руб. каждый, общей стоимостью 25 912 500 руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО «

<

данные изъяты>» и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

заверенной копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленного поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты> об оплате авансового платежа в сумме 5 182 500 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Тар Финанс» ФИО71, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит дать отсрочку платежа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 732 руб. за оплату комиссии за организацию лизинговой сделки, и ООО «

<

данные изъяты>» не имеет финансовой возможности оплатить данный счет, но обязуется оплатить его в течение 2 месяцев. 

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» не может принять предложений ООО «

<

данные изъяты>», изложенных в письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, и ставит вопрос о выполнении обязательств ООО «

<

данные изъяты>» в дальнейшем. 

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» вынуждено расторгнуть договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Тар Финанс» ФИО71, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» просит повторно рассмотреть договор лизинга, и гарантируют оплату в срок и в полном объеме. 

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» предлагает рассмотреть вариант заключения договора с авансовым платежом 40-50 %.

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» просит ООО «Тар Финанс» оставить сумму авансового платежа в размере 5 

<

данные изъяты>. и предлагает увеличить месячный платеж по договору лизинга до 

<

данные изъяты> руб.

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» просит ООО «

<

данные изъяты>» в связи с расторжением договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ вернуть в адрес ООО 

<

данные изъяты>» сумму оплаченного авансового платежа в размере 

<

данные изъяты> руб. на счет ООО 

<

данные изъяты>». 

заверенной копией письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ОРИОН-ТН» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что все споры по договору лизинга и по договору купли-продажи будут решаться в Арбитражном суде 

<

адрес>, порядок возврата денежных средств в адрес ООО «

<

данные изъяты>» также будет определяться Арбитражным судом. 

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» предлагает увеличить авансовый платеж до 23%, а ежемесячный платеж оставить на прежнем уровне.

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» не может принять условия от ООО «

<

данные изъяты>», указанные в письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией письма от имени ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ОРИОН-ТН» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» требует от ООО «

<

данные изъяты>» оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» сумму упущенной выгоды в размере 

<

данные изъяты> руб.

заверенной копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого плательщик ООО 

<

данные изъяты>» перечисляет в адрес получателя ООО 

<

данные изъяты>» сумму в размере 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>», в которой указаны реквизиты данной организации;

заверенной копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>». Согласно записи директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 о том, что ФИО1 приступает к выполнению обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>» с правом первой подписи во всех финансовых документах и возлагает обязанности главного бухгалтера на себя; 

заверенной копией устава ООО 

<

данные изъяты>, утвержденного решением единственного участника ФИО1 на основании решения б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 В содержании письма в частности указано, что 

<

данные изъяты>» принято решение о возврате части внесенных ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств;

договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между лизингодателем 

<

данные изъяты>» и лизингополучателем 

<

данные изъяты> о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца 

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты>. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 5 182 500 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга является автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 

<

данные изъяты> руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта приемки-передачи предмета лизинга. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО 

<

данные изъяты>» и оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>». 

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленного поставщиком ООО 

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО 

<

данные изъяты>» об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 375 732 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Счет подписан от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 и бухгалтера ФИО83 На счете имеется оттиск печати ООО «Тар Финанс».

выпиской по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «ВТБ 24» за ДД.ММ.ГГГГ, в которой значится операция по перечислению денежных средств в сумме 5 

<

данные изъяты>. на счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

28. договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.1 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 5 182 500 руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителя покупателя ООО «

<

данные изъяты>» и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (т.2, л.д.123-127,128-129, 130-215);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО2 документов, касающихся взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.218-219)

- протоколом осмотра документов, касающихся взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО 

<

данные изъяты> том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.1 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 5 182 500 руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителей покупателя ООО «

<

данные изъяты>», продавца ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных организаций. К договору также приложен акт осмотра товара от ДД.ММ.ГГГГ, составленный о том, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11.10 час. по 11.45 час. по адресу: 

<

адрес>, Мензелинский тракт, 

<

адрес> Б, был произведен осмотр 5 автомобилей марки 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра несоответствия по комплектности, дефектов по качеству, количеству и комплектности товара не выявлены. Акт осмотр подписан представителями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; 

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 5 182 500 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга является автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 5 182 500 руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта приемки-передачи предмета лизинга. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО «Тар Финанс» и лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных организаций.

заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2;

заверенной копией приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» о принятии на работу ФИО97 на должность главного бухгалтера (т.2 л.д.220-221,222, 223-240).

- протоколом выемки у свидетеля ФИО13 заверенной копии договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71 (т.5 л.д.211-212, 213-124,215)

- заверенной копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО71 (т.5 л.д.216-219), 

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ документов, касающихся деятельности ООО «Тар Финанс» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.26-27).

- протоколом осмотра документов, касающихся деятельности ООО «Тар Финанс» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «Тар Финанс» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Спецтрансрегион» и ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»

заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенной копией соглашения о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, ООО «Тар Финанс» в лице ФИО4, ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО12 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» переводит на ООО «

<

данные изъяты>» долг в сумме 2 

<

данные изъяты> руб., имеющийся перед ООО «

<

данные изъяты>»; 

заверенной копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 

<

данные изъяты> руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга является автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 

<

данные изъяты> руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО «

<

данные изъяты>» и представителя лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных организаций.

заверенной копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, которой ООО «

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества.

заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ОРИОН-ТН» ФИО1 В содержании письма в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» вынуждено расторгнуть договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

заверенной копией письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит дать отсрочку платежа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. за оплату комиссии за организацию лизинговой сделки, и ООО «ОРИОН-ТН» не имеет финансовой возможности оплатить данный счет, но обязуется оплатить его в течение 2 месяцев.

заверенной копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, которой ООО «Тар Финанс» уполномочивает ФИО4 представлять интересы Общества, срок действия доверенности до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия.

заверенной копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.1 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 

<

данные изъяты> руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителей сторон договора и оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

заверенной копей общих условий лизинга ООО «

<

данные изъяты>» (редакция №), утвержденных приказом директора ООО «Тар Финанс» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.8 Общих условий лизинга комиссия за организацию, указанная в п.5.4 договора лизинга и авансовый платеж, указанный в п.5.5 договора лизинга уплачивается лизингополучателем не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

заверенной копией договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между наймодателем ФИО85 и нанимателем ФИО71 о найме квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.28-30,31, 32-103).

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты> и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.105-107);

- протоколом осмотра документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и документов, касающихся взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>»;

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 

<

данные изъяты>. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. В конце договора имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

заверенной копией договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО71 и заемщиком ФИО71 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» передает ФИО71 беспроцентный займ в размере 

<

данные изъяты> 000 руб. со сроком возврата - бессрочно. В конце договора имеются подписи от имени ФИО71 и от имени представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71, а также оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>»;

заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» о назначении заместителя директора ФИО71 исполняющим обязанности директора Общества;

заверенной копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13, в соответствии с которым на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО71;

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО 

<

данные изъяты>» об оплате комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты> руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени ФИО71 и ФИО83;

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» об оплате авансового платежа в сумме 5 182 500 руб. по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На счете имеются подписи от имени ФИО71 и ФИО83;

заверенной копией соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО86 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице начальника отдела развития ФИО4 о том, что стороны договора договорились предоставлять друг другу различную техническую помощь в виде техники, технологий, безвозмездного использования товарных знаков, оказывать взаимные 

<

данные изъяты>ФаворитАгро» и ООО «

<

данные изъяты>»;

.договором лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на основании заявки лизингополучателя лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное в ст.2 договора имущество у определенного лизингополучателем продавца и на условиях настоящего договора передать его лизингополучателю во временное владение и пользование. Согласно п.4.1 Договора предмет лизинга приобретается лизингодателем у продавца ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5.4 указанного договора комиссия за организацию сделки составляет 375 732 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №). Согласно п.5.5 указанного договора авансовый платеж составляет 5 182 500 руб. и уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предметом лизинга является автомобили марки 

<

данные изъяты>43 в количестве 5 шт. стоимостью 5 

<

данные изъяты> руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В Приложении № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указан график уплаты лизинговых платежей. В договоре имеются рукописные подписи представителя лизингодателя ООО 

<

данные изъяты>» и представителя лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>», а также оттиски печатей указанных организаций;

договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя имущество согласно Приложению № к указанному договору и покупатель при участии лизингополучателя обязуется принять имущество в собственность по акту приема-передачи и оплатить его в соответствии с условиями договора. Согласно п.1.1 договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ имущество приобретается покупателем для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю по договору лизинга. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана спецификация товара, согласно которой товар представляет собой автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук стоимостью 

<

данные изъяты> руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указана форма акта осмотра имущества (товара). В приложении № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ указывается форма акта приемки-передачи. В договоре имеются рукописные подписи представителей сторон договора и оттиски печатей ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.108-113,114-115, 116-209).

- протоколом выемки у подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ заверенной копии приказа директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.221-222);

- протоколом осмотра заверенной копии приказа директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>»;

- заверенной копией приказа директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>». Копия заверена ФИО4, имеется оттиск печати ООО «Тар Финанс» (т.5 л.д.223-224,225).

- заверенной копией приказа директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.226),

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым банком были предоставлены выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают, что после хищения путем обмана денежных средств ООО «

<

данные изъяты>-ТН» ФИО4 распорядился ими по своему собственному усмотрению на свои личные корыстные нужды (т.6 л.д.5,6);

- протоколом осмотра письма ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и выписок по счету ООО «

<

данные изъяты>»;

письмом руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> ФИО87 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщается, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>) № открыт ДД.ММ.ГГГГ и действует по настоящее время. К письму прилагаются выписки по указанному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах. 

выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 6 листах формата А4;

выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 19 листах формата А4. В выписке среди прочих имеются следующие операции по счету ООО «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.1-3,4);

- письмом руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> ФИО87 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК 

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.6-31), 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у ФИО4 были получены образцы почерка и подписи всего на 6 листах (т.3 л.д.18);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКО Управления МВД России по городу Стерлитамаку, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО4 в строках, в графах «Лизингодатель» договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, приложений №, № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в нижних левых частях приложений №, № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4, образцы почерка и подписи которого представлены на исследование (т.3 л.д.28-34);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКО Управления МВД России по городу Стерлитамаку, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО4, расположенные в нижних правых углах первых пяти листов договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «

<

данные изъяты>» пятого листа договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «

<

данные изъяты>» приложений № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4, образцы почерка и подписи которого представлены на исследование (т.3 л.д.39-46);

- письмом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что право распоряжаться денежными средствами (право подписи платежных документов), находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в доп. офисе «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» имеет ФИО71. Расходные операции по перечислению денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в системе «

<

данные изъяты>» производились электронно. К письму банка приложены платежные поручения на 27 листах, поступившие электронно по системе «

<

данные изъяты>» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. Указанные документы подтверждают, что после хищения путем обмана денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 распорядился ими по своему собственному усмотрению на свои личные корыстные нужды (т.6 л.д.32,33,35-61)

- письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым инспекцией была предоставлена налоговая отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за период с 2009 года по 2016 год. Из указанных документов следует, что ФИО4 не отразил в налоговой отчетности сведения о поступлении в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств от ООО 

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.62,63,64-231).

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, соответствуют фактически обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными, считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано и постановлено на учет в качестве юридического лица в 

<

адрес> (копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно уставу ООО «

<

данные изъяты>» (новая редакция), утвержденному решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, целью которого определено извлечение прибыли.

Директором ООО «

<

данные изъяты>» на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «Тар Финанс» ФИО13 являлся ФИО71. 

Приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 назначен на должность заместителя директора ООО «Тар Финанс». На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Тар Финанс» заместитель директора ФИО24 назначен исполняющим обязанности директора Общества.

Подсудимый ФИО4 подтвердил суду, что в указанный период являлся заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>» и исполнял обязанности директора.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО24 пояснил, что является сыном подсудимого ФИО4, также подтвердил, что являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», однако фактически делами общества занимался его отец.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2016 года ООО «

<

данные изъяты>» имело намерение приобрести у ООО «

<

данные изъяты>» автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук по цене 

<

данные изъяты> 500 руб. каждый, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для нужд ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего получения указанных автомобилей в финансовую аренду.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО98, ФИО12 следует, что при обращении в ООО «ТарФинанс» по вопросу заключения договора лизинга был получен положительный ответ.

ФИО4, являясь заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>», сообщил ФИО1 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» готово заключить договор лизинга с ООО «

<

данные изъяты>», а также договор купли-продажи с ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». При этом никаких доказательств наличия финансовой возможности у ООО «

<

данные изъяты>» на исполнение обязательств по указанным договорам, а также совершением ФИО4 и иными лицами от имени ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо действий, направленных на исполнение данных обязательств, материалы уголовного дела не содержат, суду не представлены.

ДД.ММ.ГГГГ путем направления сторонам договора электронных копия договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, между лизингодателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям указанного договора лизинга по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты>» лизингодатель ООО «

<

данные изъяты>» обязался приобрести в собственность автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук по цене 

<

данные изъяты> руб. каждый общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. у определенного лизингополучателем продавца ООО «

<

данные изъяты>» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование.

Условиями указанного договора лизинга (п.5.5) № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что авансовый платеж составляет 5 182 500 руб. и уплачивается лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №), не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга, а также в п.5.4 указанного договора лизинга определил, что комиссия за организацию сделки составляет 375 732 руб. и также уплачивается в соответствии с п.5.8 Общих условий лизинга (Редакция №) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора лизинга.

Аналогично договору лизинга также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СпецАвтоЦентр» в лице ФИО2, покупателем ООО «Тар Финанс» в лице ФИО4 и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 путем направления сторонам договора электронных копий договора, подписанного каждой из сторон, посредством электронной почты, заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» автомобили марки 

<

данные изъяты>-43 в количестве 5 штук по цене 5 182 500 руб. каждый общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Факт направления электронной копии договора всем участникам подтверждается как изъятыми копиями договора, подписанными участниками, а также пояснениями свидетелей и не оспаривалось самим подсудимым.

При заключении договоров ООО 

<

данные изъяты>» не знало об отсутствии у ФИО4 намерений на исполнение предусмотренных договорами обязательств.

ДД.ММ.ГГГГ поставщиком ООО «

<

данные изъяты> выставил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение авансового платежа в сумме 

<

данные изъяты> руб., а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение комиссии за организацию лизинговой сделки в сумме 

<

данные изъяты>. Срок оплаты согласно указанным счетам был установлен ООО «

<

данные изъяты>» до 15.11.2016

Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями представителя потерпевшего ФИО12, свидетеля ФИО98 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Тар Финанс», открытый в Дополнительном офисе «Стерлитамакский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт поступления денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» подтверждается и выпиской с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», открытого в Дополнительном офисе «Стерлитамакский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о предоставлении отсрочки на оплату на сумму 

<

данные изъяты> руб. за оплату комиссии за организацию лизинговой сделки, и ООО «

<

данные изъяты>» не имеет финансовой возможности оплатить данный счет, но обязуется оплатить его в течение 2 месяцев.

От имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ОРИОН-ТН» ФИО1 направлено письмо, в содержании которого в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» вынуждено расторгнуть договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

Стороной обвинения ФИО4 предъявлено обвинение с указанием на то, что текст рассрочки продиктован ФИО1 самим ФИО4, между тем неопровержимых доказательств тому материалы дела не содержат.

ДД.ММ.ГГГГ за исх.№ на имя директора ООО «Тар Финанс» ФИО24 направлено письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит повторно рассмотреть договор лизинга, и гарантируют оплату в срок и в полном объеме. 

ДД.ММ.ГГГГ за исх. № в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 направлено письмо от имени 

<

данные изъяты> Финанс» ФИО24, в содержании которого в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» предлагает рассмотреть вариант заключения договора с авансовым платежом 40-50 %.

ДД.ММ.ГГГГ за исх. № в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 направлено письмо от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО24 о том, что все споры по договору лизинга и по договору купли-продажи будут решаться в Арбитражном суде 

<

адрес>, порядок возврата денежных средств в адрес ООО «

<

данные изъяты>» также будет определяться Арбитражным судом.

На указанное письмо ДД.ММ.ГГГГ за исх. № директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 направлено письмо на имя директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО24, в содержании которого в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» просит ООО «Тар Финанс» оставить сумму авансового платежа в размере 

<

данные изъяты> руб. и предлагает увеличить месячный платеж по договору лизинга до 

<

данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ за исх. № направлено письмо директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 о том, что ООО «

<

данные изъяты>» просит ООО «

<

данные изъяты>» в связи с расторжением договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ вернуть в адрес ООО «

<

данные изъяты>» сумму оплаченного авансового платежа в размере 

<

данные изъяты> руб. на счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 направлено письмо с предложением ООО «

<

данные изъяты>» увеличить авансовый платеж до 23%, а ежемесячный платеж оставить на прежнем уровне.

Письмом ООО «Тар Финанс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 отказано в принятии условий от ООО «

<

данные изъяты>», указанных в письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты>» исх. № в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 направлено письмо, в содержании которого в частности указано, что ООО «

<

данные изъяты>» требует от ООО 

<

данные изъяты>» оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» сумму упущенной выгоды в размере 

<

данные изъяты> руб.

В результате действий ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму в размере 5 

<

данные изъяты> руб., поскольку при перечислении указанных денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» у ФИО4 возникла возможность распорядиться данной суммой по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» произведен частичный возврат полученных от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб. (л.д.30 т.6, т.7 л.д.245).

Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» заключено соглашение о переуступке оставшейся части долга.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между займодавцем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО24 и заемщиком ФИО24 заключены договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком возврата - бессрочно. В конце договоров имеются подписи от имени ФИО24 и от имени представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО24 пояснил, что о перечислении денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, ключ от системы «

<

данные изъяты>» находится у ФИО4, никакие денежные средства по договорам беспроцентного займа, заключенным с ООО «

<

данные изъяты>», он не получал.

Таким образом, суд считает установленным, что денежными средствами, полученными от ООО «

<

данные изъяты> ФИО4 распорядился по собственному усмотрению.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, доводы подсудимого о причинах расторжения договора и неисполнения принятых договорами обязательств материалами дела не подтверждены.

При этом у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения, положенным в основу обвинительного приговора, поскольку не было установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о возможном оговоре ими ФИО4, как и обстоятельств, указывающих на заинтересованность кого-либо из свидетелей в привлечении ФИО4 к уголовной ответственности. Они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами дела.

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО4 умысла на хищение чужого имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого по заявке лизингополучателя ООО «

<

данные изъяты> лизингодатель ООО «Тар Финанс» обязался приобрести в собственность автомобили марки КАМАЗ 6520-6012-43 в количестве 5 штук у определенного лизингополучателем продавца ОООО «СпецАвтоЦентр» и на условиях указанного договора передать указанное имущество лизингополучателю ООО «ОРИОН-ТН» во временное владение и пользование. 

Также ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СпецАвтоЦентр», покупателем ООО «

<

данные изъяты>» и лизингополучателем ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор купли-продажи №, по условиям которого продавец ООО «

<

данные изъяты>» обязался передать в собственность покупателя ООО «

<

данные изъяты>» автомобили марки 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «

<

данные изъяты>» по договору лизинга.

Выполнять условия указанных договоров ФИО4 не намеревался, при этом знал, что в действительности ни он, ни ООО «Тар Финанс» не имеет в наличии денежных средств в указанной сумме и не сможет выполнить условия договора по приобретению лизингового имущества в собственность.

Полученные денежные средства переведены на счет ФИО24, а также на счета иных лиц, отношения к исполнению условий указанных договоров не имеющих.

Обязательства по договорам с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» не исполнены, договоры расторгнуты, денежные средства, полученные по ним, своевременно не возвращены ООО «

<

данные изъяты>», чем последнему причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> руб.

Доводы защиты о том, что между сторонами сложились исключительно гражданско-правовые отношения, что также подтверждается заключенным с ООО «

<

данные изъяты>» соглашением о переводе долга, в связи с чем оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, суд считает несостоятельными, поскольку, как указано ранее, действия ФИО4 на заключение договора, получение денежных средств и впоследствии распоряжение ими по собственному усмотрению без наличия на то законных оснований носили умышленный характер, при этом ФИО4 осознавал отсутствие возможности исполнения ООО «

<

данные изъяты>» условий договора и изначально не желал их исполнять, что образует состав преступления.

Наличие соглашения о переуступке денежных средств от «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» не исключает возможности привлечения ФИО4 к уголовной ответственности за совершенное преступление.

ООО «

<

данные изъяты>» исполнило обязательства по договору с ООО «

<

данные изъяты>», о чем свидетельствуют распечатки движения денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», а также представленные платежные поручения, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитил и, присвоив их себе лично, использовал на свои личные корыстные нужды, чем причинил Обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Впоследствии как указывалось ранее часть ущерба в размере 2 591 000 руб. добровольно возмещена ФИО4 путем перечисления денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>»

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого доказана и он подлежит наказанию за совершенное преступление.

Органами предварительного следствия действия ФИО4 по эпизоду с ООО 

<

данные изъяты>» квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Между тем Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ статья 159 УК РФ дополнена частью 6, предусматривающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в крупном размере.

Крупным размером применительно к ч.6 ст.159 УК признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Согласно указанному примечанию действие частей 5-7 ст.159 УК РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Как следует из установленных вышеизложенных обстоятельств дела, между юридическими лицами ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> заключен гражданско-правовой договор, в рамках которого ФИО4 совершено хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, суд считает действия ФИО4 подлежащими квалификации по ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в крупном размере.

При таких данных суд считает, что вина подсудимого ФИО4 доказана и действия подлежат квалификации:

по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты> - по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред.ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты> - по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред.ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

по эпизоду с ООО «ОРИОН-ТН» - по ч.6 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в крупном размере.

При этом доводы защиты о том, что на момент заключения каждого из рассматриваемых договоров ФИО4 располагал фактической возможностью их исполнения, как указывалось ранее, суд считает несостоятельными, материалы дела доказательств тому не содержат. В том числе каких-либо доказательств обращения к ООО «

<

данные изъяты>», а также наличия возможности финансовой взаимопомощи в необходимых для исполнения договоров размерах, не представлено.

Данные доводы ФИО4 о наличии соглашений с другими предпринимателями на оказание финансовой помощи суд расценивает как желание уйти от ответственности и улучшить свое положение.

ФИО5 ФИО63. пояснил, что у его фирмы денег не было, ФИО4 не обращался к нему, 25.04.2017 соглашение между ними расторгнуто.

Также подсудимым не представлено в подтверждение своей позиции доказательств получения денежных средств в рамках исполнения решения суда о взыскании задолженности в его пользу.

При этом суд учитывает, что размер принятых ФИО4 обязательств по каждому из договоров с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» значительно превышает размер взысканных судом в пользу ФИО4 сумм по представленной в материалы дела копии исполнительного листа.

Доводы защиты, что в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО4 было первоначально отказано, не может служить основанием для освобождения последнего от уголовной ответственности или оправдания, поскольку указанные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела впоследствии отменены как незаконные.

Оснований для оправдания ФИО4 в совершении вышеуказанных преступлений с учетом вышеизложенного не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем предоставления документов, касающихся рассмотрения дела, и совершения иных действий, наличие заболеваний, состояние здоровья его и близких родственников, добровольное частичное возмещение ущерба путем возврата похищенного (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.114), платежное поручение № ООО «

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.122), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.1310, платежное поручение 181151 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.136), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.245)), положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, наличие на иждивении престарелых родителей и супруги. Указанные обстоятельства в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание ФИО4 по каждому совершенному преступлению.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО4 в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Кроме того суд учитывает, что ФИО4 на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Суд, принимая во внимание поведение и состояние подсудимого ФИО4 до и после совершенных деяний, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, приходит к выводу о его вменяемости. Он в момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание тяжесть и степень общественной опасности содеянного ФИО4, данные его личности, установленные смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в отношении ФИО4, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Назначение иного наказания, не связанного с изоляцией от общества, суд считает нецелесообразным, принимая во внимание данные о личности подсудимого, который в том числе в ходе судебного разбирательства в нарушение предложенных им графиков платежей имеющейся задолженности меры к ее погашению не предпринял.

Оснований для применения положений ст.ст.53.1, 73 УК РФ суд с учетом личности подсудимого и характера и степени общественной опасности совершенных деяний не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основание назначить подсудимому наказание ниже низшего предела за совершение им вышеуказанных преступлений согласно ст.64 УК РФ суд по делу не находит.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимого ФИО4, суд считает возможным не назначать предусмотренные дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит правовых оснований для изменения категории преступления по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, принимая во внимание совокупность приемов и действий, осуществленных ФИО4 для реализации преступного замысла.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ (преступление небольшой тяжести) по эпизоду с ООО «Спецтранрегион» окончено ДД.ММ.ГГГГ, то сроки давности, предусмотренные ч.1 ст.78 УК РФ, истекли до вынесения судом приговора, в связи с чем ФИО4 на основании п.«в» ч.1 ст.24 УПК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Поскольку преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ (преступление небольшой тяжести) по эпизоду с ООО 

<

данные изъяты>» окончено ДД.ММ.ГГГГ, то сроки давности, предусмотренные ч.1 ст.78 УК РФ, истекли до вынесения судом приговора, в связи с чем ФИО4 на основании п.«в» ч.1 ст.24 УПК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО4 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшими в рамках уголовного дела не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р ИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.4, ч.2 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) – 1 (один) год лишения свободы,

- по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) – 1 (один) год лишения свободы.

На основании п.«в» ч.1 ст.24 УПК РФ ФИО4 от назначенного наказания по двум эпизодам по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ) освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ), и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем подведении изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда немедленно и содержать под стражей в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО4 исчислять со ДД.ММ.ГГГГ, зачесть время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы в соответствии со ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении в законную силу настоящего приговора: письмо руководителя группы ОО ЮЛ доп. офиса «

<

данные изъяты> Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т.6 л.д.6-31);

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 16 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 16 № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию общих условий лизинга ООО «

<

данные изъяты>» (редакция №), утвержденных приказом директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>-ТН»; заверенной копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО 

<

данные изъяты>ТН» ФИО1; заверенной копией устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника ФИО1 на основании решения б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заверенной копией письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договором лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счет ООО 

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ; договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.2 л.д.130-215);

- заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию коммерческого предложения ООО «

<

данные изъяты>» на прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 91 300 евро; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распечатку с электронной почты ООО «

<

данные изъяты>скриншот) об отправке в адрес ООО «

<

данные изъяты> договора лизинга и договора купли-продажи (т.3 л.д.166-200); 

- заверенную копию договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между арендодателями ФИО80, ФИО81, ФИО82 и арендатором ООО «Тар Финанс» в лице директора ФИО71 (т.5 л.д.216-219);

- электронную переписку между менеджером отдела корпоративных клиентов компании «

<

данные изъяты>» ФИО62 и представителем ООО «Матрикс Универсал» ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию коммерческого предложения ООО «

<

данные изъяты>» на прицепную комбикормовую установку марки «

<

данные изъяты>» производства RIELA (Германия) стоимостью 91 300 евро; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию расчета лизинговых платежей ООО «Тар Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты>»; заверенную копию письма генерального директора ООО «Матрикс Универсал» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «Агро-Мен» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.207-226);

- заверенную копию электронной переписки между представителем «

<

данные изъяты>» ФИО6 

<

данные изъяты>) и представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7; заверенная копия отчета № об оценке рыночной стоимости резервуара марки 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук и плит дорожных марки 

<

данные изъяты> количестве 50 штук; заверенная копия выписки по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию отчета №; заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты> заверенную копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Спецтрансрегион» ФИО11; заверенную копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты> заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию приходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию приходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ по ООО 

<

данные изъяты> заверенную копию устава ООО 

<

данные изъяты> заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию исполнительного листа по делу Арбитражного суда РБ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию решения Арбитражного суда РБ по делу №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.34-222);

- заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты> заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2; заверенную копию приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>» о принятии на работу ФИО97 на должность главного бухгалтера (т.2 л.д.223-240);

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию устава ООО «

<

данные изъяты>» (новая редакция); заверенную копию соглашения о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию общих условий лизинга ООО «

<

данные изъяты>» (редакция №); заверенную копию решения Арбитражного суда РБ по делу 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию решения Арбитражного суда РБ по делу №

<

данные изъяты>/16 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.32-103);

- заверенную копию договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «

<

данные изъяты>»; заверенную копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «Тар Финанс» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копия письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копия письма от имени директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО11 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию письма от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.116-209);

- заверенную копию приказа директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.226), хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд РБ, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Председательствующий судья: 

<

данные изъяты> А.Р. Залимова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Подлинник находится в деле № Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан